FRAUDE Y ABUZO DE

CONFIANZA
Equipo #8
6BCD
Rodríguez Vargas Marcial Ramsés
Romo Martínez Martin Alfonso
Rueda Luna María José
Ruíz Nájera Diana
Solís Esparza Mariana
 INTRODUCCIÓN

LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS DELITOS ES QUE EN EL FRAUDE EL AGENTE NO SE APODERA

DE LA COSA, COMO EN EL ROBO, SINO QUE SE HACE ILÍCITAMENTE DE LA COSA O
ALCANZA UN LUCRO INDEBIDO, A TRAVÉS DEL ENGAÑO “A UNO” O APROVECHÁNDOSE
DEL ERROR EN QUE ÉSTE SE HALLA. MIENTRAS QUE EN EL ABUSO DE CONFIANZA EL
DELINCUENTE ABUSA DE LA CONFIANZA DEPOSITADA POR LA VÍCTIMA. UNO DE LOS
ABUSOS DE CONFIANZA MÁS COMUNES ES LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE BIENES,
APROVECHANDO QUE LA VÍCTIMA LE CONCEDE EL USO O LA TENENCIA DE DICHO BIEN,
ES MÁS TÍPICO CON FAMILIARES O CONOCIDOS.
 ANTECEDENTES
Durante el imperio Romano, el delito de fraude se separó de la figura delictiva del hurto; surge como
el estelionato. Así, la estafa y la apropiación indebida figuraban, entre los romanos dentro del
concepto general de fraude (estelionato).​

El fraude era definido como el dolo malo en el Digesto, o sea toda astucia, falacia o maquinación
empleada para engañar, burlar y alucinar a otros Su pena era el trabajo, las minas para los
humiliores y el destierro temporal para los honestiores.
“El Código del Manú castigaba al que vendía grano malo por bueno, cosa vil por fragante, cristal
de roca colorado por piedra preciosa, hilo de algodón por hilo de seda, hierro por plata, etc; ​
El Código de Hammurabit sancionaba las falsificaciones de pesas y medidas;
Las leyes hebraicas a los comerciantes ávidos de abusar de los compradores necesitados; ​
El Corán a los que se aprovechaban de las condiciones del comprador para venderle, o del
vendedor para comprarle, a precio, respectivamente, mayor o menor del justo valor de la cosa o
hacían uso de cualquier artificio dirigido a acrecentar el aparente valor de la merced”.

CONCEPTOS Y TIPO
Los delitos de fraude y de abuso de confianza podrían parecer similares; porque en ambos se
puede alegar un engaño. Sin embargo, el Código Penal Federal establece una distinción
entre ambos delitos que a continuación explicaremos.

FRAUDE ABUSO DE CONFIANZA

Es un delito cuando no se cumple con evidencia las cláusulas
El fraude es un acto ilegal realizado por una o
estipuladas, por sí, en todo caso existe un abuso de confianza
varias de las personas físicas o morales que se
por la parte contraria, entonces se llega a uno de los conflictos
encargan de vigilar el cumplimiento de
que mayor problema ha causado y que provoca demandas y
contratos públicos o privados para obtener
pleitos que incluso pone fin a los acuerdos.​
algún provecho perjudicando los intereses de
otro.​
El artículo 382 del Código Penal Federal, señala que comete
De acuerdo con el artículo 386 del Código Penal
abuso de confianza quien: “con perjuicio de alguien, disponga
Federal, comete fraude quien “engañando a uno
para sí o para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que
o aprovechándose del error en que éste se halla
se le haya transmitido la tenencia y no el dominio”.
se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un
lucro indebido”.
TIPO DE FRAUDE

La malversación, o desfalco, consiste en un delito que las autoridades y

los funcionarios pueden cometer en el desempeño de sus funciones. En su
condición de depositarios de los recursos públicos, desvían fondos con
fines privados o particulares.
TIPO DE FRAUDE
La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por
funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a
realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los
que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus
allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma
secreta y privada.
TIPO DE FRAUDE

​ l soborno consta de un delito cuando un funcionario público

E
acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.​
TIPO DE FRAUDE
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de
los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.
Consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de
actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y
circulen sin problema en el sistema financiero.
 PENALIDAD

De 6 Meses a 2 años de prisión y de 15 a De 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150

100 días multa, y al pago total de la días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, cuando el valor de la ocasionados, cuando el valor de la
afectación patrimonial no exceda de afectación patrimonial exceda de cien
cien veces el valor diario de la Unidad de veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.​ Medida y Actualización, pero no de
trescientas.

De 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200

días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, cuando el valor de la
afectación patrimonial exceda de
trescientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización.​
ESTADISTICAS Delitos por tipo
De forma general, el fraude esta en el puesto 3 de los delitos más cometidos. según el sexo
de las victimas
ESTADISTICAS
En las empresas la mayoría de veces son los mismos trabajadores os que hacen el fraude, en la
siguiente grafica se muestra cuantos años tiene de antigüedad la persona que lo comete
ESTADISTICAS

Frecuencia en que se cometen

ciertos tipos de fraudes,
comparando los años de 2008 y
2010
ESTADISTICAS

En esta grafica se muestra cuanto

tiempo en promedio se tarda en
detectar el fraude, según su tipo.
ESTADISTICAS

Como se detectan los fraudes

ESTADISTICAS

Aquí se presenta quienes

reportan fraude
CONCLUSIÓN:

TANTO EL FRAUDE COMO EL ABUSO DE CONFIANZA SON DOS

DELITOS QUE, POR LO SENCILLO QUE RESULTA CAER EN UNO DE
ELLOS, TERMINAN SIENDO MUY RECURRENTES EN NUESTRA VIDA
DIARIA, Y ES POR ELLO LA IMPORTANCIA DE SABER CÓMO
PREVENIRLOS,
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Secretaría general del gobierno. (2013). CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES. 19/05/22, de Secretaría general del gobierno Sitio web:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-4-
11.pdf

¡GRACIAS!