0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas11 páginas
Este documento establece los estatutos de una nueva compañía anónima llamada "INVERSIONES ANTYEN C.A" fundada por Yanira Elena Martínez y Karima del Valle Lander Martínez. Detalla la estructura de gobierno de la compañía, incluyendo la junta directiva, el presidente y sus funciones. También especifica el capital social de Bs. 1,000,000 dividido en 1,000 acciones y la distribución de las acciones entre los fundadores.
Este documento establece los estatutos de una nueva compañía anónima llamada "INVERSIONES ANTYEN C.A" fundada por Yanira Elena Martínez y Karima del Valle Lander Martínez. Detalla la estructura de gobierno de la compañía, incluyendo la junta directiva, el presidente y sus funciones. También especifica el capital social de Bs. 1,000,000 dividido en 1,000 acciones y la distribución de las acciones entre los fundadores.
Este documento establece los estatutos de una nueva compañía anónima llamada "INVERSIONES ANTYEN C.A" fundada por Yanira Elena Martínez y Karima del Valle Lander Martínez. Detalla la estructura de gobierno de la compañía, incluyendo la junta directiva, el presidente y sus funciones. También especifica el capital social de Bs. 1,000,000 dividido en 1,000 acciones y la distribución de las acciones entre los fundadores.
Nosotros, YANIRA ELENA MARTINEZ Y KARIMA DEL VALLE
LANDER MARTINEZ, de nacionalidad venezolanas, mayores de
edad, solteras, titulares de las Cédulas de Identidad N° V.-14.169.256 y V. N°-16.381.814,respectivamente, por medio del presente documento declaramos que: “Hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos en este acto, una sociedad mercantil en forma de compañía anónima la cual se regirá por las cláusulas del presente documento, redactado con suficiente amplitud para que a su vez constituyan sus estatutos sociales: PRIMERA: La compañía se denominará “INVERSIONES ANTYEN C.A”. SEGUNDA: El domicilio de la entidad mercantil será en los Budares, Torre C, Apto. PB-4 C, Municipio Carrizal, Estado Bolivariano de Miranda, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones dentro o fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERA: El objeto principal de la compañía será todo acto de comercio relacionado directa o indirectamente con la contratación de profesionales calificado para la implementación de estrategias gerenciales, organizacionales, comerciales, comunicacionales e informática; pudiendo además, realizar con personas naturales y jurídicas, entidades públicas o privadas todos los actos jurídicos, negocios y contrato que sean necesarios para el mejor desarrollo y desenvolvimiento de las operaciones que constituyen los objetivos especiales de la compañía, intervenir en la modalidad de recuperadora de obligaciones en representación de terceros contratantes dentro del campo de lo permitido por la ley. Además en nombre propio y conforme al ordenamiento jurídico vigente, podrá realizar todo tipos de negocios de inversión, pudiendo realizar y aplicar el diseño de normas, procedimientos y políticas en materia económica para personas naturales y jurídicas desde el área empresarial y comercial, además podrá aplicar conversión, reconversión, adquisición, enajenación de todo tipo de obligaciones, así como dedicarse a cualquier otra actividad y servicios necesarios para la ejecución de estrategias empresariales a modo de consultoría, todo ello con la finalidad del correcto desempeño de su actividad principal, ya que la anterior es puramente enunciativa y no taxativa. Del mismo modo podrá comercializar, importar y exportar con las actividades de promoción y marcas relacionadas con el objeto de la compañía, pudiendo actuar como contratista, concesionario, contratado o franquiciado por parte de cualquier persona jurídica. Podrá realizar cualquier otra actividad conexa o derivada de los enunciados y las demás que sean necesarias o convenientes para dar cabal cumplimiento al expresado objeto, en general podrá realizar cualquier actividad o negocio de lícito comercio que tenga relación con los ramos antes mencionados. CUARTA: La duración de la compañía será de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su inscripción ante la oficina de Registro Mercantil correspondiente, pudiendo ser disuelta anticipadamente o prorrogada su duración por igual período a juicio de la asamblea de accionistas. QUINTA: El Capital Social de la compañía es de UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,oo), divididos en MIL (1000) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) cada una, según se evidencia de inventario de bienes, el cual se anexo al presente documento, suscrito y pagado de la siguiente manera: YANIRA ELENA MARTINEZ , suscribió y pagó Quinientas (800) acciones, por la suma de OCHOCIENTOS Mil Bolívares (Bs.800.000,oo) y KARIMA DEL VALLE LANDER MARTINEZ suscribió y pagó QUINIENTAS (200) acciones, por la suma de DOSCIENTOS Mil Bolívares (Bs. 200.000,oo). SEXTA: Cada acción concede a sus titulares iguales derechos y obligaciones, con derecho a un voto en las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas. Si una o varias acciones se hacen propiedad de varias personas, la compañía no está obligada a inscribir, ni a reconocer sino a una sola, que los propietarios deben designar como único propietario. SÉPTIMA: La propiedad de las acciones se establece mediante su inscripción en el libro de accionistas de la compañía, en el cual deberán igualmente constar todas las cesiones de propiedad o de garantía. OCTAVA: Los accionistas tendrán preferencia para adquirir las acciones que sean ofrecidas en venta, derecho que deberán ejercer en un término de quince (15) días, contados a partir de la oferta que les haga por escrito el enajenante. Igual preferencia le corresponde al accionista en caso de emisión de nuevas acciones por aumento del capital social. En este último caso, el derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan por consecuencia del aumento del capital social, será por quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación que le haga la junta directiva al respecto. Todas las comunicaciones que se hagan deberán efectuarse por escrito y con acuse de recibo. NOVENA: La dirección de la compañía corresponde a la Asamblea de Accionistas y la Administración será ejercida por una Junta Directiva, que estará integrada por un (1) Presidente y un vicepresidente, quienes pueden ser accionistas o no de Presidente la compañía. Podrán ser removidos de sus cargos mediante asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas convocada al efecto y ejercerán sus cargos por períodos de cinco (5) años, a menos que sea debidamente reemplazado. DÉCIMA: El Presidente de la Junta Directiva lo será a su vez de la compañía y tendrá la Representación Legal. Será el principal funcionario de ésta y tendrá a su cargo la suprema dirección de la misma. En tal sentido El Presidente representará a la compañía ante las autoridades civiles, políticas, administrativas, debiendo ser asistido de abogado de su confianza en caso de procedimientos judiciales si necesidad de aprobación por parte de la Junta Directiva. El Presidente está ampliamente facultado para firmar toda aquella documentación que corresponda al giro ordinario de los negocios de la compañía y para obligarla dentro de los límites establecidos en este Documento. El Presidente tendrá a su cargo la vigilancia y supervisión de la política industrial y comercial de la compañía sin limitación alguna, ejerciendo las funciones que ordinariamente le corresponden a la máxima autoridad ejecutiva de la compañía, comprar, vender, ceder, traspasar y en general, negociar, adquirir o enajenar derechos o bienes, tanto muebles como inmuebles que sean propiedad de la compañía, hasta por un monto de Treinta mil Unidades Tributarias (30.000 U.T.). El Presidente hará ejecutar las disposiciones de carácter operativo emanado de la Junta Directiva que le fueren asignadas, y aquellas que por su naturaleza deba ejecutar o hacer ejecutar sin necesidad de delegación alguna por parte de la Junta Directiva. El Presidente de la Compañía convocará y presidirá la Asamblea de accionistas y las reuniones de Junta Directiva, según lo dispuesto al efecto de este documento. El Presidente de la Compañía tiene facultades de administración y representación de la compañía y todas sus decisiones se adoptarán válidamente con el voto favorable de la Junta Directiva, en el ejercicio de sus funciones tendrán las siguientes atribuciones. a). Comprar, vender, ceder, traspasar y en general, negociar, adquirir o enajenar derechos o bienes, tanto muebles como inmuebles que sean propiedad de la compañía, de forma conjunta cuanto el monto de la operación sea mayor a treinta mil uno Unidades Tributarias (30.001 U.T.) b).Solicitar, gestionar o contratar préstamos bancarios o de otra índole que requiera la compañía c).Conferir o revocar poderes a nombre de la compañía, en abogados de su confianza, con las facultades o limitaciones que considere convenientes, inclusive para la compra, venta y/o constitución de gravámenes sobre bienes o derechos de la compañía, para abrir y movilizar cuentas bancarias a nombre de la compañía en las condiciones que crea convenientes. d) Fijar los gastos generales de administración, así como liberar toda clase de acreencias en contra de la compañía, pudiendo igualmente librar, aceptar, endosar, avalar, descontar y protestar letras de cambio u otros efectos de comercio. e) Certificar los actos de la compañía, incluyendo +as copias de las actas insertadas en los registros y libros de la compañía. f) Participar al Registro Mercantil competente los actos de la compañía que se deban inscribir o registrar. g) Otorgar finiquitos, fianzas, avales o garantías a terceros. h) Ejecutar y llevar a cabo las resoluciones adoptadas por las asambleas de accionistas. i) Administrar, dirigir y supervisar todos los asuntos, negocios y operaciones diarias de la compañía. j) Nombrar y remover, empleados y factores o agentes comerciales de la compañía, indicándoles sus funciones, asignándoles salarios, coordinar y controlar sus actividades. k) Representar a la compañía, ya sea ante personas naturales o jurídicas, de carácter públicas o privadas. l) Abrir y movilizar cuentas bancarias de forma conjunta si el monto es superior a lo establecido en el literal a) de la presente cláusula, que estén a nombre de la compañía, así como recibir cantidades de dinero otorgando los correspondientes recibos o finiquitos. Parágrafo único: La ejecución de los actos y operaciones aprobados por la Junta Directiva se realizará principalmente a través de su Presidente. No obstante la Junta Directiva podrá designar al vicepresidente para que supla en ausencia del presidente a tales fines, en la misma reunión de Junta que apruebe dicho acto u operación. DÉCIMA PRIMERA: De conformidad con lo establecido en el artículo 244 Del Código de Comercio, los Directivos depositarán en la caja social de la compañía cinco (05) acciones a los fines de la garantía prevista en dicha norma. En caso de que no sean accionistas, o aún siéndolo, no tengan el número de acciones para cumplir lo preceptuado en esta cláusula, otros accionistas depositarán las acciones correspondientes. DÉCIMA SEGUNDA: Las decisiones tomadas por las asambleas de accionistas legalmente constituidas son obligatorias para todos los accionistas aunque no hayan concurrido a ellas. Los accionistas pueden hacerse representar en asamblea mediante cartas o telegramas dirigidos a cada Directivo de la Compañía. DÉCIMA TERCERA: Se considerará válidamente constituida una Asamblea de Accionista Ordinaria o Extraordinaria cuando se encontrare presente en ella un número de accionistas cuyas acciones representen globalmente el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social. Cuando sea convocada una asamblea y no concurra a ella un número de accionistas que represente la proporción antes señalada, se procederá conforme a las normas del Código de Comercio que rige la materia. Se considerarán aprobados o negados los puntos sometidos a la consideración de la asamblea cuando estos obtengan el apoyo de accionistas que representen el cincuenta y un por ciento (51%) del número de acciones globales. DÉCIMA CUARTA: La asamblea general ordinaria de accionistas se reunirá cada año en la fecha que señale cualquiera de los directivos dentro del primer trimestre siguiente al cierre del respectivo ejercicio económico. Las asambleas extraordinarias se reunirán cuando lo acuerden los Directores Principales, a petición de un número de accionistas que representen como mínimo una quinta (1/5) parte del capital social de la Compañía o por el comisario. Las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, se reunirán Previa convocatoria hecha por la prensa. La mencionada convocatoria deberá hacerse por lo menos con cinco (5) días de anticipación a la fecha de la asamblea; en la convocatoria deberá señalarse así mismo la fecha, hora, lugar y objeto de la misma. Será válida la asamblea reunida sin convocatoria previa, siempre que se encuentre presente la totalidad del capital social y estén conformes los accionistas en constituirse en asamblea. DÉCIMA QUINTA: La Compañía tendrá un (01) comisario que será elegido por la Asamblea de Accionistas respectiva y durará tres (03) años en ejercicio de sus funciones. Tendrá las atribuciones que le confiere el código de comercio, gozará la remuneración que le fije la junta directiva, pudiendo ser reelecto o removido por decisión de la asamblea de accionistas. DÉCIMA SEXTA: El primer ejercicio económico de la compañía comenzará a partir de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo y terminará el 31 de Diciembre de 2.019, los siguientes comenzarán el primero (1) de Enero de cada año y terminarán el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, fecha en la cual se cortarán las cuentas y se formará inventario y balance general a fin de determinar el estado de las ganancias y pérdidas habidas en el correspondiente ejercicio económico. DÉCIMA SÉPTIMA: Anualmente se separará de los beneficios o utilidades líquidas una cuota de por lo menos Diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva que establece el código de comercio hasta alcanzar por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital social. El remanente de utilidades una vez efectuados los demás apartados legales, podrá ser distribuido entre los accionistas en forma de dividendos o reconvertidos en negocios de la compañía en la forma que determine la asamblea general respectiva. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Para todo aquello no previsto en este documento, se regirá
por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio.
SEGUNDA: Cuando haya que hacerse la disolución y posterior
liquidación de la compañía se regirá según lo dispone la sección IX,
del Código de Comercio. TERCERA: En este mismo acto la Asamblea
Constitutiva designó, para el período 2.019 – 2.025, como
PRESIDENTE de la compañía “INVERSIONES ANTYEN C.A." al
ciudadana YANIRA ELENA MARTINEZ, mayor de edad, soltera,
titular de las Cédula de Identidad N° V.- 14.169.256, y se designó
como Vicepresidente al ciudadana KARIMA DEL VALLE LANDER
MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de las Cédula
De Identidad N° V.- 16.381.814.CUARTA: se designó como Comisario
al Licenciado JAMES GIL GONZALEZ, titular de la Cédula de
Identidad N° V.- 13.600.842, inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos bajo el N° C.P.C. 143.593 .QUINTA: Se autoriza
suficientemente a YANIRA ELENA MARTINEZ venezolana, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.169.256, para que
realice la correspondiente participación ante el Registro Mercantil, a
los fines de su inscripción, registro y publicación de ley.
Por medio de la presente nosotros, YANIRA ELENA MARTINEZ y KARIMA DEL VALLE LANDER MARTINEZ, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédula de Identidad N° V.- 14.169.256 y V.- 16.381.814, de ocupación Comerciantes, actuando en este acto en representación de “INVERSIONES ANTYEN C.A." DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto de negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez nosotras, YANIRA ELENA MARTINEZ Y KARIMA DEL VALLE LANDER MARTINEZ, mayores de edad, solteras, titulares de las Cédula de Identidad N° V.- 14.169.256 y V.- 16.381.814 , actuando en representación de INVERSIONES ANTYEN C.A.", declaramos que los fondos productos de este acto, tendrán un destino licito.
YANIRA ELENA MARTINEZ KARIMA DEL VALLE LANDER MARTINEZ
CIUDADANA: REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. SU DESPACHO:
Yo, YANIRA ELENA MARTINEZ venezolana, mayor de edad, titular
de la Cédula de Identidad N° V.- 14.169.256, procediendo en este acto suficientemente autorizado por los estatutos de la entidad mercantil “INVERSIONES ANTYEN C.A.", acudo ante usted con el debido respeto y acatamiento de ley a fin de participarle el documento constitutivo estatutario, e inventario de bienes aportados por los accionistas de la prenombrada entidad mercantil, para su registro y publicación. Igualmente, solicito se sirva expedirme una copia certificada del acta constitutiva debidamente registrada. Carrizal, a la fecha de su presentación.