NEGOCIO

PREVENCIÓN, TIPOS Y
MODALIDADES DEL
FRAUDE, EXTORSIÓN Y
SECUESTRO VIRTUAL
NEGOCIO
DIFERENCIA ENTRE FRAUDE, EXTORSIÓN Y SECUESTRO
VIRTUAL.
FRAUDE TELEFÓNICO EXTORSIÓN TELEFÓNICA SECUESTRO VIRTUAL
• Tiene fines de engaño o • Ofrecimiento de no cumplir • Fingen tener a una victima
estafa para obtener una amenaza a cambio de secuestrada y piden dinero
información personal y un beneficio. a “cambio de libertad”.
dinero. • Se conducen con violencia, • Se expresan con violencia y
• A veces ofrecen supuestos amenaza y amedrentación. amenazas.
productos, viajes o premios. • Se busca beneficio • Buscan obtener beneficios
• Se manejan sin violencia. económico. económico.
• Se hacen pasar por alguna
entidad gubernamental o
empresa
 DEFINICIÓN Y NORMATIVIDAD
DE FRAUDE TELEFONICO

CONCEPTO NORMATIVIDAD SANCIÓN

es un acto ilegal realizado por
una o personas con el objetivo
de obtener algún provecho
perjudicando los intereses de
otro
ARTÍCULO 386 DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL DE MÉXICO. CAPÍTULO III, DEL
TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO (DELITOS EN
CONTRA DE LAS PERSONAS EN SU
PATRIMONIO). Comete el delito de fraude el
que engañando a uno o aprovechándose
del error en que éste se halla se hace
ilícitamente de alguna cosa o alcanza un
lucro indebido.
El delito de fraude se castiga con las penas
siguientes:
I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a
180 días multa, cuando el valor de lo
defraudado no exceda de diez veces el
salario;
II.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa
de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor
de lo defraudado excediera de 10, pero no
de 500 veces el salario;
III.- Con prisión de tres a doce años y multa
hasta de ciento veinte veces el salario, si el
valor de lo defraudado fuere mayor de
quinientas veces el salario.
 DEFINICIÓN Y NORMATIVIDAD
DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA

CONCEPTO NORMATIVIDAD SANCIÓN

La extorsión consiste en obligar a una EXTORSIÓN, ARTÍCULO 390 DEL se le aplicarán de dos a ocho años de
persona a realizar u omitir un acto o CÓDIGO PENAL FEDERAL DE MÉXICO prisión y de cuarenta a ciento sesenta
negocio jurídico en perjuicio de su TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO días multa.
patrimonio o del de un tercero. SOBRE DELITOS EN CONTRA DE LAS
PERSONAS EN SU
el Código Penal protege tipificando la PATRIMONIO, CAPÍTULO III BIS:
extorsión es: el patrimonio, la “Al que sin derecho obligue a otro a
integridad física y la libertad. dar, hacer, dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para sí o para
otro o causando a alguien un perjuicio
patrimonial,
 DEFINICIÓN Y NORMATIVIDAD
DEL SECUESTRO VIRTUAL

CONCEPTO NORMATIVIDAD SANCÍÓN

El "Secuestro Express" se puede definir LEY GENERAL PARA PREVENIR Y De quince a cuarenta años de prisión y
como la retención de una o más SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA de quinientos a dos mil días multa
personas por un período corto de DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA
tiempo (horas o días), durante el cual, FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA
los delincuentes exigen dinero a los CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
familiares de las víctimas para su ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Última
liberación. Reforma DOF 20-05-2021
Capítulo II De los Delitos en Materia de
Secuestro Artículo 9. d) Comete
secuestro exprés, desde el momento
mismo de su realización, entendiéndose
por éste, el que, para ejecutar los delitos
de robo o extorsión, prive de la libertad
a otro.
 ¿DÓNDE SE REGULA ESTOS DELITOS EN EL ESTADO DE
QUINTANA ROO
FRAUDE
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO ,
CAPITULO V Fraude ARTICULO 152.-
Comete el delito de fraude el que
engañando a alguien o aprovechándose
del error en que éste se encuentra,
obtenga alguna cosa ajena o alcance un
lucro indebido para sí o para otro.
EXTORSIÓN
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO
CAPÍTULO VII Extorsión ARTICULO 156.-
A quien con ánimo de lucro para sí o
para otro, obligare a otra persona, con
violencia moral o intimidación,
realizar, omitir, o tolerar un acto o
negocio jurídico en perjuicio de su
patrimonio o del de un tercero, se le
impondrá de doce a dieciocho años de
prisión y de ochocientos a mil días
multa.
SECUESTRO
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
, SOBERANO DE QUINTANA ROO ,
ARTICULO 117.- Al que prive a otro de
la libertad, se le aplicará prisión de diez
a veinticinco años y de mil quinientos a
a dos mil días multa.
IV.- Cometer secuestro exprés,
entendiéndose por éste, el que, para
ejecutar el delito de robo o extorsión,
prive de la libertad a otro,
independientemente de la sanción que
conforme al Código Penal del Estado, le
corresponda por los otros delitos que
de su conducta resulten.
 TIPOS Y MODALIDADES DE
EXTORSIÓN.

EXTORSIÓN DIRECTA.

El delincuente se Pretende realizar un

presenta físicamente: cobro para brindar
miembro gpo criminal
seguridad ó no hacer
daño.
Establecimiento Domicilio particular
 EXTORSIÓN
INDIRECTA.

Es frecuente el uso

SECUESTRO FAMILIAR AMENAZA DE AMENAZA DE COMPAÑÍA

DENUNCIA EN
PREMIO DE UN DETENIDO EN MUERTE O SUPUESTOS TELEFÓNICA O
TU CONTRA
FAMILIAR LA ADUANA SECUESTRO FUNCIONARIOS BANCO
 EXTORSIÓN
Es la amenaza de difamación pública o
daño semejante que se hace contra
alguien. Con la finalidad de obtener
dinero u otro provecho

Amenaz Al que sin derecho obligue a otro a

Engaño Miedo hacer, tolerar o dejar de hacer algo,
a obteniendo un lucro o beneficio para si
o para otro.

Es la presión que mediante amenazas,

se ejerce sobre una persona para
obligarle a obrar en determinado
sentido
EJEMPLOS
 PREMIO.
• Modalidad poco común actualmente.

• Depositar para realizar los tramites de la entrega del premio.

RECOMENDACIONES:

1. Todos los juegos de azar están regulados

por la Secretaría de Gobernación.
2. Informa al delincuente que no has
solicitado participar en ningún juego de
azar o concurso.
3. Cuelga la llamada.
4. Realiza tu denuncia al
 RECOMENDACIONES ¡CUELGA!!!
FRAUDE TELEFONICO
• En caso de tomar la llamada o recibir
mensajes de texto, mensajería
instantánea o correo electrónicos,
evita proporcionar información
personal.
• No aceptar asistencia remota vía
telefónica “ante cargos no
reconocidos, cambio de puntos,
reactivación de cuentas, movimientos
en las cuentas, depósitos retenidos.
• Evitar depositar o transferir dinero sin
cerciorarse previamente de la
veracidad de la situación.
• Comparta esta información preventiva
con familiares y amigos.
• En caso de recibir llamada o mensajes
por supuestos cargos no reconocidos,
comuníquese al banco,
EXTORSIÓN TELEFÓNICA
• Conservar la calma.
• Evita tomar llamadas de números
foráneos o desconocidos, incluso
aunque sea de lada local, pueden
comprarse chips de cualquier estado
de la republica.
• Localiza por medios alternos a los
familiares en cuestión.
• Comparta esta información preventiva
con familiares y amigos.
SECUESTRO VIRTUAL
• Conservar la calma
• Procura avisar constantemente a
familiares nuestra ubicación.
• Evita proporcionar información
personal vía telefónica.
• Colgar inmediatamente.
• Localiza a la persona mediante un
plan B o medios alternos.
• No realizar transferencia ni depósitos
bancarios.
• En ocasiones, las y los criminales
pueden orillar a la víctima a instalarse
en un hotel, lo que es un detonante
de ser un secuestro virtual.
Tómalo
en cuenta
PROGRAMAS
Gracias