Fecha

de solicitud: 06/07/2023 - Informe: 32262398 - Por consultas: info@infoexperto.com.ar | (+54) 0800 888 0596

 IDENTIDAD

Datos Scoring Experto

Nombre
Completo:
LISTA JUAN JOSE
CUIT/CUIL: 20220224539
Cuit Baja: NO
Documento: 22022453
1
Sexo: M 0 muy bajo 5
Clase: 1971
Fecha de Los números altos del ranking están asociados a una baja
nacimiento:
11/04/1971 probabilidad de incurrir en mora; los números bajos, a una
alta probabilidad.
Edad: 52 año/s
fallecido: NO Capacidad crediticia
Fecha de
fallecimiento:
-
Inscripción Capacidad crediticia total: $0
AFIP:
14/04/1994 Compromiso mensual:
Antigüedad $61211.11
AFIP:
29 año/s Crédito disponible: $0

Actividad (477130) VENTA AL POR MENOR DE

Principal: INDUMENTARIA PARA BEBÉS Y NIÑOS
Provincia: BUENOS AIRES
Localidad: RAMOS MEJIA
Personas relacionadas

Personas registradas en Afip Familiares

Personas que figuran como poderdante o asociados. Personas que compartieron alguna ves una obra social.
No se encontró información.  LISTA GERONIMO (20446409701)
 LOPEZ KERINA ELIZABETH (27224718700)
 LISTA LUNA (27434422251)
 LISTA OLIVIA (27467543003)

Otras relaciones

Asociado o poderdante Socios

Empresas o personas donde figure como asociado o poderdante. Personas con las que tiene o tuvo relación societaria.
No se encontró información. No se encontró información.

Empleadores Rodados
Empresas o personas donde trabaja o trabajo en relación de Personas con las que comparte o compartió la titularidad de
dependencia. un rodado.
No se encontró información. No se encontró información.

Fuente: AFIP - BCRA

 LOCALIZACION

Este informe y su contenido no suponen juicio de valor alguno respecto al titular de los datos o a su solvencia, como así tampoco en relación a su prestigio, honor, intimidad y buen nombre,
siendo responsabilidad exclusiva del CONSULTANTE la valoración y decisión a la que arribe a través de su propio análisis de los datos consignados en el presente. El CONSULTANTE se
compromete a utilizar la información suministrada únicamente para la celebración y evaluación de negocios, a fin de contar con un elemento más de análisis para operaciones con la persona
titular de los datos y a guardar total confidencialidad y reserva del informe solicitado conforme las condiciones de contratación y recibido, así como también deberá abstenerse de divulgar, exhibir,
reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada a terceras personas o al titular de los datos, con el compromiso de destruir el informe de referencia, si lo
imprimiera, tan luego de haber cumplido su cometido, a los fines de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley 25.326 vigente.
 Fecha de solicitud: 06/07/2023 - Informe: 32262398 - Por consultas: info@infoexperto.com.ar | (+54) 0800 888 0596

Domicilios Teléfonos

1.  VENEZUELA 1530 B° DON BOSCO RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1.  1134564851

1704 (PERSONAL) 2.  3476602725
2.  VENEZUELA 1530 RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704 (FISCAL)
3.  CONSTITUCION 1086 RAMOS MEJIA RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1.  1139377550
1704 (PERSONAL)
Teléfonos en linea
Domicilio Afip en linea
1.  (011) 4665-1339 - ALONSO LISTA JUAN J - MSTRA PIOVANO 1018 PA HUR
1.  VENEZUELA 1530 RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704 (FISCAL) 2.  (02355) 42-3811 - LISTA JUAN J - BROWN 153 LINCOLN BUENOS AIRES
2.  VENEZUELA 1530 RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704
(LEGAL/REAL)
Teléfonos Afip en linea
E-Mails 1. 44414861 - FIJO (CAMPAÑA TELEFÓNICA)
No se encontró información.
E-Mails registrados en Afip Teléfonos por domicilio en linea
No se encontró información. 1)  VENEZUELA 1530 B° DON BOSCO RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704 (PER
Dominios Web 1.  ALFONSO SANDRO G - (011) 4295-0395
No se encontró información. 2.  LISTA JOSE - (011) 4441-4861
3.  VARONE CARMEN - (011) 4484-6317

2)  VENEZUELA 1530 RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704 (FISCAL )

1.  ALFONSO SANDRO G - (011) 4295-0395

2.  LISTA JOSE - (011) 4441-4861
3.  VARONE CARMEN - (011) 4484-6317

Personas Relacionadas (Familiares)

Domicilios Teléfonos

 LISTA GERONIMO (20446409701)  LOPEZ KERINA ELIZABETH (27224718700)

1.  VENEZUELA 1530 RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704 (PERSONAL) 1.  (011) 4650-6851 URUGUAY 1037 HAEDO BUENOS
AIRES
 LOPEZ KERINA ELIZABETH (27224718700) 2.  1167600010
1.  VENEZUELA 1530 B° DON BOSCO RAMOS MEJIA BUENOS AIRES  LISTA LUNA (27434422251)
1704 (PERSONAL)
2.  VENEZUELA RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704 (FISCAL) 1.  3424876191

 LISTA LUNA (27434422251)  LISTA OLIVIA (27467543003)

1.  VENEZUELA 1530 RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704 (PERSONAL) 1.  1169584876

2.  COLON RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704 (LEGAL)

 LISTA OLIVIA (27467543003)

1.  VENEZUELA 1530 RAMOS MEJIA BUENOS AIRES 1704 (PERSONAL)

Fuente: AFIP - Páginas Amarillas - Páginas Blancas

 ACTIVIDAD

Condición tributaria

Situación actual

No se encontró información.
Historial tributario
No se encontró información.
Constancia Inscripción en línea

Historial Laboral
No se encontró información.
Mis Aportes
No de realizo la consulta en linea.
Pami en linea
No se encontró información.

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reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada a terceras personas o al titular de los datos, con el compromiso de destruir el informe de referencia, si lo
imprimiera, tan luego de haber cumplido su cometido, a los fines de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley 25.326 vigente.
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Beneficio Anses en linea

No se encontró información.
Certificación Actividad ANSES en Línea
No de realizo la consulta en linea.
Beneficiarios Obra Social en linea
No se encontró información.
Obra Social Anses - CODEM en linea
No de realizo la consulta en linea.
Aseguradora ART - en linea
No se encontró información.
Nomina de Empleados (Primeros 10)
No se encontró información.
Aportes Patronales como Empleador
No se encontró información

Fuente: AFIP - ANSeS - PAMI - SRT - SSSalud

 FINANZAS

Banco Central de la República Argentina

Historial de situaciones:

5
Situación

0
Mayo/19 Sept/19 Ene/20 Mayo/20 Sept/20 Ene/21 Mayo/21 Sept/21 Ene/22 Mayo/22 Sept/22 Ene/23 Mayo/23
Período

Monto de deuda total acumulado de las entidades disponibles:

1,000k

750k
Monto

500k

250k

0k
Mayo/19 Sept/19 Ene/20 Mayo/20 Sept/20 Ene/21 Mayo/21 Sept/21 Ene/22 Mayo/22 Sept/22 Ene/23 Mayo/23

Atraso mayor 60 días Atraso 31/60 días Normal

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.:

Período Situación Monto

05/2023 1 130000.00
04/2023 1 132000.00
03/2023 1 135000.00
02/2023 1 137000.00
01/2023 1 139000.00
12/2022 1 142000.00
11/2022 1 144000.00
10/2022 1 146000.00
09/2022 1 147000.00
08/2022 1 149000.00

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reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada a terceras personas o al titular de los datos, con el compromiso de destruir el informe de referencia, si lo
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Período Situación Monto

07/2022 1 151000.00
06/2022 1 154000.00
01/2021 1 1000.00
12/2020 1 1000.00
11/2020 1 2000.00
10/2020 1 4000.00
09/2020 1 11000.00
08/2020 1 14000.00
07/2020 1 18000.00
06/2020 1 18000.00
05/2020 1 15000.00
04/2020 1 13000.00
03/2020 1 12000.00
02/2020 1 17000.00
01/2020 1 9000.00
12/2019 2 12000.00
11/2019 1 15000.00
10/2019 1 15000.00
09/2019 1 6000.00
08/2019 1 3000.00
07/2019 1 2000.00
06/2019 1 2000.00
03/2019 1 1000.00
02/2019 1 3000.00

BANCO SUPERVIELLE S.A.:

Período Situación Monto

05/2023 2 601000.00
04/2023 1 543000.00
03/2023 1 499000.00
02/2023 1 548000.00
01/2023 1 537000.00
12/2022 1 521000.00
11/2022 1 501000.00
10/2022 1 455000.00
09/2022 1 460000.00
08/2022 1 335000.00
07/2022 1 273000.00

TARJETA NARANJA S.A.:

Período Situación Monto

05/2023 2 206000.00
04/2023 2 217000.00
03/2023 2 209000.00
02/2023 1 178000.00
01/2023 1 106000.00
12/2022 1 82000.00
11/2022 1 87000.00
10/2022 1 69000.00
09/2022 1 75000.00
08/2022 1 89000.00
07/2022 1 105000.00
06/2022 1 113000.00
05/2022 1 122000.00
04/2022 1 127000.00
03/2022 1 110000.00

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titular de los datos y a guardar total confidencialidad y reserva del informe solicitado conforme las condiciones de contratación y recibido, así como también deberá abstenerse de divulgar, exhibir,
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Período Situación Monto

02/2022 1 100000.00
01/2022 1 114000.00
12/2021 1 53000.00
11/2021 1 40000.00
10/2021 1 45000.00
09/2021 1 40000.00
08/2021 1 35000.00
07/2021 1 29000.00
06/2021 1 29000.00
05/2021 1 35000.00
04/2021 1 31000.00
03/2021 1 25000.00
01/2021 1 22000.00
11/2020 1 14000.00
10/2020 1 22000.00
09/2020 1 17000.00
08/2020 1 7000.00
07/2020 1 11000.00
06/2020 1 11000.00
05/2020 1 12000.00
03/2020 1 7000.00
02/2020 1 9000.00
01/2020 1 13000.00
12/2019 2 16000.00
11/2019 1 16000.00
10/2019 1 19000.00
09/2019 1 30000.00
08/2019 1 34000.00
07/2019 1 32000.00
06/2019 1 34000.00
05/2019 1 30000.00
04/2019 1 34000.00
02/2019 1 9000.00

Cheques rechazados
No se encontró información.
BCRA en linea

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.: 13.9%

TARJETA NARANJA S.A.: 22.0%

BANCO SUPERVIELLE S.A.: 64.1%

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titular de los datos y a guardar total confidencialidad y reserva del informe solicitado conforme las condiciones de contratación y recibido, así como también deberá abstenerse de divulgar, exhibir,
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800k

600k
Monto

400k

200k

0k
Entidad

Detalle entidades:

Entidad Periódo Situación Monto Días atraso observaciones

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 05/2023 1 130000 0
BANCO SUPERVIELLE S.A. 05/2023 2 601000 0
TARJETA NARANJA S.A. 05/2023 2 206000 0

Descripción de situaciones crediticias:

1 Cumplimiento Normal: atraso menor a 31 días. 2 Cumplimiento Inadecuado: atraso de 31 a 90 días.

3 Cumplimiento Deficiente: atraso de 90 a 180 días. 4 Cumplimiento de Difícil Recuperación: Atraso de 180 a 365 días.

5 Cumplimiento Irrecuperable: Atraso mayor a 365 días 6 Irrecuperable por disposición técnica: Situación 5 + Morosos de ex-entidades con atraso superior a 180 días.

Resumen general de cantidad de cheques rechazados por banco:

Resumen de cheques rechazados en cuentas personales:

No se encontró información.

Resumen total de cheques rechazados en cuentas personales:

No se encontró información.

Resumen por banco de cheques rechazados en cuentas personales:

No se encontró información.

Listado de cheques rechazados en cuentas personales:

No se encontró información.

Resumen de cheques rechazados en cuentas de personas juridicas:

No se encontró información.

Resumen total de cheques rechazados en cuentas de personas juridicas:

No se encontró información.

Resumen por banco de cheques rechazados de personas juridicas:

No se encontró información.

Listado de cheques rechazados de personas juridicas:

No se encontró información.
Afectaciones

No se encontró información.

Fuente: BCRA

 BIENES

Marcas (100 primeros)

No se encontró información.
Inmuebles
No se encontró información.
Rodados

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titular de los datos y a guardar total confidencialidad y reserva del informe solicitado conforme las condiciones de contratación y recibido, así como también deberá abstenerse de divulgar, exhibir,
reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada a terceras personas o al titular de los datos, con el compromiso de destruir el informe de referencia, si lo
imprimiera, tan luego de haber cumplido su cometido, a los fines de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley 25.326 vigente.
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Dominio Marca Versión Modelo Porcentaje Origen Fecha transacción

BYF132 CHRYSLER NEON LE 1998 100 I 10/10/2007

Fuente: Rentas Córdoba - DNRPA

 LEGAL

Boletines Buenos Aires

(en base al DNI o CUIT)

No se encontró información.
Boletines CABA

(en base al DNI o CUIT)

No se encontró información.
Boletines Córdoba

(en base al DNI o CUIT)

No se encontró información.
Justicia CABA en linea

(Posibles juicios en base al nombre)

Expedientes en papel

No se encontró información.

Expedientes SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos)

No se encontró información.

Expedientes EJE (Expediente Judicial Electrónico)

No se encontró información.
Justicia Córdoba en linea

Fuero Civil y Comercial de Capital (Posibles juicios en base al nombre)

No se encontró información.
Justicia Mendoza en linea

Fuero Civil y Comercial (Posibles juicios en base al nombre)

No se encontró información.

Fuente: Poder Judicial CABA - Poder Judicial Córdoba - Poder Judicial Mendoza - Boletín Oficial Córdoba - Boletín Oficial Bs As - Boletín Oficial CABA

ESTADISTICAS

Resumen Informes solicitados en el último año

Total de informes solicitados: 0
Informes

Total de informes solicitados en el último año: 0 0

Último informe solicitado: -

Ago/22 Sept/22 Oct/22 Nov/22 Dic/22 Ene/23 Feb/23 Mar/23 Abr/23 Mayo/23 Jun/23 Jul/23
Período

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