PLANILLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PERSONA NATURAL

LUGAR: VALERA
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 / 1 / 2023
DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 17093439 NOMBRES:GEORGIOS APELLIDOS:AGRAFIOTIS HALKITIS FECHA DE NACIMIENTO:
24/5/1982
LUGAR DE NACIMIENTO:VALERA NACIONALIDAD: OTRA GENERO:
VENEZOLANO
COMERCIANTE
PROFESIÓN U OFICIO:
NACIONALIDAD:
INDEPENDIENTE (BUHONERO,
CONDICIÓN DE LA CARGA ESTADO CIVIL: NOMBRE COMPLETOMASCULINO
DEL DOCUMENTO DE FUENTE DE INGRESO DEL
VIVIENDA: FAMILIAR CÓNYUGE:       IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:
SOLTERO CÓNYUGE: SELECCIONE
DE FAMILIARES 02      
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: AV 10 ENTRE CALLES 12 Y 13 LOCAL S/N TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL:
ÁREA): 0271-2254293 ACDM9000@gmail.com
PEPE
PERSONA EXPUESTA NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN: CARGO QUE PAÍS IDENTIFICACIÓN DEL
POLÍTICAMENTE (PEP) DESEMPEÑA: RELACIONADO:
EL CLIENTE ES (PEP)             SELECCIONE      
SELECCIONE
TIENE PARENTESCO CON             SELECCIONE      
(PEP) SELECCIONE
ES ASOCIADO CERCANO DE             SELECCIONE      
(PEP) NO
EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO
DOCUMENTO DE NOMBRE COMPLETO:      LUGAR Y FECHA DE TELF. (INDIQUE CÓDIGO DATOS DEL DOCUMENTO:
IDENTIDAD: NACIMIENTO:      DE ÁREA):   -           
     
REFERENCIAS DEL CLIENTE
REFERENCIAS BANCARIAS
INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DEL PRODUCTO CIFRAS PROMEDIO:
BANESCO CORRIENTE 1 8.000,00
PROVINCIAL CORRIENTE 1 3.000,00
REFERENCIAS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD TELÉFONO LOCAL (LÍNEA CELULAR (MÓVIL):
BELEN LOPEZ V 12.038.070V 0271-2253743 0424-7199416
JUAN GONZALEZ V 9.327.550     -      0424-7195669
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA: COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL ACTIVIDAD ESPECÍFICA: COMPRA Y VENTAS DE CALZADOS
COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

CATEGORÍA ESPECIAL: PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS HABITUALMENTE A LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE
MONEDAS VIRTUALES
FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: NO NEGOCIO PROPIO: SI OTRAS FUENTES DE INGRESO: NO
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
NOMBRE DE LA EMPRESA:      R.I.F: REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:
                       

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:      TELF. (INDIQUE RAMO DEL NEGOCIO:     

CÓDIGO DE ÁREA):    -     
NEGOCIO PROPIO
NOMBRE DE LA EMPRESA: INGRESOS MENSUALES: FECHA DE TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE
R.I.F: CONSTITUCIÓN: ÁREA): 0271-2214537
INVERSIONES CALSOL, CA 12.000.000
J 403858993 21/04/2023
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:AV 09 ENTRE CALLE 8Y 9 CC DATOS DEL REGISTRO: NUMERO 31 TOMO 49-A RAMO DEL NEGOCIO:    CALZADOS 
EDIV
PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN
VENECAL, CA CARACAS JOSE MIGUEL JIMENEZ SABANA LIBRE

FABRICA DE CALZADOS LOBLAN, CA PUENTE HIERRO CARACAS DARIANGELA VILORIA VALERA

FABRICA DE CALZADOS BELINDA, CA BARQUISIMETO LIZMARI LEON MOTATAN

OTROS INGRESOS
ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: INGRESOS A TRAVÉS DE TERCEROS INGRESOS MENSUALES: 2.500.000,00
INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR

CRÉDITO DÉBITO PAÍS DE ORIGEN PAÍS DESTINO USO MONEDA VIRTUAL
04 150
VENEZUELA SELECCIONE      

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO

NÚMERO DEL PRODUCTO MONEDA
           
           
           
ORIGEN DE LOS FONDOS: SELECCIONE DESTINO DE LOS FONDOS: SELECCIONE
M. 606 (31-01-2019) 1 de 1 Mercantil, C.A., Banco Universal- RIF Nro. J-00002961-0
XX. XXX (02-10-2018) 2 de 2 Mercantil, C.A., Banco Universal - R.I.F. Nro. J-00002961-0