EXTRACTO DE ACTA

ACTA No. 2
INVERSIONES DAFOFE S.A.S.
NIT 900.513.200-3

En la ciudad de Santa Marta., en las oficinas de la Sociedad, siendo las 09:00 a.m. del 28 de
agosto de 2023, estando representadas el 100% de las acciones en que se encuentre dividido el
capital social, se dio inicio a la reunión extraordinaria y de carácter universal de la Asamblea
General de INVERSIONES DAFOFE S.A.S. – EN LIQUIDACIÓN, de conformidad con los
Estatutos Sociales y la Ley.
Asistieron a la reunión los siguientes accionistas:

DI No. de Nombres y Acciones % de Representació

Documento Apellidos participación n
C.C. 84.451.166 Ernesto 1.000 50% Personalmente
Francisco
Forero
Fernández
De Castro
C.C. 85.154.080 Sergio Raul 1.000 50% Personalmente
Fernández
De Castro
Zúñiga

Actuó como Presidente de la reunión el doctor Sergio Raul Fernández De Castro Zúñiga y como
Secretario el doctor Ernesto Francisco Forero Fernández De Castro.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Asistieron a la reunión los siguientes accionistas:

DI No. de Nombres y Acciones % de Representació

Documento Apellidos participación n
C.C. 84.451.166 Ernesto 1.000 50% Personalmente
Francisco
Forero
Fernández
De Castro
C.C. 85.154.080 Sergio Raul 1.000 50% Personalmente
Fernandez
De Castro
Zuñiga
Al encontrarse presente la totalidad de los accionistas, que representan el 100% de las acciones
suscritas y en circulación de la Sociedad, se encuentra configurado el quórum necesario para
deliberar y decidir.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designó como Presidente de la reunión al doctor Sergio Raul Fernández De Castro Zúñiga y
como Secretario el doctor Ernesto Francisco Forero Fernández De Castro, por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente de la reunión dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado de manera unánime
por los accionistas de la Sociedad:
ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.

2. Elección de Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Aprobación del inventario del patrimonio social y de la cuenta final de Liquidación de la
Sociedad.
5. Aprobación de Acta.

4. APROBACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO SOCIAL Y DE LA CUENTA

FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
El Presidente de la reunión manifestó que la Sociedad se encuentra disuelta, como consecuencia de
la falta de renovación de la matrícula mercantil, por lo que el Liquidador procedió a elaborar el
inventario del patrimonio social y la cuenta final de liquidación.
Así mismo, expresó el Presidente que, de la información contable y legal de la sociedad y el
inventario del patrimonio social, se observa que la Sociedad carece de pasivo externo y tampoco
posee activos ni patrimonio, por lo que no existe ningún remanente a repartir entre los accionistas.
Por lo tanto, en los términos del artículo 25 de la Ley 1429 de 2010, se procede a realizar la
liquidación privada de la Sociedad.
Se sometió a consideración de la Asamblea General de Accionistas el inventario del patrimonio
social y la cuenta final de liquidación, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Por último, se ordenó al Representante Legal, que actuó como Liquidador, inscribir en el Registro
Mercantil la presente Acta de Liquidación de la Sociedad.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Luego de un receso para la elaboración del acta por parte del Secretario, y sin temas adicionales
por tratar, la misma fue aprobada de manera unánime.
Agotado el Orden del día, se da por finalizada la reunión siendo la 01:05 p.m., y se suscribe el acta
por quienes actuaron como Presidente y Secretario.

(Firmado) (Firmado)
Presidente Secretario
Sergio Fernández De Castro Zúñiga Ernesto Forero Fernandez De Castro

El suscrito Secretario certifica que este extracto es tomado y por ende es fiel copia del Acta No. 2
de la reunión de Asamblea General de Accionistas celebrada el 28 de agosto de 2023.
En constancia de lo anterior, se suscribe la presente a los doce (12) días del mes de septiembre del
año dos mil veintitrés (2023).

Ernesto Forero Fernández De Castro

Secretario