Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1. Nombre (en caso de personas físicas) o Denominación/ Razón Social (en caso de personas morales):
Mora Automotriz (Marca Registrada)
Persona Física: JIMENA PEREZ MORA
10. Identificación (en caso de personas físicas) o Documento legal que acredite la constitución de la entidad (en caso de personas
morales):
Clave de elector: PRMRJM01100421M900
11.-Nombre del Representante/Apoderado legal (en caso 12.-Datos del documento en que consta el poder del
de personas morales): representante/apoderado legal:
-1-
Due Diligence de Compliance para Proveedores, Prestadores de Servicios y Distribuidores
14. En caso de personas morales, socios/accionistas, fundadores, socios actuales (nombres)/accionistas actuales (capital fijo) y
porcentaje de participación:
14 a. En caso de personas morales, nombre del administrador único o de los integrantes del consejo de administración:
15. Si aplica, proporcione detalles sobre la estructura de la compañía (empresas afiliadas, subsidiarias, etc., es decir, aquellas en las
que la sociedad y/o los socios/accionistas de capital fijo tengan participación accionaria):
16. Proporcione el listado de los puestos clave y nombres de empleados clave de su Compañía (Niveles Direcciones y Gerencias):
-2-
Due Diligence de Compliance para Proveedores, Prestadores de Servicios y Distribuidores
Proporcione una copia
1 Tratamiento de Datos Personales: Uvi Tech, S.A.P.I de C.V. en lo sucesivo “KAVAK” le informa que los datos personales que nos proporcione se utilizarán
únicamente para la celebración del presente instrumento y, para cumplir y hacer cumplir las obligaciones legales que de éste deriven y que existan entre las partes,
conforme a lo establecido en nuestro Aviso de Privacidad Integral, que usted puede consultar en todo momento a través de nuestro Sitio Web www.kavak.com o
solicitarlo al siguiente correo electrónico: arco@kavak.com
El tratamiento de datos personales incluye el procesamiento, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, actualización, transmisión y y/o transferencia
de los datos suministrados. Recuerde que como Titular de la Información puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, a través de
una consulta o reclamo dirigido al correo electrónico proporcionado en el párrafo anterior. Asimismo, KAVAK se compromete a implementar medidas de seguridad
adecuadas para proteger su información, y evitar, en la medida de lo posible, cualquier daño, pérdida, alteración o uso indebido de los mismos.
1. ¿Su compañía cuenta con algún tipo de regulación interna (Código de Conducta) que defina
Sí No
lineamientos de ética y valores de la organización?
2. ¿Su compañía cuenta con políticas y/o procedimientos para asegurar el cumplimiento de leyes que le
Sí No
son aplicables?
3. ¿Su compañía se encuentra en cumplimiento de todas las leyes que le son aplicables?
Sí No
Si su respuesta es negativa, detalle los incumplimientos:
4. ¿Su compañía cuenta con lineamientos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales Sí No
sobre Anticorrupción?
Si su respuesta es afirmativa por favor explique cuáles son y adjunte una copia:
6. ¿Usted o alguno de los accionistas, socios, consejeros, directivos, empleados y/o colaboradores o
Sí No
alguno de sus familiares o amigos desempeña actualmente algún cargo en KAVAK?
-3-
Due Diligence de Compliance para Proveedores, Prestadores de Servicios y Distribuidores
Si su respuesta es afirmativa por favor explique:
7. ¿Existe alguien dentro de su empresa que haya ocupado algún puesto público en los dos años
Sí No
previos?
1. ¿Usted o alguno de sus familiares o amigos directos desempeña actualmente algún cargo en KAVAK?
Sí No
Si su respuesta es afirmativa explique:
2. ¿Usted o alguno de sus familiares o amigos directos desempeña actualmente algún cargo público?
Sí No
Si su respuesta es afirmativa por favor explique:
3. ¿Usted alguna vez ha sido inhabilitado para desempeñar un cargo público por la Secretaría de la
Sí No
Función Pública o por una dependencia de carácter local?
-4-
Due Diligence de Compliance para Proveedores, Prestadores de Servicios y Distribuidores
III. AUDITORÍAS
Mencione las auditorías que le han sido practicadas a su compañía durante los últimos dos años, por cualquier autoridad,
Secretarias, Entidades, Cámaras, Organización Gremial y/ o Asociaciones.
Fecha (dd/mm/aa) Entidad que realizó la auditoría En Cumplimiento
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
-5-
Due Diligence de Compliance para Proveedores, Prestadores de Servicios y Distribuidores
V. CERTIFICACIÓN (PERSONAS MORALES)
1. Entiende que la información proporcionada será considerada como uno de los motivos determinantes para la decisión de
celebrar cualquier contrato o convenio con la compañía que representa y que cualquier información falsa o engañosa dará
lugar a las consecuencias legales correspondientes y en su caso a la terminación de cualquier relación contractual que se
esté llevando a cabo.
2. En el caso que la compañía que represento celebre un acuerdo con KAVAK, afirmo y garantizo que ni la compañía, ni
nuestros accionistas, socios, consejeros, directivos o empleados ofreceremos, prometeremos, autorizaremos o
realizaremos pago indebido de cualquier valor a un funcionario de gobierno en conexión con cualquier negocio objeto del
acuerdo, que en su caso se celebre.
Nos adherimos a las disposiciones legales de Anticorrupción y rechazamos terminantemente cualquier acto contrario a las
buenas prácticas establecidas por la industria, por lo que cualquier acto contrario dará derecho a KAVAK a terminar
inmediatamente cualquier relación, contrato o convenio que celebre con nuestra compañía y dará lugar a las consecuencias
legales correspondientes.
3. La información correspondiente a accionistas, socios, consejeros directores, y empleados de nuestra compañía y filiales, fue
verificada con cada uno de ellos y en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares han aprobado que se comparta a través del presente documento dicha información.
Por el presente certifico que toda información que consta en este documento es correcta y completa.
Firma: _____________________________________________________
Nombre: _________________________________________________
Representante/Apoderado legal
-6-
Due Diligence de Compliance para Proveedores, Prestadores de Servicios y Distribuidores
V. CERTIFICACIÓN (PERSONAS FISICAS)
1. Entiende que la información proporcionada será considerada como uno de los motivos determinantes para la decisión de
celebrar cualquier contrato o convenio con su persona y que cualquier información falsa o engañosa prestada dará lugar a
las consecuencias legales correspondientes y en su caso a la terminación de cualquier relación contractual que se esté
llevando a cabo.
2. En el caso que celebre un acuerdo con KAVAK, afirmo y garantizo que ni yo directamente ni a través de un intermediario
ofreceremos, prometeremos, autorizaremos o realizaremos pago indebido de cualquier valor a un funcionario de gobierno
en conexión con cualquier negocio objeto del acuerdo, que en su caso se celebre.
Me adhiero a las disposiciones legales de Anticorrupción y rechazo terminantemente cualquier acto contrario a las buenas
prácticas establecidas por la industria, por lo que cualquier acto contrario dará derecho a KAVAK a terminar
inmediatamente cualquier relación, contrato o convenio que hayamos celebrado y dará lugar a las consecuencias legales
correspondientes.
3. En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares doy mi
consentimiento para que se comparta a través del presente documento la información correspondiente a mi persona.
Por el presente certifico que toda información que consta en este documento es correcta y completa.
Firma: _____________________________________________________
-7-