PRIMER DESPACHO

SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA

DEL CERCADO DE LIMA – BREÑA – RIMAC – JESÚS MARÍA

Carpeta Fiscal 506014502-2022-1165-0

Denunciado Jon Erik Valverde Cribillero

Empresa JMF S.A.C. representada por Freddy Nelson Guevara

Agraviado
Peralta

Delito Apropiación Ilícita

Fiscal a Cargo Edith Chuquez Rubina

DISPOSICIÓN DE INHIBICIÓN Y DERIVACIÓN DE COMPETENCIA POR

TERRITORIALIDAD

DISPOSICIÓN N° 01
Lima, veintisiete de mayo
Del año dos mil veintidós.-

VISTA: La denuncia de parte presentado a través de la Mesa de

Partes Virtual del Ministerio Público, mediante el cual el ciudadano Freddy Nelson
Guevara Peralta en su condición de gerente general de la empresa JMF S.A.C., interpone
denuncia contra, Jon Erik Valverde Cribillero, por la presunta comisión de los delitos
contra el patrimonio, en la modalidad de Hurto Simple y estafa, cometido en agravio de la
empresa JMF S.A.C.,

I. HECHOS DENUNCIADOS:

El ciudadano Freddy Nelson Guevara Peralta en su condición de gerente general de la

empresa JMF S.A.C. señala que el denunciado Jon Erik Valverde Cribillero, se desempeñó
como jefe de laboratorio en la empresa agraviada, desde el 14 de abril de 2018 al 28 de
febrero de 2022, quien renunció posteriormente mediante correo electrónico, luego de que
el denunciante le enviara una carta de pre aviso de despido por la causal de comisión de
falta grave, toda vez que durante el año 2021, tuvieron una serie de discrepancias laborales
que dieron lugar a diversas llamadas de atención.

Posteriormente, mediante Declaración Jurada de fecha 21 de marzo de 2022, el Señor

Cristian Adolfo Curasi Puma, en su condición de Técnico Supervisor de Campo en la
empresa JMF S.A. refirió que su superior jerárquico Jon Erik Valverde Cribillero el 01 y
15 de enero del año 2022 le ordenó que retirara los equipos denominados "probetas" de la
poza de curado y que los colocara en un vehículo de propiedad de la empresa agraviada
para llevarlos con rumbo desconocido; asimismo, el señor Curasi declaró que en dichas
fechas el denunciado también le ordenó que colocara en dicho vehículo cuatro (04) moldes
Grout valorizados en S/. 8,000.00 soles, bienes que sustrajo de manera irregular valiéndose
de su posición jefatural, los cuales no fueron reportados en su oportunidad por el señor
Cristian Adolfo Curasi Purna, debido al temor que tenía por ser el denunciando su superior
jerárquico.

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Es así que el denunciante Freddy Nelson Guevara Peralta, el 24 de enero y 03 de febrero

del año 2022, cursó al denunciado Jon Erik Valverde Cribillero dos Memorandos Internos
N° 001-2022 y N° 002-2022, debido a sus faltas injustificadas, abandono de trabajo y
eliminación de probetas sin la autorización interna correspondiente, toda vez que aquel
desde el 01 al 07 de marzo del 2022 abandonó sus labores sin previo aviso, llevándose
incluso consigo los bienes antes señalados, más una Laptop Toshiba.

Sumado a ello, el 09 de marzo del año 2022, remitió al denunciado una carta Notarial de
preaviso de despido por la comisión de faltas graves, donde se le dio la oportunidad de que
realice los descargos que estime conveniente; sin embargo aquel no los efectuó, si no por el
contrario remitió su renuncia a través de un correo electrónico. Por lo que el denunciante
alertado de las supuestas sustracciones de los bienes de la empresa, se vio en la necesidad
de encomendar a Jon Valverde y Sergio Bances que realicen un inventario de todos los
equipos que se encontraban bajo el control del denunciado, proceso donde se determinó
que faltaban: “Cuatro moldes Grout valorizados en S/. 8,000.00 soles, un ranurador de
cobre valorizado en S/. 100.00 soles, Villas para Speedy y una cucharilla para carburo”;

Asimismo, el denunciante refiere que ha tomado conocimiento que el denunciado Jon Erik
Valverde Cribillero desde el 13 de setiembre de 2021, constituyó una empresa denominada
J&L Laboratorio y Construcción S.A.C, identificada con RUC N° 20608448099, donde
aquel estaría utilizando los formatos y equipos de la compañía JMF S.A.C., con la finalidad
de inducir a error a sus clientes, dando la apariencia de que los servicios eran brindados en
su calidad de jefe de Laboratorio de la empresa JMF S.A.C. Labcon, cuando en realidad
eran realizados de forma paralela por la empresa J&L Laboratorio y Construcción S.A.C.
de propiedad del denunciado. Situación que fue detectada cuando diversos clientes de JMF
Labcon le comenzaron a requerir al denunciante los certificados de los servicios realizados
y ofrecidos por el denunciado a través de J&L Laboratorio y Construcción S.A.C. toda vez
que aquellos eran brindados bajo los mismos estándares y certificaciones que la empresa
JMF S.A.C.

II. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS:

2.1. El Ministerio Público, es el órgano constitucional encargado de la persecución del delito, lo

que implica que es quien debe definir –entre otras implicancias de lo punible- la
calificación jurídica de un hecho denunciado; sin embargo, también es necesario responder
a las propuestas de calificaciones jurídicas que habitualmente incorporan los ciudadanos al
momento de interponer su denuncia, sea para rechazarlas de plano o acogerlas en sus
fundamentos

2.2. El ciudadano Freddy Nelson Guevara Peralta subsumió su denuncia en los delitos de hurto
simple y estafa; sin embargo haciendo un juicio de subsunción típica, se puede advertir que
parte de los hechos consignados en su denuncia no encuadrarían en los verbos rectores del
delito de hurto, sino más bien en el delito de apropiación ilícita, el cual sanciona la
conducta de la persona que en su provecho o de un tercero, hace suyo en forma indebida un
bien mueble, una suma de dinero o cualquier objeto que se ha sido entregado para la guarda
o depósito, a título de administración o cualquier otro título no traslativo de dominio, a
pesar de existir la obligación de devolverlo oportunamente; toda vez que el denunciado Jon
Erik Valverde Cribillero se habría apoderado ilícitamente de diversos bienes que le fueron

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encomendados para su custodia y dominio cuando ejercía su labor de jefe de Laboratorio

en la empresa JMF S.A.C., quien a la fecha a pesar de haber concluido su vínculo laboral,
se mostraría renuente en devolverlo, quien incluso, según lo señalado por el denunciante,
los estaría utilizando en su nueva empresa J&L Laboratorio y Construcción S.A.C.,
conducta en donde se aprecia que el denunciado recibió los bienes con asentimiento, pero
luego se mostró reacio a devolverlos; por lo tanto, este despacho considera que los hechos
antes mencionados se subsumen en el delito de apropiación ilícita, el cual se encuentra
regulado y sancionado en el artículo 190° del Código Penal, cuyo texto es el siguiente:

● Artículo 190.- Apropiación ilícita común.- “El que, en su provecho o

de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma
de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que produzca obligación de
entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
(…)”.

2.3. Asimismo, el denunciante Freddy Nelson Guevara Peralta ha referido que los hechos
también encuadrarían en el delito de estafa, toda vez que el denunciado Jon Erik Valverde
Cribillero, desde el 13 de setiembre de 2021, constituyó una empresa denominada J&L
Laboratorio y Construcción S.A.C., donde aquel estaría utilizando los formatos y equipos
de la compañía JMF S.A.C., induciendo a error a sus clientes, con la finalidad de que
aquellos crean que los servicios eran brindados en su calidad de jefe de Laboratorio de la
empresa JMF S.A.C., cuando en realidad eran realizados de forma paralela por la empresa
J&L Laboratorio y Construcción S.A.C. de propiedad del denunciado, hechos que fueron
detectados por el denunciante cuando diversos clientes de JMF Labcon le comenzaron a
requerir los certificados de los servicios realizados y ofrecidos por el denunciado a través
de J&L Laboratorio y Construcción S.A.C, ilícito penal que se encuentra regulado en el
artículo 196°, del Código Penal, cuyo texto es el siguiente:

● Artículo 196.- Estafa. “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en
perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante
engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.”

III. FUNDAMENTOS:

III.1. El Ministerio Público es el órgano constitucional autónomo encargado de la persecución

del delito, así lo señala la Constitución Política en su artículo 159° numeral 4) y 5), y se
desarrolla ampliamente en la Ley Orgánica - Decreto Legislativo N° 052, Código Procesal
Penal – Decreto Legislativo N° 957 y demás normas procesales vigentes en este Distrito
Fiscal. En aquella labor de persecutor del delito, el Ministerio Público a través de las
Fiscalías Penales ha establecido distintos criterios que dotan de eficacia a la labor aludida;
por ejemplo, el criterio de competencia por especialidad, grado, territorio o conexidad.

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III.2. El criterio de competencia por territorio está reconocido en el sistema jurídico en el artículo
21° del Código Procesal Penal, donde se ha señalado que “la competencia por razón del
territorio se establece en el siguiente orden: 1. Por el lugar donde se cometió el hecho
delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la
permanencia del delito, 2. Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito, 3. Por el
lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito, 4. Por el lugar donde fue
detenido el imputado, 5. Por el lugar donde domicilia el imputado”; estos criterios de
orden denota el evidente propósito de mejorar la labor de persecución del delito, pues
estará en mejor posibilidad de acopiar la información para resolver un caso penal el fiscal
que se sitúe en el mismo lugar donde aquel hecho se ha cometido.

III.3. Conforme se ha señalado líneas precedentes, los hechos denunciados por Freddy Nelson
Guevara Peralta, guardarían relación con el delito de apropiación ilícita y estafa. Respecto
a la figura delictiva de apropiación ilícita, es criterio uniforme señalar que aquel se
consuma cuando el agente se resiste, se niega o se muestra renuente a entregar o devolver
el bien ante el requerimiento expreso e indubitable de la persona que tiene derecho a
efectuarlo.

III.4. En el presente caso, conforme al relato factico de la denuncia de parte, se advierte que el
denunciado Jon Erik Valverde Cribillero se desempeñó como jefe de Laboratorio en la
empresa JMF S.A.C., a quien con finalidad de que ejerciera aquella labor, se le entregó
para su custodia y dominio diversos bienes consistentes en una laptop marca Toshiba, seis
villas speeds, un cucharon de bronce, entre otros; empero debido a los constantes
problemas laborales que comenzaron a surgir debido a sus faltas injustificadas y carencia
de compromiso en sus funciones, el denunciado opto por denunciar a su puesto de trabajo;
en ese contexto, tras su renuncia y alertado por algunas faltas graves reportadas por uno de
sus trabajadores, tomó la decisión de realizar un inventario de todos los insumos y equipos
que se encontraban bajo su control y domino, dándose con la sorpresa de que faltaban los
bienes anteriormente mencionados, por lo que el denunciante le requirió de manera expresa
mediante carta notarial de fecha 09 de marzo del año 2022, la devolución de las
herramientas de trabajo del laboratorio que le fueron entregadas para su custodia,
documento que se cursó en su domicilio real ubicado en Villa San Luis Mz. 1-7, Lote.11,
Pamplona Alta, del distrito de San Juan de Miraflores, el cual fue recepcionado por un
familiar del denunciado; sin embargo, pese a ello a la fecha no habría cumplido con
devolver aquellos bienes.

III.5. Estando a lo expuesto, se advierte con meridiana claridad que el lugar donde se cometió el
hecho delictuoso fue en el domicilio real del denunciado ubicado en Villa San Luis Mz. 1-
7, Lote.11, Pamplona Alta, del distrito de San Juan de Miraflores, toda vez que allí fue
donde el denunciado se negó a entregar los bienes ante el requerimiento expreso de
devolución, circunstancia con el que incluso se acreditaría su ánimo de apropiación, el cual
se encuentra situado dentro del ámbito territorial del distrito de San Juan de Miraflores; en
consecuencia, los hechos denunciados se habría consumado en dicha dirección, al ser el
lugar donde se cursó el documento de fecha cierta de requerimiento expreso de devolución,
cuya competencia por razón de territorio le corresponde al distrito fiscal de Lima Este, por
lo que este despacho no resulta competente para investigar el presente caso.

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III.6. Asimismo, es necesario precisar que el denunciante ha referido que también se habría
cometido el delito de estafa en agravio de sus clientes, toda vez que el denunciado desde el
13 de setiembre de 2021, constituyó una empresa denominada J&L Laboratorio y
Construcción S.A.C, en donde aquel habría utilizado los formatos y equipos de la compañía
JMF S.A.C., induciendo a error a sus usuarios, con la finalidad de que aquellos crean que
los servicios eran brindados en su calidad de jefe de Laboratorio de la empresa JMF
S.A.C., cuando en realidad eran efectuados de forma paralela por la empresa J&L
Laboratorio y Construcción S.A.C. de propiedad del denunciado, hechos fueron detectados
por el denunciante cuando diversos clientes de JMF Labcon le comenzaron a requerir los
certificados de los servicios realizados y ofrecidos por el denunciado a través de J&L
Laboratorio y Construcción S.A.C.; sin embargo, conforme al sustento factico plasmado en
la denuncia, no se tiene conocimiento exacto del lugar donde se habría producido el
perjuicio patrimonial en agravio de los clientes, ni mucho menos las identidades de los
presunto agraviados, información que hubiera sido relevante para determinar de manera
preliminar el lugar de la comisión del delito, por lo que esta omisión debe ser materia de
investigación, a fin de llegar a establecer la fiscalía competente por razón de territorio y
también para establecer si se está ante el delito de estafa u otro similar; mientras tanto,
habiendo quedado establecido el lugar de la comisión del delito de apropiación ilícita se
debe ser remitir todos los actuados al Distrito Fiscal de Lima Este por criterio de unidad de
investigación, a fin de que disponga lo que corresponda.

III.7. De lo expuesto, puede concluir que la fiscalía penal competente por criterio de
territorialidad es la Fiscalía Penal Corporativa del Distrito Fiscal de Lima Este, en tanto
que en ese ámbito territorial se habría consumado el delito de apropiación Ilicita; siendo así
deberán derivarse los actuados a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Este, a fin de que sea asignado a una Fiscalía Corporativa Penal y
se emita el pronunciamiento que corresponda.

IV. DECISIÓN:

Estando a lo expuesto, el representante del Ministerio Público que suscribe, en uso de sus
atribuciones conferidas por el artículo 159º de la Constitución Política del Estado, y demás
normas jurídicas citadas en los argumentos, DECIDE:

PRIMERO: INHIBIRSE de la denuncia formulada por Freddy Nelson Guevara Peralta en

su condición de gerente general de la empresa JMF S.A.C., contra Jon Erik Valverde
Cribillero, por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio, en la modalidad de
Apropiación Ilícita y Estafa, cometido en agravio de la empresa JMF S.A.C..

SEGUNDO: DERIVAR los actuados de la presente carpeta fiscal a la Presidencia de la

Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este, por criterio de competencia
por razón de territorio, a fin de que sea asignado a una Fiscalía Corporativa Penal y se
emita el pronunciamiento que corresponda.

Notifíquese y Ofíciese conforme a ley a quienes corresponda.

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Lima, 27 de mayo de 2022.

OFICIO N° 1165-2022-1°D-2°FCP-CL.B.R.JM-MP-FN.
Señor (a):
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO
FISCAL DE LIMA ESTE

Presente.

Asunto: Remite carpeta fiscal por derivación.

Referencia: Caso Fiscal N° 506014502-2022-1165-0

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de Fiscal

Provincial; mediante la presente remito a folios ( ) los actuados de la Carpeta Fiscal N°
506014502-2022-1165-0, en mérito a la Disposición Fiscal N° 01 que se acompaña,
mediante la cual se dispone INHIBIRSE de la denuncia formulada por Freddy Nelson
Guevara Peralta en su condición de gerente general de la empresa JMF S.A.C., contra Jon
Erik Valverde Cribillero, por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio, en la
modalidad de Apropiación Ilícita y Estafa, cometido en agravio de la empresa JMF S.A.C..;
y REMITIR a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima
Este, por criterio de competencia por razón del territorio, a fin de que sea asignado a una
Fiscalía Corporativa Penal y se emita el pronunciamiento que corresponda.

Sin otro particular, de antemano le agradezco la atención que

brinde a la presente, aprovechando la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
estima y deferencia personal.

Atentamente.

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Jr. Tarma N° 245, 2do Piso – Lima

625 5555 Anexo 5506
www.fiscalia.gob.pe

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