CONSULTORIA - CAPACITACIÓN - ASESORAMIENTO

EN RIESGOS FINANCIEROS
–

Vive como si fueras a morir mañana; aprende

como si el mundo fuera a durar para siempre
(Mahatma Gandhi)

CURSO - TALLER
“MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO”
Requisitos y evaluación para
CCA su implementación
– RIESGOS FINANCIEROS 1
GESTIÓN 2023
 JUSTIFICATIVO
En una coyuntura caracterizada por el desarrollo y mayor aplicación de los medios
digitales y/o electrónicos en las actividades dentro del sector financiero, así como un
mayor acceso y uso por parte de la población de estos servicios – como uno de los
efectos en la etapa post pandemia - es que se hace necesario revisar la regulación e
O
implementación por parte de las Entidades Financieras y su personal sobre los
alcances y cumplimiento sobre los medios electrónicos de pago.

OBJETIVO
Profundizar la formación y la práctica del personal de las áreas vinculadas con los
servicios y medios electrónicos de pago dentro de las Entidades Financieras a través
de la revisión del marco normativo, los requisitos operativos mínimos de seguridad, el
respaldo de su cumplimiento y el plan de acción requerido tomando en cuenta los
alcances y riesgos identificados.

CAPACITADORES
Consuelo Prado Franco: Licenciada en Informática, con especialización en Seguridad
de la Información y Auditoría de Sistemas. Experiencia de más de 30 años en el sector,
desempeñando labores de supervisión de riesgos en el Órgano Supervisor (ASFI) en
entidades de intermediación financieros y empresas de servicios complementarios
(Riesgo Operativo, Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y
Financiamiento al Terrorismo), así como en la elaboración e implementación de O
normativa relacionada con lo establecido por la (AGETIC) y estándares internacionales.

Patricio Navia: Ingeniero de Sistemas, especialista en Seguridad de la Información con

experiencia de más de 25 años en el sector financiero nacional. Desempeñando labores
en Entidades Bancarias y principalmente en el Órgano Supervisor (ASFI) en actividades
de supervisión y regulación del Riesgo Tecnológico como Encargado de Supervisión de
Riesgo Operativo y de equipos de inspección en Entidades de Intermediación Financiera
(Bancos, Cooperativas, Entidades Financieras de Vivienda, entre otros) y Empresas de
Servicios Financieros Complementarios.

CCA – RIESGOS FINANCIEROS 2

GESTIÓN 2023
 CONTENIDO
 El curso comprende material, incluyendo ocho horas en línea, para lo cual se considera
el siguiente temario en el que se considera la realización de talleres prácticos:

El contenido del curso – taller contempla la realización de casos prácticos, a

O
continuación, se detalla el temario correspondiente:

1. Marco Normativo
1.1 Ley 393 de Servicios Financieros (LSF)
1.2 Ley 1670 del Banco Central de Bolivia (BCB)
1.3 BCB – Regulación del Sistema de Pagos
a) Servicios de pagos, instrumentos electrónicos de pago,
compensación y liquidación.
b) Firma digital para el sistema de pagos nacional.
1.4 ASFI – Recopilación de Normas para Servicios Financieros.
a) Servicios de Pago.
b) Seguridad de la información.

2. Requerimientos Operativos Mínimos de Seguridad (ROMS).

2.1 Órdenes Electrónicas de Transferencia de Fondos.
2.2 Canales Electrónicos de Pago.
2.3 Tarjetas Electrónicas.
2.4 Billetera móvil.

3. Cumplimiento de los requisitos establecidos para la implementación

de instrumentos electrónicos de pago y su respaldo.

4. Plan de acción requerido por el regulador, consideraciones de sus alcances y

riesgos identificados.

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GESTIÓN 2023
 METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza se basará en el desarrollo de los conceptos,

norma relacionada y el análisis del contenido mediante la exposición de

O
ejemplos y revisión de determinados casos a ser llevados adelante por el
capacitador.

DURACIÓN DEL CURSO

El taller está previsto para impartirse en tres días de acuerdo a la
siguiente modalidad:
 Modalidad Virtual: 7 horas (martes 19, jueves 21 y viernes 22
de septiembre de 2023) de 19:00 pm a 21:30 pm. O
 Ejemplos prácticos: Aplicados durante las sesiones.

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GESTIÓN 2023
 COSTO Y FORMA DE PAGO

El costo de la inversión del curso en modalidad virtual es de Bs. 330 - (tres cientos
O
treinta 00/100 bolivianos) incluye certificado, material y la factura correspondiente.
Existe un descuento personal del 10% (para inscripciones hasta el lunes 18 de
septiembre), del 15% para grupos de dos o tres personas y del 20% para antiguos
participantes, grupos de 4 o más personas o cooperativas afiliadas a la ATC.
Finalmente, el pago puede ser realizado mediante depósito o transferencia electrónica
a nuestra cuenta en el Banco Unión N° 10000013330836 a nombre de la empresa
CCA – Riesgos Financieros.

NUESTRA DIRECCIÓN PARA MAYOR INFORMACIÓN

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Estación Busch del Teleférico Línea Blanca). La 2245614
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