ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “K-BOUTIQUE”

Nosotras KATERINE ABIGAIL DOMINGUEZ BONILLA E IDALIA LETICIA BONILLA
CACERES, portadoras de las cédulas de identidad Nº 0311-2002-00123, Nº 0311-1967-
00203 respectivamente, reunidos en el municipio de Tegucigalpa, Distrito Capital, a los tres
(3) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), hemos decidido constituir, como en
efecto lo hacemos mediante la presente acta constitutiva, una compañía anónima conforme
a las disposiciones establecidas en el Código de Comercio; la presente acta constitutiva ha
sido redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, los
cuales fueron debidamente debatidos y aprobados por los asambleístas y son del tenor
siguiente:
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD, DURACIÓN,
OBJETO Y DOMICILIO
CLÁUSULA 1: DE LA DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD.
La sociedad mercantil se denominará “K-BOUTIQUE” y adoptará la figura de compañía
anónima.
CLÁUSULA 2: DE LA DURACIÓN. La sociedad mercantil tendrá una duración de cincuenta
(50) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil. Sin embargo,
la sociedad podrá ser disuelta y liquidada antes de su término, o prorrogada y/o aumentada
su duración, si así lo resolviera la Asamblea General de Accionistas.
CLÁUSULA 3: DEL OBJETO. Nuestro objetivo principal es satisfacer cada una de las
necesidades de nuestras clientas, con la mejor ropa y de buena calidad, acercándonos a
sus presupuestos, sus gustos también empleando la confección de prendas únicas con las
mejores telas de la industria y así posicionarnos como los mejores.
CLÁUSULA 4: DEL DOMICILIO. Su domicilio legal estará establecido en el municipio de
Tegucigalpa, Distrito Central, Colonia Humuya, sendero Pastizal, Casa 2044.
CAPÍTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.
CLÁUSULA 5: El capital de la compañía es de la cantidad de quinientos mil lempiras
exactos (Lps. 500,000.00), representados en 2 acciones nominativas, valoradas en la
cantidad de doscientos cincuenta lempiras (Lps. 250,000.00) cada uno de ellos. La Socia
Katerine Abigail Domínguez Bonilla, suscribe y paga una (1) acción, lo que equivale a la
cantidad de doscientos cincuenta mil lempiras exactos (Lps. 250,000.00); La Socia Idalia
Leticia Bonilla Cáceres, suscribe y paga una (1) acción, lo que equivale a la cantidad de
doscientos cincuenta mil lempiras exactos (Lps. 250,000.00); El capital ha sido enteramente
suscrito y pagado, tal como se evidencia del Boucher del banco que se anexa a la presente.

CLÁUSULA 6. Los títulos de las acciones contendrán las enunciaciones previstas en el

Código de Comercio y serán firmadas por el administrador de la compañía, quien podrá
representar una o varias acciones, según lo disponga la Junta Directiva y serán numerados
y señalados con el sello de la compañía. Cada acción da derecho a un voto en las
reuniones de Asamblea de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.
CLÁUSULA 7: Los accionistas tienen recíprocamente el derecho de preferencia para la
adquisición de las acciones ofrecidas en venta en igualdad de condiciones. En
consecuencia, el accionista que desee vender, total o parcialmente sus acciones las
ofrecerá en primer lugar a los demás accionistas, quienes tendrán un lapso de treinta (30)
días para resolver sobre el particular. Transcurrido este lapso sin que los accionistas hayan
hecho uso de su preferencia, o si éstos manifestaron que no desean adquirir las acciones
ofrecidas en venta, el accionista vendedor queda liberado para enajenar a terceros. Las
acciones no podrán ser dadas en prenda o en cualquier otras garantías si las acciones no
podrán ser dadas en prenda o en cualquier otras garantías si la previa autorización de la
Junta Directiva. Esta prohibición deberá constar en los títulos de dichas acciones.
CAPÍTULO III
DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, COORDINACIÓN
Y CONTROL DE LA SOCIEDAD
SECCIÓN I
DE LAS ASAMBLEAS
CLÁUSULA 8. GENERALIDADES. La asamblea general de socios es la autoridad suprema
de la compañía y como tal estará investida con amplias facultades para administrar, y sus
acuerdos obligan a todos los socios, presentes o ausentes, estén o no estén de acuerdo
con lo decidido en la misma, siempre que las decisiones se tomen conforme al Código y a
estos Estatutos, las sesiones de la asamblea serán ordinarias y extraordinarias.
CLÁUSULA 9: LA ASAMBLEA ORDINARIA. Se celebrará una (1) vez al año, dentro de
tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico.
CLÁUSULA 10: LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. La convocatoria para las
asambleas, será convocada por la Junta Directiva, cuando así lo soliciten.
CLÁUSULA 11: LAS CONVOCATORIAS. Las convocatorias para las asambleas ordinarias
y extraordinarias se harán por mayoría simple de los asociados; la misma podrá hacerse
mediante un aviso publicado en un diario de mayor circulación de la localidad. El referido
aviso deberá contener la fecha, lugar, hora y motivo de la asamblea.
CLÁUSULA 12: QUÓRUM Y VOTACIONES. Las asambleas tanto ordinarias como
extraordinarias se consideran válidamente constituidas para deliberar y decidir, cuando
haya representado en ellas por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital
social, si no hubiese quórum se procederá de conformidad a lo establecido en los artículos
274 y 276 del Código de Comercio.
CLÁUSULA 13: EL ACTA. De las reuniones de las asambleas se levantará un acta que
contenga nombres y apellidos de los concurrentes, el número de las acciones que poseen
en dicha compañía, y debe estar firmada por los asistentes.
CLÁUSULA 14: EJERCICIO ECONÓMICO. El primer ejercicio de la compañía comienza a
partir de la fecha de su inscripción en el registro mercantil y termina el Treinta y uno (31) de
diciembre de ese mismo año. Los demás ejercicios comenzarán el primero (01) de enero de
cada año y terminarán el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.
CLÁUSULA 15: APARTADOS. De las utilidades líquidas de cada periodo se apartara el
cinco por ciento (5%) para constituir el fondo de reserva legal, hasta que este alcance el
diez por ciento (10%) del capital social, cuya aplicación determinará la junta, dando
oportuna cuenta a la asamblea General, la cual podrá crear fondos especiales.
CLÁUSULA 16 LIQUIDACIÓN. En caso de liquidación de la compañía la asamblea General
de Accionistas, nombrará uno o más liquidadores y les fijará sus atribuciones y honorarios.
CLÁUSULA 17. Todo lo no previsto en el presente documento constitutivo se regirá por las
correspondientes disposiciones del Código de Comercio sobre las Compañías Anónimas y
en su defecto por las leyes y reglamentaciones que sean aplicables.
SECCIÓN II
DE LA ADMINISTRACIÓN
CLÁUSULA 18: La administración de la compañía está a cargo de la Junta Directiva
compuesta de un (1) presidente y un (1) gerente general
CLÁUSULA 19 FACULTADES DEL PRESIDENTE. El presidente deberá velar por el buen
funcionamiento de las actividades de la compañía, desarrollando planes para lograr el
cumplimiento al objeto de la compañía. Tiene facultad para comprar, vender, enajenar,
gravar, hipotecar, endosar, nombrar apoderados judiciales generales o especiales, recibir
cantidades de dinero, solicitar pagarés, fijar gastos de la administración, y realizar todo acto
u operación que no esté reservado específicamente a la Asamblea General de accionistas,
así como pedir créditos, contratar y despedir empleados.
CLÁUSULA 20: FACULTADES DEL VICEPRESIDENTE. Tendrá como función velar por el
desenvolvimiento general de la compañía en lo que se refiere en la parte meramente
técnica, y suplir en las funciones al presidente en caso de faltar éste.
CLÁUSULA 21: FACULTADES DEL SECRETARIO. Todo lo relacionado con el manejo del
personal de la compañía, así como velar con el pago de los servicios entre otras funciones
no destinadas a la Asamblea General.
CLÁUSULA 22: RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA. Deberán depositar una
acción para así cumplir con lo establecido en el artículo 244 del Código de comercio.
SECCIÓN III
DEL COMISARIO
CLÁUSULA 23: El comisario será designado por el término de cinco (5) años, pero deberá
permanecer en todo caso frente de su respectivo caso hasta que sea legalmente
reemplazado.
CLÁUSULA 24: El comisario tiene el derecho y la obligación de inspeccionar y vigilar las
operaciones de la compañía y por lo tanto, podrá examinar los libros de contabilidad y de
actas, la correspondencia general y los documentos de la compañía. Deberá revisar los
balances y emitir su informe anual, así como asistir a la asamblea y de empeñar las demás
funciones que le establece la Ley.
SECCIÓN IV
DE LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LAS RESERVAS
CLÁUSULA 25: la contabilidad de la compañía se llevará de acuerdo a lo establecido en la
Ley y por el sistema que disponga la Junta Directiva.
CLÁUSULA 26. El balance correspondiente a cada periodo anual se formará el 31 de
diciembre de cada año, de acuerdo al artículo 304 del Código de Comercio y evidenciará
con exactitud los beneficios o pérdidas habidos.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
CARGOS DIRECTIVOS
CLÁUSULA 27. JUNTA DIRECTIVA. En esta asamblea quedó aprobado por unanimidad el
presente documento constitutivo, habiéndose hecho las siguientes designaciones:
Presidente: KATERINE ABIGAIL DOMINGUEZ BONILLA cédula de identidad Nº 0311-
2002-00123, Gerente General: KATERINE ABIGAIL DOMINGUEZ BONILLA, cédula de
identidad Nº 0311-2002-00123. Quienes tomaron posesión de sus respectivos cargos.
Finalmente se autoriza al ciudadano IDALIA LETICIA BONILLA CACERES cedula de
identidad Nº 0311-1996-00203 para hacer los trámites correspondientes la legalización de la
compañía, pudiendo firmar y presentar la solicitud y documentación necesaria a los fines de
su inscripción en el Registro Mercantil de la Jurisdicción.
En Tegucigalpa, Distrito Capital, a la fecha de su presentación.