PREVENCIÓN DE

CONSPIRACIONES INTERNAS Y
ACTIVIDADES SOSPECHOSAS

Programa Anual de Capacitación 2022

Programa Anual de Capacitación 2022

1 Definición
Í
N 2 Identificación de actividades sospechosas
D
I
3 Prácticas de prevención de conspiraciones
C3 internas
E 4 Sanciones
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DEFINICIÓN
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1
Es toda acción que realizan un conjunto de personas que trabajan dentro de
una empresa con intereses oscuros y que pueden, o no contar con apoyos
CONSPIRACIÓN INTERNA externos para su fin mal intencionado.

Es toda operación inusual, que su objeto puede ser el de ocultar o encubrir el

ACTIVIDAD origen ilícito de bienes o el de servir como medio en la ejecución de cualquier
SOSPECHOSA delito relacionado con fraude, corrupción o soborno.

Fraude: Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual

alguien queda perjudicado.
Corrupción: El abuso de poder público para obtener beneficio particular
Soborno: Dinero u objetos de valor con que se soborna a alguien
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IDENTIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS
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2 SEÑALES DE ALERTA
 Bienes dejados en depósito que no corresponden al giro del negocio del cliente.
 Bienes dejados en depósito que totalizan sumas importantes que no corresponden al perfil de actividad del
cliente.
 Importaciones realizadas por personas que no cuentan con antecedentes en la actividad comercial del producto
importado.

 Importación o almacenamiento de sustancias que se presuma puedan ser utilizadas para la producción y/o fabricación
de estupefacientes.
 Envíos habituales de paquetes pequeños o remisiones pequeñas a nombre de una misma persona o diferentes personas
con el mismo domicilio.
 Sobrefacturación o subfacturación de importaciones o exportaciones
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2 CONSECUENCIAS DE UNA ACTIVIDAD SOSPECHOSA

 Pérdida de empleo.
 Exhaustiva y constante investigación policial.
 Pérdida de la libertad.
 Problemas familiares.
 Antecedentes Judiciales.
 Dificultad en conseguir nuevas labores.

¿A QUIÉN DEBO REPORTAR UNA ACTIVIDAD SOSPECHOSA?

Si algún colaborador conoce de al algún actividad sospechosa que se este realizando en el transcurso de sus
actividades, este deberá de comunicarlo a su jefe inmediato o al correo alertas @odisea.pe, número de WhatsApp:
913099939
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PRÁCTICAS DE
PREVENCIÓN DE
CONSPIRACIONES
INTERNAS
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3 PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE CONSPIRACIONES INTERNAS

Capacitación: Capacitación en Prohibiciones:

 Recibir alimentos, bebidas o cualquier dádiva de:

 Es vital el tema de la capacitación para mantener
empleados, sindicalizados, contratistas,
la idea de proteger los controles de acceso de la
proveedores, etc.
organización, sabiendo identificar conspiraciones
 Tandas , ventas o cualquier interacción fuera de las
internas desde su inicio o aún ya en marcha.
actividades normales propias de nuestra función.
 Para educar a los equipos de vigilancia sobre los
riesgos puntuales de caer en una conspiración aún
de manera inconsciente o involuntaria, infantil e
inocente.
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3 PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE CONSPIRACIONES INTERNAS

INFORMES SOBRE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS

¿QUÉ SE DEBE INFORMAR?

Cualquier plan o acto dirigido en contra de la integridad de la empresa (sus recursos humanos,
patrimoniales, laborales y/o legales).

En informes completos, detallados con evidencia de ser posible:

¿Qué?, ¿Quién(es)?, (¿Cómo?), (¿Cuándo?);(Dónde?), (¿Por qué?), (¿Para qué?)
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3 PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE CONSPIRACIONES

INTERNAS
INFORMES SOBRE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
¿CÓMO SE DEBE INFORMAR?

a) De manera VERAZ.
b) De manera OPORTUNA .
c) De manera OBJETIVA.
d) Con EVIDENCIAS

Cuando se pasa del rumor al siguiente nivel porque se ha reunido evidencia

suficiente con que se pue da dar inicio a una investigación más formal
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3 PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE CONSPIRACIONES

INTERNAS

¿QUIÉN DEBE INFORMAR?

Cualquier persona enterada de una actividad sospechosa que pueda

convertirse en una conspiración interna.
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3 PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE CONSPIRACIONES

INTERNAS

¿A QUIÉN SE DEBE INFORMAR?

• De manera interna:
El colaborador deberá de informar a su jefe inmediato o al correo alertas @odisea.pe,
número de WhatsApp: 913099939

• De manera externa: Sólo si es permitido por la empresa, de ser

necesario y con evidencias en mano a las autoridades pertinentes.
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SANCIONES
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4 SANCIONES
1- Amonestación
2- Suspensión
3- Despido

Las dos primeras constituyen sanciones menores. La última es sanción

mayor. Independientemente de las sanciones mencionadas o en su
sustitución, la Empresa podrá cursar requerimientos destinados a que el
trabajador enmiende su conducta en el trabajo.