SEÑOR NOTARIO DE LIMA:

DR. MARIO GINO BENVENUTO MURGUIA

PRESENTE.-

SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS

YO, RITA MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 40801648,

DOMICILIADA EN FUNDO SANTA INES ZONA MARANGA PARCELA 5B. LOTE 8, DISTRITO
CARABAYLLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN MI CALIDAD DE GERENTE
GENERAL NOMBRADA EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA PERSONA JURIDICA: “INVERSIONES AGROPECUARIA
SANTA ANA S.A.C” CON REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE N° 20601666945,
INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 13454588.

SOLICITO SE SIRVA A EXTENDER COPIA CERTIFICADA FOTOCOPIADA DEL ACTA DE

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021; QUE SE
ENCUENTRA ADHERIDO AL LIBRO DENOMINADO: LIBRO DE ACTAS DE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS N°01, DE LA PERSONA JURIDICA EN MENCION.

POR LO TANTO, SOLICITO SE PROCEDA A ATENDER DE LO SOLICITADO.

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RITA MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO
D.N.I. N° 40801648
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las diez horas del día 15 de Noviembre de 2021, en el local de la
sociedad, sito en Fundo Santa Inés Zona Maranga Lote 3, Distrito Carabayllo, Provincia y
Departamento de Lima; se reunió la Junta General de Accionistas de la empresa
INVERSIONES AGROPECUARIA SANTA ANA S.A.C.; con la concurrencia de las siguientes
personas:

- ANA MARIA REVOLLEDO GONZALES DE HUAYHUA identificada con D.N.I.

N°47339831, debidamente propietaria de 1,140 (Mil Ciento Cuarenta) acciones,
íntegramente suscritas y pagadas.

- RITA MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO identificada con D.N.I. N° 40801648

propietaria de 162 (Ciento Sesenta y Dos) acciones, íntegramente suscritas y
pagadas.

- SOFIA KATERIN HUAYHUA REVOLLEDO identificada con D.N.I. N° ……………..,

propietario de 162 (Ciento Sesenta y Dos) acciones, íntegramente suscritas y
pagadas.

- JUAN WILLIAMS HUAYHUA REVOLLEDO identificado con D.N.I. N° ……………..,

propietario de 162 (Ciento Sesenta y Dos) acciones, íntegramente suscritas y
pagadas.

- EDISON DAVID HUAYHUA REVOLLEDO identificado con D.N.I. N° ……………..,

propietario de 162 (Ciento Sesenta y Dos) acciones, íntegramente suscritas y
pagadas.

- ANA MARIA HUAYHUA REVOLLEDO identificada con D.N.I. N° ……………..,

propietario de 162 (Ciento Sesenta y Dos) acciones, íntegramente suscritas y
pagadas.

- VICTORIA HUAYHUA YANSE identificada con D.N.I. N° 25809885, propietaria de 50

(Cincuenta) acciones, íntegramente suscritas y pagadas.

Se deja constancia que se encuentran presentes socios que representan el 100% de las
acciones suscritas con derecho a voto.

PRESIDENCIA Y QUORUM
Estando presentes los señores socios que representan la totalidad de las acciones suscritas
con derecho a voto, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 120º de la Ley General de
Sociedades, se acordó por unanimidad la celebración de la Junta General con carácter de
Universal, así como los asuntos a tratar en la misma.

Presidió la sesión la señora VICTORIA HUAYHUA YANSE y como Secretario actuó la señora
ANA MARIA REVOLLEDO GONZALES DE HUAYHUA, quienes manifestaron que existiendo
acuerdo unánime para celebrar la presente Junta sin el requisito de convocatoria, la declararon
válidamente instalada para tratar lo siguiente:

AGENDA:
1.-TRANSFERENCIA DE ACCIONES
2.-VACANCIA POR FALLECIMIENTO Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

DESARROLLO
1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES
Iniciada la sesión, La señora Presidente VICTORIA HUAYHUA YANSE indico que como era de
conocimiento de los presentes su socia la Señora ANA MARIA REVOLLEDO GONZALES DE
HUAYHUA manifestó su decisión de transferir el total de sus acciones, siendo éstas 1,140 (Mil
Ciento cuarenta) acciones, valorizadas en S/ 1.00 (Un y 00/100 soles) cada una, asimismo su
socia la Señora SOFIA KATERIN HUAYHUA REVOLLEDO manifestó su decisión de transferir
el total de sus acciones, siendo éstas 162 (Ciento sesenta y dos) acciones, valorizadas en S/
1.00 (Un y 00/100 soles) cada una, asimismo su socio el Señor JUAN WILLIAMS HUAYHUA
REVOLLEDO manifestó su decisión de transferir el total de sus acciones, siendo éstas 162
(Ciento sesenta y dos) acciones, valorizadas en S/ 1.00 (Un y 00/100 soles) cada una,
asimismo su socio el Señor EDISON DAVID HUAYHUA REVOLLEDO manifestó su decisión
de transferir el total de sus acciones, siendo éstas 162 (Ciento sesenta y dos) acciones,
valorizadas en S/ 1.00 (Un y 00/100 soles) cada una, asimismo su socia la Señora ANA MARIA
HUAYHUA REVOLLEDO manifestó su decisión de transferir el total de sus acciones, siendo
éstas 162 (Ciento sesenta y dos) acciones, valorizadas en S/ 1.00 (Un y 00/100 soles) cada
una

Dichas ofertas, continuó el Presidente, fue puesta a consideración del socio presente para que
manifieste si tenía interés en la adquisición de las acciones mencionadas.
Asimismo, se precisó que la oferta señalada fue hecha con las formalidades establecidas en el
Estatuto y la Ley, de manera que los socios puedan ejercer el derecho de adquisición
preferente que les corresponde.
A continuación, la socia RITA MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO manifestó que tenía interés
en adquirir las acciones ofertadas.
Siendo ello así, la socia RITA MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO, procedió a la adquisición
1,140 (Mil Ciento cuarenta) acciones propiedad de la señora ANA MARIA REVOLLEDO
GONZALES DE HUAYHUA, 162 (Ciento sesenta y dos) acciones propiedad de la señora
SOFIA KATERIN HUAYHUA REVOLLEDO, 162 (Ciento sesenta y dos) acciones propiedad
del señor JUAN WILLIAMS HUAYHUA REVOLLEDO, 162 (Ciento sesenta y dos) acciones
propiedad del señor EDISON DAVID HUAYHUA REVOLLEDO, 162 (Ciento sesenta y dos)
acciones propiedad de la señora ANA MARIA HUAYHUA REVOLLEDO.

Se deja constancia de que la señora ANA MARIA REVOLLEDO GONZALES DE HUAYHUA,

la señora SOFIA KATERIN HUAYHUA REVOLLEDO, el señor JUAN WILLIAMS HUAYHUA
REVOLLEDO, el señor EDISON DAVID HUAYHUA REVOLLEDO y la señora ANA MARIA
HUAYHUA REVOLLEDO, dejan de pertenecer a la sociedad en su calidad de accionistas, a
consecuencia de la transferencia total de sus acciones

En ese sentido, la Junta General acordó por unanimidad de los presentes, aprobar las
transferencias y como consecuencia de ello, los accionistas de la empresa serían en adelante
quienes se indican a continuación:

Las 2,000 (Dos Mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 soles)
cada una, íntegramente suscritas y pagadas, que representan el 100% del capital social,
quedan distribuidas de la siguiente manera:

- 1,950 (Mil Novecientos Cincuenta) acciones son propiedad de la señora RITA

MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO.
- 50 (Cincuenta) acciones son propiedad de la señora VICTORIA HUAYHUA YANSE.

Luego de acordado el precio, la forma de pago y demás condiciones de las operaciones, se

procedió a realizar las anotaciones respectivas en la Matrícula de Acciones de la empresa.

2.-VACANCIA POR FALLECIMIENTO Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Continuando con la sesión, la señora Presidente VICTORIA HUAYHUA YANSE señaló que se
comunicó el sensible fallecimiento del Gerente General Señor JUAN HUAYHUA TINOCO la
cual fue comunicada a la sociedad, motivo por el cual se declaró la Vacancia por Fallecimiento
al cargo de Gerente General.

Al respecto, se señaló que la misma fue oportunamente puesta a consideración de los socios,
motivo por el cual la Junta debe pronunciarse al respecto y nombrar un nuevo Gerente General.
En tal sentido, se propuso para ocupar el cargo de Gerente General a la señora RITA
MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO identificada con D.N.I. N° 40801648.

Luego de un breve debate, los socios reunidos en Junta General quienes representan el 100%
de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, acordaron de manera unánime, lo
siguiente:

- Declarar Vacancia por fallecimiento al Cargo de Gerente General y Nombrar como

nuevo Gerente General a la señora RITA MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO
identificada con D.N.I. N° 40801648, domiciliada en Fundo Santa Ines Zona Maranga
Parcela 5B. Lote 8, Distrito Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima, quien
gozara a sola firma de las facultades contenidas en el Artículo 8 del estatuto.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas se levantó la sesión, previa
redacción, lectura, aprobación por unanimidad y suscripción de la presente Acta por los
asistentes en señal de conformidad.

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VICTORIA HUAYHUA YANSE ANA MARIA REVOLLEDO GONZALES DE HUAYHUA

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RITA MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO SOFIA KATERIN HUAYHUA REVOLLEDO

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JUAN WILLIAMS HUAYHUA REVOLLEDO EDISON DAVID HUAYHUA REVOLLEDO

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ANA MARIA HUAYHUA REVOLLEDO

CERTIFICACION:
Yo, ANA MARIA REVOLLEDO GONZALES DE HUAYHUA identificada con D.N.I. N° ………..
…, en mi calidad de socia de la empresa “INVERSIONES AGROPECUARIA SANTA ANA
S.A.C.” certifico bajo responsabilidad y en aplicación del DS 006-2013-JUS, procedo a legalizar
mi firma en calidad de socia.

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ANA MARIA REVOLLEDO GONZALES DE HUAYHUA
DNI Nº
CERTIFICACION:
Yo, RITA MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO identificada con D.N.I. N° 40801648, en mi
calidad de socia de la empresa “INVERSIONES AGROPECUARIA SANTA ANA S.A.C.”
certifico bajo responsabilidad y en aplicación del DS 006-2013-JUS, procedo a legalizar mi
firma en calidad de socia.

_____________________________________
RITA MELISSA HUAYHUA REVOLLEDO
DNI Nº 40801648

CERTIFICACION:
Yo, SOFIA KATERIN HUAYHUA REVOLLEDO identificada con D.N.I. N° …………….., en mi
calidad de socia de la empresa “INVERSIONES AGROPECUARIA SANTA ANA S.A.C.”
certifico bajo responsabilidad y en aplicación del DS 006-2013-JUS, procedo a legalizar mi
firma en calidad de socia.

______________________________________
SOFIA KATERIN HUAYHUA REVOLLEDO
DNI Nº

CERTIFICACION:
Yo, JUAN WILLIAMS HUAYHUA REVOLLEDO identificado con D.N.I. N° …………….., en mi
calidad de socia de la empresa “INVERSIONES AGROPECUARIA SANTA ANA S.A.C.”
certifico bajo responsabilidad y en aplicación del DS 006-2013-JUS, procedo a legalizar mi
firma en calidad de socia.

_______________________________________
JUAN WILLIAMS HUAYHUA REVOLLEDO
DNI Nº
CERTIFICACION:
Yo, EDISON DAVID HUAYHUA REVOLLEDO identificado con D.N.I. N° …………….., en mi
calidad de socia de la empresa “INVERSIONES AGROPECUARIA SANTA ANA S.A.C.”
certifico bajo responsabilidad y en aplicación del DS 006-2013-JUS, procedo a legalizar mi
firma en calidad de socia.

______________________________________
EDISON DAVID HUAYHUA REVOLLEDO
DNI Nº

CERTIFICACION:
Yo, ANA MARIA HUAYHUA REVOLLEDO identificada con D.N.I. N° …………….., en mi
calidad de socia de la empresa “INVERSIONES AGROPECUARIA SANTA ANA S.A.C.”
certifico bajo responsabilidad y en aplicación del DS 006-2013-JUS, procedo a legalizar mi
firma en calidad de socia.

___________________________________
ANA MARIA HUAYHUA REVOLLEDO
DNI Nº

CERTIFICACION:
Yo, VICTORIA HUAYHUA YANSE identificada con D.N.I. N° 25809885, en mi calidad de socia
de la empresa “INVERSIONES AGROPECUARIA SANTA ANA S.A.C.” certifico bajo
responsabilidad y en aplicación del DS 006-2013-JUS, procedo a legalizar mi firma en calidad
de socia.

____________________________
VICTORIA HUAYHUA YANSE
DNI Nº 25809885