Sírvase anotar en su Registro de Escrituras Públicas, una Constitución de
Sociedad de Responsabilidad Limitada, del Sr. WILLIAM ROMAN QUISPE con DNI. N° 20103028 con domicilio actual en el Jr. Ayacucho N° 662 Int. 04 del distrito y provincia de Huancayo: y la Sra. ELISABETH…………. con DNI N°……. domiciliada en el Jr. Alejandro O Deustua N° 585 del distrito del Tambo, Provincia de Huancayo, ambos dentro del Departamento de Junín. En los términos siguientes: PRIMER.- Por el presente pacto social los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad comercial de responsabilidad limitada, bajo la denominación de “PARIS & ROMAN” sociedad de responsabilidad limitada; pudiéndose utilizar las siglas comerciales P&R S.R.Ltda. Obligándose a efectuar los aportes para la formulación del capital social y a formular el correspondiente estatuto. SEGUNDO.- El Monto del Capital de la Sociedad es la suma de 20 406.00 (Veinte mil cuatrocientos seis soles en bienes; representado en 20406 participaciones sociales de S/. 1.00 cada una totalmente suscrito y pagados de la siguiente manera. A. WILLIAM ROMAN QUISPE, aporta S/. 10,325.00 soles mediante aportes en bienes no dinerarios correspondientes 10325 particiones sociales. B. ELISABETH……….., aporta S/. 10,081.00 soles mediante aportes en bienes no dinerarios correspondientes 10081 particiones sociales. El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. TERCERO. -La empresa prestará servicios de Consultoría, Construcción, Inmobiliaria, y afines. CUARTO. - La sociedad se regirá por los estatutos siguientes y en todo lo no previsto por este, se estará a lo dispuesto por la LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY Nº 26887, que en adelante se le denomina la “LA LEY”.
ESTATUTOS
ARTICULO 1º.- DENOMINACION – DURACION – DOMICILIO: La sociedad
de denominación “ROMAN & PARIS” Sociedad de Responsabilidad Limitada. Pudiendo utilizar la sigla comercial R&P S.R.Ltda., tiene una duración indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este pacto y adquiere responsabilidad jurídica desde su inscripción en el registro de personas jurídicas de Huancayo. Su domicilio principal es en la ciudad de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín. Pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del País o en el Extranjero. ARTICULO 2º OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: 1.- PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN: 1.1.- Diseño Arquitectónico e Ingeniería de: casas, Hoteles, Locales Comerciales e Industriales, Locales Especiales, Locales de Espectáculos, Instalaciones Deportivas, Locales Hospitalarios, Locales Educacionales, Estacionamiento de Servicios y Puestos de Venta de Combustibles, Parque de Estacionamiento de Vehículos, y otros. 1.2 Elaboración de Expedientes técnicos: anteproyectos, proyecto, planos de obra arquitectura, Estructuras. Eléctrico y Sanitario, Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos analíticos, costos Unitarios, metrados valorizados 1.3.- Dirección y Control de Ejecución de Obras en General, Obras Civiles, Mecánicas, Eléctricas, Electromecánicas, Hidrosanitarias, Sanitarias 1.4. Proyectos de Habilitaciones Urbanas y lotizaciones 1.5.- Hidrocarburos, Auditorias y Fiscalización, Peritajes, Estudios de Impacto Ambiental, Asesoramiento, Comercialización y Transporte de Hidrocarburos y sus Derivados además de Otras Actividades Relacionadas al Subsector Hidrocarburos. 2.- SERVICIOS GENERALES: 2.1 Estudios y Ejecución de tratamiento de la Ecología y Medio Ambiente 2.2. Tramite de Licencia de construcción, Declaración de Fábrica y Regularización de Construcciones 2.3. Saneamiento Físico Legal Integral de Bienes Inmuebles, Predios Urbanos y Rústicos 2.4. Peritajes, Tasaciones y Valorización de Inmuebles y predios Urbanos y Rústicos 2.5.- Mantenimiento, Conservación limpieza de Oficinas, Edificios Comerciales e Industriales y varios 2.6. Tratamiento Paisajístico de área Verdes, (Recreación, Urbanos) con utilización de espacios interiores y exteriores 2.7. Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Gasfitería, Domestica e Industriales 2.8. Diseño Publicitario 2.9 Procesamiento Electrónico de Datos 2.10.- Corretajes en General 2.11.-Servicios Públicos y/o Privados 2.12 Servicios no Personales: Servicios Informáticos. - Servicios de Vigilancia; Servicios de Impresiones y Publicaciones. - Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina (Máquinas de escribir, fotocopiadoras, calculadoras, computo, etc.) 3.- CONSULTORES Y ASESORES: 3.1.- Consultores en General 3.2.- Estudios de Factibilidad y de mercado; Asesoramientos en General 3.3.- Asesoramiento de Gestión Municipal y Asesoría Legal. Planos Urbanos, Plan Director, Plan de Ordenamiento, Plan Maestro, Plan de Desarrollo Metropolitano, Elaboración de Catastro: Predial y de Servicios (Comunicaciones, eléctricas y Sanitarios) 3.4.- Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Urbana, Urbano Marginal y Rural en los Sectores de Agricultura, Transportes, Salud, Educación, Vivienda,, Recreación, Turismo e Industrias 3.5.- Restauración: Arquitectónica, Obras de Arte, Remodelación, Rehabilitación, Conservación y Ampliación de Edificios y Centros Poblados 3.6.-Elaboración de Perfiles de Proyecto, 3.7.-Estudio, Elaboración de Expediente Técnico y Construcción: Carreteras, Trochas, Carretera de, Puentes, Pontones, Pavimento, y otros 3.8.- Liquidaciones de Obras Civiles y Electromecánica 3.9.- Residencia y supervisiones de Obras Civiles y Electromecánica. 4.- COMERCIALIZACIÓN: 4.1.- Materiales de construcción 4.2.- Partes, componentes e equipos, Equipo de procesamiento de datos, Equipo electrodoméstico, Equipo de Oficina Equipo de Ingeniería, Equipo Electrónico 4.3.- Ferretería en general 4.4.- Pinturas y Barnices 4.5.- Herramientas e instrumentos 4.6.- Suministros Eléctricos, Mecánicos, Electromecánicos y otros. 4.7.- Muebles y Enseres 4.8.- Materiales de Limpieza 4.9.- Materiales y útiles de Escritorio. 4.10.- Alquiler de maquinaria pesada y liviana. 4.11.- Alquiler de equipo de seguridad. 5.- INDUSTRIA: 5.1. Fabricación de Materiales de Construcción 5.2.- Fabricación de Carpintería Metálica y de Madera 5.3.- Fabricación de Estructuras metálicas Modulares para Coberturas 5.4.- Fabricación de Decoración de Interiores y Exteriores. 6.- LICITACIONES Y CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS: 6.1.- Licitación por precio Unitarios 6.2.- Licitación a Suma Alzada 6.3.- Licitación con Financiamiento de Contratista 6.4.- Licitación mano en Llave 6.5.- Licitación por Administración Controlada 6.6.- Licitación por concurso Oferta 6.7.- Licitación de Materiales de Construcción a Empresas del Estado y Privado. 7.- INMOBILIARIA: 7.1.-Compra y Venta de Inmuebles 7.2.- Corretaje de Inmuebles 7.3.- Alquiler de Inmuebles Urbanos, Rurales y Rústicos. 8.- SERVICIO DE TURISMO: 8.1.-Turismo de aventura, tradicional, ecológico, artesanal, histórico, monumental, costumbrista, minero, agrícola, vivencial, etc. 8.2.- Levantamiento de información turística. 8.3.- Agencia de turismo. 8.4.- Información turística, servicios de tours guiados. 8.5.- Ofertas paquetes turísticos. ARTICULO 3º.-CAPITAL SOCIAL: Art. 3.- La duración de la sociedad es por tiempo indefinido y comenzara sus operaciones a partir de la fecha de su constitución en los Registros Públicos de Junín. - Art. 4.- El domicilio de la sociedad fiscal y legal será en Jr. Alejandro O Deustua N° 585 del distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo., pudiendo establecer otras sucursales en las demás regiones del ámbito de la República y el extranjero si así requiere el interés de la empresa. - TITULO II. DEL CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD. - Art. 5.- El capital Social de la Empresa es la suma de S/. 20406.00 (Veinte mil cuatrocientos seis soles) representado en 20406 participaciones de S/.1.00 (un nuevo sol) Cada una, íntegramente acordadas y suscritas por los socios en la siguiente participación. : a).-WILLIAM ROMAN QUISPE con un 50.59.%; aportando la suma en bienes de s/. 10325.00 (Diez mil trecientos veinticinco soles); b).- ELISABETH………. con un 49.41 %; aportando la suma en bienes de s/. 10081.00 (Diez mil ochentaiuno soles. TITULO III. DE LOS ORGANOS DE GESTION DE LA SOCIEDAD. - Art.6. De acuerdo a la Ley General de Sociedades del Decreto Legislativo N° 311, los órganos de Administración y de Gestión de la sociedad es: 1.- La Junta General 2.- La Gerencia. - Art. 7.- La Junta General; esta constituida por todos los socios que podrán reunirse en forma ordinaria y extraordinaria. Sus Resoluciones son obligatorios para todos los socios inclusive para los que hayan estado en la Junta. La Junta General Ordinaria, se realizará en el mes de marzo de cada año Art. 8.- Correspondiente a la Junta General Ordinaria. - 1.- Aprobar o desaprobar la Gestión social las cuentas sociales y el balance General del ejercicio económico anterior. 2.- Disponer de la aplicación de las utilidades si hubiera. 3.-- Fijar las remuneraciones del Gerente. 4.- Elegir regularmente a los gerentes. 5.- Trata además los asuntos que sean propias de ella. Art. 9.- La junta General Extraordinaria se realizará en cualquier tiempo inclusive simultáneamente con la Junta General Ordinaria. - Art. 10.- Corresponde a la Junta General Extraordinaria: 1.- Remover al Gerente y elegir reemplazante. 2.- Aumentar o reducir el capital social. - 4.- Emitir obligaciones. 5.- Disponer investigaciones auditorías y Balances. 6.- Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad. - 7.- Resolver en los casos en la ley o el Estatuto disponga su intervención y en cualquier numero de participaciones según los artículos 133 y 134 del Decreto Legislativo 311 (Para las Juntas Ordinarias) y de las tres quintas partes del Capital pagado (Para las Juntas Extraordinarias), cada participación da derecho a un voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple salvo para los casos contemplados en la Ley General Social pagado, en caso de empate los socios acuerdan que por excepción el Presidente de la asamblea tiene el voto dirimente. Art. 12.- La sesión de la Junta General constara en un libro de Actas conforme indica el Art. 140 de la Ley General de Sociedades Art.13.- Los socios podrán hacerse representar en las sesiones de la Junta General por simple Carta Poder, para cada sesión, salvo el mandato especial por Escritura Pública. En todo lo que no está expresamente establecido, las Juntas Generales, se sujetarán a lo preceptuado en la Ley General de Sociedades. TITULO IV.- REGIMEN DE LA GERENCIA Art. 14.- La Gerencia es el órgano de Administración Social de la Empresa que tendrá la representación legal de acuerdo al decreto Legislativo N° 311, Código Procesal Civil Art. 74 y 75 y demás disposiciones Art. 15.- El Gerente será nombrado por la Junta General, salvo el primero que se nombra por voluntad de los socios fundadores y tendrá su duración de un año Art. 1.- En caso de vacancia, renuncia, remoción impedimento, viaje etc. La Junta General nombrara un sustituto o dejar la Gerencia bajo la responsabilidad del restante Art. 17.- El gerente se encargara de la Administración y Gestión de todo los negocios de la sociedad dando cuenta a la Junta General.- Art. 18.- son atribuciones del Gerente: 1.- Organizar el régimen interno de la sociedad , administra el funcionamiento empresarial, de acuerdo a las disposiciones y normas legales vigentes 2.- Nombrar a los trabajadores, fijar sus remuneraciones y prescindir de sus servicios, cuando lo considera conveniente y respetando las leyes laborales vigentes. 3.- Celebrar toda clase de contratos a nombre de la sociedad sean privados por escritura publica, inclusive los que impliquen disposición de los Activos Fijos, en este ultimo caso necesitara autorización expresa de la Junta General. Todos los Contratos llevaran la firma del Gerente. 4.- Abrir y cerrar cuentas corrientes en empresas Bancarias, financieras, cooperativas, mutuales, etc. pudiendo girar y cobrar cheques, pagarés endosar, girar, aceptar, avalar, endosar, descontar y renovar letras, vales, pagarés y en general, celebrar toda clase de contratos con títulos y valores. 5.- Informar a la Junta General en cada sesión de los asuntos y negocios de la sociedad. Llevar los Libros de Actas actuando como Secretario en las Juntas Generales. 6. No podrá avalar ni afianzar obligaciones o contratos de personas extrañas a la sociedad, salvo autorización expresa de la junta General. - TITULO V. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. - El Gerente Formulara un plazo máximo de 80 días contados a partir del cierre del ejercicio económico, el Balance General, con las cuentas de Ganancias y Perdidas, la propuesta sobre la distribución de utilidades y el Plan explicativo para la realización de los negocios sociales en el siguiente ejercicio. De todos estos documentos debe especificar con claridad y precisión la situación Patrimonial de la Sociedad las utilidades obtenidas o las perdidas habidas. Art. 20.- El Balance General, El Estado de Ganancias y pérdidas y la distribución de utilidades se presentarán a la Junta General de los socios para su aprobación, con anticipación de 10 días. Art. 21.- La Junta General decidirá por mayoría simple si dichos documentos son aprobados o no. En caso de desaprobarse se considera un Auditor externo, para su dictamen, ratificando o rehaciendo Art. 22- En todo lo que no está expresamente establecido en estos estatutos, la sociedad se regirá por la Ley General de Sociedades y demás disposiciones vigentes. - TITULO VI. DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES. Art. 23.- Aprobado los Balances, Estados, Ganancias y Pérdidas, la Junta General decidirá la aprobación de la distribución de utilidades el mismo que será el 50% para cada uno de los socios. Previamente se separará la cantidad correspondiente para las reservas de Beneficios Sociales de los Trabajadores, La Reserva Legal y otras reservas que manda la Ley. TITULO VII. DE LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES. - El Art. 24.- El socio que se proponga transferir sus participaciones sociales a otras personas se realizara conforme al Art. 286 al 292 del Decreto Legislativo N° 311. En caso de adquisición de alguna, participación por sucesión hereditaria igualmente se aplicará al Decreto Legislativo en mención. TITULO VIII. DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL SOCIO. Art. 25.- Los socios son responsables personales y solidarios de la sociedad por todo los actos y hechos que se efectuara solo hasta el limite de sus participaciones conforme la ley General de Sociedades. Art. 26.- Los socios podrá, con carácter obligatorio para la buena marcha de la sociedad, contribuir con prestaciones accesorias distintas de las aportaciones del capital. - TITULO IX. DE LAS SANCIONES Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS. - Art. 27.- Todos los socios serán sancionados con separación cuando exista una causa y se excluirá al socio que infrinja las disposiciones del presente contrato y cuando cometa actos dolosos contra la Empresa de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Art. 28.- La exclusión de los socios se acordará en asamblea extraordinaria y por mayoría de votos sin considerar el voto del socio sancionado.- TITULO X.- DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.- Art. 29.- La sociedad se disolverá y se liquidara por acuerdo a la Junta General Extraordinaria o por cualquier de las causas que señala el Art. 359 del Decreto Legislativo N° 311 y los liquidadores serán nombrados por a Junta General DISPOSICION FINAL Art. 30.- En todo lo que este expresamente indicado en el presente Estatuto la sociedad se somete a las normas de la Ley General de Sociedades y demás leyes aplicables del ordenamiento Civil y Jurídico Peruano. CUARTO. - En cumplimiento a la ley General de Sociedades y el Art. 15 del titulo IV de este estatuto se nombra como Gerente General a don WILLIAM ROMAN QUISPE, por el término de un año; pudiendo continuar en el cargo en forma indefinida, en caso de no elegir un nuevo gerente al vencimiento del presente dispositivo, quien ejercerá plenamente con las facultades generales que le confiere la ley. Por tanto Sr. Notario sírvase agregar las demás formalidades de Ley que correspondan a estos casos.