NOMBRE DE LA SOCIEDAD: MEDELED ILUMINACIÓN ECOLÓGICA S.A.S.

ORGANO: Asamblea de Accionistas

CLASE DE ASAMBLEA: Extraordinaria
ACTA No: 016 ACTA DE MODIFICACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL Y DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD.

En el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el día

15 del mes de Septiembre del año 2021, comparecieron: el señor JHONATAN HUMBERTO
LORA PINEDA mayor de edad, domiciliado y residente en el municipio de Bello,
Departamento de Antioquia, portador de la cédula de ciudadanía Nº 1.039.688.404
actuando en su propio nombre, DIEGO FERNANDO PINEDA VERA, identificado con la
cedula de ciudadanía Nº 1.039.460.732, domiciliado en el municipio de Medellín,
Departamento de Antioquia, que actúan en su propio nombre, JUAN JOSE PINEDA VERA
identificado con la cedula de ciudadanía Nº 1.061.684.940, domiciliado en el municipio de
Medellín, Departamento de Antioquia, OSCAR IVÁN FERNANDEZ GARCÍA identificado con
la cedula de ciudadanía Nº 10.3.8.3962, domiciliado en el municipio de Medellín,
Departamento de Antioquia, en su propio nombre y manifestaron: Que por medio del
presente documento privado constituyen una modificación de la razón social y de los
estatutos de la sociedad a la que pertenecen.

Al efecto estaban presentes las siguientes personas:

ACCIONISTAS %

1 Juan José Pineda vera 57%

2 Jhonatan Humberto Lora 23%
Pineda
3 Diego Fernando Pineda Vera 10%
4 Oscar Iván Fernández García 10%
TOTA 100%
L

Total Acciones representadas: cinco mil. (5.000), correspondientes al cien por ciento
(100%) de las Acciones en que se dividen la totalidad del capital suscrito y pagado.

Presidió la reunión el socio Diego Fernando Pineda Vera (Representante legal) y actuó
como secretario al socio Juan José Pineda Vera, quienes fueron elegidos por unanimidad
de votos.

ORDEN DE DÍA

1. Aprobación orden del día

2. Verificación del quórum
3. Elección del presidente y del secretario de la reunión
 4. Reforma a los estatutos de la sociedad
4.1. Cambio de razón social
4.2. Cambio de Domicilio Social
4.3. Modificación del Objeto social
4.4. Aumento del capital autorizado y del Capital Suscrito y Pagado e inclusión del nuevo
socio.
4.5. Modificación del Artículo 38 de los Estatutos
5. Elaboración, lectura y aprobación del acta

DESARROLLO

1. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

2. VERIFICACION DEL QUORUM

El representante legal de la compañía previo llamado a lista, informó que se

encontraban representados en esa reunión, todas las Acciones, que conforman el
capital suscrito y pagado de la compañía, que es la suma de trescientos treinta y
tres millones de pesos ($333.000.000.) moneda corriente, por lo cual se tiene el
quórum para deliberar y decidir en dicha reunión.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN: Para desempeñar el

cargo de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se eligió por
unanimidad Diego Fernando Pineda Vera y actuó como secretario al socio Juan
José Pineda Vera, respectivamente.

4. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

4.1. CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL: El representante legal, expresó la conveniencia de
cambiar a razón social de la compañía, proponiendo que se adoptara como nuevo
nombre de la sociedad el siguiente: MEDELED ILIMUNACIÓN ECOLÓGICA S.A.S.
B.I.C. Por consiguiente se presenta a consideración de la Asamblea de Accionistas
la siguiente proposición: Reformarse CAPÍTULO 1 y ARTICULO 1 de los estatutos
de la sociedad, el cual quedará así:

CAPITULO UNO: NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

SOCIAL.

ARTICULO 1°: - NATURALEZA Y DENOMINACION. La sociedad se denomina MEDELED

ILUMINACION ECOLOGICA S.A.S. B.I.C., es una sociedad de capitales cuya naturaleza será
siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social.
Para efectos tributarios, la sociedad se regirá por las reglas aplicables a las sociedades
anónimas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Sometida a discusión la anterior
proposición, fue aprobada por unanimidad de votos.

4.2. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL: El representare legal expresó la conveniencia de

cambiar el domicilio de la compañía indicando que en tal forma podría explotarse
más fácilmente las actividades que se constituyen el objeto social de la empresa.
Se presentó a consideración de la asamblea de accionistas la siguiente
proposición: Reformarse el ARTÍCULO 2 de los estatutos de la sociedad, el cual
queda de la siguiente manera:

ARTICULO 2°: - DOMICILIO. La sociedad tendrá como domicilio principal la Calle

27 N° 79 - 86 Barrio Belén La Palma en el Municipio de Medellín, Departamento
de Antioquia, República de Colombia. Por disposición de la Asamblea de
accionistas podrá establecer sucursales, agencias, establecimientos de comercio,
dependencias o representaciones en otros lugares del país o del exterior.- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -- Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada
por unanimidad de votos.

4.3. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL: El representare legal expresó la conveniencia de

modificar (o adicionar al existente) el objeto social de la compañía indicando que
en tal forma podría desarrollarse más la estructura empresarial así como la
misión y visión de la sociedad. Se presentó a consideración de la asamblea de
accionistas la siguiente proposición: Reformarse el ARTÍCULO 4 de los estatutos
de la sociedad MEDELED ILUMINACIÓN ECOLÓGICA S.A.S. B.I.C., el cual quedará
así:

ARTICULO 4°: - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes
actividades: El comercio al por mayor de cables, cables de fibra óptica y conmutadores y
de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial, el comercio al por mayor de
otros tipos de equipo eléctrico, sus partes piezas y accesorios, como motores y
transformadores eléctricos, el comercio al por mayor de maquinaria, herramienta, sus
partes, piezas y accesorios, de todo tipo y para cualquier material, y las controladas por
computador, el comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria N.C.P. para uso en la
industria, la minería y la construcción, sus partes, piezas y accesorios, el comercio y la
navegación y otros servicios; Instalaciones y accesorios eléctricos, líneas de fibra óptica,
sistemas de iluminación, alumbrado de calles y señales eléctricas. - Alumbrado de pistas
de aeropuertos. Es de anotar que no obstante en esta relación, la sociedad podrá realizar
cualquier actividad comercial o civil, lícita.
En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren
convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, tales como
formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Igualmente en
desarrollo de su objeto social, la compañía podrá comprar, vender, adquirir a título
oneroso o enajenar en igual forma toda clase de bienes muebles o inmuebles; dar en
prenda los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar,
prestar, pagar o cancelar títulos valores o cualesquiera otros efectos de comercio y
aceptarlos en pago; obtener derechos sobre propiedades de marcas, patentes y
privilegios en cesión o a cualquier título. En cumplimiento de su objeto social podrá,
entonces, la Empresa; abrir, mantener y administrar fábricas, sucursales, agencias, oficinas
y depósitos. Podrá concurrir la sociedad a la constitución de otras sociedades y adquirir
acciones, cuotas o partes de interés social en empresas de la misma índole o cuya
actividad se relacione con el objeto social de la Empresa y representar o agenciar a
personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o que sirvan a la misma
realización del objeto social, lo mismo que participar en fusiones con empresas o
sociedades del mismo objeto social y en general a la celebración de actos o contratos que
tiendan al mejor desarrollo de la empresa social los que indiquen una inversión fructífera
de los medios disponibles.

La Empresa se compromete a cumplir con la comunidad, con las prácticas adoptadas por
las sociedades BIC, tales como:

-Modelo de negocio:
-Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a
mujeres y minorías. Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los
proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales.

- Gobierno corporativo:
-Crean un manual para sus empleados, con el fi n de consignar los valores y expectativas
de la sociedad.
- Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa.

-Prácticas laborales:
-Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la
jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus
trabajadores.

-Prácticas ambientales:
- Efectúan anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y
desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en la
misión social y ambiental de la sociedad.
- Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero generadas a causa de la actividad
empresarial; implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios;
aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por la sociedad, y
motivan a sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y auditorías ambientales en
relación con el uso de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de gases
efecto invernadero y empleo de energías renovables.
- Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los
trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo medios de transporte
ambientales sostenibles.
 -Prácticas con la comunidad:
- Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen
obras sociales en interés de la comunidad. -----------------------------------------------------------

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.

4.4. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. Hizo
uso de la palabra el representante legal y expresó la conveniencia de aumentar el
capital Autorizado de la sociedad, r e s p e c t o d e l i n i c i a l d e c l a r a d o e n
e l A c t a d e C o n s ti t u c i ó n d e l a S o c i e d a d en la suma de trescientos
treinta y tres millones de pesos ($333.000.000) dividido en cinco mil acciones
(5.000) Acciones de valor nominal de sesenta y seis mil seiscientos pesos
($66.600), indicando que con dicho reajuste podrían explotarse más ampliamente
las actividades que constituyen el objeto social de la empresa. Se presento a
consideración de la asamblea de Accionistas la siguiente proposición: Reformarse
los Artículos 5° y 6° de los estatutos de la sociedad, los cuales quedarán así

ARTICULO 5°: CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($333.000.000), dividido en CINCO
MIL (5.000) acciones, de valor nominal de sesenta y seis mil seiscientos pesos ($66.600)
cada una, dicho capital podrá aumentarse en cualquier tiempo mediante la
correspondiente reforma estatutaria, aprobada y solemnizada conforme a la ley y a estos
estatutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 6°: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. De las acciones en que se divide el capital
autorizado se encuentran suscritas y pagadas la cantidad de 5.000 acciones, que equivalen
a TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($333.000.000), es decir el valor de
la acción es de sesenta y seis mil seiscientos $66.600 cada una el cual se distribuye de la
siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACCIONISTAS No. PORCENT $ VALOR

ACCIONES AJE
JUAN JOSE PINEDA VERA 2850 57% $189.810.000
JHONATAN HUMBERTO LORA PINEDA 1150 23% $76.590.000
DIEGO FERNANDO PINEDA VERA 500 10% $ 33.300.000
OSCAR IVAN FERNANDEZ GARCIA 500 10% $33.300.000
TOTALES 5.000 100% $333.000.000

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad.

4.5. Se acordó en la Asamblea que para el efecto de votaciones en las Asambleas, cambiará. En
efecto, el Artículo 38° quedaría así:

ARTICULO 38°: - EXCEPCIONES Se exceptúan las decisiones que a continuación se

 enuncian, las cuales están sujetas a las siguientes mayorías especiales: a) La
transformación, fusión, escisión, disolución anticipada, reforma total de estatutos y
enajenación de la empresa social, la mitad mas uno mas uno (51%) de las acciones en
circulación, salvo que tratándose de escisión, los accionistas de la compañía no vayan a
participar en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan
en aquélla, caso en el cual se requiere el voto unánime de las acciones representadas en
la reunión. b) Las reformas estatutarias, no comprendidas en el literal anterior, la mitad
mas una (51%) de las acciones representadas en la reunión. c) Las demás que de acuerdo
con la ley o estos estatutos, tengan señalada una mayoría especial. - - - - - - - - - - -

Seguidamente el Representante legal de la sociedad indicó que es menester aprobar el

reglamento de suscripción de acciones con el objetivo de aumentar el capital suscrito y
pagado de la sociedad, para lo cual se propone el siguiente reglamento:
 Número de Acciones en reserva que se colocan a disposición de los
accionistas (o Terceros cuando sea del caso).
 Fecha de vencimiento del plazo para suscribir acciones.
 Forma y fecha de pago

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad

5. Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual se

aprobó por unanimidad de votos y sin modificaciones autorizándose al
representante legal de la sociedad, señor para que autorice la presente
acta y proceda su registro ante la Cámara de
Comercio.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las ………………………. del día...........................................del año
………………………., se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos
presidente y secretario.

____________________________
DIEGO FERNANDO PINEDA VERA
C.C 1.039.460.732
PRESIDENTE

____________________________
JUAN JOSE PINEDA VERA
C.C 1.061.684.940
SECRETARIO
 La presente acta es fiel copia de aquella que reposa en el libro de actas de asamblea de
la sociedad.

______________________________
GERENTE

Nota: Para el registro del siguiente documento, es necesario que sea presentado
personalmente ante el secretario de la Cámara de Comercio o ante Notario
Público para su reconocimiento o cotejo por el Gerente de la Sociedad. (Art.
40 del Código de Comercio).

La idea es que el acta 16 y el acta 15 no sean de la misma fecha, primero la de inclusión y

para hacer la inclusión en enero, tu le pones la fecha segundo la modificación de la Razon
social, para que coincidan los cambios, el enunciado queestá arriba en verde, la idea es
que todos las actas la tengan