ACTA DE NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL

FLAMEL SAS
ACTA No. _____

Reunión Ordinaria o Extraordinaria de la Junta directiva

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las _________ del día _______________ se

reunió la junta directiva de, conforme a la convocatoria realizada por ANDRES
FELIPE OSSA PRIETO el día ______________, mediante _______________, con el
objeto de nombrar al representante legal. Estuvieron presentes los siguientes directivos.

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACIÓN

ANDRES FELIPE OSSA PRIETO
C.C. No. 1.020.7796.811
C.C. No. 51.692.984
ORIETTA DEL PILAR PRIETO
RODRÍGUEZ
GONZALO IGNACIO OSSA C.C. No.19.441.326
STIPCIANOS
ALEJANDRO OSSA PRIETO
C.C. No. 1.010.109.118

La junta directiva aprueba por cuatro (4) votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento representante legal
4. Lectura y aprobación del acta.

1. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor GONZALO

IGNACIO OSSA STIPCIANOS y como secretario al señor ALEJANDRO OSSA
PRIETO.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, los cuatro (4) socios que conforman la
junta directiva, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento Representante legal.

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado

en los estatutos para proceder a nombrar representante legal, pone en consideración de la
junta directiva, el nombramiento de la Señora ORIETTA DEL PILAR PRIETO
RODRÍGUEZ, como representante legal con número de documento de identidad C.C.
No. 51.692.984 de _____________.

El nombramiento es aprobado por 3 votos.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo
lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

________________________________
Gonzalo Ignacio Ossa Stipcianos
C.C. No. 19.441.326 de ______
Presidente

__________________________
Alejandro Ossa Prieto
C.C. No. 1.010.109.118
Secretario