NOMINA DE LOS SOCIOS ASISTENTES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ANUAL DE LA SOCIEDAD “GRUPO NOVALESMA, S.R.L.”

Nómina de Presencia de los socios accionistas de las sociedad GRUPO NOVALESMA,

S.R.L. Concurrente a la Asamblea General Ordinaria, celebrada en fecha, dieciocho (18)
del mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).

NO. DE CUOTAS
GENERALES DE LOS SOCIOS
SOCIALES
SRA. ALEXANDRA MARGARITA NOVA, dominicana, mayor de
edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 010-0114968-
9, domiciliado y residente en la calle Prolongación Joaquín Reyes No.
12, del sector La Bombita, de esta cuidad de Azua, República
Dominicana.
50

Firma: _______________________________
SR. GEORDANIS GUERRERO LEDESMA, dominicano, mayor de
edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 010-0049822-8,
domiciliada y residente en la Calle Prolongación Joaquín Reyes No. 12,
del sector La Bombita, de esta cuidad de Azua, República Dominicana.
50

Firma: _________________________________

TOTAL 100

_________________________________________
ALEXANDRA MARGARITA NOVA
Gerente-Socio

___________________________________
GEORDANIS GUERRERO LEDESMA
Socio

YO, ALEXANDRA MARGARITA NOVA ___________________________ Gerente-

Socio de la sociedad comercial GRUPO NOVALESMA S.R.L., CERTIFICO que la
presente nómina de presencia y Acta Asamblea General Ordinaria 2023, es correcta y
valida.
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA
SOCIEDAD “GRUPO NOVALESMA S.R.L.”

En la ciudad del Municipio de Azua de Compostela, de esta Provincia de Azua, República

Dominicana, a los Dieciocho (18) días del mes de Abril del Año Dos Mil Veintitrés (2023),
a las once de la mañana 11:00 AM, se reunieron en el domicilio de la compañía, ubicada en
la calle Nicolás Mañón No. 158, Primer Piso, Local B, Sector Pueblo Abajo, Azua,
República Dominicana; en JUNTA GENERAL VERIFICADORA Y RATIFICATIVA
los socios de la sociedad y la inversiones “GRUPO NOVALESMA S.R.L.

La Señora ALEXANDRA MARGARITA NOVA, ocupo la mesa directiva de la reunión,

en su calidad de Gerente General.

Se comprobó que todos los socios se encontraban presentes y/o debidamente representados
en la Junta, por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por la cual, el
gerente declaro abierta la sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serian los
siguientes;-

 Conocer del informe de gestión de la gerencia relativo al ejercicio social Iniciado

en día primero (1ero) de Enero del Dos Mil Veintidós (2022) y Concluido el treinta
y uno (31) de Diciembre del Dos Mil Veintidós (2022).

 Ratificación de los nuevos y únicos miembros de la Gerencia de la Empresa.

Acto seguido el gerente General dio lectura a los siguientes documentos;-

El Gerente General sometió esta documentación a la junta y pidió a los socios que hicieran
sus observaciones respecto de los mismos, y de todos los otros puntos contenidos en el
orden del día y expusieran cualquier otra cuestión que fuere de lugar, después de un breve
cambio de impresiones entre los socios, se sometió a sociedades las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION:

La asamblea General, después de haber tomado conocimiento del informe de gestión de la

gerencia sobre las actividades de la sociedad durante el año social 2022, aprueba el informe
leído y sometido a esta asamblea por la gerencia con relación a las operaciones de la
sociedad y a su gestión correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31 de Diciembre
del año Dos Mil Veintidós (2022).
En consecuencia, se aprueban y rectifican todos los actos y operaciones cumplidos y
efectuados por la gerencia de la sociedad en el curso de dicho periodo, tal como resultan del
citado informe y cuentas, y en consecuencia, se da descargo total y sin reservas al mandato
para dicho ejercicio durante el periodo social señalado.

Esta Primera resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada
por unanimidad.
SEGUNDA RESOLUCION:

La Asamblea decide, en cuanto a la repartición de dividendos, que no hay lugar a estatuir

sobre dichos aspectos en el momento y cualquier decisión distinta se posterga para una
próxima asamblea.

Esta Segunda resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por
unanimidad.
TERCERA RESOLUCION:

La Asamblea General decide, ratificar en el cargo de GERENTE, por tiempo ilimitado

según los estatutos sociales de la sociedad, la señora ALEXANDRA MARGARITA
NOVA, dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No.
010-0114968-9, domiciliado y residente en la calle Prolongación Joaquín Reyes No. 12, del
sector La Bombita, de esta cuidad de Azua, República Dominicana, con todas las facultades
y funciones que le otorgan los estatus de esta sociedad y la ley.

Esta Tercera resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por
unanimidad.

El gerente ofreció de nuevo la palabra a todos los presentes, quienes manifestaron no tener
nada que decir, y después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la
encontraron conforme. A continuación se declaró cerrada la sesión de la junta a las doce
(12:00) horas del medio días, todo lo cual nosotros los abajo firmados certificamos.

_________________________________________
ALEXANDRA MARGARITA NOVA
Gerente-Socio

___________________________________
GEORDANIS GUERRERO LEDESMA
Socio
YO, ALEXANDRA MARGARITA NOVA ___________________________ Gerente-
Socio de la sociedad comercial GRUPO NOVALESMA S.R.L., CERTIFICO que la
presente nómina de presencia y Acta Asamblea General Ordinaria 2023, es correcta y
valida.
NOMINA DE LOS SOCIOS ASISTENTES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE LA SOCIEDAD “GRUPO MAYINEZA, S.R.L.”

Nómina de Presencia de los socios accionistas de las sociedad GRUPO MANYINEZA,

S.R.L. Concurrente a la Asamblea General Ordinaria, celebrada en fecha, dieciocho (18)
del mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).

NO. DE CUOTAS
GENERALES DE LOS SOCIOS
SOCIALES
SRA. LIONEL YINEZA AGRAMONTE GUERRERO,
dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y
electoral No. 010-0071775-9, domiciliado y residente en esta ciudad de
Azua, República Dominicana. 50

Firma: _______________________________
SR. ANDY MANUEL PAREDES, dominicano, mayor de edad,
portador de la cedula de identidad y electoral No. 010-0089290-9,
domiciliado y residente en esta ciudad de Azua, República Dominicana.
50

Firma: _________________________________

TOTAL 100

_________________________________________
LIONEL YINEZA AGRAMONTE GUERRERO
Gerente-Socio

___________________________________
ANDY MANUEL PAREDES
Socio

YO, LIONEL YINEZA AGRAMONTE GUERRERO

___________________________ Gerente-Socio de la sociedad comercial GRUPO
MAYINEZA S.R.L., CERTIFICO que la presente nómina de presencia y Acta Asamblea
General Ordinaria 2023, es correcta y valida.
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA
SOCIEDAD “GRUPO MANYINEZA S.R.L.”

En la ciudad del Municipio de Azua de Compostela, de esta Provincia de Azua, República

Dominicana, a los Dieciocho (18) días del mes de Abril del Año Dos Mil Veintitrés (2023),
a las once de la mañana 11:00 AM, se reunieron en el domicilio de la compañía, ubicada en
la calle Yolanda Guzmán No. 13, Sector Juan Pablo Duarte, Azua, República Dominicana;
en JUNTA GENERAL VERIFICADORA Y RATIFICATIVA los socios de la sociedad
y la inversiones “GRUPO MAYINEZA S.R.L.

La Señora LIONEL YINEZA AGRAMONTE GUERRERO, ocupo la mesa directiva de

la reunión, en su calidad de Gerente General.

Se comprobó que todos los socios se encontraban presentes y/o debidamente representados
en la Junta, por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por la cual, el
gerente declaro abierta la sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serian los
siguientes;-

 Conocer del informe de gestión de la gerencia relativo al ejercicio social Iniciado

en día primero (1ero) de Enero del Dos Mil Veintidós (2022) y Concluido el treinta
y uno (31) de Diciembre del Dos Mil Veintidós (2022).

 Ratificación de los nuevos y únicos miembros de la Gerencia de la Empresa.

Acto seguido el gerente General dio lectura a los siguientes documentos;-

El Gerente General sometió esta documentación a la junta y pidió a los socios que hicieran
sus observaciones respecto de los mismos, y de todos los otros puntos contenidos en el
orden del día y expusieran cualquier otra cuestión que fuere de lugar, después de un breve
cambio de impresiones entre los socios, se sometió a sociedades las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION:

La asamblea General, después de haber tomado conocimiento del informe de gestión de la

gerencia sobre las actividades de la sociedad durante el año social 2022, aprueba el informe
leído y sometido a esta asamblea por la gerencia con relación a las operaciones de la
sociedad y a su gestión correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31 de Diciembre
del año Dos Mil Veintidós (2022).
En consecuencia, se aprueban y rectifican todos los actos y operaciones cumplidos y
efectuados por la gerencia de la sociedad en el curso de dicho periodo, tal como resultan del
citado informe y cuentas, y en consecuencia, se da descargo total y sin reservas al mandato
para dicho ejercicio durante el periodo social señalado.

Esta Primera resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada
por unanimidad.
SEGUNDA RESOLUCION:

La Asamblea decide, en cuanto a la repartición de dividendos, que no hay lugar a estatuir

sobre dichos aspectos en el momento y cualquier decisión distinta se posterga para una
próxima asamblea.

Esta Segunda resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por
unanimidad.
TERCERA RESOLUCION:

La Asamblea General decide, ratificar en el cargo de GERENTE, por tiempo ilimitado

según los estatutos sociales de la sociedad, LIONEL YINEZA AGRAMONTE
GUERRERO, dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral
No. 010-0071775-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Azua, República
Dominicana, con todas las facultades y funciones que le otorgan los estatus de esta
sociedad y la ley.

Esta Tercera resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por
unanimidad.

El gerente ofreció de nuevo la palabra a todos los presentes, quienes manifestaron no tener
nada que decir, y después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la
encontraron conforme. A continuación se declaró cerrada la sesión de la junta a las doce
(12:00) horas del medio días, todo lo cual nosotros los abajo firmados certificamos.

_________________________________________
LIONEL YINEZA AGRAMONTE GUERRERO
Gerente-Socio

___________________________________
ANDY MANUEL PAREDES
Socio
YO, LIONEL YINEZA AGRAMONTE GUERRERO ___________________________
Gerente-Socio de la sociedad comercial GRUPO MAYINEZA S.R.L., CERTIFICO que
la presente nómina de presencia y Acta Asamblea General Ordinaria 2023, es correcta y
valida.