Ejemplo Envio Documentacion

CONOCIMIENTO DE TERCEROS CUM-FOR-001
VERSIÓN 3
ESTADO ORIGINAL CLASIFICACIÓN INTERNO PAG 1 DE 27
10-MAR-2023
COMPAÑÍA : THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A.
VINCULACIÓN : ACTUALIZACIÓN:
FECHA: 12/10/2023 00:00

1. TIPO DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: Seleccione mediante una equis (X) si es persona natural o jurídica y el tipo de relación:
PERSONA NATURAL: PERSONA JURÍDICA
CLIENTE PROVEEDOR ACCIONISTA EMPLEADO
ALIADO OTRO (Mencione cual):
2. PERSONA NATURAL: Si usted es persona natural, diligencie a continuación la siguiente información:
NOMBRES: XXX APELLIDOS: XXX
TIPO IDENTIFICACIÓN (Indique: IDENTIFICACIÓN

C.C./C.E./T.I./P.A.)
C.C. No°:
1111111111
CIUDAD o
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: AV CALLE BOGOTA PAÍS: COLOMBIA
MUNICIPIO:
NÚMERO TELEFÓNICO: 111111 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: xx@gimail.com
ACTIVIDAD ECONÓMICA: EMPLEADO

2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA PERSONA NATURAL
INGRESOS MENSUALES: $0 ACTIVOS: $0
EGRESOS MENSUALES: $0 PASIVOS: $0

CONCEPTO DE OTROS
OTROS INGRESOS: $0 0
INGRESOS:
3. PERSONA JURÍDICA: Si usted es representante de una persona jurídica, diligencie a continuación la siguiente información:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIT./ I.D.
TIPO DE EMPRESA: Seleccione con una (X) PRIVADA MIXTA PÚBLICA
CIUDAD o
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: PAÍS:
MUNICIPIO:
TELÉFONO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
3.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

INGRESOS OPERACIONALES
ACTIVOS:
MENSUALES:
EGRESOS MENSUALES: PASIVOS:
CONCEPTO DE OTROS
OTROS INGRESOS:
INGRESOS:
3.2 REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRES: APELLIDOS:
TIPO IDENTIFICACIÓN (Indique: (

IDENTIFICACIÓN :
C.C./C.E./P.A.)
NÚMERO TELEFÓNICO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
3.3 CONTACTO
NOMBRES: APELLIDOS:
NÚMERO TELEFÓNICO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
3.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA DESGLOSADA Si usted es persona jurídica, debe diligenciar la hoja APÉNDICE 1 del presente archivo con la composición accionaria de la
sociedad hasta persona natural. En los casos que los accionistas sean personas jurídicas, debe insertar la información de la composición accionaria de todas y cada una de las
sociedades, hasta persona natural en la hoja APÉNDICE 1 del presente archivo.
4. INFORMACIÓN REQUERIDA TANTO PARA PERSONA NATURAL COMO PARA PERSONA JURÍDICA:
Los recursos que poseo Provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o
negocio):
EMPLEADO
5. VIA DE PAGO . INFORMACIÓN REQUERIDA PARA VINCULACIÓN COMO PROVEEDOR (Espacio para persona natural y jurídica)
5.1. TRANSFERENCIA BANCARIA NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
NOMBRE DEL BANCO Seleccione OTRO (MENCIONE CUAL)
TIPO DE CUENTA AHORROS CORRIENTE NÚMERO DE LA CUENTA

NÚMERO
5.2. PSE SI NO 5.3. DAVIPLATA SI NO
DAVIPLATA
6. IDENTIFICACIÓN PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE - PEP (Espacio para persona natural y jurídica)
6.1 ¿Es una persona expuesta políticamente -
PEP? Si No
6.2 Si es PEP Indique si maneja cuentas financieras ¿Paises donde posee las
en el exterior Si No cuentas financieras?
6.3 En caso de ser persona jurídica, indique si en la
compañía existen personas expuestas Si No
políticamente
7. DETALLE DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS. Si los campos no son suficientes para presentar la relación de PEP's, solicitamos se adjunte en documento separado una
certificación suscrita por el representante legal especificando el detalle requerido en este formulario.
Si en la sociedad o entidad que usted representa tiene vinculadas Personas Expuestas Políticamente - PEP, detállelas a continuación:
NOMBRE COMPLETO TIPO IDENTIFICACIÓN (Indique: ( C.C./C.E./P.A.) NÚMERO CARGO
7.1 EN EL CASO DE CONTAR CON PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS - PEP. Detalle la información del cónyuge o compañero permanente, familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil del PEP. Si los campos no son suficientes para registrar esta información, solicitamos se remita en documento separado esta
información.
NOMBRE COMPLETO TIPO DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO PARENTESCO
CC C.E. T.I.
CC C.E. T.I.
CC C.E. T.I.
CC C.E. T.I.
CC C.E. T.I.
7.2. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES (Espacio para persona natural y jurídica)
REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI NO
IMPORTACI- EXPORTA- TRANSFER-

CUÁL? INVERSIONES
ONES CIONES ENCIAS
OTRA -
CUAL
8. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/SOBORNO/CORRUPCIÓN (Espacio para persona jurídica) SI NO OBSERVACIONES
¿La Compañía que usted representa se encuentra obligada o ha implementado de forma
voluntaria el Programa de Transparencia y ética empresarial o programas anticorrupción? En caso
afirmativo, por favor proporcione el documento o el enlace en página web donde se encuentra
publicado.
¿La Compañía que usted representa se encuentra obligada o ha implementado de forma
voluntaria un sistema de prevención de riesgos de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT, SIPLAFT, SARLAFT)? En caso
afirmativo, por favor proporcione el documento o el enlace en página web donde se
encuentra publicado.
¿La Compañía tiene designado un Oficial de Cumplimiento para la prevención de riesgos de
LA/FT/FPADM/Soborno/Corrupción? En caso afirmativo, por favor proporcione el nombre, cargo,
teléfono de contacto y correo electrónico.
¿Tiene conocimiento de algún aspecto que afecte a la Compañía que usted representa en temas
legales, de cumplimiento o éticos ? En caso afirmativo, detalle la situación.
¿La Compañía realiza operaciones con activos virtuales? En caso afirmativo, detalle el tipo de
operaciones.
9. CONFLICTOS DE INTERÉS (Espacio para persona natural y jurídica) SI NO OBSERVACIONES
Declare si se encuentra incurso en un conflicto de interés de los establecidos en el Código de Ética
y Conducta
En caso de presentarse un conflicto de intereses que pueda afectar su objetividad o
independencia, describa la situación:
10. DECLARACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SEGÚN EL CASO) SI NO OBSERVACIONES
El desarrollo de la vinculación involucra el acceso, almacenamiento, procesamiento, transmisión o
custodia de información
El desarrrollo de la vinculación involucra servicios de tecnología

11. DOCUMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS (SEGÚN EL CASO)
¿LOS
¿LOS APORTÓ? PERSONA APORTÓ? OBSERVACIONES
Se requiere aportar los siguientes documentos adicionales: PERSONA JURÍDICA
(SI o NO) NATURAL (SI o NO)
Certificado de existencia y representación Legal con antigüedad no
SI NO
mayor a 30 días.
Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal. SI NO
RUT (Si aplica) SI SI
Estados Financieros (Si aplica) SI NO
Fotocopia de documento de identidad NO SI
Certificación bancaria (Aplica únicamente para Proveedor) SI SI
Composición accionaria (Persona Juridica) SI NO
12. MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (Espacio para persona natural y jurídica) Seleccione mediante una equis (X) si autoriza el tratamiento de sus
datos personales:
12.1. DECLARACIÓN PARA CLIENTE, PROVEEDOR, ACCIONISTA, ALIADO U OTRO
En mi calidad de CLIENTE, PROVEEDOR, ACCIONISTA, ALIADO U OTRO, Obrando como persona natural o como representante legal de la
persona jurídica) AUTORIZO EXPRESAMENTE EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES conforme lo especificado en el
AUTORIZO
CONOCIMENTO DE TERCEROS, TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL DE CLIENTES, PROVEEDORES, ACCIONISTAS Y/O
ALIADOS.
12.2. DECLARACIÓN PARA EMPLEADO
En mi calidad de EMPLEADO, AUTORIZO EXPRESAMENTE EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES conforme lo especificado en el
AUTORIZO
CONOCIMIENTO DE TERCEROS y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL DE EMPLEADOS
THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A, en adelante LA COMPAÑÍA, está comprometida con la integridad de sus relaciones con sus TERCEROS y requiere el mismo compromiso por parte de estos (empleados, proveedores,
clientes, socios, vinculados, entre otros). Por lo anterior, como TITULAR de la información suministrada a través del presente formulario, ya sea en calidad de la persona natural y/o representante legal de la persona jurídica, de
manera libre y voluntaria, con mi firma, declaro que: (i) El CONOCIMENTO DE TERCEROS (CUM-FOR-002) se entiende incorporado y forma parte integral del presente formulario. (ii) Aseguro el recibo, conocimiento y
comprensión de este documento y los que se relacionan en el acapite de anexos, denominados en su conjunto como "LOS ANEXOS", así como de la totalidad de documentos, políticas, manuales y demás información relacionada
en estos, los cuales desarrollan la normatividad, sistemas y programas aplicables a LA COMPAÑÍA. (iii) Conozco que en el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en “LOS ANEXOS”, o, en la información y/o
documentación referenciada en estos, LA COMPAÑÍA dará lugar al inicio de actuaciones, investigaciones y/o sanciones previstas en estos. (iv) Se entienden realizadas todas las manifestaciones y declaraciones previstas en el
CONOCIMENTO DE TERCEROS (CUM-FOR-002), aplicables según el tipo de vinculación del “TERCERO” seleccionada en el numeral 1 del presente formulario, las cuales serán incorporadas a cualquier contrato, acuerdo o relación
existente entre el suscrito, obrando como persona natural, o en representación de una persona jurídica y LA COMPAÑÍA, independientemente de su naturaleza o cuantía, celebrados directamente o en asocio con terceros,
según la naturaleza de la vinculación y disposiciones específicas que resulten aplicables, lo anterior, salvo acuerdo que constará en escrito separado, caso en el cual primará lo previsto en este último. (vi) Como TITULAR, autorizo a
LA COMPAÑÍA en su calidad de responsable y/o encargado, de manera libre, consciente, voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca el tratamiento de la información suministrada, de acuerdo con el tipo de vinculación
señalada en el numeral 1 del presente formulario, conforme lo dispuesto en el CONOCIMENTO DE TERCEROS (CUM-FOR-002), en los términos, condiciones, tratamiento y finalidades contenidas en la autorización de tratamiento de
información personal aplicable según mi vinculación, así: 1) Si la vinculación es como cliente, proveedor, accionista, aliados u otro, conforme lo especificado en el TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL DE CLIENTES,
PROVEEDORES, ACCIONISTAS Y/O ALIADOS ; 2) si la vinculación es como empleado, conforme lo especificado en el TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL DE EMPLEADOS (. En estos documentos que se adjuntan y forman parte
integral del presente formulario consta: (a) el tratamiento al cual serán sometidos los datos personales; (b) la finalidad de la recolección de los datos personales; (c) el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean
hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre datos de niñas, niños y adolescentes, (d) los derechos que le asisten como titular, (e) la identificación, dirección física o correo electrónico y teléfono del Responsable y/o
Encargado del Tratamiento. (vii) Me encuentro debidamente autorizado para suministrar la información recopilada a través del presente formulario. (viii) La información suministrada en el presente documento es veraz, completa,
exacta, actualizada, comprensible, comprobable y será objeto de actualización cada vez que se requiera. (ix) Reconozco que el presente medio para el suministro de información personal es veraz, genuino y reviste plena validez
legal para otorgar la autorización de tratamiento de información personal, de acuerdo con las finalidades para las cuales se otorga este consentimiento.(x) Los datos personales por mi suministrados a LA COMPAÑÍA son pertinentes
y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente. (xi) He consultado y conozco a suficiencia la política de tratamiento de información personal de LA COMPAÑÍA a
la que tuve acceso ingresando al vínculo referido en el DE CONOCIMENTO DE TERCEROS (CUM-FOR-002), y/o, a través del siguiente link: https://thomasgregandsons.com/wp-content/uploads/2020/05/geg-pol-002-tratamiento-de-
datos-personales-v4-1.pdf, y, en consecuencia, autorizo a la compañía utilizar dicha información de forma responsable. (xii) Otorgo plena validez a la firma manuscrita y/o electrónica y/o digital incorporada en este documento,
conforme la Ley 527 de 1999 y disposiciones que la reglamenten.
ESPACIO PARA FIRMA DE LA PERSONA NATURAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA QUE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN
NOMBRE:
IDENTIFICACIÓN:
CARGO:
13. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN (Proceso de Gestión del Riesgo)
VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DIA MES AÑO HORA
LISTAS VINCULANTES DIA MES AÑO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN (Marque con una x)
Presenta información completa y verificable
Presenta información incompleta o no verificable
Presenta señales No LA/FT/Soborno/Corrupción u otros delitos relacionados
Presenta señales LA/FT/Soborno/Corrupción u otros delitos relacionados
No presenta coincidencia en listas vinculantes.
OBSERVACIONES:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN VERIFICA

2. Concepto 0 2 Actualización
4. Número de formulario 14905232279
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 0 8 6 5 7 Impuestos de Bogotá 3 2
IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
Persona jurídica 1
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razón social

COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA.
36. Nombre comercial 37. Sigla
TRANSBANK LTDA
UBICACIÓN
38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1
41. Dirección principal
CL 19 68 B 76
42. Correo electrónico Monica-Andrea.Molano@prosegur.com
43. Código postal 44. Teléfono 1 3 4 4 4 4 2 0 45. Teléfono 2
CLASIFICACIÓN
Actividad económica Ocupación
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Número

46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 1 2 51. Código establecimientos
50. Código
4 9 2 3 2 0 0 7 1 0 0 1 8 0 1 0 2 0 0 7 1 0 0 1 8
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 1 5 1 6 1 8 2 1 2 6 4 2 4 8 5 2 5 5
03- Impuesto al patrimonio 15- Autorretenedor 52 - Facturador electrónico
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 16- Obligación facturar por ingresos bienes 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent 18- Precios de transferencia
08- Retención timbre nacional 21- Declarar ingreso o salida del país de d
09- Retención en la fuente en el impuesto 26- Declaración individual precios de tran
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
14- Informante de exogena 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo 1 2 3
54. Código
2 3
57. Exportadores
Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
58. CPC
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 27 / 16 : 26: 30
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre MOLANO SUAREZ MONICA ANDREA
985. Cargo Apoderado Especial Certificado
Fecha generación documento PDF: 25-05-2023 03:19:10PM

Página 2 de 12 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 14905232279
Características y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 0 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,
municipal y descentralizados
65. Fondos 67. Sociedades y organismos
66. Cooperativas extranjeros
68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital
Documento 1. Constitución 2. Reforma
71. Clase 0 5 0 5 82. Nacional 0 %
72. Número 0 5 8 6 1 7 0 4
73. Fecha 2 0 0 7 0 7 2 7 2 0 1 9 0 5 2 4 83. Nacional público 0 . 0 %
74. Número de notaría 7 1 1 2

0 . 0 %
75. Entidad de registro 0 3 0 3 84. Nacional privado
76. Fecha de registro 2 0 0 7 0 8 3 1 2 0 1 9 0 5 2 8

77. No. Matrícula mercantil 0 0 0 1 7 3 3 9 7 5 0 0 0 1 7 3 3 9 7 5
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 0 0 1 4 85. Extranjero 1 0 0 %
Vigencia 86. Extranjero público 0 . 0 %
80. Desde 2 0 0 7 0 7 2 7 2 0 1 9 0 5 2 4
81. Hasta 2 0 6 7 1 2 3 1 2 1 0 0 1 2 3 1 87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 8
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV
1 7 9 2 0 1 5 0 1 0 1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
Vinculación económica
93. Vinculación 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 96. DV.
económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial Matriz o Controlante
1
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
Prosegur Cash SA
170. Número de identificación tributaria 171. País 172. Número de identificación tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
A87498567 ESPAÑA 2 4 5
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Representación
98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

REPRS LEGAL SUPL 1 9 2 0 1 9 0 7 0 9
100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3 1 1 3 0 6 4 7 9 6 5
1
GALEANO MEDINA NATHALY
108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal

APOD. ESPECIAL 0 6 2 0 1 9 0 3 0 1
Cédula de Ciudadan 1 3 5 2 9 6 0 6 4 6
2
MOLANO SUAREZ MONICA ANDREA

APOD. ESPECIAL 0 6 2 0 1 9 0 3 0 1
Cédula de Ciudadan 1 3 1 0 5 7 5 7 9 3 6 6
3
RAMIREZ NIÑO CESAR AUGUSTO

REPRS LEGAL SUPL 1 9 2 0 2 1 0 9 1 0
Cédula de Ciudadan 1 3 3 9 7 7 3 1 1 4
4
GOMEZ FORERO PATRICIA

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 2 1 1 2 2 7
Cédula de Ciudada 1 3 7 5 0 7 9 6 1 4
5
RINCON TRIANA CARLOS FERNANDO

Representación

APOD. ESPECIAL 0 6 2 0 2 2 0 4 0 8
Cédula de Ciudadaní 1 3 7 9 8 9 1 8 1 3
1
GARAVITO PERILLA MAURICIO

APOD. ESPECIAL 0 6 2 0 2 2 0 4 0 8
Cédula de Ciudadan 1 3 1 0 1 5 4 2 8 9 8 7
2
SEGOVIA DUQUE ANDREA LETICIA
3
4
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad

Documento de Identi4 2 C I F B 8 8 . 0 4 1 . 8 9 2 ESPAÑA 2 4 5
1
119. Razón social
PROSEGUR COLOMBIA 1 SLU
120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
8,561,288 5 0 2 0 1 8 1 2 0 3
Documento de Identi4 2 C I F B 8 8 . 0 4 1 . 8 8 4 ESPAÑA 2 4 5
2
119. Razón social
PROSEGUR COLOMBIA 2 SLU
8,390,062 4 9 2 0 1 8 1 2 0 3
Documento de Identi4 2 B 8 7 . 3 1 1 . 2 6 2 ESPAÑA 2 4 5
3
119. Razón social
PROSEGUR SMART CASH
171,116 1 2 0 1 8 1 2 0 3
Cédula de Ciudadan 1 3 5 2 6 4 7 1 5 4 COLOMBIA 1 6 9
CABRERA SUAREZ ANA MARIA
4
119. Razón social
2 0 0 7 0 7 2 7 2 0 1 9 0 5 2 4
REZK TIMCKE ALEJANDRO
5
119. Razón social
2 0 1 5 0 1 2 2 2 0 1 9 0 5 2 4


Cédula de Ciudada 1 3 8 0 4 2 5 9 6 0 COLOMBIA 1 6 9
GAMBOA GOMEZ CARLOS ENRIQUE
1
119. Razón social
70,000,000 1 2 0 0 7 0 7 2 7 2 0 1 9 0 5 2 7
NIT 3 1 8 3 0 1 4 6 3 3 8 2 COLOMBIA 1 6 9
2
119. Razón social
G4S HOLDING COLOMBIA S A
6,930,000,000 9 9 2 0 0 7 0 7 2 7 2 0 1 5 1 2 2 3
NIT 3 1 8 6 0 0 1 3 9 5 1 6 COLOMBIA 1 6 9
3
119. Razón social
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S A.
70,000,000 1 2 0 0 7 0 7 2 7 2 0 1 8 1 2 0 3
MEJIA GONZALEZ JUAN FRANCISCO JOSE
4
119. Razón social
2 0 0 7 0 7 2 7 2 0 2 1 1 2 2 7
PITA GARCIA CLAUDIO ENRIQUE
5
119. Razón social
2 0 1 5 0 1 2 2 2 0 2 1 1 2 2 7


Cédula de Ciudada 1 3 8 0 4 1 9 8 7 6 COLOMBIA 1 6 9
GUTIERREZ ARCHILA MAURICIO
1
119. Razón social
2 0 0 7 0 7 2 7 2 0 1 9 0 5 2 4
2
119. Razón social
3
119. Razón social
4
119. Razón social
5
119. Razón social

Revisor Fiscal y Contador
Cédula de Ciudadanía
Revisor fiscal principal
1 3 1 0 1 5 4 2 2 5 8 3 1 9 3 3 4 5 T
RAMIREZ RIVEROS YURIBIA ZULEMA
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 133. DV 134. Sociedad o firma designada
8 6 0 0 0 8 8 9 0 5 ERNST & YOUNG AUDIT S A S

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 6 1 1
Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 5 4 2 1 6 3 3 2 0 8 1 1 5 T
Revisor fiscal suplente
VILLAMARIN VEGA DAYANNA ESTEPHANIE
8 6 0 0 0 8 8 9 0 5 ERNST & YOUNG AUDIT S A S

2 0 2 0 0 6 1 1
Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 8 0 0 2 0 6 2 0 3 9 2 5
Contador
TORRES PINEDA DANISH ASTRID


2 0 2 2 0 4 1 8

9 0 0 1 7 0 8 6 5 Impuestos de Bogotá 3 2
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica

Sucursal 1 0 Transporte de carga por carretera 4 9 2 3
162. Nombre del establecimiento
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8 Barranquilla 0 0 1
1
165. Dirección
CL 53 43 49
166. Número de matrícula mercantil 167. Fecha de la matrícula mercantil
4 6 3 2 4 0 2 0 0 8 0 8 1 9
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
2 8 8 3 0 6 6
Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1
2
165. Dirección
CL 38 A 1 45
7 4 4 8 2 6 2 2 0 0 7 1 0 0 1
4 4 2 4 2 7 0
162. Nombre del establecimiento:
Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1
3
165. Dirección
TV 52 21 A 108
1 1 9 3 2 0 0 8 0 8 2 8
6 6 9 4 9 2 3


Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1
1
165. Dirección
CR 48 30 74
2 1 4 6 9 0 9 7 0 2 2 0 0 8 1 1 0 5
2 6 6 4 0 4 2
Agencia 0 1 Transporte de carga por carretera 4 9 2 3
Caldas 1 7 Manizales 0 0 1
2
165. Dirección
CR 24 15 22
0 0 1 2 9 8 6 1 2 0 0 8 0 7 3 1
8 8 6 7 1 2 0
Risaralda 6 6 Pereira 0 0 1
3
165. Dirección
CR 6 13 43
2 7 1 5 9 1 2 1 0 2 2 0 0 8 0 6 2 5
3 3 7 3 7 6 5


Quindío 6 3 Armenia 0 0 1
1
165. Dirección
CR 19 51 25
0 0 1 5 6 8 4 8 2 0 0 8 0 7 2 9
7 4 7 7 7 1 4
Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1
2
165. Dirección
CL 19 68 B 76
0 1 7 4 0 3 5 4 2 0 0 7 0 9 0 6
3 3 7 7 7 1 1
Antioquia 0 5 Apartadó 0 4 5
3
165. Dirección
CR 98 98 32
0 0 0 6 5 7 8 9 2 0 1 1 1 2 2 8
8 2 8 2 2 0 6


Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1
1
165. Dirección
CR 17 60 26
0 5 2 0 8 7 8 4 2 0 1 1 0 6 2 8
6 4 2 0 2 8 0
2
165. Dirección
3
165. Dirección

COMPROMISO Y DECLARACIONES
ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES 2023
Yo identificado con C.C No.

____________de___________, declaro que:
CONFIDENCIALIDAD:
Conoceré información entregada por parte de la UT DISPROEL 2023 y/o por parte de mi
contratante directo THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S. A. , en
virtud del Contrato 052 de 2023, la cual tendrá el carácter de confidencial.
Por lo tanto, me comprometo a no revelar, ni utilizar dicha información para el ejercicio de mi

propia actividad, ni la duplicaré o compartiré con terceras personas. Adicionalmente, me obligo a
adoptar todas las medidas necesarias o convenientes para garantizar la reserva de la información
a la que tenga acceso con ocasión del presente Contrato, comprometiéndome a que tales medidas
o precauciones no serán en ningún caso menores que aquellas adoptadas por la UT DISPROEL 2023
y/o mi contratante directo, para mantener la propia información en reserva. La información que
se llegue a conocer en virtud del Contrato 052 de 2023, se utilizará exclusivamente para los fines
establecidos por la UT DISPROEL 2023 y/o su contratante. Dicha información no será divulgada a
terceros sin el consentimiento previo y escrito de la UT DISPROEL 2023, aún con posterioridad a la
terminación del Contrato 052 de 2023. Cualquier violación a esta disposición, facultará a la UT
DISPROEL 2023 y/o a mi contratante directo para ejercer las acciones a que haya lugar.
INDEPENDENCIA POLITICA:
Por otra parte, declaro que:
- NO me encuentro afiliado, no pertenezco, no trabajo, ni he trabajado en los últimos

cuatro (4) años en ningún partido, movimiento, gremio político o grupo significativo de
ciudadanos.
- NO trabajo, ni he trabajado en los últimos cuatro (4) años con ninguno de los posibles
candidatos y/o candidatos inscritos para el proceso electoral a realizarse en el año 2023
en el país, ni con personas cuyo vínculo de parentesco con algún candidato se extienda
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
- NO tengo relación directa o indirecta con ninguno de los posibles candidatos y/o
candidatos inscritos para el proceso electoral a realizarse en el año 2023 (Alcaldes,
Gobernadores, Diputados Departamentales, Concejales Municipales o Distritales, Ediles)
en el país, o con algún partido, movimiento, gremio político o grupo significativo de
ciudadanos, ni con personas cuyo vínculo de parentesco con algún candidato o directivo,
Carrera 42 Bis No. 17A 75 – Bogotá, Colombia

6013693720, Ext. 16207
Utdisproel2023@utdisproel.com
revisor fiscal o asesor de algún partido, movimiento, gremio político o grupo significativo
de ciudadanos, se extienda hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.
- NO tengo relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad (padres,
hermanos, hijos, abuelos, nietos), segundo de afinidad (suegros, yernos/nueras, cuñados
e hijos y nietos de mi cónyuge o compañero permanente) o primero civil (hijos o padres
adoptivos) y cónyuge, o compañero permanente, con ninguno de los posibles candidatos
y/o candidatos inscritos para el proceso electoral a realizarse en el año 2023 en el país, ni
con ninguna persona vinculada a un partido, movimiento, gremio político o grupo
significativo de ciudadanos en Colombia.
- NO he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la
Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio
del Estado.
- NO he sido condenado por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en
el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos.
- NO he financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, Congreso de la
República, Autoridades Territoriales o cualquier campaña política en los últimos cuatro
(4) años. Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que
haya o esté financiando campaña política en los últimos cuatro (4) años.
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Declaro que:
- Tanto mis actividades, mi profesión u oficio son lícitas, las ejerzo dentro del marco legal y
los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas, no se destinarán para
actividades terroristas, a la financiación del terrorismo ni a la proliferación de armas de
destrucción masiva, contempladas en el Código Penal o en cualquier norma que lo
sustituya, adicione o modifique.
- Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico
acordado no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal
Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Qué NO me encuentro en las listas internacionales vinculantes para Colombia de
conformidad con el derecho internacional (listas de Naciones Unidas- ONU), en listas de
la OFAC, Clinton y/o similares. Si se demuestra que esta declaración jurada es falsa, el
vínculo contractual terminará automáticamente y será un incumplimiento gravísimo de
las obligaciones a mi cargo.
- Que en el evento que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en el
párrafo anterior o la inclusión en las listas en mención, me comprometo a comunicarlo de

6013693720, Ext. 16207
inmediato a la UT DISPROEL 2023, y/o a las sociedades que la conforman, y/o a mi
contratante directo.
- Que, con la firma del presente documento, se entiende que conozco, declaro y acepto
que la UT DISPROEL 2023, y/o las sociedades que la conforman, y/o mi contratante
directo, están en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes
en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales ésta(s), pueda(n)
tener dudas razonables sobre mis operaciones, así como del origen de mis activos, evento
en el cual suministraré las aclaraciones que sean del caso, si estas no son satisfactorias, a
juicio de ella(s), autorizo a dar por terminada cualquier relación contractual o negocio
jurídico, sin lugar al pago de ninguna indemnización.
Autorizo a la UT DISPROEL 2023, y/o las sociedades que la conforman, y/o a mi contratante
directo, para que con fines estadísticos y de información entre compañías y entre estas y las
autoridades competentes, consulte, almacene, administre, verifique, transfiera o reporte a las
Centrales de Datos que considere necesario o a cualquier otra entidad autorizada, la información
suministrada en cualquier momento y la del presente documento en los términos y durante el
tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas, leyes y autorizados establezcan.
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
Autorizo a la UT DISPROEL 2023, y/o las sociedades que la conforman, y/o a mi contratante directo
a consultar, obtener, almacenar, usar, circular, suprimir y, en general, realizar el tratamiento de
datos personales de mi información financiera, datos personales, comerciales, con el fin de
cumplir con las normas legales, establecer y mantener la relación contractual, actualizar la
información y prevenir el lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas
de destrucción masiva, garantizar la ejecución del contrato, para la celebración de contratos
futuros u otros fines comerciales.
Las políticas de tratamiento de datos personales aplicables serán las establecidas por cada uno de
los integrantes de la UT DISPROEL 2023 y/o mi contratante directo, las cuales podrán ser
consultadas a través de los medios establecidos por cada uno de ellos.
EXTENSIÓN DE COMPROMISOS
Me obligo a que cada uno de mis contratistas y subcontratistas suscriban el presente documento,
y remitiré a la UT DISPROEL 2023, y/o las sociedades que la conforman y/o a mi contratante
directo, copia de los mismos.
HECHOS SOBREVINIENTES
Con la firma del presente documento y en el caso de que sobrevenga con posterioridad algún
hecho que haga que una de las anteriores declaraciones o compromisos cambie o no se ajuste a

6013693720, Ext. 16207
la realidad, me comprometo a informarlo de forma inmediata a la UT DISPROEL 2023, y/o las
sociedades que la conforman, y/o a mi contratante directo, a quienes faculto expresamente a
tomar las medidas que sea necesarias sin lugar al pago de ninguna indemnización de su parte.
Firmo en señal de aceptación y de garantía de que las presentes declaraciones son verídicas.
Fecha:________________________________
Nombre Completo: __________________________________
Ciudad y departamento donde prestará el servicio:________________________________
No. Documento de Identidad: __________________________
Firma

6013693720, Ext. 16207

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CONOCIMIENTO DE TERCEROS CUM-FOR-001

COMPAÑÍA : THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A.

FECHA: 12/10/2023 00:00

PERSONA NATURAL: PERSONA JURÍDICA

CLIENTE PROVEEDOR ACCIONISTA EMPLEADO

ALIADO OTRO (Mencione cual):

2. PERSONA NATURAL: Si usted es persona natural, diligencie a continuación la siguiente información:

NOMBRES: XXX APELLIDOS: XXX

TIPO IDENTIFICACIÓN (Indique: IDENTIFICACIÓN

NÚMERO TELEFÓNICO: 111111 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: xx@gimail.com

ACTIVIDAD ECONÓMICA: EMPLEADO

INGRESOS MENSUALES: $0 ACTIVOS: $0

EGRESOS MENSUALES: $0 PASIVOS: $0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIT./ I.D.

TIPO DE EMPRESA: Seleccione con una (X) PRIVADA MIXTA PÚBLICA

3.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

EGRESOS MENSUALES: PASIVOS:

TIPO IDENTIFICACIÓN (Indique: (

NÚMERO TELEFÓNICO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO TELEFÓNICO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

5.1. TRANSFERENCIA BANCARIA NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

NOMBRE DEL BANCO Seleccione OTRO (MENCIONE CUAL)

TIPO DE CUENTA AHORROS CORRIENTE NÚMERO DE LA CUENTA

NOMBRE COMPLETO TIPO IDENTIFICACIÓN (Indique: ( C.C./C.E./P.A.) NÚMERO CARGO

REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI NO

IMPORTACI- EXPORTA- TRANSFER-

El desarrrollo de la vinculación involucra servicios de tecnología

RUT (Si aplica) SI SI

Estados Financieros (Si aplica) SI NO

Fotocopia de documento de identidad NO SI

Certificación bancaria (Aplica únicamente para Proveedor) SI SI

Composición accionaria (Persona Juridica) SI NO

13. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN (Proceso de Gestión del Riesgo)

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DIA MES AÑO HORA

LISTAS VINCULANTES DIA MES AÑO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN (Marque con una x)

Presenta información completa y verificable

Presenta información incompleta o no verificable

Presenta señales No LA/FT/Soborno/Corrupción u otros delitos relacionados

Presenta señales LA/FT/Soborno/Corrupción u otros delitos relacionados

No presenta coincidencia en listas vinculantes.

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN VERIFICA

4. Número de formulario 14905232279

35. Razón social

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Número

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Fecha generación documento PDF: 25-05-2023 03:19:10PM

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

Documento 1. Constitución 2. Reforma

71. Clase 0 5 0 5 82. Nacional 0 %

74. Número de notaría 7 1 1 2

76. Fecha de registro 2 0 0 7 0 8 3 1 2 0 1 9 0 5 2 8

Vigencia 86. Extranjero público 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Fecha generación documento PDF: 25-05-2023 03:19:10PM

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación