INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVO
METODOLOGÍA
HIPÓTESIS
MARCO TEÓRICO
Antecedentes
Marco Teórico Histórico
Marco Teórico Conceptual
Marco Legal en el Perú
Etapas del Lavado de Activos en el Contexto Peruano:
Consecuencias y Combate del Lavado de Activos en Perú
Prevención y Debida Diligencia en el Perú
Desafíos Actuales y Futuros
LAVADO DE ACTIVOS A LO LARGO DE LOS AÑOS EN PERÚ (MARCO
NORMATIVO NACIONAL)
Alcances y objetivos
Casos de lavado de activos en el Perú
Lavado de activos en virtual de Perú
MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Importancia del sistema de prevención de lavado de activos
Sistemas de Prevención de Lavado de Activos
Identificación y valoración de riesgos ENR
Principales formas de Lavado de Activos en el Perú
Detección de actividades inusuales entre clientes y trabajadores
Parámetros de señales de alerta
Matriz de identificación de un cliente
Sistema Legal dentro del Sistema de Prevención de lavado de Activos
Ley Penal contra el Lavado de Activos
Métodos de lavado de activos
Etapas del lavado de activos
Normativa sobre el lavado de activos
Consecuencias
ANÁLISIS DEL CRIMINAL COMPLIANCE EN EL LAVADO DE ACTIVOS
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Evaluación y Mejora continua en el sistema de prevención de lavado de activos
Casos de éxito en la Prevención del Lavado de Activos en Empresas Peruanas
Perspectivas Futuras en la prevención de lavado de activos en empresas peruanas

Prado Saldarriaga, V.
2013, Criminalidad organizada y lavado de activos, Lima, cit. Prado Saldarriaga:
Criminalidad organizada.
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ecuatoriano (Bachelor's thesis, PUCE).