JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas de la maana del da

veintitrs de enero del ao dos mil diecisis, en el local de la sociedad
ubicado en Jr. Ulises Delboy N 660, distrito de Magdalena del Mar, Lima,
se reunieron en Junta General los accionistas de FU FA S.A. con la
asistencia de: Ren Shouduan, propietario de 283,900 acciones nominativas
de S/. 1.00, Ren Feng, propietaria de 113,560 acciones nominativas de S/.
1.00 y Ren Huahui propietario de 170,340 acciones nominativas de S/.
1.00. Estando presentes las accionistas que representan en conjunto el cien
por cien de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, de
conformidad con el artculo 120 de la Ley General de Sociedades
acordaron entenderse vlidamente convocados, constituyndose en
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS actuando como
Presidente el Sr. Ren Shouduan y como Secretaria la Srta. Ren Feng,
nombrados por la presente Junta. Asistiendo como invitados el Sr. Enrique
Guillermo Reyes Tudela y el Sr. Luis Alberto Abanto Ugarte

OBJETO DE LA REUNION.-

Acto seguido el Presidente manifest que la reunin tena por objeto:

1.- Aprobacin de Transferencias de acciones
2. Aceptacin de Renuncia de Gerente General y Nombramiento de
nuevo Gerente General.
3.- Nombramiento de Directorio para el periodo 2017-2020
4. - Autorizacin al Nuevo Gerente General para formalizar los acuerdos.
El Presidente expuso que la Gerencia General ha comunicado que los
Sres. Ren Shouduan, propietario de 283,900 acciones nominativas de S/.
1.00, Ren Feng propietaria de 113,560 acciones nominativas de S/. 1.00 y
Ren Huahui propietario de 170,340 acciones nominativas de S/. 1.00 han
ofertado la totalidad de sus acciones por su valor nominal, en este estado
el invitado el Sr Enrique Guillermo Reyes Tudela, manifest su deseo de
adquirir 567,799 acciones, y el Sr. Luis Alberto Abanto Ugarte manifest
su deseo de adquirir 01 accin. El Presidente adems sealo que se ha
cumplido con todas las formalidades previstas en La Ley General de
Sociedades, por lo que era necesario recomponer nuestra plana de
representantes.

Luego de un amplio debate, se acord por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar las siguientes transferencias de acciones;
A.- La realizada por el Sr. Ren Shouduan, a favor de Enrique Guillermo
Reyes Tudela de 283,899 acciones por su valor nominal de S/. 1.00, sin
ms constancia de cancelacin y conformidad que las firmas de las partes
al final de la presente acta. Debiendo la presente transferencia hacerse
constar en el Libro Matricula de Acciones.
B.- La realizada por el Sr. Ren Shouduan, a favor de Luis Alberto Abanto
Ugarte de 01 accin por su valor nominal de S/. 1.00, sin ms constancia
de cancelacin y conformidad que las firmas de las partes al final de la
presente acta. Debiendo la presente transferencia hacerse constar en el
Libro Matricula de Acciones.
C.- La realizada por la Srta. Ren Feng, a favor de Enrique Guillermo
Reyes Tudela de 113,560 acciones por su valor nominal de S/. 1.00, sin
ms constancia de cancelacin y conformidad que las firmas de las partes
al final de la presente acta. Debiendo la presente transferencia hacerse
constar en el Libro Matricula de Acciones.
D.- La realizada por el Sr. Ren Huahui, a favor de Enrique Guillermo
Reyes Tudela de 170,340 acciones por su valor nominal de S/. 1.00, sin
ms constancia de cancelacin y conformidad que las firmas de las partes
al final de la presente acta. Debiendo la presente transferencia hacerse
constar en el Libro Matricula de Acciones.

Modificndose el cuadro accionariado, quedando su conformacin de la

siguiente forma:

- Enrique Guillermo Reyes Tudela, suscribe 567,799 (Quinientas

sesenta y siete mil setecientos noventa y nueve) acciones nominativas,
por un valor de S/. 1.00 (un sol) cada una, haciendo un total de S/.
567,799 (Quinientos sesenta y siete mil setecientos noventa y nueve y
00/100 Soles).
- Luis Alberto Abanto Ugarte, suscribe 1 (una) accin nominativa, por
un valor de S/. 1.00 (Un sol) cada una, haciendo un total de S/. 1,00
(Un y 00/100 Soles).

SEGUNDO.- Aceptar la Renuncia al cargo de Gerente General del Sr. Ren

Shouduan, destacando su dedicacin al cargo que deja.
Nombrar como Nuevo Gerente General a Enrique Guillermo Reyes Tudela
con D.N.I. N 43631462 con domicilio en Jr. Ayacucho N 764, Dpto.
602, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima quien ejercer a
sola firma las facultades consignadas en los estatutos sociales.

TERCERO.- Nombrar al Directorio de la sociedad para el periodo 2017-

2020, el que queda conformado de la siguiente manera:
Presidente: Enrique Guillermo Reyes Tudela con D.N.I. N 43631462
con domicilio en Jr. Ayacucho N 764, Dpto. 602, Cercado de Lima,
provincia y departamento de Lima
Director: Luis Alberto Abato Ugarte con D.N.I. N 41488144, con
domicilio en Pasaje Custodio N 120 Urbanizacin la Trinidad
Director: Victor Alberto Guevara Anampa, con D.N.I. N 06712464, con
domicilio en Jr. Carhuaz N 248, distrito de Brea, provincia y
departamento de Lima.

CUARTO.- Autorizar al Sr. Enrique Guillermo Reyes Tudela para que

en nombre y representacin de la sociedad formalice los presentes
acuerdos.
No habiendo otro asunto pendiente de tratar de la Agenda y, siendo las doce
horas, se procedi a levantar la Sesin, no sin antes redactar el Acta
correspondiente, la cual una vez concluida fue leda y aprobada sin
observaciones, siendo suscrita por todos los accionistas concurrentes en
seal de conformidad.

Ren Shouduan Ren Feng

Ren Huahui Enrique Guillermo Reyes Tudela

Luis Alberto Abanto Ugarte

 DECLARACIN JURADA DE GERENTE GENERAL

CONSTE POR LA PRESENTE DECLARACIN JURADA QUE REALIZA EL

SEOR REN SHOUDUAN IDENTIFICADO CON C,E, N 000203265, DE
NACIONALIDAD CHINA, CASADO, DOMICILIADO EN JIRN LEONCIO
PRADO 662, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, DE FU FA
S.A. QUIEN DECLARA BAJO SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD QUE LOS
SEORES REN SHOUDUAN, REN FENG, REN HUAHUI, ENRIQUE
GUILLERMO REYES TUDELA Y LUIS ALBERTO ABANTO UGARTE SON
QUIENES HAN SUSCRITO EL ACTA DE FECHA 23 DE ENERO 2016, Y QUE
LAS FIRMAS QUE ALL SE ESGRIMEN CORRESPONDEN A LOS
MENCIONADOS SEORES.

LIMA, 24 DE OCTUBRE DEL 2017

REN SHOUDUAN
C.E. N 000203265
GERENTE GENERAL
FU FA S.A