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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
UCAYALI
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
INTEGRANTES:
PINEDO RIOS, PETER
SANCHEZ HIDALGO, CARLOS
TORRES PEÑAHERRERA, ALEXANDER
DOCENTE :
Dr. Enoc López Navarro
CURSO :
Auditoria Forense
CICLO :
X
Pucallpa – Perú
2019
DESARROLLO
A. FASE DE PLANEAMIENTO
Con respecto a la duración del tiempo necesario que no fue ni poco ni mucho lo
cual han sido 2 meses pues no han informado ni perdidas ni destrucción de
documentos vinculados a la investigación.
Esta última fase tiene por finalidad asegurar que los resultados de la
investigación forense sean considerados pertinentes, y evitar que quede en el
olvido.
1. Se recomienda lo siguiente:
(Conclusión Nº 1)
2. Se recomienda lo siguiente:
Iniciar una investigación contra el Señor Carlos Reyes para establecer el origen
de sus ingresos, así como al Señor Pedro Gutiérrez, testaferro del Sr. Reyes.
(Conclusión Nº 2)
3. Se recomienda lo siguiente
(Conclusión Nº 3)
4. Se recomienda lo siguiente
II. Desde el punto de vista del cliente quien tomó los servicios del
Auditor Forense, comentar críticamente las observaciones y
recomendaciones del informe.
En este caso que la sociedad auditora haya recabado que el Señor Juan Pérez
Pérez no presenta declaración de sus ingresos ante la SUNAT es muestra clara
de incongruencia de capacidad económica como sustento a su aporte de capital.
Después de analizar las pruebas remitidas por la sociedad auditora de cada área
responsable en el circulamiento de esta operación ocurridas según kardex
durante los días 05, 20 y 30 de marzo del 2017 de madera mohena cuyo valor
asciende a S/6,000.00, siendo entregadas a la empresa Tahuamanu EIRL, se
respalda esta información visto el Anexo 2 cuya responsabilidad recae
principalmente al Gerente General.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: