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CUBARRAL—META
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NIT 900631673
Reunión de Asamblea General de Accionistas
Acta N° 002

En el municipio de Cubarral, siendo las 10:00am, del día 24 de febrero del año 2022, se
reunió la Asamblea General de Accionistas para adelantar la reunión de carácter
ordinario, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley.

Orden del Día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

2. Verificación del Quórum.
3. Nombramiento de representante legal.
4. Lectura y aprobación del acta.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a JOSE BENJAMIN

PARDO BARRERA y como secretaria de la reunión a AMALIA CARREÑO IZA,
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión
asisten un total de 100 acciones suscritas, por lo que representan el 100% del capital
suscrito.

Se encontraban presentes los siguientes accionistas:

Acciones Porcentaje de
Accionista
suscritas participación
JOSE BENJAMIN PARDO BARRERA 50 50%
AMALIA CARREÑO IZA 50 50%
Total 100 100%

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3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen la sociedad, se aprobó por
unanimidad la designación de la siguiente persona:

Representante legal Principal:

Nombre: JOSE BENJAMIN PARDO BARRERA

Documento de identificación No. 86067946
Fecha de expedición C.C.: 20/05/1999
Cargo: Representante legal principal

Firma en señal de aceptación:

Representante legal Suplente:

Nombre: AMALIA CARREÑO IZA

Documento de identificación No. 40418967
Fecha de expedición C.C.: 01/04/1998
Cargo: Representante legal suplente

Firma en señal de aceptación:

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se dio un receso para elaborar el acta. Sometida a consideración de los accionistas, la

presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se
firma por el presidente y secretario de la reunión.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las 11:00AM.

JOSE BENJAMIN PARDO BARRERA AMALIA CARREÑO IZA

CC No. 86067946 CC No. 40418967
Presidente Secretaria

EMAIL: gerenciawifialternativo@hotmail.com
Cel: 3118689841—Wasap 3125318693