ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 1 DE ALL SITIO RESTAURAT C.A.

En el día de hoy, Veintidós (22) de Mayo del año 2023 siendo las 6:00 pm, en la sede de la
Sociedad Mercantil ALL SITIO RESTAURAT C.A. ubicada en Avenida Los Llanos Cruce Con
Calle Principal De La Morera, Edificio Fátima, Local N°PB1, Sector Casco Central San Juan
de los Morros Estado Guárico, se han reunido los ciudadanos: OMAR ANTONIO
REBOLLEDO FARIAS, Venezolano, Mayor de Edad, soltero, Titular de la Cédula de
Identidad Nº V– 24.976.483 representando el 50% del total de acciones que componen la
sociedad mercantil, y JUAN MANUEL ALLUEVA MARCANO, Venezolano, Mayor de edad,
soltero, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.256.926, representando el 50% del total
de acciones que componen la sociedad mercantil, toda vez que se enuncian la totalidad de
las acciones de la compañía identificada como ALL SITIO RESTAURAT C.A. debidamente
inscrita en el registro mercantil primero del Estado Guárico bajo el NUMERO 26 DEL AÑO
2022 TOMO 30 – A PRO, con el objeto de celebrar la asamblea extraordinaria; se
prescindió del requisito de convocatoria por encontrarse presente el cien por ciento
(100%) de las acciones representadas. Seguidamente el socio JUAN MANUEL ALLUEVA
MARCANO ya identificada plenamente, verifico la existencia del cien por ciento (100%) del
quórum correspondiente y en consecuencia declaró válidamente convocada y constituida
esta asamblea extraordinaria. Así mismo se paso a leer el orden del día, el cual es del
tenor siguiente: PUNTO UNO: Modificación De La Clausula Segunda (Cambio De Domicilio
Fiscal); PUNTO DOS: Modificación de la clausula Tercera (Ampliación de Objeto Social)
PUNTO TRES: Modificación de la Clausula Quinta (Aumento de Capital) Seguidamente el
accionista JUAN MANUEL ALLUEVA MARCANO, ya identificado, pasa a someter a la
consideración del orden del día, siendo aprobado por unanimidad, en consecuencia se
paso a tratar el PUNTO UNO: Toma la palabra el accionista JUAN MANUEL ALLUEVA
MARCANO; y expone: “Que en virtud del auge comercial que ha traído la empresa, y en la
oportunidad de la toma de decisiones en la temporalidad pertinente, se hace menester
considerar, arrendar un nuevo establecimiento comercial, que permita a un mejor
desenvolvimiento de las operaciones comerciales de la empresa, para ello propone: una
vez legalizados los documentos notariales, modificar la clausula segunda la cual establece:
“SEGUNDA: El domicilio fiscal de la sociedad estará ubicado en la Avenida Los Llanos Cruce
Con Calle Principal De La Morera, Edificio Fátima, Local N°PB1, Sector Casco Central, San
Juan de los Morros municipio Juan Germán Roscio, Estado Guárico, sin perjuicios de que
pueda establecer sucursales, agencias o representaciones en el interior y exterior de la
república, cuando así lo decida la asamblea”; para lo cual, quedara redactada de la
siguiente manera: “SEGUNDA: El domicilio fiscal de la sociedad estará ubicado en la Calle
Vuelvan Caras, Sector Valle Verde, Centro Ítalo Venezolano, Local Restaurante, San Juan
de los Morros, municipio Juan Germán Roscio, Estado Guárico, sin perjuicios de que pueda
establecer sucursales, agencias o representaciones en el interior y exterior de la república,
cuando así lo decida la asamblea” el punto es debatido suficientemente y al final es
aprobado por unanimidad. PUNTO DOS: Toma la palabra el accionista JUAN MANUEL
ALLUEVA MARCANO; y expone: toda vez consideradas las circunstancias anteriores, es
necesario agregar algunos rubros en el objeto comercial de la sociedad mercantil, para lo
cual, propone que la Clausula Tercera que esta redactada de la siguiente manera:
“TERCERA: El objeto de la sociedad mercantil lo constituye todo lo relacionado con el arte
culinario y preparación de alimentos para el consumo humano y toda la cadena de
comercialización a nivel nacional, incluyendo servicio de restaurante y bebidas no
alcohólicas; y en fin, podrá realizar todas y cada una de las actividades que tengan
relación o que sean conexas con su ramo de explotación” la misma, quedara redactada de
la siguiente manera: “TERCERA: El objeto de la sociedad mercantil lo constituye todo lo
relacionado con el arte culinario y preparación de alimentos para el consumo humano y
toda la cadena de comercialización a nivel nacional, incluyendo servicio de restaurante y
bebidas gaseosas, energéticas, fructosas y alcohólicas, así como también, podrá promover
eventos especiales destinados a la recreación y esparcimiento; y en fin, podrá realizar
todas y cada una de las actividades que tengan relación o que sean conexas con su ramo
de explotación” el punto es debatido suficientemente y al final es aprobado por
unanimidad. PUNTO TRES: Toma la palabra el accionista JUAN MANUEL ALLUEVA
MARCANO; y expone: “que consientes como estamos de la realidad económica del país, y
por exigencia de las normas registrales, es necesario aumentar el capital de la compañía,
para lo cual, se hace menester, modificar en consecuencia la Clausula Quinta, la cual
establece: “QUINTA: El capital Social de la Compañía es de TREINTA MIL
BOLIVARES (Bs. 30.000,00) divididos en Trescientas (300) ACCIONES con un valor nominal
de Cien bolívares (Bs. 100,00) cada una. El expresado capital ha sido suscrito y pagado en
un cien por ciento (100%) por los accionistas de la siguiente manera: El accionista OMAR
ANTONIO REBOLLEDO FARIAS, suscribió y pagó Ciento cincuenta (150) acciones por un
valor de Quince Mil bolívares (Bs. 15.000,00) que constituye el Cincuenta por ciento (50%)
del capital accionario; y el accionista JUAN MANUEL ALLUEVA MARCANO, suscribió y
pagó Ciento cincuenta (150) acciones por un valor de Quince Mil bolívares (Bs. 15.000,00)
que constituye el Cincuenta por ciento (50%) social de la compañía, para un total pagado
por los socios mediante las aportaciones de bienes muebles en proporción a sus acciones,
bienes estos que se detallan en balance de inventario de bienes que se anexa al presente
documento” la misma quedara redactada de la siguiente manera: QUINTA: El capital
Social de la Compañía es de CIENTO DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 110.000,00)
divididos en Ciento Diez (110) ACCIONES con un valor nominal de Mil bolívares (Bs.
1.000,00) cada una. El expresado capital ha sido suscrito y pagado en un cien por ciento
(100%) por los accionistas de la siguiente manera: El accionista OMAR ANTONIO
REBOLLEDO FARIAS, suscribió y pagó Cincuenta y Cinco (55) acciones por un valor de
Cincuenta y Cinco Mil bolívares (Bs. 55.000,00) que constituye el Cincuenta por ciento
(50%) del capital accionario; y el accionista JUAN MANUEL ALLUEVA MARCANO, suscribió
y pagó Cincuenta y Cinco (55) acciones por un valor de Cincuenta y Cinco Mil bolívares (Bs.
55.000,00) que constituye el Cincuenta por ciento (50%) del capital accionario, para un
total pagado por los socios mediante las aportaciones de bienes muebles en proporción a
sus acciones, bienes estos que se detallan en balance de inventario de bienes que se anexa
al presente documento” PARAGRAFO UNICO: Nosotros, OMAR ANTONIO REBOLLEDO
FARIAS y JUAN MANUEL ALLUEVA MARCANO, plenamente identificados en el
encabezamiento del presente documento, accionistas de la sociedad mercantil ALL SITIO
RESTAURANT C.A., DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que el dinero, capital, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de constituir la presente
compañía anónima, con aporte de nuestros trabajos e inversiones proceden de manera
lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tiene relación
alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto
de actividades o acciones ilícitas contempladas en la ley orgánica contra la delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo, y/o en la ley orgánica de drogas el punto es
debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad. La asamblea autorizo
suficientemente al licenciado LUIS MIGUEL GONZALEZ ESPINOZA Venezolano, Mayor de
edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V-18.583.333 para que registre la presente acta
ante el Registrador Mercantil, y yo JUAN MANUEL ALLUEVA MARCANO, Venezolano,
Mayor de Edad, soltera, Titular de la Cédula de Identidad Nº V– 16.256.926 doy fe de que
la presente acta es copia fiel y exacta de los folios que reposan en los libros de
actas de asamblea de esta empresa; en la ciudad de San Juan de los Morros, Estado
Guárico A La Fecha De Su Presentación.------------------------

JUAN MANUEL ALLUEVA OMAR ANTONIO

MARCANO REBOLLEDO FARIAS
C.I.V-16.256.926 C.I.V-24.976.483
CIUDADANA

REGISTRADORA MERCANTIL I DE LA CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO GUARICO

SU DESPACHO.-

Yo, Lcdo. LUIS MIGUEL GONZALEZ ESPINOZA, venezolano, mayor de edad, titular
de la cedula de identidad N° V- 18.583.333, y de este domicilio. Debidamente autorizado
en este acto por la sociedad mercantil ALL SITIO RESTAURAT C.A., debidamente inscrita
en el registro mercantil primero del Estado Guárico bajo el NUMERO 26 DEL AÑO 2022
TOMO 30 – A PRO ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para
presentarle el acta de asamblea extraordinaria numero uno (1) correspondiente al año
2023 la misma contiene el siguiente orden de debate:

PUNTO UNO: Modificación De La Clausula Primera (Cambio De Domicilio Fiscal)

PUNTO DOS: Modificación de la clausula Tercera (Ampliación de Objeto Social)

PUNTO TRES: Modificación de la Clausula Quinta (Aumento de Capital)

Ruego a usted que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar el
registro de la presente acta, se inserte en el expediente de la compañía y se nos expida
una (01) copia certificada a los fines del cumplimiento del artículo 215 del Código de
Comercio y demás actos de Ley.- en san Juan de los Morros a la fecha de su presentación.-

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Lcdo. LUIS MIGUEL GONZALEZ ESPINOZA

V- 18.583.333