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DE DINERO U OTROS
ACTIVOS
DECRETO 67-2001
ANTECEDENTES
Lavado de Dinero
Lavado de
capitales
Lavado de activos
Otras
Denominaciones Blanqueo de
capitales
Legitimación de
capitales
Obtenidos a Aparezcan
través de como fruto de
actividades actividades
ilícitas lícitas
Circulen en el
Fondos o
sistema
activos Lavado financiero
de
Dinero
Actividades ilícitas de donde proviene
Exportación
e
Trata de
Narcotráfico importación Asesinato
Personas
de armas de
fuego
Declaración de Principios
del Comité para la Emitida por los reguladores
Documentos Reglamentación Bancaria y Bancarios del Grupo de los
las Prácticas de Vigilancia Diez
Punto de de Basilea
partida 12 de diciembre de 1988
“Declaración de Basilea”
1988
Reglas:
◦ Identificación de clientes
◦ Comprobación de transacciones
◦ Cooperación con autoridades judiciales
Convención de Viena
Surge el tipo penal
Guatemala
Promulgado 11/12/2001
Decreto 67-
2001
Vigencia 17/12/2001
• Acuerdo Gubernativo 118-2002
Reglamento • Creado 17/04/2002
• Vigencia 25/04/2002
• Decreto 55-2010
Adiciones • Ley de extinción de dominio
Artículos 48
Estructura
I. Objeto de la ley
Capítulos 6
IV. De las obligaciones de las
personas obligadas
V. Creación y funcionamiento
de la Intendencia de
Verificación Especial
a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o
que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto,
proceden o se originan de la comisión de un delito;
b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo,
empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de
la comisión de un delito;
PRINCIPALES
igual al valor de los bienes,
Multa instrumentos o productos
objeto del delito.
El comiso, pérdida o
destrucción
Publicación de sentencia
Penas Personas Extranjeras
Además de las
anteriores, la expulsión
Propietarios, directores,
Penas Personas Jurídicas RESPONSABILIDAD PENAL
gerentes, administradores,
funcionarios, empleados o
representantes legales
(EUA$10,000.00) a
PRINCIPAL Multa
(EUA$625,000.00)
El comiso, pérdida o
destrucción
Providencias Cautelares
• Las pertinentes para preservar la
disponibilidad de los bienes, productos o
instrumentos
LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN
ESPECIAL
Institución administrativa, que se crea dentro de la Superintendencia de Bancos. Conocida con
sus siglas IVE.
Misión
Vigilar, supervisar, fiscalizar, controlar, inspeccionar que la ley se cumpla, es decir, su lucha es
contra el delito de lavado de dinero u otros activos.
Funciones
Solicitar la información sobre sus transacciones financieras.
5 años
Junta monetaria