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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE SA DE CV

En la Ciudad de _______________, domicilio social de ___________________,


S.A. DE C.V., a las ___________horas del día ____________de______________,
los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se
reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea
Extraordinaria de Accionistas. También estuvieron presentes los
señores____________________en su calidad de miembros del consejo de
administración de la Sociedad.

Presidió la asamblea ____________ y ________________ actuó como Secretario


(verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si
son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la


sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los)
señor(es)____________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de
asistencia:

ACCIONES SERIE “_____”


ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“______” “____”

_______ ______ ______


RFC: _____

NOTA: en caso de personas morales, se


debe agregar carta poder del
representante legal

_______ ______ ______


RFC: ______

Subtotal ______ ______

TOTAL ________

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en


su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en
los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya
publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los
presentes y quienes aprobaron el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.

PUNTO UNICO
Discusión y resolución concerniente a la reforma de la cláusula Primera de los
Estatutos Sociales, a efecto de cambiar la razón social de la Sociedad.

En relación con el Punto Único del orden del día, los accionistas discutieron
y aprobaron, por unanimidad de votos, reformar la cláusula Primera de los
Estatutos Sociales de la Sociedad, en los siguientes términos:

“PRIMERA. NOMBRE. La denominación de la sociedad es _________________,


que irá seguida por las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
o su abreviatura S.A. de C.V.”

El proyecto de reforma que antecede fue discutido y aprobado por


unanimidad de votos de los accionistas, por lo que la cláusula Primera de los
Estatutos Sociales queda redactada en los términos que se han dado a conocer.

Se designa como delegados especiales de esta asamblea general extraordinaria,


a los licenciados______________, para que comparezcan conjunta o
separadamente ante el notario público de su elección para protocolizar la presente
acta, así como para que proporcionen los avisos que sean necesarios ante las
autoridades correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que el
100% de las acciones estuvieron representadas en el momento de las votaciones,
preparándose para constancia la presente acta que firman el presidente y el
secretario actuantes.

___________________________ ______________________________
PRESIDENTE SECRETARIO
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE _____________, S.A. DE C. V.,
CELEBRADA EL DIA DE HOY.

ACCIONES SERIE “_______”


ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“_____” “____”

_______________________ ______ _______

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)

______________________ _____ _____

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)
Subtotal _____ ______

TOTAL _________

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el


100% de las acciones que constituyen el actual capital social.

A_______________________DE_______________________.

___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR

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