Fecha

de solicitud: 28/11/2022 - Informe: 27194213 - Por consultas: info@infoexperto.com.ar | (+54) 0800 888 0596

 IDENTIDAD

Datos Scoring Experto

Nombre Completo: SANCHES GUSTAVO EUGENIO

CUIT/CUIL: 20285136610
Cuit Baja: NO
Documento: 28513661
Sexo: M 1
muy bajo
Clase: 1981 0 5

Fecha de
nacimiento:
05/02/1981 Los números altos del ranking están asociados a una baja
probabilidad de incurrir en mora; los números bajos, a una
Edad: 41 año/s alta probabilidad.
fallecido: NO
Capacidad crediticia
Fecha de
fallecimiento:
-
Inscripción AFIP: 11/03/1998 Capacidad crediticia total:
Antigüedad AFIP: 24 año/s $777002
Compromiso mensual:
(101011) MATANZA DE GANADO $12388.89
Actividad Principal:
BOVINO Crédito disponible: $764613.11
Provincia: CORDOBA
ALCIRA
Localidad: ALCIRA ESTACION GIGENA
ALCIRA GIGENA
Cantidad Empleados: 1
NSE: A (Mayor o igual a $702.113.)

Personas relacionadas

Personas registradas en Afip Familiares

Personas que figuran como poderdante o asociados. Personas que compartieron alguna ves una obra social.
No se encontró información.  SANCHES BENJAMIN GUSTAVO (20446067630)
 BOCCOLINI NATALIA YANINA (27305975783)
 SANCHES GUILLERMINA JULIANA (27472514453)
 SANCHES JULIA (27584289347)

Otras relaciones

Asociado o poderdante Socios

Empresas o personas donde figure como asociado o poderdante. Personas con las que tiene o tuvo relación societaria.
 TRANSPORTES PATAGONICOS S.A. SOC. ANONIMA - 30708086548  FABRE DOMINGO AUGUSTO - 20066559042
(SOCIEDAD CON INTEGRANTES)

Empleadores Rodados
Empresas o personas donde trabaja o trabajo en relación de Personas con las que comparte o compartió la titularidad de
dependencia. un rodado.
No se encontró información. No se encontró información.

Fuente: AFIP - BCRA

 LOCALIZACION

Este informe y su contenido no suponen juicio de valor alguno respecto al titular de los datos o a su solvencia, como así tampoco en relación a su prestigio, honor, intimidad y buen nombre,
siendo responsabilidad exclusiva del CONSULTANTE la valoración y decisión a la que arribe a través de su propio análisis de los datos consignados en el presente. El CONSULTANTE se
compromete a utilizar la información suministrada únicamente para la celebración y evaluación de negocios, a fin de contar con un elemento más de análisis para operaciones con la persona
titular de los datos y a guardar total confidencialidad y reserva del informe solicitado conforme las condiciones de contratación y recibido, así como también deberá abstenerse de divulgar, exhibir,
reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada a terceras personas o al titular de los datos, con el compromiso de destruir el informe de referencia, si lo
imprimiera, tan luego de haber cumplido su cometido, a los fines de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley 25.326 vigente.
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Domicilios Teléfonos

1.  SARMIENTO 439 ALCIRA CORDOBA (PERSONAL) 1.  3585603183

2.  SARMIENTO 439 ALCIRA GIGENA CORDOBA 5813 (FISCAL) 2.  3584295048
3.  SARMIENTO 439 ALCIRA ALCIRA ESTACION GIGENA CORDOBA 3.  3584225784
5813 (PERSONAL) 4.  3585603184
5.  3585603145
Domicilio Afip en linea 6.  1125453703
7.  3434631849
1.  SARMIENTO 439 ALCIRA GIGENA CORDOBA 5813 (FISCAL) 8.  1125433799
2.  SARMIENTO 439 ALCIRA GIGENA CORDOBA 5813 (LEGAL/REAL)

E-Mails Teléfonos en linea

No se encontró información. No se encontró información.
E-Mails registrados en Afip Teléfonos Afip en linea
No se encontró información. 1. 4642215 - FIJO (CAMPAÑA TELEFÓNICA)
Dominios Web
No se encontró información. Teléfonos por domicilio en linea

1)  SARMIENTO 439 ALCIRA CORDOBA (PERSONAL )

1.  BOCCOLINI NATALIA Y - (0358) 496-0533

2)  SARMIENTO 439 ALCIRA GIGENA CORDOBA 5813 (FISCAL )

1.  BOCCOLINI NATALIA Y - (0358) 496-0533

3)  SARMIENTO 439 ALCIRA ALCIRA ESTACION GIGENA CORDOBA 5813 (PERS

1.  BOCCOLINI NATALIA Y - (0358) 496-0533

Personas Relacionadas (Familiares)

Domicilios Teléfonos

 SANCHES BENJAMIN GUSTAVO (20446067630)  BOCCOLINI NATALIA YANINA (27305975783)

1.  SARMIENTO 439 ALCIRA CORDOBA (PERSONAL) 1.  (0358) 496-0533 SARMIENTO 439 ALCIRA CORDOBA
2.  (0358) 496-0533 SARMIENTO 439 ALCIRA CORDOBA
 BOCCOLINI NATALIA YANINA (27305975783) 3.  3585480924
4.  3584960533
1.  SARMIENTO 439 ALCIRA CORDOBA (PERSONAL)
2.  SARMIENTO ALCIRA GIGENA CORDOBA 5813 (FISCAL)  SANCHES GUILLERMINA JULIANA (27472514453)
3.  SARMIENTO AGIGENA CORDOBA 9999 (PERSONAL)
1.  1133764897

Fuente: AFIP - Páginas Amarillas - Páginas Blancas

 ACTIVIDAD

Condición tributaria

Situación actual

Fecha: 26/11/2022
Impuestos Ganancias: ACTIVO
Impuestos IVA: ACTIVO
Categoria: SIN CATEGORIA
Integrante Social: NO
Empleador: SI
Actividad:
Historial tributario

Fecha desde Fecha hasta Categoria Actividad Impuestos ganancias Impuestos iva Integrantes sociedad Empleador
03/10/2020 26/11/2022 NI ACTIVO ACTIVO NO SI
14/03/2020 26/09/2020 NI ACTIVO ACTIVO NO NO

Constancia Inscripción en línea

Mes de Cierre: 12
Impuestos:
(202002) 11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS
(202002) 30 - IVA
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(202004) 217 - SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS

(202010) 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
(202003) 308 - APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS
(202004) 767 - SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC
(202002) 5904 - REG. GENERAL IIBB CORDOBA
Actividades:
PRINCIPAL (202004) (883) 101011 - MATANZA DE GANADO BOVINO
SECUNDARIA (202004) (883) 101040 - MATANZA DE GANADO EXCEPTO EL BOVINO Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE
SECUNDARIA (202010) (883) 14114 - INVERNADA DE GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT)
SECUNDARIA (202201) (883) 14510 - CRÍA DE GANADO PORCINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS

Historial Laboral
No se encontró información.
Mis Aportes
No de realizo la consulta en linea.
Pami en linea
No se encontró información.
Beneficio Anses en linea
No se encontró información.
Certificación Actividad ANSES en Línea
No de realizo la consulta en linea.
Beneficiarios Obra Social en linea
No de realizo la consulta en linea.
Obra Social Anses - CODEM en linea
No de realizo la consulta en linea.
Aseguradora ART - en linea

ART FECHA TELÉFONO WEB ES EMPLEADOR NOMBRE EMPLEADOR CUIT EMPLEADOR

Federación Patronal Seguros S.A. 28/11/2022 0-800-222-3535 WWW.FEDPAT.COM.AR SI - -

Nomina de Empleados (Primeros 10)

cuit Nombre Fecha de nacimento Edad Periodo

20394475255 BUSTOS NESTOR MANUEL 1995-06-27 27 202209

Aportes Patronales como Empleador

Período Incluido en declaración jurada Aportes de seguridad social Aportes de obra social Contribución patronal de obra socia
11/2021 SI PAGO PAGO PAGO
12/2021 SI PAGO PAGO PAGO
01/2022 SI PAGO PAGO PAGO
02/2022 SI PAGO PAGO PAGO
03/2022 SI PAGO PAGO PAGO
04/2022 SI PAGO PAGO PAGO
05/2022 SI PAGO PAGO PAGO
06/2022 SI PAGO PAGO PAGO
07/2022 SI PAGO PAGO PAGO
08/2022 SI PAGO PAGO PAGO
09/2022 SI PAGO PAGO PAGO
10/2022 SI IMPAGO IMPAGO IMPAGO

Fuente: AFIP - ANSeS - PAMI - SRT - SSSalud

 FINANZAS

Banco Central de la República Argentina

Historial de situaciones:

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reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada a terceras personas o al titular de los datos, con el compromiso de destruir el informe de referencia, si lo
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5
Situación

0
Ene/18 Mayo/18 Sept/18 Ene/19 Mayo/19 Sept/19 Ene/20 Mayo/20 Sept/20 Ene/21 Mayo/21 Sept/21 Ene/22 Mayo/22 Sept/22
Período

Monto de deuda total acumulado de las entidades disponibles:

400k

300k
Monto

200k

100k

0k
Ene/18 Mayo/18 Sept/18 Ene/19 Mayo/19 Sept/19 Ene/20 Mayo/20 Sept/20 Ene/21 Mayo/21 Sept/21 Ene/22 Mayo/22 Sept/22

Atraso mayor 60 días Atraso 31/60 días Normal

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.:

Período Situación Monto

04/2020 1 1000.00
11/2019 1 1000.00
10/2019 1 3000.00
09/2019 1 4000.00
08/2019 1 6000.00
07/2019 1 7000.00
06/2019 1 8000.00
04/2019 1 1000.00
03/2019 1 5000.00
02/2019 1 7000.00
01/2019 1 5000.00
12/2018 1 6000.00
11/2018 1 10000.00
10/2018 1 9000.00
09/2018 1 4000.00
08/2018 1 6000.00
07/2018 1 4000.00
06/2018 1 4000.00
05/2018 1 1000.00
04/2018 1 1000.00
03/2018 1 1000.00
02/2018 1 1000.00

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO:

Período Situación Monto

09/2022 1 19000.00
08/2022 1 2000.00
07/2022 1 58000.00
06/2022 1 4000.00
05/2022 1 293000.00
08/2021 1 15000.00

Este informe y su contenido no suponen juicio de valor alguno respecto al titular de los datos o a su solvencia, como así tampoco en relación a su prestigio, honor, intimidad y buen nombre,
siendo responsabilidad exclusiva del CONSULTANTE la valoración y decisión a la que arribe a través de su propio análisis de los datos consignados en el presente. El CONSULTANTE se
compromete a utilizar la información suministrada únicamente para la celebración y evaluación de negocios, a fin de contar con un elemento más de análisis para operaciones con la persona
titular de los datos y a guardar total confidencialidad y reserva del informe solicitado conforme las condiciones de contratación y recibido, así como también deberá abstenerse de divulgar, exhibir,
reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada a terceras personas o al titular de los datos, con el compromiso de destruir el informe de referencia, si lo
imprimiera, tan luego de haber cumplido su cometido, a los fines de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley 25.326 vigente.
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TARJETA NARANJA S.A.:

Período Situación Monto

09/2022 1 109000.00
08/2022 1 124000.00
07/2022 1 112000.00
06/2022 1 147000.00
05/2022 1 85000.00
04/2022 1 50000.00
03/2022 1 70000.00
02/2022 1 86000.00
01/2022 1 59000.00
12/2021 1 76000.00
11/2021 1 97000.00
10/2021 1 94000.00
09/2021 1 92000.00
08/2021 1 110000.00
07/2021 1 104000.00
06/2021 1 104000.00
05/2021 1 30000.00
04/2021 1 18000.00
03/2021 1 20000.00
01/2021 1 19000.00
11/2020 1 6000.00
10/2020 1 3000.00
09/2020 1 5000.00
08/2020 1 8000.00
07/2020 1 2000.00
06/2020 1 2000.00
03/2020 1 4000.00
02/2020 1 16000.00
01/2020 1 11000.00
12/2019 1 11000.00
11/2019 1 10000.00
10/2019 1 20000.00
09/2019 1 8000.00
08/2019 1 1000.00
07/2019 1 2000.00
05/2019 1 2000.00
04/2019 1 2000.00
02/2019 1 2000.00
12/2018 1 3000.00
11/2018 1 2000.00
09/2018 1 2000.00
07/2018 1 3000.00
06/2018 1 4000.00
04/2018 1 5000.00
02/2018 1 6000.00
01/2018 1 7000.00

Cheques rechazados

Rechazos resumen:

Rechazos sin fondo: 32 ($16442255.00)

Rechazos defectos formales: 2 ($1050000.00)
Rechazos registración: 0 ($0.00)

Cheques resumen total:

Porcentaje cheques abonados: 23.529411764706%

Este informe y su contenido no suponen juicio de valor alguno respecto al titular de los datos o a su solvencia, como así tampoco en relación a su prestigio, honor, intimidad y buen nombre,
siendo responsabilidad exclusiva del CONSULTANTE la valoración y decisión a la que arribe a través de su propio análisis de los datos consignados en el presente. El CONSULTANTE se
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titular de los datos y a guardar total confidencialidad y reserva del informe solicitado conforme las condiciones de contratación y recibido, así como también deberá abstenerse de divulgar, exhibir,
reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada a terceras personas o al titular de los datos, con el compromiso de destruir el informe de referencia, si lo
imprimiera, tan luego de haber cumplido su cometido, a los fines de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley 25.326 vigente.
 Fecha de solicitud: 28/11/2022 - Informe: 27194213 - Por consultas: info@infoexperto.com.ar | (+54) 0800 888 0596

Total cheques abonados: 8 ($3698655.00)

Total cheques rechazados: 34 ($17492255.00)

Detalle:

Rechazado Monto Fecha Pago Casual Número Fecha pago multa Revisión Persona relacionada Proceso judicial
16/11/2022 500000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48994751 17/11/2022 NO NO
16/11/2022 750000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48994731 17/11/2022 NO NO
16/11/2022 774000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48551636 17/11/2022 NO NO
16/11/2022 774000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48551637 17/11/2022 NO NO
16/11/2022 250000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48551650 17/11/2022 NO NO
16/11/2022 283242.50 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48856027 17/11/2022 NO NO
16/11/2022 283242.50 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48856026 17/11/2022 NO NO
16/11/2022 500000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48994752 17/11/2022 NO NO
15/11/2022 330000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48994730 16/11/2022 NO NO
15/11/2022 463500.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48856069 17/11/2022 NO NO
15/11/2022 250000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48421032 16/11/2022 NO NO
15/11/2022 420000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48421045 17/11/2022 NO NO
15/11/2022 880000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48262731 17/11/2022 NO NO
15/11/2022 463500.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48856068 16/11/2022 NO NO
15/11/2022 774000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48551635 16/11/2022 NO NO
11/11/2022 800000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48856054 15/11/2022 NO NO
11/11/2022 165000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48766476 15/11/2022 NO NO
02/11/2022 530000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48766451 03/11/2022 NO NO
02/11/2022 365625.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48262820 03/11/2022 NO NO
01/11/2022 527490.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48693308 02/11/2022 NO NO
01/11/2022 1300000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48693336 02/11/2022 NO NO
01/11/2022 500000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48693341 03/11/2022 NO NO
01/11/2022 500000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48766466 03/11/2022 NO NO
27/10/2022 160000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48551739 01/11/2022 NO NO
27/10/2022 600000.00 NO REGISTRA PAGO SIN FONDOS 48766436 01/11/2022 NO NO
26/10/2022 650000.00 NO REGISTRA PAGO DEFECTOS FORMALES 48766487 27/10/2022 NO NO
21/09/2022 750000.00 09/11/2022 SIN FONDOS 47206440 23/09/2022 NO NO
29/07/2022 448655.00 09/11/2022 SIN FONDOS 47723976 02/08/2022 NO NO
06/07/2022 800000.00 28/07/2022 SIN FONDOS 47433737 02/08/2022 NO NO
06/07/2022 400000.00 28/07/2022 SIN FONDOS 47206446 02/08/2022 NO NO
06/07/2022 500000.00 28/07/2022 SIN FONDOS 47636323 02/08/2022 NO NO
01/07/2022 200000.00 28/07/2022 SIN FONDOS 47539311 04/07/2022 NO NO
01/07/2022 200000.00 28/07/2022 SIN FONDOS 47539312 11/07/2022 NO NO
20/04/2022 400000.00 03/06/2022 DEFECTOS FORMALES 46791410 21/04/2022 NO NO

BCRA en linea

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO: 14.8%

TARJETA NARANJA S.A.: 85.2%

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siendo responsabilidad exclusiva del CONSULTANTE la valoración y decisión a la que arribe a través de su propio análisis de los datos consignados en el presente. El CONSULTANTE se
compromete a utilizar la información suministrada únicamente para la celebración y evaluación de negocios, a fin de contar con un elemento más de análisis para operaciones con la persona
titular de los datos y a guardar total confidencialidad y reserva del informe solicitado conforme las condiciones de contratación y recibido, así como también deberá abstenerse de divulgar, exhibir,
reproducir y/o transmitir, gratuita u onerosamente, la información suministrada a terceras personas o al titular de los datos, con el compromiso de destruir el informe de referencia, si lo
imprimiera, tan luego de haber cumplido su cometido, a los fines de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley 25.326 vigente.
 Fecha de solicitud: 28/11/2022 - Informe: 27194213 - Por consultas: info@infoexperto.com.ar | (+54) 0800 888 0596

125k

100k

75k
Monto

50k

25k

0k
Entidad

Detalle entidades:

Entidad Periódo Situación Monto Días atraso observaciones

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 09/2022 1 19000 0
TARJETA NARANJA S.A. 09/2022 1 109000 0

Descripción de situaciones crediticias:

1 Cumplimiento Normal: atraso menor a 31 días. 2 Cumplimiento Inadecuado: atraso de 31 a 90 días.

3 Cumplimiento Deficiente: atraso de 90 a 180 días. 4 Cumplimiento de Difícil Recuperación: Atraso de 180 a 365 días.

5 Cumplimiento Irrecuperable: Atraso mayor a 365 días 6 Irrecuperable por disposición técnica: Situación 5 + Morosos de ex-entidades con atraso superior a 180 días.

Resumen general de cantidad de cheques rechazados por banco:

Resumen de cheques rechazados en cuentas personales:

No se encontró información.

Resumen total de cheques rechazados en cuentas personales:

No se encontró información.

Resumen por banco de cheques rechazados en cuentas personales:

No se encontró información.

Listado de cheques rechazados en cuentas personales:

No se encontró información.

Resumen de cheques rechazados en cuentas de personas juridicas:

No se encontró información.

Resumen total de cheques rechazados en cuentas de personas juridicas:

No se encontró información.

Resumen por banco de cheques rechazados de personas juridicas:

No se encontró información.

Listado de cheques rechazados de personas juridicas:

No se encontró información.
Afectaciones

No se encontró información.

Fuente: BCRA

 BIENES

Marcas (100 primeros)

No se encontró información.
Inmuebles
No se encontró información.
Rodados

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Dominio Marca Versión Modelo Porcentaje Origen Fecha transacción

Dominio
CGF982 Marca Versión
FORD F-100 DIESEL Modelo
1998 Porcentaje
100 Origen
P Fecha transacción
08/02/2021
VXI735 F.H. VAQUERO 1983 100 N 12/05/2008

Fuente: Rentas Córdoba - DNRPA

 LEGAL

Boletines Buenos Aires

(en base al DNI o CUIT)

No se encontró información.
Boletines CABA

(en base al DNI o CUIT)

No se encontró información.
Boletines Córdoba

(en base al DNI o CUIT)

No se encontró información.
Justicia CABA en linea

(Posibles juicios en base al nombre)

Expedientes en papel

No se encontró información.

Expedientes SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos)

No se encontró información.

Expedientes EJE (Expediente Judicial Electrónico)

No se encontró información.
Justicia Córdoba en linea

Fuero Civil y Comercial de Capital (Posibles juicios en base al nombre)

No se encontró información.
Justicia Mendoza en linea

Fuero Civil y Comercial (Posibles juicios en base al nombre)

Fecha Nº expediente Tipo Autos Tribunal Involucrados

Fuente: Poder Judicial CABA - Poder Judicial Córdoba - Poder Judicial Mendoza - Boletín Oficial Córdoba - Boletín Oficial Bs As - Boletín Oficial CABA

ESTADISTICAS

Resumen Informes solicitados en el último año

Total de informes solicitados: 8 3
Informes

2
Total de informes solicitados en el último
5 1
año: 0
Último informe solicitado: 21/10/2022 Dic/21 Ene/22 Feb/22 Mar/22 Abr/22 Mayo/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Sept/22 Oct/22 Nov/22
Período

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