NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL.

-
Domicilio social en la Av. Bartolomé colon No. 68, Santiago, República Dominicana.
Capital social autorizado RD $ 200,000.00 Pesos.-
RNC NO. 1-02-33124-3 y REGISTRO MERCANTIL NO. 9714-STI

CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA ANUAL A CELEBRARSE EN FECHA

TREINTA (30) DEL MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020) DE LA COMPAÑÍA
NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL.-

El gerente de la Compañía NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL, señor JOSE NUÑEZ de
acuerdo con lo establecido en nuestros Estatutos Sociales, pláceme cursarle a todos
ustedes, la siguiente convocatoria a la JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL, a
celebrarse en fecha Treinta (30) del mes de Marzo del año Dos Mil veinte (2020),
reunión que tendrá lugar como de costumbre en su asiento social en la Av. Bartolomé
colon No. 68, Santiago, provincia de esta ciudad de Santiago de los Caballeros,
iniciando puntualmente a las 10:00 A. M., horas del día antes señalado.

En dicha reunión se conocerá la situación financiera del año fiscal que acaba de
concluir, así como de los informes presentados por el gerente de dicho ejercicio fiscal,
así como el siguiente orden del día.-

- ORDEN DEL DIA -

Para tales fines será presentada en dicha junta la siguiente Agenda u Orden del día,
con el objetivo de conocer:

1. Conocer el informe del gerente de la Empresa sobre las operaciones del Ejercicio
Fiscal de la Compañía concluido en fecha 31 de Diciembre del año 2019.

2. Aprobar si corresponden los informes presentados.

3. Decidir sobre cualquier otro asunto relacionado directa o indirectamente con el

Orden del día.

Igualmente les comunico a los accionistas que el secretario de la compañía tiene en su

poder todos y cada uno de los documentos relacionados con la presente convocatoria
que contiene la agenda del día, con encargo de ponerlo a su disposición a
requerimiento de cualquiera de ustedes, por espacio de quince (15) días de
conformidad como se establece en nuestros Estatutos Sociales.
En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago,
República Dominicana, a los Seis (6) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte
(2020).-

__________________________________________________
JOSE NUÑEZ
Gerente

2
ACUSE DE RECIBO DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE LOS ACCIONISTAS DEL NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL, CELEBRADA
EN LA FECHA ANTES INDICADA.-

RNC NO. 1-02-33124-3 y REGISTRO MERCANTIL NO. 9714-STI

______________________________________________________________________________________________________

NOMBRE FIRMA FECHA

1. JOSE NUÑEZ ___________________________________________________________ _____________________

2. ANA ANTONIA NUÑEZ___________________________________________ __________________________

3
INFORME QUE PRESENTA LA GERENTE DE LA EMPRESA NUÑEZ ARIAS &
RODRIGUEZ SRL, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2019 -

RNC NO. 1-02-33124-3 y REGISTRO MERCANTIL NO. 9714-STI

Distinguidos Accionistas:

Reciban mis saludos, quien suscribe JOSE NUÑEZ dominicano, mayor de edad, soltero,
empresario, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0813260-6,
domiciliado y residente en la calle Proyecto No. 3, Cerro Altos Sur, de esta ciudad de
Santiago, a continuación cumpliendo con lo establecido en la ley 479-11, el cual
establece el informe que deberá presenta el gerente de la empresa, Sin que esta
enunciación sea limitativa, este informe de gestión anual deberá contener de conforme
a la ley lo siguiente: los estados financieros auditados de la sociedad, la descripción
general del negocio, los factores de riesgo que afectan al negocio, los detalles de las
localidades en las que opera la sociedad, los procesos legales en curso, un análisis de la
situación financiera y resultados de las operaciones; además, los motivos y las
justificaciones de cambios contables y la cuantificación de los mismos, así como los
motivos y las justificaciones para el cambio de auditores, la descripción de las
inversiones realizadas y la forma en que se hicieron los aportes, y en el caso de
inversiones en sociedades subordinadas, sean éstas filiales o subsidiarias, así como en
sociedades asociadas, incluir los estados financieros auditados de las mismas, con una
descripción de sus operaciones especialmente las relacionadas con la sociedad.
También deberán constar en dicho reporte de manera detallada, todas las
transacciones entre partes vinculadas enunciadas en los Artículos 222 y 223.

Igualmente deberá indicar los nombres de los miembros del consejo de administración
y los funcionarios principales de la sociedad, la descripción de los eventos subsecuentes
ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de preparación del informe de
gestión que pudiesen afectar significativamente la situación financiera de la sociedad,
los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en los flujos de
efectivo. En atención a dicho texto legal tenemos a bien presentar el informe siguiente
el cual someteremos a su consideración y aprobación.-

Estoy presentado el estado de situación y estado de resultados practicados durante el

Ejercicio Fiscal de La Compañía NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL que concluyó en
fecha 31 de Diciembre del año 2019, los cuales demuestran que la empresa no
presentó ganancias durante el indicado ejercicio social, por lo que significa que no
podrá realizarse participación económica de los socios por no existe beneficios
deducibles y no habrá montos que agregar a la reserva legal de la empresa, se hace

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necesario el desarrollo de nuevos negocios de manera que la empresa empiece a
evolucionar favorablemente, es evidente y claro que no hay cambios en el patrimonio y
en los flujos de efectivo.

La Empresa no presenta ninguna situación legal o demanda en los tribunales,

recomiendo que la misma debe de entrar en una etapa de dinamismo, manifestado por
la expectativa de nuevos proyectos que le permita desarrollar y ampliar su actividad
comercial, desarrollar estudio de mercado que le permita descubrir las nuevas
variantes del mercado, indiscutiblemente es necesario realizar operaciones que en el
futuro dinamizaran sensiblemente la economía de la compañía, de manera será
fortalecido notablemente el patrimonio de la empresa, se están dando todas las
gestiones de financiamiento en los casos que han sido necesarios. Por lo que los
adjuntos Estados de Situación, Estados de Resultados y anexos, exponen con equidad
la situación financiera de La Compañía NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL, hasta el
término del ejercicio fiscal anteriormente citado.

Sometemos pues a la aprobación de esta Junta los resultados de nuestra gestión

administrativa en la compañía NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL para el año 2019,
esperando que la Junta nos otorgue el descargo de lugar.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago,

República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de Marzo del año dos mil veinte
(2020).

____________________________________________________________________
JOSE NUÑEZ
Por NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL.-
Gerente

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 NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL.-
Domicilio social en la Av. Bartolomé colon No. 68, Santiago, República Dominicana.
Capital social autorizado RD $ 200,000.00 Pesos.-
RNC NO. 1-02-33124-3 y REGISTRO MERCANTIL NO. 9714-STI

LISTA DE SUSCRIPTORES Y PAGO DE ACCIONES DE CONFORMIDAD CON LA JUNTA

GENERAL ORDINARIA ANUAL, CELEBRADA EN FECHA 30 DEL MES DE MARZO DEL
AÑO 2020, POR LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ
SRL.- EN SU DOMICILIO SOCIAL.-

ACCIONISTAS Y FIRMAS. VALOR TOTAL DE

CUOTAS CUOTAS PAGO
SOCIALES

1.- JOSE NUÑEZ dominicano, mayor de

edad, soltero, empresario, portador de
199 1000.00 199,000.00
la cédula de identidad y electoral No.
001-0813260-6, domiciliado y residente
en la calle Proyecto No. 3, Cerro Altos
Sur, de esta ciudad de Santiago.-

2.- ANA ANTONIA NUÑEZ, dominicana,

mayor de edad, soltera, empleada
1 1000.00 1,000.00
privada, portadora de la cédula de
identidad y electoral No. 041-0007888-
2, domiciliado y residente en la calle 7,
No. 4, del sector Ensanche Bermúdez, de
esta ciudad de Santiago de los
Caballeros.-

Total De Cuotas Suscritas---------------------------- 200

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Total De Valor De Las Cuotas Suscritas--------------------------------------- RD $200,000.00.
Total De Los Pagos Efectuados Por Los Suscriptores--------------------- RD $200,000.00.

Santiago de los Caballeros, a los Treinta (30) días del mes Marzo del 2020.

Certificado y Visado por:

______________________________________________________ __________________________________________
JOSE NUÑEZ ANA ANTONIA NUÑEZ
Presidente Secretaria

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 NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL.-
Domicilio social en la Av. Bartolomé colon No. 68, Santiago, República Dominicana.
Capital social autorizado RD $ 200,000.00 Pesos.-
RNC NO. 1-02-33124-3 y REGISTRO MERCANTIL NO. 9714-STI

NOMINA DE PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA ANUAL CELEBRADA EN FECHA DE HOY POR LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL EN SU DOMICILIO SOCIAL.

ACCIONISTAS Y FIRMAS. ACCIONES. VOTOS

2. JOSE NUÑEZ dominicano, mayor de edad, soltero, 199 199

empresario, portador de la cédula de identidad y electoral
No. 001-0813260-6, domiciliado y residente en la calle
Proyecto No. 3, Cerro Altos Sur, de esta ciudad de
Santiago.

1.- ANA ANTONIA NUÑEZ, dominicana, mayor de edad, 1 1

soltera, empleada privada, portadora de la cédula de
identidad y electoral No. 041-0007888-2, domiciliado y
residente en la calle 7, No. 4, del sector Ensanche
Bermúdez, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros.-

TOTAL DE ACCIONES -------------------------------------------------- 200

TOTAL DE VOTOS ------------------------------------------------------------------------ 200

En la ciudad da Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, Hoy a los

Treinta (30) días, del mes de Marzo, del año Dos Mil veinte (2020).-

CERTIFICADA Y VISADA POR:

______________________________________________________
_____________________________________________
JOSE NUÑEZ ANA ANTONIA NUÑEZ
Presidente Secretaria

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 NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL.-
Domicilio social en la Av. Bartolomé colon No. 68, Santiago, República Dominicana.
Capital social autorizado RD $ 200,000.00 Pesos.-
RNC NO. 1-02-33124-3 y REGISTRO MERCANTIL NO. 9714-STI

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA

NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL.-

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago,

República Dominicana, a los Treinta (30) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte
(2020), siendo las 10:02 A. M., horas de la mañana, se reunieron en ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ANUAL celebrada como de costumbre en el asiento social de la
compañía, sito en la calle Principal s/n, Sección el Batey, Del Municipio de La Canela,
de esta ciudad de Santiago, los miembros de la compañía NUÑEZ ARIAS &
RODRIGUEZ SRL, que figuran en la Nómina de Presencia precedentemente firmada
por el Secretario.

Los miembros se encuentran informados de la presente asamblea conforme al acta de

convocatoria, lista anexa al presente documento con varios días de antelación, con la
estampa de sus firmas en la lista y en la fecha recibida, de manera que nadie pueda
alegar ignorancia o desconocimiento.

La presente reunión se inicia y para facilitar los trabajos son propuestos para que
presiden la mesa directiva, las señoras JOSE NUÑEZ, Presidente; ANA ANTONIA
NUÑEZ Secretaria; en sus respectivas calidades, propuesta aprobada a unanimidad
de votos.

Cumpliendo con lo establecido en los estatutos sociales de la compañía NUÑEZ ARIAS

& RODRIGUEZ SRL, se extendió la nomina de asistencia de los miembros concurrentes,
con indicación del domicilio y del número de cuotas sociales y de votos de cada uno, la
cual fue firmada, certificada y leída por el Secretario y puesta a disposición de todos.

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Formando así, esta Junta con su bufete directivo, el presidente comprobó la presencia
de los miembros concurrentes por medio de la nomina formada por el Secretario,
previo depósito en Secretaría de los Certificados de cuotas sociales, con lo cual quedo
establecido que había el quórum exigido por los estatutos en los casos de la junta
general ordinaria, de manera que este encuentro de miembros pueda producir sus
resultados de trabajo con una asistencia correcta.

Inmediatamente, el Presidente expuso que los objetivos de esta reunión estaban

contenidos en la Convocatoria, la cual tiene los puntos siguientes a desarrollar:

- ORDEN DEL DIA -

1. Conocer el informe del gerente de la empresa sobre las operaciones del

Ejercicio Fiscal de la compañía concluido en fecha 31 de Diciembre del
año 2019.

2. Aprobar si corresponden los informes presentados.

3. Decidir sobre cualquier otro asunto relacionado directa o indirectamente

con el Orden del día.

El presidente de la junta declaro que los documentos estuvieron a disposición de los

miembros en el domicilio social con más de 15 días de antelación a la fecha de esta
junta para que ellos tomaran conocimiento de los mismos. Los miembros reconocieron
la veracidad de dicha declaración y dieron descargo al presidente en lo que respecta a
la comunicación de los documentos.

Se produjo un cambio de impresiones entre los miembros, y manifestando éstos que no

tenían ninguna pregunta que hacer al respecto, el Presidente de la junta declaró
cerrada la discusión y sometió a votación sucesivamente las siguientes resoluciones:

 P R I M E R A R E S O L U C I Ó N.

Se somete a votación por ante la junta general ordinaria anual, después de haber oído
la lectura del informe del gerente de la compañía señor JOSE NUÑEZ, aprobar las
cuentas relativas al ejercicio social que finalizó el 31 de diciembre del 2019, tal como
han sido establecidos por el gerente de la compañía, y aprobar específicamente, el
inventario, el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas, dar descargo al gerente de
la compañía de su gestión durante el indicado año social.

La presente resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos.

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  S E G U N D A R E S O L U C I Ó N.

Se somete a votación por ante la junta general, declarar que los beneficios obtenidos
por la compañía durante el ejercicio social ya indicada, se lleven a una cuenta de
reserva, después de hechas las deducciones de los valores correspondientes a la reserva
Legal y para el pago del Impuesto sobre la Renta en caso de que proceda.

La presente resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos.

El señor JOSE NUÑEZ, presente en esta junta, declara aceptar las funciones a ella
encomendadas prometiendo actuar siempre apegado a la ley y en defensa de los
intereses de la sociedad NUÑEZ ARIAS & RODRIGUEZ SRL, y de los miembros,
reunidos en esta junta general, firmando el presente acto en su calidad de gerente y
como señal de aprobación a los poderes conferidos.-

Después de haber terminado este punto y no habiendo mas nada que tratar, el
presidente de la junta ofreció de nuevo la palabra a todos los presentes quienes
manifestaron no tener mas nada que decir, procediendo a redactar la presente acta,
quienes la encontraron conforme; siendo las Once y Veintidós (11:06) horas de la
mañana, de este mismo día, mes y año.-

En fe de todo lo cual se levanta la presente acta que después de leída y aprobada fue
firmada por el Presidente y el Secretario de la junta señores ANA ANTONIA NUÑEZ y
JOSE NUÑEZ, en presencia del LIC. ALEJANDRO E. FERMÍN ALVAREZ, Notario Público
de los del Número para el Municipio de Santiago, actuando en calidad de invitado y
observador especial de dicha junta.

______________________________________________________ _________________________________________
JOSE NUÑEZ ANA ANTONIA NUÑEZ
Presidente Secretaria

YO, LICDO. ALEJANDRO E. FERMÍN ALVAREZ, Abogado, Notario Público de los del
número para el Municipio de Santiago, Matriculado en el colegio de Abogado de la
República Bajo el No. 8360-494-89 y en el Colegio del Notario Bajo el No. 4699, con
estudio profesional abierto en la Ave. Santiago Rodríguez, módulo 70 (2da.Planta), de
esta ciudad de Santiago, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden en el
presente acto fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los señores
ANA ANTONIA NUÑEZ y JOSE NUÑEZ, de generales y calidades que constan en el
presente acto, quienes me han declarado bajo la fe del juramento ser estas las firmas

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que acostumbran a utilizar en todos los actos, tanto público como privado, por lo que
se les puede dar entera fe y crédito.-

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago,

República Dominicana, a los Treinta (30) días del mes de marzo del año Dos Mil Veinte
(2020).-

____________________________________________________________
LICDO. ALEJANDRO E. FERMÍN ALVAREZ
Notario Público

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