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  • Caso Practico de Riesgos

    Cargado por

    NIVIN CELMI ACXEL NORMAN
    9 vistas1 página
    El documento recomienda tres cosas: 1) Observar la separación de funciones de recepción de fondos y conciliaciones bancarias para prevenir riesgos de robo. 2) Presentar recuentos de fondos y sustentación documentaria para verificar la correcta registración de lo recaudado. 3) Relacionar montos recontados con lo contabilizado y confirmar saldos bancarios para confirmar la exactitud de la contabilidad.

    Descripción original:

    Auditoria

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    El documento recomienda tres cosas: 1) Observar la separación de funciones de recepción de fondos y conciliaciones bancarias para prevenir riesgos de robo. 2) Presentar recuentos de fondos y sustentación documentaria para verificar la correcta registración de lo recaudado. 3) Relacionar montos recontados con lo contabilizado y confirmar saldos bancarios para confirmar la exactitud de la contabilidad.

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    de 1

    -Observar separación de

    MEDIO MEDIO MEDIO funciones de la recepción de


    fondos, conciliaciones
    bancarias
    -Presentar recuentos de
    fondos y sustentación
    documentaria
    MEDIO MEDIO MAS -Verificar la correcta
    BAJO registración de lo recaudado
    frente a los
    -Riesgos de robo
    Prueba de ingresos y
    ALTO MEDIO
    desembolsos de fondos
    MEDIO

    MEDIO ALTO MEDIO -Relacionar montos


    recontados por la entidad
    con lo contabilizado
    -Confirmación de saldos a
    bancos
    BAJO MEDIO MEDIO -Revisión de las
    conciliaciones bancarias
    -Revisar reportes de
    ingresos de caja y rastrear
    MEDIO MEDIO MEDIO su registración a libro

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