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Resumen Operativa Pago Giros Blanqueo Capitales
Resumen Operativa Pago Giros Blanqueo Capitales
En el caso de pago de giros a domicilio cuyo destinatario sea un menor que no disponga de DNI, (documento que
resulta obligatorio para las personas mayores de 14 años) el importe del giro se habría de abonar a quien ostente la
representación tutelar del mismo y así lo acredite (normalmente los padres). La operativa de identificación y recogida
de datos sería:
Se debe solicitar una autorización a la Dirección del Centro en la que conste la identificación de las personas
autorizadas a recibir Giros en nombre de los presos.
Destinatario: el propio interno con su número de identificación NIS. El funcionario de prisiones autorizado firma la
entrega.
Receptor: El mismo que el destinatario.
No recogemos datos del funcionario de prisiones en el sistema, ya disponemos de la autorización general. Mientras no
dispongamos de la autorización, los giros pasan a lista. Es importante gestionar este asunto con urgencia, para que no
afecte a la operativa de las oficinas.
Si en el momento de realizar el pago el funcionario de prisiones no puede proporcionar el número de identificación del
preso (NIS) el giro se avisa. Para evitar esta circunstancia, debemos intentar, en la medida de lo posible, informar al
centro de los destinatarios que van a recibir giros con cierta antelación (cuando entrego los de hoy, informo de los
que llevaré mañana) para que tengan la información disponible
Se selecciona OTROS
En estos casos habría que indicar el NIF de la Embajada, por ser esa entidad el destinatario del giro, y el número del
documento identificativos (por ejemplo pasaporte) de la persona autorizada por la Embajada para recibir el giro, por
tratarse del receptor. El NIF de la embajada es especial y comienza por una N. Aplicable también a los Consulados y
Oficinas comerciales de países extranjeros en España.
Deben tener un número identificativo. Todos los internos tienen un NIE (ya sea provisional o definitivo), es decir los que
cuentan con él no existe ningún problema y a los indocumentados se informa a la Embajada para la tramitación de un
NIE provisional, con el cual son identificados y en el caso de que legalicen su estancia en España ese NIE será
definitivo. Por lo tanto tienen un número de identificación.