Sentencia Asociacion

Poder Judicial
A contar del 8 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Sala y Gómez restar dos horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
Santiago
MINISTERIO PÚBLICO C/ JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO, SANTIAGO SABINO

RAMOS PAREDES, ANDRÉS BALTAZAR RAMOS PAREDES y HÉCTOR WALTER
VALLEJOS MANRÍQUEZ
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA COMETER LOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES, USO MALICIOSO DE INSTRUMENTOS PÚBLICO FALSIFICADO Y
SUPLANTACIÓN DE PERSONA
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES, USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PÚBLICO
FALSIFICADO Y SUPLANTACIÓN DE PERSONAS
ROL UNICO: 1601069568-K
ROL INTERNO: 75 – 2019
Santiago, tres de enero de dos mil veinte

VISTOS y OÍDOS
Que, ante esta Sala del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago,
integrada por los jueces Paulina Gallardo García, quien Presidió la audiencia, María
Isabel Pantoja Merino y Marcela Paz Urrutia Cornejo, se llevó a efecto el juicio oral de
la causa Rol Interno N° 75 - 2019 - 2018, seguido en contra de los siguientes
imputados:
1. JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO, cédula de identidad 14.860.929-2,
peruano, nacido el 14 del 8 de 1991 en Lima, 27 años, soltero, cocinero, segundo
medio cumplido, sabe leer y escribir, no tiene domicilio registrado en Chile, en Perú
su domicilio es Jirón de Quitos 225, San Juan de Lurigancho, Lima Perú actualmente
sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en el CDP Santiago Uno.
2. SANTIAGO SABINO RAMOS PAREDES, cédula de identidad para
extranjeros número 14.862.066-0, DNI peruano número 25748937, peruano, 57
años, nacido el 30 de diciembre de 1962 en Perú, peruano, casado, técnico superior,
jubilado de la policía de investigaciones de Perú, domiciliado en pasaje Girón Atitlán
1105, Cerro Navia, actualmente sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en
el CDP Santiago Uno.
3. ANDRÉS BALTAZAR RAMOS PAREDES, cédula de identidad para
extranjeros 14.862.387-2, DNI peruano número 08674659, peruano, 65 años,
nacido el 6 de enero de 1955, nacido en Perú, soltero, constructor, tercero de
MARCELA PAZ URRUTIA CORNEJO PAULINA ANGELICA GALLARDO MARIA ISABEL PANTOJA MERINO
Juez Redactor GARCIA Juez Integrante
Fecha: 06/01/2020 08:47:45 Juez Presidente Fecha: 06/01/2020 08:56:15
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Santiago
secundaria, sabe leer y escribir, domiciliado en Pasaje Girón Atitlan Nº 1105,

comuna de Cerro Navia, actualmente sujeto a la medida cautelar de prisión
preventiva en el CDP Santiago Uno.
4. HÉCTOR WALTER VALLEJOS MANRÍQUEZ, cédula de identidad
17.329.840-4, nacido en Perú, chileno, hijo de chilenos, 48 años, nacido 2 de
diciembre de 1964, casado, maestro constructor, primero básico, no sabe escribir,
sabe firmar, lee con dificultad, domiciliado en Calle Porvenir N° 408, comuna de
Santiago, actualmente en libertad.
Representó al Ministerio Púbico, sosteniendo la acusación, los fiscales
adjuntos Carolina Suazo y Patricia Cerda González. Como querellantes adhirieron a
la acusación fiscal el Consejo de Defensa del Estado, representado por los abogados
Rodrigo Álvarez Alarcón y Viviana Ortega Donoso y el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública representado por los abogados Alexandra Maringuer Pastene,
Juan Enrique Urrutia Rivas, Carlos Flores Larraín, Camila Barros Cáceres y Francisco
Sepúlveda Araya. La defensa de los acusados Jesús Ramírez Campodónico y
Santiago Sabino Ramos Paredes estuvo a cargo de los abogados de la Defensoría
Penal Pública Tomás Ducci Botsch y Pedro Castro Rodríguez; la de Andrés Baltazar
Ramos Paredes a cargo del abogado de la Defensoría Penal Pública Hernán Godoy
Cortes y Andro Mitrovic Martínez; y la de Héctor Walter Vallejos Manríquez a cargo
de las abogadas de la Defensoría Penal Pública Macarena Bravo Nilo y Claudia
Poblete Frez; todos con sus domicilios y formas de notificación registrados en el
Tribunal.
Y CONSIDERANDO
. Que la acusación, según consta del auto de
apertura del juicio oral de catorce de marzo de dos mil diecinueve, del Quinto
Juzgado de Garantía de esta ciudad, se fundó en los siguientes hechos:
PRIMER HECHO
Al menos desde el año 2014 al día 19 de mayo de 2017, los imputados
JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN, SANTIAGO SABINO RAMOS PAREDES, PEDRO
ALEJANDRO VEGA ROQUE, SHEYLA BONILLA ERNAU, WALTER GUILLERMO
ZÚÑIGA CARRANZA, ERNESTO REATEGUI FAUSTINO, RAÚL HUAMÁN MEDRANO,
LUIS ANTONIO POSAICO GAMVINI, ANDRÉS BALTAZAR RAMOS PAREDES, JESÚS
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Santiago
RAMÍREZ CAMPODÓNICO Y HÉCTOR WALTER VALLEJOS MANRÍQUEZ, junto a

otras personas, actuando de manera organizada formaron parte de una
organización de carácter transnacional, que con ánimo de lucro, promovió y facilitó
el ingreso ilegal de extranjeros a Chile y a otros países, principalmente EEUU. Para
ello ofrecieron a extranjeros de nacionalidad peruana, ecuatoriana, rumana,
brasileña, mexicana y otras la usurpación de una identidad chilena correspondiente
a chilenos inscritos en el Registro X del Registro Civil (chilenos nacidos en el
extranjero), la obtención de cédula de identidad chilena y pasaporte chileno
ideológicamente falsos a nombre de cada identidad usurpada, y el uso malicioso de
dichos documentos para de esta forma ingresar ilegalmente a otros países en
especial a EEUU, haciendo uso del programa especial de exención de visa
denominado visa waiver que mantiene EEUU en beneficio de nuestro país.
Para estos efectos, los integrantes de la organización que tiene su base de
operaciones en Lima, Perú, y un brazo operativo en Ecuador, concertados para el
propósito criminal de la usurpación sistemática de identidades del Registro X, la
obtención de documentos falsos, y el uso malicioso de dichos documentos falsos,
iniciaron, coordinaron o acompañaron en el viaje a las personas objeto de tráfico
ilícito de migrantes y usurpadores de identidades de chilenos del Registro X, desde
su país de origen, principalmente Perú o Ecuador, a Chile. Tales viajes se realizaban
en varias oportunidades, promoviendo y facilitando el ingreso ilegal de extranjeros a
nuestro país, primero para suplantar la identidad chilena ante el Registro Civil, la
obtención de cédula de identidad luego pasaporte, y el retiro de estos documentos
desde distintas oficinas del Registro Civil, en especial desde las ciudades de Arica,
Alto Hospicio, Iquique y Calama.
Durante el período de operación de la organización y al detectarse algunos
casos, el Registro Civil comenzó a exigir la documentación del país de origen de las
víctimas suplantadas. Ante ello los imputados comenzaron a falsificar dichos
documentos con la finalidad de presentarlos en las oficinas de dicho servicio.
Con posterioridad y luego de detectarse más casos, los integrantes de la
organización comenzaron a inscribir menores de nacionalidad peruana como hijos
de chilenos nacidos en el extranjero (Registro X) utilizando actas de nacimiento
falsas para tal efecto.
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De esta forma José Virhuez Encarnación, Santiago Ramos Paredes, Andrés

Ramos Paredes, Jesús Ramírez Campodónico y Héctor Vallejos Manríquez y el resto
de los integrantes de la organización en forma reiterada han facilitado y promovido
el ingreso ilegal a nuestro país de aproximadamente 181 ciudadanos de
nacionalidad peruana, ecuatoriana, rumana, brasileña, mexicana y otras,
coordinando y dirigiendo su ingreso ilegal a Chile, instruyéndolos para que
engañen al oficial policial contralor en frontera al señalar que el motivo de su viaje
es con fines turísticos, siendo que en realidad el motivo del viaje es la suplantación
de chilenos nacidos en el extranjero pertenecientes al Registro X y la obtención de
documentos ideológicamente falsos a su nombre, promoviendo y facilitando
además su ingreso ilegal principalmente a EEUU.
Para lograr su objetivo la organización está estructurada de la siguiente
forma:
1. JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN. Cumple el rol de líder de la organización.
Obtiene, distribuye y controla la información de las víctimas chilenas nacidas en el
extranjero que no han obtenido cédula de identidad ni pasaporte, entregando sus
datos o certificados de nacimiento al resto de los integrantes de la organización con
la finalidad que las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes las suplanten
obteniendo documentos chilenos para su ingreso ilegal a Chile y a EEUU
principalmente, haciendo uso del programa especial de exención de visa
denominado visa waiver que mantiene EEUU en beneficio de nuestro país. Instruye
al resto de los integrantes los trámites que deben realizar para obtener los
documentos ideológicamente falsos y suplantar a los chilenos nacidos en el
extranjero. Decide qué personas ingresan a la organización.
2. SANTIAGO SABINO RAMOS PAREDES. Desempeña la función de
contactar personas que deciden viajar a EEUU u otros países, consigue con el líder
de la organización la identidad que deberán suplantar, coordina y dirige su ingreso
ilegal a Chile, instruyéndolos para que engañen al oficial policial contralor en
frontera al señalar que el motivo de su viaje es con fines turísticos, siendo que en
realidad el motivo del viaje es la suplantación de chilenos nacidos en el extranjero
pertenecientes al Registro X y la obtención de documentos ideológicamente falsos a
su nombre. En algunos casos los acompaña a las oficinas del Registro Civil de
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nuestro país, les brinda seguridad, les da instrucciones y los alerta ante el peligro de
ser descubiertos, además mantiene comunicación con la organización criminal
cuando se encuentra en Chile. Decide y entrega la identidad a suplantar. Luego
promueve y facilita su ingreso ilegal a EEUU y otros países. Además coordina la
falsificación de actas de nacimiento para inscribir personas inexistentes como hijos
de chilenos nacidos en el extranjero para después solicitar cédula de identidad y
pasaporte a su nombre.
3. PEDRO ALEJANDRO VEGA ROQUE. Cumple el rol de recibir a las
personas objeto de tráfico ilícito de migrantes en Lima, especialmente a quienes
viajan desde Ecuador, coordinando el brazo operativo de la organización en ese
país. Les cobra parte del dinero total exigido por la organización para promover y
facilitar el ingreso ilegal a Chile, EEUU y otros países. En algunos casos se encuentra
con ellos en la ciudad de Tacna, Perú, coordina y dirige su ingreso ilegal a Chile,
instruyéndolos para que engañen al oficial policial contralor en frontera al señalar
que el motivo de su viaje es con fines turísticos, siendo que en realidad el motivo del
viaje es la suplantación de chilenos nacidos en el extranjero pertenecientes al
Registro X y la obtención de documentos ideológicamente falsos a su nombre. Para
ello les entrega la identidad que deben suplantar previamente suministrada por Raúl
Huamán Medrano a quien se la facilita el líder de la organización.
4. ERNESTO REATEGUI FAUSTINO. Contacta y recibe a las personas objeto
de tráfico ilícito de migrantes en Lima, luego coordina su traslado a la ciudad de
Tacna, Perú. Coordina y dirige su ingreso ilegal a Chile, acompañándolos en algunos
casos, instruyéndolos para que engañen al oficial policial contralor en frontera al
señalar que el motivo de su viaje es con fines turísticos, siendo que en realidad el
motivo del viaje es la suplantación de chilenos nacidos en el extranjero
su nombre para con posterioridad ingresar ilegalmente a EEUU y otros países. En los
casos que acompaña a las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes a las
oficinas del Registro Civil de nuestro país, les brinda seguridad, les da instrucciones y
los alerta ante el peligro de ser descubiertos, además mantiene comunicación con la
red criminal cuando se encuentra en Chile. Luego promueve y facilita su ingreso
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ilegal a EEUU y otros países. Para ello les entrega la identidad que deben suplantar
previamente entregada por el líder de la organización.
5. RAÚL HUAMÁN MEDRANO. Recibe a las personas objeto de tráfico ilícito
de migrantes trasladándolas desde la ciudad de Lima a Tacna, Perú. Les cobra parte
del dinero total exigido por la organización para promover y facilitar el ingreso ilegal
a Chile, EEUU y otros países. Consigue con el líder de la organización la identidad
que deberán suplantar. Se asegura que se aprendan los nombres y datos de las
víctimas chilenas, coordina y dirige su ingreso ilegal a Chile, instruyéndolos para que
engañen al oficial policial contralor en frontera al señalar que el motivo de su viaje
es con fines turísticos, siendo que en realidad el motivo del viaje es la suplantación
de chilenos nacidos en el extranjero pertenecientes al Registro X y la obtención de
documentos ideológicamente falsos a su nombre. En algunos casos acompaña a las
personas objeto de tráfico ilícito de migrantes a las oficinas del Registro Civil de
nuestro país, les brinda seguridad, les da instrucciones y los alerta ante el peligro de
ser descubiertos, además mantiene comunicación con la organización criminal
cuando se encuentra en Chile. Luego promueve y facilita su ingreso ilegal a EEUU y
otros países. Se encarga de coordinar la falsificación de documentación del país de
origen de las víctimas chilenas suplantadas, si es necesario.
6. LUIS ANTONIO POSAICO GAMVINI. Contacta y recibe a las personas
objeto de tráfico ilícito de migrantes en Lima, luego coordina su traslado a la ciudad
de Tacna, Perú. Coordina y dirige su ingreso ilegal a Chile, acompañándolos en
algunos casos, instruyéndolos para que engañen al oficial policial contralor en
su nombre para con posterioridad ingresar ilegalmente a EEUU y otros países. En
algunos casos acompaña a las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes a las
organización criminal cuando se encuentra en Chile. Consigue con el líder de la
organización la identidad que deberá suplantar.
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7. SHEYLA BONILLA ERNAU. Recibe a las personas objeto de tráfico ilícito

de migrantes en Lima, luego traslada o coordina su traslado a la ciudad de Tacna,
Perú. Coordina y dirige su ingreso ilegal a Chile, acompañándolos en algunos casos,
instruyéndolos para que engañen al oficial policial contralor en frontera al señalar
que el motivo de su viaje es con fines turísticos, siendo que en realidad el motivo del
viaje es la suplantación de chilenos nacidos en el extranjero pertenecientes al
Registro X y la obtención de documentos ideológicamente falsos a su nombre para
con posterioridad ingresar ilegalmente a EEUU y otros países. En los casos que
acompaña a las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes a las oficinas del
Registro Civil de nuestro país, les brinda seguridad, les da instrucciones y los alerta
ante el peligro de ser descubiertos, además mantiene comunicación con la
organización criminal cuando se encuentra en Chile. Luego promueve y facilita su
ingreso ilegal a EEUU y otros países. Además cobra parte del dinero total exigido
por la organización para promover y facilitar el ingreso ilegal a Chile, EEUU y otros
países.
8. WALTER GUILLERMO ZÚÑIGA CARRANZA. Recibe a las personas objeto
de tráfico ilícito de migrantes en Lima, luego traslada o coordina su traslado a la
ciudad de Tacna, Perú. Coordina y dirige su ingreso ilegal a Chile, acompañándolos
en algunos casos, instruyéndolos para que engañen al oficial policial contralor en
ingreso ilegal a EEUU y otros países.
9. ANDRÉS BALTAZAR RAMOS PAREDES. Recibe a las personas objeto de
tráfico ilícito de migrantes en Lima, luego traslada o coordina su traslado a la ciudad
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su nombre para con posterioridad ingresar ilegalmente a EEUU y otros países.
10. JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO. Recibe a las personas objeto de
tráfico ilícito de migrantes en Lima, luego traslada o coordina su traslado a la ciudad
ingreso ilegal a EEUU y otros países. Recibe dinero de los integrantes de la
organización para cumplir su función.
11. HÉCTOR WALTER VALLEJOS MANRÍQUEZ. Se encarga de la inscripción
de menores de edad de nacionalidad peruana en Chile con un acta de nacimiento
falsa en que aparece él como supuesto padre, para luego promover y facilitar el
ingreso ilegal del menor de edad con su verdadero padre con la finalidad de
obtener la cédula de identidad y el pasaporte ideológicamente falsos, para
finalmente promover y facilitar el ingreso ilegal de los menores de edad a EEUU.
Se ha detectado que esta organización desde que comenzó a operar, ha
recibido como ingreso por las actividades que desarrolla la cantidad aproximada de
dos millones de dólares esto es aproximadamente $ 1200 millones de pesos.
SEGUNDO HECHO
El día 21 de agosto de 2014, el imputado Santiago Ramos Paredes en
coordinación con JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN y otros integrantes de la
organización previo pago de dinero, promovió y facilitó el ingreso ilegal a Chile y
después a EEUU de don RUBÉN ALBERTO MORENO FERNÁNDEZ, peruano, DNI
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Santiago
25751349, indicándole que debía señalar a su ingreso a Chile una finalidad de

turismo que no tenía, puesto que lo trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, hasta el
Registro Civil de Arica, con la finalidad que suplantara la identidad de la víctima
chileno-peruana JHONE LINDO COLQUE PAINENAO, C.I. 23.326.681-7.
Para ello le instruyó que presentara un certificado de nacimiento de la
víctima para solicitar cédula de identidad. Todo ello mientras el imputado Ramos
Paredes lo esperaba afuera de la oficina del Registro Civil, vigilando todos sus
movimientos.
Con fecha 03 de septiembre de 2014, el imputado Santiago Ramos Paredes
nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal de don RUBÉN ALBERTO MORENO
FERNÁNDEZ, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una finalidad de
turismo que no tenía puesto que lo trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, hasta el
chileno-peruana JHONE LINDO COLQUE PAINENAO, esta vez haciendo uso
malicioso del comprobante de retiro de cédula de identidad a nombre de la víctima
y de la cédula de identidad ideológicamente falsa entregada, con la finalidad de
retirar la cédula de identidad y solicitar la emisión de pasaporte.
El día 11 de septiembre de 2014, el imputado Santiago Ramos Paredes
nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal de RUBÉN ALBERTO MORENO
FERNÁNDEZ, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una finalidad de
turismo que no tenía, puesto que lo trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, hasta el
Registro Civil de Arica con la finalidad que suplantara la identidad de la víctima
chileno- peruana JHONE LINDO COLQUE PAINENAO, esta vez haciendo uso
malicioso del comprobante de retiro de pasaporte y de su cédula de identidad a
nombre de la víctima con la finalidad de retirar el pasaporte.
El día 12 de septiembre de 2014, al momento de salir del país, el imputado
Ramos Paredes instruyó a RUBÉN ALBERTO MORENO FERNÁNDEZ con la finalidad
que hiciera uso malicioso de la cédula de identidad falsificada, saliendo del país con
la identidad de la víctima.
TERCER HECHO
El día 13 de noviembre de 2015, el imputado Santiago Ramos Paredes en
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Santiago

después A EEUU de doña ELIZABETH PARRIOLI BAUTISTA RODRÍGUEZ, peruana,
DNI 41684820, indicándole que debía señalar a su ingreso a Chile una finalidad de
turismo que no tenía, puesto que la trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, hasta el
chileno-ecuatoriana SIMONÉ FERAUD BOSISIO, C.I. 22.606.493-1. Para ello le
instruyó que presentara un certificado de nacimiento de la víctima para solicitar
cédula de identidad. Todo ello mientras el imputado Ramos Paredes la esperaba
afuera de la oficina del Registro Civil, vigilando todos sus movimientos.
Con fecha 26 de noviembre de 2015, el imputado Santiago Ramos Paredes
nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal de doña ELIZABETH PARRIOLI
BAUTISTA RODRÍGUEZ, indicándole que debía señalar a su ingreso a Chile una
finalidad de turismo que no tenía, puesto que la trasladó desde la ciudad de Tacna,
Perú, hasta el Registro Civil de Arica, con la finalidad que suplantara la identidad de
la víctima chileno-ecuatoriana SIMONÉ FERAUD BOSISIO, esta vez haciendo uso
malicioso del comprobante de retiro de cédula de identidad a nombre de la víctima
y de la cédula de identidad falsa entregada, con la finalidad de retirar la cédula de
identidad y solicitar la emisión de pasaporte.
El día 07 de diciembre de 2015, el imputado Santiago Ramos Paredes
nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal de doña ELIZABETH PARRIOLI
BAUTISTA RODRÍGUEZ, indicándole que debía señalar a su ingreso a Chile una
Perú, hasta el Registro Civil de Arica con la finalidad que suplantara la identidad de
la víctima chileno-peruana SIMONÉ FERAUD BOSISIO, esta vez haciendo uso
nombre de la víctima con la finalidad de retirar el pasaporte. El mismo día al
momento de salir del país, el imputado Ramos Paredes instruyó a ELIZABETH
PARRIOLI BAUTISTA RODRÍGUEZ con la finalidad que hiciera uso malicioso de la
cédula de identidad falsificada, saliendo del país con la identidad de la víctima.
CUARTO HECHO
El día 21 de abril de 2015, el imputado Santiago Ramos Paredes en
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Santiago

después A EEUU de don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RAMOS, peruano, DNI 44501137,
indicándole que debía señalar a su ingreso al país una finalidad de turismo que no
tenía, puesto que lo trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, hasta el Registro Civil
de Arica, con la finalidad que suplantara la identidad de la víctima chileno-
venezolana Testigo Reservado 10 C.I. 22.605.358-1 Para ello le instruyó que
presentara un certificado de nacimiento de la víctima para solicitar cédula de
identidad. Todo ello mientras el imputado Ramos Paredes lo esperaba afuera de la
oficina del Registro Civil, vigilando todos sus movimientos.
Con fecha 06 de mayo de 2015, el imputado Santiago Ramos Paredes
nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal de don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
RAMOS, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una finalidad de turismo
que no tenía, para ello la trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, hasta el Registro
Civil de Arica, con la finalidad que suplantara la identidad de la víctima chileno-
venezolana, Testigo Reservado 10 esta vez haciendo uso malicioso del comprobante
de retiro de cédula de identidad a nombre de la víctima y de la cédula de identidad
falsa entregada, con la finalidad de retirar la cédula de identidad y solicitar la
emisión de pasaporte.
El día 15 de mayo de 2015, el imputado Santiago Ramos Paredes
nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal de don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
RAMOS, peruano, DNI 44501137, indicándole que debía señalar a su ingreso al país
una finalidad de turismo que no tenía, puesto que lo trasladó desde la ciudad de
Tacna, Perú, hasta el Registro Civil de Arica, con la finalidad que suplantara la
identidad de la víctima chileno-venezolana Testigo Reservado 10, esta vez haciendo
uso malicioso del comprobante de retiro de pasaporte y de su cédula de identidad a
momento de salir del país, el imputado Ramos Paredes instruyó a JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ RAMOS con la finalidad que hiciera uso malicioso de la cédula de
identidad falsificada, saliendo del país con la identidad de la víctima.
QUINTO HECHO
El día 03 de marzo de 2016, el imputado Santiago Ramos Paredes en
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después a EEUU de doña CLARA JANNETTE SELAES RODRÍGUEZ, peruana DNI
43489886, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una finalidad de
Registro Civil Arica, con la finalidad que suplantara la identidad de la víctima chileno-
boliviana CLAUDIA MARCELA JERALDO RÍOS C.I. 22.038.530-2.
Para ello le instruyó presentara un certificado de nacimiento de la víctima
para solicitar cédula de identidad. Todo ello mientras el imputado Ramos Paredes lo
esperaba afuera de la oficina del Registro Civil, vigilando todos sus movimientos.
Al no funcionar la suplantación con el nombre anterior, el día 08 de abril de
2016, el imputado Santiago Ramos Paredes previo pago de dinero, promovió y
facilitó el ingreso ilegal de doña CLARA JANNETTE SELAES RODRÍGUEZ, peruana
DNI 43489886, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una finalidad de
Registro Civil de Alto Hospicio, con la finalidad que suplantara la identidad de la
víctima chileno-boliviana MARÍA UBERLINDA CASTRO SALAZAR C.I. 22.039.294-5.
Para ello le instruyó que el día 08 de abril de 2016 se presentara en la oficina de
registro civil y presentara un certificado de nacimiento de la víctima para solicitar
cédula de identidad. Todo ello mientras el imputado Santiago Ramos Paredes lo
esperaba afuera de la oficina del Registro Civil, vigilando todos sus movimientos.
Con fecha 02 de mayo de 2016, el imputado Santiago Ramos Paredes
nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal de doña CLARA JANNETTE SELAES
RODRÍGUEZ, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una finalidad de
Registro Civil de Alto Hospicio, con la finalidad que suplantara la identidad de la
víctima chileno-boliviana, MARÍA UBERLINDA CASTRO SALAZAR, esta vez haciendo
uso malicioso del comprobante de retiro de cédula de identidad a nombre de la
víctima y de la cédula de identidad falsa entregada, con la finalidad de retirar la
cédula de identidad y solicitar la emisión de pasaporte.
El día 06 de mayo de 2016, el imputado Ramos Paredes nuevamente
promovió y facilitó el ingreso ilegal de doña CLARA JANNETTE SELAES RODRÍGUEZ,
peruana DNI 43489886, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una
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Santiago
Perú, hasta el Registro Civil de Alto Hospicio, con la finalidad que suplantara la
identidad de la víctima chileno-boliviana, MARÍA UBERLINDA CASTRO SALAZAR,
esta vez haciendo uso malicioso del comprobante de retiro de pasaporte y de su
cédula de identidad a nombre de la víctima con la finalidad de retirar el pasaporte. El
mismo día al momento de salir del país, el imputado Ramos Paredes instruyó a
CLARA JANNETTE SELAES RODRÍGUEZ con la finalidad que hiciera uso malicioso de
la cédula de identidad falsificada, saliendo del país con la identidad de la víctima.
Luego RAMOS PAREDES tramitó a través de internet la visa Waiver de Clara Selaes
para ingresar a EEUU.
SEXTO HECHO
El día 23 de agosto de 2016, el imputado Santiago Ramos Paredes en
después a EEUU de don Aderzon Chávez Sixto, peruano DNI 47588647-5,
tenía, puesto que lo trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, para llevarlo el día 24
de agosto de 2016 hasta el Registro Civil de Alto Hospicio, con la finalidad que
suplantara la identidad de la víctima chileno-boliviana GINO FRANCO MAMANI
ESTAY C.I. 21.729.172-0. Para ello le instruyó que presentara un certificado de
nacimiento de la víctima para solicitar cédula de identidad. Todo ello mientras el
imputado Ramos Paredes lo esperaba afuera de la oficina del Registro Civil, vigilando
todos sus movimientos.
previo pago de dinero, promovió y facilitó el ingreso ilegal de don Aderzon Chávez
Sixto, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una finalidad de turismo
que no tenía, puesto que lo trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, para trasladarlo
hasta el Registro Civil de Alto Hospicio, el día 13 de septiembre de 2016 con la
finalidad que suplantara la identidad de la víctima chileno-boliviana GINO FRANCO
MAMANI ESTAY, esta vez haciendo uso malicioso del comprobante de retiro de
cédula de identidad a nombre de la víctima y de la cédula de identidad falsa
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Santiago
entregada, con la finalidad de retirar la cédula de identidad y solicitar la emisión de

pasaporte.
nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal de don Aderzon Chávez Sixto,
tenía, puesto que lo trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, hasta el Registro Civil
de Alto Hospicio, con la finalidad que suplantara la identidad de la víctima chileno-
boliviana GINO FRANCO MAMANI ESTAY, esta vez haciendo uso malicioso del
comprobante de retiro de pasaporte y de su cédula de identidad a nombre de la
víctima con la finalidad de retirar el pasaporte. El mismo día al momento de salir del
país, el imputado Ramos Paredes instruyó a Aderzon Chávez Sixto con la finalidad
que hiciera uso malicioso de la cédula de identidad falsificada, saliendo del país con
la identidad de la víctima. Finalmente con fecha 02 de octubre de 2016 Aderzon
Chávez Sixto ingresó bajo la identidad chileno – boliviana de GINO FRANCO
MAMANI ESTAY, haciendo uso de la cédula de identidad previamente obtenida.
Luego con fecha 04 de octubre de 2016 salió de Chile con destino a España por el
aeropuerto Nacional Arturo Merino Benítez haciendo uso malicioso del pasaporte
falsificado.
SÉPTIMO HECHO
El día 06 de mayo de 2015, el imputado Santiago Ramos Paredes en
después a EEUU de doña Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón, peruana DNI
18127405-6, indicándole que debía señalar a su ingreso a Chile una finalidad de
turismo que no tenía, puesto que la trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, para
llevarla hasta el Registro Civil de Arica, con la finalidad que suplantara la identidad
de la víctima chileno-ecuatoriana Andrea Doring Torres C.I. 22.039.739-4 Para ello le
instruyó que presentara un certificado de nacimiento de la víctima para solicitar
cédula de identidad. Todo ello mientras el imputado Ramos Paredes lo esperaba
El día 15 de mayo de 2015, el imputado Santiago Ramos Paredes previo
pago de dinero, promovió y facilitó el ingreso ilegal de doña Helen Yasmina
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Rodríguez Vera de Mogollón, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una
Perú, hasta el Registro Civil de Alto Hospicio, con la finalidad que suplantara la
identidad de la víctima chileno-ecuatoriana Andrea Doring Torres, esta vez haciendo
uso malicioso del comprobante de retiro de cédula de identidad a nombre de la
víctima, con la finalidad de retirar la cédula de identidad y solicitar la emisión de
pasaporte.
El día 27 de mayo de 2015, el imputado Santiago Ramos Paredes
nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal de doña Helen Yasmina Rodríguez
Vera de Mogollón, indicándole que debía señalar a su ingreso al país una finalidad
de turismo que no tenía, puesto que la trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú,
hasta el Registro Civil de Alto Hospicio, con la finalidad que suplantara la identidad
de la víctima chileno-ecuatoriana Andrea Doring Torres, esta vez haciendo uso
momento de salir del país, el imputado Ramos Paredes instruyó a Helen Yasmina
Rodríguez Vera de Mogollón con la finalidad que hiciera uso malicioso de la cédula
de identidad falsificada, saliendo del país con la identidad de la víctima
OCTAVO HECHO
El día 01 de junio de 2016, el imputado ANDRÉS BALTAZAR RAMOS
PAREDES en coordinación con JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN, SANTIAGO RAMOS
PAREDES y otros integrantes de la organización previo pago de dinero, promovió y
facilitó el ingreso ilegal a Chile y después a EEUU de doña ELKA MELCHORA
MAYERHOFFER TERRONES, peruana, DNI 06053168-8, indicándole que debía
señalar a su ingreso a Chile una finalidad de turismo que no tenía, puesto que la
trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, para que asistiera al día siguiente, esto es el
día 02 de junio de 2016, al Registro Civil de Arica, con la finalidad que suplantara la
identidad de la víctima chileno-boliviana Testigo Reservado 11, C.I. 22.038.060-2.
Para ello le instruyó que presentara un certificado de nacimiento de la víctima para
solicitar cédula de identidad. Todo ello mientras el imputado Andrés Ramos Paredes
la esperaba afuera de la oficina del Registro Civil, vigilando todos sus movimientos.
NOVENO HECHO
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El día 15 de junio de 2016, el imputado Andrés Ramos Paredes en

coordinación con JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN, SANTIAGO RAMOS PAREDES y
otros integrantes de la organización nuevamente promovió y facilitó el ingreso ilegal
a Chile y después a EEUU de doña ELKA MELCHORA MAYERHOFFER TERRONES,
peruana, DNI 06053168-8, indicándole que debía señalar a su ingreso a Chile una
Perú, para que asistiera al día siguiente, esto es el día 16 de junio de 2016 al Registro
Civil de Arica ubicado, con la finalidad que suplantara la identidad de la víctima
chileno-peruana SELENE MÓNICA BEDOYA GUTIÉRREZ, C.I. 22.871.446-1, toda vez
que la solicitud anterior había sido rechazada.
DÉCIMO HECHO
El día 22 de julio de 2014, el imputado JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO en
coordinación con JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN, RAÚL HUAMÁN MEDRANO y
otros integrantes de la organización previo pago de dinero, promovieron y
facilitaron el ingreso ilegal a Chile y después a EEUU de don LUIS ENRIQUE PUELLES
MENDOZA, peruano DNI 10659369-3, indicándole que debía señalar a su ingreso a
Chile una finalidad de turismo que no tenía, puesto que lo trasladaron desde la
ciudad de Tacna Perú hasta el Registro Civil de Arica con la finalidad de suplantar la
identidad de la víctima chileno-peruana JORGE SEGUNDO ANDIA AYCA C.I.
23.326.889-5, instruyéndolo para que suplantara a la víctima haciendo uso malicioso
del comprobante de cédula de identidad para retirarla y solicitar pasaporte.
HECHO 11
El día 29 de abril de 2015, el imputado JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO en
facilitaron el ingreso ilegal a Chile y después a EEUU de don FOWLER GALINDE
ALBA MULATILLO, peruano DNI 42149184, indicándole que debía señalar a su
ingreso a Chile una finalidad de turismo que no tenía, puesto que lo trasladaron
desde la ciudad de Tacna Perú hasta el Registro Civil de Arica con la finalidad de
suplantar la identidad de la víctima chileno-boliviano MATÍAS VÁSQUEZ
CHAIGNEAU C.I. 22.038.474-8, instruyéndolo para que suplantara a la víctima
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haciendo uso malicioso del comprobante de cédula de identidad para retirarla y

solicitar pasaporte
HECHO 12
facilitaron el ingreso ilegal a Chile y después a EEUU de don DANIEL JOEL PORTILLA
LEON, peruano DNI 70820334, indicándole que debía señalar a su ingreso a Chile
una finalidad de turismo que no tenía, puesto que lo trasladaron desde la ciudad de
Tacna Perú hasta el Registro Civil de Arica con la finalidad de suplantar la identidad
de la víctima chileno-venezolano TESTIGO RESERVADO 15 CI 22.456.175-k,
instruyéndolo para que suplantara a la víctima haciendo uso malicioso del
comprobante de cédula de identidad para retirarla y solicitar pasaporte
HECHO 13
después a EEUU de don ÁNGEL EDUARDO ROMERO GARCÍA, peruano DNI
74708973, indicándole que debía señalar a su ingreso a Chile una finalidad de
turismo que no tenía, puesto que lo trasladó desde la ciudad de Tacna Perú hasta el
Registro Civil de Arica con la finalidad de suplantara la identidad de la víctima
chileno-ecuatoriano TESTIGO RESERVADO 17 C.I. 22.047.575-1 instruyéndolo para
que suplantara a la víctima utilizando su certificado de nacimiento, para solicitar
cédula de identidad
HECHO 14
El día 11 de octubre de 2016, el imputado JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO
en coordinación con JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN, RAÚL HUAMÁN MEDRANO,
PEDRO VEGA ROQUE y otros integrantes de la organización previo pago de dinero,
promovió y facilitó el ingreso ilegal a Chile y después a EEUU de doña Blanca Isabel
Allaico Yascaribay, ecuatoriana, pasaporte 0302457668, de Cristian Jesús Cunin
Remache, ecuatoriano, pasaporte 0350172532, María Uzhca Yadaicela, ecuatoriana,
pasaporte 0301892998 y Diego Yadaicela Morquecho, ecuatoriano, pasaporte
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105890065 indicándoles que debían señalar a su ingreso a Chile una finalidad de

turismo que no tenían, puesto que los trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, hasta
el Registro Civil de Calama, con la finalidad que entre los días 12 , 13 y 14 de octubre
de 2016 las cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana antes individualizadas
suplantaran la identidad de las víctimas chileno-ecuatorianas CAMILA MICHELLE
PACHECO CHAMORRO C.I. 22454.370-0, MATIAS PAREDES PONCE C.I. 22602566-9,
TIRONNE SOLORZANO GONZÁLEZ C.I. 22.048.565-K y TESTIGO RESERVADO 14,
C.I. 22.606.494-K, respectivamente. Para ello les instruyó que presentaran un
certificado de nacimiento de las víctimas para solicitar cédula de identidad, sin
embargo en el Registro Civil les solicitaron la documentación ecuatoriana de las
víctimas, como no las tenían, se retiraron del lugar. Todo ello mientras el imputado
Ramírez Campodónico los esperaba afuera de la oficina del Registro Civil, vigilando
todos sus movimientos.
HECHO 15
El día 19 de octubre de 2016, el imputado JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO
en coordinación con JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN, RAÚL HUAMÁN MEDRANO,
PEDRO VEGA ROQUE y otros integrantes de la organización previo pago de dinero
promovió y facilitó el ingreso ilegal a Chile y después a EEUU de Víctor Abel García
Pérez, ecuatoriano, DNI 0350100723, Marco García Morquecho, ecuatoriano DNI
0302916309 y DIANA CECILIA PÉREZ YADAICELA DNI 0302593124, indicándoles
que debían señalar a su ingreso a Chile una finalidad de turismo que no tenían,
puesto que los trasladó desde la ciudad de Tacna, Perú, hasta el Registro Civil de
Calama, con la finalidad que el día 20 de octubre de 2016 suplantaran la identidad
del chileno ecuatoriano EDUARDO JAVIER PACHECO BOADA C.I. 22.454.227-5 el
primero, el segundo al chileno ecuatoriano Testigo Reservado 18 Cédula de
identidad. 22.608.038-1 y la tercera la identidad de la chileno-boliviana NIDIA
VICTORIA OSORIO JUSTINIANO C.I. 23.325.349-9. Para ello les instruyó que
presentaran un certificado de nacimiento de las víctimas para solicitar cédula de
identidad. Todo ello mientras el imputado Ramírez Campodónico los esperaba
HECHO 16
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El imputado Ramírez Campodónico en atención a la exigencia del Registro

Civil de la documentación de identificación ecuatoriana de las víctimas, junto a JOSÉ
VIRHUEZ ENCARNACIÓN, RAÚL HUAMÁN MEDRANO, PEDRO VEGA ROQUE y
otros integrantes de la organización, coordinó la elaboración y entrega de un
pasaporte ecuatoriano falso en la ciudad de Tacna. Así, el día 25 de octubre de
2016, el imputado JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO, promovió facilitó y coordinó el
ingreso ilegal de Blanca Isabel Allaico Yascaribay, ecuatoriana, pasaporte
0302457668, Cristian Jesús Cunin Remache, ecuatoriano pasaporte 0350172532,
María Uzhca Yadaicela, ecuatoriana pasaporte 301892998 y Diego Yadaicela
Morquecho, ecuatoriano, pasaporte 105890065 desde la ciudad de Tacna, Perú,
hasta el Registro Civil de Calama, indicándoles que debían señalar a su ingreso al
país una finalidad de turismo que no tenía, puesto que les instruyó a las cuatro
personas de nacionalidad ecuatoriana antes individualizadas que suplantaran la
identidad de las víctimas chileno-ecuatorianas CAMILA MICHELLE PACHECO
CHAMORRO C.I. 22454.370-0 y MATIAS PAREDES PONCE C.I. 22602566-9, TESTIGO
RESERVADO 14, C.I. 22.606.494-K y TIRONNE SOLORZANO GONZÁLEZ C.I.
22.048.565-K, respectivamente. Para ello les indicó que presentaran un certificado
de nacimiento de las víctimas y les entregó un pasaporte ecuatoriano falso a
nombre de ellas, para de esta forma solicitar cédula de identidad chilena, haciendo
uso de documentos público falsificado.
HECHO 17
El día 10 de noviembre de 2016 en horas de la mañana el imputado JESÚS
RAMÍREZ CAMPODÓNICO, en coordinación con JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN,
RAÚL HUAMÁN MEDRANO, PEDRO VEGA ROQUE y otros integrantes de la
organización previo pago de dinero, promovió, facilitó y coordinó el ingreso ilegal
de doña Blanca Isabel Allaico Yascaribay, ecuatoriana, pasaporte 0302457668,
Cristian Jesús Cunin Remache, ecuatoriano pasaporte 0350172532, Testigo
Reservado 20, ecuatoriano pasaporte 035016837 y Elizabeth Lastenia Ampuero
Bahamondes, ecuatoriana DNI 44981641, indicándoles que debían señalar a su
ingreso al país una finalidad de turismo que no tenían, puesto que los trasladó
desde la ciudad de Tacna, Perú hasta la Oficina del Registro Civil de Calama, al día
siguiente, esto es el 11 de noviembre de 2016 lugar en que les instruyó que se
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individualizaran suplantando la identidad de chilenos nacidos en el extranjero de

acuerdo al siguiente detalle:
1. Blanca Isabel Allaico Yascaribay suplantó la identidad de la chilena-
ecuatoriana CAMILA MICHELLE PACHECO CHAMORRO C.I. 22454.370-0 con la
finalidad de retirar cédula de identidad a nombre de la víctima, haciendo uso
malicioso del comprobante de solicitud de cédula de identidad nacionales N°
atención 114549, falsificado
2. Cristian Jesús Cunin Remache suplantó la identidad del chileno-
ecuatoriano MATIAS PAREDES PONCE C.I. 22602566-9 con la finalidad de retirar
cédula de identidad a nombre de la víctima, haciendo uso malicioso del
comprobante de solicitud de cédula de identidad nacionales N° atención 114410,
falsificado
3. Testigo Reservado 20 suplantó la identidad del chileno-boliviano
JONNATHAN ANDRE VELIZ TAPIA con la finalidad de obtener certificado de
nacimiento a nombre de la víctima
4. Elizabeth Lastenia Ampuero Bahamondes suplantó la identidad de la
chileno-boliviana MARÍA ANGÉLICA JERALDO RÍOS
A raíz de información proporcionada por el Subdepartamento de
identificación del Registro Civil de Santiago, cuando los imputados Blanca Isabel
Allaico Yascaribay y Cristian Jesús Cunin Remache fueron a retirar la cédula de
identidad chilena, se dieron los avisos correspondientes, constituyéndose en la
referida oficina del Registro Civil personal del departamento de extranjería y policía
internacional Calama, quienes al solicitar la identidad de los imputados insistieron en
llamarse con los nombres de las víctimas suplantadas, al solicitarle sus documentos
de identidad extranjeros, hicieron uso malicioso de los documentos ecuatorianos
falsificados. Por su parte Elizabeth Ampuero Bahamondes se dio a la fuga, no siendo
posible su ubicación, saliendo del país el día 12 de noviembre de 2016.
HECHO 18
El día 19 de mayo de 2017, el imputado HÉCTOR VALLEJOS MANRÍQUEZ
en coordinación con JOSÉ VIRHUEZ ENCARNACIÓN, SANTIAGO RAMOS PAREDES
y otros integrantes de la organización promovió y facilitó el ingreso ilegal a chile y
después a EEUU del menor de 16 años de edad Emmanuel Ríos Saldaña, de
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nacionalidad peruana, DNI N° 72573777-2, indicándole que debía señalar a su

ingreso a Chile una finalidad de turismo que no tenía, puesto que previa
coordinación con el imputado Santiago Ramos Paredes trasladó al menor referido
desde Perú hasta el Registro Civil de Cerro Navia, ubicado en Del Consistorial 6698,
Cerro Navia, lugar donde solicitó la inscripción de este último como su hijo (hijo de
chileno nacido en el extranjero), haciendo uso malicioso de acta de nacimiento
peruana falsificada correspondiente a MANUEL ALEJANDRO VALLEJOS MENDEZ,
C.I. 25.641.717-0, todo lo anterior, en compañía del imputado SANTIAGO SABINO
RAMOS PAREDES. Todo ello con la finalidad que el menor de edad viajara a EEUU
con la identidad chilena creada ilícitamente. Además, al imputado ya
individualizado se le incautaron dólares y soles falsos.
Respecto de la calificación Jurídica, grado de desarrollo y participación, la
Fiscalía opina que el primer hecho descrito es constitutivo del delito de asociación
ilícita para cometer los delitos de tráfico ilícito de migrantes, uso malicioso de
instrumentos público falsificado y suplantación de persona, previsto y sancionado en
los artículos 292 y 294 del Código Penal, en relación con los artículos 411 bis, 196 en
relación al artículo 193 N° 2 y N° 4 y 214 del mismo cuerpo legal, en grado de
desarrollo de consumado, correspondiéndole a TODOS los acusados participación
en calidad de autores, según lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.
El segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo hecho son constitutivos
de los delitos de tráfico ilícito de migrantes reiterado, uso malicioso de instrumento
público falsificado reiterado y suplantación de persona reiterado, correspondiéndole
en los mismos al acusado SANTIAGO RAMOS PAREDES participación en calidad de
autor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 Nº 1 del Código Penal,
encontrándose todos los ilícitos en grado de desarrollo de consumado.
El octavo y noveno hecho descritos son constitutivo del delito de tráfico
ilícito de migrantes reiterado y suplantación de persona reiterada,
correspondiéndole a los ANDRÉS RAMOS PAREDES y SANTIAGO RAMOS PAREDES
responsabilidad en calidad de autor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 Nº 1
del Código Penal, encontrándose todos los ilícitos en grado de desarrollo de
consumado.
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Los hechos décimo a décimo séptimo son constitutivos del delito de tráfico
ilícito de migrantes reiterado, uso malicioso de instrumento público falsificado
reiterado y suplantación de persona reiterado, correspondiéndole al acusado JESÚS
RAMÍREZ CAMPODÓNICO participación en calidad de autor de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 15 Nº 1 del Código Penal, encontrándose todos los ilícitos en
grado de desarrollo de consumado.
El décimo octavo hecho es constitutivo del delito Tráfico ilícito de migrantes
agravado, previsto y sancionado en el artículo 411 bis inciso 3° del Código Penal y
uso malicioso de instrumento público falsificado, correspondiéndole a los acusados
SANTIAGO RAMOS PAREDES y HÉCTOR VALLEJOS MANRÍQUEZ participación en
calidad de autores de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 Nº 1 del Código Penal,
encontrándose todos los ilícitos en grado de desarrollo de consumado.
Tratándose de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, en
opinión del Ministerio Público, beneficia a los acusados JESÚS RAMÍREZ
CAMPODÓNICO y HÉCTOR WALTER VALLEJOS MANRÍQUEZ la circunstancia
atenuante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código
Penal; mientras que respecto del resto de los acusados no concurren circunstancias
modificatorias de responsabilidad penal.
En cuanto a las penas el Ministerio Público solicita se impongan las
siguientes penas:
A.- Por el delito de Asociación Ilícita:
Respecto a los acusados SANTIAGO RAMOS PAREDES y ANDRÉS RAMOS PAREDES
la Fiscalía solicita se aplique la pena de TRES AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU
GRADO MEDIO, más las accesorias legales y costas.
Respecto a los acusados JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO y HÉCTOR WALTER
VALLEJOS MANRÍQUEZ, la Fiscalía solicita se les aplique una pena de DOS AÑOS DE
PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, más las accesorias legales y costas.
B.- Respecto a los delitos reiterados de Tráfico ilícito de migrantes:
Respecto al acusado SANTIAGO RAMOS PAREDES, por los ocho delitos de tráfico
ilícito de migrantes simple y un delito de tráfico ilícito de migrantes agravado, se
solicita se aplique la pena de TRECE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO
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MEDIO y MULTA DE CIEN UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, más las accesorias

legales correspondientes y costas.
En relación al acusado JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO, por los siete
delitos de tráfico ilícito de migrantes simple, se solicita se aplique la pena de CINCO
AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO y MULTA DE CIEN
UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, más las accesorias legales correspondientes y
costas.
Respecto al acusado ANDRÉS RAMOS PAREDES, por los dos delitos de tráfico ilícito
de migrantes simple, se solicita se le aplique la pena de CINCO AÑOS DE PRESIDIO
MENOR EN SU GRADO MÁXIMO y MULTA DE CIEN UNIDADES TRIBUTARIAS
MENSUALES, más las accesorias legales correspondientes y costas, como autor de
dos delitos de Tráfico de Migrantes, en grado de consumado.
En relación al acusado HÉCTOR VALLEJOS MANRÍQUEZ, por el delito de
tráfico ilícito de migrantes agravado, se solicita se aplique la pena de CINCO AÑOS Y
UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO y MULTA DE CIEN
UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, más las accesorias legales correspondientes y
costas.
C.- Respecto a los delitos reiterados de uso malicioso de instrumento público
falsificado: Respecto al acusado SANTIAGO RAMOS PAREDES, por los nueve delitos
de uso malicioso de instrumento público falsificado, se solicita se aplique la pena de
SIETE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO, más las accesorias
legales correspondientes y costas.
delitos de uso malicioso de instrumento público falsificado, se solicita se aplique la
pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO.
En relación al acusado HÉCTOR VALLEJOS MANRÍQUEZ, por un delito de uso
malicioso de instrumento público falsificado, se solicita se aplique la pena de TRES
AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO.
D.- Respecto a los delitos reiterados de usurpación de nombre o
suplantación de persona: Respecto al acusado SANTIAGO RAMOS PAREDES, por los
ocho delitos de usurpación de nombre o suplantación de persona, se solicita se
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aplique la pena de DOS AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, más las
accesorias legales correspondientes y costas.
delitos de usurpación de nombre o suplantación de persona, se solicita se aplique la
pena de QUINIENTOS CUARENTA Y UN DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO
MEDIO, más las accesorias legales correspondientes y costas
En relación al acusado ANDRES RAMOS PAREDES, por los dos delitos de
usurpación de nombre o suplantación de persona, se solicita se aplique la pena de
QUINIENTOS CUARENTA Y UN DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO,
más las accesorias legales correspondientes y costas
De la misma forma en los casos de usurpación de nombre o suplantación
de persona, se solicita se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación la
cancelación, supresión, eliminación o revocación de las identidades nacionales y los
respectivos roles únicos nacionales obtenidos, emitidos o creados mediante el
mecanismo ilícito utilizado por la organización criminal, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 348 inciso cuarto del Código Procesal Penal y en el artículo 17 de la ley
N° 4808 del Registro Civil y su reglamento.
. En el alegato de
apertura, la fiscal expresó que respecto de los hechos que nos convocan en este
juicio oral es importante indicar e ilustrar al Tribunal a cerca del contexto en que
ocurren los hechos, la forma como los acusados operan y funcionaron en nuestro
país afectando los derechos fundamentales de dos grupos de víctimas, en primer
lugar aquel grupo de víctimas del tráfico ilícito de migrantes que tenían un legítimo
derecho a migrar a otro país con la esperanza de lograr aquello que no pudieron
conseguir en sus países de origen y por otra parte, un segundo grupo de víctimas
que corresponde a los chilenos nacidos en el extranjero que vieron afectado su
derecho fundamental a la identidad. Respecto de ambos grupos de víctimas se
afectaron derechos fundamentales, en efecto el bien jurídico protegido por el tráfico
ilícito de migrantes corresponde a la protección a la regulación a la entrada al país y
política migratoria, como incluso lo indica además la doctrina nacional, vulnerando
el bien jurídico que se protege por la actividad reiterada y con permanencia en el
tiempo por parte de los acusados. La necesidad de persecución de este delito dentro
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del contexto de la criminalidad organizada transnacional cumple dos objetivos, no

solo la protección de la política migratoria es decir prevenir delitos en contra de los
sistemas migratorios de los estados partes, y se refiere a la convención de naciones
unidas contra la delincuencia internacional organizada y su protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar el trafico licito de migrantes por tierra mar y aire y la protección
de los derechos humanos de los migrantes quienes en este caso particular, de
acuerdo a la prueba que se presentará ingresaron ilegalmente a este país instruidos
por los integrantes, y que con posterioridad y con los avances de la investigación se
determinó que era una organización criminal. Las víctimas eran instruidas por parte
de los integrantes de la organización a indicar una finalidad de turismo
completamente distinta a la que efectivamente tenían, cual era ingresar al país para
cometer los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público falso y
usurpación de nombre de chilenos nacidos en el extranjero que se inscriben en un
registro denominado registro x, que lleva el Registro Civil de nuestro país quedando
esas personas en situación de evidente vulnerabilidad en nuestro país y que en
algunos casos implicó su detención por la comisión de delitos en Chile. Hombres y
mujeres que tenían la esperanza a encontrar fuera de sus países de origen
principalmente, pera y Ecuador aquello que no pudieron conseguir en sus países, un
trabajo digno que les permitiera subsistir dignamente. Los integrantes de esa
organización lucraron con ese legítimo deseo transformándolo en un negocio
rentable, no por nada las cifras indican que estamos en una de las actividades
ilegales más lucrativas después del tráfico de drogas y de armas y será establecido
con la prueba documental y testimonial que presentará en este juicio. En este caso
la organización recibió como ingreso por las actividades al menos a una suma
aproximada de dos millones de dólares, dineros pagados por las personas objeto de
tráfico ilícito de migrantes y sus familias a medida que avanzaban por la ruta trazada
por la organización.
Esta afectación de derechos humanos fundamentales se repite en las víctimas
de usurpación de nombres, es decir, no sólo afectó a las víctimas del tráfico ilícito de
migrantes. En tanto el derecho de identidad se traduce en el derecho a un nombre
propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. En esta perspectiva el
reconocimiento del derecho de la identidad personal en cuanto emanación de la
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dignidad humana implica la posibilidad de que toda persona pueda ser ella misma y
no otra. El derecho a la identidad que es el conjunto de atributos y características
que permiten la individualización de la persona en sociedad y en tal sentido
comprende varios otros derechos según el sujeto–derecho de que se trate y la
circunstancia en que se presente, esto es, el derecho básico para poder exigir el
respeto de otros derechos humanos fundamentales. El derecho a la identidad es un
derecho humano que se expresa en la imagen y circunstancia que determina quién
y qué es una persona y se hace efectivo con un nombre, una identificación y, por
cierto, una nacionalidad. Establecerán durante el transcurso de este juicio, tanto la
afectación de las personas que fueron objeto del tráfico ilícito de migrantes, esto es,
aquellas que ingresaron ilegalmente a Chile para después viajar a Estados Unidos, a
Canadá o a Europa siendo incluso algunas de ellas deportadas y enviadas de
regreso a nuestro país puesto que su identificación, ideológicamente falsa,
correspondía a ciudadanos chilenos. Establecerán además como las victimas de
usurpación de nombre chilenas nacidas en su mayoría en Ecuador, Venezuela y
Bolivia, además, de Perú, Brasil y Argentina, cuando quisieron obtener su primera
filiación, esto es, obtener cédula de identidad y pasaporte, estando previamente
inscritos como ciudadanos chilenos nacidos en el extranjero, debieron esperar
largos períodos de tiempo para conseguirla, únicamente por la actividad criminal
desarrollada por los acusados presentes y que pertenecían a la organización criminal
investigada en estos antecedentes.
La Corte Interamericana de derechos humanos sostiene que, como todos los
derechos humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente a
todo ser humano, razón por la cual le pertenece a la persona sin discriminación
estando obligado el estado a garantizarlo mediante la ejecución de todos los medios
de que disponga para hacerle efectivo. Lamentablemente fueron vulneradas una
gran cantidad de víctimas, que a la fecha del cierre de la investigación
correspondían a 181 casos que con posterioridad se elevaron a 186 víctimas de
usurpación de nombre.
Todo individuo tiene derecho a su identidad personal que es el núcleo o
esencia especifica del ser humano, el Tribunal pudo advertir de la lectura de la
acusación que gran cantidad de las víctimas son chileno venezolanos o chileno
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ecuatorianos y evidentemente respecto de la situación de Venezuela y se acreditará

en esta audiencia como chilenos nacidos en el extranjero que legítimamente tenían
derecho a esa primera filiación y a obtener documentos y cédula de identidad y
pasaporte chileno vieron retrasadas, obstaculizadas y retardada gravemente aquel
ejercicio de derecho fundamental, con consecuencia en algunos casos bastante
graves, teniendo especialmente presente la situación de su situación de origen.
Se acreditará además que además de la afectación de las personas objeto de
tráfico ilícito migrantes, por una parte, y las victimas de usurpación de nombres por
otra, la actividad desplegada por los acusados causó un importante agravio al
estado chileno que todavía incluso no es posible de dimensionar. En tanto la acción
de la organización criminal detectó vulnerabilidades del sistema del registro civil
chileno, de las que hizo uso abusivo, evidente y reiterado, arriesgando claramente y
concretamente el programa visa waiver que mantiene nuestro país con Estados
Unidos, afectando de la misma forma el programa espejo que se logró coordinar
con Canadá, producto del mismo programa visa waiver y ocasionando también
inconvenientes por el ingreso de personas objeto de tráfico ilícito de migrantes a
Europa. Es evidente la facilidad que tenemos los chilenos para poder ingresar sin
visa a España, puerta de entrada a Europa, por cierto, pudiendo establecer una
cantidad concreta, y de acuerdo a información que se pudo establecer con
posterioridad y antes del cierre de la investigación, de situaciones de personas
objeto de tráfico ilícito de migrante que ingresaron a España haciendo uso de
documentos chilenos.
Que la misma forma se acreditará que el programa de visa waiver fue
dañado, concretamente en tanto la evaluación del programa de visa waiver que era
cada dos años, a raíz de los hechos de este juicio se realiza actualmente en forma
anual.
Además tales conductas desarrolladas por la organización criminal y
acusados presentes en esta audiencia afectaron de forma reiterada la fe pública y el
correcto funcionamiento de la administración pública cuyo titular es la sociedad
toda, perjudicando a todos los chilenos cualquier menoscabo de la validez de los
documentos chilenos y, especialmente, el pasaporte que es altamente valorado
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hasta ahora por el programa visa waiver, como por el programa espejo que se
mantiene con Canadá y por cierto por las facilidades de ingreso a Europa.
Dicho lo anterior, ahora abordará como se inició la investigación y cuáles son
los hitos relevantes de la misma que permiten establecer a existencia de una
organización criminal que genera y produce dinero producto del tráfico ilícito de
migrantes en que las victimas por cierto no denuncian, porque desean lograr su
objetivo de migrar, para de esta forma poder conseguir las mejores expectativas de
vida que determinaron su migración, especialmente de naturaleza económica y
porque tienen temo, se encuentran en un país extraño, saben que están utilizando,
por las instrucciones recibidas de los integrantes de la organización y además
porque han realizado varios pagos, una identidad que efectivamente no les
corresponde. Es por ello que en algunos casos en que las víctimas de tráfico ilícito de
migrantes fueron detenidas en nuestro país debieron también responder por los
delitos de uso malicioso de instrumento público y de usurpación de nombre que
cometieron ya estando en Chile.
Usualmente en los casos de crimen organizado no se recibe una denuncia y
no se comienza investigando una organización criminal, sino que por el contrario se
recibe un primer antecedente y luego aparecen más casos y con posterioridad y solo
en virtud de análisis que realiza la policía y la fiscalía se logra establecer si existe o no
el funcionamiento de una organización criminal y eso fue lo que ocurrió en este
caso particular.
La primera noticia respecto de la usurpación de nombres de chilenos nacidos
en el extranjero, cuestión que por la gran cantidad de solicitudes que recibe el
registro civil a esa fecha no ocasionó sospecha mayor, ocurrió el 6 de abril de 2015
cuando la dirección general de asuntos consulares del Ministerio de RREE de
nuestro país recibió un comunicado desde Estados Unidos que informaba una
situación respecto de tres personas que les llamaba la atención. Dos personas de
Estados Unidos y una del consulado de Chile en Guayaquil. Las dos primeras
situaciones que provenían de Estados Unidos o cuya información se obtuvo
producto de antecedentes entregados por estados unidos decían relación con dos
personas la primera Claudia Eyzaguirre de nacionalidad venezolana y de TESTIGO
RESERVADO N°1 también de nacionalidad venezolana y que informaba que en el
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caso de Claudia Eyzaguirre les llamó la atención que una persona que decía
llamarse Claudia Eyzaguirre supuestamente chilena venezolana aparecía en sus
registros de estados unidos con otra fotografía y otras huellas dactilares y eso solo
fue posible porque esa persona, cuestión que la organización criminal no sabía,
tenía además la nacionalidad norteamericana. De esta forma pudieron hacer el
cotejo y se dieron cuenta que la fotografía de Claudia Eyzaguirre, supuestamente
chilena venezolana, no coincidía con Claudia Eyzaguirre que había obtenido,
recientemente la nacionalidad norteamericana y así fueron alertados y detuvieron a
la persona que resultó ser de nacionalidad peruana quién indicó que había pagado
por los documentos chilenos. Esto sucedió el 24 de marzo de 2015. También les
llamó la atención que el caso de TESTIGO RESERVADO N°1, que comparecerá en
este juicio, porque les pareció sospechoso el documento que presentaba, pero en
ese caso no tenían el cotejo que si tenían de Claudia Eyzaguirre que se había
nacionalizado. Por otra parte, se recibió en la dirección general de asuntos
consulares un oficio que informa la situación de doña Ángela Noemí Bravo Biter,
que corresponde a una ciudadana chileno ecuatoriana que decidió obtener desde
el consulado de Chile en Guayaquil su cédula de identidad y pasaporte chilenos, sin
embargo al momento de hacer la solicitud le indicaron que aquellos documentos
habían sido expedidos y entregados en la oficina del registro civil de Arica. Pues bien
este primer antecedente se trató como uno aislado que no despertó más sospechas
respecto a tales hechos. Sin embargo, ya en el mes de julio del año 2016, y por la
gran cantidad de personas y los oficios e información y antecedentes que estaba
recibiendo la dirección general de asuntos consulares y una serie de antecedentes y
al rápido aumento de casos de similares características, es que se asigna en el mes
de julio del año 2016, la investigación, a esa fecha únicamente por el delito de
usurpación de nombre, a la fiscalía de delitos de alta complejidad en la fiscalía
metropolitana centro norte. En efecto uno de los hitos anteriores a aquella
asignación ocurrió el día 9 de junio de 2016 cuando llegó a Chile en calidad de
deportada desde Panamá la supuesta chilena Sofía Vivanco Pirona pudiendo
determinarse solo cuando intentó salir de chile por el paso Chacalluta en Arica que
correspondía a Génesis Segura Avellanada, ecuatoriana que también se pudo
establecer con posterioridad que fue víctima de tráfico ilícito de migrantes. Se inicia
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desde ese momento un trabajo importantísimo, arduo, que duró mucho tiempo de
análisis migratorio de las personas que aparecían como personas sospechosas.
En efecto se logró establecer entradas y salidas con finalidad de turismo por
muy breve tiempo, en algunos casos solo horas en Chile y se empieza en
consecuencia a hacer seguimiento de casos, ya detectados, más el caso de Génesis
Segura Avellanada y ese resultado de los análisis migratorios que permite detectar
que habían identidades que se repetían en los ingresos que realizaban las personas
y que después se determinó que eran objeto de tráfico ilícito de migrantes toda vez
que primero debían ingresar ilegalmente a nuestro país con la finalidad de solicitar
cédula de identidad y luego salían del país y volvían a ingresar una vez que ya
estaba listo para el retiro su cédula de identidad y luego hacían uso malicioso del
comprobante de retiro de cédula y la retiraban. Con la cédula de identidad en su
poder, y como indican los protocolos del registro civil, hacían la solicitud de
pasaporte. Por lo tanto, existieron, y así se establecerá, varios ingresos ilegales
promovidos y facilitados por parte de los acusados y por el resto de los integrantes
de la organización criminal. Pues bien, el análisis de aquellos ingresos fue el que
permitió detectar en primer lugar, las identidades de Walter Zúñiga Carranza y Luis
Posaico Gamvini, quienes con posterioridad y durante el trascurso de la
investigación fueron vinculados con los acusados presentes en esta audiencia,
incluso se pudo establecer que Posaico Gamvini era ex policía de la policía nacional
peruana al igual que Santiago Ramos Paredes. Después se identificó a doña Sheyla
Bonilla, también a raíz del análisis de los movimientos migratorios y en ese periodo,
además, se reciben antecedentes, esta vez de Perú por la situación de Antero
Rodríguez Moreno y Henry Omar Merino Caballero quien utilizaba el pasaporte del
chileno José Oñate Navas informando, textualmente, que “se encontraban inmersos
en la comisión del delito contra el orden migratorio, tráfico ilícito de migrantes,
delitos contra la fe pública y suplantación de identidad, en agravio del estado y
gobierno chileno
Estos hechos, además, de otros antecedentes como la detención de otras
personas objeto de tráfico ilícito de migrantes que ocurrían en el intertanto en la
ciudad de Arica permitieron identificar tanto a Ernesto Reategui como integrante de
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la organización criminal y con posterioridad a Jesús Ramírez Campodónico,

apareciendo el nombre de Santiago Ramos Paredes.
Solo con posterioridad, y antes de la formación del equipo que configuró y
conformó la policía de investigaciones denominada Fuerza Tarea Especial para
investigar este caso, se agruparon los casos de Arica, según se dirá más adelante.
Luego de esa agrupación se pudo determinar que en esa fecha entre julio y agosto
de 2016 ya se habrían identificado a los demás integrantes de la organización a
través de seguimientos realizados por la Policía de Investigaciones, específicamente,
por la BICRIM de Arica.
Otro hito importante de la investigación y que pudo establecer que nos
encontrábamos en presencia de una organización criminal, ocurrió el 20 de
septiembre del año 2016 cuando es deportado desde Estados Unidos el supuesto
chileno Patricio Covarrubias Campos, quien, a la llegada de nuestro país, siguió
sosteniendo que era chileno pudiendo comprobarse con posterioridad que era una
persona de nacionalidad peruana de nombre Edward Fernández. Él indicó llamarse
primero Patricio Covarrubias Campos e insistió llamarse de esa forma y eso implicó
su detención por los delitos de usurpación de nombre y uso malicioso de
documentos publico falso y se pudo establecer que la persona de Patricio
Covarrubias Campos era un chileno nacido en el extranjero. Sin embargo, Edward
Fernández entregó información del funcionamiento de la organización criminal y
como fue captado por la misma organización criminal para ingresar ilegalmente a
Chile y con posterioridad ingresar a Estados Unidos, donde fue detectado y eso
implicó su deportación a Chile, porque portaba identidad chilena, de la víctima
Patricio Covarrubias Campos. Posteriormente y también como hito importante, el 11
de noviembre de 2016 el registro civil ya en conocimiento de al menos a esa fecha
de 61 casos de falsificación y usurpación de nombres, informó que, esta vez, en la
oficina de Calama se habían presentado 3 ciudadanos ecuatorianos, Blanca Allaico,
Cristian Cunín Remache y Testigo Reservado 20. Aquellos antecedentes y
actividades de seguimiento realizadas en esa fecha por la Policía de Investigaciones
de Arica y paralelamente, diligencias realizadas por policía internacional de Calama,
coordinadas desde Santiago, - porque aún no estaban agrupadas las causas -,
permitió obtener acceso de importante información respecto de los integrantes de
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la organización y además la promoción y facilitación del ingreso ilegal e esa tres

personas de nacionalidad ecuatoriana.
De la misma forma se pudo establecer como la organización criminal fue
adaptándose a cada una de las condiciones que iban siendo impuestas por el
Registro Civil. En efecto, de acuerdo a la información que se verterá en este juicio
oral, primero trasladaban a las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes al
registro civil de Arica y luego los trasladaban al de Iquique, luego los trasladaban
también al registro civil de Alto hospicio, y con posterioridad incluso a la de Calama
para ya, en una última etapa de funcionamiento de la organización criminal, incluso
realizar gestiones en el registro civil de Santiago, específicamente de la oficina de
Cerro Navia.
Se pudo establecer a través de lo ocurrido el 11 de noviembre de 2016 la
participación de Jesús Ramírez Campodónico y también determinar la participación
de otros imputados integrantes de esta organización criminal que actualmente no
están en este juicio oral porque están en proceso de extradición desde Perú a
nuestro país, la que ya fue autorizada y aprobada por las autoridades de ese país
vecino.
En noviembre de 2016 hubo otro hito importante y fue realizada por la
BICRIM de Arica en un caso, que en el año 2017 se agrupó a esta investigación,
porque se tuvo acceso al correo electrónico, previa autorización judicial de Luis
Posaico, apareciendo el primer antecedente del líder de esta organización criminal
porque existía un correo electrónico asociado a José Viren, apareciendo de la misma
forma información respecto de Santiago Ramos. Hubo dificultades para identificar al
líder de la organización lo que se logró en el mes de julio del año 2017, como se
expondrá más adelante.
En atención entonces y tratando de seguir un orden cronológico para ilustrar
el tribunal acerca de cómo se vio la investigación y cómo se fueron obteniendo los
antecedentes, dada la cantidad de antecedentes que a esa fecha sumaban varias
casos de promoción y facilitación de ingreso ilegal a Chile de ciudadanos
principalmente peruanos y ecuatorianos, la facilitación y usurpación del nombre de
documentos de varias personas y en atención, además, a la agrupación de
investigaciones que hasta esa fecha se habían desarrollado en la fiscalía de Arica, se
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decidió el 22 de febrero de 2017 por parte de la policía de investigaciones de Chile

la creación de Fuerza de Tarea Especial con la finalidad de conformar un equipo
policial multidisciplinario con integrantes de la brigada de trata de personas, de
extranjería, analistas y otros para poder enfrentar la investigación que dio origen a
este juicio.
A pesar de las medidas tomadas por el Registro Civil, a pesar de la detención
incluso de ciudadanos peruanos, los acusados persistieron con su actividad ilícita
tanto en el mes de diciembre de 2016 e incluso hasta el día 19 de mayo del año
2017. En efecto cuando el Registro Civil comenzó a exigir la documentación del país
de origen de los chilenos en el extranjero que concurrían a sus oficinas para su
primera filiación, para solicitar cédula o pasaporte, la organización comenzó a
falsificar también estos documentos y fue aquella situación la que puso en alerta y
permitió la detección el día 11 de noviembre del año 2016 de los ecuatorianos
Blanca Allaico, Cristian Cunín y Testigo Reservado 20. De la misma forma y
adecuándose nuevamente a la exigencia del Registro Civil comenzó a operar una
nueva forma de ingreso o facilitación o promoción del ingreso ilegal esta vez
falsificando actas de nacimiento peruanas para que las inscripciones de menores de
edad se hicieran, en particular el 19 de mayo de 2016, a nombre de Héctor Vallejos,
luego solicitando de la misma forma la cédula de identidad y pasaporte por parte de
Héctor Vallejos sin tener ningún vínculo de parentesco con el menor que aparecía
con un nombre diferente al real.
En primera instancia de acuerdo con los antecedentes ya señalados se logra
la formalización de la investigación el 16 de marzo de 2017 respecto de Jesús
Ramírez Campodónico quien incluso ya había sido detenido y figuraba como
imputado en una causa en la ciudad de Arica lo que permitió realizar una audiencia
de formalización.
Luego en mayo de 2017, habiendo aparecido nuevos antecedentes con la
participación de Santiago Ramos, además del análisis migratorio ya descrito al
tribunal una serie de movimientos de dinero que permitieron establecer su
participación e informando, la fuerza de tarea especial, que el acusado se
encontraba en Chile pudiendo conectarse con el ultimo hecho del auto de apertura
el del día 19 de mayo de 2017 lográndose la detención de Santiago Ramos Paredes
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y su posterior formalización, apareciendo luego antecedentes de Andrés Ramos que

fue formalizado el 16 de junio del mismo año y solo con posterioridad y
principalmente teniendo en cuenta el análisis de teléfonos incautados a Santiago
Ramos Paredes, más otros antecedentes, establecer la participación de Héctor
Vallejos en esta nueva forma de operar de esta organización que permito su
detención y formalización el 4 de julio de 2017.
Otro punto difícil durante la investigación fue la identificación del líder de la
organización. Si bien desde el año 2016 se contaba con el antecedentes de un
sujeto que sería el líder de la organización y su correo era José Viren, que
correspondería a la persona que obtiene, distribuye y controla la información de las
víctimas chilenas en el extranjero que no han obtenido cédula de identidad ni
pasaporte, información por cierto bastante sofisticada porque se requiere acceder a
la información del registro x donde se inscriben los chilenos nacidos en el extranjero,
sino además la información de si han obtenido o no la cédula de identidad o
pasaporte y, por tanto, el cruce de esa información debe realizarse y ello queda en
evidencia de aquellos hechos que se describen en el auto de apertura de este juicio
en que en algunas oportunidades no resultaba la facilitación o promoción del
ingreso ilegal y la posterior usurpación de un nombre determinado, se cambiaba
por otro nombre y así la organización continuaba con su objetivo.
Solamente se logró establecerse la identificación a través de información que
obtuvo la fuerza de tarea especial producto de ingresos anteriores a nuestro país
realizados por un sujeto que acompañaba a Santiago Ramos Paredes, sin embargo
no aparecía ninguna persona de apellido Viren. Únicamente pudo, a propósito de
hechos que habían ocurrido en el año 2007 y 2009 en nuestro país, que
correspondió al sujeto de nacionalidad peruana José Virhuez Encarnación. Ese
apellido no existía, sino que correspondía a las primeras silabas de sus dos apellidos,
de ahí lo dificultoso que fue establecer su identidad
De esta forma se pudo determinar los integrantes de la organización criminal
así como el rol que cada uno de ellos cumplía dentro de la organización y que se
encuentra detalladamente descrito en el auto de apertura respecto, afectando en
algunos casos, como queda en evidencia en el hecho 3 y 14, afectó a varios
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hermanos chilenos nacidos en el extranjero o a familias completas o a hermanos o

varios hermanos de chilenos nacidos en el extranjero.
Fue así, como luego de una extensa investigación se estableció la operación
de esta organización el tráfico ilícito de migrantes, el uso malicioso de instrumentos
públicos falsos y la usurpación de nombres que operó al menos desde al menos del
año 2014 que corresponde a la fecha de inicia del programa de visa waiver y el día
19 de mayo de 2017 que fue el último hecho fijado por la fiscalía como de
operación de la organización afectando a 161 víctimas de tráfico ilícito de migrantes
y aproximadamente 181 víctimas de usurpación de nombres, víctimas de tráfico
ilícito de migrantes en su mayora peruanos ecuatorianos lo que se evidenciará
durante el desarrollo de este juicio, por la nacionalidad de los acusados que son
todos peruanos, salvo Vallejos que es chileno y ecuatorianos, coincidente que uno
de los brazos operativos de la organización actuaba desde Ecuador pudiendo
establecerse además, que al menos 60 de las personas que primero ingresaron
ilegalmente a nuestro país luego ingresaron a estados Unidos de forma irregular, al
menos 5 a Canadá y al menos 28 a Europa.
Declararan al menos 3 víctimas de tráfico ilícito de migrantes que prestaron
declaración anticipada, además de testigo que presenciaron declaración de otras
visitas de tráfico ilícito de migrantes por su parte también declararon víctimas de
usurpación de nombre
Se acreditará que esta organización funcionó al menos desde el año 2014,
precisamente el 8 de julio de ese año cuando se promovió y facilitó el ingreso ilegal
de Jorge Segundo Andia Ayca que de acuerdo con lo que consta en el décimo
hecho del auto de apertura y hasta al menos el día 19 de mayo de 2017 traficando
ilícitamente migrantes a Chile a Estados Unidos a Canadá y a Europa
Estos son los hechos que durante todo este periodo protagonizaron los
acusados presentes, en conjunto con los que se encuentran en actual proceso de
extradición de Perú. Las víctimas de tráfico ilícito de migrantes han sufrido y han
debido responder por las conductas ilícitas que realizaron instruidas y gestionadas
por los integrantes de la organización criminal y varios de ellos han sido deportados
desde Estados Unidos y otros países.
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Estima que se acreditaran los delitos por los cuales están acusados
pretendiendo las condenas por las penas señaladas en la acusación.
El querellante Consejo de Defensa del Estado manifestó que la migración es
un fenómeno humano, social que explica el estado actual de la composición de
nuestra población. En esta misma mesa de los acusadores, vuestras señorías pueden
observar la configuración pluriétnica y multicultural de nuestra sociedad. El estado
de Chile no está ni podría estar en contra del fenómeno migratorio que le ha dado
fisonomía a la conformación de su elemento más importante que es la población. La
migración obedece a variadas razones todas las cuales confluyen en la búsqueda
muchas veces desesperada, del bienestar actual y futuro, personal y familiar y la
salida de problemáticas sociales marcadas por la precariedad económica
inestabilidades políticas amenazas para la paz cuando no, derechamente, su
ausencia. En definitiva lo que alimenta la motivación del migrante es la esperanza;
esperanza y desesperación que empujan al alza el precio que está dispuesta a pagar
por escapar; esperanza y desesperación que alimentan el ánimo de lucro de
quienes, sin escrúpulo alguno, están prestos a infringir la ley para obtener sus
ganancias. Infracción de ley que no solo transgrede la política migratoria chilena, su
regulación, poniendo en entredicho su eficacia y comprometiendo la estabilidad de
las relaciones internacionales, políticas y comerciales e incluso turísticas, sino que
más grave aún deja en el camino víctimas de distinto tipo. Personas que huyen de la
desesperación para caer en una realidad también precaria, marcada por la
irregularidad, expuestas a las diferentes calamidades que la legislación de origen
nacional e internacional busca evitar y que caen en la precariedad. Prostitución,
tráfico de drogas, tráfico de órganos, trabajos forzados, explotación infantil,
servidumbre o prácticas análogas, forman parte del universo que debe enfrentar el
migrante ilegal y de esa realidad se benefician personas que sin miramientos de
ningún tipo, están dispuesto a montar la infraestructura que sea necesaria para
organizar el fraude a la ley y así extraer las ganancias del flujo migratorio. Esta
organización de medios y personas, en su camino no logra en acudir a la falsedad
documental a la suplantación de identidad para cumplir su cometido. En este largo
juicio se acreditarán todos los elementos de los tipos penales que se configuran con
las conductas reiteradas y sistemáticas cometidas por los acusados, constitutivas de
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asociación ilícita para el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos. Tráfico ilícito de
migrante reiterados, uso malicioso de instrumento público falso y suplantación de
personas, todos reiterados.
Quedará acreditada la participación de todos los acusados en todos los
hechos que se les imputan, la manera en que esta organización extiende sus
tentáculos en distintos países del mundo, la forma en que instruyen a los migrantes
para burlar los controles naciones, los medios que emplean para obtener
identidades falsas, el acompañamiento y dirección de sus pasos dentro del país. La
publicidad en redes sociales, el cobro y pago de los valores que exigían por sus
servicios, el engaño encaminado a persuadir a los funcionarios nacionales de la que
finalidad de ingreso al país era turística y en consecuencia se justificará la aplicación
de las sanciones que el Estado viene solicitando que el Tribunal imponga a los
acusados.
El querellante Ministerio del Interior y Seguridad Pública expresó que en
febrero del año 2014 Chile se vio beneficiado con el programa de visa waiver el que
comenzó a regir el día 31 de marzo de 2014. El programa Visa Waiver es un
programa de exención de visa que el gobierno de estados unidos ha otorgado a 38
países del mundo siendo Chile el único país latinoamericano beneficiado con este
programa. Este programa facilita el viaje de los chilenos a Estados Unidos portando
solo el pasaporte ordinario sin la necesidad de una visa especial. Este programa
permite autorización de viaje por turismo o negocio, es más rápido, el trámite se
puede realizar en línea desde cualquier parte del mundo. Esto ha beneficiado a
todos los chilenos que viven en Regiones que ya no tiene que trasladarse a la capital
para ir al consulado de estados unidos a tramitar la visa y además es más económica.
La respuesta se recibe en plazo máximo de 72 horas y su rechazo es del 0,7%, lo que
permitió beneficiar a más de 600.000 chilenos que han viajado a Estados Unidos en
los últimos años. Pero producto de organizaciones criminales como las de este juicio,
se ha puesto en peligro este beneficio. En este juicio se escucharán los testimonios
de personas que darán cuenta como esta organización puso en peligro este
beneficio y que incluso estuvo en peligro de ser cancelado por las denuncias de
suplantación de identidad de chilenos. El gobierno norteamericano puso mayores
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exigencias al gobierno chileno evaluándose ahora cada año en vez de dos como era
originalmente.
Este es solo uno de los daños que causó esta organización. Declararán las
víctimas de la usurpación de identidad y los daños que les produjo la suplantación,
así como las personas traficadas que darán cuenta cómo funcionaba la
organización, los riesgos que corrían y cuantos les cobraban.
Esta es una organización que aprovechándose de las necesidades personales
y económicas de terceros se dedicó a lucrar y afectaron no solo a los suplantados
sino también a los que traficaron y en definitiva a todo nuestro país. El tráfico ilícito
de migrantes según el protocolo de tráfico ilícito de migrantes por tierra mar y aire
que complementa el protocolo de Palermo señala que el tráfico de personas
corresponde a la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un estado
miembro, con la finalidad de obtener un beneficio financiero o de otro orden
material. Según la oficina de naciones unidas contra la delincuencia organizada se
estima que el tráfico ilícito de migrantes genera para los delincuentes seis mil
setecientos millones de dólares anuales. El tráfico ilícito de migrantes tiene diversas
formas de operar por tierra, mar o aire. En aquellos casos más organizados como en
este caso es frecuente la adquisición de documentación falsa y de la compra de
fraudulenta de visas o pasaportes o uso de partidas de nacimiento falsa. La cadena
del tráfico ilícito de migrantes involucra coordinadores, falsificadores, funcionarios
públicos, agentes de casas de cambios etc. Este juicio oral dará cuenta de una
asociación ilícita trasnacional con funciones claras de cada participante y lideradas
desde Perú por José Virhuez. Se probará que hubo más de 180 víctimas de
usurpación de identidad además de las de tráfico ilícito de migrantes.
Se lograra probar el tráfico ilícito de migrantes cometido por los acusados que
promovían y facilitaban la entrada ilegal, entendiendo por la facilitación, no solo el
ingreso, sino también los medios para lograr ese cometido, en este caso para
usurpar la identidad de chilenos del registro x toda vez que los traficados ingresaban
con el fin de usurpar una identidad del registro x para luego salir con la identidad
usurpada con destino a Estados Unidos y Europa. Se acreditará el pago de dinero a
los acusados para usurpar la identidad de chilenos.
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Esta segura que se acreditarán todos los elementos de los tipos penales por
los cuales se acusó.
. La defensa de Jesús Ramírez
Campodónico y Santiago Ramos Paredes señaló que si bien esta defensa se
reservará los argumentos para la clausura, hay dos argumentos que deben justificar
la absolución de sus defendidos, al menos de los delitos de tráfico ilícito de
migrantes y la asociación ilícita para cometer delitos. Respecto del tráfico ilícito de
migrantes, no se trata de un mero atentado a la política migratorio del país, porque
el estado contempla un estatuto especial para ese efecto, siendo este un delito que
ataca otros bienes jurídicos. Como lo define el mismo nombre El tráfico ilícito de
migrantes requiere un tráfico, una utilización de personas como objeto y requiere
que haya fines de explotación y que haya un trato degradante a estas personas. Eso
no ocurre en este caso, se trata de clientes que plenamente conscientes y
responsable de su parte, consienten en emigrar a países a los que les está vedado
migrar por normativa, venir a Chile a usurpar la identidad de personas chilenas
utilizando instrumentos.
Se trata de un acto consiente no han sido tratados en forma degradante, son
alojados en hoteles, son acompañados en todo momento sin ser comparables con
casos de traslados inhumanos. Es llamativo que es el mismo Ministerio Público
quienes ahora tratan de victimas de tráfico de migrantes a usurpadores que ellos
mismos persiguieron penalmente logrando incluso condenas. Hay 3 que fueron
condenadas el 31 de octubre de 2017 y a esa fecha se sabía la existencia de este
sistema, pero no obstante pidieron condena. Pero no se detiene este actuar del
Ministerio Público en octubre de 2017 sino que otro a persona, víctima del tráfico
ilícito de migrantes es acusada en noviembre de 2018. Cree que esto no se condice
con el trato a una víctima, o una persona que ha sido objeto de una situación
forzada.
Es llamativo también que las personas que declararon anticipadamente, se
puede apreciar entre el tiempo que fueron aprehendidos luego en prisión
preventiva hubo un cambio de versión, porque luego se van planteando como
sorprendidos por los acusados.
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El segundo argumento es que el trafico requiere haya un ingreso ilegal al

país, pero en este caso son ingresos a Chile, breves. No con ánimo de residir en el
país y con salida inmediata y en el ingreso no hay ilegalidad, entran en calidad de
turista cumpliendo con sus requisitos y esto es independiente de la finalidad que
ellos tuvieron. Si se acoge esta teoría del Ministerio Público, entonces quien asesora
a otro a cometer contrabando, también cometería el delito de contrabando si les
dicen que digan que van de turista. No hay infracción de norma alguna. Se trató de
un ingreso a Chile que fue legal.
Adelanta que se van a platear ilicitud de ciertas probanzas en el momento en
que se intenten presentar.
La defensa de Andrés Ramos Paredes refiere que las calificaciones jurídicas las
dejará para las clausura si es que se acreditan que hay en la especie. Respecto de la
participación, controvierte la intervención de su representado en estos ilícitos, tanto
es así que a modo de ejemplo la fiscal señaló que sólo la final “aparecen
antecedentes” que vincularían a su representado. Se logrará advertir que él no ha
tenido participación alguna reprochable penalmente y que la única vulneración que
ha habido en su caso ha sido la privación de libertad.
La defensa de Héctor Vallejos Manríquez también se reserva las alegaciones
para la clausura, pero pedirá la absolución respecto de la asociación ilícita, porque
no forma parte de ninguna organización y respecto del tráfico ilícito de migrantes el
tipo penal tiene aspectos básicos que no se cumplen como el ingreso ilegal al país.
Se trata de personas adultas, que no ingresan en forma ilegal, respecto de la
cosificación o vulnerabilidad de algunas personas nadie fue maltratado. Respecto de
la asociación ilícita, no se dan los requisitos de jerarquía, ni permanencia en el
tiempo y no hay claridad absoluta intervenían y cuál sería su función.
. Que advertido de sus derechos y del
alcance de los mismos los acusados Jesús Ramírez Campodónico, Santiago Sabino
Ramos Paredes y Héctor Walter Vallejos, renunciaron al derecho a guardar silencio y
declarar, mientras el acusado Andrés Baltazar Ramos Paredes, optó por guardar
silencio.
1. El acusado Jesús Ramírez Campodónico, comenzó expresando que fue su
error aceptar el trabajo que le ofrecieron. El motivo para aceptarlo fue que no tenía
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trabajo por la enfermedad que tiene, es portador de VIH, y por eso lo sacaron del
ejército, lo suspendieron y del trabajo que tenía, porque era chef cocinero, lo
echaron, quedándole solo como ingreso la orquesta musical que integraba, pero
sólo hacían presentaciones esporádicas y no ganaba lo suficiente para mantener a
sus 3 hijos y por eso aceptó el trabajo que le ofreció Raúl Huamán. Lo que él hacía
era acompañar a esa persona, para saber a dónde tenía que llegar, le decía lo que
tenía que hacer y con el tiempo dejó de viajar con Raúl y comenzó a viajar solo. Él
estaba en Perú y viajaba con Raúl hacía Arica y después ya lo hacía solo. Raúl le
enseñó a dónde llegar, donde alojar, a donde ir. Cuando comenzó a viajar solo,
mantenía comunicación con Raúl por teléfono. Cuando comenzó a viajar solo en
Tacna les presentaban a las personas que tenía que acompañar a Chile. Raúl se las
presentaba, se las presentaba en Tacna, no en Lima. Una vez que ya había conocido
a las personas, tenía que acompañarlas a cruzar la frontera hacia Arica. Luego
compraba un chip para comunicarse con Raúl y para que lo fuera guiando en lo que
tenía que hacer. Raúl le daba las órdenes. En Chile hospedaba a las personas que
acompañaba, en un hotel. Se acercaba al registro civil con las personas que ya se
habían aprendido los datos de identidad que Raúl les entregaba, que era con la que
iban a sacar la documentación. Una vez que hacían los trámites se regresaban a
Tacna. Él regresaba a Lima y ahí se encontraba con Raúl y entregaba el documento -
comprobante - que daba el registro civil, para retirar los documentos. Luego de eso,
en Lima Raúl le daba el valor de 100 dólares por el viaje.
La madre de sus hijos tenía la misma enfermedad que él y hace un año
falleció. Sus hijos son menores de edad.
Responde a su defensa, respecto de algún dato especifico de los trabajos que
realizó, que empezó a acompañar a Raúl Huamán y así conoció a José Virhuez que
era quien trabajaba con él. Durante los viajes que hizo, los primeros años, fue sólo
para poder acompañar a Raúl Huamán. Esos años fueron los 2014 al 2015. A partir
del 2016 empezó a viajar solo. Recuerda solo algunos nombres de personas que
acompañó: Cristian Jesús, Rosa Isabel, Diego que eran ecuatorianos. Había otra
señora de nombre María. Ese fue el primer viaje solo. Después fue con tres personas
más, de nacionalidad ecuatoriana, pero no recuerda los nombres y a Arturo
Calderón que fue otra persona que acompañó.
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Al principio viajaban de Tacna a Arica para conocer los hoteles y cómo llegar
y que bus tomar. Iban acompañados de Raúl Huamán junto a dos personas más.
Al registro civil fue como 4 veces acompañado por Raúl. Con los ecuatorianos
fue al registro civil y en ese lugar sacaban la partida de nacimiento y luego
tramitaban la cédula de identidad que se demoraba como 15 días. Regresaban a
Perú, esperaban esos 15 días, y volvían a Chile, para retirar la cédula y hacer los
trámites para sacar el pasaporte.
Alojaban en Arica, Calama, Iquique. Se alojaban en hoteles en Arica y Calama.
No recuerda haber alojado en Iquique. Cuando regresaban a Perú alojaban en
Tacna.
Ya declaró ante la fiscalía, prestó declaración dos veces. Antes también había
declarado en Arica ante la Policía de Investigaciones. En esas declaraciones siempre
reconoció su participación.
Llegó a Raúl Huamán porque es tío abuelo de su madre y ésta le empezó a
decir que le preguntara por trabajo. Comenzó a ir a la casa de Raúl para hacer
trabajos de aseo, luego de eso le ofreció el trabajo de poder viajar y le explicó cómo
era el viaje y los motivos. Aceptó el trabajo por las razones que ya explicó, sus hijos
son muy chicos, el mayor tenía 5 años. A raíz de estar privado de libertad no ha
podido ver a sus hijos. La única visita fue la de su madre cuando estuvo detenido en
Arica. Cuando lo trajeron a Santiago, no tuvo más comunicación con su madre. A
través de una persona que conoció en Santiago 1, que lo viene a visitar, puede
comunicarse con su madre. En Santiago 1 trabaja como mozo para ayudar a sus
hijos. La persona que viene a verlo le manda el dinero que él gana en la cárcel, para
que se la envíe a su madre.
Responde a la fiscal que Raúl Huamán es un tío abuelo de su madre. Él viajó a
Chile con Raúl Huamán los primeros años. Recuerda que declaró ante la fiscalía el 13
de julio de 2017, pero no recuerda haber negado que viajara con Raúl Huamán a
quien le dicen “Lito”. Le exhibe su declaración prestada en fiscalía, la que reconoce y
lee en voz baja. Recuerda que en esa oportunidad declaró que Raúl Huamán nunca
había entrado a Chile con él.
La primera vez que viajó a Chile, fue el 22 de julio de 2014 y la última en
enero de 2017 donde fue detenido en Arica.
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Ingresó a Chile con Arturo Calderón Cuneo y con esa persona fue al registro
civil de Calama para obtener cédula y pasaporte chileno. No sabía si esa persona
tenía antecedentes penales, ni su destino de viaje. No sabía si las personas que
acompañaba iban a viajar a Europa o a Estados Unidos. Pero si algunas de esas
personas que conoció en este trabajo, le contaban que por su nacionalidad
necesitaban visa para entrar a esos países.
A esas personas ecuatorianas las trasladó entre octubre y noviembre de 2016
a Calama. Andaba solo con ellos a esa fecha. Cada vez que viajaba se comunicaba
con Raúl Huamán en forma permanente. Cuando llegaba al registro civil y tenían
problemas esas personas para obtener documentos, llamaba a Raúl para
preguntarle qué era lo que tenía que hacer, si regresar o seguir. Ese problema
ocurrió con Blanca Allaico. Él sabía que esas personas suplantaban personas y esas
personas también lo sabían desde que salían de su país. En Tacna se encontraba
con las personas que tenía que acompañar. Las personas ecuatorianas que él
acompañaba a Chile para suplantar a chilenos estaban con Pedro Vega Roque y esa
persona también se comunicaba con Raúl. Vega era la persona con quien Raúl se
contactaba en Ecuador y se encargaba del traslado de los ecuatorianos hasta Tacna.
En el primer viaje en julio de 2014 a Chile vino con un peruano para que
hiciera lo mismo ya relatado, pero en esa oportunidad lo hizo acompañando a Raúl.
Con “lito”, - Raúl -, viajó como 2 veces, el 2014, porque había otra persona
que lo acompañan y él viajaba luego con esas otras personas.
Además de acompañarlos, buscaba el hospedaje y lo pagaba porque Lito y la
otra persona entregaban los “viáticos”, para los gastos, pero en el hotel o en los
lugares donde comían a veces pagaba él y en otras oportunidades pagaban las
personas que él acompañaba porque cargaban su propio dinero.
Se alojaban en cualquier hotel, pero de media clase. Él buscaba los
alojamientos, pero no el 2014, porque en esos años, él no se comunicaba con las
personas que viajaban, solo acompañaba a Raúl – que traía a esas personas -, pero
ya en los años 2016 al 2017, cuando comenzó a viajar sólo, él decidía donde se
alojaban. En Calama necesitaban alojamiento. Cuando había que alojar, los que
venían a suplantar se hospedaban en otro lugar y él lo hacía en un lugar cercano.
Nadie los controlaba, sino que se alojaban cerca para tener comunicación. Cuando
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iban al registro civil él les decía el orden en que tenían que ir. Además, cuando
entraban a Chile les decía que dijeran que ingresaban por vacaciones, en otras
oportunidades decían “cachinería” que es la compra de ropa. Eso lo decían porque
las personas tenían muchos ingresos al país y podía resultar sospechoso.
Respecto del traslado de las personas a Calama, explica que el traslado de
Tacna a Calama se hacía en colectivos que transitan entre Tacna y Arica. Viajaban
en colectivos diferentes y a veces juntos, cuando no había tantos autos. Recuerda
una sola vez haber compartido el colectivo con las personas que él acompañaba. Si
eran varias personas podía usar más colectivos para trasladarlos. Dependía de como
ellos querían viajar. Esas personas que él acompañaba eran peruanos y
ecuatorianas. Cuando llegaba a Arica, para trasladarse a Calama viajaban en bus.
Viajaban en el mismo bus. Cuando viajó con Blanca Allaico, Cunín y María no
recuerda si iban en el mismo bus.
Cuando llegaban en Bus él les decía donde debían alojar. No recuerda el
nombre del hospedaje en Calama de esas personas Blanca, Cunín y María. Al día
siguiente los llevaba al registro civil y les decía lo que tenían que decir y hacer. En
alguna oportunidad les indicó que no fueran todos juntos, esas eran las
instrucciones que le daba Raúl Huamán. Las personas obtenían partida de
nacimiento y luego tramitaban su cédula de identidad y ese comprobante se lo
pasaban a él y después él se lo pasaba a Raúl. Se lo enviaba por correo electrónico y
a veces se lo daba personalmente, no recuerda el correo electrónico de Raúl
Huamán que usaba para enviárselo.
Enviaba esos comprobantes por correo electrónico a Huamán, pero a veces
personalmente. Después dejaba a las personas de regreso en Tacna donde alojaban
en un hotel definido por Pedro Vega. Respecto de los ecuatorianos, todo lo definía
Vega y de las personas peruanas, Huamán decidía el hospedaje.
Luego viajaban para retirar la cédula y lo hacían de la misma forma. La
mayoría de las veces viajaron en el mismo bus. Cuando las personas iban a retirar la
cédula de identidad, Raúl enviaba los comprobantes por correo para que él los
imprimiera en Chile. Las personas debían aprenderse los datos.
Las instrucciones que le daban era que obtenida la cédula tramitaran el
pasaporte y una vez entregado el pasaporte se lo entregaba a Raúl Huamán por
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correo ordinario. Recuerda que solo una vez se lo entregó personalmente, pero en
todos los demás casos, los enviaba por correo ordinario, y lo mismo hacía con la
cédula de identidad. Las personas no cruzaban la frontera desde Arica a Tacna, con
esos documentos chilenos, porque él los enviaba antes por correo.
Le pagaban 100 dólares por persona. Ese dinero se lo pagaba Raúl Huamán
en Lima y se lo daba en efectivo.
Sabía que Raúl Huamán viajaba mucho. Viajaba a Estados Unidos, a
Argentina, a Chile a Brasil. Raúl Huamán dejó de viajar a Chile, pero no sabe por
qué.
Conoció a José Virhuez, el 2015 en Lima. Lo conoció porque Raúl Huamán
tuvo una reunión con él y supo que esa persona tenía acceso al listado de chilenos
que podían ser suplantados. No sabe más porque esa vez se encontraron en un
mercado y así se enteró de quien era José y que le decían “Chato José´”. No tiene
mucha claridad que hacía el Chato José. Se le evidencia contradicción con la
declaración prestada el 22 de noviembre de 2017, la que reconoce y en cuya
oportunidad declaró que: “el Chato José manejaba todo, le daba la hoja con la
partida de nacimiento y le decía que era una copia con datos que las personas
tenían que aprenderse, el Chato le decía a Raúl lo que teníamos que hacer, qué
teníamos que decirles a las personas y que se aprendieran el nombre y Rut para que
una vez que ellos se lo aprendieran, fueran al registro civil para sacar partida de
nacimiento y tramitar la cédula”.
Se le exhibe el documento número 474 (prueba documental letra d) que
consiste en una fotografía que el acusado reconoce corresponde a José Virhuez.
También recibió dinero estando en Chile que era para el hospedaje, para los
pasajes, para los alimentos, ese dinero se lo enviaba Raúl Huamán. No conoce a
David Porras. No recuerda a esa persona. Se le exhibe el documento numero 26
(prueba documental letra d) que corresponde a un comprobante de depósito de
dinero realizado por David Porras a Jesús Ramírez Campodónico, por la suma de
$201,80 UDSD. El acusado a su exhibición reconoce que da cuenta de un envío de
dinero a él por Porras Velarde.
Luego se le exhibe el documento número 130 de otros medios de prueba
(letra E), correspondiente a un cuadro comparativo de fotografías de Raúl Huamán
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Medrano, reconociendo el acusado a Raúl Huamán. Aparecen dos fotografías y el

acusado señala que es la misma persona en las dos.
Los querellantes del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio del
Interior, no hicieron preguntas.
Responde a la defensa de Andrés Ramos Paredes que las personas que él
acompañaba y que hacían los trámites que ha referido, no venían obligadas, lo
hacían con su documentación real y cuando salían del país, también. Ellos sabían a
lo que venían, podrían haberse desistido de lo que estaban haciendo.
A él lo contrató Raúl Huamán. Pedro Vega era el que traía a las personas
ecuatorianas. El “Chato José” es José Virhuez, que era quien entregaba las partidas
de nacimiento a Huamán. Él no tenía comunicación con el chato José. Cuando
realizaba estas conductas no conoció a Santiago Ramos Paredes y ni a Andrés
Ramos Paredes. Los conoció sólo cuando estaba en prisión preventiva.
Responde a la Defensa de Héctor Vallejos, que dentro de toda esta dinámica,
nunca conoció a Héctor Walter Vallejos.
Aclara al tribunal lo siguiente que las personas que refirió también
acompañaban a Raúl Huamán el 2014, había uno que se llamaba Jesús y otro cuyo
nombre no recuerda, pero eran de sexo masculino, eran peruanos y esta otra
persona – cuyo nombre no recuerda- tramitaba la documentación. Con esas
personas tenían contacto en Tacna y entraba a Chile.
Respecto del documento que enviaba por correo electrónico, iba a un cyber
café donde lo escaneaban y ellos lo mandaban. El comprobante escaneado se
rompía, se botaba antes de salir de Chile. Después en Tacna, Raúl Huamán le
entregaba a él ese documento y en Chile, él se las entregaba a las personas que iban
a hacer la suplantación.
Se autoriza un nuevo interrogatorio a la fiscal de conformidad al artículo 329
del Código Procesal Penal.
Responde a la fiscal que, en el caso de Blanca, Cristian y María, supo que
fueron detenidos. Se enteró por Arturo Calderón. Cuando fueron detenidos él no los
estaba acompañando, lo hicieron con otra persona que era coja, pero no recuerda
su nombre. Cuando el registro civil les exigió a esas personas la documentación del
país de origen de las personas que estaban suplantando, no sabía que Raúl Huamán
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las falsificaba, sólo se enteró después. Él le comunicaba a Raúl lo que el Registro Civil
estaba pidiendo. Solo se enteró después que Raúl Huamán había falsificado esa
documentación. Él era quien le dijo a Raúl Huamán lo que estaba pidiendo el
registro civil.
Responde a su defensa que lo declarado en la fiscalía respecto de José
Virhuez, no fue algo espontaneo, fue respondiendo, afirmativamente, a las
preguntas que le hacía la fiscal.
2. Santiago Sabino Ramos Paredes, expuso que fue detenido el 31 de mayo
de 2017 en el aeropuerto de Chile cuando regresaba a su país, Perú. Personal de la
Policía de Investigaciones del aeropuerto lo detuvieron, le explicaron el motivo y le
preguntaron si requería representante de su país y pidió al cónsul, pero éste no
llegó. Cuando estaba en el calabozo llegó un comisario de apellido Ramos y le pidió
la clave de su teléfono incautado y le indicó que diera la clave porque así colaboraba
y ellos podían expulsarlo. Entonces le pidió el teléfono para ponerle la clave y se lo
entregó al policía.
Estando en el tribunal le asignaron al abogado Ducci. Recién ahí se enteró de
los hechos por los cuales estaba siendo detenido. En la desesperación su familia
optó por buscar un abogado particular y lo contactaron por vía internet. Tomó la
defensa el abogado Luis Urrutia quien le explicó los motivos por los que lo
acusaban, que eran falsificación y asociación ilícita, entonces le explicó al abogado
en qué estuvo comprometido y éste le dijo que había coordinado con la fiscal para
que reconociera y fuera expulsado del país y le dio algunas pautas, pero se vio en la
necesidad de decir la verdad y no ajustarse a lo que el abogado le decía y eso fue lo
que hizo. Lo llamaron para dar su primera declaración y lo hizo.
Sobre los hechos en los que estuvo comprometido, expresa que antes del año
2014 no recuerda si 2009 o 2010 conoció a un sujeto que se lo presentaron en una
reunión social y se llamaba José, como era bajo de estatura le decían el “Chato José”
y como él estaba en una alternativa de apoyar a sus sobrinos para estudiar en
Estados Unidos, donde estaba su madre, decidió entonces, porque le iban a
retribuir, por el bienestar familiar de su familia y sobrinos, aceptar lo que el sujeto le
había planteado, que podía ayudarlo con sus sobrinos con la ciudadanía chilena.
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Al principio él le dijo que todo lo hacía él y le dio un precio, entonces en esa

conversación le propuso que si él no hacia todo el trabajo y en cambio dejaba si él
podía acompañar a su familia, le salía más económico a José. Acompañó así primero
a su primer sobrino, Rubén Moreno Fernández. El “Chato José” le dijo que no se
preocupara, que estaba todo controlado, porque él sabía que estaba cometiendo
ilícitos y temía por su sobrino. José le dijo que el trabajo que él ofrecía no había
tenido problemas en ningún momento y por eso accedió a pedirle los servicios.
Estas conversaciones con José fueron en Lima, entre el 2008 a 2010. En el momento
no le dio mayor importancia a esa conversación. A esa fecha no estaba planificado
lo de su sobrino, a esa fecha no estaba el programa de Chile con Estados Unidos. No
lo vio necesario porque a esa fecha el pasaporte chileno no servía para ingresar a
Estados Unidos. Le comentó que era para Europa pero su familia no quería emigrar
a Europa. En el 2014 lo contactó por intermedio de Carlos Vera que fue el que hizo
la reunión social donde conoció a José. Él vivía en la misma residencia donde vivía el
“Chato José”. Eran vecinos de departamento. Por ahí lo contacto y fue en esa
oportunidad que José le ofreció la ciudadanía chilena para su sobrino, entonces le
dijo que viniera a Chile y le iba a facilitar unos certificados de nacimientos a nombre
de los titulares chilenos y su sobrino Rubén tenía que tomar uno de esos nombres.
José comenzó a explicarle como operaba todo. José le daba información de todo y
le dio un precio por la compra de ese certificado, le pidió 2.000 dólares por ese
certificado. José cobraba 6000 dólares cuando hacía todo. Pero él le pidió que solo
le vendiera el certificado y le dijera cómo tenía que hacerlo y él se encargaría del
resto. Le vendió el certificado y le indicó dónde tenía que ir y qué hacer, le dijo que
fuera a Arica a la oficina del Registro Civil y que pasara a la ventanilla del Registro
Civil para solicitar la cédula. Le pagó en efectivo el certificado. El punto de encuentro
con José era un centro comercial el Lima, donde había un mall y ahí lo citaba. Una
vez que le entregó el certificado se lo pasó a su sobrino y éste se aprendió los datos
y viajaron a Arica desde Lima.
Toda la orientación que le dio José se la entregó a su sobrino y fueron al
registro civil e hicieron sus trámites y después de eso su sobrino salió con su
documento de la recepción y se fueron a Perú. Esperando la fecha de entrega de la
cédula, esperaron la fecha indicada y volvieron a Arica a recoger la cédula y tramitar
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su pasaporte y luego se regresaban a Perú. Como eran de 15 a 20 días la entrega,

no permanecían en Chile para ahorrar. No desayunaban ni almorzaban, llegaban y
se iban el mismo día. Ese fue el primer caso.
Su relación con José era sólo para solicitarle el servicio de certificados, no
tenía otro vínculo ni ninguna relación comercial con él, no le daba órdenes, ni le
pagaba nada, no tenía cargo específico.
En otra temporada del mismo año le pidió el mismo servicio para otro sobrino
que es el hijo de su hermana y se llama José Luis Rodríguez Ramos. También el
2014. Para eso volvió a contactar a José y le solicitó que le vendiera otro certificado
para su sobrino y le pagó lo mismo que pagó el otro sobrino e hizo lo mismo que ya
había hecho. Ingresó al registro civil donde compró el certificado de nacimiento y
luego pasó a la ventanilla y pidió la cédula de identidad y luego se fueron. A las 2
horas ya estaban en Tacna, era entrada y salida.
Todos los ingresos que ha tenido con su familia, el control migratorio solo le
pedían el DNI, que es el requisito indispensable porque venían sin equipaje, y le
preguntaban por cuanto tiempo estarían en Arica y ellos decían que venían por
algunas horas. Además, ingresaban a Chile con su documentación real. El único
requisito era dar su DNI.
A José Luis lo acompañó una sola vez a Arica, no lo acompañó las 3 veces.
Con elocuencia y entusiasmo comienza a explicar la razón por la cual se venía tres
veces, luego se aquieta y dice, que “bueno, había que ver el ahorro económico
familiar”, porque era más barato volver a Perú. A su sobrino sólo lo acompañó la
primera vez, no las tres. Se le pide que continúe con lo que había señalado iba a
explicar, expresando que primero debía pedir la cédula. Luego de eso le daban una
constancia y debían esperar 20 a 15 días. No se quedaban en Chile y se regresaban
a Tacna y luego a Lima. Esperaban los días y regresaban a Chile y esa era la segunda
oportunidad que se regresaba a Chile para recoger la cédula. Y ahí mismo se
tramitaba el pasaporte y le daban 15 o 20 días de espera, entonces se regresaban a
Perú y esperaban esos días y el tercer viaje era para recoger el pasaporte. Ese era el
método que se usaba, porque José le contaba que así se hacía, pero que a veces
había personas que se quedaban.
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Después se desligó de “este tal” José. Ellos son de Trujillo. Sus sobrinos viven
en Trujillo y son de una cooperativa de una hacienda azucarera en Laredo, su
familia es de allá. En cambio, él vive en Lima. El 2015 como ya sus sobrinos estaban
en Estados Unidos, querían ayudar a otro familiar. El 2015 había perdido contacto
con José y le solicitó nuevamente los servicios para la tercera persona, que se
llamaba Clara Selaes Rodríguez. Le pidió a José que le vendiera un certificado e hizo
lo mismo, con Clara. Al parecer, porque no recuerda bien, con Clara vino una vez
también y parece que con ella fue a Alto Hospicio. Hizo el mismo procedimiento con
ella y después ella vino sola porque era mayor de edad. La segunda y tercera vez
Clara hizo su gestión sola.
No recuerda bien después el 2015 si vino con dos personas más separadas o
juntas
Dejó el contacto con José.
Luego el 2016 lo volvió a contactar para unas amistades también de Trujillo
de la misma cooperativa y le pidió el mismo certificado. Esa amistad era Elizabeth
Parrioli. Esta era prima de Clara. Con esta hizo lo mismo, solo la acompañó la
primera vez. Parece que con Elizabeth hizo los trámites en Arica.
Luego lo contactó Helen Rodríguez también de Trujillo y le pidió le
consiguiera su documento porque su prima Clara se había ido. Se contactó de
nuevo con José y le pidió certificado para Helen. Explica que cuando se retiró de la
policía puso un negocio, un SPA, un centro de belleza, en su casa y luego hizo un
seminario de conciliadores familiares, pero ya no podía acompañar a las personas
porque tenía que estar con su familia, entonces él solo los acompañaba una vez.
Aclara que todas estas personas siempre supieron que venían a tomar otro
nombre y que él les hacía el favor de comprarles el certificado de nacimiento.
Luego acompañó a un hombre de nombre Sixto, no recuerda el apellido. Por
intermedio de una amistad, lo contactó la prima de él y le habló de Sixto y le
comunicó a José de otra persona interesada. Le explicó a la persona que se trataba
de una suplantación y así llegaron el acuerdo y el compró el certificado a José.
Recuerda que en esa oportunidad él trabajaba en Lima y le dijo que sólo
podía acompañarla a mostrarle como era todo, pero tuvo que regresar. Entró a
Arica con Sixto, pero no lo acompañó al registro solo lo dejó en el terminal. Él se
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regresó el mismo día como a la una de la madrugada. Dejó a Sixto en el terminal, así
que es falso que lo acompañara a hacer los trámites.
Respecto del 2014 y 2015 y 2016 fueron los años en que acompañó a estas
personas.
Respecto de su cuñada Elka Mayerhoffer, pareja de su hermano Walter, ésta
habló con él porque llevaba residiendo en Japón como 28 años. La señora viajó
desde Japón a Lima y como había dejado hijos recién nacidos en Perú, volvió a ver a
sus hijos y después que estuvo una semana la embarcó a su casa. En ese periodo su
hermano Andrés vivía en Trujillo y éste se hizo cargo en Laredo de Elka. La
acompañó a todos lados en Trujillo.
No recuerda bien después de cuánto tiempo después se puso de acuerdo
con Walter que vivía en Estados Unidos para llevársela a ella a ese país. Y ahí vino la
idea de Elka, de buscarlo para esto. La idea fue de ella y le dijo que quería ir donde
Walter. Ella era residente japonesa, no era necesario que hiciera el trámite, pero se
dieron cuenta después de haberle pagado a José por el certificado de aquella
situación. Cuando quisieron pedirle la devolución del dinero ya estaba vendido,
entonces para no perder el dinero, hicieron el trámite. Él la iba a acompañar, pero
ella le dijo que ya tenía una persona que iba a venir a Arica. Le preguntó quién era,
y ésta le dijo que con un amigo que también estaba interesado y que ella le iba a
enseñar. Después se enteró que esa persona era su hermano, no quería que supiera
porque habían tenido un problema familiar grande con él, porque había cobrado
un dinero que les dejó su padre como si fuera hijo único, entonces todos se
resintieron con él. Por eso Elka no le dijo con quién viajaría.
Cuando Elka vino a hacer su trámite, él no lo gestionó y parece que hubo un
impedimento, no aceptaron la inscripción y él le reclamó a José. Elka regresó a Perú
y José le volvió a dar otro certificado para ella de otra persona. Se lo entregó a Elka y
se vino de la misma manera. Pero también fracasó esa solicitud, no recibió cédula ni
pasaporte. Se regresó a Perú y como no era necesario el trámite para ella, por ser
ciudadana japonesa, finalmente tramitó su visa en el consulado y se la dieron, viajó a
Estados Unidos y luego regresó a Japón.
El último caso que se le complica es con relación a un adolescente. No
recuerda el nombre, pero es hijo de una paisana de Trujillo que está en Estados
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Unidos. Entonces la mamá de éste, Maribel Saldaña lo contactó porque ella se había
enterado de que sus sobrinos estaban allá y del método usado. Le habló, pero no
tenía ofrecimiento para ella y él estuvo preguntando quien podía hacerle el servicio
a la señora Maribel de viajar para que le hicieran el servicio de acompañarla.
Pasaron 9 o 10 meses y conoció a un señor David que vendía antigüedades y
artesanías en el centro de Lima, y a él le contó el tema de este joven y éste le dijo
que conocía a una persona que era chilena que lo podía adoptar para sacarle el
pasaporte chileno. Fue la primera conversación con David. Le dijo que tenía un
amigo chileno, que era constructor y que estaba haciendo remodelación en su casa.
Y ahí conoció a Walter (Héctor Walter Vallejos) y le dijo que era ciudadano chileno,
pero nacido en Perú. Sólo cuando habló con él se enteró que había nacido en Perú.
Ahí conversaron con David y éste conversó con Walter, con quien tenía más
confianza. Fue por David que contacta a Walter, pero éste hablaba más con David y
ahí vino el ofrecimiento del señor Walter que le dijo que ya sabía de los trámites y
sabia del beneficio de los hijos de chilenos que nacen en el extranjero, porque sus
hijos eran chilenos también pese a haber nacido en Perú.
Él le dijo que se podía hacer cargo de eso y se coordinó el señor David y este
le dijo que Walter cobraba 3000 dólares. Al final quedaron en 2800 dólares. Walter
se vino a Chile y le dijo que conocía cuales eran los requisitos y los trámites. Walter le
dijo que solo necesitaba la partida de nacimiento de Perú.
Para poder inscribir al adolescente éste tenía que estar reconocido por el
padre chileno y ese documento se hizo en Perú. El adolescente, hijo de Maribel se
llamaba Manuel, y ese certificado lo tenía Walter para inscribirlo acá en Chile y le
comunicó que iba a demorarse como 60 días la respuesta del registro civil y cuando
estuvo la respuesta salió el certificado chileno con el nombre del joven con Walter
Vallejos como padre y Maribel como su madre. Esa inscripción se hizo acá en Chile
Él le comunicó al papá biológico del joven Manuel que estaba todo listo y que
tenía que venirse a hacer el trámite. No tenía contacto con Walter, solo con David.
Programó su viaje porque estaba económicamente mal, pero Maribel le pagó
todo. El trámite lo tenía que hacer Walter con su hijo, pero Maribel dudaba de la
gestión entonces le pidió que lo acompañara y ella le compró el pasaje de avión. Se
vino a Santiago y sabía que Andrés se había venido a Chile por sus hijos y se enteró
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que se vino a cuidar a su nieto porque era autista. En ese viaje en mayo se vino solo
a Santiago. El viaje tenía 3 motivos: arreglar el asunto económico del cobro ilegal
que hizo su hermano, quien no sabía que él estaba viniendo a Chile. El segundo
motivo era cobrarle dinero a una sobrina y el tercero era venir a buscar a Walter que
ya estaba en Chile hacía unos meses. Después se enteró que Walter vivía en Chile.
Se vino a Santiago, su boleto era por una semana, llegó a la 1 de la mañana,
pero antes de venirse, uno de sus 3 hijos le dijo que un amigo lo podía recoger y ese
muchacho lo fue a recoger. Se fueron a su residencia y lo ayudó a encontrarse con
Walter y luego éste lo llevó a que conociera donde trabajaba. Era en las Condes.
Llegó solo en un vuelo a Santiago y luego el padre del adolescente viajó con
el muchacho. Cuando llegó el padre con su hijo, se juntaron con Walter y se
pusieron de acuerdo para que éste hiciera el trámite. Al día siguiente parece que se
fueron al registro civil con Walter y él hizo el trámite de inscribirlo y obtener cédula
del niño. Ellos hicieron la inscripción y esperaron 6 días. Recogieron la cédula y
como el padre era quien había inscrito, recogió la cédula y le tramitó el pasaporte.
Después de eso el padre verdadero se fue con su hijo, salieron con su
documentación peruana. Walter se quedó con la documentación para retirar
pasaporte, luego de eso visitó a una prima y luego a su hermano.
El señor Walter acordó con Maribel y el Padre del joven lo que tenía que
hacer. Cuando quiso regresar a su país, lo tomaron detenido.
Esto es todo lo que ha hecho.
Responde a su defensa que él ayudaba a las personas a migrar, y sus
familiares le pagaban todo y ante la ausencia de su casa y los días que no trabajaría,
también se lo cubrían. Respecto de las demás personas, - que no eran familiares - le
pagaban los gastos y reconocimiento de su trabajo. Él ganaba dinero de su trabajo,
pero a él no le pagaba José, él solo le compraba el certificado.
Responde a la fiscal que a todas las personas que trajo a Chile a los que no
eran familiares el cobro era de 6000 dólares, pero a particulares y a sus sobrinos,
solo lo que José cobraba por certificado, y el resto que eran los viajes – que eran tres
- y gastos, se calculaba y eran como 4000 dólares.
A Chile había viajado el 2008 y 2009 y luego 2014 y 2015. Ha viajado a otros
países porque viaja mucho: Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos,
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Venezuela. En Colombia solo ha estado en tránsito. A Estados Unidos fue invitado

por la policía de su país.
Su sobrino Rubén es hijo de Esperanza Fernández Guerra que es su prima.
El 21 de agosto de 2014 viajó con su sobrino. Nunca viajó el año 2014. Se le
evidencia contradicció0n con su declaración de 27 de julio de 2017. Reconoce la
declaración que prestó ante la fiscalía. “la primera vez que viajó a Chile no recuerda
exactamente, pero tiene que haber sido el 2014 a Arica”. Reconoce que sí, vino a
Chile, que se confundió porque pensó que le preguntaba si había ido a Estados
Unidos.
En esa oportunidad a Rubén Moreno Fernández él le entregó un certificado y
José Virhuez le pidió un correo electrónico donde él le enviaba certificados, le
enviaba varios para escoger cual encajaba con su sobrino y sólo usaba el que
encajaba con su sobrino. Él le informaba cuál iba a usar. Virhuez no le tenía
prohibido usar los otros. No le decía eso, porque estaba consciente que debía usar
solo uno.
Se le evidencia contradicción con su declaración prestada en fiscalía el 27 de
julio de 2017. Donde declaró “como José le enviaba varios certificados, elegía el que
más convenía a su sobrino y luego le avisaba a José qué certificado iba a usar. José
siempre le advertía que no usara el resto”.
A José lo conocía como “Chato José”, él le decía que tenía que ir a Arica.
Niega haber ido a Iquique. Dice que solo fue Alto Hospicio. José Virhuez también le
decía a donde tenía que ir, lo orientaba a que oficina del registro civil tenía que ir.
José le dijo que por el trámite completo él cobraba 5000 o 6000 dólares, pero
cuando hacia todo. Niega haber traído a Chile a 8 personas a hacer estos trámites,
porque no trajo a Sixto ni tampoco a Elka. Cuando no resultó el primer intento de
Elka, él le reclamo a José y éste le dio otro certificado para la señora Elka.
Respecto de las personas acompañadas a Chile las acompañaba al Registro
Civil y en el control migratorio nunca les dijo que dijeran si era turista. Ahí se les
pregunta a dónde van, y él decía a conocer Arica y le preguntaban el tiempo de
permanencia, y decía 2 o 3 horas, nunca dijo que venía de turista. Le pedían su DNI.
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Se le evidencia contradicción con la misma declaración de 27 de julio de

2017, donde declaró: “conozco las calidades migratorias porque se la enseñan en la
escuela para ser policía”.
Trabajó en la policía peruana, y sus trabajos eran específicos. Trabajó en la
policía en una unidad que investigaba falsificaciones y adulteraciones, entre otras.
Se fue de la policía por una queja familiar de la madre de su hijo. Niega tener
antecedentes penales. No responde la pregunta sobre la condena porque alega que
le asiste el derecho a no hacerlo.
Conoce a Sixto. Ahora recuerda que se llama Aderzon. A él sólo lo acompañó
hasta el terminal, porque él tenía que hacer el trámite. No le pagó ningún dinero. El
habló con su prima y ella corrió con los gastos que fueron como 4.000 dólares y se
los dio de acuerdo con lo que se iba necesitando. Él se comunicaba con la prima de
Sixto, por teléfono y luego se encontraban. Esos encuentros eran en presencia de
Sixto, pero conversaba más con la prima que con Sixto. La última vez que tuvo
contacto con Averson Chávez Sixto fue cuando lo dejó en el terminal de buses.
Respecto de su viaje a Chile en mayo de 2017, el certificado de nacimiento
del menor de edad donde aparecía Héctor Walter Vallejos como padre, se hizo con
un acta de nacimiento peruano, documento que se gestionó en una municipalidad
de Perú. No era una falsificación manual. Se generó en un municipio, porque ellos la
entregaron. El señor Walter fue quien gestionó el certificado y lo hizo en presencia
de un registrador civil Walter no es el padre del menor, porque ese menor era hijo
de Edilberto Ríos y Maribel Saldaña
Sabía que el muchacho era menor de edad y viajó a Santiago para que Walter
hiciera el trámite y antes ya había viajado Walter a Chile para inscribir al muchacho,
pero porque vive en Chile.
Preguntado sobre cuando viajó Héctor Vallejos de regreso a Chile, responde
que después de obtener ese certificado de nacimiento en Perú, Walter viajó a Chile 3
o 4 meses antes de la inscripción hecha en Chile.
Recibió dinero por coordinar la inscripción falsa del menor como chileno, los
gastos los pagó el padre del menor y los otros gastos de pasaje, documentos y
papeles lo coordinaba Maribel con su esposo y él por realizar esta gestión recibió
aproximadamente una ganancia, un peculio de 1500 dólares y Vallejos, fuera de sus
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gastos, la señora Maribel le pagó 2800 dólares como ganancia además de los
gastos. Cree que en su primera declaración dijo 6000 dólares como pago a Walter,
pero la ganancia fue solo de 2800.
La fiscal le pregunta si es verdad que él tomó contacto con Edilberto Ríos –
padre de “Manuel” - porque Vallejos estaba fallando y no sabían bien en que estaba
en Chile a lo que responde que Edilberto lo llamó a él, pues Héctor Vallejos estaba
incurriendo en una demora y estaban preocupados. Mostrada una declaración del
mismo deponente ante la fiscalía datada el 27 de julio de 2017, en voz alta leyó
“después me volvió a contactar el señor Edilberto pues Vallejos estaba fallando”. A
pedido de la señora Maribel le suplicó que hablara con Vallejos para que cumpla lo
que le ofreció.
Se sentía de alguna manera responsable para que todo resultara por lo que al
día siguiente se reunió con Héctor Vallejos en la Plaza de Armas y le dijo que
terminara el trámite que había ofrecido. Se juntaron en esa oportunidad con
Edilberto Ríos, Héctor Vallejos y el hijo del primero, una vez. Con Edilberto Ríos
varias veces pues el mostró las obras que debía realizar. Para ir al Registro Civil se
juntaron Ríos, Vallejo, el hijo del primero y fueron los cuatro para solicitar la cédula
de identidad del menor. Él se quedó afuera del Registro cuando hicieron esos
trámites. El problema fue que a la oficina que acudió solicitaban muchos requisitos y
por ello se dirigieron a otra oficina de esa entidad, en Cerro Navia.
En esa segunda oficina solicitaron la cédula de identidad del menor sin
problemas. Es decir, Vallejos como dijo que no podía inscribirlo en Santiago en la
oficina del Centro, les dijo que fueran a la de Cerro Navia pues allá conocían a
alguien y así lo hicieron. Él no conocía Santiago en ese momento.
No es familiar suya Elizabeth Bautista y ella conoció a José en Tacna la
primera vez que ingresaron a Chile, por esa ciudad, Con el Chato José fue un
encuentro ocasional en Tacna. Es decir, sin coordinación previa. En ese encuentro
ocasional le pidió el chato José conocer a esa mujer. Lo vio con la señorita y le
expresó que quería conocerla, pues no la conocía. Así, ellos dos entablaron una
conversación, por lo cual José la llevó a un lado y conversaron los tres y después
cada uno siguió su rumbo, al chato José lo vio una sola vez en Tacna. Antes se había
contactado varias veces en Lima.
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Anteriormente se encontró con José e hicieron un viaje a Arica para que le

explique cómo ingresar a Chile. Ese viaje con esa persona fue mucho, antes, pudo
ser en el año 2008 o 2009. Su interés era conocer Arica y luego retornó a Tacna.
Ingresaron los dos de Tacna a Arica y después del control chileno él continuó solo,
sin su compañía, Fue a conocer el Morro de Arica solo, entre otros lugares. No
recordó si pasaron juntos en el mismo colectivo o no la frontera. El último contacto
con José fue en mayo de 2017, al parecer y esa fecha la entregó en su declaración
por la forma en que le preguntaban, pero ahora no tiene claridad de esa fecha.
Con José se comunicaba de forma telefónica permanentemente. Cuando esa
persona cambiaba el teléfono le avisaba mediante un llamado de un número
telefónico. Esos números los guardó en su teléfono.
Conoce a Lito pero no de vista, pues José le dio una referencia, pero
personalmente no se ha encontrado con él. Por información de su primer abogado
defensor que le entregó, Lito se llama José Huamán. Con esta persona habló por
teléfono como dos veces pues cuando perdió contacto con José llamó mientras
estaba en Lima, Lito si sabía algo de José.
Conoce a Luis Posaico personalmente pues fue también policía, en Perú al
igual que él, pero de otra institución. Además, conoce a Ernesto Reategui hace
varios años
Ante las consultas del Consejo de Defensa del Estado respondió que en
cuanto a las personas peruanas que asesoró, ellas sabían que venían a Chile a
suplantar a chilenos, pues ese era la finalidad, de suplantar personas. Sabe él que
ello es un delito y que la finalidad era que esas personas viajaran a Europa o Estados
Unidos. Él compraba los certificados de nacimiento a José y después se entregó a
esas personas.
Esa documentación era para salir al extranjero. Las personas que viajaron con
él a Chile, además, tenían pleno conocimiento que debían sacar primer una cédula
de identidad y después un pasaporte, trámite que no les indicó cómo hacerlo. No
sabía él de qué manera concreta se hacían los trámites de sacar el Pasaporte en
Chile. En su declaración anterior ya aportó los dos correos de José que tenía. Él se
comunicaba con José por teléfono y por mail. Por el correo electrónico José más
bien le mandaba los documentos a su correo, que era santi1ssrp@hotmail.com.
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Esas personas no venían a Chile a trabajar ni a residir ni a hacer negocios, ni

menos a estudiar, pues esas personas venían a obtener un documento de identidad
para poder viajar. No conocía de esas personas si su situación personal era buena o
mala, solo solicitaban documentos de identidad de chilenos pues querían emigrar,
pero no el motivo del viaje. Recibió dinero de por medio, lo que era lo necesario
para cubrir los gastos y pago de viaje.
A Rubén Moreno Fernández no le ayudó a suplantar, sino que le consiguió el
contacto de José y así aquél lo conoció, pero no le ayudó a que hiciera la
suplantación. Le informó de lo que había, más Elizabeth Bautista Rodríguez, también
la apoyó. A José Luis Rodríguez Ramos, Clara Rodríguez Selaes.
Respecto de Sixto, sólo lo dejó en el terminal de buses, según ya dijo pues lo
dejó en ese lugar y él de inmediato, como a la media noche, se regresó a Tacna y
luego a Lima. Por tanto, estuvo unos minutos en ese terminal. A este último le dio un
certificado de nacimiento en Lima de Gino Mamani Estay. Al Registro Civil no le
acompañó. A esa persona no le dio las instrucciones respectivas pues él habló con
su prima sobre los trámites que debía hacer y cuáles eran. La prima le dio el dinero
para pagarle al señor José e certificado y ese monto fue de seis mil dólares.
Apoyó también a Helen Rodríguez y al padre de Emanuel Ríos Saldaña. Ellos
viajaron a Chile, padre e hijo y él lo hizo de forma separada, no el mismo día. Sabían
que tenía contactarse con Vallejos pues tenían un acuerdo, momentos en que él
que estaba presente cuando lo convinieron. Además, él contactó a Vallejos a la
madre y al padre del menor.
No elaboró con sus manos ningún documento falso. La partida de
nacimiento del menor fue emitida por la Municipalidad peruana y ese documento
fue solicitado por el Registro Civil a Vallejos para inscribirlo como su hijo. Él nada
coordinó en cuanto a los viajes posteriores al extrajeron una vez que hubiesen
tenido la visa respectiva, pues el destino era la suplantación y no que hicieran
posteriormente. Era por lógica que, si la madre del menor estaba allá, en Estados
Unidos el menor viajaría a ese país. No asesoró en obtener la partida de nacimiento.
Esa partida se gestionó en una Municipalidad y él les comentó que esa diligencia se
debía realzar. Ese trámite lo supo pues el requisito en Perú existe, de ahí que él les
comentó lo que debía hacerse. Ayudó a sus dos sobrinos para que fueran a Estados
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Unidos, donde están con su madre. Sólo ingresaron como chileno pero allá trabajan
y están inscritos como peruanos, en el consulado peruano.
En relación con las preguntas del Ministerio del interior respondió que en lo
relativo su familia fue sólo ayuda, incluso él aportó dinero, por tanto, nada ganó.
Con las otras personas calculaba sus gastos y el costo de ausencia en su domicilio y
así ganaba unos mil dólares por cada una de las personas que ayudaba. No sabía
del daño a los suplantados pues José le dijo que no iban a ser usadas las identidades
por otras personas, pero ahora lo sabe. Reconoció al acusado Walter Vallejos como
a la persona que ha nombrado en su declaración.
A La defensa de Andrés Ramos Paredes le respondió que son siete hermanos:
José Rogelio, Andrés, Walter, Balbina, Santiago y Luz. De ellos vive Luz, Balbina,
Walter y Rogelio viven en Estados Unidos. Walter tienen como 30 años o más años
residiendo en ese país residiendo y los otros entre 15 y 20 años.
Ayudó a doña Elka quien es la pareja de su hermano Walter. A ella le pidió un
certificado de nacimiento para hacer los trámites y pudiera ingresar a Chile, y a ella
no la acompañó. Le dijo él que la podía acompañar, pero ella le respondió que no
era necesario pues tenía una amistad que la iba a acompañar, sin decirle quién.
Supo cuando ya estaba ella en Chile que la acompaño su hermano Andrés.
Añadió que en el año 2015 o 2016 estaban distanciados con ese hermano
por el dinero de su padre que dejó al morir, por tanto no tenía contacto con él. Fue
sólo a Elka a quien le señaló lo que debía
A la defensa del acusado Vallejos Manríquez le contestó que el adolescente
se llama “Manuel”, hijo de una paisana que vivía en Estados Unidos. Con la primera
persona que habló por este tema fue con David, en Perú, en su negocio y en esa
época no conocía a Héctor Vallejos en ese tiempo lo que habría sido en el año 2016,
sin recodar le fecha precisa. Así, a través de David la señora Maribel insistió por más
de un año y luego volvió a tomar contacto con David y ahí a don Héctor, en un
trabajo en una casa colonial en el centro de Lima.
Conversando con David le mencionó que Walter podría ser la persona que
ayudase al adolescente a sacar los papeles ya hablar con el padre. Acordó un precio
con David pues al principio la conversación era con éste y no con don Héctor, con
quien después se comunicaba de forma personal. El documento, que era la partida
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de nacimiento, se tramitó en una Municipalidad situada afuera de Lima, en la cual

David gestionó ese antecedente, la que fue hecha en el mismo quien se quedó
materialmente con el momento, No recuerda el documento se ese día Walter o él
declarante se quedó con aquel papel, pero a Chile lo trajo Walter. Posteriormente él,
Walter, viajo a Chile, solo pues él estaba en Perú, pero después viajó a petición de la
madre del menor el 176 o 18 de mayo, llegando primero a Chile y después hizo lo
mismo Edilberto con su hijo. Los tres ingresaron con su DNI peruano.
Frente a las preguntas del Tribunal respondió que él esperaba afuera cuando
del Registro Civil, cuando las personas que acompañaba a hacer los trámites
ingresaban. Posteriormente, cuando viajaban de regreso le informaban que les
habían dicho en ese servicio público.
José era quien le entregaba a él una copia del certificado de nacimiento,
donde aparecía el nombre y el run. A su vez él les entregaba una copia de esos
certificados a sus sobrinos para que se aprendieran los datos. Entonces, éste se
aprendía los datos, pero no iba con ese certificado al Registro Civil ya que allá sólo
los señalaba. En el Registro Civil compraba un certificado de nacimiento con los
datos que entregaba verbalmente y luego solicitaba, con ese documento, la cédula
de identidad.
Conocía a David, sin saber su apellido, desde hace como dos años. Primero
conoció a su padre quien se llamaba igualmente, David, el que ya falleció. Él iba a
comprar antigüedades a ese negocio por varios años. Conversaron muchas veces
con David hijo en el mismo negocio cuando compraba unos recuerdos para
mandarle y ahí en ese contexto salió el tema de unos sobrinos suyos que debían irse
a Estados Unidos. Le preguntó David cómo lo había hecho, respondiéndole él que
se iban como chilenos. Por ello le comentó que tiene un amigo que es chileno que
puede ayudar con el trámite del menor.
En Tacna estando con la señora Elizabeth se encontró con José, es decir se
juntaron en un momento los tres, en el terminal de Tacna. Desconoce el interés de
José de hablar con ella. Elizabeth le respondió, cuando él le preguntó de que
hablaron, posteriormente, que José le preguntó que cuánto él (el acusado) le estaba
cobrando a ella. Le dijo que cualquier cosa lo busque a él. José conversó con ella
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pues previamente él le dijo que era una persona que iba a recibir un certificado que
lo estaba tramitando.
Conoció a José como tal y como era bajo le puso “chato”. Nunca le preguntó
su apellido. El mail José Virén o José Luis Virén salió cuando se mandaron los mails,
al tramitar el asunto para su primer sobrino, Rubén,
La prima de don Sixto se llama “Rosa” y era polola de un amigo, la que vivía
en México, pero se regresó a vivir a Chile.
3. El acusado Héctor Vallejos Manríquez declaró que estaba trabajando en la
casa de David, haciendo trabajos de construcción, el que duró como cuatro meses.
Cuando estaba terminando su proyecto ese señor le señaló que había una persona
que quería que le ayudase a registrar a sus hijos en Chile. Por ello él le explico,
entonces, que cuando hizo ese trámite le pidieron la partida de nacimiento de sus
hijos y que llevase la partida de donde ellos eran y luego debía esperar a que lo
llamaran tiempo para presentarse con sus hijos.
Le indicó ese señor, entonces, que había una persona que quería que
registrase a un hijo como suyo, es decir hacer los mismos trámites que efectuó con
sus hijos. En principio él se negó y se cortó el tema, quedando don David de buscar
el asunto por otro lado. Siguió trabajando y al tiempo le insistió don David en el
tema, pero él se siguió negando y le replicó aquél que acá “todo se hace”, pues le
explicó que había un señor que iba a venir a explicarle las cosas que debía él
realizar.
Ahí don David le presentó al señor Santiago, el que está presente en la sala
(refiriéndose al acusado). Le comentó que una señora que estaba en Estados Unidos
quería llevar a su hijo para allá. Le dijo que le iban a dar el registro nacimiento del
niño y debía ir a hacer el trámite de la Partida, la que era de color celeste. Por lo
anterior, ese señor le dijo que iba a venir otro día a buscarlo para ir al Registro (a
Lima para que “registrara al niño”.
Para ello, el señor Santiago a los días después, fue a la cinco de la mañana a
buscarlo en un vehículo. Lo llevaron a un Registro y en las afueras se estacionaron y
le dijo que debía hablar adentro con una señorita que estaba sentada y ella iba a
hacer los papeles, lo que él entonces efectuó. Esa señorita, luego de que él le habló,
le dijo que se sentara e hizo el papel en una máquina y le pasó uno que le hizo
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firmar y ahí pagó 20 soles y salió con ese papel, el que se lo entregó a Santiago. Le
dijo que estaba todo hecho.
Le preguntó, entonces el señor Santiago, que cuando iba a ir a Chile, pues él
precisamente estaba terminando el proyecto de don David a iba a viajar a ese país
pues tenía otro proyecto. Don Santiago quedó de llamarlo cuando fuera a Chile, lo
que ocurrió al mes o mes y medio después, por lo que lo llamó y se juntaron,
momento en que le pasó un sobre con soles y una partida de nacimiento y le dijo
que con eso debía ir a inscribirlo como su hijo a Chile. Llegó a Santiago y comenzó a
realizar el trabajo que debía hacer en una casa y un día que tuvo libre fue a la
oficina y trató de hacer el trámite pero una funcionaria lo rechazó pues vio que
estaban malos los apellidos, es decir, mal escritos, pues le faltaba una letra, a lo que
él le respondió que lo arreglaría.
Regreso, entonces, a su trabajo y dejó el sobre guardado y posteriormente lo
llamó don Santiago a quien le explicó lo sucedido. Don Santiago le pidió que le
mandara el papel, lo que él hizo por Chilexpress, indicándole que él haría los
trámites para enmendar lo del papel, Como a la semana o quince días después le
reenvió el papel y le señaló que ya lo había pasado el documento por el consulado.
Recibió el documento y fue al centro, a la misma señorita, a quien le pasó le papel, la
que lo recibió y le señaló que esperar 51 días hábiles.
Más tarde lo llamó don Santiago a quien le contó del resultado de la gestión.
A los 56 días regresó al Registro Civil, mientras él se había quedado trabajando en
Chile y la señorita le dijo que estaba listo y que en cualquier Registro podría inscribir
a su hijo. Por ello fue a otra ventanilla donde le dio el Run a la funcionaria a fin de
obtener un Registro de Nacimiento de su hijo, el cual se lo otorgaron, lo que le costó
$600.- que pagó. Don Santiago lo llamó y le dijo que se lo mandara. Él como no
sabía mandar imágenes por wasap, lo envió por mail en un cyber.
Lo llamó nuevamente don Santiago y le señaló que se quedase tranquilo que
iba a ir a Chile el padre, el niño y él. Ellos tres llegaron a Chile, a Santiago, y lo
llamaron para juntarse. Quedaron de ir al día siguiente para que le tomaran huellas
y registrasen al niño. Así lo hicieron, pues fueron el padre del niño, el niño de
nombre Emmanuel, él y don Santiago. Fueron al Registro Civil del centro y la señora
que atendía le pidió los antecedentes que explicaran cómo había entrado al niño a
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Chile. Salió, entonces, de esa oficina y le comentó a ellos -que lo estaban esperando
afuera- que le pidieron ese papel. Fueron, entonces, por esos requisitos que les
exigieron, a otra oficina del Registro, pues como vivió en Cerro Navia se casó en ese
lugar, de ahí que lo conocía y se fueron en taxi todos. Le dijo don Santiago a él que
no hablara de más, que ellos sabían de los trámites.
La señorita que le hizo esta nueva atención le pidió el permiso de la madre
del menor, el que lo tenía por lo que se lo entregó y después hizo los trámites. Es
decir, así obtuvo la cédula del niño, la foto y las huellas. Después, le entregaron el
papel para retirar la cédula, lo que debía ocurrir como cuatro o cinco días más tarde.
Fueron nuevamente a sacar el pasaporte del niño, cuando fue a retirar la cédula. Por
ello él le señaló a la funcionaria que necesitaba el pasaporte de su hijo y por ello le
tomaron fotos y huellas al menor nuevamente.
A los días, cuando llegaron esos documentos, se los pasó a don Santiago
quien quedó en que se los entregaría al niño y a los padres. Don Santiago, además,
le señaló que tenía unos sobrinos para trabajar y como él necesitaba justamente
unos obreros, fueron al día siguiente esas personas, incluso contrató al hermano de
don Santiago, para pegar cerámica. Pero ellos desaparecieron posteriormente, como
una semana sin aviso alguno, no respondiendo los llamados que él le hizo.
Finalmente, un sobrino le contestó que la PDI los había detenido. Él no le creyó,
pero el sobrino llegó quien le refirió que los detuvieron, pero a él lo soltaron y siguió
trabajando, el sobrino le decía que nada sabía de las otras ausencias, es decir de sus
otros parientes. Siguió trabajando como tres meses con el dueño de la casa, el señor
Fabián, en Santiago. Debía volver a Lima, donde don David por construir el cuarto o
quinto piso de esa casa.
En eso, cuando estaba en el terminal de buses en Santiago para ir a Arica
como a las 9:00 de la mañana le señalaron que ya se había ido por lo que él exigió la
devolución del dinero, acudiendo incluso a reclamar al Ministerio de Transporte que
el bus se había ido. Llamó a Carabineros que andaba en el lugar quienes le pidieron
su cédula de identidad, quienes le dijeron que debía a ir Moneda al Ministerio por su
reclamo. Fue, y como había mucha gente se regresó y se quedó ese día en el
terminal para viajar en la noche a Arica y estando en ese lugar fue detenido por la
PDI por tráfico de personas, en el mismo terminal de buses.
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Lo llevaron al aeropuerto y luego a la fiscalía donde no quiso declarar pues

nada sabía. Lo estaban acusando, según después le informaron, de documentación
falsa y maliciosa. Posteriormente le explicaron que quedaba con arresto domiciliario
y arraigo nacional.
A su defensa contestó este acusado que trabajó con el señor David hasta el
mes de noviembre, sin recordar con precisión la fecha, sí que lo hizo como cuatro
meses y en esa época conoció a don Santiago. Éste le pidió que le ayudase en unos
trámites a una persona cuya madre estaba en Estados Unidos. Tiene cuatro hijos en
Colombia, a ellos les hizo el mismo trámite. A David le contó de esa situación cuando
ya estaba trabajando con él. Después, conoció a Santiago quien fue el que le
planteó que hiciere los papeles, el color de la partida de nacimiento para un menor.
Le dijo eso del color de la partida de nacimiento ya que no sabe leer. Él le entregó el
documento a don Santiago. Luego que conversó con don Santiago, siguió
trabajando con don David, arreglando su casa y así aquél tuvo el tiempo para que
hiciera sus cosas.
Volvió a Santiago solo, en el año 2016, para trabajar en construcción. Por
teléfono fue que le avisó don Santiago que iba a venir el padre y el hijo, es decir el
menor. Hasta ese momento no conocía ni al niño ni a su padre. Se juntaron en la
capital los cuatro en Santiago de Chile y ahí los conoció, a ellos dos. Los llevó,
cuando llegaron, a un lado para buscar una habitación, pero estaba ocupada.
Cuando los volvió a ver les dijeron que estaban residiendo en el centro. Los llevó,
eso sí, a un apartamento de un amigo situado en calle Portugal donde se bañaron.
No supo cuando se fueron esas personas de Chile. Ellos llegaron a Santiago, es decir
el padre y el hijo, cuando ya estaba registrada la partida de nacimiento, es decir él ya
había realizado ese trámite, por lo que fue con ellos al Registro Civil, donde le
indicaron, según ya contó, que le estaban pidiendo otro papel y fueron entonces a
la oficina de Cerro Navia. Cree que se vivieron esa vez a Chile por avión,
A la fiscalía respondió que tiene tres hijos de tres nacionalidades: chilena,
peruana y colombiana. Edilberto Ríos es el padre del menor y el nombre de éste es
Enmanuel Ríos Saldaña. No sabe el nombre de la madre. Nunca habló con ella por
teléfono. Precisó que después se comunicó varias veces con ella por teléfono.
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Manuel Alejandro Vallejos Méndez, es un nombre creado y que aparece en el acta

de nacimiento que le dijo que don Santiago que firmara en el Registro de Perú,
Mostrado el documento de la prueba documental referido bajo el N°115,
respondió que es el acta de nacimiento que firmó por instrucciones de Santiago
Ramos, la que aparece suscrita el 9 de diciembre de 2016 y se cita como fecha de
nacimiento el 4 de junio del año 2001 respecto de Enmanuel Ríos Saldaña.
Ese mismo día 9 de diciembre lo pasó a buscar Santiago Ramos, a las cinco de
la mañana, según ya lo dijo. Andaban con él dos sujetos más: uno alto y flaco y no
se recordó bien del otro, sí que era más bajo que Santiago Ramos, Con ellos no
habló, ni tampoco con el padre ni con el niño en esa oportunidad pues estos no
andaban. No sabe si David es David Belarde, pues no conoce sus apellidos.
Llegó el 18 de diciembre de 2016 a Chile y en enero de 2017 inscribió con
esa acta de nacimiento falsa a una persona que no era su hijo. Llegó Santiago
Ramos, el padre y del niño posteriormente. La decisión de ir a Cerro Navia fue de él.
No volvió a ver a Edilberto Ríos y una vez que se fueron de Chile, no lo llamaron
más. Supo que se fueron pues Santiago Ramos le comentó que ya se habían ido.
Antes que lo detuviese la PDI, la madre del menor lo llamó varias veces pues le dijo
que él debía ir a dejar a ese niño a Estados Unidos haciéndose pasar por su padre.
Ella era la señora Maribel Saldaña quien ya estaba en ese país. En un principio le
dijeron que se iba a quedar en Chile a estudiar el niño, pero después le dijo que iba
a juntar una plata para llevarlo a Estados Unidos y para pagarle el pasaje y llevarlo a
ese país. Se iba a Perú, pero no para pasar a Estados Unidos sino a Lima a terminar
unos trabajos a Don David. Supo después que tenía interceptado el teléfono, pero
ese aparato era de un amigo y no suyo. Santiago Ramos sabía que iba a Estados
Unidos el niño, pues él sabía todo, fue citado a la fiscalía dos veces y no declaró.
Al Consejo de Defensa del Estado le refirió que él sabía, por lo que le
señalaron, que el niño se iba a quedar estudiando en Chile, incluso vio colegios y lo
iba a matricular para que lo haga, e incluso se iba a quedar en el departamento
donde él estaba viviendo junto con otro sujeto. Posteriormente, le indicó que el
padre ya no pues la madre lo estaba pidiendo para llevárselo a Estados Unidos. Sus
hijos reales si estudiaron en Chile. No sabe por qué hizo que registrase al niño como
su hijo. Le respondieron que le iban a dar U$2.800 por los gastos y ese dinero se lo
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entregó el señor Santiago. Por lo que supo, el dinero se lo entregaron por partes,
pues el padre puso como U$1.300 y Santiago le dio como U$1500. Ese dinero era
para los gastos, y la diferencia sería suya. Así, los gastos fueron principalmente el
pasaje y le quedaron dos mil dólares para él.
En un momento se dio cuenta que estaban peleados Santiago Ramos y el
padre del niño, por dinero. El padre del niño le dijo, posteriormente, que estaban
peleados pues le estaba cobrando U$15.000.-, y eso era más de lo acordado.
Al Tribunal le aclaró que con la señorita de la Municipalidad en Perú el
contacto fue menor, pues ella le pidió sus documentos y a los momentos después
hizo el papel y se lo pasó. Ella sabía el papel que iba a realizar. Esa señorita sacó un
cuaderno y anotó algo. Los otros dos señores que lo acompañaron fueron quienes
hablaron primero con esa señorita. Todos se bajaron del auto Santiago, se fue para
ese lugar también, y después le señaló que estaba todo listo y le pasó 20 soles para
pagar y ahí se fueron en el mismo vehículo de regreso a Lima. Ese documento se lo
entregó a don Santiago y luego él, como al mes después, le dijo que el trámite iba a
demorar pues como debía pasarlo al Ministerio del Exterior y así él podía terminar
los tramites en Chile.
Antes de viajar a Chile, Santiago le entregó en un sobre ese documento que
trajo en su maleta y ese primer documento era el que está malo.
Cuando ya tenía la cédula menor la madre se comunicó con él por teléfono.
Conforme al artículo 329 del Código Procesal Penal respondió que en el
momento que le entregaron el pasaporte, lo tuvo como tres días en su poder, hasta
que lo llamó el padre del niño y a su solicitud lo remitió a Perú. No recibió dinero de
la madre del menor, sólo ella lo llamaba. Señaló, además, que recibió dinero sin
saber de quién finalmente provenía, no sabiendo si era de ella. Cuando él regresase
a Perú le dijeron que le entregarían más dinero por llevar al niño a Estados Unidos.
Incluso la madre le indicó que le había ya pagado como quince mil dólares a don
Santiago.
Cuando tenía ya la cédula del menor, su madre lo llamó para decirle que iba
comprar los pasajes para que le llevase al niño a Estados Unidos.
. Con la finalidad de acreditar los hechos materia
de la acusación, el Ministerio Público presentó como medios de prueba, declaración
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de testigos, documentos, evidencias y otros medios de prueba, las que fueron

exhibidas a los testigos durante sus declaraciones para que se refirieran a ellas,
como también se dio lectura a documentos que se relacionaban con declaraciones
de testigos, y dada la gran cantidad de medios probatorios, estos se transcriben y
refieren a continuación, en el mismo orden en que fueron incorporados legalmente
al juicio, a saber::
1. Declaración del testigo Mauricio Alejandro González Barrios, Abogado Jefe
del Subdepartamento de Identificación, del Servicio de Registro Civil e Identificación,
quien frente a las preguntas del ente persecutor señaló que ingresó a esa entidad
en el año 2008; primero en la Unidad Extracto de Filiación y en el año 2012 al
Departamento de Identificación, del que es jefe desde el año 2014.
Su área, en suma, determina la identidad de las personas; emite las cédulas de
identidad y pasaportes; además, tiene las áreas back office, en especial de peritos y
los datos biográficos de las personas antes de la emisión de esos documentos.
Santiago Extranjería, es una oficina especial del Servicio. En ese servicio se
realizan la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridas en el
extranjero siempre y cuando estén ligados a un nacional, pues es una
circunscripción voluntaria y que dicen relación con esos actos y hechos vitales. Esos
tres acontecimientos, se consignan en un registro especial llamado “Registro X”. Esos
tres eventos se pueden inscribir en el extranjero, es decir en el consulado de Chile en
ese país, debiendo acompañar los documentos fundantes y de identificación de la
persona. Ese trámite da cabida a una inscripción consular y una copia de ella más los
antecedentes fundantes se envían por valija del Ministerio de Relaciones Exteriores y
de ahí al Registro Civil, donde de ingresan a una base de este Servicio y en el Libro
respectivo, esto es “X”. Así, en esta sección especial sólo están consignados los actos
ya mencionados. Revisada la documentación y aprobada la solicitud se le da un
número de Run y esa información se ingresa en la base de datos y puede ser
consultada públicamente, ya sea por entidades públicas y privadas.
En esa base se inscriben todos los nacidos chilenos en el extranjero. De igual
modo, después del año 2005 mediante reforma constitucional y por ley N° 20.050 se
eliminó el trámite o exigencia de avecindamiento de un año en Chile para ser
chileno y poder así obtener pasaporte y cédula de identidad nacional. En la base de
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datos antes figuraban como extranjero esos chilenos que no se habían avecindado.
Después del año 2005 bastaba que la persona se inscribiera para obtener esos dos
documentos y ser considerado nacional.
Así también, pueden ser chilenos los hijos de chilenos nacidos en el
extranjero, incluso, hasta los nietos, ya sea que el padre o el abuelo, haya sido
nacionalizado por gracia, por Decreto o nacido en Chile. Así, en cualquiera de esos
casos se puede solicitar la inscripción de los tres eventos mencionados, a través de la
inscripción consular que es la primera modalidad y la segunda que se concurra a
cualquier oficina del servicio, adjuntando la documentación y ella es enviada de esas
oficinas por valija interna a Santiago-extranjería. Sólo Santiago Extranjería es la que
otorga el Run chileno nacido en el extranjero, es decir en dichos casos. Actualmente
la mayor demanda presencial es en las oficinas del servicio, pues chilenos están
regresando con sus hijos y nietos.
No hay un plazo para inscribir a una persona en Registro X, pues hay que
considerar también las dificultades de comunicación o lejanía, lo que incluso puede
demorar el trámite mismo de envío de la valija consular. En Chile, en todo caso hay
un plazo de 90 días desde que llega a la oficina especial para formular respuesta. No
hay ningún requisito de edad para proceder a esa inscripción, pues ella no es un
impedimento para desenvolverse en su país donde residen, por lo que pueden ser
personas muy adultas las interesadas. Por lo anterior, Chile tiene una tasa de
subregistro muy baja incluyendo la de niños, pues para muchos trámites se requiere
la inscripción de la persona; empero no es obligatorio el Registro X, es decir los
interesados no están obligados a inscribirse en este sistema ni tampoco obtener
documentos de identificación, pues puede haber personas inscritas en el registro X,
que nunca han pedido cédula de identidad o pasaporte ya que no las han
necesitado.
La primera filiación es la solicitud formulada por primera vez de cédula de
Identidad y mediante ella se asocia el nombre y otros datos como la fecha de
nacimiento, el lugar y otros datos, se asocian a las impresiones y fotografías y ahí al
aprobarse ese trámite, tal información se asocia a la primera filiación. Es por ello que
cuando se renueva el documento de identidad, no es necesario volver a tomar una
ficha decadactilar, sino sólo dos dedos y así verifica para determinar si es la misma
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persona. Antes de las inscripciones, al no estar registrados las personas no son

consideradas oficialmente por el Estado como en las políticas públicas y estadísticas
oficiales, y, además, la cédula de identidad en Chile es el documento oficial que le
permite acreditar su identidad.
La función principal de este Servicio es determinar la identidad civil de las
personas, y si se afecta esa garantía es un efecto en cadena, pues el Servicio pierde
la confianza del dato registrado, por lo que deben dar fe suficiente.
En el tema del “Registro X” se han detectado diversas dificultades, como el
uso fraudulento de esas identidades que pertenecen a un chileno. Además, el
propio afectado se ve agraviado, pues toda la información se asocia a un número
Run, por lo que todo el registro está vinculado al titular y lo que sucede es que un
tercero toma ese dato y ejecuta acciones. Además engendra una historia, con ese
Run, en los países al que viaja y visita y que se ligan a esa identidad; asimismo,
personas que vivían en esos países tenían una nacionalidad ya adquirida, atendido a
que estaban sujetos a una investigación a fin de indagar si tuvieron o no
intervención en los hechos ilícitos.
Otro perjuicio es que, además, los nacionales pueden viajar a Chile a 174
países con sólo el pasaporte sin necesidad de Visa, pues nuestro documento
internacional e identidad está ranqueado N°14, lo que lo hace el pasaporte más
poderoso de la región y porque existe desde el año 2014 una exención de visa en
Estadios Unidos y en el año 2015 con Canadá, bastando una autorización para
ingresar a esos países, que se puede obtener rápidamente por internet; de ahí que
los efectos perniciosos no sólo son en el ámbito local sino también internacional.
Ahora bien, en cuanto a los hechos del juicio, señaló que empezaron a
producirse una serie de hechos que ocurrían en los consulados, pues las personas
que eran los verdaderos titulares de una identidad iban a los consulados a sacar su
documento de identidad chileno por primera vez, y advertían que la imagen que
aparecía asociada no era la de ellos.
Hasta ese momento eran casos aislados como en Ecuador y Venezuela, pero
se hicieron más frecuentes y además, hubo un requerimiento de Estados Unidos de
personas que ingresaron a ese país y que al momento de hacer los ingresos el titular
de esas identidades eran norteamericanas por lo que ellos ya tenían sus fotografías
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e impresiones, las que no coincidían con la de la persona que estaba al frente y ante
las consultas que le hacían señalaron que efectivamente no eran ellos y que habían
pagado por esa identidad.
Por ello con Cancillería se reunieron para establecer nuevas exigencias
mayores en esta área. Las primeras situaciones, esto es las aisladas, se supieron a
fines de 2014, coincidiendo con la exención de visa, (Visa Waiver), para Estados
Unidos que empezó al inicio de ese año. Los primeros casos fueron a fines de ese
mismo año 2014 y luego del requerimiento de Estados Unidos que fue a principios
de 2015. Así, entonces, a fin de solucionar el problema se decidió a mediados, de
julio de 2015, tanto en la red consular como en las oficinas nacionales que a todos
los niños mayores de seis años se le tomaran una decadactilar, (las diez huellas
dactilares) igual medida que se adoptó se consideró a las primeras inscripciones de
personas de 30 o 40 años por su tramo laboral.
En el año 2014 al 2016 por la necesidad de conservar una fiable información
de esta entidad, la idea era hasta entonces ampliar sus atenciones y evitar el
subregistro, por lo que bastaba, para la primera filiación, que el interesado indicase
con el Run que eran titulares de esas partidas de nacimiento y con ello se entendía
que eran titulares de esa inscripción y obtenían, así, cédula de identidad.
En el año 2016, como ya había claridad de los casos del año 2015, exigieron
a quienes solicitaban su cédula de identidad a nivel consular que debían
identificarse, llevando una evidencia, esto es una copia del documento de su país de
origen ya sea cédula o pasaporte. Asimismo, en Chile se exigió a los concurrentes
una copia de la tarjeta de control migratoria de ingreso al país que otorga la PDI.
Esas dos medidas las exigieron en el mes de mayo del 2016.
Todas las inscripciones antes del 2005 figuraban como extranjeras en la base
de datos a pesar de la reforma constitucional y para esas personas, entonces, para
que modificaran su situación exigieron los mismos antecedentes antes apuntados.
Esto último se dispuso a fines del año 2016, en el mes de noviembre de ese año.
Ya en mayo de 2016 sabían que las peticiones consulares de documentos de
identidad iban directo a fábrica pero había solicitudes pendientes, por ejemplo por
nombre muy largo. Por lo anterior, y a fin de resguardar la correcta función, se
decidió que en el área de control de calidad se puso el foco de indagar respecto de
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las primeras solicitudes de filiación de estos casos, en cuanto a si las personas eran
los titulares o no de las identidades y de existir dudas, pedir antecedentes
adicionales. Esas medidas se iniciaron en mayo del 2016 y ahí empezaron a
resguardarse de los usos indebidos de las identidades, según ya dijo.
Las oficinas del norte eran las que se ocupaban más para obtener
documentos de forma fraudulentas. La mayoría de los casos eran en las oficinas de
Arica, Los Molles de Iquique. Luego como hubo más control en ellas, se ejecutaron
los fraudes en las sedes de Antofagasta, Valparaíso y Santiago. Cuando efectuaban
rechazo pidiendo documentación adicional, como hasta entonces no sabían quién
era el titular, notaban que el comportamiento de los solicitantes fue no proporcionar
antecedentes adicionales, pero los titulares si lo hacían. Las primeras entonces,
empezaron a quedar rechazadas
Durante el año 2016, en el mes de septiembre, se sumaron, además, las
exigencias a los consulados de ratificar la identidad de los solicitantes, e incluyeron
el área de los pasaportes pues podía suceder que, eventualmente, se fabricaban más
rápido que las cédula de identidad, entregándose, perdiendo la oportunidad de
retener ese segundo documento.
A fines del año 2016 fueron unos cien casos, en que a los solicitantes se les
retuvo su petición de documento de identidad hasta acompañar la documentación
adicional. De esos casos, finalmente la mayoría se rechazaron en peticiones
nacionales y en los consulados la mayoría de los interesados remitió información
adicional pero en el año 2017 muchas se rechazaron a ese nivel pues ya llevaban
más de un año pendiente. De todos los casos que hubo usurpación de identidad en
el año 2013 y 2014, ellos ocurrieron en las oficinas del Norte y no en consulados
Se formó a nivel nacional un equipo especial que sólo veía este tipo de
solicitudes, el que revisaba algunos casos donde incorporaron controles adicionales.
Así, dejaron fuera las solicitudes de primera filiación a menores de 18 años de edad,
pues en ella debe acudir el padre y madre a retirar el documento y así éste ratificaba
lo correcto de la petición y, además, aquellos casos en que la cédula de identidad
llegaba a diez millones, esto es en un proceso anterior a los años ochenta, pues ellos
ya tenían un Run asociado, el que sólo obtenían si habían hecho una primera
filiación. Después de los diez millones estaba asociada a un número de Run de
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forma automática, por lo que era necesario indagarlos. Por tanto, la primera filiación
de personas mayores de 18 años y que sea superior a diez millones estaban sujetas a
control, lo que ocurrió a partir de mayo de 2016.
A partir del año 2016 se dispuso, además, controles adicionales, a quienes
retiraban los documentos.
A fin de ese año pidieron un informe de la fábrica para una mejor focalización
y no revisar la carga de producción, ya que a nivel total hubo 19 mil documentos, 17
mil cédulas y 2 mil pasaportes, por lo que le pidieron que ellos igualmente les
colaboraran en situaciones sospechosas.
Los sistemas de atención del usuario pueden ser presencial, luego de la
oficina viene un nivel central que valida las modificaciones, a través del personal
back office quienes son los que analizan los antecedentes, aplicando tecnología,
asignando un puntaje y si éste es bajo detienen el proceso.
La tecnología aplicable se llama Afice y otras, que dicen relación con el
reconocimiento facial FRS. Todos estos mecanismos hacen un dibujo de la persona
que queda convertido a una fórmula matemática, la que se denomina algoritmo y
ese último dato es el que se guarda en el nivel central solamente, así un puntaje
sobre 3500, o más se va al paquete de producción y si es menor genera un
pendiente y se investiga, pidiéndose antecedentes adicionales.
Una vez que sale de fábrica el documento, se hace un control de su calidad
para que éste cuente con todas las medidas de seguridad, no tenga ningún error en
su producción, como por ejemplo un dato quemado, rayadura. Si es así, éste se
vuelve a ingresar. Se frena solicitudes también cuando el nombre es muy largo se
edita para que calce en el espacio respectivo.
En el trámite de primera filiación hay como paso una primera captura de los
datos físicos de la persona, como es su ficha decadactilar y su imagen, todo lo que se
obtiene mediante la atención presencial de los usuarios, luego de la cual se otorga
un comprobante de atención.
En la inscripción consular, no hay Run ni inscripción oficial en Chile, nada, es
sólo un buzón de entrada que recibe una solicitud, la que se realiza es una oficina
consular, que se remite junto con una copia de los antecedentes fundantes, en los
caso de nacimientos los documentos oficiales del país respectivo que den cuenta de
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ese hecho, en su caso, debidamente apostillados. Adicionalmente se debe enviar

una copia del documento de identidad del requirente y datos de nacimiento de la
persona cuyo vínculo permite la inscripción como nacional ejemplo el abuelo. Esos
documentos forman la inscripción consular. Llegados esos antecedentes a Santiago,
oficina extranjería, al igual de lo que lo sucede con los que se remiten de las oficinas
regionales, en esa unidad se verifica que las peticiones cumplan con los requisitos de
forma, tales como que vengan apostilladas las copias con sus originales y que se
haya demostrado el vínculo filiativo. Puede rechazarse una solicitud y no generarse
una inscripción en Chile, pero si aprueba el funcionario practica una inscripción de
nacimiento, se ingresa al sistema computacional, lo que genera un número de run y
luego saca un impreso y se incorpora un libro físico de nacimiento, esos son los
registros públicos de nacimiento, los que están en la oficinas, incluyendo Santiago
Extranjería. En ellos se indica el número interno, el año de la inscripción,
circunscripción, en estos casos el registro dice Santiago X. Con la aprobación recién
en ese momento se incorpora el nacimiento, o el evento, al registro X.
La información del Registro Civil que lleva en relación a nacimientos,
matrimonios o defunción, es pública y, teniendo la persona que consulta los datos
necesarios de origen puede ella obtener la información puntual. A diferencia de los
certificados de antecedentes que se otorga sólo al titular de la identidad. El libro de
nacimientos del Registro X es público, por tanto, puede ser consultado por cualquier
persona.
El sistema de identificación, a la inversa no es público, solo aplica a los
titulares, no es posible saber si una persona tiene antecedentes penales, por
ejemplo, según ya señaló.
Sólo se consigna en el Registro X la inscripción, es decir cuando hay un
nombre y un Run, pero esos datos no aparecen que estuviesen o no asociado a
huellas, pues ese registro no indica si la persona tramitó o no una cédula de
identidad. Esta última información no se publica en ninguna parte, es personal. Sólo,
si se saben los datos privados respectivos, como el número de solicitud, se puede
saber del estado de esta. El trámite de filiación es sólo presencial.
Como la inscripción en estos casos es de nacimiento, solo se incorporan en el
Registro X. Una vez que se aprueba la inscripción, y a ella se le da un numero de
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Run. No hay plazo para pedir una cédula de identidad, pues es un documento que
demuestra ese dato en Chile.
La persona, para obtenerla, deben concurrir a sus oficinas en Chile y en los
consulados y siempre éste es un trámite personal, por la toma de rasgos físicos. La
persona indica el número de Run y el sistema, entonces, toma los datos de la partida
de nacimiento, luego la fotografía, las impresiones planas y rodadas y
posteriormente la firma. Se agregan algunos datos, como el domicilio, fono y un
mail. Ello es despachado a oficina central.
Antes de 2016 basaban la primera filiación en la confianza, pues no había
mayor interés en ser chileno, pero desde el 2014 se produjo esas entradas libres,
esto es sin Visa, a diversos países incluyendo a Estados Unidos, lo que produjo el
aumento de situaciones irregulares.
A la persona se le entrega una constancia de atención y con ella puede
retirar en la oficina el documento físicamente, el que incluye información sensible de
la persona, como sus datos civiles y la fecha de atención y tiempo estimado de
entrega. Antes, los casos en comento como no había inscripción previa iban a
fábrica derechamente; hoy día lo producción la hace una empresa francesa la que
diferencia los casos complejos, es decir con baja puntuación, a los que no presentan
problemas, esto es con alta puntuación, y éstos van directo a producción, ya sea de
cédula de identidad o pasaporte.
Antes del año 2016 si pasaban a directo a producción las solicitudes, se
liberaban ambos productos, pero luego de ese año se modificó del sistema sin que
pasara a fábrica el pasaporte sino hasta que estuviese afinada la cédula, es decir que
no esté pendiente.
Recuerda como casos sospechosos el de Claudia Eyzaguirre, un caso de una
persona de apellido Bravo Viter, además de otros casos de Calama, a fines del año
2016.
El equipo de investigación detectó casos en Calama donde se estaban
realizando solicitudes de personas ecuatorianas, pues acompañaban una tarjeta
única migratoria y un pasaporte de esa nacionalidad.
Le consultaron, en este último caso al consulado del Ecuador en Chile si los
datos y la foto eran del titular. El consulado los citó a una reunión respondiendo que
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no eran documentos auténticos y no correspondían a la titular de esos datos. Ese

caso Feraud Bosisio era el nombre de esas personas, y además otro señor de
apellido Paredes también ecuatoriano. En estos casos envió la consulta al consulado
ecuatoriano al ser ambos solicitantes nacionales de ese país, pues acompañaron
pasaportes de aquél.
Mostrados los documentos Números 18 y 19 señaló que corresponde, el
primero, a un mail enviado por este declarante, de su cuenta del Servicio al
consulado de Ecuador en Chile, del 7 de noviembre de 2016 en donde le señaló al
cónsul que connacionales de su país estaban haciendo valer su segunda
nacionalidad chilena, ante el Servicio , quienes acompañaron copia de sus
pasaportes, por lo que le pidió su colaboración en cuanto a informar si los
pasaportes emitidos corresponden a documentos originales y si los datos
biométricos son del titular.
El N° 19 es el mail respuesta el 9 de noviembre de 2016, del cónsul por el que
informa que revisada la base de datos del sistema del Registro Civil y Pasaporte de
dicho país, se desprende que los datos personales de los requeridos no guarda
relación con sus identidades, citando además a una reunión de coordinación por la
importancia del tema.
Posterior a la recepción de esos correos, el 11 de noviembre, recibieron una
llamada de la oficina del Registro Civil de Calama, informando que había personas
que requerían respuesta respecto de los documentos que no correspondían, a esas
alturas se había contacto con la Policía de Investigaciones (PDI), pues se llevaban
investigaciones por suplantación, se comunicaron con la oficina, diciéndole a la
gente de Calama que las solicitudes estaban pendientes en el nivel central, que
todavía no había una definición en torno a ello. La policía también realizó actividad,
fueron a la oficina de Calama, donde les informaron que concurrieron tres personas
a hacer el requerimiento: Marcos Paredes, la señora al parecer, Daniela, con
segundo apellido Bosisio, se trataba de un hombre y dos mujeres, esto fue el 11 de
noviembre de 2016. Después la Policía de Investigaciones fue a requerir información
adicional respecto de estas tres personas, comentaron que habían sido detenidas
ese mismo día en la oficina. Tuvo acceso a los documentos generados por el
Registro Civil, de la solicitud de Calama, los que también fueron solicitados por la
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Policía de Investigaciones, que contiene ficha índice, que se genera a nivel central,
contiene la fotografía que se le toma a la persona cuando hizo la solicitud de
primera filiación, la firma, la impresión del dedo índice; en los datos civiles, aparece
nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de los padres, la
dirección, y los datos de contacto que dieron al momento de la atención,
adicionalmente, hay otra pestaña que permite ver los documentos que adjuntaron a
la solicitud, había copia de la personalización del pasaporte de su país de origen,
imagen que enviaron a Ecuador.
Se le exhibió otros medios de prueba N°36, una consulta ficha índice de
Matías Paredes Ponce, que reconoció, dijo que es una extracción de la ficha índice
del sistema, en formato PDF que se entrega físicamente, en este caso a la policía, con
timbre de su unidad, se aprecia Run 22. 602.566-9, nombre: Matías Paredes Ponce,
n° de solicitud, que es único e irrepetible, oficina de origen, Calama, N° de atención,
y fecha de solicitud, el 12 de octubre de 2016, datos biográficos, donde se inscribió
el nacimiento, aparecía en Santiago, código de registro, Santiago X, lugar de
nacimiento, que se completa con el documento fundante del país, en este caso,
nació en Quito, folio 2.291 de 2008, nombre de los padres, los trae de la partida de
nacimiento, domicilio particular, Avenida Oriente 862, Antofagasta, comuna
Calama. Los datos que no vienen de la partida de nacimiento, son las características
físicas de las personas que se presentaron en Calama, la fotografía, el índice y la
firma, se toman al momento de solicitar la cédula de identidad, están al lado
izquierdo del documento, también los datos de contacto teléfono y dirección, la
persona da su Run o nombre, al momento de la atención. Esto funciona todo de
manera “on line”, por el dato que proporciona el solicitante Run o nombre. Desde el
sistema no se puede acceder a los datos de nacimiento, sino cuando se dan los
datos por el solicitante. De los casos sospechosos, revisaban en el nivel central, la red
familiar de la persona, los padres, abuelos, hermanos; datos asociados, domicilio, si
vivía en Chile o en el extranjero si había solicitado documentos en Chile, si las
personas vivían afuera, se buscaba información en redes sociales donde pudiera
haber fotografías, para ver si eran o no coincidentes, en este caso, lo que pasó es
que se generaron las alertas porque existió algo anormal, porque varias personas
concurrían a la misma oficina y tenían nacionalidad ecuatoriana, y estaban inscritas
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en el Registro X, eso fue lo que motivó ver los documentos fuentes, si eran o no
fidedignos de estas tres personas: lo enviaron al consultado de Ecuador, que era el
único que puede proporcionar esa información: de que los datos civiles del sistema
de Registro Civil, corresponden a los que vienen de la Partida de nacimiento.
Se exhibió otros medios de prueba N°35, registro de datos civiles de Matías
Paredes Ponce. Explicó que es un programa de acceso a las policías, el cual
proporciona información que tiene el Registro Civil de las personas, aparece la
última solicitud de documentos, la fotografía de la persona, las impresiones
dactilares que tomaron al momento de la atención y la Partida como está en la ficha
indica N° de Run 22.602.566-9, que corresponde a la persona ya señalada, Matías
Paredes; fecha de nacimiento, el 28 de febrero de 1994; sexo, masculino, soltero;
dirección, Oriente 862, Calama y profesión no sale, está la impresión, debe ser el
índice derecho, y la firma que también está registrada.
Se le exhibe la prueba documental D N°7, señala comprobante de solicitud de
cédula de identidad nacionales con el nombre de Matías Paredes Ponce, con esto se
retira el documento físico, contiene información con el cual se personaliza el
documento y datos como código de barra con número único, n° de atención,
ligado al sistema de caja y los datos civiles: nombre, fecha de nacimiento ya dicha, el
Run ya dicho, la oficina de atención y la fecha en que fue atendido, en Calama el 27
de octubre de 2016, fecha estimada de entrega y la oficina donde iba a ser
entregado, valor pagado $3.820, el mail de contacto y en la observación el
funcionario da cuenta que el usuario entregó fotocopia del pasaporte con que
ingresó al país y se manda a la oficina central, esto se debió, el envío de la fotocopia
del pasaporte, al proceso que ya estaba instaurado a esa fecha, si la persona llega
sin comprobante, y es titular del documento, por biometría con el dedo índice se
puede retirar, si retira un tercero, lo puede hacer con el comprobante y poder
notarial, o el titular puede señalarlo con los datos del comprobante de solicitud y
generar una especie de recibo como aparece en el mismo comprobante, el
funcionario verifica la identidad del tercero con biometría, esta comprobación
queda en el sistema guardada, se puede ver quien retiró.
Se le exhibió otros medios de prueba letra E n° 26, ficha índice de otros casos
de Calama, que fueron consultados por el consulado: Camila Michelle Pacheco
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Chamorro, corresponde a un documento físico, consulta a la ficha índice, entregado

por el sub-departamento de identificación, está el timbre, los datos obtenidos al
momento de la atención, foto, impresión del dedo índice y su firma, fecha de la
atención el 13 de octubre de 2016, en la oficina de Calama y los datos de la
circunscripción de nacimiento, Santiago, Registro X, N° folio y hoja física 5.793 del
año 2007, significa que se practicó ese año, todos los años se inicia el Registro X, se
coloca lugar de nacimiento, en este caso, fue Quito Ecuador, el 6 de enero de 1992;
país de nacionalidad, Chile; sexo, femenino, n° de teléfono; estado civil, soltera;
nombre del padre, Jorge Osvaldo; nombre de la madre Mariela Jeannette; domicilio
particular, Grecia 3.462, Antofagasta, comuna de Calama.
Incorpora documento D n°6, comprobante de solicitud atención de Camila
Michelle Pacheco Chamorro, lugar de nacimiento Quito, Ecuador; N° de Run
22.454.370-0; lugar de atención: Calama, e mail; observación, el funcionario da
cuenta que entregó la fotocopia del pasaporte con el que ingresó al país, le hizo
firmar el formulario F12, constancia conforme con foto y firma. El formulario F12, se
utiliza para que se den más antecedentes cuando es la primera cédula que se saca
para ver si tiene una identidad previa. Esto fue lo que mandó para consultar al
consulado de Ecuador, y que resultó no ser un documento auténtico y no
correspondía al titular. La persona consultada en el mesón de entrega en Calama,
hace la consulta a nivel central, para saber en qué está y se hace el mismo
procedimiento que el anterior, se contacta a la PDI, indicándoles que no era el
documento de origen, válido.
La situación de las víctimas suplantadas se remedió, a fines de 2016, había
veinte casos de personas que se habían presentado a los distintos consultados, y se
habían identificado como los titulares, y estaba la fotografía de alguien que no
correspondía, tienen área de denuncias, la víctima presta declaración la realiza
frente al cónsul, ella, el padre y el hermano, copia de pasaporte o DNI, más la
información del cónsul, toman una solicitud por sistema, llega a nivel central, al área
de investigación, que analiza y genera el informe para hacer la denuncia de
suplantación de personas. Como una manera de resguardar y darle tranquilidad
desde el punto de vista técnico, le asignaron a este titular un nuevo número de Run,
para que pudiera en adelante poder obtener después documentos de identidad o
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de viaje, como titular, y el tercero lo dejaban ahí mismo con el mismo n° de Run pero
bloqueado, lo que le impide realizar trámites, porque las oficinas no pueden emitir
ningún producto, lo único que se puede hacer si es que concurre y pide algo es que
se comuniquen con el nivel central, pero no se elimina en la base de datos, queda
disponible para que pueda ser consultado en el futuro o pueda ser auditado. El
nombre de la persona puede aparecer con dos n° de Run, existe este caso paralelo,
no se bloquean los documentos de identidad, se bloquean los productos solamente,
la base de datos está disponible. A requerimiento del afectado se bloquean los
documentos o por resolución del tribunal, los terceros pueden seguir andando con
los documentos que están bloqueados. Los organismos internacionales sólo se
contactan con el Registro de los documentos perdidos, robados o revocados S.L.T.D.
(Stolen, Lost, Travel Document), se lo retienen a esta persona y se comunican con la
policía de origen de la persona que se presenta con este documento. La consulta
siempre es al documento, carga también con el nombre de la persona, la consulta
de la base de datos no depende de Chile, en Chile la PDI controla, en otros países es
incluso externo, se otorga a organismos privados este control.
Aclaró que se bloquea siempre el documento, N° de cédula, o cuadernillo en
el caso de pasaporte, para evitar que se siga utilizando el documento. Cuando se
dieron cuenta que no eran casos aislados, sino reiterados, que no era a nivel local,
que provocaba impacto, no sólo local sino que internacional, lo que sucedió desde
el 2016, empezaron a asignarles a aquellas personas un nuevo número de Run,
antes del 2016, conservaron los números de Run, no vieron el impacto que eso iba a
tener, lo vieron a nivel local, emitieron cédula con el mismo Run, pero la última
cédula bloquea a la anterior, y se fueron al Registro de los bloqueados de Interpol, el
número de documento es el que se bloquea. Muchos países consultan el n° de Run,
pero es el n° de documento el que es bloqueado, tanto de la cédula como del
pasaporte, la cédula en el reverso, son tres líneas conforme a la normativa
internacional, O.A.C. (Organización de Aviación Civil Internacional), en el Pasaporte
es en la zona OCR, que se ve con lectores ópticos. Todos los documentos puedan
contener la misma información que está en los datos gráficos, cada vez que finaliza
uno de esos campos tiene un dígito verificador, que lo puede pasar sobre un lector,
este es el lugar desde el cual lo debe extraer un contralor para verificar la
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información, sino, el contralor que hace la búsqueda de acuerdo a sus medios,

puede incurrir en un error, y se puede presentar que el titular fuera retenido. La
dimensión del impacto que puede causar a una persona, al titular de los datos, no
sólo se ve a nivel local sino que internacional, por ejemplo en el caso de Canadá se
cometió un delito, poseían pasaportes chilenos inscritos en el Registro X, por eso las
bases de datos se mantienen en el tiempo, para poder limitar su traslado del lugar
donde están viviendo.
Si en los terceros países las personas se registraron, a la verdadera titular, que
viene emigrando a ese país, le van a dar el trato de una suplantadora, carga que va
a seguir llevando la titular. En cuanto al Registro Civil, Chile desde el 2014 los
chilenos están exentos del trámite visa a EE.UU., Canadá hizo extensivo ese
beneficio a su territorio, es el único país latinoamericano que tiene ambas
exenciones, hay otros países en que se puede ingresar sólo con el pasaporte chileno,
a Europa en el Espacio Schengen. El portar el pasaporte chileno le permite ingresar
sin tramitar la visa, porque este es un documento confiable de identificación, está
situado N°14 en el mundo, lo que implica que el pasaporte chileno da confianza
como así también la entidad emisora. Cuando se supo que terceros portaban
documentos chilenos y que no eran auténticos, comenzaron una serie de auditorías,
lo hizo el Homeland Security DHS. Habitualmente, dentro de sus políticas de revisión
están los temas de migración, terrorismo, crimen organizado, en la migración
buscan seguridad en toda la cadena operativa que realiza un usuario para obtener
un pasaporte. Antes del 2014, para obtener esta exención, algunos documentos
antes fueron enviados a EE.UU., para que vieran en sus laboratorios que se
mantenían intactas las medidas físicas y de seguridad del documento, que no se
borraba la información, verificaron que los certificados electrónicos fueran correctos
y consistentes. Hay laboratorios internacionales que emiten informes de esta índole.
Cuando viene por primera vez la delegación de auditoria para ver cómo funciona el
servicio, tuvieron una presión fuerte como institución para generar nuevas medidas
de control, para asegurar que fuera el titular quien obtuviera esos documentos; se
pedían constantemente informes para ver el avance con las medidas y cómo se veía
reflejado en los casos, debían dar reportes, en abril de 2018, vino por segunda vez la
delegación estadounidense, pudo ver que las medidas estaban dando éxito pues no
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se presentaban nuevos casos de verdaderos titulares. La falta de confianza en los

procesos pudo significar una revocación de ese beneficio, hacer que todo fuera
como era antes. Estas usurpaciones de nombre fueron los años 2012, 2013 y 2014,
esencialmente en este período, solo hubo un caso en el 2015, pero fueron
anteriores a las medidas tomadas, no han tenido situaciones nuevas con las nuevas
medidas.
Interrogado por el Consejo defensa Estado, responde que los documentos D
N°491, que es el comprobante de solicitud de cédula de identidad de Testigo
Reservado 14, entregado a la titular, la atención es en Guayaquil, realizado a Testigo
Reservado 14 nacida el 25 de agosto de 1984; género, femenino; lugar de
nacimiento Guayaquil, n° de Run 22.606.494-K, oficina y fecha, consulado de
Guayaquil el 01 de noviembre de 2017, fecha de entrega el 13 de noviembre de
2017, mail y observación, mensaje 1.827 de 22 de junio de 2017 de cancillería a
consultado de Chile en Guayaquil, Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio
de RR.EE. de Chile. Estos datos son de la titular, la titular solicitó una cédula de
identidad al consulado de Guayaquil. Los datos de Testigo Reservado 14 fue uno de
los que consultó en noviembre de 2016, cuando consultó el consulado de Ecuador,
informó que no eran los datos fidedignos.
En otros medios de prueba n° 51, aparece consulta ficha índice de Testigo
Reservado 14, se emitió en el servicio, es la solicitud de datos y fotos realizados por el
tercero. La imagen de la persona fue enviada al consulado de Ecuador, y ellos
indicaron que no correspondía. La oficina donde se pidió es la de Calama, con fecha
13 de octubre de 2016, y es la primera solicitud de cédula. Aparece circunscripción
nacimiento, Registro X, n° 6.315 año 2008; lugar nacimiento, Guayaquil, Ecuador el
25 de agosto de 1984; país de nacionalidad: Chile, sexo femenino, soltera, nombre
del padre, Marcel Demetrio; nombre de la madre: Yolanda Schernarda; domicilio Av.
La Paz 249, Calama, Antofagasta, en la página 2: hay otra consulta a la ficha índice,
se realizó la segunda atención para la misma persona anterior (la tercera), no indica
tipo de producto solicitado, ocupa los mismos datos civiles, mismos datos anteriores,
lo que varía es la fotografía, el dedo índice y la firma, que quedan en la zona
izquierda del documento.
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Hay dos modalidades para hacer inscripción de los hijos de chilenos nacidos
en el extranjero, se requieren documentos fundantes, antes del 2016, en el
extranjero, algunos tienen la misma modalidad, partida de nacimiento, otros tienen
certificados de nacimiento, uno o lo otro debe ser original más la apostilla, se
acompañan los antecedentes apostillados, acompañar antecedentes de la base de
datos, del padre o abuelo de su Partida de nacimiento del padre o madre y abuelo o
abuela a Chile, se ratifica que el libro exista, que se refiera a la misma persona, que
sea chileno y se procede a la inscripción, más allá de revisar, de forma, los
documentos extranjeros. El consulado local es el que realiza la primera ponderación,
si los documentos son auténticos, primera autoridad que ratifica si los documentos
son auténticos y si los mismos vienen debidamente apostillados, en algunos países
su apostillado indica la foja en que se permite verificar en línea que el n° del
documento es válido y la persona que lo emitió, y la integridad cuando muestra la
imagen. Le pregunta si la inscripción consultar, en cada consultado es pública,
responde que no lo sabe, que está en una especie de repertorio, se hizo como un
espejo de lo que se hace en el Registro Civil. Respondió que es probable que se
emitan certificados respecto de la inscripción consultar, pero no lo sabe. El Registro
X ya formado por las dos modalidades, es público y puede ser consultado, no hay
registro de quienes solicitaron ver el Registro X; al ser preguntado en qué momento
antes de 2016 una persona podía engañar al sistema, responde que al momento de
requerir la cédula de identidad, porque sólo se exigía decir los datos de la Partida de
nacimiento, el n° de Run, estos datos los podía decir o los acompañaba. A los
terceros con poder que no tienen documentos chilenos, los notarios obtenían la
identidad con el número de pasaporte, indican su nombre y cuál es el número de
pasaporte que lo identifica y el Registro Civil. Explica que las medidas de seguridad
adoptadas hicieron que se recuperara la confianza a nivel internacional el informe
no llega, aún está vigente el proceso de exención de visa, y continúa el proceso por
un año más a objeto de hacer una nueva auditoría.
Interrogado por el Ministerio Interior, sobre las medidas que tomó el Registro
Civil para seguir con la visa waiver, responde que se generaron nuevas medidas de
control para seguir en ese programa, que consistieron en: 1) revisión general de los
documentos fabricados, para detectar las primeras filiaciones; después del 2016, lo
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que implica que a la solicitud de cédula de identidad se adjunta copia del

documento del país de origen con el que se identifica para ingresar a Chile; 2) se
exigió tarjeta única migratoria, 3) generaron un informe automatizado que
individualizaba las solicitudes de las primeras filiaciones, que era entregado por la
fábrica; 4) a nivel de Registro Civil, a todos los mayores de seis años se exigió que se
les tomara una “deca” dactilar, y 5) adicionalmente se incorporó la figura de enlace
de la Policía de Investigaciones con el Registro Civil central en las materias de
Registro X y las inscripciones de nacimiento por testigos; fue por convenio con la
policía.
Explicó que a nivel interno fueron sometidos a una serie de informes y
también respecto a otros ministerios con los países en que Chile tenía este beneficio
para mejorar la situación detectada. Luego de la obtención de la visa waiver,
aumentaron las inscripciones del Registro X pues facilitaba el movimiento de todos
los chilenos que vivían fuera, el año pasado hubo más de 20.000 inscripciones. El
interés por los chilenos en obtener documentos chilenos fue en alza; terceros de
otros países presentaban interés en tener un documento chileno. La pérdida de la
visa waiver afectaría, dando como consecuencia, que el pasaporte a nivel mundial
pueda perder algunos lugares en el ranking, además los que viajan verían limitados
sus ingresos a otros países.
Contrainterrogado por la Defensa de los acusados Santiago Ramos Paredes y
Ramírez Campodónico, responde que el Registro X se genera por las solicitudes de
personas, puede haber alcances de nombre, en que personas distintas se llamen
igual, hay casos en que eso ocurre, puede ser, pero es difícil que también coincida el
nombre de los padres, no conoce casos, pero puede ocurrir, que una persona
extranjera venga a Chile con partida de nacimiento falsificada, sin estar suplantando
a nadie, con una identidad inventada, responde que se podría practicar la
inscripción, aunque nadie la reclamaría porque es falsa. Explica que puede haber
alcances de nombres, puede coincidir el lugar de nacimiento, la hora de nacimiento,
pero no sabe si es viable que pueden nacer con todas esas coincidencias, no lo ha
visto nunca. En cuanto a Camila Pacheco, en otros medios de prueba D n°6, este
documento es digitalizado, no sabe si es original o fotocopia, la información que sale
fue sacada del servicio, toda la información que se saca es mecanizada, salvo la firma
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y el círculo; en otros medios de prueba, otros medios de prueba 36, respecto de

Matías Paredes Ponce, no sabe si es original o no, lo único anexo es el timbre, lo
coloca él cuando llega el informe, todo lo demás es mecanizado. Recuerda que en
otros documentos se destacaba el número de Run, estas marcas no vienen en los
documentos originales que se sacan del sistema.
Contrainterrogado por la Defensa de Andrés Baltazar Ramos Paredes,
responde que antes del 2016, la primera inscripción en el Registro X, las
inscripciones de nacimiento no podían ser eliminadas salvo por resolución judicial,
pero aparece un timbre físico en la Partida, que dice que en realidad se cancela,
queda sin valor legal, físicamente sigue ahí, el timbre dice “sin valor legal”, las únicas
inscripciones que se eliminan son las reemplazadas por una adopción, donde se
elimina físicamente un documento. En los casos de Calama no fueron entregados
los documentos, no necesitaban hacer modificación del n° de Run, no hizo uso de
documento. A la señora Feraud, se le tiene que haber emitido una cédula para ella,
manteniéndose su n° de Run, en estos casos, desde 2016, se establece que el titular
es otra persona, el servicio realiza la denuncia a la autoridad competente. En los tres
casos de Calama, Feraud, se presentó, en su caso se hizo la denuncia, las otras
fueron detenidas, la única actividad administrativa fue dejar detenida la solicitud, no
se hace denuncia, sólo cuando hay un titular que se presente.
Contra examinado por la Defensa de Vallejos, responde que antes de 2016,
respecto de las primeras inscripciones bastaba que llegara una persona con
información del Registro X para pedir la primera solicitud de filiación.
A las preguntas aclaratorias del tribunal, responde que el Registro X se
guardaba en la oficina central de Santiago, llegan físicamente en la valija
diplomática. Cuando se saca la Partida de nacimiento, actividad propia de la oficina
de extranjería en Chile, se practica la inscripción, que tiene un número secuencial, el
sistema de nacimientos es el mismo para todas las oficinas, aparece el nombre y Run
no asociado a fotografía, aparece en la base de datos, lo pueden consultar las
oficinas del Registro Civil, en la red consular e instituciones públicas como las
policías, que puedan necesitar el dato. En cuanto a la policía de un tercer país, no lo
puede hacer, debe usar la vía consular o Interpol, no se abre la ventana del Registro
X, se busca por Run o búsqueda por nombre, el único lugar donde está el registro es
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un libro, en Santiago, de los extranjeros y otro que se guarda a nivel central, para los
efectos de la custodia. Un funcionario del Registro Civil de Arica, tendría que
empezar a jugar con los Run, si un funcionario del Registro Civil consulta, aparece si
ya se obtuvo la cédula, hay un sistema que permite revisar si hay solicitud de cédula
de identidad, también hay 112 o 115 consulados que están en línea, pueden revisar
con el número de Run, también hay un portal de usuario interno, se puede ver el
estado de avance de esa solicitud, con el pasaporte pasa lo mismo. La cédula en los
consulados se puede obtener desde 2002, se incorporó a los consulados, se unificó
para beneficiar a las personas y evitar la alteración del documento del consulado.
Las tres personas de Calama, motivaron un correo electrónico, se adjuntaba el
pasaporte, se consultaba si era un documento auténtico, se copia sólo la hoja de
personalización, el funcionario de oficina no revisaba el timbre, esa persona pudo
haber ingresado con su verdadera identidad, pero no correspondía a lo que se
otorgaba en Ecuador, por eso se exigieron otros antecedentes, desde 2016 fue una
situación generalizada, y caso por caso en el 2015, antes las medidas eran sólo de
sospecha, por ejemplo en los casos de Arica. El documento n°36, dijo que no podía
dar fe si era original, pero es el timbre del informe que emitió, cuando se los entregó
a los funcionarios de la policía. En el caso de la persona que había sido suplantada y
que obtenía cédula o pasaporte, se cancelaba administrativamente el anterior,
permitía reemplazar n° de Run por un nuevo, cualquier persona ya no va a tener
acceso al anterior n° de Run sino que al nuevo número, esto es a partir del 2016,
antes de 2016, se emitieron nuevos documentos, cuando el titular no se presentaba,
se debía pedir hacer modificación de ese n° de Run al tribunal para garantizar que
el titular lo hiciera con un nuevo n° de Run, se bloquea la cédula de identidad y el
pasaporte. Esto se hacía cuando ha causado un perjuicio el mantener un número,
entonces se podía modificar el Run.
En cuanto al potencial número de personas circulando con cédula y
pasaporte suplantados, esas personas podían solicitar la renovación de su
documentación, tanto de la cédula como del pasaporte. En la renovación se verifica
que la persona que se presente coincida con sus impresiones dactilares, coincidan
con la primera filiación, que sea el mismo usurpador, en esos casos se debe solicitar
el bloqueo del número de Run, no se va a emitir un nuevo número de Run sino
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cuenta con la autorización del tribunal. La fecha en que se ordenó el bloqueo de los
documentos, fue por ley especial, tanto del pasaporte, licencia y cédula de
identidad, no hay norma interna. Las tres personas de Calama, no sabe si fueron los
tres juntos o por separado, pero al ver la fecha del comprobante se podría
responder eso. Siempre la cédula precede al pasaporte, pero se pueden sacar de
manera conjunta, aunque se debe validar primero la cédula de identidad.
El Registro X es público para instituciones públicas, pero no es público para la
ciudadanía, no tiene acceso a la plataforma; sí se tiene acceso a la plataforma con el
monito web, las instituciones ingresan Run, envían los datos a su plataforma; pero
un particular, no, lo único que puede es obtener un certificado de nacimiento, no
accede a su plataforma, no se accede si está en trámite o se obtuvo. Solo la Policía
de Investigaciones, puede saber si una persona en el Registro X, tramitó la cédula, lo
que no es indicador de acceso directo, sólo la terminal de ellos proporcionada por el
actual proveedor la tiene, es una base de datos aislada, es una red cerrada.
Al nuevo interrogatorio del Ministerio Público, en conformidad al artículo 329
del Código de Procesal Penal, al ser consultado si la información masiva del Registro
X de personas que no hayan sacado cédula o pasaporte, en el caso que un tribunal
hiciera requerimiento de personas con esas características para hacer extracción
masiva de la base de datos, responde que sólo se filtra por Run o por nombre.
A la pregunta aclaratoria del tribunal, sobre quien puede hacer la extracción
masiva por requerimiento del tribunal, responde que el área de Tecnología de la
Información (T.I.); son personas con privilegios especiales, acceso de no más de
cinco personas, también tienen acceso como administrador superior, los jefes de
proyecto de cada una de las materias del servicio, nacimiento, defunciones, etc.,
pueden utilizar Run del programa que pueda extraer la información, pero debe
venir con requerimiento de los dueños del negocio, es decir, quien controla los
ingresos de emisión de documentos, en este caso es él. Sólo el área de identificación
podría pedir que hiciera extracción masiva fundado en un requerimiento por un
tercero que por ley lo autorice a acceder a ese tipo de datos que son sensibles, es
decir, si dentro de una investigación penal un fiscal ordena investigaciones al
respecto, no entregan fichas índices, sino que se entregan campos, nombre y run, se
acompañan con los datos requeridos, sean 1 o 10, también la fotografía histórica, lo
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que pida el requerimiento particular. El servicio hizo una investigación de que se

hubiera colado extracción masiva, hubo requerimientos para hacer auditorías
internas, no sabe por su aérea, es del área de TI, la respuesta y contenido no la sabe.
Responde que debiera quedar registrado el usuario, quedan grabadas las bases de
datos, de ese servicio depende el área de Tecnología de Información. El 2016 y
2017 refiere que le llegó un requerimiento, lo hizo llegar a ese departamento.
2. Declaración de BLANCA ISABEL ALLAICO YASCARIBAY, prestada en
forma anticipada el 22 diciembre de 2017 en el Quinto Juzgado de Garantía DNI
0302457668, nacida en Ecuador, domiciliada en San Matías 14365, Villa Todos Los
Santos, San Bernardo, quien previamente juramentada, indica que vivía en la
ciudad de Azogues, Parroquia San Marcos, es una zona rural, tiene un hijo de 3
años, su mamá o cuñada desde Estados Unidos le envían dinero. En Ecuador se
dedicaba a lavar ropa o hacer aseo para ayudar a su esposo. Su intención no era
venir a Chile sino que llegar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.
Contactaron a una señora que los llevaría. Conversó con una señora de nombre
Lorena, se contactó con ella por medio de un amigo de su esposo y un familiar al
que llevó por México. Esta mujer por teléfono les dijo que se encontraran, para las
instrucciones, le propuso dos opciones, por Chile o México, dijo que sería mejor por
Chile, estarían como de turismo, no arriesgarían su vida, porque por México
debían cruzar la frontera, caminar. En ese momento no les dio más detalles de
cómo sería el tránsito por Chile, solo les dijo que algunas personas los esperarían
para llevarlos por papeles, que todo era legal, por eso se metieron ahí. Se reunió
con ella en un parque y una cafetería, hablaron cinco minutos, estaba una señora
que también vendría con ellos. Lorena les dijo lo que debían llevar, quien los
encontraría en la frontera de Ecuador con Perú, que siguieran las instrucciones que
le dieran. Le cobraría 14000 dólares. Ella viajó con su esposo, con Diego y María,
eran 14.000 USD por cada uno. Su familia le pidió el dinero a un vecino a cambio de
la hipoteca de la casa. Primero su tío que recibió la plata tenía 20.000 USD le hizo
un depósito a nombre de Lorena, ellas dijo que debían dar 5000 dólares de los dos,
antes de salir. En total alcanzó a pagar ella 9 o 10 mil, Cristian Jesús Cunín, igual.
Lorena les dijo que llevaran ropa templada, tropical. También les dijo cómo
debían ir pagando el dinero y cómo les irían dando las instrucciones de los otros
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señores. Respecto de la ropa, supuestamente el viaje duraría 15 días, que en un mes

estarían Estados Unidos, para el ingreso allí debían llevar ropa casual, ella una falda,
blusa y zapatos de taco. Su marido debía usar una camisa un pantalón de tela o blue
jean y zapatos casuales.
Lorena les dijo que saldrían de Ecuador el 28 de agosto de 2016. Ese día se
alistaron y salieron como a las 9 de la mañana en un taxi que los llevó al Terminal
de Azogues y de ahí fueron a Cuenca en bus. En el taxi iba Lorena y otro señor
que no sabe quién era, y que conducía. Llegaron al terminal de Azogues, ahí
Lorena les dijo que debían coger bus a Cuenca y allá esperar a María y Diego. En
Cuenca, encontrándose los cuatro debían ir a la frontera de Ecuador con Perú, a
Tumbes, Lorena les dio el dinero para pagar el pasaje en bus, le parece que a los
cuatro.
En Tumbes los esperaba un señor apodado “El Chicho”, ella ya había
hablado con él por teléfono para que apenas bajaran del bus se reconocerían, al
bajar el hombre dijo “Cristian”, su esposo dijo si yo soy, el hombre dijo vengan
conmigo. Chicho era gordo moreno, usaba pantaloneta, pantalón corto. Después
los llevó a comer, dijo hoy pasan a Perú, pasaron ellos dos, les había explicado qué
debían decir que iban a ver a un hermano que estaba jugando, o algo así. Al cruzar
la frontera de Ecuador con Perú, en migración su esposo dijo mejor digamos que
vamos de turismo como pareja. Debían llevar la papeleta andina, la estaban
llenando y Chicho les dijo no llenen la papeleta, pasen plata al guardia, pagaron al
guardia y se fueron a ponchar el pasaporte, dijeron que iban de turismo y los
pasaron no había problema. Ella le pagó 5 dólares al guardia.
Se juntaron con las otras personas, fueron a un hotel, les dijo “ustedes van al
siguiente día a ponchar el pasaporte” y que por la tarde ellos saldrían a Lima. No
recuerda el nombre del hotel, Chicho lo pagó, pero les pidió plata a ellos. Al día
siguiente los dos, Diego y María fueron a “ponchar” el pasaporte.
Llegaron a Lima al día siguiente en la tarde, Chicho les informó que ahí los
esperaría Pedro. Como Chicho le había dado el número de teléfono de su esposo a
Pedro, Pedro llamó por teléfono a su esposo, se encontraron y los llevó a una
residencia en Lima. Pedro al llegar les dijo que estaría con ellos en una residencia,
les daría para comida y gastos. No sabe de quién era esa casa. En Lima, como
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Lorena les dijo que cada uno debía llevar 1000 dólares en la mano, se los debían
entregar a él, cada uno le entregó los 1000 dólares. Estuvieron casi una semana ahí,
también hizo que sus familiares depositaran a sus nombres más dinero. Pedro les
dijo que los 1000 dólares eran para seguir adelantado los papeles. Respecto de
depósito que debían hacerle sus familiares, explica que la cantidad era de 1000 o
2000 dólares, sus familiares tenían que depositar a sus nombres para que ellos
fueran a retirarlo en Western Union no sabe por qué el depósito era a su nombre y
no directamente al de Pedro, supone para no conocer el nombre de él. Él mandó
un taxista para que los llevara a retirar el dinero. En la residencia le entregaron el
dinero a Pedro. En Lima, en total a Pedro le dieron 2000 o 3000. En Lima
estuvieron como una semana, les dijo que estaban haciendo unos papeles, debían
esperar que estuviera todo listo para viajar a Tacna. Estaban María, Diego, Cristian y
ella en una habitación, en otra había otros chicos de Quito, que querían viajar a
España, cree que no lo hicieron y regresaron a Ecuador. Conversaron con ellos, les
dijeron que llevaban ahí como un mes y Pedro no había hecho nada.
Les dijo que debían viajar a Tacna, viajaron a Tacna y se hospedaron en un
hotel, dijo que ahí debía venir otro doctor a traer los papeles para venir a Chile,
debían sacar cédula y luego pasaporte, les explicó cómo era, les dijo que era todo
legal. Explica que ese doctor es otra persona distinta de Pedro, a este también le
decían doctor.
Les indicaron que el motivo concreto de viajar a Tacna era para sacar la
cédula y luego el pasaporte porque supuestamente de Chile iban a viajar. No
recuerda si cuando llegaron a Tacna los recibió el doctor o Pedro mismo. De Lima
a Tacna viajaron en bus María, Diego, Cristian y ella. Pedro viajó en avión, no sabe
por qué en bus, el trayecto era de 28 horas.
En Tacna se hospedaron en un hotel, ahí llegó el doctor a darles unos
papeles que debían aprenderse, los nombres, el número del carnet y fecha de
nacimiento para ir y sacar la cédula. En Tacna primero se contactan con Pedro, no
sabe si fue Pedro o el doctor. No sabe cómo se llama el doctor. Este doctor les
explicó lo que debían hacer, cómo debían ir a sacar la cédula y entregarles el
certificado de nacimiento. Les explicó que llegando tenían que ir donde dan el
certificado de nacimiento y luego dónde pasar para sacar la cédula en Calama. Ese
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día les entregó el papel y se fue. En el hotel en Tacna dormían en una habitación
con tres camas, lo pagaba Pedro. Estuvieron como una semana, vinieron en fiestas,
no pasó nada, sí alcanzaron a ingresar a Chile.
Dos o tres semanas esperaron en el hotel, llegó el mismo doctor, les dijo que
le habían cogido a una señora que hacía lo mismo, que no podían entrar por ahí,
por Calama, que tenía que ser por otro lado; todos estaban alarmados, solo les dijo
que esa señora era una gitana.
El doctor de Tacna le pasó certificado de nacimiento, debían saberlo de
memoria, su esposo vio otros nombres, le preguntó si había algún problema con
eso, dijo que no había ningún problema porque esos certificados de nacimiento
eran de personas ya fallecidas, en ese momento les vinieron un poco de dudas, pero
como todo estaba saliendo bien lo dejaron pasar.
En Tacna después pasaron dinero, sus familiares hicieron como tres depósitos
más aparte de lo de Lima, dos de 1000 y otro de 2000 cada uno. Ese dinero era
según cómo iban haciendo las cédulas iban pasando el dinero, solicitaban las
cédulas y tenían que pagar una cantidad, para retirar una cantidad de dinero y así,
ese dinero se lo pasaron una vez a Pedro y otra al doctor. El doctor era flaco, usaba
jeans, camisa, tenía canas. El dinero lo pagaban en efectivo, su familia hacía los
depósitos a su nombre, ellos lo retiraban, Pedro les dijo que les debían decir a su
familia que hicieran depósitos a su nombre y ellos debían retirarlo, les dijo dónde
debían retirarlo en Tacna también, la primera vez los vigilaba de afuera, la segunda y
tercera fueron solos.
La primera vez que ingresaron a Chile el doctor de Tacna les dijo que los
mandaría con una persona para que viera como ellos hacían los papeles y los
certificados que daban, la cédula se la entregaran a él. No sabe el nombre, le decían
“el negro”, era alto, piel morena, tenía un tatuaje no sabe en qué brazo. Antes de
este viaje nunca habían salido de Ecuador. El doctor de Tacna les dijo que al
momento de cruzar la frontera debían decir que estaban de turismo, si tenían que
tomar alguna bebida que tomaran no más porque no llevaban nada ilegal, si les
hacen preguntas, que respondieran. No entendió por qué les dio esas instrucciones;
sí pensaban que les preguntarían qué iban a hacer allá. Sabían que les harían esas
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preguntas. Al ingresar no les preguntaron nada. Al recibir esas instrucciones estaba

un poco medio nerviosa, al momento de ingresar se le venían encima los nervios.
La primera vez que ingresó a Chile fue en septiembre, no recuerda la fecha,
viajaron con el muchacho que les mandó el doctor de Tacna, con “el negro”, iba con
ellos, les indicaría dónde quedaba el Registro Civil, el doctor de Tacna lo estaría
llamando para decirle qué debían hacer y decírselo a ellos.
El negro no ingresó con ellos, el doctor de Tacna dijo para que no haya
muchas sospechas. Ellos pasaron como pareja, los otros dos muchachos no pasaron
ese día porque iban después. Ingresaron a Chile y en el terminal de Arica se
encontraron con el negro, él les indicó donde debían comprar los pasajes para
Calama, los compraron y el compró en otro bus, no sabe por qué no viajaron todos
en el mismo bus.
Viajaron a Calama, se quedaron en un hotel y el doctor de Tacna los llamaba.
El muchacho los llamaba para ir al Registro Civil, primero uno, después el otro, eso se
los decía el negro por teléfono, el doctor de Tacna también se los decía. Cristian fue
primero al Registro Civil a solicitar la cédula, regresó después de una hora y media,
después fue ella. Al llegar allá sacó su certificado de nacimiento, también debía sacar
un certificado de nacimiento de la madre, en ese momento no le salía, al ver que no
salía regresó al hotel no sabía qué hacer. El doctor de Tacna la llamó enojado
preguntándole qué pasó, por qué no hizo la solicitud de cédula, le dijo que no podía
sacar el certificado de nacimiento de la madre, entonces él le dijo, te voy a dar otro
nombre con otra fecha de nacimiento, todo nuevo, debía aprendérselo para la tarde
o al siguiente día. Fue de nuevo, ahí sacó certificado de nacimiento y pasó a sacar
un ticket para solicitar la cédula, al pedir el ticket no se lo dieron, le pidieron con lo
que ingresó al país, salió, llamó al doctor, le dijo que no le querían dar el ticket para
solicitar la cédula, le dijo que dijera que había llamado a la central en Santiago y
que por un código o reglamento no le podían impedir sacar la cédula, dijo eso en
el Registro Civil, le recibieron los papeles y le dieron el ticket, fue a solicitar la
cédula. No recuerda el primer nombre que le dieron, el segundo era Camila Michelle
Pacheco Chamorro, era ecuatoriana, el papá era ecuatoriano y la mamá chilena, se
tuvo que aprender el nombre, la fecha de nacimiento, el nombre del papá y mamá y
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número de RUT. Cuando dijo en el Registro Civil que había llamado a Santiago
solo le retiraron los papales de la mano y le dieron el ticket para solicitar la cédula.
Después, le pusieron las huellas, hizo la firma y le dieron la fecha en que
podía ir a retirar el documento. Salió, ahí debía entregarlo al negro, él pasaría por un
correo el doctor de Tacna, le enviaría las solicitudes que a ellos les dieron en el
Registro Civil para retirar el documento. No podían llevarlos ellos mismos porque al
regresar los revisarían y podía pasar algo. En Calama el negro pasaba afuera del
Registro Civil, les indicaba que debían hacer, dónde debían retirar el certificado de
nacimiento y qué debían hacer. Su marido ese día le entregó al negro el certificado
para retirar el documento.
En la noche regresaron a Tacna en bus, los dos y el muchacho en otro bus,
les dijo que debían regresar porque arrendar pieza en Chile y la comida era muy
cara, que en Perú era más barato. Se quedaron en Tacna en un hotel, ahí esperaron
la fecha para ingresar a retirar el documento. Viajaron nuevamente a Calama, antes
habían ingresado los otros dos. El doctor de Tacna les dijo que para ingresar a Chile
la primera vez era por turismo. La segunda también dijeron por turismo, pero les
preguntaron por qué de nuevo, ellos dijeron que iban a Calama a ver qué hay, pero
les dijeron en Calama no hay nada turístico, les hicieron preguntas. Ella le dijo al
doctor de Tacna que les habían hecho muchas preguntas, que era mejor quedarse
para no cruzar varias veces la frontera, a lo cual les respondió que debían regresar,
que él lo iba a solucionar.
El día que debían ingresar para retirar el documento, les dijo que en
migración dijeran que venían a comprar ropa usada y venderla en Perú o que traían
ropa usada para venderla en Chile.
Ingresaron a Chile como les dijo el doctor de Tacna, ya sabían llegar, ellos
mismos compraron los pasajes a Calama, los mandó con otro muchacho, este en
Calama se encontró con su esposo y les dio el certificado para retirar el documento.
El doctor de Tacna les dijo que debían decir que ingresaban para vender ropa
usada, no recuerda el término que usó. Se refresca memoria con su declaración en
Fiscalía de 23 de noviembre de 2017, luego indica “por cachinería”, añade que en
ese momento no sabía qué significaba, al caer presa supo. Cuando entró y dijo que
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venía por cachinería los dejaron pasar, solo les preguntaron dónde vivían, dijeron en
Perú.
Para llegar a Calama compraron los pasajes en bus. Para dirigirse a las
personas de migración el doctor de Tacna les dijo que a las mujeres se les decía
señorita y a los hombres caballero.
En Calama a los otros muchachos les habían pedido con qué ingresaron al
país, el doctor se los había explicado, los mandaba con sus pasaportes, pero con los
nombres que les habían dado, no sabe de dónde sacó el doctor de Tacna esos
papeles, ellos solo le dieron una copia de su pasaporte y el doctor de Tacna les
entregó una impresión, como una copia, con los nombres de los que iban a sacar la
cédula con todo cambiado, en esa copia aparecía Camila Michelle Pacheco
Chamorro. Ese papel se los entregó cuando iban a retirar el documento con una
copia del comprobante de retiro de cédula. Les dijo que al entregar el documento
para retirar la cédula, debían decir que era copia porque el hijo lo rompió o se mojó.
Ella dijo que se le mojó y que solo tenía la copia, le dijeron debe ir adentro con la
copia del pasaporte con que ingresó al país, de nuevo le tomaron las huellas y le
dieron una nueva fecha para retirar la cédula, dijeron no romper el papel original.
En Calama otro muchacho le entregó a su pareja el pasaporte con los datos
de Camila Michelle Pacheco Chamorro y la copia para retirar la cédula. El
comprobante para retiro se lo había entregado al negro, dijo que lo iba a enviar por
correo y los originales, los iba a romper, no recuerda si el correo que uso para
mandarlo era “elvergarcia”. Se refresca memoria con su declaración en Fiscalía,
luego indica “emagervaskez”, añade que lo vio porque se los mandó por WhatsApp,
pero ellos no mandaron solo le entregaron el documento al muchacho.
Después de la visita al Registro Civil de Calama, ahí les entregaron el
documento, pidieron que lo guardara porque con el original podían recibir la
cédula, lo entregaron y regresaron nuevamente a Tacna. No les entregaron la
cédula porque nuevamente les tomaron la foto, las huella y la firma. Regresaron a
Tacna y esperaron ahí en un hotel la fecha, el 11 de noviembre. Respecto del pago
del hotel y la comida la segunda vez que dijeron que mandaran dinero, solo Cristian
y ella dieron la plata en efectivo y los otros 2000 que los chicos lo guardaran para
pagar hotel y comida. Pasaban en el hotel a veces salían a caminar. Durante un mes
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y medio que estuvieron ahí, llegaron tres personas más, Diana, Víctor y Luis, un
primo de Diego, eran ecuatorianos.
Una semana antes del 11 de noviembre llegó Testigo Reservado 20 desde
Ecuador.
El doctor de Tacna les dijo a ellos que le indicaran qué debía hacer y decir, él
recién iba a solicitar la cédula a ingresar por primera vez a Chile a solicitar la cédula,
salieron con él el 10 de noviembre, se encontraron con una chica peruana que iba a
lo mismo.
Se encontraron en Arica porque debían venir en taxis diferentes. Compraron
pasajes en bus y ellos en otro bus. Ese día viajó la chica de Perú, Luis, Cristian y ella,
días antes habían viajado los otros muchachos, y ya estaban regresando, uno con
cédula, los otros dos no. Había quedado solo María que no había podido entrar al
Registro Civil. Esta vez para ingresar a Chile el doctor de Tacna les dijo que debían
decir que venían “por cachinería”. Viajaron en taxis distintos para que no hicieran
preguntas por qué entran muchas personas del mismo país.
A Testigo Reservado 20 lo conoció una semana antes, Pedro llamó a Cristian
para decirle que lo fuera a encontrar en el terminal de Tacna y que lo ponga en un
hotel. No conoció al otro muchacho que había mandado el doctor.
Llegaron como a las 7 u 8 de la mañana, dijo que fuera ella primero, así lo
hizo, llegó al Registro Civil, le dijeron que no estaba su documento, le dijeron si
podía esperar, llegó su pareja, tampoco estaba su documento. Les preguntaron si
tenían algo en común, dijo que no se conocían tal como les había dicho el doctor de
Tacna, ahí llegó la PDI y los cogió.
A la pregunta si podría identificar al quien ha nombrado como “el negro”,
mira por el biombo e indica que está vestido con buzo rojo, el Tribunal deja
constancia que es Jesús Ramírez Campodónico. Añade que con él entró dos veces a
Chile.
Siguiendo las instrucciones del doctor de Tacna en total entró como cuatro o
cinco veces a Chile. Les dijo que por motivo de ingreso indicara la primera por
turismo, la segunda también turismo, pero les hicieron muchas preguntas y las otras
por cachinería.
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Sí participó en reconocimientos en la Fiscalía, reconoció a Lorena, a Pedro, al

negro. De Lorena no tiene antecedentes, no sabe el apellido ni donde vive, le dijo
en Cuenca.
Las consecuencias de esto es no estar con su hijo, ha perdido dinero, no ha
podido trabajar, la casa está hipotecada, no sabe cómo recuperará tanto dinero que
perdieron, tiene temor por entregar información, no sabe qué puede pasar con
ellos, con su hijo y familia en Ecuador, siente a veces rabia.
A las preguntas del Ministerio del Interior, indica que el primer contacto con
Lorena fue el 25 de agosto, fue presencial, se encontraron en el parque, antes se
habían comunicado por teléfono. Lorena en el parque les dijo que por Chile iban a
estar como turistas, no caminarían, no estarían en riesgo de vida, todo era legal, no
pasaría nada, por eso decidieron venir por acá. Respecto de los lugares por los que
deberían pasar antes de llegar a Chile y las personas con quienes se reunirían en
este trayecto, ella les dijo que con las personas que se irían encontrando les darían
las indicaciones, debían hacer los que ellos decían. En esa oportunidad le dio los
nombres de Chicho y Pedro. Hacia Chile viajaron Diego, María, Cristian y ella, todos
son de Ecuador. En Tumbes, Chicho les dio instrucciones de cómo continuar el viaje
y con quien reunirse, les dijo que en Lima debían reunirse con Pedro. Explica que
Chicho los llevó a “ponchar” el pasaporte, es decir a sellar el pasaporte.
De Tumbes se dirigen a Lima, ahí se encuentran con Pedro, el doctor, es un
doctor distinto al de Tacna. En Tacna el dinero que le depositaron se lo entregó a
Pedro.
No recuerda las fechas de los ingresos a Chile, fueron en los meses de
septiembre, octubre y noviembre.
La primera solo ingresó con su esposo, la segunda los cuatro Diego, María, su
esposo y ella, la tercera solo los dos, la última los cuatro, la peruana, Luis, Cristian y
ella. En cada ingreso recibían instrucciones del doctor de Tacna, los acompañó en el
paso a Chile en dos ocasiones el muchacho - el negro - y las otras dos se
encontraron en Calama los otros chicos, no sabe si eran mandados por el doctor.
Respecto de los trámites en el Registro Civil, el doctor de Tacna les explicaba
todo en Perú, en Chile se los indicaba el que venía, pero por teléfono.
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En el Registro Civil al realizar el primer trámite de solicitud de cédula le

requirieron la foto, las huellas, la firma, la fecha de nacimiento, el nombre, nombre
de la mamá, un correo electrónico y un número de teléfono, dio el número que
tenía ya que al ingresar al país compraban un chip, el doctor de Tacna los hizo crear
un correo electrónico y ese entregaban con su nombres.
Diego era Yadaicela y parece que María lo mismo, el segundo apellido era
Uzhca.
La primera vez tuvieron casi un mes para aprenderse los nombres que les
entregaba el doctor de Tacna, el segundo solo un día u horas. Entre ellos debían
hacerse preguntas para verificar que se los habían aprendido, en Chile, a veces el
doctor de Tacna los llamaba y les preguntaba. No recuerda el primer nombre que
debía aprenderse. Se refresca memoria con su declaración ante el Ministerio Público,
luego indica Carolina Vargas, era ecuatoriana chilena, de papá ecuatoriano y mamá
chilena.
Contrainterrogada por la defensa de Jesús Campodónico, indica que sabía
que Lorena era coyote, sabía que hacia paso por México ya que había llevado un tío
de su esposo ilegal, no con visa, sabía que ella hacía ingresos ilegales, al juntarse les
dijo la opción de Chile. En su declaración en enero en la Fiscalía dijo que Lorena les
dijo que también podía llevar menores, pero debían cambiarles el nombre, ella le
dijo que no porque quería que su hijo se fuera legal. Lorena les dijo la ropa que
debían llevar y que para Estados Unidos debían tener buena presencia para parecer
turista. Debían aparentar que eran turistas ya que iban para quedarse a Estados
Unidos, por eso daban plata a la organización. Al entrar a Perú dijeron que iban por
turismo, pero sabían que no iban por turismo.
Esos nombres de otras personas que debían dar en el Registro Civil chileno se
los indicó el doctor de Tacna en Perú, ahí comenzaron a aprendérselos, les dijo que
eran fallecidos, que en el momento de poner las huellas estaba todo limpio no les
saldría otro nombre, eran personas fallecidas. Al ingresar al Registro Civil no les
preguntaron si estaban vivos o muertos, le preguntaron al doctor de Tacana sino
aparecería una foto o algo, les dijo que no que todo estaba limpio. Decidieron
hacer eso sabiendo que no eran ellos.
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Al ingresar al Registro Civil pusieron las huellas, las fotos y no apareció nada,
estaban saliendo todo bien, como para hacer los trámites para entrar a Estados
Unidos.
Después siguieron haciendo pagos y otros trámites. No decidieron volverse a
Ecuador, siguieron de largo. Unos días antes de ingresar por última vez a Chile, la
chica que regresó a Perú les dio una advertencia, que el doctor Pedro era un
estafador, que a ellos no les ha hecho nada, ella le dijo que con ellos iba todo bien y
siguieron confiados. No averiguaron si era legal o no. Por internet averiguaron que
con carnet chileno podían entrar a Estados Unidos sin visa, eso era verdad. No
denunciaron que sospecharan de algo.
En Chile, la primera vez entraron y salieron.
El doctor le dijo que habían cogido una señora que estaba haciendo lo
mismo, la habían detenido, estaba haciendo lo mismo que era ilegal, ya sabía que
era ilegal, pero les dijo que los llevaría por otro lado, los llevó a la frontera de Bolivia
con Perú, estuvieron ahí como dos o tres semanas, les dijeron ya pasó todo, la chica
está libre y de nuevo fueron a Tacna. Pensó que a ellos no los iban a detener.
En el Registro Civil chileno dio dos nombres distintos Carolina Vargas y
Camila Pacheco, con una no resultó, en el intertanto no había salido a Perú.
Cuando llegó Testigo Reservado 20 el doctor de Tacna le había mandado por
WhatsApp una foto del certificado para que se lo diera, le dijo aquí está, tienes que
aprenderte esto, su marido no le ayudó a aprenderse la identidad, le pasó los datos,
eso fue en Perú cuando llegó Luis, ellos ya habían entrado antes a Chile, si habían
intentado sacar el carnet en el Registro Civil.
La primera vez entraron, les dieron la fecha para retirar el documento, al
regresar a los otros compañeros de atrás les habían pedido con qué entraron al país,
les dijo da ellos los mandó y les dijo que de nuevo tenían que poner la foto y las
huellas y les dieron otra fecha para retirar el documento.
Testigo Reservado 20 entró por primera vez a Chile cuando ellos iban a retirar
el documento y el recién iba a solicitar la cédula.
No sabía por qué entraban en distinto bus no sabía. En fiscalía dijo que era
para no levantar sospechas, para que no les hicieran muchas preguntas de
migración, incluso para pasar a Calama había un control.
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El doctor les pidió sus pasaportes para hacer un lavado, eso es quitar sus
nombres y poner los de los chilenos, ellos consintieron en eso.
Contra interrogada por la defensa de Andrés Ramos Paredes, responde que
fue condenada por estos hechos relatados, la expulsaron del país, fue condenada
por uso malicioso de documentos públicos, falsificación de documentos y parece
otro. No sabía que esta utilización de documentos en Chile era ilícita, porque no ha
salido de su país, vivía en el campo y no había tenido problemas. Aceptó los cargos y
la condenaron. Cuando sale de Ecuador a Perú usó su pasaporte ecuatoriano con su
nombre. Al entrar a Chile entró con su pasaporte propio ecuatoriano, eso lo hizo
todas las veces que ingresó a Chile.
3. La fiscal incorporó por lectura el documento número 171, que corresponde
al Oficio N°3786 de fecha 6 de abril de 2015 de Alejandro Marisio Cugat Director
General de Asuntos Consulares e Inmigración del MINREL dirigido al Fiscal Centro
Norte, mediante el cual de acuerdo al Estatuto Administrativo, denuncia los
siguientes hechos que parecen revestir caracteres de delito: Con fecha 27 de marzo
de 2015, el Consulado General de Chile en Guayaquil comunicó que se presentó
ante esa Representaci6n Consular la connacional ANGELA NOEMI BRAVO VITER,
RUN: 22.869.323-8 a fin de solicitar su primera filiación, no obstante, al ingresar al
sistema en la máquina de captura de datos de que disponen los consulados de
Chile, en línea con el Servicio de Registro Civil e Identificación, para los efectos de
iniciar la solicitud de cédula de identidad, se pudo observar que no figuraba la
opción de primera filiación. Se le consultó si había solicitado con antelación dicha
gestión a lo que respondió que era primera vez que lo hacía.
Consultada la ficha índice aparece que la señora Ángela Noemí Bravo Viter
realizó la solicitud de cédula de identidad y pasaporte en la ciudad de Arica y que
dichos documentos le fueron entregados con fecha 17 y 21 de noviembre de
2015, respectivamente. Se verificó asimismo que la foto y firma que aparecen en el
sistema tampoco coincidían.
La afectada manifestó que no había viajado a Chile y reiteró que era la
primera vez que solicitaba su documento de identidad desde que realizó su
inscripción de nacimiento en el Consulado General de Chile en Guayaquil, Ecuador.
A mayor abundamiento la señora Bravo Viter acompañó un certificado de
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nacimiento emitido por la Corporación de Registro Civil e Identificación y copia de

cédula de ciudadana de Ecuador y se solicitó a Migraciones de Ecuador un informe
sobre eventuales movimientos de la citada connacional a lo cual el citado organismo
informó que no existía registro alguno sobre salidas del territorio ecuatoriano de
dicha persona.
Por otra parte, el Consulado General de Chile en Houston, Estados Unidos de
América, ha comunicado que el día 24 de marzo de 2015 la Oficial Luz González de
Custom and Border Protection (CBP) de El Paso, Texas, solicitó a dicha
representación consular verificar la autenticidad del pasaporte correspondiente a la
nacional Chilena, CLAUDIA EYZAGUIRRE PAREDES, RUN: 22.603.220-7, nacida el 10
de noviembre de 1988, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, e inscrita
bajo el número 2.959 del Registro X del año 2008, quien se presentó en el citado
paso fronterizo el lunes 23 de marzo. El facsímil del pasaporte es coincidente con el
disponible en la Estad6n de Captura. Según la Oficial al momento del control de
identidad, se detectó que CLAUDIA EYZAGUIRRE PAREDES, adoptó la nacionalidad
estadounidense y por ello la Base de Datos de GBP disponía de su foto actualizada y
de sus huellas decadactilares las que resultaron absolutamente discordantes con las
de la portadora del mencionado pasaporte emitido en la ciudad de Arica el 24 de
febrero de 2015, como primer trámite de identificación. La portadora del
documento fue detenida e interrogada y posteriormente se identificó como LUZ
YAKELINI PAREDES CAMPOS, ciudadana peruana, quien ahora enfrentará cargos
federales por suplantación e intento fraudulento de ingreso a los EEUU. De acuerdo
con lo manifestado por la detenida habría pagado supuestamente por el pasaporte
la suma de US$300, sin que exista constancia de ello. Posteriormente la detenida se
acogió a su derecho a guardar silencio. La autoridad migratoria señaló que al
parecer la señora Eyzaguirre Paredes habría sido contactada en Estados Unidos para
advertirle acerca de esta situación, señalando en términos muy reservados, que
restaba indagar si había sido víctima de una suplantación o si eventualmente podría
haber facilitado o cooperado en el uso doloso de su identidad.
Agrega que la señora Ana del Rosario Paredes López, RUN: S.354.889-K,
madre de Claudia Eyzaguirre registra último trámite de pasaporte en el Consulado
General de Chile en Miami, el 1 de octubre de 2012, quien de ser localizada podría
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proporcionar antecedentes acerca del paradero de su hija y confirmar que la

fotografía del pasaporte P06720323 no corresponde a la suplantada.
La Custom and Border Police manifestó, asimismo sus dudas sobre la
verdadera identidad de otra portadora de pasaporte chileno, identificada como
TESTIGO RESERVADO N°1, RUN: 22. 603.541-3, nacida el 3 de diciembre de 1993,
en Valencia, Venezuela, e inscrita bajo el número 3285 Registro X del año 2008,
quien se presentó también en El Paso, el domingo 22 de marzo de 2015. No
obstante las dudas, el CBP finalmente autorizó el ingreso de dicha persona y por
ende no disponen de copias de su pasaporte. De acuerdo con la estación de
captura, el padre de la señorita Carvacho Montilla, el señor Ismael Fernando
Carvacho Guzmán, RUN 9.614.045-2, registra trámite de pasaporte en el Consulado
General de Caracas, Venezuela, el 7 de octubre de 2014, registrando teléfono y
domicilio, disponible en la máquina de captura.
Señala el denunciante que se trata de inscripciones de nacimiento realizadas
desde el extranjero, en este caso, ambas en Venezuela, mayores de edad, titulares
de dichos RUN no habían realizado trámites de identificación previos no existiendo
por ende decadactilares o archivo fotográfico con los cuales contrastar o verificar
identidad. Los dos pasaportes a que se hace alusión precedentemente fueron
obtenidos en Arica el día 24 de febrero de 2015, mientras que las respectivas
cédulas de identidad fueron requeridas -el 12 de febrero, los documentos fueron
tramitados por separado, pero de manera temporalmente simultánea.
Los hechos serian constitutivos de los delitos contemplados en el Código
Penal, Título IV DE LOS CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA FE, PÚBLICA, DE
LAS FALSIFICACIONES DEL FALSO TESTIMONIO Y DEL PERJURIO. 8. Del ejercicio
ilegal de una profesión y de la de la usurpación de funciones o nombres: 214. El que
usurpare el nombre de otro será castigado con presidio menor en su grado minino,
sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderle a consecuencia del daño que en
su fama o intereses ocasionare a la persona cuyo nombre ha usurpado.
4. Declaración de Catherine Natalia Millán Canales, ingeniero comercial y
Subcomisario de la PDI, actualmente trabaja en la Brigada de Asuntos Extranjeros,
antes estaba en la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana, su especialidad es
extranjería y policía internacional, quien manifiesta que de esta investigación toma
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conocimiento por una orden de investigar de la Fiscalía Centro Norte en mayo de

2016 por falsificación o uso malicioso de documento público, esa denuncia la
realizó el Director de Asuntos Consulares e Inmigración del MINREL, Alejandro
Marisio Cugat, la denuncia era de 6 de abril de 2015, informaba de tres casos de
suplantación de identidad, dos confirmados informados por migraciones de
Estados Unidos, daban cuenta de una denuncia realizada por una víctima
directamente en el consulado de Ecuador en Chile. Los otros dos por hechos
denunciados por migraciones de Estados Unidos, había una suplantadora detenida.
Ángela Bravo Viter era la víctima directa que denunció la suplantación de su
identidad en el consulado de Chile en Guayaquil.
Los otros casos eran de las víctimas Claudia Eyzaguirre Paredes y TESTIGO
RESERVADO N°1.
Respecto de Claudia Eyzaguirre Paredes fue sorprendida la suplantadora de
identidad porque justo esa ciudadana chilena se había naturalizado americana el 13
de octubre de 2013, por lo tanto, contaban con los registros, que tuviera la
nacionalidad americana permitió que migraciones de Estados Unidos tuviera un
registro de filiación, por lo tanto poseía la imagen y las impresiones dactilares, las
que no con coincidieron con la persona que se presentó como tal por lo que fue
separada del módulo y llevada a un puesto de observación donde fue interrogada.
Dijo ser una ciudadana peruana de nombre Luz Yakelini Paredes Campos, pero el
apellido correcto era Cabrera Campos.
El tercer caso es el de la ciudadana chilena TESTIGO RESERVADO N°1,
cuando ella se presentó en el control de migración no tenían registro fotográfico
anterior para hacer una comparación, sin embargo, pidieron la verificación al
MINREL, como el documento era verídico - realmente emitido por el Registro Civil -
aparecían los mismos antecedentes en la base de datos, por ende, la dejaron
ingresar a Estados Unidos, como tenía similitudes con el caso anterior la
informaron. La similitud es que era una ciudadana chilena nacida en el extranjero,
hija de chilenos nacida en el extranjero.
Añade que se le tomó declaración al denunciante Alejandro Marisio Cugat,
quien ratificó los hechos denunciados, mencionó que uno de los casos no había
sido efectivamente comprobado, el de TESTIGO RESERVADO N°1.
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Ella tomó contacto con una funcionaria de PDI del Departamento de

Inspección Secundaria del aeropuerto, la Inspector Yasna González Estay, porque
debía tener conocimiento de las fuentes de información actualizadas relacionadas a
movimientos migratorios y revisan casos dudosos, pasaportes adulterados, falsos,
deportados, etc. Con ella analizaron puntos en común de los tres casos, logrando
establecer un perfil de víctima de chilena de usurpación de identidad. Los puntos en
común de los tres casos son los siguientes: 1) el primero y más importante es que se
trataba de hijos de chilenos nacidos en el extranjero; 2) ninguno de los tres casos
tenía viajes o ingresos a Chile con identidad chilena, tampoco como turistas y 3) no
habían sido filiados por el Registro Civil, no tenían documentación chilena, no tenían
cédula de identidad, ni pasaporte chileno.
Para establecer este perfil de víctima lo primordial fue el patrón migratorio, los
tres casos denunciados tenían salida de Chile por la Avanzada Chacalluta, frontera
de Arica con Tacna, registraban salida con documento chileno.
Se tomó el respaldo del sistema GEPOL interno de PDI que registra todos los
movimientos migratorios de chilenos y extranjeros, da cuenta de la fecha, el medio,
la hora del control, la condición de ingreso y el documento usado, cédula o
pasaporte. Si bien se tenía el nombre de una usurpadora, no se pudo establecer
movimiento migratorio porque el nombre no estaba en las bases de migración
chilenas ya que uno de los apellidos era erróneo.
Su fuerte fueron los movimientos migratorios, después accedieron a una base
de datos de la Avanzada Chacalluta, esto es, el desglose de pasajeros por vehículo
con patente y nombre del conductor. En Chacalluta se lleva ese registro por el alto
flujo diario de pasajeros que transitan de Tacna a Arica, por comercio.
Se le exhiben los siguientes otros medios de prueba:
Otro medio de prueba número 447: Corresponde a una ficha RENIEC,
emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú, es el símil a
la información del Registro Civil chileno. Es de Luz Yakelini Cabrera Campos,
ciudadana peruana, se ve la fotografía de imagen de filiación, documento que fue
usado para el cotejo de imagen con Claudia Eyzaguirre Paredes.
Otro medio de prueba número 448: Corresponde a la identificación de
persona Claudia Eyzaguirre Paredes, datos civiles que figura en el Registro Civil de
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Chile, indica RUN, nombre completo, fecha de nacimiento, edad, estado civil,
dirección, profesión y nacionalidad. También figura la impresión dactilar e imagen
morfológica de la persona filiada con esos datos, fotografía y huella.
Por los movimientos migratorios posteriores en la investigación esa
fotografía y esa huella correspondían a una ciudadana peruana de nombre Luz
Yakelini Cabrera Campos, la imagen morfológica corresponde al nombre de Claudia
Eyzaguirre Paredes en el Registro Civil chileno, hicieron el match, pudiendo
establecer la identidad real de la persona que suplantó la identidad de la
ciudadana chilena.
Otro medio de prueba número 449: La lámina 1, corresponde a la consulta
ficha índice que registra el Registro Civil del Sistema de Identificación donde quedan
registrados los datos que aporta la persona al momento de su primera filiación, esto
es, impresión dactilar, una fotografía, la firma, un número de teléfono de contacto,
un domicilio y el lugar donde se realizó la primera filiación, sin documento, pero está
inscrito como chileno en los registros consulares o del Registro Civil, en el Registro X.
Un dato muy relevante fue la fecha de la solicitud de la filiación, solicitud del
primer documento la cédula de identidad, 6 de febrero de 2015 en la oficina de
Arica, eso permitió cotejar con los movimientos migratorios de la suplantadora.
Arroja datos por defecto, por la inscripción, en nombre, run, número de la
inscripción, el año de inscripción, el código del registro, el lugar de nacimiento, sexo
y fecha de nacimiento. Los demás datos son aportados por el individuo al
momento de la filiación, teléfono, estado civil, domicilio particular y electoral.
También venia por defecto el nombre de los padres.
La lámina 2 es una consulta de ficha índice que contiene otra impresión
dactilar, el diseño de la huella es otro, es otra captura, la fecha de esta solicitud es
24 de febrero de 2015, esta segunda captura es de cuando se pidió el pasaporte,
solo cambia la fecha de la solicitud.
Otro medio de prueba número 450: La lámina 1 corresponde a un perfil
público de Facebook que arrojó para Luz Yakelini Cabrera Campos. La lámina 2 es
una foto individual el mismo perfil público, era evidente que era la misma imagen
de la persona que figuraba en el Registro Civil. La lámina 3 es otra imagen de la
misma persona de su perfil público. La lámina 4 es otra imagen de la misma persona
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de su perfil público más cerca, ya no daba dudas de su morfología. La lámina 5 es

la imagen de la suplantadora de Claudia Eyzaguirre Paredes.
Otro medio de prueba número 451, es un pantallazo del sistema GEPOL que
usa la PDI en control migratorio, su base de datos arroja los movimientos de
entrada y salida, en este caso por la Avanzada Chacalluta (AAAB), destino o
procedencia, en este caso ambos Perú, el documento de identificación G que
corresponde a una cédula o DNI extranjero y el país de documento, en este caso
peruano, 1 condición de ingreso: turista. Aparece el nombre de Luz Yakelini
Cabrera Campos, año de nacimiento, nacionalidad y coincide la primera fecha de
ingreso con la primera filiación, 6 de febrero de 2015, igualmente cuando solicitó el
pasaporte, 24 de febrero de 2015. Esta persona registra como último movimiento
migratorio una entrada el 9 de marzo de 2015. A la fecha no registra solicitud de
visa. Nunca se registra una salida como peruana porque salió con documento
chileno a nombre de Claudia Eyzaguirre Paredes siendo detectada en Estados
Unidos. El ingreso del 6 de febrero de 2015 coincide con la solicitud de la cédula,
sale el mismo día y el 24 de febrero de 2015, ingresa retira la cédula de identidad,
solicita pasaporte y sale del país.
Otro medio de prueba número 452. Es una tarjeta Única Migratoria, antes se
llamaba tarjeta de turismo. Emitida por el Departamento de Extranjería y
Migración, Avanzada Chacalluta, el 6 de febrero de 2015, 8.28.48 horas, fecha de
expiración cuando se le termina el plazo como turista – 90 días hábiles- , el
documento con que se presenta, DNI número, país emisor Perú, Cabrera Campos
Luz Yakelini, nacionalidad peruana, fecha de nacimiento 28 de marzo de 1990,
tiempo de permanecía por defecto 90 días, motivo otros, no dejó registrada
dirección. Indica que los datos contenidos en el documento han sido entregados
por en por el titular.
Otro medio de prueba número 454. Corresponde a pantallazo de consulta
del sistema interno del registro de migración de la Avanzada Chacalluta en la que
se observan los viajes de Luz Cabrera Campos, paso fronterizo Chacalluta,
vehículos con distintas patentes por lo que correspondían a taxis colectivos,
condición de ingreso: turista, fecha del documento, hora de ingreso y tipo de
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movimiento, entrada o salida el territorio nacional. Se registran tres entradas y dos

salidas.
En los primero casos detectados el medio de transporte entre Tacna y Arica
siempre eran taxis colectivos, primero los integrantes de la organización criminal
viajaban con los usurpadores todos juntos en el mismo colectivo, entraban y salían
todos juntos. Después fue modificado de 2015 a 2016. Se les hacía más difícil poder
asociar a los usurpadores de identidad - potenciales usurpadores - con los
integrantes de la organización criminal que tenían ingreso y egreso de manera
continua.
De cada movimiento migratorio se obtuvo el vehículo en que viajaban y los
integrantes, se detecta a Luz Cabrera Campos con otras personas que si bien en sus
registros migratorios registraban entrada y salidas, algunos tenían como último
movimiento migratorio una entrada. Se refiere a Luis Posaico Gamvini y Walter
Zúñiga Carranza.
Luz Cabrera Campos en sus diversos viajes figuraba con estas dos personas
Luis Posaico Gamvini y Walter Zúñiga Carranza y otros peruanos, que al revisar
esos movimientos migratorios también figuraban como último viaje una entrada.
Luis Posaico Gamvini y Walter Zúñiga Carranza tenían salida.
Otro medio de prueba número 455: Es el desglose de cada movimiento
migratorio. El primero es el 6 de febrero de 2015, desde Tacna hacia Arica, en este
vehículo ingresaron cinco personas, dentro de ellas Luz Cabrera Campos y Walter
Zúñiga Carranza, el control se hizo a las 08:13 horas de la mañana. Aparece el
nombre del conductor, el modelo y placa patente del vehículo.
La salida de Arica hacia Tacna es el 6 de febrero 2015, 15:02:58 horas, dentro de
ellas Luz Cabrera Campos y Walter Zúñiga Carranza.
Otro medio de prueba número 456: Lámina 1, muestra dos imágenes, la del
lado derecho en color, corresponde según el Registro Civil chileno a Claudia
Eyzaguirre Paredes, es la imagen de su filiación cuando sacó la cédula.
La izquierda corresponde a la filiación de la misma persona en Perú con el nombre
de Luz Yakelini Cabrera Campos.
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Explica que el registro al lado derecho es la imagen oficial del Registro Civil
de Chile para Claudia Eyzaguirre Paredes y la imagen de la izquierda es el registro
fotográfica oficial de Perú para Luz Yakelini Cabrera Campos.
Lámina 2 es una imagen del perfil público de Cabrera Campos, para hacer el
comparativo con la imagen del Registro Civil chileno.
Otro medio de prueba número 457: Lámina 1 historial de solicitud de la
primera filiación, del pasaporte, no se logró obtener el de la cédula. Se presentó en
el Registro Civil a hacer la solicitud el 24 de febrero de 2015 a las 12:26 horas.
Creación de solicitud, el mismo día pasa a validación fue aceptada y enviada a
fábrica funcionaria Quiroz, validación por unidad de pasaporte, enviada a fábrica a
Morpho que emite el documento físico con fecha 24 de febrero de 2015, Morpho
manda el documento a fábrica el 25 de febrero de 2015. El documento es emitido
y entregado a control de calidad el 25 de febrero de 2015. A control de calidad,
aceptado como documento idóneo por Morpho el 25 de febrero de 2015. El
documento es recibido en la oficina de la solicitud de Arica, (todo se fabrica en
Santiago). El documento fue entregado el 9 de marzo de 2015 por la funcionaria
Sonia Troncoso a las 10:42 horas.
En los primero casos estos historiales de solicitudes fueron aportados por la
Jefa del Departamento de Registro Civil que trabaja en MINREL Leontina Chávez.
Después fueron aportados por Mauricio González del Registro Civil.
A la pregunta cómo establecieron que Luz Cabrera Campos no salió con su
identidad, indica porque el último movimiento que registraba era una entrada.
Otro medio de prueba número 16. Un pantallazo de GEPOL que registra los
movimientos migratorios de la ciudadana chilena (código 210) de nombre Claudia
Eyzaguirre Paredes, nacida en 1988, su único movimiento migratorio es una salida
del país el 9 de marzo de 2015 por la Avanzada Chacalluta a Perú con su RUN
como chilena 22.603.220-7. Tipo de documento 1, pasaporte (la cédula chilena es
el 9). En Estados Unidos le parece que se presentó el 23 o 24 de marzo de 2015.
Ese mismo día – 9 de marzo de 2015 - hizo el retiro del pasaporte a nombre de
Claudia Eyzaguirre.
Con estos antecedentes pudieron establecer un patrón de comportamiento
migratorio, realizaban a lo menos tres ingresos, el primero para la solicitud de
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cédula, el segundo para el retiro de cédula y solicitud de pasaporte y el tercero

para retiro de pasaporte y salir con documento chileno o peruano en algunos
casos.
Este patrón se detectó en todos los casos, sin embargo, en algunas entidades
chilenas cambió en el sentido que el documento chileno que retiraban en el
Registro Civil se lo llevaban en bolsillo o bolso y salían con identidad peruana, no
con el documento chileno, se toma como una validación, ya tenía timbre de
validación, “limpia su ruta” al haber pasado por Chile, después salían de Perú con
documento chileno ya con timbre de Chile.
En el caso de TESTIGO RESERVADO N°1 la denuncia indicaba el nombre de
la persona que había usurpado la identidad, pero en los demás casos, solo se supo
cuando en junio de 2016 pasó detenida una ciudadana ecuatoriana de nombre
Génesis Segura Avellaneda, a quien se le hizo un análisis migratorio completo, - lo
que arrojara el sistema - ; este fue el primer caso en que se contaba con la identidad
de un suplantador.
Confeccionaron un listado de 25 personas usurpadoras de identidad con su
víctima chilena asociada, de ese listado se pidieron las fichas RENIEC a Perú, para
tener la imagen de las personas, de los 25. Una de las personas que figuraba en ese
listado coincidía con la imagen morfológica para TESTIGO RESERVADO N°1, la
suplantadora era una mujer de nombre Jhulisa, ciudadana peruana.
Otro medio de prueba número 19: Es el registro de datos civiles de la
ciudadana chilena TESTIGO RESERVADO N°1, RUN 22.603.541-9, nacida el 3 de
diciembre 1993, 23 años, soltera, dirección: 21 de mayo N°330, Arica. Hay registro
fotográfico, impresión dactilar y firma. Esta imagen es obtenida de los datos
biométricos del Registro Civil.
Otro medio de prueba número 20: El primer cuadro es lo mismo en blanco y
negro. El segundo cuando registra los datos de su nacimiento, nombre del padre:
Ismael Carvacho Guzmán, aparece el RUN del padre lo que indica que adquirió su
nacionalidad chilena por el padre, el nombre de la madre Carmen Montillla, sin
RUN, por lo tanto, es extranjera.
Otro medio de prueba número 21: Registro migratorio GEPOL, PDI, de la
peruana Karen Jhulisa Burga Peralta, nacida en 1997, nacionalidad peruana,
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movimientos migratorios por la Avanzada Chacalluta. Ingresó a Chile con su DNI

peruano, su condición de ingreso es turista. El primer ingreso es el 6 de febrero
de 2015, egresando el mismo día, ingresó nuevamente el 24 de febrero de 2015 y
egresa el mismo 24 de febrero de 2015, finalmente entra el 10 de marzo de 2015,
sin más movimientos migratorios, tampoco solicitó visa, o permaneció irregular o
estaba haciendo otra cosa.
Otro medio de prueba número 22: Corresponde a los movimientos
migratorios de la ciudadana chilena TESTIGO RESERVADO N°1, solo registra salida
por Chacalluta el 10 de marzo de 2015, con el RUN 22.603.541-9, tipo documento:
pasaporte chileno.
Otro medio de prueba número 23. A la derecha se ve una foto obtenida del
Registro Civil chileno para TESTIGO RESERVADO N°1 y al izquierdo – a color - la
imagen oficial del Registro Civil peruano a nombre de Karen Burga Peralta. Son la
misma persona, pero posee dos nombres diferentes.
Para Ángela Bravo Viter se obtuvo la identidad gracias al listado de 25
personas, se hizo el match peruano gracias a la identificación morfológica de la
ficha RANIEC con la imagen del Registro Civil.
Otro medio de prueba número 6: Pantallazo de biométrico del Registro Civil
para la ciudadana chilena Ángela Noemí Bravo Viter, RUN 22.869.232-8, nacida el
21 de agosto de 1969, 47 años, soltera, domicilio Independencia 880, Arica. Hay
registro fotográfico, su impresión dactilar y su firma.
Otro medio de prueba número 7: La parte superior es la misma anterior, se le
agrega que no existe registro de datos de su nacimiento, eso porque corresponde a
los hijos de chilenos nacidos en el extranjero.
Otro medio de prueba número 8: Perfil público del Facebook de Edenith
Tapia Sosa, hay una foto familiar, comentarios de amigos y familiares que se refieren
a la mujer como Edenith, no es un nombre creado.
Otro medio de prueba número 9: Registro de viajes GEPOL PDI de Edenith
Tapia Sosa, nacida en 1970, de nacionalidad peruana, registra tres ingresos y dos
salidas, todos por Avanzada Chacalluta con DNI peruano, su condición de ingreso
es turista. El primer viaje entrada a Chile el 4 de noviembre de 2014, sale de Chile
el 4 de noviembre de 2014, después registra un nuevo ingreso 17 de noviembre de
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2014 y egreso el mismo día. Finalmente registra una entrada el 21 de noviembre

de 2014 sin salida, tampoco registra solicitud de visa en Chile.
Otro medio de prueba número 10: Pantallazo GEPOL de la ciudadana chilena
Ángela Noemí Bravo Viter, nacida en 1969, único movimiento migratorio, salida por
Avanzada Chacalluta el 21 de noviembre de 2014 con pasaporte chileno
N°22.669.232-8.
Otro medio de prueba número 11: La imagen derecha es la oficial del
Registro Civil chileno afiliada como Ángela Noemí Bravo Viter, al lado izquierdo se
ve la imagen oficial del Registro Civil peruano, la misma persona figura con el
nombre de Edenith Dora Tapia Sosa, coincide la imagen morfológica con la del
perfil público de Facebook.
El perfil establecido era hijo de chileno nacido en el extranjero que no
registrara movimientos migratorios a Chile como chilena o turista.
El 7 de junio de 2016 estaban en una reunión en el aeropuerto con Yasna
González y se les acercó otro funcionario que supo del caso, les comentó que se
día había llegado deportada una ciudadana chilena desde Panamá, situación
inusual, tenía rasgos afroamericanos, era hija de chileno nacida en el extranjero.
Revisaron el biométrico, verificaron que era de raza negra y solo registraba un
movimiento migratorio como chilena, una salida por Chacalluta, lo que calzaba
justo con el perfil. Había sido deportada porque en un papel que portaba figuraba
que en la base de datos de inteligencia de Panamá tenían una imagen de Sofía
Vivanco Pirona, en el registro fotográfico era una niña de tez blanca. Fue deportada
a Chile porque era chilena, se deporta al país de origen.
Para ubicarla ingresaron el 7 de junio de 2016 un aviso de autoridad interno
a PDI.
El 9 de junio de 2016 la llamó por teléfono un funcionario de la PDI de Arica
de nombre Luis Padrón informándole que en el control fronterizo estaba Sofía
Vivanco Pirona, quería abandonar el país, dijo que iba de vacaciones a Tacna y
volvía. Le dio cuenta a la Fiscal Herrera – en esa época a cargo de la causa - dispuso
que se le tomara declaración. Declaró y dio antecedentes sin lógica, que de los tres
años se encontraba en Chile, pero no se acordaba el colegio al que había ido.
Hubo incongruencias, no se había atendido nunca en el sistema público, no se
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sabía el domicilio, indicó un domicilio que no existía. Otra funcionaria de apellido

Flores se percata que tenía rayado en el brazo la palabra SABI, al preguntarle qué
quería decir eso se quebró, dijo que no era chilena, que era ecuatoriana y que su
verdadero nombre era nombre Génesis Segura Avellaneda. Se le dio cuenta al
fiscal de turno de Arica y pasó detenida en flagrancia por falsificación, uso
maliciosos de instrumento público y ocultamiento de identidad.
Otro medio de prueba número 484: Lámina 1 es una captura del Registro
Civil chileno, sistema biométrico donde figura el nombre de la ciudadana chilena
Sofía Eugenia Vivanco Pirona, RUN N° 22.860.713-8, 28 años, soltera, con domicilio
en Avenida Independencia 908, Arica. Contiene filiación fotográfica, impresión
dactilar y firma. Lámina 2 son los datos civiles de la identificación de persona Sofía
Eugenia Vivanco Pirona, RUN 25.037.291-4, dirección, 29 años de edad Añade que
la diferencia del número de RUN, se explica porque respecto del documento
chileno emitido bajo la suplantación, la persona real debe pedir en el Registro Civil
una rectificación y por eso se le otorga un nuevo número de RUN, en este caso la
verdadera Sofía.
Otro medio de prueba número 485: Es la imagen del pasaporte chileno con
el que se presentó Sofía Eugenia Vivanco Pirona en el aeropuerto Arturo Merino
Benítez, el 6 de junio de 2016, ese día ella registra ingreso como deportada. Se
identifica como chilena nacida en Maracaibo Venezuela el 16 de mayo de 1988.
Como fecha de emisión aparece el 5 de abril de 2016, RUN 22.868.713-8. Contiene
la imagen morfológica de la persona y su firma. Vio una copia de ese pasaporte
en el informe de deportación y su colega Luis Padrón le mandó la copia del informe
policial en que venía la fotografía del pasaporte, fue incautado en Arica bajo cadena
de custodia.
Prueba material N°22. La testigo indica que corresponde a la NUE 2577992,
levantada el 9 de junio de 2016 19:30 horas, complejo fronterizo Chacalluta Arica,
en la oficina de guardia avanzada carretera Chacalluta por el Inspector Luis Padrón
Rojas, incautado a Génesis Segura Avellaneda, contiene un pasaporte chileno a
nombre de Sofía Eugenia Vivanco Pirona, un acta de no admisión de la República de
Panamá a nombre de Sofía Eugenia Vivanco Pirona.
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Exhibe el pasaporte chileno emitido por el Registro Civil a nombre de la

ciudadana chilena Sofía Eugenia Vivanco Pirona, válidamente emitido, contiene dos
timbres chilenos, el primero una salida de 14 de abril de 2016 por carretera
Chacalluta, luego ingreso a Tacna el 14 de abril de 2016, salida de migración de
Perú el 4 de junio de 2016. Es decir, lo usó para salir de Chile, ingresar a Perú y salir
de Perú como chilena. El último movimiento migratorio (segundo timbre chileno) la
entrada a Chile el 6 de junio de 2016 por el aeropuerto de Santiago, día que llegó
deportada.
Luego detalla acta de no admisión emitida por la República de Panamá,
Ministerio de Seguridad Pública, servicio Nacional de Migración, Aeropuerto
Internacional de Tocumén, siendo las 10:57 horas del 5 de junio de 2016, se ordena
la devolución de Sofía Vivanco Pirona de nacionalidad chilena, nacida el 16 de
mayo de 1988 con documento de viaje (número único de cuadernillo o pasaporte)
P18977612, con destino Santiago. Adjunta una fotocopia del pasaporte chileno y
un registro verdadero de ciudadana venezolana obtenido por inteligencia, figura la
imagen de la señorita Sofía Eugenia Vivanco Pirona como una niña, nacida en
Maracaibo, Venezuela.
Después que toma conocimiento de la deportada desde Panamá, Génesis
Segura se recibió información del inspector Luis Padrón Rojas de la Policía de
Investigaciones de Arica que consistía en el análisis migratorio de Génesis Segura
Avellaneda que consistía en el desglose de cada uno de los movimientos
migratorios, donde comenzaron a repetirse los nombres de ciudadanos peruanos
que figuraban en los mismos viajes realizados por Génesis Segura. De igual forma se
pudo establecer que figuraban dos nombres que eran constantes en los viajes de
Génesis y con otras personas que figuraban en algunos viajes con ellas y que se
repetían dos o tres veces. Esas personas correspondían a dos integrantes de la
organización: Luis Posaico Gamvini y Walter Zúñiga Carranza. Posterior a esto y ya
teniendo el listado de personas repetidas en los viajes con Génesis Segura, se revisó
el análisis migratorio de Luis Posaico Gamvini y de Walter Zúñiga Carranza.
De este análisis, de estas 3 personas – Génesis Segura, Luis Posaico y Walter
Zúñiga - se pudo obtener un listado de 25 identidades chilenas con su “match”
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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correspondiente, es decir, con la identidad real de la persona que usurpaba la

identidad.
Una vez obtenida la identidad real de esta persona y sabiendo que ella no era
Sofía Vivanco se pidió el registro de ficha índice de Génesis Segura, que corresponde
a la primera filiación ya sea de la cédula de identidad y del pasaporte, donde consta
la fecha de solicitud de ambos documentos. En esos documentos figura, además, el
registro fotográfico, la impresión dactilar y la firma, además de la dirección, el
número de teléfono, datos personales como lugar de origen, nombre de los padres
y la oficina donde se realizaba la solicitud de primera filiación.
Se le exhibe otro medio de prueba número 487, que corresponde a la
consulta de ficha índice donde queda el registro de la solicitud del pasaporte el 5 de
abril de 2016. El nombre que aparece en esa solicitud es el Sofía Eugenia Vivanco
Pirona, RUN 22.868.713-8, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento que es el
16 de mayo de 1988, la oficina de origen que corresponde a Arica, el número de
teléfono registrado, el estado civil, el nombre de ambos padres, y un domicilio
particular que es de la ciudad de Arica, además de la captura fotográfica y de la
huella dactilar.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 492 que corresponde a los
movimientos migratorios de Génesis Segura Avellaneda, que contiene un resumen
del control migratorio de la avanzada Chacalluta - que emana de la Policía de
Investigaciones del departamento de extranjería y migración -, que es un registro
interno de la Policía de Investigaciones. Se aprecia el resumen de los movimientos
migratorios de Generis Segura Avellaneda quien registra 5 entradas y 4 salidas del
país. La primera entrada es el 12 de noviembre de 2015 y sale el mismo día. Solo
estuvo unas horas. Luego registra ingreso al país el día siguiente, esto es, el 13 de
noviembre y abandona el país ese mismo día. Luego ingresa el 3 de diciembre de
2015 haciendo abandono el mismo día unas horas después. Después entra el 5 de
abril de 2016 y sale el mismo día dos horas después. Finalmente figura entrando a
Arica, el 14 de abril de 2016, pero no registra salida. Esta persona nunca hizo
petición de Visa. No hay registros de ella. Su movimiento migratorio fue en calidad
de turista.
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Se le exhibe el otro medio de prueba número 490 correspondiente a la tarjeta

única migratoria que emana de la Policía de Investigaciones cuando el extranjero
realiza el control migratorio en Chacalluta. La fecha del control fue el 13 de
noviembre de 2015. Es un documento del departamento de extranjería y
migración. En esta oportunidad el documento que ella exhibió es el de su país, su
cédula de identidad de ecuador y su nombre es Génesis Sabrina y sus apellidos,
Segura Avellaneda. Esa tarjeta solo se entrega al ingreso al país y es la que debe
presentar cuando sale.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 491 que corresponde a una
tarjeta única migratoria que emana de la Policía de Investigaciones donde indica el
paso fronterizo usado, que es Chacalluta, fecha de control, que fue el 13 de
noviembre de 2016 y el documento usado para ingresar que corresponde a la
cédula de identidad del peruano Walter Zúñiga Carranza. Indica fecha de
nacimiento, motivo del viaje, que es “otros” y la fecha del control que fue el 13 de
noviembre de 2016 a las 9:57:05. Esta hora indica que pasó junto con Génesis (por
la hora del documento que aparece en el de ella)
Se le exhibe el otro medio de prueba número 493 que corresponde al
desglose de un día de viaje de Génesis Segura Avellaneda donde aparece el viaje de
Tacna hacia Arica, ingresando el 13 de noviembre de 2015, a las 9:53 minutos. Se
señala además su estado civil, nacionalidad e individualización de datos personales.
En el siguiente cuadro figura la salida del país de Arica a Tacna en la misma fecha
que ingresó, esto es, el 13 de noviembre de 2015 a las 13:18 horas. En el cuadro es
posible apreciar que en el mismo vehículo viajaban Génesis Segura con Walter
Zúñiga y Luis Posaico y lo mismo en el viaje de salida. Génesis entró y salió con
ambos sujetos.
La placa patente única del auto en el que ingresa es Z4G644 que
corresponde a un vehículo peruano. La placa patente única del auto que sale es
Z3LN045, que también corresponde a un vehículo peruano. (La nacionalidad del
vehículo se registra en el desglose de la ficha).
Se le exhibe el otro medio de prueba número 495 que consta de 2 láminas:
Respecto de la lámina 1, corresponde al historial de solicitud de una cédula de
identidad chilena a nombre de Sofía Eugenia Vivanco Pirona, run 22.868.713-8 que
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es un documento interno del registro civil donde se desglosa todo el trámite del
documento, partiendo con la creación de la solicitud realizada, que es el 13 de
noviembre de 2015, a las 11:44 y corresponde al primer trámite, primera filiación.
Esta fecha y hora tenía absoluta relación con los datos del ingreso al país que
se observa en tarjeta migratoria de Génesis Segura Avellaneda y que se refiere a la
lógica de haber ingresado al país primero para hacer la solitud. Aparecen los pasos
de la solicitud, que es el procedimiento interno del registro civil para ordenar su
fabricación y control de calidad.
Una vez aceptado, la cédula es enviada a la oficina de Arica con fecha 23 de
noviembre de 2015. El documento es recibido en Arica el 24 de noviembre de 2015
y el 3 de diciembre de 2015 a las 10:13 minutos, el documento, cédula de identidad
chileno, es entregado, terminando el procedimiento, su ciclo.
Esa fecha 3 de diciembre de 2015, cuando se entrega la cédula de identidad,
coindice con el día que Génesis Segura, ingresó al país antes de retirarlo.
La lámina 2 del otro medio de prueba número 495 es la historia de solicitud
de pasaporte, donde consta la tramitación del pasaporte solicitado con fecha 5 de
abril de 2016 a nombre de Sofía Vivanco Pirona. Aparece la historia del
procedimiento y, como la cédula de identidad ya pasó el control de calidad, la
tramitación y producción del pasaporte es más rápida, porque tiene menos filtro,
menos control. Aparece enviado el 6 de abril de 2016 a la oficina del Registro Civil
de Arica donde es recibido al día siguiente 7 de abril de 2016 y 14 de abril de 2016
es retirado a las 08:39 minutos, figura entregado al usuario.
Respecto a las diligencias hechas para dar con la verdadera identidad de
quien suplantaba a Sofía Vivanco Pirona, se realizó un cotejo de los movimientos
migratorios versus las solicitudes de documentos en las oficinas del Registro Civil de
Arica. Tenían que coincidir la entrada al país con la fecha de la solicitud.
El inspector Padrón envió un correo al consulado de Ecuador para que
informaran si existía la ciudadana Génesis Segura Avellaneda, si les figuraba en el
registro civil ecuatoriano esa persona, lo que dio resultado positivo pudiendo
corroborar que la identidad que les entregó la mujer a ellos cuando la interrogaron,
era real (porque no contaba con documentación de su verdadera identidad)
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Santiago
Para contactar a Sofía Vivanco el inspector Padrón pudo ubicar su perfil

público de Facebook a nombre de esta, donde fue posible encontrar un comentario
escrito en el muro de su perfil de esa red social por Paulina Vivanco que le decía que
ya estaba en conocimiento de su problema con su ID chileno. El perfil de Paulina
Vivanco fue ubicado en esa red social y correspondía a una tía paterna de Sofía, que
tenía domicilio en la comuna de Las Condes y fue contactada. Esto lo hicieron
porque en el perfil de Facebook de Sofía Vivanco aparecía que vivía en Shanghái,
China, por eso ubicaron a su familiar. Todas estas diligencias se hicieron en junio de
2016. Ella se contactó por teléfono con la tía Paulina Vivanco (llegaron al teléfono
por fuente cerrada por XFAX) y se le citó a la unidad. Se le explicó que la persona
que suplantó a Sofía había sido detenida y se le pidió concurrir a la unidad para
hacer un reconocimiento facial de su sobrina a Sofía Vivanco. Paulina Vivanco no
reconoció a la persona que figuraba en el registro como Sofía Vivanco que era la del
registro civil, pero en otro set fotográfico donde aparecía la foto de Facebook de
Sofía Vivanco, Paulina Vivanco sí reconoció a esa persona como su sobrina Sofía
Eugenia Vivanco Pirona.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 486 que corresponde al perfil
de Sofía Vivanco obtenido de la red social Facebook, indicando la testigo que en ese
muro aparece que ésta viva en Shanghái y estudio en Shanghái. En el muro del
perfil de Facebook de Sofía Vivanco figura un comentario de la tía Paulina Vivanco
que escribe el 2 de junio a las 02:37
No fue complejo explicarle a la tía lo ocurrido porque ella estaba en conocimiento
del problema.
En el comentario la tía le comenta a Sofía que averiguó lo que pasó con su ID
chileno y le explica que al parecer hackers negocian con documentos de otros y que
esos tipos le pasaron sus datos en Arica a otra persona y le pregunta si quiere que
haga la denuncia. Sofía le responda que no haga la denuncia, que ya está puesta,
que ya llenó la planilla haciendo el reclamo y le comenta que debe haber salido bien
porque el consulado la dejó registrar sus huellas y que con eso ya tiene su cédula
hecha y el pasaporte lo tendrá luego de la rectificación.
Explica la testigo que tuvieron acceso a esa red de Facebook en junio de
2016 cuando se detuvo a Génesis Segura en el paso Chacalluta.
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Tomaron conocimiento que Sofía Vivanco quería trasladarse a Chile con

cédula chilena y fue ahí se dio cuenta del problema.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 494 que consiste en un cuadro
comparativo de fotografías con la identidad de Sofía Vivanco. En la imagen en el
lado derecho figura la actual fotografía de Sofía Vivanco que fue rectificada, y
corresponde a la verdadera Sofía Vivanco, es una fotografía de la verdadera Sofía
Vergara que emana del registro civil chileno, pero a quien se le dio otro RUN que
fue rectificado. Esa imagen la obtuvieron el año 2017.
Al lado izquierdo es la fotografía obtenida del registro civil chileno a nombre
de Sofía Vivanco, pero el rostro que aparece es de Génesis Segura Avellaneda.
Génesis Segura fue detenida y pasó a la audiencia de control de detención,
pero fue dejada en libertad con arraigo nacional. Sin embargo no llegó a la
audiencia y no fue habida. Como no registra salida migratoria por paso habilitado,
se presume que salió por paso no habilitado con destino a su país.
Un funcionario de apellido Blanco, que es agregado policial de Ecuador en su
propia embajada de Ecuador en Chile y que tiene acceso a los datos policiales de su
país, pudo recabar información consular que Génesis Segura había ingresado a
Ecuador por paso habilitado y con fecha posterior a la detención.
El inspector Padrón a raíz del análisis migratorio de Génesis Segura generó un
listado de 25 personas identificadas como suplantadores. Ese análisis migratorio
también lo hizo ella y obtuvieron el mismo listado. Fue un trabajo paralelo para que
no se les escapara ningún nombre. Se analizaron los movimientos migratorios de
Génesis Segura Avellaneda y aparecían viajes constantes con personas que
formaban parte de la organización que eran Luis Posaico Gamvini y Walter Zúñiga,
además de otros peruanos que viajaban con Génesis.
En las 5 entradas que ella hacía, esas personas - Luis Posaico Gamvini y Walter
Zúñiga - aparecían ingresando en 3 oportunidades: el primer ingreso era para
solicitar la cédula de identidad, el segundo viaje era para retirar la cédula de
identidad y el tercer viaje, para retirar el pasaporte. Lo mínimo que tenían que tener
las personas para ser analizados e integrados como sospechosos, eran 3 ingresos.
Todas las personas del listado tenían un mínimo de 3 ingresos a Chile.
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En el listado de 25 personas Luis Posaico figuraba en muchos viajes y al

analizar a Posaico y Zúñiga, fueron apareciendo más personas que tenían 3 viajes.
El inspector Padrón fue, finalmente, quien hizo la denuncia por estos casos.
Con ese listado de 25 personas, a fines de junio de 2016, nuevamente se
hace un análisis migratorio de manera individual de esas 25 personas. Fue un
trabajo más grande y cada caso tenía una ramificación, era como un árbol que
crecía porque de este análisis salieron 36 personas más, que cumplían con la
condición de ingresos al país y con un último ingreso al país, sin registrar salida. Eran
posibles suplantadores, porque en varios de ellos no existía el match con la persona
suplantada, no tenían el dato de la identidad real de la persona chilena del registro x
que había sido suplantada.
Hasta esa fecha – junio de 2016 - tenían 61 casos de personas suplantadas.
Comenzaron a revisar con más detalles los movimientos migratorios de las personas
y se pidió a través de la oficina de la UCIEX (Unidad de Cooperación Internacional y
Extradición) de la Fiscalía Nacional la ficha RENIEC de esas 61 personas.
Tenían el nombre de la identidad chilena usurpada de solo 25 de esos 61
casos, porque de los 36 casos restantes no se tenía la identidad chilena usurpada.
De esas 36 personas solo tenían la ficha de su país, pero no saben hasta la fecha a
quien usurparon. De esas 36 personas contaban con una sola imagen, la que
ingresó al país y no registra salida.
Finalmente a lo largo de la investigación se pidió por la UCIEX información a
la embajada de Estados Unidos y se entregó el listado de personas identificadas que
eran 25, para saber si registraban ingresos a ese país y si podían entregar la
dirección IP de la solicitud de la visa “waiver”, porque se piden vía electrónica. En ese
listado se envió tanto la identidad real como la usurpada, para verificar información
con ambas identidades.
Siempre se consiguió la información, trabajando con los movimientos
migratorios de las personas.
A fines de junio de 2016 les llegó una información relevante vía UCIEX, era
una copia del informe policial emitido por la Dirección de Investigación Criminal de
la Policía Nacional de Perú, la DIRINCRI-PNP-DIVINES, que daba cuenta que el 2016
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se había detenido a dos ciudadanos peruanos, uno fue sorprendido con pasaporte
chileno a nombre de José Armando Oñate Navas, pero en el pasaporte figuraba la
imagen morfológica del peruano Henry Merino Caballero. El otro sujeto fue
sindicado por el primero como el traficante de personas que también fue tomado
detenido y era Antero Rodríguez Moreno.
En esa oportunidad el señor Henry Merino declaró en Perú como imputado e
indicó que se le había ofrecido una identidad chilena para viajar a Estados Unidos y
por eso pagó dinero para una mejor vida. El pagó por esa identidad y nuevamente
se refirió a Antero Rodríguez como el traficante de personas.
En el mismo oficio indicaba que Rodríguez Moreno no entregó información,
pero se le incautó su teléfono celular y se plasmaron imágenes de la cuenta de
correo de Antero Rodríguez que venían en ese oficio de Perú y pantallazos de
conversaciones por WhatsApp. En esos pantallazos figuraba el nombre de una
persona que remitía el certificado de nacimiento. En “asunto” del correo decía
“remite certificado de nacimiento”.
Ernesto Reategui Faustino era el emisor y el destinatario era Rodríguez
Moreno. Esto fue muy relevante porque con esos tres nombres se hicieron análisis
migratorios y figuraba el señor Antero Rodríguez acompañando a Henry Merino
Caballero. En los movimientos migratorios de Henry Merino figuraba siempre
figuraba acompañando con Antero Rodríguez Moreno. Se analizaron los
movimientos migratorios de ambos. En forma detallada.
De igual forma se analizó el de Ernesto Reategui que figuraba con varios
viajes, con muchos movimientos migratorios y lo que llamó la atención es que
entraba y salida con puros ciudadanos brasileros que corresponden a 3 brasileños
de los cuales 2 no registraban salida del país.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 533 que corresponde a la ficha
RENIEC de Perú, a nombre de Henry Merino Caballero, es de nacionalidad peruana,
e indica fecha de nacimiento, estado civil, vive en el distrito de Trujillo, en el
departamento de Laredo, y su domicilio es La libertad. Aparece la imagen de
captura de su fotografía, que corresponde a su filiación y la firma del señor Merino
Caballero.
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Se le exhibe el otro medio de prueba número 534 que corresponde al

biométrico del registro civil chileno y en identificación de la persona aparecen los
datos de José Armando Oñate Navas, run 22.047.578-6, nacido el 31 de marzo de
1982, 35 años, soltero y con dirección en Juan Martínez n° 280, ciudad de Iquique.
En este caso como figura como chileno, se sabe que es del “registro x” porque
aparece solo el número de año de la inscripción, porque no se indica el lugar de
nacimiento. Además está la imagen morfológica, (fotografía), su huella dactilar y
firma.
Al comparar esta foto del registro civil chileno, con el RENIEC de Perú, se
observa que es la misma persona, con dos identidades distintas.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 535 lámina 1 - que corresponde
a la solicitud de cédula de identidad -, que es un documento interno del registro civil
de chile asociado a la consulta de ficha índice run 22.047.578-6 a nombre de José
Armando Oñate Navas. La solitud es de 22 de abril de 2016, en la oficina de
Iquique, los molles, ya no es Arica. Indica el lugar de nacimiento de Oñate que es
Guayaquil, nombre de los padres (que el sistema arroja automáticamente) y el
domicilio particular que es Juan Martínez n° 280 Iquique, registrando la imagen
morfológica e impresión dactilar y firma.
Antes de este caso ya había aparecido en la investigación que las personas
estaban yendo a otras oficinas distintas de Arica a pedir la cédula. Lo hacían para
que no se sospechara por qué tantas personas pedían primera filiación en Arica.
La lámina 2 corresponde a la solicitud del pasaporte de los otro medio de
prueba número 535. Es una consulta de ficha índice documento interno del registro
civil chileno, asociado al mismo run anterior, a nombre de José Armando Oñate
Navas con fecha de solitud el 4 de mayo de 2016. En este caso, como ya se cuenta
con registro de datos, porque el análisis se hizo al solicitar la cédula, ya pasó esos
filtros. Aparece además otra captura de imagen con huella dactilar y firma.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 536 que corresponde a
fotografías de pantallazos de la red social Facebook de Henry Merino Caballero
donde aparece que vive en Laredo, la libertad, Perú, es de Trujillo y trabajó en una
empresa agro industrial, aparece con la foto de perfil solo y se aprecia que su rostro
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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es que el figura en la solicitud de cédula chilena, pero a nombre de José Armando

Oñate Navas, en el otro medio de prueba número 535.
En la lámina 2 se despliega el detalle de la información general de la red
social Facebook donde dice que vive en Laredo, en Perú y es de Trujillo. En la lámina
3 aparece Henry Merino Caballero con otra persona. Esa publicación es de 1 de
enero de 2016 y da cuenta de la imagen morfológica de Henry Merino Caballero. En
la lámina 4 se ve otra foto del mismo perfil público de la red social Facebook, donde
se ve una imagen clara y limpia de Henry Merino Caballero publicada el 1 de enero
de 2016.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 537 y corresponde a los
movimientos migratorios de Henry Merino Caballero obtenidos del sistema de
gestión migratoria de la policía chilena (GEPOL) En estos se puede leer que aparece
Henry Merino, de nacionalidad peruana con los ingresos al país. Registra 5
movimientos migratorios a Chile, tiene 3 entradas y 2 salidas.
El primer movimiento migratorio es de 24 de abril de 2012 por Chacalluta, el
año 2012 donde ingresó al país con pasaporte peruano como turista. Egresa del
país el 11 de mayo de 2012 por Chacalluta con pasaporte peruano. Luego aparece
que el 21 de abril de 2016 registra entrada por avanzada Chacalluta desde Perú, en
este caso ingresó con DNI peruano y como turista.
Figura una salida al día siguiente, 22 de abril de 2016 por Chacalluta con DNI
peruano.
Finalmente aparece un último movimiento migratorio, con entrada al país el 3
de mayo de 2016 por Chacalluta, desde Perú con DNI peruano en calidad de turista.
Es posible apreciar que su último movimiento es una entrada, pero no registra salida
y no existen solicitudes de visa de trabajo en Chile.
En Perú Henry Merino Caballero fue detenido el 11 de junio de 2016 en el
aeropuerto Jorge Chávez en Perú, cuando se disponía a abordar el vuelo desde Perú
a Dallas, Estados Unidos. Fue en ese momento que fue detenido. Los policías
peruanos esperaron que hiciera el check in y verificaron que se identificara como
chileno, pero ellos sabían que no era tal.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 538 que corresponde a un
registro de movimientos migratorios de José Armando Oñate Navas, chileno.
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Corresponde a la base de datos interna de la Policía de Investigaciones de Chile,

Registra un único movimiento migratorio de salida del país el 7 de junio de 2016
con pasaporte chileno, run 22.047.576-6.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 539 que corresponde a la
tarjeta única migratorio que otorga la Policía de Investigaciones que se entrega al
extranjero que hace ingreso al país, en esta caso, en Chacalluta, Arica y el control
fue el 21 de abril de 2016 siendo las 22:31:41. Ingresó con DNI peruano y sus
nombre son Henry Merino Caballero. Indica como motivo del viaje: vacaciones. En el
mismo documento se señala que los datos los entrega el titular)
Se le exhibe el otro medio de prueba número 540 que corresponde a la
tarjeta única migratoria de la Policía de Investigaciones, departamento de extranjería
y migración que da cuenta del movimiento migratorio de Ernesto Reátegui Faustino
por Chacalluta, Arica, el día 21 de abril de 2016 siendo las 22:30:57 (un minuto y
medio antes de la entrada de Henry Merino)
Ingresó con DNI peruano y como motivo aparece: vacaciones.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 541 que corresponde a
movimientos migratorios por la avanzada Chacalluta, de Policía de Investigaciones,
de Henry Merino Caballero que figura con 2 entradas por esa avanzada (solo es el
dato por eso paso fronterizo) y figuran dos entradas y una salida siendo la primera el
21 de abril de 2016 a las 21:31 y sale al día siguiente, esto es, el 22 de abril a las
18:45.
El último viaje es una entrada a Chile el 3 de mayo de 2016 a las 22:38. Todas
estas son del paso fronterizo Chacalluta.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 542 que corresponde al listado
de pasajeros del vehículo utilizado para trasladarse de Tacna a Arica de Henry
Merino Caballero. Primero ingresó al país el 21 de abril de 2016 desde Tacna a Arica
y figura en el mismo taxi colectivo con Antero Fernando Rodríguez Moreno y
Ernesto Reátegui Faustino, el vehículo es el placa patente única Z2L640 que
corresponde a vehículo peruano.
El otro recuadro es el regreso a Perú saliendo de Arica con destino a Tacna, el
22 de abril de 2016 a las 18:41 minutos, saliendo Henry Merino Caballero y
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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acompañado de Antero Fernando Rodríguez Moreno y Ernesto Reategui Faustino

en el vehículo chileno placa patente única ZD1054.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 543 que es un cuadro
comparativo de fotografías donde en la imagen derecha está la imagen del registro
civil de chile a nombre de José Armando Oñate Navas y a la izquierda, en la imagen
de la fiche RENIEC de Perú, figura Henry Omar Merino Caballero. Se lograr
apreciar que es la misma persona, pero con dos identidades diferentes.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 544 en la lámina 1 corresponde
a la historial de solicitud de cédula de identidad chilena, emanada del registro civil
chileno, a nombre de José Armando Oñate Navas, run 22.047.578-6 donde figura la
tramitación de la primera solicitud con fecha 22 de abril de 2016 a las 10:03 y
posteriormente aparece entregada la cédula de identidad en la oficina de Arica el 4
de mayo de 2016 a las 09:34.
En la lámina 2 se ve la historia de solicitud del pasaporte a nombre de la
misma persona anterior asociado al run 22.047.578-6 donde figura la fecha de la
solicitud de pasaporte, el 4 de mayo de 2016 a las 9:54 am y luego el documento es
entregado el 13 de mayo de 2016 a las 9:13 am.
Esta información que llegó de Perú aportó a la investigación porque
obtuvieron una nueva identidad de usurpador y víctima chilena que, además,
entregaba datos de personas que habían colaborado con él y uno de ellos era
integrante de la organización, pero cuando esta persona dijo que había pagado por
esta identidad les cambió a la Policía de Investigaciones el esquema establecido
porque hasta ese momento sólo se trabajaba como usurpación de identidad y uso
maliciosos de instrumentos públicos falsos, pero con esa declaración cambió el
delito porque había un ánimo de lucro de por medio: estaban ofreciendo
identidades chilenas para ser suplantadas a cambio de dinero. El objetivo era que la
persona llegara a Estados Unidos como chileno, ese país era el destino final.
El 9 de junio pasó detenida Génesis Segura y lograron identidad real de la
usurpada y el 11 de junio fue detenido Henry Merino, pero a ellos les llegó esa
información a fines de junio posterior a la información pedida a la UCIEX, pero
marcaba un patrón de conducta distinto porque ahora la obtención de cédula de
identidad era en Iquique y ya no en Arica. Al de Iquique no le llamó la atención
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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porque ellos no pedían ningún documento que certificara el ingreso de esa persona
al país. Hasta esa fecha el registro civil no pedía documentos, solamente la persona
se presentaba ante ella y decía quién era y cuál era su run y en el Servicio de
Registro Civil no le preguntaban nada más y no se le pedía ningún documento.
En varios casos los integrantes les indicaban a los usurpadores que, previo a
la filiación, pidieran en el Servicio de Registro Civil, el certificado de nacimiento de los
padres del supuesto chileno.
Durante la investigación, como Policía de Investigaciones, pusieron otro tipo
de trabas o dificultad para que en el control migratorio se les hiciera algunas
consultas a esas personas que figuraban en el Registro X, como el nombre de sus
padres y luego el de los abuelos, dato que no aparecía en el certificado de
nacimiento, entonces estas personas comenzaron a pedir un certificado de
nacimiento de los padres.
Esto fue después del caso de Sofía Vivanco y José Oñate Navas, porque en los
documentos de Perú estaban los certificados de nacimiento de los abuelos de Oñate
Navas.
Eso lo supieron a fines de junio.
Nuevamente se realizó un análisis migratorio a estas 3 personas que viajaban
juntas: Henry Merino Caballero, Antero Fernando Rodríguez Moreno y Ernesto
Reátegui Faustino.
Haciendo un análisis migratorio y comenzó a expandirse, a ramificarse y eso hacía
que el número de víctimas fuera creciendo. Cada vez les costaba más identificar a
los usurpadores porque los de la organización ya no viajaban en el mismo vehículo
con el suplantador y eso hacía más difícil poder asociarlos.
Respecto de las preguntas en el control migratorio que comenzaron a
hacerse, lo hacían en la salida a los que salían del país con pasaporte chileno y que
constaba que eran del registro X. Para tener esa información pidieron al registro
civil la base de datos de todos los inscritos en el registro x, que no necesariamente
tenían primera filiación. Se hizo un filtro entre el año 2006 y el año 2010, se pidió
ese tramo de años de inscripción y eran 76.000 registros que se subieron a la
plataforma interna de la Policía de Investigaciones, a nivel nacional, uno a uno.
Definieron ese rango de años porque de todos los casos que habían descubierto
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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todos esos casos eran de personas que figuraban en el registro entre los años 2006
a 2010.
Cuando ellos hicieron este control de salida los suplantadores dejaron de salir
con el documento chileno, salían con el real, pero con el documento chileno en el
bolsillo.
No se logró detectar ningún caso de personas suplantadoras con ese control.
En el mes de agosto de 2016, la inspectora Yasna González Estay de la
inspección secundaria del Aeropuerto recibió información que el 20 de septiembre
de 2016 llegaría deportado un ciudadano chileno desde Estados Unidos. Se trataba
de un ciudadano chileno que era una de las víctimas chilenas que estaba dentro de
los 25 que ellos habían logrado detectar. Ellos contaban con la identidad real de esa
persona, se llamaba Patricio Esteban Covarrubias Campos. Como esa información
llegó un mes antes, lograron ubicar a un familiar directo de Patricio Covarrubias que
era el tío paterno de este, era hermano del padre de Patricio Covarrubias y se
llamaba José Antonio Covarrubias a quien visitaron en su domicilio y se le exhibió la
imagen que mantenían el registro civil chileno de su sobrino y él les dijo que ese no
era su sobrino. Se le dieron detalles de lo investigado y se le informó que la persona
suplantadora iba a llegar el 20 de septiembre deportado y por tal motivo don José
Antonio Covarrubias, se comprometió a visitar el aeropuerto para prestar
declaración y dar cuenta que esa persona no era su sobrino. La idea era que
declarara e hiciera un reconocimiento fotográfico de su sobrino.
Finalmente llegó la persona deportada el 20 de septiembre de 2016 en
United Airlines y venía con documentación retenida por la tripulación, lo que ocurre
siempre en casos de deportados, y es la tripulación la que entrega la documentación
a la Policía de Investigaciones. Esa persona había sido deportada por ingreso ilegal,
puesto que fue ubicado en Estados Unidos sin registrar su entrada a ese país, no
contaba con visa, pero tenía pasaporte chileno
En Estados unidos siempre se identificó como chileno y por eso fue
deportado a Chile. Ese país nunca supo que en realidad era peruano.
En este caso el procedimiento fue que la tripulación le entregó documentos a
la inspección secundaria, la persona ingresa al país, se le hace el ingreso migratorio
para que quede el registro y luego se le traslada a una oficina donde se le toma
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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declaración como deportado y da cuenta del motivo de deportación y eso queda en

registro interno y luego puede abandonar el lugar.
En este caso el declaró como chileno, dijo llamarse Patricio Esteban
Covarrubias Campos y firmó bajo ese nombre. Se le consultó por la obtención de su
pasaporte chileno y les indicó que lo obtuvo en la ciudad de Arica, y luego se le
preguntó por su evidente acento peruano, porque esta persona era,
supuestamente, de origen venezolano y en ese instante manifestó que era peruano,
que no era chileno, ni venezolano y que el documento lo había obtenido en Chile
por una persona que le ofreció ir a Estados Unidos con identidades chilenas, que era
conocido como el “chato Raúl” y que por ese documento había pagado 12000 soles,
que a esa fecha eran 2 millones 300 mil pesos chilenos. En esa misma declaración,
ya como imputado, él aportó estos antecedentes, que el “chato Raúl”, lo contactó y
le ofreció comprar identidad chilena para viajar a Estados Unidos, pero que tenía
que pagar.
Esta persona fue imputada por el delito de falsificación y uso malicioso de
instrumento público falso y usurpación de identidad. Era un delito flagrante. La
identidad real era Eduar Fernández Delgado.
La testigo tuvo acceso al pasaporte que entregó la tripulación y a la fotografía
del pasaporte y revisó los antecedentes del biométrico. Mientras tanto en una
oficina a parte declaró el tío José Antonio Covarrubias, quien no reconoció a esa
persona como su sobrino Patricio Covarrubias. Cuando Eduar Fernández otorgó su
identidad real no portaba identidad peruana.
Los funcionarios del aeropuerto dieron con un perfil de Facebook de una de
las hermanas de Patricio Covarrubias y en fotos familiares se pudo ubicar al
verdadero Patricio Covarrubias Campos y esa foto obtenida de Facebook, se lee
exhibió a José Antonio Covarrubias quien lo reconoció como su sobrino.
Respecto del pasaporte de la persona que decía llamarse Patricio Covarrubias
fue incautado y remitido a la fiscalía: la incautación no la presenció, la hizo Yasna
González, pero si vio el pasaporte.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 1057 lámina 1 que no se
distingue lo que es; la lámina 2 es un pasaporte chileno a nombre de Patricio
Esteban Covarrubias Campos, run 22.867.161-4; la lámina 3, es la imagen ampliada
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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del pasaporte del mismo run 22.867.161-4, nacido el 4 de agosto de 1980, en El

Recreo, Venezuela, documento expedido el 11 de marzo de 2016. La Policía de
Investigaciones pudo determinar que esa foto era de Eduar Fernández Delgado.
Se lee exhibe el otro medio de prueba número 1058 lámina 1 que
corresponde a la imagen de Eduar Fernández Delgado, el día que llego deportado
a Santiago, con pasaporte chileno a nombre de Patricio Covarrubias Campos; la
lámina 2 es la foto de Eduar Fernández Delgado de perfil y la lámina 3 es otra foto
del perfil del otro costado.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 1059 lámina 1 que es el
pasaporte venezolano de Patricio Esteban Covarrubias Campos, aportado por José
Antonio Covarrubias el tío, que lo consiguió con su sobrino, se lo mandó
escaneado. En ese documento aparece que nació el 4 de agosto de 1980. En la
lámina 2, es la cédula de identidad del verdadero Patricio Covarrubias Campos
donde aparece su imagen morfológica, huella dactilar y corresponde a la cédula de
identidad venezolana y también fue aportada por el tío José Antonio Covarrubias.
La lámina 3 es una foto obtenida del perfil público de Facebook de Patricio
Covarrubias, que indica que vive en Caracas y está casado con Karina Abreu. En la
lámina 4 aparece una foto del perfil de Facebook de unas de las hermanas de
Patricio Covarrubias, donde está este al lado de otras personas. En la lámina 5, se ve
la imagen obtenida del Facebook de unas de las hermanas de Patricio Covarrubias
Campos, posando con sus hermanas y ahí se logró obtener una imagen clara,
frontal de éste.
Cuando hicieron el análisis del control migratorio de esta persona que
suplantaba a Patricio Covarrubias, el peruano Eduar Fernández Delgado,
aparecieron dos personas cuyos nombres él había dado en su declaración en el
aeropuerto que eran Luis Posaico y Sheyla Bonilla Ernau. Estas personas figuraban
viajando con él en sus ingresos y egresos de Chile y también se les identificó como
miembros de la organización criminal.
El análisis migratorio arrojó estos dos nombres entregados por Eduard
Fernández, una era “la chela” y el otro “Lucho”, primero dijo que se llamaba José
Luis y luego rectificó y dijo que le decían “Lucho” y que eran los que viajaban con él.
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Se le exhibe otro medio de prueba número 513 que corresponde a la ficha

RENIEC que es el registro de Perú donde aparece la filiación de Eduar Fernández
Delgado cuyo distrito es Comas, provincia de Lima, y figura la imagen oficial del
registro civil de Perú y su firma y este documento está actualizado al año 2017. Era
bastante actualizada.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 514 que es la información del
registro civil de Chile con datos biométricos del ciudadano chileno Patricio
Covarrubias Campos, RUN 22.867.161-4 de 37 años, con domicilio en Arica y
registra “inscripción x” que es el lugar originario, no se indica donde es solo x.
Aparece, además, la captura morfológica, el registro dactiloscópico y su firma.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 515 que corresponde a los
datos obtenidos por la GEPOL, donde están los ingresos y egresos de Chile.
Aparece el ciudadano peruano Eduar Fernández Delgado, nacido el año
1976 y registra los siguientes viajes migratorios: 4 de entrada y 4 salidas. El primero
movimiento es el 12 de febrero de 2016 por avanzada Chacalluta desde Perú con
documento peruano y condición turista. Ese mismo día 12 de febrero de 2016
registra salida hacia Perú con documento peruano. Luego el 29 de febrero de 2016
ingresa desde Perú y egresa ese mismo día con documento peruano. Luego ingresa
y egresa el 11 de marzo de 2016. Después ingresa el 23 de marzo de 2016 y registra
salida del país el 4 de mayo de 2017. Esto es a nivel nacional (GEPOL) donde figuran
todos los pasos fronterizos a nivel nacional.
Respecto a esa fecha del 4 de mayo de 2017, señaló que esta persona
cuando declaró ante la Policía de Investigaciones les indicó que cuando retiró el
pasaporte chileno, salió de Chile con pasaporte chileno, pero al momento de la
captura de esta imagen aún no figuraba el último ingreso.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 516 que corresponde al sistema
GEPOL, para ciudadanos chilenos en este caso es Patricio Esteban Covarrubias
Campos. Figura que el 23 de marzo de 2016 salió de Chile con destino a Perú con
pasaporte chileno, RUN 22.867.161-4 y el 20 de septiembre de 2016 aparece la
fecha de deportación desde Estados Unidos.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 517. Corresponde a
información de RENIEC de Perú, pero con otro formato donde figura la imagen
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oficial en ese documento peruano de Eduar Fernández Delgado, la firma, la imagen,

los datos geográficos y la fecha de emisión es de 18 de diciembre de 2013.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 518, lámina 1 que corresponde
al perfil público de la red social Facebook, de Eduar Fernández Delgado, donde se
aprecia la persona que aparece en la ficha RENIEC y es un perfil público y se puede
ver parte de sus amigos en esa red social, uno de los cuales, (Luis Armando Córdova
Jiménez) era otro usurpador. En la lámina 2 se ve el detalle de la imagen de la foto
de perfil de Facebook donde aparece el rostro de Fernández Delgado, más
actualizada (es de 12 de mayo).
A Eduar Fernández, se le tomó declaración en calidad de deportado el 20 de
septiembre de 2016, dando cuenta del motivo de su deportación, señalando que
fue por ingreso ilegal. En calidad de chileno, como Patricio Covarrubias, dio una sola
declaración, la que se toma es por procedimiento en el mismo aeropuerto. Luego de
haber firmado toda la documentación como chileno, se le consultó por su acento
que no era venezolano sino era peruano, ante lo cual respondió que era
efectivamente peruano e indicó su identidad Eduar Fernández Delgado, empero no
tenía ningún documento para verificar dicho dato sino sólo el pasaporte chileno,
por ello se consultó al consulado peruano en Chile quienes confirmaron dicha
identidad.
Prestó una segunda declaración como peruano, en calidad de imputado,
señalando que en el año 2015 se encontraba trabajando en Lima como moto taxi y
un conocido “el chato Raúl”, le ofreció ir a Estados Unidos como chileno, ya que
ellos podían ingresar sólo con pasaporte a ese país. Además, para dichos trámites, le
agregó, debía pagar 12 mil soles pero era mucho dinero pues haba adquirido ese
vehículo en 10 mil soles hace poco. Decidió, entonces, mejorar su calidad de vida
por lo que aceptó la oferta y quiso ir a Estados Unidos, vendiendo el taxi en menos
de 10 mil soles y la diferencia la completó con la venta de la línea de taxi, juntando
el dinero solicitado.
Entonces, le dijo el chato Raúl que debía ir a Tacna donde lo iba a recibir “el
Lucho”. Llegado el día viajó, a instancias del chato Raúl en bus en Tacna y en el
terminal se presentó “el Lucho”, quien estaba acompañado de una mujer de 30 a 35
años de edad, contextura gruesa y pelo enrizado. Así se juntaron al día siguiente y
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viajaron los tres a Arica. A esa mujer, indicó este declarante, supo que se llamaba
Sheyla. Previo a hacer el viaje, en Tacna en el Hostal el Lucho le entregó un papel
computarizado donde figuraba el nombre de Patricio Esteban Covarrubias campos,
además del Run, nombre completo de ambos padres y el run del padre, quien era el
progenitor chileno. Además, el Lucho antes de salir del Hostal le quitó el papel pues
debía aprendérselo solamente de memoria. Posteriormente fueron los tres a Arica y
el ingresó como Eduar, junto al Lucho y Sheyla. Estaban los tres en una plaza de esa
ciudad situada al frente del Registro Civil, ahí le dijo el Lucho que sacara un numero
de atención en ese servicio debiendo decir cuando lo atendieran que iba a sacar
cédula de identidad y que por ese trámite le iban a preguntar su nombre y
debiendo indicar, entonces, que él era Patricio Covarrubias Campos y el Run
aprendido. Lo hizo así en el módulo de atención donde indicó que lo ya instruido,
tomándosele una foto, su firma e impresión dactilar, entregándole un recibo para
retirar el documento. Afuera lo estaban esperando el Lucho con Sheyla y una vez
con el documento en mano de constancia de la solicitud, hizo abandono del país,
Eduar con esa misma identidad junto con sus dos acompañantes. Luego de eso,
Eduar se volvió a Lima y habló con el chato Raúl quien le señaló que a los ocho días
después, que debía viajar de Lima a Tacna. Eduar le indicó, también en esa
declaración, que los traslados y alojamientos eran pagados por Raúl.
Como el “chato Raúl” un día posterior, le señaló que debía ir a Tacna a
juntarse con el Lucho y Sheyla, lo que hizo en bus otra vez, y al día de siguiente de
haber llegado y de juntarse viajaron nuevamente los tres a Arica. En esta última
ciudad, en la misma plaza, le dijo el Lucho que debe ingresar a retirar su cédula de
identidad y de inmediato pedir pasaporte, por lo que debía pagar 89 mil pesos en
dinero por ese documento, el que para su pago le entregó el Lucho previamente,
antes de llegar a Arica. Así, lo hizo Eduar. Luego de realizado ese trámite se le
entregó su cédula de identidad y un comprobante para que retirase el pasaporte,
por lo que para este último documento se hizo una segunda toma de foto, más las
huellas y firma. Los tres volvieron a salir a Tacna por Chacalluta. Después, Eduar se
volvió a Lima y allá esperó como 15 días hasta que regresó a Tacna donde debía
juntarse con el Lucho y Sheyla, lo que ocurrió y así los tres juntos ingresaran a Arica
por Chacalluta y retiró su pasaporte. Pero esta vez salió como chileno, junto a Lucho
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y Sheyla. Posteriormente viajó a Lima donde le entregó el pasaporte y cédula

obtenidos a Raúl quien le indicó después de 12 días que compró pasaje para
Estados Unidos, el que le entregó el día anterior al viaje, debiendo hacerlo de Lima a
Ciudad de México. Este relato cuando estaba este imputado en prisión preventiva en
presencia de su defensa, la fiscalía y ella. El chato Raúl fue quien le compró su pasaje
desde Perú a ciudad de México, añadió.
Viajó, entonces, y llegó a México como chileno saliendo así, pero lo
devolvieron de ese país, según declaró pues no reunía las condiciones como turista,
según le dijeron
Posteriormente llamó al Chato Raúl en Perú y a instancias de este último hizo
un segundo viaje por Cancún, por lo que le entregó un segundo pasaje de avión y
esta vez igualmente fue devuelto desde Cancún pues le indicaron que no era
chileno y por ello lo devolvían. Por ello fue a reclamar al “Chato Raúl” quien indicó
que debía sacar un pasaporte peruano, lo que hizo y con éste viajó de Lima a
Ciudad de México con su identidad real. Logró ingresar y estando allá “llamó al
chato Raúl” quien le señaló que debía ir a la localidad de Tapachula y alojarse en un
hostal Santa María donde le haría llegar su pasaporte chileno con un mexicano
amigo, le dio miedo viajar con ese documento. A los días llegó un ciudadano
mexicano a su Hostal quien le entregó el pasaporte de Covarrubias Campos.
Después le dijo el chato Raúl que debía botar su pasaporte peruano, lo que él
obedeció. Debió trasladarse a Hermosillo, luego a Phoenix y de ahí en bus a Nueva
York. Cuando estuviese en Phoenix debía llamar a un sujeto quien lo recibiría en
Nueva york. Todo ese traslado, según le indicó Raúl debía ser por tierra en Estados
Unidos. Raúl, según le señaló el declarante, cambiaba constantemente de número
de celular pues Eduar lo llamaba a diversos números. Cuando iba en bus, primero
ingresó por El Paso a Estados Unidos, sin problemas, como chileno, pero cuando se
trasladó de Phoenix a Nueva York fue controlado en la madrugada por
inmigración.
En principio él estaba tranquilo pero los funcionarios le dijeron que estaba
ilegal pues el pasaporte estaba sin timbre de ingreso y él sin visa, de ahí fue
trasladado -ya que respondió que no tenía miedo- a un centro de migrantes donde
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estuvo 45 días esperando su deportación, siendo expulsado y recibido por la PDI en

el aeropuerto de Santiago.
Luego que esta persona declaró, se solicitó la unificación de esta causa a la
otra original la que tenía el RUC 1500365768-k, esto es la que se inició por la
denuncia del Cónsul. Eduar Fernández reconoció “al Lucho”, quien fue
individualizado como Luis Posaico Gamvini y a “Sheyla” quien resultó ser Sheyla
Bonilla Ernau. Para ello se usó el Protocolo del Ministerio Público, por lo que se
emplearon dos sets de imágenes cada uno, respecto de cada sujeto. Fernández no
reconoció a nadie más.
De esa declaración se pudo identificar a Sheyla Bonilla la que aún no
registraba en sus registros y a Luis Posaico Gamvini quien ya figuraba viajando con
Génesis Segura Avellanada en julio de 2016. No pudo reconocer al Chato Raúl.
De acuerdo a los antecedentes acopiados y descripción dada por Eduar del
chato Raúl correspondía a Raúl Huamán Medrano. Al chato Raúl, este imputado, no
le sabía su nombre completo sí que lo conocía pues jugaba de antes a la pelota en el
barrio.
Esta declaración fue relevante pues dejaba de manifiesto que había una
banda criminal, que actuaba organizadamente y que estaba lucrando a cambio de
vender un sueño americano, es decir ofrecía una vida mejor sin importar que pasara
con las personas. Es decir no sólo había un delito de falsificación sino un delito de
trata. Así, en este caso había una víctima, Eduar, pues éste le señaló que lo que
estaba haciendo el chato Raúl era una estafa ya que igualmente los chilenos
necesitaban visa, al contrario de lo que inicialmente le señaló aquél.
De otra parte, añadió, que para determinar el funcionamiento del “Registro x”
se entrevistó con la Jefa del Registro Civil que estaba ubicada en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Leontina Chávez, quien le explicó el funcionamiento de ese
Registro y su importancia. Los tres casos denunciados tenían en común la
suplantación que se cometió en la primera filiación y se referían a ese Registro
especial “X”. Posteriormente declaró ante ella quien estaba a cargo de ese Registro,
que era el abogado Mauricio González, reunión a la que fue con Yasna González, su
colega. Le refirió sobre la forma de obtención de una inscripción en el Registro X,
los requisitos y todas sus etapas administrativas, que se inician con la inscripción de
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un hijo de chileno nacido en el extranjero, en un consulado o en alguna oficina del

mismo Servicio en Chile. Se obtenía un Run el que se ingresaba a un Registro de
nombre “X”, indicándole lo fácil que era obtener una cédula de identidad pues
bastaba señalar los datos como para iniciar el proceso.
Así, ese Registro como no tenía una filiación previa bastaba la mera aserción
de ser una persona determinada y se registraba así. Ellos llegaron a un acuerdo que
ellos al menos iban a solicitar la tarjeta única migratoria y el pasaporte, ya que debía
coincidir el nombre en esos antecedentes y la foto del pasaporte con los datos de
ese documento mismo. La idea era verificar que la persona que estaba solicitando el
Run era la misma del pasaporte. En el mes de noviembre de 2016, el día 11, recibió
un llamado telefónico de la fiscal quien le indicó que fue informada por Mauricio
González que en la oficina del servicio de Calama estaban dos ciudadanos
supuestamente chilenos que estaban retirando documentos de identidad, y que él
había tenido la precaución de consultar antes al consulado de Ecuador de donde
provenían esos solicitantes, respondiéndole la autoridad que las copias de pasaporte
de esas personas no estaban en sus bases de datos como ciudadanos en Ecuador.
Esas identidades de esos dos sujetos supuestamente chileno ecuatorianos
eran Camila Michelle Pacheco Chamorro y Matías Paredes Ponce. Así, en ese mail
iba mail adjunto la captura de primera filiación del registro civil de Calama cédula
esas dos personas, además la copia del pasaporte presentado de Matías Paredes
Ponce que coincidía con el mismo sujeto ya fotografiado quien se estableció
después que era Cristian Cunín Rema y en el caso del segundo documento la
identidad real era de Blanca Allaico. Se adjuntó a ese mail además, un pasaporte
ecuatoriano donde figuraba el nombre de la ciudadana Camila Pacheco Chamorro
que coincidía con la captura de Calama del Registro Civil de la mujer solicitante.
Exhibido los documentos 18 y 19 de la prueba de cargo, respondió esta
deponente, que el primero corresponde al correo consulta del abogado González
Barrios al consulado del Ecuador, ya referido y el segundo al mail remitido por el
consulado como respuesta dada del Consulado del Ecuador en Chile dirigido al
señor González Barrios.
El N° 18 señala que es de fecha 7 de noviembre de 2016, el que señaló que
González Barrios le informó que algunos connacionales que nacieron en Ecuador es
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estaban presentado en la oficina en Calama, para solicitar documento de identidad

chileno. Al respecto es un requisito presentar el pasaporte del país de origen, por lo
cual para evitar que un tercero de otro país pueda usar la identidad de un chileno
ecuatoriano, por ello se solicita que su colaboración en cuanto a informar si los
pasaportes adjuntos se encuentra válidamente emitidos y si los datos biométricos
corresponden a su titular. Los documentos adjuntos fueron las imágenes de la
captura de las dos personas y de copia de tres pasaportes. Matías Paredes Ponce,
Camila Pacheco Chamorro y Testigo Reservado 14.
Mostrados los documentos Números 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la prueba
documental de la fiscalía, respondió respecto del N°11, que en él se muestra uno de
los documentos adjuntos al mail, copia de pasaporte a nombre de Testigo
Reservado 14, nacida el 25 de agosto de 1984, Guayaquil, Ecuador, N° Pasaporte
0301892999, fecha emisión el 25 de enero de 2016. Además se aprecia una imagen
de ella y su firma.
Se estableció, respecto de este documento posteriormente que su identidad
era Blanca Allaico Yascaribay y Cristian Cunín Remache, quienes figuraban en algún
movimiento migratorio junto a una mujer de nombre María Uzhca Yadaicela. En su
declaración Blanca Allaico señaló que efectivamente viajó con ella a además de otro
ciudadano ecuatoriano.
En relación a la respuesta del consulado, indicó que no tenía relación las
identidades, pues seguramente para ese consulado ese nombre tenia asociado una
imagen morfológica diversa.
Respecto del N°12 señaló que en el documento, que es interno del Registro
civil de Chile, venía a color la figura fotográfica, de primera filiación, impresión
dactilar y firma de Matías Paredes Ponce, ciudadano chileno, nacido en Ecuador,
Run 22.602.566-9, cuya fecha de captura es el 11 de noviembre de 2006, a las 9:57
minutos. Fecha de solicitud de 27 de octubre de 2016, ofician de entrega Calama.
En cuanto al N° 13 indicó que corresponde al documento interno del Registro
Civil de última captura de la ciudadana chilena Camila Michelle Pacheco Chamorro,
Run 22.454.370-0, donde figura su foto, impresión dactilar y firma. La fecha de
impresión es de 11 de noviembre de 2016 a las 9.48 horas. Fecha solicitud el 27 de
octubre de 2016, oficina de entrega Calama
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En relación al N° 14 señaló que en él se muestra el documento que venía

inserto en el correo de Mauricio González, el que era una fotocopia de pasaporte
ecuatoriano a nombre de Matías Paredes Ponce, nacido en Ecuador, el 28 de
febrero de 1994, más una imagen y firma de fecha de emisión 17 de junio de 2016,
N° documento 0350172531
Respecto del N° 15 expresó que en él aparece una fotocopia de pasaporte
ecuatoriano a nombre de Camila Chamorro, del 6 de enero de 1992, en Ecuador,
pasaporte N° 0302457667, emitido el 18 de abril de 2016, donde figura su foto, y su
firma, esta imagen correspondía a Blanca Allaico.
El N° 19 es un mail remitido por el consulado de Ecuador, que señaló, en
suma, que luego de un atento saludo “cumple informar que revisada la base de
datos del Registro Civil y Pasaportes, se desprende que los datos de los
connacionales que se requieren no guardan relación con sus identidades”.
Por lo anterior tomó contacto, ese mismo día 11 de noviembre de 206, con la
PDI de Calama a fin que ellos acudan a esa oficina y verificaran la información
entregada, debiendo realizar sus colegas un control de identidad. Por lo anterior
colegas suyos identificaron a esas dos personas visualmente, quienes señalaron que
no andaban juntos, señalando ser Matías Paredes y Camila Pacheco Chamorro.
Respondieron, además, que tenían una visa de trabajo y que eran chilenos. En
cuanto a esa visa de trabajo les indicaron que tenían los documentos en la Hostería.
Por lo anterior fueron a ese lugar, que estaba cerca del cuartel de la PDI, donde ellos
accedieron que ingrese voluntariamente sus colegas, percatándose que no eran
ciudadanos chilenos sino ecuatorianos. Además en ese mismo Hostal estaba un
tercer ciudadano quien señaló ser chileno, Jonnathan Véliz Tapia, nacido en Bolivia,
posteriormente les señaló que era ecuatoriano de nombre real Testigo Reservado
20.
Sus colegas tenían como antecedente las imágenes que ella les envió por
correo electrónico y conocimiento que no serían quienes decían ser. Así, los dos
primeros manifestaron su real identidad camino a la Hostería a esos funcionarios
policiales, esto es la ya dicha por ella. Además Cristian Cunín al momento que se le
pidieron sus documentos, respondió que debía antes preguntar a su jefe si podía
entregarlos, advirtiendo después en el celular que llamó al “doctor de Tacna” a
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quien se identificó como Raúl Huamán Medrano, consultándole si podía entregar su

pasaporte pues estaba siendo controlado, avisando así que estaba siendo fiscalizado
indirectamente, Lo que significó que Testigo Reservado 20, con una cuarta persona
que viajó con ellos a huir del Hostal, de nombre real Elizabeth Ampuero
Bahamondes, quien iba a usurpar el nombre de María Jeraldo Ríos, al parecer.
La señora María Uzhca, ecuatoriana, abandonó el país el día 10 de noviembre
de 2016, es decir el día anterior, por lo que no lo alcanzó a retirar sus respectivos
documentos.
Las tres personas fueron identificas como Cristian Cunín Remache, quien
figuraba con nombre supuesto Matías Paredes Ponce, luego Blanca Allaico
Yascaribay cuyo nombre supuesto era Camila Pacheco Chamorro, Testigo Reservado
20 y cuyo nombre supuesto era Jonathan Andrés Véliz Tapia.
Se les tomó declaraciones como imputados, dando cuenta a grandes rasgos
de la travesía para obtener una nueva identidad a quienes referían como Coyoteros,
desde Ecuador a Chile. Posteriormente, estando recluidos fueron trasladados a
Santiago donde pudo tener contacto con ellos tres, quienes prestaron declaración.
Blanca Allaico señaló que por necesidades económicas tomó contacto con
una tía de ella que vivía en Estados Unidos, quien le indicó que se consiguiera
dinero para ir a ese país pues hay mucho trabajo. Le contó que una amiga y su hija
llegaron a Estados Unidos por esos coyoteros y uno de ellos era la señora Lorena.
Por lo anterior, previo a una reunión familiar donde un vecino le prestó 20 mil
dólares a cambio de la hipoteca de la casa para poder costear el viaje a Estados
Unidos. Se contactaron, entonces, con la señora Lorena Idrovo Gutiérrez, abogada
de Ecuador, quien en una reunión en que estuvo la madre de Cristian, Cristian, ella
y su tío señaló que les ofreció llegar a Estados Unidos por Chile, por avión o por
México, ingresando por el desierto, cobrando U$13.000 por persona.
Además, agregó, hubo una segunda reunión entre ellos mismos y otra
persona de nombre María, individualizada posteriormente como María Uzhca donde
llegaron a acuerdo. Indicó Lorena, también, que sacar a un menor era más costos,
U$16.000 por el mayor riesgo. Le indicó que al llegar a Estados Unidos debía llevar
puesta una falda, taco alta y para él pantalón de tela y camisa, es decir bien vestidos,
Lorena, entonces, los trasladó al terminal de Azogues, a hasta un terminal de
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Ecuador con Perú, Huaquillas, donde los recibió otra persona a quien señalaron
como el “chicho”, quien los llevaría cruzar la frontera legalmente con documentos
ecuatorianos para comprarles un pasaje en bus a Lima, donde serían recibidos por el
doctor pedro y de Lima a Tacna donde serían recibidos por otro doctor. Por tanto,
estaba todo coordinado.
En Cuenca, aun en Ecuador, Blanca junto con Cristian Cunín en el mismo taxi
se juntaron con María Uzhca y además con quien fue identificado después como
Diego Yadaicela Morquecho. Esas cuatro personas fueron quienes viajaban. Blanca
señaló cuando llegó al sector de Huaquillas, para hacer emigración, oyeron un grito
del nombre de su pareja y era “el chicho” quien le dijo que los iba a llevar iba a
ponchar (timbrar) el pasaporte a los cuatro. Chicho les señaló que debían decir que
Cristian andaba buscando trabajo y Blanca visitar a una hermana y que no iban
juntos.
Ellos se opusieron y finalmente señalaron que andaban juntos de
vacaciones. Lo supo el Chico y retó a Cristian pues debía decir lo que él les señalaba
Ello fue en Tumbes, primera ciudad de Perú, hasta ahí llegó la intervención de Chico,
quien le compró los pasajes a Lima en bus desde Tumbes. Lorena le dijo que debían
entregarle U$200 al “Chicho”.
Una vez que llegaron a Lima, Cristian recibió un llamado telefónico quien le
señaló que se juntaran en el segundo piso del terminal lugar al cual llegó y se
presentó a los cuatro ciudadanos ecuatorianos. Luego de ello se trasladaron a una
casa que había pagado Lorena por una semana. El doctor Pedro, además, les pidió
que sus familiares le enviaran mil dólares cada uno por una empresa y lo cobraran y
le pasaran ese dinero al doctor pedro, por todo lo cual demoraron como cinco días.
Doctor Pedro compró pasajes en bus de Lima a Tacna, sin embargo él viajó en avión
en el mismo trayecto, Lima a Tacna, por lo que los recibiría en esa ciudad. Se
reunieron en Tacna los seis, el doctor Pedro, otro sujeto llamado el doctor Tacna y
los cuatro ecuatorianos. El doctor de Tacna los llevó a una Hostería y les dijo que iría
a buscar unos papeles.
Al día siguiente les entregó unas identidades indicándole que debían
aprenderse los datos de memoria, que eran el nombre de un ciudadano, chileno,
run y los nombres de los padres y sus respectivos Run. Quedó en tomarles un
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examen de ello. Les volvió a pedir mil dólares a cada uno para retirar dicho
documento.
Posteriormente pagado ese dinero, el doctor de Tacna les dijo que podía
realizar los trámites, y les presentó a otro ciudadano peruano, más joven, a quien
describieron como un sujeto mediano, anteojos, con un tatuaje en el antebrazo y a
quien el doctor de Tacna se refería como “el negro”. El que correspondía, según
determino después a Jesús Ramírez Campodónico. Este último los acompañaría y les
diría que debían hacer.
Viajaron a Arica los cuatro y el negro también, en un colectivo diverso, que
iba antes o después del de ellos y otro en que iba la otra pareja. Llegaron a Arica
donde el negro, para no levantar sospechas compró pasajes para diversos buses, en
dos línea de buses distintas, para no levantar sospechas de tanto ecuatoriano a
Calama. Una vez allá, el negro los instaló en un hotel y él residía en otra Hostería. Al
día siguiente debían presentarse en el Registro Civil, debiendo salir de a uno, por
separado. Blanca señaló que el primer trámite lo realizó su marido, quien solicitó su
cédula de identidad a nombre de Matías Paredes Ponce, quien fue filiado y tomado
su fotografía con esa identidad, recibiendo un comprobante.
Blanca fue después pero sólo se acordó del certificado de nacimiento del
nombre de su supuesta madre, Carolina Vargas y le señalaron que no aparecía con
ese nombre ninguna persona. Por ello regresó al hostal y habló con el Negro y éste
con el doctor de Tacna, quien le dio un nuevo dato al Negro y él, a su vez a Blanca
quien lo dio otro nombre, que correspondía a Carolina Michelle Pacheco Chamorro.
Blanca se lo aprendió y al día siguiente fue al Registro Civil donde la funcionaria le
hizo el alcance que debía exhibir su pasaporte de origen, es decir el de Pacheco
Chamorro, con el cual ingresó a Chile. Por ello, Blanca se asustó y fue a la Hostería
donde le contó a su pareja y posteriormente hablaron con el doctor de Tacna
quien, más tarde, le comunicó que había llamado al Registro Civil y le dijeron que
no era necesario exhibir ningún pasaporte.
Blanca volvió al Registro Civil donde finalmente le hicieron esa captura de su
primera filiación como Camila Michelle Pacheco Chamorro. Obtuvo, entonces, el
comprobante de la cédula de identidad que se lo pasó al Negro. Luego de ello se
devolvieron a Tacna, lugar donde el doctor de Tacna le pidió otra vez mil dólares a
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cada uno, y se quedaron esperando que llegaran esos depósitos de sus familias.
Además, Blanca señaló que el mismo el doctor de Tacna le solicitó copia de sus
pasaportes ecuatorianos ya él que iba a hacer un lavado de los mismos, lo que
consistía en poner en esos documentos los datos de los ciudadanos chilenos
ecuatorianos, los que posteriormente haría llegar estando en la ciudad de Calama.
Posteriormente realizaron otro viaje de Tacna a Arica y de ahí a Calama. No viajó en
esa oportunidad “el negro”, al perecer, pues estaba en el hospital.
En Calama, Cunín, entonces, buscó alojamiento llegando luego otra persona,
quien le entregó en esa ciudad la copia -a quien lo conocieron como el “suchito”- de
los pasaportes, donde estaban la imagen de sus fotos, pero el nombre de chilenos.
Se presentaron en el Registro Civil y ahí los funcionarios se percataron que los
comprobantes de Cédulas eran una copia y no el original, el que había sido
destruido, por lo que debieron hacer una nueva captura de su imágenes y huellas,
entregando un nuevo comprobante de cédula con nueva fecha de entrega e
hicieron entrega ellos, a su vez, de una copia del pasaporte ya lavado, pues en el
viaje anterior les dijeron que para entregar la cédulas iban a necesitar la copia de sus
pasaportes. Este hecho fue implementado por el Servicio para ganar tiempo e
investigar la situación con el consulado ecuatoriano.
El “negro”, como sabía que ya no podía destruir los comprobantes originales,
esta vez los remitió por valija a Arica y de ahí a Tacna, para hacerlos llegar al doctor
de Tacna. Los ecuatorianos debieron esperar como un mes en Tacna, pues
ingresaron en las fiesta patrias y volvieron y además a fines de septiembre cayeron
unos gitanos por lo que debían esperar pasar la bulla, esto es el de la señora
California quienes inscribían a falsos chilenos.
La forma de operar de esa banda, consistía que en virtud de falsos testigos se
creaba una identidad, diverso al caso que ella investigaba, pues no se inventaba una
identidad falsa sino se utilizaba una verdadera de otra persona. En ese caso no se
pudo establecer una víctima por que no la había, ni el pago de dinero, en cambio en
el presente caso sí.
Blanca señaló que Lorena y los doctores de Tacna y Pedro les prometieron
que en 15 días estarían en Estados Unidos, en cambio ya llevaban como tres meses.
El doctor de Tacna fue quien le señaló lo de los gitanos
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El día 11 de noviembre de 2016 llegaron a Calama Cristian Cunín y Blanca no

junto a Diego ni María Uzhca, pues ellos lo hicieron el día anterior, sino que junto a
Elizabeth Ampuero Bahamondes y Testigo Reservado 20, junto al Negro, quien
resultó ser Jesús Ramírez, los dos primeros para retirar sus cédulas de identidad y los
dos segundos, también ecuatorianos, para hacer el trámite. Al día siguiente, en el
Registro Civil fueron los dos primeros a quienes les preguntaron si andaban juntos y
ellos respondieron que no, llegando después la PDI a la oficina de esa entidad y
ante sus preguntas les respondieron que eran chilenos y que tenían sus pasaportes
en el Hostal.
Fueron a ese lugar y en el trayecto reconocieron los imputados que no eran
chilenos sino ecuatorianos y cuando llegaron a la Hostería los policías ya sabían que
Testigo Reservado 20 andaba haciendo el mismo trámite, pues en el camino Cunín
les dijo.
Realizaron, en el curso de la investigación, una diligencia de reconocimiento
fotográfico a Blanca y a Cristian, quienes reconocieron en 100 por ciento “al negro”,
como Jesús Díaz Campodónico. Se obtuvo su nombre por la identificación que de él
se hizo en los movimientos migratorios y su imagen del servicio de identidad de
Perú.
Dicha diligencia se realizó de acuerdo al protocolo del Ministerio Público. Se
exhibieron dos set, de veinte imágenes cada uno, en uno de ellos Blanca reconoció
a Jesús Ramírez, lo que igualmente realizó Cristian Cunín. Además Blanca reconoció
al doctor Pedro, quien era el peruano Pedro Vega Roque y al doctor de Tacna que
fue identificado como Raúl Huamán Medrano.
Se le exhibieron los otros medios de prueba y refirió respecto de ellos:
Respecto del N° 24 señaló que en él parece el pasaporte ecuatoriano de
Blanca Allaico, emitido el 17 de agosto de 2016, donde se ve su imagen y su firma.
No recordó como accedió a este documento, ni si ingresaron a Chile con cédula o
pasaporte la última vez.
En cuanto al N° 25, refirió que corresponde al registro biométrico de Registro
Civil chileno, N° 22454370-0, a nombre de Camila Michelle Pacheco Chamorro, 25
años de edad, soltera, y pudieron establecer que los datos correspondían a la
señorita Pacheco Chamorro, pero su imagen y firma a la de Blanca Allaico.
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El documento N° 26, señaló que corresponde a la ficha de consulta ficha

índice del registro civil chileno, con fecha de solicitud fue 13 de octubre de 2016,
año de inscripción 2007, de Pacheco Chamorro, Código Registro X, lugar de
nacimiento Quito, Pichincha, ecuador. Se registra una imagen, una impresión
dactilar y una firma.
En relación a otros medios de prueba N° 27 señaló que correspondía a una
tarjeta de inmigración, donde se expresa que ingresó el día 7 de septiembre 2016,
por Chacalluta, con motivo turista, vacacional, a nombre de Blanca Allaico.
Otros medios de prueba N° 29 corresponde a un documento interno de los
movimientos migratorios de Chacalluta de Blanca Allaico, donde se aprecian
entradas y salidas del territorio nacional. La primera el 7 de septiembre de 2016 a
las 10:06 horas. Tiene cuatro entradas y tres salidas posteriores. El primer egreso es
el 9 de septiembre de 2016, como turista, Posteriormente ingresó el 11 de octubre
de 2016 y salió el 14 de octubre de 2016. Después se registra un tercer ingreso el 25
de octubre y salió el 28 del mismo mes y año, Finalmente una entrada el 10 de
noviembre del mismo año 2016, Todos los ingresos fueron por Chacalluta para
llegar a Calama el 11 de setiembre de ese año, como turista, siendo este mismo día
el de su detención. Ellos ingresaron el 7 septiembre pero debieron regresarse pues
el Registro Civil estaba parado, retornando posteriormente un mes después, además
por el tema de la detención de los gitanos.
En cuanto a Otro medios de prueba N° 30 respondió que es el desglose de
movimiento migratorio de la PDI de 7 de septiembre de 2016 de Blanca Allaico. En
la lámina N°1 se observa que figuraba ingresando a Chile con Cristian Cunín en el
mismo vehículo colectivo, ambos ecuatorianos. En la lámina N° 2 es un registro de
salida de 9 septiembre de 2016, donde aparecía viajando junto a Cristian Cunín,
saliendo de Chile. En la N° 3 de este mismo documento señaló que corresponde a
un cuadro detalle de movimiento migratorio de ingreso a Chile el 11 de octubre de
2016, donde figura Cunín llegando con Blanca Allaico. La lámina N° 4 es un detalle
interno migratorio del 14 de octubre de 2016 donde figura nuevamente Cristian
viajando junto a Blanca desde Arica a Tacna. El ingreso lo realizaron ambos el día 11
del mismo mes y año. La lámina N° 5 de este mismo antecedente, señaló que
corresponde a un detalle del movimiento migratorio de ingreso del día 25 de
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octubre del 2016 de Cristian Cunín Remache. Esa imagen se encuentra cortada
pues en todos los viajes éste lo hacía con Blanca y en esta imagen no observa su
nombre, añadió. En lo referente a la lámina N° 6, aparece datada el 28 de octubre
de 2016 de Cristian Cunín junto a Blanca que salen de Chile. Finalmente, en cuanto
a la lámina N° 7, corresponde a un desglose del registro migratorio a un ingreso a
Chile desde Tacna, el 10 de septiembre de 2016, Cristian Cunín junto a Blanca
Allaico.
Exhibido Otros medios de prueba N° 31, respondió que en la imagen de la
derecha está la imagen de la primera filiación de Registro Civil chileno, de Camila
Michelle Pacheco Chamorro y la imagen del costado izquierdo es la imagen del
pasaporte de Ecuador de Blanca Allaico. Así la misma persona tenía dos identidades
diversas.
Tomó declaración además, añadió esta declarante, al abogado Mauricio
González del Registro Civil, a fin de justificar el envío de la información por él
proporcionada.
Mostrada la prueba otros medios de prueba N° 32, en concreto su la lámina
N° 1, señaló que corresponde a un registro interno de identificación de cédula de
identidad de Camila Michelle Pacheco Chamorro, con fecha de solicitud 13 de
octubre de 2016 a las 13:22 horas. Posteriormente aparecen los trámites internos y
el rechazo por orden de Mauricio González el 23 de octubre de 2016.
Posteriormente, aparece rechazada por mala captura de oficina el mismo día. En la
lámina N° 2 de este documento aparece la historia de solicitud de cédula de Camila
Michelle Pacheco Chamorro, creación de solicitud el 27 de octubre de 2016, que
corresponde la nueva captura que se practicó, según lo que ya expuso, que fue
enviada a digitalización el 27 de octubre, indicándose, además, pendientes
documentos adjuntos el 28 de octubre de ese mismo año. Aparece que fue
producido el documento el 2 de noviembre de 2016, remitido a oficina de Calama y
recibido en ella el 4 de noviembre de ese mismo año. La solicitud fue rechazada por
“otra razón” el 11 de noviembre de 2016. Este día fueron detenidos estos
requirentes, afirmó esta declarante, conforme ya estaba coordinado.
Prestaron la declaración posteriormente, Cristian Cunín y Testigo Reservado
20, presenciando ella la del primero, pero no la que entregó en Calama sino
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después, quien señaló casi lo mismo que Blanca, indicando eso sí, que él era quien
tenía el contacto con Lorena, con el doctor de Tacna y “el Negro”. Se encargaba de
él Blanca y María Uzhca y de Diego. Se enteró, añadió, por Lorena que un amigo de
él llegó a Estados Unidos por México por tierra, en quince días pasando el desierto,
diferenciado ese relato en esta parte con Blanca en cuanto a cómo conocieron a
Lorena. Reconoció en set fotográfico al doctor de Tacna quien resultó ser Raúl
Huamán Medrano y al doctor Pedro como Pedro Vega Roque.
“El negro” fue reconocido, también, como Jesús Ramírez Campodónico.
Igualmente Testigo Reservado 20 reconoció a Pedro Vega Roque, es decir al doctor
Pedro y a la ciudadana peruana que se dio a la fuga Elizabeth Ampuero
Bahamondes.
Por movimiento migratorios, de los tres personas mencionadas revisaron el
listado uno a uno los pasajeros de entrada y, además, las respectivas fuentes
abiertas Facebook, donde encontraron perfiles a nombre de Ampuero Bahamondes
y de sus familiares, dando con una imágenes que se justaba a la que describieron,
esto es que tenía en uno de sus pechos un tatuaje especial. Cristian y Testigo
Reservado 20 la conocían sólo como Ximena a esta mujer.
Tenían como elemento para establecer una agrupación criminal dedica al
tráfico de migrantes a partir de la detención de Eduar Fernández que se estaba
pagando por una mejor identidad, ofreciéndosele un mejor nivel de vida y futuro, a
cambio de una identidad chilena, además con la detención en Perú de Henry María
Caballero quien indicó que pagó por la misma identidad, al igual que lo que dijeron
Cristian Cunín y Blanca Allaico señalaron que pagaron cada uno de ellos trece mil
dolaras y Testigo Reservado 20 quince mil dólares. Para ello se dieron cuenta que
estaban frente a una banda muy bien, organizada, pues estaba todo previamente
acordado desde Ecuador a Lima, después Tacna y de ahí a Chile.
Además del conocimiento de todos entre sí pues se comunicaban vía
telefónica, o de forma personal. No eran pocos los miembros de esta organización.
Además, en todos ellos había ánimo de lucrar. A fines del año 2016 había ya cerca
de ochenta casos detectados.
Se dieron cuenta por la declaración de Blanca del modo de operar que ella
estaba realizando, pues ya no ingresaban juntos con personas sujetas a tráfico, ya
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que lo hacían antes o después pero no junto con ellas en el mismo vehículo, lo que
hacía más difícil hacer la relación migratoria, por tanto debían revisar uno a uno los
traslados fronterizo, pues al menos uno de ellos iba a viajar con los interesados.
A fines del año 2016 recibieron un documento de Mauricio González que
refería diversas solicitudes de hijos de chilenos nacidos en el extranjero por
documentos de identidad y que por las trabas impuestas, estaban esperando en el
Registro Civil su entrega. Verificaron, entonces, esos nombres y se dieron cuenta que
eran chilenos víctimas de suplantación de identidad. Esa organización empezó a
operar desde el año 2014 pues la fecha se dio por las primeras solicitudes de
filiación chilena en el Registro Civil de Chile, lo que coincidió con la Visa Waiver.
El primer caso fue el de chileno Jorge Andía Ayca el día 8 de julio de 2014,
que fue el primer ingreso y salió ese mismo día pero nada hizo y volvió a ingresar a
Chile una segunda vez y la solicitud fue el 22 de julio de 2014 mediante un segundo
viaje. En ese caso intervino los integrantes de la organización, Huamán Medrano y
Jesús Ramos Campodónico, y el sujeto suplantador era de apellido Puelles Mendoza.
Añadió que en el mes de noviembre del 2016 se recibió respuesta de Estados
Unidos, a su solicitud donde se les envió una lista de 25 nombres de la identidad
chilena y del usurpador, señalándose en esa respuesta que de ellos existían ocho
casos de peruanos que registraban domicilio de Estados Unidos según las fichas
Reniec, sin registrar en su base de datos ingresos o solicitudes de visas, por lo que
concluyó que había finalizado su ciclo favorablemente.
Se añadió, además, que en cuanto a la persona suplantadora peruana
detenida Everlid Fernández quien usurpó la identidad de Raquel Castro Bravo, fue
descubierta pues la primera había obtenido la nacionalidad de Estados Unidos.
En ese mismo oficio se informó la detención de un operativo de narcotráfico
en El Callao de Omar Rossi Gutiérrez, un conocido traficante, al que en su domicilio
le fue hallado su foto en un pasaporte chileno con otro nombre, Américo Saavedra
Gaspar, siendo este último el chileno suplantado.
Se informó, además, en ese documento de la detención en Estados Unidos de
una persona que presentó con una documentación de ciudadano chileno brasileño,
Patricio Arriagada Arriagada, pero al poner sus huellas en migración de ese país,
surgió la identidad de un ciudadano rumano Stephan Straciug que tenía
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antecedentes de clonador de tarjetas. Dijo en una declaración que pagó cinco mil
dólares por su identidad chilena.
En ese oficio de noviembre de 2016 de Estados Unidos, se informaba también
de la detención de Caballero, lo que ya había sido informado en el mes de junio del
año 2016. Igualmente venían ingresados como diez nombres, y se hacía alusión a
las direcciones IP de donde se formularon las peticiones de Visa Waiver. Eran
direcciones de fuentes IP, las ingresó a una página abierta, a las que ella ingresó,
que señalaron que eran de Perú todas, sin recordar más detales de las mismas.
Mostrados el documento Número 232, respondió, respecto del primero que
proviene de la UCIEX, datado el primero 14 de noviembre de 2016, y de acuerdo a
la lectura que de él se hizo, se demostró que es un oficio enviado desde el Servicio
de seguridad Diplomática, Oficina de Seguridad Regional, Investigaciones
Extranjeras Nominales de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, dirigido a
Antonio Segovia, Director de la Unidad de Cooperación Internacional y
Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional – Santiago, en respuesta al Oficio
Reservado UCIEX No, 934/2016 enviado al Sr. Embajador de los Estados Unidos de
América en Santiago, y en el que se informa lo siguiente:
1. EI Gobierno de Los Estados Unidos a través de la Misión Diplomática en
Lima - Perú, ha iniciado formalmente una investigación de los delitos que atentan
contra el orden migratorio e integridad de documentos de viaje, relacionados con
Falsificación de Documentos para obtención de pasaportes así como el de
documentación de ciudadanos chilenos para ingresar a territorio norteamericano
sin visa.
Con fecha 25 de Octubre se solicitó al Ministerio Público mediante oficio No.
410-2016 emitido por la División de Investigaciones Especiales de la Dirección de
Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, asignada a esta Misión
Diplomática, la apertura de una Carpeta Fiscal haciendo de conocimiento la posible
existencia de una Organización Criminal que operaria en territorio peruano
La Disposición fiscal de la Carpeta 51-2016 de la Segunda Fiscalía
Especializada contra la Criminalidad Organizada dispuso con fecha 28 de octubre
del 2016 no dar lugar a una investigación. En estos momentos se exploran
posibilidades de apertura de una nueva investigación en otras regiones del Perú
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donde estaría realizando la conspiración criminal; la misma que estaremos

informando a Usted oportunamente.
2. La Oficina de investigaciones Criminales que tiene la Embajada de los
Estados Unidos en Lima se encuentra trabajando conjuntamente con las
autoridades de la ley en los Estados Unidos de América una investigación
relacionada con el fraude en obtener pasaportes chilenos; pudiendo constituir los
actos delitos tipificados en el Código Estadounidense como: Mal uso de pasaporte y
Fraude, actividades relacionadas con documentos de identificación, características
de autentificación.
3. La Oficina de Investigaciones Criminales de la Embajada de tos Estados
Unidos en Lima, en relación a los veintisiete {27) ciudadanos peruanos identificados
en el informe policial chileno obtiene la información:
De las 27 personas de nacionalidad peruana mencionadas en informe Policial
de Chile,
a) Ninguna de las ocho que registran como domicilio los Estados Unidos de
América según Fichas Reniec cuentan con algún tipo de Visa aprobada y/o vigente
hacia los Estados Unidos de América.
b) Sólo una de ellas bajo nombre Jaime Germán Miche Valle, DNI67622048
cuenta con visa de turismo vigente hacia los Estados Unidos, obtenida el 15 de
mayo de 2015 en el consulado de Lima, obtención que fuera realizada luego que
fuera intervenido en la ciudad de Arica el 8 de abril de 2015 como se detalla en su
informe. Los registros peruanos muestran, asimismo, que salió del Perú el 11 de julio
de 2015 con destino hacia los Estados sin retorno hasta el momento.
d) Se tiene conocimiento que una (01) de ellas, identificado con el nombre
Henry Omar MERINO CABALLERO fue intervenido el día 11 de Junio del 2016 en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, Lima cuando pretendía abordar
un vuelo con pasaporte Chileno a nombre de José Armando OÑATE NAVAS.
De acuerdo al Informe O51-20-DlRiNCRI- es intervenido por la Policía
Nacional del Perú en este aeropuerto internacional Jorge Chávez Callao, el
ciudadano peruano de nombre Henry Omar MERINO CABALLER0, identificado
con DNI 41921715, pretendiendo viajar en vuelo 492 de COPA Airlines con ruta
Lima - Panamá. Utilizando Pasaporte Chileno a nombre de José Armando Oñate
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Navas. Junto con esto también intervienen al ciudadano Arturo Fernando

RODRIGUEZ MORENO, sindicado por Henry Omar MERINO CABALLERO, como
traficante de persona.
Al ser intervenido Omar MERINO CABALLERO, se le encuentra dentro de sus
pertenencias un papel con el nombre de una persona de nacionalidad
Norteamericana llamada Segundo BARRETO y un número de teléfono de los
Estados Unidos.
El 02 de Agosto del 2016, Agentes del Servicio de Seguridad Diplomático
tomaron contacto con el ciudadano Segundo BARRETO en la ciudad de Las Vegas,
Estados Unidos de América, quien manifestó contar con doble nacionalidad
Peruana y Norteamericana; negando en todo momento conocer al ciudadano
Henry Omar MERINO CABALLERO, así como el propósito de viaje. Sin embargo,
Segundo BARRETO indico en su manifestación tener actualmente familia en Perú,
residente la ciudad de Trujillo; ciudad de la cual provienen ambos ciudadanos
intervenidos: MERINO CABALLERO Y RODRIGUEZ MORENO.
La Oficina Regional de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en
Lima pudo confirmar la identidad del ciudadano de nombre José Armando OÑATE
NAVAS, siendo de nacionalidad ecuatoriana con padre chileno. OÑATE NAVAS
cuenta con una visa de F1 que le fuera otorgada en Guayaquil el año 2004.
e) Uno de ellos bajo nombre de Omar Jhoan ROSSI GUTIERREZ, identificado
con DNI 6566581, natural de Callao, registra salida de Chile el 20 marzo del 2016,
cuando intenta suplantar identidad del ciudadano chileno de nombre Américo
Salvador SAAVEDRA GASPAR.
Información obtenida en Lima por sistema Registro nacional de Detenidos y
Sentenciados a Pena Privativa de Libertad del Perú RENADESIPPLE del Ministerio
Público, Fiscalía de la Nación, indica que ROSSI GUTIERREZ se encuentra en prisión
desde el 07 de Mayo del 2016 por Tráfico Ilícito de Drogas, Presumimos que el Sr.
ROSSI intentó utilizar el sistema de pasaportes chilenos para escapar de la justicia
peruana pues de acuerdo a investigaciones policiales peruanas este sujeto sería
sindicado como sicario de una presunta organización criminal dedicada al envío de
droga a través del puerto del Callao. ROSSI GUTIÉRREZ también es vinculado a
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Junior Antonio Tarazona Acher, conocido como "J”, quien sería el rival de Gerald
Oropeza, investigado por Narcotráfico. (América Noticias, O8 mayo del 2016).
Información adicional de ROSSI GUTIERREZ indica que el padre de este, de
nombre Pedro Miguel ROSSI MORENO interpone una denuncia ante el Ministerio
Publico - Cuadragésima Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima, en contra de Sara
REYNOSO SOTOMAYOR - Caso No.395-2016 por apropiación ilícita al haber
entregado la suma de Diez mil quinientos dólares americanos para la obtención de
una visa americana con el objeto que su familia viaje a los Estados Unidos de
América; donde el denunciante no obtiene las acotadas visas.
En fecha 07 de Julio' del 2014, el Caso N° 395-2016 se archiva
definitivamente por orden del Fiscal Wilfredo Francisco AVELLANEDA.
4. Información Recibida desde los Estados Unidos por intermedio de la
Oficina de Control y Protección de Fronteras indica que:
a) En fecha 14 de Junio del 2016 la ciudadana peruana de nombre Everlid
FERNANDEZ G0NZALES arribó al aeropuerto internacional de Miami, Florida en
vuelo 918 de American Airlines procedente desde Lima, presentando el pasaporte
chileno número F10392480 con una autorización ESTA, aprobada bajo el nombre
de Raquel Constanza CASTRO BRAVO con fecha de nacimiento 02 JUL 1990,
Bolivia.
Esta persona fue separada hacia un puesto de observación por posible fraude
de identidad remitiéndose el pasaporte que portaba para verificar su admisión, se
confirma que el propietario es una persona nacida en Bolivia que cuenta con doble
nacionalidad Boliviana / Chilena. Siendo además \un ciudadano que se naturalizó
como americano el día 8 de octubre del 2013.
Obtenida esta información se tomó una declaración a la portadera indicando
ser ciudadana peruana de nombre Everlid FERNANDEZ GONZÁLEZ con fecha de
nacimiento 10 de enero de 1996. Asimismo, declara que obtuvo el pasaporte
chileno de manera fraudulenta a través de un familiar en Perú. FERNANDEZ
GONZALES Indica bajo juramento que su tío contactó a una persona de nombre
Roger B0NILLA quien conseguiría el documento para que pueda ingresar a los
Estados Unidos de América sin visa,
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FERNANDEZ G0NZALEZen su declaración manifiesta que obtuvo

inicialmente una cédula falsa y con ello aplicó legítimamente para la obtención de
un pasaporte chileno.
FERNANDEZ GONZALES indica que su tío pago la soma US$10,000 dólares
americanos a Roger BONILLA por la obtención del pasaporte y su llegada a los
Estados Unidos de América.
El día 29 de junio del 2016, Everlid FERNANDEZ GONZALEZ fue condenada
en Corte del Distrito Sur de la Florida, en los Estados Unidos por e! cargo de Uso de
pasaporte Falso, en violación al artículo 18 USC 1543 y encarcelada por un periodo
de tiempo cumplido con una suma de US$100 dólares y libertad supervisada por 12
meses,
En fecha 07 de Julio del 2016 FERNADEZ GONZALEZ fue expulsada de los
Estados Unidos. Actualmente, FERNANDEZ GOKZALEZ se encuentra en Lima, Perú.
.b) El ciudadanía Chileno Patricio Ernesto ARRIAGADA ARRIAGADA nacido
en Sao Paulo, - Brasil, RUT 22.038.5 !5-9 de fecha de Nacimiento el 03 Enero 1978
parte desde Aeropuerto Internacional Galeäo Brasil hacia Estados Unidos- Nueva
York en fecha Junio 26, 2016
Revisada las bases consulares encontramos que el ciudadano Ernesto
ARRIAGADA ARRIAGADA, nacido en Sao Paulo - Brasil en fecha 03 de Enero de
1978 solicitó Visa de turismo el 06 marzo de 2015, indicando como documento de
Viaje Pasaporte FM365/611 expedido en Brasil con fecha 19 de Enero del 2015,
cuya fecha de expiración indica 18 de Enero del 2020; registrando como domicilio
la ciudad de Sao Paulo, donde se desempeña como Director Financiero.
Información desde los Estados Unidos confirma que la identidad de Patricio
Ernesto ARRIAGADA ARRIAGADA fue suplantada por un individuo de nombre
Adrián Stephan STRACIUG, nacido el 6 de mayo dc 1978 de nacionalidad Rumana.
Los registros consulares muestran que éste solicitó y obtuvo una visa de turismo en
Febrero del 2016 pero le fue revocada el día 08 del mismo mes.
El día 12 de Julio del 2016, a STRACIUG le fue negado su ingreso a los
Estados Unidos en Aeropuerto Internacional JF Kennedy. New York luego que sus
huellas resultaran en base de datos criminales relacionados con delitos de robo en
cajeros automáticos de Europa del Este. STRACIUG pretendía ingresar con
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pasaporte Chileno indicando haberlo obtenido por la suma de US$5,000 a través de

un contacto llamado Pedro en Tacna - Perú, quien luego lo condujo hacia Chile a
donde obtuvo los documentos.
c) El ciudadano chileno de nombre Adolfo José MOLINA CONCHA, con RUT
22.454,860-5 fecha de nacimiento 03 de Agosto de 1998„ NO registra movimientos
de viaje hacia los Estados Unidos de América sin embargo según registro de datos
de bases consulares la persona de nombre Adolfo José MOLINA CONCHA con
fecha de nacimiento 03 de Agosto de 1990, natural de Porlamar Venezuela solicitó
visa de turismo a los Estados Unidos de América el 06 de Agosto del 2013.
presentando pasaporte Venezolano No. 020590587, cuya fecha de expiración
indica el 27 Marzo del 2014, indicando coma residencia la ciudad de Porlamar -
Nueva Esparta, Venezuela, desempeñándose en este país como Gerente de
Operaciones de una firma de Alimentos.
d) La ciudadana chilena de nombre Isabel Cristina SANDOVAL ROMERO,
con RUT 25.037283-3, con fecha de nacimiento 21 Diciembre 1973, registra un
ingreso desde el aeropuerto de Ezeiza -Buenos Aires hacia Miami en fecha 10 Junio
del 201 6.
Según información de nuestras bases de datos consulares, Isabel Cristina
SANDOVAL ROMERO con fecha de nacimiento 21 de diciembre de 1973, natural
de Maracaibo Venezuela, solicitó dos tipos de visas:
B1/B2 – Turismo de fecha 11 de Agosto del 2013 presentando como
documento de viaje Pasaporte Venezolano 848086, cuya fecha de expiración
registra el 14 Noviembre del 2016. Expedido en Argentina donde ella radica.
LI (1.2) – Intracompany Transferge- (Esposa de Trabajador Sucursal) en fecha
12 de mayo del 2016 presentando como documento de viaje. Pasaporte No.
051848086 expedido en Buenos Aires- Argentina fecha 15 Noviembre del 2011
cuya expiración muestra como fecha el 14 de Noviembre del 2016.
SANDOVAL Romero indica ser residente en Buenos Aires - ARGENTINA
donde se desempeña como Gerente de Operaciones de la firma Chevron Argentina.
5. – Sobre las direcciones IP solicitadas, deseamos informarle que se ha
obtenido información de diez (10) personas que figuran en oficio remitido, todas
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estas direcciones se encuentran únicamente relacionadas con el llenado de solicitud

ESTA:
GARCIA CESPED, Tania – Chile- RUT 22.603.554-0, IP; 58.10.I05.94
MORA MOYA, Freddy Reinaldo- Chile - RUT 22.605.357-3 IP; 186.151.83
LOAIZA GUEDES Gisela RUT 22.606.026-k IP: 190.237.243,188.
GASTRO BRAVO Raquel Constanza - Chile- RUT 22.870.080-0 - IP:
186.151.61.211. Expulsada. Desde los EEUU hacia Lima el 07 de Julio de 2016
BUSTOS ARDAYA, María del Carmen - Chile – RUT 23.327.896-3,
IP181.64.67.147
OÑATE NAVAS José Armando -Chile –RUT 22.047.578-6. IP 198.238.121.32
ARRIAGADA ARRIAGADA, Patricio Ernesto, Rut 22.038.515-9, IP
190.186.72.35
SUCRE REYES, Juan Pablo - RUT 22.453.626-7. IP 190.186.72.35
SAAVEDRA GASPAR, Américo Salvador – RUT 22.869.070-8, IP: 190.116.036
Igualmente, U.S. CBP informo de una persona que no figura en lista adjunta a
su oficio de la cual se presume podría estar involucrada en Fraude de
Pasaporte, Robo de identidad:
ARANEDA ARACENA MARCELA IP 190.42. 62.95.”
De otra parte, expuesta nuevamente la Lámina N°5 del documento N° 30 de
la fiscalía, respecto de la cual señaló esta declarante anteriormente que se
encontraba cortada, respondió que ahora sí se indica en ella la información
completa, esto es que en el día 25 de octubre de 2016 hay un ingreso al país de
Cristian Cunín junto a Blanca Allaico, desde Tacna a Arica.
Se le exhibe Documento 233, el cual reconoció es un Oficio que se recibió de
parte de EE.UU. indica a los ocho peruanos, quienes registran domicilio en EE.UU.
según ficha Reniec, seguramente llegaron sin documentación a EE.UU., se trata de:
1) Jerson Yhomar Amaya Ogoña, tiene domicilio en Nueva York, usurpó identidad
del chileno, Testigo Reservado 22, Run 22.455.554-7; 2) Robert Luis Espinoza
Cancino, registra domicilio en Los Ángeles, EE.UU., usurpó la identidad del chileno
Alejandro Avelino Manríque Jara, Run 22.038.297-4; 3) Bayron Hitler Espinoza
Cancino, registra domicilio en Los Ángeles, usurpó la identidad del chileno Juan
Pablo Fernández de Córdova Poblete, Run 22.038.941-3; 4) Rosario Norca Frías
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Nanetti, registra domicilio en Maryland, EE.UU., usurpó la identidad de la chilena

Solly Gutiérrez Contreras, Run 22.326.133-5; 5) Kevin Fernando Herrera Iparraguirre,
domiciliado en Connecticut, EE.UU., usurpó la identidad de Ángelo Paolo Vicuña
Rojas, Run 22.871.539-5; 6) Ydelsa Gelvia Ramos Visconde, domiciliado Connecticut,
EE.UU., usurpó la identidad de la chilena Emma Carolina Agurto Arévalo, Run
23.323.977-1; 7) Edenith Dora Tapia Sosa, domiciliada en Maryland, EE.UU., usurpó
la identidad de la chilena- ecuatoriana Ángela Noemí Bravo Viter, Run 22.869.232-8
y 8) la peruana Yuliza Cecilia Valdivia Gonzáles, domiciliada en Maryland, EE.UU.,
usurpó la identidad de la chilena María Gabriela Moreno San Vicente, Run
23.965.723-0.
Refirió que todas estas personas que informó eran peruanas, se comenzó a
analizar de manera individual cada punto para realizar el análisis de los movimientos
migratorios para ubicar y establecer a más posibles víctimas de usurpación de
identidad y de tráfico ilícito de migrantes. Además contaban con la información de
Henry Merino, en cuanto a Omar Rossi Gutiérrez se solicitaron bases internas de
migración porque figuraba con un ingreso al país como peruano por el Aeropuerto
Arturo Merino de Santiago, no existiendo la lista de pasajeros, había que solicitarlo a
la plataforma de informática de extranjería para analizar el vuelo y los pasajeros, lo
que arrojó resultado positivo. Se individualizó a una persona más, Junior Tarazona
Acher, teniendo sólo un ingreso al país, en el Oficio de EE.UU., figuraba vinculado a
delitos de narcotráfico y era el usurpador de Cristián Rodrigo González Sotelo. Con
estas dos identidades se fueron a fuentes abiertas encontraron más información,
estas dos personas pertenecían a un cartel de droga en Perú, que operaba en
Callao, eran reconocidos delincuentes, tuvieron varios ingresos a Chile con
identidad chilena evadiendo su verdadera identidad, haciendo ingreso con
identidad chilena a Perú.
Se exhibe: otros medios de prueba 379: Ficha Reniec figuran los datos de
Omar Johan Rossi Gutiérrez, lugar de nacimiento en Callao, emisión 20 de abril de
2017, aparece la imagen morfológica y la firma.
Otros medios de prueba 380: Datos biométricos de la página de Registro Civil
de Chile, de Américo Salvador Saavedra Gaspar, Run 22.869.070-8, nacido el 1 de
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mayo de 1983, soltero, domiciliado en 21 de Mayo 250, sector centro, Arica, con
imagen morfológica.
Otros medios de prueba 381: sólo se exhibe lámina 1: corresponde al perfil público
de Américo Saavedra Gaspar, chileno nacido en Venezuela, publicó su número de
celular, por lo que tomó contacto telefónico y presencial; primero, vía telefónica le
explicó la situación, justo estaba en Chile, en Quillota, después concurrió al
aeropuerto de Santiago y prestó declaración.
Otros medios de prueba 382: lámina 1: fuente abierta, noticias, se hacía mención
que habían capturado a Omar Rossi, decía que era enemigo de Gerald Oropeza,
con fecha 8 de mayo de 2016.
Lámina 2: noticias de fuentes abiertas de información, “…sorpresiva intervención que
permitió la captura de Omar Rossi Gutiérrez, sicario de una presunta organización
criminal…”, también vinculado a Junior Tarazona Acher, conocido como “J”,
investigado por narcotráfico.
Lámina 3: información de fuente abierta, figura pantallazo de dos videos que daban
cuenta de la detención de Omar Rossi alias el “Rossi”, en otra indica que tenía
pasaporte falso para pase de droga.
Lámina 4: publicación del portal “Perú 21”, indica que capturaron a Omar Rossi,
posible autor del ataque al Porsche, con fecha 8 de mayo de 2016, al delincuente se
le seguían los pasos, por tráfico de drogas en el Callao y además se lo vincula con
Junior Tarazona Acher.
Lámina 5: portal web “Trome”, indica que Omar fue capturado por la policía, mayo
de 2016, “…en un exclusivo chalet fue capturado Rossi sindicado como el rival con el
que se disputa el tráfico de drogas en el Callao con Gerald Oropeza”, se lo encontró
con un pasaporte chileno pero con la foto de Rossi, con otro nombre.
Otros medios de prueba 383: registro de movimientos migratorios de la Policía de
Investigaciones para el ciudadano peruano Omar Rossi Gutiérrez nacido 1985,
registra un movimiento migratorio entrada el 19 de julio de 2015, por CFMP,
Aeropuerto Arturo Merino, ingresó con su DNI peruano, como turista.
Otros medios de prueba 384: cuadro de registro de viajes movimientos migratorios
interno de la PDI del ciudadano chileno Américo Saavedra Gaspar, nacido en 1983,
con nueve movimientos migratorios, el primero, una salida de Chile el 3 de agosto
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de 2015, por Chacalluta, con cédula chilena, con destino Perú, luego hace ingreso el
21 de agosto de 2015, por Chacalluta con cédula chilena, el 21 de agosto registra
salida con cédula chilena; el 12 de noviembre de 2015, ingresa nuevamente por
Chacalluta, con cédula chilena, el 15 de noviembre sale de Chile por el aeropuerto
de Santiago, destino República Dominicana, con pasaportee chileno, ingresó a Chile
el 14 de enero de 2014 por Chacalluta, con pasaporte chileno, 15 de enero sale del
país con pasaporte chileno por Chacalluta, ingresó el 20 marzo de 2016, por
Chacalluta con pasaporte chileno, salida el 20 de marzo de 2016 por Chacalluta con
cédula chilena.
Refirió que se dieron cuenta que evadía todo el control con su identidad
peruana, quedaba con más claridad el tráfico ilícito de migrantes, el ingreso ilegal
con documento falso, en reiteradas ocasiones como ya se vio, cuatro ingresos a
Chile con documentos chilenos, dos, con la cédula y dos, con el pasaporte, sólo
ingreso una vez como peruano. La finalidad de su ingreso era cometer delitos,
usurpación de identidad y uso malicioso de documento público. En el Registro Civil
obtuvieron ficha de filiación de cédula y pasaporte, pudiendo cotejar los ingresos
con la solicitud del documento en Chile que estaba directamente relacionado.
Otros medios de prueba 385: tarjeta única migratoria de la Policía de
Investigaciones, figura ingreso por Aeropuerto Arturo Merino el 19 de julio de 2015
a las 6:41 horas, avión LAN vuelo 637, ingresó con DNI 428341983 peruano, Omar
Rossi Gutiérrez, peruano nacido 13 de febrero de 1985, motivo de viaje: otros,
domicilio, hotel Diego de Almagro. La finalidad del ingreso, según ellos, es cometer
delitos, ingresó con la finalidad de solicitar documentos chilenos, se hizo solicitud de
primera filiación de Américo Saavedra Gaspar.
Otros medios de prueba 386: cuadro de los movimientos migratorios, registro
interno de la Policía de Investigaciones del Departamento de Extranjería de Arica, de
Chacalluta, desglose de movimientos migratorios de Américo Salvador Saavedra
Gaspar, chileno, tiene cuatro entradas y cuatro salidas como chileno: 1) salida el 3
de agosto de 2015; 2) ingreso el 21 de agosto de 2015 y sale ese mismo día; 3)
ingreso el 12 de noviembre, no se registra salida, porque salió por el Aeropuerto
Arturo Merino Benítez el 15 de noviembre 2015, después ingresa por Chacalluta el
14 de enero de 2016, y sale 15 de enero de 2016, por Chacalluta, el 20 de marzo de
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2016, entra a las 20:47 horas y sale a las 21:52 horas quedando claro que estuvo
sólo una hora.
Otros medios de prueba 387: lámina 1: desglose de un movimiento
migratorio de Arica, de Américo Salvador Saavedra Gaspar, salida de Chile de Arica
a Tacna, lo hizo en colectivo peruano a las 14:36 horas, el 3 de agosto de 2015. En
el mismo vehículo iban Raúl Huamán Medrano, nombre de la víctima de usurpación,
Cristián Rodrigo González Sotelo, cuya identidad fue usurpada por Junior Tarazona
Acher.
Esto aportó mucha información, confirma a otra de las personas integrantes
de la asociación, Raúl Huamán, establecieron que trabajaba mayoritariamente sólo
con delincuentes de alta gama, requeridos en el Perú, lo reconoció Blanca Allaico,
Cristián Cunín y el peruano James Mesías Ugarte, que usurpó a Daniel Henríquez
Álvarez, siendo un sicario reconocido en Perú. Los que venían de Ecuador no eran
criminales. Raúl Huamán con José Ramírez Campodónico, hacían viajes juntos desde
el 2014, además Blanca Allaico, entregó detalles de Ramírez Campodónico. Posterior
a la detención de los ecuatorianos, se hizo análisis del celular de Cunín, por el
Subcomisario Claudio Gómez Galdames, pudo encontrar que en una de las
conversaciones de WhatsApp, que tuvo con Lorena Idrovo, Cunín le pidió que
Lorena le pidiera a la madre de Cunín que liberara fondos a la cuenta de dos
personas, Calles Bendezu y Cleyde Vega Coronado, se tuvo esa información.
Se vinculó a Huamán con Ramírez Campodónico, pues venían juntos desde el
2014, además se recibió respuesta de Oficio de C y S Latam, para tener
conocimiento de giros recibos y envíos de dinero entre estas dos personas, Huamán
y Ramírez Campodónico, que arrojó resultado positivo, entre el 7 y 10 de diciembre
de 2016, Ramírez recibió en tres ocasiones un total de $150.000 de parte de Raúl
Huamán como emisor, pudiendo establecer más el vínculo. Posteriormente, se pudo
establecer un vínculo familiar entre ellos, en Facebook se ve a la madre de Ramírez
Campodónico, que está sobre una tumba en un cementerio, figuraba el nombre del
apellido Huamán, estableciéndose que era el padre de Raúl Huamán Medrano,
tomando en consideración que el segundo apellido de la madre de Ramírez
Campodónico, Ludmila Campodónico, era Huamán.
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Figuraban en el mismo taxi con salida de Chile el 3 de agosto 2015, a las

14:36 horas figuraba saliendo Américo Saavedra en compañía de Raúl Huamán
además del chileno Cristián Rodrigo González Sotelo, identidad usurpada, cuyo
usurpador era Junior Tarazona Acher.
Lámina 2: ingreso a Chile el 21 de agosto de 2015 a las 10:46 horas, de
Américo Salvador Saavedra Gaspar, el mismo día a las 13:31 horas figura salida de
Américo en compañía de Cristián Rodrigo González Sotelo.
Otros medios de prueba 388: consulta de ficha índice del sistema de
Identificación del Registro Civil, de Américo Salvador Saavedra Gaspar, Run
22.869.070-8, fecha de la solicitud el 3 de agosto de 2015, oficina de Arica, datos
propios de él, nacimiento en San Félix, Venezuela, Registro X, aparece nombre de
padres y domicilio al momento de su filiación, Arica, mismo domicilio electoral,
registro morfológico de su rostro e índice derecho y firma.
Otros medios de prueba 389: cuadro comparativo al costado izquierdo de
imagen del Registro Civil de Chile, de Américo Salvador Saavedra Gaspar, la foto
derecha, es una imagen obtenida de Reniec de Omar Rossi Gutiérrez, misma
persona con dos identidades distintas.
Otros medios de prueba 390: comprobante de solicitud, de cédula nacional
que emite el Registro Civil, primer trámite de filiación a nombre de Américo, nacido
San Félix Venezuela el 1 de mayo de 1983, Run 22.869. 070-8, oficina de Quillota,
solicitado el 1 de marzo de 2016. Aparece el verdadero Américo Saavedra Gaspar.
Observación: datos no coinciden con los que tenían registrado, le dijeron que tenía
carné y pasaporte. Él, en su declaración, le comentó que había tenido problemas al
ingreso a Chile en el aeropuerto, fue sometido a una entrevista, decidió ir a Quillota
al Registro Civil, y ahí tomó conocimiento de la usurpación de identidad.
Otros medios de prueba 391: cédula de identidad de Venezuela, de Américo
Salvador Saavedra Gaspar, N°16.392.692, nacionalidad, venezolano, soltero, nombre
completo, su imagen de rostro e impresión dactilar y firma. Aportado por el propio
Américo Saavedra.
Otros medios de prueba 392: información interna, arroja trámites y la oficina
que registró el trámite de Américo Salvador Saavedra, Run 22.869.070-8, figuran un
primer trámite de cédula, oficina Arica, el 21 de julio de 2015, entregado en Arica,
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después trámite del pasaporte solicitado en Arica, con fecha 3 de agosto de 2015,
entregado en la oficina de Arica, otro trámite de cédula de la oficina de Quillota el 1
de marzo de 2016, documento que no fue entregado.
Respondió que es muy difícil realizar el cruce de información para saber
desde cuándo estas dos personas estaban en Chile, automáticamente no salta
ninguna alerta del viaje de una misma persona, es todo manual.
Respecto de Everlid Fernández Gonzáles, se analizó información del Oficio de
la Embajada de EE.UU en que consta que el 14 de junio de 2016, se presentó en el
aeropuerto internacional de Miami, presentando pasaporte chileno de Raquel
Constanza Castro Bravo, y el Formulario ESTA, pero figuró que se había naturalizado
como ciudadana americana el 18 de octubre de 2013, razón por la cual no era
coincidente la información que tenían en la base de datos, y la persona que portaba
el pasaporte y decía ser dueña de él, fue apartada a un lugar de observación, dijo ser
peruana de nombre Everlid Fernández, dijo que un tío había tomado contacto en
Perú con Roger Bonilla Larrea, peruano, que iba a proveer un pasaporte de una
identidad chilena por US10.000 dólares americanos. Con esa información se realizó
análisis migratorio para verificar los ingresos y salidas de Everlid Fernández.
Se le exhiben otros medios de prueba 1078 letra q) captura de pantalla de
registro biométrico del Registro Civil chileno, de la chilena Raquel Constanza Castro
Bravo, RUN 22.870.080-0, nacida el 2 de julio de 1990, 26 años, soltera, dirección,
Santa Paula 3940. Alto Hospicio, Iquique, inscripción de nacimiento del Registro X
2406 de 2009.
q) Lámina 2: sistema interno Gepol, figura a nombre de Raquel Constanza Castro
Bravo, Run 22.870.080-0, nombre de ambos padres, Carlos Alejandro y María
Raquel, domicilio Santa Paula, comuna de Alto Hospicio de un Registro X.
q) Lámina 3: Información de Reniec Perú, figura Everlid Fernández, domicilio Lima,
nacida el 10 de enero de 1996, imagen de su rostro y firma.
q) Lámina 4: se aprecia detalle del movimiento migratorio de la PDI por Chacalluta,
de 29 de febrero de 2016, corresponde a un ingreso a Chile de Tacna a Arica, de
Everlid en compañía de Sheyla Bonilla Ernau, de Luis Posaico Gamvini y de Eduar
Fernández Delgado, se aprecian dos usurpadores y dos integrantes de la asociación.
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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q) Lámina 5: registro interno de la PDI movimiento migratorio salidas de 29 de

febrero de 2016 de Arica a Tacna, Everlid Fernández en compañía de Sheyla Bonilla,
Luis Posaico Gamvini y Eduar Fernández Delgado.
q) Lámina 6: detalle de movimiento migratorio de Chacalluta de PDI, ingresó a Chile
el 11 de marzo de 2016, a las 12:00 horas de Everlid Fernández, Sheyla Bonilla
Ernau, Eduar Fernández Delgado, y Luis Posaico Gamvini.
q) Lámina 7: Detalle migratorio por Chacalluta de la PDI, salida de Chile el 11 de
marzo de 2016, a las 14:51 horas de Everlid Fernández, Sheyla Bonilla, Eduar
Fernández Delgado y Luis Posaico Gamvini.
q) Lámina 8: ingreso a Chile, detalle de movimiento migratorio por Chacalluta el 30
de marzo de 2016, a las 15:35 horas de Everlid Fernández con Sheyla Bonilla
Hernández.
q) Lámina 9: detalle movimiento migratorio de Chacalluta, salida de Chile el 31 de
marzo de 2016, a las 10:47 horas, figura salida de Everlid Fernández, sola.
q) Lámina 10: detalle de movimiento migratorio Chacalluta de ingreso a Chile el 21
de abril de 2016, a las 22:47 horas, de Everlid Fernández en compañía de Sheyla
Bonilla Ernau.
q) Lámina 11: detalle de movimiento migratorio por Chacalluta, salida el 22 de abril
de 2016, a las17:47 horas, de Everlid Fernández González en compañía de Sheyla
Bonilla.
q) Lámina 12: detalle de movimiento migratorio por Chacalluta, ingreso de Everlid
Fernández González el 4 de mayo de 2016, a las 21:26 horas, de Tacna a Arica.
q) Lámina 13: detalle de movimiento migratorio de salida de Chile por la avanzada
Chacalluta de fecha 5 de mayo de 2016, salida de Chile de Raquel Constanza Castro
Bravo, con Sheyla Bonilla Ernau, además de otro chileno, hijo de chileno, Freddy
Reinaldo Mora Moya. Después supieron que era un caso de chileno usurpado,
tuvieron que revisar todos los movimientos de Sheyla Bonilla.
La relación entre Everlid Fernández y Raquel Castro, en cuanto a los
movimientos migratorios de Everlid eran coincidentes con la solicitud de filiación
chilenos, pero fue solicitado en Alto Hospicio no en Arica, el delito se estaba
trasladando.
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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En cuanto a Adrián Stephan Straciug, rumano, bajo esta identidad el rumano

registraba ingreso a Chile por el aeropuerto, no registró ningún otro movimiento
como rumano, sólo ingresó, no salió ni pidió visa, estaba irregular, y había usurpado
la identidad del chileno Patricio Arriagada Arriagada, chileno brasileño.
Otros medios de prueba 524: sistema biométrico del Registro Civil de Chile,
datos biométricos de Patricio Ernesto Arriagada Arriagada, Run 22.038.515-9,
nacido el 3 de enero de 1978, 40 años, soltero, registrando como domicilio Barros
Arana 860, Iquique, aparece una imagen morfológica.
Otros medios de prueba 525: perfil público para identidad de Adrián Stephan
Straciug.
Otros medios de prueba 526: nombre del chileno Patricio Arriagada en red
social Facebook, figura imagen de la persona, indicando que vive en Barcelona y es
originario de Santiago.
Otros medios de prueba 527: registro migratorio de Gepol, se aprecia ingreso
del rumano Adrián Stephan Straciug nacido en 1978, este rumano ingresó por el
Aeropuerto de Santiago desde Brasil, ingresó el 24 de abril de 2016, en calidad de
turista.
Otros medios de prueba 528: cuadro comparativo de fotografía, de una
identidad con dos rostros, la derecha obtenida de Chile del Registro Civil de Patricio
Arriagada, usurpador, se estableció que la imagen correspondía a Adrián Stephan y
la foto de la izquierda es la del verdadero chileno, Patricio Arriagada Arriagada. El
rumano dijo que pagó U$5.000 a un Pedro, de Tacna.
Pregunta el Ministerio Público qué diligencias hicieron con esa información
que venía del Oficio de Estados Unidos, responde que se ingresó a fuentes abiertas
de información de búsquedas de direcciones IP, se determinó que habían sido
solicitados desde Perú, no tomaron la precaución de hacerlo en Chile, habría sido
más fácil.
Se le pregunta cómo se logró identificar a los integrantes de esta
organización criminal: responde que primero se identificó a Luis Posaico Gamvini,
gracias a la detención de Génesis Segura Avellaneda, figuraba en los movimientos
migratorios de Génesis. Exhibe otros medios de prueba 493, ya incorporado, lista
de pasajeros del vehículo, dos detalles de movimientos migratorios de entrada y
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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salida de fecha 13 de noviembre de 2015, Génesis junto a Luis Posaico igual que
Zúñiga Carranza, entran y salen juntos, el mismo día cerca de las 10 de la mañana y
sale cerca de la 13:00 horas, misma tripulación del taxi colectivo, a Posaico lo
reconoció Eduar Fernández y Janneth Custodio Cholán detenida en Arica,
usurpando la identidad de Gisela Loaiza Guedez. Después se identificó a Walter
Zúñiga Carranza y Luis Posaico Gamvini, por los movimientos migratorios de estas
dos personas figura el nombre de Raúl Huamán Medrano, en compañía de Luis
Posaico Gamvini. Huamán fue reconocido por varias personas, por Blanca Allaico
Yascaribay, Cristián Cunín Remache y también James Mesías Ugarte, usurpador de
Daniel Henríquez. Se analizaron los movimientos migratorios de Huamán, pudiendo
avanzar y establecer el vínculo desde 2014 con Jesús Ramírez Campodónico, siendo
éste reconocido por Blanca Allaico Yascaribay, Cristián Cunín y Arturo Calderón
Cuneo, peruano, con el que pasó detenido Ramírez Campodónico el día 12 de
enero de 2017, Arturo fue sorprendido usurpando la identidad de Ramón Angulo
Torres, chileno argentino. Seguidamente, a través de Raúl Huamán se estableció el
vínculo de Sheyla Bonilla con el señor Posaico Gamvini. Sheyla fue reconocida por
Eduar Fernández Delgado, que fue detenido en Chile deportado, por Roció Chávez
Saldaña, quien usurpó la identidad de Rut Gómez Astorga, y por Tino Huamán
Ártica, quien usurpó la identidad de Rony Manuel Salvatierra Cedeño.
Por movimientos migratorios, viajes de Santiago Ramos Paredes, se realizó,
de esta forma, un análisis migratorio individual, pudiendo percatarse del nombre de
una persona, peruana, José Luis Rodríguez Ramos, se pudo establecer que usurpó la
identidad del chileno- venezolano, Testigo Reservado 10, con esta información
buscaron en fuentes abiertas de Santiago de Ramos, perfil público de Facebook,
donde figuraban diversas fotografías familiares pudiendo encontrar en una de ellas
una foto en que salía Santiago Ramos junto a un joven, en que el primero le decía
“…con esto te demuestro sobrino cuanto te quiero…”, José Luis Rodríguez Ramos, le
daba gracias a su tío. Testigo Reservado 10 se creó un perfil falso con la identidad
usurpada, lo que fue corroborado, pues estaba recientemente creado, poseía muy
pocos amigos siendo uno de ellos el de Santiago Ramos, figuraba él abrazando a su
sobrino, este joven poseía en su mano un pasaporte chileno.
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Santiago
Otros medios de prueba 949, lámina 1. Fotografías de pantallazos obtenidas

de Facebook de Testigo Reservado 10; lámina 2: información contenida en ese perfil,
indicaba que vivía en Dallas y era oriundo de Santiago se creó en junio de 2015,
trabajaba como chef y mozo en EE.UU., lámina 3: perfil de Testigo Reservado 10, en
el cual es posible encontrar a Santiago Ramos en que figura con su esposa, Susana
Ramos Sánchez y otros integrantes de la familia, como la hija de Santiago Ramos y
Rogelio Ramos, hermano que vive en EE.UU., lámina 4: pantallazo, imágenes
públicas de Testigo Reservado 10, se plasman cinco fotografías familiares
“…bienvenido tío Santiago Ramos y tu Raquel…”, señora de Santiago, en la parte
superior se ve a Santiago, su señora en compañía del supuesto Testigo Reservado
10; lámina 5: imagen de perfil de Testigo Reservado 10, figura Santiago Ramos con
dos personas más, y otros medios de prueba 950, lámina 1: pantallazo de red social
Facebook de Santiago Ramos, se lo ve en compañía de su esposa Raquel, el 20 de
mayo aparece y dice que está de paseo en Chile; lámina 2: imagen de Facebook de
Santiago Ramos con fecha 15 de julio de 2016, publicó esta imagen con el título
“…con esta foto te demuestro que te quiero mucho…”, está con su sobrino que en su
mano derecha sujeta un pasaporte chileno, “…tu gran vuelo a tu futuro USA…”,
responde “gracias”, con la identidad usurpada; lámina 3. Perfil de Santiago Ramos, se
hizo acercamiento y correspondía a pasaporte de Chile, había usurpado la identidad
de Testigo Reservado 10.
Identificaron a Santiago Ramos Paredes, a comienzos 2017, porque en
febrero se creó el equipo de trabajo de la PDI, el cual se conformó por la
complejidad de los delitos tomando en consideración que estaba afectado al
Gobierno de Chile, la credibilidad del documento chileno, puesto que estaba bien
considerado a nivel mundial, siempre los delincuentes tratan de limpiar las rutas
cuando pasan por Chile, también se veía afectado el convenio para la visa waiver,
puesto que la renovación fue de un año, no de dos como era antes, a las víctimas,
que a la fecha bordeaban las 100 víctimas, por eso se creó este equipo
multidisciplinario compuesto por seis personas en su equipo original, después hubo
salidas y otros ingresos, integrado por el Comisario Marcelo Ramos Gateño, quien se
desempeña en la jefatura Nacional de Extranjería, y Migración, por el Subcomisario
Claudio Gómez Galdames, quien trabaja en el aérea de Inteligencia,
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Santiago
desempeñándose en la Brigada de Asuntos Extranjeros que opera en el aeropuerto

de Santiago, por el Subcomisario Rodrigo Muñoz quien presta servicios en la Brigada
de Lavado de Activos, esta fuerza de tarea especial también estaba integrada por
ella, quien se desempeñaba en la Brigada de Delitos Económicos, ahora está en el
área de inteligencia, la Inspector Yasna González Estay, quien se desempeñaba en el
área del Departamento de Inspección Secundaria y Jorge Oyarce Fuentes, quien se
desempeñaba en la Brigada de Trata de Personas, ahora está en la de inteligencia,
su asignación fue en base a su experiencia en el área.
Las coordinaciones para obtener informaciones desde Arica, en el 2017, se
realizaron puesto que se integraron a tres funcionarios de Arica, el Subcomisario
Néstor Cruces, Lysette Mesina y el Asistente Policial Luis Sepúlveda. En junio de
2016 se generó un cruce de blancos, con la detención de Génesis, se realizó un
análisis migratorio, salieron 25 personas víctimas de usurpación, una de esas 25
personas al ser consultada por Gepol registraba aviso interno de la PDI, una alerta
interna, consistía en que cuando esa persona, Claudio Llanos Espinoza, hiciera
control migratorio se le diera aviso a Lysette Mesina, ya que ella tenía una causa
penal por la denuncia de usurpación de identidad por ese chileno, la llevaba en
Arica, así tomó conocimiento de esta causa. El funcionario que hizo el listado de 25
personas, fue el Inspector Luis Padrón Rojas, quien tomó contacto con Lysette
Mesina.Se reunieron ambas fiscalías, Javiera Suarez de Arica con la fiscal de
Santiago, y se decidió que se iban a fusionar y se iban a quedar en Santiago por
cuanto ya tenían equipo de trabajo, por lo que los funcionarios de Arica fueron
integrados: Mesina, Cruces y Sepúlveda, quedando estos como brazo operativo en
Arica.
También lograron individualizar a Ernesto Reátegui Faustino, quien tenía
coincidencias en movimientos migratorios con Raúl Huamán y Jesús Ramírez
Campodónico, se tomó en consideración el Reniec de Perú de Henry Merino del
registro de imagen del detenido Antero Rodríguez Moreno, quien recibía
certificados de nacimiento de parte de Ernesto Reátegui, quien fue consultado de
manera individual en sus movimientos migratorios, estableciéndose que tenía
diversos ingresos y egresos por Chacalluta con ciudadanos brasileños pudiendo
establecer que Emilson Pereira Da Silva, usurpó la identidad del chileno, Tadeu
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Santiago
Puelles De Chiacchio, lo que se pudo confirmar gracias a información aportada por

el Registro Civil chileno que consistió en que les otorgó correos electrónicos en que
figuraran solicitando descargas relacionadas al Registro X, donde figuró la cuenta de
correo electrónico “viajerodeltiempo71@hotmail.com”, con 36 descargas de
certificados de nacimiento relacionados al Registro X, esa cuenta fue consulta a
Microsoft, dando respuesta que la cuenta viajero del tiempo estaba asociada a
Ernesto Reátegui Faustino,
Se exhibe Documento 525: información que se recibió como respuesta a la
consulta de correo viajero del tiempo, rango búsqueda desde 1990 a 2018, Ernesto
Reátegui Faustino, Lima, Perú, última conexión el 21 de abril de 2018, cerca de las
13:00 y dirección IP, 190.233.206.64, reporte creado el 6 de julio de 2018, a las
11:11 horas.
Otro antecedente que permitió la individualización de Ernesto Reátegui, el
Registro Civil tenía ese correo, lo solicitaron este y otro, figuraban porque en la
solicitud que hizo la PDI se basó en nombres de chilenos que ya se sabía habían sido
usurpados y se hizo auditoría interna para saber quién había solicitado cualquier
información de ese nombre, solicitud y descarga de esos nombres del Registro X.
También apareció respecto de Ernesto Reátegui, que figuraba con viajes con Raúl
Huamán y Ramírez Campodónico, además del análisis migratorio de Santiago
Ramos, indicó que sus primeros viajes a Chile fueron 2014 o 2015, pero se
estableció que ingresó a Chile el 2008, en el aeropuerto de Santiago, esto fue
relevante, se pidió ingreso de ese año, 2008, donde figuró viajando tanto en
compañía de Ernesto Reátegui, como viajando con José Virhuez Encarnación,
estableciendo ese vínculo, quienes ya se conocían desde el 2008 en adelante, fue
posible establecer de que consultados los nombres a la base de datos de la PDI,
figuraba un aviso interno a nombre de José Virhuez Encarnación vinculado a una
causa penal en Chile por falsificación o uso malicioso de documento público,
ahondaron más en el tema, en el n° de causa llegaron al informe policial emitido
para esa investigación por Raúl Monroy, de la Jefatura Nacional de Extranjería y
Policía Internacional, quien en el desarrollo de esa investigación estableció que
Virhuez estaba detrás de inscripciones irregulares de chilenos en Chile, eran
identidades creadas, falsificaba una partida de nacimiento peruana apostillada,
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Santiago
documento que tramitaba una tercera persona chilena, Testigo Reservado 24, que
tenía una Pyme de trámites de documentos, él le enviaba las Partidas falsificadas
para que ella las tramitara en Chile, solicitando la inscripción de ese supuesto hijo de
chileno.
Respecto de las personas que individualizaron como miembros de la
organización, Pedro Vega Roque, ciudadano peruano, fue individualizado primero
por lo aportado por Blanca Allaico en cuanto a que al doctor Pedro le gustaba el
golf y era de Lima. Esa información fue contrastada con el análisis que hizo Claudio
Gómez al teléfono incautado a Cristian Cunín, había una conversación WhatsApp
entre Cunín y Lorena Idrovo en que Cristian le pedía a Lorena que avisara a su
madre (de Cunín) para que liberara fondos a nombre de Eduardo Calle Bendezu y
Cleyde Vega Coronado.
Solicitaron las fichas a RANIEC Perú de ambas personas y como padre de
Cleyde aparecía “Pedro” sin apellidos.
Se le exhibe otros medios de prueba N°978
Fotografía N° 18, indica que es un pantallazo de conversación de WhatsApp
del teléfono incautado de Cristian Cunín Remache en la que éste conversa con la
señora Lorena, le pregunta si llamó a su madre, le solicita que le diga a su madre
que deposite dinero a nombre de Eduardo Calle Bendezu y Cleyde Vega Coronado,
todos los depósitos debían hacerse desde Ecuador a Lima Perú.
Luego agrega la testigo que “Pedro” coincidía con doctor Pedro de Lima, se
revisó Facebook de los integrantes de la organización criminal y en el perfil público
de Luis Anthony Gamvini, correspondiente a Luis Posaico Gamvini, entre sus amigos
aparecían dos Pedro Vega, uno de ellos figuraba en un campo de golf, accedieron a
ese perfil público, obteniendo imágenes y más información de esa red social,
pudiendo identificar completamente a Pedro Vega Roque. Con el nombre completo
solicitaron su ficha RENIEC e incorporaron su imagen en un set fotográfico el que
fue exhibido, siendo reconocido por Blanca Allaico, Cristian Cunin y Testigo
Reservado 20, como “el doctor Pedro de Lima”.
Se le exhibe otros medios de prueba N° 558
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Fotografía 1 es un pantallazo del perfil público de Pedro Vega en un campo

de golf, entre sus amigos estaba Luis Anthony Gamvini correspondiente a Luis
Posaico Gamvini.
Fotografía 2 perfil público de Facebook de Luis Anthony Gamvini
correspondiente a Luis Posaico Gamvini. Para la búsqueda aparecen dos perfiles
como Pedro Vega en una de ellos en un campo de golf.
Fotografía 3 una imagen familiar del perfil público de Pedro Vega Roque. En
un comentario se refieren a él como “doctor”, pero no tenía título universitario
alguno, según la ficha RENIEC.
En relación a los viajes de Pedro Vega desde Perú a Chile, encontraron viajes
en el segundo semestre de 2016 con Jesús Ramírez Campodónico, se relacionaba
con el traslado de los ecuatorianos a Tacna.
Después identificaron a Andrés Ramos, ello se logró con el análisis del
funcionario Claudio Gómez al teléfono incautado a Santiago Ramos al ser detenido
31 de mayo de 2017. Tenían autorización del juez del Quinto Juzgado de Garantía
quien facultó la incautación de especies y documentos y la revisión íntegra de
teléfonos celulares, correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación que
contuviere ese dispositivo.
Desde el teléfono de Santiago Ramos se obtuvo el correo electrónico
santi1ssrp@hotmail.com, enviando correo a la cuenta de Andrés Ramos Paredes,
ar378035@hotmail.com donde figuraba que le enviaba un certificado de
nacimiento a nombre de la ciudadana chilena Hilda Pizarro Cohaila, abuela de la
ciudadana chilena Registro X, Selene Bedoya Gutiérrez, que fue suplantada por la
ciudadana peruana Elka Melchora Mayerhoffer Terrones, promovida y facilitada por
Andrés Ramos, quien la acompañó en sus trámites de obtención de documentos al
Registro Civil de Iquique, según movimientos migratorios.
Andrés Ramos fue detenido en junio de 2017, posterior a la detención de
Santiago Ramos.
Del teléfono de Santiago Ramos extrajeron información del envío de
registros de fotos de partidas de nacimiento peruana de un menor de edad
Enmanuel Ríos Saldaña, había otra partida de nacimiento del mismo menor en la
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cual el nombre del padre había sido modificado, figurando ahora el ciudadano
chileno Héctor Vallejos Manríquez.
En el teléfono de Santiago Ramos encontraron conversaciones entre Vallejos
y Santiago Ramos también entre éste y quien figuraba en ambas partidas como la
madre del menor Enmanuel, Maribel Saldaña.
En una partida de nacimiento aparecía como nombre de la madre la
ciudadana peruana Maribel Saldaña y como padre el peruano Edilberto Ríos.
En la otra partida del menor como Enmanuel Vallejos Saldaña, aparecía la
madre peruana Maribel Saldaña y como padre Héctor Vallejos Manríquez
ciudadano chileno.
Revisaron las bases de datos de Registro Civil chileno, en el biométrico para
Héctor Vallejos Manríquez figuraban cerca de 5 hijos, unos nacidos en Colombia y
como hijo inscrito en enero de 2017 Emanuel Vallejos Saldaña, percatándose que
esa inscripción había sido de manera irregular porque tenían conocimiento del
documento original.
En el análisis del teléfono obtuvieron un número que le habían enviado a
Santiago Ramos como “amigo Santi”, ese número era un teléfono chileno
registrado a nombre de una mujer, se interceptó con autorización judicial, ese
número era usado por Héctor Vallejos Manríquez. Por la interceptación se
percataron que quería hacer abandono del país hacia Perú, gestionaron una orden
de detención verbal, materializando la detención en el terminal de buses de
Santiago, había perdido uno, junio 2017.
Recuerda que dentro de los documentos que se le incautaron a Santiago
Ramos había dos o más recibos de dinero de Maribel Saldaña al señor Santiago
Ramos. Ella se encontraba en Estados Unidos esperando que llegara su hijo con el
padre verdadero y al padre supuesto quienes viajarían desde Perú a Estados
Unidos, ella había dado la autorización para salir de Perú. Eso lo obtuvieron del
teléfono de Santiago Ramos.
La identidad del líder José Virhuez Encarnación la obtuvieron en la última
etapa de la investigación, fue muy difícil porque esta persona trabajaba con correos
ficticios registrados José Viren, José Virén Viren o Raúl Canales. José Viren también
tenía perfil de Facebook y era amigo de Santiago Ramos en Facebook.
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El correo de José Viren fue encontrado en la revisión del correo electrónico

de Luis Posaico Gamvini.
La revisión del correo de Luis Posaico Gamvini la efectuaron el año 2017 sus
colegas de Arica, ellos tomaron conocimiento de su ingreso a Chile, le hicieron
seguimiento hasta un cyber café en Arica, en la cuenta de correo estaba
descargando certificados de nacimiento, tuvo problemas con la impresión, se
cambia de estación no percatándose que había dejado el correo abierto. Así lo vio el
funcionario Cruces, le dio cuenta a la Fiscal Regional de Arica quien solicitó la
autorización judicial para revisar el correo de Luis Posaico Gamvini, lo revisaron por
completo, de ahí obtuvieron más nombres de victimas chilenas, había tráfico de
muchos certificados de nacimiento y estaba la cuenta de correo electrónico José
Viren Viren hacia Posaico.
Llegaron al nombre de Virhuez gracias al análisis del teléfono de Santiago
Ramos, tenía un contacto como “José”, era un teléfono peruano, en la página de la
SUNAT Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria, que es
una fuente abierta, ese número aparecía asociado a José Virhuez Encarnación
como representante legal de una empresa. En ese momento advirtieron que VIREN
correspondía a la unión de sus dos apellidos, proveía a la organización de
certificados de nacimiento de Registro X de chilenos.
Otro de los teléfonos registrado como “Lucho” figuró en Facebook arrojando
el perfil de Luis Anthony Gamvini, estableciendo todas las relaciones con Santiago
Ramos.
Santiago Ramos tenía otro contacto telefónico como “Lito” que coincidía con
la agenda telefónica de Cristian Cunin como el doctor de Tacna, correspondiente a
Raúl Huamán Medrano. Todos se conocían, además Luis Posaico en su perfil de
Facebook señala Policía Nacional de Perú. Tanto él como Santiago Ramos habían
sido policías, ya no se apreciaban como no activos.
La investigación anterior contra José Virhuez del año 2008, la supieron al
obtener el nombre completo, el sistema GEPOL arrojó que había un control interno
de policía internacional asociado a una causa penal por el delito de falsificación y
uso malicioso de instrumento público. Se dieron cuenta que venía operando desde
2008 y confirmaba la información que tenían, correspondía a partidas de
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nacimiento falsificadas que hacia aparecer como válidas peruanas y las hacía llegar a
Chile mediante una tramitadora, a quien solicitaba previo pago de dinero, hacer la
inscripción de estos hijos de chilenos nacidos en el extranjero. José Virhuez ya sabía
el Registro X, información que cualquiera no conoce.
La tramitadora era una ciudadana chilena de nombre Testigo Reservado 24,
fue entrevistada por Policía de Investigaciones. Un perito del Registro Civil se percató
que las partidas de Perú registraban la misma impresión dactilar, ahí se dio cuenta
que había varias partidas de nacimiento con la misma huella. Eso fue en 2008,
entonces Virhuez registraba varios movimientos migratorios a Chile, Testigo
Reservado 24 declaró en fiscalía, ellas tenía respaldo de los correos que recibía de la
cuenta de José Viren individualizado como José Virhuez Encarnación, y dio copia
de esos documentos.
Determinan que José Virhuez es el líder de la organización por varias
coincidencias, primero con el correo de Posaico, la cuenta de Viren es quien le
remite los certificados de nacimiento, más la información del 2008, esta persona ya
sabía del Registro X de hijos de chilenos nacidos en el extranjero, proveía de estos
certificados de nacimiento a Santiago Ramos, por el contacto y la vinculación que se
les hizo por el teléfono, en una declaración de Santiago Ramos dijo que en Perú se
reunían afuera de los Tribunales, en un reunión social el “Chato José” les ofreció
estas partidas de nacimiento. Santiago Ramos no dio cuenta a la fiscalía que también
participaba Posaico teniendo conocimiento de eso. Santiago Ramos también dijo
que era provisto de los certificados de nacimiento por “el chato José”, él le
entregaba los certificados de nacimiento.
Ella estuvo en la declaración de Santiago Ramos de fecha 10 de julio de
2018, se defendía, decía que había dicho quién era “el chato José”, pero eso no fue
así porque se contrastó con su declaración anterior de 2017 y en ningún momento
dio antecedentes para individualizar a Virhuez Encarnación, tampoco se refirió a
Luis Posaico, como que hacía lo mismo que él.
Otro dato contrastado con la declaración de 2017 fue que dijo que no había
viajado con Aderzon Chávez Sixto, dijo que una amiga había viajado con él. Éste
usurpó la identidad del ciudadano chileno Gino Franco Mamani Estay, con quien
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viajó en el mismo taxi colectivo con Chávez Sixto, lo que contradecía lo que había
señalado con su declaración.
Añade que estuvo presente en dos declaraciones de Jesús Ramírez
Campodónico de 12 y 25 de abril de 2017, se acogió a su derecho a guardar
silencio.
El primer caso detectado fue el del ciudadano chileno Jorge Andia Ayca,
registra ingreso a Chile el 8 de julio de 2014, después registra otro viaje que
coincide con la solicitud de documentos el 22 de julio de 2014, fue a la oficina de
Arica acompañado por Raúl Huamán Medrano, en el segundo viaje también viajó
con Jesús Ramírez Campodónico, lo que se contradice con la de declaración Ramírez
Campodónico en cuanto dijo que Raúl Huamán lo había metido en el negocio el
año 2015. Jorge Andia Ayca llegó a Estados Unidos, esa información fue aportada
por los norteamericanos.
El último hecho vinculado a la organización es del año 2017 con la nueva
forma de operar, esto es, inscribir a menores extranjeros como hijos de chilenos,
hubo un caso asociado a Héctor Vallejos y Santiago Ramos.
Desde 2014 a 2017 la forma de operar de la organización fue variando
constantemente, en su mayoría fu usado el paso fronterizo Chacalluta por la
cercanía con Tacna, en un comienzo en su mayoría fue utilizado el Registro Civil de
Arica para la obtención de documento chileno, después en Iquique, Alto Hospicio,
Calama y finalmente del menor Enmanuel Ríos Saldaña en Santiago.
La forma de ingreso también fue mutando, primero viajaban todos juntos en
un mismo taxi colectivo, ingresaban y salían todos juntos en calidad de turistas,
manifestando una finalidad que no tenían porque venían cometer delito. Podían
ingresar todos juntos y salir de forma separada, de 5 que ingresaban, dos salían en
un vehículo y tres en otro. Eso fue cambiando de a poco, después el integrante de
la organización criminal no viajaba con las víctimas de tráfico ilícito de migrantes, tal
como lo dijo Blanca Allaico, el negro siempre viajaba delante o detrás de ellos,
tampoco alojaba con ellos.
En cuanto a las rutas que utilizaron para ingresar a Chile, una fue Tacna -
Arica, en otras oportunidades Colchane, también por Los Liberadores en la Quinta
Región, por el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Se dieron cuenta que estaban
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cambiando las fronteras usadas tanto para ingresar como para salir. En algunas
ocasiones ingresaron con documento peruano o ecuatoriano del usurpador y
abandonaban el país con documento chileno, en otros casos entraban y salían
como peruanos, pero con el documento chileno en su bolso, usaban el documento
chileno en Perú.
En más de 10 casos aproximadamente, se hizo uso del documento chileno
falso para ingresar a Chile.
161 personas fueron víctimas del tráfico ilícito de migrantes por esta
organización. Determinaron 186 ciudadanos chilenos nacidos en el extranjero
como víctimas de usurpación de nombre.
La información sobre ingresos y salidas la ordenaban en Planillas Excel, se
ingresaba el número de la inscripción, nombre paterno, nombre materno, nombre
del ciudadano chileno, su número de RUN, país de origen, si registraba
movimientos migratorios como ciudadano chileno, el nombre del usurpador
asociado al chileno, el DNI, la nacionalidad y movimientos migratorios de entrada
y salida, el integrante de la organización criminal relacionado por movimientos
migratorios.
Las personas objeto del tráfico de inmigrantes provenían mayoritariamente
de Perú, también de Ecuador, Rumania, Brasil, una mexicana, un colombiano.
Las victimas chilena más afectadas habían nacido en Ecuador, Venezuela,
Bolivia y Perú, algunos casos aislados en Argentina y uno en Alemania. Por la
situación venezolana las víctimas contactadas habían tenido problemas para salir
como chileno porque figuraba otra persona con otra identidad. Recuerda en caso
de TESTIGO RESERVADO N°5 que venía en el vuelo Esperanza, les contó la
angustia sufrida porque tenían plazos para ese vuelo, pero por no contar con su
documento chileno no podía salir de Venezuela para ingresar a Chille, antes no
había podido entrar.
Se le exhibe prueba Documental N°611.( incorporada por I Corte ), indica que
es la planilla Excel a que se refirió donde se registraban los antecedentes del
ciudadano chileno nacido en el extranjero, número de inscripción, apellido paterno,
materno, nombres, número de RUN, país de la inscripción, oficina del Registro Civil
donde se realizó la solicitud de documento chileno, año de inscripción, fecha de
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solicitud de la cédula, la fecha de solicitud del pasaporte, si fue entregado o no, la

salida como ciudadano chileno y el paso fronterizo, el destino final. En la mayoría el
destino final era Estados Unidos, en algunos casos se llegó Canadá, y en varios
casos la persona se quedó en la Unión Europea, España principalmente. Estados
Unidos como destino estaba directamente relacionado con la visa waiver para
chilenos.
En la planilla también se aprecia el nombre real del chileno cuya identidad
fue usurpada, el nombre real del usurpador, la nacionalidad de éste, de documento
del cual tenían registro (esa información era obtenida de los movimientos
migratorios), el primer ingreso a Chile y el paso fronterizo por el cual lo hizo, la
última salida de Chile (en muchos no registraba salida), los viajes del usurpador con
integrantes de la organización.
La planilla posee los 186 casos de víctimas chilenas de usurpación de
identidad.
En base a la investigación pudieron establecer que la banda comenzó a
operar a raíz del convenio de Chile con Estados Unidos por visa waiver, aprobado
en febrero de 2014, ello porque la mayoría de los destinos finales eran Estados
Unidos, también con Canadá que había un convenio similar con visa en forma
electrónica.
Se trataba de hijos de chilenos nacidos en el extranjero que no habían
obtenido documentos chilenos, cédula de identidad ni pasaporte chileno,
correspondía a una base de datos interna del Registro Civil cuyo acceso no es para
todo público, si bien la información contenida uno a uno puede ser obtenida en
un mesón del Registro Civil, como es el registro índice de los Registros X, chilenos
nacidos en el extranjero, distinto es saber qué se puede hacer con esa información.
Concluyeron que la información relacionada a Registros X, chilenos nacidos
en el extranjero que habían sido víctimas de suplantación de identidad, esa
información si o si salió del Registro Civil, específicamente de la oficina Santiago
Extranjería encargada de realizar las inscripciones de hechos vitales de hijos de
chilenos nacidos en el extranjero, solamente esa oficina tiene acceso a esa
información, ellos reciben la información para la solicitud de inscripción y
posteriormente ellos mismos ingresan al sistema esa a sistema esa inscripción
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cuando ya está aprobada. Se visitó en reiteradas ocasiones la oficina Santiago

Extranjería con la finalidad de apreciar in situ su funcionamiento, percatándose de
un desorden administrativo tremendo de la documentación que ahí se maneja y
que existían variadas formas de fuga de esa información, no había mayor control al
ingreso de esa sala, si bien siempre trabajaban las mismas personas establecidas en
esa oficina, en la noche tenían acceso las señoras del aseo, los guardias, etc. No
pudieron establecer la identidad de algún funcionario público con contacto con la
organización porque la organización venía operando de 2008.
Establecieron con certeza que la información sí salió de esa oficina, explica
que en un comienzo pensaron que podía haber salidos de MORPHO, pero si bien
tiene base de Registro X, ella se va creando a medida que se generan las solicitudes
de documentos, su base de datos es a partir de las solicitudes, por eso se descartó.
En cuanto a la finalidad de la organización criminal y los cometidos por ella y
por los acusados presentes en la audiencia indica que la finalidad era facilitar y
promover el ingreso ilegal a Chile de personas objeto de tráfico, que buscaban
mejores oportunidades laborales a cambio de un pago de dinero, se les ofrecía
documentación chilena. Eso se concretaba cada vez que hacían ingreso al territorio
nacional, si bien en algunos casos ingresaban con el documento de origen del
suplantador y por paso habilitado, el ingreso ilegal se daba al momento que ellos
manifestaban al oficial contralor de la PDI una finalidad de turismo que no tenían,
puesto que venían a cometer delito.
A la pregunta quién les indicaba que debían señalar esa finalidad, responde
que las personas que los acompañaban que resultaron ser los integrantes de la
organización, quienes custodiaban su travesía desde que hacían ingreso Chile,
acompañándolos al Registro Civil a obtener el documento, retirarse y salir del país,
dando cobertura a la seguridad porque estaban atentos a cualquier movimiento
extraño, lo que fue verificado con la detención de Cunin, Blanca Allaico y Testigo
Reservado 20 en Calama, la otra se arrancó.
A la organización criminal pudieron vincular los siguientes delitos,
usurpación de identidad, falsificación y uso malicioso de instrumento público, tráfico
ilícito de migrantes y asociación ilícita.
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Los otros miembros de la organización están todos en Perú, todos estuvieron

detenidos en Perú, algunas están esperando la extradición a Chile, ya aprobada por
el gobierno peruano. Entiende que todos están esperando la extradición en
libertad, no sabe quiénes están actualmente recluidos en Perú. En Perú están José
Virhuez Encarnación, Luis Posaico Gamvini, Walter Zúñiga Carranza, Sheyla Bonilla
Ernau, Pedro Vega Roque, Ernesto Reátegui y Raúl Huamán Medrano.
Como diligencias para establecer que estas personas estaban en Perú,
hicieron cotejo de información contenida en la ficha RENIEC más actualizadas, con
redes sociales pudiendo establecer los domicilios donde se encontrarían.
Interrogada por la abogada del Consejo de Defensa del Estado, precisa que
con la expresión “match” se refiere a cuando se tiene la identidad real usurpada del
chileno usurpado y la identidad de la persona que lo usurpó, el solo hecho de tener
dos datos se llama match. Concretamente se genera el match entre el extranjero y el
chileno de acuerdo a la información obtenida del Registro Civil chileno y la
contenida en la ficha RENIEC Perú. Después de la detención de Génesis Segura se
elaboró un listado de 25 personas que ingresaron a Chile, a partir de ese listado se
determinó la identidad de los suplantados porque esas personas registraban como
último movimiento migratorio un ingreso y posteriormente figuraban ciudadanos
chilenos saliendo en compañía de Posaico y Walter Zúñiga, que eran las personas
que acompañaron a Génesis Segura. Fue posible hacer los match porque se obtuvo
la ficha de biométrico del Registro Civil de los ciudadanos que figuraban saliendo sin
registrar viajes anteriores como chilenos y se solicitaron las fichas RENIEC de esas
posibles víctimas de tráfico, se hizo la comparación de las imágenes, el match es una
coincidencia.
Jesús Ramírez Campodónico interviene en la organización y en la comisión
de los delitos ya que hace su aparición el año 2014, viaja con Raúl Huamán en uno
de los viajes del primer caso de chileno detectado de usurpación de identidad, Jorge
Andia Ayca. Después se lo relacionó a todos los ecuatorianos que pasaron como
objeto de tráfico. Dentro de la organización se relacionaba con Raúl Huamán y
Pedro Vega Roque, siendo Raúl Huamán un puente entre Santiago Ramos y Jesús
Ramírez, Raúl Huamán estaba en el teléfono de Santiago Ramos y Raúl Huamán
estaba directamente relacionado con Jesús Ramírez.
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Establecieron que Jesús Ramírez ayudó a ingresar a Chile a unas 8 personas

siendo la mayoría de nacionalidad ecuatoriana, pero Andía Ayca era peruano.
Santiago Ramos Paredes aparece vinculado a los movimientos migratorios de
Raúl Huamán Medrano, se le hace un análisis individual migratorio donde figura
con variados viajes a Chile, también registraba varios viajes con José Luis Rodríguez
Ramos vinculado a la usurpación de Testigo Reservado 10. Dentro de la
organización tenia contacto con Raúl Huamán, con Luis Posaico Gamvini, con José
Virhuez Encarnación a quien se refirió en su declaración como de quien obtenía los
certificados de nacimiento, no se estableció comunicación directa con Jesús
Ramírez, el puente entre ellos era Raúl Huamán, con Pedro Vega por medio de Raúl
Huamán. Al final todos se conectaban. Santiago Ramos ayudó aproximadamente a
8 personas a ingresar a Chile, recuerda el nombre del sobrino José Rodríguez
Ramos.
Andrés Ramos Paredes dentro de la organización se relaciona directamente
con su hermano Santiago, fue vinculado porque figuró en los envíos de Santiago
Ramos a la cuenta de Andrés Ramos el certificado de nacimiento de una ciudadana
chilena, abuela de la ciudadana chilena Selene Bedoya Gutiérrez que
posteriormente fue usurpada por Elka Melchora Mayerhoffer, quien había tenido un
amorío con uno de los hermanos Ramos. Elka Melchora intentó usurpar una
identidad antes, por eso es vinculado a dos casos.
Interrogada por la abogada del Ministerio del Interior indica que hoy hay
personas suplantadoras de identidad usando la identidad chilena fuera del país, no
les consta si están usando la identidad chilena, pero sí que ingresaron con identidad
chilena a Estados Unidos y a la comunidad europea. Agrega que ayer revisó las
redes sociales y Kevin Herrera se casó en Estados Unidos, con sus hijos.
Después del ingreso a Chile de los suplantadores ninguno solicitó visa o
prórroga de la visa de turismo, en muchos casos su último movimiento migratorio
era entrada.
El verdadero Américo Saavedra ingresó a Chile en febrero de 2017 como
turista venezolano, no tenía documento chileno. No puede precisar si alcanzó a
estar en Chile en el mismo período con el suplantador Rossi. Añade que eso sí
ocurrió en el caso del ciudadano chileno Oscar Veizaga Santiago, si había
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coincidencia, él tenía ingreso a Chile como boliviano e igualmente posterior a ese

ingreso una solicitud de documento chileno – cédula y pasaporte -, lo que les hizo
súper difícil poder establecer que no era quien se presentó en el Registro Civil como
Oscar Veizaga. Explica que justo entró el suplantador y solicitó documento chileno y
en esa fecha estaba el verdadero Oscar Veizaga como turista. Después se
percataron que esa persona tenía muchos ingresos y egresos como Oscar Veizaga
con la identidad usurpada, por aeropuerto sobre todo. Tomaron contacto con el
verdadero Oscar Veizaga que era piloto comercial y se vio muy afectado en su
trabajo como piloto. Para la víctima había sido un perjuicio ya que si hubiera
ingresado por paso fronterizo lo habría separado del control migratorio y sometido
a entrevista con el consiguiente mal rato.
No recuerda el monto de los comprobantes de dinero de Maribel Saldaña a
Santiago Ramos.
Contra interrogada por la defensa de Andrés Ramos Paredes responde que se
incautó el teléfono de Santiago Ramos y de ahí se pudieron obtener las
conversaciones por WhatsApp y correo electrónico. Se determinó que Andrés
Ramos recibió un correo de parte de Santiago Ramos y ese correo contenía un
certificado de nacimiento a nombre de Hilda Pizarro Cohaila, abuela de Selene
Bedoya Gutiérrez, no era de la persona usurpada. El análisis al teléfono celular no lo
hizo ella, sino que Claudio Gómez. Vía Microsoft no se determinó el dominio de la
cuenta atribuida a Andrés Ramos Paredes, pero estaba su nombre en el correo. Elka
Melchora Mayerhoffer era o había sido pareja de un hermano de los señores Ramos.
Andrés Ramos solo se vincula a la situación de Elka Melchora, añade que ella figuró
en la solicitud de documentos de dos ciudadanas chilenas, la otra salió rechazada,
en la planilla Excel están las dos víctimas chilenas.
Contra interrogada por la defensa de Defensa de Héctor Vallejos, responde
que a Santiago Ramos se le incautó el teléfono el año 2017. Santiago Ramos recibió
un contacto telefónico a nombre de “amigo Santi” y ese número telefónico estaba
registrado en la compañía a nombre de una mujer, no recuerda la compañía ni el
nombre de la mujer. Después determinaron que ese teléfono lo ocupaba Héctor
Vallejos, eso lo supieron por la interceptación telefónica, la información se fue
complementando con las imágenes del teléfono, fotografías, le parece que eran de
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la galería de fotos del teléfono asociado a don Santiago, esa mujer dueña de la
cuenta telefónica era chilena. Las imágenes de la partida de nacimiento estaban
dentro el teléfono, no recuerda en qué parte del teléfono, el análisis completo lo
hizo Claudio Gómez Galdámez. El niño fue inscrito en el 2017 por el señor Vallejos,
eso figura en la solicitud de inscripción, la solicitud fue en diciembre de 2016, la
inscripción se materializó en el registro Civil en enero de 2017. No recuerda la fecha
en que se pidió la interceptación de esa cuenta. En cuanto a los mensajes de Maribel
a Santiago, no recuerda qué tipo de conversaciones eran.
Contra interrogada por la defensa de Santiago Ramos y Jesús Ramírez,
contesta que conoce el DL 1094 de extranjería y el reglamento, ratifica que dicha
legislación contempla como calidades de ingreso turista, residente, residente oficial y
migrante. La calidad de turista puede ser para varios fines, recreo, negocios, también
si ingresa por motivos de salud o para una reunión. Si entra para algún trámite
depende de qué trámite. Si entra por motivo de estudios debe tener visa de
estudiante. También se puede ingresar en calidad de turista con otros motivos que
no impliquen el desarrollo de actividades remuneradas, con permiso especial se
puede trabajar. Hay convenios para que se pueda ingresar sin visa, básicamente con
el MERCOSUR se puede ingresar con DNI o Cédula de Identidad sin necesidad de
visa.
Al ingresar como turista por defecto se le asigna un plazo de permanencia de
90 días. Ella cuando hacia control migratorio si consultaba la finalidad, no puede
hablar por todos los funcionarios de la PDI, sin embargo, la condición del extranjero
que viene al país queda ingresada en el sistema de gestión policial.
De Perú pueden ingresar a Chile solo con su carnet de identidad, si no traen
otro tipo de visa por defecto ingresan como turista. Se puede ingresar como turista
por menos de 90 días, incluso por un día. Sin embargo, se deja registro para los
países que si necesitan visa que entran con vistos de turismo, pese a que ese visto de
turismo puede ser autorizado por 30 días, siendo un visto de turismo simple o
múltiple, el contralor puede definir que sean menos días de los otorgados.
A la pregunta si un chileno va a Tacna a comprar puede ingresar a Tacna y
salir solo con calidad de turista, responde que solo sabe del control migratorio en
Chile, pasando la frontera desconoce el sistema migratorio de Perú, solo se puede
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dar fe de la condición que se toma cuando se sale del país o se ingresa a Chile. Si
hay personas que ingresan de Tacna a Arica a comprar mercadería, esas personas
ingresan y salen en el mismo día e ingresan en calidad de turista.
Blanca Allaico, Cristian Cunín y Testigo Reservado 20 fueron detenidos en
noviembre de 2016, el Ministerio Público tomó contacto con ella, la instrucción era
verificar la identidad que pre en el Registro Civil para hacer un control de identidad,
no detener derechamente.
El defensor realiza ejercicio para evidenciar contradicción con una
declaración policial por delegación del Fiscal de 14 de noviembre de 2016, la testigo
lee el párrafo “seguidamente la fiscal instruye a la suscrita a fin de que coordine con
la PDI de la ciudad de Calama un control y posterior a la revisión de la
documentación practicar la detención en flagrancia de estos dos extranjeros”. La
fiscal que le dio la instrucción es Carolina Suazo.
Blanca, Cunin y Testigo Reservado 20 habían ingresado una vez con Jesús
Ramírez, otras veces ingresaron solos, no podía precisar si la última vez – cuando los
detuvieron - ingresaron en el mismo día con Jesús Ramírez.
No le tomó declaración a Blanca Allaico, sí estuvo presente en su declaración
de 26 de enero de 2017, respecto de su estadía en Lima dijo que se les permitía salir
a recorrer, que el doctor le daba datos de donde podían ir a almorzar, si pero sin
alejarse mucho de la hostería dónde estaban, no sale textual en la declaración de
Blanca, si no lo dijo ella lo dijo Cunin, lo único que se les pedía era que no se
alejaran tanto del lugar, ellos tenían libertad para salir a comer. No recuerda lo que
dijo Blanca en relación al motivo por el cual no se alejaban. No estaban encerrados
ni coartados.
El caso de los gitanos fue mencionado por Blanca o por Cristian, dijeron que
doctor de Tacna les había hecho mención en Tacna que por eso tenían que esperar
por lo menos que pasara un mes para que se calmara la bulla. La diferencia con este
caso era que no había usurpación de identidad, era una creación de identidad,
desconoce la sentencia que se dictó.
Del teléfono de Santiago Ramos se obtuvo bastante información de otros
imputados, gracias a la revisión de ese teléfono se pudo llegar al caso de Andrés
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Ramos, a Héctor vallejos, al líder de la organización José Virhuez, al vínculo que

había con Raúl Huamán y Luis Posaico Gamvini.
Los viajes los veían por movimientos migratorios no por el teléfono, los
registros de pago de dinero estaban en papel físico, no en el teléfono, no habló de
envíos de pagos por el teléfono, si de partidas de nacimiento. Se le incautó el
teléfono por orden judicial verbal del magistrado Carlos Gutiérrez, a ellos la Fiscal se
las dio a conocer para concretarla.
Patricio Covarrubias, fue confuso en su declaración porque dice que ingresa a
Estados Unidos por Phoenix, pero no dice que pasa por control fronterizo y que en
su traslado de Phoenix a Nueva York fue controlado por migraciones en un bus, ahí
el policía le dijo que estaba ilegal porque no tenía timbre de ingreso a Estados
Unidos ni la visa, solo tiene ese antecedente, que otorgo él.
Se le tomó una declaración como Patricio Covarrubias en dependencias del
aeropuerto y otra como Eduard Fernández Delgado ya privado de libertad, Llegó a
Chile deportado, ya estaban en conocimiento de la usurpación de identidad.
Primero declara como deportado como ciudadano chileno, no detenido ni retenido,
sabían que no era un ciudadano chileno, pero él quiso declarar como ciudadano
chileno porque dijo que esa era su identidad. No tenían que advertirle el derecho a
guardar silencio porque no era imputado, debía dar cuenta a la policía del motivo
de su deportación. Después de constatar que era Eduard Fernández fue detenido y
quedó en prisión preventiva, en septiembre de 2016, no sabe la fecha en que fue
condenado, fue expulsado por condena. En la declaración que ella presenció, él
estaba imputado y en prisión preventiva.
Respecto del caso de Henry Merino Caballero dice que si uno ingresa a un
perfil público de Facebook sin ser amigo, da la opción solicitar de amistad, no sale la
opción de enviar mensajes privados.
Se le exhibe otros medios de prueba N° 536, es el perfil público de Henry
Merino, en la lámina 1 no sale solicitar amistad, en la lámina 2 no hay opción de
solicitar amistad, está en Facebook una persona de nombre Pamela, desconoce
quién es, puede ser un perfil de un funcionario de la PDI, es acceso de la cuenta
privada Pamela, puede ser alguien de la PDI, no sabe los segundos nombres de sus
colegas, ninguna se llama Pamela de primer nombre.
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Se le exhibe el Documento N° 232, dice que esa información la redacta el

gobierno de Estados Unidos a través de la misión diplomática de Lima - Perú, indica
que ha iniciado formalmente una investigación de los delitos que atentan contra el
orden migratorio e integridad de documentos de viajes relacionados con
falsificación de documentos para obtención de pasaportes así como el robo de
identidades de ciudadanos chilenos para ingresar a territorio norteamericano sin
visa. En la letra d) hace referencia a que en el procedimiento que se llevó a cabo con
el señor Henry Merino Caballero, él sindicó a la policía al señor Antero Rodríguez
Moreno como el traficante de personas. El oficio no dice que se trataría de tráfico de
migrantes, solo falsificación maliciosa de documento público y usurpación de
identidad.
En el caso de Ángel Romero García, la persona asociada es Testigo Reservado
17, le parece que pasó detenido por Arica. No tuvo acceso a su declaración, el
análisis de todas las personas que se obtuvieron lo hizo el Inspector Jorge Oyarce
Fuentes, él hizo análisis de todas las declaraciones, algunas las tomó y otras no.
Santiago Ramos no aportó antecedentes de José Virhuez, eso lo sabe porque
contrastó la declaración que dio en su presencia el 10 de junio de 2018 con la de
julio de 2017. En la de julio 2017 se refirió al “chato José” como el que le vendía los
certificados de nacimiento, refiere el nombre de José Luis Viren, le parece que dio
una descripción física, chato, bajo, edad, dio una descripción general, como el
prototipo común del ciudadano peruano, es lo que recuerda vagamente.
Santiago Ramos en su declaración de julio de 2017 se refiere a José Viren o
Chato José, no con la individualización completa de José Virhuez, dijo que lo
conocía de esa forma.
A las preguntas aclaratorias del Tribunal contesta que al final de la
investigación de los 186 casos de la planilla Excel quedaron 16 sin establecer su par.
Le pidieron al Registro Civil un listado de retiro de pasaportes y cédulas, les
remitieron un listado de solicitudes de Registros X que estaban pendientes en
oficinas que no habían sido retirados por las trabas que se les estaban poniendo, ahí
se incorporaron más nombres y se confirmaron otros, y de los casos que no se pudo
establecer la identidad real fue mayoritariamente porque no tenían ingreso por paso
habilitado, no había registro de alguna identidad que ingresara con la finalidad de
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usurpar la identidad de un chileno, si tenían rostros de la persona, pero no la

identidad real.
Santiago Ramos en su teléfono recibió el contacto “amigo Santi” le parece
que de Obreque, otra persona le compartió el contacto, estaba guardado como
“amigo Santi”.
Revisando los correos electrónicos de Santiago Ramos vieron que le remitía a
Andrés Ramos un certificado de nacimiento de Hilda Pizarro, abuela de la ciudadana
chilena Selene Bedoya Gutiérrez, no recuerda si fue el primer o segundo intento de
Elka.
El documento N° 232 solo se refiere a información de la embajada de Estados
Unidos de suplantados y suplantadores peruanos.
Cuando se refiere a nueva modalidad, inscribir niños extranjeros con padres
chilenos, se había inscrito a un niño como hijo de chileno, Vallejos tenía varios hijos
inscritos, pero los otros eran sus hijos reales.
Estados Unidos en el oficio remitió información de peruanos que habían
actualizado su información y que tenían domicilio Estados Unidos, esos peruanos
ingresaron como chilenos, se entiende que allá retomaron su identidad real.
Con descargas del Registro Civil se refiere a que la solicitud de certificado de
nacimiento de un RUN chileno se hace vía web y quien lo solicita entrega un correo
electrónico para que el certificado le llegue a ese correo. Se solicitó información al
Registro Civil de requerimientos vía web para el correo electrónico
viajerodeltiempo@hotmal.com y había 36 descargas relacionadas con ese correo
que era de Ernesto Reategui. El registro Civil entregó esa información de las
descargas de certificado a ese correo.
5. Declaración de Luis Antonio Padrón Rojas, Inspector de la Policía de
Investigaciones que trabaja en la Prefectura de Arica Parinacota, en la unidad
extranjería internacional y de inmigración. El año 2015 se dispuso que integrara la
oficina de análisis estratégico migratorio e inspección secundaria. La oficina analiza
los datos migratorios que confluyen en la frontera con Perú, el paso avanzada
Chacalluta. No necesariamente él hace el control migratorio de una persona
porque esta oficina analiza los datos migratorios estadísticos, donde puede conocer
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las personas que viajan con otras, en qué vehículo viajan, en qué horario, y otros
antecedentes que se consideran en el control fronterizo.
Tomó conocimiento de estos hechos porque el día 9 de junio de 2016
cuando realizaba funciones en la oficina de análisis e inspección secundaria,
funcionaros contralores, de control migratorio del sector de salida del territorio
nacional, le informan, que una persona presentó un pasaporte expedido a nombre
de la ciudadana chilena Sofía Eugenia Vivanco Pirona, para salir del país y esa
persona mantenía encargo policial en sus sistemas, donde figuraba que la Brigada
de Delitos Económicos Metropolitana, en virtud de una orden de investigar de la
fiscalía centro norte, solicitaba tomar declaración policial voluntaria, en calidad de
imputada, por el delito de falsificación de instrumento público o uso malicioso de
este y usurpación de identidad. Esta persona estaba intentando salir por la frontera
Chacalluta que es avanzada terrestre. Es una frontera que solo permite movilización
por vehículo. Se hace con un documento llamado, “relación de pasajeros”, que
contiene los datos del vehículo en que se trasladan de un país a otro, el nombre del
conductor y los pasajeros que viajan en ese vehículo y que cruzan la frontera. Es el
conductor quien entrega ese documento.
Se le exhibe el documento número 156 que corresponde a una relación de
pasajeros. Arriba aparece el nombre de la empresa: San Lorenzo, que es una
empresa de transporte de Arica - Tacna, la fecha, que es el 9 de junio de 2016,
detalles del vehículo y de qué país es el vehículo, que en este caso es de Chile. La
placa patente única BRGY-58. Y el nombre del conductor. A continuación viene una
tabla con los pasajeros que viajan en ese vehículo. Se consigna el nombre,
nacionalidad, estado civil, profesión, cédula de identidad y fecha de nacimiento. En
esta “relación de pasajeros” aparece en la última línea, el nombre de Sofía Eugenia
Vivanco Pirona, pasaporte P18977612. El nombre sale tachado porque el contralor
indica que esa persona no puede continuar con el viaje. La persona es derivada a la
sala de guardia donde la oficina de inspección secundaria cumple el cometido
encargado de tomarle declaración. En el documento se puede apreciar el timbre
con la fecha de control que fue el 9 de junio de 2016. Ese vehículo salió, pero Sofía
Vivanco no continuó en ese vehículo.
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Verificaron el encargo que mantenían en el sistema de Sofía Vivanco y

constataron que, además, estaba asociado a un número de causa de la fiscalía
metropolitana centro norte. Con esa información tomó contacto con la
subcomisario Catherine Millán Canales que aparecía como la funcionaria a quien
había que avisarle. Ella le informó que terceras personas estaban usurpando
nombres de ciudadanos chilenos nacidos en el extranjero, con padre o madre
chilena.
Con esta información tomó contacto con la fiscal a cargo de la investigación,
quien instruye la toma de declaración policial voluntaria en calidad de imputada,
previa lectura de sus derechos a la persona que se identificaba como Sofía Eugenia
Vivanco Pirona.
Él vio el pasaporte porque al trasladarla, lo tomó y verificó su autenticidad, no
presentaba características de falsedad o adulteración por lo que procede a tomar
declaración en calidad de imputada, previa lectura de derechos explicándole a la
señorita Sofía Vivanco, el marco de la investigación. Paralelamente personal de la
Brigada de Delitos Económicos remitió la orden de investigar a su correo y los
antecedentes que tenían, emanados del Ministerio de RREE que señalaba que
habían chilenos nacidos en el extranjero que al momento de requerir cédula de
identidad y pasaporte, chilenos, en los consulados respectivos, en el país extranjero,
les exhibían que en el registro biométrico del registro civil de Chile aparecía otra
persona utilizando su nombre. Con esa información entendió que la persona que él
entrevistaría estaba usurpando la identidad de Sofía Vivanco. Además esta persona
tenía registro de haber sido deportada desde Panamá, unos días atrás, hasta el
aeropuerto de Santiago.
En la información señalaba que la policía de Panamá, de migraciones,
mantenía un registro a nombre de Sofía Eugenia Vivanco Pirona, nacida en
Venezuela con una foto donde las características faciales morfológicas, eran de una
mujer de tez blanca. Sin embargo la ciudadana que portaba el pasaporte expedido a
nombre de Sofía Vivanco, era una joven de tez muy morena (mulata).
En la entrevista policial que se le hizo, consultándole el motivo de la
deportación ella portaba un sobre de “acta de no admisión” de ese país y salía el
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detalle de los motivos de la deportación y la fotografía de la ciudadana Sofía

Eugenia Vivanco Pirona que estaba en sus registros.
Se le exhibe la prueba material número 22 (ya incorporada con la testigo
Catherine Millán) que corresponde a la cadena de custodia que levantó ese día, con
la nue 2577992, y que corresponde al pasaporte de Sofía Eugenia Vivanco Pirona,
chileno y un acta de no admisión, que emana de la República De Panamá, del
servicio de migración. Estos elementos los portaba ella.
Esta acta mantenía adjunto copia del pasaporte chileno y contenía la foto de
Sofía Vivanco, que ellos mantenían en sus registros y cuyas características faciales
morfológicas eran muy distintas.
Respecto del pasaporte que se le exhibe. Tiene timbre de control migratorio
de fecha 6 de junio de 2016 del aeropuerto Arturo merino Benítez. Es un pasaporte
chileno expedido a nombre de SOFIA VIVIANCO PIRONA. Aparece la imagen de
una mujer de tez morena, (mulata) aparecen los datos y el número de pasaporte, la
individualización. Nacida en Venezuela y emitido el 5 de abril de 2016. Además
tiene la nomenclatura utilizada para el control mecanizado en los controles
fronterizos. En la última página del pasaporte hay un timbre de migración de Perú.
Se observa que su primer movimiento migratorio es una salida de Chile por la
carretera Avanzada Chacalluta en Arica el día 14 de abril de 2016, tiene timbre
estampado por la policía y ese mismo día, como la frontera está separada por 400
metros, en ese proceso de transición llega a Perú ese mismo día y tiene timbre de
entrada del personal de migraciones Perú. Luego aparece que el 4 de junio de 2016
sale de Perú, tiene timbre de migraciones.
Respecto del acta de admisión este reza que “siendo las 10:57 horas de 5 de
junio de 2016, el Servicio Nacional De Migración Del Aeropuerto De Panamá
ordenó la devolución de la ciudadana Sofía Eugenia Vivanco Pirona, de
nacionalidad chilena, nacida el 16 de mayo de 1988, con documento número
P18977612, quien arribó en aerolínea y vuelo 760 procedente de Lima Perú a las
12:03 horas, y será devuelta en la aerolínea y vuelo 131 con destino a Santiago de
Chile a las 15:08 horas del 5 de junio de 2016”.
Como motivo de la deportación figura una norma de ese país, que señala:
“presentar a la autoridad competente documentación nacional o extranjera,
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material o ideológicamente fraudulenta o adulterada con el propósito de obtener

visa de ingreso a ese país”.
Al final firma la persona que se identifica como Sofía Vivanco, el número del
pasaporte y luego las firmas e identificaciones de los funcionarios que levantaron el
acta en Panamá.
En la segunda hoja, el acta contiene fotocopia del pasaporte de Sofía Vivanco
Pirona y además una foto del registro verdadero de la ciudadana venezolana
obtenido por inteligencia, adonde se aprecia una mujer de tez blanca; indica fecha:
16 de mayo de 1988, 28 años, venezolana, pasaporte A017586 y más abajo,
aparece la imagen de información, obtenida de enlace en Chile, donde se ve la
imagen que se presentó con pasaporte a nombre de Sofía Vivanco Pirona. Aparece
la foto, se registran sus datos y la impresión dactilar. Esa foto es la misma que
registra el pasaporte chileno. Aparece nombre, cédula de identidad chileno,
nacionalidad, fecha de nacimiento edad. Y un domicilio en Arica.
La frecuencia de detectación de pasaporte, ideológicamente falso, es habitual
pero no del chileno. Las características del pasaporte chileno lo hacen, a su juicio,
uno de los mayores niveles de seguridad que existen en el mundo. Está a nivel del
de Estados Unidos y Europa.
Antes de este caso, no habían detectado casos de falsificación ideológica de
pasaportes chilenos.
Entrevistó a la persona que se identificó Sofía Vivanco por instrucciones de la
fiscal, en calidad de imputada, para que dijera cómo lo obtuvo y cuál era su origen y
nacionalidad. Personal del BRIDE le hizo llegar el oficio de la Dirección General De
Asuntos Consulares del Ministerio RREE y así se enteró de los hechos y de cómo las
personas víctimas se habían enterado de la usurpación
Le preguntó a esta mujer, donde había nacido, y ella dijo que en Venezuela y
que a los 3 años de edad, junto a su madre y padre se vinieron a vivir a Chile, a
Arica, indicando que mantenía 21 años residiendo en esa ciudad. Comprendiendo
que, eventualmente podían tener persona usurpadora, le consultó por las
características de su padre, porque ellos tenían la foto, pero ella no dio una
respuesta coherente, señaló que su padre la había abandonado cuando era
pequeña y no recordaba sus características. Manifestó además que viajaba
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constantemente con su madre y padre, lo que llamó la atención porque se suponía

que no lo conocía y no registraba control migratorio al ser consultada.
Al preguntarle dónde estudio, nombre del colegio, no se acordaba, tampoco
había sido atendida alguna vez en algún centro asistencial y entregó como
domicilio, en Arica, uno que quedaba a tres cuadras de esa unidad. Le pidió
entonces a un colega que verificara el domicilio indicado, que era calle
Independencia, pero la numeración no existía.
Al darle a conocer a esa persona esa información, indicó que actualmente
vivía en Iquique, en calle Baquedano. Entonces hizo lo mismo, le pidió a un
funcionario de Iquique que fuera a esa calle y le informan que el domicilio no existe.
Con esto, ya tenían antecedentes que la persona mentía. La declaración se
plasmó en un documento que esta mujer firmó como Sofía Vivanco Pirona.
Continuaron haciendo diligencias y establecieron que existía, en la fuente de
información abierta Facebook, un nombre de Sofía Vivanco donde aparecía la
imagen de una mujer con las características faciales similares al del registro de
Panamá. Al observar el muro de la página del perfil de su Facebook, una mujer de
nombre Paulina Vivanco le escribió en su muro aludiendo a que solucionaría un
tema con el retiro de su pasaporte por una tercera persona en Chile. Llamándole la
atención que, en ese registro de la red social Facebook, Sofía Vivanco aparecía
viviendo en Shanghái, China.
Tomaron contacto con esa persona por Facebook, tanto con Sofía Vivanco,
como con la persona que hace alusión del retiro de su documentación que era
Paulina Vivanco, logrando contactarse con ésta última quien les manifestó ser tía de
Sofía Vivanco. Le explicaron el marco de la investigación y ella manifestó que a su
sobrina le retiraron su documento de identidad en chile y que había tomado
conocimiento que había otra persona usurpando su identidad. Con esa información
personal del BRIDE le tomó declaración voluntaria a Paulina Vivanco, tía paterna de
Sofía, en el cuartel y cuando se le exhibieron las fotos de su sobrina que estaban en
Facebook, la reconoció como su sobrina, que era de tez blanca, y coincidía con el
registro de Panamá, lo que era un antecedente más, que la persona que estaba en
el control, era una usurpadora de nombre.
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Una de las funcionarias del equipo de trabajo, la subinspectora Flores, por

afinidad de género, comenzó a conversar con ella para indagar su identidad,
percatándose que la mujer mantenía un tatuaje en un brazo que decía “SABI”.
Cuando la funcionaria le pregunta por “Sabi”, esta sufre un quiebre emocional y
confiesa que su nombre no es Sofía Eugenia Vivanco Pirona sino, Génesis Sabrina
Segura Avellaneda de nacionalidad ecuatoriana.
La funcionaria antes mencionada toma contacto telefónico con el
representante consular de Ecuador para verificar estos antecedentes entregados por
la persona controlada y el cónsul, Daniel Matamoros, le manifestó que
efectivamente el nombre y documento entregado como Génesis Segura
correspondía a una ciudadana ecuatoriana y fue ratificado por Correo electrónico.
Se le exhibe prueba documental número 155 que corresponde al correo
electrónico remitido por el consulado de Ecuador de fecha 9 de junio de 2016,
indicando que Génesis Sabrina Segura Avellaneda, DNI 120753335-5, es de
nacionalidad ecuatoriana, comprometiéndose el cónsul, en ese correo, de remitir
antecedentes al día siguiente.
Se le exhibe los otros medios de prueba 482 que es el correo que envió el
cónsul al día siguiente, donde hizo llegar documentación donde venía una
fotografía del documento de identidad oficial de Génesis Sabrina Segura
Avellaneda.
Los otros medios de prueba 483 es el registro de datos de identidad de
Ecuador, a nombre de Génesis Sabrina Segura Avellaneda, donde aparece nombre,
fecha de nacimiento, nombres de padres, domicilio.
Luego de estos antecedentes se le da lectura de sus derechos en calidad de
detenida por el delito de usurpación de nombre, falsificación o uso malicioso de
instrumento público.
Después de este episodio con Génesis Segura, como ellos habían obtenido
los viajes del control migratorio, tanto de Génesis Segura como de Sofía Vivanco, en
el sistema computacional de la Policía de Investigaciones, de la avanzada Chacalluta,
se puede obtener la relación de pasajeros con los que viajó Génesis Segura, para
saber con quiénes lo hacía, revisión que hicieron con los ambos nombres
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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En esos viajes la pudieron vincular con personas de nacionalidad peruana

que se repetían, entre ellos, y que eran Luis Antonio Posaico Gamvini, Walter Zúñiga
Carranza y Sheyla Bonilla Ernau. Todos eran peruanos.
Con esta información hicieron un cruce de información básico donde sacaron
la relación de pasajeros de parte del año 2014, todo el 2015 y 2016 y estas 3
personas aparecían viajando constantemente con otras que se identificaban con run
entre 22 y 24 millones, - que correspondían a los run de los chilenos nacidos en el
extranjero -, similares al modus operandi de Génesis Segura. También encontraron la
información que salió como Sofía Vivanco, con su run chileno.
Del sistema biométrico civil obtuvieron las fotografías, asociadas a los
nombres y cédulas que viajaban con estas 3 personas y descubrieron más casos de
personas que, al igual que Génesis, entraban con su identidad y luego salían con
otro, logrando obtener la identidad de 25 ciudadano peruanos que correspondían
personas que podían estar usurpando identidad de chilenos y que pasaban por la
frontera de Chacalluta.
Con estos 25 casos, confeccionaron una denuncia el 23 de junio de 2016 al
Ministerio Público de Arica por los hechos que revestían características de
usurpación y uso malicioso de falsificación. En cooperación con policías de frontera
tuvo acceso a fotos del sistema en registro civil peruano de los usurpadores y lo
contrastaban con la foto del Registro Civil chileno y mantenían mismas
características morfológicas.
En el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones se fijaron
fotográficamente los registros biométricos del Registro Civil chileno, de las personas,
que eran los posibles usurpadores de identidades chilenas y se digitalizaron. De ese
listado de 25 personas (usurpadas) recuerda a Claudio Llanos Espinoza, Ángela
Noemí Bravo Viter, TESTIGO RESERVADO N°5, Claudia Eyzaguirre Paredes, Patricio
Covarrubias Campos, Freddy Mora Moya, Gisela Loaiza Guedez, TESTIGO
RESERVADO N°1.
En esta denuncia se adjuntó el informe pericial de la fijación fotográfica
digitalizada de los biométricos, con las identidades chilenas usurpadas, para tener el
nombre y la fotografía y el informe de detención de la imputada Génesis Segura
Avellaneda.
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Se le exhiben algunas fotos contenidas en otros medios de prueba número

1077 que corresponde a cuadro grafico demostrativo de extranjeros que usurparon
identidades de chilenos. Se sacó fotografía del biométrico.
Foto 1: corresponde al extracto de identificación de la persona que emana
del Registro Civil chileno, corresponde a Claudio José Llanos Espinoza cédula
22038334-2. Esta persona se consignó en el listado porque tiene Rut de 22 millones,
que corresponde al rango de pasajeros acompañadas por Luis Posaico, Walter
Zúñiga y Sheyla Bonilla. Esto se hizo por el caso de Génesis Avellaneda.
A ese momento no tenían la certeza de la usurpación, pero tenían la imagen
del supuesto usurpador.
Recuerda el caso de Claudio José Llanos Espinoza, porque se cruzó
información con otra orden de investigar. En los 25 casos que denunció al Ministerio
Público de Arica, hizo encargo policial de cada uno de ellos, con las identidades
chilenas y para el nombre de Llano Espinoza ya existía un encargo vigente en
sistema policial GEPOL. En este encargo se señalaba que había que tomar contacto
con la brigada de Arica. Estaba asociado al delito de usurpación de identidad. Tomó
contacto con los funcionarios que investigaban este caso: Néstor Cruces, y Lysette
Mesina de la BICRIM Arica. Al comentarles sobre la investigación estos no sabían
cómo estaban perpetrando el delito, por lo que él les explicó el modus operandi que
habían detectado de usurpación de identidad.
Con el análisis de la relación de pasajeros, obtuvieron un nombre peruano
que podía ser la verdadera identidad de este usurpador, que recuerda era: Lenin
Ordoñez González.
Foto 13: corresponde al extracto del sistema biométrico del Registro Civil
chileno donde aparece la foto asociada a Ángela Noemí Bravo Viter, run
22.869.232-8, chilena. Y sale una foto que sería de la usurpadora.
chileno donde aparece la foto asociada a TESTIGO RESERVADO N°5, chilena, run
22.048.378-9, y sale la foto de la supuesta usurpadora.
chileno donde aparece la foto asociada de Claudia Eyzaguirre Paredes, chilena, run
22.603.320-7 y la imagen que sería de la usurpadora.
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Foto 62 corresponde al extracto del sistema biométrico del Registro Civil

chileno donde aparece la foto asociada de Patricio Esteban Covarrubias Campos,
chileno, run 22.867161-4m y la imagen del que estaría usurpando.
chileno donde aparece la foto asociada de Freddy Reinaldo Mora Moya, run
22.605.357-3, de nacionalidad chilena con la imagen del supuesto usurpador.
chileno donde aparece la foto asociada de Gisela Loaiza Guedez, run 22.606.026-k,
chilena y la imagen de la que estaría usurpando.
Explica que el 8 de julio de 2016, a raíz del encargo policial que habían
efectuado de los casos identificados de suplantación, se presentó en Chacalluta para
ingresar al país, registraba encargo y a esa fecha, ya tenían el antecedente que esta
persona era Jeannette Custodio Cholán.
chileno donde aparece la foto asociada de TESTIGO RESERVADO N°1, chilena, run
22.603.541-9 y la imagen de quien la estaría usurpando.
Volviendo al caso de Gisela Loaiza Guedez. El 8 de julio de 2016 – un mes
después del caso de Génesis Segura - se presentó en el control migratoria de
Chacalluta, ingresando al territorio nacional, esta ciudadana, identificándose con la
identidad chilena y, como mantenía encargo, fue derivada a la oficina de inspección
secundaria. Ella ingresó con pasaporte chileno a nombre de Gisela Loaiza. Cuando
ella le entregó el pasaporte, ya tenían la información de la identidad peruana y su
nombre verdadero.
Durante este lapso, desde la denuncia que ellos hicieron al Ministerio Público
de Arica, a este caso, derivaron la información a personal de la BICRIM, porque ellos
tenían orden de investigar. De alguna forma ellos colaboraban con la BICRIM de
Arica. E hecho, ese pasaporte fue incautado por personal de la Bicrim de Arica.
Se le exhibe la prueba material número 20 que corresponde a un Pasaporte
de la República de Chile, N°13846254, a nombre de Gisela Loaiza Guedez,
levantado en cadena de custodia NUE 2626158. Lo levantó la subinspectora Lisette
Mesina. Es el pasaporte que presentó Janneth Custodio Cholán. La detuvieron por
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flagrancia. El pasaporte fue enviado con cadena de custodia al laboratorio de

criminalística, para los peritajes.
La persona que aparece en esa fotografía corresponde a Janneth Custodio
Cholán, pero figura a nombre de Gisela Loaiza Guedez, número de pasaportes
F13846254. Los timbres que aparecen son de febrero de 2016 y son sellos de
control migratorio de Chile, de salida, en carretera Chacalluta. Esto quiere decir que
con esa fecha ella ya estaba utilizando ese pasaporte chileno. Aparece un timbre del
control peruano Santa Rosa-Tacna. Es de 11 de febrero de 2016. Es el control que
está a 400 metros de distancia del de Chacalluta.
Luego aparece que sale el 20 de febrero de Perú y luego el timbre del país de
destino con fecha 21 de febrero de 2016 que es Estados Unidos. Ingresa a ese país
con esa fecha. Estados Unidos no sella la salida y por eso no hay timbre de salida.
Luego el 19 de mayo de 2016, retorna a Perú como da cuenta l timbre de
migraciones de Perú. El 8 de julio de 2018 está la salida de Perú hacia Chile, es un
sello migratorio peruano y el último timbre es de la policía de Chile el 8 de julio de
2016, cuando toman el procedimiento. Es una entrada a Chile.
Custodio Cholán les señaló que el motivo para usurpar las identidades era
para obtener la visa waiver y por eso a los usurpadores se les hacía más fácil ingresar
a Estados Unidos. Ella confesó que había obtenido una identidad chilena para
ingresar a Estados Unidos, pero como su hija estaba enferma, retornó para verla.
Luego de eso salió de Perú, pero viajó a Chile porque pensó que en Estados Unidos
podían cuestionar que hubiese salido de Estados Unidos, con destino a Perú y no a
chile. Entonces, para justificar en el pasaporte el sello migratorio chileno, decidió
ingresar a Chile.
Esta persona dijo que pagó una suma de USD$16.000 (dieciséis mil dólares
chilenos) a terceros, para que le dieran una nueva identidad, con un pasaporte
expedido a una ciudadana chilena. Lo característico de este pago es que los 16.000
dólares fueron cobrados a la peruana en forma paulatina. Los facilitadores de estos
pasaportes, que hasta ese momento eran Posaico, Zúñiga y Bonilla, les iban
cobrando en las distintas etapas. Custodio Cholán declaró que una prima, que ya
había hecho lo mismo, le dio el contacto de Luis Gamvini – así se refería ella a
Posaico – y ella lo llamó. En los tramos que iba haciendo Luis Gamvini le iba
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cobrando. Primero 3000 dólares, cuando estaban en Arica, para tramitar la solicitud
de cédula con un certificado de nacimiento. Luego de ese trámite, Gamvini le cobró
4.000 dólares y así, hasta completar los 16.000.
Al 8 de julio de 2016 ellos vislumbraban que estaban ante un tráfico ilícito de
migrantes, porque ya tenían a personas concertadas para ingresar a personas a
Chile, con ánimo de lucro. Dentro de los elementos del delito considera que la
entrada era ilegal, porque manifestaban un motivo de viaje distinto al real. La
persona no ingresaba como turista. Mentía en el control. Para ellos mentir es
ingresar en forma ilegal. Además, estaba el ánimo de lucro, era persona extranjera y
había facilitación y promoción de estos viajes por terceros.
Existe un protocolo para los controladores en el paso de Chacalluta, el
protocolo establece un mínimo de preguntas y el contralor es el que pregunta. La
persona se presenta y como el funcionario debe ingresar en el sistema los motivos
del viaje, se le pregunta al extranjero. Puede decir turismo, de hecho hay
subcategorías, como motivo recreacional, que encuadra en turismo. Si la persona
dice que viene a trabajar y no tiene visa, no se le deja entrar. Si un extranjero ingresa
a Chile y dice que es turista y es encontrado trabajando la persona es infractora de
la ley de extranjería. Si la persona miente en el control, de alguna manera, es
considerado ilegal.
Respecto de los extranjeros de países vecinos, existe convenio para ingresar
con cédula de identidad, son los países del MERCOSUR.
Respecto del protocolo, no se discrimina por nacionalidad respecto de los
motivos, a todos se les pregunta lo mismo.
Respecto de la situación de Janneth Custodio, los viajes que ella realizó los
verificaron por sus sistemas computacionales donde está la gestión GEPOL y los de
Chacalluta, donde se obtiene la relación de pasajeros que transitan por las fronteras.
De los 25 casos que denunció, previamente obtuvo el registro peruano, con
las fotografías de las personas peruanas y así logró hacer la comparación de
imágenes. De manera que cuando entrevistaron a Custodio Cholán, ya contaban
con esa información
En ese momento se derivó el caso a personal de la BICRIM.
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Se le exhiben otros medios de prueba número 505 que corresponde a ficha

RENIEC de Janneth Custodio Cholán. Fue entregado por la policía peruana. Aparece
la imagen de Janneth Custodio y se puede observar que es el mismo rostro de la
foto del pasaporte chileno de Loaiza Guedez ya exhibido.
Se le exhibe otros medios de prueba número 506 que corresponde al
registro de datos civiles de Gisela Loaiza Guedez del Registro Civil con cédula de
identidad chilena número 22.606.026-K
Se le exhibe otros medios de prueba número 507 que corresponde al registro
de movimientos migratorios de Janneth Custodio Cholán obtenidos del Sistema de
Gestión Migratoria GEPOL. Aparecen los movimientos migratorios tanto de entrada
como de salida. Aparece la nacionalidad del documento con que ingresa y la
condición de ingresa. Aparecen las fechas. El 27 de enero de 2016 entra a Chile y
ese mismo día sale, y luego entra el 28 de enero de 2016 y sale ese mismo día.
Luego el 4 de febrero de 2016 entra y vuelve a salir el mismo día. El 11 de febrero de
2016 sale de Chacalluta pero falta la salida.
Luego aparece entrando el 08 de julio de 2016 y luego sale el 10 de julio de
2016 con su cédula de identidad peruana.
Se le exhibe el otro medio de prueba número 508 donde figura el registro de
movimientos migratorios de Gisela Loaiza Guedez, de nacionalidad venezolana a
Chile. Aparece con la identidad chilena. Viajó con su nacionalidad venezolana el 7
de mayo de 1995 ingresa por aeropuerto desde Venezuela, con identidad
venezolana, en calidad de turista. Luego sale por el aeropuerto de Chile a Venezuela
el año 1995. También registra salidas a Estados Unidos el año 2000, con su
identidad venezolana.
Tiene un ingreso el 16 de septiembre de 2005 A Venezuela, luego sale el 26
de septiembre de ese mismo año. El 1 de noviembre de 2013 entra al aeropuerto de
Venezuela y sale el 11 de noviembre de 2013.
El 11 de febrero de 2016 tiene unas salida de Chile, (no registra ingreso) pero
ya no pasa por el aeropuerto, sino que por la avanzada Chacalluta. En este viaje,
que corresponde a una salida, la persona ya estaba usurpando la identidad de
Gisela Loaiza y salió con el pasaporte chileno.
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El análisis migratorio que realizó con la identidad de Custodia Cholán arrojó

ingresó a Chile, hizo los tramites en Arica para solicitar la cédula y cómo el trámite
demoraba 8 días, se iba y regresaba a los pocos días. Retiraba la cédula y salía del
país. Luego ingresaba a retirar el pasaporte y después ya no salía con su identidad
real.
En este procedimiento personal de la BICRIM realizó una exhibición
fotográfica a Janneth Custodio Cholán y reconoció a Luis Antonio Posaico Gamvini,
que era la persona que le facilitaba la entrada a Chile para luego ingresar a Estados
Unidos.
Se dio a entender que esto lo hacían para sacar la visa waiver.
Se pudo establecer que ella viajaba a Chile en compañía de Luis Antonio
Posaico Gamvini. También con Walter Zúñiga y Sheyla Bonilla, pero no siempre
viajaba con los 3.
Se le exhibe otros medios de prueba 1078 letra s. Esta es la relación de
pasajeros virtual que está en el contenido en viajes Chacalluta. Aparece el nombre
del conductor. El vehículo, su modelo, placa patente única y origen del país.
Aparece el nombre de Janneth Custodio Cholán, peruana y junto con ella
aparece haciendo el viaje de Tacna a Arica de fecha 27 de enero de 2016, Luis
Posaico. Este patrón de viajar con Luis Posaico se repetía en los otros viajes.
Janneth Custodio Cholán apareció con 5 y 6 movimientos migratorios con
Luis Posaico.
Entregado los antecedentes a personal de BICRIM de Arica, ellos continuaron
con el proceso investigativo y en la única diligencia posterior que le correspondió
participar, el 4 de abril de 2018, fue un procedimiento del ciudadano peruano
Carlos Richard Ybarra que se generó por orden de detención verbal de un tribunal
de Santiago, por asociación ilícita para tráfico ilícito de migrantes y usurpación de
nombre.
Responde al Consejo de Defensa del Estado que la policía peruana envió las
fichas RENIEC porque siempre ha existido cooperación entre ellos. Ellos solo le
hicieron las consultas de personas y obtenían la ficha RENIEC. La identidad la logró
obtener por el análisis del movimiento migratorio de esas personas ya nombradas.
Posaico, Zúñiga y Bonilla.
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El mismo día que se pedía una cédula de identidad, revisaban el viaje hecho
ese día y aparecía el listado y les pedían la identidad del peruano que ellos
sospechaban era suplantador.
Responde al Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública que el análisis que
hicieron fue siguiendo el patrón del modus operandi del caso de Génesis Sabrina
Avellaneda. Eran personas que habían obtenido nacionalidad hacía poco y eran
RUN que comenzaban con 22 millones y en el análisis de los viajes, esa cédula les
daba el parámetro de búsqueda.
Responde a la defensa de Jesús Ramírez Campodónico y Santiago Ramos
Paredes que Inspección secundaria es inspeccionar o dar una segunda opinión al
control migratorio, que en primera instancia, no fue satisfactorio. Es la segunda
visión. Esa inspección es de las personas o de los documentos. No es contralor, no
supervigila a los contralores, ni es superior jerárquico.
El sistema computacional le pide condición de ingreso y se pone si es turista,
residente u otros. Es la plataforma del sistema computacional. El sistema pide datos y
a eso se refiere cuando dice que hay un protocolo. En la condición de ingreso se
puede poner residente (que tiene sub categorías), turista y otros.
En esta investigación prestó declaración formal y no dijo nada de este control
migratorio y tampoco lo hizo cuando suscribió los partes policiales o informes
policiales, tampoco en la denuncia de Génesis y luego en el de Custodio Cholán.
Esta es la primera vez que declara sobre el control migratorio.
La calidad de turista puede ser con fines de recreo. Puede decir que viene a
almorzar y le ponen turista. También cuando vienen para negocios, o trámites o son
temas de salud, o cuando son otros motivos que no involucren otras actividades
remuneradas ni residencia.
Cuando ha viajado a Perú, ha ido como turista, pero siempre le han
preguntado su condición.
Lo contrasta con la información entregada por la testigo Blanca Allaico, que
dijo que la primera vez no le preguntaron nada. El testigo responde que no puede
dar fe de los otros funcionarios.
Considera ilegal que se mienta en el control migratorio.
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Respecto de los delitos en relación al ingreso sabe que son: ingreso

clandestino o ingresar con documentos falsos o adulterados.
Responde a la Defensa de Andrés Ramos Paredes que la oficina donde
trabaja está en la misma dependencia de la avanzada Chacalluta. El paso fronterizo
Chacalluta tiene mucha afluencia y por tanto es usual que personas vengan solo por
el día como también que chilenos vayan por el día. Hay mucha relación familiar
entre personas de Arica y Tacna.
Aclara al Tribunal que la calidad de turista no tiene subdivisiones en la
plataforma del sistema computacional, la ley lo dice, pero la plataforma no da la
opción, pero tiene ítem observación.
La condición de ingreso, en esta plataforma, funciona en Chacalluta y en el
aeropuerto, no sabe si es el mismo formato computacional, pero la condición de
ingreso está presente en todos los controles.
Se autoriza un nuevo interrogatorio de conformidad al artículo 329 del
Código Procesal Penal.
Responde al Consejo de Defensa del Estado que hay un ítem otros: puede ser
por razones humanitarias. Cometer delito no cabe en ninguna de las categorías de
ingreso al país. No se permitiría el ingreso al territorio nacional.
A la defensa de Ramos Paredes le señala que las razones humanitarias la
determina el jefe de la policía de la avanzada correspondiente.
Aclara al tribunal que la plataforma da la opción de turista, residente, otros y
en este último siempre se anota en “observaciones”.
Código Procesal Penal
Responde al Ministerio Público que en otros se indica, por ejemplo, refugio o
razones humanitarias.
Responde al Consejo de Defensa del Estado que, en “otros”, se puede
ingresar lo que determine el funcionario jefe.
Responde a la defensa de Ramos Paredes y Ramírez Campodónico: Que el
número 1 que aparece en los movimientos migratorios que se han exhibido, es la
nomenclatura de turista que tiene en el sistema que ellos usan para los movimientos
migratorios.
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6. TESTIGO RESERVADO N°1. (D.A.C.M.) Run: 25.037.293-0. Declaró que

nació en Valencia, Venezuela, pero tiene doble nacionalidad; es chilena porque su
padre es chileno. Llegó a Chile el 5 de diciembre de 2017. Viajó por reunificación
familiar y por la situación actual de su país Venezuela. Su padre la inscribió como
chilena, el año 2008.
Tomó conocimiento de que otra persona estaba ocupando su identidad
porque el año 2016, en el mes de diciembre, fue al consulado de Chile en Caracas,
con la intención de sacar cédula de identidad chilena y ahí se dieron cuenta que
había otra persona, ocupando su lugar, con sus datos. En el consulado le dijeron
que había usurpación de identidad y que se iba a abrir una investigación. No le
dieron más información, sólo que había una denuncia. Su papá tuvo que ir al
consulado a retirar la cédula de él y había otra persona, distinta a la que la había
atendido a ella, a quien su padre le contó lo sucedido y ella quedó de apurar el
trámite con el registro civil chileno. Finalmente obtuvo su cédula de identidad
chilena en febrero de 2017 y logró viajar en diciembre de 2017 a este país.
Sobre este juicio tomó conocimiento porque cuando llegó a Chile la
contactaron de la Policía de Investigaciones para tomarle declaración. Fue al poco
tiempo de haber llegado al país que tomó conocimiento de esta causa.
Cuando la inscribieron el 2008, le dieron el run 22 millones, no recuerda más
números.
En el consulado le mostraron la foto de la persona que aparecía con sus datos
en la cédula, la que la estaba usurpando.
Se le exhibe otro medio de prueba número 19 que corresponde a los datos
que el Registro Civil Chileno tenía de TESTIGO RESERVADO N°1. Lo reconoce como
el documento que vio en el consulado de Chile en Caracas, es la misma imagen que
le mostraron en esa oportunidad. Refiere que esos son sus datos y que ese run que
aparece en la imagen, 22.603.541-9 es el primero que tuvo, cuando su padre la
inscribió. Los datos que figuran en la imagen, de nacimiento, estado civil, edad son
de ella, pero la dirección “21 de mayo 303, Arica” no es de ella, nunca ha sido su
domicilio. El rostro es de otra persona y la firma tampoco es suya.
En el año 2016 cuando hizo los trámites el Registro Civil chileno le cambió el
número de RUN. Ahora es 25.037.293-0. Lo obtuvo en febrero de 2017 y fue un
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caso especial, que le dieran, otro run. Si no hubiese habido cambio de funcionaria,
que agilizó los trámites, cree que aún estaría en Venezuela.
Pensaba viajar en diciembre de 2016, pero demoró un año producto de todo
esto. Tuvo que viajar un año después y tuvo problemas de salud por la escasez de
alimento en su país.
Responde a la defensa de Andrés Ramos Paredes que habla de “su país”,
porque considera Venezuela su país, porque ahí nació. Viajó un año después por la
situación de Venezuela.
Responde al Tribunal que el atraso en viajar, en parte influyó por no obtener
su pasaporte de inmediato.
7. Se incorporaron los siguientes documentos:
a. Documento 277 que corresponde a Oficio N° 48 remitido por
CONGECHILE HOUSTON, fecha 25 de marzo de 2015, donde informa sobre
eventual suplantación de identidades pasaportes nacionales y acompaña
documentos que lo fundamentan correspondientes a:
- 01 información última captura respecto de Claudia Eyzaguirre Paredes
- 01 copia de pasaporte chileno a nombre de Claudia Eyzaguirre Paredes
- 01 registro de documentos obtenidos a nombre de Claudia Eyzaguirre Paredes
- 01 certificado de nacimiento de Claudia Eyzaguirre Paredes
- Certificado de inscripción consular de nacimiento
- Certificado de inscripción de nacimiento de Venezuela de Claudia Eyzaguirre
Paredes
- 01 información última captura de TESTIGO RESERVADO N°1
- 01 certificado de nacimiento de TESTIGO RESERVADO N°1
- 01 certificado de inscripción consular de nacimiento de TESTIGO RESERVADO N°1
en Caracas, Venezuela, con certificación
- 01 información última captura de Ismael Carvacho Guzmán
- 01 registro de documentos obtenidos por TESTIGO RESERVADO N°1
- 01 información última captura de Ana Paredes López
El documento reza lo siguiente:
1. Cúmpleme informar a US. que el día de ayer, la Oficial Luz González de
Customs and Border Protection (CBP) de El Paso, Texas, contactó al suscrito
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solicitando se verificara la autenticidad del pasaporte correspondiente a la nacional

chilena CLAUDIA EYZAGUIRRE PAREDES, Run 22.603.220-7, nacida el 10 de
noviembre de 1988 en Caracas, Venezuela, e inscrita bajo el Nro. 2.959 del Registro
X del año 2008 y que se presentó en ese paso fronterizo el lunes 23 de marzo. El
facsímil del pasaporte remitido por CBP es coincidente con el disponible en la
Estación de Captura.
2. Según Oficial González al momento del control de identidad, se
detectó que CLAUDIA EYZAGUIRRE PAREDES, adoptó la nacionalidad
estadounidense y por ende la Base de Datos de CBP disponía de su foto actualizada
y de sus huellas decadactilares, las cuales resultaron absolutamente discordantes
con las aportadas por la portadora del mencionado pasaporte, emitido en Arica el
24 de febrero pasado, como primer trámite de identificación. Se acompañan copias
del mismo, así como registro de ingresos a territorio nacional.
3. Según Oficial González, tras la detención y posterior interrogatorio, la
portadora del pasaporte se identificó como LUZ YAKELINI PAREDES CAMPOS,
ciudadana de nacionalidad peruana, quien enfrenta ahora cargos federales por
suplantación e intento fraudulento de Ingreso a EEUU. Funcionaria de CBP, indico
que según declaración incompleta y/o incorrecta de la detenida habría
supuestamente pagado por el pasaporte US$300 o CPL 300 mil, no existiendo
certeza acerca de este pago. Cualquiera sea el caso ambas cifras exceden el costo
normal del trámite. Agrego que por ahora no es posible obtener una declaración
más específica por parte de la detenida respecto de la modalidad mediante la cual
tramitó u obtuvo el pasaporte, ya que se acogió al derecho de guardar silencio.
4. Indicó además que al parecer Sra. Eyzaguirre Paredes habría sido
contactada en Estados Unidos para advertirle acerca de esta situación, señalando
en términos muy reservados, que restaba indagar si había sido víctima de una
suplantación o si eventualmente pudiese haber facilitado o cooperado en el uso
doloso de su identidad.
5. Como antecedente adicional, se puede detallar que Sra. ANA DEL
ROSARIO PAREDES LOPEZ, RUN 5.354.889-K, madre de CLAUDIA EYZAGUIRRE,
registra último trámite de Pasaporte en el Consulado General de Chile en Miami el
01/10/2012, quien de ser localizada podría proporcionar antecedentes acerca del
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paradero de su hija y confirmar que la fotografía del pasaporte P06720323 no

corresponde a la suplantada.
6. CBP también informo acerca de sus dudas, acerca de la verdadera
identidad de otra portadora de pasaporte chileno, identificada como TESTIGO
RESERVADO N°1, Run 22.603.541-3, nacida el 03 de diciembre de 1993, en
Valencia, Venezuela, e inscrita bajo el Nro. 3285 Registro X del año 2008, quien se
presentó también en El Paso, el pasado domingo 22. No obstante la dudas, CBP
finalmente autorizo el ingreso de dicha persona y por ende no disponen de copias
de su pasaporte. De acuerdo a la estación de Captura, padre de la Srta. Carvacho
Montilla, Sr. ISMAEL FERNANDO CARVACHO GUZMAN, RUN 9. 614.045-2,
registra trámite de Pasaporte en CG Caracas, el 07/10/2014, registrando teléfono y
domicilio, disponible en la estación de Captura. Al igual que lo señalado en el
numeral anterior, de ser localizado, Sr. Carvacho podría proporcionar antecedentes
acerca del paradero de su hija y confirmar la autenticidad de la fotografía existente.
7. Llama la atención respecto de ambos casos que:
a) Se trata de inscripciones de nacimiento realizadas desde el extranjero, en este
caso ambas desde Venezuela.
b) En ambos casos, los titulares mayores de edad, de dichos RUN no habían
realizado trámites de identificación previos, no existiendo por ende huellas
decadactilares o archivo fotográfico con las cuales contrastar o verificar identidad.
c) Los 2 pasaportes fueron obtenidos en Arica el día 24 de febrero de 2015,
mientras que las respectivas Cédulas de Identidad fueron requeridas el 12 de
febrero. Curiosamente los documentos fueron tramitados por separado pero de
manera temporalmente simultánea.
8. De acuerdo a lo expuesto se puede concluir que:
a) Ambos pasaportes no han sido objeto de una adulteración física propiamente
tal, pero se advierte que estamos en presencia de una suplantación de identidad de
los titulares de dichos RUN, ambos mayores de edad y tal como se ha indicado sin
trámites previos de identificación, lo que resta métodos de comprobación de
identidad, a la simple presentación de un documento de identidad del peticionario
de su país de nacimiento.
b) Dicha suplantación, en principio, se puede concretar de manera relativamente
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fácil, si el peticionario doloso, conoce de alguna manera el número de RUN sobre el

cual no se han realizado solicitudes de trámites y que presente un documento de
identificación de su país de nacimiento que puede ser objeto de adulteración. El
funcionario de Servicio de Registro Civil e Identificación o consular, no tendría
manera de conocer si el peticionario es efectivamente es la persona inscrita.
c) Existe además la posibilidad que el funcionario que tramito dichos documentos
no haya observado las formalidades para la debida tramitación de ambos
documentos.
d) Resulta muy preocupante la eventual filtración de números de RUN de
nacionales chilenos inscritos desde el exterior y que eventualmente puedan ser
utilizados bajo estas prácticas.
9. CBP ha señalado que el hecho que Chile este incluido en el Programa
Visa Waiver puede constituir un estímulo para la comisión de este tipo de conductas
ilícitas.
10. Sin perjuicio de las indagatorias que US. tenga a bien determinar y de
los cursos de acción que estime conveniente instruir, me atrevo a sugerir como
medida de control que al momento de remitir las Inscripciones de Nacimiento de
mayores de edad se proceda a enviar un Canje Decadactilar Completo, que pudiera
ser registrado en la estación de Captura de manera previa a la primera captura de
antecedentes, minimizando así situaciones como las descritas.
b. Documento 188 Oficio ORD. N°1 de 09 de enero de 2017, remitido por la
Subdirección Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación, que denuncia a la
Fiscalía caso de suplantación de identidad en relación a TESTIGO RESERVADO N°1
en el que se expone lo siguiente:
“Mediante memorándum individualizado en el antecedente, se ha
informado a esta Unidad Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio, que
atendida la Investigación practicada por la Unidad de Investigación del
Departamento Archivo General del mismo, conforme a los antecedentes que obran
en nuestros archivos, se ha podido determinar lo siguiente:
Con fecha 14 de septiembre de 2016, en el Consulado General de Chile en
Caracas, Venezuela, concurrió a obtener cédula de identidad para chilenos, una
persona que dijo llamarse TESTIGO RESERVADO N°1, manifestando ser titular del
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RUN N° 22.603.541-9, numero asociado a la inscripción de nacimiento N° 3285,

Registro X, del año 2008, de la Circunscripción de Santiago, persona a quien le
fueron capturadas sus impresiones dactilares.
Por otra parte, se pudo constatar que el Sistema de Identificación,
Documentos de Identidad y Viaje, detecto que con fecha 6 de febrero de 2015, en
la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica, se presentó una
persona dactiloscópicamente distinta a la señalada en el párrafo anterior, para
obtener cédula de identidad y pasaporte para chilenos, por primera vez, quien
también declaro ser titular del RUN N° 22.603.541-9, y de la inscripción de
nacimiento N° 3285, Registro X, del año 2008, de la Circunscripción Santiago, a
nombre de TESTIGO RESERVADO N°1. Cabe hacer presente que dichos documentos
identificatorios fueron emitidos el 12 y 24 de febrero de 2015, respectivamente, los
cuales se encuentran vigentes a la época.
Como parte de la investigación llevada a cabo por este Servicio, se ha logrado
determinar que la persona que obtuvo cédula de identidad y pasaporte en la
Oficina del Registro Civil de Arica, el año 2015, a nombre de TESTIGO RESERVADO
N°1, RUN N° 22.603.541-9, inscripción de nacimiento N° 3285, Registro X, del año
2008, de la Circunscripción de Santiago, no es titular de dicha inscripción de
nacimiento.
Establecido lo anterior, y con el propósito de resguardar la identidad de la
titular de la partida de nacimiento N° 3285, Registro X, del año 2008, de la
Circunscripción de Santiago, dona TESTIGO RESERVADO N°1, se dictara una Orden
de Servicio para que se asigne un nuevo número de RUN a la partida de nacimiento
ya señalada, RUN con el cual su titular podrá obtener su cédula de identidad.
En cuanto a la solicitud de cédula generada en el Consulado General de Chile
en Caracas, Venezuela, el 14 de septiembre de 2016, a nombre de TESTIGO
RESERVADO N°1, esta será rechazada para que se genere una nueva petición de
cédula de identidad con el nuevo número de RUN asignado a la partida de
nacimiento N° 3285, Registro X, del año 2008, de la Circunscripción de Santiago,
bloqueándose el RUN N° 22.603.541-9, en la base de datos computacional de
nuestro Servicio.
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De lo expuesto precedentemente y de los documentos que se adjunta, este

Servicio ha constatado que en la especie existirían hechos presuntivamente
constitutivos del delito previsto y sancionado en el artículo 214 del Código Penal,
esto es, usurpación de nombre.
Por ello, se ponen en conocimiento de US., los hechos expuestos, para los
efectos a que haya lugar, en virtud del deber de denunciar que impone el artículo
61, letra k), del DFL N° 29, de 2004, publicado en el Diario Oficial el 16 de marzo de
2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834,
sobre Estatuto Administrativo, modificado por la Ley N° 20.205, de fecha 24 de julio
de 2007, el cual dispone: "Denunciar ante el Ministerio Publico o ante la policía si no
hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida
prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente de los hechos
de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de
probidad administrativa regulado por la ley N° 18.575".
Sin perjuicio de lo anterior, hago presente a US., para los efectos que haya
lugar, lo dispuesto en el artículo 93 N° 6, en relación con el artículo 94 del Código
Penal.
Por último, ruego a SS., eximir a esta Jefatura del trámite de ratificación de la
presente denuncia, por cuanto en este acto se aportan todos los antecedentes que
obran en poder de esta Institución”.
(Hay firma de Soledad Abusada Muñoz, abogada de la Unidad Judicial,
subdirección jurídica).
8. Sofia Eugenia Vivanco Pirona, pasaportes de Chile y de Venezuela,
vigentes, números F16927330, 25037291-4, respectivamente, nacida en Maracaibo,
Venezuela, 31 años de edad, soltera, head-hunting, domiciliada en Shanghái China,
quien declaró en el juicio por video conferencia junto a don Raúl Concha Sepúlveda,
Cónsul General de Chile en dicha ciudad. Depuso la deponente que vive en China
desde el año 2009. Sobre estos hechos supo a través de su tía Paulina Vivanco que
vive en Chile quien le contó lo sucedió después que ella no pudo obtener pasaporte
chileno en mayo de 2016. En ese mes fue al consulado chileno en Shanghái para
ejercer sus derechos y así tener más seguridad que le daba la nacionalidad chilena.
Por ello fue al consulado y le dieron una cita para que se efectuara unas
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captaciones de huellas, además de tomarle una fotografía y sus datos personales.

Cuando le estaban tomando las imágenes le dijeron que había un error pues ya
había alguien que se había tomado una foto con esa identidad, a lo que ella le
respondió que primera vez que realizaba ese trámite. Le mostraron una foto
vinculada a su identidad y respondió que no era ella. Le indicaron que había un
error y por ello no pudo seguir tramitando su pasaporte chileno.
Le dijeron que preguntara a su familia, en todo caso y ellos, además,
averiguarían qué sucedió y quedaron en llamarla. Ella le contó a su familia de la
situación, respondiéndoles su tía Paulina que vive en Santiago, que haría los trámites
y consultas en Chile correspondientes. En junio le tomaron declaración a esa tía en
los tribunales y el preguntaron quién era su sobrina y con qué fotos podía
identificarla a ella.
La persona que aparecía en el consulado era una mujer que parecía mayor
que ella, muy morena incluso, piel de color obscuro y de cabello o muy liso, tipo
“freestyle”.
Mostrado otros medios de prueba N° 494, respondió que en la imagen de
izquierda aparece la señora que le mostraron cuando ella fue a sacar su pasaporte y
que estaba asociada a su nombre y a la derecha aparece ella.
Mostrada la prueba material N° 22, que es la primera página del pasaporte de
la República de Chile en la que aparece un nombre y lugar y fecha de nacimiento,
correspondiendo esos datos a su persona pero no así la foto inserta en él .
Como consecuencia de estos hechos al no tener un documento válido de
Chile, no pudo renovar su pasaporte Venezolano pro su situación en su país, lo que
le impidió solicitar visa de trabajo y por tanto no pudo generar ingresos, debiendo
de mantenerse sólo por ahorros. Finalmente en el año 2017 tuvo ambos pasaportes.
Ella en China reside como venezolana pero viaje como chilena. Una vez tuvo
problemas en Canadá por estar en una lista negra por el problema que presentaba
con sus documentos de identidad. La debieron entrevistar para ver si tenía algún
riesgo y alguna documentación que no demostrase dicho riesgo, donde debió
explicar que nunca viajó a ese país anteriormente.
Le tomaron huellas digitales y le dijeron que con notas oficiales consulares el
problema sería menor. Finalmente pudo salvar esa desafortunada situación. Ahora
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que le gustaría emigrar a otros países, es mucho más seguro ser chilena que se
venezolana. Toda esta situación le ha generado un cierto grado de inseguridad.
Sólo el tribunal le consultó respecto que dio el número de identificación como
ciudadana chilena al individualizarse, Run 25.037.291-4, aclarando cómo lo obtuvo.
Señaló que el 16 de noviembre le tomaron nuevamente sus datos ya que fue
apresada la persona que le robó su identidad, pagando todos los costos en
diciembre y por ello en el mes de enero o febrero de 2017 recibió todos los
documentos de identidad chilenos.
Mostrado nuevamente el mismo pasaporte de la prueba material N°22, respondió
que el número de pasaporte no es el mismo que tiene ahora, ya que el anterior era
el P18977612 que estaba asociado al RUN 22.868.713-8.
Se incorporaron los siguientes documentos:
N° 190, copia Consulta Ficha Índice TESTIGO RESERVADO N°1, Run
22.603.541-9, oficina de origen Arica, N° atención 19032, fecha solicitud 6 de
febrero de 2015, circunscripción Santiago, N° inscripción 3285, año inscripción
2008, Código de Registro X. lugar de nacimiento Valencia, Venezuela, fecha de
nacimiento 3 de diciembre de 1993. Nacionalidad chilena, femenino, incluyendo,
además, una foto y firma.
N° 191, copia Ficha índice del Registro Civil e Identificación número de
solicitud 7845c429206920150206134015157, oficina de origen Arica, fecha
solicitud 6 de febrero de 2015, a nombre de TESTIGO RESERVADO N°1,
circunscripción de Santiago, N° inscripción 3285, 2008, Código X, Valencia,
Venezuela, fecha de nacimiento 3 de diciembre de 1993
N° 192 copia certificado del Registro Civil e Identificación de Chile
correspondiente a TESTIGO RESERVADO N°1, que señala que dicha persona registra
dos documentos: Pasaporte 32 páginas, N° serie P 08059696, vencimiento 23 de
febrero de 2010 ,emitido el 24 de febrero de 2015. Estado bloqueo vigente y cédula
de identidad chilena N° serie 104705025, con fecha de vencimiento 3 diciembre de
2023, fecha de emisión, 12 de febrero de 2015, estado vigente.
N°194, copia certificado de inscripción consular de nacimiento, Juan Carlos
Fernández Briones cónsul de Chile en Venezuela certifica que se encuentra
asentada la inscripción de nacimiento a los tres días de enero de 2008 según
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certificado original expedido a nombre de TESTIGO RESERVADO N°1 del estado de

Carabobo. Datos del inscripto TESTIGO RESERVADO N°1 inscripción n° 95 del año
1994 y cuyos datos principales son los siguientes:
Datos del inscrito:
Nombres de nombre de pila TESTIGO RESERVADO N°1
Apellido paterno del inscrito, nombre de la familia del padre CARVACHO
Apellido materno del inscrito, apellido de soltera de la madre MONTILLA
Lugar: Valencia, país Venezuela
Día, mes y año de nacimiento: 3 de Diciembre de 1993
Hora: 6:04 A.M Sexo: Femenino
Identidad de los padres:
Nombre y apellido del padre: ISMAEL FERNANDO CARBALLO GUZMÁN
Nacionalidad chilena pasaporte n° 9.614.045-2
Nombre y apellido de la madre: CARMEN VIRGINIA MONTILLA DE CARVACHO
Nacionalidad: venezolana. Cédula de identidad n° V-7-085-845
Domicilio de los padres: Caracas, Venezuela.
Matrimonio de los padres:
Oficina: País Venezuela localidad Recoleta inscripción 844 año 1985
Reconocimiento:
En este acto declaran reconocer inscrito como hijo (padre, madre, ambos)
La inscripción consular de nacimiento fue solicitada por Ismael Fernando Carballo
Guzmán, chileno, nacionalidad que acreditó con pasaporte 9.614.045-2. Expedido
en Santiago el 27 de marzo del 2007.
N° 195, copia certificado de doña Elsa María Rodríguez Rosales, Jefe de la
oficina de Registro Civil de Municipio de Bejuma del estado de Jalisco certifica el
Acta de Nacimiento que a continuación se transcriben: “En la fecha de hoy
miércoles 9 de febrero de 1994 constituida el ciudadano doctor Luis Guillermo
olivero Fernández prefecto del Municipio Bejuma del Estado, Carbobo hace constar
que se presentó el ciudadano Ismael Fernando Carrillo Guzmán casado titular de la
cédula de identidad número E-81.721.594, de 29 años de edad de profesión
comerciante domiciliado en este municipio quien manifestó que la niña cuya
presentación hace nacional, Hospital Central Parroquia La Candelaria Municipio
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Valencia de este estado a las 6 horas y 4 minutos de la mañana el día 13 de

diciembre del año 1993 y que tiene por nombre su hija TESTIGO RESERVADO N°1 y
de su cónyuge Carmen Virginia Montillo de Carpacho casada titular de la cédula de
identidad 7.085.845 de treinta años de edad, de profesión del hogar domiciliada en
este municipio. Constancia que expide en Bejuma a los cinco días del mes de junio
del año dos mil seis.
N° 196, copia de declaración de 17 de noviembre de 2016, que señala que se
presenta en el Consulado de Chile en Caracas, TESTIGO RESERVADO N°1, cédula
de identidad N° 20.786.045 emitida por Venezuela, supuesto titular de la
inscripción de nacimiento N° 3.285 Registro X año 2008 de la oficina de Registro
civil de Santiago, RUN N° 22.603.541-9, quién presta declaración relacionada con
una posible suplantación de persona, que dice a la letra:
“1. Señale su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y estado civil.
TESTIGO RESERVADO N°1, FN 3-12-1993, Valencia estado Carabobo Venezuela,
estado civil: soltera
2. Nombre completo de sus padres y hermanos con distinción de vivos y
fallecidos. Carmen Virginia Montilla de Carvacho, Ismael Fernando Carvacho
Guzmán, Fernando José Carvacho Montilla y Gabriela Valentina Carvacho Montilla.
3. Indique si sus padres se encuentran vivos o fallecidos. De encontrarse vivos
indicar si tienen contacto con ellos. Si fuera así informar teléfono de contacto.
Mi padre se encuentran vivos ambos, vivo con mi madre y mantengo contacto con
mi padre, N° teléfono del padre: 0412-7495970.
4. Señale los motivos por los cuales no obtenido cédula de identidad con
anterioridad bajo esta partida de nacimiento.
No la había tramitado, por no tener planes anteriores de viajar a Chile.
5. Señales y conoce a la persona que obtuvo documento de identidad con este
número de RUN y con los datos de la partida de nacimiento (se exhibe fotografía del
portal consulta).
No la conozco en lo absoluto, pero si logre visualizar su foto y la desconozco por
completo.
6. Desea expresar algo más sobre situación registral identificatoria.
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Me siento totalmente agraviada porque esta situación trajo con si una serie de
problemas: 1. No poder salir totalmente con documento chilenos. 2. No poder
otorgar la nacionalidad directa a mi hijo menor de edad.
En comprobante firma (se deberán tomar siempre la impresión pulgar
derecha).”
Número 435, copia certificado de nacimiento. Circunscripción: SANTIAGO, N°
Inscripción: 3.285, Registro: X, Año: 2008, Nombre inscrito: TESTIGO RESERVADO
N°1, RUN: 22.603.541.9, Fecha nacimiento: 3 diciembre 1993, Nombre del padre:
ISMAEL FERNANDO CARVACHO GUZMAN, RUN del padre: 9.614.045-2, Nombre
de la madre: CARMEN VIRGINIA MONTILLA DE CARVACHO GUZMAN, Lugar de
nacimiento VALENCIA, VENZUELA
Se incorporó la siguiente prueba documental
N° 211, copia de ORD: N° 175, de 27 octubre de 2016, de Soledad Abusada
Muñoz, Abogada unidad Judicial del Registro Civil e Identificación a la Fiscalía Local
de Arica RUN N° 7.819.010-8, por el que Informa, en lo medular, que de acuerdo a
la investigación interna de dicho Servicio se puede determinar que:
“Con fecha 13 de noviembre 2015, en la Oficina del Servicio de Registro Civil
e Identificación de Arica, una persona dijo llamarse SOFIA EUGENIA VIVANCO
PIRONA, se presentó para obtener por primera vez cédula de identidad y pasaporte
para chilenos, usando para identificarse la inscripción de nacimiento N° 1.023,
Registro X, del año 2009, de la Circunscripción de Santiago, partida asociada al RUN
N° 22.868.713-8. Dichos documentos identificatorios, fueron emitidos el 19 de
noviembre de 2015, con vencimiento el 16 de mayo de 2021, en el caso de la
cédula de identidad y el 5 de abril de 2016, con vencimiento el 4 de abril de 2021,
en el caso del pasaporte. Cabe hacer presente que a la persona ya señalada, le
Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 1 de junio de 2016, se presentó en el
Consulado General de Chile en Shanghái, para obtener cédula de identidad por
primera vez una persona dactiloscópicamente distinta a la señalada en el párrafo
anterior, quien también dijo llamarse SOFIA EUGENIA VIVANCO PIRONA,
clasificación dactilar B1444=A1222, subdivisión 7-234, señalando también ser titular
de la inscripción de nacimiento N° 1.023, Registro X, del año 2009, de la
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Santiago
Circunscripci6n de Santiago, RUN N° 22.868.713-8. El documento en cuestión no fue

emitido hasta que no se aclare quién es la verdadera titular de la inscripción antes
señalada.
A su vez, cabe hacer presente que con fecha 25 de mayo de 2016, se
presentó en el Consulado General de Chile en Shanghái, doña SOFIA EUGENIA
VIVANCO PIRONA, Pasaporte N° 050372944, emitido en el país de Venezuela,
quien manifest6 ser titular de la partida de nacimiento N° 1023, Registro X, del año
2009, de la Circunscripción de Santiago, agregando además que no ha obtenido
cédula de identidad con los datos de dicha inscripción por no haberla necesitado. La
persona en comento sefial6 además que no conoce a la persona que obtuvo cédula
de identidad y pasaporte con el RUN N° 22.868.713-8, en la Oficina de Arica del
Servicio de Registro Civil e Identificaci6n.
Como parte de la investigación llevada a cabo por esta Unidad se ha logrado
determinar que la persona que obtuvo cédula de identidad, el año 2015 y pasaporte
en la Oficina de Registro Civil de Arica, el año 2016, a nombre de SOFIA EUGENIA
VIVANCO PIRONA, RUN N° 22.868.713-8, inscripci6n de nacimiento N° 1.023,
Registro X, del año 2009, de la Circunscripci6n de Santiago, no es titular de dicha
inscripci6n de nacimiento.
Establecido lo anterior, y con el prop6sito de resguardar la identidad de la
titular de la partida de nacimiento N° 1.023, Registro X, del año 2009, de la
Circunscripci6n de Santiago, RUN N° 22.868.713-8, doña SOFIA EUGENIA VIVANCO
PIRONA, este Servicio arbitrara las medidas pertinentes, a fin de que se asigne un
nuevo número de RUN a la partida de nacimiento ya señalada, RUN con el cual la
persona que reside en Shanghái, pueda obtener su cédula de identidad.
En cuanto al RUN N° 22.868.713-8, este será bloqueado en la base de datos
computacional de nuestro Servicio, con el fin de que no sea utilizado nuevamente.
esto es, usurpaci6n de nombre.
Por ello, se ponen en conocimiento de US., los hechos expuestos, para los efectos a
que haya lugar, en virtud del deber de denunciar que impone el artículo 61, letra k),
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del DFL N° 29, de 2004, publicado en el Diario Oficial el 16 de marzo de 2005, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo modificado por la Ley N° 20.205, de fecha. 24 de julio de
2007”.
N°212, copia de Registro de Nacimiento, Servicio de Registro Civil,
Circunscripción de Santiago, Registro X, a nombre de Sofía Eugenia Vivanco Pirona,
run 22.868.713-8, fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1986, lugar de nacimiento
Maracaibo, Venezuela. Nombre del padre. Luis Ignacio Vivanco Saavedra, chileno.
Nombre de la madre: Abrahyma de Los Ángeles Pirona Spinetta, extranjera.
N° 213, Inscripción Consular del Cónsul a Honorario de Maracaibo datada el
19 de mayo de 2008, que certifica que se encuentra asentada la inscripción de
nacimiento Sofía Eugenia Vivanco Pirona, ocurrido el 16 de mayo de 1986,
Maracaibo, Venezuela. Nombre del padre. Luis Ignacio Vivanco Saavedra, chileno.
Nombre de la madre: Abrahyma de Los Ángeles Pirona Spinetta, extranjera.
N° 214, copia de inscripción de nacimiento extendida por Leonel Enrique
Núñez, prefecto del municipio Santa Bárbara Distrito Maracaibo que da cuenta del
nacimiento en Maracaibo, el día 16 de mayo de 1988, a las 8:45 de la mañana, en la
hospitalización Falcón, jurisdicción del ministerio Santa Lucía, que tiene por
nombre: Sofía Eugenia Vivanco Pirona Qué es hija del Luis Ignacio Vivanco
Saavedra y de su cónyuge Abrahyma de Los Ángeles Vivanco Pirona de Vivanco.
N°215, copia Documento emitido del Registro Civil e Identificación,
Documentos de Identidad y Viaje que señala que Sofía Eugenia Vivanco Pirona
tiene Pasaporte de 32 páginas y Cédula de Identidad chilenos, Run 22.868.713-8,
ambos con vencimiento al año 2021 y no bloqueados.
N° 216, copia Ficha Índice del Registro Civil e Identificación a nombre de
Sofía Eugenia Vivanco Pirona, ocurrido el 16 de mayo de 1986, Maracaibo,
Venezuela. Nombre del padre. Luis Ignacio Vivanco Saavedra, chileno. Nombre de
la madre: Abrahyma de Los Ángeles Pirona Spinetta, extranjera. Incluye una
fotografía del rostro, huella digital y firma. Domicilio: Independencia N° 908, Arica,
Región Arica y Parinacota.
N° 217, copia Datos de Identificación a nombre de Sofía Eugenia Vivanco
Pirona, ocurrido el 16 de mayo de 1986, Maracaibo, Venezuela. Nombre del padre.
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Luis Ignacio Vivanco Saavedra, chileno. Nombre de la madre: Abrahyma de Los

Ángeles Pirona Spinetta, extranjera. Incluye una fotografía del rostro, huella digital y
firma. Domicilio: Independencia N° 908, Arica, Región Arica y Parinacota. Fecha
solicitud 5 de abril de 2016.
N° 218, copia Solicitud de renovación de documento, tipo de documento
cédula de identidad, de 1 de junio de 2016, Shanghái, solicitante Sofía Eugenia
Vivanco Pirona, incluye imagen facial, firma, más diversas impresiones dactilares.
N° 219, copia Formulario solicitud de documentos de identificación, de 2 de
junio de 2016 ante el CongeChile, Shanghái, a nombre de Sofía Eugenia Vivanco
Pirona. Incluye diversas huellas dactilares.
N° 220, copia Declaración de Sofía Eugenia Vivanco Pirona, de 25 de mayo
de 2016 en consulado de Chile en Shanghái, donde respondiendo diversas
consultas que se le formularon, indicó su nombre completo, lugar y fecha de
nacimiento. En lo medular, señaló que no ha obtenido cédula de identidad chilena,
anteriormente pues no se le había ocurrido, No conoce a la persona que se le
exhibe como imagen de su misma identidad,
N° 221, copia de “Comprobante Solicitud de Cédula de identidad de
Nacionales”, a nombre de Sofía Eugenia Vivanco Pirona, techa de nacimiento: 16 de
mayo de 1988; lugar de nacimiento: Maracaibo, Venezuela; Run: N° 22.868.713-8;
oficina y fecha de atención: Shanghái, el 1 de junio de 2016.
N° 222, copia de Pasaporte de República Boliviana de Venezuela a nombre
de Sofía Eugenia Vivanco Pirona, N° documento: 19307253.
N° 404, copia de Certificado de Nacimiento del Registro Civil a nombre de
Sofía Eugenia Vivanco Pirona, ocurrido el 16 de mayo de 1986, Santiago, “Registro
X”. Nombre del padre: Luis Ignacio Vivanco Saavedra, chileno. Nombre de la madre:
Abrahyma de Los Ángeles Pirona Spinetta.
9. PATRICIO ERNESTO ARRIAGADA ARRIAGADA, (testigo 50) Run
25.037.316-3, nacido el 3 de enero de 1978, nacido en Sao Paulo, Brasil, casado,
domiciliado en esa misma ciudad, quien declaró bajo el sistema de video
conferencia junto al Cónsul de Chile en esa ciudad don Alejandro Sfeir Cónsula de
Chile.
Fecha: 06/01/2020 08:55:07
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Santiago
El deponente señaló que vive desde que nació en Sao Paulo, Supo de los
hechos de este juicio pues el 27 de septiembre de 2017 su hermana Adriana recibió
un mensaje en su cuenta Facebook de otra persona Pamelita pero en su contenido
indicaba que era de la policía de Investigaciones, en concreto del agente Jorge
Oyarce Fuentes, donde le pedía que su hermana y él se contactaran con el
consulado chileno en esa ciudad, de forma urgente. Su hermana lo llamó y reenvío
ese mensaje. Se asustaron pues sabían su nombre y él no tiene Facebook. Mandó él,
entonces, un mensaje por mail al consulado, señalado que debían acudir a esa
entidad chilena.
Dos días después fue al consulado chileno junto con su hermana, donde un
funcionario les mostró en una pantalla sus datos y una dirección, preguntándole si
vivían en Iquique y si era la persona de una foto, la que usaba barba y cabello corto.
Él le respondió que nunca vivió fuera de Sao Paulo, menos en Chile y que nunca usó
barba. Nunca tampoco había visto a la persona que aparecía en la foto asociados a
sus datos.
Mostrado otros medios de prueba N° 524 respondió que aparece en ese
pasaporte su nombre y fecha de nacimiento pero no conoce a la persona que
aparece en la imagen y esa fue la dirección que le mostraron el consulado al igual
que la imagen de la persona, pero le indicó al cónsul que no era él ni conocía al
sujeto. Sus padres son ambos chilenos. Fue al consulado con su hermana y le
señalaron lo antes referido y le mostraron una foto de una persona y una dirección
que no conocía. Esa dirección era de Chile pero su hermana nunca ha vivido a
afuera de Sao Paulo. Nunca vio la fotografía que tenía asociado los datos su
hermana.
Expuesta la probanza ofrecida bajo otros medios de prueba N° 579, indicó
que observa a una persona cuya imagen no es su hermana la de la imagen, si le
pertenecen los datos de ella.
Luego de todo ello, se quedaron muy asustados, tenían mucho miedo pues
había gente que se hacía pasar por él en Chile, Tenía un viaje a Santiago pero el
cónsul chileno en Sao Paulo le recomendó que no fuera a Chile pues lo podían
detener en migración. Pero como tenía todo organizado igualmente decidió viajar y
lo hizo con todos los sus papeles pues él nada había. Ingresó normalmente con su
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Santiago
documentación brasileña, Vino en noviembre del año 2017 y antes de esa fecha, en
febrero o marzo de 2013 ya había viajado a Chile con su familia. Hacia el final del
año 2017 o 2018 pudo obtener su Run y pasaporte chileno, pues antes son lo tenía.
Tuvo mucho miedo por esta situación pue son sabía lo que sucedería,
además dejó su trabajo y recibió una mail del consulado norteamericano que su visa
fue cancelada ya que tenía un viaje programado a en el año 2017 y en ese
mismo año le informaron de dicha cancelación, por lo que debió hacer un nuevo
trámite para hacer una nueva visa en el consulado de en Sao Paulo debiendo
acompañar todos los papeles respectivos. Llamaron, incluso, personal de ese
consulado al de chile, para verificar su situación.
Exhibido el documento N° 582 de la prueba de cargo, respondió el
declarante que es el correo electrónico del consulado de Estados Unidos fechado el
de 25 de octubre de 2017, el que está en portugués. En él se señala, en lo medular,
que su visa norteamericana fue revocada el 24 de octubre de 2017, por
informaciones adicionales que surgieron que “ud puede ser inelegible para su visa”,
por lo que no puede ingresar con ella. Si desea ingresar, debe solicitar una nueva
visa. Lo anterior no impacta su situación si es que aun reside en Estados Unidos.
En el consulado chileno le dijeron que podría ser que esa revocación se
encuentre motivada por la situación dada. Indicó que informó de esta situación por
mail a la policía chilena.
Mostrado el documento 581 de la prueba de cargo respondió que corresponde al
envío de un mail a la fuerza de tareas de la PDI de 25 de octubre de 2017,
informando de su situación en este caso, es decir que supiese la institución lo que a
él le estaba sucediendo, esto es la revocación de su visa.
En ese mail, informó además que anteriormente estuvo en Estados Unidos
antes y no tuvo problema pero le revocaron ahora la visa y ello obedeció al uso
indebido de su nombre.
En julio del año pasado trató de ingresar en Las Vegas y no lo dejaran pasar
sólo a él sí a su señora junto a su hija y maletas. Estuvo esperado por cerca de una
hora en una sala y sólo posteriormente le permitieron ingresar y vio a su señora que
estaba llorando de susto, temiendo por su situación.
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Frente a las consultas de la Defensa de Ramos Paredes y Ramírez

Campodónico, señaló que el nombre de Facebook que le envió a su hermana el
primer mensaje tenía como perfil Pamelita Segovia, y el mensaje decía que era Jorge
Segovia de la PDI. No le dijeron como ubicaron a su hermana en Facebook e ignora
cómo ello sucedió. Cree por el nombre y apellidos de ella.
Al tribunal respondió que el Run N° 25.037.316-3, con el cual se identificó es
el nuevo número que le otorgaron en la PDI y en el consulado. Anteriormente a su
nombre estaba asociado el Run N° 22.038.515-9. La PDI le señaló que lo iban
cancelar pues fue usurpado, por lo que otorgaron un número diverso, lo que
igualmente ocurrió con el número de su nuevo pasaporte.
Se incorporó la siguiente PRUEBA DOCUMENTAL
N° 581, copia de mail de Patricio Arriagada Arriagada, dirigido a Fuerza Tarea
Especial, enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2017, en el que en lo medular
señala a la letra:
“Estimados,
Junto con saludarlos, envió este mensaje para dejarlos informado que hoy, 25 de
octubre de 2017, recibí un correo electrónico del Consulado americano en Sao
Paulo, Brasil, donde me informan que mi visa fue cancelada. El mensaje figura en el
anexo.
En marzo de este año estuve en ese país por aproximadamente 15 días, donde pasé
por las pegas, Orlando e Miami, y no hubo cualquier problema relacionado mi visa o
con mi nombre.
Mi preocupación es por saber si esta ocurrencia y en relación con la investigación
que tan uso en Chile sobre el uso indebido de mi nombre y documentos.
Todavía les informo que por la próxima semana estaré en el Consulado General de
Chile en Sao Paulo para empezar los trámites para obtención de RUN y pasaportes
chilenos.
Otra vez agradezco por la atención y apoyo de la PBI Consulado General de Chile en
Sao Paulo.
Atentamente.
Patricio Ernesto Arriagada Arriaga.”
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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N° 582, Copia de mail del Consulado General “dos Estados Unidos, Sao Paulo”
a Patricio Arriagada Arriagada”, fechado el 25 de octubre de 2017, escrito en
idioma portugués.
N°332, copia del Oficio Res, del día 6 de noviembre de 2017 del Consulado General
de Chile Sao Paulo, al Señor Director de Servicios Consulares, en el que se señala “en
relación a usurpación de identidad que aqueja a Sr. Patricio Ernesto Arriagada
Arriagada, adjunto remito caniche completo de huellas dactilares fin pueda
tramitársele nuevos documentos de identidad chilena. Alejandro Sfeir Tonsic, Cónsul
General. Se adjunta nombre completo de dicha persona, su domicilio, y nombre de
sus padres, más huellas dactilares.
N°333, copia de título electoral de Patricio Ernesto Arriagada Arriagada
N° 334, copia de certificado de título de Patricio Ernesto Arriagada Arriagada,
de 29 de enero de 1994, extendido en portugués.
N° 335, copia “certificado de casamiento” a nombre de Patricio Ernesto
Arriagada Arriagada, escrito en portugués
N° 336, copia “certificado de nacimiento” a nombre de Patricio Ernesto
Arriagada Arriagada, extendido en portugués.
N° 337, copia de certificado de Inscripción consular de nacimiento , extendido
por el cónsul adscrito de Chile en Sao Paulo, del 17 de noviembre de 2005, que
certifica que Patricio Ernesto Arriagada Arriagada, nació en esa ciudad el 3 de enero
de 1978, siendo sus padres Juan Bautista Arriagada Carilao y su madre Irma del
Carmen Arriagada Sáez, ambos chilenos.
N° 338, copia de Pasaporte N° FN351611 a nombre de Patricio Ernesto
Arriagada Arriagada,
N° 339, copia del documento de identidad de Patricio Ernesto Arriagada
Arriagada, extendido en portugués.
N° 340, copia de Certificado de nacimiento; Circunscripción: Santiago, N°
inscripción: 2.544; registro: X, año: 2006; nombre inscrito: PATRICIO ERNESTO
ARRIAGADA ARRIAGADA; Run: 22. 038.515-9; fecha nacimiento: 3 enero 1978;
nombre del padre: JUAN BAUTISTA ARRIAGADA CARILAO; nombre de la madre:
IRMA DEL CARMEN ARRIAGADA SÁEZ; lugar de nacimiento Sao Paulo- Brasil.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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N° 341, Copia documento de identidad brasileño de Adriana Marilia

Arriagada Arriagada, incluyendo una foto facial, huella y firma, extendido en idioma
portugués.
N° 342, copia de certificado de Inscripción Consular de Nacimiento, extendido por el
cónsul de Chile en Sao Paulo, el 10 de noviembre de 2005, que certifica que Adriana
Marilia Arriagada Arriagada, nació en esa ciudad el 9 de noviembre de 1982, siendo
sus padres Juan Bautista Arriagada Carilao y su madre Irma del Carmen Arriagada
Sáez, ambos chilenos
N° 343, copia de “certificado de nacimiento” a nombre de Adriana Marilia
Arriagada Arriagada, extendido en portugués
N° 448, copia de certificado de nacimiento del Servicio e Registro Civil chileno
de Adriana Marilia Arriagada Arriagada, ocurrido el 9 de noviembre de 1982, padre:
Juan Bautista Arriagada Carilao y madre: Irma del Carmen Arriagada Sáez.
N° 275, copia de Informe N°015-2016. DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D6, dirigido al
Fiscal Provincial de Turno del Callao. Asunto: sobre intervención policial de Antero
Fernando Rodríguez Moreno y Henry Merino Caballero por encontrarse “inmersos”
en la comisión del delito contra el orden migratorio, tráfico ilícito de migrantes y
delito contra la fe pública- suplantación de identidad en agravio de Estado y el
gobierno chileno.
En este documento se informa, de la detención de Antero Fernando
Rodríguez Moreno y Henry Merino Caballero, el día 22 de junio de 2016, en el
aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, toda vez que Merino
Caballero procuraba embarcar un avión Copa Airlines con destino a Estados Unidos
de América, usando un pasaporte chileno N° F16948201, a nombre de José
Armando Oñate Navas. Al ser abordado por la policía de ese país, señaló su
verdadera identidad y quien le hizo entrega del pasaporté con tal identidad fue
Antero Fernando Rodríguez, a quien le había pagado por ello la suma total de
U$5.000.- Se informó, además, que en el mismo recinto aeroportuario se encontraba
igualmente Rodríguez Moreno, siendo igualmente abordado y detenido por la
policía peruana.
Se anexaron diversos documentos a este Oficio, incluyendo declaraciones de
ambos detenidos en las que aparece que Henry Merino Caballero ratifica lo antes
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señalado y, a la inversa, Rodríguez Moreno niega todo tipo de responsabilidad en la

imputación, agregando desconocer por qué motivo el primero iba a viajar a Estados
Unidos con una identidad diversa a la que tiene y que se encontraba en el
aeropuerto despidiendo a esta persona, pues es un conocido desde hace varios
años.
Además, existe copia de análisis policial del teléfono celular que llevaba a la
sazón consigo Rodríguez Moreno.
1. Denuncia N°350-2016, de la fiscal Provincial de Callao, recibida con timbre
del Poder Judicial con fecha 15 de junio de 2016, dirigida al Juez Penal del Callao,
que refiere que al amparo del inciso 5 del artículo 159 de la Constitución Política de
la República de Perú, en concordancia con el artículo 11 y artículo 94 del Decreto
Legislativo N° 052, formaliza denuncia penal en contra de Antero Fernando
Rodríguez Moreno y Henry Omar Merino Caballero, como presuntos autores del
delito contra la fe pública- Falsedad Genérica, en agravio del Estado Peruano,
Chileno y José Armando Oñate Navas y contra Antero Fernández Rodríguez
Moreno, como presunto autor contra el Orden Migratorio – tráfico Ilícito de
Migrantes-, en grado de tentativa, en agravio del Estado Peruano, por los
fundamentos de hecho y de derecho que expone:
Fundamentos de Hecho, se aprecian indicios suficientes para construir la
hipótesis criminal que un ciudadano peruano utilizando un pasaporte chileno
F16948201 a nombre de José Armando Oñate Navas, se embarcaría en el vuelo CM
492 de Copa Airlines, desde al aeropuerto Jorge Chávez con destino a los EE.UU. a
las 4:45 horas, por dicho motivo se dispuso que personal policial en coordinación
con la oficina de Fortalecimiento Ético y de Lucha contra la Corrupción de
Migraciones y Personal de Seguridad del Aeropuerto Jorge Chávez, concurran al
aeropuerto para intervenir al presunto usurpador, se controló al presunto Oñate
Navas, para controlar su salida y controlar su vuelo a Las Vegas, EE.UU. luego de
una entrevista dijo que su verdadera identidad era la de Henry Omar Merino
Caballero, se le encontró cédula de identificación N° 22.047.578-6, pasaporte
N°F16948201,Tarjera Andina de Migración a nombre de José Oñate Navas y dos
Boarding Pass, indicando que su acompañante Antero Fernando Rodríguez
Moreno, es la persona que le tramitó y gestionó el pasaporte chileno incriminado, se
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le efectuó registro personal, encontrándosele 315 dólares americanos y 3.800 soles,

conforme acta de registro personal, procediendo a la intervención de los referidos
imputados, conforme a Parte 247-2016.
De otro lado, está la declaración de Henry Omar Merino Caballero, quien dice
que conocer a su coimputado, se encontraban en el Aeropuerto Jorge Chávez para
viajar a EE.UU. con un pasaporte chileno a nombre de José Armando Oñate Navas,
el mismo que le fue entregado por su co denunciado Antero Fernando Rodríguez
Moreno, quien también compró el pasaje aéreo, reconociendo que la fotografía que
aparece en el pasaporte chileno corresponde a su persona, así como indicar que le
habría pagado a Rodríguez Moreno por el pasaporte y la cédula de identidad de
3.500 dólares, primera parte y la otra, el día de los hechos, la cantidad de 3.800 soles
y 300 dólares y no le hizo firmar recibo, dice que tres veces viajó a Chile y fue en
compañía de Antero, el dinero es de su madre que está en Italia y lo remitía a su
hermana, Fanny. Se tiene la declaración de Antero Fernando Rodríguez Moreno,
quien dice que no es verdad lo vertido por Henry Merino, que él lo haya trasladado
a la ciudad de Iquique Chile a tramitarle una cédula de identificación y un
pasaporte, que ese viaje lo realizó por motivos comerciales, que el dinero que le fue
incautado es producto de un préstamo bancario al Banco Saga Falabella el mismo
que solicitó su esposa Elizabeth Hayde Alfaro Bermudes y lo tenía para inversión en
un evento social con un grupo musical, porque hace eventos artísticos de manera
independiente, teniendo el Ruc 10179995081, actividad que realiza en Laredo –
Trujillo, percibiendo por ello la cantidad de 3.000 a 4.500 soles, precisando que el
retiro del crédito que solicitó al Banco Falabella asciende a 7.150 soles que fue
retirado en la agencia en el Mall de Trujillo y el dinero incautado es parte de ese
retiro, reconociendo haber comprado el boleto aéreo de su coimputado y lo pagó
en efectivo.
Los argumentos de los denunciados se consideran de defensa, que Henry
Merino dice que Antero Rodríguez le entregó el pasaporte que le fue incautado, en
cambio, Antero Rodríguez, niega los cargos, señalando que no es verdad lo que dice
su coimputado, habiendo indicios suficientes que los imputados habrían actuado en
concierto de voluntades para suplantar la identidad de otra persona, así como el
denunciado Antero Rodríguez habría intentado promover la salida de su
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codenunciado a otro país, ilícito penal que quedó en grado de tentativa, por lo que
se requiere una exhaustiva investigación.
2. Se le imputa denuncia Henry Merino Caballero y Antero Rodríguez
Moreno, que en concierto de voluntades habrían suplantado la identidad de José
Armando Oñate Navas y Antero Rodríguez haber promovido la salida de su
codenunciado a otro país obteniendo directamente un beneficio económico.
3. Grado de participación, ambos en calidad de presuntos autores.
4. delito de Falsedad Genérica, consumado, y delito de orden migratorio -
tráfico ilícito de migrantes, en grado de tentativa.
Fundamentos jurídicos, Falsedad Genérica artículo 438 del Código Penal; de Orden
Migratorio, artículo 303 concordante con el 16 del Código Penal.
Se detalla la forma de intervención de los imputados, declaración de los
imputados, Henry Merino dice que conocer a su coimputado desde que eran
pequeños, el día de los hechos estaba en el aeropuerto con un pasaporte de un
chileno de apellidos, Oñate Navas, su coimputado también habría comprado el
pasaje y dijo que le había pagado.
Señala los actos de investigación que debían realizarse, entre estos, declaración de
los imputados, confrontación de ambos, recabar Certificado de antecedentes
penales; Declaración del procurador público y otras más.
Acta de audiencia especial y privada de terminación anticipada del procesado
Félix Chile Chipana página 30.
EL 17 de agosto de 2016, compareció Antero Fernando Rodríguez Moreno,
con su abogada Defensora Pública, para la terminación anticipada del proceso, por
el delito contra l fe pública Falsedad Genérica en agravio del Estado Peruano,
Chileno y José Armando Oñate Navas, y el delito contra el orden migratorio, tráfico
ilícito de migrantes, en grado de tentativa, en agravio Estado Peruano, en la
audiencia está presente representante del Ministerio Público, se formulan los cargos
de orden migratorio, en contra del Estado Peruano se llega a tener conocimiento
que el ciudadano peruano se embarcaría en el aeropuerto Jorge Chávez, vuelo
Copa CM N°492, con destino a EE.UU. se logró confirmar la presencia de Oñate
Navas, admitió que su verdadera identidad era Henry Merino Caballero, indicando
que su acompañante Antero Fernando Rodríguez Moreno fue quien le tramitó su
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pasaporte chileno y que estaría en posesión de dinero, relación de hechos, se le

pregunta si acepta los cargos, previa consulta dijo que sí los acepta, el Juez le hace
saber los alcances del acuerdo, la representante del Ministerio Público propone una
pena de 4 años y siete meses de libertad por el delito de Falsedad Genérica y por el
delito contra el Orden Migratorio, Tráfico Ilícito de Migrantes, en grado tentado una
reparación civil, de mil soles por el delito de tráfico ilícito de migrantes y dos mil
soles, a la parte agraviada pena privativa de la libertad, la cual se suspende con el
cumplimiento de ciertos requisitos.
Finalmente está la sentencia que las páginas 33, 34, 35, 36 y 37, se contiene
la misma, en la parte expositiva aparecen los mismos antecedentes leídos con
anterioridad, y en lo resolutivo como sigue:
Condenando a Antero Fernando Rodríguez Moreno, como autor del delito
contra la Fe Pública, Falsedad Genérica en agravio del Estado Peruano, Chileno y
José Armando Oñate Navas y por el delito contra el orden migratorio, -Tráfico Ilícito
de Migrantes, en grado de tentativa en agravio del Estado Peruano, como tal se le
impone CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, cuya ejecución se
suspende condicionalmente por el término de tres años, bajo el estricto
cumplimiento de las condiciones que detalla.
Se fija reparación civil por el delito de Falsedad Genérica en la suma de UN
MIL SOLES, que deberá abonar el sentenciado a cada uno de los agraviados.
Se fija por el delito de Tráfico ilícito de Migrantes, la suma de DOS MIL SOLES,
a favor del Estado Peruano.
10. TESTIGO RESERVADO N°2, cédula de identidad N°25.037.279-5, 28 años,
nació en Los Teques, Estado de Miranda, Venezuela, el 11 de octubre de 1990,
soltero, administrador de empresas, domicilio reservado, quien manifestó que es
chileno y venezolano, madre venezolana y padre chileno, vive en Chile hace 3 años,
desde abril de 2016, antes no había venido a Chile, ingresó con pasaporte
venezolano, por el aeropuerto, no ha pasado por Chacalluta, cuando ingresó a Chile
no tenía documentación como chileno, su cédula o pasaporte chileno lo tramitó en
Venezuela pero en el Consulado de Chile en Venezuela le dijeron que había un
problema por usurpación de identidad y acá en Santiago le dijeron que tenía que ir
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Santiago
a la fiscalía a hacer la denuncia, tuvo que esperar dos meses sin documento y le
dieron un nuevo N° Rut.
Refirió que su padre lo inscribió a él y a sus hermanos en el 2008, en el Consulado
de Chile, en Puerto Ordaz, después en el 2016, va al Consulado de Chile y hace la
solicitud de cédula y pasaporte, la señora le dice que el documento había sido
emitido había otra foto, había usurpación, le informan que la persona se tomó la
foto con sus datos, era otra persona, no la conocía, le toman otra vez, fotos y
huellas, pasaron dos meses no había respuesta, decidieron venir a Santiago, su
padre, madre y hermanos, hicieron trámites le tomaron declaración, contando lo
que había pasado, luego que el Rut antiguo quedaba anulado, se le asignó un
nuevo número de Rut, le dijeron que tenía que ir donde se sacaban los documentos
y le iban a dar nuevo Rut, le dijeron que tenía que esperar, un mes, pero fueron dos,
esto le trajo consecuencias, fue incómodo, no pudo trabajar, preocupado de que
podía pasar algo grave con su identidad, se dedica a trabajar en una empresa de
comida rápida. Enero de 2016 estaba en Venezuela.
Interrogado por el Ministerio del Interior, respondió que su n° de Rut anterior,
no se lo sabe de memoria.
Contrainterrogado por la Defensa de Héctor Vallejos Manríquez: respondió
que se enteró de estos problemas el 2016, le dijeron que tenía que esperar, la
funcionaria recomendó que si iban a venir a Chile, iba a ser más rápido, no tuvo
problema con su identificación venezolana.
Incorporó los siguientes documentos:
Documento número 280: Oficio PUB N°007184 de fecha 21 de junio de 2016
remitido por el Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración, del
Ministerio de Relaciones Exteriores a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, como
complemento del oficio 171, que es del siguiente tenor:
1.- Me dirijo a US. en relación con la causa RUC 1500365 RIT 768-7, sobre
denuncia que efectuara esta Dirección General de Asuntos Consulares y de
Inmigración mediante la cual se informó sobre inscripciones de nacimiento
realizadas desde el extranjero, en este caso, mayores de edad, titulares de RUN que
no habían realizado tramites de identificación previos no existiendo por ende
decadactilares o archivo fotográfico con los cuales contrastar o verificar identidad.
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Santiago
Los pasaportes fueron obtenidos en Arica el día 24 de febrero de 2015, mientras

que las respectivas cédulas de identidad fueron requeridas el 12 de febrero, los
documentos fueron tramitados por separado pero de manera temporalmente
simultánea.
2.- Como se señaló en mi Oficio indicado en la referencia, los hechos serian
constitutivos de los delitos contemplados en el Código Penal, Titulo IV DE LOS
CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA FE, PUBLICA, DE LAS FALSIFICACIONES,
DEL FALSO TESTIMONIO Y DEL PERJURIO. 8. Del ejercicio ilegal de una profesión y
de la usurpación de funciones o nombres. 214. El que usurpare el nombre de otro
será castigado con presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la pena que
pudiere corresponderle a consecuencia del daño que en su fama o intereses
ocasionare a la persona cuyo nombre ha usurpado.
3.- Al respecto, cumplo con informar que se ha tenido conocimiento de otras
situaciones como las descritas en la denuncia, para lo cual se acompaña listado de
personas del registro X en la que se ha verificado el eventual delito de usurpación de
nombre, situación que se encuentra en conocimiento del Servicio de Registro Civil e
Identificación.
Juan José Fernández Mendieta RUN N°24.439.998-3
Roberto Fernández Duran RUN N°23.964.606-9
Juan Carlos Barros Reyes RUN N°22.604.886-3
Carlos Andrés Medina Vásquez RUN N° 22.871.257-4
Isabel Cristina Sandoval Romero RUN N°22.047.790-8
Sofía Eugenia Vivanco Pirona RUN N°22.868.713-8
Eugenio José Guevara Bustos RUN, N°22.048.390-8
Documento 405: Certificado de nacimiento de TESTIGO RESERVADO N°2,
RUN 25.037.279-5, nacido el 11 de junio de 1990, nombre del padre: Juan Barros
Argüello y Rut 7.074.366-3, nombre de la madre: Aida Del Valle Reyes Valdivieso.
11. Declaración de TESTIGO RESERVADO N°3: cédula de identidad
N°5.944.644-4, 59 años, nacida en Linares el 28 de diciembre de 1959, casada,
dueña de casa, domicilio reservado, quien manifestó que Daniela Suarez Lafaurie y
Juan Fernando Suárez Lafaurie, son sobrinos, hijo de su hermano Fernando Suárez
Garfias, son ecuatorianos, están inscritos en el Consulado chileno por ser hijos de
chileno, nacieron en Ecuador, su hermano es chileno y su señora, colombiana, sus
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Santiago
sobrinos viven en Quito, Ecuador, ellos quisieron sacar su pasaporte para viajar a
EE.UU. y ahí descubrieron esto, pidieron Visa al consulado en noviembre de 2017
para lo cual fueron al Consulado de Chile en Quito y pidieron pasaporte para viajar,
porque como chilenos era más fácil pedir Visa, le pidieron ayuda a ella para que
desde acá agilizara el trámite y si era necesario después para buscar el pasaporte,
porque era más complejo hacerlo desde Ecuador. Habló con la secretaria del
Consulado de Chile en Quito, porque su sobrina solicitó pasaporte para viajar,
cuando fue al Registro Civil a preguntar, le dicen que su sobrina pidió ya documento
y le fue negado, cuando le muestran los datos de su sobrina, vio en la pantalla a otra
persona, y dijo que no era su sobrina. Fue al Registro Civil en Lo Barnechea, le
muestran los datos de su sobrina con una foto que no era su sobrina, se dieron
cuenta que estaba siendo suplantada su identidad. Cuando su sobrina fue citada a
la embajada hicieron pasar al Cónsul norteamericano en Quito para interrogarla, le
dijeron que su Rut estaba bloqueado porque había una persona que hacía uso de
su identidad, lo que coincida con lo que pasaba en Chile. A su otro sobrino, Juan
Fernando, lograron suplantarlo y la persona ha viajado con su nombre, esto lo sabe
por el cónsul de EE.UU. en Quito. Citaron a sus dos sobrinos en Quito, y le dijeron
que esta persona había viajado, entre Colombia, EE.UU. Ecuador y Chile. Sus
sobrinos han venido a Chile una sola vez, este año 2019, ingresaron por el
Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Exhibió otros medios de prueba 1440: consulta ficha índice de Daniela
Alejandra Suárez Lafaurie, la foto no es su sobrina, vio este mismo documento
cuando fue a preguntar, Rut 22.605.963-6, domicilio Iquique Los Molles, Esmeralda
728, Región Tarapacá, comuna Iquique, indica que no es la dirección de su sobrina.
Otros medios de prueba 1558: datos civiles a nombre de Juan Fernando
Suárez Lafaurie, aparece una foto, dice que no es su sobrino, RUN 22.605964-4,
explica que su sobrino nunca ha vivido en Iquique y en Oscar Bonilla.
Explica que esto les ha ocasionado varios perjuicios cada vez que viajan, y tienen
que viajar a EE.UU. son interrogados los dos, ella también quiere tener los
documentos chilenos, es un desagrado para ella tienen que interrogarla y las
personas que los acompañan tienen que esperar el interrogatorio, han estado a
punto de perder los vuelos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Interrogada por el Consejo de Defensa Estado: responde que ellos están

inscritos en el consulado, no tienen pasaporte chileno todavía, viajan con su
pasaporte ecuatoriano.
Aclaró que no sabe si sus sobrinos tienen materialmente la cédula de
identidad; pasaporte, no tienen. No les han dado un nuevo número de RUN,
ninguno de los dos lo tiene.
Fiscal Incorporó prueba documental D 557: Certificado de Nacimiento de la
Republica de Ecuador de Juan Fernando Suárez Lafaurie, de Ecuador, nacido en
Pichincha, Quinto el 4 de abril de 1995, nombre del padre: Fernando Alberto Suárez
Garfias y nombre de la madre: Marbel Luz Lafaurie Hattrill.
D 558: Certificado Digital de Ecuador a nombre de Daniela Alejandra Suárez
Lafaurie; N° Único de Identificación: 1714265673, con su foto; Lugar de Nacimiento:
Ecuador Pichincha, el 17 DE JUINIO DE 1991, ecuatoriana, mujer, soltera, nombre
padre: Fernando Alberto Suarez Garfias y nombre de la madre: Marbel Luz Lafaurie
Hattrill.
D 559: copia de Cédula de Identidad de la República de Ecuador de Marbel
Luz Lafaurie Hattrill y N° 170947602-0, por ambos sentidos, datos del padre y madre.
D 560. Certificado de Votación Electoral, abajo, a nombre de Marbel Luz
Lafaurie Hattrill.
D 561: República Colombia, Registro Civil de nacimiento N°56221680, de
Marbel Luz Lafaurie Hattrill, Colombia Barranquilla.
12. Américo Salvador Saavedra Gaspar: (testigo número 6) cédula de
identidad 25.037.288-4, nacido en San Félix, Venezuela el 1 de mayo de 1983, 36
años, soltero, técnico en construcción civil, maestro carpintero, domiciliado en Av.
21 de Mayo 1009, Quillota, quien manifestó que su nacionalidad es venezolana-
chilena, su padre es chileno y su madre, venezolana. Refiere que llegó a Chile a fines
de febrero de 2016, para buscar un mejor estado de vida por los problemas de su
país, a la semana de llegar fue al Registro Civil de Quillota a sacar cédula de
identidad, y supo que otra persona había tomado su identidad, le preguntaron si
dejaban la misma foto, pero no era suya, hizo la denuncia en el Registro Civil, fue a
la PDI y luego a la fiscalía, en el Registro Civil, le dijeron que era alcance de nombre,
no recibió respuesta y luego a las dos semanas dijeron que era usurpación de
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identidad, su carné está en proceso, su Run comenzaba con 22 millones, esto pasó
por 7 u 8 meses hasta que una funcionaria de la PDI se contactó con él por medio
de Messenger en el aeropuerto y ella le dijo lo que pasaba, no se acuerda de su
nombre, le dijo que su caso era grave que necesitaba hablar con él, la persona que
había ocupado su identidad era narcotraficante, el miedo se apodero de él.
Se le exhibió otros medios de prueba 380: registro de datos civiles de Américo
Salvador Saavedra Gaspar, aparece la persona que le usurpó la identidad, tiene su
antiguo Run 22.869.070-8, su nombre completo, fecha de nacimiento, aparece una
dirección 21 de Mayo 250, sector centro, Arica, no conoce esa dirección.
Otros medios de prueba 381: su perfil de Facebook, es él, lo que vino a buscar
a Chile se le dificultó, porque venía con trabajo, pero no lo pudieron contratar como
chileno porque no tenía identidad, perdió ese trabajo en Salfa.
Fiscal incorporó los siguientes documentos D 181: Certificado de Nacimiento
de fecha 01 de marzo de 201, emitido por el Registro Civil e Identificación a nombre
de Américo Salvador Saavedra Gaspar, Registro X, Run 22.869.070-8, nacido el 1 de
mayo de1983. Nombre del padre: Jorge Del Rosario Saavedra Saavedra y Run
4.539.231-7, nombre de la madre: Reina Ysabel Gaspar Maza, nacida en San Félix,
Venezuela.
D 182: Comprobante de Solicitud de Cédula de Américo Salvador Saavedra
Gaspar, sexo masculino, lugar nacimiento: San Félix, Venezuela, RUN 22.869.070-8,
profesión no indica; oficina de Quillota de fecha 1 de marzo de 2016.
Observaciones: primera solicitud datos no coinciden.
D 183: emitido por el Servicio de Registro Civil, Run 22.869.070-8, Saavedra
Gaspar, Américo Salvador, solicitudes, cédula chilena, oficina Arica, el 21 de julio de
2015, oficina de entrega Arica, entregada. Tipo Pasaporte, oficina Arica, con fecha 3
de agosto de 2015, oficina de entrega, Arica, entregado. Tipo, Cédula chilena 01 de
marzo de 2016, oficina de entrega Quillota, tarea, investigación.
D 186: Servicio de Registro Civil e Identificación ORD N°002660 de 5 de
diciembre de 2016, remite los documentos obtenidos del sistema de identificación, a
causa de suplantaciones de Américo Saavedra, envía los siguientes documentos,
informe biométrico, impresiones dactilares del Run 22.869.070-8, historia de
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solicitud de cédula y pasaporte chileno, en que aparecen los nombres de las

personas responsables de cada proceso. Agrega que el Run ha quedado bloqueado.
Página 2. Informa biométrico, datos persona, Run 22.869.070-8, aparece
fotografía y firma además de ficha deca dactilar y fotográfica.
Página 3: Historia de Solicitud de pasaporte, enviado a fábrica, el 3 de agosto
de 2015, estado terminada, 4 de agosto de 2015, terminada. Tarea realizada, 4 de
agosto de 2015, responsable Jorge Labarthe, entrega de documento el 21 de
agosto de 2015, responsable Andrea Morales, estado terminada.
Página 4: historia de la cédula de identidad de la misma persona y mismo
Run, tarea realizada, responsable, estado terminada, responsable Morphocivis.
D 187. Inscripción Consular de Nacimiento N° 81 de Américo Salvador
Saavedra Gaspar de Libro de Nacimiento llevado por el Registro Civil, Municipio
autónomo Caroni de la República de Venezuela, Puerto Ordaz, lugar y fecha de
nacimiento: San Félix, Venezuela, el 01 de mayo de 1983; Identidad de los padres.
nacido en Santiago el 21 de febrero de 1957, divorciado, inspector municipal de
Maipú, domicilio reservado, quien manifestó que tomó conocimiento de los hechos
del juicio, porque fue citado para verificar la identidad de unas personas, por el
Departamento de Investigaciones en el aeropuerto de Santiago, le hablaron de un
problema respecto a la identidad de un sobrino que vivía en Venezuela, Patricio
Esteban Covarrubias Campos, tiene las dos nacionalidades, venezolana y chilena,
explica que su sobrino ha venido como cuatro veces a Chile, la última, no se
acuerda, él ingresaba de turista a visitar a la familia, acompañado de sus padres. Lo
citaron para mostrarle fotos de las personas que habían usurpado la identidad de su
sobrino, no las conocía, también le mostraron la foto de su sobrino,
Se le exhibieron Otros medios de prueba 1059, foto 1, pasaporte venezolano
de su sobrino, Patricio Esteban Covarrubias Campos. Foto 2. Cédula de Identidad
venezolana de su sobrino, Patricio Esteban Covarrubias Campos. Foto 3. Su sobrino
con su esposa, no sabe de donde es la foto. Foto 4: foto de su domicilio de donde
vivía su sobrino, además están su hermano, su sobrino de pie, su hermana, su madre
y su otra hermana. Foto 5: Sus tres sobrinos, Patricio está al medio.
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Santiago
Otros medios de prueba 1057, foto 3, no conoce a la persona que sale en la

foto, los datos son los de su sobrino, así como el nombre y la fecha de nacimiento.
Con la información que recibió se contactó con su hermano, Patricio Enrique,
para que hiciera la gestión allá, porque su sobrino no había viajado, él concurrió a la
fiscalía en Caracas para que atestiguar que estaba en Venezuela. Producto de estos
hechos, estaba muy preocupado, era muy grave, era difícil aclarar que no había
salido, que estaba trabajando en Caracas, le mandó un correo con los antecedentes,
que había estado todo el año trabajando allá.
Interrogado por el Consejo de Defensa del Estado responde que los otros
medios de prueba 1057, foto 3: es un pasaporte de la República de Chile.
Responde al Tribunal que no sabe si su sobrino sacó algún documento
chileno.
La Fiscal incorporó los siguientes documentos D 148: ORD N° 4411/ 2017 del
Subdepartamento de Filiación Penal del Servicio de Registro Civil e Identificación de
fecha 8 de marzo de 2017, que da cuenta de la toma de impresiones dactilográficas
de Eduar Fernández Delgado y de que estas coindicen con las registradas a nombre
de Patricio Esteban Covarrubias Campos, Run 22.867.161-4, se devuelve documento
remitido a este servicio.
D 149: oficio S.I. ORD. N° 4302 por el Servicio de Registro Civil de fecha 4 de
abril de 2017 que da cuenta de que la investigación dactiloscópica estableció la
coincidencia entre las impresiones dactilares registradas a nombre de Patricio
Esteban Covarrubias Campos y las de Eduar Fernández Delgado. Que el N° de Run
será bloqueado.
D 406, Certificado de Nacimiento de Patricio Esteban Covarrubias Campos,
nombre del padre, Patricio Enrique Covarrubias Ravest y Rut 7.019.213-6, nombre
de la madre, Jeanette Soledad Campos Ruiz y Run 8.110.607-K.
nacida en Caracas, Venezuela el 17 de diciembre de 1988, domicilio reservado,
quien indica que tiene nacionalidad venezolana y chilena, ambos padres son
chilenos. Respecto de su conocimiento acerca de los hechos de este juicio indica
que estaba en Venezuela en diciembre de 2017, estaba embarazada, recibió una
llamada telefónica desde Chile de la PDI, le pidieron sus datos, nombre completo,
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nacionalidad, le preguntaron si había viajado a Chile, dijo que sí a los 8 años de

edad. Le dijeron que tenía una usurpación de identidad. Ella no tenía red social, le
dieron los datos de sus familiares, ella respondió que eran los que le mencionaban.
También le señalaron que habían ido a casa de un tío Guido Muñoz Duarte acá en
Chile, a él le mostraron una foto, respondiendo que no era ella. Ella no tenía carnet
físico, sus padres la sacaron la nacionalidad cuando era pequeña, pero no tenía
carnet. Le dijeron que debía ir al consulado de Chile en Venezuela para poner la
denuncia de la usurpación de identidad que se había hecho en Chile. Fue al
consulado, allí le dijeron que para poner la denuncia debía sacar documentos, en
ese momento no tenía dinero para hacerlo. En junio de 2018 fue al consulado y
sacó toda la documentación e indicó que le habían usurpado la identidad en Chile.
Llegó a Chile el 27 de noviembre de 2018, viajó en un avión de la FACH. Su
tía Ivonne Muñoz Duarte había pedido durante un año el viaje de la familia a Chile
por la situación en Venezuela. Su hermana viajó sola a Chile el 16 de junio, la idea
era que viajaran juntas, lo que no pudo hacer por la usurpación de identidad. Su
hermana falleció en Chile el 2 de julio, de un paro cardiorrespiratorio, querían viajar
juntas por las circunstancias de salud e su hermana. Luego de la muerte de su
hermana vinieron a Chile su padre y hermano, su hermano se devolvió, sus padres
querían volver a Venezuela porque ella estaba embarazada. Su tía contó la tragedia
en el consulado de Chile y el 27 de noviembre en el vuelo de la FACH los trajeron a
ella, su esposo e hijos, pero no fue tan fácil por el problema de la documentación, el
24 le avisaron del viaje, solo tuvo dos días para hacer maletas, dejó pertenecías allá.
La otra gente tenía planeado el viaje con 2 meses de anticipación. No estaban sus
papeles, pero finalmente el 24 le dieron un RUT nuevo, le cancelaron el otro, viajó
con el certificado que le dieron en Venezuela con el RUT nuevo 25.037.324-4, su
carnet tuvo que retirarlo en Chile. Tuvo que ir 5 o 6 veces al consulado de Chile en
Venezuela para obtener sus documentos, le avisaban que viajaba y después por la
usurpación de identidad le postergaban el viaje, el viaje hacia el consulado era de
dos horas a veces debía hacerlo con su hijo pequeño.
Se le exhiben otros medios de prueba
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
N°1383 indica que aparece su nombre, la fecha de nacimiento es la suya 17 de

diciembre de 1988, la dirección que aparece Argentina 980, Arica, no es la
correcta, no lo conoce, el RUN que aparece 22.048.378-9, es su RUT anterior.
N°1385 aparece su nombre, el RUN anterior, lugar y fecha de nacimiento, nombre
de papá y mamá, domicilio que no conoce, tampoco conoce la región ni la comuna,
no reconoce la fotografía, no sabe qué persona aparece. No reconoce la firma.
Como consecuencias de la situación indica mucho nerviosismo porque no
sabía qué se le iba a presentar, también menciona el fallecimiento de su hermana, la
idea era que no viajara sola, dio a luz a la semana 38 de su embarazo, estaba
deprimida, también en el postnatal, mucho estrés porque tenía planeado viajar con
su hermana y no se pudo por el problema de los papeles, lo que le ha ocasionado
depresión y tristeza.
Ministerio Público incorpora prueba documental
418 Certificado de Nacimiento emitido por el Registro Civil chileno a nombre
TESTIGO RESERVADO N°5, se consigna, circunscripción: Santiago, N° de inscripción
6437, Registro X, año 2006, RUN: 22.048.378-9, fecha de nacimiento: 17 de
diciembre de 1088, hora de nacimiento: 10:58, sexo: femenino, nombre del padre:
Víctor Hugo Muñoz Duhart, nombre de la madre: patricia Edith Norambuena Araya.
Lugar de nacimiento San José Venezuela. Inscripción practicada conforme al art.
110 del Reglamento Orgánico de Registro Civil.
419, imagen superior copia de cédula de identidad venezolana a nombre de
TESTIGO RESERVADO N°5, N° 19385222. Imagen inferior certificado de nacimiento
con los mismos datos ya leídos.
420 certificado de inscripción consular de nacimiento. Eugenio Parada Reyes,
Cónsul General de Chile en Caracas a los 7 días del mes de junio del año 2006, se
encuentra asentada la inscripción de nacimiento N° 131, fojas 11, según certificado
original expedido a nombre de TESTIGO RESERVADO N°5nacida en Parroquia San
José, departamento Libertador del distrito Federal, inscripción N° 356 del año 1989,
cuyos datos principales son: datos del inscrito TESTIGO RESERVADO N°5, lugar y
país de nacimiento, Parroquia San José Venezuela, 17 de diciembre de 1988, a las
10:58 horas, sexo femenino. Identidad de los padres. Suscribe Cónsul General de
Chile.
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Santiago
15. Declaración de Yasna Nicole González Estay, 30 años, soltera, inspector

de la PDI, indica que desde 2010 a 2013 trabajó en el Departamento de Extranjería
y Migración en el Aeropuerto, desde la mitad de 2013 y a 2017 estuvo en
Inspección Secundaria del Aeropuerto, de febrero de 2017 a junio de 2018 estuvo
en la Fuerza de Tarea Especial.
Inspección Secundaria es una unidad en el aeropuerto que depende de la
Jefatura Nacional de Migración y Policía Internacional, su principal función es la
labor operativa del aeropuerto, detectar documentación adulterada, fraudulenta
falsificada, trabajan con ciertos perfiles de ingreso a fin de determinar delitos que se
puedan cometer al ingreso o en dependencias del aeropuerto, también apoyan a
unidades especializadas, estuvo en esa sección entre septiembre 2013 a febrero de
2017.
La Fuerza de Tarea Especial se creó porque de base había una investigación
que llevaba la Subcomisario Catherine Millán de delitos económicos por usurpación
de nombre y falsificación y uso de instrumento público, por aristas que se
trabajaban en el aeropuerto se determinó que existía una organización criminal
que tomaba otros ribetes, se solicitó personal especializado de diversas áreas para
formar este grupo especial con de dedicación exclusiva. Es especialista en
extranjería y policía internacional.
En cuanto a los hechos de este juicio, manifiesta que el año 2016 se
desempeñaba en inspección secundaria del aeropuerto y personal del servicio
fronterizo de Canadá en abril envió correo a PDI señalando que habían sido
detectadas dos personas de nacionalidad peruana con documento de identidad
chileno fraudulento. La información decía que dos personas chilenas habían
intentado ingresar a Canadá con pasaporte chileno, pero en realidad eran
peruanos. Ese correo electrónico lo envío Valentín Chirica, encargado regional de
Sudamérica de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Esa información se da
por protocolos de reciprocidad, Estados Unidos y Canadá siempre informan
modalidades y formas de ingreso, para detectar los casos.
Logró identificar que efectivamente las personas eran chilenas, se trataba de
Waldo Fuentealba Bravo y Gonzalo Gandarillas Pérez, verificó en la página del
Registro Civil, existían estas dos identidades como chilenos. La cédula de identidad y
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pasaporte eran los primeros documentos que obtenían, tenían una salida de Chile
por el aeropuerto en marzo de 2016, no tenían registros migratorios anteriores a esa
salida de Chile.
En el documento de Canadá venían los nombres de los peruanos,
correspondían a Dirceu Fregeiro Vilela y Jordan Quineche Canceco, estas personas
tenían movimientos migratorios en Chacalluta, entradas y salidas reiteradas por un
día.
Verificaron los movimientos migratorios de chilenos en el aeropuerto para ver
un patrón conductual, mayor de edad, nacidos en el extranjero, estos dos tenían
domicilio en Arica, era la primera vez que tenían movimiento migratorio a Chile,
solo salida, era primera vez que obtenían cédula de identidad y pasaporte, no tenían
registro de documentos anteriores.
Se reunió con Catherine Millán quien tenía tres casos de similares
características, analizaron los 5 casos y establecieron un patrón común, se trataba de
chilenos nacidos en el extranjero, mayores de edad, que habían tramitado por
primera vez sus documentos, cédula o pasaporte, registraban solo salidas del
territorio nacional con este documento, no registraban movimientos migratorio
anteriores.
Los tres casos de Catherine Millán eran Claudia Eyzaguirre Paredes, TESTIGO
RESERVADO N°1 y Ángela Bravo Viter. Volvieron a hacer el análisis del Registro
Civil, movimientos migratorios, fichas RENIEC, confirmaron que eran patrones
establecidos, el perfil de la victima de usurpación de identidad.
La ficha RENIEC es la ficha biométrica de peruanos en su sistema de registro
civil.
Las personas informadas como peruanas por Canadá - Waldo Fuentealba
Bravo y Gonzalo Gandarillas Pérez - tenían movimientos migratorios por Chacalluta,
no recuerda con qué miembro de la organización viajaron. Revisaron los
movimientos migratorios basados en GEPOL que es el registro PDI de los
movimientos migratorios a nivel nacional por pasos fronterizos habilitados. Estas
personas tenían movimientos migratorios por Chacalluta, usaron el control de
Chacalluta con información del medio de transporte en que la persona hizo el
movimiento migratorio, de ese análisis, estas personas tenían entradas y salidas de
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Chacalluta por períodos cortos de tiempo, menos de un día, ambos tenían

movimientos migratorios con Raúl Huamán.
Se le exhibe otros medios de prueba
Otros medios de prueba N° 281 es el registro movimiento migratorio de
GEPOL correspondiente a Waldo Fuentealba Bravo, nacido en 1980, nacionalidad:
210 que significa chileno. Consigna el 14 de marzo de 2016 una salida por el
aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, (SFMB) destino Canadá, con
documento de identidad RUT 22.869.968-3, tipo documento 1, esto es, pasaporte
general ordinario, país emisor Chile, condición de ingreso 0: chileno. Registra solo
un movimiento migratorio.
Otros medios de prueba N° 280 registro movimiento migratorio GEPOL de
Dirceu Fregeiro Vilela, nacimiento 1980, nacionalidad 251 que corresponde a Perú,
tiene viajes entre el 2012 y 2016. El 2012 registra una entrada y salida. Les llamó la
atención los movimientos migratorios de 2016, el 15 de enero de 2016 registra
entrada al país por Chacalluta, venía desde Perú con su documento de identidad
N°41550377, tipo documento G que significa documento nacional de identidad de
extranjero en este caso Perú, condición de ingreso 1 que corresponde a turista. El
mismo día sale del territorio nacional con el mismo documento de identidad.
El 19 de febrero de 2016 vuelve a ingresar por Chacalluta premunido de su
mismo documento de identidad en condición de turista, salió el mismo día 19
febrero de 2016 y como último movimiento migratorio registra una entrada a Chile
el 2 de marzo de 2016 por Chacalluta con su documento de identidad en condición
de turista. Después no registraba movimiento migratorio por paso fronterizo
habilitado. Total siete movimientos migratorios.
Otros medios de prueba 278 ficha RENIEC de Dirceu Antonio Fregeiro Vilela,
documento de identidad 41550377-1, es la persona que habría utilizado el
documento de Waldo Fuentealba Bravo, eso lo concluye porque tenían la foto
biométrica de Waldo Fuentealba Bravo y correspondía a Dirceu Fregeiro.
Otros medios de prueba 285 ficha índice del Registro Civil chileno de la
solicitud de documento de identidad de Waldo Jesús Fuentealba Bravo, RUN 22.
868.968-3, la oficina de la solicitud es Arica, la fecha de la solicitud 19 de febrero
de 2016, circunscripción Santiago, N°2294, año de la inscripción 2009, el código de
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Registro X que corresponde a todos los hijos de chilenos nacidos en el extranjero

inscritos en el Registro Civil como chilenos, lugar de nacimiento Venezuela, 12 de
agosto de 1980, sexo masculino, soltero, domicilio particular en Arica, Los Álamos
339, Población Parinacota.
Establecieron que la fotografía que aparece en ese documento era la
persona que había hecho la solicitud y que en registro de Perú corresponde a
Dirceu Fregeiro. El número asociado era 22.869.968-3, los funcionarios fueron al
domicilio registrado, no existía o nunca había vivido ahí. No recuerda si tomaron
contacto con Waldo.
A la pregunta cómo resolvió el Registro Civil la situación de las personas que
habían sido víctimas de usurpación de identidad, responde a medida que las
víctimas se acercaban a dar cuenta de la usurpación fue bloqueando el número de
documento y se les asignaba un nuevo RUN con sus datos. A Waldo Fuentealba le
modificaron en número de documento y este número quedó bloqueado.
Otros medios de prueba 279 registro de sistema biométrico del Registro Civil,
hay una foto de la víctima, nuevo RUN asignado 25.037.296-5, Waldo Jesús
Fuentealba Bravo, nacido el 12 de agosto 1980, 36 años, masculino, soltero, con
domicilio en San Eduardo 640 Coronel, nacionalidad chilena, inscripción de
nacimiento Santiago 2294 Registro X de 2009.
Otros medios de prueba 283 muestra los viajes de Dirceu Fregeiro por
Chacalluta, registra una entrada a Chile el 15 de enero de 2017 a las 07:16, salida el
mismo día a las 10:56 horas. Entra 19 de febrero de 2016 a las 9:20 sale el mismo día
a las 7:15 de la tarde. Entra 2 de marzo de 2016 a las 9:18, no registrando viajes
posteriores por ese fronterizo.
Otros medios de prueba 284 se muestra un viaje el 15 de enero de 2016 a las
01.21 que Dirceu Fregeiro Vilela, peruano, soltero, realiza un movimiento migratorio
de entrada en el mismo vehículo con Raúl Huamán Medrano, también aparecía en
el viaje de salida con estas mismas personas. Con él coincidía reiteradamente.
Otros medios de prueba 282 Tarjeta Única Migratoria de Dirceu Fregeiro
Vilela cuando hizo el control de ingreso al territorio nacional el 15 de enero de 2016
a 7:16 horas con su documento nacional de identidad 41550377, peruano, se
consigna como tiempo de permanencia 90 días, motivos otros, no manifestó
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
dirección. Ingresó en condición de turista, posteriormente establecieron que el viaje

de entrada era para hacer la solicitud de documento de identidad chileno en el
Registro Civil de Arica usurpando la identidad de Waldo Fuentealba Bravo.
Otros medios de prueba 286, la imagen del lado izquierdo es la ficha índice
de la solicitud registrada para Waldo Fuentealba Bravo, a la derecha foto RENIEC de
Dirceu Fregeiro, estableciendo que corresponde a la misma persona por las
características físicas que se apreciaban.
Respecto de Gonzalo Gandarillas, se logró establecer que era chileno,
Registro X, que registraba domicilio en Arica y que tenía solo una salía del territorio
nacional con documento de identidad chileno.
Según los movimientos migratorios Quineche Canseco tenía reiterados viajes
por el paso fronterizo Chacalluta de un día del año 2016.
Se le exhiben otros medios de prueba:
290 es la ficha RENIEC de Jordan Ali Quineche Canseco quien según
Canadá se había identificado como Gonzalo Gandarillas Pérez, ciudadano peruano
nacido en 1991.
291 ficha del Registro Civil chileno del RUN 22.455.607-1, Gonzalo
Gandarillas Pérez, nacido el 1 de marzo de 1990, 27 años, masculino, soltero,
dirección Santa María 870, Arica, nacionalidad chilena, inscripción de nacimiento
Santiago, 7059, Registro X, año 2007. Establecieron que la fotografía que allí
aparece es la del peruano Jordan Quineche Canceco.
292 por Facebook ubicaron a Gonzalo Gandarillas Pérez, no corresponde a
la imagen de la base de datos chilenos, era físicamente distinto. Lo indica en la
imagen como la persona vestía de rojo al lado derecho.
293 registro de movimientos migratorios de Jordan Quineche en GEPOL, año
de nacimiento 1991, nacionalidad 251/ Perú, registra entrada el 19 de enero de
2016, primer ingreso a Chile por Chacalluta, proveniente de Perú con su documento
de identidad peruano 47021247, en condición de turista. Sale 22 de enero de 2016
por el mismo paso fronterizo, con su mismo documento de identidad. Entra de
nuevo el 22 de enero de 2016 por Chacalluta con su documento de identidad como
turista y sale del país el 22 de enero de 2016 por el mismo paso con su mismo
documento de identidad. Entra el 4 de febrero de 2016 por Chacalluta con su
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
documento de identidad como turista, salió el mismo días 4 de febrero de 2016 por
el mismo paso fronterizo con el mismo documento. El último movimiento
migratorio es el 19 de febrero de 2016, entra por Chacalluta con su documento de
identidad peruano, en condición de turista. Establecieron que salió de como chileno
en marzo de 2016 usando la identidad de Gonzalo Gandarillas Pérez.
303 la lámina 1 es una de las imágenes remitidas desde Canadá, el ticket de
viaje de Gonzalo Gandarilla Pérez en vuelo Air Canadá de Santiago de Chile el 14
de marzo a las 19:46 horas, establecieron que ese viaje fue el 2016, el destino era
Toronto. La lámina 2 muestra el ticket de embarque de Waldo Fuentealba Bravo
en aeropuerto de Santiago, vuelo AC 093 con destino Toronto Canadá.
Según la información enviada de Canadá trataron de hacer ingreso el día 14
o 15 de marzo de 2016.
Por la información que recibieron, los peruanos fueron reembarcadas a Perú.
Después no tienen movimientos migratorios como Waldo Fuentealba y Gonzalo
Gandarilla.
Con Canadá existe un acuerdo de exención de visa parecido al con Estados
Unidos desde 2014, comparten información sobre movimientos migratorios que
puedan afectar a cualquier país y sobre todo con los que tiene exención de visa, se
reservan el derecho a impedir el ingreso a su país, aunque hayan tramitado la visa.
Es más fácil para chilenos ingresar a Canadá o a Estados Unidos, ellos saben que
existiendo esta facilidad se pueden vulnerar los documentos de identidad, pueden
intentar ingresar personas con documentos adulterados a Estados Unidos o Canadá.
Un chileno para ir a Estados Unidos requiere su pasaporte válidamente
emitido y tramitar su visa electrónica, con Canadá también es visa electrónica, se
tramita por internet.
El correo recibido de Canadá tenía como documentos adjuntos imágenes de
los pasaportes, de los tickets de embarque y equipaje y unas fotografías tamaño
carnet de las personas que usaban los documentos chilenos.
Otros medios de prueba
N°300 Imagen del pasaporte chileno presentado en el control fronterizo de
Canadá para la identidad de Gonzalo Gandarillas Pérez, RUN 22455607-1, lugar de
nacimiento Bolivia. Esta imagen fue adjunta al correo electrónico de Canadá.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
301 es la cédula de identidad presentada por Gonzalo Gandarillas RUT

22455607-1, N° de documento 107558464, otorgada por el Registro Civil chileno,
también lo presentó en el control migratorio de Canadá y venía adjunta en el correo
electrónico de Canadá.
302 fotografías de Gonzalo Gandarillas al realizar el control migratorio en
Canadá, también las envió Valentín Chirica de Canadá. Establecieron que
correspondía al ciudadano peruano Jordan Quineche Canceco.
287, fotografía 1 corresponde al documento presentado por el ciudadano
peruano al hacer control migratorio en Canadá, pasaporte chileno N° 22.869.968-3
a nombre de Waldo Fuentealba Bravo, chileno, nacido en Venezuela. Fotografía 2,
cédula de identidad usada por un ciudadano peruano al hacer control migratorio
en Canadá a nombre de Waldo Fuentealba Bravo.
El 6 de junio de 2016 estaban con Catherine Millán en el aeropuerto, les
informan que durante la noche llegó una persona que le habían impedido ingresar
a Panamá. Esa persona nacida en Venezuela cumplía con el perfil Registro X, le
habían impedido la entrada a Panamá porque los rasgos de la persona no
correspondían a los que ellos registraban en su base de datos, fue deportada o
inadmisible, según documento chileno era chilena Sofía Vivanco Pirona. Verificaron
que cumplía con el perfil establecido, mayor de edad, Registro X, solo tenía una
salida de Chile. Ingresan un encargo para que si hacia control migratorio en
cualquier frontera o era detenida les avisaran.
El 9 de junio les avisan de Arica que esa persona intentaba salir de Chile por
Chacalluta. Catherine Millán toma contacto con el funcionario le informa sobre su
investigación, mientras tanto los funcionarios policiales la entrevistan, luego de la
entrevista dijo que su identidad era Génesis Segura Avellaneda, ciudadana
ecuatoriana.
Ese procedimiento lo adoptó Arica, ellas hicieron el análisis de los
movimientos migratorios de Génesis Sepúlveda Avellaneda, tenía movimientos
migratorios por Chacalluta similares a los que venían trabajando, por un día,
reiterativos. Al revisar los movimientos migratorios lograron establecer dos personas
que se repetían acompañándola en los viajes, ratificaron el perfil de víctima de
usurpación de identidad, se tomó contactó con una tía de Sofía Vivanco Pirona,
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
quien informó que no estaba en Chile y no había tramitado se documentos, estaba

en China.
Siguieron analizando los movimientos migratorios de Génesis Segura
Avellaneda, lograron establecer que realizaba los viajes con dos personas, Luis
Posaico Gamvini y Walter Zúñiga Carranza, ambos ciudadanos peruanos.
Ya tenían tres personas que acompañaban a los ciudadanos que usurpaban
identidad, estos eran Raúl Huamán Medrano, Luis Posaico Gamvini y Walter Zúñiga
Carranza. Revisaron uno por uno los movimientos migratorios de ellos,
estableciendo perfiles de personas que podían haber usurpado identidad,
realizaban movimientos migratorios por un día, en los mismos vehículos, usaron
Chacalluta. Establecieron que en vehículos viajaban ciertas personas y se repetían
los viajes, es decir, había muchos viajes con las mismas personas. Obtuvieron 61
personas que podían haber usurpado la identidad de chilenos, cuando hicieron el
match establecieron 61 casos. El proceso para obtener el listado de 61 casos fue
largo, trabajaban con lo que informaba Arica, ellos tenían 25 casos según su análisis.
Ellas desglosaron cada uno de los casos revisando los movimientos migratorios por
Chacalluta, así asocian a las personas que viajan en un mismo medio de transporte.
De los 25 casos de Arica tomaron conocimiento en junio o julio 2016, después de la
detención de Génesis Segura, durante el año 2016 hicieron el listado de 61 casos.
En junio de 2016 Catherine Millán recibió información del MINREL, que en
Perú habían detenido a una persona usando un documento chileno fraudulento,
era el ciudadano peruano Henry Merino Caballero, al ser detenido dijo que en el
aeropuerto estaba Antero Fernández, persona que lo había ayudado a tramitar la
documentación chilena y lo había guiado en el proceso. Con la declaración de
Merino Caballero que envió Perú, supieron que Antero Fernández lo había ayudado
a tramitar su documentación, lo había acompañado y le había cobrado dinero por
esta documentación, prometiéndole que con la documentación chilena podía llegar
a Estados Unidos. En ese momento establecieron que no era solo la obtención del
documento, sino que había pago de por medio, los facilitaban y ayudaban a
obtener la documentación, acompañándolos al Registro Civil. Esta información fue
clave, se comenzó a configurar un posible tráfico de migrantes que hasta ahí no se
tenía en consideración.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
En agosto o principio de septiembre de 2016 les avisan que el 20 de

septiembre de 2016 llegaría un chileno deportado de nombre Patricio Covarrubias
Campos, por su match de 61 casos podía ser una posible víctima de usurpación de
identidad. Llegó deportado como chileno, se identificó como chileno, hizo control
migratorio como chileno, al llegar deportado se le realiza una ficha de deportado
con su individualización, procedencia, vuelo, los motivos y esa información se envía
a INTERPOL. Dijo que sus documentos los había tramitado en Arica, pero tenía un
evidente acento peruano, le preguntaron si había vivido en Perú, ahí les dijo que no
era chileno, sino que peruano y dio su verdadero nombre. En la primera declaración
que dio como chileno deportado se identificó como Patricio Covarrubias Campos.
Luego se identificó como Eduar Fernández Delgado, lo detuvieron por
usurpación de identidad, pasó a control de detención al día siguiente. Por el
consulado de Perú en Chile verificaron su identidad, le proporcionaron un
salvoconducto, un pasaporte provisorio porque no portaba documentación
peruana. Después se le tomó declaración como peruano, dijo que vivía en Perú, que
un hombre conocido del barrio llamado Raúl le ofreció ir a Estados Unidos a buscar
mejores expectativas de vida, pero debía obtener un documento chileno, él lo podía
ayudar y le cobraba alrededor de 12000 soles, él accede, vende su patente de taxi,
se endeuda hasta reunir el dinero, viaja a Tacna luego a Chile, tramita su documento
de identidad en Chile, obtuvo su cédula de identidad y pasaporte, su finalidad era
viajar a Estados Unidos. Los viajes de Tacna a Arica y de Arica a Tacna los hace
acompañado con dos personas, un tal Lucho y una tal Chela. Obtuvo sus
documentos de identidad, intenta viajar a Estados Unidos por México, pero en dos
oportunidades fue impedido de ingresar a México y esta tercera oportunidad
ingresa por Guatemala, por tierra se va a México y por tierra pasa por el paso
fronterizo El Paso, después fiscalizan el bus, le dicen que no había hecho control
migratorio, por lo tanto, estaba irregular en Estados Unidos y se lo llevan a un centro
de migrantes, ahí espera 45 días hasta su deportación. Para determinar su verdadera
identidad, tomaron contacto con el consulado de Perú en Chile, ellos verificaron la
identidad y le otorgaron un pasaporte provisorio, no tenía cédula ni pasaporte
peruano.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Respecto de Patricio Covarrubias Campos, buscaron en Facebook, surgió una

persona que vivía en Venezuela y era totalmente diferente a la que aparecía en el
pasaporte que había usado el ciudadano peruano. Obtuvieron su red familiar y
ubicaron un tío que vivía en Santiago, TESTIGO RESERVADO N°4, él tomó contacto
con su sobrino y envió fotos de sus documentos de identidad venezolano,
acreditaron que la persona no correspondía al que uso sus documentos.
1059
Fotografía 1 es el pasaporte que les facilitó el tío de la víctima, pasaporte
venezolano a nombre de Patricio Esteban Covarrubias Campos, con su fotografía.
Fotografía 2 documento nacional de identidad venezolano a nombre de Patricio
Covarrubias Campos con foto y su firma. Fotografía 3 Facebook de Patricio
Covarrubias Campos donde figura que vivía en Caracas Venezuela, Fotografía 4
Facebook de Patricio Covarrubias Campos con su familia, Fotografía 5 Facebook de
Patricio Covarrubias Campos, en la imagen está al medio.
1060
Lámina 1 es el correo electrónico enviado por ella al cónsul de Perú para
obtener información sobre la identidad de Eduar Fernández Delgado. En su
respuesta el cónsul le envía la ficha RENIEC.
Lámina 2 es la ficha RENIEC enviada por el cónsul de Perú en Chile
correspondiente a Eduar Fernández Delgado, DNI 40884354-1, fecha de nacimiento
23 de febrero de 1976.
Lámina 3 documento que le otorgó el consulado de Perú en Chile a Eduar
Fernández Delgado, un salvo conducto, documento de identidad que facilita a la
persona hacer abandono el país, con este documento acredita su identidad, fue
otorgado el 20 de septiembre de 2016 válido hasta el 20 de octubre de 2016.
1062
La testigo indica que el 25 de agosto de 2016 recibe este correo de la Oficina
de Seguridad de Estados Unidos de la embajada norteamericana en Buenos Aires,
se informa el arribo de un ciudadano deportado no escoltado, solo decía Esteban
campos, fecha de nacimiento 4 de agosto de 1980, nacionalidad chilena, pasaporte
F17032064, causa de deportación, ingreso ilegal, arribaba el 20 de septiembre de
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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2016 a las 8:50 am, vuelo United Airlines 847, proveniente de Houston. Como solo
indicaba nombre y apellido, pidieron más información, el nombre era Patricio
Esteban Campos. Así establecieron que era Patricio Covarrubias Campos.
Eduar Fernández tenía movimientos migratorios por paso fronterizo
Chacalluta en reiteradas oportunidades, por un día y se repetían los viajes con
algunas personas específicas, Luis Posaico y Sheyla Bonilla, Lucho y Chela según dijo
en su declaración. Dijo que los acompañantes eran precavidos para acompañarlo al
Registro Civil, le decían que debía señalar al momento de ingresar que venía por
turismo, se trataban de resguardar.
Respecto de cómo obtuvo la identidad que suplantó en el Registro Civil,
Eduar Fernández dijo que se la entregaron en Tacna, le pasaron un documento –
un certificado de nacimiento - donde aparecía el nombre del chileno a quien iba a
usurpara la identidad – Patricio Covarrubias Campos - su número de RUN y el
nombre de los padres, esa información tenía que aprendérsela de memoria y
cuando fuera al Registro Civil debía identificarse con este nombre y decir su
nombre y número de RUN. Obtuvo su solicitud de cédula de identidad, después
viajaban de vuelta a Tacna, volvían a ingresar para de nuevo identificarse como
Patricio Covarrubias Campos y solicitar el pasaporte chileno.
Eduar Fernández participó en dos reconocimientos fotográficos mientras
estaba en prisión preventiva, reconoció a Sheyla Bonilla Ernau y a Luis Posaico
Gamvini como las personas que lo acompañaron a Chile y al Registro Civil para
obtener sus documentos de identidad. En su declaración también mencionó a Raúl
como quién lo contactó y le ofreció el viaje a Estados Unidos a cambio de dinero.
Ellos identificaron a esa persona como Raúl Huamán Medrano, que eran un
miembro de la organización. Ella no participó en alguna diligencia de
reconocimiento respecto de Huamán.
Con la información de Eduar Fernández y Henry Merino Caballero, más
movimientos los migratorios establecidos, lograron vislumbrar que no era solo
usurpación de identidad, eran casos reiterados, había un cobro por obtener
documentos de identidad con la promesa de ir a Estados Unidos con documentos
chilenos de personas que estaban en el Registro X.
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Antes de esta investigación sabían escasamente lo que era Registro X, no

sabía que los chilenos nacidos en el extranjero nacionalizados el Registro Civil los
calificaba como Registro X. Fue a reuniones con Mauricio González para que les
explicara cómo funcionaba el Registro X, entendieron por qué eran estas
identidades las que se estaban ocupando, era gente que estaba inscrita como
chileno en el Registro Civil pero nunca habían tramitado documentos, por lo tanto,
en el Registro Civil no había fotografías ni huellas, solo estaba el nombre, la fecha de
nacimiento, el RUN y nombre de los padres, no había foto ni huellas para
compáralo. Recién el año 2015 el Registro Civil comenzó a exigir que una persona,
cuando se inscribiera como chileno debía hacerse una captura fotográfica y de sus
huellas; ahí empezaron a dimensionar la cantidad de casos que podrían existir. Así
se podía prevenir casos futuros. Según la investigación se trataba de inscripciones
realizadas entre el año 2006 a 2009, se trataba de personas mayores de edad al
momento de la usurpación, pero que generalmente sus padres los habían inscrito,
ahora tenían entre 35 a 40 años.
Respecto de la cantidad de personas que se encontraban inscritos en el
Registro X entre 2006 a 2009 indica que la Subcomisario Millán solicitó información
antes que se conformara la Fuerza de Tarea. No recuerda cuantos casos existían.
Luego, el Registro Civil adoptó medidas para resguardarse o validar en cierta
forma a quiénes le daban documentos de identidad chilena. Ya sabían que en Arica
se presentaba la solicitud de documentos, entonces le pedían a la persona la Tarjeta
Única Migratoria donde acreditara que había entrado a Chile con el nombre chileno
o le pedían fotocopia del pasaporte o el pasaporte extranjero que debían coincidir
con sus datos de identidad chilena. Eso fue aproximadamente de agosto de 2016 en
adelante. A esa fecha ya tenían vinculadas con este caso las oficinas del Registro
Civil de Arica e Iquique, se relacionaban con el ingreso por Chacalluta. A esa fecha
tenían 61 casos, se vinculaban con Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama se
incorporó en noviembre de 2016.
En noviembre de 2016, como el Registro Civil ya tenía conocimiento del caso
y les pidieron medidas para evitar que siguiera avanzado, la policía los incitó a tomar
medidas. Mauricio González comunicó que tres ciudadanos chilenos estaban
solicitando en Calama sus documentos por primera y eran Registro X. El Registro
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Civil Había dado curso al a la solicitud, pero le habían pedido que al retirar la cédula
presentaran el pasaporte ecuatoriano con sus datos, es decir, el documento con que
habían ingresado al país. Ellos presentan una fotocopia de sus pasaportes y
funcionarios del Registro Civil se contactaron con Ecuador desde donde informaron
que estas personas no se registran como ecuatorianos. La Subcomisario Millán se
contacta con funcionarios de la PDI de Calama quienes van al Registro Civil, allí
verifican que había dos personas que trataban de obtener documentación chilena a
nombre de Matías Ponce Paredes y Camila Pacheco Chamorro. Supo que eran tres
ciudadanos ecuatorianos, que habían sido detenidos en delito flagrante y quedado
en prisión preventiva, los nombres eran Cristian Cunin, Blanca Allaico y Testigo
Reservado 20 a todos ecuatorianos.
Participó en la declaración de Cristian Cunin Remache, dijo que en Ecuador a
través de una tía de su pareja Blanca Allaico, habían tomado contacto con Lorena,
quien les había ofrecido llevarlos a Estados Unidos con documentación chilena
previo pago de un monto de dinero a lo que ellos accedieron. Tenían que obtener
documentación chilena con otros nombres, no los de ellos, debían viajar a Chile
para obtener la documentación, viajan vía terrestre de Ecuador por Huaquillas hacia
Tumbes, de ahí van a Lima, de Lima a Tacna. En Lima tomaron contacto con el
doctor de Lima, que fue identificado como Pedro Vega roque, él les indica el
procedimiento, que debían aprenderse los nombres. Se van a Tacna, ellos por tierra
y el doctor de Lima en avión. En Tacna toman contacto con otro miembro de la
organización que señalan como el doctor de Tacna, los policías lograron identificarlo
como Raúl Huamán Medrano. Al doctor de Lima debían pagar cada cierto periodo
cierta cantidad de dinero, al Pedro Vega les dijo que no debían hacer depósitos en
cuentas bancarias ni por internet, sino que todo que todo el dinero debía ser pasado
a ellas físicamente en efectivo. Entonces le enviaron dinero a la hija de Pedro Vega,
Cleyde Vega a través de ella llegaron a Pedro Vega -, Pedro Vega les da los datos de
su hija para que sean enviado el dinero. Los ecuatorianos tomaron contacto con sus
familiares en Ecuador para que hagan el depósito de dinero, ese depósito lo hacen a
nombre de Cleyde Vega (hija de Pedro). Cunin en su declaración dijo que Pedro
Vega no quería trasferencias de dinero sino dinero en efectivo. Luego la testigo
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señala que no recuerda con exactitud cómo dijo Cunin que habían hecho en Lima
los pagos al doctor de Lima.
Continúa agregando que Cunin en su declaración dijo que de Lima fueron a
Tacna, allí estaba el doctor de Tacna - Raúl Huamán Medrano -, de Tacna viajaban
hasta Calama vía terrestre con una persona a quien nombraban como “el negro”,
que después se logró establecer como Jesús Ramírez Campodónico. No viajaban en
el mismo medio de trasporte, les decían que era para no levantar sospechas, usaban
colectivo, taxis o buses. Cunin dijo que de Tacna a Arica se iban en colectivo y de
Arica hasta Calama en buses distintos de Ramírez Campodónico. Cunin dijo que se
iban en distintos buses, les decían que era para no alertar, ni levantar sospechas.
La policía estableció que la identidad de “el negro” era Jesús Ramírez
Campodónico ya que los funcionarios de Arica que tenían una investigación similar,
informaron que Ramírez Campodónico había sido detenido junto a un peruano
Arturo Calderón Cuneo que estaba usurpando la identidad de un chileno. Así se
logró hacer cruce de los movimientos migratorios y establecer que si bien no
viajaban en un mismo vehículo, sí tenían movimientos migratorios en la misma fecha
con los ciudadanos ecuatorianos.
Cunin también dijo que justo en septiembre de 2016 había salido en la
prensa el caso de una organización que funcionaba con inscripciones a través de
testigos, el caso gitanos, por eso ellos – los ecuatorianos Cunin, Allaico y Testigo
Reservado 20 - estuvieron varios días en Perú esperando volver a ingresar a Chile,
porque les dijeron que no podían ingresar a Chile porque había sido descubierto
algo similar a lo que hacían ellos, debían resguardarse un poco y dejar pasar un
tiempo.
Cristian Cunin reconoció al doctor de Lima como Pedro Vega Roque y al
doctor de Tacna como Raúl Huamán Medrano.
En febrero de 2017 se creó la Fuerza de Tarea Especial, su labor principal en
ese grupo fue el análisis de los movimientos migratorios de los miembros de la
organización y de las víctimas de tráfico ilícito de migrantes para poder establecer las
conexiones entre los miembros de la organización y las víctimas de tráfico ilícito de
migrantes, para identificar a las víctimas de usurpación de identidad. Se hizo usando
el sistema de Gestión Policial y Chacalluta, el cual les permitía ver de forma gráfica
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los movimientos migratorios por vehículo o medio de transporte y verificar las

conexiones de los viajes, así se logró vincular a más víctimas de tráfico ilícito de
migrantes y miembros de la organización.
Participó en la mayoría del análisis de los movimientos migratorios,
considerando que se seguían realizando ya no en los mimos vehículos, incluso se
revisó la hora de los movimientos migratorios.
Explica que en un principio, en el caso Quineche Canceco y Fregeiro, las
victimas de tráfico ilícito de migrantes ingresaban al país en los mismos vehículos
que los miembros de la organización, entraban y salían con ellos. Después
cambiaron, con la declaración de Cristián Cunin quedó claro que la organización
tomaba resguardos, ya no viajaban con ellos en los mismos vehículos.
Revisaron los movimientos migratorios de Raúl Huamán, se podía dar un viaje
con él, a la misma hora y en otro medio de trasponte. Tuvieron que analizar más
volúmenes de información, usaron el Sistema Atenea que permitía buscar de forma
más amplia por filtro a nivel nacional, ahí quedaban registrados todos los
movimientos migratorios a nivel nacional y permitía filtrar por nacionalidad saliendo
por Chacalluta una fecha determinada. Usaban rangos más acotados, mismos días,
horario, día anterior y paso, rango de horario, si había o no coincidencia, ese trabajo
tomó mucho tiempo, hasta dar con una coincidencia de la fecha del movimiento
migratorio con la obtención del documento y el vínculo con algún miembro de la
organización.
Respecto de los integrantes de la organización, primero con el caso de
Génesis Segura Avellaneda acreditaron que había una ciudadana ecuatoriana que
había obtenido una identidad de chilena Registro X y existía usurpación de
identidad. Al revisar los movimientos migratorios de Génesis Segura Avellaneda se
estableció que viajaba con Walter Zúñiga Carranza y Luis Posaico.
Se le exhiben otros medios de prueba.
493 corresponde a los movimientos migratorios del eje Chacalluta, consta
una entrada a Chile de Génesis Sabrina Segura Avellaneda, ecuatoriana que usurpó
la identidad de la chilena Registro X Sofía Vivanco Pirona, con fecha 13 de
noviembre de 2015 a las 9:53 am, con Walter Zúñiga Carranza y Luis Posaico
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Gamvini, salida el mismo día a las 13:18 Génesis Segura Avellaneda viajando
nuevamente con Luis Posaico Gamvini y Walter Zúñiga Carranza.
La forma de operar de la organización – viajar todos en un mismo vehículo –
fue variando en la medida que iban a adoptando procedimientos, la detención de
Génesis, la detención de Eduar Fernández, en noviembre cuando se produjo la
detención de los ecuatorianos ya había sido modificada, a medida que ellos
establecían parámetros se iban modificando, también en relación a las oficinas del
Registro Civil. Los cambios en la forma de proceder de la organización se verificaron
desde agosto de 2016 conforme al avance de la investigación. También hubo un
cambio respecto de las exigencias del Registro Civil, primero en Arica, a medida que
se ponían barreras de las distintas oficinas del Registro Civil, iban buscando otras
oficinas. Buscaban donde fuera más fácil, para no levantar sospechas, eran
precavidos y tomaban hartas medidas de seguridad, como esperarlos afuera,
siempre señalaron que los esperaban afuera, en eso no cambió.
Walter Zúñiga tenía una enorme cantidad de movimientos migratorios
realizados por Chacalluta, por períodos de un día, entraba y salía en un día. No
recuerda el número de personas con que entró, pero eran más de 10.
Otros medios de prueba 529
Lámina 1 es la captura de sistema de control migratorio de la PDI a nivel
nacional, muestra los viajes de Walter Guillermo Zúñiga Carranza, nacido el año
1979, nacionalidad 252: peruano, consigna entradas y salidas del territorio nacional,
el último movimiento migratorio es la salida de Chile el 20 de enero de 2016 por
paso fronterizo Chacalluta hacia Perú con su documento 40261351, cédula de
identidad peruana en condición de turista. La primera entrada fue el 16 de
noviembre de 2015.
Lámina 11, muestra el total de movimientos migratorios por Chacalluta de
Walter Zúñiga Carranza, total de entradas 39, total de salidas 40. Buscaron desde
siempre.
La organización comenzó a operar el año 2014, coincidió con que el 2013 se
había modificado el pasaporte y la exención de visa waiver, no había usurpación de
identidad con documentos de identidad antiguos. Explica que el pasaporte chileno
se modificó el 2013 siguiendo los estándares mundiales de documentos de
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identidad porque Chile postulaba a ser beneficiario de la visa waiver con Estados
Unidos, se requería que los documentos de identidad contaran con ciertas medidas
de seguridad, que la página de datos biográficos fuera de policarbonato, que el
documento tuviera chip, lo que el pasaporte anterior no cumplía.
Lámina 10 captura GEPOL de movimiento migratorio entrada de Walter
Zúñiga Carranza el 6 de septiembre de 2015 por aeropuerto internacional desde
Perú con su documento de identidad 402613529, con cédula peruana en condición
de turista.
Lámina 9 movimientos migratorios de Walter Zúñiga Carranza por Chacalluta
desde 2014, el 28 de agosto de 2014 tiene una entrada por Chacalluta, con su
documento de identidad como turista, los viajes siempre son por un día, en realidad
horas, siempre por Chacalluta en condición de turista. El 28 de agosto 2014 entró y
salió por Chacalluta con su documento de identidad peruano como turista. El 22 de
septiembre de 2014 entra con su documento de identidad como turista, sale el
mismo día con su documento de identidad, entra el 25 de septiembre de 2014 por
Chacalluta con su documento de identidad como turista saliendo el mismo día, el 16
de octubre de 2014 ingresa como turista y sale el mismo día, el 17 de octubre,
ingresa por Chacalluta con su documento de identidad como turista y sale el mismo
día.
Lámina 8: corresponde a los movimientos migratorios de Walter Zúñiga
Carranza por el paso fronterizo Chacalluta y son reiterativos, la estadía en Chile es de
horas e ingresa en días consecutivos, con su cédula de identidad peruana y en
calidad de turista. Registra entradas el 16 de octubre de 2014 y sale el mismo día; al
día siguiente el 17 de octubre de 2014 vuelve a entrar y vuelve a salir;
posteriormente ingresa el 3 de noviembre de 2014 y vuelve a salir ese mismo día:
Luego el 4 de noviembre de 2014 ingresa dos veces y sale dos veces del país.
Lámina 7: los movimientos migratorios de Walter Zúñiga del día 07 de
noviembre de 2014 entra y sale; luego el 11 de noviembre de 2014, vuelve a entrar
y salir; el 17 de noviembre de 2014 también entra y sale y luego el 20 de noviembre
de 2014, también registra entrada y salida del país el mismo día.
Lámina 6: movimientos migratorios el 21 de noviembre de 2014, registra
entrada y salida del país, luego entra el 25 de noviembre de 2014 y sale al día
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siguiente. Luego el 6 de febrero de 2015 entra y sale, después el 24 de febrero de

2015 vuelve a entrar y salir.
Lámina 5: Ingresa y sale el 9 de marzo de 2015. Luego ingresa al día
siguiente, 10 de marzo de 2015 y abandona el país el mismo día. Luego el 20 de
marzo de 2015 registra entrada y salida, luego el 23 de marzo de 2015 registra otra
entrada y salida, lo que se vuelve a repetir y al día siguiente 24 de marzo de 2015.
Lámina 4: Aparece la entrada y salida del día 6 de abril de 2015. Luego el 21
de abril de 2015 registra entrada y salida. Se repite el 23 de abril de 2015 entrar y
salir y luego el 12 de mayo de 2015, entra y sale y luego el 31 de mayo de 2015
entra y sale.
Lámina 3: el 4 de junio de 2015 entra y sale del país. El 25 de junio de 2015
repite lo mismo, luego el 2 de julio de 2015. Registra una salida el 10 de septiembre
de 2015, por paso fronterizo Chacalluta. En relación a esto, en la lámina 10 aparece
un movimiento migratorio el 6 de septiembre de 2015, por aeropuerto
internacional, lo que implica que ingresó por el aeropuerto internacional de Chile,
ese día, y salió el 10 de septiembre por paso fronterizo Chacalluta. No aparece en la
lámina 3 porque no se anotó el digito verificador de su cédula de identidad
peruana, pero al hacer la consulta por nombre, aparece esa entrada por aeropuerto.
El 5 de octubre de 2015 entra y sale el mismo día.
Lámina 2: el 28 de octubre de 2015 registra nuevo ingreso y sale el mismo
día. Repite lo mismo los días 11 de noviembre de 2015, el 12 de noviembre de 2015
y el 13 de noviembre de 2015. Como es posible apreciar en esta lámina Walter
Zúñiga ingresó tres días seguidos, saliendo el mismo día que ingresaba.
Lámina 1: La entrada y salida del día 16 de noviembre de 2015, el 3 de
diciembre de 2015 tiene otra entrada y salida. Lo mismo el 4 de diciembre de 2015.
El nuevo ingreso y salida lo hace 15 de diciembre de 2015. Finalmente, registra
como último movimiento migratorio, el 20 de enero de 2016 día que entra y sale del
país.
Al revisar el detalle de esos movimientos migratorios de Walter Zúñiga,
buscaron el listado de pasajeros con los que viajaba para identificar eventuales
suplantadores.
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Se exhibe otros medios de prueba 1230 que corresponde a un listado de

pasajeros del vehículo utilizado para el traslado desde Tacna a Arica y de Arica a
Tacna de fecha 24 de marzo de 2015 en que aparece viajando Walter Zúñiga y Luis
Posaico.
Lámina 1: corresponde a una captura del sistema de la Policía de
Investigaciones de Chacalluta, por vehículo. El día 24 de marzo de 2015 entra de
Tacna a Arica a las en un vehículo peruano placa patente única, Z1F630 y en el
detalle de las personas que viajan en ese vehículo, aparece Walter Guillermo Zúñiga
Carranza junto a Luis Posaico Gamvini y acompañan a un eventual suplantador:
Bayron Hitler Espinoza Cancino. Para obtener documentación de chileno nacido en
el extranjero. También aparece Roberto Luis Espinoza Cancino y Jaime German
Miche Valle. Estas 3 personas que aparecen en el vehículo son supuestos
suplantadores.
Su trabajo estuvo encaminado a analizar los movimientos migratorios para
ver las personas que pudieran cumplir con el perfil de personas que ingresaban al
país para sacar documentación chilena, suplantando a un chileno inscrito en el
Registro x. Trabajaron también con funcionarios de la Brigada de trata de personas y
revisaron el motivo de ingreso de estas personas y en estos casos la condición de
ingreso siempre fue en calidad de turista. Como motivos aparecían otros.
Explica que un extranjero puede entrar como residente oficial, turista o
residente y el turista puede ingresar con fines de recreo, religiosos, deportivos,
médicos. En estos casos la condición de ingreso de estas personas era turista.
Respecto del motivo del ingreso, es la finalidad con que ingresa la persona a Chile.
En el sistema computacional que lleva el funcionario contralor, al momento de
realizar el control, uno hace breve entrevista., para conocer los motivos por los que
ingresa. El funcionario contralor no tiene una normativa de preguntas, o un
protocolo, pero las preguntas se hacen para efectos de determinar los motivos y por
tanto debe hacer preguntas.
La condición de ingreso es lo primero, si la persona no presenta una visa
especial, va a quedar de turista. Y luego se le preguntan los motivos, y la persona
dirá si viene a comprar o de vacaciones o por deporte. Como contralor se ingresa el
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motivo señalado. Está predeterminado en el sistema la opción “otros”, pero el

funcionario contralor puede agregar alguna idea u observación.
Las personas que venían a usurpar identidad entraban al territorio nacional
como otros y por vacaciones. La condición “otros” es amplia, abarca más allá de
turismo.
Solo a los extranjeros en condición de turista se les entrega la tarjeta única
migratoria para acreditar su condición en el territorio nacional.
Respecto de la lámina 1, las 3 personas que mencionó son víctimas de tráfico
ilícito de migrantes porque fueron llevados por estas personas al registro civil para
obtener documentación chilena e ingresaron en condición de turista.
Lámina 2 corresponde a la salida del territorio nacional el mismo día 24 de
marzo de 2015. Se aprecian los miembros de la organización Walter Zúñiga y Luis
Posaico y en compañía de estos 3 con los que ingresó: Bayron Hitler Espinoza
Cancino, Roberto Luis Espinoza Cancino y Jaime German Miche Valle.
Se le exhibe otros medios de prueba 1296 que corresponde a listado de
Tacna el 6 de febrero y el 24 de febrero ambos de 2015 en que aparece viajando
Walter Zúñiga.
Lámina 1 corresponde a una captura del sistema de la Policía de
Investigaciones de ingreso por paso Chacalluta, por vehículo. El día 6 de febrero de
2015 en vehículo peruano, placa patente única Z1A622, de fecha 6 de febrero de
2015. Aparecen como pasajeros Walter Zúñiga con José Lino Rivera Cabrera, Luz
Yakelini Cabrero Campos y Jhon Steven Velarde Quispe, que son usurpadores.
Lámina 2 es el movimiento migratorio de salida del territorio nacional en
vehículo chileno y aparece en el mismo vehículo Walter Zúñiga en compañía de los
mismos peruano con los que ingresó: José Lino Rivera Cabrera, Luz Yakelini Cabrero
Campos y Jhon Steven Velarde Quispe.
Lámina 3 Lo mismo, pero ahora el 24 de febrero de 2015, en vehículo
peruano, es un ingreso de Tacna a Arica. Entra Jhon Steven Velarde Quispe y José
Lino Rivera Cabrera. Lo hacen solos, no van en compañía de ninguno de los
miembros de la organización.
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Lámina 4: el mismo día 24 de febrero de 2015 en otro vehículo placa patente

única GDCS65, realiza control migratorio Walter Zúñiga en compañía de 3 personas
que entraron a usurpar identidades: Beatriz Rosario Oblitas Morán, Luz Yakelini
Cabrera Campos e Ydelsa Gelvia Ramos Visconde.
Esto mostró una variación porque los miembros de la organización ya no
necesariamente viajaban en el mismo vehículo, sino que podían entrar en otros
vehículos.
Lámina 5 es el movimiento migratorio en vehículo de 24 de febrero de 2015 a
las 14:50 en vehículo peruano placa patente única Z4576 y se observan los
movimientos migratorios saliendo de Chile de José Lino Rivera Cabrea y Jhon
Steven Velarde Quispe
Lámina 6 es el movimiento migratorio del 24 de febrero de 2015 en otro
vehículo Z1g634 en el que abandona el país Walter Zúñiga acompañando a Beatriz
Rosario Oblitas Morán, Luz Yakelini Cabrera Campos y Ydelsa Gelvia Ramos
Visconde, que son suplantadoras.
Fue un trabajo en conjunto determinar a quienes iban a usurpar estas
personas.
Recuerda que Luz Yakelini Cabrera Campos usurpó la identidad de Claudia
Eyzaguirre.
Lámina 7: Corresponde al ingreso el 9 de marzo de 2015 a las 9:59 horas, en
vehículo peruano placa patente única Z1f602 y en él se traslada Walter Zúñiga
Carranza y entra con Luz Yakelini Cabrera Campos, Jhon Steven Velarde y José Lino
Rivera Cabrera.
Walter Zúñiga viajaba con Luis Posaico Gamvini.
Se le exhiben otros medios de prueba 1307 que corresponde a 06 listados de
Tacna de fecha 28 de agosto, 22 y 26 de septiembre de 2014 donde aparece
viajando Walter Zúñiga Carranza y Luis Posaico Gamvini.
Lámina 1 es del 28 de agosto de 2014 es de entrada a Chile en vehículo placa
patente única Z4L618, donde se observa a dos miembros de la organización, Walter
Zúñiga y Luis Posaico quienes acompañan a Deivi Roy Ramírez Quintana, peruano,
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que ingresa con intención de usurpar identidad de chileno nacido en el extranjero

del registro x.
Lámina 2 es del 28 de agosto de 2014, pero de salida de Chile en vehículo
peruano placa patente única VF603. En este viajan dos miembros de la
organización: Walter Zúñiga y Luis Posaico quienes van en compañía de la misma
persona con la que habían entrado: Deivi Roy Ramírez Quintana, peruano, que
ingresó para usurpar identidad de chileno nacido en el extranjero del registro x.
Lámina 3 es un ingreso al territorio nacional el 22 de septiembre de 2014 en
un vehículo peruano placa patente única Z4U685, en el que ingresan dos miembros
de la organización Walter Zúñiga y Luis Posaico y acompaña a Deivi Roy Ramírez
Quintana, peruano
Lámina 4 es del 22 de septiembre de 2014, pero de salida del territorio
nacional hacia Perú, placa patente única Z304 63 y en este vehículo viajan Walter
Zúñiga y Luis Posaico junto con Deivi Roy Ramírez Quintana.
Lámina 5 es entrada a territorio nacional el 26 de septiembre de 2014 en
vehículo placa patente única CXSY16, vehículo chileno y en el ingreso Luis Posaico
acompaña a Deivi Roy Ramírez Quintana que viene a usurpar identidad.
Lámina 6 es salida del territorio nacional el mismo 26 de septiembre de 2014
en vehículo placa patente única CDZD60. Se observa viajando a Luis Posaico quien
acompaña a Deivi Roy Ramírez Quintana.
Se le exhibe otros medios de prueba 1328 que corresponde a 02 listados de
Tacna de fecha 25 de septiembre de 2014, donde aparece viajando con Luis Posaico
y Walter Zúñiga.
Lámina 1 es el registro de movimientos migratorios del día 25 de septiembre
de 2014 en vehículo placa patente única Z3j603. Se aprecia a dos miembros de la
organización: Walter Zúñiga y Luis Posaico que viajan con Kevin Fernando Herrera
Iparraguirre y Carlos Leninn Serrano Hernández.
Lámina 2 es el registro de movimientos migratorio del 25 de septiembre de
2014, pero es de salida, vehículo placa patente única CGRW32, donde viajan Walter
Zúñiga y Luis Posaico junto con Kevin Fernando Herrera Iparraguirre y Carlos Lenin
Serrano Hernández.
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Se le exhibe otros medios de prueba 1338 que corresponde a 02 listados de

Tacna de fecha 13 de noviembre de 2015, donde aparece viajando con Luis Posaico,
Walter Zúñiga y Génesis Segura Avellaneda
Lámina 1 Sistema de imagen de viajes de entrada al territorio nacional al 13
de noviembre de 2015 en vehículo placa patente única Z4G644. Se observa que
viajan Walter Zúñiga y Luis Posaico junto a Jesús Cerrón Gonzales y Génesis Sabrina
Segura Avellaneda.
Lámina 2 Sistema de imagen de viajes de salida del territorio nacional al 13 de
noviembre de 2015 en vehículo placa patente única Z3N045 y en este viajan Walter
Zúñiga y Luis Posaico quienes acompañan en la salida a Jesús Cerrón Gonzales y
Génesis Sabrina Segura Avellaneda.
Se exhibe otro medio de prueba 1348 que corresponde a 02 listados de
Tacna de fecha 20 de enero de 2016, donde aparece viajando con Luis Posaico y
Walter Zúñiga
Lámina 1 es la entrada al territorio nacional el 20 de 1 de 2016 en un
vehículo, placa patente única, BPDY58 y se observa a Luis Posaico Gamvini entrando
con 4 personas que viajaban para obtener nacionalidad chilena: Lizhet Belissa
Castaneda Anampa, Yessica Mirella Alzamora Cornejo, Ronal Rosber Colunche Pérez
y Elmer Guevara Rivera
Lámina 2 es la salida del territorio nacional el 20 de 1 de 2016 en un vehículo
placa patente única Z1F619 y se observa a Walter Zúñiga Carranza realizando
movimiento migratorio con Ronal Rosber Colunche Pérez.
Esto les permitió establecer que los extranjeros hacían estos movimientos
para tramitar documentación chilena.
Se le exhibe otros medios de prueba 1379 corresponde a listados de
Tacna de fecha 11 de noviembre de 2015, donde aparece viajando con Luis Posaico
y Walter Zúñiga
Lámina 1 es la entrada al territorio nacional el 11 de noviembre de 2015 en
un vehículo placa patente única GDRJ12, y en él se transporta Walter Zúñiga y Luis
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Posaico Gamvini quienes acompañan a Eudín Octavio Bustamante Córdova,

persona objeto de tráfico.
Lámina 2 es la salida del territorio nacional el 11 de noviembre de 2015 en un
vehículo placa patente única Z2J379 y se observa a Luis Posaico Gamvini con Walter
Zúñiga acompañando a Eudín Octavio Bustamante Córdova, persona objeto de
tráfico.
Se le exhibe otros medios de prueba 1390 que corresponde al listados de
Tacna de fecha 16 de noviembre de 2015, en vehículo placa patente única VPDR58,
donde aparece viajando Luis Posaico y Walter Zúñiga quienes acompañan a Yaneli
Sánchez Rivera y Corali Medina Guerrero quienes ingresan para tramitar
documentación chilena y usurpar identidad de chilenos del Registro X.
En la parte inferior está el listado de salida del territorio nacional en vehículo
placa patente única CDJX29 y nuevamente aparece Luis Posaico y Walter Zúñiga en
compañía de Yaneli Sánchez Rivera y Corali Medina Guerrero.
Como consecuencia del análisis de los movimientos migratorios, se descubrió
que Yaneli Sánchez Rivera usurpó la identidad de a TESTIGO RESERVADO N°5.
1382- 01 ficha RENIEC a nombre de Yaneli Sánchez Rivera. Aparece una foto.
Es la persona que usurpó la identidad de TESTIGO RESERVADO N°5. Nacida el 10 de
octubre de 1993. 71052511-6 es su ID peruano.
1383- es la información que aparece en el registro civil de los datos civiles a
nombre de TESTIGO RESERVADO N°5, edad 27 años, y domiciliada en Arica.
1384- Corresponde a dos imágenes de Facebook a nombre de Yaneli Sánchez
Rivera que es la peruana que usurpó la identidad de TESTIGO RESERVADO N°5, y
aparece como amigo de Facebook Corali Guerrero que también ingresó a Chile para
usurpar identidad chilena. En la segunda foto es una donde aparece etiquetada
Yaneli Sánchez. La persona que la etiqueta es Rivera Yosmani que también usurpó la
identidad.
1385- Consulta ficha índice del registro civil de Chile a nombre de TESTIGO
RESERVADO N°5. La oficina de solicitud del documento es Arica y fue el 4 de
diciembre de 2015.
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1386- 01 registro de movimientos migratorios de Yaneli Sánchez Rivera

obtenidos del Sistema de Gestión Migratoria., todas por el paso Chacalluta. En esta
se aprecian los movimientos migratorios el 16 de noviembre de 2015, el 4 de
diciembre de 2015, por Chacalluta, ambos con entradas y salidas el mismo día y
finalmente una entrada el 15 de diciembre de 2015 sin salida. No registra
movimientos migratorios posteriores. Revisando antecedentes del Registro Civil
advirtieron que la fecha de salida del 4 de diciembre de 2015 coincidió con la
solicitud de cédula de identidad. Yaneli Sánchez salió como TESTIGO RESERVADO
N°5 haciendo uso de pasaporte chileno. Eso se demuestra con el otro medio de
prueba siguiente.
1387- 01 registro de movimientos migratorios a nombre de TESTIGO
RESERVADO N°5 con documentación chilena obtenidos del Sistema de Gestión
Migratoria con fecha 15 de diciembre de 2015, lo que demuestra que Yaneli
Sánchez salió del país con pasaporte chileno número 220483789, usurpando la
identidad de TESTIGO RESERVADO N°5.
1388- 01 imagen de tarjeta única migratoria de Yaneli Sánchez Rivera y en
este se aprecia que el 16 de noviembre de 2015 ingresó a las 11:20 de la mañana en
el vehículo BPBR58, viajó con documento peruano. Aparece con motivos otros.
1389- 01 cuadro de los movimientos migratorios por paso Chacalluta de
Yaneli Sánchez Rivera. Es el detalle de sus movimientos y de los vehículos en que se
movilizó. Aparecen las entradas el 16 de noviembre de 2015 y 4 de diciembre de
2015, ambas con entrada y salida el mismo día. Todas en condición de turista.
1391- 01 Cuadro comparativo de fotografía de Yaneli Sánchez Rivera con
identidades distintas. En la foto de la derecha aparece como TESTIGO RESERVADO
N°5 (foto del Registro Civil Chileno) y en la izquierda como Yaneli Sánchez (foto
RENIEC) y es la misma persona con identidades distintas.
1392- 01 historial de solicitud de cédula y pasaporte a nombre de TESTIGO
RESERVADO N°5. Run 22.048.378-9. En la historia se puede ver que la solicitud de
cédula de identidad chileno fue hecha el 16 de noviembre de 2015, es decir el
mismo día que ingresó por primera vez a Chile.
Lámina 1: El documento, cédula de identidad, fue entregado el 4 de
diciembre de 2015 que fue cuando ingresó nuevamente a Chile.
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Lámina 2. Es el historial de solicitud de pasaporte de TESTIGO RESERVADO

N°5, donde aparece que la solicitud de pasaporte se hizo el 4 de diciembre de 2015
y lo retira el 15 de diciembre de 2015.
Respecto de Luis Posaico, se logró establecer que viajó con otras integrantes
de la organización que es Sheyla Bonilla Ernau.
Los miembros de la organización viajaban de a dos acompañando a los
usurpadores pero en el tiempo fue modificando y solo viajaba uno de los miembros
de la organización y a veces en los medios de transportes no viajaba ninguno,
tomaban resguardos y viajaban en otro vehículo.
Se le exhibe otros medios de prueba 677 que corresponde a 02 registros de
movimientos migratorios de Luis Posaico Gamvini que acompaña a Carlos Enrique
Vidal Dionicio, que viajaba para usurpar identidad. Es el 21 de junio de 2016, en
vehículo placa patente única Z3Q649.
En este caso ya viaja un solo integrante de la organización. Esto es en el año
2016 que coincidió con la detención de Génesis Segura, Eduar Fernández y el
control en Perú de Henry Merino. Fue una reacción y por eso hubo variación en el
medio de transporte.
Lámina 2 Corresponde a movimientos de Chacalluta saliendo del territorio
nacional el 23 de junio de 2016 a las 18:40 horas. Se observa a Carlos Enrique Vidal
Dionicio, usurpador, acompañado de Luis Posaico Gamvini.
Otros medios de prueba 1253 es el listado de pasajeros del vehículo utilizado
para el traslado desde Tacna a Arica y de Arica a Tacna de fecha 03 y 18 de
diciembre de 2015 donde aparece viajando con Luis Posaico
Lámina 1 aquí se aprecia que el 3 de diciembre de 2015 hay movimiento
migratorio de entrada al territorio nacional en vehículo placa patente única BPVZ98,
chileno, y se observa a Luis Posaico que viaja con Jerson Yhomar Amaya Ogoña
quien viajaba para usurpar identidad.
Lámina 2 donde se aprecia el movimiento de salida el mismo día 3 de
diciembre de 2015 en vehículo placa patente única A4T569 y aparece Luis Posaico
con Jerson Yhomar Amaya Ogoña.
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Lámina 3 es de 18 de diciembre de 2015 es una entrada al territorio nacional

en vehículo placa patente única Z1F630, aparece Jerson Yhomar Amaya Ogoña
usurpador. Aquí viaja solo.
Lámina 4 es de 18 de diciembre de 2015 es una salida al territorio nacional en
vehículo placa patente única WL4621. Aparece Testigo Reservado 22. En este no se
observa al peruano Jerson Yhomar Amaya Ogoña, si aparece Testigo Reservado 22,
que es chileno, y que es el usurpado, Run 22.455.554-7. Se logró establecer que
Jerson Amaya salió con pasaporte chileno con la identidad de Testigo Reservado 22
del registro X.
Otros medios de prueba 1357 que corresponde al listado de pasajeros del
vehículo utilizado para el traslado desde Tacna a Arica y de Arica a Tacna de fecha
04 de marzo y 17 de abril de 2016, donde aparece viajando con Luis Posaico y
Sheyla Bonilla y otras personas.
Lámina 1 es entrada al territorio nacional el 17 de abril de 2016 en vehículo
placa patente única C3CP09, se observa a 3 ciudadanos peruanos Jesús Sánchez
Fernández y Daniel Román Buitrón Herrera viajando con un colaborador que estaba
relacionado con la organización, que es Jesús Carlos Vega Burga. Y acompaña a los
usurpadores.
Lámina 2 es la entrada al territorio nacional el 4 de marzo de 2016 en
vehículo placa patente única EEER53, donde se observa a dos miembros de la
organización, Sheyla Bonilla Ernau y a Luis Posaico Gamvini y acompañan a dos
usurpadores que corresponden a Fredy Yosmani Rivera Fernández y Luis Armando
Córdova Jiménez.
Lámina 3 corresponde a la salida del territorio nacional el 4 de marzo de 2016
en vehículo placa patente única Z2J379M, se observa a Posaico Gamvini y Sheyla
Bonilla que acompañaba a Luis Armando Córdova Jiménez y registra salida en este
mismo vehículo con un chileno Andrés José Aliaga Viera.
También analizó los movimientos migratorios de Ernesto Reategui Faustino
que había sido vinculado y mencionado en la información que había llegado desde
Perú en la detención de Henry merino Caballero.
También analizaron los movimientos de Raúl Huamán Medrano que coincidía
en algunos movimientos migratorios con Luis Posaico Gamvini.
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Se estableció que Ernesto Reategui tenía varios movimientos migratorios por

paso fronterizo Chacalluta y que había facilitado el ingreso de personas que habían
usurpado la identidad de chilenos del registro X.
La particularidad de Ernesto Reategui era que las personas que acompañaba
eran de nacionalidad brasileña. Hasta el momento lo usual era la nacionalidad del
usurpador era que fueran peruanos o ecuatorianos, pero se presentaron brasileros.
Y se determinó que tenía movimientos migratorios anteriores a los hechos
investigados, no solo durante el desarrollo de la organización, sino que tenía
ingresos a Chile desde el 2008.
El análisis de los movimientos migratorios de Ernesto Reategui les permitió
establecer que en el año 2008 esta persona tuvo movimientos con el líder de la
organización José Virhuez Encarnación. Este había sido objeto de una investigación
de la fiscalía de Chile, por falsificación y uso malicioso de instrumento público y se
logró establecer 74 casos de inscripciones de nacimiento del registro x, con
documentación falsa. Las personas no existían, eran partidas de nacimientos falsas.
Estos viajes les permitieron establecer que el vínculo entre Ernesto Reategui y José
Virhuez, era anterior, desde el 2008.
Además, ese año apareció Santiago Ramos Paredes que registraba
movimientos migratorios los mismos días que José Virhuez Encarnación, por el paso
fronterizo Chacalluta, desde y hacia Chile.
Se le exhibe otros medios de prueba 547 que corresponde a un registro de
movimientos migratorios de Emilson Pereira Da Silva obtenidos del Sistema de
Gestión Migratoria. Figuran los movimientos realizados por el paso Chacalluta. Es de
nacionalidad brasileña. Se aprecian 3 movimientos
El 4 de agosto de 2016 entra por Chacalluta con pasaporte brasilero y luego
el 4 de agosto de 2016 sale del territorio nacional con pasaporte (el mismo) y luego
una entrada el 11 de agosto de 2016 con pasaporte brasilero FP254052, como
turista.
Otro medio de prueba 548 es una fotografía de la tarjeta única migratoria de
Emilson Pereira Da Silva de fecha 04 de agosto de 2016 a las 11:26 horas en
vehículo Z1Z622, ingresa con pasaporte brasileño. Como motivos de ingreso
aparecen otros.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Otro medio de prueba 549- es una fotografía de la tarjeta única migratoria de

Ernesto Reategui Faustino de 04 de agosto de 2016 que es a las 11:28 en vehículo
Z1Z622, peruano.
Otro medio de prueba 550- es un cuadro de los movimientos migratorios por
paso Chacalluta de Emilson Pereira Da Silva. Registra 3 movimientos 2 entradas y
una salida, entró el 4 de agosto de 2016 y luego sale el mismo día e ingresa el 11 de
agosto de 2016 a las 10:09.
Otro medio de prueba 551- es una lista de pasajeros del vehículo utilizado
para el traslado desde Tacna a Arica y de Arica a Tacna de 04 de agosto de 2016.
Lámina 1 se ve a Ernesto Reategui en vehículo Z1Z622 y acompaña a Emilson
Pereira -da Silva. El 4 de agosto de 2016
Lámina 2 es de fecha 4 de agosto de 2016 a las 17:17 horas en vehículo
placa patente única FPPG8 y, aparece Ernesto Reategui en compañía de Emilson
Pereira -da Silva.
Lámina 3 es el ingreso a territorio nacional el 11 de agosto de 2016 a las
10:04 en vehículo placa patente única Z20660, y se aprecia la entrada de Emilson
Pereira Da Silva para usurpar la identidad de chileno del registro X, pero en esta
oportunidad no viaja con Ernesto Reategui.
Otro medio de prueba 552- Historia de solicitud de cédula de identidad de
Tadeu Puelles de Chiacchio. Es la ficha índice del Registro Civil chileno, el run es
22.603.006-9. La solicitud de documento fue hecha el 4 de agosto de 2016 el que
fue entregado el 11 de agosto de 2016, esto fue relevante porque al analizar los
movimientos migratorios de Emilson Pereira, quedó acreditado que los 4 y 11 de
agosto de 2016 había ingresado a territorio nacional.
En relación a otros medios de prueba N° 690, lámina 1, señaló que en ella se
observa una captura del sistema de Chacalluta, en la que en su parte superior
muestra que el día 16 de marzo de 2015 a las 9.03 minutos, en un vehículo patente
chilena CWDH-36, se consigna como tripulante a Ernesto Reategui Faustino junto a
Luis Ernesto Quintanilla Calvo, quien fue uno de los usurpadores de la identidad de
un chileno. Regresaron ellos, juntos, el mismo día a Perú, en otro vehículo desde
Chile, según se ve en la parte inferior de la misma lámina.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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En la lámina N°2 se observa un nuevo ingreso a Chile, el 13 de abril de 2015 a

las 10:13, en un mismo vehículo a Ernesto Reategui viajando nuevamente junto a
Quintanilla Calvo. Se trató de ubicar la identidad de una persona del “Registro X”
que hubiese sido usurpada por Quintanilla Calvo, lo que resultó positivo.
Mostrado a esta testigo, entonces, la probanza ofrecida bajo otros medios de
prueba N° 679, respondió que se ve una imagen de la ficha de identidad del
Registro Civil de Chile, del Run 22.048.710-5, correspondiente a Oscar Germán
Veizaga Santiago, nacido el 8 de mayo de 1984, nacido en Cochabamba, Bolivia, 34
años de edad, soltero, domiciliado en Santiago, del Registro X,
Exhibido el antecedente otros medios de prueba N° 680, lámina N°1, refirió
que corresponde la Ficha Índice del Registro Civil de Chile, solicitud de cédula de
identidad N° 22.048.710-5, de Oscar Germán Veizaga Santiago, formulada en
oficina Arica, el 16 de marzo de 2015, domiciliado en Arica, conteniendo una
imagen facial, huella y firma.
Establecieron que la fotografía que aparece en esta solicitud corresponde a la
persona que ingresó 16 de mayo 2015 por Chacalluta, el mismo día, esto es
Quintanilla Calvo.
La lámina N°2, señaló que proviene del Registro Civil, y corresponde a una
Ficha de Solicitud Pasaporte otorgada al Run 22048710-5, a nombre de Oscar
Germán Veizaga Santiago, oficina Milán. La persona que se identificó como Veizaga
hizo esta solicitud de cédula de identidad y de pasaporte, ambas en Arica, en marzo
de 2015, las que le fueron entregadas y salió de Chile con esos documentos y en
Italia acudió al consulado de Chile en Milán donde efectuó una nueva solicitud de
pasaporte, pues el primer documento lo dio por perdido. Así, esta lámina muestra
esa segunda solicitud datada el 18 de mayo de 2015.
En el lado izquierdo se ve la imagen, huella y firma de la persona que fue al
Consulado de Milán, la que corresponde a Quintanilla Calvo.
Verificaron por fuentes abiertas la identidad de la víctima de usurpación,
logrando hallar a un sujeto en Facebook, a través del cual contactaron a un tío de
aquél, quien les señaló que su sobrino era boliviano y que nunca había obtenido
algún documento chileno.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Mostrado la prueba signada bajo otros medios de prueba N°682, respondió

que en la lámina N° 1, se aprecia la imagen en Facebook, perfil público de Oscar
Veizaga Santiago, esto es a la víctima de la usurpación y en la lámina N° 2 se ve otra
imagen de la misma persona. Se logró establecer que él solo viajaba con su
documentación boliviana y que no corresponde su imagen a la persona que figura
en sus documentos de identidad. La lámina N°3 se aprecia otra imagen de esa
misma persona.
Mostrado el antecedente otros medios de prueba N° 684, lámina N°1
respondió que muestra los movimiento migratorios de Gepol, de la víctima de
usurpación, boliviano, en el que se consignan tres movimientos: el primero una
entrada 14 de enero de 1998 por aeropuerto de Santiago, con pasaporte, peruano,
procedencia de Bolivia; una segunda entrada por Colchane, el 11 de marzo de
2015, ingreso por Bolivia, con pasaporte boliviano y salida el 16 de marzo de 2015
con el mismo documento hacia Bolivia, por el mismo punto fronterizo.
La lámina N°2 muestra el registro de movimiento, con entrada el 5 de enero
de 2002, desde Bolivia, portando su pasaporte boliviano, por el aeropuerto
internacional de Santiago. La lámina N° 3 corresponde a una imagen de los
movimientos migratorios de la persona que sería el usurpador, en condición de
chileno, registrando seis viajes: salida el 21 de abril de 2015 por aeropuerto de
Santiago, con destino a Francia, portando pasaporte chileno N° 22.048.710-5, un
ingreso 26 de junio del mismo año por el mismo aeropuerto, portando el mismo
pasaporte chileno, procedente de Italia. Luego se apunta una salida 19 de
septiembre de 2016, por ese mismo aeropuerto con destino a Francia usando para
ello su pasaporte chileno y regresando el 14 de diciembre de 2016 por ese mismo
aeropuerto, desde Francia con ese mismo pasaporte chileno.
Posteriormente se consigna en este mismo antecedente, añadió, una salida el
18 de junio de 2017, por ese mismo aeropuerto, con destino otra vez a Francia, con
pasaporte chileno y una nueva entrada a Chile el 16 de diciembre de 2017, otra vez
por el mismo aeropuerto, desde Italia, nuevamente con pasaporte chileno.
Este caso de suplantación fue uno de los últimos de que se tuvo información.
La cédula de identidad junto con el pasaporte correspondían a Oscar Veizaga
Santiago, no recordando si están vigentes o no tales documentos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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El otro medio de prueba N° 685, respondió que corresponde a una

información de Gepol de los movimientos migratorios respecto de Luis Quintanilla
Calvo, ciudadano peruano. Así, se consigna un ingreso por Chacalluta desde Perú
con pasaporte peruano el 17 de junio de 2005 y una salida el 30 de septiembre de
2005, por el mismo lugar y usando tal pasaporte. Posteriormente el 16 de marzo de
2015 se registra una entrada por Chacalluta, portando su DNI peruano, proveniente
de Perú, con salida el 16 de marzo de 2015 por Chacalluta a Perú, portando el
mismo DNI. Posteriormente el día 13 de abril de 2015 se anota una entrada por esa
misma avanzada desde Perú, portando su DNI. Después, se registra una salida el 28
de junio de 2015 por aeropuerto de Santiago, con su DNI, con destino Perú.
El día 17 de septiembre de 2016 ingresó otra vez a Chile esta persona por el
aeropuerto de Santiago desde Perú con su DNI, saliendo el 16 de diciembre de 2016
por el mismo aeropuerto, destino a Perú portando su DNI.
Posteriormente se anota una entrada el 17 de junio de 2017 por aeropuerto
de Santiago, desde Perú portando su documento de identidad, para después
consignarse una salida el 22 de diciembre de 2017, por aeropuerto de Santiago con
pasaporte peruano, con destino a Perú.
Respecto de la probanza signada como otros medios de prueba N° 686,
indicó esta deponente, que corresponde a un resumen de movimientos migratorios
del sistema de Chacalluta de la Policía de Investigaciones, de Quintanilla Calvo, con
movimiento migratorios.
Así, hay un ingreso el 16 de marzo de 2015 a las 9:05 horas y una salida el
mismo día a las 11:57 horas y una entrada el día 13 de abril de 2015 a las 10:16
horas
El otro medio de prueba N° 678 señaló esta testigo que muestra a una ficha
Reniec, otorgada por el Sistema de Registro Civil peruano, donde se observa la
identidad de Luis Ernesto Quintanilla Calvo, DNI N°42693489-8, nacido en Lima 19
de septiembre de 1982, con foto de la persona, la que es coincidente con la imagen
de solicitud de documentos de identidad del chileno Veizaga Santiago,
En otros medios de prueba N° 681 señaló esta testigo que se muestra, en su
lámina N° 1, la imagen pública de Luis Quintanilla Calvo en Facebook y la N°2 es la
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misma imagen, pero ampliada de la misma persona, que no corresponde a la de

Veizaga Santiago, según su Facebook.
En la probanza ofrecida bajo otros medios de prueba N° 687, indicó que
muestra en el costado izquierdo la imagen de la persona que realizó la solicitud de
documentos y en el costado derecho la foto de Luis Quintanilla Calvo, que
corresponden a la misma persona, estableciéndose así la usurpación que realizó éste
respecto de Veizaga Santiago.
En cuanto al otros medios de prueba N° 688, respondió que corresponde a
un estado de tramitación de documentos emitido por el Registro Civil chileno,
solicitud de cédula de identidad N° 22.048.710-5, a nombre de Oscar German
Veizaga Santiago. Fecha de solicitud: el 16 de marzo de 2015 a las 11:08 horas y
entregada el día 13 de abril de 2015 a las 11:08 horas.
En relación al otros medios de prueba N° 689 señaló que corresponde a un
estado de tramitación de documentos emitido por el Registro Civil chileno, solicitud
de pasaporte a nombre de Oscar German Veizaga Santiago. Solicitud fechada: el 18
de mayo de 2015, que corresponde según la imagen N° 680 antes exhibida, a la
segunda petición que se realizó en Milán. Fecha de entrega: el 15 de junio de 2015.
Continuó deponiendo esta declarante que en el Otro medio de Prueba N°
1192, lámina N°5 se muestra una imagen de Gepol de la Policía de Investigaciones,
de los diversos movimientos migratorios de Ernesto Reategui Faustino, peruano, en
los que aparece que el 23 de junio de 2008, con DNI peruano N° 9645344, ingresó
por Chacalluta a Chile, en un vehículo patente EO1700, saliendo el mismo día.
La lámina N° 4 muestra diversos movimientos migratorios de Reategui
Faustino, en cuanto a ingresos y salidas, por Chacalluta. Lograron identificar que
éste sujeto fue investigado en el año 2009 por la Fiscalía de Arica por falsas
inscripciones de ciudadanos chilenos y que registraba movimientos migratorios ya
en el año 2008, lo que posiblemente demostraba que tenía una relación con ese
delito, pues tenía traslados fronterizos similares con otros sujetos que intervinieron
en ese ilícito, entre ellos con José Virhuez Encarnación y con Santiago Ramos
Paredes.
Por Chacalluta, esa misma persona ingresó portando su DNI el 23 de junio de
2008, saliendo ese mismo día. Ingresó nuevamente el 2 de julio de 2008 y
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egresando el mismo día; volviendo a entrar el día 3 de julio del mismo año y
saliendo el mismo día, entrando nuevamente en esa misma jornada, no registrando
salida en esta imagen, para ingresar posteriormente el 7 de julio del año 2008, sin
consignarse salida y ese mismo día volver a ingresar. Se puede explicar la ausencia
de consignación de tales egresos de Chile, ya sea porque salió con otro documento
de identidad, lo hizo por paso no inhabilitado, no fue registrada su salida, o hubo
una mala digitación de sus datos.
En la lámina N° 3 respondió esta deponente que se ve una nueva información
de Gepol, pero esta vez las entradas y salidas del país del líder de la organización
José Virhuez Encarnación, peruano, donde se advierte una salida el 30 de marzo de
1999 por aeropuerto de Santiago, con pasaporte peruano, con destino a Perú; una
entrada el 5 de noviembre de 2004 por Chacalluta, con pasaporte peruano y una
salida el 6 de noviembre de 2004 por ese mismo lugar; una entrada a Chile,
nuevamente, el 26 de agosto de 2007 por Chacalluta con su DNI peruano, saliendo
el 31 de agosto de 2007, igualmente por Chacalluta; el 29 de abril de 2008 por
Chacalluta ingresó otra vez a Chile, con su DNI peruano, saliendo el 29 de abril de
2008, de Chile; el 23 de junio de 2008 ingresó por Chacalluta con su DNI peruano,
haciéndolo en el vehículo en que entró ese mismo día Ernesto Reátegui, saliendo
ese mismo día con DNI en el mismo vehículo que usó este último sujeto para
egresar también de Chile.
La lámina N° 2 corresponde a otra imagen de la información que arroja
Gepol de los diversos movimientos migratorios de Santiago Ramos Paredes,
peruano, en relación a Chile. Así, se observa una entrada y salida del territorio
nacional el 29 de abril de 2008, luego una nueva entrada ese mismo día y por el
mismo punto; el 10 de junio una nueva entrada por esa misma zona norte,
consignándose dos salidas el mismo día, por ese lugar; posteriormente una salida el
17 de junio de mismo año 2008 y una entrada ese mismo día, ambas por Chacalluta;
posteriormente una salida y posterior entrada el 22 de diciembre de 2008, por
Chacalluta; otro ingreso el 21 de octubre de 2008 de esa persona por Chacalluta.
En La lámina N°1 de este mismo documento se observa movimientos
migratorios según Gepol de José Virhuez Encarnación, peruano, observándose una
entrada el 30 de marzo de 1999 y salida el 29 de abril de 2008, ambos por
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Chacalluta, exhibiendo su DNI peruano. Esta salida del 29 de abril es la que

coincide con la que realizó Santiago Ramos Paredes, en tal oportunidad.
Posteriormente se analizaron los movimientos migratorios de Luis Posaico en
relación a los que mostraba Raúl Huamán Medrano, siendo coincidentes en una
gran cantidad de oportunidades, por Chacalluta, los que se hicieron en condición de
turismo.
Continuó refiriendo esta declarante que se registraban movimientos
migratorios del año 2014 en adelante de Raúl Huamán Medrano en su sistema
policial.
Entonces la fiscalía le mostró el documento N° 466, respondiendo la
deponente que en él se ve el primer movimiento de salida que aparece es el de 8 de
julio 2014 por Chacalluta con DNI 7469913 con destino a Perú y el anterior fue una
entrada de ese día 8 de julio de 2014, por ese punto. Su último registro de entrada
fue el día 7 de julio de 2016 por Chacalluta con su DNI, saliendo el mismo día y
lugar, ocupando para ello el mismo documento de identidad.
La relevancia de ese movimiento del 8 de julio de 2014, sin perjuicio que
registró una gran cantidad de otros traslados desde y hacia Chile, fue que la
primera solicitud de usurpación de identidad fue establecida que ocurrió el 8 de julio
de 2014.
Otro integrante de esta banda que se identificó fue a Jesús Ramírez y a
Santiago Ramos. Lo determinaron al analizar los movimientos de Raúl Huamán
Medrano. Así llegaron a Ramírez de quien analizó sus traslados el inspector Oyarce y
luego ella, y ella, además, revisó posteriormente los de Santiago Ramos Paredes.
Exhibida que le fue a esta testigo las probanzas ofrecidas bajo Otros medios
de prueba N°917 y los documentos Números 468 y 469, respondió.
Respecto de la primera prueba, la N°917, indicó que conforme la lámina N°1,
aparece un resumen de la información que arroja el sistema del puesto fronterizo de
Chacalluta de la Policía de Investigaciones, de Jesús Ramírez Campodónico, entre
los años 2014 a 2017.
En la lámina N°3 de este antecedente, señaló esta declarante, se consigna
una entrada 22 de julio de 2014 a las 7.00 de a.m. y salida el mismo día a las 14;45
horas; posteriormente otra entrada el mismo 22 de julio a las 17:14 horas y salida
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ese mismo día 22 de julio a las 18:42 horas; otra entrada 29 de abril de 2015 a las
11:47 horas y salida ese mismo a las 14:04 horas; entrada 14 de julio a las 9:43
horas, igualmente como turista y salida ese mismo día a las 11:43 horas; una nueva
entrada 9 de septiembre 2015 a las 11:44 y salida a las 15:05 horas del mismo día;
ingresó él otra vez el 14 de julio de 2016 a las 9.38 horas y egresó ese mismo día a
las 15:45 horas y después el 15 de julio de 2016 ingresó a las 9;51 horas, regresando
ese mismo a Tacna día a las 13:19 horas.
Asimismo, añadió, que en la lámina N° 2 aparece un ingreso de esta persona
20 de julio de 2016 a las 10:48 horas y salió ese mismo día a las 14:31 horas;
posteriormente ingresó el 22 de julio de 2016 a las 12:50 horas, saliendo el mismo
día a las 17:01 horas. Luego el 1 de agosto de 2016 entró a Chile a las 14:58 horas,
egresando el mismo día a las 17:19 horas; otra entrada se registra el día 4 de agosto
de 2016 a las 11:30 horas, sin registrar salida ese día.
En la Lámina N° 1, agregó, se consigna una entrada el día 5 de agosto de
2016 a las 10:59 horas y saliendo el mismo día a las 14:40 horas; después se
consigna una entrada el 7 de septiembre de 2016 a las 9;25 horas y una salida el 9
de septiembre de ese mismo año a las 7:03 horas; posteriormente una entrada 11
de octubre de 2016 a las 17:40 horas y después una salida el 14 de octubre de
2016, a las 7;31 horas: posterior a eso un ingreso 19 de octubre de 2016 a las 19:35
horas y salida el 21 de octubre de 2016 a las 7:29 horas; después e anota una
entrada el 6 de diciembre de 2016 a las 21:55 horas y una salida el 11 de diciembre
de ese año a las 7:41 horas y, finalmente, un ingreso el 9 d enero de 2017 a las
14:42 horas.
Mostrado el documento N°468, señaló que en él se consignan los
movimientos migratorios de 2014 a 2017 de Jesús Ramírez Campodónico por
Chacalluta.
Así, entonces, esta deponente procedió a dar lectura al siguiente texto:
FECHA MOV PASO FRONTERIZO DOCUMENTO DESTINO/PROCEDENCIA
09/01/2017 E CHACALLUTA 47415799 PERU
11/12/2016 S CHACALLUTA 47415799 PERU
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29/04/2015 s CHACALLUTA^ 47415799 PERU
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Posteriormente, y una vez que le fue mostrado el documento N° 469,

respondió que corresponde a los movimientos migratorios de Santiago Ramos
Paredes, desde el año 2014 a 2017.
Entonces, esta declarante procedió a leer en voz alta el siguiente cuadro:
FECHA MO PASO FRONTEREO DOCUMENTO DESTINOTPROCEDENCIA
V
17/05/2017 E ARMEBE 25748937 PERU
24/08/2016 s CHACALLUTA 25748937 PERU
27/04/2016 5 CHACALLUTA 25748937 PERU
13/11/2015 5 CHACALLUTA 25748937 PERU
03/09/2014 s CHACALLUTA 25748937 PERU
De todos esos movimientos se evidencia, añadió, que Ramos Paredes ingresó

sólo una vez por el Aeropuerto de Santiago, a Chile y salió siempre por el paso
Chacalluta.
Continuó señalando esta declarante que efectuó también un análisis
migratorio, una vez que fue detenido Santiago Ramos, respecto de Andrés Ramos
Paredes y además, producto de la detención de tres ciudadanos ecuatorianos en
Calama, de la persona cuya individualización era conocida como el “doctor de Lima”,
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Pedro Vega Roque, es decir, de este último se indagó igualmente su tránsito por las
fronteras de Chile.
Mostrados los documentos N° 470 y 465 señaló.
Respecto del documento N°470 respondió que en él se anotan los
movimientos migratorios de Andrés Ramos Paredes, del año 2014 al año 2017, por
el paso Chacalluta.
Así, entonces, esta testigo dio lectura al siguiente texto:
FECHA MOV PASOFRONTERIZO DOCUMENTO DESTINO/PROCEDENCIA
En relación al documento N° 465, señaló que muestras los traslados

migratorios de Pedro Alejandro Vega Roque por Chacalluta, en el que se apunta
una entrada a Chile el 7 de septiembre de 2016, con su DNI N°25827500, saliendo
el mismo día 7 de septiembre, por ese mismo paso, exhibiendo ese documento de
identidad.
Añadió, además, que otro integrante de esa organización, cuyos movimientos
migratorios se analizaron una vez que fue detenido Santiago Ramos, fue Héctor
Walter Vallejos Manríquez.
Se le mostró, entonces, el documento N°467, señalando que en él se
consignan los traslados fronterizos de Vallejos Manríquez. Así, éste registra una
salida el 23 de marzo de 2014, por Chacalluta a Perú, con pasaporte N° 17.329.840-
4 e ingresó el 18 de diciembre de 2016 a Chile, por el mismo punto, igualmente
mostrando para ello el mismo documento de identidad chileno.
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Esta organización operó, agregó esta declarante, en nuestro país hasta el año
2017, cuando se logró establecer que Héctor Vallejos Manríquez junto a Santiago
Ramos Paredes hicieron la inscripción de un menor de edad en Chile, con
documentos adulterados, siendo esta la última actividad delictiva.
Por los análisis de los movimientos migratorios se pudo establecer la
existencia de la organización, es decir, de vincularlos entre ellos, ya que varios
viajaban juntos, en diversas oportunidades, además, dicha organización fue
mutando en el tiempo, pues en primera instancia realizaban los viajes acompañando
en taxi a las mismas personas usurpadoras, para después viajar a minutos o tiempo
más amplios en otro móvil que los que trasladaban a estos últimos.
Se individualizaron en este proceso 186 identidades chilenas del “Registro X”
que fueron usurpadas por terceros y 161 personas que ingresaron ilegalmente a
Chile para usurpar la identidad de otros. Estas personas provenían de Ecuador, Perú,
Brasil, además de México, Colombia y Rumania. Las víctimas de usurpación vivían
en Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, preferentemente.
Se pudo determinar que hubo más de diez casos de familiares o hermanos
en que sus identidades fueron usurpadas, por ejemplo, las hermanas Bedolla
Gutiérrez: Aracely, Katherine y Selene, ellas tres fueron sus nombres usurpados;
además, los hermanos Arriagada Arriagada: Patricio y Adriana; los hermanos Castro
Salazar: María Uberlinda y Vladimir; las hermanos Feraud Bosisio, una de nombre
Testigo Reservado 14 y otra que no recordó su nombre; los hermanos Fernández
De Córdova Poblete: Diego y Juan; los hermanos Testigo Reservado 10 y Freddy; los
hermanos Saavedra Gaspar, Américo y Luis; los hermanos Melgarejo Canseco: Dora,
Marta y Edwin; los hermanos Lafaurie: Daniela y Juan; los hermanos Reveco
Analuisa: Josías e Israel, entre otros más.
Añadió que trabajó hasta el mes de junio de 2018 en la Fuerza de Tarea
Especial y que no ejecutó más diligencias relevantes en esta causa.
Ante las consultas del Consejo de Defensa del Estado, respondió que existe el
control migratorio para regular el ingreso y la permanencia de los extranjeros en
Chile y lo que se quiere evitar es la amenaza a la seguridad interior y exterior del
país. La Policía de Investigaciones lo que hace cuando detecta que una persona
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viene a cometer un delito, es que no se le permite acceder al país ni se autoriza el

ingreso de identidades falsas.
Desde el momento del inicio de la investigación se advirtió que el número de
víctimas amentaba, esto es que varias personas estaban facilitando la entrada de
usurpadores y a través de las personas que fueron siendo detenidas, se estableció
un lucro por facilitar la usurpación de identidad.
Así, cuando se fue avanzado en la investigación se dieron cuenta que era
una organización grande, en base a la los movimientos migratorios, a las
declaraciones tomadas y a la información obtenida de los teléfonos, fue cómo se
establecieron los integrantes de esta organización criminal.
Ante las preguntas del Ministerio del Interior, respondió que Quinche
Canseco y Figueiro, no conoce si vivieron usando la identidad usurpada pero supo
que varios casos vivían fuera del territorio nacional y que fueron detenidas algunas
teniendo documentos de identidad chilenos. Cristian Cunín reconoció a Raúl
Huamán como el doctor de Tacna, a Pedro Vera Toque como el doctor de Lima y
“al negro” como a Jesús Ramírez Campodónico, que a Calama acompañó a usurpar
identidad de chilenos. Los usurpadores solo tuvieron ingreso a Chile sin salida
posterior, pues verificaron en el sistema que no tuvieran trámite de residencia o
prórrogas y constataron que en ningún caso lo hubo.
Ante las consultas de la defensa de Jesús Ramos Campodónico y Santiago
Ramos Paredes, respondió que trabajó en este caso hasta el año 2018, declarando
en más de una oportunidad ante la fiscalía; agregando que si mal no recordaba en
febrero de 2017 era la fecha de una de ellas, prestadas ante la fiscalía, no
recordando si se refirió en ella al caso de Covarrubias y Eduar Fernández.
Luego de la indagatoria de Santiago Ramos investigaron los movimientos
migratorios de otras personas como de Andrés Ramos. Recordó que suscribió un
informe de investigativo donde se indicó que en un principio tenía el correo de
“José Virén”, sin recordar si había conversaciones con el “chato José”. Antes de la
revisión de ese celular no tenían identificado a José Virhuez. En la declaración que
prestó Santiago Ramos dijo que lo conocía como José, que el apodo era el “chato
José” y era quien él le facilitaba los certificados.
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No recordó que dijese que el “chato José” tenía una amistad con él, sí que
eran quien le entregaba los certificados respectivos. Lo tenía grabado en su celular,
pero no recordó que lo hacía bajo el nombre de “chato José”.
Mostrado un Informe policial datado el 25 de agosto de 2017 suscrito por
ella, respondió que efectivamente en ese documento se señala que en el celular de
Santiago Ramos se consignaba bajo el nombre de “José“, el número del celular de
José Virhuez, añadiendo que Ramos Paredes le dijo que lo grababa como “José”, y
así encontraron ese dato de este último sujeto.
Consultaron en google el número de teléfono y llegaron a la empresa
“JVInversiones” y así, entonces, lograron identificar a José Virhuez.
Por esa empresa, además, pudieron establecer vínculos con Testigo
Reservado 24, sin embargo, con esos antecedentes no pudieron justificar vínculos
con Ernesto Reategui. Lo anterior pues cuando identificaron y establecieron los
movimientos de Virhuez, pudieron dar con Ernesto Reategui, al indagar igualmente
respecto de sus traslados migratorios.
En cuanto a Eduar Fernández, éste mencionó en su declaración al “chato
Raúl”, a quienes ellos dieron por enterado que era Raúl Huamán. No mencionó a
éste a un Raúl Huamán sino a un tal “Raúl, el taxista”. No recordó si participo ella en
alguna diligencia de reconocimiento fotográfico de Eduar Fernández, en relación a
Raúl Huamán y su resultado.
Verificaron ingresos migratorios de Cunín, Allaico y Testigo Reservado 20 con
Jesús Ramírez sin recordar si hubo ingresos también de ellos con Pedro Vega. Los
tres primeros fueron detenidos en Calama sin acordarse si habían ingresados a Chile
solos o ayudados por alguien de la banda esa vez de la detención.
Cuando revisaron los traslados fronterizos de Santiago Ramos, en Chacalluta,
no recordó si aparecían dos salidas sin un ingreso a Chile.
En cuanto a Walter Zúñiga Carranza señaló que en una oportunidad no
hubo un mal ingreso sino que en el casillero de los números se agregó el guion, por
ello el sistema entregó una información diversa. Como el número de identidad
mismo se mantuvo, es decir no se modificó, entiende que no hubo un error en el
ingreso de esa persona.
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Una persona puede venir con más de una finalidad a Chile, pero en el sistema
de la PDI no se puede indicar más de un motivo. El “motivo deportivo” aparece
como condición en el sistema pues se puede crear, como por ejemplo lo que
sucedió en el evento “Copa américa”. No recordó si hay unos ítems “deportivos”.
Una persona puede ingresar como turista para hacer trámites. Cuando se marca un
motivo el sistema permite sólo una opción.
La función del contralor migratorio es verificar que la persona cuente con un
documento idóneo vigente y, además, establecer la finalidad de su viaje. No recordó
si ese concepto de finalidad está en la ley. Debe establecer la finalidad ante una
persona que ingresa al país, para cumplir su función como policía, esto es,
determinar si esa persona posee o no una de las causales de viaje, sin recordar si en
la ley o reglamento se señala expresamente así.
No hay un protocolo institucional de preguntas para formular a fin de
establecer la finalidad de un viaje, pero como policía, añadió, su misión es acreditar
la finalidad de ese viaje, y así cumplir su control migratorio por lo que debe efectuar
las consultas pertinentes. La tarjeta migratoria tiene la finalidad de demostrar la
condición de extranjero en Chile y refleja su condición, el extranjero tiene que
tenerla en su poder para demostrar su condición de turista.
Participó en la declaración de Cristian Cunín quien señaló que le habían
dicho que debía referir que ingresaba como turista o de vacaciones. No recordó, en
concreto, cual fue la frase precisa empleada que le dijeron que debía señalar. No
recordó tampoco, esta deponente, el motivo que señaló Blanca Allaico sobre este
mismo punto.
Mostrado nuevamente el documento N° 468 respondió que es un
documento confeccionado por el equipo de investigación, así no es un documento
que arroja directamente el sistema. Lo mismo ocurre en el documento N° 467, esto
es, igualmente fue elaborado por el equipo investigador.
Mostrado el documento N° 469 respondió que igualmente fue elaborado por
el equipo de investigación.
No recordó si participó en la declaración de Jesús Ramírez pues tuvo
intervención en varias de ese tipo de diligencias.
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Ante la consultas de la defensa de Andrés Ramos Paredes, respondió que

Rodrigo Sandoval, al año 2013, era el Director del Departamento de Extranjería del
Ministerio del Interior. No sabe, añadió, que en el año 2013 hubo muchos rechazos
en Chacalluta pues no ejercía funciones en ese punto fronterizo en dicha
oportunidad.
Cristian Cunín era víctima del tráfico de migrantes y él fue detenido por haber
usurpado una identidad de un chileno, siendo por ello expulsado del país. Fue
víctima e imputado, a la vez.
Otras personas que estaban en la misma condición de víctima e imputado
fueron los 161 casos de víctimas de tráfico de migrantes. A Santiago Ramos Paredes
se le incautó su celular pero ella no hizo la revisión de ese aparato sino el
subcomisario Gómez.
A raíz de la información del celular de Santiago Ramos parece que salió el
nombre de Andrés Ramos, de lo que no está segura pues ella no analizó este móvil,
según ya refirió.
En Chile Santiago Ramos tiene familiares, y dentro de los documentos que se
le exhibieron hoy, no se determinó con quien viajó a Chile.
A la defensa de Héctor Vallejos Manríquez, respondió que el documento N°
467 muestra los traslados migratorios de Héctor Vallejos. De esa lista no aparece si él
fue acompañado de algún miembro de esta organización. La identidad del menor
era Enmanuel Ríos Saldaña y su padre se llama Edilberto Ríos y la madre Maribel
Saldaña. No recordó si realizó alguna actividad sobre este caso. Añadió que no se
les tomó declaración a los padres del menor. El menor registra movimiento a Chile
con DNI peruano o con pasaporte de ese mismo país, sin recordar con precisión cuál
de los dos documentos. El menor viajó con su padre portando su documento
peruano, no recordando la fecha de viaje, desconociendo si eran a no genuinos
esos documentos, empero no tuvieron reparos en su ingreso a Chile.
Sólo el Consejo de Defensa del Estado conforme el artículo 329 del Código
Procesal Penal formuló preguntas, respondiendo esta testigo que un “delito” no es
un trámite. Los cuadros respecto de los cuales consultó la defensa se elaboraban en
base de la información del sistema Gepol y de la avanzada Chacalluta. Andrés
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Ramos, al momento de su detención vivía con sus familiares en Cerro Navia y no en

el norte de Chile.
16. Declaración de Oscar Javier Fuentes Lira, diplomático, Consejero del
Servicio Exterior de Chile, domiciliado en Teatinos N°180, comuna de Santiago,
quien refirió que trabaja en la Embajada de Chile en Argentina, es Jefe de
Cancillería, antes trabajó en la Dirección General de Asuntos Consulares e
Inmigración desde marzo de 2015 hasta el 2018, pues el Director General le pidió
que trabajara como asesor en la implementación de la Convención de la Apostilla
para hacerse cargo de la coordinación intra e interministerial del programa de visa
waiver de Estados Unidos, antes el embajador desempeñaba esa función. Explicó
que el programa de visa waiver, es un programa de
EE. UU., que designa a países que considera socios para que se los exima de la visa.
Chile es el único país latinoamericano del programa, lo que antes se hacía con
entrevistas, se simplificó y por un sistema on line los chilenos pueden llenar el
formulario y obtener la autorización de viaje a EE.UU... Son 38 países. Esto empezó
en febrero de 2014 y ha beneficiado a 600 mil chilenos. Se otorga a los chilenos por
un período máximo de dos años y cada viaje es por un máximo de 90 días, por
negocios, turismo y tránsito, si lo hiciera por otro motivo, va a ser retenido y
sometido a niveles de interrogatorios que son exigentes y a veces violentos, incluso
hubo situaciones en que se los retuvo a chilenos en sistemas carcelarios dentro del
aeropuerto. Antes esa función la desarrollaban otros funcionarios de la cancillería.
Chile es el único país latinoamericano en obtener visa waiver, antes lo tuvo
Argentina y Uruguay, pero lo perdieron por la crisis económica, por migrar muchos
argentinos y uruguayos, que sobre extendieron la permanencia en Estados Unidos.
El abuso se repitió en muchos casos y después lo retiró en el 2002 a Argentina y en
el 2003 a Uruguay; Argentina ingresó en1996 y Uruguay en 1999.
Refirió que al ser aceptado en este club se impusieron varias condiciones: 1.-
El pasaporte electrónico, que se implementó en septiembre de 2013; 2.- Hasta esa
fecha había que pagar una tasa administrativa de 160 dólares, ahora sólo se pagan
14 dólares; 3.- Se obliga vía PDI a mantener actualizada la base de datos de Interpol
de todo pasaporte robado o extraviado; 4.- Obligación de aprobar en el Congreso
un acuerdo bilateral para prevenir y combatir delitos graves, que está en vigencia,
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delito grave es todo ilícito que tenga una pena que sea superior a un año; 5.-
Acuerdo de intercambio de información en temas de terrorismo; después de los
atentados en el mundo EE.UU. decide implementar más medidas, se exigió que
suscribieran el acuerdo sobre Air Marshall, es decir, oficiales de seguridad debían ir a
bordo de naves comerciales, en el hecho, se venía haciendo hace una década, lo
que se exige ahora es que en banderas de líneas chilenas, oficiales chilenos aborden
aerolíneas chilenas. No en todos los vuelos, se hace una selección; 6.- Suscribir unos
sistemas de información sobre pasajeros. Las líneas aéreas están obligadas a
entregar listados de pasajeros en forma anticipada a las autoridades migratorias a
los países en que van estos pasajeros, todavía no está operativo.
Refirió que tomó conocimiento de los hechos a mediados de 2016, fueron
informados de un hecho que comprende la identificación de pasaporte chileno. Se
trataba de cinco cubanos que viajaban desde Santa Cruz de la Sierra e ingresaron a
Miami, la cancillería hizo la denuncia al Ministerio Público y comenzaron a recibir
quejas y reclamos de la Embajada de EE.UU. en Chile, se había falsificado el
pasaporte chileno para ingresar a Miami; al mes siguiente, hubo un segundo hecho
público, por un reportaje de canal 13, sobre suplantaciones de identidad, fue el caso
de “los gitanos”, se hacía por medio de la inscripción de nacimiento por testigos, al
poco tiempo comenzaron los reclamos de la embajada de EE.UU. porque incluso
habían ingresado a ese país y tenían antecedentes penales y para ellos era una
situación inaceptable.
EE.UU. reclamó a nuestro país por notas diplomáticas, en las cuales se
detallan las razones negativas, en esta oportunidad, se hizo ver el caso de los
cubanos y de los gitanos y este último tuvo una segunda derivada de los
ciudadanos chilenos nacidos en el exterior. Esto fue el 2016, cuando comenzaron a
descubrir suplantaciones de identidad chilena en diferentes países. En esa época,
para inscribir a un chileno en el extranjero, en Lima, se le daba Rut y se preguntaba
si querían sacar documentos, decían que no, pero después cuando estos jóvenes
adquirieron otra edad, se acercaron a estos consulados y dijeron que sí querían esos
documentos, pero ya se habían otorgado. Eso llamó la atención, no se exigía la
huella de los diez dedos, la asignación de Rut implicó algún tipo de negocio para
obtener esa información y la producción de los pasaportes, pero la información
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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venía suplantada antes de la producción. Por la suplantación de chilenos nacidos en

el extranjero, recibieron cartas de reclamos, por lo menos seis. A todos los socios de
visa waiver, se los revisa anualmente, fueron sometidos a revisión en abril de 2016,
previo a que se supieron estas cosas, y luego se elaboró un informe para el
Congreso, que en vez de salir en julio de 2016, salió a inicios de 2017, y EE.UU.
empieza a decir que si las investigaciones no se apuraban, Chile iba a verse
perjudicado. En julio de 2017, se adopta otra medida, se debe renovar la
membresía a este programa año a año y no cada dos años como se hacía. En
cuanto al riesgo de cancelación de la visa, el riesgo mayor fue que producto de las
suplantaciones de identidad, EE.UU. los sacara del programa, lo que tendría un
efecto político muy alto. A nivel de usuario, sencillamente se tendría que volver al
sistema antiguo, que todavía existe. El pasaporte chileno en el mundo, generó una
mayor demanda, por la visa waiver; bandas internacionales se interesaron para
llegar a EE.UU., lo que causó muchos problemas con el gobierno americano.
Canadá implementó un sistema espejo a la visa waiver, al tiempo también fuimos
aceptados por Canadá, pero en este caso, no se ha tenido los problemas que se tuvo
con EE.UU., pero Canadá le dio a conocer los casos que tomó conocimiento a los
EE.UU., los alertaba.
No sabe de casos de suplantaciones con Canadá, lo que habría implicado el
riesgo de perder el sistema con Canadá, que implicaría volver al sistema antiguo con
Canadá. El sistema de visa waiver lo coordina, actualmente, una unidad del
ministerio no él, sino que la Dirección de Política Consular, porque transcurrido más
de tres años y dado todos estos problemas, debía quedar bajo una unidad orgánica,
él solo era un asesor.
Contrainterrogado por la Defensa de Jesús Ramírez y Santiago Ramos,
responde que no ha sabido que a directivos de empresas no se les diera visa waiver,
sólo las personas asociadas a los países de Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y
Libia, en estos casos, si un chileno hubiera hecho negocio o vivido en esos países,
tendría problema, lo mismo la doble nacionalidad con esos países, no se la renovó.
No tiene acceso a las bases para decir el motivo del rechazo.
EE.UU. exigió apurar las investigaciones de esos casos, se tomaron medidas
intermedias, se pudo haber perdido este beneficio, al año pasado se renovó.
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Contra examinado por la Defensa de Andrés Ramos, responde que respecto

de las notas diplomáticas que manda EE.UU., exige, al menos, conocer el estado de
avance de las investigaciones que impuso, investigaciones sumariales del Registro
Civil, nunca hubo resultado positivo, hasta donde sabe.
Contrainterrogado por la Defensa de Héctor Vallejos, cuando se aplica visa
waiver para negocios, turismo y tránsito, si se rechaza la visa waiver, tiene que
hacerlo por el sistema antiguo, no tiene otra forma.
Al nuevo interrogatorio del Consejo de Defensa, responde que el hecho que
se renueve cada año el programa de visa waiver, significa una exigencia mayor, hay
que estar preparados para recibir a esas delegaciones americanas, también hacen
revisiones de aeropuerto, implica mayor trabajo.
17. Declaración de Waldo Jesús Fuentealba Bravo, refirió que es venezolano
y chileno, sus padres son chilenos los dos, tomó conocimiento de los hechos del
juicio. Estuvo casi ocho meses haciendo trámites en el Registro Civil, le cambiaron el
Rut, el anterior era 22. 968.869-4. Llegó a Chile el 8 de diciembre de 2016, no sabía
lo que había pasado, aunque su prima Camila, le había contado algo, incluso iba a
ir a la Embajada de Chile en Caracas, pero no tuvo tiempo, su prima le dijo que
habían ido unos investigadores preguntando si estaba en Chile, porque al parecer
alguien había usurpado su identidad, ya que alguien había sacado cédula y
pasaporte. Le mostraron fotos, y corroboraron que no era él. Cuando llegó a Chile
entró por tierra a Arica, uno de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, le
preguntó si antes había entrado al país, respondió que no, les dijo que tenía noción
que algo pasaba, pero no sabía que era tan grave, el funcionario dijo que iba a
llamar a Santiago para que lo dejaran entrar; corroboraron y lo dejaron entrar sólo
debía decir dónde iba a llegar y dónde iba a estar y que diera un n° de teléfono. Dio
la dirección de Lota y también el teléfono. Luego se fue a Coronel y puso la
denuncia en Coronel. Empezó todo el proceso, demandaron al Registro Civil, porque
no podía haber dos personas con el mismo Rut. Hubo ocho meses de
investigaciones y decidieron cambiarle el Rut.
Cuando ingresó le mostraron en la pantalla algo, un caballero con sus datos,
de nacionalidad peruana, e incluso su prima le mandó una foto de la persona que
estaba usurpando su identidad. Se le exhibió otros medios de prueba 285, consulta
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ficha índice, de Waldo Fuentealba Bravo, responde que la imagen de la foto

corresponde a la misma imagen de la persona que su prima le mandó por foto, no
conoce a esa persona, los datos son de él, no conoce ningún domicilio en Arica.
Esto ha tenido consecuencias, en los siete u ocho meses en espera de
solución, no pudo trabajar, sus tíos tenían que prestarle dinero para sobrevivir,
hasta que le dieron el Rut y tuvo que inscribirse de nuevo y pudo traer a su señora e
hijos.
Contrainterrogado por la Defensa de Jesús Ramírez y Santiago Ramos
Paredes, responde que entró el 8 de diciembre de 2016 a Arica con su pasaporte
venezolano, tuvo que entrar como turista, su madre llevaba todos los registros de
inscripción, ella sacó su registro en Chile.
Contra examinado por la Defensa de Andrés Ramos, responde que ingresó
como turista, porque no pudo entrar como chileno, el funcionario de la Policía de
Investigaciones le dio un documento para que entrara y pudiera arreglar sus
papeles.
El Ministerio Público incorporó los siguientes documentos:
D 230: Memorándum de la Subdirección Jurídica Servicio de Registro Civil,
ORD.N° 59, 1242-2016, de 15 de marzo de 2017, de Soledad Abusada Muñoz, que
informa que con fecha 15 de enero 2016, en la Oficina del Servicio de Registro Civil
e Identificación de Arica, una persona que dijo llamarse WALDO JESÚS
FUENTEALBA BRAVO, se presentó para obtener cédula de identidad por primera
vez, usando para identificarse la inscripción de nacimiento N° 2.294, Registro X, del
año 2009, de la Circunscripción de Santiago, partida asociada al RUN N° 22.869.968-
3, documento que fue emitido el 22 de enero de 2016. Asimismo, se pudo
determinar además que la persona en comento con fecha 19 de febrero de 2016,
solicito pasaporte en la misma oficina emitiéndose dicho documento el mismo 19 de
febrero de 2016, con vencimiento el 18 de febrero de 2021. Se indica además que
se pudo constatar que la persona señalada en el párrafo anterior renovó su cédula
de identidad con fecha 10 de mayo de 2016, en Santiago, documento que se
encuentra vigente hasta el 12 de agosto de 2021.
Con fecha 19 de diciembre de 2016, se presentó ante el Oficial Civil de
Concepción una persona dactiloscópicamente distinta a la individualizada
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precedentemente, señalando que sus nombres son WALDO JESÚS FUENTEALBA

BRAVO, clasificación dactilar 84467=62262, señalando también ser titular de la
inscripción de nacimiento N° 2.294, Registro X, del año 2009, de la Circunscripción
de Santiago, RUN N° 22.869.968-3, declarando que su identidad fue utilizada por
otra persona para obtener documentos identificatorios.
La persona señalada en el punto anterior, presento para avalar su identidad
el Pasaporte N° 14399227, emitido en el país de Venezuela, el certificado de
nacimiento N° 2.294, Registro X, del año 2009, de la Circunscripción de Santiago,
agregando en su declaración que es hijo de HUGOBERTO FUENTEALBA
SANHUEZA, RUN N° 4.321.271-0, quien se encuentra fallecido y MIRIAM ALICIA
BRAVO CORDOVA, RUN N° 5.840.955-3, quien se encuentra en Venezuela. En su
declaración solicitó al Servicio que se aclare su situación, atendido a que otra
persona pidió cédula de identidad y pasaporte con sus datos. La persona en
comento señalo además que no conoce a la persona que obtuvo cédula de
identidad y pasaporte con el RUN N° 22.869.968-3, en la Oficina Arica del Servicio
de Registro Civil e Identificación.
Como parte de la investigación llevada a cabo por esta Unidad se ha logrado
determinar que la persona que obtuvo cédula de identidad y pasaporte, el año
2016, en la Oficina de Arica, a nombre de WALDO JESOS FUENTEALBA BRAVO, no
es titular del RUN N° 22.869.968-3, ni de la partida de nacimiento N° 2.294, Registro
X, del año 2009, de la Circunscripci6n de Santiago.
Establecido lo anterior, y con el propósito de resguardar la identidad del
titular de la partida de nacimiento N° 2.294, Registro X, del año 2009, de la
Circunscripción de Santiago, don WALDO JESÚS FUENTEALBA BRAVO, se
consignara un nuevo número de RUN a la partida de nacimiento ya señalada, RUN
con el cual su titular pueda obtener su cédula de identidad.
En cuanto al RUN N° 22.869.968-3, este será bloqueado en la base de datos
computacional de nuestro Servicio, con el fin de que no sea utilizado nuevamente.
Termina el documento poniendo en conocimiento del Ministerio Público los
hechos expuestos, para los efectos a que haya lugar, en virtud del deber de
denunciar que impone el artículo 61, letra k), del DFL N° 29, de 2004, publicado en
el Diario Oficial el 16 de marzo de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y
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sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, modificado por la

Ley N° 20.205, de fecha 24 de julio de 2007.
En dicho memorándum se adjuntan, además, los siguientes documentos:
- Registro de nacimiento N°2294 de Waldo Jesús Fuentealba Bravo en el
Registro X
-Certificado de Inscripción Consular de Nacimiento de Waldo Jesús
Fuentealba Bravo emitido por el Consulado de Chile en Caracas y
- Certificado de nacimiento venezolano de Waldo Jesús Fuentealba Bravo
CERTIFICADO DE INSCRIPCION CONSULAR DE NACIMIENTO
JUAN CARLOS FERNANDEZ BRIONES, Cónsul de Chile en Caracas, Venezuela
certifica que a los diecisiete días del mes de Junio del año 2008 se encuentra
asentada la inscripción de Nacimiento N° 297 (Fs. 84 ) según certificado original
expedido a nombre WALDO JESÚS FUENTEALBA BRAVO en DISTRITO ANDRES
ELOY BLANCO, MUNICIPIO PlO TAMAYO DEL ESTADO LARA Insc. No. 686 del año
1980 y cuyos datos principales son los siguientes:
DATOS DEL INSCRITO:
Nombres del Inscrito (Nombre de pila) WALDO JESÚS
Apellido Paterno del inscrito (Nombre de familia del padre): FUENTEALBA
Apellido Materno del inscrito (Apellido de soltera de la madre) BRAVO
Lugar y país de nacimiento: Barquisimeto Pals: Venezuela.
Día, mes y año del nacimiento 12 de Agosto de 1980 Hora 12:20 AM sexo:
Masculino
La Inscripción Consular de Nacimiento fue solicitada por WALDO JESÚS
FUENTEALBA BRAVO, venezolano nacionalidad que acredito con Cédula de
Identidad N° V-14.399.227 otorgado en Caracas el 20 de Julio de 2006.
Certificado que da cuenta que en uno de los libros del Registro Civil de
Nacimientos, llevado en éste Despacho durante el año de 1980, bajo el número 686
folio 343 vuelto, se encuentra inserta una partida de nacimiento de WALDO JESÚS,
hijo legítimo de Miriam Alicia Bravo y de Hugoberto Fuentealba.
Se incorporó además el Documento nº 287, certificado de defunción de
Hugoberto Fuentealba Sanhueza, con fecha 18 de agosto de 2016, en el Hospital
Regional Guillermo Grant Benavente.
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El Documento nº 288: Certificación en los libros de nacimiento de Venezuela

respecto de Waldo Jesús Fuentealba Bravo, hijo de Miriam Alicia Bravo y de
Hugoberto Fuentealba, ambos chilenos, emitido por Yudith Mercedes Torrelles,
Registradora Civil del Municipio Andrés Eloy Blanco.
Se adjunta el documento del Texto del Sello de Certificación de transcripción
del Acta o de copia fotostática que da cuenta de la inscripción.
Documento nº 289: copia de cédula de identidad venezolana de Waldo Jesús
Fuentealba Bravo, nacido 10 de agosto de 1980.
Documento nº 290: Tarjeta única migratoria de Waldo Jesús Fuentealba
Bravo, de fecha 8 de diciembre de 2016, medio transporte, documento: pasaporte;
emisor: Venezuela; nombre: Waldo Jesús Fuentealba Bravo; nacionalidad:
venezolana; fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1980; tiempo de permanencia:
90 días; motivo: vacaciones.
Documento nº 315: historia de solicitud de cédula de identidad chilena de
Waldo Jesús Fuentealba Bravo, Run 22.869.968-3, creación solicitud, 19 de febrero
2016, terminada, entregado usuario, el 2 de marzo de 2016, estado terminada.
Documento nº 408: Certificado de nacimiento de Waldo Jesús Fuentealba
Bravo, Registro X, N° 2294, Run 22.869.968-3, nacido el 12 de agosto de 1980, 12:20
horas, nombre del padre: Hugoberto Fuentealba Sanhueza y nombre de la madre:
Miriam Alicia Bravo Córdova; lugar nacimiento: Barquisimeto, Venezuela.
18 - Declaración de Juan Miguel Roa Reyes, refirió que trabaja hace 31 años
en el Servicio de Registro Civil, actualmente es la Unidad de Extranjería en la Oficina
de Santiago, encargada de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones
ocurridos fuera de Chile, tanto de hijos como de nietos de chilenos y extranjeros
residentes. La unidad lleva dos registros el Registro X, de hijos y nietos de chilenos
nacidos en el extranjero -código X-, y registro -código Ner- de nacionalizados y
extranjeros residentes, para los mismos trámites respecto del extranjero. Para
proceder a los registros de nacimientos de hijos o nietos de chilenos, se debe
presentar documentación del Registro Civil a lo largo de país, y 29 consulados
chilenos alrededor del mundo. En ambos casos, la oficina que practica la inscripción
es la Unidad de Extranjería. Pueden ser inscritos como chilenos los hijos y nietos de
chilenos, para eso se requiere que el padre o abuelo haya nacido en el territorio de
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la República. Los nietos de chilenos se incorporaron con la ley 20.050 cuando se

eliminó el avecindamiento. Las dos vías de inscripción son frecuentes, son las dos
muy parejas. El día de hoy, se practican al año, alrededor 24.000 inscripciones entre
nacimientos, matrimonios y defunciones. Las inscripciones de nacimiento son
alrededor de 12.000 al año. Desde que se cambió la ley se aumentó la inscripción,
ha habido un aumento en el Registro X en todos los rubros nacimiento, matrimonio
y defunción. El proceso significa que la persona tiene que tener certificado de
nacimiento, apostillado, si está en el Convenio de La Haya, o legalizado, en caso
contrario, debe acreditar la filiación con su padre o madre chilena, con la partida del
padre o madre chileno, documentos de identidad del padre o madre chileno,
certificado de matrimonio si fueren casados, para los abuelos se agrega el certificado
del padre y el del abuelo, una vez que se establece la identidad de la persona, si es
mayor de 6 años se le toma decadactilar, esto es desde el 2015.Cuando se establece
acreditar filiación, tiene un proceso de revisión en la base de datos, para saber si
pudo estar inscrito, se revisan los datos del padre, madre o abuelo, se crea un
borrador, luego sale la Partida de Nacimiento cuando está revisada y aprobada, ya
aprobada se le asigna N° de inscripción y N° de Run y se lo ingresa al sistema
computacional, la documentación es despachada al Archivo Nacional del Registro
Civil. No existe plazo para que una persona se inscriba.
Tomó conocimiento de los hechos porque le fue informado por la Dirección
del Servicio que habían unas partidas suplantadas por personas que no eran los
interesados. Esto fue a fines del 2015 o a principios del 2016, antes de esta fecha, en
el 2009 unos expertos habían detectado que unas Partidas de Perú eran
posiblemente falsificadas, eran formatos tipos, legalizadas por el consulado, eran
certificados de nacimiento hechos a máquina en el formato normal del Registro Civil
peruano, fueron más de 100 certificados falsificados que detectaron.
No les informaron cuántos casos habían sido suplantados los del Registro X,
luego en la Oficina Santiago Extranjería, la persona obtiene cédula o pasaporte, la
persona lo puede hacer vía web o en cualquiera de las oficinas del Registro Civil,
debe indicar que se inscribieron en Chile, el de su país de origen y certificado
creado, el nuevo, se exigen los documentos anexos, esto fue después de la
decadactilar.
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El jefe del área de Identificación era Mauricio González, en esa época. Es

posible obtener información de chilenos inscritos en el Registro X, por números de
inscripción, al azar, cualquier persona puede hacer una solicitud de ese tipo, por la
web hay que tener N° de Run, sólo exige eso, y para el envío, se debe dar un correo.
Debido a la ocurrencia de estos hechos en el Registro Civil, se han tomado
nuevas medidas de seguridad para establecer la filiación de los padres con el
inscrito, por ejemplo, que sea mayor de 18 años, que haga un formulario de
reconocimiento de ese inscrito, si estuviera fuera del país que haga una declaración
jurada en el consulado chileno de ese país y si está fallecido, que se compruebe que
el padre afectivamente estuvo en el país donde nació ese persona, con certificado
de defunción, de matrimonio, documentos que tuvo en ese país, obtener de la
Policía de Investigaciones las entradas y salidas del país, en la fecha de nacimiento.
Contrainterrogado por la Defensa de Andrés Ramos, responde que cuando
se solicita inscripción en el registro se da certificado de nacimiento, pero no se sabe
si esa persona obtuvo cédula o pasaporte.
Aclaró al Tribunal al ser preguntado sobre la forma de saber si un inscrito en
el Registro X había sacado o no cédula o pasaporte, responde que sólo el
Subdepartamento de Identificación tiene esa información, ellos no reciben nunca
esa información.
19. Testigo N° 54. Salvador Raúl Aliaga Viera, cédula de identidad N°
23.324.326-4, nacido en Puerto Ordaz, Venezuela, 40 años, soltero, ingeniero, quien
manifiesta que es hermano de Andrés Aliaga Viera, ambos tienen nacionalidad
venezolana y chilena, nacieron en Puerto Ordaz, Venezuela, su padre es chileno su
nombre es Pedro Aliaga Quiroz, chileno, su madre es venezolana y se llama Aixa
Viera. La inscripción de la nacionalidad chilena de él y su hermano la hicieron el
año 2010 en el consulado de Puerto Ordaz. Su hermano no tenía documentación
chilena, ni cédula de identidad ni pasaporte, nunca ha venido a Chile.
De los hechos de este juicio se enteró porque en 2017 lo contactó vía
Facebook la PDI, después lo llamaron por teléfono y luego fueron a su trabajo, le
explicaron el caso de la usurpación de identidad de su hermano. Le explicaron que
una persona se hacía pasar por su hermano, esa persona tenía los documentos de
él, le mostraron una fotografía, él dijo que no era su hermano.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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N°1196 lámina 2, indica que la fotografía de ese documento no es su
hermano, sí aparecen los datos de su hermano Andrés José Aliaga Viera, se registra
el RUT 23.325.327-2, aparece un domicilio en Arica, Gironwaile 669, comuna de
Arica, ese no corresponde al domicilio de su hermano, la firma tampoco es la de su
hermano.
N°1118 indica que es la cédula identidad venezolana de su hermano, N°
18452259, ese es su número de cédula allá en Venezuela. La fotografía que parece
es la de su hermano.
En cuanto a las consecuencias de la situación refiere la angustia para tratar
de venir a Chile, no ha podido y de tener algún problema legal, hurto económico o
financiero que haya dejado la persona que usurpó su identidad.
Al Tribunal aclara que su hermano vive actualmente en Puerto Ordaz, no ha
sacado cédula de identidad chilena, no pudo tramitarla en 2016, no se la dieron en
el consulado, después en 2017 se enteraron que debe haber sido por este
inconveniente, después dejó el trámite ahí y no volvió a ir.
20. Testigo N°49. Oscar Eduardo Abud Rivera, cédula de identidad
N°7.799.876-4, nacido en Oruro, Bolivia 18 de enero de 1953, 66 años, casado,
ingeniero en ejecución mecánica, manifiesta que Oscar Eduardo Abud Reynolds es
su sobrino, hijo de su hermano Carlos Roberto Abud Rivera. Su sobrino nació en
Cochabamba, Bolivia, ahora tiene nacionalidad chilena, también tiene nacionalidad
boliviana. Explica que su madre (del testigo), Derna Rivera Silva, abuela de Oscar
Eduardo es chilena, por ello se le otorgó la nacionalidad chilena, ella realizó los
trámites de todos. Añade que su sobrino no tenía documentación chilena hasta
hace menos de un año. Su sobrino ha venido a Chile como Boliviano, con su
documentación boliviana. El deponente señala que de este juicio supo por la PDI,
recibió la llamada telefónica de un agente que necesitaba saber si era tío de Oscar
Abud Reynolds, primero dijo que no porque no creyó que lo contactara la policía,
después cuando le dieron más información reconoció el parentesco, al tiempo lo
visitaron tres funcionarios de la PDI con fotos de un señor que indicaba ser su
sobrino, le pidieron que viera las fotos, les dijo que esa persona no era su sobrino.
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Se le exhibe otros medios de prueba N° 1188, fotografía 1, ante la imagen

afirma que esa persona no es su sobrino.
En lo concerniente a los perjuicios que ha provocado esta situación señala la
sensación rara de que alguien quiera ocupar en nombre de alguien de la familia,
que quiera usarlo para hacer algo indebido, eso los preocupó bastante y movilizaron
todo para que su sobrino diera información de todos sus datos a través del cónsul,
en ese tiempo Oscar estaba en Argentina. Se presentó ante el cónsul de Chile en
Argentina indicando lo que pasaba, ahí solicitó el pasaporte y carnet.
La madre de su sobrino se llama Orieta Elizabeth Reynolds Ramos, es de
nacionalidad boliviana. Su sobrino tenía documentación boliviana, no sabe si tenía
documentación argentina.
Se le exhiben documentos
N°374 indica que es el carnet de identidad boliviano de su cuñada, la mamá
de Oscar Abud Reynolds.
N°375 es un carnet de identidad boliviano de su hermano Carlos Abud Rivera,
la fotografía es de su hermano Carlos.
N° 377 es la cédula de identidad boliviana de Oscar Eduardo Abud Reynolds,
número 4455907. Por el reverso lee el Servicio General de Identificación Personal
certifica que la firma, fotografía e impresión pertenece a Oscar Eduardo Abud
Reynolds, nacido el 5 de abril de 1988 en Cochabamba, estado civil soltero,
profesión estudiante, domiciliado en Avenida Humboldt N°0533, Hipódromo
Cochabamba.
Reitera como consecuencia la sensación de inseguridad del deseo de otra
persona de usar el nombre de su sobrino. Después que se enteró del problema su
sobrino activó el tener sus documentos chilenos, cédula de identidad y pasaporte,
los tramitó en el consulado chileno en Buenos Aires.
Interrogado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado precisa que la
cédula exhibida es de su hermano es Carlos Roberto Abud Rivera.
Contra interrogado por la defensa de Andrés Ramos Paredes contesta que su
sobrino solo ha venido a Chile como boliviano, no como chileno.
21. Testigo N° 30. TESTIGO RESERVADO N° 6, cédula de identidad, 25.037.287-
6, nacido en Venezuela, comuna de Carirubana el 30 de noviembre de 1979, 39
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años, casado, ingeniero químico, manifiesta que tiene nacionalidad venezolana y

chilena adquirida por sus padres, ambos chilenos, su padre es Vicente Régulo
Fuentealba Valencia y su mamá María Lucy Carrillo Palma. Llegó a Chile el 2 de
agosto de 2016, ingresó como turista con su pasaporte venezolano. Su nacionalidad
como chileno lo inscribió aproximadamente el 2011 en el consulado en Maracaibo
Venezuela, en ese momento no sacó documentación chilena. Al llegar a Chile no
tenía pasaporte ni cédula de identidad chilenos, solo su certificado de nacimiento
chileno. Intentó sacar la documentación chilena el 3 de agosto de 2016, pero no
pudo porque le dijeron que su identidad había sido usurpada y no podía tener sus
documentos, eso fue en el Registro Civil Alameda en Santiago ubicado en calle
Huérfanos, allí le mostraron la fotografía de una persona, aparecía con los datos de
sus padres, su fecha y lugar de nacimiento, le preguntaron si conocía a esa
personas, dijo que no lo conocía, subieron a una oficina, lo hicieron hablar con el
director, le explicó el procedimiento, que debía esperar y se comunicarían para ver
qué hacer.
Se le exhibe otros medios de prueba N°717, indica que la fecha de nacimiento
30 de noviembre de 1979 es la suya, los datos de su padre y madre también son
suyos, el domicilio de calle Avenida Santa María 965 Arica nunca ha sido el suyo.
Está su nombre, el RUT 23.328.179 asignado cuando le dieron la nacionalidad, no
conoce a la persona de la foto, tampoco es su firma. Explica que ahora tiene el RUT
que indicó al individualizarse (25.037.287-6) ya que cuando no pudo obtener su
identidad le indicaron que todo iba a pasar a fiscalía porque era delito, se comunicó
con él el director del registro Civil, le indicó que deberían cambiarle el número de
RUT porque el otro ingresaría a fiscalía y en cualquier momento que lo usara “se
prendería una luz roja” que lo podía perjudicar en el futuro. También habló con un
señor Vicente del Registro Civil que le tomó declaraciones de todo lo que pasó, con
eso le asignarían otro número de RUT para tener vida en Chile, tuvo que esperar
aproximadamente dos meses para que le asignaran el nuevo número de RUT.
Como consecuencias indica que al no tener carnet no podía tener acceso a la
salud pública, cuenta de banco, línea telefónica, trabajo, no era nadie sin el carnet,
no tenía nada. No ha tenido inconvenientes en viajes.
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Interrogado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado responde que
viajó con documentación venezolana porque era la única que poesía en ese
momento. Se enteró de la usurpación al otro día de llegar a Chile cuando quiso
obtener su identidad chilena, quería obtenerla para trabajar y tener sus beneficios,
vino con la intención de establecerse en Chile.
Contra interrogado por la Defensa de Santiago Ramos Paredes y Jesús Ramírez
Campodónico contesta que llegó a Chile por el aeropuerto, en el aeropuerto no le
avisaron de la suplantación porque entró como turista, no como chileno, no dijo
que venía a sacar papeles como chileno. Le preguntaron qué venía a hacer a Chile,
no dijo que venía a sacar papeles chilenos.
22. Declaración testimonial de SEBASTIÁN IGNACIO SOZA DÍAZ,
subinspector de la Policía de Investigaciones de Chile. Declaró que durante los años
2015 hasta el 2017se desempeñó en la Prefectura de Migración y Policía
Internacional Arica y Parinacota. Tomó conocimiento de los hechos de este juicio
porque el año 2016 se encontraba realizando funciones en la oficina de análisis e
inspección secundaria del complejo fronterizo avanzada Chacalluta.
La función de esa oficina es abarcar la totalidad de los procedimientos que se
presentan en la frontera. Estando en funciones el 9 de junio de 2016 se presentó a
realizar el control migratorio una ciudadana con pasaporte chileno de nombre Sofía
Vivanco Pirona y al ingresar al sistema computacional mantenía encargo a nivel
policial de la Brigada De Delitos Económicos Metropolitana, por lo que el
funcionario contralor la derivó a la sala de guardia donde la oficina de análisis e
inspección secundaria, tenían sus dependencias. El oficial Luis Padrón Rojas
corroboró que el encargo estaba vigente y la investigación era por falsificación o
uso malicioso de instrumento público falsificado. El inspector Padrón se contactó
con la fiscal Giovanna Herrera quien instruyó se le tomara declaración en calidad de
imputada a Sofía Vivanco porque el documento pasaporte estaba dubitado como
posible usurpación de identidad. El inspector Padrón le tomó declaración policial en
compañía de la oficial Daniela Flores Kuch y en esa entrevista la interrogada insistía
ser Sofía Vivanco, pero como los oficiales sabían de los hechos investigados y le
insisten que no es quien dice ser, ella confiesa que su identidad era Génesis Segura
Avellaneda, de nacionalidad ecuatoriana. Como no portaba ninguna identidad se
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contactaron con el cónsul honorario quien ratificó los antecedentes manifestados

por esa persona, relativos a la identidad entregada.
Su otra participación es que al momento de plasmar la declaración de lo que
Génesis Segura estaba señalando, se acogió a su derecho a guardar silencio. Fue
testigo de esa manifestación. Fue testigo de la declaración que prestó la inspectora
Flores Kuch y coincide con los hechos que ya relató. Esa declaración la tomó él
oficial Luis Padrón. Él sólo fue testigo.
El 7 de julio de 2016 participó en la detención del ciudadano peruano James
Wilson Mesías Ugarte peruano. Este caso tenía la particularidad de que esta persona
había hecho control migratorio con pasaporte chileno usurpando la identidad de
Daniel Henríquez Álvarez. Fue un control migratorio de entrada al territorio
nacional. En ese control migratorio esta persona logró entrar con el pasaporte a
nombre de Daniel Henríquez y al continuar con el proceso fronterizo en el SAG y
aduana, fue perfilado por la avanzada antinarcóticos Chacalluta, como posible
transportista de sustancias ilícitas y al llevarlo a una sala para revisarlo pese a no
encontrarle nada, estaba muy nervioso y se contradijo ante las preguntas que le
realizaron sobre los documentos nacionales que portaba, su nerviosismo los llevó a
pensar que el pasaporte podía ser falso y entonces lo derivaron a la oficina de
análisis e inspección secundaria. Al ser trasladado a esa oficina, él junto con
subinspector Rodrigo Catalán Leiva, comenzaron a realizar distintas preguntas, a
esta persona, que estaban plasmadas en el pasaporte, pero no eran respondidas
congruentemente, por ejemplo su fecha de nacimiento, nombre de sus padres,
lugar en Chile donde había vivido, lugar de estudios básicos y medios, pero como
no lograba responder le consultaron su verdadera identidad y dijo ser James Wilson
Mesías Ugarte y en presencia de ellos, extrajo de su billetera y les entregó un
documento de identidad peruana. Lo detuvieron por los delito de usurpación de
nombre, ocultar identidad ante autoridad y falsificación o uso malicioso de
instrumento público, le leyeron los derechos y le incautaron la cédula de identidad
y pasaporte que portaba y que estaban a nombre de Daniel Henríquez Álvarez.
Con el inspector Rodrigo Catalán conversaron con esta persona para saber
cómo obtuvo la documentación chilena y éste manifestó que le pidió esa
documentación a una persona de nacionalidad peruana porque él tenía problemas
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en su País y necesitaba salir de ahí. A James Mesías Ugarte le tomó declaración el

subcomisario Pino Celis. Ellos trasladaron a Mesías Ugarte a la unidad especializada
que estaba funcionando en Arica.
Otra de las diligencias fue en el reconocimiento fotográfico que hizo James
Mesías, porque decía que “Lito Huamán” le había facilitado documentos de
identidad y él fue testigo de ese reconocimiento fotográfico donde reconoce a Raúl
Huamán Medrano.
Se le exhiben los otros medios de prueba 327 que corresponde a 2
fotografías del documento nacional de identidad peruano a nombre de James
Mesías Ugarte. En la lámina 1 el testigo reconoce que es el documento de identidad
peruano que James Wilson Mesías Ugarte les presentó para verificar su identidad
cuando la confesó. La lámina 2 es el reverso del documento nacional peruano de
identidad, lo obtuvo en Callao distrito Bellavista.
Otros medios de prueba 328 corresponde a 5 fotografías de la cédula de
identidad chilena y pasaporte de Daniel Henríquez Álvarez. La lámina 1 es la cédula
de identidad de Daniel Alejandro Henríquez Álvarez y que portaba James Mesías. El
número de run es 22.867.815-5. La fecha de la emisión del documento es el 23 de
junio de 2016. La fecha de nacimiento es el 30 de noviembre de 1981. La lámina 2
es el reverso de la cédula de identidad chilena donde se indica que la persona nació
en Bahía Blanca Argentina y no informa profesión. La lámina 3 corresponde a la
caratula del cuadernillo del pasaporte chileno, es el que portaba James Mesías, la
lámina 4 es el reverso del cuadernillo del pasaporte, el número del pasaporte es
F17711231. La lámina 5 es el interior del pasaporte donde están los datos de Daniel
Henríquez Álvarez, run 22.867.815-5. Fue emitido el 29 de junio de 2016. La foto
corresponde a la misma que aparece en el documento de identidad peruano. Se
trata de James Wilson Mesías Ugarte. Ese día Mesías Ugarte hizo el trámite fronterizo
con el pasaporte de Henríquez Álvarez.
Al día siguiente, el 8 de julio de 2016 realizando sus labores y ya con lo
ocurrido con Génesis Segura realizaron análisis de viaje de esta y obtuvieron varios
nombres de personas de nacionalidad de peruano que viajaban con ella. Al realizar
ese análisis obtuviera dos identidades que se repetían: Luis Posaico Gamvini y Walter
Zúñiga Carranza y revisaron los movimientos migratorios de ambos, advirtiendo
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que esta persona viajaba con personas de nacionalidad peruana, una de ellas era de
nombre Janneth Custodio Cholán que tenía como último movimiento migratorio al
país, una entrada al territorio nacional en compañía de Luis Posaico. Revisaron
entonces los viajes de este con la persona que salió y ahí se dieron cuenta que
Custodio Cholán salió del país con una identidad de persona de nacionalidad
chilena, llamada Gisela Loaiza Guedez. Esa persona ya había realizado su control
migratorio de salida con pasaporte chileno y dadas las buenas relaciones que tienen
con Migraciones de Perú, se consiguieron el RENIEC de Janneth Custodio Cholán y
obtuvieron la del Servicio de Registro Civil e identificación chileno de Gisela Loaiza
Guedez y cotejaron ambos documentos, advirtiendo que la persona que aparecía
en ambos documentos oficiales, eran la misma persona, pero en la ficha RENIEC se
llamaba Janneth Custodio Cholán y en la ficha del Registro Civil chileno se llamaba
Gisela Loaiza Guedez.
Se le exhiben otros medios de prueba 1072 que corresponde a capturas de
pantalla que dan cuenta de entradas y salidas de Chile realizadas con la identidad
de Janneth Karina Custodio Cholán. En la Lámina 7 es la relación de pasajeros de
entrada de Tacna a Arica que corresponde a las personas que se controlan en el
paso fronterizo. Es de fecha 27 de enero de 2016. Es información que emana de la
Policía de Investigaciones. En esta relación se entregan los datos de las personas que
viajaron en ese vehículo y se puede observar que entre las personas que realizaron
su control en ese vehículo aparece Janneth Custodio Cholán junto con Luis Posaico.
La lámina 6 esta es la relación de pasajeros de salida del territorio nacional de Arica
a Tacna a las 17.21 horas, y en esta relación de pasajeros sale Janneth Custodio con
Luis Posaico Gamvini. La Lámina 5 es la relación de pasajeros de entrada al territorio
nacional el 28 de enero de 2016 a las 10:10 horas y se observa que ingresa Janneth
Custodio en compañía de Luis Posaico Gamvini. Lámina 4 es la relación de pasajeros
de salida del territorio nacional el 28 de enero de 2016 a las 13:43 horas y en este
nuevamente se ve a Janneth Custodio Cholán en compañía de Luis Posaico
Gamvini. Lámina 3 es la relación de pasajeros de entrada al territorio nacional el 4
de febrero de 2016 a las 10:53 horas en la cual viene ingresando Janneth Custodio
Cholán, pero ya no en compañía de Luis Posaico. Lámina 2 es la relación de
pasajeros de salida del territorio nacional el 4 de febrero de 2016 a las 14:48 horas y
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se aprecia a Janeth Custodio que sale sin Luis Posaico del territorio nacional. Lámina
1 es la relación de pasajeros de entrada al territorio nacional el 11 de febrero de
2016 a las 12:22 horas en la cual ingresa Janneth Custodio en compañía de Luis
Posaico Gamvini.
Janneth Custodio no registraba salida, entonces como se repetía la compañía
de Luis Posaico Gamvini, revisaron los movimientos migratorios de éste y advirtieron
que esa misma fecha 11 de febrero de 2016, - que corresponde al último ingreso al
país de Janneth Custodio -, Luis Posaico salió del país en compañía de una chilena
de nombre Gisela Loaiza Guedez.
Los otros medios de prueba 1073 corresponden a la captura de pantalla que
da cuenta de la salida de Chile realizada con la identidad de Gisela Loaiza Guedez.
Se desprende de esta relación de pasajeros de salida del 11 de febrero de 2016 que
a las 10:15 horas, hace el trámite Luis Posaico en compañía de la chilena Loiaza
Guedez. Pidieron datos al Servicio de Registro Civil e identificación de Gisela Loiaza
Guedez y se fijaron en la foto del registro y al comparar esa foto con el RENIEC
peruano de Janneth custodio, se percataron que era la misma persona.
Se le exhiben otros medios de prueba 505 que corresponde al RENIEC
peruano donde aparecen los datos civiles de Janneth Custodio Cholán. El numero
peruano 42235284-3.
Otros medios de prueba 506 corresponden a los datos civiles del Servicio de
Registro Civil e identificación Rut 22.606.026-k a nombre de Gisela Loiaza Guedez.
Al cotejar las fotografías se logra establecer que coinciden ambas imágenes
con la misma persona.
El otro procedimiento en el que participó fue el 6 de agosto de 2016,
particularmente en las detenciones de Rocío Chávez Saldaña peruana y Tino
Huamán Ártica, peruano.
Siguiendo la dinámica de análisis de Génesis Segura Avellaneda y Janneth
Custodio Cholán y continuando con el análisis de los movimientos migratorios de
Luis Posaico y Walter Zúñiga, obtuvieron el nombre de Sheyla Bonilla. Este nuevo
análisis de movimientos migratorio a Sheyla Bonilla permitió individualizar a Rocío
Chávez Saldaña y a Tino Huamán Ártica, también peruanos.
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Con esta información consiguieron los RENIEC y compararon las fotos con las
posibles identidades que podían estar usurpando
Se le exhiben otros medios de prueba 1264 que corresponde al listado de
Tacna de fecha 14 de julio de 2016 donde aparece viajando con Sheyla Bonilla.
Corresponde a relación de pasajeros de entrada al país del 14 de julio de 2016 a las
10:43 horas y aparece el ingreso de Rocío Chávez Saldaña en compañía de Sheyla
Bonilla Ernau. Lámina 2 es la relación de pasajeros de salida del país el mismo día 14
de julio a las 15:15 horas y Rocío Chávez Saldaña vuelve a salir con Sheyla Bonilla.
Con esta información se realizó encargo policial en sistemas computacionales
a nombre de Rocío Chávez Saldaña y de su identidad usurpada que era RUT SARAI
GOMEZ ASTORGA. Obtuvieron la identidad chilena porque a través de técnicas de
investigación se hizo seguimiento a Rocío Chávez Saldaña cuando ingresó al país a
tramitar sus documentos. Fue un seguimiento el 14 de julio de 2016. Él participó
directamente en el seguimiento y comprobó que Rocío Chávez estaba en compañía
de Sheyla Bonilla y que se dirigieron al Servicio de Registro Civil e identificación de la
ciudad de Arica e ingresaron a hacer los trámites en dicho lugar. Sheyla Bonilla la
esperó afuera del Servicio de Registro Civil e identificación y Rocío Chávez ingresó
sola. La espera afuera lo hacía a la entrada del Servicio.
Rocío Chávez salió del trámite y del Servicio de Registro Civil e identificación y
policías le pidieron información al servicio sobre cuál había sido el trámite que
realizó esa persona, informándoseles que tramitó una cédula de identidad a nombre
de Rut Gómez Astorga. Fue gracias a esta información entregada por el Servicio de
Registro Civil que lograron dar con esa identidad usurpada. Se hizo el encargo
policial y con la finalidad de no entorpecer la investigación no se continuó con el
procedimiento de seguimiento.
El 6 de agosto de 2016 se comunicó vía telefónica la inspectora Verónica
Bravo Segovia informando que la persona encargada, iba saliendo del territorio
nacional por la avanzada Chungará. Esta avanzada queda en la localidad de Putre,
a 3 horas y media de Arica y él junto con el oficial Rodrigo Catalán Leiva se
trasladaron a Chungará y al llegar entrevistaron a Rocío Chávez Saldaña y a Tino
Huamán Ártica. En esa oportunidad el encargo era solo de Rocío Chávez Saldaña.
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Respecto de Tino Huamán, éste se presentó junto con Rocío Chávez a

realizar su control migratorio: Rocío Chávez se presentó como Rut Gómez Astorga,
con la oficial Bravo Segovia y Tino Huamán con la identidad de Rony Salvatierra,
con el asistente policial Andrés Quezada.
Como policías, les manifestaron que se encontraba en curso una
investigación en la cual estaban involucrados los documentos de identidad que ellos
presentaban y en ese momento estas personas manifestaron sus verdaderas
identidades y dieron sus nombres auténticos. Les pidieron documentos de sus
identidades reales las que no portaban, debiendo corroborar las identidades con la
ficha RENIEC que solicitó el oficial Rodrigo Catalán a Migración Perú.
Cuando se corrobora la identidad de estas personas se les detiene por los
delitos de usurpación de identidad y uso malicioso de documento falsificado y las
trasladaron a la ciudad de Arica para entregarlos a la unidad que correspondía.
Tuvo a la vista los pasaportes de Rut Saraí Gómez Astorga y Rony Salvatierra
Cedeño y también las cédulas de identidad de ambos
Se exhibe prueba material 23 la que reconoce y señala corresponde al
Pasaporte chileno N°P15335422 y cédula de identidad chilena N°109.124.699,
ambos a nombre de RUT SARAI GÓMEZ ASTORGA, levantados en cadena de
custodia NUE 2626166. El rostro que aparece en las fotos de los documentos
corresponde a Rocío Chávez Saldaña. El run es 22.453.968-1. El pasaporte chileno
es aquel con el cual roció Chávez se presentó en migración como Rut Sarai Gómez
Astorga. La foto que aparece en el documento chileno es de Rocío Chávez.
Se le exhibe la prueba material 24 que reconoce y señala corresponde al
Pasaporte chileno N°P18170444 y cédula de identidad chilena N°108.937.685,
ambos a nombre de RONY MANUEL SALVATIERRA CEDEÑO, levantados en cadena
de custodia NUE 2626167. El rostro que aparece en las fotos de estos documentos
corresponde a Tino Huamán Ártica. Tino Huamán se presentó en Chungará con el
pasaporte a nombre de Rony Manuel Salvatierra Cedeña 23.965.015-5. El pasaporte
no registra timbre de control migratorio.
Se le exhiben otros medios de prueba 1256 que corresponde a la ficha
RENIEC de ROCÍO CHÁVEZ SALDAÑA 77331634-7, ciudadana peruana. Con ese
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documento comprobaron la identidad de la persona que usaba el nombre de Rut

Gómez.
Otros medios de prueba 1257 que corresponde al registro de los datos civiles
y resumen de ficha de persona a nombre de Rut Sarai Gómez Astorga es el extracto
del Servicio de Registro Civil e identificación para hacer la comparación con la ficha
RENIEC. El run es 22.453.968-1. Al hacer la comparación con los otros medios de
prueba 1256 se aprecia que es la misma persona con dos identidades distintas.
Otros medios de prueba 1260 corresponde a los registros de movimientos
migratorios de ROCÍO CHÁVEZ SALDAÑA obtenidos del Sistema de Gestión
Migratoria GEPOL. Se observan los viajes de Rocío Chávez, el primer ingreso es el 14
de junio de 2016 al territorio nacional, con cédula de identidad peruano, entró por
Chacalluta en calidad de turista y sale el 17 de junio de 2016 del territorio nacional
por el complejo fronterizo avanzada Chacalluta. Usó el mismo DNI para ingresar. El
23 de junio de 2016 ingresa por complejo Chacalluta, con el mismo DNI peruano y
en calidad de turista. No hay salida. El 14 de julio de 2016 vuelve a ingresar, por
Chacalluta, como turista con su DNI peruano y el mismo día 14 de julio de 2016
vuelve a salir del territorio nacional por Chacalluta, usando su DNI peruano en
calidad de turista. El 5 de agosto de 2016 e ingresa al territorio por Chacalluta con
su documento peruano en calidad de turista.
Otros medios de prueba 1262. Corresponde a una imagen con dos tarjetas
migratorias de Rocío Chávez Saldaña y Sheyla Bonilla Ernau. Fue entregada en
Chacalluta el 14 de 7 de 2916 a las 10:46 horas. A la izquierda es la de Sheyla Bonilla
y la de la derecha Rocío Chávez. Ambas tarjetas migratorias aparecen como motivo:
vacaciones
La del lado derecho es de Rocío Chávez a las 10:46 horas ingresa con su DNI
peruano y el motivo es Vacaciones.
Sobre las diferencias entre condición y motivo, expresa que la condición de
ingreso es turista, residente oficial e inmigrante y el motivo del viaje es si viene por
vacaciones, religiosos, de salud, recreacionales u otros.
Si una persona miente al oficial policial comete un delito porque no está
informando la condición. Si el oficial supiera que la persona viene a cometer delitos
se le puede negar el ingreso al país.
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Responde al Consejo de Defensa del Estado que le ha correspondido hacer el

control migratorio. Relata que en la práctica la persona llega al complejo fronterizo,
se presenta en la ventanilla con su documento de identidad y depende del tipo de
documento los datos que se ingresan en el sistema y cuando llegan al “campo” de
condición de ingreso le preguntan. Da un ejemplo, si la persona dice que es
residente le piden trámite de visa, si dice que es turista, se le consulta el motivo, se
debe preguntar porque llenar el campo es obligatorio. Los contralores debieran
hacer las mismas preguntas que él está refiriendo y eso es igual en todos los
controles migratorios.
Si viene a cometer delitos no existe posibilidad de llenar el “otros”, esa
persona es reembarcada a su país.
Responde a la Defensa de Ramos Paredes y Ramírez Campodónico que
cuando declaró ante fiscalía no habló del control migratorio. Es primera vez porque
es la primera vez que le preguntan de su trabajo. No le mandaron ninguna guía de
ayuda memoria para declarar, porque él participó de diligencias y tenía material
archivado que revisó antes de venir.
Responde a la Defensa de Andrés Ramos Paredes que nadie que quiere
ingresar al país reconoce que viene a cometer delitos. Respecto del procedimiento
de 9 de junio de 2016, el encargo era de Sofía Vivanco Pirona. Ella fue derivada a su
unidad y declaró como Sofía Vivanco ante Luis Padrón y Flores Kuch e insistía que
era chilena, pero luego terminó reconociendo que era Génesis Segura. No participó
de esa declaración.
El 7 de julio participó en la detención de James Mesías Ugarte y no participó
en la declaración de él.
Respecto de la detención de 6 de agosto de 2016 de Rocío Chávez responde
que llegaron a Sheyla Bonilla al hacer el análisis de los movimientos migratorios de
Luis Posaico y al analizar viajes de Sheyla Bonilla llegaron a los viajes de Rocío
Chávez.
No recuerda cuando se le hizo seguimiento de Rocío Chávez.
Respecto de la detención de Tino Huamán, él se presentó junto con Rocío
Chávez. Respecto de él no había nada hasta ese momento., solo cuando manifiesta
que no es su identidad se le detiene.
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Responden a la defensa de Vallejos Manríquez que respecto del seguimiento

de Rocío Chávez fue en el Servicio de Registro Civil e identificación de Arica. No vio
con quien se entrevistó en el Servicio de Registro Civil e identificación ni tampoco
investigaron
Aclara al tribunal que estuvo en el reconocimiento que James Mesías hizo de
Raúl Huamán al trasladar a James Mesías a la Bicrim Arica y en ese lugar, como esa
unidad estaba con déficit de personal, les pidieron cooperación en algunas
diligencias. El oficial Rodrigo Catalán Leiva estuvo con él en ese reconocimiento.
Respecto del seguimiento que hizo a Rocío Chávez, ésta entró a las oficinas
del Servicio de Registro Civil e identificación y Sheyla Bonilla se quedó afuera.
Cuando entraron preguntaron a qué había ido Rocío Chávez, él estaba siguiendo a
Rocío y otros funcionarios policiales son los que ingresaron a preguntar y
obtuvieron esa información, pero él no entró. Esa entrega de datos fue a otros
funcionarios policiales.
Responde a la Defensa de Ramos paredes y Ramírez Campodónico que si
tiene conocimiento que una persona que entra de turista, comete un delito, la
detendrá sólo si tiene encargo. No la detienen por ingreso ilegal, porque si ingresa
como turista, lo hace en forma legal al país.
Responde a la Defensa de Andrés Ramos Paredes que no hay protocolo de
preguntas, si no que se debe seguir el formulario del control migratorio porque son
campos obligatorios que se deben llenar. No cree que queda a criterio del contralor,
es en base a lo que dice la persona que se van llenando los datos. Si alguien dice
que viene a trabajar él le debe exigir visa, pero si la persona viene de turista y el
contralor sospecha que no es así, esa decisión queda entregada al criterio del
funcionario contralor.
23. Testigo 36. Declaración testimonial de don TESTIGO RESERVADO N° 7.
Tiene doble nacionalidad chilena y venezolana y tiene una hermana que también es
venezolana y se llama Gisela Loaiza Guedez. Su madre es venezolana y su padre es
chileno y venezolano. Lleva 4 años viviendo en Chile. Supo de los hechos porque la
Policía de Investigaciones lo contactó. Primero trataron de contactarlos – a él y a su
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hermana - por Facebook pero rechazaron ese mensaje, pensando que era una
estafa. Como insistieron y dieron tantos datos finalmente se comunicaran y le
informaron del robo de identidad de su hermana. Tuvo una entrevista con la Policía
de Investigaciones donde la mostraron los documentos de su hermana con la foto
de otra persona. Le mostraron un pasaporte
Se le exhibe la prueba material número 20 que corresponde a un pasaporte
nº F13846254 con los datos de Gisela Loaiza Guedez. Aparece el nombre de su
hermana y sus datos de nacimiento, pero la de la foto no es su hermana. Su
hermana nació el 5 de diciembre de 1983.
Cuando supo esto le avisó a su hermana y ésta le dijo que había recibido un
correo electrónico de la Embajada de Estados Unidos informándole que le habían
revocado la visa de su pasaporte venezolano, justo esa semana pero no sabía
porque y tampoco le dieron información desde la Embajada, por lo que creen que
tiene que estar vinculado con este robo de identidad. La madre de ellos conoce
gente en la Embajada y supo que había sido por notificación de interpol, pero su
hermana no sabía nada.
Lo del correo electrónico se lo contó su hermana pero él no vio ese correo. Su
hermana envió esa información a Chile, los correos y también concurrió al
consulado y le cambiaron el número de run.
Él y su hermana se habían registrado en el consulado pero habían
abandonado el trámite de cédula. A su hermana la trataron mal en el consulado
chileno, le dijeron que era su culpa por no haber terminado con el trámite.
Esto le ha traído muchos perjuicios a su hermana. Tiene restringido sus viajes,
porque no tiene visa, no le han vuelta a dar visa de Estados Unidos. Se canceló su
número de run chileno, ahora tiene nuevo número, pero no tiene pasaporte y
cuando la invitaron a un Congreso en Brasil, tuvo que hacer tránsito en Panamá y la
detuvieron. La acompañaron todo el tiempo hasta que se embarcó. La detienen en
los aeropuertos por la discrepancia y ahora tampoco puede venir a Chile, porque no
le han entregado el pasaporte. Está en un limbo porque no puede venir como
venezolana y como chilena aun no obtiene cédula de identidad.
Está intentando obtener la documentación chilena desde el año 2017.
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Responde a la Defensa de Ramos Paredes y Ramírez Campodónico que la

persona que lo contactó por Facebook le dio un nombre, pero no recuerda cómo se
llamaba. Era un hombre. No tiene claro si el perfil de Facebook era de hombre o
mujer.
24. Se incorporó por lectura completa una planilla en formato Excel –
documento 611 - elaborado por la Policía de Investigaciones que contiene 24
columnas y 186 filas con los datos del supuesto suplantado, número inscripción de
nacimiento, año inscripción, nombres, apellidos, run, país de inscripción de
nacimiento, oficina donde se pidió primera filiación, fecha de petición de cédula, si
documentos – cédula y pasaporte – fueron entregados, fecha de salida, paso
fronterizo, destino, nombre suplantador, nacionalidad, número de documento,
fecha ingreso a chile y paso fronterizo utilizado, fecha salida de chile y paso
fronterizo y personas relacionadas con su ingreso al país y tramitación de
documentos chilenos.
Atendido que no es posible copiar esa planilla a la sentencia por su extensión,
sólo adjuntaremos las columnas donde figuran los nombres y runes de los chilenos
del registro X y el nombre de la persona que la policía determinó como suplantador,
- con su nacionalidad - dejando constancia que, no en todos la policía pudo
identificar a éste y que quien figura en la fila 116 no es un chileno suplantado sino
una identidad chilena falsa creada con documento falsificado que analizaremos
cuando corresponda examinar el hecho 18 de la acusación:
SUPLANTADO RUN SUPLANTADOR NACIONALIDAD
1 Oscar Eduardo Abud Reynolds 21.870.853-6 Román Teófilo Buitrón Llantoy Peruana
2 Llema Carolina Agurto Arévalo 23.323.977-1 Ydelsa Gendia Ramos Visconde Peruana
3 Andrés José Aliaga Viera 23.324.327-2 Fredy Yosmani Rivera Fernández Peruana
4 Jorge Segundo Andia Ayca 23.326.889-5 Luis Enrique Puelles Mendoza Peruana
5 Ramón Enrique Angulo Torres 22.871.997-8 Arturo Calderón Cuneo Peruana
6 Mónica Carolina Antezana Cuevas 23.324.848-2 Esther Margarita Orellana Andrade Peruana
7 Marcela Araneda Aracena 22.603440-4 Diana Carolina Alvites Luna ecuatoriana
8 Patricio Ernesto Arriagada Arriagada 22.038.515-9 Adrián Stephan Straciug rumana
9 Adriana Marília Arriagada Arriagada 22.038.516-7 Alina Alexandra Capraru rumana
10 Fabiano André Atenas Azola 22.867.564-4 Gabriel Vasile rumana
11 Lorena María Balivan Lillo 23.327.050-4 Berna Zenaida Callo Solaigue peruana
12 Juan Carlos Barros Reyes 22.604.886-3 Elmer Guevara Rivera peruana
13 Catherine Hortencia Bedoya Gutiérrez 22.871.444-5 Alicia Carolina Castillo Gómez peruana
14 Aracely Verónica Bedoya Gutiérrez 22.871.445-3 Carolina Valle Castillo peruana
15 Selena Mónica Bedoya Gutiérrez 22.871.446-1 Elka Melchora Mayerhoffer Peruana
16 Angela Noemí Bravo Viter 22.869.232-8 Edenith Dora Tapia Sosa peruana
17 María del Carmen Bustos Ardaya 23.327.896-3 Carla Marcela Huamani Cisneros peruana
18 Daniela Alejandro Carvacho Montilla 22.603.541-9 Karen Jhulisa Burga Peralta peruana
19 Karina Castillo Alarcón 22.603.216-9 Coraly Medina Guerrero peruana
20 Carlos Adriano Castillo Weber 23.328.151-4 Vinicius Gomes De Almeuida brasileña
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21 Raquel Constanza Castro Bravo 22.870.080-0 Everlid Fernández Gonzales peruana

22 Sergio Antonio Claros Camacho 23.324.832-0 Rafael Donato Capcha Retancio peruana
23 Jhone Lindo Colque Painenao 23.326-681-7 Rubén Alberto Moreno Fernández peruana
24 Andrea Carolina Condemarín Páez 22.601.790-9 Samantha Isabel Jiménez Alzamora peruana
25 Ramiro Guillermo Cordero Machado 22.454.494-4 David Stuart de Oliveira Moreira brasileña
26 Patricio Esteban Covarrubias Campos 22.867.161-4 Eduar Fernández Delgado peruana
27 Ismael Shoichi Doy Sara 22.603.051-4 Jesús Sánchez Fernández peruana
28 Claudia Eyzaguirre Paredes 22.603.220-7 Luz Yakelini Cabrera Campos peruana
29 Jorge Cesar Eduardo Falconi Lara 22.869.236-0 Cesar Quevedo Cuba peruana
30 Sheny Feraud Bosisio 22.606.494-k María Uzhca Yadaicela ecuatoriana
31 Simone Feraud Bosisio 22.606.493-1 Elizabeth Parrioli Bautista Rodriguez Peruana
32 Roberto Fernández Duran 23.964.606-9 Mario Teodoro Dextre Velarde peruana
33 Juan José Fernández Mendieta 24.439.998-3 Christian Gomes Mondragón peruana
34 Juan Pablo Fernández de Córdova Poblete 22.038.941-3 Bayron Hitler Espinoza Cancino peruana
35 Eliana Yahaira Flores Sada 23.324.296-9 Ana Sonia Berrocal Colonio peruana
36 Leonardo Renato Franco Silva 22.868.295-0 José Alberto Shuan Calderón peruana
37 Patricio Iván Fuentealba Carillo 23.328.179-4 Nilton Martín Laura Chagua peruana
38 Waldo Jesús Fuentealba Bravo 22.869.968-3 Dirceu Antonio Fregeiro Vilela peruana
39 Mauricio Alberto Fuentes Rojas 22.868.292-6 Michael Salvador Villalobos Baltazar Peruana
40 María Gabriela Gamio Rendón 22.037.331-2 Paola Gloria Gallardo Aguirre peruana
41 Gonzalo Gandarillas Pérez 22.455.607-1 Jordan Ali Quineche Canseco peruana
42 Tania García Césped 22.603.554-0 Yessica Mirella Alzamora Cornejo peruana
43 Guillermo Alfonso Gavidia Bernal 22.455.554-7 Jerson Yhomar Amaya Ogoña peruana
44 Rut Sarai Gómez Astorga 22.453.968-1 Rocío Chávez Saldaña peruana
45 Cristian González Sotelo 22.048.402-5 Junior Tarazona Acher peruana
46 Eugenio José Guevara Dueñas 22.048.390-8 Se desconoce Se desconoce
47 Solly Gutiérrez Contreras 23.326.133-5 Rosario Norca Frías Nanetti peruana
48 Mariela Stefany Gutiérrez Valdivia 22.870.695-7 Se desconoce Se desconoce
49 Daniel Alejandro Henríquez Álvarez 22.867.815-5 James Wilson Mesías Ugarte peruana
50 Mauricio Ernesto Hernández Cifuentes 22.603.222-3 No registra No registra
51 Andrés Ernesto Hernández Cifuentes 22.603.223-1 Andrés Antonio Junior Peña Ponzzoni peruana
52 Christian Enrique Herrera Villalobos 22.868.695-6 Luis Alfredo Rivas Coral peruana
53 Ricardo Antonio Herrera Montero 22.047.575-1 Ángel Eduardo Romero García peruana
54 Claudia Marcela Jeraldo Ríos 22.038.530-2 Clara Jannette Selaes Rodríguez Peruana
55 María Angélica Jeraldo Ríos 22.038.531-0 Elizabeth Ampuero Bahamonde Peruana
56 Claudio José Llanos Espinoza 22.038.334-2 Lenin Emanuel Ordoñez Gonzalez Peruana
57 Gisela Loaiza Guedez 22.606.026-k Janneth Custodia Cholán peruana
58 Daniel Demian López Vilches 23.326.465-2 No registra No registra
59 Franz Reynaldo Mamani Calpa 22.870.549-7 Carlos Lenin Serrano Hernández Peruana
60 Alejandro Avelino Manrique Jara 22.038.297-4 Roberto Luis Espinoza Cancino Peruana
61 Jonathan Markovits Heller 22.869.325-1 Kevin Milera Alache Peruana
62 Carlos Andrés Medina Vásquez 22.871.257-4 Fredy Mamani Vargas peruana
63 Dora Deissy Melgarejo Canseco 22.867.142-8 Doris Del Rosario Veintimilla Peruana
64 Martha Lenny Melgarejo Canseco 22.867-143-6 Betty Ysabel Roque Contreras de Toribio peruana
65 Rolando Modinger Mancilla 23.325.783-4 No registra No registra
66 Adolfo Molina Concha 22.454.860-5 Josué Alexander Breña Cabezas Peruana
67 Juan Carlos Mora Moya 22.605.358-1 José Luis Rodríguez Ramos Peruana
68 Freddy Reinaldo Mora Moya 22.605.357-3 Luis Armando Córdova Jiménez Peruana
69 María Gabriela Moreno San Vicente 23.965.723-0 Yuliza Cecilia Valdivia Gonzales Peruana
70 Karen Patricia Muñoz Norambuena 22.048.378-9 Yaneli Sánchez Rivera Peruana
71 Rocío Núñez Louis 22.038.833-6 Beatriz Rosario Oblitas Moran peruana
72 Bernardo Antonio Ojeda Arnao 21.728.449-k Lorenzo Giovani Bustos Trujillo Peruana
73 Evelyn Alejandra Oñate Del Barco 22.867.766-3 No registra No registra
74 José Armando Oñate Navas 22.047.578-6 Henry Omar Merino Caballero Peruana
75 Jonathan Harold Orchard Monsalve 23.326.141-6 Marco Polo Cabrera Ordoñez Peruana
76 Nidia Verónica Osorio Justiniano 23.325.349-9 Diana Cecilia Pérez Yadaicela Ecuatoriana
77 Jorge Luis Pacheco Chamorro 22.454.226-7 No registra No registra
78 Camila Michelle Pacheco Chamorro 22.454.370-0 Blanca Allaico Yascaribay Ecuatoriana
79 Eduardo Javier Pacheco Boada 22.454.227-5 Víctor Manuel García Pérez Ecuatoriana
80 Matías Paredes Ponce 22.602.566-9 Cristian Jesús Cunin Remache Ecuatoriana
81 José Luis Pinell Silva 22.870.171-8 Miguel Ángel Macedo Anchante peruana
82 Tadeu Puelles De Chiacchio 22.603.006-9 Emilson Pereira Da Silva Brasileña
83 Alejandro Andrés Ramírez Manso 23.324.546-1 Derec Moisés Álvarez Céspedes Peruana
84 Israel Jorge Reveco Analuisa 22.038.061-0 Jaime Germán Miche Valle Peruana
85 Josías David Reveco Analuisa 22.038.063-7 Alfredo Marca Rocano ecuatoriana
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86 Santiago Rizo Quezada 22.456.420-1 Eudin Octavio Bustamante Córdova peruana

87 Jennifer Alejandra Rojas Rosas 22.603.305-k Lizhet Belissa Castañeda Anampa peruana
88 Luis Alberto Saavedra Gaspar 22.869.071-6 Guillermo Zegarra Martínez Peruana
89 Américo Salvador Saavedra Gaspar 22.869.070-8 Omar Jhoan Rossi Gutiérrez Peruana
90 Joab Ariel Salazar Vega 22.604.314-4 Jhon Steven Velarde Quispe Peruana
91 Henry Douglas Salgado Severino 22.868.866-5 Elías Amorim Brasileña
92 Rony Manuel Salvatierra Cedeño 23.965.015-5 Tino Huaman Artica Peruana
93 Isabel Cristina Sandoval Romero 22.047.790-8 Estrella Navarro Hernández Mexicana
94 Renzo Daniel Santana Téllez 24.657.000-0 No registra No registra
95 Marcela Sandra Santillana del Rio 22.870.257-9 No registra No registra
96 Alexander Johannes Schmidt Kukahn 22.603.638-5 No registra No registra
97 Michael Martin Segura Giron 20.342.674-7 No registra No registra
98 Tyronne Emilio Solorzano González 22.048.565-k Diego Yadaicela Morquecho Ecuatoriana
99 Marcelo Fernando Suarez Pávez 22.601.843-3 No registra No registra
100 Daniela Alejandra Suarez Lafuarie 22.605.963-6 Esther Margarita Orellana Andrade ecuatoriana
101 Juan Pablo Sucre Reyes 22.453.626-7 David Sulca Yepez Peruana
102 Moisés Reinaldo Tamblay Carico 21.441.086-9 Ronal Rosber Colunche Pérez Peruana
103 Carlos Santiago Toro Villa 23.964.585-2 Joel Sarruche Tapullima Peruana
104 Mario Alfredo Vega Kolkatin 22.868.712-k Carlos enrique Vidal Dionicio Peruana
105 Jonnathan André Veliz Tapia 21.870.778-5 Luis Morocho Amendaño Ecuatoriano
106 Mario Gustavo Vera Vidal 22.602.810-2 Jesús Cerrón Gonzales Peruana
107 Ángelo Paolo Vicuña Rojas 22.871.539-5 Kevin Fernando Herrera Iparraguirre peruana
108 Evelyn Lisseth Vicuña Rojas 22.871.538-7 Julissa Elizabeth Quiroz Valderrama Peruana
109 Elena Raquel Vidal Molina 22.868.158-k No registra No registra
110 Sofia Eugenia Vivanco Pirona 22.868.713-8 Génesis Sabrina Segura Avellaneda Ecuatoriana
111 Valeria Elizabeth Yáñez Jaramillo 22.039.310-0 Everlid Fernández Gonzales Peruana
112 Andrea Doring Torres 22.039.739-4 Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón Peruana
113 María Uberlinda Castro Salazar 22.039.294-5 Clara Jannette Selaes Rodríguez Peruana
114 Gino Franco Mamani Estay 21.729.172-0 Aderzon Chavez Sixto Peruana
115 Silvia Carmen Rosa Guzmán Montaño 22.038.060-2 Elka Melchora Mayerhoffer Terrones Peruana
116 Manuel Alejandro Vallejos Méndez (iden. falsa) 25.641.717-0 Enmanuel Ríos Saldaña Peruana
117 Juan Felipe Funes Dacosta 22.603.758-6 Constantin Popescu rumana
118 Rodrigo Farias Rojas Castillo 23.327.197-7 Viorel Calin Rumana
119 Eduardo Andrés Navarrete Jara 22.046.921-2 Christian Eugenio Pulla Zhiñin Ecuatoriana
120 Cinthia Yamile Castillo Vides 22.453.297-0 Rosa Mercedes Morocho Pulla ecuatoriana
121 Juan Fernando Suarez Lafaurie 22.605.964-4 Daniel Román Buitrón Herrera Peruana
122 Yhonny Mauricio Campos Olivares 22.605.661-0 Robby Maldonado Pariona Peruana
123 Vladimir Castro Salazar 22.039.270-8 Edwin Saul Pérez Orellana Ecuatoriana
124 Miguel Ángel Agüero Zalazar 22.603.472-2 Manuel Julián Gutiérrez Acuña peruana
125 Marcelo Giovanny Galleguillos Freire 20.342.739-5 Edwin Molina Palomino peruana
126 David Alejandro Osorio Justiniano 23.325.348-0 Deivi Roy Ramírez Quintana Peruana
127 Carolina Estefanía Pérez Moreno 22.048.025-9 Jessica Fabricia Ramón Morocho ecuatoriana
128 Edna María Sucre Reyes 22.453.624-0 Clondy Maritza Condor Malca Peruana
129 Eva Luisa Torres Arellano 22.048.019-4 Rosangel Condor Malca peruana
130 Aileen Nicole Simpertigue Torres 22.603.064-6 Madeleine Catalina Ruiz Castañeda peruana
131 María Cristina Salgado Gereda 22.606.109-6 Deysi Garamendi Solis Peruana
132 Mauro Alejandro Santillan Cornejo 22.604.316-0 José Luis Rojas de la Cruz Peruana
133 Gladys Ibed Bustamante Mastronardi 23.323.723-k Felicita Ventura Ramos Peruana
134 Carlos Andrés Maldonado Reska 22.604.302-0 Percy Roger Ortiz Saavedra Peruana
135 Manuel Alejandro Campos Rioseco 21.728.663-8 Miguel Ángel Junior Pérez Saavedra Peruana
136 Alexis Oswaldo Jara Ubilla 22.605.128-7 José Lino Rivera Cabrera Peruana
137 José Luis Erbs Estupiñán 22.870.123-8 Dalmiro Vicente Taipe Peruana
138 Alma Alejandra López Iraguen 23.328.119-0 Natalia Milagritos Atocha Dulanto Peruana
139 Jorge Patricio Ramos Fernández 22.602.060-8 Audias Guevara Chavez Peruana
140 Edwin Lolo Melgarejo Canseco 22.867.144-4 Carlos Enrique Ortiz Saavedra peruana
141 Ernesto Alejandro Collao Urdaneta 22.456.175-k Daniel Joel Portilla León peruana
142 Jorge Fernando Veloz Marussich 22.039.251-1 Carlos Alberto Velarde Zapata Peruana
143 Matías Marcelo Vásquez Chaigneau 22.038.474-8 Fowler Galindez Alva Mulatillo Peruana
144 Adolf Herbert Comte Kohlberg 22.870.753-8 Carlos Magno Ponte Sotomayor Peruana
145 Sandro Tirado Tavares 23.323.664-0 Manuel Huayamares Valdivia peruana
146 Aracely Knoll Olivares 22.453.596-1 Elvira Huasupoma Roque Peruana
147 Wener Knoll Olivares 22.453.595-3 Alain Nicky Villaverde Aquino Peruana
148 Esteban Javier Torres Moreno 22.869.348-0 Marco Polo Huasupoma Roque Peruana
149 Rodrigo Edson De Oliveira Melgarejo 22.867.257-2 José Miguel De La Cruz Chipana Peruana
150 Michelle Andrea Castro Urrutia 21.870.294-5 Betty Ore Chuchon Peruana
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151 Susan Andrea Arce Díaz 22.867.203-3 Roxana Lapa Acuña peruana
152 Fabiana Virginia Kosky Salazar 21.870.261-9 Edith Marlene Morales Cotera Peruana
153 Mariana Avila Vera 22.047.251-5 Marisol Fiorela Mayhuere Morales Peruana
154 Marco Antonio Maluenda Águila 22.871.255-8 Jesús Sánchez Fernández peruana
155 Rene Orlando Neuman Córdova 22.602.127-2 Eleazar Lozano Orellana Peruana
156 Juan Francisco Crespo Cuesta 23.325.028-7 Guillermo Vásquez Aguilar Peruana
157 Jhonatan Axel Veliz Gómez 21.442.349-9 Edison Morales Cotera Peruana
158 Hugo Santiago Sotelo Soto 22.049.012-2 Carlos Richard Ybarra peruana
159 Cesar Huiscaleo Orellana 22.868.174-1 Wilmer Aníbal Arquiñiigo Garamendi peruana
160 Héctor Rivero Meza 22.867.452-4 Elvin Eliseo Díaz Idrogo peruana
161 Jonathan Andrés Cortez Romero 22.602.581-2 Christian Monzón Zevallos peruana
162 Denisse Carrasco Arévalo 23.326.642-6 Nelly Araucano Rivera Peruana
163 Angela Noemí Terrazas Torres 22.046.917-4 Gloria Carrión Rodas Peruana
164 Daniel Yasid Arce Lostaunau 22.869.278-6 No registra No registra
165 Roberto De Miranda Martínez 22.453.928-2 Gabriel Prisecaru rumano
166 Mario Renato Cabrera Mañay 22.602.038-1 Marco Abel García Morquecho ecuatoriano
167 Lucía Francesca Navarrete Manríquez 23.964.470-8 No registra No registra
168 Tatiana Fresia Osorio Justiniano 23.325.347-2 Luisa Dhory Hinostroza Deza peruana
169 Diego Gustavo Fernández de Córdova Poblete 22.038.940-5 Elvis Norena Jimenes peruana
170 Walter Daniel Ballesteros Arturo 22.604.341-1 No registra No registra
171 Martín Alonso Donoso Herrera 22.046.834-8 Ronald Augusto Buitrón Llantoy peruana
172 Oscar Eduardo Santibáñez Gresely 23.965.016-3 Ronal Ulises Castro Zeballos Peruana
173 María Cristina Torres Moreno 22.869.349-9 Leslie Beatriz Contreras Chara Peruana
174 Juan Paulo Zúñiga Bulgarín 23.964.099-0 Tino Huamán Artica Peruana
175 Claudia Cecilia Álvarez Saldías 22.870.790-2 Rosa Mercedes Morocho Pulla Ecuatoriana
176 Leonardo Fabian Garín Hernández 23.326.233-1 Aurel Eugen Jianu Rumano
177 Oscar German Veizaga Santiago 22.048.710-5 Luis Ernesto Quintanilla Calvo Peruana
178 Giancarlo Suglio Villalon 23.324.032-k Shakira Gafaro Jaimes colombiana
179 Juan Felipe Izquierdo Castanier 23.325.041-4 Elvis Norena Jimenez Peruana
180 Beatriz Gamboa Hinojosa 22.046.939-5 Leslie Beatriz Contreras Chara Peruana
181 Pablo Mateo Granja Mendoza 22.870.538-1 Edgar Manuel Humala Inga Ecuatoriana
182 Mónica Hirch Pinto 22.870.934-4 Ana Roxana Soric rumana
183 Paulo Nolberto Alarcon Dos Santos 22.455.863-5 Alain Ferreira Olimpo Brasilero
184 David Oplustil Heleno 22.870.935-2 Luiz Philipe Da Silva Miranda Brasilera
185 Mauricio Amato Wells 22.869.359-6 Vasile Buzila Rumana
186 Lorena Ortiz De Zevallos Eguiluz 23.965.888-1 Sandra Orellana Altamirano peruana
25. Moisés Casimiro Tamblay Pontigo, señaló en estrados que su hijo se llama
Moisés Tamblay Carico, es venezolano pues nació en la ciudad de Guanape, de ese
país. Con él y con otro hijo que tiene, además de su señora, vinieron a Chile el año
2004 y lo inscribió como chileno en el Registro Civil, ingresando esa vez su hijo con
pasaporte venezolano. En esa oportunidad realizó sólo el trámite de inscripción, sin
tramitar la cédula de identidad chilena, ni el pasaporte chileno. Ingresaron por el
aeropuerto de Pudahuel. Con posterioridad, en octubre del año 2018 ingresó su
hijo Moisés a Chile nuevamente. En el 2016 cuando su hijo estaba en Venezuela le
avisaron, agregó, que se debía contactar con la policía chilena, pues le dijeron que
aparecía otra persona con el pasaporte de su hijo, por lo que fue a la unidad policial
de Ñuñoa, donde le explicaron el caso, haciendo él la denuncia respectiva, además
de prestar una declaración.
Mostrada la probanza ofrecida bajo Otros medios de prueba N°1342,
respondió que en ella se observa el nombre de su hijo Moisés Reynaldo Tamblay
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Carico, su número de cédula de identidad 21.441.086-9, 26 años de edad, con una

dirección situada en calle Independencia N°475, Arica. Agregó que los datos
personales corresponden a su hijo, pero la dirección no, pues él nunca ha estado en
esa ciudad, es decir, cuando vino la última vez a Chile desde Venezuela, por tierra
en bus, pasó por dicha ciudad pero nunca ha estado en ese domicilio. Asimismo, la
fotografía que se le muestra en esta imagen no es la de su hijo, pues éste es moreno.
En cuanto a la situación, señaló que cuando vino a Chile, su hijo estuvo
retenido en Ecuador por dos horas, donde lo investigaron, hasta que lo dejaron
seguir su marcha y entrando a Chile también estuvo retenido como por ese mismo
lapso y perdió el autobús en el que venía a Coquimbo junto con su madre, es decir
el bus en el que iba a hacer transbordo inició su marcha por la demora que tuvo;
todo lo cual cree, añadió, que obedecería a este problema.
Ellos tomaron un bus de Ecuador a Perú y de Perú a Chile y llegando a este
último país lo bajaron en la frontera y por la demora siguió sin ellos.
Al Consejo de Defensa del Estado respondió que por el problema que hay en
Venezuela es muy difícil conseguir pasaporte venezolano en este momento, pues
ellos son venezolanos, y la última vez viajó su hijo y su madre con la cédula de
identidad venezolana, ingresando así a Chile. A su hijo le dieron un Run provisional
solamente y no uno definitivo, cree que por este problema. Su hijo no tiene una
cédula de identidad chilena sino sólo comprobante, sí le asignaron un run y no tiene
el pasaporte pues no tiene cédula de identidad definitiva.
Al tribunal respondió que no sabe si le han cambiado o no su Run a su hijo,
pero cree que no, pero su hijo nunca ha vivido en Arica. Que hace más de uno año
que lo llamó la PDI a declarar, antes que su hijo viajase a Chile con su madre.
26. Testigo Reservado 8, nacido en Santiago, con domicilio reservado, quien
señaló que Fabiano Andrés Atenas Azola es su sobrino, hijo de su hermano Hernán
Segundo Atenas Cortés, el que está residiendo en Brasil desde el año 1974. Su
sobrino nació en ese mismo país por lo que es ciudadano brasilero. Nació en
Curitiba, sin saber la fecha concreta. Ambos padres de Fabián son chilenos. Su
sobrino es de nacionalidad brasilera y nunca tenido documentación chilena, él ha
venido a Chile seis veces. Obtuvo el Run chileno para no perder nacionalidad
cuando lo inscribieron en Curitiba.
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En cuanto a los hechos, señaló que a través de la Policía de Investigaciones

hace más de un año le notificaron en la casa que tenía que presentarse por este
problema, hablaron de una usurpación de identidad. En el cuartel de Borgoño le
tomaron declaración y le mostraron varias fotografías donde reconoció a su sobrino.
Después lo llamaron de la fiscalía también a declarar. Lo llamó la PDI como a
principio 2018.
Mostrada la probanza ofrecida bajo otros medios de prueba N° 835 señaló
que aparecen los datos de su sobrino. Indicó que respecto del Run 22.867.564-4, no
sabe si es el run de éste ni tampoco la fecha de nacimiento. Preciso que el segundo
nombre es Andrés y no “André” como se indica, y respecto del domicilio que se
señala en Iquique no es correcto pues él nunca ha venido a Chile y la fotografía que
parece no le corresponde.
Su sobrino se enteró a través suyo de la situación, no ha querido venir por
temor a que le pueda pasar algo ya que hay personas que están ocupando u
nombre.
Al Tribunal le respondió que él sepa su sobrino no ha hecho algún trámite
por su situación en el consulado chileno, como pedir un nuevo Run.
27. Testigo Reservado 9, declaró que Ramiro Cordero Machado era su
sobrino. La relación directa era con su padre quien es su primo, el que vive en Brasil,
Salvador de Bahía. Tenía comunicaciones a través de video conferencia con él. El
padre de éste, es decir su primo, se llama Luis Alberto Cordero Lagos. Su primo es
chileno. La madre de su sobrino es brasileña y nació en esa misma ciudad. Ramiro
Cordero tenía nacionalidad brasileña y chilena, esta última pues su padre lo inscribió
en Brasil como chileno para que la tuviese. Nunca su sobrino obtuvo ni cédula ni
pasaporte, pues nunca vino a Chile. Ramiro falleció el 24 de octubre de 2016, en
Salvador de Bahía.
Supo ella de los hechos pues a través de las redes sociales citaron a su padre
Luis y éste le informó de la situación a ella y le pidió que averiguara por qué lo
estaban ubicando. Le dio el nombre de una persona y fue a la Policía de
Investigaciones más cercana, esto es a la de calle José Manuel Infante, donde le
dijeron que el policía que se quería contactar era una funcionaria de la Policía de
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Investigaciones de Viña y ella, entonces, les señaló que cualquier cosa hablaran con
su persona.
Por ello la contactó después un detective con quien, incluso, se reunieron en
su oficina, haciéndole preguntas sobre su sobrino. Le pareció raro y así se lo dijo,
pues su sobrino ya estaba muerto y nunca vino a Chile, Le entregó fotos de su
sobrino y de su hija. Le señaló al policía que era imposible que tuviese vínculos con
Chile pues nunca vino. No recordó cuando fue contactada por la policía pero fue en
el mismo tiempo que se comunicaron a su primo, pues ella fue de inmediato a la
unidad policial. Le informó el detective que estaban usando la identidad de su
sobrino Ramiro.
Mostrada la probanza ofrecida mediante otros medios de prueba N° 853, leyó
en voz alta que aparece el Run N° 22.454.494-4, el nombre de su sobrino Ramiro
Guillermo Cordero Machado, nacido el 24 de febrero de 1991, masculino, soltero,
con dirección en pasaje Curimón N° 02, Arica.
El nombre que aparece ahí, añadió, es el de su sobrino al igual que la imagen
facial que se ve en ella, es decir, que efectivamente la persona que se observa en esa
imagen es Ramiro. La dirección, añadió, que no era la de su sobrino.
28. Por lectura resumida se incorporaron los siguientes documentos:
1. Prueba documental N° 411. Copia de Certificado de Nacimiento, Servicio
Registro Civil de Chile, el Run N° 21.441.086-9, nombre inscrito Moisés Reinaldo
Tamblay Carico. Fecha de Nacimiento. 8 de febrero de 1990, nombre del padre
Moisés Casimiro Tamblay Pontigo y de la Madre María José Carico. Lugar de
nacimiento: Guanape, Venezuela. Registro X. Inscripción practicada conforme al
artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil.
2. Documento N° 394. Copia de Certificado de Nacimiento del Servicio de
Registro Civil e Identificación, circunscripción Santiago, Registro X, año 2009,
nombre inscrito Daniel Alejandro Henríquez Álvarez, Run 22.867.815 – 5, fecha de
nacimiento el 30 de noviembre de 1981, sexo masculino, nombre del Padre: Alberto
Arcadio Henríquez Toledo y nombre de la madre; Sara Doraliza Álvarez Medina.
Lugar de nacimiento: Bahía Blanca, Argentina. Inscripción practicada conforme al
artículo 110 del reglamento orgánico del Registro Civil.
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3. Documento N°397. Copia de Certificado de nacimiento del Registro Civil e

Identificación, circunscripción Santiago. Registro X, año 2008, nombre inscrito;
Fabiano André Atenas Azola. Run 22.867.564-4, fecha de nacimiento el 25 de
febrero de 1987, sexo masculino nombre del padre: Hernán Segundo Atenas Cortés
y nombre de la madre Ana María Azola Neira. Lugar de nacimiento: Curitiba. Brasil.
4. Documental N° 409. Copia de. Certificado de Nacimiento, circunscripción
Santiago. Registro X. Año 2010. Nombre inscrito: Andrés José Aliaga Viera, Run:
23.324.327-2, fecha de nacimiento el 5 de enero de 1987, sexo masculino, nombre
del Padre: Pedro Gregorio Aliaga Quiroz y nombre de la madre: Aixa Mariuska Viera
Barazarte. Lugar de nacimiento Puerto Ordaz. Venezuela. Inscripción practicada
conforme al artículo 110 del reglamento orgánico del Registro Civil.
5. Documental N°427. Copia de Certificado de nacimiento, circunscripción
Santiago, número de inscripción 314, Registro X, año 2006, nombre inscrito Óscar
Eduardo Abud Reynolds, Run 21.870.853 – 6, fecha de nacimiento 5 de abril de
1988, sexo masculino, nombre del padre Carlos Roberto Abud Rivera, nombre de la
madre Orieta Elizabeth Susana Reynolds Ramos. Lugar de nacimiento: Cercado,
Cochabamba, Bolivia. Inscripción practicada conforme al artículo 110 del
Reglamento Orgánico del Registro Civil.
6. Documental N° 378. Copia de Certificado de Nacimiento del Estado
Plurinacional de Bolivia, número 43328 15. Certificó en la Oficialía número 30 58,
libro cuarto, partida 107, folio número uno, del departamento de Cochabamba,
Cercado, localidad de Cochabamba, con fecha de partida día 8 mes abril del año
1988 se encuentra inscrito el nacimiento de Óscar Eduardo Abud Reynolds, en lugar
de nacimiento: Cercado, Cochabamba. Fecha de nacimiento: 5 de abril de 1988.
Sexo: masculino. Nombre y apellido del padre: Carlos Roberto Rivera y de la madre:
Orieta Elizabeth Susana Reinoso Ramos. Emitido en Cochabamba el 16 de mayo del
2017 y tiene un nombre con una firma de Iveth González, Oficial Registro Civil.
7. Documental N° 376. Copia de una célula de identidad de la República
Argentina, Mercosur, Registro Nacional a nombre de Óscar Eduardo Abud Reynolds,
sexo masculino, nacionalidad boliviana, fecha de nacimiento del 5 de abril de 1988,
fecha de emisión 29 de julio del 2016, fecha de vencimiento el 29 de julio de 2031.
El número de documento es el 95.312.483 y aparece la fotografía de Óscar Abud
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Reynolds. En la parte posterior del documento aparece que el domicilio es en la

Ciudad de Buenos Aires, Tucumán 766 y lugar de nacimiento Bolivia, fecha de
ingreso al país el 4 de Febrero del 2014, categoría ingreso permanente y
aparece fecha radicación 29 de julio del 2016.
8. Documento N° 225. Copia del oficio N° S. U.J. ORD. N°146 de 16 de
septiembre de 2016. Antecedentes: memorándum N°761 - 16 de 6 de septiembre
del 2016. Materia denuncia y remita antecedentes. Denunciante: Soledad Abusada
Muñoz, dirigido según el pie de página al Señor Fiscal Fiscalía Local de Arica:
“Mediante memorando individualizado en el antecedente se ha informado a
esta unidad judicial de la subdirección jurídica de este servicio, que atendido a la
investigación practicada por la Unidad de Investigación del Departamento Archivo
General del mismo, conforme a los antecedentes que obran en nuestros archivos, se
ha podido determinar lo siguiente:
Con fecha 3 de agosto del 2016 en la oficina Pasaportes del Servicio de
Registro Civil e Identificación fue filiado civilmente una persona que se identificó
como TESTIGO RESERVADO N° 6, Run 23.328.179-4 usando para ello la inscripción
de nacimiento número 1248, Registro X, del año 2011, de la circunscripción de
Santiago, a quién le fueron capturadas sus impresiones dactilares. Sin perjuicio de lo
anterior, consta en nuestro sistema de identificación, documentos de identidad y
viaje, que con fecha 21 de enero del 2016 se presentó en la oficina del Registro Civil
e Identificación de Arica una persona dactiloscópicamente distinta a la señalada en
el párrafo anterior, para obtener cédula identidad y pasaporte para chilenos por
primera vez, bajo los nombres de TESTIGO RESERVADO N° 6, quien también declaró
ser titular de la inscripción de nacimiento, Número 1248, Registro X, del año 2011
de la circunscripción Santiago
Cabe hacer presente que dichos documentos identificatorios fueron emitidos
el 21 de enero y 4 de Febrero de 2016, respectivamente. Como parte de la
investigación llevada a cabo por esta unidad, se ha logrado determinar que la
persona que obtuvo cédula identidad y pasaporte en la oficina de registro civil de
Arica el año 2016, a nombre de TESTIGO RESERVADO N° 6 Run 23.328.179 – 4,
inscripción de nacimiento número 1248. Registro de X, del año 2011,
circunscripción de Santiago, no es titular de dicha inscripción de nacimiento.
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Establecido lo anterior se procederá a dictar una orden de servicio tendiente

a asignar un nuevo número de Run a la inscripción de nacimiento número 1248,
Registro X, del año 2011, de la circunscripción de Santiago, correspondiente al
verdadero TESTIGO RESERVADO N° 6, quién ha intentado obtener cédula identidad
en la oficina de pasaportes el 3 de agosto del 2016, cuya solicitud será rechazada
para que se genere una nueva solicitud de cédula identidad con el nuevo número
de Rut asignado a la partida de nacimiento en cuestión.
servicio ha constatado que la especie existirían hechos presuntamente constitutivos
del delito previsto y sancionado en el artículo 214 del Código Penal, esto es
usurpación de nombre”.
Firma: Soledad Abusada Muñoz. Unidad Judicial del Registro Civil e
Identificación.
Se adjunta a este oficio. Partida de nacimiento de los documentos que dieron
origen a la inscripción de nacimiento; las impresiones dactilares de identificación y
fotocopia de declaración efectuada el 12 de agosto del 2016, por TESTIGO
RESERVADO N° 6. Este último documento, esto es la declaración, señala a la letra:
“Yo TESTIGO RESERVADO N° 6, cédula identidad venezolana N° 14.646.213,
domiciliado en Lira 297, departamento 1305, comuna de Santiago, en relación a su
situación registral identificatoria viene y manifestar a la Unidad de Investigación
dependiente del Departamento Archivo General del Servicio de Registro Civil e
Identificación, lo siguiente: señales su nombre completo fecha y lugar de nacimiento
además de indicar el nombre de sus padres hermanos y hermanas tanto vivos como
fallecidas: TESTIGO RESERVADO N° 6, fecha de nacimiento 30 de noviembre de
1979, lugar de nacimiento; Caja de Agua, estado; Falcón, Venezuela. Nacimiento
inscrito en Chile bajo el número de inscripción 1248, Registro X, del año 2011, de la
circunscripción de Santiago. Mis padres son Vicente Régulo Fuentealba Valencia,
chileno y doña María Luz Carrillo Palma, de nacionalidad chilena, ambos se
encuentran vivos
Se le pregunta si conoce a la persona cuya fotografía se le presenta: Don
TESTIGO RESERVADO N° 6 manifiesta que no conoce y no tiene ninguna
información respecto de la persona que utilizó sus antecedentes para sacar cédula.
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Se le pide indique la razón por la cual hasta la fecha no había solicitado

cédula identidad con la Partida de Nacimiento Número 1248, Registro X, del año
2011, de la circunscripción de Santiago, a nombre de TESTIGO RESERVADO N° 6. En
Venezuela no saqué cédula identidad debido a que el consulado me quedaba muy
lejos y no disponía del tiempo y dinero para realizar ese trámite Entonces después
decidí hacer el trámite cuando llegué a Chile el miércoles 3 agosto 2016 y frente a
mi solicitud de cédula me encuentro con la información de que hay una persona
ocupando mi entidad, persona que no conozco
Para efectos de corroborar la titularidad de la partida de nacimiento número
1248, Registro X, del año 2011, de la circunscripción de Santiago, se adjuntan por el
declarante fotocopia de los tres últimos pasaportes venezolanos, fotocopia de
cédula de identidad, venezolana, fotocopia de licencia de conducir de Venezuela y
Estados Unidos, fotocopia del acta de nacimiento venezolana, fotocopia de
inscripción consular de nacimiento del Consulado de Chile en Maracaibo.
Se le consulta si aceptaría que se le asignará un nuevo rol a su partida de
nacimiento, el declarante manifiesta que no tiene ningún inconveniente que así se
haga.”
Firmado con fecha 12 de agosto del 2016 TESTIGO RESERVADO N° 6
9. Documento N° 412. Copia de Certificado de Nacimiento del Servicio de
Registro Civil e Identificación, circunscripción Santiago, Número de Inscripción 5843,
Registro X, del año 2008, nombre escrito Gisela Loaiza es 22.606.026 –k, fecha de
nacimiento el 5 de noviembre de 1983, sexo femenino, nombre del Padre Alberto
Nicanor Loaiza Rivas, nombre de la madre Maricela Guedez de Loaiza, lugar de
nacimiento Chacao, Venezuela, inscripción practicada conforme al artículo 110 del
Reglamento Orgánico del Registro Civil.
10. Documento N° 174. Copia de Pasaporte de la República de Chile
número P15335422, nombre: Rut Saraí Gómez Astorga, nacionalidad: chilena, Run
22.453.968-1, lugar de nacimiento: Caracas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 21 de
febrero de 1995, fecha de emisión el 15 de julio del 2016, fecha de vencimiento el
14 de julio del 2021.
Además, en este mismo numeral, se incluye copia de la Cédula Identidad de
Chile. Nombre: Rut Sarai Gómez Astorga. Run 22.453.968 -1, fecha de nacimiento 21
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febrero de 1995. Fecha de emisión el 11 de julio del 2016 y fecha vencimiento el 21

de febrero del 2025.
11. Documento N° 175. Copia del pasaporte de la República de Chile, a
nombre de Rony Manuel Salvatierra Cedeño. Nacido en Esmeralda, Ecuador. Vence:
28 de junio de 2027.
12. Documento N° 464. Copia de una impresión de correo electrónico de
Daniel Loaiza, enviado el viernes 17 de noviembre del 2017, a las 11:38, dirigido a la
fuerza de tarea especial. Asunto: Notificación de inhabilitación y revocación de visa
estadounidense Loaiza Guedez Gisela, donde contiene una remisión de correo que
es desde el correo Caracas FPM@ state.gov, de octubre 25 de octubre de 2017 a las
9:37, se indica como asunto: notificación de inhabilitación y revocación de visa
estadounidense Loaiza Guedez, Gisela. Señala:
“Lunes 25 de octubre del 2017. Estimado Sra. Loaiza Guedez, Gisela. La
presente es para hacer de su conocimiento que su visa ha sido revocada por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Sí así usted lo desea,
usted puede solicitar una nueva visa siguiendo el procedimiento regular descrito en
la página web de la sección consular de la embajada de los Estados Unidos de
América, en Caracas e indica el link. Importante no intente viajar a los Estados
Unidos con su visa actual en vista de que la misma ya no es válida. Atentamente.
Embajada de Estados Unidos.”
En la parte de atrás aparecen antecedentes de la confidencialidad de la
información.
13. Documento número 457 corresponde al certificado de nacimiento
registro X, año 2007, RUT SARAI GOMEZ ASTORGA RUT 22.453.968-1, 21 de
febrero de 1995, NACIDA EN Caracas Venezuela;
14. Documento 458 que corresponde al certificado de nacimiento Registro X,
año 2012, RONY SALVATIERRA CEDEÑO rut 23.965.015-5, nacido el 28 de febrero
de 1985, nacido en Esmeraldas, Ecuador.
15. Documento 223 – Corresponde al ORD. N°162 remitido por la
Subdirección Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 12 de
octubre de 2016, en virtud del cual denuncia suplantación de identidad de Carlos
Andrés Medina Vásquez y que en la parte medular refiere lo siguiente:
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Santiago

Efectuada la investigación de rigor, se pudo determinar que con fecha 13 de
noviembre de 2014, en la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de
Arica, una persona que dijo llamarse CARLOS ANDRES MEDINA VASQUEZ, RUN N°
22.871.257-4, obtuvo por primera vez cédula de identidad para chilenos, utilizando
para ello la inscripción de nacimiento N° 3609, Registro X, del año 2009, de la
Circunscripción de Santiago. Cabe hacer presente además que esta persona con
fecha 27 de noviembre de 2014, obtuvo pasaporte en la Oficina de Arica.
Sin perjuicio de lo anterior, consta además que con fecha 7 de julio de 2015,
en la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica, se presentó para
obtener cédula nacional de identidad para chilenos, una persona
dactiloscópicamente distinta a la señalada en el párrafo anterior, quien también se
identificó con los nombres de CARLOS ANDRES MEDINA VASQUEZ, RUN N°
22.871.257-4, señalando ser titular de la partida de nacimiento N° 3609, Registro X,
del año 2009, de la Circunscripción de Santiago. Dicha solicitud de cédula fue
rechazada el 29 de septiembre de 2015, hasta que no se aclarara la titularidad de
dicha inscripción de nacimiento.
Por otra parte, la persona señalada en el punto anterior, mediante la cédula
de identidad N° 5320951, válida hasta el 23 de junio de 2021 y Pasaporte N°
5320951, serie A330965, con fecha de vencimiento el 18 de junio de 2018,
otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia, y Certificado de Inscripción Consular
de Nacimiento, extendido por el Consulado General de Chile en Santa Cruz de la
Sierra, confirmo ser el titular de la inscripción de nacimiento N° 3609, Registro X, del
año 2009, de la Circunscripción de Santiago.
Establecido lo anterior, y con el objeto de resguardar la identidad de la
persona en comento, a la inscripción de nacimiento N° 3609, Registro X, del año
2009, de la Circunscripción de Santiago, perteneciente a don CARLOS ANDRES
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Poder Judicial
Santiago
MEDINA VASQUEZ, se le asignó el RUN N° 25.037.278-7, datos con los cuales se le

extendió cédula de identidad y pasaporte.
esto es, usurpación de nombre”.
Con el referido oficio se adjuntaron los siguientes documentos que fueron
incorporados por lectura:
15.1. Registro de Nacimiento N°3609 de Carlos Andrés Medina Vásquez,
Registro X, de fecha 29 de mayo de 2009, de la circunscripción de Santiago. Nacido
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Con el nuevo run 25.037.278-7. En este
certificado al final del documento figura que se trata de “partida rectificada por
orden del servicio el 28 de agosto de 2015”
15.2. Documento que da cuenta del REGISTRO DE NACIMIENTO con rut
antiguo: 22.871.257-4, solicitada el 29 de mayo de 2009.
15.3. Solicitud de Cédula de Identidad chilena de Carlos Andrés Medina
Vásquez de fecha 13 de noviembre de 2014 en la oficina de Arica. Ficha índice
Historia de solicitud de cédula de identidad bajo el rut 22.871.257-4, contiene foto,
impresión de índice derecho y firma.
15.4.- Solicitud de Pasaporte de Carlos Andrés Medina Vásquez, de fecha 27
de noviembre de 2014 en la oficina de Arica. Ficha índice es la historia de solicitud
del pasaporte bajo el rut 22.871.257-4, contiene foto impresión dedo índice derecho
y firma.
15.5. Solicitud de Cédula de Identidad de Carlos Andrés Medina Vásquez de
fecha 07 de julio de 2015 en la oficina de Arica. Corresponde al verdadero Carlos
Andrés Medina Vásquez. Ficha índice historia de solicitud de cédula de identidad
hecha el 7 de julio de 2015 en la ciudad de Arica, bajo el rut 22.871.257-4. Aparece
foto de persona distinta a las fichas índices anteriores, además de huella y firma,
también distinta a aquella registrada en la solicitud anterior
15.6. Historia y rechazo de solicitud de Cédula de Identidad chilena de Carlos
Andrés Medina Vásquez, de fecha 07 de En el documento aparece que con fecha
29 de septiembre de 2015 Mauricio González rechaza solicitud
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Santiago
15.7. Solicitud de Cédula de Identidad de Carlos Andrés Medina Vásquez,

bajo el RUN 25.037.278-7, de fecha 28 de septiembre de 2015 en la oficina central
del Servicio de Registro Civil e Identificación. Es la nueva cédula otorgada a Carlos
Andrés Medina Vásquez.
16. Documento 158 que corresponde al certificado de nacimiento de Claudio
José Llanos Espinoza. RUN 22.038.334-2, registro X, año 2006. Fecha de nacimiento
14 de marzo de 1983, nacido en Puerto Ordaz Venezuela
17. Documento 159-que corresponde a la Partida de Nacimiento Venezolana
N° 0390195 de Claudio José Llanos Espinoza, emitido por el Registro Civil del
Municipio Caroní de Venezuela el 17 de octubre de 2005.
18. Documento 160 que corresponde al comprobante de Solicitud de Cédula
de Identidad Nacional a nombre de Claudio José Llanos Espinoza, emitido por el
Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile en oficina del Consulado General
de Chile en Caracas, de fecha 19 de noviembre de 2015. Corresponde al verdadero
Llanos Espinoza.
19. Documento 161 que corresponde al comprobante de solicitud de
pasaporte de Claudio José Llanos Espinoza, emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificación de Chile en oficina del Consulado General de Chile en Caracas, de
fecha 19 de noviembre de 2015. Corresponde al verdadero Llanos Espinoza.
29. Declaración de Rodrigo Alexis Catalán Leiva, Subinspector de la Policía de
Investigaciones, quien se desempeña actualmente en la Prefectura de Migraciones
de la Policía Internacional de Arica y Parinacota, antes trabajaba en la misma
unidad, pero en la Sección de la Oficina de Inspección Secundaria y Análisis
Migratorio, desde 2016 hasta 2018. Tomó conocimiento de los hechos porque el 7
de julio de 2016 participó en la detención de un peruano, que se identificó como
chileno y luego pasó a ellos a revisión por incongruencias en las respuestas, se les
hizo entrega de esta persona como el chileno Daniel Henríquez, pero había
incongruencias en sus datos básicos, como el último ingreso a Chile, dijo que había
ingresado por Argentina en el último mes y ahora estaba en Chile, dijo que no sabía
con qué tipo de documento lo había hecho, que no se acordaba. Verificaron
antecedentes familiares del documento de identidad chileno, se le consultó por el
padre, domicilio, entre otras cosas. Él divagaba y no sabía lo que se le preguntaba.
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Santiago
Posteriormente dijo que no era la persona que decía, sino de nacionalidad peruana,
llamado James Mesías. Este procedimiento lo tomó con el Inspector Padrón. Luego
le dijeron que estaba detenido. Se comunicaron con la fiscalía y le pasaron la causa a
la Brigada de Investigación Criminal de Arica que llevaba una investigación similar.
James Mesías, dijo que hizo contacto en Perú con un tal “Lito”, a quien le dijo que
necesitaba documentación chilena, y éste le dio los pasos a seguir, le hizo entrega
de unos datos para ser presentados en el Registro Civil, le dijo que se presentara y
sacara certificado de nacimiento para luego ir a la sección donde entregaban la
cédula de identidad, hacer el trámite y se retirara para luego trasladarse a Perú para
volver a retirar el documento junto a la persona que lo acompañaba. Al momento
de retirar la cédula, Lito le dijo que tenía que sacar pasaporte de la misma forma. Al
salir del Registro Civil, Lito le retiene la cédula para asegurar que le cancelara el
monto restante, que eran $1.000 dólares, dijo que tuvo que pagar en total
alrededor U$10.000 (diez mil dólares). Al momento que James Mesías retira el
pasaporte, Lito le dice que viaje primero a Europa para hacer más fácil el ingreso a
EE.UU. con la visa waiver, lo que hace, y vuelve a Chile, luego va a EE.UU. El objetivo
de hacer esa ruta, era para hacer más fácil el ingreso a EE.UU., pretendía trabajar en
Europa, reunir dinero, y así tener el sello de ingreso de la Unión Europea para luego
volver a Chile y luego viajar a EE.UU. De los movimientos migratorios de James
Mesías, se logró identificar que esta persona era Raúl Huamán, además concurrieron
a la frontera de Chacalluta, se consiguieron ficha RENIEC y James Mesías reconoció
a Raúl Huamán como Lito. Luego de eso, se le entregó el procedimiento a la Brigada
de Investigación Criminal. Después, entregado el caso, al día siguiente, se presenta
en la frontera una mujer, de nacionalidad chilena que mantenía encargo en su
sistema, Gisela Loaiza, al presentarse en ventanilla, el funcionario contralor los
contactó y hace entrega del documento de la persona, pasaporte, para que
ahondaran en el caso, adoptaron el procedimiento, la entrevistaron le hicieron
consultas en relación a la obtención del documento, fecha de nacimiento, padres,
entre otras consultas, al existir incongruencias, ella dijo posteriormente que no era la
persona que decía el documento que lo había obtenido, que le había pagado a
unas personas para obtenerlo e ingresar a EE.UU., su nombre era Janneth Custodio,
revisaron la información entregada con la persona de migraciones de Perú,
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efectivamente, era Janneth Custodio. La siguieron entrevistando, dijo que había

cancelado por el documento, dio el nombre de Luis Gamvini, hicieron análisis del
flujo migratorio de Janneth Custodio, lograron cotejar que había una persona que la
acompañaba, Luis Gamvini, en los viajes tanto de entradas como de salidas de Chile.
Al conseguir ficha RENIEC se hizo rueda fotográfica, y ella lo reconoció como quien
la acompañaba y la ayudaba a conseguir el documento, resultando ser Luis Posaico
Gamvini. Después se entregó el procedimiento, como existía una causa similar, a la
Brigada de Investigación Criminal.
Posteriormente, en agosto de 2016, se comunican de la avanzada Chungará
porque iban saliendo dos personas con nacionalidad chilena que registran encargo
policial en sus sistemas, por usurpación de nombre por la obtención del documento,
de Rut Gómez. Concurrieron a la avanzada, revisaron los documentos de identidad,
y entrevistaron a Rut Gómez y Rony Salvatierra, porque mantenían encargo en el
sistema, dijeron que efectivamente no eran los documentos de ellos, que los habían
obtenido de manera fraudulenta. Establecieron que habían pagado U$10.000 (diez
mil dólares), aproximadamente, contactándose en Perú con personas que los
podían ayudar a obtener ese documento, les dijeron que debían hacer ingreso a
Chile con su DNI e ir al Registro Civil a sacar certificado de nacimiento, sacan el
certificado de nacimiento, con los datos que ya le habían entregado a las personas
para ser aprendidos y pasan al sector para obtener la cédula, salen del Registro Civil,
le entregan la cédula a la persona que lo acompañaba, retornan al Perú y regresan a
los siete días para retirar la cédula, le entrega la cédula a Sheyla Bonilla, para poder
retornar a Chile y retirar el pasaporte, en ese momento le paga $1.000 dólares
aproximadamente, Sheyla le devuelve la cédula y el pasaporte chileno, el lugar de la
entrega era fuera del Registro Civil. El pago lo hacían en efectivo, cuando no tenían
la totalidad del monto hacían una transferencia por agencias de dinero de EE.UU.
hacia Perú, es decir, cuando ya habían ingresado a EE.UU., cancelaban lo
adeudado. Establecieron que la identidad de Rut Gómez, fue usurpada por Rocío
Chávez Saldaña y la identidad der Rony Salvatierra, por Tino Huamán Ártica. Les
exhibieron set fotográfico, reconocieron a Sheyla Bonilla y a Jesús Vega.
Interrogado por el querellante Consejo de Defensa del Estado, responde que
estas personas ingresaban con su DNI, van al Servicio de Registro Civil, obtienen la
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cédula, una vez obtenida la ésta se las entregaban a las personas que los llevaban,
ellas las retienen, se las devolvían cuando fueran a retirar el pasaporte y les hacían
entrega del monto acordado.
responde que le tomó declaración a James Mesías, él había entregado su cédula a
Raúl Huamán cuando salió del Registro Civil, pero en esa oportunidad no dijo que si
no se la entregaba no podía seguir con el trámite. James Mesías se negó a
entregarle a Lito dinero al momento de entregarle la cédula, quiso dárselo después
que le entregara el pasaporte. Lito igual le entregó su cédula, sin haberle pagado
todo el dinero. No se la retuvo, se lo retuvo cuando fue a buscar el pasaporte,
porque sin cédula no se puede sacar el pasaporte. A Tino Huamán y Rocío Chávez,
les había retenido el pasaporte, aunque ellos no dijeron en sus declaraciones que les
retuvieron algún documento.
Contrainterrogado por la Defensa de Andrés Ramos, respondió que en la
declaración de Rocío Chávez y Tino Huamán no estuvo presente y en los
reconocimientos que hicieron estuvo presente en los dos. Además estuvo Sebastián
Sosa y Lissette Mesina Galarce, no se acuerda de más.
Contra examinado por la Defensa de Héctor Vallejos, responde que estas
personas las entrevistaron los funcionarios. En cuanto a Daniel Henríquez, su
identidad era usurpada por James Mesías, peruano, ingresó con su documento
peruano. Acá en Chile aparece con documento chileno, dijo que tenía un paso por
Argentina, él manifestó eso, pero no existía viaje alguno. Gómez y Salvatierra
hicieron ingreso con su DNI, pero no con ese nombre.
Aclaró que los nombres peruanos eran Rocío Chávez y Tino Huamán, con ese
DNI peruano entraron, por Chacalluta.
Al nuevo interrogatorio de la Fiscal en conformidad al artículo 329 del
Código Procesal Penal, responde que el procedimiento de James Mesías, fue
controlado al ingreso a Chile, ingresó con su cédula de identidad a nombre de
Daniel Henríquez el 7 de julio de 2016, luego supieron que se trataba de James
Mesías.
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30.1. DOCUMENTO n° 169: Corresponde al memorándum UI N°30-16 de 05

de mayo de 2016, de la Unidad de Investigación de Servicio de Registro Civil, que da
cuenta de la suplantación de identidad de Claudio José Llanos Espinosa, y
acompaña Consulta de Ficha Índice de Claudio José Llanos Espinoza, que señala
que en relación con la situación registral e Identificatoria detectada por el Sistema de
identificación, Documentos de Identidad y viaje, en la solicitud de cédula para
chilenos, de fecha 19 de noviembre del año 2015, realizada en Caracas, Venezuela,
a nombre de CLADIO JOSE LLANOS ESPINOZA, RUN N° 22.038.334-2, inscripción
de nacimiento N° 2356, Registro X, del año 2006, de la Circunscripción de Santiago,
se informó lo siguiente:
“Con fecha 19 de noviembre de 2015, en Caracas, Venezuela, concurrió a
obtener cédula de identidad para chilenos, una persona que dijo llamarse CLAUDIO
JOSE LLANOS ESPINOZA, manifestando ser titular del RUN N° 22.038.334-2, numero
asociado a la inscripción de nacimiento N° 2356, Registro X, del año 2006, de la
Circunscripción de Santiago, persona a quien se le capturaron sus impresiones
dactilares.
Producto de la filiación señalada anteriormente, el Sistema de Identificación,
Documentos de identidad y Viaje, detectó que con fecha 4 de junio de 2015, en la
Oficina del Servicio Registro Civil e identificación de Arica, se presentó una persona
dactiloscópicamente distinta a la mencionada en el párrafo anterior, para obtener
cédula de identidad para chilenos, quien también manifestó ser titular del RUN N°
22.038.334-2, y de la inscripción de nacimiento N° 2356, Registro X, del año 2006,
de la Circunscripción de Santiago. Cabe hacer presente que dicho documento fue
emitido el 9 de junio de 2015, con vigencia hasta el 14 de marzo de 2023. Por otra
parte, dicha persona también solicitó pasaporte el 25 de junio de 2015, documento
con vigencia hasta el 24 de junio de 2020.
Asimismo, con fecha 20 de enero de 2016, concurrió a dependencias del
Consulado General de Chile en Caracas, Venezuela, don CLAUDIO JOSE LLANOS
ESPINOZA, manifestando ser titular de la inscripción de nacimiento N° 2356,
Registro X, del año 2006, de la Circunscripción de Santiago, señalando además que
es hijo de padres chilenos y que su nacimiento ocurrió el. 14 de marzo de 1983, en
Puerto Ordaz, Venezuela, manifestando que hasta la fecha no había obtenido
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Santiago
cédula de identidad por no necesitarla. En cuanto a la persona que obtuvo cédula

de identidad con sus datos en Chile, manifestó no conocerla.
Por otra parte, con fecha 20 de abril de 2016, se presentó en dependencias
de la Unidad de Investigación don CLAUDIO NESTOR CARLOS LLANOS MUNOZ,
RUN N° 6.003.542-3, padre de don CLAUDIO JOSE LLANOS ESPINOZA,
corroborando lo manifestado por su hijo.
verdadero titular de la partida de nacimiento N° 2356, Registro X, del año 2006, de
la Circunscripción de Santiago, correspondiente a don CLAUDIO JOSE
LLANOS ESPINOZA, es que se solicita arbitrar las medidas ante el Subdepartamento
de Registro Civil, a fin de que se asigne un nuevo número de Run a la partida de
nacimiento ya señalada, RUN con el cual su titular pueda obtener su cédula de
identidad.
En cuanto al RUN N° 22.038.334-2, este se bloqueará en la base de datos
computacional de nuestro Servicio y los hechos ya relatados serán puestos en
conocimiento de la Unidad Judicial, dependiente de la Subdirección Jurídica”.
30.2. DOCUMENTO n° 170 que corresponde al Oficio A.G. Ord N° 0512 de
fecha 27 de mayo de 2016 remitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación,
al Subprefecto de Arica, de la Brigada de Investigación Criminal de Arica, a través
del cual informa que respecto del retiro de una cédula de identidad a nombre de
Claudio José Llanos Espinoza RUN N°22.038.334-2, concurrió una persona que dijo
llamarse Claudio José Llanos Espinoza RUN 22.038.334-2, inscripción de nacimiento
N°2356, Registro X del año 2006 de la Circunscripción de Santiago, se le capturaron
sus impresiones dactilares y producto de la filiación señalada anteriormente, el
sistema de Identificación detectó que con fecha 4 de junio de 2015, en la Oficina del
Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica, se presentó una persona distinta
dactiloscópicamente, a la mencionada en el párrafo anterior para obtener cédula de
identidad para chilenos, quien también manifestó ser titular del mismo RUN y de la
misma inscripción de nacimiento. Dicho documento fue emitido el 9 de junio de
2015, con vigencia hasta el 14 de marzo de 2013. Dicha persona también solicitó
pasaporte el 25 de junio de 2015, con vigencia hasta el 24 de junio de 2020.
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Santiago
La cédula fue entregada al usuario en Arica el 25 de junio de 2015 y el

pasaporte 2 de julio de 2015.
En el mismo documento se señala que la situación antes expuesta será puesta
en conocimiento de la Unidad Judicial, para que se haga la denuncia respectiva.
30.3. DOCUMENTO n° 168, corresponde a dos copias de consulta de Ficha
Índice, que muestra tomas dactilográficas distintas de personas identificadas bajo el
nombre de Claudio José Llanos Espinoza, Rut 22.038.334-2, dos decadactilares,
aparecen en total 20 impresiones y huellas. Página 2, 20 impresiones de huellas
dactilares para Claudio José Llanos Espinoza.
30.4. DOCUMENTO n° 176 que corresponde al Oficio ORD N°102, de fecha
15 de junio de 2016 remitido por la Subdirección Jurídica del Servicio de Registro
Civil a la fiscalía de Arica, mediante el cual se informan los hechos que a
continuaci6n se describen:
Con fecha 19 de noviembre de 2015, en Caracas, Venezuela, concurrió a
obtener cédula de identidad para chilenos, una persona que dijo llamarse CLAUDIO
JOSE LLANOS ESPINOZA, manifestando ser titular del RUN N° 22.038.334-2, numero
asociado a la inscripción de nacimiento N° 2356, Registro X, del año 2006, de la
Circunscripción de Santiago, persona a quien se le capturaron sus impresiones
dactilares.
Producto de la filiación señalada anteriormente, el Sistema de Identificación,
Documentos de identidad y Viaje, detecto que con fecha 4 de junio de 2015, en la
Oficina del Servicio Registro Civil e identificación de Arica, se presentó una persona
dactiloscópicamente distinta a la mencionada en el párrafo anterior, para obtener
cédula de identidad para chilenos, quien también manifestó ser titular del RUN N°
22.038.334-2, y de la inscripci6n de nacimiento N° 2356, Registro X, del año 2006,
de la Circunscripción de Santiago. Cabe hacer presente que dicho documento fue
emitido el 9 de junio de 2015, con vigencia hasta el 14 de marzo de 2023. Por otra
parte, dicha persona también solicitó pasaporte el 25 de junio de 2015, documento
con vigencia hasta el 24 de junio de 2020.
Asimismo, con fecha 20 de enero de 2016, concurrió a dependencias del
Consulado General de Chile en Caracas, Venezuela, don CLAUDIO JOSE LLANOS
ESPINOZA, manifestando ser titular de la inscripción de nacimiento N° 2356,
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Santiago
Registro X, del año 2006, de la Circunscripción de Santiago, señalando además que

es hijo de padres chilenos y que su nacimiento ocurrió el 14 de marzo de 1983, en
Puerto Ordaz, Venezuela, manifestando que hasta la fecha no había obtenido
cédula de identidad por no necesitarla. En cuanto a la persona que obtuvo cédula
de identidad con sus datos en Chile, manifestó no conocerla.
Por otra parte, con fecha 20 de abril de 2016, se presentó en dependencias de la
Unidad de Investigación don Claudio Néstor Carlos Llanos Muñoz, RUN N°
6.003.542-3, padre de don CLAUDIO JOSE LLANOS ESPINOZA, corroborando lo
manifestado por su hijo.
Circunscripción de Santiago, con fecha 5 de mayo de 2016, se solicit.6 al
Subdepartamento de Identificación, arbitrar las medidas ante el Subdepartamento
de Registro Civil, a fin de que se asigne un nuevo número de RUN a la partida de
nacimiento ya señalada, RUN con el cual su titular pueda obtener su cédula de
identidad. En cuanto al RUN N° 22.038.334-2, este se bloqueara en la base de datos
computacional de nuestro Servicio.
Por otra parte, se hace presente que con fecha 20 de mayo de 2016, se
derivó la petición de cédula solicitada el 19 de noviembre de 2015, en Caracas,
Venezuela, al Subdepartamento de Identificación, para su rechazo, de tal modo que
su titular pueda obtener c6dula de identidad con el nuevo número de RUN que se le
asigne.
De lo expuesto precedentemente y de los documentos que se adjuntan, este
constitutivos del delito previsto y sancionado en el artículo 214 del Código Penal.
En este oficio se adjuntan los siguientes documentos anexos que fueron
legalmente incorporados:
a. Registro de Nacimiento Chileno del Consulado de Chile en Puerto Ordaz de
Claudio José Llanos Espinoza, Rut 22.038.334-2, 2006, Región Metropolitana,
Registro X, N°2356 de fecha 6 de junio de 2006.
b. Datos del inscrito: Claudio José, Llanos Espinoza. Fecha de Nacimiento: 14
de marzo de 1983, Puerto Ordaz, Venezuela. Nombre de padre; Claudio Néstor
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Llanos Muñoz, RUN 6.003.542-3, chileno; nombre de la madre: Ana María Espinoza
Sepúlveda, RUN 5.864.231-2, chilena, con domicilio en Puerto Ordaz, Venezuela.
c. Comprobante de atención de parto: N°1687218
d. Inscripción Consultar de Nacimiento chileno en el Consulado de Chile en
Puerto Ordaz de Claudio José Llanos Espinoza, el 21 de octubre de 2005, se
encuentra asentada inscripción de Claudio José N°41 en Primera Aut. Civil,
inscripción N°480 del año 1983. Datos del inscrito: Claudio José Llanos Espinoza,
nacido en Puerto Ordaz, Venezuela el 14 de marzo de 1983, a las 16:40 horas.
Nombre del Padre: Claudio Néstor Carlos Llanos Muñoz, chilenos, Rut 6.003.542-3;
Nombre de la madre: Ana María Espinoza Sepúlveda, chilena, Rut 5.864.231-2,
otorgado en Puerto Ordaz,
e. Certificado de Nacimiento Venezolano de Claudio José Llanos Espinoza
N°TB-05 N°0390196, certifica que en los Libros de Registro Civil llevados aparece
asentada un acta N°480, Ligia Pereira, hace constar que once de abril de mil
novecientos ochenta y tres, compareció ante mí Ana María Espinoza De Llanos,
chilena, casada, con el objeto de presentar a Claudio José, su hijo que nació el
catorce de marzo de mil novecientos ochenta y tres. Que es su hijo y de su cónyuge
y se presentaron dos testigos de nacionalidad venezolana.
f. Ficha Índice de Claudio José Llanos Espinoza con fotografía e índice
derecho del Servicio de Registro Civil; solicitud el 04 de junio de 2015, hecha en
Arica; N° de inscripción 2356 de 2006 del Registro X, nacido en Venezuela el 14 de
marzo de 1983, datos telefónicos, nombre de los padres, domicilio Av.
Independencia 480, Región de Arica y Parinacota, mismo domicilio electoral.
g. Historia de la Solicitud de Cédula de identidad N°22.038.334-2,
nacionalidad chilena. Nombre y apellido: Claudio José Llanos Espinoza, solicitud 4
de junio de 2015, documento entregado al usuario, el 25 de junio de 2015, estado
terminado.
h. Consulta de Ficha Índice, Oficina Arica solicitud
7845C42AFB1820150625141402115, aparece foto y huella, circunscripción
Santiago del Registro X, lugar de nacimiento ya señalado y nombre de padres ya
indicados, documento a retirar pasaporte.
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i. Historia de Solicitud, fecha solicitud pasaporte 25 de junio de 2015, a las

14:37 horas, estado terminada, entregada el 2 de julio de 2015, a las 13:35 horas.
j. Datos de solicitud del Registro Civil e Identificación, tipo solicitud, de
renovación de cédula chilena, fecha solicitud 19 de noviembre de 2015, Caracas.
Aparece foto del solicitante con su firma, Rut 22.038.334-2, Claudio José
Llanos Espinoza, soltero.
Diez impresiones dactilares. Fecha de nacimiento; Número de Inscripción
2356, Registro X, 2006, chileno y nombre de los padres.
k. Ficha índice, documento del Registro Civil, mismo nombre y Rut, N°
solicitud, Caracas 19 de noviembre de 2015. Fue derivada a la Unidad de
Investigación del Registro Civil por la discordancia.
l. Historia de Solicitud, para Claudio José Llanos Espinoza. Creación de
solicitud 19 de noviembre de 2015. A las 12:24 horas enviado a verificación
biométrica del sistema a la Unidad Investigativa. Adjuntas 20 impresiones de huellas
de Claudio José Llanos Espinoza.
m. Declaración de fecha 20 de enero de 2015, en el Consulado de Chile en
Caracas, N° de Inscripción 2356, Registro X, Rut 22.038. 334-2, indica que es soltero,
nacido 14 de marzo 1983, en Puerto Ordaz, nombre completo de los padres y
hermanos, debiendo indicar si están vivos o muertos. Refiere que no ha obtenido
cédula de identidad, por no tener necesidad de viajar, ahora es urgente, no conoce
a la persona que obtuvo la cédula, se le muestra foto, manifiesta que debido a esta
situación ya no puede viajar como chileno, pide que se aclare todo, firma del
interesado.
n. cédula de identidad de Venezuela, V 16.613.494
o. Formulario de Solicitud de documentos de identificación, 19 de noviembre
de 2015, de cédula 22.038.334-2, chileno, Claudio José Llanos Espinoza, nacido el
14 de marzo d 1983, en Puerto Ordaz, Venezuela, domicilio, nombre de padres,
correo y teléfonos. Adjunto huellas dactilares.
p. Declaración, de fecha 20 de abril de 2016, de Claudio Néstor Llanos
Muñoz, domiciliado en la Quinta Región, quien en este acto manifiesta que está al
tanto de una usurpación que afecta a su hijo, Claudio Llanos Espinoza, se le
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muestran fotos, dice que el N°1, es su hijo y al N°2, no lo conoce, nunca lo ha visto.
Su hijo nació en Venezuela y nunca ha obtenido cédula de identidad chilena.
31. Jorge Enrique Oyarce Fuentes, (testigo 69) Inspector de la Policía de
Investigaciones, refirió que trabaja actualmente en la Jefatura Nacional de
Inteligencia de la Policía de Investigaciones, en el 2012 integró la Brigada
Investigadora de Trata de Personas, estuvo cuatro años en ese cargo, a fines de
febrero de 2017 lo designaron para integrar un grupo multidisciplinario Fuerza de
Tarea Especial, con la finalidad de investigar una causa que llevaba la fiscalía de alta
complejidad centro-norte. La Fuerza de Tarea Especial, estuvo integrada por varios
funcionarios a cargo de Marcelo Ramos, quien desempeñaba funciones en la
Jefatura Nacional de Extranjería, además por el Comisario Rodrigo Muñoz González,
que venía de la Brigada de Lavado de Activos, por el Subcomisario Claudio Gómez
Galdámez, quien fue designado como oficial de caso, la Subcomisario Catherine
Millán Canales de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana, la Subcomisario
Yasna González Estay, del Departamento de Inspección Secundaria del Aeropuerto y
dos funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Arica, Néstor Cruces
Sierralta y la Subcomisario Lysette Mesina Galarce.
Se manejaba una orden de investigar por delitos de falsificación y uso
malicioso de instrumento público y usurpación de identidad, con esta información y
las diligencias que se llevaron a cabo por esa orden se lograron detectar víctimas,
todos hijos de chilenos nacidos en el extranjero y se tenían antecedentes que las
personas que usurpaban estas identidades podrían ser potenciales autores de tráfico
ilícito de migrantes. En virtud de esto, inició el análisis recopilando las declaraciones
que ya había de las personas objeto de tráfico, detenidas en la frontera, usurpando
las identidades chilenas, la finalidad de tomar todas estas declaraciones era tomar
patrones en común que se dieran en torno a la obtención de esta identidad y así
establecer un modus operandi, respecto a los hechos investigados, inicialmente
analizó tres declaraciones de ecuatorianos prestadas el 1 de noviembre de 2016,
Cristián Cunin Remache, quien usurpó la identidad del chileno Matías Paredes
Ponce, su pareja Blanca Allaico Yascaribay, usurpó la identidad de Camila Pacheco
Chamorro, y Testigo Reservado 20, usurpó la identidad de Jonnathan Véliz Tapia,
con estas tres declaraciones logró establecer que las tres personas indicaban tener
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situación de vulnerabilidad económica en su país, es decir, no tenían trabajo estable,

las ganancias que generaban no alcanzaban a solventar sino sus necesidades, por lo
que deciden viajar a EE.UU. para buscar mejores ofertas laborales y mejorar su
calidad de vida de ellos y su familia. En este contexto es que son captados por una
mujer Lorena, fue identificada como Lorena Idrobo Gutiérrez, persona conocida en
la ciudad de Azogues, Ecuador, por trasladar a ciudadanos que querían viajar a
EE.UU., manejaba distintas vías para enviar a ciudadanos a EE.UU., una de ellas por
México, cruzando desiertos con coyotes, y otra vía, viajar hasta Chile con la finalidad
de conseguir una identidad chilena, y poder ingresar así a EEUU. Se señala que la
segunda vía era más segura, el valor era más elevado que el primero, por
aproximadamente 10.000 dólares esta mujer traslada y coordina a estas tres
personas en sistemas de postas hasta la ciudad de Lima en Perú, el precio era por
cada uno. Sistema de postas, en coordinación con sujetos desde Azogues para
trasladarlos hasta Huaquillas, Ecuador en la frontera con Perú, los recibe un sujeto
que tiene conocimiento del viaje de estas personas y los traslada a Perú,
inicialmente, y luego, viajan a Lima, en Lima los recibe un sujeto, el doctor Pedro,
que después se identificó como Pedro Vega Roque, quien coordina su traslado hasta
la ciudad de Tacna, aquí coordina con otro sujeto, el doctor de Tacna, fue
identificado como Raúl Huamán Medrano, sujeto que les proporciona las
identidades y se asegura que estas personas aprendan los datos entregados de las
identidades chilenas que van a usurpar, luego él coordina el traslado de la ciudad
de Tacna instruyéndoles que al momento de realizar el control fronterizo de ingreso
a Chile, engañen al funcionario policial, indicándole que el motivo de viaje, eran
motivos turísticos, falseando con ello la información entregada, debido a que el
verdadero motivo, era cometer el delito de usurpación de identidad, el doctor de
Tacna le dice que para realizar el viaje de Tacna a Arica iban a ser acompañados por
un sujeto apodado “el Negro”, quien fue identificado como Jesús Ramírez
Campodónico, persona que estaría a cargo de guiarlos y cerciorarse que el engaño
al contralor se realizara en buena forma para ingresar a Chile y luego guiarlos hasta
el Registro Civil, y velar porque la solicitud de los documentos chilenos se llevara a
cabo sin inconvenientes, el doctor de Tacna les advertía que debían decir que
venían por “cachinería”. Este procedimiento se llevó a cabo en varias oportunidades
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con la finalidad de conseguir tanto cédula como pasaporte chileno, lo que le

permitiría viajar a EE.UU.
De esta misma forma tomó declaraciones de personas presuntamente objeto
de tráfico ilícito, quienes habían sido detenidas, eran todas peruanas. Analizó la
declaración de Arturo Calderón Cuneo, quien usurpó la identidad de Ramón
Angulo Torres, Tino Human Ártica, quien usurpó a Rony Salvatierra Cedeño y a Juan
Pablo Zúñiga Bulgarín, Rocío Chávez Saldaña, usurpó la identidad chilena de Rut
Sarai Gómez Astorga, Edgar Fernández Delgado, usurpó la identidad de Patricio
Covarrubias Campos, de James Mesías Ugarte, que usurpó la identidad chilena de
Daniel Henríquez Álvarez, de David Sulca Yepez, usurpó la identidad de Juan Pablo
Sucre Reyes, de Janneth Custodio Cholán, usurpó a Gisela Loaiza Guedez, además
de los antecedentes de la policía peruana respecto de dos detenciones de Ángel
Romero García, quien usurpó la identidad de Testigo Reservado 17, y Henry Merino
Caballero que usurpó a José Oñate Navas.
Logró establecer patrones, que todos estos extranjeros, deseaban mejorar su
situación económica y querían viajar a EE.UU. para mejor su calidad de vida. Los
extranjeros son captados en Lima, por sujetos que se dedicaban a organizar viajes a
EE.UU. En este tenor los sujetos les ofrecen identidades chilenas para lo cual debían
viajar a Chile a usurpar la identidad de un chileno y con ello conseguir la
documentación que les permitiría viajar a EE.UU., son ellos quienes por 10.000
dólares cada uno, coordinan su viaje de Lima a Tacna donde les entregan
información privilegiada de la identidad chilena a usurpar asegurándose que se
aprendieran los datos para coordinar su viaje de Tacna a Arica, en este minuto, los
sujetos los instruyen para que ingresen en calidad de turista engañando al oficial
policial en la frontera indicando que su viaje era con fines turísticos, falseando el
verdadero motivo de su viaje que era la usurpación de identidad de un chileno. Una
vez en territorio nacional los integrantes los trasladaban y acompañaban hasta las
oficinas del Registro Civil, principalmente en el norte del país, Arica, Iquique, Alto
Hospicio y Calama, ahí se cercioran que la solicitud se realice sin inconvenientes
para una vez solicitado, volver a Tacna y repetir el procedimiento hasta lograr
conseguir el pasaporte válidamente emitido pero ideológicamente falso.
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En el caso de Tino Huamán Ártica, éste comenta que estando en Chile es

trasladado de Arica a Iquique, es guiado a las oficinas del Registro Civil, pero al
momento de solicitar la cédula de identidad se le olvidan los datos que le habían
dado, entonces no pudo realizar la solicitud del documento. Les informa a los
integrantes de la organización, quienes lo trasladan desde Iquique hasta Alto
Hospicio, lugar donde repiten el procedimiento, esta vez tendiendo éxito a nombre
de Juan Pablo Zúñiga Bulgarín. Después vuelven a Tacna y pasado una semana,
ingresan a Chile bajo la misma modalidad de engaño, con la finalidad de retirar el
documento solicitado en la oficina de Alto Hospicio, indica que al momento de
llegar a dicha oficina le comentan que la solicitud había sido rechazada, esta
situación la comenta a los integrantes de la organización que los acompañaban,
quienes lo trasladan de Alto Hospicio hasta Arica, lugar donde lo dotan de una
nueva identidad, a nombre de Rony Salvatierra Cedeño, con la que finalmente logra
obtener, tras ingresar en reiteradas oportunidades, la identidad chilena.
Otro caso, la señora Blanca Allaico, dentro de su declaración dice que al
momento de ingresar a Chile y presentarse en la oficina de Calama del Registro Civil,
tiene inconvenientes al solicitar los documentos, razón por la cual recurren al
integrante de la organización que los guiaba en ese proceso, Jesús Ramírez
Campodónico, persona que se comunica con el doctor de Tacna, Raúl Huamán
Medrano, quien finalmente la entrega la identidad que logra usurpar y solicita el
documento de Camila Pacheco Chamorro.
En virtud de todos estos antecedentes, considerando que todas las personas
señalan haber cancelado 10.000 dólares, para obtener identidad chilena que les
permitiría viajar a EE.UU., lograron establecer que estaban frente a una organización
criminal trasnacional, que promovía y facilitaba el ingreso ilegal a nuestro país con la
finalidad de conseguir una identidad chilena, que les permitiría conseguir su
objetivo final que era llegar a EE.UU. Las tratativas comienzan en Lima y Tacna, lugar
en que los integrantes de la organización, previo pago de 10.000 dólares, les
entregan información privilegiada a las personas objeto de tráfico de las identidades
chilenas a usurpar, asegurándose que se aprendan estos datos, para coordinar su
viaje a Chile, ellos instruyen a estas personas para que al momento de ingreso a
Chile, engañen al funcionario policial, indicando que el motivo de su viaje es con
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fines turísticos, siendo que el verdadero motivo es cometer el delito de usurpación

de identidad.
En su declaración, David Sulca Yepez, que usurpó a Juan Pablo Sucre Reyes,
indica que es captado por un sujeto apodado “el Lito” que fue identificado como
Raúl Huamán Medrano, persona que coordina el ingreso ilegal de esa persona para
que usurpe la identidad de Juan Pablo Sucre Reyes, previo pago de 10.000 dólares,
consigue obtener cédula y pasaporte chilenos y viaja desde el Aeropuerto Arturo
Merino Benítez con destino a Francia, bajo identidad chilena.
Refiere el testigo que la mayoría de las detenciones se realizaron el segundo
semestre de 2016. En este caso, bajo la identidad chilena de Juan Pablo Sucre
Reyes intenta ingresar a Chile por Chacalluta, ese ingreso se hizo posterior a su
objetivo de viajar a Europa, lo establecieron por la fecha de la solicitud, de los
movimientos migratorios de David Sulca y Juan Pablo Sucre. Se recibió por parte de
la Policía Peruana dos casos detectados, Ángel Romero García, quien llega a Perú
deportado de EE.UU., usurpando a Testigo Reservado 17, caso de Henry Merino
Caballero, detenido en el aeropuerto Jorge Chávez, Lima, cuando se disponía a
viajar bajo identidad chilena de José Oñate Navas desde Lima hasta Las Vegas.
Los tres casos referentes a Arturo Calderón Cuneo, Tino Huamán Ártica y
Rocío Chávez Saldaña, estas personas fueron detenidas cuando se disponían a hacer
abandono del territorio nacional, posterior a haber obtenido la documentación
chilena usurpada.
Los tres casos referentes a James Mesías Ugarte, Janneth Custodio Cholán y
David Surca, estos fueron detenidos cuando se disponían a hacer ingreso al
territorio nacional bajo identidad chilena, destacando los dos últimos casos, hacían
ingreso posterior de haber logrado su objetivo, de haber viajado a Europa o EE.UU.
Eduar Fernández Delgado, fue deportado de EE.UU. a Chile, puesto que en todo
momento se identificó con la identidad chilena de Patricio Covarrubias Campos.
Se detectaron patrones en común de todas las declaraciones que analizó, no
obstante ello, la etapa en que estaban era variada, pero se mantenía el modus
operandi en todos los casos y el objetivo final.
Según el análisis de la información emanada de las 12 declaraciones, más la
información que ya tenía el grupo investigador y el análisis de los movimientos
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migratorios de las personas objeto de tráfico se logró identificar al doctor de Tacna

o Lito como Raúl Huamán Medrano, quien fue reconocido por Cristian Cunin,
Blanca Allaico, Arturo Calderón Cuneo, James Mesías Ugarte, David Sulca Yepez y
Ángel Romero García. También identificaron al doctor Pedro como Pedro Vega
Roque quien fue reconocido por Cristian Cunin, Blanca Allaico y Testigo Reservado
20. El sujeto llamado Luis fue identificado como Luis Posaico Gamvini quien fue
reconocido por Eduar Fernández Delgado y Janneth Custodio Cholán. El negro fue
identificado como Jesús Ramírez Campodónico siendo reconocido por Cristian
Cunin Remache, Blanca Allaico y Arturo Calderón Cuneo. La mujer llamada Sheyla
fue identificada como Sheyla Bonilla Ernau, fue reconocida por Eduar Fernández
Delgado, Tino Huamán Ártica y Rocío Chávez Saldaña. Por la detención de Henry
Merino Caballero se logró identificar a Enrique Reátegui Faustino y por el análisis de
los teléfonos realizados por la policía peruana, se estableció que había enviado los
certificados de nacimiento de la identidad a usurpar al acompañante de Merino
caballero, un sujeto llamado Antero Rodríguez.
En cuanto al período de identificación de esas seis personas indica que antes
de formarse la Fuerza Tarea Especial ya había dos órdenes de investigar, en
Santiago y Arica, por la información que manejaban los funcionarios de las
detenciones en el norte, se logró identificar a parte de los imputados hasta ese
minuto y después de conformada la Fuerza Tarea Especial, se realizó el análisis de la
información que ya se mantenía, logrando establecer la identidad de gran cantidad
de víctimas de usurpación de identidad, chilenos nacidos en el extranjero y a los
usurpadores que eran personas objeto de tráfico que usaban esta identidad.
Luego de las diligencias establecieron la identidad de 11 integrantes de la
organización, después de los 6 señalados identificaron a Santiago Ramos Paredes,
Andrés Ramos Paredes, Héctor Walter Vallejos Manríquez y al líder José Virhuez
Encarnación.
Explica que se refiere a colaboradores porque los movimientos migratorios,
más la información entregada por las personas objeto de tráfico que fueron
detenidas, además de los 11 integrantes de la organización otras personas que
hacían laborares principalmente como acompañante de las personas objeto de
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tráfico para ingresar al territorio nacional y trasladarlas a las oficinas del Registro
Civil, su participación era menor que los 11 miembros de la organización criminal.
Solicitaron las órdenes de detención de los 11 integrantes de la organización
por los hechos investigados, la mayoría vive en Perú, se solicitaron las órdenes de
extradición y, a través de cooperación policial internacional supieron que la policía
peruana tenía una investigación llamada Traficantes del Sur, por los mismos hechos
de esta investigación lo que derivó en la detención de parte de la organización en
Lima. Están detenidos Lima Sheyla Bonilla Ernau, Raúl Huamán Medrano, Luis
Posaico Gamvini y Walter Zúñiga Carranza.
La participación de Walter Zúñiga Carranza se establece con los primeros
casos de la orden de investigar de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana a
cargo de la Subcomisario Catherine Millán, los movimientos migratorios en
conjunto con Luis Posaico Gamvini y a la detención en Chacalluta de Génesis
Segura Avellaneda.
Para identificar las víctimas chilenas nacidas en el extranjero realizaron análisis para
establecer la identidad de las personas objeto de tráfico que usurparon esas
identidades, así las vinculan, por los movimientos migratorios con los integrantes de
la organización.
Analizó los movimientos migratorios de Jesús Ramírez Campodónico
estableciendo que registra 33 movimientos migratorios a nuestro país, todos por el
paso fronterizo Chacalluta desde el 22 de julio de 2014 hasta enero de 2017. El 14
de julio de 2016 Jesús Ramírez Campodónico ingresa a Chile facilitando y
promoviendo el ingreso ilegal de Ángel Romero García, quien ingresó en esa fecha
a retirar el pasaporte de la identidad chilena usurpada Testigo Reservado 17. Por el
análisis migratorios ellos ingresan en vehículos separados desde Tacna a Arica, pero
con 36 minutos de diferencia realizando el control migratorio. Ángel Romero García
dijo que para la obtención de la identidad chilena le pagó a “Lito” (Raúl Huamán
Medrano), quien trabaja en compañía de Jesús Ramírez Campodónico. Esta
información la entrega al llegar deportado de Estados Unidos a Perú.
Se le exhibieron los otros medios de prueba:
N° 95 ficha RENIEC de Ángel Eduardo Romero García, DNI 74708973-1.
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N° 96 datos civiles del Registro Civil chileno para el RUN 22.047.575-1 corresponde
la identidad de Testigo Reservado 17 de nacionalidad chilena, en la foto se ve que
corresponde a la misma persona de la RENIEC peruana.
N° 97 captura de pantalla sistema GEPOL con los movimientos migratorios de
Testigo Reservado 17, nacido en 1985, nacionalidad chilena codificada 210, el 26 de
julio de 2016 sale por avanzada (ABAB) Chungará a Bolivia con el documento de
identidad 22.047.575-1 pasaporte chileno.
N° 98 lámina 1 captura de Facebook del perfil de Cecilia Montero, hermana
de Testigo Reservado 17. Para ubicar a las mayoría de las víctimas chilenas nacidas
en el extranjeros buscaron familiares, padres y hermanos, para saber si estaban en
territorio nacional ya que la mayoría vivía en el extranjero, si no toman contacto con
familiares directos buscan en fuentes abiertas, Facebook, así ubican los perfiles de
las victimas chilenas que vivían en el extranjero principalmente. Respecto de Testigo
Reservado 17 toda su familia vive en Ecuador. Lámina 2 fotografía de Cecilia
Montero de Facebook con su familia y su hermano Testigo Reservado 17. Lámina 3
red social de Cecilia Montero una foto con su hermano Testigo Reservado 17.
Lámina 4 foto familiar en que está Testigo Reservado 17 en la mesa costado
inferior izquierdo.
Otros medios de prueba 100 corresponde a los movimientos migratorios de
Ángel Romero García desde el sistema carretera Chacalluta, su calidad de ingreso a
Chile siempre es turista, ingresa el 14 de julio a las 10:21 horas, abandona el país el
mismo día aproximadamente a las 13 horas, el 26 de julio de 2016 registra como
último movimiento migratorio una entrada a Chile a las 7:01 am, con posterioridad
sale por el paso Chungará con la identidad chilena. También registra ingreso el 15
de mayo de 2016 a las 16:41 horas, sale el 17 de mayo de 2016 a las 19:50 horas,
ingresa el 25 de mayo de 2016 a las 11:59 horas saliendo el 26 de mayo de 2016 a
las 13:26 horas, ingresa el 14 de junio de 2016 a las 17:48 horas para salir el 17 de
junio de 2016 a las 14:49 horas. Ingresa el 29 de junio de 2016 a las 9:28 horas,
abandona el país el 29 de junio a las 12:45 horas. El 14 de julio de 2016 ingresa a las
10:21 horas para salir el 14 de julio a las 13:00 horas y finalmente ingresa el 26 de
julio de 2016 a las 7:01 horas.
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Establecieron que la finalidad y el motivo de los viajes de Ángel Romero

García eran única y exclusivamente solicitar documentación chilena a nombre de
Testigo Reservado 17.
Otros medios de prueba 101 lámina 1 es el detalle de los movimientos
migratorios anteriores, el 15 de mayo de 2016 desde Tacna a ingresa en un
vehículo con Tino Huamán Ártica acompañado de Elvis Noreña Jiménez y Leslie
Beatriz Contreras Chara, dentro del vehículo está también Ángel Romero García.
Lámina 2 detalle del movimiento migratorio realizado por Ángel Romero García con
fecha 25 de mayo de 2016 ingresa desde Tacna a Arica a las 11:50, realiza el
movimiento con otras personas objeto de tráfico, Leslie Beatriz Contreras Chara.
Lámina 3 detalle del movimiento migratorio por Chacalluta el 14 de junio de 2016 a
las 17:47:50 ingresa desde Tacna a Arica Ángel Romero García acompañado de
Leslie Beatriz Contreras Chara y Rocío Chávez Saldaña. Lámina 4 detalle del ingreso
por Chacalluta el 29 de junio de 2016 desde Tacna a Arica ingresa Ángel Romero
García acompañado de Leslie Beatriz Contreras Chara, también objeto de tráfico.
N° 102 dos fotografías, la del lado izquierdo corresponde a Ángel Romero
García, imagen extraída desde la ficha RENIEC, a la derecha la misma persona,
imagen extraída del Registro Civil chileno para la identidad de Testigo Reservado 17.
Otros medios de prueba n° 917 Lámina 1 detalle de los movimientos
migratorios de Jesús Ramírez Campodónico por el paso fronterizo Chacalluta, consta
la totalidad de sus movimientos, su último movimiento migratorio es un ingreso a
Chile el 9 de enero de 2017.
Lámina 3 es la continuación de los viajes de Jesús Ramírez Campodónico,
registra como primer ingreso a Chile el 22 de julio de 2014, todos sus movimientos
migratorios a Chile son como turista destacando el viaje de 14 de julio de 2016
donde ingresa las 9:38 am para salir el mismo día a las 15:45 horas, facilitando y
promoviendo el ingreso ilegal de Ángel Romero García. En base a los movimientos
migratorios de Ramírez Campodónico y de Ángel Romero García establecieron que
él lo traslada de Tacna a Arica para que haga los trámites en el Registro Civil,
específicamente el 14 de julio retirar el pasaporte a nombre de Testigo Reservado
17.
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Otros medios de prueba n° 919 es el detalle de los movimientos migratorios

de Ángel Romero García, consta que el 14 de julio ingresa a Chile saliendo el mismo
día después de haber retirado el documento chileno de la identidad usurpada. Esta
información la extrajo desde los antecedentes que manejaba la carpeta de Arica los
funcionarios Néstor Cruces y Lissette Messina.
Vincularon a las personas objeto de tráfico ya identificadas, en base a sus
declaraciones establecieron que el 7 de septiembre de 2016 Jesús Ramírez
Campodónico facilitó y promovió el ingreso ilegal de Blanca Allaico Yascaribay y
Cristian Cunin Remache, este ingreso lo realizan en vehículo distintos, pero con una
hora de diferencia aproximadamente. Esto, más las declaraciones de Cristian Cunin
Remache, donde señala que al realizar el primer ingreso a Chile y después de haber
obtenido la identidad chilena que debía usurpar, el doctor de Tacna le indica que
sería acompañado por El Negro, quien tendría la labor de escoltarlos y guiarlos
hasta las oficinas del Registro Civil para la obtención de los documentos. Esta
información se apoyó en los antecedentes que tenía la brigada de Arica quienes ya
mantenían identificado a Jesús Ramírez Campodónico porque el 7 de septiembre de
2016 fueron a alertados que ingresaba Chile, realizando una vigilancia y
seguimiento para establecer la finalidad del viaje a Chile. Detectan que Jesús
Ramírez Campodónico después de ingresar a Chile se junta con dos ciudadanos
extranjeros con quienes viaja hasta Calama, allí se percata que los servicios públicos
estaban cerrados por feriado regional y deciden retornar a Arica y salir a Perú.
Otros medios de prueba n° 24 es la foto del pasaporte ecuatoriano de Blanca
Isabel Allaico Yascaribay, N°0302457668, fecha de nacimiento 26 de marzo de 1996
en Azogues, Ecuador, emitido el 17 de agosto 2016 y con vencimiento el 17 de
agosto de 2022. Ella dijo que no había salido de Ecuador antes, al decidir hacer este
viaje con destino a Chile y finalmente a Estados Unidos, Lorena le dijo que debía
obtener pasaporte para poder realizar los viajes hasta Perú, en agosto tuvo el
primer contacto con Lorena.
N° 25 fotografía de los datos civiles del Registro Civil chileno del RUN
22.454.370-0 para el nombre de Camila Michelle Pacheco Chamorro, fecha de
nacimiento 6 de enero de 1992, 25 años, soltera, dirección Avenida Grecia 3274
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Calama, nacionalidad chilena, la fotografía correspondiente a Blanca Allaico

Yascaribay.
N° 26 consulta ficha índice, información entregada por el Registro Civil de las
solicitudes de documentos del RUN 22.454.370-0 a nombre de Camila Michelle
Pacheco Chamorro, solicitud creada el 13 de octubre de 2016 en la oficina de
Calama.
N° 27 tarjeta única migratoria del ingreso por paso fronterizo Chacalluta 7
de septiembre de 2016 a las 10:06:49 horas se presenta el pasaporte ecuatoriano
0302457668 de Blanca Isabel Allaico Yascaribay, nacionalidad ecuatoriana, nacida
el 26 de maro de 1996, tiempo de permanencia de 90 días, ella señala que el motivo
de su viaje es vacaciones.
Otros medios de prueba n° 28 Lámina 1 imagen GEPOL del movimiento
migratorio de Blanca Allaico Yascaribay quien el 7 de septiembre de 2016 entra a
Chile por Chacalluta procedente de Perú con el pasaporte ecuatoriano, ingresando
en calidad de turista. Lámina 2 la segunda entrada de Blanca Allaico Yascaribay con
fecha 11 de octubre de 2016 entra por Chacalluta procedente de Perú en calidad de
turista. Lámina 3 detalle del ingreso de Blanca Allaico Yascaribay el 25 de octubre
de 2016 entra por Chacalluta procedente desde Perú en calidad de turista. Lámina 4
detalle del ingreso de Blanca Allaico Yascaribay el 10 de noviembre de 2016 entra
por Chacalluta procedente desde Perú en calidad de turista.
Otros medios de prueba n° 29 movimientos migratorios de Blanca Allaico
Yascaribay extraídos desde el paso fronterizo carretera Chacalluta con detalle de
todos los movimientos migratorios por esa avanzada. El primer ingreso es el 7 de
septiembre de 2016 a las 10:06 horas para abandonar el país el 9 de septiembre de
2016 a las 9:36 horas. Ingresa el 11 de octubre de 2016 a las 17:21 horas y
abandona el país el 14 de octubre de 2016 a las 7:43 horas. Ingresa el 25 de
octubre de 2016 a las 18:08 horas y sale el 28 de octubre de 2016 a las 10:58 horas.
Su último movimiento migratorio es una entrada el 10 de noviembre de 2016 a las
17:20 horas.
Otros medios de prueba n° 30 Lámina 1 detalle de los ingresos de la lámina
anterior, muestra el ingreso de Blanca Allaico el 7 de septiembre de 2016 quien
realiza su primer ingreso a Chile en un vehículo acompañada por Cristian Cunin
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Remache, ellos son pareja con un hijo en común antes de viajar a Chile. Lámina 2
detalle de la salida de Chile el 9 de septiembre de 2016 desde Arica a Tacna,
abandona Chile en el mismo vehículo que su pareja Cristian Cunin Remache. Lámina
3 detalle del ingreso de Blanca Allaico de fecha 11 de octubre de 2016 ingresa de
Tacna a Arica acompañada por su pareja Cristian Cunin Remache en el mismo
vehículo. Lámina 4 detalle del 14 de octubre de 2016 Blanca Allaico abandona el
país siempre en compañía de su pareja Cristian Cunin Remache. Lámina 5 detalle
del movimientos migratorios de Blanca Allaico el 25 de octubre de 2016 ingresa
desde Tacna a Arica con su pareja Cristian Cunin Remache. Lámina 6 detalle del
movimiento migratorio de Blanca Allaico ingreso de Tacna a Arica con su pareja
Cristian Cunin Remache el 29 (sic) de octubre de 2016.
Lámina 7 detalle del movimiento migratorio de Blanca Allaico ingreso de Tacna a
Arica con su pareja Cristian Cunin Remache el 10 de noviembre de 2016.
Según los movimientos migratorios de Blanca Allaico y Cristian Cunin
establecieron que ellos ingresaban a Chile en vehículos distintos que El negro con
una diferencia horaria, lo que les permitía no levantar sospechas y evitar alguna
vinculación en el control migratorio.
El 7 de septiembre y 11 de octubre logran vincular viajes de Jesús Ramírez
guiándolos y escoltándolos para que hicieran el ingreso ilegal a Chile engañando
al oficial contralor y posteriormente trasladáoslos de Arica hasta la oficina del
Registro Civil de Calama. La información que recibieron de Arica fue determinante
porque las vigilancias que ellos efectuaron confirmaban que Jesús Ramírez
Campodónico ingresaba única y exclusivamente a Chile con la finalidad de trasladar
a los extranjeros, velando porque el ingreso se realizará sin problemas y luego
trasladándolos desde Arica hasta la oficina del Registro Civil de Calama. Verifican
que se reúnen en el terminal de buses de Arica, que los extranjeros objeto de
tráfico evitan tomar contacto con Jesús Ramírez Campodónico quien compra los
pasajes, realiza el monitoreo del traslado desde Arica a Calama y coordina y verifica
que la solicitud de los documentos y la usurpación de identidad de los chilenos
nacidos en el extranjero se realice sin inconveniente. Cuando se crea la Fuerza Tarea
Especial ya tenían la orden de investigar en Santiago y Arica por los mismos hechos,
ambas causas fueron agrupadas quedando todo a cargo de la Fiscalía de Alta
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Complejidad Centro Norte y dos funcionarios de Arica se incorporaron al grupo

multidisciplinario.
Se le exhiben los otros medios de prueba n° 31 lámina 1 dos fotografías la de
la izquierda la es del pasaporte ecuatoriano de Blanca Allaico Yascaribay, la de la
derecha es la misma persona pero la imagen es extraída desde el Registro Civil
chileno a nombre de Camila Pacheco Chamorro.
Otros medios de prueba n° 32 Lámina 1 información del Registro Civil sobre la
tramitación de la solicitud de cédula de identidad chilena del RUN 22.454.370-0 a
nombre de Camila Michelle Pacheco Chamorro, creación el 13 de octubre de 2016
la cual se condice con el ingreso a Chile de Blanca Allaico el 11 de octubre de 2016.
El 23 de octubre de 2016 fue rechazada por el Registro Civil por mala captura en
oficina. Lámina 2 detalle del historial de la segunda solicitud de cédula de
identidad chilena RUN 22.454.370-0 a nombre de Camila Michelle Pacheco
Chamorro, creación el 27 de octubre de 2016 y en validación por la unidad de
cédulas el 21 de diciembre de 2016. Blanca Allaico fue detenida el 11 de
noviembre de 2016 cuando se disponía a retirar la cédula de identidad.
Otros medios de prueba n° 33 fotografía de la víctima chilena Camila
Pacheco Chamorro, la obtuvieron a través del cónsul chileno en Ecuador. Ubicaron
los perfiles de Facebook de ella y de su hermano Jorge Pacheco Chamorro, también
víctima de usurpación, le dejaron mensaje de alerta de la usurpación de identidad
para fuera al consulado chileno, concurrió y entregó una declaración, ahí adjunta
sus fotografías para demostrar que la persona que registra el Registro Civil chileno
no es ella.
Respecto de Cristian Cunin Remache establecieron que Jesús Ramírez
Campodónico facilitó y promovió su ingreso ilegal a Chile. Cunin en su declaración
dijo que el doctor de Tacna le instruye que debe indicar finalidad de turismo que
no tenía al oficial policial en frontera y que eso sería vigilado por El Negro,
posteriormente identificado como Jesús Ramírez Campodónico. Él los acompaña
desde Tacna a Arica y después es el encargado de verificar y trasladar las personas
objeto de tráfico para que obtengan sus documentos en el Registro Civil de Calama.
El 7 de septiembre ingresan a Chile con una diferencia horaria de una hora en
vehículos distintos.
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Otros medios de prueba n° 34 pasaporte ecuatoriano de Cristian Jesús Cunin

Remache N° 0350172532 con fecha de nacimiento 25 de diciembre de 1994 en
Cañar, Ecuador, solicitado el 17 de agosto de 2016, vigente hasta el 17 de agosto
de 2022, esta fecha coincide con la solicitud de su pareja Blanca Isabel Allaico
Yascaribay.
N° 35 datos civiles del Registro Civil chileno para el RUN 22.602.566-9, Matías
Paredes Ponce, nacido el 28 de febrero de 1994, 23 años, soltero, dirección Avenida
Oriente 862 Calama, nacionalidad chilena, con fotografía que corresponde a
Cristian Cunin Remache.
N° 36 consulta de ficha índice del Registro Civil RUN 22.602.566-9 para Matías
Paredes Ponce, fecha de la solicitud 12 de octubre de 2016 en el Registro Civil de
Calama, la persona que aparece es Cristian Cunin Remache.
N ° 37 lámina 1 perfil en Facebook de Cristofer Rema con una fotografía de perfil de
Cristian Cunin Remache, en la foto de portada aparece su pareja Blanca Isabel
Allaico Yascaribay, lámina 2 en el mismo perfil una fotografía de Cristian Cunin
Remache en compañía de Blanca Allaico Yascaribay.
Otros medios de prueba n° 38 tarjeta única migratoria de Chacalluta 7 de
septiembre de a las 10.07 horas con pasaporte 0350172532 de Ecuador se presenta
Cristian Jesús Cunin Remache de nacionalidad ecuatoriana, nacido el 25 de
diciembre de 1994 con tiempo de permanencia 90 días, quien declara ante el oficial
policial en frontera que el motivo de su viaje es con la finalidad de vacaciones.
Otros medios de prueba n° 40 movimientos migratorios por Chacalluta de
Cristian Cunin Remache, registra su primer ingreso a Chile el 7 de septiembre de
2016 a las 10:07 horas, el 9 de septiembre de 2016 abandona el país a las 9:36
horas, el 11 de octubre de 2016 ingresa a las 17:05 horas, el 14 de octubre de
2016 abandona Chile a las 07:43 horas. El 25 de octubre de 2016 ingresa a las 18:07
horas, sale el 28 de octubre de 2016 a las 10:55 horas. Su último movimiento
migratorio es una entrada el 10 de noviembre de 2016 a las 17:22 horas.
Otros medios de prueba 41 lámina 1 detalle de los movimientos migratorios 7
de septiembre de 2016 a las 10:05 horas ingresa desde Tacna a Arica Cristian
Cunin Remache en el mismo vehículo que Blanca Allaico, lámina 2 detalle del 9 de
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septiembre de 2016 abandona Chile viajando de Arica a Tacna a las 9:35 horas en
el mismo vehículo que Blanca Isabel Allaico Yascaribay.
Otros medios de prueba n° 42 dos fotografías, a la izquierda Cristian Cunin
Remache, imagen extraída desde el Registro Civil chileno para Matías Paredes
Ponce, la de la derecha es la foto del pasaporte ecuatoriano de Cristian Cunin
Remache.
N° 43 lámina 1 historial de solicitud de cédula de identidad chilena RUN 22.602.566-
9 a nombre de Matías Paredes Ponce, creada el 12 de octubre de 2016 lo que se
vincula con el ingreso de Cristian Cunin Remache el 11 de octubre de 2016, solicitud
rechazada el 23 de octubre de 2016 motivo por mala captura en oficina, igual que
Blanca Isabel Allaico Yascaribay, lámina 2 historial de solicitud para cédula de
identidad chilena del RUN 22.602.566-9 a nombre de Matías Paredes Ponce,
rechazo por verificación biométrica del sistema, el 11 de noviembre dice otra razón
solicitud rechazada modificar datos en cédula.
Para ubicar a Matías Paredes Ponce buscaron sus familiares directos en
territorio nacional, no hubo resultados positivos. Luego en fuentes abiertas por
Facebook ubicaron el perfil de Matías Paredes Ponce quien tenía interacciones con
Luis Paredes Salinas, su primo quien vivía en Santiago, lo ubicó, le comentó los
hechos y le tomó declaración, dijo que su tío Guillermo Paredes abandonó Chile
aproximadamente el año 1973 para ir a Perú junto un grupo musical, después fue a
Ecuador, se radicó allí y tuvo tres hijos, uno de ellos Matías Paredes Ponce. Guillermo
había ido a Ecuador a casa de su tío y su primo, le mostraron la foto del Registro Civil
chileno señalando que no era su primo. Matías Paredes Ponce residía en Ecuador.
Respecto de Jesús Ramírez Campodónico con sus movimientos migratorios
establecieron que el 11 de octubre de 2016 promovió y facilitó el ingreso ilegal de
Arturo Calderón Cuneo, ingresan en el mismo vehículo y en su declaración al ser
detenido indica que cuando el Lito (Raúl Huamán Medrano) le entrega los datos
para usurpar la identidad de Ramón Ángulo Torres, le dijo que al ingresar al
territorio nacional lo haría con “el negro”, identificado como Jesús Ramírez
Campodónico.
Con la misma fecha establecieron que Jesús Ramírez Campodónico
promovió y facilitó además el ingreso ilegal demás dos extranjeros de nacionalidad
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ecuatoriana, Diego Yadaicela Morquecho y María Uzhca Yadaicela. Ello se hizo en

base a los movimientos migratorios de estas dos personas vinculados a los
movimientos migratorios de Jesús Ramírez Campodónico y se apoyó con la
vigilancia de los funcionarios de la BRICRIM Arica, quienes al ser alertados del
ingreso de Jesús Ramírez Campodónico a Chile lo siguen para establecer el motivo
de su viaje, detectando que además de acompañar a Cristian Cunin, Blanca Allaico y
Arturo Calderón Cuneo, se trasladó desde Arica a Calama con Diego Yadaicela
Morquecho y María Uzhca Yadaicela.
Establecieron que Diego Yadaicela usurpó la identidad chilena de Tyronne
Solórzano González y María Uzhca usurpó la identidad de Testigo Reservado 14.
Tanto Blanca Allaico como Cristian Cunin dijeron que cuando realizan el
primer contacto con Lorena al iniciar el viaje desde Ecuador a Perú, lo hicieron en
compañía de Diego y María Uzhca, al llegar a Lima se separan y por eso ellos llegan
primero a Tacna, el 7 van solos y el 11 viajan con Diego y María.
En cuanto a María Uzhca, con los movimientos migratorios de Jesús Ramírez
Campodónico y datos entregados por Blanca Allaico como Cristian Cunin,
identificaron a María Uzhca Yadaicela quien ingresó por primera vez a Chile el 11 de
octubre de 2016 a usurpar la identidad de Testigo Reservado 14.
Se le exhibieron los Otros medios de prueba n° 50 captura de los datos civiles
del Registro Civil chileno para el RUN 22.606.494-k a nombre de Testigo Reservado
14, nacida 25 de agosto 1984 32 años, soltera, chilena. No hay imagen porque la
solicitud realizada por María Uzhca al usurpar la identidad fue rechazada por el
Registro Civil.
Otros medios de prueba 51, lámina 1 información entregada por el Registro
Civil de la ficha índice de la solicitud de documentos RUN 22.606.494-k a nombre de
Testigo Reservado 14. Solicitud realizada el 13 de octubre de 2016 en Registro Civil
de Calama. Al lado izquierdo se ve la fotografía que corresponde a María Uzhca.
Como domicilio indica La Paz 249 región de Antofagasta, comuna de Calama,
lámina 2 otra consulta de ficha índice para el RUN 22.606.494-k a nombre de
Testigo Reservado 14 efectuada con fecha 26 de octubre de 2016 en las oficinas del
Registro Civil de Calama.
Las dos solicitudes se refieren a cédula de identidad.
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Otros medios de prueba 52, lámina 1 búsqueda en Facebook encontrando

dos perfiles a nombre de María Leonor Uzhca Yadaicela, lámina 2 detalle de un
perfil a nombre de María Leonor Uzhca Yadaicela en la parte inferior izquierda
registra como amigos a Blanca Allaico Yascaribay, lámina 3 detalle de los amigos en
Facebook para María Leonor Uzhca Yadaicela, mantiene a Blanca Allaico Yascaribay
y Cristopher Rema que corresponde a Cristian Cunin Remache, lámina 4 detalle de
los amigos en Facebook hay algunos con similitudes de apellidos Yadaicela, Uzhca,
lámina 5 más amigos en común de María Uzhca con apellidos en común.
Otros medios de prueba 53 información recopilada en fuentes abierta sobre
denuncias por pensión alimenticia relacionadas con María Uzhca Yadaicela, esto lo
obtuvieron de la página www.ecuadorlegalonline.com. Aparece una fotografía de
cédula de identidad ecuatoriana nombre de María Leonor Uzhca Yadaicela, fecha
de nacimiento 20 de septiembre de 1983, divorciada. Indica certificado de
antecedentes penales del Ministerio del Interior, no posee antecedentes. Tipo de
documento cédula de identidad 0301892998, dirección El Cañar / Azogues/
Uchupucun. Número de proceso judicial. Pensión alimenticia. Interviniente María
Uzhca Yascaribay como representante legal.
Otros medios de prueba 54, lámina 1 tarjeta única migratoria de paso
Chacalluta el 11 de octubre de 2016 a las 16:46:49 horas con pasaporte general N°
0301892998 de Ecuador ingresa María Leonor Uzhca Yadaicela de nacionalidad
ecuatoriana, fecha de nacimiento 20 de septiembre del 1983, tiempo de
permanencia 90 días, motivo de viaje a Chile: otros, lámina 2 tarjeta única
migratoria de Chacalluta el 11 de octubre de 2016 a las 17:40:53 horas con
documento nacional de identidad 47415799 de Perú ingresa Jesús Ramírez
Campodónico, nacionalidad peruana, fecha de nacimiento 14 de agosto de 1991,
tiempo de permanencia 90 días, indicando que el motivo de su viaje a Chile es
vacaciones. Esta información es importante porque Ramírez Campodónico ingresa
en esta fecha guiando un grupo de extranjeros dentro de los cuales está María
Uzhca quien ingresa en un vehículo distinto, pero con una diferencia de una hora
con su facilitador.
Otros medios de prueba 55 detalle de los viajes de María Leonor Uzhca
Yadaicela por Chacalluta, su primer ingreso es el 11 de octubre de 2016 a las 16:46
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horas para salir con fecha 14 de octubre de 2016 a las 07:55 horas, ingresa el 25 de
octubre a las 17:51 horas para salir el 28 de octubre de 2016 a las 11:02 horas. Su
último movimiento migratorio es un ingreso el 8 de noviembre de 2016 a las 17:31
horas. Todos los movimientos migratorios de María Uzhca los realiza en condición
de ingreso como turista.
Otros medios de prueba 56 es una imagen del sistema GEPOL con detalle de
movimientos migratorios de María Leonor Uzhca Yadaicela. El primer ingreso es el
11 de octubre de 2016 por Chacalluta procedente de Perú con documento
ecuatoriano. Abandona Chile el 14 de octubre de 2016 por Chacalluta a hacia Perú.
El 25 de octubre de 2016 ingresa por Chacalluta para salir el 28 de octubre de 2016
por el mismo lugar. Último movimiento migratorio es un ingreso el 8 de noviembre
de 2016 por Chacalluta desde Perú con pasaporte ecuatoriano.
Otros medios de prueba 57 detalle del vehículo en que ingresa el 11 de
octubre de 2016 a las 16:42 horas desde Tacna a Arica, María Leonor Uzhca
Yadaicela en el mismo vehículo que Diego Fernando Yadaicela Morquecho, que
integra el grupo escoltado por Ramírez Campodónico. Otro movimiento migratorio
14 de octubre 07:54:40 desde Arica a Tacna, en el vehículo va María Leonor Uzhca
Yadaicela.
Otros medios de prueba 58 la primera fotografía fue obtenida del consulado
de Ecuador en Santiago para María Uzhca y la del lado derecho es la misma persona
pero en una fotografía extraída desde el Registro Civil chileno cuando se presenta
solicitar los documentos a nombre de Testigo Reservado 14.
Otros medios de prueba 59, lámina 1 información del Registro Civil, historia
de solicitud de cédula de identidad chilena RUN 22.606.494-k a nombre de Testigo
Reservado 14. La solicitud se crea el 13 de octubre de 2016, lo que es coincidente
con el primer ingreso de María Uzhca Yadaicela el 11 de octubre, esta solicitud fue
rechazada por antecedentes insuficientes el 25 de octubre de 2016, lámina 2
historia de la solicitud de la cédula de identidad chilena para el RUN 22.606.494-k a
nombre de Testigo Reservado 14, solicitud creada el 26 de octubre de 2016,
rechazada por antecedentes insuficientes el 18 de noviembre de 2016.
Buscaron familiares directos de Testigo Reservado 14 en territorio nacional, el
abuelo materno vivía en Santiago, Roberto Bosisio Michel, declaró que en 1969 por
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motivos laborales viajó a Ecuador con sus dos hijas chilenas, una de ellas Yolanda
Bosisio se radicó allá y tuvo dos hijas Testigo Reservado 14 y Simone, ambas Feraud
Bosisio. Al comentarle la usurpación de identidad se les exhibió las fotos del Registro
Civil chileno indicando que no corresponden sus nietas.
Respecto de Simone Feraud Bosisio por los análisis de movimientos
migratorios y solicitudes de cédula de identidad y pasaporte a nombres de Registros
X, establecieron que la identidad de Testigo Reservado 14 había sido usurpada y su
hermana Simone Feraud Bosisio también, esto lo corroboraron con el abuelo y la
búsqueda en redes sociales en los perfiles de las verdaderas víctimas cuyas
imágenes no corresponden a las del Registro Civil chileno.
Se percataron que María Uzhca viajaba con Diego Yadaicela Morquecho, él
ingreso a Chile por primera vez el 11 de octubre de 2016 guiados por Jesús Ramírez
Campodónico quien ingresa en otro vehículo con una hora de diferencia horaria
aproximada, además se apoya en el trabajo de la BICRIM Arica quienes hicieron
seguimiento Ramírez Campodónico estableciendo que guía al grupo de extranjeros
formado por Cristian Cunin, Blanca Allaico Yascaribay, Arturo Calderón Cuneo,
María Uzhca Yadaicela y Diego Yadaicela, todos trasladados desde Tacna a Arica y
luego al Registro Civil de Calama.
Otros medios de prueba 122 ficha biométrica de Ecuador para cédula
ecuatoriana 0105890065 de Diego Fernando Yadaicela Morquecho, nacido el 10 de
octubre de 1990, Cantón Azogues, Provincia Cañar de nacionalidad ecuatoriana
pasaporte A6098437. Fotografía de Diego Yadaicela Morquecho. Como país de
residencia Ecuador, Cantón Azogues.
Otros medios de prueba 123 datos civiles del Registro Civil chileno para el
RUN 22.048.565-k Tyronne Emilio Solórzano González, fecha de nacimiento 14 de
diciembre de 1995, 22 años, soltero, dirección Avenida Grecia 3554 Calama,
nacionalidad chilena. Se observa la fotografía que corresponde a Diego Yadaicela
Morquecho.
Otros medios de prueba 124 consulta de ficha índice solicitud de documento
RUN 22.048.565-k para Tyronne Emilio Solórzano González, creada el 10 de
noviembre de 2016 en la oficina del Registro Civil de Calama. Dirección Avenida
Grecia 3554 Calama. La fotografía corresponde a Diego Yadaicela Morquecho.
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Otros medios de prueba 125 GEPOL que detalla movimientos migratorios de

Diego Fernando Yadaicela Morquecho, nacido en 1990, nacionalidad ecuatoriana.
El primer ingreso es el 11 de octubre de 2016 por Chacalluta desde Perú con
documento ecuatoriano. El 15 de octubre de 2016 sale por el mismo paso, luego
ingresa el 25 de octubre de 2016 por Chacalluta y sale el 28 de octubre de 2016
por el mismo paso. Ingresa el 8 de noviembre de 2016 por Chacalluta y su último
movimiento migratorio es la salida el 11 de noviembre de 2016 por Chacalluta a
Perú.
Otros medios de prueba 127 detalle de los movimientos migratorios de Diego
Yadaicela Morquecho por Chacalluta, el 11 de octubre de 2016 a las 16:46 horas
ingresa por primera vez a Chile, sale el 15 de octubre de 2016 a las 07:38 horas, el
25 de octubre de 2016 ingresa a las 17:50 y sale el 28 de octubre de 2016 de 11:02
horas. El 8 de noviembre de 2016 ingresa a las 17:30 y sale el 11 de noviembre de
2016 a las 10:37 horas. Todos los movimientos por Chacalluta y su condición en
calidad de turista. Establecieron que estos movimientos migratorios fueron única y
exclusivamente para usurpar la identidad chilena de Tyronne Emilio Solórzano
González, instruido y coordinado por los integrantes de la organización
específicamente por quien los acompaña de Tacna a Arica y luego al Registro Civil
de Calama, Jesús Ramírez Campodónico.
Documental 322, Página 8 es el historial de solicitud de cédula de
identidad chilena del RUN 22.048.565-k a nombre de Tyronne Emilio Solórzano
González, realizada el 14 de octubre de 2016 entregada al usuario el 10 de
noviembre de 2016. Página 9 historial de solicitud del pasaporte del RUN
22.048.565-k a nombre de Tyronne Emilio Solórzano González, realizada el 10 de
noviembre de 2016, no fue entregada, caducó en oficina el 1 de marzo de 2017.
Diego Yadaicela no retiró el pasaporte chileno.
A raíz de la detención de Allaico, Cunin y Testigo Reservado 20 ellos no
continuaron con la tramitación de los documentos.
El último movimiento migratorio de Diego Yadaicela es una salida de Chile el
10 de noviembre de 2016, un día antes de la detención de Cunin y Allaico,
presumieron que por esa detención deciden no retirar el pasaporte ya solicitado.
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Otros medios de prueba 128, lámina 1 detalle del ingreso de Tacna a Arica
el 11 de octubre de 2016 a las 17:39 horas, en el vehículo registra Ramírez
Campodónico, fecha en que promovió y facilitó el ingreso de los extranjeros
Cristian Cunin, Blanca Allaico, María Uzhca y Diego Yadaicela, en este detalle
Ramírez Campodónico ingresa en compañía o guiando a Arturo Calderón Cuneo,
lámina 2 detalle del viaje de fecha 11 de octubre de 2016 a las 16:42 horas,
aproximadamente una hora de diferencia con detalle del vehículo en que ingresa
Diego Yadaicela Morquecho en compañía de María Uzhca Yadaicela, lámina 3
detalle del ingreso el 8 de noviembre de 2016 a las 16:11 horas de Gerardo Díaz
Valverde identificado como un colaborador dentro de la organización, en base a las
declaraciones de Cristian Cunin y Blanca Allaico, su participación fue el traslado en
esta fecha. El 8 de noviembre es el último ingreso de Diego Yadaicela y
posteriormente fue trasladado a Calama donde retira la cédula de identidad y
solicita el pasaporte a nombre de Tyronne Solórzano González. El último ingreso de
Blanca Allaico y Cristian Cunin fue el 10 de noviembre de 2016, manifestaron que
ese ingreso lo hicieron con otro ciudadano ecuatoriano Testigo Reservado 20 y
una mujer peruana Elizabeth Ampuero Bahamondes, lámina 4 detalle del viaje de
Diego Yadaicela Morquecho desde Tacna a Arica el 8 de noviembre de 2016,
ingresa a las 17:23 horas.
Para ubicar a Tyronne Solórzano González no encontraron familiares en
Chile, luego en Facebook encuentran su perfil y tenía contacto con una tía de
nombre Testigo Reservado 19 quien vivía en Antofagasta. PDI de Antofagasta la
contactó e indicó que su sobrino vivía en Ecuador y que la usurpación de identidad
la tenía preocupada porque él tiene una enfermedad neurológica por lo que debe
viajar constantemente a Estados Unidos para tratamiento.
Con el análisis de los movimientos migratorios de Jesús Ramírez
Campodónico establecieron que el 19 de octubre de 2016 facilitó y promovió el
ingreso ilegal de tres ciudadanos ecuatorianos Diana Pérez Yadaicela, Víctor
Manuel García Pérez, Marco Abel García Morquecho. Ellos ingresaron para usurpar
las identidades chilenas de Nidia Osorio Justiniano, Eduardo Pacheco Boada y
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Respecto de Víctor García, el análisis de los movimientos migratorios fue

apoyado por la declaración de Cristian Cunin Remache, quien dijo que en Tacna
tomó contacto con tres ecuatorianos que también venían a obtener documentos
chilenos para viajar a Estados Unidos. Así lograron establecer la identidad de la
víctima chilena y de la personas objeto de tráfico que usurpó la identidad.
Otros medios de prueba 116 es una fotografía del sistema biométrico de
Ecuador, cédula ecuatoriana 0350100723 para Víctor Manuel García Pérez, fecha
de nacimiento 4 de junio de 1996, Provincia Cañar, nacionalidad ecuatoriana,
pasaporte A6121148 país de nacionalidad Ecuador, país de residencia Ecuador,
cantón de residencia oficina de Azogues, en la parte inferior derecha se ve su
fotografía.
Otros medios de prueba 117 lámina 1 búsqueda del perfil Facebook de
Eduardo Pacheco Álvarez, padre de Eduardo Pacheco Boada, lámina 2 es una foto
de perfil de Facebook de Eduardo Pacheco Álvarez con su hijo Eduardo Pacheco
Boada con polera negra.
Otros medios de prueba 118 lámina 1 perfil de Facebook de Edu Pacheco
que corresponde a Eduardo Pacheco Boada EPB, lámina 2 detalle de la
información pública del perfil se indica como lugar de estudio UISEK, vive en Quito y
es de Santiago de Chile, lámina 3 fotografía del perfil Edu Pacheco.
Otros medios de prueba 120 la fotografía de la izquierda es la obtenida del
biométrico ecuatoriano para Víctor Manuel García Pérez, la de la derecha es la
misma persona pero obtenida del Registro Civil chileno para Eduardo Pacheco
Boada.
Otros medios de prueba 121 un historial de solitud de cédula de identidad
chilena RUN 22.554.227-5 para Eduardo Javier Pacheco Boada, solicitud creada el
20 de octubre de 2016, rechazada por mala captura en oficina el 23 de octubre de
2016. La creación es un día después que la persona objeto de tráfico ingresara a
Chile.
Sabían que el Registro Civil a esa fecha ya tenía antecedentes que varias
solicitudes de documentos para Registros X estaban siendo usurpadas, a la oficina
de Calama se le solicitan otras medidas para poder acreditar la verdadera identidad
del solicitante, por ejemplo, el pasaporte del país de origen. Así comienzan los
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rechazos de las solicitudes de las personas que iban a solicitar documentos de

Registro X por primera vez. En esa oficina se detiene a Blanca Allaico, Cristian Cunin
y Testigo Reservado 20.
RUN 22.454.227-5 a nombre de Eduardo Javier Pacheco Boada, fecha de
nacimiento 7 de diciembre de 1994, 24 años, soltero, nacionalidad chilena. Este
registro no tiene imagen por el rechazo de la solicitud de los documentos. En
inscripción de nacimiento se indica Santiago 5645 letra X año 2007.
Otros medios de prueba 771 consulta de la ficha índice de la solicitud de
documento para el RUN 22.454.227-5 a nombre de Pacheco Boada Eduardo Javier,
realizada el 20 de octubre de 2016 en la oficina de Calama, está la fotografía de
Víctor Manuel García. Como domicilio particular aparece Grecia 2364, región
Antofagasta, comuna Calama.
Otros medios de prueba 772 historial de solicitud de cédula de identidad
chilena para el RUN 22.454.227-5 a nombre de Eduardo Javier Pacheco Boada,
creada el 20 de octubre de 2016, rechazada por mala captura en oficina el 23 de
octubre de 2016.
Otros medios de prueba 773 detalle de los movimientos migratorios de
García Pérez Víctor Manuel desde Chacalluta, el 19 de octubre de 2016 a las 19:10
horas registra primer ingreso a chile como turista, el 21 de octubre de 2016 a las
8:30 horas abandona el país. El 8 de noviembre de 2016 a las 17:32 registra ingreso
y el 11 de noviembre de 2016 a las 9:46 sale de Chile siendo este su último
movimiento migratorio.
Otros medios de prueba 774 lámina 1 detalle del ingreso el 19 de octubre de
2016 a las 19:06 horas desde Tacna a Arica en el vehículo registra a Víctor Manuel
García Pérez acompañado por Diana Cecilia Pérez Yadaicela y Marco Abel García
Morquecho, personas que también son objeto de tráfico, lámina 2 detalle de
movimientos migratorios de ingreso el 19 de octubre de 2016 a las 19:34 horas
desde Tacna a Arica, en el vehículo se detalla el ingreso de Jesús Ramírez
Campodónico, escoltando al grupo de ecuatorianos con una diferencia de 28
minutos, lámina 3 detalle de movimiento migratorio de 11 de noviembre de 2016 a
las 9:43 horas desde Arica a Tacna salida de Víctor Manuel García Pérez.
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Santiago
Otros medios de prueba 775 lámina 1 registro GEPOL de Eduardo Pacheco

Boada, quien registra un movimiento migratorio de ingreso al país el 27 de julio de
2005 con documento 1717141859, cédula de identidad por aeropuerto Arturo
Merino Benítez, Lámina 2 GEPOL de Eduardo Pacheco Boada, quien registra salida
de Chile el 24 de agosto de 2005 por Arturo Merino Benítez con destino a Ecuador
con documento 1717418592. Estos dos movimientos migratorios corresponden a la
víctima Eduardo Pacheco Boada.
Para ubicar a Eduardo Pacheco Boada buscaron familiares directos sin
resultados positivos, pero él es primo de Camila Pacheco Chamorro, a través de ella
se tomó contacto con él y se ubicó a una prima que vivía en Antofagasta, Jaqueline
Pacheco Caro, personal policial de dicha ciudad le tomaron declaración
corroborando que la persona que registraba el Registro Civil no correspondía a su
familiar Eduardo Pacheco Boada.
Respecto de Marco Abel García Morquecho, se llegó a él con los análisis de
movimientos migratorios de Jesús Ramírez Campodónico, y se concluyó que había
facilitado y promovido el ingreso de éste, el 19 de octubre de 2016.
Otros medios de prueba 82 una captura de datos civiles ecuatorianos de
Marco Abel García Morquecho, cédula 0302916309, lugar de nacimiento Cañar,
Azogues, el 1 de junio de 1998, nacionalidad ecuatoriana, soltero, ambos padres de
nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Cañar, Azogues.
Otros medios de prueba 83 fotografía para el ciudadano ecuatoriano Marco
Abel García Morquecho, se obtuvo a través del consulado de Ecuador en Santiago
de Chile.
Otros medios de prueba 84 datos civiles del Registro Civil chileno para el RUN
22.602.038-1 a nombre de Testigo Reservado 18, fecha de nacimiento el 21 de julio
de 1995, edad 22 años, soltero, dirección Avenida La Paz 734 Calama, nacionalidad
chilena. La fotografía corresponde al ciudadano ecuatoriano Marco Abel García
Morquecho. Como inscripción de nacimiento figura Santiago 1756 X 2008.
Otros medios de prueba 85 es el perfil de Facebook de la víctima Testigo
Reservado 18.
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Santiago
Otros medios de prueba 86 corresponde al perfil de Facebook de su padre

Lincon Cabrera Sobarzo con fotografía de su familia, entre ellos Testigo Reservado
18 con camisa blanca a la derecha de la imagen.
Otros medios de prueba 87 consulta de ficha índice de la solicitud de
documento para el RUN 22.602.038-1 a nombre de Testigo Reservado 18, realizada
el 10 de noviembre de 2016 en la oficina del Registro Civil de Calama en el costado
izquierdo se ve la foto del ciudadano ecuatoriano Marco Abel García Morquecho.
La dirección es Avenida La Paz 734, Antofagasta Calama.
Otros medios de prueba n° 88 que corresponde a los movimientos
migratorios del sistema GEPOL de Marco Abel García Morquecho, nacido el año
1998, nacionalidad ecuatoriana (216) donde se observa que le 19 de octubre de
2016 es su primer ingreso por avanzada Chacalluta desde Perú a Chile, usando
documentos ecuatorianos y luego abandona el 21 de octubre de 2016 por el paso
Chacalluta y luego el 8 de noviembre de 2016 ingresa al país por Chacalluta y
registra último movimiento migratorio una salida del territorio nacional el 11 de
noviembre de2016 por el paso Chacalluta;
Otros medios de prueba n° 89 lámina 1 corresponde al sistema GEPOL,
muestra los movimientos migratorios de Testigo Reservado 18 quien registra un
movimiento de ingreso el 8 de febrero de 2007 por la avanzada aeropuerto
internacional Arturo Merino Benítez procedente de Perú, ingresando con
documento ecuatoriano. La lámina 2 corresponde al movimiento migratorio de
Testigo Reservado 18 indicando salida del territorio nacional el 6 de marzo de 2017
con destino a Perú utilizando documento ecuatoriano.
Establecieron que estos movimientos migratorios corresponden a la víctima
usurpada quien ingresó el año 2007 a Chile.
Otros medios de prueba n° 90 es el detalle del movimiento migratorio
efectuado por Marco Abel García Morquecho cuando ingresa el 19 de octubre de
2016 por la avanzada Chacalluta procedente desde Perú y en calidad de turista;
Otros medios de prueba n° 91 es el detalle de los viajes de García Morquecho
extraído desde el sistema de Chacalluta donde se indica que el primer movimiento
es un ingreso al territorio nacional el 19 de octubre de 2016 a las 19:11 minutos.
Luego abandona el país el 21 de octubre de 2016 a las 08:32 horas. Seguidamente
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registra un ingreso a Chile el 8 de noviembre de 2016 a las 17:34 horas para

registrar último movimiento migratorio de salida el 11 de noviembre de 2016 a las
10:01. Todos estos movimientos migratorios fueron efectuados en calidad de turista.
Otros medios de prueba n° 92 lámina 1 corresponde al detalle del ingreso
que realiza Marco Abel García Morquecho con fecha 19 de octubre de 2016 a las
19:06 horas desde Tacna a la ciudad de Arica donde se logra establecer que lo
realiza acompañado de Víctor Manuel García Pérez y Diana Pérez Yadaicela también
victimas de tráfico ilícito de migrantes. En la lámina 2 es el movimiento que realiza el
mismo día 19 de octubre de 2016 a las 19:34 horas y entre los ocupantes del
vehículo en que se trasladan figura Jesús Ramírez Campodónico. La diferencia de
tiempo ese día en relación a las otras 3 personas fue de una hora. La Lámina 3,
corresponde al detalle del movimientos migratorio de fecha 21 de octubre de 2016
donde a las 8:29 minutos abandona el país desde Arica hacia Tacna García
Morquecho junto con Víctor García Pérez también víctima de tráfico ilícito de
migrantes. Estas personas fueron llevadas a la oficina del Servicio de Registro Civil e
identificación de Calama. Una vez que las personas llegaban a Arica, en el terminal
de la ciudad el acusado Jesús Ramírez Campodónico coordinaba compra de pasajes
en bus hasta la ciudad de Calama. Las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes
que eran llevadas a Calama, se mantenían 2 o 3 días en el país considerando la
distancia que debían recorrer para llegar a Calama y pedir documentación y por eso
el primer ingreso las personas la hacen el 19 de octubre y abandonan el 21 de
octubre. Lámina 4 ese el detalle del movimiento migratorio del 21 de octubre de
2016 donde a las 07:29 horas, abandona el país, desde la ciudad de Arica a Tacna,
el acusado Jesús Ramírez Campodónico con una diferencia horaria de 60 minutos
en relación a los personas objeto de tráfico ilícito de migrantes. Lámina 5 es el
detalle del 8 de noviembre de 2016 a las 16:15 horas desde Tacna a Arica y en este
se aprecia que ingresa la persona objeto de tráfico ilícito de migrantes Marco Abel
García Morquecho y se observa que lo hace acompañado de sus dos connacionales
Víctor García Pérez y Diana Pérez Yadaicela. La Lámina 6 corresponde al detalle del
11 de noviembre de 2016 a las 9:43 horas desde la ciudad de Arica hasta Tacna,
donde hace abandono del país, Marco Abel García Morquecho, quien aparece
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saliendo con Víctor Manuel García Pérez, también persona objeto de tráfico ilícito de
migrantes.
Otros medios de prueba n° 93 es un cuadro comparativo donde se aprecian
dos fotografías: la de la izquierda de la imagen corresponde a Marco Abel García
Morquecho extraída del sistema biométrico ecuatoriano y la imagen de la derecha
es la misma persona, pero esa imagen es la capturada por el Servicio de Registro
Civil e identificación chileno para la identidad de Testigo Reservado 18. Es la misma
persona – Marco Abel García Morquecho – con dos identidades distintas.
Otros medios de prueba n° 94 lámina 1 corresponde al historial de solicitud
de cédula de identidad chilena para el RUN 22.602.038-1 a nombre de Testigo
Reservado 18 que tiene fecha de creación el 20 de octubre de 2016 el cual fue
entregado al solicitante el 10 de noviembre de 2016. Estas fechas de solicitud de
cédula de identidad, como de entrega del documento os están relacionadas con las
de ingreso al país. En este caso el usurpador ingresó el 19 de octubre de 2016, y
solicita el documento en Calama el día 20 de octubre.
Explica que no se pudo detener a estas personas porque no se tenía
conocimiento en esos momentos de estos 3 ciudadanos ecuatorianos que
realizaban trámites para suplantar a victimas chilenas
Este grupo integrado por Marco Abel García Morquecho, Víctor Manuel
García Pérez y Diana Pérez Yadaicela ingresó al país el 8 de noviembre de 2016 y
como se señala en la historia de los documentos, ellos retiran el documento el 10 de
noviembre de 2016 abandonando el país un día después de la fecha en que Cristián
Cunin, Blanca Allaico y Testigo Reservado 20 fueran detenidos. Después de salir el
11 de noviembre no volvieron a ingresar a Chile esas tres 3 personas (Marco Abel
García Morquecho, Víctor Manuel García Pérez y Diana Pérez Yadaicela). Ellos
registran última salida el 11 de noviembre de 2016, habían solicitado pasaporte.
Salieron con su identidad ecuatoriana, pero con la cédula de identidad chilena que
habían alcanzado a retirar.
Lámina 2, corresponde al historial de solicitud de pasaporte del run
22.602.038-1 a nombre de Testigo Reservado 18 el cual tiene una fecha de creación
de solicitud el 10 de noviembre de 2016, misma fecha en que se retira la cédula de
identidad y se gestiona la solicitud de pasaporte. Dentro del detalle se indica que el
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último registro de esa solicitud es que el documento caducó en oficina el 1 de marzo

de 2017. No fue retirado el documento.
Se logró identificar a estas 3 personas luego de analizar las declaraciones de
Cristián Cunin y Blanca Allaico porque ellos entregaron información de que en
Tacna tomaron contacto con un grupo de connacionales que también venían a
Chile a obtener documentación para viajar a Estados Unidos. En virtud de los
análisis migratorios qué se hicieron de los de Blanca Allaico, Cristián Cunin y Jesús
Ramírez Campodónico, se llegó a esos nombres.
El Servicio de Registro Civil e identificación de Calama pidió antecedentes
para acompañar a la solicitud de documentos; que presentaran tarjeta de turismo o
pasaporte del país de origen y en este momento los miembros de la organización
dotaron a los miembros e tráfico ilícito de migrantes de fotocopias de pasaporte
adulterados para que los exhibieran al momento de solicitar cédula de identidad, y
por eso la oficina de Calama comienza a ser más riguroso y eso genera las alertas.
Respecto de los tres casos de Marco Abel García Morquecho, Víctor Manuel
García Pérez y Diana Pérez Yadaicela, pese a que estaban pidiendo más
antecedentes, el testigo ignora que pasó y porque sólo respecto de Blanca Allaico y
Cristián Cunin se prendieron las alertas.
Para ubicar a Testigo Reservado 18, se buscaron los movimientos migratorios
de la familia para establecer si estaban en territorio nacional, pero no tuvo
resultados positivos, entonces recurrieron a la búsqueda en la red social de
Facebook donde ubicaron el perfil de la víctima y su padre y les dejaron un mensaje
informativo para que la víctima y su padre se acercaran al consulado de Chile de su
residencia para verificar los antecedentes de la usurpación de identidad. Tomó
contacto con la tía de Testigo Reservado 18, la señora Georgina Cabrera quien
registra domicilio en Concepción y con ella se coordinó tomar contacto con el padre
de la víctima y luego con Testigo Reservado 18 y se les recomendó ir al consulado
de Chile en Ecuador. Esta víctima no tenía conocimiento de la usurpación de su
identidad.
Respecto de Diana Pérez Yadaicela, explica que, tal como se ubicó a Marco
García Morquecho, al hacer el análisis de los movimientos migratorios de Jesús
Ramírez Campodónico y de las declaraciones de Blanca Allaico y Cristián Cunín, se
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identificó a Diana Pérez Yadaicela, quien el 16 de octubre de 2016 ingresó en

compañía de Jesús Ramírez Campodónico pero en vehículos distintos. Ella ingresó
con la finalidad de suplantar a Nidia Verónica Osorio Justiniano.
Se le exhibe los otros medios de prueba n° 755 que corresponde al sistema
biométrico ecuatoriano para el número de documento 0302593124 a nombre de
Diana Cecilia Pérez Yadaicela, que nació el 29 de mayo de 1991, en Cañar, Azogues,
Ecuador, es ecuatoriana, el número de su pasaporte es A6020611. En el costado
derecho se logra ver la foto de Diana Cecilia Pérez Yadaicela.
Otros medios de prueba n° 756 corresponde a la búsqueda realizada por
nombre del sistema de Servicio de Registro Civil e identificación chileno donde para
Nidia Verónica Osorio Justiniano se registran dos personas con run distintos: el
primero es el run 23.325.349-9 y el segundo run es el 25.037.322-8 ambas nacidas el
21 de mayo de 1993. El primer run es el que se le asignó a la chilena al momento de
realizar su inscripción en el país de nacimiento o en Chile. El segundo de 25 millones
corresponde a la rectificación que se realiza por el Servicio de Registro Civil e
identificación cuando se detecta la usurpación de la identidad. Se le entrega un
nuevo número de RUN.
El Servicio de Registro Civil e Identificación no siempre solucionó el problema
al usurpado entregando un nuevo run. Las víctimas con las que tomó conocimiento,
la solución fue variada, en algunos casos entregaba nuevo run a la víctima de
usurpación, lo que atendía al número 25 millones. Pero en otros casos el Servicio de
Registro Civil e identificación, cuando la víctima se percataba de la usurpación no
generaba ninguna respuesta dejándolo en espera de su identidad y en algunos
casos las víctimas chilenas ingresaron al país y el Servicio de Registro Civil e
identificación no les entregaba documentación por 50 días. Esas son las víctimas
venezolanas. Lo que pasó con ellas es que el 2018 llegaron varias víctimas
identificadas que eran venezolanas quienes por diferentes motivos deciden
abandonar su país e ingresar a este y concurrieron a solicitar su cédula de identidad
chilena a las oficinas del Servicio de Registro Civil e identificación y se percataron de
la usurpación, pero no se les generó ninguna respuesta. En algunos casos las
personas venían con contrato desde el extranjero y lo perdieron, no podían tener
un plan de salud ni tener un plan de teléfono.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Otros medios de prueba n° 757 lámina 1 la imagen que corresponde a los

datos civiles extraídos del Servicio de Registro Civil e identificación chileno para el
run 23.325.349-9 de Nidia Verónica Osorio Justiniano nacida el 21 de mayo de
1994, nacionalidad chilena y con domicilio en Calama. Al costado derecho está la
foto capturada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, pero corresponde a
Diana Pérez Yadaicela, ecuatoriana. La lámina 2 corresponde a los datos civiles
extraídos del sistema del Servicio de Registro Civil e identificación chileno donde
para el run 25.037.322-8 a nombre de Nidia Verónica Osorio Justiniano, nacida el
21 de mayo de 1993, inscrita en el registro x, año 2010, y corresponde al nuevo run
que se le otorgó y no registra imagen en el sistema porque corresponde a la
rectificación que hizo el Servicio de Registro Civil e identificación.
Otros medios de prueba 758 es el perfil de Facebook de Nidia Verónica
Osorio Justiniano logrando establecer que corresponde a la víctima chilena. Ella vive
en Madrid y es de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Lámina 2 es otra foto del perfil y
hay una interacción con Egidio Oyarce que es el padre de la víctima, pero utilizando
su apellido materno. El padre se llama Egidio Osorio Oyarce.
Otros medios de prueba n° 759 corresponde al sistema GEPOL de los
movimientos migratorios de Diana Cecilia Pérez Yadaicela nacida el año 1991,
ecuatoriana, su primer movimiento migratorio de ingreso al país es el 19 de octubre
de 2016, por Chacalluta procedente de Perú utilizando documentación
ecuatoriana. Seguidamente ella registra una salida el 21 de octubre de 2016 por la
avanzada Chacalluta con destino a Perú. Luego el 8 de noviembre de 2016 registra
un ingreso por Chacalluta desde Perú, para registrar su último movimiento
migratorio una salida el 11 de noviembre de 2016, por Chacalluta, con destino a
Perú. Ella ingresó siempre en calidad de turista.
por el paso Chacalluta de Diana Cecilia Pérez Yadaicela quien registra como primer
movimiento migratorio un ingreso el 19 de octubre de 2016 a las 19:09 horas,
luego sale el 21 de octubre de 2016 a las 08:29 horas, luego una entrada el 8 de
noviembre de 2016 a las 17:35 minutos para salir el 11 de noviembre de 2016 a las
10:40 horas que es su último movimiento migratorio; todos en calidad de turista.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Otros medios de prueba n° 761 es el detalle respecto al movimiento

migratorio de 19 de octubre de 2016 donde está la entrada por Chacalluta
procedente desde Perú utilizando pasaporte ecuatoriano número 0302593124, en
calidad de turista.
Otros medios de prueba n° 762 lámina 1 es el movimiento migratorio el 19 de
octubre de 2016 a las 19:06 horas desde Tacna a Arica, donde se observa el ingreso
en el mismo vehículo de Diana Pérez Yadaicela en compañía de Víctor García Pérez
y Marco García Morquecho; ambos connacionales de ecuador, también objeto de
tráfico ilícito de migrantes. Lámina 2 corresponde al movimiento migratorio de
ingreso del 19 de octubre de 2016 a las 19:34 horas desde Tacna a Arica de Jesús
Ramírez Campodónico. Este movimiento se realiza 30 minutos después de haber
ingresado las personas que él escoltaba. Lámina 3 es el detalle del movimiento
realizado el 8 de noviembre de 2016 a las 16:15 horas desde Tacna a Arica
registrando ingreso de Diana Pérez Yadaicela quien lo hace en compañía de Marco
García Morquecho y Víctor García Pérez.
Lámina 4 es el ingreso del 8 de noviembre de 2016 a las 16:11 horas desde
Tacna a Arica por parte de Gerardo Díaz Valverde, identificado como colaborador
de la organización y en el vehículo es acompañado por Arturo Calderón Cuneo,
persona objeto de tráfico ilícito de migrantes y cuya declaración fue una de las
analizadas por el testigo.
Otros medios de prueba 763 lámina 1. Corresponde a la consulta de ficha
índice del Servicio de Registro Civil e identificación respecto a la solicitud de
documento para el run 23. 325.349-9 de Nidia Verónica Osorio Justiniano. Esta
solicitud se realiza el 10 de noviembre de 2016 en la oficina de Calama observando
que a la izquierda está la fotografía capturada por el Servicio de Registro Civil e
identificación de Diana Pérez Yadaicela y registró un domicilio en Calama. Lámina 2
es la consulta de ficha índice respecto al run 23.325.349-9 a nombre de Nidia
Verónica Osorio Justiniano donde la fecha de solicitud es el 18 de enero de 2017 en
la oficina del consulado de Madrid. A la izquierda se logra ver la imagen de la
verdadera Nidia Osorio Justiniano cuyo domicilio particular está en el extranjero.
Hasta ese minuto la policía no tenía conocimiento de la usurpación de identidad de
Nidia Osorio Justiniano y tomaron conocimiento de esto en el transcurso de las
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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diligencias. El run es el 23.325.349-9. Una vez que la verdadera Nidia Osorio

Justiniano concurre al consulado, se genera la solicitud, pero esa información se
envía a la oficina central del Servicio de Registro Civil e identificación y pasa a un
proceso de investigación y una vez resuelta la investigación, se genera recién el
nuevo run. No fue posible ubicar a la víctima Nidia Osorio Justiniano. En su perfil de
Facebook le dejaron mensaje, pero no tuvieron respuesta. La búsqueda de las
victimas ocurrió el año 2018.
Otros medios de prueba n° 764 es el historial de solicitud de la cédula de
identidad chilena para el run 23.325.349-9 de Nidia Osorio Justiniano, la creación
de esta solicitud se realiza con fecha el 20 de octubre de 2016 siendo entregado el
documento con fecha 10 de noviembre de 2016. Ambas fechas de creación de
solicitud y entrega del documento coinciden con movimientos migratorios
realizadas por Diana Pérez Yadaicela quien ingresó el 19 de octubre y lo solicitó un
día después.
Otros medios de prueba n° 765 corresponde al historial de solicitud del
pasaporte del run 23.3253349-9 a nombre de Nidia Verónica Osorio Justiniano. La
creación de solicitud es el 10 de noviembre de 2016 fecha que coincide con los
movimientos migratorios de Diana Pérez Yadaicela. En relación con la entrega del
documento se señala que el 9 de febrero de 2017 fue entregado al usuario. Esta
información, de la entrega, no la pudieron corroborar porque el último movimiento
migratorio de Diana Pérez Yadaicela es una salida del país el 11 de noviembre de
2016, un día después de retirada la cédula de identidad chilena y después del 11 de
noviembre de 2016 no registra movimiento migratorio, tampoco lo registra Nidia
Verónica Osorio Justiniano. No recuerda cuál fue la respuesta del Servicio de
Registro Civil e identificación en este punto, cuando, supuestamente, a la fecha en
que Diana Pérez Yadaicela pidió cédula de identidad, ya se estaban solicitando más
antecedentes para corroborar la identificación de quién pedía primera filiación. A la
fecha de entrega de ese pasaporte, 9 de febrero de 2017, la policía no tenía
identificada a Diana Pérez Yadaicela, solo se obtuvo la información como en el
segundo semestre de 2017.
Otros medios de prueba n° 766 es un cuadro comparativo de las fotos entre
la capturada por el Servicio de Registro Civil e identificación chileno bajo el nombre
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Nidia Osorio Justiniano, pero es Diana Pérez Yadaicela, y a la derecha es la imagen

del biométrico de Ecuador de Diana Pérez Yadaicela y se observa que es la misma
persona con dos identidades distintas.
Otros medios de prueba n° 767 corresponde al detalle de los movimientos
migratorios para la verdadera Nidia Verónica Osorio Justiniano: el 20 de febrero de
2012 ingresa por la avanzada Chungará, procedente de Bolivia y una salida el 23 de
febrero de 2012 con destino a Bolivia.
También se logró vincular el caso de Testigo Reservado 20 quien ingresó con
Cristián Cunin y Blanca Allaico y una peruana llamada Elizabeth Ampuero
Bahamondes. Ellos ingresan el 10 de noviembre de 2016 con la finalidad de usurpar
a chilenos. En el caso de Testigo Reservado 20 la identidad chilena que pretendía
usurpar era la de Jonathan Véliz Tapia.
Este grupo era facilitado por el doctor de Tacna que era Raúl Huamán
Medrano y coordinado por Jesús Ramírez Campodónico
Elizabeth Ampuero Bahamondes ingresó con el grupo el 10 de noviembre de
2016 para usurpar la identidad de María Angélica Jeraldo Ríos.
El análisis que realizaron fue observar los movimientos migratorios de Cristián
Cunin y Blanca Allaico y sus declaraciones, donde nombraron a “Elizabeth” y a
Testigo Reservado 20 y luego, al revisar las solitudes de documentos para chilenos
inscritos en el registro x, en la oficina de Calama, se logra identificar al usurpador y al
usurpado.
Se exhiben los otros medios de prueba n° 44 que corresponde al pasaporte
ecuatoriano de Testigo Reservado 20 número 0350168373 nacido el 25 de
diciembre de 1997, nacido en Azogues Ecuador, fecha de emisión de documento 4
de agosto de 2016.
Otros medios de prueba n° 45 son los datos civiles del registro civil para el run
21.870.778-5 de Jonnathan André Véliz Tapia, inscrito en el Registro X. No registra
imagen fotográfica.
Otros medios de prueba n° 47 corresponde a los movimientos migratorios por
Chacalluta para Testigo Reservado 20. Se observa el único movimiento migratorio
con fecha 10 de noviembre de 2016 a las 17:31 horas en calidad de turista. No
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
registra salidas porque el 11 de noviembre de 2016 fue detenido junto con Cristián
Cunin y Blanca Allaico.
Otros medios de prueba n° 48 es el detalle del ingreso del 10 de noviembre
de 2016 a las 17:06 horas desde Tacna a Arica. En el detalle de los ocupantes se
observa a Testigo Reservado 20, a Blanca Allaico, a Cristian Cunin y a Elizabeth
Ampuero.
Respecto de Elizabeth Ampuero Bahamondes se le exhibieron los siguientes
otros medios de prueba.
Otros medios de prueba n° 70 es la ficha RENIEC de la identificación de
Elizabeth Lastena Ampuero Bahamondes, peruana, DNI 44981641-8 y en esta figura
la imagen de Elizabeth Lastena Ampuero Bahamondes.
Otros medios de prueba n° 71 corresponde a los datos civiles del Servicio de
Registro Civil e identificación chileno para el run 22.038.531-0 de María Angélica
Jeraldo Ríos, nacida el 29 de septiembre de 1986, 31 años, inscrita en registro x, año
2006.
Otros medios de prueba n° 72 corresponde a la consulta de la ficha índice
para la solicitud del run 22.038.531-0 a nombre de María Angélica Jeraldo Ríos. Es
una solicitud hecha el 11 de noviembre de 2016 en la oficina del Servicio de Registro
Civil e identificación de Calama, fijando un domicilio en Calama. En el costado
izquierdo aparece una imagen que es la capturada por el Servicio de Registro Civil e
identificación, para Jeraldo Ríos, pero que corresponde a Elizabeth Ampuero
Bahamondes. Se indica como lugar de nacimiento Santa Cruz de la sierra Bolivia.
Nacida el año 1986.
Otros medios de prueba n° 73 lámina 1 es el perfil de Facebook de Ximena Y
Johandru que corresponde a la ciudadana peruana Elizabeth Ampuero
Bahamondes quien señala en su perfil que vive en Callao, Perú. Llegaron a ese perfil
porque Testigo Reservado 20 y Cristián Cunin la identificaron como “Ximena”. La
lámina 2 es una foto publicada en el Facebook de Elizabeth Ampuero Bahamondes.
Otros medios de prueba n° 74 es el perfil de Facebook de la víctima chilena
Angélica Jeraldo Ríos. En este perfil se observa una fotografía con una mujer que
dentro de la publicación etiqueta a distintas personas entre ellas a sus hermanos.
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Otros medios de prueba n° 75 imagen del sistema de GEPOL donde están los
movimientos migratorios de Elizabeth Ampuero Bahamondes, nacida en Perú (251)
fijando como primer ingreso el 10 de noviembre de 2016 por la avanzada carretera
Chacalluta, utilizando documento peruano de identidad. Posteriormente el 12 de
noviembre de 2016 registra su último movimiento migratorio por avanzada
Chacalluta con destino a Perú. Ingresó en calidad de turista.
Otros medios de prueba n° 76 es la pantalla de búsqueda del sistema GEPOL
para verificar movimientos migratorios de María Angélica Jeraldo Ríos, pero no se
encontró ningún movimiento migratorio asociado a la persona.
por Chacalluta para Elizabeth Ampuero Bahamondes. En él se indica que el primer
movimiento migratorio es de ingreso al país el 10 de noviembre de 2016 a las 17:29
horas. Posterior a ellos el 12 de noviembre de 2016 abandona el país a las 8:33
horas. Siempre como turista.
Explica el testigo que se logró la identificación de esta persona en virtud a la
información que entregan Cristián Cunin, Blanca Allaico y Testigo Reservado 20 el
segundo semestre de 2017
Otros medios de prueba n° 78 corresponde a un detalle del movimiento
realizado el 10 de noviembre del año 2016 a las 17:06 horas desde Tacna a Arica,
donde del detalle del vehículo en que se trasladan se logra observar Elizabeth
Ampuero Bahamondes, Testigo Reservado 20, Cristian Cunin, Blanca Allaico
Yascaribay.
Otros medios de prueba n° 80 corresponde a una comparación de las fotos
del RENIEC peruano que corresponde a Elizabeth Ampuero Bahamondes y la
capturada por el Servicio de Registro Civil e identificación que es la misma persona,
pero con el nombre de María Jeraldo Ríos.
Otros medios de prueba n° 81 es el historial de solicitud de la cédula de
identidad chilena run 22.038.531-0 para el nombre de María Angélica Jeraldo Ríos.
La creación de solicitud es de fecha 11 de noviembre de 2016. Esta solicitud fue
rechazada por antecedentes insuficientes. El 17 de noviembre de 2016. La fecha de
solicitud del documento concuerda con el movimiento migratorio de Elizabeth
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Ampuero porque ella ingresó el 11 de noviembre de 2016 y salió el 12 de

noviembre de 2016.
Para intentar ubicar a María Angélica Jeraldo Ríos, se buscaron a familiares
directos, pero no fue positivo el resultado, entonces se le buscó en Facebook y en el
perfil de ella se le envió un mensaje, pero no fue posible establecer contacto con la
víctima. Lograron contacto con su hermana Claudia Jeraldo Ríos, quien indicó vivir
en España señalando que concurriría al consulado de Chile en su lugar de
residencia, pero no se tuvo ninguna comunicación. No tiene conocimiento que
haya existido denuncia para este caso. Tomaron contacto con Claudia Jeraldo Ríos
porque ella también fue víctima de usurpación de identidad. La utilización del
nombre de Claudia Jeraldo Ríos está asociada a Santiago Ramos Paredes.
Respecto de Jesús Ramírez Campodónico, revisaron movimientos migratorios
anteriores al año 2016, encontrando el primero, que fue el 22 de julio de 2014 y en
esa fecha se establece que facilita y promueve el ingreso de Luis Puelles Mendoza
que ingresó al país para retirar cédula de identidad chilena y pedir pasaporte a
nombre de Jorge Andia Ayca.
Esto se estableció por los movimientos migratorios de Jesús Ramírez
Campodónico. También por los movimientos migratorios analizados, comenzaron
a establecer las coincidencias entre las víctimas usurpadas y las personas objeto de
tráfico ilícito de migrantes
Se le exhiben otros medios de prueba n° 184 que corresponde a la ficha
RENIEC de Perú, para Luis Enrique Puelles Mendoza. Nacido el 11 de abril de 1973,
en Lima, Perú. DNI 10659369-3. En la imagen se observa la fotografía de Puelles
Mendoza.
Otros medios de prueba n° 185 corresponde a los datos civiles del Servicio de
Registro Civil e identificación chileno para el run 23.326.889-5 de Jorge Segundo
Andia Ayca, nacido el 9 de junio de 1975, de 41 años de edad, aparece con
dirección en Arica y la inscripción registro x, año 2010. La fotografía que aparece
corresponde a Luis Puelles Mendoza.
Otros medios de prueba n° 186 corresponde al resultado de la búsqueda en
redes sociales, encontrando en Google+ el perfil de Luis Enrique Puelles Mendoza
que es empleado en prácticas en empresa, en New York. La consulta se hizo cuando
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se estaban analizando los viajes de Jesús Ramírez Campodónico para vincular casos
a él, el segundo semestre de 2017.
Otros medios de prueba n° 187 es la búsqueda en el perfil de Google+ de Luis
Enrique Puelles Mendoza y hay una fotografía de él. Lámina 2 es una foto de Luis
Puelles Mendoza.
Otros medios de prueba n° 188 es el detalle GEPOL de los movimiento
migratorios de Luis Enrique Puelles Mendoza de nacionalidad peruana (251). El
primer movimiento migratorio es con fecha 8 de julio de 2014 donde ingresa por
Chacalluta desde Perú haciendo uso de documentos peruano número 10659369.
Luego sale el mismo día 8 de julio de 2014, por avanzada Chacalluta con destino a
Perú. Seguidamente registra ingreso con fecha 22 de julio de 2014 por la avanzada
Chacalluta procedente desde Perú, abandonando el país mismo día por Chacalluta.
El 12 de agosto de 2014 ingresa a nuestro país por la avanzada Chacalluta desde
Perú y lo abandonando el mismo día 12 de agosto. Finalmente registra como último
movimiento migratorio un ingreso el 13 de agosto de 2014 por Chacalluta desde
Perú. Ingresaba en calidad de turista.
Otros medios de prueba n° 189 corresponde al sistema GEPOL de los
movimientos migratorios de Jorge Andia Ayca nacionalidad chilena (210) y registra
salida el 13 de agosto de 2014 por avanzada Chacalluta con destino a Perú,
haciendo uso de documento chileno que es el pasaporte número 23.326.889-5. Esta
información se relacionó con Luis Puelles, que registra última entrada el 13 de
agosto de 2014 y posterior de ellos, usurpa la identidad de Andia Ayca y sale con la
misma fecha en que entró, con el documento a nombre del usurpado.
Otros medios de prueba n° 190 corresponde a la tarjeta única migratorio de
ingreso por Chacalluta al país, el 8 de julio de 2014 a las 07:09 horas, de Luis
Enrique Puelles Mendoza con DNI de Perú número 10659369. Indica como fecha de
nacimiento el 11 de abril de 1973. Como motivo señala: “otro”.
Otros medios de prueba n° 191 es el cuadro de movimientos migratorios
entrando desde Chacalluta para Luis Enrique Puelles Mendoza. En este aparece
como primer movimiento migratorio una entrada a Chile el 8 de julio de 2014 a las
07:09 horas saliendo el mismo día el 8 de julio de 2014 a las 10:17 horas. Entra el 22
de 7 de 2014 a las 06:59 horas para salir de nuestro país el 22 del 7 de 2014 a las
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14:45 horas; luego entra el 12 de 8 de 2014 a las 8 horas para salir el mismo día a las
13:40 horas. Finalmente registra último movimiento migratorio de entrada el 13 del
8 de 2014 a las 11:09 horas. Todos fueron movimientos en calidad de turista.
Otros medios de prueba n° 192 lámina 1 es el detalle del viaje realizado el 8
de julio de 2014 a las 07:08 horas desde Tacna a Arica donde en el detalle de los
ocupantes del vehículo esta Luis Puelles Mendoza y está acompañado de Raúl
Huamán Medrano. La lámina 2 es el detalle de ingreso del 8 de julio de 2014 a las
10:17 horas desde Arica a Tacna de Luis Enrique Puelles viaja con Raúl Huamán
Medrano. Lámina 3 es el detalle del 22 de julio de 2014 a las 06:59 horas desde
Tacna a Arica donde, en el detalle de los ocupantes del vehículo, se observa el
ingreso de Luis Puelles Mendosa acompañado de Raúl Huamán Medrano y Jesús
Ramírez Campodónico.
Otros medios de prueba n°193 corresponde a la consulta de la ficha índice de
solicitud del rut 23.326889-5 a nombre de Jorge Andia Ayca. La solicitud aparece
realizada el 8 de julio de 2014 en la oficina de Arica. E el costado izquierdo se logra
ver la foto de Luis Puelles Mendoza. En los detalles aparece que está inscrito en el
registro x, año 2010. Inscripción 8601. Lugar de nacimiento Tacna Perú.
Se hicieron diligencias por la policía y se verificaron si los domicilios indicados
existían, pero el resultado era que la mayoría de ellos no.
Respecto de los números telefónicos que se indicaban en las solicitudes, no
recuerda que se haya hecho alguna diligencia.
Otros medios de prueba n° 194 es un cuadro comparativo entre la foto de
Luis Puelles Mendoza de la ficha RENIEC y en la foto izquierda es la captura de la
imagen del Servicio de Registro Civil e identificación chileno, bajo el nombre de
Jorge Andia Ayca, pero que corresponde a Luis Puelles Mendoza.
Otros medios de prueba n° 195 que corresponde a la cédula de identidad de
Perú de la víctima Jorge Andia Ayca que es la n° 683998.
Se exhibe documento 307 pagina 1 corresponde a la historia de solicitud de
la cédula de identidad chilena para rut 23.326.889-5 de Jorge Segundo Andia Ayca.
Se indica que la fecha de la creación es el 8 de julio de 2014. El documento fue
entregado el 22 de julio de 2014. Información coincidente con los movimientos
migratorios del usurpador que ingresó el 8 de julio de 2014 y luego ingresó el 22
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del 7 de ese año. Página 2 del documento es el historial de solicitud del pasaporte
chileno del run 23.326.889-5 a nombre de Jorge Segundo Andia Ayca que indica
como fecha de creación de la solicitud el 22 del 7 del año 2014. Se indica además
que el documento fue entregado al usuario el 12 de agosto de 2014 y ambas fechas
22 de julio y 12 de agosto son coincidentes con los movimientos migratorios del
usurpador Luis Puelles Mendoza.
Lograron establecer que el usurpador Luis Puelles Mendoza utilizó el
pasaporte chileno para abandonar Chile por Chacalluta hacia Perú y luego en Perú,
logró su objetivo final de lograr ingresar a Estados Unidos. Por la información que
obtuvieron él señalaba estar en nueva york.
Respecto de las diligencias que se hicieron respecto de Andia Ayca, revisaron
los movimientos migratorios de la víctima logrando establecer que había entrado al
territorio nacional y se coordinó con funcionarios de policial internacional para que
tomaran contacto con la víctima y prestara declaración. En este tenor indica que
tomó conocimiento en una oportunidad en que ingresó a chile de la usurpación
porque un funcionario de la Policía de Investigaciones le indicó que tiene
nacionalidad chilena y que concurriera al Servicio de Registro Civil e identificación a
pedir documentos y en esa oportunidad que fue al Servicio y se percató que su
identidad había sido usurpada por una persona que no conocía, los funcionarios del
Servicio de Registro Civil no le dieron más antecedentes y no continuó realizando
ningún tipo de trámites. Luego de eso volvió a concurrir al Servicio de Registro Civil
e identificación cuando fue a visitar familiares y le indicaron que el proceso estaba
en investigación por la Policía de Investigaciones sin entregarle una solución ni
mayor información.
Respecto de Andia Ayca no tiene conocimiento que el Servicio de Registro
Civil e Identificación le hubiese solucionado su problema.
En esta misma línea continuaron con los análisis migratorios de Jesús Ramírez
Campodónico logrando establecer que con fecha 29 de abril de 2015 facilitó y
promovió el ingreso ilegal del peruano Fowler Alva Mulatillo quien en esa fecha
ingresó a Chile solo para retirar el pasaporte a nombre de Matías Vásquez
Chaigneau.
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Se le exhibe otros medios de prueba n°60 que corresponde a la ficha RENIEC

peruano para Fowler Galindez Alva Mulatillo DNI 42149184-0, sexo masculino,
nacido en Lima y al costado derecho del observador está la fotografía de Fowler
Alva Mulatillo.
Otros medios de prueba n° 61 son los datos civiles del Servicio de Registro
Civil e identificación chileno para el run 22.038.474-8 a nombre de Matías Marcelo
Vásquez Chaigneau con domicilio en Arica, registro x, año 2006. En el costado
derecho se observa la imagen de Fowler Alva Mulatillo con el nombre del chileno
Vásquez Chaigneau.
Otros medios de prueba n° 62 es la consulta de la ficha índice del documento
chileno para el run 22.038.474-8 a nombre de Matías Marcelo Vásquez Chaigneau.
El 8 de abril de 2015 es la solicitud en Arica y se indica lugar de nacimiento
Cochabamba Bolivia. Al lado izquierdo está la foto de Fowler Alva Mulatillo y un
domicilio en Arica.
Otros medios de prueba n° 63 es el sistema GEPOL con los movimientos
migratorios de Fowler Alva Mulatillo. Figura como primer movimiento migratorio el
16 de marzo de 2015. Entra por Chacalluta procedente de Perú usando documento
peruano n° 42149184, registra salida el mismo día 16 de marzo de 2015 por
Chacalluta. El 8 de abril de 2015 ingresa por Chacalluta procedente de Perú para
abandonar el mismo día 8 de abril de 2015, por Chacalluta, con destino a Perú.
Luego el 29 de abril de 2015 ingresa por avanzada Chacalluta procedente de
Perú para abandonarlo ese mismo día 29 de abril de 2015 por Chacalluta. El último
movimiento migratorio es el 11 de marzo de 2016 cuando entró por avanzada
Chacalluta procedente de Perú. Ingresó en condición de turista en todas esas
oportunidades.
Otros medios de prueba n° 64 lámina 1 es el sistema GEPOL de movimientos
migratorios de Vásquez Chaigneau que tiene un único movimiento migratorio
saliendo por aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez con destino a Estados
Unidos el 14 de marzo de 2016. LO hizo con el pasaporte chileno número
220384748.
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Esta información se cruzó con la información de la lámina anterior y se

estableció que este movimiento lo hizo Fowler Alva bajo la identidad de Matías
Vásquez usando pasaporte chileno emitido a nombre de éste último.
La lámina 2 es el sistema GEPOL de movimientos migratorios de Matías
Vásquez Chaigneau, de nacionalidad boliviana, en el consta que salió el 20 de
febrero de 1994 hacia Bolivia con documento boliviano. Ingresa a Chile el 11 de
enero de 1995 desde Bolivia por el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez
para salir el 9 de febrero de 1995 por aeropuerto internacional Arturo Merino
Benítez con destino a Bolivia. Con fecha 22 de febrero de 1998 ingresa procedente
desde Bolivia y sale el 12 de enero de 1999 con destino a Bolivia. Registra entrada el
25 de diciembre de 2001 procedente de Bolivia. Todos con pasaporte boliviano.
Estos movimientos migratorios son del verdadero Matías Vásquez Chaigneau.
Lámina 3 es el detalle de los movimientos de Matías Vásquez Chaigneau,
registrando ingreso el 25 de diciembre de 1998 desde Bolivia para salir el 10 de
enero de 2002.
Otros medios de prueba n° 65 es el detalle del movimiento migratorio
realizado por Fowler Alva Mulatillo, DNI 42149184 documento peruano, ingresando
el 16 de marzo de 2015, como turista por avanzada Chacalluta. Esto se obtuvo del
sistema Atenea del Aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez.
Otros medios de prueba n° 66 corresponde al detalle de los movimientos
migratorios por Chacalluta de Fowler Alva Mulatillo que registra el primer
movimiento migratorio el 16 de marzo de 2015 a las 11:33 horas para salir el mismo
día 16 de marzo de 2015 a las 15:18 horas. Luego ingresa el 8 de abril de 2015 a las
09:32 horas y sale el mismo día 8 de abril de 2015 a las 13.36 horas.
Ingresa el 29 de abril de 2015 las 12:44 horas saliendo el mismo día a las 14:04
horas. Registra como último movimiento migratoria un ingreso el 11 de marzo de
2016 a las 14:00 horas en calidad de turista.
Otros medios de prueba n° 67 Lámina 1 es el detalle del movimiento
migratorio del 16 de marzo de 2015 a las 11:24 horas desde Tacna a Arica donde
en el detalle de los ocupantes del vehículo se observa a Fowler Alva Mulatillo en
compañía de Raúl Huamán y también esta Betty Isabel Roque Contreras de Toribio,
víctima también de tráfico ilícito de migrantes. Lámina 2 es el detalle del movimiento
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migratorio de 16 de marzo de 2015 a la salida de Chile y aparece Fowler Alva

Mulatillo con Betty Isabel Roque Contreras de Toribio a las 15:16 horas. Lámina 3 es
el detalle del movimiento migratorio de 16 de marzo de 2015 a las 15:19 horas
desde Arica a Tacna donde entre los integrantes del vehículo se destaca a Raúl
Huamán Medrano, misma fecha que sale Fowler Alva Mulatillo, pero en diferentes
vehículos. Lámina 4 es el detalle del movimiento de 8 de abril de 2015 realizado a las
09:04 horas de Arica a Tacna y los integrantes del vehículo son Fowler Alva Mulatillo
ingresando al territorio nacional. La lámina 5 detalla el movimiento de 8 de abril de
2015 a las 9:12 minutos desde Tacna a Arica donde entre los integrantes del
vehículo, se registra a Raúl Huamán Medrano que ingresa con 8 minutos de
diferencia de Fowler Alva Mulatillo. La lámina 6 es el detalle de movimiento de salida
de fecha 8 de abril de 2015 realizado a las 13.33 horas de Arica a Tacna, donde se
logra observar, dentro de los integrantes del vehículo, a Fowler Alva Mulatillo siendo
escoltado por Raúl Huamán en el mismo vehículo. Betty Isabel Roque Contreras de
Toribio también va en el mismo vehículo. Lámina 7 es el detalle del movimiento del
29 de abril de 2015 a las 12:43 horas desde Tacna a Arica donde consta la entrada
de Fowler Alva Mulatillo quien va en el mismo vehículo con Jesús Ramírez
Campodónico. Lámina 8 es el detalle del movimiento del 29 de abril de 2015 a las
14:00 horas saliendo desde Arica a Tacna y entre los integrantes del vehículo va
Fowler Alva Mulatillo que es escoltado por Jesús Ramírez Campodónico; van en el
mismo vehículo. La lámina 9 es el detalle del movimiento migratorio del 11 de marzo
de 2016 realizado a las 14:07 horas saliendo hacia Tacna desde Arica donde el
detalle de los integrantes registra que van Fowler Alva Mulatillo en compañía de
Raúl Huamán Medrano.
Otros medios de prueba n° 68 es el cuadro comparativo de las fotos de la
ficha RENIEC de Fowler Alva Mulatillo y la foto de la captura hecha por el Servicio de
Registro Civil e identificación chileno para la identidad de Matías Vásquez
Chaigneau, donde se aprecia que es Fowler Alva Mulatillo con la identidad
usurpada.
Otros medios de prueba n° 69 lámina 1 corresponde al historial de solicitud
de la cédula de identidad chilena para el run 22.038.474-8 a nombre de Matías
Marcelo Vásquez Chaigneau que tiene como fecha de creación de solicitud el 16 de
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marzo de 2015 entregado el 8 de abril de 2015, fechas que son coincidentes con los
movimientos migratorios de Fowler Alva Mulatillo. La lámina 2 es el historial de
solicitud del pasaporte chileno para el run 22.038.474-8 de Matías Vásquez
Chaigneau, documento que tiene la fecha de creación el 8 de abril de 2015 y
aparece entregado al usuario el 29 de abril de 2015.
Para dar con el paradero de Matías Vásquez Chaigneau, al igual que en los
otros casos para la ubicación de las otras víctimas chilenas en el extranjero, añadió
este deponente, se verificó si es que ellas se encontraban o no en el territorio
nacional. Al no tener resultados positivos se comenzó, entonces, a realizar la
búsqueda de sus familiares directos, donde se logró hallar a la tía materna,
María Chaigneau Rojas, quien tenía como residencia Santiago, a quien le tomaron
declaración.
Respecto a los hechos investigados, ella señaló que su hermana Paz
Chaigneau Rojas en el año 1973 se fue a Bolivia, país donde se radicó y tuvo tres
hijos, uno de ellos Matías Vázquez. Al exhibirle la fotografía que mantenía el Registro
Civil para Matías Vázquez, les respondió inmediatamente que no correspondía a la
de su sobrino, quien residía en Bolivia.
Otro caso que vincularon a Ramírez Campodónico tras el estudio de sus viajes
migratorios, consistió en que pudieron establecer que el día 14 de julio del año
2015, él facilitó y promovió el ingreso ilegal de Daniel Portilla León, quién ingresó en
esa oportunidad única y exclusivamente con la finalidad de retirar la cédula
identidad chilena y solicitar el pasaporte a nombre de Testigo Reservado 15.
Agregó este deponente que lograron establecer aquello por los movimientos
migratorios de este acusado, por el estudio de las identidades de los chilenos en el
extranjero que fueron usurpadas, identificando, además, las personas objetos de
tráfico, quienes usurparon dicha identidades. Así enlazaron al acusado por sus
ingresos, con el de las personas sujetas de tráfico.
Mostrada la probanza Otros Medios de Prueba N° 105 respondió que ella
corresponde a la ficha RENIEC del Registro Civil peruano, donde se identifica a
Daniel Joel Portilla León DNI N°10820334 – 9, de sexo masculino, fecha de
nacimiento el 20 de mayo del 1995, en Trujillo. Perú. En el costado derecho del
observador se puede ver la fotografía de Daniel Portilla León, agregó.
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Exhibida la probanza Otros Medios de Prueba N° 106 respondió que

corresponde a los datos civiles extraídos desde el Registro Civil chileno respecto el
Run 22.456.175 - k a nombre de Testigo Reservado 15, fecha de nacimiento 25 del
4 de 1993, 24 años de edad, sexo masculino, estado civil soltero, dirección Arturo
Gallo N° 448, Arica, nacionalidad chilena, inscripción de nacimiento Santiago, 7637,
X, 2007 y en el costado derecho del observador se ve la fotografía de Daniel Portilla.
Respecto de la probanza Otros Medios de Prueba N° 107 respondió que es la
información del sistema de gestión policial respecto al detalle de los movimientos
migratorios para Portilla León Daniel Joel, con año de nacimiento 1995, nacido en
Perú. Se indica como primer movimiento migratorio una entrada con fecha 3 de
julio del 2015, por la avanzada carretera Chacalluta, procedente de Perú utilizando
documento peruano N° 70820 33 – 4, no especificando si es cédula o pasaporte,
con destino a Perú, saliendo de Chile ese mismo día y por el mismo punto.
Posteriormente, esta persona registra una entrada el 14 de julio del año 2015
igualmente por Chacalluta, procedente de Perú para abandonar el país el mismo día
por esa igual avanzada con destino Perú. Con fecha 21 de julio del año 2015
nuevamente ingresó por Chacalluta desde Perú, para salir el mismo día, igualmente
por ese lugar, con destino Perú. Su último movimiento migratorio fue una entrada al
país con fecha 23 de julio del año 2015, también por Chacalluta, procedente de
Perú. Ingresó siempre en calidad de turista.
Exhibida la probanza Otros Medios de Prueba N° 108 señaló este deponente
que corresponde al detalle de sistema de gestión policial respecto a los movimientos
migratorios para Testigo Reservado 15, nacido en el año 1993, nacionalidad chilena,
teniendo un movimiento migratorio que fue de salida con fecha 26 de julio del año
2015, por la avanzada aeropuerto Arturo Merino Benítez, con destino a España,
utilizando el documento chileno pasaporte número 22.456.175 – k.
Esta información, añadió, se vincula directamente con los movimientos
migratorios de Daniel Portilla León respecto a que su último movimiento migratorio
es una entrada a Chile por la avanzada carretera Chacalluta y aproximadamente tres
días después salió utilizando los documentos de la identidad chilena usurpada por
él, a través del aeropuerto de Santiago, con destino a España
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Mostrada la probanza otros Medios de Prueba N° 109, respondió que

corresponde a un detalle de los movimientos del sistema de gestión policial para
Testigo Reservado 15, quien registra una entrada al país con fecha 7 de diciembre
del año 2004, por la avanzada aeropuerto Arturo Merino Benítez, procedente de
Venezuela, con el documento número B0385329, con un pasaporte venezolano.
Posteriormente registra una salida del país con fecha 6 de enero del año 2005, por
el mismo aeropuerto Arturo Merino Benítez, con destino a Venezuela. Por la
información recabada, pudieron constatar, agregó este deponente, que
corresponden a los movimientos migratorios del verdadero Testigo Reservado 15.
Exhibida la probanza otros Medios de Prueba N°110, respondió que indica la
consulta de la ficha índice de respecto al run 22.456.175-k, para el nombre de
Testigo Reservado 15, solicitud de documentación realizada con fecha 14 de julio
del año 2015, en la oficina del Registro Civil de la ciudad de Arica. Se indica en ella
como domicilio particular Arturo Gallo N° 448, comuna de Arica, observando que en
el costado izquierdo se registra la fotografía de Daniel Portilla León.
En ella se señalan, agregó este declarante, como datos de la inscripción de
nacimiento y el lugar de nacimiento: Santiago, número de inscripción 7637, año de
la inscripción 2007, código de Registro X, lugar de nacimiento Maracaibo,
Venezuela, fecha de nacimiento 25 de abril de 1993, chileno, sexo masculino,
estado civil soltero, nombre del Padre: Alex Mauricio y nombre de la madre Marisol
Coromoto.
Mostrada la probanza otros Medios de Prueba N°111, expresó que ella
corresponde a la tarjeta única migratoria del DNI 70820334, de julio del año 2015,
ingresando a las 11:47 desde Perú, para Portilla León Daniel Joel, con tiempo de
permanencia 90 días, indicando que el motivo de su viaje es “otros”.
Revelada la probanza otros Medios de Prueba N°112 indicó que corresponde
al detalle de los movimientos migratorios extraídos desde la avanzada carretera
Chacalluta, para Portilla León Daniel Joel. En este se indica como primer movimiento
migratorio una entrada con fecha 3 de julio del año 2015, a las 11:47 horas,
abandonando nuestro país el mismo día a las 15:36 horas. Posteriormente, con
fecha 14 de julio del año 2015, a las 9:53 horas ingresa al país para salir el mismo
día a las 11 horas con 42 minutos. De igual forma, el 21 de julio del año 2015,
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ingresó a las 8:47 horas para salir del país el mismo día a las 11 con 49 minutos.
Registra su último movimiento migratorio con fecha 23 de julio de ese mismo año,
ingresando a las 20 con 11 minutos. En todas esas oportunidades ingresó en calidad
de turista.
Exhibida la probanza otros Medios de Prueba N°113 lámina N°1, respondió
que muestra el detalle del movimiento migratorio de fecha 3 de julio del año 2015,
donde a las 11 horas con 44 minutos se registra un viaje desde Tacna a Arica de
Daniel Joel Portilla León. En la lámina N°2, a las 11 horas con 22 minutos se
observa un traslado desde Tacna a Arica. Añadió que este es el detalle del
movimiento de fecha 3 de julio del año 2015. Se evidencia en esta segunda lámina
a Raúl Huamán Medrano, quien ingresa el mismo día con aproximadamente 20
minutos de diferencia de la persona objeto de tráfico. Entonces, esa persona entró
antes a Chile, como unos 20 minutos.
En la lámina N° 3, añadió este testigo, se ve el 3 de julio del año 2015, a las
15:30 horas, el viaje desde Arica a la ciudad de Tacna, donde observándose en el
detalle uno de los integrantes del vehículo a Daniel Portilla León.
De igual modo, en la lámina N°4, agregó, se observa el detalle del
movimiento de fecha 3 de julio del año 1015, a las 16:29 horas, desde la ciudad de
Arica a Tacna, donde se registra la salida de Raúl Huamán Medrano
aproximadamente una hora de diferencia de la persona objeto de tráfico. Además,
en la lámina N°5 aparece el detalle del movimiento de fecha 14 de julio del año
2015, realizado a las 9 horas con 47 minutos, desde la ciudad de Tacna a Arica, en
cuyo detalle de los integrantes del vehículo se observa a Daniel Joel Portilla León,
acompañado en el mismo vehículo por el acusado Jesús Ramírez Campodónico.
En la lámina N°6, continuó este deponente, se detalla el movimiento de fecha
14 de julio del año 2015, realizado a las 11 horas con 42 minutos, desde la ciudad
de Arica a Tacna, donde en el detalle de los integrantes del vehículo que
abandonan el país se registra a Daniel Joel Portilla León, acompañado del acusado
Jesús Ramírez Campodónico. La lámina N° 7 corresponde al detalle del movimiento
de fecha 21 de julio del año 2015 realizado a las 8 horas con 46 minutos, desde la
ciudad de Tacna a Arica, leyéndose de los integrantes del vehículo que viaja Daniel
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Joel Portilla León, ingresando en el mismo vehículo, escoltado por Raúl Huamán
Medrano.
La lámina N°8, añadió, muestra el movimiento migratorio de fecha 21 de julio
del año 2015, a las 11 horas con 48 minutos, desde la ciudad de Arica a Tacna,
donde dentro de los integrantes del vehículo se lee el nombre de Daniel Joel Portilla
León, saliendo del país escoltado por Raúl Huamán Medrano. La lámina N°9 se
aborda el detalle respecto al movimiento migratorio de fecha 23 de julio del año
2015, realizado a las 20:08 horas desde la ciudad de Tacna a Arica. Entre los
integrantes del vehículo se logra observar a Daniel Joel Portilla León.
Mostrada la probanza otros Medios de Prueba N°114, en la parte derecha del
observador se observa la imagen de Daniel Portilla León y la fotografía del costado
izquierdo es la misma persona pero esta fotografía es extraída desde el Registro Civil
chileno, para Testigo Reservado 15.
Exhibida la probanza otros Medios de Prueba N°115, lámina N° 1
corresponde al historial de solicitud respecto a la cédula identidad chilena del
Run 22.456.175 -K para el nombre de Testigo Reservado 15, donde se indica que la
creación de la solicitud de este documento fue el 3 de julio del año 2015, siendo
entregado el 14 del mismo mes y año. Ambas fechas coinciden con los movimientos
migratorios de la persona objeto de tráfico quién ingresa por primera vez a nuestro
país con fecha 3 de julio del año 2015. La Lámina N°2, muestra el historial de
solicitud respecto al pasaporte a nombre de Testigo Reservado 15, indicándose que
la creación de la solicitud fue realizada con fecha 14 del mismo mes y año, siendo
entregado el documento con fecha 21 de ese mes y año.
Continuó señalando que Daniel Portilla viajó con
Jesús Campodónico, ingresando al país con la finalidad de retirar la cédula
identidad y en el mismo acto solicitar el pasaporte de la víctima chilena
usurpada Testigo Reservado 15.
De igual forma que se realizó con todas las víctimas que lograron identificar,
como verificaron que él no se encontraba en el territorio nacional, comenzaron la
búsqueda de algún familiar directo, donde ubicaron a su tía Testigo Reservado 16,
en Santiago, a quien le tomaron declaración respecto a los hechos, indicando que
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Santiago
en el año 76 se fueron con toda su familia a Venezuela, lugar donde su hermano

Alex se radicó y formó familia teniendo tres hijos, entre ellos a Testigo Reservado 15.
Ella señaló que después de 10 años regresó a Chile lugar donde declaró. Al
momento de exhibirle la fotografía que registraba en el Registro Civil chileno para
Testigo Reservado 15, señaló que la fotografía no correspondía a su sobrino.
Consultaron, por otra parte, las distintas empresas de giros de dinero que
funcionan en Chile donde la empresa CIS Latam entregó información respecto al
acusado Jesús Ramírez Campodónico, quien recibió dinero de Raúl Huamán
Medrano, esto es tres depósitos: el primero de ellos con fecha 7 de diciembre del
año 2016, por la cantidad de U$150, los cuales fueron retirados por Jesús Ramírez
Campodónico en las oficinas de DHL de Antofagasta.
De igual forma, con fecha 9 de diciembre del año 2016 retiró de la misma
oficina DHL Antofagasta la cantidad aproximada de 32 mil pesos y con fecha 10 de
diciembre del año 2016, recibió U$50, los que fueron retirados de la misma oficina
DHL Antofagasta.
Todos los dineros fueron enviados por Raúl Huamán Medrano.
Añadió que por el análisis de todos los casos que lograron vincular a este
acusado mediante la identificación de las víctimas chilenas usurpadas, además de las
personas objetos de tráfico que ingresaron a usurpar dicha identidad, pudieron
establecer que el acusado Jesús Ramírez Campodónico era integrante de esta
organización criminal teniendo un rol de acompañar a las personas, escoltándolas
para viajar desde la ciudad de Tacna a Arica indicándoles que al momento de
realizar el control migratorio engañaran al oficial policial, señalando un motivo de
turismo el cual no tenían puesto que la única finalidad de su viaje a nuestro país era
cometer delito de la usurpación de identidad de un chileno.
Posteriormente aquel imputado Ramírez, añadió este deponente, se
trasladaba hasta la oficina del Registro Civil y se encargaba de la seguridad y del
transporte de las personas objetos de tráfico del Norte del país, esto es a Arica y
Calama, lugar donde él se aseguraba que la solicitud de los documentos y la
usurpación de la identidad chilena se realice sin inconvenientes, solucionando los
problemas. De esta forma se repetiría el procedimiento hasta qué las personas
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objetos de tráfico consiguieron el pasaporte, documento que les permitiría viajar a

su destino final tanto Europa, Estados Unidos o Canadá.
En virtud de la información que surgió de las declaraciones de las personas
objeto de tráfico, sumado a la información de los giros de dinero, confirmaron el
vínculo que existía entre Jesús Ramírez Campodónico y Raúl Huamán Medrano,
quién le depositaba dinero para solventar los gastos logísticos que podría acarrear
los viajes dentro del territorio nacional para el traslado y la usurpación de la
identidad en la oficina del Registro Civil.
Como consideración aparte, señaló que dentro de los últimos casos que
lograron detectar entre los años 2014 a 2015, el acusado Jesús Ramírez
Campodónico realizaba los ingresos en el mismo vehículo en que iba la persona
objeto de tráfico, siendo en el año 2016 que comenzó a realizarlo de manera
separada y con un rango de horario que le permitía no levantar sospechas.
Exhibida la prueba documental N° 471 en sus páginas 1, 2 y 3 este declarante
respondió que en la primera página se muestra, la información que recepcionó
desde la empresa CISLATAM respecto los giros de dinero, donde se indica que con
fecha 7 de diciembre del año 1016 desde Perú a Chile se depositó a Jesús Ramírez
Campodónico, indica Andrés, la cantidad de U$150, señalando el receptor de la
información o el dinero en este caso, como Jesús Ramírez Campodónico y quién
envía el dinero es Raúl Huamán Medrano.
En su página N°2, agregó, que se indica de igual forma que con fecha 9 de
diciembre del año 2016 desde Perú a Chile mediante las oficinas de DHL Express
direccionada en Baquedano 300, esquina Washington Antofagasta se envió la suma
$31.992 pesos chilenos, indicando como beneficiario a Jesús Ramírez Campodónico.
Quién envía el dinero corresponde a Raúl Huamán. La página N°3, se observa el
mismo documento de fecha 10 de diciembre del año 2016, esto es el envío de
dinero desde Perú a Chile de la oficina de DHL Express remitiéndose U$50, como
beneficiario registra Jesús Ramírez Campodónico y quién envía se registra como
Raúl Huamán.
Esta información fue determinante puesto que lograron determinar que Raúl
Huamán era quién financiaba la estadía y la finalidad del viaje de Jesús Ramírez
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Campodónico era ingresar única y exclusivamente a acompañar, guiar y coordinar

las usurpaciones de identidad realizadas por parte de las personas objetos de tráfico.
Cuando estaba en nuestro país no lograron determinar ningún caso en
específico en la fecha en la cual recibió el dinero Ramírez Campodónico, no
obstante, por los movimientos migratorios confirmaron que él se encontraba en
nuestro país, en las fechas en las cuales le fue enviado dinero. Respecto de Arturo
Calderón Cuneo a quien vincularon con el acusado Ramírez Campodónico, fue
detenido en Arica en el mes de enero del año 2017 junto a dicho acusado cuando
se disponían a abandonar Chile. Esas diligencias de investigación las llevaron los
funcionarios de la PDI de Arica.
Con fecha 17 de mayo de 2017 fueron alertados del ingreso por Aeropuerto
del acusado Santiago Ramos Paredes. Comenzaron, entonces a trabajar los casos
que se pudieran vincular a éste con las personas objetos de tráfico, es decir con y las
víctimas chilenas que solicitaron documentos y personas objeto de tráfico, a fin de
lograr su detención. Pudieron establecer que el 21 de agosto de 2014 este acusado
promovió y facilitó el ingreso de Rubén Moreno Fernández quien ingreso a Chile a
fin de usurpar el nombre Jhone Colque Painenao.
Lo anterior especialmente ese vínculo de Santiago Ramos con aquel sujeto se
obtuvo de la información en Fuentes abiertas que lograron encontrar,
específicamente en la red social Facebook donde tenían vinculación ambos.
Mostradas las probanzas Otros Medios de Prueba N° 925 a 936 menos
926, además los N° 574, 576 y 577, señaló.
En cuanto al primero, el N° 925, señaló este declarante que corresponde a la
ficha Reniec del Registro Civil peruano para la identificación de Rubén Alberto
Moreno Fernández DNI 25351349 -7, fecha de nacimiento el 5 de noviembre de
1972, en el Departamento de Lima, soltero estatura 1.70 metros, nombre del padre
Eudomario; nombre de la madre Esperanza. En el costado derecho del observador,
añadió, se ve la fotografía de Rubén Alberto Moreno Fernández
Otros Medios de Prueba N° 927, respondió que corresponde a los datos
civiles extraídos desde el Registro Civil chileno para el Run 23.326.681- 7, a nombre
de Jhone Lindo Colque Painenao con, una fecha de nacimiento 22 de septiembre
de 1980, 36 años de edad, masculino, estado civil soltero, dirección Diego Portales
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N° 598, Arica, nacionalidad chilena, inscripción de nacimiento Santiago, 8387, x,

2010. En la parte derecha del observador, añadió, se ve una fotografía la cual
corresponde a Rubén Moreno Fernández
En otros medios de prueba N°928, lámina 1, señaló que se observa la
búsqueda en fuentes abiertas y específicamente red social Facebook, donde para
Rubén Moreno se encontró el siguiente perfil: el cual indica como Colegio Nacional
Nuestra Señora de Belén, El Callao y como residencia en la ciudad de Dallas.
Obtuvieron esta información desde la red social Facebook aproximadamente en el
mes de mayo del año 2017. En la lámina N°2 se ven fotografías de Rubén Moreno
Fernández. Dentro de su presentación indica que estudió en Colegio Nacional
Nuestra Señora de Belén, El Callao y reside en Dallas. En la lámina 3, se ve un
detalle de una de las fotografías exhibidas en el perfil de Rubén Moreno. En la
lámina 4, corresponde igualmente al perfil de la persona Rubén Moreno. Aclaró
que ambos perfiles son diversos, es decir, este perfil en los datos de presentación
corresponde a una imagen diversa a la anterior, siendo las fotografías distintas
respecto al perfil anterior, correspondiendo una de ellas a una actualización de su
foto de perfil, con fecha 19 de septiembre del año 2016.
En cuanto a la lámina número 5 se advierte una fotografía del primer perfil
exhibido donde dentro de los amigos de esta persona se observa el perfil del
acusado Santiago Ramos.
En relación a Otros Medios de Prueba N° 929, lámina N°1, respondió que
luego de la búsqueda de Facebook por Jhone Colque dieron con el perfil de una
persona indicada como Rubén Moreno Fernández, señalándose que labora en
"trabajo por mi cuenta" y que vive en Dallas. La lámina N°2 es un detalle del perfil
indicado anteriormente, donde se observa la fotografía de Rubén Moreno, en cuya
presentación se señala igualmente que labora en “trabajo por mi cuenta” y vive en la
ciudad de Dallas. El perfil tiene como nombre Jhone Colque.
En la lámina N°3 se ve un detalle de una de las fotografía del perfil, donde se
observa que en el perfil de Facebook de Jhone Colque aparece la persona Rubén
Moreno Fernández
En otros medios de prueba N° 930. Se indican los movimientos migratorios
de Moreno Fernández Rubén Alberto. Se expresa como año de nacimiento 1972,
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nacionalidad peruana, donde registra movimientos desde el año 2004. Detallando

los movimientos migratorios del año 2014, se observa que con fecha 21 de agosto
del año 2014 registra una entrada por la avanzada carretera Chacalluta procedente
desde Perú, utilizando un documento peruano, número 25751349; el mismo día
abandonó el territorio nacional por igual paso con destino a Perú.
Posteriormente, con fecha 3 de septiembre del año 1014, ingresó a Chile por
la avanzada carretera Chacalluta, procedente de Perú para abandonar el mismo, por
la avanzada carretera Chacalluta con destino a Perú. Registró como último
movimiento migratorio una entrada al país con fecha 11 de septiembre del año
2014 por avanzada carretera Chacalluta, procedente de Perú. La condición ingreso
en todas esas oportunidades de Rubén Moreno Fernández a nuestro país lo fue en
calidad de turista.
Mostrada al deponente otros medios de prueba N° 931 señaló que
corresponde a tarjetas únicas migratorias: la primera de ellas, la que se observa a la
izquierda es por la avanzada carretera Chacalluta con fecha 21 de agosto del año
2014, control efectuado a las 8 horas con 23 minutos; documento Nacional de
identidad número 25751349 de Perú, para Moreno Fernández Rubén Alberto, de
nacionalidad peruana, fecha de nacimiento 5 de noviembre del año 1972, fijando
un tiempo de permanencia de 90 días señalando que el motivo de su ingreso a
nuestro país es “otros”.
En la parte derecha de la imagen, añadió, se ve la tarjeta única migratoria
cuyo ingreso realizado por la avanzada carretera Chacalluta en fecha 21 de agosto
del año 2014, a las 8 horas con 23 minutos, con 17 segundos, con un DNI
25748937 de Perú, a nombre de Ramos Paredes Santiago Sabino, nacionalidad
peruana, fijando un tiempo de permanencia de 90 días, indicando que el motivo de
su viaje responde a “otros”.
En cuanto a Otros medios de prueba N° 932 indicó que refiere al control
migratorio por avanzada Chacalluta de Rubén Moreno Fernández, señalándose que
con fecha 21 de agosto del año 2014, ingresó a las 08:23 horas, para el mismo día
abandonar a las 10:50 horas. Posteriormente con fecha 3 de septiembre del año
2014, ingresó a las 8:36 horas, para salir del país el mismo día a las 10:28 horas,
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registrando su último movimiento migratorio con fecha 11 de septiembre del año

1014 a las 13:32 horas; realizando todos los movimientos en calidad de turista.
En Otros medios de prueba 933, la lámina N°1 a las 08 20 horas, señaló este
testigo, que ella muestra al detalle del movimiento migratorio de fecha 21 de agosto
del año 2014, en concreto un ingreso desde la ciudad de Tacna a la ciudad de Arica,
donde en el detalle del vehículo se logra a observar a Rubén Alberto Moreno
Fernández, quien es escoltado por el acusado Santiago Sabino Ramos paredes.
En la lámina N°2 se ve el traslado migratorio de fecha 21 de agosto del año
2014, desde la ciudad de Arica a Tacna, donde en el detalle de los integrantes del
vehículos se ve el realizado a las 10:50 horas, observándose la salida del país de
Rubén Alberto Moreno Fernández, quién es acompañado y escoltado por Santiago
Sabino Ramos.
Otros Medios de Prueba N° 934 se ve la consulta Ficha índice, para el RUN
23.326.681 - 7 para el nombre de Jhone Lindo Colque Painenao. La solicitud se
realizó con fecha 3 de septiembre del año 2014 en la oficina del Registro Civil de
Arica; circunscripción Santiago, número de inscripción 8387, año de inscripción
2010, Código de registro X, lugar de nacimiento, Santa Cruz, Bolivia. Fecha de
nacimiento 22 de septiembre de 1980, país de nacionalidad Chile, masculino,
soltero, nombre del Padre: Ángel, nombre de la madre: Testigo Reservado 13.
Domicilio particular Diego portales 598 Arica. Añadió que en el costado izquierdo
del observador se ve la fotografía de la persona objeto de tráfico Rubén Moreno
Fernández. Esa solicitud corresponde a la de pasaporte, añadió el testigo.
En cuanto a Otros medios de prueba 935, indicó que son fotografías. La de la
derecha del observador corresponde a la fotografía de la ficha Reniec peruana para
Rubén Moreno Fernández. La fotografía de la izquierda es de la misma persona
Rubén Moreno Fernández pero ésta fue extraída desde el sistema de registro civil
chileno para el nombre Jhone Colque Painenao.
Otros medios de prueba N° 936, respondió que corresponde al sistema de
gestión policial, año de nacimiento 1980, nacionalidad chilena, indicando como
único movimiento migratorio para Colque Painenao, una salida del país con fecha
12 de septiembre del año 2014, por la avanzada carretera Chacalluta, con destino a
Perú, realizándolo con el documento cédula identidad chilena, Run 23.326.681-7.
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Este movimiento migratorio registrado a nombre de Jhone Colque Painenao

-como por toda la investigación de movimientos migratorios fue- vinculado con los
traslados migratorios de la persona objeto de tráfico Rubén Moreno Fernández,
quién registra como último movimiento migratorio una entrada al país, por lo cual
esta salida es la de Rubén Moreno Fernández, utilizando documento chileno a
nombre de la identidad usurpada.
Así, el usurpador salió utilizando el documento chileno por la avanzada
carretera Chacalluta. Esta información fue contrastada con la información entregada
por agentes del departamento de seguridad diplomática de Estados Unidos, de la
Embajada de Estados Unidos en Lima, específicamente el agente Steve Duggan,
quién les informó que en noviembre del año 2014, por Dallas había ingresado
Jhone Colque, información que le fue remitida a la Subcomisario Millán.
Mostrada otros medios de prueba número 174, señaló que correspondería a
la fotografía del pasaporte chileno, en la cual se observa que fue obtenido a
nombre de Jhone Colque Painenao, empero la fotografía corresponde a la de
Rubén Moreno Fernández.
Otros medios de prueba N° 576, en su lámina 1, respondió este deponente,
que a pesar que no fue positivo ubicar al verdadero Jhone Colque en Chile, no
obstante lograron ubicar a través de funcionarios de Arica a la madre de la víctima,
doña Testigo Reservado 13. Además de ella ubicaron a su hermana Gregoria Colque
Painenao.
Fue así que se les tomó declaración respecto a los hechos investigados
señalando ella que Jhone Colque Painenao había fallecido en el año 2014, que él
nunca obtuvo documento chileno y al momento de exhibir la fotografía que se
consignaba en el Registro Civil chileno para su hijo, respondió que no correspondía
esa imagen a su hijo.
En esta oportunidad cuando ella declaró, entregó algunos antecedentes para
poder corroborar la inscripción de su hijo en el registro civil chileno. Manifestó que
había fallecido su hijo y que no realizó ningún tipo de trámite para obtener
documento chileno puesto que él se sentía y era boliviano, y así no tuvo interés de
detentar documentación chilena, pese a estar inscrito.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Presentó, entonces, una fotocopia de la libreta de familia que se adjuntó a su

declaración, la que fue tomada por funcionarios de Arica.
En relación a la lámina N° 2 indicó este testigo que en ella se observa un
matrimonio del año 1973, en la oficina de Oruro, Bolivia. En la lámina N°3, se ve
fotografía de los nacimientos inscritos en la libreta de familia y en la parte posterior
se apunta la defunción de Jhone. No hay ningún antecedente registrado en el
registro civil chileno, añadió este testigo.
Mostrado otros medios de prueba N° 577, en su lámina 1, señaló que
corresponde algunas fotografías de Jhone Colque Painenao, encontrándose éste a
la izquierda el observador, vistiendo una camisa, un pantalón corto y calcetines; en
la lámina N°2 se observa a esta misma persona en compañía de su madre Testigo
Reservado 13 y en la lámina 3 otra fotografía del mismo individuo.
Mostrada la prueba documental N° 39, respondió que en ella se ve en su
página N°1 la consulta de ficha índice respecto a la solicitud de documento para el
Rut 23.326.681 - 7 a nombre de Jhone Lindo Colque Painenao. La fecha de esta
solicitud es 21 de agosto del año 2014, en la oficina del registro civil de la ciudad de
Arica, circunscripción Santiago, número de inscripción 8387, año inscripción 2010,
código de registro letra X, lugar de nacimiento: Santa Cruz Bolivia, fecha de
nacimiento 22 de septiembre de 1980. Chileno, soltero nombre del Padre: Ángel;
nombre de la madre Testigo Reservado 13, domicilio particular: Diego Portales 598,
Arica, donde se puede ver la fotografía de Rubén Moreno Fernández.
En la página N°2 se ve el historial de solicitud respecto a la cédula identidad
chilena Run 23.326,681-7 a nombre de esa misma persona, la fecha de la creación
de la solicitud corresponde a 21 de agosto del año 2014, documento entregado al
usuario con fecha 3 de septiembre del año 2014.
Añadió que lechas de la creación como la entrega son coincidentes, con los
movimientos migratorios de la persona objeto de tráfico Rubén Moreno Fernández.
Continuó señalando que en la página N°3 se ve consulta para solicitud de
documento respecto el run 23.326.681-7, a nombre de esa misma persona, la fecha
de la solicitud del documento corresponde al 3 de septiembre del 2014 en la oficina
del registro civil de la ciudad de Arica circunscripción, Santiago número de
inscripción, datos de la consulta son los mismos a los antes referidos, salvo la fecha
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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de la solicitud ya que corresponde a un pasaporte. En la fotografía aparece Rubén

Moreno Fernández.
En la página N° 4, añadió, se observa la solicitud para el pasaporte chileno del
Rut 23.326.681-7 a nombre de Colque Painenao Jhone Lindo, donde consta que la
fecha de la creación de la solicitud es del 3 de septiembre del año 2014, siendo
entregado el documento al usuario el 12 de septiembre del año 2014.
Posteriormente señaló que continuaron con el análisis respecto a alguna otra
vinculación que pudieran realizar respecto a personas objetos de tráfico que
ingresaron a nuestro país con la finalidad de usurpar una identidad chilena. En este
tenor, fue que con fecha 13 de noviembre del año 2015 lograron establecer que el
acusado Santiago Ramos Paredes promovió y facilitó el ingreso ilegal a nuestro país
de la ciudadana peruana llamada Elizabeth Parrioli Bautista Rodríguez, quien
usurpó la identidad chilena de Simone Feraud Bosisio.
Mostrado, posteriormente, los siguientes otros Medios de Prueba señaló este
declarante:
En cuanto al primero, N° 938, corresponde a la ficha Reniec del Registro Civil
peruano para Elizabeth Parrioli Bautista Rodríguez, para la cual se indica como
número de DNI 41684820-9, sexo femenino, fecha de nacimiento el 8 de marzo de
1983 Trujillo, distrito de nacimiento Laredo, grado de instrucción secundaria
completa, estado civil soltero, donde se ve su fotografía.
Mostrado la probanza Otros medios de prueba N° 939, corresponde a los
datos del Registro Civil chileno para el Run 22.606.493 -1 a nombre de Simone
Feraud Bosisio, de fecha de nacimiento 3 de agosto de 1983, edad 34 años, sexo
femenino, estado civil soltero, dirección Diego Hortaleza 660, Arica, nacionalidad
chilena, inscripción de nacimiento Santiago 63 14, X, 2008. En el costado derecho se
ve la fotografía de Bautista Rodríguez.
Otros medios de prueba N° 940, lámina N°1 muestra una búsqueda en
fuentes abiertas donde se logró encontrar perfil de Elizabeth Parrioli que se indica; la
lámina N°2 es un detalle respecto del perfil encontrado con esa identidad.
En relación a la lámina número 3se observa que dentro de los amigos de
dicho perfil se logró ubicar el perfil de él acusado Santiago Ramos, esto es en el
costado inferior izquierdo de la imagen.
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Otros medios de prueba 941, corresponde al sistema de gestión policial

respecto al detalle de los movimientos migratorios para Bautista Rodríguez Elizabeth
Parrioli, peruana. Dentro de los movimientos de interés criminalístico se advirtió que
ella con fecha 13 de noviembre del año 2015 ingresó al país por Chacalluta
procedente de Perú, con documento peruano número 41684820, para el mismo día
abandonar el país por ese punto con destino a Perú. Posteriormente con fecha 25
de noviembre del 2015, ingresó otra vez por Chacalluta, procedente de Perú
abandonando el mismo día por ese lugar, con destino Perú.
Después, con fecha 26 de noviembre de ese mismo año ingresó por
Chacalluta, finalmente registra como último movimiento migratorio el 7 de
diciembre de 2015 una entrada por Chacalluta procedente de Perú sin registrar
salida. En todas esas oportunidades Elizabeth Bautista Rodríguez ingresó a Chile en
calidad de turista
Mostrado otros medios de prueba N° 942 señaló que es la tarjeta única
migratoria del movimiento realizado por Chacalluta, desde Perú para Bautista
Rodríguez Elizabeth Parrioli, de nacionalidad peruana, nacida el 8 de marzo de
1983. Lo hizo con el DNI número 41684820, tiempo de permanencia 90 días,
motivo de ingreso al país: “otros”. La lámina N°2 corresponde a la tarjeta única
migratoria por Chacalluta, de 13 de noviembre del año 2015, realizado la 08 horas
con 43 minutos para Ramos Paredes Santiago nacionalidad, desde Perú, con tiempo
de permanencia 90 días, motivo de su viaje, indica “otros”
Otros medios de prueba N° 943, en su lámina N°1, extraído desde Chacalluta
respecto al movimiento de fecha 13 de noviembre del año 2015, realizado a 08
horas con 41 minutos desde la ciudad de Tacna a Arica, donde dentro de los
ocupantes del vehículo se logra observar el ingreso al país de Elizabeth Bautista
Rodríguez, acompañada por el acusado Santiago Ramos Paredes, ingresando a
Chile ambos en el mismo vehículo. Cabe destacar que como detalle aparece además
Antero Fernando Rodríguez Moreno
Respecto a esa persona recibieron desde Perú información de la detención de
Henry Merino Caballero, en el aeropuerto de Lima cuando se disponía a viajar a
Estados Unidos; al ser descubierto portaba una identidad chilena, señalando que su
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acompañante fue la persona que realizó los trámites de obtención de esta

documentación, siendo identificado éste como Antero Rodríguez Moreno.
La lámina N°2 corresponde al detalle del movimiento realizado con fecha 13
de noviembre del año 2015, a las 11:23 horas, desde la ciudad de Arica a la ciudad
de Tacna, donde en el detalle de los ocupante del vehículo se logra observar la
salida del país de Elizabeth Bautista Rodríguez, quién fue acompañada por el
acusado Santiago Ramos Paredes, además de Antero Fernando Rodríguez Moreno.
Mostrado otros medios de prueba N° 944 respondió que corresponde a un
movimiento migratorio realizado por Chacalluta respecto de Bautista Rodríguez
Elizabeth Parrioli. En el detalle de los movimientos se logró observar que con fecha
13 de noviembre del año 2015 ingresó al país a las 8:44 horas, para salir el mismo
día a las 11:25 horas. Posteriormente ingresó al país con fecha 25 de noviembre del
2015 a las 12:09 horas, para salir el mismo día a las 15:24 horas. De igual forma, con
fecha 26 de noviembre del 2015, ingresó a las 12:33 horas, abandonando el país el
mismo día a las 16:41 horas, Se registra como último movimiento una entrada el día
7 de diciembre del 2015 a las 10:31 horas; ingresando en todas las oportunidades
en calidad de turista.
Exhibido a este deponente otros medios de prueba N° 945, indicó que
corresponde al respecto a la solicitud de documento para el Run 22.606.493-1, a
nombre de Feraud Bosisio Simone, fecha de la solicitud del 13 de noviembre del año
2015, en la oficina del Registro Civil Arica, número de inscripción 6314, año de
inscripción 2008, código de registro X, lugar de nacimiento Guayaquil Ecuador,
fecha de nacimiento 3 de agosto de 1983, chilena femenino soltera, nombre del
Padre Marcelo nombre de la madre Yolanda Domicilio particular en Arica y se ve la
fotografía de esta persona.
En cuanto a Otros medios de prueba N°946, observándose dos fotografías, la
de la derecha corresponde a la ficha Reniec de Registro Civil peruano para la
identidad de Elizabeth Parrioli Bautista Rodríguez, y la de la izquierda de Simone
Feraud, siendo ambas la misma persona.
Mostrado otros medios de prueba N° 947, corresponde una información de
Gepol de traslados migratorios, viéndose sólo uno de Simone Feraud. Así, con fecha
7 de diciembre del año 2015, una salida por Chacalluta con destino a Perú,
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utilizando pasaporte chileno número 22.606.493-1. Respecto a la información que

recibieron de agentes del Departamento de Seguridad Diplomática de la Embajada
de Estados Unidos en Lima, logramos verificar que víctima chilena Simone Feraud
Bosisio registra de una entrada a ese país en enero del año 2016 por Dallas,
situación que verificaron que correspondía a la usurpadora Elizabeth Bautista
Rodríguez, utilizando los documentos de la chilena usurpada.
En cuanto a la ubicación de la víctima de chilena nacida en el extranjero,
verificaron que no se encontraba en Chile, por lo cual buscaron dentro de sus
familiares directos para ver si es que se encontraban en Chile, concluyendo que su
abuelo Roberto Bosisio se domiciliaba en Santiago. Fue por ello que lo ubicaron y
tomaron un declaración, señalando que en el año 69 él por motivos laborales se fue
a vivir a Ecuador lugar donde su hija Yolanda se radicó en dicho país, teniendo a sus
dos nietas Simón y Jennifer Bosisio. Procedieron a exhibir la fotografía que se
registraba para Simone en el Registro Civil chileno, señalando que no correspondía a
su nieta. Fue en una única entrevista donde él reconoció que sus dos nietas fueron
víctimas de la usurpación de identidad.
Respecto al caso que indicó, añadió este declarante, en días anteriores de
Jennifer Bosisio, ella fue identificada con posterioridad a las declaraciones que
dieron Blanca Allaico y Cristian Cunin y posterior a ello se logró establecer la
usurpación de su hermana y la identidad de la usurpadora.
Añadió este declarante que tomaron contacto en primer instancia con la
madre de las víctimas, Yolanda quién Indicó que sus hijas habían concurrido al
consulado de Chile en Ecuador, verificando los antecedentes de que habían sido
víctimas de la usurpación de sus identidades y que hasta la fecha no han tenido
conocimiento que el Registro Civil le haya solucionado el asunto a estas dos
hermanas
Continuaron las diligencias, entonces, verificando los movimientos
migratorios del acusado Santiago Ramos, contrastando esta información con las
identidades de las víctimas chilenas que comenzaron a identificar mediante
búsqueda en fuentes abiertas, como Facebook, percatándose que con fecha 21 de
abril del año 2015 el acusado Santiago Ramos promovió y facilitó el ingreso ilegal
del ciudadano peruano José Luis Rodríguez Ramos quién ingreso a Chile única y
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Santiago
exclusivamente con la finalidad de usurpar la identidad chilena de Testigo

Reservado 10, lo que pudieron establecer principalmente como en los otros casos
con los movimientos migratorios del acusado Ramos Paredes y algunas
publicaciones que encontraron a través de fuentes abiertas, como la red social
Facebook. Con esta información lograron vincularlo y establecer la identidad de la
persona objeto de tráfico como la identidad chilena usurpada.
Así, por la información de Facebook verificaron que José Luis Rodríguez
Ramos es el sobrino del acusado Ramos Paredes, encontrando publicaciones que él
realizó cuando despidió a su sobrino en el aeropuerto utilizando el pasaporte
chileno. Además de esta publicación, hallaron que su sobrino Rodríguez Ramos le
respondió la publicación a su tío a través de un perfil de Facebook creado a nombre
de la identidad chilena usurpada.
Mostrado a este declarante Otros Medios de Prueba números 948 a 957 y la
signada bajo el N°936, respondió:
En cuanto a la N° 948, muestra la ficha Reniec del Registro Civil peruano
respecto a José Luis Rodríguez Ramos DNI número 445011 37-7, masculino, fecha
de nacimiento 19 de octubre de 1986, Trujillo, Perú, soltero. En el costado derecho
se puede ver su fotografía.
En relación a Otros Medios de Prueba N° 949, señaló que en la lámina
N°1, se observa el resultado de la búsqueda de Facebook y el nombre que aparece
específicamente en este perfil es Testigo Reservado 10, donde aparece imágenes de
José Luis Rodríguez Ramos; en la lámina N°2 dentro de la presentación de este
Facebook se indica Testigo Reservado 10, chef y mozo, que vive en la ciudad de
Dallas, soltero, indica como fecha de creación del perfil junio del año 2015,
coincidente con la fecha del viaje a Estados Unidos por parte de José Luis
Rodríguez.
La lámina 3 corresponde a los amigos de perfil de Testigo Reservado 10
donde se observa el perfil de Facebook del acusado Santiago Ramos en el costado
inferior izquierdo y en la lámina 4, se ve que dentro del perfil de Testigo Reservado
10 unas fotografías publicadas con fecha 9 de septiembre del año 2016, donde
indica “bienvenido tío Santiago Ramos y tú Raquel a comer un rico combinado”. En
las imágenes se logra observar al acusado Santiago Ramos Paredes en compañía de
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la persona objeto de tráfico y usurpador de la identidad de chilena de Testigo

Reservado 10, su sobrino José Luis Rodríguez Ramos.
En la lámina N°5, se ve una fotografía también encontrada en el mismo perfil,
donde se observa en el costado izquierdo a José Luis Rodríguez Ramos y a Santiago
Ramos.
En relación a Otros medios de prueba N° 950, lámina N°1, perfil corresponde
a Santiago Ramos paredes donde se observan fotografías de la persona, tanto en su
foto de perfil como en la foto de portada. Dentro de una de las publicaciones con
fecha 20 de mayo del año 2017 el indica "un paseo por la ciudad de Chile y el
Museo de la Quinta Normal".
Lámina N°2, respondió que en esta imagen -además de una fotografía-
aparece escrito en la publicación “con esta foto te demuestro que te quiero mucho
sobrino José Luis Rodríguez Ramos, ya no reclames más”. Dentro de las reacciones
que tiene esta fotografía hay un comentario de mismo Santiago Ramos con fecha 15
de julio del año 2016 donde señala “tu gran vuelo al futuro USA”. Este comentario
es respondido por José Luis Rodríguez Ramos utilizando el perfil de Facebook a
nombre de Testigo Reservado 10. En él indica “Gracias tío”, realizado el 15 de julio
del año 2016 a las 22:36 horas.
De esta fotografía, añadió, que es importante destacar que en la imagen que
aparece en el costado izquierdo es José Luis Rodríguez Ramos y en la parte derecha
al acusado Santiago Ramos paredes. Al observar el detalle de la mano de José Luis
Rodríguez Ramos se logra establecer que tiene un pasaporte chileno. En la lámina
N°3 se ve otra imagen del mismo perfil de Facebook, en la que aparece Santiago
Ramos y en el costado izquierdo se observa al hijo de éste y en el costado derecho a
José Luis Rodríguez Ramos. En esta fotografía se ve el detalle del pasaporte que
mantiene en su mano izquierda, el cual es de la República de Chile.
En cuanto a otros medios de prueba N° 951, se ve los movimientos
migratorios de José Luis Rodríguez Ramos, indica año de nacimiento 1986,
nacionalidad de Perú. Registra como primer movimiento migratorio, un ingreso a
Chile con fecha 21 de abril del año 2015 por Chacalluta, procedente de Perú,
utilizando documento peruano número 44501137, para salir el mismo día por ese
lugar con destino a Perú. Seguidamente ingresó al país con fecha 6 de mayo del año
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2015 por Chacalluta, procedente de Perú, para salir el mismo día pro ese mismo
punto. Registra como último movimiento migratorio una entrada al país con fecha
15 de mayo del año 2015 por Chacalluta procedente de Perú. Ingresó en todas esas
oportunidades a Chile en calidad de “turista”.
En relación a otros medios de prueba N° 952, señaló que se encuentran los
migratorios de Testigo Reservado 10, año de nacimiento 1986, nacionalidad
chilena, registrando como único movimiento migratorio una salida del país con
fecha 15 de mayo de 2015, por Chacalluta con destino a Perú, realizando con
pasaporte chileno número 22.605.358-1.
Esta información vinculada con los movimientos migratorios de José Luis
Rodríguez Ramos se concluye que este movimiento migratorio lo realiza utilizando el
pasaporte de la persona usurpada, este caso Testigo Reservado 10.
En cuanto a otros medios de prueba N° 953, señaló que corresponde a la
tarjeta migratoria del costado izquierdo corresponde a una realizada por carretera
Chacalluta con fecha 21 de abril del año 2015, a las 08:26 horas, DNI 44501137 de
Perú, para Rodríguez Ramos José Luis, de nacionalidad peruana, fecha de
nacimiento 19 de octubre de 1986, tiempo de permanencia 90 días, fijando el
motivo de su ingreso al país como “otros”. En el costado derecho se observa la
tarjeta única migratoria realizada por la Chacalluta igualmente, con fecha de control
el 21 de abril del año 2015, a las 08 25 horas, con DNI 25748937 de Perú, para
Ramos Paredes Santiago Sabino, nacionalidad Perú, fecha de nacimiento 30 de
diciembre de 1962, tiempo de permanencia 90 días, indicando que el motivo de su
ingreso al país es otros.
En lo relativo a otros medios de prueba N° 954, muestra un detalle José Luis
Rodríguez Ramos se ven los diversos traslados migratorios por Chacalluta de José
Rodríguez Ramos, a las 8 horas con 26 horas del 21 de abril de 2015, registró su
primer movimiento migratorio Rodríguez Ramos José, para salir el mismo día a las
11:34 horas. De igual forma, con fecha 6 de mayo del año 2015 ingresa a las 8:51
horas, y retirarse el país el mismo día 6 del 5 del año 2015 a las 12:23 horas. Registra
como último movimiento migratorio el 15 del 5 del año 2015 a las 12:38 horas
movimiento de entrada realizando todos los movimientos migratorios en calidad de
turista.
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En lo referente a otros medios de prueba N° 955, lámina N°1, indicó que el

21 de abril del 2015, a las 08:24 horas se observa un viaje desde la ciudad de Tacna,
ingresando al país José Luis Rodríguez Ramos con Santiago Ramos Paredes. En la
lámina N°2, se ve el movimiento migratorio datado el 21 de abril del
2015, realizado a las 11 horas con 29 horas, desde la ciudad de Arica a Tacna. En el
detalle de los integrantes del vehículo se ve la salida del país de José Luis Rodríguez
Ramos con Santiago Sabino Ramos Paredes.
En relación a otros medios de prueba N° 956, indicó que corresponde a la
consulta de la ficha índice para la solicitud de documentos, para el nombre de
Testigo Reservado 10. Esta solicitud se realizó en fecha 6 de mayo del año 2015, en
la oficina del Registro Civil, de la ciudad de Arica, número de inscripción 5156, lugar
de nacimiento Valera, Venezuela, Código de Registro X, fecha de nacimiento 12 de
agosto de 1986, chileno, masculino, nombre del padre Freddy de la Cruz, nombre
de la madre Ana Luisa. Domicilio particular, en calle Diego Portales,
Arica, observándose la imagen de José Luis Rodríguez Ramos.
En cuanto a otros medios de prueba N° 957, respondió que la foto del
costado derecho es la de la ficha Reniec de José Luis Rodríguez Ramos y la de la
izquierda es de la misma persona, pero extraída desde el registro civil chileno, para
A continuación, declaró este testigo, una vez mostrado el documento N° 36,
que él constaba de 3 páginas. La página N° 1 muestra la consulta de la ficha índice
para la solicitud de documento del Run 22.605.358 – 1, a nombre de Testigo
Reservado 10, el mismo de la solicitud fechada el 6 de mayo del año 2015; la página
N°2 muestra el historial de solicitud de la cédula identidad chilena para el Rut
22.605.358-k. Tiene una fecha de la creación de la solicitud del documento el día 21
de abril del año 2015, documento que fue entregado al usuario con fecha 6 de
mayo del mismo año. Estas dos fechas, es decir tanto de la solicitud como de la
entrega del documento, añadió, coinciden con los movimientos migratorios
realizado por José Luis Rodríguez, quien ingresó y salió de Chile en ambas épocas
En la página N° 3 se ve, añadió, el historial de solicitud respecto al pasaporte
para el Rut 22.605.358 – 1, a nombre de Testigo Reservado 10, el cual tiene una
fecha de creación de la solicitud del 6 de mayo del año 2015, siendo entregado al
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usuario el 15 de mayo del año 2015. Ambas fechas son coincidentes con los
movimientos migratorios de José Luis Rodríguez Ramos, en cuanto a la creación de
la solicitud y cuando retira el documento el 15 del mismo mes, a las 13:32 horas.
Para contactar a la víctima de usurpación de nombre Testigo Reservado 10,
añadió este declarante, consultaron si estaba en Chile, logrando establecer que él
había ingresado por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, por lo cual se tomó
contacto con él.
Así, al declarar señaló que cuando ingresó a Chile concurrió a las oficinas del
Registro Civil, con la finalidad de conseguir cédula identidad pues necesitaba
trabajar en nuestro país. No recordó, cuando ingresó a Chile. Funcionarios del
Registro Civil le dijeron que su identidad fue usurpada y en la oficina central le
señalaron que debía esperar aproximadamente dos meses para realizar una
investigación y darle una respuesta para la rectificación de su cédula identidad.
Dijo, añadió este deponente, que esperó el tiempo indicado por los
funcionarios y durante ese lapso no pudo realizar ningún tipo de gestión para el
trabajo al cual venía a Chile, ni siquiera conseguir una línea telefónica a su nombre,
debido a que no contaba con su Run. Agregó que él al momento de enterarse de la
usurpación de identidad realizó una búsqueda en Facebook percatándose que en la
red social había un ciudadano que desconocía utilizando su nombre, el cual exhibía
diferentes fotografías en Estados Unidos.
Importante resulta agregar, añadió, que por información recibida por los
agentes de seguridad Diplomática de la embajada Estados Unidos en Lima, quienes
indicaron que el mes de junio del año 2015 registraron el ingreso por Dallas para
José Luis Rodríguez Ramos, utilizando el pasaporte de la víctima chilena Testigo
Reservado 10, lo que resultó coincidente con la creación del Facebook a nombre de
la víctima chilena.
Asimismo, pudieron establecer que la víctima indica que su hermano Freddy
Mora Moya también había sido víctima de la usurpación de su identidad. Por
ello, procedieron a realizar una búsqueda Ya teniendo la chilena de las distintas
solicitudes la fecha y la oficina donde se realizó la obtención de los documentos
logrando establecer que quién había usurpado la identidad chilena de Freddy Mora
Moya ya había sido el ciudadano peruano Luis Armando Córdova Jiménez.
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Mostrados los otros medios de prueba N° 1351, refiere que en él se ve la ficha

Reniec de Luis Armando Córdova Jiménez, donde se indica el número 74742022-3,
masculino, fecha de nacimiento el 1 del 12 de 1993, en Lima, soltero. La parte
derecha se ve la fotografía de Luis Armando Córdova Jiménez
En relación a otros medios de prueba N° 1352, se ven los datos civiles del
Registro Civil chileno para el Rut 22.605.357-3 a nombre de Freddy Reinaldo Mora
Moya, indicando como fecha de nacimiento 14 de mayo de 1985, 31 años,
masculino, soltero, dirección Manuel Rodríguez 760, Iquique, chileno y en la parte
posterior se ve la fotografía de Luis Armando Córdova Jiménez.
En lo relativo a otros medios de prueba N° 1353, se ve la consulta de la ficha
índice respecto a la solicitud de documentación del Rut 22.605.357-3, para el
nombre de Mora Moya Freddy Reinaldo; fecha de la solicitud es el 28 de abril del
2016, oficina del registro civil en la ciudad de Iquique, Los Molles, circunscripción,
Santiago, número de inscripción 5155, año inscripción 2008, código registro X, lugar
de nacimiento Valera, Venezuela, fecha de nacimiento 14 de mayo de 1985,
chileno, masculino, soltero. Nombre del Padre Freddy de la Cruz y nombre de la
madre Ana Luisa; domicilio particular Manuel Rodríguez 760, Iquique. En el
costado izquierdo se ve la imagen de Luis Córdova Jiménez.
En cuanto a otros medios de prueba N° 1354, se observa un detalle
del sistema de gestión policial los movimientos migratorios de Córdoba Jiménez
Luis Armando, año de nacimiento 1993, donde registra un viaje el 23 de diciembre
del año 2015, de salida de Chile por Chacalluta, con destino a Perú, utilizando
documento una DNI. Posteriormente se registra una entrada el primero de marzo
del año 2016, por la avanzada carretera Chacalluta, para salir el mismo día por ese
lugar con destino a Perú. De igual forma, con fecha 4 de marzo del año 2016 se
registra una entrada por la carretera Chacalluta, procedente de Perú para
abandonar nuestro país el mismo día por ese mismo puesto, con destino a Perú.
De esta forma, con fecha 17 de abril del año 2016 señala una entrada por
Chacalluta, abandonando el país con fecha 19 de abril del año 2016 por la carretera
Chacalluta destino Perú. Asimismo, se registra con fecha 27 de abril del año 2016
una entrada por Chacalluta, procedente de Perú, para salir al otro día por la misma
avanzada. Se registra como último movimiento migratorio una entrada al territorio
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nacional con fecha 4 de mayo del año 2016, igualmente por Chacalluta procedente
de Perú.
En cuanto a otros medios de prueba N° 1355 señaló que corresponde a la
tarjeta única migratoria de la avanzada carretera Chacalluta, con fecha 17 de abril
del año 2016, a las 21 horas con 41 minutos, utilizando DNI N°74742622, desde
Perú, para Córdova Jiménez Luis Armando, peruano, fecha de nacimiento del 1 de
diciembre de 1993, donde fijan un tiempo de permanencia de 90 días, indicando
que el motivo de su viaje a Chile es “vacaciones”.
En el costado derecho del observador se ve otra tarjeta única migratoria
respecto a una nueva entrada por la carretera Chacalluta con fecha 4 de mayo del
año 2016, a las 21 horas con 26 minutos, con documento DNI N° 74742622, desde
Perú, para Córdova Jiménez Luis Armando, peruano, indicando que el motivo de su
viaje a Chile es con fines de vacaciones.
En relación a otros medios de prueba N° 1356, señaló que en él se ve que
para Córdova Jiménez existe una entrada con fecha 1 de marzo de 1016, para salir
el mismo día a las 15:40 horas; posterior a ello registra una entrada el 4 marzo del
año 2016 a las 07:58 horas, para salir el mismo día a las 12:00 horas. Seguidamente
registra un ingreso al país con fecha 17 de abril del año 2016, a las 21:41 horas, para
salir al otro día a las 20:08 horas. De esta forma el día 27 de abril del mismo año
2016, registra una entrada a las 18:31 horas para salir al otro día a las 19:13 horas,
anotándose como último movimiento migratorio una entrada con fecha 4 de mayo
del año 2016 a las 21:26 horas. Ingresó siempre en calidad de turista, añadió este
testigo.
En cuanto a otros medios de prueba N° 1078 letra j, en su lámina N° 6, señaló
que corresponde al detalle del movimiento migratorio de fecha 1 de marzo del año
2016, a las 11:07 horas, desde la ciudad de Tacna a Arica, donde en el detalle de los
integrantes del vehículo se logra establecer el ingreso de Luis Armando Córdova
Jiménez, acompañado por Sheyla Bonilla Ernau y por Luis Antonio Posaico Gamvini
La lámina N° 7 del mismo otro medio de prueba, señaló que corresponde al
detalle del movimiento migratorio de fecha 1 de marzo del año 2016 a las 15:39
horas, desde la ciudad de Arica a Tacna, donde en el detalle de los integrantes del
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vehículo se registra la salida del país de Luis Armando Córdova Jiménez,

acompañado y por Luis Antonio Posaico Gamvini y Sheyla Bonilla Ernau
Añadió que la lámina 8 corresponde al detalle del movimiento migratorio de
fecha 4 de marzo del año 2016, a las 07:56 horas desde la ciudad de Tacna a Arica,
donde en el detalle de los integrantes del vehículo se observa el ingreso de Luis
Armando Córdova Jiménez, en compañía de Sheyla Bonilla Ernau y Luis Antonio
Posaico Gamvini. En el mismo vehículo, añadió iba además Freddy Rivera
Fernández, quien también se logró establecer que es una persona objeto de tráfico.
De la misma forma, en la lámina N° 9 el movimiento realizado con fecha 4 de
marzo del año 2016 a las 11 horas con 54 minutos desde la ciudad de Arica a Tacna,
donde el detalle del vehículo se establece la salida del país de Luis Armando
Córdova Jiménez, en compañía igualmente de Sheyla Bonilla Ernau y Luis Posaico
Gamvini. Añadió que el mismo día 4 de marzo de 2016 ingresó Freddy Rivera
Fernández y posteriormente salió como Andrés José Aliaga Viera y éste último es
una persona chilena, inscrito en el registro X.
La lámina N° 10 muestra el viaje desde la ciudad de Tacna a Arica, a las 21
horas con 40 minutos, del 17 de abril del año 2016, en que reseña que entre los
otros integrantes del vehículo se logra observar el ingreso al país de Luis Armando
Córdova Jiménez.
Otros medios de prueba 1357, lámina 1: aparece detalle de movimiento
migratorio de fecha 17. 04. 2016, realizado a las 21:38 horas desde Tacna a Arica,
entre los integrantes del vehículo se destaca a John Macuri Cerrón, Jesús Vega
Burga, identificados como colaboradores de la organización, también Jesús Sánchez
Fernández y Daniel Buitrón Herrera, ambas personas objeto de tráfico y
usurpadores de identidad chilena.
Otros medios de prueba 1078 letra j, lámina 11: movimiento migratorio de
fecha 18.04.2016, realizado a las 20:08 horas desde Arica a Tacna, salida, donde
constan los integrantes del vehículo, entre estos, Luis Armando Córdova Jiménez, y
Daniel Buitrón Herrera.
Lámina 12: movimiento migratorio de fecha 27.04.2016, a las 18:29 horas,
ingresó de Tacna a Arica de Luis Armando Córdova Jiménez, Jesús Sánchez
Fernández, personas objeto de tráfico.
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Lámina 13: detalle de movimiento migratorio de fecha 28.04.2016, a las 19:09

horas, desde Arica a Tacna, salida de Luis Armando Córdova Jiménez,
horas, desde Tacna a Arica, ingreso de Luis Armando Córdova Jiménez, también de
Rosa Mercedes Morocho Pulla, persona objeto de tráfico que ingresa a usurpar.
Lámina 15: detalle de movimiento migratorio de fecha 05.05.2016, realizado
a las 20:00 horas, desde Arica a Tacna, salida, ocupantes del vehículo, Freddy
Reinaldo Mora Moya, también Sheyla Bonilla Ernau. Se determinó que salió Luis
Córdova Jiménez usando la identidad de Freddy Reinaldo Mora Moya.
Otros medios de prueba 1078 letra j) lámina 1: datos civiles del Registro Civil
chileno. RUN 22.605.357-3, a nombre de Freddy Reinaldo Mora Moya: Fecha de
nacimiento: 14.05.1985, 31 años, sexo masculino, soltero. Dirección: Manuel
Rodríguez 760, Iquique, chileno. Inscripción de Nacimiento Santiago N°5155,
Registro X, 2008. Al costado derecho está la foto de Luis Córdova Jiménez.
Otros medios de prueba 1358: dos fotografías, la del costado izquierdo
tomada de la ficha Reniec para Luis Armando Córdova Jiménez; la foto del lado
derecho, misma persona, pero la foto es del Registro Civil chileno para Freddy
Reinaldo Mora Moya.
Otros medios de prueba 1359, lámina 1: historial de solicitud de cédula
chilena RUN 22.605.357-3, a nombre de Freddy Reinaldo Mora Moya. Creación de
solicitud con fecha 18.04.2016, indica que el documento fue entregado con fecha
28.04.2016.
Lámina 2: historial de solicitud de pasaporte N°22.605.357-3 para Mora Moya,
Freddy Reinaldo. Creación de solicitud el 28.04.2016. Documentos entregados al
usuario el 05.05.2016.
Refirió que tuvo contacto con Freddy Mora Moya, el grupo de fuerza de tarea
al percatarse que ingresó el 2018 a nuestro país, por el Aeropuerto Arturo Merino
Benítez, le tomaron declaración respecto a los hechos investigados, dijo haber
tomado conocimiento en Venezuela respecto a los hechos de la usurpación de su
identidad, también de la de su hermano, Testigo Reservado 10. Por razones
personales y del país, Venezuela, decide viajar a Chile a radicarse, además, de contar
con ofertas laborales en nuestro país. En virtud de esa información proporcionada
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por parte de funcionarios del Aeropuerto el 17 de mayo 2017, y a que también

había un ingreso a nuestro país de Santiago Ramos por el Aeropuerto internacional,
y a los hechos ya narrados, se vinculó la promoción y facilitación de a lo menos tres
personas, Rubén Moreno Fernández, José Luis Rodríguez Ramos, Elizabeth Parrioli
Bautista Rodríguez, se informaron estos tres casos con la finalidad de conseguir una
orden de detención donde Santiago Ramos promovió y facilitó el ingreso ilegal de
estas tres personas a nuestro país con la finalidad de usurpar la identidad de un
chileno nacido en el extranjero, entregándole información privilegiada de los datos
de estos a dichas personas e instruyendo que al momento de ingresar señalaran
una finalidad de turismo, con ello engañando al oficial contralor puesto que el
verdadero motivo era usurpar la identidad de un chileno nacido en el extranjero en
las oficinas del Registro Civil, esa conducta fue reiterada en el tiempo, El primer caso,
fue donde ingresó acompañando en el 2014, identificando dos casos más el 2015,
en razón de lo anterior y en conocimiento que Santiago Ramos abandonaría
nuestro país con fecha 31 de mayo, esa diligencia la realizaron en la compañía aérea
donde se brindó esa información, por tal motivo y por orden verbal del 5°Juzgado
de Garantía de Santiago, en dependencias del Aeropuerto Arturo Merino se
procedió a la detención de Santiago Ramos Paredes, manifestando que participó en
esa diligencia junto al Comisario Marcelo Ramos Gateño, el Subcomisario Claudio
Gómez Galdámez, el Comisario Rodrigo Muñoz González, la subcomisario Catherine
Millán, la Inspector Yasna González, y él. Se autorizó la incautación de los medios
electrónicos de la persona, autorizando la revisión de las cuentas de su teléfono
celular, esta diligencia les brindó varias diligencias posteriores, en virtud al análisis
que se realizó al teléfono del acusado Santiago Ramos, este análisis lo realizó el
Subcomisario Claudio Gómez Galdámez, quien revisó íntegro el teléfono, además de
analizar la red social vinculada de Facebook, WhatsApp y correo electrónico. En ese
tenor se lograron establecer tres nuevos casos en que el acusado Santiago Ramos
promovió y facilitó el ingreso ilegal a nuestro país, para luego trasladar a los
extranjeros con identidades chilenas a EE.UU. El correo electrónico vinculado al
fono santi1ssrp@hotmail.com.
Lograron establecer que Santiago promovió y facilitó el ingreso ilegal de la
peruana Clara Selaes Rodríguez, quien ingresó a Chile el 03.03.2016, con la finalidad
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única de usurpar la identidad chilena de Claudia Jeraldo Ríos, se logró establecer

que no fue posible obtener la documentación de Claudia, por cuanto con fecha
07.04.2016, Clara Selaes ingresa nuevamente a nuestro país para usurpar la
identidad de la chilena de María Uberlinda Castro Salazar. Supieron esto por
conversaciones que mantenía el acusado por Facebook y por los análisis migratorios
y la información entregada por el Registro Civil por solicitudes de documentación de
chilenos nacidos en el extranjero en la oficina del norte del país, Arica, Iquique y Alto
Hospicio. La identidad de Claudia Jeraldo fue solicitada en la oficina del Registro
Civil de Arica, y al no tener resultado, la segunda identidad, es solicitada en la
comuna de Alto Hospicio y corresponde a la de María Uberlinda Castro Salazar.
El análisis del teléfono de Santiago Ramos lo hizo el funcionario Gómez
Galdámez, para establecer la identidad de la persona objeto de tráfico y de la
víctima chilena, tomaron conocimiento como grupo, de las conversaciones que
tenía Santiago Ramos de su Facebook, con Clara Selaes Rodríguez, persona objeto
de tráfico. En conversaciones de coordinación que se realizaron para el ingreso al
territorio nacional y de la identidad de la persona objeto de tráfico, el nombre del
perfil de Facebook con el cual se estaba comunicando, si bien no era el verdadero,
por comunicaciones se logró establecer el real. Posteriormente con Clara Selaes,
había obtenido cédula y pasaporte a nombre de María Uberlinda Castro Salazar,
para viajar a EE.UU., esta información fue confirmada por el agente diplomático, del
Departamento de Seguridad de la Embajada de EE.UU. en Lima, Steve Dugan, quien
confirmó el ingreso de María Castro Salazar a EE.UU., en ese tenor, además dentro
de lo que se encontró en el correo electrónico del teléfono de Santiago Ramos, fue
la solicitud del formulario ESTA para visa waiver y la autorización para ingresar de
Clara Selaes con la identidad de María Castro. El acusado Santiago Ramos Paredes,
tramitó la visa waiver de María Castro,
Se le exhibieron al testigo los siguientes otros medios de prueba:
Otros medios de prueba 1006: ficha Reniec de Clara Jannette Selaes
Rodríguez, DNI 43489886-. Fecha nacimiento el 30.03.1986, Departamento, La
Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito Laredo, soltera. Al costado derecho se ve la
fotografía de Clara Selaes Rodríguez.
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Santiago
Otros medios de prueba 1007: Datos civiles del Registro Civil chileno para el
RUN 22.039.294-5, correspondiente a María Uberlinda Castro Salazar. Fecha de
nacimiento el 04.06 .1984, 33 años, soltera. Dirección Los Cóndores 2030, Alto
Hospicio, chilena. Inscripción de nacimiento, Santiago, 3341, X, 2006. Al costado
derecho se ve foto de la peruana Clara Selaes Rodríguez.
Otros medios de prueba 1008: lámina 1: búsqueda en fuentes abiertas
Facebook, su ubicó perfil de Clarita Zelayes Rodríguez, perfil de la persona Clara
Selaes Rodríguez. Lámina 2: dentro del perfil se observa le fotografía, se ve a la
persona objeto de tráfico, Clara Selaes Rodríguez. Lámina 3: otra foto del mismo
perfil de Facebook, aparece Clara Selaes.
Otros medios de prueba 1009, lámina 1: foto teléfono, de correo electrónico
vinculado con teléfono de Santiago Ramos, con fecha 21.05.2016, se recibe correo
de confirmación para María Uberlinda Castro Salazar. Confirmación de datos
solicitados de visa de María Castro, de info@usavisonline.org, destinatario
santi1ssrp@hotmail.com.
Lámina 2: lado izquierdo, sitio web oficial del Departamento Homeland
Security, se indica que la autorización está aprobada y está autorizada a viajar a
EE.UU. bajo el programa de visa waiver, n° solicitud RX877X81R8TTAH42, con fecha
de vencimiento el 21 de mayo de 2018.
Lámina 3: fecha de pago 21.05.2016, código de rastreo de pago. Pago
recibido U$14 dólares. Información del solicitante, Castro Salazar María, se le
pregunta si se la conoce con algún otro nombre o alias, responde que no. Fecha de
nacimiento el 04 de junio de 1984, nacida en Santa Cruz, Bolivia.
Lámina 4: izquierda, Padre: Castro Juan. Madre: Uberlinda Salazar.
Información de pasaporte N° P13164505; país emisor, Chile. Fecha de emisión
02.05.2016. Fecha de vencimiento 01.05.2021. País de ciudadanía Chile.
Identificación nacional 22.039.294. Se le pregunta si algún otro país le ha emitido
algún pasaporte o documento nacional de identidad para viajar, responde que no.
Lámina 5: derecha, se le pregunta si es o no ciudadano de otro país, o lo fue,
responde que no. Información de contacto, dirección correo
santis1ssrp@hotmail.com Teléfono móvil 0056/995045256. Dirección de residencia,
Apartamento, Los Cóndores 2030, ciudad Hospicio.
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Santiago
Lámina 6: izquierda, estado/región, Tarapacá, Chile. Contacto de emergencia.

Lámina 7: Varas Marciana, N°001 2144298950, dirección correo
santissrp@hotmail.com. Información de viaje, si es en tránsito a otro país, responde
no. Dirección durante su estadía en EE.UU., Apartamento 1639 Gillette.
Refirió el testigo que esta información corroboró los antecedentes respecto al
correo de Santiago Ramos, donde se recibe el formulario ESTA de solicitud de visa
waiver para María Castro Salazar.
Otros medios de prueba 1010: Sistema gestión policial de movimiento
migratorio de Selaes Rodríguez. Año de nacimiento 1986, peruana, con fecha 08-
04.2016, sale por Avanzada Chacalluta destino Perú usando documento peruano
43489886, luego ingresa con fecha 26.04.2016, por Avanzada Chacalluta de Perú,
para abandonar el país el 27.04.2016, por Chacalluta destino Perú, ingresando el
28.04.2016, por Chacalluta desde Perú para salir el mismo día 28.04.2016, por
Avanzada Chacalluta destino Perú, ingresando al otro día 29.04.2016, por
Chacalluta, desde Perú para salir el mismo día 29.04.2016, por Avanzada Chacalluta
destino Perú, ingresa 02.05.2016, por Avanzada Chacalluta de Perú, saliendo mismo
día, 02.05.2016, por Avanzada Chacalluta destino Perú, como último movimiento
migratorio registra entrada el 06.05.2016, por Chacalluta, desde Perú. Ingresó en
todas las oportunidades en calidad de turista.
Otros medios de prueba 1011: dos tarjetas únicas migratorias (TUM), a la
izquierda, ingresa por Chacalluta el 03.03.2016, a la 08:05 horas con DNI 43489886
de Perú para Selaes Rodríguez Clara Jannette, Perú, nacida el 30.03.1986, motivo
viaje: otros. Costado derecho TUM, Avanzada Chacalluta con fecha 03.03.2016, a
las 08:05 horas con DNI N°25748937 de Perú para Santiago Sabino Ramos Paredes,
peruano. Fecha de nacimiento el 30.12.1962. Motivo de viaje, otros.
Otros medios de prueba 1012: Detalle de movimientos migratorios de
Avanzada Chacalluta para Clara Selaes Rodríguez, registra entrada el 03.03.2016 a
las 08:05 horas para abandonar el mismo día el país el 03.03.2016, a las 10:07 horas.
Entrada el 14.03.2016, a las 08:31 horas, abandona el mismo día a las 11:00 horas.
El 07.04.2016, registra entrada a las 00:3 horas para salir al otro día el 08.04.2016, a
las 16:34 horas. El 26.04.2016 ingresa a las 23:10 horas para salir al otro día
27.04.2016, a las 16:39 horas. El 28.04.2016, ingresó a las 09:10 horas deja el país el
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Santiago
mismo día a las 11:33 horas. El 29.04.2016, ingresa a las 00:02 horas, abandonando
el mismo día, 29.04.2016, a las 18:31 horas. El 02.05.2016, ingresa a las 08:54 horas
abandonándolo el mismo día 02.05 de 2016, a las 12:03 horas. Último movimiento
migratorio entrada el 06.05.2016, a las 11:09 horas. Todos los movimientos los
realizó en calidad de turista.
Otros medios de prueba 1018: dos imágenes del sistema de gestión policial,
el primero de Castro Salazar, María. Año de nacimiento 1984. Nacionalidad
boliviana, registra dos movimientos migratorios, entrada 22.07.2008, por Colchane
(ACDB) de Bolivia, usando cédula de identidad boliviana 8063935, registra salida del
país el 06.08.2008, por el mismo lugar con destino Bolivia, con el mismo documento
boliviano, estos movimientos son de la verdadera María Uberlinda Castro Salazar
Segunda imagen, detalle del sistema de gestión policial de Castro Salazar
María Uberlinda. Año de nacimiento 1984, chilena, único movimiento migratorio, el
06.05.2016, abandona el país por Avanzada Chacalluta con destino Perú, usando
pasaporte chileno N°22.039.294-5.
La Importancia de esto para la investigación, es que lograron establecer que
ese movimiento fue realizado por la persona objeto de tráfico Clara Selaes, usando el
documento de identidad, usurpando con el último movimiento migratorio el
06.05.2016 cuando sale con pasaporte chileno a nombre de Uberlinda Castro
Salazar.
Otros medios de prueba 1013: detalle de movimientos migratorios de fecha
03.03.2016, a las 08:04 horas desde Tacna a Arica, integrantes del vehículo, placa
patente única Z4U685 ingresó Clara Selaes, escoltada por Santiago Ramos Paredes.
La parte inferior registra movimiento migratorio el mismo día, 03.03.2016, a las
10.05 horas de Arica a Tacna, es una salida de territorio nacional de Clara Selaes
escoltada por Santiago Sabino Ramos Paredes, en vehículo placa patente única
Z4P603 ambos estuvieron dos horas en el país.
Otros medios de prueba 1015: consulta de ficha índice de RUN 22.038.530-2,
de Jeraldo Ríos Claudia Marcela, fecha de solicitud el 03.03.2016, en la oficina de
Registro Civil de Arica, Circunscripción Santiago N°2559, año 2006, código Registro
X, lugar de nacimiento Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fecha de Nacimiento el
04.11.1983. País de nacionalidad Chile. Teléfono 98776654, soltera. Nombre del
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Santiago
padre: Guillermo Enrique. Madre: María Cristina. Domicilio: Diego Portales 930,
Región Arica, comuna Arica. Al costado izquierdo aparece la foto de la persona
objeto de tráfico. Santiago Ramos promovió su ingreso ilegal para llevarla al Registro
Civil de Arica, velando porque la usurpación de identidad se realizara sin
inconveniente.
Otros medios de prueba 1014: lámina 1: consulta de ficha índice de RUN
22.039.294-5, a nombre de Castro Salazar María Uberlinda, fecha de solicitud el
08.04.2016, realizada en la oficina de Registro Civil de Alto Hospicio. Indica como
circunscripción Santiago N°3341, año: 2006, Cód. Registro X, lugar de nacimiento:
Bolivia, el 04.06.1984. País de nacionalidad Chile, N° teléfono 95045256, soltera.
Padre: Juan Alonzo. Madre: Uberlinda Edith. Dirección: Los Cóndores 2030, Región
Tarapacá, comuna de Alto Hospicio. Al costado izquierdo se ve la imagen de Clara
Selaes Rodríguez, solicitud para cédula de identidad
Lámina 2: Consulta de ficha índice de RUN 22.039.294-5, a nombre de Castro
Salazar María Uberlinda, fecha de solicitud el 02.05.2016, en la oficina del Registro
Civil de Arica, para obtener pasaporte. Al costado izquierdo se ve la imagen de Clara
Selaes Rodríguez, los demás son los mismos antecedentes indicados, lo hizo en la
ciudad de Arica.
Otros medios de prueba 1016, información que recibieron como fuerza tarea
especial, respecto de las solicitudes realizadas a Claudia Jeraldo Ríos, se logró
establecer por información del Registro Civil que con fecha 27.02.2016, se
descargaron certificados de nacimiento de esta persona, al correo electrónico
santi1ssrp@hormail.com. Esto fue determinante porque el correo es de Santiago
Ramos y la fecha de descarga del certificado es anterior a la primera entrada de
Clara Selaes, que entró en marzo y la descarga fue el 27.02.
Otros medios de prueba 1017: tres fotos, la primera es la foto de Clara Selaes
Rodríguez, obtenida de la ficha Reniec peruano. En la parte inferior izquierda, está
la misma persona Clara, pero la información es del Registro Civil chileno para la
identidad de Claudia Jeraldo Ríos. En la parte inferior derecha, está Clara Selaes, es
una foto extraída del Registro Civil chileno para la identidad de María Castro Salazar.
Otros medios de prueba 971, lámina 3: detalle del movimiento migratorio
realizado por Chacalluta el 07.04.2016, a las 00:31 horas, desde Tacna a Arica, en
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Santiago
que constan los ocupantes del vehículo que ingresó, entre estos está Clara Selaes en
compañía de Santiago Ramos Paredes,
Lámina 4: detalle de movimiento migratorio con fecha 08.04.2016, desde
Arica a Tacna, dentro de los ocupantes se logra establecer la salida de Clara
Jannette Selaes Rodríguez escoltada por Santiago Ramos.
horas desde Tacna a Arica, constan los ocupantes del vehículo que ingresó, entre
estos Clara Selaes acompañada de Santiago Ramos Paredes.
horas, desde Arica a Tacna, constan los integrantes del vehículo, con salida del
territorio nacional, entre estos, Clara Selaes acompañada por Santiago Ramos.
horas desde Tacna a Arica, ocupan el vehículo de ingreso al país, Clara Selaes
Rodríguez en compañía y escoltada por Santiago Ramos.
horas desde Arica a Tacna, entre los ocupantes del vehículo está Clara Selaes
Rodríguez quien abandona el país acompañada y escoltada por Santiago Ramos.
Lámina 9: detalle de movimiento migratorio de fecha 06.05.2016, desde Arica
a Tacna, entre los ocupantes del vehículo en la salida hacia Tacna, está María
Uberlinda Castro Salazar,
Otros medios de prueba 972: lámina 1: conversaciones mantenidas por
Messenger y Facebook, de Santiago Ramos, en la primera a la izquierda aparece una
comunicación con el perfil de “Clarita Zelayes Rodríguez”, dice que son amigos en
Facebook, que vive en Dallas, se realiza el 20.03.2016, a las 15:41 horas. Selaes le
pregunta: señor Santiago como está. Al lado derecho, le pregunta si le mandó el
correo, respondiendo Santiago Ramos: Hola, disculpa, y le envía correo
santi1ssrp@hotmail.com. Le dice ella que le mandó certificado de su constancia y le
pregunta si habló con su amigo de la cédula, responde sí, que hay que esperar que
en la noche la llame.
Lámina 2: lámina izquierda, continuación de la misma conversación, Clarita
responde bueno. Con fecha 30.03.2016, a las 17.03 horas, Santi l dice: Feliz
Cumpleaños Clarita disculpa la tardanza. En la lámina derecha continua la
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Poder Judicial
Santiago
conversación, responde Selaes, gracias, y le pregunta: ¿para cuándo viajamos, esta

semana?, le responde esta semana y agrega que no le mandó la foto. Ella le dice
que le tiene que avisar dos días antes para avisar en su trabajo.
Lámina 3: Continúa la conversación, Santiago le dice “mañana te llamo para
conversar porque ahora estarás con la familia”, ella responde, bueno.
Refirió el testigo que el encargado del análisis en detalle del teléfono de
Santiago Ramos, fue el Subcomisario Claudio Gómez, como grupo investigador
corroboraron la participación de Santiago para promover y facilitar el ingreso de
Clara Selaes a nuestro país para usurpar dos identidades chilenas, para obtener los
documentos ideológicamente falsos y viajar a EE.UU., su objetivo final.
Otros medios de prueba 172: pasaporte de Chile N°p13164505, a nombre de
Castro Salazar María Uberlinda. Chilena. RUN 22.039.294-5. Lugar de nacimiento
Santa Cruz, Bolivia el 04.06.1984. Fecha de emisión 02.05.2016. Fecha de
vencimiento 01.05.2021. En la parte izquierda está la imagen de Clara Selaes
Rodríguez. Obtuvieron foto de pasaporte, que estaba en los archivos del teléfono
de Santiago Ramos.
Incorporó el siguiente documento Documento 125: historial de solicitud de la
cédula chilena, RUN 22.038.530-2, a nombre de Jeraldo Ríos Claudia Marcela,
creación solicitud el 03.03.2016, a las 09:07 horas rechazada por antecedentes
insuficientes el 07.03.2016.
Refirió que las diligencias para ubicar a la víctima, Claudia Jeraldo Ríos, fue
primero verificar si estaba en nuestro país, no tuvo resultado positivo, se logró ubicar
por Facebook, se le dejó un mensaje informativo, de usurpación de su identidad y
que se comunicara al Consulado de Chile en su lugar de residencia, se tomó
contacto con la víctima por correo, dijo estar residiendo en España y que iría al
Consulado chileno en ese país. No tuvieron otro contacto, no sabe si hizo o no la
denuncia en el Consulado en España. Respecto de María Uberlinda, se verificó si
estaba en territorio nacional, no tuvo resultado positivo, luego se realizaron
búsquedas en fuentes abiertas, no se logró ubicar para poder generar un mensaje
con la víctima. Como equipo investigativo la dificultad era que todas las víctimas son
hijos de chilenos nacidos en el extranjero, la mayoría no vive en nuestro país,
algunos nunca han viajado a nuestro país.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Continuaron con el análisis del Subcomisario Gómez respecto a la

información que arroja el teléfono de Santiago Ramos con fecha 23.08.2016, y
también de los análisis de movimientos migratorios de Santiago Ramos que con
fecha 23.08 2016, promovió y facilitó el ingreso ilegal de Aderzon Chávez Sixto,
quien ingresó a nuestro país únicamente con la finalidad de usurpar la identidad de
Gino Franco Mamani Estay. Esto, lo establecieron por información analizada por
Gómez, también mensajería de Facebook y WhatsApp de Santiago Ramos alusivas a
la coordinación de Aderzon Chávez Sixto a nuestro país para usurpar la identidad
chilena, y principalmente el análisis de movimientos migratorios de Santiago Ramos
Paredes. Gómez entregó una conversación de Santiago Ramos con Aderzon Chávez
Sixto donde este último le consulta respecto a las preguntas que le van a hacer en el
Aeropuerto Arturo Merino de Chile cuando realice su movimiento migratorio.
También están las conversaciones entre Santiago Ramos y una mujer llamada
Wendy, quien coordinaría los detalles de la usurpación de identidad de Aderzon
Sixto Chávez, Santiago le da instrucciones y le ofrece un dinero para continuar con
este trabajo.
Otros medios de prueba 993: ficha Reniec de Perú para Chávez Sixto,
Aderzon, DNI 47588647-5, de fecha 20.11.1988, del Departamento Lima, Perú,
soltero. Al costado derecho aparece foto de Aderzon Chávez Sixto.
Otros medios de prueba 994. Datos civiles del Registro Civil chileno, RUN
21.729.172-0, a nombre de Gino Franco Mamani Estay. Fecha de nacimiento
01.02.1989, 28 años, soltero, La Pampa 2042, Alto Hospicio, chileno. Al costado
derecho aparece foto de Aderzon Chávez Sixto.
Otros medios de prueba 995, lámina 1. Búsqueda en fuentes abiertas, perfil
de Facebook de Aderzon Chávez Sixto, dice que vive en Lima exhibe foto, es la
persona al lado izquierdo de la foto con polera blanca y lentes en su pecho.
Lámina 2: acercamiento de la misma foto, al costado izquierdo está Aderzon.
Está en el aeropuerto, exhibiendo en las redes sociales un viaje que estaría
realizando.
Otros medios de prueba 996: detalle del sistema de gestión policial de Chávez
Sixto Aderzon. Año de nacimiento 1988. Nacionalidad: peruano. El primer
movimiento migratorio es una entrada con fecha 23.08.2016, por Avanzada
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Chacalluta, desde Perú, utilizando documento peruano N°47588647, con fecha

25.08.201, sale por Avanzada Chacalluta, destino Perú. El 12.09.2016 ingresa por
Avanzada Chacalluta procedente de Perú para salir el 14.09.2016, por Avanzada
Chacalluta destino Perú. El 19.09.2016, ingresa por Chacalluta desde Perú para salir
el mismo día 19.09.2016, por Chacalluta destino Perú. Último movimiento
migratorio el 20.09.2016, por Chacalluta. Ingresó a nuestro país en calidad de
turista.
Otros medios de prueba 997: dos tarjetas únicas migratorias, la de la
izquierda por Chacalluta de fecha 23.08.2016, a las 23:21 horas, con documento
nacional N°47588647 de Perú, para Chávez Sixto Aderzon, peruano. Fecha de
nacimiento el 20.11.1988. Motivo de viaje: vacaciones. Al costado derecho, otra
tarjeta migratoria, por Chacalluta, de fecha 23.08.2016, a las 23:21 horas, usando
DNI N°25748937, de Perú para Ramos Paredes, Santiago Sabino, peruano. Fecha de
nacimiento el 30.12.1962. Motivo: vacaciones.
Otros medios de prueba 998: detalle de los movimientos migratorios de
Avanzada Chacalluta para Chávez Sixto, Aderzon, registra una entrada el
23.08.2016, a las 23:21 horas, el 25.08.2016, abandona el país a las 15:57 horas. El
12.09.2016, ingresa a las 12:02 horas, abandonando el país el 14.09.2016 a las
10:22 horas. El 19.09.2016, ingresa a las 02:57 horas, sale el mismo día 19.09.2016,
a las 11:04 horas. Registra último movimiento migratorio de entrada con fecha
20.09.2016, a las 02:49 horas. Todos los movimientos realizados en calidad de
turista.
Otros medios de prueba 999: detalle de movimiento migratorio de fecha
23.08.2016, a las 2:19 horas desde Tacna a Arica, entre los ocupantes del vehículo
ingresa Aderzon Chávez Sixto, acompañado de Santiago Ramos, a las 23:19 horas,
Otros medios de prueba 1000: consulta ficha índice para solicitud de RUN
21.729.172-0, a nombre de Mamani Estay, Gino Franco, fecha de solicitud el
24.08.2016, en la oficina del Registro Civil de Alto Hospicio, Circunscripción
Santiago, N° 1490, año 2005, Código de registro X. Lugar de Nacimiento: La Paz,
Bolivia, el 01.02.1989. País de Nacionalidad: Chile, teléfono 973117424, soltero.
Nombre del padre: Juan Carlos. Nombre de la madre: Dolores Del Rosario.
Domiciliado: La Pampa 2042, Región Tarapacá, comuna Alto Hospicio.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Otros medios de prueba 1001: dos fotos, a la derecha se muestra a Aderzon

Chávez con su foto del Reniec y la foto de la izquierda es la misma persona, foto
extraída del Registro Civil chileno, de Gino Mamani Estay.
Otros medios de prueba 1002: sistema de gestión policial de movimientos
migratorios de Mamani Estay, Gino Franco: Año de Nacimiento: 1989.
Nacionalidad: boliviano. Registra entrada con fecha 27.10.2016, desde Bolivia
usando documento boliviano N° 4882949, saliendo del país tres días después, el
30.10.2016, con destino a Bolivia, por ACDB, que corresponde a Colchane. Estos
movimientos corresponden al verdadero Gino Mamani quien lo hace con
documento boliviano,
Otros medios de prueba 1003: detalle del sistema de gestión policial,
movimiento migratorio para Mamani Estay, Gino. Año de Nacimiento: 1989, chileno.
Registra entrada el 20.09 2016 sale por Chacalluta destino Perú haciendo uso de la
cédula chilena RUN 21.729.172-0, por Chacalluta. Otra entrada el 02.10.2016, por la
Avanzada Chacalluta, usando cédula chilena, dos días después el 04.10.2016, sale
por Avanzada Aeropuerto Arturo Merino Benítez, destino España, usando pasaporte
chileno, Run 21.729.172-0. Lograron establecer tres movimientos migratorios, lo
hizo Aderzon usando documento del chileno Gino Franco Mamani, primero usó la
cédula para salir por Chacalluta, luego ingresa bajo la identidad chilena usurpada
para dos días después salir por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, saliendo con
pasaporte chileno con destino a España. El 02.10.2016, ingresó con cédula chilena
a nombre de Mamani Estay.
En cuanto al paradero actual de Aderzon Chávez Sixto, el agente diplomático
del Departamento de Seguridad de la Embajada de EE.UU. en Lima, Steve Dugan,
indicó que en octubre de 2016, registra ingreso de Aderzon usando la identidad
chilena de Gino Mamani Estay a EE.UU. El hizo uso de documentación chilena para
salir a Europa, en el mes de octubre registra ingreso de Gino Mamani a EE.UU. lo
realizó por Nueva York.
Otros medios de prueba 1004: fotografía del teléfono del acusado Santiago
Ramos, en su correo electrónico se observa un correo electrónico recibido de
oficinainternet@Band.cl , del Servicio de Registro Civil chileno, le confirman a Gino
Mamani Estay que su solicitud fue exitosa, envía certificado. RUN/N° de registro
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
21729172, recibió con fecha 31.07.2016. Folio 500130511260. Ese documento

cuenta con firma electrónica.
Incorporó los siguientes documentos:
Documento 82: historial de solicitud de cédula chilena para RUN 21.729.172-
0 a nombre de Mamani Estay, Gino Franco. Creación de la solicitud el 24.08.2016, a
las 12:41. Entregado al usuario el 13.09.2016 a las 09:53 horas.
Documento 83: historial de solicitud del pasaporte chileno para RUN
21.729.172-0, a nombre de Mamani Estay, Gino Franco. Creación de solicitud el
14.09.2016, a las 09:06 horas. Entregado al usuario el 20.09.2016, a las 09:54 horas.
Esa información es relevante porque comparado con los movimientos migratorios
de Aderzon coinciden con los días que ingresa a nuestro país con la finalidad de ir al
Registro Civil para obtener primero la cédula y luego pasaporte a nombre de Gino
Mamani Estay.
Otros medios de prueba 1040: lámina 1: conversación por WhatsApp entre
Santiago Ramos y Aderzon Chávez Sixto a quien le apoda “Chayo”, realizada el
11.08.2016, Chayo le envía un mensaje con el nombre de Aderzon Chávez Sixto.
Fecha de Nacimiento: 20.11.1988, DNI 47588647, luego el 27.08.2016, indica esa
es, enviando una fotografía, la cual no se visualiza en primera instancia con fecha
01.09.2016. Chayo le envía una dirección de correo electrónico charlie
scorpion@homail.com, debería haber un guion bajo después de Charlie por haber
un espacio en la dirección. Indica esa es, respondiendo Santiago Ramos, OK. El
18.09.2016 se genera una llamada de voz pérdida de parte de Chayo a Santiago
Ramos.
Lámina 2: con fecha 29.09.2016, Santiago Ramos le envía a Chayo un
mensaje “ojala, contestes… es muy lindo Dios se ha enterado que estás luchando
contra algo.”. El 01.10.2016, hay una llamada de voz perdida. Chayo le escribe a
Santiago: “buenas tardes, como qué preguntas me van a hacer cuando esté en el
aeropuerto de Chile”, luego hay llamadas de voz perdidas.
Esta información se complementa con el análisis migratorio de Aderzon y
movimientos que realiza con los documentos de Gino Mamani Estay considerando
que ingresa bajo la identidad chilena usurpada para viajar desde Arica a Santiago y
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
luego salir por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con dirección España. Aparecen
cinco llamadas de WhatsApp de voz perdidas.
Otros medios de prueba 1041, lámina 1 muestra una conversación de
WhatsApp extraída del teléfono de Santiago Ramos Paredes con un contacto
guardado como Wendy Carmona, es una conversación sobre la obtención de
documento de Aderzon Chávez Sixto. El 9 de agosto de 2016 Wendy escribe: “ya
estoy en el Rimac Tasman con Trujillo donde está la quinta el tambo, conoces, me
regresas la llamada”. El 24 de agosto de 2016 Santiago Ramos le envía una
fotografía de la constancia de solicitud de cédula de identidad realizada por
Aderzon Chávez Sixto a nombre de Gino Mamani Estay, indica esa es su constancia
de nacionalidad chilena. El 24 es la misma fecha que se solicita el documento
chileno a nombre de Gino Franco Mamani Estay. El 25 de agosto de 2016 Wendy le
escribe a Santiago Ramos: no me oyes; lámina 2, Wendy: Santiago llámame. El 30 de
agosto de 2016 Wendy escribe: buenos días Santiago será que puedes pasar por el
dinero a la molina, responde ok. Wendy: a qué hora, ya sabes Constructores con
Flora Tristán antes del seguro por dónde estás. Santiago responde Rimac por tu
hotel. Wendy: llámame. Se observa una llamada de voz perdida. Wendy: a qué hora
llegas te estoy esperando. Santiago: ya llego. El 4 de septiembre de 2016, Wendy: el
chayo no quiere viajar tiene miedo por lo que le tocaron la puerta. Santiago Puta
mare; lámina 3, el 7 de septiembre de 2016 Wendy escribe: ya llegaste, Santiago
responde al interbank, Wendy: ahí voy dónde estás, estoy aquí y no te, veo, dónde
está en que interbank estás, mándame el número de la chica por favor. Santiago
responde ahorita. Wendy: ahorita k. Santiago: mándame nombre completo y DNI.
Wendy escribe Wendy Flor Angélica López Romero 44076390, envía mensaje con
Aderzon Chávez Sixto. Santiago responde DNI del chayo, Wendy espera. Wendy
envía mensaje Aderzon Chávez Sixto. 47588047. ya llámame; lámina 4, el 13 de
septiembre de 2016 Santiago Ramos envía mensaje parece el Callao, Wendy: si k
asco, tengo la cédula será. Santiago: mándame una foto de la cédula, Wendy: ahora
salgo para Arica y mañana tramito el pasaporte ok. la tiene chayo. Santiago Ramos:
vayan a Arica nerita allá es más tranquilo y cerca. Wendy: dame la dirección.
Santiago Ramos: llegan al terminal y caminando se llega está cerquita al terminal.
Wendy: ya está bien. Santiago Ramos: yo te guio mi nerita cuando estés en Arica.
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Santiago
Wendy: yo tengo que terminar tu chamba. Santiago: mándame la foto. Wendy: me

merezco mi pasaje a Guatemala, que llegue chayo habla pues; lámina 5 13 de
septiembre de 2016 Wendy: pero así no era el trabajo y tú lo sabes muy bien
enviándole una fotografía y posteriormente indica ahí está. La imagen esta borrada
al parecer es una cédula. Santiago Ramos contesta ok, chévere. Wendy: seriedad
primero que nada esto lo deberías estar haciendo tu no yo que quede claro.
Santiago Ramos: mira vamos a hacer negocios yo tengo varios negocios tú los llevas
y por cada uno te regalo 500 cocos. Wendy: cuando estés aquí hablamos. Santiago
Ramos: déjame llegar y coordinamos ok. Wendy: ni eso Santiago de verdad me caes
bien. Santiago Ramos: tú también, lámina 6, el 20 de septiembre de 2016 se registra
en WhatsApp una llamada de voz perdida a las 12.35, después Wendy le envía a
Santiago Ramos una imagen la cual fue borrada y le escribe “ya”, le envía otra
imagen también borrada, al observar se puede ver que las imágenes corresponden
a documentos de identidad.
Respecto de Wendy Carmona, no pude precisar diligencias porque como
equipo se dividían las labores y Claudio Gómez estaba a cargo del análisis de la
información extraída del teléfono de Santiago Ramos.
Otros medios de prueba 1042 comprobante de solicitud de cédula de
identidad chilena a nombre de Gino Franco Mamani Estay, fecha de nacimiento 1
de febrero de 1989, lugar de nacimiento La Paz, Bolivia, masculino, RUN
21.729.172-0, oficina y fecha de atención Alto Hospicio 24 de agosto de 2016, fecha
estimada de entrega el 5 de septiembre de 2016 en oficina Alto Hospicio, valor
$3820, sin correo y al costado derecho se ve la fotografía de Aderzon Chávez Sixto.
Otros medios de prueba 1043, lámina 1, fotografía del teléfono de Santiago
Ramos en que en correo electrónico se ve un email desde la oficina de internet del
Registro Civil chileno donde recibe con fecha 31 de julio de 2016 un certificado a
nombre de Gino Mamani Estay, el destinatario es Santiago Ramos Paredes. Este
correo es recibido antes de la primera tramitación de cédula de identidad por parte
de Aderzon Chávez Sixto, lámina 2, es la continuación de la imagen anterior del
correo en que se detalla el RUN o número de registro 21.729.172 folio
500130511260, este documento en formato PDF cuenta con firma electrónica
avanzada y se puede enviar a las instituciones que así lo requieran.
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Santiago
Gino Franco Mamani Estay no estaba en territorio nacional, tampoco

familiares directos, buscaron en Facebook y ubicaron un perfil de Gino Mamani
Estay, dejaron un mensaje informativo indicando la usurpación de su identidad y
que se acercara al consulado de Chile de su lugar de residencia. Tomó contacto
telefónico con Gino Franco Mamani Estay y después con el tercer secretario general
del Consulado de Chile en Bolivia, Juan Gutiérrez, quien atendió al verdadero Gino
Mamani Estay y canalizó los antecedentes respecto de la denuncia de usurpación de
identidad. Tomaron contacto con Jorge Estay Paredes primo de Dolores Estay,
madre de Gino, quien le solicitó que confirmara la identidad de los funcionarios
policiales, él vivía en Arica por lo que policías fueron a tomarle declaración. Dijo que
por petición de su prima fue a la unidad policial sobre la usurpación de identidad de
Gino Franco Mamani Estay, al exhibirle la fotografía del Registro Civil chileno,
aseveró que no corresponde a su familiar.
Continuando con la revisión del teléfono de Santiago Ramos Paredes, se
estableció que el acusado había promovido y facilitado el ingreso ilegal a Chile de
Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón quien en mayo de 2015 ingresó única
y exclusivamente con la finalidad de usurpar la de Andrea Doring Torres. En los
análisis de las conversaciones del teléfono del acusado Santiago Ramos Paredes se
logró verificar una conversación a través de Facebook con Helen, Santiago Ramos le
pedía la fotografía de sus documentos chilenos para mostrarles el trabajo a unos
clientes, comentándole además el caso de la detención de Antero Rodríguez.
Con esta información más los análisis migratorios establecieron la vinculación
que tuvo en la facilitación y promoción primero en el ingreso a Chile para tener los
documentos chilenos y luego el ingreso ilegal a Estados Unidos.
Se le exhiben los otros medios de prueba 980 corresponde a la ficha RENIEC
del Servicio de Registro Civil e identificación peruano para HELEN YASMINA
RODRIGUEZ VERA DE MOGOLLON, DNI 18127405-6, nacida el 13 de diciembre de
1972, nacida en la Libertad, Trujillo, Laredo, Perú. Aparece la fotografía de Helen
Rodríguez.
Otros medios de prueba 981 corresponde a los datos civiles extraídos del
Servicio de Registro Civil e identificación chileno para el RUN 22.039.739-4 a nombre
de Andrea Doring Torres, nacida el 10 de mayo de 1976, de 40 años de edad, con
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Santiago
domicilio en Diego Portales 588 Arica, nacionalidad chilena. Aparece la fotografía

capturada por el Servicio de Registro Civil e identificación chileno que corresponde a
Helen Yasmina Rodríguez.
Otros medios de prueba 982, lámina 1 en la búsqueda de Facebook se
encontró el perfil de Yasmina Helen Rodríguez Vera que corresponde a Helen
Rodríguez Vera de Mogollón, lámina 2 es una foto de Facebook del rostro de Helen
Rodríguez
Otros medios de prueba 983 es una foto de los movimientos migratorios de
GEPOL para Rodríguez Vera de Mogollón Helen Yasmina, nacionalidad peruana. El
primer movimiento migratorio es una entrada al país el 6 de mayo de 2015 por
avanzada Chacalluta procedente de Perú utilizando documento peruano 18127405.
El mismo día 6 de mayo de 2015 abandona el país por avanzada Chacalluta con
destino a Perú. El 15 de mayo de 2015 ingresa al país por Chacalluta desde Perú
para salir el 15 de mayo de 2015 por Chacalluta con destino a Perú. Luego registra
entrada el 26 de mayo de 2015 por Chacalluta desde Perú y el último movimiento
migratorio es una entrada el 27 de mayo de 2015 por Chacalluta.
En todas esas oportunidades ingresó en calidad de turista.
Otros medios de prueba 984 corresponde a las tarjetas únicas migratorias, la
de la izquierda es la realizada por Chacalluta el 6 de mayo de 2015 a las 8:52 horas
utilizando DNI de Perú, Helen Rodríguez Vera de Mogollón, tiempo de
permanencia 90 días, motivo de ingreso al país: otros.
En el costado derecho está la tarjeta única migratoria por Chacalluta el mismo
día 6 de mayo de 2015 a las 8:51 horas y corresponde a Santiago Ramos Paredes
con DNI peruano, tiempo de permanencia 90 días, motivo de ingreso al país: otros.
Otros medios de prueba 985 corresponde al detalle de los movimientos
migratorios extraídos de la avanzada Chacalluta para Helen Rodríguez que registra
primero movimiento migratorio entrando al país el 6 de mayo de 2015 a las 8:52
horas y sale el mismo día 6 de mayo de 2015 a las 12:23 horas. El 15 de mayo de
2015 ingresa a las 12:39 horas para salir el mismo día 15 de mayo de 2015 a las
15:19 horas. Registra entrada con fecha 26 de mayo de 2015 a las 13:10 minutos,
falta salida y registra último movimiento migratorio de entrada el 27 de mayo de
2015 a las 06:14 minutos. Todos en calidad de turista.
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Santiago
Otros medios de prueba 986 corresponde al detalle del movimiento

migratorio el 6 de mayo de 215 a las 08:59 horas desde Tacna en el vehículo y
dentro de los ocupantes va Helen Rodríguez Vera, acompañada y escoltada por
Santiago Ramos Paredes. De igual forma en los ocupantes va José Luis Rodríguez
Ramos que también era persona objeto de tráfico ilícito de migrantes vinculado a
Santiago Ramos Paredes
Otros medios de prueba 987 consulta ficha índice para la solicitud de
documento para el RUN 22.039.739-4 para el nombre de Andrea Doring Torres, la
solicitud es el 6 de mayo de 2015 en la oficina del Servicio de Registro Civil e
Identificación Arica. Circunscripción N°3807, Santiago, código X, nacida en Ecuador,
aparecen los nombres de los padres. Como domicilio particular Diego Portales 588
Arica. Aparece la fotografía de Helen Rodríguez Vera de Mogollón
Otros medios de prueba 988 es un cuadro comparativo de las fotos de Helen
Rodríguez del RENIEC peruano y la del Servicio de Registro Civil e identificación
chileno para Andrea Doring.
Otros medios de prueba 989 es el detalle GEPOL del movimiento migratorio
de Andrea Doring Torres, como chilena y su primer movimiento es una salida el 27
de mayo de 2015 por Chacalluta con destino a Perú utilizando el pasaporte chileno
RUN 22.039.739-4, y luego registra una entrada al país el 27 de septiembre de 2015
procedente de Perú con el pasaporte chileno, saliendo del país el mismo día por
Chacalluta hacia Perú con el pasaporte chileno.
Esta información fue vinculada con los movimientos migratorios de Helen
Rodríguez, concluyendo que es ella la que realiza los movimientos migratorios
usando la identidad chilena usurpada de Andrea Doring.
El agente Steve Dugan de la embajada americana en Lima, informó que en
octubre del año 2015 se registró el ingreso a Estados Unidos por Nueva York de
Andrea Doring Torres, fue Helen Rodríguez usando los documentos de la chilena
usurpada.
Establecieron que después de la obtención de documentación chilena, los
integrantes de la organización - Santiago Ramos Paredes - instruían a las personas
objeto de tráfico que entraran y salieran de Chile usando los documentos chilenos
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
para darle movimiento a sus documentos. Que registraran ingresos o salidas de

otros países antes de viajar a Estados Unidos.
Otros medios de prueba 990, lámina 1, conversaciones de Facebook entre
Santiago Ramos Paredes y Helen Rodríguez, el 5 de marzo de 2016 Santiago
Ramos: señora Helen buenas tardes, Helen: cómo le va buenas tardes, Santiago
Ramos quería pedirle un favor, Helen: dígame si yo puedo, Santiago: tengo un
cliente que necesito, lámina 2 mostrarle el trabajo de Chile a ver si me manda una
copia o foto de su pasaporte para enseñarle para que crea que con eso entra allá;
lámina 3 Helen responde um orita no estoy en casa apenas llegue le tomo foto y se
lo mando, Santiago: no importa en la noche me lo manda por inbox, Helen: si así lo
hare. Santiago: gracias. Helen: no se preocupe; lámina 4, Santiago Ramos, como está
por allá, Helen: bien solo que ya me quede ilegal, Santiago Ramos: si pues que se
puede hacer siga adelante a trabajar no más cuídese mucho indicando, Helen ok ud
también; lámina 5, el 28 de marzo de 2016 Santiago Ramos: señora Helen buenos
días, Helen: buenos días como le va, Santiago Ramos, allí trabajando señito nunca
me mandó la copia o la foto de su pasaporte seguro que no pudo. Helen: Jiji sorry
me olvide ahora le mando; lámina 6, gracias, que salga claro es para enseñarle a mis
clientes. Helen envía una foto del documento nombre de Andrea Doring Torres;
lámina 7 fotografía que envía Helen a Santiago Ramos, se observa el pasaporte de
chile P07372770 a nombre de Andrea Doring Torres, nacionalidad chilena RUN
22.039.739-4, nacida en Chaupicruz Ecuador el 10 de mayo de 1978, emisión 15 de
mayo de 2015, vencimiento 14 de mayo de 2020, al costado izquierdo hay una
fotografía de Helen Rodríguez; lámina 8 foto enviada por Helen donde le muestra
las hojas del pasaporte donde constan los timbres de los movimientos migratorios
realizados con ese documento, hay un timbre de salida de junio de 2015, no puede
precisar desde dónde, no es de la PDI chilena, es de otro país; lámina 9 es la
continuación de la conversación entre Santiago Ramos y Helen Rodríguez. Santiago
Ramos: señora yo no tengo por qué mentir a él le he dado la mano y quiso ir
directamente con los contactos de Chile y se pasó, Helen: así como dicen se
ensució en la mano de quien le dio de comer eso no se hace, actuar así todo te va,
lámina 10 ahí mire ps, Santiago Ramos responde así es señora yo le cobré por ud
6000 dólares y el abusivo no sé cuánto le cobró a Ud. Pero así se portó conmigo
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
creía que mi compadre de Chile no me iba a decir, Helen: mire pues, cuanto se
guardó mitad por mitad.
No puede precisar a qué persona se refieren, el encargado del análisis fue
Claudio Gómez, lámina 11 el 22 de junio de 2016 Helen escribe: don Santiago mi
esposo no quiere así por Chile porque aquí cuando fuimos a un abogado a ver pa
ponerme legal es difícil con mi nombre. Dice que si puede con su propio nombre y
no encuentro la página del trome, lámina 12, Helen: jiji ud cree que se pueda,
Santiago Ramos ok, Helen: Ay me avisa. El 22 de junio de 2016 Santiago Ramos le
envía una fotografía a Helen de un diario donde se indica la detención de Antero
Rodríguez en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, también se indica a Henry
Merino Caballero quien usurpó la identidad chilena de José Oñate Navas, lámina
13, detalle de la noticia titulada vendía pasaporte chileno, lámina 14, esa es la
noticia del trome que es un diario de Perú, Helen: Asu que fuerte ud cree que
pueda salir, Santiago: la verdad no sé pero ojala que arregle su problema, Helen: él
me decía que era de 25 a 30 años, Santiago: como así de 25 a 30.
Otros medios de prueba 991 lámina 1, es una conversación de Facebook
entre Santiago Ramos y Helen Rodríguez el 5 de marzo de 2016. Santiago Ramos
señora Helen buenas tardes, Helen: cómo le va buenas tardes, Santiago Ramos:
quería pedirle un favor, Helen: dígame si yo puedo, lámina 2 Santiago Ramos: tengo
un cliente que necesito mostrarle el trabajo de Chile a ver si me manda un copia o
foto de su pasaporte para que crea que con eso entran allá, lámina 3 Helen: jiji sorry
me olvide ora le mando, Santiago Ramos: gracias que salga claro es para enseñarle a
mis clientes, H le envía una fotografía del documento, lámina 4 el pasaporte chileno
N° P07372776 a nombre de Andrea Doring Torres, lámina 5, Santiago Ramos le
indica ok ya lo recibí, disculpe la molestia, cómo está por allá, Helen le envía la foto
de las hojas donde constan los timbres de los movimientos migratorios realizados
con el pasaporte chileno, indicándole: “aquí tranquila no encuentro trabajo pero
todo bien”. Hay tres timbres de movimientos migratorios de Chile de la PDI. Otro
timbre cree del 15 de junio de 2015.
Constataron que ni Andrea Doring Torres ni sus familiares directos estaban
en Chile. En Facebook ubicaron perfiles de Andrea y su hermana Patricia Doring
Torres, dejando un mensaje informativo acerca de la usurpación de identidad y que
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
concurriera al consulado de Chile de su lugar de residencia. Recibió un llamado de

Testigo Reservado 12, quien a petición de Andrea Doring fue a la unidad policial a
verificar los datos, ya que Andrea había viajado de Ecuador a España y al salir de
Ecuador estuvo dos horas siendo interrogada acerca de su identidad debido a que
mantenía un encargo de interpol. Él conoció a Andrea en Ecuador, al mostrarle la
fotografía del Registro Civil chileno indicó que no correspondía a Andrea.
Además, establecieron que Santiago Ramos Paredes facilitó y promovió el
ingreso ilegal en compañía de su hermano Andrés Ramos Paredes de la ciudadana
peruana Elka Melchora Mayerhoffer Terrones quien ingresó al país única y
exclusivamente para usurpar la identidad de Testigo Reservado 11 y Selene Bedoya
Gutiérrez.
En Facebook de los hermanos de Testigo Reservado 11 dejó mensaje
informativo para que fuera al consulado de Chile en Bolivia. Recibió un correo
electrónico de ella, quien se manifestó preocupada ya que es senadora del Estado
Plurinacional de la República de Bolivia, nunca solicitó documentos chilenos a pesar
de estar inscrita en el Registro Civil chileno, coordinaron con el cónsul de Chile en
La Paz, Juan Gutiérrez, quien atendió la denuncia de la víctima y canalizó los
antecedentes a través del MINREL.
A Selene Bedoya Gutiérrez le dejaron mensajes en Facebook.
En julio de 2018 con el Subcomisario Claudio Gómez, fueron a una mesa de
trabajo con DIRENCRI de la Policía Nacional Peruana a cargo de la investigación
“Traficantes del Sur”, respecto de los mismos hechos de la presente causa, tenían
detenidos a parte de los integrantes de la organización, Raúl Huamán Medrano,
Walter Zúñiga Carranza; Sheyla Bonilla Ernau y Luis Posaico Gamvini.
En Lima se contactaron con Selene Bedoya Gutiérrez quien vivía en dicha
ciudad, allí le tomaron declaración, dijo que se enteró de la usurpación de identidad
a través de un mensaje en redes sociales la cual no le dio importancia – ese mensaje
lo había enviado el grupo de Fuerza Tarea Especial - recibe llamado de su cuñado
esposo de Aracely Bedoya Gutiérrez, quien supo de la investigación de la policía
peruana porque es funcionario y le aconsejó que averiguara y tomara contacto con
la PDI. Su marido es Coronel de la PNP, así supo que su identidad y la de sus dos
hermanas Katherine y Aracely habían sido usurpada. Las fotografías de su identidad
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
y la de sus hermanas en el Registro Civil chileno no correspondían a las personas

verdaderas.
Otros medios de prueba 1019 RENIEC de Elka Melchora Mayerhoffer
Terrones, DNI 06053169-8, femenino, fecha de nacimiento 3 de abril de 1966, La
Libertad, Provincia de Trujillo, Trujillo, secundaria completa, casada. Al costado
derecho registra fotografía de Elka Melchora Mayerhoffer Terrones.
Otros medios de prueba 1020 registro de los datos civiles del Registro Civil
chileno para el RUN 22.871.446-1 a nombre de Selene Mónica Bedoya Gutiérrez,
fecha de nacimiento 24 de agosto de 1970, 46 años, femenino, soltera, dirección
Esmeralda 380 Iquique, nacionalidad extranjero.
Otros medios de prueba 1022 detalle de movimientos migratorios de Elka
Melchora Mayerhoffer Terrones, nacionalidad Perú, soltera, ocupación comerciante
en general, documento 6053169, fecha de movimiento migratorio 1 de junio de
2016, hora del control 20:15 horas, entrada. También se registra movimiento
migratorio de Andrés Baltazar Ramos Paredes, nacido en Perú, soltero, ocupación
obrera, documentos 8674659, fecha 1 de junio de 2016 a las 20.15 horas, entrada
al país. Para Andrés Baltazar Ramos Paredes, documento 8674659, 2 de junio de
2016 a las 16:44 horas salida del país. Para Elka Melchora Mayerhoffer Terrones,
documento 6053169, 2 de junio de 2016, 16.44 horas, salida del país; el 15 de junio
de 2016 a las 20:15 horas entra al país. Andrés Baltazar Ramos Paredes el 16 de
junio de 2016 a las 18:26 horas registra salida del país. Para Elka Melchora
Mayerhoffer Terrones, documento 6053169, el 16 de junio de 2016 a las 18:26
horas registra salida del país.
Otros medios de prueba 1023 consulta de ficha índice solicitud de
documento RUN 22.038.060-2 a nombre de Testigo Reservado 11, fecha de solicitud
2 de junio de 2016, en la oficina de AT Iquique, circunscripción Santiago, 2066, año
de inscripción, 2006, código X, lugar de nacimiento Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
fecha de 15 de julio de 1965, país Chile, femenino, soltero, nombre del padre
Gustavo, madre Nelly, domicilio particular Esmeralda 3868, región de Tarapacá,
comuna de Alto Hospicio, en el costado izquierdo se ve la foto de Elka Melchora
Mayerhoffer Terrones.
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Santiago
Documento 323 página 1, historial de solicitud cédula de identidad RUN

22.038.060-2 a nombre de Testigo Reservado 11, creada el 2 de junio de 2016 a las
10:25 horas, por validación por unidad de cédula la solicitud rechazada el 13 de
junio de 2016. No puede precisar más sobre el rechazo. Página 2, historial de
solicitud cédula de identidad para el RUN 22.871.446-1 a nombre de Selene Mónica
Bedoya Gutiérrez, la creación fue el 16 de junio de 2016 a las 10:24 horas, solicitud
rechazada por mala captura en oficina el 17 de junio de 2016 a las 16:10 horas.
Dentro de la trazabilidad se indica que el documento se mantuvo pendiente en
jefatura por control de calidad antes de ser rechazado.
Otros medios de prueba 1024 consulta de ficha índice para la solicitud del
cédula de identidad RUN 22.871.446-1 a nombre de Selene Mónica Bedoya
Gutiérrez, solicitud creada el 16 de junio de 2016 en la oficina de Iquique,
circunscripción Santiago, N° 3800, año 2009, registro X, nacida en Arequipa, Perú el
24 de agosto de 1970, país nacionalidad Chile, sexo femenino, fono 995045256,
soltera, padre Manuel Ney, madre Gloria María, domicilio particular Esmeralda 380,
región Tarapacá, comuna Iquique. Al lado izquierdo se ve la fotografía de Elka
Melchora Mayerhoffer Terrones. Esta solicitud fue en oficina Iquique SO Los Molles.
No puede precisar si son oficinas distintas.
Otros medios de prueba 1025, detalle de los movimientos migratorios de
Elka Mayerhoffer Terrones, extraída del sistema ATENEA de la PDI aeropuerto,
nacionalidad Perú, DNI 06053169 de Perú, fecha de nacimiento el 3 de abril de
1966, fecha del control 1 de junio de 2016 ingresa como turista por Chacalluta, el 2
de junio de 2016 registra salida por el mismo paso. El 15 de junio de 2016 tiene una
entrada por Chacalluta como turista y el 16 de junio de 2016 sale de Chile por el
mismo paso.
Otros medios de prueba 1026 es la misma información de movimientos
migratorios de Elka Melchora Mayerhoffer Terrones, pero extraída de la avanzada
Chacalluta con las mismas fechas de entrada y salida.
Otros medios de prueba 1027 son cuatro tarjetas únicas migratorias por
Chacalluta. La primera es de 1 de junio de 2016 a las 20:14 horas, con DNI
06053169 de Perú, Elka Melchora Mayerhoffer Terrones, nacionalidad Perú, fija
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
tiempo de permanencia 90 días, indicando que el motivo de su viaje a Chile es

vacaciones.
Otra tarjeta única migratoria por Chacalluta el 1 de junio de 2016 de Andrés
Baltazar Ramos Paredes a las 20.15 horas con documento DNI 5870379 de Perú, fija
tiempo de permanecía 90 días, indicando que el motivo de su viaje a Chile es
vacaciones.
Otra tarjeta única migratoria por avanzada Chacalluta el 15 de junio de 2016
a las 20:15 horas con DNI 06053169 de Perú para Elka Melchora Mayerhoffer
Terrones, nacionalidad Perú, fija tiempo de permanecía 90 días, indicando que el
motivo de su viaje a Chile es otros.
Otra tarjeta única migratoria por avanzada Chacalluta el 15 de junio de 2016
a las 20:15 horas con DNI 5870379 de Perú para Andrés Baltazar Ramos Paredes,
nacionalidad Perú, fija tiempo de permanecía 90 días, indicando motivo del viaje a
Chile otros. Ambas fueron realizadas el 16 de junio prácticamente en el mismo
horario.
Otros medios de prueba 1028 detalle movimientos migratorios de Chacalluta
para Andrés Baltazar Ramos Paredes, primero ingresa el 1 de junio de 2016 a las
20:15 horas, abandona el país el 2 de junio de 2016 a las 16:44 horas. Entra el 15 de
junio de 2016 a las 20:15 horas y sale de Chile el 16 de junio de 2016 a las 18:26
horas. Ingresa el 16 de diciembre de 2016 a las 12:36 y sale el 27 de diciembre de
2016 a las 16:46 horas. Entra el 10 de marzo de 2017 a las 12:59 horas para salir el
14 de marzo de 2017 a las 16:41 horas. Su último movimiento migratorio es una
entrada el 14 de abril de 2017 a las 14:37 horas.
Otros medios de prueba 1021,tres fotografías, una foto del RENIEC peruano
para Elka Melchora Mayerhoffer Terrones, la foto de la izquierda corresponde a la
misma persona pero la foto extraída del Registro Civil chileno para Selene Bedoya
Gutiérrez y la tercera es la misma persona que parece en el Registro Civil chileno
para Testigo Reservado 11.
Antes de su viaje a Lima tenían la identidad de las hermanas Bedoya
Gutiérrez y establecieron la identidad de las usurpadoras.
Otros medios de prueba 216 ficha RENIEC para Alicia Carolina Castillo
Gómez, DNI 09433373-9, sexo femenino, 11 de enero de 1968, Departamento Lima,
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Provincia Lima, Distrito Lima, secundaria completa, divorciada. Al lado derecho

aparece la fotografía asociada.
RUN 21.871.444-5 a nombre de Catherine Hortencia Bedoya Gutiérrez, fecha de
nacimiento 29 de junio de 1967, 50 años, femenino, soltera, dirección Avenida
Santa María 1950, Arica, nacionalidad extranjero. Inscripción de nacimientos
Santiago, 3798, X, 2009. Al costado derecho se ve la fotografía de la usurpadora
Alicia Castillo. No tomaron contacto con Catherine Hortencia Bedoya Gutiérrez,
pero por la información corroborada por Selene esta fotografía no corresponde a
su hermana.
Otros medios de prueba 218, lámina 1 imagen de Facebook en perfil
asociado a Alicia Castro, se ve una foto en que se celebra un cumpleaños, la imagen
corresponde a Alicia Castillo, lámina 2, en el perfil de Osmar Castillo Gómez se ve a
Alicia Castillo y al costado derecho un hombre con camisa rosada que fue
identificado como Raúl Huamán Medrano, lámina 3, detalle de los comentarios de la
imagen en que Inés Marlene indica pepexxx saludos pa tu mami y pal tío lito, según
sus diligencias a Raúl Huamán Medrano lo apodaban El Lito.
Otros medios de prueba 219 GEPOL detalle movimientos migratorios Alicia
Castillo Gómez, año nacimiento 1968, nacionalidad Perú 251, ingresa a Chile el 4 de
noviembre de 2014 por Chacalluta desde Perú usando documento peruano
09433373, sale el mismo día por el mismo paso fronterizo con destino a Perú.
Ingresa el 27 de noviembre de 2014 por Chacalluta desde Perú y sale el mismo día
por el mismo paso. Entra el 20 de julio de 2015 por Chacalluta desde Perú y
abandona el país el 20 de julio de 2015 por el mismo paso. Entra el 7 de octubre de
2015 por Chacalluta desde Perú, abandonando el país el 7 de octubre de 2015 por
el mismo paso. Entra el 17 de octubre de 2015 por Chacalluta desde Perú y su
último movimiento migratorio es una salida el 17 de octubre de 2015 por dicho
paso a Perú. Siempre como turista.
Otros medios de prueba 220 tarjeta única migratoria por Chacalluta el 24 de
septiembre de 2014 a las 08.22.54 horas con DNI 09433373 de Perú para Alicia
Carolina Castillo Gómez, nacionalidad Perú, fecha de nacimiento 11 de enero de
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Santiago
1968, fija tiempo de permanencia 90 días, indicando que el motivo del viaje a Chile
es otros.
Otros medios de prueba 221 detalle de los movimientos migratorios de
Chacalluta para Alicia Carolina Castillo Gómez, entra el 24 de septiembre de 2014 a
las 08:22 horas, sale el mismo día a las 11:37 horas. El 9 de octubre de 2014 entra a
las 08:54 horas, sale el mismo día a las 13:46 horas. Entra el 22 de octubre de 2014 a
las 08:36 y sale el mismo día a las 11:52 horas. Entra el 4 de noviembre de 2014 a las
13:18 horas, sale el mismo día a las 17:16 horas. Entra el 27 de noviembre 2014 a las
11:28 horas, sale el mismo día a las 15:02 horas, entra el 20 de julio de 2015 las
19:09 horas y sale el mismo día a las 20:53 horas. Entra el 7 de octubre de 2015 a
las 15:11 horas para salir el mismo día a las 18:05 horas. Entra el 17 de octubre de
2015 a las 14:43, sale el mismo día 17 de octubre a las 17:13.
Otros medios de prueba 222 detalle de movimiento migratorio 24 de
septiembre de 2014 a las 8:20 horas desde Tacna Arica, ingresa en el vehículo
Alicia Castillo Gómez, el movimiento migratorio de salida es el mismo día a las 11:35
horas de Arica a Tacna. Sale Alicia Castillo Gómez acompañada y escoltada por
Otros medios de prueba 223 consulta de ficha índice para solicitud de
documento RUN 228.714.44-5 a nombre de Catherine Hortencia Bedoya Gutiérrez,
fecha de la solicitud 24 de septiembre de 2014 en oficina del Registro Civil de Arica,
circunscripción Santiago, N° 3798, año 2009, código X, lugar de nacimiento
Arequipa, Perú, 29 de junio de 1967, país de nacionalidad Chile, sexo femenino,
teléfono 86200526, soltera, padre Manuel Ney, madre Gloria maría, domicilio
particular Santa María 1950, región de Arica y Parinacota, comuna de Arica, en el
costado izquierdo se ve foto de Alicia Castillo.
Otros medios de prueba 224 dos fotografías, la del lado derecho es la de
ficha RENIEC para Alicia Castillo Gómez y la del lado izquierdo es misma pero, pero
la imagen corresponde a la capturada por el Registro Civil chileno para Catherine
Hortencia Bedoya Gutiérrez.
Otros medios de prueba 225 es la ficha RENIEC para Carolina Valle Castillo,
DNI 09324025-7, femenino, fecha de nacimiento 9 de noviembre de 1966, Lima,
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Poder Judicial
Santiago
secundaria completa, soltera. Al costado derecho se ve la fotografía de Carolina

Valle.
RUN 22.871.445-3, Aracely Verónica Bedoya Gutiérrez, fecha de nacimiento 15 de
junio de 1968, edad 49 años, femenino, soltera, dirección 7 de junio 260 sector
centro Arica, nacionalidad chilena, inscripción Santiago 3799, X, 2009. En el costado
derecho se ve la fotografía de Carolina Valle.
El esposo de Aracely era funcionario de la policía de Perú. Dentro de la
investigación determinaron que el acusado Santiago Ramos Paredes perteneció a
Policía Nacional Peruana.
Otros medios de prueba 227, lámina 1, perfil de Lita Castillo en Facebook,
establecieron que correspondía a Carolina Valle Castillo, lámina 2, publica una
fotografía en que indica disfrutando en Orlando.
Otros medios de prueba 228, GEPOL, movimientos migratorios de Carolina
Valle Castillo, año de nacimiento 1966, nacionalidad 251 Perú. Primero registra una
entrada el 27 de noviembre de 2014 por Chacalluta procedente de Perú usando
documento peruano 09324025, abandonando el país el mismo día 27 de
noviembre de 2014 por el mismo paso. Entra el 12 de diciembre 2014 pro
Chacalluta y sale el mismo día por el mismo paso, entra el 6 de enero de 2015 por
Chacalluta desde Perú, sale el 4 de febrero de 2015 a Perú por Chacalluta. Entra el
19 de febrero de 2015 por Chacalluta y sale el mismo día por el mismo paso con
destino a Perú. Siempre como turista.
Otros medios de prueba 229 GEPOL movimientos migratorios de Aracely
Verónica Bedoya Gutiérrez, año de nacimiento 1968, nacionalidad 210 Chile, el
primer movimiento migratorio es una salida el 6 de enero de 2015 por Chacalluta a
Perú usando pasaporte chileno RUN 22.871.445-3, luego entra el 30 de enero de
2015 por aeropuerto Arturo Merino Benítez desde Panamá, usando pasaporte
chileno RUN 22.871.445-3. Sale el 1 de febrero de 2015 por Chacalluta a Perú
usando cédula de identidad chilena RUN 22.871.445-3. El último movimiento
migratorio es una entrada al país el 4 de febrero de 2015 por Chacalluta desde Perú
con cédula de identidad chilena RUN 22.871.445-3.
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Poder Judicial
Santiago
Estos movimientos migratorios fueron de la usurpadora con el documento a

nombre de Aracely Bedoya Gutiérrez. Según otros medios de prueba 228, entra al
país el 6 de enero de 2015 sale el mismo día usando la identidad chilena usurpada
por Chacalluta con pasaporte chileno. La publicación de Carolina Valle Castillo en
Orlando es del 19 de enero de 2015. Entró de nuevo a Chile por aeropuerto el 30
de enero de 2015 desde Panamá con pasaporte chileno a nombre de Aracely
Verónica Bedoya Gutiérrez. La última salida es el 1 de febrero de 2015.
El pasaporte lo usa al salir el 6 de enero de 2015 por Chacalluta y cuando
ingresa por aeropuerto desde Panamá el 30 de enero de 2015.
Otros medios de prueba 230 tarjeta única migratoria por Chacalluta el 27 de
noviembre de 2014 a las 11:29 con DNI 09324025 de Perú para Carolina Valle
Castillo, nacionalidad Perú, fecha de nacimiento 9 de noviembre de 1966, fija
tiempo de permanencia en el país de 90 días, indicando que el motivo del viaje a
Chile es otros.
Otros medios de prueba 231 movimientos migratorios por Chacalluta para
Carolina Valle Castillo, primero ingresa el 27 de noviembre de 2014 a las 11:29
horas, sale el mismo día a las 15:18 horas. Entra el 12 de diciembre de 2014 a las
12:45 horas y sale el mismo día a las 15:38 horas. Entra el 6 de enero de 2015 a las
09:36 horas, sale el 4 de febrero de 2015 a las 12:28 horas. Ingresa el 19 de febrero
de 2015 a las 09:03 horas y sale el mismo día a las 14:15 horas. El último movimiento
migratorio es una salida el 19 de febrero de 2015 a las 14:15 horas.
Otros medios de prueba 232 detalle del movimiento migratorio de fecha 27
de noviembre de 2014 a las 11:13 horas desde Tacna a Arica, en el detalle de los
ocupantes del vehículo ingresa Carolina Valle Castillo acompañada de Alicia Castillo
Gómez. La lámina inferior registra la salida el mismo día a las 15:15 horas desde
Arica a Tacna, sale Carolina Valle Castillo acompañada y custodiada por Raúl
Huamán Medrano.
Otros medios de prueba 233 consulta de ficha índice para la solicitud de
documento del RUN 22.871.445-3 a nombre de Aracely Verónica Bedoya Gutiérrez,
solicitud realizada el 27 de noviembre de 2014 en el Registro Civil de Arica,
circunscripción Santiago, N°3799 de inscripción, año 2009, código X, lugar de
nacimiento Arequipa Perú, fecha de nacimiento 15 de junio de 1968, país de
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Poder Judicial
Santiago
nacionalidad Chile, femenino, fono 993157926, soltera, padre Manuel Ney, madre
Gloria María, domicilio particular 7 de junio 260, región de Arica y Parinacota,
comuna Arica. Al costado izquierdo se ve la fotografía de Carolina Valle.
Otros medios de prueba 234 la fotografía de la derecha corresponde a la
ficha RENIEC para Carolina Valle Castillo y la de la izquierda es la misma persona,
pero la imagen extraída desde el Registro Civil chileno para Aracely Bedoya
Gutiérrez.
Documento 310, página 1, historial de solicitud cédula de identidad chilena
para el RUN 22.871.444-5 a nombre de Catherine Hortencia Bedoya Gutiérrez, la
creación es el 24 de septiembre 2014 a las 09:55 horas, documento entregado al
usuario el 9 de octubre de 2014, página 2, historial de solicitud para el pasaporte
chileno 22.871.444-5 a nombre de Catherine Hortencia Bedoya Gutiérrez, creado el
9 de octubre de 2014, entregado al usuario el 22 de octubre de 2014.
Del análisis al teléfono del acusado Santiago Ramos Paredes se logró
determinar que antes de su viaje a Chile, en el mes de mayo de 2017, mantuvo
conversaciones con números de teléfonos chilenos, lo que daba indicios de alguna
actividad ilícita previa al viaje a este país, por lo que se solicitó la interceptación
telefónica de 3 números chilenos la cual fue otorgada por el Quinto Juzgado de
Garantía de Santiago, el 23 de junio de 2017. Estuvo a cargo del monitoreo del
teléfono número 56997288087 de la Empresa Movistar, que era usado por Héctor
Walter Vallejos Manríquez, donde destacaron algunas llamadas telefónicas que
tenían interés criminalístico, porque mantenían relación con el análisis que se había
hecho al teléfono de Santiago Ramos Paredes.
Respecto al teléfono que usaba Héctor Vallejos, estaba a nombre de Irene
Romero Martínez, pero desde que se comenzaron a monitorear las llamadas se
estableció que era usado por un hombre quien posteriormente, por las escuchas de
las conversaciones que mantuvo con sus hijos y con otras personas, donde en una
de las llamadas indicó su nombre, se estableció que era Héctor Vallejos.
En este momento, además de la interceptación telefónica, se continuaba con
el análisis del teléfono de Santiago Ramos Paredes y se hizo un cruce de
información, entre el monitoreo de las comunicaciones con el análisis del teléfono
de Santiago Ramos Paredes quien había sido detenido el 31 de mayo de 2017.
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Santiago
El 26 de junio de 2017 se logró monitorear una llamada a las 9:15 minutos

donde los interlocutores eran Héctor Vallejos Manríquez, que se comunica con su
hija Yesenia y le cuenta que va a viajar a Estados Unidos.
Se reproducen en la audiencia las grabaciones de las interceptaciones
telefónicas al teléfono usado por Héctor Vallejos Manríquez NUE 4513198 prueba
material número 29 y documental 119:
1. Progresivo 38 de 26 de junio de 2017: conversación entre Yesenia y Héctor
Vallejos Manríquez. Héctor Vallejos Manríquez le cuenta a su hija que está en Chile y
que viajará a Perú, para ir a Nueva York, que debe recoger unos papeles.
Esta conversación se vinculó con los análisis al teléfono de Santiago Ramos
Paredes donde se logró establecer que Héctor Vallejos Manríquez había realizado la
inscripción de un menor de edad como hijo suyo y chileno nacido en el extranjero.
Se encontró una partida de nacimiento en el teléfono de Santiago Ramos Paredes
donde Héctor Vallejos Manríquez figuraba como padre, de un menor de edad.
En el teléfono de Santiago Ramos Paredes se encontraron además los
documentos de Héctor Vallejos Manríquez y una conversación entre Santiago
Ramos Paredes y una mujer llamada Maribel Saldaña. Ella le decía a Santiago Ramos
Paredes que deseaba llevar a su hijo a Estados Unidos, debido a que ella residía en
Dallas. También se encuentra una conversación entre Santiago Ramos Paredes y el
padre y pareja de Maribel Saldaña don Edilberto Ríos Quispe con quien coordina el
traslado del menor de edad Enmanuel Ríos Saldaña a Chile. Todo esto previo pago
de $10.000 USD dólares que cobró Santiago Ramos Paredes. Es por esto que les
resulta importante esta llamada debido a que Héctor Vallejos Manríquez comentaba
a su hija que realizaría un viaje desde Chile, luego a Perú, para viajar a Estados
Unidos.
El mismo día 26 de junio de 2017 se logró monitorear una llamada telefónica
a las 13:30 horas donde Héctor Vallejos Manríquez tiene una conversación con una
mujer llamada Maribel y en esta la mujer le indica que el viaje para Estados Unidos lo
estaba coordinando para el 20 de julio de 2017 y le solicitaba datos de su pasaporte
porque estaba tramitando el permiso de salida del menor de Perú. Le comenta que
estaba adquiriendo pasajes aéreos desde la ciudad de Quito a Estados Unidos,
específicamente a Dallas, señalándole a Héctor Vallejos Manríquez toda la
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Santiago
coordinación que estaba realizando para el traslado del menor a ese país. Le
comenta que la idea era que él ingresara en compañía del menor señalando a la
autoridad migratoria americana que la finalidad de su viaje era visitar a un
compadre, datos que ella le proporcionaría de un conocido con residencia
americana a quien llevaría para que conociera al menor, por el delicado estado de
salud complicado que estaría pasando, para posteriormente indicarles a la autoridad
migratoria americana que llevaría al niño a Orlando.
2. Progresivo número 50 del 26 de junio de 2017:
Conversación entre Héctor Vallejos Manríquez con Maribel. Ella le dice que el
viaje es para el 20 de julio y que está sacando permiso de la embajada en Perú y le
piden número de pasaporte y su DNI y a que se dedica. Le pregunta a qué hora lo
puede llamar. Le pide la dirección donde vive en Chile. Maribel le dice que también
le están pidiendo su dirección en Chile y su oficio. Le dice lo vuelva a llamar entre las
6 y 7 de la tarde hora de Chile. Maribel le dice que viajaran desde Ecuador a Dallas.
Ella le dice que tiene que comprar pasajes desde Ecuador a Dallas. Ella le da las
indicaciones de lo que debe decir ante el oficial de inmigración, que va donde un
compadre y luego que va a Orlando, para que le crean.
Esta llamada les confirmó que se estaban realizando las coordinaciones para
el viaje del menor de edad saliendo desde Quito a Estados Unidos y era importante
que lo trasladara su padre ficticio, realizando toda una coordinación y creando una
historia ficticia para concretar el viaje del menor de edad a Estados Unidos.
Ese mismo día 26 de junio de 2017 que se monitoreó una llamada a las 18.15
horas que fue la continuación de la llamada ya escuchada y en ella Héctor Vallejos
Manríquez le entrega los antecedentes solicitados para confeccionar el permiso de
salida del menor: dirección, oficio y número de su DNI. En esta misma llamada ellos
coordinan los puntos de encuentro para poder concretar el viaje del menor a
Estados Unidos, al indicar Maribel que el vuelo iba a realizarse desde Quito a Dallas y
le consulta cómo llegaría hasta Quito y Héctor Walter Vallejos Manríquez le dice que
viajaría en bus a Perú para luego llegar a Ecuador en el mismo medio de transporte.
Ella le indica que el padre del menor Edilberto Ríos y el menor Enmanuel Ríos
Saldaña se trasladarán a la ciudad de Tumbes en Perú, frontera con Ecuador, lugar
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
donde se podrán reunir para hacer la salida del menor a Perú, a Ecuador y luego
viajar hasta Quito donde tomarán el vuelo a Estados Unidos.
Maribel le pide que le mande foto de su pasaporte a través de WhatsApp
para finiquitar los trámites que estaba realizando y además le confirma la historia
ficticia para que pueda señalarla al momento del control migratorio en Estados
Unidos, en compañía del menor de edad.
3. Progresivo 53 del 26 de junio de 2017; Conversación entre Héctor Walter
Vallejos Manríquez y Maribel Saldaña. Ella le pide el número del pasaporte. Héctor
Vallejos Manríquez le dice que es el P08396379 y su dirección es Avenida Portugal
968, apartamento 705, Santiago Centro. La dirección de su trabajo es Punta de
Damas 79, las Condes. Su oficio es maestro constructor, construye casas. Ella le pide
copia del pasaporte y le dice que se lo mande por WhatsApp. Le dice que puede
darle el número de teléfono a otra persona para enviarle la foto por WhatsApp,
porque él no tiene esa aplicación. Ella le dice que está en Dallas. Héctor Walter
Vallejos Manríquez le dice que le va a pedir el WhatsApp a un compañero y le
mandará la foto a través de él. Ella le pide el teléfono pero Héctor Walter Vallejos
Manríquez le dice que no lo tiene que primero debe conseguir con quien hacerlo.
Respecto del permiso, Maribel le dice que se saca después comprar los pasajes y le
dice que los pasajes están muy altos. Maribel le pregunta cómo se va a ir a Ecuador,
Héctor Vallejos Manríquez le dice que se va a Perú en bus y luego a Ecuador en bus.
Ella le cuenta que el padre de su hijo se va a Tumbes y que se junten ahí para que
crucen la frontera.
Maribel le señala que tiene que decir que va a visitar a un ciudadano
americano, que tiene que decir que el niño es ahijado del americano y que va a
estar a 5 días en Dallas, quedando Maribel de enviarle los datos de la persona que
dirá va a visitar.
Esta conversación fue determinante porque ellos entendieron que Héctor
Vallejos Manríquez iba a materializar en esos días su viaje para trasladar al menor de
edad a Estados Unidos, específicamente a Dallas, además de entregar detalles de la
coordinación para finiquitar el viaje.
La otra información que apareció fue el 27 de junio se logró monitorear una
comunicación a las 19:50 horas donde Héctor Vallejos Manríquez mantiene
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
conversación con sus hijos Samir y Yhajaida, a quienes les señala que va a realizar un
viaje a USA
4. Progresivo 87 del 27 de junio a las 19:51 horas. Conversación entre Héctor
Vallejos Manríquez y su hijo José Samir. Hablan de un televisor y le dice que va a
viajar a Perú y de ahí a Ecuador y le dice que va a Dallas, que el avión sale de Quito
a Dallas donde se quedará y luego irá a Washington a ver a Cristel y que ya se pudo
comunicar con ella. Luego conversa con Yhajaida Brigit sobre unos patines. Le dice
que perdió tres materias y él le dice que va a ser bruta como él.
El 30 de junio de 2017 se logró monitorear una llamada a la 18:15 horas
donde Héctor Vallejos Manríquez toma contacto con Ernesto Viveros y le entrega el
teléfono a Fabián. En esa conversación entre Fabián y Ernesto, ellos comentan que
se quieren ir a Estados Unidos como lo hará Héctor Vallejos Manríquez. Luego
continúa la conversación por unos arreglos que estaban haciendo en una
construcción
5. Progresivo 145 de 30 de junio de 2017.
Héctor Walter Vallejos Manríquez llama a Ernesto Viveros y le dice que Fabián
le quiere pedir un favor y le pasa el teléfono a Fabián. En la conversación que
sostienen estos dos, Ernesto Viveros dice que necesita trabajar porque quiere ir a
Nueva York como Héctor Vallejos Manríquez.
Para el testigo esta conversación es importante porque el entorno de Héctor
Vallejos Manríquez ya sabía que iba a realizar el viaje a Estados Unidos. Después
establecieron que Ernesto Viveros vivía con Héctor Vallejos Manríquez en la calle
Portugal.
El 3 de julio de 2017 se monitoreó una llamada a las 12:50 horas donde
Héctor Vallejos Manríquez llamó a Carabineros de Chile debido a que se encontraba
en el terminal Alameda de Santiago y había perdido el bus que lo llevaría a Arica. La
llama solicitando su presencia porque la empresa no le daba solución
6. Progresivo 183 de 3 de julio de 2017. Héctor Vallejos Manríquez le dice a
Carabineros que tiene un problema en el terminal San Borja que compró un timbre
y el bus salió antes y no le quieren solucionar el problema con los tickets. Les dice
que está en la Alameda con Terminal San Borja, en el andén 1. La operadora le
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
pregunta su nombre y él dice “Walter Vallejos” le dice que Carabineros va en

camino.
Esta llamada fue muy importante porque se dieron cuenta que Héctor
Vallejos Manríquez estaba materializando su viaje a Arica para reunirse en Perú con
el menor de edad y su padre, para viajar a Ecuador y posterior a ello a Estados
Unidos. Y además, en la llamada, se confirma que el usuario de ese número era
Héctor Walter Vallejos Manríquez.
Ante la inminencia del viaje, comunicaron la situación y se obtuvo una orden
de detención y se organizó un dispositivo para ubicarlo. A las 19: 40 horas del
mismo día 3 de julio y por la orden verbal del Quinto Juzgado de Garantía se
decretó la detención para Héctor Vallejos Manríquez por los delitos de tráfico ilícito
de migrantes, falsificaciones o uso malicioso de instrumento público y suplantación
de identidad y frente al andén numero 4 lograron la detención de Héctor Vallejos
Manríquez y, posteriormente, en virtud a la orden de entrada y registro emanada del
mismo tribunal concurrieron hasta avenida Portugal 968 dpto. 705, comuna de
Santiago, lugar donde tomaron contacto con el encargado del domicilio que era
Ernesto Viveros y fue en ese lugar donde se incautaron especies vinculadas al delito,
tales como 2 celulares, dinero en efectivo y documentos.
En virtud del análisis de toda la información obtenida después de la
detención de Santiago Ramos Paredes y de la detención de Héctor Vallejos
Manríquez lograron establecer que Santiago Ramos Paredes en compañía de Héctor
Vallejos Manríquez facilitaron y promovieron el ingreso ilegal a Chile del menor de
edad peruano, Enmanuel Ríos Saldaña quien ingresó a nuestro país el 18 de mayo
de 2017 en compañía de su padre biológico Edilberto Ríos Quispe por el
Aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Esto sucedió un día después del
ingreso de Santiago Ramos Paredes a Chile que ingresó el 17 de mayo de 2017.
Se estableció que con fecha 19 de mayo de 2017 se presentaron en las
oficinas del Servicio de Registro Civil e identificación de Cerro Navia Santiago Ramos
Paredes con Héctor Vallejos Manríquez llevando al menor de edad Enmanuel Ríos
Saldaña para que pidiera documentación chilena a nombre de Manuel Vallejos
Méndez. Se determinó que con fecha 26 de mayo de 2017 fue retirada la cédula de
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Santiago
identidad a nombre del menor de edad Manuel Vallejos Méndez y solicitado el

pasaporte chileno a nombre de esa persona.
Luego se estableció que el 28 de mayo de 2017 abandonó el país el menor
de edad de nacionalidad peruana, Enmanuel Ríos Saldaña junto a su padre
biológico Edilberto Ríos Quispe.
Los análisis además les permitieron establecer que Héctor Vallejos Manríquez
registraba como último movimiento migratorio una entrada al país en diciembre de
2016 logrando establecer además que el 17 de enero de 2017 concurrió a las
oficinas del Servicio de Registro Civil e identificación con la finalidad de inscribir de
un hijo nacido en el extranjero de nombre Manuel Vallejos Méndez. Posterior a la
inscripción del menor se realiza el ingreso tanto de Santiago Ramos Paredes y del
menor de edad Enmanuel Ríos, con su padre.
Además, dentro de la documentación incautada a Héctor Vallejos Manríquez
existía una constancia de giro de dinero realizada por parte de Santiago Ramos
Paredes desde Perú a Héctor Vallejos Manríquez por el monto de $300,00 USD,
envío de dinero realizado el 12 de enero de 2017. Santiago Ramos Paredes envió
desde Perú ese dinero. Eso se supo por la documentación incautada a Héctor
Vallejos Manríquez el día de su detención y entrada y registro.
El depósito era de fecha 12 de enero de 2017 y luego el 17 de Enero Héctor
Vallejos Manríquez inscribió al menor de edad como hijo suyo.
De igual forma dentro de los documentos incautados había un depósito de
dinero de fecha 12 de julio de 2017 realizado por Maribel Saldaña desde Estados
Unidos, a Héctor Vallejos Manríquez en Chile, por $ 230.000 pesos chilenos,
aproximadamente.
De igual forma se logró establecer que con fecha 17 de junio de 2017 Maribel
Saldaña nuevamente le deposita desde Estados Unidos a Chile a Héctor Vallejos
Manríquez; esta vez la suma de $196.000.
Lograron establecer que el mismo día 17 de junio de 2017 Héctor Vallejos
Manríquez envío a Perú un documento para ser retirado por el padre del menor de
edad, Edilberto Ríos Quispe. Esto a través de la empresa Chilexpress.
Se logró establecer que la partida de nacimiento peruana de Manuel Vallejos
Méndez era falsa, siendo la verdadera identidad del menor que ingresó al país
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Poder Judicial
Santiago
Enmanuel Ríos Saldaña y sus padres eran: Maribel Saldaña Vásquez y Edilberto Ríos
Quispe lo que fue corroborado por el cónsul de Perú en nuestro país quien certificó
que la identidad de Manuel Vallejos Méndez no existía en los registros peruanos.
Se exhiben los siguientes documentos:
Documento 110 corresponde a la ficha RENIEC de Héctor Walter Vallejos
Manríquez DNI 08306238-5, nacido en Lima, Perú, el 2 de diciembre de 1964,
soltero, aparece la foto de Héctor Walter Vallejos Manríquez.
Respecto del acta de nacimiento peruana, falsa, registraba como padre a
Héctor Walter Vallejos Manríquez y como madre a Teresa Méndez Quispe.
Documento 115 es un acta de nacimiento del registro civil de Perú CUI N°
81756354, de fecha 4 de junio de 2001, a las 10:15 am. Lugar de ocurrencia:
domicilio 2 de mayo SM9LT5, medio mundo, departamento Lima, Provincia Huaura,
distrito de Vegueta, Centro poblado o nativa o campesina: medio mundo. Sexo
masculino. Titular Manuel Alejandro Vallejos Méndez. Padre Héctor Walter Vallejos
Manríquez pasaporte P08396379 nacionalidad 2 (extranjero) y madre Teresa
Yolanda Méndez Quispe. Documento DNI 08390845, peruana. Dirección 2 de mayo
SM9LT5, medio mundo, departamento Lima, Provincia Huaura, distrito Vegueta,
Poblado, nativa o campesina. Fecha de registro 9 de 12 de 2016. Oficina registral
departamento Lima provincia. Huaura, DISTRITO Vegueta. Declarante: vínculo,
padre. DNI 15604774. Consta firma del declarante Héctor Walter Vallejos Manríquez
y una impresión dactilar y tiene un timbre al costado inferior derecho de
Municipalidad Centro Poblado de Medio Mundo, Vegueta, Huaura, Lima.
También tiene un timbre del Servicio de Registro Civil e Identificación chileno
departamento de Archivo, Subdpto de Archivo Histórico General, de Chile.
Respecto de este documento, los timbres en la parte superior derecha
presentan timbre oficina Santiago extranjería artículo 12 ley 11.987 para chilenos e
indica el número 4096 X 2017. Al reverso del documento hay un timbre de la
República del Perú, Municipalidad Centro poblado de Medio Mundo, Huaura,
Vegueta, Lima y certifica que es copia fiel del original que se encuentra en el archivo
de esa municipalidad y está fechado el 4 de enero de 2017. Municipalidad del
centro poblado del medio mundo, Vegueta, provincia Huaura. Firma María Carmen
Flores Tamayo. Jefa del Registro Civil. Se observa que se cumple con el apostillado,
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
porque contiene anotación que dice: “la República del Perú Apostilla el presente
documento público”.
Este documento fue presentado por Héctor Walter Vallejos Manríquez al
Servicio de Registro Civil e identificación y la policía lo obtuvo del Registro Civil
Documento 89 corresponde a la ficha RENIEC del Registro civil Peruano para
Edilberto Ríos Quispe, peruano, DNI 10010839-4, nacido en Lima. Figura foto de
Ríos Quispe.
Documento 90 corresponde a la ficha RENIEC del registro civil peruano para
Enmanuel Alejandro Ríos Saldaña, peruano, DNI 72573777-2, nacido el 21 de junio
de 2001. Nacido en La Libertad, Trujillo. Fecha inscripción 9 de octubre de 2008.
Vínculo del declarante: padre; Padres Edilberto Ríos Quispe y Maribel Filomena
Saldaña Vásquez.
Documento 111 corresponde a la ficha RENIEC peruano de Teresa Yolanda
Méndez Quispe, peruana, DNI 08390845-4.
Documento 114 corresponde al requerimiento en las oficinas del Servicio de
Registro Civil e identificación para la inscripción de hijo nacido en el extranjero en la
sección extranjería de Santiago, el requerimiento tiene fecha el 17 de enero de 2017
y aparece como requirente Héctor Walter Vallejos Manríquez aparece un teléfono y
solicita se inscriba en Chile a Manuel Alejandro Vallejos Méndez, nacido en Perú el 4
de junio de 2001. El número de teléfono que aparece ah 997288087 es el mismo
que tenían interceptado.
Acompaña los siguientes documentos: partida de nacimientos, n10 Fot.
CÉDULA DE IDENTIDAD. Observaciones: “no se toma deca por encontrarse el
inscrito fuera de Chile”. Tiene firma de Héctor Walter Vallejos Manríquez y hay un
timbre del Servicio de Registro Civil e identificación. Subdpto archivo histórico.
Documento 116 certificado del cónsul de Perú en Santiago que reza: “El
Consulado General de Perú certificado que en el registro nacimiento de identidad y
Estado Civil no aparece nombre de un ciudadano peruano Manuel Alejandro
Vallejos Méndez”. Santiago 22 de junio de 2017. Firma el Cónsul Adscrito de Perú.
Documento 118 corresponde a la ficha índice del Servicio de Registro Civil e
identificación de run 25.641.717-0 para Manuel Alejandro Vallejos Méndez, la
solicitud del documento fue hecha el 19 de mayo de 2017 en la oficina del Servicio
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de Registro Civil e identificación de Cerro Navia, circunscripción Santiago, año 2017,

código registro X, nacido en Vegueta, Huaura, Perú. Nombre del padre Héctor
Walter y madre Teresa Yolanda. Domicilio Bustamante 530 comuna Las Condes. La
ficha registra la foto de Manuel Alejandro Vallejos Méndez.
Documento 321 corresponde a la historia de solicitud para la cédula de
identidad chilena a nombre 25.641.717-0 a nombre de Vallejos Méndez Manuel
Alejandro, la creación de la solicitud de la cédula fue realizada el 19 de mayo de
2017 siendo entregado el documento al usuario el 26 de mayo de 2017.
Otros medios de prueba 962 corresponde a un cuadro comparativo entre las
fotos de la ficha RENIEC del Registro civil peruano para Enmanuel Ríos y la del lado
derecho es la extraída del Servicio de Registro Civil e identificación chileno para
Manuel Vallejos Méndez. Es la misma persona con dos identidades distintas.
Otros medios de prueba 963 foto 1 son los datos del consultado y rango de
búsqueda. Lámina 2 es el detalle de los movimientos migratorios de Edilberto Ríos,
peruano, ingresó con su pasaporte 116160646 por el aeropuerto internacional
Arturo Merino Benítez, el 18 de mayo de 2017 en condición de turista. Luego se
detalla la salida del país, 28 de mayo de 2017. Lámina 3 son los datos del
consultado y el rango de búsqueda. Lámina 4 aparece el detalle de los movimientos
migratorios de Enmanuel Alejandro Ríos Saldaña, peruano, ingresa con pasaporte
116213427 ingresa el 18 de mayo de 2017 en calidad de turista por aeropuerto
internacional Arturo Merino Benítez y la salida es el 28 de mayo de 2017.
Otros medios de prueba 964 corresponde a fotografías obtenidas de la red
social de Facebook de Alberto Ríos, que se asocia al padre de Enmanuel Ríos.
Lámina 1 Se aprecia la foto de perfil y del muro que es Edilberto Ríos. En la lámina 2
es otra foto donde aparece Edilberto Ríos con su hijo Enmanuel Ríos Saldaña.
Lámina 3 es una foto de su hijo Enmanuel Ríos y en el comentario una persona dice
“el menor es lindo igual que el padre”. La autora del comentario es una mujer de
nombre Jessica. Lámina 4 se encontró el perfil de Facebook del menor Enmanuel
Ríos Saldaña.
Otros medios de prueba 965 son las tarjetas únicas migratorias: la del lado
izquierdo corresponde a un movimiento migratorio realizado por el aeropuerto
internacional Arturo Merino Benítez con fecha 18 de mayo de 2017 a las 23:34
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horas utilizando pasaporte de Perú 116213427 de Perú, para Ríos Saldaña

Enmanuel Alejandro. Nacionalidad Perú. Motivo: otros. Y en observaciones se indica:
con el padre. La imagen del lado derecho es la tarjeta única migratoria del
movimiento realizado por el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez con
fecha 18 de mayo de 2017 a las 23:35 horas utilizando pasaporte peruano
116160646, para Ríos Quispe Edilberto. Motivo “otros”.
Otros medios de prueba 966 corresponde a fotografías del teléfono de
Santiago Ramos Paredes donde mantiene conversación por WhatsApp por numero
teléfono +56989729255, la fecha de la conversación corresponde al 8 de diciembre
de 2016. Edilberto le escribe a Santiago Ramos Paredes: “le he estado llamando para
saber cómo va a llevar a mi hijo cuál va a hacer el procedimiento, me gustaría
saberlo. Espero su llamada”. Por la fotografía que aparece en el WhatsApp la asoció
con Edilberto Ríos, porque es la misma foto de Facebook.
Luego el 12 de diciembre de 2016 le pide le informe sobre cómo hará el
trabajo, le pide detalles. Luego le pregunta cómo es la situación de su hijo y cómo
se lo van a llevar. Le dice que quiere escucharlo a él. Le da las gracias y le dice que si
puede lo llame.
Lámina 2 Es un contacto del teléfono de Santiago Ramos Paredes, grabado
como “papá niño”. Y corresponde a otro teléfono. El primer mensaje lo envía
Edilberto a Santiago Ramos Paredes le dice que le mande el número telefónico de la
señora Maribel. El 5 de octubre de 2016 le dice que Maribel le comunicó que tiene
un encargo y le dice que coordinen porque está de amanecida en su trabajo. Luego
aparece una fotografía que se envió por esa plataforma, pero fue borrada. La foto
fue enviada el 6 de noviembre de 2016. Debajo de la foto dice “Sr. Santiago le
mando el ticket del DNI de Enmanuel”.
Otros medios de prueba 967 corresponde a los datos civiles extraídos del
Servicio de Registro Civil e identificación chileno para el run 17.329.840-4 a nombre
de Héctor Walter Vallejos Manríquez nacido el 2 de diciembre de 1964, 53 años,
registra dirección: Bustamante 330, providencia, inscripción x, 1990.
Otros medios de prueba 968 es el detalle del movimiento migratorio para
Héctor Walter Vallejos Manríquez pasaporte 173298404, país Chile, fecha control
entrada 18 de diciembre de 2016, chileno, por Chacalluta.
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Otros medios de prueba 970 3 imágenes rescatadas del teléfono de Santiago

Ramos Paredes que corresponden al menor de edad Enmanuel Ríos Saldaña
Documento 133 lámina 1, fotografía de recibo de giro de dinero de Western
Union operador en chile, LATAM. Beneficiario Héctor Walter Vallejos Manríquez
RUN 17.329.840-4 fecha expiración el 2 de 12 de 2024, dirección Bustamante 530
teléfono 997288087, remitente Santiago Ramos Paredes país origen PERU, ciudad
Trujillo. Monto 300,00 USD. Fecha 12 de enero de 2017. Este documento fue
encontrado en el domicilio de calle Portugal donde vivía Héctor Walter Vallejos
Manríquez
Lámina 2 comprobante de giro de dinero donde se señala MTCN6228003142
operación 39911229508, destinatario Héctor Walter Vallejos Manríquez remitente
Maribel Saldaña. Moneda enviada Chile pesos $229.063. Fue encontrado en el
domicilio de calle Portugal 968 departamento 705.
Lámina 3 la foto muestra 3 documentos de la compañía Chilexpress. El primer
documento es una boleta electrónica 4836227 oficina Santiago Vicuña Mackenna.
Fecha de emisión el 17 de 6 de 2017 a las 13:16 horas. El detalle se indica: sobres
acolchados 1, $460 y sobre internacional 1 valor $17.567. Total $18.057. Segundo
documento es la orden de transporte 1563179763, destinatario Edilberto Ríos.
Remitente Héctor Walter Vallejos Manríquez, peso 50 gramos. Fecha pago 17 de
junio de 2017. El tercer documento es la orden de transporte de la empresa
Chilexpress número 1563179763, aparece enviado por remitente Héctor Walter
Vallejos Manríquez, dirección Bustamante 530 ciudad Santiago, comuna Las
Condes, 997288087 para destinatario: Edilberto Ríos Quispe. En el campo 6 se
señala datos del envío: tipo de envío: “doc”. Facturación $17.540
Lámina 4 comprobante de recibo de dinero donde se señala: beneficiario
Héctor Walter Vallejos Manríquez dirección Bustamante 530 teléfono 997288087,
identificación 17329840-4, tipo de ID, cédula de identidad. Remitente: Maribel
Saldaña. Lugar de origen: Dallas. Monto esperado $300,00. PAIS ORIGEN: USA.
MTCN153-473-1440. 12 de enero de 2017 a las 03:38. Monto total $196.596.
Documento también encontrado poder de Héctor Walter Vallejos Manríquez al
momento de su detención.
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Ellos establecieron que Héctor Walter Vallejos Manríquez le enviaba a

Edilberto Ríos el pasaporte chileno a nombre de Manuel Vallejos Méndez. A esa
fecha Santiago Ramos Paredes se encontraba detenido, pero pese a la detención de
éste último, el viaje del menor se iba a realizar igual porque los padres del menor se
comunicaron con Héctor Walter Vallejos Manríquez.
No supieron lo que pasó con el menor Enmanuel Ríos, pero con la detención
de Héctor Walter Vallejos Manríquez no se concretó el viaje del menor de edad a
USA.
El periodo de funcionamiento de la organización data desde el año 2014
hasta el último caso detectado en el año 2017, el cual de ejecutó bajo una nueva
modalidad, esto es de inscripción de nacimiento. Así, no se usaba la identidad de
una persona nacida en el extranjero sino se creó una nueva identidad, con un
certificado de nacimiento falsificado, esto es una identidad inexistente, creando una
nueva Chilena para un hijo de extranjero, la que fue usada por el menor de edad
para obtener los documentos Chilenos ideológicamente falsos.
Como ruta de la organización, en una primera instancia conforme el
monitoreo telefónico, pudieron concluir la ruta que se usó en el traslado del menor
para Estados Unidos. Por ello recopilaron la información, considerando los
movimientos migratorios de las personas cuyas identidades fueron usurpadas y las
de las personas objeto de tráfico que ingresaron a Chile a apropiare de tales
identidades.
En cuanto a un criterio cronológico, viajaban desde Perú a Arica, donde
obtenían la documentación y como destino N° 2 Estados Unidos. De esta forma, a lo
menos salieron por el paso fronterizo Chacalluta 70 personas objeto de tráfico, de
los cuales una vez que fue cruzada la información de los antecedentes entregados
por los agentes de seguridad diplomática de la embajada de Estados Unidos en
Lima, determinaron que a lo menos 36 personas ingresaron ilegalmente a ese país
del norte.
Esa ruta se empleó desde el segundo semestre del año 2014 al primer
semestre del año 2016, donde las personas objeto de tráfico ingresaban ilegalmente
a Chile con identidad real y abandonaban el país usando identidad real y otros la
usurpada.
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Establecieron una segunda ruta, cuyo país de origen era Perú, cuyo primer
destino era Chile, esencialmente Arica, Iquique y Alto Hospicio y como países de
tránsito fueron Argentina, Bolivia y Perú y destino final Estados Unidos, o algún país
de la Unión Europea. Esta ruta fue usada desde el segundo semestre del año 2014
al año 2016, pudiendo determinar que a lo menos 17 personas emplearon esta ruta,
de los cuales 6 se confirmó su efectiva llegada a Estados Unidos. Ingresaron a Chile
con su identidad real y salieron con la real o la usurpada.
De esta misma forma lograron determinar, también, una tercera ruta cuyo
país de origen era Perú, y el primer destino era Chile, Arica, Iquique y Alto Hospicio,
donde obtenían la documentación, para después trasladarse a la ciudad de
Santiago, donde abandonaban este país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez,
en dirección a Estados Unidos, Canadá o algún país de la Comunidad Europea. De
esta ruta pudieron establecer que a lo menos 40 personas lograron su objetivo de
llegar a su destino final. Ellos ingresaban con identidad real o con la identidad
chilena usurpada para salir del aeropuerto con la identidad chilena usurpada. Esta
ruta fue usada por la organizan desde el segundo semestre del año 2014, hasta la
mayor parte del año 2016.
Asimismo, establecieron una cuarta cuyo país de origen era Ecuador, país de
tránsito de Perú, con destino Chile. En especial Arica, Iquique, Alto Hospicio y
Calama, donde obtenían documentación chilena, luego viajaban al país de tránsito
Argentina, saliendo por Los Libertadores y destino final -desde este último país- era
Estados Unidos. Se pudo establecer cuatro personas objeto de tráfico, quienes
salieron por ese paso, logrando ellos llegar a Estados Unidos. El periodo de esta ruta
fue del segundo semestre del año 2015 hasta segundo semestre del año 2016,
donde las personas objeto de tráfico, ingresaban a Chile con identidad real y salían
usando la identidad chilena usurpada.
Finalmente se pudo concluir una quinta ruta cuyo país de origen era Perú,
con un primer destino Chile, en especial Santiago, donde obtuvieron la
documentación chilena, luego el país de tránsito Perú y Ecuador y el destino final
era Estados Unidos. Esa ruta fue usada en el año 2017 bajo la nueva modalidad de
inscripción de menor de edad.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Mostrados Otros medios de prueba N° 1186, respondió este declarante que

es una presentación power point de las diversas rutas ocupadas.
Añadió que en esta presentación se grafica la ruta número 1, que comienza
como país de origen Perú, Lima, desde la cual las personas objeto de tráfico son
trasladadas, en primera instancia, hasta la ciudad de Tacna. Posteriormente, se
realizó el ingreso ilegal a nuestro país por la avanzada carretera Chacalluta a la
ciudad de Arica, movimiento que se repitió en varias oportunidades hasta conseguir
la cédula identidad y pasaporte chileno. Una vez obtenidos los documentos, las
personas abandonan nuestro país por la carretera Chacalluta, siendo trasladadas
hasta la ciudad de Lima, lugar donde tomaron vuelo bajo la identidad chilena a
Estados Unidos, haciendo escala en algunas oportunidades en México y en Panamá.
Los medios de transporte empleados entre Lima y Tacna fueron bus y desde
esta última ciudad a Arica en colectivos. Se usó esta ruta desde el año 2014 al primer
semestre del año 2016. Trataron de variar las rutas, por mantener el negocio mismo
y para darle movimiento, como se puede denominar, a los documentos chilenos
antes de ingresar a Estados Unidos. Otro destino, o variante. En ese mismo periodo
fue que algunas personas viajaban desde Lima a algún país de la comunidad
Europea.
En cuanto a la Ruta número 2, consistieron en varios viajes desde el país de
origen Perú, específicamente de Lima. Desde esa urbe los miembros de la
organización trasladan a las personas hasta la ciudad de Tacna principalmente en
bus, ciudad fronteriza con nuestro país, donde ingresaron ilegalmente por
Chacalluta, trasladándolos hasta las oficinas del Registro Civil de la ciudad de Arica,
Iquique o Alto Hospicio, efectuando un ingreso ilegal hasta logra obtener una
cédula de identidad y pasaporte Chileno, para luego salir de Chile por el paso
fronterizo Chungará o Colchane con destino a Bolivia. Estos traslados se realizaban
principalmente en bus y después de Bolivia se trasladaban nuevamente a Lima en
Perú.
De igual forma, se logró establecer que en algunos casos los sujetos
abandonaron nuestro país por el paso fronterizo Los Libertadores con destino a
Argentina, principalmente realizando el viaje en bus, para posteriormente
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
trasladarse hasta Lima, Perú y de esta manera tomar un vuelo directo a Estados
Unidos o algún país de la comunidad Europea.
Un caso que recordó que se fue por de Chingará fue el de Diego Huamán
Ártica y el de Rocío Chávez Saldaña, personas que fueron detenidas en el Paso
Chungará cuando se disponían a utilizar los documentos chilenos usurpados para
abandonar el país. Respecto a la salida por el paso Los Libertadores no recordó
algún caso concreto.
En cuanto a la siguiente ruta, esto es la número 3, señaló que ella tenía como
país de origen Perú, Lima, donde las personas objeto de tráfico eran trasladadas
principalmente en bus a la ciudad de Tacna, para ingresar ilegalmente a nuestro
país por Chacalluta con la finalidad de trasladarse hasta las oficinas del Registro Civil
de Arica, Iquique o Alto Hospicio, movimiento realizado en varias oportunidades
hasta conseguir la documentación de identidad chilena y, posteriormente, en el
aeropuerto Arturo Merino Benítez tomaban vuelo directo a Estados Unidos, Canadá
o algún país de la comunidad Europea. El periodo de tiempo en que se utilizó esta
ruta lo fue durante el segundo semestre del año 2014 hasta el 2016
En lo referente a la Ruta número 4, la misma tiene como país de origen
Ecuador, principalmente las ciudades de Azogues o Cuenca, como país de tránsito
Perú dónde eran trasladados hasta la ciudad de Lima para posteriormente hasta la
ciudad de Tacna, principalmente en bus para posteriormente Ingresar a nuestro país
ilegalmente y ser trasladado hasta las oficinas del norte del país Iquique, Alto
Hospicio y Calama, repitiendo este procedimiento en varias oportunidades, hasta
conseguir cédula identidad y pasaporte chileno a nombre de la identidad chilena
usurpada. Después eran trasladados principalmente en bus hasta el paso fronterizo
Los Libertadores, abandonando nuestro país con destino a Argentina, país de
tránsito para luego viajar en vuelo hasta Estados Unidos.
La utilización por parte de la organización de distintas oficinas del Registro
Civil obedecería principalmente a la idea de mantener el negocio en la
clandestinidad y, además, a que en el Registro Civil comenzaron a poner mayor
rigurosidad en la solicitud de los documentos. Fue por ello que se comienzan a
trasladar, entonces, desde Arica a la ciudad de Iquique, después a Alto Hospicio y
posteriormente a la ciudad de Calama
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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La ruta N° 5 que lograron establecer, de acuerdo al monitoreo telefónico del

acusado Héctor Vallejo Manríquez, tiene como origen Lima, en Perú, ingresando en
vuelo directo a Santiago. En nuestro país se solicitó la documentación de la
identidad chilena creada, para abandonar nuestro territorio con destino Lima. Las
personas se iban a trasladar desde Lima a Tumbes, Tumbes a Huaquillas, Huaquillas
a Quito y desde ahí irían en vuelo directamente a Estados Unido, específicamente al
Estado de Dallas.
La lámina N°6 refleja las 5 rutas utilizadas por la organización donde todas
ellas tienen como destino número uno a Chile, donde las personas ingresaron
ilegalmente a usurpar la identidad chilena para obtener la documentación, la que
les permitiría, en definitiva, viajar a Estados Unidos o Canadá o algún país de la
comunidad Europea.
Se puede explicar en la última diapositiva, añadió este deponente, que
aparece la bandera brasileña pues al salir desde el Aeropuerto Arturo Merino
Benítez muchas veces se consigna no el país de destino final del vuelo sino el país
en este caso Brasil, donde hace escala. Lo mismo ocurre con otras escalas como
cuando se obtiene información de los movimientos migratorios en México. Un país
que habitualmente hacen escalas los vuelos que van a Estados Unidos con Panamá
y México y los que van a Europa lo hacen principalmente en Brasil.
La información que aparece en Gepol se consigna en base a la que da el
propio pasajero o bien teniendo a la vista el ticket aéreo.
Se dieron cuenta que estaban en presencia de una organización criminal que
se estaban dedicando principalmente el delito de tráfico de migrante. Así fue que la
PDI, mediante una Brigada, detectó los primeros casos pues en Estados Unidos,
dónde se detuvieron personas extranjeras utilizando documentos chilenos
válidamente emitidos pero ideológicamente falsos Esta información sumada a los
casos de las detenciones en nuestro país de las que hizo referencia, además de la
información que se recibió por parte de Perú respecto a las detenciones en dicho
país por hechos perpetrados bajo la misma modalidad, les dieron indicadores de
que el delito investigado reunía alta complejidad por la cantidad de casos, porque la
documentación era válidamente emitida y por qué la información de las
detenciones se dio en diferentes etapas del delito, ya sea por otras personas
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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deportadas a nuestro país u otros sujetos ingresando, o bien saliendo de Chile y por
otros sujetos deportadas a Perú, utilizando documentos chileno. Se debe añadir,
además, la información proporcionada respecto a que personas habían obtenido la
identidad chilena en virtud de un grupo de personas que se dedicaba a llevar
legalmente a otros a Estados Unidos,
Lo anterior les hizo entender que no eran casos aislados, sumado al costo que
tenía este servicio, sino que era una organización que estaba detrás en la que se
concertaban diversos individuos para esta acción delictual, a fin de lograr su
objetivo de enviar personas ilegalmente a Estados Unidos o Europa, aprovechando
los beneficios migratorios que obtuvo nuestro país, al ser incorporado en el año
2014 al programa de exención de visa, denominado visa Waiver.
La información que fue determinante para poder identificar a los miembros
de la organización se obtuvo a través de las personas que fueron detenidas
usurpando identidad chilena, como los análisis de los movimientos migratorios y
fuentes abiertas. Por ello se logró identificar, asimismo, una gran cantidad de
víctimas de chilenos nacidos en el extranjero así como detectar e identificar a las
personas objeto de tráfico, quienes habían usurpado dichas entidades. En virtud de
lo anterior se pudieron establecer patrones en común utilizados por la
organización, así como bloquear la obtención de la documentación chilena de
identidad. Todo ello marco un modus operandi utilizado que tuvo esta
organización, la cual data del año 2014 al año 2017, cuando fue detectado el último
caso.
Toda esta información, más lo establecido respecto a las modificaciones que
sufrió la forma de operar de la organización, en el sentido de cambiar las oficinas
del Registro Civil y de a ingresar en vehículos distintos de las personas objeto de
tráfico, fueron medidas de seguridad que tomó la organización, considerando
además los cambios de ruta que se le instruye a la persona objeto de tráfico, todo
ello con la finalidad de mantener el negocio y conservar la clandestinidad.
Toda esta información, además de las detenciones de los acusados en
nuestro país, los análisis que se realizaron respecto a correos electrónicos, teléfonos,
movimientos migratorios y movimientos de giro de dinero, permitió establecer y
reafirmar el modus operandi que se ya se había detectado y confirmaron, además, el
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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grado de conocimiento que mantenían los acusados entre ellos y la identificación

de un líder, quien era la persona que proveía la información, mantenía el control de
las entidades y las distribuía para que algunos integrantes le dieran movimiento al
negocio.
Es importante agregar, añadió este deponente, la forma de operar por la
organización con un alto grado de perfeccionamiento y de seguridad para las
personas objeto de tráfico, debido a que el común del delito de tráfico ilícito de
migrantes es el camuflaje y los ingresos clandestinos a través de fronteras, uso de
medios de transporte, la utilización de coyotes para la internación de los extranjeros,
lo que tiene un alto nivel de peligrosidad para la integridad de la persona objeto de
tráfico, debido a que en muchas ocasiones se deben enfrentar a situaciones que
ponen en peligro su integridad y su vida.
A la inversa, añadió, en este caso en particular la forma utilizada por la
organización criminal de vender identidades chilenas para usurparlas y viajar a
Estados Unidos utilizando un pasaporte de nuestro país, no tiene mayor riesgo para
la integridad de la persona objeto de tráfico, y es por ello que se entiende los altos
costos que se cobraban.
Calcularon un promedio de U$10.000 por el trabajo completo. Esta
información la obtuvieron de las declaraciones de las personas objeto de tráfico
detenidas y además por los análisis que realizaron al teléfono de Santiago Ramos.
Los rangos que cobraban eran de U$6.000 a U$8.000 hasta aproximadamente
U$15.000, cuyos pagos se efectuaban con un monto inicial, y posteriormente
conforme a los avances en la obtención de los documentos, hasta llegar a la suma
total en algunas ocasiones. El último pago, en definitiva, se realizaba una vez que la
persona objeto de tráfico estuviera en Estados Unidos.
En el caso de los ecuatorianos detenidos en la ciudad de Calama, ellos
refirieron en sus declaraciones que el último pago que debían realizar a los
miembros de la organización, debían efectuarlo una vez que ellos consiguieron su
objetivo final de llegar a Estados Unidos.
En cuanto a determinar al líder de esta organización, añadió, que mediante
autorización judicial pudieron ingresar al correo electrónico de Luis Posaico Gamvini
donde detectaron que había un correo electrónico de José Virhuez con extensión
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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@Hotmail.com. En virtud a una vigilancia y un seguimiento que estaban haciendo

los funcionarios de Arica específicamente de Luis Posaico quien ingresó a un cyber
café en la ciudad de Arica, a quien estaban vigilando desde el ingreso al país en el
año 2016, advirtieron qué abandonó ese café pero en el computador que estaba
utilizando dejó su correo electrónico abierto. Es por ello que solicitaron autorización
judicial para acceder a la información contenida en este correo, logrando establecer
que desde el correo José Virén se enviaba certificados de nacimiento chilenos a Luis
Posaico.
Esa información fue cruzada con el análisis que realizó el subcomisario
Gómez, específicamente el análisis telefónico del acusado Santiago Ramos, donde se
detectó que el mismo correo le remitía certificados de nacimiento a éste. Lo anterior
sumado a la declaración de Santiago Ramos, donde señala que quién le vendió la
información de los chilenos nacidos en el extranjero era un sujeto llamado José,
apodado el “chato José”, entregando en esa oportunidad el nombre de “José
Virén”. El subcomisario Gómez fue quien ejecutó un análisis tanto del correo, como
del número telefónico encontrado en el teléfono de Santiago Ramos en cuanto al
contacto de José o “chato José”. Fue buscado, entonces, ese dato en distintas
fuentes de información abierta donde se logró vincular ese número de teléfono con
una compañía llamada “J V Inversiones”.
Se logró identificar, así, al líder de la organización como José Virhuez
Encarnación en agosto del año 2017 y determinar la identidad de todos los
integrantes de la organización, solicitándose, entonces, órdenes de detención para
cada uno de ellos
Respecto de los integrantes de la organización que no estaban en Chile se
formuló una solicitud de extradición a nuestro país.
Lograron, así, establecer que el líder de la organización correspondía a José
Virhuez Encarnación, ubicando en una segunda línea a Ernesto Reategui Faustino, a
Santiago Ramos Paredes, a Raúl Huamán Medrano y a Luis Posaico Gamvini. En una
tercera línea lograron situar, añadió, a Jesús Ramírez Campodónico, Pedro Vega
Roque, Sheyla Bonilla, a Andrés Ramos Paredes y a Walter Zúñiga Carranza, además
de Héctor Walter Vallejos Manríquez.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Se le exhibe otros medios de prueba 1161 (incorporado por la Corte de

Apelaciones): indica que es el organigrama de la organización criminal, lo hicieron
como grupo fuerza de tarea para graficar la posición que utiliza cada integrante de
la organización, estando a la cabeza, José Virhuez Encarnación, en segunda línea,
don Ernesto Reátegui Faustino, don Santiago Ramos Paredes, don Raúl Huamán
Medrano, y don Luis Posaico Gamvini, más abajo y en relación directa con Raúl
Huamán ubicaron a Pedro Vega Roque como brazo operativo de Ecuador. En una
tercera línea, Andrés Ramos Paredes, don Héctor Vallejos Manríquez, Jesús Ramírez
Campodónico, también Sheyla Bonilla Ernau y Walter Zúñiga Carranza. Esto lo
pudieron determinar aproximadamente en septiembre octubre de 2018. José
Virhuez era el líder, estaba en primera línea, es él quien obtiene, controla y
distribuye la información de los chilenos nacidos en el extranjero que no han
obtenido ni cédula de identidad ni pasaporte, y quien le entrega la información a la
segunda línea de la organización, instruyendo la forma en la cual las personas
objeto de tráfico debían ingresar ilegalmente a Chile, señalando un motivo de
turismo de su viaje, siendo que el verdadero motivo, era usurpar la identidad de un
chileno nacido en el extranjero, es él quien le señala la forma en la cual debían
dirigirse hasta las oficinas del Registro Civil chileno para solicitar la documentación.
En segunda línea está, Ernesto Reátegui, quien captaba a personas que deseaban
ingresar a EE.UU., ofreciéndoles identidades chilenas del Registro X para usurpar,
previo pago de aproximadamente U$10.000 (diez mil dólares) coordinando los
viajes a Chile y en algunas ocasiones acompañando a las personas objeto de tráfico,
instruyéndoles que al momento de ingresar al país engañaran al funcionario policial,
diciéndole que el motivo de su viaje era con fines turísticos, siendo que la verdadera
motivación era usurpar la identidad de un chileno nacido en el extranjero. Santiago
Ramos está en la segunda línea de la organización, es quien capta a personas que
desean viajar a EE.UU., ofreciendo le identidades chilenas por U$10.000 (diez mil
dólares), instruyéndoles que deben ingresar a nuestro país a usurpar dicha
identidad otorgada antes de su viaje, ordenándoles que al momento de ingresar a
nuestro país engañen al funcionario policial diciendo que el motivo de su viaje es
con motivos turísticos, siendo que es cometer el delito de usurpar la identidad de un
chileno nacido en el extranjero, es él quien coordinaba los viajes y, a veces, los
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acompañaba a nuestro país escoltándolos y velando porque la documentación

chilena se obtuviera sin inconvenientes. En esta misma línea, en tercera posición,
está su hermano, Andrés Ramos Paredes, persona que cumplía el rol de recibir a las
personas objeto de tráfico en la ciudad de Lima, Perú, trasladándolas hasta Tacna
para luego instruirlas que en el momento de ingresar a nuestro país, engañen al
funcionario policial indicando que el motivo de su viaje era con fines turísticos,
siendo que la verdadera motivación de su viaje era cometer el delito de usurpación
de identidad. También los acompañaba a las oficinas del Registro Civil chileno, lugar
donde velaba porque la obtención de los documentos chilenos se desarrollara sin
inconvenientes. De esta forma Santiago Ramos se vincula con Héctor Vallejos,
ubicado en la tercera línea de la organización, quien tenía el rol de inscribir a un
menor de edad como su hijo en el Registro Civil chileno, en virtud de un acta de
nacimiento falsificada, entregada por Santiago Ramos Paredes, creando una
identidad, la cual posteriormente facilitó y promovió el ingreso ilegal del menor de
edad y su padre biológico, quienes ingresaron únicamente con la finalidad de
obtener documentos chilenos de la identidad creada, y posteriormente planear la
ruta para trasladar al menor desde Perú a Ecuador, y su posterior viaje de Ecuador a
EE.UU. En la segunda línea también estaba Raúl Huamán Medrano, persona que se
encargaba de captar a personas que querían viajar a EE.UU., obteniendo las
identidades chilenas a usurpar, directamente del líder de la organización e
instruyendo a las personas que debían ingresar a nuestro país, que debían engañar
al funcionario policial diciendo que el motivo era turístico, siendo que el verdadero
motivo era cometer el delito de usurpación de la identidad chilena entregada
anteriormente, es él quien coordinaba y dirigía los viajes de Tacna a Arica de las
personas objeto de tráfico, acompañándolas en algunas ocasiones para una vez en
nuestro país, trasladarlas a la oficina del Registro Civil con la finalidad de que
usurparan la identidad chilena solicitando la documentación respectiva. Vinculado a
Raúl Huamán esta Pedro Vega Roque, quien captaba a las personas que deseaban
viajar a EE.UU., principalmente a extranjeros de nacionalidad ecuatoriana,
coordinando su viaje hasta Lima, lugar donde los recibía y los trasladaba hasta
Tacna, en dicho lugar, previa coordinación con Raúl Huamán Medrano facilitaba el
ingreso ilegal de los extranjeros coordinando su viaje de Tacna a Arica e instruía a
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las personas objeto de tráfico para que al momento de realizar el control migratorio
a nuestro país, engañaran al funcionario policial, indicándole un motivo de turismo
que no tenían, puesto que el verdadero motivo era usurpar la identidad chilena
antes entregada. Vinculado de Raúl Huamán y Pedro Vega, está Jesús Ramírez
Campodónico, persona que estaba encargada de recibir a las personas objeto de
tráfico en Lima trasladándolas a Tacna para después acompañarlas, en algunas
ocasiones, en su viaje desde Tacna a Arica, instruyéndoles que al momento de
ingresar a Chile, engañarán al funcionario policial, indicando que el motivo de su
vieja era con fines turísticos, siendo que el verdadero motivo era cometer el delito de
usurpación de la identidad de un chileno nacido en el extranjero. Una vez en
territorio nacional se encargaba de coordinar los viajes hasta las oficinas del Registro
Civil, asegurándose y coordinando que la obtención de la documentación chilena se
realizará sin inconvenientes, además entregaba protección y seguridad a las
personas objeto de tráfico y se coordinaba con Raúl Huamán ante cualquier
eventualidad que ocurriera en el proceso de solicitud de documentos. En segunda
línea, estaba también Luis Posaico Gamvini, persona que captaba al extranjero que
deseaba ingresar a EE.UU., obteniendo con el líder de la organización la
información de las identidades chilenas a usurpar para luego facilitar y promover el
ingreso ilegal a nuestro país, instruyendo a los extranjeros que al momento de
ingresar a nuestro país, indicaran una finalidad de turismo la cual no tenían puesto
que su verdadera finalidad era usurpar la identidad de un chileno nacido en el
extranjero, era quien coordinaba los viajes de las personas objeto de tráfico,
acompañándolas en algunas ocasiones, coordinando su traslado a las oficinas de
Registro Civil chileno, lugar donde velaba que la obtención de los documentos se
llevara sin inconvenientes.
En tercera línea, vinculado a Luis Posaico Gamvini, está Sheyla Bonilla Ernau,
persona encargada de recibir a las personas objeto de tráfico, principalmente en las
ciudades de Lima y Tacna, coordinando su viaje de ingreso de Tacna a Arica,
acompañando a las personas objeto de tráfico, en algunas ocasiones, instruyéndoles
que al momento del control de ingreso a nuestro país, señalaran un motivo de
turismo que no tenían puesto que la verdadera a finalidad era usurpar la identidad
de un chileno nacido extranjero y conseguir documentos genuinos pero
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ideológicamente falsos, prestaba cobertura a personas objeto de tráfico y

solucionaba inconvenientes en la obtención de documentos, si ocurrían. En esta
misma línea vinculado a Luis Posaico Gamvini, está Walter Zúñiga Carranza, persona
que cumplía el rol de recibir a las persona objeto de tráfico en la ciudad de Lima,
trasladándolas a Tacna donde facilitaba y promovía su ingreso a nuestro país,
instruyéndoles que al momento de ingresar a Chile señalaran una finalidad de
turismo que no tenían, puesto que su verdadero motivo de ingreso a nuestro país,
era la obtención y la usurpación de la identidad de un chileno nacido en el
extranjero, él coordinaba y los acompañaba, en algunos casos, en los viajes a
nuestro país, prestando cobertura y velando porque la obtención de los
documentos en el Registro Civil se llevara a cabo sin inconvenientes. Lograron
establecer que era sólo la segunda línea de la organización quien conocía y tenía
contacto con el líder, José Virhuez Encarnación, es decir, Ernesto Reátegui Faustino,
Santiago Ramos Paredes, Raúl Huamán Medrano y Luis Posaico Gamvini.
Las otras personas de la organización, la tercera línea, compuesta por Andrés
Ramos Paredes, Héctor Vallejos, Jesús Ramírez, Sheyla Bonilla Ernau y Walter Zúñiga
Carranza se vinculaban, directamente con las personas que integraban la segunda
línea, puesto que cumplían la labor de traslado de las personas objeto de tráfico,
para que ingresaran ilegalmente a nuestro país, y daban cobertura en los traslados a
las oficinas del Registro Civil. Las formas de comunicación que había entre los
integrantes era telefónica, no obstante, fue el subcomisario Gómez quien realizó el
análisis de los teléfonos, por lo que es él quien puede dar detalle a fondo de las
vinculaciones.
Como equipo confirmaron las vinculaciones de estas personas ya sea entre
Santiago Ramos y los integrantes de la segunda línea Ernesto Reátegui, Raúl
Huamán, y Luis Posaico, logrando establecer el rol del líder, José Virhuez
Encarnación respecto a la distribución y control de quienes integraban la
organización, es por ello que el líder se vinculaba sólo con estas cuatro personas y
estas cuatro personas tenían a otros integrantes para cumplir un rol específico. No
participó en la declaración de ninguno de los acusados. En el mes julio de 2018,
concurrieron junto con el subcomisario Claudio Gómez a una mesa de trabajo con
la Policía Nacional de Perú respecto a la operación que estaban llevando ellos
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denominada “Traficantes del Sur”, que permitió la detención de parte de la

organización que estaban investigando, donde hicieron entrada y registro de los
inmuebles de los imputados en su causa, Raúl Huamán Medrano, Luis Posaico
Gamvini, Walter Zúñiga Carranza y Sheyla Bonilla Ernau. En virtud de las
detenciones e información que tenía la policía peruana, extrajeron información que
permitió identificar once nuevos casos de usurpación de identidad, además
informaron de la concurrencia del líder José Virhuez Encarnación a la Embajada de
EE.UU. en Lima, con la finalidad de ofrecer sus servicios al estado americano en
virtud de los conocimientos que manejaba para vulnerar los registros civiles de
diferentes países, en esa reunión solicita honorarios para poder trabajar para EE.UU.,
y además solicitaba un abogado experto en extradiciones, los funcionarios de la
embajada de EE.UU., cuando esta persona abandona dicha embajada en Lima,
informaron que fue detenido por la Policía Nacional de Perú, en virtud a una
difusión roja de Interpol, por un requerimiento de Chile, en virtud de la orden de
detención que este tenía, se tramitó esa solicitud por el Estado chileno. Reiteró que
el Sr. Dugan dijo que Virhuez había concurrido a dicha embajada a ofrecer sus
servicios para EE.UU., por sus conocimientos respecto a las vulneraciones de los
registros civiles de diferentes países y pidió que se le entregara un abogado un
experto en extradiciones. Virhuez cuando fue a la Embajada de EE.UU. indica que
tiene conocimiento de que existe una difusión roja en su contra, debido a que en
Chile estaba detenido Santiago Ramos Paredes, y él entiende que Santiago Ramos lo
involucra en la causa en la cual se encuentra detenido en Chile. Refiere que conoció
a Santiago Ramos en el 2008, al parecer, no recuerda en qué contexto lo conoció, se
le refresca memoria de una declaración que presta con fecha 24 de septiembre de
2018 ante el Ministerio Público, dice que es un viejo amigo de más de 14 años y que
lo conoció porque es el primero que solicita una identidad chilena, es decir, Ramos a
Virhuez. También mencionó a Ernesto Reátegui, como un viejo amigo, responde
que no recuerda a nadie más, se le refrescó memoria, con el mismo documento, en
que señala que le comenzó a vender rut chilenos a Luis Posaico y a Raúl Huamán,
refiere que no se acuerda cómo los conoció, se le refresca memoria con la misma
declaración, responde que a través de Santiago Ramos. La información que entregó
José Virhuez, vino a corroborar la estructura e información que manejaban como
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equipo investigador, se explica que Virhuez haya ido a la embajada de EE.UU.,

porque aparte solicita un abogado experto en extradición, hace pensar que es
experto en funcionarios públicos, cuando se entera de la detención de los
“traficantes del sur”, les comenta que un amigo también lo andaba buscando y que
registraba una solicitud de extradición desde Chile.
Pudieron recopilar antecedentes de la entrada y registro a los domicilios de
Raúl Huamán y Luis Posaico, lugar donde se encontró documentación chilena,
alguna de ella identificada por ellos, principalmente, pasaportes y cédulas chilenas,
recuerda el caso Junior Tarazona Acher, a quien lo tenían identificado como
usurpador, y otra información de documentos chilenos que trajeron para posterior
análisis. Con el caso de Selene Bedoya tomaron contacto cuando estaban en Lima,
coordinaron una reunión en la Agregaduría Policial de la Policía de Investigaciones
en el Consulado de Chile en Lima, donde ella señala que tomó conocimiento por
redes sociales de la usurpación de identidad pero no le prestó mayor atención al
mensaje, luego su cuñado, esposo de su hermana Aracely, es quien le comenta la
situación de la usurpación de identidad, debido a que Aracely también había sido
víctima de la usurpación de identidad, ya que su cuñado era funcionario de la Policía
Nacional de Perú, le recomienda que tome contacto con el subcomisario Gómez y
que concurra al consulado chileno en Lima a efectuar su declaración.
Concluyeron con las diligencias realizadas, desde que comenzó la fuerza de
tarea, y con todas las detenciones, el modo en la obtención de la identidad de las
víctimas chilenas, la similitud en los casos de personas objeto de tráfico detenidas en
nuestro país, los patrones en común encontrados en los ingresos a nuestro país, las
modificaciones del modus operandi a través del tiempo, la identificación de los
distintos integrantes de la operación, el nivel sofisticado para lograr la facilitación y
promoción del ingreso ilegal de las personas objeto de tráfico a nuestro país, y los
altos resultados en el ingreso a Europa o EE.UU., de las personas objeto de tráfico,
los hizo establecer que estaban frente a una organización criminal transnacional,
que se dedicaba a la venta de identidades chilenas pertenecientes al Registro X, por
aproximadamente 10.000 dólares cada una, para lo cual instruían a las personas
objeto de tráfico, que debían ingresar a nuestro país, como destino N°1, engañando
al funcionario policial en la frontera, indicándole que el motivo de su viaje era con
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fines turísticos, siendo que el verdadero motivo era, única y exclusivamente, usurpar
la identidad de un chileno nacido en el extranjero, logrando establecer que la
acción ilegal iba más allá de un ingreso ilegal promovido por la organización,
debido a que los integrantes trasladaban a las personas objeto de tráfico hasta las
oficinas del Registro Civil chileno para que usurparan la identidad chilena,
previamente entregada con la finalidad de conseguir la documentación chilena
genuina pero ideológicamente falsa, procedimiento que se repetía en varias
oportunidades, hasta conseguir el pasaporte chileno, documento que les permitiría
llegar al destino N°2, EE.UU., Canadá o algún país de la Unión Europea, todo lo
anterior con evidente ánimo de lucro por parte de la organización, quienes
aprovecharon los beneficios migratorios que tiene nuestro país, para poder acceder
sólo con el pasaporte chileno a diferentes países.
Interrogado por el Consejo de Defensa del Estado, responde que los
ciudadanos extranjeros objeto tráfico, tuvieron como único motivo, usurpar la
identidad de un chileno nacido en el extranjero. No venían a hacer turismo. Los
migrantes no querían venir a Chile, su finalidad era viajar a EE.UU., vinieron a Chile
instruidos por la organización. Las migraciones no se realizan contra la voluntad de
migrantes, al menos no conoce casos. Responde que los migrantes migran, uno de
los motivos, es buscar una mejor calidad de vida, una oportunidad laboral. Los
migrantes corren riesgos al migrar, la vía chilena era la más segura, el modus
operandi tenía un nivel de seguridad para los migrantes, mucho más elevado
respecto a otros casos de tráfico ilícito de migrantes, como lo que se conoce como
camuflaje en vehículos, sistema de coyotes, ingreso clandestino a través de las
fronteras, lo que ocasiona atravesar desiertos, montañas, con climas adversos,
enfrentarse a campos minados. En cambio, este sistema es más sofisticado de ahí los
altos costos solicitados por la organización que obtenía identidad chilena
ideológicamente falsa. Los costos altos con que se enfrentan cuando ingresan al
destino 1 y 2 con identidad falsa, es que pueden ser detenidos, quedan en situación
de precariedad. En cuanto a las víctimas de tráfico, estas son víctimas, porque ellas
están pagando a una organización, la cual les va a otorgar un servicio que
corresponde llevarlos a EE.UU., el ingreso a Chile y EE.UU. es ilegal. La motivación
de los acusados de ayudar a los migrantes, es que son integrantes de la
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organización que lucran al ofrecer las identidades chilenas para ingresar a EE.UU.,
dejando en evidencia el ánimo de lucro, considerando los esfuerzos que tiene que
hacer el migrante, para conseguir el dinero por los servicios prestados por la
organización. Refirió que cuando se ingresa, con motivo: otros, cual es el caso de
Daniel Joel Portilla, Rubén Alberto Moreno Fernández, Santiago Ramos Paredes,
Elizabeth Parrioli, José Luis Rodríguez Ramos, Luis Enrique Puelles Mendoza, María
Uzhca, hay que hacer una distinción en la calidad de ingreso y motivo de ingreso,
todos los migrantes ingresan en calidad de turista y el motivo indicado, “otros”, se
refiere a una predeterminación del sistema, un extranjero puede ingresar como
turista, con fines de recreación, religiosos, familiares, deportivos, gestión de
negocios, u otros, siempre considerando que no viene con la finalidad de realizar
actividades remuneradas. En el control migratorio se dan cuatro recuadros o
posibilidades que da el sistema, donde si el extranjero indica una situación que no
está consignada en ese recuadro, se le considera “otros”, siempre y cuando esté
considerado dentro de los motivos para considerarlo turista. Cuando se lee motivo
“otros”, se debe entender que ingresa como turista, no puede trabajar, tampoco
cometer delitos, la finalidad forma parte del proceso de ingreso. Al ser consultado si
al extranjero cuando está en control migratorio, se le realiza la entrevista, se le
pregunta por el motivo de su viaje que es consignado en la tarjeta única migratoria,
en virtud de lo que señala el extranjero, considerando este documento una
declaración jurada por parte del extranjero donde manifiesta la intención de su
viaje. Responde que se detectaron ingresos de personas con cédula chilena, Helen
Rodríguez Vera De Mogollón, quien suplantó a Andrea Doring, también Aderzon
Chávez Sixto, quien suplantó a Gino Mamani, en el caso de Diana Pérez Yadaicela
que suplantó a Nidia Osorio Justiniano, se indica que el pasaporte le fue entregado
al usuario. Responde que al momento de la entrega del pasaporte para Nidia tenían
la imagen de Diana Pérez Yadaicela, ya que estaba la cédula al momento de retirar
el pasaporte. Manejaban el movimiento migratorio de la cédula de Nidia Osorio que
tenía Diana Pérez Yadaicela, la verdadera Nidia Osorio ingresó de Bolivia una vez
con sus documentos bolivianos, pero no vieron el movimiento migratorio que la
usurpadora hizo con la cédula usurpada. Después que Diana Pérez retiró la cédula,
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no necesariamente usó la cédula de Nidia Osorio para salir, sino su identidad

boliviana.
Se le exhibió otros medios de prueba 760, detalle del movimiento por
Chacalluta, última salida de Diana Pérez el 11.11.2016, a las 10:40 horas, se le
exhibe documento 763 lámina 2: consulta de la ficha índice del Run 23.325.349-9,
para Osorio Justiniano, Nidia Verónica. En otros medios de prueba 765: historia de
solicitud de pasaporte chileno de Run 23.325.349-9, a nombre de Osorio Justiniano,
Nidia Verónica, fue entregado al usuario con fecha 09.02.2017, a las 15:21 horas.
Teniendo el Registro Civil la imagen de ésta a nombre de Osorio Justiniano le
pregunta al testigo cómo se entregó la cédula, señala que esa pregunta no la puede
responder, por la fecha que salió la usurpadora. Le pregunta sería si hay o no
movimientos migratorios con la cédula de identidad de Nidia Osorio, cree que no,
no hay constancia de los movimientos de Nidia Osorio. Cuando se retira del
Registro Civil un documento, se tiene que identificar quien retira el mismo. Le
pregunta al testigo si pudo haber ingresado por paso no habilitado Nidia Osorio
Yadaicela, responde que sí.
Al ser consultado si ha controlado el ingreso a nuestro país en pasos
fronterizos, responde que no. Responde que conoce la forma que se controla. Hay
un sistema informativo, no hay protocolo, donde esté escrito lo que se debe realizar,
hay conocimiento práctico que se deben realizar consultas cuando un extranjero
ingresa a Chile. Entiende por protocolo, un documento estandarizado que estuviera
en conocimiento de todos los funcionarios, un documento material. Sí hay un
sistema informático, se deben llenar ciertos campos, pero no sabe. Ha leído
documentos de este tipo, tienen campos para la nacionalidad, para la calidad de
ingreso, para el motivo de ingreso, estas informaciones son iguales para todos los
que llenan ese sistema, estandarizados, están escritos en el sistema, en los
documentos que ha visto.
Se le pregunta que quién decide a que viene un turista, responde que el
extranjero, el funcionario en virtud a lo dicho por el extranjero llena los campos, el
funcionario de control se da cuenta que viene a hacer turismo en virtud de la
entrevista en que se le consulta, cuál es el motivo de su viaje, a qué viene, cuánto
dinero trae. Es difícil distinguir cuando una persona viene a hacer turismo o a
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trabajar, pero responde que la entrevista es determinante, para saber las intenciones
en el marco de la entrevista. Si una persona dice que viene a darle movimiento al
pasaporte, no se lo autoriza a ingresar, se le pregunta respecto a las personas que
dijeron eso, que usaron pasaporte como chileno, responde que hay que distinguir,
ahí no se le consulta, porque las personas objeto de tráfico ingresaron con
documento chileno, no se les consulta porque ingresaron como chilenos.
En la ficha Reniec de Héctor Vallejos, decía que tenía enseñanza media
completa, responde que esto es relevante, el nivel de instrucción de una persona,
pero cuando se produjo su detención, indicó no saber leer ni escribir, para ellos se
consideró esa información, se dejó constancia de ello en el Parte Policial. Es
relevante el nivel de instrucción para explicarle todo el procedimiento que había en
su contra, considerando esta circunstancia. En la ficha Reniec, aparece que no es
analfabeto, pero a la hora de la detención dijo serlo, se guían por eso.
Interrogado por el Ministerio Interior, responde que los casos que recuerda
de suplantadores que llegaron a EE.UU., son muchos, los seis casos que revisaron
vinculados a Santiago Ramos, todos ingresaron a EE.UU., a Europa, son numerosos,
más de 40 que salieron desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el caso de
Aderzon Chávez asociado a Santiago Ramos viajó desde el Aeropuerto de Chile a
España, y luego ingresó a EE.UU., estas personas que viajaron, para hacer ingreso a
EE.UU., o Europa debieron usar el documento chileno, pero no puede decir más.
La motivación de las personas objeto tráfico, de viajar a EE.UU., y Europa,
responde a querer buscar una mejor situación económica y buscar una mejor
calidad de vida. Tenían características comunes entre ellas, en cuanto a la
motivación, en virtud de las declaraciones de las personas objeto de tráfico
detenidas, lograron definir esa motivación, no obstante, es importante destacar, que
vinculado al acusado Raúl Huamán Medrano, lograron establecer varias personas
objeto de tráfico que tenían antecedentes por distintos delitos principalmente en
Perú, asociados a tráfico de drogas, sicariato, estafa con tarjetas y porte de arma de
fuego y homicidio. En cuanto a las personas no delincuentes, su situación
económica, no se pudo establecer, no obstante, la información de las personas
objeto de tráfico en Chile, sí indicaban que tenían necesidad económica por eso
buscaban mejor calidad de vida. En cuanto a las ganancias que tuvo esa
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organización criminal, el cálculo de las ganancias, la hizo el comisario Rodrigo

Muñoz, aproximadamente, era la suma de dos millones de dólares.
Habló de una partida de nacimiento falsa de Enmanuel Vallejos Méndez, le
pregunta si sabe cómo se obtuvo y quién la obtuvo en Perú. Responde que lograron
determinar que la obtuvo Santiago Ramos y entiende que el análisis del teléfono
arrojó información relacionada a ella, no puede precisarlo, el subcomisario Gómez lo
hizo, de ese análisis se puede responder la pregunta.
En cuanto al motivo de José Virhuez para acercarse a la Embajada de
EE.UU., en Lima, responde que, específicamente, no lo puede determinar,
considerando todos los antecedentes e información que dio a los agentes que lo
entrevistaron, era evitar su extradición a Chile. El comenta que tenía amplia red de
contactos y al realizar la detención de Raúl Huamán y Luis Posaico, se da la alerta
roja emanada de Chile por la detención de Santiago Ramos en Chile.
Contrainterrogado por la Defensa de Santiago Ramos y Jesús Ramírez,
responde que analizó las declaraciones de los usurpadores y sacó patrones
comunes, uno que se repetía, el engaño al oficial de migraciones al momento de
ingresar. Responde que en la declaración de Arturo Calderón Cuneo, no se señala
ningún tipo de engaño, pero contextualiza primero para responder, señalando que
en la mayoría de las declaraciones que se tomaron a las personas objeto de tráfico
fueron ante la policía de internación o de la brigada de investigación criminal de
Arica, responde que en el minuto que se tomaron no se había dimensionado el
delito que se estaba investigando, por ende, se tomaron como usurpación de
identidad cuando se descubrió que usaban documento chileno, además las
declaraciones de Cristián Cunin, Blanca Allaico y Testigo Reservado 20, se tomaron
en fiscalía, donde fueron mucho más acuciosas, el relato por parte de las personas
objeto de tráfico y donde ellos indican quienes son los miembros de la organización
criminal quienes les instruyen que indiquen una finalidad de turismo, lo que ellos lo
entienden como un engaño debido a que nunca tuvieron un propósito de turismo.
Si bien Cuneo no indica que fue instruido para engañar al oficial contralor, se
entiende que son los miembros de la organización que instruyen su ingreso al país,
en la calidad de turista, considerando que para obtener la documentación chilena
necesariamente debían ingresar a nuestro país y presentarse a la oficina de Registro
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Civil, es el resultado de su análisis. El ingresa en calidad de turista, ingresa en

compañía del “negro”. El caso de Tino Huamán, él tampoco menciona nada del
motivo de ingreso y de que lo hayan instruido para eso. Rocío Chávez Saldaña,
ingresa en calidad de turista, no lo menciona en ninguno de los viajes que hizo.
Con Jannette Custodio Cholán, pasa lo mismo, no dicen nada de engaño, ni que
recibieron instrucciones y que lo hayan hecho. Henry Merino, tampoco, la
información se recibió de Perú. Ángel Romero, tampoco, se recepcionó de Perú,
este ingresó varias veces a Chile, a trabajar, no recuerda ese detalle. Muchos
registran entradas antes. Eduar Fernández, no menciona nada de engaño, a él se le
toma declaración e indica que es instruido para ingresar a Chile en calidad de
turista. Aclaró que en ninguno de los casos de personas objeto de tráfico, se decía
que debían engañar al oficial contralor, sino que por parte de los miembros de la
organización se les instruía ingresar en calidad de turista, el engaño al contralor lo
dedujeron del análisis de las declaraciones. Le pregunta de si en alguna declaración
de Eduar dice que lo instruyeron para que dijera que debía ingresar como turista,
responde que no recuerda. Él si declaró ante Ministerio Público. David Sulca no
dice como ingresó, se le toma declaración cuando es detenido ingresando al país. El
caso de James Mesías, tampoco menciona nada de si recibió instrucción para
ingresar a Chile, no lo indica. Respecto a los usurpadores, Víctor García, Marco
García, Elizabeth Ampuero y Diana Pérez, no prestaron declaración policial ni en
fiscalía. Rubén Moreno tampoco, Elizabeth Bautista, tampoco, José Luis Rodríguez,
tampoco, Clara Selaes, tampoco, Aderzon Chávez, tampoco, Helen Rodríguez,
tampoco, Elka Mayerhoffer, tampoco. Luis Puelles tampoco, Fowler Alva, tampoco,
Daniel Portilla, tampoco. Enmanuel Ríos, tampoco. Respondió que no se les tomó
declaración a los oficiales de migraciones que hacían control de entrada. No estuvo
él ni ningún funcionario de la fuerza de tarea presente cuando se hizo ese control
migratorio, ni tampoco funcionarios de Arica de la fuerza de tarea. De lo que ha
revisado no aparece que haya instrucción para engañar de la información de los
teléfonos, no aparece que los miembros le digan “tienes que engañar al funcionario
de control”, 1) el engaño es el resultado del análisis de las declaraciones de personas
objeto de tráfico detenidas, 2) de los movimientos migratorios tanto de las persona
objeto de tráfico como de los integrantes de la organización vinculados a ellos, en
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virtud a que los extranjeros ingresaban a nuestro país en calidad de turista,

información complementada por los antecedentes del Registro Civil,
específicamente, las consulta de ficha índice y los historiales de la solicitud de
documento que estaban directamente relacionadas a los movimientos migratorios
de la personas objeto de tráfico, con la solicitud de los documentos. Al ser
preguntado de cuáles declaraciones saca que hay un modus operandi de engañar
al oficial contralor, responde que de todas, en ninguna aparece “debe engañar
oficial contralor”, lo que sí está es que las instruyen al señalarle un motivo de turista
a nuestro país. Cristian Cunin, Blanca Allaico y Testigo Reservado 20 prestaron
declaraciones ante la Policía de Investigaciones, las que fueron parecidas a las
declaraciones de la fiscalía, pero en fiscalía fueron más detalladas. Cada uno de ellos
prestó dos declaraciones Cunín, Allaico y Testigo Reservado 20. Analizó las primeras
declaraciones en fiscalía corresponden a enero y febrero de 2017, con abogado,
Policía de Investigaciones y fiscal, después analizó las declaraciones de noviembre
2017, tomadas sólo en presencia de la fiscal, pero no está seguro. También, el primer
análisis fue en abril y mayo de 2017 y los reconocimientos. Blanca Allaico y Cunín
adujeron a la “cachinería”, esta declaración es de noviembre y no de enero y
febrero, esto es en relación al segundo ingreso de Cunín y Blanca en que usaron la
palabra “cachinería”, exhibió otros medios de prueba 29, cuadro de movimiento
migratorio de Blanca Allaico Yascaribay, el 25 de octubre de 2016 y el 10 de
noviembre de 2016, no fueron en compañía de Jesús Ramírez, la alusión a
“cachinería”, se refiere a viajes que hizo sin Jesús Ramírez, Testigo Reservado 20
nunca viajó con Jesús Ramírez. En otros medios de prueba 27, es la tarjeta
migratoria de Blanca Allaico, de fecha 07.09.2016, indicó como motivo: vacaciones.
También un motivo puede ser gestión de negocios. Le pregunta que si dice
“cachinería”, responde que se debería ingresar en calidad de turista y el motivo, se
podría ingresar como otros, vacaciones no lo pondría, pero queda de resorte del
oficial contralor.
Realizó el informe policial en que se analiza el movimiento migratorio de
Blanca Allaico y Cristián Cunin. Blanca en su ingreso de fecha 25.10. 2016, ante
sistema de Chacalluta, no se acuerda qué puso como motivo de viaje, se le refrescó
memoria con el informe realizado por él, de fecha 8 de mayo de 2017, informe N°4,
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en que aparece como motivo: vacaciones. Respecto a Cristián Cunin, el 25.10.2016

en su entrada a Chile, registra como motivo, vacaciones, el 10.11.2016, en su
entrada a Chile de esa fecha, no se acuerda que motivo se le puso, se le refresca
memoria con el mismo informe, en que aparece motivo de viaje, vacaciones.
Responde que en estos viajes, segundo o tercer viaje dijeron “cachinería”;
el 11.10. 2016, el motivo de viaje se consigna, negocios. En cuanto a la diferencia de
poner vacaciones y cachinería, está errada porque no viene a realizar ninguna de
ellas, porque viene a usurpar la identidad de un chileno nacido en el extranjero.
Jesús Ramírez velaba porque se concretara el engaño al oficial contralor,
acompañaba a las personas a realizar el control migratorio, inicialmente en el mismo
vehículo y luego en vehículos separados. Le pregunta si Blanca dijo que haya sido
Jesús quien la haya instruido del motivo de ingreso, responde que no lo recuerda,
pero refiere que es posible que no lo haya indicado específicamente, ni que Jesús
haya velado porque se concretara el engaño, todo esto se infiere, no lo dijo Blanca.
Indica que Cristián Cunin tampoco dijo que Jesús Ramírez lo haya instruido que
dijera turismo, es posible que no lo haya dicho específicamente ni que tampoco
haya velado por aquello.
Le pregunta si la asesoría de Jesús Ramírez fue sólo con respecto al
Registro Civil, sí responde, una parte, porque los traslada además de Tacna a Arica,
es probable que en la declaración no hayan dicho cómo debían ingresar al país. Los
viajes que fueron el mismo día fueron en vehículos distintos y horas distintas de
Blanca y Cristian. No estuvo presente Jesús cuando hicieron ellos el ingreso
migratorio, entonces se le pregunta cómo pudo Jesús velar porque se hiciera el
engaño si no estaba presente. Responde que sí pudo haber velado porque cuando
ingresa se reúne con las personas objeto de tráfico en Arica, si hubiera algún
percance él tomaría conocimiento del mismo, y lo comunicaría, en este caso, a Raúl
Huamán Medrano para buscar la forma de solucionarlo.
Se le exhibe otros medios de prueba 1041 lámina 1, es una conversación
entre Santiago Ramos y Wendy Carmona, no sabe si ella es prima de Aderzon
Chávez, ella participó en algunos ingresos de Aderzon Chávez, lámina 2, esta
conversación es cuando Wendy estaba en Perú, en la lámina 4, Santiago Ramos le
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dice a Wendy que vaya a Arica, no le dice cómo cruzar a Arica, no hay información
respecto al control migratorios.
No analizó las declaraciones de los acusados, sí tomó conocimiento como
parte del grupo investigador, ellos no dicen que le hayan dicho a otras personas
como hacer el control migratorio, agrega que en ninguna declaración dice “debe
engañar al oficial contralor para ingresar a Chile”, no refieren cualquier información
acerca de cómo ingresar, hay que entender que la organización instruye a las
personas para que ingresen a Chile.
En la declaración de José Virhuez tampoco señala haber tenido relación con
los ingresos a Chile de personas, él entrega información respecto a las identidades
chilenas y cómo obtener los documentos de la usurpación de identidad.
Para contactar a las victimas chilenas por Facebook no ocupaban sus cuentas
personales, explica que en general en las unidades se mantienen cuentas creadas
para búsqueda fuentes de información, así ubican los perfiles de las víctimas y dejar
un mensaje informativo para que se acercaran al consulado o entregaban los datos
verídicos suyos correos electrónicos o teléfonos. Esas cuentas no corresponden a
nadie, no se utilizan las cuentas personales para búsqueda de información. Para
contactar a las víctimas no necesariamente una cuenta de funcionario será más
fiable. No hay ninguna ventaja en contactar una persona de una cuenta que no
sea la suya.
Se le exhibe otros medios de prueba 74 se accede de la cuenta Antonia, no
podría precisar a quien corresponde porque no ha usado esa cuenta.
Se le exhibe otros medios de prueba 85 el nombre del perfil es Carolina, es
una cuenta creada por un funcionario de la PDI para la búsqueda de información,
no tiene ninguna ventaja respectos de sus cuentas personales.
Se le exhibe otros medios de prueba 64 la lámina 1 registra movimientos con
pasaporte chileno, lámina 2 registra movimientos con pasaporte boliviano, lámina 3,
también registra movimientos con pasaporte boliviano. A la pregunta quién separa
2 y 3, responde que eso lo da el sistema, cuando se busca por apellidos y nombres
el sistema muchas veces separa por ejemplo una búsqueda como Vásquez
Chaigneau Matías y otra búsqueda como Vásquez Chaigneau Matías Marcelo, por
eso es la misma persona, puede ser el mismo documento, pero lo reconoce de
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manera distinta, por eso se separa en dos láminas. La búsqueda se puede hacer por
apellidos, por nombre, por documento de identidad, no son resultados distintos, son
los mismos resultados para la misma persona. En el campo completo de búsqueda
aparecen dos ítem, uno como Vásquez Chaigneau Matías y abajo aparecería como
Vásquez Chaigneau Matías Marcelo, eso si busca por nombre.
Si se busca por número de pasaporte o por run aparecen los mismos datos,
pero la diferencia es que para este caso en que se buscó por nombre las láminas 2 y
3 son distintas básicamente por el reconocimiento del ingreso, en la lámina 3 se
señala Vásquez Chaigneau Matías Marcelo, se reconoce completo el nombre, con
nacionalidad boliviana asociado netamente a lo que es la nacionalidad y el
documento usado para hacer ese movimiento migratorio, en la N° 2 se ingresa
como Vásquez Chaigneau Matías. Estas láminas son detalles de una lámina anterior,
en esa búsqueda aparecen estos ítems, la fecha en azul es 25 de diciembre de
2001, la lámina 3, 10 de enero del 2002, no está esa información en la otra ficha,
eso es por el reconocimiento del nombre, no puede precisar si se ingresa el primer
nombre o el nombre completo, porque no ha trabajado en control migratorio, estas
dos láminas hacen la diferencia con la lámina 1 debido a la nacionalidad. Cuando se
divide da 3 ítem, el N°1 da a la persona como chileno, el N°2 a la persona como
boliviano con dos nombres, el N° 3 a la persona boliviana con solo un nombre. En
estos casos son los detalles. Si busca por Matías Vásquez Chaigneau le arroja los tres
ítems y debe desplegarlos para ver la información.
Se le exhibe otros medios de prueba 983, GEPOL con movimientos
migratorios de Helen Rodríguez, se ven dos entradas a Chile el 26 y 27 de mayo de
2015, en otros medios de prueba 989 se ve una salida el 27 de mayo de 2015,
Helen entra el 26 y sale como chilena el 27.
Faltaría una salida de Helen el 26 de mayo de 2015 o el 27 de mayo en la
madrugada, esa situación no fue confirmada con Andrea Doring, al familiar que le
tomaron declaración dijo que no había viajado a Chile.
Otros medios de prueba 985, indica que faltaría una salida de Helen el 26
de mayo de 2015.
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No puede precisar qué paso, existe la posibilidad que haya salido por un
paso no habilitado, no puede constatar si salió por paso no habilitado, no tiene
información confirmada.
Respecto de quienes entraron estados Unidos con identidad falsa, Jhone
Colque, Simone Feraud, José Luis Rodríguez, María Uberlinda Castro, Aderzon
Chávez y Helen Rodríguez, el agente Steve Dugan confirmó que habían ingresado
a Estados Unidos, no le tomaron declaración a Steve Dugan, no se acompañó a la
investigación documentos que dieran cuenta del ingreso esas personas a Estados
Unidos, ni movimientos migratorios ni pasajes, solo la información que mantenían
como equipo investigador respecto de las identidades que iban identificando, esa
información se le entregaba a Steve Dugan y él les confirmaba si habían ingresado o
no, esa comunicación era por correo electrónico, esos corroes no se acompañaron
a la investigación, se consignó en algún informe policial en virtud al detalle de las
personas, era la mucha información la que ellos le entregaron y la que él les envió,
principalmente a través de planilla, ellos llevaban el orden de las identidades,
mediante correo electrónico él devolvía las planillas indicando si había ingresado o
no a Estados Unidos. Respecto de las peruanas asociadas a Santiago Ramos no
puede precisar la fecha en que tuvieron esa información porque venía parcializada
la información, a medida que iban detectando casos se enviaban y se
retroalimentaban la información. Por lo que recuerda solo se dejó constancia en
números generales cuando se realizó el informe a las rutas, no con la identidad
precisa de las personas.
A la pregunta si a estas personas en Estados Unidos se les levantó un
encargo policial, responde que realizaron la solicitud en virtud al documento chileno
que obtuvo la persona objeto de tráfico, ese documento estaba asociado con un
número de cuadernillo, generaron una alerta a INTERPOL con la finalidad de ver si
este documento estaba siendo usado en alguna parte del mundo y alertar de la
usurpación de identidad respecto al documento. No puede precisar si a estas
personas en Estados Unidos se les levantó un encargo policial.
En lo relativo a la cuarta Ruta, los cuatro ciudadanos ecuatorianos lograron su
objetivo final de entrar a Estados Unidos, no puede precisar quiénes son.
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Afirma que los suplantadores ingresaban a Chile única y exclusivamente a

suplantar identidad, él no participó en ningún seguimiento, funcionarios de Arica si
lo hicieron respecto de Cristian Cunín, Blanca Allaico, María Uzhca, Diego Yadaicela,
3 a 4 seguimientos, si vieron lo que hicieron desde el ingreso hasta su ida al
Registro Civil y regreso, eso fue antes de la detención.
Respecto de esas personas, en los viajes que no les hicieron seguimiento no
les consta que no hayan ido a la playa o algún lugar turístico, pero hay que
considerar la fecha de ingreso, la fecha de solicitud de documentos y la fecha de
salida del país. Los ecuatorianos que viajaron a Calama entran el 10 y salen 11, se
entiende por el traslado desde Arica a Calama y de Calama a Arica, aparte de
realizar el trámite. Precisa que personas que hicieron la solicitud de documentos en
Arica permanecían en Chile 2 o 3 horas, ese margen horario indica que la
finalidad era única y exclusivamente venir a Chile a buscar documentos de la
identidad usurpada.
Respecto de Alicia Castillo si sabía que era pareja de Raúl Huamán, no le
consta si hicieron algún paseo.
Ángel Romero García declaró en Perú, menciona a Pedro Vásquez y a Raúl,
no mencionó a Jesús Ramírez.
Respecto de los viajes de Marco García, Víctor García y Diana Pérez, solo un
viaje en octubre fue con Jesús Ramírez, fueron con un colaborador en un viaje, hay
un viaje – el segundo – que no va colaborador.
Testigo Reservado 20 tiene un ingreso y es sin Jesús Ramírez y sin
colaborador. A la pregunta si la persona que lo acompañó en el viaje y al registro
civil fue Cunin, responde que ingresó un grupo integrado por Cristian Cunin,
Blanca Allaico, Testigo Reservado 20 y Elizabeth Ampuero. Testigo Reservado 20 no
había hecho antes trámites, era primera vez que entraba, él iba siguiendo
instrucciones de miembros de la organización impartidas antes de ingresar a Chile,
a esa fecha había un colaborador en Chile - Gerardo Díaz - que había ingresado días
antes con el otro grupo de ecuatorianos (Marco García, Víctor García y Diana
Pérez).
A la pregunta de dónde extrae que Gerardo Díaz estaba en Chile y los
ayudaría, responde porque había ingresado días anteriores con el otro grupo de
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ecuatorianos que salieron el 11 de noviembre, Blanca Allaico, Testigo Reservado 20

y Cristian Cunin entraron el 10, ellos no dijeron nada de Gerardo Díaz. Cristian
Cunin dijo que tenía conocimiento del trámite porque que ya lo había realizado en
varias oportunidades, también considerando las comunicaciones que tenía con los
miembros de la organización.
Testigo Reservado 20 no reconoció a Jesús Ramírez.
Luis Puelles según la lista de pasajeros y movimientos migratorios solo se ve
en un viaje con Jesús Ramírez Campodónico, el primero fue con Raúl Huamán y el
tercer viaje fue solo, sin alguien de importancia para la investigación.
No sabe si Arturo Calderón fue condenado el 30 de enero de 2018 en el
Juzgado de Garantía de Arica por la usurpación de la identidad de Ramón Angulo
Torres, por los delitos de uso malicioso y suplantación de identidad, sabe que fue
detenido en compañía de Jesús Ramírez.
No sabe si Rubén Moreno es pariente de Santiago Ramos.
Otros medios de prueba 971, lámina 1, muestra la lista de pasajeros en el
viaje de Clara Selaes el 3 de marzo de 2016, lámina 2, es de la misma fecha 3 de
marzo de 2016, lámina 3, es de fecha 7 de abril de 2016, lámina 4, la fecha es el 8 de
abril de 2016, en la lámina 5 la fecha es 26 de abril de 2016, lámina 6 de fecha 27 de
abril de 2016, lámina 7 28 de abril de 2016, lámina 8 28 de abril de abril, lámina 9 es
de 6 de mayo de 2016.
Otros medios de prueba hay viajes de Clara Selaes el 2 de mayo de 2016, no
está seguro si se acompañó la lista de pasajeros de esos días. A la pregunta cuál es
la razón por la que no se acompañó, responde que no recuerda si se incorporó la
información. A la pregunta por qué no se refirió a ese viaje, responde que no
recuerda si se indicó.
En el caso de caso Aderzon Chávez se mostró el detalle de pasajeros del viaje
23 de agosto de 2016 con Santiago Ramos Paredes de los viajes siguientes. Ellos
enviaron antecedentes a la Fiscalía, enviaron la lista de pasajeros del viaje del 23 de
agosto de 2016 de Aderzon Chávez Sixto. A la pregunta por qué no enviaron a la
Fiscalía los detalles de los pasajeros de otros viajes de Aderzon Chávez Sixto,
responde que no recuerda si no se enviaron al Fiscalía.
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En los viajes posteriores al 23 de agosto de 2016 Aderzon Chávez no ingresa

con Santiago Ramos, agrega que esta información fue cruzada con el análisis del
teléfono de Santiago Ramos logrando establecer que mantenía comunicación con
Wendy Carmona a quien se le ofreció dinero para desarrollar esta tarea, como
organización criminal no todos los integrantes tienen la misma función.
Otros medios de prueba 1040, lámina 2, el último mensaje de Santiago
Ramos a Chayo fue el 29 de septiembre de 2016, corresponde a un mensaje tipo
cadena, lámina 1, la última conversación de viajes a Chile fue el 1 de septiembre de
2016, en relación al documento enviado para suplantar identidad. Después, en
octubre de 2016 Chayo llama a Santiago Ramos y le escribe para preguntarle sobre
cuando esté en el aeropuerto de Chile. A la pregunta si Santiago Ramos no le
responde nada contesta, responde que después se generan llamadas de voz
perdidas, y no respondidas por Santiago Ramos, tampoco le respondió los mensajes.
Agrega que como no realizó el análisis de los teléfonos no recuerda si hay más
conversaciones.
Otros medios de prueba 1041, lámina 6, la fecha es 20 de septiembre de
2016, se registran las últimas conversaciones entre Santiago Ramos y Wendy
Carmona de la exhibidas en el juicio, en ella Santiago Ramos no le da ninguna
información escrita a Wendy sobre la forma de ingreso de Aderzon a Chile, en la
imagen no se le indica que ingrese con la identidad chilena falsa. La última
comunicación que se ve en la imagen es de 20 de septiembre de 2016, después
Aderzon Chávez ingreso a Chile como Gino Mamani el 2 de octubre de 2016 solo,
sin Santiago Ramos.
Respecto del caso de Helen Rodríguez, ratifica que es uno de los casos que les
permitió establecer que los imputados asesoraban a clientes para que ingresaran a
Chile con documentos chilenos falsos.
Se le exhiben otros medios de prueba 1022, es un formato distinto al de
GEPOL y Chacalluta, emana del sistema Atenea, otros medios de prueba 1025
también emana de Atenea, no sabe por qué no aparece el mismo acápite, no
conoce en detalle de ese sistema, lo usa el aeropuerto, lo más probable es que esta
información la extrajo Yasna González o Catherine Millán, ya que manejan ese
sistema.
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En lo concerniente a los medios de transporte utilizados en las cinco rutas

que mencionó, en general eran bus, colectivo, avión, los buses de Tacna a Arica en
algunas en ocasiones eran bus comerciales, no pude precisar, los colectivos son los
que se utilizan normalmente y salen del sector próximo al terminal de buses en
Arica hacia Tacna, cualquiera los puede tomar, los vuelos eran comerciales, no se
ocuparon transportes exclusivos.
Dentro de la organización José Virhuez, daba las identidades chilenas y
mantenía el control, estas identidades eran obtenidas por él quien las controlaba y
distribuía a la segunda línea Santiago Ramos, Raúl Huamán, Luis Posaico y Ernesto
Reátegui.
Arturo Calderón en Arica declaró que en un momento en Lima El Lito le
había dicho que el chileno ya no le va a querer fiar personas. Según la declaración,
se refería a que detuvieron a un grupo de personas que estaban pidiendo estaban
a cargo de El Lito, este chileno le entrega los nombres que se deben aprender, José
Virhuez no es chileno. Según Calderón El Lito le dijo que el chileno no le estaba
entregando las identidades.
José Virhuez en Perú dijo que vendía partidas de nacimiento, no señaló
supervigilar nada de las identidades que vendía, no entrega mayores detalles.
Santiago Ramos dijo que solo compraba las identidades a José Viren. A la pregunta
si no dijo que recibía órdenes de él, ni estaba bajo supervigilancia, responde que no
le gustaría precisarlo, no tomó esa declaración de Santiago Ramos.
Según la conversación que se incorporó Héctor Vallejos y Maribel Saldaña,
ella es quien le da indicaciones a Vallejos sobre qué decir al llegar a Estados Unidos,
agrega que eso tiene directa relación con que Santiago Ramos a esa fecha estaba
detenido, se entiende que las tratativas iniciales de Maribel y Edilberto fueron con
Santiago Ramos y cuando este fue detenido en Chile, ella continuó su objetivo
que era el viaje de su hijo a Estados Unidos con estos Vallejos. En la escucha no se
dan antecedentes de Santiago Ramos, pero él saca sus conclusiones del análisis del
teléfono de Santiago Ramos donde había conversaciones entre Maribel y Ramos,
preparando el viaje, hay conversaciones de Edilberto con Santiago Ramos, los giros
de dinero de Santiago Ramos a Héctor Vallejos. Entiende que sí hay conversaciones
de Maribel Saldaña con Santiago Ramos donde él le indica todo el proceso para que
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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el menor llegue a Estados Unidos. Sostiene que no hizo el análisis del teléfono, no lo
revisó.
No recuerda si el informe policial N°25 de 25 de agosto de 2017, menciona
que la declaración de Jesús Ramírez en fiscalía en mayo de 2017 les permitió
corroborar antecedentes que sospechaban de Raúl Huamán. Realizado el ejercicio
para refrescar memoria indica que la declaración de Jesús Ramírez en fiscalía en
mayo de 2017 les permitió corroborar antecedentes que sospechaban de Raúl
Huamán, entre ellos el apodo de Lito, la forma como Raúl Huamán le había dado
este trabajo, que Raúl Huamán se encargaba de la obtención de las identidades a
usurpar y que él les indicaba a los usurpadores las identidades para que las
memorizaran, que Raúl Huamán le da indicaciones a Jesús Ramírez de cómo dirigir
el grupo al Registro Civil para que suplantaran identidad en el Registro Civil. No se
da cuenta que Raúl Huamán le haya dado indicaciones a Jesús Ramírez ni a las
personas acerca de cómo hacer el ingreso a Chile.
No recuerda si Jesús Ramírez dio la dirección de Raúl Huamán en Perú,
realizado ejercicio de refrescar memoria con el mismo informe, indica que en su
declaración Jesús Ramírez si dio la dirección de Raúl Huamán Medrano, dijo que
vivía con Alicia Castillo en el Callao y la ubicación de la casa. En esa dirección se
solicitó la orden de detención de Raúl Huamán.
Ratifica que para la identificación de José Virhuez se obtuvo información del
teléfono de Santiago Ramos, antecedentes que dio Santiago Ramos y otros
antecedentes de la investigación. Santiago Ramos se refería a él como José Viren,
no recuerda que haya dado una descripción física de Virhuez, Santiago Ramos dijo
cómo tenía registrado en su teléfono a José Viren y de ese contacto obtienen el
número telefónico que buscan en internet llegando a la sociedad JV.
Contra interrogado por la Defensa de Andrés Ramos Paredes responde que
los funcionarios crean un Facebook con la finalidad de búsqueda de información en
fuentes abiertas, hay unidades que tienes dos o tres cuentas cualquiera funcionario
busca información, no son exclusivas de un funcionario, para crearlas no se necesita
autorización, algunos de los perfiles que uso la Fuerza de Tarea ya estaban creados,
se usa un perfil, el correo electrónico lo crean en ese momento. No es una
identidad, es un perfil que contiene un nombre ficticio, nombre de cualquier cosa,
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esas personas que aparecen en los medios de prueba exhibidos son ficticias. Ratifica
que desde esos perfiles creados ficticios se les dejó mensaje a las personas, se
buscaron amigos de personas determinadas, conversaciones en el muro,
información pública de los Facebook de las personas.
A la pregunta de dónde obtiene la información privilegiada José Virhuez,
quien según el organigrama es el líder, responde que eso aún es materia de
investigación, hay una causa abierta en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, aún
hay diligencias pendientes, en esta investigación se investigó pero aún hay
diligencias pendientes debido a que no se logró establecer responsabilidad de una
persona en específico. No se investigó sobre el control financiero, todos los dineros
están en Perú. A la pregunta quien tomó la declaración de José Virhuez, responde
que no fue una declaración formal, cuando Virhuez se presenta en el consulado de
Estados Unidos en Lima, en ella estaban presentes funcionarios de la policía
nacional y funcionarios del Departamento de Seguridad Diplomática de la embajada
de Estados Unidos, eso es lo único que tienen como declaración de José Virhuez.
José Virhuez no está detenido. Cuando José Virhuez fue a la embajada de Estados
Unidos en Lima, ellos tenían bastante información que lo posicionaba como líder de
la organización.
Lograron establecer algunos colaboradores que no están incorporados en
este juicio, se centran en las 11 personas que logran identificar en esta causa de
acuerdo a los antecedentes de todo el tiempo de la investigación. A la pregunta
qué funciones tendrán los colaboradores, responde algunos reciben a las personas
en Tacna o Lima y los acompañan a realizar sus trámites al Registro Civil. A la
pregunta cuál es la diferencia con Andrés Ramos, responde la vinculación directa
que él tenía estando en Chile con su hermano Santiago Ramos. A la pregunta y los
colaboradores con quién tenían vinculación, responde que eso es parte de las cosas
que no lograron acreditar fehacientemente por lo que no se incluyeron dentro del
organigrama, se suma la información que se levantó del análisis del teléfono de
Santiago Ramos, quien sindicaba a su hermano como su brazo operativo en Chile,
no lo dice explícitamente, hay una conversación de Santiago Ramos con Ángel
Rodríguez donde Ramos le indica que va a trabajar para su hermano (sic) en
relación a inscripciones o futuros trabajos que él tenía de la misma modalidad de la
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inscripción de nacimiento de menor de edad. Explica que Ángel Rodríguez - un

peruano que estaba en Chile - trabajará en Chile para Andrés, no lograron
determinar mayor información a su respecto.
A la pregunta por qué incluyeron a Andrés Ramos en el organigrama,
responde por la facilitación y promoción que tuvo en virtud a dos identidades
chilenas respecto de Elka Melchora Mayerhoffer Terrones, no está seguro si ellos
tienen algún vínculo de parentesco.
Se le exhibe otros medios de prueba 1027 que corresponde a las tarjetas
únicas migratorias de 15 de junio de 2016 de Andrés Ramos y Elka Mayerhoffer,
indica que en ambas aparece las 20:15 horas, a la pregunta cómo se puede producir
esa situación, responde que ingresan al mismo tiempo. A la pregunta por qué
aparece la misma hora en ambos documentos si se supone que la entrevista es
individual, responde porque se efectúa de manera simultánea, en general en los
controles migratorios son varias las casetas que están atendiendo. No puede señalar
cuántas casetas, estaban funcionando en ese momento. No se les tomó declaración
a los funcionarios contralores. Toman muchos casos en cada turno. No sabe cuántas
casetas hay en Chacalluta. No aparece si fue el mismo funcionario contralor para las
dos personas. Explica el procedimiento indicando que el extranjero se presenta ante
el funcionario contralor, le debe entregar los documentos con los cuales va a
ingresar al país, y se le consulta cuál es el motivo del viaje, se le realiza esa entrevista
y si cumple con los requisitos para ingresar en la calidad que está exponiendo se le
da el pase al país. Aunque vengan cinco arriba de un vehículo, la entrevista es
individual.
En el historial de solicitud de pasaporte de Nidia Osorio aparece entregado al
usuario de 9 de febrero de 2017, no se sabe a quién se le entregó porque ni Nidia
Osorio ni Diana Pérez aparecen con ingresos ese día. A la pregunta si se investigó el
protocolo para la entrega de documentos en el Registro Civil, responde que
solicitaron varios protocolos en virtud a la inscripción de los Registros X, no el
protocolo de entrega de documentos, sabe que hay sumarios en el Registro Civil.
Ellos no pueden afirmar a quién se le entregó ese documento.
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Respecto del análisis que hizo de declaraciones de personas objeto de tráfico,

esas personas estaban detenidas al tomárseles declaración por usurpación de
identidad de documento chileno, declaran como detenidos.
Contra interrogado por la Defensa de Defensa de Héctor Vallejos responde
que del teléfono de Santiago Ramos se obtienen tres números telefónicos, uno
usado por Héctor Vallejos que según información de la compañía Movistar
pertenece a Irene Romero Martínez. No se le tomó declaración a esa mujer. En la
llamada que se registra una conversación de don Héctor con su hija, él dice que
pronto tendrá un viaje a Estados Unidos. Luego, el 26 hay una llamada de Maribel a
Héctor, posteriormente ella le da una serie de instrucciones. No realizó análisis de
ningún teléfono, sí pudo revisar todas las trascripciones y escuchas de don Héctor.
Hay una coordinación para el viaje, Maribel le dice que le va a dar los datos de un
compadre, unas personas que son ciudadanos, esa historia ficticia hasta ese
momento la proporciona solo Maribel.
El 18 de mayo el menor Enmanuel entra a Chile con su padre bilógico por el
aeropuerto, esta investigación ya exista, a ellos no se les hizo reparo en el ingreso,
los policías no tenían conocimiento de su llegada. El 28 de mayo Enmanuel sale con
su padre biológico por aeropuerto, no hubo reparos porque no manejaban esa
información en ese minuto. Ese viaje los hicieron los dos solos. Santiago Ramos fue
detenido el 31 de mayo. No le consta que el niño haya ingresado el niño a Estados
Unidos.
El caso de Héctor Vallejos es una nueva modalidad, agrega que cuando se
logró la identificación de José Virhuez Encarnación, lograron tener antecedentes
que Virhuez, el año 2008 había participado en un caso en que se detectaron 74
identidades chilenas bajo la identidad creada, se logró la detención de una persona
vinculada a la creación de esas identidades en compañía de José Virhuez.
Establecieron que José Virhuez había ingresado a Chile el 2008 en compañía de
Ernesto Reátegui y tiene viajes el mismo día con Santiago Ramos. Se hizo un análisis
respecto de algunas de las 74 identidades creadas y se logró establecer que Ernesto
Reátegui y Santiago Ramos tenían viajes a Chile con las personas extranjeras que
ingresaron a Chile a obtener los documentos de las identidades creadas. Entonces,
tenían antecedentes que esta forma ya fue usada por José Virhuez, en conocimiento
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y coordinación con Santiago Ramos y Ernesto Reátegui desde 2008. Santiago

Ramos utiliza nuevamente esta forma de una identidad falsa con una identidad
peruana registrándola como hijo de un chileno para poder crear una identidad
chilena del Registro X e ingresar a un extranjero para que utilizara esa identidad. La
motivación en esa época era para obtener la identidad chilena.
En una conversación entre Héctor y Maribel, ella le da instrucciones a Héctor
sobre qué decir, a esa época Santiago ya estaba detenido, esa comunicación fue el
26 de junio, a esa época Santiago ya estaba detenido.
La quinta ruta descrita no la uso nadie, con la detención de Héctor Vallejos
se evitó que ingresara un menor de edad utilizando documentos chilenos a Estados
Unidos.
Al Tribunal aclara en cuanto a la forma cómo José Virhuez obtenía la
información de chilenos del Registro X indicando que no lograron establecer la
forma en que Virhuez obtiene esta información privilegiada. A la pregunta qué
diligencias hicieron para indagar en esa arista, solicitaron información al Registro
Civil respecto a la trazabilidad de todos los RUN de las identidades chilenas
usurpadas con la finalidad de saber si es que había algún tipo de consulta de algún
funcionario, de alguna descarga antes de la usurpación. Esa información les arrojó
que los únicos movimientos o consultas a los RUN eran las descargas a través de
correo electrónico, las solicitudes de certificados de nacimiento para esos RUN antes
de la usurpación, hubo varios correos electrónicos, Marcelo Ramos tiene más
antecedentes de la trazabilidad. Lograron establecer que la fuga de la información
provenía de la oficina Santiago Extranjería, si bien no adjudicaron responsabilidad a
un funcionario en específico, sí saben que la materia prima de los RUN que son
Registro X proviene de esa oficina y que la custodia de esa información no es la
adecuada, debido a que cualquier funcionario puede tener acceso a ella ya que está
en un libro. Entonces esa hipótesis les permitía saber, en definitiva, que por eso no
se dejaba un registro tecnológico por ejemplo de saber si se consultó un RUN y
saber si pertenecía al Registro X o a un chileno normal, si dicho RUN contaba con
documentos. Su conclusión es que la custodia de la información era tan simple
como llegar a esa oficina sacar una foto o sacar fotocopias y filtrarla.
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Santiago
Según la versión de José Virhuez - ante Steve Dugan – ingresaba a la página

del Registro Civil chileno y comenzaba a jugar con los RUN, buscaba de forma
aleatoria y después verificaba si dicho Run tenía documentos o no, la que una
información abierta. Esa versión no es creíble debido a que la información es
demasiado específica y el margen de error que tiene la organización es casi nulo.
En cuanto a los múltiples contactos que decía tener Virhuez, quienes lo
mantenían informado de diligencias tales como la detención de algunas o una
orden de detención en su contra, no indagaron ni hicieron más diligencias acerca
de sus redes, mencionaba unos “patas” (amigos) peruanos.
En cuanto a la identidad de las personas que mencionó en las rutas y que
llegaron a Estados Unidos, fue información que les proporciono Steve Dugan vía
correero electrónico, ese es su único respaldo, cree que no hay información oficial
de cruces fronterizos o de Interpol, Steve Dugan no les envió documentos de
respaldo.
A la pregunta cómo corroboraron la información para sostener que un
número de personas ingresó a países de la Comunidad Europea, responde en virtud
a la salida de Chile, en este caso del aeropuerto o que salían en vuelos a Europa,
Canadá o Estados Unidos. Cree que no hicieron requerimientos internacionales.
Una vez identificados los casos de usurpación de identidad dieron una alerta
internacional con el número de cuadernillo del pasaporte, no recuerda la fecha en
que se emitió esa alerta, Marcelo Ramos se reunión con el Jefe de Interpol en Chile,
quien dio los parámetros para realizar el encargo internacional. Recuerda el caso de
Zegarra Martínez, fue detenido un usurpador peruano en Ámsterdam por tráfico de
drogas utilizando el pasaporte chileno a nombre de Zegarra Martínez (sic).
A la pregunta si averiguaron quien era José Virhuez en realidad y si tuvo
algún oficio o cargo en Perú, responde que en Perú no, solo por el GEPOL
obtuvieron los datos del caso de 2008, no buscaron más información respecto a él.
Precisa que Tino Huamán el 6 de agosto de 2016 estaba saliendo de Chile el
6 de agosto de 2016.
A la pregunta cuál es el criterio que utilizaron para determinar quiénes eran
colaboradores y quienes estaban en la tercera línea de la organización, la cantidad
de casos vinculados a cada integrante de la organización, la participación o vínculo
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que tenían con la segunda línea, los nuevos casos detectados y potencialmente
nuevos delitos que comenzaran a ocurrir en nuestro país principalmente en
Santiago.
Se le exhibe otros medios de prueba 174 es el pasaporte de Colque Painenao,
Steve Dugan le dio información en cuanto a que esta persona habría viajado a
Estados Unidos. No puede precisar cómo se obtuvo esa copia o foto del pasaporte,
añade que Catherine Millán tenia primero contacto con Steve Dugan, él lo tuvo
después, cuando viajó con Gómez a Perú en julio 2018, ahí tomaron contacto con
Steve Dugan. Dugan adjuntó un correo donde venía una planilla, así como ellos le
enviaban una planilla como mejor orden, se consideraba la identidad usurpada, la
identidad chilena, varios antecedentes, ellos les responden ese correo con
información por ejemplo de la fotografía del usurpador cuando se presenta en el
control de estados Unidos donde capturan una foto y la ruta de dónde provenía
cuando ingresó a Estados Unidos, en algunos casos venía la captura de la fotografía
del usurpador que estaba utilizando el documento chileno.
Al defensor de los acusados Santiago Ramos y Jesús Ramírez, el libro abierto
en la oficina de Santiago contiene los RUN asociados al Registro X, no señala si esas
personas han hecho trámites para obtener documentos.
Arturo Calderón, detenido, prestó declaración el 12 de enero de 2017, ahí
dice que había escuchado que El Lito decía que el chileno no le iba a pasar más
identidades. No lograron establecer a un funcionario debe ser del Registro Civil
responsabilidad como para adjudicarle la fuga de esta información. A la pregunta si
investigaron una línea de información directa de un chileno a Raúl Huamán,
responde se investigó, pero no se logró establecer.
Según lo que le dijeron de José Virhuez en Perú, éste tenía información que
podía vulnerar varios Registros Civiles de distintos países. Realiza ejercicio para
evidenciar contradicción con su declaración ante el Ministerio Público de 24 de
septiembre de 2018. El testigo lee el párrafo “en esta instancia se comentaron los
antecedentes relativos a la visita a la embajada de Estados Unidos en Perú del
ciudadano peruano José Virhuez Encarnación, quien se contactó en primera
instancia con personal de la embajada de Estados Unidos en Chile quien lo
derivaron y así concretaron su concurrencia, en dicha oportunidad Virhuez indica
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haber descubierto supuestamente como vulnerar el Servicio de Registro Civil e

Identificación Chileno”. Luego indica que en esa declaración no mencionó otros
países.
Ratifica que Andrés Ramos Paredes participa en un solo caso, el de Elka
Mayerhoffer, Héctor Vallejos también participa un solo caso. Wendy Carmona
mantiene comunicación directa con Santiago Ramos Paredes, Cristian Cunín
mantiene comunicación directa con Raúl Huamán. A la pregunta si los mismos
criterios se aplican para Cristian Cunín, responde que Cunín es una persona objeto
de tráfico que ya había ingresado tres veces antes del traslado con Testigo
Reservado 20. En el caso de Andrés Ramos son los antecedentes de que él estaría
disponible, o la idea sería contactarlo o tenerlo en Chile como un brazo operativo
ante futuros y eventuales delitos.
Cunín acompañó con Blanca Allaico, Testigo Reservado 20 y Elizabeth
Ampuero en su viaje, bajo la instrucción de los miembros de la organización. A la
pregunta si no le consta que a Cunín le pagaron o no por ese acompañamiento,
responde, Cunín tuvo que pagar para realizar el trámite, no le consta descuento por
ese trabajo.
Respecto al ingreso por Chacalluta de Andrés Ramos, en la tarjeta única
migratoria no se identifica al funcionario que hace el control, no le consta si fue el
mismo o distintos.
El año 2008 Santiago Ramos viajó con las personas que utilizaron estas
identidades chilenas, no recuerda los nombres específicos, el Subcomisario Gómez
hizo el análisis de movimientos migratorios.
No está seguro si cuando hicieron el resumen de los usurpadores y las
víctimas chilenas se dejó constancia de quiénes presentaban antecedentes penales
en el extranjero.
Explica que la alerta roja se realizó como medida de mitigación para ubicar si
los documentos chilenos ideológicamente falsos se estaban utilizando.
Steve Dugan dijo que algunas personas entraron a Estados Unidos, no está
seguro si en todos los casos en los informes policiales se consignó si habían entrado
a Estados Unidos.
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Santiago
A la pregunta hay constancia que haya orden de detención en Estados

Unidos o en el exterior para las personas que ocupan la identidad de Jhone Colque,
José Luis Rodríguez, María Castro, Aderzon Chávez y Helen Rodríguez, responde
que no puede confirmar si Estados Unidos tiene algún tipo de encargo para esas
personas.
La declaración de Ángel Romero García que analizó es de 5 de octubre de
2016, posterior su último ingreso porque fue deportado de Estados Unidos a Perú,
después del ingreso con Jesús Ramírez Campodónico.
La Defensa de Andrés Ramos le pregunta cuál es el criterio usado para
considerar que una persona es colaborador o integrante de la organización, ratifica
que es la cantidad de casos, la vinculación con personas de la organización y
nuevos casos, considerando que algunos de ellos se encontraban en Chile para
realizar la obtención de nuevos casos de identidades falsas o inscripciones de
menores de edad como se dio con Walter Vallejos. Nuevos casos que se podían dar
en Chile, nuevas modalidades.
Andrés Ramos tiene un caso, la vinculación con personas de la organización
es por la participación que tuvo en el caso de Elka Melchora aparte de ser hermano
de Santiago Ramos, haber facilitado el ingreso de Elka Melchora. La diferencia con
Gerardo Díaz colaborador es que Andrés Ramos esta en Chile y él es el brazo
operativo que pudiera tener Santiago Ramos ante eventuales nuevas inscripciones.
No recuerda desde cuando está en Chile, el movimiento migratorio que tiene con
Elka Melchora es el 15 de junio de 2016.
Se le exhibe otros medios de prueba 1028. Explica que Andrés Paredes se
encuentra en Chile y por conversaciones de Santiago Ramos tienen conocimiento
que Andrés formaría parte de la organización siendo el brazo operativo que tendría
Santiago Ramos en Chile. A la pregunta a contar de cuándo, responde, estamos
considerando las inscripciones que se podrían realizar para eventuales nuevas
inscripciones o nuevos delitos que se generarían en Chile, desde el primer ingreso al
país, el 1 de junio de 2016, el último ingreso a Chile es el 14 de abril de 2017,
entre el primer y el último ingreso hay 5 movimientos migratorios.
A la Defensa de Héctor Vallejos indica que bajo los mismos criterios para
diferenciar un colaborador de la tercera línea, Héctor Vallejos tiene un solo caso, la
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vinculación estaría dada por las conversaciones que mantiene con Santiago Ramos,
los movimientos migratorios y la recepción de dinero desde Santiago Ramos y
Maribel Saldaña a nuestro país. Maribel Saldaña no es parte de la organización no
se la investigó, es la madre del menor que está siendo usuario de la organización,
ella no fue investigada como colaboradora, es usuaria.
Al Tribunal aclara que policialmente una difusión roja a Interpol es para la
captura de las personas, alerta internacional, es distinta al aviso. El aviso de los
cuadernillos, no está seguro, pero cree que es difusión azul, y es para alertar al
contralor de cualquier parte del mundo, que el documento está vinculado a una
usurpación de identidad, por eso muchas veces las víctimas reales tenían problema
en los aeropuertos.
32. Simone Feraud Bosisio, declara en video conferencia realizada en el
Consulado de Chile en Guayaquil, Ecuador, su cédula de identidad ecuatoriana es
la N° 091246727-1, indica que nació en Guayaquil 3 de agosto de 1983, soltera,
tienes 35 años y es publicista. Expone que su nacionalidad es ecuatoriana, también
tiene nacionalidad norteamericana, su padre es ecuatoriano, su madre chilena
nacionalizada ecuatoriana, por haber nacido su madre en Chile tiene nacionalidad
chilena y ecuatoriana. Toda su vida ha vivido en Ecuador, solo un período estudio
afuera. De los hechos supo porque la contactaron autoridades chilenas por
Facebook, por correo electrónico y celular, les notificaron que había un problema
con su identidad chilena, les habían robado el número de cédula, a ella y a su
hermana Testigo Reservado 14. Tomó conocimiento alrededor del año 2015, no
recuerda la fecha exacta del contacto de las autoridades chilenas, como era una vía
informar no le tomaron mucha atención, pero empezaron a tener problemas en el
aeropuerto al salir o entrar, los retenían en inmigración, no les daban mucha
información, las tenían hasta una hora esperando. Ella entraba y salía de Ecuador
por un tema médico en Estados Unidos, viajaba con su hija menor de edad, era
molesto estar en inmigración 40 minutos. Después le dijeron que era un problema
con la identificación chilena, ahí fueron al consulado chileno. En el consulado le
dijeron que habían sido víctimas de robo de identidad. Ellas estaban sacando la
cédula chilena por primera vez, le parece que ingresaron los documentos, pero no
continuaron con el trámite, en ese lapso de tiempo ocurrió el robo de identidad. En
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el consulado le explicaron que unas mujeres peruanas habían usado ese número
de identificación y habían sacado los documentos. Le mostraron una fotografía de
las personas que robaron su identidad y las firmas falsificadas, no eran las suyas.
Se le exhibe otros medios de prueba 939, indica que no conoce a la persona
que aparece en la fotografía, no reconoce la firma. Los datos son suyos, nombre,
fecha de nacimiento, estado civil, edad. La dirección Diego Portales 680 Arica no la
conoce.
Se le exhibe otros medios de prueba 945 solo reconoce su nombre y fecha
de nacimiento, el nombre de sus padres, la dirección no la conoce, ni la firma ni la
foto. Aparece el RUN 22.606.493-1
En el consulado vio la fotografía asociada a su hermana Testigo Reservado
14.
Se le exhibe otros medios de prueba 51, lámina 1, no conoce a la persona
que aparece en la fotografía. Sobre los datos asociados, reconoce el nombre de su
hermana y sus padres, no direcciones, ni fecha de inscripción ni origen, nada
relacionado a su hermana.
Como consecuencias de estos hechos ha sufrido molestias al viajar, era
paciente de cáncer, se trataba en Estados Unidos, iba y venía entre quimio, estaba
debilitada, estar parada 40 o 50 minutos en inmigración con su niña bebé llorando.
Antes de la denuncia formal tuvo estos inconvenientes unas cuatro veces, después
de la denuncia asume que inmigración tenía más información, revisaban los datos
las dejaban pasar más rápido, pero igual revisaban los datos.
A la fecha no ha podido obtener cédula de identidad ni pasaporte chileno,
no sabe si les asignado nuevo número. Le preocupa que se cometan robos, no
sabe el alcance que puedan tener otras personas.
A la pregunta del abogado del Consejo de Defensa del Estado si está
solicitando cédula y pasaporte chileno, responde sí, les explicaron que para que
esto no vuelva a ocurrir debían una vez que se les asigne un nuevo número de RUN
sacar la cédula o el pasaporte. En el consulado le exhibieron la fotografía de la
persona que suplantó su identidad el año 2016, no recuerda el mes.
Al Tribunal aclara que nunca ha viajado a Chile.
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33. Declaración de Testigo Reservado 10, run 25.037.285-k, chileno

venezolano, nacido el 12 de agosto de 1986 en Valera, Estado Trujillo, Venezuela.
Declaró tener doble nacionalidad porque su madre es chilena. Su nacimiento fue
inscrito el año 2008 en el consulado de Maracaibo, en Venezuela.
Llegó a Chile el 5 de julio de 2016, por la situación de Venezuela, quería
emigrar. Antes sólo había viajado a Chile el año 1992. Nunca volvió a Chile entre esa
fecha y el 5 de julio de 2016. Llegó de madrugada y al día siguiente fue al registro
civil ubicado en La Florida, presentó su documentación y al momento de digitar el
rut apareció la cara de otra persona con sus datos. Le indicaron que no podían ver
ese problema en ese lugar y lo mandaron a extranjería. En esa oficina el funcionario
que lo atendió se sorprendió y lo mandó al departamento de cédulas. Nuevamente
le dijeron que no podía resolver eso ahí y que fuera a la oficina central del Servicio
de Registro Civil e identificación en calle Catedral.
Lo derivaron a hablar con don Mauricio González quien le dijo que era algo
inusual y lo derivó al área de investigación donde le tomaron sus datos, le
preguntaron cuando había llegado al país y le dijeron que le iban a generar un
nuevo run para desligarlo del ya generado.
Se le exhibe otros medios de prueba 956 que corresponde a la ficha índice de
su run antiguo. El testigo dice que no conoce a la persona que aparece en la
fotografía. La imagen de esa persona la vio en el Servicio de Registro Civil e
identificación cuando fue a la oficina de La Florida. La firma no es de él. Los datos
que aparecen en la ficha son de él. El teléfono y el domicilio que aparecen en la
imagen no los conoce. Ese documento está asociado al run antiguo, 22.605.328-1.
La solución del Servicio de Registro Civil e identificación de darle un nuevo
run tardó un poco más de 60 días. Para él fue estar en un limbo porque entró como
venezolano, esperando tener documentos de nacionalidad chilena para trabajar,
pero en esa situación no pudo acceder a servicios, ni trabajar. Entró con su
pasaporte venezolano a Chile.
Cuando fue a la unidad de investigación del Servicio de Registro Civil e
Identificación se percató que cuando le pasaron el formulario que era de solución,
estaban los datos de otra persona, que también se llamaba Testigo Reservado 10,
pero otro apellido. Él le dijo al funcionario que eso estaba mal y le preguntó si
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habían más casos, respondiéndole la persona que sí, que había varios más. Recordó
que cuando sus padres los inscribieron a los 3, porque son tres hermanos, lo
hicieron al mismo tiempo y tenían números de rut correlativos, entonces y les pidió
si podían verificar los runes de hermanos y se percató que a su hermano Freddy
Mora Moya también le habían usurpado la identidad.
De inmediato llamó a la casa y los alertó de su problema y de la situación de
Freddy que estaba en Venezuela. Su hermano se presentó en el consulado en
Maracaibo y le dieron cuenta de la usurpación e hizo todo el denuncio
correspondiente, pero pasaron más de 6 meses sin respuesta por lo que decidió
venir a chirle a terminar su situación
Se le exhibe otros medios de prueba 1352 y el testigo expresa que la persona
que aparece con los datos de su hermano, no es su hermano y no conoce a esa
persona. La dirección qué aparece en el documento, de Iquique, no la conoce.
Se le exhibe otros medios de prueba 1353 que es la ficha índice de los datos
de su hermano. Dice que la persona que aparece ahí no es su hermano pero los
datos sí son de Freddy Mora.
Los perjuicios que tuvo fue que no tenía como trabajar de manera normal en
Chile y tuvo que gastar sus ahorros para poder mantenerse, no pudo adquirir
ningún servicio de telefonía o abrir una cuenta como tal o realizar algún tipo de
trabajo. Estuvo 60 días sin poder trabajar.
Actualmente no tiene pasaporte chileno porque no tiene planes de viaje y no
lo necesita por el momento.
Responde a la Defensa de Santiago Ramos Paredes y Jesús Ramírez
Campodónico que cuando ingresó a Chile lo hizo por el aeropuerto internacional
Arturo Merino Benítez y no tuvo problemas porque entró como turista. En esa
ocasión no dijo que venía a trabajar y el funcionario fichó el pasaporte y no le
preguntó nada
Aclara al tribunal que el run que aparece en los otros medios de prueba 956
era su run antiguo.
Su hermano Freddy Mora también vino a Chile el año 1992, cuando viajaron
como familia, pero no vino más hasta que decidió arreglar su situación por la
suplantación.
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Se autoriza un nuevo interrogatorio de conformidad con el artículo 329

Responde al Ministerio Público que el 5 de julio de 2016 cuando entró a
Chile ya estaba inscrito como chileno en el consulado en el año 2008.
Campodónico que entró a Chile con pasaporte venezolano.
1. Documento nº 33 que corresponde a la cédula de identidad chilena y
venezolana de Testigo Reservado 10 run 25.087.285-k. emitido el 10 de agosto de
2016. En el documento extranjero aparece que su cédula de identidad venezolana
es V17606889.
2. Documento nº 180, corresponde al oficio Ord nº 136 de la Subdirección
Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 11 de agosto de 2016,
en virtud del cual denuncia suplantación de identidad de Testigo Reservado 10 a la
Fiscalía de Arica, en los siguientes términos y se adjuntan antecedentes:
“Mediante memorándum individualizado en el antecedentes, se ha
atendida la Investigación practicada por la Unidad de Investigaci6n del
Con fecha 21 de abril de 2015, en la Oficina del Servicio de Registro Civil e
Identificaci6n de Arica, fue filiado civilmente una persona bajo los nombres de
Testigo Reservado 10, inscripción de nacimiento N° 5156, Registro X del año 2008,
de la Circunscripción de Santiago, quien obtuvo cédula de identidad para chilenos
con el RUN N° 22.605.358-1, documento que fue emitido el 24 de abril de 2015 con
vencimiento el 12 de agosto de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, la persona ya
señalada también obtuvo pasaporte el cual fue emitido el 6 de mayo de 2015, con
fecha de vencimiento el 5 de mayo de 2020. Cabe hacer presente que a la persona
ya señalada, le fueron capturadas sus impresiones dactilares.
Sin perjuicio de lo anterior, consta que nuestro Sistema de Identificación,
Documentos de Identidad y Viaje, detectó que con fecha 7 de julio de 2016, se
presentó en la Oficina Central del Servicio de Registro Civil e Identificación, una
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obtener cédula de identidad para chilenos, por primera vez, bajo los nombres de
Testigo Reservado 10, quien también declare ser titular de la inscripción de
nacimiento N° 5156, Registro X del año 2008, de la Circunscripción de Santiago.
Cabe hacer presente, que a la solicitud de cédula en cuestión no se le ha dado
curso.
Como parte de la investigación llevaba a cabo por esta Unidad se ha logrado
Oficina de Registro Civil de Arica, el año 2015, a nombre de Testigo Reservado 10,
RUN N° 22.605.358-1, inscripción de nacimiento N° 5156, Registro X, del año 2008,
de la Circunscripción de Santiago, no es titular de dicha inscripción de nacimiento.
Circunscripción de Santiago, se solicitara dictar una Orden del Servicio, tendiente a
asignar un nuevo número de RUN a la inscripción de nacimiento ya señalada
correspondiente al verdadero Testigo Reservado 10, quien ha intentado obtener
cédula de identidad en Chile, el 7 de julio de 2016, solicitud que será rechazada para
que se genere una cédula de identidad con el nuevo número de RUN.
En cuanto al RUN N° 22.605.358-1, este se bloqueara en la base de datos
computacional de nuestro Servicio.
Al documento anterior se adjuntaron los siguientes documentos:
2.1. Solicitud de cédula de identidad chilena de Testigo Reservado 10, de
fecha 07 de julio de 2016, que corresponde a la solicitud de la víctima de
suplantación.
2.2. Documento emitido por el Registro Civil del Municipio Valera de la
República Bolivariana de Venezuela, que certifica exactitud de la copia de
nacimiento del año 1991 Acta N°614 que el mismo reproduce.
2.3 Inscripción de Matrimonio entre Freddy de la Cruz Mora Orozco y Ana
Luisa Moya, emitida por el Consulado Honorario de Chile en Maracaibo, Venezuela.
2.4 Informe de Identificación con ficha decadactilar del Servicio de Registro
Civil e Identificación de Testigo Reservado 10.
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2.5 Consulta Ficha Índice de Testigo Reservado 10 que da cuenta de solicitud

de cédula de identidad de fecha 21 de abril de 2015 en la ciudad de Arica e incluye
toma de impresiones dactilares y que corresponde a la efectuada por el suplantador.
2.6 Consulta Ficha Índice de Testigo Reservado 10 que da cuenta de solicitud
de fecha 07 de julio de 2016 en la ciudad de Santiago, e incluye toma de
impresiones dactilares del mismo.
2.7 Ficha de documentos emitidos a nombre de Testigo Reservado 10.
2.8 Solicitud de pasaporte de Testigo Reservado 10, de fecha 06 de mayo de
2015 en la ciudad de Arica que corresponde a la efectuada por el suplantador.
2.9 Solicitud de Cédula de Identidad chilena de Testigo Reservado 10, de
fecha 24 de abril de 2015 en la ciudad de Arica que corresponde a la efectuada por
el suplantador.
2.10 Certificado de Inscripción Consular de Nacimiento de Testigo Reservado
10, de fecha 09 de febrero de 2008, emitida por el Consulado Honorario de Chile en
Maracaibo.
2.11 Registro de Nacimiento chileno N°5156 de Testigo Reservado 10, de
fecha 19 de septiembre de 2008.
2.12 Declaración de Testigo Reservado 10.
3. Documento nº 198 corresponde al pasaporte de Ana Luisa Moya Moya, de
nacionalidad chilena, madre de Testigo Reservado 10.
4. Documento nº 199 corresponde al pasaporte venezolano de Testigo
Reservado 10 nº 085812291.
5. Documento nº 367 corresponde al comprobante de solicitud de cédula de
identidad chileno de Freddy Reinaldo Mora Moya de fecha 20 de julio de 2017 y
certificado de inscripción consular de nacimiento en Venezuela.
6. Documento nº 400 corresponde al certificado de nacimiento de Freddy
Reinaldo Mora Moya, nacido en Valera, Venezuela, rut 22.605.357-3 hijo de madre
chilena
7. Documento nº 319 corresponde a la historia de solicitud de cédula de
identidad de Testigo Reservado 10 de fecha 21 de abril de 2015 a las 10:35. Aparece
entregado el 6 de mayo de 2015 (mismo documento que la prueba documental nº
36) Es la solicitud efectuada por el suplantador,
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8. Documento nº 202 corresponde a la cédula de identidad venezolana de

Américo Salvador Saavedra Gaspar nº V 16392592.
9. Documento nº 226 corresponde a ORD. N°148 remitido por la
Subdirección Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 21 de
septiembre de 2016, en virtud del cual se denuncia suplantación de identidad de
Américo Salvador Saavedra Gaspar a la Fiscalía de Arica, en los siguientes términos y
se adjuntan antecedentes:
Mediante memorándum individualizado en el antecedente, se ha informado
a esta Unidad Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio, que atendida la
Investigación practicada por la Unidad de Investigación del Departamento Archivo
General, con ocasión de lo detectado por el Sistema de Identificación, Documentos
de Identidad y Viaje, en la solicitud de cédula de identidad para chilenos, de fecha
01 de marzo de 2016, efectuada en la Oficina del Servicio de Registro Civil e
Identificación de Quillota, a nombre de Américo Salvador Saavedra Gaspar, RUN N°
22.869.070-8, conforme a los antecedentes que obran en nuestros archivos, se ha
podido determinar lo siguiente:
Con fecha 01 de marzo de 2016, en la Oficina del Registro Civil e
Identificación de Quillota, fue filiado civilmente una persona que se identificó como
Américo Salvador Saavedra Gaspar, RUN N° 22.869.070-8, usando para ello la
inscripción de nacimiento N° 1390, Registro X, del año 2009, de la circunscripción de
Santiago, persona a quien se le capturaron sus impresiones dactilares.
Sin perjuicio de lo anterior, consta en nuestro Sistema de Identificación,
Documentos de Identidad y Viaje, que con fecha 21 de julio y 03 de agosto de 2015,
se presentó en la Oficina del Registro Civil e Identificación de Arica, una persona
dactiloscópicamente distinta a la señalada precedentemente, para obtener cédula
de identidad y pasaporte para chilenos, por primera vez bajo los nombres de
AMERCIO SALVADOR SAAVEDRA GASPAR, quien también dijo ser titular de la
Santiago. Cabe hacer presente, que dichos documentos identificatorios fueron
emitidos el 27 de julio de 2015 y el 03 de agosto de 2015 respectivamente,
encontrándose ambos documentos vigentes a esta fecha.
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Santiago
Como parte de la investigación realizada por la Unidad de Investigación de

este Servicio, se ha logrado determinar que la persona que obtuvo cédula de
identidad y pasaporte en la Oficina del Registro Civil de Arica el año 2015, a nombre
de AMERICO SALVADOR SAAVEDRA GASPAR, RUN N° 22.869.070-8, utilizando la
Santiago, no es el titular de dicha inscripción de nacimiento.
En virtud de lo establecido precedentemente, se procederá a dictar una
Orden de Servicio asignando un nuevo número de RUN a la inscripción de
nacimiento N° 1390, Registro X, del año 2009, de la circunscripción de Santiago,
correspondiente al verdadero AMERICO SALVADOR SAAVEDRA GASPAR, quien ha
intentado con fecha 01 de marzo de 2016 obtener cédula de identidad en la Oficina
del Registro Civil de Quillota, solicitud que será rechazada para que su titular
obtenga una cédula de identidad con el nuevo número de RUN asignado.
En cuanto al RUN N° 22.869.070-8, será bloqueado en la base de datos
computacionales de nuestro Servicio
9.1. Registro de Nacimiento N°1390 de Américo Salvador Saavedra Gaspar,
Registro X, de 18 de marzo de 2009, de la circunscripción de Santiago.
9.2. Ficha del Sistema de Identificación, Documento de Identidad y Viaje, que
da cuenta de los documentos identificatorios de Américo Salvador Saavedra Gaspar
en la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica, de fecha 27 de
julio y 03 de agosto de 2015 entregados al suplantador.
9.3. Solicitud de Cédula de Identidad de Américo Salvador Saavedra Gaspar,
de fecha 21 de julio de 2015 en la oficina de Arica que corresponde a la efectuada
por el suplantador.
9.4. Solicitud de Pasaporte de Américo Salvador Saavedra Gaspar, de fecha 03
de agosto de 2015 en la oficina de Arica que corresponde a la efectuada por el
suplantador.
9.5. Solicitud de Cédula de Identidad de Américo Salvador Saavedra Gaspar
realizada con fecha 01 de marzo de 2016 ante la Oficina del Servicio de Registro
Civil e Identificación de Quillota, hecha por la víctima de suplantación.
9.6. Inscripción Consular de Nacimiento N° 1390x2009 de Américo Salvador
Saavedra Gaspar, emitido por el Consulado de Chile en Puerto Ordaz, Venezuela.
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9.7. Documento emitido por el Registro Civil Municipal de la Alcaldía del

Municipio Caroní de Venezuela, que certifica que el acta de nacimiento que
transcribe de Américo Salvador Saavedra Gaspar.
9.8. Declaración de Ana Isabel Saavedra Gaspar, hermana de Américo
Salvador Saavedra Gaspar.
10. Documento nº 271 corresponde al Ord 203 remitido por el Servicio de
Registro Civil e identificación que denuncia suplantación de identidad de LUIS
ALBERTO SAAVEDRA GASPAR a la fiscalía de Arica en los siguientes términos:
a esta Subdirección Jurídica de este Servicio, los hechos que a continuación se
describen:
Con fecha 5 de enero de 2017, en el Consulado General de Chile en Puerto
Ordaz, Venezuela, concurrió a obtener cédula de identidad para chilenos por
primera vez, una persona que dijo llamarse LUIS ALBERTO SAAVEDRA GASPAR,
manifestando ser titular del RUN N° 22.869.071-6, numero asociado a la inscripción
persona a quien le fueron capturadas sus impresiones dactilares.
Por otra parte, se pudo constatar que el Sistema de Identificación,
Documentos de Identidad y Viaje, consigna que en mayo del año 2015, en la
Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica, una persona
dactiIoscópicamente distinta a la señalada en el párrafo anterior, obtuvo cédula de
identidad y pasaporte para chilenos, con los nombres de LUIS ALBERTO SAAVEDRA
GASPAR, usando para identificarse la inscripción de nacimiento N° 1391, Registro X,
del año 2009, de la Circunscripción de Santiago, partida asociada al RUN N°
22.869.071-6. Dichos documentos identificatorios fueron emitidos el 18 y 25 de
mayo de 2015, respectivamente, los cuales se encuentran vigentes a la fecha.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por esta Unidad, se ha logrado
Oficina Arica, del Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica, en el año 2015,
a nombre de LUIS ALBERTO SAAVEDRA GASPAR, RUN N° 22.869.071-6, inscripción
no es titular de dicha inscripción de nacimiento.
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verdadero titular de la partida de nacimiento N° 1391, Registro X, del año 2009, de
la Circunscripción de Santiago, correspondiente a don LUIS ALBERTO SAAVEDRA
GASPAR, se solicitara al Subdepartamento de Identificación, arbitrar las medidas
necesarias ante el Subdepartamento de Registro Civil, a fin de que se dicte una
Orden de Servicio, para que se asigne un nuevo número de RUN a la partida de
nacimiento ya señalada, RUN con el cual su titular podrá obtener cédula de
identidad.
En cuanto a la solicitud de cédula generada en el Consulado General de
Chile en Puerto Ordaz, Venezuela, el 5, de enero de 2017, a nombre de LUIS
ALBERTO SAAVEDRA GASPAR, con fecha 8 de septiembre de 2017, fue rechazada
para que se genere otra solicitud de cédula de identidad con el nuevo número de
RUN asignado a la partida de nacimiento N° 1391, Registro X, del año 2009, de la
Circunscripción de Santiago.
En cuanto al RUN N° 22.869.071-6, con fecha 16 de agosto de 2017, ha sido
bloqueado en la base de datos computacional de nuestro Servicio, para que no
vuelva a ser usado.
11. DOCUMENTO nº 291 corresponde al certificado de nacimiento de
Américo Salvador Saavedra Gaspar. Rectificado 25.037.288-4
12. Documento 430 corresponde al certificado de nacimiento de LUIS
SAAVEDRA GASPAR, nacido en San Félix, Venezuela. Nacido el 1 de mayo de 1983.
Figura con el run usurpado 22.869.071-6
13. Documento 542 oficio de 4 de junio de 2018 del Consulado General de
Chile en Ámsterdam, Holanda que informa al Ministerio de Relaciones Exteriores
sobre la detención de extranjero, portando pasaporte chileno con falsa identidad a
nombre de Luis Alberto Saavedra Gaspar y que reza así:
“El 31 de junio recién pasado, concurrieron al Consulado dos oficiales de la
Policía para formular preguntas sobre un pasaporte chileno N° F10318000, a
nombre de LUIS ALBERTO SAAVEDRA GASPAR, RUN: 22.869.071-6, Se acompaña
Copia.
Los oficiales habían contactado primero a la Embajada, y fueron remitidos a
este Consulado por la materia de la consulta. Según el relato de la Policía, la persona
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individualizada está detenida por tráfico de drogas, y al incautársele el pasaporte en

comento reconoció que el nombre que aparecía en ese documento no era el suyo.
Indicó además que tenía otras dos nacionalidades: peruana y venezolana.
Ante ello, el pasaporte fue remitido a la Policía de Inmigración de Holanda
para un análisis, procedimiento que ha establecido que se trata de un pasaporte
autentico. Sin embargo, según la Policía las huellas dactilares del supuesto
connacional no aparecen registradas en el chip del pasaporte.
La policía omitió darnos el nombre verdadero del detenido en razón de la ley
de protección de datos personales.
Con ellos presente, realizamos consultas en la maquina IDEMIA sobre este
supuesto connacional que arrojaron los siguientes antecedentes.
Maquina Idemia contiene los mismos datos que el pasaporte exhibido por la
Policía, pero si constan todas las huellas dactilares.
La primera información en el sistema indica que a esta persona al solicitar una
cédula de identidad en Puerto Ordaz, el 1 de enero de 2017, le fue denegada por
'Suplantación de Identidad".
En su historial de gestiones, aparece una verificación biométrica para una
cédula de identidad solicitada en Arica el 18 de mayo de 2015.
Asimismo, aparecen en este historial una cédula de Identidad y un pasaporte
vigente emitidos el 19 y el 25 de mayo de 2015, respectivamente.
De manera preliminar, la Policía Holandesa cree que el pasaporte, aunque
autentico, fue emitido mediante la intervención de alguna persona que omitió en
forma deliberada, incorporar las huellas en el chip del pasaporte, a cambio de un
precio. Han señalado que es un modus operandi de los narcotraficantes.
Es primera vez que este Consulado conoce de un caso de esta naturaleza, en
el ámbito de su competencia. Asimismo, llama la atención que esta persona tenga
aún vigentes documental de Identidad, esto es sin bloqueo, siendo conocido que ha
incurrido en una suplantación de persona. En estos momentos la maquina IDEMIA
no permite solicitar la emisión de ningún documento asociado a esta persona”.
14. Documento 543 que corresponde al pasaporte emitido a nombre de Luis
Alberto Saavedra Gaspar emitido el 25 de mayo de 2015, remitido por el consulado
chileno en Ámsterdam.
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15. Documento 546 corresponde a la historia de solicitud de cédula de

identidad y pasaporte para el run 22.869.071-6 por el falso Luis Saavedra Gaspar.
Pasaporte número F103118000. Respecto de la cédula de identidad figura
dato de rectificación. Solicitud efectuada en Puerto Ordaz, Venezuela el 5 de enero
de2017.
Respecto del pasaporte aparece que fue solicitado el 25 de mayo de 2015 en
Arica, Chile.
Aparece historial de solicitud de cédula de identidad chilena y se observa que
dice: “solicitud rechazada” por suplantación de identidad
Aparece solicitud en Puerto Ordaz Venezuela de fecha 5 de enero de 2017
La solicitud de Pasaporte hecha en Arica por el falso Luis Saavedra Gaspar, el
25 de mayo de 2015. La de cédula de identidad chilena también solicitada en Arica
el 18 de mayo de 2015 por el falso Luis Saavedra Gaspar.
16. Documento 545: Corresponde a la ficha RENIEC del Registro Civil de Perú
a nombre de Jean Pierre Zegarra Martínez, DNI 42185038-6 Nacido en Lima, Perú.
17. Documento 547 corresponde a los movimientos migratorios de Jean
Pierre Zegarra Martínez con su identidad peruana.
18. Documento 548 oficio del Servicio de Registro Civil e identificación que
remite a Interpol antecedentes relacionados con la suplantación de identidad de
Luis Alberto Saavedra Gaspar y adjunta documentos emitidos y vigentes bajo el run
22.869.071-6 e informe biométrico bajo los nombres de Luis Alberto Saavedra
Gaspar run 25.037.306-6 (titular del nuevo run). En dicho oficio se informa que se
denunció la suplantación de identidad de Luis Alberto Saavedra Gaspar a la fiscalía
de Arica y que el verdadero Luis Alberto Saavedra Gaspar obtuvo la cédula de
identidad en el consulado de Puerto Ordaz Venezuela y tiene nuevo run
25.037.306-6.
Adjunto al documento anterior está el documento 549 que es el informe
biométrico de Luis Alberto Saavedra Gaspar asociado el nuevo run 25.037.306-6
19. Documento 550 que corresponde a la consulta ficha índice de Luis
Alberto Saavedra Gaspar con fotografías distintas. Aparece la solicitud de 25 de
mayo de 2015 en las oficinas de Arica, para el RUN 22.869.071-6. Aparece eliminada
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Consulta ficha índice de Luis Saavedra Gaspar del run 22.869.071-6; oficina
de origen Puerto Ordaz el 5 de enero de 2017
20. Documento 551: registro de documentos emitidos y vigentes a nombre
de Luis Alberto Saavedra Gaspar, run 22.869.071-6 solicitud el 13 de mayo de 2015
en Arica
Aparece fecha de emisión de los documentos: Pasaporte el 25 de mayo de
2015 y cédula de identidad el 18 de mayo de 2015. Ambos documentos figuran sin
bloqueo.
35. Declaración de Gino Franco Mamani Estay, documento de identidad
boliviano N° 4882949 emitido en La Paz, nacido 1 de febrero 1989, 30 años de
edad, La Paz, soltero, domiciliado en la misma ciudad de La Paz, quien depuso en el
consulado de Chile en La Paz, junto al cónsul chileno en esa ciudad, don Luis
Fernando Martínez Muñoz.
Señaló, frente a las consultas de la fiscalía, que tiene como nacionalidad
boliviana y, además, su madre lo inscribió en el registro consular de Chile en el año
2004. Ella tiene nacionalidad chilena y su padre es boliviano. Vive actualmente en
La Paz, Bolivia, lo que ha hecho durante toda su vida. Ha viajado varias veces a
Chile, en el año 1997, 2012 y, finalmente, en octubre del año 2016. La primera vez
ingresó con pasaporte boliviano y las dos últimas veces con cédula de identidad
igualmente boliviana.
Supo de los hechos de este juicio pues en el mes de febrero del 2018 su tío
Jorge Estay Paredes lo contactó por Facebook, ya que él vive en Arica, con quien a
su vez se comunicó el inspector Jorge Oyarce, solicitándole que hablara con ese
funcionario. Así, se contactó con este último el 19 de febrero de 2018, quien le
indicó que habían suplantado su identidad y que debía realizar una denuncia.
Por ello, entonces, con fecha 28 de febrero de ese mismo año efectuó una
presentación dirigida al cónsul general de Chile en Bolivia don Juan Alonso
Gutiérrez y, además, mantuvo una cita con él, quien le tomó una declaración
además de sus huellas dactilares y fotografías de su persona. Además le mostró una
imagen de la persona que hizo la usurpación de su identidad,
Mostrado otros medios de prueba N° 994, respondió que en él se observa un
documento en que aparece la imagen de una persona que no conoce, siendo la
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misma fotografía que le mostraron en el consulado cuando fue a interponer la

denuncia. Los datos asociados a la fotografía esa persona corresponden al run
21.729.172-0; en cuanto a su nombre y el resto de los datos pertenecen, salvo la
dirección de Alto Hospicio, pues esa ciudad no la conoce.
Fue al consulado el 23 de febrero de 2018 a hacer la denuncia; su madre lo
inscribió en el 2004 y antes del año 2018, alrededor del año 2014, como hubo un
problema de su Run sólo preguntó y pidió información respecto de los trámites,
pero no obtuvo en definitiva documentos chilenos de identidad. Le respondieron en
esa época que debía averiguar en Chile el número de su Run y recién ahí solicitar
esos documentos de identidad en el consulado. Hasta el momento no ha podido
acceder a dichos documentos.
La consecuencia directa de estos hechos, añadió, consiste en su
preocupación pues entiende que han cometido delitos usando su identidad y por
temor no ha tenido seguridad para viajar. Hasta el momento no se le ha asignado
un nuevo run, lo que solicitó en su nota, pero ello no se ha concretado aún.
Tampoco ha podido obtener algún documento chileno de identidad.
El Tribunal le consultó sobre sus tres viajes, respondiendo que las tres
oportunidades, ha ingresado por vía terrestre a Chile. La primera por el paso
fronterizo Tambo Quemado y las otras por Colchane.
Su madre lo inscribió en el año 2004 pero nunca supo el run asignado y si
bien en el año 2014 fue al consulado para obtener documentación chilena, según
ya señaló, pero le respondieron que debía viajar a Chile a averiguar ese dato y ahí
recién podía hacer los trámites.
El motivo por el cual no ha podido obtener documentación chilena obedece,
añadió, al hecho que según le dijeron en el consulado, como la persona que ocupó
su identidad hizo uso del Run que le pertenecía, por lo que debía esperar que le
asignaran un nuevo, sin haber obtenido una respuesta hasta ahora.
36. Declaración de Andrea Doring Torres, número de cédula de identidad
ecuatoriana 170631262-4, 43 años de edad, nacida el 10 de mayo de 1976, en
Quito, Ecuador, administradora de empresas, casada, domiciliada en esa misma
ciudad y país, quien declaró junto al Cónsul de Chile en Quito, como Ministro de fe,
don René Rojas.
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Ante las preguntas de la fiscalía respondió que su nacionalidad es

ecuatoriana y también chilena. Nació en Quito, Ecuador, donde ha vivido toda su
vida. Añadió que su padre es chileno y su madre ecuatoriana. Nunca ha viajado a
Chile.
Supo de los hechos de este juicio en el mes de febrero de 2018, pues
mediante un mensaje de un inspector de la PDI de apellido Oyarce le informó
mediante un mensaje que le habían robado su identidad, esto es, que había una
usurpación de su identidad chilena y que él estaba haciendo una averiguación
sobre el caso.
Cuando recibió el mensaje nada hizo, porque no sabía si era o no verdadero,
pero cuando viajó tuvo problemas en el aeropuerto de Ecuador pues la “paró la
Interpol”, lo que ocurrió a finales de abril del año 2018. Así, añadió, cuando iba
saliendo desde Ecuador hacia España le dijeron que salía una alerta roja y una
persona tenía sus datos, por lo que ella ahí le mostró dicho mensaje.
En España, al llegar, nada pasó, pero enseguida se contactó con un primo de
su padre en Chile para que se comunicase con el inspector, lo que hizo y ella
también le envió fotografías suyas, de su pasaporte ecuatoriano y de su cédula de
identidad ecuatoriana. Cuando regresó al Ecuador fue al consulado chileno donde
interpuso una denuncia. En ese momento le señalaron que debía mandar a Chile
copia de su documentación, lo que fue hace como un año, en julio del 2018.
Mostrado otros medios de prueba N° 981, respondió que la imagen de la
persona que se le muestra en ese documento no la conoce y que ella la había visto
con anterioridad, cuando se la mostraron al hacer la denuncia, por una video
conferencia. Ese documento señala como Run 22.039.739-4, nombre Andrea
Doring Torres, nacida el 10 de mayo de 1976, femenino, 40 años de edad, soltera,
dirección Diego Portales N° 588, Arica. Salvo la imagen y la dirección no le
corresponden, pero el resto de ellos sí.
Añadió que no tiene documentos chilenos de identidad pues nunca ha
hecho el trámite. Tampoco ha solicitado un nuevo run.
Como consecuencias de esta situación, por la usurpación de su identidad,
señaló sentir preocupación pues no sabía si iba a poder viajar o si le iban a recibir en
España con tranquilidad, o también la Interpol, además del miedo que siente que
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esta persona esté haciendo cosas indebidas con su identidad, ya sea en Chile o en
otra parte del mundo.
Al Ministerio del Interior, respondió que ella fue inscrita en el año 2004 o
2005 aproximadamente en el consulado de Chile, entregándosele su nacionalidad
por su abuela paterna y ella esos trámites.
Preguntado el Tribunal señalo que el número que dio al individualizare, es su
cédula de identidad ecuatoriana, emitida por el Registro Civil de ese país y cuando
su abuela ejecutó los trámites señaló que el Run chileno que le fue asignado es el
mismo que aparecía en el documento que le mostraron es decir 22.039.739-4.
Nunca ha sacado documentación chilena y que cuando viajó de Ecuador a España
siempre lo hizo con su documentación ecuatoriana, concluyendo así su declaración.
37. El Ministerio Público dio lectura a los siguientes documentos:
Documento N° 81, que corresponde a dos consultas fichas índices.
La primera dice: Nombre: Gino Franco Mamani Estay, Run: 21.729.162-0;
oficina de origen: Alto Hospicio; número de atención: 74268; fecha, solicitud 24 de
agosto del 2016, circunscripción Santiago; número de inscripción: 1490, año de
inscripción: 2005, Código Registro X; lugar nacimiento La Paz, Bolivia; fecha de
nacimiento: primero de febrero 1989; soltero: masculino; nombre del padre: Juan
Carlos; Nombre de la madre: Dolores del Rosario; domicilio particular la Pampa
2042, Tarapacá, Alto Hospicio; aparece fotografía asociada, más índice derecho y
firma.
La segunda ficha índice indica : Nombre Gino Franco Mamani Estay, Run
21.729.172 – 0; oficina de origen: Arica, número de atención 17874; fecha de la
solicitud 14 de septiembre del 2016; circunscripción Santiago; número de sección
1490; años inscripción: 2005; Código Registro X; lugar nacimiento: La Paz Bolivia;
fecha de nacimiento primero de febrero de 1989; masculino: nombre del padre:
Juan Carlos; nombre madre: Dolores del Rosario; domicilio particular: Alto Hospicio,
La Pampa N° 2042. Aparece fotografía del índice derecho y firma de la persona y
timbre del Registro Civil. Corresponde a solicitud de pasaporte.
En cuanto al documento N°93, se leyó: comprobante de Servicio Registro Civil
e Identificación; sistema Identificación Civil y pasaporte. Comprobante solicitud de
cédula identidad nacional; número de atención 74 268; nombre Gino Franco
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Mamani Estay; fecha de nacimiento: primero de febrero 1989; sexo masculino; lugar
de nacimiento: La Paz, Bolivia; Run: 21.729.172-0; no aparece profesión oficina y
fecha de atención: Alto Hospicio, 24 agosto de 2016; fecha estimada de entrega: 5
septiembre 2016, en oficina Alto Hospicio.
En lo referente al documento N° 387, se hizo presente que la página 2 de este
documento 387 corresponde a la página 1 del documento N° 81, por lo que se
remitió a la lectura ya realizada en esa parte en tal antecedente.
En cuanto a la página N°1, comprende inscripción de nacimiento consular
República de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consulado General de Chile
en La Paz, Bolivia: Se certifica que a 13 de diciembre del año 2004 se encuentra
asentada la inscripción de nacimiento número 92, segundo certificado original,
expedido a nombre de Gino Franco Mamani Estay, en La Paz, inscripción número
2047, del año 1989 y cuyos datos principales son los siguientes: Datos del inscrito,
Gino Franco Mamani Estay; lugar de nacimiento, La Paz, Bolivia: día mes y año de
nacimiento, primero de febrero 1989, hora 1410, masculino; identidad de los
padres: Juan Carlos Mamani Aliaga nacionalidad boliviana; nombres y apellidos de
la madre; Dolores del Rosario; nacionalidad chilena. Otorgado en el consulado
general de Chile en La Paz, En este acto ambos padres declaran reconocer el inscrito
como hijo. Inscripción consular de nacimiento fue solicitada por la madre chilena,
nacionalidad que se acreditó con el pasaporte número 8.620.691-9 otorgado en el
consulado General de chile en La Paz, el 28 de abril del año 2003. Observaciones,
ambos padres reconocen al hijo.
En relación al documento N° 388, se señaló que corresponde a la cédula de
identidad boliviana número 4882949, de La Paz, Bolivia, Serie N° 33443 sección
44422, con firma del interesado. En el reverso aparece que el Servicio General de
Identificación Personal certifica que la firma, fotografía e impresión pertenecen a
Gino Franco Mamani Estay, quien nació el primero de febrero de 1989, en La Paz,
soltero, con domicilio en Calle 31, número 55 Z Villa Tunari.
En relación al documento N° 453 se leyó que corresponde al certificado de
nacimiento circunscripción Santiago; número inscripción 1490; Registro X; año
2005; nombre inscrito Gino Franco Mamani Estay; Run; 21.729.172-0; fecha de
nacimiento: primero de febrero 1989; masculino; nombre del Padre: Juan Carlos
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Santiago
Mamani Aliaga; nombre de la madre Dolores del Rosario Estay: lugar de nacimiento,
La Paz, Bolivia. Inscripción practicada conforme al artículo 110 del Reglamento
Orgánico del Registro Civil. Certificado impreso y otorgado el 23 de junio de 2017.
Ninguna constancia posterior se aprecia.
En cuanto al documento N°46 se leyó: Consulta fiche índice, página N° 1
Servicio Registro Civil e Identificación. Documento de identidad y viaje consulte.
Ficha Índice: Run 22.039.739-4, nombres Andrea Doring Torres. Oficina de origen:
Arica; número de atención 56358; fecha de solicitud 6 de mayo del año 2015,
circunscripción: Santiago; número de inscripción: 3807; año inscripción: 2006;
Código de Registro X; lugar nacimiento Chaupicruz, Ecuador; fecha de nacimiento:
10 de mayo de 1936; femenino; soltera; nombre del padre. Jorge Alfonso Héctor y
nombre de la madre: Lucía, domicilio particular Diego Portales N° 588, Arica.
Aparece fotografía del índice derecho y firma de la persona que realizó el trámite y
timbre del registro civil.
En la página 2, de este mismo instrumento probatorio, se señala Consulta de
ficha índice 22.039.739- 4, nombre Andrea Doring Torres, oficina origen: Arica;
número de atención 60558; fecha solicitud 15 de mayo del año 2015;
circunscripción Santiago; número inscripción 3807; años inscripción 2006; Código
Registro X; lugar de nacimiento Chaupicruz, Ecuador; fecha de nacimiento 10 de
mayo de 1976; sexo femenino; estado civil soltero; nombre del padre Jorge Alfonso
Héctor y nombre de la madre Lucía; domicilio particular Diego Portales 588 Arica.
Aparece fotografía del índice derecho y firma de la persona que solicitó el
documento, además de timbre del registro civil.
En cuanto al documento N° 451 se leyó: Certificado de nacimiento del
Registro Civil de Chile; Nombre: Andrea Doring Torres; femenino; nombre del Padre
Jorge Alfonso Héctor Doring Humeres; nombre de la madre Lucía Torres Bueno;
lugar de nacimiento Chaupicruz, Ecuador. Inscripción practicada conforme al
artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil.
En lo referido al documento N° 480 consiste en la cédula de identidad
República de Ecuador, Dirección General de Registro Civil e Identificación y
Cédulación. Cédula identidad y de ciudadanía número 17.0631.262-4, apellido y
nombres Andrea Doring Torres; lugar de nacimiento Pichincha, Quito, Chaupicruz:
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Santiago
fecha de nacimiento 10 de mayo de 1976; nacionalidad ecuatoriana; sexo femenino;

estado civil casada y aparece la fotografía de la persona.
En relación al documento N° 481 corresponde al pasaporte ecuatoriano. Tipo
de código: ecu; números 5987532; pasaporte 1706 312624; Andrea Doring Torres,
fecha de nacimiento 10 de mayo 1976, Quito, Ecuador; emisión: 17 junio 2016:
expiración: 17 junio del 2022. Aparece fotografía y firma de Andrea Doring Torres.
38. Testigo Reservado 11, quien declaró ante el Cónsul de Chile en La Paz,
don Luis Martínez Muñoz, número de identificación boliviana 2891263, nacida el
15 de junio 1965, en Santa Cruz, Bolivia, 53 años de edad, casada, licenciada en
informática y senadora suplente del Estado plurinacional de Bolivia, con domicilio
reservado.
Ante las preguntas de la fiscalía respondió que la nacionalidad de su padre es
chilena y de su madre es boliviana. La inscribió su padre como chilena en el año
2004 o 2005. Nació en Santa Cruz y vive en Cochabamba. Ha viajado a Chile dos
veces y la última vez en el año 2011.
Tomó conocimiento de los hechos de este juicio, agregó, pues un
investigador de la policía de Chile se contactó con sus hermanos quienes le
informaron que querían comunicarse con ella. Así, lo primero que hizo fue que a
través del Senado se contactó con el Consulado de Chile en la ciudad de La Paz,
Bolivia, para ver si esta información era real, donde le respondieron que era efectiva
y por ello envió una nota vía email con ese investigador y después efectuó un
trámite en el Consulado.
Entonces, hizo llega una carta al Cónsul indicándole que habían suplantado
el número de identidad que se le dio cuando la inscribieron. Añadió que nunca
había hecho el trámite para sacar nacionalidad chilena y solicitó aclarar esta
situación. Esa nota la dejó en el Consulado, en abril del año pasado.
En esa misiva, agregó, mencionó lo del investigador y que no tenía
intenciones de hacer los trámites de chilena porque tenía un cargo como senadora
en Bolivia y le resultaba difícil adquirir esa nacionalidad, la que, por lo demás, nunca
había tramitado.
En el Consulado le respondieron que tenía que esperar una respuesta de la
fiscalía en Santiago de Chile y que se iban a comunicar con ella, lo que no lo
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Santiago
hicieron sino hasta ahora. Formuló dos reclamos más mediante dos notas al
Consulado, solicitando una forma de seguimiento de los mismos, lo que ocurrió sólo
hace aproximadamente una semana o diez días. No tiene una nueva cédula de
identidad, añadió.
Exhibido que fue otros medios de prueba N° 1023, respondió esta declarante
que en ella aparece la fotografía de una persona que no conoce y que nunca la
había visto, tampoco la firma que se ve es la suya y que se señala el Run N°
22.038.060-2. La dirección que aparece de Alto Hospicio no la conoce,
Como consecuencias de los hechos fue su preocupación pues no se
comunicaban con ella para saber de su caso y que sólo tiene intenciones de obtener
nacionalidad chilena una vez que concluya su mandato como senadora. Viajo a
Chile con documento de identificación boliviano, pues nunca tramito su
nacionalidad chilena, señaló.
Respondiendo al tribunal refirió que producto de estos hechos ha debido
hacer llegar las notas ya referidas. Así concluyó su declaración.
Posteriormente a esta declaración, la fiscalía introdujo mediante su lectura la
siguiente prueba vinculada al hecho N° 8 de la acusación.
En relación al documento N° 509 se leyó un documento emitido por el
Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia, oficio público N° 50/18, cuyo objeto
fue remitir documentos de Testigo Reservado 11, fechado en La Paz el 28 de marzo
2018 y dirigido al Director de Servicios Consulares: 1.- De acuerdo a lo solicitado por
la ciudadana Testigo Reservado 11, quien reside en La Paz Bolivia, se remiten
antecedentes solicitados por la policía Investigaciones de Chile, a fin de anular el
número de Run Chileno, ya que fue afectado por usurpación de identidad,
debidamente firmado por la interesada, solicitando hace llegar el documento a las
entidades correspondientes
En cuanto al documento N°510, se leyó que es una declaración policial
voluntaria de víctima: datos generales de la diligencia, fecha 16 de marzo del 2018,
hora 17:14, Testigo Reservado 11, nacionalidad boliviana, lugar y fecha de
nacimiento 15 de julio 1965, N° pasaporte, 2891263, analista sistema, casada, lugar
de trabajo: Senado del Estado plurinacional de Bolivia, quien previa delegación de la
fiscal Carolina Suazo, señala que: 1.- Refiérase a su nacimiento, indicando fecha
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lugar y nombre de ambos padres. Nació en la ciudad Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
el 15 de julio 1965, su padre Gustavo Guzmán Guzmán y su madre Nelly Montaño
Montaño de Guzmán. Sobre la inscripción de su nacimiento y número de Registro,
aportándole posible respaldo documental, respondió que fue el 12 de octubre del
2005, inscripción de nacimiento N°60605. 2.-Tomó conocimiento de su situación de
identidad por el inspector Jorge Oyarce Fuentes, quien se puso en contacto con su
hermano vía Facebook.
Señaló que al ver a otra persona con su nombre informó de inmediato que
nunca había solicitado documento chileno solicitado pues está ejerciendo un cargo
público en Bolivia.
Se dio lectura posteriormente al Documento N° 511 en el cual Patricio
Latapiat Hormazábal, Cónsul General de Chile en Santa Cruz, Bolivia, quien certifica
que a 12 de octubre del año 2005 se encuentra asentada la inscripción de
nacimiento número 622, del año 1965 y cuyos datos principales son los siguientes:
datos del inscrito Testigo Reservado 11; lugar y país de nacimiento Santa Cruz de la
Sierra Bolivia; día mes y año de nacimiento, 15 de julio 1965; femenino; identidad de
los padres Gustavo Guzmán de nacionalidad Chilena y de la madre Nelly Montaño
Montaño, nacionalidad Boliviana . En este acto declaran reconocer a la inscrita
como hija. La inscripción consular de nacimiento fue solicitada por Gustavo
Guzmán Guzmán, chileno, otorgado el 17 de marzo del año 2005, firma del padre,
de la madre y del Cónsul General de Chile.
En cuanto al documento N° 512 se leyó que corresponde al formulario de
solicitud de documentos de identificación, del 28 de marzo del 2018, La Paz, Bolivia
Run 22.038.060-2, nacionalidad boliviana, inscripción consular Chilena. Testigo
Reservado 11, nacida el 15 Julio 1965, Santa Cruz, Bolivia, indica domicilio que no se
lee por encontrarse reservado. Al reverso del formulario aparecen huellas
decadactilares, también adjunto al documento 509 ya leído
En relación al documento N° 513 se leyó: Registro Civil de Bolivia, certificado
de nacimiento, certificado que la oficina número 727, libro número 11, partida 622,
folio número 622, del departamento Santa Cruz, provincia Sara, Cantón
Portachuelo, localidad La Bélgica, con fecha de partida 19 de Julio de 1965 se ha
inscrito el nacimiento de Testigo Reservado 11, lugar de nacimiento Santa Cruz,
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fecha de nacimiento 15 de julio de 1965, femenino nombre y apellido del padre

Gustavo Guzmán Guzmán; nombre y apellido de la madre Nelly Montaño Montaño,
suscribe oficial del Registro Civil.
En cuanto al documento número 514, se señala que el Servicio General de
identificación personal certifica que la firma, fotografía e impresión pertenece a
Testigo Reservado 11, nacida el 15 Julio 1965, en Santa Cruz, casada, estudiante. Al
reverso se leyó a continuación estado plurinacional de Bolivia, apareciendo la
fotografía número 2891263, serie 33333, sección 432 22, de fecha 19 de septiembre
del 2018 y una firma.
En relación al documento N°515, se expresa: Consulta Ficha Índice, Servicio
de Registro Civil e Identificación, documentos de identidad Run 22.038.060-2,
nombre Testigo Reservado 11, origen Iquique, número de atención 2446, fecha de
la solicitud 2 de junio del 2016, circunscripción Santiago, número de inscripción
2066, años 2006, Código de Registro X, lugar de nacimiento, Santa Cruz de la Sierra
Bolivia, fecha de nacimiento 15 Julio 1965, soltera, nombre del padre Gustavo
domicilio particular Esmeralda 3868, Alto Hospicio. Aparece fotografía, huella de
índice derecho y firma.
En cuanto al documento N° 516, se indicó como cédula de identidad Chilena
correspondiente a Gustavo Guzmán Guzmán; masculino, nacionalidad Chilena;
fecha de nacimiento 16 de abril de 1917; fecha de emisión 17 de marzo del 2005;
fecha de vencimiento 16 de abril del 2010; Run 14.948.539-2; en el reverso aparece
número de serie inscripción de nacimiento número 707927 de Iquique.
Aparece, además, en este mismo documento copia de pasaporte de la
República de Chile Número 14.948.539 - 2, Gustavo Guzmán Guzmán, nacionalidad
Chilena, número de cuadernillo F 000 5343, fecha de nacimiento 16 de abril de
1927, Registro Civil e Identificación, lugar de nacimiento Iquique; fecha de emisión
17 de marzo de 2005.
En lo referido al documento N° 455, corresponde a un certificado de
nacimiento, circunscripción Santiago, número inscripción 2066, Registro X, año
2006, nombre del inscrito Testigo Reservado 11, Run 22.038.060-2, fecha de
nacimiento 15 Julio 1965, femenino, nombre del padre Gustavo Guzmán Guzmán,
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nombre de la madre Nelly Montaño, lugar de nacimiento Santa Cruz de la Sierra,

Bolivia. Obtenido el 22 de junio del 2017. Ninguna otra mención.
39. El Ministerio Público incorporó los siguientes documentos relacionados
con el hecho 3 de la acusación:
En lo relativo al documento N° 38, página N°1 , Consulta ficha índice Servicio
Registro Civil e Identificación, documento de identidad y viaje a nombre de Simone
Feraud Bosisio, Run 22.606.493 – 1, oficina de origen de Arica, fecha de la solicitud
13 de noviembre 2015, sección Santiago, número de inscripción 6314, año
inscripción 2008, Código de Registro X, lugar de nacimiento Guayaquil, Ecuador,
fecha de nacimiento 3 de agosto 1983, femenino, nombre del Padre Marcel
Demetrio y nombre de la madre Yolanda, domicilio particular Diego Portales 660,
Arica, aparece fotografía, índice derecho y firma de la persona.
En su página 2 se observó Historia de Solicitud de Cédula de Identidad
Chilena, Servicio Registro Civil Run 2.606.493 -1, Simone Feraud Bosisio, creación de
solicitud 13 de noviembre de 2015, entregado el 26 de noviembre de 2015, a las
10:27 horas, estado terminada.
En su página 3, Consulta Ficha índice ( Pasaporte), Servicio de Registro Civil e
Identificación, 22.606.493 – 1, nombre Simone Feraud Bosisio, origen Arica, fecha
de la solicitud 26 de noviembre de 2015, circunscripción Santiago, número de
inscripción 6314, año inscripción 2008, Código Registro X, lugar de nacimiento
Guayaquil, Ecuador, fecha de nacimiento 3 de agosto 1983, chilena, femenino,
nombre del Padre Marcel Demetrio, de la madre Yolanda Chávez, domicilio
particular Diego Portales 660, Arica, con fotografía, huella de índice derecho y firma
de quien solicitó los documentos.
En la página 4, Historia de solicitud, pasaporte 32 páginas, Servicio Registro
Civil e Identificación, Run 22.606.493-1, apellidos y nombres, Simone Feraud Bosisio,
creación de la solicitud 26 de noviembre de 2015, entregado el 7 de diciembre de
2015. Terminada.
En relación al documento N° 490, se oyó respecto de este documento.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, Consulado General de
Guayaquil, Oficio N° 318, fechado el primero de noviembre 2017, Guayaquil,
informa captura sistema Amorfo de supuesta suplantación caso hermanas, Feraud
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Bosisio: 1.-El día de hoy se realizó la captura del sistema de identificación Morfo a la
señora Testigo Reservado 14, con el fin de continuar la investigación de la supuesta
usurpación de su identidad. Cabe recordar que esta persona se encontraba en
Bolivia por motivo turístico y sólo hoy pudo concurrir a este Consulado General a
realizar dicho trámite. 2.- acompañó comprobante de la captura, copia del
certificado por la autoridad competente, certificado de nacimiento ecuatoriano y
declaración jurada.
En cuanto al documento N° 491, se indicó que es un anexo acompañado, en
concreto un comprobante de solicitud de cédula chilena de identidad a nombre de
Testigo Reservado 14, nacida en Guayaquil, el 25 de agosto de 1984, Run
22.606.494-k, oficina y fecha de atención 1/11/2017, Guayaquil.
En lo relativo al documento N° 492, igualmente es un anexo al mismo
documento ya citado, que dice: República del Ecuador Dirección General de
Registro Civil e Identificación y Cédulación. Corporación Registro Civil de Guayaquil,
Certificado de Nacimiento, la Dirección Ejecutiva de la Corporación Registro Civil de
Guayaquil certifica que hoy 29 del mes de junio del 2016 están en la base de datos
informática de cédulados del Ecuador los siguientes datos, en Tomo 19, folio 394,
acta 7915, del año 1984, se encuentra la inscripción de nacimiento de Testigo
Reservado 14, femenino, nacida el día 25 del mes de agosto del año 1984, en
Guayaquil, Ecuador, hija de Marcel Demetrio y de Yolanda Narda Bosisio, firma
delegado corporación Registro Civil de Guayaquil.
Se dio lectura, además, al documento N° 493, consistente en un documento
proveniente de República de Ecuador, Dirección General de Registro Civil e
identificación y Cédulación, Cédula número 091224009124 67 26-3, de la
ciudadana Testigo Reservado 14, lugar de nacimiento Guayaquil, fecha de
nacimiento 25 agosto 1984, ecuatoriana, casada, apellidos y nombres del padre
Marcel Demetrio y de la madre Yolanda, fecha de expedición en Guayaquil el 7 de
agosto del 2017, fecha expiración 7 de agosto del 2027
En relación al documento N° 494, se leyó que era un duplicado de exención
o pago de multa, elecciones generales 2017, segunda vuelta Testigo Reservado 14,
provincia de Guayaquil.
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En lo relativo al documento N° 495, Consulado General de Chile en

Guayaquil, declaración jurada. Con fecha 31 de octubre del 2017 se presenta en el
Consulado General de Chile en Guayaquil Doña Testigo Reservado 14, pasaporte o
cédula de extranjero número 09 1246726 - 3 emitido por Ecuador, señalándose que
se presenta a realizar su inscripción de nacimiento para registrar su nacionalidad
chilena y realiza la siguiente declaración:
Nombre completo Testigo Reservado 14, lugar de nacimiento Guayaquil, el
25 agosto 1984, casada, nombre completo de sus padres y hermanos, con distinción
de vivo y fallecidos: papá Marcel Demetrio y madre Yolanda hermana. Tiene
contacto con ellos. Señala los motivos por los cuales no ha realizado la inscripción
con anterioridad: pues no ha tenido la necesidad de sacar documentos chilenos. 5.-
si está solicitando su inscripción por la nacionalidad vínculo de los abuelos indiquen
nombre completo de ellos y se encuentran vivos o fallecidos abuelos maternos
Roberto y Yolanda ambos están vivos. Añadió que su abuelo Roberto se encuentra
domiciliado en Chile.
40. El Ministerio Público incorporó los siguientes documentos relacionados
con el hecho 5 de la acusación
En cuanto al documento N° 76, se leyó que es una Consulta Ficha Índice, del
Servicio Registro Civil e identificación. Nombres María Uberlinda Castro Salazar, Run
22.039.294 – 5, oficina origen Alto Hospicio, fecha solicitud 8 de abril del 2016,
circunscripción Santiago, número descripción 3341, año inscripción 2006, Código
Registro X, lugar de nacimiento Bolivia, fecha de nacimiento 4 de junio 1984,
femenino, soltera, nombre del padre Juan Alonso y de la madre Uberlinda Edith,
domicilio particular Alto Hospicio. Aparece fotografía, huella de índice derecho y
firma de la persona que solicitó los documentos.
En la página 2 de este mismo documento, Consultas ficha índice del Servicio
Registro Civil e Identificación, nombre María Uberlinda Castro Salazar, Run
22.039.294-5, oficina origen Arica, fecha solicitud 2 de mayo del año 2016,
circunscripción Santiago, año inscripción 2 1006, Código Registro X, lugar de
nacimiento Santa Cruz, Bolivia, fecha de nacimiento 4 de junio 1984, femenino,
soltero, nombre del Padre Juan Alonso y de la madre Uberlinda Edith, domicilio
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particular, Alto Hospicio. Hay además una fotografía, huella de índice derecho y
firma de la persona que solicitó los documentos.
Luego se introdujo el documento N°120, donde se señala datos Civiles Run
22.039.294 – 5, nombre María Uberlinda Castro Salazar, fecha de nacimiento 4 de
junio 1984, 33 años, femenino, soltero, dirección Alto Hospicio, inscripción de
nacimiento Santiago 3341, X, 2006, sin que aparezca más antecedentes, Más una
fotografía que aparece en los datos civiles del Registro Civil .
En relación al Documento N° 94, se indicó que era un Certificado de
Nacimiento, del Servicio de Registro Civil e Identificación. República de Chile,
número descripción 3341, Registro X, año 2006, nombre inscrito María Uberlinda
Castro Salazar, Run 22.039.294 – 5, fecha de nacimiento 4 de junio 1984, femenino,
nombre del Padre Juan Alonso Castro Flores nombre de la madre de Uberlinda
Edith Salazar Briceño, lugar de nacimiento Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fecha 7
abril del 2016.
En lo relativo al documento N°51, correspondía a una Consulta en línea
Reniec, Apellido Selaes Rodríguez, nombres Clara Jannette, femenino, fecha de
nacimiento 30 de marzo de 1986 en Trujillo, grado de instrucción secundaria,
soltera, fecha de inscripción primero de abril del 2004, nombre del padre Luis y de la
madre Jesús, fecha de emisión 18 de mayo del 2015. DNI N° 43489886 – 8.
En cuanto al documento N° 77 se leyó que correspondía a una Consulta
Ficha índice de Claudia Marcela Jeraldo Ríos, 22.038.530-2, fecha de solicitud 3 de
marzo del 2016 en Arica, circunscripción Santiago, número de inscripción 2559, año
inscripción 2006, Registro x, lugar de nacimiento Santa Cruz de la Sierra Bolivia,
fecha de nacimiento 4 de noviembre 1983, femenino. Nombre padre Guillermo y de
la Madre María Cristina, domicilio particular Arica; aparece fotografía índice derecho
y firma de la persona que solicita documentos
Al dar lectura al documento N° 95, se oyó, certificado de nacimiento,
República de Chile, sección Santiago, número de inscripción 2559, Registro x, año
2006, nombre inscrito Claudia Marcela Jeraldo Ríos, Run 22.038.530-2, fecha de
nacimiento 4 de noviembre 1983, femenino, nombre del padre Guillermo Enrique y
de la madre María Cristina, lugar de nacimiento Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Fecha
de emisión 27 de febrero del 2016.
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41. Declaración de Testigo Reservado 12, Run N° 6.178.504 - 3, ingeniero,

quien señaló que tiene un parentesco con doña Andrea Doring pues ella es hija
de Jorge Alfonso Doring Humeres quien, a su vez, es hijo de Jorge Doring un primo
hermano de su madre, por tanto Andrea es nieta de un primo hermano de su
madre.
Supo de los hechos de este juicio pues la hermana de Andrea, Patricia, la
estaba tratando de ubicar y luego la propia Andrea tuvo un problema en el
aeropuerto de Quito en la cual le impidieron salir del país o le pusieron dificultades
para salir de Ecuador a España, por razones que había una orden de detención o no
fue identificada con la persona que portaba sus documentos.
Por todo ello le pidieron a él que se pusiera en contacto con un inspector de
la Policía Investigaciones de Chile, lo cual hizo y ellos le informaron sobre los hechos.
El funcionario Oyarce le pidió a Andrea que vaya declarar a las oficinas del
consulado donde ella estaba, pues éste le informó en el mes de mayo del 2018 que
había una persona que usurpó los nombres de Andrea Doring Torres, esto es su
cédula de identidad Chilena, ya que la foto no correspondía a su pariente, además
que había una investigación por ello. La Policía le mostró la foto del documento de
identidad de Andrea la que no correspondía a su foto.
Mostrado Otros medios de prueba N° 981, respondió que los datos que
aparecen asociados a esa fotografía son de Andrea, pero no dicha imagen, ni el
estado civil, ni la dirección de Arica.
Conoció a Andrea porque el año 2006 por razones profesionales viajó él a
Quito y finalmente se quedó 4 años viviendo y la familia Andrea, en especial su
padre y su abuelo se había trasladado a vivir a Ecuador, en el año 1965. Ellos se
radicaron en Ecuador y cuando él llegó en el año 2006 tomó contacto con ellos por
lo que se juntaban en reuniones familiares, pero no con su padre porque había
fallecido, sí con Andrea y con su marido e hijo.
A mediados de año volvió a Chile y después de eso, salvo comunicaciones
por WhatsApp, no había tenido mayor contacto con ella.
Con la información que le dieron a la PDI él le solicitó a Andrea que mande su
foto y la documentación ecuatoriana y le puso al tanto de lo que pasaba. Ella hizo
un trámite en el Consulado de Chile en Quito de pedir cédula de identidad y parece
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que nunca la retiró. Le recomendaron que fuera al Consulado de Chile en Quito

para regularizar su situación.
42. La fiscalía dio lectura a los siguientes documentos:
Documentos relacionados con Ángela Bravo Viter:
Documento N 278, corresponde al oficio N° 078, Ministerio de Relaciones
Exteriores, gobierno de Chile, 27 de marzo de 2015, de Consulado General de Chile
en Guayaquil a DISER-DECIV, referencia caso señora Bravo Viter:
“1.- Hoy se presentó en este Consulado General la ciudadanía Chilena señora
Ángela Noemí Bravo Viter, con Run 22.869.323 – 8, a fin de solicitar su primera
afiliación y al ingresar en “Morfo” el número de Rut para iniciar la solicitud de cédula
identidad de la señora Bravo, la asistente consular notó que no figuraba la opción
de una primera filiación y le preguntó a la señora Bravo si había solicitado
documentos anteriormente, a lo que ella respondió que era la primera vez que lo
hacía.
2.- En razón de lo anterior, se procedió a verificar en consulta de Morfo
mediante la ficha índice, constando que la señora Ángela Bravo Viter realizó la
solicitud de cédula identidad y pasaporte en la ciudad de Arica, los que fueron
entregados el 17 y 21 de noviembre del 2014, respectivamente. También se verificó
que la foto y la firma el sistema no corresponde a dicha usuaria
3.- la señora Bravo Viter Indicó que no ha viajado a Chile y reiteró que era la
primera vez que solicitaba su documento de identidad, desde que realizó su
inscripción de nacimiento en este Consulado General, el 25 de junio de 2008, cuyo
certificado de inscripción consular se adjunta. Para mayor identificación la señora
Bravo adjuntó un certificado de nacimiento emitido por la Corporación de Registro
Civil de Guayaquil y copia de cédula identidad ecuatoriana o cédula de ciudadanía
de Ecuador.
4.- Por otra parte, con la finalidad de saber si los documentos de identidad de
la señora Bravo Viter no han sido utilizados para viajar se solicitó a migración un
informe sobre eventuales movimientos e indicaron que no existe Registro al
respecto.
5.- En atención a lo señalado, agradeceré informar al Servicio Registro Civil
sobre este caso y solicitarle una aclaración para poder tramitar el pedido de cédula
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de identidad de la señora Ángela Noemí Bravo Viter, que se manifestó muy

preocupada por el eventual mal uso que pueda darse a sus documentos de
identidad.”
En la página 2 de este documento, se adjuntó copia de cédula de ciudadanía
ecuatoriana número 09 10999 67 – 1, apellidos y nombres Ángela Noemí Bravo
Viter, lugar de nacimiento Guayaquil, fecha de nacimiento 21 agosto 1969,
femenino, casada, además de una fotografía de Bravo Viter y firma de la misma
persona.
En el reverso aparece instrucción bachillerato, estudiante, apellidos y
nombres del padre Caupolicán Bravo Villalobos y apellido y nombre de la madre
Ángela Victoria, lugar y fecha expedición: Guayaquil el 28 de febrero 2014,
expiración 28 de febrero del 2026.
En la misma página se adjuntó copia certificado de votación elecciones seccionales
de Ecuador, de 23 de febrero 2014, a nombre de Ángela Noemí Bravo Viter
En la página 3 del documento, Copia de Ficha índice, a nombre de Ángela
Noemí Bravo Viter, Código Registro X, lugar de nacimiento Guayaquil Ecuador,
fecha de nacimiento 21 de agosto 1969, sexo femenino, con domicilio en Arica y
aparece fotografía y huella de índice derecho y firma de la persona que hizo la
solicitud del documento. Aparece más abajo la fecha de impresión de 27 de marzo
del 2015. Luego dice documentos emitidos, tipo pasaporte clase pasaporte 32
páginas, vencimiento 16 de noviembre 2019, estado vigente no bloqueo, tipo
cédula de identidad chilena.
En la página 4 se anexó copia del documento Certificado Inscripción Consular
de Nacimiento, Gobierno de Chile, Consulado General de Chile, Guayaquil, Ecuador,
Oscar Salamanca, Cónsul general de Chile en Guayaquil Ecuador certifica que 25 de
junio del año 2008 se encuentra la inscripción de nacimiento número 1268 a
nombre de Ángela Noemí Bravo Viter, en Guayaquil, inscripción tomó 1, página
327, del año 1969 y cuyos datos son los siguientes: datos del inscrito Ángela Noemí
Bravo Viter lugar y país de nacimiento Guayaquil, Ecuador, día mes y año de
nacimiento 21 agosto 1969. Inscripción consular de nacimiento fue solicitada por
Ángela Noemí Bravo Viter. Guayaquil.
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En la página N° 5, corresponde a Certificado de Nacimiento de Registro Civil

de Guayaquil que certifica que día 27 del mes de marzo 2015 constan en la base de
datos informática de cédulados de la dirección general Registro Civil identificación y
cédulación de la República del Ecuador, los siguientes datos: en tomó 12, folio 323,
acta 9445, del año 1969, se encuentra la inscripción de nacimiento perteneciente a
Bravo Viter Ángela Noemí, 091099967-1, nacida el día 21 del mes de agosto del año
1969, en Guayaquil Ecuador.
En la página N° 6, se ve una impresión de pantalla del Servicio de Registro Civil e
Identificación, gobierno de Chile, impresión de pantalla 27 de marzo 2015, número
de solicitud tipo pasaporte 32 páginas ,oficina origen Arica, fecha entrega el 21 de
noviembre del 2014 y de creación 4 de noviembre 2014.
En la página N°7, corresponde a una copia del documento sistema
informático integral de la Policía Nacional de Ecuador s.a. - dirección Nacional de
Migración que certifica movimientos migratorios, fecha del reporte 27 de marzo
2015, nombre Bravo Viter Ángela Noemí, fecha de nacimiento 21 agosto 1969,
quien no registra movimientos migratorios.
Documentos relacionados con Ester Gregoria Baluarte Guzmán:
En relación al documento N°163, corresponde al ordinario número 21 del
Servicio Registro Civil de Chile, por el que remite antecedentes. Santiago 11 febrero
del año 2016, dirigido al Fiscal Jefe de la Fiscalía local de Arica. Señala: “Mediante
memorando se ha informado a la subdirección jurídica de este Servicio que atendida
a la investigación de la unidad de investigación del departamento activo general,
conforme a los antecedentes se determinó lo siguiente:
Que con fecha 14 de julio del 2009 en la oficina Servicio Registro Civil de
Recoleta fue filiada una persona que se individualizó como Betty Ysabel Roque
Contreras de Toribio, clasificación dactilar que se indica, su dirección que se indica,
entidad en la cual obtuvo cédula de la entidad para extranjeros con el Run
23.069.529 – 6. La titular investigada señaló haber nacido en Perú el 9 de
septiembre de 1966 hija de Augusto y de Rosa. Dicha cédula fue emitida el 2 de julio
del 2009, con vencimiento el 13 de julio de 2010. La titular de ese número en esa
oportunidad presentó una visa sujeta a contrato otorgada por el Ministerio del
Interior con fecha de vencimiento 13 de julio del 2010.
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Asimismo y como parte de investigación llevada a cabo por esta unidad, se

pudo constatar que con fecha 16 de marzo 2015 la persona que se identificó
originalmente como Betty Ysabel Roque Contreras de Toribio se presentó
nuevamente en la oficina Registro Civil e identificación de Arica e intentó obtener
cédula identidad para Chilenos bajo los nombres de Martha Lenny Melgarejo
Canseco con el Run 22 867.143 – 6, inscripción de nacimiento N° 6537, Registro X
del año 2008, de la circunscripción de Santiago. En esta ocasión la persona en
comentó señaló haber nacido en Cochabamba, Bolivia el 21 de mayo de 1959, ser
hija de Teodoro Roque Melgarejo Soria y de Dora Felicia Canseco González.
La presente solicitud de cédula fue rechazada el 18 de junio del 2015 por
intento de suplantación de persona por parte de Isabel Roque Contreras de Toribio,
en contra de Martha Lenny Melgarejo Canseco, Run 22.867.143-6, titular de la
inscripción de nacimiento número 3537, Registro x, del año 2008, de la
circunscripción de Santiago.
Sin perjuicio de lo anterior, consta además que la titular investigada con fecha
8 de abril del 2015 concurrió nuevamente a la oficina de Registro Civil e
identificación de Arica para obtener cédula identidad para chilenos, esta vez con el
número 22. 831. 535-1, como Esther Gregoria Baluarte Guzmán, inscripción de
nacimiento número 3932, Registro x, del año 2009, solicitud que fue rechazada por
intento de suplantación el 19 de junio del 2015. En esta ocasión la persona en
comento señaló haber nacido en Callao, Perú el 12 de junio de 1952 y ser hija de
Nicasio Baluarte Meléndez y Esther Guzmán”.
Por lo anterior, concluyó el oficio, que se podría dar la figura penal de
suplantación de persona, de ahí que formula esta denuncia.
Se anexó (página 3) una copia del Registro de Nacimiento del Run 22. 867
143-6, año 2008, circunscripción Santiago, inscripción número 6567 Registro X, de
fecha 5 de diciembre del 2008, nombres Martha Lenny Melgarejo Canseco, fecha de
nacimiento 21 mayo 1959, lugar Cochabamba, Bolivia, femenino, indica identidad y
domicilio de los padres. Hay un timbre que certifica que la copia es fiel.
En la página tres vuelta aparece comprobante de atención de parto número
2712 615 de la misma persona.
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En la página 4 del documento se acompañó copia de Registro de Nacimiento

del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, para el Run 22.831. 535 – 1,
año 2009, circunscripción Santiago, inscripción número 3932 del Registro X, de
fecha 12 de junio de 2009, datos del inscrito Esther Gregoria Baluarte Guzmán,
fecha de nacimiento 12 de junio de 1952, lugar de nacimiento Callao, Perú. Indica
nombre de los padres indica y aparece timbre que certifica que la presente copia es
fiel del original.
En la página 4 vuelta hay una copia comprobante de atención de parto
número 2831 767 código nacional x.
En la Página 5 Servicio Registro Civil e identificación de Chile, consulta ficha
índice para Betty Ysabel Roque Contreras de Toribio, número 23.069.529 – 6, oficina
origen Recoleta, fecha de solicitud 14 de julio del 2009. Fecha de nacimiento 9 de
septiembre 1960, país Perú, femenino, domicilio particular Avenida La Dehesa 3151
comuna Lo Barnechea, Región Metropolitana, tipo de visa sujeta a contrato
vencimiento de visa 13 julio del 2010. Aparece fotografía y huella de pulgar derecho
y firma de la persona que solicitó documento.
En la página 6 del documento se adjuntó copia de informe biométrico datos
personales Run 23.069.529-6, apellido Roque Contreras de Toribio, Betty Isabel,
clasificación vigente y ficha decadactilar. Aparece fotografía facial y huella de pulgar
derecho y firma de la persona que solicitó los documentos.
En la página 7 del mismo documento, copia historia de solicitud Servicio
Registro Civil e Identificación de Chile, Run 22.867.143-6, Martha Lenny Melgarejo
Canseco, solicitud 16 de marzo 2015, a las 13:17 horas, estado terminada, tarea
realizada solicitud rechazada, decisión; rechazada por suplantación de identidad el
18 de junio del 2015 a las 10:12 horas, estado terminada.
En la página N° 8 copia de consulta para el Run 22.867.143-6, nombre,
Martha Lenny Melgarejo Canseco, oficina origen Arica, fecha de solicitud 16 de
marzo 2015, circunscripción Santiago, número inscripción 6537, código X, lugar de
nacimiento Cochabamba, Bolivia, fecha de nacimiento 21 de mayo 1959, femenino,
domicilio Avenida Diego Portales Arica. Aparece fotografía, huella índice derecho y
firma de la persona que realizó esta solicitud.
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Santiago
En la página 9 del documento aparece segunda parte documento anterior,

el mismo domicilio electoral de Avenida Diego Portales 2422 Arica.
La página N°10, corresponde a una copia de historia de cédula de identidad,
Registro Civil e identificación de Chile, Run 22.871. 575 – 1, apellidos y nombre
Esther Gregoria Baluarte Guzmán. Creación de la solicitud el 8 de abril del 2015, a
las 12:11 horas, estado terminada, tarea realizada solicitud rechazada por
suplantación de identidad fecha plazo 19 de junio del 2015, a las 10:26 horas.
En la página 11 del mismo documento, se leyó copia de solicitud fechada el
16 de marzo 2015, oficina Arica. Aparece recibido por la unidad de investigación,
Departamento de Archivo General en el Registro Civil el 1 de abril del 2015, para el
Run 22.867.143-6, Martha Melgarejo Canseco, soltera, fecha de nacimiento 21 de
mayo de 1959, circunscripción Santiago, Registro x, año inscripción 2008 y luego a
la derecha del documento aparece, Run 23.069.529-6. Roque Contreras de Toribio
Betty Ysabel, fecha de nacimiento 9 de septiembre de 1960.
En la página 12 del mismo documento, se indica investigación Servicio
Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia, fecha 10 de abril del
2015, indicativo de solicitud, documento primera filiación, tipo documento cédula
de identidad, solicitud migración (migrado desde antiguo sistema) tipo documento.
Se ve la fotografía de los mismos documentos anteriores con el asociado al Run
23.069.529 – 6.
En la página 13 del documento, se observa una dirección situada en Avenida
Diego Portales 2422, Arica, nombre del Padre Teodoro Roque y de la madre Dora
Felicia, lugar de nacimiento Cercado, Cochabamba, Bolivia, dirección particular
Avenida La Dehesa 3151, Región Metropolitana y en la derecha del mismo
documento se dice lugar de nacimiento Pasco, nacionalidad peruana tipo de visa
sujeta a contrato, autoridad emisora Ministerio Interior 2009. Impresión de pantalla
obtenida el 10 de abril del 2015.
En la página 14, se indica ley N° 20.050, duplicado en proceso, dactilares de
solicitante concuerdan con candidato Run 22867143-6, certificado nacimiento
Santiago 6577, x, año 2008, lugar de nacimiento Cochabamba Bolivia. Run
23069529-6, Visa Ministerio del interior nacionalidad peruana, sujeta a contrato,
posible suplantación de personas con UEC.
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En la página 15 del mismo documento aparecen dos fotografías.

En la página 16 de este documento aparecen dos decadactilares impresas
desde el sistema, fechadas el 10 de abril del 2015.
En la página N°17 aparecen dos firmas obtenidas el 10 de abril del 2015.
La página 18, resultó de lectura ilegible.
En la Página N° 19, Servicio Registro Civil identificación, Historia de Solicitud
para el Run 22.867.143 – 6., Martha Melgarejo Canseco, creación de la solicitud 16
de marzo 2015, a las 13:17 horas, tarea realizada, resultado pendiente documentos
adjuntos, 10 de abril del 2015, terminada.
En cuanto al Documento N° 162, Servicio de Registro Civil Identificación
Gobierno de Chile, información obtenida el 4 de enero 2016, datos de identificación
RUN número 22.871.575-1, Esther Gregoria Baluarte Guzmán, solicitud oficina de
origen Arica, circunscripción Santiago, años inscripción 2009, Código Registro X,
lugar de nacimiento Bellavista, Callao, Perú; fecha de nacimiento 12 de junio 1952;
femenino, estado Civil soltera, domicilio particular Diego Portales número 970
comuna de Arica. Aparece fotografía, huella de índice derecho y firma de quien
realizó la solicitud página.
En la página N° 2 del documento se indica el mismo domicilio electoral ya
indicado y en informaciones aparece impresiones dactilares corresponden con el
candidato. En base de datos Registro duplicado extranjero con Run 22069529-6.
Documentos relacionados con Isabel Cristina Sandoval Romero:
Posteriormente se dio lectura al documento Número 164, consistente en
el ordinario número 106 del Servicio Registro Civil Gobierno de Chile, de fecha 16
de junio de 2016, cuya materia es una denuncia y remite antecedentes. Se dirige al
fiscal jefe de Fiscalía local de Arica.
“Mediante memorando individualizado en el antecedentes se ha informado a
esta unidad judicial de la subdirección jurídica de este Servicio, que atendida la
investigación practicada por la unidad investigación del Departamento Archivo
General del mismo, conforme a los antecedentes, se ha podido determinar los
siguientes,
Con fecha 15 de enero 2016 en la oficina Registro Civil e identificación de
Arica fue filiada civilmente una persona que se identificó como Isabel Cristina
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Sandoval Romero usando para ello la Inscripción de nacimiento número 5834,

Registro x, del año 2006, de la circunscripción de Santiago, para obtener cédula
identidad Chilena con el número 22.047.791-8, documentos que fue emitido el 15
de enero 2016, con vencimiento el 21 de diciembre del 2023.
Sin perjuicio de lo anterior, la persona ya señalada también obtuvo pasaporte
el cual fue emitido el 12 de febrero 2016 con fecha de vencimiento el 18 de febrero
2021. Cabe hacer presente que a la persona ya señalada le fueron capturados
impresiones dactilares.
Sin perjuicio de lo anterior, consta que nuestro sistema identificación
documento de identidad y viaje detectó que con fecha 9 de marzo del 2016 se
presentó en el Consulado General de Chile en Buenos Aires, Argentina, una persona
dactiloscópicamente distinta a la señalada en el párrafo anterior, para obtener
cédula identidad para Chilenos, por primera vez bajo los nombres de Isabel Cristina
Sandoval Romero, la cual también declaró ser titular de la inscripción de nacimiento
número 5834, Registro x, del año 2006, de la circunscripción Santiago. Cabe hacer
presente que la solicitud de cédula en cuestión no se le ha dado curso hasta que no
se determina cuál de las dos personas es la titular de la partida de nacimiento ya
señalada.
Como parte de la investigación llevada a cabo, se ha logrado determinar que
la persona que obtuvo cédula identidad y pasaporte en la oficina Registro Civil de
Arica, en el año 2016, a nombre Isabel Cristina Sandoval Romero, número
22.047790.8, inscripción de nacimiento número 5834, del Registro x, del año 2006,
de la circunscripción Santiago, no es titular de dicha inscripción de nacimiento.
Establecido lo anterior, el subdepartamento Registro Civil otorgó nuevo
número de Run a la inscripción de nacimiento 5834, correspondiente a la verdadera
Isabel Cristina Sandoval Romero asignándole el Run 25.037.283–3, para que de esta
forma se le generen la cédula identidad con el nuevo número de Run”.
Por lo expuesto precedentemente este Servicio formuló la denuncia por
posible usurpación de identidad.
En la página N° 3, consta una copia del Registro de Nacimiento de Chile para
el Run 22.047.790–8, año 2006, circunscripción Santiago, inscripción número 5834,
Registro x, fecha 6 de octubre del 2006, datos del inscrito: Isabel Cristina Sandoval
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Romero, fecha de nacimiento 21 de diciembre de 1973, lugar nacimiento Maracaibo

Venezuela, femenino, identidad padre Germán Sandoval Casanova, chileno y
madre Nelly Romero Quiroz, extranjera. Hay timbre que certifica que la presente
copia fotostática es fiel de la partida asentada.
En la página 3 vueltas aparece comprobante de atención de parto, código
nacimiento x,
En la página 4 inscripción consular de nacimiento del gobierno de Chile,
Consulado honorario de Maracaibo. Se certifica que a 5 de junio del año 2006 se
encuentra inserta la inscripción de nacimiento de un certificado original expedido a
nombre de Isabel Cristina, en Maracaibo, inscrito número 468 del año 1974.
Nombre inscrito Isabel Cristina Sandoval Romero, lugar y país de nacimiento
Maracaibo, Venezuela, Nacimiento del 21 diciembre 1973, femenino. Nombre del
padre Germán Sandoval Casanova Chileno. Nombre de la madre Nelly Romero
Quiroz, nacionalidad venezolana. Otorgado en Maracaibo.
La inscripción consular de nacimiento fue solicitada por Germán Sandoval
Casanova el 13 diciembre del año 2005.
En la página 5 del documento, se leyó: República de Venezuela, Isabel
Cristina Sandoval, número 478, Prefecto de Municipio Chiquinquirá, que indica: hoy
24 de enero de 1974 ha sido presentada en este despacho una niña por Germán
Sandoval, que individualiza, la que tenía por nombre Isabel Cristina. Es hija de él y de
su esposa Nelly Romero. Aparece un timbre del Registro Civil Identificación de su
departamento Archivo Histórico General de Chile.
En la página 6 se leyó un certificado de nacimiento, que nació Isabel Cristina,
nació de la señora Nelly Romero Sandoval el día 21 de diciembre del año 1973 a las
12:40 horas aparece timbre del Registro Civil, subdepartamento Archivo Histórico
General.
En las páginas 7 y 8 aparecen repetidos los documentos de las páginas 5 y 6
que preceden. La única diferencia, se indicó por la fiscalía, consistió en que al final
de la página 8 vuelta aparece visto bueno y un timbre que indica certificó que la
presente copia fotostática es fiel del documento que se encuentra legajador y en
poder de este Archivo Histórico. Santiago 13 de abril del 2016.
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En la Página 9 del documento, aparece un correo electrónico de Rodrigo

Contreras Martínez enviado el 13 de abril del 2016 a las 11 36 horas a María
Fuenzalida Flores, por el que pide copia de los documentos que dieron origen a la
partida nacimiento de Isabel Sandoval Romero. Luego aparece justamente una
consulta ficha índice.
En la página 10, consulta ficha índice del Servicio Registro Civil identificación
para el Run 22.047.790-8, efectuada el 15 de enero de 2016, a nombre de Isabel
Cristina Sandoval Romero, oficina origen Arica, número de atención 7098, fecha de
la solicitud 15 de enero del 2016, circunscripción de Santiago, número inscripción
5834, año 2006, Registro x, lugar de nacimiento Maracaibo Venezuela, fecha de
nacimiento 21 de diciembre 1973, femenino, soltero, domicilio particular Arica.
Aparece fotografía, huella de índice derecho y firma de la persona que solicitó los
documentos.
En la página 11 del mismo documento, impresiones dactilares de Isabel
Sandoval Romero, para el run 22.047,790-8. Manuscrito 15 de enero de 2016.
Asimismo, en la página 12, consulta ficha índice de Isabel Sandoval Romero
Run 22.047.790-3, ficha decadactilar y manuscrito parece en la parte superior
derecha del documento: solicitud Arica, 19 de febrero 2016, pasaporte.
En la página 13, Servicio Registro Civil Identificación, consulta ficha índice
nombre de Isabel Cristina Sandoval Romero, Run 22. 047 790-8, aparece el número
de solicitud, oficina origen Buenos Aires, fecha de solicitud 9 de marzo del 2016,
número de inscripción 5834 años inscripción 2006, Registro x, lugar de nacimiento
Maracaibo Venezuela, fecha de nacimiento 21 diciembre 1963, sexo femenino,
nombre padre Germán y de la madre Nelly. Domicilio particular de Arica. Aparece
fotografía, huella de índice derecho y firma.
De igual forma, en la página 14 del documento, se leyó consulta ficha índice
de Isabel Cristina Sandoval Romero, timbre de la unidad de dactiloscopia, se indica
manuscrito en la parte superior derecha del documento: solicitud de 9 de marzo
2016 e indica impresiones dactilares de Isabel Sandoval Romero.
En la página 15 del documento, a su vez, aparece una copia de solicitud
oficina origen Arica, fecha solicitud 15 de enero del 2016, Sandoval Romero Cristina
Isabel, sección Santiago, inscripción 5834, año inscripción 2006, Código X, lugar
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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nacimiento Maracaibo Venezuela, fecha de nacimiento 21 de diciembre 1973.

Aparece fotografía e índice derecho y firma de la persona que solicitó documento.
En la página 16, del mismo documento, se vio una copia de información
nombre persona que retira Eduardo Alexander Aguirre Alfaro, persona que retira
194458363 (sic), documento que retirar, cédula identidad; entrega funcionario
autorizado; tipo de verificación, visual; resultado verificación, verificado; fecha de la
impresión de la pantalla, 26 de mayo del 2016.
En la página 17 se observó copia de información obtenida también desde el
Registro Civil, el 26 de mayo 2016, Run 22047790-8, nombres Isabel Cristina
Sandoval Romero, indica el número oficina origen Arica, fecha de solicitud 19 de
febrero del 2016, circunscripción Santiago, número inscripción 5834, año 2006,
código X, lugar de nacimiento Maracaibo, Venezuela, fecha de nacimiento 21 de
diciembre 1973, con domicilio en Arica. Aparece fotografía además de una huella
de índice derecho y firma de la persona que solicita documento.
En la página 18, se leyó que con fecha 19 de febrero del año 2016 aparece
nombre persona que retira Isabel Cristina Sandoval Romero, documento retirado
pasaporte; documento identificación persona que retira cédula antigua; verificado.
En la página 19 el documento Servicio Registro Civil e identificación consulta
ficha índice de Isabel Cristina Sandoval Romero el mismo, con impresiones dactilares.
De igual modo, en la página 20 del documento Servicio Registro Civil
identificación, impresión de pantalla de 26 de mayo 2016 datos identificación Run
22.047.790-8, a nombre Isabel Cristina Sandoval Romero, oficina origen solicitud
Buenos Aires, fecha de la solicitud 9 de marzo del 2016, circunscripción Santiago.
Número inscripción 5834, año, inscripción 2006, código x, lugar de nacimiento
Maracaibo Venezuela, fecha de nacimiento 21 de diciembre de 1973, domicilio
particular en Arica. Aparece fotografía, huella de índice derecho y firma.
En la página 21, aparece el mismo domicilio indicado anteriormente como
domicilio electoral. Información: solicitante fue víctima suplantación de identidad
primera afiliación objeto viaje fuera Argentina. “Se deriva a unidad de investigación
por posible suplantación, en solicitud anterior se repite patrón de solicitudes bajo ley
20150 y captura en Arica”.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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En la página 22 se leyó Servicio Registro Civil identificación formulario para

toma de impresiones dactilares. Aparece decadactilar a nombre de Isabel Cristina
Sandoval Romero.
En la página 22 vuelta dice formulario solicitud de documentos de identificación a
nombre de la misma Sandoval Romero. Se indica en observaciones “solicita
pasaporte y cédula, existe suplantación de identidad”.
En la página 23, copia de comprobante solicitud de pasaporte, Servicio
Registro Civil de identificación a nombre de Isabel Cristina Sandoval Romero, fecha
de nacimiento 21 de diciembre 1973, lugar nacimiento Maracaibo Venezuela Run
22.047.790-3, oficina atención Buenos Aires, el 9 de marzo 2016, fecha estimada de
entrega 18 de marzo 2016. Observación: “solicitante fue víctima suplantación de
identidad en primera afiliación, objeto viaje fuera de Argentina”. Aparece fotografía
de ella y en parte inferior del documento una firma.
En la página 24, se adjunta copia de una declaración que dice: con fecha 9
de marzo 2016 se presenta en el Consulado de Chile en Buenos Aires de Isabel
Cristina Sandoval Romero, número pasaporte emitido por el país 22.047.790-8,
supuesto titular de inscripción de nacimiento 5834, Registro del año 2006, de la
oficina Registro Civil de Santiago, domicilio en Buenos Aires: “1.- nombre completo
fecha, lugar de nacimiento y estado Civil: Isabel Cristina Sandoval Romero. 2.-
indique nombre completo sus padres y hermanos con distinción de vivos y
fallecidos, Germán Sandoval Casanova, padre; Nelly Josefina Romero Quiroz, madre;
Daniel Sandoval Romero, hermano; Andrea Cristina Sandoval, hermana. 3.- ambos
padres vivos e indica los números de contacto. 4.- No ha obtenido su identidad con
anterioridad bajo esa partida de nacimiento pues la nacionalizó su padre el 2006.
Ilegible el resto.5.- no conoce a la persona que obtuvo documentos de identidad
con su partida de nacimiento. Le preocupa que el hurtador tenga antecedentes
penales en Chile. Firma de Isabel Cristina Sandoval Romero”.
43. declaración de Alejandro Arnoldo Marisio Cugat, RUN 6.828.608-5, 63
años, diplomático, domiciliado en 50 O’Connor Street of. 1413, Ottawa, Canadá,
actualmente está en la Embajada de Chile en Canadá, es embajador de Chile en
Canadá desde el 2016 a la fecha. Antes trabajaba en Cancillería, ocupó el cargo de
Director General de Asuntos Consulares e inmigración del Ministerio de Relaciones
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Exteriores desde mayo de 2014 a junio de 2016. La labor de la DIGECONSULAR es

coordinar la labor de los distintos consulados de Chile en el exterior, brindar
protección a los ciudadanos chilenos que viven en el exterior, además opera como
representante del Servicio de Registro Civil e Identificación, lo que permite que los
consulados realicen trámites de identificación, cédula, pasaporte, inscripciones de
nacimiento y labores notariales que son las que cumplen los cónsules en el exterior.
Tomó conocimiento de los hechos de este juicio en marzo del 2015, específicamente
el 27 de marzo, uno de sus consulados, el ubicado en Guayaquil, informó mediante
mensaje oficial de la situación que afectó a una ciudadana, Ángela Bravo Viter,
quien al solicitar su primera filiación en la ciudad de Arica, se constató que con los
datos de esa persona, ya se había solicitado cédula y pasaporte en Arica, en
circunstancias que esa persona señaló no haber viajado nunca a Chile, había una
situación que había que aclarar, se comprobó que no había viajado a Chile por el
área de migraciones de Ecuador, se informó al Registro Civil de esta situación, se
iniciaron las instigaciones internas en el lugar y al mismo tiempo hicieron llegar
oficio a la fiscalía, dando a conocer que existía un presunto delito de usurpación
para que se investigara. En el mismo oficio se informó de la situación que el
consulado en Houston informó, que la autoridad migratoria de EE.UU., había
detectado a una persona peruana, viajando con un pasaporte correspondiente a
una ciudadana chilena. El pasaporte de esa persona también había sido otorgado
en Arica, por lo que se pidió a la fiscalía investigar el supuesto delito,
Se le exhibió documento 171 que ya está incorporado, dice que es el
documento al que hizo mención. Este documento contenía la denuncia fue
enviado a la fiscalía centro –norte, además de hacer la denuncia por estos hechos,
trataron de tomar las medidas para evitar que esto siguiera ocurriendo y junto al
Registro Civil e Identificación se adoptaron medidas los primeros días de abril, a los
niños mayores de 6 años, al momento de su primera filiación, se les debía tomar la
decadactilar y también cuando se detectara alguna irregularidad, se debía exigir a
los solicitantes llenar un formulario con una declaración exhaustiva de los datos
familiares y las razones por las que no obtuvo cédula y/o pasaporte. Esta medida
fue fruto de conversaciones con el Registro Civil e Identificación porque la Dirección
Consular de Asuntos Consulares dentro de la Cancillería tiene una oficina de
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Registro Civil, donde se coordinan aspectos técnicos y se buscó una solución de este
tipo. La coordinación con el Registro Civil, era mediante reuniones periódicas con
representantes de ambas instituciones, de la Dirección Consular y Registro Civil. La
exigencia del llenado del formulario era respecto de todos los consulados chilenos.
Esta denuncia de usurpación de nombre, en el programa visa waiver, era una de las
preocupaciones, es decir, si con estos hechos se pudiera ver afectado ese programa,
uno de los temas que más preocupa a EE.UU., era la seguridad y Chile es el único
país de la región que puede hacer uso de visa waiver y esto es por la certeza de
nuestros documentos, por lo que esas cuestiones los preocupaban y preocupan. En
cuanto a alguna afectación, no tiene conocimiento que el programa se haya
afectado por algunos casos, sin embargo, las autoridades de EE.UU., nos hacían ver
su inquietud por casos de suplantación de identidad. Nuestro país mantiene el
programa de visa waiver con EE.UU., desde el 2014. El período de evaluación en ese
programa, al inicio, era cada dos años, lamentablemente, han sabido que EE.UU.,
redujo el plazo y el plazo a partir de ahora será cada un año. No sabe si la reducción
se debió a estos casos, pero por la preocupación de EE.UU., en la seguridad, puede
que haya sido un factor que haya influido. El programa de visa waiver se ve
conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior,
por el primero, por ser un tema transversal, son varias las instancias del propio
ministerio que participan en las conversaciones con EE.UU., la Dirección General
Consular, la Dirección Jurídica, de América del Norte y otras del ministerio.
Se le pregunta si existió una relación entre el ingreso de Chile al programa
visa waiver y al programa de exención de Chile con Canadá, responde que el hecho
que se haya otorgado el programa visa waiver, facilitó mucho las conversaciones y
decisión de Canadá de aceptar a Chile en el programa ETA (Electronic Travel
Authoritation), no se requiere visa para ingresar a Canadá. Si EE.UU., cancela el
programa de visa waiver, el programa con Canadá se pude ver afectada también.
Contrainterrogado por el Consejo Defensa Estado, responde que el programa
visa waiver, es un tratado, un acuerdo entre Chile y EE.UU., en que se incluye a un
país en ese programa, porque es un mecanismo que permite y facilita el movimiento
de las personas y EE.UU., resolvió negociar con Chile ese programa para facilitar
movimiento de personas y también nosotros les otorgamos facilidades a los
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americanos para ingresar a Chile. Entre las exigencias mínimas de EE.UU., están las
relacionadas con la seguridad de la documentación, durante el proceso de
negociación, Chile fue visitado por representantes de EE.UU., quienes verificaron
que la confección del documento tuviera los mecanismos de seguridad de controles
fronterizos, todo ello con vistas a asegurar que el país que es beneficiario cumpla
con seguridad en su documentación, pero antes se exige que el rechazo de quienes
piden visa no supere cierto porcentaje, lo que podría representar un problema
migratorio para EE.UU. Los ciudadanos de países que no tienen ese programa,
requieren solicitar visa presencialmente en los consulados de EE.UU., lo que toma
mucho tiempo, en ocasiones, además, no siempre se obtiene, es más caro, obliga a
las personas tener que viajar de las distintas ciudades de Santiago a la embajada de
EE.UU. Es más restrictiva la posibilidad de ingresar a los EE.UU. y Canadá, cada país
establece requisitos que considera, en el caso de EE.UU. y Canadá, a los países que
no son parte se les exige visa, en el caso de Chile hubo factores de estabilidad
política, de funcionamiento instituciones y los chilenos que han demostrado que
viajan a EE.UU. y Canadá cumplen con las exigencias que es hacer turismo y
regresan a Chile. Es relevante la finalidad del viaje para autorizar el ingreso de
extranjeros a Chile, las razones de ingreso de un extranjero a Chile, debe hacerlo de
acuerdo a la ley, si viene por turismo, debe demostrarlo y sobre esa base se le exigirá
una visa. Siempre hay que demostrar una finalidad para ingresar a Chile, no se
puede ingresar sin finalidad, no se puede obtener autorización para realizar un acto
ilegal, no.
responde que hay países que requieren y no requieren visa para ingresar a Chile,
con los países que requieren visa, se debe demostrar la finalidad, por ejemplo,
turismo; en los otros, el trámite es más expedito, cuando se ingresa con cédula, pero
el funcionario que está en frontera, es el que autoriza el ingreso, tiene que
especificar por qué viene a nuestro país y ahí se determina si esa persona puede o
no ingresar. Si viene a turismo debe demostrar que viene a hacer turismo. Conoce la
ley y el Reglamento de Extranjería, le ley dice que se pude exigir que la persona que
ingresa tenga fondos suficientes, el funcionario podrá exigir antecedentes para ver
el dinero para la estadía, pero la ley no señala la razón de ingreso de personas que
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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ingresan como turista, no está estipulado, pero se hace un análisis de la situación en

fronteras.
Aclaró que la visa waiver se aplica en Chile desde 2014, cuando asumió en
mayo d 2014, ya estaba aplicándose, y respecto de Canadá, fue también el 2014,
alrededor de junio o julio.
Al nuevo interrogatorio del Ministerio Público, en conformidad al artículo 329
del Código Procesal Penal, responde el testigo que envió otro oficio con este caso
vinculado con la suplantación de identidad el 2015, lo que no sabe si esos
documentos fueron tramitados en Arica. Refiere que existieron otros casos, pero
posterior a su período en la Dirección Gral. Consular, sabe que hubo muchos casos
que se detectaron en la DIGECONSU, pero la cantidad exacta no la tiene, porque
algunos de los casos no se podían comprobar, a veces, recibían información que
manifestaban sospechas de ciertas personas, en cuyo caso se permitía el ingreso
pero no se averiguaba respecto los documentos, pero se ponían en conocimiento
del Registro Civil, a menos que hubiera una denuncia formal en que se ponía en
conocimiento de la fiscalía. Fue designado en la DIGECONSU, como coordinador
del programa visa waiver, Oscar Fuentes, quien era asesor de la Dirección General
Consular, diplomático, quien coordinaba dentro del ministerio a las distintas
reparticiones para sostener el diálogo y conversaciones con EE.UU. Oscar Fuentes
manejaba el detalle del programa visa waiver en el tiempo que fue coordinador, él
no trabajaba solo, sino con el asesor jurídico, Carlos Belei y otros colegas. No
recuerda el nombre de la contraparte en el Ministerio del Interior que coordinaba el
programa de visa waiver.
44. Declaración de Víctor Eliecer Ruiz Vallejos, cédula de identidad N°
11.711.560-7, 48 años, casado, Subprefecto de la Policía de Investigaciones, trabaja
en el área de homicidios, domiciliado en Condell 264, Providencia, quien manifestó
que antes trabajaba en la Brigada de Homicidios, Temuco y luego en la Embajada
de Chile en Ecuador, regresó a Chile en abril de este año. Estuvo en la embajada
desde el 7 de abril de 2018 al 28 de abril de 2019. Supo de los hechos porque fue
contactado por la “fuerza de tarea especial” de la Policía de Investigaciones, en el
mes de junio le solicitan ubicar a personas de un listado, por un delito de usurpación
de identidad y otros más, enviaron el listado vía digital, se contactó con la fiscal y
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sobre la base de esos antecedentes empezó a buscar a hijos de chilenos nacidos en

Ecuador, que nunca habían venido a Chile, en varias circunstancias se les había
usurpado su identidad, otros lo ubicaron por la fuerza de tarea, en otros por él, por
la policía de Ecuador, otros aparecían solicitando cédula en el consulado y estaba
bloqueada la solicitud por investigación en el Registro Civil por usurpación, y otros
en que se señalaba que se había solicitado esa documentación y la persona no
correspondía. Tuvo que tomar nueve declaraciones en el consulado, declaraciones
policiales autorizadas por la fiscal, cada declaración da cuenta cómo se dieron
cuenta de la usurpación, se detallaba la razón por la cual habían ido a sacar cédula y
el perjuicio de tener a alguien que le usurpaba su identidad.
Explicó que uno de los problemas que van a enfrentar las personas
suplantadas es el encargo a nivel internacional que existe en interpol porque
mientras no aparezcan los suplantadores, las víctimas van a ser retenidos en los
aeropuertos y fronteras, por varias horas, para chequeo, como le ocurrió a Daniela
Suarez Lafaurie, quien viajó a EE.UU., en febrero de 2019, y fue retenida en fronteras
por varias horas hasta que se logró establecer que tenía la identidad usurpada y no
era la persona de la foto. También Jorge Pacheco Chamorro, hermano de Camila
Pacheco Chamorro, ambos sufrieron la misma situación, Jorge iba a Canadá el año
pasado, perdió el pasaje de avión de conexión, además de sufrir la retención.
Michelle Castro Urrutia, sufrió la misma situación; Joab Salazar Vega, obviamente
nunca pudo viajar porque los documentos nunca llegaban por la demora del
Registro Civil, perdió una beca a la que postulaba a España, no pudo viajar porque
no tenía documentación. A Daniela Suarez todavía no se le ha otorgado cédula por
parte del Registro Civil, necesita viajar al extranjero. Esto provocó una sensación de
inseguridad, ante la idea de que se pudieran perpetrar delitos que se les pudieran
imputar a ellos al momento de viajar. El Registro Civil no había entregado los
documentos, porque había que hacer la captura del pasaporte o cédula de
identidad en el lugar donde la solicitaban, por ejemplo, en el consulado del país, y
en esa captura iba la decadactilar, la foto, y los datos del certificado de nacimiento
de los padres y la víctima, los que se envían por el consulado al Registro Civil por la
Cancillería, con ésta y además con un agregado que está en el Registro Civil,
evalúan el caso, después se envían a diferentes departamentos, por ejemplo, la
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decadactilar a dactiloscopia y así sucesivamente, se desglosa por diferentes oficinas

hasta generar a un informe final y eso se demora. La declaración a Daniela Suárez
se hizo el año 26 y 27 de julio de 2018, y a su hermano también y aún no tiene
respuesta de su cédula de identidad.
Se exhibe otros medios de prueba 1440: consulta de ficha índice de Daniela
Alejandra Suárez Lafaurie, es la foto de la persona que usurpó a Daniela, RUN
22.605.963-6, solicitada en la oficina de Los Molles, Iquique con fecha 05.05.2016.
Aparece domicilio Esmeralda 728, Tarapacá Iquique. Daniela no conocía ni el
domicilio ni a la persona que aparece en la fotografía que se le exhibió.
Otros medios de prueba 1558: ficha índice de la persona que usurpó la
identidad de Juan Fernando Suarez Lafaurie, él dijo que no lo conocía y los datos
como domicilio no eran de él, como tampoco el domicilio de Oscar Bonilla 660,
Iquique. Su RUN era 22.605.964-4.
Otros medios de prueba 646: Registro de datos civiles y resumen de ficha de
Joab Ariel Salazar Vega, RUN 22604314-4, domiciliado en Av. Argentina 2135,
Arica. Joab dijo que no era su domicilio y la foto no era de él. No conocían a las
personas. Le tomó declaración el 26 de abril de ese año, dijo que el perjuicio que
sufrió fue no poder obtener la beca en España, y también quería viajar a España a
trabajar, tuvo que rechazar el trabajo y sentía temor de que alguien pudiera
perpetrar un delito. Podía viajar con identidad ecuatoriana, pero es más fácil tener
visa con identidad chilena en España.
Durante la declaración del testigo el Ministerio Público incorporó los
siguientes documentos para que éste fuera indicando lo que sabía de estos.
Documento 570: copia de cédula de identidad ecuatoriana a nombre de
Michelle Andrea Castro Urrutia, víctima de usurpación de identidad N° 091535610-
9, al reverso de cédula aparece apellido y nombre de la madre, fecha de expedición,
12 de julio de 2016, vigencia fecha expiración, el 12 de julio de 2026. Nombre y
apellidos de la madre: Myrna Ruth Urrutia Alban y nombre y apellidos del padre:
Miguel Ángel Castro Lambogglia. Se obtuvo porque se la solicitó el cuñado,
prestaron declaración.
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Documento 571: certificado de votación, a nombre de Michelle Andrea

Castro Urrutia, provincia de Pichincha, Quito, con el mismo n° de cédula
0916356109. Le tomó declaración el 27 d septiembre de 2018, en el consulado.
Otros medios de prueba 25: datos civiles de Camila Pacheco Chamorro, la
foto es de la persona que usurpó su identidad, RUN 22.454.370-0. Camila dijo que
no era ella, que no la conocía, el domicilio no es de ella, tampoco es su firma. Dijo
que ellos habían sido contactados por la fuerza de tarea, trató de conseguir cédula
en el consulado, le dijeron que estaba bloqueado el pase para solicitar algún
documento de identidad. Las consecuencias, en la retención que señaló, en la
verificación de su identidad que tomó varias horas. Su madre lo llamó porque se
suponía que tenía su nueva cédula, por lo que no debiera tener ningún problema.
Fue retenida a EE.UU., camino a Canadá ver a su hermano, ella obtuvo cédula y
pasaporte.
Recuerda otras víctimas, Camila Pacheco Chamorro, su hermano Jorge
Pacheco, los hermanos Daniela y Juan Suárez Lafaurie, Alexis Jara Ubilla, Esteban
Torres Moreno, Michelle Castro Urrutia, María Cristina Torres Moreno, hermana de
Esteban, y Joab Salazar Vega. Respecto Alexis Jara, no le dijo mucho, lo citó al
consulado, se sorprendió, hicieron el trámite para la obtención de la cédula que aún
no obtiene.
Otros medios de prueba 1289: registro de datos civiles y resumen de la ficha
de la persona a nombre de Alexis Jara Ubilla, aparece la foto de la persona que
usurpó la identidad de Alexis. Cuando vio la foto dijo que no conocía a la persona,
que no le había facilitado los datos y que no conocía la dirección de Arica. RUN
22.605.128-7. Los datos de inscripción nacimiento: Santiago, 4919, X, 2.008.
Esteban Torres Moreno y su hermana, dijeron que la persona que aparecía en
la ficha de datos civiles no era ellos, que no lo conocen y no tienen antecedentes de
por qué tomaron los datos de su identidad.
Otros medios de prueba 1514: registro datos civiles y del resumen de ficha de
Esteban Javier torres Moreno, RUN 22.869.348-2, y la foto de la persona que usurpó
su identidad. Cuando vio la foto dijo que no la conocía y desconocía los motivos de
por qué había usado sus datos, tampoco conocía ese domicilio. Inscripción
nacimiento: Santiago, 1669, X 2009.
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Contrainterrogado por la Defensa de Santiago Ramos y Jesús Ramírez,

responde que a Camila Pacheco le informó la suplantación la fuerza de tarea y
después de la declaración, hizo los trámites para la obtención de sus documentos,
porque tenía bloqueado el pase para la obtención de documentos de identidad. El
viaje fue ese año, mayo o junio,
Contrainterrogado por la Defensa de Andrés Ramos, responde que ayudó en
realizar las gestiones para la obtención de la cédula de identidad, el inspector
Alcaíno quien trabaja como agregado de la Policía de Investigaciones en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, le remitieron toda la documentación, para
explicar que era una persona víctima de suplantación, porque es mucha la carga del
Registro Civil.
Aclaró que de estas nueve personas que entrevistó, no viajaron a Chile
Camila Pacheco y su hermano Jorge, los hermanos Suárez Lafaurie, Joab Salazar, y
no recuerda a los demás.
45. el Ministerio Público incorporó los siguientes documentos:
Documento 345: cédula de identidad ecuatoriana de Joab Ariel Salazar Vega
N° 171520490-3. Lugar de nacimiento Pichincha, Quito San Blas. Fecha de
nacimiento: 10 de mayo de 1989, nacionalidad ecuatoriana, soltero. Reverso,
estudiante, apellidos y nombre del padre y madre. Lugar y fecha expiración 30 de
abril de 2023, Quito.
Documento 349: copia de comprobante de solicitud de pasaporte de Joab
Ariel Salazar Vega RUN 22.604.314-4, Of. Quito, efectuada el 21 de septiembre de
2017, fecha estimada entrega el 2 de octubre de 2017 en oficina Quito, email
joabsp8@hotmail.com. Observación: solicita pasaporte y cédula de identidad,
primera filiación fuera de línea. Se acoge a la ley 20.050 por su padre de
nacionalidad chilena, Héctor Patricio Salazar. Aparece foto de Joab Salazar.
Comprobante de solicitud cédula de identidad, nacionales, Joab Ariel Salazar.
RUN 22.604.314-4. Oficina y fecha atención: el 21 09 2017, Quito, entrega el 3 de
octubre de 2017 en oficina Quito. Email joabsp8@hotmail.com. Observaciones:
solicita pasaporte y cédula primera filiación, se acoge a ley 20.050 por su padre de
nacionalidad chilena.
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Documento 569: Certificado de Inscripción Consular de Nacimiento en

Consulado de Chile en Guayaquil de Michelle Andrea Castro Urrutia N°871/05,
según certificado original expedido de Michelle Andrea Castro Urrutia, en
Guayaquil, Tomo 31, página 178, acta 24458 del 1979, y cuyos datos son: nombre
Michelle Castro Urrutia. País de nacimiento: Guayaquil, Ecuador. Fecha nacimiento:
30 de noviembre de 1979. Identidad de los padres: Miguel Ángel Castro,
ecuatoriano, cédula 20.0000120-2, otorgado en Ecuador. Madre Myrna Ruth
Urrutia Alban, chilena, cédula 7.779.313-5. Domicilio Galápagos Ecuador.
Observaciones: madre presentó certificado de nacimiento. Circunscripción Recoleta
N°1508, Registro E, 1973. Suscribe el Cónsul General de Chile en Guayaquil,
Ecuador.
Documento 165: Oficio Ord. N°64 remitido por la Subdirección Jurídica del
Servicio de Registro Civil e Identificación de fecha 06 de mayo de 2016, denuncia
suplantación de identidad de víctima Juan José Fernández Mendieta y es del
siguiente tenor:
Con fecha 13 de noviembre 2014, en la Oficina de Registro Civil e
Identificación de Arica, fue filiado civilmente una persona que se identificó como
JUAN JOSE FERNANDEZ MENDIETA, quien usó la inscripción de nacimiento N°
7987 (sic), Registro X, del año 2013, de la Circunscripción de Santiago, para obtener
cédula de identidad para chilenos con el RUN N° 24.439.998-3, documento que fue
emitido el 18 de noviembre de 2014, con vencimiento el 24 de enero de 2025. Sin
perjuicio de lo anterior, la persona ya señalada también obtuvo pasaporte el cual fue
emitido el 27 de noviembre de 2014, con fecha de vencimiento el 26 de noviembre
de 2019.
Sin perjuicio de lo anterior, consta que nuestro Sistema de Identificaci6n,
Documentos de Identidad y Viaje, detecto que con fecha 7 de septiembre de 2015,
se presentó en el Consulado General de Chile en Lima, Perú, una persona
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cédula de identidad para chilenos, por primera vez, bajo los nombres de JUAN JOSE
FERNANDEZ MENDIETA, el cual también declaró ser titular de la inscripción de
nacimiento N° 7997, Registro X, del año 2013, de la Circunscripción Santiago. Cabe
hacer presente que a la solicitud de cédula en cuestión no se le ha dado curso, hasta
que no se determine cuál de las dos personas es la titular de la partida de
nacimiento ya señalada.
Como parte de la investigación llevada a cabo por la referida Unidad se ha
logrado determinar que la persona que obtuvo cédula de identidad y pasaporte en
la Oficina de Registro Civil de Arica, el año 2014, a nombre de JUAN JOSE
FERNANDEZ MENDIETA, RUN N° 24.439.998-3, inscripción de nacimiento N° 7997,
Registro X, del año 2013, de la Circunscripción de Santiago, no es titular de dicha
inscripción de nacimiento.
Establecido lo anterior, se solicitará al Subdepartamento de Registro Civil de
este Servicio que otorgue un nuevo número de RUN a la inscripción de nacimiento
N° 7997, Registro X, del año 2013, de la Circunscripción de Santiago,
correspondiente al verdadero JUAN JOSE FERNANDEZ MENDIETA, quien ha
intentado obtener cédula de identidad en Lima, Perú, la cual será rechazada para
que se genere una cédula de identidad con el nuevo número de RUN.
De lo expuesto precedentemente y de los documentos que se adjunta este
constitutivos del delito provisto y sancionado en el artículo 214 del Código Penal,
Acompaña los siguientes documentos adjuntos al oficio:
-Registro de nacimiento, RUN 24.439.998-3, año 2013. Circunscripción
Santiago, N° 7997, X, de fecha 17-12-2013. Nombres y apellidos: Juan José
Fernández Mendieta. Lugar de Nacimiento: Lima, Perú. Identificación de los Padres:
Armando Martín Fernández Rivas. Madre: Norma Carol Mendieta Molina, RUN
23.592.986-4, chilena. Observaciones: inscripción practicada conforme al art. 110
del Reglamento Orgánico del Registro Civil. Padre de nacionalidad peruana.
Abuela chilena. Artículo 10 N°2 de la Constitución Política de la República de Chile.
Inscripción Independencia 1021 de 1943. Timbre del Oficial del Registro Civil, Edith
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Muñoz, certificación 08 de abril de 2016. Reverso comprobante de atención de

parto,
-Consulta ficha índice del Registro Civil, con los mismos datos, RUN
24.439.998-3, Fernández Mendieta, Juan José. Oficina de origen, Arica. Fecha de
solicitud: 13 de noviembre de 2014. Circunscripción, Santiago, N°7997, 2013, X.
Lugar de nacimiento: Lima, Perú. Fecha de nacimiento: 24 de enero de 1995, país de
nacionalidad: Chile, soltero. Padre: Armando Martín y Madre: Norma Carol.
Domicilio particular: Calle Andrés Bello, 1387, Hospital, Región: Arica y Parinacota,
Arica. Aparece foto y huella del índice derecho y firma.
-Servicio de Registro Civil, informe de identificación, ficha indica RUN
24.439.998-3, Apellidos: Fernández Mendieta, Nombre: Juan José, vivo, estado, no
bloqueado. Aparece foto índice derecho y firma. Observaciones. Persona que retira
Juan José Fernández Mendieta, Run 24.439.998-3, pasaporte, con cédula antigua,
verificación visual, verificado. Antecedentes personales, fecha de nacimiento:
24.01.1995, Lima, Perú, N° de inscripción: 7997, X 2013: Domiciliado: Andrés Bello
1387, Hostal Kolping. Región Arica y Parinacota. Nombre de los padres, primera
filiación, oficina de Arica, 13.11.2014. Ultima cédula emitida N°103847072, fecha de
emisión 18 de noviembre de 2014. Estado no bloqueado.
- Último pasaporte emitido N°p00182147, fecha emisión 27 de noviembre de
2014,
- Informe de identificación de impresiones dactilares. 21 impresiones
dactilares. En manuscrito, favor investigar a quien corresponden estas impresiones.
- solicitud de cédula de identidad para chilenos, a nombre de Juan José
Fernández Mendieta de fecha 07.09.2015, emitido por el Consulado Gral. De Chile
en Lima. Fecha de nacimiento 24.01.1995, Lima, domicilio particular JR Bellavista
232, depto. 204, Miraflores. Nombre del padre y madre. Teléfonos y el correo
elecronicoJuanjofrnandezm95@gmail.com. Y firma
- solicitud de cédula de identidad para chilenos de Juan José Fernández
Mendieta, nacido el 13 de noviembre de 2014, con foto, huella dactilar y firma.
Apellidos y nombre: Fernández Mendieta, Juan José. Circunscripción 7997, 2013, X,
Lima. Fecha de nacimiento: 24.01.1995. País de nacionalidad, Chile, soltero.
Nombre de los padres, los mismos ya señalados. Mismo domicilio. Ley 20.050, la
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persona que retira Juan José Fernández Mendieta. Run 24.439.9983, cédula. Hay
match en la verificación de la persona.
- solicitud de pasaporte, Fernández Mendieta, Juan José en Arica RUN
24.439.998-3. Fecha de solicitud: 27 de noviembre de 2014, en Arica. Retira la
misma persona, retira pasaporte, verificación persona que retira.
- Formulario de solicitud de documentos de identificación de Juan José
Fernández Mendieta, de fecha 07 de septiembre de 2015, ante la Oficina del
Consulado General de Chile en Lima, donde se consigna toma de impresiones
dactilares. RUN 24.439.998-3. Fernández Mendieta, Juan José. Lima. Aparece foto y
firma. Circunscripción Santiago, N° 7997, 2013, X, Lugar y fecha de nacimiento: Lima
24.01.1995. País de nacionalidad: chileno, soltero. Nombre de los padres: Armando
Martín y Norma Carol. Domicilio particular, Jirón Bellavista Departamentos 204,
Miraflores 232. Región: extranjero. Comuna: extranjero. Pág. Siguiente:
informaciones, indica que la captura se realizó fuera de línea. En el Servicio de
Registro Civil, el señor Fernández Mendieta figura con el Run 24.439.9983, en el que
al momento de solicitar la emisión de documentos chilenos aparece otro ciudadano
chileno.
-Informe de identificación de la unidad de dactiloscopia del Registro Civil e
identificación de Juan José Fernández Mendieta, impreso con fecha 11 de diciembre
de 2015. Indica tipo de solicitud, renovación de documento, cédula de identidad
chileno, N° solicitud, fecha de solicitud el 07 de 09 de 2015. Oficina de origen: Lima,
fotografía y firma. Pág. Sgte. N° de representación 102779459, RUN 24.439.998-3,
Fernández Mendieta, Juan José, soltero. Fecha de nacimiento 24.01.1995.
Circunscripción Santiago N° 7997, X, 2013. Dirección Jirón Bellavista, Depto. 204,
Miraflores 232. Pág. Siguiente: 10 impresiones dactilares y subsiguiente, indica
Región Extranjero. Comuna: extranjero. Teléfono y correo electrónico ya señalado.
Padre y madre, ya indicado. Lugar de nacimiento: Lima, Perú.
- Documento 331: Oficio Público 114/17 de CONGECHILE en Lima de fecha
26 de octubre de 2017, adjunta documentos de Juan José Fernández Mendieta
consiste en la denuncia policial voluntaria dirigida a la Policía de Investigaciones de
Chile – Fuerza de Tarea Especial- sobre la suplantación de Juan José Fernández
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Mendieta, firma Samuel Ossa Dietsch, Cónsul General de Chile y se adjuntan los
siguientes documentos:
- Certificado de Inscripción Consular de Nacimiento. Certifica que el 15 de febrero
de 2013, se encuentra asentada inscripción de nacimiento N°5348, según
certificado expedido a nombre del titular, donde se menciona nombre completo,
fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, que son los mismos ya
mencionados y el C.I. chileno 23.592.986-4.
- Declaración jurada de fecha 09.07.2015, se presenta al consulado de Chile
en Lima, el señor Juan José Fernández Mendieta supuesto titular de la inscripción de
nacimiento, 7997, X, 2013, de la oficina del Registro Civil, Santiago, Run 24.439.998-
3, indica domicilio, presenta declaración sobre posible usurpación de persona.
1.- Indica nombre completo ya referido, Fecha de nacimiento 24 de enero de
1996, en San Isidro, Lima- Perú, soltero.
2.- Nombre completo de los Padres: Armando Martín Fernández Rivas. Madre
Norma Carol Mendieta y hermano: Armando Carlos Fernández Mendieta, vivo.
3.- Sus padres están vivos.
4.- Motivo por los cuales no ha obtenido cédula de identidad con
anterioridad, responde que es primera vez.
5.- No conoce a la persona que obtuvo cédula con su Run.
6.- Requiere se solucione este problema a la brevedad posible, impresión
pulgar derecha.
- Ficha índice vigente, datos de identificación. Run 24.439.998-3, Fernández
Mendieta. Circunscripción: Santiago, N° inscripción 7997, Lima Perú. Nombre de los
Padres. Domicilio: Andrés Bello 1387, Hostal Kolping. Región Arica y Parinacota.
Últimos documentos emitidos: pasaporte de 32 páginas, N° P00182147 que vence el
26.11.2019 y cédula chilena n° de serie 103847072, que vence el 24.01.2025,
aparece foto, firma e impresión de la huella dactilar.
- Copia de Certificado de Nacimiento chileno de Juan José Fernández
Mendieta, N° 7997, Registro X, 2013, Run 25.037.280-9. Fecha de nacimiento: 24.
01.1995. Padres: Armando Martín y Norma Carol. Run madre 23.592.986-4. Lugar
de nacimiento Lima- Perú. Inscripción practicada conforme al artículo 110 del
Reglamento Orgánico del Registro Civil, emisión de fecha 14 de febrero de 2017.
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- Certificado de Nacimiento de Perú, Distrito San Isidro 1995. Partida de

Nacimiento N°160 de Juan José. Lugar de Nacimiento: Clínica Javier Prado, San
Isidro, hora 7:15 el 24 de enero de 1995. Padre: Armando Martín Fernández Rivas,
peruano, odontólogo. Datos de la madre, Normal Carol Mendieta Molina, 30 años,
peruana, profesora, domicilio, firma del funcionario autorizado
- Copia de cédula peruana de Juan José, N°75455926 a nombre de Juan José
Fernández Mendieta. Reverso, impresión pulgar de Juan José.
- Carta enviada por Juan Fernández el 25 de agosto de 2015 a Roberto
Ibarra, Embajador de Chile en Perú, “Sr. Roberto Ibarra, el día martes 18 de agosto
acudí a la Embajada de Chile en Perú pues tenía cita para primera solicitud de
cédula y pasaporte de identidad. Al ser atendido me informaron que se habría
emitido una cédula con mis datos pues había otra fotografía y registros dactilares
que no eran míos”. Indica que se encuentra preocupado que se haya usurpado su
identidad de manera intencional y que se puedan estar cometiendo actos ilícitos
con sus datos. Por lo que solicita se tomen las acciones legales correspondientes. El
N° de Run es 24.439.998-3, el cual pide se pueda mantener tras esclarecer la
situación mencionada. Su DNI es 75455926.
- Carta enviada el 13 de febrero de 2017 por Juan José Fernández Mendieta
RUN 24.439.998-3 a Samuel Ossa Dietsch Cónsul de Chile en Perú, en la cual reitera
su solicitud de carta previa. Indica que ha obtenido la ciudadanía chilena y se le ha
brindado un RUN por lo que tiene derecho a tramitar y obtener cédula de
identidad y pasaporte de la República de Chile, pero cuando intentó realizar los
trámites le informaron que se había emitido una cédula de identidad con sus datos
a una persona distinta, afirma que no ha salido de Perú desde 2011. Hace
referencia a que la situación atenta contra su identidad personal. Menciona la
inactividad del consulado, representando el incumpliendo del principio de celeridad,
lo que le ha generado una situación de incertidumbre que se ha extendido por más
de un año y medio. Acompaña Certificado de Movimientos Migratorios de la
Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, emitido el 21 de agosto de
2015, mediante el cual se certifica que registra una salida el 9 de octubre de 2011
a República Dominicana y una entrada desde ese país el 16 de octubre de 2011. La
información corresponde a los últimos 10 años.
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- Documento N°166: Oficio ORD. N°121 de 08 de julio de 2016, remitido por

la Subdirección Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación, que denuncia a
la Fiscalía caso de suplantación de identidad en relación a Jonathan Harold
Orchard Monsalve, en el que se expone lo siguiente:
Con fecha 26 de agosto de 2015, en la Oficina del Servicio de Registro Civil e
Jonathan Harold Orchard Monsalve, usando para ello la inscripción de nacimiento
N°7836, Registro X, del año 2010, de la Circunscripción de Santiago, quien obtuvo
cédula de identidad para chilenos con el RUN N°23.326.141-6, documento que fue
emitido el 31 de agosto de 2015 con vencimiento el 24 de agosto de 2016. La
persona también obtuvo pasaporte el cual fue emitido el 22 de septiembre de 2015
con fecha de vencimiento el 21 de septiembre de 2020. A la persona le fueron
capturadas sus impresiones dactilares.
Sin perjuicio de lo anterior, se detectó que con fecha 21 de enero de 2016 se
presentó en el Consulado General de Chile en Caracas Venezuela, una persona
cédula de identidad para chilenos, por primera vez, bajo los nombres de Jonathan
Harold Orchard Monsalve, quien también declaró ser titular de la inscripción de
nacimiento N°7836, registro X, del año 2010 de la Circunscripción Santiago. A la
solicitud de cédula en cuestión no se le ha dado curso, hasta que no se determine
cuál de las dos personas es la titular de la partida de nacimiento ya señalada.
Como parte de la investigación llevada a cabo por esta Unidad, se ha logrado
Oficina del Registro Civil de Arica, el año 2015, a nombre de Jonathan Harold
Orchard Monsalve, RUN N°23.326.141-6, inscripción de nacimiento N°7836,
Registro X, del año 2010, de la Circunscripción de Santiago, no es titular de dicha
inscripción de nacimiento.
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Santiago

Por ello, se ponen en conocimiento de US., los hechos expuestos, para los
efectos a que haya lugar, en virtud del deber de denunciar que impone el artículo
61, letra k), del DFL N° 29, de 2004, publicado en el Diario Oficial el 16 de marzo de
2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834,
sobre Estatuto Administrativo, modificado por la Ley N° 20.205, de fecha 24 de julio
de 2007, el cual dispone: "Denunciar ante el Ministerio Publico o ante la policía si no
hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida
prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente de los hechos
de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de
probidad administrativa regulado por la ley N° 18.575".
Sin perjuicio de lo anterior, hago presente a US., para los efectos que haya
lugar, lo dispuesto en el artículo 93 (sic) N° 6, en relación con el artículo 94 (sic) del
Código Penal. Por último, ruego a SS., eximir a esta Jefatura del trámite de
ratificación de la presente denuncia, por cuanto en este acto se aportan todos los
antecedentes que obran en poder de esta Institución”.
(Hay firma de Soledad Abusada Muñoz, abogada de la Unidad Judicial,
subdirección jurídica).
Anexos al documento 166.
1.- Formulario de Solicitud de Documentos e Identificación de Jonathan
Harold Orchard Monsalve, de fecha 21 de enero de 2016, ante la Oficina del
Consulado General de Chile en Caracas, Venezuela, fecha de nacimiento 24 de
agosto de 1976, Santa Rosa, Caracas, Venezuela. Padre Jhon Walter Orchard Anex,
madre Yadira del Carmen Monsalve de Orchard. Al reverso hay huellas dactilares
de la persona. Datos de Identificación de la misma persona de fecha 8 de junio de
2016. Fecha de solicitud 21 de enero de 2016. Hay constancia de fotografía, índice
derecho y firma. Solicita pasaporte y cédula, se deriva a la unidad de investigación
por posible suplantación en solicitud anterior. Se repite patrón de solicitudes bajo la
ley 20050 y captura en Arica.
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2.- Certificado de nacimiento chileno de Jonathan Harold Orchard Monsalve,

emitido con fecha 21 de enero de 2016. Circunscripción Santiago, N° de inscripción
7836, Registro X, año 2010. RUN 23.326.141-6. Padre Jhon Walter Orchard Anex,
madre Yadira del Carmen Monsalve de Orchard. Lugar de nacimiento Santa Rosalía
Venezuela. Inscripción practicada conforme al Art.110 del Reglamento Orgánico del
registro Civil.
3.- Comprobante de Solicitud de Pasaporte para chilenos a nombre de
Jonathan Harold Orchard Monsalve, RUN 23.326.141-6 de fecha 21 de enero de
2016, efectuada en la Oficina del Consulado General de Chile en Caracas,
Venezuela.
4.- Comprobante de Solicitud de Cédula de Identidad para chilenos de
Jonathan Harold Orchard Monsalve, RUN 23.326.141-6 de fecha 21 de enero de
2016, efectuada en la Oficina del Consulado General de Chile en Caracas,
Venezuela.
5.- Fotocopia de C.G. CARACAS OF. PUB N° 049 de 2 de febrero de 2016,
remitido por el Cónsul General de Chile en Caracas Diego Rivera López a la
Directora de Servicio Consulares, en el que da cuenta del supuesto robo de
identidad a Jonathan Orchard Monsalve. Se adjunta declaración de supuesto
titular de Inscripción de Nacimiento, comprobante de solicitud de cédula de
identidad y pasaporte de 21 de enero de 2016, canje decadactilar y certificado de
nacimiento chileno. La declaración se data el 21 de enero de 2016 en el
Consulado de Chile en Caracas, está suscrita por el interesado y se consigna que
Jonathan Harold Orchard Monsalve, supuesto titular de la inscripción 7836,
Registro X, año 2010, RUN 23.326.141-6, indica el nombre de su padres, ambos
vivos, se le exhibe fotografía, no conoce a la persona que obtuvo documentación
con este número de RUN, no sabe quién es.
6.- Historial de Solicitud de Cédula de Identidad de Jonathan Harold Orchard
Monsalve. RUN 23.326.141-6, creada 21 de enero de 2016 12:00, verificación
solicitud enviada a U. investigativa 22 de enero de 2016 y verificación enviado a
verificación biométrica del sistema 22 de enero de 2016.
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7.- Solicitud de Renovación de Cédula, efectuada el 21 de enero de 2016 por

Jonathan Harold Orchard Monsalve, ante la Oficina del Consulado General de Chile
en Caracas, Venezuela. Hay fotografía. Hay impresión decadactilar.
8.-Solicitud de Pasaporte de Jonathan Harold Orchard Monsalve, de fecha 22
de septiembre de 2015, ante la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación
de Arica. Impresión de pantalla 8 de junio de 2016. Jonathan Harold Orchard
Monsalve. RUN 23.326.141-6. Oficina de origen Arica. Fecha de solicitud 22 de
septiembre de 2015. Número de Atención 8347. Circunscripción Santiago. N°
inscripción 7836. Año Inscripción 2010. Código X. Lugar nacimiento Santa Rosalía
Venezuela. Fecha nacimiento 24 de agosto de 1976. País nacionalidad Chile.
Número de teléfono 944209413. Soltero. Nombre del padre Jhon Walter. Nombre
madre Yadira del Carmen. Domicilio particular Diego Portales 1014. Arica y
Parinacota. Comuna Arica. Hay fotografía, índice derecho y firma. Informaciones.
Nombre persona que retira Jonathan Harold Orchard Monsalve. RUN / ID persona
que retira 23.326.141-6. Documento a retirar pasaporte. Documento identificación
persona que retira, cédula antigua, persona que retira él mismo. Titular. Tipo de
verificación visual. Resultado verificación verificado.
9.- Solicitud de Cédula de Identidad de Jonathan Harold Orchard Monsalve,
de fecha 26 de agosto de 2015, ante la Oficina del Servicio de Registro Civil e
Identificación de Arica. Impresión de pantalla 8 de junio de 2016. Jonathan Harold
Orchard Monsalve. RUN 23.326.141-6. Oficina de origen Arica. Fecha de solicitud 26
de agosto de 2015. Número de Atención 102270. Circunscripción Santiago. N°
inscripción 7836. Año Inscripción 2010. Código X. Lugar nacimiento Santa Rosalía
Venezuela. Fecha nacimiento 24 de agosto de 1976. País nacionalidad Chile.
Número de teléfono 944209413. Soltero. Nombre del padre Jhon Walter. Nombre
madre Yadira del Carmen. Domicilio particular Diego Portales 1014. Arica y
Parinacota. Comuna Arica. Hay fotografía, índice derecho y firma. Informaciones.
Ley 20050. Memo 626/2014, ok. Retira Jonathan Harold Orchard Monsalve. RUN /
ID persona que retira 23.326.141-6. Documento a retirar cédula de identidad. Doc.
identificación persona que retira, cédula nueva, persona que retira Titular. Tipo de
verificación match. Resultado verificación verificado.
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10.- Documentos de la persona bajo el nombre de Jonathan Harold Orchard

Monsalve RUN 23.326.141-6, del Servicio de Registro Civil e Identificación. Tipo
cédula de identidad chilena, número de serie 106430110, vencimiento 24 de
agosto de 2016, emitido 31 de agosto de 2015 vigente no bloqueo. Pasaporte 32
páginas número de serie P04083352 vencimiento 21 de septiembre de 2020,
emitido 22 de septiembre de 2015, vigente no bloqueo.
11.- Copia de documento INSC 7836-X-2010, emitido por la Oficina
Subalterna de Registro Civil de la Parroquia Santa Rosalía, Alcaldía de Caracas,
Venezuela. Acta N° 3849, mediante la cual se procede al registro del nacimiento de
Jonathan Harold Orchard Monsalve.
12.- Copia de Certificado de Inscripción Consular de Nacimiento INSC 7836-X-
2010, suscrito por Juan Carlos Fernández briones, Cónsul de Chile en Caracas.
Certifica Inscripción de Nacimiento N°208 a nombre de Jonathan Harold Orchard
Monsalve consignándose el nombre del inscrito nacido el 24 de agosto de 1976.
Asimismo están los nombres de los padres y los datos del matrimonio.
13.- - Registro de Nacimiento en el Registro Civil chileno de chileno de
Jonathan Harold Orchard Monsalve, RUN 23.326.141-6 de fecha 12 de noviembre
de 2010. Al reverso certificado de atención de parto N°3290603.
46. Declaración de Freddy Reinaldo Mora Moya, RUN N°25.037.300-7, nacido
el 15 de mayo de 1985 en el estado de Valera, Venezuela, 34 años, casado,
ayudante de carnicero, declara por video conferencia desde Arica, indica que su
nacionalidad es venezolana, también tiene la nacionalidad chilena, su padre es
venezolano y su madre chilena, no recuerda la fecha en que sus padres lo
inscribieron como chileno. Es técnico en mantenimiento mecánico y técnico en
administración y finanzas. Llegó a Chile el 11 de julio de 2017, viajó porque su
hermano llegó a Chile en 2016, al llegar a Santiago se enteró que ambos tenían un
problema de usurpación de identidad, su hermano se llama Testigo Reservado 10.
Supieron de tal problema porque cuando su hermano llegó a Chile en julio de 2016
fue al Registro Civil en Santiago a sacar documentación chilena, al meter los papeles
se entera que ambos tenían usurpación de identidad. Su hermano se alarmó
pensado que tenían cargos, el 6 de julio lo llama y le cuenta, él también se alarmó y
fue a Caracas a poner la denuncia al consulado chileno. Hizo la denuncia en el
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consulado chileno en Caracas, ahí presentó la partida de nacimiento con el RUN

anterior, 22 millones, habló con el cónsul, le expuso su caso mencionándole que su
hermano se había enterado de la usurpación de identidad hacía dos días y que su
identidad la tendrían unos peruanos. La funcionaria le pidió la partida de
nacimiento, los respaldos de su padre y madre, verificó, introdujo el RUN en un
computador y aparecieron los datos y la foto de una persona que no era él. La
funcionaria le muestra la persona que tiene su identidad, no se parecían en nada,
estaba muy sorprendido y alarmado. Hizo una declaración escrita a mano, le
preguntaron si conocía a ese señor, le contó que había nacido en Venezuela. Ella
hizo un denuncio, él tiene el comprobante en el correo, la funcionaría le dijo que
sería dentro de 25 días y le llegaría un nuevo RUT. Retornó a Falcón, pasaron los 25
días y no había ninguna respuesta del consulado chileno en Caracas. Él mandó dos
o tres correos al Registro Civil de Santiago, nunca hubo una respuesta concreta
sobre su caso, solo le dijeron que debía acercase a sus oficinas. Programó viaje a
Chile, ya sabía de la citación. Le siguió escribiendo a la funcionaria, sin respuesta
concreta decidió venir a Chile arreglar el problema directamente. A esa fecha no
tenía carnet de identidad chileno, tenía el registro de inscripción y la partida de
nacimiento.
Se le exhibe otros medios de prueba N°1352, indica que es el mismo que le
mostró la funcionaria en Venezuela, nunca ha visto a la persona de la foto, tiene
todos sus datos.
Se le exhibe otros medios de prueba N°1353, señala que tiene todos sus
datos, la firma es muy diferente, no conoce esa firma, la dirección Manuel Rodríguez
760 de Iquique no conoce ese domicilio, nada que ver. Ha viajado 3 o 4 veces a
Iquique conoció esa ciudad el año pasado.
Al llegar a Chile 11 de julio de 2017 a las 5 de la mañana, al hacer el control
de migración pasa su pasaporte, su documentación y la funcionaria le dice tú tienes
carnet aquí, tú tienes RUT y le pide el carnet de identidad chileno, él le dijo que
había un problemas, al sacar que iba a sacar el comprobante de la denuncia que
había hecho en Venezuela, ella se levanta de la cabina y le dice venga para acá, dos
funcionarios de la PDI lo toman y meten en una oficina, empiezan a interrogarlo, les
dijo que tenía un problema de usurpación de identidad, sacó sus documentos
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venezolanos, le preguntaron a qué venía a Chile, ese mismo día junto a su hermano
a las 08:00 tenían entrevista sobre su caso con la comisario. Hicieron una serie de
llamadas, estuvo aproximadamente una hora, después de aclarar el tema le pidieron
disculpas, tomó sus documentos y salió del aeropuerto. Ese mismo día le cambiaron
la hora de entrevista con el comisario. Días después fue a ver a su hermano al
trabajo, entonces lo contacta el comisario de la PDI. Le tomaron declaración,
después fue al Registro Civil, expusieron el caso, le hicieron llenar la misma
documentación que lo hicieron llenar en el consulado chileno en Caracas. Andaba
con su hermano, su hermano le preguntó a la funcionaria por qué tanto retraso si
hacía un año que había hecho la denuncia. Lo mandaron a hablar con don
Mauricio. Le dijeron espere el llamado porque le van asignar un nuevo RUT. A los
diez días lo llamó su hermano avisándole que le habían asignado un nuevo RUN
25.037. 300-7 y que debía ir al Registro Civil para que gestionar el carnet. Una
semana después fue al Registro Civil, la funcionaria le dice “ uy, Ud. tiene aquí otro
RUT”, le explica que tiene usurpación de identidad, la funcionaria le dijo que eso
estaba pasando mucho en el norte. Ella le tomó la foto, a los 10 días le llega el
carnet, todo ese tema tardó unos 20 a 25 días. La denuncia en el consulado de Chile
en Caraca la hizo en el año 2017 entre enero y febrero, le dieron un comprobante
del denuncio.
A la pregunta qué consecuencias ha sufrido producto de la usurpación de su
nombre, responde no tanto por su nombre, sino el tema de cómo te tratan por
tener esta casusa, está en Arica y Parinacota, frontera con Perú, muchas veces
cuando va a Perú en el control los funcionarios de ponen pesados y lo miran con
cara de delincuente. La primera vez pasó su carnet u lo hicieron un lado, la fila
seguía y el comentario que más escuchó es “ah debe ser un venezolano que tiene
una causa aquí”, la gente de la fila empieza a decir que uno es delincuente porque
te echan a un lado. Cuando pasa la fila completa lo atienden, lo ven por el
computador, le preguntan cuánto tiempo ha estado en Chile, cuántas veces ha
pasado para Tacna, su sabe sobre la causa, esas tres preguntas se las hacen siempre
que va a Tacna. Ha ido a Tacna 6 o 7 veces, siempre pasa eso, ponen todos los datos
en el WhatsApp, llaman a un comisario en Arica y en Santiago, después de todos
esos trámites y 45 minutos a una hora le dicen que puede pasar. Su hermano
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demoró 2 o 3 meses en obtener sus documentos chilenos, en ese momento nada se

sabía de las usurpaciones de identidad, su hermano le dijo que eran muchas
personas más.
Su hermano ha tenido problemas en cuanto a la salud, por la documentación le
han puesto algunas trancas, eso le ha comentado.
Él ha tenido problemas en sus viajes a Tacna, respecto de trabajar y todo
bien.
Al abogado del CDE responde que su número de RUN antes empezaba con
22 millones. En otros medios de prueba 1352 no ve bien el número.
A la defensa de Santiago Ramos y Jesús Ramírez contesta que cuando pasa a
Tacna pasa siempre acompañado, con una compañera chilena, va en colectivo, en
auto o en bus. Cuando vuelve de Tacna a Chile en el control migratorio de ingreso a
Chile si viene en auto hay un control para autobuses y otro para autos, explica que
el chofer se baja primero, presenta la planilla de los pasajeros, se lleva los carnets y
cuando regresa les da la orden de bajarse del auto y hacer la cola para el control
migratorio en forma ordenada. Hay control peruano y control chileno, dos
funcionarios por control. Para salir de Tacna llegan al control de Chacalluta, hacen la
cola de los autos, el chofer se baja del auto va al control migratorio peruano y
chileno, entrega la planilla con los nombres de los pasajeros que van en ese auto, el
chofer regresa al auto, da la orden de bajarse y hacer la cola como corresponde en
el orden de la planilla, para que todo fluya sin ningún problema. Como van saliendo
de Tacna pasan primero por Perú, hacen el control, ahí nunca ha tenido problemas,
le dan la tarjeta andina y pasa. Al lado está la casilla chilena, ahí hacen la otra colita
y viene su tema, pasan los demás tranquilamente, el control peruano le pasa
internamente su carnet al control chileno, lo empiezan a ver y está la causa, le hacen
las mismas tres preguntas, la gente se molesta, le dicen cosas inapropiadas que lo
hacen sentir mal. La cola la hace junto con su compañera, ese auto para la cola
chilena y así, todos los del auto se atienden con el mismo funcionario, depende, si
hay dos funcionarios es más rápido, pero si hay uno se atienden todos en uno solo,
en una sola casilla.
A la defensa de Andrés Ramos y ante la pregunta cuántos funcionarios
contralores hay al ingresar a Chile, responde dos de Perú y dos de chile a veces hay
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uno solo. Normalmente las personas se demoran 2 a 3 minutos, es rapidito, pero

con él se tarda media hora o 45 minutos. Si va una familia no sabe si lo atienen
todos juntos o de a uno.
Al Tribunal aclara que antes de 2017 si había viajado a Chile, en 1992 cuando
era chico vino con su familia, entonces ingresó a Chile con documentos
venezolanos, de 1992 a 2017 no había venido, cuando entró el 2017 entro con sus
documentos venezolanos.
47. Declaración de Marcelo Andrés Ramos Gateño, ingeniero informático,
analista de sistemas, Comisario de la Policía de Investigaciones, quien indica que se
desempeña en la Jefatura Nacional de Migraciones hace aproximadamente 12 años.
En el equipo Fuerza de Tarea como la mayor antigüedad estuvo a cargo del equipo
investigativo, ese grupo de trabajo se creó a solicitud de la fiscalía el 22 de febrero
de 2017 mediante orden del Subdirector Operativo, debido a la cantidad de casos,
el volumen de información requería un equipo con dedicación exclusiva para
abordar todas las aristas, según lo planteado por la Subcomisario Millán. A ese
momento la Subcomisario Millán de la BRIDEC investigaba falsificación y
usurpación de identidad por una denuncia que había hecho don Alejandro Marisio
Cugat del Ministerio de RREE, por el delito de falsificación. Existían tres
antecedentes, en uno estaba confirmada la modalidad que era usurpar la identidad
de chilenos nacidos en el extranjero. Las primeras diligencias las hizo la
Subcomisario Millán, quien estableció algunos patrones y puntos a investigar, el tipo
de delito y la movilidad de las personas al territorial nacional. Se había logrado
establecer algunos miembros de la organización y personas que habían ocupado
identidades de chilenos nacidos en el extranjero mediante una inscripción
fraudulenta hacia el Registro Civil.
Dividieron el trabajo según la experiencia de cada oficial, cada uno generaba
un patrón para revisar en detalle y logar el objetivo, si existía algún indicio en el
Registro Civil de un funcionario participante hasta llegar desde dónde proviene la
información. No se ha logrado establecer la participación de un funcionario del
Registro Civil.
Continúa su declaración haciendo un gráfico en la pizarra de la sala de
audiencias. Sostiene que establecieron que en la organización había un patrón de
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personas y miembros que reclutaban ciudadanos extranjeros, principalmente

peruanos y ecuatorianos, para que cruzaran la frontera, había una reunión previa,
hacían el control migratorio ante la Policía de Investigaciones con una finalidad
distinta al turismo. Según los análisis en su tarjeta única migratoria existía el motivo
otros o vacaciones. La finalidad del ingreso era hacer una tramitación ante el
Registro Civil con el objetivo único de usurpar la identidad de un chileno nacido en
el extranjero.
Inicialmente la Fuerza de Tarea tuvo los RUN otorgados por el Registro Civil
que correspondían a las primeras inscripciones de todos los Registro X desde el año
2006 hasta la solicitud del documento, para tener todos los RUN asociados. Esta
información solamente traía un RUN, un campo que decía verificación: verificada o
no verificada o sin trámite y otro campo que era el lugar de inscripción,
aproximadamente eran 85.000 registros emitidos por el Registro Civil, que no
habían sido validados por el propio Registro Civil. Explica que cada RUN tiene una
cadena numérica que tiene un dígito verificador que debe ser concordante a la
suma de todos los patrones y eso genera un único verificador si es con letras se
genera la letra K. Esa información y otra del Registro Civil les permitieron identificar
que faltaban RUNES asignados a las inscripciones de Registro X porque
paralelamente querían saber el comportamiento que estaba teniendo la información
del Registro Civil. Ellos querían saber cómo se inscribía una persona en el Registro X,
qué documentos debía presentar y qué antecedentes quedaban en las fichas del
Registro Civil, cómo almacenaban esa información. Se saca un patrón, mayores de
edad, nacidos en el extranjero, que nunca hayan ingresado como chileno, salvo que
haya ingresado como turista, pero eso no se dio en los casos investigados.
La primera solicitud que hicieron al Registro Civil fue los RUNES emitidos
para Registro X, entre 2006 hasta 2016. Se estableció el 2006 en adelante porque
debían ser mayores de edad para el primer análisis preliminar. También pidieron
solicitudes masivas de información de todos los funcionarios del Registro Civil de
todo el país, su lugar de trabajo, estación de trabajo, oficina en que se desempeña
y región, incluso funcionarios a contrata. Esa información tenía asociados los
horarios de trabajo. Para poder determinar en relación a los RUN qué funcionario
del servicio había participado en dicha tramitación, como resultado pudieron
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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determinar que por el tipo de localidad y oficina, los funcionarios del Registro Civil
son multifuncionales - reciben, emiten certificados de nacimiento, entregan cédulas
de identidad - no estaba la claridad que tenían una función exclusiva dentro del
Registro Civil. Después pidieron a Morpho – empresa francesa que fabrica las
cédulas de identidad y pasaportes - todas las cédulas de identidad y pasaportes
emitidos desde 2014 a la fecha de la inscripción. Con esta información vieron desde
que estación, región y oficina se estaba solicitando los RUN de víctimas de
usurpación. Solicitaron al Registro Civil la ficha índice de consulta con los datos de
individualización de la persona que van a figurar en el carnet de identidad como
también un teléfono y la dirección que proporciona. Todas esas solicitudes las
verificaron en terreno, los teléfonos, correos electrónicos y direcciones aportadas.
Ningún domicilio ni teléfono eran correctos, todos eran domicilios ficticios, no
existían familiares eso significa que los datos proporcionados por los usurpadores
no eran correctos. Con eso descartaron que se tratara de posibles hijos de chilenos
nacidos en el extranjero.
Después se percataron que el patrón principal para llegar a una oficina del
Registro Civil y pedir filiación, debía contarse con un certificado de nacimiento,
emitido por el Registro Civil. Explica que las formas de obtención de un certificado
son vía web o presencial en oficina, todos estos certificados de nacimiento de las
víctimas de usurpación fueron solicitadas vía web con características de gratuitos.
Para obtener un certificado vía web, el año 2014 bastaba ingresar a la página web
del Registro Civil, ingresar el Run y un correo electrónico donde enviaban ese
certificado en formato PDF al destinatario. Solo con el nombre no daba. Así
descargaban los certificados de nacimiento. Una falencia era que en la misma
página del Registro Civil podía ingresar ese RUN y le decía inmediatamente si tenía
cédula o pasaporte asignado. Al 2014 en la página se ingresaba el RUN, permitía
descargar el certificado de nacimiento en formato PDF y al solicitante se le
mandaba vía correo electrónico a la casilla, (se enviaba vía web al destinatario). Esta
organización ocupó esta falla en el sistema. Esta forma de solicitar certificados de
nacimiento no tiene seguridad, creaban un correo ficticio con la técnica web
scraping, mandaban un robot por algoritmo de fuerza descargaron masivamente
RUN, con un delimitante, son números correlativos de certificados de nacimiento.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Inicialmente hubo 5 correos que tuvieron relevancia, pero que el Registro

Civil bloqueó porque tuvieron extracciones de alrededor de 1.300.000 certificados
de nacimiento. El líder de la organización encontró un mecanismo que con el RUN
le permitía verificar si tenía o no documentos asignados.
En la página del Registro Civil el 2014, existía, y aun esta está vigente el ítem
“consultar RUN”, donde ingresa el RUN y cuando tiene información sale cédula,
pasaporte, el nombre de la persona, la oficina en que lo solicitó y puede ver si tiene
pasaporte y cédula. El certificado de nacimiento está compuesto por el nombre de
la persona, el RUN, un código de verificación en la parte superior y un código de
barra.
Tuvieron conocimiento de la extracción masiva de certificados de nacimiento
asociados a correos electrónicos a mediados de 2017, al ir terminando los análisis
migratorios como tenían los RUN identificados que habían sido objeto de
usurpación fueron a pedir los certificados de nacimiento al Registro Civil, quien les
entregó los certificados de nacimiento y las ficha índice. Ya tenían indicios que los
certificados de nacimiento se solicitaban por correo electrónico, pero querían saber
quién los solicitaba, lamentablemente en el año 2014 hasta principios de 2015 el
Registro Civil no almacenaba el nombre del destinatario, solo estaba el correo
electrónico. El año 2015 el Registro Civil a la misma página le agrega un mecanismo
de seguridad denominado “captcha” para verificar que no sea un robot el que
extraía la información. Se percataron que el certificado de nacimiento en su parte
superior derecha tenía un código de folio y código de barra. El 2015, el Registro
Civil empezó a guardar correos electrónicos, destinatarios. Entonces ellos le
preguntaron por los RUNES usurpados, le pidieron al Registro Civil toda la
tramitación y trazabilidad dentro del Registro Civil de 111 RUNES que tenían
identificados como usurpados.
Explica que la trazabilidad es todo tipo de registro asociado a ese RUN, la
oficina en que se había solicitado el certificado de nacimiento, qué cuenta lo había
solicitado, si era por correo electrónico o presencial, la persona que lo había
solicitado y otro antecedente relevante. El Registro Civil les entregó una lista de 450
actuaciones asociadas a los primeros 111 RUN, con 184 correos electrónico. De esos
184 correos electrónicos los que tenían mayor descargas, eran darwindaniel,
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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damedomari, cesarcamari, luisanthonygamvini, lucymar; siempre eran hotmail o con

extensión outlook, muy escasos gmail. Se usa hotmail porque son de fácil creación,
no eran verificables en la plataforma y podía crear cuantos correos electrónicos
quisiese, ejemplo, al correo electrónico “asla" le agregaron aaa, crearon 20 correos
asla, después le pusieron 1, 2,3, fueron creando correos. Determinaron 4290 correos
electrónicos que sacaron extracciones del Registro Civil. El Registro Civil les dijo que
habían advertido las extracciones masivas y por eso bloquearon esos correos
electrónicos.
Obtienen del Registro Civil la lista los correos bloqueados, esa información la
supieron aproximadamente en noviembre de 2017, para ellos fue un éxito porque
les permitió generar un indicador de los correos electrónicos que ocupaba la
organización, como generaban descargas masivas, buscaban Registros X,
aproximadamente 15 correos electrónicos tienen un patrón común, tienen
registrado su destinatario como don Raúl Ala. El Registro Civil le decía “Estimado
don Raúl Ala le adjunto certificado”. De esos 15 correos electrónicos, especialmente
gabiomarmishijos, emagervaskez, viajerodeltiempo, martinvaskez, pirilicho1234,
tuvieron aproximadamente 596 descargas de certificados Registro X. Estaban las
personas víctimas de usurpación, los padres y madres.
Como tenían un universo de 76.000 chilenos nacidos en el extranjero como
PDI pusieron un aviso de autoridad en la frontera, lo que significa que cuando
entrara o saliera uno de ellos por la frontera, al ingresar el número de documento
o el apellido saliera una alerta, generaron un protocolo para que se le consultara el
nombre de padre y madre, si tenía vínculo en Chile y preguntas de rigor para poder
establecer si era o no chileno. Como preguntas de rigor se incluían si tiene
familiares, sobrinos, si ha estado en Chile, qué conoce de Chile. Los usurpadores no
conocían antecedentes de nuestro país o a sus familiares, solo se limitaron a sacar
el certificado del padre y la madre. Decían al contralor vengo de vacaciones o
vengo a otros. Los que concurrían a las oficinas del Registro Civil solo entregaban
el certificado, daban el RUN y podían optar a sacar la cédula de identidad como
chilenos.
Explica que el universo de 76.000 chilenos se genera a partir de que le
pidieron al Registro Civil todos los documentos otorgados o solicitados de chilenos
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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nacidos en el extranjero o que hubieran tenido una tramitación, más los cruces de la
base de datos de los RUN establecidos. Eran 76.000 chilenos nacidos en el
extranjero que habían hecho solicitud de documentos o inscripciones. Estaban los
RUN asignados en el registro X, hubieran o no pedido documento de identidad.
La primera respuesta que se recibe del Registro Civil - que corresponde a la
prueba material 39 - fue un cd en blanco, que es la NUE 4337949, por lo que
tuvieron que hacer una nueva solicitud, donde les entregaron los registros y RUN
otorgados del Registro X.
El testigo indica que el CD contiene la información donde estaban las
inscripciones del Registro X, las solicitudes de información proveniente de los
funcionarios con las estaciones de trabajo, los funcionarios involucrados con el
lugar de trabajo, cargo y función. Los 85.000 eran puntualmente RUN asignados al
Registro X, el RUN, el lugar de inscripción, el año de inscripción, si estaba
verificada o no en comparación con la emisión de los documentos, pero el Registro
Civil no cruzaba esos archivos, Morpho solo tiene la información de los
documentos que emiten en relación al Registro X, no lleva un registro completo
desde la solicitud o inscripción, solo los documentos que le mandan a emitir.
A Morpho le solicitaron todas las solicitudes masivas de información desde el
Registro Civil a Morpho, es decir, internamente, entregaron alrededor de 153
correos electrónicos de los cuales 150 tenían relevancia para la investigación. Un
funcionario de apellido Cabrera que trabaja en el departamento de proyectos,
solicita a Nayadeth Quilodrán de Morpho, que le indicara todas las cédulas y
pasaportes otorgadas a los 122.000 y fracción RUNES del Registro X y le da un plazo
de una semana. Cruzaron ese archivo de solicitud de Felipe Cabrera, más el archivo
que tenía Nayadeth Quilodrán de los documentos emitidos por Morpho, en el
primer match no salió nada.
El Registro Civil, de los 122.000 registros y fracción mandó todos erróneos a
excepción de 2.300 que tenían dígito verificador correcto, es decir su cruce con los
documentos otorgados reales el resultado era 0. Sucedió que el Registro Civil en
esa entrega de información erró en asignarle el digito verificador a la solicitud de
Morpho. El Registro Civil trabajó con el RUN compuesto, incorporaron el digito
verificador al RUN y Morpho le entrega un resultado que les permite el cruce con las
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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76.000 de las personas que tenían documento asignado o bien de los Run de las
personas que estaban inscritas.
Como información relevante obtuvieron las fichas índices de las personas que
habían sido víctimas de usurpación con la fotografía tomada. Esa ficha índice la
contrastaron con el sistema control migratorio. Todas las personas que tenían
solicitud de documentos e inscripciones - el universo de las 76.000 - la cruzaron
con todos los movimientos migratorios desde 2014 a la fecha, les arrojó un universo
gigante de alrededor de 122.000 registros de personas con movimientos
migratorios.
Pusieron un parámetro, si estas personas no son chilenas, no tienen entrada
como chileno e incorporaron un filtro que debía tener tres movimientos migratorios
a lo menos, una entrada, una salida y una entrada, porque si bien la organización
entraba con una identidad extranjera – según los manifiestos de un grupo en
vehículo o taxi colectivo – en algunos casos no tenían salida, pero sí dentro del
manifiesto había un chileno, con el RUN del documento ocupado en la frontera,
hicieron match con la ficha índice y mediante la UCIEX solicitaron al consulado de
Perú en Chile la RENIEC, con eso hicieron la vinculación con la fotografía del
solicitante y era la misma persona, eso lo hicieron constante y masivamente en la
Fuerza de Tarea. Generaron un patrón que reconstituyeron hasta 2014 donde
pudieron establecer los miembros de la organización y con las personas que
viajaban. Estableciendo que muchos habían entrado como peruanos o ecuatorianos
y salieron en su misma condición y otros que fueron más allá, quisieron validar el
documento chileno y generaron una salida con el documento chileno. Para no
generar un problema a esos chilenos o extranjeros que tenían solo una salida los
verificaban en la plataforma del Departamento de Extranjería y Migración para
saber si había alguna tramitación para tener residencia en el país y ninguno dio
resultado.
Se le exhibe la prueba Material n ° 39 NUE 4337949: Contiene 2 CD uno en
blanco y otro con información Se proyecta en audiencia el primer CD y se constata
que está en blanco. (El medio magnético se encontraba sin información) El testigo
expresa que al insertar el cd en el lector óptico, de forma inmediata pidió la creación
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de disco compacto y eso significa que no tenía información o contenido. Esta

evidencia fue levantada el 2 de marzo de 2017 por la subcomisario Millán Canales.
El CD debía contener información requerida al Registro Civil que consistía en
todos los runes asignados por el Registro Civil a los inscritos en el Registro X, desde el
año 2006 a 2016.
Al estar en blanco el CD, se hizo una nueva solicitud y el Servicio de Registro
Civil e Identificación entregó un segundo CD que sí contenía la información
solicitada. Este nuevo CD sí contenía la información solicitada al Servicio de
Registro Civil e identificación sobre los Registros X. Este nuevo Cd-DVD tenía una
capacidad de 4,7 GB y aparece descrito como: AA-0238.
Se exhibe el segundo CD, con la misma NUE 4337949 que tiene sigla AA-
0238.
El almacenamiento del segundo CD venía en un sobre y el contenido tiene 3
archivos en Excel y uno en Word. (4 archivos en total)
Los tres Archivos en Excel se llaman resultados: I_Resultado; II_Resultado;
III_Resultado.
Se abre y exhibe el primer archivo Excel, denominado I_ Resultado: el testigo
explica que se aprecia una planilla Excel y en su fila inicial se describe: El run, el tipo
de documento, la descripción del tipo de documento, el número de documento, el
paso WFL (que corresponde al estado del documento: si está en solicitud,
fabricación, en oficina, etc.), la fecha y hora, el funcionario que intervino en la
consulta, la oficina de la solicitud, la oficina de entrega, la nacionalidad, la fecha de
emisión y la fecha de vencimiento.
Preguntado sobre como analizaron esta información, el testigo responde que
primero se efectuó un cruce con los runes que se encontraban confirmados, por
Fuerza Tarea, como runes objeto de usurpación de identidad, para determinar si
esos runes estaban insertos en dicha planilla. Explica que se hizo un consolidado de
la planilla, se tomaron los runes usurpados y se consulta si están o no en la planilla
entregada por el Registro Civil. Eso tenía como finalidad determinar si el documento
– cédula de identidad y/o pasaporte – era válido o auténtico, esto es, que había sido
emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
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Se abre y exhibe el segundo archivo Excel denominado II_Resultado: el

testigo explica que esta planilla Excel entrega 4 columnas, y en la primera fila de
descripción aparece el rut del solicitante, el código del documento, funcionario y
entrega y solicitud. Este archivo no proporcionó ningún antecedente relevante para
la investigación.
Se abre y exhibe el tercer archivo Excel denominado III_Resultado: El testigo
señala que es una extensión de Excel pero en CSB que es un delimitante con comas
(,) explica que los archivos cuando son en Excel siempre contienen información en
una celda específica. Cuando un archivo Excel tiene una condición de grabación
CSB, significa que era un archivo de texto, cuyo contenido fue traspasado a una
planilla de Excel y para poder interpretar esa información copiada, se graba con una
delimitante que se llama CSB y eso es simplemente una coma (,), un carácter para
separar cada información, que debiese ir en una celda. Es decir la coma (,) juega el
rol de celda.
En este resultado se aprecia que el archivo aparece todo el contenido del CD
en una celda, delimitado con punto o coma. Y dice aplicación: documento, tipo de
documento, step name, tiempo, número de run, tipo documento – que
corresponde a una solicitud -, fecha de la solicitud, hora de la solicitud, nombre del
funcionario que intervino y el terminal donde se hizo la consulta. Esto
preliminarmente no aportó, pero más adelante validaron que la información
entregado por el Servicio de Registro Civil e Identificación e investigada por la
fuerza tarea fue verificada.
El Servicio de Registro Civil e identificación desde el año 93 almacena
solamente actuaciones por run, pero esas actuaciones por RUN tiene desde una
consulta, una modificación, una entrega en relación a todas las funciones que
cumple el servicio, es decir, desde la inscripción de un nacimiento, hasta la
inscripción de un vehículo, o transferencia y eso queda en una base de datos
denominada JOURNAL.
Se abre y exhibe el Cuarto archivo en Word llamado “información respuesta”.
Explica el testigo que este es un oficio interno de solicitud de información con
carácter reservado. La información que se solicitó se desglosó en 3 ítems – nombre
chileno inscrito en registro x, cédula de identidad y lugar de nacimiento - y cada uno
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está dividido en numerales. Se pidió el historial de registro del sistema informático y

los usuarios internos que tuvieron un rol en la tramitación de los documentos de
identidad desde el año 2014 a la fecha: El equipo investigador pidió esa
información respecto de esos 28 certificados.
El documento contiene una tabla con 4 columnas que contiene la siguiente
información:
N° Nombre de persona consultada Cédula de identidad Lugar nacimiento
El total de personas que informó el registro civil fueron 28 personas. Esas 28
personas las tenían verificadas aproximadamente a febrero, marzo de 2016 y en ese
momento las personas de mayor relevancia para la investigación eran Sofía Vivanco
(número 24); Claudia Eyzaguirre (22) Ángela Bravo Viter (21) Freddy Mora Moya
(26) Andrés José Aliaga Viera (25), TESTIGO RESERVADO N°1 (18), Patricio
Covarrubias Campos (13), Gisela Loaiza (7).Raquel Castro Bravo (16)
Tenían relevancia porque estos eran casos que la subcomisaria Catherine
Millán ya tenía verificado que existía una ficha índice y una solicitud de documentos,
entonces trataron de buscar los indicios, conforme a los archivos Excel
proporcionados por el Registro Civil, para saber si había alguna relación con el
funcionario que había participado en la solicitud del documento solicitado.
Respecto al análisis que arrojó esa información explica que las cédulas de
identidad habían sido emitidas y confirmadas, dando por hecho que se trataba de
un documento auténtico, entregado por un funcionario del Servicio de Registro Civil
e identificación, y que correspondía a una víctima de usurpación de identidad, y
conforme al cruce de información con los movimientos migratorios, se estableció
que el solicitante corresponde a un ciudadano extranjero, que no era hijo de chileno
nacido en el extranjero.
Se le exhibe la Prueba material número 41 NUE 4338096 que el testigo
reconoce como un CD. En la cadena de custodia se describe como CD color rojo
con información digital de registros X, “en su respuesta a punto número 2 del oficio
09- 2018/ 18-099 de la fiscalía alta complejidad. Evidencia levantada el 2 de marzo
de 2017 se levanta el CD por subcomisario Catherine Millán.
Se abre y exhibe el contenido del CD. El testigo expresa que la información
que entrega el Servicio de Registro Civil e identificación es una consulta mediante
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CQL (En la primera línea aparece la descripción de donde extrajo el Registro Civil la
información)
El Servicio de Registro Civil e identificación extrajo la consulta y la copia en un
archivo con características de Excel donde informa el run, los nombres, el género, la
inscripción de nacimiento y la fecha de nacimiento.
El testigo explica que como esta información estaba insertada en la planilla
Excel, - sin ser uno original, no fue posible hacer el cruce de información con esta
estructura. Sólo permitía la consulta. Lo que se tuvo que hacer como fuerza tarea fue
expresar esta información en planilla Excel, tomó el mismo contenido y lo
delimitaron por celda. Una con run, otra con apellido otra con lugar de inscripción y
nacionalidad y otra con fecha de nacimiento. El patrón de búsqueda siempre fue el
run porque es el único número que permite generar una búsqueda
Esta evidencia material contenía originalmente 122 mil inscripciones del
registro X, del 2014 al 2017, y después de un nuevo requerimiento que hizo el
Registro Civil a MORPHO, donde pidió cédula de identidades emitidas u otorgadas
de registro X, se redujo aproximadamente a 59 mil o 65 mil cédulas de identidad
emitidas. Pero hay una condición, porque de esos registros informados
previamente, habían 22 mil que estaban duplicados, 2300 y fracción, con digito
verificador malo. Explica que se generaron esas dos solicitudes porque como el
Servicio de Registro Civil e Identificación no entregaba una información clara para
ellos obtener la que necesitaban, Fuerza Tarea hacía los cruces entre los
documentos emitidos y la información que entregó el Servicio de Registro Civil e
Identificación de los registros X, para ver el universo total de personas de registro X,
con documentos de identificación otorgados. El universo real fue 65000 registros. Y
estos 65 mil registros, como había una solicitud y había una inscripción, ellos como
institución generaron la actividad de mitigación en los pasos fronterizos, en que se
agregaron los avisos de autoridad a nivel nacional en el sistema GEPOL. Se generó
un archivo con los 65 mil registros se envió a la jefatura nacional de informática y
telecomunicaciones con la finalidad que el run, apellido, apellido y nombres y fecha
de nacimiento, se incorporaran de forma masiva a la plataforma de gestión. Se hizo
así porque en el control migratorio se consulta a la persona por run, y de búsqueda
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fonética de apellidos y nombres y de mecanismo de descarte se utiliza la fecha de

nacimiento.
Se exhibe la PRUEBA MATERIAL 42 que corresponde a 2 CD enviados por el
Registro Civil con respuesta parcial a los puntos 3 y 4 del Oficio Fiscalía N°09/2016
NUE 4360072, que contiene:
a. 1 CD que tiene anotado a mano en su caratula “Copia de CD-ROM Memo
SED 1297” contiene lo siguiente:
A.- Carpeta digital denominada “MEMO 1064” que contiene:
- Archivo Excel denominado “I_RESULTADO”.
- Archivo Excel denominado “II_RESULTADO”.
- Archivo Excel denominado “III_RESULTADO”.
- Archivo Excel denominado “Reporte”.
- Archivo Word denominado “Solicitud de información Respuesta”.
b..- Carpeta digital denominada “MEMO 1417” que contiene:
- Archivo Excel denominado “GI_A029_Gestion Cuentas_201609”.
- Archivo Excel denominado “Investigación_2016”.
II.- 01 CD que tiene anotado a mano en su caratula “Dotación claves Srcei (al 31-08-
2016)” que contiene:
- Archivo Excel denominado “Dotación SRCei al 31 de agosto 2016”.
- Archivo Excel denominado GI-A029_Gestion Cuentas_201609”.
Cadena de custodia levantada el día 2 de marzo de 2017.
El primer CD se llama Dotación claves registro civil y el segundo es COPIA de
CD ROM memo set 1297.
Sobre el contenido de los CD son 2 archivos en Excel. El primero dice
“dotación del Servicio de Registro Civil e Identificación al 31 de agosto de 2016”. Y el
segundo archivo en Excel denominado GI-A029 gestión de cuentas_ 201609
Se abre y exhibe el primer archivo denominado: archivo dotación. El testigo
explica que contiene 12 columnas - de la letra A a la letra L - y 3474 filas que
corresponde a la dotación del Servicio de Registro Civil e Identificación a nivel
nacional.
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En este archivo aparece el rut del funcionario, el digito verificador, el estado

del funcionario (si está activo), el apellido paterno, materno, nombres, calidad
jurídica, escalafón al que pertenece, grado, jurisdicción, unidad laboral y cargo.
Lo que se hizo con esta información es que con los runes de los funcionario
buscaron en relación a las consultas de los registros X, qué funcionario había en
cada unidad donde se generaban los documentos de las víctimas de usurpación
para así, con el run, la consulta y la intervención, saber cuál era la condición del
funcionario y saber quién intervenía en el proceso, desde la consulta, emisión y
entrega del documento para determinar si había un patrón, si intervenía más de un
funcionario y si ese funcionario guardaba relación con el proceso de inscripción,
solicitud y entrega de la cédula de identidad, saber qué funcionario había
intervenido en el proceso.
Se descubrió que, en relación a los casos investigados, en las oficinas
pequeñas el funcionario hacia múltiples operaciones: desde entregar el certificado
de nacimiento, inscribir, retirar los documentos y atendía público. Había funcionarios
que recibían a la persona, generaban la solicitud y luego entregaban el documento.
En algunos retiraban el documento. Pero descubrieron que en estas oficinas
pequeñas, como los documentos se mandaban confeccionar a Santiago y llegaban
por valija y para no tenerlos en valija, esos funcionarios registraban su nombre en
un libro y retiraban a su nombre los documentos y algunos de ellos los entregaban.
ER para darle agilidad a la oficina.
Se abre y exhibe el segundo archivo que se denomina Gestión Cuentas: El
testigo explica que contiene 10 columnas - de la letra A a la letra J – y 2439 filas.
Este archivo muestra los funcionarios que tenían cuentas de usuario al Registro Civil
e identificación y el dominio (segmento de información del Servicio de Registro Civil
e Identificación) al cual tenía acceso esa persona.
Esto permitió saber qué funcionario tenía el privilegio de acceder al dominio,
para saber si habían intervenido en la emisión o solicitudes del documento de
identificación
Con esta información se estableció, respecto de las víctimas de usurpación, la
oficina, la víctima de usurpación, los funcionarios intervinientes, el horario de
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consulta y todos los funcionarios que intervinieron en el proceso de los documentos

asociados al run del registro X.
Al tener diversas informaciones entregadas por el Servicio cuando ellos
pidieron la trazabilidad completa de un registro, ellos decían que no existía un log o
no existía un registro asociado a la trazabilidad completa. Como Fuerza Tarea
pensaban que si tenían la información parcializada debía existir un lugar único
donde se tenía toda la información y se podía hacer la consulta.
En el transcurso de la investigación pudieron lograr, gracias a la entrevista, en
especial de Horacio Barrios, que lleva más de 20 años en el Servicio de Registro Civil
e Identificación y trabaja en informática, - quien tenía el conocimiento general de
todo el funcionamiento a nivel de informática del Registro Civil -, que existía un
servidor de nombre tándem y una base de datos denominado JOURNAL y esa base
de datos registraba desde el año 93, todas las actuaciones por RUN. No solo de la
cédula de identidad sino también la inscripción de vehículos, por ejemplo, y todo se
guardaba asociado a un run. Eso implica una sábana inmensa de información, de
contenido asociado al run porque para el Servicio de Registro Civil e Identificación
el run es la llave de consulta.
Cuando se recibió esta información en CD, no tenían conocimiento del
JOURNAL, solo la tuvieron entre noviembre y diciembre de 2017.
Se abre y exhibe el segundo CD de la prueba material 42, que tiene dos
carpetas: una denominado contenido memo 1064 y el segundo denominado memo
1417
El memo 1064 contiene 5 archivos con nombre I_resultado, II_resultado,
III_resultado y reporte (con delimitador extensión CSB) y un archivo de Word.
(Contiene la misma información del CD 2 de la NUE 4337949)
El primer archivo I_Resultado contiene información idéntica que se remitió
nuevamente por el Servicio de Registro Civil e identificación que venían en el
archivo AA-0238.
El segundo archivo II_Resultado contiene la lista que no tuvo interés alguno
El tercer archivo III_Resultado es con la extensión CSB
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El cuarto es el archivo con nombre REPORTE y está compuesto por 10

columnas de las letras A a la J con información de los funcionarios y el terminal
cargo, la oficina de solicitud (A01 es Arica) y la fecha entrega y fecha expiración.
Se detallan los funcionarios, por ejemplo el run 22.038.061-0 que es una
cédula de identidad, donde se estableció que el funcionario Jesús Contreras
intervino desde la solicitud, mandarlo a confeccionar o fabricar e intervino en todo
el proceso.
A esa fecha con la información que le entregó el Servicio de Registro Civil e
identificación, entre los meses de febrero hasta noviembre de 2017 ya habían
podido establecer las oficinas donde ocurrieron las usurpaciones: Arica, Iquique,
Antofagasta, Calama, Alto Hospicio y Santiago.
Luego de entregada la información se pidió las consultas de todas las fichas
índices de las personas cuyo nombre había sido usurpado que tenían consulta ficha
índice en el Servicio de Registro Civil e Identificación. En esas solicitudes aparecían
domicilios y números de teléfonos.
Respecto de los domicilios que aparecían en las consultas ficha índice, que
eran datos aportados por las personas que habían solicitado cédula de identidad de
chilenos en registro X, como la mayoría de las solicitudes se habían hecho en la
ciudad de Arica, personal de Fuerza Tarea concurrió a esa ciudad para verificar los
domicilios informados para la solicitud de documentos de identificación y se
concurrió a todos ellos, pero la gran parte de los domicilios no existía o bien si
existían, las personas que vivían ahí, cuando se les consultaba por quien había dado
ese domicilio (solicitante de la cédula de identidad o pasaporte) manifestaban no
conocer a la persona de la cédula de identidad o pasaporte.
Respecto de los teléfonos que aparecían en las fichas índices, también fueron
consultados en fuentes abiertas de información para saber si estaban asociados a
alguna plataforma, si estaban activos. No se logró tomar contacto con ninguno de
los números telefónicos aportados ni arrojó resultado de estar asociado a algún
destinatario o propietario de éste.
Se estableció que los miembros de la organización, después de haber
obtenido los certificados de nacimiento - que habían sido todos extraídos en Perú -,
preparaban a las personas para que se aprendieran los nombres que aparecían en
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los certificados y dieran un domicilio de una calle conocida, con numeración inexiste
de la ciudad de Arica.
Preguntado sobre como vincularon la información que aparecía en las
consultas de las fichas índices entregadas por el Servicio de Registro Civil e
Identificación con los movimientos migratorios de las personas que aparecían en
esa solicitud, o de las personas que ya habían establecido suplantaban la identidad
de chilenos del registro X, responde que cruzaban la información de las solicitudes
de documentos con los movimientos migratorios, si es que tenían. Como ya tenían
los indicios de los miembros de la organización, en la plataforma de gestión policial
GEPOL, especialmente en los viajes, se extrajeron todos los movimientos migratorios
de los miembros de la organización, como también los manifiestos de las personas
que viajaban en el mismo vehículo. Explica que el manifiesto es el documento que
entrega la empresa que genera el transporte y que debe ser presentado en el paso
fronterizo para que indiquen la cantidad de personas que vienen en el vehículo, con
su individualización, número de documento, la placa patente y se hace una
diferencia con el chofer. Este manifiesto permite conocer el conductor, el vehículo,
cantidad de tripulantes y el número de documentos de cada tripulante que debe ser
concordante con el documento que se presenta en la entidad de control, que en
chile es la Policía de Investigaciones.
Una vez que se tuvo el manifiesto, y se tenían asociado a las personas
miembros de la organización, más la consulta ficha índice, en un primer análisis
pudieron verificar las personas que estaban ingresando, los extranjeros que
ingresaban, y por medio de la solicitudes, ver a quien correspondían a cada uno de
ellos, por el número de documento para ver si existían registro de entrada o salida
del territorio nacional. Esto permitía conocer, cuando venía un miembro de la
organización, con los ocupantes si había algún tipo de nombre con la solicitud de
un chileno del registro X y esto era contrastado con la ficha índice para saber si
estas personas, que habían hecho el control migratorio eran realmente hijos de
chilenos nacidos en el extranjero. Esto se estableció porque esas personas no
habrían ingresado al territorio nacional como chilenos, y lo habían hecho con una
condición de ingreso como turista, la cual había sido manifestada al oficial contralor
al momento de ingresar al país.
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El otro análisis que se hizo con los movimientos migratorios fue que ya
identificados los miembros de la organización y las personas que los acompañaban
en los manifiestos, se hizo un filtro conforme a la cantidad de movimientos
migratorios, entradas y salidas, que tenían registrados en el país. Primero, se buscó
si esas personas estaban haciendo una actuación ante el departamento de
extranjería para determinar si querían obtener residencia y así descartar a tripulantes
del vehículo como usurpadores y segundo, revisar las salidas, porque en algunos
casos existían salidas y en el otro no, pero esa no salida no significada que no había
salida, sino que había concretado la usurpación y usaba el documento otorgado
por el Servicio de Registro Civil e Identificación y salía como chileno.
Se tomaron 3 movimientos migratorios iniciales, el ingreso que coincidía con
la solicitud al Servicio de Registro Civil e identificación de documentación, su salida,
que era el término del trámite y luego un posterior ingreso para retirar los
documentos, siempre acompañados de los miembros de la organización en estos
primeros trámites.
Respecto de los correos electrónicos utilizados para obtener los certificados
de nacimiento de las personas inscritas en el Registro X, víctimas de usurpación, el
testigo explica que se llegó a los certificados de nacimiento debido a que en el
Servicio de Registro Civil e Identificación existía el registro de una solicitud asociada
al número de RUN de las personas cuya identidad se iba a usurpar. Cuando pidieron
trazabilidad y acciones de las personas víctimas de la usurpación conforme a los
documentos de identidad aportados por el servicio, existía un certificado de
nacimiento asociado, que siempre debe existir al inicio de la inscripción.
Para inscribir a una persona en el Registro X, se presentaba un certificado de
nacimiento y se manifestaba ser hijo de chileno nacido en el extranjero. Bastaba con
eso. Previo a cada ingreso al país tenía que existir un run del registro X, disponible
para pedir documentación. Entonces llegaron a los correos electrónicos porque las
victimas de suplantación tenían certificados de nacimiento inscritos y verificados en
las diversas plataformas del Servicio de Registro Civil e identificación y solicitudes de
documentos. Se dieron cuenta que estas solicitudes de certificados estaban siendo
pedidas vía internet y con características de gratuito. Este trámite se realizaba en la
página del Servicio de Registro Civil e Identificación, donde se ingresa el run y al
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2014, en la página web del Servicio de Registro Civil e Identificación , bastaba con
ingresar el run y un correo electrónico y el Servicio de Registro Civil e Identificación
enviaba a la casilla de correo, un certificado de nacimiento.
Los certificados de nacimiento que se pueden obtener vía web son para fines
previsionales, para fines particulares y son gratis, sin costo y bastaba con saber el run
para solicitarlo. Pero además, a través de la página del Servicio de Registro Civil e
identificación se podía verificar si estaba o no disponible ese run.
Hasta comienzos del 2015 el Servicio de Registro Civil e identificación no
pedía nada más que un correo electrónico para pedir un certificado de nacimiento
vía web.
Establecida la existencia de los certificados de nacimiento, se pidió un
requerimiento al Servicio de Registro Civil e identificación para saber qué
antecedentes existían de respaldo ante la solicitud de certificado solicitado vía web
y el profesional Richard Briceño del departamento de informática del Servicio les
entregó la cantidad de correos electrónicos asociados a los runes de las víctimas de
usurpación detectados que a esa fecha eran 111.
El resultado de esa información fue que había 425 actuaciones sobre esos
runes y se detectaron 184 correos electrónicos asociados a los primeros casos de
usurpación. Esto fue entre marzo y abril de 2017. A marzo de 2017 tenían 111 casos
de usurpación donde solicitaron los primeros correos electrónicos.
Las 425 actuaciones significa que de un mismo correo electrónico se había
consultado en forma simultanea ese mismo run y de esos mismos 184 correos
electrónicos habían también consultado ese run, es decir, varios correos
consultaban un mismo run o un mismo correo electrónico consultaba más de una
vez, lo cual cruzado con los movimientos migratorios, se estableció que estos
certificados de nacimiento eran extraídos previamente al ingreso a Chile de las
personas que venían a usurpar la identidad, esto es, que la persona ya tenía la
información de ese chileno del registro X ya venía aleccionada, ya le habían
indicado los nombres que tenía que manifestar en las oficinas del Registro civil.
Después del segundo semestre de 2017, tenía que saber el nombre del padre y eso
fue por el impacto que tuvo el aviso de autoridad, por las preguntas que les hacían
al cruzar la frontera, a los chilenos nacidos en el extranjero.
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También se tomaron runes de las víctimas de usurpación y se cruzaron, con

los miembros de la organización, con los manifiestos y se obtuvo una trazabilidad de
miembros de la organización participantes en la usurpación de identidad. Por
ejemplo en el caso de Andia Ayca aparecía Raúl Huamán y Luis Posaico. Esto fue el
año 2014 y por eso después se trabajaron los casos desde el 2014 porque como
Chile había accedido al programa visa waiver el pasaporte chileno tomó
importancia.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1105 que corresponde a una tabla
que contiene los 111 runes consultados en la plataforma del Servicio de Registro
Civil e identificación conforme a su certificado de nacimiento. La imagen exhibida
contiene 6 columnas y contiene 111 runes establecidos inicialmente como casos de
usurpaciones de identidad.
A la consulta de cómo se obtuvieron los certificados de nacimiento, responde
que fue vía web y había 425 actuaciones y de ahí se extrajo a lo menos 184 correos
electrónicos. Todos los certificados de nacimiento de las víctimas de suplantación
fueron solicitados vía web.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1106 que es una muestra de los 184
correos electrónicos que obtuvieron mayor cantidad de extracciones de certificados
de nacimiento. Por ejemplo en el caso del run 20.342.674 fue extraído por 6 correos
electrónicos distintos: luisanthonygambini@outlook.com, lotazano@hotmail.com,
nuevamente luisanthonygambini@outlook.com , pelusita_12345@hotmail.com , y
ly6536478@gmail.com por eso existían 425 actuaciones, porque se repetían las
extracciones por distintos correos electrónicos.
Otro ejemplo, es el run siguiente 21.441.086 que tiene 3 consultas o
descargas - porque la consulta genera una descarga -, de 3 correos electrónicos,
luisanthonygambini@outlook.com , cesarcamari@hotmail.com
chio_mejiabujar@outlook.com
El siguiente run del listado que es 21.728.449 existieron 4 consultas de los
correos menacholo@hotmail.com, viaje_h@hotmail.com, cesarcamari@hotmail.com
y pericoss2010@hotmail.com.
El siguiente run 21.870.778 tuvo 3 descargas de los correos
artodenada@gmail.com , damedomari@yahoo.com, y emagervaskez@gmail.com
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Luego el run 21.870.853 tuvo 8 descargas o consultas de correos electrónicas

fr.anciscovasquezlt@gmail.com , artodenada@gmail.com, cesarcamari@hotmail.com,
viaje_h@hotmail.com, (2 veces) Luzymar_0_1@hotmail.com (2 veces)
Juanito_30_12@hotmail.com
El último run que aparece en la tabla es 22.037.331 que tuvo 2 descargas
chiquitomasna@hotmail.com y angelbernal2015@hotmail.com.
Esto es solo una muestra preliminar, por la gran cantidad de descargas
efectuadas vía web, porque además el Servicio de Registro Civil e Identificación
había bloqueado correos electrónicos que habían obtenido extracción masiva de
certificados de nacimiento.
Se le pidió al Servicio de Registro Civil e Identificación los correos bloqueados
de los cuales destacaron unos de relevancia que generaron descargas masivas de
certificados del Servicio de Registro Civil e identificación como lo fueron
cesarcamari@hotmail.com, damedomari@yahoo.com, darwindaniel_s@yahoo.com
que obtuvieron alrededor de un millón de descargas. Esas descargas fueron tanto
de registro X como de chilenos nacidos en el territorio. Eso se hizo utilizando una
herramienta de extracción masiva denominada web scraping.
Posterior a esto, a la extracción de datos masiva, el Servicio de Registro Civil e
Identificación fue generando mecanismos de seguridad. Después del 2015 pusieron
el captcha, para impedir que robots extrajeran información.
Fuerza Tarea se dedicó a revisar cuales de esos correos electrónicos se
dedicaba a sacar mucha información y cuáles solo información del registro x.
Llegaron a la información de extracción masiva que había sufrido el Servicio
de Registro Civil e Identificación cuando Fuerza Tarea, de esos 184 correos
electrónicos, pidió información de correos puntuales, y don Richard Briceño les dijo
que dentro de la lista de 184 habían unos correos bloqueados porque habían sido
víctimas de web scraping y tenían 4280 correos en “una lista negra” y los tenían
bloqueados. Les entregaron la lista de los correos bloqueados y los certificados
descargados por esos correos de la “lista negra”.
Ahí se estableció la coincidencia de cesarcamari@hotmail.com,
damedomari@yahoo.com, darwindaniel_s@yahoo.com . El testigo hace presente
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que estos correos tenían descargas no solo del registro x, también de padres del
registro x u otros.
Había un correo que se encargaba únicamente de sacar certificados de
nacimiento del registro x y de los padres de registro x – porque las personas que
venían a suplantar también se aprendían los nombres de los padres de las víctimas
de usurpación - y de aquí salieron 5 correos de relevancia para la investigación que
eran viajerodeltiempo71@hotmail.com , emagervaskez@gmail.com ,
martinvaskez123@hotmail.com, pichirilo1234@outlook.com y
gabiomarmishijos@gmail.com . Todos estos tenían un patrón común: habían
descargado alrededor de 480 certificados de nacimiento gratuitos, tanto de hijos de
chilenos nacidos en el extranjero (registro x) y como de los padres de esos inscritos
en el registro x. Esos correos estaban asociados entre sí porque el destinatario en la
información que le entregó el Servicio decía para todas ellas: “Estimado don Raúl
Ala”.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1107 que contiene dos columnas y
corresponde a los correos electrónicos asociados al mayor número de actuaciones o
descargas. En la columna izquierda están los correos y en la columna derecha la
cantidad de descargas de correos electrónicos. Esta cantidad de descargas es de los
111 casos de suplantados que tenían identificados a la fecha.
Todas estas descargas de certificados de nacimiento del registro x, es
posterior a la descarga masiva de certificados, porque la página del Servicio de
Registro Civil e Identificación permitía consultar esos runes extraídos y ver si estaban
disponibles. Cuando no había documento asociados a ese run, aparecía información
en blanco.
En estos otros medios de prueba 1107 se muestran los correos electrónicos
con mayores descargas de esos 111 casos de suplantados. Estos correos eran:
gabiomarmishijos@gmail.com arrojó 38 cesarcamari@hotmail.com, arrojó 32
descargas luisanthonygamvini@outlook.com arrojó 22 descargas.
Cuando fuerza tarea le pidió al Servicio de Registro Civil e Identificación
información de algunos correos electrónicos, apareció que habían extraído un
millón de certificados de nacimiento. Esto se explica porque el Servicio de Registro
Civil e Identificación otorgaba a los inscritos en el registro x, runes agrupados,
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correlativos, por ejemplo: del 22 millones 1 a 22 millones 100 y con esa información
la persona comenzó a probar cuáles estaban disponibles y los que le servían, por
estar disponibles, comenzaron a descargar muestras. Entonces ellos, Fuerza Tarea
pudieron determinar los correos asociados a la organización y participantes de esta,
porque respecto de los certificados de nacimiento de las víctimas de usurpación ya
las descargas eran puntuales, sin fallos.
El líder de la organización sabía las técnicas para la extracción masiva y para verificar
la disponibilidad y comenzó a vender esa información a los miembros para que
captaran una persona que venía a usurpar identidad para sacar identidad chilena.
Una vez que sacaron esta muestra que se ve en la imagen, comenzaron a ver
aquellos que habían sacado menos certificados, pero el Servicio de Registro Civil e
Identificación no tenía el antecedente porque estaban bloqueados y otros estaban
disponibles porque sacaban muy poquitos como por ejemplo
luisanthonygambini@outlook.com que sólo tiene 22 descargas, pero él solo
descargó alrededor de 55 certificados de nacimiento de registros X y padres de
registro x. Viajerodeltiempo71@hotmail.com descargó 46 certificados de
nacimientos.
Cuando obtuvieron estos correos, el equipo investigador quiso averiguar a
quienes estaban asociados esos correos electrónicos y consultaron esos correos en
fuentes de información libre para ver, en distintas plataformas, - Facebook, twitter,
mercado libre -, si había información del destinatario de los correos y obtuvieron 3
con características importantes para la investigación:
luisanthonygambini@outlook.com pertenecía a Luis Posaico Gamvini, quien extrajo
55 descargas de certificados de nacimiento de personas inscritas en el registro x. El
segundo pericoss2010@hotmail.com perteneciente a Junior Andrés quien al ser
consultado en Facebook correspondía al usuario Rusito.tn que pertenecía a
Santiago Andrés Ramos Espinoza que es el hijo del Santiago Ramos Paredes y para
ese correo existían 10 descargas de las cuales todas eran del registro x, 2 de esos
certificados eran víctimas de usurpación, Gino Mamani y Bernardo Ojeda. Había un
tercero que era el certificado de Walter Vallejos.
El Tercer correo: viajerodeltiempo71@hotmail.com se encontraba asociado a
los 5 correos que descargaron certificados de nacimiento del registro x y padres del
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registro x masivo y se estableció que pertenecía a Ernesto Reategui. Este correo

ocupaba también los correos: emagervaskez@gmail.com ,
martinvaskez123@hotmail.com, Pichirilo1234@outlook.com y
gabiomarmishijos@gmail.com
En estos correos el destinatario siempre era Raúl Ala.
Otros medios de prueba 1108 Lámina 15 consultado el correo electrónico
LuisAnthonyGambini@hotmail.com apareció un perfil de Facebook de un
ciudadano peruano con ese nombre que luego fue individualizado como Luis
Posaico Gamvini.
Pudieron vincular a estas personas y a estos correos electrónicos con la
organización, por las solicitudes de certificados de nacimiento y movimientos
migratorios
Otros medios de prueba 1109 Lámina 1 corresponde a una tabla que
muestra los certificados de nacimientos obtenidos utilizando el correo
gabiomarmishijos@gmail.com. Contiene 4 columnas donde en la fila uno figura la
descripción de la información de cada columna en la forma siguiente:
Nombre usurpado Rut Correo electrónico que descargó certificado Facilitadores
Para hacer esta columna se trazó el nombre y run del usurpado con el correo
electrónico que descargó el certificado de nacimiento más el movimiento migratorio.
Los facilitadores comprenden a los que los acompañan.
En la primera columna aparecen los nombres de las víctimas de usurpación.
Ramón Enrique Angulo Torres, Mónica Carolina Antezana Cuevas, Patricio Ernesto
Arriagada Arriagada, Adriana Marilia Arriagada Arriagada, María del Carmen Bustos
Ardaya, Andrea Carolina Condemarín Páez, Ramiro Guillermo Cordero Machado,
Ismael Soichi Doy Sara, Testigo Reservado 14, Mauricio Alberto Fuentes Rojas, Rut
Saraí Gómez Astorga, Daniel Alejandro Henríquez Álvarez, Testigo Reservado 17,
Daniel Demian López Vilches, Rolando Modinger Mancilla, Nidia Verónica Osorio
Justiniano, Camila Michelle Pacheco Chamorro y Jorge Luis Pacheco Chamorro y
Eduardo Javier Pacheco Boada.
Aquí se observa que respecto de Carmen Bustos Araya, el facilitador es Luis
Posaico Gamvini. Respecto de Nidia Verónica Osorio Justiniano aparece como
facilitador Jesús Ramírez Campodónico. Ramiro Cordero Machado tiene como
facilitador a Ernesto Reategui. Rut Sarai Gómez, aparece con Sheyla Bonilla como
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facilitador. Daniel Henríquez Álvarez tiene como facilitador a Raúl Huamán. Testigo
Reservado 17 tiene como facilitador a Jesús Ramírez Campodónico. Camila Michelle
Pacheco fue descargada también por damedomari@yahoo.es y tiene como
facilitador a Jesús Ramírez Campodónico.
En la lámina 2 aparecen: Matías Paredes Ponce, Alejandro Andrés Ramírez
Manso, Josias David Reveco Analuisa, Henry Douglas Salgado Severino, Rony
Manuel Salvatierra Cedeño, Alexander Johannes Schmidt Kukahn, Tyronne Emilio
Solórzano González, Carlos Santiago Toro Villa, Mario Alfredo Vega Koukatin, Elena
Raquel Vidal Molina.
Matías Paredes Ponce, también fue descargado por el correo damedomari y
aparece como facilitador Jesús Ramírez Campodónico. El certificado de nacimiento
de Tyronne Solórzano González tiene como facilitador a Jesús Ramírez
Campodónico.
El testigo señala que cuando refirió la descarga del correo
pericoss2010@hotmail.com se estableció la descarga de 3 certificados de víctimas de
suplantación, pero también el certificado de Walter Vallejos Manríquez, como ellos
consultaban los pasaportes mediante fuentes abiertas, tomaron conocimiento que
el 7 de diciembre de 2017 sobre la detención de unos cubanos en Paraguay con
pasaportes chilenos falsos. Esos pasaportes estaban a nombre de la persona víctima
de usurpación Bernardo Ojeda y otro a nombre de Walter Vallejos. El testigo
explica que para haber falsificado esos pasaportes necesariamente necesitaban el
pasaporte a la vista o foto del original. Esta notica fue posterior al ingreso de Héctor
Vallejos a Chile.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1110 lámina 1 corresponde a una
tabla que muestra los certificados de nacimientos obtenidos utilizando el correo
cesarcamari@hotmail.com
Contiene 4 columnas donde en la fila uno figura la descripción de la
información de cada columna en la forma siguiente:
En este listado aparecen Oscar Eduardo Abud Reynolds, Fabiano André
Atenas Azola, Aracely Verónica, Catherine Hortencia y Michael Martin, todos de
apellidos Bedoya Gutiérrez, TESTIGO RESERVADO N°1, Ismael Soichi Doy Sara,
Leonardo Renato Franco Silva, Mauricio Alberto Fuentes Rojas, Gonzalo Gandarillas
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Pérez, Tania García Césped, Testigo Reservado 22, Rut Sarai Gómez Astorga,
Christian Enrique Herrera Villalobos, Adolfo Molina Concha, Rocío Núñez Louis,
Bernardo Antonio Ojeda Arnao, José Luis Pinell Silva, Israel Jorge y Josías David,
ambos de apellidos Reveco Analuisa. El testigo señala que aquí destacan respecto
de Aracely Bedoya Gutiérrez que aparece como facilitador Raúl Huamán y
Bernardo Ojeda Arnao aparece descargado (el certificado) por
pericoss2010@hotmail.com que es el hijo de Santiago Ramos Paredes.
Lámina 2: Jennifer Alejandra Rojas Rosas, Marcela Sandra Santillana Del Rio,
Alexander Johannes Schmidt Kukahn, Marcelo Fernando Suarez Pavez, Moisés
Reinaldo Tamblay Carico, Mario Alfredo Vega Kolkatin, Angelo Paolo y Evelyn
Lisseth ambos de apellidos Vicuña Rojas, Elena Raquel Vidal Molina, Sofía Eugenia
Vivanco Pirona y Valeria Elizabeth Yáñez Jaramillo.
Todos estos correos fueron descargados desde Lima, Perú, es decir, eran
descargas previas al ingreso a Chile de los suplantadores.
Se le exhibe los otros medios de prueba 1111 corresponde a una tabla que
muestra los certificados de nacimientos obtenidos utilizando el correo
damedomari@yahoo.com
En esta tabla aparece en la lámina 1, Karina Castillo Alarcón, Ramiro
Guillermo Cordero Machado, Patricio Ernesto Covarrubias Campos, Claudia
Eyzaguirre Paredes, Jorge Cesar Eduardo Falconi Lara, Waldo Jesús Fuentealba
Bravo, Maria Gabriela Gamio Rendón, Mariella Stefany Gutiérrez Valdivia, Daniel
Alejandro Henríquez Álvarez, Andrés Ernesto Hernández Cifuentes, Testigo
Reservado 17, Claudio José Llanos Espinoza, Alejandro Avelino Manríque Jara,
Jonathan Markovits Heller, Testigo Reservado 10 y Freddy Reinaldo ambos de
apellidos Mora Moya, José Armando Oñate Navas, Evelyn Alejandra Oñate Del
Barco, Camila Michelle y Jorge Luis ambos de apellidos Pacheco Chamorro, Eduardo
Javier Pacheco Boada, Matías Paredes Ponce, Joab Ariel Salazar Vega, Henry
Douglas Salgado Severino, Tyronne Emilio Solórzano González y Jonnathan Andre
Veliz Tapia.
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Aparece Patricio Covarrubias vinculado a los facilitadores Sheyla Bonilla y Luis

Posaico Gamvini y Testigo Reservado 10 cuyo facilitador fue Santiago Ramos
Paredes. José Oñate Navas aparece descargado por
viajerodeltiempo71@hotmail.com
En la tabla aparecen nombres de víctimas de suplantación que también
fueron descargadas por los correos gabiomarmishijos@gmail.com y
cesarcamari@hotmail.com
Se le exhiben los otros medios de prueba 1112 corresponde a una tabla que
muestra los certificados de nacimientos obtenidos utilizando el correo descargados
por el correo darwindaniel_s@yahoo.com
En este listado aparecen: Ramón Enrique Angulo Torres, Marcela Araneda
Aracena, Patricio Ernesto y Adriana Marilia ambos de apellidos Arriagada Arriagada,
TESTIGO RESERVADO N°2, Raquel Constanza Castro Bravo, Simoné y Testigo
Reservado 14, ambas de apellidos Feraud Bosisio, Juan Pablo Fernández De
Córdova Poblete, Cristian González Sotelo, Eugenio José Guevara Dueñas, Claudia
Marcela y María Angélica ambas de apellidos Jeraldo Ríos, Gisela Loaiza Guedez,
Franz Reynaldo Mamani Callpa, TESTIGO RESERVADO N°5, Tadeu Puelles De
Chiacchio, Americo Salvador y Luis Alberto ambos de apellidos Saavedra Gaspar,
Isabel Cristina Sandoval Romero, Daniela Alejandra Suarez Lafaurie Daniela, Juan
pablo Sucre Reyes y Mario Gustavo Vera Vidal. Destaca Simone Feraud Bosisio que
aparece descargado por el correo electrónico santi1ssrp@hotmail.com que es de
Santiago Ramos Paredes. También aparece descargado por el correo de Santiago
Ramos Paredes el certificado de nacimiento de Claudia Jeraldo Ríos.
El testigo explica que los correos que extrajeron certificados en forma masiva
fueron cesarcamari, damedonmari y darwindaniel después fueron buscando otros
correos de otros miembros de la organización que descargaron los mismos
certificados, pero puntualmente. Dentro de estos correos estaba
luisanthonygambini, emagervaskez, martinvaskez, pichirilo1234 lucymar1,
viajerodeltiempo71, viaje_h, gatititofeito y elefantehorrible.
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que muestra los certificados de nacimientos descargados por el correo
luisanthonygambini@outlook.com
Los mismos certificados descargados por este correo también aparecen
descargados por otros correos asociados a la organización.
En la lámina 1 aparecen descargados los certificados de los siguientes
inscritos en el registro X: Andrés José Aliaga Viera, TESTIGO RESERVADO N°2,
TESTIGO RESERVADO N°1, Karina Castillo Alarcón, Andrea Carolina Condemarín
Páez, Patricio Esteban Covarrubias Campos, Tania García Césped, Testigo Reservado
22 y Mauricio Ernesto Hernández Cifuentes
Lámina 2 aparecen descargados los certificados de los siguientes inscritos en
el registro X: TESTIGO RESERVADO N°5, Santiago Rizo Quezada, Jennifer Alejandra
Rojas Rosas, Joab Ariel Salazar Vega, Michael Martin Segura Girón, Moisés Reinaldo
Tamblay Carico, Carlos Santiago Toro Villa, Mario Gustavo Vera Vidal, Sofia Eugenia
Vivanco Pirona y Valeria Elizabeth Yáñez Jaramillo.
que muestra los certificados de nacimientos descargados por el correo
viaje_h@hotmail.com
Los mismos certificados descargados por este correo también aparecen
descargados por otros correos asociados a la organización.
En la lámina 1 aparecen descargados los certificados de los siguientes
inscritos en el registro X: Oscar Eduardo Abud Reynolds, Marcela Araneda Aracena,
Carlos Adriano Castillo Weber, Raquel Constanza Castro Bravo, Andrea Carolina
Condemarín Paez, Jorge Cesar Eduardo Falconi Lara, Waldo Jesús Fuentealba
Bravo, TESTIGO RESERVADO N° 6 y Gonzalo Gandarillas Pérez
En Lámina 2 aparecen descargados los certificados de los siguientes inscritos
en el registro X: Eugenio José Guevara Dueñas, Freddy Reinaldo Mora Moya,
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Bernardo Antonio Ojeda Arnao, José Armando Oñate Navas, Tadeu Puelles De
Chiacchio, Isabel Cristina Sandoval Romero, Daniela Alejandra Suarez Lafaurie y
Juan Pablo Sucre Reyes.
Entre la descarga del certificado y el ingreso a Chile transcurrían entre 1 a 3
días.
El testigo explica que se descargaba un mismo certificado por distintos
correos para no dejar rastro de que era uno solo de los miembros de la organización
quien descargaba, así no podían asociarlo a uno solo.
Cuando ya tuvieron claro las descargas de los certificados y tenían claro el
tiempo que transcurría entre esas descargas y el ingreso de las personas al país
continuaron con las diligencias de cruzar información con los movimientos
migratorios para descubrir más víctimas de usurpación. Posterior a eso buscaron
mayores indicios en el Servicio de Registro Civil e identificación para ir validando la
información de donde se estaba obteniendo el certificado de nacimiento.
En ese momento se solicitó al Servicio de Registro Civil e identificación la
información que estaba en el sistema JOURNAL donde estaban todas la actuaciones
o historia de los runes de los inscritos en el registro X, para conocer si había una
actuación previa a la a la descarga del certificado de nacimiento o algún
movimiento que fuera relevante para la investigación. Esto permitió establecer que
toda la información que ocuparon los miembros de la organización fue extraída vía
web y que la primera actuación de la organización fue la descarga de certificado de
nacimiento vía web, a excepción de 3 actuaciones en las que o no pudieron
establecer el correo electrónico o porque hicieron presencialmente la solicitud de
certificado de nacimiento.
Las descargas de los certificados siempre fueron previas al ingreso a Chile
Previo a la obtención del JOURNAL, la información de los certificados
descargados vía web y los correos electrónicos asociados a esas descargas la
entregó Richard Briceño en archivo Excel y en medio magnético CD.
Se exhibe la prueba material 36 que corresponde a la descarga de
certificados de nacimiento asociados a Luisanthonygambini@hotmail.com,
lucyyar@hotmail.com viaje_h@hotmail.com y guti123@hotmail.com
Fue levantada el 2 de abril de 2018
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Se abre, proyecta y exhibe contenido del CD. Es un archivo Excel llamado:

Runes fiscaliaE 20180124. Contiene 4 páginas.
a. Página 1, contiene 6 columnas y un total de 57 filas para el correo
luisanthonygambini@outlook.com. Aparecen descargados 56 certificados.
En la fila uno figura la descripción de la información de cada columna. Por
región es donde se encuentran alojados las descargas, pero no obtuvieron mayor
información sobre el dato que arroja la región.
La información de la primera página de la planilla con los certificados
enviados al correo luisanthonygambini@outlook.com es la siguiente:
RUN FECHA HORA REGION TIPOCERT EMAIL
22603541 31-01-2015 13:36:10 13 NAC AF luisanthonygambini@outlook.com
22455554 21-11-2015 23:08:03 13 NAC_AF luisanthonygambini@outlook.com
22604886 16-01-2016 16:46:12 13 NAC_AF iuisanthonygambini@outlook.com
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b. Página 2, contienen 6 columnas y 200 filas y 199 descargas de certificados

de nacimiento descargados por el correo electrónico viaje_h@hotmail.com
La información de la primera página de esa planilla con los certificados
enviados al correo viaje_h@hotmail.com es la siguiente:
RUN FECHA HORA REGION T1POCERT EMAIL
22870753 16-01-2015 15:10:27 13 NAC AF viaje_h@hotmail.com
22869968 02-10-2015 16:27:15 13 NAC_AF viaje_h@hotmail.com
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7159820 02-12-2015 13:54:59 13 NAC AF viaje h@hotmail.com
c. Página 3, contiene 6 columnas y 41 filas y 40 descargas de certificados de

nacimiento descargados por el correo electrónico guti123@hotmail.com
enviados al correo guti123@hotmail.com es la siguiente:
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22606331 31-01-2015 11:00:09 2 NAC AF gutil23@hotmail.com
22047790 05-02-2015 7:48:16 4 NAC_AF gutil23@hotmail.com
d. Página 4, contiene 6 columnas, 596 filas y 595 descargas de certificados de

nacimiento descargados por el correo electrónico lucyyar1@hotmail.com
La información de la primera página (de las 4) de esa planilla con los
certificados enviados al correo lucyyar1@hotmail.com es la siguiente:
RUN FECHA MORA REGION TIPOCERT EMAIL
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22456051 10-03-2015 13:40:22 4 NAC_AF lucyyarl@hotmail.com

22456052 10-03-2015 13:40:47 13 NAC AF lucyyarl@hotmail.com
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Se le exhibe la Prueba material 35 que corresponde a un CD que contiene la

descarga de certificados de nacimiento de los correos electrónicos
joralcastro_c@hotmail.com, gatititofeito@gmail.com y asda@gmail.com . La NUE es
5070961 y fue levantada por el inspector Jorge Oyarce el 2 de abril de 2018
Es un archivo Excel llamado runesfiscalíaE_20180208. Contiene 3 hojas o
páginas.
a. Página 1, corresponde a 6 columnas, 349 filas y contiene 348 descargas de
los certificados descargados por asda@gmail.com y sus extensiones.
En la fila uno figura la descripción de la información de cada columna en la
forma siguiente:
enviados al correo asda@gmail.com es la siguiente:
4405720 26-08-2014 13:30:06 2 2_3 asda@asasd.cl
7225296 26-08-2014 13:31:04 5 2_3 asda@asasd.cl
6930226 27-08-2014 18:28:23 5 2_3 asda@sdsd.cl
10367448 30-08-2014 19:51:35 15 1_3 asda@asda.com
5771635 01-09-2014 8:46:02 5 2_3 asda@asd.cl
10864424 02-09-2014 14:02:13 5 2_3 asda@ker.cl
13580760 03-09-2014 17:06:50 4 1_2 asda@asdad.cl
7118827 04-09-2014 15:56:47 7 2_3 asda@hotmail.com
21563471 07-09-2014 14:20:25 15 1_2 asda@lkjl.df
10654998 08-09-2014 16:10:55 15 1_2 asda@lkjl.df
22852420 11-09-2014 14:08:18 13 1_2 asda@hotm.com
13441863 11-09-2014 18:41:54 13 2_3 asda@forum.cl
16934824 12-09-2014 11:08:25 4 1_2 asda@kld.cl
13825669 12-09-2014 18:19:22 13 2_3 asda@forum.cl
13198509 15-09-2014 13:40:22 13 2_3 asda@gmail.com
17879547 15-09-2014 16:22:37 1 1_2 asda@dl.cl
22860455 16-09-2014 14:33:43 13 3_2 asda@gmail.com
22860455 16-09-2014 14:36:33 13 2_3 asda@gmail.com
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
15680841 17-09-2014 9:55:00 13 1_2 asda@asa.cl

16798248 22-09-2014 16:15:16 13 1_2 asda@ddd.com
17879547 22-09-2014 16:54:53 5 1_2 asda@dll.cl
17541967 23-09-2014 11:54:53 2 1_2 asda@skil.cl
21975416 23-09-2014 12:35:35 13 1_2 asda@gmail.com
15165048 23-09-2014 12:36:40 13 1_2 asda@gmail.com
15329892 23-09-2014 12:38:00 13 1_2 asda@gmail.com
22950742 23-09-2014 13:18:18 13 1_2 asda@gmail.com
22343686 23-09-2014 13:19:54 13 1_2 asda@gmail.com
21513475 23-09-2014 15:56:35 13 1_2 asda@gmail.com
23031668 23-09-2014 17:49:25 13 1_2 asda@gmail.com
11740740 23-09-2014 17:50:49 13 1_2 asda@gmail.com
14690595 24-09-2014 17:35:33 13 2_3 asda@ggh.cl
11326109 26-09-2014 23:30:53 1 1_2 asda@asad.cl
5190247 30-09-2014 13:17:24 15 3_2 asda@asd.sd
17309454 01-10-2014 15:20:01 13 1_2 asda@fasda.com
17309454 01-10-2014 15:32:10 13 1_2 asda@asda.com
7469647 01-10-2014 16:07:12 13 2_3 asda@das.com
23682479 02-10-2014 16:33:38 2 1_2 asda@bhja.cl
16912285 03-10-2014 11:21:15 1 1_2 asda@ldl.cl
11711835 05-10-2014 1:51:32 3 1_2 asda@qdasdasd.com
18347724 05-10-2014 23:56:57 4 1_2 asda@ww.cs
4639554 06-10-2014 3:57:17 5 1_2 asda@asdasd.com
18387927 07-10-2014 23:55:32 2 1_2 asda@asd.asd
18387927 08-10-2014 0:00:02 15 1_3 asda@asd.asd
7705579 10-10-2014 14:32:38 1 1_2 asda@l.cl
11205540 17-10-2014 11:59:50 13 1_2 asda@gmail.com
23425485 20-10-2014 17:07:13 1 1_3 asda@lkjl.df
12552130 21-10-2014 19:47:48 13 2_3 asda@hotmail.com
8685186 23-10-2014 16:24:38 13 2_3 asda@gmail.com
17351976 24-10-2014 19:09:02 15 1_2 asda@hotmail.com
18694406 24-10-2014 19:10:08 15 1_2 asda@hotmail.com
6765292 25-10-2014 13:01:56 5 1_2 asda@asd.com
16039383 29-10-2014 9:42:21 5 1_2 asda@fk.cl
6991419 29-10-2014 17:38:04 13 2_3 asda@hotmail.com
16760233 03-11-2014 10:50:55 1 1_2 asda@fl.cl
16442671 03-11-2014 12:25:20 6 1_2 asda@dl.cl
17409618 03-11-2014 16:59:47 5 1_2 asda@dlldd.cl
10421970 04-11-2014 10:27:48 5 2_3 asda@asd.cl
16939650 06-11-2014 14:36:54 13 1_2 asda@sa.cl
El testigo explica que aparecen varios correos asociados a la cuenta “asda”,
porque se crearon múltiples extensiones de correo, no hay un correo único, esto es
una técnica de web scraping, para ir sacando mucha información y por eso aparece
con variaciones y con cuentas asociadas a gmail.com, Hotmail.com, @forum, etc.
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Santiago
b. Página 2, corresponde a 6 columnas, 467 filas y contiene 466 descargas de

los certificados descargados por gatititofeito@hotmail.com
enviados al correo gatititofeito@hotmail.com es la siguiente:
22601000 26-11-2014 15:24:47 3 12 gatititofeito@hotmail.com
22601843 02-12-2014 15:28:24 5 12 gatititofeito@hotmaii.com
22603554 02-12-2014 17:32:45 3 1_2 gatititofeito@hotmail.com
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago

7770505 04-12-2014 9:44:27 4 1 2 gatititofeito@hotmail.com
c. Página 3, corresponde a 6 columnas, 318 filas y 317 descargas de

certificados descargados por el correo electrónico joralcastro_c@hotmail.com.
enviados al correo:joralcastro_c@hotmail.com es la siguiente:
22048505 01-02-2015 7:55:11 3 12 joralcastro_c@hotmail.com
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago

22048557 01-02-2015 11:50:22 5 1_2 joralcastro_c@hotmail.com
22048587 01-02-2015 18:06:29 4 1 2 joralcastro_c@hotmail.com
Se le exhibe la prueba material 37 que corresponde a un CD que contiene

extracción masiva de certificados de los siguientes correos electrónicos:
pichirilo1234@outlook.com, viajerodeltiempo71@hotmail.com,
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Santiago
luzymar_0_1@hotmail.com, Pericos2010@hotmail.com juanito_30_12@hotmail.com

elefantehorrible@hotmail.com gabiomarhijos@gmail.com
El archivo se llama runes fiscalía E 20180627 y fue levantada el 19 de julio de
2018. Es un libro y tiene 9 hojas de cálculo o páginas. NUE 5070971.
a. página 1 corresponde a 184 filas y 183 certificados de nacimiento
descargados por el correo electrónico pichirilo1234@outlook.com
Estas planillas contienen más información. En la fila uno figura la descripción
de la información de cada columna en la forma siguiente:
Fecha Hora Run Nombre Paterno Materno Correo IP
La información de la primera página de esa planilla con los certificados enviados al

correo pichirilo1234@outlook.com es la siguiente:
20160126 3:02:07 20681484 G FSG pichirilol234@outlook.com 181.66.15.52
20160129 16:43:00 6770039 G F pichirilol234@outlook.com 181.66.15.52
20160130 0:24:24 4557932 G D pichirilol234@outlook.com 181.66.15.52
20160130 0:26:43 2266637 E F pichirilol234@outlook.com 181.66.15.52
20160130 0:31:02 2972485 E F pichirilol234@outlook.com 181.66.15.52
20160130 0:48:27 8365680 G pichirilol234@outlook.com 181.66.15.52
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En este archivo ya se contaba con el nombre del destinatario y con el IP, para
saber dónde se había generado la descarga del certificado.
Se puede observar que en “nombre” se puso solo una letra G, y en apellidos
paternos iniciales FSG y en otros figuran otras letras en nombre y otras letras en
apellidos: en algunas de las descargas aparece como destinatario RAUL ALA, en
otros dice Mauricio Silva, en otros Guasi Estúpido, en otros Raúl F. De acuerdo a la
información posterior que recibieron e Microsoft, Raúl Ala corresponde a Ernesto
Reategui
Respecto del IP, al ser consultada las conexiones estaban todas geolocalizadas
en Lima, sector del Callao, Perú.
Cuando el Servicio de Registro Civil e Identificación comenzó a registrar el IP
también registró los destinatarios.
b. Página 2 corresponde a 35 filas y 34 descargas de certificados de
nacimiento descargados por el correo electrónico viajerodeltiempo71@hotmail.com
enviados al correo viajerodeltiempo71@hotmail.com es la siguiente:
fecha hora run nombre paterno materno correo IP
20160412 9:32:02 22047578 Raúl ala viajerodeltiempo71@hotmail.c 190.239.145.228
om
20160412 9:32:32 6800860 raul ala viajerodeltiempo71@hotmail.c 190.239.145.228
20160412 9:32:02 22047578 raul ala om
viajerodeltiempo71@hotmail.c 190.239.145.228
om
om
20160606 19:24:23 7154141 raul ala om
om
20160701 16:35:25 22038596 RAUL ALA viajerodeltiempo71@hotmail.c 190.239.61.6
om
20160720 17:51:17 22603006 raul ala om
20160720 9:31:45 23328151 raul ala om
om
20160720 18:01:03 6228233 raul ala om
20160726 14:40:41 22453623 raul ala om
om
20160726 14:55:15 14948205 raul ala om
20161012 13:46:01 22453623 RAUL ALA om
om
om
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Santiago

20161123 23:32:49 22047252 RAUL ALA om
om
20161123 23:35:07 22455053 RAUL ALA om
20161123 23:41:26 21870070 RAUL ALA om
om
20170115 20:16:56 20343767 RAUL ALA om
20170116 19:12:14 4802317 RAUL ALA om
om
20171016 13:42:28 10710175 Jose Delgado viajerodeltiempo71@hotmail.c 190.237.143.42
om
20171025 21:28:41 22867098 Victor Consuegra viajerodeltiempo71@hotmail.c 190.238.213.149
20171025 21:33:22 23323547 Kimberly Brevis om
om
20171025 21:37:03 22039182 Sergio Troncoso viajerodeltiempo71@hotmail.c 190.238.213.149
om
20171026 19:34:32 23326775 Diego Blanca viajerodeltiempo71@hotmail.c 190.238.213.149
om
20171127 19:52:46 10167403 Pedro olive ra viajerodeltiempo71@hotmail.c 181.67.168.27
20171201 21:12:23 10540493 VESNA DEZA om
om
20171206 10:07:48 21441565 RODRIGO FRANCO viaierodeltiempo71@hotmail.c 181.67.8.151
om
20171206 10:08:44 6817117 ELVIRA ARCE viajerodeltiempo71@hotmail.c 181.67.8.151
om
Respecto del nombre paterno materno aparece en varios Raúl Ala que
correspondía a Ernesto Reategui. También aparecen como solicitantes: José
Delgado, Víctor Consuegra, Kimberly Brevis, Diego Blanca, Pedro Olivera, Vezna
Deza, Rodrigo Franco, Elvira Arce.
c. Página 3 corresponde a 59 filas y 58 descargas de certificados de
nacimiento descargados por el correo electrónico luzymar_0_1@hotmail.com
enviados al correo luzymar_0_1@hotmail.com es la siguiente:
20140102 20:09:34 16273007 arturogaston galvez saavedra luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.116.99
20140219 15:55:44 22608217 Juliana esperanza montecinos mora luzymar_0_l@hotmail.com 186.79.247.34
20140311 22:51:22 19745661 nicolas alberto cortes barrera luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.11.1
20140318 17:47:31 24092119 eddyjhirefernando cueva siguenza luzvmar 01@hotmail.com 190.22.2.83
20140417 17:59:58 18064580 jorge andres rivera poblete luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.106.167
20140430 11:22:35 20823427 rodrigo andres palacios pardo luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.34.155
20140513 21:14:22 21180129 juanjair maldonado gamarra Iuzymar_0_l@h0tmail.com 190.22.100.156
20140513 21:19:34 20640834 Jonathan jairo maldonado gamarra luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.100.156
20140513 21:22:24 23725459 mia anahi maldonado gamarra luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.100.156
20140821 10:23:57 23311694 constanza salazar claudio salazai torres luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.103.72
20140821 10:54:46 22934472 nicolas alejandro saez diaz luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.18.213
20141116 20:41:52 24635402 danteJesús weiss donoso luzyrnar_0_l@hotmail.com 190.22.101.153
20150216 22:22:51 21061958 brayan bairon brito fuentes luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.119.97
20150302 10:41:59 23058877 josefa antonia gonzales bravo luzymar_0_l@hotmail.com 186.79.198.57
20150424 19:29:04 23163475 sebastian nicolas paredes siguenza luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.14.222
20150611 12:21:14 18741340 daisy romane galindo rodriguez luzymar_0_l@hotmail.com 186.79.224.166
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20150731 16:53:24 23074139 nicolas valentino velasquez veliz luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.30.171

20150817 13:41:37 19804275 javiera paz diaz jara luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.44.116
20150817 13:49:22 21662609 nicolas daniel diaz jara luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.44.116
20150825 12:44:43 24324482 ARIANDAYEMELE MAZA RENJIFO luzymar_0_l@hotmail.com 186.79.216.83
20150921 16:21:41 22690998 rafaela ignacia serrano palma luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.13.18
20151004 18:23:42 20535621 michel andres aedo chavez luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.84.114
20151004 18:27:17 20763107 sebastian alejandro franke chavez luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.84.114
20151005 10:54:14 23392347 isidora alejandra soto escobar luzymar_0_l@hotmail.com 186.79.247.230
20151007 16:39:35 22771810 axel michel llanos pardo luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.44.158
20160121 21:11:52 19748023 elba mariluz gutierrez torres Iuzymar7@gmail.com 200.86.73.194
20160328 11:21:47 16631542 elba gutierrez torres Iuzymar7@gmail.com 186.67.59.226
20160809 19:36:07 5344352 GUILLERMO GORDILLO SANTANA luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.82.8
20160815 19:11:21 11259911 delia antonia pacheco gordillo luzymar_0_l@hotmail.com 190.22.51.199
Los nombres asociados a la solicitud son: Arturo Gastón, Juliana Esperanza,

Nicolás Alberto, Eddy Jhire, Fernando, Mia Anahi. La dirección IP eran todas de Perú.
d. Página 4 corresponde a 11 filas y 10 descargas de certificados por el correo
electrónico pericoss2010@hotmail.com
20161118 14:16:34 12836947 CAMILO ANDRES PROVOSTE BAEZ pericoss2010@hotmail.com 190.236.198.165
20161119 20:07:41 15098840 FRANCISCOJOSE CANEO CAMPILLAY pericoss2010@hotmail.com 190.236.198.165
20161119 20:48:38 13822012 NELSON IVAN MALDONADO JARA pericoss2010@hotmail.com 190.236.198.165
20161119 18:58:20 23086824 IZAN PEDRO BAQUEDANO ARAVENA pericoss2010@hotmail.com 190.236.198.165
20161119 19:03:03 21728449 BERNARDO ANTONIO OJEDA ARNAO pericoss2010@hotmail.com 190.236.198.165
20161120 12:27:10 17329840 HECTORWALTER VALLEJOS MANRIQUE pericoss2010@hotmail.com 190.236.198.224
20161121 22:58:38 19360004 sofia natalia perez larraguibel pericoss2010@hotmail.com 190.237.183.146
20161121 23:14:03 13822012 NELSON IVAN MALDONADO JARA pericoss2010@hotmail.com 190.237.183.146
20170412 23:33:57 21729172 GINOFRANCO MAMANI ESTAY pericoss2010@hotmail.com 190.237.183.109
20170420 13:28:24 21728449 BERNARDO ANTONIO OJEDA ARNAO pericoss2010@hotmail.com 190.232.247.157
Este correo estaba asociado al hijo de Santiago Ramos Paredes y fue

corroborado por Microsoft. Aparecen como nombres solicitantes, entre otros: Gino
Franco Mamani Bernardo Ojeda y Héctor Walter Vallejos, es decir, usaron nombres
de víctimas de suplantación. La fecha de obtención del certificado de nacimiento de
HECTOR VALLEJOS fue el día 20 de noviembre de 2016.
e. Página 5 corresponde a 11 columnas, 84 filas y 83 descargas de certificados
por el correo electrónico juanito-30@htomail.com con varias extensiones, al igual
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
NTERNWHHZT
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Santiago
que con el correo “asda”, algunas cuentas de correos que figuran son
juanito_30_12@hotmail.com
correo juanito_30_12@hotmail.com es la siguiente:
fecha hora run nombre patern materno correo IP
o
20140808 9:35:42 12996674 Juan Anselmo Flores Alvarado juanito-30@hotmail.com 190.121.20.204
20140903 10:21:14 23788179 maite anahis figueroa V juanito_30_39@outlook.com 190.163.252.251
20140903 10:26:52 23313847 antonella ignacia figueroa vasquez juanito_30_39@outlook.com 190.163.252.251
20150105 12:40:53 24635402 dante Jesús weiss donoso juanito_30_12@hotmail.com 190.22.49.32
20150616 16:08:14 22899914 BENJAMIN FLORES OYARZUN juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
ANDRES
20150806 20:10:46 12757556 LORENA CARRILLO NANCUANTE juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20150806 20:20:40 10843688 CARLOS BARRIENTOS DINAMARCA juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
REMIGIO
20150806 20:26:02 9835111 RUTH NOEMI MARTINEZ NAHUELPAN juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20150806 20:46:38 17569205 BERNARDADELROSARIO OJEDA ANCAPAN juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20150806 20:49:42 18870501 YARIXSA ALMONACI HINOSTROZA juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
D
20150826 18:55:44 20577016 marmie baez charlott montserrat juanito_30_12@hotmail.com 186.79.202.12
20151104 10:47:27 23054391 JAVIERA BELEN OVANDO PENA juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160104 17:16:37 17658233 CLAUDIA RAUQU AGUILAR juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
DELLANIR E
20160104 17:38:09 14101633 GLORIA MARGARITA ANDRADE AROS juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160302 15:46:33 9872201 MARIA GOMEZ LAVOZ juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
ELIZABETH
20160304 16:43:03 15792828 ALVARO GOMEZ LLAITUQUEO juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
RODRIGO
20160308 8:49:34 10117852 DELIA VASQUEZ CONTRERAS juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160309 16:10:27 19585394 MITZI BELEN RIVERA QUINTUL juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160309 16:18:02 13591024 mariela del carmen aros AGUILAR juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160311 11:24:03 11250871 MONICA ESTER MIRANDA BARRIA juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160311 19:16:13 17213179 LORENA CARCAMO CARCAMO juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
ELIZABETH
20160311 11:36:53 18594455 ISABEL HINOSTROZ RIVAS juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
ELIZABETH A
20160314 19:29:48 19677675 ESTER NOEMI MALDONA SALDIVIA juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
DO
20160314 19:40:18 19537397 VICTOR AROS MARQUEZ juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
ALEJANDRO
20160314 19:45:19 12997964 CESAR RODRIGO SANHUEZA GUERRERO juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160315 12:26:43 24035656 VICENTE FABIAN FLORES OYARZUN juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160316 9:33:13 20413020 ANGELO ISAAC SOTO BA^ARES juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160318 10:41:46 18578698 GUSTAVO MATIAS ANDRESCAAMAN GARCIA juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
O
20160318 10:47:14 18578698 GUSTAVOMATIASANDRES CAAMAN GARCIA juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
O
20160511 16:19:26 19862873 FELIPE IGNACIO BURGO AZOCAR juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
S
20160511 16:22:26 16583656 JONATHAN MAURICIO MANCILLA SOTO juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
20160511 16:27:17 18708312 ANDY SANCHEZ VALDOVINOS juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
FERNANDO
20160511 16:44:54 11430154 ANA VERONICA BARRIENTOS AVI LA juanito-30@hotmail.com 190.121.17.230
Aparecen como nombres asociados a las solicitudes Anselmo Flores,

Antonella Ignacia, Cesar Rodrigo, Ana Verónica, Yisel Alejandra.
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f. Página 6 corresponde a 11 columnas, 54 filas y 53 descargas de certificados

por el correo electrónico elefantehorrible@hotmail.com
correo elefantehorrible@hotmail.com es la siguiente:
20150131 17:34:50 22606472 ariana rojas elefantehorrible@hotmail.com 181.66.156.66
20150131 17:35:43 22606473 DGS palaso elefantehorrible@hotmail.com 181.66.156.66
20150131 17:39:47 22606480 ariana palaso elefantehorrible@hotmail.com 181.66.156.66
20150131 17:48:10 22606490 DGS rojas elefantehorrible@hotmail.com 181.66.156.66
20150131 17:53:26 22606498 emiliano rojas elefantehorrible@hotmail.com 181.66.156.66
20150131 19:22:13 22606512 DGS rojas elefantehorrible@hotmail.com 181.66.156.66
20150131 19:36:21 22606517 ariana gabino elefantehorrible@hotmail.com 181.66.156.66
Se aprecia que aparecen varios nombres como Ariana Rojas, Ariana Palaso
g. Página 7 corresponde a 11 columnas, 189 filas y 188 descargas de
certificados de nacimiento por el correo gabiomarmishijos@gmail.com y tiene otras
extensiones como hotmail.com
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Santiago

correo gabiomarmishijos@gmail.com es la siguiente:
fecha hora run nombre paterno materno correo ip
20160406 8:09:07 21107731 E F g gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160406 8:10:02 10164319 G FSG g gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160406 8:10:58 22039568 E FSG g gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160406 8:12:12 4779223 G FSG f gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160406 8:13:12 22046921 G FSG h gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160406 8:14:12 9524707 E d h gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160406 8:15:18 22605964 G F g gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160406 8:16:39 5826438 G FSG f gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160406 8:19:45 22601790 E FSG h gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160406 8:20:55 4626832 E FSG g gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160411 15:45:00 22867564 Raúl ala gabiomarmishijos@hotmail.com 190.239.145.228
20160411 15:48:12 22867564 Raúl ala gabiomarmishijos@gmail.com 190.239.145.228
20160411 15:45:00 22867564 Raúl ala gabiomarmishijos@hotmail.com 190.239.145.228
Aparecen como nombres que registraron como solicitantes: Raúl Ala (la gran
mayoría) y otros con letras. E G FSG. La dirección IP era de Perú.
h. Página 8 corresponde a 3 filas y 2 descargas de certificados de nacimiento
por el correo emagervaskez@gmail.com y en todas ellas figura como destinatario
RAUL ALA.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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20161104 15:18:46 21870778 RAUL ALA emagervaskez@gmail.com 201.240.82.178
20161104 15:20:46 11385482 RAUL ALA emagervaskez@gmail.com 201.240.82.178
I. Página 9 corresponde a 22 filas y 21 certificados de nacimientos

descargados del correo martinvaskez123@gmail.com también tiene otra extensión:
que es martinvaskez123@hotmail.com
fecha hora run nombre paterno materno correo ip
20160622 11:45:17 1762066 RAUL ALA martinvaskezl23@gmail.com 181.64.25.68
20160705 16:14:00 23326156 raul ala martinvaskezl23@gmail.com 190.239.61.6
20160731 13:25:13 20684682 alexsander leiva belmonte martinvaskezl23@gmail.com 181.67.196.144
20160731 14:37:27 20684682 alexsander leiva belmonte martinvaskezl23@gmail.com 181.67.196.144
20160731 14:40:08 4733866 pedro leiva navarrete martinvaskezl23@gmail.com 181.67.196.144
20160803 5:38:40 21440914 camilo millan segura martinvaskezl23@gmail.com 181.67.196.144
20160803 5:41:37 4673353 eudaldo miliar oportus martinvaskezl23@gmail.com 181.67.196.144
20160803 5:52:26 23327517 paula ferrada tolea martinvaskezl23@gmail.com 181.67.196.144
20160804 10:51:48 10147811 carlina guerrero mora martinvaskezl23@hotmail.com 181.67.196.144
20160804 10:56:48 22867819 luis miranda guerrero martinvaskezl23@gmail.com 181.67.196.144
En estos el destinatario principal es Raúl Ala.

Estos correos electrónicos los pudieron vincular con Santiago Ramos Paredes
por medio de su hijo, con Ernesto Reategui que usaba viajerodeltiempo71 y
asociados con Raúl Ala como destinatario que eran 3 correos más:
pichirilo1234@outlook.com , emagervaskez@gmail.com,
martinvaskez123@hotmail.com El correo luisanthonygamvini@hotmail.com
correspondía a Luis Posaico Gamvini.
Respecto de la información que entregó Microsoft se recibió la confirmación
de la creación de tres correos electrónicos y ultima conexión de donde se creó el
correo.
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El correo luisanthonygamvini@outlook.com pertenecía a Luis Posaico

Gamvini y su conexión había sido desde Lima, cuando se creó la cuenta. Respecto
del correo Pericoss2010, el dueño era Santiago Ramos Espinoza hijo de Santiago
Ramos Paredes y la conexión también fue en Lima y el correo viajeroeneltiempo71
pertenecía a Ernesto Reategui y la conexión también fue desde Lima.
Se le exhibe la Prueba documental 525 que corresponde a una tabla con
información recibida por Microsoft que señala que la casilla
viajerodeltiempo71@hotmail.com está registrada a nombre de Ernesto Reategui
aparece que fue creado en Lima, Perú.
La información es la respuesta que le entrega de la empresa Microsoft, se le
consultó sobre los correos electrónicos asociados.
La cuenta viajerodeltiempo71@hotmail.com fue creada a nombre de Ernesto
Reategui Faustino desde Lima Perú. La última conexión fue el 21 de abril de 2018
desde IP 190.233.206.64
Se le exhibe la prueba documental 526 que corresponde a la respuesta de
Microsoft a solicitud de fuerza tarea para el correo pericoss2010@hotmail.com
Aparece bajo el nombre JUNIOR ANDRES, creada desde Lima, Perú y con un
historial de conexiones IP. 71 conexiones
La creación dice JUNIOR ANDRES, pero el equipo investigador consultó ese
nombre en google y no arrojó información, pero cuando consultaron
pericoss1234@hotmail.com en Facebook, arrojó RUCITO.TN y eso los dirigió a un
perfil de Facebook de Santiago Ramos Espinoza, hijo de Santiago Ramos Paredes.
Se determinó que la extracción de los certificados y el ingreso al país con
personas que venían a suplantar a chilenos del Registro X, era desarrollada por una
organización criminal liderada por José Virhuez Encarnación. Llegaron a esa
conclusión por unos correos electrónicos analizados y por unos hechos que
ocurrieron en nuestro país el año 2008 cuando se hicieron 89 inscripciones
fraudulentas en el Servicio de Registro Civil e identificación de falsos chilenos y uno
de los participantes era José Virhuez y esta organización tomaba contacto con una
tramitadora, Testigo Reservado 24, para que hiciera las solicitudes de inscripción de
los certificados de nacimientos. Supuestamente eran chilenos nacidos en el
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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extranjero y el documento que se presentaba era una partida de nacimiento y esas

partidas eran falsas.
Respecto del correo electrónico usado por José Virhuez Encarnación que era
JVIREN, se pidieron al Servicio de Registro Civil e Identificación los certificados de
nacimiento que extrajeron por ese correo y que eran 27 descargas de certificados de
nacimiento.
Se exhibe la Prueba material 33 que corresponde a los certificados de
nacimiento descargados por José Virén. Nue 5070963, levantada el 2 de abril de
2018
El archivo es una Planilla Excel y su nombre es runesfiscaliaE_20180316
El correo consultado es luisviren@hotmail.com y la información que contiene
son 6 columnas, 28 filas y 27 descargas de certificados de nacimiento.
En la fila uno figura la descripción de la información de cada columna en la
forma siguiente:
Run Fecha Hora Región Tipo certificado Correo electrónico
Todos los tipos de certificado descargados son certificados de Nacimiento.
Respecto de las fechas de las descargas la primera fue el 13/05/2015 a las 23:32
horas y la última el de 17/04/2017 a las 04:21 horas.
Estos certificados de nacimientos descargados corresponden a personas del
registro X y de los padres de estos.
Se verificaron los movimientos migratorios de Virhuez, pero no había
ingresado al país y se buscó en redes sociales, pero no sabe si se encontró algo.
Pero en las declaraciones de los acusados se hablaban del chato José o de Luis.
Respecto de la base de datos Journal: permitió validar y verificar que la
información que ellos fueron estableciendo durante la investigación correspondía a
información real extraída del Servicio de Registro Civil e identificación, es decir, que
toda la información extraída de correos electrónicos ligadas a certificados de
nacimiento, había sido consultada en dicho servicio. Por “consultada” se refiere al
registro de extracción del certificado conforme a la solicitud, consulta y descarga.
Esto es una regla en informática: cuando se valida y verifica es porque se está
haciendo de manera correcta. En este caso se validó por las fechas de las descargas
que estaban en el JOURNAL.
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Se le exhibe la Prueba material 26 CD NUE 5070956 es un texto plano en

extensión TXT. Es la respuesta del Registro Civil al oficio del Ministerio Público. Fue
levantada el 8 de enero de 2018.
Se abre, se proyecta y se exhibe y el testigo explica que el cd tiene 22 archivos
asociados y 21 son archivos tipo texto y uno con nombre “descripción Journal” que
es archivo Excel. Explica que esta información se entregó en forma parcializada por
la cantidad de años y de información que se pedía. Se consultaron 128 runes.
Para mostrar cómo se entregó la información se abre el
resultado2016_23327197. Es una consulta específica al run 23.327.197.
Lo que tuvo que hacer el equipo de investigación fue buscar uno por uno de
acuerdo a su actuación para poder determinar cuál había sido la primera consulta y
de registro, en el registro civil
En el caso de este run ese número se asoció a “file nap” que correspondía al
certificado de nacimiento. Era la primera descarga que se hizo en relación con este
run
Los 128 runes consultados arrojaron como resultado que la primera
descarga fue un certificado de nacimiento.
La fecha se obtiene del certificado que se corrobora con la plataforma
JOURNAL.
El equipo investigador pudo ver cuales RUNES habían hecho una descarga
presencial o si la descarga era previa al movimiento migratorio. Había una descarga
vía web, luego una presencial y eso lo asociaban al movimiento migratorio y eso les
permitió generar una trazabilidad, manteniendo la historia y trayectoria de ese run
que se venía a usurpar.
Se le exhibe la Prueba material 31 NUE 5070966 que corresponde a un
disco compacto con JOURNAL del Servicio de Registro Civil e identificación de fecha
12 DE ABRIL DE 2018.
Este CD tiene 26 archivos asociados de los cuales 25 son tipo texto y uno
descrip_journal es archivo Excel.
Se abre, se proyecta y se exhibe y se aprecia que es una hoja Excel con 5
columnas y 148 filas.
La información que aparece en la fila 1 es la siguiente:
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Aplicación Código Formulario Transacción Significado

Aplicación es la que usa el Servicio de Registro Civil e identificación para
hacer la consulta de run. Código de interpretación que le dan a esa aplicación, en
algunos casos asociados a formulario y la transacción que tiene una descripción, por
ejemplo acc-npassw significa cambio de clase a la cuenta.
Ellos buscaron una nomenclatura asociada a inscripciones y certificados de
nacimiento.
Hay muchos certificados conforme a las funciones que realiza el Servicio de
Registro Civil e identificación pero ellos analizaban solo las relacionadas a los
certificados de nacimiento.
Respecto de la utilidad del archivo, les permitió conocer cómo se almacenaba
por el Servicio de Registro Civil e identificación las consultas asociadas a un run. Por
ejemplo el código PI: HIJO es entrega hijo de un run.
Código webpii permitía saber si se había consultado a los padres.
Respecto a la forma en que se accedió a la información del Servicio de
Registro Civil e identificación responde que fue vía correo electrónico mediante la
creación de diversos correos electrónicos para extraer certificados de Nacimiento. La
plataforma del Servicio de Registro Civil e identificación inicialmente se vulneró con
técnicas de web scraping y los vacíos en el ámbito de la seguridad que no permite
determinar que un tercero que consultaba quedara registrado, lo que si ocurre hoy
con la clave única.
También le correspondió participación en la diligencia de revisión de los
antecedentes de Héctor Walter Vallejos Manríquez. Él inscribió a un peruano menor
de edad como su hijo, presentando una solicitud ante el Servicio de Registro Civil e
identificación el 17 de enero de 2017 en las oficinas de huérfanos. Presentó
un acta de nacimiento a nombre de Vallejos Méndez que habría nacido en Perú.
Héctor Vallejos ingresó al país el 18 de diciembre de 2016.
Lo de los cubanos ocurrió el 7 de diciembre del año 2017 y el cubano era
Nolberto Gamboa que usaba los antecedentes de Héctor Walter Vallejos Manríquez
Se estableció que el 19 de mayo de 2017 en compañía de Santiago Ramos
Paredes, Andrés Ramos Paredes, Edilberto Ríos Quispe y Enmanuel Ríos Saldaña
fueron al Servicio de Registro Civil e identificación con la finalidad de solicitar la
cédula de identidad del menor Enmanuel Ríos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Se consultó al cónsul por el menor de nombre Manuel Vallejos Méndez y

emitieron un certificado que dice que no existe en los registros de ese país.
Posteriormente el 26 de mayo de 2017 Héctor Walter Vallejos Manríquez
Santiago Ramos Paredes, Andrés Ramos Paredes, Edilberto Ríos Quispe y Enmanuel
Ríos fueron a retirar la cédula de identidad y generaron la solicitud del pasaporte.
Respecto de la detención de Andrés Ramos Paredes detenido el año 16 de
junio de 2017 en su domicilio de calle Atitlán 1105 en Cerro Navia
Trabajó en fuerza tarea hasta mayo de 2018.
Responde al Consejo de Defensa del Estado: que las descargas eran de
certificados de nacimiento de personas nacidas en el Registro X.
El mecanismo de consulta luego de la extracción masiva fue uno a uno. La
extracción masiva fue a través del web scraping. Eso ocurrió el año 2014.
Los hechos del año 2008 eran identidades inventadas, eran chilenos falsos
nacidos en el extranjero.
Campodónico que participó en la detención de Santiago Ramos Paredes y se
incautó su teléfono. Reconoce que le consultó la clave del teléfono a Santiago
Ramos Paredes para que lo desbloqueara y la entregó.
También participó en una declaración de Santiago Ramos Paredes y dio
antecedentes de un “Chato José”, pero no recuerda si dio descripciones físicas. No
recuerda si lo nombró como José Virén
En relación a las pruebas que se hacían para ver si los run tenían o no
documentos asociados: expresa que el líder de la organización hizo la consulta
porque era el que manejaba la información, pero la consulta para ver si hay
documentos asociados no deja registro. No puede descartar que eso la haya hecho
otro, pero afirma que esa consulta la hizo el líder de la organización y la respuesta la
va a entregar el subcomisario Gómez.
Se buscaron todas las aristas para ver si había un chileno involucrado,
mediante análisis y consulta de certificados de nacimiento y no se encontró nada.
Respecto del web scraping: no hay dato de los propietarios de los correos que
extrajeron masivamente y a esa fecha el Servicio de Registro Civil e identificación no
almacenaba los IP ni los usuarios que registraban.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Señala que las tablas que aparecen en los otros medios de prueba 1109 a
1114, las realizó el equipo investigador.
Se le exhibe la Prueba material 37, la página de pericoss2010@hotmail.com.
Sobre los nombres que aparecen en el dato de destinatario, en particular uno que
dice Diego Blanca, expresa que los run no concuerdan con los usurpadores, pero no
descarta que cualquiera pueda pedirlo, pero le llegaría al dueño del correo.
Responde que las personas que piden certificados al registro civil pueden ser
el titular, el abuelo o padres, o hijos, etc.
Respecto de las confirmaciones de Microsoft: la cuenta de
viajerodeltiempo71@hotmail.com se informó que correspondía a Ernesto Reategui.
El correo de LUISANTHONYGAMVINI@YAHOO.COM era de Luis Posaico Gamvini y
respecto de pericoss2010@hotmail.com llegaron a Santiago Ramos Espinoza por
consulta en la red social FACEBOOK.
Escribió Junior Andrés – que fue la información que entregó Microsoft - y eso
lo asoció a rucito.tn y al entrar a rucito.tn se encuentran con perfil Facebook Ramos
Espinoza.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1121 que corresponde a un
pantallazo del perfil de Facebook de Santiago Ramos Espinoza y es lo que se
acompañó a la investigación
Reconoce que en ese pantallazo no aparece el correo pericoss2010 ni dice Rucito.
TN. No le hicieron captura de pantalla a la búsqueda que hicieron del correo. No
dejó registro de la búsqueda.
Cuando buscaron pericoss2010@hotmail.com , la búsqueda en Google no
arrojó resultados positivos, sólo a una cuenta en Twitter pero no aportaba mayores
antecedentes. En cambio al ser consultado Junior Andrés en todas las plataformas
dio resultado en Facebook. Niega que lo haya direccionado a una página llamada
“PIKSTAGRAM”. No buscó en Instagram.
Responde a la defensa de Andrés Ramos Paredes que el acusado participó en
la inscripción de un falso chileno. No sabe de la participación del acusado en la
suplantación de una mujer chilena nacida en el extranjero.
Responde a la defensa de Héctor Walter Vallejos Manríquez que él no
participó en el análisis del teléfono de Héctor Walter Vallejos Manríquez. Respecto
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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de un ciudadano cubano encontrado con un pasaporte de Héctor Walter Vallejos

Manríquez falsificado expresa que es necesario tener el pasaporte a la vista o una
fotocopia del mismo.
No se hizo diligencias respecto de esa información. No sabe que hubo una
denuncia en Perú respecto de esa falsificación.
Dice estar seguro que Andrés Ramos Paredes intervino en la inscripción del
supuesto hijo de Héctor Walter Vallejos Manríquez.
Aclara al Tribunal que Andrés Ramos sí intervino en la inscripción del
supuesto hijo de Héctor Walter Vallejos Manríquez porque existen correos o
mensajes de su hermano Santiago Ramos Paredes que dicen que Andrés Ramos iba
a ser su brazo operativo acá en Chile en esta nueva modalidad.
Andrés Ramos Paredes ya estaba en el país cuando entró el menos y su
padre. Tampoco entró con Santiago Ramos Paredes. Andrés lo estaba esperando. Y
Asegura que fueron juntos por las conversaciones que tenían respecto del trámite
de obtención de cédula de identidad y pasaporte del menor de edad Manuel
Vallejos Méndez.
Sobre la base de datos y cotejo de las huellas dactilares el Servicio de Registro Civil e
identificación opera con dos sistemas y son incompatibles y la digitalización de las
capturas de huellas no es de la mejor calidad.
Explica que pidieron el listado de los correos electrónicos que habían
descargado o consultado los 111 casos de usurpación que tenían identificados y el
Servicio de Registro Civil e Identificación les entregó 184 correos con 425
actuaciones. De esos 184 correos, ellos seleccionaron algunos que les parecieron
más relevantes y le pidieron al Servicio de Registro Civil e identificación todos los
certificados descargados de esos 184 correos. Fue en ese momento, que se
enteraron que había correos bloqueados y los pidieron.
Los correos de extracción masiva eran cesarcamari@hotmail.com,
damedomari@yahoo.com, darwindaniel_s@yahoo.com .
Código Procesal Penal al querellante del Consejo de Defensa del Estado y responde
que no hay indicios para determinar que los correos hayan sido descargados por los
usurpadores. Descarta que estos hayan descargado los correos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Las personas pagaban para obtener el certificado de nacimiento del chileno que
venían a suplantar.
Le exhibe los otros medios de prueba 1121 que le exhibió previamente la
defensa de Jesús Ramírez Campodónico y Santiago Ramos Paredes. Es el perfil de
Santiago Ramos Espinoza. Cuando se hizo el pantallazo él estaba en la investigación.
Responde a la defensa de Jesús Ramírez Campodónico y Santiago Ramos
Paredes que por medio de pericoss2010@hotmail.com los llevó a rucito.tn y eso los
llevó al perfil de Facebook de Santiago Ramos Espinoza. En esa foto no aparece
“Junior Andrés”, ni tampoco Rucito.Tn. No se pidió información a Facebook si estaba
asociados Pericoss2010 o Rucito con el perfil de Santiago Ramos Espinoza.
Responde a la defensa de Héctor Walter Vallejos Manríquez que Edilberto
Ríos y su hijo Enmanuel Ríos entraron con sus pasaportes peruanos. No recuerda la
fecha en que ingresó Andrés Ramos. Respecto de las conversaciones se refiere a
conversaciones de mensajería de Facebook, no recuerda si de Santiago o de Andrés.
48. Declaración de Testigo Reservado 13, Run 4.827.609-1, 85 años de edad,
con domicilio reservado, la que señaló que tiene siete hijos, cuatro mujeres y tres
hombres. De estos últimos falleció uno de ellos, por tanto le sobreviven sólo dos
hijos. Tiene cinco hijos que nacieron en Arica y dos en Bolivia porque se fue a ese
país a vivir. Ahí nacieron sus hijos David y Jhone Lindo, ambos Colque Painenao,
siendo este último fue el hijo que murió el 4 de noviembre de 2014. A ese hijo lo
inscribió en el consulado chileno en Bolivia sin recordar la fecha de ese trámite.
Añadió que por sentirse mejor decidió regresar a Arica y sacarle cédula de identidad
chilena a su hijo, indicándole los funcionarios chilenos que se trámite demoraba
como seis meses. Cuando iba a ir a Arica, posteriormente, junto con él a retirar su
cédula chilena finalmente no lo hicieron pues su hijo se enojó de ser chileno,
diciéndole que quería seguir siendo sólo boliviano. No recordó tampoco la edad
que tenía cuando lo inscribió en el consulado chileno, sí que era mayor de edad.
Agregó que cuando la citaron los de la PDI le informaron que a su hijo le
había usado su identidad otra persona. Cuando su hijo le indicó que no quería ser
chileno al momento retirar los papeles, dejó los trámites botados, lo que le informó a
los policías.
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Mostrada la prueba documental N° 41 que corresponde a una imagen de

Datos Civiles del Run 23.326.681-7, a nombre de Jhone Lindo Colque Painenao,
respondió esta deponente que no conocía a la persona que aparece en ella.
La primera vez que viajó a Chile su hijo no recordó en qué oportunidad fue, sí
que éste era joven. Incluso, añadió, lo llevó en esa oportunidad a Temuco a conocer
a su familia. La segunda vez viajó a Chile otra vez porque cuando falleció su
hermana lo hizo con su hijo en avión y la tercera oportunidad éste viajó a Chile por
su cuenta, pues conoció a una santiaguina, sin recordar cuando ello ocurrió. Su hijo
falleció en Santa Cruz de la Sierra. Bolivia, no informando al Registro Civil de Chile
de ese deceso.
49. Declaración de Selene Mónica Bedoya Gutiérrez, quien declaró en el en
consulado de Chile en Lima, ante el cónsul don Patricio Guesalaga Meissner, DNI
peruano 29418259-0, 48 años de edad, nacida en Arequipa el 24 de agosto de
1970, casada, docente, domiciliada en Lima, Perú, quien indicó que su nacionalidad
es peruana y, además, que tramitaron una partida de nacimiento en Chile por el
vínculo que tiene con su abuela quien era chilena. Esa inscripción de nacimiento
como chilena se hizo en agosto o septiembre del año 2008. Ese trámite lo llevó a
cabo su madre junto a una de sus hermanas, Aracely, en Arica, respecto de tres de
sus hijas pues ya lo había realizado antes, ese mismo trámite, otra hermana. Así lo
llevó a cabo respecto de Aracely, Catherine y ella. Sus dos hermanas mencionadas
tienen el mismo apellido que el de ella.
Supo de los hechos de este juicio pues su hermana y su madre viajaron a
inscribirla a Chile pero nadie viajó posteriormente a recoger la cédula debido a que
su madre sufrió un accidente por lo que estuvo en coma, de ahí que nadie recordó ir
a retirar la cédula.
Hace casi dos años su hermana Aracely recibió un mensaje por Facebook
hace más de dos años, de un policía quien le comunicaba de la suplantación de sus
identidades. Su hermana al tiempo lo leyó y lo respondió. El policía era de apellido
Oyarce, quien le informó, entonces, que las tres hermanas habían sufrido una
suplantación de sus identidades, esto es Aracely, Catherine y ella. Le envío ese
policía unas cédulas emitidas en Chile mostrándoles las imágenes que estaban en
ellas y la hermana le respondió que no eran.
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Después de meses, nuevamente ellas se contactaron con los policías pues su

hermana no les contó, en una primera oportunidad, en detalle pero posteriormente
sí lo hizo. Al saber de esa noticia ella le contó a su marido quien es policía, quien le
recomendó que tuviera que tener más precaución con el tema y volvieron, por
tanto, a tomar contacto con ese policía chileno. Él, el año pasado viajó a Perú
donde se entrevistó con ella, oportunidad que le tomó una declaración y ella les
mostró sus partidas originales de nacimiento y sus identificaciones.
Por lo que le comentó este detective, se emitieron las tres cédulas pero sólo
las de sus dos hermanas se retiraron pero no la suya, es decir la suya no fue
recogida. Ella actualmente, añadió, que no tiene cédula de identidad ni pasaporte
chileno pues su Run está bloqueado. Cuando el policía vino a Perú, el 2 de agosto
del año pasado, le informó que iban a crear un nuevo Run a sus dos hermanas,
pues sus documentos de identidad fueron efectivamente retirados de las oficinas y,
en cambio, el de ella como no lo fue, le iban a conservar el que tenía. Pero en el
Consulado de Chile en Lima hasta hora siguen bloqueadas, sólo a su hermana
Aracely le han dado un nuevo Run pues ella está desbloqueada, pero ella y su
hermana Catherine siguen en ese estado.
Exhibido la probanza ofrecida bajo otros medios de prueba N° 217, respondió
que no conoce la imagen de la persona que se observa, apareciendo en una
impresión de datos Civiles el nombre de Catherine Hortensia Bedoya Gutiérrez,
Run 22.871.44-5. Añadió que los datos que son de su hermana mayor, salvo el
domicilio de Arica que se señala, el que tampoco conoce.
Mostrado otros medios de prueba N°226 indicó que los datos que aparecen
en la imagen que se le muestra, esto es de una impresión de los Datos Civiles a
nombre de Aracely Bedoya Gutiérrez, Run 22.871.445-3, son los de su hermana,
salvo la imagen de la persona que se muestra ahí, a quien no conoce, no siendo la
de ésta, ni menos el domicilio que aparece en Arica.
Hecho después visible el documento N° 101, que corresponde a una
Consulta Ficha índice a su nombre, con fecha de solicitud de 16 de junio de 2016,
respondió esta declarante que no conoce la imagen de la persona ni la dirección de
Iquique que aparece consignada, ciudad donde nunca ella ha estado. No reconoció
tampoco la firma que en él se expresa.
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Añadió que siempre han tenido el temor de la comisión de algún ilícito y estar
involucradas en algún proceso, pues ignoran el motivo de su suplantación, Además
no han podido sacar su cédula de identidad ni han obtenido respuesta de este
hecho. Incluso, agregó, perdió el contacto con el policía Oyarce.
Al tribunal le respondió que ella ha viajado a Arica como dos veces, la última
vez hace como 25 años, empleando para ello su DNI y en el paso de Arica con un
salvo conducto. Sus dos hermanas han viajado igualmente a Arica y la última vez fue
un viaje que hizo Aracely en el año 2008 y Catherine la última vez fue como en el
año 2006. Ingresaron ambas con salvo conducto, igualmente.
50. Prueba documental. Posteriormente la fiscalía incorporó por lectura los
siguientes documentos:
En relación a la documental número 40 se leyó que corresponde a la Ficha
Reniec, código único de identificación 2575 1349-7, Moreno Fernández, Rubén
Alberto; masculino; nacido el 5 noviembre 1972; Lima; soltero; fecha de inscripción
10 de diciembre 1997; nombre del padre: Endotelio; nombre de la madre
Esperanza; fecha de emisión 31 de enero del 2012; departamento Buenos Aires,
dirección en esa ciudad, aparece foto, firma e impresión dactilar.
Se hizo presente que este documento resulta igual a otros medios de prueba
925 y documento 99, que no acompañará.-.
En relación al documento N°41, se oyó que corresponde a una impresión de
Datos Civiles del Run N° 23.326.681-7, nombre Jhone Lindo Colque Painenao,
nacido el 22 de Septiembre 1980, 36 años de edad, masculino, soltero, dirección en
Arica, inscripción de nacimiento Santiago 8387, Registro X, 2010. Aparece
fotografía, impresión dactilar y firma de la persona que solicitó los documentos.
En cuanto al documento N° 39, en su página 1 corresponde a la captura
Ficha índice de Jhone Colque Painenao, Run 23. 326. 681- 7, fecha solicitud 21 de
agosto del año 2014, oficina origen Arica, aparece fotografía y firma de la persona
que realizó la solicitud a su nombre. En su página 2 historia de solicitud de cédula de
identidad chilena, creación de solicitud 21 agosto 2014, estado terminada y
entregada el 3 de septiembre del año 2014. En su página 3 consulta Ficha índice de
Jhone Lindo Colque Painenao, Run 23.326.681 – 7, oficina origen Arica, fecha
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solicitud 3 de septiembre de 2014. Incluye fotografía, huella dactilar y firma de la

persona que realizó la solicitud.
En su página 4, historia solicitud de Pasaporte, se leyó como acción la
solicitud de 3 de septiembre del 2014 y entregado el 12 de septiembre del año
2014.
En cuanto al documento N° 440, se indicó que corresponde a copia de
un Certificado de Nacimiento, circunscripción Santiago, número de inscripción
8387, registro x, año 2010, nombre del inscrito Jhone Lindo Colque Painenao, Run
23.326.681-7, fecha de nacimiento 22 de Septiembre 1980, masculino, nombre del
padre Ángel y de la madre Testigo Reservado 13. Emitido el 22 de junio del año
2017.
En cuanto al documento 104, fue una Ficha Reniec de Elka Melchora
Mayerhoffer Terrones, CUI 06053169-5, nacida el 3 de abril de 1966, Trujillo, Perú;
padre Víctor y madre Moraima. Se indicó que el documento es el mismo que el de
Otros medios de Prueba N° 1019.
Sobre el documento 88 fue una copia de un Certificado de Nacimiento,
circunscripción Santiago, registro x, año 2009, a nombre Selene Mónica Bedoya
Gutiérrez, Run N° 22.871.446-1, nacida el 24 agosto de 1970, femenino, nombre del
padre Manuel Bedoya del Carpio; nombre de la madre Gloria María Gutiérrez
Pizarro, lugar de nacimiento Arequipa Perú. Fecha de emisión 15 de junio del 2016.
Sobre la prueba documental N°100 se oyó que es del Registro de Chile,
Historia de Solicitud de cédula de identidad, Run 22.871.446-1, Selene Mónica
Bedoya Gutiérrez, solicitud del 16 de junio del año 2016; terminada y rechazada
por mala captura en oficina el 17 de junio del 2016.
Prueba documental N° 101, fue Consulta Ficha Índice de Selene Mónica
Bedoya Gutiérrez, Run 22.871.446-1, oficina Iquique; fecha de solicitud 16 de junio
del 2016, fecha de nacimiento 24 agosto 1970, lugar de nacimiento Arequipa.
Nombre padre Manuel; nombre madre Gloria; domicilio Iquique; aparece fotografía,
impresión y firma de una persona.
El documento N° 129 es una tabla de la información extraída desde el correo
electrónico SANTI RAMOS, santi1ssr@hotmail.com que envía correos electrónicos a
Andrés Ramos correo ar37803 53@gmail.com.
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En relación a la documental N° 527, en su página 1, correspondió a Registro

de Nacimiento de Catherine Hortensia Bedoya Gutiérrez, el que es de fecha 29 de
junio 1967, partida número 474, por orden judicial, nombre Catherine Hortensia
Bedoya Gutiérrez, el que señala que el día 25 de junio de 1984 se presentó ante esta
oficina de Registro del Estado Civil del Consejo Distrital de Paucarpata, Arequipa,
Perú a inscribirse nacimiento de la menor Catherine Hortensia ocurrido el día 29 de
junio de 1967, hija de Manuel Ney Bedoya y de doña Gloria María Gutiérrez Pizarro
de Bedoya y en consecuencia la titular de esta partida es llamada como Catrina
Hortensia Bedoya Gutiérrez. Inscripción se practica por mandato judicial juez
suplente del sexto juzgado de Lima. Suscribe el registrador y el alcalde. Aparece
además un timbre de la oficina registral del estado civil municipalidad distrital de
Paucarpata Arequipa, a 9 de julio del 2018.
En su página 2 se citó la partida 475 de fecha 15 de junio 1968, donde se
inscribe el nacimiento de la menor Aracely Verónica Bedoya Gutiérrez, ocurrido el
día 15 de junio de 1968, hija de Don Manuel Bedoya y de doña Gloria María
Gutiérrez Pizarro de Bedoya y en consecuencia la titular de esta partida queda como
Aracely Verónica Bedoya Gutiérrez. Suscribe el registrador y el alcalde. Aparece
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también un timbre de la oficina registral de estado civil municipalidad de

Paucarpata, Arequipa de 9 de julio del 2018.
En su página 3 del mismo documento, se leyó que era la partida de
nacimiento N°476 de Selene Mónica Bedoya Gutiérrez, ocurrido el día 24 de agosto
de 1970, hija de Manuel Ney Bedoya del Carpio y de doña Gloria Gutiérrez Pizarro
de Bedoya y en consecuencia titular de esta partida queda como Selene Mónica
Bedoya Gutiérrez. Esta inscripción fue practicada por mandato judicial. Suscribe el
registrador y el alcalde. Aparece timbre de la oficina registral de estado civil
municipalidad distrital de Paucarpata, Arequipa de 9 de julio del 2018.
En cuanto al documento N° 528, en su página 1, se hizo presente que
presentaba con partes ilegibles. Sí se leyó que era copia de certificado inscripción
consular de nacimiento del Cónsul General de Chile en Tacna, en el que se dejó
atestado que el 23 de septiembre del año 2008 se encuentra asentada la inscripción
de nacimiento según certificado original expedido a nombre de la titular, inscripción
N°474 del año 1967 y cuyos datos principales son los siguientes: datos del inscrito
Catherine Hortensia Bedoya Gutiérrez; lugar y país de nacimiento de Arequipa Perú;
día mes y año de nacimiento 29 de junio 1967; femenino; identidad de los padres
Manuel Bedoya del Carpio, nacionalidad peruana; nombre y apellidos de la madre
Gloria María Gutiérrez Pizarro, nacionalidad chilena; oficina Arequipa; la inscripción
consular de nacimiento fue solicitada por Gloria Gutiérrez María Gutiérrez Pizarro
indica su cédula identidad. Observaciones acredita la nacionalidad chilena de la
señora Gloria María Gutiérrez Pizarro con cédula de identidad, quien es madre de la
inscrita. Fecha 23 de septiembre del 2008; firma Julio Méndez Olave, Cónsul General
de Chile en Perú.
En su página 2 del mismo documento se leyó que corresponde igualmente a
un certificado de inscripción consular de nacimiento del Cónsul General de Chile, en
Tacna, Perú, el que certifica que el 23 de septiembre del año 2008 se encuentra
practicada la inscripción de nacimiento de un certificado original expedido a
nombre de Aracely; inscripción N°475 del año 1968, cuyos datos principales son los
siguientes: datos del inscrito Aracely Verónica Bedoya Gutiérrez; lugar y país de
nacimiento, Arequipa, Perú; día, mes y año de nacimiento 15 de junio 1968; sexo
femenino, identidad los padres Manuel Bedoya del Carpio, nacionalidad peruana;
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nombre de la madre Gloria María Gutiérrez, nacionalidad chilena. Suscribe

requirente y firma Daniel Mora Muñoz, Cónsul General de Chile en Tacna.
En su tercera página del mismo documento, de la misma forma es una
inscripción consular de Selene Mónica Bedoya Gutiérrez, señalándose que el Cónsul
de Chile en Tacna, Perú certifica que el 23 de septiembre del 2008 se encuentra
anotada la inscripción de nacimiento número 476, según certificado original
expedido a nombre de: datos del inscrito Selene Mónica Bedoya Gutiérrez; lugar y
país de nacimiento Arequipa, Perú; día mes y año de nacimiento: 24 agosto 1970,
femenino; nombre del padre Manuel Bedoya del Carpio y de la madre Gloria María
Gutiérrez Pizarro. Suscribe Julio Méndez Cónsul General de Chile.
En relación al documento N° 529 se leyó que corresponde en su página 1 a
un Documento Nacional de Identidad de República del Perú, Registro Nacional de
Identificación y estado civil, DNI 29408082, a nombre de Catherine Hortensia
Bedoya Gutiérrez, fecha de nacimiento 29 de junio de 1967; al reverso aparece su
huella dactilar y su domicilio.
La página 2 del mismo documento, igualmente correspondió a un
Documento Nacional de Identidad número 29409397, a nombre de Aracely
Verónica Bedoya Gutiérrez, donde aparece su fotografía y con fecha de nacimiento
15 de junio 1968. En el reverso aparece su huella dactilar y la dirección.
En la página número 3 del mismo documento, se trató también de un
documento Nacional Identidad Número 29418259, fecha de nacimiento 24 agosto
1970, a nombre de Selene Mónica Bedoya Gutiérrez. En el reverso aparece su
domicilio y su huella dactilar.
Se leyó, a continuación, el documento N°310, proveniente del Registro Civil e
Identificación, historia solicitud de cédula de identidad Run 22.871.444-5, apellidos y
nombre Catherine Hortensia Bedoya Gutiérrez; creación de solicitud 24 septiembre
el año 2014; enviado a digitalización a la espera de documentos faltantes 24
septiembre el año 2014; pendiente documentos adjuntos, enviado a cédula 30 de
septiembre del año 2014. Entregado documento a usuario el 9 de octubre del 2014
estado terminada.
Posteriormente, en relación al documento N° 449, que correspondió a
un Certificado de Nacimiento, circunscripción Santiago, registro X, N° de inscripción
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3798, nombre inscrito Catherine Hortensia Bedoya Gutiérrez, Run 22.871.444-

5, sexo femenino, nombre del padre Manuel Bedoya del Carpio, nombre de la
madre Gloria María Gutiérrez Pizarro, lugar de nacimiento Arequipa, Perú.
Certificado obtenido el 23 de junio del 2017.
En cuanto al documento N°439 corresponde al certificado de nacimiento,
circunscripción Santiago, número inscripción 3799, Registro x, año 2009, nombre
del inscrito Aracely Verónica Bedoya Gutiérrez, Run22.871.445-3, fecha de
nacimiento 15 de junio 1968, femenino, nombre del padre Manuel Bedoya del
Carpio, nombre de la madre Gloria María Gutiérrez Pizarro, lugar de nacimiento
Arequipa Perú. Certificado obtenido el 20 de junio del año 2017.
Posteriormente dio lectura a los documentos del Hecho 10 correspondiente a
los Números 307; 121 y 276 sólo en su página 6 de 23 que tiene.
En cuanto al número 307, se leyó que consistía en uno emitido por el
Servicio Registro Civil e identificación, Historia de Solicitud, cédula de identidad N°
23.326.889 - 5 a nombre de Andia Ayca Jorge Segundo. Creación de solicitud, 8 de
julio del 2014; estado terminada; entregado documento al usuario el 22 de julio de
2014.
En cuanto al documento N° 121, se indicó que corresponde a
otro documento similar incorporado como otro medio de prueba N° 184, con la
declaración del testigo Jorge Oyarce el día 19 de julio del 2019. Así se leyó que éste
consiste en Ficha Reniec con un formato diverso al N° 184, señalando que proviene
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Registro Nacional de identificación y Estado
Civil, consignándose la información de Luis Enrique Puelles Mendoza, N° de
documento 10659369; junto a su fotografía y firma.
En cuanto al documento N° 276 corresponde a la Ficha Reniec también de
Luis Enrique Puelles Mendoza, en formato diferente a los hasta ahora introducidos
sobre el mismo tema, eso sí, se indicó, con la misma información que los anteriores.
51. Documento 518: Oficio N° 2265 de fecha 23 de mayo de 2018, del
Registro Civil en los casos denunciados por suplantación de identidad de personas
Registro X, a fiscal Carolina Suazo, que es del siguiente tenor:
En el oficio del antecedente, recaído en el Rol Único de Causa N°
1601069568-K, usted solicita un listado de todas aquellas denuncias que digan
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relación con suplantación de identidad de personas y se acompañen todos los

antecedentes de las correspondientes denuncias que figuran en el Registro X de
este Servicio. Al efecto, dando cumplimiento a lo solicitado, informo y envió a usted
los siguientes antecedentes:
En los años 2013 y 2014 no se registraron denuncias por suplantación de
personas relacionadas con Registro de nacimientos X.
El año 2015 se investigó un solo caso, relacionado con el registro de
nacimiento N° 5955, Registro X, del año 2010, de la circunscripción de Santiago,
efectuándose la denuncia correspondiente a nombre ELIANA YAJAIRA FLORES SAA,
RUN N° 23.324.296-9, mediante SJ.UJ. ORD. N° 142, de fecha 27 de julio de 2015,
dirigida al señor Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Arica, cuya fotocopia y
antecedentes se acompañan.
El año 2016 se investigó 15 casos por suplantación de persona, relacionados
con el Registro de nacimiento X, situación que llevo a que la Unidad Judicial,
efectuara las denuncias correspondientes, cuyos antecedentes son los siguientes:
1.- SJ. UJ. ORD. N° 22, de fecha 17 de febrero de 2016, dirigida al Señor Juez
del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, cuya fotocopia se adjunta con los
antecedentes de la investigación, a nombre de LUCIA FRANCESCA NAVARRETE
MANRIQUE, RUN N° 23.964.470-8, inscripción de nacimiento N° 6089, Registro X,
del año 2012, de la Circunscripción de Santiago.
2.- SJ. UJ. ORD. N° 64, de fecha 6 de mayo de 2016, dirigida al Señor Fiscal
Jefe de la Fiscalía Local de Arica, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes de
la investigación, a nombre de JUAN JOSE FERNANDEZ MENDIETA, RUN N°
24.439.998-3, inscripción de nacimiento N° 7997, Registro X, del año 2013, de la
la investigación, a nombre de TESTIGO RESERVADO N°2, RUN N° 22.064.886-3,
inscripción de nacimiento N° 4670, Registro X, del año 2008, de la Circunscripción
de Santiago.
4.- SJ. UJ. ORD. N° 100, de fecha 14 de junio de 2016, dirigida al Señor Fiscal
de la Fiscalía Local de Arica, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes de la
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investigación, a nombre de ROBERTO FERNANDEZ DURAN, RUN N° 23.964.606-9,

de Santiago.
investigación, a nombre de CLAUDIO JOSE LLAÑOS ESSPINOZA, RUN N°
la investigación, a nombre de ISABEL CRISTINA SANDOVAL ROMERO, RUN N°
7.- SJ. UJ. ORD. N° 121, de fecha 8 de julio de 2016, dirigida al Señor Fiscal
Jefe la Fiscalía Local de Arica, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes de la
investigación, a nombre de JONATHAN HAROLD ORCHARD MONSALVE, RUN N°
8.- SJ. UJ. ORD. N° 136, de fecha 11 de agosto de 2016, dirigida al Señor Juez
del Juzgado de Letras de Turno en Lo Criminal de Arica, cuya fotocopia se adjunta
con los antecedentes de la investigación, a nombre de Testigo Reservado 10, RUN
N° 22.605.358-1, inscripción de nacimiento N° 5156, Registro X, del año 2008, de la
9.- SJ. UJ. ORD. N° 146, de fecha 16 de septiembre de 2016, dirigida al Señor
Fiscal de la Fiscalía Local de Arica, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes
de la investigación, a nombre de TESTIGO RESERVADO N° 6, RUN N° 23.328.179-4,
de Santiago.
10.- SJ. UJ. ORD. N° 148, de fecha 21 de septiembre de 2016, dirigida al Señor
Fiscal de la Fiscalía Local de Arica, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes
de la investigación, a nombre de AMERICO SALVADOR SAAVEDRA GASPAR, RUN
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N° 22.869.070-8, inscripción de nacimiento N° 1390, Registro X, del año 2009, de la

11.- SJ. UJ. ORD. N° 160, de fecha 12 de octubre de 2016, dirigida al Señor
Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Arica, cuya fotocopia se adjunta con los
antecedentes de la investigación, a nombre de MARCELA SANDRA SANTILLANA
DEL Rio, RUN N° 22.870.257-9, inscripción de nacimiento N° 2587, Registro X, del
antecedentes de la investigación, a nombre de CARLOS ANDRES MEDINA
VASQUEZ, RUN N° 25.037.278-7, inscripción de nacimiento N° 3609, Registro X, del
Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, cuya fotocopia se adjunta con los
antecedentes de la investigación a nombre de MÓNICA CAROLINA ANTEZANA
CUEVAS, RUN N° 23.324.828-2, inscripción de nacimiento N° 6705, Registro X, del
año 2010, de la Circunscripci6n de Santiago.
antecedentes de la investigación, a nombre de SOFIA EUGENIA VIVANCO PIRONA,
de la Circunscripción de Santiago.
15.- SJ. UJ. ORD. N° 188, de fecha 16 de noviembre de 2016, dirigida al Señor
antecedentes de la investigación, a nombre de EVELYN ALEJANDRA OÑATE DEL
BARCO, RUN N° 22.867.766-3, inscripción de nacimiento N° 61, Registro X, del año
2009, de la Circunscripción de Santiago.
En el año, 2017 esta Unidad investigo 9 casos por suplantación de persona,
relacionados con el Registro de nacimiento X. situación que llevo a que la Unidad
Judicial, efectuara las denuncias correspondientes, cuyos antecedentes son los
siguientes:
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1.- S.J. U.J. ORD. N° 19, de fecha 1 de febrero de 2017, dirigida al Señor Fiscal
de la Fiscalía Local de Curicó, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes de la
investigación, a nombre de ADAN DENIS GONZALEZ MARTINEZ, RUN N°
Circunscripción de Santiago, quien con fecha 22 de octubre de 2008, obtuvo cédula
de identidad bajo los nombres de DAVID CAMILO GONZALEZ MARTINEZ, con el
RUN N° 15.498.299-K, inscripción de nacimiento 108, del año 1983, de la
Circunscripción de Futrono. Identidad que no le corresponde. Cabe hacer presente
que a don DAVID CAMILO GONZALEZ MARTINEZ, se le asignó el RUN N°
V14.831.341-5
2.- SJ. UJ. ORD. N° 36, de fecha 14 de febrero de 2017, dirigida al Señor Fiscal
la investigación, a nombre de RONY MANUEL SALVATIERRA CEDENO, RUN N°
la investigación, a nombre de HUGO SANTIAGO SOTELO SOTO, RUN N°
4.- SJ. UJ. ORD. N° 59, de fecha 30 de marzo de 2017, dirigida al Señor Fiscal
la investigación, a nombre de WALDO JESÚS FUENTEALBA BRAVO, RUN N°
la investigación, a nombre de TATIANA FRESIA OSORIO JUSTINIAÑO, RUN N°
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la investigación, a nombre de DAVID ALEJANDRO OSORIO JUSTINIAÑO, RUN N°

Jefe la Fiscalía Local de Arica, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes de la
investigación, a nombre de ISRAEL JORGE REVECO ANALUISA, RUN N° 22.038.061-
0, inscripción de nacimiento N° 2067, Registro X, del año 2006, de la Circunscripción
de Santiago.
8.- SJ. UJ. ORD. N° 123, de fecha 21 de julio de 2017, dirigida al Señor Fiscal
la investigación, a nombre de DANIEL YASID ARCE LOSTAUNAU, RUN N°
9.- SJ. UJ. ORD. N° 203, de fecha 20 de noviembre de 2017, dirigida al Señor
antecedentes de la investigación, a nombre de LUIS ALBERTO SAAVEDRA GASPAR,
En el año, 2018 hasta el momento, esta Unidad ha investigado 11 casos por
suplantación de persona, relacionados con el Registro de nacimiento X. situación
que ha llevado a la Unidad Judicial, a efectuar las denuncias correspondientes,
cuyos antecedentes son los siguientes:
1.- SJ. UJ. ORD. N° 3, de fecha 8 de enero de 2018, dirigida al Señor Fiscal Jefe
investigación, a nombre de MARCELO GIOVANNY GALLEGUILLOS FREIRE, RUN N°
2.- SJ. UJ. ORD. N° 17, de fecha 18 de enero de 2018, dirigida al Señor Fiscal
Jefe de la Fiscalía Local de Iquique, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes
de la investigación, a nombre de DIEGO GUSTAVO FERNANDEZ DE CÓRDOVA
POBLETE, RUN N° 22.038.940-5, inscripción de nacimiento N° 2979, Registro X, del
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de la Fiscalía Regional Metropolitana, Centra Norte, cuya fotocopia se adjunta con
los antecedentes de la investigación, a nombre de NIDIA VERÓNICA OSORIO
JUSTINIAÑO, RUN N° 23.325.349-9, inscripción de nacimiento N° 7032, Registro X,
del año 2010, de la Circunscripción de Santiago.
la investigación, a nombre de ADOLFO JOSE MOLINA CONCHA, RUN N°
Jefe de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, cuya fotocopia se adjunta con los
antecedentes de la investigación, a nombre de MIGUEL ANGEL AGÜERO ZALAZAR,
la investigación, a nombre de JUAN PABLO FERNANDEZ DE CORDOVA POBLETE,
de la Fiscalía Regional Metropolitana, Centra Norte, cuya fotocopia se adjunta con
los antecedentes de la investigación, a nombre de SOLLY GUTIERREZ CONTRERAS,
Jefe de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, cuya fotocopia se adjunta con los
antecedentes de la investigación, a nombre de OSCAR EDUARDO ABUD
REYNOLDS, RUN N° 21.870.853-6, inscripción de nacimiento N° 314, Registro X, del
9.- SJ. UJ. ORD. N° 85, de fecha 21 de marzo de 2018, dirigida al Señor Fiscal Jefe de
la Fiscalía Local de Calama, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes de la
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investigación, a nombre de Testigo Reservado 14, RUN N° 22.606.494-K, inscripción

de nacimiento N° 6315, Registro X, del año 2008, de la Circunscripción de Santiago.
la investigación, a nombre de SIMONE FERAUD BOSISIO, RUN N° 25.037.317-1,
de Santiago.
Jefe de la Fiscalía Local de Iquique, cuya fotocopia se adjunta con los antecedentes
de la investigación, a nombre de PATRICIO ERNESTO ARRIAGADA ARRIAGADA,
Documento 167: Oficio ORD. N° 537 de 06 de julio de 2016 de la oficina
Central Nacional Interpol de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual
se remiten antecedentes enviados por OCN (Oficina Central Interpol) Lima,
indicando movimientos migratorios de las personas que indica:
“En atención a su mensaje de la referencia, les informamos que verificado la
página virtual de la superintendencia nacional de migraciones las personas de:
1. JUAN PABLO FERNANDEZ DE CORDOVA POBLETE, con cédula nacional de
identidad n° 22.038.941-3, con fecha de nacimiento 28/10/1993 de nacionalidad
ecuatoriana, registra salida del Perú el 18.nov.013 con destino a ecuador,
identificándose con DNI n° 0104052758 en la oficina migratoria de aguas verdes vía
terrestre.
2. TESTIGO RESERVADO N°5, con cédula nacional de identidad n° 22.048.378-9,
con fecha de nacimiento 17/12/1988 de nacionalidad chilena, registra salida del
Perú el 12.ene.016 con destino a panamá, identificándose con pasaporte n°
p09806899, en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Vía
aérea "copa".
3. ISRAEL JORGE REVECO ANALUISA, con cédula nacional de identidad n°
22.038.061-0, con fecha de nacimiento 06/05/1985 de nacionalidad chilena,
registra ingreso al Perú el 12.abr.015, procedente de el salvador, identificándose con
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pasaporte n° p01992817, en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional

Jorge Chávez Vía aérea "Avianca".
4. ANGELO PAOLO VICUNA ROJAS, con cédula nacional de identidad n"
22.871.539-5 no registra movimiento migratorio de ingreso al Perú.
5. ROCIO NUNEZ LOUS, con cédula nacional de identidad n°22.038.833-6 no
registra movimiento migratorio de ingreso al Perú.
6. ROBERTO FERNANDEZ DURAN, con cédula nacional de identidad n° 25.037.282-
5, con fecha de nacimiento 05/04/1971 de nacionalidad chilena, registra salida del
Perú el 25/11/2014 con destino a México, identificándose con pasaporte n°
p078315658,- en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Vía aérea "aéreo México".
7. SOLLY GUTIERREZ CONTRERAS, con cédula nacional de identidad n° 23.326.133-
5, con fecha de nacimiento 06/03/1969 de nacionalidad chilena, registra salida del
Perú el 09/12/2015 con destino a México, identificándose con pasaporte n°
09030595, en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, vía
aérea "americana".
8. TANIA GARCIA CESPED, con cédula nacional de identidad n° 22.603.554-0, con
fecha de nacimiento 01/11/1976 de nacionalidad chilena, registra salida del Perú el
16/05/2016 con destino a Panamá, identificándose con pasaporte n° p17518768,
en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, vía aérea "copa".
9. GISELA LOAIZA GUEDEZ, con cédula nacional de identidad n° 22.606.026-k, con
fecha de nacimiento 05/11/1983 de nacionalidad chilena, registra ingreso al Perú el
19/05/2016 procedente de EE.UU. identificándose con pasaporte n° f13846254, en
la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, vía aérea "United
Airlines".
10. TESTIGO RESERVADO 22, con cédula nacional de identidad n° 22.455.554-7 no
registra movimiento migratorio de ingreso al Perú.
11. MARIA GABRIELA MORENO SAN VICENTE, con cédula nacional de identidad n°
registra salida del Perú el 27nov2014 con destino a Panamá, identificándose con
Jorge Chávez Vía aérea "copa".
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12. KARINA CASTILLO ALARCON, con cédula nacional de identidad n°22.603.216-9,

Perú el 12ene2016 con destino a Panamá, identificándose con pasaporte n°
aérea "copa".
13. ALEJANDRO AVELINO MANRIQUE JARA, con cédula nacional de identidad n°
registra salida del Perú el 19 jun 2015 con destino a México, identificándose con
Jorge Chávez, Vía aérea "aéreo México".
14. EMMA CAROLINA AGURTO AREVALO, con cédula nacional de identidad n°
23.323.977-1 no registra movimiento migratorio de ingreso al Perú.
15. MARIA DEL CARMEN BUSTOS ARDAYA, con cédula nacional de identidad n°
23.327.896-3 con fecha de nacimiento 13/09/1987 de nacionalidad chilena, registra
salida del Perú el 06jun2016 con destino a EE.UU., identificándose con pasaporte n°
p13576689, en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Vía
aérea "LAN CHILE".
16. FRANZ REINALDO MAMANI CALLPA, con cédula nacional de identidad n°
22.870.549.-7 no registra movimiento migratorio de ingreso al Perú.
17. CLAUDIA EYZAGUIRRE PAREDES, con cédula nacional de identidad n"
22.603.220-7 con fecha de nacimiento 10/111988 de nac10nalidad chilena, registra
salida del Perú el 17mar205 con destino a México, identificándose con pasaporte n°
aérea "Aéreo México".
18. ANGELA NOEMI BRAVO VITER, con cédula nacional de identidad n°
salida del Perú el 03dic2014 con destino a México, identificándose con pasaporte n°
aérea "Aéreo México".
19. TESTIGO RESERVADO N° 1, con cédula nacional de identidad n° 22.603.541-9
Perú el 17mar2015 con destino a México, identificándose con pasaporte n°
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p08059696, en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez vía

aérea "Aéreo mexica".
20. JENNIFER ALEJANDRA ROJAS ROSAS, con cédula nacional de identidad n°
22.603.305-k con fecha de nacimiento 19/01/1991 de nacionalidad chilena, registra
salida del Perú el 05mar2016 con destino a México, identificándose con pasaporte
n° pi7518742, en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
vía airea "Aéreo México".
21. RAQUEL CONSTANZA CASTRO BRAVO, con cédula nacional de identidad n°
salida del Perú el 13jun2016 con destino a EE.UU., identificándose con pasaporte n°
f10392480, en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Vida
Airea "Aerolínea Airlines".
22. ANDRES JOSE ALIAGA VIERA, con cédula nacional de identidad n° 23.324.327-
2, no registra movimiento migratorio de ingreso al Perú.
23. FREDDY REINALDO MORA MOYA, con cédula nacional de identidad n°
salida del Perú el 03jun2016 con destino a Panamá, identificándose con pasaporte
n° p11889697, en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
vía aérea "copa".
24. PATRICIO ESTABAN COVARRUBIAS CAMPOS, con cédula nacional de identidad
n° 22.867.161-4 con fecha de nacimiento 04/08/1980 de nacionalidad chilena,
registra ingreso al Perú el 23abr2016 procedente de Panamá, identificándose con
pasaporte n° f17032064, en la oficina migratoria del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez. Vía aérea "copa".
Indica, además, que se realizarán las consultas a las OCN respectivas, con la
finalidad de determinar el destino final de cada uno de las personas antes
mencionadas, dicha información se enviará una vez se obtenga respuesta.
Documento 173: Ord. 8149 de fecha 20 de noviembre de 2015 del Ministerio
de Justicia que informa situaciones de pasaportes nacionales perdidos y robados y
eventuales casos de suplantación de identidad detectados por autoridades
norteamericanas en el marco de programa de exención de visa con Estados Unidos
adjunta copia de presentación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Se ha recibido en esta Cartera de Estado el oficio del antecedente, en virtud

del cual, se nos informa situaciones de pasaportes nacionales perdidos y robados,
como asimismo, eventuales casos de suplantación de identidad, los que han sido
detectados por autoridades norteamericanas en el marco del Programa de Exención
de Visa con Estados Unidos (Visa Waiver Program).
Al respecto, y considerando el carácter irregular de los hechos informados,
resulta necesario poner en su conocimiento los mismos, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 61 letra k) del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, publicado el
16 de marzo de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo
Para mayor ilustración, adjunto se acompaña, copia de la presentación
efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se hace presente que
cualquier información que en lo pertinente ingrese a esta Secretaria de Estado, será
puesta en su conocimiento a la brevedad.
Documento 172: Oficio Res. N°0044716 de fecha 02 de octubre de 2015 del
Director General de Asuntos Consulares y de Migraciones a la Jefa del Gabinete del
Ministerio de Justicia que contiene levantamiento de los últimos casos de
suplantación.
1.- Me dirijo a US. en el marco de los compromisos pendientes con el
Gobierno de los Estados Unidos de América derivados del Programa de Exención de
Visas (Visa Waiver Program -VWP), con el propósito de proponer la conformación de
una mesa de trabajo bilateral para analizar eventuales casos de suplantaciones de
identidad y mal uso de pasaportes.
2.- Específicamente, algunos de nuestros Consulados en los Estados Unidos
nos han reportado durante los meses anteriores ciertas situaciones preocupantes
que dan cuenta de lo señalado precedentemente, y que ameritarían en función de
nuestras obligaciones con dicho país en el contexto del VWP diseñar una estrategia
con esa Secretaría de Estado y el Servicio de Registro Civil e Identificación, que
establezca procedimientos de respuesta una vez que estos eventuales delitos son
detectados por las autoridades norteamericanas.
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3.- Para lo anterior, en adjunto encontrara un primer levantamiento de los

últimos casos de suplantación que han sido reportados, los que podrán servir como
insumo inicial para la mesa de trabajo que se pretende conformar.
4.- Teniendo en cuenta la proximidad de la primera evaluación de nuestra
membresía al VWP, resulta fundamental comenzar con los trabajos a la brevedad
posible, para lo cual mucho le agradeceré la designación de un punto focal, y
comunicarlo al Consejero Sr. Oscar Fuentes Lira.
Casos de eventuales suplantaciones de identidad pasaportes
1. EL Paso, Texas
Con fecha 24 de marzo de 2015, funcionarios de Custom and Border
Protection (CBP) de la referida ciudad se contactaron con el Cónsul de Chile en
Houston, solicitando verificar la autenticidad del pasaporte de la nacional chilena
CLAUDIA EYZAGUIRRE PAREDES, Run 22.603.220-7, nacida el 10 de noviembre de
1988 en Caracas, Venezuela, e inscrita bajo el N° 2.959 del Registro X del año 2008.
Dicha ciudadana se presentó en dicho paso fronterizo el 23.03.15, coincidiendo el
facsímil del pasaporte remitido por el CBP con el disponible en la estación de
captura.
Al momento del control, se detectó que la Sra. EYZAGUIRRE adopto la
nacionalidad estadounidense, por lo que la base de datos del CBP contenía una foto
actualizada, así como sus huellas decadactilares, datos que resultaron discordantes
con el mencionado pasaporte chileno, emitido en la ciudad de Arica el 24.02.15,
como primer trámite de identificación.
Tras detención e interrogatorio, la referida mujer se identificó como LUZ
YAKELINI PAREDES CAMPOS, ciudadana de nacionalidad peruana que enfrenta
cargos por suplantación e intento fraudulento de ingreso a USA. Confeso haber
cancelado la suma de USD 300, lo que excede el monto normal del trámite de
obtención de pasaporte.
Aparentemente, la Sra. EYZAGUIRRE habría sido contactada en USA para
advertirle acerca de esta situación. Oficial del CBP comento reservadamente que
restaba indagar si dicha mujer había sido víctima de la suplantación, o en su defecto
habría facilitado o cooperado con el uso doloso de su identidad.
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En seguimiento de este caso, la oficial del CBP se contactó en el mes de junio

del presente con el Cónsul de Chile en Houston, informando que la Sra. PAREDES
CAMPOS había sido finalmente deportada. Se interesó además en conocer si el
pasaporte respectivo había sido bloqueado, mostrando preocupación por la
posibilidad de que esta mujer pueda nuevamente obtener otro pasaporte. El
documento original fue incautado por el CBP.
2. El Paso, Texas
En la misma fecha se informó acerca de dudas sobre la identidad verdadera
de otra portadora de pasaporte chileno, Sra. TESTIGO RESERVADO N°1, Run
22.603.541-3, nacida el 03.12.93, en Valencia, Venezuela, e inscrita bajo el N° 3285
del Registro X del año 2008.
A pesar de las dudas, CBP autorizó el ingreso de dicha mujer, por lo que no
existen copias de su pasaporte. De acuerdo a la estación de captura, el padre de la
Sra. TESTIGO RESERVADO N°1es el Sr. ISMAEL FERNANDO CARVACHO GUZMAN,
Run 9.614.045-2, quien registra último trámite de pasaporte en el Consulado de
Chile en Caracas, Venezuela, el 07.10.14.
3. Miami, Florida
Mediante carta dirigida al Consulado de Chile en la Paz, Bolivia, la línea aérea
Boliviana de Aviación informo que el 15.05.15 embarco a cinco pasajeros con
destino a la ciudad de Miami, quienes portaban pasaportes y cédulas de identidad
chilenas.
Al desembarcar en USA, se presentaron como ciudadanos cubanos,
solicitando asilo político. Boliviana de Aviación solicito verificar la autenticidad de los
documentos chilenos presentados al momento de abandonar Bolivia, y establecer
los procedimientos para detectar posible uso de documentación fraudulenta.
Revisada la estación de captura, se apreció que los documentos de identidad se
encuentran conforme lo asentado en dicha estación. Lo único que difiere es la foto,
y presumiblemente la huella dactilar.
Se trata de las siguientes personas:
a. VALENTINA FRANCISCA CABRINI MARÍN, Run 17.310.654-8, N° de pasaporte
P09646046.
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b. VIVIANA SOLEDAD LAGOS LEAL, Run 13.960.998-0, N° de pasaporte

P04499663.
c. JOSE NICOLAS VALENZUELA LABARRA, Run 16.149.210-8, N° de pasaporte
P06666256.
d. NICOLE ALEJANDRA CORTES JORQUERA, Run 18.533.279-9, N° de pasaporte
P02713662.
e. MARCELA PAZ AGUILAR COVARRUBIAS, Run 19.096.807-3, N° de pasaporte
P06872495.
4. Lima, Perú
Con fecha 15.02.13, Consulado General de Chile en Lima realizo la inscripción de
nacimiento del Sr. JUAN JOSE FERNANDEZ MENDIETA, al que el SRCEI asigno el
Run 24.439.998-3. Con dicha información, el 17.08.15 solicito a dicho Consulado la
emisión de sus documentos de identidad chilenos.
Al tomar las huellas y fotografía, el Consulado detecto que en el sistema existía
información del aludido, con foto diferente.
El Sr. FERNANDEZ MENDIETA ha expresado su permanente preocupación por
esta situación, solicitando la adopción de medidas. El mismo acompaño un
certificado de sus movimientos migratorios emitido por la autoridad peruana
correspondiente, en donde se constata que no registra movimientos de dicho tipo
en los últimos 10 años, salvo un viaje a Republica Dominicana.
El actual titular del pasaporte y de la cédula de identidad que lleva su nombre,
gestiono ambos documentos en la oficina del SRCEI de Arica.
Comentarios sobre los casos de El Paso, Texas
 No existió adulteración física de los pasaportes, pero si una suplantación de
identidad de los titulares de dichos Run, ambos mayores de edad, y sin trámites
previos de identificación.
 Resulta preocupante la posible filtración de números de Run de nacionales
chilenos inscritos desde el exterior.
 El hecho de que Chile esté en el Visa Waiver Program constituye un incentivo
para las referidas prácticas.
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Documento 235: Res. N° 2620 del Registro Civil de 14 de noviembre de 2016,

en respuesta oficio N° 102016/FAC/18417 de 24 de octubre de 2016, que informa
casos de primera filiación irregular detectados:
Se ha recibido personalmente en este Servicio, con fecha 24 de octubre de
2016, su Oficio N° 102016/FAC/18417, relacionado con la instrucción particular
emitida por la Fiscalía Delitos de Alta Complejidad, de la Fiscalía Regional de
Santiago Centra Norte, RUC 1500365768-7, mediante el cual solicita informar casos
de primera filiación irregular detectados, adjuntar ficha índice de esos casos y
consignar cualquier otro antecedente relevante para la investigaci6n. Sobre el
particular cumplo con informar a Ud., lo siguiente:
Al Servicio de Registro Civil e Identificación le corresponde, entre otras
funciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 N°4 de su Ley Orgánica N°
19.477, la de establecer y registrar la identidad civil de las personas y otorgar los
documentos oficiales que acreditan la identidad.
Cabe señalar que este Servicio, mantiene procedimientos vigentes para
atender una primera filiación relacionada con una inscripción de nacimiento
realizada en la circunscripción de Santiago Registro X. La principal de estas, es la
toma de las impresiones dactilares de manera conjunta con la solicitud de
inscripci6n de nacimiento al titular de la misma, permitiendo resguardar la identidad
de esta persona y disminuyendo el riesgo que pueda ser utilizada por un tercero.
Por la aplicación de esta y otras medidas de control, se han ido detectando casos
considerados sospechosos.
I.- Casos de Primera Filiación irregular de personas inscritas en el Registro X
detectados.
A.- Respecto de estos casos, es importante señalar que se detectan luego de
fijar medidas para controlar la primera filiación de personas mayores de edad, que
tengan como fundamento una inscripción de nacimiento en el Registro X de la
Que luego de aplicar el control estas personas no han vuelto a la Oficina, lo
que genera su condición de sospechosos, se adjunta ficha Índice, según el siguiente
detalle:
N° RUN NOMBRE OFICINA FECHA
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Santiago
1 22454226-7 PACHECO CHAMORRO JORGE LUIS IQQ LOS MOLLES 17-05-16
PACHECO CHAMORRO CAMILA

2 22454370-0 CALAMA 13-10-16 Y 27-10-16
MICHELLE
3 22454227-5 PACHECO BOADA EDUARDO JAVIER CALAMA 20-10-16
4 22602566-9 PAREDES PONCE MATIAS CALAMA 12-10-16 Y 27-10-16
5 22602494-K FERAUD BOSISIO SCHENY CALAMA 13-10-16 Y 26-10-16
6 24657000-0 SANTANA TELLEZ RENZO DANIEL ARICA 6-09-16
7 23324546-1 RAMÍREZ MANSO ALEJANDRO ANDRES ALTO HOSPICIO 19-08-16
SCHMIDT KUKAHN ALEXANDER

8 22603638-5 IQQ LOS MOLLES 26-05-16
JOHANNES
HERNANDEZ CIFUENTES MAURICIO
9 22603222-3 ARICA 8-02-16
ERNESTO
10 22603051-4 DOY SARA ISMAEL SHIOICHI IQQ LOS MOLLES 19-04-16
11 22038530-2 JERALDO RIOS CLAUDIA MARCELA ARICA 03-03-16
12 20342674-7 SEGURA GIRON MICHAEL MARTIN ARICA 18-02-16
13 22037331-2 GAMIO RENDON MARIA GABRIELA IQQ LOS MOLLES 22-06-16
14 22871446-1 BEDOYA GUTIERREZ SELENE MONICA IQQ LOS MOLLES 16-06-16
15 22868712-K VEGA KOLKATIN MARIO ALFREDO IQQ LOS MOLLES 22-06-16
16 22039310-0 YANEZ JARAMILLO VALERIA ELIZABETH ARICA 29-02-16
17 22605963-6 SUAREZ LAFAURIE DANIELA ALEJANDRA IQQ LOS MOLLES 05-05-16
18 23324828-2 ANTEZANA CUEVAS MONICA CAROLINA ALTO HOSPICIO 27-05-16
19 22038531-0 JERALDO RIOS MARIA ANGELICA CALAMA 11-11-16
20 22048390-8 GUEVARA DUEÑAS EUGENIO JOSE ARICA 16-12-15
21 23328151-4 CASTILLO WEBER CARLOS ADRIANO ARICA* 4-08-16
22 23326465-2 LOPEZ VILCHES DANIEL DEMIAN ARICA*
23 23325783-4 MODINGER MANCILLA ROLANDO ALTO HOSPICIO 16-05-16
* No lo puedo obtener por sistema.

B.- Casos dudosos que obtuvieron documentos oficiales auténticos, se
adjunta ficha índice y números de documentos de las personas:
1 22603223-1 HERNANDEZ CIFUENTES ANDRES ERNESTO ARICA 03-08-15
2 22454494^1 CORDERO MACHADO RAMIRO GUILLERMO ARICA* 21-06-16
3 22603305-K ROJAS ROSAS JENNIFFER ALEJANDRA ARICA 20-01-16
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Santiago
4 22603541-9 CARVACHO MONTILLA DANIELA ARICA 06-02-15
5 22869968-3 FUENTEALBA BRAVO WALDO JESÚS ARICA* 15-01-16
6 22455607-1 GANDARILLAS PEREZ GONZALO AT ARICA* 22-01-16
7 22868866-5 SALGADO SEVERINO HENRRY DOUGLAS IQQ SO LOS 22-04-16

MOLLES*
8 22603006-9 PUELLES DE CHIACCHIO TADEAU ARICA** 4-08-16
9 11814278-0 ARANCIBIA RODRIGUEZ MARIO ABEL ARICA MINREL
10 22606493-1 FERAUD BOSISIO SIMONE ATARICA 13-11-15
11 22038063-7 REVECO ANALUISA JOSIAS DAVID IQQ SO LOS 6-05-16

MOLLES
12 22038061-0 REVECO ANALUISA ISRAEL JORGE ARICA 10-03-15
* Casos informados como sospechosos por la autoridad canadiense.

**Caso informado por EEUU como sospechoso.
C.- Casos en el que se cuenta con las impresiones del titular, al realizar una
solicitud de documento, detectado el hecho que revisten caracteres de delito, el
Servicio de Registro Civil e Identificación realizó la denuncia respectiva. Estos casos
los terceros que usaron la inscripción obtuvieron documentos de identidad. Se
adjunta ficha Índice de la solicitud de cédula de identidad, pasaporte y número de
documentos emitidos al suplantador, como la ficha Índice de la solicitud del titular
de la inscripción, según el siguiente listado:
1 22869232-8 BRAVO VITER ANGELA NOEMI ARICA 4-11-14
2 22603220-7 EYZAGUIRRE PAREDES CLAUDIA ARICA 6-02-15
3 22868713-6 VIVANCO PIRONA SOFIA EUGENIA ARICA 13-11-15
4 22047790-8 SANDOVAL ROMERO ISABEL CRISTINA ARICA 15-01-16
5 22869070-6 SAAVEDRA GASPAR AMERICO SALVADOR ARICA 21-07-15
6 23326141-6 ORCHARD MONSALVE JONATHAN HAROLD ARICA 26-08-15
7 22605358-1 MORA MOYA JUAN CARLOS ARICA 21-04-15
8 22038334-2 LLANOS ESPINOZA CLAUDIO JOSE ARICA 04-06-15
9 22870695-7 GUTIERREZ VALDIVIA MARIELLA STEFANY ARICA 08-02-13
10 23328179^4 FUENTEALBA CARRILLO PATRICIO IVAN ARICA 21-01-16
11 23324296-9 FLORES SAA ELIANA YAJAIRA ARICA 27-11-14
12 24439998-3 FERNANDEZ MENDIETA JUAN JOSE ARICA 13-11-14
13 23964606-9 FERNANDEZ DURAN ROBERTO ARICA 16-10-14
14 22867766-3 ONATE DEL BARCO EVELYN ALEJANDRA ARICA 28-01-13
15 22604886-3 BARROS REYES JUAN CARLOS ARICA 20-01-16
16 22871257-1 MEDINA VASQUEZ CARLOS ANDRES ARICA 13-11-14
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Santiago
17 22870257-9 SANTILLANA DEL RlO MARCELA SANDRA ARICA 05-06-13

18 23324832-0 CLAROS CAMACHO SERGIO ANTONIO ARICA 27-11-14
D.- Por último, tenemos los siguientes casos que están siendo investigados, en
los cuales existe una primera filiación y posteriormente, aparece otra persona
dactiloscópicamente diferente indicando ser el titular de esa inscripci6n de
nacimiento (identidad) En estos casos, tenemos un conflicto de titularidad y solo
uno de ellos es el titular de la inscripci6n de nacimiento.
1 22870171-8 PINELLSILVA JOSE LUIS ARICA 5-11-14
2 22868158-K VIDAL MOLINA ELENA RAQUEL IQQ LOS 21-04-16

MOLLES
3 23326889-5 ANDIA AYCA JORGE SEGUNDO ARICA 8-07-14
4 22868695-6 HERRERAV1LLALOBOS CHRISTIAN ENRIQUE ARICA 16-6-15
5 22604314-4 SALAZAR VEGA JOAB ARIEL ARICA 06-02-15
II.- Se solicita a usted, en caso de que así lo determine, proceder a ordenar a

este Servicio, por medio de una instrucción particular, el bloqueo definitivo de los
documentos tipo cédula de identidad o pasaporte, de aquellas personas que los han
obtenido valiéndose de la utilización de una inscripción que no les pertenece.
Esta medida, permitirá que pierdan su validez y se informará mediante los
procesos regulares a la base de datos de INTERPOL, generando alertas en todos los
terminales migratorios en el mundo, para evitar su uso como documento de
identidad oficial.
Solicita a la fiscalía, se proceda a ordenar por medio de instrucción particular
el bloqueo definitivo de los documentos de aquellas personas que lo han obtenido
valiéndose de una inscripción que no les pertenece.
Documento 239: ORD. N° 0536 del Registro Civil de 16 de agosto de 2016 que
informa personal a cargo de la base de datos a nivel nacional y de Arica de las
primeras inscripciones o filiación de chilenos realizada en el extranjero y/o de la
persona encargada del ingreso, remite archivo digital que contiene listado de
consultas:
En atención a su Oficio citado en el antecedente, en investigación sobre
Falsificación o Uso Malicioso de Documento Público, R.U.C. 1500365768-7,
mediante el cual solicita informaci6n relativa a las inscripciones de nacimiento y
posterior emisión de pasaportes y cédula de identidad para dona Ángela Noemí
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Bravo Viter, RUN N° 22.869.232-8, Claudia Eyzaguirre Paredes, RUN N° 22.603.220-7

y de TESTIGO RESERVADO N°1, RUN N° 22.603.541-9, informo a Ud. lo siguiente:
1. Personal a cargo de la base de datos a nivel nacional y/o de la ciudad de
Arica de las primeras inscripciones 0 filiación de chilenos realizados en el extranjero
y/o persona encargada del ingreso:
Al respecto, los siguientes son los funcionarios de la Oficina de Arica que
efectúan las primeras inscripciones o filiaciones de chilenos, según el sistema
operativo en que trabajan:
a) En el Sistema de Identificación:
b) Mauricio Romero Huanca
c) Pamela Hinojosa Olivares
d) Nathaly Campillay Gutiérrez
Funcionarios encargados del ingreso a la base de datos en la Oficina de Arica:
a) Marjorie Romero Huanca
b) Gilda Trigo Saldivia
c) Gonzalo Fuentes Rojas
d) María Elena Quiroz Sanhueza
Cabe hacer presente, que las funciones en esta Oficina no son fijas y su
personal va cambiando de labores por periodos de tiempo.
Documento 242: Oficio N° 2017004503-1 de la oficina Regional Lima del
Instituto Nacional Penitenciario, en virtud del cual informa respecto a Rossi
Gutiérrez, Omar Johan, los siguientes antecedentes penales: fecha 24 de mayo de
2016, ingreso; 27 de junio de 2016, Avocamiento, procesado por tenencia ilegal de
arma, falsificación de documento; y 26 de noviembre de 2016, libertad, arresto con
situación jurídica de procesado, por tenencia ilegal de armas y falsificación de
documento.
Documento 245.
Oficio 3963 de fecha 3 de mayo de 2017, suscrito por doña Luisa Baldeón
Lavado, Jefa del Registro nacional Judicial, Gerencia General de Servicios Judiciales
y Recaudación, Registro Nacional Judicial, Poder Judicial de Perú remitido a Irene
Mercado Zavala. Fiscal provincial, Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en
Criminalidad Organizada, mediante informa que consultada la base de datos del
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Registro Nacional de Condenas, Larrea Rodríguez Antonia, Bonilla Larrea Sandra

Estefany, Bonilla Larrea Roger Franco, Rossi Gutiérrez Omar Jhoan y Romero García
Ángel Eduardo, no registran antecedentes penales en el sistema informático del
Registro Nacional de condenas del RENAJU a la fecha.
Añade que sin embargo, en la Base de Datos del Registro Nacional de
Condenas, el ciudadano Raúl Huamán Medrano, sí registra antecedentes penales
con la siguiente información DNI 07469913, fecha de nacimiento 12 de junio de
1961, delito: lesiones graves, N° exp. 769-1999, Quinto Juzgado penal de Lima,
fecha de la sentencia 16 de agosto de 2000, pena: un año de pena de privativa de
libertad condicional.
Se advierte que el ciudadano Omar Jhoan Rossi Gutiérrez, DNI 42834198,
tiene registradas dos sentencias rehabilitadas con la siguiente información:
Hurto agravado, Expediente N° 107-2006, sentencia de fecha 8 de agosto
de 2006. Pena: 4 años de pena privativa de libertad suspendida por tres años.
Rehabilitado: Décimo Primer Juzgado Penal del Callao, fecha rehabilitación: 13 de
septiembre de 2010.
Robo agravado, Expediente N° 177-2005, sentencia de fecha 24 d enero
de 2006, pena: 7 años de pena privativa de libertad efectiva. Rehabilitado: Décimo
Primer Juzgado Penal del Callao, fecha rehabilitación: 16 de enero de 2012.
Documento 246
Oficio 002354-2017 de 30 de marzo de 2017 Lima, suscrito por Lizeth Uribe
Guevara, Certificador Migraciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones
de Perú, remite a la Fiscal Irene Mercado Zavala. Fiscal provincial, Segunda Fiscalía
Supraprovincial Especializada en Criminalidad Organizada información de
movimientos migratorios de las personas que indica.
Página 2.
Omar Jhoan Rossi Gutiérrez. Nacionalidad: Peruana. Fecha de nacimiento: 13
de febrero de 1985. Pasaporte: 6566581.
Salida 16 de diciembre de 2014. Procedencia/Destino: Argentina. Calidad
Migratoria: peruano. Doc: Pas. Número: 6566581. Entrada 23 de diciembre de 2014,
Procedencia/Destino: Argentina. Calidad Migratoria: peruano. documento Pas.
Número: 6566581.
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Ángel Eduardo Romero García. Nacionalidad: Peruana. Fecha de nacimiento:

19 de septiembre de 1994. Pasaporte: 74708973.
Con los datos Procedencia/Destino: Chile. Calidad Migratoria: peruano y
documento DNI. Número: 74708973, registra: salida 15 de mayo de 2016, entrada
17 de mayo de 2016, salida 25 de mayo de 2016, entrada 26 de mayo de 2016,
salida el 14 de junio de 2016, entrada 17 de junio de 2016, salida 29 de junio de
2016, entrada el 29 de junio de 2016, salid 14 de julio de 2016, entrada 14 de julio
de 2016, salida 26 de julio 2016 Chile.
Finalmente registra entrada el 26 de agosto de 2016, procedencia/ destino
EEUU. Calidad Migratoria: peruano y Doc: DNI. Número: 74708973
Raúl Huamán Medrano, nacionalidad peruana, fecha de nacimiento, 12 de
junio de 1961, pasaporte 07469913.
Entre el año 1994 y año 2007, registra movimientos migratorios, en calidad
migratoria de peruano con los documentos NNN 0127060, 0414777 y 0464068.
Luego, en calidad migratoria de peruano con el documento CIP 07469913 y
procedencia/ destino Chile, registra salida el 27 de febrero de 2009, entrada 27 de
feb de 2009, salida 17 de abril de 2009, entrada 17 de abril de 2009, salida 15 de
mayo de 2009, entrada 15 de mayo de 2009.
A continuación en calidad migratoria de peruano con el documento
pasaporte 4024102 y procedencia/ destino Colombia, registra salida el 14 de
octubre de 2009, entrada el 18 de octubre de 2009.
Posteriormente en calidad migratoria de peruano con el documento
pasaporte 4024102 y procedencia/ destino México, registra salida 15 de
noviembre de 2009, entrada 18 de noviembre 2009.
Luego, en calidad migratoria de turista con el documento pasaporte
4024102 y procedencia/ destino Ecuador, registra salida el 7 de enero de 2010,
entrada 21 de enero de 2010, salida 18 de julio de 2010, entrada 19 de julio 2010.
A continuación en calidad migratoria de peruano con el documento
pasaporte 4024102 y procedencia/ destino Argentina, registra salida 8 de octubre
2010, entrada 16 de octubre de 2010.
En la misma calidad y con el mismo pasaporte con procedencia / destino
Venezuela, registra salida el 10 de noviembre de 2010 y entrada el 13 de
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noviembre de 2010. Con procedencia/destino México registra salida 17 de junio de

2011, entrada el 21 de junio de 2011. Con procedencia / destino Argentina
registra: salida el 9 de noviembre de 2011, entrada 17 de noviembre de 2011,
salida 24 de noviembre de 2011, entrada 18 de diciembre de 2011.
A Panamá en calidad migratoria de peruano con el pasaporte 5703796
registra salida 6 de junio de 2012.
Entrada a España el 24 de diciembre de 2012 en calidad migratoria de
peruano con el pasaporte 4024102.
Salida destino Panamá 17 de junio de 2013 en calidad migratoria de peruano
con el pasaporte 6047344.
Entrada a Holanda el 10 de marzo de 2014 en calidad migratoria de peruano
con documento SLV 111425.
Con el DNI 07469913 con procedencia / destino Chile, registra: salida 8 de
julio de 2014, calidad migratoria peruano, entrada 8 de julio de 2014, calidad
migratoria peruano turista, salida 22 de julio de 2014, calidad migratoria peruano,
entrada 22 de julio de 2014, salida 23 de julio de 2014, entrada 23 de julio de 2014,
salida 12 de agosto de 2014, entrada 12 de agosto de 2014, salida 13 de agosto de
2014, entrada 13 de agosto de 2014, salida 14 de agosto de 2014, entrada 14 de
agosto de 2014. Salida 28 de agosto de 2014, calidad migratoria turista. Entrada 28
de agosto de 2014, calidad migratoria peruano, salida 29 de agosto de 2014,
entrada 29 de agosto de 2014, salida 11 de septiembre de 2014. Entrada el 11 de
septiembre de 2014 en calidad migratoria de turista, salida el 12 de septiembre
2014, en calidad migratoria de peruano, entrada en la misma calidad el 12 de
septiembre de 2014. Salida 12 de septiembre 2014 en calidad migratoria de turista,
entrada en la misma calidad el 12 de septiembre 2014. Salida el 24 de septiembre
2014 en calidad migratoria de peruano, entrada el 24 de septiembre de 2014,
salida 25 de septiembre de 2014, entrada 25 de septiembre de 2014. Salida como
turista 9 de octubre de 2014. Entrada como peruano el 9 de octubre de 2014,
salida 10 de octubre de 2014, entrada 10 de octubre de 2014 salida 22 de octubre
de 2014, entrada 22 de octubre de 2014, salida 23 de octubre de 2014, entrada 23
de octubre de 2014, peruano salida 4 de noviembre de 2014, entrada 4 de
noviembre de 2014, salida 5 de noviembre de 2014, entrada 5 de nov de 2014.
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Salida el 12 de noviembre de 2014 a Ecuador como peruano con pasaporte

6547838. Entrada 18 de noviembre de 2014, México, pasaporte 6547838.
Con procedencia destino Chile, en calidad migratoria de peruano con DNI
07469913, registra salida el 24 de noviembre 2014, entrada 24 de noviembre de
2014, salida el 27 de noviembre de 2014, entrada 27 de noviembre de 2014, salida
6 de enero de 2015, entrada como turista el 6 de enero de 2015, salida el 25 de
enero de 2015, Ecuador como peruano, entrada 27 de enero de 2015, Ecuador.
Salida 4 de febrero de 2015, Chile, turista, entrada 4 de febrero de 2015.
En calidad migratoria de peruano con DNI 07469913 y procedencia /destino
Chile, registra salida 19 de febrero de 2015, entrada el 19 de febrero de 2015, salida
5 de marzo de 2015, entrada 5 de maro de 2015, salida 16 de marzo de 2015,
entrada 16 de marzo de 2015, salida 17 de marzo de 2015, entrada 17 de marzo de
2015, salida 27 de marzo de 2015, entrada 27 de marzo de 2015, salida 8 de abril
de 2015, entrada 8 de abril de 2015.
Con procedencia/destino El Salvador registra salida 5 de abril de 2015 en
calidad migratoria de peruano con pasaporte 6547838 y entrada 20 de abril de
2015.
En calidad migratoria de peruano con DNI 07469913 y procedencia /destino
Chile, registra salida 8 de mayo de 2015, entrada 8 de mayo de 2015, salida 13 de
mayo de 2015, entrada 13 de mayo de 2015, salida 22 de mayo de 2015, entrada
22 de mayo de 2015, salida 26 de mayo de 2015, entrada 26 de mayo de 2015,
salida 8 de junio de 2015, entrada 8 de junio de 2015, salida como turista el 9 de
junio de 2015. Como peruano registra entrada el 9 de junio de 2015, salida 10 de
junio de 2015, entrada 10 de junio de 2015, salida 15 de junio de 2015, entrada 15
de junio de 2015, salida 16 de junio 2015, entrada 16 de junio de 2015, salida 24 de
junio de 2015, entrada 24 de junio de 2015, salida 2 de julio de 2015, entrada 2 de
julio de 2015, salida 3 de julio de 2015, entrada 3 de julio de 2015, salida 20 de julio
de 2015, entrada 20 de julio de 2015, salida 20 de julio de 2015, entrada 20 de julio
de 2015, salida 21 de julio de 2015, entrada 21 de julio de 2015. Salida como turista
el 3 de agosto de 2015, entrada como peruano el 3 de agosto de 2015, salida
como peruano el 11 de agosto de 2015, entrada 11 de agosto de 2015, salida el 12
de agosto de 2015, entrada el 12 de agosto de 2015, salida el 17 de agosto de
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2015, entrada el 17 de agosto de 2015, salida el 18 de agosto de 2015, entrada el

18 de agosto de 2015, salida 19 de agosto de 2015, entrada el 19 de agosto de
2015, salida 20 de agosto de 2015, entrada 20 de agosto de 2015, salida 26 de
agosto de 2015, entrada 26 de agosto de 2015, salida 28 de agosto de 2015,
entrada 28 de agosto de 2015. Salida el 2 de septiembre de 2015, entrada el 2 de
septiembre de 2015, salida 4 de septiembre de 2015, entrada 4 de septiembre de
2015, salida 22 de septiembre de 2015, entrada 22 de septiembre de 2015. Salida 1
de octubre de 2015, entrada 1 de octubre de 2015, salida 6 de octubre de 2015,
entrada 6 de octubre de 2015, salida 7 de octubre 2015, entrada 7 de octubre de
2015. Salida como turista el 11 de noviembre de 2015, entrada como turista 11 de
noviembre de 2015. En calidad migratorio de peruano registra salida el 12 de
noviembre de 2015, entrada el 12 de noviembre 2015, salida 19 de noviembre
2015, entrada 19 de noviembre de 2015, salida 25 de noviembre de 2015, entrada
25 de noviembre de 2015, salida 26 de noviembre de 2015, entrada el 26 de
noviembre de 2015, salida 27 de noviembre de 2015, entrada 27 de noviembre de
2015. Salida el 4 de diciembre de 2015, entrada el 4 de diciembre de 2015, salida el
10 de diciembre de 2015, entrada el 10 de diciembre 2015, salida 11 de diciembre
de 2015, entrada 11 de diciembre de 2015, salida 14 de diciembre de 2015, entrada
14 de diciembre 2015, salida 15 de diciembre 2015, entrada 15 de diciembre de
2015, salida 16 de diciembre 2015, entrada 16 de diciembre de 2015, salida 17 de
diciembre de 2015, entrada 17 de diciembre de 2015, salida 18 de diciembre de
2015, entrada 18 de diciembre de 2015. Salida 7 de enero de 2016, entrada 7 de
enero de 2016, salida 8 de enero de 2016, entrada 8 de enero de 2016, salida 13 de
enero de 2016, entrada 13 de enero de 2016, salida 15 de enero 2016, entrada 15
de enero de 2016, salida 21 de enero 2016, entrada 21 de enero de 2016, salida 22
de enero de 2016, entrada 22 de enero de 2016, salida 25 de enero de 2016,
entrada 25 de enero de 2016, salida 26 de enero de 2016, entrada 26 de enero de
2016, salida 27 de enero de 2016, entrada 27 de enero de 2016, salida 28 de
enero de 2016, entrada 28 de enero de 2016, salida 29 de enero de 2016, entrada
29 de enero de 2016. Salida 4 de febrero de 2016, entrada 4 de febrero de 2016,
salida 5 de febrero 2016, entrada 5 de febrero de 2016, salida 11 de febrero de
2016, entrada 11 de febrero de 2016, salida 12 de febrero de 2016, entrada 12 de
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Santiago
febrero de 2016, salida 19 de febrero de 2016, entrada como turista el 19 de

febrero de 2016. Salida 3 de marzo de 2016, entrada 3 de marzo de 2016, salida 4
de marzo de 2016, entrada 4 de marzo de 2016, salida como turista el 9 de marzo
de 2016, entrada como peruano el 9 de marzo de 2016, salida 10 de marzo de
2016, entrada 10 de marzo de 2016, salida 11 de marzo de 2016, entrada 11 de
marzo de 2016, salida el 21 de marzo de 2016, entrada 21 de marzo de 2016, salida
22 de marzo de 2016, entrada como turista el 22 de marzo de 2016, salida como
peruano el 31 de marzo de 2016. Entrada el 1 de abril de 2016, salida 4 de abril de
2016, entrada 7 de abril de 2016, salida 8 de abril de 2016, entrada 8 de abril de
2016, salida 17 de abril de 2016, entrada 22 de abril de 2016, salida 26 de abril de
2016, entrada 28 de abril de 2016, salida 29 de abril de 2016, entrada 29 de abril de
2016. Salida 4 de mayo de 2016, entrada 6 de mayo de 2016, salida 7 de mayo de
2016, entrada 7 de mayo de 2016, salida 16 de mayo de 2016, entrada 19 de mayo
de 2016, salida 24 de mayo de 2016, entrada 27 de mayo de 2016. Salida 1 de junio
de 2016, entrada 3 de junio de 2016, salida 8 de junio de 2016, entrada 10 de junio
de 2016, salida 14 de junio de 2016, entrada 16 de junio de 2016, salida 17 de junio
de 2016, entrada 17 de junio de 2016, salida 23 de junio de 2016, entrada 23 de
junio de 2016, salida 24 de junio de 2016, entrada 24 de junio de 2016, salida 29 de
junio de 2016, entrada 29 de junio de 2016. Salida 1 de julio de 2016, entrada 1 de
julio de 2016, salida 6 de julio de 2016, entrada 6 de julio de 2016, salida 7 de julio
de 2016, entrada 7 de julio de 2016.
52. Declaración de Alexandro Rodolfo Álvarez Alarcón, 12.490.089-1, 46
años, abogado, quien refirió que el año 2014 trabajaba en el Ministerio del Interior.
No tenía un cargo formal, era asesor que prestaba servicios al Gabinete del
Subsecretario y al Ministro en la división jurídica. Cumplía funciones de asesor de la
división jurídica de todos los asuntos que no tuvieran que ver con las funciones del
Ministerio del Interior, por ejemplo en la persecución penal, asesoría legislativa,
políticas públicas y jurídicas en el sentido de fiscalía como asesorar los actos de la
administración, en términos de legalidad.
Respecto del programa de visa waiver, cuando asumió la Presidenta Bachelet
estaba en vigencia y a raíz de varios hechos se planteó por las autoridades de
Estados Unidos, suspender el programa de visa waiver. Precisó que el programa Visa
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waiver es más que poder viajar a Estados Unidos sin visa, pero lo que las autoridades
norteamericanas estaban haciendo, a nivel de política pública, era amenazar con
suspenderlo y sobre la base de eso comenzó a negociar varias cuestiones que
alteraban las políticas públicas de Chile y el estándar legal con que Chile ve algunos
temas de seguridad pública.
Cuando dice amenaza, aclara que es una exageración porque un país de la
importancia de Estados Unidos decía que iba a cancelar el programa de Visa Waiver
y a cambio de no hacerlo solicitaba modificaciones de cuestiones que le interesaban,
por ejemplo Estados Unidos quería acceder a los records policiales que manejaba
Chile, y como sabemos es dudoso que en Chile sea posible disponer de records
policiales para autoridades hacedoras de política pública. Eso tenía como
antecedente, además, que Chile le exigió a Estados Unidos aprobar el visa waiver
como un tratado internacional y tomar la decisión de que la norma que lo
implementaba fuera a través de un tratado internacional y eso alteraba las políticas
internacionales de Estados Unidos, porque una vez celebrado el tratado o el
acuerdo de Visa Waiver, dependiendo del país, se aplicable éste por la vía
administrativa que era el estándar no solo de Estados Unidos sino que de varios
países de la Región. Chile exigió a propósito del debate político que se celebrara un
tratado internacional y en ese contexto Estados Unidos jugó un poco a ser más
exigente con Chile. Pero se dieron cuenta que no era efectiva la amenaza, que lo
que estaban haciendo era una estrategia política para exigir lo que les interesaba y
como los motivos por los cuales lo aceptaron (el programa con Chile) iban a seguir
existiendo y por eso no se accedió por ejemplo a compartir records policiales, o
hacer arreglos institucionales para compartirlos y en ese contexto les mencionaban
varias cosas, como por ejemplo el registro de ingreso a Chile de personas que tenían
antecedentes internacionales. Decían que si no compartían los antecedentes
policiales ellos iban a considerar que eso era una brecha de seguridad y
suspendían la visa waiver. Decían que personas con antecedentes terroristas habían
ingresado a Chile y cuando ellos les pedían la sentencia judicial que había declarado
eso decían que era información de inteligencia norteamericana. En este escenario
aparece como una brecha de seguridad la falsificación de pasaportes que se había
producido y que se había utilizado la ventaja que tenían los nacionales chilenos, en
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relación con los demás países de la región, para ingresar personas de nacionalidad
extranjera a Estados Unidos con pasaportes chilenos.
Respecto de los aspectos críticos que provocó la falsificación de pasaportes
señala que el gobierno de la Presidenta Bachelet y sus agentes en este contexto,
naturalmente tenían ciertas posturas de principios respecto de compartir
información policial que era lo que más le importaba a Estados Unidos y dentro del
equipo algunos decían que debían mantener su postura de no tener que hacer
arreglos institucionales para compartir los antecedentes policiales, pero otros decían
que había que aceptarlo porque los efectos de la suspensión de visa waiver iba a ser
atroz para Chile. Era efectivo que la suspensión del programa de visa waiver y por lo
tanto la posición de negociación que tenía Estados Unidos era de cierta importancia
porque perder el beneficio afectaba la situación concreta de que los nacionales
chilenos accedieran a Estados Unidos, sin visa, pero adicionalmente hacía perder a
Chile, prestancia simbólica frente a los demás países de la región, por ser el único
país con visa waiver en Latinoamérica y el gobierno estaba conversando con otros
países de la región para, en condiciones de relativo desequilibrio, hacer ciertas
exigencias, Por ejemplo se le estaba pidiendo a Colombia que compartiera mucha
información a nuestro país, para contar con operadores en las fronteras que
tuvieran más información y así tomar mejores decisiones de ingreso de migrantes.
Era un aspecto crítico tener una posición suficiente para poder exigir a otros países
de la región que eran fuente de migración para Chile, y que en condiciones
diferentes quizás no habrían compartido con este país. Chile iba a aparecer
exigiendo información a otros países sobre estándares que nosotros no estábamos
dispuestos a concederle a Estados Unidos. Era una negociación de políticas públicas,
pero que tenía mucha importancia en términos de cuestiones que para Estados
Unidos eran términos objetivos para suspender la visa waiver. De hecho ellos
llegaron en algún momento a renovar el visa waiver, pero no por dos años, sino por
un año, lo cual era parte de esta conversación y parte de lo que hacía Estados
Unidos para hacerle presente al gobierno lo grave que era estas brechas de
seguridad aquellos denominaban.
Desconoce cuántos países están acogidos al programa de visa waiver, pero lo
concreto es que el único país de la región latinoamericana que lo tiene es Chile.
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La cancelación de la visa waiver dañaba la posición de prestancia simbólica

en las negociaciones que se estaban teniendo con los países de la alianza pacifico
donde a Chile le interesaba Colombia y Perú porque era útil para efectos de
seguridad pública y para efectos de migración ordenada tener información de
buena calidad que permitiera tomar decisiones a los operadores en los pasos
fronterizos sobre ingreso de personas y esa prestancia permitía negociar con ventaja
con estos países para exigirles entrega de información. Todo esto en el escenario
actual en que Chile, hoy más que Argentina, es destino de inmigración
Se le refresca memoria con su declaración prestada en la fiscalía el 15 de
noviembre de 2017 sobre la fecha en que la renovación del programa fue solo por
un año y no dos como inicialmente se acordó, recordando el testigo que fue en
agosto de 2017.
53. Declaración de Testigo Reservado 14 ante el cónsul de Chile en
Guayaquil, Ecuador, cédula de identidad ecuatoriana nº 091246726-3, 34 años,
nació el 25 de agosto de 1984, en Guayaquil Ecuador, es ecuatoriana por
nacimiento y también es chilena porque su madre tiene esa nacionalidad. Ha vivido
la mayoría de su vida en Ecuador y vivió en Estados Unidos desde el año 2000 a
2012. Tomó conocimiento de los hechos de este juicio el año 2017 en febrero
porque tuvo un viaje a Bolivia por trabajo y cuando llegó al aeropuerto y pasó por
migración no la dejaban pasar y se demoraron mucho para verificar información. Le
dijeron que tenía problemas con la nacionalidad chilena, que aparecía ella (sus
datos), pero con la foto de otra persona a quien estaban investigando y así se enteró
de lo que estaba sucediendo. Luego la contactaron a ella y a su hermana por
Facebook, no recuerda el nombre pero era un policía de Chile quien les hizo saber la
situación. Tomaron contacto con la policía y estos les indicaron que habría un caso
de robo de identidad y que debían ir al consulado de Chile para gestionar y resolver
este problema. Se acercaron al Consulado de Chile y lo reportaron. La segunda vez
que fue al consulado pidió una carta de respaldo porque ella viaja mucho por
trabajo.
La primera a vez que fue al consulado hizo el reporte formal y les tomaron los
datos. Habla en plural porque lo hizo con su hermana Selene. Porque las dos tenían
este problema con la nacionalidad de chile
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Se le exhiben los otros medios de prueba 51 lámina 1 donde aparece la ficha

índice del Servicio de Registro Civil e Identificación con una imagen con su nombre.
La testigo señala que no conoce a la persona que aparece en esa fotografía. Los
datos que están en esa imagen son de ella. Es su nombre, lugar de nacimiento,
fecha de nacimiento, sexo, nombre de los padres, pero la información no está
correcta en el domicilio ni teléfono ni oficina, porque aparece la oficina de Calama.
Ella no conoce Calama. No sabe dónde queda esa ciudad. El Run 22.606.494-k que
aparece en la imagen es el de ella.
A Chile nunca ha viajado, nunca ha estado en Chile. Su hermana tampoco.
La lámina 2 son los mismos datos de la página anterior y reitera que no
conoce a la persona ni el domicilió y teléfono que aparecen en la imagen no son
suyos.
Le exhiben el documento 281 lámina 2 que corresponde a un pasaporte con
sus datos. La testigo refiere que la fotografía es de una persona que no conoce, el
número de pasaporte 0301892999 no es el número de su pasaporte. Los datos que
aparecen en ese documento, nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
son de ella.
Respecto de su hermana Selene, le pasó lo mismo. Les dijeron que la situación
era similar.
Se le exhiben los otros medios de prueba 939 que es el biométrico con los
datos de su hermana. La testigo señala que la persona que aparece en la foto no es
su hermana, no la conoce. Esa fotografía aparece asociada a su hermana, pero no es
su hermana. No la conoce. El run que aparece en la imagen es el 22.606.493-1
Se le exhiben los otros medios de prueba 945 que es la consulta ficha índice
donde aparece la foto de una mujer que la testigo refiere no conocer, pero los datos
que figuran en esa imagen son de su hermana, salvo el domicilio y teléfono que no
es correcta. Y sobre la oficina de origen, no conoce la ciudad.
Las consecuencias que ha sufrido producto de estos hechos han sido
problemas en migración para viajar. Ella viaja bastante y eso le produce un impacto
muy grande saber que su identidad no es transparente y que puede tener
consecuencias bastante graves. Esto afecta su vida laboral y profesional.
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Actualmente no tiene documentación chilena, no tiene cédula de identidad ni

pasaporte. No los ha solicitado porque no había tenido la necesidad.
Su hermana Simone también ha tenido la preocupación de que su nombre
esté siendo utilizado por otra persona. Ella necesita viajar fuera del país por
problemas de salud.
Responde al Ministerio del interior que la inscribieron como chilena cuando
era pequeña, pero nunca sacaron un documento oficial como cédula de identidad o
pasaporte. Respecto del reporte que hizo en el consulado, ella hizo la denuncia en la
segunda oportunidad. La primera vez le tomaron la foto y capturaron las huellas
dactilares,
Le parece que le iban a dar un nuevo número de RUN pero no lo tiene claro. No
tiene documento físico
Aclara al tribunal que le capturaron foto y huellas y debe estar de por medio
la solicitud de cédula de identidad chileno, pero está a la espera de que se resuelva
su situación. No sabe si a su hermana también le capturaron la foto y huellas.
La fiscal incorporó por lectura resumida los siguientes documentos
relacionados con la testigo, relativa al hecho 14.
Documento 281 pagina 1 corresponde al certificado de nacimiento de
Testigo Reservado 14, nacida en Guayaquil, Ecuador el 25 de agosto de 1984,
inscrita en el Registro X desde el año 2008 RUN 22.606.494-k. Página 2 es la copia
del pasaporte ecuatoriano a nombre de Testigo Reservado 14 con la imagen de
María Uzhca Yadaicela
Documento 322, lámina 7 historia de solicitud de cédula de identidad de
Testigo Reservado 14, run 22.606.494-k. La fecha de creación de solicitud es el 13 de
octubre de 2016 a las 14:06 horas. Solicitud rechazada el 25 de octubre de 2016 a
las 15:52 horas.
Documento 42 datos de la cédula de identidad ecuatoriana a nombre de
María Leonor Uzhca Yadaicela documento cédula ecuatoriana n ° 030189299-8 y n °
pasaporte A5796256.
54. Declaración de Testigo Reservado 15, pasaporte venezolano, cédula de
identidad 24665206 declaró ante el cónsul de Chile en Venezuela, tiene 26 años y
nació el 21 de abril de 1993, en Maracaibo, Venezuela. Su padre es chileno, su
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madre venezolana. Tiene doble nacionalidad, venezolana y chilena. En el año 2007

lo inscribieron como chileno. Se enteró de los hechos de este juicio porque el año
pasado en mayo le llegó citación de la Policía de Investigaciones a una tía de él que
vive en Chile, para que fuera a declarar porque habían capturado a una persona
con su nombre, su tía es Testigo Reservado 16. Vive en Santiago, parece que la
contactó, un comisario que le dijo que una persona estaba usando sus datos
personales y a ella la ubicaron por Facebook para que fuera a declarar. Con su
padre se pusieron en contacto con el cónsul en Maracaibo y él les dijo que fuera a
Caracas al consulado y ellos no tenían conocimiento de la usurpación y cuando se
les hizo saber verificaron y vieron que existía
La solicitud de documentos chilenos la hizo después que la policía tomo
contacto con su tía. El 4 de julio o 5 fue al consulado a pedir documentación.
Se le exhiben los otros medios de prueba 106 y declara que no conoce a la
persona que aparece en la imagen con sus datos. Nunca ha visto a esa persona. Los
datos asociados a esta fotografía son de él, es su nombre y su run que le asignaron,
que es 22.456.175-k. El domicilio que aparece ahí de la ciudad de Arica no lo
conoce. A Chile viajó el año 2004, pero después de esa vez nunca volvió a Chile.
Se le exhiben los otros medios de prueba 110 y declara que no conoce a la
persona que aparece en la consulta ficha índice. La firma no es de él. Los datos que
aparecen son suyos, pero no el domicilio que ahí figura,
A la fecha no ha obtenido ni cédula de identidad ni pasaporte. En el
consulado le dicen que espere, que está en investigación.
Su padre quiere que saque la nacionalidad por todos los problemas que hay
en Venezuela
Aclara al tribunal que cuando viajó a Chile lo hizo con su pasaporte
venezolano, vino a Santiago Valparaíso, Viña, La Serena y Coquimbo. No conoce
Arica.
La fiscal incorpora por lectura el documento 276 pagina 8, que corresponde a
la ficha RENIEC de Daniel Joel Portilla León, documento 70820334 nacido en
Libertad, Trujillo, Perú.
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55. Declaración de TESTIGO RESERVADO 16, run 8.542.128-k, dueña de casa,

es tía de Testigo Reservado 15 que es hijo de su hermano Alex Collao que vive en
Venezuela. Cree que hace 16 o 17 años vino a Santiago de Chile.
Se enteró de los hechos porque llegaron a su domicilio un comisario de la
Policía de Investigaciones citándola a declarar ante la unidad porque se habían
encontrado que Ernesto estaba siendo suplantado por una persona que no era él.
Le pidieron hacer reconocimiento facial, del rostro de la persona que estaba
suplantando a su sobrino y la preguntaron sobre la vida de su sobrino y familia. Ella
negó que la persona que aparecía en la imagen fuera su sobrino.
Se le exhibe los otros medios de prueba 106 que corresponde a los datos de
los biométricos asociados a Testigo Reservado 15 expresando la testigo que no es su
sobrino quien aparece en la imagen. Sobre la dirección de Arica que aparece en el
documento, no es de su sobrino porque él siempre ha residido en Venezuela.
Su sobrino no ha logrado obtener cédula de identidad o pasaporte chilenos,
le dicen que es por este problema. Su sobrino quiere viajar a Chile para trabajar acá.
56. Se incorporaron por lectura resumida los siguientes documentos
relacionados con José Armando Oñate Navas:
56.1. Documento 272: corresponde a un oficio del Director De Asuntos
Jurídicos Subrogante Del Ministerio De Relaciones Exteriores al Director de La
Unidad De Cooperaci6n Internacional y Extradiciones Del Ministerio Publico (UCIEX)
que contiene la siguiente información:
1. El Agregado de Carabineros en la Embajada de Chile en Perú, Coronel
señor Marcelo Teuber, recibió información oficial de parte de la Dirección de
Investigación Criminal - División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones-
de la Policía Nacional del Perú, acerca de la detención en el Aeropuerto Intencional
Jorge Chávez de Lima, de los ciudadanos de ese Pals Antero Fernando Rodríguez
Moreno y Henry Omar Merino Caballero. Este último, de acuerdo con dicha
información, portaba Pasaporte y Cédula de Identidad chilena bajo el nombre de
José Armando Oñate Navas.
Las autoridades policiales peruanas informaron que los documentos chilenos
habrían sido gestionados en Iquique por el antes mencionado Rodríguez Moreno, a
través de un "tramitador", a cambio del pago de US$5,000.- Dicho tramitador habría
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empleado un certificado de nacimiento del ciudadano chileno José Armando Oñate

Navas. El informe de la policía peruana indica que Rodríguez Moreno formaría parte
de una organización criminal intencional dedicada al tráfico ilícito de migrantes,
teniendo como modalidad delictiva la obtención de pasaportes chilenos, para
facilitar el ingreso a los Estados Unidos.
Asimismo, la Policía peruana, en el informe que se acompaña, estima que
existen indicios razonables de la existencia de una organizaci6n criminal
transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, razón por la cual solicitó la
cooperación de las autoridades chilenas en relación con las diligencias que se
indican en el oficio adjunto.
2. Por otra parte, con fecha 23 de junio en curso, el Cónsul General de Chile
en Lima recibió una Cédula de Notificación de la Tercera Fiscalía Provincial - Penal
del Callao, acompañada de una copia simple de una denuncia efectuada por esa
Fiscalía al Juez Penal del Callao, sobre esta materia. En la denuncia se indican como
agraviados al Estado peruano y al Consulado General de Chile. Asimismo, en ella se
solicitan algunas diligencias a la referida Misión Consular nacional, las que,
ciertamente, resultan improcedentes en atención al canal de comunicación seguido
por el Ministerio Publico peruano en relación con un requerimiento de esta
naturaleza.
56.2. Documento 273: oficio número 3857-2016 de la Dirección de
Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú que reza lo siguiente:
Tengo el honor de dirigirme al despacho su digno cargo, a fin de informarle
que personal PNP de la División de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirección
de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, el 11JUN2016 a horas
05.00, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, intervino a las personas "de
Antero Fernando RODRIGUEZ MORENO (54) por encontrarse inmerso en la
Comisión del Delito Contra el Orden Migratorio - Tráfico ilícito de Migrantes y a
Henry Omar MERINO CABALLERO (35) por ser por resultar ser presunto autor del
Delito Contra la Fe Publica — suplantación de Identidad, por haber pretendido
embarcarse con destino a Las Vegas - Estados Unidos de América como ciudadano
Chileno con la identidad de José Armando OÑATE NAVAS con el Pasaporte N°
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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F16946201 y C.I:P N° 22.047.578-6, conforme se acredita con las copias a colores

qua se remite.
Durante la investigación preliminar se determinó que Henry Omar MERINO
CABALLERO (35) es de nacionalidad Peruana, titular del D.N.I N° 41921715,
conforme se acredita con su ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil que se remite, y el pasaporte y cédula de identidad personal Chilena habría sido
tramitada en la ciudad de Iquique - Chile por intermedio de Antero Fernando
RODRIGUEZ MORENO también de nacionalidad Peruana por intermedia de un
"tramitador" en dicha localidad a cambio del pago de US.$5,000.00, empleándose
para ello un CERTIFICADO DE NACIMIENTO del ciudadano Chileno José Armando
ONATE NAVAS, evidenciándose que Fernando RODRIGUEZ MORENO formaría
parte de una organización criminal Internacional dedicada al Tráfico ilícito de
Migrantes, teniendo como modalidad delictiva la obtención de pasaportes Chilenos,
en razón que los ciudadanos de su país no requieren tramitar visas de turismo para
dicho País.
Por lo antes expuesto y teniéndose en consideración que existen indicios
razonables de lo existencia de una organización criminal trasnacional dedicado al
Tráfico ilícito de Migrantes, solicitamos la cooperación de las autoridades
correspondiente de su País, a fin que nos brinda la siguiente información:
Al oficio se adjuntan los siguientes antecedentes:
56.2.1. Página 4 es la caratula del pasaporte emitido a nombre de José
Armando Oñate Navas
56.2.2. Página 5 es el pasaporte F16948201 a nombre de José Armando
Oñate Navas, Fecha de emisión 4 de mayo de 2016
56.2.3. Página 6 del documento aparece con timbres indescifrables
56.2.4. Página 7 es la cédula de identidad a nombre de José Ernesto Oñate
Navas run 22.047.578-6. Fecha de emisión: 22 de abril de 2016. Al reverso aparece
lugar de nacimiento: Guayaquil, Ecuador.
56.2.5. Última página del documento es la ficha RENIEC de Henry Omar
Merino Caballero. Nacido en Trujillo. La demás información es ininteligible.
56.3. Documento 274 sólo la primera página. Corresponde a una cédula de
notificación al consulado de la República de Chile de la denuncia de fecha 11 de
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junio de 2016 en contra de Antero Fernando Rodríguez Moreno y Henry Omar

Merino Caballero como presuntos autores del delito contra la fe pública, falsedad
genérica en agravio del Estado Peruano y chileno, y en contra de Antero Fernando
Rodríguez Moreno como presunto autor del delito contra el orden migratorio -
tráfico ilícito de migrantes – en agravio del Estado peruano.
56.4. Documento 298 certificado de nacimiento de JOSE OÑATE NAVAS.
Figura inscrita en el Registro X año, del año 2006. Su run es 22.047.578-6 nacido el
31 de marzo de1982. Su padre es chileno y se llama José Armando Oñate Bañados.
56.5 Documento 236 corresponde al ORD RES. N°2883 de Registro Civil de 01
de septiembre de 2016 donde informa los funcionarios que atendieron a las
personas individualizadas con el run. La información está contenida en una tabla
con 4 columnas y 11 filas.
La descripción de la tabla es la siguiente:
Run solicitante Código documento Funcionario Entrega/solicitud
13960998-0 P04499663 PAOLA TORO VARGAS SOLICITA
13960998-0 P04499663 PAOLA TORO VARGAS ENTREGA
16149210-8 P06666256 TATIANA MORALES VALDIVIA SOLICITA
161492108 P06666256 CRISTIAN VASQUEZ ENTREGA
173106548 P09646046 CLAUDIA PEREIRA SOLICITA
173106548 P09646046 NELSON SOTO ENTREGA
185332799 P02713662 ELSON LUNA SOLICITA
185332799 P02713662 ALEX OLIVEROS ENTREGA
190968073 P06872495 PEDRO HORMAZABAL SOLICITA
190968073 P06872495 FABIOLA PASCAL CHAVEZ ENTREGA
En el mismo documento, respecto de la documentación de José Armando
Oñate Navas: tratándose de la cédula de identidad, se informa en un recuadro que
para el ID (run) 22.047.578-6, se solicitó la cédula el 22 de abril de 2016 a las 10:03
horas, fue atendido por el funcionario Arturo Vargas, en la oficina A17, que
corresponde a Arica. En la línea 9 figura que el documento 108446512 llega a la
oficina para entrega a las 7:34 horas, el 4 de mayo de 2016 y en la línea 10 aparece
entrega en oficina a las 9:34 horas por la misma funcionaria.
Respecto del pasaporte, en la fila 11 figura que con fecha 4 de mayo de 2016
se solicita el documento a las 9:48 horas e interviene la funcionaria Elsa Llaituq, en la
oficina A 17 que corresponde a Arica. En la penúltima fila aparece que el 13 de
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mayo de 2016 a las 7:17 está entregado a Rosa Rojas (funcionaria) en oficina A17.
En la última fila figura que se entrega el pasaporte número F16948201 ofi a las 9:13
horas y lo entrega Rosa Rojas.
57. Declaración de Camila Michelle Pacheco Chamorro - quien declaró por
video conferencia ante el Cónsul de Chile en Quito, Ecuador, don René Rojas - Run
N°22.454.370-0, 27 años, soltera, lugar de nacimiento en Quito el 6 de enero del
año 1992, diseñadora gráfica industrial, con domicilio en Quito.
Respondió a la fiscalía que el número de identificación entregado
anteriormente es chileno y el ecuatoriano que le corresponde es el N° 1755661-5.
Su madre es ecuatoriana y su padre chileno.
De la usurpación de su identidad la supo pues al momento que acudió a
solicitar al consulado chileno los documentos de su cédula de identidad y pasaporte,
aproximadamente como un año, en Julio de 2018, tomó conocimiento que estaba
bloqueado su Run, ya que al ingresar sus datos en el sistema apareció que la imagen
de la persona asociada a su Run no coincidía con su fotografía.
Mostrada otros medios de prueba número 25 y 26, respondió respecto del
primero -que correspondía a una captura de datos civiles del Run 22.454.370-0- que
desconocía a la persona cuya imagen se ve en el documento y que se encuentra
vinculada a su nombre. Indicó que el domicilio de Calama no lo conoce y estuvo una
vez en Chile, en sólo en Santiago hace como 15 o 16 años atrás, aproximadamente
Exhibido a continuación los otros medios de prueba N° 26, que correspondía
a consulta Ficha índice del mismo Run 22.454.370-0, respondió que no conocía la
imagen ni la firma que aparece en ese documento.
Añadió que en el consulado para solucionar el tema le señalaron que debía
firmar unos documentos y dar una declaración, para iniciar con la investigación y,
además, que en cuanto se aclare el tema le podrían entregar documentos de
identidad. Añadió que actualmente tiene documentos chilenos de identidad, su
cédula de identidad y pasaporte, los que le fueron entregados en el mes de marzo
de este año.
Quisieron obtener con su hermano –el que tuvo su mismo problema-
documentos chilenos pues iban a viajar a Canadá a vivir allá por un tiempo, por lo
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que decidieron sacar de una vez ambos documentos chilenos, pues sabían que
estaban registrados como chilenos y así tener la facilidad de sacar visa.
En cuanto a su hermano, se llama Jorge Luis Pacheco Chamorro, quien
también sufrió la usurpación de su identidad, pero él no pudo obtener los
documentos chilenos pues justo una semana después que supieran de esta
situación viajó, por lo que él no pudo hacer todos los trámites necesarios para
obtener los documentos, antes de viajar a Canadá.
Como consecuencias de estos hechos ella viajó a Canadá y al entrar a Estados
Unidos, en Atlanta tuvo inconvenientes pues la detuvieron e hicieron algunas
preguntas y por ello se retrasó en los vuelos, lo que se agudizó al regreso a Ecuador
pues le hicieron más inspecciones y preguntas. Viajo a Canadá 15 abril del 2019.
Al Consejo de Defensa del Estado le respondió que cuando viajó a Chile lo
hizo con documentos ecuatorianas.
Al Ministerio del Interior le contestó que la inscribieron como chilena en el
año 2007.
Al tribunal le señaló que cuando fue a Canadá en abril del año 2019, lo hizo
con pasaporte chileno y la visa estadounidense la tramitó por internet, al igual que
la visa canadiense, para lo cual llenó un formulario, no teniendo problemas en la
obtención de ambas visas.
Por lectura resumida se incorporaron los siguientes documentos relacionados
con la deponente, vinculados al hecho 14, a saber:
57.1. Documento N° 3, se hizo presente que corresponde además a los otros
medios de prueba 24 y 560, por lo que no se incorporará este último (524). Así se
oyó que es una copia de un pasaporte de Ecuador, código de país ecuador 6100
267, pasaporte 030 2457668, nombre Blanca Isabel Allaico Yascaribay, fecha de
nacimiento 26 de Marzo de 1996, femenino, lugar de nacimiento Azogues, Ecuador,
fecha de emisión 17 de agosto del 2016 y fecha de expiración 17 de agosto de
2022. Aparece una fotografía de esa persona.
57.2. En relación con el documento N° 6, se indicó que corresponde a
comprobante de solicitud de cédula identidad nacionales; Servicio de Registro Civil e
Identificación, nombre Camila Michelle Pacheco Chamorro, fecha de nacimiento 6
de enero de 1992, sexo femenino, lugar de nacimiento Quito, Ecuador, Run
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22.454.370-0; oficina y fecha de atención Calama el 27 octubre del 2016, fecha

estimada de entrega 10 de noviembre del 2016; mail
pachecocamila234@Gmail.com. Con observación se envía fotocopia del pasaporte
de su país con el que ingreso a chile y el f - 12 conforme con foto y firma. Aparece
fotografía de la persona que realizó la solicitud.
57.3. Posteriormente se dio lectura al documento N° 15, el que corresponde a
una copia de una cédula identidad ecuatoriana serie A610 0267, a nombre de
Camila Michelle Pacheco Chamorro 030 2457 667; fecha emisión 18 de abril del
2016 y fecha expiración 18 de junio del 2022.
57.4. En cuanto al documento N° 9, es una copia de un certificado de
nacimiento circunscripción Santiago, número de inscripción 5793, del registro X,
año 2007, nombre inscrito Camila Michelle Pacheco Chamorro, Run 22.454.370-0,
fecha de nacimiento 6 de enero de 1992, sexo femenino, nombre del padre Jorge
Osvaldo Pacheco Álvarez, nombre de la madre Mariela Jhanet Chamorro Chiriboga;
lugar de nacimiento Quito, Pichincha, Ecuador. Fecha de obtención del certificado
12 de noviembre del 2016.
57.5. Documento N°13, que era copia de Información de Captura del Registro
Civil, fecha de impresión 11 de noviembre del 2016, Run 22.454.370-0, nombres
Camila Michelle Pacheco Chamorro, aparece fotografía de la solicitante, huella de
índice derecho y firma. Se leyó al final “Información del último documento” no hay
datos; fecha de la solicitud 27 octubre del 2016, oficina entrega Calama.
57.6. documento N°306, del que se dio lectura resumida, y que era una
copia de un Historia Solicitud de Registro Civil e Identificación de cédula de
identidad chilena, Run 22.454.370-0, Camila Michelle Pacheco Chamorro, creación
de solicitud 27 de octubre del 2016 a las 12:44 horas, estado terminada, y con fecha
21 de diciembre del 2016 aparece validación por unidad de cédula, decisión
verificación biométrica del sistema, estado terminada, rechazada con fecha 11 de
noviembre del 2016, indicándose rechazada modificar datos en cédula.
57.7. Documento N°553, corresponde a copia de una cédula identidad,
República de Ecuador, Dirección General de Registro Civil Identificación y
cédulación, cédula de ciudadanía número 17 17 55 661 – 5, Camila Michelle
Pacheco Chamorro, lugar de nacimiento Pichincha, Quito, Ecuador, fecha de
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nacimiento el 6 de enero de 1992, nacionalidad ecuatoriana, sexo femenino, estado

civil soltera. Eso en el anverso y en el reverso de la misma cédula aparece instrucción
bachillerato, profesión estudiante, nombres apellidos y nombres del padre Jorge
Osvaldo Pacheco Álvarez y nombres apellidos y nombres de la madre Mariela
Jhanet Ramos, lugar y fecha expedición Quito el 22 de noviembre del 2013, fecha
expiración 22 de noviembre 2023. Aparece firma del cédulado.
Al costado izquierdo del mismo documento N° 553, aparece el certificado de
votación elecciones generales 2017, de 2 de abril del 2017 República de Ecuador,
Camila Michelle Pacheco Chamorro, Quito, zona 2.
57.8. En cuanto al documento N°554 corresponde a una fotografía
correspondiente igualmente a los otros medios de prueba 33, que ya fue
presentado durante el transcurso del juicio.
58. Declaración de Testigo Reservado 17, ante el cónsul de Chile
en Guayaquil don Manuel García, con identificación ecuatoriana N°6005801916,
nacido en Guayaquil 25 de julio 1989, empresario, con domicilio reservado.
Depuso que es chileno y ecuatoriano pues su padre es chileno y nació en
Guayaquil, Ecuador. Su madre es ecuatoriana. Vive en Ecuador desde su
nacimiento, salvo un par de años que vivió fuera. Supo de los hechos porque fue
contactado por la embajada de Estados Unidos en Guayaquil para informarle que
alguien había intentado ingresar ilegalmente a dicho país usando su identidad, lo
que sucedió hace como 2 ó 3 años.
En Guayaquil lo citaron y enseñaron una foto de la persona que había
hurtado su identidad, informándole que esa persona había intentado Ingresar a los
Estados Unidos y que fue descubierto. Esa información le impactó y le causó un
gran perjuicio porque siendo ciudadano chileno no puede tener una identidad que
lo demuestre.
Después de esa cita fue al consulado de Chile en Ecuador, donde le ayudaron
a denunciar lo sucedido y le indicaron que hasta que finalice el proceso no le
podrían dar identidad chilena.
Mostrado otros medios de prueba 96 que corresponde a “datos Civiles” del
Run 22.047.575-1, a nombre de Testigo Reservado 17, respondió que no conoce a la
persona que aparece en la imagen, pero es la misma persona que los funcionarios
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del Consulado de Estados Unidos le exhibieron como quien le robó su identidad.

Los datos asociados a esa fotografía en el documento que se le muestra son suyos
salvo la dirección que es de Arica, que nunca había oído, la que no es suya. Estuvo
en Arica probablemente cuando tenía como diez años de edad.
Ha viajado a Chile casi todos los años, la última vez fue en el año 2013, antes
que fallezca su abuela, lo que hizo con su identidad ecuatoriana.
Para él fue una experiencia traumática pues personas desconocidas pueden
hacer uso de su identidad y adicionalmente a esto, hasta el día de hoy se encuentra
sin pasaporte y carné de identidad chileno.
Al Consejo de Defensa del Estado, le respondió al mostrársele nuevamente el
documento N° 96, que se ve el Run 22.047. 575-1, sin recordar si fue el número que
le fue asignado cuando se registró su nacimiento, pues tenía en esos momentos tres
años de edad.
Al Ministerio del interior le respondió que no recordó cuando se realizó
respecto de su persona el trámite de inscripción como chileno, pues era pequeño.
Al tribunal le señaló que nunca ha obtenido materialmente ni cédula ni
pasaporte chileno y las veces que ha venido a Chile lo ha hecho con documentación
ecuatoriana.
Se incorporaron los siguientes documentos relacionados con Testigo
Reservado 17.
58.1. Documento 27 corresponde a un cuadro de la Policía de
Investigaciones del departamento de extranjería de Chacalluta de viajes de ANGEL
EDUARDO ROMERO GARCIA al territorio nacional, del 1 de enero de 2014 al 1 de
12 de 2017 todas en calidad de turista
Movimiento migratorio fecha hora
Entrada 15 – 5 – 2016 16-41
Salida 17 - 5 - 2016 19:50
Entrada 25 – 5 - 2016 11:59
Salida 26 – 5 - 2016 13:26
Entrada 14 - 6 - 2016 17.48
Salida 17 - 6 - 2016 14:49
Entrada 29 – 6 - 2016 08:28
Salida 29 – 6 - 2016 12:45
Entrada 14 – 7 – 2016 10:21
Salida 14 – 7 - 2016 13:00
Entrada 26 – 7 – 2016 07:01
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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58.2. Documento 248 corresponde a la ficha RENIEC de Ángel Eduardo

Romero García DNI 74708973, peruano, nacido en Provincia de Callao
58.3. Documento 322 página 2 historia de solicitud de cédula de identidad
chilena de Testigo Reservado 17. Run 22.047.575- 1. Creada el 17 de junio de 2016
a las 10:20 horas y entregada el 29 de junio de 2016 a las 10:09 horas.
58.4. Documento 393: certificado de nacimiento de Testigo Reservado 17.
RUN 22.047.575-1. Nacido el 25 de junio de 1985. Inscrito en Registro X año 2006
58.5. Documento 234 Informe 66 – 2016 de la Policía Nacional de Perú,
división de investigaciones especiales dirección de Investigación Criminal de la
Policía Nacional del Perú, DIRINCRI-PNP/ DIVINES. Asunto: Recepción de
información a través de carta procedente de la Oficina Regional de Seguridad de la
Embajada de Estados Unidos de América, sobre posible tráfico de migrantes,
falsificación de documentos y usurpación de identidad, de fecha 27 de octubre del
2016.
En el documento se expresa lo siguiente:
A. A través de la secretaria DIVINES-DIRINCRI PNP, se recepcionó la carta del
21OCT2016 procedente de la Oficina Regional de Seguridad del Servicio de
Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos de América
sede en Lima, en la cual hacen de conocimiento la posible existencia de una
Organización Criminal que vendría operando en territorio peruano,
relacionada al delito contra el Orden Migratorio concerniente al programa de
Exención de visas a los Estados Unidos de América con el que cuenta el
vecino país de Chile.
B. Como parte de la información contenida en la referida carta, se hace
mención que la Oficina de Investigaciones Criminales de la Oficina Regional
de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, ha recibido
información de una investigación que se viene llevando a cabo por la Policía
de Investigaciones de Chile en donde se puede apreciar el mismo modus
operandi en el caso de Carpeta 631-2016 de la FPP Callao, investigación que
se encuentra a cargo de esta DIVINES-DIRINCRI PNP, donde ciudadanos
peruanos estarían utilizando identidades de ciudadanos chilenos nacidos
fuera de su territorio, no inscritos en el registro Civil Chileno para suplantar
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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identidad y obtener de forma legal documentos que acrediten nacionalidad

chilena como son Partida de nacimiento, Cédula de Identidad y luego
Pasaporte con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de América para
radicar en este país.
C. Es así que el 07SET2016, la Oficina Regional de Seguridad de la Embajada de
los Estados Unidos en Santiago de Chile, realizo formalmente un pedido de
apoyo a su par con sede en Lima, para el caso relacionado con fraude de
pasaporte chileno, suplantación de identidad y delitos relacionados como
falsificación de documento público, falsificación de pasaportes y tráfico ilícito
de migrantes, donde se encuentran identificados ciudadanos peruanos.
D. Tomando como referencia la Carpeta 631-2016 FPP-Callao del 05SET2016,
sobre el caso seguido contra Ángel Eduardo ROMERO GARCIA, por la
presunta comisión del delito contra la Fe Publica, Falsificación de
Documentos , Falsedad Genérica, Suplantación de Identidad en agravio del
Estado Peruano, el denunciado utilizo la misma forma y procedimientos con
la finalidad de lograr ingresar a territorio norteamericano, donde se ha
verificado que las coordinaciones con fines fraudulentos que este sujeto
realizo las efectuó en la ciudad de Tacna, con una persona no identificada y
quien lo condujo vía terrestre a la ciudad de Arica y lo presento a un presunto
ciudadano chileno quien sería encargado de realizar parte de las actividades
para el trámite y obtención de documentos chilenos a un costo de dos mil
doscientos dólares americanos.
E. Asimismo, hasta julio 2016 se tenían identificados 39 casos de los cuales se
incluyen identidades de veintisiete (27) ciudadanos peruanos, y se han
presentado otros casos que aparentemente tendrían vinculación con el ilícito
modus operandi en menci6n como la intervenci6n del ciudadano peruano
Henry Omar MERINO CABALLERO en el aeropuerto Internacional Jorge
Chávez - Lima, cuando pretendía abordar un vuelo con pasaporte Chileno a
nombre de José Armando OÑATE NAVAS con nacionalidad ecuatoriana-
chilena y junto con este también intervinieron al ciudadano Antero Fernando
RODRIGUEZ MORENO sindicado por Henry MERINO CABALLERO como el
traficante de personas, hecho ocurrido el 11JUN16.
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F. El 20MAR16, el ciudadano peruano Omar Jhoan ROSSI GUTIERREZ intento

suplantar la identidad del ciudadano chileno de nombre Américo Salvador
SAAVEDRA GASPAR, siendo la condición actualmente de la persona de Omar
ROSSI GUTIERREZ reo en cárcel, quien de acuerdo a investigaciones policiales
nacionales seria sicario de una organización criminal, presumiéndose que
intento utilizar este ilícito procedimiento para escapar de la justicia peruana
toda vez que se encuentra vinculado a Junior Antonio TARAZONA ARCHER
conocido como "J", quien sería rival de Gerald OROPEZA LOPEZ, investigado
por TID, actualmente reo en cárcel.
G. De lo mencionado en los puntos precedentes, se colige que en territorio
peruano habría uno o más sujetos dedicados a captar personas para
trasladarlas en algunos casos desde la ciudad de Tacna hacia Chile y/o
gestionar documentos (partida de nacimiento, cédula de identidad y
pasaporte) suplantando la identidad de ciudadanos chilenos y lograr con esta
documentaci6n ingresar ilegalmente a los Estados Unidos de América.
59. Declaración de Matías Paredes Ponce, con identificación ecuatoriana
N°171596 957-0, 25 años, nacido el 28 de febrero de 1984, en Quito. Ecuador,
soltero, ingeniero ambiental, domiciliado en esa misma ciudad, quien declaró por
video conferencia ante el Cónsul de Chile en Quito, Ecuador, don René Rojas.
Declaró que tiene nacionalidad ecuatoriana y chilena pues su madre es ecuatoriana
y su padre chileno. Fue inscrito como chileno, sin saber cuándo se efectuó ese
trámite. Supo de los hechos de este juicio, pues recibió una llamada por parte de un
primo que se encuentra viviendo en Santiago, de nombre Ricardo Paredes, quien le
informó acerca de la usurpación de identidad, según a él le indicó un inspector de
apellido Aburto por teléfono que un inmigrante estaba intentando pasar
ilícitamente con su cédula de identidad en la frontera de Perú con Chile.
Esta información la supo en las dos primeras semanas de febrero del 2018.
Por ello, entonces, hizo una declaración de pérdida de cédula, la que fue a renovarla
para así sacar una nueva cédula de identidad ecuatoriana.
Añadió que no ha obtenido materialmente documentos chilenos de
identidad.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Exhibido los otros medios de prueba 35 y 36, respondió que respecto del
primero no conoce a la persona de la fotografía y que los datos asociados a ella, en
parte son suyos como nombre, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, no
reconociendo el Run, el domicilio ni menos la fotografía.
En cuanto al segundo señaló que no conoce a la persona de la fotografía y la
firma que aparece en ese documento no es la suya.
Cuando supo que su identidad fue usurpada se preocupó al estar violado en
sus derechos como ciudadano y preocupado por lo que puede pasar. Nunca ha
viajado a Chile, añadió.
Por lectura se incorporaron los documentos correspondientes a Matías
Paredes Ponce, a saber:
59.1. Documento, N°2, se oyó que corresponde a copia de un pasaporte
República Ecuador, serie A 6100268, pasaporte número 0350172532, a nombre de
Cristian Jesús Cunín Remache, fecha de nacimiento 25 de diciembre 1994, lugar de
nacimiento: Ecuador, fecha de emisión: 17 de agosto del 2016 y de expiración: 17
de agosto del 2022; con fotografía correspondiente a esta persona y su firma.
59.2. Documento N° 14 corresponde a copia de una cédula de identidad
ecuatoriana a nombre de Matías Paredes Ponce, A6100 268 número 035 0375 31.
Aparece como fecha de emisión 17 junio 2016 y de expiración junio del 2022.
59.3. Documental N°7, resultó ser un comprobante solicitud cédula identidad
nacionales, nombre Matías Paredes Ponce, fecha de nacimiento 28 de febrero de
1994, sexo masculino, lugar de nacimiento Quito, Pichincha, Ecuador, Run
N°22.602.566 – 9, oficina y fecha de atención Calama, 27 octubre del 2016 fecha
estimada de entrega 10 de noviembre de 2016, en oficina Calama, correo
electrónico Matíaspar25@gmail.com. Observación se envía fotocopia del pasaporte
con el cual entró al país conforme foto y firma. Aparece fotografía de persona que
hizo la solicitud y firma.
59.4. Documental N° 20, que inicia con la leyenda "madre de Cristian Cunín",
luego se observó una copia de cédula de identidad de la República de Ecuador
número 030120353 – 5; más fotografía de una persona y nombre de Mariana de
Jesús Remache Campoverde, lugar de nacimiento Cañar, Azogues, fecha de
nacimiento es ilegible, nacionalidad ecuatoriana. En el reverso se alcanzó a ver la
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huella digital y la firma de la solicitante. Además, aparece certificado de votación

ecuatoriano elecciones de febrero 2014 respecto de Mariana de Jesús Remache
Campoverde, con un timbre consulado General de Ecuador, Santiago de Chile, e
indica fecha 30 de septiembre del 2017.
59.5. Documento N°12, que es copia de información última captura, Registro
Civil e Identificación fecha de la impresión 11 de noviembre del 2016, Run
22.602.566-9, Paredes Ponce Matías, aparece fotografía del solicitante, huella de
índice derecho y firma. Información del “último documento”: tipo documento no
hay, datos, serie y estado “no hay”; fecha de la solicitud 27 octubre del 2016, oficina
entrega Calama.
59.6. En cuanto al documento N° 306 se indicó que era una copia del
Historial de Solicitud de cédula identidad chilena para el Run N°22.602.566-9,
apellidos y nombre Matías Paredes Ponce, fecha creación de solicitud 27 de octubre
del 2016. Con fecha 11 de noviembre del 2016 a las 14:39. Aparece solicitud
rechazada “otra razón”, en la misma fecha y hora para esta solicitud. En la misma
fecha aparece una nueva anotación que dice “solicitud rechazada modificar datos
de cédula” y en la última anotación se señala como tarea realizada, validación por
unidad de cédula y fecha plazo terminó 7 de diciembre del 2016, estado terminada.
59.7. Documento N°8, el que era copia de un Certificado de Nacimiento,
circunscripción Santiago, número de inscripción 2291, Registro x, año 2008, nombre
del inscrito Matías Paredes Ponce, Run 22.602.566 – 9, fecha de nacimiento 28 de
febrero 1994, masculino, nombre del padre Juan Guillermo y nombre de la madre
Mónica Amparo, lugar de nacimiento Quito, Pichincha, Ecuador. Certificado
obtenido con fecha 12 de noviembre de 2016.
60. Declaración anticipada de Cristian Jesús Cunín Remache prestada ante el
Quinto Juzgado de Garantía de Santiago que fue proyectada y exhibida en
audiencia. Depuso ser ecuatoriano, vive en un sector rural, en Ecuador junto a sus
hijos y su señora, siendo él quien la mantenía económicamente. Trabaja en la
construcción. Decidió con su señora salir del país porque en Ecuador no se podía
vivir, sólo básicamente, pues era muy poco lo que ganaba. Por ello una señora
“Lorena” le señaló que podría darle los papeles para poder viajar a Nueva York,
donde hay un poco más de trabajo y pagan más. Se iban a ir por México, pero ella
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les indicó que tenía una ruta que era más fácil, viajando por Chile hasta Estados
Unidos. Fue un amigo quien le dio el número de ella y él se contactó; por teléfono
por primera vez con ella y después personalmente.
Ella les indicó que se habría abierto una nueva ruta por Chile y para ello
tenían que sacar unos papeles de ese país y que era la mejor opción pues por
México era por el desierto, por ello muy difícil el camino, incluso su tío así lo hizo y
fue Lorena quien lo llevó.
No sabe el apellido de Lorena quien era gorda, de pelo amarillo y alta de
estatura.
Conversaron personalmente con ella en una plaza y después él y su esposa lo
hablaron con su familia y pensaron que por Chile era más más rápido el viaje por
este país. Lorena les indicó que tenían que viajar a Perú y ahí los esperaba un señor
que se llamaba el doctor de Lima, quien le iba a hacer los papeles y que luego los
iban a traer acá a Chile. Le cobraron 12 mil quinientos dólares a cada uno, e iba a
viajar esposa, el que para pagarlo a Lorena su esposa. Ese dinero lo iban a pagar
con el trabajo de Estados Unidos. Fue así, entonces, que pidió prestado el dinero a
un vecino, hipotecando por ello la casa de su madre. La primera vez a Lorena le
dieron U$5.000 y en total U$20.000, suma que fue que alcanzaron a pagar.
Se juntaron un día antes de salir de Ecuador en una cafetería, reunión en la
que estaban Lorena, dos personas más que viajarían con ellos, su esposa y él,
quienes eran María Uzhca y Diego Yadaicela. Lorena les explicó que irían a Cuenca,
después tomarían un bus hasta Azogues y de ahí a la frontera con Perú, en
Huaquillas y en esa ciudad los esperaba una persona que le decían “Chicho”, quien
los iba a llevar a un hotel y de ahí a Lima. Debían llevar ropa de temperatura cálida,
les señaló y para viajaran Estados Unidos les indicó que debía usar una camisa, ropa
de tela y su señora un vestido, es decir debían verse presentados.
Salieron del Ecuador el 28 o el 27 de agosto del 2016.
Entonces, ese día salieron de Cuenca con destino a Huaquillas,
posteriormente a Lima, después Tacna hasta Arica. Los fue a buscar a su casa Lorena
a su casa en un auto rojo con un señor. Ella los llevó al terminal de Azogues y ellos,
su señora y él, hicieron el traslado hasta Cuenca a Huaquillas, solos. En Cuenca
esperaron a Diego y a María y después se fueron al terminal a comprar los pasajes
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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que ellos mismos pagaron y así se fueron a Huaquillas donde estaba esperándolos
“Chicho”, quien era alto, gordo y medio moreno.
Lorena le llamó en el camino, diciendo que les iba a encontrar una persona y
que ya le había dado su número para que le llamara y así coordinarse, con quien se
encontró en Huaquillas, donde fueron a comer, posteriormente acudieron a
ponchar el pasaporte para luego ir a Lima. No se acordó este declarante el nombre
de la primera ciudad de Perú a la que llegaron, después de Huaquillas, por lo que
luego de refrescada su memoria con su declaración de 23 noviembre de 2017, leyó
"Tumbes".
Luego de ponchar los pasaportes fueron al restaurante, donde estaban Diego
y María, llevándolos a los cuatro a un motel. Les indicó ese sujeto que al momento
de pasar por la frontera de Ecuador a Perú debían decir que iban de paseo, de
“turismo”.
Al otro día él se compró un chip de teléfono y el número se lo dio al doctor de
Lima que se llamaba “Pedro”.
Ese sujeto les entregó ese chip y les compró los pasajes a Lima, donde estaría
esperándolos el doctor Pedro quien y los llamó antes de llegar a Lima y les dijo que
se juntarían en el mismo terminal, indicándoles con que ropa estaba vestido. Luego
en el terminal, ese sujeto los llevó a una casa a pernoctar, donde estaba un señor
que hacía el aseo y otro más mayor. Ahí en Lima debieron depositar U$1000 cada
uno para comprar los pasajes para Tacna. Su familia le envío el dinero. Por seguridad
se lo debían remitir a ellos y así, a su vez, ellos entregárselos al doctor Pedro. El
taxista del doctor Pedro los fue a recoger a la casa y los llevó a Western Junior para
retirar el dinero y luego los regresó a la casa. A ese chofer le decía “Chino”, cuyas
características físicas era gordo, pequeño y moreno. Estuvieron en esa casa como
cuatro días en esa casa, mientras les hacían los papeles de viaje y luego viajaron a
Tacna.
En esa casa estaban ellos cuatro, pero llegaron dos ecuatorianos más, sin
saber sus nombres, quienes les señalaron que habían llegado a ese lugar semanas
antes y su propósito era viajar a España.
Ellos se fueron en taxi al terminal y de ahí a Tacna pues ahí les harían los
papeles. Estuvieron esperando en esos días en Lima que estuvieron listos los papeles
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que necesitaban para poder volar a Nueva York. Les señalaron que los papeles eran
un carnet de Chile. El doctor Pedro les indicó que los iba a esperar en la ciudad de
Tacna porque él viajaría en avión. Pedro era alto, moreno, quien usaba lentes y era
gordo. Al llegar ellos a Tacna, éste los llevó a comer al hotel Vicuña y dormir y al día
siguiente iba a juntarse con ellos un doctor con los papeles que se los iba a entregar.
Durmieron esa noche en una sola habitación los cuatro.
Posteriormente otro señor que se llamaba llegó con los papeles con los
nombres que debían aprendérselos para sacar la cédula chilena, estando
igualmente el doctor Pedro presente en esos momentos. Les señaló que tenía que
aprenderse los datos de esos papeles, indicándoles, además, que no tenían ninguna
foto y que esos documentos eran legales.
En su momento la persona Lorena no les señaló que tenían que hacerse
pasar por otra persona, optando por seguir y no regresar a Ecuador porque no
sabían lo que estaban haciendo. Ese tal doctor llegó acompañado de un tal “negro”,
quien era una persona morena, flaco y usaba lentes. Les entregaron cuatro
nombres, debiendo de aprenderse uno cada uno. El suyo fue Matías Paredes.
Tuvieron que pagar al doctor Pedro en Tacna para completar los 20 mil
dólares, los que le enviaron sus familiares, otra vez mediante Western Union a sus
nombres, dinero que le entregaron en sus manos a Pedro, por seguridad. Estuvo
como tres semanas en el hotel Vicuña de Tacna, para después cambiarse a otro
hotel “San Gabriel”, también en la misma ciudad, por motivos de seguridad.
Estando en Tacna lo llamó Pedro quien le señaló que estaba en Venezuela y
que recibiese a tres personas ecuatorianas más que llegarían a Tacna, a quienes
cuando llegaron él trasladó a un hotel, pues iban a hacer lo mismo que ellos.
Recordó sólo que una de esas personas se llamaba Diana. Estando ellos en el hotel
les indicó el doctor Pedro que no podían hacer los papeles aún pues cayó presa una
tal “gitana”.
La primera vez que viajaron a Chile el doctor de Tacna les dijo que debían
hacerlo con sus propios pasaportes y que debían decir de “turismo” y obedecer todo
lo que les diría la policía pues su entrada era lega. Ello sucedió en septiembre,
viajaron a Calama con Pedro y el “negro”, encargándose este último de sacar los
papeles. Pero nada pudieron hacer esa vez porque estaba en paro el Registro Civil,
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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por lo que se regresaron a Tacna, donde esperaron en un Hotel. Entonces, Pedro los
llamó por teléfono, que había problemas por un caso de una gitana, por lo que
debían esperar. Posteriormente, por seguridad, los llevó a Puno, pues entrarían por
Bolivia.
Posteriormente regresaron a Lima, según les dijo Pedro, donde los recibió
otra vez el “Chino” y los llevó a otro Hotel, pernoctando como 5 días y después los
llevó a Tacna para hospedarse en el Hotel Fátima, donde sacaron los papeles y
viajaron nuevamente a Chile.
Les instruyeron que debían aprender los nombres que les dieron e ingresar al
Registro Civil, donde debían sacar una partida de nacimiento, pagarla y después
obtener una ficha y sacar el carné de identidad.
La segunda vez que viajaron igualmente ingresaron por “turismo”, según les
dijo el doctor de Tacna, cruzando la frontera los cuatro, es decir él, su esposa, Diego
y María.
De Tacna fueron a Arica y luego a Calama donde sacaron la partida de
nacimiento y el carné en el Registro Civil. En Calama, en el hotel que se hospedaban,
el “Negro” les indicó que debían estar bien arreglados para entrar al Registro Civil de
Calama. Se juntaron con él al día siguiente como a las diez de la mañana. En ambas
oportunidades que viajaron a Chile lo hicieron con “el Negro”, pues él les señalaba
qué tenían que hacer en el Registro Civil. Ese sujeto viajaba en bus diversos al de
ellos, sin saber por qué motivo. En Calama fueron a sacar la partida de nacimiento a
esa entidad. El doctor de Tacna les dijo que él debía ir primero y él sacó la partida y
después pidió la cédula de identidad. Le señalaron en el Servicio que debía regresar
después de 15 días. Después fue su esposa pero a ella no le pudieron dar su carnet
porque supuestamente ese nombre ya estaba ocupado y no aparecía en el sistema.
Por ello, luego de contarles lo que le pasó, a su señora.
A él, luego de hacer el trámite, le dieron un papel con el cual debía retirar su
carnet, foto y nombre de otra persona, documento que entregó al Negro en
Calama, según le dijo el doctor de Tacna.
Su señora, como tuvo problema en la primera identidad que le dieron llamó
al doctor de Tacna y enseguida le entregaron otro nombre, Michel, por lo que ella
fue nuevamente al día siguiente y esta vez salió bien el trámite, por lo que le a ella
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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entregaron un comprobante del carnet similar al suyo, el que también se lo dio al

“Negro”, sin saber que hizo él con esos papeles.
Después de obtener el comprobante él su esposa, María también lo obtuvo,
pero Diego no lo sacó porque le pidieron su pasaporte, por lo que ellos se quedaron
y él y su señora retornaron a Tacna, pernoctando en el Hotel Fátima hasta que
transcurrieron los 15 días y regresaron a Chile a retirar el carnet.
En ese momento les devolvieron el comprobante de solicitud que ellos
entregaron y le dijo el doctor de Tacna que tenía que decir en la frontera con Chile
que iban de “cachinería”, esto es traer ropa usada, por si en la frontera la policía les
cuestionaba que tenían dos entradas a Chile seguidas lo que efectivamente
realizaron, por lo que les dejaron ingresar a Chile. Incluso, les dijo que no temían
nada pues ellos nada ilegal llevaban. Así, llegaron a Arica y después fueron a
Calama, donde no pudieron retirar su cédula pues les pedían sus pasaportes, por lo
que regresaron a Tacna. En esta ciudad el doctor de Tacna les dio un pasaporte con
los nombres que debieron aprenderse, para lo cual ellos les entregaron también sus
propios pasaportes. Entregaron, esta vez U$3.000.- y después U$2.000.-. que fueron
al doctor de Tacna para que siguiera haciendo los papeles.
Su último ingreso a Chile fue el 10 de noviembre de 2016 , diciendo en la
frontera que fue por cachinería, dejándolos pasar sin problemas.
Esta vez viajó a Chile, a Arica y luego a Calama, con su esposa, una peruana
de nombre Ximena y Testigo Reservado 20. A este último lo conoció cuando el
doctor Pedro anteriormente lo llamó y les dijo que estaba en Lima y venían otros
ecuatorianos y pidió que él los reciba en Tacna. Ahí él, entonces, los ubicó en un
hotel y de ahí Luis se encontró con Pedro y con el doctor de Tacna y les dijeron que
debía hacer lo mismo. Ahora bien, en Calama cuando se fueron al Registró Civil a
retirar su carnet, los detuvo la PDI.
En cuanto al denominado al sujeto llamado el “Negro", reconoció que era el
acusado Jesús Ramírez Campodónico.
Añadió que en la fiscalía reconoció, además, al doctor de Perú, al doctor de
Tacna y al negro y a la peruana Ximena.
Por todo esto ha sufrido una decepción y pretende nunca más hacer lo que
intentó realizar, sólo regresar a su país y su familia. Tiene temor, además, porque su
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madre los llamó, hace poco tiempo, y les indicó que un carro rondaba su casa y el
colegio de sus niños.
Al Ministerio del Interior le respondió que “ponchar el pasaporte” quiere decir
que es estampar un sello para ingresar a otro país. En Tumbes se juntaron con
“Chicho” pues Lorena les llamó y les indicó que iba a estar este sujeto en un carro de
color “concho de vino”. Ese individuo les dijo que debían ponchar su pasaporte y
que debían señalaban que viajaban por “turismo”. En Lima se juntaron con un
doctor, quien iba a hacer los papeles para viajar a estados Unidos, pero él no les
entregó documentación alguna en ese momento. El doctor de Tacna les dio
instrucciones en el Registro Civil en cuanto a que tenían que sacar una partida,
después firmar, dar sus huellas y tomarse una foto. La identidad que le dio era de
Cristian Paredes, quien era chileno.
La primera vez le entregó a la funcionaria la partida de nacimiento, luego le
tomaron fotos y huellas y le dieron después un papel de identificación. Le pidieron
un número telefónico y él entregó el que compraron en Arica. Asimismo, dio un
correo “matiaspar” o algo así. Mostrada una declaración anterior de 23 de
noviembre de 2017, respondió que el mail era “matiaspar25@hotmail.com”. Le
entregaron un comprobante de cédula el que él se lo pasó al Negro, según el
doctor de Tacna así lo había señalado y con ese doctor él se comunicaba desde
Chile por wasap.
A la defensa de Ramírez Campodónico, le respondió que Lorena le dijo que
llevó a su tío por México ilegalmente y fue ella quien le recomendó que viajaran por
Chile pues ellos querían en principio ir por México. Ella les refirió que tenía opción de
sacar carné en Chile, es decir tener esa nacionalidad, sin decirle que debía cambiar
de nombre. Mostrada su declaración ante la fiscalía de 8 de febrero de 2017, previa,
leyó en voz alta que "sólo teníamos que tomarnos unas fotos, tomar unas huellas y
cambiar el nombre".
En Lima hicieron un depósito de mil dólares, el que no fue a nombre del
doctor de Lima, sin recordar el motivo de ello. Mostrada la misma declaración
respondió que el doctor de Lima les señaló que no depositen a nombre de él el
dinero porque no quería que nadie sospeche, situación que se dio en Lima.
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En Tacna supieron que las identidades eran de otras personas. Ahí les
entregó un certificado de nacimiento, el doctor de Tacna, para que se aprendiesen
los nombres y los dijesen en Chile. Les señaló, además, que esos nombres eran de
chilenos, sin fotos y que ellos podían poner sus huellas y su foto. No les dijo por qué
estaban esas identidades sin esos otros datos.
Esas identidades eran de chilenos nacidos en el extranjero, no recordando
bien si ellas estaban vacantes o no. No sabía si esas personas estaban vivas o
muertas, sí que eran reales.
La primera vez ingresaron a Chile a pesar que sabía que eran de otra persona
los datos que debían decir, es decir, igualmente continuaron con los trámites para ir
a Estados Unidos, sin regresar a Ecuador pues ya habían entregado dinero; sin
denunciar tampoco ese hecho. Les quedaban cuatro mil dólares en su poder y su
madre se los podía depositar, pero ya habían gastado la mayoría del dinero por lo
que les dio miedo perder el ya invertido.
El doctor de Tacna les dijo que creen un mail con ese nombre, es decir con el
que ocuparía, en su caso “matiaspar25”, pues era el de la persona que estaba
suplantado, esto es Matías Paredes.
A la defensa de Andrés Ramos Paredes le respondió que estuvo preso por
esta causa y se dictó un fallo en su contra por falsificación de documentos, uso
malicioso de documentos públicos y, además, usurpación de identidad. Actualmente
está esperando que lo deporten, lo que aún no le han indicado cuando será. En esta
causa aceptó con su abogado defensor los cargos. Su señora ingresó junto a él e
igualmente ella fue condenada por los hechos.
De Ecuador pasaron a Perú, usando su propio pasaporte legal y de Perú a
Chile hizo lo mismo. Siempre ingresó a Chile con su pasaporte ecuatoriano.
61. Declaración de Polly Lenny Ureta Aburto, cédula de identidad
N°12.871.640-8, nacida el 25 de agosto de 1975, 43 años, casada, psicóloga,
Comisario de la Policía de Investigaciones, domiciliada en General Mackenna 1314,
Santiago, quien manifestó que actualmente trabaja en la Inspectoría General de la
Policía de Investigaciones. En el 2016 trabajaba en el Departamento de Extranjería y
Policía Internacional de Calama, y en esa labor el 11 de noviembre de 2016, a las
10:30 horas de la mañana recibieron una llamada de la Brigada de Delitos
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Económicos Metropolitana que solicitaba realizar diligencias de verificación de

identidad de personas que hacían trámites en el Registro Civil e Identificación de
Calama, por lo que concurrió con dos colegas, caminando pues está muy cerca y
ubicaron a las personas respecto de las cuales se les hacía referencia, al llegar al
lugar, había dos ciudadanos ecuatorianos que realizaban trámites para obtener
cédula chilena, lo que hicieron fue hacer que se identificaran, ellos hacían trámites
para obtener por primera vez su cédula chilena, sólo exhibieron fotocopia de su
pasaporte ecuatoriano, y ahí aparecía el nombre de Matías Paredes Ponce y en el
de la mujer, Camila Pacheco Chamorro, aparecían las fotos de ellos, les solicitaron
sus documentos originales, dijeron alojarse en una residencial cercana, ubicada
atrás del Registro Civil, los acompañaron a dicho lugar, no contactaron a nadie del
Registro Civil de Calama. Precisa que cuando llegaron al Registro Civil, estas
personas estaban al interior de dicho lugar esperando su atención. Una vez
solicitada la documentación, ellos dijeron tenerla en su lugar de alojamiento,
residencial “Alecris”, por lo que acompañaron a los extranjeros a dicha residencial a
buscar esos documentos, se demoraban y al final entregaron pasaportes
ecuatorianos con otra identidad. Teniendo el pasaporte ecuatoriano a la vista, la
identidad del hombre correspondía a Cristian Cunín Remache y la de la mujer, a
Blanca Allaico Yascaribay, ambos ecuatorianos, también había un tercer extranjero
en la residencial, le pidieron identificarse, tenía pasaporte ecuatoriano, tenía una
fotocopia de un pasaporte boliviano. Les pidieron a todos ir al cuartel para verificar
nombres, fecha de ingreso y todo lo demás.
Con los pasaportes originales de ellos, pudieron verificar con el sistema la
fecha de ingreso y coincidía. El tercero había viajado con ellos desde Tacna pero sus
trámites no eran los mismos, los primeros ya iban a retirar su cédula chilena, y
Testigo Reservado 20, el tercero, iba recién a realizar el trámite para solicitar la
cédula, no la había pedido. Con estos antecedentes y el comprobante a nombre de
Jonnathan Andrés Veliz Tapia, chileno nacido en Bolivia, cuya identidad era
usurpada por el ecuatoriano Testigo Reservado 20, quien tenía un papel escrito a
mano, donde estaban todos los datos que tenía que dar cuando fuera a solicitar la
cédula de identidad. Desde la residencial, levantaron comprobantes de cédula de
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identidad, fotocopia de los pasaportes adulterados, el papel escrito a mano con los
datos que tenía que aprenderse.
Se le exhibió prueba material N°1, NUE 1253332, que consiste en fotocopia
de pasaporte de Andrés Jonnathan Veliz, falso, y certificado de nacimiento de
Jonnathan Veliz Tapia, cuyo nombre real era, Testigo Reservado 20, N° documento
4603252, la foto es de Testigo Reservado 20.
Certificado de nacimiento a nombre de Jonnathan Andrés Veliz Tapia, Run
21.870.778-5, Registro X; año inscripción: 2006; fecha nacimiento el 18 de agosto
1995. Fueron al Registro Civil a las 10:45 aproximadamente, ese certificado estaba
en posesión de Testigo Reservado 20, dijo que lo había obtenido en el Registro Civil
de Calama, él mismo, la foto del pasaporte boliviano era la misma que había
entregado a la persona que le había realizado los trámites, la foto era de Testigo
Reservado 20 y la había entregado antes, la fotocopia del pasaporte boliviano se la
entregaron el 10 de noviembre en Tacna.
También levantaron el papel escrito a mano de los datos que tenía que dar al
solicitar la cédula de identidad, donde aparece el nombre de Jonnathan Andrés
Veliz Tapia, Run 21.870.778-5, nacido el 18 de agosto 1995. Nombre del padre:
Trifon Andrés Veliz Callejas. Nombre de la madre: María Eugenia Tapia Collao, Run:
11.385.482-0. Fueron levantados desde la habitación de la residencial “Alecris”,
ubicada en Feliz Hoyos 2153, Calama, la levantó el Subcomisario Héctor Rojo
Villalón. Fueron tres funcionarios a dicha diligencia, el Subcomisario Cristián Morales
Gedda y el Subcomisario Héctor Rojo Villalón, la más antigua era ella.
A la exhibición de la Prueba material N°2 refirió que es el comprobante de
solicitud de cédula, a nombre de Camila Michelle Pacheco Chamorro NUE 1253331,
fue levantada desde la misma residencial, por ella, a nombre de Camila Pacheco
Chamorro, nacida el 06.01 de 1992, en Quito, Pichincha- Ecuador, Run 22.454.370-
0; Oficina Calama el 27 de octubre de 2016. Fecha estimada de entrega el
10.11.2016, en oficina de Calama. Observación, se envía fotocopia de pasaporte de
su país con el que ingresó a Chile, y en F12 conforme con foto y firma, correo
electrónico, pachecocamila274@gmail.com.
A la exhibición de la Prueba material N°3 expuso que es el comprobante de
cédula de identidad de Cristián Cunín. Precisa que después trasladaron a estas tres
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personas a la unidad policial, en calidad de extranjeros fiscalizados por propia

voluntad, después se les comunica la calidad detenidos cuando se verifica que
tenían un nombre distinto al que decían los documentos. La fiscal dijo que
realizaran todas las diligencias y levantaran toda la evidencia. Les tomaron
declaración previa lectura e incautaron la evidencia documental y ellos accedieron a
que les revisaran los teléfonos de donde se pudieron extraer números telefónicos,
incautaron el teléfono de Cristián Cunín. Se exhibió evidencia 3 y 4: comprobante de
cédula a nombre de Matías Paredes y un celular NUE 1253330. El comprobante de
solicitud de cédula de Matías Paredes Ponce, donde parece fecha de nacimiento 28
de febrero de 1994. Lugar de nacimiento, Quito Pichincha- Ecuador. Run
22.602.566-9; Oficina Calama el 27 de octubre de 2016. Fecha estima de entrega el
10.11.2016, en Calama. Observación se envía fotocopia pasaporte con el cual
ingresó al país, conforme con foto y firma, la levantó ella desde la misma residencial.
En cuanto al teléfono este era un Samsung negro, con carcasa con tapa, revisaron el
teléfono, tomaron algunos números del celular, dijo que tanto Cristián como su
señora, Blanca, nombraban a una persona como “el doctor”.
Le tomaron declaración a Cristián Cunin quien dijo que por intermedio de la
hermana de un amigo de él, María, tomó conocimiento que venderían identidades
chilenas que les permitirían obtener visa para llegar a EE.UU., ella los contactó con
Lorena, quien inicialmente por 5.000 dólares podría darles identidades chilenas
tanto a él como a su señora según dijo Lorena, María viaja con ellos Tacna. Refirió
que le entregó los 5.000 dólares a Lorena, una mujer de 1.60 metros, 36 a 40 años,
rubia teñida y de contextura gruesa. Respondió que Cristián Cunín vivía en Azogues.
Tanto el cómo su señora tuvieron problemas en realizar los trámites de solicitud de
cédula el 7 de septiembre, pues el Registro Civil estaba en paro; el segundo intento
fue en octubre, logran ir Registro Civil pero les piden fotocopia de pasaporte y no la
tenían, vuelven, Tacna contactan al doctor y le entrega la fotocopia de un pasaporte
tanto a Cristian como a Blanca, van nuevamente al Registro Civil de Calama y ahí
tramitan la cédula de identidad. Cristián dijo que mientras esperaban la cédula de
identidad, los detienen. No hicieron más consultas de los detalles del viaje.
Expresó la testigo que también prestó declaración Blanca Allaico, la que fue
más escueta, no dio descripción del doctor, sólo dijo que lo vio en Tacna pero estaba
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como cubierto, que su marido tenía más contacto con él. Ella y su marido estaban
muy nerviosos, trataron de hacer un contacto telefónico con el doctor, pero no
pudieron, ambos intentaron contactarlo,
También el 11 de noviembre de 2016, Testigo Reservado 20 dijo que tuvo
conocimiento que una mujer estaba reclutando gente para llevarlos a EE.UU., se
trataba de Lorena y le habría entregado a ella 4.000 dólares. Ella le indica cuándo
viajar de Ecuador a Tacna, en Tacna tiene contacto con Cristian quien le entrega la
fotocopia del pasaporte boliviano que tenía su foto, mismo día que tenían que
volver por que no tenían copia del pasaporte. Después ellos tres más una cuarta
mujer, viajan a Chile. No hicieron más diligencias.
Interrogada por el Consejo de Defensa del Estado responde que María habría
viajado con Cristián Cunín y Blanca, y ella no estaba en la residencial, había llegado
pero no estaba en ese momento. El doctor de Tacna le entregó copia de pasaporte
a Cristián Cunin para él y su señora, no dijo nada de Testigo Reservado 20.
Contrainterrogada por la Defensa de Jesús Ramírez y Santiago Ramos,
respondió que Lorena era el contacto en Ecuador. Cuando detuvieron a estas
personas, Blanca y Cristián era su cuarta vez de ingreso al país. Sólo se incautó el
teléfono de Cunín, no sabe si los demás tenían celular o no, piensa que sí, pero no
tenían antecedentes, sino lo hubieran incautado. Cuando habla de María es María
Uzhca. Ninguno de ellos mencionó que los esperaba una persona en Chile.
Contra examinada por la Defensa de Andrés Ramos, respondió que en la
solicitud de cédula aparecían correos, no sabe de quiénes eran.
Aclaró que no hicieron más diligencias respecto a María Uzhca, sólo trataron
de ubicarla en Calama.
Por lectura se incorporaron los siguientes documentos relacionados con la
intervención en el procedimiento policial por el cual declaró esta testigo, a saber:
61.1. Documento 29: cuadro gráfico demostrativo de los movimientos
migratorios sistema Chacalluta de la Policía de Investigaciones de Chile realizados
por Diego Yadaicela Morquecho desde 01.01.2014 a diciembre 2017, registra
entrada como turista el 11.10.2016, a las 16:46 horas, salida como turista el
15.10.2016, a las 7:38 horas, entrada el 25.10.2016, a las 17:50 horas, salida el
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28.10.2016, a las 11:02 horas, entrada el 08 .11. 2016, a las 17:30 horas, salida el
11.11. 2016, a las 10:37 horas, todos en condición de turista.
61.2. documento 322: página 6, historia de solicitud de cédula de identidad
chileno de Tyronne Emilio Solórzano González, Run 22.048.565-K, ya incorporada,
creación de solicitud el 14.10.2016, a las 15:13 horas y entregado 10.11. 2016, a las
10:07 horas.
Página 6 reverso: Historia solicitud pasaporte de Tyronne Emilio Solórzano
González, creación de solicitud el 10.11.2016, a las 10:20 horas, caducado en oficina
01.03.2017.
61.3. Documento 460: certificado de nacimiento de Tyronne Emilio Solórzano
González. N° de inscripción: 6.628, X, 2006, Run 22.048.565-K. Fecha de nacimiento
el 14 de diciembre de 1995, hora 00.00 horas. Nombre del padre: Tyronne Fabricio
Solórzano Ceballos. Nombre de la madre: Carolina Alejandra González Sánchez.
Run de la madre: 12.419.758-9. Lugar de nacimiento: Guayaquil Ecuador.
62. Declaración de Eduardo Javier Pacheco Boada, prestada por video
conferencia desde el consulado de Quito, Ecuador, presentó cédula ecuatoriana
N°1717418592, 24 años, casado, nacido el 7 de diciembre de 1994, en Quito
Ecuador, estudia y trabaja, domiciliado en Montecerrín, en la Julio Orellano y
Reinaldo Espinoza N°M 47251, Quito, quien refirió que su nacionalidad es
ecuatoriana, su padre es chileno, él lo registró cuando era muy pequeño, ha vivido
desde que nació en Quito. Tomó conocimiento de los hechos porque tiene unos
primos -Jorge Pacheco y Camila Pacheco-, ellos le dijeron que le habían mandado
un mensaje que tenían problemas con los números de su cédula de identidad, por
lo que fue al consulado, también a su padre le mandaron un mensaje que se
acercara al consulado a solucionar este asunto. Sus primos le dijeron tener
problemas de usurpación de su nombre, a principios de este año, su primo iba
hacer unos trámites y ahí se enteró, la solución que le dieron es que declare lo más
rápido posible. Vino a Chile cuando tenía 10 años, no ha vuelto a venir.
Se le exhibió otros medios de prueba 771, ya incorporado, dice que no
conoce a la persona que aparece en la foto, los datos que aparecen con la foto son
de él, Run 22.454.227-5, el domicilio no corresponde, no lo conoce está en Calama,
tampoco la firma.
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Las consecuencias que ha tenido producto de estos hechos, es que tiene

miedo, no sabe qué tipo de persona está “cogiendo” su identidad y a la larga podría
tener problemas.
Contrainterrogado por la Defensa de Andrés Ramos, responde que le dijeron
que tenía que declarar para solucionar lo más rápido posible el asunto. En el
consulado le dijeron que declarara para solucionar todo, sus familiares hicieron lo
mismo, declara lo que sucede con su nombre.
Aclaró al Tribunal que vino a Chile a los 10 años, estuvo sólo en Santiago,
entró con su hermana, con documento ecuatoriano. Nunca ha sacado
documentación chilena.
63. Declaración de Testigo Reservado 18, prestada por video conferencia
desde Guayaquil, presentó cédula de identidad ecuatoriana N°092810257-3, 24
años, nacido en Milagro -Ecuador el 21 de julio de 1995, soltero, graduado de
ingeniería industrial, quien manifestó que su nacionalidad es ecuatoriana y chilena
por parte de su padre, toda su vida ha vivido en Ecuador, supo de los hechos,
primero porque un inspector de Chile se comunicó con su tía y le preguntó por él,
ella le hizo saber de la situación, que había un caso de usurpación de identidad, que
alguien habían usurpado su nombre y había sacado una cédula. Su tía le dijo que el
inspector se iba a comunicar con él, lo hizo, su nombre es Jorge Oyarce, le preguntó
sus datos y le dijo lo que estaba pasando, esto fue hace un año atrás o un poco más,
le dijo que fuera al consulado a poner la denuncia para tratar de resolver su
problema, que iba a demorar, que lo iban a llamar una vez que sea el juicio para la
declaración. A la fecha no tiene cédula, no sabe si tiene pasaporte chileno. A su
hermana sí le sacaron cédula.
Se le exhibió otros medios de prueba 84 ya incorporados, no conoce a la
persona de la foto, vino a Chile hace 11 años a visitar a familiares de Chile, vino a
Concepción. No conoce el domicilio que aparece en el documento, Av. La paz 734,
Calama, nunca lo había escuchado.
Otros medios de prueba 87, no conoce a la persona de la fotografía, ni la
firma. El nombre del documento es suyo, Run 22.602.038-1.
Las consecuencias por estos hechos, prácticamente, ha estado mal, no tenía
tiempo para resolver este asunto, quiso sacar cédula chilena pero no se podía hasta
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solucionar el problema, no le ha dado seguridad viajar a otro país, por ese problema,
no sabe las repercusiones que puede traerle porque no está resuelto.
Aclaró que su tía paterna se llama Georgina Cabrera.
64. Declaración de Leontina del Tránsito Chávez Rivas, funcionaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores, domiciliada en Teatinos 180, Santiago, quien
manifestó que ahora trabaja en el Departamento de Inmigración. A fines del 2008 a
mayo del 2017, era Jefa del Departamento del Servicio de Registro Civil del
Ministerio de Relaciones Exteriores (DECIV), sus funciones son el enlace de los
consulados en cuanto a las inscripciones de nacimiento y documentación de
identidad entre otras. En cuando a los requisitos para inscribir a chilenos nacidos en
el extranjero, hay que distinguir si es menor, en este caso se presentan al consulado
con el padre y/o madre al consulado, deben presentar certificado de padre y/o
madre chilenos, a partir de 2017, se exigió tomarle huellas dactilares a los niños
mayores seis años. En cuanto a los mayores de edad, deben traer la documentación
de ambos padres vigente, tiene que presentar la misma documentación, pero lo
hace por sí mismo. El consulado completa un formulario tipo, se adjuntan con éste
todos los antecedentes y se hacen llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, se los
revisa antes del mandarlos al Registro Civil y se indica si se da lugar a la inscripción.
Cuando un chileno nacido en el extranjero quiere cédula o pasaporte, solicita n° de
Run con el certificado de nacimiento respectivo y solicita la cédula de identidad.
Refirió que Tomó conocimiento de los hechos, en el 2012, en Santiago era Jefa del
Departamento del Servicio de Registro Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores,
se habían acercado unos hermanos en que ya se habían tramitado tanto la cédula
como el pasaporte. A partir del 2014, empezaron a llegar de otros lados, la misma
consulta y situación, se acercaban a algún consulado y decían que ya estaba
completada la solicitud con las huellas de otra persona. Informaron cada vez que
llegaban estas denuncias al Registro Civil de la misma situación, el Registro Civil
decía que estaban investigando. Los últimos casos los recibieron el 2016, todo se
informaba al Registro Civil e Identificación, conversaba con el Jefe de la unidad
Mauricio González, también con Melva Abud, abogada del Departamento Jurídico
del Registro Civil. No fueron informados de la denuncia, sólo la que hizo Alejandro
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Marisio Cugat, Director General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones

Exteriores, DIGECONSUL.
Se le exhibió el documento 171, ya incorporado. Expresó la testigo que
conoce el documento porque el Director los citó a una reunión y decidió e instruyó
al asesor jurídico que presentara la denuncia. En cuanto a casos a esa fecha, estaban
los del Consulado en Houston y el de Santa Cruz. Precisa que con el Registro Civil
no tuvieron coordinación, no tuvieron ninguna reunión, no tomaron conocimiento
de los pasos del Registro Civil, sólo que estaban investigando. Después de mayo de
2017, prestó servicios en el Consulado de Chile en Madrid, por dos años, donde se
hacía la tramitación de documentos de identidad y asesoraba a los funcionarios que
practicaban inscripciones de nacimiento. En ese lugar, en ese tiempo, se acercó uno
de los hermanos de Santa Cruz de Bolivia que hasta el día de hoy no puede obtener
celular, Osorio Justiniano, que son tres, de nacionalidad boliviana y chilena, a una
de los tres, no se le había solucionada su problema, no se ha podido documentar, le
tomó segunda captura, pero salió rechazada, no se le ha asignado nuevo Run.
Cuando se rechaza documento se insiste hay vía directa, se le plantea la situación
para que indaguen y soliciten solución al Registro Civil.
Se le exhibió el documento 326: Oficio N°16, de CONGECHILE Madrid de
fecha 16 de enero de 2018, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que informa toma
de captura por segunda vez de Nidia Verónica Osorio Justiniano. Expresó la testigo
que tuvo contacto con ella el 16 de enero de 2018, pero esta persona ya había ido
al Consulado de Chile en Madrid el 2017, ella le dijo que estaba complicada, quería
regularizar su situación como chilena, porque podía quedarse como chilena en
Madrid con mayores posibilidades que como boliviana. En mayo de 2019, regresa a
Chile, y esta persona aún no tenía respuesta. En el documento que se le exhibió se
adjuntó la solicitud de cédula de identidad, con copia de pasaporte boliviano y el
certificado de nacimiento chileno y boliviano.
Se le exhibió también el documento 328 que corresponde al Oficio N°19, de
CONGECHILE MADRID de fecha 16 de enero de 2017 que da cuenta de haberse
presentado al Consulado General de Chile en Madrid, la ciudadana chilena y
boliviana Nidia Verónica OSORIO JUSTINIANO (RUN 23.325.349-9), residente en
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España con el objeto de denunciar la presunta suplantación de identidad de la cual

sería víctima.
La testigo refirió que se mandó una minuta consular desde el Consulado de
Chile en Madrid a DISER- DECIV, reiterando el caso de usurpación de identidad de
Osorio Justiniano. Hace llegar nuevamente los documentos enviados de la solicitud
anterior, agregando una nueva declaración de Nidia Verónica Osorio Justiniano,
que aporta datos familiares. 1.- declaración simple jurada de datos familiares,
coordinado con el Registro Civil, esto se decidió hacer con las primeras denuncias,
alrededor del 2015, para asegurar que la persona que estaba al frente fuera
realmente quien decía ser; 2.- declaración jurada personal ante el cónsul con la
misma finalidad, esa la exigía el cónsul; 3.- comprobante de solicitud de cédula de
identidad, aparece en la foto una mujer con el nombre de Nidia Verónica Osorio
Justiniano, el 16 de enero de 2018, en la oficina de Madrid.
En el comprobante aparece la siguiente observación: “se toma la segunda
captura de primera filiación de Run 23.325.349-9, nacida en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia que sufrió suplantación de identidad. Se desestimó por falta de
antecedentes”. Adjunta copia de pasaporte boliviano, certificado de nacimiento
chileno, N° de inscripción, 7032, X, 2010, Run 23.325.349-9, nacida el 21 de mar de
1993, Nombre del padre Egidio Regulo Osorio Ozarce. Nombre de la madre: Nelly
Justiniano Coimbra. Certificado nacimiento boliviano, boliviana, nacida en Santa
Cruz, el 21 de mayo de 1993, firma padre. Adjuntó además legalización del mismo
certificado de nacimiento.
Expresa la testigo que Nidia Osorio estaba complicada por su situación
migratoria, no sabe cuándo ella llegó a Madrid, pero le favorecía tener documentos
chilenos en vez de bolivianos, el pasaporte chileno está muy bien catalogado a nivel
internación de la organización mundial, pertenece a Naciones Unidas (OCDE).
Respecto a las personas usurpadas, muchos que querían venir a establecerse, no
podían demostrar que eran chilenos, no sabían lo que había pasado.
Interrogada por el Consejo de Defensa del Estado, respondió que habló con
Nidia tres o cuatro veces, ella no había obtenido documentos chilenos, nunca había
tramitado documentación chilena, ella nunca estuvo en Calama.
Aclaró que Nidia Osorio no le dijo si había venido alguna vez a Chile.
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La fiscal incorporó por lectura completa los documentos exhibidos a la

testigo:
1. Documento 328 corresponde al Oficio N°19 de fecha 16 de enero de
2017 del Consulado General de Chile en Madrid a DISER. Consulado General
Santa Cruz de la Sierra. Ref. Presunta suplantación de identidad. Prioridad: 1.Minuta:
consular. Se consigna:
1.- Hoy concurrió a este Consulado General la ciudadana chilena y boliviana
Nidia Verónica Osorio Justiniano (RUN 23.325.349-9), residente en España con el
objeto de denunciar la presunta suplantación de identidad de la cual sería víctima.
2.- La denunciante indicó que había sido informada por su hermana, a través
de nuestro Consulado General en Santa Cruz de la Sierra, que se han generado
solicitudes de cédula de identidad y pasaporte en su nombre ante la oficina del
Registro Civil en Calama. Revisada la estación de captura se ha podido constatar
que se ha hecho entrega de cédula y que se encuentra pendiente de entrega un
pasaporte a nombre de la Srta. Osorio Justiniano.
3.- Complemento de lo anterior y por estimarlo pertinente, adjunto remito a
US. los siguientes documentos:
a) Pasaporte boliviano de la denunciante;
b) Certificado de nacimiento,
c) Estado tramitación documentos de identidad
d) Certificado de nacimiento boliviano,
e) Cédula de identidad española,
f) Huellas digitales de la denunciante y
g) Denuncia efectuada ante mí.
4.- Cuando se estime pertinente darme a conocer resultados de las acciones
se realicen, con el objeto de dar seguridades a la Srta. Osorio Justiniano que su
identidad no ha sido suplantada.
2. Documento 326 que corresponde al oficio Oficio N°16 de fecha 16 de
enero de 2018 del Consulado General de Chile en Madrid a DISER- DECIV. Ofipol –
CongeChile Santa Cruz de la Sierra. Ref: reitera caso de usurpación de identidad
Osorio Justiniano. Prioridad: P1. Minuta: consular. Clasificación: público.
COMIF/REQRES. REMINEN N°19/17. Mensaje C.G Sta. Cruz de la Sierra 14/17.
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1. Se ha tomado captura por segunda vez a la Sra. NIDIA VERONICA

OSORIO JUSTINIANO, RUN N° 23.325.349-9, quien en enero de 2017 se presentó
en este CongeChile para obtener documentación chilena por primera vez,
presentando entonces todos los antecedentes conforme a los requisitos pertinentes.
Sin embargo, al tomar la captura, el sistema registraba solicitudes cursadas con la
fotografía correspondiente a otra persona.
2. Por mi mensaje de la referencia, luego de efectuada la primera captura,
y de acuerdo con instrucciones del SRCel, se hicieron llegar todos los antecedentes
para demostrar la titularidad de la requirente. Sin embargo, la solicitud apareció
rechazada en el mes de agosto en el Sistema de Identificación, indicando que no se
habrían aportado los antecedentes suficientes para demostrar dicha titularidad.
3. Cabe recordar que por mensaje de CongeChile Santa Cruz de la Sierra
citado en la referencia, cuya copla se adjunta, se informó de la posible usurpación
de identidad de tres hermanos Osorio Justiniano, dentro de los cuales se incluía a
Nidia Verónica. Sin embargo, a la fecha solo a esta última el Registro Civil no le
habría solicitado mayores antecedentes ni tampoco le habría dado solución al caso
de usurpación que la afecta, a diferencia de lo ocurrido con sus hermanos Carola
Patricia y David Alejandro Osorio Justiniano.
4. Por lo tanto, me permito hacer llegar nuevamente los documentos
enviados junto a la solicitud anterior, agregando una nueva declaración de la Sra.
Nidia Verónica Osorio Justiniano que aporta datos familiares, los que agradeceré se
hagan llegar al Servicio de Registro Civil solicitando se le dé una respuesta a la
mayor brevedad posible.
Adjunta:
2.1 Declaración Jurada de fecha 16 de enero de 2018 realizada en Madrid,
en la cual Nidia Verónica Osorio Justiniano, pasaporte o cédula de identidad
extrajera 8130415, emitido por Bolivia, declara que nació el 21 de mayo de 1993
en Santa Cruz Bolivia, es soltera, indica el nombre de sus padres y hermanos
indicando que se encuentran todos vivos, que no había hecho su inscripción con
anterioridad porque permaneció en Bolivia la mayor parte de su vida, que dos de
sus hermanos (Tatiana Fresia Osorio Justiniano y David Alejandro Osorio Justiniano)
presentaron el mismo problema el cual ya ha sido resuelto. Hay forma y huella
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digital del interesado. Se lee importante: esta declaración debe ser presentada por
el usuario al momento de tramitar su documentación chilena por primera vez.
2.2 Declaración jurada en la cual se lee: Por el presente documento yo, NIDIA
VERONICA OSORIO JUSTINIANO, ciudadana boliviana con pasaporte N° A633385,
domiciliada en Calle José de Cadalso 42, 12 B, Madrid, España, declaro bajo
juramento ante el Cónsul General de Chile en Madrid, que poseo la nacionalidad
chilena obtenida legalmente por consanguinidad. Que en el año 2010 mi padre
realizo mi inscripción de nacimiento en el consulado de Chile en Santa Cruz (Bolivia).
Que en ningún momento he solicitado documentos de identidad en ningún
Registro Civil ni en ningún consulado de Chile en el mundo. Que en el mes de Enero
del presente año el Consulado de Chile en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia) informó
a mi hermana que mi identidad había sido suplantada por otra persona. Madrid, 16
de enero de 2017.
2.3 Comprobante de solicitud de cédula de identidad nacional, a nombre
de Nidia Verónica Osorio Justiniano. Fecha de nacimiento 21 de mayo de 1993,
lugar de nacimiento: Santa Cruz- Bolivia. RUN 23.325.349-9. Oficina y fecha de
atención: Madrid 16 de enero de 2018. Fecha estimada de entrega 26 de enero de
2018. Oficina: Madrid. Email:nidiave_oj@hotmail.com. Observación: se toma
segunda captura primera filiación de titular del RUN 23.325.349-9 nacida en Santa
Cruz de la Sierra quién sufrió supuesta usurpación de identidad y no se aprobó la
primera solicitud por falta de.
2.4 Copia de pasaporte boliviano serie A6633385, a nombre de Nidia
Verónica Osorio Justiniano 8130415, nacionalidad boliviana, fecha de emisión 30
de enero de 2015, fecha de vencimiento 30 de enero de 2021.
2.5 Certificado de Nacimiento emitido por el Servicio de Registro Civil chileno,
en el que se consigna, circunscripción: Santiago, N° de inscripción 7032, Registro X,
año 2010. Nidia Verónica Osorio Justiniano. RUN 23.325.349-9. Fecha de
nacimiento 21 de mayo de 1993. Nombre del padre: Egidio Régulo Osorio Oyarce.
Nombre de la madre: Nelly Justiniano Coimbra. Lugar de nacimiento Santa Cruz –
Bolivia. Inscripción practicada conforme al artículo 110 del Reglamento Orgánico
del Registro Civil. Documento emitido el 16 de enero de 2017.
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Santiago
2.6 Certificado de Nacimiento emitido por el Estado Plurinacional de Bolivia

N°3449041, en el cual se consigna que en la oficialía n°4007, Libro N° 15, Partida
49, folio 49, del Departamento Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez 13 abril de
1994 se halla inscrito el nacimiento de Nidia Verónica Osorio Justiniano, nacida en
Bolivia Santa Cruz, Andrés Ibáñez, Santa Cruz de la Sierra. Fecha de nacimiento 21
de mayo de 10993. Emisión 19 de octubre de 2015.
2.7 Cédula de identidad para extranjeros. España. Régimen comunitario
18388661. A nombre de Nidia Verónica Osorio Justiniano. Nacionalidad Boliviana.
Fecha de Nacimiento 21 de mayo de 1993. Válido hasta el 20 de dic de 2010 con
fotografía. Y4468407-G y su firma.
DILIGENCIA. El Consulado General de Bolivia en Madrid certifica, mediante la
presente Diligencia, que este documento anexo al Certificado Consular de
Nacimiento es copia impresa de la partida de nacimiento obtenida de la base de
datos electrónica del Servicio de Registro Cívico del Tribunal Supremo Electoral
boliviano, cuya validez este Consulado acredita y que se adjunta al Certificado
Consular con el fin de complementar la información en el contenida. Y para, que
conste a los efectos oportunos, lo firmo en fecha: 19-10-2015. Hay Timbre y firma
ilegible sobre el nombre Israel Freddy Sofía Rebollo. Vicecónsul de Bolivia Madrid
Reino de España.
3. Documento 28: Detalles de viajes de Diana Cecilia Pérez Yadaicela emitido
por la PDI correspondiente a la Avanzada Chacalluta desde 1 de enero de 2014 al 1
de diciembre de 2017. Todo bajo código de ingreso como turista. Registra entrada
el 19 de octubre de 2016 a las 19:09 horas. Salida 21 de octubre de 2016 a las
08:29 horas. Entrada el 8 de noviembre de 2016 a las 17:35 horas. Salida el 11 de
noviembre de 2016 a las 10:40 horas.
4. Documento 322 página 9: Servicio de Registro Civil solicitud de cédula de
identidad chilena. RUN 22.454.227-5 a nombre de Eduardo Javier Pacheco Boada.
Tarea realizada creación solicitud 20 de octubre de 2016 a las 13:51 horas.
Validación por unidad de cédulas, solicitud rechazada 23 de octubre de 2016 a las
16:23 horas. Solicitud rechazada. Rechazada por mala captura en sistema 23 de
octubre de 2016 a las 16:23 horas.
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65. Declaración del testigo Jorge Segundo Andía Ayca, DNI peruano
00683998, nacido en Tacna el 9 de junio de 1975, 44 años, conviviente, obrero en
la construcción, indica que es de nacionalidad peruano, su padre es chileno y
peruano, su mamá es peruana, un tiempo atrás su papá a su hermana y a él les sacó
los documentos de Chile, hizo los trámites, pero no pudo venir a recogerlos, cuando
vino se dio cuenta que le habían usurpado su identidad. No sabe exactamente
cuándo su padre los inscribió como chilenos, hace unos cinco años, no sabe dónde
hizo los trámites su padre. Supo de la usurpación de su nombre hace unos cinco
años atrás. Fue al Registro Civil porque su papá le dijo que los trámites estaban
hechos, fue a preguntar pero no le llegaban, hasta que después le mostraron la foto
de otra persona.
Se le exhibe otros medios de prueba N°185, indica que es la persona que le
mostraron en el consulado el día que supo que le usurparon su identidad, no lo
conoce. No conoce el domicilio de Diego Portales 947 de Arica, cree que su papá
cuando hizo los trámites dijo camino de Azapa o algo así.
Cuando dijo que no era la persona de la foto con sus datos, en el Registro
Civil le dijeron “usted ya obtuvo su carnet”, dijo que no, que no era él, le dijeron
tiene que esperar que lleguen sus documentos, lo citaban a los quince días o al
mes, estuvo un año yendo a recogerlos, pero nunca llegaban. No recuerda el año
exacto, pero fue hace unos tres o cuatro años atrás. Iba a preguntar al Registro Civil
de Arica. Vive hace unos ocho años en Arica, ha entrado y salido de Arica a Tacna.
Hoy no tiene cédula de identidad ni pasaporte chileno, solo tiene DNI peruano.
También dio su testimonio en PDI de Arica, le tomaron los datos, los nombre de
padres y abuelos. Hace dos o tres años que fue por última vez a preguntar al
Registro Civil, le dijeron que ya no iba a estar su carnet, no le dijeron cuándo podía
obtenerlo, sino que debía esperar que tal vez lo solucionen en Santiago. Quiere
obtener sus documentos chilenos porque su papá en vida se los quiso dar.
Al Tribunal aclara que todas las veces que ha ingresado a Chile lo ha hecho
con su DNI peruano.
66. Declaración de Testigo Reservado 19, cédula de identidad 13415093-9,
48 años, viuda, comerciante, quien indica que hace unos meses la llamó por
teléfono un jefe del PDI indicándole que estaban intentando comunicarse con su
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Santiago
hermana Carolina con residencia en Estados Unidos, la habían intentado contactar

por Facebook, pero ella pensaba que era algo no oficial por lo que no respondió. El
policía le explicó que habían detectado la falsificación de identidad de su sobrino
Tyronne Emilio Solórzano González, hijo mayor de su hermana, por una persona, no
le dieron más detalle, le pidieron que fuera la PDI de Antofagasta. Su sobrino vive en
el estado de Virginia en Estados Unidos. Su hermana se llama Carolina Alejandra
González Sánchez, ella es chilena, el padre de su sobrino se llama Tyronne Fabricio
Solórzano González, es ecuatoriano. Su sobrino Tyronne nació en Ecuador,
Guayaquil, vive hace 15 años en Estados Unidos, él tiene una enfermedad neuronal
degenerativa, no es autovalente, su hermana es tutor y legalmente la tuición la
tiene su hermana menor Renata Carolina, tomaron contacto con sus padres en el
consulado chileno en Washington DC. La enfermedad que padece es epilepsia
refractaria denominado el gran mal, es incurable y degenerativo, se le han realizado
cinco cirugías neuronales y una lobotomía. A la pregunta si tiene capacidad para
declarar en un juicio, responde que no va a entender de qué se trata, el papá o
mamá podrían explicarle algo, pero no tiene las capacidades de razonar.
Cuando fue a la PDI le pidieron los datos de su sobrino, nombre, fecha de
nacimiento y coincidía con la imagen de un carnet de identidad chileno de un
ciudadano que no era chileno, los datos eran de su sobrino, la persona de la
fotografía no sabe quién es, era mayor en edad no se veía de la misma edad de su
sobrino que tenía 22 años.
Se le exhibe otros medios de prueba N° 123, indica que no conoce a la
persona que aparece en la fotografía, no conoce el domicilio de calle Grecia 3554
en Calama, su sobrino Tyronne jamás ha venido a Chile.
Se le exhibe otros medios de prueba N° 124, señala que no conoce a la
persona que aparece.
Se le exhibe otros medios de prueba N° 817, lámina 1, él es su sobrino, en la
foto está con su única hermana, lámina 2 aparece su sobrino con su hermana.
Al día de hoy su sobrino no ha obtenido cédula de identidad ni pasaporte
chileno, cuando supieron de este tema le pidieron que hicieron el trámite su
hermana en Washington para obtener la cédula, pero la de él aun o llega a sus
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Santiago
manos y le indicaron que no iba a ser posible hasta que esta situación se
regularizara, no le dijeron cómo ni le dieron más información.
Su familia no ha sufrido ninguna consecuencia. Su sobrino ha salido de
Estados Unidos en los últimos cinco años, no ha sufrido ninguna irregularidad. En
cuanto a alguna preocupación por estos hechos, señala que ellos por su
enfermedad reciben asistencia del gobierno de Estados Unidos, en educación,
pensión de trabajo, si esa persona que ha falsificado la identidad hiciera un acto
contrario a la ley directamente sería afectado, recibe ayuda económica y su vida
depende de la asistencia clínica que le da el seguro, si no toma el medicamento se
puede morir. El perjuicio sería grave en caso de que el estado por un acto contrario
a la ley lo sancionara. Esa asistencia de fármacos y clínica es de por vida.
67. Declaración anticipada prestada ante el Quinto Juzgado de Garantía del
testigo Testigo Reservado 20, DNI ecuatoriano 03501673, domiciliado en San
Matías 1465, San Bernardo, indica que su nacionalidad es ecuatoriana, vive en la
Provincia de Cañar, ciudad Azogues, es un sector de campo, vive con sus padres,
hermanos y sobrinos, su familia vive de la producción de cosas de campo, eso no es
suficiente para vivir. Decidió viajar a Chile para llegar a Estados Unidos, quería ir allá
porque en Ecuador la economía es baja, en Estados Unidos tendría posibilidades
de trabajar y estudiar. Para eso habló con la señora Lorena, se contactó con ella, ella
lo llamó porque él tiene su hermana en Estados Unidos. Conoció a Lorena en un
parque, él estaba con su papá, conversaron acerca de cuánto costaba el vuelo,
cómo iba a ser todo. Dijo que el vuelo valía 15000 y que había dos posibilidades,
por México o por Chile, por México como hay que cruzar el desierto iban a ser las
condiciones no adecuada, ella le aconsejó que fuera por Chile, estaría cómodo, en
hotel sin sufrir, te vamos a sacar allá una visa para que vueles directo con esa visa a
Estados Unidos. Explica que viajar por Chile era sin sufrir porque los que van por
México cuentan que es complicada la migración, hay que cruzar el desierto. Lorena
le dijo que en Chile iba a sacar el papel legal para sacar una visa. A la pregunta
cuánto dinero le cobró ella para viajar a Estados Unidos, responde que a ella le
dieron 5000, fue un préstamo al banco que pidió su papá, en total pagó 10000,
ella para todo el viaje le dijo que costaba 15000. Antes no había salido de Ecuador.
Lorena para viajar le dijo que iría por Perú, allá lo recogería un señor, iba a estar
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en un hotel, él se encargaría de mandarlo allá con otros. Salió de Ecuador el 22

de octubre de 2016, de Cuenca fue a Perú, Lorena le mandó un taxi a su casa, el
taxista le dijo sube para llevarte. Le pasó 5000 al taxista. El taxista lo llevó al terminal
de Cuenca, ahí estaba Lorena y le compró el vuelo a Perú. De Cuenca a Perú viajó
en bus, llegó a Huaquillas, es frontera, no sabe si está en Perú o Ecuador. En
Huaquillas estaba esperándolo un señor “el chicho”, era mediano, moreno, gordo,
no sabe cómo se llama. Ella le dijo que “el chicho” lo estaría esperando a la bajada
del bus, estaba ahí, subieron a un taxi, fueron a ponchar pasaporte y al hotel. Le
dijo que para cruzar la frontera entre Ecuador y Perú debía decir que iba de paseo o
a ver algún familiar. Debía decir eso para ponchar el pasaporte porque de repente
no lo ponchan. Explica que “ponchar” es cuando le pone el sello. Después lo llevó
al hotel, desayunaron y compró el vuelo a Lima, viajó a Lima en bus, chicho compró
el pasaje en bus. En Lima lo recogió “el chino”, trabajaba con don Pedro, a Pedro lo
conoció en el hotel en Lima, lo llamó para ir a comer, le dijo “cómo te llamas, yo soy
Pedro” y nada más, después le pidió 2000 dólares. El acuerdo con Lorena era que al
llegar a Lima le pasara 2000, ella de Pedro le había dicho que se encargaría en Lima,
que a Pedro le debería pagar 10000 casi. Para pagarle a Pedro sus papás le
enviaban directo de Ecuador, no sabe por qué no se lo enviaron directamente a
don Pedro. No había estado antes en Lima, para ir a buscar el dinero lo llevó el
taxista llamado chino, lo llevó a Western Union para retirarlo, ahí retiró 2000 y lo
llevó de regreso al hotel, le entregó el dinero al chino y él se lo dio a don Pedro.
Estuvo una semana en Lima, se quedaba en el Hotel Flores, Pedro pagó ese hotel,
no hacía nada, salía un ratito a un parquecito. Pedro cubría todos los a gastos. Se
fue de Lima casi por noviembre a Tacna, porque ahí había otros compañeros de los
que estaban viniendo igual. Los papeles se debían sacar en Chile, debían ingresar
por el paso de Tacna. De Lima a Tacna viajó en bus, Pedro pagó ese pasaje. En
Tacna lo recibió Cristian Cunin, lo llevó al hotel y a comer, estaba a cargo. A Chile
venía a sacar los documentos, carnet chileno, eso se lo dijo don Pedro, en la semana
que estuvo en Tacna se encontró con don Pedro, solo con él y con Cristian tuvo
contacto en Tacna, no vio a nadie más. Antes de viajar debía aprenderse un RUT
que le habían dado, no recuerda en RUT ni el nombre. Sabía que se debía
aprenderse el nombre de otra persona, Cristián le dijo que se lo aprendiera y le dijo
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que don Pedro le había contado eso. El nombre era boliviano y chileno cree. En
Tacna pagó a Pedro lo que faltaba para el total de 10000, no sabe para qué era ese
dinero, se lo había enviado su papá a Tacna. Antes de viajar a Chile debía
aprenderse el número, el día antes de viajar a Chile se reunió con Cristian y don
Pedro en un restaurante, también estaba uno que le decían “el doctor” al que no
había visto antes, esa persona le dijo que fuera tranquilo. El doctor de Tacna le dijo
que al pasar por migración debía decir que iba a visitar, de paseo. No recuerda la
fecha en que viajó a Chile, viajó con Cristian, Blanca y una peruana que dijo
llamarse Ximena. Cuando ingresaron a Chile llegaron a Calama, ahí fueron al hotel y
a comer, debían ir uno por uno al Registro Civil, Cristian dijo debes decir que vienes
a solicitar el carnet, debes dar el RUN que te aprendiste y pagar. Dio el RUT, pagó, le
dieron un certificado. No fueron todos juntos al Registro Civil, cree que era para
que no se dieran cuenta. Ahora tiene 19 años. Ha sufrido daño económico y
psicológico porque lo engañaron, su familia está mal porque perdió todo el dinero.
Tiene temor de que algo pase, alguna amenaza.
Contra interrogado por la defensa de Jesús Ramírez y Héctor Vallejos,
responde que Lorena dijo que había llevado a la hija, a los que ingresan personas a
Estados Unidos les dicen coyotes, Lorena era uno de ellos, los coyotes ingresan a
las personas a Estados Unidos de manera ilegal. Entró a Perú, Lima y después
Tacna, ahí conoció a Cristian Cunín, él ya había entrado a Chile, ya había hecho los
trámites para obtener nacionalidad, Cristian le dijo que se había demorado en los
trámites para irse a Estados Unidos por el paro. Se le evidencia contradicción con su
declaración de fecha 17 de noviembre de 2017 en Fiscalía, lee el párrafo “Cristián
había realizado los trámites antes, pero dijo que se había demorado porque al
parecer habían descubierto esta banda que obtenía los documentos así que estaban
poniendo más trabas por eso estuvo más tiempo en espera de sus papeles”. Luego
indica que Cristian le dijo que habían descubierto la banda, Cristian le dijo aquí
está el papel que mandó Pedro que tienes que aprenderte, también le indicó el
nombre de los padres, esa persona era chileno boliviano, se aprendió el nombre de
André Jonathan Veliz en Tacna, en Chile en el Registro Civil dijo que era esa
persona, la identidad se la sabia antes de entrar a Chile, decidió seguir haciendo los
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trámites porque ya no había vuelta atrás, todo era para ingresar finalmente a
Estados Unidos.
Contra interrogado por la defensa de defensa de Andrés Ramos, indica que
se siente engañado porque no se cumplió la promesa y no llegó a Estados Unidos.
Por estos hechos tiene expulsión del país porque él la pidió, aquí no tiene a nadie.
De Ecuador a Perú cruzó con su pasaporte real, de Perú a Chile también. Nunca
tuvo un pasaporte que no correspondiera al suyo.
68. el Ministerio Público incorporó por lectura los siguientes Documentos:
68.1. Documento N° 322 página 8, historia solicitud cédula de identidad
chilena para el RUN 23.325.349-9 a nombre de Nidia Verónica Osorio Justiniano,
creación de la solicitud 20 de octubre de 2016 a las 13:18 horas, entregado al
usuario el 10 de noviembre de 2016 a las 09.24 horas.
N° 454 Certificado de Nacimiento a nombre de Nidia Verónica Osorio
Justiniano, RUN 23.325.349-0, emitido por el Registro Civil chileno, circunscripción
Santiago, N° de inscripción 7032, Registro X año 2010. Fecha de nacimiento 21 de
mayo de 1993. Nombre del Padre Egidio Regulo Osorio Oyarce. Nombre de la
madre Nelly Justiniano Coimbra. Lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia.
Inscripción practicada conforme al artículo 110 del Reglamento Orgánico del
Registro Civil. Documento emitido el 23 de junio de 2017.
68.2. Documento N° 300 Ordinario N°25 de fecha 5 de febrero de 2018. Ant.
Memorándum AG UI 328-17 de 12 de enero de 2018, mediante el cual Soledad
Abusada Muñoz, Abogada de la Unidad Judicial, Subdirección Jurídica del Registro
Civil denuncia y remite antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro
Norte. Consigna que mediante memorándum individualizado en el antecedente, se
ha informado a esta Unidad Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio, los
hechos que a continuación se describen:
Con fecha 18 de enero de 2017, en el Consulado General de Chile en Madrid,
España, concurrió a obtener cédula de identidad para chilenos por primera vez, una
persona que dijo llamarse NIDIA VERONICA OSORIO JUSTINIANO, manifestando
ser titular del RUN N° 23.325.349-9, y de la inscripción de nacimiento N° 7032,
Registro X, del año 2010, de la Circunscripción de Santiago. A dicha persona le
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Como parte de la investigaci6n llevada a cabo por la Unidad de Investigación

de este Servicio, se pudo constatar que el Sistema de Identificación, Documentos de
Identidad y Viaje, consigna que con fecha 20 de octubre y 10 de noviembre de
2016, en la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificaci6n de Calama, una
persona dactiloscópicamente distinta a la señalada en el párrafo anterior, obtuvo
cédula de identidad y pasaporte para chilenos, con el RUN N° 23.325.349-9, bajo los
nombres de NIDIA VERONICA OSORIO JUSTINIANO, usando para identificarse la
inscripci6n de nacimiento N" 7032, Registro X, del año 2010, de la Circunscripción
de Santiago.
Establecido lo anterior, cabe hacer presente no se ha logrado determinar
quién es la titular de la inscripción de nacimiento N° 7032, Registro X, del año 2010,
de la Circunscripción de Santiago, por no contar con los antecedentes suficientes.
En cuanto a la solicitud de cédula generada en el Consulado General de Chile en
Madrid, España, el 18 de enero de 2017, a nombre de Nidia Verónica Osorio
Justiniano, con fecha 3 de agosto de 2017, fue rechazada mientras la solicitante no
aporte mayores antecedentes. Hace presente que el RUN N° 23.325.349-9, fue
bloqueado en la base de datos computacional de nuestro Servicio para que no
vuelva a ser usado.
Servicio ha constatado que en la especie existirán hechos presuntivamente
A dicho documento de adjuntan los siguientes antecedentes:
68.2.1. documento N°301 Registro de nacimiento del Registro Civil chileno a
nombre de Nidia Verónica Osorio Justiniano RUN N° 23.325.349-9. Año 2010,
región Metropolitana, circunscripción Santiago, inscripción N° 7032, Registro X,
fecha 8-10-2010. Fecha de nacimiento 21 de mayo de 1993. Lugar de nacimiento
Santa Cruz Bolivia. Identidad de los padres. Nombre del Padre Egidio Regulo Osorio
Oyarce. Nombre de la madre Nelly Justiniano Coimbra. Inscripción practicada
conforme al artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil. Documento
emitido el 23 de junio de 2017. Adjunta certificado de parto.
68.2.2. Documento N°302 Solicitud de documento. Datos de Identificación
Nidia Verónica Osorio Justiniano RUN N° 23.325.349-9. Oficina de origen Calama,
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Santiago
fecha de solicitud 20 de octubre de 2016. N° de atención 0000112454.

Circunscripción Santiago, inscripción N° 7032, Registro X. Fecha de nacimiento 21
de mayo de 1993. Lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia. Identidad de los padres.
Nombre del Padre Egidio Régulo. Nombre de la madre Nelly. Hay fotografía, firma e
índice derecho. Domicilio particular Avenida Oriente 764, Región Antofagasta,
comuna Calama. Documento impreso el 2 de agosto de 2017.
68.2.3. Documento N° 303 consulta ficha índice Nidia Verónica Osorio
Justiniano RUN N° 23.325.349-9, contiene 20 impresiones digitales.
68.2.4. Documento N° 304 Solicitud de documento. Datos de Identificación
Nidia Verónica Osorio Justiniano RUN N° 23.325.349-9. Oficina de origen Madrid,
fecha de solicitud 18 de enero de 2017. N° de atención 000000000. Circunscripción
Santiago, inscripción N° 7032, Registro X. Fecha de nacimiento 21 de mayo de
1993. Lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia. Identidad de los padres. Nombre del
Padre Egidio Régulo. Nombre de la madre Nelly. Hay fotografía, firma e índice
derecho. Domicilio particular Calle José de Cadalso N°42 1B 42 1B Madrid.
Informaciones. Se hace captura según mensaje circular 1047/15 por supuesta
usurpación de identidad. Se deriva unidad de investigación por posible
suplantación en solicitud anterior, se repite padrón de solicitudes bajo la ley 20050.
Se rechaza Documento impreso el 2 de agosto de 2017. Nidia Verónica Osorio
Justiniano RUN N° 23.325.349-9, contiene 20 impresiones digitales.
68.2.5. Documento N° 305 primera página solicitud de renovación de
cédula de identidad chilena de fecha 18 de enero de 2017 en oficina Madrid, hay
fotografía y firma. Segunda página, N° representación 112383448. RUN
23.325.349-9. Nidia Verónica Osorio Justiniano. Documento impreso el 11 de abril
de 2017.
68. 3 documento N° 227 Oficio N°68 de fecha 3 de mayo de 2017. Ant.
Memorándum AG UI 110-17 de 26 de abril de 2017, mediante el cual Soledad
Civil denuncia y remite antecedentes a la Fiscalía Local de Arica. El documento
consigna que mediante memorándum individualizado en el antecedente, se ha
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Con fecha 17 de enero de 2017, se presentó en el Consulado General de
Chile en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, la señorita TATIANA FRESIA OSORIO
JUSTINIANO, ciudadana boliviana, cédula de identidad N° 8990274, quien declaró
bajo juramento que posee la nacionalidad chilena, obtenida legalmente por
consanguinidad, de su padre don EGIDIO REGULO OSORIO OYARCE, RUN N°
6.390.868-1, quien realizó su inscripción de nacimiento el 27 de julio del año 2010,
en el Consulado General de Chile, en Santa Cruz de la Sierra. En dicha declaración la
persona en comento señaló no haber obtenido anteriormente documentos de
identidad como chileno y que hace esta declaración ya que estaría siendo
suplantada en Chile.
Debido a lo anterior, con fecha 2 de febrero de 2017, la persona señalada
anteriormente, se presentó en el Consulado General de Chile en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, para obtener cédula de identidad para chilenos, manifestando ser
titular de la inscripción de nacimiento N° 7030, Registro X, del año 2010, de la
Circunscripción de Santiago, partida asociada al RUN N° 23.325.347-2. A la persona
en comento le fueron capturadas sus impresiones dactilares, no aprobándose dicha
solicitud de cÉdula por haberse detectado que efectivamente los datos registrales
fueron usados en Chile por una persona dactiloscópicamente distinta.
En efecto, consultado el Sistema de Identificación, Documentos de Identidad
y Viaje, se pudo constatar que en la Oficina de Arica, del Servicio de Registro Civil e
Identificación, el 8 y 18 de junio y 13 de agosto de 2015, respectivamente se
emitieron una cédula de identidad y dos pasaporte para chilenos a una persona
dactiloscópicamente distinta a la señalada en los párrafos anteriores, documentos
que se encuentran vigentes a la fecha de hoy. Dicha persona usó la inscripción de
nombre de TATIANA FRESIA OSORIO JUSTINIANO, Run N° 23.325.347-2.
Oficina de Arica, del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el año 2015, a
nombre de TATIANA FRESIA OSORIO JUSTINIANO, RUN N° 23.325.347-2,
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Santiago

de Santiago, no es titular de dicha inscripción de nacimiento.
Establecido lo anterior, y con el propósito de resguardar la identidad de
la verdadera titular de la partida de nacimiento N° 7030, Registro X, del año 2010,
de la Circunscripción de Santiago, correspondiente a dona TATIANA FRESIA
OSORIO JUSTINIANO, se solicitara asignar un nuevo número de RUN a la partida de
identidad. En cuanto al RUN N° 23.325.347-2, con fecha 4 de abril de 2017, ha sido
bloqueado en la base de datos computacional de nuestro Servicio, a objeto de que
no sea usado nuevamente y se pueda detectar al suplantador, si esta pretende
obtener un nuevo documento.
Anexos
68.3.1.- Registro de nacimiento del Registro Civil chileno a nombre de
Tatiana Fresia Osorio Justiniano RUN N° 23.325.347-2. Año 2010, región
Metropolitana, circunscripción Santiago, inscripción N° 7030, Registro X, fecha 8-10-
2010. Fecha de nacimiento17 de noviembre de 1990. Lugar de nacimiento Santa
Cruz Bolivia. Identidad de los padres. Nombre del Padre Egidio Régulo Osorio
Oyarce. Nombre de la madre Nelly Justiniano Coimbra. Inscripción practicada
conforme al artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil. La
nacionalidad de la madre es boliviana. Con timbre y firma. Timbre del 7 y 9 de
marzo de 2017.
68.3. 2.- Certificado de inscripción consular de nacimiento. Consulado
General de Chile en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Inscripción 7030, X, 2010. Frank
Sinclair Cónsul General de General de Chile en Santa Cruz de la Sierra Bolivia,
certifica que a 27 de julio de 2010 se encuentra asentada la inscripción de
nacimiento n°85/10 según certificado original expedido a nombre de Tatiana
Fresia Osorio Justiniano en Santa Cruz. Se Consigna el N°23.325.347-2, la
identificación del inscrito, de sus padres y el matrimonio de estos. Hay firma y timbre
de Frank Sinclair Manley. Legalizada en el Ministerio De Relaciones de Chile. 13 de
septiembre de 2010. Firma y timbre de Daniel Carmona. Oficial de Legalizaciones.
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Santiago
68.3.3.- Certificado de Nacimiento emitido por la Corte Nacional Electoral

Registró Civil Bolivia N° 2351086 a nombre de Tatiana Fresia Osorio Justiniano,
nacida el 17 de nov de 1990. Hay timbre y firma.
68.3.4.- Certificado de matrimonio emitido por la Corte Nacional Electoral
Registro Civil Bolivia N° 025306, en el cual se consigna que en el departamento de
Santa Cruz a 8 de noviembre de 1985, se halla inscrito el matrimonio entre Egidio
Régulo Osorio Oyarce y Nelly Justiniano Coimbra, el esposo tiene nacionalidad
chilena. La esposa tiene nacionalidad boliviana.
68.3. 5.- Solicitud de cédula de identidad. Datos de Identificación: Tatiana
Fresia Osorio Justiniano RUN N°23.325.347-2. Oficina de origen Arica, fecha de
solicitud 8 de junio 2015. N° de atención 000069788. Circunscripción Santiago,
inscripción N° 7030, Registro X. Fecha de nacimiento17 de noviembre de 1990.
Lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia. Identidad de los padres. Nombre del Padre
Egidio Régulo. Nombre de la madre Nelly. Hay fotografía, firma e índice derecho.
Domicilio particular Diego Portales 926, Región Arica y Parinacota, comuna Arica.
Documento impreso el 16 de marzo de 2017.
68.3.6.- Solicitud de pasaporte. Datos de Identificación: Tatiana Fresia Osorio
Justiniano RUN N°23.325.347-2. Oficina de origen Arica, fecha de solicitud 18 de
junio 2016. N° de atención 000074536. Circunscripción Santiago, inscripción N°
7030, Registro X. Fecha de nacimiento 17 de noviembre de 1990. Lugar de
nacimiento Santa Cruz Bolivia. Identidad de los padres. Nombre del Padre Egidio
Régulo. Nombre de la madre Nelly. Hay fotografía, firma e índice derecho. Domicilio
particular Diego Portales 926, Región Arica y Parinacota, comuna Arica.
Documento impreso el 16 de marzo de 2017.
68.3.7.- Solicitud de pasaporte. Datos de Identificación: Tatiana Fresia Osorio
Justiniano RUN N°23.325.347-2. Oficina de origen Estación Central, fecha de
solicitud: 13 de agosto de 2015. N° de atención 000067784. Circunscripción
Santiago, inscripción N° 7030, Registro X. Fecha de nacimiento17 de noviembre de
1990. Lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia. Identidad de los padres. Nombre del
Padre Egidio Régulo. Nombre de la madre Nelly. Hay fotografía, firma e índice
derecho. Domicilio particular Diego Portales 926, Región Arica y Parinacota,
comuna Arica. Documento impreso el 16 de marzo de 2017.
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Santiago
68.3.8.- Solicitud de cédula de identidad. Datos de Identificación: Tatiana

Fresia Osorio Justiniano RUN N°23.325.347-2. Oficina de origen Santa Cruz de
Bolivia, fecha de solicitud 2 de febrero de 2017. N° de atención 00000000.
Circunscripción Santiago, inscripción N° 7030, Registro X. Año 2010. Fecha de
nacimiento17 de noviembre de 1990. Lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia.
Identidad de los padres. Nombre del Padre Egidio Régulo. Nombre de la madre
Nelly. Hay fotografía, firma e índice derecho. Domicilio particular calle 2 15 Barrio
Nueva Esperanza Av 2 de agosto. Documento impreso el 16 de marzo de 2017.
68.3.9.- Comprobante de solicitud de cédula de identidad nacionales a
nombre de Tatiana Fresia Osorio Justiniano RUN N°23.325.347-2. Oficina y lugar
de atención Santa Cruz de Bolivia 2 de febrero de 2017, fecha estimada de entrega
14 de febrero de 2017. Observación: se hace captura según mensaje circular
1047/15 por supuesta usurpación de identidad.
68.3.10.- Declaración jurada de Tatiana Osorio Justiniano en el Consulado
General de Chile en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia de fecha
2 de febrero de 2017, supuesta titular de la inscripción N° 7030, Registro X. Año
2010, RUN N°23.325.347-2, indica su nombre completo, el de sus padres y
hermanos, consignando que todos están vivos. Ha vivido desde su nacimiento en
Bolivia, ahora ha visto la necesidad de tramitar sus documentos chilenos para ir a
residir a Chile. No conoce a la persona que tiene documentos de identidad con su
Run y datos de partida de nacimiento. Solicita al Registro Civil de Chile aclarar la
situación ya que esto es una suplantación de persona, o asignarle un nuevo RUN
para obtener sus documentos chilenos. Hay firma de la declarante y firma y timbre
de Juan Carlos Barrientos Bordoli. Cónsul General de Chile.
11.- Copia de cédula de identidad Boliviana a nombre de Tatiana Fresia Osorio
Justiniano con firma y fotografía asociada al registro.
68.4. Documento N° 265. Ordinario N°69 de fecha 3 de mayo de 2017. Ant.
Memorándum AG UI 110-17 de26 de abril de 2017, mediante el cual Soledad
Civil denuncia y remite antecedentes a la Fiscalía Local de Arica. Se consigna que
mediante memorándum individualizado en el antecedente, se ha informado a esta
Unidad Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio, que atendida la
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Santiago

Con fecha 17 de enero de 2017, se presentó en el Consulado General de
Chile en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, don DAVID ALEJANDRO OSORIO
JUSTINIANO, ciudadano boliviano, cédula de identidad N° 7813668, quien declaró
bajo juramento que posee la nacionalidad chilena, obtenida legalmente por
consanguinidad, de su padre don EGIDIO REGULO OSORIO OYARCE, RUN N°
6.390.868-1, quien realizó su inscripción de nacimiento el 27 de julio del año 2010,
en el Consulado General de Chile, en Santa Cruz de la Sierra. En dicha declaración la
identidad como chileno y que hace esta declaración ya que estaría siendo
suplantado en Chile.
Debido a lo anterior, con fecha 1 de febrero de 2017, la persona señalada
Circunscripción de Santiago, partida asociada al RUN N° 23.325.348-0. A la persona
solicitud de cédula por haberse detectado que efectivamente los datos registrales
En efecto, consultado el Sistema de Identificación, Documentos de Identidad
y Viaje, se pudo constatar que en la Oficina de Arica, del Servicio de Registro Civil e
Identificación, el 8 y 22 de septiembre de 2014, respectivamente se emitieron una
cédula de identidad y un pasaporte para chilenos a una persona
dactiloscópicamente distinta a la señalada en los párrafos anteriores, documentos
que se encuentran vigentes a la fecha de hoy. Dicha persona uso la inscripción de
nombre de DAVID ALEJANDRO OSORIO JUSTINIANO, RUN N° 23.325.348-0.
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Santiago
nombre de DAVID ALEJANDRO OSORIO JUSTINIANO, RUN N° 23.325.348-0,

Establecido lo anterior, y con el propósito de resguardar la identidad de la
verdadera titular de la partida de nacimiento N° 7031, Registro X, del año 2010, de
la Circunscripción de Santiago, don DAVID ALEJANDRO OSORIO JUSTINIANO, se
solicitará que se asigne un nuevo número de RUN a la partida de nacimiento ya
señalada, RUN con el cual su titular podrá obtener cédula de identidad.
En cuanto al RUN N° 23.325.348-0, con fecha 4 de abril de 2017, ha sido
no sea usado nuevamente y se pueda detectar al suplantador si este pretende
Anexos
68.4.1.- Registro de nacimiento del Registro Civil chileno a nombre de David
Alejandro Osorio Justiniano RUN N° 23.325.348-0. Año 2010, región Metropolitana,
circunscripción Santiago, inscripción N° 7031, Registro X, fecha 8-10-2010. Fecha de
nacimiento 17 de marzo de 1989. Lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia.
Identidad de los padres. Nombre del Padre Egidio Régulo Osorio Oyarce. Nombre
de la madre Nelly Justiniano Coimbra. Inscripción practicada conforme al artículo
110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil. La nacionalidad de la madre es
boliviana. Con timbre y firma. Timbre del 7 y 9 de marzo de 2017.
68.4.2.- Certificado de inscripción consular de nacimiento. Consulado General
de Chile en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Inscripción 7031, X, 2010. Frank Sinclair
Cónsul General de General de Chile en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, certifica que a
27 de julio de 2010 se encuentra asentada la inscripción de nacimiento N°86/10
según certificado original expedido a nombre de David Alejandro Osorio
Justiniano. Se Consigna el N°23.325.348-0, la identificación del inscrito, de sus
padres y el matrimonio de estos. Hay firma y timbre de Frank Sinclair Manley.
Legalizada en el Ministerio De Relaciones de Chile. 13 de septiembre de 2010. Firma
y timbre de Daniel Carmona. Oficial de Legalizaciones.
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68.4.3.- Certificado de Nacimiento emitido por la Corte Nacional Electoral

Registró Civil Bolivia N° 1397786 a nombre de David Alejandro Osorio Justiniano,
nacido el 17 de marzo de 1989. Hay timbre y firma.
68.4.4.- Cédula de identidad chilena a nombre de Egidio Régulo Osorio
Oyarce RUN N° 6.390.868-1.
68.4.5.- Cédula de Identidad boliviana a nombre de Nelly Justiniano de
Osorio, N° 2440020.
68.4.6.- Certificado de matrimonio entre Egidio Régulo Osorio Oyarce y
Nelly Justiniano.
68.4.7.- Consulta de ficha índice vigente a nombre de David Alejandro Osorio
Justiniano, RUN N°23.325.348-0, aparecen 20 impresiones digitales.
68.4.8.- Declaración jurada de David Alejandro Osorio Justiniano en el
Consulado General de Chile en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de
Bolivia de fecha 1 de febrero de 2017, supuesto titular de la inscripción N° 7031,
Registro X. Año 2010, RUN N°23.325.348-0, indica su nombre completo, el de sus
padres y hermanos, consignando que todos están vivos. Ha vivido desde su
nacimiento en Bolivia, ahora ha visto la necesidad de tramitar sus documentos
chilenos para ir a residir a Chile. No conoce a la persona que tiene documentos de
identidad con su Run y datos de partida de nacimiento. Solicita al Registro Civil de
Chile aclarar la situación ya que esto es una suplantación de persona, o asignarle
un nuevo RUN para obtener sus documentos chilenos. Hay firma de la declarante y
firma y timbre de Juan Carlos Barrientos Bordoli. Cónsul General de Chile.
68.4.9.- Comprobante de solicitud de cédula de identidad nacionales a
nombre de David Alejandro Osorio Justiniano, RUN N°23.325.348-0, Oficina y lugar
de atención Santa Cruz de Bolivia 1 de febrero de 2017, fecha estimada de entrega
13 de febrero de 2017. Observación: se hace captura según mensaje circular
1047/15 por supuesta usurpación de identidad.
68.4.10.- Cédula de identidad boliviana a nombre de David Alejandro
Osorio Justiniano David N° 7813668, válida hasta 24 de noviembre de 2022.
68.4.11.- a) Solicitud documentos. Datos de Identificación: David Alejandro
Osorio Justiniano. RUN N°23.325.348-0. Oficina de origen Arica, fecha de
solicitud28 de agosto de 2014. N° de atención 000099220. Circunscripción
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Santiago
Santiago, inscripción N° 7031, Registro X. Fecha de nacimiento17 de marzo de 1989.

Lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia. Identidad de los padres. Nombre del Padre
Egidio Régulo. Nombre de la madre Nelly. Hay fotografía, firma e índice derecho.
Domicilio particular Santa María 248, Región Arica y Parinacota, comuna Arica.
Documento impreso el 16 de marzo de 2017. Se agregan 20 impresiones
decatatilares.
b) Solicitud documentos. Datos de Identificación: David Alejandro Osorio
Justiniano. RUN N°23.325.348-0. Oficina de origen Arica, fecha de solicitud 22 de
septiembre de 2014. N° de atención 0000108233. Circunscripción Santiago,
inscripción N° 7031, Registro X. Fecha de nacimiento17 de marzo de 1989. Lugar de
particular Santa María 248, Región Arica y Parinacota, comuna Arica. Documento
impreso el 16 de marzo de 2017.
c) Solicitud documentos. Datos de Identificación: David Alejandro Osorio
Justiniano. RUN N°23.325.348-0. Oficina de origen Santa Cruz de Bolivia, fecha de
solicitud 01 de febrero de 2017. N° de atención 00000000. Circunscripción Santiago,
inscripción N° 7031, Registro X. Fecha de nacimiento17 de marzo de 1989. Lugar de
particular Santa María 248, Región Arica y Parinacota, comuna Arica. Documento
impreso el 16 de marzo de 2017.
68.4.12.- Formulario de solicitud de documentos de identificación de fecha
13 de enero de 2017. Oficina consulado Santa Cruz de Bolivia, David Alejandro
Osorio Justiniano. RUN N°23.325.348-0.
68.5. Documento N° 522. Informe de detección de fecha 18 de abril de 2017,
suscrito por Francisco Martinson García. Unidad de Investigación. En este
documento se consigna:
1.- Con fecha 17 de enero de 2017, se presentó en el Consulado General de
Chile en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, la señorita Tatiana Fresia Osorio Justiniano,
ciudadana boliviana, cédula de identidad N° 8990274, quien declaró bajo
juramento que posee la nacionalidad chilena, obtenida legalmente por
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Santiago
consanguinidad, de su padre don Egidio Régulo Osorio Oyarce, RUN N° 6.390.868-

1, quien realizó su inscripción de nacimiento el 27 de julio del año 2010, en el
Consulado General de Chile, en Santa Cruz de la Sierra. En dicha declaración la
identidad como chilena y que hace esta declaración ya que estaría siendo
suplantada en Chile.
2.- Debido a lo anterior, con fecha 2 de febrero de 2017, la persona señalada
Circunscripci6n de Santiago, partida asociada al RUN N° 23.325.347-2. A la persona
solicitud de cédula por haberse detectado que efectivamente los datos registrales
3.- En efecto, consultado el Sistema de Identificación, Documentos de
Identidad y Viaje, se pudo constatar que en la Oficina de Arica, del Servicio de
Registro Civil e Identificación, el 8 y 18 de junio y 13 de agosto de 2015,
respectivamente se emitieron una cédula de identidad y dos pasaportes para
chilenos a una persona dactiloscópicamente distinta a la señalada en los párrafos N°
1 y 2, documentos que se encuentran vigentes a la fecha de hoy. Dicha persona usó
la inscripción de nacimiento N° 7030, Registro X, del año 2010, de la Circunscripción
Santiago, a nombre de Tatiana Fresia Osorio Justiniano, Run N° 23.325.347-2.
4.- Como parte de la investigación Nevada a cabo por esta Unidad, se ha
logrado determinar que la persona que obtuvo cédula de identidad y pasaporte en
la Oficina de Arica, del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el año 2016, a
nombre de Tatiana Fresia Osorio Justiniano, RUN N° 23.325.347-2, inscripción de
nacimiento N° 7030, Registro X, del año 2010, de la Circunscripción de Santiago, no
es titular de dicha inscripción de nacimiento.
5.- Establecido lo anterior, y con el propósito de resguardar la identidad de la
verdadera titular de la partida de nacimiento N° 7030, Registro X, del año 2010, de
la Circunscripción de Santiago, dona Tatiana Fresia Osorio Justiniano, se solicitara al
Subdepartamento de Identificaci6n, arbitrar las medidas ante el Subdepartamento
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Santiago
de Registro Civil, a fin de que se asigne un nuevo número de RUN a la partida de

identidad. 6.-
En cuanto al RUN N° 23.325.347-2, con fecha 4 de abril de 2017, ha sido
no sea usado nuevamente y se pueda detectar al suplantador si este pretende
68.6. Documento N° 327. Oficio N°14 de 16 de enero de 2017, de
Congechile Santa Cruz de la Sierra a DISER- DECIV, REF: suplantación de identidad
hermanos Osorio Justiniano. En el cual se consigna que: 1.- Se han presentado en
este Congechile los ciudadanos chilenos Tatiana Fresia Osorio Justiniano, RUN
23.325.347-2 y David Alejandro Osorio Justiniano, RUN N° 23.325.348-0, para
realizar su primera filiación y obtener cédula de Identidad. 2.- Al ingresar datos en
estación de captura aparecen bajo los mismos nombres y número de RUN personas
distintas quienes registran documentos de identidad vigentes otorgados en Arica y
Estación Central, respectivamente. 3.- A este respecto puedo informar a US. que los
nacimientos de cuatro hermanos Osorio Justiniano fueron registrados en este
Consulado General. La hermana mayor Carola Patricia Osorio Justiniano, RUN N°
16.655.496-9 hizo su inscripción consular de nacimiento N° 22/87 el año 1987 y no
presentó problemas al hacer la solicitud de cédula chilena en días pasados (Mensaje
Primera Filiación CG CRUZ 12/17). 4.- Los otros 3 hermanos, DAVID ALEJANDRO,
RUN N° 23.325.348-0, TATIANA FRESIA, RUN N° 23.325.347-2 y NIDIA VERONICA
OSORIO JUSTINIANO, RUN N° 23.325.349-9, hicieron su inscripción consular de
nacimiento el año 2010, bajo los números 86/10, 85/10 y 87/10
respectivamente. 5.- Los dos primeros hermanos mencionados en el párrafo
precedente han solicitado sus documentos de identidad chilenos y no se les ha
podido efectuar el tramite atendido en las fichas del Registro Civil aparecen
personas distintas. Igual cosa sucede con Nidia Verónica Osorio Justiniano, quien
reside actualmente en España pero también figura en su ficha una persona
diferente. 6.- Hago presente a US. que las personas que aparecen en la máquina de,
captura haciendo uso de estas identidades no han estado nunca en este Consulado
General y no son hijos de Egidio Régulo Osorio Oyarce, ciudadano chileno residente
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hace muchos años en Santa Cruz de la Sierra. 7.- Agradeceré a US. solicitar al
Servicio de Registro Civil e Identificación la verificación de estas identidades ya que
resulta evidente que se trata de una suplantación. Adjunto remito a US. Copia de la
siguiente información de respaldo de David Alejandro y Tatiana Fresia Osorio
Justiniano. Originales se remitirán por oficio en la próxima valija: Declaración Jurada,
Formulario toma impresiones dactilares con fotografía, Certificado de Nacimiento
chileno, Fotocopia de la Cédula de Identidad boliviana, Fotocopia Inscripción
Consulares de Nacimiento, Copia del formulario Datos de Identificación obtenido en
la máquina de captura con las personas que estarían haciendo uso de los datos de
los interesados. Firma y timbre.
68.7. Documento N°4. Copia de pasaporte ecuatoriano a nombre de Testigo
Reservado 20. A 6096386. 0350168373. Fecha de nacimiento 25 de diciembre de
1997. Lugar de nacimiento: Azogues- Ecuador. Fecha de emisión 4 de agosto de
2016.Fecha de expiración: 4 de agosto de 2022. Aparece fotografía y firma.
68.8. Documento N°1. Copia de pasaporte del Estado Plurinacional de Bolivia
A668240 a nombre de Andre Jonnathan Veliz Tapia. N° 4603252. Nacionalidad
boliviana. Fecha de emisión 18 de julio de 2015. Fecha de nacimiento 18 de agosto
de 1995. Lugar de nacimiento: La Paz. Fecha de vencimiento: 18 de julio de 2021.
Lugar de expedición Santa Cruz. Con fotografía.
68.9 Documento N°5. Certificado de Nacimiento a nombre de Jonnathan
André Veliz Tapia, RUN 21.870.776-5, emitido por el Registro Civil chileno,
circunscripción Santiago, N° de inscripción 229, Registro X año 2006. Fecha de
nacimiento 18 de agosto de 1995. Nombre del Padre: Trifon Andrés Veliz Callejas.
Nombre de la madre María Eugenia Tapia Collao. Lugar de nacimiento La Paz
del Registro Civil. Documento impreso en Calama el 11 de noviembre de 2016.
68.10. Documento N°10. Certificado de Nacimiento a nombre de Jonnathan
André Veliz Tapia, RUN 21.870.776-5, con los mismos datos del documento N°5,
emitido 12 de noviembre de 2016 desde sistema monito web.
68.11. Documento N° 16. Certificado de inscripción consular de nacimiento.
Consulado General de Chile en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Inscripción 229, X,
2006. Norma Cerda Varela Canciller del consulado de Chile en La Paz Bolivia,
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Poder Judicial
Santiago
certifica que a 7 de diciembre de 2005 se encuentra asentada la inscripción de

nacimiento N°55 según certificado original expedido a nombre de Jonnathan Andre
Veliz Tapia. Se consigna la identificación del inscrito y de sus padres y el matrimonio
de estos. Hay firma y timbre de Norma Cerda Varela. Legalizada en el Ministerio De
Relaciones de Chile.
68.12. Documento N° 17 Corte Nacional Electoral Registro Civil Bolivia. N°
269221. Primer certificado de nacimiento gratuito. Se lee certifico que en la oficialía
N° 214036 Libro 5 – 2005 – Partida 28. Folio 28 en el Departamento de La Paz,
Localidad El Alto con fecha el 23 de noviembre de 2005 se halla inscrito el
nacimiento de Jonnathan Andre Veliz Tapia, nacido el 18 de agosto de 1985 la Paz,
murillo. El alto 18 de agosto de 1995. Se consigna el nombre de ambos padres.
68.13. Documento N° 229. Ordinario N°44 de fecha 22 de febrero de 2017.
Ant. Memorándum AG UI 1257-16 de 15 de febrero de 2017, mediante el cual
Soledad Abusada Muñoz, Abogada de la Unidad Judicial, Subdirección Jurídica del
Registro Civil denuncia y remite antecedentes a la Fiscalía Local de Arica. Se
informado a esta Unidad Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio los
hechos que describe. Con fecha 11 y 24 de junio de 2015, le fueron emitidos cédula
de identidad y pasaporte por primera vez en la Oficina de Arica a una persona que
dijo llamarse Hugo Santiago Sotelo Soto, RUN N°22.049.012-2, inscripción de
nacimiento N°7093, Registro X, del año 2006 de la circunscripción de Santiago. A la
persona le fueron capturadas sus impresiones digitales.
Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 15 de diciembre de 2016, se presentó
en el Consulado General de Chile en Lima, Perú, una persona dactiloscópicamente
distinta para obtener cédula de identidad para chilenos por primera vez bajo los
nombres de Hugo Santiago Sotelo Soto, quien también declaró ser titular de la
de Santiago. Esta solicitud no fue ingresada al sistema computacional de
identificación.
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Poder Judicial
Santiago
nombre de Hugo Santiago Sotelo Soto, RUN N°22.049.012-2, inscripción de

nacimiento N° 7031, Registro X, del año 2006, de la Circunscripción de Santiago, no
es titular de dicha inscripción de nacimiento.
Establecido lo anterior y con el propósito de resguardar la identidad del
verdadero titular de la partida de nacimiento N° 7031, Registro X, del año 2006 de la
Circunscripción de Santiago se procederá a asignar un nuevo RUN a la inscripción
de nacimiento ya señalada correspondiente al verdadero Hugo Santiago Sotelo
Soto. En cuanto al RUN N°22.049.012-2, este se bloqueará en la base de datos
computacional del servicio.
ANEXOS DEL DOCUMENTO 229:
Anexo 1. Registro de nacimiento número 7093 del Servicio de Registro Civil e
identificación. RUT 22.049.012-2 año 2006, Registro X, registro de nacimiento
practicada el 17 de noviembre de 2006, por el departamento de Extranjería.
Nombre: Hugo Santiago Sotelo Soto., nacido el 9 de diciembre de 1972. Madre
chilena Helia Gladys Soto Núñez.; Padre peruano. Al reverso consta comprobante de
atención de parto.
Anexo 2. Certificado de inscripción consular de fecha 30 de mayo de 2006de
nacimiento para el registro 7093, código X, año 2006. De Hugo Sotelo Soto nacido
en Lima Perú el 9 de diciembre de 1972
Anexo 3 Certificado de nacimiento de Hugo Santiago Sotelo Soto emitido por
la unidad de registros civiles de la municipalidad de Jesús María, departamento de
Lima, Perú. Nacido el 9 de diciembre de 1972
Anexo 4 Impreso del sistema de identificación del Servicio de Registro Civil e
identificación que da cuenta de los documentos emitidos a nombre de Hugo
Santiago Sotelo Soto del Servicio de Registro Civil e identificación. 6 columnas y 5
filas. La primera fila es la descripción de cada columna y contiene la siguiente
información:
Tipo Clase N serie Vencimiento Fecha Estado/bloqueo
emisión
Pasaporte Pasaporte 32 P02773068 23/6/2020 24/6/2015 Vigente/NO
págs. BLOQUEO
cédula cédula de 105758638 09/12/2011 11/06/2015 Vigente/NO
identidad BLOQUEO
chilena
pasaporte Pasaporte 32 P02773068 23/06/2020 24/06/2015 Vigente/NO
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
págs. BLOQUEO
cédula Cédula de 105758638 09/12/2022 11/06/2015 Vigente/NO
identidad BLOQUEO
chileno
Anexo 5 impreso de solicitud de cédula de identidad de Hugo Santiago
Sotelo Soto de fecha 8 de junio de 2015 realizada en Arica. Aparecen los datos de
HUGO SANTIAGO SOTELO SOTO. Su RUN 22.049.012-2, circunscripción Santiago,
Código X, fecha de nacimiento y domicilio en Arica. A la izquierda figura una
fotografía una huella dactilar y una firma. Se adjunta ficha con las huellas
decadactilares de huellas planas y rodadas
Anexo 6 Impreso de solicitud de pasaporte de Hugo Santiago Sotelo Soto de
fecha 24 de junio de 2015 realizada en Arica. Aparecen los datos de HUGO
SANTIAGO SOTELO SOTO. Su RUN, circunscripción Santiago, Código X, fecha de
nacimiento y domicilio en Arica. A la izquierda figura una fotografía una huella
dactilar y una firma.
Anexo 7 ficha índice y sistema de consulta dactiloscópica. Figura fotografía,
huella dactilar, firma, datos del solicitante titular del run 22.049.012-2, fija domicilio
en diego portales 928 en Arica. Acompaña las huelas decadactilares planas y
rodadas
Anexo 8. Oficio 208 de 2016 de fecha 15 de diciembre de 2016 del Cónsul
General de Chile en Lima que da cuenta que Hugo Santiago Sotelo Soto se presentó
ante ese consulado a fin de solicitar cédula de identidad y pasaporte, pero al
momento de indicar el trámite en la máquina de captura se comprobó que existe un
pasaporte de 32 páginas nº 02773068 y una cédula de identidad número
105758638 a nombre del connacional, razón por la cual remiten impresiones
decadactilares y declaración jurada del interesado además de impreso del formato
de la dirección de servicios consulares del Departamento Registro Civil de Ministerio
de RREE que da cuenta de solicitud y pasaporte de fecha 15 de diciembre de 2016
correspondiente al RUN 22049012-2 Adjunta también documentos de identidad de
Hugo Sotelo Soto.
En la declaración jurada Hugo Santiago Sotelo Soto de fecha 15 de diciembre
de 2016 declara que no ha obtenido con anterioridad a la fecha de la declaración
cédula de identidad y que habiendo visto la fotografía de la persona que obtuvo el
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documento de identidad con su run, no la conoce. Expresa que le preocupa la

situación por el mal uso que pudiera estar dándose a su identidad.
69. Declaración del testigo Néstor Eduardo Cruces Sierralta, cédula de
identidad 13.863.511-2, subcomisario de la Policía de Investigaciones, quien depuso
que actualmente se desempeña en la Brigada antinarcóticos y contra el crimen
organizado de Arica. Dentro de la Brigada desempeña funciones en el área del
crimen organizado y más, específicamente, a la investigación de los delitos de tráfico
ilícito de migrantes y trata de personas.
Los hechos que lo convocan a este juicio dicen relación con una orden de
investigar recibida por la subcomisario Lysette Mesina Galarce Rojas por el delito de
usurpación de identidad. La génesis era una denuncia de fecha 13 de enero de
2016 hecha por Claudio Néstor Llanos Muñoz padre de Claudio José Llanos
Espinoza. En el relato de los hechos el padre señaló que su hijo, que reside en
Venezuela, concurrió al consulado de Caracas, en Venezuela para optar a la
nacionalidad por vínculo sanguíneo, descubriendo que su identidad ya estaba
utilizada y retirada la documentación respectiva – cédula de identidad y pasaporte -
en la ciudad de Arica y al ver la fotografía no tenía relación con ningún familiar y
tampoco conocía a la persona. La denuncia fue cursada en el cuartel general de la
Policía de Investigaciones. El padre concurrió al Servicio de Registro Civil e
identificación en Santiago para interiorizarse de lo ocurrido y ahí le indicaron estar
en conocimiento de esa situación y que harían un sumario para esclarecerlo, luego
de lo cual el padre del afectado se trasladó al cuartel de la Policía de Investigaciones
para cursar la denuncia. La instrucción fue recibida el 3 de marzo de 2016.
Las primeras diligencias que hicieron consistieron en buscar la identidad de
Claudio Llanos Espinoza en la página del Servicio de Registro Civil e Identificación a
la que tiene acceso la policía, observando que en la información que contiene esa
ficha estaban los datos civiles de Llanos Espinoza y que fijó domicilio en la ciudad de
Arica, en calle Independencia 480. En esa ficha también aparece la foto de la
persona que había usurpado la identidad de Llanos Espinoza.
Elevaron encargo policial a nombre de Claudio Llanos Espinoza en el sistema
GEPOL para que, en el caso que la persona fuera controlada policialmente o pasara
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por algún control fronterizo, les avisaran a la brevedad, para realizar diligencias
pertinentes.
Por el inspector Luis Padrón Rojas, del departamento de Inspección
Secundaria y a raíz de una detención que se había generado por usurpación de
nombre, se enteraron que el nombre de Claudio José Llanos Espinoza se cruzaba
con la identidad de una persona de nacionalidad peruana que estaría relacionado
con el transito migratorio de Claudio Llanos. No recuerda la fecha en que el
inspector Luis Padrón les entregó esa información. Éste les señaló que por los
análisis de movimientos migratorios establecieron patrones comunes en el cual se
estaban identificando a sujetos que ingresaban en reiteradas ocasiones con
personas peruanas que luego salían como chilenos y con numeración de cédula de
identidad 22 o 23 millones.
En virtud de esa información se hizo un análisis de movimientos migratorios
tanto de Claudio Llanos como de Walter Zúñiga Carranza que venía en la
información que le entregó Luis Padrón como la persona que entraba y salía del país
con distintas personas. Revisaron el control migratorio de estas personas que se
hacía por el complejo Chacalluta y revisaron el día que Llanos Espinoza salió por ese
paso descubriendo que en ese registro de salida había 4 tripulantes en el mismo
vehículo y dentro de esos tripulantes estaba Walter Zúñiga Carranza. Comenzaron a
revisar los movimientos migratorios de cada uno de esos tripulantes que viajaban
con Zúñiga Carranza y observaron que uno de los tripulantes de nombre Lenin
Ordoñez Gonzáles tenía movimientos migratorios con Walter Zúñiga Carranza,
llamándoles la atención que Lenin Ordoñez Gonzáles tenía como último
movimiento migratorio una entrada y que el último movimiento migratorio de
Walter Guillermo Zúñiga Carranza era una salida del territorio nacional en compañía
de Claudio Llanos Espinoza.
Comenzaron entonces a revisar las redes sociales, encontrando un perfil de
Facebook de Walter Guillermo Zúñiga Carranza donde pudieron observar que entre
las amistades aparecía una persona de nombre Lenin Ordoñez, por lo que pidieron
a través de Interpol la ficha RENIEC de Perú de Lenin Ordoñez constatando
características morfológicas evidentes de éste con la persona que aparecía en la
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plataforma del Servicio de Registro Civil e Identificación chileno de Claudio Llanos

Espinoza.
Para dar cuenta de lo anterior se le exhibieron los otros medios de prueba
1078 letra a. lámina 1 que corresponde a un pantallazo del biométrico de la página
del Servicio de Registro Civil e identificación donde aparecen los datos civiles del
titular del run 22.038.334-2, nombre Claudio José Llanos Espinoza, fecha de
nacimiento 14 de marzo de 1983, 33 años, Circunscripción Santiago, Registro X, y
con dirección Independencia 480 Arica. Ellos fueron a ese domicilio para
corroborarlo, pero la numeración no existía.
Luego aparece un resumen de la ficha de persona y al lado derecho figura la
fotografía de quien había usurpado la identidad de Llanos Espinoza.
La Lámina 2 es una fotografía de la ficha RENIEC, DNI o código único de
identificación, 70080566-8 de Lenin Emanuel Ordoñez Gonzáles nacido en el
departamento de Amazonas donde figura una fotografía de Lenin Ordoñez.
La Lámina 3 es un pantallazo del sistema de gestión GEPOL que dice relación
con los datos civiles de la persona, pero ese formato es de la policía con datos del
Registro Civil y en él se observa que el nombre Claudio José Llanos Espinoza, Run
22.038.334-2 sexo masculinos nacido el 14 de 3 1983, circunscripción Santiago
registro X.
La lámina 4 es el formato del control migratorio del complejo Chacalluta y
dice relación con los datos del vehículo en el que se trasladan las personas desde
Tacna a Arica o de Arica a Tacna. Es de fecha 2 de noviembre de 2014 y aparecen
los datos del vehículo, placa patente, marca, datos del conductor y de los tripulantes
que van en ese vehículo, día y hora del control, nacionalidad y documentación de
cada uno de los tripulantes. Se ve en este recuadro a Lenin Ordoñez Gonzáles,
peruano, soltero, documento DNI 700805668. En el mismo vehículo viaja con
Pascual Uceda Salazar, Eusebia Amelia Huanacune Yanque y Jesús Elvira Salazar
Alarcón.
La Lámina 5 está relacionada con la anterior, pero es respecto de los
pasajeros que se trasladan en buses. El anterior era de vehículos menores. Es de
fecha 16 de mayo de 2015, la hora del control es a las 11:15: 39 de Arica a Tacna.
Un total de 30 pasajeros.
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En este listado de pasajeros aparece Lenin Ordoñez Gonzáles.

Lámina 6 es el mismo documento, pero entrando de Tacna a Arica, de
vehículos menores de fecha 4 de junio de 2015 y la hora de inicio del control es a las
9: 35 horas.
En este documento aparecen como tripulantes Lenin Ordoñes Gonzáles con
Walter Guillermo Zúñiga Carranza y también aparece Luis Posaico Gamvini que era
otro blanco de investigación.
En la siguiente ficha se ve la salida desde Arica a Tacna, a las 12:00 horas, son
5 tripulantes y se repiten Posaico Gamvini, Zúñiga Carranza y Ordoñez Gonzáles.
Lámina 7 es de la de fecha 4 de junio de 2015 a las 12:16 de Arica a Tacna y
en la relación de pasajeros aparece Luis Antonio Posaico Gamvini, Walter Guillermo
Zúñiga Carranza y Lenin Ordoñez Gonzáles. Permanecieron menos de 3 horas en
Chile
Lámina 8 es de fecha 25 de junio de 2015, la hora del control es a las 12:57,
es un vehículo menor que ingresa de Tacna a Arica y en él se observan 5 tripulantes
entre los cuales se encuentra Lenin Ordoñez, Luis Antonio Posaico Gamvini y
Walter Guillermo Zúñiga Carranza.
Lámina 9 es de fecha 25 de junio de 2015, hora del control a las 14:57 desde
Arica a Tacna, en vehículo menor y en este figuran nuevamente los tres Lenin
Ordoñez, Luis Antonio Posaico Gamvini y Walter Guillermo Zúñiga Carranza,
viajando juntos en el mismo vehículo.
Lámina 10 es de fecha 2 de julio de 2015, la hora de control es a las 13 horas
desde Tacna a Arica en vehículo menor y se aprecia que viajan Walter Guillermo
Zúñiga Carranza y Lenin Ordoñez Gonzáles.
Lámina 11 es de la misma fecha 2 de julio de 2015, pero la hora del control es
a las 14:49 desde Arica a Tacna y entre los tripulantes sale Claudio Llanos Espinoza y
Walter Guillermo Zúñiga Carranza
Se exhiben los otros medios de prueba 1079 Lámina 1 (corresponde a la
misma lámina 11 de los otros medios de prueba 1078) y se observa la fecha y hora
de salida en el mismo vehículo a Walter Guillermo Zúñiga Carranza en compañía de
Claudio Llanos Espinoza. Lo particular de esto es que el último movimiento
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migratorio de Lenin Ordoñez es de entrada y luego hay una salida como Claudio
Llanos Espinoza.
Estos cuadros donde se observan los movimientos migratorios ilustraron
como operaba la organización y les permitió revisar a las personas que iban en los
vehículos en compañía de los blancos de investigación, percatándose que Walter
Guillermo Zúñiga Carranza tenía un patrón de conducta de entrada y salida del
territorio nacional con una misma persona. Luego para identificar a Luis Antonio
Posaico Gamvini realizaron las mismas diligencias de revisar sus movimientos
migratorios y también vieron ingresos y egresos del país con extranjeros de manera
reiterada y luego salidas con chilenos de cédula de identidad de 22 o 23 millones.
Establecieron así que estas personas lo que hacían era concurrir al Servicio de
Registro Civil e identificación a pedir la cédula de identidad donde les entregaban
un comprobante de retiro, ese es el primer movimiento y luego el segundo
movimiento es cuando viajan a retirar la cédula de identidad y piden el pasaporte y
el tercer viaje es para buscar el pasaporte y ya teniéndolo se retiran del territorio con
la identidad chilena. La cantidad mínima de viajes que realizaban eran 3 de entrada
y 3 de salida pero la última era con el documento chileno.
Esta información la empezaron a obtener los meses de junio o julio de 2016.
Se le exhibieron los otros medios de prueba 1079 lámina 13 que
corresponde a un pantallazo del perfil de Facebook de Walter Guillermo Zúñiga
Carranza de la sección de “amigos de Facebook” donde aparece Lenin Ordoñez
Gonzáles.
Los otros medios de prueba 1092 corresponden a una fotocopia de la cédula
de identidad venezolana a nombre de Claudio José Llanos Espinoza, nacido el 14 de
marzo de 1973 y con la fotografía del verdadero Claudio Llanos. Estas fotos fueron
aportadas por el denunciante que era el padre.
A junio o julio de 2016 tenían identificados, por los movimientos migratorios,
a Walter Guillermo Zúñiga Carranza, Luis Antonio Posaico Gamvini y Sheyla Audy
Bonilla Ernau quienes mantenían el mismo patrón de movimientos migratorios.
En ese periodo entendiendo que mantenían información similar respecto de
la investigación con la que manejaba la Inspección Secundaria, empezaron a
trabajar en conjunto y se obtuvo la ficha RENIEC de estos ciudadanos peruanos con
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Perú y con dicho análisis se cursó una denuncia de 25 víctimas de usurpación de

identidad, con la identidad del usurpador.
Se exhiben los siguientes documentos:
Documento 64 es la ficha RENIEC de Walter Guillermo Zúñiga Carranza, DNI
40261351 con su respectiva fotografía.
Documento 60 es la ficha RENIEC de Luis Antonio Posaico Gamvini DNI
Documento 63 es la ficha RENIEC de SHEYLA AUDY BONILLA ERNAU DNI
A medida que iban detectando tanto usurpadores de identidad como
blancos de investigación los iban incorporando al sistema GEPOL a fin de que les
dieran algún tipo de aviso si esas personas hacían algún movimiento por los pasos
fronterizos del territorio nacional y eso lo hacían constantemente, a medida que
iban descubriendo casos y generando nueva información. Destinaron sus energías
para que a través del análisis pudieran encontrar a la persona que suplantaba la
identidad, lo que ellos llamaban “empatar”, es decir, encontrar al suplantado y a su
suplantador.
De ese listado de 25 personas recuerda el caso de Sofía Vivanco Pirona,
porque la identidad de la suplantadora, que era Génesis Segura, generó todo este
cruce y análisis de movimientos migratorios.
El resto de los casos fue por análisis de los movimientos migratorios y luego
a través de las redes sociales intentaron ubicar a los suplantados lo que fue muy
dificultoso porque Facebook no es un medio oficial para entregar información de
casos como este y fue dificultoso obtener respuesta de esas personas.
Recuerda que el 7 de julio de 2016 informaron a través del complejo
fronterizo de Chacalluta la detención de un ciudadano que se identificaba como
Daniel Henríquez ante el funcionario contralor a quien le pareció sospechoso que
fuera chileno, nacido en Argentina y con acento peruano. Fue derivado a la
Inspección secundaria donde reconoció que su identidad real era James Mesías
Ugarte. Él les reconoció que obtuvo de manera fraudulenta esa identidad chilena.
No tomó esa declaración, pero si tomó conocimiento que en su declaración hizo
mención a que tenía problemas en Perú y necesitaba salir del país y hacer una
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nueva vida en Estados Unidos. A través de los buscadores de la web, se estableció

que James Mesías formaba parte de una banda de delincuentes muy violentos. No
se acuerda de la unidad policial que tomó ese procedimiento, por lo que se refresca
memoria con su declaración prestada en Fiscalía el 9 de noviembre de 2018 y
recordó que fue la Brigada de Investigación Criminal Arica.
A raíz de este procedimiento se obtuvo información de otro integrante de la
red que era Raúl Huamán Medrano que era un cuarto integrante o sujeto que
facilitaba el ingreso de personas para suplantar identidad de chilenos.
Se le exhibe la prueba documento 247 que es la ficha RENIEC de Raúl
Huamán Medrano con su respectiva fotografía.
El nombre de Raúl Huamán Medrano se obtuvo por primera vez con la
declaración de James Mesías quien expresó que le pidió a conocidos un “piro”
chileno y fue contactado por una persona a quien llama “Randu” y éste lo comunica
que lo iban a llamar. Es “Randú” quien lo derivó con una persona apodada “Lito”.
James Mesías se juntó con Lito y éste le explicó lo que debía hacer y le pidió un
adelanto de dinero, como 1000 dólares. La modalidad que le explicó consistía en
aprenderse un nombre completo, su run, el nombre de los padres y un domicilio,
que se trasladarían juntos a la ciudad de Arica con el propósito de realizar los
trámites de solicitud de cédula de identidad y luego de retirar esta se pedía el
pasaporte. Le iban pidiendo adelantos de dinero y el canceló 500 dólares más y le
dijo que cancelaría toda una vez que obtuviera el pasaporte chileno. Con esta
información el equipo chileno realizó el mismo análisis antes mencionado de
movimientos migratorios de James Mesías logrando identificar a Lito como Raúl
Huamán Medrano, se pidió a la policía peruana la ficha RENIEC de éste, se
confeccionó un set fotográfico y James Mesías lo reconoció como “Lito”. Esto ocurrió
el 7 de julio de 2016.
Se fue generando mucha información en breves periodos de tiempo, y
además se generó otro procedimiento que fue la detención de Gisela Loaiza Guedez
porque ésta se presentó en la frontera de Chacalluta y su nombre figuraba en los
encargos policiales por usurpación de identidad. Cuando fue entrevistada reconoció
que su identidad verdadera era Janneth Custodio Cholán. Ese procedimiento
también lo adoptó la Brigada De Investigación Criminal de Arica. Custodio Cholán
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les relató que una amiga le comentó que una pareja de ella en Estados Unidos,
había ingresado a ese país con identidad chilena y le entregó el contacto de esa
persona. Ella tenía necesidades económicas y quería buscar una nueva vida. A raíz
de esta conversación Janneth Custodio se comunicó con “Luis Gamvini” con quién
se juntó y éste le explicó la forma en que se realizaba el trámite. Le cobró 13 mil
dólares que incluía todos los gastos pagados y esta persona hizo lo mismo que
hacían los demás: sacar cédula de identidad y pasaporte. Ella viajó a Estados Unidos
y estuvo 3 meses en ese país y regresó a Perú y cuando quiso volver a Estados
Unidos para evitar sospechas, optó por hacer la ruta por Chile y por eso fue
detenida.
Como tenían identificada a una de las personas que era blanco de la
investigación, se le exhibió un set fotográfico y reconoció a Luis Antonio Posaico
Gamvini como quien la guío en los trámites de cédula de identidad y pasaporte.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1078 letra S. Lámina 1 que
corresponde a un pantallazo de los datos civiles que se saca del portal web a la que
tiene acceso la policía, (biométrico) donde aparece el rut, nombre de la persona,
fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y dirección. Corresponde a los datos
de Gisela Loaiza Guedez pero la foto que aparece es de Janneth Custodio Cholán
La lámina 3 es la ficha RENIEC de Janneth Custodio Cholán, DNI 42235284-
3, de nacionalidad peruana.
Gracias a los encargos policiales que habían hecho con las personas
identificadas lograron identificar a esta usurpadora y esto les dio luces sobre los
motivos por los cuales estas personas pagaban por la identidad chilena, logrando
establecer que el motivo era trasladarse a Estados Unidos bajo el beneficio de Visa
Waiver a la que acceden los chilenos.
James Mesías y Janneth Custodio pasaron a control de detención y quedaron con
medidas cautelares y sin prisión preventiva, pero salieron del país. No recuerda si por
paso habilitado o no. No recuerda si tenían arraigo.
Luego de ese episodio, el 12 de julio de 2016 se generó una denuncia a la
Brigada de Valeria Castillo Rivero por usurpación de nombre de su sobrino Adolfo
Molina Concha. Ella denunció que su sobrino, que es venezolano, al solicitar su
cédula de identidad como chileno descubrió que estaba siendo utilizada por una
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persona y los documentos se habían entregado en Arica a una persona

desconocida, que no era familiar.
A raíz de esa información utilizaron el mismo análisis de movimientos
migratorios que habían hecho logrando establecer que el usurpador era Josué
Breña Cabezas y el facilitador era Raúl Huamán Medrano. Se buscó en las redes
sociales, particularmente, en los perfiles de Facebook el nombre Josué Breña
Cabezas y se pidió también la ficha RENIEC de éste. Compararon la foto de la ficha
RENIEC, con la del Servicio de Registro Civil e identificación y las del perfil de
Facebook de Adolfo Molina Concha y determinaron que Breña Cabezas había
usurpado la identidad de Molina Concha.
Se le exhibieron los otros medios de prueba 357 explicando el testigo que
corresponde a la ficha RENIEC de Josué Alexandre Breña Cabezas, DNI 44004157-1,
de nacionalidad peruana, se aprecia la fotografía y firma de Josué Breña.
Otros medios de prueba 358 es el pantallazo del biométrico de Adolfo José
Molina Concha, RUN 22.454.860-5, nacido el 3 de agosto de 1990, 27 años, con
domicilio en Arica, Registro X, año 2007, y aparece la fotografía que corresponde a
Josué Alexandre Breña Cabezas.
Otros medios de prueba 359 lámina 1 es el pantallazo de perfil de Facebook
de Josué Alexandre Breña y se aprecian fotografías de éste
Lámina 2 es otra fotografía en primer plano de Josué Breña Cabezas.
Otros medios de prueba 360 lámina 1 es un extracto del diario “La
Reppublica”, TORINO.IT es un diario digital. Es una noticia sobre sujetos que
robaban a mujeres de avanzada edad. Se hace mención en ese extracto de Breña
Cabezas. Cuando identificaban a los usurpadores, paralelamente hacían consultas
en las redes sociales, a través de buscadores para ver si obtenían algún tipo de
información que pudiere ser de utilidad. Estas búsquedas las hacía un miembro del
equipo, Sepúlveda Gajardo, que se dedicaba a hacer indagaciones a través de redes
sociales. El extracto es de 27 de febrero de 2017.
A esa fecha y a raíz de la trascendencia de los hechos que se investigaban
tomaron conocimiento que se llevaba una investigación en la fiscalía Centro Norte
por un segundo equipo de la Policía de Investigaciones y en virtud de la gran
cantidad de información que se estaba obteniendo se fusionó un equipo especial,
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FUERZA TAREA, en el mes de febrero de 2017. Los funcionarios de la Policía de

Investigaciones de Arica que formaron parte o prestaron colaboración con este
equipo fueron la subcomisario Lysette Mesina Galarce, el asistente Luis Sepúlveda
Gajardo y él.
Cuando se crearon como fuerza tarea entendían que la mayoría de los
movimientos que realizaban tanto los usurpadores como los facilitadores que eran
blancos investigativos era a través del paso fronterizo Chacalluta, por lo que la
participación de ellos fue importante porque se generaron labores de vigilancia y
seguimiento a los blancos investigados y ellos podían dar fe de los movimientos
porque estaban en el lugar.
Se le exhiben los otros Medios De Prueba 361 que corresponde a los
movimientos migratorios del sistema GEPOL de Josué Alexandre Breña Cabezas,
todos con procedencia de Perú. Los movimientos migratorios son de entrada el 10
de junio de 2015 por el paso fronterizo Chacalluta (AAAB) con el documento
número 44604157 y luego de salida el mismo día 10 de junio de 2015 con misma
documentación. Luego registra entrada el 24 de junio de 2015 por el paso
fronterizo Chacalluta y sale ese mismo día con documentación peruana y registra
una entrada el 2 de julio de 2015 como último movimiento migratorio. No registra
salida. En todas esas oportunidades ingresó como turista
Otros medios de prueba 362 movimientos migratorios del sistema GEPOL
de Adolfo Molina Concha que tiene una salida el 2 de julio de 2015 con destino a
Perú con el documento cédula de identidad chileno n° 224548605.
Otros medios de prueba 363 es un detalle de los movimientos migratorios
de una fecha determinada que en este caso es el 10 de junio de 2015 por paso
fronterizo Chacalluta y la procedencia es de Perú y el documento usado es la
identidad de su país. Aparece que la condición con que ingresa es TURISTA, el
medio de transporte, la placa patente del vehículo, la vía es terrestre y viaje en
automóvil. Registra también al funcionario que hizo el control.
Otros medios de prueba 364 corresponde al pantallazo del sistema de control
migratorio de la Policía de Investigaciones, pero específicamente de la avanzada
carretera Chacalluta, donde se buscó los movimientos migratorios desde el 1 de
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enero de 2013 hasta el 2 de agosto de 2017 de Josué Breña Cabezas y se obtuvo los
siguientes movimientos migratorios:
Registra ingreso a Chile en vehículo, en condición de turista el día 10 de junio
de 2015 a las 8:29 horas y sale el mismo día a las 11:34 horas. Luego ingresa el 24
de junio de 2015 a las 11:42 y sale el mismo día a las 15:09 horas. Luego entra el 2
de julio de 2015 a las 11.23 horas en vehículo. Respecto de la entrada de 10 de
junio es a las 8:29, porque es el control individual.
Otros medios de prueba 365 corresponde a la información de movimientos
migratorios de los pasajeros que viajan en vehículo, que se despliega cuando se
selecciona, en la imagen exhibida anteriormente, (otros medios de prueba 364) la
fecha de un control migratorio. Se ve el detalle del vehículo, del conductor y de los
tripulantes que ingresaron o salieron de Chile ese día en ese vehículo.
La fecha es del 10 de junio de 2015 a las 8:09 desde Tacna hacia Arica (es el
control del vehículo) y se observa como tripulantes del vehículo a Josué Breña
Cabezas acompañado de Raúl Huamán Medrano. Explica que cuando se viaja en
vehículo se hace un control del vehículo primero y luego un control individual a los
pasajeros y eso explica la diferencia de horas. El control vehicular siempre será
anterior al individual de cada tripulante.
Después está el movimiento de salida de ese día 10 de junio de 2015, desde
Arica hacia Tacna, la hora del control es a las 11:29 horas y aparece saliendo Josué
Breña Cabezas con Raúl Huamán Medrano.
Otros medios de prueba 366 es la consulta ficha índice para el RUN
22.454.860-5. Aparecen los datos civiles de José Molina Concha, circunscripción
Santiago, registro x año 2007, nombre de los padres, estados civil, domicilio (en esta
caso se señala uno de la ciudad de Arica y Parinacota) y la fotografía de Josué
Breña Cabezas y huellas dactilar.
Otros medios de prueba 367 es un cuadro comparativo entre las fotos del
Servicio de Registro Civil e identificación chileno y de la ficha RENIEC donde se ve
que es la imagen de Josué Alexandre Breña Cabezas con dos identidades distintas.
Respecto de las vigilancias explica que el sentido de los encargos policiales
que hicieron a los que facilitaban el ingreso y a los que usurpaban la identidad era
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efectuar y disponer operativos de vigilancia cuando estas personas entraran al

territorio nacional para que así montar vigilancia.
La primera vigilancia fue el 14 de julio de 2016 porque por el paso fronterizo
Chacalluta indicaron que estaba ingresando Sheyla Audy Bonilla Ernau, por lo que
montaron un operativo de vigilancia, observando que se trasladó desde el paso
fronterizo Chacalluta hasta el terminar de buses en Arica, donde vieron que de un
vehículo desciende Sheyla Bonilla en compañía de una mujer. Era palmario que
intentaban disimular que no se conocían, pero viajaban juntas porque hacían un
trayecto en común. Advirtieron que Sheyla Audy Bonilla Ernau con esa mujer que la
acompañaba, conversaron por breves momentos con una pareja de hombres, que
hasta ese momento eran sujetos desconocidos para ellos. Uno de ellos era un joven
de 25 a 30 años, cabello corto, delgado, tez morena y era bien particular su forma
de vestir, porque él como Ariqueño está acostumbrado al tránsito entre Chile y Perú
y el peruano que viene a Chile es de una forma bien particular, se visten de manera
normal, común, no es producida, pero esta persona tenía, a su apreciación, un
buen vestir, una preocupación, llamaba la atención. Vestía pantalones ajustados,
con chaqueta café de cuero, con lentes ópticos de marco grueso y este sujeto
estaba acompañado de otro individuo de sexo masculino. Luego de esto se retiran
por parejas y abordan todos vehículos de la locomoción colectiva en dirección al
sector Norte de Arica donde está el Servicio de Registro Civil e identificación: las dos
parejas tomaron la misma dirección: Sheyla Audy Bonilla Ernau con la mujer y el
sujeto bien vestido con el individuo. Primero llega al Registro Civil Sheyla Audy
Bonilla Ernau quien le da una instrucción a su acompañante la cual se acerca a un
guardia y pregunta donde se retira la cédula de identidad y se traslada a una oficina
donde retira cédula de identidad. Sin tener contacto entre las parejas, llega a los
pocos minutos los otros sujetos de sexo masculino y realizan el mismo trámite de
retirar la cédula de identidad.
Luego de eso ambas parejas se retiran, sin mayor contacto entre ellos y
abordan vehículos de la locomoción colectiva y se trasladan hasta el Servicio de
Registro Civil e Identificación ubicado en Chacabuco donde el sujeto que vestía
chaqueta de cuero se queda afuera del lugar y siempre intentando disimular que se
conocían. Mantenían la distancia. Explica que hay dos oficinas del Servicio de
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Registro Civil e identificación en Arica. La primera está ubicada en Cancha Rayada

en el sector norte de la ciudad y la segunda que y principal está en calle Chacabuco,
sector centro de la ciudad.
Luego ingresa el sujeto que acompañaba al de chaqueta de cuero con lentes
al Servicio de Registro Civil e Identificación y este lo espera, por su parte Sheyla
Audy Bonilla Ernau deja a la mujer que venía acompañando y ambos ingresan sin
mayor contacto al Servicio de Registro Civil e Identificación y luego de unos 30 o 40
minutos realizan la solicitud de pasaporte y sale la mujer que acompañaba Sheyla
Audy Bonilla Ernau quien se traslada a calle Angamos con Chacabuco, que es una
esquina paralela al Servicio de Registro Civil e identificación donde se encuentra
con Sheyla Audy Bonilla Ernau. Mientras tanto hace abandono del Servicio de
Registro Civil e Identificación el hombre acompañado por el de chaqueta cuero y
lentes ópticos y ambas mujeres toman vehículos de locomoción colectiva en
dirección hacia el terminal internacional y en ese intertanto se les perdió el sujeto de
chaqueta café, pero detectaron al sujeto que lo estaba acompañando; ellos se
habían separado.
El acompañante se va al terminal internacional donde Sheyla Audy Bonilla
Ernau la mujer y este sujeto que había sido acompañado por el de chaqueta café y
se retiran del territorio nacional y gracias a este movimiento migratorio lograron
identificar a la mujer como Rocío Chávez Saldaña y el hombre como Dalmiro Vicente
Taipe.
El sujeto que se les perdió se logró identificar después como Jesús Ramírez
Campodónico a quien reconoció en la audiencia.
Los que apoyaron esa diligencia de vigilancia el 14 de julio de 2016 fueron
Lysette Mesina Galarce, Luis Sepúlveda Gajardo y él, además personal de la Brigada
De Investigación Criminal.
A medida que ingresaban mayores blancos pedían ayuda a la BICRIM. Los
seguimientos los hicieron entre 6 a 7 personas.
Cuando identificaron a Dalmiro Vicente Taípe con el trabajo de análisis de
movimientos migratorios vieron que había obtenido la cédula de identidad, pero
tenía pendiente el retiro del pasaporte y por eso se realizó el encargo policial.
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Explica que en la sede del Servicio de Registro Civil e Identificación ubicada

en Cancha Rayada se retira la cédula de identidad y la casa central en Chacabuco se
pide el pasaporte. Sabe que en Chacabuco también se puede pedir cédula de
identidad pero no tiene claridad si en Cancha Rayada se pide solo cédula de
identidad.
Mostrado otros medio de prueba N° 1469 respondió que corresponde a una
Ficha Reniec peruana, la cual contiene los siguientes antecedentes: el nombre
Dalmiro Vicente Taipe, número de documento 42384013 - 2, nacido en Junín, Perú,
fecha de nacimiento 11 de junio de 1977, soltero, nombre del padre Marciano y de
la madre Constantina, domiciliado en Lima, Perú. A la mano derecha del observador
se aprecia la fotografía de esta persona y en su parte inferior la firma del mismo
Exhibido, además, otros medio de prueba N° 1470, señaló que corresponde a
un pantallazo de información otorgada por el Registro Civil que se consigna a
nombre de Jorge Luis Erbs Estupiñán, run 22.870.123-8, fecha nacimiento 28 de
junio de 1979, 38 años de edad, soltero, domicilio registrado en Avenida
Concepción 3534, Arica, inscripción de nacimiento, Santiago, bajo el N° 2450,
registró X, del año 2009 y a la derecha se ve la fotografía de la persona que estaría
usurpando la identidad de Jorge Erbs.
En este caso, añadió, si bien estaban efectuando labores de vigilancia,
Dalmiro Vicente Taipe en un momento se les perdió, entonces, posteriormente
cuando estaba instaurada la fuerza tarea, en febrero de 2017 y aunando criterios,
por la información establecida concluyeron que efectivamente Dalmiro Vicente
Taipe usurpó la identidad de Jorge Erbs.
Mostrado otros medios de prueba 1473, señaló que corresponde a una
imagen del sistema de control migratorio de la avanzada carretera Chacalluta,
exclusivamente aplicado el filtro del nombre de Dalmiro Vicente Taipe, por Arica, del
primero de enero del 2013, hasta 2 de marzo del 2018. Movimientos de entrada y
salida. Tiene un total de 5 movimientos. El primero es en calidad de turista, de fecha
primero de julio del 2016, entrando a Chile a las 10 horas con 17 minutos; el
segundo movimiento es el mismo día y calidad, saliendo del territorio nacional a las
15:10 horas; el tercer movimiento fue del 14 de julio, de entrada, ingresando al
territorio nacional a las 10:22 horas en calidad de turista; el cuarto movimiento es
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del mismo día, saliendo a las 15 horas con 33 minutos y el último movimiento
migratorio que tiene registrado es de entrada al territorio nacional, en calidad de
turista, el día 5 de agosto del 2016, a las 10:13 horas.
Observaron en los seguimientos realizados, a quien después identificaron
como Dalmiro Vicente Taipe, ese día 14 de julio. A su vez, a Ramírez Campodónico,
lo vieron ese día en horas de la mañana, sin recordar la hora precisa. Ambos sujetos
se les perdieron de vista. Identificaron o determinaron su identidad, la de Vicente
Taipe, cuando salió del territorio nacional. Los seguimientos de este último lo
efectuaron el día cinco de agosto.
El día 14 de Julio 2016 por primera vez vieron a Ramírez Campodónico, como
a las 10 de la mañana o 10:30 y se les perdió como al medio día. A Vicente Taipe lo
siguieron todo el trayecto ese día, esto es, este sujeto no se les perdió el 14 de julio.
Con posterioridad pudieron establecer que Jesús Ramírez Campodónico, ese
día 14 de julio del año 2016 estaba comprometido en los hechos, y ese día si bien
no estaba identificado, tuvieron cierta sospecha en el sentido que andaba en una
constante actitud vigilante y se juntó con Sheyla Bonilla. Además, fue al Registro Civil
de Cancha Rayada ese día 14, en vehículos distintos, lo que tiene mucha relación
con las personas que facilitan el ingreso al territorio nacional e e instruyeron a
terceros cómo obtener la documentación chilena, pues Ramírez Campodónico,
cuando llegó al Registro Civil de Cancha Rayada también adiestró a Dalmiro Vicente
a fin de que realizara la diligencia de la recepción de la cédula identidad.
Posteriormente ambas parejas se trasladaron en vehículos distintos al Registro
Civil de calle Chacabuco, donde pudieron apreciar que en todo momento Ramírez
Campodónico intentó evitar algún tipo de contacto directo con Dalmiro Vicente. No
obstante, ello siempre estuvo expectante afuera del Registro Civil mientras aquél
realizaba este trámite. Lo anterior les dio certeza que este sujeto también era parte
de las que también se dedicaba a guiar a sujetos desde Tacna, hasta los Registros
Civil de Chile, a fin de concretar la obtención de los pasaportes.
Mostrada Otros medios de Prueba N°1475, respondió este deponente, que
corresponde a una Consulta Ficha Índice de Run 22.870.123-8, nombres Erbs
Estupiñán Jorge Luis, oficina origen Arica, fecha de la solicitud 14 de julio del 2016,
la circunscripción Santiago, número de inscripción 2450, del año 2009, bajo el
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Código de Registro X, lugar de nacimiento Pichincha, Quito, Ecuador; fecha de

nacimiento 28 de junio de 1979. En la parte inferior se ve el nombre de los padres,
en este caso Mario y de la madre María, domicilio en Avenida Concepción 3534, de
la ciudad de Arica. A la izquierda se encuentran la fotografía, una impresión digital y
firma.
Mostrada Otros medios de Prueba N° 1476, se ven dos fotografías: la de la
izquierda corresponde a la del Registro Civil de Chile y a la mano derecha de la ficha
Reniec, Se observa de su cotejo que por las características morfológicas
corresponden a Dalmiro Vicente Taipe.
Exhibido Otros medios de Prueba N° 1477 señaló que corresponde a una
historia de solicitud de cédula de identidad, bajo el Run N° 22.870.123-8. En orden
cronológico la creación de la solicitud y la entrega el documento al usuario: la
primera acción fue el realizada el 1 de julio del 2016, a las 13:53 horas. La entrega
del documento se realizó, a su vez, el 14 de julio del 2016, a las 11 horas con 46
minutos; estado: terminada.
Mostrada Otros medios de Prueba N° 1478 respondió que este antecedente
corresponde a Historia de Solicitud para el pasaporte Run 22.870.123-8, a nombre
de Jorge Luis Erbs Estupiñán. La creación de su solicitud y la entrega fue el 14 de
julio del 2016, a las 13 horas con 15 minutos y el 5 de agosto del 2016, a las 12
horas con 46 minutos, respectivamente, estado terminada.
La importancia de esta información radicó en que la fecha que indica el
documento del 14 de Julio fue, además, la del seguimiento y la fecha de término y
de entrega de pasaporte fue el 5 de agosto, día en que también siguieron a Vicente
Taipe.
Cuando se inició la investigación, entendiendo la naturaleza del delito que
estaban investigando y como se encontraba la indagación en un inicio, no
realizaron consultas tan certeras al Registro Civil, por cuanto no sabían si había
gente involucrada también dentro de éste.
Por la cronología de la información de lo ocurrido ese día 14 de julio del año
2016, pudieron establecer un cambió en la forma de operar, lo que les dificultó el
poder detectar estos movimientos, por cuanto en el caso de Jesús Ramírez
Campodónico, esta persona no ingresó en la mayoría de las ocasiones junto con sus
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pares, sino que el mismo día pero en horarios distintos, eso sí relativamente
cercanas, en distintos vehículos. Además, Ramírez Campodónico era bastante
precavido en su transitar, pues chequeaba bastante su alrededor y mantenía
continuamente comunicación telefónica, ya que siempre andaba hablando por
teléfono, mandando mensajes y evitando mantener contacto directo con los
usurpadores. Tales contactos fueron siempre breves y ellos les dieron luces de la
relación que tenía con estas personas.
Cuando ellos aún no eran parte de la fuerza tarea, establecieron que Dalmiro
Vicente Taipe había ingresado junto a Jesús Ramírez Campodónico. Posteriormente,
cuando ya se unieron, este equipo investigativo estableció que éste último lo hizo
también con un ciudadano peruano, de apellido Romero, quien ingresó ese mismo
día, pero no se percataron de ese movimiento en esa oportunidad, - que había
ingresado junto con Dalmiro Vicente en el mismo vehículo - , entendiendo después,
que obedeció a la dinámica con la cual operaba Jesús Ramírez Campodónico, quien
evitaba todo tipo de contacto y, además, que a ellos les dio la impresión que Vicente
Taipe venía un poco más atrás en los trámites, pues ese día iba a reiterar la cédula y
solicitar el pasaporte.
Mostrado otros medios de prueba N° 917, lámina uno y dos respondió,
respecto del primero, que es un pantallazo en el sistema de control migratorio de
avanzada Chacalluta, a nombre de Jesús Ramírez Campodónico, con un filtro desde
el primero de enero del 2014, hasta el 12 de enero del 2017 y la lámina N° 2 es su
continuación.
En el movimiento migratorio de julio del año 2016, se ve uno del 14, añadió,
donde hay uno de entrada a las 9 horas con 38 minutos, en calidad de turista, lo
que hizo mediante un vehículo menor, y la salida fue el mismo día a las 15 horas con
45 minutos.
A continuación, exhibido otros medios de prueba número 100, señaló que lo
consignado en él se relacione con la misma fuente de información y control
migratorio de la frontera paso Chacalluta, esta vez de Ángel Eduardo Romero
García, con un filtro del 3 de abril del 2013 al 3 de abril del 2017.
Como movimiento migratorio de relevancia para la investigación se registra el
14 de julio de 2016, de entrada, a las 10: 21 horas, en calidad de turista, en un
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vehículo menor y una salida del territorio nacional a las 13:00 horas del mismo día.
A su vez, Jesús Ramírez ingresó ese día, a las 9:38 horas y la hora en que ingresó
Vicente Taipe en esa misma jornada fue a las 10:22 horas.
Añadió que ingresó Sheyla Bonilla ese mismo día fue alrededor de las 10:00 o
a las 10:45 horas de la mañana, junto con quien fue identificada posteriormente con
Rocío Chávez Saldaña
Mostrada Otros medios de Prueba N° 1264, en sus láminas N°s 1 y 2,
respondió que la primera muestra un pantallazo del control migratorio de
Chacalluta donde se ve el detalle y la tripulación del vehículo, del día 14 de julio del
2016, a las 10 horas con 43 minutos, con procedencia Tacna y destino Arica. Lo
relevante tiene relación con la tripulación, que era un total de 5 personas, entre las
que se hallaba Rocío Chávez Saldaña, nacionalidad peruana, soltera, número de
documento peruano 77331634 y, nacida el 13 de octubre de 1996 y, además,
Sheyla Bonilla Ernau.
En la lámina dos, se observa que a las 15 horas con 15 minutos, del 14 de
julio del 2016, desde Arica con destino Tacna, con los antecedentes del vehículo del
conductor y dentro de la tripulación se encontraba igualmente Rocío Chávez
Saldaña y Sheyla Bonilla Ernau, con cédula identidad y fechas de nacimiento antes
mencionadas.
Mostrado los otros medios de prueba 1474, específicamente en sus láminas 4
y 3, respondió, que la primera se ve un movimiento migratorio del 14 de julio del
2016, a las 10:13 horas, con procedencia Tacna destino Arica, en el cual se observan
un total de 5 tripulantes, de los cuales son de interés Dalmiro Vicente Taipe,
peruano y Ángel Eduardo Romero García, de la misma nacionalidad.
En la lámina N° 3 se ve, a su vez, un similar registro de control del 1 de julio
del 2016, hora inicio del control a las 15:08 horas, desde Arica hacia Tacna, y dentro
de los tripulantes está Dalmiro Vicente Taipe y además Jesús Carlos Vega Burga,
peruano, número documento 07259800, quien también fue investigado. Además,
se encuentra, entre ellos, a Raúl Huamán Medrano, peruano, documento identidad
07469913, quien era otro individuo objeto de investigación.
En cuanto al día 14 de julio del año 2016, Sheyla Bonilla ingresó a Chile
aproximadamente a las 10:43 horas de la mañana y comenzaron su seguimiento
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alrededor de las 11 de la mañana. Así, a ellos les avisaron en Control Migratorio que
iba a ingresar a Arica esta persona, por lo que debía llegar a terminal internacional
o, en su defecto, posteriormente al nacional o, por último, al Registro Civil.
Por ello se trasladaron al terminar internacional, donde observaron que ella
descendió del vehículo en el que se transportaba desde Chacalluta, junto con una
mujer, vestida de color azul, pantalón azul, de contextura delgada y pelo largo,
quién se juntó al salir del Terminal internacional con una pareja de hombres,
específicamente frente al terminal, en un bandejón central.
Esa mujer era, según determinaron después, Rocío Chávez Saldaña y se juntó
con la pareja de hombres, que lograron identificar con posteridad como Jesús
Ramírez, el que vestía chaqueta de cuero y usaba lentes ópticos y también de
Vicente Taipe. Se reunieron por muy breve tiempo frente al terminal internacional,
en el bandejón central.
Al ver ellos esa situación, la pareja de hombres les trajo cierta sospecha por la
conversación que tuvieron, al estar principalmente enfocados en Sheyla y luego
observaron que ambas parejas se dividieron y tomaron distintos vehículos de
locomoción colectiva hacia el mismo lugar, o sea el Registro Civil de calle de Cancha
Rayada.
A ese Registro llegaron Sheyla Bonilla junto con su acompañante, donde
luego de una pequeña conversación entre ellas, la acompañante se dirigió a un
guardia preguntándole donde se podían retirar los documentos. Tras la respuesta,
ella misma se dirigió al lugar respectivo e hizo el retiro de la cédula de identidad .En
un plazo muy breve llegó Ramírez junto a su acompañante, quienes realizaron la
misma diligencia de retiro de documento de identidad, para posteriormente ambos
trasladarse en vehículos distintos, cada pareja por separado, hacia el Registro Civil de
calle Chacabuco, en la misma Arica, donde ingresaron de manera separada los
acompañantes y quedando Sheyla y Jesús Ramírez en las afueras, esto es, en las
inmediaciones.
Estuvieron como 30 o 40 minutos aproximadamente, mientras los
usurpadores realizaban los trámites. Luego de eso, observaron que se retiró Rocío
Chávez del lugar hasta la esquina de calle Angamos con Chacabuco, la que es
paralela al Registro Civil y se fueron en un taxi de locomoción colectiva en dirección
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al terminal internacional. Con Dalmiro no hubo un contacto directo entre él y

Ramírez Campodónico, pues éste último en todo momento siempre estuvo muy
pendiente de su celular. En ese intertanto, se les perdió Ramírez Campodónico,
pudiendo advertir que Vicente Taipe abordó un taxi y se trasladó igualmente al
terminal internacional. Posteriormente se retiraron Sheyla Bonilla, Rocío Chávez y
Dalmiro Vicente del país a través de Chacalluta. Entonces, no pudieron ese día
identificar a Ramírez porque se les perdió.
Realizaron posteriormente un seguimiento, el 5 de agosto del 2016,
siguiendo la misma dinámica. En esa oportunidad les informaron desde Chacalluta
que estaba entrando al territorio nacional Dalmiro Vicente Taipe, por lo cual se
trasladaron hasta el terminal internacional, donde observaron que descendía
Dalmiro Vicente e inmediatamente cruzó la Avenida Diego Portales, la que está
afuera del Terminal y, luego, caminó hacia el poniente llegando a la Segunda
Avenida principal hasta, finalmente, llegar a un a un kiosco que estaba ubicado en la
esquina de Santa María con Gonzalo Cerda. En este kiosco Vicente Taipe se juntó
con una persona que ya se encontraba en el lugar, el cual para ellos hasta ese
momento era desconocido, quien era un hombre y empezaron a conversar. Éste
llevaba chaqueta negra, pantalón negro y tenía como característica unos lentes
ópticos en la cabeza.
Cuando estaban en este seguimiento en ese kiosco, les informaron de que
estaba ingresando Rocío Chávez Saldaña, por lo cual el policía Sepúlveda se quedó
en el lugar y él con la subcomisario Messina fueron al terminal internacional. En ese
intertanto la subcomisario Messina, observó a un sujeto, en la salida del Terminal
nacional cruzando la avenida, que era la persona que se les había perdido en el
seguimiento del 14 de julio de 2016 y que vestía de una forma muy similar, esto es,
de una chaqueta color café y con los mismos lentes ópticos. Rocío Chávez se
encontró en las afueras del Terminal nacional con esa persona que era Jesús
Ramírez Campodónico. A esa altura, como ya sabían que Rocío Chávez era una
posible usurpadora y Ramírez Campodónico uno de los sujetos que facilitaba el
ingreso, optaron por seguir a Ramírez Campodónico quien efectuó la misma ruta
que realizó Dalmiro Vicente Taipe, hasta llegar al mismo kiosco donde se unió con la
persona de los lentes de la cabeza, ese momento desconocido y con Vicente Taipe.
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Se juntaron los tres, por lo que se dieron cuenta que tenían diversas personas que
tenían relación con la investigación, por lo que solicitaron apoyo de personal de la
Brigada de Investigación Criminal y de la Brigada Antinarcóticos, que los apoyaron
también en el seguimiento.
Luego de ello, esas tres personas, Jesús Ramírez Campodónico, Dalmiro
Vicente y el hombre de los lentes de la cabeza – Jesús Vega Burga - se retiraron del
kiosco, devolviéndose en dirección hacia el terminal. Una vez llegando casi a la
esquina de Avenida Santa María con Diego Portales cruzaron y se dirigieron a una
pastelería que está dentro de un terminal donde venden frutas en la que se
detuvieron y siguieron conversando hasta que llegó Rocío Chávez, la que
igualmente empezó a conversar con esas tres personas.
La pastelería estaba afuera de ese terminal de agro y no era cerrada sino
abierta.
Pasó un tiempo breve y tras una conversación, Ramírez se puso de pie y tomó
un colectivo hacia el centro, donde un dispositivo lo siguió hacia ese lugar, llegando
al Registro Civil de calle Chacabuco. No pasó mucho tiempo hasta que Rocío Chávez
abordó un vehículo de la locomoción colectiva y se trasladó hacia el mismo Registro
Civil. Se dieron cuenta, así, que Ramírez Campodónico, esta vez, a diferencia del
anterior, entró al Registro Civil, pero se quedó en atención de público en la silla de
espera de turno, eso sí, nunca manteniendo contacto directo con Rocío Chávez. El
trámite que realizó fue el dirigido a la obtención de pasaporte, esto es fue para
solicitar su pasaporte. Luego de eso, se retiró Ramírez Campodónico en un vehículo
de locomoción colectiva, en dirección a las inmediaciones del Terminal.
Rocío Chávez se fue a la pastelería y al llegar se encontraron con una
segunda persona desconocida para ellos ese día, siendo el momento en el cual se
les perdió Dalmiro Vicente Taipe, pues no vieron que haya salido del lugar y como
tenían que priorizar los medios, así que ese momento no pudieron seguir su
búsqueda. Pero cuando llegó Rocío Chávez a la pastelería encontraron al hombre
de los lentes de la cabeza junto a un nuevo hombre, quienes, mantuvieron una
conversación por un breve tiempo en el lugar, para después se pusieron de pie y se
retiraron caminando hacia el terminal internacional. El hombre de lentes en la
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cabeza y el nuevo sujeto que apareció se pusieron a conversar con Jesús Ramírez
quien estaba ya en el lugar.
Siguieron caminando y a medida que se fueron acercando al terminal,
empezó a distanciarse Jesús de los sujetos.
En un actuar prácticamente como si no se conocieran entró la pareja y
posteriormente pasó al lado de ellos el hombre de los lentes la cabeza, ignorándolos
completamente, quien se juntó con Jesús Ramírez Campodónico, posteriormente, y
ambos se fueron por el complejo fronterizo Chacalluta. Mientras esta pareja, Rocío
Chávez y el segundo sujeto se encontraban sentados afuera del Terminal
internacional, quienes almorzaron y en horas de la noche abordaron un bus con
destino a Chungará.
Lograron obtener la placa patente del bus y sus detalles físicos, de lo cual se
informó la avanzada sobre esta situación. Al día siguiente, en horas de la mañana les
informan que se estaba presentando en la ventanilla de salidas del control fronterizo
de Chungará una chilena Rut Sarai Gómez Astorga junto con un ciudadano Rony
Salvatierra Cedeño, razón por la cual parte del equipo viajó hacia Chungará a
verificar la situación. Constataron que efectivamente luego de una entrevista que
Rocío Saldaña en ese momento había adquirido de manera fraudulenta el pasaporte
y la cédula chilena y el segundo sujeto, el hombre, igualmente señaló lo mismo,
quien se llamaba realmente Tino Huamán Ártica. Ello sucedió el día 6 de agosto,
estando en flagrancia por usurpación de nombre.
Dentro del procedimiento dieron lectura de sus derechos y después
accedieron a prestar declaración respecto a lo ocurrido dónde Rocío Chávez
Saldaña señaló que tuvo con una prima Evita Chávez Saldaña una conversación, la
cual se encuentra en los Estados Unidos, a quien le refirió que quería ir a trabajar a
Estados Unidos y cómo podía hacerlo. Ella le manifestó que le iba a preguntar a una
tía, la que también estaba en Estados Unidos, quien era la que tenía como
información respecto de contactos. Al tiempo después la llamó para informarle que
estaba toda lista para que viajase al país del norte.
Luego de eso hubo una conversación entre la tía y Rocío Chávez en que la
debía comunicarse con un sujeto de nombre Roger pues este debía ver sus
características físicas. Fue a la oficina de ese sujeto, la cual estaba cerca del
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aeropuerto, recordando que la entrada e era de vidrio, con marcos de aluminio.

Tocó el citófono, pero no le abrieron. Llamó por ello a Roger y así pudo acceder,
donde lo recibió el individuo y le señaló que esperara un rato y posteriormente
apareció nuevamente, el que era de contextura gruesa y piel morena.
En esa conversación le presentó a un segundo sujeto, con el cual viajaron
desde Lima hacia Tacna. En Tacna Rocío se alojó en un hostal y al día siguiente se
trasladó hasta el mercado central que hay en Tacna, donde se juntó con una mujer,
la que al parecer era Sheyla, diciéndole que ya tenía el dinero, que venía de parte de
su primo Roger. Luego de eso, la instruyó que tenía que viajar a Arica y luego
Iquique, lugar donde iba a ser contactada por un sujeto de nombre Jesús. La
acompañó Rocío a sacar sus pertenencias de la Residencial para trasladarse donde
se estaba quedando y Sheyla la dejó en otra habitación. Esta declaración de Rocío él
la presenció y fue tomada en dependencias del cuartel policial de Arica una vez que
ella ya estaba detenida por la flagrancia.
Sheyla hizo una reunión para explicar más o menos como sería la dinámica,
la que fue en el segundo hostal donde estaba hospedada. Aludió esta detenida que
en la reunión aproximadamente había diez personas que estaban realizando los
mismos trámites.
Luego de ello vino la instrucción que le dio a Rocío en el sentido que tenía
que viajar a Arica y luego a Iquique, donde iba a estar esperándola un sujeto de
nombre Jesús, junto a otras dos personas más, sin recordar sus nombres. Ella se
trasladó efectivamente a Arica.
Así, Rocío se trasladó con dos personas más de Tacna a Arica y luego a la
ciudad de Iquique, lugar donde llegaron a una Residencial de la cual no se recordó
su nombre, pero ya la estaba esperando el sujeto de nombre Jesús. La residencial
estaba en Iquique. Luego de entablar una conversación, éste le entregó un papel
con un nombre y número de identidad; es decir, Jesús le entregó a Rocío un papel
con un nombre y número de documento identidad y con los nombres de los padres,
datos que tenía que memorizar. Al día siguiente fueron al Registro Civil de Iquique,
donde Rocío se puso muy nerviosa y no quiso realizar el trámite, pero le dijo a Jesús
que no la habían querido atender.
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Por ello, entonces, fueron al Registro Civil de Alto Hospicio, con el propósito
de realizar el trámite en dicha localidad, donde de igual manera Rocío le mintió a
Jesús indicándole que se había caído el sistema, por lo que no pudo concretarse el
trámite, pues tampoco se atrevió a hacer el trámite.
Luego de eso, entonces, viajaron a la ciudad de Arica, donde con Jesús al
llegar acudieron a un local que se encontraba dentro del terminal de frutas de dicha
ciudad y en las cercanías había “una pelota de fútbol gigante”, descripción que ellos
entendieron que era el sector “Sarita Colonia”, de la esquina de Santamaría con
Diego Portales. Ella no mencionó que era un local donde vendían pasteles y tortas, sí
señaló las intersecciones y dicha publicidad, que es única en Arica.
Así comprendieron que para Jesús este lugar era habitual, pues estaba
estratégicamente distribuyendo a los usurpadores, en los distintos trámites que
estaban realizando. Rocío Chávez llegó al lugar y Jesús empezó a distribuir a cada
una de las personas según los trámites que debían realizar, desconociendo ella en
qué estado se encontraban las restantes personas, pero sí que debían ir al Registro
Civil y que se comunicaban por teléfono con Jesús. Así, Rocío señaló que llegaron
más personas junto con ellos, y Jesús les asignaba las diversas tareas que debían
ejecutar.
En el Registro Civil de Cancha Rayada de Arica efectivamente ella realizó el
trámite para la solicitud de una identidad, sin ningún tipo de inconvenientes,
regresando, entonces, Rocío Chávez donde se encontraba Jesús. Ella le informó que
se sacó una fotografía y le pidieron hacer una firma y su impresión dactilar.
Posteriormente se retiraron hacia Perú, por Chacalluta.
Una vez ya en Perú ella se fue a su localidad de residencia, donde recibió un
llamado de Sheyla que le señaló que ya estaba lista su documentación. Por lo cual
viajó nuevamente a Arica, dónde juntamente con Jesús, se trasladó hasta el Registro
Civil y le entregaron su cédula de identidad, la cual Jesús le retuvo y ella, añadió,
que abandonó Chile con su documento de identidad peruano.
Ella posteriormente regresó a Chile para efectuar el trámite de retirar el
pasaporte que solicitó cuando retiró su cédula de identidad. Al retornar por ese
motivo, fue el día en el cual ellos efectuaron el seguimiento antes indicado.
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Rocío Chávez reconoció a una persona como Sheyla Bonilla y cuando

salieron del país el día 14 lograron identificar, además, a Jesús Vega Burga, que es el
sujeto al que refirió solo como “Jesús”. El día del 5 de agosto fue el día en que
pudieron identificar a Jesús Vega Burga, pues ella hablo siempre de un hombre que
usaba lentes ópticos en la cabeza y ello se conformaba con esa persona a quien
vieron en el seguimiento de ese día.
Se efectuó una diligencia de reconocimiento con Rocío Chávez Saldaña sobre
Jesús Vega Burga y Sheyla Bonilla Ernau, los cuales se efectuaron el día 6 de agosto
del año 2016, fecha que ya tenían identificado a Vega Burga y el 14 de julio a
Sheyla Bonilla. Rocío Chávez señaló que ese sujeto era el nexo en la ciudad de
Tacna, a fin de trasladarse, incluyendo la ruta que realizarían y con qué tipo de
documentación tenía que hacer el control migratorio. El sujeto identificado como
Jesús Vega, era quien lo recibía, en este caso, en la ciudad de Iquique. Le dio la
información respecto a un registro “x”, es decir una identidad de un chileno, a fin de
que se la aprenda los guiaba y vigilaba en lo que ellos realizaban, a fin de obtener la
cédula y el pasaporte.
Lograron identificar a Jesús Ramírez Campodónico, en el momento que salía
el día 5 de agosto con Jesús Vega Burga por Chacalluta. No le hicieron un
reconocimiento a Rocío Chávez Saldaña de éste por la dinámica de ese día, ya que
aún no tenían todo muy claro, además que ella no tuvo mayor contacto con Jesús
Ramírez pues ingresó con Sheyla y si bien hubo momentos en los cuales pudo
haberlo reconocido, ellos fueron muy pocos, especialmente en la conversación
donde para ella en realidad no le atribuyó una gran importancia, porque fue, en
todo caso, por un breve lapso. Por lo demás, en el servicio Registro Civil nunca
tuvieron contacto directo, sino que él siempre estuvo observante, por lo que
estimaron que ella no estaba en condiciones de poder reconocerlo.
En cuanto a Tino Huamán manifestó en su declaración, en la cual él intervino
igualmente, que un amigo que se encuentra en los Estados Unidos mencionó
solamente como Leo Hinojosa le señaló que por qué no viajaba a Estados Unidos a
trabajar, señalándole que él podía hacer un contacto telefónico de un sujeto de
nombre Roger. Luego, Tino Huamán tomó contacto telefónico con Roger, quien
previo a cualquier tipo de conversación, le preguntó quién le había entregado el
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número, a lo cual le respondió que Leo Hinojosa le había facilitado ese dato,
indicando también su declaración que se conocían porque tenían una vecina en
común.
Luego de ello, Roger le indicó que debían juntarse con una persona de
nombre de Sheyla, lo que sucedió en un mall. Sobre viajar a los Estados Unidos
Roger le ofreció tres tipos de servicios: llegar a Estados Unidos con visa peruana, lo
cual tenía un valor de U$13.000; segundo, ingresar a los Estados Unidos con visa
chilena lo que tenía un valor de U$10.000 y el tercer servicio era a través de un
coyote, por la frontera mexicana, que tenía un valor de $3.000.
Luego de pensarlo con su familia, Tino se contactó con Roger y le respondió
que tomaba la opción de la visa chilena, indicándole, entonces, Roger que se debían
juntar en un mall con una mujer de nombre Sheyla. En la reunión, Sheyla señaló que
debían viajar a la ciudad de Iquique, por lo cual ambos viajaron a dicha ciudad con
documentación peruana. Llegaron de Arica y de ahí a Iquique, donde se juntó
Sheyla con “Jesús” y Tino Huamán. En el intertanto “Jesús” le hizo entrega de un
nombre y un número de carnet y un domicilio que se debe aprender.
Ellos, esto es la policía, a raíz del procedimiento sabían que era Jesús Vega
Burga quien les señalaba las instrucciones, trasladándose Tino Huamán hasta el
Registro Civil de Iquique. Ese Jesús fue quien le entregó los nombres que se debía
aprender. Cuando hizo mención en el Servicio del nombre, se equivocó Tino
Huamán y la persona que lo atendió se molestó con él y, en definitiva, no realizó el
trámite. Él dice que entregó el certificado de nacimiento, y al parecer no
correspondió ese documento con la persona respectiva, por lo que se molestó el
funcionario y por ello no la atendieron.
Se trasladaron, entonces, al Registro Civil en la localidad Alto Hospicio, para
hacer la solicitud de cédula identidad, donde no hubo problemas. Después, junto
con Sheyla se retiraron hasta Arica y luego a Tacna.
Al paso de unos días recibió un llamado telefónico de Sheyla y le dijo que ya
estaba lista su cédula identidad, razón por la cual viajó a Tacna y después a Arica y
después a Alto Hospicio. Cuando él se disponía a retirar la cédula de identidad no
supo explicar muy bien, pero no le entregaron ese documento. Por ello, Sheyla
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efectuó un llamado telefónico de inmediato y le señaló a Tino que tenían que viajar
a la brevedad a Arica.
Una vez en Arica se encontraron con Jesús Vega el que le había entregado la
identidad, y le dio nuevamente la instrucción de lo que tenía que decir. Se trasladó
hacia el Registro Civil de Arica, dónde realizó el trámite sin ningún inconveniente de
solicitar su cédula, con el mismo nombre al parecer, pues no señaló que hubo un
cambio de identidad. Le cobraron un adelanto de U$3.000 y le retuvieron el
certificado de solicitud de cédula. Luego de eso se regresó a Perú.
Pasado los días recibió un llamado de Sheyla indicándole que su cédula
identidad se encontraba lista para la entrega, por lo cual se trasladó nuevamente a
la ciudad de Arica con sus documentos de identidad peruano, procediendo a
efectúan el trámite de retirar la cédula de identidad. lo cual lo hizo sin mayor
inconveniente.
Seguidamente hizo el trámite para la obtención de pasaporte, en Arica. En
ese momento, también le cobraron un adelanto de U$2.000, y le retuvieron la
cédula identidad chilena, saliendo de Chile él con su documento identidad peruano.
Al paso de unos días lo volvió a llamar Sheyla y le informó que su pasaporte
estaba listo para la entrega, por lo que se juntó en Tacna con Jesús Vega. Después
se trasladaron a Arica, para después trasladarse al Registro Civil, a fin de buscar su
pasaporte, lo que hizo. Posteriormente, le señalaron que tenía que retirarse del
territorio nacional, pero través de Chungará con una mujer, Rocío Chávez. Ese
cambio no sabe quién lo decidió, pero debe haber sido porque como se habían
detectado otros casos de usurpación, Chacalluta era una zona de peligro para la
organización, por lo que se modificó su ruta hasta Chungará y así de Bolivia pasar a
Perú.
Se realizó una diligencia reconocimiento con Tino Huamán, las cuales
tuvieron resultados positivos respecto a Hernán Jesús Vega Burga.
Mostrado otros medios de prueba N° 692 refirió que es una ficha Reniec
a nombre de Tino Huamán Ártica, DNI 4990066, fecha de nacimiento del 5 octubre
1980, soltero, nombre de los padres: Mario y Cesarina. Se encuentra la fotografía de
Tino Huamán y su firma. Lo siguieron a este sujeto, según ya declaró, el 5 y 6 de
agosto.
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Exhibido otros medios de prueba N°696 respondió que es la Consulta Ficha

índice de Rony Manuel Salvatierra Cerdeño, Inscripción N° 6545-2012, X, nacido en
Esmeralda, Ecuador, el 28 febrero de 1985, nombre del padre Hugo Víctor y de la
madre Marta Yanet y domicilio particular consignado: Avenida La Concepción 9.490
Arica. Se ve la fotografía de Tino Huamán y una impresión dígito pulgar, con su
firma.
Expuesto otros medios de prueba N°1256 señaló que corresponde a una
imagen de una ficha Reniec del Registro Nacional de identificación de Perú, número
documento identidad 77331634 – 7, Rocío Chávez Saldaña, femenino, fecha de
nacimiento del 13 de octubre 1996, Cajamarca, soltera, nombre del padre José
Lorenzo Chávez Saldaña y de la madre Rosa Saldaña Medina. A la derecha se ve la
fotografía de esta persona, la firma y su huella.
El 14 de Julio hizo un seguimiento de esta persona detectándose que venía
acompañada de Sheyla Bonilla, juntándose con Jesús Ramírez Campodónico,
además de Vicente Taipe. La vio además el 5 y el 6 de agosto.
Mostrado otros medios de prueba N° 1257 expresó que corresponde a una
fotografía de una ficha de identidad del portal web del Registro Civil, Run N°
22.453.968-1. Rut Sarai Gómez Astorga, fecha de nacimiento 21 de febrero de 1995,
22 años de edad, sexo femenino, estado civil soltera, domicilio registrado en
Robinson Rojas 3587, Arica, inscripción de nacimiento Santiago bajo número 5379,
X, del 2007. Se ve la foto de Rocío Chávez Saldaña, junto a su huella.
Exhibido otros medios de prueba N° 1258, indicó que es una Consulta Ficha
índice del Run N° 22.453 968-1, con el nombre de Rut Sarai Gómez Astorga, oficina
de origen Arica, fecha de la solicitud 14 de julio del 2016, circunscripción Santiago,
número inscripción 5379, X, del 2007, lugar de nacimiento Caracas, Venezuela,
fecha nacimiento el 21 de febrero de 1995, nombre del padre Ysnardo y de la
madre Karina, domicilio registrado en Robinson Rojas 3587, Arica. Se aprecia, añadió
este deponente, la fotografía de Rocío Chávez Saldaña y una impresión dígito pulgar
y su firma. Esta solicitud corresponde con la de cédula de identidad, pues en ese día
se le observó junto a Sheyla Bonilla por ese trámite.
Mostrada como otros medios de prueba N°s 1266, en sus láminas N°s 1 y 2
señalo, respecto de la primera, que es un historial de solicitud de cédula de
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identidad chilena del Registro Civil e Identificación, Run 22.453.968 - 1, para el

nombre de Rut Sarai Gómez Astorga, donde se consigna: tarea realizada creación
de solicitud del 23 de junio del 2016 a las 12:30; documento entregado al usuario, el
14 de julio del 2016 a las 12 horas con 34 minutos, estado terminada.
Así el día 14 de julio del año 2016 pudieron establecer que Rocío Chávez
Saldaña usurpó la identidad de Rut Sarai Gómez Astorga retirando su cédula de
identidad.
En la lámina N°2 se ve un Historial de Solicitud de pasaporte del Run
22.453.968 - 1, bajo el nombre de Rut Sarai Gómez Astorga. Creación de la solicitud
el 14 de julio del 2016 a las 13:34 horas y entregado al usuario el 5 de agosto del
2016, a las 13 horas con 28 minutos, terminada.
Así, Rocío Chávez el día 14 de julio del año 2016 retiró la cédula de identidad
y formuló, además, una solicitud de pasaporte, el que fue entregado el 5 de agosto
del 2016, mismo día en que realizaron el seguimiento.
La importancia de procedimiento en el contexto de las diligencias de
investigación que estaban realizando, fue que pudieron capturar información
respecto a la forma en que operaban, por cuanto respecto de los procedimientos
que se habían ido generando anteriormente, observaron un cambio en el lugar
donde se obtenía la cédula identidad, pues se trasladaron desde Arica a Iquique, e
incluso a Alto Hospicio. Además, dio luces que en estos casos los contactos se
realizaron a través de una persona de nombre Roger en Lima, quién efectuaba los
nexos con Sheyla Bonilla y, a su vez, con Jesús Vega Burga. En ambas declaraciones
se señaló a éste como la persona que poseía información respecto a las entidades a
usurpar.
De igual manera, se observó la figura de Jesús Vega Burga el cual permitió
establecer, también, otra dinámica de los hechos respecto a que, principalmente,
cuando se realizaban trámites en Arica, se ubicaba en lugares estratégicos donde
posicionarse a fin de guiar los movimientos de los usurpadores.
Además, se logró vincular gracias a los seguimientos, a Jesús Vega Burga con
Jesús Ramírez Campodónico, por cuanto esta persona llegó al lugar de reunión en
la Pastelería Colonia y después, previa instrucciones o conversaciones con Jesús
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Vega Burga, se trasladó a realizar las funciones de vigilancia y velar que se

concretarán de manera correcta los trámites de obtención de cédula y pasaporte.
A Rocío Chávez no le hicieron un reconocimiento fotográfico de Jesús
Ramírez Campodónico, entendiendo que dentro de la dinámica de seguimiento no
hubo un período muy prolongado de exposición por parte de éste hacia ella,
pudiendo conocer ella más bien sólo a Sheyla y Jesús Vega Burga. En los
seguimientos se logró observar que los movimientos de Jesús Ramírez
Campodónico iban de la mano con la reunión que mantenía con Jesús Vega Burga,
en el sentido de distribuir tanto a los usurpadores como de vigilar que se
concretaran los trámites de obtención de cédula y pasaporte.
Otro seguimiento se realizó el 7 de septiembre de 2016, pues se había
encargado en el sistema institucional, a Ramírez Campodónico y a Jesús Vega, a fin
de que fuesen ellos alertados al ingresar a Chile. A raíz de lo mismo, el día 7 de
septiembre les informaron que estaba ingresando Jesús Ramírez Campodónico, el
que se trasladaba en vehículo de locomoción colectiva hacia el terminal
internacional de Arica, donde compró un chip y luego fue al terminal de buses
nacional que está contiguo al anterior, dónde compró un pasaje a Calama a las
22:30 horas aproximadamente.
Esta llegada de Ramírez Campodónico fue temprana y éste tomó un taxi de
locomoción colectiva y se fue al centro de la ciudad, transitando por diversos
sectores céntricos, incluso, pasó a un local de la empresa Claro pues tuvo problemas
con su chip que había comprado recientemente.
Se trasladó por diversas arterias y almorzó en un local que se llama Café
Latino. En un momento se les perdió Ramírez Campodónico a través de las Galerías
comerciales, por lo cual, por el conocimiento de los movimientos que realizaba esta
persona, fueron al terminal de buses, esperando que como compró pasajes hacia
Calama, debería llegar en algún momento a ese lugar, lo cual se concretó alrededor
de las 20 horas con 45 minutos, aproximadamente, observando que ingresó
Ramírez Campodónico solo, por la entrada, y que mantuvo, en ese momento, una
conversación por un breve lapso con dos personas. Luego de ello, estas dos
personas, que era un hombre y una mujer, permanecieron en las mediaciones del
Terminal y los tres, abordaron un Tur Bus a Calama.
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No recordó si los tres se fueron en el mismo bus, o en otro diverso. Luego de

mostrada su declaración en la fiscalía el 9 de noviembre de 2018, para recordar este
punto, respondió que la pareja viajó en bus de la empresa Kenny Bus y Ramírez
Campodónico en Turbus.
Continuaron con el seguimiento de los buses en auto institucional a Calama
en horas de la mañana, posteriormente y a fin de indagar la identidad de esas dos
personas gestionaron con el control carretera de Cuya, que se procediera a realizar
un control de todos los tripulantes del bus donde se encontraba Ramírez
Campodónico y esas dos personas, logrando, así, de identificarlas como Cristian
Cunín Remache y Blanca Allaico, ciudadanos ecuatorianos. Ese control de Cuya es el
paso obligado que hay para salir desde Arica y está aproximadamente 100
kilómetros o a una hora de viaje desde hacia el sur, por la ruta 5 Norte, control que
efectúan tanto carabineros como investigaciones, además de otras dependencias.
Exhibido los otros medios de prueba 24 y 34, señaló sobre el primero que es
la foto de Blanca Allaico, a quien vio el día 7 de septiembre del 2016 cuando
entabló esta conversación breve con Jesús Ramírez Campodónico, la que estaba
junto a Cristian Cunín Remache.
Respecto de otros medios de prueba N° 34, indicó que corresponde al
pasaporte de Cristian Cunín Remache, de Ecuador, observándose la fotografía de
esa persona y su firma.
Si bien el seguimiento se inició el día 7, añadió, pero éste continuó al día
siguiente en Calama. A raíz de la diligencia de seguimiento y vigilancia lograron
establecer que Jesús Ramírez Campodónico, se trasladó junto a esa pareja a una
Residencial de nombre “Vivar”. Luego de eso, transitaron por diversas arterias de
Calama, también por las inmediaciones del Registro Civil.
Llegaron a Calama a las 7:00 horas de la mañana aproximadamente y
salieron de la residencial como a las 9:00 de la mañana. La mayoría de las veces
Blanca y Cristian iban juntos y Jesús Ramírez guardando la distancia, pero a veces se
juntaban y hablaban un poco. Como era feriado regional ese día la mayoría de los
Servicios no estaban funcionando y en el transcurso de la tarde se percataron que
Jesús Ramírez Campodónico compró pasajes a la ciudad Antofagasta, donde
también se encontraba, según la relación de pasajeros, Cristian Cunín y Blanca
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Allaico. Ese viaje no se concretó por cuánto debieron haber conversado con alguien
quien le explicó que Antofagasta también es parte de la misma región, por lo cual
igualmente estaba con Feriado Regional, así que no se concretó el traslado a
Antofagasta.
Luego de ello fueron a la Residencial y tiempo después se retiraron de
Calama en distintos buses a Arica y, posteriormente, viajaron en diversos buses
igualmente a Tacna por Chacalluta.
Otro seguimiento fue el 11 de octubre del 2016, pues de Chacalluta los
alertaron que estaba ingresando Cristian Cunín y Blanca Allaico, observando, en esa
ocasión que permanecieron en el terminal internacional como aproximadamente
unos 30 minutos, dando vueltas y luego, les informaron que ingresó Jesús Ramírez
Campodónico, quien llegó igualmente al terminar internacional y se trasladó de
inmediato al terminal nacional, en compañía de un sujeto de estatura de un 1,80
metros aproximadamente, de chaqueta negra y pelo cortó, casi calvo, entre 25 y 30
años de edad.
Fueron a la empresa Turbus, Ramírez Campodónico con este sujeto,
comprando pasajes en distintos módulos de atención, llegando al lugar Cunín y
Allaico, manteniendo una breve conversación con Ramírez Campodónico. Luego
vieron que a esta pareja se acercaron dos personas más, un hombre y una mujer, es
decir eran cuatro personas. Estaba, además, Ramírez Campodónico con el sujeto
alto.
Vieron que ellos se fueron del terminal nacional al internacional, regresando
solamente Cunín y Allaico. Luego de eso, ellos dos sacaron pasajes en otra empresa,
con media hora de diferencia entre Ramírez y su acompañante y la pareja otro, con
destino a Calama. Es decir, explicó, en un bus iban la pareja y en el otro Ramírez
Campodónico con el sujeto alto, mediado como media hora de diferencia, sin
recordar quien tomó primero el bus. Mostrada la misma declaración a fin refrescar
memoria, respondió que a las 21:30 horas en Turbus salieron Jesús Ramírez
Campodónico con el sujeto calvo y las 22 00 horas Cunín y Alliaco.
Se realizó nuevamente una solicitud al control carretero en Cuya, y raíz de
esta diligencia se logró identificar al sujeto calvo como Arturo Calderón Cuneo.
Luego de ello, llegaron en horas de la mañana, observando que realizaron la misma
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dinámica. Es decir, Ramírez Campodónico mantenía cierta distancia con Calderón

Cuneo, pero ellos se quedaron en una misma Residencial de nombre Nueva Luna en
Calama. Llegaron alrededor de las 7 de la mañana. Luego de ello, permanecieron en
el interior de la Residencial por un período de una hora aproximadamente donde se
observa que Ramírez Campodónico fue hacia el Registro Civil de esa ciudad de
Calama quedándose en las inmediaciones, que es como una casona antigua y en el
frontis tiene un parque donde se puede descansar.
En ese sector se mantuvo Ramírez atento a su teléfono y con la usual actitud
de chequeo. Es más, en su andar cambiaba el rumbo con la finalidad de detectar
algún agente policial que lo siguiera y transitaba muy atento al teléfono,
conversando mucho por él y mirando hacia atrás. Es más, entraba a galerías
comerciales y salía por otro lugar, lo cual dificultaba su seguimiento ya que ellos no
conocían la ciudad.
Posteriormente, se sentó Ramírez Campodónico en las afueras del Registro
Civil de Calama, llegando Cunín, con quien tuvo un contacto visual e ingresó, este
último, al box de atención número 2, del Registro, con la finalidad de realizar los
trámites de obtención de cédula, y seguidamente Cunín salió y con Ramírez se
fueron, pero a cierta distancia prudente uno del otro. Ramírez siguió a Cunín hasta
la Residencial donde ellos estaban. Luego de eso, transcurrió aproximadamente una
hora y observaron que llegó al Registro Civil nuevamente Jesús Ramírez
Campodónico y detrás a no más de 5 minutos llegó Arturo Calderón Cuneo. De
igual forma, mientras Ramírez Campodónico se encontraba fuera del Servicio,
ingresó Calderón Cuneo y realizó los trámites para solicitar su cédula identidad, sin
mayor inconveniente. Seguidamente, sin mediar palabra entre ellos, pero con el
lenguaje de visual ellos se retiraron del lugar, pero ambos por distintos caminos,
llegando hasta la misma residencial, con la intención de que no sean vinculados
entre ellos.
Seguidamente Ramírez Campodónico y Calderón se trasladaron hasta el
terminal de buses, dónde compraron pasajes de la empresa Turbus y luego se
retiraron de ese lugar al Hostal, para posteriormente cerca de la hora de salida del
bus, se trasladaron nuevamente hacia el terminal de buses y de ahí a Arica. En ese
momento se enfocaron en mantener vigilados sólo a Calderón Cuneo y a Ramírez
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Campodónico, debido a la forma de este último de actuar, dentro de la dinámica de

la investigación. Después supieron que por el movimiento migratorio había salido
también del territorio Cunín y Allaico.
Respecto de Allaico y Cunín, tuvieron otros seguimientos, por lo que no sólo
los reconocieron por las características físicas sino además por el análisis de los
movimientos migratorios, como las personas que habían ingresado el día 11 de
octubre.
Exhibido a este deponente otros medios de prueba N° 923, esto es fotografías
de las N°s 1 a la 10, respondió que la N°1 es una imagen en Chacalluta, en la que se
ve a Cristian Cunín con Blanca Allaico al momento de entrar al territorio nacional; la
N°2, es una fotografía del plano general del Hostal Nueva Luna, ubicado en Calama,
donde permanecieron Ramírez Campodónico y Calderón Cuneo; la N° 3, muestra el
Registro Civil de Calama, mostrando parte de las dependencias la plaza que está
afuera, observándose a Ramírez Campodónico, con las características mencionadas,
esto es buen vestir, pantalones ajustados, lentes ópticos y siempre con esa actitud
vigilante; la N°4, es una imagen del momento en el cual Ramírez Campodónico se
encontraba afuera del Registro Civil hablando por teléfono, eran como a las 10:30
horas aproximadamente; en la N°5, se ve otro sector del Registro Civil en donde se
aprecia a Ramírez con la camisa azul, su lente óptico, en las inmediaciones de esa
entidad; la N°6 muestra a Cristian Cunín en el box de atención N°4, en el interior del
Registro Civil de Calama; en la fotografía N° 7, se ve a Ramírez Campodónico en el
sector de entrada a dicha entidad, esperando la llegada de Arturo Calderón, en la
entrada del Registro Civil; la fotografía N°8, se ve a Arturo Calderón, en el lugar de
atención de informaciones del Registro Civil de Calama, realizando los trámites de
obtención de cédula en ese Servicio; en la N°9, se observa a Calderón Cuneo cuando
se disponía a realizar los trámites para solicitar su cédula de identidad, en el interior
del Registro Civil y la N° 10 es una imagen captada posterior al momento en que
compraron los pasajes en Calama y se trasladaron caminando hacia la Residencial
Nueva Luna donde ellos estaban hospedados. Se ve a Arturo Calderón en la
imagen, de jeans azules y camisa azul, mientras que a la derecha se ve a Ramírez
Campodónico caminando junto a él.
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Ingresó al Registro Civil primero Cunín Remache, siendo en todo momento

observado por Ramírez Campodónico, luego se retiró, mediando un contacto visual
entre ambos. Seguidamente ambos se trasladaron hacia la Residencial, caminando,
pero siempre manteniendo cierta distancia uno del otro. Luego, al paso de una hora
aproximadamente, retornó al Registro Civil Jesús Ramírez y después de 5 minutos,
aproximadamente, ingresó Arturo Calderón.
A Blanca Allaico no la vieron ese día hacer trámites, esto es el 12 de octubre
del 2016. Volvieron a saber de Cunín y Allaico, el día 19 octubre del 2016, pues ya
habían dejado los encargos en el sistema de gestión policial. Así les informaron que
ambos hicieron ingreso al territorio nacional, iniciando así un nuevo seguimiento los
días 11 y 12 octubre del 2016.
Cristian Cunín y Arturo Calderón les hicieron mención que estaban
realizando los trámites de obtención de cédula en el registro civil, y en ese momento
tomaron conocimiento del nombre de quién estaban realizando esos trámites, no
sabiendo en esos momentos, la persona que era usurpada por Blanca.
El día 19 de octubre del año 2016 ingresaron ellos dos al territorio nacional a
través de Chacalluta y después llegaron al terminal internacional, permaneciendo
un instante en ese lugar. Posteriormente les informaron que estaba ingresando
Ramírez Campodónico por ese mismo paso a Chile.
En este seguimiento pudieron ver pequeñas conversaciones entre Blanca
Allaico y Cristian Cunín. Ambos fueron seguidos por ellos ese día además de Arturo
Calderón. Para hacer ver una contradicción respecto de las personas seguidas ese
día, la fiscalía mostró la misma declaración ya mencionada, leyendo en voz alta el
deponente que: "el día 25 de octubre del 2016 se recibe un llamado del complejo
fronterizo Chacalluta, señalando que ingresó al país Cristian Cunín Remache y
Blanca Allaico” Entonces, añadió este testigo, que se siguieron sólo a ellos dos y no
al tercero antes mencionado.
Así, añadió entonces, que el día 19 de octubre del 2016 observaron que
estaba Ramírez Campodónico en el terminal internacional, junto con tres personas,
con las que conversó por breves minutos. Luego de ello, los tres se retiraron al sector
de espera, donde están los pasajeros aguardando para abordar los buses. De esos
tres sujetos, eran dos hombres y una mujer. Entre los hombres había un sujeto que
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vestía un polerón y jeans, Viajaron en bus a Calama los cuatro. Así, luego de estar
junto a Ramírez, los sujetos fueron al sector del patio comida, y uno de esos sujetos
se acercó nuevamente a Ramírez Campodónico entablando una breve conversación
y luego se retiró, para unirse a los tres, los que compraron chip de la empresa Claro,
para posteriormente adquirir los tickets de embarque a fin de abordar los buses a
Calama. Ramírez Campodónico se fue en un bus y los otros tres en otro, todos con
destino a Calama, reiteró.
Posteriormente, mediante las gestiones que realizaron en el control carretero
de Cuya pudieron identificar a estas tres personas, es decir los dos hombres y una
mujer que se acercaron y conversaron con Jesús Ramírez Campodónico ese día 19
de octubre del 2016, los que eran Diana Pérez Yadaicela, Víctor García Pérez y
Marco García Morquecho, los tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana.
Se le exhibieron los siguientes otros medios de prueba:
Otros medios de prueba 755: biométrico ecuatoriano y datos civiles de Diana
Cecilia Pérez Yadaicela, ya incorporado. Indica el testigo que corresponde a la mujer
que siguió el día 19 de octubre de 2016. Lograron su individualización gracias a la
misma dinámica, control carretero del bus en Cuya.
Otros medios de prueba 769: antecedentes y datos civiles de un ciudadano
ecuatoriano Víctor Manuel García Pérez, N° de identidad 0350100723, a la derecha
aparece su foto y debajo su firma. Vio a esta persona en el terminal nacional y se
juntaron con Jesús Ramírez, lograron su individualización por las gestiones del
control carretero de Cuya.
Otros medios de prueba 84: registro de datos civiles del Registro Civil, Run
22.602.038-1 y resumen de ficha de Testigo Reservado 18. Fecha de nacimiento: 21
de julio 1995, 22 años, soltero, domiciliado en Avenida La Paz 734 Calama.
Inscripción Santiago N° 1756, 2008, Registro X. Refiere que el 19 de octubre de
2016, el sujeto que se acercó a Ramírez estaba sentado y luego se traslada hacia sus
acompañantes el hombre y la mujer, luego van a comprar chips Claro para ponerlos
en su celular. Individualizaron a la persona de la foto, la información la obtuvieron
una vez que se creó la fuerza de tarea, porque antes no tenían posibilidad de
obtener datos civiles de ecuatorianos. El nombre de este ecuatoriano era Mario
García Pérez. Se le exhibió la misma declaración en fiscalía para superar
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contradicción, esta persona era Marco Abel García Morquecho documento de

identidad N° 0302916309. Se logró la identidad de Marco Abel García Morquecho
de la misma manera, el 19 de octubre de 2016. Ese día no continuaron el
seguimiento, por razones estratégicas, pero por la dinámica que tenían, lo más
probable es que realizaran los trámites ante el Servicio de Registro Civil e
Identificación.
Otros medios de prueba 923 lámina 11: corresponde al interior del terminal
nacional de Arica, donde se espera para abordar los buses, está Ramírez
Campodónico, con la chaqueta café y se observa a Marco García Morquecho, con
polerón gris capucha y jeans, el joven se retira y se va al patio de comida y en el
mismo acto, van a comprar chips a Claro y van a comprar tickets de embarque.
Destacó el subcomisario que esa foto fue un acierto porque pudieron fijar
fotográficamente el breve momento en que ambos conversaron.
Lámina 12: se observa que estaban realizando cambio de chips en celulares
en el sector del patio de comida, sentado Marco García, la mujer está a su lado, no
se alcanza a ver, la persona de pie es Víctor García Pérez, la mujer es Diana Pérez
Yadaicela, .
Lámina 13: costado izquierdo, caseta para comprar tickets de embarque, se
observa a Marco García y delante de la mujer está Diana con chaqueta café y jeans
azules. En la foto del lado derecho, está Marco García a la derecha, en el centro,
Víctor García Pérez, y atrás Diana Pérez Yadaicela, con chaqueta café y Jeans. En la
foto izquierda se observan las zapatillas de Víctor García Pérez, porque reúne las
mismas características.
Otros medios de prueba 757 lámina 1: datos civiles del Registro Civil e
Identificación de Nidia Verónica Osorio Justiniano, ya incorporado, con la foto de
Diana Pérez Yadaicela.
Refirió el testigo que el 19 de octubre de 2016, duró el seguimiento hasta las
22:30 a 23:00 horas.
Posteriormente, hicieron seguimiento el 25 de octubre de 2016, se les
informa que ingresaba Cristián Cunín y Blanca Allaico en un bus, cuando llegaron al
terminal los vieron descender, luego se trasladan al terminal nacional, y una vez en
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el terminal sector andenes, se encuentran con una pareja, un hombre y una mujer,
conversan y juntos buscan en distintas empresas, pasajes, Cunín compra pasajes en
Tur Bus, tanto para él como para Blanca y la otra pareja, compra pasajes en la
empresa Pullman, en ese instante informan que ingresa al país Arturo Calderón
Cuneo, se trasladan hacia el terminal internacional, Calderón Cuneo desciende del
taxi junto a otro sujeto, alto, grueso, tez blanca, chaqueta negra, jeans y zapatillas
vistosas, empiezan a caminar juntos, pero al acercarse al terminal nacional se
separan para no vincularse entre ellos, luego ambos van a Turbus, donde compran
pasajes por separado con destino a Calama, mientras estas cuatro personas estaban
sentadas en el sector andenes esperando el momento de abordar, Calderón Cuneo
da vuelta por los alrededores y abordan los buses respectivos, Calderón Cuneo a las
22:30 horas, Cristián Cunín a las 22:00 horas y la otra pareja en Pullman a las 22:30
horas, la otra pareja reunía las mismas características que la mencionada en el
seguimiento del 11 de octubre, lo que contrastaron con los movimientos
migratorios y vieron que había ingresado el mismo día a territorio nacional, les dio
más certeza que eran las mismas personas, lograron ser identificadas, bajo la misma
metodología, control carretera de Cuya, siendo estas de nombre María Uzhca
Yadaicela y Diego Yadaicela Morquecho. No hicieron seguimiento a Calama ese día,
porque entendían que les faltaba una vuelta para la obtención del pasaporte.
Se les exhibieron los siguientes otros medios de prueba:
Otros medios de prueba 58: cuadro comparativo, ya incorporado, la
descripción de Testigo Reservado 14, pero con la foto de María Uzhca y la otra ficha
de María Leonor Uzhca. A ella se la vio en compañía de Diego Yadaicela, junto a
Blanca y Cristián Cunín, de nacionalidad ecuatoriana.
Documento 42, datos civiles de cédula de identidad ecuatoriana de María
Leonor Uzhca Yadaicela, ya incorporados. Fecha de nacimiento, 20 de septiembre
de 1983, ecuatoriana. Al lado derecho aparece una foto de la persona, y abajo su
firma.
Otros medios de prueba 122: registro biométrico ecuatoriano de Diego
Fernando Yadaicela Morquecho, N°0105890065, ecuatoriano. Al costado derecho
aparece su foto y abajo su firma.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Otros medios de prueba 923 lámina 14: foto tomada cuando Cristián Cunín
Remache se baja del bus, aparece al costado izquierdo, está vestido de pantalón gris,
polera con estampado gris y bolso de mano negro. Al costado derecho, se observa
a Blanca Allaico, vestida con polerón gris, con vivos rosados, una cartera, jockey
rosado con vivos naranjos. La foto fue captada cuando descienden del bus en el
terminal internacional de Arica.
Lámina 15: María Uzhca con su acompañante Diego Yadaicela junto a
Cristián y Blanca, captada en el sector de espera de los pasajeros antes de abordar
los buses en el terminal nacional de Arica.
Lámina 16: movimientos que realizaba Cristián Cunín dispuesto a comprar
pasaje en Turbus, se ve el bolso y los audífonos que portaba cuando descendía. Al
costado izquierdo esta María Uzhca y Diego Yadaicela, posterior a la compra de
pasajes.
Lámina 17: es de uno de los pasillos interiores del terminal nacional, salida
hacia terminal internacional, capta uno de los momentos en que estas personas se
reúnen y realizan diligencias para comprar pasajes, está Cristián Cunín dentro del
grupo al centro, mano izquierda; a la derecha, María Uzhca, en el centro dando la
espalda a Blanca Allaico que tenía el polerón rosado, y su gorro, entre Blanca y
Cristián hay un sujeto de jeans oscuros y polera negra que corresponde a Diego
Yadaicela.
Lámina 18: foto, continuación de la anterior, se observa una conversación, de
Cristián Cunín, usando su celular, delante de él, está María Uzhca, al costado Blanca
Allaico y en el centro, Diego Yadaicela. Esta pareja de María Uzhca y Diego
Yadaicela ya la habían visto el 11 de octubre de 2016 cuando realizaban labores de
vigilancia en el terminal nacional de Arica, observaron que Cristián Cunín y Blanca
se juntan con dos personas, un hombre y una mujer, éstas se retiran junto a ellos al
terminal internacional y regresa solo Cristián Cunín con Blanca. El 11 de octubre
también vio a Ramírez Campodónico, estaba en el terminal nacional. El día 11 de
octubre estaba Cristián y Blanca, esta pareja, y también Ramírez Campodónico, esa
pareja no tiene comunicación con Ramírez Campodónico. Ese día hacían
seguimiento cinco o seis detectives, siguieron a los que estimaron más importante.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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El 25 de octubre de 2016, Calderón Cuneo llegó al terminal internacional

Arica en un taxi junto a un sujeto de contextura gruesa, alto, de 1.75 metros o más,
chaqueta negra y mochila, tez blanca, jeans y zapatillas vistosas, con quien, desde el
terminal internacional al nacional, se aleja, en el interior, se acercan a Turbus y
compran pasajes por separado a la ciudad de Calama.
Otros medios de prueba 923 lámina 19: se observan dos fotos, al costado
izquierdo, foto tomada en el terminal nacional de Arica, en el centro de la foto en
primer plano, está Arturo Calderón Cuneo, ya descrito, pelo rapado, detrás de él, su
acompañante, se ve parte de la vestimenta, chaqueta negra, jeans y zapatillas
vistosas. Foto derecha, está en Turbus Arturo Calderón Cuneo, con chaqueta
negra, jean azules, zapatillas negrs, al costado el sujeto que se caracteriza por sus
zapatillas fosforescentes, jeans azules y chaqueta negra.
Explica el testigo que se realizó otro seguimiento, el 8 de noviembre de 2016,
informan por Chacalluta que ingresaba Arturo Calderón Cuneo, se dispuso
dispositivo de vigilancia, llega en taxi al terminal internacional de Arica, desciende
junto a un hombre, el cual tenía como característica una cojera muy evidente, con
quien se traslada hacia el terminal nacional, una vez ahí, van hacia la empresa
Turbus donde compran pasajes a Calama, a raíz de la compra, hicieron
averiguaciones, el acompañante era Gerardo Díaz Valverde, luego van a la empresa
Géminis, de buses y encomiendas, donde Gerardo Díaz solicita enviar un sobre
amarillo hacia Calama que tenía como remitente Luis Velásquez. Cuando él hizo el
trámite, vieron el sobre, y aparecía como destinatario Gerardo Díaz Valverde, luego
de eso, realizan diligencias para averiguar el destinatario, Gerardo Díaz tenía que
retirarlo en Calama, y el remitente era Luis Velásquez, luego de eso les informan
que ingresan por Chacalluta, Diana Pérez Yadaicela, Víctor García Pérez y Mario
García Morquecho, a los pocos minutos le informan que ingresaba María Uzhca
Yadaicela y Diego Yadaicela Morquecho, llegan al terminal internacional y se
reúnen en el terminal nacional los cinco. Los cinco compraron pasajes en Turbus,
luego de eso abordan el bus en horas de las noche entre las 22:00 a 22:30 horas
con destino a Calama, en este lugar, debido a la cantidad de personas que
ingresaron solicitaron apoyo para seguimiento y vigilancia a la Brigada
Antinarcóticos de Calama.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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El 9 de noviembre en Calama, Calderón Cuneo y Gerardo Díaz se fueron a

una residencial “El Loa”, y los otros cinco ciudadanos ecuatorianos a una residencial
de nombre “Alecri”, luego a la hora observaron que sale de la residencial Arturo
Calderón con Gerardo Díaz, recorren diversas arterias de la ciudad y se percatan que
había paralización de funcionarios públicos, por lo que ese día no hubo diligencias,
salvo rondar las inmediaciones, se abocaron por eso, en el sector de la empresa
Géminis, sede Calama, pusieron dispositivos de vigilancia, detectaron a las 18:30
horas, que llegaba Gerardo Díaz con Arturo Calderón, este último se queda afuera,
Gerardo Díaz retira el sobre que había mandado de Arica a Calama para luego
trasladarse hacia su residencial.
Otros medios de prueba 924 Lámina 1: fotografía captada en el terminal
nacional de Arica cuando Gerardo Díaz llenaba los datos en la ventanilla de la
empresa Géminis, se observa a Arturo Calderón Cuneo, de chaqueta negra y pelo
rapado.
Lámina 2: boleta de ventas y servicios de transporte Géminis, N°299030,
aparece como remitente, Juan Velásquez; como destinatario, Gerardo Díaz
Valverde. Valor, no se aprecia, destino Calama. En segundo plano un sobre
amarillo, para Gerardo Díaz Valverde, Calama.
Lámina 3: se observa captada desde el terminal nacional de Arica, al costado
izquierdo, en primer plano, a Mario García Morquecho, viste polera negra jeans; en
el centro, con calzas grises y lila y camisa de vivos azules y rojos, está Diana Pérez
Yadaicela, a la derecha con jeans azules, mochila negra con gris y polera roja, Víctor
García Pérez, compraban pasajes para Calama.
Lámina 4: terminal nacional de Arica, empresa “Expreso Norte”, viajaron los
cinco sujetos. Al costado izquierdo María Uzhca, de pantalón negro blusa rosada
con chaleco negro al costado derecho, Diego Yadaicela, con jeans, zapatillas y
chaleco de color negro.
Lámina 5: oficina de la empresa Géminis, Calama, Gerardo Díaz está al centro
con camisa blanca y jeans, retira el sobre que había enviado de Arica a Calama,
Calderón estaba afuera.
Lámina 6: Gerardo Díaz luego de haber retirado el sobre, vestía camisa blanca
y los jeans de color azul.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Refiere el testigo que el 10 de noviembre de 2016, se mantuvo vigilancia

durante toda la noche, a las 9 de las mañana sale Arturo Calderón Cuneo, quien va
caminando hacia el Servicio de Registro Civil, Calama, hizo los trámites para retirar su
cédula de identidad, mientras tanto, llegó a las inmediaciones del Registro Civil,
Gerardo Díaz, se retira Cuneo y Díaz se mantiene en el lugar, observan a dos de los
ecuatorianos, quienes intercambian conversación con Gerardo Díaz y luego van
hacia la residencial donde están los cinco ecuatorianos, Gerardo ingresa a la
residencial, permanece 15 minutos, luego sale y va hacia su residencial, luego
permanecen 1 o 2 horas y sale Arturo Cuneo con Gerardo Díaz, quienes transitan
por diversas arterias céntricas de Calama, ingresan a un centro de internet, Gerardo
y la funcionaria de la Policía de Investigaciones, Lysette Mesina también ingresa,
solicita mandar por escáner un documento a un correo a nombre de
perico.ques@gmail.com. Luego siguen caminando en dirección de la empresa
Géminis, una vez ahí, Arturo Calderón envía un sobre que tenía como destinatario a
Gerardo Díaz Valverde y aparece la fecha de entrega el 12 de noviembre. El sobre
tenía que ser retirado en Arica el 12 de noviembre en la oficina de Géminis. Luego
van a su residencial, soltaron un poco a los cinco ecuatorianos y se centraron en
Gerardo Díaz y Arturo Calderón, luego Gerardo Díaz aborda un bus Turbus con
destino a Arica, para retirarse de Chile suponen. Pudieron constatar que Calderón
Cuneo y Gerardo Díaz llegaron a Arica, en los registros migratorios lo pudieron
constatar, habían hecho abandono, cuatro ecuatorianos y Calderón Cuneo y el día
12 de noviembre hizo abandono María Uzhca y Gerardo Díaz Valverde.
Al 8 de noviembre de 2016 tenían conocimiento que existía una
investigación paralela de un hecho similar, tenían acercamiento con los oficiales a
cargo. Respecto del 11 de noviembre de 2016 hacían diligencias por los 5
ecuatorianos, el 8 de noviembre en Arica, 9 y 10 en Calama y el 11 llegando a
Arica. Todos los dispositivos de vigilancia regresaron a Arica.
Lysette Mesina en Calama durante el seguimiento de Arturo Calderón Cuneo
y Gerardo Diaz observó que transitaban por el centro de Calama, Gerardo Diaz
entró a un local de internet detrás suyo entro Lysette Mesina, lo escuchó solicitar
enviar una documentación en escáner a un correo perico.ques@gmail. Ese día no
hicieron mayores diligencias con el correo electrónico, si lo informaron al Ministerio
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Público. Sabe que se hicieron diligencias en la fuerza de tarea con ese correo, no
recuerda bien qué diligencias se realizaron, pero las hizo Claudio Gómez. El 10 de
noviembre a Arturo Calderón lo vieron entrar al Registro Civil de Calama, fue a
retirar su cédula de identidad a nombre de Ramón Angulo Torres. Esa información
la obtuvieron por datos de inteligencia, consultaron a los trabajadores del Registro
Civil sin alertar lo que andaban realizando.
Respecto de Blanca Allaico y Cristian Cunin no recuerda antecedentes en esa
fecha. La última vez que los vieron fue el 25 de octubre de 2016 en el terminal
nacional de Arica. No los volvieron a ver.
Los blancos de seguimiento el 8 de noviembre y días siguientes eran Arturo
Calderón Cuneo, Gerardo Díaz Valverde, cinco ecuatorianos, Diana Pérez Yadaicela,
María Uzhca Yadaicela, Diego Yadaicela Morquecho, Víctor García Pérez y Mario
(sic) García Morquecho.
El 24 de noviembre informan desde Chacalluta que Luis Posaico Gamvini
estaba ingresando al territorio nacional. Se dispone un operativo de vigilancia y
seguimiento para ver sus desplazamientos dentro de la ciudad y su rutina, en el
Terminal Internacional de Arica bajó de un taxi con otro sujeto de estatura media,
moreno, contextura regular, se dirigieron al Terminal Nacional, específicamente a
un centro de internet, entró solo Luis Posaico Gamvini, mientras el otro sujeto lo
esperaba afuera. Luego entró el Subcomisario Alejandro Latrach de la BICRIM Arica,
vio que Luis Posaico le pide a la señorita que atendía si le podía imprimir un
documento, una cédula de identidad ecuatoriana, le pide que le cierre la sesión,
sale del local, junto al otro sujeto van en taxi al Registro Civil de Cancha Rayada,
llegaron alrededor de las 14.10 horas, le preguntan a un trabajador le indican que
no podían hacer trámites porque estaba cerrado. Ambos en colectivo retornan al
Terminal Internacional desde donde abandonan Chile por Chacalluta. Ahí terminó el
seguimiento.
En Chacalluta el acompañante de Luis Posaico fue identificado como Joel
Sarruche Tapullima. Elevaron esa identidad a GEPOL, para que les avisaran si
ingresaba para vigilancia y seguimiento.
El 25 de noviembre de 2016, les informan que estaban entrando a Chile en la
noche Luis Posaico Gamvini con Joel Sarruche Tapullima por Chacalluta, se dispuso
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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un operativo de vigilancia y seguimiento. Llegaron al Terminal Internacional, se

trasladan al Terminal Nacional, allí averiguan por pasajes para Antofagasta, pero a
esa hora ya no había. Fueron frente al Terminal Nacional donde hay residenciales,
se quedaron en una llamada Tres Cruces allí pernoctaron.
Ese día 25 de noviembre, al llegar al Terminal Nacional Luis Posaico Gamvini
ingresa al mismo local de internet, Sarruche lo esperaba afuera. En el interior del
local de internet observa que Posaico buscaba en su correo electrónico, después
de 15 a 20 minutos se retira junto con Sarruche, se percata que el correo electrónico
estaba abierto, no había cerrado la sesión, le informa a Lisette Mesina indicándole
que necesitaban tramitar una orden judicial para revisar la información de dicho
correo, la que fue otorgada por la Juez de Garantía de Arica Andrea Iligaray LLanos.
Afirma que con la autorización judicial vio el correo de Luis Posaico,
paralelamente Luis Posaico con Sarruche salieron del terminal, a ellos los siguió
Miguel Alegría y otra funcionaria, quienes les iban informando que Luis Posaico fue
al Registro Civil de Cancha Rayada donde detectan que no pudieron hacer el trámite
de solicitud porque el trabajador del registro le dijo “estos son los requisitos de ley la
ley 20050”. Volvieron al Terminal Internacional y se retiran de Chile por Chacalluta.
Afirma que él hizo respaldo de la información que estaba en el correo de
Luis Posaico, con el temor de que Luis Posaico se podía acordar que dejó la sesión
abierta. El respaldo lo hizo mediante fotografías de los elementos, enviados, de
salida, basura, etc, cada uno de los link del correo lo respaldó con fotografías
capturadas con su celular. Después que Posaico salió del país siguió haciendo la
gestión pero más tranquilo.
El 5 de diciembre de 2016 les avisan que entraban al territorio nacional Luis
Posaico Gamvini con Joel Sarruche, tarde en la noche alrededor de las 23:00 horas,
buscan pasajes a Antofagasta, pero por la hora ya no había viajes. Salieron y fueron
al frente a la residencial Tres Cruces, allí pernoctan. Salieron el 6 de diciembre y
fueron al Registro Civil de Arica, Cancha Rayada, allí entraron ambos al sector de
espera, ambos tenían papeles en sus manos, Luis Posaico solicitó un certificado de
nacimiento. Joel Sarruche Tapullima sacó un número de atención, deambulan entre
el interior y exterior del Registro Civil. Cuando llamaron a Joel Sarruche Tapullima
entró solo, Luis Posaico se queda por fuera frente al Registro Civil en diagonal en
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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una esquina, era evidente su nerviosismo, empezó a rezar, miraba al cielo como muy
preocupado. Lysette Messina vio que a Sarruche le sacaron foto y captaron huellas
digitales y firma. Salió Joel Sarruche Tapullima, se acercó a Luis Posaico, se abrazaron
emotivamente y se retiraron del lugar. Van al Terminal Internacional, Luis Posaico se
queda afuera y Joel Sarruche Tapullima va a la residencial Tres Cruces, retira las
maletas, luego ambos salen de Chile en un bus de locomoción colectiva por
Chacalluta. Joel Sarruche Tapullima salió con su documentación peruana.
Establecieron que la identidad usurpada por Joel Sarruche era la de Carlos
Toro Villa.
Se le exhibe otros medios de prueba N° 1097, lámina 1, es un pantallazo de
control migratorio por paso fronterizo Chacalluta, detalle de la entrada el 10 de
noviembre de 2016, a las 21.13 desde Tacna a Arica, de Luis Posaico y Joel Sarruche
Tapullima. Ese día supieron del ingreso pero fue imposible seguirlos porque el
equipo completo estaba en Calama. Ingresaron Luis Antonio Posaico Gamvini,
peruano, soltero, empleado, N° documento de identidad 06860364 y Joel
Sarruche Tapullima, peruano, soltero, empleado, N° documento de identidad
45608457. Lámina 2, detalle de movimiento migratorio en Chacalluta de Tacna a
Arica el 24 de noviembre de 2016 a las 13:22 horas, en un vehículo placa patente
peruana con 5 tripulantes, de interés Joel Sarruche Tapullima, peruano N°
documento de identidad 45608457 y Luis Antonio Posaico Gamvini N° documento
de identidad 06860364.
Lámina 3, detalle de movimiento migratorio por Chacalluta el 24 de
noviembre de 2016 a las 15:23 horas, desde Arica a Tacna, con 5 tripulantes, de
interés Joel Sarruche Tapullima, peruano, número de documento de identidad
45608457 y Luis Antonio Posaico Gamvini N° documento de identidad 06860364.
noviembre de 2016 a las 12.08 horas, desde Tacna a Arica en un vehículo placa
patente peruana, con cinco tripulantes de interés Joel Sarruche Tapullima, peruano
N° de documento de identidad 45608457 y Luis Antonio Posaico Gamvini N°
documento de identidad 06860364.
noviembre de 2016 a las 12.08 horas, sistema de control a un bus que sale de Arica
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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a Tacna el 25 de noviembre de 2016 a las 14.50 horas, con detalle de los

tripulantes. Se aprecia a Joel Sarruche Tapullima peruano N° de documento de
identidad 45608457 y a Luis Antonio Posaico Gamvini, peruano, N° documento de
identidad 06860364.
diciembre de 2016 a las 22:53 horas, desde Tacna a Arica, un bus que con en el
detalle de los tripulantes se aprecia a Joel Sarruche Tapullima peruano N° de
documento de identidad 45608457 y a Luis Antonio Posaico Gamvini, peruano, N°
documento de identidad 06860364.
Lámina 7, detalle de movimiento migratorio por Chacalluta el 6 de diciembre
de 2016 a las 14:20 horas, salida desde Arica a Tacna, un vehículo menor con
placa patente peruana con detalle de los 5 tripulantes, se aprecia a Joel Sarruche
Tapullima, peruano, N° de documento de identidad 45608457 y a Luis Antonio
Posaico Gamvini, peruano, N° documento de identidad 06860364.
Otros medios de prueba N° 1098, corresponde a la identificación de una
persona obtenido del portal web del Registro Civil. RUN N° 23.964.585-2, Carlos
Santiago Toro Villa, fecha de nacimiento 14 de septiembre de 1986, 30 años,
masculino, soltero, nacionalidad chilena, inscripción de nacimiento circunscripción
Santiago, N° 6205, 2012, Registro X. No hay imagen en esa ficha porque la
solicitud aparece como rechazada.
Del correo electrónico de Luis Posaico Gamvini obtuvieron alrededor de 100
fotografías que contenían mayormente certificados de nacimiento emitidos por el
Registro Civil de Chile, certificados de nacimiento de una persona y de sus padres.
Además, había reservas aéreas a nombre de Luis Posaico, destino Lima - Tacna,
fotografías de cédula de identidad y pasaporte ecuatoriano de Carlos Toro Villa,
una partida de nacimiento y una fotografía de un documento de identidad, la
fotografía evidentemente era de un menor de edad, de unos 10 años, de apellidos
Palmer Segura, reservas de viajes hacia Estados Unidos y reserva de hoteles en
Estados Unidos. Una fotografía de una cédula de identidad chilena. Conversaciones
con información de domicilios en el norte de Chile, le parece que estaban en la
carpeta basura.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Joel Sarruche es de nacionalidad peruana, pero en el correo de Luis Posaico

se observaban fotografías de Joel Sarruche Tapullima, donde Luis Posaico le
mencionaba a otro correo “joseviren”, le decía, doctor envío fotografías y le
confirmo si quedamos con esta nacionalidad o no. Vieron fotos de Joel Sarruche en
documentos de identidad ecuatorianos, tanto cédula como pasaportes.
Otros medios de prueba N° 1099
Lámina 1, es una fotografía obtenida desde el computador ubicado en el
Terminal Nacional del correo electrónico de Luis Posaico Gamvini
luisanthonygambini@outlook.com. Se aprecia al costado izquierdo un certificado de
nacimiento del Registro Civil con folio y código de verificación a nombre de Carlos
Santiago Toro Villa, circunscripción, Santiago 6205, año 2012, Registro X. RUN
23.964.585-2, fecha de nacimiento 14 de septiembre de 1986, padre Carlos
Fernando Toro Echeverría, madre Myrian Onecima Villa Aninatt. Lugar de
nacimiento Ambato, Tungurahua, Ecuador. A la derecha aparece como remitente
OficinaInternet@srci.cl, bajo el título entrega de certificado(s) para
luisanthonygambini@outlook.com el viernes 4 de noviembre de 2016 a las 05.46
horas pm. Hay documento adjunto en formato PDF. Se lee señor Raúl Ala, por
medio del presente confirmamos que su solicitud fue exitosa, se adjunta el
certificado solicitado. No responda este e-mail, ya que es generado
automáticamente.
En esta etapa no tenían certeza quién era Raúl Ala, pero se imagina que ese
nombre lo usaba Luis Posaico Gamvini para solicitar documentos al Registro Civil.
Lámina 2, fotografía obtenida desde el correo electrónico de Luis Posaico
Gamvini luisanthonygambini@outlook.com. A la izquierda se ve un certificado de
nacimiento a nombre de Mirian Onecima Villa Aninatt, circunscripción, Santiago, N°
842, año 2011, Registro X, RUN 23. 327.781-9, fecha de nacimiento 1 de septiembre
de 1956. Femenino. Nombre de los padres. Lugar de nacimiento Ecuador. A la
derecha aparece como remitente OficinaInternet@srci.cl, bajo el título entrega de
certificado(s) para luisanthonygambini@outlook.com el viernes 4 de noviembre de
2016 a las 05.47 horas pm. Se ve documento adjunto en formato PDF. Se lee señor
Raúl Ala, por medio del presente confirmamos que su solicitud fue exitosa, se
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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adjunta el certificado solicitado. No responda este e-mail, ya que es generado

automáticamente.
Lámina 3, fotografía obtenida desde el correo electrónico de Luis Posaico
Gamvini luisanthonygambini@outlook.com, se observa certificado de nacimiento
emitido por el Registro Civil a nombre de María del Pilar Aninat Iturra,
circunscripción: Cabrero. N° 81, año 1934, RUN 2.775.756-1. A la derecha se ve que
este documento fue remitido en formato PDF desde el correo electrónico
OficinaInternet@srci.cl a luisanthonygambini@outlook.com el viernes 4 de
noviembre de 2016 a las 05.48 horas pm. Señala señor Raúl Ala por medio del
presente confirmamos que su solicitud fue exitosa, se adjunta certificado solicitado.
No responda este mail ya que es generado automáticamente.
Lámina 4, fotografía obtenida desde la carpeta elementos enviados del
correo electrónico de Luis Posaico Gamvini luisanthonygambini@outlook.com. Se
lee “docotor (sic) aquí le mando la foto y la huella... lo llamo a las 10 de la mañana
Para confirmar la nacionalidad Si queda ahí o cambiamos...Graciias”. Este correo fue
enviado por luisanthonygambini@outlook.com a joseviren@hotmail.com el viernes 4
de noviembre 2016 a las 10:34 pm. Al centro se aprecia una impresión dactilar y a
la derecha una fotografía de Joel Sarruche Tapullima. Afirma el deponente que es la
persona a quien siguieron el 24 y 25 de noviembre y 5 de diciembre de 2016.
Lámina 5, detalle de la foto anterior, a la izquierda se ve una foto de Joel
Sarruche Tapullima.
Lámina 6, continuación de la foto anterior, detalle de la impresión dactilar.
Lámina 7, fotografía obtenida desde la bandeja de entrada del correo
electrónico de Luis Posaico Gamvini, anthony del carpio envía correo electrónico a
luisanthonygambini@outlook.com, el jueves 10 de noviembre de 2016 a las 10.16
am. El contenido del correo es el siguiente: al costado izquierdo se ve un pasaporte
ecuatoriano para el nombre de Carlos Santiago Toro Villa, N° de documento
0918530312, fecha de nacimiento 14 de septiembre de 1986, nacido en Ambatos
Tungurahua. En la fotografía del extremo superior derecho se ve una cédula de
ciudadanía ecuatoriana bajo el nombre de Carlos Santiago Toro Villa, N°
091853031-2, de nacionalidad ecuatoriana, fecha de nacimiento 14 de septiembre
de 1986, masculino, soltero. En el reverso de la cédula de identidad ecuatoriana,
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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aparecen los nombres de los padres, fecha de expedición del documento 20 de

enero de 2014 y expiración el 20 de enero de 2024.
Lámina 8, los documentos detallados en la lámina 7 que estaban en la
bandeja de entrada del correo electrónico luisanthonygambini@outlook.com fueron
reenviados a éste desde Francisco Lama More lamamore23@hotmail.com el 21 de
noviembre de 2016 a las 17:41 horas como Asunto: Toro villa car san RECTIFICADO.
Para el correo electrónico emagervaskez@gmail.com.
Lámina 9, fotografía del correo electrónico de Luis Posaico Gamvini se
observa que emagervaskez@gmail.com envía el martes 22 de noviembre de 2016 a
las 6:38 pm, le envía a luisanthonygambini@outlook.com, el pasaporte ecuatoriano
y la cédula de identidad ecuatoriana a nombre de Carlos Toro Villa.
Lámina 10, Luis Posaico Gamvini luisanthonygambini@outlook.com envía el
viernes 25 de noviembre de 2016 a las 11.10 am el correo titulado Toro villa car san
RECTIFICADO a vale.briones1112@gmail.com el contenido del correo corresponde
a el pasaporte ecuatoriano y la cédula de identidad ecuatoriana a nombre de Carlos
Toro Villa. Al costado izquierdo superior se ve una cédula de identidad ecuatoriana
a nombre de Carlos Santiago Toro Villa con la fotografía de Joel Sarruche Tapullima,
en el extremo inferior se aprecia el reverso de dicha cédula.
Lámina 11, Luis Posaico Gamvini luisanthonygambini@outlook.com envía el
viernes 25 de noviembre de 2016 a las 11.10 am el correo titulado Toro villa car
san RECTIFICADO a vale.briones1112@gmail.com, en el costado izquierdo de la
imagen se ve el pasaporte ecuatoriano a nombre de Carlos Santiago Toro Villa,
nacionalidad ecuatoriano N° 0918530515, con foto asociada a este pasaporte
correspondiente a Joel Sarruche Tapullima.
A la pregunta cómo aportó esta información a las diligencias, responde que
fue súper útil, les dio a entender la dinámica en la cual operaban, ya que si bien en
el seguimiento detectaron a un ciudadano peruano de nombre Joel Sarruche
Tapullima, existían dentro de esta organización personas o servicios externos que
realizaban la labor de falsificar la documentación de origen de la nacionalidad
usurpada, observando detalles como “le aviso si cambiamos de nacionalidad”
dando a entender que podrían usar otra identidad si fallase la obtención de ese
documentos, quedo claramente explicitado con las fotografías del pasaporte y
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cédula de identidad ecuatoriana con la fotografía de Joel Serruche bajo la identidad

de Carlos Toro Villa.
En el correo de Luis Posaico también había varias identidades de personas
chilenas, recuerda la de Sofía Vivanco Pirona, había una fotocopia o escáner de la
cédula chilena. Les llamó la atención que Sofía Vivanco Pirona fue usurpada por
Génesis Segura y el apellido Segura estaba en el correo del menor Palmer Segura.
También había una partida de nacimiento con el nombre de este menor de edad.
Lámina 12, imagen captada desde el correo
luisanthonygambini@outlook.com. A la derecha aparece como remitente
luisanthonygambini@outlook.com un correo enviado el jueves 12 de noviembre de
2015 a las 2:31 pm con archivo adjunto, se dirige al usuario Raúl Ala. Al costado
izquierdo, se ve el documento adjunto que corresponde a certificado de nacimiento
chileno a nombre de Sofía Eugenia Vivanco Pirona, Circunscripción Santiago, N°
1023, año 2009, Registro X. RUN 22.868.713-8, aparece el nombre de los padres.
luisanthonygambini@outlook.com. A la derecha aparece como remitente
luisanthonygambini@outlook.com un correo enviado el jueves 12 de noviembre de
2015 a las 2:32 pm con archivo adjunto, se dirige al usuario Raúl Ala. Al costado
izquierdo, se ve el documento adjunto que corresponde a certificado de nacimiento
chileno a nombre de Luis Ignacio Vivanco Saavedra, RUN 5.810.228-8.
Lámina 14, es igual a la 13.
luisanthonygambini@outlook.com. A la derecha aparece como remitente R.B envía
a luisanthonygambini@outlook.com con fecha 20 de noviembre de 2015 a las 3:43
pm una partida de nacimiento. Se adjunta archivo DOC. Sebastián. Se lee “hay(sic)
esta lucho lo que q me pediste”.
Lámina 16, una partida de nacimiento de la Dirección Provincial del Oro.
Certifico que en el registro de nacimiento del Cantón Quevedo correspondiente al
año 2012, consta la inscripción de Palmer Segura José Sebastián, nacido en
Quevedo, Provincia de los Ríos, hijo de Palmer Montenegro José de nacionalidad
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ecuatoriana y de Segura Avellaneda Wendy Virginia de nacionalidad ecuatoriana.

República del Ecuador Dirección General del Registro Civil Identificación y
Cédulación.
Se observa que R.B envía el viernes 20 de noviembre de 2015 a las 3:43 pm a
luis antonhy gambini, se adjunta la partida de nacimiento antes mencionada es la
continuación del correo anterior.
Lámina 17, al costado izquierdo superior se observa una cédula de identidad
del Ecuador a nombre de José Sebastián Palmer Segura, N° de documento
125033640-9, de nacionalidad ecuatoriana, nacido el 12 de julio de 2011. Se ve un
menor de edad de unos 10 años. Abajo se ve el reverso de la cédula de dicha cédula
de identidad ecuatoriana aparece el nombre del padre Palmer Montenegro José y
de la madre Segura Avellaneda Wendy Virginia, lugar de expedición Quevedo. A la
derecha se observa un correo electrónico con el asunto “luchin documentos niños”
enviado por luisanthonygambini@outlook.com el jueves 11 de febrero de 2016 a
las 08: 11 pm a joseviren@hotmail.com. Hay archivo adjunto “sebastián niño”. El
mencionado correo corresponde a un reenvío que rogerbonilla8@hotmail.com
envió a luisanthonygambini@outlook.com el miércoles 20 de enero de 2016 a las
2:27 pm.
Lámina 18, al lado izquierdo se ve una cédula de identidad chilena a nombre
de Sofía Eugenia Vivanco Pirona, RUN 22.868.713-8, con firma y fotografía que
corresponde a Génesis Segura. La imagen inferior es el reverso de dicha cédula, se
consigna nacida en Maracaibo Venezuela. Esta cédula fue enviada en el mismo
correo anterior con el asunto luchin documentos niño.
Dentro de las identidades que obtuvieron en los certificados de nacimiento se
encontraba Gisela Loayza Guedez, esa identidad chilena fue usurpada por Jeanette
Custodio Cholán. Se observaba el certificado de nacimiento de Gisela Loayza.
También se mantenían unas reservas aéreas a Nueva York a nombre de Gisela
Loayza.
Lámina 24, a la derecha bajo el asunto: entrega certificado(s) hay un correo
electrónico enviado por luisanthonygambini@outlook.com el día 16 de enero de
2016 a las 6:51 pm a rogerbonilla8@hotmail.com con archivo adjunto NAC_G.
Dicho correo es un reenvío del que OficinaInternet@srci.cl, bajo el título entrega de
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certificado(s) envía a luisanthonygambini@outlook.com el martes 5 de enero de

2016 a las 05:46 pm. Adjunto al correo hay un certificado de nacimiento a nombre
de Gisela Loayza Guedez, Circunscripción Santiago, N°5843, año 2008, Registro X,
RUN 22.606.026-k. Nombre del padre Alberto Loayza Rivas. Lugar de nacimiento
Chacao Venezuela. Está dirigido al usuario Raúl Ala.
Lámina 25, a la derecha con el asunto entrega de certificados aparece un
correo enviado desde luisanthonygambini@outlook.com a
rogerbonilla8@hotmail.com el 16 de enero de 2016 a las 06:47 pm. Como
documento adjunto hay un certificado de nacimiento a nombre de Alberto Nicanor
Loayza Rivas, RUN 5.318.287-9, Circunscripción Portales, N° 2864. Año 1949.
Lámina 26, es continuación de la lámina anterior, segunda hoja del
certificado de nacimiento de Alberto Nicanor Loayza Rivas, en el consta que el titular
de la partida se nacionalizó venezolano a contar del 1 de febrero de 1989.
Lámina 95, en la carpeta basura del correo electrónico de Luis Posaico
Gamvini, con el título BOLETOLOAYZA GUEDEZ/GISELA MSS 21 FEB2016 LIM JFK,
se observa un correo electrónico enviado desde henry pedro tineo carpio a
luisanthonygambini@outlook.com el 18 de febrero de 2016 a las 2:43 pm.
Corresponde a un reenvío del correo enviado por
ORIGINALTRAVELS@HOTMAIL.COM a HPTONEO@HOTMAIL.COM el 17 de
febrero de 2016 a las 22:30 horas.
Lámina 96, es la continuación del anterior, corresponde al itinerario del vuelo
el domingo 21 de febrero de 2016 a las 00:10 horas desde Lima llegando el mismo
día a las 08:00 a Nueva York, JFK. Regreso el 7 de marzo de 2016 saliendo desde
Miami a las 17:05 llegando el 7 de marzo a Lima. En Estados Unidos si va en calidad
de turista es requisito tener pasaje de regreso.
Lámina 97, continuación de las dos láminas anteriores, detalles del billete,
información general. En la parte inferior aparece un mensaje que dice: “vago la
pasajera debe de estar el sábado 20 a las 10 PZ su vuelo sale a las 12:10 de la noche
no olvides”.
Lámina 98, correo electrónico con el título “datos del cliente” enviado desde
Henry pedro tineo carpio a luisanthonygambini@outlook.com el jueves 18 de
febrero de 2016 a las 2:58 pm, se lee “dirección en Chile pasaje Sebastopol 646 Villa
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Santa Ana Poso (sic) Al Monte (sic) Iquique, Primera Región teléfono
0056961386154 y 0056971488684. Con relación al trabajo me comenta los
siguiente, q la pregunta es si trabaja en alguna empresa o no ella puede alegar que
es independiente q trabaja desde su casa en la dirección que le dieron. El correo de
respaldo es luisanthonygambini@outlook.com como referencia en el país que esta
de vista en este caso peru (sic) q no te preocupes todo chileno entra, no son mal
vistos es más son los ojos de los americanos x eso no tienen restricción fuerte confía
todo saldrá bien. Me comenta que el que hace el ESTA en una amistad de la
embajada que tienen prioridad y q x eso no revisan la emisión como en otros casos
como q los revisan 72 horas como tú sabes un abrazo nos saludamos vago. Eso si
con su bolsa de viaje. Si tubiese (sic) una amistad allá legal seria excelente pero
bueno asi estas bien va a salir bien.
Lámina 99, se ven dos pantallazos del correo electrónico de luis anthony
gamvini, en la parte superior elementos enviados con el asunto llámame urgente, el
5 de octubre de 2015 a las 7:47 am a joseviren@hotmail.com, en el contenido se lee
a mi whassap (sic) 51992206600 luchin. Abajo, en elementos enviados, el día
sábado 16 de enero de 2016 a las 06:54 pm, Luis Posaico envía a
rogerbonilla8@hotmail.com un correo con el siguiente contenido: los tres primeros
no son te envié de más, solo son 8 ok llámame para saber si te llegó ok 986207788 o
RPC 992206600.
Esto fue importante porque se observa en esta fotografía la relación entre
Luis Posaico y Roger Bonilla, mantenían constante conocimiento de lo que ocurría
de tal manera que si había alguna urgencia se comunican por la vía más expedita,
es una relación un poco más cercana.
El análisis de Gisela Loayza lo hizo el Subcomisario Claudio Gómez.
Dentro del listado de identidades chilenas en lo certificados de nacimiento
estaba la de Testigo Reservado 22, cuyo usurpador era Jerson Amaya.
Lámina 19, muestra que con el título entrega de certificados
luisanthonygambini@outlook.com envía un correo electrónico a
rogerbonilla8@hotmail.com el 29 de septiembre 2015 1:42 am, se envía un
documento adjunto. Este correo corresponde a un reenvío del que envió
OficinaInternet@srcei.cl a luisanthonygambini@outlook.com el 28 de septiembre de
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Santiago
2015 a las 21:02. El documento adjunto es un certificado de nacimiento a nombre

de TESTIGO RESERVADO 22, RUN 22.455.554-7, nacido el 1 de abril de 1991,
Circunscripción Santiago N° 7006. Año 2007, Registro X, padre Guillermo Antonio
Gavidia Sánchez, madre Beatriz Cecilia Bernal Paez.
Lámina 20, muestra que con el título entrega de certificados luis anthony
gambini envía un correo electrónico a rogerbonilla8@hotmail.com el 29 de
septiembre 2015 a las 1:43 am, se envía un documento adjunto. Este correo
corresponde a un reenvío del que envió OficinaInternet@srcei.cl a
luisanthonygambini@outlook.com el 28 de septiembre de 2015 a las 21:03. El
documento adjunto es un certificado de nacimiento a nombre de Beatriz Cecilia
Bernal Páez, RUN 7.184.623-7, Circunscripción Quillota, N° 1921, año 1956, se
consigna el nombre de los padres.
Lámina 21 muestra que con el título entrega de certificados luis anthony
gambini envía un correo electrónico a yhomar04@gmail.com el 30 de noviembre
de 2015 a las 5:52 pm, se envía un documento adjunto. Este correo corresponde
a un reenvío del que envió OficinaInternet@srcei.cl a Raúl Ala el 21 de noviembre
de 2015 a las 9:04 pm. El documento adjunto es un certificado de nacimiento a
nombre de Testigo Reservado 22, RUN 22.455.554-7, nacido el 1 de abril de 1991,
Circunscripción Santiago N° 7006. Año 2007, Registro X, padre Guillermo Antonio
Gavidia Sánchez, madre Beatriz Cecilia Bernal Paez.
No hizo diligencias para determinar a quién correspondía el correo
yhomar04@gmail.com.
Lámina 22, con el título Gavidia htl y tkt ficti luis anthony gambini envía a
luis envía a yhomar04@gmail.com el 2 de enero de 2016 a las 01:24 pm un archivo
adjunto Testigo Reservado 22. Corresponde a un reenvío del correo en que Roger
Bonilla envía a Luis Posaico boleto original y reserva del jueves 31 de diciembre de
2015 a las 8:12 pm. El documento adjunto es un ticket electrónico de itinerario a
nombre de Testigo Reservado 22, el 29 de diciembre de 2015 por AEROMEXICO de
Lima a Ciudad de México confirmado.
Lámina 23, es la continuación del correo anterior. La información del
documento adjunto es una reserva por cinco noches en un hotel en Estados
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Unidos, San Antonio, Texas, pasajero Testigo Reservado 22, check in 3 de enero de
2016 check out 8 de enero de 2016.
También lograron identificar a Israel Reveco Analuisa, identidad usurpada
por Jaime Miche Valle, eso lo establecieron porque en febrero del 2017 ya estaban
como fuerza de tarea y realizaron los análisis de movimientos migratorios de la
víctima y del usurpador.
N° 1420 ficha RENIEC de Jaime Germán Miche Valle.
N°1421 fotografía del portal web del Registro Civil chileno, datos civiles de
Israel Jorge Reveco Analuisa, RUN 22.038.061-0, nacionalidad chilena, fecha de
nacimiento 6 de mayo de 1985. A la izquierda está la fotografía de Jaime Germán
Miche Valle.
N°1422 consulta ficha índice del Registro Civil chileno a nombre de Israel
Jorge Reveco Analuisa, RUN 22.038.061-0, fecha de la solicitud 24 de marzo de
2015, Circunscripción Santiago, Registro X, domicilio 21 de mayo 770 en la ciudad
de Arica. A la izquierda la fotografía de Jaime Miche Valle, una impresión del índice
derecho debajo la firma.
N° 1423 lámina 1, fotografía obtenida de Facebook con la fotografía de perfil
de Jaime Miche Valle. Lámina 2 una fotografía de la misma red ampliada.
1424 lámina 1 corresponde a la víctima Israel Reveco, a través de Facebook,
se ve una fotografía de su rostro bajo el nombre de Israel Reveco, lámina 2, otra foto
de Israel Reveco en Facebook.
1425 movimientos migratorios por Chacalluta de Jaime Miche Valle, con filtro
entre el 31 de marzo de 2014 al 31 de marzo de 2017. 5 movimientos en total, 3
entradas y 2 salidas. Primera entrada 10 de marzo de 2015 a las 10:10 horas como
turista, el mismo día a las 14:23 horas sale por Chacalluta, el 24 de marzo de 2015 a
las 11:11 entra y sale el mismo día 24 a las 13:43 horas, su último movimiento es una
entrada el 6 de abril de 2015, a las 08:58 horas en calidad de turista. Todas las veces
entró como turista.
1426, imagen GEPOL a nombre de Israel Jorge Reveco Analuisa, chileno,
nacido en 1985, solo registra un movimiento de salida el 6 de abril de 2015 por
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Chacalluta con destino a Perú, con documento de identidad N°22.038.061 - 0 de

Chile.
1427 lámina 1, control migratorio por Chacalluta el 10 de marzo de 2015 a
las 10:08 desde Tacna a Arica, en un vehículo taxi con 5 tripulantes, ingresan Jaime
Germán Miche Valle peruano documento de identidad 46332571, junto a él Walter
Zúñiga Carranza (uno de los blancos investigados como facilitador de ingreso al
territorio nacional), peruano documento de identidad 40261351. Lámina 2,
movimiento de salida de Arica a Tacna 10 de marzo de 2017 a las 14:17 horas en
taxi, 5 tripulantes, entre ellos Jaime Germán Miche Valle y Walter Zúñiga Carranza.
Lámina 3 movimientos migratorios desde Tacna a Arica el 24 de marzo de 2015 a las
11:04, vehículo menor, 5 tripulantes, entre ellos Jaime Germán Miche Valle con
Walter Zuñiga Carranza y Luis Posaico Gamvini. También van Bayron Hitler Espinoza
Cancino y Roberto Luis Espinoza Cancino. No recuerda qué identidad usurparon
estos dos últimos, pero estaban dentro de los blancos investigados como
usurpadores.
1428 historial de solicitud de cédula de identidad chilena a nombre de Israel
Jorge Reveco Analuisa, RUN N°22.038.061-0, creación de la solicitud el 10 de marzo
de 2015 a las 13:37 y entregado el 24 de marzo de 2015 a las 11.53 horas.
1429 historial de solicitud de pasaporte a nombre de Israel Jorge Reveco
Analuisa, RUN 22.038.061-0, creación el 24 de marzo de 2015 a las 12:44 horas,
entregado el 6 de abril de 2015 a las 9:36 horas.
1430 fotografía de la izquierda es la de la ficha RENIEC de Jaime Miche Valle
y a la derecha una fotografía del Registro Civil chileno para Israel Reveco Analuisa,
ambas corresponden a la misma persona Jaime Miche Valle.
1099, lámina 75, a la derecha con el título “Luchin Dctms”, luis envía el 8 de
marzo de 2015 a las 01:01 pm a rogerbonilla8@hotmail.com un documento adjunto
que corresponde a un certificado de nacimiento a nombre de Israel Jorge Reveco
Analuisa, Circunscripción Santiago, N°2067, Registro X, año 2006, RUN 22.038.061-
0, nombre del padre Ramón Reveco Esparza nombre de la madre Carmen
Guadalupe Analuisa Ballo. Nacido en Guayaquil Ecuador. También hay un
certificado de nacimiento a nombre de Ramón Jorge Reveco Esparza,
Circunscripción San Miguel N°5003, 1955, padre de Israel Jorge Reveco Analuisa.
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La otra víctima que lograron vincular con las suplantaciones de identidad en

la revisión de los correos de Luis Posaico Gamvini fue Moisés Reinaldo Tamblay
Carico, identidad que fue usurpada por Ronal Colunche Pérez.
Para demostrar lo anterior se le exhibieron los siguientes otros medios de
prueba:
Otros medios de prueba 1341 Corresponde a la ficha RENIEC de Ronal
Rosber Colunche Pérez, peruano, DNI 40803122-7.
Otros medios de prueba 1342 corresponde al biométrico del Servicio de
Registro Civil e identificación chileno donde aparecen los datos chilenos del titular
del RUN 21.441.086-9 de Moisés Reinaldo Tamblay Carico, aparece un domicilio en
Arica. Asociado a los datos de Tamblay Carico, se aprecia la foto de Ronal Colunche
Pérez.
Otros medios de prueba 1343 es la consulta ficha índice del titular del RUN
21.441.086-9 de Moisés Tamblay Carico. La fecha de creación es el 20 de enero de
2016 en las oficinas de Arica, Registro X, nacido en Guanapé, Venezuela. Aparecen
los nombres de los padres y fija domicilio en Arica. La foto que aparece en la imagen
es de Ronal Colunche con huella y firma.
Lámina 2 es la consulta ficha índice del pasaporte del titular del RUN
21.441.086-9 y la fecha de creación es el 8 de febrero de 2016. Aparecen los mismos
datos de la lámina 1 y también aparece la foto de Ronal Colunche en la ficha de
Moisés Tamblay Carico.
Otros medios de prueba 1344 corresponde a los movimientos migratorios
del sistema GEPOL de Ronal Rosber Colunche Pérez. Nacionalidad peruana. Registra
una primera entrada al territorio nacional el 20 de enero de 2016 por avanzada
Chacalluta desde Perú con su DNI 46803122, en calidad de turista. Tiene una salida
el mismo día 20 de enero de 2016. Entrada el 8 de febrero de 2016 turista peruano
con mismo DNI 46803122. Registra una salida el mismo día 8 de febrero. Luego
figura un último movimiento migratorio de entrada el 18 de febrero de 2016 por
Chacalluta como turista.
Otros medios de prueba 1345 que corresponde al movimiento migratorio del
sistema GEPOL a nombre de Moisés Tamblay Carico como chileno, registra como
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único movimiento una salida el 8 de febrero de 2016 por Chacalluta con destino a
Perú con pasaporte 21.441.086-9.
Otros medios de prueba 1346 es la tarjeta única migratoria de Ronal Rosber
Colunche Pérez, DNI 45803122, emitida en el paso Chacalluta. La fecha del control
es el 20 de enero de 2016 a las 10:01 horas y como motivo: otros.
Otros medios de prueba 1347 información del sistema exclusivo del paso
fronterizo Chacalluta de Rosber Colunche Pérez, se filtra una búsqueda desde el 25
de enero de 2014 a 27 de julio de 2017 y se observan solo 5 movimientos: la
primera es una entrada en calidad de turista el 20 de enero de 2016 a las 10:01
horas. Luego registra una salida el mismo día a las 13.48 horas. Luego una entrada a
las 11:10 el 8 de febrero de 2016como turista y en la misma fecha sale a las 16:56
horas. Luego tiene una última entrada a las 8:20 horas el 18 de febrero de 2016.
Otros medios de prueba 1348 Lámina 1 es el sistema de control de Chacalluta
exclusivo de ese paso en vehículos. En este caso en vehículo menor el día 20 de
enero de 2016, la hora del control es a las 9:59 desde Tacna a Arica. Son 5
tripulantes entre los cuales van Ronal Rosber Colunche Pérez con Luis Antonio
Posaico Gamvini. La lámina 2 es el mismo documento, pero la hora de control es a
las 13:47 horas el 20 de enero de Arica a Tacna y se observa como tripulantes a
Ronal Colunche con Walter Guillermo Zúñiga Carranza.
Otros medios de prueba 1349 es un cuadro comparativo entre las fotos de la
ficha RENIEC de Perú de Colunche Pérez y la obtenida del Servicio de Registro Civil e
identificación de Moisés Tamblay, pudiendo observar que es la misma persona con
diferente identidad.
Otros medios de prueba 1350 lámina 1 es la historia de solicitud de cédula de
identidad del titular del run 21.441.086-9, Moisés Tamblay Carico. La fecha de
creación de la solicitud es el 20 de enero de 2016 a las 13:04 y el retiro del
documento es el 8 de febrero a las 13:00 horas. Lámina 2 es la historia de solicitud
del pasaporte del mismo titular del run 21.441.086-9. La fecha de creación es el 8 de
febrero de 2016 a las 14:23 y fue entregado el 18 de febrero a las 10:05 horas.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1099 lámina 34. Es un correo de
Luis Posaico Gamvini bajo el título de entrega de certificado que reenvía a Roger
Bonilla el 16 de enero de 2016 a las 6:49 pm. Como archivo adjunto en formato
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PDF se envía un certificado de nacimiento de Moisés Casimiro Tamblay Pontigo. Es

un reenvío del email recibido del Servicio de Registro Civil e identificación de la
página oficinainternet@srcei.cl que envió como archivo adjunto ese certificado de
nacimiento. La Lámina 35 es continuación del email anterior de fecha 16 de enero
de 2016, enviado a Roger Bonilla y es un reenvió del correo del Servicio de Registro
Civil e identificación donde se adjunta un documento en formato PDF que
corresponde al certificado de nacimiento de Moisés Tamblay Carico.
La otra víctima de usurpación de identidad que pudieron vincular al correo
de Luis Posaico Gamvini fue Mario Gustavo Vera Vidal, identidad usurpada por
Jesús Cerrón Gonzales.
Para demostrar lo anterior se le exhibieron los siguientes otros medios de
prueba:
Otros medios de prueba 1331 corresponde a la ficha RENIEC de Jesús Cerrón
Gonzáles, peruano, DNI 41478442-4.
Otros medios de prueba 1332 corresponde al biométrico del Servicio de
Registro Civil e identificación chileno del titular del RUN 22.602.810-2 con datos
civiles de Mario Gustavo Vera Vidal. Registro X, y aparece un domicilio en Arica. La
fotografía que aparece con los datos de Vera Vidal es la de Jesús Cerrón Gonzales.
Otros medios de prueba 1333 lámina 1 es la consulta ficha índice del Servicio
de Registro Civil e identificación del titular del RUN 22.602.810-2 de Mario Gustavo
Vera Vidal. La fecha de la solicitud es de 13 de noviembre de 2015 en la oficina de
Arica. Se trata de una persona inscrita en el registro X y la foto que aparece asociada
a Vera Vidal corresponde a Jesús Cerrón Gonzales. La lámina 2 es la consulta ficha
índice del mismo run anterior, en la oficina de Arica y la fecha de solicitud es 3 de
diciembre de 2015. También registra un domicilio en Arica y aparece la foto de
Jesús Cerrón
Otros medios de prueba 1334 son los registros de movimientos migratorios
de sistema GEPOL de Jesús Cerrón Gonzales, peruano y la primera entrada es el 13
de enero de 2015 por avanzada Chacalluta con DNI peruano, ingresa desde Perú en
calidad de turista. Registra una salida el mismo día 13 de enero de 2015 por
Chacalluta y luego entra el 3 de diciembre de 2015 desde Perú y se retira el mismo
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Santiago
día por el mismo paso y el último movimiento es el 15 de diciembre de 2015. Es una

entrada como peruano todas por avanzada Chacalluta y en condición de turista.
Otros medios de prueba 1335 es el registro de movimientos migratorios de
Mario Gustavo Vera Vidal, como chileno y solo registra una salida el 15 de diciembre
de 2015 por Chacalluta con pasaporte chileno.
Otros medios de prueba 1336 es la tarjeta única migratoria de Jesús Cerrón
Gonzales por el paso Chacalluta. La fecha del control es el 13 de noviembre de 2015
a las 9.56 horas. Aparece como motivo: otros.
Otros medios de prueba 1337 es el sistema migratorio exclusivo de
Chacalluta es la búsqueda por filtro entre el 20 de enero de 2014 hasta el 20 de julio
de 2017. Existen 5 movimientos: Primera entrada es el 13 de noviembre de 2015 a
las 9:56 horas y sale ese mismo día a las 13:20 horas, luego entra el 3 de diciembre
de 2015 a las 9:30 horas y sale ese mismo día a las 12:57 horas y su último
movimiento es de entrada el 15 de 12 de 2015 a las 9:25 horas.
Otros medios de prueba 1338 Lámina 1 es exclusivo de paso Chacalluta.
Registra los movimientos migratorios en vehículo menor, el 13 de noviembre de
2015 a las 9:53 desde Tacna a Arica en vehículo menor y los tripulantes son Jesús
Cerrón Gonzales junto con Walter Guillermo Zúñiga Carranza y Luis Antonio
Posaico Gamvini. También va Génesis Segura Avellaneda. La lámina 2 es el
movimiento migratorio en vehículo menor el mismo día 13 de noviembre de 2015 a
las 13:18 saliendo de Arica con 5 tripulantes y va Jesús Cerrón Gonzales, Luis
Antonio Posaico Gamvini, Walter Guillermo Zúñiga Carranza y génesis segura
avellaneda.
ficha RENIEC de Jesús Cerrón Gonzales y la del Servicio de Registro Civil e
identificación para el chileno Mario Gustavo Vera Vidal, observando que es la
misma persona con identidades distintas.
Otros medios de prueba 1340 Lámina 1 es la historia de solicitud de la cédula
de identidad para el titular del run 22.602.810-2. La fecha de creación el 13 de
noviembre de 2015 a las 11:41y la entrega del documento es el 3 de diciembre de
2015 a las 10:56. La lámina 2 es la historia de solicitud de pasaporte para el titular
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del run 22.602.810-2. La fecha de creación es el 3 de diciembre de 2015 a las 11:55

horas y lo retira el 15 de 12 de 2015 a las 9:57 horas.
Se le exhiben las láminas 52 y 55 de los otros medios de prueba 1099.
La lámina 52 es el correo electrónico que Luis Antonio Posaico Gamvini
recibe desde la oficina internet de Servicio de Registro Civil e identificación chileno
el 11 de Noviembre de 2015 a las 7: 04 pm y hay un archivo adjunto. La respuesta
de la oficina internet del Servicio de Registro Civil e Identificación va dirigida a Raúl
Ala.
El documento adjunto es el certificado de nacimiento de Mario Gustavo Vera
Vidal. La lámina 55 es el correo que recibe Luis Antonio Posaico Gamvini desde el
correo del Servicio de Registro Civil e identificación el 11 de noviembre de 2015 que
también se dirige a Raúl Ala y corresponde al certificado de nacimiento de Mario
Hernán Vera Sáez que es el padre de Mario Vera Vidal.
Las otras víctimas de usurpación de identidad que pudieron vincular al correo
de Luis Posaico Gamvini fueron Claudia Eyzaguirre Paredes, identidad usurpada por
Luz Cabrera. La de Valeria Yáñez, que fue usurpada por Everlid Hernández, quien
usurpó dos identidades: esta y la de Raquel Castro Bravo. La de Tyronne Solórzano,
identidad que fue usurpada por Diego Yadaicela Morquecho. También la de Tania
García Césped, identidad usurpada por Jessica Alzamora; la de TESTIGO
RESERVADO N°5, que fue usurpada por Yaneli Sánchez y la de Andrea Condemarín
que fue usurpada por Samantha Jiménez.
Para corroborar lo anterior se le exhiben los siguientes otros medios de
prueba:
Otros medios de prueba 1206 es la ficha RENIEC de Everlid Fernández
Gonzáles, peruana, DNI 76919101.
Otros medios de prueba 1207 son los datos civiles del Servicio de Registro
Civil e identificación de Valeria Elizabeth Yáñez Jaramillo, run 22.039.310-0
Circunscripción Santiago, registro X. En este caso aparece sin imagen porque esta
solicitud fue rechazada.
Otros medios de prueba 1208 es el biométrico con los datos civiles de Raquel
Constanza Castro Bravo, run 22.870.080-0. Figura con domicilio en Alto Hospicio,
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Circunscripción Santiago, registro X y aparece una imagen de Everlid Fernández

Gonzales asociada a los datos de Raquel Castro Bravo.
Otros medios de prueba 1209 es una foto de perfil de Facebook de
Fernández Gonzales que Corresponde a Everlid Fernández. La lámina 2 es una
ampliación de la foto de perfil de Fernández Gonzales.
Otros medios de prueba 1210 Lámina 1 corresponde al perfil de Facebook
asociado a Esnaider Fernández Gonzales que es hermano de Everlid Fernández.
Lámina 2 es una de las fotos de Facebook del hermano y su hermana Everlid le
comenta que es guapo.
Otros medios de prueba 1211 es el perfil de Facebook de Valeria Yáñez con
foto de perfil de una pareja besándose.
Otros medios de prueba 1212 lámina 1 es el perfil de Facebook asociado a
Raquel Castro Bravo. Lámina 2 es una imagen del perfil de Facebook de Raquel
Castro y en información aparece que vive en Tucson
Otros medios de prueba 1213 lámina 1 es la consulta ficha índice de la cédula
de identidad de Valeria Elizabeth Yáñez Jaramillo en las oficinas de Arica y fue
pedida el 29 de febrero de 2016, los datos son Circunscripción Santiago, registro X,
figura un domicilio en Arica, nacida en Guayana Venezuela y figura la imagen de
Everlid Fernández asociada a los datos que corresponden a Raquel Castro. La lámina
2 es la consulta ficha índice de Raquel Constanza Castro Bravo en Iquique Los Molles
y fue pedida el 22 de abril de 2016 registro X, fija domicilio en Alto hospicio. La
imagen que aparece en la ficha es la de Everlid Fernández asociada a los datos de
Raquel Castro Bravo.
Otros medios de prueba 1214 corresponde a los movimientos migratorios
del sistema GEPOL de Everlid Fernández Gonzales, nacionalidad peruana. Registra
como movimientos migratorios, todos por avanzada Chacalluta, una entrada el 29
de febrero de 2016 por Chacalluta desde Perú como turista DNI 76919101. Luego
una salida el mismo día 29 de febrero de 2016 por mismo complejo con misma
documentación y como turista. Luego entra el 11 de marzo de 2016 por el mismo
paso fronterizo y sale ese mismo día. Luego el 30 de marzo de 2016 entra por el
mismo paso y sale el 31 de marzo de 2016 por Chacalluta y luego ingresa el 21 de
abril de 2016 por Chacalluta y sale el 22 de abril de 2016 por el mismo complejo.
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Como último movimiento migratorio es entrada el 4 de mayo de 2016. En todas

ingresó como turista
Otros medios de prueba 1215 son los movimientos migratorios por sistema
GEPOL a nombre de Valeria Yáñez Jaramillo como venezolana. Tiene 2
movimientos migratorios: el 20 de diciembre de 2005 entra desde Venezuela y
luego sake el 15 de enero de 2006 hacia Perú.
Otros medios de prueba 1216 son los movimientos migratorios del sistema
GEPOL de Raquel Castro Bravo como chilena y registra una única salida el 5 de
mayo de 2016 por Chacalluta con destino a Perú.
Otros medios de prueba 1217 es del sistema GEPOL y es una imagen que se
despliega cuando se selecciona una fecha. En este caso la del 29 de febrero de
2016. El país de origen es Perú, el DNI es 769101 e ingresa como turista por vía
terrestre y en automóvil.
Otros medios de prueba 1218 es la información de los movimientos
migratorios que es exclusiva de avanzada Chacalluta. Se hizo una búsqueda con el
filtro del nombre de Everlid Fernández y entre las fechas: 1 de enero de 2013 hasta
el 7 de agosto de 2018. Registra 9 movimientos migratorios, siempre como turista. El
primero es un ingreso al territorio nacional el 29 de febrero de 2016 a las 10:41 y
sale ese mismo día a las 15:53, luego entra el 11 de marzo de 2016 a las 12:01 y el
mismo día sale a las 14:57. Después entra el 30 de marzo de 2016 a las 15.41 y sale
el 31 de marzo de 2016 a las 8:52 horas y luego entra el 21 de abril de 2016 a las
22:48 y sale el 22 de abril a las 17:51. Finalmente entró el 4 de mayo de 2016 a las
21:28 horas.
Se estableció que Everlid salió de chile con la identidad de Raquel Castro
Bravo lo que se confirma con los otros medios de prueba 1216 que da cuenta del
movimiento migratorio de 5 de mayo de 2016 con pasaporte chileno número
22870800.
Otros medios de prueba 1219 lámina 1, es el detalle de los movimientos
migratorios que son exclusivos de Chacalluta en vehículo menor el 29 de febrero de
2016 a las 10.35 horas desde Tacna a Arica. Los tripulantes son Everlid Fernández
Gonzales con Luis Antonio Posaico Gamvini y Sheyla Audy Bonilla Ernau. También
viajó con Eduar Fernández Delgado. La lámina 2 es el mismo documento, pero
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ahora de salida del territorio nacional el 29 de febrero de 2015 a las 15.52 desde
Arica hacia Tacna. Salen 5 tripulantes: entre estos están Everlid Fernández, Luis
Antonio Posaico Gamvini, Sheyla Audy Bonilla Ernau y Eduar Fernández Delgado.
La lámina 3 es el mismo tipo de documento pero de fecha 11 de marzo de 2016
desde Tacna a Arica: ingresan en vehículo menor Everlid Fernández, Sheyla Audy
Bonilla Ernau, Eduar Fernández y Luis Antonio Posaico Gamvini. La lámina 4 es del
30 de marzo de 2016 a las 15:35 de Tacna a Arica en vehículo menor: los tripulantes
son Everlid Fernández, Sheyla Audy Bonilla Ernau y Jhon Macuri Cerrón, que era un
facilitador o cooperador.
El testigo señala que él no trabajó en el área vinculada a determinar quiénes
eran los integrantes de la asociación. El trabajo de la BICRIM de Arica se
complementó con fuerza tarea de Santiago, y se logró determinar la estructura
criminal. Su labor de colaboración desde Arica con Fuerza Tarea eran de vigilancia
de los blancos investigados y análisis de movimientos que fuerza tarea le pedía.
Pero fue el subcomisario Claudio Gómez quien se encargó de determinar quiénes
formaban parte de la organización.
Otros medios de prueba 1220 es el cuadro comparativo entre las fotos de la
ficha RENIEC de Everlid Fernández con la del Servicio de Registro Civil e
identificación chileno de Raquel Castro Bravo donde se aprecia que es la misma
persona con identidades distintas.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1099 láminas 56 y 58 que
corresponden a los correos electrónicos de Luis Posaico Gamvini: la lámina 56 es un
correo del Servicio de Registro Civil e identificación oficina internet que remite a
luisanthonygambini@outlook.com un archivo adjunto en formato que PDF el 17 de
febrero de 2016 y va dirigido al Sr. Raúl Ala. El documento adjunto es el certificado
de nacimiento de Valeria Elizabeth Yáñez Jaramillo. La lámina 58 es el correo que
remite la oficina internet del Servicio de Registro Civil e identificación para el correo
de Luis Antonio Posaico Gamvini con un archivo adjunto que corresponde al
certificado de nacimiento de Guillermo Yáñez Gutiérrez, que es el padre de Valeria
Elizabeth Yáñez Jaramillo
Se le exhiben los otros medios de prueba 1099 Lámina 74: Corresponde al
correo electrónico que Luis Antonio Posaico Gamvini envía a
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Rogerbonilla8@hotmail.com asunto “docum,luchin” el 20 de enero de 2015 a las

1:59 pm. Se adjuntos dos archivos que corresponden a certificados de nacimiento
de Claudia Eyzaguirre Paredes y a la madre de ésta, Ana del Rosario Paredes López.
Lámina 77 es un correo que Luis Antonio Posaico Gamvini envía a Roger Bonilla el
21 de marzo de 2015 a las 1:40 pm. Envía un archivo adjunto y el asunto es “ a qué
hora vamos a almorzar. NO TENGO HAMBRE” y es enviado desde el teléfono. El
archivo adjunto es el certificado de nacimiento de Tyronne Emilio Solórzano
González, run 22.048.565-k y el certificado de nacimiento de la madre de Tyronne
Solórzano González, Carolina Alejandra González Sánchez.
La lámina 30 corresponde a un correo reenviado por Luis Antonio Posaico
Gamvini a Roger Bonilla el día 16 de enero de 2016 a las 6:47 pm. Reenvía el correo
del Servicio de Registro Civil e identificación con archivo adjunto que es un
certificado de nacimiento de Tania García Césped. La lámina 29 corresponde a un
reenvío del correo del Servicio de Registro Civil e identificación, que Luis Antonio
Posaico Gamvini reenvía a Roger Bonilla el 16 de enero de 2016 a las 6:47 pm.
Reenvía certificado adjunto que es certificado de nacimiento de María Aurora
Césped Vilches, madre de Tania García Césped.
Se le exhiben los otros medios de prueba 496 que corresponde a la ficha
RENIEC de Yessica Mirella Alzamora Cornejo, peruana, DNI 15300192-3.
Otros medios de prueba 497 corresponde al biométrico del portal web del
Servicio de Registro Civil e identificación de Chile, con los datos civiles del titular del
run 22.603.554-0 de TANIA GARCIA CÉSPED. Figura un domicilio en Arica.
Circunscripción Santiago, número 3298, registro X y la foto que aparece es de
Yessica Alzamora Cornelio. Se observa que la rúbrica es la misma que aparece en la
ficha RENIEC.
Otros medios de prueba 498 son los movimientos migratorios de Yessica
Alzamora Cornelio del sistema GEPOL. Tiene una primera entrada el 20 de enero de
2016 por Chacalluta con documento peruano, en condición de turista. Sala el
mismo día 20 de enero de 2016 por el mismo paso fronterizo Chacalluta. Entra el 8
de febrero de 2016 por Chacalluta y luego sale el mismo día también por mismo
paso fronterizo y luego tiene un último movimiento migratorio entra el 18 de
febrero de 2016.
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Otros medios de prueba 1382 corresponde a la ficha RENIEC de Yaneli

Sánchez Rivera, peruana DNI 71052511-0.
Otros medios de prueba 1385 es la consulta ficha índice de la titular del RUN
22.048.378-9 de TESTIGO RESERVADO N°5 en la oficina de Arica. La fecha de la
solitud de documento es el 4 de diciembre de 2015. Aparece la foto de Yaneli
Sánchez Rivera asociada a los datos de TESTIGO RESERVADO N°5.
Otros medios de prueba 1390 son 2 imágenes que corresponden al
manifiesto que son los movimientos migratorios en vehículos de Tacna a Arica el 16
de noviembre de 2016 a las 11:19 y los tripulantes son Yaneli Sánchez Rivera, Luis
Antonio Posaico Gamvini y Walter Guillermo Zúñiga Carranza.
La imagen de abajo es de fecha 16 de noviembre de 2016, saliendo de Arica
a Tacna y los tripulantes son Yaneli Sánchez Rivera, Luis Antonio Posaico Gamvini y
Walter Guillermo Zúñiga Carranza.
Otros medios de prueba 1099 lámina 38 corresponde al correo que Luis
Antonio Posaico Gamvini reenvía a Roger Bonilla el 13 de noviembre de 2015 a las
9:10 pm con el archivo adjunto que le envió el Servicio de Registro Civil e
identificación por oficina internet del Servicio de Registro Civil e identificación. El
archivo adjunto es el certificado de nacimiento de TESTIGO RESERVADO N°5, y lo
envía tres días antes del viaje de Yaneli Sánchez a Arica.
Lámina 28 corresponde al correo que Luis Antonio Posaico Gamvini reenvía
el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 9:10 pm a Roger Bonilla adjuntando un
certificado de nacimiento que le fue enviado el 13 de noviembre a las 20: 27 horas
desde oficina internet a Luis Antonio Posaico Gamvini. El documento adjunto es el
certificado de nacimiento de Vector Hugo Muñoz Duhart, padre de TESTIGO
RESERVADO N°5.
Otros medios de prueba 1569 corresponde a la ficha RENIEC de Samantha
Isabel Jiménez Alzamora, peruana, documento 43213906-4.
Otros medios de prueba 1570 es el detalle de los movimientos migratorios
exclusivo del paso fronterizo Chacalluta y los filtros de búsqueda fueron: Samantha
Jiménez desde el 3 de abril de 2014 al 3 de abril de 2017, apareciendo de la
búsqueda que registra 5 movimientos migratorios. Todos son en calidad de turista.
El primero es una entrada el 6 de abril de 2016 a las 17:56 y sale al día siguiente 7
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de abril de 2016 a las 16:34. Luego entra el 17 de abril de 2016 a las 21:42 y sale el
19 de abril de 2016 a las 18:44 horas y el último movimiento migratorio es una
entrada el 27 de abril de 2016 a las 18:31 horas.
Respecto a como salió de Chile Samantha Alzamora, el testigo responde que
lo hizo con la identidad de Andrea Condemarín Páez.
Otros medios de prueba 1571 son los datos civiles de la titular del run
22.601.790-9, Carolina Condemarín Páez. Aparece como dirección una en la ciudad
de Iquique. Circunscripción Santiago, registro X, año 2008 y a la derecha del
observador se observa rostro de Samantha Jiménez con los datos civiles de
Condemarín Páez.
Otros medios de prueba 1572 corresponde al movimiento migratorio del
sistema GEPOL de Andrea Condemarín Páez como chilena y tiene una salida el 28
de abril de 2018 por Chacalluta con pasaporte chileno número 22601790-9.
Otros medios de prueba 1099 Lámina 68 es un correo de Raúl Canales a Luis
Antonio Posaico Gamvini. Después lograron establecer que “Raúl Canales” era José
Virhuez Encarnación y lo envía el 18 de mayo de 2015 a las 4:56 pm. El archivo
adjunto es un certificado de nacimiento de Andrea Carolina Condemarín Páez run
22.401.790-9 nacida en Caracas, Venezuela. El segundo documento adjunto es el
certificado de nacimiento de Carlos Guillermo Condemarín Fritis que es el padre de
Andrea Condemarín Páez. La Lámina 69 es el correo que la oficina de internet
(oficinainternet@srcei.cl) envía a el 19 de mayo de 2015 a las 10:06 desde la oficina
del Servicio de Registro Civil e identificación dirigido a Luis Antonio Posaico Gamvini
y dice “estimado Sr. Lucho Beltrán” el archivo adjunto es el certificado de nacimiento
de Andrea Condemarín Páez. Lámina 70 figura como asunto “entrega de
certificado”, es del correo de la oficina internet del Servicio de Registro Civil e
identificación de 19 de mayo de 2015 a las 10:08 am y envía certificado de
nacimiento en archivo adjunto que corresponde al certificado de nacimiento de
Carlos Guillermo Condemarín Fritis que es el padre de Andrea Condemarín.
Respecto de la forma en que Luis Antonio Posaico Gamvini se trasladaba de
Lima a Tacna, por la revisión de los correos electrónicos pudieron establecer que
viajaba en avión desde Lima a Tacna, porque hay correos con reservas de vuelos
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desde Lima hacia Tacna. Algunos enviados por agencias de turismo y otros por
Roger Bonilla.
Otros medios de prueba 1099 Lámina 78 es un correo enviado por Roger
Bonilla a Luis Antonio Posaico Gamvini el día 1 de diciembre de 2015 a las 08:08
pm. El archivo adjunto dice “Posaico Tacna docum”. El archivo adjunto es un ticket
electrónico a nombre de Luis Antonio Posaico Gamvini de Peruvian air line. El
itinerario es Lima, saliendo el 2 de diciembre a Tacna y llega el mismo día a las 14:25.
La lámina 79 es el mismo correo, pero continuación del archivo adjunto. Lámina 82
es un correo que está en la bandeja entrada del correo de Luis Antonio Posaico
Gamvini que dice en asunto: Lima Tacna / Luis Posaico y lo envía Nelly Flores
Ocampo el 16 de febrero de 2016 a las 10:38 son 2 documentos adjuntos
consignados como: LUIS POSAICO Y TARJETA EMBARQUE y la persona que lo
manda le escribe que chequee bien las fechas. Lámina 83 es continuación del correo
anterior y son los archivos adjuntos: el primero es la tarjeta de embarque de la línea
aérea Peruvian a nombre de Luis Antonio Posaico Gamvini de Lima a Tacna el 17
de febrero las 17 horas. Lámina 84 es continuación del correo anterior y
corresponde al archivo adjunto que es el boleto electrónico de Lima a Tacna de
fecha 17 de febrero a las 17:00 y regresa de Tacna a Lima el 26 de febrero a las
14:55. Lámina 85 es la misma información anterior. Lámina 86 es un correo titulado
“tarjeta de embarque” de fecha 18 de abril de 2016 y lo envía checkinweb@lan.com
a las 08:06 pm y el archivo adjunto es tarjeta de embarque y dice “Luis Posaico”.
Archivo adjunto: es la tarjeta de embarque a nombre de Luis Antonio Posaico
Gamvini desde lima a Tacna sale el 19 de abril a las 12:35 hora presentación y el
vuelo sale 14:35 horas. Lámina 87 es un correo con la tarjeta de embarque de 29 de
abril de 2016 desde Tacna a Lima el día 29 de abril cuyo vuelo sale las 21:30 horas.
De acuerdo a esa información Luis Posaico permaneció 10 días en Tacna. Lámina 88
corresponde a un correo enviado a Luis Antonio Posaico Gamvini con la tarjeta de
embarque de 21 junio de 2016 desde Lima a Tacna de línea aérea LAN a las 3:14
am. En el correo se adjunta tarjeta de embarque LATAM: desde Lima a Tacna el 21
de junio de 2016 a las 12:02 horas.
De la revisión de los correos de Luis Antonio Posaico Gamvini pudieron
descubrir que después que el usurpador realizaba el primer trámite de solicitud de
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cédula de identidad los comprobantes de estos lo enviaban escaneado o por correo

al usuario a correo esa información o en su defecto, retenían la documentación o
comprobante de esos documentos.
Para ratificar lo anterior se le exhiben los otros medios de prueba 1099 lámina
80 en la cual se observa en asunto el apellido “Barros” y aparece que “Happy Chat”,
le envía a Luis Antonio Posaico Gamvini a su correo
luisanthonygamvini@outlook.com , el 16 de febrero de 2016 a las 1:35 pm, un
archivo adjunto que corresponde a un comprobante de solicitud de cédula de
identidad chileno a nombre de TESTIGO RESERVADO N°2, run 22.604.886-3. La
fecha de atención es en Arica el 20 de enero de 2016. Lámina 81 correo sin asunto
que Luis Antonio Posaico Gamvini envía a José Viren el 16 de febrero de 2016 a las
3:14 pm y adjunta el mismo archivo comprobante de solicitud de cédula de
identidad a nombre de TESTIGO RESERVADO N°2 que le había enviado “Happy
chat”. Lo envió al correo joseviren@hotmail.com.
El testigo expresa que el hecho de que se quedaran con el documento es
una información que la obtuvo por las declaraciones de los detenidos,
suplantadores, que refirieron que les retenían los documentos peruanos cuando
ingresaban al país y una vez terminado el trámite, les retienen los comprobantes de
cédula de identidad y / o pasaporte y para salir les devolvían el documento de
identidad peruano. La finalidad era para controlar la acciones que realizaban y para
informar a Perú del éxito del trámite. Los documentos de identidad peruano eran
retenidos para mantener a los usurpadores bajo control para que no realizaran
movimientos autónomos dentro del territorio nacional, por cuanto una vez
terminado el trámite les devolvían sus documentos para que se retiraran.
Recuerda que eso lo declararon Rocío Chávez, Tino Huamán y Arturo
Calderón Cuneo.
El último seguimiento que hicieron en Arica fue el que generó la detención
de Jesús Ramírez Campodónico y de Arturo Calderón el 12 de enero de 2017. En
ese seguimiento no participó directamente, pero supo que el inicio de seguimiento
fue el 9 de enero de 2017 donde informaron a Lysette Mesina que estaba
ingresando el blanco investigado Jesús Ramírez Campodónico y se dispuso
operativo de vigilancia con el inspector Latrach, Mesina y Sepúlveda y luego
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recibieron un llamado de Chacalluta informando que había ingresado Arturo

Calderón Cuneo logrando detectar en el terminal de buses a Jesús Ramírez
Campodónico que deambulaba y se encuentra con Calderón Cuneo; se juntan y se
van a un centro de llamados y permanecen algunos minutos y luego se trasladan al
terminal nacional donde compran pasajes a Calama a las 21:30 horas y luego de eso
se continua con la vigilancia de ambos blancos y el seguimiento del bus a Calama.
Calderón Cuneo con Jesús Ramírez Campodónico se trasladan a la residencial “el
Loa” donde permanecen algunos minutos y luego salen y van al Servicio de Registro
Civil e identificación de Calama y una vez en el servicio de Registro Civil e
identificación observan que Jesús Ramírez Campodónico espera a Arturo Calderón
en la misma plaza ya mencionada mientras Calderón Cuneo se traslada a retirar su
pasaporte, pero no se concretó el retiro porque le dijeron que debía regresar al día
siguiente, el 11 de enero. Luego de eso se retiraron a la residencial.
El día 11 de enero de 2017 Calderón Cuneo y Ramírez Campodónico en
horas de la mañana se trasladaron al Servicio de Registro Civil e identificación y le
dijeron a Calderón Cuneo que no podían entregar su pasaporte porque se había
demorado en retirarlo y se había devuelto a Santiago.
En la noche se trasladaron de Calama a Arica en Tur Bus y se continuó con el
seguimiento. En Arica se percataron que al momento de descender del Bus, Jesús
Ramírez Campodónico y Arturo Calderón se trasladaron hasta una agencia del
terminal donde permanecieron unos minutos y luego de eso cuando iban a
emprender el viaje de regreso a Tacna en distintos vehículos, pero en el complejo
migratorio de Chacalluta los oficiales antes mencionados detuvieron a Jesús
Ramírez Campodónico y a Arturo Calderón Cuneo.
Fueron detenidos por orden judicial gestionada por la fiscalía regional de
Arica.
A esa altura ellos trabajaban en base a un RUC de la fiscalía de Arica y hubo
agrupaciones de casos. Al comienzo la denuncia era por 25 personas suplantadas y
conforme a los que fueron descubriendo en total fueron más de 30 casos.
Su participación terminó con la detención de Jesús Ramírez Campodónico,
pero después hicieron otras labores de seguimiento y vigilancia a petición de fuerza
tarea, pero dentro de la región. No recuerda cuál fue su último seguimiento.
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Recuerda sí que tuvieron que ir a un mall, pero no recuerda el blanco de

investigación.
Después de la detención de Jesús Ramírez Campodónico y de Arturo
Calderón no hubo mayores movimientos de los blancos investigados, al parecer los
de la organización, se enteraron de las detenciones porque durante un buen
periodo de tiempo no tuvieron avisos de movimientos migratorios de los blancos
investigados.
Respecto de la revisión del correo electrónico pudo concluir que si bien la
investigación tuvo su origen en una orden de investigar por usurpación de nombre
a medida que fueron recopilando antecedentes detectaron que había un grupo de
personas que en un inicio tenían patrones en común: ingresaban juntos y facilitaban
el ingreso a estas personas para que usurparan identidades, junto a ellos, pero a
medida que corría el tiempo, por las detenciones que se fueron generando, fueron
mutando la forma de operar, ya no era en compañía de los otros sino en autos
distintos y horas distintas y eso fue un nuevo desafío para ellos como policía, porque
no entraban juntos, pero había un control de los miembros de la organización a los
suplantadores. Establecieron que existían ciertos elementos comunes en el sentido
de evitar mayor contacto con la documentación obtenida: Jesús Ramírez
Campodónico retenía la identificación chilena o los comprobantes de retiro de
documentos y los enviaban a Perú por correo electrónico o a través de sobres para
evitar que ante cualquier control policial se descubriera que una persona portaba
documentos de identidad de dos países.
Se observó también, respecto de Jesús Ramírez Campodónico, que tenía el
cuidado de no vincularse con las personas que venían a suplantar identidad, pero
siempre tuvo una función muy observante y de chequeo o contra chequeo respecto
de algún actuar policial, siempre fue bien cuidadoso.
Si bien por sistema de movimientos migratorios no los podían vincular, si
pudieron hacerlo con los seguimientos que debían ser muy observados, porque se
relacionaban por gestos entre ellos y considerando que entraban el mismo día al
país, y pese a que no tenían contacto directo entre los de la organización con los
suplantadores, aparecían todos después en Calama, y casi sin comunicarse. Aquello
no podía ser coincidencia. Además compraban chips de teléfonos chilenos para
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facilitar las comunicaciones entre ellos; se juntaban en una pastelería, ubicada

estratégicamente en un lugar equidistante a las dos oficinas del Servicio de Registro
Civil e Identificación y llegaban al mismo terminal de buses. El trayecto además era
el mismo, del terminal de buses se iban al Servicio de Registro Civil e Identificación y
luego regresaban al terminal buses. No era una persona independiente que
realizaba la acción, sino que había vinculación entre los movimientos migratorios de
Luis Posaico, Walter Zúñiga, con sujetos objeto de tráfico ilícito de migrantes y luego
se intercambiaban entre ellos: Luis Posaico entraba con los suplantadores pero a
veces Walter Zúñiga salía con ellos. O Sheyla Bonilla facilitaba el ingreso de una
persona, pero después esa persona salía con otro miembro de la organización. Era
todo un grupo que se dedicaba concertadamente a cometer el delito de tráfico
ilícito de migrantes.
En un inicio investigaban usurpación de nombre, pero ya unidos en fuerza
tarea había personal capacitado para el tráfico ilícito de migrantes y trata de
personas. Al comienzo ellos (BICRIM Arica) no vislumbraron el delito de tráfico ilícito
de migrantes, pero después con los antecedentes se logró configurar el delito de
tráfico ilícito de migrantes y el de usurpación de identidad.
Responde al Consejo de Defensa del Estado que respecto de Walter
Guillermo Zúñiga Carranza, Luis Antonio Posaico Gamvini, Jesús Ramírez
Campodónico, José Viren, Roger Bonilla, Sheyla Audy Bonilla Ernau luego de que
se fusionaron los dos equipos en una fuerza común se estableció que pertenecían a
la organización, salvo Roger Bonilla y José Vega Burga. Luis Antonio Posaico
Gamvini, Sheyla Audy Bonilla Ernau, Walter Guillermo Zúñiga Carranza, José
Virhuez Encarnación y Jesús Ramírez Campodónico, eran parte de la organización,
pero se estableció que tanto Roger Bonilla como Jesús Vega prestaban servicios,
pero el núcleo de la organización estaba compuesto por esos.
Sabe que Santiago Ramos Paredes apareció en la investigación, pero no cuál
era la información que de él se tenía. Sí sabe que integraba la organización.
Recuerda haber realizado análisis de tráfico de llamados telefónicos, al parecer en el
procedimiento de Rocío Chávez hizo un análisis. El teléfono sobre el que se hizo el
análisis era de ésta. No recuerda bien.
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Analizó unos mensajes de texto entre Rocío Chávez con Roger Bonilla sabe
que hubo una análisis de tráfico de llamadas de Raúl Huamán, pero no recuerda
con certeza si fue él quien la hizo.
Se le refresca memoria con su declaración de fecha 9 de noviembre de 2018
ante la fiscalía de Arica y responde que no recuerda haber hecho análisis de
llamadas telefónicas de Raúl Huamán.
Si recuerda que sobre ese análisis se obtuvo un teléfono peruano y la
búsqueda lo derivó al perfil de Facebook de Santiago Ramos Paredes entonces
analizaron los movimientos migratorios de éste y observaron que ingresaba con
peruanos y tenía movimientos con chilenos con pasaporte chilenos de 22 millones.
Hubo un caso en que una de las personas usurpadores era de apellido
Ramos y si lograron identificar a la identidad usurpada, pero no recuerda la
identidad del usurpador.
Se le refresca memoria con su declaración prestada el mismo día ante la fiscalía de
Arica: El nombre era José Luis Rodríguez Ramos y Testigo Reservado 10 era el
usurpado.
Santiago Ramos Paredes seguía el mismo patrón de movimientos migratorios
de los blancos investigados.
Conforme los antecedentes recabados, el líder de la organización era José
Virhuez Encarnación y la finalidad de ésta era la obtención de cédulas y pasaporte
emitidos válidamente, pero a un tercero usurpador de la identidad, configurándose,
además, un tráfico de inmigrantes, pues de acuerdo a la ley, que define que esa
figura, como quien, con ánimo de lucro, facilite o promueva la entrada al territorio
nacional de una persona que no sea nacional ni residente.
Bajo esta definición caen, añadió, los sujetos que ingresan al territorio
nacional ilícitamente, a fin de obtener una documentación de identidad
ideológicamente falsa, esto es, el pasaporte y la cédula de identidad.
Se advirtió, así, que en la especie concurrieron los cuatro elementos
legalmente exigidos, ya que el ánimo de lucro, se observó por los cobros exigidos a
los sujetos de tráfico; además, que éstos no eran chilenos y la facilitación o
promoción se demostró pues lo que la organización, en suma, ofrecía era una
documentación válida, lo que implicaba un traslado a Chile para obtenerla.
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Así, añadió este deponente, nunca los sujetos detentaron la condición de

turistas aun cuando señalaron dicha calidad en su ingreso al país, conforme los
instruyó la organización. Por tanto, hubo un traspaso de frontera, sin que sea
necesario legalmente indagar respecto de los motivos de ese traslado, pues se
presentaron casos en que se obtuvo una identidad nueva por motivos de riesgo de
vida al haber problemas de bandas, o bien, viajar a Estados Unidos pues la madre de
uno de los sujetos estaba enferma. Hubo, por último, un ingreso ilegal a Chile, y ellos
pudieron establecer que el mentir en el control migratorio es una forma de acceder
ilícitamente, definición que ha sido respaldada por la Jurisprudencia
Al Ministerio del Interior, le respondió, que Kevin Herrera Iparraguirre fue
quien suplantó a Ángelo Paolo Vicuña Rojas.
Mostrada otros medios de prueba N° 1321, respondió que es una Ficha
Reniec de Kevin Fernando Herrera Iparraguirre, DNI 47790393-0, soltero, nacido en
Lima, observándose una foto de su persona y debajo la firma.
Exhibido otros medios de prueba N° 1322, refirió que es una imagen de los
datos consignados en el Registro Civil Chileno del Run N°22.871.539-5, a nombre
de Ángel Paolo Vicuña Rojas, nacido el 27 de septiembre de 1990, domiciliado en
Arica, constando en ella una imagen no de esta persona sino de Herrera
Iparraguirre.
Mostrado otros medios de prueba N° 1323, lámina N 1, señaló que ella
corresponde a una consulta Ficha Índice del Run N°22.871.539-5, a nombre de
Ángel Paolo Vicuña Rojas, oficina de origen Arica, fecha de solicitud el 25 de
septiembre de 2014, nacido el 27 de septiembre de 1990, domiciliado en Arica,
insertándose una foto de Herrera Iparraguirre.
Introducido la misma probanza en su lámina N 2, señaló que ella muestra a
una consulta Ficha Índice del Run N°22.871.539-5, a nombre de Ángel Paolo Vicuña
Rojas, oficina de origen Arica, fecha de solicitud el 14 de octubre de 2014, nacido el
27 de septiembre de 1990, domiciliado en Arica, insertándose una foto de Herrera
Iparraguirre.
Exhibido otros medios de prueba N°1324, respondió que muestra los
movimientos de entradas y salidas de Chile, según el sistema Gepol, de Kevin
Fernando Herrera Iparraguirre, consignándose un total de siete traslados. El primero
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es del 25 de septiembre de 2014, entrada, desde Perú, con DNI 47790893, saliendo
ese mismo día; para luego ingresar el 14 de octubre de 2014 y salir la misma
jornada, para posteriormente acceder y salir de Chile el 17 de octubre de ese mismo
año y finalmente ingresar el 4 de noviembre de 2014. Todos los movimientos por
Chacalluta y en calidad de turista.
Mostrado otros medios de prueba N° 1325, señaló que este antecedente
consigna los movimiento fronterizo en Gepol de Ángel Paolo Vicuña Rojas, con
salida el 4 de noviembre de chile, una nueva entrada el 11 del mismo mes y año y
finalmente una salida ese mismo día, en este caso con su pasaporte. Todos como
turista e igualmente por Chacalluta.
Luego que se le exhibiera otros medios de prueba N° 1326 respondió que
corresponde a una tarjeta única migratoria del paso fronterizo Chacalluta, con fecha
de control del 25 de septiembre del 2014, a las 8:20 horas, a nombre de Kevin
Fernando Herrera Iparraguirre, nacionalidad peruana, motivo: vacaciones
Después, que se le mostrara otros medios de prueba N° 1327 señaló que es
un filtro realizado del control migratorio de la avanzada Chacalluta, a nombre de
Kevin Fernando Herrera Iparraguirre, desde el 25 de enero del 2014 hasta el 25 de
julio del 2017, indicándose movimientos de entrada y salida siendo un total de 7;
esto es, 4 de entradas y 3 de salidas. El primer movimiento realizado por Kevin
Herrera fue el 25 de septiembre del año 2014 a las 8:20 horas entrando a Chile,
segundo movimiento el 25 el mismo día, cuando se retiró del territorio nacional a las
10 horas con 44 minutos; el tercer movimiento, a las 9 horas con 41 minutos ingresó
el 14 de octubre del año 2014 y salió el mismo día Chile a las 12 horas con 26
minutos.
Posteriormente el día 17 de octubre del año 2014, entró al territorio nacional
a las 8 horas con 13 minutos, retirándose del complejo fronterizo Chacalluta el 17 de
octubre del 2014, a las 10 horas con 09 minutos. Como último movimiento, se
consigna una entrada al territorio nacional el día 4 de noviembre del 2014 a las 19
horas con 39 minutos. Todos por Chacalluta y en calidad de testigo.
Exhibido otros medios de prueba N°1328, en su lámina N°1, señaló que es un
día específico de un movimiento migratorio ocurrido el día 25 de septiembre del
2014, a las 8 horas con 14 horas, desde Tacna hacia Arica. Se observan cinco
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tripulantes en el vehículo, dentro de los cuales a Kevin Fernando Herrera

Iparraguirre, peruano, junto con Walter Guillermo Zúñiga Carranza, peruano,
también antes mencionado y a Luis Antonio Posaico Gamvini, peruano. La lámina N°
2, muestra un movimiento de salida desde Arica hacia Tacna, el día 25 de
septiembre del 2014, a las 10 horas con 41 minutos, en un vehículo menor, donde
se observan 5 tripulantes, incluyendo a Kevin Fernando Herrera Iparraguirre, Walter
Guillermo Zúñiga Carranza y Luis Antonio Posaico Gamvini.
Exhibido otros medios de prueba N°1329, respondió que corresponde a una
fotografía de Ficha Reniec y del Registro Civil, observándose que en la identidad de
Ángelo Paolo Vicuña Rojas está inserta la de Kevin Herrera Iparraguirre, es decir, la
misma persona.
Mostrado otros medios de prueba N°1330, en su lámina N°1, señaló que
corresponde a una historia de solicitud, emitida por el Registro Civil chileno, bajo el
Run 22.871.539-5, nombre Ángelo Paolo Vicuña Rojas, creación de la solicitud el 25
de septiembre del 2014. a las 10 horas con 05 minutos y entregado el 14 octubre
2014 a las 10 horas con 46 minutos.
En su lámina N°2, se muestra un historial de solitud de pasaporte bajo el Run
22.871.539 - 5, a nombre de Ángelo Paolo Vicuña Rojas, creación de la solicitud 14
de octubre del 2014 a las 11:37 horas, entregado el día 17 de octubre del 2014, a
las 9 horas con 12 minutos. Así, Herrera Iparraguirre salió del país como Vicuña
Rojas
Cuando ingresó a Chile fue detenida Janeth Custodio y ella usaba en esos
momentos la identidad suplantada y no la real, empleando para ello el pasaporte.
Dalmiro Vicente Taipe fue el sujeto que perdieron de vista cuando estaban
realizando el seguimiento por la magnitud de los blancos que tenían. Sin embargo,
pudieron determinar que él sí salió del territorio nacional. Supieron que salió,
Vicente Taipe y después cuando se unieron a la fuerza de tarea, pudieron acopiar
información y determinaron que salió con la identidad suplantada, pero no recordó
la identidad concreta que usurpó.
Exhibido otros medios de prueba N°1470, entonces, respondió que
corresponde a un información obtenida del portal web del Servicio Registro Civil a
nombre de nombre Jorge Erbs Estupiñán, fecha nacimiento el 28 de junio de 1979,
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con domicilio en Avenida Concepción 3534 Arica, 38 años de edad, inscripción de

nacimiento Santiago bajo registro X y la fotografía corresponde a Dalmiro Vicente
Taipe.
Exhibido otros medios de prueba N°1479, señaló que es una fotografía
obtenida del sistema gestión policial, a nombre de Jorge Luis Erbs Estupiñán, año
nacimiento 1979, nacionalidad chilena y se observa movimientos tanto de entrada
como de salida, del 5 de agosto del 2016, en especial una salida del territorio
nacional por Chungará, con cédula identidad chilena, destino Bolivia.
Respecto de Yéssica Alzamora, cuando le mostraron otros medios de prueba
N° 498, tenía como último movimiento migratorio una entrada de 18 febrero del
2016, saliendo del país con la identidad suplantada, la que era Tania García Césped,
Exhibido otros medios de prueba N°499, respondió que muestra una
información obtenido de la gestión policial de viajes a nombre de Tania García
Césped, año de nacimiento de 1976, nacionalidad chilena y se detallan tanto
movimientos de entrada como de salida, registrándose un sólo movimiento del 18
de febrero del 2016, de salida a través del complejo fronterizo Chacalluta, con
destino a Perú, con pasaporte chileno.
A la Defensa de Jesús Ramírez y Santiago Ramos, señaló que el objeto del
seguimiento del 14 de julio de 2016, fueron Sheyla Bonilla y en eso vieron a una
pareja de hombres, resultando ser Dalmiro Vicente y Jesús Ramírez. El segundo se
les perdió, cuando se separaron ambas parejas, luego de realizar el trámite de retiro
de cédula y ellos dos se trasladaron a Chacabuco donde pidieron los pasaportes.
Luego de ello, Sheyla Bonilla y Rocío Chávez se juntaron en una calle paralela a la
del terminal.
Posteriormente salió Vicente Taipe del Registro Civil y permaneció un
momento separado y en esos instantes Jesús Ramírez se les perdió de vista, por ello
no lo pudieron identificar ese día y sí a Vicente Taipe cuando salió por Chacalluta.
Ramírez tuvo contacto con Sheyla Bonilla en el bandejón central del Terminal
internacional, en Avenida Diego Portales, en el centro del bandejón Central, ahí se
pusieron a conversar brevemente, por lo que hasta ese instante si bien les llamó la
atención ello, pero no tenían como acreditar algún tipo de participación Por lo cual,
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si bien fue una pequeña señal de alerta, continuaron con la vigilancia, observando
que ambas parejas se dividieron.
En cuanto a la vigilancia de 11 de octubre de 2016, ingresó Cristian Cunín y
Blanca Allaico y después Jesús Ramírez, quienes se juntaron. Es decir, estaban ellos
cuatro pero la conversación fue entre Calderón y Cunín. Posteriormente los mismos
cuatro salieron del Terminal nacional y regreso solamente Cristian Cunín. Así,
observaron una conversación en el grupo de 4 personas pero estaba conversando
principalmente Cristian Cunín y Ramírez y después de caminar ellos cuatro, volvió
solamente Cunín.
Si hay en un grupo habla uno, los otros miembros igualmente participan en la
conversación al estar presentes. No recordó un intercambio de palabra entre Jesús
Ramírez con María Uzhca y Diego Yadaicela, pero sí estaba en el grupo, reiteró.
En el seguimiento 25 de octubre de 2016 no vio ninguna participación de
Jesús Ramírez Campodónico.
En relación con Santiago Ramos Paredes, no recordó si José Luis Rodríguez
Ramos salió o no con Santiago Ramos. Mostrada su declaración para refrescar
memoria, contestó que la última salida de José Luis Rodríguez Ramos fue sin
Santiago Ramos Paredes.
Ahora, en relación con la persona de Lenin Ordóñez, él era suplantador.
Añadió que revisaron personas relevantes para la investigación en conjunto con la
identidad de Claudio Llanos y al verificar la identidad y un análisis hacia atrás
lograron establecer un patrón de movimientos de Lenin Ordoñez en compañía de
Walter Zúñiga, sin recordar si en el historial total Lenin Ordóñez tenía movimientos
migratorios.
Mostrado otros medios de prueba N°1078 láminas 4 y 5, indicó, respecto de la
primera que no se ve ninguna persona relevante, ni tampoco en la lámina 5.
Cuando se ingresan en un mismo vehículo distintas personas, los pasajeros
son controlados por el mismo contralor pero por separado, Ahora, en relación al
caso de Joel Serruche no sabe si era familiar o amigo de Luis Posaico, por lo que si
estaban rezando o estaban abrazados era seguramente pues estaban interesados
en el éxito de la operación.
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Santiago
Rocío Chávez, Tino Huamán y Arturo Calderón refirieron en sus declaraciones

que les solicitaron que entregaran, es decir le pedían sud documento de identidad y
también los comprobantes de los trámites que estaban, no era que se los negaran si
se los pedían devuelta. El documento final, el pasaporte, no se lo retiraban porque
necesitaban en algunos casos marcar la salida del territorio nacional para dejar el
registro de egreso por Chile, a fin de llegar a su destino final.
El pasaporte no se lo se lo retiraban reiteró, pero la cédula de identidad sí, lo
que tenía dos sentidos: informar a la organización en Lima, respecto al trámite y
porque no tenía sentido para las personas objeto de tráfico mantener esta
documentación. Además, mantenías así un control respecto a los trámites que se
estaban realizando, es decir, tales como conocer que ya estaban con el
comprobante listo y tener claridad sobre la fecha de entrega.
El fin último de la organización era obtener la cédula porque es un requisito
para tener un pasaporte, entonces, la posesión de la cédula chilena en esta etapa
del proceso para los usurpadores no era relevante pues el sentido final era obtener
pasaporte. Eso sí, el sentido de ello es que se puede obtener el pasaporte. Ahora
bien, si permitía mantener el control respecto al trámite que se estaba realizando.
Nunca observaron en los seguimientos alguna restricción de movimientos,
porque obviamente, añadió este deponente, no estaban en todo momento bajo la
tutela de una persona, pero era evidente que los movimientos eran “específicos”
porque sabían, por ejemplo, en Arica, que llegaría un usurpador al terminal, en el
Registro Civil, pues estaban al tanto que en algún momento iban a llegar esos
lugares.
En Calama ocurría lo mismo. Si bien hubo trayecto en los cuales Cristian
Cunín se trasladó soló y llegó al Registro Civil, sabían que si llegaban a Calama lo
que iba a realizar. Transitaban en lugares muy específicos. Entonces, si bien hubo
libertad de movimiento, pero sus traslados eran bajo un patrón común lo que facilitó
el seguimiento.
Lo usurpadores ingresaron a Chile a realizar esos trámites, añadió.
Con respecto a Chávez, Calderón y Huamán, la gran mayoría de sus ingresos
y egresos fueron con documentos peruanos
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
En la declaración de Tino Huamán, éste hizo alusión a que debía salir por
Bolivia e ingresar a Perú, para después trasladarse y juntarse con el facilitador para
que le entregase algunas especies que tenía y pagarle, sin recordar si dentro de esas
especies estaban sus documentos de identidad. Respecto a Rocío Chávez, recordó
que en su declaración señaló que hizo entrega del certificado de solicitud de cédula
y de pasaporte, pero no recordó si menciona sobre su documento identidad.
En relación con la declaración de James Wilson, él indicó que Raúl Huamán le
había pedido dinero y que él se negó a pagarlo hasta recibir el pasaporte, así él sólo
le hizo entrega de parte del dinero, pues le estaban pidiendo U$1.000 y el entregó
U$500.
Este caso, en Arica, lo trataban como uno de usurpación de identidad. Así se
generó la investigación y cuando se sumó a la unidad de fuerza de tareas pasó a
uno de tráfico de migrantes y asociación ilícita. Cuando se creó esa unidad especial,
había en ella personal con bastante experiencia sobre esos últimos delitos, como el
inspector Oyarce, de ahí que entendieron por qué se estableció, además, el delito de
tráfico de migrantes, no recordando el testigo haber dicho que hubo una
instrucción para clarificar este punto.
Así, se agruparon las causas a la Fiscalía Centro Norte y entregó los
antecedentes de la Fiscalía Regional de Arica. Luego de ello, terminó la participación
de la fiscalía del norte y quedaron todos los antecedentes radicados en Santiago.
En cuanto a Virhuez calificado el líder de la organización, lo que apreció
según sus antecedentes, fue que éste enviaba a Luis Posaico fotografías de
certificados de nacimientos numerada en su extremo superior derecho y este último,
posteriormente, solicitaba información sobre dichos certificados de nacimiento. No
vio instrucciones de parte de José Virhuez u órdenes en los correos, ni se
observaban en esos mails pagos.
A la defensa de Andrés Ramos, le respondió en cuanto a si un extranjero
entró a Chile como turista y raya los vagones del metro, es decir, entra a Chile con
esa finalidad mintió al funcionario contralor, cosa es diversa que, además, hubiese
realizado actividades recreativas y turísticas.
Respecto de los seguimientos señaló que efectivamente participó en varios
seguimientos y se le perdieron algunos blancos.
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Santiago
Estuvo presente en declaraciones de usurpadoras, y otras las vio una vez que
ya estaban tomadas. Una de estas última fue la de Arturo Calderón Cuneo, del 12 de
enero del 2017. En ella, Cúneo señaló que él desde los cuatro años hasta los 22
años de edad estuvo vivió en Estados Unidos e indicó que no sabe leer español y
por tanto el funcionario policial que le tomó la declaración se la leyó. No hubo un
fiscal presente en esa declaración.
El líder de la asociación era Virhuez Encarnación y ello lo concluyeron pues él
era quien estaba en una situación más elevada en la escala delictual, por cuanto
mantenía información referente a las identidades, de acuerdo a la información del
correo de Luis Posaico.
Los otros personeros de la organización eran Walter Zúñiga Carranza, Luis
Posaico, Raúl Huamán, Santiago Ramos, Andrés Ramos y Sheyla Bonilla. Además,
hubo algunas identidades que no la no la determinaron, sino sólo posteriormente
como Pedro Vega, Eran un total de 11 personas los integrantes de la organización.
Respecto de Gerardo Díaz Valverde cuando se unieron al equipo de Santiago, se
empezaron a recopilar antecedentes se determinó personas que cumplieron una
función muy menor y no se repitieron en su actuar. Por lo cual determinaron que no
estaban dentro de esta organización, pues fue un solo seguimiento.
En cuanto a Andrés Ramos, ignoró la actividad que realizó dentro de la
organización.
Respecto de las consultas del Tribunal, señaló este deponente que el es
ariqueño y puede describir, entonces, que entre Tacna y Arica hay un intenso
intercambio, son “ciudades hermanas”, siendo frecuente los ingresos y salidas de
personas de una ciudad a otra, pues hay muchos relaciones comerciales. Así, las
personas llegan en la mañana hacen sus trámites o mantienen sus relaciones
comerciales y después se retiran.
En relación a la situación de Arturo Calderón fue detenido, sabiendo que
quedó en prisión preventiva, luego sujeto a una medida cautelar; empero, añadió
que ignoraba el final de ese proceso.
Hizo un seguimiento Gerardo Díaz Valverde, por lo que recordó no tuvo más
ingresos migratorios a Chile.
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Santiago
Exhibido otros medios de prueba N°1325 que con los movimientos

migratorios de Ángelo Paolo Vicuña, indicó que aparece una salida el 4 de
noviembre con su cédula, que volvió a ingresar con ella y después que salió con su
pasaporte, por lo que de acuerdo a su análisis algo tuvo que venir a Chile. Ingresó
con su cédula y salió con su pasaporte, para realizar la ruta, esto es, con el timbre de
salida de chile y así no sería sospechoso. Salió con su cédula el 4 de noviembre y con
el pasaporte el 11 de noviembre.
Mostrado, a la vez, otros medios de prueba N°1324, y después de describir
los movimientos que ahí se consignan, señaló que esa persona salió con su
pasaporte para “hacer la ruta”.
Al abogado del Consejo de Defensa del Estado que Andrés Ramírez, En ese ir
y venir de personas y relaciones entre Tacna Y Arica, es frecuente que las personas
vayan por el día pero esa estada, en su opinión, no es tan breve, es decir llegan en la
mañana y se regresan en la tarde.
A la defensa de Santiago Ramos y José Ramírez le señaló que la declaración
de Arturo Calderón había sido sin intérprete.
A la defensa de Andrés Ramos, le refirió que en este tipo de relaciones que
existen entre Arica y Tacna ignora si hay variadas relaciones familiares entre los
habitantes de ambas ciudades.
70. Se incorporó por lectura completa el documento N° 210, que es la
respuesta de la Empresa LATAM AIRLINES a Alex Schwarzenberg Ramírez,
Subprefecto, Jefe Brigada de Investigación Criminal Arica, de fecha Santiago, 22 de
septiembre de 2016. Ref. Ord. 446, RUC N° 1600600988-7 y que reza así:
“En respuesta al oficio de la referencia, respecto a su consulta sobre la
información asociada a viajes, compra de pasajes, forma de pago y datos registrados
de las personas consultadas durante el periodo comprendido entre enero de 2014 y
julio de 2016, nos permitimos comunicar lo siguiente de acuerdo a la información
que ha sido posible recopilar a través de nuestros sistemas vigentes:
1. Documento de identidad N° 6860364.
a) Ticket N° 5446540422911.
1.-Tramo.
Lima-Tacna, 24 de marzo de 2015. Tacna - Lima, 28 de marzo de 2015.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
2.- Pasajero asociado: Luis Posayco.

3. - Datos pasajero.
Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1960. Fecha de vencimiento
Documento de Identidad: 12 de junio de 2018.
Nacionalidad: peruana
4.- Información de contacto. Nombre: Orlando. Teléfono: 51515740119. 5.-
Forma de pago: Efectivo, en agenda de viajes.
b) Ticket N° 5449663530232.
1.- Tramo.
Lima - Tacna, 07 de febrero de 2016.
Tacna - Lima, 12 de febrero de 2016.
2.- Pasajero asociado: Luis Posayco.
3.- Datos pasajero.
Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1960.
Fecha de vencimiento Documento de Identidad: 12 de junio de
2018.
Nacionalidad: peruana.
4.- Información de contacto.
Nombre: Orlando.
Teléfono: 51515740119.
5.- Forma de pago: Efectivo, en agenda de viajes.
c) Ticket N° 5449663566809.
1.- Tramo.
Lima - Tacna, 19 de abril de 2016.
Tacna - Lima, 29 de abril de 2016.
2.- Pasajero asociado: Luis Posaico MR
3.- Datos pasajero.
2018.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Nombre: Orlando.
Teléfono: 5115740119
5.- Forma de pago: Efectivo, en agenda.
d) Ticket N° 5442291413961.
1.-Tramo.
Tacna - Lima, 23 de abril de 2016.
Lima - Tacna, 26 de abril de 2016.
2.- Pasajero asociado: Luis Posaico MR
3.- Datos pasajero.
2018.
Nombre: Orlando.
Teléfono: 5115740119
5.- Forma de pago: Efectivo, en agenda.
e) Ticket N° 5442141399387.
1.- Tramo.
Lima -Tacna, 26 de mayo de 2016. Tacna - Lima, 28 de mayo de 2016. 2.-
Pasajero asociado: Luis Posaico 3.- Datos pasajero.
Nacionalidad: peruana 4.- Información de contacto. Nombre: Luis. Teléfono:
5116722858 5.- Forma de pago: Tarjeta de Crédito Visa, terminada en 7022.
f) Ticket N° 5442142301985.
1.-Tramo.
Lima - Tacna, 20 de junio de 2016.
Tacna - Lima. 24 de junio de 2016.
2.- Pasajero asociado: Carlos Vidal.
Nombre: Carlos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Teléfono: 5116722858.
4.- Forma de pago. Tarjeta de Crédito Visa, terminada en 3019.
g) Ticket N° 5442142378764.
1.- Tramo.
Lima -Tacna, 21 de junio de 2016. Tacna - Lima, 24 de junio de 2016.
2.- Pasajero asociado: Luis Posaico.
3 Datos pasajeros.
4.- Información de contacto. Nombre: Luis. Teléfono: 5116722858 5.- Forma
de pago. Efectivo, en agencia de viajes.
2. Documento de Identidad N° 80517542.
a) Ticket N° 5449701978334.
1.-Tramo.
Lima - Santiago, 24 de octubre de 2015. Santiago - Lima, 27 de octubre de
2015. 2.- Pasajero asociado: Sheyla Audy Bonilla Ernau 3.- Datos pasajero.
Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1974.
Fecha de vencimiento Documento de Identidad: 30 de enero de 2017.
Nacionalidad: peruana 4.- Forma de pago. Efectivo, en agencia de viajes.
b) Ticket N° 5449702070582
1.- Tramo.
Lima - Santiago, 28 de noviembre de 2015.
2.- Pasajero asociado: Sheyla Audy Bonilla Ernau.
3 Datos pasajeros.
Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1974.
Fecha de vencimiento Documento de Identidad: 30 de enero de
2017.
4.- Forma de pago. Efectivo, en agencia de viajes.
a) Ticket N° 5442123281696
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
NTERNWHHZT
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Poder Judicial
Santiago
1.-Tramo.
Lima - Tacna, 11 de noviembre de 2014.
2.- Pasajero asociado: Walter Zuñiga
3.- Datos pasajero.
Nacionalidad: peruana 4.- Información de contacto.
Nombre: JackyTello 5.- Forma de pago. Efectivo, en agencia de viajes.
b) Ticket N° 5442132307396
1.- Tramo.
Lima - Santiago, 05 de septiembre de 2015.
Lima -Tacna, 11 de noviembre de 2014.
2.- Pasajero asociado: Walter Zuñiga
3 Datos pasajeros.
Nombre: Jacky Tello 5.- Forma de pago. Efectivo, en agencia de viajes.
a) Ticket N° 5442132737777
1.- Tramo.
Santa Cruz- La Paz, 05 de septiembre de 2015. Lima - Santa Cruz, 05 de
septiembre de 2015. La Paz - Santiago, 06 de septiembre de 2015. 2.- Pasajero
asociado: Jhon Richar Macuri. 3.- Forma de pago. Efectivo, en agencia de
viajes.
b) Ticket N° 5449702070566
1.- Tramo.
Lima - Santiago, 28 de noviembre de 2015.
2.- Pasajero asociado: Jhon Richar Macuri.
3.- Forma de pago. Efectivo, en agencia de viajes.
Respecto al resto de las personas consultadas, no fue posible
encontrar información a través de nuestros sistemas vigentes”.
71. Declaración de Gonzalo Gandarillas Pérez: quien compareció por video
conferencia desde el Consulado de Chile en Barcelona, pasaporte y cédula boliviano
N°5814486, nacido en Tarija, Bolivia, el 01de marzo de 1990, 29 años, soltero,
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estudiante, domiciliado en calle Aragó 520, piso 5, puerta 4, quien refirió que su
padre es boliviano y su madre, chilena. Fue inscrito como chileno nacido en el
extranjero a los 18 años por su abuela. Tomó conocimiento de los hechos del juicio
hace tres años, estaba en la oficina lo llamaron, se comunicó una persona de la
Policía de Investigaciones y le dijo que era víctima de usurpación, que debía ir al
consulado chileno a declarar, estaba en Tarija Bolivia. Luego por celular se
comunica el hermano de su madre, su tío que reside en Santiago, él había sido
notificado y les pidió fotos e información y respaldo de documentación como
bolivianos, en esa época nunca había venido a Chile, su tío asumió las
responsabilidades de reunir la documentación, hasta que llega un punto en que lo
llaman y le dicen que necesitaban que fuera a Chile para solucionar su caso, no sabe
quién, una persona del gobierno, estaba en La Paz, fue al Consulado de Chile en La
Paz, les dijo que no venía a Chile porque tenía el temor de que no le dieran las
garantías de que pudiera volver a su país. No conocía a fondo el caso y no es su
país, la persona que lo atendió no era experta en el tema, le dijo que no había
problema que ingresara a Chile, bajo su palabra, se fue por tierra a Iquique donde
tiene un familiar, su madre y su hermana también fueron a Iquique, fueron a
identificaciones de Iquique, en ese lugar, ellas tenían que sacar cédula y pasaporte,
él se acercó a una de las ventanillas le dio su n° de Run, ahora no lo recuerda, lo
atendió una señora y salta a la pantalla el rostro de una persona que no era él, dijo
que estaba fuera de su competencia, que se comunicara con la jefa del recinto, se
reunió con una señora, al parecer se llamaba Érica le cuenta toda la historia, y le dijo
que fuera a la Policía de Investigaciones y tratara de que lo ayudaran que su
declaración la iba a mandar a Santiago. Fue a la Policía de Investigaciones, primero
lo atienden mal, que no lo podían ayudar que volviera a Identificaciones, vuelve
habla con la misma señora y ésta llama al jefe de la Policía de Investigaciones de
Iquique, volvió a la Policía de Investigaciones, lo llevan a una oficina, había un señor
muy amable, le cuenta, le dice que le tomen una declaración, y se la toma otra
persona.
Otros medios de prueba 291: ya exhibido, son los datos civiles y resumen de
la ficha de sus datos, no reconoce a la persona de la foto. Los datos son de él, como
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el nombre, run 22.455.607-1, fecha nacimiento, la edad, estado civil. No conoce la

dirección, Santa María 870, Arica,
Otros medios de prueba 298: consulta de ficha índice de Gonzalo Gandarillas
Pérez, no conoce a la persona de la foto. Los datos asociados son de él. No
corresponde el domicilio, ni el domicilio electoral, ni la firma. Fecha de creación de
la solicitud 04 de febrero de 2016. Oficina de origen, Arica.
Otros medios de prueba 300: copia de pasaporte a nombre de Gonzalo
Gandarillas Pérez, los datos parcialmente son de él, la cara, la nacionalidad y las
fechas de obtención no son de él. La foto no lo conoce.
Otros medios de prueba 301: copia de cédula de identidad, los datos son
parcialmente de él, nombre, fecha de nacimiento. No ha obtenido ni cédula ni
pasaporte chileno, trató de obtenerlo en Iquique, viajó el 2016 a Iquique, no está
seguro de la fecha, estuvo una semana y media, no obtuvo ninguna respuesta a su
situación, solo que se iban a comunicar y lo iban a mantener informado. Viajó a
España, Barcelona el 05 de febrero de 2018. En cuanto a las consecuencias de la
usurpación, refiere que tenía la intención de obtener su pasaporte chileno, pues
tiene más ventajas que el boliviano, podía viajar a más países. Cuando fue a
Iquique dijeron que iban a anular el pasaporte chileno usurpado, pero no tiene
certeza.
Aclaró al tribunal, que vino a Chile con pasaporte y cédula boliviano, por
tierra. Su madre y hermana obtuvieron cédula y pasaporte de identidad chilenos.
72. Declaración del testigo Testigo Reservado 21: cédula de identidad N°
8.546.456-2, 50 años, casado, transportista, domicilio reservado, quien refirió que
conoce a Oscar Germán Veizaga Santiago, es su sobrino, es hijo de su hermana,
nació en Cochabamba, Bolivia. Tomó conocimiento de los hechos porque fue
contactado por Catherine Millán por Messenger, necesitaba hablar con familiar de
Oscar Veizaga, le envió el número y dirección de la brigada en que ella trabaja, en
Williams Rebolledo. El la llamó y lo cita a una reunión a su oficina al otro día,
conversaron y le comenta que su sobrino estaba en serio riesgo, había sido
suplantada su identidad, pues su mamá cuando lo inscribió no terminó el trámite,
no le sacó cédula, sólo hizo la inscripción. Su sobrino es piloto comercial, estaba en
serio riesgo porque la persona suplantadora podía cometer un delito, podía ser
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detenido y viaja mucho, se recomendó entrar en contacto con él, para que finalice
este trámite. Su sobrino puso en riesgo su trabajo, debió trasladarse a Cochabamba
y decir lo que sucedía y ahí se cerró el caso, anulan el documento anterior y dejan
vigente el documento de él. No sabe si su sobrino tiene cédula o pasaporte chileno.
Otros medios de prueba 679: ya incorporado, es el registro de datos civiles,
refiere que no conoce a la persona de la foto. Son sus datos de Oscar German
Veizaga Santiago, Run 22.048.710-5, no conoce la dirección que aparece en ese
documento,
Otros medios de prueba 680 lámina 1: no conoce a la persona de la foto,
ficha índice a nombre de Oscar Veizaga. Fecha de solicitud 16 de marzo de 2015.
Oficina de origen, Arica. El domicilio de Av. Portales 916, Arica, no lo conoce.
Lámina 2: no conoce a la persona de la foto, a nombre de Oscar Veizaga.
Oficina de origen, Milán. Fecha de solicitud el 18 de mayo de 2015. No conoce el
domicilio de Milán.
Otros medios de prueba 682, lámina 1, se le exhiben fotos de Facebook,
responde el testigo que es su sobrino, Oscar Veizaga Santiago.
Lámina 2: responde que es la foto de su sobrino, Su sobrino reside en Etiopia,
antes vivía en Cochabamba, nunca ha vivido en Italia.
Lámina 3: responde que la foto corresponde a su sobrino, es la persona del
lado izquierdo.
Su sobrino ha viajado a Chile, no se acuerda la fecha, hace 4 o 5 años atrás,
ingresó con su cédula boliviana. Ha tenido muchas preocupaciones por estos
hechos, tiene miedo de venir a Chile porque piensa que puede tener algún
problema.
73. Testigo Reservado 22, cédula de identidad N°25.037.305-8, nacido en
Venezuela, Estado de Arapa, el 1 de abril de 1991, 28 años, soltero, domicilio
reservado, quien refirió que es venezolano y chileno, su padre es venezolano y su
madre es chilena. Su nacimiento como chileno lo inscribió su madre. Llegó a Chile,
vino previamente como turista, ahora emigró el 2017, antes había viajado el 2005.
En enero del año 2017 fue a la embajada de Chile en Caracas, fue a tramitar su
cédula y pasaporte, la señorita le dijo que no le podía tramitar ni la cédula ni el
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pasaporte porque estaba siendo solicitado por la Policía de Investigaciones. Refirió

que quería esos documentos para emigrar por la situación del país. La señorita se
percató que no era la persona de la imagen del sistema, él no la vio, sacó la
conclusión que era robo de identidad. En el consulado de Chile en Caracas,
enviaron una carta a Chile, para tratar de resolver el caso, le dijeron que esperara
seis u ocho meses, le dieron la opción de seguir esperando más, pero ya tenía los
pasajes comprados para Chile, hizo los trámites en Chile. Llegó a Chile en octubre
de 2017, los primeros trámites fue tratar de tramitar la cédula, no recuerda donde
fue primero. La Policía de Investigaciones lo visitó a su trabajo le tomaron los datos y
la información necesaria fue al Servicio de Registro Civil principal de Santiago, en la
Policía de Investigaciones le informaron de un nuevo n° de Run y luego fue al
Servicio de Registro Civil a sacar cédula. Su primer número de run comenzaba en 19
millones.
Exhibió otros medios de prueba 1246: consulta de ficha índice, no conoce a
la persona que aparece en la pantalla, tampoco la firma, está asociado a su nombre,
Testigo Reservado 22. Run 22.455.544-7, ahora tiene el n°25.037305-8. Le dieron
un nuevo run aproximadamente en diciembre de 2017. Aparece un domicilio en
Argentina 950 de Arica, no lo conoce, el teléfono tampoco lo conoce. Desde que
llegó hasta que logró obtener sus documentos chilenos, pasaron entre dos y cuatro
meses. Las consecuencias que le produjo este problema, es que mientras tanto, al
tratar de ingresar al país, estuvo más tiempo del necesario en el aeropuerto, ingresó
como venezolano, el guardia dijo que estaba siendo solicitado por su nombre, le
explicó su situación, le dio número y dirección de su madre y después lo dejó pasar.
Fecha de creación y oficina, el 11 de diciembre de 2015. Oficina, Arica y Parinacota,
en esa fecha no estaba en Chile.
Responde al Consejo de Defensa del Estado que vino a Chile 2005, puede ser
cuando era bebé, ingresó con sus documentos venezolanos, ahí su madre tramito
su nacionalidad chilena.
Por lectura completa se incorporaron los siguientes documentos relacionados
con Testigo Reservado 22:
. Documento 421: certificado de nacimiento de Testigo Reservado 22,
Circunscripción Santiago N° 7.006, 2007, Run 22.455.554-7, fecha de nacimiento 1
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de abril de 1991, hora de nacimiento, 9.00 horas; sexo, masculino: Padre: Guillermo
Antonio Gavidia Sánchez. Madre Beatriz Cecilia Bernal Páez. Cédula de identidad
de la madre: 7.184.623-7, lugar de nacimiento: Maracay, Venezuela. Inscripción
practicada conforme al artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil.
Obtenido 3 de octubre de 2016.
- Documento 270: Ordinario 182, emitido por el Servicio de Registro Civil, de
fecha 24 de octubre de 2017, en virtud del cual, Soledad Abusada Muñoz, denuncia
suplantación de identidad de Testigo Reservado 22, la cual es del siguiente tenor:
Con fecha 3 de diciembre de 2015, en la Oficina del Servicio de Registro Civil
e Identificación de Arica, fue filiado civilmente una persona bajo los nombres de
TESTIGO RESERVADO 22, inscripción de nacimiento N° 7006, Registro X, del año
2007, de la Circunscripción de Santiago, quien obtuvo cédula de identidad para
chilenos con el RUN N° 22.455.554-7, documento que fue emitido el 4 de diciembre
de 2015, convencimiento el 1 de abril de 2021. Sin perjuicio de lo anterior, la
persona ya señalada también obtuvo pasaporte el cual fue emitido el 11 de
diciembre de 2015, con fecha de vencimiento el 10 de diciembre de 2020. Cabe
hacer presente que a la persona ya señalada, le fueron capturadas sus impresiones
dactilares.
Documentos de Identidad y Viaje, detectó que con fecha 31 de enero de 2017, se
presentó en el Consulado General de Chile en Caracas, una persona
cédula de identidad para chilenos, por primera vez, bajo los nombres de TESTIGO
RESERVADO 22, quien también declaró ser titular de la inscripción de nacimiento N°
7006, Registro X, del año 2007, de la Circunscripción de Santiago. Cabe hacer
presente que a la solicitud de cédula en cuestión no se le ha dado curso.
Como parte de la investigación llevaba a cabo por esta Unidad se ha logrado
Oficina de Registro Civil de Arica, el año 2015, a nombre de TESTIGO RESERVADO
22, RUN N° 22.455.554-7, inscripci6n de nacimiento N° 7006, Registro X, del año
2007, de la Circunscripci6n de Santiago, no es titular de dicha Inscripción de
nacimiento.
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Santiago

Circunscripción de Santiago, se solicitara al Subdepartamento de Identificación, que
pida al Subdepartamento de Registro Civil dictar una Orden del Servicio, tendiente a
asignar un nuevo número de RUN a la inscripci6n de nacimiento ya señalada,
correspondiente al verdadero TESTIGO RESERVADO 22, quien ha intentado obtener
cédula de identidad, el 31 de enero de 2017, solicitud que será rechazada para que
se genere una cédula de identidad con el nuevo número de RUN. En cuanto al RUN
N° 22.455.554.7, este será bloqueado en la base de datos computacional de nuestro
Servicio.
Al oficio anterior se adjuntaron los siguientes documentos anexos:
a. Registro de Nacimiento, Servicio de Registro Civil. Run 22.455.554-7. Fecha
Inscripción: 2007. Circunscripción Santiago N°7.006, de 9 de noviembre de 2007.
Nombres: Testigo Reservado 22, nacido 1 de abril de 1991, en Maracay, Venezuela.
Identidad del padre: Guillermo Antonio Gavidia Sánchez, extranjera, Venezuela.
Madre: Beatriz Cecilia Bernal Páez, Run7.184.623-7, chilena. Turmero, Estado
Aragua, Venezuela. Inscripción practica conforme al artículo 110 del Reglamento
Orgánico del Registro Civil. La nacionalidad del padre es venezolana. Constan
timbres, copia fiel, y timbre del Registro Civil de Santiago. Al reverso comprobante de
atención de parto Código de nacimiento, X.
b. Certificado de Inscripción Consular de Nacimiento en el Consulado de Chile
en Caracas, Venezuela, Juan Carlos cónsul de Chile en Caracas, certifica que a los 20
días de mes de junio de 2.007, se encuentra sentada inscripción de nacimiento
N°285, según certificado original expedido a nombre de Testigo Reservado 22 en
Parroquia José Antonio Páez Del Municipio Autónomo Girardot del Estado de
Aragua Insc. 999, del año 1991, cuyos datos son: Datos el inscrito: Run 22.455.554-
7, Nombre inscrito: Testigo Reservado 22, nacido 1 de abril de 1991. Nombre del
Padre, ya señalado, venezolano y madre, chilena, Beatriz Cecilia Bernal Páez, Run
madre 7.184.623-7, Quillota. Domicilio de los padres Turmero Estado Aragua,
Venezuela. Firma Juan Carlos Fernández Briones, Cónsul de Chile.
c.- Inscripción de nacimiento venezolana, Republica Estado Aragua, AR 2006,
N°4470821de Testigo Reservado 22, suscribe actuando por delegación, Faridi
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Hossne Gil certifica que el acta es copia fiel de su original inserto en los libros de
nacimiento de la prefectura Páez en el 1991, tomo 3 A y bajo el acta N°999, aparece
acta que dice José Antonio Vargas, Jefe civil de la Parroquia, del Municipio
Autónomo Girardot del Estado de Aragua, hace constar que el 22 de abril de 1991,
se le presentó un niño, de nombre Testigo Reservado 22, por su madre Beatriz
Cecilia Bernal de Gavidia, quien expuso que el niño nació en maternidad el 1 de
abril de 1991, a las 9 de la mañana, es su hijo y de su esposo, Guillermo Antonio
Gavidia Sánchez, aparece timbre de Registro Civil e Identificación. A la vuelta
timbre que la copia del documento a su original y está legajada.
d. Tabla del Servicio de Registro Civil que contiene documentos de la persona
con Run 22.455.554-7, de Testigo Reservado 22. Fecha de solicitud cédula
identidad, 03 de diciembre 2015. Retira cédula Run 22.455.547-7. Persona que
retira: titular con vencimiento el 1 de abril de 2021, emisión 4 de diciembre de 2015,
posible suplantador,
e. Ficha índice vigente a nombre de Testigo Reservado 22, obtenida 2 de
agosto de 2017, datos identificación, Run 22.455.554-7, Testigo Reservado 22.
Oficina de origen, Arica 3 de diciembre de 2015, ficha índice vigente,
Circunscripción Santiago 7006, 2207, X, nacido en Maracay Venezuela el 01 de abril
de 1991, masculino, N° inscripción 7.374, soltero. Nombre de los padres, ya
señalados. Domicilio de Arica, foto y firma de la persona que obtuvo documento a
su nombre.
f. Domicilio electoral Parinacota, retira Testigo Reservado 22 22.455.554-7,
cédula, titular, verificación realizada.
g. Consulta ficha índice adjuntas al documento, Testigo Reservado 22,
Servicio de Registro Civil e identificación, Run 22.455.554-7. Oficina Arica, 3 de
diciembre de 2015. Domiciliado en Argentina 550, Arica. Al lado izquierdo aparece
foto, índice, timbre del Servicio de Registro Civil e identificación.
h. Página 2, consulta ficha índice, aparecen deca dactilares con el mismo Run
de Testigo Reservado 22, de fecha 29 de mayo de 2017 y timbre
i. Página 3, consulta ficha índice de Testigo Reservado 22. Oficina de origen
Arica, el 11 de diciembre de 2015, los mismos datos de la anterior y foto y huella de
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índice derecho de la persona que solicitó los documentos a nombre de Testigo

Reservado 22.
j. Página 4, domicilio Argentina 959, Arica. En informaciones retira Testigo
Reservado 22, mismo Run. Retira pasaporte, el titular, verificación visual.
k. Página 5, impresiones planas y rodadas a nombre de Testigo Reservado 22
y mismo Run.
l. Página 6: aparece obtenido desde el sistema el 2 de agosto de 2017, mismo
nombre, y run, Caracas, el 31 de 01 de 2017, aparece mismo nombre, un teléfono
diferente, domicilio casa 17, don Humberto Manzana 24, Turmero, extranjero.
Aparece foto e índice derecho de Testigo Reservado 22.
m. Página 7, mismo domicilio, envía documentación DNI, declaración jurada,
supuesta suplantación de persona, se deriva a unidad de investigación por posible
suplantación en solicitud anterior, se repite patrón de solicitudes bajo la ley 20.050 y
captura de Arica.
n. Página 8: Testigo Reservado 22, mismo run con impresiones planas y
rodadas.
o. Página 9. Testigo Reservado 22, mismo run, aparecen huellas claras y
rodadas. Aparece manuscrito: no registra en dactilar con esta clasificación, 29 de
mayo de 2017.
p. Página 10, consulta de ficha índice misma persona y run, Caracas, el 31 de
enero de 2017. Teléfono: 6631354. Domicilio: calle don Humberto, Manzana 24,
con foto de Testigo Reservado 22. Ajunta la cédula venezolana de Testigo
Reservado 22, que indica República Bolivariana de Venezuela. Aparece firma, fecha
de nacimiento, el 1 de abril de 1991, soltero, emisión el 23 de julio de 2009,
vencimiento 2019.
74. Por lectura completa se incorporaron los siguientes documentos:
74.1 Documento 562: licencia de piloto de Oscar Germán Veizaga Santiago,
del Estado Plurinacional de Bolivia. Dirección Santa Cruz. Fecha de nacimiento, 8
de mayo de 1984. Se certifica que el titular ha demostrado poseer conocimientos y
experiencia para ejercer los privilegios que otorga la licencia de piloto de transporte
línea aérea avión. N° de Licencia 3756150. Fecha de emisión 12 de agosto de 2016,
con foto de Oscar Veizaga Dirección general de Aeronáutica Civil.
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74.2. Documento 563: certificado de nacimiento, firma, foto e impresión de

Oscar Veizaga Santiago, aparece N°3756350 y 0764777, nacido el 8 de mayo de
1984, en Cochabamba, Cercado. Estado civil: casado. Profesión: piloto comercial y
domicilio.
74.3. Documento 564, copia pasaporte boliviano Código A647860 a nombre
Oscar Veizaga N° pasaporte 3756150, boliviano. Fecha de emisión, 27 de marzo
de 2015. Vencimiento, 27 de marzo de 2021. Lugar nacimiento Bolivia,
Cochabamba, con foto y firma del titular.
74.4. Documento 574: un registro de Oscar Veizaga de fecha 2 de agosto de
2008. Nacido en Bolivia el 08 de mayo de 1984, con domicilio y nombre de los
padres.
Página dos, registro de deca dactilar, de Oscar Veizaga.
74.5. Documento 575: certificado de nacimiento de Bolivia N°0848197.
Certifica que en la oficialía 251, Partida 264, Folio 1 del Departamento de
Cochabamba, el 10 de mayo de 1984, se inscribió nacimiento de Oscar Germán
Veizaga Santiago. Nombre de los padres, Oscar Germán Veizaga Canelas y
Teresa Cecilia Santiago Pergolesi. Lugar y fecha de emisión, 2 de agosto de 2018.
74.6. Documento 576: certificado de nacimiento de Oscar Germán Veizaga
Santiago. N° inscripción 6.774, Reg. X, Año 2006. Run 22. 048.710-5. Fecha
nacimiento 8 de mayo de 1984 en Cercado, Cochabamba, Bolivia. Nombre de
los padres, ya señalados, Run de la madre 8.049.190-5. Inscripción practicada
conforme al artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil.
74.7. Documento 577: Inscripción Consular de Nacimiento ante el Cónsul
Honorario de Chile en Cochabamba, quien certifica que el 5 de julio de 2006,
está sentada la inscripción de nacimiento a nombre de Oscar Germán Veizaga
Santiago en Cochabamba, N°251. Datos del inscrito: Oscar Germán Veizaga
Santiago. Lugar de nacimiento: Cercado, Bolivia el 8 de mayo de 1984,
masculino. Nombre de los padres ya indica. Se acoge a la Ley 20.050, hijo de
ciudadana chilena, se anexa certificado de nacimiento y fotocopia de cédula de
identificación de la madre.
74.8. Documento 573: copia de cédula boliviana N°32442. Válida hasta el 28
septiembre de 2018. Al reverso Servicio General de Identificación personal
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corresponde al mismo documento 563 ya leído, al reverso de la cédula de

identidad.
74.9 Documento 463: certificado de nacimiento de Gonzalo Gandarillas
Pérez. Circunscripción Santiago N° 7.059, Reg. X, 2007. Run N° 22.455.607-1,
nacido el 1 de marzo de 1990. Padre: Freddy Gonzalo Gandarillas Martínez y
madre: Mariane Teresa Pérez Retamal. Run 6.233.144-5. Lugar nacimiento
Cercado, Tarija, Bolivia. Inscripción practicada conforme al artículo 110 del
Reglamento Orgánico del Registro Civil. Emitido el 26 de noviembre de 2009.
74. 10 Documento 231: ORD. 188 remitido por el Servicio de Registro Civil de 16
de noviembre de 2016, denuncia suplantación de identidad de Evelyn Alejandra
Oñate del Barco como sigue:
a la Unidad Judicial de esta Subdirección Jurídica de este Servicio, los hechos que a
continuaci6n se describen:
Con fecha 28 de enero de 2013, en la Oficina del Servicio de Registro Civil e
Identificaci6n de Arica, fue filiada civilmente una persona bajo los nombres de
EVELYN ALEJANDRA ONATE DEL BARCO, inscripci6n de nacimiento N° 61, Registro
X, del año 2009, de la Circunscripción de Santiago, quien intentó obtener cédula de
identidad y pasaporte para chilenos con el RUN N° 22.867.766-3, documentos que
fueron emitidos el 12 y 13 de febrero de 2013, el cual no fueron retirados por la
persona en comento, siendo bloqueados definitivamente por caducidad. Cabe
hacer presente que a la persona ya señalada, le fueron capturadas sus impresiones
dactilares.
Sin perjuicio de lo anterior, consta que nuestro Sistema de Identificaci6n,
Documentos de Identidad y Viaje, detectó que con fecha 16 de agosto de 2016, se
presentó en la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica, una
obtener cédula de identidad para chilenos, por primera vez, bajo los nombres de
EVELYN ALEJANDRA ONATE DEL BARCO, quien también declaró ser titular de la
inscripci6n de nacimiento N° 61, Registro X, del año 2009, de la Circunscripción de
Santiago.
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Como parte de la investigación llevaba a cabo se ha logrado determinar que

la persona que intento obtener cédula de identidad y pasaporte en la Oficina de
Registro Civil de Arica, el año 2013, a nombre de EVELYN ALEJANDRA ONATE DEL
BARCO, RUN N° 22.867.766-3, inscripción de nacimiento N° 61, Registro X, del año
2009, de la Circunscripción de Santiago, no es titular de dicha inscripción de
nacimiento.
En lo que respecta a la verdadera EVELYN ALEJANDRA ONATE DEL BARCO,
RUN N° 22.867.766-3, se logró establecer que esta es titular de la inscripción de
nacimiento N° 61, Registro X, del año 2009, de la Circunscripción de Santiago,
identidad con la cual este Servicio le otorgara cédula de identidad.
Documentos adjuntos:
a. Registro de Nacimiento de Evelyn Alejandra Oñate del Barco, Run
22.867.766-3, nacida el 7 de nov de 1992, N°61, 2009, circunscripción de Santiago,
Nombre de los padres: Julio Alejandro Oñate Valley y madre: Evelyn Carolina Del
Barco Rouillón. Reverso comprobante parto.
b. Ord. 8636, del Servicio de Registro Civil solicita se inscriba en Chile a
Vanessa Alejandra Oñate del Barco, nacida el 25 de marzo de 1991.
c. Certificado de Nacimiento Chileno de Julio Alejandro Oñate Valle, adjunto
certificado de nacimiento peruano, 1991, lugar de nacimiento Clínica Reina de los
Ángeles, fecha nacimiento el 25 de marzo de 1991. Nombre de los padres, ya
señalados. A la reversa consta certificación de ser copia fiel de su original.
d. Ord N°8.637, del Servicio de Registro Civil de Arica, Parinacota, requirente
Julio Alejandro Oñate Valle, solicita inscripción en Chile de su hija Evelyn Alejandra
Oñate Del Barco.
e. Certifica Nacimiento peruano de Evelyn Oñate Valle. Año 1992, Partida
2706. Lugar de nacimiento Clínica Reina de los Ángeles el 7 de noviembre de 1992.
Nombre de los padres, Julio Alejandro y Evelyn Carolina. Al reverso las
certificaciones respectivas.
f. Copia de cédula de identidad de Julio Oñate. Run 10.258.571-2. Adjunto
acta de reconocimiento de hijos, comparece Julio Oñate Valle, que viene a
reconocer como sus hijos a las siguientes personas: Evelyn Alejandra Oñate Del
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Santiago
Barco nacida el 7 de noviembre de 1992 y a Vanessa Alejandra Oñate Del Barco

nacida el 25 de marzo de 1991.
g. Tabla de documentos de Evelyn Alejandra Oñate Del Barco. Run
22.867.766-3, cédula de identidad chilena, vencimiento el 07 de noviembre de
2022. Pasaporte emision12 de febrero de 2013, vencimiento 11 de febrero de 2018.
Historia de documento fecha bloqueo 6 de septiembre, por caducidad,
Página 2, Run Evelyn 22.867.766-3. Fecha emisión cédula de identidad 13 de
febrero de 2013 y de pasaporte el 12 de febrero de 2013.
h. Ficha índice de Evelyn Alejandra Oñate Del Barco, 28 de enero de 2013,
domicilio Diego Portales 795, Arica. Fecha estimada de entrega 7 de febrero de
2013. Se adjunta deca dactilar con foto.
i. Ficha índice de Evelyn Oñate Del Barco, mismo run. Oficina de origen
Arica, de fecha 16 de agosto de 2016, con foto y firma de Evelyn Alejandra Oñate
Del Barco.
j. Comprobante de solicitud de cédula de identidad de la misma fecha. Junto
a comprobante de solicitud de renovación de cédula con foto de Evelyn Oñate y los
datos por ella entregados al momento de la solicitud. Además adjunta copia de
cédula peruana de Evelyn Oñate Del Barco. Estado civil, soltera. Dirección
particular. En el reverso aparece Depto. Lima, Prov. Lima dirección y huella dactilar.
k. Declaración consular de Evelyn Alejandra Oñate Del Barco, quien viene en
manifestar lo siguiente: no conoce a la persona de la foto, nunca había solicitado
cédula chilena, por encontrarse con hidrocefalia, por lo que ha sido sometida a 12
operaciones en la ciudad de Lima.
74.11 Documento 266: Ord 123, remitido por el Servicio de Registro Civil de
fecha 21 de julio de 2017, Soledad Abusada Muñoz denuncia suplantación de
identidad de Daniel Yasid Arce Lostaunau, la cual es del siguiente tenor:
a esta Unidad Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio, los hechos que a
continuación se describen:
Con fecha 3 de abril de 2017, se presentó en la Oficina del Servicio de
Registro Civil e identiflcaci6n de La Cisterna, para obtener cédula de identidad por
primera vez, una persona que dijo llamarse DANIEL YASID ARCE LOSTAUNAU,
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Santiago
nacido el 20 de enero de 1989, en Lima, Perú, manifestando ser titular de la

de Santiago, RUN N° 22.869.278-6. A la persona recién individualizada le fueron
capturadas sus impresiones dactilares para corroborar su identidad, impresiones que
al ser investigadas en el Subdepartamento de Dactiloscopia, estas no se registraron
en los archivos dactiloscópicos.
Cabe hacer presente que requerida la documentación que dio origen a la
inscripción de nacimiento N° 1599, Registro X, del año 2009, de la Circunscripci6n
de Santiago, registra un certificado de inscripción consular de nacimiento, el cual da
cuenta del nacimiento de don DANIEL YASID ARCE LOSTAUNAU, nacido en Lima,
Perú, el 20 de enero de 1989, hijo de don Mario Alberto Arce Rores, de nacionalidad
chilena y de doña Mercedes Marlene Lostaunau de Arce, de nacionalidad peruana.
Al requerir, la citada inscripción consular de nacimiento, se adjunta la cédula de
Identidad del inscrito, cuya impresión dactilar es concordante con el pulgar derecho
de las impresiones dactilares capturadas en La Cisterna el 3 de abril de 2017,
corroborándose de esa manera que el titular de la citada partida de nacimiento es la
persona que está tratando de obtener su cédula de identidad como chileno.
Por otra parte, consultado el Sistema de Identificación, Documentos de
Identidad y Viaje, se pudo constatar que en la Oficina del Servicio de Registro Civil e
Identificación de Arica, el 14 y el 27 de noviembre de 2014, respectivamente se
emitieron una cédula de identidad y un pasaporte para chilenos a una persona
dactiloscópicamente distinta a la antes señalada, documentos que se emitieron el 18
de noviembre y el 27 de noviembre de 2014, documentos que se encuentran
vigentes. Dicha persona también declaró ser titular de la inscripción de nacimiento.
N° 1599, Registro X, del año 2009, de la Circunscripción Santiago, a nombre de
DANIEL YASID ARCE LOSTAUNAU.
Asimismo, y como parte de la investigación llevada a cabo por la Unidad de
Investigación, se ha logrado determinar que la persona que obtuvo cédula de
identidad y pasaporte en la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de
Arica, en el año de 2014, a nombre de DANIEL YASID ARCE LOSTAUNAU, RUN N°
22.869.278-6, no es titular de la inscripción de nacimiento N° 1599, Registro X, del
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Santiago
Se adjuntan los siguientes documentos:

a. Registro de nacimiento de Daniel Yasid Arce Lostaunau. Run 22.869.278-6,
Año inscripción 2009, Circunscripción Santiago, N°1.599, X. Fecha y lugar de
nacimiento: 24 de marzo de 2009 a las 12:53, en Lima-Perú. Nombre del padre:
Mario Alberto Arce Flores. Nombre de la madre: Mercedes Marlene Lostaunau De
Arce. Al reverso comprobante de parto.-
b. Certificado de inscripción consular, ante Cónsul de Chile en Lima-Perú,
Fernando Zalaquett Sepúlveda, certifica que se encuentra asentada inscripción de
nacimiento N° 5062, según certificado original expedido a nombre del titular en
Municipalidad de Miraflores, INsc. N°251 del año 1989, cuyos datos son los
siguientes Daniel Yasid Arce Lostaunau, nacido en Lima-Perú el 20 de enero de
1989. Run 22.869.278-6. Nombre de los padres, ya indicados.
c. Acta de Nacimiento peruano de Daniel Yasid Arce Lostaunau,
Municipalidad de Miraflores, 1989, Partida 251, nombres y apellidos: Daniel Yasid
Arce Lostaunau. Lugar de nacimiento y nombre de los padres. Al reverso timbres
respectivos.
d. Adjunta cédula de identidad 45591290 de Daniel Yasid Arce, con su fecha
de nacimiento. Al reverso su dirección.
e. Cédula de identidad peruana de Daniel Yasid Arce Lostaunau.
f. Certificado de Nacimiento chileno de Mario Alberto Arce Flores. Run 5.
633.446-7.
g. Cédula de identidad chilena de Mario Alberto Arce Flores, misma cédula. Al
reverso indica que es copia fiel del original.
h. Consulta de ficha índice, de Daniel Yasid Arce Lostaunau. Run 22.869.278-
6. Oficina de origen Arica. Fecha de solicitud: 14 de noviembre de 2014.
Domiciliado en Diego Portales 978, Santiago, foto y firma de la persona que solicita
el documento a nombre de Daniel Arce.
- Página 1, impresiones planas y rodadas a nombre de Daniel Arce y manuscrito
dactilar con Run 22.869.278, de fecha 24 de mayo de 2017.
i. Informe de peritos del Servicio de Registro Civil que informa lo siguiente:
fecha nacimiento, domicilio de Diego Portales, Región Metropolitana de Santiago,
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Santiago
nombre de los padres. Observación pasaporte no autorizado deben enviar canje

completo, solicita cédula de identidad como renovación.
-Página 2, decisión no candidato.
-Página 3, solicitud para investigar clasificación, se adjunta canje y cédula para
extranjero, asimismo consulta de ficha índice a Nombre de Daniel Yasid Arce
Lostaunau. Run 22.869.278-6, con el objeto se realice peritaje dactiloscópico
correspondiente a ambos documentos para ver si corresponden a la misma persona.
-Página 4, nombre supuesto, misma cédula y deca dactilar, firma del
investigador, 24 de mayo de 2017.
j. Solicitud al Registro Civil de Arica de fecha 14 de noviembre de 2014, de Daniel
Arce, con el mismo Run. Oficina, Arica con foto, firma y con domicilio. Ley 20.050,
con varias tomas, retira Daniel Arce.
k. Solicitud de fecha 27 de noviembre de 2014, de Daniel Arce, mismo Run.
Domiciliado en Diego Portales, Región Metropolitana, pasaporte no autorizado,
debe enviar canje completo, solicita cédula de identidad como renovación. Persona
que retira, misma cédula a nombre de Daniel Arce.
l. Consulta de ficha índice, fecha solicitud 3 de abril de 2017. Oficina de origen,
La Cisterna, Run 22.869.278-6, a nombre de Daniel Arce, Solicitud de renovación de
documento. Corresponde al verdadero Arce Lostaunau.
74.12 Documento 282: fichas índices de Daniel Arce, de cédula de identidad: la
primera es solicitud de fecha 14 de noviembre de 2014; la segunda es solicitud de
pasaporte, de fecha solicitud: 27 de noviembre de 2014, la misma foto y firma, y la
última corresponde a la solicitud de cédula de identidad del verdadero Arce
Lostaunau, de fecha 03 de abril de 2017.
75. Declaración de Testigo Reservado 23, 67 años, soltera, dueña de casa,
quien expone que Israel, Testigo Reservado 23 y Josías Reveco Analuisa son hijos de
su hermano Ramón Jorge Reveco Esparza, ellos nacieron y viven en Ecuador, su
hermano se casó allá e hizo su familia. Los nombres completos de sus sobrinos son
Israel Jorge Reveco Analuisa, Josías David Reveco Analuisa y Testigo Reservado 23
Analuisa. Tiene contacto con su hermano, con sus sobrinos poco, pero está al tanto
por las redes sociales, con su hermano habla por celular. Su hermano le mandó un
mensaje en noviembre del año pasado, él en el año 2005 inscribió a sus hijos en el
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Santiago
Consulado de Chile en Ecuador, pero por falta de dinero ya que es pastor

evangélico, no pudo sacar documentos de sus hijos. En el consulado le informaron
que había habido una suplantación de identidad, posiblemente por una mafia
peruana que operaba en Arica, en la zona norte, posiblemente la identidad de
Josías e Israel había sido entregada a personas peruanas para que tuvieron la
nacionalidad chilena. Además, le dijeron que había sido informada la PDI de Chile,
ya estaba todo en manos de la justicia, le habían mostrado fotos de las personas. Su
hermano se lo informó por cualquier cosa que ella escuchara. Durante el año 2017,
no recuerda el mes, llegaron a su casa dos funcionarios de la PDI, les dijo lo mismo
que ahora, no tiene más detalle. Contactó al policía con su sobrino Israel y
conversaron, ellos acordaron que estarían en comunicación. Firmó un escrito de lo
que conversaron y el policía se fue. Israel vino a Chile a los 6 años, Josías nunca ha
venido. Están deseosos de viajar pero no tienen los medios económicos y existe este
problema. Testigo Reservado 23 no ha venido a Chile, entiende que su situación
está regularizada, pero Josías e Israel siguen en la situación. Sus sobrinos no han
obtenido documentos chilenos, hace unos dos meses dijeron que iban al consulado
donde les dicen que tienen que esperar.
Se le exhiben los siguientes otros medios de prueba.
N°1421, indica que no conoce a la persona, el nombre asociado es el de su
sobrino, Israel Jorge Reveco Analuisa, RUN N° 22.038.061-0, no conoce la dirección
de 21 de mayo 770 Arica.
N°805 no conoce a la persona que aparece en la fotografía, los dato
asociados son los de Josías David Reveco Analuisa, RUN N°22.038.063-7. No conoce
la dirección de Ramírez 713 Iquique.
N°808 conoce a la persona que aparece en la fotografía es su sobrina
Testigo Reservado 23, le han informado que ella no ha tenido problemas.
Israel le ha comentado que tiene ganas de venir a Chile, ha preguntado en el
consulado, si puede venir, le han dicho que no hasta que se solucione el problema
que se está investigando.
75. El Ministerio Público incorpora prueba documental relacionada con la
usurpación de identidad de Josías David Reveco Analuisa e Israel Jorge Reveco
Analuisa mediante lectura:
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Santiago
Documento N° 530 certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil

chileno a nombre de Josías David Reveco Analuisa, Circunscripción Santiago, N° de
inscripción 2069, Registro X, año 2006, RUN 22.038.063-7, fecha de nacimiento 17
de abril de 1992. Nombre del padre: Ramón José Reveco Esparza RUN 7.682.918-7.
Nombre de la madre Carmen Guadalupe Analuisa Pallo. Lugar de nacimiento:
Guayaquil Ecuador. Inscripción practicada conforme al artículo 110 del Reglamento
Orgánico del Registro Civil. Emitido el 11 de noviembre de 2016.
Documento N°532 formulario de solicitud de documentos de identificación
del Servicio de Registro Civil e Identificación 14 de noviembre de 2016, canje,
Oficina Consulado General de Chile Ecuador Guayaquil, Josías David Reveco
Analuisa. En la segunda hoja hay huellas digitales y los números 220380637 y
14112016.
Documento N°533 Certificado de inscripción consular de nacimiento.
Consulado General de Chile en Guayaquil Ecuador. Oscar Milet Salamanca, Cónsul
General de General de Chile en Guayaquil - Ecuador, certifica que a 11 de octubre
de 2005 se encuentra asentada la inscripción de nacimiento N°893/05 según
certificado original expedido a nombre de Josías David Reveco Analuisa. Se
consigna, la identificación del inscrito, de sus padres Ramón José Reveco Esparza
de nacionalidad chilena RUN 7.682.918-7 y Carmen Guadalupe Analuisa Pallo de
nacionalidad ecuatoriana y el matrimonio de estos. Otorgado el 12 de marzo de
2001. Firma y sello del 11 de octubre de 2005.
Documento N° 534 documento de identidad República del Ecuador,
Dirección General de Registro Civil Identificación y Cédulación N° 092603114-7,
cédula de ciudadanía a nombre de Josías David Reveco Analuisa, lugar de
nacimiento Guayaquil, 17 de abril de 1992, nacionalidad ecuatoriana, soltero. Al
reverso instrucción básica, estudiante, nombre de los padres, expedido el 7 de
febrero de 2014, fecha de expiración 7 de febrero de 2024. Hay huella digital.
Documento N° 535 certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil
chileno a nombre de Ramón Jorge Reveco Esparza, RUN 7.682.918 – 7
Circunscripción: San Miguel, N° 5003. Año 1955.
Documento N° 536 ficha índice vigente a nombre de Josías David Reveco
Analuisa, Circunscripción Santiago, N° 2069. Año 2006. Registro X. Lugar de
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Santiago
nacimiento: Guayaquil Ecuador. 17 de abril de 1992, país de nacionalidad Chile.

Nombre de los padres. Domicilio particular Ramírez N° 713 Tarapacá – Iquique.
Últimos Documentos Emitidos. Tipo pasaporte, 32 páginas, N° de serie P10352747,
vencimiento 17 de mayo de 2021. Estado Vigente/ no bloqueo. Tipo Cédula de
Identidad Chileno número de serie 108570396, vencimiento 17 de abril de 2022,
Estado Vigente/ no bloqueo. Solicitudes en curso: no se encontró ningún registro. 9
de noviembre de 2016. Manuscrito número 22038063-7.
Documento N°264. Ord. N°72 de fecha 8 de mayo de 2017. Ant.
Memorándum AG UI 90-17 de 21 de abril de 2017, mediante el cual Soledad
Civil denuncia y remite antecedentes a la Fiscalía Local de Arica. El documento
informado a esta Unidad Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio, los
hechos que a continuación se describen: Con fecha 11 de noviembre de 2016, se
presentó en el Consulado General de Chile en Guayaquil, Ecuador, el señor ISRAEL
JORGE REVECO ANALUISA, cédula de identidad Nº 091461817-8, de Ecuador,
quien manifestó ser titular de la inscripción de nacimiento Nº 2067,Registro X, del
año 2006, de la Circunscripción de Santiago, partida asociada al RUN Nº
22.038.061-0, quien manifestó haber sido suplantado en Chile, en la Oficina del
Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica, por una persona que obtuvo
cédula de identidad y pasaporte con sus datos. A la persona recién individualizada le
fueron capturadas sus impresiones dactilares para corroborar su identidad. En la
declaración prestada por la señalada persona manifestó ser hijo de don Ramón
Jorge Reveco Esparza y de doña Carmen Guadalupe Analuisa Pallo, quienes viven
en la República del Ecuador. Además, señaló que no había solicitado anteriormente
cédula de identidad y pasaportes, debido a que no tenía necesidad de hacerlo y que
al mostrársela la fotografía de la persona que habría usado su identidad, declara no
conocerla. Consultado el Sistema de Identificación, Documentos de Identidad y
Viaje, se pudo constatar que en la Oficina de Registro Civil e Identificación de Arica,
el 16 y 24 de marzo de 2015, respectivamente se emitieron una cédula de identidad
y pasaporte para chilenos a una persona dactiloscópicamente distinta a la señalada
en el párrafo Nº 1, documentos que se encuentran vigentes a la fecha de hoy.
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Poder Judicial
Santiago
Dicha persona declaró ser titular de la inscripción de nacimiento Nº 2067, Registro X,

del año 2006, de la Circunscripción Santiago, a nombre de Israel Jorge Reveco
Analuisa, Run Nº 22.038.061-0. Como parte de la investigación llevada a cabo por
esta Unidad, se ha logrado determinar que la persona que obtuvo cédula de
identidad y pasaporte en la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de
Arica, en marzo de 2015, a nombre de ISRAEL JORGE REVECO ANALUISA, RUN Nº
22.038.061-0, inscripción de nacimiento Nº 2067, Registro X, del año 2006, de la
Circunscripción de Santiago, no es titular de dicha inscripción de nacimiento.
Establecido lo anterior, y con el propósito de resguardar la identidad del verdadero
titular de la partida de nacimiento Nº 2067,Registro X, del año 2006, de la
Circunscripción de Santiago, don ISRAEL JORGE REVECO ANALUISA, se solicitará al
Subdepartamento de Identificación, arbitrar las medidas que correspondan ante el
Subdepartamento de Registro Civil, a fin de que se asigne un nuevo número de RUN
a la partida de nacimiento ya señalada, RUN con el cual su titular podrá obtener
cédula de identidad. En cuanto al RUN N°22-038.061-0, será bloqueado en la base
de datos computacional de nuestro Servicio, a objeto de que no sea usado
nuevamente y se pueda detectar al suplantador, si esta pretende obtener un nuevo
documento.
Servicio ha constatado que en la especie existirán hechos presuntivamente
Anexos
1.- Registro de nacimiento del Registro Civil chileno a nombre de Israel Jorge
Reveco Analuisa RUN N°22.038.061-0. Año 2006, Región Metropolitana,
circunscripción Santiago, inscripción N°2067, Registro X, fecha 29-05-2006. Fecha de
nacimiento 06 de mayo de 1985. Lugar de nacimiento Guayaquil Ecuador.
Identidad de los padres. Nombre del Padre Ramón Jorge Reveco Esparza. Nombre
de la madre Carmen Guadalupe Analuisa Pallo. Inscripción practicada conforme al
artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil. Documento emitido el 17
de febrero de 2017. Al reverso comprobante de atención de parte N° 1687546.
2.- Certificado de inscripción consular de nacimiento. Consulado General de
Chile en Guayaquil Ecuador. Oscar Milet Salamanca, Cónsul General de General de
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Poder Judicial
Santiago
Chile en Guayaquil - Ecuador, certifica que a 11 de octubre de 2005 se encuentra

asentada la inscripción de nacimiento N°893/05 según certificado original
expedido a nombre de Israel Jorge Reveco Analuisa. Se consigna, la identificación
del inscrito, de sus padres Ramón José Reveco Esparza de nacionalidad chilena
RUN 7.682.918-7 y Carmen Guadalupe Analuisa Pallo de nacionalidad ecuatoriana y
el matrimonio de estos. Otorgado el 12 de marzo de 2001. Firma y sello del 11 de
octubre de 2005.
3. Inscripción Nacimiento Ecuatoriana Dirección General de Registro Civil
Identificación y Cédulación. En Guayaquil a 9 de mayo de 1985, extiende la
presente acta de inscripción de nacimiento. Israel Jorge Reveco Analuisa. Fecha de
nacimiento: 6 de mayo de 1985. Nombre del padre Ramón José Reveco Esparza de
nacionalidad chilena. Nombre de la madre Carmen Guadalupe Analuisa Pallo de
nacionalidad ecuatoriana. Timbre Registro Civil Santiago N°2067 X 2006. Al reverso
timbres respectivos.
4. Documentos de la persona RUN 22.038.061-0 Israel Jorge Reveco Analuisa.
Tipo: pasaporte 32 páginas N° de serie P01992817. Vencimiento 23 de marzo de
2020. Fecha de emisión 24 de marzo 2015. Estado/ bloqueo: vigente/ no bloqueo.
Cédula de identidad chileno N° de serie 105028538. Vencimiento: 6 de mayo de
2025. Fecha de emisión 16 de marzo de 2015. Estado/ bloqueo: vigente/ no
bloqueo.
5.- Consulta ficha índice Registro Civil Chileno. RUN 22.038.061-0. Israel
Jorge Reveco Analuisa. Oficina de origen: Arica. Fecha solicitud: 24 de marzo de
2015. Circunscripción Santiago N° 2067, año 2006, Registro X. Lugar de nacimiento
Guayaquil Ecuador 6 de mayo de 1985. País de nacionalidad: Chile, soltero.
Nombre de los padres: Ramón Jorge y Carmen Guadalupe. Domicilio particular: 21
de Mayo 770 Arica y Parinacota. Comuna de Arica. Al costado izquierdo hay
fotografía, huella dactilar índice derecho y firma del solicitante.
6. Consulta. Datos de identificación RUN 22.038.061-0. Israel Jorge Reveco
Analuisa. Oficina de origen: Arica. Fecha solicitud: 10 de marzo de 2015.
Circunscripción Santiago N° 2067, año 2006, Registro X. Lugar de nacimiento
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Poder Judicial
Santiago

fotografía, huella dactilar índice derecho y firma del solicitante. Impreso 27 de
marzo de 2017.
Página 2 domicilio electoral. Informaciones: Ley 20050. Impresiones de
solicitante no corresponden con candidato 11-03-2015. Retira: retira Israel Jorge
Reveco Analuisa RUN / ID persona que retira 220380610. Documento a retirar
cédula de identidad. Doc. Identificación persona que retira. Cédula Nueva –
persona que retira titular. Tipo verificación. Verificación Match on Card Resultado
Verificación: verificado.
Consulta. Datos de identificación RUN 22.038.061-0. Israel Jorge Reveco
Analuisa. Oficina de origen: Arica. Fecha solicitud: 24 de marzo de 2015.
Circunscripción Santiago N° 2067, año 2006, Registro X. Lugar de nacimiento
fotografía, huella dactilar índice derecho y firma del solicitante. Impreso 27 de
marzo de 2017.
Página 2 domicilio electoral. Informaciones: Recibido el 25 de marzo de 2015
15:31:35.
Consulta Ficha Índice. RUN 22.038.061-0. Israel Jorge Reveco Analuisa
impresiones digitales planas y rodadas.
7.- Documento de identidad República del Ecuador, Dirección General de
Registro Civil Identificación y Cédulación N° 091461817-8, cédula de ciudadanía a
nombre de Israel Jorge Reveco Analuisa, lugar de nacimiento Guayas Guayaquil, 6
de mayo de 1985, casado, nacionalidad ecuatoriana, con fotografía. Al reverso
huella digital v4444v4444 instrucción bachillerato, nombre del padre y madre.
Expedido el 11 de nov de 2016. Fecha de expiración el 11 de noviembre 2026.
Firma del cédulado.
8.- Certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil chileno a nombre
de Israel Jorge Reveco Analuisa, Circunscripción Santiago, N° de inscripción 2067,
Registro X, año 2006, RUN 22.038.061-0, fecha de nacimiento 6 de mayo de 1985.
Nombre del padre: Ramón José Reveco Esparza RUN 7.682.918-7. Nombre de la
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Santiago
madre Carmen Guadalupe Analuisa Pallo. Lugar de nacimiento: Guayaquil Ecuador.

Registro Civil. Emitido el 11 de noviembre de 2016.
9.- Declaración de Israel Jorge Reveco Analuisa en el Consulado General de
Chile Guayaquil Ecuador de fecha 11 de noviembre de 2016, N° de cédula de
ciudadanía 0914618178, supuesto titular de la inscripción N° 2067, Registro X. Año
2006 de la Oficina de Registro Civil de Santiago, RUN N° 22.038.061-0, indica su
nombre completo, el de sus padres y hermanos, consignando que todos están
vivos. No ha solicitado con anterioridad su cédula de identidad ni su pasaporte
debido a que no tenía necesidad de hacerlo y por descuido no concluyó su trámite
de nacionalidad con la solicitud de sus documentos chilenos. El día 7 de noviembre
de 2016 a las 16:22 horas su padre recibió un mensaje vía Messenger de Facebook
de la señora Antonia Ramos, quien se identificó como funcionaria de la PDI de
Chile, indicándole que ella estaba investigando la usurpación de su identidad y la
de su hermano Josías David Reveco Analuisa. Le dejo a su padre una dirección de
correo electrónico para comunicarse con ella: cmillanc@investigaciones.cl. Hoy al
acercase al consulado a confirmar la información se encontró con el inconveniente
que aparecía otra persona registrada con sus datos y al mostrarle la fotografía que
consta en la base de datos del Registro Civil e Identificación de Chile, declara que no
conoce a dicha persona. Su padre es Ramón Jorge Reveco Esparza, cédula de
identidad 7682918,nacio en chile el 23 de noviembre de 1953, se redicó en
Guayaquil desde 1981 y por él adquirió la nacionalidad chilena al igual que sus dos
hermanos. Hay firma de la declarante.
76. Declaración de Mariella Stefany Gutiérrez Valdivia, RUN N° 25.037.290-6,
nacida en Tacna Perú el 25 de diciembre de 1993, 25 años, soltera, ingeniera en
construcción, quien expone que es peruana y chilena porque su abuela era chilena.
De los hechos de este juicio supo porque la contactaron de la PDI. Fue a la PDI en
Arica, le tomaron las datos de los años en que había hecho la gestión para sacar
carnet de identidad, luego de varios años, ahora que vive acá también fueron a
buscarla, le dijeron que viniera acá y así lo hizo. Cuando su papá tramitó el carnet
ella era menor de edad, le tomaron la foto, años después cuando lo fueron a retirar
le entregaron el carnet a su hermana, cuando le tocó recoger el suyo en el Registro
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Civil le dijeron que ya lo habían entregado, cuando le mostraron la pantalla había

una foto y las huellas de otra persona que había retirado pasaporte y carnet de
identidad. El trámite del carnet fue el 2009. El 2009 su papá la inscribió como
chilena, el trámite para obtener los documentos de identidad chilenos fue el 2009,
dan unos días para recogerlos, los fue a recoger el 2013, ahí en el Registro Civil le
dijeron que ya los habían recogido, le mostraron la pantalla y se veía que habían
retirado su carnet y pasaporte. En el Registro Civil no le dieron ninguna solución, le
dijeron que el sistema se había confundido, que regresara después porque iban a
llamar a Santiago, regresó días después y seguía el mismo problema, se veía la foto
y las huellas de otra persona, en ese momento vivía en Tacna por lo que no iba muy
seguido, se dejó por varios años hasta el 2016, entró a trabajar a Chile y necesitaba
el carnet. Fue más seguido al Registro Civil, la hicieron presentar varios documentos
que demostraran que era la verdadera persona de esa identidad, la hicieron traer
certificado de universidad, copia del DNI, de nacimiento, así estuvieron a alrededor
de 6 meses. No había solución, tres veces pagó el documento, le tomaban la foto
pero no llegaba nada, fue a la PDI a hacer la denuncia, la PDI tomó registro de todo,
volvió al Registro Civil ya no salía la foto ni la huella de la otra persona y según los
registros ella nunca ha ido a tramitar carnet ni pasaporte, le dijeron usted es
primera vez que viene a tramitar vuelva a hacer el proceso como cualquier persona
que va por primera vez hizo eso y su carnet llegó. A la PDI fue en el 2016
Al Tribunal aclara que el 2009 se hizo el trámite para obtener la
nacionalidad y poder tramitar el carnet, el 2013 fue la primera vez que se tomaron
foto, el 2009 no le tomaron foto ni huellas. A su hermana y primos les entregaron el
carnet, fue la única que no pudo obtener carnet porque ya habían retirado su
pasaporte y carnet. El 2009 le tomaron las huellas, el 2013 fue a retirar el carnet, era
otra persona, el RUN 25.037.290-6 siempre ha sido su número, no lo cambiaron
nunca.
77. Declaración de Rodrigo Esteban Zamorano Neumann, 40 años, soltero,
funcionario de la PDI, asistente policial, quien indica que René Neumann Córdova es
su primo, vive en España, pero nació en Ecuador, es hijo de su tío Orlando
Neumann. Supo de los hechos de este juicio porque funcionarios de la PDI fueron
a casa de su mamá, ella le avisó y el colega le dijo que se contactaría con él. El
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colega lo contactó, le dio antecedentes del procedimiento, le dijo que necesitaba

tomarle declaración, se enteró que hubo venta de identidad de hijos de chilenos en
el extranjero. De su primo el policía le dijo que como nunca sacó pasaporte le
habían vendido la identidad, vio la foto del ciudadano que supuestamente es su
primo, pero no es él. Su primo ha viajado a Chile, la última vez que lo vio en Chile fue
cuando falleció su tío en diciembre de 2004, no recuerda si habrá vuelto a venir
después de esa fecha. En PDI le pidieron si se podía comunicar con su primo, lo hizo,
le pidió su identidad y se la mandó. Su primo cuando supo de este hecho quedó
para adentro, no esperaba que sucediera esto.
Documento N° 482, es la cédula de identidad española de su primo, se
consigna René Osvaldo Neumann Córdova, nacionalidad española, fecha de
nacimiento 9 de diciembre de 1981, fecha de vencimiento 25 de mayo de 2022, DNI
50499167E.
Su primo nunca ha obtenido cédula o pasaporte chileno.
78. Declaración de Testigo Reservado 24, 54 años, soltera, emprendedora en
Servicios Administrativos, quien a la Fiscal respondió que tiene estudios técnicos. Su
emprendimiento se llama “trámites y asociados”, lo inició formalmente el 2008,
surge porque fue finiquitada de una empresa relacionada con salud, quedó sin
trabajo, se le ocurrió hacer trámites. En esa época vivía en Valparaíso, fue a talleres,
a cursos municipales y de gobierno sobre gestión, no tenía mayor conocimiento.
La idea era hacer pago de cuentas, licencias médicas, trabajaba con una página
web, logró buen posicionamiento. Sus primeros clientes eran chilenos en el
extranjero a quienes les costaba venir a Santiago, con su pareja se radicaron en
Santiago, le fue mucho mejor, tenía clientes personas y clientes empresas. Se vino a
Santiago el año 2006, hacia trámites de cosas básicas, aprovechó Facebook para
darse a conocer. Diversificó sus servicios, hizo cosas más amplias como trabajar para
empresas, le pedían trámites de chilenos en el extranjero tales como legalizar
certificados de estudios, etc. La fiscal de esta causa la contactó el 2017 por una
denuncia que hizo hace alrededor de 10 años, no recuerda la fecha exacta, el 2008.
En esa oportunidad se puso en contacto con ella una persona de Perú, le solicitó
hacer trámites, deseaba que la gente confiara en ella. Le escribió don José Virhuez
para solicitarle unos trámites, fue a las entidades, él necesitaba obtener la
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nacionalización de hijos de chilenos nacidos en Perú. Fue al Registro Civil, le dieron

un formulario con los pasos a seguir, después fue al MINREL, ya sabiendo el proceso
y protocolo, aceptó hacer esos trámites. Estaba contenta por tener un cliente fijo,
tiempo después del Registro Civil le dijeron que fuera al Departamento de
Fiscalización.
Explica que José Virhuez le mandaba vía Chilexpress un poder notarial para
que pudiera realizar el trámite acá, también le enviaba el certificado de nacimiento
peruano de la persona legalizado por el cónsul de Chile en Perú, ella lo llevaba al
MINREL que legalizaba la firma del cónsul, entonces estaba listo para presentarlo
en el Registro Civil. Se presentaba al Registro Civil según el protocolo para
nacionalizar una persona, después de 15 días se obtenía un RUT y el hijo de chileno
pasaba a ser chileno. Después la persona podía a cualquier oficina del Registro Civil
y obtener su RUT, ella no se lo obtenía. Explica que dan un comprobante de que
uno entregó los documentos, ella ese comprobante se lo mandaba escaneado. No
recuerda exactamente pero para José Virhuez hizo unos 60 trámites. Él se
comunicaba con ella vía teléfono o correo electrónico, no recuerda el correo
electrónico. Se hace ejercicio para refrescar memoria con su declaración de 21 de
noviembre de 2017 en la Fiscalía Centro Norte, luego la deponente indica
jave_nmas@hotmail.com. José Virhuez no le dio más información, solo que vivía en
Lima. Se comunicaba también con una mujer cuyo nombre no recuerda, no
recuerda si era la hija o la secretaria. Con esa mujer hablaba lo mismo que con José
Virhuez, la llamaba, le decía que le mandaría documentación, que estaba listo, que
requería básicamente sus servicios o para informarle que le llegaría un sobre con
documentos.
No recuerda lo primero que le solicitó José Virhuez. Se hace ejercicio para
refrescar memoria con su declaración de 21 de noviembre de 2017 en la Fiscalía
Centro Norte, luego indica que básicamente le envió documentos para legalizarlos y
presentarlos en el Registro Civil para hacer el trámite de nacionalizar hijos de
chilenos nacidos en Perú. A ella le otorgaban poder en una notaría, el mandato era
para que ella hiciera un trámite, no recuerda quién le otorgaba el mandado, debe
ser un chileno o el hijo del chileno nacido en Perú, recibió poderes de distintas
personas. Además del poder le enviaban el certificado de nacimiento del chileno y
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certificado de nacimiento peruano donde aparecía el nombre del padre chileno, del
hijo nacido en Perú, el Registro Civil con esos documentos le da curso a la
nacionalización. Por ese trámite cobraba poco, como $2.300 o $4.000. Ese cobro
era por trayectos, por cada trayecto cobraba $2.300, explica que por ejemplo un
trayecto era ir al Registro Civil, otro trayecto ir al MINREL. Aproximadamente por el
trámite completo cobrara unos $10.000 y fracción, eran cuatro o cinco proyectos
por cada persona. Se hace ejercicio para evidenciar contradicción con su
declaración de 21 de noviembre de 2017 en la Fiscalía Centro Norte, lee el párrafo
“me pagaban directamente vía Western Union la suma de $12.000 a $13.000 por
gestión, el trámite completo eran cerca de $34.000, siempre me pagó por esta vía y
el dinero venía de una oficina en Perú cuyo remitente era José Antonio Virhuez
Encarnación”. Luego manifiesta que puede ser esa cantidad, han pasado muchos
años. Tiene que ser eso.
Recuerda haber hecho boletas por $2.300, no sabría decir si hizo boletas por
$34.000, en su declaración adjuntó boletas de honorarios.
Se le exhibe documento N°267. La testigo indica que es una boleta de
honorarios propia, la N°52, están sus datos Testigo Reservado 24 Trámites
Administrativos. Emitida el 14 de diciembre de 2007 al señor José Antonio Virhuez
Encarnación, ciudad: Perú - Lima. Por honorarios profesionales. Trámite Ministerio
RREE $10.000. Trámite Registro Civil (1) $12.000, Trámite Registro Civil (2) $12.000.
Total $34.000. Explica que trámite 1 puede que haya sido solicitar algún certificado
de nacimiento y el trámite 2 que se haya presentado la documentación para dos
clientes.
Realizó trámites para José Virhuez solicitados desde Lima, los años 2007,
2008.
La mandaron a llamar del Registro Civil a mediados del 2008, porque un
funcionario de fiscalización encontró una irregularidad en los poderes notariales, la
huella digital era la misma en varios documentos de los que ella había presentado.
En el Registro Civil le dijeron eso, no entendía bien lo que le decían, después le
explicaron de qué se trataba, quedó helada. Le explicaron que esos documentos
eran falsos, que la documentación era falsa y tuvo que hacer una declaración. Llevó
una carpeta con todo, la fotocopiaron, le tomaron una declaración, no podía
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creerlo, se desplomó, fue a PDI, le contó todo a un comisario, les dejó la carpeta y
ellos hicieron una investigación. Los funcionarios de PDI le pidieron que siguiera
manteniendo comunicación con el sujeto, dijo que no podía, en el año 2008 hubo
una huelga en el Registro Civil, José Virhuez la llamaba y le pedía que hiciera más
trámites, ella no hizo más trámites desde que la llamó el Registro Civil a fiscalía, de
ahí en adelante trató de dilatar los trámites. José Virhuez le siguió insistiendo por
los trámites, ella respondía que estaba en huelga Registro Civil, no sabía cómo
dilatarlo más. No recuerda hasta cuándo la llamó José Virhuez, pero no pasó del
2008.
Se hace ejercicio para evidenciar contradicción con su declaración de 21 de
noviembre de 2017 en la Fiscalía Centro Norte, lee el párrafo “yo realicé estos
trámites de manera positiva en el año 2007, a raíz de esto él comenzó a solicitarme
trámites de lo mismo hasta el 2009”.
José Virhuez le pagaba vía Western Union.
Se le exhibe documento N° 268, indica que corresponde a un pago realizado
por varios trámites, ella es la beneficiaria, el remitente es José Antonio Virhuez
Encarnación, el lugar de origen es Perú Lima, el monto recibido 200 dólares, la fecha
30 de marzo de 2009. Los números 561 escritos a mano corresponden al valor del
dólar. También está escrito a mano $ 112.200. A esa fecha aún no había realizado
la denuncia a la PDI, debe ser después, porque no siguió haciendo más trámites
después que supo lo sucedido.
Respecto de la situación en que PDI le pidió que mantuviera contacto con
José Virhuez indica que la mantuvo alrededor de un mes, la investigación no era
fácil, iba todas las semanas a PDI a preguntar, después investigaron, le indicaron que
habían hecho todas las diligencias, pero la persona estaba fuera del país, era difícil
poder encontrarlo. Recuerda que hizo una declaración en PDI, también se quedaron
con las fotocopias de su carpeta, PDI no se comunicó más con ella. A esa altura
había cortado todo vínculo con este señor, le había dicho que no haría más tramites
porque se iba al sur, no podía seguir dilatándolo, no quería hablar más con él, pero
la llamaba seguido, los PDI le decían que no cortara el vínculo, hasta que le dijo que
había encontrado trabajo en el sur, él le ofreció mucho dinero, el doble de su
sueldo en el sur, se negó, hasta que un día dejó de llamarla.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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No se le ocurrió preguntarle a Virhuez qué hacía en Perú, algo le contó

acerca de una especie de agencia de viajes, andaba por todo Perú. Tenía una
personalidad muy envolvente, ella nunca había hablado con una persona de
nacionalidad peruana, era muy cariñoso, muy amable.
Se le exhiben documentos:
N° 126 es un correo que José Virhuez le envió el 11 de diciembre de 2007,
desde el correo electrónico joseviren@hotmail.com a
tramitesyasociados@gmail.com. José Virhuez le escribió: hola Jaquelin ante todo
disculpa la confianza de tutearte, jaja, bueno te comento: Primero: sobre el caso del
nuevo cliente deberás averiguar en qué situación se encuentra esto puedes hacerlo
en la siguiente dirección San Antonio N°580 comuna de Santiago (2° piso es
informaciones). Los datos del cliente son. Nombre: Wildor Ricardo Crispin Galarza.
DNI 09962342. El problema se suscitó en Arica, bueno tu manéjalo a tu criterio
espero que tengas suerte y todo te salga bien bueno de llamo luego suerte adiós.
Ella le respondió Ok, el mismo día a las 11.27 horas.
Los poderes notariales para hacer los trámites se otorgaban en Arica, José
Virhuez le explicó que se otorgaban allá porque las personas vivían allá o eran de
ese sector, le pedían a él que hiciera los trámites como gestoría. No recuerda si él le
dijo si había estado en Chile alguna vez. Le parece que en calle San Antonio N°
580 está extranjería.
De lo que le dijeron en el Registro Civil le quedó grabado que la huella
digital en el poder notarial era la misma por ende los documentos presentados no
correspondían. Ella recibía los originales porque el Registro Civil no recibía
fotocopias. El Registro Civil da la opción para no perder el original de presentar una
copia legalizada, ella se quedaba con los originales. Desconocía que en Perú no
había sistema en línea, la persona que requería un certificado debía ir al municipio
del lugar donde había nacido. Las actas de nacimientos originales peruanas eran
muy bonitas con muchas aplicaciones, con flores.
N° 127 es un correo electrónico que José Virhuez le envió el 11 de febrero de
2008, desde el correo electrónico joseviren@hotmail.com a
tramitesyasociados@gmail.com. El asunto es urgente. Hola Jaqueline te saluda José
y a la vez para informarte sobre el nuevo cliente y el proceso a seguir: 1.- Recoger
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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de Turbus un sobre con los documentos del cliente que lo envía Nataly Macarena
Aycachi Santisteban. 2.- Solicitar el certificado de nacimiento del papá en el Registro
Civil el nombre del papa es Juan Ramón Pedreros Ahumada Run 8.077.337-4. 3.-
Ingresar el expediente en el Registro lo antes posible porque hay dos que llegan el
martes. Te envío una copia del certificado del papá, te llamo a las 11 de la mañana.
Suerte en el trabajo saludos. Adjunta un PDF Juan Ramón Pedreros, debe ser el
certificado
N° 269 comprobante que sacó de un envío de Chilexpress. Planilla de entrega
6235450. Santiago Bandera. 30 de diciembre 13.43 horas. N° de orden de
transporte 123011593423. Origen: Arica Diego Portales. Remitente: no registra
remitente. Producto: sobre. Cantidad de piezas 1. Peso 0.5 kg. Retirada por Testigo
Reservado 24. RUT 10003732. Timbre de Chilexpress con fecha 30 de diciembre de
2008.
A la pregunta qué recibió, responde generalmente eran los certificados de
nacimientos, poder notarial que enviaba y lo hecho ante el consulado de Chile en
Perú.
José Virhuez en diciembre 2008 le dijo que le daría aguinaldo y le mandó
$40.000, a ella le hizo mucha gracia porque venía saliendo de una empresa, fue
gracioso recibir un aguinaldo, lo encontró simpático, era insólito.
Nunca tomó contacto directo con las personas que querían inscribir su
nacimiento en Chile.
Después de lo que pasó con José Virhuez no siguió haciendo inscripciones de
chilenos nacidos en el extranjero porque quedó mal, no quería seguir haciendo
nada de esto, estaba en su casa, no salía, no comía, se enfermó, un funcionario de la
PDI le dio ánimo para seguir. Esto ha sido una pesadilla, una mochila por muchos
años, fue como haber sido violada su confianza, puso todos sus sueños en eso, no
ha podido surgir. De lo que le ha pasado en la vida no ha tenido justicia, fue
violada por un vecino, abusada por un sacerdote, engañada, maltratada física y
psicológicamente, pero ha seguido sola su camino.
Contrainterrogada por la defensa de Andrés Ramos, indica que no recuerda
cuántas boletas le generó a José Virhuez, las boletas eran siempre a nombre de José
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Virhuez se las escaneaba y enviaba a correo electrónico, no tuvo más contacto con
él.
79. Declaración de José Miguel Herrera Fernández, 55 años, transportista,
casado, señala que Christian Herrera Villalobos es su sobrino, nació en Maracaibo
Venezuela, es hijo de su hermano mayor. Supo de estos hechos porque lo llamó un
funcionario de la PDI de aeropuerto, le dijo que habían usurpado la identidad de
su sobrino, que habían usado su Rut. Fue a la PDI le mostraron una foto con el Rut
de su sobrino pero no era él. Su sobrino estaba al tanto porque lo habían
contactado de la PDI cuando estaba en Miami y no podía viajar a Chile porque tenía
problemas con la cédula. Su sobrino está en Chile y obtuvo cédula de identidad y
pasaporte. Antes había viajado a Chile muy chico el año 2000.
N° 330 no conoce a la persona que aparece en la fotografía, el nombre y
RUT asociados corresponden a su sobrino Christian Enrique Herrera Villalobos,
RUN 22.868.695-6. Su sobrino nunca ha vivido en Diego Portales 426 Arica.
N° 331 es su sobrino, es una foto de una red social puede ser Instagram.
Su sobrino está en Chile hace unos 5 meses.
A la abogada del Ministerio del Interior responde que no sabe cuándo
inscribieron a su sobrino como chileno.
Al Tribunal aclara que su sobrino obtuvo cédula de identidad en el Registro
Civil de Las Condes.
80. Declaración de Juan Carlos Segura Valverde, mecánico, 63 años, casado,
quien expone que tiene cuatro hijos, el mayor se llama MICHAEL MARTIN SEGURA
GIRÓN, está en Venezuela. Explica que él lleva años en Chile, trajo a su familia hace
dos años. Llegó la PDI a su casa porque habían usurpado el nombre de su hijo, pero
no sabía nada de eso. Añade que su esposa está haciendo los papeles de residencia
definitiva. Todos sus hijos nacieron en Venezuela, Estado Bolívar Tumeremo. No
recuerda cuándo inscribió a su hijo como chileno. Su hijo no tiene cédula de
identidad ni pasaporte chileno, tiene pasaporte venezolano, cuando estaba chico
vino a Chile. Según la PDI él debe ir al consulado chileno a cambiar pasaporte y
obtener cédula chilena, ayer tuvo contacto con su hijo, no ha ido al consulado
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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porque donde vive hay problemas de transporte, asaltos, están en la frontera con
Brasil.
81. Declaración de Claudio José Llanos Espinoza, 25.037.281-7, 36 años,
nacido en Puerto Ordaz, Venezuela. Es chileno y venezolano. Sus padres son
chilenos. Llegó a Chile en octubre de 2017. Tomó conocimiento de los hechos
porque tenia planes de visitar a su familia ya que todos son chilenos. Fue a pedir su
pasaporte y cédula de identidad en el consulado de Chile en Caracas y le dijeron
que le hiciera seguimiento en la página web. Cuando lo hizo se dio cuenta que
decía “retirado en Arica”. Fue al consulaodo y en el computador de éste le
mostraron que había otra persona con sus datos. Cuando investigaron vieron que
le habían entregado la cédula de identidad y el pasaporte a otra persona. Sus padres
estaban en Chile así que ellos denunciaron y entregaron documentación pertinente
para acreditar qué el era quien decía ser.
El cónsul lo apartó a un lado y le dijo que ya tenían 3 casos como este y para
solucionarlo le dijeron que le darían un nuevo run y debió volver a pagar el arancel.
A su papa le preocupó porque La Policía de Investigaciones de Arica lo llamaba
insistentemente y le preguntaban si acaso había dado sus datos a través de
Facebook y se lo preguntaban como imposición. La Policía de Investigaciones le
decía a su padre que le dijera que tenía que venir a Chile. Está aquí en Chile gracias
a su padre, porque él puso la denuncia en San Felipe y en Santiago porque en
Venezuela él no podía hacer nada, así que decidió venirse en forma drástica a Chile,
sin planificación. Se vino antes por este problema.
Había venido a Chile cuando tenía 11 años.
Se le exhibieron los otros medios de prueba 520 que corresponde al
biométrico con sus datos pero la persona que aparece en la imagen no es él y no
conoce a la persona. El run 22.038.334-2 que aparece en la imagen era el que tenía
antes. Sobre la dirección en Arica que aparece en esa imagen no la conoce, nunca
ha estado en Arica.
Reconoce los otros medios de prueba 1092 como su cédula de identidad
venezolana cuya copia le mandó a su padre para que la entregara a la Policía de
Investigaciones.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Cuando ingresó a Chile lo hizo con la cédula de identidad chilena, con el Rut
nuevo. Aún no tiene pasaporte.
Lo mas grave de todo esto fue dejar a su familia. No quería radicarse en Chile,
pero ahora sí y toda su familia se vino finalmente a vivir con él.
Responde al Ministerio del Interior que a los 11 años ingresó con pasaporte
venezolano. En Caracas pidió cédula de identidad un mes y medio antes de viajar a
Chile.
Fue inscrito como chileno por su padre, no sabe cuándo los hizo
No ha vuelto a Venezuela.
Aclara al Tribunal que con el numero 22 millones no obtuvo nunca nada, ni
cédula de identidad ni pasaporte. Ingresó a chile con la cédula de identidad nueva,
que le dieron en Venezuela.
82. Declaración de Matías Marcelo Vásquez Chaigneau declaró por video
conferencia en el consulado de Chile en Washington. DC. Se identifica con el
pasaporte estadounidense 504327540 en el cuál su nombre aparece como Matías
Chaigneau Vásquez. Nació el 27 de julio de 1984 en San Francisco California, 35
años, soltero. Técnico domiciliado en Maryland, Estados Unidos. Su padre es
boliviano y su madre chilena. Él tiene nacionalidad americana. Su madre lo inscribió
como chileno. Tomo conocimiento de estos hechos por su tía Denise Chaigneau,
que le contó que había un problema con su identidad, que otra persona la estaba
usando
Nunca obtuvo cédula de identidad chileno ni pasaporte. Cree que tuvo
pasaporte chileno grupal, nunca lo vio pero al parecer su madre sacó uno cuando
niño. La policía de Chile tomó contacto con él.
Se le exhiben los otros medios de prueba 61 y 62
Los otros medios de prueba 61 es un biométrico con los datos civiles de
Matías Vásquez Chaigneau. El testigo dice que son sus datos, pero la persona que
aparece en la imagen no la conoce y no es él. Aparece un Run 22.038.474-8. La
dirección en Arica no la conoce.
Ha viajado a Chile. La última vez fue en noviembre de 2018 y antes de esa
fecha en septiembre de 2016. Antes de esa fecha unos 5 años antes.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Otros medios de prueba 62 es la consulta ficha índice, donde aparecen sus

datos nombre de padres, pero la persona que aparece en la foto no es él y no lo
conoce, tampoco reconoce la firma. Estuvo en Arica cuando tenía 15 años.
Sobre el pasaporte del que dijo que su madre había sacado, cree que era muy
chico.
Cuando supo que había un problema con su identidad se sintió preocupado.
Responde al Consejo de Defensa del Estado que cuando viajó a Chile ingresó
con su pasaporte americano y lo hizo por Santiago.
Aclara al Tribunal que el pasaporte americano lo ha tenido siempre y la última
renovación fue el año 2013. En ese pasaporte Chaigneau aparece como su segundo
nombre.
83. Se incorporaron los siguientes documentos relativos a la víctima de
suplantación de identidad ROBERTO FERNANDEZ DURÁN.
83.1 Documento 177: Oficio del Servicio de Registro Civil e identificación a
través del cual se denuncia la suplantación de identidad de Roberto Fernández
Durán.
El documento señala lo siguiente:
“Mediante memorándum individualizado en el antecedente, se ha informado
investigación practicada por la Unidad de Investigación del Departamento de
Archivo General, con motivo de lo detectado por el Sistema de Identificación ,
Documentos de Identidad y Viaje, en la renovación de la cédula de identidad,
realizada en el Consulado de Chile en Guayaquil, Ecuador, con fecha 13 de julio de
2015, a nombre de ROBERTO FERNANDEZ DURAN, RUN Nº 23.964.606-9, se ha
podido determinar lo siguiente:
Con fecha 16 de octubre del 2014, en la Oficina de Registro Civil e
ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN, a quien se le capturaron sus impresiones dactilares,
quien usó la inscripción de nacimiento Nº 6226, Registro X, del año 2012, de la
Circunscripción de Santiago, para obtener cédula de identidad para chilenos, con el
RUN Nº 23.964.606.9 , documento que fue emitido el 21 de octubre del 2014, con
vencimiento el 5 de abril del 2021. Sin perjuicio de lo anterior, la persona ya
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señalada también obtuvo pasaporte el cual fue emitido el 4 noviembre del 2014,
con fecha de vencimiento el 3 de noviembre del 2019.
Documentos de Identidad y Viaje, detectó que con fecha 13 de julio del 2015, se
presentó en el Consulado General de Chile en Guayaquil, Ecuador, una persona
cédula de identidad para chilenos, por primera vez, bajo los nombres de ROBERTO
FERNÁNDEZ DURÁN, el cual también declaró ser titular de la inscripción de
nacimiento Nº 6226, Registro X, del año 2012, de la Circunscripción Santiago. Cabe
hacer presente que a la solicitud de cédula en cuestión no se le dio curso, hasta que
no se determine, cuál de las dos personas es la titular de la partida de nacimiento ya
señalada.
Cabe hacer presente que, en el mismo acto señalado en el punto anterior la
persona en comento presentó declaración en el Consulado General de Chile en
Guayaquil, declarando ser el titular de la inscripción de nacimiento Nº 6226, Registro
X, del año 2012, de la Circunscripción de Santiago, señalando además no conocer a
la persona que obtuvo cédula de identidad con sus datos en Arica, Chile.
Asimismo, con fecha 19 de febrero de 2016, se presentó en el Consulado
General de Chile en Guayaquil, Ecuador, el señor RAMÓN EDUARDO FERNÁNDEZ
DURAN, RUN Nº 23.964.604-2, reconociendo que la persona que está obteniendo
cédula de identidad en Guayaquil, Ecuador, el 13 de julio de 2015, es su hermano y
que este es titular de la inscripción de nacimiento Nº 6226, Registro X, del año 2012,
Establecido lo anterior, se ha logrado determinar que la persona que obtuvo
cédula de identidad y pasaporte en la Oficina de Registro Civil de Arica, el año 2014,
a nombre de ROBERTO FERNÁNDEZ DURAN, RUN Nº 23.964.606-9, inscripción de
nacimiento Nº 6226, Registro X, del año 2012, de la Circunscripción de
Santiago, no es titular de dicha inscripción de nacimiento”.
Documentos Anexos al documento anterior.
a. HISTORIA DE Solicitud para el run 23.964.606-9, Roberto Fernández Duran
Tarea realizada decisión Fecha estado
Pendiente entrega Verificación 10/11/2015 terminada
documento adjuntos biométrica del sistema
Verificación Requiere 15/07/2015 terminada
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documentación
adicional
Verificación enviada a U 15/07/2015 terminada
investigativa
Creación solicitud Enviada a verificación 13/07/2015 a 14:55 terminada
b. consulta ficha índice del titular del run 23.964.606-9 Roberto Fernández
Durán
Circunscripción Santiago, registro X, inscripción 6226. Solicitud de cédula de
identidad creada el 13 de julio de 2015. Nacido en Guayaquil, Ecuador el 5 de abril
de 1971. Aparecen los nombres de los padres y su domicilio está en el extranjero. Se
dejó constancia que fotografía, firma y huella no coinciden con el usuario que
compareció al consulado a solicitar cédula de identidad y pasaporte que
correspondían a primera filiación y presentó su cédula de identidad ecuatoriano e
hizo declaración.
c. Ficha índice del mismo run 23.964.606-9 de la oficina del Servicio de
Registro Civil e identificación de Arica. La fecha de solitud es del 4 de noviembre de
2014. Aparecen otra fotografía y un domicilio en la ciudad de Arica y Parinacota
d. Registro de nacimiento chileno de Roberto Fernández Durán, run
23.964.606-9 del año 2012 en la región Metropolitana en el Registro X. nacido en
Guayaquil, Ecuador Padre Ramon Guillermo Julián Fernández Vásquez nacionalidad
chilena. run 23.327.052-0. Abuelo chileno.
e. Comprobante de atención de parto.
f. Oficio remitido por el CONGECHILE (Consulado General) de Guayaquil de
fecha 14 de julio de 2015 mediante el cual se remiten antecedentes de Roberto
Fernández Durán y se adjuntan: Consulta de ficha índice con impresiones
decadactilares (corresponde al verdadero Fernández Durán).
83.2 Documento 360: historial de solicitud de pasaporte efectuada en Arica a
nombre de Roberto Fernández Durán. Pasaporte 32 páginas run 23.964.606-9.
Tarea realizada: creación de solicitud el 4 de noviembre de 2014 a las 10:23 horas.
Entregado al usuario el 7 de noviembre de 2014 a las 08:42 horas.
83.3 Documento 280, Oficio PUB N°007184 de fecha 21 de junio de 2016
remitido por el Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración, del
Ministerio de Relaciones Exteriores a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, como
complemento del oficio 171 que ya fue incorporado anteriormente, a través del cual
informa que se ha tenido conocimiento de otras situaciones como las descritas en la
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denuncia, para lo cual se acompaña listado de personas del registro X en la que se

ha verificado el eventual delito de usurpación de nombre, situación que se
encuentra en conocimiento del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Los casos son los siguientes:
Juan José Fernández Mendieta RUN N°24.439.998-3
Roberto Fernández Duran RUN N°23.964.606-9
Juan Carlos Barros Reyes RUN N°22.604.886-3
Carlos Andrés Medina Vásquez RUN N° 22.871.257-4
Isabel Cristina Sandoval Romero RUN N°22.047.790-8
Sofía Eugenia Vivanco Pirona RUN N°22.868.713-8
Eugenio José Guevara Bustos RUN, N°22.048.390-8
83.4 Documento 445: certificado de nacimiento de ROBERTO FERNANDEZ
DURAN número inscripción 6226, Circunscripción Santiago, Registro X, año 2012
con el nuevo RUN otorgado a Fernández Durán y que corresponde al run
25.037.282-5.
84. Se incorporaron los siguientes documentos por lectura:
84.1. Documento 205 memorándum RES 1283 del Servicio de Registro Civil e
identificación a través del cual se remite información a Fiscal de Arica. Es el listado
actualizado al mes de julio del personal que trabaja en el Servicio de Registro Civil e
identificación de Arica. Señala el listado de 6 personas con su run. Las personas,
Eduardo Alexander Aguirre Alfaro y Enzo Andrés Astorga Rojas solo efectuaron
reemplazos de cargos en el servicio y los restantes son a contrato. Respecto de
Verónica Natali López Quiroz solo hizo un reemplazo.
84.2. Documento 207: Corresponde al Manual de Procedimiento para la
atención de cédula de identidad. Se dio lectura a partes de éste, siendo relevante
que en los casos de solicitud de documento para hijos o nietos de chilenos nacido
en el extranjero mayores de 19 años, se debe hacer una declaración jurada simple,
F-2, “señalando las causas por las cuales no obtuvo cédula de identidad antes”.
(página 31)
Dato relevante en este manual: es que de acuerdo a el acápite 2.1.4.1. la
persona debe entregar un número de teléfono al funcionario del Servicio de
Registro Civil e Identificación, pero no hay instrucciones de verificarlo. Y en el acápite
2.1.4.2. se señala que en la opción correo electrónico, que siempre debe ingresarse
uno, pero si el usario no posee, se instruye en el manual que el funcionario “debe
ingresar uno ficticio”. En el caso del domicilio personal, acápite 2.1.4.3., se expresa
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que debe ingresar uno con número y si no lo tiene “debe escrbir 0”. En el manual no
existe instrucción para verificar existencia de domicilio.
84.3. Documento 206 corresponde al Manual de Procedimiento para la
atención de pasaporte. Se dio lectura también a partes de éste. En el acápite 2.5.2.
respecto del dato del correo electrónico se repite la misma instrucción que en el
Manual de cédula de identidad: siempre debe ingresarse uno, pero si el usario no
posee, se instruye en el manual que el funcionario “debe ingresar uno ficticio”.
85. Se incorporó la prueba documental 329 correspondiente el oficio N° 437
de fecha 5 de diciembre de 2017 relativa a la suplantación de identidad de Daniel
Demian López Vílches. El oficio es de CongeChile Lima, a: Ofipol. Referencia:
denuncia suplantación de identidad. Minuta consular. Con anexos.
1.- Informo que ayer se presentó en este Congechile el señor Daniel Demian
López Vílches, con Run N° 23.326.465 – 2, respaldado por cédula identidad número
110.259.986 y pasaporte número P16708852. Se adjunta copia de ambos.
2.- Connacional realizó una declaración policial voluntaria de víctima, formato
que nos fue alcanzado por mail por parte del Señor Jorge Oyarce Fuentes, inspector
de la fuerza de tarea especial, con número telefónico. Se adjunta mail.
3.- Sr. López fue contactado por redes sociales e invitado a realizar denuncia
del delito de suplantación de identidad que lo afecta directamente. Connacional,
adicionalmente, presentó certificado de nacimiento venezolano, tres últimos
pasaportes venezolanos, cédula de identidad chilena, cédula identidad venezolana,
certificado de nacimiento chileno.
4.- Esta información será remitida en original por oficio ordinario a su
departamento. Hay un timbre del Consulado General de Chile en Lima.
Se adjuntaron los siguientes documentos:
República de Venezuela, Estado Miranda, Distrito Sucre, “Acta de nacimiento
número 489, del municipio el Hatillo, del distrito de Sucre, Miranda, hago constar
que hoy 6 agosto de 1984 me ha sido presentado a un niño por Daniel López
Godoy, de estado civil casado, natural de Buenos Aires Argentina y domiciliado en
este municipio y expresa que el niño que presenta nació en Caracas a las 3:15 pm
del día 25 del mes de octubre del año 1982, que tiene por nombre Daniel Demian,
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que es hijo del presentante y de Pandora del Rosario Vílches de López, casada”. Hay
firma y timbre.
El documento que se anexó en la página siguiente se titula “Certificación de
Copia, República Bolivariana de Venezuela, Estado Bolivariano de Miranda,
Municipio El Hatillo, que hoy 17 de noviembre del 2016 en la oficina del Registro
Civil, Municipio el Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda, quien suscribe abogado
María Alejandra Casañas Marcano, registradora civil, indica que el documento es
copia fiel y exacta de los datos asentados bajo el libro de nacimiento del año 1984,
tomó I, folio 489, acta 489.” Hay firma.
Posteriormente se anexaron copia de tres pasaportes venezolanos a nombre
de Daniel Demian López Vílches, con fecha de nacimiento el 25 de octubre de 1982.
Aparecen en los tres las fechas de emisión y de expiración ilegibles. Sí, en el segundo
se logra visualizar que tales fechas son del 11 de febrero del 2012 y el 10 de febrero
del 2017, respectivamente. En los tres pasaportes se consigna la fotografía y la firma
y como lugar de nacimiento, Caracas Venezuel. Resultaron ilegibles sus números de
serie.
Acto seguido, se introdujo una copia de Cédula de identidad de la República
de Chile, para el Run 23.326.465 – 2, a nombre de Daniel Demian López Vílches,
fecha de nacimiento 25 de octubre de 1982. Se incluyen una fotografía y firma.
Después se incorporó copia de Cédula Identidad, República Bolivariana de
Venezuela. del mismo Daniel Demian López Vílchez, N° V17655422, soltero, fecha
de expedición el 4 de abril del 2017, fecha de vencimiento mes de abril del 2027,
nacionalidad venezolana.
Finalmente, como adjunto se introdujo copia de un Certificado de
Nacimiento emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, República de
Chile, circunscripción Santiago, número de inscripción 8171, Registro X, año 2010,
nombre inscrito Daniel Demian López Vílches, Run 23.326.465 – 2, fecha de
nacimiento 25 de octubre de 1982, masculino, nombre del padre Daniel Horacio
López Godoy y nombre de la madre Pandora del Rosario Vílches Masotti, ambos sin
Run. Lugar de nacimiento El Paraíso, Caracas, Venezuela. Fecha de emisión del
presente documento 4 de diciembre del 2017.
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86. Posteriormente se dio lectura al Documento N° 344, correspondiendo al

oficio N° 188, de fecha 3 de octubre del 2017, de CongeChile Bahía Blanca a Diser-
Deciv. Referencia caso de suplantación de identidad de Miguel Ángel Agüero. Con
antecedentes anexos.
“1.- Conforme a lo conversado entre este consulado y esa Diser-Deciv, se
adjunta declaración policial voluntaria de víctima respondida por el señor Miguel
Ángel Agüero Zalazar, para la investigación del delito de suplantación de identidad.
2.- El señor Agüero según me ha manifestado que necesitaba y necesita ir a
Chile y contar con su cédula identidad chilena, por lo que esta situación, que se
arrastra hace varios meses le ha producido un considerable perjuicio. Por lo anterior
me ha solicitado conocer el número de causa en fiscalía y de no haber investigación
aún en el Ministerio Público, trasmitir y realizar la denuncia respectiva.
3.- Para los fines de la investigación, cabe hacer presente que los padres del
señor Agüero aún viven en esta ciudad, aunque son de avanzada edad, por si se
requiere tomar algún tipo de declaración o testimonio.
4.- Por la anterior, y por el hecho de que otra persona está haciendo uso de
su identidad y de instrumentos públicos maliciosamente, persona que incluso
cuenta con pasaporte chileno vigente hasta el año 2021 y transmitiendo sentir del
señor Agüero, ruego a Us. dar la mayor celeridad posible a los trámites que Us.
realiza a fin de solucionar a cabalidad este problema”. Aparece Timbre del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Se adjuntó copia de una cédula de identidad de la República Argentina a
nombre de Miguel Ángel Agüero, número de documento es el 22053035,
masculino, fecha de nacimiento 20 de febrero de 1971, fecha de emisión septiembre
del 2013, fecha de vencimiento el 13 de septiembre del 2028. Aparece una
fotografía asociada, una firma y en la parte posterior del documento la firma de la
autoridad y un domicilio en Buenos Aires.
87. Se dio lectura al documento N° 477, consistente en el Oficio emanado del
Servicio de Registro Civil, Ord N° 3 por el cual denuncia la suplantación de identidad
de Marcelo Giovanny Galleguillos Freire y remite antecedentes.
El oficio reza de la siguiente forma: “Mediante memorándum individualizado
en el antecedente, se ha informado a esta Unidad Judicial de la Subdirección
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Jurídica, que atendida a la investigación practicada por la Unidad de Investigación

del Departamento de Archivo General del mismo, conforme a los antecedentes que
obran en nuestros archivos, se ha podido determinar los siguiente:
Con fecha 5 de febrero de 2016 en la oficina del Servicio de Registro civil e
Identificación de Arica fue filiado civilmente una persona que se individualizó
primitivamente como Marcelo Giovanny Galleguillos Freire, inscripción de
nacimiento número 2359, registro X, del año 2000, de la circunscripción de
Santiago, quién intentó obtener cédula identidad para chilenos con el Rut
20.342.739 – 5, documento que fue emitido el 5 de febrero de 2016, el cual no fue
retirado por la persona en comento, siendo rechazado definitivamente por
suplantación de identidad. Cabe hacer presente que a la persona ya señalada le
Documentos de Identidad y Viaje, detectó que con fecha 31 de octubre del 2017, se
presentó en la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación Central, una
obtener cédula identidad para chilenos, por primera vez, bajo los nombres de
Marcelo Giovanny Galleguillos Freire, quien también declaró ser titular de la
inscripción de nacimiento número 2359, registro X, del año 2000, de la
circunscripción de Santiago.
Como parte de la investigación llevada a cabo, se ha logrado determinar que
la persona que intentó obtener cédula identidad en la oficina Registro Civil de Arica
el año 2016, a nombre de Marcelo Giovanny Galleguillos Freire 20.342.739 – 5,
inscripción de nacimiento 2359, registro X, del año 2000, de la circunscripción de
Santiago, no es titular de dicha inscripción de nacimiento.
En lo que respecta al verdadero Marcelo Giovanny Galleguillos Freire Run
20.342.739 - 5 se logró establecer que este titular de la inscripción de nacimiento
2359, registro X, del año 2000, de la circunscripción de Santiago y entidad con la
cual este Servicio le otorgará cédula de identidad.
Se adjuntan los siguientes documentos como anexos al 477:
Como primer documento adjunto, se introdujo copia del Registro de
Nacimiento para el Run número 20.342.739 – 5, circunscripción Santiago,
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inscripción N° 2359, registro X, fecha 10 de julio del año 2000, nombres del inscrito
Marcelo Giovanny Galleguillos Freire; lugar de nacimiento San Blas, Quito,
Pichincha; fecha y hora de nacimiento el 23 de mayo de 1969, masculino, Ecuador;
identidad de los padres nombre del padre Luis Antonio Galleguillos Alfaro, chileno y
de la madre Piedad Elena Freire Pazmiño, ecuatoriana; datos del requirente
Ministerio de Relaciones Exteriores. En observaciones se indica para adquirir la
nacionalidad chilena el titular de esta partida debe cumplir con el avecindamiento
de más de un año, señalado en el artículo 10 N°3 de la Constitución Política. Copia
fiel de la partida original. Certificación de 8 de noviembre del 2017. Hay timbre del
Registro Civil de Santiago”
En la parte posterior del documento está el comprobante de parto número
0425516, el que tiene “x” marcado en “Código Estadísticos, E.C. Madre y en Código
Rec”.
El siguiente documento anexado fue copia de Inscripción consular de
nacimiento de la República de Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores, asociado a
la inscripción 2359, X, del año 2000, en la que se señala Liliana Núñez Botel, Cónsul
General de Chile en Quito, Ecuador, certifica que a 18 de julio del año 1994 se
encuentra asentada la inscripción de nacimiento número 57, cuyos datos principales
son los siguientes: certificado original expedido por el Director General Registro Civil,
inscripción número 11.30. 80.62, año 1969, nombres y apellidos de la criatura:
Marcelo Giovanny Galleguillos Freire, sexo masculino, lugar de nacimiento Ecuador,
localidad San Blas, Quito, Pichincha; día mes y año de nacimiento, 23 de mayo de
1969; nombres y apellidos del padre Luis Antonio Galleguillos Alfaro; nacionalidad
chilena; nombres y apellido de la madre Piedad Elena Freire Pazmiño, nacionalidad
ecuatoriana. La inscripción consular de nacimiento fue solicitada por el padre de
Luis Antonio Galleguilloss Alfaro, chileno, nacionalidad que acreditó con pasaporte
número 6.700.094 – 3, otorgado en Sydney, el 30 de enero de 1991 y firmado por el
Cónsul 28 de julio de 1995”. Hay timbres.
En la página 2 del documento dice República del Ecuador, jefatura provincial
del Registro Civil; partida de nacimiento. Certificado: que en el tomo 4 de Directas,
del año 1973, página 87, acta 1887, consta el nacimiento de Alexander Antonio
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Galleguillos Freire, nacido en Ambato el 6 de agosto de 1973, hijo de Luis Antonio

Galleguillos y de Piedad Elena Freire. Hay firma del jefe provincial.
Se anexó igualmente el copia de partida de nacimiento: “Certificó que en el
registro de nacimientos del cantón Quito, correspondiente al año 1969 tomó 11,
página 30, acta 8042, consta la inscripción de Galleguillos Freire Marcelo Giovanny,
nacido en San Blas, cantón Quito, provincia de Pichincha, el 23 de mayo de 1969,
hijo de Luis Antonio Galleguillos nacionalidad no aparece y de Piedad Elena Freire.
Quito, 14 de diciembre de 1987. Hay firma y timbre de jefe provincial del Registro
Civil.
El siguiente anexo consistió en copia de Solicitud de Documento del Registro
Civil, oficina de Arica, el que tiene impresión de fecha 20 de noviembre del 2017.
Indica datos de identificación para el Run 20.342.739 – 5, Galleguillos Freire Marcelo
Giovanny. Solicitud asociada a la oficina de origen Arica; fecha de solicitud 5 de
febrero del 2016; ficha índice vigente. Hay fotografía y huella más una firma;
circunscripción Santiago; número inscripción 2359; año inscripción 2000; registró x;
lugar Quito, Ecuador; fecha de nacimiento el 23 de mayo de 1969; masculino;
soltero; nombre del padre Luis Antonio y de la madre Piedad Elena; domicilio
particular Juan Antonio Ríos 965. Arica. Aparece el mismo domicilio para domicilio
electoral.
Se consigna como observación, nombre persona que retira Jacqueline Ivonne
Gutiérrez Ibáñez, Run de la persona que retira 116155831; documento a retirar:
cédula de identidad; documento de identificación persona que retira: cédula nueva;
persona que retira: entrega funcionario autorizado. Tipo de verificación: verificación
visual; resultado verificación, pendiente. Pendiente: otra razón. Funcionario:
duplicidad de identidad.
Se agregó igualmente como otro anexo, copia de consulta solicitudes ante el
Registro Civil de Chile. Galleguillos Freire Marcelo Giovanny: “Solicitud cédula de
identidad, oficina de origen Arica; fecha de creación el 5 de febrero del 2016; oficina
de entrega Arica; tarea solicitud rechazada”. Un segundo documento: cédula de
identidad chilena, Oficina Central del Registro Civil; fecha de creación el 31 de
octubre del 2017; tarea entregada. Un tercer tipo de documento, pasaporte clase 64
páginas, oficina de origen Oficina Central, fecha de creación el 31 de octubre del
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2017, oficina de entrega la oficina central del registro civil; tarea: entregada. La
segunda página de este mismo antecedente, corresponde a una copia de una
cédula de identidad con fecha de emisión el 5 de febrero del 2016 y de vencimiento
23 de mayo del 2021, estado vigente no bloqueo; otra solicitud copia de cédula de
identidad clase con vencimiento el 23 de mayo del 2023, fecha de emisión 31 de
octubre del 2017; estado vigente, no bloqueo y solicitud de pasaporte clase 64
páginas, número de serie F 19763023, fecha de vencimiento 9 de noviembre del
2022, fecha de emisión el 10 de noviembre del 2017; estado vigente no bloqueó. Al
inicio de la página se indica Run 20.342.739 – 5, Galleguillos Freire Marcelo
Giovanny, fecha de impresión 20 de noviembre del 2017.
Posteriormente se dio lectura a un Historial Solicitud de Cédula de Identidad,
como séptimo anexo, emitido por el Servicio Registro Civil e identificación, sistema
de identificación Run 20.342.739 – 5, a nombre de Galleguillos Freire Marcelo
Giovanny. Creación de solicitud, decisión verificación biométrica del sistema, de
fecha 5 de febrero del 2016, a las 11:54 horas, estado terminada; documento
enviado a la oficina el 8 de febrero del 2016, estado terminado, documento
pendiente en oficina fecha 9 de febrero del 2016; solicitud rechazada decisión otra
razón, de 31 de octubre del 2017, a las 10:40 horas, estado terminada; solicitud
rechazada modificar datos en cédula, decisión, con fecha 31 de octubre del 2017 a
las 10:40 horas estado terminada; validación por unidad de cédulas, decisión:
solicitud rechazada, responsable Mauricio González, el 31 de octubre del 2017;
solicitud rechazada por suplantación de identidad, terminó el 31 de octubre del
2017.
Como octavo anexo, se adjuntó una Consulta de Ficha Índice del 5 de febrero
del 2016, Servicio de Registro Civil e identificación, Run 20.342.739 – 5, nombres
Galleguillos Freire Marcelo Giovanny, contiene una fotografía un índice dactilar
derecho y una firma. Oficina de origen Arica, fecha de solicitud del 5 de febrero del
2016, circunscripción Santiago, número de inscripción 2359, año de inscripción
2000, registro X, lugar nacimiento Quito Ecuador; fecha de nacimiento 23 de mayo
de 1969, masculino, soltero, Luis Antonio y de la madre Piedad Elena; domicilio
particular Juan Antonio Ríos 965, Arica. Además se adjuntó huellas decadactilares.
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Otro anexo consistió en Consulta Ficha Índice, fecha de solicitud 31 de

octubre 2017, Run 20.342.739 – 5, nombres Galleguillos Freire Marcelo Giovanny,
aparece una fotografía, huella y firma; oficina de origen Oficina Central, fecha de
solicitud 31 de octubre del 2017; circunscripción Santiago, número de inscripción
2359; año inscripción 2000; registro X; lugar de nacimiento, Quito, Ecuador; fecha
de nacimiento el 23 de mayo de 1969; masculino; soltero; nombre del padre Luis
Antonio y de la madre Piedad Elena; domicilio particular Santa Isabel, comuna de
Providencia. Se incluyen huellas decadactilares.
Se añadió, como anexo siguiente, la declaración de 31 de octubre del 2017,
Marcelo Giovanny Galleguillos Freire, quien en relación a su situación registral
identificatoria manifestó a la Unidad de Investigación dependiente del
Departamento Archivo General del Servicio Registro Civil e Identificación: señaló su
nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, además de indicar el nombre de sus
padres hermanos y hermanos; esto es, Marcelo Giovanny Galleguillos Freire, nacido
el 23 de mayo de 1969, Quito, Ecuador, inscrito en Chile bajo el número 2359,
registro X, del año 2000, de la circunscripción de Santiago, asociado al Run
20.342.739 – 5. Añadió que no conocía a la persona cuya imagen se le mostró, ni
ninguna información tenía respecto de la persona que utilizó sus antecedentes para
sacar cédula identidad y pasaporte. Añadió que hasta la fecha no había solicitado
cédula de identidad porque siempre había vivido en el extranjero y vino de visita a
Chile advirtiendo que le habían ocupado su identidad. Finalmente se indicó que
para efectos de corroborar la titularidad de la partida de nacimiento 2359, registro x,
del año 2000, de la circunscripción de Santiago se adjuntan por el declarante
fotocopia del pasaporte; del certificado de nacimiento; fotocopia de Policía
Investigaciones de Chile (sic) y fotocopia de la licencia de conducir de Australia. Hay
una firma.
Se anexó, además, copia de pasaporte N° A6558209, a nombre de
Galleguillos Freire Marcelo Giovanny, nacionalidad ecuatoriana, fecha de
nacimiento 23 de mayo de 1969, en Quito, Ecuador. La fecha de expedición del
documento del 19 de septiembre del 2017 y expira el 19 de septiembre del 2023;
aparece una fotografía y una firma.
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Además, se adjuntó copia de licencia de conducir Australiana, dice “Driver

Licence”, Marcelo y Giovani (sic) Galleguillos, N° de documento 2039170784; clase
de licencia; fotografía, su firma y aparece datos de nacimiento 20 de mayo de 1969.
En el reverso del documento también aparecen antecedentes de la clase de la
licencia.
Posteriormente se introdujo copia de Tarjeta Única Migratoria de Marcelo
Giovanny Galleguillos Freire, ingreso por Arturo Merino Benítez, fecha de control
17 de octubre del 2017, a las 13:07 horas; expiración 15 enero del 2018; pasaporte
general A65 58209, país emisor Ecuador; Galleguillos Freire Marcelo Giovanny;
nacionalidad; Ecuador; fecha nacimiento 23 de mayo de 1969; tiempo de
permanencia 90; motivos otros.
Se agregó, asimismo, copia de Certificado de Nacimiento del Servicio de
Registro Civil e Identificación República de Chile, circunscripción Santiago, número
de inscripción 2359, registro X, del año 2000, nombre inscrito Marcelo Giovanny
Galleguillos Freire; Run 20.342.739 – 5; fecha de nacimiento el 23 de mayo de
1969; masculino; nombre del padre Luis Antonio Galleguillos Alfaro y nombre de la
madre Piedad Elena Freire Pazmiño; lugar de nacimiento Quito, Ecuador. Fecha de
emisión 31 de octubre del 2017.
Como siguiente documento se anexó, además, copia impresión del Registro
Civil del 2 de noviembre del 2017: tipo de solicitud “renovación de documento”; tipo
de documento: pasaporte de 64 páginas; fecha de solicitud del 31 de octubre del
2017; oficina de origen: Central; nombre, nombre Marcelo Giovanny Galleguillos
Freire. Aparece, en la siguiente página, una fotografía y una firma. Run 20.342.739 –
5, Se anexó, además, copia de impresiones dactilares.
En la página siguiente aparece la fecha de nacimiento de esta misma
persona, que es del 23 de mayo de 1969; circunscripción Santiago; número de
inscripción 2359; código Registro X, año de inscripción 2000. Se indica un domicilio
en Providencia, más un correo electrónico.
Hizo presente la fiscalía al tribunal que los documentos que se leyeron
precedentemente y que están adjuntos al documento número 477, se encuentran
duplicados en los documentos N°s 380 al 385, por tanto no se van a incorporar
formalmente estos últimos.
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88. Posteriormente se dio lectura al documento N° 324 el que corresponde

al oficio 226 de 9 de marzo del 2018; de Congechile- Caracas a Diser Deciv;
referencia: solicitud de pasaporte y cédula primera filiación, suplantación de
identidad de Emma Carolina Agurto Arévalo.
Señala este documento en su texto que “de acuerdo a lo instruido en su
mensaje de la referencia remito a Us. como anexo a la presente comunicación los
siguientes antecedentes de primera filiación de identidad de la nacional Emma
Carolina Agurto Arévalo Rut 23.323.977 – 1: copia comprobantes de pasaporte y
cédula; guía conductora de documentación adjunta; copia partida nacimiento
venezolana; copia cédula venezolana; copia certificado de nacimiento chileno;
declaración posible suplantación de persona y copia ficha índice de la supuesta
suplantadora”.
Así, se introdujo por su lectura copia de comprobante de solicitud de
pasaporte, Servicio de Registro Civil e Identificación a nombre de Emma Carolina
Agurto Arévalo, fecha de nacimiento el 23 de abril de 1980, femenino; lugar de
nacimiento Caracas, Venezuela, Run 23.323.977 – 1; oficina y fecha de atención:
Caracas 8 de marzo de 2018; fecha estimada de entrega 19 de marzo del 2018, en
oficina Caracas; hay un mail. Observación: primera filiación se deja constancia de
suplantación de persona, se envía declaración jurada, copia de certificado de
nacimiento chileno y de partida nacimiento”.
Posteriormente, como documento adjunto se ingresó el comprobante de
solicitud de cédula de identidad nacionales a nombre de Emma Carolina Agurto
Arévalo; fecha de nacimiento el 23 de abril de 1980; sexo femenino; lugar de
nacimiento: Caracas, Venezuela; Run 23.323.977 – 1; oficina atención Caracas; el 8
de marzo del 2018; fecha estimada de entrega el 20 de marzo del 2018; en la oficina
Caracas: aparece un mail. Observación: primera filiación; se deja constancia de
suplantación de persona; se envía declaración jurada; copia de certificado de
nacimiento chileno y de partida de nacimiento.
En las dos solicitudes previas aparece una fotografía de una persona en la
parte derecha del documento.
Se añadió, además, copia de “Guía conductora de documentación adjunta”,
del Servicio Registro Civil e Identificación, a nombre de Emma Carolina Agurto
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Arévalo, Run 23.323.977 – 1; oficina Caracas; fecha de solicitud el 8 de marzo del

2018. Se indica que incluye certificado de nacimiento, un formulario; copia tarjeta
turismo PDI y copia de pasaporte
El siguiente antecedente consistió en copia de inscripción de nacimiento
emitida por la República Bolivariana de Venezuela, Municipio Libertador; oficina
subalterna del Registro Civil de la parroquia Candelaria. Acta número 2006 Rafael
Leonidas Martínez Carvajal, primera autoridad civil de la Parroquia Candelaria hace
constar que el 13 octubre de 1980 le ha sido presentado una niña por Jorge
Augusto Agurto Rivera de 35 años de edad; natural de Chile, nacionalizado
venezolano; casado; quien manifestó que la niña cuya presentación hace nació el
día 23 de abril del corriente año, señalando que tiene por nombre Emma Carolina.
Su cónyuge se llama Emma Arévalo de Agurto. Hay un certificado al final de esta
Acta que es copia fiel de su original, la cual corre inserta folio número 3 vuelta, de
los libros del registro civil de nacimiento y llevados por este despacho durante el año
1980. Caracas a 21 de agosto de 2009. Hay una firma y un timbre.
Luego se acompañó copia de Cédula de identidad de la República
Bolivariana de Venezuela, número V 14.034.118; Agurto Arévalo Emma Carolina;
hay firma del titular; fecha de nacimiento el 23 de abril de 1980 soltera; fecha de
expedición el 11 de abril del 2014; fecha vencimiento abril 2024. Consta una
fotografía asociada a la persona.
Posteriormente se introdujo copia de Certificado de Nacimiento del Servicio
de Registro Civil e Identificación, República de Chile, circunscripción Santiago,
número inscripción 5631, del registro X, año 2010, nombre inscrito Emma Carolina
Agurto Arévalo, Run 23.323.977 – 1, fecha de nacimiento 23 de abril de 1980,
femenino, nombre del padre Jorge Augusto Agurto Rivera, Run N°4.806.829-4, y
nombre de la madre Arévalo de Agurto Emma (no indica Run); lugar de nacimiento
Caracas, Venezuela. Fecha de emisión 8 de marzo del 2018 y tiene la firma y timbre.
Luego se añadió copia de declaración de 8 de marzo del 2018, ante el
Consulado General de Chile en Caracas, Venezuela; se presenta Emma Carolina
Agurto Arévalo, Cédula de Identidad N° 14.034.118, quién presta declaración
relacionada con una posible suplantación de persona: señaló como su nombre
completo fecha, lugar de nacimiento y estado civil Emma Carolina Agurto Arévalo,
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en Caracas, el 23 de abril de 1980, soltera. Nombre completo de sus padres y

hermanos con distinción de vivos y fallecidos: Jorge Augusto Agurto Rivera, padre,
fallecido; Emma Josefina Arévalo Rauseo, madre vivo; Jorge Eduardo Agurto
Arévalo, hermano; Johen Alejandra Agurto Arévalo; hermana y Jorge Agurto
Castro, hermano. Añadió que su padre se encuentra fallecido y su madre Emma
Josefina Arévalo Rauseo ésta viva; refirió que no había obtenido cédula identidad
con anterioridad pues cuando la trató de sacar se produjo la usurpación de su
identidad. Finalizó indicando que no conoce a la persona que obtuvo documento
de identidad con su Run. Hay una firma.
El último documento que se anexó fue copia de la ficha índice de solicitud
del Run 23.323.977-1, a nombre de Agurto Arévalo Emma Carolina, apareciendo
una fotografía. Hay constancia de solicitud de pasaporte de 32 páginas; un
pasaporte de 64 páginas y cédula de identidad, Se indica como región de retiro
extranjero, Caracas. Se indica en observaciones que “es mayor de 6 años” y
“renovación”.
Hizo presente la fiscalía, además, que el Documento N° 436 no lo incorporará
pues corresponde igualmente a los anexos del documento N° 324 ya leído.
89. Declaración de Testigo Reservado 25: cédula de identidad N°6.228.233-9,
68 años, soltero, nacido en Santiago el 28 de agosto de 1951, domicilio reservado,
quien manifestó que tuvo dos hijos Rodrigo Alonso Puelles De Chiacchio y Tadeu
Puelles De Chiacchio, los dos hijos nacieron en Sao Pablo. Su hijo Tadeu falleció
hace 10 años en un accidente automovilístico, el 5 marzo de 2008. Su madre es
brasileña, nunca los nacionalizó chilenos y no informó de la defunción de su hijo.
Tomó conocimiento de los hechos por la Policía de Investigaciones que le dejó una
citación y concurrió, a Ñuñoa, le mostraron una foto de una persona que no era su
hijo y les dijo que había fallecido, se sintió muy mal con la noticia, le pidieron
certificado de defunción, su ex esposa está, hasta el día de hoy, con ayuda
psicológica.
Se le exhibieron los otros medios de prueba 545: Registro de datos civiles de
Tadeu Puelles De Chiacchio, con la foto. El testigo expresa que no conoce a la
persona de la foto. Los datos son de su hijo, Run 22.603.006-9, nacido el 14 de
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febrero de 1983, la dirección no corresponde, no conoce Arica. Su hijo vino varias

veces a Chile, la última, fue a los 22 años, falleció hace 10 años.
Otros medios de prueba 546: no conoce a la persona de la foto, Puelles De
Chiaccio Tadeu, con el mismo Run. Año inscripción, 2008, N°2738, Código X. Fecha
de la solicitud el 11 de agosto de 2016. Oficina de origen: Arica.
responde que no inscribió a su hijo, no sabe quién lo hizo, le pidió sus certificados
de nacimiento, su hijo pensaba nacionalizarse.
Por lectura se incorporó el Documento 572: Ord. 3642 del Servicio de
Registro Civil de fecha 01 de octubre de 2018 que remite impresiones dactilares de
los siguientes casos:
Muestra rotulada "Figura 19", nombres supuestos Emilson Pereira Da Silva:
Impresión corresponde a don TADEU PUELLES DE CHIACCHIO, Run N° 22.603.006-
9.
Muestra signada "Figura 20": Impresión corresponde a RAMIRO GUILLERMO
CORDERO MACHADO, Run N° 22.454.494-4.
Muestra signada "Figura 21": Impresión corresponde a DAVID OPLUSTIL
HELENO, Run N° 22.870.935-2.
Muestra signada "Figura 22": Impresión corresponde a PAULO NOLBERTO
ALARCON DOS SANTOS, Run N° 22.455.863-5.
Muestra signada "Figura 23": Impresión corresponde a HENRRY DOUGLAS
SALGADO SEVERINO, Run N° 22.868.866-5.
Muestra signada “figura 24”, investigada la impresión en el sistema de
identificación, se obtuvo resultado negativo, se adjunta reporte de verificación con
20 posibles candidatos a fin de que pueda ser verificado por ellos.
90. Declaración de Testigo Reservado 26, cédula de identidad N°25.641.732-
4, nacida en Puerto Ordaz, Venezuela, el 21 de julio de 1998, 21 años, soltera,
ejecutiva comercial, domicilio reservado, quien manifestó que sus padres son
chilenos, tiene doble nacionalidad, venezolana y chilena, tiene dos hermanas,
Valeria Elizabeth Yáñez Jaramillo y Daniela Alejandra Yáñez Jaramillo. Fue a la
Policía de Investigaciones y le dijeron que habían suplantado la identidad de su
hermana Valeria, la mayor, le mostraron la foto que aparecía con su identidad, no
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era ella, tenía el mismo Run, se sintió molesta, triste, saber que usurparon la
identidad de su hermana es molesto.
Exhibió otros medios de prueba 1213, lámina 1, consulta de ficha índice, ya
exhibida, y la testigo expresa que no conoce a la persona de la foto, los datos
asociados son de su hermana, su nombre Valeria Elizabeth Yáñez Run 22.039.310-0.
Oficina de origen: Arica. Fecha de la solicitud: 29 de febrero de 2016. El domicilio
no corresponde Barros Arana 2127, Arica, porque su hermana nunca vivió en ese
domicilio. Su hermana viajó a Chile cuando tenía 15 años, en el mes de diciembre.
Hoy tendría 28 años porque falleció el 2010.
91. Por lectura se incorporó el Documento 523: Oficio N°17 de Registro Civil,
a través del cual se denuncia de suplantación de identidad de Diego Gustavo
Fernández de Córdova Poblete. Remites antecedentes, dirigido al fiscal jefe de la
fiscalía local de Iquique, de fecha 18 de enero de 2018, que es del siguiente tenor:
a esta Unidad Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio, los hechos que a
continuación se describen:
Con fecha 7 de abril de 2016, concurrió para obtener cédula de identidad por
primera vez, en la Suboficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de !quique,
SO. Los Molles, una persona que dijo llamarse DIEGO GUSTAVO FERNÁNDEZ DE
CÓRDOVA POBLETE, RUN Nº 22.038.940-5, inscripción de nacimiento Nº 2979,
Registro X, del año 2006, de la Circunscripción de Santiago. Dicho documento fue
rechazado por mala captura; el 13 de abril de 2016. A dicha persona le fueron
capturadas sus impresiones dactilares.
Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 6 de noviembre de 2017, se presentó
en el Consulado General de Chile en Guayaquil, Ecuador, una persona
cédula de identidad para chilenos, por primera vez, quien también manifestó ser
titular de la inscripción de nacimiento Nº 2979, Registro X, del año 2006, de la
Circunscripción de Santiago, a nombre de DIEGO GUSTAVO FERNÁNDEZ DE
CÓRDOVA POBLETE.
Como parte de la investigación llevada a cabo por esta Unidad, se pudo
determinar que la persona que intentó obtener cédula de identidad en la Suboficina
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del Servicio de Registro Civil e Identificación de Los Molles, en el año 2016, a nombre
de DIEGO GUSTAVO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA POBLETE, RUN Nº 22.038.940-5,
inscripción de nacimiento Nº 2979, Registro X, del año 2006, de la Circunscripción
Establecido lo anterior, con fecha 30 de noviembre de 2017, se procedió a
enviar a la Unidad de cédulas pendientes, la solicitud de cédula de identidad,
requerida en el Consulado General de Chile en Guayaquil, Ecuador, el 6 de
noviembre de 2017, con el propósito de emitir dicha cédula bajo los nombres de
DIEGO GUSTAVO FERNANDEZ DE CORDOVA POBLETE, RUN Nº 22.038.940-5,
de Santiago.
92. Tratándose de los hermanos Diego Gustavo Fernández De Córdova
Poblete y Juan Pablo Fernández De Córdova Poblete se incorporaron por lectura
los siguientes documentos:
92.1. Documento 524 que corresponde al informe de detección de la unidad
de investigación del Registro Civil, de Diego Gustavo Fernández De Córdova
Poblete, Run 22.038940-5, Inscripción de Nacimiento N°2979, Año 2006, rechazado
por mala captura, siendo del siguiente tenor:
1.- Con fecha 7 de abril de 2016, concurrió para obtener cédula de identidad
por primera vez, en la Suboficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de
!quique, SO. Los Molles, una persona que dijo llamarse DIEGO GUSTAVO
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA POBLETE, run Nº 22.038.940-5, inscripción de
nacimiento Nº 2979, Registro X, del año 2006, de Ja Circunscripción de Santiago.
Dicho documento fue rechazado por mala captura, el 13 de abril de 2016. A dicha
persona le fueron capturadas sus impresiones dactilares.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 6 de noviembre de 2017, se presentó
en el Consulado General de Chile en Guayaquil, Ecuador, una persona
cédula de identidad para chilenos, por primera vez, quien también manifestó ser
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titular de la inscripción de nacimiento Nº 2979, Registro X, del año 20061 de la

Circunscripción de Santiago, a nombre de DIEGO GUSTAVO FERNANDEZ DE
CORDOVA POBLETE.
3.- Como parte de la investigación llevada a cabo por esta Unidad, se pudo
determinar que la persona que intentó obtener cédula de identidad en la Suboficina
del Servicio de Registro Civil e Identificación de Los Molles, en el año 2016, a nombre
de DIEGO GUSTAVO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA POBLETE, RUN Nº 22.038.940-5,
4.- Establecido lo anterior, con techa 30 de noviembre de 2017, se procedió a
enviar a la Unidad de cédulas pendientes, la solicitud de cédula de identidad,
requerida en el Consulado General de Chile en Guayaquil, Ecuador, el 6 de
noviembre de 2017, con el propósito de emitir dicha cédula bajo los nombres de
DIEGO GUSTAVO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA POBLETE, AUN Nº 22.038.940-5,
de Santiago.
92.2. Documento 429: Certificado de Nacimiento de Juan Pablo, Fernández
De Córdova, N° de Inscripción 2.980, Año 2.006, Run 22.038.941-3, nacido el 28
octubre de 1993, masculino. Nombre del padre: Diego Fabián Fernández De
Córdova y Nombre de la madre: Claudia Loreto Patricia Poblete Ruiz. Run de la
madre: 11.026.566-2. Lugar de Nacimiento: Cuenca, Ecuador. Inscripción practicada
conforme al artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil,
92.3. Documento 330: Oficio CONGECHILE Guayaquil de fecha 06 de
noviembre de 2017, por supuesta suplantación de hermanos Juan Pablo Fernández
De Córdova Poblete y Diego Gustavo Fernández De Córdova Poblete, que es del
siguiente tenor:
l. Conforme a lo informado en el punto 5 de mi comunicación citada en la
referencia, informo a US. que hoy concurrieron a este Consulado General los
hermanos Señores Juan Pablo Fernández de Córdova Poblete y Diego Gustavo
Fernández de Córdova Poblete, quienes sufrieron de una supuesta usurpación de
identidad de cuyos detalles informé en el mismo mensaje.
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2. De acuerdo a las instrucciones contenidas en la circular también citada, se

acompaña copia de los siguientes documentos de ambas personas: Declaración
Jurada, Formulario de Solicitud de Documentos de Identificación con el canje
completo de las huellas dactilares, fotografía, certificado de nacimiento ecuatoriano,
certificado de nacimiento chileno, copia de la cédula de identidad ecuatoriana,
certificado de nacimiento chileno de la madre, ficha morpho y comprobante de
captura para documentos de identidad realizado en sistema morpho.
En próxima valija remitiré originales de la documentación antes mencionada.
Se adjunta los siguientes documentos:
- declaración jurada de Juan Pablo Fernández De Córdova Poblete, soltero.
Su padre es Diego Fabián Fernández De Córdova Aguilera y su madre es Claudia
Loreto Patricia Poblete Ruiz. Su hermano es Diego Gustavo Fernández De Córdova
Poblete. Sus padres están vivos y reside con ellos en Cuenca, Provincia de Azuay,
República de Ecuador. NO ha solicitado cédula de identidad ni pasaporte chilenos
por descuido y creía que no tenía necesidad de hacerlo. El 23 de octubre de 2017
recibió un mensaje vía Messenger de Facebook del Sr. Jorge Oyarce, quien se
identificó como Inspector de la Policía de Investigaciones, indicó que junto con la
fiscalía centro norte están llevando a cabo una investigación acerca de delitos
relacionados a usurpación de identidad. Al ir el día de hoy 06 de noviembre de
2017, al Consulado se encontró con el inconveniente que aparecía otra persona
registrada con sus datos y al mostrarle la fotografía, declaró que no conocía a esa
persona. Su madre es Claudia Loreto Patricia Poblete Ruiz, cédula de identidad
N°11.026566-2, nació en Santiago el 08 de septiembre de 1965. Se radicó en
Cuenca, Ecuador desde junio de 1978. Se nacionalizó como ecuatoriana y fue por
ella que adquirió la nacionalidad chilena al igual que su hermano, Diego Gustavo
Fernández De Córdova Poblete.
- formulario de solicitud de documentos de identificación Ministerio Justicia, 6
noviembre de 2017, marcada grilla canje, código 020392487, Juan Pablo Fernández
De Córdova, fecha de nacimiento 28 de octubre de 1993.
- Formulario impresiones dactilares índice izquierdo y derecho.
- certificado de nacimiento ecuatoriano, inscripción nacimiento tomo 8, Pág.
170. Acta 2970. En Cuenca, Provincia de Azuay el 6 de julio 1994, el que suscribe
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extiende la presente acta de inscripción de nacimiento de Juan Pablo Fernández de

Córdova Poblete, nacido el 28 de octubre de 1993, en Cañaribamba, Cuenca,
Provincia de Azuay. Nombre del padre, Diego Fabián Fernández De Córdova
Aguilera, ecuatoriano, casado. Nombre y apellidos de la madre: Claudia Loreto
Patricia Poblete Ruiz, ecuatoriana, casada. Solicitó esta inscripción Diego
Washington Fernández de Córdova Álvarez. Observaciones, los padres son casados
entre sí, aparecen huellas dactilares y tres firmas en la parte inferior.
- Certificado de nacimiento chileno, de Juan Pablo Fernández De Córdova
Poblete. Circunscripción, Santiago. N° 2980, Registro X, Año 2006, Run 22.038.941-
3, nacido el 28 de octubre de 1993, masculino. Nombre Padre, ya señalado y madre
Claudia Loreto Patricia Poblete Ruiz, Run de la madre 11.026.566-2. Lugar de
nacimiento Cuenca, Ecuador. Inscripción practica conforme al Art. 110 del
Reglamento Orgánico del Registro Civil. Fecha de emisión 06 de noviembre de
2017.
- Copia de cédula de identidad ecuatoriana, N°010405275-8, Fernández De
Córdova Poblete, Jun Pablo. Lugar de nacimiento, Cañaribamba, Cuenca, Azuay.
Fecha nacimiento: 28.10.1993, ecuatoriano, soltero, apellidos y nombre de los
padres, ya señalados, lugar de expedición Cuenca, el 04 de enero de 2018.
- Certificado de nacimiento chileno de la madre, Claudia Loreto Patricia
Poblete Ruiz. Inscripción 1.423. Run 11.026 566-2, nacida el 8 de septiembre de
1965. Nombre del padre: Segundo Gustavo Poblete Rebolledo y nombre de la
madre: Adriana Isabel Ruiz Battory. Fecha de emisión 6 de noviembre de 2017, con
firma.
Se incorporaron los siguientes documentos relacionados con Mario Gustavo
Vera Vidal:
Documento 325: Oficio 243 de CONGECHILE Caracas de fecha 16 de marzo
de 2018, adjunta copia de comprobantes de pasaporte y cédula de Mario Gustavo
Vera Vidal, Run 22.602.810-2, copias de partida de nacimiento venezolana, cédula
de nacimiento chilena, declaración posible suplantación de persona, timbre del
Consulado de Chile Caracas.
Documentos Anexos:
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Comprobante de solicitud de pasaporte. Nombre: Mario Gustavo Vera Vidal.

Fecha de nacimiento: 6 de octubre de1983, sexo, masculino. Lugar de Nacimiento:
Caracas. Run 22.602.810-2, sin profesión, oficina y fecha de atención: Caracas, 13 de
marzo de 2018, fecha de entrega del 22 de marzo de 2018. Oficina Caracas, mail
asociado veramario967@gmail.com. Observación primera filiación se envía por
mensaje oficial, declaración jurada posible suplantación, al costado derecho la foto
del solicitante.
-comprobante de cédula de identidad Nacionales. Nombre: Mario Gustado
Vera Vidal. Fecha de nacimiento, 06 de octubre de 1983, Caracas, Run 22.602.810-
2. Oficina, Caracas de fecha 13 de marzo de 2018. Fecha de entrega el 23 de marzo
2018, mismo mail, Observaciones primera filiación se envía por mensaje oficial,
costado derecho fotografía solicitante.
-guía conductora de documentación adjunta, Nombre: Mario Gustavo Vera
Vidal Run N°22.602.810-2. N° de solicitud que termina en 881, oficina Caracas.
Fecha de la solicitud 13 de marzo de 2018, funcionaria Sandra Cordero. Aparece
una columna con documento F12-PF mayores de 19, copia de tarjeta de turismo PDI
y copia de pasaporte o DNI y certificado nacimiento.
- MI 2004 1094669, suscribe Pedro Franklin Briceño
Director del Registro Civil de la Alcaldía del Municipio Carrizal Del Estado
Miranda actuando por delegación según resolución 056/2005, certifica que en los
Libros del Registro Civil de Nacimientos durante el año 1993, corre inserta una
partida bajo el N° 570 al folio 285 Vto., en que consta que fue inscrito el 03 de
noviembre de 1983 por su padre Mario Hernán Vera Sáez, natural de Santiago de
Chile, su hijo el menor Mario Gustavo, nacido en el Hospital Santa Ana de Caracas,
que es su hijo legítimo de él y su cónyuge, María Clotilde Vidal De Vera, natural de
Yungay, Chile. Señala que es copia fiel de su original.
-Copia de cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, V
16.618.629, de Mario Gustavo Vera Vidal, fecha de nacimiento 6 octubre de 1983.
Fecha expedición: 26 de abril de 2013. Fecha de vencimiento: 04, 2023. Con firma y
huella digital.
-Anexo Servicio de Registro Civil, certificado nacimiento, Circunscripción
Santiago, N°2.540, Reg. X, año 2.008, Run 22.602.810-2. Fecha de nacimiento 6 de
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Santiago
octubre 1983, a las 9.00 horas. Nombre del Padre: Mario Hernán Vera Sáez, Run
5.668.868-4. Nombre de la madre: María Clotilde Vidal Rodríguez. Run 5.015.406-8,
Caracas Venezuela. Inscripción practicada conforme artículo 110 del Reglamento
Orgánico del Registro Civil.
-Ministerio de Relaciones Exteriores, declaración Jurada, se presenta don
Mario Gustavo Vera Vidal, Run 22.602.810-2, emitido por Chile, a registrar su
nacionalidad chilena, su nombre completo es Mario Gustavo nacido el 6 de octubre
de 1983, en Caracas, Venezuela, soltero. Nombre completo de los padres Mario
Hernán Vera Sáez y María Clotilde Vidal Rodríguez. Hermana: Susana Isolina Vera
Vidal. Padre fallecido, tiene contacto con su madre y deja teléfono. El motivo por el
cual no realizó la inscripción con anterioridad, es por falta de tiempo, con firma.
-Segunda declaración, con 13 de marzo de 2018, se presenta Mario Gustavo
Vera Vidal, cédula venezolana 16.618.629, N° de Inscripción 2540, Reg. X, Año
2008, Run 22.602.810-2, domiciliado en Lisboa casa 6-A , El Junquito. Nombre
completo, ya indicado fecha y lugar de nacimiento, 6 octubre de 1983, Caracas,
Venezuela, soltero. Nombre completo padres, ya indicados. Hermana, Susana
Isolina. Padre fallecido, contacto con su madre. Motivos que no obtuvo cédula, que
cuando le realizaron los trámites estaba en pasantías, no vino por falta de tiempo,
No conoce a la persona de la foto con su identidad.
-Consulta de ficha índice, Run 22.602.810-2, nombre completo, ya indicado.
Foto del solicitante, con índice derecho y Firma.
Documento 415: certificado de nacimiento de Mario Gustavo Vera Vidal,
circunscripción Santiago. Inscripción N°2.540, X, 2008, fecha nacimiento, 06 de
octubre de 1983, a las 9:00 horas, masculino. Nombre padre: Mario Hernán Vera
Sáez, Run 5.668.868-4. Nombre madre María Clotilde Vidal Rodríguez: Run
5.015.406-8, Lugar de nacimiento: Caracas, Venezuela. Inscripción practicada
conforme artículo 110 del Reglamento Orgánico del Código Civil, 23 de junio de
2017.
Se incorporaron los documentos relacionado con Andrés Ernesto Hernández
Cifuentes.
Documento 483: CONGECHILE Caracas N°773 de fecha 30 de octubre de
2017 que remites antecedentes de primera filiación con suplantación de identidad
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de Andrés Ernesto Hernández Cifuentes Run 22.603.223-1, con los siguientes

documentos adjuntos:
- Comprobante de solicitud de pasaporte y cédula.
- Guía conductora.
- Copia de partida de nacimiento venezolana
- Copia de cédula y pasaporte venezolano
- Copia de certificado de nacimiento chileno
- Copia de la solicitud del suplantador
- Copia de certificado de nacimiento de la madre donde consta el
vínculo.
- Declaración jurada de suplantación de persona.
Documento 484: comprobante solicitud pasaporte, de Andrés Ernesto
Hernández Cifuentes. Fecha de Nacimiento: 10 de noviembre de 1991, masculino;
lugar de nacimiento: Santa Rosalía, Venezuela. Run 22.603.223-1. Oficina Caracas el
19 de octubre de 2017. Fecha de entrega 31 de octubre de 2017. Email:
andres24600@gmail.com. Observación primera filiación, se envía copia DNI, copia
de declaración jurada por suplantación de persona. Adjunta además foto.
-comprobante de solicitud de cédula de identidad, de Andrés Ernesto
Hernández Cifuentes. Fecha de nacimiento: 10.11.1991. Lugar de Nacimiento Santa
Rosalía, Venezuela. Run 22.603.223-1, oficina Caracas. Fecha atención 19 de
octubre de 2017. Entrega el 2 de noviembre de 2017 andres24600@gmail.com.
Documento 485: Inscripción de nacimiento venezolana, hoy le ha sido
presentado un niño por Ernesto Hernández Vidal, mesonero, natural de Colombia,
cédula E-81-236.077, domiciliado en Guatire, Estado Miranda, quien manifestó que
el niño cuya presentación hace nació el 10 de noviembre de 1991 en la Clínica
Victoria, Santa Rosalía y tiene por nombre: Andrés Ernesto, que es su hijo y de María
Andrea Cifuentes Flores, soltera, 35 años, secretaria, natural de Chile. Con dos
testigos.
Documento 486 copia de cédula de identidad venezolana MM 671, V
20.173.053. Fecha de nacimiento el 10 de noviembre de 1991, expedición el
07.02.2013; vencimiento 02 2023, con foto.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Página 2: copia de pasaporte 050073368. Nombre: Andrés Ernesto

Hernández Cifuentes, cédula venezolana 20173053, fecha de nacimiento: 10 de
noviembre de 1991, emisión y vencimiento. Lugar de nacimiento: Caracas,
Venezuela.
Documento 487: certificado nacimiento de Andrés Ernesto Hernández
Cifuentes, Run 22.603.223-1, N° Inscripción 2.962, Reg. X, 2.008, Fecha de
nacimiento: 10 de noviembre de 1991 a las 7.55 horas. Nombre del padre, ya
señalado y nombre de la madre: María Andrea Cifuentes Flores. Run de la madre:
7.718.563-1. Lugar de nacimiento Santa Rosalía, Venezuela. Inscripción practicada
conforme artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil.
Documento 488: ficha índice vigente a nombre de Andrés Ernesto
Hernández Cifuentes, Circunscripción Santiago N° 2.962, Año 2008, Reg. X,
Venezuela, fecha de nacimiento 10 de noviembre 1991, Chile, teléfono 98278770,
soltero. Nombre de padre y madre. Domicilio particular Diego Portales 622, Arica,
mismo domicilio electoral.
Aparece pasaporte P04907588 con vencimiento 11 agosto 2020, vigente, no
bloque. Cédula de Chile N° de serie 106231379, vencimiento el 10 de noviembre
2012, viene no bloqueo. Índice derecho, foto y firma.
Documento 489: Declaración jurada ante el Cónsul de Chile, Caracas, 16

octubre de 2017, se presenta Andrés Ernesto Hernández Cifuentes pasaporte
20173053, emitido por Venezuela, quien se presenta a hacer inscripción de
nacimiento, nombre completo, Andrés Ernesto Hernández Cifuentes. Fecha de
nacimiento 10 de noviembre de 1991, 2.- nombre completo del padre, Ernesto
Hernández Silva, nombre de la madre: María Andrea Cifuentes Flores. Hermano,
Mauricio Ernesto Hernández Cifuentes. Padre y hermano, vivos, madre fallecida; 3.-
tiene contacto con el padre; 4.- no ha realizado inscripción falta de tiempo y
conocimiento.
Documento 276 página 9: Ficha Reniec de Andrés Antonio Junior Peña
Ponzzoni, N° de documento 70580538. Fecha de nacimiento: 29 de mayo de 1991,
Lima, Distrito: Jesús María. Secundaria completa, soltero. Nombre padres Andrés
Antonio y Testigo Reservado 11. Aparece foto y firma.
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93. Ministerio Público incorpora prueba documental relacionado con la

suplantación de identidad del chileno nacido en el extranjero e inscrito en el
Registro X Marco Antonio Maluenda Águila, RUN N° 22.871.255-8,
93. 1. Documento N° 499. Ordinario N° 74 de 16 de marzo de 2018 de
Consulado General de Chile en Santa Cruz de la Sierra Bolivia a DISER-DECXV por
posible suplantación de identidad, en el cual se consigna: 1.- que se ha presentado
en este Consulado General el ciudadano chileno Marco Antonio Maluenda Águila,
RUN N° 22.871.255-8, para solicitar sus documentos de identidad chilenos, trámite
que no se pudo realizar debido a que en la máquina de captura aparece otra
persona haciendo uso de ese RUN. 2.-El Sr. Maluenda hizo su registro de nacimiento
en el año 2008 en el Consulado General de Chile en La Paz, en el año 2010 se
presentó en el Consulado General de Chile en Santa Cruz a solicitar cédula y
pasaporte chilenos, documentos que nunca llegaron. En esta oportunidad se
presenta nuevamente a solicitar su documentación, donde nos damos cuenta que
hay otra persona, totalmente distinta al Sr. Maluenda, haciendo uso de su partida de
nacimiento y de su número de RUN, con documentos vigentes que fueron
otorgados por el SRCI de Alto Hospicio e Iquique SO Los Molles. 3.- Agradeceré a US.
solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la verificación de identidad ya
que podría tratarse de una posible suplantación de identidad, para lo cual se remite
la siguiente documentación: Declaración Jurada del interesado, Formulario toma
impresiones dactilares con fotografía, Copia Formulario Inscripción Consular de
Nacimiento, Certificado Nacimiento Chileno, Certificado de Nacimiento Boliviano,
Copia Comprobante Solicitud de Cédula Chileno (año 2010, nunca llegó el
documento), Copia Comprobante Solicitud de Pasaporte (año 2010, nunca llegó el
documento), Fotocopia DNI del interesado, Copia Consulta Identificación obtenida
de la máquina de captura donde se registra la fotografía de la persona que estaría
haciendo uso de la Identidad del Sr. Marco Antonio Maluenda Águila. 4.- Una vez
realizada la verificación de identidad, agradeceré a US. Informar a este Consulado
General la resolución adoptada para informar al interesado y pueda obtener sus
documentos chilenos, los que necesita a la brevedad para viajar el extranjero a tratar
problemas de salud. Remiten documentos originales.
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93.2. Documento N°500: Declaración de Marco Antonio Maluenda Águila

de fecha 7 de marzo de 2018 en el Consulado General de Chile en Santa Cruz de
la Sierra, en la cual se consigna que, con fecha 7 de Marzo de 2018 se presenta en el
Consulado General de Chile en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de
Bolivia, portando un certificado de nacimiento chileno, supuesto titular de la
Inscripción de Nacimiento N° 3.607, Registro X, Año 2009, de la Circunscripción
Santiago, RUN N° 22.871.255-8. Domiciliado en Tarija, quien presta declaración
relacionada con una posible suplantación de persona. 1.- Nacido en Cochabamba,
Bolivia el 11 de Diciembre de 1960 Estado Civil: Casado. 2.- Nombre del Padre:
Waldo Maluenda. Chileno. RUN N" 3.587.034-2. Vivo. Reside en Sucre, Bolivia.
Nombre de la Madre: Victoria Águila Rocha. Boliviana. Viva. Reside en Sucre-Bolivia.
Hermanas: Mónica Patricia Maluenda Águila. Boliviana. Viva. Hermano: Waldo
Maluenda Águila. Tiene ambas nacionalidades. Vivo. 3.- Mis dos padres están vivos.
Residen actualmente en Sucre-Bolivia. Teléfono celular: (591) 728 86025 (padre). 4.-
En el año 2008 me presenté al Consulado General de Chile en La Paz a registrar mí
inscripción de nacimiento para luego tomar la nacionalidad chilena por ser hijo de
padre chileno.- Por falta de tiempo no había podido tramitar mis documentos
chilenos. Adjunto fotocopia de mi Inscripción Consular de Nacimiento. 5.- Con esta
fecha me presento al Consulado General de Chile en Santa Cruz a tramitar mis
documentos y me percato que hay otra persona haciendo uso de mí identidad y de
mi partida de nacimiento. Persona a la cual no conozco. 6.- Asimismo, declaro que
tengo familia en Chile, mi primo hermano Genaro Claps Águila, teléfono celular n°
56 9 99492530, residente en Iquique, hijo de mi tía Elsa Águila. 6.- Solicito al Registro
Civil de Chile aclarar esta situación y devolverme mi número de RUN, ya que esto es
una suplantación de persona o asignarme un nuevo RUN para poder obtener mis
documentos chilenos. En comprobante firma: Marco Antonio Maluenda Águila.
RUN n° 22.871.255-8. DNI n° 1058471
93.3. Documento N°501 aparece fotografía de Marco Antonio Maluenda
Águila de fecha 7 de marzo de 2018 Santa Cruz Bolivia, con formulario de toma de
impresiones, fotografías, domicilio en Bolivia, nombres de los padres y su correo
electrónico.
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93.4. Documento N° 502 Inscripción consular de nacimiento. Consulado

General de Chile en La Paz Bolivia. Elizabeth Sepúlveda Mazzey, Canciller del
Consulado General de Chile en La Paz Bolivia, certifica que a 4 de noviembre de
2008 se encuentra asentada la inscripción de nacimiento N°79 según certificado
original expedido a nombre de Marco Antonio Maluenda Águila. Se consigna, la
identificación del inscrito nacido el 11 de diciembre de 1960, de sus padres Waldo
Maluenda de nacionalidad chilena RUN 3.587.034-2 y Victoria Águila Rocha de
nacionalidad boliviana y el matrimonio de estos. Firma y sello.
93.5. N° 503 Certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil chileno a
nombre de Marco Antonio Maluenda Águila. Circunscripción Santiago, N° de
inscripción 3607, Registro X, año 2009, RUN 22.871.255-8, fecha de nacimiento 11
de septiembre de 1960. Nombre del padre: Waldo Maluenda RUN 3.587.034-2.
Nombre de la madre Victoria Águila Rocha. Lugar de nacimiento: Cochabamba
del Registro Civil. Emitido el 11 de noviembre de 2016. Emitido el 7 de marzo de
2018.
93.6. Documento N° 504 certificado de nacimiento boliviano de Marco
Antonio Maluenda Águila con los datos del lugar de nacimiento Cochabamba.
93.7. Documento N° 505 comprobante de Solicitud de Cédula Chilena a
nombre de Marco Antonio Maluenda Águila. Fecha de nacimiento 11 de diciembre
de 1960. Circunscripción Santiago, N° de inscripción 3607, Registro X, año 2009,
RUN 22.871.255-8. Oficina y fecha de atención Santa Cruz de Bolivia 20 de
septiembre de 2010. Entrega al 1 de octubre de 2016. Se acoge a ley 20050.
Agrega los datos del padre. En la página 2 está el comprobante de solicitud de
pasaporte con los mismos datos.
93.8. Documento N° 506 copia de cédula de identidad boliviana a nombre
de Marco Antonio Maluenda Águila, N°1058471, válida hasta el 5 de diciembre de
2019. En el reverso se certifica que la firma, fotografía e impresión pertenecen a
Marco Antonio Maluenda Águila.
93.9. Documento N°507 Ficha índice obtenida desde el sistema el 7 de marzo
de 2018, vigente a nombre de Marco Antonio Maluenda Águila RUN 22.871.255-8,
Circunscripción Santiago, N° de inscripción 3607, Registro X, año 2009, lugar de
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Santiago
nacimiento Cochabamba, fecha de nacimiento 11 de diciembre de 1960, domicilio

particular Los Naranjos 356 Tarapacá Alto Hospicio. Contiene fotografía, firma e
índice derecho de la persona que solicitó documentos a nombre de Marco
Maluenda Águila. En la parte inferior se lee últimos documentos emitidos:
pasaporte serie F17282487 con vencimiento el 26 de mayo de 2021, vigente y
cédula de identidad chilena serie 105666843 con vencimiento el 11 de diciembre
de 2021 vigente.
93.10. N° 508 Historial de solicitud del Registro Civil a nombre de Marco
Antonio Maluenda Águila RUN 22.871.255-8. Solicitud pasaporte 64 páginas.
Oficina origen Iquique SO Los Molles. Fecha de creación 27 de mayo de 2016.
Oficina entrega: Iquique SO Los Molles. Tarea: entregado. Tipo cédula de identidad
chilena. Oficina origen Alto Hospicio 17 de mayo de 2016. Oficina entrega. Alto
Hospicio. Tarea: Entregado.
94. Ministerio Público incorpora documento relacionado con la denuncia por
suplantación de identidad del chileno nacido en el extranjero JONATHAN
MARKOVITS HELLER.
94.1. Documento: N° 496 Ordinario N°198 de fecha 21 de diciembre de 2017
de CONGE Chile Quito a DISER – DECIV. Caso usurpación de identidad o
suplantación de persona Sr. Jonathan Markovits Heller, en el cual se consigna: 1.
Han tornado contacto con este Consulado los ciudadanos Pedro Marton Markovits
Grunhut, Run 7707149-0 (padre) y Jonathan Markovits Heller RUN 22.869.325-1,
(hijo), quienes nos han entregado un correo electrónico del Inspector Fuerza Tarea
Especial, Jorge Oyarce Fuentes, perteneciente a la Policía de Investigaciones de
Chile, destinados (sic) a investigar el caso de "Tráfico Ilícito de Migrantes, Falsificación
o Uso Malicioso de Instrumento Público y Usurpación de Nombre", quien habría
detectado la usurpación de identidad del señor Jonathan Markovits Heller, RUN
22869325-1. 2. De acuerdo a lo solicitado por el delegado de "Fuerza Tarea Especial"
y de acuerdo a las instrucciones me permito adjuntar los siguientes documentos:
declaración policial voluntaria de la víctima, certificado de nacimiento emitido por la
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación de la República de
Ecuador, certificado de nacimiento del señor Pedro Marton Markovits Grunhut,
certificado de nacimiento del señor Jonathan Markovits Heller, copia de pasaporte
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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ecuatoriano del señor Jonathan Markovits Heller, copia de la cédula de identidad

del señor Jonathan Markovits Heller, denuncia presentada en la Fiscalía de
Pichincha. 3. Asimismo, me permito adjuntar la foto del ciudadano que suplanto la
identidad del señor Markovits Heller, obtenida del link "Consulta" de la estación de
captura, a quien se le habría adjudicado dicha documentación en la ciudad de
Arica. 4. Cabe señalar que al momento de su detención por la Interpol en Colombia,
le manifestaron al señor Markovits, que se trata de una persona de nacionalidad
peruana. 5. Señor Markovits, nos manifestó que mientras no esté resuelta esta
Investigación no desea tomar documentación chilena.
94.2. documento N° 497 Denuncia de Fiscalía General del Estado,
Departamento de Atención Integral de Ecuador. Denuncia formal oral. Suplantación
de identidad, no flagrante, consumado. Fecha del incidente 30 de agosto de 2017.
Dirección: Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela. Aeropuerto El Dorado Bogotá.
Denunciante: Markovits Heller Jonathan. Relato de los hechos: me encontraba de
tránsito por el aeropuerto de Colombia y me hacen una llamada que me presente
porque tienen una alerta roja con mi identificación de identidad que yo porto un
pasaporte ECU A5068716 y mi número de cédula 1710688365 que es
absolutamente mío y jamás he tenido ningún problema con la justicia en ningún
lugar del mundo. Es la razón que alguien utilizó de mala fe mi identidad. Dejo
constancias a las autoridades competentes sea Interpol o Inmigración el contacto.
Fiscalía asignada Pichincha Quito. Firma Jonathan Markovits Heller. Timbre de la
Fiscalía.
94.3. Documento N° 498 Servicio Registro Civil e Identificación. Información
última captura fecha 20 de diciembre de 2017 a las 13:43 horas RUN 22.869.325-1
Jonathan Markovits Heller. Aparece fotografía, índice derecho y firma de la persona
que obtuvo documento. Información último documento pasaporte 32 paginas,
serie P08634752 vigente fecha de la solicitud 9 de octubre de 2014. Oficina de
entrega Arica.
94.4. Documento N° 452 Certificado de nacimiento emitido por el Registro
Civil chileno a nombre de Jonathan Markovits Heller. Circunscripción Santiago, N° de
inscripción 1646, Registro X, año 2009, RUN22.869.325-1, fecha de nacimiento 12
de agosto de 1986. Nombre del padre: Pedro Marton Markovits Grunhut RUN
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7.707.149-0. Nombre de la madre Bertha Heller Vigoda. Lugar de nacimiento:

Ecuador. Inscripción practicada conforme al artículo 110 del Reglamento Orgánico
del Registro Civil. Emitido el 11 de noviembre de 2016. Emitido el 23 de junio de
2017.
94.5. Documento N°276 página 11, Ficha RENIEC N° de documento
76946085 Milera Alache Kevin Abrahan, fecha de nacimiento 27 de octubre de
1995, Callao, Bellavista. Instrucción secundaria tercer año. Soltero. Aparece
fotografía y su firma.
95. Ministerio Público incorpora documento relacionado con la denuncia por
suplantación de identidad del chileno nacido en el extranejro relacionado con la
suplantación de identidad de Mónica Hirsch Pinto.
95.1. Documento N° 578 Ordinario 122 de 7 de septiembre de 2018 de CONGE
Chile Montevideo a DISER – DECIUV. Usurpación de identidad Mónica Hirsch Pinto.
En el cual se consigna: 1.- se presentó en este Consulado General la señora Mónica
Jaqueline Hirsch Pinto, cédula de identidad uruguaya, con residencia en trámite
N°6.269.535-0, con el propósito de regularizar la situación que la afecta por
usurpación de su identidad chilena. 2.- Consultada la Oficina de Enlace de la PDI en
esa Dirección General Consular, se adjuntan los siguientes documentos que le han
sido requeridos: declaración policial voluntaria de víctima, declaración jurada,
certificado de nacimiento de Registro Civil de la República Federativa de Brasil,
cédula de matrícula de ciudadana brasilera ante el Consulado General de Brasil en
Montevideo, documento de identidad uruguayo para extranjero con residencia en
trámite N°6.269.535-0, fotocopia de pasaporte brasilero, certificado de inscripción
consular de nacimiento ante el Consulado General de Chile en Sao Paulo,
comprobante solicitud de cédula chilena obtenida en Consulado General de Chile
en Sao Paulo.
Se adjuntan los siguientes documentos:
1.- Declaración Jurada de Mónica Jaqueline Hirsch Pinto en el Consulado
General de Chile en Montevideo con fecha 29 de agosto de 2018, en este
documento se consigna que se identifica con el documento uruguayo N° 6269535-
0, indica que nació el 29 de septiembre de 1974 en Sao Paulo Brasil, nombra a sus
padres y hermanos, como padre indica a Heriberto Germán Hirsch Levi. En cuanto a
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los motivos por los que no ha realizado su inscripción con anterioridad consigna
que las huellas digitales no fueron aceptadas. La solicitud des por sus padres. Hay
firma y huella.
2.- Certificado de Nacimiento brasileño de Mónica Jaqueline Hirsch Pinto,
libro 26 15982 N° 109, indica nombres de los padres.
3.- Cédula de identidad brasileña a nombre de Mónica Jaqueline Hirsch
Pinto, aparece fotografía, emitida el 6 de junio de 2017 vigente al 5 de junio de
2022 firma, registro 14226262-6.
4.- Documento de identidad de la República Oriental del Uruguay a nombre
de Mónica Jaqueline Hirsch Pinto, nacionalidad Brasil, fecha de nacimiento 29 de
septiembre de 1979, lugar de nacimiento Sao Paulo Brasil, vigencia del 12 de junio
de 2017 al 5 de junio de 2019 con firma y fotografía. Al reverso su pulgar derecho.
Observaciones: residencia en trámite Ministerio de Relaciones Exteriores provisorio.
5.- Comprobante de solicitud de cédula de identidad chilena a nombre de
Mónica Jaqueline Hirsch Pinto. Inscripción Santiago N° 3275 X 2009. RUN
22.870.943-4. Oficina y fecha de atención: Sao Paulo 8 de septiembre 2009, valor 8
dólares. Observaciones próxima valija se envía.
96. Declaración de Ángelo Paolo Vicuña Rojas, DNI de la República del Perú,
DNI 47717395, nacido en Tacna Perú el 27 de septiembre de 1990, 28 años, soltero,
ingeniero, domiciliado en calle 28 de julio N°472 en Tacna, quien indica que sus
padres son peruanos, su abuela materna Hilda Zegarra León (fallecida) es chilena, él
tiene nacionalidad únicamente peruana, en ningún momento ha registrado su
nacionalidad chilena, no ha hecho gestión para obtener la doble nacionalidad. Tres
o cuatro años atrás por instagram o Facebook lo contactó un oficial de la PDI, le
pidió que conversaran en Arica, él viajó a Arica fue a una comisaría ubicada en calle
Belén, le mostraron fotos de personas que no conocía, dijo que no, pese a que
aparecía el nombre de su hermana, llenó una declaración indicando que habían
falsificado su identidad. Sufrió incomodidad porque en la frontera había una alerta
sobre su persona, no como acusado, pero implicó más tiempo para cruzar la
frontera. Viajó a Chile unas 4 veces, no recuerda la primera vez, la última hace unos
dos años, no recuerda bien. Recuerda que en Arica hablo con la Suboficial Mesina.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Se le exhiben otros medios de prueba N°1322, indica que no conoce a la

persona que aparece en esa foto. Los datos asociados corresponden a su nombre
completo, su fecha de nacimiento, su edad no está bien ya que dice 25 años, lo
lógico sería 28, no reconoce la dirección Independencia 450, tampoco la fotografía.
El RUN que aparece N°22.871.539-5. El año 2014 debería haber tenido 24 o 25
años.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 1323, lámina 1, no conoce a la
persona de la fotografía, no reconoce su firma, no es su firma de DNI. Esa fotografía
aparece asociada a su nombre. Oficina de origen Arica, fecha de la solicitud 25 de
septiembre de 2014. N° de inscripción 3896 año 2009. No sabe si alguien lo inscribió
como chileno el 2009, no había viajado a Arica ene se entonces. Viajó a Arica por
primera vez muchos años después de 2009; lámina 2, no reconoce la imagen ni la
firma, están vinculadas a su nombre. Oficina de origen Arica, fecha de la solicitud
14 de octubre de 2014.
Su hermana se llama Evelyn Lisseth Vicuña Rojas, a ella no le paso nada,
cuando él fue a la PDI de Arica le preguntaron si conocía a una persona que estaba
usando el nombre de su hermana, pero ella no ha hecho ninguna gestión.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 417, no conoce a la persona que
aparece en la foto. Los datos asociados son los de su hermana Evelyn Lisseth
Vicuña Rojas. RUN N°22.871.538-7, fecha de nacimiento 7 de enero de 1981, no
recuerda el año de nacimiento de su hermana, el día de su cumpleaños si es ese. No
conoce la dirección López de Alcázar 701, Independencia, ahí sale como su edad
36 años pero ella tiene 38. A la pregunta si su hermana ha vivido alguna vez en
Chile, responde que deberían contactarse con ella actualmente vive en Tacna.
Añade que ella no hizo gestión alguna para sacar el trámite de cédula chilena. Él no
tiene cédula de identidad ni pasaporte chileno.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 419, lámina 2, indica que es el perfil
de Facebook de su hermana Evelyn Lisseth Vicuña Rojas, es su hermana; lámina 3
no conoce a esa persona, el perfil tiene el nombre de su hermana Evelyn Lisseth
Vicuña Rojas, pero no es ella, lámina 4 no conoce a esa persona, no es el perfil el
de su hermana.
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Se le exhiben otros medios de prueba N° 425, afirma que no conoce a la

persona que aparece en la fotografía pero tiene el nombre de su hermana, oficina
Arica, fecha de la solicitud 24 de octubre de 2014.
En cuanto a sus preocupaciones y consecuencias por este hecho indica que
el primer incidente y la mayor incomodidad fue que al cruzar la frontera como
turista de Tacna a Arica lo tuvieron en calidad de detenido en espera que alguien
de la PDI lo identificara como víctima del delito, el otro inconveniente lo podría
afectar al salir de Perú como turista a otro país, no sabe si hay alerta de detener a
un Ángelo Vicuña, tiene planeado un viaje a Europa en octubre, no sabe si esto
puede perjudicarlo.
Al abogado del CDE responde que nunca ha estado en la oficina del Registro
Civil de Arica.
97. Ministerio Público incorpora mediante lectura los siguientes documentos:
relacionados con el chilenosnacidos en el extranjero que declaró anteriormente y su
hermana Evelyn Lisseth Vicuña Rojas.
97.1. documento N° 441 Certificado de nacimiento emitido por el Registro
Civil chileno a nombre de Ángelo Paolo Vicuña Rojas. Circunscripción Santiago, N°
de inscripción 3896, Registro X, año 2009, RUN 22.871.539-5 fecha de nacimiento27
de septiembre de 1990. Nombre del padre: Luis Vicuña Farfán. Nombre de la madre
Ángela Hilda Rojas Zegarra RUN 22.604.665-8. Lugar de nacimiento: Tacna Perú.
Registro Civil. Emitido el 11 de noviembre de 2016. Emitido el 3 de octubre de
2016.
97.2. documento N° 441 Certificado de nacimiento emitido por el Registro
Civil chileno a nombre de Evelyn Lisseth Vicuña Rojas. Circunscripción Santiago, N°
de inscripción 3895, Registro X, año 2009, RUN 22.871.538-7 fecha de nacimiento27
de septiembre de 1990. Nombre del padre: Luis Vicuña Farfán. Nombre de la madre
Ángela Hilda Rojas Zegarra RUN 22.604.665-8. Lugar de nacimiento: Tacna Perú.
Registro Civil. Emitido el 11 de noviembre de 2016. Emitido el 20 de junio de 2017.
97.3. documento 316 página 1, Servicio de Registro Civil Chileno, historia de
solicitud de cédula de identidad RUN 22.871.538-7 Evelyn Lisseth Vicuña Rojas.
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Creación de la solicitud 11 de septiembre de 2014 a las 11:16 horas. Documento

entregado al usuario 24 de octubre de 2014 a las 10:11 horas. Página 2, historia de
solicitud de pasaporte 32 páginas Evelyn Lisseth Vicuña Rojas, creación de solicitud
24 de octubre de 2014 a las 10:22 horas, documento entregado al usuario 27 de
noviembre de 2014 a las 13:28 horas.
276 página 1, ficha RENIEC, N° de documento 41679138 Julissa Elizabeth
Quiroz Valderrama, fecha de nacimiento 15 de febrero de 1982, Callao, Bellavista,
instrucción secundaria tercer año, nombre de los padres, foto y firma.
98. Ministerio Público incorpora documento relacionado con la suplantación
de identidad Marcela Araneda Aracena
98.1. Documento N° 537 Ordinario 267 de fecha 29 de septiembre de 2017
del CONGE Chile Santa Cruz de la Sierra Bolivia a DISER- DECIV. Presunta
suplantación de identidad de Marcela Araneda Aracena en el cual se consigna: 1. Se
ha presentado en este Consulado la ciudadana chilena Marcela Araneda Aracena
RUN N° 22.603.440-4, residente en la ciudad de Sucre, para solicitar por primera vez
su documento de identidad chileno (PRIMERA FILIACION). 2.-Señala que en días
pasados recibió un mensaje vía Facebook de quien dijo ser un Inspector de la PDI
interesado en contactarla con relación a una investigación por delitos de tráfico de
migrantes, uso malicioso de instrumento público y usurpación de nombre, en la cual
su identidad estaría siendo utilizada maliciosamente por otra persona. Agrega que
en su momento no le dio importancia, pensando se trataba de una broma o un
intento de engaño y que aprovechando su viaje a Santa Cruz decidió tramitar su
documentación chilena. 3.- Al hacer la gestión en la estación de captura, funcionaria
consular pudo constatar que efectivamente hay otra persona utilizando los datos,
fotografía y huella de la señora Araneda Aracena razón por la cual el sistema no
permitió completar la solicitud, quedando está en "local". 4.- Para regularizar la
situación que afecta a la señora Araneda Aracena y dar curso al trámite de
documentos mencionado, adjunto remito a US lo siguiente: fotocopia cédula
identidad boliviana N° 3655961, fotocopia certificado nacimiento chileno,
declaración jurada realizada hoy ante este Consulado, formulario de solicitud de
documentos de identificación con fotografía y copia de la ficha extraída de la
máquina captura en que aparece la fotografía de otra persona, captura de pantalla
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del mensaje recibido vía Facebook.5.- A la espera de una respuesta para dar a la
interesada.
98.2. Documento N° 538 copia cédula de identidad del Estado Plurinacional
de Bolivia con fotografía de Marcela Araneda Aracena N° 433333, válida hasta el
19 de fe de 2021.
98.3. Documento N° 540 formularios de solicitud de documentos de
identificación Servicio Registro Civil a nombre de Marcela Araneda Aracena, Oficina
Consulado Santa Cruz Bolivia, fecha de nacimiento 23 de junio de 1990, lugar de
nacimiento Chuquisaca Bolivia, nombre del padre Jorge Augusto Araneda Parra.
Nombre de la madre Isabel Aracena Rasguido. Hay fotografía en el extremo
superior izquierdo y firma al final del documento. Segunda página, huellas
dactilares de Marcela Araneda Aracena.
98.4. Documento N° 541 datos de identificación, ficha índice vigente RUN
22.603.440-4, Marcela Araneda Aracena con fotografía, firma y huella digital.
Circunscripción Santiago, N° inscripción 3184, año 2008, lugar de nacimiento
Chuquisaca Bolivia, fecha de nacimiento 23 de junio de 1990, nombre de los
padres. Domicilio particular Francia 562 calle Paris, Arica. Últimos documentos
emitidos: cédula de identidad chilena serie 108010506 vencimiento 23 de junio de
2021 y pasaporte serie F19813054 vencimiento 9 de marzo de 2021 vigente.
Información obtenida el 29 de septiembre de 2017.
98.5. Documento N° 308 historia de solicitud cédula de identidad chilena,
RUN 22.603.440-4 a nombre de Marcela Araneda Aracena. Matching IN enviado
a fábrica 3 de marzo de 2016 a las 10:32 horas terminada. Entregado al usuario
10 de marzo de 2016 a las 10:10 horas, estado terminado.
98.6. Documento N° 392 certificado de nacimiento chileno a nombre de
Marcela Araneda Aracena. Circunscripción Santiago, N° de inscripción 3184,
Registro X, año 2008, RUN 22.603.440-4, fecha de nacimiento 23 de junio de 1990.
Nombre del padre: Jorge Augusto Araneda Parra RUN 5.185.003-3. Nombre de la
madre Isabel Aracena Rasguido. Lugar de nacimiento: Chuquisaca Bolivia.
Registro Civil. Emitido el 11 de noviembre de 2016. Emitido el 9 de enero de 2017.
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97. Se incorporaron por lectura los documentos relacionados con el chileno

nacido en el extranjero Santiago Rizo Quezada
97.1. Documento N°417 certificado de nacimiento de Santiago Rizo Quezada
run 22.456.420-1, Registro X, año 2007, número inscripción 7886. Fecha nacimiento
29 de agosto de 1975 en Puerto Ordaz, Venezuela.
97.2. Documento N°479 certificado de nacimiento chileno a nombre de Hada
Tisibay Rizo Quezada (hermana de Santiago Rizo Quezada). RUN 12.232.014-6.
Nacida el 28 de abril de 1972. Padre Santiago Rizo Casado RUN 7.257.339-0. Madre
Hada Quezada Gómez.
97.3. Documento N°478 certificado de matrimonio chileno entre Santiago
Rizo Casado y Hada Quezada Gómez celebrado Rocas de Santo Domingo el 13 de
agosto de 1971.
98. Ministerio Público incorpora documentos relacionados con el Hecho 18
del auto de apertura, relacionados con los imputados Santiago Ramos Paredes y
Héctor Walter Vallejos Manríquez.
Documento N° 89 Reniec de Edilberto Ríos Quispe. Ya incorporado el 25 de
julio con el testigo Jorge Oyarce.
Documento N° 65 RENIEC de Maribel Filomena Saldaña Vásquez, N°
18125387-3, fecha de nacimiento 13 de junio de 1973, provincia Trujillo distrito El
Porvenir, educación secundaria completa, casada, hay fotografía y firma.
Documento N° 90 RENIEC de Enmanuel Alejandro Ríos Saldaña. Ya
incorporado el 25 de julio con el testigo Jorge Oyarce.
Documento N° 112 datos civiles de Manuel Vallejos Méndez. Ya incorporado
el 25 de julio con el testigo Jorge Oyarce.
Documento N° 118 consulta ficha índice de Manuel Vallejos Méndez. Ya
Documento N° 114 Requerimiento de Héctor Walter Vallejos Manríquez
para inscribir el nacimiento de Manuel Vallejos Méndez. Ya incorporado con la
declaración del testigo Jorge Oyarce.
Documento N° 115 Acta de nacimiento peruana de Manuel Vallejos Méndez.
Ya incorporado el 25 de julio con el testigo Jorge Oyarce.
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Documento N° 116 Certificado del Cónsul de Perú en el que se consigna

que en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú no aparece
el ciudadano Manuel Alejandro Vallejos Méndez de fecha 22 de junio de 2017. Ya
Documento N° 321 copia de historia de solicitud cédula de identidad chilena
de Manuel Alejandro Vallejos Méndez. Ya incorporado el 25 de julio con el testigo
Jorge Oyarce.
Documento N° 92 Copia de cédula de identidad chilena a nombre de Héctor
Walter Vallejos Manríquez. Fecha de emisión 21 de diciembre de 2016. Vencimiento
2 de diciembre 2024. RUN 17.329.840-4 con firma y fotografía. Al reverso se
consigna que nació en Lima Perú, profesión no informada. Con timbre oficina
Santiago Extranjería para chilenos X, con timbre del SRCI.
Documento N° 110 RENIEC de Héctor Walter Vallejos Manríquez. Ya
Documento N° 117 Datos civiles del RUN 17.329.840-4 Héctor Walter Vallejos
Manríquez, nacimiento 2 de diciembre de 1964, 53 años, casado. Dirección
Bustamante 530 Providencia. Nacionalidad chilena. Inscripción de nacimiento
Recoleta 2798 X 1990. Inscripción de matrimonio Cerro Navia 190, 1998.
Documento N° 467 movimientos migratorios de Héctor Walter Vallejos
Manríquez. Ya incorporado el 5 de julio con la testigo Yasna González.
Documento N° 143 Ordinario 2071 de 28 de septiembre de 2017 mediante
el cual Ricardo Olivos Torres Jefe Subrogante Subdepartamento Registro Civil, remite
a la Fiscal Carolina Suazo Cd con información completa de hijos de todos los
chilenos nacidos en el extranjero, inscritos en el mes de abril, mayo y junio del año
2017 en las oficinas del Registro Civil a lo largo del país.
Documento N° 144 página 18, en el que se lee mes de inscripción 4 (abril),
RUT 25.641.717 Vallejos Méndez Manuel Alejandro. Calle o dirección extranjero
Avda. Bustamante Nro.530, comuna Las Condes.
99. Declaración del testigo, Claudio Wilfredo Gómez Galdames, Subcomisario
de la Brigada de asuntos extranjeros. Explicó que esa Brigada es una unidad
dependiente de la jefatura nacional de inteligencia que investiga los delitos de
organizaciones internacionales ligadas al terrorismo, financiamiento del terrorismo y
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otro tipo de delitos que por sus características debe ser conocido en primera
instancia por un Ministro de la Corte de Apelaciones de turno. Se ha desempeñado
durante17 años en la policía y 14 en la jefatura de inteligencia en distintas unidades
como la Brigada de contra inteligencia y el departamento de informaciones.
Tiene la especialidad desde el año 2004 en inteligencia policial, que en
términos generales es el proceso mediante el cual a través de la recopilación de
datos se genera información que puede ser útil para la toma de decisiones,
anteponiéndose a hechos que pueden poner en riesgo la seguridad del país y
también en algunos casos a través de la investigación puede aportar a ciertos
hechos. Es ingeniero en administración de empresas con mención en finanzas.
Habla inglés y su última certificación de manejo de idiomas es el SAT - Selection
Assistment Team - que es un programa que lo califica como policía de las Naciones
Unidas.
Tomó conocimiento de la investigación de los hechos que nos convocan
porque integró la fuerza tarea en febrero de 2017 por instrucciones del jefe de
inteligencia quien le pidió que apoyara la investigación, respecto a una organización
transnacional y como él ya había trabajado en hechos que vinculaban al Servicio de
Registro Civil e identificación, y sus años de analista en otros hechos le pidieron
apoyar la labor de fuerza tarea.
Su primera labor fue revisar los dispositivos electrónicos con los que se
contaban en ese momento y a partir de mayo de 2018 asumió como oficial de caso
de fuerza tarea. Cuando integró fuerza tarea lo primero que hizo fue analizar el
teléfono de Cristián Cunín Remache que había sido incautado en Calama y luego
analizó diferentes diligencias que había realizado el personal de la BICRIM de Arica,
respecto de esta investigación. Luego analizó el teléfono de Santiago Ramos
Paredes, Andrés Ramos Paredes y Héctor Walter Vallejos Manríquez. Su labor como
analista en dispositivos electrónicos consiste en separar el análisis de estos en 6
etapas principales: la primera es el registro de llamados que permite determinar los
contactos que pudo haber tenido; lo segundo son las mensajerías de redes sociales
en general, Facebook, WhatsApp; la tercera son los correos electrónicos asociados al
dispositivo; Lo cuarto es la mensajería de texto que si bien hoy en día no se ocupa
tanto, si en los casos de comunicaciones entre países generalmente queda la
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llamada perdida, llega un mensaje una vez que retoma la señal de vuelta al país. En
quinto lugar se revisan las imágenes que puedan obtener del equipo, fotografías en
general y el sexto son las grabaciones, que pueden ser audios o imágenes.
Cuando asumió como analista lo primero que hizo fue leer las declaraciones
de las personas detenidas en Arica, información que fue compartida por la Bicrim
Arica, que en primera instancia no aportaban muchos antecedentes, sin embargo al
comparar la información que se empezó a revisar con los dispositivos electrónicos se
dio cierta coherencia y se pudo establecer que se trataba de una organización que
se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes que utilizaba la suplantaciones de
identidad de chilenos como medio para ingresar ilegalmente, primero a Chile y
luego a Estados Unidos, Canadá o Europa, lo que afirma con seguridad porque no
solo están las declaraciones de las personas detenidas, sino que estaba dado por las
comunicaciones que existían a través de esta organización criminal y también por
los montos que se manejaban al momento de negociar el ingreso a Estados Unidos,
que era la principal promesa que hacían los facilitadores.
Respecto de los integrantes de la organización pudieron establecer que
estaba conformada por 11 personas, lideradas por el ciudadano peruano José
Virhuez Encarnación y en segundo lugar tenía una línea de cuatro personas que
eran su mano derecha y eran Santiago Ramos Paredes, Ernesto Reategui Faustino,
Raúl Huamán Medrano y Luis Antonio Posaico Gamvini. Raúl Huamán Medrano
tenía un brazo operativo en Ecuador que realizaba las coordinaciones con ese país,
que era Pedro Vega Roque y en el lugar más bajo de esta organización se
encontraban Andrés Ramos Paredes, que trabajaba con su hermano Santiago
Ramos Paredes, Héctor Walter Vallejos Manríquez que también trabajaba con
Santiago Ramos Paredes, Jesús Ramírez Campodónico que trabajaba para Raúl
Huamán Medrano, Sheyla Audy Bonilla Ernau y Walter Guillermo Zúñiga Carranza
que trabajaban con Luis Antonio Posaico Gamvini.
Respecto del teléfono de Cristián Cunín Remache, tuvo acceso a su teléfono
porque al momento de detenerlo policía de Calama, él mismo firmó un acta de
autorización y entregó sus claves para que el personal policial revisara el equipo,
pero la policía de Calama no lo hizo, la rotuló con una NUE y la envió a Santiago
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donde Fuerza Tarea recibe esa NUE y le entregan a él los antecedentes en abril de
2017.
Cristián Cunín fue detenido el 11 de noviembre de 2016 junto con la
ciudadana ecuatoriana Blanca Allaico Yascaribay y Testigo Reservado 20 en
circunstancias que estaban tratando de retirar sus cédula de identidad en el Servicio
de Registro Civil e identificación de Calama. En el caso de Testigo Reservado 20 él
estaba recién solicitando su cédula de identidad. Toda esta información la recibió de
la Bicrim de Arica porque él no participó en esas diligencias previas, pero luego con
el cruce de información y con lo que aporta Bicrim Arica ellos establecieron que el
primer ingreso de Cristián Cunín fue el 7 de septiembre de 2016 y lo hace en
compañía de Blanca Allaico, Jesús Ramírez Campodónico y Pedro Vega Roque. Éste
último si bien ingresó el mismo día 7 de septiembre se retiró del país con esa misma
fecha, mientras Jesús Ramírez Campodónico, Cristián Cunín y Blanca Allaico, llegan
a la ciudad de Calama y el 8 de septiembre de 2016 tratan de ir al Servicio de
Registro Civil e identificación, pero se topan con un feriado regional, razón por la
cual van a Antofagasta, pero también era feriado en ese lugar, por lo que se retiran
a Tacna el 9 de septiembre.
Luego ingresan el día 11 de octubre de 2016 Blanca Allaico, Cristián Cunín, y
Jesús Ramírez Campodónico con el objeto de tramitar su cédula de identidad
situación que hacen en Calama el 12 de octubre Cristián Cunin y el 13 de Octubre,
Blanca Allaico y el 14 de octubre salen los dos en compañía de Jesús Ramírez
Campodónico.
El 25 de octubre de 2016 vuelven a ingresar Cristián Cunin y Blanca Allaico
pero solos, con el objetivo de retirar las cédula de identidad, pero se encuentran con
que el Servicio de Registro Civil e identificación les solicita sus documentos de
origen, es decir, ecuatorianos, para retirar las cédulas de identidad y como no las
tenían, lo que también se complementa con la declaraciones de Blanca Allaico, ella
habla con Raúl Huamán Medrano y éste le dice que diga que llamó a Santiago y que
les dijeron que no había problema en que retiraran, entonces insisten en el Servicio
de Registro Civil e identificación el 27 de octubre, pero no les va bien y el 28 de
octubre de 2016 se retiran del país con dirección a Tacna. A raíz de esto, la
organización se apoya con otra organización que se dedica a la falsificación de
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documentos y elaboran documentos ecuatorianos falsificados para presentarlos

ante el Servicio de Registro Civil e identificación y vuelven a ingresar el 10 de
noviembre de 2106 por Chacalluta y el 11 de Noviembre de 2016 son detenidos
por Policía Internacional de Calama, cuando ellos iban a retirar las cédula de
identidad.
Se exhibe al testigo la evidencia material número 4 — NUE 1253330 —que
reconoce como el teléfono incautado a Cristian Cunín que él analizó. Explica que él
no manipula el equipo como analista, sino que interpreta los datos que extrae el
equipo. Explica que la extracción se hace con el UFED (Universal Forensic Extraction
Device – dispositivo universal de extracción forense) que es un dispositivo o
máquina que se conecta al dispositivo con un cable y al encenderlo reconoce el
dispositivo y a través de una manipulación del equipo se extrae toda la información
del teléfono. Esa extracción la hizo el oficial Muñoz.
En su análisis, lo primero que le llamó la atención son las comunicaciones a
través de la mensajería WhatsApp con diferentes personas y también hay audios –
mensajes de voz -, los audios más relevantes son los que mantiene Cristián Cunín
con, hasta ese momento con una persona identificada como “Lorena”. Con el
transcurso de la investigación lograron determinar que esa persona era Lorena
Idrovo Gutiérrez una abogada ecuatoriana que, según información que recopilaron
con el agregado policial de Ecuador en Chile, el año 2017 estaba siendo investigada
por pertenecer a una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes en ese
país. También encontraron información de comunicaciones entre Cristián Cunín y
dos personas que este nombraba como doctor, que son coincidentes con las
declaraciones que ellos prestaron al ser detenidos: El “doctor Pedro” fue identificado
como Pedro Vega Roque y el “doctor de Tacna” que era Raúl Huamán Medrano.
También existían comunicaciones internas con las personas que ingresaban a Chile,
esas son comunicaciones entre Cristián Cunín con Testigo Reservado 20 y con el
otro grupo de ecuatorianos conformado por Diana Pérez Yadaicela, Víctor Manuel
García Pérez y Marco Abel García Morquecho que utilizaban un teléfono en común
y se comunicaban con Cristián Cunín por ser la persona con más experiencia,
porque éste estaba tratando de obtener estos documentos para ingresar a Estados
Unidos desde agosto de 2016.
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También encontraron cosas interesantes en los registros de llamadas donde

hay mensajerías de texto que delata llamadas perdidas, que primero no decían
nada, pero luego lo asociaron con el teléfono de Raúl Huamán Medrano.
La información que enviaba Lorena a Cunín, son varios audios, pero ellos
separaron algunos que demostraban que se trataba de una organización para el
tráfico ilícito de migrantes.
Hay unas conversaciones que datan del 30 de agosto de 2016 donde Lorena
Idrovo le pide a Cristián Cunín que les diga a la señora María y a Diego, - que luego
individualizaron como María Uzhca y Diego Yadaicela -, que le hicieran caso a todo
lo que dijera “la gente”, entendiéndose que para que se lograra con éxito el objetivo
tenían que obedecer a esta organización en todos los pasos. Explica el testigo que
se excluyó a Lorena Idrovo de esta organización, pese a tener el dato de estar
siendo investigada por el delito de tráfico ilícito de migrantes, porque a través de la
interpretación de los mensajes la policía se convenció que Lorena, cuando ofrece la
posibilidad de llegar a Estados Unidos, a Cristián Cunín y Blanca Allaico, lo hace por
un mayor precio, la posibilidad de hacerlo de una manera más segura, con
documentación chilena, pero el no manejar cómo funcionaba el lucro de la
organización, ella debió recurrir muchas veces a Pedro Vega para consultarle como
debían hacerlo respecto a los giros de dinero. Lorena Idrovo le decía a Cristián
Cunín que iba a hablar con “don Pedro” para ver cómo lo hacían para los giros de
dinero para la organización, porque ella pensaba que era más fácil girarle
directamente a Pedro Vega. Pero ella desconocía cómo funcionaba la estructura de
la organización, y en este sentido la organización se cuida mucho de que los dineros
no vayan directamente a sus cuentas. A lo largo de la investigación constataron que
los dineros no iban a cuentas de los integrantes de la organización, sino que se
pasaban por mano el dinero en efectivo o se transferían a terceros, como familiares.
De manera que Lorena Idrovo solamente hizo la primera etapa de promover el
ingreso, pero en definitiva quien después hizo todo el proceso de ingreso ilegal fue
Raúl Huamán Medrano, Pedro Vega y Jesús Ramírez Campodónico. Por eso la
sacaron de la organización.
Se reproducen los otros medios de prueba 977 que corresponde a los audios
– mensajes de voz - obtenidos del WhatsApp de Cristián Cunín:
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1. El primer audio es de 30 de agosto de 2016 que se reproduce es aquel

donde Lorena le dice a Cristián Cunín que le va a preguntar a don Pedro como lo va
a hacer con los giros de dinero, si es posible en vez de hacer giros que le depositen
directamente al banco de don Pedro y que éste quedó de investigar en el Banco
cómo hacerlo. Y también le dice que por favor le diga a María que se “ponga pilas”,
que don Chicho le había conversado lo que se había suscitado el día anterior.
El testigo destaca en este audio que se ratifica que Lorena no maneja los
dineros en la organización y le tiene que preguntar a don Pedro.
2. El segundo audio que se reproduce también de 30 de agosto de 2016. En
este Lorena le dice a Cristián Cunín sobre un problema de María con la tarjeta
andina y que le diga a Diego Yadaicela que por favor le colabore, que ellos deben
aprender de todo lo que “la gente” les diga. Que en caso contrario no la culpen a
ella. Que don Chicho le comentó que habían mostrado en vez del pasaporte, la
tarjeta andina. Que por favor dejen los nervios y se pongan a hacer todo lo que “la
gente” les diga.
El testigo destaca que en este audio Lorena los insta a obedecer las
instrucciones que le da la organización. Habla de “María y Diego”, que luego
establecieron que se trataba de María Uzhca y Diego Yadaicela. Hablan de “don
Chicho”, que no logró ser identificado durante la investigación por la policía.
Además Lorena está entregando la responsabilidad a ellos, de obedecer las
instrucciones de la organización, porque en el caso que algo salga mal, ella se está
exculpando desde ya.
3. El tercer audio de 30 de agosto que se reproduce, es aquel donde se
escucha a Lorena que le dice a Cristián Cunín que le diga a don Pedro que habló
con ella para que pueden hacer los depósitos. Y que él (Cunín) averigüe con don
Pedro el número de la cuenta.
El testigo destaca que en este audio, se ratifica que Lorena no tiene el control
sobre la persona objeto de tráfico y le pide a Cristián Cunín que interceda ante
Pedro Vega para que se consiga un teléfono para poder llamar a la familia y hacer
los depósitos. El testigo expresa que se puede interpretar que si bien Lorena es la
que hace el contacto con las personas, es Pedro Vega quien toma el rol de llevar a
las personas a Perú.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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4. El cuarto audio de 30 de agosto, se escucha que Lorena le dice a Cristián

Cunín que esperen con paciencia si los dineros se depositarán en el banco o se
harán giros. Que don Pedro quedó de averiguar. Le dice que mañana ella va a
acompañar a su madre (de Cristián Cunin) para hacer el depósito y no el giro y que
está tratando de ver cómo hacerle llegar el dinero a la organización.
El testigo señala que las personas mencionadas en esos audios, con
relevancia son María y Diego que corresponden a María Uzhca y Diego Yadaicela
que, al parecer, tuvieron algún proclama en el control migratorio de Ecuador a Perú
y por eso la reprimenda de Lorena de que hagan caso. Reseña el testigo que
cuando Blanca Allaico declaró mencionó que “Chicho” les dijo que tenían que decir
que venían separados, que no se conocían, pero Blanca Allaico y Cristián Cunín
dijeron que eran pareja y eso le molestó a Chicho porque la idea era obedecer las
instrucciones de la organización.
Respecto de María Uzhca y Diego Yadaicela los antecedentes que tenían de
ellos es que ingresaron a Chile en compañía con Jesús Ramírez Campodónico y de
Cristián Cunín y Blanca Allaico el día 25 de octubre de 2016 y en la salida el 28 de
octubre de 2016
Se le exhiben los otros medios de prueba 55 que corresponde a los
movimientos migratorios por avanzada Chacalluta de María Uzhca donde se aprecia
que hay concordancia en los viajes con Cristián Cunín, Blanca Allaico y Jesús
Ramírez Campodónico el día 11 de octubre de 2016. María Uzhca tiene una
entrada el 11 de octubre de 2016 y sale el 14 de octubre y luego entra el 25 de
octubre de 2016 y sale el 28 de octubre de ese año. Finalmente entra el 8 de
noviembre de 2016 y lo hace en compañía de otros ecuatorianos: Marco Abel
García Morquecho, Víctor Manuel García Pérez, Diana Pérez Yadaicela y Diego
Yadaicela Morquecho. En ese ingreso de 8 de noviembre de 2016 fueron
acompañados por uno de los colaborados de la organización, llamado Gerardo Díaz
Valverde.
movimientos migratorios de Diego Yadaicela Morquecho que son coincidentes con
María Uzhca. Él entró por avanzada Chacalluta a Chile el 11 de octubre de 2016,
pero sale el 15 de octubre de 2016, un día después que salieron todos.
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El 11 de octubre de 2016 entraron con Jesús Ramírez Campodónico, y todos

salen el 14 de octubre pero Diego Yadaicela es el único que sale el 15 de octubre
porque él fue el último en solicitar la cédula de identidad ante el Servicio de Registro
Civil e identificación.
Luego entra el 25 de octubre de 2016 y sale el 28 de octubre de 2016 que
son coincidentes con los movimientos migratorios de Blanca Allaico, Cristián Cunín
y María Uzhca. Luego hay un ingreso el 8 de noviembre de 2016 que son
coincidentes con los de Marco Abel García Morquecho, Víctor Manuel García Pérez,
Diana Pérez Yadaicela y María Uzhca en compañía del colaborador de la
organización de nombre Gerardo Díaz Valverde, conocido como el cojo.
Posteriormente hay una salida el 11 de noviembre de 2016 que también es
coincidente con la salida de Marco Abel García Morquecho, Víctor Manuel García
Pérez y Diana Pérez Yadaicela. Ese día coincide con la detención de Cristián Cunín y
Blanca Allaico en Calama.
El que no se haya detenido ese día a los demás ecuatorianos, se explica
porque el 8 de noviembre de 2016 cuando ingresan Diego Yadaicela, María Uzhca
Yadaicela, Marco Abel García Morquecho, Víctor Manuel García Pérez y Diana Pérez
Yadaicela a retirar su cédula de identidad lo hicieron el día 10 de noviembre y ese
mismo día ingresaron Blanca Allaico y Cristián Cunín. En el caso de Diego Yadaicela
y Marco Abel García Morquecho, Víctor Manuel García Pérez, Diana Pérez el Servicio
de Registro Civil e identificación no les puso problemas y se retiran el 11 de
noviembre de 2016, pero cuando Blanca Allaico y Cristián Cunín van al Servicio de
Registro Civil e identificación éste da la alerta a la policía y son detenidos.
Hay un audio que llama la atención entre Cristián Cunín y Lorena Idrovo en el
que se comenta de problemas porque se han demorado mucho con la
documentación, es del 26 de septiembre de 2016. Si bien Cunín y Allaico ingresaron
el 7 de septiembre se encontraron con el ferrado regional y el 9 de septiembre de
2016 figura en prensa la detención de una organización de gitanos que inscribían
extranjeros, como falsos chilenos, mediante testigos y eso puso en alerta a la
organización, que optó por parar un poco las tramitaciones hasta que decantara el
tema y por eso del 7 de septiembre saltan al 10’ de octubre, es decir un mes de
espera
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Se reproduce los otros medios de prueba 977:

1. audio del 26 de septiembre de 2016. Se escucha que Lorena cuenta que
tuvo un rozón con don Pedro y el problema es la insistencia de los Yascaribay, que le
estaban avisando a la familia de la demora y la familia la estaba llamando y
reclaman que ya debería estar listo. Le cuenta a Cristián Cunín que le dio un plazo
de 48 horas para solucionarlo de lo contrario que se regresen y que Pedro Vega les
tendrá que devolver “hasta el último centavo que pagaron”, que eso no le preocupa
porque don Pedro es un hombre “muy honrado”, “demasiadamente honrado”.
El testigo destaca de este audio que, claramente, después de un mes de
espera para tramitar la documentación la familia de las víctimas de tráfico de
migrantes, está nerviosa y empiezan a presionar a Lorena Idrovo, que es el contacto
que tienen en Ecuador, porque el dinero pagado era superior a 10 mil dólares y no
ven ningún avance porque habían quedado varados en Perú sin poder ingresar a
Chile, entonces Lorena le pidió soluciones a Pedro Vega y en ese momento ella
estaba en espera de esa solución. El testigo entiende que Lorena le cuenta esto a
Cunín para que hable con el resto de las personas que están con él para que no se
pongan nerviosos.
Luego hay otro audio donde Diana Pérez le manda un mensaje a Cristián
Cunín, antes de ingresar a Chile un día antes y le da el nombre que va a usurpar
dando a entender que está ensayando la identidad que va a usurpar:
2. Se reproduce el audio del 18 de octubre de 2016: “Soy Nidia Verónica
Osorio Justiniano y nací el 21 de mayo de 1993”.
El testigo destaca que claramente esto es una preparación que la
organización hace con las personas objeto de tráfico para que puedan pasar sin
problemas, hay una preparación previa, deben aprenderse el nombre, el run, la
fecha de nacimiento y nombre de los padres, y ese mensaje de voz es un día antes
del ingreso a Chile que hizo Diana Pérez Yadaicela.
Se le exhiben los otros medios de prueba 759 que corresponde con los
movimientos migratorios del sistema GEPOL de los movimientos migratorios de
Diana Pérez Yadaicela y se aprecia que ingresó el 19 de octubre es decir un día
después del audio enviado por ella a Cristián Cunín diciendo en nombre de la
chilena que iba a suplantar. Luego registra una salida el 21 de octubre de 2016,
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después de haber tramitado en el Servicio de Registro Civil e Identificación de

Calama el 20 de octubre.
Vuelve a ingresar al país el 8 de noviembre de 2016 y el 10 de noviembre
retira la cédula de identidad a nombre de Nidia Verónica Osorio Justiniano y pide
pasaporte y el 11 de noviembre de 2016 abandona el país.
movimientos migratorios de Diana Pérez Yadaicela que están reflejadas en el
sistema “viajes CHACA”, que son los movimientos migratorios que se registra en ese
paso fronterizo y que permite visualizar el ingreso, pero entrega información más
detallada del horario en que ingresan y egresan al país y se puede apreciar una
coherencia con quien ingresó y con quien salió del país. En esa oportunidad el 19
de octubre de 2016 Diana Pérez Yadaicela ingresó con Marco Abel García
Morquecho, Víctor Manuel García Pérez, y Jesús Ramírez Campodónico. Luego salió
del país el 21 de octubre de 2016 con Marco Abel García Morquecho, Víctor Manuel
García Pérez y Jesús Ramírez Campodónico. Posteriormente ingresa el 8 de
noviembre de 2016 en compañía de Marco Abel García Morquecho, Víctor Manuel
García Pérez, María Uzhca Yadaicela y Diego Yadaicela y el colaborador que es
Gerardo Díaz Valverde.
Luego el 11 de noviembre de 2016 Diana Pérez Yadaicela sale del país en
compañía de Marco Abel García Morquecho, Víctor Manuel García Pérez, Diego
Yadaicela y Gerardo Díaz Valverde.
En el teléfono de Cristián Cunín también hay conversaciones con el grupo de
ecuatorianos que estaba compuesto por Marco Abel García Morquecho, Víctor
Manuel García Pérez, Diana Pérez Yadaicela. En una oportunidad en octubre de
2016 cuando ellos ingresaron a hacer trámites, se advierte que hay una
preocupación de la organización de monitorear los gastos en que incurren dentro
de su estadía en Chile: cuanto gastan en comida y en transporte. Esos gastos de
comida y transporte eran financiados por la organización. En las conversaciones
Cristián Cunín dice que el doctor sabe lo que se gasta en Chile y por eso les pasa el
dinero necesario para estar durante la permanencia en el país.
Ese audio es de fecha es del 21 de octubre de 2016.
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Se reproducen los audios del 21 de octubre de 2016 de los otros medios de

prueba 977:
1. En el primer mensaje de voz se escucha que Cristián Cunín dice que vayan
al hostal Royal Lima donde están ellos. El testigo explica que Cristián Cunin manda
un mensaje de voz por WhatsApp al teléfono que ocupaban Marco Abel García
Morquecho, Víctor Manuel García Pérez, Diana Pérez Yadaicela y les dice que vayan
al hotel donde se está hospedando.
2. El segundo audio: es el mensaje de voz que envía, no saben si es Marco
García o Víctor García y ese audio éste señala que comieron en el terminal de Arica
y que le diga que tienen derecho porque en Lima ni siquiera les dieron comida y
ellos tuvieron que gastar dineros propios.
El testigo expresa que en la conversación con Cristián Cunín éste les pregunta
cuánto habían gastado, le pide cuentas, al parecer, por un gasto excesivo y quien
responde le reclama que tienen derecho porque en Lima no les dieron comida. El
testigo expresa que este control de gastos eso es una tónica que se repite con estas
personas, como pasó con Cristián Cunín cuando en agosto de 2016, le dijo a Lorena
Idrovo que eran la 1 de la tarde y no habían desayunado aún.
3. El tercer audio de ese día es un mensaje de voz, en que uno de los del
grupo de ecuatorianos dice que gastaron 100 con 10 centavos. El testigo señala que
no supieron si fue Víctor o Marco García, pero es un mensaje de voz en respuesta a
la pregunta de Cristián Cunín. Ellos habían entrado con 300 dólares y querían saber
con cuanto habían retornado.
Se exhiben los otros medios de prueba 773: corresponde a los movimientos
migratorios de Víctor Manuel García Pérez por el paso fronterizo Chacalluta y la
relación con el audio es que él ingreso el 19 de octubre de 2016 para tramitar
cédula de identidad y el 21 de octubre de 2016 salen por el paso fronterizo a Tacna
y a partir de ese viaje entre el 19 y el 21 de octubre se genera esta conversación de
los gastos en que incurrieron en alimentación y traslado (pasajes), cuando
estuvieron en Arica y en Calama.
Otros medios de prueba 88 son los movimientos migratorios de Marco Abel
García Morquecho de GEPOL donde figuran los mismos movimientos migratorios
que tenía Víctor García y Diana Pérez. Marco García ingresó el 19 de octubre y sale
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el 21 de octubre, lo que coincide el audio de los mensajes de 21 de octubre de

2016.
Otros medios de prueba 91 son los movimientos migratorios de Marco García
pero en sistema “viajes chaca”, que son los movimientos que registra el sistema de
Avanzada Chacalluta: en este se añade el vehículo en que ingresan y la hora en que
entran y salen del país.
Respecto a los mensajes por WhatsApp vinculados al teléfono de Cristián
Cunín Remache, el testigo expresa que encontraron mensajes entre Cristián Cunín,
con Lorena Idrovo, con Pedro Vega, con Raúl Huamán Medrano, con Testigo
Reservado 20 y con el grupo de ecuatorianos de Marco Abel García Morquecho,
Víctor Manuel García Pérez, Diana Pérez Yadaicela.
Hay un primer grupo de mensajes entre Cristián Cunín Remache con Lorena
Idrovo. Hay conversaciones que dicen relación con el viaje de Ecuador a Perú que se
complementan con los audios ya escuchados referentes a que deben obedecer a la
organización y también sobre giros de dinero. Si bien los audios dieron cuenta
respecto a las consultas que Lorena iba a hacer sobre cómo se iban a generar estos
pagos, dentro de los textos en WhatsApp está el detalle de los giros de dinero y
como la familia de los ecuatorianos les envían a ellos el dinero y en una ocasión se
pide a través de Cristián Cunín Remache, que se envíen esos dineros a más personas
y eso permitió identificar a quienes ayudaron a la organización y a determinar la
individualización de Pedro Vega, que hasta ese momento no lo tenían
individualizado.
Estas personas a quienes se dirige el dinero eran Eduardo Calle Bendezu que
era conocido como “el chino” y Cleyde Vega Coronado que era la hija de Pedro
Vega. A raíz de la información solicitada de ella, particularmente la ficha RENIEC, se
llega al padre de ésta que resultó ser Pedro Vega Roque. Eso los orienta de que
nunca estuvo mencionado en el dinero ni Raúl Huamán Medrano, ni Pedro Vega,
sino que otras personas recibían el dinero, como la hija de Vega Roque y Eduardo
Calle. Por lo general esos dineros se entregaban por mano a quien correspondiese
de acuerdo al tramo del viaje.
También hay conversaciones por la demora en la tramitación que se
completan con el audio y finalmente hay conversaciones que dan cuenta de los
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ingresos a Chile y donde Cristián Cunín Remache le da cuenta a Lorena Idrovo de

cuando ingresaron a Chile, para dar luces de su ubicación, considerando el tiempo
que había trascurrido y aún no lograban la documentación.
Otros medios de prueba 978 Lámina 1 es la conversación entre Cristián Cunín
Remache con el número de WhatsApp +593958891326 que luego determinaron
que correspondía al que usaba Lorena Idrovo, con el código ecuatoriano +593.
Es un mensaje de fecha 22 de agosto de 2016 donde Lorena escribe que está
en audiencia. El testigo señala que se entiende que hay una llamada telefónica
antes que ella no pudo responder y como respuesta envió ese mensaje. La policía
corroboró que Lorena Idrovo es una abogada penalista en Ecuador que está siendo
investigada por tráfico ilícito de migrantes. Cristián Cunín Remache entonces le
vuelve a escribir y le dice que lo llame cuando se desocupe por favor. Eran las 11:04
am.
Después Lorena le pregunta qué necesita y Cristián Cunín Remache le
pregunta cuándo van a salir y qué ropa deben llevar y Lorena responde que el
próximo domingo y que lleven ropa para clima cálido y que después lo va a llamar.
El testigo destaca que a partir de esto se entiende que Cristián Cunín
Remache y Blanca Allaico esperan recibir instrucciones de parte de Lorena para
emprender el viaje primero a Perú y luego a Chile.
El 25 de agosto de 2016 Cristián Cunín Remache le vuelve a escribir un
mensaje a Lorena y le pregunta si llevan la cédula de identidad original o copia y ella
responde que la cédula de identidad y el certificado de votación original y
pasaporte. El testigo señala que se entiende que Cristián Cunín Remache nunca ha
viajado antes y tiene escaso conocimiento de cómo moverse entre otros países,
porque obviamente, con una copia de cédula de identidad no iba a poder entrar a
Perú.
El 28 de agosto de 2016 Cristián Cunín le dice buenos días Sra. Lorena y le
pregunta donde se verán hoy y esta le dice que a las 8:30 va a Azogues y le dice que
va a su casa para que no los vean.
El testigo destaca que Lorena le pide que se junten en la casa de ellos, porque
no quieren que sean vistos públicamente, lo que denota que hay precaución a la
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hora de mantener contacto con las personas que van a trasladar ilegalmente a Perú,
a Chile y a Estados Unidos. En esta lámina habla de lo que deben llevar para el viaje.
Lámina 2: hay una llamada de voz perdida y luego el 30 de agosto de 2016
Cristián Cunín Remache escribe: “Sra Lorena, soy Cristián, dice la Sra. María que los
1000 que tiene, a quien se lo deben dar. Lorena dice que a don Pedro, que ya le
había dicho a ella. Luego Lorena le pregunta a Cunín por el WhatsApp de su
hermano Daniel, porque no había logrado comunicarse y Cunín le dice que no sabe
y que verá y ella le pide que le diga que la llame. Luego Cunin escribe a Lorena que
“dice la Sra. María que no le ha entendido nada”, explicando el testigo que se trata
de María Uzhca. Cunín le dice a Lorena que llame a su mamá para que le diga del
depósito ya.
A partir de esta lámina, explica el testigo, se habla única y exclusivamente del
entendimiento de a quién había que entregarle el dinero. En este caso la pregunta
la genera María Uzhca y la respuesta de Lorena era que había que pasarlo a don
Pedro. También Lorena trató de comunicarse con la familia de Cunín, pero no pudo
y por eso le dice que le diga a su hermano Daniel que el llame, es una llamada para
explicarle por el pago del dinero. También se deduce que María Uzhca no había
entendido lo que le había explicado Lorena y por eso reitera la consulta sobre el
destinatario del dinero.
Lámina 3 está el audio ya reproducido donde Lorena les dice que estén
tranquilos y la respuesta de Cristián Cunín Remache que dice que su mamá ya tiene
el dinero, y que ya sabe, que ya se comunicó con ella. Cunin le pregunta si debe
depositar 2000 y Lorena responde ya, que bueno y luego viene el audio de 30 de
agosto donde dice que va a averiguar por la cuenta de don Pedro para ver como lo
hacen para depositar y Lorena les dice que los va a ayudar, que se despreocupen.
En esta fecha Cristián Cunín Remache y Blanca Allaico estaban en Perú y
estaban intentando que los familiares de Ecuador mandaran dinero, para continuar
con el viaje porque la forma en que opera la organización es que a medida que
avanzaban en tramos del viaje o en la tramitación misma de la documentación,
siempre se exigía un monto de dinero para ir avanzando, y en este caso ellos
estaban en Lima y para trasladarlos a Tacna les pedían dinero. Estaban pidiendo
2000 dólares.
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Lámina 4 Cristián Cunín Remache continúa con la conversación de 30 de

agosto y le escribe a Lorena que va a ver si se comunica (con su hermano) y luego
escribe: “dice que se comunique a las 5 pm porque ahorita está trabajando”. Luego
y al parecer después de haberse comunicado con su hermano, le escribe a Lorena:
“dice Daniel que se ha apagado el plan internet, que va a instalarlo y que la va a
llamar. Lorena le dice que lo llamará más tarde, porqué está entrando a audiencia.
Esto es el 30 de agosto de 2016.
El 31 de agosto Lorena le pregunta a Cunín cuánto le dijo que le iba a cobrar
el viaje a ellos (refiriéndose a Cristián Cunín y Blanca Allaico) respondiendo Cunín
que dice 12.800 cada uno y ella le dice, “listo que sea en chico por favor” y Cristián
Cunín responde que “sí, es solo conmigo, no se preocupe”.
Lo relevante de la conversación de 31 de agosto de 2016 es que se ratifica el
monto que Cristián Cunín Remache declaró al ser detenido, les habían cobrado. Dijo
que habían sido 13 mil dólares. El testigo destaca que se trata de personas de
escasos recursos, con la ilusión de venderle el sueño americano y por el cual la
gente hipoteca su casa por esta promesa.
Otra cosa relevante refiere el testigo es el valor porque el año 2014 participó
invitado por el gobierno de Estados Unidos a Lima precisamente a una mesa de
trabajo donde estaba la PNP – policía nacional de Perú - y policías de otros países y
en esa oportunidad, sin tener relación aun de esta causa todavía, el 2014 se hablaba
de la falsificación de documentos y de los precios que se cobraban dependiendo de
la calidad del pasaporte falsificado y en esa época se hablaba entre 3 mil a 5 mil
dólares, y que las organizaciones transnacionales venden. El 2016 se habla de una
cifra que triplica los montos del 2014, porque en este caso no solo venden la
usurpación de identidad, sino que ofrecen un viaje e instalarlo en Estados Unidos
porque el precio contemplan no solo la obtención de la documentación sino
también los pasajes aéreos y que lleguen a Estados Unidos. Además incluye los
traslados a Chile y en este caso, a Perú también. Si bien en este caso no es la suma
más alta que se detectó durante la investigación, es sin lugar a dudas un precio más
caro porque participan más personas en el proceso. En este caso Lorena Idrovo,
que es la primera persona que mantiene el contacto con los ecuatorianos, exige una
primera cuota del dinero y posteriormente, a través del mismo análisis, ellos como
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policía pueden hacer el seguimiento de cómo se van generando los dineros para la
organización. Aquí al 30 de agosto se generar 2000 dólares más y más adelante se
verá como siguen exigiendo otros montos, para poder finalmente entender cómo se
distribuyen estos montos de 12.800 dólares, a lo largo del todo el proceso que parte
en agosto y finaliza en 11 de noviembre de 2016 que termina con la detención de
Cristián Cunín Remache y Blanca Allaico y como se va distribuyendo con la
organización.
Expresa que cuando dijo que no era la suma más alta, se refirió a la
declaración de una ciudadana peruana que al ser detenida en Arica, indicó que le
exigieron 17.000 dólares y en base a esa declaración hicieron una estimación al
lucro de la organización. Al parecer esa persona era Roció Chávez Saldaña.
Lámina 5: En estos mensajes de 31 de agosto de 2016 Lorena le pregunta a
Cristián Cunín Remache si tiene el número de don Pedro y Cunín queda de
mandárselo. Luego Cristián Cunín Remache le manda el número 090663418, y le
dice que el primer cero no va. Lorena le escribe que ese no es el número, entonces
Cristián Cunín Remache le escribe que Diego se lo dio mal y que es: 90660418
El testigo explica que Lorena no tenía el teléfono de Pedro Vega porque
tanto Raúl Huamán Medrano como Pedro Vega cambiaban constantemente de
número de teléfono para no ser detectados, lo que fue confirmado por algunas
personas que fueron detenidas y también es coincidente con el teléfono de
Santiago Ramos Paredes. En el caso de Raúl Huamán Medrano lograron determinar
3 números telefónicos.
Sobre el teléfono de Santiago Ramos Paredes señala que cuando se éste
analizó se encuentran coincidencias con números de teléfonos asociados al de
Cristián Cunín Remache, como llamadas por WhatsApp.
Continuando con la lámina, una vez que Cunín le da el número del doctor
Pedro, Lorena le dice que llamen a sus familiares y que les hagan giros a ellos
porque es imposible hacer depósitos de dinero. Que se pueden hacer hasta mañana
a las 10. Cunín escribe que depositen por Western Union y luego Cunín pregunta a
qué nombre había que hacer los giros y Lorena responde que “por ahí” y a nombre
de ellos mismos.
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El testigo subraya que lo importante de esta lámina es que a medida que

Cristián Cunín Remache le entregó el nuevo teléfono de Pedro Vega se entiende
que hubo una comunicación entre Lorena y Pedro Vega y éste le dice que es
imposible que le hagan depósitos a su cuenta y que tiene que hacer por giros a
nombre de ellos. El dinero no puede pasar por Pedro Vega directamente.
Esto se corroboró porque se verá que hay mensajes con un nombre de
remitente y un código de conformación con el cual las personas podían hacer el
retiro del dinero en Lima.
Lámina 6 continua la conversación 31 de agosto y Lorena escribe “don Pedro
los lleva a que cobren” y Cunín le responde que 1000 no más. Lorena le confirma,
que sí, de él y de su esposa. Cunín pregunta si puede decir que manden 100 más.
Lorena escribe que de Diego y Sra. María, 1000 y que sí, que le diga “que le den 100
más para uds”. Y luego Cunin escribe mil de cada uno y Lorena responde que no
hagan nada que hablará con otra persona para que le den una mano. Cunin
escribe, ok, que no hará nada y seguirá “cogiendo la barriga” para que no duela, a
lo que Lorena pregunta, por qué les duele, qué está pasando, no les dieron de
comer y Cunín le escribe que aún no han desayunado y Lorena escribe “que
chucha, no así”.
A partir de estos mensajes, expresa el testigo, se entiende que por cada uno,
María Uzhca, Cristián Cunín Remache, Blanca Allaico y Diego Yadaicela, sus familias
tenían que depositar 1000 dólares para que ellos los giraran y entregaran a Pedro
Vega. Cunin pide que a través de ella sus familias le envíen 100 dólares más para él y
su señora, para que puedan comer lo que deja en evidencia que la organización se
preocupa de cobrar dinero, de lucrar con estas personas, pero no es capaz de darles
ni de comer. La conversación es a las 13:16 y aún no habían desayunado. De
manera que si no piden un dinero extra, no comen.
Lámina 7 es una conversación de 1 de septiembre de 2016 donde Cristián
Cunín Remache le pide a Lorena que mande los códigos por mensaje, Lorena
escribe “para Blanca envía la Sra. Rosa Noemí Allaico Yascaribay clave 1750567151.
Para Cristián Cunín Remache manda Mariana De Jesús Remache clave
6940341074”. Les escribe que avisen cuando cobren y que mandaron 1050 para
cada uno. Cristián Cunin pregunta si esperan a don Pedro o van a cobrar solos, a lo
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que Lorena responde con don Pedro. Luego le manda la clave de la Sra. María, envía
María Teresa Yadaicela Morquecho clave 4007508230.
El testigo expresa que en estos mensajes se advierte que Cristián Cunín
Remache estaba pidiendo los códigos para retirar el dinero, y que es la familia la que
envía el dinero para que paguen a la organización y también les mandaron dinero
para comer: 50 dólares a cada uno, que en suma son 100 dólares.
La razón por la cual Cristián Cunín Remache no se comunica con la familia
directamente ellos la deducen en que Lorena es intermediaria entre las personas
objeto de tráfico y las familias como una medida de seguridad y control es que
cualquier comunicación que debiesen tener con la familia ecuatoriana tenían que
hacerla con Lorena, algo que también declaró Cristián Cunín Remache. Por eso la
familia les reclamaba a ellos cuando había demora en la tramitación.
Lámina 8 continúa la conversación del 1 de septiembre y Lorena manda
mensaje con la clave de Diego, que es 7885350438 y envía María Mercedes
Morquecho Morquecho.
Lorena le escribe que vayan a recibir el dinero y Cristián Cunín Remache
escribe que ya cobraron todos. Lorena entonces reitera que hagan todo lo que les
diga don Pedro. Lorena pregunta si habló con don Pedro y Cunín responde que no.
Lorena les pregunta si los llevó a retirar dinero y Cristián Cunín dice que los mandó
en taxi. Lorena le pregunta si ellos aún no le han dado los 1000 más a él (Pedro) y
Cunín responde que no y Lorena le dice que le dirá que vaya.
En esta conversación se entiende que las personas cobraron, pero no fueron
acompañados por Pedro Vega sino que los mandaron en taxi y tenían el dinero en
sus manos, aún no se lo entregaban a don Pedro y luego Lorena le dice que hagan
todo lo que dice “don Pedro”. Este es un tema reiterativo porque a Lorena le
preocupaba que obedecieran todas las instrucciones que les de la organización
finalmente los va a llevar a que cumplan con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
Pedro Vega les pedía que se aprendieran de memoria la información que les
entregaba Raúl Huamán Medrano porque él provee la identidad chilena y que
digan que van a Chile como turista. En los mensajes se dan muchas instrucciones y
se puede entender que las personas estaban en un constante control como el gasto
de las comidas y también se controlaban los horarios, los hostales donde se quedan
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y esto se ratifica un poco en las declaraciones de Blanca Allaico, Cristián Cunín y

Arturo Calderón que también fue detenido en Arica, quienes declararon que
cuando ingresaban a Chile si bien lo hacían con sus documentos personales, la labor
de Jesús Ramírez Campodónico era retenerles sus documentos. Ellos no tenían la
posibilidad de portar sus documentos y solo una vez que hacían el trámite ante el
Servicio de Registro Civil e identificación, ellos entregaban el comprobante de la
solicitud de cédula de identidad. La labor de Jesús Ramírez Campodónico era
escanear el documento, enviarlo y romper el original y cuando iban a salir les
devolvían los documentos de su país para hacer el control migratorio. Eso habla de
una restricción que hacía la organización con las personas objeto de tráfico. Esto
también lo declaró Arturo Calderón, que no se conocía con Cunín ni con Allaico,
entonces ellos como policía pueden concluir cuál es el rol de cada uno dentro de la
organización.
Lámina 9 es una conversación de 1 de septiembre de 2016. Lorena Idrovo
escribe que “lo llame, diga que ya retiraron, lleve el dinero y que ahora vamos a
Chile” Cristián Cunín Remache le dice que ya lo llamó y que le dijo que “estaban
cuadrando todo, que vamos a salir mañana, porque no ha comprado los boletos”.
Lorena escribe que “sí, que así dicen, que salen temprano”.
Al día siguiente el 2 de septiembre de 2016 Cristián Cunín Remache escribe:
“buenas tardes Sra. Lorena, hoy salimos a las 3:30 del hotel”. Lorena pregunta a qué
hora salen a Chile y Cunín responde que del hotel a las 5 a Chile y Lorena le escribe
dice que vayan tranquilos.
El testigo precisa que de esta conversación que ocurre el uno de septiembre,
se entiende que Lorena habla con don Pedro, pero también le pide a ellos que
hablen con él, para hacer presión porque a ellos le interesa que se haga rápido el
trámite de ir a Chile. Se desprende de esta conversación que la organización no
actúa si no tiene el dinero, se necesitaba que todos depositaran los mil dólares para
comprar el boleto de Lima a Tacna. Ellos estaban en Lima entonces no implica que
iban a viajar al día siguiente a Chile.
Lámina 10 es la continuación de la conversación del día 2 de septiembre de
2016. En ella Cunin escribe “dice que se llama Superman” y manda un número
0012039478962 y escribe que se llama Roman. El testigo expresa que no
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entendieron el contexto de este mensaje, no saben su hubo una conversación

previa.
El mensaje del día siguiente 3 de septiembre Cunín le escribe a Lorena que ya
llegaron y Lorena le pregunta si hay novedad y él responde que no hay novedad.
Que se quedaran ahí hasta el lunes y Lorena pregunta si están en Chile, pero Cunín
responde que están en la frontera Perú Chile. Entonces Lorena, le dice que pensaba
que ya estaban en Chile y vuelve a insistir que “hagan caso a todo lo que diga don
Pedro”.
En esta conversación de 3 de septiembre Cunín le señala que efectivamente
salen del hotel y el 3 de septiembre llegan a Tacna, no lo mencionan, pero se
deduce al escribir que están en la frontera. Lorena vuelve a decirles que hagan caso
a don Pedro, dándole un rol principal a Pedro Vega en toda esta tramitación del
paso a Chile.
Lamina 11 Es una conversación del 5 de septiembre de 2016. Cunin pregunta
a Lorena si su mamá le dijo para dónde era destinado el dinero y Lorena dice que
ella le explicó todo. Luego Lorena vuelve a escribir y envía el nombre Rosa
Campoverde para Cristián Cunín y envía el número 21523586963. Cunín pregunta
por su Sra. (Blanca Allaico) Y Lorena escribe, Nancy Cunin para Blanca Allaico y
envía el código 1504039287.
Esta conversación da cuenta de los envíos de dinero de la familia de los
ecuatorianos que esta vez debían retirarse en Tacna. Aquí nuevamente se advierte
que uno de los requisitos de la organización para cualquier proceso es que antes de
hacer cualquier paso, se debe pagar. Es decir, recibieron dinero para ser trasladados
desde Lima a Tacna y luego exigen dinero, pero para trasladarlos de Tacna a Arica.
La organización cobraba por cada tramo. Cada paso es un giro de dinero.
Lámina 12 es una conversación del 6 de septiembre de 2016 que no es
relevante. Pero la conversación siguiente del 7 de septiembre de 2016 fecha en la
cual ingresan a Arica Blanca Allaico, Cristián Cunín y Jesús Ramírez Campodónico y
Pedro Vega. En esta conversación Cunín escribe que ya están en Chile. Lorena le
pide que le avise lo que sea. Cunin le responde que más tarde van a Calama y
Lorena pregunta dónde y Cristián Cunín le dice que a Calama, donde van a pedir las
cédulas de identidad.
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Cunín le pide a Lorena que le dé el número de Ecuador que él tenía, con el

cual lo llamaba. Que es urgente. Lorena le pregunta que pasó y éste le dice que
necesita el número para contactarse con don Pedro. Esta conversación se da
cuando ingresan a Chile y le da cuenta que van a ir más tarde a Calama y le pide el
número de teléfono para conectarse con don Pedro, que ese día también había
ingresado a Chile, pero en vehículo distinto.
Mostrado Otros Medios de Prueba N ° 978, lámina 12, se ve, añadió este
deponente, que en la conversación del 7 de septiembre del 2016 Cristian Cunín
escribe “ya estamos en Chile” y Lorena Idrovo responde “ya listo, ahí me avisa lo que
sea”; Cunín vuelve a escribir “ más tarde, salimos a Calama”; “A dónde?”, escribe
Lorena Idrovo y Cunín señala “a Calama, ahí vamos a sacar las cédulas”; “ ya listo
responde” Lorena, Christian Cunín vuelve a escribir “señora Lorena, por favor deme
mi número de celular de Ecuador, usted sabe, con el que le llamaba por mensaje, es
urgente”; “Qué pasó ‘”, escribe Lorena; “es que necesito el número por favor” señala
Cunín; “no me asusté”, responde Lorena, y responde Cristian “es para conectarme
con Don Pedro.”
Este mensaje de fecha 7 de septiembre del 2016, añadió este deponente,
coincide con el ingreso ilegal al país de Cristian Cunín Remache en compañía de
Blanca Allaico, de Pedro Vega Roque y de Jesús Ramírez Campodónico. Es más que
nada un mensaje en el cual Cristian Cunín le informa a Lorena Idrovo que ya
ingresaron al país y que van a viajar a Calama obtener las cédulas de identidad,
Ahora bien, mostrada Otros Medios de Prueba N ° 40, señaló este testigo
que corresponde al registro del sistema de la avanzada .de Chacalluta, en el cual se
detallan los movimientos migratorios de Cristian Cunín Remache. En él se puede
apreciar, conforme a la lámina que le exhibieron recientemente, agregó, el ingreso
al territorio nacional por primera vez de Cristian Cunín el día 7 de septiembre del
2016, a las 10:07 de la mañana y la salida fue el día 9 septiembre del 2016, a las 9:36
de la mañana.
Después, mostrado que fue Otros Medios de Prueba N ° 41, lámina 1, señaló
que corresponde al detalle del ingreso a Chile del 7 de septiembre del 2016, en el
cual se señala el estado de pasajeros del taxi en el que ingresa Cristian Cunín y
Blanca Allaico; en la lámina N° 2, añadió, se ve que el egreso fue a las la 9 de
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septiembre de 2016, a las 9:35 horas de la mañana donde aparecen ellos dos
también,
Mostrado Otros Medios de Prueba N ° 27, agregó que corresponde a la
tarjeta una única migratoria que entregaba PDI al momento del ingreso al territorio
nacional a los ciudadanos extranjeros que venían en calidad de turistas. Se detalla el
ingreso a Chile el día 7 de septiembre del 2016 y el motivo: “vacaciones”
Exhibido Otros Medios de Prueba N° 29, respondió que es el detalle de
ingreso a Chile por el avanzada Chacalluta de la ciudadana Blanca Allaico. En ella se
indica el ingreso del día 7 de septiembre del 2016, a las 10:06 y una salida de Chile
hacia Tacna el día 9 de septiembre del 2016, a las 9:36 de la mañana.
Mostrado Otros Medios de Prueba N° 557, indicó que consigna el detalle de
los movimientos migratorios a través del paso fronterizo Chacalluta del ciudadano
peruano Pedro Alejandro Vega Roque, en la cual se ve que ingresa el día 7 de
septiembre del 2016, a las 9:45 horas y que abandona el país el mismo día, pero a
las 19:29 horas. La hora de ingreso de Cunín y Allaico fueron alrededor de las 10:00
y en el caso de Pedro Vega entró unos minutos antes en un vehículo distinto.
Exhibido Otros Medios de Prueba N° 917 lámina N°1, respondió
que corresponde a los movimientos migratorios a través del paso fronterizo
Chacalluta de Jesús Ramírez Campodónico, en la cual se señala que existe un
ingreso al territorio nacional el día 7 de septiembre del 2016, a las 9:25 de la
mañana y una posterior salida el día 9 de septiembre del 2016, a las 7:03 horas
Así, añadió, quien ingresó primero fue Jesús Ramírez Campodónico, el
segundo Pedro Vega Roque y el tercero Cristian Cunín y Blanca Allaico, habiendo
solamente unos minutos de diferencia entre cada movimiento migratorio.
Exhibido el documento N° 465, respondió que consigna el detalle de los
movimientos migratorios del ciudadano peruano Pedro Alejandro Vega Roque, el
cual fue confeccionada por la Fuerza de Tarea, conforme a las imágenes que
aparecían del sistema gestión policial, señalándose la fecha de ingreso y salida del
territorio nacional de este ciudadano, el tipo de movimientos, esto es si es una
entrada o una salida, el Paso fronterizo correspondiente, el número del documento
con el cual ingresó y el lugar de procedencia o destino.
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El día 7 de septiembre del año 2016 Pedro Vega no tuvo mayor movimiento
migratorio, salvo este ingreso junto a los ciudadanos ecuatorianos y a Jesús Ramírez
Campodónico y ello se explica pues en este caso particular no es común que, de
acuerdo a la estructura de la organización, él concurriese a facilitar el ingreso al
territorio nacional. En este caso se desconoce, añadió, cuál fue el motivo real por el
cual ingresó Pedro Vega Roque pues conforme a la investigación lograron
establecer que él no era el encargado de facilitar el ingreso, sino que principalmente
de promocionar el ingreso tanto a Chile como a Estados Unidos y a Canadá de estos
ciudadanos; situación similar ocurre con el líder de la organización José Virhuez
Encarnación, el que igualmente no tiene ningún viaje desde el año 2009.
Estimaron que eventualmente Vega Roque lo hizo para acompañar a Jesús
Ramírez, a Blanca Allaico y a Cristian Cunín.
Mostrado otros medios de prueba N° 978, lámina 13, señaló que se observan
que siguen las conversaciones del día 9 de septiembre del 2016, donde señala
Cunín “bien, estamos todos, la estamos ayudando a la señora María”: “Ah ya qué
bien, mil gracias” escribe Lorena Idrovo; “de nada, ya sabe cuánto se puede” escribió
Cunín y Lorena respondió “Dios le va a recompensar”; Cunín señaló “ya me está
recompensado porque todo está saliendo bien”; Lorena escribió, entonces;” hay que
seguir con esa mentalidad positiva, mañana y el domingo estoy en Guayaquil,
cualquier cosa me msj”, Cristian le responde “claro, todo lo positivo, ya que nos
vamos a hacer nada el sábado y el domingo nos vamos a Chile”; ante lo cual Lorena
le responde “me avisas lo que sea”. Después hay otra conversación que se inicia el
día 15 de septiembre del 2016 donde Cunín escribe “señora Lorena, buenas tardes
dice mi mamá que le llame que es de urgencia”; Lorena escribe “ya hablé gracias”.
De estas conversaciones, añadió el declarante, se desprende que el día 9 de
septiembre del 2016 tanto Cristian Cunín como Blanca Allaico abandonaron el
territorio nacional, lo que es coincidente con la salida del territorio nacional y se
entiende no solamente por este mensaje, sino que en mensajes posteriores, y que la
señora María Uzhca se encontraba un poco nerviosa porque tenía que realizar el
proceso de la obtención de documentación. Entonces, Cristian Cunín estaba
tratando de alguna u otra forma de ayudarla para que se aprendiera la identidad
que iba a usurpar.
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La lámina 14 muestra, añadió, una conversación que parte el día 22 de

septiembre del 2016 donde Lorena Idrovo dice “Hola Cristian, cómo está” y Cristian
responde “nos vamos a Bolivia”, a lo que Lorena indica “si ya hablé con Don Pedro”.
Posteriormente el día 25 de septiembre del 2016 vuelve a escribir Cristian Cunín y
dice “señora Lorena a ver qué ha pasado cuénteme, yo le dije que no haga mucho
caso al tío de mi mujer, yo hice negocio con usted y yo tengo la plata, la plata la
tiene mi mami, yo le voy a esperar porque estoy aquí, es absurdo regresar, dígame
usted”.
Después, añadió el testigo, que viene un audio en el que también hablan
sobre el viaje del día 22 de septiembre, donde Cristian Cunín le manifiesta que van a
viajar a Bolivia y que al parecer, según esta conversación, Lorena Idrovo ya tendría
conocimiento de este viaje. Es más que todo para esperar por cuanto el día 9 de
septiembre, en la prensa salían las detenciones por el caso “gitanos”. Así, se hizo el
proceso más lento y por eso que el día 25 de septiembre Cristian Cunín y le pide
omitir lo que le señaló a ella ese pariente. Se evidenció que no existe ningún avance
respecto a la obtención de la documentación.
A esa fecha habían pagado Cunín y Allaico aproximadamente cada uno, de
acuerdo a lo que a lo que se vio en la lámina anterior en total unos U$3.000:
U$1000, cuando abonaron la Ciudad de Lima y $2000 al ingreso a Tacna; sin
embargo, en ninguna parte se habló del dinero que se le depositó en un comienzo
a Lorena Idrovo, por lo que, precisó este declarante no pudo señalar el dinero que
hasta ese momento se había desembolsado por esas personas.
Señaló respecto de la lámina 15 de ese mismo medio de prueba, continúa
Cristian Cunín señalando el día 26 de septiembre “señora Lorena a ver qué ha
pasado cuénteme yo le dije que no haga mucho caso al tío de mi mujer, yo hice
negocio con usted y yo tengo la plata, la plata tiene mi mami yo me voy a esperar ya
que estoy aquí es absurdo, dígame ud”. Luego viene un audio, añadió este
deponente, ya reproducido y que es de fecha 26 de septiembre y señala que tuvo
un “rozón con Don Pedro”, el que era una persona muy honesta y que sabía que
cualquier cosa le iba a devolver la plata. Y después vienen unas conversaciones en
torno a lo mismo, por audio y finalmente Lorena escribe “Okay Cristian por favor
vaya diciendo a la señora María que el marido me llamó y dijo que sí va a ayudar
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que esté tranquila”. Así, entonces se evidencia que sigue el ambiente de

nerviosismo.
La lámina 16, respondió este testigo, corresponde el mensaje del 7 de octubre
del 2016 donde Lorena escribe “Hola Cristian Como esta” y Cristian responde
“Buenas tardes señora Lorena, hoy salimos a Tacna”, “A qué hora” pregunta Lorena;
a las “5:30 pm” responde Cristian; añadiendo Lorena “me avisan cualquier cosa,
usted no se vio con Don Pedro hoy?, le escribo, ni me contestó”; “Sí”, responde
Cristian, quien añade “ahorita estamos en la casa de él”; Lorena señaló “él está por
ahí, dígale que me conteste el WhatsApp” ante lo cual responde Cunín, “recién salió
al centro pero cuando llegué a llevarnos le digo”, a lo cual señaló Lorena “ya
gracias”.
De esta conversación se entiende que Cristian Cunín se encuentra en Lima en
la casa de Don Pedro Vega, que si bien no está con él en ese momento si se estaría
quedando en ese lugar y está la inquietud de parte de Lorena Idrovo para
comunicarse con él y le pide que lo haga a la brevedad. Además, están hablando
del viaje de Lima a Tacna nuevamente.
La lámina 17, añadió, es del 10 de octubre del 2016 en cuya conversación
Cristian comienza diciendo “buenos días, Cómo ésta” y Lorena responde “aquí, hola
recuperándome”; Cristian escribo “qué bueno, mejorcito” pero no se entiende bien,
para luego hablar respecto de ayuda divina, diciendo Cristian “ que está esperando
para salir a Chile”
En esta conversación, refirió este testigo, muestra la preocupación de Lorena
Idrovo para saber cuándo van a hacer el ingreso ilegal a Chile. Esa conversación fue
del 10 de octubre del 2016, concordante con la entrada que hace Blanca y Cristian
el día siguiente, 11 de octubre, pues ese día se encontraban en Tacna.
Así, rescataron desde el celular de Cunín mensajes WhatsApp de Lorena
Idrovo y, además, de teléfonos que vincularon a Raúl Huamán; otro de Pedro Vega;
de Testigo Reservado 20 y de un teléfono que ocupaba tanto Diana Pérez y Víctor y
Marco García.
La comunicación del 17 de octubre fue la última entre Cunín y Lorena Idrovo.
Mostrada la lámina 18, añadió, que se ve que el 16 de octubre de 2016,
Cristian escribe “señora Lorena Buenos días ya llamó a mi mamá a decir que
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deposite, porque mi mamá sin su autorización no le deposita”; Lorena respondió

“Hola Daniel usted tranquilo yo voy a llamarle a que baje mañana a hacerlo”;
Cristian responde “soy Cristian”. Indicó el deponente que Daniel es el hermano de
Cristian y que Lorena se equivocó de nombre pero que inmediatamente se corrigió.
Lorena añadió “porque espero que usted saqué los papeles, ya le digo que lo haga a
primera hora, Yo le explicó a Don Pedro”; “Okay okay” respondió Cristian, añadiendo
“es que mi mami no quiere dar ni para la cola”; señalando Lorena “ yo le llamo”,
respondiendo Cunín “señora Lorena, hágame un favor, mañana si puede ayudar a
mami a depositar”.
Después, añadió este testigo, vienen unos diálogos sin importancia,
añadiendo Cunín “bueno, bueno, pero deme diciendo estos nombres Eduardo Calle
Bendezu y Cleyde Guadiana Vega Coronado, todos a Lima Perú por favor”,
respondiendo Lorena “ya, yo le avisó”.
Esta conversación está orientada, agregó el declarante, a que la organización
está pidiendo dinero y que la madre de Cristian Cunín no va a depositar si es que
Lorena no le dice que lo haga, porque era ésta el contacto entre las familias y las
personas que se encontraban en ese momento en Perú. Lo relevante de estos
mensajes es que por primera vez se dan nombres de la organización a los cuales se
debe hacer este depósito, es decir personas no objeto de tráfico y menciona a
Eduardo Calle Bendezu y a Cleyde Vega Coronado.
De acuerdo a lo que les depusieron Cunín y Allaico ya a las Fichas Reniec que
obtuvieron desde Perú, Eduardo Calle Bendezu es un sujeto que era apodado “el
chino” y Cleyde Vega Coronado, según la misma Ficha Reniec, era hija de Pedro
Alejandro Vega Roque. Se señaló que los depósitos vayan a Lima, reafirmándose, así,
que los dineros usualmente no iban a los miembros de la organización pero si a
familiares, o le pedían a las mismas personas que le girarán sus familias y que
retiraran el dinero en efectivo y, así, se los pasarán.
El dato Cleyde Vega Coronado lo sacaron de la Ficha Reniec y así pudieron
asociarla con su padre, Pedro Vega. En el caso de Eduardo Calle se lo exhibió a
Cunín la foto de la ficha Reniec y lo reconoció como el sujeto que le apodaban “el
chino”.
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Cunín indicó que con “el Chino” se contactó en los traslados de Tacna hacia
Lima pues ese era su rol. Las personas generalmente viajaban en bus desde Tacna a
Lima, pero los miembros importantes de la organización con rol importante,
viajaban generalmente en avión de Tacna de Lima.
Mostrada la lámina 19, respondió que ella consigna una conversación del 17
de octubre del 2016 donde Lorena Idrovo escribe “Cristian Buenos días, sabe que su
mami no me contesta, acabo de hablar con el doctor y me dice que si hoy pagan los
giros”, Cristian responde “mi mamá ya sabe”, luego de unos audios, Lorena dice “Ok
gracias”. Es decir, añadió el testigo, ahora Lorena le dice que habló con el doctor
Pedro y que hoy le haga el depositó. Después, el día 8 de noviembre del 2016, hay
otra conversación sin relevancia.
Añadió el deponente, en cuanto al contacto de Cunín con Vega, que
pudieron establecer que Pedro Vega no tenía contacto con el líder de la
organización José Virhuez Encarnación, por ende, no tenía la opción de obtener la
información de las identidades a usurpar, por lo que él debe recurrir a Raúl Huamán,
quien era de confianza de ese líder. Entonces, el tenor de las conversaciones está
dado para saber si es que el doctor de Tacna”, es decir Raúl Huamán, les entrega la
información que deben aprender, en este caso en particular se refiere a la que debe
aprender de Testigo Reservado 20.
Entonces le fue mostrada la lámina 21 respondió que es una conversación de
fecha 28 de octubre del 2016 donde con posterioridad lograron detectar el número
de Pedro Vega Roque. Ello lo coligieron pues Lorena Idrovo anteriormente le solicitó
el número del doctor Pedro y le respondió este mismo número 940660418, Cristian
Cunín. Así en la conversación de esta lámina dice Vega Roque, “Hola te pasó el
doctor una copia para Luis”, a lo que Cunín le respondió “si, Ya le estoy enseñando,
ya sabe jefe”.
Agregó que en esta conversación ratificaron que Pedro Vega no se
conseguía la identidad a usurpar sino que a través de Raúl Huamán Medrano y en
esta conversación se señaló que “sí ya le estoy enseñando”, es decir hay una etapa
de preparación para saber los datos civiles de la identidad. En este caso Testigo
Reservado 20 usurpó la identidad de Jonathan Vélez Tapia.
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Después del día 6 de noviembre del 2016, añadió, hay una comunicación sin
relevancia.
Refirió, el testigo, que el día 10 de noviembre del 2016i ingresó Cunín, Allaico,
Testigo Reservado 20 y la peruana Elizabeth Ampuero Bahamondes, cuya
particularidad fue que también el día 11 de noviembre del 2016 fue hasta el
Registro Civil de Calama y usurpó la identidad de María Jeraldo Ríos; sin embargo,
ella logró eludir el control policial y no fue detenida, como si ocurrió con los otros
sujetos. No fue posible la detención de ella, de acuerdo con el parte policial que
envió la policía de Calama, pues al momento del control en el Registro Civil fueron
detenidos en ese lugar Allaico y Cunín y una vez que fueron al hostal Testigo
Reservado 20. Ellos ya habían usurpado las identidades respectivas, pues primero
fue Testigo Reservado 20 y Elizabeth Ampuero. Con posterioridad fueron Cristian
Cunín y Blanca Allaico, porque ellos iban al trámite de retirar documentación, no así
los dos primeros que recién acudieron a solicitar su documentación y cuando la
policía de Calama llegó, solamente encuentran a Testigo Reservado 20,
desconociéndose que Ampuero estaba realizando un trámite.
Hallaron otro número de teléfono, en el de Cunín, que también estaba
asociado Pedro Vega, pues había un cambio constante de teléfonos.
Mostrada la lámina 22 señaló que se relaciona con Raúl Huamán, siendo una
conversación de 25 de octubre del 2016 en que éste envía una dirección de correo
electrónico de mujer emagervaskez@gmail.com, y posteriormente el 4 de noviembre
de 2016 hay una imagen que no se logra apreciar pero corresponde a un certificado
de nacimiento a nombre del ciudadano chileno boliviano Jonathan Véliz Tapia, que
le remite Huamán, a lo que Cristian Cunín responde “Y esto es para Luis?”,
añadiendo “okay, ya le estoy haciendo como se debe” escribe Cristian; Raúl Huamán
escribe “que aprenda bien y sácale copia a su pasaporte y cédula y me lo envías a mi
correo”.
Hay que precisar, añadió, que ello guarda concordancia con la comunicación
anterior de Pedro Vega qué pregunta si es que el doctor le enseñó el documento
como boliviano, que en este caso era la identidad que debía usurpar a nombre de
Jonathan Véliz Tapia.
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Lo otro que llama la atención este mensaje es que Raúl Huamán le dice que
“aprenda bien y sácale copia a su pasaporte y cédula y me lo mandan a mi correo”.
La relevancia que pudieron establecer con posterioridad fue que el día 25 de
octubre, cuando tienen problemas para retirar los documentos en el Registro Civil
de Calama, Allaico y Cunín, pues se les exigió el documento del país de origen, es
decir de Camila Pacheco Chamorro y de Matías Paredes Ponce, como ecuatoriano, la
organización readecua su forma de actuar y pide la colaboración de otra
organización que falsifica documentos, por eso que se pide que envíen la fotografía
y los datos de la persona, para que se elabore ese documento falsificado y así lo
puedan presentar en el Registro Civil. Ahora, ese correo se pudo asociar a una
ciudadana peruana Genoveva Velarde Díaz. Todo ello se pudo establecer en una
mesa de trabajo que se hizo en el mes de julio del 2018 donde recuperaron
información que tenía la Policía Nacional del Perú respecto a la organización que
ellos denominan “Traficantes del sur”, vinculando algunos miembros de ella,
otorgándoles ellos también información residual de hechos que no son constitutivos
de delitos en Chile, pero sí en Perú y que llevaron a la detención en el mes pasado
de una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos.
Mostrada la prueba material N° 1, respondió que es la NUE 1253332, siendo
una copia de un pasaporte a nombre de Jonathan Andrés Véliz Tapia, con la
fotografía de Testigo Reservado 20. Posteriormente hay un certificado de
nacimiento a nombre de Jonathan Andrés Véliz Tapia. Run 21.870.178-5.
En la lámina 22 de los otros medios de prueba 978, muestra, añadió el
testigo, un certificado de nacimiento que sería concordante con esta impresión.
Además hay una hoja escrita a mano con los datos civiles de Jonathan
Andrés Véliz Tapia, indicando Run, fecha de nacimiento, nombre de los padres.
Esta evidencia, añadió, fue levantada el día de la detención de los ciudadanos
ecuatorianos en Calama, de acuerdo al parte policial de la policía de esa ciudad. La
levantaron en la habitación del Hostal donde se estaban quedando el día 11 de
noviembre del 2016.
La lámina 23 es un mensaje de 4 noviembre de 2016, en que Raúl Huamán
escribe que “se aprendan bien y sáquele copia a su pasaporte y cédula y me lo
mandan a mi correo” y vuelve a entregar el correo emgervaskez@gmail.com , todo
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minúscula”, pero no señalando “ma”, Cristian responde “Okay mañana le mando”.

Raúl pidió además tomar “foto tamaño pasaporte”. El día 5 de noviembre del 2016
escribe Cunín “Ya está doctor, vaya a ver si está bien, si no me avisa pronto”.
Estas conversaciones se ligan con el Registro Civil cuando en este Servicio
detectaron estos casos, pidieron el documento de origen, por eso Raúl Huamán
señaló que le tome una foto pasaporte para hacer sus papeles, entendiendo que el
documento era una copia del de Jonathan Vélez Tapia, con la fotografía de Testigo
Reservado 20.
El día 5 de noviembre del 2016 se da por entendido que Cristian Cunín ya
hizo eso y que se lo había enviado a su correo y le pide que lo revise. El día 10 de
noviembre ingresan Allaico, Cunín, Testigo Reservado 20 y Ampuero, reiteró este
testigo.
La lámina 24 continúa la conversación de 5 de noviembre del 2016, donde
dice Cunín “ya doctor vaya a ver si está bien, si no me avisa”, respondiendo Huamán
“ okay”. Después hay una llamada perdida, y posteriormente vuelve a reenviar el
correo Raúl Huamán, este vez el mail correcto, Emagervaskez@gmail.com y después
otro Lamamore23@hotmail.com, agregando “pon foto y firma ya?”.
Así, se ve que Raúl Huamán envía el correo, pero se equivoca por lo que
finalmente pide que le envié la información a través de un segundo mail. Pudieron
establecer que este último mail se encuentra asociado al peruano Francisco
Leónidas Lama More, quien era miembro de una organización dedicada a la
falsificación de documentos, que fue detenido hace como un mes por la Policía
Nacional del Perú, en este caso por la falsificación del documento de Jonathan Véliz
Tapia y ello también evidencia el apoyo entre organizaciones criminales
En la lámina 25, respondió, se ve que el día 10 de noviembre del
2016, Cristian Cunín escribe “todo bien ya estamos en Arica”; “Oka” escribe Raúl
Huamán. Luego el 11 de noviembre del 2016, Raúl Huamán dice “este es el número
967280028”. Ese día 10 coincide con el ingreso en esa ciudad y ese número de
teléfono a pesar de las averiguaciones podría ser de Chile o de Perú, pero no
pudieron establecer una relación directa con la organización. El día 11 de
noviembre Cunín y Allaico se encontraban en Calama. .
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Mostrado Otros Medios de Prueba N°47 responde que es el detalle de

ingresos de Chacalluta del ciudadano ecuatoriano Testigo Reservado 20 el día 10 de
noviembre del 2016, a las 17: 31 horas.
Exhibido Otros Medios de Prueba N° 48, indicó que es el detalle del bus en el
cual ingresaron el día 10 de noviembre del 2016 a las 17:06 horas Allaico, Cunín,
Ampuero y Testigo Reservado 20.
Mostrada la lámina 26 de Otros Medios de Prueba N° 978, refirió que esta
conversación que data del 4 de noviembre del 2016 Cunín lo hace con el número
de teléfono + 51 935 098 107, el cual lograron asociarlo al ciudadano ecuatoriano
La conversación parte cuando escribe Testigo Reservado 20 dice “ya subo en
10 minutos”; “estoy ya listo”, escribe y envía la imagen que anteriormente había sido
recibida en su teléfono celular de parte de Raúl Huamán que contenía los datos
Civiles de la identidad que iba a usurpar Testigo Reservado 20, esto es Jonathan
Andrés Véliz Tapia, añadiendo Cunín que “se la aprenda de memoria”. Agregó que
“mañana te voy a enseñar bien esto”, respondiendo Testigo Reservado 20 “me voy a
grabar entonces”, diciendo Cunín “repasa todos los nombres y apellidos, todo claro”,
añadiendo “sí, más el nombre de tu mamá y papá y tu fecha de nacimiento”. Así. dijo
el testigo, el que provee esa información es Raúl Huamán a Cunín quien la reenvía a
Testigo Reservado 20 y le recalca que debe aprenderse toda la información que está
contenida en la imagen, que es fundamental en la obtención de la documentación
en el Registro Civil.
Mostrada la lámina 27, respondió que es la continuación de la conversación
entre Cunín y Testigo Reservado 20, indicándole Cunín al segundo que no “No
salgas no hay quien abra la puerta hoy, mañana mejor”.
Posteriormente hay una conversación el día 11 de noviembre del 2016,
donde Testigo Reservado 20 le pregunta a Cunín “Cristian llevó pasaporte y cédula o
no?” y aquél responde “claro pues con qué vas a pasar”.
A partir de estas conversaciones se entiende, añadió, que el lugar donde ellos
cuatros se hospedan no era una especie de hotel, pues no tienen la posibilidad de
salir, porque están encerrados, dudando él de la calidad del lugar donde esta
organización mantenía a las personas, en este caso en la ciudad de Tacna, pues
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querían salir a comer y se ven imposibilitados al estar encerrados y deben que

esperar hasta el otro día.
Posteriormente hay una conversación de Testigo Reservado 20 que le
pregunta a Cunín Si lleva pasaporte o cédula pues Testigo Reservado 20 venía
recién incorporándose en este proceso y Cristian ya pasó por ello, también preguntó
porque eran personas que no tenían conocimiento y era primera vez que salían de
su país, por lo que no sabía con qué documento viajar.
Mostrada la Lamina 28 se ve que hay una comunicación vía WhatsApp
Cunín con un número ecuatoriano, +593992110694, que determinaron que era el
que utilizaban Diana Pérez, Víctor García y Marco García, para las comunicaciones
con Cristian Cunín.
El día 15 de octubre del 2016 Cunín escribe “sigan estudiando, ya voy a
tomar la lección de toda la hoja, no sólo el nombre por favor”, recibiendo como
respuesta “ya” y luego conversan sobre que habían quedado en salir esa noche y
Cunín les vuelve a preguntar “si ya sabes la lección”
Lo importante esta conversación, añadió, es que Cristian Cunín, con el tiempo
que lleva en este proceso, ya sabe que las otras personas, ecuatorianos, qué se
deben aprender, es decir, la información que la organización les provee para
ayudarlos a que todo salga exitoso, es una especie de prueba para saber si se
aprendan el nombre y los datos que ella les entregaba.
La lámina 29, señaló este declarante, muestra que el día 17 de octubre del
2016 Cunín escribe “Hola, Ya tienen el código”, y los del grupo le responden que
“vaya en 45 minutos al hotel y no en 30” como él les indica, a lo que Cunín les insiste
que debe ser en 30 pues “si no cierran el banco y no quiero complicaciones”. Luego
los ecuatorianos le responden “Don Pedro tiene la clave de nosotros”, Cristian
escribe, entonces, “ya, ya tengo yo las claves Dónde están ustedes para ir a retirar”.
De estas conversaciones se entiende que respecto a las transferencias de los
giros de dinero requieren una clave y con ese código que las familias envían las
personas pueden hacer el retiro. En este caso Cunín era quien iba a acompañarlos
para que fueran al Banco a hacer el retiro de sumas que posteriormente iban a ser
entregadas a la organización.
En ese momento estaban todos ellos en Tacna.
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Respecto de la lámina 30, respondió este declarante que muestra la

conversación del grupo ecuatoriano con Cunín, a quien le escriben “a uno usted
mismo ya tiene” y Cunín responde “yo primero voy con Víctor. Dile que esté listo ya
llegó con su pasaporte y cédula”, a lo que le responden “ya ya”, añadiendo Cunín
“ya me voy ahorita”. Posteriormente viene una conversación trivial, agregó el testigo,
que no tiene mucha relevancia lo que sí la tiene es que claramente Diana Pérez,
Víctor García y Marco García no se encontraban con sus documentos y por eso que
Cunín les dice que Víctor “esté listo” y “ya llegó con su pasaporte y cédula”; es decir
la organización les quitaba los documentos y se los entregaba solamente para retirar
el dinero o hacer algún trámite como un control migratorio.
No pudo establecerse que él siempre conservó esa documentación, sólo que
la llevó para que los otros retiren sus documentos.
En cuanto a la lámina 31, hay un diálogo del 18 de octubre de 2016 en que
Cunín pregunta por el “Abel” y que “antes de las 12 ya quiere el dinero que tengo
que depositar, dile que sea más responsable”, añadiendo “Dile que ya llego, que esté
listo”. Posteriormente está el audio que ya se reprodujo y luego Cunín señala “que le
iba a tomar la lección”.
A partir de este mensaje y considerando el tiempo en el que Cristian Cunín
estuvo en el proceso de tramitación, se ve una confianza de la organización hacia él,
pues toma lecciones a las personas de lo que se deben aprender y los acompaña en
el proceso del retiro del dinero.
Así, en estas dos últimas láminas Cunín pregunta para retirar el dinero, por
Víctor y Marco Abel García, respectivamente.
En relación a la lámina N° 32, es un diálogo de 20 de octubre del 2016, en
que escribe Cunín a los ecuatorianos, “como están, si llegaron bien” y “si ya sacaron
o no todavía”, a lo que el grupo ecuatoriano escribe “recién estamos yendo, No
todavía”, respondiendo Cunín “ya, ya, avisaran si les va bien”. Luego Cunín pregunta
“qué pasó por qué se atrasaron” y los ecuatorianos respondieron “recién nos dicen
salgamos”, Cunín escribe “cómo, que recién llegan al hotel o ya se van a sacar la
cédula”, indicando lo ecuatorianos “estamos en hotel”, diciendo Cunín “cómo les va,
digan algo”, volviendo a escribir los Ecuatorianos indicando “aún no salgo”, y luego
el “Abel ya”, y “el Víctor aún no”.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Analizando esta conversación con la anterior, señaló el deponente, que la

anterior era hasta el día 18 que era un día antes que el grupo de ecuatorianos
viajara, la organización necesitaba que estuvieran todos los depósitos listos, porque
antes de cualquier viaje o tramitación las personas debían haber realizado los
respectivos depósitos y en la situación que se ve en estas dos láminas del día 18 de
octubre del 2016 y el día 19 del mismo mes, ellos entraron a Chile, es decir Diana
Pérez, Marcos García y Víctor García.
Posteriormente, el día 20 de octubre en esa conversación Cunín le pregunta a
Diana Pérez si ya hicieron el trámite ante el Registro Civil para la obtención de
cédula, respondiendo ella que ella no lo había hecho, que Marcó Abel García ya lo
había sacado y Víctor aún no
En cuanto a la lámina 33, continua la conversación del 20 de octubre del
2016, donde Cunín le dice “Me avisan cuando saquen todos” y posteriormente hay
otra en que el grupo de ecuatorianos escribe “ya estamos todos listos” y Cunín
señala “Ok, entonces ahora compren los boletos de regreso”. Después los
ecuatorianos le indican a Cunín “ a las 10 nos vamos”, respondiendo Cunín “yo para
ver el hotel pues”, y agrega después “me avisan a qué hora llegan a Tacna” y el día
21 octubre, escriben “Ya llegamos aquí en Arica, ya estamos yendo en taxi”.
De ese diálogo del 20 de octubre se ve que los trámites de la solicitud de
cédula de identidad para los tres ciudadanos ecuatorianos Diana Pérez, Víctor
García y Marco García ya están realizados y respecto del viaje lo hacen en la noche
desde Calama hasta Arica, llegando en la mañana, para así ahorrar el hotel y
pernoctar en al interior del bus y al día siguiente llegan hasta Arica y se van en taxi,
que es coincidente con los movimientos migratorios los tres ecuatorianos, saliendo
el 21 de octubre de 2016.
Para él, añadió, conforme la investigación, el objetivo de Jesús Ramírez
Campodónico al acompañar y facilitar el ingreso de estos ciudadanos ecuatorianos
era además de obtener el control, pues se les quitaba la documentación de origen y
concurrían al Registro Civil exclusivamente con la información, en cuanto a que ellos
manifiestan ser ciudadanos chilenos y una vez que ellos realizan el trámite
entregaban este comprobante de solicitud de cédula identidad a Jesús Ramírez
quien lo escaneaba o lo enviaba, a su vez, de Arica a Tacna por correos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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En Arica es muy frecuente el enviar documentación a través del Terminal

internacional, que se despachan a través de taxis al terminal internacional de Tacna.
Entonces en algunas ocasiones Jesús Ramírez escaneaba el documento y rompía el
original, esto es, el comprobante de cédula, o pasaporte, o los enviaba a través de
correo en Arica.
El sentido de esto, para la PDI, era que al momento que se le pueda hacer un
control de identidad a cualquiera de esas personas, no tuvieran el documento en su
poder y así que no fuese detectada la maniobra.
Esa información la obtuvieron a través del apoyo de la Brigada de
Investigación Criminal Arica, que ayudaba en la vigilancia operativa en el caso
particular, por ejemplo de los envíos de sobres. Incluso al momento de la detención
de Jesús Ramírez la misma fue junto a Arturo Calderón Cuneo, quien usurpó la
identidad de Ramón Angulo Torres.
Ahora, en el momento de la detención Calderón dijo que una vez que
obtuvo sus documentos estos fueron retirados por Ramírez Campodónico y que éste
fue al terminal internacional de Arica y envió este sobre con destino a Tacna. Así, al
momento de la detención Arturo Calderón no portaba el documento chileno, sin
embargo, con motivo de su detención y posterior declaración, funcionarios de esa
citada unidad concurrieron hasta el terminal internacional y tras hacer las
coordinaciones pertinentes respecto del sobre que se estaba remitiendo hasta
Tacna, ellos lo pudieron retener. Todo ello fue parte de la investigación que llevaba
la Fiscalía Regional de Arica y por lo que entiende, añadió, esa causa no se anexó a
ésta.
Añadió que funcionarios de Arica manifestaron que el sobre contenía un
comprobante de cédula identidad de Nidia Verónica Osorio Justiniano, lo que
coincidió con la información de Diana Pérez y el documento de identidad de Arturo
Calderón, bajo el nombre de Ramón Angulo Torres. Pero esa documentación no la
tuvo en la mano, precisó, sólo supo de ella a través del mérito de los
informes policiales de la PDI de Arica.
Mostrada la documental N° 31 y 32, respondió que la primera, por la imagen
de la foto, es la misma que aparece anexa al informe de Bicrim de Arica y es una
solicitud de pasaporte de Nidia Verónica Osorio con la imagen de la ecuatoriana
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Diana Pérez. En cuanto al documento N°32, señaló, se ve la imagen de Diana Pérez

Diana en la cédula identidad a nombre de Nidia Verónica Osorio Justiniano.
Acto seguido se le mostró la lámina 34 de otros medios de prueba N° 978,
indicando que es una conversación del 21 octubre del 2016 donde el grupo
ecuatoriana escribe a Cunín “Ya llegamos aquí en Arica y estamos yendo en taxi” ,
luego de ello hay un audio que ya se reprodujo en el juicio el que no se entendía
mucho, sí que decía que vengan a un Hotel dándole la dirección de Tacna.
Posteriormente Cunín les dice “Dice Pedro en que gastaron 150 si sólo 1 día se gasta
100, porque nosotros que quedamos 2 días gastamos 150, Qué pasó digan algo,
escriban”. Luego se consigna un audio, añadió el testigo, el que no se alcanza a
entender y después de ello Cunín refiere “Dice Pedro cuánto gastaron porque no
cree que gastarán 150, dice que digan la verdad”, después de ello, siguió el
declarante, está otro audio que también se exhibió.
Así, se evidencia que se refieren a Pedro, haciendo alusión a Pedro Vega
Roque, quien estaba cuestionando el hecho de que hayan gastado U$150 en viaje
de Tacna a Arica, de Arica a Calama, de Calama a Arica y nuevamente de Arica a
Tacna, porque según las estimaciones que ellos habían hecho por la experiencia, no
se debía gastar más de U$100. Evidentemente, añadió, hay un control sobre del
gasto, pues si hay una no utilización, se tiene que devolver.
Mostrada la lámina 35, indicó que se ve el audio nuevamente donde se dice
que gastaron $100. y después Cunín les responde que debe que dar cuentas a
Pedro”, agregando que “están poniendo esa dinero para ustedes mismo, o sea para
su comida”
Entonces, a partir de estas conversaciones se ve que Pedro Vega es quién
sabe cuánto se gasta por la organización y que a través de mentir los ecuatorianos
tratan de obtener un poco más de dinero para sus necesidades porque, según se ve,
o si no ellos deben devolverlo. Cunín, incluso, les aconseja que no hay que decir que
gastaron más, porque Pedro ya sabe cuánto se gasta en el viaje por día.
Mostrada la lámina 36, señaló que es una esta conversación del 23 de
octubre del 2016 y Cunín escribe “Oiga la señora María está ahí”, y los ecuatorianos
escriben “no está aquí”; Cunín indica, entonces, “es que la necesitaba para que firme,
para mandar al doctor, ojalá ya llegué, pero los cuatro ya firmamos y mandamos al
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negro”; los ecuatorianos le responden “ya ya, por ahí debe estar”. Cunín escribió “No
hagan la firma en una hoja de papel Bond”, respondiendo éstos “ya se fueron”.
De esta conversación se ve que Cristian Cunín estaba ubicando a la “señora
María” para que firmara, refiriéndose a María Uzhca y que necesitaba que firmará
por qué con la imagen de la firma, la otra organización pueda confeccionar el
pasaporte falsificado.
En este grupo no estaba María Uzhca y sólo preguntó Cunín por ella y si
sabían de su paradero
Víctor y Marcos García y Diana Pérez presentaron en el Registro Civil
pasaportes falsificados pues en el Registro Civil de Calama, según la misma
declaración de Cristian Cunín, cuando concurrieron hasta por segunda vez, esto es
el 12 de octubre, les exigieron que para que ellos pudiesen continuar con la
tramitación debían exhibir estos documentos, por lo que a partir de ese momento la
organización se prepara, lo que es coincidente con los mensajes relacionados.
No le consta a él personalmente, añadió, si Diana Pérez presentó o no ante el
Registro Civil un pasaporte en Calama, sí lo deduce pues la organización se estaba
preparando para falsificar ese documento, incluso tenía una copia de un pasaporte
de Jonathan Vélez Tapia, por lo que hay una preparación, en el caso que se solicite.
El 12 de octubre de 2016, en el Registro Civil de Calama tramitan tanto
Cristian Cunín y Arturo Calderón bajo la identidad de Ramón Angulo Torres la
respectiva documentación de identidad.
Añadió este deponente, que Arturo Calderón en el momento de solicitar el
Registro Civil la documentación del país de origen, en cuanto a las solicitudes de
creación de los documentos, ese día 12 lo hizo Cristian Cunín y Arturo Calderón; el
día 13 Blanca Allaico y María Uzhca y el día 14 Diego Pérez, pero todos coincidieron,
en que se les permite la captura, pero les advierten que no pueden ellos retirar su
documentación si es que no presentan la de origen.
La lámina N° 37, continuó este declarante, son audios no relevantes del 28 de
octubre de 2016, donde el grupo ecuatoriano consulta donde están y Cunín les
responde que “Pedro los va a llamar”. Sí se ve, agregó, que Pedro Vega mantenía el
control todavía sobre estas personas.
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En la lámina 38, añadió, se observan unos audios y además el día 31 octubre

del 2016 hay situaciones irrelevantes y después el uno de noviembre del 2016, el
grupo de ecuatorianos pregunta “Quién va a pagar el hotel hoy día ya no tenemos
para pagar del hotel, y ya enviamos mensaje a Don Pedro y no contesta, no contesta
nada, sólo tenemos 10 soles, nada más que tengo ni me escribe”, añadiendo, “no
contesta pues ayer también llamé y nada”. Ante ello Cunín les responde “ya le voy a
decir”.
De estas conversaciones se vuelve a ratificar el tema del control del dinero,
10 soles son aproximadamente unos $2.000 para tres personas y no tienen el dinero
para pagar el hotel, es decir “Don Pedro” es la persona encargada de proveer la
alimentación y el hospedaje y se ve una confianza mayor con Cunín al interceder
para que se acelere el tema de los pagos
Mostrada la lámina 39, aparece que el 6 de noviembre de 2016, consultan los
ecuatorianos respecto si le va a dar o no más dinero y luego de una llamada
perdida, estos indican que “ya vamos”. Así, se evidencia, añadió, el tema del control
del dinero y en este caso se entiende que quien lo recibe es Cunín quien, a su vez, se
lo hace llegar a los ecuatorianos
La lámina 40 es una conversación de Cunín con otra persona, logrando
determinarse que era el otro teléfono que ocupaba Pedro Vega Roque. Hizo
presente que tanto Pedro Vega como Raúl Huamán lo trataba de doctor. Así se dice
“tranquilo doctor ya estamos cerca de Tacna”. El 28 de octubre del 2016, Cunín dice
“doctor los muchachos del otro hotel me dicen que no tienen dinero pero ya les dije
que se acabaron los U$300”, a lo que Pedro Vega responde “sí, sí”, Cunín le dice “no
sé qué hago doctor”, ante ello Pedro Vega le dice “déjame llamarlos” y Cunín escribe
“Okay es mejor ahí, dígale que ahorren pues”.
Añadió después Cunín el siguiente mensaje “doctor es necesario que mi
mujer tenga celular para ver si digo a mi mami que deposite para comprar”; a lo que
da su conformidad Pedro Vega. Añadió Cunín que les puede ser de utilidad ese
segundo aparato cuando les corresponda viajar en el aeropuerto y les “toque estar
separados”.
De estas conversaciones se dedujo que el teléfono era de Pedro Vega, y,
además, que si bien Cunín colabora con la organización, pero lo hace única y
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exclusivamente porque él también quiere beneficiarse y así Pedro Vega le pueda

proveer de algunas mejoras, por lo que se pone estricto con los ecuatorianos.
La importancia respecto de la interpretación del tema del aeropuerto, era
establecer que la operación desde su comienzo tenía por fin último llegar a los
Estados Unidos. Entonces, el hecho de que ellos puedan tener un teléfono celular
señala que van a viajar separados, que fue como la tónica que se dio en esta
organización, respecto de los traslados cuando ya tenían la documentación chilena.
Así, en este caso, para Cristian Cunín y Blanca Allaico hay un ideal que ellos
puedan viajar a Estados Unidos y de acuerdo a lo que la PDI pudo colegir de la
investigación, a pesar que las tramitaciones fueron en conjunto, el viaje final que
harían a Estados Unidos, Canadá o Europa también lo sería en fecha distintas o por
rutas diversas. A esta conclusión llegaron con el inspector Jorge Oyarce, especialista
en “trata de personas” quien los orientó respecto a las rutas del tráfico de migrantes.
Mostrada la lámina 42, se lee en los mensajes, del tres de noviembre del 2016,
en que Cunín le pide al doctor que le dé el número del “muchacho” y Pedro Vega
envió al número “935 0981 07”; luego Pedro Vega dice “okay, dile por favor ahí te
lleva 300”, Cunín responde “Ok, voy a verlo en otro hotel porque aquí está lleno”.
Luego Cunín señala “ya listo ya está aquí el muchacho ya está comiendo ya le instalé
en un hotel y todo bien”; “gracias” escribe Pedro Vega. Después Cunín le consulta
“Cuál es el código para llamar a Ecuador” y Pedro Vega dice “00593”, Cunín,
entonces agrega “ya le conecté el WhatsApp a ya tiene, ya es que es más fácil
comunicarnos”, a lo que responde “Okay gracias” Pedro Vega.
Se ve, añadió, este declarante, a partir de estas comunicaciones que el
número de teléfono que entregó Pedro Vega es el que ya se observó en las
conversaciones anteriores, que correspondía a Testigo Reservado 20 y se corrobora
pues dice “Luis”, estando en Tacna y la comunicación se hace de Lima a Tacna, al
decir “ya los envié” y lo envío con U$300”.
En definitiva, en su opinión, añadió, el dinero que estaban exigiendo los otros
ciudadanos ecuatorianos, es decir para satisfacer las necesidades de Diana Pérez,
Marco García y Víctor García, fue remitido a través de Testigo Reservado 20 que iba
viajando desde Lima a Tacna y les llevaba los U$300 y posteriormente Cristian Cunín
era el encargado de buscarle un lugar donde alojarse, porque el hotel se entiende
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que estaba lleno y que incluyó al WhatsApp al número que estaba asociado a
Así, añadió, se advierte de las últimas láminas exhibidas que hay un reclamo
anterior y reiterado de dinero de parte de los ciudadanos ecuatorianos Diana Pérez,
Víctor García y Marcos García.
Haciendo un resumen, añadió el declarante, desde la lámina 38, los
ecuatorianos solicitan dinero para pagar el Hotel a Cristian Cunín. para observarse
una segunda solicitud que es la lámina 39, del 6 de noviembre del 2016, habiendo
una conversación entre Cunín con Vega por la cual el primero pide dinero al
segundo. n la lámina 41 de 3 de noviembre de 2016 Pedro Vega informa a Cunín
del envío de los U$300, por intermedio de Testigo Reservado 20, concluyendo así
que el cálculo de la organización era que se gastaban alrededor de U$100 para
suplir la necesidad de cada uno de las personas.
Mostrada la lámina 42, respondió que es del día 3 de noviembre de 2016, en
que Cunín señala “Buenas tardes doctor le voy a cortar el pelo al Luis para tomarle la
foto”, respondiendo Vega, “sí que compre gel, un corte muy a la moda”
Por ello, se evidencia, agregó, que esta instrucción responde a que Cristian
Cunín debía tomar la fotografía a Testigo Reservado 20 para la confección del
documento falsificado como boliviano, que es precisamente la evidencia que se le
mostró, en donde se ve a esta persona con el pelo corto en la fotografía, bajo el
nombre de Jonathan Andrés Véliz Tapia.
Añadió este testigo, que también se pudo recuperar una conversación que
está borrada, la que era llamadas de voz asociadas a un número de teléfono que
hasta ese momento no lo habían identificado. pero que finalmente lograron
establecer, proveniente también de uno de los números que usaba Raúl Huamán y
esta confirmación fue porque al momento de la detención en la ciudad de Arica de
Arturo Calderón, en su declaración voluntaria señala que “Lito” como es conocido
Raúl Huamán, portaba el teléfono móvil 936030289, el que era coincidentemente
con el teléfono que mantenía comunicaciones con Cristian Cunín. Eso les dio la idea
de cambio de teléfonos.
Por otra parte, agregó, igualmente respecto de la importancia de la
información obtenida del celular de Cunín fue confirmar la hipótesis, hasta entonces
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más bien orientativa, que se trataba de una organización que se dedicaba al tráfico
ilícito de migrantes, usando la usurpación de identidad como medio para lograr ese
objetivo, llamándoles la atención de situaciones concretas, como la obtención de
certificados de nacimientos por más de un mail. Incluso respecto de la identidad de
dos hermanas, en un caso promovido y facilitado por Santiago Ramos Paredes y el
otro por Raúl Huamán Medrano, por lo que el primero malamente puede señalar
que no conoce al segundo, como lo hizo durante la investigación.
Así, esta información recabada desde este celular se ligó a la recibida con la
de la carpeta que ya existía en Arica y la que ellos poseían, pudiendo cruzarse datos,
acciones y nombres de personas como el de Santiago Ramos Paredes, quien señaló
que no conocía a Raúl Huamán, sin embargo, los vinculan patrones comunes que
muestran lo contrario.
Ahora, con el avance de la investigación y con los otros datos que se fueron
analizados, como el teléfono de Santiago Ramos pudieron llegar a otras
conclusiones que señalará más adelante en su declaración.
Luego de realizar el análisis del teléfono de Cunín ocurre la llegada de
Santiago Ramos Paredes al territorio nacional el 17 de mayo de 2017, lo avisa
personal de policía internacional al momento del control migratorio por cuanto se
había efectuado un encargo para hacerle un seguimiento al momento de llegar al
país. Una vez que llega al país le avisan a las 22:40 horas y como no tenían
capacidad de reacción para montar dispositivo de vigilancia ese día, al día siguiente
empezaron con las indagatorias como revisar cámaras de seguridad y advirtieron
que Santiago Sabino Ramos Paredes fue recogido en el aeropuerto por Ángel
Rodríguez, ciudadano peruano. El medio de transporte usado fue centro puerto y
se bajaron en el terminal de esa línea ubicada en la estación metro Los Héroes. A
partir de eso realizaron diferentes diligencias para ubicar su paradero logrando
ubicarlo una semana después en el domicilio de pasaje Atitlán de Cerro Navia
donde vive su hermano Andrés Ramos Paredes. Ubicado se comunica esto a la
fiscalía y se emite un informe policial y se anexan los antecedentes que se tenían de
Santiago Ramos Paredes antes de la formación de fuerza tarea. Con eso se pretendía
generar una orden de detención la que fue gestionada y llegó el 26 de mayo de
2017.
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Los primeros antecedentes que tenían de él, empiezan a aparecer dentro de

la investigación cuando en la ciudad de Arica el 7 de julio de 2016 se detiene a
James Mesías que usurpo la identidad de Daniel Henríquez Álvarez. Él menciona
que fue contactado por “Lito” que era Raulí Huamán y da dos números de teléfonos
asociados a él: uno peruano y otro chileno. Las diligencias que se realizaron por la
BICRIM Arica al respecto gestionan un tráfico de llamados y a partir de esos tráficos
aparece un número de teléfono que funcionarios de esas unidad lograron
establecer que pertenecía a Santiago Ramos Paredes y ellos, al hacer el análisis de
movimientos migratorios de Santiago Ramos Paredes logran determinar que
promovió y facilito el ingreso ilegal de 3 personas. La primera corresponde al ingreso
ilegal de Rubén Moreno Fernández quien fue acompañado por Santiago Ramos
Paredes el 21 de agosto de 2014 para pedir la cédula de identidad a nombre de
Jhone Lindo Colque Painenao. Luego vuelve a hacer lo mismo el 3 de septiembre de
2014 esta vez para retirar la cédula de identidad de Colque Painenao y hacer la
solicitud respectiva del pasaporte. El segundo caso que determinó la Bicrim de Arica
fue el ingreso ilegal de José Luis Rodríguez Ramos acompañándolo en su ingreso el
21 de abril de 2015 para solicitar cédula de identidad a nombre del chileno Testigo
Reservado 10. Esta conducta se repite el 6 de mayo de 2015 esta vez para retirar la
cédula de identidad y solicitar pasaporte y finalmente se estableció el caso de
Elizabeth Bautista Parrioli Rodríguez con la cual ingresa al territorio nacional el 13 de
noviembre de 2015 donde la acompaña para hacer los trámites de solicitud de
cédula de identidad a nombre de Simone Feraud Bosisio.
A partir de esos antecedentes y considerando el ingreso al territorio nacional
es que se solicita una orden de detención de Santiago Ramos Paredes.
Otros medios de prueba 930, imagen del sistema de gestión policial GEPOL
que corresponde a los movimientos migratorios de Rubén Alberto Moreno
Fernández, figuran los ingresos que ya dijo: una entrada el 21 de agosto de 2014
por avanzada Chacalluta, con salida el mismo día. Ingresa el día 3 de septiembre de
2014 con su salida el mismo día, por el mismo paso. Entrada el 11 de septiembre de
2014 por Chacalluta. Establecieron que Moreno Fernández sale del país el 11 de
septiembre de 2014 como Jhone Lindo Colque Painenao.
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Otros medios de prueba 936: imagen del sistema de gestión policial Gepol, se
ven los movimientos migratorios de Jhone Lindo Colque, con salida el 12 de
septiembre de 2014, por Chacalluta. En el segundo semestre de 2014 estaban
apareciendo los primeros casos y las personas salían con la documentación chilena.
Otros medios de prueba 931: es la Tarjeta Única Migratoria de Rubén Moreno
Fernández y Santiago Ramos. Ambos son del 21 de agosto a las 8:23.
Otros medios de prueba 932: es el sistema Chacalluta, los movimientos
migratorios de Rubén Moreno Fernández reflejan los mismos datos de Gepol, entra
el 21.08.2014 a las 8:23 horas, sale el mismo día a las 10:51 horas. Respecto del
tiempo de permanencia en Chile en los primeros casos el ingreso era única y
exclusivamente para realizar el trámite ante el Servicio de Registro Civil e
identificación. Los primeros casos fueron hechos en Arica y prueba de ellos es la
hora entre la entrada salda, los tramites los hacían a las 9 de la mañana hora de
apertura del Servicio de Registro Civil e Identificación y luego de hecho el tramite
abandonaban el país con destino a Tacna.
Otros medios de prueba 933, lámina 1: detalle del vehículo menor en el cual
ingresaron al país, el 21 de agosto de 2014, Rubén Moreno Fernández en compañía
de Santiago Ramos. Lámina 2: detalle de la salida del territorio nacional el 21 de
agosto de 2014, a las 10:51 horas, en la cual viaja Rubén Moreno en compañía de
Santiago Ramos.
Otros medios de prueba 951: corresponde al sistema Gepol, figuran los
movimientos migratorios de José Luis Rodríguez Ramos. Tiene entrada por
Chacalluta el 21.04.2015, saliendo el mismo día por el mismo paso. Entrada el 06.
05.2015, por Chacalluta, salida mismo día y por el mismo paso. Entrada el
15.05.2015, por Chacalluta. Se estableció que salió, con la documentación del
chileno Testigo Reservado 10.
Otros medios de prueba 952: sistema Gepol de Testigo Reservado 10, salida
del territorio nacional el 15 de mayo de 2015 por Chacalluta.
Otros medios de prueba 953: Tarjeta Única Migratoria de Santiago Ramos y
José Luis Rodríguez Ramos de 21.04. 2015, con un ingreso a las 08:25 horas primero
Santiago Ramos y un minuto después, José Luis Rodríguez Ramos.
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Otros medios de prueba 954: viajes registrados por el sistema Chacalluta de

José Luis Rodríguez, misma información de Gepol, pero se detallan los horarios, el
21.04.2015, ingresa a las 08:26 horas y sale el mismo día a las 11:34 horas. Entrada
el 06.05. 2015, a las 08:51 y sale a las 12:23 horas del mismo día. Entrada el
15.05.2015 a las 12:38 horas.
Otros medios de prueba 955, lámina 1: detalle del ingreso a territorio
nacional el 21.04.2015, a las 8:24 horas, en el vehículo estaba Santiago Ramos y
José Luis Rodríguez Ramos. Lámina 2: salida del territorio el 21.04.2015, a las 11:29
horas, dentro de los pasajeros estaban José Luis Rodríguez y Santiago Ramos.
Otros medios de prueba 941: movimientos migratorios del sistema Gepol de
Elizabeth Parrioli Bautista Rodríguez, figura una entrada el 13.11.2015, por
Chacalluta, y sale el mismo día y por el mismo paso. Entrada el 25.11.2015 y sale el
mismo día por Chacalluta. Entrada el 26.11.2015, y sale el mismo día. Entrada el
07.12.2015 por Chacalluta. Salió utilizando la identidad chilena de Simone Feraud
Bosisio.
Otros medios de prueba 947, ya incorporado, del sistema Gepol figura
movimiento migratorio de Simone, salida el 07.12.2015, por Chacalluta, pero
corresponde a la ciudadana peruana Elizabeth Parrioli.
Otros medios de prueba 942, lámina 1, Tarjeta Única Migratoria de fecha 13
de noviembre de 2015, a las 08:44 horas de la mañana, a nombre de Elizabeth
Parrioli Bautista. Lámina 2: Tarjeta Única Migratoria de fecha 13.11.2015, a las 08:43
horas a nombre de Santiago Ramos.
Otros medios de prueba 943 lámina 1: detalle del ingreso al territorio
nacional el 13.11.2015, de la ciudadana Elizabeth Parrioli y Santiago Ramos.
También aparece Antero Fernando Rodríguez Moreno, quien fue detenido en Perú,
por tráfico ilícito migrantes, en el aeropuerto Jorge Chávez, acompañaba a un
peruano con documentación chilena. Lámina 2: imagen de una salida del territorio
nacional con fecha 13.11.2015, a las 11:23 horas, en la cual se detalla, la salida de
Santiago Ramos, Elizabeth Parrioli y Antero Rodríguez Moreno. Con el posterior
análisis del teléfono de Santiago Ramos se establece que para la usurpación
identidad de Elizabeth Parrioli, habría tenido colaboración el señor Antero
Rodríguez, esto se estableció porque a raíz de la detención de Antero Rodríguez que
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fue divulgada en los medios de prensa, Santiago Ramos lo conversaba con Helen
Rodríguez Vera de Mogollón.
Otros medios de prueba 944, movimientos migratorios paso Chacalluta de
Elizabeth Parrioli, se detallan los mismos ingresos mencionados de Gepol pero se
añaden horas. Entrada el 13.11.2015, a las 8:44 horas, salida el mismo día a las11:25
horas de la mañana. Entrada el 25.11.2015, a las 12:09 del día, salida el mismo día a
las 15:24 horas. Entrada el 26.11.2015 a las 12:33 horas y salida el mismo día a
las16:41 horas. Entrada el 07.12.2015 a las 10:31 horas.
Se enviaron los antecedentes el 26 de mayo de 2017, y el 5° Juzgado de
Garantía autoriza una orden de detención contra Santiago Ramos, la que se cumple
el 31 de mayo de 2017, a las 04:00 horas de la madrugada en dependencias del
aeropuerto, cuando se disponía a hacer abandono del país, fue detenido en el 3er
piso, antes de llegar al counter de la aerolínea respectiva, fue detenido por Marcelo
Ramos y Yasna González. La Orden de Detención autorizaba la incautación de
objetos, especialmente celulares y autorizaba la revisión íntegra de los medios de
comunicación y correos electrónicos. Se hizo en ese momento, porque era la única
forma de estar seguros que todas las especies que fueran de interés criminalístico,
las tuviera consigo al abandonar el país, pues si se hacía en otro lugar, la
información relevante podría no tenerla con él. Se le incautó un celular y 73
documentos varios,
Se le exhibe la Prueba material N°12: corresponde a un teléfono celular que
portaba Santiago Ramos, es el teléfono que contenía la información que fue extraída
por el Comisario Rodrigo Muñoz y analizada por él NUE 608517.
Prueba material N°30: corresponde a los documentos incautados a Santiago
Ramos Paredes, NUE 608523.
Participó en la detención de Santiago el Comisario Marcelo Ramos y la
Subinspector Yasna González y el Inspector Jorge Oyarce, él presenció la detención,
pero no le intimó los derechos. Santiago Ramos, pidió que se notificara de su
detención al consulado respectivo, se tomó contacto con el consulado, pero no se
obtuvo respuesta por la hora, se envió correo electrónico que se notifica de la
detención de Santiago Ramos, no se obtuvo respuesta. Al comienzo Ramos Paredes,
no entregó muchos antecedentes respecto de su estadía.
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Luego, le correspondió analizar la información extraída del teléfono de

Santiago Ramos, que contenía mucha información, por WhatsApp, Messenger,
también muchas imágenes y audios, registros de llamados y dentro de las primeras
indagaciones se establecieron nuevos casos asociados a usurpación de identidad.
Es así, que se logró establecer que Santiago Ramos, promovió y facilitó el
ingreso ilegal de la peruana Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón quien
usurpó la identidad de Andrea Doring Torres, también promovió y facilitó el ingreso
ilegal de la peruana Clara Selaes Rodríguez, quien en primera instancia en marzo de
2016, usurpa la identidad de Claudia Marcela Jeraldo Ríos, y luego acompaña a la
señora Clara Selaes Rodríguez para concretar la usurpación de María Uberlinda
Castro Salazar, y también se logró establecer que facilitó y promovió el ingreso ilegal
del ciudadano peruano Aderzon Chávez Sixto quien usurpó a Gino Mamani Estay.
Asimismo, del análisis de las conversaciones del teléfono permiten determinar
que promovió y facilitó el ingreso ilegal de Elka Melchora Mayerhoffer Terrones y de
ésta promoción Andrés Ramos facilitó el ingreso ilegal el 01.06.2016, para usurpar la
identidad de Testigo Reservado 11 y luego Andrés Ramos el 15 de junio que
usurpara la identidad de la chilena Selene Bedoya Gutiérrez. También se pudo
establecer que participó con Héctor Vallejos en la creación de una identidad chilena
a nombre de Manuel Vallejos Méndez, menor de edad. De Clara Selaes, al analizar
los movimientos migratorios de la señorita de Clara Selaes se percataron que
Santiago Ramos la acompaña en su ingreso a Chile el día 03.03.2016, y revisando el
correo electrónico de Santiago Ramos existía un certificado de nacimiento a nombre
de Claudia Marcela Jeraldo Ríos, se hicieron indagatorias en el Registro Civil,
respecto de Santiago Ramos, en su dispositivo tenía asociadas dos cuentas de correo
de Santiago Ramos santiagosabino1962@gmail.com y santi1ssrp@hotmail.com.
Se solicitó al Registro Civil que indique si alguna de esas cuentas había
generado solicitudes de certificado de nacimiento, informando que para Claudia
Jeraldo Ríos existía descarga de fecha 27.02.2016, a través del correo
santi1ssrp@hotmail.com . Cuando existe rechazo de esta solicitud, vuelve a ingresar
la peruana en compañía de Santiago Ramos, en abril de 2016, y usurpa la identidad
de María Uberlinda Castro Salazar, de esta identidad hay mayores antecedentes,
porque fue posible encontrar certificado de nacimiento con este nombre y además
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se encontraba la solicitud del formulario ESTA, requisitos establecidos por USA para
viajar con fecha 21.05.2016.
Incorporó los otros medios de prueba 971, lámina 1: Corresponde a una
imagen del detalle de ingreso a territorio nacional el 03.03.2016, a las 08:04 horas,
en el mismo vehículo ingresa Santiago Ramos y Clara Jannette Selaes Rodríguez.
Lámina 2: detalle de la salida del territorio nacional a las 10:05 horas, se
detalla la salida de Clara Selaes Rodríguez en compañía de Santiago Ramos, lo que
es coincidente con la primera usurpación de Claudia Jeraldo Ríos.
Lámina 3: Ingreso al territorio nacional el 07.04.2016, a las 00:31 horas de
Santiago Ramos y Clara Selaes Rodríguez.
Lámina 4: salida del territorio nacional el 08.04.2016, a las 16:32 horas de
Santiago Ramos y Clara Selaes Rodríguez. Este movimiento migratorio tiene
justificación que si bien ingresan el 07 de abril a media noche van al Registro Civil de
Alto Hospicio ya que la primera solicitud había sido rechazada y van a hacer la
solicitud el 08 de abril a Alto Hospicio, para luego volver Arica y dejar Chile a
las16:32 horas.
Lámina 5: entrada el 26.04.2016, a las 23:08 horas se detalla el ingreso de
Clara Selaes y Santiago Ramos. En ese mismo vehículo esta Junior Rivera Narbasta,
si bien no usurpó identidad, trató de usurpar identidad, pero por temor desiste y no
continúa con el proceso,
Lámina 6: salida del territorio nacional el 27.04.2016, a las16:38 horas, de
Santiago Ramos, Clara Selaes y Junior Rivera Narbasta. Esta salida responde al
mismo patrón y lógica del movimiento anterior ingresar en la noche para ir a
Iquique y durante la mañana hacer retiro cédula y abandonar el país en horas de la
tarde.
Lámina 7: ingreso al territorio nacional el 28.04.2016, a las 09:02 horas, de
Clara Selaes y Santiago Ramos,
Lámina 8: salida el mismo día 28.04.2016, a las 11:32 horas de Santiago
Ramos, y Clara Selaes Rodríguez,
Lámina 9: salida el día 06.05.2016, a las 13:05 horas, a nombre de María
Uberlinda Castro Salazar, pero era Clara Selaes.
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Otros medios de prueba 1010: sistema Gepol, detalla los movimientos

migratorios de Selaes Rodríguez, Clara Jannette, abajo se ve la salida el 08.04.2016,
luego, un ingreso el 26.04.2016, y salida el 27.04.2016, por Chacalluta. Entradas y
salidas el 28.04.2016. Entradas y salidas el 29.04.2016. Entradas y salidas el
02.05.2016, y entrada el 06.05.2016. Se estableció que Clara Selaes salió bajo la
identidad chilena usurpada de María Uberlinda Castro Salazar.
Otros medios de prueba 1011, dos tarjetas únicas migratorias de fecha
03.03.2016, a las 08:05 horas, y 08:05 horas, una de ellas es de Clara Selaes y la otra
de Santiago Ramos.
Otros medios de prueba 1012, totalidad de movimientos migratorios por
Chacalluta de Clara Selaes Rodríguez, hay un movimiento de 2014, que no es
materia la investigación, otras son: entrada el 03.03.2016, a las 08:05 horas, salida el
mismo día a las10: 07 horas. Entrada el 14.03.2016, a las 08:31 horas y salida a las
11.00 horas. Se ve una entrada el 07.04.2016, a las 00:33 horas y salida el
08.04.2016, a las 16:34 horas. Entrada el 26.04.2016, a las 23:10 horas y salida el
27.04.2016, a las 16:39 horas. Entrada el 28.04.2016, a las 09:10 horas y salida el
mismo día a las11:33 horas. Entrada el 29.04.2016, a las 00:02 horas y salida el
mismo día a las 18:31 horas. Entrada el 02.05.2016, a las 08:54 horas y salida el
mismo día a las 12:06 horas. Entrada el 06.05.2016, a las 11:09 horas.
Estos movimientos migratorios muestran el patrón que se había expuesto:, el
03 de marzo de 2016, hay ingreso y salida con un espacio de dos horas, tiempo que
responde al tiempo que le toma a Santiago Ramos acompañar a Clara Selaes al
Registro Civil de Arica para usurpar la identidad de Claudia Marcela Jeraldo Ríos.
En la segunda oportunidad el 14.03.2016, Clara Jannette Selaes ingresa sola,
concurre hasta el Registro Civil de Arica y la notifican que su documento fue
rechazado, por eso el 07.04.2016, a media noche ingresa en compañía de Santiago
Ramos y van hasta la comuna de Alto Hospicio el 08.04 2016 se hace solicitud de
cédula de identidad a nombre de María Uberlinda Castro Salazar, hacen solicitud el
08.04.2016 para salir en horas de la tarde a las16:34 horas, hacia la ciudad de
Tacna, el 26.04.2016 se ingresa en horas de la noche a las 23:10 minutos y van a
Alto Hospicio para el 27 de abril hacer el retiro de la cédula de identidad a nombre
de María Uberlinda Castro Salazar y ese mismo día salen a las 16:39 horas, luego
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hay una entrada el 28.04.2016 a las 09:10 horas, Clara Selaes y Santiago Ramos
llegan a Arica pero no realizan ninguna gestión ante el Registro Civil, saliendo el
mismo día a las 11:33 horas. Entrada el 29.04.2016 a las 00:02 horas de Clara Selaes
y salida sola el mismo día a las 18:31 horas. Entrada el 02.05.2016, a las 08:54 horas,
ese día concurre al Registro Civil de Arica y hace solicitud de pasaporte, sale a las
12:03 horas, finalmente el 06.05.2016, a las 11:05 horas ingresa Clara Selaes para
retirar el pasaporte en el Registro Civil de Arica.
Pudieron establecer que se comunicaba Santiago Ramos y Clara Jannette
Selaes, existían algunas conversaciones por red social Messenger, había
conversaciones que fueron post el primer rechazo y preparaban el siguiente ingreso.
Incorporó los otros medios de prueba 972, lámina 1, conversaciones de
WhatsApp entre Clara Selaes y Santiago Ramos, el 20.03.2016, a las 15:41 horas,
donde Clara le dice en la segunda imagen costado derecho, que no le mandó el
correo. Santiago responde, hola disculpa es santi1ssrp@hotmail.com Clara, dice que
le mandó el certificado, le pregunta si habló con su amigo de Chile de la cédula, sí
responde Santiago Ramos. Lámina 2: Santiago Ramos responde que hay que
esperar que en la noche la llama.
El 30 de marzo de 2016, a las 17:30 horas, Santiago Ramos escribe, Feliz
Cumpleaños Clarita, pásala lindo y que Dios te bendiga. Clara responde, hola Sr.
Santiago, gracias, para cuándo – viajamos; Santiago Ramos responde esta semana y
no me mandaste la foto. Clara, le dice que le tiene que avisar dos días antes para
avisar en su trabajo.
Refiere el testigo que es una consulta de Clara Selaes para saber cuándo van
a viajar y le pide que le avise a los menos con dos días de anticipación para avisar en
el trabajo. El viaje fue una semana después en abril de 2016.
Lámina 3: mañana te llamo. El 27 de abril de 2016, a las 14:53 horas, son
posteriores al retiro de la cédula en Alto Hospicio.
Otros medios de prueba 973, lámina 1, envío de un certificado de nacimiento
con fecha 07.04.2016, Santiago Ramos envía a correo
mariauberlindacastro@hotmail.com , un certificado a nombre de María Uberlinda
Castro Salazar, que coincide con el ingreso de ambos al país. Ese correo fue creado
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Santiago
para recibir documentación de Santiago a Clara Selaes bajo la identidad de María

Uberlinda Castro Salazar.
Lámina 2: certificado de nacimiento, descarga de correo electrónico de
Santiago Ramos enviado el 07 de abril a Clara Selaes, corresponde al certificado de
María Uberlinda Castro, Circunscripción Santiago, N° 334, Registro X, año 2006, Run
22.039.294-5, nacida el 04 de junio de 1984, ya incorporado en el documento 94.
El 07 de abril 2016 a las 10:58 horas, se consiguió el certificado y el posterior reenvío
de mariauberlindacastro@hotmail.com .
Lámina 3: solicitud de formulario ESTA que estaba en el correo de Santiago
Ramos en el cual realiza solicitud a nombre de María Uberlinda Castro Salazar, de
fecha 21 de mayo de 2016, dirigida a santi1ssrp@hotmail.com, lo envía Santiago
Ramos. Dirección información contacto, 1639 Gillette Dallas Texas, EEUU. Remitente
de correo, info@usavisaonline.org. Lámina 4: la fecha de pago fue el 21 de
mayo de 2016, el código rastreo 553965,14 dólares información solicitante, Castro
Salazar María. Fecha nacimiento, 04 de junio de 1984, femenino, nacida en Santa
Cruz, Bolivia, con el nombre de los padres. N° de pasaporte y país emisor. Fecha
emisión 02 de mayo d e2016 vencimiento 01.05.202, país de ciudadanía, Run N°
22.039.294. Responde que no es ciudadano o nacional de otros país y que tampoco
lo fue. Información de contacto santi1ssrp@hotmail.com. 0056995045256. Los
Cóndores, Alto Hospicio, Tarapacá -Chile.
Otros medios de prueba 1015, ficha índice de Claudia Marcela Jeraldo Ríos de
fecha 03.03.2016, Clara Selaes hace solicitud en Arica, señalando ser Claudia
Marcela Jeraldo Ríos, la foto es de Clara Selaes Rodríguez.
Otros medios de prueba 1014, lámina 1, consulta de ficha índice de solicitud
de cédula de fecha 08 de abril de 2016. Oficina de Registro Civil de Alto Hospicio a
nombre de María Uberlinda, en la foto figura Clara Selaes.
Lámina 2: consulta de ficha índice de solicitud de pasaporte de fecha
02.05.2016, en la oficina de Arica a nombre de María Uberlinda Castro Salazar,
figurando la foto de Clara Selaes.
Otros medios de prueba 1016: copia que entrega el Registro Civil cuando se
consultó por el RUN 22.038.530, - Claudia Jeraldo Ríos - para saber si se había
descargado certificado de nacimiento, responde que hubo dos descargas el 27 de
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febrero de 2016, la primera a las 21:54 horas y la segunda, mismo día a las 22:00
horas. La primera solicitud, se pide que se envíe al correo santi1ssrpi@hotmail.com y
la segunda, santi1ssrp@hotmail.com. Se hizo solicitud y se puso mal el correo.
Otros medios de prueba 1017, cuadro comparativo, se obtiene imagen parte
superior de la ficha RENIEC de Perú de Clara Selaes Rodríguez, y en la parte inferior,
dos imágenes, costado izquierdo, captura a nombre de Claudia Jeraldo y la del
costado derecho, María Uberlinda Castro Salazar. Se trata de la misma persona.
Respecto a Aderzon Chávez se pudieron comparar los movimientos migratorios que
este sujeto tuvo y el primer ingreso fue coincidente con el ingreso de Santiago
Ramos, luego se revisaron las redes sociales, existían comunicaciones de Aderzon
con Santiago y con una persona llamada Wendy López Romero, con ambas
personas, si bien Santiago no pudo acompañarlo en el resto de la tramitación, si
recibió colaboración de Wendy López Romero, hay conversaciones por WhatsApp y
Messenger.
Otros medios de prueba 996: sistema Gepol se detallan los movimientos
migratorios de Aderzon Chávez Sixto, hay un primer ingreso el 23. 08.2016 por
Chacalluta, salida el 25.08.2016. Entrada el 12.09.2016 y salida el 14.09.2016.
Entrada el 19.09.2016 y salida el mismo día. Entrada el 20.09.2016, último
movimiento migratorio. Salió del país, con la identidad de Gino Mamani Estay,
ingresa con documento chileno y vuelve a salir como chileno.
Se le exhiben los otros medios de prueba N° 996, e indica que el último
movimiento migratorio de Aderzon Chávez Sixto con esa identidad fue una
entrada a Chile el 20 de septiembre de 2016 por Chacalluta.
Se le exhibe otros medios de prueba:
N° 1003, imagen de GEPOL movimientos migratorios a Chile a nombre de
Gino Franco Mamani Estay, sale el 20 de septiembre de 2016 por Chacalluta, ingresa
por Chacalluta el 2 de octubre de 2016 y sale el 4 de octubre de 2016 por
aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a España. Establecieron que esos
movimientos migratorios son de Aderzon Chávez bajo la identidad de Gino Mamani,
el mismo día que retira el pasaporte sale a Perú por Chacalluta, después ingresa en
octubre con el objeto de salir de salir a España. Aderzon Chávez Sixto ingresó a
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Chile el 2 de octubre de 2016 con la cédula de identidad chilena y abandona el país

con pasaporte chileno, ambos a nombre de Gino Franco Mamani Estay.
N° 1002 imagen de GEPOL que muestra los movimientos migratorios a
nombre de Gino Franco Mamani Estay, entra a Chile el 27 de octubre de 2016 por
Colchane y abandona el país el 30 de octubre de 2016 por el mismo paso
fronterizo. Establecieron que estos movimientos migratorios corresponden al
ciudadano Gino Franco Mamani Estay porque al control migratorio presenta los
documentos de origen boliviano.
N° 997 dos tarjetas únicas migratorias del 23 de agosto de 2016, ambas con
ingreso al territorio nacional a las 23:21 horas, una es de Aderzon Chávez Sixto y la
otra de Santiago Ramos Paredes.
N°998, imagen de viajes Chacalluta de Aderzon Chávez Sixto, al igual que en
GEPOL muestra los viajes pero con la hora, el 23 de agosto de 2016 ingresa a las
23:21 horas lo que coincide con el ingreso de Santiago Ramos. Sale el 25 de agosto
de 2016 a las 15:57 horas. Entra el 12 de septiembre de 2016 a las 12:02 horas. Sale
el 14 de septiembre de 2016 a las 10:22 minutos. Entra el 19 de septiembre de 2016
a las 02:57 horas y sale el mismo día a las 11.04 horas. El 20 de septiembre de 2016
entra a las 02:49 minutos.
N° 999 detalle del ingreso al territorio nacional el 23 de agosto de 2016 a las
23.19 horas, en el vehículo aparece Aderzon Chávez Sixto en compañía de Santiago
Ramos Paredes.
N° 1000 consulta ficha índice de 24 de agosto de 2016, solicitud de cédula
de identidad en el Registro Civil de Alto Hospicio, realizada por Aderzon Chávez
Sixto bajo el nombre de Gino Franco Mamani Estay. Es coincidente con el ingreso al
territorio nacional de Santiago Ramos Paredes y Aderzon Chávez Sixto el día
anterior. La fotografía corresponde a Aderzon Chávez Sixto.
N°1001 la del costado derecho es la imagen rescatada de la ficha RENIEC de
Aderzon Chávez Sixto y la de la izquierda la obtenida de la plataforma del Registro
Civil para Gino Franco Mamani Estay.
Respecto de las comunicaciones en ese período entre Aderzon Chávez y
Santiago Ramos, indica que en el teléfono de Santiago Ramos encontraron
comunicaciones por WhatsApp, les llamó la atención que Aderzon le preguntaba a
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Ramos qué le podían preguntar en el aeropuerto antes de emprender viaje a España

en octubre de 2016.
N°1040 lámina 1, es una comunicación del teléfono de Santiago Ramos con
el número asociado a Aderzon Chávez Sixto se aprecia que el 11 de agosto de
2016 Aderzon Chávez Sixto entrega sus datos personales a Santiago Ramos,
Aderzon Chávez Sixto 20 de noviembre 1988, DNI 47588647, 27 de agosto de
2016 hay una imagen borrada, el 1 de septiembre de 2016 hay otra comunicación
donde Aderzon escribe charlie_scorpi0n@hotmail.com. Esa es. Ok.
Aclara que como hubo muchas imágenes borradas de las que extrae el
sistema UFED enviaron el equipo telefónico de Santiago Ramos al Laboratorio de
Criminalística Central, sección información ingeniería donde fue peritado por
Francisco Tapia Ortiz quien en julio de 2017 les entrega otro respaldo
complementada con imágenes eliminadas del teléfono de Santiago Ramos. A partir
de eso hicieron varios informes con imágenes extraídas por el equipo de Fuerza de
Tarea y las rescatadas por info-ingeniería. Pudieron recuperar más de mil imágenes,
no recuerda el número exacto, había información con audios e imágenes.
Para ordenar, informaron a la Fiscalía todos los hechos que revestían
características de delito en Chile y la información residual encontrada respecto a
situaciones delictuales en Perú, fueron entregados a la PNP (Policía Nacional de
Perú) el año 2018. Hoy la policía de Perú ha realizado detenciones en base a esos
antecedentes.
Esa imagen correspondía al documento de identidad de Aderzon Chávez
Sixto, en agosto él entrega información de su DNI y el correo electrónico de fecha 1
de septiembre de 2016 es el que entrega para que Santiago Ramos le entregue
información de la nueva identidad. La imagen del costado superior derecho es el
perfil del WhatsApp de Aderzon Chávez Sixto, al costado superior está la misma
imagen, a los otros dos costados hay una tarjeta de embarque de LAN, la otra no
recuerda el contenido. No está seguro quién se la envía a quién, pero contenía el
detalle del pasaje a España con que Aderzon Chávez haría abandono del país bajo
la identidad de Gino Mamani Estay.
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Lámina 2, lo del 29 de septiembre de 2016 es una cadena que le envía

Santiago Ramos. El 1 de octubre hay una llamada perdida a las 17:38 horas y
después Aderzon Chávez escribe: buenas tardes como que preguntas me van a
hacer cuando estoy en el aeropuerto de Chile. Luego hay varias llamadas perdidas.
Lo interpretan como la inquietud de Chávez ante el posible cuestionamiento de los
oficiales contralores a la salida del territorio nacional portando la identidad de Gino
Franco Mamani Estay.
Se encontraron comunicaciones relevantes de Santiago Ramos con la
ciudadana peruana Wendy López Romero por Messenger y WhatsApp, esas
comunicaciones daban cuenta de los trámites en los cuales Wendy López acompaña
a Aderzon Chávez para retirar cédula de identidad y hacer la solicitud de pasaporte.
Se le exhibe otros medios de prueba N°165.
Lámina 1, es una conversación entre Santiago Ramos Paredes y Wendy López
Romero por Messenger. Comienza el 24 de agosto de 2016 a las 15:14 horas.
Wendy: que fue con Chayo todo bien ya se presentó?. Santiago Ramos: ya se
presentó tiene constancia para recoger cédula el pendejo se ha quedado a pasear
en Iquique. Ok responde Wendy. Se puede establecer que Aderzon Chávez Sixto era
apodado “Chayo” y el 24 de agosto coincide con la tramitación de Aderzon Chávez
Sixto bajo el nombre de Gino Mamani, consulta para saber si había tramitado la
cédula de identidad con ese nombre, Santiago Ramos dice que tiene el
comprobante y que se quedó a pasear en Iquique. Lámina 2, Santiago Ramos:
Wendy el saldo para mañana. Wendy: que saldo, dónde estás tú. Santiago Ramos:
ya se nacionalizó él tiene su constancia. Wendy: y tu dónde estás. Santiago Ramos:
yo cambié mi vuelo para hoy.
Se entiende que Santiago Ramos dice que “ya se nacionalizó” aludiendo a la
obtención de comprobante de cédula de identidad a nombre de Gino Mamani, ya
lo considera chileno. Al análisis de los movimientos migratorios de Santiago Ramos,
se advierte que sale del país el 24 de agosto de 2016, un día antes de Aderzon
Chávez Sixto quien se habría quedado paseando en Iquique.
Lámina 3, Wendy: y ahora y chayo cuando viene. Santiago Ramos: bueno no
se ya tu ve chau. El vuelo de vuelta es el sábado 27, yo pagué adelanto 108 dólares
más, tengo muchas de Lima, él todavía va a hacer compras.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Se entiende que Santiago Ramos tuvo que adelantar el vuelo originalmente

programado para el 27 de agosto al 24, por lo que tuvo que pagar 108 porque tenía
que hacer trámites en Lima. Él tiene otras actividades delictuales en Perú.
Lámina 4, el 6 de septiembre de 2016 a las 23:55 horas Wendy escribe: qué
pasó cuándo nos vamos. Santiago Ramos responde el viernes entran a recoger, yo
los espero en Iquique. Wendy: hay Santiago bueno y a qué hora te veo para mi
dinero dijiste mañana.
Ya existe el acuerdo entre Wendy López y Santiago Ramos para que ella
facilite el ingreso ilegal al territorio nacional de Aderzon Chávez Sixto, pero no entra
al territorio nacional Santiago Ramos para estos trámites.
Lámina 5, Wendy escribe: a k hora. Santiago Ramos: puta te pasaste te lavaste
las manos, pero voy a estar allí, si Chayo duda y te caga ya no sé.
Se interpreta como una especie de duda que tenía Wendy López respecto a
qué pasaba si eran sorprendidos.
El 8 de septiembre de 2016 a las 19:18 hay una imagen como meme de un
escritorio con muchos documentos.
Lámina 6, conversación de 12 de septiembre de 2016 a las 11:07 horas,
Wendy López escribe: contéstame estoy en Chile ni tu hermano, ni el negro
contestan tienen el celular apagado q onda Santiago pásame el número de tu
hermano contéstame.
Se entiende como es primera vez que Wendy López participa en esto está
nerviosa ya que sabe que no es una actividad lícita y como Santiago Ramos no
pudo entrar para darle la seguridad, le confía esta responsabilidad a su hermano
Andrés Ramos Paredes con quien trabaja. Wendy López alude a Andrés Ramos
Paredes y al “Negro” identificado Derec Álvarez Céspedes un ciudadano peruano
que estaba en Chile en ese momento. Este fue uno de los primeros antecedentes
que les permitió después vincular a Andrés Ramos con la organización.
Lámina 7, continúa la inquietud de Wendy López y escribe: Santiago pásame
el número de tu hermano contéstame que abusivo eres dame el celu de tu
hermano o del negro. Insiste para que le entregara el número de Andrés o de
Álvarez Céspedes.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lámina 8, sigue la conversación a las 18:03 horas, se entiende que ya hubo

una comunicación no por Messenger, Wendy López: dime. Santiago Ramos
pregunta a qué hora han llegado a Iquique. Wendy: acabo de llegar. Hay una
llamada que dura 5 minutos y 4 segundos, entendiendo que hubo una especie de
explicación.
Lámina 9, 13 de septiembre de 2016 a las 19:42 horas, Wendy López
escribe: en Arica está en el centro cerca del cine Colón habla. Hay una llamada
perdida de Santiago Ramos a Wendy.
Igual que en el caso de Clara Selaes por María Uberlinda Castro Salazar, el
procedimiento de obtención de cédula lo realizan en Alto Hospicio y la solicitud de
pasaporte en Arica, por ende cuando viajan a retirar la cédula de identidad en Alto
Hospicio vuelven a Arica a solicitar pasaporte.
Lámina 10, Wendy López escribe: cuál es la dirección. Santiago Ramos: llegas
a Arica y caminas toda la Avenida Santa María Sm y chocas con el Registro Civil.
Wendy: en Chacabuco. Santiago Ramos: amiga del terminal de Arica al registro
está cerca todo Santa María llegas al registro.
Se entiende que Wendy López es primera vez que realiza esto y le pregunta
lo que debe hacer para ubicar el Registro Civil de Arica y trasladar a Aderzon Chávez
Sixto para tramitar su pasaporte a nombre de Gino Franco Mamani Estay.
Lámina 11, Wendy López: ok está bien gracias. Santiago Ramos: no recuerdo
la dirección pero en internet está. Wendy López: me han dicho que está a 15
minutos. Santiago Ramos: mañana entras que se acuerde su dirección y su firma.
Es lo mismo, Santiago Ramos le da las indicaciones para llegar al Registro Civil.
Lámina 12, Santiago Ramos: mañana entras, que se acuerde su dirección y su
firma. Caminando 10 minutos del terminal. Wendy: La dirección, no se acuerda si las
pampas 2040 o 4220.
Se entiende que una de las cosas que pide Santiago Ramos como mínimo a
parte de aprenderse los datos civiles de sus padres y propios, es que recuerde la
dirección que dio en un comienzo y que repita la misma firma para que no sea
dudoso al hacer la solicitud de pasaporte. No se acuerda bien de la numeración
que dio en Alto Hospicio.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
N° 994 información del Registro Civil, aparecen los datos civiles de Gino
Franco Mamani Estay, RUN 21.729.172-0, fecha de nacimiento 1 de febrero de
1989, domicilio: La Pampa 2042 Alto Hospicio. Al costado derecho está la fotografía
de Aderzon Chávez Sixto.
Según su interpretación Santiago Ramos le dio la dirección de La Pampa
2042 para que lo pudiese registrar en el Registro Civil de Alto Hospicio y que
lamentablemente no se acordaba cuando estaba en Arica para repetirlo en el
Registro Civil de Arica.
N°1000 es la solicitud de cédula de identidad de Aderzon Chávez a nombre
de Gino Mamani Estay donde aparece La Pampa 2042 Alto Hospicio.
Continuando con los otros medios de prueba 165:
Lámina 13, Wendy López si, Santiago Ramos: espera te lo mando. Hay una
llamada perdida a las 20:37 horas. Santiago Ramos: te das cuenta esa dirección la
puso él. Wendy López: y si da otra dirección no se acuerda.
Se entiende que Santiago Ramos tenía registrada esa dirección, Santiago
Ramos cuestiona que Aderzon no se acuerde de la información que dio en el
Registro Civil.
Lámina 14, continúa la conversación, Santiago Ramos escribe: que diga otra
dirección de Arica que en el camino busque una. Wendy López: sí qué hacemos
ahora. Santiago Ramos: dónde están. Wendy López: En Arica en el hotel Ester.
Se entiende que como no se acordaba de la dirección, le pide que busque
cualquier dirección en el camino, se la aprenda y la indique en el Registro Civil.
Lámina 15, Wendy López escribe: al frente de la terminal estoy harta de todo
esto me estresa entonces busco una dirección de aquí. Santiago Ramos responde:
yo te lo doy ahorita. Wendy López: te aviso mañana como salió todo ok.
Se entiende que toda esta situación es tensionante para Wendy López, dice
que buscará una dirección, Santiago Ramos dice que le dará una para bajar la
preocupación de ella.
Lámina 16, Wendy López escribe: gracias es un bruto lo vieras en la mañana.
Santiago Ramos: para el pasaporte no hay problema, ya todo terminó la cédula era
todo el piro es papaya solo van a grabar dirección de Arica y que diga que por
trabajo se va a quedar a vivir en Arica.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Santiago Ramos se refiere que lo más difícil pasó, obtener la cédula de

identidad, el pasaporte es más fácil tramitarlo.
Lámina 17, Santiago Ramos escribe: Santiago Ramos: para el pasaporte no
hay problema, ya todo terminó la cédula era todo el piro es papaya solo van a
grabar dirección de Arica y que diga que por trabajo se va a quedar a vivir en Arica.
Wendy López: ok.
Ante alguna duda que pudiera existir en el momento de la solicitud del
pasaporte si un funcionario del Registro Civil le pregunte por qué antes dio un
domicilio en Alto Hospicio y ahora otro en Arica, la respuesta es porque por trabajo
se queda en Arica, por eso da nueva dirección.
Lámina 18, Wendy López: tú me vas a dar la dirección o yo la busco
temprano. Santiago Ramos: si te mando en 10 minutos. Wendy López: no te olvides
gracias. El 13 de septiembre a las 21:10 horas Santiago Ramos escribe: la dirección
del Registro Civil es San Martín 800 Arica.
Lámina 19, Santiago Ramos continúa escribiendo: la dirección del domicilio
espérame un rato. Wendy López: falta la dirección. Santiago Ramos: Diego Portales
550 Arica. Se entiende que Ramos le provee la dirección del Registro Civil para que
el día siguiente - el 14 de septiembre - vayan a solicitar el pasaporte y que
entreguen la dirección de Diego Portales 550 como domicilio de Aderzon Chávez
bajo el nombre de Gino Franco Mamani Estay.
Lámina 20, Wendy López pregunta el código postal. Santiago Ramos: no
piden, le piden teléfono. Wendy escribe: gracias.
Se aprecia claramente que el que tiene pleno conocimiento de las
operaciones que se hacen o de lo que pide el Registro Civil es Santiago Ramos, sabe
que no le pedirán código postal y sí número de teléfono y dirección. Wendy López
pregunta porque ella no había venido a Chile ni había realizado trámite parecido.
Lámina 21, Santiago Ramos escribe: que practique la firma. Wendy López: si
buenas noches. Ok escribe Santiago ramos. Al día siguiente 14 de septiembre de
2016 a las 7:42 Santiago Ramos escribe: Ya fueron al registro.
Una de las cosas que le preocupa a Santiago Ramos es que la firma sea lo
más parecida a la que realizó al solicitar la cédula de identidad, una distinta podrían
ser señal de rechazo del documento. Él monitorea el proceso.
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Santiago
Lámina 22, Santiago Ramos escribe a las 10:24 horas: Wendy para cuando le
toca recoger pasaporte. Hay una llamada perdida y Wendy López escribe: para el
26. Después hubo un videochat que duró 4 minutos y 45 segundos, seguramente
le explicó todo el trámite que se realizó en ese momento y por eso se entiende
que hizo el trámite de la solicitud de pasaporte, por esos sabe la fecha en que
debía recogerlo.
Lámina 23, es la imagen de un ticket electrónico que también estuvo en las
conversaciones por Messenger, de un vuelo a nombre de Wendy López en el que
se detalla que hay un vuelo de 11 de septiembre desde Lima a Tacna y retorno el 24
de septiembre de Tacna a Lima, lo que coincidiría con las fechas en que se realizaron
las tramitaciones de Aderzon Chávez Sixto bajo en nombre de Gino Franco Mamani
Estay. Posicionan a Wendy López tanto en Tacna como en el ingreso al territorio
nacional durante los días 12 al 14 de septiembre y después lo acompaña el 19 de
septiembre a Chile.
Esto responde a un patrón que establecieron, esto es que algunos miembros
de la organización o personas que colaboran como Wendy López, recurren a usar
ticket aéreos desde Lima a Tacna y de Tacna a Lima, no así la persona objeto de
tráfico que usa la ruta por bus.
Lámina 24, continúa la conversación, Wendy López escribe: Santiago necesito
que me hagas un favor Franck ya me arreglo el regreso, pero habla con él a ver si
se lo puedo pagar hasta el viernes. Antes de hablar con él llámame primero. Se
entiende que Franck arregló el regreso, pero no tiene el dinero para pagarlo y el
dinero vendría posterior a la colaboración que le realiza a Santiago Ramos y después
de realizada la facilitación al territorio nacional Santiago Ramos procede a los
pagos por dicho servicio.
Lámina 25, conversación del 19 de octubre de 2016 a las 18:20 horas.
Wendy López: dame tu celu. Santiago Ramos: no lo tienes. Wendy López: no deje mi
celu en Lima. Santiago Ramos: dónde estás. Wendy López: Guatemala. Santiago
Ramos: omg 993841464.
El sentido es que después de esto Wendy López continuó trabajando con
Santiago Ramos y ayudando en el desplazamiento a Aderzon Chávez Sixto bajo la
identidad de Gino Franco Mamani Estay.
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Santiago
Lámina 26, Wendy López escribe: mañana sale chayo. Santiago Ramos: de
donde Wendy: inmigraciones de allá. Santiago Ramos: Ok.
Lámina 27, Wendy López escribe: cómo puedo ver la agenda de mi celular
por internet, necesito unos números de ahí. Santiago Ramos le pregunta quién
tiene tu celu. Wendy responde: no está ya. Santiago Ramos le pregunta y mi celu
viejito. Wendy le dice ahí está. En este caso Wendy López no porta su celular, pero
la plataforma Messenger asociada a Facebook permite comunicarse desde un
computador sin tener el aparato, por tanto estas conversaciones las puede hacer
desde cualquier computador.
Lámina 28, Santiago Ramos pregunta: dónde. Wendy responde en Lima.
Santiago ramos: o tenías unos números allí. Wendy: ya. Santiago Ramos pregunta
cuándo regresas. Wendy responde: no sé. Santiago Ramos escribe porque el chayo
se ha demorado tanto en salir.
Santiago Ramos aún está preocupado de la salida de Chayo, con los
movimientos migratorios ya salió con destino a España, se entiende que
generalmente la persona objeto de tráfico no llega directo en un vuelo desde el
origen a su destino final, sino que pasa por muchas rutas. Aderzon Chávez bajo la
identidad de Gino Mamani aún estaba dentro de la ruta del tráfico. Por información
obtenida de su sistema saben que Chávez Sixto abordó avión a España y llegó a ese
país, no saben la fecha en que abandonó España, pero en otras más adelante, al
parecer se encuentra en Centro América, en Guatemala o México, y de México
ingresa a Estados Unidos.
Lámina 29, Wendy López responde “yo que se, no me pero huevadas, no soy
de inmigración. Santiago Ramos dice: un boga lo hubiera sacado al toque. Wendy
responde: así un boga págalo pus. Santiago Ramos le dice: tas agresiva. Wendy
López está todavía con Aderzon Chávez Sixto y le preocupa cuándo llegará al
siguiente país, no pueden sacar conclusiones acerca del significado de la palabra
“boga”, pero si habría acelerado más el proceso.
Lámina 30, Wendy López escribe; estoy preocupada por otra cosa y tu me
sales con eso. Santiago Ramos pregunta qué le ha pasado. Wendy López responde:
necesito unos números de mi chip. Santiago Ramos pregunta qué números. Wendy
le dice no importa ya me salgo cuídate.
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Santiago
Wendy López está preocupada y la presión que le genera Santiago Ramos

le resulta estresante.
Lámina 31, Santiago Ramos le dice: lanza tu nombre completo y DNI y
mañana lo recupero. Wendy López dice: yo lo que quiero son mis contactos
44076390 no lo puedo hacer por internet. Santiago Ramos le dice: por eso
teniendo el duplicado sacó todos los contactos.
Santiago Ramos también tendría la forma para sacar información de los teléfonos
peruano, no supieron si contacto en Perú, en Chile no se puede.
Lámina 32, Santiago Ramos le dice: Ok o dame su número para llamarlo de
Bolivia. Wendy López escribe: no tiene yo te aviso. Santiago Ramos le pregunta en
qué parte de USA estás tú. Wendy López contesta: estoy en México. Santiago
Ramos: me pareció que estabas por allá.
Wendy López rectifica que está en México. Respecto de Aderzon Chávez Sixto
no pudieron precisar la ubicación, si en ese momento estaba en México o
Guatemala.
Estas últimas conversaciones son de octubre de 2016.
El testigo indica que no recuerda dónde está actualmente Aderzon Chávez
Sixto. El 2016 estuvo en España, después salió y no recuerda si está dentro de la
información que les proporcionó Estados Unidos con el listado de personas que
habían ingresado a ese país con la documentación chilena.
Pudieron identificar a Wendy López gracias a que fue ella misma proveyó la
información a través de las redes sociales con Santiago Ramos y Aderzon Chávez
Sixto y al ingresar al sistema GEPOL corroboraron que esa Wendy era la misma que
realizó movimientos migratorios en el mismo vehículo con Aderzon Chávez Sixto,
ingresa el 12 de septiembre, sale 14 de septiembre, ingresa el 19 de septiembre y
sale ese mismo día. El 19 de septiembre no realizaron trámite por ser feriado, eso no
lo sabían, el 20 ingresan de nuevo para retirar el pasaporte.
Se le exhibe documental N° 59, ficha RENIEC de Wendy Flor Angélica López
Romero, no puede ver bien el número de identidad, pero corroboraron que le que
dio a través de redes sociales a Santiago Ramos era coincidente con el que tenía
en ese momento, corroboraron que era la misma persona.
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Santiago
Además, establecieron que Wendy López y Santiago Ramos se comunicaban

a través de la red social WhatsApp, esas conversaciones fueron un complemento de
las por Messenger, daban cuenta del proceso de obtención de documentos de
Aderzon Chávez Sixto como Gino Franco Mamani Estay.
Se le exhibe otros medios de prueba N° 166.
Lámina 1, es una conversación por WhatsApp entre Santiago Ramos y
Wendy López Romero, corresponde a la información proporcionada por el perito
Tapia Ortiz del Laboratorio de Criminalística con el programa UFED. Explica que
Santiago Ramos tiene registrada a Wendy López como Wendy Carmona. La fecha es
9 de agosto de 2016, Wendy escribe: ya estoy en el Rimac, Tasma con Trujillo,
donde está la quinta El Tambo conoces.
Hay una llamada perdida. Wendy escribe: me regresas la llamada. Termina la
comunicación ese día y se retoma el 24 de agosto de 2016, Santiago Ramos envía a
Wendy un documento, comprobante de solicitud de cédula de identidad de
Aderzon Chávez Sixto bajo el nombre de Gino Franco Mamani Estay. Santiago
ramos escribe a continuación: esa es su constancia de nacionalidad chilena. Ese
mismo día 24 de agosto de 2016 Aderzon Chávez Sixto y Santiago Ramos
concurrieron al Registro Civil y Santiago Ramos le manda a Wendy ese
comprobante.
Lámina 2, el 26 de agosto de 2016 Wendy López escribe, ellos te quieren
cancelar hasta la próxima semana no le aceptes dile que te urge el dinero te la voy a
pasar a la mamá de chayo y tu ponte fuerte que te de algo. El 27 de agosto Wendy
López escribe me puedes llamar urgente. Hay una llamada perdida. El 28 de agosto
de 2016 Wendy López escribe: Santiago llámame. No hay respuesta hasta el 30 de
agosto de 2016 Wendy López escribe: buenos días Santiago será que puedes pasar
por el dinero acá a La Molina. Santiago Ramos responde ok. Wendy López pregunta
a qué hora ya sabes Constructores con Flora Tristán antes del seguro por dónde
estás. Hay una llamada perdida. Llámame. Santiago Ramos escribe: Rimac por tu
hotel. Wendy López pregunta y a qué hora llegas.
A partir de estas conversaciones entienden que la familia de Aderzon Chávez
Sixto pretende cancelar el dinero para la próxima semana y Wendy le recomienda
a Santiago que se ponga fuerte y que le dé algo de dinero para continuar con el
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proceso. Debe entenderse que hay una conversación previa entre la familia de
Aderzon Chávez Sixto y Wendy López. El 30 de agosto Wendy le dice a Santiago
que pase por el dinero en La Molina, lugar donde la familia de Aderzon Chávez Sixto
le entrega el dinero a Santiago Ramos. Avenida Constructores con Flora Tristán es
una dirección que existe en Lima en el sector La Molina. Wendy López se quedaba
en el sector del Rimac a dos cuadras de la plaza de Lima.
Estas conversaciones son entre el 26 y 30 de agosto, post al primer proceso
de solicitud de cédula de identidad en la cual Aderzon Chávez Sixto ya tramitó bajo
la identidad de Gino Franco Mamani Estay y que está solicitando el dinero para
continuar con el segundo trámite, esto es, el retiro de la cédula y solicitud de
pasaporte.
Lámina 3, el 30 de agosto de 2016 Wendy López escribe te estoy esperando.
Santiago Ramos responde ya llego. Wendy López escribe: el chayo no quiere viajar
tiene miedo por lo que le golpearon la puerta. Santiago Ramos escribe putamare.
Wendy López: si más enojada estoy yo llámame ya hay que hacerlo así. Escribe
Wendy López el 4 de septiembre de 2016: mañana donde voy con chayo a plaza
norte a la una donde Carmona está bien contesta. No hay respuesta de Santiago
Ramos hasta el 6 de septiembre de 2016 en que le dice estoy en la victoria te llamo
en un rato. Wendy López escribe: sale por dónde estás, no te tardes porque
Carmona tiene que hacer.
A partir de estas conversaciones entienden que hay una manifestación de
Aderzon Chávez Sixto – Chayo – en que duda de continuar con el proceso y no
quiere viajar. Hay un corte de las conversaciones y se desprende del tráfico de
llamadas que existen comunicaciones entre Wendy López y Santiago Ramos vía
telefónica no por redes sociales, ya que ambos estaban en Perú y es más fácil por
teléfono. No pudieron establecer quién era Carmona.
Lámina 4, el 6 de septiembre de 2016 Wendy López escribe: contesta pues de
ahí al Rimac estás cerca. Hay una llamada perdida. Wendy López escribe hasta que
hora me tengo que ir. Santiago Ramos responde ya es por Avanacay negrita. Wendy
López: ya apúrate desde que hora estoy aquí chayo tiene que estudiar. Santiago
Ramos: espérame negrita y te invita tu cevichito de luca. Wendy López: que te pasa
ubícate me estoy muriendo de hambre. Santiago Ramos: Ja ja de 50 lucas. Wendy
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Santiago
López: habla bien apúrate. Hay una llamada perdida. Wendy López insiste donde
estas oye apura Santiago no seas abusivo dices que estas cerca y no llegas, ya
llegaste. El 7 de septiembre Wendy López escribe: ya llegaste. Santiago Ramos
responde al interbank.
Se entiende que hay una reunión en Lima en que estaría Santiago Ramos,
Wendy López y Aderzon Chávez Sixto. Esto es previo al viaje de Wendy López con
Aderzon Chávez Sixto. “Chayo tiene que estudiar”, creen que es repasar los datos
civiles de Gino Franco Mamani Estay, memorizar los datos de la persona a usurpar.
Lámina 5, 7 de septiembre 2017 Wendy López escribe ya voy dónde estás,
estoy aquí y no te veo. Hay una llamada perdida. En qué interbank estás, mándame
el número de la chica por favor. Santiago Ramos contusa ahorita. Wendy López:
ahorita qué. Santiago Ramos escribe: mándame nombres completos y DNI. Wendy
López escribe Wendy Flor López Romero, 44076390, Aderzon Chávez Sixto.
Santiago Ramos: DNI del chayo. Wendy López: espera Aderzon Chávez Sixto
47588647.
Santiago Ramos le pide los nombres completos y DNI de ella y Aderzon
Chávez Sixto. “Mándame el número de la chica” es porque la organización solicita el
nombre de la persona que haría el depósito y número del código de la
transferencia. Wendy necesita saber cuál es el número de la trasferencia ella recibiría
una compensación económica.
Lámina 6, el 7 de septiembre de 2016 hay llamada perdida. Wendy López
escribe: mándame la confirmación del pasaje. Después hay una imagen del ticket
coincidente con la confirmación del pasaje de Wendy López ya exhibido de Lima a
Tacna y de Tacna a Lima. Santiago Ramos escribe te estoy llamado.
El 12 de septiembre cuando entra a Chile Aderzon Chávez Sixto con Wendy
López hay una serie de llamadas perdidas. Se confirma que Wendy López viaja de
Lima a Tacna y coincide con el ingreso al territorio nacional el 12 de septiembre con
Aderzon Chávez Sixto.
Lámina 7, el 13 de septiembre de 2016 hay otra llamada de Santiago Ramos.
Santiago Ramos insiste con la llamada. Wendy López escribe qué onda. Santiago
Ramos le pregunta cómo has amanecido, donde están Wendy López le contesta en
el fumadero. Santiago Ramos: cómo así nenita. El muchacho nunca llego dijo que
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Santiago
no había hablado contigo el hotel de quinta esta cochinada. Wendy López escribe:
tengo la cédula. Santiago Ramos: mándame una foto de la cédula.
Establecieron que al momento de esa conversación Wendy López estaba en
Chile en compañía de Aderzon Chávez Sixto y que “el muchacho que nunca llegó”
se trataba de Derek Álvarez Céspedes, apodado “el negrito” quien ayudó en el
proceso ya que no pudo contactarse en esa oportunidad con Andrés Ramos
Paredes. El hotel donde los alojó no tenía condiciones sanitarias, también los
ecuatorianos estuvieron en lugares no de buena calidad.
Lámina 8, el 13 de septiembre de 2016 Wendy López escribe ahora salgo
para Arica y mañana tramito el pasaporte ok, la tiene chayo. Santiago Ramos vayan
a Arica Negrita allá es más tranquilo y cerca. Wendy le pide la dirección. Santiago
Ramos: llegan al terminal y caminando se llega esta cerquita al terminal. Wendy
López: ya está bien. Santiago Ramos: ya te guio mi negrita cuando estés en Arica.
Wendy López: yo tengo que terminar tu chamba. Santiago Ramos: mándame la foto.
Wendy López: me merezco mí pasaje a Guatemala, que llegue chayo, habla pues.
Santiago Ramos escribe: negrita te la debo tú sabes estoy con mi familia en Estados
Unidos. Wendy López le responde de regalo para mi viaje cuando llegues.
De estas conversaciones se infiere que retiran la cédula de identidad en Alto
Hospicio y Santiago Ramos instruye a Wendy para que traslade a Aderzon Chávez
hasta Arica para que haga la solicitud de pasaporte. Había comunicación paralela
por Messenger y WhatsApp para ubicar la dirección del Registro Civil de Arica.
Santiago Ramos estaba visitando a su familia en Estados Unidos por eso no pudo
acompañarlos en el proceso.
Wendy López dice “ me merezco mi pasaje a Guatemala” eso coincide con
que en octubre Wendy López dice que está en Guatemala, era ruta de tráfico ilícito
de migrantes, para ella ir a Guatemala era mejor que solo venir a Chile, coincide
con la llegada de Wendy López un mes después.
Lámina 9, continúa la conversación el 13 de septiembre de 2016, Santiago
Ramos escribe: cuando esté allá conversemos bonito negrita. Wendy López
contesta: cuídate pues. Santiago Ramos le escribe: ya mi nerita te llevaré un vestido
bonito. Wendy López: te mando la foto luego. Santiago Ramos: ok mi nerita linda.
Wendy López: lo hago por no quedar mal con esa gente igual que tú. Santiago
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Santiago
Ramos: ya me conocerás amiga me has hecho un buen par. Wendy López escribe:
pero así no era el trabajo y tú lo sabes bien.
Luego se ve una imagen con la cédula de identidad que Aderzon Chávez
Sixto obtuvo como Gino Franco Mamani Estay. Wendy López ahí está. Santiago
Ramos: ok chévere.
Santiago Ramos le pide a Wendy que le mande una fotografía de la cédula
de identidad para corroborar que fue retirado del Registro Civil en Alto Hospicio.
Lámina 10, 13 de septiembre de 2016, Wendy López: seriedad primero que
nada esto lo deberías estar haciendo tú no yo que quede claro. Santiago Ramos
responde: mira vamos a hacer negocio yo tengo varios clientes tú los llevas y por
cada uno te regalo 500 cocos. Wendy López: cuando estés aquí hablamos. Santiago
Ramos: déjame llegar y coordinamos. Wendy López: ni es eso Santiago. Santiago
Ramos: ok. Wendy López: de verdad me caes bien. Santiago Ramos: tú también.
Wendy López: pero es una responsabilidad. Lo importante es que estas allá
resolviendo lo tuyo y yo aquí. Santiago Ramos: te voy a saber recompensar. Wendy
López: luego hablamos. Santiago Ramos: gracias amix ok. Wendy López: cuídate y
disfruta a tu familia gracias.
A partir de estos antecedentes, claramente Wendy López solamente participó
en este hecho puntual, no la consideraron parte de la organización, pero si
colabora en el ingreso ilegal al territorio nacional y también hubo movimientos por
Centro América con Aderzon Chávez Sixto. Santiago Ramos le ofrece 500 cocos -
500 dólares – ya que las personas del nivel más bajo de la organización solo se
dedican a facilitar el ingreso ilegal al territorio nacional. El ofrecimiento de Santiago
Ramos es para facilitar el ingreso de estas personas previo pago de dinero, la misión
es trasladar las personas al territorio nacional. Establecieron que las personas que
facilitaban el ingreso en promedio ganaban 1000 por ingreso.
Lámina 11, el 20 de septiembre de 2016 hay unas llamadas perdidas y
salientes. El 20 de septiembre a las 18:11 horas Wendy López envía fotografía de
una tapa de un pasaporte chileno, escribe ya. Posteriormente envía una imagen de
captura de pasaporte a nombre de Gino Franco Mamani Estay con la fotografía de
Aderzon Chávez Sixto.
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Santiago
Una vez realizado el trámite el 20 de septiembre que coincide con el retiro

del pasaporte del Registro Civil de Arica, Wendy López le envía a Santiago Ramos
una fotografía tanto de la tapa del pasaporte como la imagen interior con la foto
de Aderzon Chávez Sixto.
Lámina 12, el 20 de septiembre de 2016 Wendy López escribe me puedes
contestar. Hay llamadas entrantes y salientes. Wendy López escribe no hay señal.
Santiago Ramos: ok más tarde. Wendy López responde ya todo bien, okis más tarde
hablamos. Hay llamadas el 22 de septiembre.
También corroboraron que desde el correo electrónico
santi1ssrp@hotmail.com llegó un certificado de nacimiento a nombre de Gino
Franco Mamani Estay, al parecer sería de julio de 2016, antes de la solicitud de
cédula de identidad.
N° 1004, indica que corresponde a una imagen de la bandeja de entrada del correo
santi1ssrp@hotmail.com se hizo una solicitud de certificado de nacimiento y se
recibe desde el correo oficinainternet@srci.cl de fecha 31 de julio de 2016 dirigido
a Gino Mamani Estay. Al costado derecho aparece asociado el RUN 21.729.722
coincidente con el RUN de Gino Franco Mamani Estay. En formato PDF con firma
electrónica.
N° 1042 comprobante de solicitud de cédula de identidad de Aderzon Chávez Sixto
bajo el nombre de Gino Franco Mamani Estay. Esta imagen es coincidente con la
información que el 24 de agosto de 2016 envía Santiago Ramos a Wendy López.
Respecto de Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón se detectaron
conversaciones con Santiago Ramos Paredes a través de la red social Messenger y
así se pudo individualizarla. Se analizaron los movimientos migratorios
comprobando que ingresó a Chile el 6 de mayo de 2015 con Santiago Ramos
Paredes para solicitar cédula de identidad a nombre de la chilena nacida en el
extranjero, Andrea Doring Torres.
movimientos migratorios del sistema GEPOL de Helen Yasmina Rodríguez Vera de
Mogollón en la cual figura una entrada el 6 de mayo de 2015 en compañía de
Santiago Ramos Paredes y una salida el mismo día por avanzada Chacalluta, en esa
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oportunidad ingresó con José Luis Rodríguez Ramos, quien ese día iba a retirar
cédula de identidad y pedir pasaporte a nombre de Testigo Reservado 10. Luego
Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón ingresa el 15 de mayo de 2015 por el
paso Chacalluta y sale el mismo día. Luego entra el 26 de mayo de 2015 y no consta
la salida de Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón por lo que ellos (la policía)
sospechan que puede haber salido clandestinamente y luego ingresó el 27 de mayo
de 2015. Ese mismo día ella salió con documentación a nombre de Andrea Doring
Torres, abandonó el territorio nacional con esa documentación.
Otros medios de prueba 989 son los movimientos migratorios a nombre de
Andrea Doring y se ve que el mismo día que ingresó Helen Yasmina Rodríguez Vera
de Mogollón, el 26 de mayo de 2015, salió como Andrea Doring y luego el 27 de
septiembre de 2015 ingresa a Chile por Chacalluta Helen Yasmina Rodríguez Vera
de Mogollón con identidad de Andrea Doring y luego sale el 27 de septiembre de
2015 con documentación de Andrea Doring. Todas por la salida del paso Chacalluta
y con destino a Perú. Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón ingresó con el
pasaporte de Andrea Doring. El testigo indica que uno de los objetivos de que exista
un control migratorio con el pasaporte es para validarlo, porque mientras más
timbres tenga un pasaporte, es menos sospechoso para el oficial contralor. Los 3
movimientos tanto de salida el 26 de mayo de 2015 como la entrada y la salida el
27 de mayo de 2015 son con pasaporte chileno a nombre de Andrea Doring.
Otros medios de prueba 984 es la tarjeta única migratoria del día 6 de mayo
de 2015. La primera que está al costado izquierdo de la imagen es la de Helen
Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón en la cual hace ingreso a las 8:52 de la
mañana. A la derecha está la tarjeta única migratoria de Santiago Ramos Paredes
que es del mismo día a las 08:51, es decir, un minuto antes. Lo hacen en el mismo
vehículo de transporte.
Otros medios de prueba 985 corresponde al registro de viajes del sistema
Viajes Chaca que muestra los viajes por avanzada Chacalluta donde figura la
entrada de Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón el 6 de mayo a las 8:52 y
sale el mismo día a las 12:23 horas. El día 15 de mayo de 2015 entra a las 12:39 y
sale ese mismo día a las 15:19 horas. Luego entra el 26 de mayo de 2015 a las 13:02
y no registra salida como de Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón. Luego
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Santiago
ingresa el 27 de mayo a las 6:14 am de la mañana con documentación a nombre de

Andrea Doring.
Expuso el testigo que el horario está dado porque el objetivo del ingreso al
territorio nacional está dado única y exclusivamente para acercarse a las oficinas del
Servicio de Registro Civil e identificación en Arica para solicitar cédula de identidad,
el segundo ingreso -15 de mayo - es para retirar la cédula de identidad y pedir
pasaporte y en el Servicio de Registro Civil e identificación se averiguó que el 27 de
mayo de 2015 se retiró un pasaporte a nombre de la chilena Andrea Doring.
Otros medios de prueba 986 corresponde al detalle del ingreso al territorio
nacional a las 8:50 de la mañana el 6 de mayo de 2015 y ese mismo día ingresan
Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón con Santiago Ramos Paredes y José
Luis Rodríguez que ingresó para retirar cédula de identidad y pedir pasaporte a
nombre de Testigo Reservado 10.
Otros medios de prueba 987 es la consulta ficha índice de la cédula de
identidad a nombre de Andrea Doring, la fecha de la solicitud es el 6 de mayo de
2015 en la oficina de Arica y al costado izquierdo se aprecia una foto que
corresponde a Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón y esa fecha es
coincidente con el ingreso de Santiago Ramos Paredes y José Luis Rodríguez Ramos
a Chile. La dirección que aparece es Diego Portales, 558, Arica.
Otros medios de prueba 988 son dos imágenes de la misma persona, de
Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón: a la izquierda la foto del biométrico del
Servicio de Registro Civil e identificación y la otra es la de Helen Yasmina Rodríguez
Vera de Mogollón en la consulta ficha índice.
Otros medios de prueba 140 lámina 1 corresponde a la conversación entre
Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón y Santiago Ramos Paredes por la red
social Messenger:
El comienzo de la conversación es de 5 de marzo de 2016 a las 13:06 horas.
Santiago Ramos: Sra. Helen, buenas tardes
Helen Rodríguez: Como le va, buenas tardes
Santiago Ramos: Quería pedirle un favor
Helen Rodríguez: Dígame si puedo
Lámina 2 continúa la conversación:
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Santiago
Santiago Ramos: Tengo un cliente que necesito mostrarle el trabajo de Chile a ver si
me manda copia de la foto de pasaporte para que crea que con eso entra a allá
El testigo explica que en esta conversación se ve que Santiago Ramos Paredes
promueve el ingreso a Estados Unidos. A la fecha de la conversación Helen
Rodríguez ya estaba en Estados Unidos y Santiago Ramos Paredes le pide copia de
su pasaporte para enseñarle a un potencial cliente.
Lámina 3 continúa la conversación
Helen Rodríguez: Ahorita no estoy en casa apenas llegue le tomo foto y se lo mando
Santiago Ramos: No importa en la noche Me la manda por inbox
Helen Rodríguez: así lo haré
Santiago Ramos: Gracias
El testigo explica que aquí se coordina la entrega de la imagen del pasaporte.
Helen Rodríguez: no se preocupe
Santiago Ramos: cómo está por allá
Helen Rodríguez: bien solo que me quedé ilegal
Santiago Ramos: si pues que se puede hacer siga adelante a trabajar no más cuídese
mucho
Explica el testigo que en esta conversación queda establecido que la
usurpación de identidades chilenas y el uso de la documentación chilena, es la
forma como la organización logra que las personas objeto de tráfico ilícito de
migrantes ingresen a Estados Unidos; la usurpación de identidad para obtener
documentos chilenos, es un medio para ingresar a Estados Unidos.
Helen Rodríguez: bye
Santiago Ramos: lo importante es que esta con su esposo
Helen Rodríguez: si eso sí
Santiago Ramos: bien cuídese espero la foto
Helen Rodríguez: ok no se preocupe
Luego comienza una nueva conversación el 28 de marzo de 2016 a las 07:41
horas.
Lámina 6
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Santiago Ramos: Sra. Helen buenos días

Helen Rodríguez: Buen día
Santiago Ramos: allí trabajando. Señorita, nunca me mandó la copia o la foto
pasaporte
Helen Rodríguez: me olvidé ahora le mando
En esta lámina se aprecia como Santiago Ramos Paredes insiste en que le
envíe foto del pasaporte para mostrarla a sus potenciales clientes.
Santiago Ramos: Gracias: que salga claro, es para enseñar a mis clientes
Luego Helen Rodríguez manda copia pasaporte a nombre de Andrea Doring Torres.
Lámina 8: es la ampliación de la imagen que envía Helen Rodríguez y se
aprecia que es un pasaporte chileno a nombre de Andrea Doring Torres
Santiago Ramos: Ok ya lo recibí gracias, Disculpe la molestia
Luego Helen Rodríguez envía copia de los timbres migratorios chilenos que
son las salidas en mayo de 2015 y septiembre de 2015 para validar el pasaporte. No
se alcanza a ver el de ingreso a Estados Unidos
Helen Rodríguez: Pues si tranquila no encuentro trabajo, pero todo bien.
El testigo explica que establecieron que Helen Rodríguez se encontraba en
Estados Unidos por las conversaciones porque más adelante ella dice dónde está
viviendo, y después cuando el gobierno de Estados Unidos les mostró la planilla de
los usurpadores que ingresaron a Estados Unidos, con identidad chilena, estaba el
ingreso de Andrea Doring.
Se agranda la fotografía de los timbres migratorios enviados del pasaporte
que envié en fotografía Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón, pero la imagen
está borrosa. Se aprecian los timbres de los movimiento migratorios en Chile por
Chacalluta bajo el nombre de Andrea Doring y luego hay 4 timbres en los cuales no
se aprecia a que país corresponde. No puede precisar cuál es el de Estados Unidos.
Lámina 10 continúa la conversación.
Santiago Ramos: Lo importante es que está con su familia.
Helen Rodríguez: si eso si
Santiago Ramos: Bueno será Helen cuídese que dios la bendiga gracias por todo
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago

Helen Rodríguez: Igualmente bye
No hay conversaciones hasta el 24 de mayo de 2016 a las 20:23 horas
Helen Rodríguez: Don Santiago buenas noches esta por ahí. Helloooo
Ese mismo día, pero a las 20:47 Santiago Ramos Paredes responde: Si diga Yasmina
Helen Rodríguez: Don Santiago sorry que lo moleste, pero ando en apuros aquí
Santiago Ramos: qué pasó.
Helen Rodríguez: Recuerda que le di para que me saqué la autorización para mi hijo
ya cumplió 18 años y como no lo hizo.
Santiago Ramos: Mira la autorización se mandó a hacer y no se recogió porque
Fernando faltó de terminar de pagar.
Helen Rodríguez: Y cuanto le dio a Ud.
Santiago Ramos: Mas aun Fernando me dio faltando
Helen Rodríguez: Porque él me dijo que Ud. no hizo nada. Ay don Santiago.
El testigo destaca que a están hablando de una autorización para una salida
del hijo que era menor de edad, pero ya cumplió la mayoría. Fernando es Antero
Fernando Rodríguez Moreno quien acompañó en un ingreso al territorio nacional a
Santiago Ramos Paredes con Elizabeth Parrioli en los trámites de obtención de
documentación y por eso destacó anteriormente que era importante el movimiento
migratorio de Elizabeth Parrioli y Helen Rodríguez. Se entiende que a través de
Fernando Antero se estaba solicitando tramitar una autorización para salir del país
del hijo de Helen Rodríguez y no se realizó el trámite por falta de pago.
Lamina 14 continúa la conversación:
“Santiago Ramos: todo se lo di al de la notaría
Helen Rodríguez: mi esposo ya no quiere ayudar a mi hijo y donde está la
autorización. No me diga porque si no pucha me sienta que el tipo no lo hizo
porque no se pagó todo”.
El testigo indica que Santiago Ramos Paredes: no solo se dedicaba al tráfico
ilícito de migrantes con documentación chilena sino también adulteraba
documentos y conocía gente de la notaria y falsificaba documentos, alteraba
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Santiago
documentos y el objetivo era obtener autorización notarial de los padres para que el
menor saliera del país, pero firmaba otra persona y había que pagarle a una persona
de la notaria para que se validaran los documento.
“Helen Rodríguez: Quién va a trabajar si no le pagan todo”
Hay una llamada perdida de Helen Rodríguez a Santiago Ramos Paredes.
Luego hay una conversación el 24 de Mayo de 2016 a las 20:56
“Santiago Ramos: peor aún no me contesta porque quedó debiendo al de chilenos
500 dólares, dice que ud y Elizabeth”.
El testigo destaca que siguen hablando de Fernando Antero Moreno.
Lámina 16 continuación de la conversación
“Santiago Ramos: Pero aun no me consta porque quedó debiendo, que u y
Elizabeth le deben por eso que no paga, los de chile están molestos no lo quieren ni
conocer.
Helen Rodríguez: por fa aquí yo no puedo mandar enfermé y ud sabe”.
El testigo subraya que siguen conversando de Antero Rodríguez quién quedo
debiendo dinero. El testigo además expresa que ellos interpretaron que eso de “los
de Chile estaban molestos” se refiere el líder de la organización: José Virhuez
Encarnación. Llegó a esa conclusión por otras conversaciones entre Santiago Ramos
Paredes y Orlando Cotrina, que tiene una agencia de viajes y quería entrar a
negocio y ahí hablan que Luis Antonio Posaico Gamvini también debe dinero y en
otras conversaciones se habla de las deudas que se tienen con José Virhuez.
Esta conversación fue relevante porque ellos consideran a Antero Rodríguez
como colaborador de la organización, porque a través de él, al igual que como lo
hace Lorena Idrogo con Pedro Vega, cuando tienen a alguna persona que desea
viajar a Estados Unidos o Europa le ofrecen la documentación chilena, pero en este
caso lo gestiona Santiago Ramos Paredes como en el otro caso, lo gestionaba Pedro
Vega. Es decir conforme a la estructura de la organización, se pueden diferenciar los
roles, porque si bien es una estructura jerarquizada José Virhuez Encarnación solo
mantiene contacto con 4 personas. Y por eso fue tan difícil ubicarlo, dar con su
identidad, de hecho ninguna víctima de tráfico ilícito de migrantes conoce a José
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Virhuez Encarnación porque él era una persona muy precavida y no mantiene

relaciones salvo con las personas que eran de su extrema confianza.
Lámina 17: continúa la conversación.
“Santiago Ramos Paredes: señora no tengo porque mentir yo a él le he dado la
mano y quiso ir directamente con los contactos de Chile y se pasó.
Helen Rodríguez: así como dicen se ensució en la mano de quien le dio de comer
eso no se hace. Actuar así todo va mal”.
El testigo refiere que al escribir “se fue directamente con los contactos de
Chile” significa que Antero Rodríguez buscó un contacto directo con el líder de la
organización y se entiende que hubo un problema y que mantiene una deuda con
José Virhuez Encarnación. Intentó saltar el vínculo directo que era Santiago Ramos
Paredes y por eso dice: “a él le ha dado la mano”. El conducto regular era que si él le
pedía que buscar alguien no debía saltárselo porque hay un perjuicio en la ganancia
de Santiago Ramos Paredes
“Santiago Ramos: bueno hagamos una cosa como Ud. le dio a él que el me de la
cara. Ud dígale a ese tipo que Ud. le dio a él”.
“Santiago Ramos Paredes: que Ud. le dio en sus manos. El vivo cuando el de la
notaria llamo para entrar y cancelar el permiso dijo que Ud. no le daba y que era
problema de Ud.”
El testigo expresa que a partir de esto se entiende que (Fernando) Antero
Rodríguez es el primer contacto tanto de Helen como de Elizabeth para llegar a
Santiago Ramos Paredes quien en definitiva es quien hace toda la gestión. Como no
hubo una transferencia de dinero directa de Helen Yasmina Rodríguez a Santiago
Ramos Paredes sino que pagó a través de Antero Rodríguez Montero, y por eso
Santiago Ramos Paredes le dice que le diga ella que le de la cara.
“Santiago Ramos Paredes: así es señora yo le cobré por Ud. 6000 dólares y el abusivo
no se cuánto a Ud., pero así se portó conmigo creía que mi compadre de Chile no
me iba a decir.
Helen Rodríguez: mire ps así cuanto se guardó mitad por mitad”.
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Santiago
El testigo refiere que a partir de esta conversación se puede deducir que el

cobro a Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón fueron 12 mil dólares. 6000
Santiago Ramos Paredes y 6000 Antero Rodríguez. Aquí vuelve a hablar del
“contacto de Chile”. Los de la organización nunca hablan de José Virhuez
Encarnación, hacia debajo de la organización, todos hablan del contacto de Chile.
Esa es la interpretación policial.
Respecto al sentido de referirse como el “contacto de Chile”, el testigo precisa
que cuando lograron establecer la identidad de José Virhuez establecieron que vivió
en Chile durante el año 2008 y estuvo investigado por inscripciones de partidas de
nacimiento falsas, en concreto 74 casos y también trabajaba con Santiago Ramos
Paredes y con Ernesto Reategui. La relación entre José Virhuez Encarnación con
Santiago Ramos Paredes es superior a los 10 años vinculados a los actos delictuales
“Santiago Ramos Paredes: mi esposa está muy molesta con él y me dijo la hora que
le di la mano.
Helen Rodríguez: puchas personas así no progresan pero a mi hermana le dijo que
hace poco estuvo por allá, como vive cerca de mi mamá”.
El testigo destaca que lo importante de este mensaje es que el núcleo familiar
de Santiago Ramos Paredes, su esposa, Raquel García Lujan, incluido el hijo Santiago
Ramos Espinoza, como se verá en otras comunicaciones, estaban en conocimiento
de las actividades delictuales de éste dentro del tráfico ilícito de migrantes .
“Santiago Ramos: quién?
Helen Rodríguez: así ella decía que no debía nada que pago todo, más no se. Ella
vive en Dallas y yo en Baltimore. Si así me dijo a mí “.
El testigo señala que en esta conversación se entiende que Helen Rodríguez
Vera de Mogollón estaba en Estados Unidos y se corroboró con la información
enviada por Estados Unidos.
Lámina 23 es la repetición de la lámina 22
Helen Rodríguez: oiga Ud. puede sacar visa América
Santiago Ramos Paredes: si saco la visa para quien quiere
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Santiago
Helen Rodríguez; así ya bien para un familiar mío

Santiago Ramos: cuantos años tiene.
El testigo expone que otro negocio de Santiago Ramos Paredes es obtener
visa americana para peruanos en la embajada de Perú.
Helen Rodríguez :19
Santiago Ramos: ok me avisa con tiempo
Helen Rodríguez: pero cuanto más o menos me cobrará
Santiago Ramos: mire ese trabajo está a 10,000, pero déjeme ver en cuanto me lo
ajustan. De repente lo ajusto en 9.000
El testigo señala que una de las cosas que establecieron fue que además del
tráfico ilícito de migrantes Santiago Ramos Paredes no solo se dedicaba a hacerlo
mediante la documento chilena si no tenía otro negocio y preparaba personas para
las entrevistas a personas en la Embajada que incluía actividades ilícitas porque al
momento de la consulta del agente de Estados Unidos, abrían cuentas corrientes y
creaban contratos de trabajo falsos con fechas antiguas para que al momento de la
entrevista acreditaran solvencia económica y estabilidad laboral para así obtener
visa y quedarse en Estados Unidos.
Expuso el testigo que este año asistió a una mesa de trabajo en Jordania
donde expuso del terrorismo y una de las mesas de trabajo era el tráfico ilícito de
migrantes y hay nuevas tendencias que se consideran tráfico ilícito de migrantes
porque hoy existen métodos sofisticados para ingresar a otros países con
documento o visa americana, entran con visa legal, pero hay un tráfico ilícito de
migrantes porque se engaña al agente del gobierno de Estados Unidos al
presentarle documentos falsos para que ese Gobierno entregue la visa y así llegar a
Estados Unidos y radicarse ilegalmente. Para la policía durante el 2017 esto era algo
nuevo, pero ahora con el tiempo han entendido que es la tendencia.
Para viajar a Estados Unidos un peruano requiere visa americana y tiene que
concurrir a la Embajada y acreditar solvencia económica, estabilidad laboral y pasar
una entrevista propia para optar a esa visa.
Cuando hicieron la reunión el año 2918 con la PNP (Policía Nacional de Perú)
en Lima, la policía invitó a participar a esa mesa a funcionarios del departamento de
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
fraudes de Estados Unidos en Lima y ellos fueron los que aportaron antecedentes
para esta investigación una de las muchas cosas aportadas fueron la detención de
José Virhuez Encarnación que fue detenido a la salida de la Embajada de Estados
Unidos en Lima porque concurrió porque estaba en conocimiento de una orden de
captura en su contra y quería que el gobierno americano le diera un abogado a
cambio de entregar información sobre las distintas vulnerabilidades de pasaportes
tanto de países de Sudamérica como de Europa. Estados Unidos tiene un
departamento de fraudes en Perú y en Ecuador, de hecho éstos últimos fueron los
que entregaron antecedentes de Lorena Idrovo. Están en esos países porque
Ecuador y Perú son los con mayor vulnerabilidad en fraude de pasaportes. La
detención fue en Lima, afuera de la Embajada. Fue antes de julio de 2018
“Santiago Ramos: de repente lo ajusto en 9.000
Helen Rodríguez: ay nada menos
Santiago Ramos Paredes. mire este trabajo es más costoso porque lo hacen con
documentos enviados de Estados Unidos y lo preparan a la persona como en 3
charlas”.
El testigo destaca que aquí se vuelve a hablar de la preparación para obtener
la visa legal en Perú.
“Helen Rodríguez: y como es la forma de pago don Santiago
Santiago Ramos: el adelanto es 5000 y el resto cuando recibe la visa
Helen Rodríguez y cuanto tarda la visa, si se empieza póngale mañana, cuánto
tardará en tenerla”.
En esta lámina se da cuenta de una conversación sobre el proceso de
obtención de visa.
“Santiago Ramos: primero lo preparan en una semana y luego espera 15 días que se
demora la cita y la visa se entrega en 3 días.
Helen Rodríguez: como un mes
Santiago Ramos: sí, aproximadamente”
Lámina 29: continúa la conversación
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Santiago
“Helen Rodríguez: está bien entonces mi esposo dice que empezará a ahorrar ahora
Santiago Ramos Paredes: ok
Helen Rodríguez oiga lo que le decía”.
Hay una nueva conversación el 24 de mayo de 2016 a las 21:45
“Helen Rodríguez: dice no puede don Santiago, nada”
Lámina 30: conversación de 9 de junio de 2016 a las 17: 16
Helen Rodríguez: como está. Mi amigo lo llamó y no le contestó
Santiago Ramos: cuando? no ha sonado de repente lo marcó mal
Helen Rodríguez voy a ver los números que yo le llamaba
Lamina 31 continúa la conversación.
“Helen Rodríguez: al que le llamé una vez de Chile, recuerda cuando tuve
problemas, pero a ver páseme sus dos números capaz que como cambié de número
de celular lo copié mal
Santiago Ramos Paredes: 970801088 y 993941464”
El testigo reseña que Helen Rodríguez viajó sola a Chile para el retiro de
cédula de identidad y pasaporte entonces ellos (la policía) deducen que puede que
en ese momento tuvo problemas y lo llamó. Que a eso se refiere.
“Helen Rodríguez: Se los mandaré otra vez a mi amigo. Le llamó dice que sonaba y
lo mandaba a buzón de voz”.
Conversación el 21 de julio de 2016
Helen Rodríguez: Buenos días, más vale tarde que nunca. (envía un saludo)
“Helen Rodríguez: Don Santiago recuerda que le preguntaba por traer a alguien de
20 años, pues quería saber, desearía traer a mi hija y tiene una hija de 4 meses y si
hay manera de que vayan los dos. Por fa me deja el mensaje”.
“Helen Rodríguez: gracias
Santiago Ramos: En la tarde le respondo
Helen Rodríguez: Esperaré
Santiago Ramos: Ok cuídate”
Lámina 35: conversación del día 22 de junio de 2016
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
“Helen Rodríguez: Don Santiago mi esposo no quiere así por Chile porque aquí
cuando fuimos a ver a un abogado para ponerme legal dijo que es difícil con mi
nombre dice que si puede con su propio nombre y no encuentro la página del
trome”.
El testigo expresa que en esta conversación se sabe que ella fue a un
abogado para regularizar su situación, pero es difícil regularizarse como Helen
Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón porque no entró a Estados Unidos con esa
identidad.
Lámina 36
“Helen Rodríguez: Ud. cree que se pueda. Me avisa”
Luego de esta conversación, Santiago Ramos Paredes le envía una imagen
que es la página del Trome que es el diario de Perú que da cuenta de la detención
de Fernando Antero Moreno Rodríguez
Lámina 37: Corresponde al recorte de la noticia que reza: “vendía pasaportes
chilenos. Detectives arrestaron a Antero Rodríguez Montero, alias “el trama”,
miembro de una banda de traficantes de pasaportes luego de vender un pasaporte
falso para que viaje a Estados Unidos como chileno. Trama cayó en el aeropuerto
Jorge Chávez y su detención se produjo después que entregara a Henry Merino
Caballero, un pasaporte a nombre de José Oñate “.
Expresa el testigo que este es otro caso de usurpación de identidad, la del
peruano Henry Merino Caballero que usurpó la identidad del chileno José Oñate
Navas y en la revisión del teléfono de Antero Rodríguez figuraban certificados de
nacimientos enviados por Ernesto Reategui Faustino.
“Santiago Ramos: esta es la noticia del trome
Helen Rodríguez: ay sí que fuerte. Ud. cree que pueda salir
Santiago Ramos: la vedad no sé pero ojalá que se arregle su problema
Helen Rodríguez pucha el me decía que era de 25 a 30 años
Santiago Ramos Paredes como así de 25 de 30”
“Helen Rodríguez de cárcel
Santiago Ramos: quien el Fernando te decía así
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Helen Rodríguez. Así

Santiago Ramos Paredes por qué?
Helen Rodríguez, si para que cuidara los documento que si me chapaban
Lámina 40
“Helen Rodríguez: me daban esos años
Santiago Ramos: no te creo así te hablaba
Helen Rodríguez: oiga ahora no podré ni dormir”
De lo anterior se entiende que el primer contacto de Helen Rodríguez fue con
Fernando Antero y le decía que cuidara los documentos porque si la atrapaban iba
a estar 30 años de cárcel
“Santiago Ramos Paredes: Vas a querer lo de la visa americana para tu hija y tu
nieta?
Helen Rodríguez: dígame como sería
Santiago Ramos Paredes: ahorita he terminado reunión porque tengo un niño de 15
años que también se hará el trabajo de la visa…
Santiago Ramos Paredes: “… las citas están para la primera semana de agosto
empezando mañana”. Mandas el adelanto y el resto según el avance y al final”.
Santiago Ramos Paredes: al final el resto
Helen Rodríguez: y dígame cuanto sería por la visa para las dos
Santiago Ramos Paredes: por tu hijo 10.000 y por el bebé 6000
Helen Rodríguez: 16000 así con su mismo nombre visa americana
“Santiago Ramos: ok. con pasaporte peruano los dos con identidad real.
Helen Rodríguez: mire mi esposo está durmiendo, mañana que él se levante yo le
digo y le paso la voz
Santiago Ramos Paredes: por eso mismo me confirma sino”
“Helen Rodríguez: ok yo le digo mañana mismo por la mañana para ver que dice el
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Santiago Ramos: ok espero tu respuesta, no hay otra oportunidad, esto es seguro

con su mismo nombre.
Helen Rodríguez ok don Santiago, mañana le comunico a ver que dice mi esposito”.
El testigo destaca que Santiago Ramos le dice que es algo seguro porque
para ellos viajar con visa peruana americana es segura porque es legal, pero es mas
alto el precio porque involucra la intervención de más personas.
Lámina 46:
Helen Rodríguez: buen día don Santiago, bueno hablé con mi esposo y me dice si
quiere traer a mi hija y al bebé, pero tanto no tiene que lo que más quiere ahorita es
traer a mi hijo y pues igual con los 12 mil no cuenta, tiene menos así que ya no sé
qué se podrá hacer. Cuídese. bye.
Lámina 47: es una conversación de fecha 24 de junio de 2016 a las 20:17
“Santiago Ramos: Hola
Helen Rodríguez: Como está. Buenas Noches.
Santiago Ramos: Buenas Noches Consultaste.
Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón: si él dice que 10 mil no tiene
Santiago Ramos Paredes ya señora, que se puede hacer, veo que no hay interés”.
Lámina 48:
“Helen Rodríguez: yo sí, pero el ahí se cierra quien va a verlo le digo. Yo el trabajo
de chile lo hice con él, Fernando solo fue el que le pasó el trabajo.
Santiago Ramos: creo que Ud. esta esperando a su amigo Fernando
El testigo destaca que en esta conversación se ratifica que Fernando Antero
había hecho las primeras gestiones, para hacer el trabajo. El testigo señala que el
esposo de Helen es quien paga y le dio dinero a Fernando Antero quien debía
pasarlo a Santiago Ramos Paredes para que éste iniciara la tramitación.
Lámina 49:
“Helen Rodríguez es que mi esposo le dio dinero a Fernando para que haga trámites
para mi hijo y se lo dimos el año pasado que según era rápido y hasta ahora.
Santiago Ramos: a ya entonces esperen no más yo alcanzaré con mis clientes.
Aquí conversan sobre el trámite que habían hecho con su hijo cuando era
menor de edad, pero cumplió los 18 años y nunca se hizo el trámite. Pero en ese
trámite Santiago Ramos no tuve injerencia alguna.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lámina 50:
“Helen Rodríguez: sé que ya ni nos devolverá, porque no saldrá entonces mi esposo
desconfía y otra que se fue dieron con Fernando y no fue mil soles fue mucho más
pensé que sería algo menos. Igual gracias”.
Lámina 51:
“Helen Rodríguez: igual gracias. Teníamos antes ahora ya no hay tanto dinero
Santiago Ramos: pero tu no te manifiestas que la visa es más cara
Helen Rodríguez si sé que esa visa es más cara esperaba que fuera menos
Santiago Ramos Paredes: cuanto quiera pagar o cuanto te alcanza”.
Lámina 52:
“Helen Rodríguez: dígame esto. Mi esposo lo agarraron o sea el sí figura, a él lo
ficharon los de migraciones. No saldría cuando vaya hasta aquí. El pagaba
impuestos a vilea. Y no le negarían a mi hijo”
En esta lámina se desprende que el esposo de Helen fue detenido ya una vez
por estar ilegal entonces, como está ese antecedes, tiene miedo que esa solicitud de
visa de su hijo la rechacen. No entendieron a que se refería con pagar impuestos a
vilea.
Lámina 53:
Santiago Ramos: ya Helen dejemos las cosas así mejor ya tu ve con quien lo haces
bye
Helen Rodríguez: no es así, no conozco a nadie más que solo a Ud.
Santiago Ramos: yo mucho hago en buscarte lo mejor, pero ya tu arréglatelas con
Fernando mejor.
Santiago Ramos: no quiero dolores de cabeza. Tranquilito estoy con mis pasajeros.
El testigo destaca que se aprecia una presión de parte de Santiago Ramos
para que Helen Rodríguez pague lo que corresponde o no hará ninguna
tramitación.
Helen Rodríguez: No si ya mire mi esposo dice ya esa plata está perdida, ahora por
haberle dado una parte tenemos solo 6 mil
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Santiago Ramos: Helen, no soy beneficencia tampoco estoy desesperado por trabajo
dejemos así y quedamos como amigos hasta 8000 y 2000 cuando tu… (Continua en
la siguiente)
Lámina 56 continúa conversación
“Santiago Ramos: hijo trabaje.
Helen Rodríguez: mire para que no pierda ud y me haga un buenísimo trabajo,
déjeme reunir los 10 mil un mes o dos y le …” (sigue en la siguiente lámina)
Lámina 57
“Helen Rodríguez: Y le aviso porque así no se complica nuestra amistad”.
El testigo destaca que hay una presión de Santiago Ramos para que Helen
Rodríguez pague lo que él pide. Si no paga lo que corresponde no hará ninguna
tramitación.
Lámina 58 Conversación de fecha 6 de julio de 2016 a las 22.15
“Santiago Ramos: un amigo tuyo me llamó
Helen Rodríguez: a si Moncho, Mike
Santiago Ramos Paredes: dice que él y su esposa están allá y quieren llevar a su
hijito”.
Lamina 59:
“Helen Rodríguez: si
Santiago Ramos: Michael
Helen Rodríguez: si quiere traer a su niña
Santiago Ramos: dile que si le puede llevar a su niño. No grabé su número
Helen Rodríguez: ok. Le diré ahorita así ya es tarde son las 11 le dejaré el mensaje”.
Lámina 60:
“Helen Rodríguez: le dejaré el mensaje. Que lo llame a Ud. si puede
Santiago Ramos: que me mande su número
Helen Rodríguez: ok así le diré
Santiago Ramos: y tu como estás, sabes algo de Fernando” (Antero)
Lámina 61
“Helen Rodríguez. Na, no sé nada. Llamé a su hijo y me dice que mi papá está en
Laredo y no me dice na”.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Santiago Ramos Paredes: si ojala haya arreglado su situación, pero sus números
están apagados”.
Lámina 62
“Helen Rodríguez: ahora y Fernando tendrá para rato
Santiago Ramos: de veras no sé
Helen Rodríguez: a bueno
Santiago Ramos: te saco la visa contra entrega, pero me pagas 12000
Helen Rodríguez: en serio
El testigo señala que ahora Santiago Ramos le dice que puede sacarla aun
cuando el papá tenía antecedentes, él podía sacar la visa por 12000 dólares.
Lámina 63
“Santiago Ramos: si pero manda algo para creer
Helen: jajajaja
Santiago Ramos: yo puedo invertir, pero manda 500 para pagar la cita y otros gastos
Helen: mire hablé con mi esposito a ver que dice, que lamentablemente, él es el de
la guita”
Lámina 64:
“Santiago Ramos: ok
Helen Rodríguez: mañana le aviso y si sabe algo de Fernando me avisa
Santiago Ramos: ok
Helen ok cuídese iré a descansar”.
El testigo recalca que en esta conversación vuelven a hablar de cómo
conseguir visa, pero es el marido de Helen quien lo financia
Lamina 65: Conversación de 21 de julio de 2016 a las 17:58
“Helen Rodríguez: don Santiago solo para consultarle, si yo quisiera regresar, Ud.
podría hacer que llegando a Perú sellen mi pasaporte como si hubiera llegado antes
de la quincena de febrero, que era cuando debí llegar
Santiago Ramos: el detalle es allá la salida
En esta conversación Helen Rodríguez quiere regularizar su situación
migratoria y quería viajar a Perú, y le pide a Santiago Ramos Paredes si conoce a
alguien que timbre su pasaporte como si hubiese llegado antes del 15 de febrero
de 2016, para poder desplazarse libremente. Pero Santiago Ramos Paredes le dice
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
que el detalle de la fecha es a la salida, que en la salida se timbra el pasaporte, lo que

es obvio porque si sale de Estados Unidos le timbran el pasaporte a la salida.
Lámina 66:
Helen Rodríguez: ya vi y la vez pasada que salí, no me sellaron , no hay sello de
salida
Santiago Ramos: yo puedo registrarte, pero ahorita
Helen Rodríguez así. Desde ya ahorita mismo. No sé, y no sabe … (continua en la
próxima lámina)
Lámina 67:
Helen Rodríguez: … cuánto me cobrarían.
Santiago Ramos: registrado 500 dólares
Helen Rodríguez: ok entonces si me pueden sellar mi pasaporte como si entré en
febrero Santiago Ramos: mira lo avise cualquier cosa
La conversación continúa el 22 de Julio de 2016 a las 15:05
Helen Rodríguez: oiga nada menos por..
Lámina 68
Helen Rodríguez: … fa a ver para hacerlo pues, mira que si Ud. trae a la hija de mi
amigo aquí hay más que querrán una rebaja. Quisiera regresar yo no trabajo para
nada, estoy de vaga y el que pagará será mi esposito.
El testigo explica que en esta conversación Helen le dice a Santiago Sabino
Ramos Paredes que si lleva a la hija de su amigo, habrá más gente interesada y
además expone que quiere regresar porque no tiene trabajo. Luego Santiago
Sabino Ramos Paredes responde la pregunta sobre el timbre en febrero:
Santiago Ramos Paredes: Yasmina con febrero … (continua en la siguiente lámina)
Lámina 69:
“Santiago Ramos: no se puede tiene que ser fecha actual
Helen Rodríguez: es que yo tenia que regresar en febrero en la quince quiero que lo
sellen como que llegué en esa fecha, para no perder la visa”.
El testigo explica que Helen se refiere a la visa waiver porque si se pasan los
plazos establecidos hay una restricción después)
Santiago Ramos Paredes: sí pero no se puede con fecha atrasada todo es .. (continúa
en la lámina siguiente)
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lámina: 70
“Santiago Ramos: en el momento.
Helen Rodríguez: o sea no podrá. Mi suegra así lo hacía. No sé quién lo hacía
tampoco, le pregunto no me quiere mi suegrita. Jajajajaj seguro perdió el número”.
El testigo expresa que de esta lámina se desprende que Helen habló con su
suegra y a ella le cambiaban la fecha y le pregunta a Santiago si él lo puede hacer.
Lámina 71:
Santiago Ramos Paredes: mira hay gente que te pone el sello con la fecha que
quieras, pero solo te sella el pasaporte.
Helen Rodríguez: claro ese quiero el pasaporte no más o al sistema no?
Santiago Ramos: bueno pues cuánto pagas
Helen Rodríguez: no pues dígame Ud.
El testigo indica que Santiago Sabino Ramos Paredes le explica a Helen
Rodríguez que no es sólo poner el timbre con fecha de febrero, sino que lo
importante es que aparezca en los sistemas migratorios con una fecha distinta y
como eso no se puede modificar, lo único que puede hacer el oficial contralor que
coordina con Santiago Sabino Ramos Paredes es ingresar a la persona en el día que
corresponda y por eso le cobra 500 dólares porque no basta con conseguir un
timbre, sino que es un trabajo completo que incluye ingresar al sistema
computacional el movimiento migratorio. El testigo expresa que se revisó la agenda
telefónica de Santiago Sabino Ramos Paredes y estos timbres no son falsos, son de
policías y el mismo policía ingresa al sistema computacional. Esto se entiende
porque hay otras conversaciones que no se pusieron en conocimiento de la fiscalía
porque no son delito en Chile, pero sí se pusieron en conocimiento de la PNP
(Policía Nacional de Perú) de policías que trabajan con Santiago Ramos en
actividades delictuales.
Lámina 72:
“Helen Rodríguez: no pues dígame Ud. mire que Ud. conmigo seguirá teniendo
gente, que no sea tanto
Santiago Ramos: ofrece con confianza para decirle a mi amigo
Helen Rodríguez; dígame Ud. pues un precio razonable
Santiago Ramos: la verdad no creo que menos de 250 dólares”
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
En esta lámina se entiende que Santiago Ramos tiene que decirle a un

amigo de policía migraciones de Perú, que puede alterar el sistema
Lámina 73:
“Santiago Ramos Paredes: la verdad no creo”
Nueva conversación de fecha 14 de agosto de 2016 a las 7:19 horas
“Santiago Ramos Paredes: hola señora Helen buenos días
Helen Rodríguez: buen día Santiago, como está, que sabe de su amigo”
Lámina 74
“Helen Rodríguez: todo bien con lo de mi amigo
Santiago Ramos: como así
Helen Rodríguez sus papeles para traer a su hija
Santiago Ramos Paredes; a todavía no empiezo tiene que mandar permiso para
sacar el pasaporte recién.
Helen Rodríguez: ay a eso si”
El testigo refiere que el amigo de Helen que fue identificado posteriormente
como Michael Luque que deseaba que su hija viajara desde Perú a Estados Unidos.
Lámina 75:
“Helen Rodríguez: a eso si tiene razón ni modo y cuanto tempo se quedara en Miami
Santiago Ramos: 15 días en Miami 5 y 10 en Dallas
Helen Rodríguez: ahí verá a su sobrino, le da mis saludos”.
El testigo destaca que de esta lámina se desprende que Santiago Ramos
viajará a Estados Unidos
Lámina 76:
“Helen Rodríguez: oiga Ud. cree que todavía pueda ayudarme con mi pasaporte a
sellarlo
Santiago Ramos: buena hija, buena esposa y buena madre
Helen Rodríguez: gracias. Bueno don Santiago, ya debo entrar a la chamba. Cuídese
y a ver si ojalá pudiera ayudarme”
El testigo destaca que Helen insiste con el sellado del pasaporte y se
desprende de la lámina que ya encontró trabajo.
Lámina 77:
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Santiago
“Helen Rodríguez: y saludos a su amigo Fernando jajajaja bye que pase buen año
nuevo”
El testigo interpreta ese mensaje como una broma de Helen Rodríguez a
Santiago Ramos porque están peleados. (Fernando Antero con Santiago Ramos
Paredes)
Lámina 78: conversación 10 de Marzo a las 13:41 horas y es del año 2017
“Santiago Ramos Paredes: hola
Helen Rodríguez: cómo le va don Santiago
Santiago Ramos Paredes; tengo un cupo para la visa de hombre de 18 hasta 33
Helen Rodríguez: visa americana
Santiago Ramos Paredes: urgente, la cita es para el 24 de marzo al 100 x ciento”.
Lámina 79:
Helen Rodríguez: como esta ahorita la situación Ud. cree que se pueda y cuánto
costaría.
Santiago Ramos Paredes: solo necesito el DNI y pasaporte. 10.000 el 24 de este mes
se presentan a la embajada
Lámina 80:
“Helen Rodríguez; pucha yo no creo mi hijo, pero si se de alguien le aviso ya que el
mío está en la universidad.
Santiago Ramos Paredes solo tengo hasta hoy
Helen Rodríguez: pucha que pena”
El testigo explica que hay ocasiones donde se presentan grupos que viajan a
Estados Unidos y Santiago Ramos incluye en el listado de personas que van por
alguna actividad, a estas personas objeto de tráfico, como si fueran parte del grupo
por ejemplo de baile, orquesta.
Lámina 81: Conversación de 11 de mayo de 2017 a las 14:44 horas
“Santiago Ramos Paredes: hay visa
Helen Rodríguez “pucha pa”
Santiago Ramos: para incorporarlo en una orquesta que va a Nueva York”
Conversación el 25 de Mayo de 2017 a las 10:06
“Helen Rodríguez: ay como me hubiera gustado para mi hijo pero yo por lo menos
ahora nada talvez el …” (continua en la otra lámina)
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lámina 82:
“Helen Rodríguez: …otro año trataré de ahorrar para que mi hijo aunque sea me
visite y vuelva a Perú y así no perdería su visa”.
El testigo indica que esta negociación no se concretó, no se pudo obtener
visa para la hija, ni para la nieta, pero estas conversaciones permitieron conocer las
otras formas como operaba Santiago Ramos Paredes, no solo obteniendo
documentación chilena, sino también visa americana en Perú.
En el contexto de la conversación que dio cuenta la lámina 58, Helen
Rodríguez le dijo a Santiago Ramos que un amigo de ella lo había llamado para
llevar a su hija a Estados Unidos. Ese amigo es Michael Luque y la información que
obtuvieron de él fue por la extracción de conversaciones que mantuvo con Santiago
Ramos Paredes a través de la plataforma de mensajería WhatsApp. En esas
conversaciones, primero hay un ofrecimiento para que Kiara Luque, la hija de
Michael, viaje en compañía de su abuela a Estados Unidos con visa obtenida desde
la embajada peruana. Después de la entrevista, les va mal en el proceso y se la
rechazan y cuando eso ocurre Santiago Ramos le ofrece ingresar a la menor de
edad mediante la creación de un padre o madre chilena muy similar al caso de la
creación de identidad de Manuel Vallejos Méndez que era Enmanuel Ríos Saldaña. Y
luego se complementa conversación con la madre de la menor Carol Bustinza. Y de
esas conversaciones se desprende que Ramos Paredes no solo le ofrece visa
peruana, sino que también le dice que se puede crear una identidad chilena.
Se le exhiben los otros medios de prueba 139 que corresponde a las
conversaciones por WhatsApp que se extrajeron por el laboratorio entre el teléfono
de Santiago Ramos Paredes y un número registrado como MILKYUSA
+14104195090 que es de 11 de agosto de 2016.
Lámina1: En esta lámina Michael Luque (en adelante, Michael) le escribe a
Santiago Ramos porque advirtió una llamada perdida. Santiago Ramos le pregunta si
sacó el poder para el pasaporte, a lo que Michael responde que no ha podido ir y le
pregunta hasta cuando tiene tiempo de ir. Ramos Paredes le responde que depende
de él, que esperará.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Esta conversación es coincidente con la que tuvo Santiago Ramos con Helen
Rodríguez cuando ella le preguntó por el amigo y Santiago Ramos le cuenta que
estaba esperando el poder.
Lámina 2: En esta lámina Michael le dice a Santiago Ramos que en al dinero
ya hablarán y que al día siguiente irá a sacar el poder. Santiago Ramos le dice que
se llama “poder fuera de registro” y que debe estar a nombre de la abuela, que
es un poder sólo para sacar pasaporte. Le dice que en el consulado tendrá que
firmar y que lleve su DNI. El poder es a nombre de la abuela, explica el testigo,
porque ella deberá tramitar el pasaporte.
Lámina 3: Michael le escribe a Santiago Ramos que ya tiene la carta y que se
la enviará, pero necesita saber a dónde y a quién. Santiago Ramos le dice que por
DHL es más rápido que lo envíe a su nombre y su teléfono es el 97601088
Lámina 4: continúa la conversación el 16 de agosto de 2016 a las 15:17.
Michael le escribe a Santiago Ramos porque le están preguntando a donde enviar
el documento y Santiago Ramos le manda su dirección que es calle Andrés Avelino
Cáceres 3883, urbanización Condevilla distrito de san Martin de Porres dpto. de
Lima y le dice que les de su número telefónico para que le avisen. Michael le
pregunta si debe enviar el dinero esa semana o espera que llegue el permiso.
Lámina 5: En esta conversación Santiago Ramos le avisa a Michael que no ha
llegado nada y éste queda de pasar al correo y Santiago Ramos le pide preguntar
porque ha pasado mucho tiempo.
Lámina 6: en esta conversación Michael le escribe a Santiago Ramos que en
el correo le dijeron que ocasiones suele demorar un poco más, pero que si no llega
en una semana tratará de sacar otro y esta vez mandarlo con una persona que ira a
Perú
Lámina 7: en esta lámina se aprecia que se generó una llamada de Michael a
Santiago Ramos el 29 de agosto de 2016 a las 21:13 horas.
Después de esa llamada, Michael manda su nombre “Michael Luque” y la clave
155992825 y el dato que es por interbank y que el otro es a nombre de Sandra
Yamile Martínez, por el mismo banco y la clave 155993186. Después Michael le
pregunta si tuvo problemas con el envío de dinero.
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Santiago
El testigo destaca que a partir de estas conversaciones se entiende que una

vez que se recibió el documento se está enviando un giro de dinero y que hay dos
depósitos lo que la policía interpreta en que así lo hacen porque las sumas iguales o
superiores a 10,000 dólares son consideradas transferencias sospechosas.
Lámina 8: Conversación del 2 de septiembre. Santiago Ramos le contesta a
Michael que recién va al banco y al día siguiente le escribe que recibió conforme. El
6 de septiembre hay otra conversación en la que Michael le pregunta si llegó el
documento, y que le avise para ver si puede ir a sacar otro.
Lámina 9: En esta conversación Santiago Ramos le dice a Michael que no ha
llegado el poder y que vaya a sacar otro y que le enviará su dirección en Dallas para
que se lo mande a esa ciudad, porque el 9 llegará a Dallas o que se lo mande a la
abuela de su hija.
Lámina 10 En esta conversación Michael manda el DNI de su hija Kiara Luque
Lamina 11: En esta conversación del 12 de septiembre de 2016 Michael
pregunta si sabe algo del documento y Santiago Ramos queda de avisarle. El resto
de las comunicaciones son de Michael que pregunta si tiene novedades y Santiago
Ramos no responde.
Lámina 12: Santiago Ramos responde que está en Dallas y que hasta antes
del viaje no había llegado nada a Lima. Santiago Ramos le informa a Michael que se
quedará un mes en Dallas y Michael queda de sacar otro poder y le informa que ya
tiene la otra parte del dinero para transferir, con lo que se entiende que ya hubo
una transferencia de dinero
Lámina 13: en esta conversación Santiago Ramos le dice que le mande el
dinero por Western Union a Dallas y le dice que le mande el poder a la abuela y él
coordina con ella y empieza a hacer los trámites. Le dice que teniendo los
pasaportes pide la cita en la Embajada, y le advierte que están dando fecha para
diciembre.
Lámina 14: siguen conversando sobre los trámites y Santiago Ramos le
escribe que verá si consigue que le adelanten la cita. Luego Michael pregunta por el
estado de los papeles de la abuela y Santiago Ramos le dice que no hay novedad. El
14 de septiembre de 2019 Michael escribe que volvió a sacar otro permiso y
Santiago Ramos le responde al día siguiente que los envíe a Lima, a la abuela.
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Lámina 15: el 22 de septiembre de 2016 Michael escribe que ya tiene el

documento en Perú y Santiago Ramos le dice que lo está llamando. El 26 de
septiembre de 2016 Michael le pregunta a Santiago Ramos si esa semana llega a
Perú y que le avise.
Lámina 16: el 27 de septiembre Santiago Ramos le escribe a Michael que el
día 3 de octubre viaja a Perú. Ese mismo día Michael le escribe si tiene alguna
novedad y Santiago Ramos le escribe que ese día viaja.
Lámina 17: los días 4, 5 y 6 de octubre Michael intenta comunicarse por
WhatsApp y llamada con Santiago Ramos para saber si hay alguna novedad, pero
Ramos no contesta.
Frente a la lámina 18, este testigo continuó dando lectura a los mensajes, en
relación a la entrega del poder y así con fecha 6 de octubre del 2016 Santiago
Ramos escribe “hoy me entregan en la noche el documento Michael”, añadiendo
“luego sacó cita para el pasaporte” y volviendo a escribir Ramos “te aviso cuando es
la cita para el pasaporte”; “está bien pero necesita hablar con la abuela o después”
responde Michael; Santiago Ramos escribe, entonces, “primero quiero tener el
documento para hablar con ella”. Así, añadió el deponente, aquí se habla de la
tramitación del poder para obtener el pasaporte, tanto para la menor como para la
abuela.
La lámina 19 muestra otra conversación en igual sentido, del mismo día 6 de
octubre y Michael escribe “Okay está bien”, o sea, “mi familiar ya le llamó y se lo va a
entregar hoy entonces”, Santiago Ramos responde “Sí ya hablé con él, no hay para
que le escriba”; “Okay entonces todo va en marcha” responde Michael: Santiago
Ramos, responde “Okay, primero es sacar el pasaporte”, Michael dice ”Perfecto
entonces mañana espero su llamada su llamada apenas sepa”.
En la lámina 20 se lee “si sabe algo me avisa”, Santiago Ramos dice “Oka yo le
llamo, No te preocupes estamos en contacto”: Michael Luque escribe “gracias por
todo Don Santiago”. Al día siguiente, el 7 de octubre, vuelve a escribir Michael
Luque y señala “Don Santiago está todo bien, lo que pasó es que estoy en Asamblea
y no hice nada más” y después continúa el 11 de octubre del 2016, donde vuelve a
preguntar Michael
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
En la lámina 21, del día 11 octubre responde Ramos “Hola Micky “recién he
recogido de relaciones exteriores el documento, mañana saco la cita para tramitar el
pasaporte”. El día 13 de octubre donde vuelve a escribir Michael Luque y señala
“Buenas tardes Don Santiago. y cómo le fue todo, por favor me avisa”. Santiago
Ramos escribe “mañana te informo sobre el pasaporte Michael, entonces éste
escribe “Okey muchas gracias”. Al día siguiente el 14 de octubre del 2016, Michael
señala “buenas tardes hay alguna novedad Don Santiago” y no hay respuesta. Al día
siguiente el 15 de octubre insiste Michael Luque “buenas tardes Don Santiago si hay
noticias o nada aún”, Santiago Ramos escribe “contactado el pasaporte sin cita pero
me cobran mucho, 200 por cada uno estoy, esperando otra oferta, me han ofrecido
una de 150 pero el lunes te confirmo”, Michael consulta “pero 200 soles o U$200”,
luego dice “Okay me avisa”.
Añadió el testigo, que ello consultaron respecto a saber específicamente si
para el pasaporte había que hacer algún trámite o no adicional, respondiéndoles la
PNP, que en el caso de Perú para solicitar el pasaporte se pedía una cita y a partir de
eso se genera el pasaporte. Están, en este texto, conversando obtener un pasaporte
sin cita, por lo que le estaban cobrando 200, sin decir si son soles o dólares, pero
después se señala que son dólares y que le había ofrecido 150, pero que iban a
confirmar porque obviamente era un pago extraordinario.
La lámina 22 continúa un diálogo del mismo día el 15 de octubre y Michael
escribe “por favor apenas sepa algo me avisa”, luego Santiago Ramos clarifica y dice
“dólares”, “añadiendo quiero hacer las cosas bien no te preocupes” escribe Santiago
Ramos, Michael responde “Okay gracias”. La comunicación se retoma el día 17 de
octubre del 2016 donde Michael escribe “buenas tardes Don Santiago, alguna
novedad”, Santiago Ramos responde “en la tarde te llamo estoy en reunión, no te
preocupes Mickey hablamos”. La comunicación continúa al día siguiente, el 18 de
octubre, donde Michael otra vez vuelve a insistir y escribe “buenas noches, alguna
novedad”.
La organización, añadió este deponente, siempre trabajaba con dólares, a
veces se mencionaba soles, específicamente en el caso de Perú, pero solamente
respecto a las personas que son objetos de tráfico y que no conocen cuánto es el
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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cobro. Las conversaciones que se pudieron ver de los ecuatorianos siempre fueron
en dólares por cuanto en ese país utilizan dicha moneda de cambio.
En la lámina 23, Santiago Ramos, que es del mismo día 18 de octubre,
responde “Te estoy llamando, ya conseguí adelantar cupo para el pasaporte, hay
que pagar $150 cada uno y nos entregan el mismo día”. El día 18 de octubre
Michael escribe “Don Santiago y entonces vamos por buen camino”, “me gustaría
saber cómo vamos”, no habiendo respuesta.
Michael después escribe “me puede llamar por favor, cuando ya tenga lo de
la cita para mandarle el dinero para el pasaporte”. A partir de esta lámina se
entiende que Santiago Ramos se consiguió una hora para adelantar la obtención
del pasaporte, pero antes hay que pagar U$150 para que le entreguen el
documento el mismo día.
La lámina 24, señala Michael “favor llame a la abuela para que le explique”, y
responde Ramos “ok”. Luego el 19 de octubre del 2016 donde Michael Luque vuelve
escribir “Buenas tardes Don Santiago y averiguó algo, cuando hacemos lo del
pasaporte”. Aquí hay una llamada de ese mismo día y no hay más comunicación,
entendiéndose que se explicó a través de esa llamada de WhatsApp. Después
continúa la comunicación el día 20 de octubre del 2016 donde Michael Luque,
vuelve a insistir y escribe buenas tardes”, continuando en la lámina siguiente.
La lámina 25 Michael señala “mañana se hará lo del pasaporte pues ya tiene
el dinero en su poder, y hará esa gestión de una vez y así poder seguir trabajando”,
a lo que Santiago Ramos responde “Okay, mañana es”
La lámina 26, se consulta por Michael ”ya tiene la hora más o menos. o se está
por discutir”, agregando “una pregunta más, ya se comunicó con la abuela de mi
hija para que no falte ni un detalle”, a lo que Santiago Ramos responde “si ya hablé
con la señora, ya coordine con ella para mañana”, Michael Luque escribe “Ok,
perfecto”.
La lámina 27 se añade por Luque “me avisa apenas tenga los resultados” y
“muchas gracias por todo don Santiago. Después, la conversación salta al día 24 de
octubre del 2016 donde Michael Luque vuelve a insistir “buenas tardes Don
Santiago y alguna noticia o novedad”, Santiago Ramos responde “ya tiene su
pasaporte, el miércoles me reuní con la señora porque se llevaron los pasaportes y
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Santiago
les pedí copia”. Michael Luque responde “Okay, entonces cuándo es el segundo
paso ahora”; Santiago Ramos escribe “voy a coordinar con la señora el miércoles
para reunirnos y te estoy avisando”
De la comunicación de los días 20 al 24 se entiende que el pasaporte ya lo
tienen en su poder tanto la abuela como la menor de edad.
La lámina 28, la conversación es del día 24 de octubre y Michael escribe, “el
miércoles le llamo y pues así mejor estamos comunicados”, Santiago Ramos
responde “Micky en la tarde te llamo para coordinar, ya hablé con la señora para
que me entregue los documentos que le pedí, estate tranquilos “
La lámina 29 del día 7 de noviembre del 2016 Michael Luque vuelve a insistir,
pues continua la conversación del día 2 de noviembre y pregunta “Buenas tardes
Don Santiago y hay Alguna novedad o avance” y al día siguiente, decir el 8 de
noviembre, Santiago Ramos escribe “Sí ya tuve la primera reunión con la señora ya le
expliqué una avance, todo va bien”, “está todo bien hablamos mañana”; ese mismo
día pero más tarde vuelve asistir Michael, diciendo buenas tardes me avisa cuando
conversar”.
La lámina 30 Santiago Ramos dice “okay” y Michael escribió al día 10 de
noviembre del 2016, insistiendo “cuando podremos conversar, me gustaría saber
cómo van las cosas”, respondiendo Santiago Ramos Mickey “todo bien el sábado
hablamos”.
La lámina 31, se lee “hay una pregunta que me gustaría hacer” dice Michael,
a lo que Santiago Ramos escribe “el sábado conversamos, tranquilo, estoy en
caminando el trabajo, todo bien”. Después el día 12 de noviembre del 2016 reitera
Michael su pregunta “Don Santiago, alguna novedad ya, y el Señor Santiago Ramos
responde “te llamo más tardecito”, Michael escribe “Okay gracias”. Luego el 14 de
noviembre del 2016 Michael Luque vuelve a insistir escribe “buenas tardes”.
La lámina 32 pregunta, ese mismo día si pueden hablar, a lo que Santiago
Ramos escribe “si hoy ya le pedí las fotos a la señora”, Michael responde “Okay, yo
estoy libre, ya salí del trabajo, en cuanto pueda hablamos por favor”, Santiago
Ramos escribe “a las a las 7:00 pm”. Se retoma el diálogo el día 16 de noviembre del
2016, donde Michael Luque escribe “buenas tardes don Santiago” y siguen en la
lámina próxima.
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La lámina 33, se ve un diálogo de la lámina anterior del 16 de noviembre en

que Santiago Ramos responde, “sí, ya recogí en la mañana las fotos”, a lo que
Michael dice “perfecto entonces, en estos días ya va a poder sacar la cita”, Santiago
Ramos responde “sí, a “lo que responde Okay gracias Don Santiago estamos en
contacto”. Y al día siguiente, el 17 de noviembre del 2016 Michael escribe
nuevamente “Buenas tardes Don Santiago hay alguna noticia”.
La lámina 34 se lee, “me avisa por favor”; al día siguiente, el 18 de noviembre
vuelve a escribir Michael Luque “Hay algún Avance don Santiago” pero no hay
respuesta. Continúa insistiendo el día 19 de noviembre del 2016 y Santiago Ramos
responde “el lunes te doy la respuesta porque estamos en feriados”, Michael escribe
“Okay perfecto Gracias” .Salta la conversación hasta el 22 de noviembre del 2016
donde Michael Luque vuelve a insistir “Buenos días don Santiago, algo ”; Santiago
Ramos escribe “mañana me da la respuesta definitiva, Disculpa estaba en trabajos”,
Michael “ Don Santiago gracias”.
La lámina 35, continúan las conversaciones. “Gracias por avisarme” y al día
siguiente, es decir el 23 de noviembre del 2016, vuelven a insistir Michael Luque
“buenas tardes, alguna novedad Don Santiago, me lo hace saber por favor gracias”.
Y al día siguiente es decir el 24 de noviembre del 2016 Santiago Ramos escribe
“Mickey hoy día voy a la Embajada de Estados Unidos de USA para lo de la cita, en la
noche te llamo”. Después que hay unos vídeos que se mandan, Michael contesta
“lindo mensaje”. en respuesta a esos videos.
En la lámina 36, del 24 de noviembre Ramos envía un documento que el
testigo no alcanza a ver bien pero más abajo se explica “Mickey esa es la orden de
pago de la tasa de solicitud de visa, pagar urgente para acelerar la cita, 1096 soles
por las dos personas, les corresponde 50% a cada uno, o sea 548 soles cada uno”;
Michael responde “pero también lo tengo que pagar Don Santiago, no está incluido
en el pago que uno hace, por qué cada vez sale algo y tengo que pagar, Cómo es la
situación”; Santiago Ramos escribe “lo de la abuela para ella eso no lo pagues, lo de
tu niña es una tasa págalo tú y al final arreglamos ese pago, y de allí no hay otra
tasa es lo último”, Michael escribe “Okay perfecto y para cuando lo necesita Don
Santiago”, Santiago Ramos responde “depende de ustedes si lo pagan lo más pronto
sale luego, ese pago lo hace personalmente la abuelita.
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Santiago
Acá, añadió el testigo, se refieren sobre el impuesto que se tiene que pagar
para la solicitud de visa, en este caso como se está explicando, están haciendo la
tramitación para poder viajar con la visa peruana ilegal, porque la negociación de
Michael Luque con Santiago Ramos, es el precio que fija Ramos para poder trasladar
tanto a la menor de edad como a su abuela a Estados Unidos, independiente del
método en el cual se va a realizar. Entonces hubo pagos anteriores por parte de
Michael Luque, sin embargo Ramos está cobrando lo que le cobran en la embajada
y ahí se genera esta pregunta de Luque a si está incluido en el pago que hace.
La lámina 37, continúe la conversación de Michael en que pregunta “pero
hoy hasta qué hora se puede pagar porque como estoy trabajando y salgo tarde”;
Santiago Ramos responde, hasta las “6 pm o mañana en la mañana de 9:00 a
12:00”. Después, el día 27 de noviembre del 2016 Michael señala “buenas tardes
Don Santiago y se comunicó con la abuela sabes si ya hicieron el pago”, Santiago
Ramos escribe “todavía, no”; Michael Luque responde “Qué raro porque el dinero lo
mande el viernes para que lo pagarán el sábado”.
En la lámina 38, se ve que el 28 de noviembre de 2016 pregunta Michael si
hay novedad y Ramos señala, “no me llamó la señora para que vaya a
pagar”, Michael luego escribe “Okay, justo ahorita me comuniqué con la hija y me
dijo que la abuela estaba esperando su llamada y le dije que no, que ella tenía que
llamar porque ya tenía el dinero desde el viernes, y hay una comunicación en unos
20 minutos después en que Santiago Ramos dice “ya me llamó, hoy día va a pagar”.
La lámina 39, muestra la comunicación del día 28 de noviembre en que
Michael dice “estemos en contacto, cuánto tiempo se podrá saber algo y después de
pagar cuál es el siguiente paso Don Santiago” y al día siguiente de ser el 29 de
noviembre del 2016, Michael insiste y escribe buenas tardes Don Santiago Alguna
novedad”, Santiago Ramos responde del pago luego viene la fecha de cita y esperar
ese día desde que se hizo el pago. A las 48 horas ingresa sistema y luego viene la
fecha de cita y esperar ese día.
La Lámina 40, se dice “va bien verdad Don Santiago continua la
conversación” Michael y Santiago Ramos responde “okay, Michael y sigue el primero
de diciembre del 2016 donde vuelve a escribir Michael Luque “Buenos días Don
Santiago Alguna novedad y no hay respuesta”. Al día siguiente es decir el 2 de
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diciembre del 2016, vuelve insistir y escribe “buenas tardes Don Santiago tenemos
noticias”; Santiago Ramos escribe “lo más rápido que he sacado la cita para el 20 de
este mes, están dando para la quincena de enero”; Michael responde “Y ahora cuál
es el próximo paso ya usted me dirá”. Se entiende, entonces, agregó el testigo que a
partir de esto que ya se gestionó una cita y que estaría para el día 20 de diciembre
del 2016.
La lámina 41 el día 7 de diciembre vuelve a insistir Michael, quien escribe
”Buenos días Don Santiago aún no sabe algo”, Santiago Ramos escribe “todo listo
para el 20”. Vuelve a insistir el día 12 de diciembre del 2016 Michael Luque “Buenas
tardes Don Santiago aún no hemos podido hablar como van las cosas Me gustaría
saber”.
La lámina 42 Michael le señala a Ramos “por favor mea visa algún avance”
sin obtener respuesta y el día 16 de diciembre del 201 escribe “buenas tardes, algo
nuevo”, ahí Santiago Ramos responde “en la noche te llamo ya se terminó todo lo
tuyo, esperemos el 20, te llamo en la noche para acordar algunas cosas”. Michael
responde “Okay perfecto pero cómo se ve el panorama todo seguro” y Santiago
Ramos responde todo “listo está, depende cómo se desenvuelva la abuelita. El viaje
está coordinada para Orlando Miami”.
De esta conversación se entiende que el éxito o no en la solicitud va a
depender de cómo se desenvuelve “la abuelita” porque ya se tenía coordinado,
según lo que manifiesta Santiago Ramos, el viaje para Orlando. Miami,
entendiéndose que esto es un trámite legal en la embajada y por ende hay una
preparación previa que realiza tanto Santiago Ramos con otras personas para que
ellas puedan enfrentar bien esta entrevista.
La lámina 43 continúa la conversación del día 16 de diciembre y dice “para
eso son las charlas verdad”; Santiago Ramos le dice “si, mañana tenemos la
penúltima y el lunes la última”. Posteriormente, el día 17 de diciembre continúa la
conversación Michael escribe “me llamó Don Santiago”, quien responde “Si,
contesta”; a lo que Luque añade “no escuché el teléfono”. Posteriormente, hay una
comunicación del 19 de diciembre del 2016 donde Michael lo que escriben “Buenas
tardes Don Santiago a qué hora es la charla hoy”,
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Refirió el testigo que pudo determinar que la organización hace tres charlas
en las cuales preparan para enfrentar bien esta cita y la última sería el día 20 de
diciembre según la conversación.
La lámina 44, añadió que continúa la conversación del día 19 de diciembre
donde Luque pregunta “una pregunta, mi hija también tiene que ir a la embajada
con la abuela mañana”, Santiago Ramos escribe “estamos en la charla ahorita frente
a la embajada”; Okay escribe Michael Luque; Santiago Ramón añade “si solamente
presencia”; después Santiago Ramos pregunta en qué año naciste”. Así se
desprende de esta conversación que estarían en dentro de la última charla que es
un día previo a la entrevista.
La lámina 45, añadió, señala con la respuesta a la pregunta del nacimiento,
señalando Luque “15 de agosto 1983”; Santiago Ramos e. Después la comunicación
parte el día siguiente, es decir el 20 de diciembre donde Michael Luque escribe
“buenos días Don Santiago si sabe algo me avisa por favor Gracias”; Santiago Ramos
escribe “estamos en la embajada esperando a que entren a la entrevista 8 de la
mañana, la cita es 8:30” Okay perfecto me avisas cualquier noticia por favor.
La lámina 46, ocurre una llamada de Santiago Ramón y la siguiente
respuesta de Michael Luque escribiendo “me llamó dígame apenas escuché el
teléfono”, Santiago Ramos responde “envíame el número de la mamá de la niña,
quiero hacerle una pregunta, Michael lo que escribe Okay y le da el número 44
3409 45282”. Ese mismo día 20, Santiago Ramos escribe “porque dice que ella entró
a Perú recién hace un año”, luego Santiago Ramos dice “conversó con ella y te
llamo”, Michael escribe “Okay me avisa”. Después Luque señala “Y qué pasó con
Santiago ya hay noticias o todavía no”
La lámina 47 sigue con el diálogo ”Micky disculpa, estaba manejando, ya los
dejé en su casa, no les aceptaron en la tardecita te llamo”; Luque dice “pucha no me
diga eso, pero seguimos con el plan B verdad”; Santiago Ramos escribe “si seguimos
con el Plan B, en la noche te llamo y arreglamos”, Luque dice “con el Plan B eso me
trae a mi hija verdad”, Santiago Ramos escribe “Así es sólo la niña”, Luque señala
“pero la abuela no puede”, Santiago Ramos dice “sí, pero es otro costo con ella”.
A partir de estas conversaciones se entiende, añadió que el trámite de
preparación para que pudiesen enfrentar esta entrevista y viajar con la visa que
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otorga Estados Unidos en Perú fue rechazada y por ende, hay un plan B el que
según se manifiesta en esta lámina sería sólo la niña, porque el hecho de llevar a la
abuela sería otro costo.
En La lámina 48 Ramos dice “no sé cómo lo puedes manejar, es que son dos
ciudadanías, pero nos podemos acomodar en la noche hablamos bien”, “Okay
gracias” escribe Michael. Al otro día, el 21 de diciembre del 2016 vuelve a insistir
Michael pues dice “Cuando pueda me llama por favor, Don Santiago disculpe que lo
moleste pero no me puedo quedarme tranquilo, mi hija está triste por el resultado”.
En La lámina 49, Luque señala, “podríamos hablar, en la noche don Santiago
Ramos”, quien dice “okay”.
En la lámina 50, que es del 22 de diciembre del 2016, donde vuelve a insistir
Michael que dice buenos días Don Santiago hay alguna noticia alguna buena hoy
me podría llamar”, reiterando esa petición. Después dice “Disculpe, tardé en
contestar se corta y ya no hay más comunicación. El 23 de diciembre escribe
“buenas Cuando pueda me llama Don Santiago”.
Lámina 51, después de otras varias insistencias de Luque, Santiago Ramos
responde “la señora está desconfiada de ti Cree que te vas a quedar con la niña,
déjame convencerla”: Luque escribe “esa decisión es de nosotros o se queda o se va,
esa decisión me corresponde a mí”.
Lámina 52, sigue “ me corresponde a mí y a la mamá”; “claro” escribe
Santiago Ramos “pero yo no quiero esperar más”; Santiago Ramos escribe “yo ahora
tengo para hacerle con un papá o mamá chilena y lo llevan”, Michael escribe “Sí lo
sé ya me dijo pero sería tratar de conversar”; Santiago Ramos escribe “pero hay que
hacer las cosas bien”, Luque responde “a la mamá de mi hija también, si ella no
quiere viajar no hay problema, Yo le dije a mi papá y él si está dispuesto a traérmela,
a mi hija”.
A partir de estas conversaciones se desprende de que hay un ofrecimiento
más claro en el cual Santiago Ramos manifiesta que él tiene para hacerle un papá y
una mamá chilena, ante lo cual Luque responde que sí que ya le había dicho y que
el papá está dispuesto a traerla; entonces ahí está cambiando el panorama pues ya
no sería al parecer la abuelita quién se la lleva Estados Unidos sino que el abuelo de
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Santiago
la niña. Más adelante se va explicando cuál es el método; se refiere al papá de

Luque.
En la lámina 53, continúa la conversación de Luque que señala “que su papá
estaría dispuesta a traerla” y Santiago Ramos escribe “porque para ella tendría que
pagar su expediente y son 6000 sólo para ella y quién corre con eso” escribe
Santiago Ramos, Michael Luque escribe “son 6000 y para mi hija Cuánto es”
añadiendo “igual obvio, si lo hiciéramos con mi papá, solucionamos, yo lo pagaría,
podríamos arreglarnos también si viajará con mi papá mi hija”; añadiendo “pero
intentemos más hablarle con la abuela a ver qué dice”.
A partir de estas conversaciones se entiende, dijo el testigo, que todavía no
hay claridad respecto a quién podría acompañar a la menor de edad si la abuela
materna o el abuelo paterno, lo que sí está claro que por el expediente que le llama
estaría cobrando $6000 extras. En una primera instancia podría tratarse de la
identidad chilena. En definitiva se estaría creando una identidad de una través de un
papá o una mamá chilena.
En lámina 54, continua Ramos señalando “el trámite para niños es diferente
los 6000 que cobran es como para acomodar a la señora”; Michael que escribe “la
otra semana quiero empezar a hacer las gestiones para lo de mi hija pero Cuánto es
para mi hija, para saber un estimado, para así para saber. No hay comunicación
hasta el día 26 de diciembre del 2016 donde Michael Luque vuelve a escribir
“Buenas tardes Don Santiago será que podemos hablar cuando tenga tiempo, y
luego el día siguiente, el 27 de diciembre del 2016, Luque dice “me avisa”.
La siguiente lámina 55, continúa el 27 de diciembre escribiendo Luque “por
favor, No importa la hora, me llama” y no hay respuesta y al día siguiente vuelve a
insistir, es decir el 28 de diciembre del 2016, y Santiago Ramos escribe “okay”.
En la lámina 56, lo relevante es el día 2 de enero del 2017 donde vuelve a
escribir Michael Luque “Buenas tardes Don Santiago y habló con la mamá de mi hija,
yo no pude mandarle mensaje esta semana que pasó, estuve full chamba pero me
avisa O me llama”. Y de ahí no hay más comunicación es hasta el día 8 de enero del
2017 donde vuelve a insistir Michael Luque que se comunique con él.
La lámina 57, aparece Luque señalando “buenas noches don Santiago
cuándo será que podamos hablar ya para comenzar con lo que habíamos hablado”
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Santiago
y el día siguiente como no hay respuesta de decir el 9 de enero del 2017 continúa
“sobre mi hija para empezar una vez ya”: Santiago Ramos responde “listo en la
noche hablamos para empezar de una vez”.
En las láminas 58 y 59 sólo hay una cadena de frases irrelevantes, la igual que
la 60 y 61, salvo al final de éste en que Luque pide a Ramos que hablen
En la lámina 62 dice Luque “Hablé con mi papá, lo vamos a hacer el trámite
para que pueda venir con mi hija”; Santiago Ramos “ok” dice; Michael Luque escribe
“Okay perfecto”. Yo ya estoy en casa cuando pueda hablamos y de ahí se termina
esa comunicación del día 10 de enero y el día 11 escribe “Santiago Ramos necesito
la fecha de nacimiento de tu papá y de tu hija urgente” y Michael que responde “la
de mi hija es agosto perdón abril 21 del 2004,
Se desprende, así que a esa fecha la menor tenía 12 años y que hay ya una
decisión que no va a viajar con la abuela materna sino que con el abuelo paterno.
Por ello fue que Santiago Ramos pidió la fecha de nacimiento del papa y de la hija
En la lámina 63, de 11 de enero de 2017 es una conversación en que Luque
dice que su papá nació “el 19 de mayo de 1962”,y Santiago Ramos escribe “por el
momento necesito sólo la fecha para que busquen el expediente”. Después pasaron
las horas y vuelve insistir Michael Luque “Buenos días Don Santiago Lo llamaba para
saber”. Para ellos, entienden que un expediente era un certificado de nacimiento.
En la lámina 64, Santiago Ramos pregunta, al día siguiente, decir el 12 de
enero del 2017 “Mickey necesito una fotografía Perdón una foto de 4 por 4
centímetros y copia del DNI de tu papá y la niña envíala a mi correo
santissrp@hotmail.com, Michael dice “para cuando lo necesita Don Santiago”,
Santiago Ramos escribe “lo más urgente”, Después al día siguiente decir el 13 de
enero del 2017 Luque escribe “entre hoy o mañana consigo los papeles pero una
pregunta porque necesita los papeles de ellos”, Santiago Ramos escribe “Mickey
están esperando las fotos y las copias de los DNI, las copias es para buscar fechas
aproximadas de las edades”.
Así, dijo el deponente, esta imagen se responde prácticamente sola, porque
se señala que es para buscar fechas aproximadas
La lámina 65 es del día 14 de enero, donde Michael envía una fotografía que
después se pudo rescatar del teléfono de Santiago Ramos y correspondía a una de
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Santiago
un DNI. Según lo que se manifiesta “Don Santiago ahí está la foto de mi papá
ahorita le mandó el DNI y ahí está el DNI”, Santiago Ramos escribe “okay”,
La lámina 66, señala el deponente, continua la conversación en que Ramos le
informa de que “me equivoqué en un correo” y Michael le responde “okay no hay
problema”. Luego el día 17 de enero del 2017 donde nada relevante hay, hasta el
18 de enero del 2017 pues dice Luque “poder fuera de registro”.
A partir de estas conversaciones se entiende, añadió el testigo, que primero
hubo una conversación se realizó a través de correo electrónico y después hubo
una comunicación telefónica que tampoco se refleja acá luego hay una frase de
Luque que ”poder fuera de registro”, que era más o menos el mismo poder que se
solicitó en un comienzo con la abuela, es decir ahora se está solicitando ese poder
nuevamente.
En la lámina 67, es del mismo día 18 de enero de 2017, Santiago Ramos
escribe “poder fuera de registro para que el señor xxx se apersonen a la notaría de
Lima y pueda gestionar los permisos de viaje de nuestra menor hija xxx para viajar a
los países de Ecuador y Chile, añadiendo después “solamente que sean más
específicos que es para que viaje a Ecuador y Chile ellos ya saben el resto”., Michael
responde “Okay Como le digo a la persona que está aquí es muy déspota y no
tengo esos papeles, no lo quiere hacer”, Santiago Ramos dice “que papeles” y hay
una llamada salida. Luego el 27 de enero del 2017, Michael escribe “buenas noches
don Santiago, disculpe pero estoy en eso porque la mamá no tuvo tiempo esta
semana y mi hermano tuvo un accidente, lo siento por las demoras”, Santiago
Ramos dice “no preocupes atiende tus prioridades y luego continuamos”,
Posteriormente sigue el diálogo el día 31 de enero del 2017 donde Michael
Luque escribe “buenas noches don Santiago una pregunta sí sacó el permiso por
separado también tendrá validez por que por motivos de trabajo la mamá no
concuerda para poder ir juntos a sacar el documento me avisa por favor”. Y después
no hay comunicación hasta el 4 de Febrero del 2017 donde Michael lo que vuelva
escribir “Disculpe a Santiago pero no mandó sus datos para enviarlo”
A partir de estas conversaciones entiende este testigo, así lo afirmó, que
efectivamente lo que se estaba solicitando era un permiso para que se autorizará a
que el abuelo paterno viajará con la menor específicamente a Ecuador y Chile. Se
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Santiago
desprende que al parecer hubo problema de coordinación y sólo en febrero del

2017 se vuelven a retomar las comunicaciones.
En la lámina 68, del 5 de febrero del 2017, escribe Ramos “Sí por supuesto
Santiago Ramos Paredes DNI 25 74 89 97, teléfono 9768801088, dirección, calle
Andrés Avelino Cáceres 3883 urb. Condevilla, San Martín de Porres Lima”. El día 7 de
febrero del 2017 escribe Michael “lo que yo lo mande el miércoles, llega ahí, tengo
dos números, ahí se lo mandó aquí está”, y le envía el número “938 9629 535”.
Posteriormente el día 8 de febrero del 2017 vuelve a escribir Luque “Buenas tardes
Don Santiago aún no le llegó el documento, me avisa porfa para ir” y después hay
una comunicación al día siguiente, es decir el 9 de febrero donde Santiago Ramos
dice “si ya lo hice ya lo recibí Ahora hay que pasarlo por relaciones exteriores” , a lo
que da su conformidad Luque, no haciendo más comunicaciones hasta el día 11 de
febrero del 2017 donde Michael escribe.
Se entiende de estas palabras, señaló el testigo, que finalmente ya se obtuvo
el Poder y se envió a Ramos y ya están haciendo el trámite respectivo para
legalizarlo.
La Lámina 69, continua 11 de febrero del 2017 donde Michael escribe “Don
Santiago Alguna novedad” y al día siguiente responde Ramos “yo te aviso” pero aún
no hay nada y después el 16 de febrero del 2017 donde vuelve a insistir Michael
Luque y al día siguiente, el 17 de febrero del 2017, Santiago Ramos escribe “el
sábado te llamó para hablar estuve de viaje”, Después se va hasta el 21 de febrero
del 2017 donde Michael consulta sin obtener respuesta.
Mostrada la lámina 70, del 21 de febrero del 2017 responde Santiago Ramos
“lo que pasa es que el grupo que viajó a Ecuador se portó un poco mal con los
amigos de chile y están solucionando eso, por eso te quiero explicar por teléfono
más tarde para retomar el caso con ellos”. El 21 de febrero del 2017, Santiago
Ramos escribe “quiero que todo vaya bien y terminar la ciudadanía”, entonces
hablamos en la noche” y de ahí hasta el 12 de marzo del 2017 donde en Santiago
Ramos escribe “Micky el lunes se reactiva el trabajo de tu papá y la niña necesito
copia de los de DNI de ambos urgente”, luego, una llamada que no se realiza y a
partir de ella Luque dice Okay “apenas salgo del trabajo hablamos no pude
contestar”.
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Santiago
A partir de estas conversaciones la relevancia que le dieron fue que el

objetivo de Santiago Ramos era hacer un documento falso en el cual figuraría una
partida de nacimiento ecuatoriana con el nombre de un chileno para poderle crear
una identidad y registrarlo bajo la forma del registro x, es decir nacidos en Ecuador
pero con padre o madre chilena, Además, se señaló que hubo un problema con el
grupo de Ecuador a lo que ellos atribuyeron después que tenían vínculos también
con la organización de Ecuador, donde confeccionaban los documentos, en
relación a la situación del mes de noviembre de los ecuatorianos que fueron
detenidos. De ahí pasaron varios días hasta el día 12 de marzo donde finalmente
Santiago Ramos le escribió que se reactivaba el trabajo.
Añadió que ellos como PDI vincularon el caso de los ecuatorianos porque
sabían que a través de Raúl Huamán, qué era la persona que mantenía contacto
con Santiago Ramos y a su vez éste con Raúl Huamán a través de Pedro Vega y con
Lorena, por lo que había una organización que precisamente se dedica a la
falsificación de documentos, en la cual si tenía incidencia Pedro Vega. No pudieron
demostrar que efectivamente llegara a falsificar Pedro Vega dichos documentos,
pero pudieron orientarse a que se trataba de la misma organización y el tema de la
creación de la identidad.
La lámina 71, es del 24 de marzo oportunidad en que hay una sola consulta
de Luque preguntado que ocurría y el día 25 Santiago Ramos escribe “ya listo me
van a dar la fecha para ir a Ecuador. Necesito el nombre de una mamá para tu hija
para que pueda firmar el permiso para Estados Unidos urgente” y después hay una
llamada y no hay más comunicación hasta el día 30 de marzo del 2017, donde
Luque dice “ya lo hacemos con mi tía se llama María me avisa que necesita por
favor”. Santiago Ramos pregunta “su DNI por WhatsApp”.
Así, añadió, se entiende que ya está lista la fecha para que viajen a Ecuador y
requieren a una mamá ficticia que le van a crear a la menor de edad, quien va a
figurar en la partida de nacimiento y que también firmaría el permiso para que se
pueda trasladar a Estados Unidos.
Mostrada la lámina 72, el 31 de marzo del 2017 se envía una imagen de un
DNI. No hay más comunicación hasta el día 2 de abril del 2017 donde Santiago
Ramos responde a una consulta “Micky ya están haciendo las actas ecuatorianas de
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Santiago
los dos”, añadiendo “cuándo estén, viajamos a Ecuador a tramitar la cédula

ecuatoriana. Con ello se clarifica el tema que finalmente a través de partida de
nacimiento falsa crean una identidad y viajaría a tramitar la cédula ecuatoriana y el
paso siguiente, ya teniendo una identidad ecuatoriana, es que se puede solicitar un
documento chileno con hijo de padre o madre nacida en el extranjero, en este caso
en Ecuador.
En la misma lámina 72 Santiago Ramos indica “Mickey ya están haciendo las
actas ecuatorianas de los documentos”, lo que es del 2 de abril del 2017.
En la lámina 73 Santiago Ramos señala “8 días, luego esperamos las actas
chilenas”, posteriormente el 14 de abril del 2017 Santiago Ramos expresa “esta
semana que viene se viaja a Ecuador”, a lo que responde Michael “Ok”.
A partir de las conversaciones que aparecen en esta lámina se ratifica
nuevamente, añadió el testigo, el tema de la obtención de cédula: en primer lugar la
cédula ecuatoriana y después. una vez obtenido ese trámite, hay que esperar ocho
días para las actas chilenas Entonces, teniendo la cédula identidad ecuatoriana se
obtiene la identidad chilena.
En la lámina 74, el día 15 de abril del 2017 Santiago Ramos escribe “a qué
hora podemos hablar, hay que adelantar por el expediente de tu papá, porque de
tu hija ya se pagó el adelanto”. El 16 de abril del 2016 dice Ramos “Mickey me
puedes hablar tengo que dar una respuesta”; posteriormente no hay comunicación
hasta el día 20 de abril del 2017, pero ésta versa sobre ponerse de acuerdo en
conversar
En esta lámina se entiende, refirió el declarante, que se requiere coordinar el
pago para poder iniciar la tramitación de la identidad del padre.
En la lámina 75 Luque continúa “7882578”, ese es el número de mi papá
Roberto Luque” y después la comunicación pasa al día 22 de abril, donde Santiago
Ramos dice “Mickey, no te olvides del depósito”, Michael señala “ya sí claro apenas
salga del trabajo”; posteriormente el día 23 de abril del 2017 Santiago Ramos señala
“estamos sábado y no han depositado para arreglar el expediente de tu papá”,
Michael escribe “Sí lo sé pero he tenido un percance con el dinero pero estoy
solucionando eso”.
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Santiago
En esta lámina como en la anterior, se evidencia ahora, añadió el deponente,

que se invierten los papeles y en este caso el que presiona es Santiago Ramos
porque necesita el dinero y no llega el dinero.
En la lámina 76 continúa la conversación del 23 de abril y Santiago Ramos
escribe “Okay, me avisas Michael”; al día siguiente, el 24 de abril Luque señala “Hola
don Santiago, ya tengo el dinero sólo que no lo he enviado aún, estoy trabajando,
cuando salga lo voy a mandar”. Posteriormente hay una conversación que se inicia
el día siguiente, es decir el 25 de abril dónde es Santiago Ramos consulta “qué pasó”.
Mostrada la lámina 77, Santiago Ramos dice “no te olvides del envío” ante lo
cual Michael dice “sí, ya voy a salir a enviarlo, necesito su nombre completo por
favor”, respondiendo Ramos “Santiago Sabino Ramos Paredes DNI 25 74 89 47,
teléfono 976 880 1088”. Al día siguiente, el 26 de abril del 2017, Luque señala “ahí
está el número de envío 1644 90018, por el banco Interbank, pero hay sólo un
detalle don Santiago, sólo pude enviar ahí 150”, más abajo corrige, y señala “1500”,
tuve un pequeño percance ojalá se pueda hacer don Santiago”, quien responde
“okay”. Así, se señala en esta conversación, refirió el testigo, que se entiende que ya
se produjo la transferencia de U$1500 por banco Interbank a nombre de Santiago
Ramos.
En lámina 78, continúa el 27 de abril de 2017, donde Santiago Ramos escribe
“Mickey tienes que completar los 500, no me aceptaron para poder viajar el 8 de
mayo”, a lo que Luque responde “okay, se lo mando mañana”. Al día siguiente, es
decir el 28 de abril del 2017 vuelve a insistir Santiago Ramos con el mensaje “no te
olvides” a lo que Michael Luque responde “Aquí está el número de envío 1252
64297 55 por el Interbank, cuándo es el viaje ?, ya habló con mi papá o todavía no,
me avisa por favor”, respondiendo Ramos “mañana hablo con tu papá”.
A partir de esta lámina se entiende, agregó el deponente, que si bien existe
un depósito de 1500 de parte de Michael como no estaba la totalidad pues faltaban
500, Ramos señaló que no se iba a continuar, por lo que se debió hacer la respectiva
transferencia el día 27 de abril del 2017.
En la lámina 79, continua la comunicación, el día 2 de mayo del 2017 cuando
Michael Luque escribe “para cuándo es el viaje o todavía nada me avisa” y no hay
respuesta y el día 3 de mayo del 2017 vuelve a escribir Michael la misma consulta,
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Santiago
respondiendo Ramos “llámame en cuanto puedas”. Después continuaron la

conversación del día siguiente, decir el 4 de mayo, donde Luque dice “don Santiago,
yo creo con mi papá lo hacemos no más por favor, me avisa”.
Mostrada la lámina 80, se pregunta sobre avances y Ramos responde. “ok, así
lo haremos, te aviso”. Luego el 7 de mayo del 2017 donde Ramos dice “si voy a sacar
a tu hija con su mismo nombre, el lunes sacaré las partidas de tu papá y tu hija y
luego pasar a relaciones exteriores” y después el día 9 de mayo del 2017 Ramos
escribe “llamo a tu papá y no me contesta hablé con una señora y me dio su celular
pero está apagado Quiero saber dónde nació tu papá”; Michael responde “él para
en las noches tipo 7 de la noche, añadiendo, no lo sé”.
Por la experiencia de Manuel Ríos Saldaña, añadió este testigo, cuando hace
mención respecto a que va a sacar a un menor de edad y que va a conservar el
mismo nombre, entendieron que en este caso la menor viajaría con el mismo
nombre Kiara y se cambiaría alguno de los apellidos, que sería el padre o la madre
chilena.
Mostrada la lámina 81, señaló este deponente, que continua el 9 de mayo de
2017 el diálogo, donde Santiago Ramos responde “nombre completo porque el DNI
está borroso”, Michael Luque, escribe “se llama Roberto Luque Mendoza”; Santiago
Ramos consulta, “un solo nombre”, Michael Luque responde “creo que sí” y nos
saltamos al día 11 de mayo del 2017, donde Santiago Ramos escribe “Micky, el
nombre completo de tu hija no se entiende, el de tu hija, urgente” y hay una
llamada y después de esa llamada Michael Luque escribe “Kiara Rosa Luque
Bustinza”.
Santiago Ramos escribe al día siguiente, el 13 de mayo del 2017, “estamos
enviando los documentos a Chile, las partidas” y Michael Luque el día 17 de mayo
consulta “Hola don Santiago algún avance”.
A partir de estas conversaciones, añadió este testigo, en concreto de esos
nombres obtuvieron la identidad completa de las personas. Ahora, el tema de los
documentos que se estaban enviando a Chile con fecha 13 de mayo lo
interpretaron que se trata del mismo modo operandi de Santiago Ramos, en lo
relativo a la inscripción de menor de edad bajo un nombre, muy similar pero con
apellido distinto.
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Santiago
En la lámina 82 se observan conversaciones del 8 de junio y del 13 de junio,

que son posteriores a la detención de Santiago Ramos, cuya presencia obedece a
que cuando que cuando se extrae la información o se pericia la misma a través del
sistema de extracción se debe encender nuevamente el teléfono, por ende se
actualiza la información que se tenía en ese momento, por tanto se alcanzan a
obtener las conversaciones que le enviaron pero sólo los mensajes que recibió el
teléfono de Santiago pero no hay ninguna interacción de éste por cuanto él se
encontraba ya detenido.
Así, Michael escribe “buenas tardes Don Santiago hay alguna novedad” y
como no hay respuesta posteriormente el día 8 de junio “vuelve a escribir Don
Santiago Alguna novedad” y se termina la conversación.
Posteriormente mostrada Otros medios de prueba N° 138, señaló el testigo
que corresponde también a una extracción de mensajes de WhatsApp, pero en este
caso a un conversación con el teléfono asociado al N° 14434 95528, que
determinaron que era de la madre de la menor de edad, Kiara Luque Bustinza,
quien le escribe a Santiago Ramos el día 16 de mayo del 2017, la madre se llama
Carol Bustinza. La conversación parte el día 16 de mayo del 2017 y ella dice “buenas
tardes señor Ramos soy Carol ya me informó sobre el trámite de mi hija, pero quiero
preguntarle a usted si es posible que alguno de mis padres hablé con usted, es que
ellos se quieren informar bien sobre el trámite de mi hija”.
Como no hay respuesta, llega otro mensaje del día 8 de junio del 2017 donde
vuelve a escribir Carol Bustinza y dice “señor Ramos ya me comentó Michael que
está en Chile tramitando lo de nuestra niña, nos da mucha esperanza eso, todos
estamos esperando”.
A partir de estas conversaciones en la primera parte se entiende que los
padres de Carol Bustinza, es decir los abuelos de Kiara se quieren informar respecto
al trámite y finalmente el 8 de junio se informa que ya se está en Chile tramitando lo
de su hija, sin saber que Santiago Ramos se encontraba detenido, desde el 31 de
mayo del 2017.
Si bien, añadió, no hallaron la identidad que se iba a crear de Kiara Luque, sí
se indica en las conversaciones que se le iba a crear otro documento ecuatoriano
con ese nuevo dato. Ahora bien, para ellos este caso si bien estaba relacionado de
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Santiago
forma análoga con el motivo del viaje a Santiago de Ramos, que fue para gestionar
la identidad de Emmanuel Ríos Saldaña, bajo el nombre de Manuel Vallejos Méndez,
también la intención de Ramos era hacer la misma gestión, es decir tramitar la
identidad de la menor de edad para obtener otra, lo que por su detención no
próspero.
Mostrado el documento N°73, Ficha RENIEC de Perú, aparecen los datos de
Kiara Rosa Luque Bustinza, que tiene fecha de nacimiento el 21 de abril del 2004,
que es coincidente con la información que proporciona Luque respecto de los datos
civiles de su hija.
Mostrado el documento N°74, respondió que es la Ficha RENIEC en este caso
de Michael Feliciano Luque Amezquita, y abajo aparece el nombre de los padres en
este caso dice Roberto Carlos que sería coincidente con los datos que entregó en su
momento.
Mostrado el documento N°75 es Ficha RENIEC, del 29 de enero de 1984 de
Lina Carol Bustinza Ríos, del 29 de enero de 1984.
Si bien, añadió este declarante, no se materializó el hecho delictual pero
existió toda una tramitación para lograrlo. Primero, trataron de ingresar a la menor
de edad bajo la visa peruana, situación que no resultó y como un segundo plan, se
inició el proceso de querer inscribir a la menor de edad mediante partidas de
nacimiento falsas, lo cual ratifica el modus operandi que tenía Santiago Ramos,
incluso con un hecho ya realizado con Héctor Vallejos, respecto a la inscripción de
un menor de edad por una partida falsa
Por otro lado, señaló el testigo, que respecto de José Luis Rodríguez Ramos si
bien ya existían antecedentes previos a la detención, uno de los fundantes para
solicitar la orden de detención de Santiago Ramos consistió en que una vez
realizado revisado su teléfono, se pudieron determinar que existían conversaciones
con José Luis Rodríguez Ramos bajo el nombre de Testigo Reservado 10, a través de
la red social Facebook.
Asimismo, también existían conversaciones con la hermana de José Luis
Rodríguez Ramos, Carol Rodríguez, a través de esa misma red social y con la
hermana de Santiago Ramos, Isabel Ramos. Del tenor de esas conversaciones se
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Santiago
evidenció la posibilidad de llevar al ciudadano peruano Junior Rivera Narbasta bajo

una identidad chilena.
Mostrado Otros Medios de Prueba N°150, láminas 1 a 47, señaló en cuanto a
la lámina 1, que la imagen corresponde a la conversación a través de la red social
Facebook entre Santiago Ramos y Carol Rodríguez, quien es hermana de José Luis
Rodríguez Ramos. La primera imagen aparece el 20 de febrero del 2015 a las 20:52
horas, nada relevante señala
La lámina 2, del 26 de febrero del 2015 escribe: “tío cómo anda, una
pregunta cuánto tiempo demoraría para hacerle los trámites a José Luis”. Al día
siguiente, es decir el 27 de febrero del 2015 a las 13:55, escribe “tío déjeme la
respuesta gracias”.
A partir de esta lámina, añadió el declarante, se observa que hay una consulta
de parte de Carol Rodríguez preguntando cuánto se demoraría en hacer los trámites
para José Luis Rodríguez Ramos, quién con posterioridad usurpo la identidad
chilena de Testigo Reservado 10.
La lámina 3, es la continuación de la conversación y Ramos responde “en 20
días”. Después, el 3 de marzo del 2015 a las 9:36 Carol Rodríguez escribió, “cuando
tenga tiempo me llama”.
Mostrada la lámina 4, del día 5 de marzo del 2015, donde escribe el 5 de
marzo del 2015 Carol Rodríguez “Oiga y usted dice que anda por las playas con su
familia, allá estuve hablando con el coche y aún no puede viajar a Lima porque le
van hacer la cirugía”.
De ello se colige, que debe andar Ramos de viaje con su familia una
respuesta y que la respuesta del Ramos fueron borradas. A diferencia de lo que
sucede con WhatsApp, el Messenger no permite la extracción a través de este
dispositivo de los mensajes, por ende la única forma de obtener el detalle de las
conversaciones es a través de una fijación fotográfica, cómo es en estos casos.
Añadió que lograron determinar que “el coche” era el apodo con el cual era
conocido José Luis Rodríguez Ramos.
Mostrada la lámina 5, continúa escribiendo Carol Rodríguez, “va a sacar DNI
el lunes 28, háblele coordine con él las fechas,”. Se entiende que el señor José Luis
Rodríguez Ramos obtendría el día lunes 28 su DNI y le pide que se comunique con
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Santiago
él para coordinar las fechas. Aquí hay alguna conversación aparte que se tiene que
haber borrado por parte del Señor Santiago Ramos, por eso Carol responde “de eso
quiero hablar porque Moni es Moni”, añadió el deponente.
Mostrada la lámina 6, se señala por la misma Carol que “el coche va a
necesitar bolsa de viaje, ya Pero igual hay que tener todo preparado, eso quería
saber, usted tenía que girar $80 al Fabri”, habiendo en este instante una
conversación borrada por Ramos, pues solamente están los diálogos de Carol
Rodríguez preguntando por el viaje de José Luis Rodríguez Ramos
En la lámina 7, donde Carol dice “Ud. tenía que girar 80 dólar que es del Fabri
y él le va a enviar 2980, y el resto será para el viaje a Lima Chile y lo que sobra al
coche debe de guardar para completar la bolsa de viaje.
En la lámina 8 ella misma dice “Ya sé, por eso le digo porque mi mamá no
tiene y hay que ser cuidadoso con el dinero, el lunes le va a depositar. El coche va el
lunes con su DNI”. A partir de ello también se deduce que hay una conversación
que está borrada de Ramos, pero se entiende que éste tenía una deuda de U$80 a
Fabri no logrando identificar quién era, pero por ello le van a enviar la diferencia
que son 2920 para los U$3000.-
En la misma láminas 8 y 9, Carol precisa que día lunes iría a ver su DNI y ya
va a Lima, porque él va a Chile y vuelve verdad o se queda ahí”, o allí se queda y
posteriormente vuelve a escribir “eso es aparte de los 3.000, usted le dijo a mi mamá
y a mí a parte gastos de viaje. Añadió el testigo que no está todo al borrar sus dichos
Santiago Ramos. Aquí están conversando porque si bien se entiende que existían
los U$3000, que era la diferencia que habíamos hablado recién que se iba a enviar
losU$2920, algo tiene que haber referido Santiago Ramos y por eso se consulta ese
punto,.
La lámina 10 se ve que la misma Carol señaló “usted le dijo a mi mamá y a mí
que 3000 y aparte los gastos de viaje, tío no hay tanto dinero disponible Mi mamá
no tiene ella, va a conseguir luego el pasaje y la bolsa de viajes”.
Añadió este testigo que como es la tónica de ésta como en las otras láminas,
no están las conversaciones de Santiago Ramos pero se entiende que está pidiendo
mucho más de lo que son U$3000 más de esa cifra,
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Santiago
Mostrada las láminas 11 y 12, en ellas se señala Carol Rodríguez “el lunes
envío el dinero, el coche viaja el miércoles a Lima a hacerse la cirugía”.
El testigo añadió que no fue fácil interpretar estas láminas, no entendiéndose
el contexto pues como no están las conversaciones de Santiago Ramos, por lo que
no puede afirmar el cobro final de la gestión.
En la lámina 13, posteriormente Santiago Ramos escribe la dirección calle
“Andrés Avelino Cáceres 3883 urb. Condevilla, San Martín de Porres, teléfono 736
5898. Clave 0958 25 09 18” y después Carol dice “Walter Fabricio Martínez
Rodríguez, 3086 dólares, clave 0958250918, mañana pasa a recoger tío”. Añadió
este deponente que en esta lámina se repite una de las pocas frases que pudieron
rescatar porque Ramos no las borró, que era su dirección, la que informa
habitualmente para mandar documentos o para recibir dinero.
En este caso posteriormente el día 9 de marzo hay un envío de Duarte
Martínez Rodríguez por U$3080 y se entrega la clave, pero al testigo, afirmó, no
hallaron constancia que eso fuese efectivo porque después en las conversaciones no
se menciona más la persona. El giro se hizo por transferencia
La lámina 14, muestra que Ramos pregunta por el correo a Carol quien
responde “Carolirr_29@hotmail.com” y Ramos le señala “te mandé al correo, verifica”
a lo que ella responde “lo tengo”. Añadió el testigo que cuando revisaron el teléfono
de Santiago Ramos no hallaron el correo que se mencionó, por ende, no supieron lo
enviado en esta oportunidad.
La lámina 15, consta una conversación el día primero de abril del 2015 de
Carolina que escribe “yo tengo una amiguita que está en Chile que tiene interés que
le saqué la nacionalidad, agrégala al FB, Jenny Díaz Narváez” y luego el 9 de abril
del 2015 ella escribe “tío y sabe algo de él”.
Verificaron ellos si es que en Chile se encontraba alguien con ese nombre
Jenny Díaz Narváez y efectivamente había una ciudadana peruana siendo ubicada
en la ciudad de Los Ángeles, ejerciendo el comercio sexual y dijo que fue víctima de
violación. En el momento que estaba haciendo la denuncia fue contactada por el
comisario Marcelo Ramos y señaló que efectivamente conocía a Santiago Ramos y
que le había ofrecido la identidad Chile pero finalmente no concreto por el alto
valor.
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Santiago
A continuación la lámina 16, del 18 de abril del 2015 donde Ramos escribe
“No el coche sale todas las noches y en las tardes a dormir lo estoy aguantando
hasta terminar sus papeles”. Luego, el día 20 de abril del 2015 Carol Rodríguez
escribe “tío hoy viajan”.
En la lámina 17 se ve que Ramos envía un comprobante de solicitud de
cédula de identidad a nombre de Testigo Reservado 10 en la cual figura la fotografía
de José Luis Rodríguez Ramos, fecha de nacimiento 12 de agosto de 1986. Run
22605358 – 1, solicitada en Arica, el 21 de abril del 2016, que es coincidente con los
movimientos migratorios de Ramos Paredes y de José Luis Rodríguez Ramos
En la lámina 18, dice ella “bueno el día 4 de mayo el tiene que ir a Chile,
cuanto está el pasaje para decirle a mi mamá que lo compre”, respondiendo Ramos,
“150 soles hasta Arica y de ahí tiene que pagar 160 dólares por derecho y terminó
todo”
En las láminas 19 y 20 Santiago Ramos dice “él ya sabe todo es fácil es en el
Registro Civil”, Carol escribe después, “su sobrina Maribel se pasa ya vio lo que
escribió en el Facebook del coche, puso que usted no se mueve sin plata y hace
papeles falsos”; a lo que Santiago Ramos expresó que “hay hija esa sinvergüenza
que me debe 600 dólares, déjalo a Dios, no puedo tener cólera”.
Añadió el testigo que es conversación hace referencia a Maribel Ramos, la
hija de Andrés Ramos y que supuestamente a través del Facebook de José Luis
Rodríguez Ramos habría escrito que no se mueve sin plata y qué hace papeles falsos
Mostrada la lámina 22, Ramos señaló “estoy pensando en viajar a USA para
relajarme, tu mamá dijo que vaya a su casa”, advirtiéndose que éste está planeando
viajar a Estados Unidos y que al parecer se quedaría en la casa de la mamá de Carol
Rodríguez,
Mostrada las láminas 23 y 24, del día 2 de mayo del 2015 Carol Rodríguez
escribe “tío, cuando va a viajar, como que el martes, el martes pasado dice, si usted
dijo 10 días, no lo entiendo, bueno que viaje mañana, a mí el coche me dijo que
regresaba el 4, no entiendo la verdad, no, no, Uds., vinieron de Chile y dijeron que
en 10 día volvía él”.
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Santiago
Así, Carol Rodríguez consulta cuándo viajaría José Luis Rodríguez Ramos a
retirar su cédula identidad y ya solicitar pasaporte ya que los plazos referidos están
excedidos.
Mostrada la lámina 25 Carol señaló “ve el lunes es 4, tío yo a Ud. le mandé
$3.080 dólares y Ud. debía 80, esos 160 eran para el pasaporte y Ud. dijo bien claro
que iba a prestar para los gastos que tuvieran en Chile, por eso mi mamá hizo lo
posible de pagarle”.
Con esas frases, añadió este testigo, se corrobora el envío que realizó
anteriormente Walter Fabrizio que envío los 3080 dólares y como la deuda era
$2.920, existía un excedente de $160, que era lo que ya se había conversado que
era lo que iba a cobrar por el pasaporte. Si bien no está la conversación o la parte
que habla Santiago Ramos está alegando por el tema del dinero porque se dice éste
le iba a prestar por los gastos que tuvieran en Chile.
Lámina 26: 02.05.2015, a las 20:03 horas
Carol Rodríguez: tío a usted le mandé 3.080 dólares y Ud. debía 80, esos 160
eran para el pasaporte, y Ud. dijo bien claro que le iba a prestar para los gastos que
tuvieran en Chile por eso mi mamá hizo lo posible de pagarle, ahora sólo se envía
$50 dólares…
Explica el testigo que hubo cobro de parte de Santiago Ramos y la familia no tiene.
Lámina 27: Carol Rodríguez: …ahora, sólo se envían $50 dólares para que se
vayan. Le he estado diciendo que le vaya a ver.
Lámina 28: Carol Rodríguez: dígale que su prima Maribel lo espera en Chile.
Santiago Ramos: ah el Coche cuando no maleteando a la tía Raquel.
Carol Rodríguez: no me ha dicho nada.
Santiago Ramos: no quiere saber nada de la gorda tramposa…
Lámina 29: Santiago Ramos: …si me pagara mis 600, tuviera haciendo turismo
con el Coche, con esa plata conchuda es.
Carol Rodríguez: encima anda hablando mal de UD.
Lámina 30: Carol Rodríguez: anda en contacto con mi tía Rita.
Santiago Ramos: ya no es tu tía.
Carol Rodríguez: Ahora Ud., es el que se adueña de las cosas con firmas falsas,
truchero le han dicho.
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Santiago
Ah tío si es mi tía Rita.

Lámina 31: 03.05.2015, a las 15:17 horas
Santiago Ramos: que fue?
Carol Rodríguez: ya está el giro por Western Union 100 cocos
Isabel Sánchez envió.
Santiago Ramos: 200 ja.
Explica el testigo que es un giro que le debió haber hecho Isabel a Santiago por 100
dólares. Este fue tres días antes de que Santiago acompañara a José Luis Rodríguez
a retirar cédula y solicitar pasaporte.
Lámina 32:
Santiago Ramos: hija, el Coche no llega
Carol Rodríguez: Ud., conviértalo en 500, ya le avisé.
Santiago Ramos: mañana nos vamos.
Carol Rodríguez: seguro ya lo va ir a ver.
Santiago Ramos: dónde se ha metido…?. Explica el testigo que mañana se irían a
Tacna y luego cruzarían a hacer el trámite en el Registro Civil.
Lámina 33:
Carol Rodríguez: búscalo con policía, váyanse rápido.
Santiago Ramos: ya lo encontré.
Carol Rodríguez: amárralo para que no se escape.
Lámina 34: 12 de mayo de 2015, a las 18:23 horas
Carol Rodríguez: tío el Coche puede salir del Perú?
Santiago Ramos: si, pero no es conveniente de Chile, porque este se quiere ir a
recoger.
Explica el testigo que una vez que se hizo la solicitud del pasaporte, “quiere ir
a recoger”, a retirar el pasaporte.
Lámina 35:
Carol Rodríguez: … y volver otra vez, mi mamá está viendo el pase ahora.
Santiago Ramos: está bien cuando regrese que entre como chileno.
Carol Rodríguez: okis, que salga como chileno y entre…
Explica el testigo que la instrucción de Santiago Ramos es que cuando regrese entre
(a Perú), se ingrese con documento chileno.
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Santiago
Lámina 36:
Carol Rodríguez: …verdad?, cuando está su pasaje de ida y vuelta, para que le
mande mi…
Lámina 37:
Carol Rodríguez:… mamá mañana.
Santiago Ramos: voy a ver las fechas
Carol Rodríguez: ok, me avisa tío, por eso lo quiero tío.
Refiere el testigo que se ve la fecha de los pasajes de José Luis Rodríguez Ramos, al
parecer de retorno a Laredo.
Lámina 38:
Santiago Ramos: llama a Carol, tiene una llamada perdida de fecha 14.12.2015 a las
21:42 horas.
Carol Rodríguez: tío Santi, tengo una promoción mía que quiere ir a USA, cuánto
está cobrando?, está muy interesado.
Lámina 39:
Santiago Ramos: 9.000 a USA
Lámina 40:
Carol Rodríguez: tío que fue?
Santiago Ramos: si, hablé con él, pero me cuenta que quiso entrar a Méjico y lo
detuvieron y le hicieron poner las huellas que tiene temor que lo detengan a la hora
de viajar o no lo dejen entrar.
Lámina 41:
Carol Rodríguez: uff, es un problema.
Santiago Ramos: yo le hago el trámite pero bajo su riesgo.
Carol Rodríguez: tiene que ser sincero, no lo sé la verdad.
Santiago Ramos: mañana se va a comunicar conmigo.
El testigo refirió que se aprecia que Santiago Ramos igual puede realizar el trámite
pero bajo su responsabilidad, porque al momento del control migratorio puede ser
detenido.
Lámina 42:
Carol Rodríguez: me dijo mi mamá que sólo este año se dedica a esto.
Santiago Ramos: si, pues el otro año cambian las cosas también en Chile.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Carol Rodríguez: ah, mire. Y tu hijo el Santiago, hace unas semanas me habló de
venir por …
Se entiende que según conversó Santiago Ramos con la mamá de Carol que se iba a
dedicar sólo ese año a la obtención de documentación chilena pues las cosas iban a
cambiar en Chile, pero en Chile no cambiaron las cosas. Cuando dice “que
cambiaran las cosas”, a que hasta ese año iba a durar ese proceso de obtención de
documentación chilena, pero duró hasta el 2016. El Registro Civil fue poniendo
restricciones, la organización se tuvo que readecuar y conseguir documentación
falsificada para poder seguir obteniendo cédula y pasaporte chilenos.
Lámina 43:
Carol Rodríguez: …por Uruguay
Santiago Ramos: el Coche me habló de Junior
Carol Rodríguez: si, pero tiene que cobrar menos
Santiago Ramos: si, pues, pero él gastaría 4.000.
Explica el testigo que empieza a aparecer Junior Rivera Narbasta, conversan y Carol
le dice que tiene que cobrar menos.
Lámina 44:
Santiago Ramos: …si, pues pero él se gastaría 4.000 y ustedes le compran el boleto.
Carol Rodríguez: 4.000 con viático o fuera de eso?.
Santiago Ramos: ya, yo le ayudo con los viáticos.
Carol Rodríguez: ok, ahora voy a hablar con mi mamá entonces.
Lámina 45:
Santiago Ramos: ya, me avisaron, sólo se ingresa hasta el 20 de diciembre.
Esta instrucción era que se iba a permitir el ingreso hasta el 20 de diciembre, pero
duró hasta el 2016.
Lámina 46: 24.02.2016, a las 16:34 horas.
Carol Rodríguez: tío aquí le dejo la dirección, Roque Graseras 885 Bis Apartamento
3, esquina Bulevar España, Montevideo, Uruguay.
Santiago Ramos: lo dejo en Serpost.
Carol Rodríguez: si tío...
Lámina 47:
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Santiago
Carol Rodríguez: …a mi nombre Carol Beatriz Rodríguez Ramos, aquí está mi cédula
uruguaya.
Se le exhiben al testigo los siguientes documentos:
Documento 69. Ficha RENIEC de Carol Beatriz Rodríguez Ramos, con la cual
tuvo la conversación Santiago Ramos.
Documento 70: ficha RENIEC de Junior Ismael Rivera Narbasta, se estableció
que era un posible cliente de Santiago para obtener documentación chilena.
Refiere el testigo que hubo conversación entre Santiago Ramos y José Luis
Rodríguez, la comunicación fue por la red social Messenger, bajo el nombre Testigo
Reservado 10.
Se le exhiben al testigo los otros medios de prueba 147, lámina 1 a 49:
Lámina 1: se inicia conversación entre Santiago Ramos y el perfil de Facebook
a nombre de Testigo Reservado 10, pero en realidad era José Luis Rodríguez Ramos,
el 29 de noviembre de 2015, a las 19: 56 horas.
Lámina 2: tío, voy a haber (sic) para casarme.
Estoy buscando un novio con papeles.
Santiago Ramos: jaja, no te olvides de salir y entrar.
Se entiende, de acuerdo al testigo que el pasaporte chileno es un medio para llegar
a USA.
Lámina 3:
José Luis Rodríguez: ya pasó?
Santiago Ramos: ah, pero no te puedes casar siendo ilegal
José Luis Rodríguez: ah, si, cómo puedo arreglar, explíqueme.
Santiago Ramos: si te hubieras casado antes de los 90.
José Luis Rodríguez: chumas.
“…Te hubieras casado…”, al parecer se lo decía por la antigua ley.
Lámina 4:
Santiago Ramos: Sí, averigua, allá hay abogados que saben de migración.
José Luis Rodríguez: eso haré, con el abogado de mi mamá.
Santiago Ramos: sí, averíguate.
José Luis Rodríguez: si tío, queremos traer al… (se corta la imagen)
Lámina 5:
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Santiago
José Luis Rodríguez: hablaré con Carol más tarde.

Santiago Ramos: lo cambian al amigo que saca los expedientes.
José Luis Rodríguez: ok, estaré alerta, hablaré con Carol de una vez.
Refiere el testigo que es la misma advertencia, no iba a continuar el proceso.
Lámina 6:
José Luis Rodríguez: tío tu número es 993941464 verdad?
Santiago Ramos: sí, también 976801088.
José Luis Rodríguez: ok, tío pensé que había cambiado de móvil.
Santiago Ramos: pero mejor 976801088.
José Luis Rodríguez: okis
Lámina 7: conversación de fecha 22.de diciembre de 2015 a las 12:41 horas.
José Luis Rodríguez: ok, el sábado le deposito temprano. Deme su DNI y dirección
exacta.
Santiago Ramos: 25748937, Andrés Avelino Cáceres 3883 Urb. Condevilla San
Martín de Porres.
José Luis Rodríguez: ok, tío.
Lámina 8:
José Luis Rodríguez: tío deme su nombre completo
Santiago Ramos: Santiago Sabino Ramos Paredes
José Luis Rodríguez: ok, le aviso para darle más tarde el código. El Miguel me hará el
favor de ir a depositar.
Lámina 9: conversación de fecha 02 de febrero de 2016, a las 20:14 horas.
José Luis Rodríguez: tío cómo está, qué hace?
Santiago Ramos: trabajando.
José Luis Rodríguez: A dónde tío?
Santiago Ramos: a la Argentina.
José Luis Rodríguez: a qué?
Santiago Ramos: a traerles.
Explica el testigo que hubo víctimas chileno-argentinas y movimientos
migratorios objeto de tráfico que cruzaron por el paso Los Libertadores.
Lámina 10:
Santiago Ramos: ja ja
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
José Luis Rodríguez: ji ji ji, a qué se va, qué ha pasado?.

Santiago Ramos: tengo unos clientes allá.
José Luis Rodríguez: está bien para que mande a…
Lámina 11:
José Luis Rodríguez: …a USA
Santiago Ramos: tú cómo estás?
José Luis Rodríguez: bien
Santiago Ramos: murió el loro Fidel.
José Luis Rodríguez: si, pues
Refiere el testigo que se afirma por Santiago sobre los clientes en Argentina
para mandar por USA.
Lámina 12: conversación de fecha 11 de marzo de 2016, a las 11:17 horas
José Luis Rodríguez: qué novedad en París?
Santiago Ramos: sabes que ya se puede entrar a Europa con pasaporte peruano.
Todos las bagres querían irse.
José Luis Rodríguez: no sabía.
El testigo refiere que “bagre” es un pez de boca grande, toda la gente
hocicona quería irse a Europa.
Lámina 13: conversación de fecha 30 de marzo de 2016, a las 17:22 horas
Santiago Ramos: WAO la Jona es hijo de mi prima María Caiguarico.
José Luis Rodríguez: ah, así, ni sabía
Santiago Ramos: es tu primo, su abuelo es hermano con mi…
Lámina 14:
Santiago Ramos: Coche mándame una foto de tu pasaporte para enseñar a mis
clientes.
José Luis Rodríguez: ok, que venga mi mamá porque lo tiene con llave.
Santiago Ramos quiere exhibir el pasaporte a sus potenciales clientes.
Lámina 15: José Luis manda imagen a Santiago Ramos, documento del FBI y
se detalla que se informa al usuario de la página locanto.com/es de anuncios
clasificados al usuario del anuncio juanca2000.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Explica el testigo que para evitar cargos y multas, por incitar a cometer un
acto de prostitución, se envía correo, ya que es un delito. Hizo cuenta juanca2000 a
esa página y le llegó una multa. Víctima usurpada Testigo Reservado 10.
Lámina 16: José Luis Rodríguez envía imagen del pasaporte bajo el nombre
de Testigo Reservado 10.
Lámina 17:
José Luis Rodríguez: hoy es la graduación de Susan y no hay nadie, yo estoy
cocinando para vender.
Santiago Ramos: Santiago Sabino Ramos Paredes DNI 25748937. Teléfono
976801088, ya Cochecito, espero la clave. Espera la transferencia de dinero.
Lámina 18: conversación de fecha 18.04.2016, a las 22:07 horas
José Luis Rodríguez: tío, cuánto cobra para el Junior para que se venga a USA.
Santiago Ramos: 5.000
José Luis Rodríguez: ya, de una vez
Lámina 19:
José Luis Rodríguez: tío cuándo empezamos a hacer los trámites correspondientes?
19 de abril de 2016 a las 01:15 horas de la mañana
Santiago Ramos: yo viajo el lunes con una chica. Se refiere a Clara Selaes Rodríguez
Lámina 20:
José Luis Rodríguez: ok, tío, entonces…
Santiago Ramos: allí puedo aprovechar
José Luis Rodríguez: para que de una vez vaya con el Junior, verdad?.
Santiago Ramos: si
Lámina 21:
José Luis Rodríguez: ya, mañana hablo con mi mamá. Para de una vez mandarle
dinero.
Santiago Ramos: cuántos años tiene el Junior?
Lámina 22:
José Luis Rodríguez: …y coordinar bien con mi madre.
24
Santiago Ramos: para comprar expediente.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
José Luis Rodríguez: ok, tío yo entro temprano a la chamba y mi mamá se despierta
a las 9.
El testigo refiere que “expedientes” son los certificados de nacimiento, debía
comprar un certificado de nacimiento de edad similar a Junior.
Lámina 23:
José Luis Rodríguez: a las 9:00 horas sería la hora que regreso de mi trabajo.
Santiago Ramos: ok
José Luis Rodríguez: y en la noche estaríamos depositando los 4.500.
Todo
Lámina 24:
José Luis Rodríguez: para que haga todos los trámites correspondientes.
Santiago Ramos: Cochecito, son 5.000, porque yo cobro 8.500.
José Luis Rodríguez: si, lo bromeo.
Queda de manifiesto que le cobra por el trámite de Junior Rivera 5.000
aunque cobre 8.500.
Lámina 25:
José Luis Rodríguez: ya quedaron en traerlo, porque allá no hace nada y el Miguel,
no hay futuro que apoye a su hijo.
Yo le dije a Junior que el dinero se le prestaría.
Santiago Ramos: claro, coche acá hay una señora que saca visa pero cobra 10.000.
Refiere el testigo, según lo que dice Santiago Ramos, se estableció que la señora era
él mismo, que sacaba visa y cobraba 10.000.
Lámina 26:
José Luis Rodríguez envía esa fotografía, se ve una especie de tarjeta que dice
residente permanente de USA, José Luis Rodríguez Ramos, fecha de nacimiento 19
de octubre, no se ve año.
Lámina 27: este es otro documento o la parte posterior del mismo: Seguro
Social de José Luis Rodríguez.
Lámina 28:
José Luis Rodríguez: con esos, así no seré ilegal. Me dijo que me ayudará a meterme
en planta y no estar en temporales y ganaré más. Les gustó como trabajo y quiere
que trabaje para la empresa TX. Rangers.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lámina 29:
Santiago Ramos: pero eso quién lo ha hecho?.
José Luis Rodríguez: es una empresa de mucha trayectoria y muy bien vista. Un Sr.
que hace a muchos. Me cobró 120 cocos (dólares).
Lámina 30:
José Luis Rodríguez:… y con eso cambio mis cheques que me pagan. Lo uso normal.
Santiago Ramos: pero es a computadora?.
José Luis Rodríguez: creo que sí
Lámina 31:
José Luis Rodríguez: la verdad no sé bien, ya le pagué … y él se lo hizo muchos, a
muchos laredinos.
Santiago Ramos: ese carnet tiene seguridad?
José Luis Rodríguez: sí,
El testigo refiere que el documento que José Luis le pagó a un Sr., se lo hizo a
muchas personas de Laredo que están allá.
Lámina 32:
José Luis Rodríguez: si
Santiago Ramos: o es simple?
José Luis Rodríguez: tiene seguridad y muestra el documento, consistente en tarjeta
de seguridad social.
Lámina 33:
Lámina 33, indica que continúa la conversación de José Luis Rodríguez
Ramos con Santiago Ramos. Santiago Ramos escribe: que bien yo te aviso para que
le haga a unos clientes les cobras 300 y me guardas el resto. Se refería a las
imágenes que envió José Luis Rodríguez de unas tarjetas de seguridad social en
Estados Unidos, Santiago Ramos vio la posibilidad de hacer negocio con ellas.
Lámina 34, José Luis Rodríguez escribe: está bien me avisa no más. Yo tengo
acá el número del señor. Santiago Ramos le pregunta cuál es tu número para
llamarte. José Luis Rodríguez escribe: vive cerca a mi casa 9728789027.
Lámina 35, el 19 de abril de 2016 a las 10:38 horas José Luis Rodríguez
Ramos escribe 24 años es del 91. Santiago Ramos responde me avisas. José Luis
Rodríguez le dice ok en la noche hablamos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Considerando que al mes de abril de 2016 se hablaba de la tramitación de

Junior Rivera Narbasta coincide que a ese momento éste tenía 24 años y era del 91,
se puede ligar a la conversación anterior, necesita la edad para conseguir un
expediente.
Lámina 36, el 19 de abril de 2016 a las 11:33 horas José Luis Rodríguez
Ramos escribe: tío los pagos de pasaporte eso está incluido y otros porque aparte es
pasaje permiso. Están hablando de los pagos por pasaporte que obtendría Junior
Rivera Narbasta.
Lámina 37, José Luis Rodríguez escribe son como 1000 verdad. Santiago
Ramos responde cochecito los pagos de pasaporte es 150 aparte hijito. En el caso de
José Luis Rodríguez Ramos cobra aparte 150 dólares y con Carol Rodríguez le decía
160. Santiago Ramos cobra aparte 150 a 160 por pasaporte.
No recuerda el costo del pasaporte en el Registro Civil, pero Santiago Ramos
cobra $80.000 o $85.000. Según esta conversación el pago que fijó Santiago Ramos
con la familia era de US 5000 aparte de los gastos, como lo denominan “los viáticos”.
Lámina 38, José Luis Rodríguez Ramos escribe: 933540157 ese es el número
de Junior tío. Santiago Ramos responde ya yo coordino con él mándele para sus
pasajes. José Luis Rodríguez Ramos le entrega el número telefónico de Junior Rivera
Narbasta y se entiende que habría una coordinación posterior de coordinación
directamente de Santiago Ramos con Junior Rivera.
Lámina 39, José Luis Rodríguez Ramos escribe que sepa Junior que es
arrendado no está fácil acá tío cuando va a Chile. Santiago Ramos responde el
lunes.
Lámina 40, José Luis Rodríguez Ramos escribe ok tío llámele a Junior en
medio estamos en el banco seguiré cocinando hoy viernes.
Lámina 41, Santiago Ramos escribe Andrés Avelino Cáceres 3883 Con de
Villa San Martín de Porres. José Luis Rodríguez ok yo pongo mil y Gerardo hijo de mi
tía Luz 1000 más. Santiago Ramos escribe las claves. Entendiéndose que hay un
pago para la tramitación de Junior Rivera Narbasta.
Lámina 42, el 23 de abril de 2016 a las 20:00 horas Santiago Ramos escribe
coche ya recogí los 4000 falta 1000. José Luis Rodríguez Ramos responde sí mañana
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
o lunes los depositan. Se ratifica el cobro de 5000 por la tramitación de la

documentación chilena para el fin último que es llegar a Estados Unidos.
Lámina 43, el 23 de abril de 20:56 horas José Luis Rodríguez Ramos escribe
Santiago ya está el envío tío Susan lo hizo. Hay una foto del voucher de envío del
dinero.
Láminas 44 y 45, corresponden al detalle de la imagen del envío del dinero
en el círculo estaría la clave 2706033249.
Lámina 46, Santiago Ramos escribe: te cuento la trucu quiere hacer sus
papeles de Chile con el chapo. José Luis Rodríguez Ramos escribe: toy pensando
casarme me con dayana.
No lograron establecer quienes eran La Trucu ni el El Chapo, no se vuelven a
mencionar.
Lámina 47, Santiago Ramos escribe dile a tu mamá que ya está su constancia
para que recoja su cédula el 9 de mayo. José Luis Rodríguez Ramos responde: ya
tío. El 27 de abril de 2016 Santiago Ramos escribe: coche le he pagado pasaje de
avión al Junior porque son malos me faltan 100.
Lámina 48, Santiago Ramos escribe: coche le he pagado pasaje de avión al
Junior porque son malos me faltan 100 dólares estoy botado en Tacna tengo que
pagar hotel he gastado la plata de mis viáticos. José Luis Rodríguez pregunta y
ahora que hará.
Esta conversación de 27 de abril coincide con los movimientos migratorios
del 26 de abril de 2016 en que ingresan por Chacalluta Santiago Ramos, Clara
Selaes Rodríguez y Junior Rivera Narbasta. Santiago Ramos está pidiendo dinero. Ya
está la constancia de tramitación, después determinaron que Junior Rivera Narbasta
se presentó en el Registro Civil de Alto Hospicio y manifestó ser Rodrigo Meléndez
Medina. Nunca hizo retiro de cédula de identidad ni volvió a ingresar al país,
desconocen por qué no siguió con el proceso. No recuerda si fue aceptada o
rechazada en el Registro Civil.
Lámina 49, José Luis Rodríguez Ramos le pregunta que hasta cuándo venga
Junior, le estoy diciendo que pague todo lo que gaste porque acá no hay money.
Santiago Ramos se comunica con su hermana Isabel Ramos quien es abuela
de Junior Rivera Narbasta, básicamente esas comunicaciones se referían a los US
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
5000, a quién enviaba el dinero, al proceso de la tramitación de obtención de

documentos de Junior Rivera.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 146
Lámina 1, corresponde a una conversación por Messenger entre Santiago
Ramos y su hermana Isabel Ramos, el 21 de abril de 2016 a las 15:24 horas Isabel
Ramos escribe la clave es 2865813940 remite Juan Alvarado 1000 dólares.
Santiago Ramos pregunta en que agencia. Isabel Ramos escribe: la otra clave
6417818131 Balbina Sánchez Western Union en la noche pongo el resto.
Envían dinero a Santiago Ramos para que haga las tramitaciones de Junior
Rivera Narbasta.
Lámina 2, Santiago Ramos consulta Balbina cuánto mandó, Isabel le dice
1000 dollares yo son 200 (sic) x todo. Santiago escribe: ok hna. Isabel Ramos: en la
noche pongo 2000 dollares más y mañana 1000 dollares. Santiago escribe: ok hna.
Están dando el detalle de los 5000 que cobró Santiago Ramos.
Lámina 3, Isabel Ramos escribe no lo puedo mandar todo junto porque
investigan. Santiago Ramos si ya lo sé. Se entiende por qué hay más de un depósito,
porque mandar más de un depósito desde un remitente podría ser sospechoso.
Lámina 4, el 23 de abril de 2016 a las 12:36 horas Isabel Ramos escribe
mande 1000 dollares 3358455747 envía Balbina Sánchez. Envía Juan Alvarado
1000 dollares la clave es 7579546690. Santiago Ramos escribe van 4000 en total.
Isabel Ramos responde más tarde mi hija Susan Alvarado va a enviar 1000.
Lámina 5, Santiago Ramos responde ok hermana.
Lámina 6, el 26 de abril de 2016 a las 12.54 horas Isabel Ramos escribe: estoy
en el tren y se perdió la señal. Santiago Ramos responde: ok solo quiero para
completar el avión de Junior 100 dólares hasta la tarde estoy llevando para sus
alimentos y hotel en Chile todo es caro.
Lámina 7, el 28 de abril de 2016 a las 10:42 horas Isabel Ramos escribe:
hermanito estoy trabajando todos los días y todo el día ese es el problema y luego
te ofreciste para correr con los gastos del trámite a Chile y q yo que MD desaoge
(sic) un poco arreglamos gracias. La hermana le dice que tiene problemas
económicos ante la petición de Santiago Ramos de exigirle más dinero.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Lámina 8, Santiago Ramos responde hermana ya lo solucione, sino que yo

iba a traer a Junior en bus como siempre, pero mi clienta compró boletos en avión
para los dos y como lo iba a dejar solotu nieto, entonces me conseguí 150 dólares
para traerlo en avión todo salió bien ya tiene sus constancia para (continúa)
Lámina 9, recoger su cédula el 9 de mayo.
Infieren que las víctimas objeto de tráfico siempre se trasladan en bus, sin
embargo, la clienta Clara Selaes Rodríguez, habría comprado boletos en avión pare
ella y Santiago Ramos, por eso incurrió en gasto de 150 dólares y le estaría
exigiendo ese dinero a la familia de Junior Rivera Narbasta quien el 27 de abril en
Alto Hospicio ya había solicitado cédula de identidad a nombre de Rodrigo
Meléndez Medina.
Lámina 10, Santiago Ramos escribe después arreglamos hermana estoy
ajustado en Chile todo es caro hoy regresamos en avión a Lima.
También hubo tentativas en otros casos, Santiago Ramos ofrecía tramitar
cédula chilena previo pago de un valor determinado, con eso ubicaron a Yenny
Díaz Narváez. También encontraron a otra peruana Carmen María Loyaga que
también había solicitado cédula en primera instancia, ya era residente en Chile, no
podía obtener cédula, Santiago Ramos le ofrece que lo haga con visa peruana.
Determinaron que Carmen María Loyaga residía en Chile y trabajaba como
asesora del hogar puertas adentro, declaró en la Policía de Investigaciones y dijo
que a través de Elizabeth Parrioli Buatista Rodríguez recibió el contacto ya que ella
había viajado a Estados Unidos por Santiago Ramos. Toma contacto con Santiago
Ramos y le pregunta los valores, en primera instancia hablan de US 10000 al ir
avanzando la conversación se dio cuenta que ya tiene residencia en Chile por lo
que no podría filiarse nuevamente como chilena y le ofrece la obtención de visa
peruana.
Por los altos valores Loyaga decidió no perseverar. Ella voluntariamente
exhibe su teléfono para la fijación fotográfica y así obtuvieron las imágenes de las
conversaciones con Santiago Ramos y con Elizabeth Parrioli Butista Rodríguez.
Lámina 1, es una imagen obtenida del teléfono de Santiago Ramos
conversando con María Loyaga el 20 de abril de 2016 a las 14:14 horas. María
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Loyaga escribe: hola me dio Facebook mi amiga Elizabeth Parrioli. Santiago Ramos
responde si buenas tardes. Si me habló que estabas interesada en viajar. Se confirma
la declaración de María Loyaga en cuanto a que a través de Elizabeth Parrioli
Rodríguez se hizo el contacto para que conversara con Santiago Ramos.
Lámina 2, María Loyaga escribe si interesa viaja yo ahora Chile. Santiago
Ramos le pregunta dónde vive y cuántos años tiene. María Loyaga le dice yo vivo
Santiago tengo 34, 9 años Santiago. Santiago Ramos escribe tienes algún número,
María le responde sí.
Lámina 3, María Loyaga escribe hora WhatsApp Perú. Santiago Ramos:
envíalo para explicarte. María Loyaga escribe envío número WhatsApp Perú mi
número celular ahí no entra señal. No entra llamada hora trabajo no señal. Si deme
su número.
Se están comunicando por Messenger Santiago Ramos le pide el número del
WhatsApp para explicarle.
Lámina 4, María le pide el teléfono. Santiago escribe 976801088. María
Loyaga escribe yo llamo. Santiago Ramos ok, le pregunta si es amiga de José Luis
Rodríguez Ramos, ella le responde que sí.
Lámina 5, Santiago Ramos escribe ok qué tiempo lo conoces. María Loyaga
escribe: tiempo su familia. Santiago Ramos: él también está en USA. María: si pues
USA. Santiago Ramos le escribe es mi sobrino también viajó con pasaporte chileno.
María le indica que no sabía.
Santiago Ramos reafirma que su sobrino viajó a Estados Unidos con
pasaporte chileno.
Lámina 6, Santiago Ramos escribe que es hijo de su hermana. María Loyaga
escribe: yo tengo permanente tengo hija chilena. Santiago Ramos le pregunta para
cuándo está interesada en viajar.
Lámina 7, María le pregunta cuánto tiempo demora. Santiago le responde
que aprox 30 a 40 días. María le pregunta cuánto cobra. Santiago responde 10.000
dólares. María escribe: ya tengo pagar todo ahí mismo. Santiago Ramos responde:
primero 6000 luego los 4000.
Hablan de los valores, 10.000 que ratifica lo declarado por María Loyaga en
cuanto al cobro de Santiago Ramos por llevarla a Estados Unidos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Lámina 8, María escribe: ya primero 600 dólares y de hay 400 mil yo tendría ir
a Perú yo hora Santiago. Santiago Ramos le responde: en Iquique. María escribe:
tendría que ir allá. Santiago Ramos responde: sí lo hacemos en el Registro Civil de
Iquique.
De acuerdo a la fecha año 2016, ya Santiago Ramos empieza a tramitar en
Alto Hospicio e Iquique.
Lámina 9, Santiago Ramos escribe: qué tiempo que no vienes a Perú. María
escribe: yo esta en marzo Perú llegué a Chile 10 marzo. Estuve enero hasta marzo.
Santiago Ramos le pregunta si no ha tramitado su ciudadanía. María le contesta que
no.
Lámina 10, María pregunta: cuánto tiempo puedo tramitar ciudadanía yo
tengo permanente 7 años, tengo hija chilena pueda hacer. Santiago le responde:
eso demora 5 años. María escribe: no mucho tiempo.
Lámina 11, María escribe: yo si salido muchas veces por mi hija tengo Perú.
Santiago Ramos escribe: solo queda hacer el trámite para arreglar para acelerar el
trámite de tu ciudadanía. María: si pues eso ud hace trámite o yo.
Lámina 12, Santiago Ramos le contesta: la otra forma es sacarte visa como
peruana. María le pregunta ud cree que me den visa peruana. Santiago escribe: eso
te sacamos de Lima pero es caro 12.000 dólares. Se entiende que Santiago Ramos al
ver que María tiene permanencia hace más de 7 años le ofrece la visa peruana, ese
trámite se hace en Lima y el valor se incrementa a US 12000.
Lámina 13, Santiago Ramos escribe: te piensas ir sola o con tu nene. María
responde: yo sola primero. Santiago Ramos le pregunta si el papá del nene está en
Perú. María escribe dey quiero llevar a mi hija año, yo firme hija madre soltera.
Lámina 14, Santiago Ramos le pregunta si está con su apellido. María
responde: si solo apellidos. Santiago Ramos escribe como solo los apellidos. María
escribe: ella Nicole Loyaga Gonzales, lleva mis apellidos solo míos, ella tiene
pasaporte chileno.
En la declaración dijo que la niña estaba en Perú con los abuelos, como es
nacida en Chile tiene pasaporte chileno.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lámina 15, el 20 de abril de 2015 a las 15:46 horas Santiago Ramos le

pregunta en qué trabaja en Chile, estoy viendo si te rebajan la visa. Ella dice que
trabaja en limpieza en el metro, le pregunta por la rebaja de la visa.
Santiago Ramos está viendo la posibilidad de rebajar el valor de la visa.
Lámina 16, Santiago Ramos le contesta que se lo deja en 10.000. María
escribe ya pues tendría ir Perú. Santiago Ramos: si vienes 3 días antes de la cita.
María: ya pues es seguro de visa.
Lámina 17, Santiago Ramos le responde sí. María escribe: ya pues vender
terreno y como hago darte dinero primera parte 6, Santiago Ramos responde: lo
envías a Lima. María: ya pues que parece llamo sábado conversamos mejor.
Parte del dinero de la venta de un terreno se lo entregaría a Santiago Ramos
para irse a Estados Unidos lo que no se concreta.
Después de tomarle declaración dijo que todas sus conversaciones estaban
en su teléfono celular, las conversaciones con Elizabeth Parrioli y con Santiago
Ramos.
Se le exhibe otros medios de prueba N° 137, Lámina 1 y Lámina 12, el testigo
manifiesta que es el teléfono que les exhibió María Loyaga en que les muestra la
conversación por Messenger con Santiago Ramos, es la misma conversación vista
previamente.
Lámina 1, corresponde al teléfono de María Loyaga, muestra una
conversación entre María y Elizabeth Parrioli Bautista a través de la pltaforma de
mensajería Messenger de Facebook en el mes de abril de 2016. La conversación
parte hola amix te quiero favor si puedes pasar número celular señor hizo los
papeles yo quiero hacerlo. Le pide el número del señor que le hizo los papeles.
Elizabeth Parrioli le contesta “ya no pasa nada María ya se están dando cuenta”.
María le pide que lo llame. Elizabeth Parrioli le dice que no tiene el número pero en
la noche la comunicará con él.
Lámina 2, María escribe mi caso es diferente porque tiene permanencia en
Chile. Elizabeth Parrioli le dice que se fije porque ya no está pasando nada. María
escribe: yo tengo dinero vendí terreno. Elizabeth Parrioli le dice que la contactará.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lámina 3, Elizabeth escribe: mira busca en mis contactos Santiago Ramos

dile que Elizabeth te dio su face. María le dice que lo buscará.
Elizabeth Parrioli le dice que lo busque en sus contactos de Facebook como
Santiago Ramos.
Elizabeth Parrioli le pregunta si tiene DNI permanente. María le contesta que
sí. Elizabeth Parrioli le dice que converse con él, agregarlo. María le dice que
no encuentra a Santiago Ramos en Facebook.
Lámina 5, Elizabeth Parrioli le dice que está en Facebook en una foto
carnet, que lo busque en mis amigos. María le dice que lo buscó y no sale nada.
Lámina 6, María el 22 de abril de 2016 le envía una foto le pregunta si ese
es. Elizabeth le dice él es. María escribe: gracias yo lo llamo mañana. En esa fecha en
el perfil de Facebook Santiago Ramos aparecía con esa imagen como una foto
carnet, María al buscar saca la imagen y le pregunta que si es él. Elizabeth le
confirma que sí. El perfil de Facebook de Santiago Ramos era público.
Lámina 7, Elizabeth Parrioli le pregunta si habló con él, María le dice que sí le
dijo sabe visa Lima. Elizabeth Parrioli escribe le recomendaré por ti, si quieres yo te
recibo. María dice tengo que dar 6 y de ahí paso 4. Elizabeth le pregunta si le
cobran 10.000.
Lámina 8, María le dice que si le cobra 10 que hablará con él. Elizabeth
Parrioli le recomienda que le dé por parte, 4 el primer paso, que le diga que
desconfía, que su hermano te dará y que el resto lo de al final.
Lámina 9, Elizabeth le pregunta cómo la va a traer. María le confirma que le
dará el dinero en la forma que le recomienda. Elizabeth le recomienda que diga
que no tiene dinero, que es de su hermano.
Lámina 10, Elizabeth Parrioli escribe: el dinero no se da todo. María escribe:
así voy decir. Elizabeth Parrioli: o la mitad por la mitad. Quedan de comunicarse para
saber qué le dice Santiago a María.
Lámina 11, Elizabeth le dice que no de todo el dinero pero que no diga que
ella le dice. También le dice bájate hasta 9. María escribe que en la tarde le cuenta.
Hay una recomendación de Elizabeth Parrioli para que María no entregue todo el
dinero y negocie un acuerdo con Santiago Ramos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lámina 12, María le pide el celular, Elizabeth Parrioli escribe 2142990877.

Elizabeth Parrioli le ofrece recibirla insiste en que se baje a 8500.
Elizabeth Parrioli sabe cómo funciona el proceso y le sugiere que baje el
valor, cuando llegue a USA le ofrece recibirla.
Lámina 13, Elizabeth Parrioli le dice que no demostrar que tiene dinero
“porque ese viejo agarra a quien tiene dinero”, le pide que le cuente como le fue.
María queda de contarle lo que dice el viejo.
Respecto del caso de Yenny Díaz, ella también mantuvo comunicación con
Santiago Ramos, eso lo dijo en su declaración ya que fue violada en la ciudad de
Los Ángeles, allí ejercía el comercio sexual.
En el teléfono de Santiago Ramos también como tentativa apareció Janet
García, hubo una conversación en que le ofrecía trasladarla a Estados Unido.
Se le exhibe otros medios de prueba N°145.
Lámina 1, muestra el inicio de una conversación entre Janet García (no
identificada) y Santiago Ramos. Janet García consigna que vive en Dallas. Esa
comunicación parte el 14 de septiembre de 2015 a las 13.15 horas. Janet García
escribe: hola Santiago te escribo porque mi hija no figura en el seguro y el miércoles
tiene su cita. Aquí no hablan de viaje.
Lámina 2, el 24 de enero de 2016 a las 22:31 horas Janet García escribe: hola
Santiago quería preguntarle cuánto cobra por la chilena, avíseme porfa es para una
hermana. Santiago Ramos responde: hola 8500 US. Janet García: gracias directo
verdad y seguro. Janet García le pregunta familia de quién. Santiago Ramos
responde: de una tal Lourdes Rodríguez que vive en Dallas creo familia de felix
gavelan. Janet García. Ok. Santiago Ramos: creo que lo conoces ella pagó 12.000
con un intermediario.
Si bien no se entiende a quién se refieren, después establecieron que se
referían a Elizabeth Parrioli que es prima de Lourdes Rodríguez. Habría pagado US
12.000 con un intermediario. Elizabeth Parrioli y Helen Rodríguez Vera de Mogollón
según las conversaciones previas el intermediario fue Fernando Antero Rodríguez.
El deponente manifiesta que a los intermediarios, es decir, las personas que
contactan a las posibles víctimas con la organización, ellos no las consideraron
dentro de la organización, por eso Fernando Antero Rodríguez, Lorena Idrovo,
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Jesús Vega Burga, ni Roger Bonilla, que actúan de una u otra forma como
intermediario y que los pagos son un poco más altos, no los consideraron dentro de
la organización, sino más que un mediador entre la organización y las personas
objeto de tráfico.
Lámina 4, Janet García escribe: a su mecha quién será. Santiago Ramos
escribe: si gustas pregúntale a Lourdes. Janet García escribe: no es la novia de Felix
Gavelan, es trujillana. No la conozco a Lourdes. Santiago Ramos escribe: de Laredo.
Janet García responde: ok Santiago voy a decirle a mi hermana ella está en
Argentina y se quiere venir aquí yo le aviso. Santiago Ramos: te mando el número
de la chica Elizabeth, ok me avisas, cuántos años tiene tu hna. La chica a que se
refiere es Elizabeth Parrioli.
Láminas 6, 7 y 8, Santiago Ramos le pregunta cuántos años tiene tu
hermana. Janet García le dice ya sé quién es de la familia de Reynaldo su media
hermana. Mi hermana tiene 43. Santiago Ramos escribe: está bien me avisas, todo
sale en 20 días.
Lámina 9 y 10, el 18 de abril de 2017 ( sic) a las 17:16 horas Janet García
escribe: hola Santiago quisiera pedirte que le hagas un trabajo a mi hija para que mi
yerno se presente cuanto me cobrarías. Santiago Ramos: 350 dólares. Janet García
ok.
Lámina 11, Santiago Ramos escribe 976801088.
Lámina 12, el 3 de junio de 2016 Janet García le pide su número a Santiago
Ramos, él le da dos números 976801088 y 993941464. Según el testigo estas
láminas hablan del cobro de Santiago Ramos por la cédula chilena.
En tentativa también hay una conversación con Guadalupe Rodríguez Cruz
en la cual se intenta tramitar una identidad chilena, incluso se manda un
certificado de nacimiento, pero finalmente tampoco se logra la usurpación de
identidad.
Se le exhiben otros medios de prueba N°153.
El testigo afirma que son conversaciones por WhatsApp entre Santiago
Ramos y Guadalupe Rodríguez, guardada en el teléfono como Guadalupe Laredo,
fueron extraídas del teléfono de Santiago Ramos en el peritaje del Laboratorio de
Criminalística.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Lámina 1, el 13 de marzo de 2017 Guadalupe Rodríguez escribe buenos días

qué novedades me tiene. Santiago Ramos responde: te mandé a tu correo los
formularios. Guadalupe Rodríguez escribe: dónde Santiago no me llegaron, le pide
que lo intente de nuevo a su otro correo Guadalupe Victoria. Posiblemente podría
tratarse de certificados de nacimiento.
Lámina 2, 15 de marzo de 2017, Guadalupe Rodríguez pregunta por
novedades, si avanzan sus papeles. Santiago Ramos contesta: están alistando tu
expediente yo te aviso. Guadalupe Rodríguez le pide que la mantenga infamada.
Establecieron que el expediente son los certificados de nacimiento.
Lámina 3, Guadalupe Rodríguez le dice que confía pero que no se demore. El
17 de marzo de 2017 Guadalupe Rodríguez le dice que está esperando noticias.
Santiago Ramos envía un documento en el cuál se aprecia un itinerario de vuelo, no
es de Guadalupe. Ella dice ese es de mi cuñado. El 18 de marzo le pregunta por el
de ella.
Lámina 4, el 21 de marzo de 2017, Guadalupe Rodríguez le pregunta por
novedades sobre sus papeles.
Lámina 5, el 22 de marzo Guadalupe Rodríguez le pregunta por noticias, le
dice que su pareja lo está llamando, que conteste. El 23 de marzo de 2017 Santiago
Ramos contesta ok estoy esperando la llamada. Santiago Ramos escribe estoy
esperando tu expediente falta poco para que me lo entreguen.
Se infiere que Santiago Ramos está esperando que le entreguen el certificado
de nacimiento respectivo para continuar con la tramitación.
Lámina 6, Guadalupe Rodríguez le da las gracias y le pide mantenerla
informada. También le encarga a su cuñado que lo cuide mucho. Santiago Ramos le
dice consiguieron tu expediente.
Se entiende que Santiago Ramos le confirma que ya está disponible la
identidad a usurpar.
Lámina 7, Guadalupe Rodríguez le pregunta a Santiago Ramos qué debe
hacer ahora. Santiago Ramos le dice que la llamará. El 25 de marzo de 2017
Guadalupe Rodríguez le pregunta por novedades. Santiago Ramos efectúa una
llamada. Guadalupe Rodríguez entrega sus datos: Guadalupe Victoria Rodríguez
Cruz, ese es mi correo sale esta niña ahí mándemela.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Lámina 8, hay una foto de una niña, Guadalupe Rodríguez le dice que esa es
la foto de su perfil, espero entonces, ya le mandé mi correo. guadalupevictoria078,
mándeme los papeles para estudiar para repasar. Santiago Ramos escribe: cuando
mandes un correo mándalo completo te estoy llamando. Guadalupe Rodríguez
escribe: luciana_virgo@hotmail.es y guadalupevictoria078@gmail.com.
Lámina 9, el 25 de marzo de 2017 Santiago Ramos envía dos documentos pdf
que corresponden a certificados de nacimiento. Establecieron que uno pertenecía
a la chilena Melina Oblitas Nieto y el otro a Juan Oblitas Barrazas. Después hay
llamadas que hace Santiago Ramos. El 26 de marzo de 2017 Guadalupe Rodríguez
escribe: hola don Santiago ya llegaron ya los imprimí también, dígame esos dos
certificados tengo que aprenderlos pero no entiendo.
Lámina 10, el 26 de marzo de 2017 hay una llamada entrante de parte de
Guadalupe. El 28 de marzo Santiago Ramos llama a Guadalupe, ella responde
dígame estaba apagado su celular. El 31 de marzo Guadalupe Rodríguez escribe: ya
supe que le dieron la visa a mi cuñado, felicidades, buen trabajo.
Tanto el itinerario de vuelo del cuñado de Guadalupe Rodríguez era como
documento para presentar ante la embajada de Estados Unidos en Lima para que
el cuñado pudiera entrar a Estados Unidos con la visa, ella le cuenta que ya le dieron
la visa a su cuñado.
Lámina 11, Santiago Ramos le responde gracias luego seguimos contigo. El 5
de abril de 2017 Guadalupe Rodríguez escribe que está viajando a Lima y que habló
con su cuñado. Santiago Ramos le responde ok te espero. Guadalupe Rodríguez
espero que me recoja porque no conozco. Santiago Ramos escribe: me llamas
cuando llegas. El 9 de abril de 2017 Guadalupe escribe dígame cómo es mañana.
Ya Guadalupe Rodríguez estaba viajando a Lima y supuestamente Santiago
Ramos la iría a recoger ese día.
Lámina 12 Guadalupe Rodríguez el 10 de abril de 217 pregunta dónde le
ubico y a qué hora, más tarde le pide que le responda el mensaje. No hubo más
conversaciones, no sabe si se reunieron.
Se le exhibieron los otros medios de prueba 169 que corresponde al
certificado de nacimiento de Juan Alfonso Oblitas Barraza que fue encontrado en el
teléfono de Santiago Ramos Paredes en la conversación con Guadalupe Rodríguez.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
La fecha de emisión del certificado es de 25 de marzo de 2017, lo cual es

concordante con las conversaciones que mantuvo con Guadalupe Rodríguez.
Otros medios de prueba 170 corresponde al certificado de nacimiento de
Melina Oblitas Nieto 22.604.809-k, su padre es Juan Alfonso Oblitas Barraza. La
fecha de emisión del certificado de nacimiento es de 25 de marzo de 2017. Este
certificado fue encontrado en el teléfono de Santiago Ramos Paredes y fue enviado
por él a Guadalupe Rodríguez vía mensajería WhatsApp.
A partir de esto se interpreta que Santiago Ramos Paredes estaba preparando
a Guadalupe Rodríguez para que usurpara la identidad de Melina Oblitas Nieto y le
manda el certificado del padre para memorizar los datos civiles tanto de la
suplantada como de sus padres.
Lograron deducir, a partir de las conversaciones, que existía una tentativa de
usurpación, pero se consultó en el Servicio de Registro Civil e identificación y no
hubo tramitación alguna y se desconoce porqué no se llegó a concretar esta
usurpación de identidad.
Este nombre de Guadalupe Rodríguez vuelve a aparecer en uno de los
teléfonos que se encuentra a Andrés Ramos cuando fue detenido el 16 de junio de
2017, pero que luego se determinó era usado por Raquel García Luján, esposa de
Santiago Ramos Paredes. Había conversaciones entre Raquel García y Guadalupe
Rodríguez. A Andrés Baltazar Ramos Paredes se le incautaron dos teléfonos: el suyo
y el de Raquel García.
Otro antecedente relevante fue una de las conversaciones que mantuvo
Santiago Ramos Paredes con José Vilches Pretel y dentro de esas conversaciones
había audios que daban a entender que había intención de Santiago Ramos
Paredes para que una chilena “hiciera la documentación” ante el Servicio de Registro
Civil e identificación. Se comunicaban por la plataforma de mensajería WhatsApp.
Se reproducen los otros medios de prueba 430 que son pistas de mensajes de
audio de WhatsApp extraídas de la conversación por esta red social de Santiago
Ramos Paredes con “José Vilchez”
Primera pista: “Santiago escúchame la chica está a una cuadra de mi casa,
más o menos, está tratando, es una cosa delicada, por eso mándame un audio para
hablarme el tema y yo se lo reenvió a su WhatsApp y de precios he hablado con
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
ella, pero no está conforme con las 2 lucas que le ofrecen, pero quiere 2500, pero
explícame como es, para yo explicárselo a ella.
El testigo expresa que primero lograron establecer que su identidad era José
Vílchez Pretel porque en el teléfono de Santiago Ramos Paredes aparecía solo José
Vílchez y era un teléfono chileno asociado a este. En este audio queda claro que el
Sr. Vilches se comunica con Santiago Ramos Paredes diciendo que ya había
encontrado a “la chilena” que quería 2500 y no estaba de acuerdo con las “2 lucas”,
entendiendo la policía que se refería a dólares americanos. Este audio era de
diciembre de 2016.
Segunda pista (audio) “Santis ya conseguí la chilena que querías, para que
vea esos documentos pásame la voz de una vez, que yo voy a Perú”
Tercera pista (audio) “Santi, Santi, puta qué pasa, vine para hacer negocio,
pero te vas para atrás como va a hacer hermano dímelo de una vez”.
Explica el testigo que estas conversaciones quedan como una intención de
tramitar algo, no se estableció que Santiago Ramos Paredes haya podido tomar
contacto con la chilena y por la fecha en que se generan las conversaciones se
podría interpretar que la chilena que está buscando podría corresponde a la que
buscaban como la madre de Kiara Luque.
El testigo señala que con las conversaciones de WhatsApp que extrajo el
laboratorio, se puede entender mejor lo que se interpretó por la policía.
Se exhiben entonces los otros medios de prueba 160 que corresponde a
conversaciones por WhatsApp entre Santiago Ramos Paredes y José Vílchez Pretel.
Lámina 1 es la extracción por el laboratorio de las conversaciones entre Santiago
Ramos Paredes y José Vílchez que había sido borrada. El número de teléfono de
Vílchez es +56950244552. La conversación es del 22 de diciembre de 2016. En esta
conversación José Vílchez le pide a Santiago Ramos Paredes que le explique en un
audio para enviárselo a la chilena y Santiago Ramos Paredes le dice que cuando esté
con ella lo llamará para explicarle. José Vilches entonces le manda el primer audio
que ya se escuchó donde le pide que le explique por WhatsApp para explicarle a la
chilena. Santiago Ramos Paredes le dice que “ok” y José Vilches insiste que le
explique o le mande el audio y luego hay una llamada entre ellos. Luego José
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Vílchez dice que va a ir a un Servicio de Registro Civil e identificación donde son

jugadores. (donde se la juegan).
A propósito de esta información se entiende que están buscando una
chilena, pero no lograron determinar para qué.
Lámina 2: José Vílchez le dice que su amigo lo llamó y Santiago Ramos
Paredes le pregunta que le dijo y luego dice que ya habló a su número.
Luego viene el segundo audio que es del 5 de enero de 2017 y Santiago
Ramos Paredes le dice que lo llamará, pero como no lo hace, viene el tercer audio.
Esto ocurre el 6 de enero de 2017.
Lámina 3 es del 6 de enero de 2017 Santiago Ramos Paredes le dice que va a
viajar a Chile en 5 días más y Vílchez le dice que lo esperará, pero no ocurre porque
no hubo un viaje de Santiago Ramos Paredes a Chile en esa oportunidad.
Lámina 4: José Vílchez le pregunta: “la firme cuando llegas” (10 de enero de
2017) y Santiago Ramos Paredes le dice que el viernes o sábado.
Lámina 5: José Vílchez dice que está trabajando los fines de semana y el 27
viaja a Perú y está recogiendo las monedas que puede. Santiago Ramos Paredes
pregunta si hay trabajo para él y pregunta qué puede llevar para recuperar el
pasaje. Vílchez le dice que lleve coca. Y Vilches le pregunta cuánto paga. Y Vilches le
dice que “acá hay todo mano recuerda que Chile esta invadido de peruanos”.
José Vilches le dice que a la chilena la tiene lista y que depende de él y
pregunta por la edad y dice que tiene 37 años
Lámina 6: conversaciones sin importancia.
Cuando lograron individualizar a Vílchez, éste había abandonado el país y no
pudieron recabar más antecedentes, solo que era una chilena de 37 años que haría
toda la documentación, que son 2500 lucas gringas, que son dólares. Como
Santiago Ramos Paredes no contestó se entiende que no se concretó nada.
No había mayores antecedentes de la chilena y no tenían mayores
antecedentes y la última información que tuvieron de Vilches fue que estaba en
Italia.
Se exhiben los otros medios de prueba 433 que son los datos civiles de José
Eduardo Vílchez Pretel. Run 25.469.976-4, 30 años. Extranjero.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Respecto de la detención de Andrés Baltazar Ramos Paredes el testigo

expresa que de la revisión del teléfono de Santiago Ramos Paredes descubrieron dos
casos de suplantación de identidad de las chilenas Testigo Reservado 11 y Selene
Bedoya Gutiérrez, logrando identificar a la ciudadana peruana Elka Melchora
Mayerhoffer Terrones como la suplantadora. Ambas fueron suplantadas en el mes
de junio de 2016.
A partir de estos antecedentes se consultaron los registros migratorios y se
determinó que quién facilitó su ingreso a Chile, fue Andrés Baltazar Ramos Paredes
en ambas ocasiones y a partir de esto se incorporan estos nuevos casos y en la cual
tuvo participación directa Andrés Ramos Paredes, por lo que se gestiona ante el 5to
Juzgado de Garantía la orden de detención de Andrés Ramos que fue el 14 de junio
de 2017 y se ejecuta el 16 de junio de ese año. En esa orden se autorizó la
incautación de objetos y la revisión que se pudiera obtener de los aparatos
incautados.
Los antecedentes con los que contaron para determinar la participación de
Andrés Ramos fueron los siguientes: Primero por el teléfono se logró determinar
comunicaciones entre Santiago Ramos Paredes con Andrés Baltazar Ramos Paredes
respecto de Elka Mayerhoffer y una vez que lograron revisar el correo electrónico y
conversaciones de WhatsApp y se verificaron los antecedentes en el Servicio de
Registro Civil e identificación, se dieron cuenta de las dos usurpaciones en junio de
2016, en las cuales conforme a los movimientos migratorios se estableció que
Andrés Baltazar Ramos Paredes acompañó a Elka Mayerhoffer en las 2 ocasiones en
que suplantó a Guzmán Montaño y Luego a Selene Bedoya.
Se exhiben los otros medios de prueba 1022 que corresponde a los
movimientos migratorios de Andrés Ramos y Elka Melchora. Las primeras entradas
son el 1 de junio de 2016 Elka Mayerhoffer a las 20:15 y Andrés Baltazar Ramos
Paredes a las 20:15.
Salen al día siguiente a las 16:44 ambos. Luego el 15 de junio de 2016 entra
solo Elka Mayerhoffer a las 20:15 y al día siguiente salen ambos a las 18:26
Otros medios de prueba 1023 consulta ficha índice de cédula de identidad de
Testigo Reservado 11 se hace la solicitud el 2 de junio de 2016 y aparece el rostro de
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Santiago
Elka Mayerhoffer. La oficina donde se hizo el trámite es de Iquique, AT que es otra

oficina en Iquique.
Otros medios de prueba 1024 consulta ficha índice de cédula de identidad de
Selene Mónica Bedoya Gutiérrez de 16 de junio de 2016 en Servicio de Registro Civil
e identificación de Iquique Los Molles y aparece el rostro de Elka Mayerhoffer.
Otros medios de prueba 1026 son los movimientos migratorios de Elka
Melchora Mayerhoffer en la cual se ve que el primer ingreso es el 1 de junio de 2016
a las 20:14 horas luego sale al día siguiente el 2 de junio de 2016 a las 16:44 y luego
entra el 15 de junio de 2016 a las 20:15 y posterior salida el 16 de junio de 2016 a
las 18:27
Otros medios de prueba 1027 corresponde a cuatro tarjetas migratorias: la
primera es la tarjeta única migratoria por paso fronterizo Chacalluta el 1 de junio de
2016 a las 20:14 horas, con DNI 06053169 de Perú, Elka Melchora Mayerhoffer
Terrones, nacionalidad Perú, fija tiempo de permanencia 90 días, indicando que el
motivo de su viaje a Chile es vacaciones. La segunda es la tarjeta única migratoria
por Chacalluta el 1 de junio de 2016 de Andrés Baltazar Ramos Paredes a las 20.15
horas con documento DNI 5870379 de Perú, fija tiempo de permanecía 90 días,
indicando que el motivo de su viaje a Chile es vacaciones. La tercera es la tarjeta
única migratoria por avanzada Chacalluta el 15 de junio de 2016 a las 20:15 horas
con DNI 06053169 de Perú para Elka Melchora Mayerhoffer Terrones, nacionalidad
Perú, fija tiempo de permanecía 90 días, indicando que el motivo de su viaje a Chile
es otros. La cuarta es la tarjeta única migratoria por avanzada Chacalluta el 15 de
junio de 2016 a las 20:15 horas con DNI 5870379 de Perú para Andrés Baltazar
Ramos Paredes, nacionalidad Perú, fija tiempo de permanecía 90 días, indicando
motivo del viaje a Chile otros. Ambas fueron realizadas el 16 de junio prácticamente
en el mismo horario.
Respecto de los movimientos migratorios de Andrés Ramos tiene otros
ingresos a Chile porque su hija Maribel vive en Santiago y hay movimientos
migratorios antes y después de los hechos mencionados.
Se le exhibe el documento 470 que es un cuadro de los movimientos
migratorios de Andrés Ramos Paredes y que es el siguiente:
FECHA MOV PASOFRONTERIZO DOCUMENTO DESTINO/PROCEDENCIA
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Santiago

De este cuadro sólo el 1 y 2 de junio entró y salió con Elka Mayerhoffer y el 15
entra con Elka Mayerhoffer y el 16 de junio sale en compañía de la misma.
Los primeros antecedentes de Andrés Ramos se vinculan con la facilitación y
el ingreso de Elka Mayerhoffer y luego cuando se le detiene se encuentran otros
antecedentes de conversaciones con José Luis Rodríguez Ramos, con Rubén
Moreno Fernández, otro sujeto que fue relevante en la información, que es de
nombre Pedro Ríos y se fue complementando con otras información como la de
Wendy López que dice que su hermano no contesta el teléfono cuando ella estaba
en Chile, y el único hermano en Chile en ese momento era Andrés Ramos.
Respecto al contacto que había entre Santiago Ramos Paredes y Andrés
Ramos Paredes en relación a los hechos, el testigo expresa que en el teléfono de
Andrés Baltazar Ramos Paredes había una imagen que le enviaba Santiago Ramos
Paredes respecto de un pasaporte a nombre de Elka Melchora y una visa como
peruana que son posteriores a la tramitación de la cédula de identidad chilena. A
partir de esto, ante la imposibilidad de tramitar como chilena, obtuvo finalmente la
visa peruana.
Se le exhiben los otros medios de prueba 570 que corresponde al teléfono de
Andrés Baltazar Ramos Paredes que conversa con Santiago Ramos Paredes que lo
registra como “casador”. Lámina 1 el 2 de marzo de 2017 Santiago Ramos Paredes
le envía a Andrés Baltazar Ramos Paredes una imagen donde se aprecia a la señorita
Elka Mayerhoffer con una visa a nombre de ella. La imagen del lado izquierdo es la
visa y la de la derecha serian la imagen del pasaporte peruano de Elka Melchora.
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Son dos láminas, la primera al costado izquierdo emitido el 22 de enero de 2016.

Esto es enviado por WhatsApp.
Lamina 2 son las imágenes que envió Santiago Ramos Paredes a su hermano,
en el costado izquierdo el pasaporte peruano a nombre de Elka Melchora
Mayerhoffer Terrones documento de identidad 06053169, nacionalidad peruana,
nacida en la Libertad. Fecha de emisión 22 de enero de 2016 y fecha de
vencimiento 22 de enero de 2021.
Al costado derecho se encuentra la visa americana a nombre de Elka
Melchora Mayerhoffer Terrones, emitida en LIMA, número control 201624680061.
Visa V1, V2, pasaporte 7003604, nacionalidad peruana, emisión 2 de septiembre de
2016 y expiración el 1 de 9 de 2026.
Lámina 3 conversaciones entre “casador” y Andrés Ramos. Andrés le dice que
no entra la llamada y que le va a enviar un número. Hay una llamada de voz perdida
y luego Andrés Ramos envía el número 958226149 que es de celular, y escribe:
llámame. Esto es de fecha17 de mayo de 2017.
Esta conversación se dio horas antes que Santiago Ramos Paredes ingresara a
Chile y le entrega el celular que él usaba y que fue incautado
Dentro de los registros de llamados de este teléfono se descubrió que Andrés
Ramos Paredes mantuvo conversaciones con su hermano Santiago Ramos Paredes y
también se comunicó con Walter Vallejos y también con Ángel Rodríguez que fue
quien recogió a Santiago Ramos Paredes en el aeropuerto.
Participó en la declaración de Santiago Ramos Paredes posterior a la
detención, en la zona de seguridad y lo que dijo de su hermano es que no tenían
comunicación por cuanto había una pugna familiar por un terreno porque se había
apropiado ilegalmente de terrenos. No lograron confirmarlo, pero el tráfico de
llamados dice lo contrario porque había comunicaciones permanentes de manera
que no podrían haber estado peleados.
Otros medios de prueba 1037 5 capturas de pantalla obtenidas de la revisión
del teléfono celular de Santiago Ramos Paredes que dan cuenta del correo
electrónico envido a su hermano Andrés Ramos en el que adjunta documentos.
Lámina 1 es el envío por parte de Santiago Ramos Paredes al correo
ar3780353@gmail.com el cual se encuentra asociado a uno de los teléfonos
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incautados a Andrés Baltazar Ramos Paredes y hay un documento adjunto en PDF

que es un certificado de nacimiento. El envío es de fecha 15 de junio de 2016. Se
envía certificado de nacimiento 22871446 y corresponde al de Selene Bedoya
Gutiérrez.
Lámina 2 es una imagen de la fijación fotográfica del teléfono de Santiago
ramos el cual envía al correo ar3780353@gmail.com de fecha 15 de junio de 2016
y el asunto del correo es prendan los celulares carajo.
Lámina 3 luego Santiago Ramos Paredes envía a Andrés Ramos el 15 de junio
de 2016 un correo en el que adjunta certificado de nacimiento del run 22.457.379
que es de la madre de Selene Bedoya.
Lámina 4 el 15 de junio de 2016 Santiago Ramos Paredes envía otro
certificado a Andrés Ramos Paredes, run 14783276. Que corresponde a Diego de la
Vega Santiago. No hubo ninguna tramitación a nombre de esa persona.
Lámina 5 arriba dice prende el celular estoy llamando es Santiago Ramos
Paredes y el que responde el 15 de junio de 2016 a las 10:46 es Andrés Ramos de su
correo ar3780353@gmail.com y escribe
“Hola cazador nada”
Otros medios de prueba 131 es una tabla que corresponde a una extracción
del laboratorio de criminalística central del correo electrónico de Andrés Ramos en el
cual se aprecia que con fecha 15 de 6 de 2016 a las 17:14 el correo
ar3780353@gmail.com asociado a Andrés Baltazar Ramos Paredes envía correo a
santi1ssrp@hotmail.com y el contenido dice “ya prendo la línea caliente” y según lo
que aparece en asunto es una respuesta a lo que Santiago Ramos Paredes le escribió
“prendan los celulares carajo”. (bandeja de enviados de ARP)
En la parte inferior hay respuesta de Andrés Ramos Paredes del correo
ar3780353@gmail.com a Santiago Ramos Paredes a santi1ssrp@hotmail.com donde
responde hola cazador nada. Y en asunto es respuesta al envío de correo que hizo
Santiago Ramos Paredes (enviando certificado de nacimiento). Corresponde a la
bandeja de enviados de Andrés Ramos
Se exhiben los otros medios de prueba 1049 es una foto de Santiago Ramos
Paredes obtenida del celular de Andrés Ramos, que estaba en la galería de fotos no
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Santiago
parece es de marzo de 2017 y cuando la verificaron a esa fecha Andrés Ramos

estaba en Perú, lo que hacía presumir que lo de la relación quebrada no era verdad.
Documento 122: lámina 1 es un detalle de las llamadas entrantes del teléfono
de Santiago Ramos Paredes en las cuales se aprecia que el día 18 de mayo de 2017
cuando ya Santiago Ramos Paredes se encontraba en Chile (ingresó el 17 de 5 de
2017) y la primera llamada entrante el 18 de mayo es del teléfono 56226497918
que dura 37 minutos. Este teléfono de red fija está asociado al domicilio del pasaje
Atitlán en comuna de Cerro Navia donde residía Andrés Ramos Paredes
Posteriormente ese mismo día Santiago Ramos Paredes recibe llamada que
dura 6 segundos del número 56958226149 el cual se encontraba en la agenda
telefónica de Santiago Ramos Paredes como ANDRÉS CHILE 1 que es el de Andrés
Ramos Paredes
La tercera llamada recibida es del +14694787389 registrado como Maribel
Saldaña USA que se estableció era de la madre de Enmanuel Ríos Saldaña. Duró 16
segundos.
La cuarta y quinta están asociadas al número +56997288087 registrado bajo
nombre Amigo Santi y que corresponde a Héctor Walter Vallejos Manríquez. La
primera llamada dura 1 minuto y 35 segundos y la segunda 44 segundos.
La sexta y séptima corresponde a teléfono asociado a Maribel Saldaña de 17 y
18 segundos.
El 19 de mayo la primera llamada es la asociada a Andrés Ramos Paredes y
dura 22 segundos.
La segunda llamada del 19 de mayo está asociado al número de Maribel
Saldaña y tiene una duración de 18 segundos, la tercera y cuarta llamada asociado
al número +56953119923 está registrado como Ángel Chile 1 que pertenecía a
Ángel Rodríguez quien lo recogió en el aeropuerto. La primera dura 48 segundos y
la segunda de 10 segundos
Lámina 2: es el tráfico de llamadas de Santiago Ramos Paredes pero las
llamadas salientes, las que él efectúa a partir del 18 de 5 de 2017.
La primera llamada saliente está asociada a Andrés Ramos Paredes, pero no
hay comunicación y en la segunda, tercera y cuarta llamada se logra comunicar con
Andrés Ramos Paredes. La primera dura 2 minutos, la segunda 14 segundos y la
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Santiago
tercera 25 segundos. Respecto de las horas: La primera que no se logra comunicar

fue a las 2:05 am la segunda que sí se comunica es a las 2:06 am y se comunican por
2 minutos y luego a las 7:46 am es la comunicación de 14 segundos y la tercera
llamada es a las 8:15 y dura 25 segundos.
La quinta comunicación la realiza con Héctor Walter Vallejos Manríquez
grabado como amigo Santi a las 8:21 am y la sexta llamada un minuto después a las
8:22 am y hablan 2 minutos 3 segundos.
La séptima llamada con 34 minutos también es con Héctor Walter Vallejos
Manríquez y dura 56 segundos.
La octava es también a Héctor Walter Vallejos Manríquez e 18 de mayo a las
10:19 y duró 23 segundos.
La Novena es una llamada a Andrés Ramos Paredes, pero que no se
comunican.
La décima es una al número 992138163 asociada a Pedro Ríos a las 11:21,
pero no se efectúa.
La 11 y 12 a Héctor Walter Vallejos Manríquez a las 17:04 y a las 17:05 pero
ninguna logra comunicación.
La 13 se comunica con Andrés Ramos Paredes a las 17:30 por 11 segundos.
La 14 es al teléfono de Héctor Walter Vallejos Manríquez a las 17:56 minutos
por 9 segundos.
Respecto del análisis de las llamadas pudieron establecer con quien se juntó y
conversó mientras estuvo en Santiago. Hubo comunicaciones con su hermano en
horas de la madrugada, al domicilio de Andrés Ramos Paredes y luego al celular y al
día siguiente se comunica con Héctor Walter Vallejos Manríquez y con Maribel
Saldaña y con Ángel Rodríguez Vega.
Se exhibe el documento 129 (ya incorporado por lectura y cuya imagen
consta en la parte expositiva de esta sentencia en los documentos signados acápite
50)
Es una extracción por el laboratorio del teléfono asociado a Andrés Ramos
Paredes en la cual se detallan los correos electrónicos asociados a éste
ar3780353@gmail.com en general, pero solo se adjuntaron los de importancia
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
porque eran 103 correos y solo se adjuntaron a los vinculados con Santiago Ramos
Paredes.
Este documento es una tabla que consta de 5 columnas y 9 filas de los 103
correos que fueron extraídos por el laboratorio. Sólo se incorporaron al informe las
que tenían relación con Santiago Ramos Paredes y conforme al informe del
laboratorio, 11 correos se habían eliminado.
# Partes Contenido Otros Eliminado
1 Correo de Asunto: nac _14783276 que Estado: Fue eliminado
santi1ssrp@hotmail. corresponde al certificado de desconocido y por eso no se
com a Nacimiento pudo extraer ni
ar3780353@gmail.c el día ni la hora
om en que santi1
envía a Andrés
Ramos Paredes
ese
documento-
79 Es de fecha 15 de 6 Asunto: prendan los celulares Estado: leído
de 2016 a las carajo por la cuenta
16:21:09 de asociada al
santi1ssrp@hotmail. correo
com a electrónico
ar3780353@gmail.c de Andrés
om Ramos
Paredes.
80 Es de fecha 15 de 6 Asunto: NAC Estado: Leído
de 2016 a las 16:20 500127034566_14783276. por la cuenta
PDF que contiene un asociada al
certificado de nacimiento de correo
ese run. electrónico
de Andrés
Ramos
Paredes.
81 Es de fecha 15 de 6 Asunto: documento adjunto en ESTADO: Fue eliminado
de 2016 a las formato PDF bajo leído por la
16:18:55 del correo NAC_G_500127034566_1478 cuenta
santi1ssrp@hotmail. 3276 asociada al
com envía a (certificado de nacimiento correo
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Poder Judicial
Santiago
ar3780353@gmail.c correspondería a Hilda Pizarro) electrónico

om de Andrés
Ramos
Paredes.
82 Marca de hora: Es Asunto: Estado: Leído
de fecha 15 de 6 de nac_500127034434_2245737 y enviado a la
2016 a las 16:18 9.PDF cuenta de
Andrés
Ramos
Paredes
ar3780353@g
mail.com
83 Marca de hora: 15 Asunto: Estado Leído:
de 6 de 2016 a las NEC_5001270304067_
16:17 De: 22871446.PDF Archivo
santi1ssrp@hotmail. Adjunto
com SANTI RAMOS Correspondía al certificado de
A: nacimiento de Selene Bedoya
ar3780353@gmail.c Gutiérrez
om
84 Marca de hora: 15 Es la respuesta al correo Estado leído
de 6 de 2016 a las asociado al rut 22048693 cuyo
16:14 De: asunto dice Prende el celu
santi1ssrp@hotmail. estoy llamando. El 5 de junio
com SANTI RAMOS del correo de Andrés Ramos
A: escribió “hola cazador, nada”
ar3780353@gmail.c
om
85 Marca de hora: 14 Asunto: Estado Leído
de 6 de 2016 a las NAC_G_5001269030439_220
23:32 De: 48693 PDF. El archivo adjunto
santi1ssrp@hotmail. es un certificado de nacimiento
com SANTI RAMOS de Diego de la Vega Santiago.
A:
ar3780353@gmail.c
om
El testigo explica que respecto de la celda 85, el archivo adjunto es un
certificado de nacimiento de un chileno nacido en el extranjero, pero hechas las
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Santiago
consultas en el Servicio de Registro Civil e identificación a esa fecha nadie había

solicitado documento a nombre de esa persona.
La fiscal incorpora los documentos 86, 87 y 88 que corresponden a los
certificados de nacimiento de Hilda Pizarro Cohaila y de Selene Mónica Bedoya
Gutiérrez, relacionados con las celdas 81, 82 y 83, del documento 129.
Este certificado a nombre de Hilda Pizarro, fue encontrado en el teléfono de
Santiago Ramos Paredes como en el de Andrés Ramos Paredes. Está a nombre de
Hilda Pizarro Cohaila run14.783.276-1 y fue emitido el 15 de julio de 2016 a las
10:04 lo que sería coincidente con las comunicaciones entre los correos electrónicos
entre Santiago Ramos Paredes y su hermano Andrés Ramos Paredes.
Estos certificados venían adjuntos en la celda 83. En esa oportunidad se envió
al correo de Santiago Ramos Paredes un certificado de nacimiento a nombre de
Selene Bedoya Gutiérrez.
Documento 87 es el certificado de nacimiento de Gloria María Gutiérrez
Pizarro, run 22.457.379-0, que es la hija de Hilda Pizarro Cohaila y la fecha de
descarga es el 15 de junio de 2016. Fue encontrado en el teléfono de Santiago
Ramos Parede,s pero no recuerda si también en el de Andrés Ramos Paredes. La
hora de descarga del certificado de nacimiento a las 10:03.
El documento 88 es el certificado de nacimiento de Selene Mónica Bedoya
Gutiérrez 22.871.446-1 y como madre figura Gloria María Gutiérrez Pizarro. La fecha
de emisión es 15 de 6 de 2016 a las 10:00 am.
El testigo destaca que el primer certificado que se obtuvo ese día fue el de
Selene Bedoya Gutiérrez, luego el de su madre Gloria María Gutiérrez Pizarro y
luego el de su abuela, Hilda Pizarro Cohaila.
En la celda 82 a las 16:18 según el asunto se envía un certificado de
nacimiento de Gloria María Gutiérrez Pizarro, pero no hay certeza que el correo de
Andrés Ramos Paredes lo recibió y en la celda 81 se envía el certificado de
nacimiento de Hilda Pizarro Cohaila desde la cuenta asociada de Santiago Ramos
Paredes al correo de Andrés Ramos Paredes. Ese correo había sido eliminado. En la
celda 83 consta el envío del certificado de nacimiento de Selene Bedoya Gutiérrez.
Esta información fue recuperada por el peritaje que realizó el departamento
de electro ingeniería.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lo importante es que el 15 de junio de 2016 es coincidente con el ingreso de

Andrés Ramos Paredes con Elka Mayerhoffer cuando ocurre la usurpación de Selene
Bedoya en el Servicio de Registro Civil e identificación de Iquique, que fue al día
siguiente.
Los correos están ordenados del más reciente al más antiguo.
Añadió que ignoraba donde se encontraba Andrés Ramos el día que fue
detenido su hermano Santiago Ramos, sí estaba en su domicilio, cree que como la
detención fue alrededor de las 4:45 horas de la mañana, entonces, por el horario
cree que posiblemente se encontraba en su domicilio.
Andrés Ramos, agregó, cuando tomó conocimiento de la detención de su
hermano Santiago, a través de su teléfono realizó diversas comunicaciones, pues a
través del tráfico de llamados pudieron establecer que él mantuvo contacto con
Ángel Rodríguez Vega y a través de la red social Messenger con José Luis Rodríguez
Ramos, Rubén Moreno Fernández y con otra persona quien no fue identificada
completamente, pero si la nombraban como Pedro Ríos
Mostrado el documento 132, añadió el deponente, que corresponde a un
reporte del tráfico de llamadas recibidas del teléfono de Andrés Ramos
Paredes, que al igual que el documento anterior, se consignan las llamadas de la
más reciente hasta las más antiguas. Esta información la extrajo Lacrim.
En ese reporte se observa en la casilla 90, del día 17 mayo de 2017, cuando
ingresó a Chile, pues figura una llamada recibida desde el teléfono +51976801088,
registrado en el teléfono de Andrés Ramos como “cazador”. Esta comunicación se
realizó con fecha 17 de mayo del 2017, según ya dijo, a las 14 horas con 24
minutos, y tiene una duración de 5 minutos y 32 segundos. Esa llamada fue antes
que Santiago Ramos ingresara al territorio nacional, por cuanto lo hizo en horas de
la noche y por eso es que se entiende que la comunicación fue a través del número
peruano asociado a Santiago Ramos Paredes.
Después consta en la casilla 82 que se recibió una llamada desde el numero +
569 57610 909, registrada bajo el nombre en la agenda de este teléfono como
“Santiago Chile”. Esta comunicación se realizó el día 18 de mayo del 2017, a las 22
horas con 00 con 30 minutos y tuvo una duración de 11 segundos. Añadió que
este número fue el que usó Santiago Ramos durante su estadía en Chile.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Estas comunicaciones con Santiago Ramos se mantuvieron el día 20 de mayo

del 2017, en el cual ocurren en 5 llamadas telefónicas por parte de Santiago Ramos
telefónicas a este teléfono analizado; la primera con una duración de 2 minutos con
un segundo; la segunda de 31 segundos; la tercera de 8 minutos con 39 segundos;
en la cuarta no se alcanza efectuar esa llamada; la quinta dura 10 minutos y 45
segundos y la sexta 11 minutos y 30 segundos.
Fue relevante esta información pues, según lo que manifestó al declarar
Santiago Ramos, añadió el deponente, no tenía comunicación con su hermano
Andrés y así pudieron establecer que si existían comunicaciones telefónicas entre
ambos, siendo corroborado también por lo que declaró Ángel Rodríguez Vega,
quien señaló que había comunicaciones entre esos dos hermanos.
Mostrado otros medios de prueba N° 571 indicó que muestra un mensaje
que envió Andrés Ramos a José Luis José Luis Rodríguez Ramos, el cual en una
conversación a través de WhatsApp le escribe a José Luis Rodríguez Ramos, el cual
lo tenía registrado en su agenda telefónica como Juan Carlos, "Coche tu tío Santiago
está preso aquí en Chile y en el expediente estás tú, el Beto y una chica tengan
mucho cuidado, ya que intervino interpolación, trata de cambiar tu feiball y avísale
al resto,.".
Seguidamente escribió "Interpol tiene el expediente mañana sacó copia del
expediente con el abogado y te envío no necesito nada de dinero y dile a tu madre
que no hable huevadas de mí, cuando te agarren a ti te traerán aquí a Chile y
necesitarán de mí"
Andrés Ramos tenía grabado a José Luis Rodríguez Ramos como “Juan Carlos”,
añadió este deponente, porque éste último usurpó la identidad de Testigo
Reservado 10. En esta imagen no aparece la fecha de ese wasap y no pudo precisar
su data, sí que ella fue posterior a la detención de Santiago Ramos Paredes.
Mostrado otros medios de prueba N° 572, indicó que esta imagen
corresponde a la red social Messenger, en la cual Andrés Ramos le envió un mensaje
a Rubén Moreno, el día 14 de junio del 2017, a las 16:00 horas con 10 minutos y
Andrés Ramos escribe: “Beto de parte de mi hermano Santiago, Trata de cambiar tu
Facebook, él tiene problemas aquí en Chile está preso y la están investigando a
quienes llevó a los EEUU gracias"
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Exhibido otros medios de prueba N° 569 lámina 1, respondió que en ella se

ve la foto de perfil de la red social WhatsApp de una persona registrada en el
teléfono de Andrés Ramos como “Pedro”; en la lámina 2 se puede ver el número de
Pedro asociado, esto es +5199213 8163, el qué es coincidente con el teléfono
encontrado en la agenda de Santiago Ramos como “Pedro Ríos”. En la agenda de
Andrés Ramos ese número se indica como "Pedro" y en la agenda de Santiago
Ramos como “Pedro Ríos". Sólo supieron que se llamaba Pedro Ríos pues como el
número era de Perú, no pudieron individualizarlo.
En la lámina 3, hay un mensaje que escribió Pedro “causa que pasó”,
entendiendo que en Perú “causa” le dicen también a los amigos; siguiendo el
diálogo -el que es de fecha 31 de mayo del 2017- respondiendo Andrés Ramos
“Pedro mancoe Santiago, avísale a Raquel, hoy lo pasan al juzgado no lo llamen al
Santiago, le quitaron el celular”, ante lo que Pedro escribe “como lo prueban”,
señalando Ramos “ No entra la llamada, aviso a los vagos no llamar, más tarde nos
comunicamos”.
En la lámina 4, agregó, se muestra una continuación de la comunicación del
mismo Andres Ramos que señala “por el fono” y Pedro consulta “ahí están las
pruebas?”, a lo que Andrés Ramos señala “que Raquel se alisté quiero que venga
coordinamos ya está pedido desde qué menco su amigo le dejaron mentado”;
después Pedro escribe “ptm causa iba a ser la cana allá o qué o lo mandan para
acá”, respondiendo Ramos “pásame el fono de su casa, que el celu no contesta la
Raquel.”
En la lámina 5, añadió este deponente, que seguía ese diálogo, habiendo una
llamada de voz perdida a las 08 horas y 56 minutos, para después indicar “ya sus
hijos han ido a Raquel te buscarán para pasaje qué Raquel se va a venir después del
juicio los llamó, a lo que Pedro escribió “Okay causa”.
Señaló que la trascendencia de estos diálogos, está dada pues hay una
comunicación en el cual Andrés Ramos informa acerca de la detención de Santiago
Ramos y pide que ya no lo llamen por teléfono, que le avisé a los “vagos” y también
señala que se van a comunicarse con Raquel, haciendo mención a la esposa de
Santiago Ramos y le dice que le buscarán por motivo del pasaje. Agregó que no
supieron cuál fue la participación Pedro Ríos, pues no lo lograron individualizar, pero
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
si hay varias comunicaciones de él con Santiago Ramos en las cuales se envían

imágenes de identidades chilenas usurpadas
En la lámina 3, añadió, se dice “aviso a los vagos” no pudieron ser precisos
respecto de ese tema en la investigación, pero pudo tratarse de otros miembros de
la organización, según conversaciones anteriores registradas.
Añadió que interpretaron que específicamente con la conversación que tiene
con Rubén Moreno en la cual avisó que Santiago Ramos fue detenido, se aprecia
que por instrucción de este mismo se dio aviso, al decir “de parte de tu hermano”, es
decir Santiago Ramos le instruyó a Andrés Ramos de que eliminen la cuenta del
Facebook o la cambien y ello también de una otra forma dificultó posteriormente en
el continuar con algunas diligencias investigativas como por ejemplo al buscar un
número de teléfono, ésta ya estaba cambiado, o el nombre, o algunas imágenes
pasaron a ser privadas las que antes eran públicas. Entonces, ya desde el momento
de la detención del Santiago Ramos mucha información que no se pudo buscar
fácilmente
Señaló la fiscalía que conforme a lo declarado por el testigo, específicamente
respecto a las comunicaciones de la persona Pedro Ríos con Santiago Ramos y
Celeste Cid se exhibirán los siguientes otros medios de prueba:
Así, mostrado, entonces, otros medios de prueba 152, lámina 1, respondió
este declarante que esta imagen corresponde a la extracción por parte del
Laboratorio de Criminalística Central de las comunicaciones desde el teléfono de
Santiago Ramos con la persona registrada en su agenda como Pedro Ríos.
Las conversaciones parten con fecha 10 de agosto del 2016 en
WhatsApp. indicando que la lámina 1 no tiene relevancia; la lámina 2, Pedro Ríos
escribe lo que fueron los primeros antecedentes en los cuales les llamó la atención la
comunicación de éste con Santiago Ramos el día 8 de septiembre de 2016 “papá
31 mamá 30 hija 11 otra hija 3” y después e Santiago Ramos envía una fotografía
de una documentación que está a nombre de la ciudadana peruana “Susy”, que si
bien no lograron asociar ese dato a la investigación, sí fue el primer referente de que
había envíos de Santiago Ramos de imágenes de documentación a Pedro Ríos.
Mostrado otros medios de prueba N° 171, señaló el deponente que es la
imagen enviada de Santiago Ramos a Pedro Ríos el cual corresponde a un DNI
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Santiago
peruano, a nombre de Susy Isabel Aponte Polo, no pudiéndose ver más datos en tal
imagen.
En la lámina 3, Santiago Ramos escribe después que manda la imagen el día
8 de septiembre del 2016 “Pedrito con esa foto H datos”. Y posteriormente consta de
llamadas entre ellos, señalando el testigo que se comunican mediante llamados por
la red social WhatsApp, más que por mensajes. En esta lámina, añadió, consta
solamente comunicaciones por llamadas de dicha red social.
En la lámina 4, indicó que no hay conversaciones de relevancia, solamente
hay llamadas entre ellos, añadiendo que si bien se ve un envío el 26 de septiembre
2016, no recordó el motivo del mismo.
En la lámina 5, agregó este declarante, que con fecha 17 de octubre del
2016 Santiago Ramos envió una fotografía del pasaporte chileno a nombre de Gino
Franco Mamani Estay, y escribe "apúrate". Se ve la imagen de un pasaporte de esa
persona pero con la foto de Aderzon Chávez Sixto.
Indicó, además, este testigo que esa imagen fue remitida por Santiago Ramos
a Pedro Ríos el 17 de octubre del 2016 y se lee “apúrate”. En esa fecha ya había
ocurrido la tramitación por parte de Aderzon Chávez Sixto de los documentos de
identidad de Gino Franco Mamani Estay, por cuanto estos documentos fueron
obtenidos en el mes de septiembre del 2016.
Añadió que si bien es cierto no pudieron establecer la identidad de Pedro
Ríos y por lo mismo qué rol cumplía dentro de la organización, sí les llamó la
atención que las identidades relacionadas con Santiago Ramos, en cuanto a las
imágenes de los pasaportes que le eran enviadas, posteriormente se las remitía a
Pedro Ríos; añadiendo que nada más relevante hubo en esta lámina.
En la lámina 6 consta que con fecha primero de noviembre de 2016 Santiago
Ramos envía una imagen de un pasaporte, el cual está a nombre de María Uberlinda
Castro Salazar, con la imagen de Clara Selaes Rodríguez.
Mostrado otros medios de prueba N° 172, indicó que es la ampliación de
la imagen que envía Santiago Ramos a Pedro Ríos, la que es de un pasaporte
chileno a nombre de María Uberlinda Castro Salazar, Run 22.039.294 – 5, con fecha
de emisión el 2 de mayo del 2016 y en el costado izquierdo aparece la imagen de
Clara Selaes Rodríguez.
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Santiago
La lámina 6, añadió, se ve que con fecha 7 de noviembre de 2016 otra

imagen de pasaporte en este caso a nombre de Andrea Doring Torres, en la cual
aparece la fotografía de Helen Yasmina Rodríguez Vera de Mogollón.
Mostrada otros medios de pruebas N°s 173, indicó que es el detalle que
envía Santiago Ramos a Pedro Ríos donde aparece el nombre de Andrea Doring
Torres y la imagen en el costado izquierdo que se ve, corresponde a la de Helen
Rodríguez Vera de Mogollón. Este mismo archivo, enviado esta vez por parte de
Santiago Ramos a Pedro Ríos, en relación a la solicitud que le hace Santiago Ramos a
Rodríguez a través de la red social Messenger, en la cual le pide que le envié la copia
del pasaporte para mostrárselo a uno de sus clientes.
Continuando con la exhibición de la lámina 6 de los otros medios de prueba
152, indicó que posteriormente con fecha 18 de noviembre del 2016, Santiago
Ramos envía una imagen de pasaporte a nombre de Jhone Lindo Colque Painenao,
en la cual se puede apreciar la imagen de Rubén Moreno Fernández.
Mostrado otros medios de prueba N° 174 relacionado con la lámina 6 de los
otros medios de prueba 152, señaló el deponente que corresponde al detalle de la
imagen que envía Santiago Ramos a Pedro Ríos, en la cual se puede apreciar el
documento, específicamente el pasaporte chileno a nombre de Jhone Lindo Colque
Painenao y en cuyo costado izquierdo se aprecia la fotografía de Rubén Moreno
Fernández.
En cuanto a la lámina 6, añadió que la imagen ampliada que acaba de referir
fue enviada el día 18 de noviembre del 2016 por Santiago Ramos
Mostrada, la lámina 7, respondió que el 20 de noviembre de 2016, Santiago
Ramos envía la imagen de un pasaporte chileno a nombre de Héctor Walter Vallejo
Manríquez.
Mostrado otros medios de prueba N°175 indicó que es la imagen enviada por
Santiago Ramos a Pedro Ríos en la en la cual se aprecia la imagen del pasaporte
chileno a nombre de Héctor Walter Vallejos Manríquez Run 17329840 - 4.
De vuelta a la lámina 7 señaló que en noviembre de 2016 Santiago Ramos
junto a Héctor Vallejos, según la interpretación por las respectivas fechas, estaba
preparando la elaboración de un acta de nacimiento falsificada, en la cual figuraba
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Santiago
Héctor Vallejos como padre del menor Manuel Vallejos Méndez, cuya identidad
no existía en la base de datos peruana, esto es, con ese nombre.
Mostrada la lámina 8, respondió que es irrelevante y en la lámina 9 indicó
que se puede apreciar que con fecha 24 de noviembre del 2016 Santiago Ramos
envía una imagen de un DNI, pero no recordó a nombre de quién estaba ese
documento.
La lámina 10, indicó, que muestra que con fecha 24 de noviembre del 2016
Santiago Ramos envía una imagen donde aparece un documento, sin recordar a
quién estaba asociado ni tampoco podría asegurar si se trata de una cédula
identidad chilena, no habiendo algo más relevante para el juicio en ella, así como
tampoco en las láminas 11,12, y 13.
En lámina 14 se observa una conversación, añadió este deponente, que
aparece del 9 de enero del 2017, donde Santiago Ramos escribe “Pásame el
número de Sujei” y Pedro Ríos señala “no lo tengo”. En la lámina 15. nada relevante
consta al igual que ni en las 16 ni 17.
El día 13 de enero 2017, según se ve en la lámina 18, Pedro Ríos envía lo que
la PDi piensa que era un número de teléfono, pero cómo está bajo un formato
diverso, no se alcanza apreciar y dice “este su número, Pedro se llama”.
Se ve, igualmente que en la lámina 19, con fecha 20 de enero del 2017
Santiago Ramos escribe “ya soy ya, ya apura manda la foto”, ante lo cual Pedro Ríos
envía una imagen que es un ticket de vuelo, sin recordar a nombre de quién” y
escribe además, “ahí está trae los 500”.
En la lámina 20 indicó que con fecha 5 de febrero del 2017 nuevamente
Pedro Ríos envía una imagen de lo que sería también otro ticket de vuelo o pasaje.
Añadió el testigo que sabían qué había un ticket de vuelo pero no pudieron
establecer a qué persona correspondía, pero no era ninguna de las que estaban
dentro de la investigación. La situación era como que Santiago Ramos compraba
pasaje o algo similar a Pedro Ríos, lo que tiene un poco de sentido con la
comunicación que mantuvo Andrés Ramos con Pedro Ríos que le señaló “que le vea
los pasajes de Raquel”.
En la lámina 21, después, con fecha 7 de febrero del 2017, Santiago Ramos
escribe “el Edwin” y Pedro Río responde “el Edwin”. En este caso Santiago Ramos
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Santiago
envía una imagen sin estar seguro el deponente que se trate de un ticket aéreo, no
habiendo más información para la causa.
En la lámina 22, indicó que se ve que con fecha 22 de marzo del
2017 Santiago Ramos envía una imagen, la cual correspondería a la reserva de un
vuelo no recordando a nombre de quién estaba, para luego corregir que esta
imagen es la que envió Santiago Ramos con el recibo de un dinero y, a su vez, Pedro
Ríos envió con la misma fecha otra imagen similar. Por tanto es un recibo de dinero.
En la lámina 23, Pedro Ríos envía a Santiago Ramos la misma imagen y
escribe “este es el recibo del pago al banco”, remisión del 22 de marzo del 2017.
La lámina 24, indicó este testigo, que no consta alguna información.
En la lámina 25, señaló, que al final de la misma se ve una imagen sin
recordar a quien corresponde ni qué sería, al parecer de un pasaporte , sin recordar
a nombre de quién, envío que fue el 28 de marzo del 2017.
En cuanto a la lámina 26, señaló que se ve que con fecha 31 de marzo del
2017 Pedro Ríos escribe “Interbank cocos, siempre vas a Huacho o no dímelo”.
Santiago Ramos respondió “tú invitas o hay que pagar el hospedaje”.
En relación a la lámina 27 indicó que en ella se observa que con fecha 19 de
abril del 2017 Santiago Ramos escribió “nombre Bret, apellido Rogers”, fecha de
nacimiento “3 nov61”. Se halla igualmente una imagen de un documento
estadounidense a nombre de Roger Bret, habiendo una imagen de una fotografía
de una persona y después la imagen la pega en una especie de documento.
La lámina 28, con fecha 9 de mayo del 2017 Santiago Ramos envió esa
fotografía, la cual posteriormente aparece en un documento de Estados Unidos con
la imagen de Roger Bret.
En relación a la lámina 29, indicó que fecha 23 de mayo del 2017 Santiago
Ramos escribe " 987296780, Santiaguio”, estimando el testigo que es el teléfono que
usaba el hijo de Santiago Ramos, nombrado como Santiaguito, el que lo tenía
guardado así o como Santiago Junior y Pedro Ríos escribe "Okay amor". Afirmó,
además, que no constaba información relevante en las láminas 30 ni en la 31.
De otra parte, refirió que se descubrieron, además, conversaciones de la red
social WhatsApp entre Ángel Rodríguez y Santiago Ramos en las cuales hablan
sobre “el bigotón”, que después lo clarifica el mismo Ángel Rodríguez en cuanto a
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Poder Judicial
Santiago
que era el padre del menor Enmanuel Ríos Saldaña. El contexto se dio en que
Santiago Ramos, tanto en Santiago como en las coordinaciones posteriores
específicamente con el padre del menor de edad Edilberto Ríos Quispe.
Mostrado el documento 133 indicó que es un extracto de llamadas salientes o
efectuadas desde el teléfono de Andrés Ramos que parten el día 31 de mayo del
2017, data que es posterior a la detención del Santiago Ramos y que muestra el
tráfico de llamadas actuados desde ese día hasta el primero de junio del 2017.
Así, añadió, se consigna una primera llamada luego de la detención de
Santiago Ramos, es decir con fecha 31 de mayo del 2017, en la que Andrés Ramos
llama al número 975437029, registrado en la agenda telefónica bajo el nombre
Ángel Chile y la comunicación dura 19 segundos. Posteriormente, sólo un minuto
después vuelve a intentar la comunicación con Ángel Rodríguez la que dura 17
segundos. Son llamadas efectuadas, o salientes, a Ángel Rodríguez, realizadas por
Andrés Ramos.
Mostrado otros medios de prueba N° 155, indicó que se ve la imagen extraída
por el Laboratorio de Criminalística, de la comunicación a través de la red social
WhatsApp del teléfono asociado a Santiago Ramos con el teléfono “Ángel Chile”,
vinculado a Ángel Rodríguez .
La primera lámina muestra un diálogo del 12 de mayo del 2017, en el cual
Santiago Ramos escribe “te habla el papá de Santiago”. Después hay una llamada
saliente y Ángel Rodríguez responde "Hola tío, que fue disculpa, estaba algo
ocupado". Santiago Ramos escribe “contesta”; Ángel Rodríguez escribe “ahora sí ya
me desocupé".
En la lámina 2 se ve una llamada y después Ángel Rodríguez señala “Ya causa
bajas nomas”; responde Santiago Ramos “ok”. Posteriormente Ángel Rodríguez
escribe “que fue Santiago cómo vamos?” lo que ocurrió el día 15 de mayo del 2017 .
Luego, al día siguiente, el 16 de mayo del 2017 vuelve escribir Ángel Rodríguez y
señala “que fue Santiago siempre vienes”, Santiago Ramos señala “Sí” y se genera
una llamada. Después, en el día 17 de mayo del 2017 Santiago Ramos escribe
“mándame tu número como celular” y lo sigue una llamada por WhatsApp a Ángel
Rodríguez.
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Poder Judicial
Santiago
De lo antes señalado se ve que se identifican los sujetos al decir el “papá de

Santiago”, haciendo referencia a su hijo Santiago Ramos Espinosa. Posteriormente
siguen las conversaciones el día 15 o 16 de mayo donde Ramos dice ”si puede subir
un poquito por favor”, el día 16 de mayo donde consulta “si va a venir o no” y
después la comunicación continúa el día 17 de ese mismo mes, jornada en que
Santiago Ramos embarca con destino a Santiago.
La lámina 3, añadió, continúa la comunicación el día 17 y Ángel escribe
“causita “ y envía el número 95311 9923, respondiendo Ángel “a qué hora sales
entonces”, constando una llamada perdida y otra saliente de Santiago Ramos y
Ángel responde “dime Santiago”, a lo cual Santiago Ramos escribe “llego a las
11:55”; Ángel Rodríguez señala “Ya causa en un de un rato más salgo para
allá”; Santiago Ramos dice “ya listo” .
De lo anterior se ve la coordinación de la llegada de Santiago Ramos, que es
consecuente con la espera de Ángel Rodríguez en el aeropuerto y el posterior
traslado en “Centropuerto” hasta el lugar donde se fue a quedar Santiago Ramos.
La lámina 4 indicó que muestra el 19 de mayo del 2017 donde Ángel
Rodríguez escribe “En qué parte del Caracol éstas”; Santiago Ramos dice “estamos
en el caballo, Plaza de Armas”; Ángel Rodríguez señala “estoy a una cuadra”. Luego
la del día 20 Santiago Ramos consulta “dónde estás” y Ángel Rodríguez “en qué
estas.
Indicó, entonces el declarante, que a partir de esta imagen se entiende que
Santiago Ramos estaba en Plaza de Armas de Santiago, lo que es consecuente con
la declaración de Ángel Rodríguez en la fiscalía que señaló que Santiago Ramos y
Walter Vallejos acordaron reunirse en dicho sector junto a Edilberto Ríos Quispe
Continúa la conversación del día 20 de mayo en que Ángel Rodríguez escribe
“pude cargar mi celular y si pueden bajar por favor”. Con fecha 21 de mayo del 2017
Ángel Rodríguez escribe “En que éstas” y Santiago Ramos señala “huevón contesta”
y se efectúa una llamada de parte del Santiago Ramos. Posteriormente escribe ”te
llamo” y después se efectúa otra llamada, volviendo a escribir Santiago Ramos
“Contesta carajo”, a lo que Ángel responde “dime, por dónde van”, frases vertidas en
la madrugada del 21 al 22 y después ya el 22, en la tarde, consulta “por dónde van”.
Posteriormente el día 23 de mayo Ángel Rodríguez escribe "Santi estas".
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
En la lámina 6 Rodríguez señala “que no iré mañana porque iré a recoger un

dinero para pagar mi pieza, si sale algo para el miércoles chévere” a lo que Santiago
Ramos escribe okay, Ángel Rodríguez escribe “si causa ya mañana pagó la pieza”.
Santiago Ramos escribe “okay, de todas maneras trabajarás para mi hermano”;
Ángel Rodríguez escribe “claro claro” y Santiago Ramos escribe “coordinamos” y
Ángel Rodríguez responde “vaina claro hay que ver las monedas".
Lo importante de esta lámina, afirmó el testigo, es que ella se complementa
con la declaración efectuada por Ángel Rodríguez quien manifestó que estaba
pasando por una situación económica complicada cuándo le escribe Santiago
Ramos y le dice Santiago le dices a “Walter que no iré mañana”, era porque
efectivamente Walter Vallejos le ofreció un trabajo temporal en las Condes, donde
éste estaba haciendo una reparación a una casa, señalando que no podía ir a
trabajar porque iría a recoger un dinero para pagar la pieza. Ante eso viene la
respuesta de Santiago Ramos pues ante el problema económico que tenía, Santiago
Ramos le ofreció que trabaje con su hermano, para que pueda tener un poco más
de dinero pues Andrés Ramos no ejercía ya ninguna actividad remunerada en
Santiago. Entonces el ofrecimiento fue que “trabajaría para su hermano”.
En la lámina 7, continuando con la conversación, el día 23 de mayo Ángel
escribe “ya listo” y Santiago Ramos escribe “Okay, haz tus cosas tranquilo”, el
miércoles le cobramos “al bigotón”. Luego de ello, constan unas llamadas
efectuadas a través de esta misma red social y después el día 24 de mayo del 2017
Ángel Rodríguez escribe “fue con el tío de la pieza”.
El día 23 de mayo de 2017, le mandó un mensaje de cobranza Ángel
Rodríguez a quien le dice “bigotón” y que le iban a cobrar, dicho nombre se lo
atribuyen a la de Edilberto Ríos Quispe y después pregunta Santiago “que fue con el
tío a ver la pieza”. Ahora, según lo que manifestó Ángel Rodríguez si bien la
primera noche Santiago Ramos se quedó en el barrio Bellavista donde estaba
viviendo éste, después la labor de Ángel Rodríguez fue mantener en la pieza a
Edilberto Ríos Quispe y al menor de edad Enmanuel Ríos Saldaña., según
coordinaron con Santiago Ramos.
En la fiscalía Ángel Rodríguez señaló que quien fue a buscar al aeropuerto a
Ríos Saldaña y a su hijo fue Santiago Ramos. Dentro de su declaración si bien
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Rodríguez no reconoce responsabilidad porque señala que era una reunión entre
Walter, Santiago y el padre del menor de edad, él dice que sabía que tenían que ir a
hacer trámites al Registro Civil pero desconocía de qué se trataba y nunca supo que
era tan grave la situación
En la lámina 8, se ve que el 25 de mayo del 2017 Ángel Rodríguez escribe
“estoy en las Condes con Padre Hurtado más perdido que perro en moto” y después
hay una llamada perdida y éste consulta “vienes” y Santiago Ramos después de
hacer una llamada, escribe "pásame con mi hermano urgente”.
Esa lámina indica por una parte la dirección donde está Ángel Rodríguez en
ese momento en las Condes con Padre Hurtado que es muy cercano, como a dos
cuadras donde efectivamente estaba trabajando Walter Vallejos en una
construcción y ello sería consecuente con que le habría dado una especie de trabajo
temporal a Ángel Rodríguez y por lo que se entiende en esta comunicación también
estaría en ese lugar o con él Andrés Ramos.
En la lámina 9, se ven, agregó este declarante, solamente llamadas
efectuadas
De otra parte, añadió que en la revisión del teléfono de Andrés Ramos. en su
agenda telefónica estaba la comunicación con Pedro, que después fue identificado
como Pedro Ríos, lo que los hizo entender qué lo que comunicó a este último fue la
detención de Santiago Ramos y si bien no pudieron obtener la individualización de
Pedro Ríos y, por ende, el tráfico migratorio ni recabar información de la policía de
Perú, pero al recibir información de pasaportes o imágenes de éstos, se puede
presumir que tenía participación dentro de la organización, sin poder atribuirle
alguna labor particular y que Andrés Ramos se comunicaba con él, entendiéndose
que existía conocimiento en cuanto a que Pedro Ríos también pudiese haber tenido
en esta organización, algún tipo de participación.
Con Ángel Rodríguez existían comunicaciones que fueron post detención de
Santiago Ramos por lo que podemos pensar de que Andrés Ramos como Ángel
Rodríguez pesar de que no lo menciona en su declaración, Héctor Vallejos y
Santiago Ramos, todos tenían conocimiento de la situación relacionada con la
inscripción del menor de edad, porque si bien lo acompaña e Ángel Rodríguez y
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Santiago
mencionó que él no sabía qué trámite se iban a hacer, pero las comunicaciones y
coordinaciones entre Ángel Rodríguez con Andrés Ramos los hizo presumir ello.
Ahora, añadió, y volviendo a lo que refirió en días previos había otro
teléfono, el cual fue incautado en el momento de la detención el día 16 de junio del
2017 a Andrés Ramos, haciendo presente que él no estuvo en la entrada y registro
al domicilio de esa persona, diligencia que fue en horas de la mañana, alrededor de
las 9 de la mañana y Andrés Ramos estaba acostado estaba en su en una pieza y en
ella tenía los dos teléfonos celulares.
Por ende, añadió, la gente que estaba a cargo del procedimiento levantó esos
dos teléfonos, uno de los cuales después del peritaje que hizo el Laboratorio
Criminalística Central se pudo establecer que lo ocupaba Raquel García Luján
porque lo tenía asociado a la cuenta de correo de Gmail o Hotmail, sin recordar
bien. Raquel García el día de detención de Andrés Ramos estaba en el mismo
domicilio de pasaje Atitlán, es decir en Santiago de Chile.
Posterior a la detención de Santiago Ramos, tal cómo aparecen en los
mensajes se coordinó con Pedro Ríos para los pasajes. Indicó que supo que se
incautó ese teléfono en poder de Andrés Ramos, lo que le comentó el comisario
Marcelo Ramos, quien fue el que estuvo en la entrada y registro, el que le informó
que cuando ingresaron al domicilio pacíficamente a la pieza hallaron los dos
teléfonos que estaban en el velador, que eran de Andrés Ramos.
En el teléfono de Andrés Ramos, esto es en su agenda telefónica encontraron
el número de teléfono de José Luis Rodríguez Ramos bajo el nombre de Juan Carlos,
el de Santiago Ramos Espinoza, de Ángel Rodríguez y de Pedro Ríos, añadió.
Mostrado el documento 138, entonces, respondió el testigo que en su página
1 es la agenda del teléfono de Andrés Ramos, la cual fue extraída por el Laboratorio
de Criminalística Central. Dentro de los contactos relevantes se halla, en el número
13, a nombre de “cazador”, el número asociado a Santiago Ramos Paredes; después
en la misma agenda en el número 16 aparece su propio número de teléfono como
"Chile Andrés"; posteriormente el número 17 aparece registrado bajo el nombre de
"Chile Ángel" el número telefónico asociado a Ángel Rodríguez Vega; después en el
número 18 registrado bajo la agenda “Chile Santiaguito” aparece el número 986 91
5786 vinculado a Santiago Ramos Espinoza; luego en el 19 aparece consignado en
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Santiago
la agenda como “Chile Santiago” se encuentra el número “+ 569 57610909” qué es

el teléfono chileno asociado a Santiago Ramos Paredes; más abajo en el número 24
aparece registrado bajo el nombre “Elka” el teléfono 926293829, asociado a Elka
Melchora Mayerhoffer Terrones.
En la página 2, continuó este declarante, se ve en el número 36 de la agenda
telefónica el nombre Juan Carlos el cual se encuentra asociado a José Luis
Rodríguez Ramos bajo el número 9 47 49 78 75; luego en el número 55 bajo el
nombre Pedro el que estaría asociada a la persona de Pedro Ríos número telefónico
99 2138 163; después en el 66 está registrado bajo el nombre “Santiaguito” también
asociado a Santiago Ramos Espinosa bajo el número 99 79 58827.
En la página 3, finalmente encontraron en la agenda, en el número 74, el
nombre de Walter Ramos, el hermano de Andrés y Santiago Ramos Paredes, con el
número móvil 19 1200121429 93641 teléfono celular de Estados Unidos.
Exhibido al testigo la prueba material N°s 13, 14 y 15, indicó que
la NUE 6085244, contiene dos teléfonos celulares: la evidencia material 13, fue
uno marca LG desconociendo el modelo k350 H, y el otro, evidencia materia 14,
dice Motorola, es la 13, siendo levantados del Pasaje Atitlán 1105, Cerro Navia. No
pudo recordar de cuál de los dos teléfonos se extrajo la información antes dicha
pues él solo lo analizó y no la extrajo.
La evidencia material N° 15 es un CD rotulado con la referencia Run 16010 695 68
- k, IP (R50 2017), que contenía la información que él analizó y que provino de los
dos celulares, Motorola y LG, del Laboratorio de Criminalística el que llegó de esa
unidad con fecha 17 de agosto del 2017, por parte del Wyhm Molina San Martín
custodia de ese Laboratorio, y que quien lo recibió fue Jorge Oyarce Fuentes a las
11 horas con 20 minutos,
Según la cadena de custodia, igualmente, aparece remitida a Lacrim la información,
la que le fue envidia por Rodrigo Muñoz con fecha 22 de junio del 2017, siendo
recibida por Karla Benavides Pacheco y él recibió la evidencia de Jorge Oyarce, en
concreto, el 17 de agosto del 2017.
El tiempo que le llevó el análisis de los teléfonos y también de la extracción de
la información realizada por Laboratorio criminalística fue como un mes pues si bien
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Santiago
el 24 de agosto del 2017 aparece devolviendo el CD, él se quedó con la

información respaldada en el computador y a partir de ello empezó a trabajar.
Lograron identificar de Héctor Walter Vallejos Manríquez por la revisión del
teléfono de Santiago Ramos Paredes. Encontraron imágenes como pasaporte de
Héctor Walter Vallejos Manríquez o envío de documentos a un correo asociado a
pitergut@hotmail.com y encontraron conversaciones con Maribel Saldaña en las
cuales hacía referencia al traslado de su hijo y buscándole un papá chileno.
Cuando se analiza el teléfono y se revisa la agenda habían pocos teléfonos
asociados a Santiago Ramos Paredes y ya estaban identificados el de Andrés Ramos
Paredes y el fijo de la casa de Andrés Ramos Paredes de calle Atitlán, de Ángel
Rodríguez y se escucharon llamadas.
Uno de los teléfonos que se interceptaron era el que usaba Héctor Vallejos
quien se comunicaba con Maribel Saldaña y por eso se pudo establecer su
participación en la creación de identidad chilena a nombre de Manuel Vallejos
Méndez, la cual fue utilizada por Enmanuel Ríos Saldaña.
Los antecedentes que obtuvieron de esas interceptaciones telefónicas eran
las conversaciones de Saldaña con Héctor Walter Vallejos Manríquez en el cual se
podía oír las instrucciones que le daba a Héctor Walter Vallejos Manríquez, que
decía que iba a visitar a un compadre, en términos generales como iban a internar al
menor en Estados Unidos. Cuando tomaron conocimiento que Héctor Walter
Vallejos Manríquez planeaba salir desde Santiago a Arica y reunirse en Perú con el
menor de edad informaron a la fiscalía y se gestiona una orden de detención en
contra de Héctor Walter Vallejos Manríquez
Tomaron conocimiento de su salida por la interceptación telefónica porque
llamó a carabineros y tuvo un percance con la empresa de busas, bus de Santiago a
Arica y el reclama que no le devolvían el dinero. Esa orden de detención se cumplió
ese día, la llamada fue a las 2 de la tarde y la orden se obtuvo ese mismo día y la
policía mientras tanto lo vigilaba en el terminal alameda. El 3 de julio de 2017. Fue
detenido a las 19.40 o 45 ese día.
Al momento de la detención se le incautan dos teléfonos celulares,
documentos varios y dinero, soles, pesos dominicanos, pesos chilenos y dólares y
300 dólares eran falsos. Comenzaron a analizar la información y empieza a ver la
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Santiago
intervención de él dentro del proceso de creación de identidad y así lograron

establecer la tramitación que hizo el menor Ríos Saldaña bajo el nombre Vallejos
Méndez, el 19 de mayo de 2017 se hizo una solicitud de cédula de identidad a
nombre de Manuel Vallejos Méndez, logaron establecer que ingresó al país el 16 de
diciembre de 2016 y el menor Enmanuel Ríos Saldaña como su padre, Ríos Quispe
ingresaron el 18 de mayo de 2017 un día antes que se efectuara la solicitud de
cédula de identidad a nombre de Manuel Vallejos Méndez y Santiago Ramos
Paredes había ingresado un día antes y se concurrió al consulado de Perú en Chile y
verificaron que la identidad de Manuel vallejos Méndez no existía en Perú.
Lograron situar a Héctor Walter Vallejos Manríquez en Chile a partir de
diciembre de 2016 durante el mes de noviembre hubo conversaciones por
WhatsApp entre Santiago Ramos Paredes y Maribel Saldaña en la cual durante el
mes de noviembre Santiago Ramos Paredes decía que estaba con el papa chileno lo
que es coincidente con el viaje de Héctor Walter Vallejos Manríquez a Chile de
hecho en algún momento de las conversaciones Santiago Ramos Paredes le
propone a Maribel Saldaña se apure con la decisión para que el papa puede entrar a
chile, lo que ocurre al mes siguiente. Después se tomó conocimiento que el correo
de pitergut@hotmail.com pertenecía al ciudadano peruano Pedro Enrique Gutiérrez
con domicilio en la ciudad de Trujillo que también es coincidente con las
conversaciones de Santiago Ramos Paredes con Maribel Saldaña. Después de eso
lograron de igual forma tener conversaciones de Santiago Ramos Paredes previas al
viaje con el señor Edilberto Ríos Quispe que se encontraba en Perú y estaba
realizando la coordinación del viaje con el menor de edad.
Cuando Héctor Walter Vallejos Manríquez ingresó a Chile la policía logró
establecer que el 17 de enero de 2017 Héctor Walter Vallejos Manríquez hizo una
solicitud requerimiento para inscripción de un hijo en el Servicio de Registro Civil e
identificación inscribieron a su hijo Manuel Vallejos Méndez y presentado los
documentos que el Servicio de Registro Civil e identificación solicita; una partida de
nacimiento con respectiva apostilla y timbres consulares la cual fue acogida por el
Servicio de Registro Civil e identificación y procedió a inscribir a Manuel vallejos
Méndez como hijo de Héctor Walter Vallejos Manríquez.
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El testigo fue al archivo del Servicio de Registro Civil e identificación y la

señora del archivo le mostró los documentos fundantes de la inscripción y apreció
que había una postilla y consultó por la validez de la postilla y le comentan en el
Servicio de Registro Civil e identificación que es válida pero no se puede saber lo
que está validando, la postilla no valida documento o el contenido. Tampoco
pudieron establecer si los timbres eran falsificados o no, pero si les quedó
establecido en el consulado que no había ningún ciudadano peruano registrado
con ese nombre.
Se exhibe la prueba material número 5 que corresponde a un teléfono marca
Azumi NUE 608525, que portaba Héctor Walter Vallejos Manríquez al momento de
su detención. El testigo levantó esa evidencia. Ese era el teléfono que estaba
interceptado y durante la vigilancia lo estaba utilizando, el otro estaba sin batería ni
tapa y estaba dentro del bolso que llevaba para el viaje. De este teléfono se obtuvo
toda la información
Se envío el teléfono al cibercrimen y les envío el informe, pero no tenía
muchos datos porque no es Smart phone.
Otros medios de prueba 1005 corresponde al dinero encontrado en poder de
Héctor Walter Vallejos Manríquez cuando fue detenido. Lámina 1. Corresponde a
soles que portaba Héctor Walter Vallejos Manríquez al momento de su detención.
Lámina 2. Billete de 50 pesos dominicanos. Lámina 3. Pesos chilenos 10 billetes de
mil pesos, un billete de diez mil y uno de cinco mil y monedas. Lámina 4 son los
dólares que portaba Héctor Walter Vallejos Manríquez, son 5 billetes de 100 dólares
y un billete de un dólar. En total 501 dólar. Lámina 5: son 300 dólares americanos
que resultaron ser falsos. La calidad del billete era burda y se enviaron al laboratorio
de criminalística central y les ratificaron que eran falsos.
Se exhibe el documento 467 que corresponde a los movimientos migratorios
de Héctor Walter Vallejos Manríquez. El 23 de marzo de 2014 sale del territorio
nacional por Chacalluta con destino a Perú con documento cédula de identidad y
posteriormente un ingreso el 18 de diciembre de 2016, con el mismo documento
chileno cédula de identidad 17.329.840-4.
El 18 de mayo de 2017 ingresaron Edilberto Ríos Quispe con su hijo.
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Otros medios de prueba 963 lámina 1 y 2 (están en la misma imagen) detalle

del sistema atenea Aeropuerto, en la parte superior se consultan los movimientos
migratorios a nombre de Edilberto Ríos Quispe desde el 1 de 12 de 2016 al 22 de 6
de 2017, a partir de esa consulta el sistema arroja dos movimientos migratorios a
nombre de él. Ingresó como turista con pasaporte peruano 116160646 por el
aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez el día 18 de mayo de 2017 y sale
por el mismo terminal aéreo con fecha 28 de mayo de 2017.
Según la declaración de Ángel Rodríguez fue Santiago Ramos Paredes a
buscarlo al aeropuerto.
Láminas 3 y 4 en la parte superior figura una consulta al sistema atenea de los
movimientos migratorios de Enmanuel ríos Saldaña desde el 1 de 12 de 2016 al 22
de 6 de 2017, a partir de esa consulta el sistema arroja dos movimientos migratorios
a nombre de él Ingresó a chile como turista, con pasaporte peruano, con el número
116213427, por el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez el día 18 de
mayo de 2017 y sale por el mismo terminal aéreo con fecha 28 de mayo de 2017.
Otros medios de prueba 965 corresponde a las tarjetas únicas migratorias al
lado izquierdo la de Enmanuel Alejandro Ríos Saldaña ingresando al territorio
nacional el 18 de 5 de 2017 a las 23:34, la observación señala que ingresa con el
padre al territorio nacional. En el costado derecho está la tarjeta única migratoria a
nombre de Edilberto Ríos Quispe, también de fecha 18 de mayo de 2017 a las 23:35.
Ambos lo hicieron en vuelo Low 705.
Héctor Walter Vallejos Manríquez presentó un requerimiento para la
inscripción de nacimiento el 17 de enero de 2017 para hacer la inscripción
Documento 114 corresponde al requerimiento en las oficinas del Servicio de
Registro Civil e identificación para la inscripción de hijo nacido en el extranjero en la
sección extranjería de Santiago, el requerimiento tiene fecha el 17 de enero de 2017
y aparece como requirente Héctor Walter Vallejos Manríquez aparece un teléfono y
solicita se inscriba en Chile a Manuel Alejandro Vallejos Méndez, nacido en Perú el 4
de junio de 2001. El número de teléfono que aparece ah 997288087 es el mismo
que tenían interceptado.
Acompaña los siguientes documentos: partida de nacimientos, n10 Foto.
CÉDULA DE IDENTIDAD. Observaciones: “no se toma deca por encontrarse el
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inscrito fuera de Chile”. Tiene firma de Héctor Walter Vallejos Manríquez y hay un
timbre de ser copia del original del Servicio de Registro Civil e identificación. Subdpto
archivo histórico.
Esta solicitud de 17 de enero de 2017, tal como señala en el detalla adjunta
partida de nacimiento y al menor no se le filia por encontrarse fuera de Chile.
Documento 115 es un acta de nacimiento del registro civil de Perú que
presentó Héctor Walter Vallejos Manríquez al momento de hacer la solicitud. Esta
partida dice Registro Nacional de identificación y estado civil, acta de nacimiento.
CUI N° 81756354, de fecha 4 de junio de 2001, a las 10:15 am. Lugar de ocurrencia:
domicilio 2 de mayo SM9LT5, medio mundo, departamento Lima, Provincia Huaura,
distrito de Vegueta, Centro poblado o nativa o campesina: medio mundo. Sexo
masculino. Titular Manuel Alejandro Vallejos Méndez. Figura como Padre Héctor
Walter Vallejos Manríquez pasaporte P08396379 nacionalidad 2 (extranjero) y como
madre figura Teresa Yolanda Méndez Quispe. Documento DNI 08390845, peruana.
Dirección 2 de mayo SM9LT5, medio mundo, departamento Lima, Provincia Huaura,
distrito Vegueta, Poblado, nativa o campesina. Fecha de registro 9 de 12 de 2016.
Oficina registral departamento Lima provincia. Huaura, DISTRITO Vegueta.
Declarante: vínculo, padre. DNI 15604774. Consta firma del declarante Héctor
Walter Vallejos Manríquez y una impresión dactilar y tiene un timbre al costado
inferior derecho de Municipalidad Centro Poblado de Medio Mundo, Vegueta,
Huaura, Lima.
En la parte inferior aparece la firma como declarante de Héctor Walter
Vallejos Manríquez.
La fecha en que se obtuvo esa acta (fecha de registro) es el 9 de diciembre de
2016 y Héctor Walter Vallejos Manríquez ingresó el 18 de diciembre de 2016.
En la parte posterior del documento hay un timbre de la República de Perú de
la municipalidad del Centro poblado de medio mundo
Se aprecia la postilla que fue obtenida con fecha 11 de enero de 2017.
Aparecen los datos de la jefa del Servicio de Registro Civil e identificación, María
Flores Tamayo y con timbre de 6 de enero de 2017. RENIEC. Certificación número
01723886
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Con ese documento , explica el testigo, la policía concurrió al consulado

general de Perú para establecer su era real esta partida de nacimiento o si dentro de
los registros peruanos existían alguna inscripción a nombre de Vallejos Méndez y
entregan un certificado que corresponde al Documento 116 que el testigo expresa
es el certificado del cónsul de Perú en Santiago que reza: “El Consulado General de
Perú certificado que en el registro nacimiento de identidad y Estado Civil no aparece
nombre de un ciudadano peruano Manuel Alejandro Vallejos Méndez”. Santiago 22
de junio de 2017. Firma el Cónsul Adscrito de Perú.
Respecto de las conversaciones con Edilberto Ríos Santiago Ramos Paredes se
comunicaba por WhatsApp.
Se exhiben los otros medios de prueba 966 lámina 1. Conversaciones en
WhatsApp donde Santiago Ramos Paredes tiene registrado a Edilberto Ríos como
“PAPA NIÑO”. Ríos Quispe escribe sr. Santiago buenos días, a ver si me manda el
número telefónico de la señora Maribel, gracias.
Luego el 5 de octubre de 2016 escribe: Sr. Santiago buenas noches me
comunicó Maribel que tiene un encargo, a ver si coordinamos pues estoy de
amanecida en mi trabajo que ud ya conoce. Aparece una imagen y le dice “señor
Santiago, ahí le mando, el ticket del DNI de Enmanuel.
Estos son las primeras comunicaciones que Santiago Ramos Paredes con
Edilberto Ríos y luego Santiago Ramos Paredes se comunica con otro número de
teléfono asociado a Edilberto Ríos y con Maribel Saldaña respecto a la inscripción de
Enmanuel Ríos Saldaña como chileno.
Lámina 2 corresponde a fotografías del teléfono de Santiago Ramos Paredes
donde mantiene conversación por WhatsApp con número teléfono +56989729255,
que es de Edilberto Ríos Quispe. La fecha de la conversación corresponde al 8 de
diciembre de 2016. Edilberto le escribe a Santiago Ramos Paredes: “Buenas tardes,
sr. Santiago, le he estado llamando para saber cómo va a llevar a mi hijo cuál va a
hacer el procedimiento, me gustaría saberlo. Espero su llamada”. Por la fotografía
que aparece en el WhatsApp la asoció con Edilberto Ríos, porque es la misma foto
de Facebook.
Luego el 12 de diciembre de 2016 Edilberto Ríos le pide a Santiago Ramos
Paredes que le informe cómo hará el trabajo, le pide detalles. Luego le pregunta
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cómo es la situación de su hijo y cómo se lo van a llevar. Le dice que quiere

escucharlo a él. Le da las gracias y le dice que si puede lo llame.
También establecieron comunicaciones de Santiago Ramos Paredes con la
cuenta pitergut@hotmail.com a la cual Santiago Ramos Paredes le enviaban
imágenes y se determinó que estaba asociada a Pedro Enrique Gutiérrez y también
hay conversaciones por WhatsApp pero no hablan de este caso.
Se exhiben los otros medios de prueba 167 que corresponde a las capturas
del correo electrónico de Santiago Ramos Paredes santi1ssrp@hotmail.com la lámina
1 es una imagen que envía en formato JPG el día 2 de diciembre de 2016 a las
19:53 a pitergut@hotmail.com grabado como Pedro Enrique. Lámina 2 es una
imagen de que el contacto PEDRO ENRIQUE está asociado al correo
pitergut@hotmail.com lámina 3 es otro envió por parte del correo de Santiago
Ramos Paredes santi1ssrp@hotmail.com a pitergut@hotmail.com también el 2 de
diciembre de 2016 a las 19:53 y adjunta otra imagen en formato JPG. Que
corresponde a la imagen del menor. Lámina 4 en la parte superior dice “papá del
niño” y Santiago Ramos Paredes a través de su cuenta santi1ssrp@hotmail.com envía
al correo pitergut@hotmail.com otra imagen en formato JPG. La fecha del envío es
el 2 de diciembre de 2016. Y el archivo adjunto es la imagen del pasaporte de
Héctor Walter Vallejos Manríquez. Lámina 5 es la imagen que venía adjunta en los
datos “papá niño” y corresponde al pasaporte chileno de Héctor Walter Vallejos
Manríquez. Lámina 6 es la imagen que envía Santiago Ramos Paredes a la cuenta
pitergut@homail.com con la imagen del menor Enmanuel Ríos Saldaña. (en la
lámina 3)
Con esta información intentaron establecer quien era pitergut@hotmail.com
y con la colaboración de la PNP (POLICÍA NACIONAL DE PERÚ) determinaron si el
número de teléfono de Santiago Ramos Paredes grabado como Piter Trujillo estaba
asociado a alguna persona en Perú. A partir de eso obtuvieron que el número
asociado o registrado como Peter Trujillo estaba asociado a Pedro Enrique Gutiérrez
y con posterioridad a algunas conversaciones que tiene el señor Santiago Ramos
Paredes con Peter Trujillo determinaron que era quién confeccionaba o elaboraba
las partidas de nacimiento falsificadas.
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Hay comunicaciones vía WhatsApp con la madre del menor Maribel Saldaña
y hay otras que se rescataron con el laboratorio de criminalística, con el señor
Alberto Ríos que estaba registrado en el teléfono de Santiago Ramos Paredes como
Alberto niño en el cual daban cuenta de la forma en que se iba a ejecutar el traslado
o internación del menor a Estados Unidos.
Se le exhiben los otros medios de prueba 159 que corresponden a las
conversaciones por WhatsApp entre Santiago Ramos Paredes con Maribel Saldaña.
Es la extracción que obtuvo el laboratorio. Santiago Ramos Paredes la registraba en
su agenda como Maribel Saldaña USA, con el número 14694787389 y la primera
comunicación (lámina 1) es de 9 de agosto de 2016 y después de una llamada de
Santiago Ramos Paredes este escribe, su esposo me está pidiendo su número y me
dijo que Ud. ya no quiere el trabajo. También que el decidió no hacer nada. Y
después hay una serie de llamadas entrantes el día 9 de agosto de 2016 y luego el
10 de septiembre de 2016 después de otra llamada efectuada por Maribel Saldaña
ella escribe: “sr. Santiago lo estoy llamando, quedamos que Ud. me iba a dar su
número de su casa y nunca me llamó.
Es coincidente esta lámina con la anterior cuando Edilberto Ríos le pide el
teléfono de Maribel.
Lámina 2 Santiago Ramos Paredes con fecha 10 de septiembre de 2016
responde: ”estoy en Dallas Sra. Maribel”. Luego hay una llamada de ella a Santiago
Ramos Paredes y después Santiago Ramos Paredes escribe 6921 Tillman Street
Dallas TX, 75217 y Maribel le dice que mañana puede visitarle, pero en la tarde.
Después hay llamadas de Maribel y escribe sr. Santiago estoy en su casa. Y después
hay comunicaciones telefónicas entre ellos y la escrita se retoma el 21 de septiembre
de 2016 en la cual Maribel Saldaña escribe “don Santiago tengo una amiga que
quiere traerlo a su hermano, me puede responder” Santiago Ramos Paredes escribe.
Ok, y pregunta si es de confianza.
A partir de estas imágenes Santiago Ramos Paredes entregó la dirección
donde se quedaba en Estados Unidos y el 21 de septiembre Maribel le pregunta si
una amiga puede traer a su hermano.
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Lámina 3 el 30 de septiembre de 2016 Maribel Saldaña le escribe a Santiago

Ramos Paredes que le devuelva la llamada y luego de eso hay comunicaciones de
telefónicas.
Lámina 4 el 7 de octubre de 2016 Santiago Ramos Paredes escribe “avenida
Tomas Valle con Avenida Domínicos”. Cerca al aeropuerto Y Maribel Saldaña
responde que su primo va a ir por su bolsa y le dio su número de teléfono para que
cuando llegue a su casa lo va a hablar y que ira a la 1 o 2 de la tarde. El primo se
llama Luis Guerra. Quedan de estar en comunicación. Luego hay una serie de
llamadas por esta plataforma de mensajería.
No lograron establecer que le iba a entregar Luis Guerra a Santiago Ramos
Paredes.
Lámina 5 el 7 de octubre Santiago Ramos Paredes le dice a Maribel que ya le
entregó su encargo y ella le da las gracias. Y luego el 15 de octubre de 2016 Maribel
Saldaña le escribe a Santiago Ramos Paredes la dirección de la casa “manzana ve
chica 10 lote 7, pamplonas, alto distrito de San Juan de Miraflores. El número de
celular de mi esposo es 992667456. El dice que su esposo va a llegar a las seis de la
tarde por la casa a ver si puede estar a esa hora. Luego el 16 de octubre de 2016
donde Maribel Saldaña le pregunta a Santiago Ramos Paredes si fue a conocer a su
hijo. Luego hay conversaciones telefónicas. Y llegamos al 20 de octubre de 2016
donde Maribel escribe a Santiago Ramos Paredes y le pregunta qué pasó, si no fue a
conocer a su hijo o si no va a hacer el trabajo. Luego hay llamadas por WhatsApp.
A partir de esta lámina Maribel le dio la dirección donde vivía el menor de
edad y le da el número de su esposo, Edilberto que es distinto al que ya tenía
grabado Santiago Ramos Paredes.
Lámina 6: el 9 de noviembre de 2016 Santiago Ramos Paredes le escribe a
Maribel “Santiago Sabino Ramos paredes DNI 25748937. Este dato la policía lo
asoció a los giros de dinero.
Lámina 7 el 10 de noviembre de 2016 después de unas llamadas telefónicas
la Sra. Maribel Saldaña escribe a Santiago Ramos Paredes que ahora en la tarde le
abona el dinero, no pudo hacerlo el día siguiente. Luego hay una serie de llamadas
entre ellos.
Esta lámina complementa la anterior sobre el envío de dinero.
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Lámina 8 Continuando con el día 10 de noviembre de 2016 Santiago Ramos

Paredes le escribe qué fue, y al día siguiente el 11 de noviembre de 2016 Maribel
escribe “la clave es 17621262035, por banco Continental y el monto es 145 dólares”
y luego hay una serie de llamadas entre ambos.
Lámina 9 el 22 de noviembre de 2016 Maribel Saldaña escribe a Santiago
Ramos Paredes que lo estaba llamando y este le dice que está en una reunión en la
municipalidad de Trujillo y Santiago Ramos Paredes le dice que está avanzando en lo
de la nueva partida de su niño en Trujillo, está con el papá chileno y que luego la
llamará. Luego el 28 de noviembre de 2016 Santiago Ramos Paredes escribe “Raquel
Jemima García Lujan, DNI 08669982, Doris Ángel García Lujan DNI 08595895.
Luego de una llamada Santiago Ramos Paredes le escribe que le avise si va a
depositar o no, para que el amigo de chile se regrese”
El testigo expresa que en esta lámina Santiago Ramos Paredes da cuenta del
avance de los papeles y eso es coincidente con el dato que obtuvieron de los envíos
que hizo Santiago Ramos Paredes a que Pedro Gutiérrez, que era el que creó el
documento y además cuando dice que está con el papá chileno es coincidente
porque a esa fecha Héctor Walter Vallejos Manríquez estaba en Perú y la imagen
que Santiago Ramos Paredes la imagen que le mando a Pedro Ríos es del 20 de 11
de 2017 y les da los datos de las personas destinatarias de los depósitos. El motivo
de que sean dos destinatarios es por el monto que se transferirá.
Lámina 10 el 28 de noviembre de 2016 Maribel Saldaña código es
7539753733827 banco de crédito a nombre de su esposa. Al día siguiente Santiago
Ramos Paredes pregunta quién envía y Maribel responde que ella: Maribel Saldaña.
Se entiende que hubo una transferencia de Maribel a Santiago Ramos
Paredes pero a nombre de la esposa de éste conforme a los datos que él le había
aportado en la lámina anterior
Lámina 11 después de una serie de llamados entre ambos el 13 de diciembre
de 2016 Santiago Ramos Paredes envía dos imágenes las cuales corresponden a la
partida de nacimiento bajo el nombre de Manuel Vallejos Méndez (por ambos lados)
y la otra el 16 de diciembre de 2016 es otra imagen.
Se exhibe el documento 115 que corresponde a las imágenes que envió por
WhatsApp en la lámina 11. La primera imagen es el anverso del acta de nacimiento
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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y la segunda imagen que envía en la lámina 11 de los otros medios de prueba 159,
es el reverso del acta donde figura la postilla respectiva.
La tercera imagen enviada el 16 de diciembre corresponde al acta de
nacimiento que la repite
Lámina 12 Santiago Ramos Paredes le dice el 16 de diciembre que le manda
el RENIEC y relaciones exteriores y eso significa que manda el acta y la postilla y eso
es dos días antes que Héctor Walter Vallejos Manríquez ingresara al territorio
nacional.
El día 22 de diciembre de 2016 Maribel Saldaña escribe el código es
7539182297240 por el banco Crédito a nombre de su esposa. También escribe que
el número de teléfono de su tía, de mi hijo es, 998728498.
A partir de esta lamina se entiende que a partir del 16 de 12 de 2016
Santiago Ramos Paredes le envía la partida de nacimiento y apostilla y ella con
posterioridad transfiere dinero a la esposa de Santiago Ramos Paredes.
Lámina 13 el 7 de enero de 2015 Maribel Saldaña le escribe que lo estaba
llamando y le pregunta si tiene conocido en el turismo porque el papá de su hijo
quiere sacar su brevete A 2 B, le pide averigüe. El Brevete es la licencia de conducir.
Lámina 14 sin relevancia.
Lamina 15 Santiago Ramos Paredes le escribe el 11 de 1 de 2017 ya esta la
partida envíe, para poder viajar, y le manda foto de la partida decía Héctor Walter
Vallejos Manríquez, y otras con Martínez. La del Servicio de Registro Civil e
identificación estaban con la enmendadura. La enmendadura se habría hecho
entre el mes de diciembre y enero. Santiago Ramos Paredes las mandó por correo
porque a esa fecha Héctor Walter Vallejos Manríquez ya se encontraba en Chile
Una vez que se le muestra la imagen de la partida Santiago Ramos Paredes
vuelve a escribir su nombre el 12 de enero de 2017 DNI 25748937. Esto es para los
envíos de dinero, porque ya estaba enviada la partida y corresponde el pago que se
tiene que efectuar.
Lámina 16 después que Santiago Ramos Paredes envía los datos para la
transferencia Maribel le pide que por favor le avisa cuando viajara su hijo a Chile y el
19 de enero de 2017 Santiago Ramos Paredes le envía a Maribel una imagen donde
se observa el requerimiento de inscripción y escribe “Maribel, allí está la inscripción
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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de la partida en Chile, pero en 50 días hábiles sale la nacionalidad o sea su partida

chilena así que hay que esperar, todo salió bien. Luego el 20 de enero de 2017
donde Santiago Ramos Paredes le escribe Maribel urgente llámame o contesta. Y
luego de una serie de comunicaciones telefónicas entre ambos al 31 de marzo de
2017 donde Santiago Ramos Paredes le escribe que no puede hablar y le pregunta
qué pasa. Le dice que sale a las 10:30 porque está en Charlas. Ella le pregunta que
fue de los papeles de su hijo. Ella le dice que está preocupada si van a salir los
papeles.
Santiago Ramos Paredes le señala a Maribel después del envío del
requerimiento que hay que esperar 50 días hábiles y eso es verdad porque era
coincidente con lo que le informó el funcionario del Servicio de Registro Civil e
identificación donde el funcionario de ese servicio los valida y hace la inscripción de
los nacimientos y como ya habían pasado dos meses Maribel Saldaña vuelve a
insistir.
Se le vuelve a exhibir el documento 114 y el testigo expresa que corresponde
al que Santiago Ramos Paredes le envió a Maribel Saldaña por WhatsApp en la
lámina 16 de los otros medios de prueba 159, para que supiera que ya se había
hecho el requerimiento de inscripción de su hijo en Chile.
Se le exhibe otros medios de prueba N°159. Lámina 17, el 6 de abril de 2017
Santiago Ramos envía la imagen de un certificado de nacimiento de Manuel Vallejos
Méndez y luego escribe: ya salió ahora todo con tranquilidad. Luego envía la misma
imagen en formato PDF. Maribel ya está el certificado de Chile ahora con paciencia
a sacar la cédula. El 7 de abril de 2017 Maribel Saldaña escribe: el teléfono es
990720498 es de mi cuñada Teresa. El 15 de abril número de teléfono de mi cuñada
es 998728498. Establecieron que Teresa es Teresa Méndez quien figura en la
partida de nacimiento como madre de Manuel Vallejos Méndez. Debe ser tía del
niño.
Se exhibe a continuación el Documento 111 Ficha RENIEC de Teresa Yolanda
Méndez Quispe. Incorporado en declaración de Oyarce el 25 de julio de 2017.
Individualizaron a Teresa Méndez Quispe cuando revisaron la partida de
nacimiento del menor, luego al revisar las imágenes de las conversaciones por
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WhatsApp la información correspondía, ella era la mujer a quien se referían como

Teresa.
Después del requerimiento en enero, en abril se procede al registro del
menor, se le asigna un RUN y queda inscrito como chileno, eso le permite a Santiago
Ramos descargar el certificado de nacimiento y enviárselo a Maribel Saldaña.
Volviendo a los otros medios de prueba n ° 159 Lámina 18, el 19 de abril de
2017 hay un mensaje en el cual Maribel Saldaña escribe: señor Santiago ahí le
mando el número de código 7539279007575 por el BCP por favor apresúrese con
los papeles de mi hijo. Después hay Llamadas entre ambos. El 6 de mayo Maribel
Saldaña escribe: señor Santiago quiero saber si ya le entregaron su DNI de mi hijo.
Después hay varias llamadas.
Posterior al envío del certificado de nacimiento Maribel Saldaña envía un
número de código el cual se entiende que es envío de dinero.
Lámina 19, el 16 de mayo de 2017 Maribel Saldaña escribe: señor Santiago el
vuelo es 2373, Santiago Ramos pregunta si es de LAN. Maribel Saldaña escribe sí
señor. Santiago Ramos pregunta a qué hora llegan. Maribel Saldaña responde:
llegan 11:25 de la noche del jueves. El 17 de mayo de 2017 Santiago Ramos escribe:
que lleven ropa de invierno. Ya están coordinando el viaje a Santiago, Santiago
Ramos les sugiere que lleven ropa de invierno refiriéndose a Edilberto y al menor de
edad.
Lámina 20, el 17 de mayo de 2017 Santiago Ramos escribe: ya conseguí una
habitación pagará cómodo. Maribel Saldaña escribe: señor usted tiene que pagar la
habitación y la comida como nosotros quedamos. Santiago Ramos responde no.
Maribel Saldaña escribe: eso estaba incluido dentro de los 9000 dólares. Hay
llamadas. Santiago Ramos escribe: acuérdese son 10.000. Maribel Saldaña si pero yo
le dije que llegara mi hijo a Dallas lo voy a mandar ok lo voy a pagar todo. Santiago
Ramos escribe: no se preocupe primero que todo vaya bien. Maribel Saldaña
escribe: ok. El 19 de mayo Maribel Saldaña escribe: señor Santiago apenas llega mi
hijo y esposo me avisa le va a dar 150 dólares. Se entiende que Edilberto Ríos y su
hijo llegaron el día 18 casi a media noche, habían pasado pocas horas de su llegada.
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De las conversaciones previas queda establecido que el monto cobrado por

Santiago Ramos, esto es, US 10000 sería por el trámite, sin embargo, Edilberto debe
pagar la habitación y comida.
A la pregunta ¿qué incluía el pago de los US 10.000?, el testigo responde
como este caso es distinto a los otros, los pagos fueron de acuerdo a los procesos,
primero la confección de la partida de nacimiento falsa, después antes que Héctor
Vallejos llegue a Chile, cuando se realiza el requerimiento de la inscripción en enero
de 2017. Cada trámite que Santiago Ramos realizaba exigía un pago. No se
manifiesta cuánto es el momento por cada trámite, no establecieron cuánto le
alcanzó a pasar, pero la tarifa era US 10000. Maribel Saldaña habría realizado pagos
a Santiago Ramos a la partida, días antes que Héctor Vallejos entrara a Chile, otro a
partir del requerimiento de la inscripción, por lo menos tres pagos. Establecieron
que hubo pagos posteriores, envíos de dineros a Héctor Vallejos, encontrado al
momento de su detención. A Santiago Ramos también se le encontró una
transferencia de parte de Maribel Saldaña.
Lámina 21, continúa la conversación del 19 de mayo de 2017, a las 4.15
Santiago Ramos escribe ya los recogí todo bien. Maribel Saldaña ok gracias. Santiago
Ramos: mañana hablamos. Posteriormente Santiago Ramos escribe 958775980 ese
es el número de Alberto llámelo. A las 14:25 Santiago Ramos envía una imagen la
solicitud de cédula de identidad a nombre de Manuel Vallejos Méndez. El 20 de
mayo de 2017 Maribel Saldaña escribe: ya lo encontró a mi amiga.
La conversación previa es consecuente con lo declarado por Ángel Rodríguez
en cuanto a que Santiago Ramos fue a recoger a Edilberto Ríos y su hijo al
aeropuerto. 958775980 es el número de teléfono de Edilberto Ríos Quispe, este
ocupa más de un teléfono. El 19 de mayo se realiza la solicitud de tramitación a
nombre de Manuel Vallejos Méndez, consecuente con la información obtenida en el
Registro Civil. Aclara que en la agenda telefónica de Santiago Ramos guardaba
“Alberto niño” pero es Edilberto Ríos Quispe.
El 19 de mayo Santiago Ramos envía el comprobante de solicitud de cédula
de identidad con la tramitación en el Registro Civil de Cerro Navia a nombre de
Manuel Vallejos Méndez.
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Lámina 22, Santiago Ramos el 26 de mayo de 2017 escribe: llámelo urgente

Alberto no puede cobrar. Debió ocurrir un envió de dinero de parte de Maribel a
Edilberto Ríos Quispe, que por alguna razón no pudo cobrar, sería el envío
correspondiente a la última etapa, solicitud de pasaporte.
Lámina 23, el 27 de mayo de 2017 Santiago Ramos escribe: señora Maribel
estoy muy mortificado con Ud. por la actitud que están tomando, les dan la mano
y se van como cualquier cosa. Hay llamados entre ellos y el 30 de mayo de 2017 a
las 17:31 Maribel Saldaña escribe: me puede contestar porfa.
Lámina 24, el 30 de mayo de 2017 Santiago Ramos escribe: 999461650
Marcos de parte de Santiago. 100 soles esta.
Se infiere un problema por dinero entre Santiago y Maribel, luego Santiago
da un número para que llame a Marco de parte de Santiago, los 100 soles se
refieren al formulario ESTA para viajar a Estados Unidos (igual al encontrado en
teléfono de Santiago Ramos por María Uberlinda Castro), el paso previo para viajar
a Estados Unidos.
Lámina 1, es una extracción realizada por el Laboratorio de Criminalística de
la conversación entre el teléfono asociado a Santiago Ramos y el que tenía
registrado en su agenda como “Alberto niño” 51997063932. La conversación se
inicia el 16 de noviembre de 2016 Edilberto Ríos escribe: señor Santiago confirme si
el DNI de mi hijo está en la RENIEC de SJM por favor no voy a ir por las puras. El 9 de
diciembre de 2016 Edilberto Ríos escribe: señor Santiago por favor comuníquese
conmigo pues yo debo saber todo el trámite que se va a hacer soy el papá de
Enmanuel a ver si me devuelve la llamada. El 7 de enero de 2017 Edilberto Ríos
envía dos imágenes, ambos lados de una especie de licencia de conducir. Edilberto
Ríos escribe: señor Santiago ya está para recategorizar, quiero el A2B. Lo que pasa
es que eso del curso es una pérdida de tiempo. Santiago Ramos escribe: ok.
Se entiende que Edilberto Ríos necesita saber el trámite con el menor de edad
porque es el padre. En enero sigue con el tema de la licencia de conducir sin hacer
el curso.
Lámina 2, Edilberto Ríos escribe: averígüeme por favor y me mensajea, no se
olvide gracias, me olvide si también puede preguntarle si se puede sacer la A3A. El 8
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
de enero de 2017 Edilberto Ríos escribe: señor Santiago para cuando puedo tener
una respuesta por la licencia en mi trabajo me están exigiendo. No hay más
conversaciones hasta el 4 de abril de 2017, Edilberto Ríos escribe: señor Santiago
me preocupa el caso de mi hijo ya estamos en abril y los días pasan, la verdad el
hecho que se esté demorando mucho ya me preocupa, pues Enmanuel tiene que
estudiar y no quiero que pierda un año ya es promoción. Él está preocupado por
los avances del proceso de la obtención de la documentación. El 4 de abril de 2017
Edilberto Ríos escribe: espero alguna respuesta gracias. El 15 de abril de 2017
Edilberto Ríos escribe: mi hermana no podrá ir hoy porque ha salido me gustaría
saber qué iba a conversar algo para comunicarle o entregarle algún documento.
Santiago Ramos escribe: era para entregarle 3 documentos pero los envío a su
wasap. Santiago Ramos escribe: en la noche le envío. Edilberto Ríos escribe: se
puede escanear cierto ok, escanéelo a mi correo.
Santiago Ramos envía documentos a la hermana de Edilberto Ríos, el testigo
no puede precisar cuáles.
Lámina 4, Santiago Ramos escribe: ok. Edilberto Ríos señala todos con
minúscula ok señor Santiago. El 16 de abril de 2017 Edilberto Ríos escribe: señor
Santiago Enmanuel se va a presentar el martes a la embajada de Chile no se olvide
de mandarme los documentos a mi correo. Edilberto Ríos: que fue según Maribel le
va a hacer el depósito el lunes no ha tenido tiempo, pero ella quiere saber si el
martes mi hijo se presenta en la embajada de Chile.
Concluyeron que hubo intención de solicitar documentos como chileno a
través de la embajada de Chile en Perú, sin embargo, prefirieron que el menor
viajara y los solicitara directamente en el Registro Civil de Chile, ante la posibilidad
que en Perú pudieran detectar una partida falsa peruana.
Lámina 5, 16 de abril de 2017 Santiago Ramos escribe: buenas tardes todavía
no va a entrar vamos a esperar un poder del papá que está en Chile para que lo
presente la mamá en la embajada. Edilberto Ríos escribe: los papeles que me iba a
mandar. Santiago Ramos responde: en la tardecita le mando a su correo los tres
certificados. Edilberto Ríos escribe: ok sabe si Maribel le ha llamado pues está
preocupada el lunes le va a hacer su depósito no ha tenido tiempo. Santiago Ramos
escribe: no me ha llamado. Edilberto Ríos señala ella me llamó eso me dijo de todas
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
manera el lunes le deposita. Santiago Ramos ok que me llame no hay problema.

Edilberto Ríos: ok no se olvide de los documentos.
Santiago Ramos le enviará 3 certificados no especifica cuáles, debiese ser el
certificado a nombre de Manuel Vallejos Méndez y de los padres ficticios o creados
para ese caso. Entienden que es la obtención de la cédula de identidad, pero no
especifica el trámite. El papá que está en chile es Héctor Vallejos. No se indica el
monto del depósito que le harán el día lunes.
Lámina 6, el 1 de mayo de 2017 Edilberto Ríos escribe: señor Santiago para
cuando está programado el viaje de Enmanuel a Chile quiero una confirmación
exacta y algunos papeles que vean que se va a viajar a Chile por documentos,
pienso acompañar a mi hijo y tengo que presentarlo a mi trabajo. El 2 de mayo de
2017 Edilberto Ríos escribe: señor Santiago, usted cree que me puede dar una
respuesta o eso depende de la persona que está en Chile. Santiago Ramos le
contesta: te aviso al mediodía. El 4 de mayo de 2017 Edilberto Ríos escribe: alguna
novedad. El 10 de mayo de 2017 Edilberto Ríos le pregunta cuantos días estaré en
Chile ya que tal vez me puedan dar permiso sin goce, no me van a reconocer nada
por eso quiero estar allá lo menos días posibles, pues Maribel compró pasajes del 18
al 31 de mayo casi 15 días y eso me perjudica bastante en mi sueldo. Los días que
voy a estar en Chile Enmanuel va a recibir sus pasaportes pues tengo que enseñarle
a mi jefe como motivo de urgencia. Santiago Ramos responde: si Ud. vendrá con su
cédula y pasaporte. Edilberto Ríos pregunta eso cuántos días durará, la verdad es
una mochada de sueldo que me van a hacer y falta la aprobación de mi jefe sobre
el viaje, he sacado del 18 al 31.
Edilberto Ríos está preocupado por la cantidad de días que estará en
Santiago, la fecha no depende de él mismo sino de lo que diga Santiago Ramos en
cuanto al tiempo de la tramitación. Santiago Ramos le dice ya vendrá con cédula y
pasaporte, le asegura los dos documentos.
Lámina 7, hay una imagen que envía Edilberto Ríos el 5 de junio de 2017 y
escribe: me confirma si está bien tipeada. A esa fecha Santiago Ramos ya estaba
detenido en Chile, no sabe a qué corresponde el documento. Eso llega con la fecha
en que se manda el mensaje.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
En el teléfono de Santiago Ramos hay una conversación con Pedro Enrique

Gutiérrez.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 157. Lámina 1, es una extracción
realizada por el Laboratorio de Criminalística de una conversación por WhatsApp
entre Santiago Ramos y Piter Trujillo 51959377562, después establecieron que él
confeccionaba la partida de nacimiento falsa en Trujillo.
El 3 de diciembre de 2016 Santiago Ramos envía una imagen del pasaporte
de Héctor Vallejos Manríquez y dice: Piter es el papá del niño de 15 años. Luego
envía otra imagen, la foto de perfil de Enmanuel Ríos Saldaña y escribe foto niño.
Láminas 2 y 3, el 26 de mayo de 2017 Santiago Ramos escribe: una partida de 40
años original.
Esas imágenes son consecuentes con el envío desde el correo santi1ssrp a
pitergut@hotmail.com, de otro caso está pidiendo una partida de 40 años original
sumado a las conversaciones con Maribel Saldaña que estaba en Trujillo haciendo
la partida de nacimiento, establecieron que Pedro Enrique Gutiérrez era quien
realizaba las partidas de nacimiento en Trujillo para Santiago Ramos. El domicilio
que éste mantenía en la Ficha RENIEC concordaba con la información de la PNP.
Se le exhibe documento N°66, corresponde a la Ficha RENIEC del ciudadano
peruano Pedro Enrique Gutiérrez Rodríguez, domicilio Avenida España 2266 B,
Departamento La Libertad, Provincia Trujillo, Distrito Trujillo.
En el Registro Civil obtuvieron la ficha índice de la tramitación acorde con la
solicitud de la cédula de identidad de fecha 19 de mayo de 2017, en ese documento
veía una fotografía cuya imagen era igual a la fotografía enviada, esto es, la foto
del perfil del menor Enmanuel Ríos Saldaña.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 970, indica que corresponde a las
imágenes encontradas en el teléfono de Santiago Ramos, se aprecia la imagen el
menor Enmanuel Ríos Saldaña, dos imágenes de frente y una de perfil.
Se le exhibe documento N° 112, datos civiles de Manuel Alejandro Vallejos
Méndez, RUN 25.641.717-0, fecha de nacimiento el 4 de junio 2001, domicilio
Avenida Bustamante 530 las Condes. Al costado derecho se observa la imagen del
menor Enmanuel Ríos Saldaña.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Se le exhibe documento N°91, consulta ficha índice de la solicitud de cédula

de identidad proporcionada por el Registro Civil, en la cual se observa que fue
realizada el 19 de mayo de 2017 en la oficina de Cerro Navia a nombre de Manuel
Alejandro Vallejos Méndez, RUN 25.641.717-0, al lado izquierdo la imagen de
Enmanuel Ríos Saldaña y la firma del niño como Enmanuel.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 962, en el costado izquierdo está la
foto RENIEC del menor Enmanuel Ríos Saldaña y al lado derecho imagen del
Registro Civil a nombre de Manuel Vallejos Méndez, es la misma persona Enmanuel
Ríos Saldaña.
Según la información del Registro Civil, la solicitud de pasaporte del menor a
nombre de Manuel Vallejos Méndez fue en mayo de 2017, no recuerda la fecha
exacta, se hizo la solicitud, pero al 28 de mayo de 2017 - fecha en que abandona el
país Edilberto Ríos Quispe con su hijo Enmanuel Ríos Saldaña - no se había
entregado el pasaporte, este fue entregado en el mes de junio y retirado del
Registro Civil por Héctor Vallejos. Héctor Vallejos previo pago de Maribel Saldaña
envía el documento a través de Chilexpress, eso lo establecieron porque a la
detención de Héctor Vallejos encontraron en su poder la boleta de envío a Lima
por Chilexpress. Precisa que en poder de Héctor Vallejos al momento de su
detención había giros de dinero enviados por Maribel Saldaña y también un giro
enviado por Santiago Ramos.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 133 ya exhibidos a Jorge Oyarce el
25 de julio. Lámina 1, es uno de los documentos incautados a Héctor Vallejos al
momento de su detención, corresponde a un envío de dinero de 17 de junio de
2017, la remitente es Maribel Saldaña desde Dallas Estados Unidos a Héctor Walter
Vallejos Manríquez, por un monto de US 300. Lámina 2, comprobante de giro de
dinero destinatario Héctor Walter Vallejos Méndez, remitente Maribel Saldaña.
Monto enviado en pesos $229.063. Fecha 12 de junio de 2017. Ambos fueron
incautados a Héctor Vallejos. Lámina 3, envío de Héctor Vallejos a Edilberto Ríos
Quispe a Lima Perú, envío documentos, aparece la firma de Héctor Vallejos.
Chilexpress orden de transporte internacional, 17 de junio de 2017, por ese envío
pagó $18.057 según boleta del costado izquierdo.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Establecieron que Héctor Vallejos previo pago de Maribel Saldaña procede a

enviar el pasaporte a Perú. Según la interceptación telefónica que se tenía de Héctor
Vallejos, hay una conversación con Maribel Saldaña en la cual se ponen de acuerdo
para juntarse en Perú con el menor y su padre antes de la frontera con Ecuador. La
idea era que ambos cruzaran con documentación chilena hacia Ecuador
Huaquillas, de ahí a Quito y de ahí directo a Dallas.
Lámina 4, se ve que el remitente del giro de dinero es Santiago Ramos
Paredes a Héctor Walter Vallejos Méndez desde la ciudad de Trujillo, envía 300
dólares con fecha 12 de enero de 2017. En ese tiempo Santiago Ramos estaba en
Perú 5, días antes que Héctor Vallejos concurriera al Registro Civil a realizar el
requerimiento de inscripción del menor Manuel Vallejos Méndez como su hijo.
Hay información sobre la ruta acordada entre Maribel Saldaña y Héctor
Vallejos que se extrae de una interceptación telefónica al teléfono de Vallejos.
Se incorpora Prueba Material N° 29, ya incorporada que contiene las
llamadas telefónicas interceptadas a Héctor Walter Vallejos Manríquez. Se
reproducen las llamadas N°50 y N°53, ambas de fecha 26 de junio de 2017 entre
Maribel Saldaña y Héctor Vallejos.
Luego de la reproducción de los audios, el testigo sostiene que considerando
el viaje que Héctor Vallejos tenía pensado realizar en bus desde Santiago a Arica -
cuando fue detenido - manifiesta que el viaje lo hará en bus, por tanto estiman que
de Arica viajaría a Tacna y desde ahí a Lima, una vez en Lima viajaría a Tumbes
según las conversaciones con Maribel Saldaña, lugar (Tumbes) donde se reuniría
con Edilberto Ríos y el menor Enmanuel Ríos para poder viajar a Ecuador con la
finalidad que les timbren en el respectivo pasaporte la salida de Perú y posterior
entrada a Ecuador, de ahí viajarían a Dallas. Los vuelos son de Quito a Dallas. Una
de las ideas era ir a Orlando, también se habla de comprar un pasaje de Dallas a
Orlando. Maribel Saldaña le dice que le dará el nombre de los compadres a visitar,
solo menciona al señor Jorge, que sería ciudadano con residencia en Estados
Unidos. Héctor Vallejos debería ir a visitarlo por una operación y quiere ver a su
ahijado, resaltando eso por si le preguntan en migración. Refieren “para que se los
crean los gringos o si le preguntan en migración”, hay un engaño al agente de
migración al momento del control migratorio diciendo que van de visita donde
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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unos compadres, siendo que el objetico era internar ilegalmente al menor de edad
hacia Estados Unidos.
En los documentos incautados a Santiago Ramos estaba un comprobante de
envió de dinero de Maribel Saldaña a Santiago Ramos.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 922 es la copia del comprobante
del voucher en que se hace una trasferencia exterior a favor de Ramos Paredes
Santiago Sabino, está borrado el DNI. Código de referencia (que detallan las
personas cuando envían dinero) 7539279007525, por cuenta de Saldaña Maribel
por US 1000, fecha 20 de abril de 2017. Este voucher fue encontrado en poder de
Santiago Ramos al ser detenido el 31 de mayo de 2017.
En abril de 2017 Santiago Ramos le envió a Maribel Saldaña el certificado de
nacimiento a nombre de Manuel Vallejos Méndez, ya está creada la identidad del
menor y disponible para realizar la obtención de documentos con ese nombre.
Se le exhibe de los otros medios de prueba N°159 la lámina 18, el 19 de abril
de 2017 hay un mensaje en el cual Maribel Saldaña escribe: señor Santiago ahí le
mando el número de código 7539279007575 por el BCP por favor apresúrese con
los papeles de mi hijo. Confirma el mismo código los últimos número es 75.
Se le exhibe Prueba Material 30, documento N°27. NUE 608523. Indica que
es el mismo voucher que se exhibió como otros medios de prueba.
A la pregunta ¿cómo establecieron que se encontraban en presencia de una
organización criminal?, responde que antes de la creación de la Fuerza de Tarea, la
Subcomisario Catherine Millán que inició el caso con la Fiscalía Centro Norte tenía
información suficiente para ello, además la BICRIM Arica también tenía estos
antecedentes. Después de la creación de la Fuerza de Tarea aparecieron otras
personas y se identificó al líder de la organización.
A la pregunta ¿cómo se definió la calidad de integrantes de la organización
criminal?, responde que fue en base a dos puntos principales, 1) la permanencia en
el tiempo de asociación en el delito, es decir, la vinculación, ya había una
organización entre José Virhuez, Santiago Ramos y Ernesto Reátegui desde 2008 y
el resto de la organización está dado por la cantidad de casos lo que se
complementó con el análisis al teléfono de Santiago Ramos, al teléfono de Cristián
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Cunín y al correo electrónico de Luis Posaico Gamvini. El otro punto era 2) la

cantidad de casos asociados a ingreso ilegal al territorio nacional.
Respecto de la organización del año 2008, explica que cuando se revisa el
teléfono de Santiago Ramos, especialmente la agenda y el tráfico de llamados, había
un número con varias llamadas y estaba guardado en la agenda como “José”,
buscaron ese número en las páginas de internet, específicamente en Google y
aparecía asociado a una empresa J.V. Inversiones y a un número de registro ante la
SUNAT – que es el símil del SII de Perú y con ese código ingresan a la página de
SUNAT, consultaron la empresa, apareciendo como representante legal o gerente
general a José Virhuez Encarnación.
Con esos antecedentes lo consultaron en sus sistemas computacionales, y
figuraba que registraba una investigación del año 2008 llevada por la Policía de
Investigaciones relativa a inscripciones ficticias de ciudadanos peruanos como
chilenos, muy similar a la inscripción del menor Enmanuel Ríos Saldaña. Fiscalía
buscó más información de esa causa y como PDI consiguieron la información que
tenía la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional que investigó esos
hechos el año 2008. Mediante cruce de información establecieron que tanto al
ingreso como en la salida de algunas personas, que en primera instancia fueron
inscritas como chilenos con partidas de nacimiento falsas, las acompañaban al
territorio nacional, les facilitaban el ingreso ilegal al país con el fin que obtuvieran
Entre las personas que aparecían en esa investigación - 74 inscripciones
irregulares - había viajes acompañados de José Virhuez Encarnación, Ernesto
Reátegui Faustino y Santiago Ramos Paredes. Solo hay coincidencia de unos viajes
juntos entre José Virhuez y Ernesto Reátegui. Santiago Ramos aparece viajando solo,
pero el patrón común es que las 74 personas siempre viajaban con alguna de esas
personas. Con esos antecedentes pudieron posicionar a la organización como la
base, esto se complementa por las comunicaciones por redes sociales que mantenía
Santiago Ramos con Ernesto Reátegui y Luis Posaico Gamvini que también fueron
encontradas en su teléfono.
A la pregunta ¿cómo diferenciaron la calidad de integrante de la
organización de la de colaborador?, responde que hay dos tipos de colaboradores.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Primero está la gente que se encarga de promover el ingreso a Chile con la promesa
de llegar a Estados Unidos o a Europa, a quienes denominan “captadores”, los
separaron de esta organización criminal porque eran miembros de otras
organizaciones criminales y en el caso que la persona quisiera viajar con un
documento chileno recurrían a miembros de esta organización y hacían el
contacto previo pago, pero no podían asociarlos directamente a esta organización
porque ellos ya tenían su propio modelo de negocio. El segundo grupo está dentro
de la organización, en los lugares más bajos, están las personas que facilitan
solamente el ingreso ilegal al país, están quienes lo hicieron esporádicamente y
colaboran en algo muy puntual, solo una promesa de trabajar como Wendy López.
Los con mayores ingresos como Walter Zúñiga, Sheyla Bonilla, Jesús Ramírez
Campodónico por el tiempo. En el caso de Héctor Vallejos y Andrés Ramos, si
bien Andrés Ramos promovió dos usurpaciones de identidad y Héctor Vallejos
solamente una inscripción. Para Héctor Vallejos también obtuvieron antecedentes
que antes trabajaba con Santiago Ramos, específicamente hay una información de
prensa donde se detiene a ciudadanos cubanos ingresando a Paraguay
presentado documentos chilenos falsos, uno a nombre de Héctor Walter Vallejos
Méndez que era copia fiel a la imagen que poseía Santiago Ramos y de Bernardo
Ojeda Arnao. Estos documentos en primera instancia permitieron determinar que
hubo una descarga del correo pericoss2010@hotmail.com, asociado al hijo de
Santiago Ramos - Santiago Ramos Espinoza - que descarga estos dos certificados
de nacimiento, el de Héctor Vallejos y el de Bernardo Ojeda Arnao, después
fueron detenidos dos cubanos usando esas identidades, la noticia es de diciembre
de 2016.
En el caso de Andrés Ramos, en la primera de declaración de Santiago
Ramos, menciona que le envía los certificados de nacimiento a Elka Mayerhoffer y
que no tenía idea que su hermano la había acompañado en los movimientos
migratorios, sin embargo, al análisis de los teléfonos de Santiago Ramos y de Andrés
Ramos dichos certificados fueron enviados directamente al correo asociado a
Andrés Ramos. Por otra parte, existía la promesa en el caso de Ángel Rodríguez de
que posteriormente podría trabajar con su hermano, entendiéndose que su
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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hermano ya trabajaba con Santiago Ramos y por ende lo posicionaron como

miembro de la organización.
Respecto a los grupos de colaboradores de la organización que establecieron,
repite que en el primer grupo de colaboradores de la organización están los que
ayudan al proceso de promover el ingreso sea a Chile y luego a EE.UU., Canadá y
países de Europa y en ese grupo identificaron como integrantes a Fernando Antero
Rodríguez, Jesús Vega Burga, Lorena Idrovo Gutiérrez y Roger Bonilla. En el
segundo grupo de colaboradores están las personas que facilitan el ingreso y
acompañan a las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes al Servicio de
Registro Civil e identificación en forma esporádica y en ese grupo se identificó a
Nuria Quiliano Boza, Gerardo Díaz Valverde y Wendy López Romero.
Sobre las diligencias que se hicieron para identificar a los integrantes de la
organización, el testigo expresa que cuando él ingresó a Fuerza Tarea ya la Bicrim
Arica y la Brigada de delitos Económicos Metropolitana le proporcionaron
antecedentes investigativos que ellos ya tenían en sus carpetas y a partir de esa
información, conforme al orden cronológico en que comenzaron a aparecer los
miembros de la organización, se puede decir que el primer paso para identificar fue
la llegada al país de Génesis Segura Avellaneda, bajo la identidad de Sofía Vivanco
Pirona. Ella llegó reembarcada desde Panamá a Santiago y se le tomó una
declaración en el aeropuerto y estos antecedentes se ponen en conocimiento de
Catherine Millán quien la encarga en el sistema GEPOL y dos días después avisan
desde Chacalluta que una persona bajo el nombre de Sofía Vivanco Pirona estaba
saliendo del territorio nacional. Personal de fronteras de Arica después de una
entrevista obtiene el nombre verdadero que era Génesis Segura Avellaneda y si bien
ella no entregó antecedentes del proceso de la obtención de la documentación
chilena los oficiales a cargo de ese procedimiento le entregaron los antecedentes a
Catherine Millán quien hizo un análisis migratorio de Segura Avellaneda y en ese
análisis aparecen dos nombres: Walter Guillermo Zúñiga Carranza y Luis Antonio
Posaico Gamvini. A partir de eso empiezan a analizar los movimientos migratorios
de estas dos personas y comienzan a aparecer más casos. Esa fue el primer
antecedente para identificar a esas dos personas.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Paralelamente llegó un documento de la PNP (policía de Perú) de junio de

2016 informando la detención en el Aeropuerto Jorge Chávez de dos ciudadanos
peruanos, uno Henry Merino Caballero quien al momento del control migratorio iba
a abandonar el país a EE.UU. y presentó un pasaporte chileno a nombre de José
Oñate Navas y la persona que le entrega ese pasaporte en el aeropuerto y previo
pago, según su propia declaración, es Fernando Antero Rodríguez. La Policía
Nacional de Perú revisó sus equipos tanto de Merino Caballero como de Antero
Rodríguez y esa información es enviada a Chile, precisamente al agregado policial
de carabineros en la embajada de Chile en Lima.
Desconoce la fecha exacta en que le llega a Catherine Millán esa información,
pero a partir de la revisión del contenido de los teléfonos esos equipos en el teléfono
de Antero Rodríguez existía una imagen de recepción del certificado de nacimiento
a nombre de José Oñate Navas enviados por Ernesto Reategui Faustino y, a partir
de esos antecedentes se analizan los movimientos migratorios de Ernesto Reategui
Faustino y se identifican más casos de suplantación.
Paralelamente en julio de 2016 la Bicrim de Arica lleva acabo la detención de
James Mesías Ugarte el cual usurpó la identidad del chileno Daniel Henríquez
Álvarez y en su declaración él manifestó que “Lito” le habría ofrecido la posibilidad
de llegar a EE.UU. y en esa oportunidad James Mesías entregó dos números de
teléfono a la BICRIM de Arica: uno peruano y uno chileno, asociado a “Lito” y
también manifestó que “Litó” lo había acompañado a realizar los trámites.
En virtud de esos antecedentes se hace un análisis de movimientos
migratorios y determinan que quien los acompañó fue Raúl Huamán Medrano.
Igualmente la BICRIM Arica pidió el tráfico telefónico del número de teléfono
chileno entregado por Mesías Ugarte y del análisis de ese tráfico de llamadas se
filtran los números y en ese tráfico de llamados aparece Santiago Ramos Paredes. Se
consultaron los antecedentes de Raúl Huamán Medrano y aparecen más casos
asociados a él y con el tráfico telefónico se consultan los movimientos migratorios
de Santiago Ramos Paredes y aparecen los primeros 3 casos asociados a él. De igual
forma en ese proceso también logran a través de los movimientos migratorios de
Raúl Huamán Medrano identificar a Jesús Ramírez Campodónico que tenía
coincidencias de viajes con Raúl Huamán Medrano.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Después, en el mes de agosto de 2016, ocurre la detención de Rocío Chávez

Saldaña y Tino Huamán Ártica, cuando intentaban salir del país con la identidad de
Rut Sarai Gómez y Rony Salvatierra Cedeño, respectivamente.
Ellos manifestaron que una mejor apodada Sheyla les ayudó a hacer los
trámites en el Servicio de Registro Civil e identificación y a partir de esos antecedes
al revisar sus movimientos migratorios de Rocío Chávez Saldaña y Tino Huamán
Ártica, se establece la identidad de Sheyla Bonilla Ernau y se llega a ella.
Después en el mes de septiembre de 2016 llegó a Santiago deportado el
chileno Patricio Covarrubias Campos y la Brigada de Delitos Económicos ya tenía los
antecedentes que se trataba de una identidad usurpada. En una primera instancia
Covarrubias Campos no reconoce que estaba usurpando una identidad, pero luego
se establece que su verdadera identidad corresponde a Eduar Fernández y en su
declaración él menciona que lo ayudó “Lucho” y “Sheyla”. Con los antecedes que ya
tenían se confirma que se trataba de Luis Antonio Posaico Gamvini y Sheyla Audy
Bonilla Ernau. Cuando ya estaba identificado Jesús Ramírez Campodónico se hizo
un encargo en el sistema. En el mes de septiembre de 2016 BICRIM Arica logra
realizar una vigilancia y determina que ingresó al país en compañía de 2 ciudadanos
ecuatorianos, Blanca Allaico Yascaribay y Cristián Cunín Remache y se generan sus
detenciones en el mes de noviembre de 2016. Jesús Ramírez Campodónico es
detenido en enero de 2017 cuando acompañaba a Arturo Calderón Cuneo quien
había usurpado una identidad chilena.
Todos estos antecedentes llegan a Fuerza Tarea y la primera revisión de
teléfono que se hace es del teléfono de Cristián Cunín Remache donde se logra
determinar que también pertenecía a la organización Pedro Vega Roque quien tenía
una coincidencia con los movimientos migratorios de Jesús Ramírez Campodónico
y que según la declaración de éste, post detención, él menciona que Pedro Vega es
quien trae a los ciudadanos ecuatorianos. Esto ya fue en abril de 2017.
En mayo de 2017 llega a Chile Santiago Ramos Paredes y en virtud de los
antecedentes que ya se tenían se gestionan la respectiva detención y se analiza el
teléfono y a partir del análisis del teléfono de él, se identifica a Andrés Ramos
Paredes y a Héctor Walter Vallejos Manríquez, de forma casi paralela, en junio de
2017.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Finalmente en agosto o septiembre se logra identificar al líder de la

organización que es José Virhuez Encarnación a través de la agenda telefónica de
Santiago Ramos Paredes porque el número de teléfono con el que tenía llamadas y
estaba grabado como “José” se ingresó al buscador de Google, que asoció ese
número con la Empresa JVINVERSIONES y aparecía un RUC. Ese RUC se ingresó a la
SUNAT – que es el símil del SII de Chile - y eso permitió identificar a José Virhuez
Encarnación quien era el gerente.
Al consultar en el sistema a José Virhuez aparece la investigación el 2008
respecto a inscripciones irregulares y dentro de la carpeta de esa causa, la señora
que tramitaba las inscripciones Testigo Reservado 24 proveyó la información y
entrega el dato que el señor que la contactó, José Virhuez, utilizaba el correo
joseviren@hotmail.com que es coincidente con la revisión del correo de Luis
Antonio Posaico Gamvini.
A partir de todos estos antecedentes se le pudo dar un orden y jerarquía a la
organización.
Llegaron a Pedro Vega por la revisión del teléfono de Cristián Cunín Remache
porque en una conversación de giros de dinero se pide se envíe dinero a dos
personas: Eduardo Calle Bendezu y Cleyde Vega Coronado y se pidieron las fichas
RENIEC de estas personas de Perú y en el caso de Cleyde Vega el padre era Pedro
Vega. Se pidieron los antecedentes de éste y realizaron las consultas migratorias y
encontraron una coincidencia con un viaje con Jesús Ramírez Campodónico y
Cristián Cunín Remache y Blanca Allaico y con posterioridad ellos reconocieron a
Pedro Vega como “el Doctor Pedro”.
Después de eso hicieron búsqueda en páginas de redes sociales en Facebook
y encontraron un perfil de Pedro Vega tenía como amigo a Luis Antonio Posaico
Gamvini y así ratificaron que era la misma persona.
Respecto del rol de Pedro Vega Roque, era el encargado de promover el
ingreso a Perú, Chile y luego a EE.UU. a personas ecuatorianas.
Se le exhiben los Otros medios de prueba 558 lámina 1 que el testigo
reconoce como una imagen de la red social Facebook donde aparece Pedro Vega
Roque y entre sus amigos de Facebook está “Luis Anthony Gambini” quien escribió
bajo su nombre “policía nacional del Perú”, porque él, al igual que Santiago Sabino
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Ramos Paredes, también había sido de la policía peruana en su momento. Lámina 2

es el perfil de Facebook de Luis Antonio Posaico Gamvini que figura como “Luis
Anthony Gambini” y en sus amigos hay dos perfiles de Pedro Vega y en los dos hay
una imagen de Pedro Vega Roque. Lámina 3 es el otro perfil de Facebook de Pedro
Vega que aparece en una foto y una persona de nombre Henry González comenta
la foto y le escribe: “qué bueno mi doctor”.
Respecto de la forma como se identificó al líder José Virhuez Encarnación, se
le exhiben los otros medios de prueba 1191 que corresponde a capturas de la
página peruana E consulta RUC SUNAT.GOB.PE y UBICANIA.
Lámina 1 es una página de Perú, de nombre UBICANIA, donde aparecen las
empresas de ese país. Es la página a la cual el buscador de google los derivó por el
número de teléfono que obtuvieron de la agende de teléfonos de Santiago Sabino
Ramos Paredes. El número de teléfono consultado era el 972298249. Este número
estaba asociado a JVINVERSIONES y en esa página aparece que esta empresa está
registrada en SUNAT con el ruc 10067817694. También da una dirección de la
Empresa del departamento de Lima. Ese ruc se ingresó a la SUNAT.
Lámina 2 y 3 en la parte superior es el resultado de la búsqueda por número
de ruc 10067817694 y a partir de esa búsqueda (imagen inferior) se entrega el dato
que ese ruc está asociado al señor José Antonio Virhuez Encarnación, DNI
06781769.
Y ese nombre, consultado en GEPOL, arroja la investigación del año 2008 por
inscripciones falsas en la cual era parte de esa organización José Virhuez
Encarnación y la personas que realizaba las inscripciones eran Testigo Reservado 24
que entrega el correo electrónico asociado a José Virhuez Encarnación que era
joseviren@hotmail.com que es coincidente con aquel que le envía certificados de
nacimiento a Luis Antonio Posaico Gamvini.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1124 y el testigo explica que el
correo joseviren@hotmail.com los dirigió a un perfil de Facebook a nombre de José
Viren Viren y entre los amigos aparece Santiago Ramos Paredes y Alonso Moisés
Zambrano Herrera. Respecto de éste último, la policía logró establecer que era un
peruano que había sido detenido por internar una gran cantidad de dólares
falsificados a EE.UU. a través de Republica Dominicana y en algún momento del
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análisis de las conversaciones de Santiago Ramos Paredes con otra persona,

mencionan a Alonso como alguien que quiere ingresar a la organización, pero José
Virhuez no le dio su aprobación, que la policía deduce, por los antecedentes que
tenía.
Se le exhibe el documento 52 que corresponde a la ficha RENIEC de José
Antonio Virhuez Encarnación (DNI ininteligible) se aprecia su fotografía al lado
derecho de la imagen.
Se le exhiben Otros Medios De Prueba 1099 lámina 4: El testigo explica que
esta imagen es una captura de pantalla del correo asociado a Luis Posaico Gamvini
el cual fue obtenido por la BICRIM de Arica. En este caso hay un correo que envía
Luis Antonio Posaico Gamvini desde su correo electrónico al correo
joseviren@hotmail.com en el cual Luis Antonio Posaico Gamvini escribe: “doctor
aquí le mando la foto y la huella. Lo llamo a las 10 de la mañana para confirmar la
nacionalidad si queda ahí o cambiamos”. Se adjuntan al correo dos imágenes de
una huella dactilar y foto.
El testigo expresa que el correo electrónico joseviren@hotmail.com está
asociado a José Virhuez Encarnación y a partir de este correo que envía Luis
Antonio Posaico Gamvini se entiende que es José Virhuez Encarnación quien en
definitiva confirmará si se queda con la misma nacionalidad o cambia la identidad.
En este caso particular necesitan realizar un pasaporte a nombre de Carlos Toro
Villa y a partir de esa información José Virhuez Encarnación decidirá si se conserva
esa identidad y se realiza un documento bajo esa identidad o si se cambia.
Respecto del rol de José Virhuez Encarnación en la organización criminal esto
se complementa con otros antecedentes que fueren apareciendo durante la
investigación que determinaron su rol de líder, porque es él quien les provee de la
información de chilenos disponibles para usurpar y en segundo lugar el poder de
confirmar si la persona se queda con dicha identidad o se le produce un cambio.
Lámina 17 de los otros medios de prueba 1099: esta es una imagen en que
Luis Antonio Posaico Gamvini envía el 8 de febrero de 2016 a
joseviren@hotmail.com una imagen de un DNI ecuatoriano a nombre de José
Sebastián Palmer Segura y en la parte superior aparece la foto del menor donde dice
que tiene nacionalidad ecuatoriana y fue enviado el 11 de febrero de 2016; El
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documento dice que nació el 12 de julio de 2011. En la imagen inferior aparece el

reverso del DNI ecuatoriano y figura como padre José Asunción Palmer
Montenegro y como madre Wendy Virginia Segura Avellaneda y en el asunto el
señor Luis Antonio Posaico Gamvini dice: “luchin documento niños”
Este correo inicialmente fue enviado el 20 de enero de 2016 por Roger
Bonilla desde su correo rogerbonilla8@hotmail.com al correo de Luis Antonio
Posaico Gamvini.
Roger Bonilla fue posicionado como colaborador de la organización porque si bien
tiene antecedentes de ser líder de una organización de tráfico ilícito de migrantes,
recurría a Luis Antonio Posaico Gamvini para adquirir una identidad chilena. Roger
Bonilla solicita un servicio a Luis Antonio Posaico Gamvini y a su vez Luis Antonio
Posaico Gamvini lo envía a José Viren.
En este caso ese menor de edad es el sobrino de Génesis segura Avellaneda.
La información que tuvieron de ella fue por los movimientos migratorios de
Génesis Segura Avellaneda que fue detenida en junio de 2016 y se tuvieron los
primeros antecedentes.
El menor no registraba movimientos migratorios a Chile, pero el envío del
correo dio como dato que Roger Bonilla no tenía comunicaciones directa con José
Viren, y por eso recurre a Luis Antonio Posaico Gamvini.
Cree que el objetivo de esto es haber querido internar al menor de edad a
Estados Unidos.
Lámina 19: Al costado izquierdo se aprecia el certificado de nacimiento de
Testigo Reservado 22, run 22.455.554-7, emitido con fecha 28 de septiembre de
2015 y fue recibido por el propio Luis Antonio Posaico Gamvini desde la oficina
internet y él descarga el certificado el 28 de septiembre de 2015 y le reenvía esa
información al día siguiente el 29 de septiembre de 2015 a Roger Bonilla Larrea a su
correo rogerbonilla8@hotmail.com.
Ellos entienden que Roger Bonilla solo recibía certificados de nacimiento y en
la declaración de Santiago Ramos Paredes el año 2018 dijo que José Virhuez
Encarnación no sólo le vendía a él certificados sino que también a Luis Antonio
Posaico Gamvini y a Ernesto Reategui Faustino.
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Lámina 68 Es un documento que se envía a Luis Antonio Posaico Gamvini de

“Raúl Canales Canales”. Raúl Canales es el nombre asociado al correo
joseviren@hotmail.com , pero correspondía a José Virhuez Encarnación. En este
caso el correo joseviren@hotmail.com bajo el nombre de Raúl Canales envía dos
archivos al correo de Luis Antonio Posaico Gamvini que se aprecian en el costado
izquierdo de la pantalla en el cual uno de ellos, correspondería a dos certificados de
nacimiento: A nombre de Andrea Carolina Condemarín Páez y el segundo es del
padre de Andrea Condemarín.
En la parte superior está escrito a mano el número 26 y tanto la imagen
superior como inferior tiene cortada la última parte donde debiese figurar la fecha
de descarga del documento.
De acuerdo a esta información y complementada a las descargas del Servicio
de Registro Civil e identificación se pudo establecer que en primera instancia José
Virhuez Encarnación envía este tipo de certificado de nacimiento a Luis Posaico y
luego Luis Posaico ingresa a la página del Servicio de Registro Civil e identificación y
vuelve a pedir ese certificado de nacimiento días antes que ocurra la usurpación y
esa información se la entrega a Roger Bonilla o directamente a las personas para
que se aprendan los datos de los certificados.
La información de las personas suplantables, la posee José Virhuez
Encarnación y de acuerdo a la solicitud de Luis Antonio Posaico Gamvini, de
Santiago Ramos Paredes, Ernesto Reategui Faustino o Raúl Huamán Medrano
indicando edades similares, José Virhuez Encarnación les envía certificados de
nacimiento para que se produzca la usurpación
LÁMINA 69: con fecha 19 de mayo de 2015 Luis Antonio Posaico Gamvini
descarga desde la oficina del Servicio de Registro Civil e identificación un certificado
de nacimiento a nombre de Andrea Carlina Condemarín Páez, rut 22.601790-9 cuyo
padre figura como Carlos Guillermo Condemarín Fritis. Ese certificado llegó desde
oficinainternet@srcei.cl y dice “sr. Lucho Beltrán le confirmamos que su solicitud fue
exitosa” y adjunta certificado. Es decir el primer envío del certificado es el 18 de
mayo desde la cuenta joseviren@hotmail.com y al día siguiente Luis Antonio
Posaico Gamvini realiza la descarga del certificado de nacimiento.
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Sobre Raúl Canales pudieron establecer que no existe. Estos primeros

antecedentes llegaron de la BICRIM Arica, si bien no tenían la individualización, ellos
barajaron el nombre de Raúl Canales como el líder de la organización, que enviaba
la información pero no encontraron antecedentes para vincularlo a alguna persona
en particular y solo se tenía ese dato. De acuerdo a las declaraciones de los propios
funcionarios de Bicrim de Arica también se barajó nombre de José Viren y se
consultaron movimiento migratorios, pero no obtuvo resultado positivo.
No fue sino hasta que se consultaron números de teléfonos de Santiago
Ramos Paredes que se llegó a José Virhuez Encarnación por el número grabado en
la agenda de teléfonos de Santiago Sabino Ramos Paredes, como “José”. Cuando
establecen a José Virhuez Encarnación y consultaron su nombre en el sistema
policial, llegó a la causa investigada por la fiscalía vinculada a él y en esos
antecedentes aparece Testigo Reservado 24 que declaró y aportó antecedentes que
lograron vincular ese correo electrónico joseviren@hotmail.com a José Virhuez
Encarnación.
Se le exhiben los documentos 126 y 127 que fueron incorporados con la
declaración de Testigo Reservado 24, que corresponde a los correos electrónicos
que José Virhuez Encarnación le enviaba a Testigo Reservado 24 de la cuenta
joseviren@hotmail.com. El N° 126 es un correo que José Virhuez le envió el 11 de
diciembre de 2007, desde el correo electrónico joseviren@hotmail.com a
tramitesyasociados@gmail.com y el N° 127 es un correo electrónico que José
Virhuez le envió el 11 de febrero de 2008, desde el correo electrónico
joseviren@hotmail.com a tramitesyasociados@gmail.com. Las fechas de los correos
corresponden a aquellas donde se hicieron las inscripciones irregulares.
Se le exhibe también el documento 267 que corresponde a una boleta de
honorarios y servicios de Testigo Reservado 24 de fecha 14 de diciembre de 2007.
Emitida el 14 de diciembre de 2007 al señor José Antonio Virhuez Encarnación. El
total de la boleta es por $34.000.
Sobre esa causa del año 2008 recuerda que hubo una persona imputada de
nombre Elizabeth Marleni Sandoval Uvas que fue condenada. Ella era peruana y
trabajaba con José Virhuez Encarnación. Ella vivía en Chile y que una vez
entregados los antecedentes fue condenada.
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En esa investigación aparecía como antecedente que José Virhuez

Encarnación era el que solicitaba a Testigo Reservado 24 la inscripción. Desconoce
porque no se llegó a condena contra José Virhuez Encarnación cuando estaban
los respaldos que había entregado ella.
En esa oportunidad Testigo Reservado 24 aportó todos los antecedentes. La
jefatura nacional de extranjería llevó esa investigación en Santiago.
Documento 268 corresponde a una transferencia de dinero que remite José
Virhuez Encarnación desde lima Perú por la suma de 200 dólares a Testigo
Reservado 24 el 30 de marzo de 2009.
Continuando con los otros medios de prueba 1099 lámina 70: corresponde a
una descarga de certificado de nacimiento por parte de Luis Antonio Posaico
Gamvini desde la oficina virtual del Servicio de Registro Civil e identificación en la
cual se descarga el certificado de nacimiento a nombre de Carlos Guillermo
Condemarín Fritis rut: 4.626.832-6, que se realiza con fecha 19 de mayo de 2015.
Tanto este certificado como el de Andrea Condemarín Páez se realizan un día
después de la recepción de estos mismos certificados al correo
luisanthonygambini@outlook.com que fueron enviados por José Virhuez
Encarnación a Luis Antonio Posaico Gamvini.
Lámina 80: corresponde a un correo electrónico donde se adjunta un
comprobante de solicitud de cédula de identidad a nombre de TESTIGO
RESERVADO N°2 la cual fue solicitada en el Servicio de Registro Civil e identificación
de Arica. Ese comprobante fue enviado por correo electrónico registrado como
“Happy Chat” al de Luis Antonio Posaico Gamvini con fecha 16 de febrero de 2016.
Las diligencias que realizó la Bicrim de Arica respecto a ese correo electrónico
determinaron que estaba asociado a un cyber café ubicado en Arica y en el cual se
escanea el documento y se envía al correo de Luis Antonio Posaico Gamvini.
Lámina 81: esta imagen corresponde al mismo comprobante de solicitud de
cédula de identidad a nombre de TESTIGO RESERVADO N°2, en el cual una vez
recibido en su correo de Luis Antonio Posaico Gamvini, éste lo reenvía a
joseviren@hotmail.com.
A partir de este correo electrónico y complementado con la declaración de
Jesús Ramírez Campodónico se entiende que la organización pedía que los
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comprobantes de cédula de identidad que les entregaban a las personas objeto de

tráfico ilícito de migrantes se enviaran o por correo personal o se escaneara y se
enviara la imagen por correo electrónico y que el original se rompiera y de acuerdo
a esto, Luis Antonio Posaico Gamvini le envía información a José Virhuez
Encarnación sobre el resultado del trámite, lo que es orientativo a que existe un
control del líder de la organización de los casos referidos a la obtención de
Lámina 99: corresponde a dos imágenes o capturas de pantalla del correo de
Luis Antonio Posaico Gamvini. En la imagen superior, con fecha 5 de octubre de
2015 Luis Posaico envía un correo electrónico a joseviren@hotmail.com y escribe: “a
mi WhatsApp” y da un número de teléfono que es el 51992206600 y escribe
“Luchin”.
En la parte inferior vemos correos de fecha 16 de enero de 2016 en el cual
Luis Antonio Posaico Gamvini envía a Roger Bonilla “ los tres primeros no son, te
envíe de más, solo son 8. Ok llámame para ver si te llegó ok” y da los números
986207788 o rpc 992206600”
Aquí Luis Antonio Posaico Gamvini envía a Roger Bonilla dos números que
son coincidentes a los encontrados en la agenda de Santiago Ramos Paredes bajo
“Luchin y Luchin2”
Respecto a la afirmación que José Virhuez Encarnación era quien decidía
quien ingresaba a la organización y que no había querido que un sujeto que
aparecía entre los amigos de Facebook de Luis Antonio Posaico Gamvini, Alonso
Zambrano lo hiciera, señala que se desprende de la conversación que se obtuvo del
teléfono de Santiago Ramos Paredes con un sujeto de nombre Orlando Cotrina. Éste
último estaba interesado en entrar al negocio y Santiago Ramos Paredes de una u
otra forma le dice que va a interceder ante José para que pueda entrar en el
negocio.
En esa conversación mencionan que Luis Antonio Posaico Gamvini “lo cagó
con la chamba” y hay otra conversación que mantiene Santiago Ramos Paredes con
Orlando Cotrina donde menciona a Alonso Zambrano que también quiera entrar al
negocio y se da a entender que está descartado. Y esa conversación tiene sentido
porque cuando revisaron a Zambrano Herrera vieron que tenía antecedentes
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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penales por haber internado dólares falsos a Estados Unidos desde República
Dominica y Perú.
Otros medios de prueba 163: mensajes a través de la plataforma Messenger
de Facebook entre Santiago Ramos Paredes y Caviatur Viajes Turismo. Lámina 1 un
pantallazo del perfil de Facebook que aparece en Messenger de la cuenta Caviatur
Viajes Turismo y más abajo dice “son amigos en Facebook” (Santiago Ramos Paredes
con Caviatur Viajes)
El testigo destaca que consultaron Caviatur y aparece asociado a una agencia
de viajes cuyo representante legal era Orlando Cotrina. Y a partir de esos
antecedentes lograron enlazar las conversaciones e individualizar con quien era la
conversación. Lámina 2: el 21 de enero de 2016 Orlando Cotrina escribe “los
teléfono son 981195038 (entel) ese es mío” y Santiago Ramos Paredes responde
“ok” y luego se conversa el 7 de abril de 2016. Orlando Cotrina escribe “Santiago
como estás, Orlando pecas”. El testigo señala que así lo tenía guardado Santiago
Ramos Paredes en su agenda telefónica. Lámina 3: Orlando Cotrina escribe “como
fue, hablaste con José” y Santiago Ramos Paredes le dice “en Chile cumpa”, Orlando
“dime” y Santiago Ramos Paredes “sí, le hablé no confía en Alonso”. Orlando: “ok,
Alonso ya está descartado, le hablaste de mi”. Lámina 4 y 5: Santiago Ramos Paredes
“déjame regresar a ver cómo te ayudo”. Orlando Cotrina: “solo quiero saber si le
hablaste de mí” y Santiago Ramos Paredes responde que sí y que le dijo que había
hablado “con un tal Orlando, pero que no te conoce y está apeligrao” y no quiere
que le dé su teléfono ni a lucho, lo cagó con la chamba”. Orlando dice “ok”.
Santiago Ramos Paredes le dice “ahora lo están haciendo por Iquique me ha
cobrado 3500”. Lámina 6: Santiago Ramos Paredes: “ya se cerró Arica”. Orlando
escribe ok. Santiago Ramos Paredes: adelántale si te hace la chamba ya lo han
cerrado. Acá es caro todo en Iquique.
El testigo expresa que a partir de esta conversación se da a entender que José
Virhuez Encarnación tiene el poder de decidir quién entra a la organización.
Santiago Ramos Paredes dice que lo estaba haciendo por Iquique y que le cobran
3500 y ese es el precio que se ofrece por certificado de nacimiento, es lo que José
Virhuez Encarnación cobra por el certificado. Además mencionan que Alonso está
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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descartado. Por “apeligrao” entienden que a esa fecha se estaban pidiendo más
antecedentes en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Las primera usurpación de identidad de Santiago Ramos Paredes las hacía en
el Servicio de Registro Civil e identificación de Arica y después cambian al de Alto
Hospicio y esa fue una instrucción de José Virhuez Encarnación.
El 7 de abril de 2016 Santiago Ramos Paredes se encontraba en Chile
acompañando a Clara Selaes que usurpó la identidad de Uberlinda Castro Salazar y
la solicitud de cédula de identidad fue en el Servicio de Registro Civil e Identificación
de Alto Hospicio.
Respecto a las comunicaciones de Santiago Sabino Ramos Paredes con el líder
de la organización José Virhuez Encarnación, el testigo responde que a través del
teléfono de Santiago Ramos Paredes específicamente el tráfico de llamadas recibidas
y efectuadas, aparecen comunicaciones con José Virhuez Encarnación.
En ese tráfico de llamadas también hay comunicaciones con Ernesto Reategui
Faustino y Luis Antonio Posaico Gamvini.
Además del teléfono encontraron como otra forma de comunicación un
correo electrónico asociado a José Virhuez Encarnación pero bajo la cuenta
luisviren@hotmail.com
Otros medios de prueba 562 corresponde a imágenes del correo electrónico
entre Santiago Ramos Paredes con “Luis Viren”. Lámina 1 muestra como Santiago
Ramos Paredes tenía guardado el contacto luisviren@hotmail.com aparecía como
Luis Viren. Lámina 2 ASUNTO: FOTO DE SANTIAGO. El 14 de enero de 2017
Santiago Ramos Paredes desde santissrp1@hotmail.com enviaba a
luisviren@hotmail.com una imagen en formato JPG. Lámina 3 el destinatario que
aparece está grabado como Luis Viren González. Es la misma imagen de la 2.
Lámina 4: otro correo enviado desde santi1ssrp@hotmail.com a
luisviren@hotmail.com el 15 de enero de 2016 ASUNTO FOTO SANTIAGO. Lámina
5 otro correo enviado por santissrp@hotmail.com al correo asociado a
luisviren@hotmail.com y en asunto escribe DNI NIÑA. Es enviado el 12 de marzo de
2017 en formato JPG. Lámina 6 el 12 de marzo de 2017 Santiago Ramos Paredes le
manda a luisviren@hotmail.com una imagen en formato JPG y en asunto escribe
DNI ABUELO.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Las imágenes enviadas en el mes de marzo que envía Santiago Ramos

Paredes a luisviren@hotmail.com son imágenes del DNI de KIARA LUQUE y del
abuelo de Kiara Luque que era la persona que iba a viajar con la menor porque no
había resultado los papeles con la abuela y se quería fabricar DNI ecuatoriano y
hacerla ingresar a Chile.
No se pudo establecer que pasó porque Santiago Sabino Ramos Paredes fue
detenido.
Respecto de la estructura de la organización y sus integrantes se le exhiben
los otros medios de prueba 1161 (incorporado por la Corte de Apelaciones al
acoger el recurso de apelación por exclusión de prueba).
El testigo explica que es una estructura que hizo en base a todos los
antecedentes que se obtuvieron como fuerza tarea. Se hizo este organigrama para
establecer jerarquías y labores de los miembros de la organización, sirviendo como
fuente las declaraciones de las personas detenidas o que fueron detenidas en su
oportunidad durante el año 2016, también vinculadas a la investigación y la revisión
de los equipos telefónicos de Santiago Ramos Paredes, Cristián Cunín Remache,
Andrés Ramos Paredes y Héctor Walter Vallejos Manríquez.
Respecto del líder de la organización José Virhuez Encarnación y de cómo
accedió a los certificados de nacimientos de chilenos nacidos en el extranjero,
responde que hubo una fuga de información en el Servicio de Registro Civil e
identificación de acuerdo a la investigación fueron posibles de muchas formas,
específicamente detectaron vulneraciones informáticas de hecho hubo robo de
información y se denunció a la fiscalía y se abrieron causas por delitos informáticos y
también hicieron un peritaje a las dependencias del Servicio de Registro Civil e
identificación - Santiago extranjería - y se solicitaron fijaciones fotografías y
planimétrica para dejar constancia de las falencias de la custodia y almacenamiento
de información sensible, concretamente de la información contenida de chilenos
nacidos en el extranjero. Esa falencia estaba en la oficina de Santiago extranjería
que funciona en calle Huérfanos.
Lo que detectaron en ese lugar es que estaba el registro de todas las
personas nacidas en el extranjero y estaban almacenadas en escritorios sin ninguna
seguridad y el acceso a dicha dependencia no estaba limitada necesariamente a las
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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personas ligadas a esa oficina, porque ingresaba personal de aseo y en la noche

quedaba sin llave y los guardias podían entrar Se pidió la presencia del laboratorio
de criminalística central para fijar fotográfica y planimétricamente esa oficina y dejar
constancia de las vulnerabilidades.
De igual forma a nivel informático el comisario Marcelo Ramos Gateño revisó
las descargas masivas de certificados de nacimiento que ocurrieron a través de la
plataforma de la oficina virtual del Servicio de Registro Civil e identificación y
detectaron fugas masivas de información. Las IP asociadas a esas descargas fueron
analizadas y cuando se logró identificar a personas asociadas a las IP se realizaron
las respectivas denuncias al Ministerio Público y se abrieron otras causas al respecto.
Sólo una IP estaba vinculada a Chile, pero no a descargas de certificados vinculados
a esta causa.
En relación a esta investigación los certificados se descargaban de la
plataforma virtual del Servicio de Registro Civil e identificación, de hecho
encontraron muchos correos electrónicos asociados a descargas masivas, asociados
única y exclusivamente a extracciones de certificados de nacimiento del registro X y
de padres de personas inscritas en el registro X.
Según los antecedentes que se establecieron, José Virhuez Encarnación a
través de su correo joseviren@hotmail.com le proporcionaba identidades del
registro X que posteriormente fueron usurpadas, a Luis Antonio Posaico Gamvini y
también pudieron establecer de acuerdo a las mismas declaraciones que entrega
Santiago Ramos Paredes que José Virhuez Encarnación es quien facilita esos
certificados de nacimiento y fue preciso Santiago Ramos en afirmar que también le
vendía a Ernesto Reategui Faustino y a Luis Antonio Posaico Gamvini. En el caso de
Raúl Huamán Medrano según Santiago Ramos Paredes, no lo conocía pero él sabía
que trabajaba con José Virhuez Encarnación y a partir de toda la investigación no
se pudo establecer ninguna otra personas, salvo las 4, que tuvieran contacto directo
con el líder de la organización. Estas cuatro personas son: Luis Antonio Posaico
Gamvini, Raúl Huamán Medrano, Santiago Ramos Paredes, Ernesto Reategui
Faustino. Por eso están en al segunda línea de la organización porque ellos recibían
la información directa del líder de la organización.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Por el lado de Luis Antonio Posaico Gamvini, éste tenía personas que lo
ayudaban como Roger Bonilla. Cuando Roger Bonilla requería documentación de
un chileno, se lo pedía a Luis Antonio Posaico Gamvini y este gestionaba ese
requerimiento ante José Virhuez Encarnación.
En el caso de Pedro Vega, según la propia declaración de Jesús Ramírez
Campodónico, es la persona encargada de traer a ciudadanos ecuatorianos, y
respecto de éste tampoco, de acuerdo al análisis al teléfono de Cristián Cunín, hay
contacto entre Pedro Vega y José Virhuez Encarnación y por eso recurren al
“doctor de Tacna”, Raúl Huamán, que es quien provee las identidades a usurpar.
En el caso de Ecuador, establecieron que la primera persona que captaba a
los ecuatorianos era Lorena Idrovo Gutiérrez, quien previa coordinación con Pedro
Vega trasladaba a los ecuatorianos y posteriormente realizaban el proceso de
obtención de documentación. Por eso posicionaron a Lorena Idrovo como
colaboradora de Pedro Vega que era el brazo operativo en Ecuador de esta
organización
En el caso de Santiago Ramos Paredes, en algunos casos recibía clientes de
parte de Fernando Antero Rodríguez, como se desprende del análisis de las
conversaciones que sostuvo con Helen Rodríguez Vera de Mogollón y hablaban de
la detención de Antero Rodríguez el cual solicitada a Santiago Ramos Paredes que
gestionará esas identidades para que posteriormente las personas que captaba
Antero Rodríguez, tuvieran documentación chilena. El problema que ellos
entendieron por las conversaciones de Santiago Ramos Paredes con Helen
Rodríguez está dado porque Antero en el caso específico de Henry Merino, recurrió
a Ernesto Reategui para obtener los datos de la identidad chilena a nombre de José
Oñate Navas y Santiago Ramos Paredes no recibe dinero de esa venta y por la venta
de certificado que le hizo Ernesto Reategui a Antero, sólo pudieron vincularlo como
un colaborador de la organización. Recurría a Santiago Ramos o a Ernesto Reategui.
Antero Rodríguez sólo operó en Perú.
Más baja en el costado izquierdo de la estructura piramidal está Walter
Guillermo Zúñiga Carranza y Sheyla Audy Bonilla Ernau los cuales empiezan a
aparecer en los primeros antecedentes, Walter Guillermo Zúñiga Carranza con la
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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detención de Génesis Segura Avellaneda porque hay movimientos migratorios de

ella con Luis Antonio Posaico Gamvini con Walter Guillermo Zúñiga Carranza.
Con la detención de los peruanos Rocío Chávez y Tino Huamán en agosto de
2016 se pudo detectar la identidad de Sheyla Audy Bonilla Ernau. Walter Guillermo
Zúñiga Carranza siempre estuvo vinculado a Luis Antonio Posaico Gamvini. Sheyla
Audy Bonilla Ernau tenía coincidencia de viajes con Luis Antonio Posaico Gamvini y
Según la propia declaración de Rocío Chávez y Tino Huamán la labor de
Sheyla Audy Bonilla Ernau era trasladarlos desde Tacna a Arica y acompañarlos en
los trámites ante el Servicio de Registro Civil e identificación.
En el caso de Jesús Ramírez Campodónico él mismo manifiesta en su
declaración que Raúl Huamán Medrano le ofreció el trabajo porque estaba cesante
y la labor era acompañar a las personas hasta el Servicio de Registro Civil y enviarle
copia de los comprobantes de los trámites porque por cada documento recibía un
pago y sumado a los viajes con Pedro Vega lo pueden vincular a Jesús Ramírez
Campodónico con Pedro Vega pero sólo en la labor de facilitar el ingreso de
ecuatorianos y tiene vinculación con peruanos que gestionaba directamente con
Respecto de Héctor Walter Vallejos Manríquez está dado por la vinculación
con la inscripción del menor de edad Enmanuel Ríos Saldaña, bajo el nombre de
Manuel Vallejos Méndez y una asociación desde el año 2016 vinculado a la
obtención de pasaportes chilenos falsificado por parte de ciudadanos cubanos para
ingresar a Paraguay.
Y respecto de Andrés Ramos Paredes el facilitar el ingreso ilegal al país de Elka
Mayerhoffer para usurpar primero la identidad de Testigo Reservado 11 y al fracasar
la solicitud, la segunda, Selene Bedoya Gutiérrez.
Andrés Ramos Paredes es integrante de la organización porque Ángel
Rodríguez en su declaración en la fiscalía, señaló que después de trasladar y darle
alojamiento a Edilberto Ríos Quispe, iba a trabajar con el hermano de Andrés
Ramos Paredes.
Respecto a las vinculaciones existentes entre las personas integrantes de la
organización
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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En el caso de Santiago Ramos Paredes se pudo establecer que dentro del

registro de llamadas había conversaciones con José Virhuez Encarnación, con
Ernesto Reategui Faustino y con Luis Antonio Posaico Gamvini.
En el caso de Raúl Huamán no había comunicación anterior a un mes, que es
lo que queda almacenado en los teléfonos, pero sí estaba guardado en la agenda
telefónica de Santiago Ramos como “Pedro Lito”. En las diligencias que hizo Bicrim
Arica respecto del teléfono chileno que entrega James Mesías, por orden de la
fiscalía de Arica se pidió tráfico de llamados del número chileno y existían
comunicaciones con Santiago Ramos Paredes. También existen comunicaciones a
través de WhatsApp entre Luis Antonio Posaico Gamvini y Santiago Ramos Paredes
y también entre Ernesto Reategui Faustino con Santiago Ramos Paredes.
En el caso de la revisión de correo de Luis Antonio Posaico Gamvini se
encuentran correos electrónicos vinculados con el líder de la organización José
Virhuez Encarnación y si bien no existen más antecedentes con otros miembros de
la organización, sí se estableció que se comunicaba con Santiago Ramos.
Sobre Pedro Vega (los ecuatorianos) al momento de la detención de Cristián
Cunín Remache existen llamadas perdidas por la plataforma de mensajería
WhatsApp con el teléfono asociado a Raúl Huamán Medrano que es coincidente
con el número de teléfono encontrado en la agenda telefónica de Santiago Ramos
Paredes.
En el caso del teléfono de Santiago Ramos Paredes se encontraron
comunicaciones con Héctor Walter Vallejos Manríquez y con Andrés Ramos
Paredes.
Respecto de reconocimientos que se hicieron en la investigación y que
confirmaron los antecedentes que ya manejaban, expresa que en el caso de Cristián
Cunín Remache y Blanca Allaico, reconocen a Raúl Huamán Medrano como el
“doctor de Tacna” y a Pedro Vega como el “doctor de Lima”. Jesús Ramírez
Campodónico en su declaración reconoce a Pedro Vega como quien traía a los
ecuatorianos.
Otro antecedente es el peruano Derec Álvarez Céspedes que se comunica
con Santiago Ramos Paredes y hablan de “Lito”. Específicamente en el proceso de
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obtención de cédula de identidad de Aderzon Chávez Sixto bajo el nombre de Gino

Franco Mamani Estay.
Cristián Cunín Remache y Blanca Allaico, reconocieron a Raúl Huamán
Medrano, a Pedro Vega y además a Jesús Ramírez Campodónico, apodado, “el
negro” y a una mujer que los acompañó y que también era víctima de tráfico ilícito
de migrantes, Elizabeth Ampuero Bahamondes.
Determinaron que Raúl Huamán Medrano era Pedro Lito y esa relación la
establecieron porque al detener a James Mesías Ugarte él entregó dos mineros de
teléfono uno era peruano y otro era chileno de una persona apodada “Lito” de
quien refirió lo habría acompañado en los trámites y al analizar los movimientos
migratorios de James Mesías identifican a Raúl Huamán Medrano como quién lo
acompañó y luego también es reconocido como “Lito” por David Sulca Yepez y por
Arturo Calderón Cuneo.
Se le exhiben los otros medios de prueba 978, lámina 22 a 25
Lámina 22: comunicación entre teléfono de Cristián Cunín Remache con
número registrado como “Doctor”, que se estableció era el de Raúl Huamán
Medrano. En ella el 25 de octubre de 2016 Cristián Cunín Remache escribe “ qué
fue. Mandó el correo” y Raúl Huamán Medrano escribe “emagervaskez@gmail.com”.
Cristián Cunín escribe: “ok. Gracias”.
Después el 4 de noviembre de 2016 Raúl Huamán Medrano envía pantallazo
del certificado de nacimiento de Jonnathan Veliz Tapia y Cristián Cunín Remache
escribe: “y esto es para Luis?” y Huamán escribe: “sí por favor”. En este caso Raúl
Huamán Medrano obtiene la identidad de Jonnathan Véliz y luego se la manda a
Cristián Cunín Remache para que se la transmita a Testigo Reservado 20 y las
instrucciones es que se lo aprenda bien, que le saque copia a su cédula y pasaporte
y se las mande a su correo, que es mismo patrón que pide Luis Antonio Posaico
Gamvini que pide copia de los documentos los que luego son enviados a José
Virhuez Encarnación”.
Lámina 23: En esta conversación Raúl Huamán Medrano pide que le manden
información a emagervaskez@gmail.com “para hacer sus papeles. Tómale foto
tamaño pasaporte” y esa era la instrucción porque a partir del año 2016 el Servicio
de Registro Civil comenzó a pedir para tramitar solicitudes de primera filiación se
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exhibiera documento que acreditara su verdadera identidad porque antes bastaba

con manifestar quién era. El 2016 la organización empezó a fabricar documentos
del país del origen falsos y por eso Huamán Medrano le pido foto a Cristián Cunín
Remache y eso es coincidente con la que pide Luis Antonio Posaico Gamvini.
Lámina 24: Raúl Huamán le envía otro correo que es
lamamore23@hotmail.com y le pide foto y firma, mismo patrón que se vio con Luis
Antonio Posaico Gamvini cuando envió antecedentes de Sarruche Tapullima para
usurpar la identidad del chileno Toro Villa.
Ese correo se asocia a Francisco Leónidas Lama More que era miembro de otra
organización que se dedicaba a falsificar pasaportes y fue detenido por la policía de
Perú (PNP).
Lámina 25 Raúl Huamán Medrano entrega por WhatsApp un número de
teléfono, pero no es ninguno de los asociados a Raúl Huamán Medrano.
Mostrado Otros Medios de Prueba N° 1034, lámina 1, señaló este deponente
que corresponde al teléfono de Cristian Cunín, específicamente a los mensajes
recibidos en su teléfono, recuperados por el Laboratorio de Criminalística Central. Lo
marcado dentro de los mensajes eran los números de teléfonos relevantes, por
cuanto existía bastante información de publicidad que se recibe en este tipo de
teléfonos. En esta lámina solamente, añadió, aparecen dos números ecuatorianos,
los que no son relevantes para el caso.
En la lámina 2, se ve, agregó, que dentro de los mensajes, el 28 de agosto del
2016 Cristian Cunín recibió un mensaje telefónico desde el número +
593995897709, que dice “hola soy Diego y ya me voy a Cuenca”. Este mensaje
proviene del número de teléfono estableciendo que éste correspondía a Diego
Yadaicela Morquecho, y era emitido en el contexto de la preparación del viaje desde
Ecuador a Perú, por parte de los ciudadanos ecuatorianos. Ese mismo día, es decir el
28 de agosto del 2016, respondió este mensaje Cristian Cunín a Diego Yadaicela
“Hola, me llamo Cristian y ya estoy en Cuenca”. Posteriormente, Cunín envía otro
mensaje al teléfono +593958891326, “señora Lorena salimos a la una de la tarde, en
la unidad cuatro de bus”. Establecimos que ese segundo teléfono corresponde a
Lorena Idrovo Gutiérrez. Posterior a esto Lorena responde “en qué transporte” y
Cunín responde “Asuay, número 4.” Estos son los primeros mensajes de Cristian y de
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Diego, los que no se conocían y que este viaje que hacen en conjunto desde
Ecuador a Perú fue organizado por Lorena Idrovo Gutiérrez.
En la Lámina 3 se ve, añadió, que un día después, es decir el 29 de agosto del
2016, donde Cunín escribe al teléfono de Idrovo Gutiérrez, “ya señora Lorena, ya
cuando quiera le giro, me llama para que le dé 200”. Ese mismo día se vuelve a
enviar otro mensaje desde el teléfono de Cristian Cunín al teléfono de Lorena Idrovo
Gutiérrez, en el cual se escribe el siguiente mensaje “Hola señora Lorena soy
Diego le cuento que gasté U$20 de la migración, sólo vente de mí y de la señora
María, sólo eso sacamos de los mil responda”. Este mensaje a pesar de que se envía
desde el teléfono de Cristian Cunín se entiende que fue redactado por Diego y está
dando cuenta de los gastos relativos a la migración diciendo que sacaron $20 de él
y de la señora María, deduciéndose que María corresponde a María Uzhca, de los
U$1000.
La lámina 5 consigna que Cristian Cunín recibe un mensaje de texto el 22 de
septiembre, del número + 51 9922 39 8 32, que señala “Cristian soy Chino cuando
llegas me llamas”. Chino fue individualizado como Eduardo Calle Bendezu, una de
las personas que recibieron transferencias de dinero desde Ecuador a Perú, por
parte de la familia de los ciudadanos ecuatorianos.
En la lámina 6, del 22 de septiembre del 2016, no se observan números que
relevantes al caso, añadió el deponente.
En la lámina 7, se ven mensajes recibidos en el teléfono de Cristian Cunín
desde el número de teléfono +56984837950, que se encontraba registrado en la
agenda de Cristian Cunín como “chago”, donde le pedía “por favor llámame”, lo que
sucedió entre el 12 y el 13 de octubre. Cuando solicitaron información respecto al
propietario de esta línea, ella no figuraba asociada a ninguna persona y los tráficos
telefónicos del mes de octubre del 2016 nunca les llegaron de ese número como
para haberlo analizado.
En la lámina 8, señaló, no constaba información relevante para la causa,
En cuanto al registro de llamadas del celular de Santiago Ramos, añadió el
deponente, las entrantes y salientes se alcanzan a mantener en el teléfono por
aproximadamente por un mes. Así, en las comunicaciones de importancia de ese
mes se encontraron llamadas del teléfono asociado a José Virhuez Encarnación, con
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Ernesto Reategui Faustino y con Luis Posaico Gamvini, entre otros número, que
igualmente son de relevancia; específicamente hablaron en el mes de mayo por el
caso de la inscripción del menor de edad. Así, el celular de Santiago Ramos
almacenó datos hasta el día 31 de mayo, que fue su detención, por lo que se debe
entender que los registros que se guardaron fueron desde aproximadamente fines
del mes de abril.
Exhibido el documento 123, en concreto su página 1, respondió que
consigna las llamadas entrantes al número telefónico de Santiago Ramos.
Lo relevante fue que con fecha 18 de abril del 2017, constan llamadas
entrantes del teléfono 9 72 29 8249, el cual lograron establecer que pertenecía a
José Virhuez Encarnación. Se nota, añadió que tiene llamadas entrantes
prácticamente todos los días: el día 18 tiene 2, una de un minuto 11 y otra de 51
segundos; el día 19 tiene otra de 2 minutos con 42 segundos. Además, hay otros
números que son igualmente relevantes, como por ejemplo de Pedro Ríos que es el
número 992 13 81 6363. Ríos era el sujeto que recibió por parte de Santiago
Ramos los documentos de la fotografía de los pasaportes chilenos de las personas
que promovió y facilitó el ingreso Santiago Ramos, además de la fotografía de
Héctor Vallejos. Así, con Pedro Ríos casi todos los días hay llamadas: el 18 de abril,
una de 31 segundos y el 19 de abril otra de un minuto con 28 segundos.
De igual forma, se observan 12 llamadas de los días 18 y el 19, entrantes al
teléfono de Santiago Ramos de José Virhuez. Santiago Ramos tenía registrado a José
Virhuez Encarnación en el celular como “José”. En la misma página 1 hay otra
relevante información, por ejemplo el día 18 de abril del 2017 consta una llamada
entrante igual del teléfono 9 92 45 1047, por 39 segundos, del número registrado
como “Ernesto”, esto es uno de los números asociados a Ernesto Reategui Faustino.
Más abajo, añadió, la primera llamada del 20 de abril se vuelve a repetir una
comunicación con José Virhuez de 26 segundos y la siguiente fue con el número
telefónico asociado a Maribel Saldaña, registrado bajo el número
+146914694787389, la cual tiene una duración de 9 minutos y 10 segundos y ese
mismo día, un poco más tarde, tiene una comunicación con el número asociado,
según la agenda del teléfono, como “Peter Trujillo” pero individualizado como Pedro
Gutiérrez Rodríguez, bajo el número 95937 7562.
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Agregó que se advierte, entonces, que hubo una comunicación con José
Virhuez, quien era el líder de la organización y posteriormente con Maribel Saldaña,
la madre del menor de edad inscrito con el nombre de Manuel Vallejos Méndez y
con Peter Trujillo o Pedro Gutiérrez Rodríguez, quién fue la persona que
confeccionó esta partida de nacimiento falsa.
Mostrada la página 2, señaló este testigo, que el mismo día 20 hay otra
comunicación con Pedro Gutiérrez Rodríguez que dura 1 minuto y 23 segundos.
Posteriores a dicha comunicación ocurrió otra con José Virhuez, la cual duró 22
segundos; la llamada siguiente fue desde el número registrado como “Mickey Usa”,
que era del número +14 10 41950 90, asociado a Michael Luque que era la persona
que estaba tramitando la otra inscripción de la menor de edad Kiara Luque. Ese
mismo día 20 de abril del 2017 Santiago Ramos después recibió una llamada de
Maribel Saldaña, la cual tuvo una duración de 19 minutos y 2 segundos.
Después, el día 22 de abril del 2017, Santiago Ramos vuelve a recibir una
llamada telefónica de parte de José Virhuez, la cual duró 2 minutos y 51 segundos.
Ese mismo día recibe otra llamada de Pedro Ríos, la cual tuvo una duración de 4
minutos y 39 segundos. Posteriormente, el día 24 de abril del 2017 Santiago Ramos
recibió una llamada del teléfono + 51 9 95 04 73 13, asociado a Ernesto Reategui,
pero estaba registrado como “Tito Reategui”, con el cual tuvo una conversación que
duró 1 minuto y 43 segundos. Posteriormente, recibió otra llamada ese mismo día
de José Virhuez Encarnación, que duró 30 segundos y luego otra de Ernesto
Reategui de sólo 28 segundos.
En relación a la página 3, añadió, constan dos llamadas del día 25 de abril
con José Virhuez Encarnación: una que duró 53 segundos y otra de 37 segundos.
Lo mismo ocurrió con el teléfono asociado a Ernesto Reategui, pues ese mismo día
también hubo dos llamadas, una de 50 segundos y la otra de 25 segundos. El día
26 se consigna tres llamadas con Ernesto Reategui de 34 y 15 segundos y otra por 2
minutos y 24 segundos. En el caso de José Virhuez Encarnación también hubo dos
llamadas ese día: por 20 segundos y otra por 1 minuto y 23 segundos.
Agregó el declarante que Santiago Ramos el día 27 de abril del 2017 recibió 5
llamadas de parte de Ernesto Reategui Faustino y una llamada de José Virhuez
Encarnación. Ese día las llamadas entrantes 121 y 122 de 26 de abril de
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2017, estaban registrado el número como “Luis RENIEC”, sin recordar el nombre
completo, sí estaba individualizado y era un funcionario de la RENIEC en Perú, que
también habría estado vinculado con inscripciones irregulares en dicho servicio pero
esa información la canalizaron a la PNP, por cuanto no tenía injerencia en este en
este hecho; cuyo número de celular era el 988 00 43 42.
En la página 4 consta que el día 28 de abril de 2017, existen tres llamadas
con José Virhuez Encarnación; dos asociadas a Pedro Ríos y una a Ernesto
Reategui; después el día 29 de abril del 2017 existen cuatro llamadas con José
Virhuez Encarnación.
En cuanto a la página 5, refirió que el día 30 de abril de 2017, se anota una
llamada con José Virhuez Encarnación. El día 2 de mayo del 2017 existen tres
llamadas con Pedro Ríos y otras tres con José Virhuez Encarnación. El día 3 de mayo
constan cuatro llamadas con José Virhuez y una con Michael Luque.
En cuanto a la página 6, señaló este deponente, que el día 30 de abril había
un llamado de José Virhuez Encarnación y el día 4 de mayo del 2017 hubo otra del
mismo Virhuez Encarnación, otra de Reategui Faustino y con el número de teléfono
986 20 7788 registrado como “Luchín 2”, el cual establecieron que pertenece a
Posaico Gamvini. El día 5 de mayo constan dos comunicaciones con Reategui
Faustino y tres con Pedro Ríos. Al día siguiente hubo una comunicación con Virhuez
y dos con Reategui. Después el 8 de mayo del 2017 consta otra comunicación con
Virhuez Encarnación.
En la página 7, se anota el día 8 de mayo del 2017 una con Virhuez
Encarnación, otra con Pedro Ríos y una tercera con Reategui. El día 9 de mayo hubo
dos comunicaciones con Ernesto Reategui y dos con Pedro Ríos. El día 10 de mayo
consta una comunicación con Reategui y tres con Virhuez Encarnación.
En la página 8, añadió, se ve que el día 11 de mayo del 2017 existe una
comunicación con Ernesto Reategui, otra con Pedro Ríos y seis con José Virhuez
Encarnación.
El día 12 de mayo del 2017 hubo dos contactos con Pedro Ríos y el día 13 de
mayo del 2017 uno con el mismo.
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En cuanto a la página 9, se anotan, agregó este declarante, que el día 15 de

mayo del 2017 hubo 4 llamadas con Pedro Ríos y al día siguiente 4 con él,
igualmente.
En la página 10 se observa que el día 17 de mayo hubo una comunicación
con Pedro Ríos; el día 18 de mayo una llamada telefónica desde el número de
teléfono + 59 95 82 26 149, registrado como "Andrés Chile uno", el cual pertenece a
Andrés Ramos Paredes. Ese mismo día 18 hubo tres comunicaciones con el teléfono
de Maribel Saldaña; posteriormente, ese mismo día dos con el número de teléfono
+56 99 72 88 087, el cual en la agenda se registra como “amigo Santi” y pertenecía a
Héctor Vallejos Manríquez. Después, el día 19 de mayo hubo dos llamadas con el
teléfono asociado a Andrés Ramos; dos con el de Maribel Saldaña y dos con el
número de teléfono + 56 9 5311 9923, registrado como “ángel chile uno”, el que se
estableció que pertenecía a Ángel Rodríguez. Posteriormente, el día 20 de mayo del
2017 se registran dos llamadas con el teléfono de Ángel Rodríguez y una llamada
con el teléfono +56958775980, registrado en la agenda como “Alberto”, pero se
estableció que era del teléfono chileno de Edilberto Ríos Quispe. Además, consta
una llamada ese mismo día con el teléfono asociado a Héctor Vallejos Manríquez.
El día 21 de mayo del 2017 existe tres llamadas con Ángel Rodríguez, una
con Alberto Ríos y otra con el +56959529616, registrado como “ángel 1 claro”,
número de teléfono que tenía asociado Ángel Rodríguez, por tanto fueron tres los
contactos con es persona, uno del primer número y dos del otro. Santiago Ramos
tenía grabado estos dos teléfonos, correspondientes a Ángel Rodríguez como
“Ángel Chile 1” y el segundo “Ángel 1 claro”. Con Edilberto Rodríguez hubo una sola
llamada ese día 21.
Después, el día 22 de mayo del 2017 hubo dos llamas con Héctor Vallejo
Manríquez y cinco con Edilberto Ríos Quispe. Los días 23 y 24 de mayo hubo una
llamada con Héctor Vallejos Manríquez, a cada día. El día 25 de mayo hubo una
llamada con Edilberto Ríos y el día 26, hubo cinco con él mismo. El 27 de mayo del
2017 consta una llamada con Edilberto Ríos Quispe y cuatro llamadas con el
teléfono de Ángel Rodríguez. Posteriormente, el día 28 de mayo del 2017 se anota
una llamada con Héctor Vallejos Manríquez y el día 30 de mayo del 2017 dos
llamadas con el mismo y otra con Andrés Ramos Paredes.
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Aquí se concluyeron las llamadas entrantes, señaló el testigo.

En cuanto a las llamadas entrantes, señaló:
Con Ángel Rodríguez y con Andrés Ramos mantenía Santiago Ramos
contacto cuando estaba en Perú, al igual que con Ernesto Reategui, Luis Posaico y
José Virhuez Encarnación. La misma tónica se repitió con Pedro Ríos pues los
llamados fueron constantes estando en Perú, al igual que en Chile, por lo que ello se
repitió en las llamadas salientes, pues fue el mismo flujo, con la salvedad que el 18
de mayo del 2017 empezó a comunicarse también con Ángel Rodríguez, Andrés
Ramos y Héctor Vallejos.
Entonces, se puede apreciar de los registros de las llamadas salientes que
siempre que recibía una llamada Santiago Ramos hacía otra llamada, en especial
cuando hablaba sobre la inscripción de Michael Luque y de Maribel Saldaña, pues
realizaba posteriormente llamadas a José Virhuez, el mismo día antes y después de
las comunicaciones con tales personas. Por ello, entiende, añadió el testigo, que
hubo una comunicación directa con el líder de la organización y también con otras
personas vinculadas a ella como fue el caso de Ernesto Reategui. Después del 18 de
mayo advirtieron que el comportamiento de las llamadas fue dado exclusivamente
con el proceso de inscripción del menor de edad y por eso que también se redujo la
cantidad de llamadas, las que estaban enfocados exclusivamente a las
comunicaciones con las personas que tuvieron algún grado de participación en el
proceso de inscripción del menor de edad.
En la página 11 de las llamadas salientes, consta que Santiago Ramos el 18 de
abril de 2017 a José Virhuez lo llamó tres veces; en la página 12 se observa que el
20 de abril Ramos llamó a Héctor Vallejos, Pedro Ríos y al número de teléfono 99 13
24371, registrado como Yanet García. Esta persona si bien no la lograron
individualizar, registra conversaciones con Santiago Ramos con el fin de que pueda
trasladar a su hermana a Estados Unidos.
En la página 13 se ve, agregó este declarante, que el 20 de abril del 2017,
como relevantes cinco llamadas, esto es las asociadas con el teléfono de Pedro
Gutiérrez Rodríguez, registrado como “Peter Trujillo”; después hay una llamada con
el número asociado a Michael Luque; otras dos llamadas con Pedro Ríos; una con
Virhuez Encarnación y una con Héctor Vallejo Manríquez.
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En la página 14, se ve que el 21 de abril del 2017 hay una llamada con Yanet
García; otra con Pedro Ríos y una con Ernesto Reategui. El 22 de abril constan dos
llamadas con Pedro Ríos y otra con el teléfono 9 7538 5465, registrada como “José
Vílchez” y que por posterioridad se individualizó como José Vilches Pretel, quien
era el ciudadano peruano que se encontraba residiendo en Chile y que tenía como
misión buscar a una persona del Registro Civil.
En la página 15, se consigna, agregó el deponente, que el día 22 de abril hay
una llamada con Pedro Ríos; otra con José Virhuez Encarnación. El día 23 de
abril con ambos sujetos igualmente. Después, el 24 de abril hay una llamada a
Michael Luque y posteriormente a Yanet García y a José Virhuez Encarnación. Ese
mismo día consta una llamada al número +1990 0019728789027, el cual se
encuentra registrado con el nombre “coche” y pertenece a José Luis Rodríguez
Ramos, la que tiene una duración de 40 minutos y 59 segundos. Finalmente, una
llamada con Reategui Faustino.
En la página 16 se anota, añadió, el 25 de abril del 2017 una comunicación
con Michael Luque, con quien tiene dos llamadas; otra con José Virhuez
Encarnación, habiendo una diferencia entre ambas de sólo 2 minutos. Esta última
conversación con Virhuez dura 5 minutos y 30 segundos. Así se evidencia que se
repite el patrón general, en este caso con Luque, al igual que con Maribel Saldaña y
con Yanet García pues posterior a las llamadas con ellas, se efectúa otra Virhuez; es
decir a éste le cuenta una situación de hecho. Incluso, hay comunicaciones con
otros miembros de la organización, sin recordar si fue con Posaico o con Reategui,
en la cual se menciona la situación de la inscripción del menor de edad y le
pregunta si le dio cuenta de ello a Virhuez, respondiendo Ramos que ello lo estaba
haciendo por su cuenta.
Retomando el documento, añadió que consta una llamada a Yanet García el
25 de abril del 2017. Después, al día siguiente se registran dos comunicaciones con
Ernesto Reategui y el 27 de abril con Yanet García.
Continuó señalando que en la página 17 se ve que el día 27 de abril del 2017
efectuó una llamada al teléfono asociado a Yanet García; ese mismo día 5 llamadas
efectuadas a Reategui Faustino y otra a Pedro Ríos.
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En la página 18 indicó hay, el día 29 de abril del 2017 una llamada con José
Virhuez y dos con el número de teléfono 949021873, registrado como “Guadalupe
Laredo”, a quien pudieron identificar como “Guadalupe Rodríguez”, quien también
estaba en el proceso de usurpación de identidad, desconociendo su estado
concreto, pero finalmente no se verificó dicha usurpación. Después el día 30 de abril
del 2017 donde hay cuatro llamadas a Virhuez Encarnación y dos a Pedro Ríos.
En la página 19, continuó este declarante, se ve que el mismo día 30 de abril
también hay una llamada con Virhuez Encarnación; después el 2 de mayo del 2017
dos llamadas con Pedro Ríos y una con José Virhuez.
En la página 20, señaló que el día 3 de mayo hay una comunicación con
Michael Luque y Yanet García y otra con José Virhuez, la que duró siete minutos y
43 segundos y con Luque 9 minutos y 59 segundos. El día 4 de mayo Ramos se
comunicó con José Luis Rodríguez Ramos, la que tiene una duración de 30 minutos
y 53 segundos. Ese mismo día tiene una comunicación con Héctor Vallejos
Manríquez, con una duración de 2 minutos y 30 segundos; tres con Virhuez
Encarnación y una con Pedro Gutiérrez Rodríguez, que dura un minuto y 54
segundos.
En la página 21 indicó se ve que el 4 de mayo del 2017, hay una
comunicación con Virhuez Encarnación, dos con Pedro Ríos y una con Luis Posaico
Gamvini.
Posteriormente, el 5 de mayo del 2017 hay una comunicación con Pedro
Gutiérrez Rodríguez, otra con Reategui Faustino, con Posaico Gamvini y siete con
Pedro Ríos. Se observa, así, añadió, que está la comunicación con gran parte de las
personas que son miembros de la organización. Eso si, añadió, a Pedro Ríos no se
puede incluir dentro de la organización porque finalmente no lograron
individualizar.
En la página 22, añadió, se ve que el día 6 de mayo del 2017, hay cuatro
comunicaciones con Pedro Ríos, una con Ernesto Reategui. Luego, el 7 de mayo del
2017, cuatro llamados a Pedro Ríos y dos a José Vílchez Pretel. el primer llamado a
éste fue a un número que no estaba identificado, el 9 75 3854 65 y el otro era el
número chileno ya dado anteriormente.
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En la página 23, se anotan comunicaciones del día 8 de mayo donde hay dos
con Maribel Saldaña, otra con Pedro Ríos y con Héctor Vallejos.
En la página 24 se apuntan, continuó este deponente, contactos del 8 de
mayo del 2017 pero que son irrelevantes. El día 9 que hay una comunicación con
Pedro Ríos, después otra con el mismo sujeto y nuevamente otra con Ernesto
Reategui y o con el número 992 20 6600, asociado en la agenda telefónica como
“Luchín”. Así, añadió, ese es el otro teléfono asociado a Luis Posaico Gamvini.
Después tenemos una comunicación con el número 98119 5038, registrado en la
agenda como “pecas”, el que posteriormente se estableció que pertenecía Orlando
Cotrina. Después, hay una comunicación, ese mismo día el 9 de mayo con Walter
Vallejos.
En la página 25 continúan las conversaciones el 9 de mayo; una con
Ernesto Reategui y dos con Pedro Ríos y el 10 de mayo hay otra comunicación con
el mismo Ernesto Reategui y después con el número 97 75 68 939, registrado como
Pedro Ríos, es decir, otro número asociado a esta persona, después dos más con el
teléfono antiguo de Pedro Ríos. Ese mismo día 10 de mayo hay dos comunicaciones
con Virhuez Encarnación.
En la página 26 se observa, continuó este declarante, que el mismo 10 de
mayo un diálogo con el teléfono de José Vílchez pero al teléfono peruano y otra
con el teléfono de José Vílchez, a su número chileno. Luego consta cinco
comunicaciones con Pedro Ríos y una con José Luis Rodríguez Ramos. Al día
siguiente, el día 11 de mayo hay llamado a Yanet García.
En la página 27 se observa, añadió, que el día 11 de mayo del 2017 existen
seis comunicaciones con Virhuez y dos con Michael Luque.
En la página 28 se ven, agregó, que hay el 12 de mayo, dos comunicaciones
con Yanet García, dos con Pedro Ríos y cuatro con Ángel Rodríguez.
En la página 29, añadió, que el día 13 de mayo del 2017, hay dos
comunicaciones con José Luis Rodríguez Ramos, una con el número de teléfono
1990 00 12 14 29 93641, esto es con su hermano Walter Ramos, la que dura 31
minutos y 53 segundos y otra llamada con Pedro Ríos.
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En la página 30, agregó, el día 13 de mayo del 2017 una comunicación con
Pedro Ríos y el 14 dos con Pedro Ríos. Después el día 16 de mayo del 2017 hay dos
contactos con Posaico Gamvini, una con cada teléfono registrado en su agenda.
En la página 31 consta que el 16 de mayo, una llamada con Yanet García y
otra llamada del día 16 de mayo con Posaico Gamvini, bajo el número registrado
como “Luchín 2”. Ese mismo día hay una llamada con Héctor Vallejos y otra con
Pedro Ríos.
En la página 32 se observan que el 17 de mayo del 2017 seis llamadas con el
teléfono de Pedro Ríos, una con el número de teléfono + 51 9 49 07 1913 registrado
como “Andrés”, el cual correspondía al teléfono peruano asociado a Andrés Ramos
Paredes. Posteriormente hay una con Yanet García y después otra con el teléfono
chileno de Andrés Ramos.
En la Página 33 se ve, continuó señalando, que el 17 de mayo se contabilizan
tres llamadas con Pedro Ríos y cinco con Ángel Rodríguez; cuatro de ellas con el
teléfono chileno asociado a Ángel Rodríguez como “ángel Chile 1” y una con el
teléfono chileno de Ángel registrado como “ángel Chile”. Son cinco en total, reiteró:
cuatro con “Ángel Chile 1” y una con “Ángel Chile”. Después consta que el día 17 de
mayo una comunicación con Héctor Vallejos Manríquez. Luego, al día 18 de mayo,
en la cual se ve una comunicación con Ángel Rodríguez, cuatro con Andrés Ramos y
cuatro con Héctor Vallejos Manríquez.
En la página 34, añadió se apuntan el mismo día 18 de mayo tres
comunicaciones con Héctor Vallejos Manríquez, dos con Andrés Ramos, una con
Pedro Ríos y tres con Ángel Rodríguez. El día 19 de mayo del 2017, donde hay ocho
con Ángel Rodríguez; 7 comunicaciones con Edilberto Ríos Quispe y tres con Héctor
Vallejos Manríquez.
En la página 35 se ven, refirió este deponente, en el día 19 de mayo otras
tantas llamadas. La primera que aparece es una llamada asociada a Edilberto Ríos
Quispe; ocho a Ángel Rodríguez y tres a Andrés Ramos. Después, al día 20 de mayo
del 2017, donde hay trece llamadas con Andrés Ramos, ocho con Ángel Rodríguez,
tres con Edilberto Ríos Quispe y cinco llamadas con Héctor Vallejos Manríquez.
Desde el 17 de mayo hasta la del 30 de mayo, añadió el testigo, son las
últimas llamadas entrantes que figuran en el tráfico de las llamadas, las que apuntan
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a las comunicaciones tanto con Andrés Ramos, Héctor Vallejos, entendiéndose que
el objetivo del viaje de Santiago Ramos en esta oportunidad fue para realizar los
trámites de obtención de documentación del menor Enmanuel Ríos Saldaña bajo el
nombre de Manuel Vallejos Méndez. Antes de esa fecha también existían
comunicaciones con Pedro Gutiérrez Rodríguez y con José Virhuez Encarnación,
entendiéndose que Pedro Rodríguez participó en la confección de la partida falsa de
nacimiento y en el caso de José Virhuez Encarnación existió una cierta
comunicación con el líder de la organización, hecho que se complementa después
con las conversaciones que mantiene Santiago Ramos con Ernesto Reategui
Faustino, a través de la red social WhatsApp.
Otras comunicaciones que fueron de relevancia aparte de las de Virhuez
Encarnación fueron las comunicaciones con Luis Posaico Gamvini y Ernesto
Reategui; las que dieron a entender - por las comunicaciones como por la
mensajería- que existió una relación entre ellos fluida y constante.
En cuanto a una vinculación entre Santiago Ramos y Raúl Huamán o “Lito”, se
demuestra por el número de la agenda telefónica que Ramos tenía registrado como
”Lito” y que era coincidente con el número que enviaba mensaje a Cristian Cunín, en
el análisis del teléfono de éste y también existieron comunicaciones entre Santiago
Ramos y una persona apodada “negrito” según su agenda, con quien hablaba del
retiro la cédula identidad y la solicitud de pasaporte de Aderzon Chávez Sixto, bajo
el nombre de Gino Franco Mamani, trámite en el cual en esa oportunidad Santiago
Ramos no pudo acompañarlo y sí lo hizo Wendy López Romero. Esas
conversaciones están dadas, como ya se revisó, en que Wendy López se
comunicaba con Santiago Ramón y decía “tu hermano”, “el negro”, dando cuenta
del vínculo con “Lito”, estableciendo que era Raúl Huamán Medrano.
Mostrado Otros Medios de Prueba 913, lámina 1 indicó que es la extracción
del Laboratorio Central del WhatsApp del celular de Santiago Ramos y el número
de teléfono +569 67 3201 54, esto es, de un teléfono chileno el cual en la agenda
de éste figuraba como negrito, el que con posterioridad lograron establecer que lo
utilizaba Derec Moisés Álvarez Céspedes.
Así el fecha 6 de septiembre del 2016, Derec Álvarez escribe “tengo una
llamada perdida tuya, quién eres”, sin verse la respuesta pero después hay una
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llamada entrante al teléfono de Santiago Ramos, en la que se entiende que hubo

una comunicación y después Derec Álvarez escribe “Cuándo va a venir para acá”.
Posteriormente, el día 12 de septiembre del 2016, donde hay una llamada saliente
de Santiago Ramos y Derec Álvarez que escribe “dime qué pasó, me llamó Chayo
con una señora”; después Santiago Ramos escribe “llama al Chayo está en Iquique,
ha ido a ver si ya está su cédula si hasta sus, libro que se apaga el celular”, Sí pero yo
te hice la última.
Así se advierte que de esta primera lámina de conversaciones Santiago Ramos
no sabía con quién estaba hablando y después de una llamada se explica y después
se señala “me llamo Chayo” que corresponde a Aderzon Chávez Sixto con una
señora que entendemos que es Wendy López. Santiago Ramos le señala que llame a
Chayo que está en Iquique, que ha ido a ver lo de su cédula, lo que coincide con la
entrada en esa fecha de Aderzon Chávez Sixto con Wendy López Romero.
En la lámina 2, después continúa el mismo 12 de septiembre del 2016,
escribiendo Derec Álvarez, “no tengo nada que ver ahí, además Lito no me ha dicho
nada”; Santiago Ramos responde “si quiero saber si ya recogieron cédula”; Derec
Álvarez escribe “Sí pero él conoce ya a Lito, no me ha dicho nada”; Santiago Ramos
señala, entonces, ”por eso él ya conoce pero llámalo y pregúntale si ya si recogió”;
Álvarez escribe “si me llamó que quería el número de un tal Oscar no sé, yo le dije
que no tengo el número de nadie”; Santiago Ramos respondió “un favor llámalo y
dile que sólo vaya a recoger yo no tengo para llamar sólo WhatsApp”. Luego, hubo
una llamada y Álvarez responde “no tengo megas”; Santiago Ramos escribe llámalo
“ahorita por favor, ya debe haber recogido cédula quería que lo lleves a sacar su
pasaporte, te van a pagar. pues le estoy escribiendo y sé que fue, avísame sino”;
Álvarez entonces escribe “dile que me llame, porque los estoy timbrando y nada”,
Se observa, añadió el deponente, de estas conversaciones, que ante la
consulta de Santiago Ramos de saber si recogieron la cédula identidad, Álvarez dice
que “Lito” no le ha dicho nada, entonces, se entiende que Álvarez trabaja
directamente con Raúl Huamán, sin perjuicio que igualmente como estaba en Chile
y ante la imposibilidad de comunicarse le pedía que lo ayudará, por cuanto la
primera vez que venía a Chile y no sabía respecto a los trámites en el Registro Civil,
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por eso que le señaló que quería conocer si habían recogido la cédula y que lo
llevará a sacar su pasaporte, añadiendo “te van a pagar”.
En relación a la lámina 3, agregó que continúan las comunicaciones entre
ambos, pues el día 12 de septiembre del 2016 Santiago Ramos escribe “Okay voy a
tratar de comunicarme con ellos he perdido contacto”, luego hay una llamada
saliente y Álvarez escribe “no tengo megas”, a lo que Santiago Ramos responde “ok ,
intenta de nuevo llamarlo”, y Álvarez escribe “pero acá tengo unos números que
ellos me han llamado; +56973117424, tu mismo llámalo”; entonces Santiago Ramos
escribe “ok”; después vuelve a escribir Álvarez “+56989762551 ese haber llámalo, a
ver qué te dicen y me dices para llevarlos al piro”; continúa Ramos escribiendo “ya
me comuniqué con Chayo me ha llamado”.
En suma, esta conversación señaló que, a Santiago Ramos le preocupa si
“chayo recogió su cédula de identidad y Álvarez le dio unos números. Ramos escribe
“ya me comuniqué con ellos” y hubo una comunicación entre Chávez y Álvarez. Al
“Piro” significa en el lenguaje coloquial “cómo llegar al lugar o ir al lugar”; sin
embargo hay otras comunicaciones donde Ramos se refiere “al piro” como
“documento chileno”.
La lámina 4, indicó, que Ramos señala “qué te dijo, Álvarez le respondió,
“recién ha llegado a Iquique está con su tía”; Santiago Ramos escribe “sabes si ya
recogieron cédula”, Álvarez señala “seguro mañana va para arriba, no si recién ha
llegado, si me preguntó por otro hotel que estaba en el mercado quiere que lo
llames”; Santiago Ramos escribe “lo puedes acompañar a recoger y tramitar el piro,
sólo puedo llamar al WhatsApp”; Álvarez responde “si puedo pero tiene que
asomarse con algo”, es decir, dijo el testigo que tenía que pagarle dinero. Santiago
Ramos escribe “tiene que imprimir su constancia”; Álvarez escribe “tú la tienes quien
la tiene”; Santiago Ramos señala “Ojalá que esté la cédula yo llamé y me dijeron que
ya estaba, dice que él lo tiene en su correo para imprimirlo, acompáñalo para que
retire su cédula”. Álvarez escribe “ya yo todo eso sé pero cómo va hacerlo conmigo”;
Santiago Ramos, escribe “cuando estés con él me pones al WhatsApp” Álvarez
escribe “Tú sabes que esto no es de alivio”.
La relevancia de esta conversación, señaló el deponente, fue que informa que
recién llegaron a Iquique a retirar la cédula identidad y que al día siguiente irían
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“para arriba”, entendiéndose que es “Alto Hospicio” y estaban buscando un hotel

donde quedarse; Santiago Ramos le pidió que lo acompañase a recoger y tramitar
“el piro” que en este caso entendieron como el documento. Álvarez le está pidiendo
dinero o algo para para poder ayudarlo, es decir algún incentivo. Estas
comunicaciones se enmarcan dentro de la llegada Aderzon Chávez Sixto a Iquique.
Al imprimir la constancia, Ramos quiso decir que conforme funciona la
organización, en cuanto a que si no se envía el documento propiamente tal, éste se
escanea por correo electrónico para que no posea ningún documento más la
persona, hasta cuando vaya al Registro Civil propiamente tal y no lo porte antes por
alguna revisión, lo mismo sucedía con el comprobante de solicitud de cédula
identidad. Cómo no se quedan con las copias, las escanean e imprimen única y
exclusivamente al momento de ir al Registro Civil para hacer retiro de ella, afirmó el
testigo.
En la lámina 5, añadió, continúa los mensajes el día 12 de septiembre donde
vuelve a insistir escribir Álvarez “No tengo megas yo”; respondiendo Santiago Ramos
“Dile que más tarde que se comunique conmigo”; Álvarez responde “con quién, con
él”. Luego hay una llamada a través de esta misma red social y posteriormente
Álvarez escribe “Chayo está que me llama y me llama, + 569 73 11 74 24, Ahí está
llámalo para que no joda”
Así, finalmente se ve de estas comunicaciones el hecho que Derec Álvarez de
alguna de alguna manera colabora a petición de Santiago Ramos, aun cuando
igualmente no está muy interesado, porque de hecho se entiende que Derec
Álvarez trabaja directamente con Raúl Huamán y es como un favor que está
haciendo.
Mostrado otros medios de prueba N° 791, indicó que cuando lograron
individualizar a Derec Álvarez Céspedes, empezaron a hacer una búsqueda a través
de fuentes abiertas y al ingresar su nombre completo a Google les arrojó una página
peruana de búsqueda de prófugos. En esta imagen, entonces, se ve el pantallazo de
la página que dice “programa de recompensas”, que en este caso era de 20000
soles por Derec Moisés Álvarez Céspedes, por el delito de homicidio calificado,
indicándose que ya estaba detenido por tanto no era un prófugo. Esa información
la obtuvieron en el año 2017, sin recordar el mes, pero fue posterior a la revisión del
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teléfono de Santiago Ramos; pero esta noticia era antigua y estaba en las del año
2014, periodo que fue imputado ese sujeto por homicidio calificado en Perú.
Exhibido otros medios de prueba N° 792, indicó que se observa la noticia en
un diario, que dice “atrapan a supuesto asesino de ciudadanos serbios muertos en
Miraflores en el 2014”; así se habla de qué está acusado por un doble homicidio
2014, en el interior del McDonald de Miraflores.
Mostrado Otros Medios de Prueba N° 793 lámina 1, señaló que se advierte el
teléfono en el cual se comunicaba “el negrito” a quien después identificaron como
Derec Álvarez en la red social WhatsApp. Al ingresar ese número a internet, figuraba
un perfil bajo el nombre de Alejandro Andrés Ramírez Manso. Una vez que
verificaron este dato, se dieron cuenta que está identidad pertenecía a un chileno
del registro “X“ y al solicitar la tramitación de él ante el Registro Civil, advirtieron que
fue rechazada la solicitud de cédula cuya imagen pertenecía a Derec Álvarez
Céspedes. De hecho, añadió el testigo, la tramitación tiene que haber sido como
antes de la comunicación con Santiago Ramos, porque el perfil estaba creado ya
el 16 de agosto del 2016.
La lámina 2, agregó, corresponde a otro perfil de Alejandro Andrés Ramírez
Manso, no recordando el testigo si el inspector Jorge Oyarce u otro funcionario
lograron comunicarse con la familia y establecer que era la imagen del verdadero
Ramírez Manso.
Mostrado Otros Medios de Prueba 789, señaló que es una imagen de la ficha
RENIEC de Derec Moisés Álvarez Céspedes, al que pudieron individualizar, respecto
de quien Santiago Ramos se refería como “negrito”.
Mostrado Otros Medios de Prueba 798, indicó el testigo que es una imagen
del detalle del movimiento migratorio de la entrada al país por el paso fronterizo
Chacalluta el día 1 de julio del 2016, en el cual entra el ciudadano peruano Derec
Moisés Álvarez Céspedes
Exhibido Otros Medios de Prueba 799, corresponde, añadió, a la consulta
ficha índice de solicitud de cédula de identidad de 19 de agosto del 2016, a nombre
de Alejandro Andrés Ramírez Manzo, Run 23.324.546 - 1, en la oficina de Alto
Hospicio, en cuyo costado izquierdo se ve la imagen de Derec Moisés Álvarez
Céspedes
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En el otros Medios de Prueba 800, se observa, añadió, un historial de la

solicitud del día 19 de agosto del 2016 y que con fecha 29 de agosto del 2016
aparece que ella fue rechazada, por “antecedentes insuficientes”.
Añadió que conforme al perfil de Facebook de Alejandro Ramírez Manzo éste
fue creado tres días antes de ir a solicitar ante el Registro Civil ese documento, bajo
el nombre de Alejandro Andrés Ramírez Manso.
Respecto de la diligencia obtenida sobre Derec Álvarez, la misma aportó a la
investigación pues a partir de la interpretación a las comunicaciones con Santiago
Ramos se entiende que si bien no trabajaba directamente, sí le pidió colaboración
para que lo ayude en el retiro de cédula identidad y solicitud de pasaporte de
Aderzon Chávez Sixto. En esta misma conversaciones se observa que trabajaba con
Raúl Huamán porque dice que “Lito no le ha dicho nada”. Por ello fue sumamente
difícil, agregó, entender que Santiago Ramos señalase que no conocía al “Lito” ni a
Raúl Huamán, pues se comunicaba con personas que trabajan con él.
Así, a partir de esas comunicaciones entendieron que lo conocía y que
mantenía contacto directo con ellos, como con Ernesto Reategui y Luis Posaico, que
son las otras personas que tenían vínculo directo con el líder de la organización,
José Virhuez Encarnación.
Sobre las vinculaciones entre Raúl Huamán Medrano y Jesús Ramírez
Campodónico, el testigo refiere que lograron establecerlas porque había envíos de
dinero de Raúl Huamán Medrano a Jesús Ramírez Campodónico.
Se le exhibe el documento 23 que corresponde a un comprobante de
deposito de dinero realizado por Raúl Huamán Medrano a Jesús Ramírez
Campodónico. Esta información la entrego CIS LATAM al momento de solicitar giros
de dinero a Jesús Ramírez Campodónico. Se aprecia que el día 7 de diciembre de
2016 existió una transferencia desde Perú hacia Chile por un total de 151 dólares. El
beneficiario era Jesús Ramírez Campodónico y la persona que envía es Raúl
Huamán Medrano.
Jesús Ramírez Campodónico retiró el dinero de DHL en la ciudad de
Antofagasta. En esa época Jesús Ramírez Campodónico se encontraba en Chile y
con eso pudieron confirmar la relación que había entre Raúl Huamán Medrano y
Jesús Ramírez Campodónico lo que él igual después afirmó en sus declaraciones y
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dijo que Raúl Huamán Medrano le ofreció el trabajo y por eso empezó a ingresar
personas a Chile.
Documento 24 otra transferencia entregada por CIS LATAM y la fecha del
envío es el 9 de diciembre de 2016. En este caso el beneficiario es Jesús Ramírez
Campodónico y la suma enviada es $32,479 pesos. Jesús Ramírez Campodónico
retira en la ofician DHL en Antofagasta y la persona que envía los dineros es Raúl
Huamán Medrano.
En esa fecha Jesús Ramírez Campodónico se encontraba en Chile.
Documento 25 otra transferencia con fecha 10 de diciembre de 2016 es
dinero enviado desde Perú a Chile por 50 dólares 90 centavos y la oficina es DHL
Antofagasta. Quien retira el dinero es Jesús Ramírez Campodónico y la persona que
envía es Raúl Huamán Medrano. La empresa también era CIS LATAM que opera con
DHL.
Documento 26 es otro envió de fecha 10 de diciembre de 2016 desde Perú
hacia Chile y el monto enviado son 201,80 dólares los cuales son retirados de la
oficina DHL en Antofagasta y el beneficiario es Jesús Ramírez Campodónico y la
persona que envía es David Ángel Porras Velarde.
El total enviado sin impuestos eran 200 dólares, era un poco más de
$120.000 pesos.
Respecto de los montos no son muy altos entienden que es lo que ellos
denominan viáticos, para los gastos. A partir de estos movimientos se confirma la
relación con Raúl Huamán Medrano pero aparece Ángel Porras que era una
persona desconocida que era la primera vez que aparecía, pero en la mesa de
trabajo con la PNP entregaron información de él y estaba siendo investigado en
ecuador porque David Porras, junto con Pedro Vega y Luis Antonio Posaico Gamvini
fueron investigados por una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes de
ciudadanos paquistaníes los cuales hacían tránsito en dicho país, pero no era así,
salían irregularmente del aeropuerto y la intención era trasladarlos a Estados
Unidos, vía terrestre. En esa oportunidad David Porras era conocido como “el
Chino”. (Según información entregada por EE.UU.).
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Otros medios de prueba 131 es un cuadro que contiene los giros recibidos
por Jesús Ramírez Campodónico. Fue creada por fuerza tarea. Entre el 7 y el 10 de
diciembre de 2016, en esos 3 días recibió 450 dólares.
Jesús Ramírez Campodónico se encontraba en Chile en ese periodo porque
estaba tramitando la usurpación de identidad de Arturo Calderón Cuneo, pero no
puede precisar si estaba precisamente en eso.
Los viáticos son los dineros que se ocupan durante el viaje a Chile, pasajes,
hotel, alimentación
En su declaración Santiago Ramos Paredes dice que conoce a Luis Antonio
Posaico Gamvini, Ernesto Reategui Faustino y a José Virhuez Encarnación, pero dijo
no conocer a Raúl Huamán Medrano, pero sí saber que trabaja con José Virhuez
Encarnación. Según su declaración dice que José Virhuez Encarnación también le
vende certificados de nacimiento a Luis Antonio Posaico Gamvini y Ernesto Reategui
Faustino.
En el caso de la detención de David Sulca Yetes, Arturo Calderón Cuneo y de
James Mesías Ugarte dijeron conocer a la persona que los trasladaba como “Lito”.
Raúl Huamán Medrano no poseía redes sociales y solo a través del cuñado Osmar
Castillo Gómez lograron obtener una imagen de Raúl Huamán Medrano. Llegaron
al cuñado por las redes sociales. Empezaron a averiguar a su entorno familiar.
Otros medios de prueba 1161 lámina 1 corresponde a un pantallazo de una
foto obtenida del perfil de Facebook de Osmar Antonio Castillo Gómez y con fecha
15 de mayo de 2012 se agregó una foto en la cual se aprecia en el segundo lugar
de izquierda a derecha a Raúl Huamán Medrano.
Lámina 2 es otra foto en la cual en el costado derecho se ve la imagen de
Raúl Huamán Medrano. Dentro de los comentarios a la foto el perfil de “Inés
Marlene Pepe XXXXX” escribió “saludos para tu mami y para el tío Lito”. La familia le
decía a Raúl Huamán Medrano “Lito”. En la foto estaban etiquetadas 4 personas y
aparecía también el hijastro de Raúl Huamán Medrano. La pareja de Raúl Huamán
Medrano es Alicia Castillo Gómez.
Lámina 3 es el detalle del comentario de “Inés Marlene Pepe XXXXX”
Lámina 4 otra foto de 15 de mayo de 2012, en la cual en el segundo lugar de
izquierda a derecha aparece Raúl Huamán Medrano.
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Documento 247 ficha RENIEC de Raúl Huamán Medrano DNI 07964913.

Respecto de David Sulca cuando fue detenido, manifestó que Lito lo ayudó a
obtener documentación. El usurpó la identidad de Juan Pablo Sucre Reyes y el
tramitó cédula de identidad con su pareja Diana Alvites Luna que usurpó la
identidad de Marcela Araneda Aracena y cuando fue detenido, intentaba ingresar
nuevamente al país porque ellos ya habían salido del territorio nacional con
identidad chilena en el mes de julio o junio de 2016. Luego regresaron a Chile y sólo
fue detenido David Sulca – intentando salir como Juan Pablo Sucre -, pero Diana
Alvites – como Marcela Araneda - pasó por el paso fronterizo porque no se le tenía
identificada como identidad usurpada.
Otros medios de prueba 404 corresponde a la ficha RENIEC de DAVID SULCA
YEPES DNI 6926483-7.
Otros medios de prueba 405 son los datos civiles del Servicio de Registro Civil
e identificación en los cuales aparece la identidad de Juan Pablo Sucre Reyes run
22.453.626-7. En el costado derecho se ve la imagen de David Sulca. La información
que aparece en la inscripción de nacimiento dice Santiago, 5036, Registro x y 2007
es el año en que fue inscrito.
Otros medios de prueba 406 es una fotografía del perfil de Facebook a
nombre de Juan Pablo Sucre Reyes en el cual a través de el se pudo ubicar al
verdadero Juan Pablo Sucre Reyes
Respecto de David Sulca al buscarlo en internet, arrojó como resultado de
búsqueda que pertenecía a una banda de estafadores y también aparecía
mencionada su pareja Diana Alvites.
Otros medios de prueba 407 lámina 1 es un subtitulo de prensa que
hablaban de David Sulca y Diana Alvites. Robaron dinero de dos cuentas bancarias
de una mujer usando su DNI. Se adueñaron de más de 90.000 soles.
Lámina 2. Es otra información obtenida en YouTube, en el link América
noticias. En el video decía “cuide su DNI, pueden suplantarlo y vaciar todas sus
cuentas”.
Otros medios de prueba 410 corresponde a la tarjeta única migratoria a
nombre de David Sulca Yepez de 3 de marzo de 2016. El motivo de ingreso dice
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vacaciones, pero en esa oportunidad el no tramitó, sino que acompañó a su pareja

Diana Alvites que si hizo la solicitud de cédula de identidad.
Otros medios de prueba 411 es el detalle de los movimientos migratorios
por paso Chacalluta de David Sulca Yepez. Registra entrada y salida el día 3 de
marzo de 2016 una entrada y salida el 10 de marzo de 2016. Una entrada y salida el
21 de marzo de 2016. Una entrada y salida con fecha 22 de marzo de 2016 y una
entrada el 4 de abril de 2016. No tiene salida porque abandonó el país como Juan
Pablo Sucre Reyes
Otros medios de prueba 409 corresponde al sistema GEPOL donde se aprecia
el movimiento migratorio de Juan Pablo Sucre Reyes con pasaporte chileno, que
figura una salida con fecha 14 de abril de 2016. El dijo en su declaración que viajó a
Santiago y permaneció unos días en Santiago y compró pasajes desde Chile y viajó a
Francia y luego cuando ingresó nuevamente fue detenido. En esa oportunidad salió
con Diana Alvitez bajo la identidad de Marcela Araneda Aracena
Otros medios de prueba 412 dos imágenes. El día 3 de marzo de 2016
aparece ingresando en vehículo menor David Sulca Yepez, Diana Carolina Alvites
Luna y Raúl Huamán Medrano. Lo hicieron a las 9:17 am y en la otra imagen se ve la
salida a las 12:23 con destino a Tacna. (sólo los dos, no salió Raúl Huamán Medrano)
y ese día fue la solicitud de cédula de identidad de Marcela Araneda Aracena
Otros medios de prueba 413 consulta ficha índice de Juan Pablo Sucre Reyes
run 22.453.626-7, con una solicitud el 22 de marzo de 2016 de pasaporte en la
oficina de Arica y al costado izquierdo aparece David Sulca Yepez.
Otros medios de prueba 414 es un cuadro comparativo de las identidades
con que aparece David Sulca Yepez en la ficha RENIEC de Perú, y la que se obtuvo
del Servicio de Registro Civil e identificación con la identidad chilena.
Otros medios de prueba 415 lámina 1 Es la fijación fotográfica que realizan
los funcionarios de Arica al momento de detener a David Sulca Yepes en la cual
aparece dentro de sus contactos “Lito”. Lámina 2: aparece el número 933412300
que es coincidentes con otras declaraciones donde aparece ese mismo número
registrado bajo el nombre de Raúl Huamán Medrano.
Otros medios de prueba 196 corresponde a la FICHA RENIEC de Diana
Carolina Alvites Luna. DNI 45042779-4. Aparece su imagen.
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Otros medios de prueba 197 corresponde a los datos civiles de MARCELA

ARANEDA ARACENA rut 22.603.440-4, figura la imagen de Diana Alvites Luna y
como dirección Francia 562, calle parís, Arica, la que es falsa, porque no existe esa
dirección en Arica, señaló el testigo. Inscrita en Santiago, 3184, Registro X, año 2008.
Otros medios de prueba 198 lámina 1 es el perfil de Facebook de Diane Luna
que corresponde a Diana Alvites Luna, dice que vive en Lima. Lámina 2: otras fotos
del perfil de Facebook de Diane Luna y se ven imágenes (15) subidas el 15 de
agosto de 2016 y escribe “en Isla palma de Mallorca”. Lamina 3 corresponde a la
búsqueda que se hizo para intentar encontrar a la verdadera Marcela Araneda.
Lámina 4: es el perfil de la verdadera Marcela Araneda Aracena de Facebook y se
observan las imágenes de Diana Alvites Luna que se creó perfil de Facebook con el
nombre de la chilena usurpada. Lámina 5 son imágenes de ese perfil que
corresponde a imágenes de Diana Alvites Luna y al medio esta al foto del RENIEC
para comparar. Lámina 6 es el otro perfil de Facebook bajo el nombre de Marcela
Araneda Aracena y corresponde a la verdadera. Lámina 7 es el perfil Facebook de
fotos de la verdadera
Otros medios de prueba 202, corresponden al detalle de los movimientos
migratorios por paso Chacalluta a nombre de Diana Carolina Alvites Luna, donde se
registra una entrada y una salida con fecha 3 de marzo de 201. Una entrada y salida
el 10 de marzo de 2016. Una entrada y salida el 21 de marzo de 2016, una entrada
y salida el 22 de marzo de 2016 y finalmente una entrada el 4 de abril de 2016.
Otros medios de prueba 200 corresponde a los movimientos migratorios del
sistema GEPOL bajo el nombre de Marcela Araneda Aracena y figura una salida el
14 de abril de 2016 por aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez con destino
a Francia y luego una entrada el 22 de septiembre de 2016 por Avanzada
Chacalluta. Ese día fue detenido David Sulca Yépez quien intentó ingresar como
Juan Pablo Sucre Reyes. Después de esa fecha no hay salidas dentro del sistema: no
hay salida ni como Marcela Araneda ni como Diana Alvites lo que les permite
sospechar que salió por paso no habilitado porque por fotos de Facebook se
observó que estaba en Lima, Perú.
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Otros medios de prueba 201 es la tarjeta única migratoria de Diana Carolina

Alvites Luna con fecha 21 de marzo de 2016 señalando que el motivo de su ingreso
era vacaciones.
Su viaje aparece en los otros medios de prueba 412 junto con David Sulca.
Otros medios de prueba 204 es la consulta ficha índice del Servicio de
Registro Civil e identificación del 10 de marzo a nombre de Marcela Araneda
Aracena, run 22603440-4 quien el 10 de marzo de 2016 retiró la cédula de
identidad y pidió pasaporte en la oficina del Servicio de Registro Civil e identificación
de Arica. La foto del documento corresponde a Diana Alvites Luna.
ficha RENIEC de Diana Alvites y la del Servicio de Registro Civil e identificación
chileno bajo el nombre de Marcela Araneda, donde se observa a Diana Alvites Luna
con dos identidades distintas.
Las personas que reconocieron a Raúl Huamán Medrano fueron Arturo
Calderón Cuneo, James Mesías Ugarte, Cristián Cunín Remache, Blanca Allaico
Yascaribay y David Sulca.
Sobre la relación de Santiago Ramos Paredes con Luis Antonio Posaico
Gamvini existían registros de llamadas entre ambos a dos números de teléfono que
se tenían de Luis Antonio Posaico Gamvini y también hay comunicaciones a través
de la red social WhatsApp.
Otros medios de prueba 1152 lámina 2 corresponde imágenes obtenidas por
el asistente policial Luis Sepúlveda en Arica se ingresó a una pagina donde se
consultó las líneas asociadas al documento. El número de documento era de Luis
Posaico y lámina 1 aparece que tiene 6 líneas registradas asociadas a DNI y no
aparece número completo sino los primeros 6 dígitos y según eso seria concordante
con uno de los números registrados como de Luis Antonio Posaico Gamvini. La
información se obtuvo el 19 de abril de 2017.
Otros medios de prueba 164 es la extracción por parte del laboratorio de una
conversación ente Santiago Ramos Paredes y Luis Antonio Posaico Gamvini
(números asociados a Luchín 2) a través de WhatsApp +51986207788. Que es uno
de los teléfonos asociados a Luis Antonio Posaico Gamvini. Son 20 láminas. Desde la
lámina 1 a 16 no hay información relevante. En la pagina 17 hay una conversación
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que parte el día 4 de mayo de 2017 donde Luis Antonio Posaico Gamvini escribe
“pasajero, que tome la línea derecha y cuando vea Exit salga nada más. Van a sellar
el pasaporte que es entrada. El va a estar en la puerta derecha. Solo derecha. Yo voy
a estar en la segunda línea. No izquierda porque es un chino medio jodón”. Lámina
18 continúa Luis Antonio Posaico Gamvini y escribe “que use derecha o medio.
Indicaciones de migran NY” y luego envía tickets de vuelo.
Lo relevante es que los primeros mensajes es un reenvío de mensajes con
indicaciones que le envía un funcionario de migraciones de Nueva York. Santiago
Ramos Paredes no tiene ese contacto, es de Luis Posaico.
No aparecían mayores antecedentes del funcionario, pero informaron a
Estados Unidos de un funcionario de migraciones de NY que le habría dado
indicaciones a Luis Antonio Posaico Gamvini de por donde debía pasar.
Cuando se revisó el correo de Luis Antonio Posaico Gamvini encontraron
vinculaciones con Ernesto Reategui Faustino y con Raúl Huamán Medrano.
Se logró la revisión de Luis Antonio Posaico Gamvini gracias a una
autorización que gestionó la fiscalía de Arica con la Juez de Garantía Andrea Iligaray
del computador donde Luis Antonio Posaico Gamvini dejó abierto su correo
electrónico.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1099 lamina 1 esta imagen es una
descarga del certificado de nacimiento a nombre de Carlos Santiago Toro Villa, run
23.964.585-2, lo recibe de la oficina virtual de Servicio de Registro Civil e
identificación oficinainternet@srcei.cl y en el detalle dice “Sr. Raúl Ala”, por medio
del presente confirmamos que su solicitud fue exitosa.
A partir de este antecedente sabe que Luis Antonio Posaico Gamvini puso
como persona Raúl Ala. Confeccionó dos informes policiales relativos a correos
electrónicos relativos a la organización y estableció 14 correos que realizaban
descargas de certificados de nacimiento pertenecientes al registro x o de padres con
hijos registrados en ese registro x. en ese sentido el caso
luisanthonygambini@outlook.com y descargaba y se identificaba como Raúl Ala, eso
se repite en el correo viajerodeltiempo71@hotmail.com el cual está registrado esta
confirmado a nombre de Ernesto Reategui Faustino. Este fue el primer vínculo
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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donde hay un patrón común que es el uso de un nombre ficticio y confirmado que
esos correos son de esas personas.
Lámina 8 es otro correo de Luis Antonio Posaico Gamvini donde se ven
cortadas las imágenes de un pasaporte al costado derecho a nombre de Carlos Toro
Villa y al costado izquierda una cédula de identidad ecuatoriana también cortada a
nombre de Carlos Toro Villa y la imagen es de Joel Sarruche Tapullima. Es un
mensaje reenviado donde en el asunto es “TORO VILLA CAN SAN RECTIFICADO.
Enviado el 21 de noviembre de 2016 de Francisco Lama More desde
lamamore23@hotmail.com para emagervaskez@gmail.com el cual es quien reenvía
ese correo a Luis Antonio Posaico Gamvini.
Esto fue relevante porque al análisis del teléfono de Cristián Cunín Remache
cuando se comunicaba con Raúl Huamán Medrano éste le dijo enviara fotos y firma
de Testigo Reservado 20 al correo emagervaskez@gmail.com y después le manda
lamamore23@hotmail.com Este ultimo era un peruano llamado Francisco Lama
More que se dedicaba a la falsificación de documentos. Tanto Raúl Huamán
Medrano como Luis Antonio Posaico Gamvini recurrían a Francisco Lama More para
fabricar documento que fue el requisito que empezó a pedir el Servicio de Registro
Civil e identificación para la primera filiación. A partir de eso se estableció el vínculo
entre Luis Antonio Posaico Gamvini y Raúl Huamán Medrano.
Respecto de los correos electrónicos que estaban dentro de los 14 asociados
a la organización, solo incluyó a emagervaskez@gmail.com estaba asociado
Genoveva Velarde Diaz que tenía una agencia de viajes y Francisco Lama More la
promocionaba por redes sociales.
Lámina 9: el que reenvía las imágenes de los documentos a nombre de
Carlos Toro Villa a Luis Antonio Posaico Gamvini es el correo
emagervaskez@gmail.com.
Lámina 10 es el detalle de la imagen que se ve en el correo anterior (lamina 8)
es el DNI ecuatoriano a nombre de Calos Santiago Toro Villa con la imagen de Joel
Sarruche Tapullima. Pero en este caso es un reenvío el 25 de noviembre de 2016 a
vale.briones1112@gmail.com No se tuvo información de ese correo.
Lámina 12 corresponde a una descarga de certificado de nacimiento a
nombre de Sofia Eugenia Vivanco Pirona, run 22.868.713-8, descargada por Luis
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Antonio Posaico Gamvini de la oficina virtual del Servicio de Registro Civil e

identificación el 12 de noviembre de 2015. Y al igual que el certificado de
nacimiento de Carlos Toro Villa en este también Luis Antonio Posaico Gamvini se
identifica como Raúl Ala. Una vez que fue detenida Génesis Segura Avellaneda se
estableció que quien la acompañó en los movimientos migratorios fue Luis Antonio
Posaico Gamvini.
Lámina 19 es un certificado de nacimiento a nombre de Testigo Reservado
22, run 22.455.554-7 el cual fue descargado por Luis Antonio Posaico Gamvini
desde la oficina del Servicio de Registro Civil e identificación el 28 de septiembre de
2015 y fue reenviado a Roger Bonilla a su correo rogerbonilla8@hotmail.com el 29
de septiembre de 2015.
Lámina 21 es el mismo certificado de nacimiento a nombre de Testigo
Reservado 22 el cual el 30 de noviembre de 2015 fue enviado al correo
yhomar04@gmail.com y ese correo esta asociado a Jerson Yhomar Amaya Ogoña
quien usurpó la identidad de Testigo Reservado 22.
Respecto de ese caso en particular la usurpación ocurrió y Jerson Amaya
obtuvo documentación a nombre de Testigo Reservado 22.
Se le exhiben los otros medios de prueba 1078 letra d) lámina 1 corresponde
a la ficha del biométrico que son los datos civiles a nombre de Testigo Reservado 22,
rut 22.455.554-7. La imagen que aparece asociada a esos datos es la de Jerson
Amaya Ogoña. Lámina 2: son los datos civiles que arroja el sistema de la Policía, son
los mismos datos del Servicio de Registro Civil e identificación a nombre de Testigo
Reservado 22 el 1 de abril de 1991 y domiciliada en Argentina 950, Arica. Lámina 3
es la ficha RENIEC a nombre de Jerson Yhomar Amaya Ogoña en el costado
izquierdo se ve la fotografía de Jerson Amaya. Lámina 4 son los movimientos
migratorios de ingreso al territorio nacional el día 3 de diciembre de 2015 de Jerson
Amaya Ogoña y Luis Antonio Posaico Gamvini. Lámina 5: es la salida de Arica con
destino a Tacna el 3 de diciembre de 2015 en la cual figura Jerson Yhomar Amaya
Ogoña con Luis Antonio Posaico Gamvini. Lámina 6. Es el ingreso a Arica desde
Tacna con fecha 11 de diciembre de 2015 de Jerson Yhomar Amaya Ogoña y de
Luis Antonio Posaico Gamvini. Lamina 7 es la salida con destino a Tacna el 11 de
diciembre de 2015 de Jerson Yhomar Amaya Ogoña y Luis Antonio Posaico
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Gamvini. Lámina 8 corresponde a una entrada por Chacalluta el día 18 de diciembre

de 2015 de Jerson Yhomar Amaya Ogoña y de Nuria Quiliano Boza, quien es la
persona que en algunos casos facilita el ingreso de personas cuando Luis Antonio
Posaico Gamvini no lo puede hacer. Lámina 9 es la salida a Tacna el 18 de diciembre
de 2015 de Nuria Quiliano Boza y del chileno Testigo Reservado 22. En este caso se
sabe que es el ciudadano peruano Amaya Ogoña que salió con la identidad
usurpada de Testigo Reservado 22. Tomaron conocimiento que Jerson Amaya
Ogoña viajó a Estados Unidos con la identidad chilena usurpada.
Otros medios de prueba 1252: corresponde a los movimientos migratorios
por el paso Chacalluta a nombre de Jerson Yhomar Amaya Ogoña en al cual figura
una entrada y salida el 3 de diciembre de 2015 una entrada y una salida el 11 de
diciembre de 2015. Finalmente una entrada el 18 de diciembre de 2015. Salió de
país bajo la identidad de Testigo Reservado 22, lo que se confirma con los otros
medios de prueba 1250 que se le exhibe al testigo y que detalle los movimientos
migratorios de Testigo Reservado 22 y figura una salida el 18 de diciembre de 2015
por el paso fronterizo Chacalluta, con el pasaporte chileno.
Otros medios de prueba 1246 es la consulta ficha índice a nombre de Testigo
Reservado 22 22.455.554-7 correspondiendo al 11 de diciembre de 2015 una
solicitud para pasaporte en la oficina del Servicio de Registro Civil e identificación de
Arica. En la fotografía aparece Jerson Amaya Ogoña.
Otros medios de prueba 1254 cuadro comparativo de las fotos de Jerson
Amaya Ogoña con su foto de la ficha RENIEC y la foto del Servicio de Registro Civil e
identificación chileno con la identidad de Testigo Reservado 22, es la misma
persona con identidades distintas.
Otros medios de prueba 1255 es la historia de solicitud de cédula de
identidad, a nombre de Testigo Reservado 22. Fue solicitada el 3 de diciembre 2015
y fue entregado el 11 de diciembre de 2015. Lámina 2 es el historial de la solicitud
de pasaporte de Testigo Reservado 22 que se pidió el 11 de diciembre de 2015 y se
entregó al usuario el 18 de diciembre de 2015.
Se pudo establecer que el primer ingreso de Jerson Amaya fue en compañía
de Luis Antonio Posaico Gamvini para solicitar cédula de identidad a nombre de
Testigo Reservado 22 y el segundo ingreso es concordante con el retiro de la cédula
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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de identidad y posterior solicitud de pasaporte y también lo hizo acompañado por

Luis Antonio Posaico Gamvini y el 18 de diciembre de 2015 es concordante con el
ingreso de Jerson Amaya quien retira el pasaporte y hace abandono de la país con
la identidad chilena usurpada de Testigo Reservado 22.
Continuando con los otros medios de prueba 1099 lámina 23 es un correo de
Luis Antonio Posaico Gamvini que envía a yhomar04@gmail.com el 2 de enero de
2016 en el cual adjunta una reserva por 5 noches en San Antonio, Texas, a nombre
de Testigo Reservado 22, check in 3 de enero y check out 8 de enero de 2016.
A partir de estos antecedentes, que son posteriores al proceso de usurpación
entendieron que el fin último de la organización no es solo entregarle un pasaporte,
sino que trasladarlo a un destino final, en este caso Estados Unidos bajo la identidad
de Testigo Reservado 22. A lo largo de la investigación establecieron que la
organización no solo enviaba el ticket aéreo, sino que también de buscar hotel y en
otros del llenado del formulario ESTA.
Lámina 52 es la descarga de un certificado de nacimiento a nombre de Mario
Gustavo Vera Vidal run 22.602.810-2 la descarga del certificado fue hecha por Luis
Antonio Posaico Gamvini desde la oficina del Servicio de Registro Civil e
identificación y se registra como Raúl Ala. En este caso la persona que usurpo la
identidad de Mario Vera Viral es Jesús Cerrón González.
Lámina 53 descarga de certificado de nacimiento a nombre de Michael
Martin Segura Girón run 20.342.674-7. También la descarga la hace desde la oficina
virtual y solicitada bajo el nombre de Raúl Ala.
Lamina 56 es otra descarga de certificado de nacimiento a nombre de Valeria
Elizabeth Yáñez Jaramillo, rut 22.039.310-0, la cual realiza la descarga a través de la
plataforma virtual del Servicio de Registro Civil e identificación y también se registra
como Raúl Ala.
Lámina 57 es otra descarga del certificado de nacimiento de Patricio Esteban
Covarrubias Campos rut 22.867.161-4 a nombre de Raúl Ala, el 17 de febrero de
2016 desde la página virtual del Servicio de Registro Civil e identificación. El
usurpador era Eduar Fernández Delgado quien fue acompañado por Luis Antonio
Posaico Gamvini y Sheyla Audy Bonilla Ernau.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Lámina 77 es un certificado de nacimiento que Luis Antonio Posaico Gamvini

envía a Roger bonilla a su correo rogerbonilla8@hotmail.com y son 2 certificados de
nacimientos que envía en primera instancia José Virhuez Encarnación a Luis
Antonio Posaico Gamvini. Es un certificado de nacimiento de Tyronne Emilio
Solórzano González y de Carolina Alejandra González Sánchez quien es la madre de
Tyronne Solórzano. Ese correo se envía con fecha 21 de marzo de 2015.
Este correo fue de mucha importancia porque en marzo de 2015 Luis
Antonio Posaico Gamvini se lo envía a Roger Bonilla y se desconocía cual era la
persona a usurpar y no hay solicitud a nombre de Tyronne el 2015, pero el 2016
precisamente durante la investigación que culmina con Cristián Cunín Remache y
Blanca Allaico se pudo establecer que Diego Yadaicela Morquecho usurpa la
identidad de Tyronne Solórzano y eso, unido a la declaración de Santiago Ramos
Paredes que dijo que José Virhuez Encarnación entrega certificados, pero cuando
no se ocupan se le tiene que devolver, aquí debe haber ocurrido algo así, es decir,
José Virhuez Encarnación le envió a Luis Antonio Posaico Gamvini esa información,
pero no fue utilizada y el 2016 la utiliza Raúl Huamán Medrano para darle una
identidad a Diego Yadaicela Morquecho. La persona que lo acompañó a este último,
fue Jesús Ramírez Campodónico y después Cristián Cunín Remache. La tramitación
de los documentos fue posterior a septiembre de 2016 y se estableció que Raúl
Huamán Medrano trabajaba con Jesús Ramírez Campodónico para que
acompañara a los ecuatorianos, pero el contacto desde Ecuador venía de Pedro
Vega Roque.
Lámina 95, es un pantallazo del correo de Luis Posaico el 18 de febrero de
2016 desde el correo hptineo@hotmail.com - cuenta asociada a Henry Pedro Tineo
Carpio – envía un correo electrónico asociado al correo de Luis Posaico que
originalmente le fue enviado desde originaltravels@hotmail.com. El asunto es
Loayza Guedez Gisela mss 21feb2016 LIM – JFK. Explica que esto corresponde a la
reserva de un vuelo desde Lima a Nueva York. Agrega que Gisela Loayza Guedez
fue la identidad usurpada por Jeannette Custodio Cholán.
Sostiene el testigo que Jeannette Custodio Cholán fue acompañada por Luis
Posaico para la obtención de la identidad de Gisela Loayza. El fin último de la
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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organización no es solo dotarla de un documento sino que es un trabajo completo

que contempla el viaje al destino final, en este caso Estados Unidos, desde Lima.
Lámina 96, es la continuación del anterior, corresponde al itinerario del vuelo
el domingo 21 de febrero de 2016 a las 00:10 horas desde Lima llegando el mismo
día a las 08:00 a Nueva York, JFK. Regreso el 7 de marzo de 2016 saliendo desde
Miami a las 17:05 llegando el 7 de marzo a Lima. En Estados Unidos si va en calidad
de turista es requisito tener pasaje de regreso.
Lámina 97, continuación de las dos láminas anteriores, detalles del billete,
información general. En la parte inferior aparece un mensaje que dice: “vago la
pasajera debe de estar el sábado 20 a las 10 PZ su vuelo sale a las 12:10 de la noche
no lo olvides”.
Este correo se lo envió Henry Tineo Crapio a Luis Posaico. Tineo Carpio es un
ciudadano peruano que vive en Lima y tiene una imprenta, no obtuvieron más
información.
Lámina 98, correo electrónico con el título “datos del cliente” enviado desde
Henry Pedro Tineo Carpio a luisanthonygambini@outlook.com el jueves 18 de
febrero de 2016 a las 2:58 pm, se lee “dirección en Chile pasaje Sebastopol 646 Villa
Santa Ana Poso (sic) Al Monte (sic) Iquique, Primera Región teléfono
0056961386154 y 0056971488684. Con relación al trabajo me comenta los
siguiente, q la pregunta es si trabaja en alguna empresa o no ella puede alegar que
es independiente q trabaja desde su casa en la dirección que le dieron. El correo de
respaldo es luisanthonygambini@outlook.com como referencia en el país que esta
de visita en este caso Perú, “que no te preocupes todo chileno entra, no son mal
vistos es más son los ojos de los americanos por eso no tienen restricción fuerte
confía todo saldrá bien. Me comenta que el que hace el ESTA en una amistad de la
embajada que tienen prioridad y q x eso no revisan la emisión como en otros casos
como q los revisan 72 horas como tú sabes un abrazo nos saludamos vago. Eso sí
con su bolsa de viaje. Si tuviese una amistad allá legal seria excelente pero bueno así
estas bien va a salir bien”.
A la pregunta cómo se analizó esta información, responde que lo interpretaron
de acuerdo a los datos que corresponderían a Gisela Loayza Guedez, la dirección en
Chile, el número telefónico y correos de respaldo, son los datos que ingresaron al
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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llenar el formulario ESTA y que la pasajera debiera aprenderse ante una consulta por
parte de las autoridades de Estados Unidos. Lo interesante es que hablaba de otra
persona, este correo interpretado con la conversación que mantuvo Santiago Ramos
con Orlando Cotrina en la cual decía que Luchín ya estaba cortado, entienden que
Henry Tineo Carpio es el intermediario entre José Virhuez y Luis Posaico Gamvini. El
que hace el ESTA es una amistad de la embajada, la recomendación que hace
Henry Tineo “eso con su bolsa de viaje, se refiere al dinero para solventar su estadía
en Estados Unidos. Última recomendación alega respaldo al ser consultada por la
autoridad norteamericana respecto al motivo de la visita.
Sostiene el deponente que las personas que se comunican se tratan de
“vagos”, Andrés Ramos con Pedro Ríos “que le avise a los vagos”, se referiría a las
personas que están dentro de la organización y que se tratan como vagos.
Documento 61, ficha RENIEC a nombre de Orlando Hugo Cotrina García,
DNI 09888558-2, fecha de nacimiento 6 de diciembre de 1969.
Se le exhibe otros medios de prueba N°1099, lámina 93, es una imagen del
correo de Luis Posaico caviatourtravel1@hotmail.com, registrado como
caviatourtravel1cotrina, el 27 de mayo de 2016 envía al correo de Luis Posaico una
tarjeta de embarque, la pasajera es Carla Huamani con ticket desde Tacna a Lima
saliendo en el vuelo LAN 2160.
A partir de esta imagen y complementada con la información que tiene
Santiago Ramos con el perfil de Facebook de Caviatour Travel que lo
individualizaba como Orlando Pecas - en este caso solo aparece Cotrina - pudieron
asociarlo a Orlando Cotrina García, el dueño de Caviatour Travel, esta persona sería
quien realiza la compra del ticket de Tacna a Lima para Carla Huamani,
establecieron que ella también usó una identidad chilena, no recuerda a quién
usurpó.
Establecieron como vinculación entre Luis Posaico y José Virhuez, que la
persona que proveía los certificados de nacimiento a Luis Posaico era José Virhuez
Encarnación, con esa información Posaico nuevamente descargaba certificados de
nacimientos y se los reenvía a la persona que iba a suplantar la identidad o a Roger
Bonilla que actuaba como intermediario en algunas ocasiones.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Respecto a las vinculaciones concretas entre Santiago Ramos y Ernesto

Reátegui, señala que Ernesto Reátegui aparece en la agenda telefónica de Santiago
Ramos con dos números, Tito Reátegui y el otro no lo recuerda. Después
establecieron comunicaciones por WhatsApp y los números de Ernesto Reátegui
fueron entregados por Santiago Ramos a su hermano Walter Ramos. Explica que
hay conversaciones entre Walter y Santiago, son cortadas y durante mucho
tiempo, no puede precisar el contexto, sin embargo, hacen mención a Elka Melchora
Mayerhoffer, Walter Ramos dice que le enviará dinero a Santiago Ramos, entienden
que ese envío es por la usurpación de Elka Mayerhoffer.
Se le exhibe otros medios de prueba N°161, lámina 6, indica que
corresponde a una fijación fotográfica del teléfono de Santiago Ramos en la cual se
comunica por Messenger con su hermano Walter Ramos. El 22 de febrero de 2016
Walter Ramos escribe: háblame. Santiago Ramos contesta: 995047313 – 982877449
Ernesto Reátegui. El 23 de febrero Santiago Ramos escribe: “hola hermano cómo va
el asunto”.
Estos dos números de teléfono son los que aparecen en la agenda de
Santiago Ramos asociados a Ernesto Reátegui.
Lámina 7, el 5 de marzo de 2016 Walter Ramos escribe: hermano en cuanto
lo tenga listo yo te envío el dinero su nombre es Elka Melchora Mayerhoffer
Terrones. El 6 de marzo Walter Ramos escribe: nada todavía Santiago.
Lámina 8, el 7 de abril de 2016, Walter Ramos escribe: hermano quiero
hablar contigo, Santiago Ramos responde estoy en Chile dime, hay una llamada de
47 segundos. Walter Ramos escribe: te hablo más tarde hermano recién salgo del
trabajo y estoy con un sueño, Santiago Ramos: ok, llámame al 0056995045256. Es
un teléfono chileno y concordante con el hecho que Santiago Ramos estaba en
Chile.
Esta conversación aportó dos cosas: el antecedente de quién paga por el
traslado de Elka Mayerhoffer es Walter Ramos y la vinculación con Ernesto Reátegui,
da los dos números de teléfono que son lo que están en su agenda y concuerdan
con las comunicaciones entrantes y salientes entre Santiago Ramos y Ernesto
Reátegui.
Se le exhiben otros medios de prueba N° 162
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Lámina 1, extracción efectuada por el laboratorio de criminalística de la

conversación por WhatsApp entre Santiago Ramos y el número 51982877449
registrado como Tito Reátegui. El 16 de marzo de 2017 Ernesto Reátegui envía unas
imágenes de un documento, escribe ese es el comprobante de firma de mi tía.
Lámina 2, Ernesto Reátegui dice: en el poder judicial del Callao, del 24 al 31
de este mes debe ir de nuevo a firmar. Fíjate qué se puede hacer para matar ese
pendiente. Luego le vuelve a enviar otro documento.
El deponente explica que están resolviendo una firma de la tía de Ernesto
Reátegui que tiene que firmar en el Tribunal por Tráfico Ilícito de Migrantes.
Lámina 3, el 24 de marzo de 2017 Ernesto Reátegui escribe: las dos últimas
son iguales, mi tía me pregunta si va a firmar este mes o ya no porque tiene plazo al
30 para ir al poder judicial del Callao, en la primera se ve doble delito falsedad
genérica y más abajo tráfico ilícito de personas. El 25 de marzo de 2017 Santiago
Ramos envía la fotografía de un pasaporte chileno antiguo, aparece un menor de
edad. Ernesto Reátegui responde: ese ya no sirve está caducado, no tiene otro
actual? El 26 de marzo de 2017 Ernesto Reátegui escribe: hola esta M que me llama
el viejo que necesita ese piro chileno.
Explica que Ernesto Reátegui le pregunta a Santiago Ramos por unas firmas
de su tía en el poder judicial del Callao por delitos de falsedad genérica y tráfico
ilícito de migrantes, Santiago Ramos conocería gente en el Tribunal para que
alguien fuera a firmar por ella. Además, Santiago Ramos le envía un pasaporte
antiguo de un menor de edad, Ernesto Reátegui le dice que ese ya no sirve, necesita
otro actual, hablan sobre un documento chileno para un viejo que lo pide.
Lámina 4, Ernesto Reátegui escribe: si hay bien sino ya para decirle que no
hay pero para ayudarlo. Santiago Ramos: ya ahorita hablé con mi amigo el gordo
para mañana tiene el nuevo. Ernesto Reátegui quiere una foto de ese que tienes de
la parte de la tapa y de la contratapa, para aguantarlo a su cliente. Santiago Ramos:
si mañana me lo da, es que esta fuera de Lima. Ernesto Reátegui hasta mañana que
tiene el pasaporte tu amigo de ese del niño tómale foto, la tapa y la contratapa
interna. Santiago Ramos escribe ok. Ernesto Reátegui: me envías y se lo reenvío al
viejo. Santiago Ramos escribe ok. El 27 de marzo de 2017 Ernesto Reátegui escribe
mi tía ya fue a firmar el día viernes.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Explica que necesitan un pasaporte actualizado del menor de edad y Ernesto

Reátegui le pide una foto de la tapa y contratapa, está mostrando “el trabajo”,
promocionando los documentos chilenos. Se lo dará mañana porque está fuera de
Lima. No se individualizó el destinatario.
Lámina 5, el 27 de marzo de 2017 Ernesto Reátegui escribe: ahora hay que
ver qué hacer para sacarla del sistema para que deje de ir, si está absuelta debe
haber una resolución. El 28 de marzo Santiago Ramos envía la foto del pasaporte
actualizado del menor de edad. Hay una llamada de Santiago Ramos. Recuerda que
el apellido del menor de edad es Conejeros, no recuerda el nombre.
Lámina 6, el 24 de abril de 2017 Ernesto Reátegui envía imágenes los dos
primeros es lo mismo Santiago Ramos escribe ok, Ernesto Reátegui coordinamos
para la noche. El 25 de abril de 2017 Ernesto Reátegui escribe hola Santiago llegaste
a ir al Callao, algún panorama positivo. El 28 de abril de 2017 Ernesto Reátegui
escribe ninguna novedad llegaste a ir por la tarde al Callao.
Lamina 7, es una cadena.
Lamina 8, archivos que no se pudieron rescatar. El 8 de mayo de 2017
Ernesto Reátegui escribe estas son las visas de México de esa señora y de sus hijos
que las chequeen y que te den presupuestos en que vuelo podrían llegar. El 2 de
mayo de 2017 Ernesto Reátegui escribe hola te confirman algo para los armenios
están a la espera de fechas y vuelos que puedan llegar desde Moscú la visa está
vigente y activa que la revisen. El 21 de mayo de 2017 Ernesto Reátegui escribe hola
Santiago.
Respecto de las visas de México no pudieron rescatar las imágenes y saber
más al respecto. En cuanto a la referencia a los armenios, explica que el objetivo de
la organización no era solamente la obtención de documentos chileno sino el tráfico
de migrantes, si bien no pudieron individualizar a los armenios que llegarían de
Moscú, sí vincularon a miembros de la organización con actividades de tráfico de
migrantes, por ejemplo Pedro Vega que tenía una investigación en Ecuador junto a
Luis Posaico por tráfico de ciudadanos pakistaníes. Cuando se hizo la mesa de
trabajo en Perú, se les informó que en el domicilio de Jesús Vega Burga encontraron
documentación de usurpadores rumanos de identidades chilenas. Según los
movimientos migratorios los rumanos llegaron directo a Santiago.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Con los movimientos migratorios de Ernesto Reátegui pudieron vincularlo a

brasileños que obtenían documentos como chilenos, hay un movimiento migratorio
con una persona de nombre Emilson que tenía movimientos con el resto de los
brasileños que usurparon identidades chilenas y que tiene antecedentes por tráfico
de migrantes. El fin último de la organización es el tráfico de migrantes, lucrar para
que personas de distintas nacionalidades aprovechando la visa waiver lleguen al
destino final, Estados Unidos, Canadá y Europa.
Lámina 9, el 21 de mayo de 2017 Ernesto Reátegui escribe: qué dice el frio,
Santiago Ramos responde horrible ya bajo el 30. Ernesto Reátegui consulta regresas
el 30 de mayo has bajado hasta Santiago de Chile, Santiago Ramos responde sí en la
noche, hasta Santiago, Ernesto Reátegui le pregunta estás haciendo documentos
con el Chato José o por tu cuenta. Santiago Ramos responde: este documento lo
hice solo con otra modalidad, pero sí le conté al chato. Ernesto Reátegui a ya bueno
cómo vas positivo. Santiago Ramos responde: sí todo salió bien era para un menor.
Ernesto Reátegui pregunta qué edad metiste. Santiago Ramos responde: 14 años.
Ernesto Reátegui con su mismo nombre. Santiago Ramos: solo cambio el apellido del
papá.
El 21 de mayo Santiago Ramos estaba en Chile, Santiago Ramos le dice que
ese documento lo hizo solo pero con otra modalidad, pero si le contó a José Virhuez
Encarnación, el apellido sería el que corresponde a Héctor Vallejos. Le cuenta de la
modalidad de la forma de inscribir a Ernesto Reátegui y le cuenta al “Chato José”, es
decir, hay una especie de liderazgo de José Virhuez.
N°846, indica que son los datos civiles de Mónica Jaqueline Hirsch Pinto, RUN
22.870.934-4. Inscripción en Santiago N°3275, Registro X, año 2009. Aparece la
imagen de Ana Soric. Con Interpol rumana corroboraron la identidad.
N° 847 GEPOL a nombre de Ana Roxana Soric se registra una entrada al país
el 1 de julio de 2016 a través del aeropuerto en un vuelo procedente de Perú, con
pasaporte Rumano 053373576.
N°848 muestra el detalle de calidad de ingreso de Ana Soric como turista en
el vuelo LAN 633.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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N°849 solicitud ficha índice el 15 de julio de 2016 en la oficina de Arica bajo

el nombre de Mónica Jaqueline Hirsch Pinto. RUN 22.870.934-4. Al costado
izquierdo imagen e Ana Roxana Soric.
N°850 imagen del Registro Civil de Mónica Hirsch y al derecho la imagen
proporcionada por Interpol Rumania de Ana Roxana Soric. Es la misma imagen.
N°851 GEPOL a nombre de Mónica Jaqueline Hirsch Pinto el 3 de agosto de
2016 sale por Chacalluta con destino a Perú con pasaporte chileno RUN
22.870.934-4.
Esta información es importante porque Ana Soric ingresa por aeropuerto y
sale con la identidad chilena por Chacalluta, imposible determinar la verdadera
identidad por los movimientos migratorios sino hubiera sido porque la policía
peruana encontró documentos de rumanos en la entrada y registro del domicilio de
Vega Burga.
N°834 otra fotografía obtenida de Interpol Rumania, no recuerda el nombre
del ciudadano rumano, pero cree que usurpó la identidad de Fabiano Atenas Azola.
N°835 datos civiles del ciudadano chileno Fabiano Andre Atenas Azola RUN
22.867.564-4, inscripción Santiago N°7002, Registro X, año 2008, se ve la imagen
del rumano en interpol.
N°836 consulta ficha índice, solicitud realizada con fecha 27 de abril de 2016
a nombre de Fabiano Andre Atenas Azola, RUN 22.867.564-4, en la Sub oficina Los
Molles en Iquique.
N°837 historial de solicitud de cédula de identidad chilena, a nombre de
Fabiano Andre Atenas Azola, RUN 22.867.564-4, se crea el 20 de abril de 2016, el 27
de abril de 2016 el documento fue entregado al usuario a las 13.30 horas.
N°838 historial de solicitud de pasaporte a nombre de Fabiano Andre Atenas
Azola, RUN 22.867.564-4, solicitado el 27 de abril de 2016 a las 13:44, entregado al
usuario el 5 de mayo de 2016.
N°839 lámina 1, imagen del perfil de Facebook del verdadero Fabiano Andre
Atenas Azola quien residía en Brasil, a la derecha la imagen del verdadero. Lámina
2, perfil de David Atenas Cortes, papá de Fabiano Andre Atenas Azola ubicado por
Catherine Millán.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
N°840 GEPOL con los movimientos migratorios a nombre de Gabriel Vasile,

consta un ingreso a Chile el 19 de abril de 2016 por Chacalluta con pasaporte
rumano N° 052723925.
N°841 lámina 3, GEPOL con los movimientos migratorios de Fabiano Andre
Atenas Azola, sale de Chile el 24 de mayo de 2016 por aeropuerto Merino Benítez
con destino a Estados Unidos portando un pasaporte RUN 22.867.564-4. Con la
información de Interpol Rumania establecieron que el 24 de mayo de 2016 bajo la
identidad de Fabiano Andre Atenas Azola salió de Chile el rumano Gabriel Vasile.
N°842 detalle del movimiento migratorio por Chacalluta a nombre de Gabriel
Vasile, consta un ingreso el 19 de abril de 2016 a las 00:31 horas.
N°843 detalle del ingreso el 19 de abril de 2016 desde Tacna a Arica, se
observa que Gabriel Vasile ingresa con otro rumano Vasile Buzila, respecto de éste
no establecieron mayores antecedentes.
N°844 a la izquierda la imagen del Registro Civil a nombre de Fabiano Andre
Atenas Azola, a la derecha la imagen que envió Interpol Rumania de Gabriel Vasile,
es la misma persona.
N°609 ficha dactiloscópica, formato en que Interpol Rumania le entrega los
antecedentes, en este caso a nombre de Gabriel Prisecaru con foto e impresión
decatactilar.
Todos los antecedentes de ciudadanos rumanos fueron remitidos por
Interpol Rumania.
N°610 datos civiles del chileno Roberto de Miranda Martínez, RUN
22.453.928-2. Inscripción Santiago, N° 5338, Registro X, año 2007. Al costado
derecho la imagen del rumano Gabriel Prisecaru.
N° 611 GEPOL con los movimientos migratorios de Gabriel Prisecaru, ingresa
y sale el 18 de julio de 2016 por Chacalluta, ingresa y sale el 19 de julio de 2016 por
Chacalluta, entra y sale el 22 de julio de 2016 por Chacalluta, ingresa el 28 de julio
por Chacalluta. En todas portando pasaporte rumano 14951183.
N°612 detalle GEPOL de Roberto de Miranda Martínez sale de Chile el 16 de
agosto de 2016 por los Libertadores usando pasaporte chileno RUN 22.453.928-2.
Establecieron que la persona que salió fue el rumano Gabriel Prisecaru.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
N°613 tarjeta única migratoria de Gabriel Prisecaru con fecha de ingreso el 19

de julio de 2016 a las 09:00, indica que el motivo del viaje son vacaciones.
N°614 detalle de los ingresos por Chacalluta de Gabriel Prisecaru, ingresa y
sale el 18 de julio de 2016, ingresa y sale el 19 de julio de 2016, entra y sale el 22 de
julio de 2016, registra como último ingreso el 28 de julio de 2016.
N° 615 lámina 1, detalle del ingreso con fecha 19 de julio de 2016 desde
Tacna de Gabriel Prisecaru. Lámina 2, detalle de la salida de Gabriel Prisecaru el 19
de julio de 2016.
N°616 consulta ficha índice a nombre de Roberto de Miranda Martínez, RUN
22.453.928-2 solicitado el 22 de julio de 2016 en la oficina de Arica. Figura como
lugar de nacimiento Sao Paulo Brasil. La fotografía corresponde a Gabriel Prisecaru.
En la mayoría de los casos se elegían a ciudadanos chileno brasileños para ser
suplantados por rumanos, hay una excepción, el chileno Garín Hernández que era
argentino y también fue usurpado por un rumano.
N°617 a la izquierda foto del Registro Civil a nombre de Roberto de Miranda
Martínez y a la derecha la foto de Interpol Rumania a nombre de Gabriel Prisecaru.
N°618 lámina 1 historia de solicitud de cédula de identidad chilena a nombre
de Roberto de Miranda Martínez RUN 22.453.928-2 con fecha 19 de julio de 2016,
entregada al usuario el 22 de julio de 2016. Lámina 2, historia de solicitud del
pasaporte, solicitado el 22 de julio de 2016 entregado el usuario el 28 de julio de
2016.
N°598 es la imagen de un rumano de nombre Viorel Calin.
N°599 datos civiles a nombre de Rodrigo Farías Rojas Castillo, RUN
23.327.197-7, inscrito en Santiago N°250, Registro X, año 2011, a la derecha la
imagen del suplantador ciudadano rumano.
N° 600 lámina 1, perfil de Facebook a nombre de Rodrigo Chileno en que la
Fuerza de Tarea ubicó al verdadero Rodrigo Rojas que vive en Sao Paulo Brasil,
lámina 2, también del mismo perfil con su padre. De fondo la Portada de
Antofagasta, fecha 22 de julio de 2017.
N°601 GEPOL a nombre de Viorel Calin, ingresa el 5 de octubre de 2015 por
Chacalluta. Sale el 7 de octubre de 2017 por aeropuerto con destino a México. Entra
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
el 15 de diciembre de 2015 por Chacalluta y sale el 16 de diciembre de 2015 por el

mismo paso, finalmente entra el 18 de enero de 2016 por Chacalluta.
N°602 GEPOL a nombre de Rodrigo Farías Rojas Castillo, sale del territorio
nacional el 21 de enero de 2016 por Chacalluta con pasaporte chileno asociado al
RUN 23.327.127-7 destino a Perú.Establecieron que la persona que salió fue el
rumano Viorel Calin usando el pasaporte chileno a nombre de Rodrigo Farías Rojas
Castillo.
N° 603 tarjeta única migratoria a nombre de Viorel Calin el 15 de diciembre
de 2015.
N°604 movimientos migratorios por Chacalluta a nombre de Viorel Calin,
ingresa el 5 de octubre de 2015, otra entrada el 15 de diciembre de 2015 por
Chacalluta, sale el 16 de diciembre por el mismo paso, finalmente entra el 18 de
enero de 2016.
N°605 lámina 1, detalle del ingreso a Chile el 15 de diciembre de 2015 del
rumano Viorel Calin en compañía de Raúl Huamán Medrano. Lámina 2, detalle de la
salida el 16 de diciembre de 2015. Lámina 3, detalle de la salida del territorio
nacional el 18 de enero de 2016 de Viorel Calin.
N°606 consulta ficha índice de la tramitación de fecha 18 de enero de 2016 a
nombre de Rodrigo Farías Rojas Castillo, RUN 23.327.197-7 en la oficina de Arica. El
lugar de nacimiento es Sao Paulo Brasil. La fotografía corresponde a Viorel Calin.
N°607 a la izquierda se ve foto obtenida del Registro Civil a nombre de
Rodrigo Farías Rojas Castillo, a la derecha imagen de Viorel Calin, es la misma
persona.
N°608 lámina 1, historia de sol de la cédula de identidad chilena a nombre de
Rodrigo Farías Rojas Castillo, RUN solicitada el 15 de diciembre de 2015, entregada
al usuario el 18 de enero de 2016. Lámina 2, historia de solicitud del pasaporte
chileno, solicitado el 18 de enero de 2016 y entregado al usuario el 21 de enero de
2016.
N°578 ficha dactiloscópica y foto de la ciudadana rumana Alina Alexandrina
Capraru enviadas por Interpol Rumania.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
N°579 datos civiles de la ciudadana chilena Adriana Marilia Arriagada

Arriagada, RUN 22.038.516-7, inscripción Santiago N°2545, Registro X, año 2006. A
la derecha la imagen de la rumana Alina Alexandrina Capraru.
N°580 GEPOL de Alina Alexandrina Capraru, entra a Chile el 19 de abril de
2016 por Chacalluta usando un pasaporte rumano 087044641
N°581 lámina 1, GEPOL de Adriana Marilia Arriagada Arriagada, sale el 31
de mayo de 2016 por Chacalluta.
N°582 tarjeta única migratoria de Adriana Marilia Arriagada Arriagada,
ingresa el 19 de abril de 2016 indicando el motivo de viaje vacaciones.
N°583 detalle de la entrada por Chacalluta de Alina Alexandrina Capraru,
entra el 19 de abril de 2016.
N°584 detalle del ingreso el 19 de abril de 2016 de Alina Alexandrina Capraru
con dos ciudadanos rumanos Sorinel Bacelan y Daniela Emilia Pupescu.
Establecieron que respecto de ellos no registraron salida del territorio nacional por
lo que sospechan que también pudieron usurpar una identidad chilena, sin
embargo, fue de los casos que no pudieron asociarlos a alguna identidad chilena
usurpada.
N°585 consulta ficha índice a nombre de Adriana Marilia Arriagada
Arriagada, RUN 22.038.516-7 solicitud realizada con fecha 28 de abril de 2016 en
la sub oficina Los Molles Iquique. El lugar de nacimiento es Sao Paulo Brasil Su
hermano Patricio Arriagada Arriagada también fue usurpado.
N°586 al lado izquierdo se ve la foto obtenida del Registro Civil a nombre de
Adriana Arriagada y al derecho imagen que envió Interpol Rumania para Alina
Alexandrina Capraru, es la misma persona.
587 lámina 1, historia de solicitud de cédula de identidad chilena a nombre
de Adriana Marilia Arriagada Arriagada RUN 22.038.516-7, solicitud creada el 21
de abril de 2016, documento entregado al usuario el 28 de abril de 2016, lámina 2,
historia de solicitud de pasaporte chileno, solicitada el 28 de abril de 2016
entregado al usuario el 5 de mayo de 2016.
N°588 imagen obtenida a través de Interpol Rumania, no recuerda el nombre.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
N°589 datos civiles a nombre de Juan Felipe Funes Da Costa, RUN

22.603.758-6 inscrito en Santiago N°3507, X, 2008. Al lado izquierdo la imagen del
ciudadano rumano exhibida previamente.
N°590 GEPOL a nombre del ciudadano rumano Constantin Popescu, entra y
sale por Chacalluta el 28 de enero de 2016. Ingresa y sale por Chacalluta el 2 de
febrero de 2016. Entra el 5 de febrero de 2016 por Chacalluta usando pasaporte
rumano 051571527.
N°591 GEPOL a nombre de Juan Felipe Funes Da Costa, figura una salida de
Chile el 5 de febrero de 2016 por Chacalluta con cédula de identidad chilena RUN
N°22.603.758-6. Establecieron que Constantin Popescu salió del territorio nacional
en esa fecha utilizando la identidad chilena de Funes Da Costa.
N° 592 tarjeta única migratoria de Constantin Popescu ingresa al territorio
nacional el 2 de febrero de 2016.
N°593 detalle de los movimientos migratorios de Constantin Popescu por
Chacalluta entra y sale el 28 de enero de 2016. Ingresa y sale el 2 de febrero de
2016. Entra el 5 de febrero de 2016.
594 lámina 1, detalle de movimiento migratorio por Chacalluta de
Constantin Popescu el 28 de enero de 2016 de Tacna a Arica, acompañado de Raúl
Huamán Medrano y del peruano Lorenzo Bustos Trujillo, este usurpa una identidad
chilena. Lámina 2, detalle del movimiento migratorio de Arica a Tacna el 28 de
enero de 2016, Constantin Popescu viaja con el peruano Marco Polo Huasupoma
Roque, este usurpa una identidad chilena de Esteban Torres Moreno. La hermana
de Marco Polo de nombre Elvira Huasupoma Roque usurpa la identidad chilena de
Aracely Knoll. Lámina 3, ingreso de Constantin Popescu por Chacalluta el 2 de
febrero de 2016. Lámina 4, detalle de la salida de Constantin Popescu por
Chacalluta el 2 de febrero de 2016. Lamina 5, entrada de Pupescu por Chacalluta el
5 de febrero de 2016.
N°595 consulta ficha índice de solicitud efectuada el fecha 2 de febrero de
2016 a nombre de Juan Felipe Funes Da Costa, RUN 22.603.758-6 desde oficina
Arica. Se ve la imagen del rumano Constantin Popescu. El lugar de nacimiento
Maranhao Brasil.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
N°596 a la izquierda se ve la foto del Registro Civil a nombre de Juan Felipe

Funes Da Costa y a la derecha la foto de Interpol Rumania para Constantin Popescu,
N°597 lámina 1, historia de solicitud de cédula de identidad chilena a
nombre de Juan Felipe Funes Da Costa, RUN 22.603.758-6 el 28 de enero de 2016,
entregada al usuario 2 de febrero de 2016. Lámina 2, historia de solicitud de
pasaporte chileno a nombre de Juan Felipe Funes Da Costa solicitado el 2 de
febrero de 2016 y entregado al usuario el 5 de febrero de 2016.
En cuanto a la vinculación entre Reategui y ciudadanos brasileros, señaló el
testigo que una vez que se estableció la identidad de Ernesto Reategui como
miembro de la organización, procedieron a analizar los movimientos migratorios,
notando una coincidencia en esos movimientos con ciudadanos brasileros,
específicamente con los ciudadanos brasileros, Emilson Pereira da Silva y Everaldo
Santos Andrade. Después, cuando se realizó un mayor análisis respecto del flujo de
los brasileros, se pudo detectar otras identidades, que, si bien no viajaron
directamente con Ernesto Reategui, sí lo hicieron con Jesús Vega Burga. Solicitaron,
por ello, la información a Interpol Brasil y ésta, a diferencia de las otras oficinas de
Interpol, sólo les entregó la ficha decadactilar de los ciudadanos que requirieron.
En ese sentido, tuvieron respecto de las impresiones dactilares, que enviarlas
al Registro Civil para realizar un contraste, y a partir de ello, determinar si es que
había un “match” con alguna identidad chilena.
Así, pudieron establecer que efectivamente ocurrieron las suplantaciones de
identidad por parte de ciudadanos brasileros. En ese mismo sentido, en el caso de
Everaldo Santos Andrade no existía coincidencia respecto a alguna usurpación de
identidad en Chile, pero Interpol Brasil les informó que este ciudadano mantenía
antecedente en dicho país por el delito de tráfico ilícito de migrantes, por lo que
supusieron que fue la persona encargada de trasladar a los ciudadanos brasileros en
compañía, en este caso, de Ernesto Reategui y Jesús Vega Burga.
Mostrados Otros Medios de Prueba N°871 señaló que corresponde a los
datos civiles de Paulo Nolberto Alarcón dos Santos, Run 22.455.863-5, cuya
inscripción fue realizada en Santiago bajo el número 7320, del registro X, en el año
2007. En este caso, la imagen no correspondería a esta persona por cuanto, según
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
las huellas recibidas por parte de Interpol Brasil, ellas coincidían con la de un
ciudadano brasilero de nombre Alain Ferreira.
Proyectado Otros Medios de Prueba N° 872, lámina 1, añadió que
corresponde a la Consulta Ficha Índice de pasaporte a nombre de Paulo Nolberto
Alarcón dos Santos, la cual fue solicitada con fecha 9 de junio del 2016, en la oficina
Los Molles de Iquique. La fotografía corresponde, añadió, a Alain Ferreira, según la
coincidencia de las huellas que dejó en el momento de la filiación. En la lámina 2,
agregó, se ve la consulta Ficha Índice de Cédula de Identidad a nombre de Paulo
Nolberto Alarcón Dos Santos, que fue solicitada con fecha 25 de mayo del 2016, en
la oficina de Iquique. La fotografía sería igualmente de Alain Ferreira.
Exhibido Otros Medios de Prueba N° 873, señaló que corresponde a la
imagen de GEPOL que muestra los movimientos migratorios a nombre de Paulo
Nolberto Alarcón dos Santos, en la cual figura una salida con fecha 9 de junio del
2016 por el paso fronterizo Chacalluta, con una cédula de identidad chilena;
posteriormente ingresó con el mismo documento chileno el 17 de junio del 2016
por Chacalluta. Ese mismo día salió con destino a Perú por el mismo paso fronterizo,
pero usando el pasaporte chileno. Después, el 30 de junio del 2016, vuelve a
ingresar por el mismo paso fronterizo, con el pasaporte chileno. Finalmente, el 3 de
julio del 2016 el ciudadano brasilero Alain Ferreira con el documento a nombre de
Pablo Alarcón dos Santos, abandonó el país por el Aeropuerto Arturo Merino
Benítez con destino a Estados Unidos, con el pasaporte chileno.
Mostrado Otros medios de Prueba N° 874, se observa los movimientos
migratorios de Gepol de Alain Ferreira Olimpo, figurando dos: una entrada el 24 de
mayo del 2016 por el paso fronterizo Chacalluta, utilizando un pasaporte brasileiro y
después hay otra entrada -no constando la salida del movimiento anterior- con
fecha 8 de junio del 2016, también por el mismo paso, usando el mismo pasaporte.
Volviendo a la imagen del N° 873, añadió, se ve que de los movimientos que
aparecen, los que corresponde a Alain Ferreira, Olimpo fue el del 8 de junio de
2016, data en que ocurre el retiro del pasaporte a nombre de Pablo Alarcón dos
Santos, por lo que en los movimientos posteriores fue utilizando el documento
chileno en el paso fronterizo de Chacalluta para finalmente el día 3 de julio del 2016
abandonar por el Aeropuerto con destino a Estados Unidos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Mostrado Otros Medios de Prueba N° 872, respondió que el lugar de

nacimiento de dos Santos era Pretrópolis, Brasil
Mostrado Otros Medios de Prueba N°875, respondió que éste muestra
el detalle de los movimientos migratorios, en donde se ve que el 24 de mayo de
2016, Alain Ferreira usando su pasaporte ingresó a Chile como turista.
Exhibido Otros Medios de Prueba N°878 señaló que es una imagen del
detalle de los movimientos migratorios por Chacalluta a nombre de Alain Ferreira
Olimpo, en la cual figura un ingreso con fecha 24 de mayo del 2016 y otro ingreso
el 8 de junio del 2016.
Mostrado Otros Medios de Prueba N°879, lámina 1, respondió que
corresponde, en su parte superior, a un ingreso donde figura entrando Alain
Ferreira Olimpo, por Chacalluta, el 24 de mayo del 2016, acompañándolo el
ciudadano peruano Ricardo Gaspard Reyna respecto de quien no pudieron
establecer si usurpó alguna identidad, pero en este caso y en otros, se repitió en los
movimientos migratorios con los ciudadanos brasileros, por lo que supusieron que
existía algún tipo de colaboración en el ingreso. En la parte inferior, está el mismo
ingreso con fecha 24 de mayo del 2016 pero unos minutos más tarde es decir a las
23 horas con 01 minuto, cuando ingresó Vega Burga.
En la lámina 2 , añadió, que corresponde al otro ingreso que figura a nombre
de Alan Ferreira Olimpo, con fecha 8 de junio del 2016, a las 22 horas con 17
minutos, en la cual se ve en la parte superior que éste entró, igualmente con Ricardo
Gaspard Reyna y en la parte inferior, se ve que ese mismo día, sólo unos minutos
más tarde, es decir a las 22:00 horas con 24 minutos, entró Vega Burga junto con
dos ciudadanas ecuatorianas Esther Margarita Orellana Andrade y Rosa Mercedes
Morocho Pulla. En el caso de Morocho Pulla lograron establecer que usurpó la
identidad de Cinthia Castillo Vides y en el de Esther Orellana Andrade ocurrieron
dos usurpaciones asociadas a ella, a nombre de Daniela Suárez y de Mónica
Antezana
Exhibido los otros medios de prueba N°861, señaló que la imagen
corresponde a los datos civiles a nombre de David Oplustil Heleno, Run 22.870.935 -
2. La inscripción fue realizada en Santiago bajo el número 3276, del Registro X, del
año 2009. En el costado derecho se observa una fotografía que con posterioridad,
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
de acuerdo a la impresión dactilar, determinaron que era coincidente con la

identidad del ciudadano brasilero Luiz da Silva Miranda.
Expuesto otros Medios de Prueba N° 862, señaló el testigo que es la imagen
del Registro Civil a nombre de David Oplustil Heleno.
Proyectado Otros Medios de Prueba N° 863, señaló que era una consulta
ficha índice de pasaporte a nombre de David Oplustil Heleno, Run 22.870.935 - 2,
de 17 de junio del 2016, en la oficina Los Molles de Iquique. En el costado izquierdo
se puede observar, añadió, la fotografía y el índice derecho el cual fue coincidente
con la de la huella aportada por Interpol Brasil a nombre de Luiz da Silva. El país de
nacimiento de da Silva Miranda era Sao Paulo, Brasil.
Mostrado Otros Medios de Prueba N° 864, indicó que es una que imagen
corresponde el perfil de Facebook a nombre de David Oplustil el cual fue ubicado
por la subcomisario Millán, quien a través de este perfil logró comunicarse con el
verdadero David Oplustil y con posterioridad con su padre, quienes confirmaron
que éste nunca había obtenido documentación como chileno.
Exhibido Otros Medios de Prueba N°865, señaló que se muestra una imagen
de GEPOL, figurando los movimientos migratorios a nombre de Luiz Philipe da Silva
Miranda. El detalle de los movimientos migratorios por la totalidad lo hizo a través
de Chacalluta, registrando una entrada y una salida el 17 de junio del 2016.
Después una entrada el 30 de junio del 2016 y una salida el 5 de julio del 2016.
Luego, una entrada y una salida el día 27 de julio del 2016 y finalmente una entrada
y una salida el 28 de julio del 2016.
Proyectado otros medios de prueba N° 866, señaló que es una imagen del
Registro Civil -la del lado derecho- a nombre de David Oplustil Heleno y en el
costado izquierdo está la fotografía obtenida por Interpol Brasil, a partir de la huella
dactilar enviada, de Luiz Philipe da Silva Miranda. Añadió que por la comparación
dactilar que hicieron los peritos del Registro Civil, hallaron una coincidencia en las
huellas de Luiz da Silva Miranda con las del documento chileno de David Oplustil.
Mostrado otros medios de prueba N° 867, indicó que muestra los
movimientos de Chacalluta de Luiz da Silva Miranda los que son coincidentes con los
movimientos reflejados en el sistema Gepol.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Proyectado otros medios de prueba N° 868, lámina 1, indicó que muestra el

ingreso a Chile, el 16 de junio del 2016, del ciudadano brasilero da Silva Miranda. En
esta oportunidad lo hizo con el ciudadano brasilero David Stuart de Oliveira Moreira,
respecto de quien a través de las impresiones dactilares lograron detectar que se
trataba de una usurpación de identidad que realizó del chileno Ramiro Cordero
Machado. Este mismo ingreso lo hizo también con Alain Ferreira pero usando éste el
nombre de Paulo Alarcón Dos Santos.
En la Lámina 2, añadió que se ve que el 17 de junio del 2016 una salida del
territorio nacional con destino a Tacna por Chacalluta de Luiz da Silva Miranda,
junto a David Stuart de Oliveira Moreira, quien usurpó la identidad chilena de
Ramiro Cordero Machado. En la parte inferior se ve que el 30 de junio del 2016 hizo
ingreso a Chile por Chacalluta, Luiz da Silva Miranda junto a Alain Ferreira, pero
éste último bajo la identidad de Paulo Nolberto Alarcón Dos Santos y del ciudadano
peruano Ricardo Gaspard Reyna.
Mostrado otros medios de prueba N° 869, indicó que esta imagen
corresponde al Historial de Solicitud de Cédula de Identidad chilena a nombre de
David Oplustil Heleno, Run 22.870.935-2, cuya solicitud fue el 17 de junio del 2016 y
figura pendiente en oficina, con fecha 21 de junio del 2016, esto es, el documento
no fue retirado.
Exhibido Otros Medios de Prueba N° 853, señaló el deponente que esta
imagen corresponde a los datos civiles a nombre de Ramiro Guillermo Cordero
Machado, Run 22.454.494–4, con el registro de inscripción en Santiago bajo el
número 5918. del Registro X, del año 2007. Añadió que acuerdo a la impresión
dactilar de filiación por parte del registro civil era coincidente con las huellas que les
envió Interpol Brasil a nombre de David Stuart de Oliveira Moreira.
Mostrado Otros Medios de Prueba N° 854, indicó que es una imagen de
GEPOL que muestra los movimientos migratorios de David Stuart de Oliveira
Moreira, en el cual todos sus movimientos migratorios por Chacalluta. Primero, una
entrada y salida el 17 de junio del 2016; después un ingreso el 21 de junio del 2016
y una salida el 22 de junio del 2016; luego una entrada y una salida el 27 de julio del
2016 y finalmente una entrada el 28 de julio del 2016.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Exhibido otros medios de prueba N° 855, señaló que muestran en GEPOL los
movimientos migratorios de Ramiro Guillermo Cordero Machado, registrando una
salida el 4 de agosto del 2016 por Chacalluta, utilizando el pasaporte chileno y
finalmente otra el 3 de septiembre del 2016, por el Aeropuerto Internacional Arturo
Merino Benítez con destino a México, igualmente utilizando el pasaporte chileno.
Así, de acuerdo con la investigación realizada, se estableció que David Stuart
de Oliveira Moreira realizó los viajes bajo la identidad chilena de Ramiro Guillermo
Cordero Machado. En la lámina 2 se ve una imagen de GEPOL a nombre de Ramiro
Cordero Machado, la que muestra los movimientos migratorios, por Chacalluta,
usando cédula de identidad. En este caso, consta una salida el 28 de julio del 2016,
luego una entrada y una salida el 29 de julio del 2016; después un ingreso el 4 de
agosto del 2016 y finalmente otra entrada el 30 de agosto del 2016. Todos los
movimientos se realizaron usando la cédula de identidad. Como el anterior se usó
pasaporte, entonces, por ello que hubo un problema de dos entradas y dos salidas,
pues ingresó con cédula identidad y salió con pasaporte, añadió. A Perú y a México,
señaló el deponente, esta persona tiene salidas a esos dos países.
Tanto estos movimientos como los anteriores que se realizaron con pasaporte
chileno correspondieron al ciudadano brasileño David Stuart de Oliveira Moreira,
utilizando la documentación a nombre de Ramiro Cordero Machado.
Mostrado otros Medios de Prueba N° 856, señaló que muestra el detalle del
ingreso de David Stuart de Oliveira Moreira el 17 de junio del 2016, quien ingresó al
territorio nacional usando su documento nacional de identidad brasilera, en calidad
de turista.
Proyectado otros medios de prueba N° 858, añadió que se ve una imagen de
los movimientos migratorios por Chacalluta de David Stuart de Oliveira Moreira. Esta
imagen es coincidente, señaló, con los detalles que figuran en el sistema de GEPOL
respecto de él mismo.
Mostrado otros medios de prueba N° 859, indicó que se observa la Consulta
Ficha Índice de Cordero Machado, Run 22.454.494 - 4, solicitada el 29 de julio del
2016, en la oficina de Arica. En el costado izquierdo está la imagen de David Stuart
Moreira de Oliveira Brasil, la que es coincidente con la huella dactilar que entregó
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Interpol, respecto a Oliveira Moreira. El lugar de nacimiento indicado es Salvador de

Bahía, Brasil.
Exhibido otros medios de prueba N° 545 señaló que corresponde a los datos
civiles de Tadeu Puelles de Chiacchio, Run 22.603.006 – 9. En el costado derecho
está la fotografía de quién después, a través de la impresión dactilar, pudieron
comprobar -contrastando con la información que proveyó Interpol Brasil- que era de
Emilson Pereira da Silva.
Mostrado otros medios de prueba N° 546 corresponde a la Consulta Ficha
Índice a nombre de Tadeu Puelles de Chiacchio, Run 22.603.006 -9, con una
solicitud de 11 de agosto del 2016 y que la filiación respectiva de su índice derecho
es coincidente con las huellas que entregó Interpol Brasil a del ciudadano brasilero
Emilson Pereira da Silva. La solicitud fue en Arica, y lugar de nacimiento es Sao
Paulo, Brasil.
Mostrado otros medios de prueba N° 547, es una imagen de Gepol de
movimientos migratorio de Emilson Pereira da Silva, quien consigna un ingreso y
una salida por Chacalluta el 4 de agosto del 2016 y un acceso el 11 de agosto del
2016.
Exhibido otros medios de prueba N° 548 y 549, señaló que la primera prueba
es una imagen de una tarjeta migratoria de Emilson Pereira da Silva, el cual ingresó
el 4 de agosto del 2016, a las 11 horas con 26 minutos. La segunda figura, N°549, es
una imagen de la tarjeta única migratoria de Ernesto Reategui Faustino que
igualmente entró el 4 de agosto del 2016, a las 11 horas con 28 minutos.
Mostrado Otros Medios de Prueba N° 550, señaló que es una imagen del
detalle de los movimientos migratorios a través de Chacalluta, de Emilson Pereira da
Silva y son coincidentes a lo que se exhibió recientemente.
Proyectado otros medios de prueba N° 551, lámina 1, en la parte superior
corresponde al ingreso al territorio nacional con fecha 4 de agosto del 2016 del
ciudadano brasilero Emilson Pereira da Silva. En esta oportunidad lo hizo junto a
Ernesto Reategui Faustino; del ciudadano brasilero Everaldo Santos Andrade, quien
tenía antecedentes, según Interpol Brasil, de tráfico ilícito de migrantes; del
ciudadano brasilero Vinicius Gómes de Almeida, quién también usurpó una
identidad chilena y Jesús Odar Cornejo, respecto de quien, si bien no pudieron
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tampoco asociarlo con alguna usurpación de identidad, sí acompañó en este

movimiento migratorio a los ciudadanos brasileros.
Lámina 2: Ese mismo día se registra la salida de Ernesto Reategui; Jesús Odar
Cornejo; Emilson Pereira da Silva; Everaldo Santos Andrade y Vinicius Gómes de
Almeida. Agregó que Vinicius Gómes de Almeida usurpó la identidad de Carlos
Castillo Weber.
En la lámina 3 añadió, se ve el ingreso por Chacalluta, el 11 de agosto del
2016 del ciudadano brasilero Emilson Pereira da Silva
Mostrado otros Medios de Prueba N° 552, indicó que se ve el historial de
solicitud de la cédula de identidad chilena, Run 22.603.006 - 9, a nombre de Tadeu
Puelles de Chiacchio, en la cual figura la solicitud del 4 de agosto del 2016, siendo
entregada el 11 de agosto del 2016. Respecto a Tadeu Puelles lograron encontrar a
su padre y él participó en la toma declaración, manifestando que su hijo estaba
fallecido.
Por otra parte, añadió que el primer antecedente que permitió posicionar a
Reategui dentro de la organización fue que en Perú se detuvo en el mes de junio del
2016 a Antero Rodríguez, con el ciudadano peruano Henry Merino, siendo los
movimientos migratorios coincidentes con los de Ernesto Reategui. Posteriormente,
con el análisis del teléfono se pudo determinar que a través de los correos
electrónicos que enviaba Ernesto Reategui a Antero Rodríguez pudieron aclarar que
la persona que tenía la información en esa oportunidad era Ernesto Reategui y
consecuente con lo anterior, se analizó el correo electrónico de éste, el cual es
“viajerodeltiempo71” y se pudo determinar que tenía descargas de Certificados de
Nacimiento y al solicitarlos ingresaba con nombre Raúl Ala, que era coincidente
también Luis Posaico.
Mostrado el documento 275, páginas 1 y 16 a 20, indicó que la primera es el
informe 15-2016 de la Policía Nacional del Perú en el cual detalla sobre la detención
de Antero Rodríguez Moreno y Henry Omar Merino Caballero. Cuando formó parte
la fuerza de tarea, este testigo señaló, ya estaba en carpeta y que se recibió de la
UCIEX.
Mostrada, luego, la página 16 indicó que es el detalle de la revisión del
teléfono celular perteneciente a Antero Rodríguez Moreno, en la cual se observa
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una conversación a través de la red social WhatsApp con una persona identificada
como Carlos Agencia y en ella se señala “señor Fernández”, haciendo alusión a
Antero Fernández y escribe “Okay Carlitos te espero. Carlitos el nombre de mi
pasajero es José Armando Oñate Navas, fecha de nacimiento 31 de marzo de
1982”; Carlos de la agencia señala “no, no lo he individualizado, foto del pasaporte
es mejor si me pasas foto”; Antero señaló “la tomo y te la mando por acá”; Carlos
agencia hice “Okay, le envío la cuenta del BCP y $795”. En la página 2 muestra el
detalle de la cuenta del BCP, que es un banco de Perú y Carlos Agencia dice “ es
cuenta de ahorro en dólares, y a nombre de Original Travel s.a.”; después de eso
Antero Rodríguez envía la imagen del pasaporte de José Oñate Navas; Carlos de la
agencia escribe “okay”, y después le envió otra imagen y escribe “ya está el depósito,
envíalo a mi correo el pasaje, mi correo fer_160763@hotmail”.com, que es el mail de
Antero Rodríguez. En la página 17, se recibe un certificado de nacimiento por parte
de Ernesto Reategui Faustino al mail “fer_160763@hotmail.com”.
Las descargas de certificados de nacimientos fueron realizadas del correo
viajerodeltiempo71@hotmail.com. En la siguiente página, se ven detallados cada
uno de los correos electrónicos recibidos por Fernando Rodríguez Moreno. En la
imagen 3 figura un certificado de nacimiento a nombre de Jorge Roberto Astorga
Hofter; en la número 4, otro a nombre de Melissa Cristina Astorga Vilanova y el 5, un
certificado de nacimiento a nombre de José Armando Oñate Bañados, quien es el
padre de José Oñate Navas.
Con posterioridad la Policía Nacional del Perú envía imágenes de una
conversación a través de Facebook entre Henry Omar Merino Caballero con Antero
Rodríguez. En la imagen 19 y 20 se ve una conversación entre Antero Rodríguez,
que dice “mándame tu mail de Chile” y Henry Merino responde al correo electrónico
J.oñate@hotmail.com ; Antero Rodríguez escribe “hola Henry estás en tu casa, estás
allí para vernos”; Merino Caballero escribe “estoy llegando qué pasó”; respondiendo
“a ya, cuando me timbres, voy a verte, no pasa nada, sino que tengo que darte unos
alcances”; Merino Caballero escribe “Fernando, la hora que llego a Estados Unidos
es hora de allá o de Perú”, respondiendo Antero “no, es de Estados Unidos”. En
referencia de la fecha de esa conversación no pudo verla bien, añadió el testigo, en
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la imagen mostrada. Finalmente, se estableció que Henry Merino tenía guardado a

Antero Rodríguez en su celular.
Dentro de los documentos enviados, se adjuntó también una declaración de
Henry Omar Merino Caballero, quien señaló que Antero Rodríguez lo acompañó a
Chile a realizar los trámites y que había otro sujeto con ellos a quien no lo conoce y
no lo puede identificar, pero al análisis de los movimientos migratorios de Merino
Caballero detallan que entró a Chile con Ernesto Reategui y Antero Rodríguez.
En la página 19, se ve las conversaciones de Facebook, de los días de 2, 4 y
10 de junio del 2016.
Se mandó una consulta a Microsoft preguntando específicamente por el
correo electrónico “viajerodeltiempo71”, y respondió que estaba registrado a
nombre de Ernesto Reategui Faustino.
Mostrado el documento 525, ya incorporado con la declaración del testigo
Marcelo Ramos señaló este deponente que en él Microsoft indica precisamente esta
información.
Por otro lado, señaló que hubo 14 correos electrónicos asociados a la
organización, sin contabilizar el de joseviren@hotmail.com, ni el de Santiago Ramos,
ni el de su hermano Andrés. Por ende serían 17, añadió, pero respecto de los otros
14 correos de la organización, ello lo estableció previo a una solicitud hecha al
Registro Civil de correos electrónicos que descargaron certificados de nacimientos y
a partir de ello los filtró los que tenían descargas pertenecientes al registro X y a
padres del registro X. Él lo hizo, agregó, con posterioridad a que Marcelo Ramos
hubiese abandonado la fuerza de tarea. Esa gestión la hizo él, en persona a finales
del 2018. Marcelo Ramos, en una primera etapa se dedicó a solicitar información
respecto a extracciones masivas de información al Registro Civil. Así él pudo
establecer que hubo extracción de información específicamente de tres correos que
fueron los que obtuvieron mayor actividad, que eran cesarcamari, damedomari y
darwindaniel_s. Lo que hizo él, entonces, fue con los datos específicos de los 181
casos aproximadamente pidió todas las descargas asociadas a esos Run y empezó a
filtrar los que tenían relación directa con el registro X de los de meras extracciones
masivas. Como la información le iba llegando de a poco del Registro Civil, evacuó su
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primer informe en el cual filtró 7 correos importantes y después en un segundo

informe otros 7 correos.
Entonces, a partir de esa información determinó 14 correos.
gabiomarmishijos@gmail.com; guti123@hotmail.com gatititofeito@hotmail.com ;
elefantehorrible@hotmail.com joralcastro_c@hotmail.com
luisanthonygambini@outlook.com; pichirilo1234@hotmail.com
lucyyar1@hotmail.com ; viajerodeltiempo71@hotmail.com ; viaje_h@hotmail.com ;
luisviren@hotmail.com ; pericoss2010@hotmail.com; emagervaskez@gmail.com y
martinvaskez@gmail.com . Esos correos, añadió, se vincularon al Registro X o padres
del registro X.
Respecto a los otros mails no lo podría precisar, añadió, por cuanto son
extracciones masivas y no le constó la depuración que hubo con posterioridad.
Añadió que fue llamativo el tipo descargas, por ejemplo, hay algunos que se
descargaban hasta el 31 de enero del 2015, e inmediatamente el primero de febrero
del 2015 partió la otra descarga, del registro X.
Pudo hacer la diferenciación de las descargas, añadió, que se hacían con
mucho tiempo de anticipación que pudiesen estar asociados a José Virhuez, quien
era el que almacenaba esta información y respecto de otras personas como Ernesto
Reategui o Luis Posaico, los que descargaban con una semana, o tres días o dos días
antes del proceso de usurpación.
Respecto de los otros correos, según cómo se crearon esos correos, no tenían
información asociada a una persona en particular, añadiendo que hicieron las
consultas a Microsoft o a Google, dependiendo de quién tenía la cuenta. En el caso
de Google en particular, no entregaba información si las IP eran de Perú o no, por lo
que fue casi inútil el esfuerzo de tratar de individualizar a la persona que estaba atrás
de esos mails. La única forma que los pudieron vincular era a través de que con ellos
descargaban del registro X y también cuando él solicitó, por segunda vez la
información, le llegó el detalle del nombre de la persona que descargó, en este caso
Raúl Ala, y a partir de ello pudo hacer un vínculo con la organización.
De esos 14 correos, añadió, aparece asociado a Raúl Ala los mails cuya
información precisa está en el CD que trabajó. Si recordó que eran
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viajerodeltiempo71 en varios de ellos y en el caso de emagervaskez que también

tiene descarga de certificados de nacimientos con el nombre de Raúl Ala.
Solicitó al Registro Civil información y le llegó un CD con información, y a
partir de la que de él extrajo, la cruzó con las tablas ya confeccionadas, llegando a
hacer un cálculo de 2.400 y fracción certificados de nacimientos del registro X o de
padres del registro X, concluyendo así que solamente de esos 14 correos se
vinculaban con esa cantidad de descargas de certificados de nacimientos. Así
solamente este grupo de los 14 mails logró acotar el análisis de extracciones masivas
de Registro X y padre de registro X, llegando a la cifra aproximada de 2.460.
En cuanto a la información que pudieron vincular desde el análisis de los
correos electrónicos establecieron, por ejemplo, del mail
pericoss2010@hotmail.com si bien Microsoft entregó como creador el nombre de
Junior Andrés, con posterioridad establecieron que estaba asociado al hijo de
Santiago Ramos, Santiago Ramos Espinoza. Con ese mail fueron pocos los
certificados de nacimiento descargados, pero le llamó la atención que en el mes de
noviembre del 2016 Santiago Ramos Espinoza descargó dos certificados de
nacimiento: uno, a nombre de Héctor Vallejo Manríquez y el otro de Bernardo
Ojeda Arnao, este último fue usurpado por el ciudadano peruano Lorenzo Bustos
Trujillo, quien fue acompañado en los viajes realizados por Raúl Huamán. Ello se
complementó con la información de prensa de diciembre del 2016 respecto a la
detención de ciudadanos cubanos en Paraguay utilizando pasaportes chilenos: uno
a nombre de Héctor Vallejos Manríquez y otro de Bernardo Ojeda Arnao.
Al tener ese antecedente, se solicitó información a Interpol Paraguay y
recibieron respuesta de Interpol Chile que se había solicitado la información, la que
se complementó con antecedentes proporcionados por el Departamento de
Inspección Secundaria que también tenía antecedentes respecto a este hecho. Les
llegaron imágenes, entonces, que daban cuenta de la documentación que se le
encontró a estos cubanos respecto de su verdadera identidad y la imagen de los
pasaportes chilenos que ellos portaban en su oportunidad, la cual, en comparación
con la imagen que él tenía de los pasaportes, eran documentos idénticos de ambos.
Agregó, además, que no bastaba solamente con el certificado de nacimiento
para poder crear este documento por cuanto el documento figuraba el número de
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pasaporte y abajo la lectura mecánica la que eran coincidentes con los originales,
esto es, copia fiel a los que se había entregado por el Registro Civil.
Mostrado otros medios de prueba N° 1189, indicó que en su lámina 1, se
observa una imagen que entregó interpol Santiago respecto a la información que
pudo recopilar de la detención de los ciudadanos cubanos en Paraguay. Señaló que
se ve la imagen del pasaporte incautado a los cubanos, observándose en este
momento un pasaporte a nombre de Héctor Walter Vallejos Manríquez, con el
número de pasaporte P08396379, Run 17.329.840- 4, lugar de nacimiento Lima,
Perú, fecha de nacimiento 2 de diciembre de 1964, fecha de obtención del
pasaporte 10 de marzo del 2014 y fecha de vencimiento 9 de marzo del 2019.
La imagen de la persona, añadió, no es de Héctor Vallejos, sino que a uno de
los cubanos detenidos e, incluso, en la lectura mecánica se puede observar los datos
de Héctor Vallejos Manríquez, que son idénticos al pasaporte original obtenido por
él. Los ciudadanos cubanos fueron detenidos en Paraguay, Ciudad del Este.
Continuó señalando que en la lámina 2 se muestra una de las identidades de
los ciudadanos cubanos, pues dentro de sus pertenencias también fue encontrado
el carnet de identidad de Cuba, Nolberto Arsenio Gamboa Aliaga; en la lámina 3 se
ve otro documento que también fue encontrado en su poder, también con nombre
de Nolberto Arsenio Gamboa Aliaga; en la lámina 4 se observa un comprobante de
inscripción brasilera también a nombre de el mismo; en la lámina 5 se observa otra
imagen del pasaporte chileno del otro cubano también detenido, observándose la
imagen del pasaporte número P1728 0340, a nombre de Bernardo Antonio Ojeda
Arnao, Run 21.728.449-k, nacionalidad chilena, lugar de nacimiento Guayaquil,
Ecuador, fecha de nacimiento 3 de septiembre de 1978, fecha de obtención del
documento del 12 de febrero del 2016 y fecha de vencimiento el 11 de febrero del
2021.
La imagen también corresponde, añadió, al otro de los ciudadanos cubanos
detenidos y el pasaporte es copia fiel del verdadero documento obtenido por
Lorenzo Bustos Trujillo, bajo la identidad chilena de Bernardo Ojeda Arnao. En la
lámina 6, añadió está el carnet de identidad cubano que se le encontró al otro
detenido cubano, bajo el nombre de Valery Darling Rodríguez Lora.
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En la lámina 7, está la copia de la licencia de conducción de la República de

Cuba a nombre de Rodríguez Lora y en la lámina 8, también se encuentra este
documento que es un comprobante de inscripción igualmente a nombre de
Rodríguez Lora. No tiene la certeza, añadió, que esto eran documentos originales o
falsos, si pudieron establecer que eran cubanos los detenidos.
Mostrado Otros Medios de Prueba N°368 señaló que corresponde a la ficha
RENIEC que obtuvieron a nombre de Lorenzo Bustos Trujillo.
Proyectado Otros Medios de Prueba N°369, señaló que corresponde a los
datos civiles del chileno Bernardo Antonio Ojeda Arnao, Run 21.728.449 - k, inscrito
en Santiago bajo el registro 741 del registro X, del año 2005 y en el costado derecho
se observa la fotografía de Lorenzo Bustos Trujillo.
Exhibido Otros Medios de Prueba N° 370, indicó que es un perfil de Facebook
que se encontró a nombre de Bernardo Antonio Ojeda Arnao, el que no tenía
mucha información; de hecho, no existía ninguna fotografía y sólo tenía 6 amigos
por lo que supusieron, añadió el testigo, que fue creado por Bustos Trujillo, sin que
ello les conste.
Mostrado Otros Medios de Prueba N° 371, señaló que se ve otro perfil de
Facebook de Lorenzo Trujillo, donde se observa la fotografía de la misma persona
que aparece en la de la ficha RENIEC y señalando que vive en Lima.
Proyectado Otros Medios de Prueba N°372, indicó que corresponde al detalle
de GEPOL de los movimientos migratorios de Lorenzo Bustos Trujillo, todos
realizados a través de Chacalluta, cuyo primer ingreso fue el 28 de enero del 2016,
una entrada y una salida ese mismo día; luego una entrada y una salida el 12 de
febrero del 2016; posteriormente, otra entrada y salida el 25 de febrero del 2016 y
finalmente una entrada el día 11 de marzo del 2016.
Mostrado otros medios de prueba N°373, indicó que es el detalle de
movimientos migratorios de GEPOL, en el cual figura el tránsito de Bernardo
Antonio Ojeda Arnao. Así, el 13 de marzo del 2016, figura una salida desde el
Aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a Canadá; posteriormente registra
una entrada el 16 de marzo del 2016 desde Canadá y finalmente una salida el 19 de
marzo del 2016 por Chacalluta. Salió en todas las oportunidades con pasaporte
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chileno. Esos viajes los realizó el ciudadano peruano Lorenzo Bustos Trujillo, bajo la
identidad de Bernardo Ojeda.
Exhibido otros medios de prueba N°374, señaló que es una imagen de la
tarjeta única migratoria a nombre de Lorenzo Bustos Trujillo, en la cual figura con
ingreso el 28 de enero del 2016, a Chile.
Proyectado otros medios de prueba N°375 indicó que se observan los viajes,
en Chacalluta, a nombre de Lorenzo Bustos Trujillo, los que son idénticos a los que
figuraban en GEPOL.
Mostrado otros medios de prueba N° 376, lámina 1, señaló que se ve el
ingreso el 28 de enero del 2016 de Lorenzo Bustos Trujillo a Arica desde Tacna,
junto a Raúl Huamán Medrano y con el ciudadano rumano Constantin Popescu. En
la lámina 2, se ve el registro de la salida igualmente por Chacalluta, el 28 de enero
del 2016, figurando una salida Lorenzo Bustos Trujillo con Raúl Huamán Medrano.
Mostrado otros medios de prueba 377, respondió que es la Consulta Ficha
Índice a nombre de Ojeda Arnao, Run 21.728.449 - k, cuya solicitud fue realizada el
12 de febrero del 2016, en Arica y en el costado izquierdo se la imagen de Lorenzo
Bustos Trujillo.
Proyectado otros medios de prueba N° 378, expuso que se observa la
fotografía obtenida en el registro civil. En el lado izquierdo, de Bernardo Antonio
Ojeda Arnao y en el costado derecho la de la Ficha RENIEC de Lorenzo Bustos
Trujillo, siendo la misma persona.
Mostrada la prueba documental 316 página 7, indicó que esta imagen
corresponde al Historial de solicitud de Cédula de Identidad a nombre de Bernardo
Antonio Ojeda Arnao, Run 21.728.449–K, solicitada el 28 de enero y entregada el
12 de febrero, ambos del 2016.
Al consultar el correo asociado a Junior Andrés en las redes sociales, figuraba
un perfil de Facebook que estaba abajo del nombre de Rusito.tn, el cual era el perfil
en Facebook de Santiago Ramos Espinoza. Con el tiempo cambió ese perfil y se
llamaba Santiago TN y después cambió la política y ya no se podía buscar en esa red
por el correo electrónico, el perfil.
El mail pericoss2010@hotmail.com correspondía al hijo de Santiago Ramos
Paredes, pues con posterioridad a la detención de éste, les apareció ese correo es en
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el teléfono de Ramos Paredes, en concreto con el correo santi1ssrp@hotmail.com.

En junio o Julio se logró establecer ese perfil de Facebook.
Mostrado el documento 526, indicó que es la respuesta de Microsoft respecto
al correo pericoss2010@hotmail.com en el cual se detalla que fue creado bajo el
nombre de Junior Andrés, en Lima, Perú.
Se ve el detalle de las IP desde las cuales se conectó durante el período del 6
de junio del 2018 al 20 de junio del 2018. Esa labor él, afirmó el deponente, no la
hizo sino el comisario Ramos, no recordando algo relevante respecto a tales
direcciones IP. Esas fechas fueron después de la detención de Santiago Ramos, pues
la mayor información respecto a él empezó a aparecer post de su detención,
además que la información llegó muy atrasada desde Microsoft, máxime
considerando los diversos trámites para concretar la petición.
Mostrada la documental N° 580 indicó que su página 1, corresponde al
correo que le llegó a la fiscal Suazo respecto de una consulta a los correos de
emagervaskez; gabiomarmishijos y martinvaskez, enviado desde google.com, el 12
de septiembre del 2018.
Ella obedeció a un requerimiento que hizo la fiscal y dice “estimados señores
junto con saludarles cordialmente envío por medio del presente, un requerimiento
de información en la causa Ruc 16 01069 568 - k, por los delitos de asociación ilícita
tráfico ilícito de migrantes falsificación y uso malicioso de instrumento público
falsificado y suplantación de persona. Agradeciendo desde ya su pronta respuesta le
saluda.
En la página 2 del mismo documento, añadió, se ve que se entrega
información respecto del email emagervaskez@gmail.com ; en la página 3 se refiere
al mail gabiomarmishijos@gmail.com , en que figura como nombre Gabriela
Alejandra de la Vega y hay un correo electrónico, también, de
Jesús.2xto@gmail.com y un número de teléfono chileno +56978520507.
En la página 4, se observa información respecto al correo de
martínvázkez@gmail.com .
En cuanto al email emagervaskez@gmail.com , no hubo mayor información.
Respecto al correo gabiomarmishijos@gmail.com , se señaló que estaba
asociado al nombre de Gabriela Alejandra de la Vega, el que lo consultaron en la
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base de datos y no hallaron coincidencia con ninguna persona que por lo menos
haya sido chilena o haya ingresado al territorio nacional y el número de teléfono
chileno está asociado a un teléfono prepago de una persona, a quien le tomaron
declaración, el que era un joven de unos 20 años, con quien no pudieron establecer
vinculación alguna con algún miembro de la organización.
Respecto de esos correos electrónicos que mencionó con anterioridad, de
acuerdo con la información que les entregó el mismo Registro Civil, que se usaron
para descargar certificados de nacimientos del registro X o a los padres del registro
X, pudieron vincularlos con los hechos materia de la investigación. En el caso de
martinvaskez@gmail.com y emagervaskez@gmail.com , existían descargas de
certificados de nacimientos con el nombre de Raúl Ala.
Añadió que pudieron establecer que se extraían certificados desde la
plataforma virtual del Registro Civil, sin poder determinar cómo la organización
obtenía esa base de datos, previamente, si alguien del mismo Registro se las entregó
o fue por un robo informático.
Lo que sí quedó claro, añadió, fue que con posterioridad a que se
descargaran los certificados de nacimiento, los validaban a través de una consulta
en el mismo Registro Civil; esto es, a través de internet, en la página abierta,
verificaban por consulta ingresando el Rut de la persona y veían el estado de
solicitud de la cédula. Así verificaban si efectivamente se tramitó un documento
respecto a ese Run o no.
En este caso lo que pudieron determinar era que en primera instancia existía
una extracción de información y después un proceso de verificación para establecer
si luego del período de descarga si se tramitó o no una cédula de identidad bajo esa
Run. La organización buscaba las identidades que no tenían tramitación claro. Ello
se puede ver dos formas: en primer lugar, a través de lo que declaró el mismo
Santiago Ramos en cuanto a que efectivamente verificaban los antecedentes del
certificado de nacimiento. Además, se complementó con lo entregado por la PNP y
por el gobierno de Estados Unidos, quienes les señalaron que al momento de la
detención en la embajada Estados Unidos en Lima de Virhuez Encarnación, señaló
que esa información no se la entregaba a nadie y que la verificaba inmediatamente
a través de la misma página web del Registro.
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En cuanto a la detención de Virhuez en la embajada de Estados Unidos, en la

mesa de trabajo desarrollada en Lima, en julio del 2018, a la que acudió él con el
inspector Jorge Oyarce con el objetivo de entregar información obtenida desde el
teléfono de Santiago Ramos que revestía caracteres de delito en Perú y no así en
Chile y por otra parte la PNP, estaba dispuesta a entregarles antecedentes del caso
que ellos denominaron “Traficantes del Sur”.
En ese contexto, cuando llegaron a Lima y empezaron con esa mesa trabajo
ella fue de coordinación entre la PNP y funcionarios de la embajada de Estados
Unidos en Lima, específicamente el departamento de fraude. Si bien estos últimos
no estaban considerados dentro de las tratativas de la comisión de servicio,
igualmente accedieron por cuanto el gobierno de Estados Unidos antes de empezar
la reunión manifestó que tenía antecedentes respecto a la detención en dicha
embajada de José Virhuez Encarnación. es decir, él ya había sido detenido.
Respecto de este sujeto se les señaló que se presentó en esa embajada
sabiendo que existía una orden de detención en su contra y les ofreció aportar
información respecto a vulnerabilidades de los pasaportes a nivel regional y de
algunos pasaportes europeos, pues decía que él conocía muchas de estas
vulnerabilidades de los pasaportes de Sudamérica y de Europa y que podía trabajar
con el gobierno norteamericano a cambio de que éste le facilitará un abogado para
evitar su extradición a Chile.
En ese contexto y ya sabiendo que existía una difusión roja por parte de
Interpol, la embajada de Estados Unidos se comunicó con la PNP y procedieron a
entregarlo en la embajada. En ella le hicieron la entrevista que duró, según los
mismos funcionarios de esa embajada aproximadamente 2 horas y después de esta
conversación, donde le respondieron que no podían facilitarle un abogado, se
coordinaron con la PNP, quien estaba esperando a la salida del recinto.
Luego de ello, que fue detenido Virhuez Encarnación, Interpol Lima informó
a Interpol Santiago y a ellos, por lo que así supieron de ese suceso. Al tiempo de la
detención Virhuez Encarnación no portaba ningún antecedente ni algún teléfono,
siendo puesto en libertad por cuanto el gobierno chileno no se hizo parte en la
audiencia judicial en Lima, junto a Pedro Vega y Ernesto Reategui. Todo ello pasó
antes de su reunión, la mesa de trabajo.
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Después de la reunión empezaron a tener un contacto directo con personal

del departamento de fraude de la embajada Estados Unidos y era el enlace, de
nombre Steve Dugan. La detención fue aproximadamente fue un par de meses
antes de la mesa de trabajo.
José Virhuez señaló al gobierno norteamericano que en el caso particular de
Chile, era muy fácil obtener información por cuanto él supuestamente empezó a
obtener datos del Registro Civil, consultando la página del Registro Civil y si es que
se había tramitado un documento bajo ese Run y él empezó a almacenar Runes que
no tenían tramitación, y que después de ellos realizaba descargas de certificados de
nacimiento y éstos los compartía a un grupo de personas que él conocía. Señaló que
específicamente se refirió a la detención de los miembros de Traficantes del Sur que
conocía él, entre ellos, a Luis Posaico y a Raúl Huamán, sin conocer a nadie más,
agregó.
En esa operación estaban detenidos en Perú, además, Roger Bonilla, Walter
Zúñiga, Jesús Cerrón; Jesús Vega Burga; Sheyla Bonilla; Nuria Quiliano, entre otros y
que él pensaba que lo detuvieron por la información que proporcionó Santiago
Ramos, pues después de la detención de Santiago Ramos, lograron dar con el
paradero, es decir, que él creía que Santiago Ramos confesó y respecto de Ernesto
Reategui, Virhuez señaló no tenía nada que ver, pues sólo tenía una agencia de
viaje en Lima.
Dijo Virhuez, respecto a Santiago Ramos que lo conocía desde hace algunos
años, sin ser preciso cuántos y que le entregaba certificados de nacimientos. Lo
anterior se lo señaló en esa reunión Ivy Sánchez, funcionaria peruana que trabajaba
en la embajada de Estados Unidos en Lima,
Él, añadió, no creyó lo que dijo Virhuez en cuanto a que Reategui no tenía
ninguna participación en la organización, pues de acuerdo con lo que pudieron
investigar, efectivamente él también facilitaba el ingreso ilegal en algunos casos,
como se vio en el caso de la detención de Antero Rodríguez. También proveyó
información a colaboradores de la organización.
Tampoco era efectivo que por lo que declaró Santiago Ramos se pudo
establecer la individualización de Virhuez, por cuanto fue todo un proceso de
analizar el teléfono y las redes sociales. Si bien, Virhuez manifestó conocer a Posaico
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y Huamán, lo que resultó coincidente en cuanto a que Posaico como Huamán,

Santiago Ramos y Ernesto Reategui son personas que obtenían certificados de
nacimiento de Virhuez Encarnación.
Ahora del método de que él iba uno a uno de consultando los certificados
de nacimiento para ellos tampoco fue creíble, por cuanto si bien a través del análisis
de los casos que se solicitaron certificado de nacimiento, efectivamente hubo una
descarga masiva de certificados de nacimiento, empero no es creíble que uno a uno
vaya justamente a encontrar sólo del Registro X.
Así, añadió, que no fue creíble para ellos el método señalado por Virhuez
pues para establecer si era del registro X, era necesario descargar el certificado de
nacimiento, porque sólo por el Run se sabe ese dato. Entonces si él hubiese
empezado a descargar, por ejemplo, del Run 20 millones hasta 25 millones
manualmente y después ver todos los que no estaban en tramitación y
posteriormente descargar el mismo certificado, probablemente sería un trabajo de
años y justamente de acuerdo con lo que lograron rescatar del Registro Civil existían
descargas masivas desde algunos correos electrónicos pero acotados al registro X.
Es decir, agregó, quienes hicieron esas descargas masivas ya sabían quienes
integraban ese registro X. De hecho, consultaron al departamento de informática
del Registro Civil y se les informó que se asigna una cantidad determinada de RUNES
correlativos, para el Registro X que son sólo para ese registro. En la medida que se
van agotando, se pide a informática una nueva cantidad de Runes para asignar a los
chilenos que nacen en el extranjero y es el departamento informático quien entrega
una nueva lista de runes correlativos al Departamento de Extranjería de Santiago y
ellos son los que proceden a inscribir, de acuerdo con las solicitudes que llegan.
Así, añadió si hay un nacimiento en el extranjero, llega a Santiago Extranjería
la solicitud de inscripción y esa unidad luego de verificar que están todos los
documentos que corresponden para el proceso de inscripción, asigna el run
correlativo que corresponde, de la lista que informática previamente les entregó.
Insistió en que no tiene una explicación lógica que sólo se hayan descargados
certificados de nacimiento del Registro X, máxime que debía haber una información
añadida del rango de números que formaban parte del registro X.
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De otra parte, señaló que, conforme a la misma mesa de trabajo en Lima, la

PNP entregó detalles de la detención de cada una de las de las personas que ellos
consideraban hasta ese momento como miembro de la operación “Traficantes del
Sur”. A ellos les interesó, especialmente, los que eran parte de la organización
investigadas por ellos y que coincidieran con la Chile, por ejemplo, Raúl Huamán,
respecto de quien la PNP no pudo obtener ninguna información por cuanto no se le
encontraron en su domicilio ni teléfonos ni computadoras pues en Perú hay una
forma bien particular de construcción en que hay una casa y sobre ella se hace otra
y así la familia empiezan a vivir por pisos.
Entonces Raúl Huamán vivía en el último piso de la casa donde fue detenido
y la orden según lo que manifestaron los funcionarios de la PNP era para una
propiedad con entrada reforzada y al tratar de hacer la diligencia de entrada y
registro se demoraron mucho y permitía solamente revisar el piso donde vivía
Huamán. Así, en todo lo que se demoraron en llegar hasta el último piso a Huamán
nada le hallaron y no podían tampoco revisar otro piso del inmueble.
Ahora, en el caso de Jesús Vega Burga si encontraron documentación
chilena y de distintos países. Lo que les sirvió a ellos en la mesa de trabajo fue la
documentación rumana que era coincidente con los movimientos migratorios que
tuvieron esos ciudadanos en Chile. También encontraron impresoras que a juicio de
la PNP lo utilizaban para copiar o hacer copias de pasaporte. Según Vega Burga esas
máquinas de impresión eran porque él estaba en un proyecto de hacer tatuajes, y
estaba practicando esa actividad. Pero se encontraron timbres y documentación
falsificada.
Respecto a Vega Burga se inició otra investigación con posterioridad de
ciudadanos albanos, a finales del año 2018 y la PNP detuvo a otra organización y en
ella Vega Burga está en prisión preventiva por 36 meses.
En el caso de Luis Posaico, solamente se encontraron los teléfonos celulares,
los que igualmente pudieron vincularlos en conversaciones con Raúl Huamán y con
Roger Bonilla.
Respecto de Sheyla Bonilla no se le encontró información en su domicilio por
cuanto ella en Perú ya no estaba recibiendo, ya que se había radicado en México. El
testigo afirmó que pensaba que podía ser un enlace con Roger Bonilla y que aquella
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se dedicaba al traslado de personas por México, en el cruce ilegal de la frontera; sin

embargo, ella fue de visita a Perú y en ese contexto se generó la orden de
detención.
En cuanto a Walter Zúñiga Carranza estaba trabajando como obrero de la
construcción y según él mismo manifestó, ya no estaba ejerciendo ninguna
actividad ilegal porque sabía que era un hecho ilícito y decidió dejarla y dedicarse a
trabajar en la construcción.
En relación con Nuria Quiliano, ella fue detenida en Tacna y mencionó que
ayudaba esporádicamente a Luis Posaico para trasladar a personas al Registro Civil
de Arica. Respecto a Jesús Cerrón González tampoco la PNP creía que tenía mayor
participación por cuanto él vivía en un pueblo muy alejado de Lima y se dedicaba al
pastoreo de ovejas o algo parecido, demorándose como tres o cuatro días en volver
a su casa.
La PNP creía que Traficantes del Sur estaba liderada por Roger Bonilla, en la
cual según las mismas investigaciones que ella hizo trasladaba con destino Estados
Unidos, a través del método que se le conoce como “Coyote”, es decir, con el
documento peruano llegaban hasta México y de ahí ingresaban ilegalmente y en
algunas ocasiones recurría a Luis Posaico, quien era el que le proveía la información
de los chilenos, para ingresarlos bajo documentación chilena.
Añadió que se solicitó la extradición de José Virhuez Encarnación; de
Reategui Faustino; Pedro Vega Roque, Luis Posaico Gamvini; Raúl Huamán
Medrano, Sheyla Bonilla Arnao y de Walter Zúñiga Carranza.
El tribunal resolvió respecto de la tradición pasiva que procedía una vez que
cumplieran las etapas de la investigación que llevaba el Juzgado Penal de Lima, el
que en este caso era quién llevaba la investigación de Traficantes del Sur, es decir
que tenía que transcurrir primero los 36 meses, hacerse el juicio y después de
determinar la culpabilidad o la absolución, procedía la extradición pasiva. Respecto
de José Virhuez Encarnación, Ernesto Reategui y Pedro Vega Roque, se ordenó la
extradición pasiva de forma inmediata.
En cuanto a Pedro Vega Roque, en esa reunión de julio del año 2018 se
indicó que estaba vinculada a una investigación, según funcionarios de la embajada
de Estados Unidos, en el año 2011, de tráfico ilegal de ciudadanos paquistaníes, al
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igual que Luis Posaico Gamvini y David Porras Velarde, a quien llamaban “el chino”,
el que figuraba enviándole dinero desde Perú a Santiago a Jesús Ramírez
Campodónico.
Por otro lado, señaló que, de recuerdo a lo que alcanzaron a recopilar
durante esta investigación, lograron determinar 161 personas objeto de tráfico.
En cuanto a las personas chilenas del registro X cuyas identidades fueron
usurpadas determinaron 186. De ellos sólo en 170 casos pudieron determinar el
usurpador.
En cuanto al proceso de identificación de víctimas mayoritariamente se
establecieron a través del análisis de los movimientos migratorios en los cuales, de
acuerdo a la información detectada, ya una vez las personas que facilitaban el
ingreso, empezaron a revisar las coincidencias y se solicitaba la ficha Reniec
respectiva de esas otras personas, comparándose con las tramitaciones efectuadas
en el Registro Civil.
También en la última parte de la investigación se complementaron
antecedentes a través de la mesa de trabajo respecto de los ciudadanos rumanos y
con la información de los ecuatorianos, a través de la embajada de Ecuador en
Chile. Añadió que hubo un caso mexicano, otro colombiano y el restante eran
brasileros, los que se manejaron a través de la oficina de Interpol. Específicamente
en el caso de los brasileros se tuvo que enviar el Registro Civil las huellas que envió
Interpol Brasil para hacer el respectivo match de esos casos.
Añadió que las personas objeto de tráfico mayoritariamente eran peruanas,
después ecuatorianas, brasileras, rumanas y en un caso de México y otro de
Colombia. Los chilenos nacidos en el extranjero eran de Venezuela, Perú, Bolivia,
Ecuador, Brasil, Argentina y un caso de Alemania, por lo que recordó.
Precisó, además, que de los 181 casos de objeto de tráfico como hubo 170
identidades usurpadas, es que en 9 oportunidades el usurpador se presentó ante el
Registro Civil en más de una oportunidad, es decir en esos 9 casos usurparon 2
identidades como el caso de Elka Mayerhoffer, por ejemplo.
En cuanto al país de destino de las personas, señaló que lo concluyeron de
acuerdo con las primeras detenciones que se fueron realizando en el extranjero,
iniciándose con Génesis Segura, después con Eduard Fernández. También con los
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movimientos migratorios que pudieron establecer, pues existían viajes a Europa o a

Estados Unidos o a Canadá. A partir de esa situación y considerando que los casos
de usurpación de identidad empezaron casi conjuntamente con el beneficio de la
exención de visa por parte del gobierno Estados Unidos, lo que se complementó
con algunas conversaciones de Santiago Ramos, concluyeron que optaban por
obtener una identidad chilena con el fin de llegar a Estados Unidos, o a Canadá y en
algunos casos, a Europa.
Con la finalidad de poder corroborar esta información la primera diligencia
que hubo al respecto fue una solicitud que hizo UCIEX respecto a solicitudes de
formularios para tramitar dicha visa, que se llenaron a través de internet. En esta
oportunidad la información que les llegó era sobre una consulta de 45 personas que
realizó esa Unidad. A partir de esa consulta, el gobierno de Estados Unidos entregó
23 identidades de esas 45, que habían viajado a Estados Unidos. Lo que tuvieron
que hacer ellos, entonces, fue depurarla pues no era única y exclusivamente de la
investigación del registro X, sino que también había una investigación paralela de
ciudadanos cubanos que obtenían documentación chilena falsificada.
Entonces, a partir de esos antecedentes la información que recabaron en esa
oportunidad, precisa, de 13 personas, y en la misma mesa de trabajo el gobierno de
Estados Unidos entregó una planilla con las identidades que hasta ese momento
habían recopilado a través de UCIEX, información que el gobierno de Estados
Unidos había reunido al realizar su propia lista.
Hasta ese momento no eran los 186 casos porque todavía no los tenían a
todos individualizados. No recordó específicamente el número que ellos tenían en
su lista, pero habían identificado como 67 personas que habían ingresado al
territorio estadounidense con pasaporte chileno. Había más movimientos
migratorios, pero en algunos casos eran con su documento peruano, pero
solamente con el documento chileno eran 67 casos.
Ahora, también a través de la fiscalía también recibieron un documento que
llegó de España en el cual también mencionaban que hacia Europa
específicamente, a Madrid como primera entrada al territorio europeo, registraban
17 casos, según la información que proveyó el gobierno de España a la fiscalía y
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respecto de Canadá no obtuvieron una información específica de ciudadanos que

entraron con documento chileno a dicho país.
De los casos que de España informados estaban uno era Gino Franco
Mamani, Aracely Knoll Olivares, Mauricio Fuentes Rojas, según recordó.
Señaló que con Interpol hubo una reunión para subir alertas azules, es decir,
avisar a los distintos países cuando una persona hiciera control migratorio con un
pasaporte chileno que estaba dentro del listado, a fin de que cada Estado pudiese,
dependiendo de su regulación, detenerlo o reembarcarlo o tomarle una
declaración. En ese sentido Interpol tenía una serie de regulaciones antes de emitir
estás alerta, que ellos debieron cumplir.
Así, en primer lugar debía ser en los casos en que la usurpaciones hubiesen
sido realizadas con una emisión de documentos, es decir no bastaba la presentación
de la persona ante el Registro Civil, sino que documento debía haber sido expedido;
en segundo lugar tener la identidad del usurpador, por cuanto si no era precisa la
información se podía cometer un error al momento de la detención y en tercer lugar
que el documento no haya sido bloqueado, es decir había que chequearlo en el
sistema, porque las personas van cambiando documentos y por ello se va asignado
uno nuevo. Así debían verificar que el documento todavía estuviese vigente.
A partir de esos antecedentes los encargos fueron hechos en tres tandas, en
la medida que habían verificado la información y así solicitaron a Interpol que
subiese 130 difusiones azules en total, pues los documentos emitidos por el Registro
Civil fueron 139 casos, de ellos, habían 6 que no pudieron asociar a un
usurpador. Ahora, de los 133 casos restantes el Registro había bloqueado 3
identidades y por ello hicieron el encargo de las 130 difusiones azules, pues
cumplían con los tres requisitos exigidos por Interpol.
El encargo estaba dirigido al número de documento que estaba asociada
directamente al usurpador, no específicamente al Run, sin perjuicio que igualmente
en el texto de Interpol se detalló el Run, el nombre completo. El resguardo que
tomaba Interpol era que en una nota ponía la identidad del usurpador incluyendo
su imagen, entonces, a partir de esos antecedentes el oficial contralor en cualquier
parte del mundo podía verificar que la imagen exhibida pertenecía a un ciudadano
peruano, ecuatoriana, etcétera. Ellos tenían esa herramienta para verificar si la
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persona que estaban controlando era el verdadero o no. Este sistema no era
perfecto y en algunos casos, dependiendo del oficial contralor, paraban a los
verdaderos y los retenían un poco más de tiempo, haciendo preguntas, lo que les
generó problemas a éstos.
Añadió que una cosa era la labor que ellos hicieron policialmente con
Interpol que es un encargo policial del tipo policial pero sí UCIEX entregó
información de las 186 víctimas a Estados Unidos a Canadá y quizás a otros países, y
a partir de ese hecho se realizaron por los países inspecciones secundarias a las
personas asociadas, es decir, si se retuvo a chilenos nacidos en el extranjero, fue
porque, ya sea el gobierno norteamericano o canadiense, obtuvo información a
través de los canales de la unidad de cooperación internacional, pero ello no es un
tema policial.
La funcionaria Ivy Sánchez, cuando ellos estaban trabajando aún en la
planilla que mantenían sobre los hechos de usurpación de identidad, les señaló que
poseía información de los casos que todavía no habían informado, aludiendo ella a
un señor Segovia de UCIEX que le había entregado información. Afirmó que
respecto a 130 notificaciones él personalmente las realizó a través de Interpol,
cumpliendo los requisitos exigidos.
Ignora, añadió, la cantidad precisa en cuanto a que surtió efecto los
encargos. Supo que en Holanda fue deportada una persona con un documento
chileno, Guillermo Zegarra, ciudadano peruano detenido por tráfico de drogas.
Además, en España no se le detuvo, pero si se le tomó declaración a una persona
que se identificó como Aracely Knoll Olivares, sin recordar cual es la identidad
peruana. Ella reconoció que no era un documento válido e igualmente la dejó
ingresar, indicándoles ese país que a partir de la difusión azul ella fue habida en
España y se hizo ese trámite.
El jefe de la oficina de Interpol estaba preocupado por las alertas, añadió,
pues como la fuerza de tarea ya desapareció, pues fue un documento emanado de
ella, él se hizo responsable de la cancelación una vez que el tribunal se pronuncie
respecto a los casos y así poder informar a Interpol que ya hubo una resolución al
respecto, y dependiendo de lo que se decida, poder bajar estás alerta del sistema.
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Añadió el deponente que le tocó formar parte, también de la mesa de trabajo

que tenía la comisión evaluadora de visa Waiver, además de otras distintas
entidades del gobierno, Registro Civil, Cancillería, Ministerio del Interior y otras más.
En ella el gobierno norteamericano estaba interesado en saber sobre tres
casos en particular: lo que ellos describieron como el fraude bajo el esquema de
pasaporte chileno; el caso de cubanos con pasaportes adulterados chilenos y el caso
de “gitanos”. Todas las preguntas de la comisión evaluadora de visa Waiver en el
ámbito policial apuntaban a determinar qué medidas se habían aplicado. Ellos
dieron la respuesta policial y por otra parte estaban interesados en la labor del
mismo Ministerio Público, el que también se hizo parte en esa mesa, respecto a las
acciones que habían hecho judicialmente y el Registro Civil respondió en cuanto a
las medidas de seguridad específicas en la emisión de los pasaportes por ellos
adoptadas.
A la pregunta de qué análisis hicieron en relación con los hermanos
suplantados, el testigo señala que de acuerdo a los casos detectados establecieron
que hay 18 familias en los que hubo hermanos afectados con la usurpación: En tres
familias hubo 3 hermanos suplantados y en las otras 15 familias, 2 hermanos
suplantados. Por norma general al momento de inscripción, los padres inscribieron a
sus hijos en conjuntos, de manera que los hermanos quedaron con runes
correlativos y es altamente probable que en estos casos se dio la usurpación por la
información que ya poseía el líder de la organización y al ver que ya estaba
disponible un run, usaron los correlativos que eran del o los hermanos.
Esta información se complementó con el análisis de los correos electrónicos
porque de acuerdo con ese análisis, cuando había descarga de certificados de
nacimientos asociados al registro x con posterioridad, se descargó el certificado de
los padres de estos y después se descargó el certificado del segundo hermano,
entonces descargaban certificado de una persona del registro X, luego del padre y
luego del hermano.
A la pregunta de cómo ellos establecieron que esta era una organización
criminal responde que respecto de las descargas de los certificados de nacimiento,
algunas identidades suplantadas, por ejemplo el caso de Selene Bedoya, suplantada
por Elka Mayerhoffer estaba vinculada a Santiago Ramos Paredes y la otra hermana,
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Aracely Bedoya, estaba asociada a Raúl Huamán Medrano, de manera que,

concluye, no era uno solo el que promovía el tráfico ilícito de migrantes sino que se
trataba de una organización completa. En el caso de Selene Bedoya las tres
hermanas fueron suplantadas. Las tres familias con suplantación de identidad de
tres hermanos eran: la familia Bedoya Gutiérrez, la familia Melgarejo Canseco y la
familia Osorio Justiniano.
Se le vuelve a exhibir el documento 31 que corresponde a un comprobante
de solicitud de pasaporte a nombre de Nidia Verónica Osorio Justiniano, el cual fue
obtenido en el Servicio de Registro Civil e identificación de Calama el 10 de
noviembre de 2016 y con fecha de entrega el 21 de noviembre de 2016. El testigo
expresa que la foto que figura en ese comprobante es la de Diana Pérez Yadaicela.
Sobre el documento 32 expresa que es la cédula de identidad de Nidia Verónica
Osorio Justiniano. La fecha de emisión de la cédula de identidad es el 20 de octubre
de 2016. En la foto aparece Diana Pérez Yadaicela.
Respecto de la permanencia de la asociación, señala que de acuerdo a la
información que pudieron obtener, y particularmente asociándolo con la
usurpación de identidad, esta partió a finales de 2014 y terminó de operar el 2017
con la detención de Santiago Ramos Paredes. Después de esa fecha recibieron
información de casos o usurpaciones antiguas, pero que investigativamente fueron
nuevos. Los primeros casos de usurpación fueron de finales del año 2014, pero no
recuerda cuál fue el primer caso y el mes en que ocurrió la usurpación.
Respecto del funcionamiento de la organización, de cómo operaba y sí hubo
cambios posteriormente en la forma de actuar, refiere que el 2014 y todo el 2015 la
organización actuaba de la siguiente forma: Para el primer ingreso al territorio
nacional, la persona objeto de tráfico ilícito de migrantes siempre era acompañada
en los mismos vehículos por un miembro de la organización que lo escoltaba al
Servicio de Registro Civil e identificación de Arica, solicitaba cédula de identidad y
salía el mismo día de regreso a Tacna con un miembro de la organización y para el
segundo ingreso, después regresaba la persona objeto del tráfico ilícito de
migrantes a retirar cédula de identidad y pedir pasaporte era acompañado por un
miembro de la organización o colaborador, en la mayoría de los casos. Al retiro del
pasaporte en la mayoría de los casos el usurpador ingresaba solo, hay pocos casos
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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de personas objeto de tráfico ilícito de migrantes con alguien de la organización en

ese último ingreso.
El 2016 cuando empezaron a detectar los primeros casos durante los meses
de junio - julio la organización ya no viajaba con el facilitador en el mismo vehículo y
como el Servicio de Registro Civil e identificación empezó a exigir documento de
origen, la organización se readecua y recurre a otras organizaciones para falsificar
documentos y entregar un pasaporte falso al Servicio de Registro Civil e
identificación.
A la pregunta si recuerda casos en que el usurpador tuvo ingresos al país, con
posterioridad al retiro del pasaporte, con documentación chilena, es decir, con la
identidad suplantada, refiere los casos de Gino Franco Mamani Estay, usurpado por
Aderzon Chávez, Helen Rodríguez Vera de Mogollón, con la identidad de Andrea
Doring, Alain Ferreira Olimpo con la identidad de Paulo Nolberto Alarcos Dos
Santos, el caso de Julissa Quiroz que tenía muchos viajes con identidad de Evelyn
Vicuña Rojas y Omar Rossi con la identidad de Américo Gaspar Saavedra.
El motivo de utilizar esa documentación después de haber salido de Chile con
la identidad usurpada, se debe a que, mientras más timbres tenga un pasaporte más
validación tiene el documento. Lo primero que hacían era salir del territorio nacional
con el documento chileno y obtener un primer timbre y luego ingresaban al
territorio nacional con la identidad chilena para obtener el segundo y el tercer
timbre era el que se les marcaba cuando salían con destino a EEUU o Canadá o
algún país de Europa.
Sobre el funcionamiento económico de la organización, refiere que de
acuerdo a las declaraciones que prestaron las personas detenidas por usurpación de
identidad además de lo encontrado en el teléfono de Santiago Ramos Paredes
estimaron que la organización cobraba US$9.800,00 (dólares americanos) por la
obtención del pasaporte y trasladarlo al destino final, pero como la organización
operaba en su totalidad en Perú no fue posible hacer una investigación patrimonial
al respecto. Sin embargo por la cantidad de casos detectados y los montos que
pedían ellos estimaron que en general la organización obtuvo una ganancia
aproximadamente de US$1.600.000,00 dólares americanos.
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El testigo recuerda que a Janeth Custodio Cholán le cobraron US$16.000,00,

a Cristián Cunín Remache y Blanca Allaico US$13.000,00 a cada uno y conforme a
la información obtenida de los teléfonos a Testigo Reservado 10 le cobraron
US$5000 dólares, entonces los montos no eran fijos y por eso ellos hicieron una
estimación.
La misma persona objeto del tráfico ilícito de migrantes pagaba todo. En
todos los pasos había un cobro. El primer paso de Lima a Tacna había un cobro y
luego de Tacna a Arica había otro cobro. La organización les entregaba una
cantidad de dinero que era una bolsa de viaje, con eso ellos pagaban hotel, pero era
dinero que las mismas personas objeto de tráfico ilícito de migrantes habían
pagado. Respecto de la comida, el dinero para gastos, de acuerdo a las
conversaciones por mensajería en el teléfono de Cristián Cunín Remache y el grupo
de los ecuatorianos, se estableció que había un monto que la organización
entregaba para ese ítem, que era de 100 dólares, por día. La razón por la cual los
migrantes entregaban el dinero era porque la persona objeto de tráfico ilícito de
migrantes no decidía donde quedarse, ni la identidad a usurpar, la organización veía
donde lo alojaba y a quién iba a usurpar. Pero aun así no les daban de comer. Las
personas objeto de tráfico ilícito de migrantes no tenían control sobre las decisiones
a tomar y por ende la gente hacía giros de dinero y solo cuando se pagaba, con los
giros de dinero, la organización los movía a su próximo destino. La persona objeto
de tráfico ilícito de migrantes no decidía nada.
Respecto al funcionamiento económico en el caso de Santiago Ramos
Paredes y Héctor Walter Vallejos Manríquez encontraron comprobantes de dinero.
A Santiago Ramos Paredes le encontraron varios giros, pero no pudieron asociar
todos esos giros a los casos a usurpaciones de identidades chilenas porque Santiago
Ramos Paredes tenía otras formas de traficar migrantes. Santiago Ramos Paredes
tenia comprobantes de giros y depósitos en su cuenta en dólares y soles. Tenía
cuenta en el Banco BCP de Perí, y tenía cuentas en más de un banco. Tenía
depósitos en dos cuentas y retiros y los remitentes no todos eran de esta
investigación, pero los patrones eran similares: eran giros o depósitos de USD
$1.000,00 o $2.000,00 dólares y recuerda que en un comprobante tenía un saldo
en su cuenta de 97.000 soles que son alrededor de cinco millones de pesos chilenos.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Conforme a su declaración se le exhibieron los siguientes documentos

enumerados en la prueba material número 30:
Prueba material 30 número 10: comprobante de retiro de la cuenta de ahorro
en dólares a nombre de Santiago Ramos Paredes. Cuenta número
19136752208141. En esa oportunidad el 24 de marzo de 2017 Santiago Ramos
Paredes retiró US$1.000 dólares quedando saldo disponible de US$7.359 dólares.
Banco BCP.
Prueba material 30 número 11: comprobante de retiro de la cuenta de ahorro
en dólares a nombre de Santiago Ramos Paredes con fecha 9 de mayo de 2017,
retiró 264 dólares con 55 centavos y el saldo fue de 3.642. dólares y 62 centavos
Prueba material 30. número 14: comprobante de retiro de la cuenta de
ahorro en dólares de Santiago Ramos Paredes de fecha 31 de marzo de 2017, en el
cual retira 4000 dólares quedando un saldo disponible de 3.159,38 USD
Prueba material 30 numero 15: primera parte del documento es de fecha 4
de abril de 2017. El primero es un depósito a la cuenta de ahorro en dólares de
Santiago Ramos Paredes por 1.000,00 USD. Segunda parte: descargo de
transferencia en dólares: transferencia exterior a favor de Raquel Jemima García
Lujan por cuenta de Sergio Hugo Lazaro. Explica el testigo que hubo un giro de
dinero a nombre de la señora de Santiago Ramos Paredes y luego él deposita ese
dinero en su cuenta.
Prueba material 30 numero 16: son comprobantes del 18 de abril de 2017: el
primero corresponde a un depósito en la cuenta de ahorro de Santiago Ramos
Paredes por un monto de 1,050 dólares y en la parte posterior hay un retiro de la
cuenta de ahorro en dólares de Santiago Ramos Paredes por US$2400. El saldo
disponible US$2.609,73 USD
Prueba material 30 número 18: comprobante de retiro de dinero desde
INTERBANK de 16 de mayo de 2017. Cuenta Ahorro en dólares, el número de la
cuenta termina en 4644 (el resto de los números de la cuenta están protegidos) El
monto es por US$200 dólares y el saldo disponible es de US$ 1940,75 USD. Es otra
cuenta, es de INTERBANK.
Prueba material 30 número 19: comprobante de retiro en dólares es un retiro
de dinero en dólares desde INTERBANK de fecha 29 de abril de 2017. Esta cuenta
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en dólares es distinta a la anterior porque los últimos 4 dígitos son 7584. Y se

retiraron US$500 dólares quedando un saldo de US$499,95 USD.
Ese monto de dinero lo pudieron de vincular con el dinero que Santiago
Ramos Paredes le cobró a Michael Luque. A esa fecha Santiago Ramos Paredes se
encontraba en Perú preparando el viaje a Santiago. Al efecto se incorpora
nuevamente los otros medios de prueba 139 lámina 78 que corresponde a las
conversaciones por WhatsApp entre Santiago Ramos Paredes y el contacto
guardado como “Milky USA” que corresponde a Michael Luque:
El 27 de abril Santiago Ramos Paredes escribe: “Miky tienes que completar los
500. No me aceptaron para viajar el 8 de mayo” y Michael responde: “si lo mando
mañana”. El 28 de abril de 2017 Michael escribe: “aquí está el número
12526429755. por el banco interbank”.
Claramente, dice el testigo, es dinero que corresponde a la transferencia que
hizo Michael Luque a Santiago Ramos Paredes.
Prueba material 30 número 20: retiro de la cuenta de ahorro en dólares del
banco BCP que es la cuenta asociada a Santiago Ramos Paredes, número
191317522008141. En la cual hace retiro de 300 soles, saldo disponible de 5,237,41
Prueba material 30 número 21: otro comprobante de retiro de la cuenta de
ahorro en dólares de Santiago Ramos Paredes del banco BCP del 11 de abril de
2017. Retira 300 soles son 95 de cambio. Saldo: US$5.396,49
Prueba material 30 número 28 otro retiro de dinero de la cuenta asociada a
Santiago Ramos Paredes del banco BCP de 13 de abril de 2017. Hace un retiro de
200 soles lo que es equivalente a 63 dólares con 39 centavos, quedando con un
saldo disponible de 5333,10 USD.
Prueba material 30 número 37: cartola del banco BCP de fecha 15 de abril de
2017, que es una cartola de cuenta de ahorro en dólares y el saldo es de US$
5.333,10.
Respecto del funcionamiento económico en relación con el destino del
dinero obtenido por la organización, no se pudo hacer una evaluación ni
investigación patrimonial, porque las personas residían en Perú, pero sí
establecieron que el dinero obtenido por la promoción y facilitación se distribuía en
un porcentaje que iba al líder de la organización que liberaba los certificados de
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nacimiento, previo pago. En algunos casos las personas que promovían el ingreso le
pagaban al tercero colaborador o al miembro de la organización otro porcentaje
para facilitar el ingreso ilegal a Chile y en el caso que la promoción la realizara una
persona ajena, recurría a una de las cuatro personas que tenían contacto con el líder
José Virhuez.
Estos pagos ocurrieron desde por lo menos, a partir de las detenciones del
período de 2016, si bien fueron los primeros indicios en cuanto a la forma de pago y
valores, estima que la organización ya desde el año 2014 recibía ingresos por parte
de personas objeto de tráfico para poder ser llevados a EE.UU., Europa o Canadá. La
existencia de situaciones anteriores a 2014, específicamente en el 2013, hubo cuatro
casos de usurpación que si bien no establecieron quiénes eran las personas que
usurparon la identidad chilena y tampoco hay asociado una persona miembro de la
organización. Entendieron como policía que José Virhuez quien ya poseía los datos,
estaba probando la forma de obtener la documentación mediante usurpación de
identidad del registro x. Recuerda que en una de las usurpaciones del 2013, solo
una obtuvo cédula y pasaporte, el caso de Lucía Navarrete. En el caso de Evelyn
Oñate Del Barco, sólo se obtuvo cédula, en el caso de Mariela Gutiérrez y Marcela
Santillana, piensa que se estaba probando por la organización como obtener la
documentación.
En el 2014 ya hubo un aumento considerable de los casos, parte con el caso
de Jorge Andía Ayca, que fue el primer caso identificado, cuyo usurpador fue Luis
Puelles Mendoza, este ingresó con Raúl Huamán y Jesús Ramírez. En el 2014 fueron
apareciendo los otros miembros de la organización, Santiago Ramos con Rubén
Moreno Fernández, Ernesto Reátegui y Luis Posaico con casos asociados a la
usurpación y a partir en que Chile se acoge al programa de visa waiver, los casos
aumentan exponencialmente y empiezan a aparecer más miembros de la
organización, como Jesús Ramírez, Walter Zúñiga y Sheyla Bonilla.
Héctor Vallejos y Andrés Ramos fueron considerados integrantes de la
organización, por cuanto consideraron: 1) la permanencia en el tiempo; 2) los casos
asociados a estos y 3) por la relación de los análisis de los teléfonos con la detención
de los miembros de la organización. Héctor Vallejos no sólo estaba asociado a la
inscripción de un menor de edad sino que también con la falsificación de su
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pasaporte para ciudadanos cubanos. En el caso de Andrés Ramos, si bien su

hermano dijo no tener comunicación con él, y no entregarle certificados de
nacimiento, eso fue descartado puesto que existían comunicaciones el día anterior
de entrar a Chile y a su llegada, había envíos de certificados de nacimiento a su
correo personal. Andrés Ramos Paredes acompañó a Elka Melchora a usurpar dos
identidades, también está la misma declaración que presta Ángel Rodríguez Vega,
en que afirma que Santiago Ramos le ofrece que si salía bien este trabajo, - la
inscripción del menor de edad -, iba a empezar a trabajar con su hermano.
Considerando el hecho que Andrés Ramos Paredes le manda mensaje a Pedro Ríos,
a quien no lo pudieron individualizar, donde le pedía que le avisaran a “los vagos”,
que es como se trataban los miembros de la organización, por lo que entendieron
que conocía a más de un miembro aparte de su hermano.
Se descartaron personas que facilitaron el ingreso, pues lo hicieron a expresa
petición de Santiago Ramos como Wendy López, porque del mismo tenor de sus
conversaciones se desprende que ella no sabía cómo hacer los trámites y recurría a
terceros, para eso se usó el análisis de los teléfonos.
En la investigación declararon dos veces Santiago Ramos y Jesús Ramírez, en
Santiago. No se acuerda si Andrés Ramos declaró. Participó directamente en una de
las declaraciones de Santiago Ramos y una de Jesús Ramírez. Las complementó con
las otras declaraciones prestadas. Jesús Ramírez dijo en su declaración que su
primer ingreso lo hace con Raúl Huamán a mediados de 2015, cosa que es falsa
porque el 2014, acompañaba en los viajes a Luis Puelles Mendoza, quien usurpa a
Jorge Andía Ayca. Jesús Ramírez dijo conocer de vista a José Virhuez, pero que no
participaba en las reuniones directamente. Dijo que Raúl Huamán le ofreció el
trabajo porque estaba cesante, trabajaba como cocinero y al tener VIH no podía
conseguir trabajo.
Santiago Ramos dijo que la persona que le vendía certificados de nacimiento
era “el chato José” o “José Viren”, que no sabía más antecedentes. En la segunda
declaración, dice que entregó los datos de José Virhuez, lo que es falso, no aportó
ningún antecedente y en la primera tampoco aportó antecedentes de ningún
miembro de la organización, los cuales previa consulta de la fiscal, específicamente,
por Ernesto Reátegui, Luis Posaico y Raúl Huamán, dijo que eran personas a quienes
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“chato José” les vendía certificados, lo que no dijo en la primera declaración y solo lo
refirió por la consulta específica que sobre el punto le hizo la fiscal.
Santiago Ramos Paredes dijo que estaba retirado de la policía, que había
trabajado en distintas áreas y su jubilación era como de 500 dólares mensuales. A
fines del 2016 trabajaba como mediador extrajudicial en temas de familia, pero los
giros de dinero no son acordes con los 500 dólares de jubilación y el trabajo
esporádico de mediador.
Recuerda que Santiago Ramos dijo que “el chato José” le entregaba
información y le instruía cómo hacerlo para solicitar información ante el Registro
Civil, pero no mencionó como José Virhuez se conseguía esa información.
A Jesús Ramírez lo instruye Raúl Huamán en el proceso ante Registro Civil y a
este último, José Virhuez le entregaba certificados de nacimiento. Sí Santiago Ramos
profundizó un poco en el tema al señalar que José Virhuez le dio una página por
internet para verificar si el rut asociado había tenido una tramitación ante el Registro
Civil, pero cómo el líder se conseguía los certificados de nacimiento, esa información
nadie la aportó.
Piensa que es verdad que no lo sabían, porque si lo hubieran sabido no
hubieran concurrido a José Virhuez. José Virhuez mantenía el control de las
identidades posibles a usurpar, organizaba al grupo, porque no tiene movimientos
migratorios desde el 2009, conocía el Registro x, porque el 2008 y 2009 inscribía a
personas con Santiago Ramos y Ernesto Reátegui, bajo el Registro x, por lo que este
registro para José Virhuez no era algo nuevo. Lo único que se hizo fue perfeccionar,
porque ya no se necesitaban partidas de nacimiento falsas, solo aprovechar a los
chilenos que no habían obtenido documentación.
El último hecho de mayo de 2017, es propio de la organización criminal, por
cuanto para ellos si bien era una nueva forma de operar, al tener dificultades en la
usurpación, empezaron a probar con certificados falsos, pero después, se dieron
cuenta que el modus operandi lo operaban ya desde hace 10 años, y lo cambió por
usurpación de identidad.
En cuanto a las conclusiones, al término de la investigación, concluyeron que
esta organización se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes liderada por José
Virhuez Encarnación que facilitaba certificados de nacimiento previo pago a una de
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sus cuatros personas de confianza Santiago Ramos, Ernesto Reategui, con quienes
trabajó desde el 2008, además de Luis Posaico y Raúl Huamán. José Virhuez les
daba los certificados a estas personas que promovían y facilitaban el ingreso ilegal,
pues ninguno de las personas objeto de tráfico conocía a José Virhuez porque él no
tenía interacción estos. Los que promovían eran personas de confianza y estos a su
vez, específicamente, Luis Posaico y Raúl Huamán recurrían a terceros ajenos a la
organización para que promovieran el ingreso ilegal, para ampliar el campo de
búsqueda de personas que podían trasladar a EE.UU. y Europa
Estos a su vez, también pedían a otros que facilitaran el ingreso ilegal de
personas, y eran quienes colaboraban en el ingreso a Chile y las guiaban al Registro
Civil. También lograron determinar que el sentido era llegar a países como EE.UU,
Canadá y países de Europa, y una vez que llegaban a esos países, regularizaban su
situación y por tanto el pasaporte era un medio para llegar a esos países. Las
personas detenidas por usurpación dijeron que ellos querían llegar a EE.UU.. La
organización propone como método seguro viajar mediante documento chileno, si
bien existía usurpación de identidad, siendo instruidas por la organización, el
modelo de negocios de la organización era el tráfico de migrantes, no sólo lo hacían
con este método, porque si fallaba lo hacían con otro hasta que la persona llegara a
EE.UU. El monto por el cual pagaban las personas incluía no solo traslado a Chile
sino que en algunos casos, reservas de hotel, tickets aéreos, de manera que se podía
estimar que el tráfico ilícito de migrantes era el fin último de esta organización.
Interrogado por el Consejo de Defensa del Estado señaló que la jubilación de
Santiago Ramos no coincidía con los montos que manejaba, porque recibía una
pensión de 500 dólares y al momento de la detención el 31 de mayo de 2017, se le
incautaron varios documentos, había muchos vouchers, depósitos y giros de dineros
de cuentas ahorro en dólares y en soles, y al revisar los detalles, los montos eran
muy superiores a lo que él ganaba mensualmente.
El destino final de los suplantadores era EE.UU., Canadá y países de Europa, la
gente que tuvo como destino Europa, según información de la fiscalía, que le
proporcionó interpol Madrid, fueron 17 personas que habían hecho ingreso a
territorio español con documentación chilena. Recuerda a Aderzon Chávez Sixto,
que usurpó a Gino Franco Mamani Estay, Juan Pablo Sucre Reyes usurpado por
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David Sulca Yepez, Marcela Araneda Aracena usurpada por Diana Alvites Luna,
Aracely Knoll Olivares, usurpada por Elvira Huasupoma Roque, Esteban Torres
Moreno, usurpado por Marco Polo Huasupoma Roque, Mauricio Fuentes Rojas
usurpado por Michael Villalobos Baltazar; Adolfo Molina Concha, usurpado por
Josué Breña Cabezas, Edison de Oliveira usurpado por José Miguel De La Cruz
Chipana y Gonzalo Gandarillas, que no se acuerda a quien usurpó.
Atendido el documento anterior que refirió, el Consejo de Defensa del Estado
exhibió al testigo los siguientes otros medios de prueba.
Otros medios de prueba 1233, ficha Reniec de Michael Salvador Villalobos
Baltazar, DNI 42365949-7, se determinó que usurpó la identidad de Mauricio
Fuentes Rojas. Cuando hicieron el análisis comparativo de Mauricio Fuentes como
de Michael Villalobos reconocieron que la imagen de la ficha Reniec es coincidente
con la imagen en la tramitación en el Registro Civil de Mauricio Fuentes.
Otros medios de prueba 1234: datos civiles del chileno Mauricio Alberto
Fuentes Rojas run 22.868.292-6, fecha de nacimiento 21.05.1975, inscripción 595, x,
2009. Al costado derecho está la imagen de Michael Villalobos Baltazar. Como
domicilio aparece Ramón Pérez Opazo 688, Alto Hospicio.
Otros medios de prueba 1235, lámina 1: consulta ficha índice de Mauricio
Fuentes Rojas, Run ya señalado, con fecha 28.04.2016, en la oficina del Registro Civil
de Alto Hospicio. La imagen es de Michael Villalobos Baltazar. Lámina 2: otra
consulta ficha índice de Mauricio Fuentes Rojas, Run ya señalado, de fecha
06.05.2016 en la oficina Los Molles de Iquique, al igual que en la imagen anterior
está el rostro de Michael Villalobos Baltazar, firmando como Mauricio Fuentes.
Otros medios de prueba 1237; sistema Gepol detalla los movimientos
migratorios de Michael Salvador Villalobos Baltazar, tiene entrada por Chacalluta el
27.04.2016 salida el 28.04.2016; entrada el 05.05.2016 y salida el 06.05.2016,
finalmente una el entrada 25.05.2016, son relevantes los movimientos, en el
primero, se pide cédula de identidad bajo el nombre de Mauricio Fuentes, no hay
salida el mismo día, porque se hizo en Alto Hospicio, en ese lugar se permanece por
más de un día en Chile. El segundo movimiento migratoria, coincide con el retiro de
la cédula a nombre de Mauricio Fuentes y solicitud de pasaporte en este caso fue en
el Registro Civil en Iquique. Los movimientos migratorios los hace con DNI
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42365949. El 25 de mayo hay entrada lo que coinciden con la salida a nombre de

Mauricio Fuentes Rojas.
Otros medios de prueba 1238: sistema Gepol que detalla los movimientos
migratorios a nombre de Mauricio Alberto Fuentes Rojas, figura solo una salida con
fecha 01.06.2016 con destino España por el aeropuerto Arturo Merino Benítez con
pasaporte chileno N° Run 22.868.292-6. El viaje lo hizo Michael Villalobos con la
identidad de Mauricio Fuentes.
Otros medios de prueba 1240: detalle de los movimientos migratorios por
Chacalluta de Michael Villalobos lo que coindice con los movimientos migratorios de
Gepol. Los hizo en calidad de turista.
nacional el 27.04.2016 a las 05:55 horas de Michael Salvador Villalobos Baltazar,
ingresa por Chacalluta desde Tacna. Lámina 2: ingreso con fecha 27.04.2016, de
Jesús Carlos Vega Burga en compañía de Daniel Román Buitron Herrera, quien
usurpa también identidad chilena de Juan Suarez el 27.04.2016. a las 18:36 horas.
Es coincidente con la tramitación de alto hospicio de Michael Villalobos y de Daniel
Román Buitrón Herrera el 28.04.2016. Lámina 3: salida del territorio nacional de
Michael Villalobos Baltazar el 28.04.2016, a las 18:51 horas,. Lámina 4: salida del
territorio nacional el 28.04.2016 de Jesús Carlos Vega Burga a las 18:52 horas.
Lámina 5: ingreso a Chile por Chacalluta el 05.05.2016, a las18:32 horas de Michael
Salvador Villalobos Baltazar. Lámina 6: ingreso por Chacalluta a Chile con fecha
05.05.2016 a las 18:40 horas de Sheyla Audy Bonilla Ernau.
Otros medios de prueba 1242: costado derecho imagen de la ficha Reniec de
Michael Villalobos, y a la izquierda la foto del Registro Civil a nombre de Mauricio
Fuentes Rojas pero era Michael Villalobos Es la misma persona.
Otros medios de prueba 1243, lámina 1: historia de solicitud de cédula de
identidad chilena a nombre de Mauricio Alberto Fuentes Rojas, Run 22.868.292-6,
solicita la cédula con fecha 28.04.2016, a las 12:03 horas, la entregan el 06.05.2016
a las 10:34 horas. Lámina 2: historia de solicitud de pasaporte bajo el nombre de
Mauricio Fuentes Rojas, Run 22.868.292-6, con fecha 06.05.2016, a las 12:06 horas,
entregado el 26.05.2016, a las 09:52 horas.
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Otros medios de prueba 294: sistema Gepol que detalla movimientos

migratorios a nombre de Gonzalo Gandarillas Pérez, en la cual figura una salida de
Chile con fecha 14.03.2016, con destino a Italia por el Aeropuerto Arturo Merino
Benítez usando pasaporte chileno asociado al Run 22.455.607-1.
Otros medios de prueba 295: Tarjeta Única Migratoria de fecha 19 de enero
de 2016, del peruano Jordan Ali Quineche Canseco que usurpa a Gonzalo
Gandarillas. N° de documento 47021247, de fecha.
Otros medios de prueba 296: detalle de los movimientos migratorios por
Chacalluta de Jordan Ali Quineche Canseco figura una entrada el 19.01.2016, salida
el 21.01.2016, entrada y salida el 22.01.2016, entrada y salida con fecha 04.02.2016,
entrada con fecha 19 de febrero de 2016, bajo la identidad chilena de Gonzalo
Gandarillas.
nacional el 19.01.2016, en la cual figura haciendo ingreso Jordan Ali Quineche a las
14:26 horas, figura salida con fecha 21.01.2016, a las 22:54 horas. Lámina 2: detalle
del ingreso a Chile con fecha 04.02.2016 a las 09:13 horas de Jordan Ali Quineche
Canseco, ingresa con Raúl Huamán Medrano y José Miguel De La Cruz Chipana que
también usurpa una identidad chilena y va a España y de Nilton Martin Laura
Chagua que usurpa la identidad del chileno.
Otros medios de prueba 299: imagen de la derecha es de la ficha Reniec de
Jordan Ali Quineche Canseco, la del costado izquierdo, es la imagen obtenida del
Registro Civil de Jordán Quineche bajo la identidad de Gonzalo Gandarillas Pérez.
Es la misma persona.
Otros medios de prueba 1513: ficha Reniec de Marco Polo Huasupoma
Roque, DNI 47546085-1, al costado derecho está la imagen de Marco Polo utilizó la
identidad chilena de Esteban Torres Moreno.
Otros medios de prueba 1514: Registro de los datos civiles de Esteban Javier
Torres Moreno, Run 22.869.348-0, Circunscripción Santiago 1669, Registro X, 2009.
Con foto de Marco Polo Huasupoma Roque.
Otros medios de prueba 1515: sistema Gepol que detalla los movimientos
migratorios a nombre de Marco Polo Huasupoma Roque, por el paso Chacalluta,
lámina 2: primer movimiento ingresó con fecha 28.11.1994, desde 2014, empieza
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con mayor frecuencia a ingresar a territorio nacional, el primer ingreso es de fecha

03.07.2014, por el paso Los Libertadores, luego sale el día 23.07.2014, por el paso
Chacalluta, ingreso y salida el 28.07.2014, entra el 28.07.2014 y sale con fecha
04.09.2014. El 2014 tiene cuatro movimientos. Lámina 1: 2016, el 15.01.2016 tiene
entrada y salida: entrada y salida el 27. 01.2016, entrada y salida el 28.01.2016,
entrada y salida con fecha 04.02.2016, entrada con fecha 09.02.2016. No hay salida
porque Marco Polo Huasupoma hace abandono del país como Esteban Torres
Moreno.
Otros medios de prueba 1516: Tarjeta Única Migratoria de Marco Polo
Huasupoma Roque ingresa con fecha 04.02.2016, a las 09:08 horas con su DNI
47546085.
Otros medios de prueba 1517: detalles movimientos migratorios por
Chacalluta a nombre de Marco Polo Huasupoma Roque. Son coincidentes con los
movimientos migratorios desde el 23.07.2014 hasta 09.02 de 2016. El primero fue
23.07.2014, la relevancia de estas fechas para la suplantación, es que existían
antecedentes de que la organización operaba, sin perjuicio de que no hubiera
tramitación en el Registro Civil.
Otros medios de prueba 1519, consulta ficha índice a nombre de Esteban
Javier Torres Moreno, Run 22.869.348-0, fecha de solicitud el 27.01.2016, en la
oficina del Registro Civil de Arica. Al costado izquierdo está la imagen de Marco Polo
Huasupoma, tramitado en la Oficina del Registro Civil de Arica.
Otros medios de prueba 1518, lámina 1: ingreso a Chile del peruano Marco
Polo Huasupoma Roque el15.01.2016, a la 01:21 horas acompañado de Raúl
Huamán, también en compañía de su hermana Elvira Isabel Huasupoma Roque que
usurpó la identidad de Aracely Knoll Olivares, también la mejicana Estrella Navarro
Hernández, que usurpa una identidad chilena que no recuerda, ingresa también
Nilton Martin Laura Chagua, quien usurpa a TESTIGO RESERVADO N° 6, y la
peruana Bety Ore Chuchón que también usurpa una identidad. Venían vinculados a
casos usurpación seis personas del vehículo con capacidad para diez. Lámina 2:
detalle de la salida del territorio nacional con fecha 15.01.2016, a las 07:47 horas en
la cual se detalla la salida de Marco Polo Huasupoma Roque y el señor Raúl Huamán
Medrano, Elvira Isabel Huasupoma Roque, Dirceu Antonio Fregeiro Vilela, quien
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usurpa a Waldo Fuentealba, está Nilton Martin Laura Chagua, la mejicana Estrella
Navarro Hernández. Lámina 3. Marco Polo Huasupoma ingresó el 27.01.2016, a las
08:38 horas, en compañía de Raúl Huamán y de Elvira Huasupoma Roque. Lámina
4: salida con fecha 2.01.2016, a las 10:38 horas de Marco Polo Huasupoma y su
hermana Elvira Huasupoma Roque. Lámina 5: salida con fecha 27.01.2016, a las
10:44 horas, se detalla salida de Raúl Huamán. Lámina 6: ingreso a territorio
nacional el 04.02.2016, a las 09:05 horas figura Marco Polo Huasupoma y su
hermana Elvira Isabel. Lámina 7: ingreso a Chile con fecha 04.02.2016, a las 09:13
horas de Raúl Huamán Medrano, quien lo hace en compañía de los peruanos Nilton
Martin Laura Chagua, Jordan Ali Quineche Canseco, José Miguel De La Cruz
Chipana. Lámina 8: salida de Chile el 04.02.2016, a las 10:36 horas de Marco Polo
Huasupoma Roque y de su hermana Elvira Isabel. Lámina 9: salida del territorio
nacional por Chacalluta el 04.02.2016 a las 12:06 horas, de Raúl Huamán Medrano.
Lámina 10: ingreso a Chile por Chacalluta con fecha 09.02.2016, a las 14:32 horas
de Marco Polo Huasupoma Roque y su hermana Elvira.
Otros medios de prueba 1520: la imagen del lado derecho es una foto de la
ficha Reniec de Marco Polo Huasupoma Roque, al costado izquierdo, está la foto del
Registro Civil obtenida a nombre de Esteban Roque Moreno. Se trata de la misma
persona Marco Polo
Otros medios de prueba 1521: historia de solicitud de cédula de identidad de
Esteban Javier Torres Moreno, Run 22.869.348-0, solicitud con fecha 15.01.2016 a
las 09:33 horas, entregada al usuario el 27.01.2016, a las 09:12 horas. La solicitud la
hizo Marco Polo Huasupoma Roque.
Refirió el testigo que interpretaron que hubo un error en la hora de salida de
sistema migratorio, pues las fechas no coinciden, además se trata de un bus.
Otros medios de prueba 1522: historial de solicitud de pasaporte de Esteban
Javier Torres Moreno, Run 22.869.348-0, con fecha 27.01.2016, a las 09:21 horas,
entregado con fecha 04.02.2016, 14:05 horas.
Otros medios de prueba 1523: sistema Gepol detalla los movimientos
migratorios de Esteban Javier Torres Moreno, figura una salida con fecha 23.02.de
2016, con destino a España por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con pasaporte
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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asociado a Run 22.869.348-0, pero quien viajó en realidad fue Marco Polo
Huasupoma Roque.
Otros medios de prueba 1491: ficha Reniec a nombre de Elvira Isabel
Huasupoma Roque, DNI 40052008 -4, con imagen al costado derecho.
Otros medios de prueba 1492: datos civiles de la chilena Aracely Knoll
Olivares run 22.453.596-1, fecha de nacimiento 11.07.1981, inscripción Santiago, N°
5.006, Registro x, 2007. Al costado derecho está la foto de Elvira Huasupoma.
Otros medios de prueba 1493, lámina 1: sistema Gepol de los movimientos
migratorios de Elvira Isabel Huasupoma, se muestran solo los últimos viajes, por
Chacalluta, entrada y salida el 15.01.2016, entrada y salida el 25.012016, entrada y
salida el 26.01.2016, entrada y salida con fecha 27.01.2016 y entrada y salida el
04.02.2016. El DNI es 40052008-4. Lámina 2: aparecen movimientos migratorios, los
mismos anteriores pero se subió uno más, el último es una entrada de fecha
09.02.2016, con el mismo documento DNI. Otros medios de prueba 1494: Tarjeta
Única Migratoria de Elvira Isabel Huasupoma Roque, ingresa el 15.01.2016, a las
07:04 horas. Motivo, otros. Otros medios de prueba 1495: detalle de movimientos
migratorios por el paso Chacalluta de Elvira Isabel en el cual se detallan los mismos
movimientos migratorios que en el sistema Gepol, la primera entrada es de 01 de
2016 y la última entrada el 09.02.2016.
Los movimientos migratorios de Elvira coinciden con los que hizo su
hermano.
Otros medios de prueba 1497: consulta ficha índice a nombre de Aracely
Knoll Olivares, Run 22.453.596, con fecha 27.01.2016, en la oficina del Registro Civil
de Arica. Al costado izquierdo la imagen de Elvira Huasupoma Roque.
Otros medios de prueba 1498: foto izquierda corresponde a la ficha Reniec
de Elvira Huasupoma Roque; al costado derecho está la foto del Registro Civil a
nombre de Aracely Knoll Olivares, es la misma persona, corresponde a Elvira
Huasupoma.
Otros medios de prueba1499: historia de solicitud de cédula chilena la cual se
realiza con fecha 15,01.2016, a las 08:57 horas, entregada al usuario con fecha
27.01.2016, a las 09:11 horas,
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Otros medios de prueba 1500: historia de solicitud de pasaporte de Aracely

Knoll Olivares, se solicita con fecha 27.01.2016, a las 09.21 horas entregada al
usuario con fecha 04.02.2016, a las14:06 horas.
Otros medios de prueba 1501: es un pantallazo que detalla los movimientos
migratorios del sistema Gepol de Aracely Knoll Olivares, que aparece saliendo del
territorio nacional el 12.02.2016 por el aeropuerto Arturo Merino Benítez con
destino a Italia con pasaporte chileno run 22.453.596-1. El viaje lo realiza Elvira
Huasupoma Roque bajo la identidad de Aracely Knoll.
Indica que entre las personas mencionadas en el documento de España se
encontraba Isabel Sandoval Romero.
Se le exhiben otros medios de prueba N°393 a 403.
N°393 solicitud de pasaporte ordinario mexicano obtenido desde Interpol
México, ya que Estrella Navarro Hernández figuraba en movimientos migratorios
que los hacían suponer que estaba vinculada a una usurpación de identidad,
adjuntan una fotografía de esa persona.
N°394 datos civiles de Isabel Cristina Sandoval Romero, RUN 22.047.790-8. En
este caso se ve la imagen obtenida a nombre de Isabel Cristina Sandoval Romero
que corresponde a Estrella Navarro Hernández. No figura inscripción de nacimiento
en la base de datos.
N°395 lámina 1, la Subcomisario Catherine Millán y la Inspector Yasna
González encontraron un perfil de Facebook como Estrella Navarro Hernández en el
cual se podían observar imágenes coincidentes con las obtenidas en el Registro Civil
e Interpol México. Lámina 2, imagen de Facebook. Lámina 3, otra foto de Estrella
Navarro Hernández de fecha 8 de noviembre de 2016.
N°396 GEPOL de Estrella Navarro Hernández, hace todos los movimientos
por Chacalluta. Entra y sale el 15 de enero de 2016, entra y sale el 19 de febrero de
2016, entra y sale el 2 de marzo de 2016. Entra el 27 de abril de 2016.
N°403 lámina 1, historia de solicitud cédula de identidad chilena a nombre de
Isabel Cristina Sandoval Romero, RUN 22047790-8, solicitud creada el 15 de enero
de 2016 a las 09:10 de la mañana, entregado al usuario el 19 de febrero de 2016 a
las 11:00 am. Lámina 2, historia de solicitud de pasaporte, creada el 19 de febrero de
2016 a las 11:59 horas, entregado al usuario 2 de marzo de 2016 a las 10:20 horas.
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Santiago
N°398 tarjeta única migratoria a nombre de Estrella Navarro Hernández,

entra el 15 de enero de 2016 a las 07:05 con pasaporte mexicano G07330199.
N°399 detalle de movimientos migratorios por Chacalluta a nombre de
Estrella Navarro Hernández, son coincidentes con la imagen previa de GEPOL. El
último movimiento es una entrada el 27 de abril de 2016.
N°400 lámina 1, ingreso el 15 de enero de 2016 de Estrella Navarro
Hernández, con Raúl Huamán Medrano, Elvira Huasupome Roque, Marco Polo
Huasupome Roque, Nilton Laura Chagua y Bety Ore Chuchon.
N°401 lámina 1, consulta ficha índice a nombre de Isabel Cristina Sandoval
Romero RUN 22.047.790-8 solicitada el 19 de febrero de 2016, en la oficina del
Registro Civil de Arica, por la fecha debiera ser la solicitud del pasaporte. Inscripción
N° 5834, Santiago, Registro X, año 2006. A la izquierda está la fotografía obtenida en
la filiación, establecieron que es Estrella Navarro Hernández. Lámina 2, consulta
ficha índice a nombre de Isabel Cristina Sandoval Romero, RUN 22.047.790-8
solicitada el 9 de marzo de 2016, en la oficina del Registro Civil de del consulado de
Chile en Buenos Aires, por la fecha debiera ser la cédula de identidad. Inscripción N°
5834, Santiago, Registro X, año 2006. A la izquierda está la fotografía obtenida en la
filiación, establecieron que es Estrella Navarro Hernández.
Explica que fue solicitada por la verdadera Isabel Cristina Sandoval Romero
después de la solicitud efectuada por la usurpadora. En el costado izquierdo se ve la
imagen de la persona verdadera, por haberse entregado documentos bajo la
identidad usurpada esta tramitación quedó detenida hasta establecer por el
Departamento de Investigación del Registro Civil a quien correspondía la filiación a
nombre de Isabel Cristina Sandoval Romero.
N°402, a la derecha esta imagen enviada por Interpol México de Estrella
Navarro Hernández y a la izquierda la obtenida del Registro Civil para Isabel
Sandoval Romero, es la misma persona Estrella Navarro Hernández.
N°397 lámina 1, GEPOL de movimientos migratorios a nombre de Isabel
Cristina Sandoval Romero, sale el 1 de mayo de 2016 por Colchane a Bolivia usando
pasaporte chileno asociado al RUN 22.047.790-8. Posterior al último ingreso de
Estrella Navarro con documento peruano, viaja a Bolivia con el documento chileno
usurpado a nombre de Isabel Cristina Sandoval Romero.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
N°636 ficha RENIEC a nombre de Luisa Dory Hinostroza Deza, DNI

47714530. Domicilio Via Felice Gajo 20 Parabiago 20015 Milán.
N°637 GEPOL con los movimientos migratorios a nombre de Luisa Dory
Hinostroza Deza, todos por Chacalluta. Entra y sale el 6 de junio de 2015. Entra y
sale el 18 de junio de 2015. Entra el 3 de agosto de 2015.
638 lámina 1, GEPOL de Tatiana Fresia Osorio Justiniano, el 27 de octubre de
2017 ingresa por Colchane con documento boliviano 8990274. Lámina 2, sale el 31
de octubre de 2017 por Colchane con documento boliviano 8990274. Lámina 3,
movimientos migratorios a nombre de Tatiana Fresia Osorio Justiniano, sale de Chile
el 10 de agosto de 2015 por aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a Italia
usando pasaporte chileno asociado al RUN 23.325.347-2. Entra el 12 de agosto de
2015 por aeropuerto Arturo Merino Benítez procedente de Argentina con
pasaporte chileno y sale el 11 de octubre de 2015 destino a España con pasaporte
chileno.
Explica que primero se muestran los movimientos migratorios de Luisa Dory
Hinostroza Deza los que son coincidentes con la tramitación de documentación
chilena a nombre de Tatiana Osorio Justiniano el 2015. La segunda y tercera
imagen de los movimientos migratorios de Tatiana Osorio Justiniano en el año 2017
corresponden a la verdadera que entró con su documentación boliviana de origen.
La última imagen muestra los movimientos migratorios a nombre de Tatiana Fresia
Osorio Justiniano efectuados por Luisa Hinostroza Deza. Intenta ir a Italia, dos días
después es reembarcada y llega en un vuelo procedente de Argentina, dos meses
después sale a España.
N°640 detalle de los movimientos migratorios por Chacalluta a nombre de
Luisa Dory Hinostroza Deza, son coincidentes entre sí.
N°641 detalle del ingreso por Chacalluta el 8 de junio de 2015 en vehículo
desde Tacna hacia Arica, figurando como pasajeros Luisa Dory Hinostroza Deza y
Ernesto Reátegui Faustino.
N° 644 lámina 1, solicitud de ficha índice a nombre de Tatiana Fresia Osorio
Justiniano, el 8 de junio de 2015 en Arica solicita un documento, circunscripción
Santiago, 7030, Registro X: año 2010. Lámina 2, consulta ficha índice solicitud del 18
de junio de 2015 en oficina Arica, en ambas se ve la imagen de Luisa Hinostroza
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Deza. Lámina 3, solicitud de documentación, el 13 de agosto de 2015 en oficina

Estación Central a nombre de Tatiana Fresia Osorio Justiniano, como lugar de
nacimiento Santa Cruz Bolivia.
N°643 a la derecha la imagen de ficha RENIEC de Luisa Hinostroza Deza y a la
izquierda la imagen capturada en el Registro Civil para Tatiana Fresia Osorio
Justiniano, se trata de la misma persona Luisa Hinostroza Deza.
N°1299 ficha RENIEC de Deivi Roy Ramírez Quintana, DNI 45849868-2,
nacido en Lima, distrito de Coma el 18 de julio de 1989.
N°1300 datos civiles a nombre de David Alejandro Osorio Justiniano, RUN
25.037.298-1, inscrito en Santiago N°7031, Registro X, año 2015 a la verdadero.
N°1301 imagen obtenida del Registro Civil a nombre de David Alejandro
Osorio Justiniano, realmente en Deivi Ramírez.
N°1302 consulta ficha índice a nombre de David Alejandro Osorio Justiniano,
RUN 23.325.348-0, solicitud efectuada el 28 de agosto de 2014 en Arica. Nacido en
Santa Cruz Bolivia, a la izquierda la imagen de Deivi Ramírez.
N°1303 GEPOL de los movimientos migratorios a nombre de Deivi Roy
Ramírez Quintana, todos por Chacalluta. Entra y sale el 28 de agosto de 2014, entra
y sale el 22 de septiembre de 2014, entra y sale el 25 de septiembre de 2014, entra y
sale el 26 de septiembre de 2014.
N°1304 GEPOL de David Osorio Justiniano, entra el 17 de diciembre de 1995
por aeropuerto Merino Benítez desde Bolivia con documento boliviano 328807, sale
el 31 de diciembre de 1995 también por aeropuerto con destino a Bolivia con el
mismo documento. Corresponde al verdadero David Osorio Justiniano.
N°1305 tarjeta única migratoria a nombre de Deivi Roy Ramírez Quintana,
ingresa el 28 de agosto de 2014 a las 11:51 usando el DNI 45849868.
N°1306, detalle de los movimientos migratorios por Chacalluta para Deivi Roy
Ramírez Quintana, consigna los mismos movimientos registrados en GEPOL.
N°1307 lámina 1, detalle del ingreso por Chacalluta el 28 de agosto de 2014
a las 11:50 horas de Deivi Roy Ramírez Quintana en compañía de Walter Zuñiga
Carranza y Luis Posaico Gamvini, Oliver Romero Miliano, no aparece asociado a
ninguna usurpación, pero también tuvo varios viajes. Lámina 2, salida del 28 de
agosto de 2014 a las 14;42 figura Deivi Ramírez en compañía de Walter Zúñiga
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
Carranza, Luis Posaico Gamvini y Oliver Romero Miliano. Lámina 3, entra a Chile el
22 de septiembre de 2014 a las 9:55 acompañado de Walter Zuñiga Carranza, Luis
Posaico Gamvini y Oliver Romero Miliano. Lámina 4, salida de Deivi Ramírez el 22 de
septiembre de 2014 a las 15:11 horas, junto a Walter Zúñiga Carranza, Luis Posaico
Gamvini y Oliver Romero Miliano. Lámina 5, ingreso el 26 de septiembre de 2014
Deivi Ramírez junto a Luis Posaico Gamvini y Oliver Romero Miliano. Lámina 6, salida
el 26 de septiembre de 2014 a las 13.30 Deivi Ramírez junto a Luis Posaico Gamvini
y Oliver Romero Miliano.
N°1309 lámina 1, historia de solicitud de cédula de identidad chilena a
nombre de David Alejandro Osorio Justiniano, RUN 23.325.348-0, solicitado el 28 de
agosto de 2014, entregado al usuario el 22 de septiembre de 2014. Lámina 2,
historia de solicitud de pasaporte a nombre de David Alejandro Osorio Justiniano,
RUN 23.325.348-0, se solicita el 22 de septiembre de 2014 a las 12:09 horas y se
entrega al usuario el 26 de septiembre de 2014 a las 10:59 horas. Estos documentos
fueron solicitados por Deivi Ramírez Quintana.
N°1308 a la derecha se observa la imagen de la ficha RENIEC Perú para Deivi
Ramírez Quintana y a la izquierda la imagen del Registro Civil para David Osorio
Justiniano.
N°625 ficha RENIEC a nombre de Manuel Alberto Huayamares Valdivia, DNI
22184616-3, nacido el 8 de noviembre de 1969, contiene su fotografía.
N°626 datos civiles a nombre de Sandro Tirado Tavares, RUN 23.323.664-0.
Circunscripción Santiago N°5310, X, año 2010. Con fotografía de Manuel
Huayamares.
N°627 lámina 1, movimientos migratorios por GEPOL de Manuel Alberto
Huayamares Valdivia, desde 2016 todos son por Chacalluta. Entra y sale el 2 de
marzo de 2016, entra y sale el 3 de marzo de 2016, entra y sale el 4 de marzo de
2016, entra el 7 de marzo de 2016, sale el 8 de marzo de 2016, entra el 9 de marzo
de 2016. Lámina 2, sale el 9 de marzo de 2016, entra y sale el 19 de marzo de 2016,
entra y sale el 21 de marzo de 2016, entra y sale el 22 de marzo de 2016, entra el 22
de marzo de 2016, sale el 23 de marzo de 2016, entra el 5 de abril de 2016. Lámina
3, entra el 4 de octubre de 2017 por aeropuerto desde Perú, sale el 5 de octubre de
2017 por aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a España.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
N°628 GEPOL a nombre de Sandro Tirado Tavares, registra salida el 18 de

abril de 2016 por Aeropuerto Arturo Merino Benítez a Japón con pasaporte chileno
RUN 23.323.664-0.
N°630 movimientos migratorios por Chacalluta de Manuel Alberto
Huayamares Valdivia, coincidentes con GEPOL.
N°631 lámina 1 detalle del ingreso de Manuel Alberto Huayamares Valdivia
por Chacalluta el 22 de marzo de 2016 a las 15:42 horas. Lámina 2, salida de Manuel
Alberto Huayamares Valdivia por Chacalluta el 23 de marzo de 2016 a las 17:49
horas. Lámina 3, ingreso de Manuel Alberto Huayamares Valdivia por Chacalluta el
5 de abril de 2016 a las 21:06 horas.
N°632 consulta ficha índice a nombre de Sandro Tirado Tavares, RUN
23.323.664-0, solicitado el 23 de marzo de 2016 en Los Molles Iquique, al costado
izquierdo se ve la imagen de Manuel Huayamares Valdivia.
N°634 lámina 1, historia de solicitud de cédula de identidad chilena a nombre
de Sandro Tirado Tavares, RUN 23.323.664-0, creación de solicitud el 23 de marzo
de 2016 a las 09.46 horas, entregado al usuario 6 de abril de 2016 a las 09.20 horas.
Lámina 2, historia de solicitud de pasaporte a nombre de Sandro Tirado Tavares,
RUN 23.323.664-0, solicitado el 8 de abril de 2016 a las 8:59 horas, entregado al
usuario el 14 de abril de 2016 a las 10:15 horas.
N°635 ingreso de Manuel Alberto Huayamares Valdivia por Chacalluta el 2 de
marzo de 2016 a las 09:13 horas, en compañía de Estrella Navarro Hernández y
Dirceu Antonio Fregeiro Vilela. Abajo se consigna la salida por el mismo paso el
mismo día a las 12:03 de Manuel Alberto Huayamares Valdivia y Estrella Navarro
Hernández.
N°633 la imagen de la derecha es la ficha RENIEC de Manuel Huayamares
Valdivia y al costado izquierdo la imagen capturada por el Registro Civil para Sandro
Tirado Tavares, establecieron que es la misma persona Manuel Huayamares Valdivia.
N°470 ficha RENIEC a nombre de Beatriz Rosario Oblitas Morán. DNI
80357739.
N°471 datos civiles a nombre de Rocío Núñez Louis, RUN N° 22.038.833-6. Al
costado derecho se ve una fotografía la cual determinaron que correspondía a
Oblitas Moran. La dirección consignada es Independencia 562 Arica.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
N° 472 consulta ficha índice a nombre de Rocío Núñez Louis, RUN N°

22.038.833-6. Solicitud de fecha 10 de marzo de 2015 en Arica. Al costado izquierdo
se ve la imagen de Beatriz Oblitas Morán. Inscripción Santiago N° 2869, Registro X,
año 2006.
N°473 imagen de GEPOL movimientos migratorios Beatriz Rosario Oblitas
Morán, todos por Chacalluta. Entra y sale el 24 de febrero de 2015, entra y sale el 10
de marzo de 2015, entra el 23 de marzo de 2015.
N°475 tarjeta única migratoria a nombre de Beatriz Rosario Oblitas Morán, al
costado izquierdo la correspondiente a su ingreso el 24 de febrero de 2015 a las
14:44 horas. Al costado derecho la de 10 de marzo de 2015 a las 10:09 horas.
N°477 detalle de movimientos migratorios por Chacalluta a nombre de
Beatriz Rosario Oblitas Morán coincide con GEPOL.
N°478 entrada de Beatriz Oblitas Morán por Chacalluta el 10 de marzo de
2015 a las 10:08, en compañía de Walter Zúñiga Carranza, Ydelsa Gelvia Ramos
Vizconte y Jaime Germán Miche, ambos usurpadores. La imagen inferior
corresponde a la salida de Beatriz Oblitas Morán por Chacalluta el 10 de marzo de
2015 a las 14:17 horas con Beatriz Rosario Oblitas Morán con Walter Zúñiga
Carranza, Ydelsa Gelvia Ramos Vizconde y Jaime Germán Miche.
N°480 historia de solicitud cédula de identidad chilena a nombre de Rocío
Núñez Louis, RUN N° 22.038.833-6, solicitud el 24 de febrero de 2015 a las 13:45
horas, entregado al usuario el 10 de marzo de 2015 a las 12:20 horas.
N°479 a la derecha se ve la fotografía obtenida del Registro Civil a nombre de
Rocío Núñez Louis, a la izquierda la fotografía de la ficha RENIEC para Beatriz Oblitas
Morán, es la misma persona.
N°339 ficha RENIEC Doris Luz del Rosario Veintimilla, DNI 25401305-5 con
imagen de ella.
N°340 datos civiles a nombre de Dora Deissy Melgarejo Canseco, RUN
22.867.142-8, inscrita en Santiago N° 6576, RX, año 2008, con foto de Doris.
N°341 GEPOL de Doris Luz del Rosario Veintimilla por Chacalluta, el cual
comienza con una entrada y una salida el 12 de septiembre de 2014, entrada y
salida el 24 de septiembre de 2014, entra y sale el 27 de septiembre de 2014, entra y
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
sale el 29 de septiembre de 2014, entra y sale el 9 de octubre de 2014, entra y sale el

22 de octubre de 2014, entra el 6 de noviembre de 2014.
N°343 tarjeta única migratoria Doris Luz del Rosario Veintimilla, ingreso el 12
de septiembre de 2014 a las 09:08 horas.
N°344 detalle de los movimientos migratorios por Chacalluta a nombre de
Doris Luz del Rosario Veintimilla, coincidente con GEPOL.
N°345 lámina 1, ingreso de Doris Veintimilla por Chacalluta el 12 de
septiembre de 2014 a las 9:06 en compañía de Raúl Huamán Medrano. Lámina 2,
salida de Doris por Chacalluta el 12 de septiembre de 2014 a las 11:10 con Raúl
Huamán Medrano.
N°346 consulta ficha índice a nombre de Dora Deissy Melgarejo Canseco,
RUN 22.867.142-8, solicitada el 9 de octubre de 2014 en Arica y en el costado
izquierdo la imagen de Doris Veintimilla. Inscripción Santiago N°6576, Registro X,
año 2008.
N°342 GEPOL de Dora Melgarejo Canseco, sale el 6 de noviembre de 2014
por Chacalluta con pasaporte chileno asociado al RUN 22.867.142-8. Esta imagen
muestra que quien hace abandono del país es Doris Veintimilla usando la identidad
de Dora Melgarejo Canseco.
N°347 a la derecha la imagen de ficha RENIEC a nombre de Doris Veintimilla
y la imagen al costado izquierdo la capturada en el Registro Civil para Dora
Melgarejo Canseco, es la misma persona.
N°348 ficha RENIEC de Betty Ysabel Roque Contreras de Toribio. DNI
09977488- 1.
N°349 datos civiles a nombre de Martha Lenny Melgarejo Canseco, RUN
22.867.143-6. Inscripción Santiago N°6577, Registro X año 2008. No hay imagen
porque la solicitud fue rechazada Betty Roque tuvo residencia en Chile por lo que
tuvo documentación como residente temporal.
N°351 detalle de los movimientos migratorios a nombre de Betty Ysabel
Roque Contreras de Toribio, todos son por Chacalluta. Entra y sale el 20 de marzo de
2009, entra y sale el 20 de marzo de 2015, entra y sale el 8 de abril de 2015 con el
DNI peruano 09977488- 1.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
N°352 detalle GEPOL del ingreso el 16 de marzo de 2015 de Betty Ysabel

Roque Contreras de Toribio por la Chacalluta con sus documentos de identidad
peruana y como turista.
N°353 detalle de los movimientos migratorios por Chacalluta coincidentes
con GEPOL del año 2015.
N°354 lámina 1, ingreso por Chacalluta el 16 de marzo de 2015 a las 11:24
horas, figura ingresando Betty Ysabel Roque Contreras de Toribio con Raúl Huamán
Medrano y Fowler Galindez Alva Mulatillo que también es un usurpador. En la parte
inferior consta la salida el 16 de marzo de 2015 a las 15:16 horas con Fowler
Galindez. Fowler Galindez por los movimientos migratorios se lo vinculó con Raúl
Huamán. Lámina 2, salida de Betty Roque el 8 de abril de 2015 a las 13:33 con Raúl
Huamán Medrano y Fowler Galindez.
N°355, consulta ficha índice de Martha Lenny Melgarejo Canseco, RUN
22.867.143-6, en la oficina de Arica, inscripción Santiago N° 6577, Registro X, año
2008. Al costado izquierdo la imagen de Betty Roque al momento de la filiación.
N°356 la imagen de la derecha corresponde a la obtenida de la ficha RENIEC
a nombre de Betty Roque Contreras, la imagen de la izquierda es la capturada en el
Registro Civil de Arica para Martha Melgarejo Canseco, es la misma persona.
Otros medios de prueba N°1078 letra t).
Lámina 1, datos civiles a nombre de María del Carmen Bustos Ardaya, RUN
23.327.896-3, inscripción en Santiago N°959, Registro X, año 2011.
Lamina 2, continuación de los datos civiles con nombre de los padres José
Bustos Maturana y madre Clara Ardaya Barbery.
Lámina 4, ficha RENIEC a nombre de Carla Marcela Huamani Cisneros, DNI
45964307-4.
Lámina 5, ingreso de Carla Marcela Huamani Cisneros por Chacalluta el 30 de
marzo de 2016 a las 15:08 con Luis Posaico Gamvini.
Lámina 6, Carla Marcela Huamani Cisneros sale por Chacalluta el 1 de abril de
2016 a las 19:57 horas con Luis Posaico Gamvini.
Lámina 7, ingreso por Chacalluta el 20 de abril de 2016 a las 23:47 horas,
Carla Marcela Huamani Cisneros y Luis Posaico Gamvini.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
Lámina 8, salida de Carla Huamani Cisneros por Chacalluta el 22 de abril de

2016 a las 20:24 horas con Luis Posaico Gamvini y Raúl Huamán Medrano.
Lámina 9, entrada de Carla Huamani Cisneros por Chacalluta el 27 de abril de
2016 a las 20:37 horas en la cual figura entrando con Luis Posaico Gamvini.
Según las láminas 1 y 4 la imagen de María Bustos Ardaya en el Registro Civil
es la de Carla Huamani Cisneros. Estó se complementó con correo de Luis Posaico
Gamvini en que le enviaba una reserva de viajes a Estados Unidos.
N°1545 detalle GEPOL del ingreso el 7 de octubre de 2015 del ciudadano
colombiano Shakira Gafaro Jaimes con el documento AP610943 de nacionalidad
colombiana. Explica que por lo movimientos migratorios de Shakira Gafaro
solicitaron la identidad a Interpol Colombia, entidad que no les entrega la fotografía
ni ninguna identidad para corroborar, porque se había cambiado el nombre y no
poseían la imagen con el nuevo nombre y les pedían el nombre antiguo, pero ese
dato no estaba en los movimientos migratorios, en la casilla sexo indica masculino.
N°1546, datos civiles de Giancarlo Suglio Villalón, RUN 23.324.032-k, inscrito
en Santiago N°5686, Registro X, año 2010.
N°1547 lámina 1 perfil de Facebook que obtuvieron Catherine Millán con
Yasna González de una persona registrada como Shakira Gafaro, se ve una imagen
de perfil que es coincidente con la que aparece en el Registro Civil para Giancarlo
Suglio. Lámina 2, otro perfil a nombre de Shakira Gafaro, con una imagen de perfil
coincidente a la del Registro Civil.
N°1548 GEPOL, movimientos migratorios de Shakira Gafaro Jaimes todos son
por Chacalluta, una salida el 7 de octubre de 2015, entra y sale el 19 de noviembre
de 2015, entra y sale el 25 de noviembre de 2015, entra y sale el 26 de noviembre
de 2015, entrada y salida el 4 de diciembre de 2015, entrada el 11 de marzo de
2016.
N°1553 detalle de movimientos migratorios por Chacalluta de Shakira Gafaro
Jaimes, entrada el 7 de octubre de 2015 coincidente con GEPOL.
N°1549 consulta ficha índice a nombre de Giancarlo Suglio Villalón RUN
solicitada el 19 de noviembre de 2015 en Arica, nacido en Maracaibo Venezuela.
Imagen por filiación coincidente de las redes sociales para Shakira.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
N°1550 historia de solicitud de cédula de identidad chilena a nombre de

Giancarlo Suglio Villalón, RUN 23.324.032-k se solicita el 19 de noviembre de 2015 a
las 11:33, entregado al usuario el 25 de noviembre de 2015 a las 13:02.
N°1551 historia de solicitud de pasaporte a nombre de Giancarlo Suglio
Villalón, solicita el documento el 26 de noviembre de 2015 a las 13:17, entregado al
usuario el 24 de diciembre de 2015 a las 10:10.
N°1152 a la derecha la imagen, huella y firma obtenida al momento de la
solicitud de pasaporte, a la izquierda la foto, huella y firma obtenida al momento de
la solicitud de cédula de identidad, son firmas totalmente distintas.
N°1553 lámina 1, ingreso de Shakira Gafaro Jaimes por Chacalluta el 19 de
noviembre de 2015 a las 9:51 horas con Raúl Huamán Medrano. Lámina 2, salida de
Shakira Gafaro Jaimes por Chacalluta el 19 de noviembre de 2015 a las 12:35 horas
con Raúl Huamán Medrano.
N°1555 detalle GEPOL a nombre de Giancarlo Suglio Villalón, aparece una
salida el 25 de marzo de 2016, por aeropuerto destino a Francia usando pasaporte
chileno asociado al RUN 23.324.032-k, ese viaje lo hizo Shakira Gafaro con la
identidad de Giancarlo Suglio Villalón.
N°1556 al costado derecho de imagen de Facebook a nombre de Shakira
Gafaro, a la izquierda la imagen capturada en el Registro Civil para Giancarlo Suglio,
Contrainterrogado por la defensa de Santiago Ramos Paredes y Jesús Ramírez
Campodónico respondió que tiene entendido que el día de la detención no le
tomaron declaración a Santiago Ramos Paredes., pero no porque se haya negado.
No participó de la detención de Santiago Ramos Paredes, pero si en el
procedimiento de la detención.
Respecto de la declaración de Ángel Rodríguez éste señaló que él fue a
buscar a Santiago Ramos Paredes al aeropuerto, pero Santiago Ramos Paredes
después fue a buscar a Edilberto Ríos, pero no lo acompañó Ángel Rodríguez. Sí
alojó a Edilberto y a su hijo.
Cuando le tomaron declaración a Ángel Rodríguez la policía, por el tráfico de
llamadas entendía que éste tenía algún grado de intervención en la inscripción del
menor, pero no tenían mayores antecedentes, ni claridad y por eso se le tomó
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Poder Judicial
Santiago
declaración. Tenían claro como policía que tenía algún grado de participación en
ese hecho. Cuando declaró Santiago Ramos Paredes no tiene claro que se haya
referido a la participación de Ángel Rodríguez, porque Santiago Ramos justificó su
venida a Chile porque iba a mediar entre Héctor Walter Vallejos Manríquez y la
señora Maribel Saldaña porque se sentía comprometido porque los había
presentado, pero en ningún momento Santiago Ramos Paredes habló de la
participación de Ángel Rodríguez en esos hechos. A Ángel Rodríguez lo conocía
Santiago Ramos Paredes porque era amigo de su hijo.
Al momento de la declaración de Ángel Rodríguez tenían claro que Santiago
Ramos Paredes había coordinado con su hijo, pero no tenían conversaciones de
Santiago hijo, pero si entre Santiago Ramos Paredes con Ángel Rodríguez. Le
tomaron declaración a Ángel Rodríguez en calidad de testigo. No fue en calidad de
imputado, la declaración la tomó la fiscal Suazo. No declaró con abogado defensor.
Santiago Ramos Paredes en su declaración, no recuerda en cual, mintió
porque dijo que no tenía comunicación con su hermano. Como Policía investigaron
este tema y al analizar el tráfico de llamadas descartaron esa afirmación porque
había comunicación entre Santiago Ramos Paredes y Andrés Ramos Paredes. Sabe
que las personas tienen derecho a no incriminar a un familiar, no sabe si se le hizo la
advertencia a Santiago Ramos Paredes. Santiago Ramos en la declaración que él
presenció, manifestó que la razón por la cual no se comunicaba con su hermano era
porque tenían un problema judicial con este.
La declaración de Santiago Ramos Paredes la dirigió la fiscal y había un
defensor privado presente.
Cuando le incautaron el teléfono de Santiago Ramos Paredes no recuerda si
lo tenía clave, porque él participó en el análisis del teléfono y no en el momento de
la obtención del teléfono.
A José Virhuez Encarnación se llegó por la agenda telefónica de Santiago
Ramos Paredes porque tenía guardado un número telefónico como “José”. Santiago
Ramos Paredes no fue claro en decir que tenía guardado en su agenda telefónica a
“José Virhuez como “José”. Lo confronta con los dichos de la testigo Yasna
González, pero el testigo señala que sólo dijo que tenía el correo electrónico. Incluso
ni en su declaración dijo que lo tenía guardado en la agenda telefónica como “José”.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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Santiago
El testigo refiere que él hizo el análisis de toda la agenda telefónica del teléfono de
Santiago Ramos Paredes que eran alrededor de mil y fracción contactos, y de
acuerdo al tráfico de llamados y a los nombres clave, como “Virén” o “José”, empezó
a analizar información, de hecho había un número guardado como “Diana Virén”
que con posterioridad supieron que era la hijastra de José Virhuez, pero para poder
establecer que el número asociado era de José Virhuez fue un trabajo que él mismo
hizo a partir de la agenda telefónica.
Lo confronta con los dichos de la testigo Yasna González que en un informe
policial de agosto de 2017, habría señalado cómo se llegó a identificar a José
Virhuez, que Santiago Ramos Paredes habría dicho que guardaba a José Virén
como “José”, respondiendo el testigo que no conoce ese informe, él no o firmó, pero
sí puede señalar que en su declaración Santiago Ramos Paredes dijo que conocía a
José Virén,, que tenía su correo electrónico como José Virén, José Luis Virén pero no
recuerda que haya dicho que lo tenía guardado como “José” a secas.
Sobre lo que dijo Santiago Ramos Paredes sobre José Virhuez fue que lo
conocía como José Virén y que era quien le vendía los certificados de las personas a
usurpar. Pero no dio mayores antecedentes que le decía “Chato José” o José Virén,
dio una descripción física, pero ese dato era estéril porque no se puede identificar a
una persona porque es de baja estatura. Dijo también que estaba en condiciones de
reconocerlo en una diligencia de reconocimiento y que estaba dispuesto a hacerlo.
No se concretó esa diligencia.
Respecto a los ingresos de Santiago Ramos declaró que recibía una jubilación
de 500 dólares mensuales y que estaba trabajando como mediador familiar, En su
declaración no refirió los giros de dinero, pero sí confesó la participación en los
hechos y que lo hacia para ayudar a su familia y que a los que no eran familia, les
cobraba un poco más. Sí confesó que había participado en la obtención de
documentos chilenos, independiente de que hayan sido familiares.
Sobre Ernesto Reategui Faustino, Luis Antonio Posaico Gamvini y Raúl
Huamán Medrano, Santiago Ramos Paredes dijo que también le compraban
certificados de nacimiento a José Virhuez. Y que él le compraba las identidades a
José Virhuez.
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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No consideraron que su declaración fuera una colaboración porque no

entregó los nombres espontáneamente, la información que entregó fue porque la
fiscal le preguntó derechamente por Ernesto Reategui Faustino, Luis Antonio
Posaico Gamvini y Raúl Huamán Medrano.
Sobre Raúl Huamán Medrano indicó que no lo conocía personalmente, pero
sabía que trabajaba con José Virhuez Encarnación. También indicó que fue José
Virhuez Encarnación quien le dio el número de Raúl Huamán Medrano.
En el análisis de los tráficos de llamadas, no hay comunicaciones entre
Santiago Ramos Paredes y Raúl Huamán Medrano, pero, señala el testigo porque el
teléfono guarda las llamadas con un límite acotado de tiempo, pero sí es posible
afirmar que hubo conversaciones entre ellos, previamente, porque la BICRIM de
Arica logró identificar a Santiago Ramos Paredes posterior a la detención de James
Mesías quien entregó dos números telefónicos asociados a Raúl Huamán Medrano y
uno de ellos era un número chileno y la fiscalía de Arica pidió el tráfico de llamados
de ese número y a partir de ese tráfico de llamadas la Bicrim de Arica identificó a
una serie de personas y al analizar los movimientos migratorios de esas personas,
advierte que Santiago Ramos que aparecía entre esos teléfonos, tenía movimientos
migratorios asociados a personas usurpadoras de identidad y a raíz de esto pasó a
ser blanco de investigación para la BICRIM de Arica. Y luego como Fuerza Tarea
cuando se analiza la agenda de Santiago Ramos Paredes se verifica que tenía el
teléfono de Raúl Huamán. Ese tráfico de llamadas que encontró la BICRIM de Arica
era del año 2016.
Respecto a sí se acompañó ese tráfico de llamadas a la carpeta, el testigo
responde que una cosa es la carpeta judicial y otra cosa son los antecedentes
policiales. Ellos tenían la información de ese análisis del registro de llamado. Si no
estaba en la carpeta judicial, no sabe si fue porque no la traspasaron o porque
quedó en la causa de Arturo Calderón al momento de la detención de Jesús Ramírez
Campodónico.
No incorporaron el informe los tráficos de llamados que lograron identificar a
Santiago Ramos Paredes. Ellos solo tuvieron el tráfico de llamadas del teléfono de
Raúl Huamán Medrano entre los cuales figuraban comunicaciones con Santiago
Ramos Paredes, que es post detención de James Mesías. Sólo tuvieron el tráfico de
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llamadas, del teléfono de Raúl Huamán Medrano. Estas comunicaciones se

obtuvieron con la detención de James Mesías que fue el 2016.
Respecto de Jesús Ramírez Campodónico cuando fue detenido por Arturo
Calderón en la primera declaración manifestó que Pedro Vega era el encargado de
traer a las personas ecuatorianas. Arturo Calderón Cuneo y Jesús Ramírez
Campodónico fueron condenados en Arica. Jesús Ramírez Campodónico dijo que
había ingresado con Raúl Huamán Medrano el 2015, pero esa información era falsa
porque tenía ingresos desde el 2014 y de hecho estaba involucrado en el primer
caso de usurpación de identidad que era el de Andía Ayca, ya aparecía Jesús
Ramírez Campodónico el 2014.
No participó en la primera declaración de Jesús Ramírez Campodónico en
Santiago. Sí en la segunda, No sabe cuántas veces declaró, pero en Santiago dos
veces. No sabe si Jesús Ramírez Campodónico dijo que su primer ingreso fue el
2015 porque no recordaba las fechas o estaba mintiendo.
Jesús Ramírez Campodónico dijo haber conocido de vista a José en un mall
en Lima y que le pasó unos papeles de nacimiento a Raúl Huamán Medrano.
Respecto del análisis de los teléfonos incautados en los audios escuchados, la
defensa pregunta que no habría asesoría o instrucciones a los usurpadores sobre el
ingreso a Chile respecto a lo que debían decirles a los suplantadores y que señalar al
oficial contralor a lo que el testigo responde que en las conversaciones de Lorena
Idrovo con Cristián Cunín Remache ella le dice que hay que hacerle caso “a la
gente”, en todo lo que le digan, de lo que se interpreta que la organización le da las
indicaciones, pero además está la declaración de Cristián Cunín Remache al que le
dicen lo que tiene que hacer y decir.
La asesoría de Maribel a Héctor Walter Vallejos Manríquez era para ingresar a
USA, y para el ingreso a Chile no hay asesoría en ese caso y sobre las indicaciones de
Lorena Idrovo el testigo entiende que con hacerle caso a la gente se refiere a todo,
a la tramitación a los movimientos. Pero no hay antecedentes concretos que se
estaba refiriendo al ingreso a Chile.
Respecto de Clara Selaes, no recuerda si la fecha que le pregunta la defensa,
Santiago Ramos Paredes sale antes porque tenía que hacer y Clara Selaes sale
después. Señala el testigo que si no hubo tramitación ante el Servicio de Registro
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Civil e identificación no puede señalar que hizo ese día, pero que hubo muchas
personas objeto de tráfico ilícito de migrantes que ingresaron al país, pero no
hicieron tramites, no sabe si por temor o porque no se atrevieron a sacar
documentos.
Respecto de la ciudadana peruana, Jenny Díaz Narváez víctima de violación y
contactada en Los Ángeles por Marcelo Ramos y no concretó porque el precio era
muy alto. María Loyaga también rechazó el ofrecimiento por el alto costo. Esta
última era amiga de Elizabeth Parrioli.
Le pregunta sobre los otros medios de prueba 978 donde Cristián Cunín
Remache le manda recados a su familiar a través de Lorena, no hablaban
directamente. Lorena era la intermediaria como una medida de seguridad. Le
pregunta cómo concluye eso a lo que el testigo señala que si una familia envía cada
semana 1000 dólares es extraño que no tenga para comprar un teléfono y mandar
un mensaje y a partir de eso entienden que Cristián Cunín Remache le pide a
Lorena que hable con su mama o su hermano. No sabe la edad de los padres de
Cristián Cunín Remache.
Respecto de la lámina 13 Cristián Cunín Remache le pasa el dato a Lorena de
que su mamá quería hablar con ella, entonces eso da cuenta de que hay
comunicación con la madre. El testigo refiere que cabe recordar que Lorena Idrovo
confundía a Cristian Cunín con Daniel, el hermano de éste y había comunicaciones
entre Daniel y Cristián Cunín Remache de hecho, agrega el testigo, había
conversaciones entre Cristián Cunín con su familia, pero por otros temas, nada
relevante para la presente comunicación, no vinculadas al tráfico ilícito de
migrantes. Sí había comunicaciones de Cristián Cunín Remache a través de su
hermano con su madre no mediada por Lorena Idrovo.
Los usurpadores no tenían libertad para decidir cuando entraban y cuando
salían del país, pero en las conversaciones no se ve que hay restricciones en las
entradas y salidas y de hecho Wendy le preguntó a Santiago Ramos por Aderzon
Chávez y éste le dice que se había quedado paseando en Iquique.
Expresa el testigo que las personas que venían a usurpar estaban en
constante control por parte de la organización respecto de la comida y alojamiento.
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Respecto de la retención de documentos Blanca Allaico, Cristián Cunín

Remache y Arturo Calderón, no dijeron que les retuvieran sus documentos
ecuatorianos auténticos, sino que les pedían el comprobante de los documentos
chilenos ideológicamente falsos.
Arturo Calderón menciona que en el momento de ir al Servicio de Registro
Civil e identificación Jesús Ramírez Campodónico le quitaba su documentación
para que tramitara la chilena y cuando él le entregaba el comprobante de la cédula
de identidad, le devolvía sus documentos. Respecto de Cristián Cunín Remache y
Blanca Allaico no está seguro que hayan declarado eso.
Respecto de los comprobantes retenidos el testigo refiere que lo interpretó
como medida de seguridad por si los controlaban. Cuando detuvieron a Arturo
Calderón no sabe que documentación portaba. No presenció la declaración de
Arturo Calderón, no sabe si Arturo Calderón sabía leer o escribir inglés. No dejó
constancia de la lectura de estos antecedentes porque ese informe lo hizo Jorge
Oyarce, pero el leyó todos los antecedentes. Desconoce las circunstancias de la
toma de declaración de Arturo Calderón, no recuerda si un intérprete aparece
firmando la declaración.
Volviendo a los otros medios de prueba 978 lámina 30 donde está la
conversación entre Cristián Cunín Remache y los ecuatorianos se coordina un
depósito de dinero y le responden que están en el Banco. Cristián Cunín Remache le
lleva los documentos a los ecuatorianos para retirar dinero (eso dice la lámina). El
testigo le recuerda que no estaban juntos los ecuatorianos y por eso se
comunicaban por WhatsApp.
Le pregunta que hay un audio enviado por los ecuatorianos que no se
reprodujo en este juicio, que duró 2 segundos. No recuerda qué decía. Nada dijeron
(se ve en la lámina 29. El testigo expresa que habían muchos audios que no se
reprodujeron porque no eran relevantes para la investigación. La defensa pregunta
si los audios de la lámina 29 son en el contexto del retiro de dinero.
Blanca Allaico y Cristián Cunín Remache no refirieron restricciones a su
libertad. Cristián Cunín Remache empezó a tener más participación para tener más
privilegios. Respecto de las otras declaraciones de tráfico ilícito de migrantes no
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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refirieron haber recibido malos tratos. Respecto del alojamiento Blanca Allaico y
Cristián Cunín Remache nada dijeron de haberte estado encerrados.
A Jesús Ramírez Campodónico le incautaron el teléfono y se autorizó que le
revisaran el contenido del teléfono, pero ese teléfono nunca lo recibieron como
Fuerza Tarea, solo recibieron un informe policial de Arica o Calama y aparecía la
agenda Telefónica con muy poca información.
Respecto de Diana Pérez, Víctor García y Manuel García, ellos ingresaron el
19 de octubre de 2019 y Jesús Ramírez Campodónico entró ese mismo día y ellos
concluyen que eras para obtener documentos de ecuatorianos. Jesús Ramírez
Campodónico tenía una labor de facilitar y acompañar a las personas. Sobre la
intervención de Cristian Cunín, el testigo señala que una cosa era la relación directa
que Pedro Vega tenía con los ecuatorianos porque el que hace contacto con las
personas es Pedro, pero la labor de Raúl Huamán Medrano es la de obtener cédula
de identidad la información y el control que tiene Cristián Cunín Remache es solo
del dinero, para el gasto, pero Jesús Ramírez Campodónico trabajaba directamente
con Raúl Huamán Medrano y éste le ordenaba a Jesús Ramírez Campodónico que
los acompañara a los trámites. No se habla de que los acompañes. Tiene entendido
que la BICRIM de Arica hizo monitoreares y vigilancias a Ramírez Campodónico.
La entrada en octubre de 2016 era para que los ecuatorianos hicieran el
primer trámite de solicitar cédula de identidad. Los viajes de Maria Uzhca y Diego
Yadaicela también coinciden con Cristián Cunín Remache. Se le exhiben los otros
medios de prueba 91 que corresponde a los movimientos migratorios de Marco
García donde aparece que el último movimiento fue el 8 de noviembre de 2016 y
los otros medios de prueba 921 muestran que los movimientos migratorios de Diana
Pérez que el 11 de noviembre fue su último movimiento migratorio.
Al ser detenido Jesús Ramírez Campodónico se le incautó cédula de identidad
de Nidia Osorio Justiniano y comprobante de retiro de pasaporte, pero no le
encontraron nada de Víctor García ni Marco García.
Sobre los documentos encontrados en poder de Ramírez Campodónico, el
testigo señala que lo tiene que haber obtenido Diana Pérez, pero lo tenía Jesús
Ramírez Campodónico, pero los movimientos migratorios de Diana Pérez no fueron
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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en esa fecha. El no tuvo ese sobre en su poder y tampoco vio el acta de incautación,
solo recibió las imágenes que se le exhibieron.
Respecto de otros medios de prueba 780, lámina 40 que da cuenta de las
conversaciones entre Cristián Cunín Remache y Pedro Vega. El defensor expresa
que en este se ve que Cristián Cunín Remache le escribe a Pedro que los
muchachos están pidiendo dinero y Cristián Cunín Remache le responde que le
diga “dígale que ahorre”. El testigo responde que Cristián Cunín Remache obtiene
privilegios al cooperar con la asociación, como un celular para su señora.
No sabe cuánto se le pagó directamente a Lorena Idrovo, o a Pedro Vega ,
solo lo que les habrían cobrado, no sabe cuánto pagaron Cristián Cunín y su señora
al final. A la pregunta de la defensa de si entre los beneficios podría ser un
descuento del total cobrado, responde que no lo sabe.
Lámina 41 de los otros medios de prueba 978 sobre el dinero a pagar en el
hotel. El testigo señala que Cristián Cunín Remache era el encargado de pagar los
hoteles de este grupo. Cristián Cunín Remache le pasaba el dinero para la
alimentación. Respecto de María Uzhca y Diego Yadaicela también Cristián Cunín
Remache tuvo esa labor.
Todo lo que tiene que ver con dinero es Lorena Idrovo y Pedro Vega y
Cristián Cunín Remache recibía el dinero, Pedro Vega era el promotor y quien
facilitaba era Raúl Huamán Medrano.
En el caso de Testigo Reservado 20, Cristián Cunín Remache lo acompañó al
Servicio de Registro Civil e identificación y Cristián Cunín Remache estaba desde
septiembre intentado obtener documentos. Estas personas – los ecuatorianos - a
veces se cruzan Cristián Cunín Remache, pero éste no los guiaba a todos ellos,
coincidieron en algunos movimientos, pero sólo guío a Testigo Reservado 20.
La defensa le plantea al testigo que conforme a la prueba Jesús Ramírez
Campodónico se le vincula en algunos casos solo por un movimiento migratorio
acompañando a los usurpadores y no siempre siendo la primera entrada de los
ecuatorianos a lo que el testigo asiente. La defensa entonces le plantea que podría
ser que Ramírez Campodónico haya ingresado a Chile, pero no para acompañarlos
al Servicio de Registro Civil e Identificación a lo que el testigo responde que no sería
lógico entonces que ingresara, porque Raúl Huamán le pagaba por acompañar y le
Fecha: 06/01/2020 08:55:08
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pedía que viniera a chile y los acompañara. La defensa le plantea que Ramírez
Campodónico pudo haber coincidido al ingresar con Arturo Calderón, con los
ecuatorianos a lo que el testigo le recuerda que Jesús Ramírez declaró que el
contacto de los ecuatorianos era Pedro Vega y de los peruanos Raúl Huamán y aun
cuando hayan llegado en vehículos separados, era para que no despertaran
sospechas. El no llegar en el mismo vehículo no significa que no los hubiera
acompañado. Cuando Jesús Ramírez Campodónico declaró sobre los ecuatorianos
no menciona los nombres de Diana, o Víctor, solo generaliza, habló de los
ecuatorianos
Respecto de Santiago Ramos Paredes en lo que atañe a los mensajes y
WhatsApp con Wendy López y Aderzon Chávez no se ve que hay instrucción a
Aderzon para que entre o salga con la identidad de Gino Mamani. En la
conversación entre Aderzon y Santiago Ramos Paredes cuando el primero le
pregunta que debía decir en el aeropuerto, no hay respuesta de Ramos Paredes por
escrito, solo hay llamadas perdidas.
En el tráfico de llamadas del teléfono de Santiago Ramos no hay
comunicaciones con Aderzon Chávez porque el registro analizado era de 2017 y
por tanto los del 2016 no estaban.
Refirió el deponente que podría interpretarse a través de los análisis
telefónicos que solamente cuando se hablaba de dinero era por Pedro Vega y que
en este caso el que lo distribuyó, en algunas ocasiones, fue Cristian Cunín, respecto
de los otros ciudadanos ecuatorianos y de Testigo Reservado 20. En cuanto a Jesús
Ramírez, su labor era acompañar a las personas al Registro Civil, según él también lo
señaló en su declaración.
En las conversaciones que se ven en el teléfono de Cunín se advierte que éste
a esas mismas personas les entrega información sobre identidades usurpadas para
que se los aprendan, información que le entregó Raúl Huamán, específicamente se
concluye de un pantallazo de un certificado de nacimiento y les dice que se los
aprendan bien y también que les va a tomar la lección,
En el caso de Aderzon Chávez, añadió, en las comunicaciones que revisaron
se ve que entre el 22 de septiembre del 2016 y el 19 de octubre de 2016 no hubo
conversaciones entre Santiago Ramos y Chávez, pues éste ya había obtenido la
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documentación. Tampoco las hubo entre Santiago Ramos y Wendy en ese periodo,
sí posteriormente cuando ella ya estaba regresando de Guatemala, mediante
Messenger.
No recordó el día específico en que dejaron de hablarse Santiago Ramos con
Wendy y con Aderzon Chávez cuando éste iba a viajar a su destino final, pues le
preguntó que le iban a preguntar en el aeropuerto.
En la conversación de Santiago Ramos con Junior Rivera Narbasta no recordó
el testigo, cuál era el trayecto pero sí que éste sólo formuló su solicitud de
documentación chilena, ya que no alcanzó a obtenerla.
Mostrada otros medios de prueba N° 150 lámina 34, respondió que ante
una pregunta de Carol Rodríguez, Santiago Ramos le recomienda a José que salga
de Chile, es decir, que viaje desde Chile y no desde Perú; eso es lo que se entiende
con esa lámina, añadió.
Después de ello, José entró a Chile a tramitar su solicitud, lo que era una
dinámica normal, lo que se entiende, insistió, de esa lámina era que saliera de chile.
En el caso de Helen Rodríguez se ve en sus movimientos migratorios el 27 de
septiembre de 2015, con la identidad de Andrea Doring, pero decidió volver como
chilena y conversó con Santiago Ramos, pues ella quiere volver a Perú legamente, es
decir, con su propia identidad, para justificar o regularizar su situación, por ello le
pidió a Ramos conseguirse un timbre para volver a Perú legalmente.
Esa conversación fue después que estuvo ya ella en Estados Unidos. Cuando
ingresó ella el 27 septiembre de 2015 a Chile lo hizo para viajar al extranjero y en
ese viaje no tuvo Santiago Ramos participación. Pero esas conversaciones en que
Hellen dice que quiere volver a Chile no tienen nada que ver con las del 2015
En cuanto a la planilla entregada por Estados Unidos en la que se señalaba
los casos de personas que ingresaron en ese país con identidad chilena usurpada,
ese tema se canalizó oficialmente a través de UCIEX, posterior a la reunión de
trabajo en julio de 2018, en Lima. Añadió que a partir

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MINISTERIO PÚBLICO C/ JESÚS RAMÍREZ CAMPODÓNICO, SANTIAGO SABINO

Santiago, tres de enero de dos mil veinte

secundaria, sabe leer y escribir, domiciliado en Pasaje Girón Atitlan Nº 1105,

RAMÍREZ CAMPODÓNICO Y HÉCTOR WALTER VALLEJOS MANRÍQUEZ, junto a

De esta forma José Virhuez Encarnación, Santiago Ramos Paredes, Andrés

7. SHEYLA BONILLA ERNAU. Recibe a las personas objeto de tráfico ilícito

25751349, indicándole que debía señalar a su ingreso a Chile una finalidad de

organización previo pago de dinero, promovió y facilitó el ingreso ilegal a Chile y

organización previo pago de dinero, promovió y facilitó el ingreso ilegal a Chile y

organización previo pago de dinero, promovió y facilitó el ingreso ilegal a Chile y

entregada, con la finalidad de retirar la cédula de identidad y solicitar la emisión de

El día 15 de junio de 2016, el imputado Andrés Ramos Paredes en

haciendo uso malicioso del comprobante de cédula de identidad para retirarla y

105890065 indicándoles que debían señalar a su ingreso a Chile una finalidad de

El imputado Ramírez Campodónico en atención a la exigencia del Registro

individualizaran suplantando la identidad de chilenos nacidos en el extranjero de

nacionalidad peruana, DNI N° 72573777-2, indicándole que debía señalar a su

MEDIO y MULTA DE CIEN UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, más las accesorias

del contexto de la criminalidad organizada transnacional cumple dos objetivos, no

ecuatorianos y evidentemente respecto de la situación de Venezuela y se acreditará

la organización criminal y con posterioridad a Jesús Ramírez Campodónico,

la organización y además la promoción y facilitación del ingreso ilegal e esa tres

decidió el 22 de febrero de 2017 por parte de la policía de investigaciones de Chile

y su posterior formalización, apareciendo luego antecedentes de Andrés Ramos que

hermanos chilenos nacidos en el extranjero o a familias completas o a hermanos o

El segundo argumento es que el trafico requiere haya un ingreso ilegal al

Medrano, reconociendo el acusado a Raúl Huamán. Aparecen dos fotografías y el

Al principio él le dijo que todo lo hacía él y le dio un precio, entonces en esa

su pasaporte y luego se regresaban a Perú. Como eran de 15 a 20 días la entrega,

Venezuela. En Colombia solo ha estado en tránsito. A Estados Unidos fue invitado

Se le evidencia contradicción con la misma declaración de 27 de julio de

Anteriormente se encontró con José e hicieron un viaje a Arica para que le

Esas personas no venían a Chile a trabajar ni a residir ni a hacer negocios, ni

de nacimiento, se tramitó en una Municipalidad situada afuera de Lima, en la cual

Lo llevaron al aeropuerto y luego a la fiscalía donde no quiso declarar pues

Manuel Alejandro Vallejos Méndez, es un nombre creado y que aparece en el acta

de testigos, documentos, evidencias y otros medios de prueba, las que fueron

persona. Antes de las inscripciones, al no estar registrados las personas no son

ese hecho, en su caso, debidamente apostillados. Adicionalmente se debe enviar

no eran documentos auténticos y no correspondían a la titular de esos datos. Ese

Chamorro, corresponde a un documento físico, consulta a la ficha índice, entregado

información, sino, el contralor que hace la búsqueda de acuerdo a sus medios,

se presentaban nuevos casos de verdaderos titulares. La falta de confianza en los

que implica que a la solicitud de cédula de identidad se adjunta copia del

y el círculo; en otros medios de prueba, otros medios de prueba 36, respecto de

que pida el requerimiento particular. El servicio hizo una investigación de que se

señores. Respecto de la ropa, supuestamente el viaje duraría 15 días, que en un mes

preguntas. Al ingresar no les preguntaron nada. Al recibir esas instrucciones estaba

Sí participó en reconocimientos en la Fiscalía, reconoció a Lorena, a Pedro, al

En el Registro Civil al realizar el primer trámite de solicitud de cédula le

nacimiento emitido por la Corporación de Registro Civil e Identificación y copia de

proporcionar antecedentes acerca del paradero de su hija y confirmar que la

conocimiento por una orden de investigar de la Fiscalía Centro Norte en mayo de

Ella tomó contacto con una funcionaria de PDI del Departamento de

de su perfil público más cerca, ya no daba dudas de su morfología. La lámina 5 es

movimiento, entrada o salida el territorio nacional. Se registran tres entradas y dos

cédula, el segundo para el retiro de cédula y solicitud de pasaporte y el tercero

movimientos migratorios por la Avanzada Chacalluta. Ingresó a Chile con su DNI

2014 y egreso el mismo día. Finalmente registra una entrada el 21 de noviembre

sabía el domicilio, indicó un domicilio que no existía. Otra funcionaria de apellido

Exhibe el pasaporte chileno emitido por el Registro Civil a nombre de la

correspondiente, es decir, con la identidad real de la persona que usurpaba la