PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION EN MATERIA DE

EVOLUCION PATRIMONIAL DE SERVIDORES PUBLICOS

 Dirección General de Responsabilidades de Verificación Patrimonial

 Sistema Nacional Anticorrupción
VERIFICACION PERSONA SUJETA A ÁREA ENCARGADA DE FINALIDAD
PATRIMONIAL VERIFICACION VERIFICACION
PATRIMONIAL PATRIMONIAL

Procedimiento una Omisión en Interior de la Secretaria, Determinar o no el

vez realizada la declaraciones--- Órganos internos de posible incremento no
investigacion en incremento control, y Unidades de explicable o injustificable
materia de evolucion injustificableo responsabilidades de las
patrimonial— inexplicable del empresas productivas del
derecho e patrimonio durante su estado
audiencia--- aclarar cargo como servidor
el presunto publico. RISFP
incremento en su
patrimonio que no es
explicable o
justificable--- en
virtud de su
remuneración
FUNDAMENTO LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
JURIDICO
Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el caso, deberán
realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los
Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán la certificación
correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la
investigación que corresponda.
Artículo 36 Las Secretarías y los Órganos internos de control, estarán facultadas para llevar a
cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los
Declarantes.
Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su
remuneración como servidor público, las Secretarías y los Órganos internos de
control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.
De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las Secretarías y los
Órganos internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente
para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso,
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION

Actuación de las personas servidoras públicas se apegue a la legalidad, transparencia no pretender
obtener mayores contraprestaciones con motivo de su empleo, cargo o comisión.
 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION PATRIMONIAL
1. RADICACION Y DETERMINACION DE LA PROCEDENCIA
El área de verificacion patrimonial recibe el expediente de investigacion de analisis de evolucion patrimonial---
acuerdo de radicacion
ACUERDO DE RADICACION CONTIENE ACTUACIONES:
I. Acuerdo de conclusion del expediente de evolucion oatrimonial
II. Analisis de evolucion patrimonial
III. Declaarciones de periodo evolucion
IV. Documentacion expediente laboral
V. Cuentas relacionadas con instituciones financieras, bienes muebles.
Si no cumple con los requisitos necesarios, se remite al área de evolcuion patrimonial para subsanar
observaciones.
PROCEDENCIA DE INVESTIGACION DE VERIFICACION PATRIMONIAL

Líneas de Investigación
OMISIONES EN LAS DECLARACIONES INCREMENTO INEXPLICABLE O
DE SITUACION APTRIMONIAL Y DE INJUSTIFICABLE EN EL PATRIMONIO
INTERESES
La persona servidora pública no manifiesta Bienes de los declarantes no son congruentes con
veracidad en sus declaraciones de situacion las percepciones comprobables que pudieran
patrimonial y de intereses en sus bienes como tener en el periodo verificado.
dueño, de su conyuge, concubina/o, pareja o
descendientes economicos directos.

2. DILIGENCIAS DE INVESTIGACION
Es el proceso de planeacion recolección, analisis de toda la informacion útil existente y disponible sobre los
ehchos a investigar de la persona servidora publica en el entorno laboral o personal.
Integracion del expediente de verificaicon patrimonial---area de verificación patrimonial requiere---entes
publcios o provados, personas fisicas o mroales--- informacion, docuemnaracion con fines de investigación---
plazo de 5 a 15 días hábiles a partir de la recepción.---

Artículo 96.
Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades
cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados,
les formulen las autoridades investigadoras. La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días
hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas,
cuando así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto
originalmente. Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la obligación de
proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la notificación surta sus
efectos. Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada, requieran de un plazo mayor
para su atención, deberán solicitar la prórroga debidamente justificada ante la Autoridad investigadora; de concederse la
prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder en
ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente. Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley,
durante la investigación las autoridades investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier persona
física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas administrativas.

3. SOLICITUD DE ACLARACIONES DE PRESUNTO INCREMENTO

Documento--- área encargada de verificación patrimonial hace del conocimiento de la persona verificada—
investigación en materia de verificación de evolución patrimonial--- manifestar aclaraciones probanzas acreditar
OFICIO INCLUYE--

4. ACUERDO DE ADMISION DE ELEMENTOS DE PRUEBA APORTADOS

La persona verificada presenta pruebas o aclaraciobes al area encargada de verificacion patrimonial, acuerda
admision de desahogo de pruebas.

ETAPAS

1. Ofrecimiento 2. Admision 3. Preparacion 4. Desahogo

Las partes presentan- La autoridad Practica de diligencias Las pruebas admitidas y
proponen medios de Investigadora determina enecsarias para preparadas son
prueba para demostrar la que las pruebas desahogar las pruebas desahogadas por parte de
veracidad de hechos o presentadas cumplen con admitidas a las partes. la autoridad
justificar pretensiones. los requisitos--- de investigadora.
acuerdo al tipo/
incorporan al expediente
de verificacion
patrimonial.

5. SOLICITUD DE DICTAMEN CONTABLE FINANCIERO

Persona verificada no presenta aclaraciones o prubas o las que haya presentado esten debidamente desahogadas,
se hara constar en el epediente de verififcacion, se turnará de onmediato para su elaboracion del DICTAMEN
CONTABLE FINANCIERO.
NOTA: Si los OIC o UR no cuentan con area contable---- en AQDI, solicitar apoyo a personal con perfil tecnico,
para emitir DICTAMEN CONTABLE FINANCIERO.
6. EMISION DE DICTAMEN CONTABLE FINANCIERO.
Elaborará considerando—tecnicas practicas, disciplinas contables financieras--- estudio general analisis----
Contenido----

7. ACUERDO DE CONCLUSION
Área encargada d