CASTELLANO Por Alpaxino Qaes BIDEN DECLASS - @CombatLVL

TIEMPO DEL PROYECTO
MA
INVESTIGACIONES DE TIFONES
TYPHOON INVESTIGA EL TIEMPO DEL
PROYECTO
INFORME DE INTELIGENCIA
02 de octubre de 2020
V3 – Revisado
NO PARA LA CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN PREVIA
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
Investigar las amenazas y evaluar el riesgo

política, de seguridad y reputacional
Raison d'Etre: Typhoon Investigations es una empresa de investigación activista que protege a las empresas de la influencia y las amenazas
extranjeras.
© Investigaciones del tifón Droits d'auteur 2020. Tous droits réservés.
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PROYECTO
Contenido
1. RESUMEN................. - 3 -
2. EL NEXO DE DINERO Y INFLUENCIA CHINESE ................ - 4 -
3. HUNTER RECIBIÓ DINERO DEL ESTADO CHINO.................. - 7 -
2010 Hunter Courts Chinese State Money ................. - 7 -
2012 Hunter's First China Deal - Wanxiang ................. - 9 -
2012 - 2013 Hunter's Second China Deal - BHR .................. -10-
2013 Biden y Hunter visitan China y cumplen con el CEO de BHR LI .................................... -11-
2015 Hunter's Third China Deal – Sino-Ocean ................................ -17-
2012 Archer's China Deal – Sichuan Chemical ................................ -17-
2019 Biden niega el conocimiento de los acuerdos de Hunter en China .................................... -18-
4. COMO BIDEN FUE COMPROMETIDO POR LA CPC ................ -19-
Biden Family Compromised ............................................................................. -19-
El enfoque ................. -20-
The Strawman ................ .......................................................................... -21-
La introducción ................. -22-
Dirigido por las Organizaciones de Influencia Extranjera de China ................. -24-
Biden y Hunter mezclan negocios con política .................. ........................................ -25-
La configuración ................. -26-
Lin continúa promoviendo la cultura china .................. -28-
Hunter Cultivado por La Inteligencia China (Actualizado)............. ........................................ -31-
Biden Softens View sobre China ................. -32-
5. LOS JUGADORES................................ -33-
HUNTER Y SOCIOS ................................ .......................................................... -33-
CAPITAL ESTATAL DE CHINA................. -34-
US-CHINA TOUCHPOINTS................. -39-
LAS ORGANIZACIONES DE INFLUENCIA EXTRANJERA DE CHINA ................. -40-
6. TIMELINE DETALLE................. ................................... -44-
7. APPENDICES................ .................. -57-
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PROYECTO
1. Resumen
1. La asociación comprometedora de Joe Biden con el Partido Comunista de China se ejecuta

a través de Yang Jiechi (Comisión Central de Relaciones Exteriores del PCC). YANG se
reunió con frecuencia con BIDEN durante su mandato en la embajada china en Washington.
2. La asociación de inversión Bohai Harvest Rosemont 2013 de Hunter Biden fue creada por
instituciones del Ministerio de Relaciones Exteriores diseñadas para obtener influencia con
líderes extranjeros durante el mandato de YANG como Ministro de Relaciones Exteriores.
3. HUNTER tiene una línea directa al Politburó, según SOURCE A, un profesional senior
de finanzas en China.
4. Michael Lin negoció la asociación BHR y se asoció con organizaciones de influencia

extranjera del MOFA.
5. LIN es un PDI para su trabajo en nombre de China, como lo confirman la FUENTE B y

la FUENTE C (en dosagencias nacionales independientes).
6. BHR es una operación administrada por el estado. El principal accionista de BHR es un

Banco de China y los socios de BHR son empresas de propiedad estatal que canalizan
ingresos/activos a BHR.
7. HUNTER sigue teniendo un 10% en BHR. Visitó China en 2010 y se reunió con las
principales compañías financieras del gobierno chino que más tarde respaldarían BHR.
8. La participación de HUNTER BHR (comprada por $400,000) ahora es probable que

valga aproximadamente $50 millones (tarifas y revalorización de capital basada en BHR
$6.500 millones de AUM).
9. HUNTER también hizo negocios con magnates chinos vinculados con el ejército chino y
en contra de los intereses de la seguridad nacional estadounidense.
10. La postura de política exterior de BIDEN hacia China (anteriormente halcón), se ha

vuelto positiva a pesar de la creciente asertividad geopolítica del país de China.
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PROYECTO
2. EL NEXO DE DINERO CHINESE E INFLUENCIA
DINERO DEL ESTADO CHINO

Este gráfico muestra la transferencia de dinero del estado chino a HUNTER, a través de las principales empresas
de propiedad estatal chinas.
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PROYECTO
INFLUENCIA CHINA
Este gráfico muestra el cultivo de HUNTER por parte de la CPC a través de LIN y múltiples organizaciones de
influencia extranjera chinas.
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PROYECTO
RELACIONES CLAVE
Este gráfico muestra las relaciones que conectan a los líderes democráticos estadounidenses con los líderes
comunistas en China y Corea del Norte.
Si bien hay diálogos oficiales de estado a estado y relaciones entre los líderes estadounidenses y chinos, sólo uno
o dos niveles por debajo son acuerdos de busines conectados con sus parientes y asociados, que siempre son los
destinatarios personales del estado chino money.
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PROYECTO
3. HUNTER RECIBIÓ DINERO DEL ESTADO CHINO
No hay ninguna razón aparente para la participación de HUNTER en la asociación BHR que no sea la recompensa
política y la influencia. Prácticamente todos los inversores o socios financieros son entidades de política estatal,
entidades estatales o solo nominalmente privadas. Las inversiones fluyen principalmente a proyectos o empresas
respaldados por el Estado chino. Lostérminos sociales, en los que hemos podido localizar términos específicos
del acuerdo, participan en prácticas comerciales no normales diseñadas para canalizar tarifas y activos para
beneficiar a una parte específica.
Hay una clara intención por parte de funcionarios estatales chinos que actúan para influir en los individu als de
EstadosUnidos, ya sea en posiciones oficiales o con relaciones cercanas con ellos. Esto facilitó el uso de las
oficinas y funcionarios estatales chinos para reunirse con hunter y organizar dinero público a través de la seguridad
social, las empresas estatales locales y el banco de políticas para financiar laasociación de inversión. Aunque la
asociación de inversión no era oficial hasta finales de 2013, las relaciones clave y las visitas con empresas e
individuos que se convertirían en inversores y socios comenzaron significativamente antes.
China invierte grandes cantidades de capital financiero y político en influir en individuos e instituciones
extranjeros. Dada la conexión personal con personas de alto rango dentro del gobierno chino, no hay
absolutamente ninguna posibilidad de que esta asociación de inversión se haya llevado a cabo como
unatransacción de mercado normativa l o de que se hayaignorado la influencia política de los chinos. En
particular, las personas clave tienen fuertes vínculos con las organizaciones de influencia chinas.
Es importante destacar que a lo largo de la administración Obama BIDEN mantuvo una visión positiva de China.
En una cena official dijo sobre el Presidente Xi:
Presidente, las muchas horas que hemos pasado juntos, hemos tenido innumerables discusiones privadas
que van mucho más allá de los puntos de discusión típicos. Y me fui , y le dije al Presidente esto después
denuestros múltiples encuentros, que salí impresionado con la franqueza, la determinación y su
capacidad del presidente... Ambas partes aceptan que cada una de nosotras gana más trabajando juntos
que nuestro interés – y nuestro interés – donde nuestros intereses se alinean que trabajar solos,
abordando las diferencias con franqueza. 1
BIDEN ha negado cualquier conocimiento de las actividades comerciales de su hijo en China o que influyó en
cualquier política. Dados los numerosos viajes oficiales, la protección del Servicio Secreto recibida por Hunter
para viajes no oficiales, recepciones cuasi oficiales en Beijing, y la cobertura de la prensa tensa toda credibilidad
para aceptar estas negaciones como confiables. Al menos es éticamente problemático que los hijos del personal de
administración superior participen en transacciones financieras con gobiernos extranjeros, una transacción que
sería desautorizado para el padre. Incluso si una política específica no se modificó a petición de China, compromete
claramente al funcionario público.
2010 Hunter Courts Chinese State Money
Los días 12 y 13 de abril, B IDEN se reunió con elentonces presidente chino Hu Jintao (胡锦涛)en Washington
como parte de la Cumbre deSeguridad Nuclear。
Apenas unos días antes, entre el 7 y el 9 de abril, HUNTER hizo un viaje de negocios a Beijing, donde se unió a
LIN y BULGER de Thornton para varias reuniones con algunas de las instituciones financieras estatales más
poderosas de China. La noticia en inglés ya no es accesible en el sitio web de Thornton, pero la versión china
permanece. 2
Según la noticia de Thornton, HUNTER fue presentado como el presidente de Rosemont Seneca y el segundo
hijo del Vicepresidente de los Estados Unidos, y el propósito de su visita fue "profundizarla comprensiónmutua
y explorar la posibilidad de cooperacióncomercial". El fraseo "comercial
1 https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2015/09/247326.htm
2 http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=282
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PROYECTO
cooperación" se centra en el interés personal y las reuniones organizadas en este viaje con instituciones que se
convertirían en socios se suman a esta implicación.
HUNTER visitó varias fiestas en un día, y cada reunión parece durar no más de una hora o dos. No está claro
quelas discusiones significativas podrían haber tenido lugar durante el corto espacio de tiempo, aparte de que
Thornton entregar HUNTER a sus contrapartes chinas y hacer alarde de sus conexiones políticas estadounidenses.
Independientemente de las intenciones de HUNTER, sus anfitriones trataron a su visentarse a un nivel casi estatal.
En orden cronológico, HUNTER se reunió con las siguientes instituciones financieras chinas:
• Consejo Nacional de Fondos de la Seguridad Social

• Hillhouse Capital
• Fundación de Intercambio China-Estados Unidos
• China Investment Corporation
• China Life Insurance (Grupo) Compañía
• Caja de Ahorros Postal de China
• Grupo Fundador
China Investment Corporation, 8 de abril de 2010 (11:37 am)
2011
Del 18 de abril al 20 de abril, HUNTER visitó los principales bancos e instituciones financieras de Taiwán, junto
con el presidente de Thornton BULGER y el CEO LIN. 3 HUNTER fue presentado esta vez como consultor
senior de Rosemont Realty. En 2010, Rosemont Realty adquirió BGK, que poseía 135 edificios comerciales en
22 estados. Burrell fue appointed CEO, y HUNTER fue nombrado miembro de la junta de asesores. El sitio web
de Rosemont Realty ya no es accesible, pero los registros archivados muestran que HUNTER fue incluido como
asesor en 2011. 4
Los registros de FOIA muestran que después de salir de Taiwán, HUNTER visitó China, permanecióallí hasta el
22 de abril.
No hay informes de los medios de comunicación sobre el propósito de su visita.
4 viserashttps://web.archive.org/web/20110910163551/http://www.rosemontrealty.com/board-of-ad/
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PROYECTO
2012 Hunter's First China Deal - Wanxiang

El 17 de febrero de 2012, BIDEN se reunió con Xi, entonces Vicepresidente (pero pronto será presidente de
China) en California. 5 Por conteo de BIDEN, se reunió con Xi durante un total aproximado de 25 horas en 2011
y 2012. 6 Un tema de discusión fue el acceso de las empresas cinematográficas estadounidenses en el mercado
chino. 7
El 19 de febrero, Seneca Global Advisors de HUNTER asesoró a GreatPoint, una start-up de tecnología energética
estadounidense en la recepción de una inversión de capital de USD 420 millones y financiación de proyectos de
USD 1.25 mil millones de Wanxiang Group (万向集团) <Wanxiang>, la mayor inversión de capital de riesgo
extranjero en los EE.UU.
ese año. 8 Las dos partes acordaron desarrollar conjuntamente una instalación de carbón a gas natural
enXinjiang (un territorio autónomo en el noroeste de China). A la ceremonia de firma asistieron altos funcionarios
del gobierno de Estados Unidos y China, como Xi. 9 Desmiente cualquier credibilidad que BIDEN no reclame
que elhijo sea actividadescomerciales de hijos con China con este tipo de ceremonias. Este tipo de ceremonias
políticas también plantean preguntas válidas sobre la influencia política de las actividades comerciales de Hunter.
Lu Guanqiu, fundador de Wanxiang( 鲁冠球),se reunió con Obama en enero de 2011, y empleó
aliado, el ex alcalde de Chicago Richard Daley. 10 HUNTER había trabajado previamente para el hermano de
Richard, el Secretario de Comercio William Daley, como Director Ejecutivo de Coordinación de Políticas de
Comercio Electrónico. 11 William Daley fue el ex Chief of Staff de Obama (2011 - 2012). Wanxiang es un
conglomerado industrial de larga data y políticamente bien conectado con sede en Hangzhou, donde Lu conocía
a Xi desde los días de Xi como Secretario del PCJ de Zhejiang a principios de la década de 2000 (y el padre de
Xi en la década de 1980).
Después de los millones dados a GreatPoint con sede en Massachusetts, Wanxiang parece haberse beneficiado de
las decisiones políticas de Estados Unidos en las que BIDEN estuvo involucrado: En 2013, Wanxiang adquirió
los activos en bancarrota de A123 Systems Inc <A123>, y en 2014, ganó una subasta de bancarrota por los activos
de Fisker Automotive <Fisker>, el extinto fabricante de coches híbridos Karma. 12 Tanto Fisker como A123
fueron financiados en parte con préstamos del gobierno estadounidense para construir automóviles en Delaware,
el estado natal de BIDEN, lo que significó que Wanxiang obtuviera tecnología desarrollada con dinero de
loscontribuyentes estadounidenses. Un informe de investigación dijo que la administración de BIDEN impulsó
los préstamos en 2009. 13
Las presentaciones de bancarrota muestran que HUNTER también figuraba como acreedor de Fisker, lo que significa
que o había depositado un depósito para un automóvil, o era un inversionista early. 14 Wanxiang también recogió una
planta modificada genéticamente de la compra de Fisker, y tecnología sensible de la adquisición del A123, que podría
ser puesta en uso por el ejército chino. 15 Wanxiang está activo en las operaciones de influencia extranjera de China,
incluyendo el pago de estudiantes de Delaware para estudiar mandarín en China. 16 Wanxiang apoya las inversiones
del gobierno chino en Corea del Norte, donde posee una importante mina de cobre. 17 Las importaciones de Wanxiang
también apoyan al régimen norcoreano, y a pesar de ser uno de los mayores importadores de minerales norcoreanos,
hasta ahora ha logrado evadir las sanciones estadounidenses que han atrapado a sus competidores más pequeños durante
la presidencia de Obama. 18
5 https://qctimes.com/news/national/on-a-photo-of-biden-with-chinese-president-xi-jinping/article_0dde172b-d5b8-5681-8e0c-37d7a8f5ce62.html
6 https://www.defenseone.com/policy/2020/06/bidens-china-policy-starts-building-stronger-america/166555/
7 https://www.latimes.com/politics/story/2019-07-17/joe-biden-money-hollywood-studios-china
8 https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55;
https://www.businesswire.com/news/home/20120521005722/en/Wanxiang-GreatPoint-Energy-Anuncio-1.25-Billion-Investment
9 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204792404577229501058611924
10 El libro de Peter Schweizer, "Secret Empires; https://www.forbes.com/pictures/mil45jgig/lu-guanqiu-2/; https://www.gettyimages.ch/fotos/wanxiang-america?mediatype-
photography&phrase-wanxiang%20america&sort-mostpopular
11 http://www.energysecurityforum.org/speakers/186-hunter-biden-s
12 https://www.reuters.com/article/us-fisker-auction/chinas-wanxiang-wins-u-s-bankruptcy-auction-for-fisker-automotive-idUSBREA1E04B20140215
13 https://investigativeresearchcenter.org/hunter-biden-listed-as-fisker-creditor-raising-questions-about-green-energy-boondoggle/
14 https://eu.delawareonline.com/story/money/industries/2013/12/06/fisker-owe-you-money-get-in-line-thousands-listed-as-creditors/3898639/
15 https://www.delawarepublic.org/post/wanxiang-acquire-boxwood-road-plant-after-fisker-asset-auction; https://www.reuters.com/article/us-a123-wanxiang-aprobación/chinese-firm-wins-a123-
despite-u-s-tech-transfer-fears-idUSBRE90S0JN20130129
16 https://news.delaware.gov/2015/12/03/funding-announced-to-expand-china-study-abroad-program/
17 https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP40.pdf; https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/recent-activities-in-the-dprk-minerals-sector/
18 https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/10/05/Report-Chinese-company-has-exclusive-rights-to-North-Korea-mineral-deposits/9801475686795/
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PROYECTO
2012 - 2013 Hunter's Second China Deal - BHR
En algún momento durante 2012, según los informes de los medios de comunicación estadounidenses y chinos, el
catalizador del primer acuerdo de HUNTER en China fue cuando el CEO de Bohai Capital Jonathan Li, Li Xiangsheng(
李祥生)visitó Nueva York en un momento no especificado en 2012 y se reunió con ARCHER para discutir la búsqueda
de unsocioadecuado.
"¿No crees que soy el socio de negocios más adecuado para ti?" Archer le dijo a Li mientras
fumaban puros en un bar de Manhattan, según un relato en el 21st Century Business Herald,
un periódico propiedad del Partido Comunista. 19 "A las empresas lesgustaobally tener
personas poderosas en el consejo, ya que estas conexiones ayudan a recaudar capital,
suavizar las empresas conjuntas y agregar información externa", dijo Andrew Collier,
director general de Orient Capital Research, una firma de consultoría con sede en Hong
Kong. Archer fue "muy convincente", dijo la historia, en parte porque la compañía de
Archer "tiene una profunda red de contactos en los círculos políticos de Estados Unidos. R.
Hunter Biden, el hijo del vicepresidente de los Estados Unidos Biden, es uno de los
ejecutivos de la compañía". "China es particularmente conexión- heavy porque las
relaciones gubernamentales a menudo deletrean la diferencia entre el éxito y el fracaso,
tanto en la recaudación de dinero como en la obtención de contratos", dijo. "No está claro
que Hunter Biden hiciera algo más que poner su nombre en la puerta de esta compañía en
particular".
Washington Post, 13 de octubre de
2019
Nuestra investigación muestra que HUNTER hizo más que "poner su nombre en la puerta" y la visita de Li en
2012 a Nueva York era poco probable la génesis para una futura asociación de inversión con HUNTER et al.
HUNTER ya se había reunido con las principales partes interesadas de Bohai Capital en varias reuniones en 2010.
Es posible que se haya reunido con personas conectadas durante su viaje a China en 2011. En 2012, HUNTER,
BULGER y ARCHER ya estaban consagrados con el gobierno chino y sus principales instituciones financieras.
Además,el ministro de Relaciones Exteriores chino en ese momento YANG conocía a BIDEN desde su época en
Washington y LIN manteniendo clientes bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores como clientes de Thornton.
El 11 de junio, LIN de Thornton se reunió con "altos ejecutivos" de Bohai Capital, según el sitio web de Thornton. 20
Si bien Li no se menciona por su nombre, es probable que estuviera presente o consciente de la reunión.
Según los informes, los futuros accionistas de BHR firmaron un acuerdo en 2013. Una foto publicada en el perfil de
LinkedIn de LIN muestra BIDEN (fila trasera tercera desde la izquierda), junto a LIN y BULGER. Los informes de los
medios de comunicación no especifican la fecha de la firma, pero los registros de FOIA muestran que HUNTER visitó
Shanghai el 13 de junio
– 14, y luego permaneció en Beijing hasta el 15 de junio. HUNTER estuvo acompañado por BULGER, LIN y
Archer.
19 https://finance.sina.com.cn/roll/20140228/023518359435.shtml
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PROYECTO
Acuerdo de firma del BHR, junio 201321
2013 Biden y Hunter visitan China y conocen al CEO de BHR LI
El 4 de diciembre, HUNTER acompaña a BIDEN en su viaje oficial a China.
HUNTER le dijo al neoyorquino que conoció a Li durante el viaje de diciembre de 2013, pero lo describió como
un encuentro social. "¿Cómo voy a Beijing, en medio mundo, y no los veo (Li) para una taza de café? ", dijo.
HUNTER organizó una rápida reunión en el vestíbulo del hotel de la delegación estadounidense en Beijing entre
BIDEN y Li, el CEO de BHR. Esto fue seguido por una "reunión social" entre HUNTER y Li, según informes
del new Yorker.
El viaje de HUNTER coincidió con un viaje oficial del presidente ucraniano Víktor Yanukóvich. 22 Durante este
viaje se firmaron muchos acuerdos comerciales que promueven el comercio y la inversión entre Chi na
yUcrania. Algunos acuerdos entre empresas chinas y ucranianas tienen vínculos con empresas con las que
HUNTER se sabe que están involucradas, como la Bolsa de Productos Básicos de Bohai, propiedad de los mismos
gobiernos locales que poseen una parte de Bohai Industrial Investment.
El 16 de diciembre de 2013, una semana después de la visita de BIDEN y HUNTER a Beijing, BHR se incorporó
a Shanghai, con domicilio social en la Zona de Libre Comercio de Shanghái, según los registros de la
Administración Reguladora del Mercado Estatal <SMRA>. 23
El perfil de HUNTER ya no aparece en el sitio web de BHR. Una versión archivada lo enumera como director el 16 de
noviembre de 2015. 24 BIDEN se refiere en el perfil como socio director de Rosement Seneca Partners y consultor en
Boies Schiller Flexner LPP <Boies Schiller>. Según una declaración del abogado de BIDEN, George Mesires, el 13 de
octubre de 2019, BIDEN fue de abogado con Boies Schiller y asesoró a Burisma Holdings Limited, vinculada a Ucrania,
en sus iniciativas de reforma corporativa. 25 También está en la lista
21 Elperfil de Lin en LinkedIn y https://kknews.cc/finance/pgxybpp.html

22 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3250_664382/
23 La Administración Estatal de Industria y Comercio en ese momento - https://www.qcc.com/firm/1a7250b750eef9e9adbd39a6d97bee4d.html
24 https://web.archive.org/web/20151116003212/http://www.bhrpe.com/_d276566053.htm
25 https://medium.com/@george.mesires/a-statement-on-behalf-of-hunter-biden-dated-october-13-2019-d80bc11087ab
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PROYECTO
en los sitios web chinos de PE, donde también se le hace referencia por el nombre chino 'Hengte Baideng' (亨特
拜登). 26
Perfil de HUNTER en el sitio web archivado de BHR,

2015
Los registros de SMRA muestran que HUNTER compró el 10% de BHR el 23 de octubre de 2017 (a través de su
vehículo de inversión Skaneateles LLC) y fue director hasta el 20 de abril de 2020. Anteriormente fue invertido
a través de otros holdings.
Los actuales accionistas de BHR son Bohai Capital (30%), Shanghai Ample Harvest Financial Services Group Co Ltd
(上海丰实金融服务(集团)有限公司) (30%), Angju Investment (10%), Thornton (10%),
Ulysses Diversified Inc (10%), Skaneateles LLC (10%). Según los registros corporativos chinos, el propietario original
de la participación estadounidense en BHR era Rosemont, Seneca Thornton, LLC con una participación del 30%. Esto
se dividió poco menos de dos años más tarde en lo que se cree que tiene un 20%/10% entre Rosemont, Seneca, Bohai
LLC y Thornton LLC. Esto fue cambiado más tarde de nuevo dividiendo Rosemont, Séneca, Bohai en Skanletes y Ulises.
Como Rosemont es el HEINZ KERRY vehicle y Seneca es el vehículo Biden, se cree que la división final permitió a
HEINZ salir de la asociación buceando a ARCHER.
En resumen, el gobierno chino financió un negocio que co-poseió junto con el hijo de un vicepresidente y
secretario de Estado estadounidense que estaba con alta probabilidad directa o indirectamente invertido en el
holding.
Del 7 al 8 de mayo de 2014, HUNTER visitó China por quinta vez, por razones no reveladas, según los registros
de FOIA.
Bohai Industrial Investment
Los dos socios chinos Bohai Industrial Investment (Bohai) y Harvest Fund Management (Harvest) son clave para
entender la importancia de este acuerdo. Bohai es técnicamente una empresa estatal (SOE), un tipo específico de
registro corporativo, y aunque Harvest no es una empresa de propiedad estatal, sus raíces vinculadas al estado son
profundas. Comprender estas dos empresas nos ayuda a contextualizar su importancia.
26 https://zdb.pedaily.cn/people/show9423/
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PROYECTO
Bohai es propiedad de una combinación de empresas de propiedad estatal a nivel nacional y gobiernos locales.
En China, hay miles de empresas de servicios personales locales en cada ciudad, condado y provincia, pero un
número relativamente pequeño, pero las empresas nacionales de servicios nacionales.
La fortaleza financiera de Bohai proviene principalmente de su colección de finanzas SOE a nivel nacional
específicamente banco de China, Banco Postal de China, Banco de Desarrollo de China y Seguridad Social
Nacional. 27 Esta obligaciónde las instituciones financieras confiere a Bohai fortaleza política y financiera. En
conjunto, estas instituciones financieras administran casi 8 billones de dólares en activos financieros. En relación
con China, esto les da activos financieros equivalentes a aproximadamenteel 20% de todo el sistema financiero
chino. Bohai tiene un fondo enormemente profundo de reservas financieras que puede tocar fácilmente.
La importancia financiera se extiende dos pasos más allá. Gran parte de la financiación de los proyectos del BHR
sería financiada principalmente por Bohai shareholders a través de otros vehículos o productos financieros. Banco
de Desarrollo de China y el Banco de China aparecen específicamente repetidamente en acuerdos BHR que
financian sus proyectos en toda China y en todo el mundo. Además, el personal clave de Bohai y BHR proviene
de estas instituciones que hablan de la superposición y la relación entre estas instituciones.
Esta colección de instituciones financieras en China también tiene claras implicaciones políticas. Estas son algunas de
las instituciones financieras y de PSOE más importantes políticamente en China. El Ministerio de Hacienda tiene una
participación mayoritaria directa o indirecta en casi cada caso y todos son de propiedad central. Cada uno tiene mandatos
claros del gobierno central en una variedad de áreas como el papel dominante en la compensación de divisas y la
liquidación que los lleva más a los mercados internacionales, China Postal sirviendo a los clientes rurales y Chin a
Development siendo uno de los tres bancos bancos oficiales bancos.
No sólo es cada institución financiera politically importante, un hecho no perdido en funcionarios e inversionistas,
sino que también habla del intento específico de la China oficial de trabajar con los príncipes de los principales
funcionarios públicos estadounidenses. Si bien no tenemos documentación específica que lo demuestre, basada
enlaconocida práctica empresarial china, parece muy improbable que esta operación de influencia y acuerdo
comercial no haya sido aprobado a un alto nivel político dada la naturaleza de trabajar con los hijos de dos
funcionarios estadounidenses altamente colocados y las relaciones históricas de lasfiguras políticas chinas con sus
padres.
Hay un último canal en el que aparece la influencia política. Debido a la naturaleza intensamente política del
respaldo financiero y el posicionamiento de Bohai, el flujo de acuerdos y los proyectos finales BHR invierten en
proyectosrespaldados por estados chinos. A nivel internacional, BHR invierte en proyectos con empresas de
propiedad o propiedads sociales oficiales o nominalmente chinas.
Por ejemplo, una importante inversión internacional implicó que BHR se asociara con AVIC Automotive para
comprar Henniges Automotive. Más conocida como la Aviation Industry Corporation of China (AVIC), AVIC es
una vasta empresa de complejos industriales militares con casi medio millón de empleados en todas sus diferentes
divisiones involucradas en todo, desde la fuerza aérea militarhasta larobótica. AVIC de una forma u otra ha
aparecido regularmente en la lista de entidades estadounidenses a lo largo de los años y supuestas actividades de
espionaje contra el ejército estadounidense. AVIC es supervisado por SASAC el gerente de todas las empresas
estatales.
Incluso cuando el socio o la inversión no es explícitamente una empresa de propiedad estatal, es efectivamente
un SOE. Harvest Fund Management es técnicamente una empresa privada, pero recibe un respaldo significativo
de las principales entidades vinculadas al estado que han recibido rescates públicos. Uno de los accionistas
deHarvest es una firma financiera llamada China Credit Trust (CCT). CCT es una empresa financiera financiera
no depositaria propiedad de un grupo compuesto por empresas mineras y de carbón a nivel provincial y nacional.
Las empresas nacionales de propiedad nacional son las principales empresas que incluyenel Grupo Nacional del
Carbón de China, China Popular Insurance y China Minmetals directamente bajo el poderoso SASAC. Al igual
que el respaldo de Bohai, el respaldo para Harvest es muy similar de propiedad estatal y vinculado.
Los enlaces multicapa al estado sedestinan a la inversión. A pesar de la razón declarada públicamente para que el
fondo de inversión se centre en las empresas internacionales, la gran mayoría de los flujos de inversión
27 Vale la pena señalar, técnicamente se considera que el Banco de China ha realizado dos inversiones separadas procedentes de diferentes unidades de negocio en Bohai que, cuando se
combinan, otorgan a BoC el 53% del capital total.
- 13 -
PROYECTO
Fuentes. La inversión total de fondos no sólo es principalmente nacional, sino que parece fluir principalmente a
inversiones público-privadas o vinculadas a políticas.
La inversión público-privada en China consiste en infraestructura, obras públicas e inversiones impulsadas por
políticas vinculadas a intereses gubernamentales. Esto puede consistir en todo, desde roa ds de peaje hasta centros
deconvenciones y fondos de inversión, similares a Bohai, que están diseñados para estimular la actividad. El
gobierno central también publica listas periódicas de industrias estratégicas que van a recibir acceso preferencial
al capital. La inversión pública privadaen China ha aumentado rápidamente a medida que los gobiernos locales
se enfrentan a restricciones a los límites oficiales de la deuda pública. Para eludir las reglas del gobierno central
que limitan el crecimiento de la deuda pero aún cumplen los objetivos de inversión, los gobiernos locales crean
vehículos fuera de los balances públicos que consisten en empresas vinculadas al estado con préstamos de bancos
o firmas fiduciales que proporcionan capital de inversión.
El flujo de capital a proyectos público-privados o estratégicos es notable en este caso, ya que proporciona más evidencia
del vínculo del Estado entre BHR and su propósito. El supuesto propósito de los documentos de asociación del BHR
era que el capital chino invirtiera en el extranjero, pero los registros muestran que la mayor parte de los invertidos
internamente en proyectos respaldados por el Estado. En consecuencia, no parece haber una razón comercial viable para
un investor extranjerodebido a la naturaleza principalmente respaldada por el Estado de la inversión y garantiza
efectivamente la inversión.
Los estrechos vínculos entre el fondo y el Estado chino a todos los niveles plantean preocupaciones válidas y
preocupantes. La asociación original se deriva de un individuo que trabaja en estrecha colaboración con las
empresas estatales y organismos gubernamentales oficiales chinos, que trajo importantes empresas de propiedad
estatal, invirtió en proyectos de política estatal tanto a nivel internacional como nacional garantizando
efectivamente un retorno para los inversores. En todos los niveles, la asociación deRRHH B está vinculada al
Estado chino.
Valoración de la Asociación
Una cuestión clave en torno a la asociación BHR se refiere al valor de la asociación y a la financiación subyacente
proporcionada a la asociación por las empresas financieras vinculadas al Estadochino. Cabe señalar desde el
principio que, dada la falta de documentación, como el calendario de tasas y el acuerdo de asociación, que tendrá
un impacto significativo en la valoración y los flujos financieros, carecemos de detalles importantes que nos
ayuden a proporcionar una mayorespecificidad y certidumbre sobre los aspectos financieros de la asociación con
el BHR. Cuando nos falte detalles que no se puedan obtener directamente sobre BHR, utilizaremos el estándar de
la industria o proporcionaremos varios escenarios basados en posibles detalles que faltan.
La primera gran pregunta about BHR financials se refiere al tamaño del negocio de la empresa. La mayoría de los
informes de noticias han colocado el valor de los activos bajo gestión (AUM) en BHR en $1-1.5 mil millones de
dólares. Es probable que este número sea significativamente menor que la realidad. Si tomamos sólo
dostransacciones international, la mina Tenke Fungurume en la RDC y la compra de Henniges Automotive en
total ascienden a aproximadamente 1.600 millones de dólares, dejando de lado todos los demás proyectos menos
públicos y diversos detalles de financiación que siguen siendo desconocidos pero pertinentes. Dicho de otro
modo, si consideramos sólo dos proyectos simultáneos, el AUM total superaría las estimaciones previamente
públicas de BHR.
Existe una estimación más directa y probablemente más fiable de 6.500 millones de dólares para el AUM actual
del BHR. El cofundador de Thornton LIN se cataloga a sí mismo como cofundador de BHR declara los activos
totales bajo gestión (AUM) como $6.500 millones de dólares en su página personal de LinkedIn. Es difícil
verificar esta declaración porque muchos proyectos del BHR no proporcionan finanzas públicas ni anuncios.
However, dada la naturaleza menos visible de la declaración y su capacidad para hacer tal declaración, debe
tomarse como creíble dado su testimonio en primera persona en cuanto al estado de la empresa.
Es importante destacar que esto pone la verdadera naturaleza de AUM como más quef nuestros tiempos más altos
que las estimaciones anteriores. Esto tiene un impacto importante en la valoración tanto en términos de flujo de
efectivo año a año como en términos de ganancias de apreciación de capital que se acumularían a los socios.
Las empresas de capital privado suelen ganar dinero a través de dos canales diferentesen lo que se conoce en la industria
como un calendario de tarifas de 2/20. Las empresas de capital privado como BHR reciben primero una tasa anual de
gestión del 2% del capital comprometido o gestionado en función del acuerdo de asociación. Si asumimos que BHR
-14-
PROYECTO
recibe ingresos anuales del 2% de $6.5 mil millones, entonces esto equivaldría a $130 millones de dólares anuales
en gastos de gestión en curso. Según BHR, reportan el número de empleados de11-50, mientras que los informes
de noticias informan de la cifra en 20. Tomando el alto número de empleados en cincuenta, esto colocaría los
ingresos por honorarios anuales, excluyendo las ganancias de capital y los ingresos similares, por empleado en
aproximadamente $2.6 millones por empleado. Tomando el nuevonúmero de informe de 20 empleados, que
colocaría los ingresos por trabajador en $6.5 millones.
Sin embargo, por múltiples razones la mayoría de las empresas de capital privado hacen sus grandes pagos de
tomar un porcentaje de las ganancias de apreciación de capital. La tarifa estándar es el 20% de las ganancias
porgallina, la tasa de retorno supera una tasa de obstáculos específica. Tomemos un ejemplo muy sencillo para
ilustrar el posible pago de BHR. Supongamos que BHR desea liquidar los activos corrientes y encuentra
compradores dispuestos a pagar $8 mil millones de dólares por sus activos cotizadosen 6.500 millones de dólares.
Suponiendo que esto exceda la tasa de obstáculos requerida, BHR realizaría un pago del 20% de $1.5 mil millones
o $300 millones.
Las empresas de capital privado, y firmas financieras similares como los fondos de cobertura, son extremadamente
difíciles de valorar para fines de compra de activos debido a la volatilidad inherente y el enfoque de capital humano
del personal clave. Sin embargo, estaría claro que incluso sobre una base de honorarios de gestión, la empresa
genera ingresos anuales significativos y probablemente realizaría ganancias de capital significativas para la
distribución de socios.
Hay factores adicionales que hacen que el negocio de BHR sea difícil de valorar tanto para cualquier venta de activos
como para la venta de negocios como una preocupación en marcha. Efectivamente, no existe un mercado abierto para
los activos o negocios de BHR. Dado que la mayoría de sus activos son ahora proyectos públicos o coinversión con las
principales empresas de PSOE, efectivamente no existe un mercado abierto para los activos de BHR. BHR no puede
liquidar sus activos sin la aprobación de Beijing o el gobierno local y el precio es determinado por la contrapartida
principal en lugar de la valoración del mercado. Lo mismo ocurre con cualquier valoración del BHR como una
preocupación en marcha. Dada la propiedad directa de la empresa estatal y la financiación del proyecto, cualquier
comprador dependería de la buena voluntad recibida por los propietarios políticamente conectados. Unaventa y de
activos BHR o el negocio es efectivamente una decisión del Estado chino.
Esto devuelve toda la asociación al problema fundamental: dos hijos del Vicepresidente de los Estados Unidos y el
Secretario de Estado voluntariamente entraron en una asociación financiera con un gobierno con el que se suponía que
sus padres debían tratar de manera imparcial. Las pruebas indican que el Secretario de Estado fue invertido directa o
indirectamente financieramente en sus empresas de hijos y se benefició de las compras de activos realizadas por
abetodirectamente vinculado a su hijo. HUNTER invirtió en una firma con la que, según sus propias palabras, no ha
tenido casi nada que ver, gestionada por el gobierno estatal con departamentos dedicados a la captura de élite,
centrándose en acuerdos de empresas estatales en un país extranjero, pero ha crecidon para administrar $6.500 millones
en activos y probablemente obtener ingresos anuales de $100-150 millones. El precio de venta final para su participación
o la asociación sería lo que el Partido Comunista Chino decida que vale su participación.
OFERTAS DE 2016 BHR

La participación del 30% en BHR en manos de Rosemont, Séneca, Thornton se dividió en dos participaciones
separadas. La nueva participación de los socios estadounidenses ahora se divide entre Rosemont, Seneca,
Bohai LLC y Thornton Group LLC.
El 15 de septiembre, BHR y AVIC Auto adquirieron el proveedor estadounidense de automotive Henniges
Automotive con una cuota del 49% y el 51%, respectivamente, según un comunicado de prensa. 28 AVIC Auto,
que se describe en el comunicado de prensa como socio de la empresa en participación de BHR, es una filial de
AVIC. Henniges describió el acuerdo como"una de las mayores adquisiciones de una empresa china de una
empresa estadounidense de fabricación de automóviles en lahistoria".
2016
El 8 de septiembre, El Molibdeno de China firmó un acuerdo con Freeport McMoran para comprar el 56% de un
holding con la propiedad de una mina operativa en la República Democrática de la
28 https://www.prnewswire.com/news-releases/bhr-and-avic-auto-acquire-henniges-automotive-300143072.html
- 15 -
PROYECTO
Congo con BHR comprando un 24% adicional. China Moly y BHR actúan en conjunto con China Moly actuando
como el socio director que lleva su participación en la mina al 80%.
China Moly acordó comprar la mina de cobalto y cobre Tengke Fungurume a Freeport McMoran en 2016 con
BHR actuando como co-inversor. China Moly compró el 56% con BHR comprando un 24% adicional. A pesar
de las apariencias de una transacción de longitud de brazo de mercado libre internacional, esto es efecto
unainversión respaldada por el Estado. El principal accionista de China Moly es un propietario beneficioso de la
Comisión de Supervisión y Administración de Activos de propiedad estatal del Consejo de Estado de China
(SASAC). Esto sigue el patrón que se crea el BHR con laparticipación central de SOE y se asocia con entidades
estatales o vinculadas.
Hay algunas facetas únicas de esta inversión específica. China Moly garantizó efectivamente la inversión para
que BHR participara en un comportamiento exclusivamente no comercial. El acuerdo entre China Moly y BHR
fue una transacción complicada que le dio a China Moly una opción de llamada y BHR una opción de puesta. 29
Esto garantizaba efectivamente una tasa de retorno especificada a BHR. Además, China Moly garantizó un
préstamo de hasta 700 millones de dólares recibido por BHR de China Construction Bank. 30 El acuerdo va aún
más lejos para compensar a los inversores de BHR si BHR no puede reunir el capital necesario para la inversión,
incluso con los activos de China Moly garantizando la operación, "compensar(ing) BHR por las pérdidas que
sufre como resultado...". Habida cuenta de latasa de rendimiento garantizada por China Moly a BHR y de la
garantía de capital para que BHR financie su parte de la inversión, no puede considerarse una operación basada
en el mercado. BHR no adujo ningún valor a la transacción y el vehículo de propósito especial en esta tachación
t seconsideró posteriormente una filial de China Moly en los registros contables.
BHR finalmente aseguró a los inversionistas por su participación en el capital. Sin embargo, los inversores
específicos traídos por BHR también son notables. 31 Dos de los inversores específicos fueroninstado a fondos
estatales chinos que invirtieron en Africa. Otro inversor, Design Time Limited, sigue siendo una entidad
desconocida más allá de su nombre debido a la incorporación en una jurisdicción con una empresa conocida por
proteger el anonimato de losduales e instituciones de indivi chinos de altapotencia. Sin embargo, es posible
decir, en base a sus otras posesiones, que Design Time es una entidad muy poderosa por derecho propio, quien
sea el propietario de ellos. Design Time aparece como propietario igual a China Construction Bank en empresas
propiedad de Central Huijin Investment, de propiedad central. 32 Central Huijin es la filial de enfoque nacional
de China Investment Corporation propiedad y supervisada por el Ministerio de Hacienda. Quien sea propietario
de Design Time Limited es sin duda un importantealiado político y una institución o individuo deimportancia
financiera. La compañía final, nombrada CNBC (Hong Kong) Investment Limited, en realidad no aparece en
ningún lugar de los registros corporativos de Hong Kong.
China Moly compró el 24% pendiente a BHR menos de dos años después de la celebración de esta asociación. El
cronograma de dos años es notable porque en el acuerdo de préstamo bancario BHR alcanzado con China
Construction Bank, la garantía China Moly sólo se extendió dos años. Desde entonces, China Moly ha declarado
que la mina Tengke Fungurume no es rentable a los precios actuales que comenzó a deslizarse cuando entraron
en el acuerdo de compra de 2019 y han continuado desde entonces. Sobre la base de la evidencia existente, la
participación del BHR parece menos acerca de la creación de valor y la generación de retornos de inversión
paralos individuos preferidos.
29 http://www.chinamoly.com/06invest/DOC/E_03993_A115_0122.pdf
30 http://www.chinamoly.com/06invest/DOC/E_03993_A230.pdf
31 http://www.chinamoly.com/06invest/DOC/2019/E_03993_2019062001.pdf
32
https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2print.aspx?fn=CS20180309E00233&sa2-ns&sid-105730&sd-09/03/2017&ed-09/03/2018&sa1-cl&scsd-09/03/2017&sced-09/03/2018&sc-017
78&src-Main&lang-EN&tk-ds;
https://sc.hkexnews.hk/gb/di.hkex.com.hk/filing/di/NSForm2.aspx?fn=274421&sa2=np&scpid=2264638&sa1=pl&scsd=10%2F06%2F2015&sced=10%2F06%2F2016&pn=Central+
Huijin+Investment+Ltd.&src-MAIN&lang-ZH&
-16-
PROYECTO
2015 Hunter's Third China Deal – Sino-Ocean

2015
En 2015, Rosemont Realty fue adquirida por Gemini Investments, que es propiedad exclusiva del desarrollador
de bienes raíces de la REPÚBLICA Popular China, Sino-Ocean. 33 Rosemont Realty recibieron 3 mil millones
de dólares en dólares como parte del acuerdo para su cartera de propiedades comerciales en Estados Unidos. 34 En
particular, KERRY a través de fideicomisos familiares, probablemente se invirtió directa o indirectamente en
Rosemont Realty. En otras palabras, el gobierno chino compró un negocio a un pariente del Secretario de
Estado en el que probablemente se invirtieron, al tiempo que era el principal financista del hijo del
Vicepresidente (a través de BHR).
Un representante de Gemini Rosemont emitió esta declaración en 2019:"Hunter Biden tuvo una breve relación
con Rosemont Realty y estuvo en su consejo asesor de 2010 a 2014. Gemini Rosemont se formó después de que
esa relación con Hunter Biden terminó y Gemini Rosemont nunca ha tenido una relación con Hunter Biden. No
sabemos sobre sus afiliaciones con otras empresas, aparte de lo que leemos en las noticias". 35 Es evidente que
las conexiones chinas de alto nivel de Hunter, en particular con China Life, la mayor propiedad de Sino-Ocean
y su filial Gemini, habrían ayudado a sellarel trato, a pesar de que renunció antes de que se anunciara.
2012 Archer's China Deal – Sichuan Chemical
El 29 de octubre, el LIN de Thornton visitó a funcionarios del gobierno local en Xinjiang reunidos con ejecutivos
de Sichuan Chemical por segunda vez. 36
Un pocoantes, el 22 de octubre, un comunicado de prensa anunció que Sichuan Chemical había firmado un
acuerdo de 10 mil millones de dólares a 10 años para comprar 500.000 toneladas métricas de potasa anualmente
a Prospect Global Resources Inc <Prospect Global> (NASDAQ: PGRX), equivalente al 25% de la producción
proyectada. 37
ARCHER fue un director de Prospect Global y el negociador principal en el acuerdo. Comentó que"el acuerdo
de hoy es el producto de seis meses de negociación y diligencia debida llevada a cabo en China y los Estados
Unidos. Ese proceso ha dado lugar a un alto nivel de confianza y respeto por parte de ambas partes. Mientras
esperamos una larga relación con Sichuan Chemical, estamos orgullosos del papel que Prospect Global puede
desempeñar para ayudar a llevar la seguridad alimentaria a China, al tiempo que lo que significaque afecta
plenamente la balanza comercial entre Estados Unidos y China durante la próximadécada".
En sus presentaciones de la SEC, Prospect Global señaló que el acuerdo estaba sujeto a la aprobación final del
Gobierno Provincial de Sichuan y sus afiliados, confirmando que se trataba de un acuerdo entre el gobierno de
ARCHER y el gobierno deSichuan. 38
ARCHER sólo estuvo en la junta directiva desde marzo de 2012 hasta noviembre de 2012, según las solicitudes
presentadas por la SEC, pero recibió una indemnización por valor de aproximadamente USD 3 millones. 39 El
acuerdo con Sichuan Chemical parece serel único acuerdo anunciado por Prospect Global. La compañía
fuelista de NASDAQ el 10 de julio de 2014 y su sitio web ya no está en vivo. 40
Esto implica que ARCHER y Prospect Global comenzaron negociaciones con Sichuan Chemical unos meses después
de la visita de BIDEN a Sichuan, mientras que al mismo tiempo, LIN se estaba reuniendo con ejecutivos de Sichuan
Chemical. Es poco probable que todas las partes, incluida BIDEN, desconocieran las otras acciones,
33 3377.HK - https://www.chinadaily.com.cn/business/2016-06/17/content_25751582.htm; https://www.prnewswire.com/news-releases/gemini-investments-and-rosemont-realty-

form-junint-venture-300132117.html
34 https://nypost.com/2019/10/10/6-facts-about-hunter-bidens-business-dealings-in-china/
35 https://www.abqjournal.com/1401175/theres-a-hunter-bidensanta-fe-connection-ex-its-through-the-old-rosemont-realty-now-controlled-by-a-chinese-firm. html?paperboy-
loggedin630am
37 https://www.prnewswire.com/news-releases/prospect-global-resources-and-sichuan-chemical-sign-2-billion-plus-10-year-purchase-and-sale-agreement-for-potasa-175181341.html
38 https://sec.report/Document/0001104659-13-070962/
40 www.prospectgri.com
- 17 -
PROYECTO
particularmente cuando el acuerdo fue facturado en el comunicado de prensa como uno de los"mayores contratos
de exportación de potasa en la historia de los EstadosUnidos".
Alrededor de abril, ARCHER tuvo una reunión privada con BIDEN en el White House hasta altas horas de la
noche, según los registros de la Casa Blanca. 41
Una foto tomada en agosto de 2014, mostraba a BIDEN jugando al golf con HUNTER y ARCHER. 42 Es poco
probable que BIDEN, como Vicepresidente de los Estados Unidos, desconociera los negocios de su hijo con la
élite china en este momento, y claramente, conocía bien a ARCHER, que cerró el acuerdo con Sichuan Chemical
un año después de la visita de BIDEN allí.
2019 Biden niega conocimiento de Hunter's China Deals
2019
El 2 de mayo, BIDEN comentó:"No pueden averiguar cómo van a lidiar con la corrupción que existe dentro
del sistema. Quiero decir, ya sabes, no son malos amigos, amigos. Pero adivina qué, no lo son, no son
competencia para nosotros".
El 3 de mayo, se informó de que BHR invirtió en Face++, un co mpany de vigilancia chinoque desarrolla software
de reconocimiento facial para la aplicación de la ley en China, incluido el ataque a los musulmanes de minorías
étnicas Xinjiang. 43
En septiembre de 2019, BIDEN dijo esto de las ofertas de HUNTER en los autobuses:44
"Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios de autobús en elextranjero",
41 https://donpesci.blogspot.com/2019/10/the-blumenthal-burisma-connection.html
42 https://www.foxnews.com/politics/joe-hunter-biden-seen-golfing-with-ukraine-gas-company-exec-back-in-2014-photo-shows
43 https://www.ft.com/content/41d08870-71a7-11e9-bf5c-6eeb837566c5
44 https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-new-n1061051
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PROYECTO
4. CÓMO BIDEN SE VIO COMPROMETIDO POR LA

CPC
Familia Biden Comprometida
BIDEN visitó China por primera vez a la edad de 36 años, como parte de una delegación del
gobierno de los Estados Unidos cuando fue senador por Delaware (1973 – 2009). 45 Pasó
varios días con Deng Xiaoping <Deng>, el recién ungido "líder supremo" de China que puso
al país en un camino de reforma y apertura.
Las relaciones exteriores se convertirían más tarde en una faceta importante de la carrera de
BIDEN, cuando en 1997 se convirtió en miembro de rango del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado <SFRC>, que es un comité permanente del Senado de los Estados
Unidos que lidera la política exterior
legislación y debate en el Senado. El SFRC supervisa la financiación de los programas de ayudaexterior, las ventas
de armas a los aliados nacionales, las negociaciones de tratados internacionales y las candidaturas diplomáticas.
Desde la perspectiva de un competidor extranjero (o adversario), el SFRC es un departamento gubernamental
crítico de los Estados Unidos que puede tener un efecto desproporcionado en sudesarrollo y posición en la
geopolítica. Cualquier miembro del SFRC sería valioso como activo de inteligencia o para cambiar la política
favorablemente a un país extranjero. La membresía de BIDEN se produjo en un momento crítico para China,
cuando se adhirió a lanación del World Trade Orga<WTO>. La adhesión permitiría a China comerciar más
libremente con el resto del mundo para impulsar su desarrollo económico. También permitiría a los políticos ricos
de China y a la élite políticamente conectada prosperar y beneficiarse del auge del comercio, money que más tarde
querrían invertir en el extranjero.
Durante la solicitud de China, el BIDEN (al igual que muchos otros políticos estadounidenses en ese momento)
apoyó la legislación de libre comercio que ayudó a China a adherirse a la OMC. En 2001, cuando China fue
admitida, BIDEN se convirtió en presidente de laSFRC, que ahora ocupa una posición de influencia global
significativa en la que debería esforzarse por actuar en interés nacional de los Estados Unidos. Como mínimo, el
presidente del SFRC debe estar libre de interferencias extranjeras.
En sus primeros días como presidente de la SFRC, BIDEN fue descrito como unhalcón p olicy. Antes de que
China se adrasó en la OMC, adujo que "... si China sigue comportándose como un elefante pícaro en la
proliferación de armas, deberíamos estar preparados para tomar represalias con un mensaje claro e inequívoco...
negando a China la estadística comercial más favorecidanosotros. 46 Durante la presidencia de Clinton, el
escándalo sobre el acceso chino a las donaciones se denotó como "cosas serias" y debería revisarse para cualquier
"correlación del quid pro quo". 47
En agosto de 2001, BIDEN visitó China para conversaciones a nivel estatal con el entonces Presidente de la CPC
Jiang Zemin(江泽民),donde BIDEN fue duro con China en cuestiones como la proliferación de armas, su sistema
judicial,
y el historial de derechos humanos. 48 Pero a medida que avanzaba la década de 2000, BIDEN se volvió
gradualmente más complaciente con el ascenso de China. En 2004, se imaginó que se reunía con el Embajador
chino en los Estados Unidos en ese momento, YANG. 49
Muchos otros políticos estadounidenses también apoyaban el libre comercio con China, principalmente porque
las empresas estadounidenses querían tener acceso al mercado de más de mil millones de consumidores. Como
muestra la historia, China no abrió totalmente su mercado interno a las empresas extranjeras.
En algunos sectores (generalmente los rentables), el acceso era limitado, lo que obligaba a otros países a buscar una
remediación internacional. El hecho de que China no cumpliera no era necesariamente una política estadounidense o un
fracaso de política DE BIDEN, pero el enfoque de BIDEN ha diferido un poco con otros políticos estadounidenses de
alto rango en ese momento.
45 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/21/remarks-vice-president-sichuan-university
46 https://www.everycrsreport.com/reports/98-603.html
47 https://www.nytimes.com/1998/05/18/us/clinton-says-chinese-money-did-not-influence-us-policy.html
48 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1480886.stm
49 https://web.archive.org/web/20071129012728/http://gilchrest.house.gov/Photos.asp?GalleryID=1&PageID=3&PageView
- 19 -
PROYECTO
A medida que la economía china se desarrolló rápidamente en la década de 2000, y amenazó la
hegemonía estadounidense en la región de Asia y el Pacífico, BIDEN se volvió cada vez más
partidario del supuesto ascenso benigno y pacífico de China. No sólo eso, sino que su hijo HUNTER
forjó lazos de negocios cercanoscon el CPC, y recibió dinero u otros beneficios del estado chino.
En 2006, quien se formó como abogado en Yale, dirigió su propio bufete de abogados de
Washington, Oldaker Biden & Belair, que cofundó en 2002 con William Oldaker, el ex
tesorero de campaña para el Congreso. 50
A mediados de 2006, HUNTER, junto con el hermano de BIDEN, James Biden <James>, adquirió el fondo de
cobertura Paradigm Global Advisors <Paradigm>, unos meses antes de que BIDEN se convirtiera de nuevo en
presidente de LA FEDERACIÓN y lanzara una candidatura presidencial.
Contandoa un ejecutivo anónimo citado en Politico, James dejó claro que veía a Paradigm como una manera de
tomar dinero de extranjeros ricos que no podían dar legalmente dinero a la cuenta de campaña de BIDEN.
"Tenemosinversores alineados en una línea de 747 llenos de efectivo listos para invertir en estaempresa", así
como decirles alos empleados de Paradigm que no"se preocupen por los inversores." Tenemos gente en todo
el mundo que quiere invertir en Joe Biden". 51 James y HUNTER negaron a la prensa que James hiciera estos
comentarios.
Nuestra investigación indica que la familia Biden y sus asociados pasaron a ejecutar una serie de acuerdos
comerciales con China y el CPC durante casi una década.
P. ¿La familia Biden ha sido comprometida por el CPC?
R. Sí. Esta investigación detalla la forma probable en que la familia Biden se vio comprometida.
El enfoque
A nivel político, la ruta de China fue a través de YANG, según SOURCE A, un profesional senior de finanzas en
China, que no sólo era la contraparte diplomática de BIDEN en asuntos a nivel estatal, sino que communicates
con HUNTER directamente.
A nivel empresarial, la ruta de China fue a través de LIN, un ciudadano taiwanés que se graduó de Yale en 1991,
trabajó en la década de 1990 en instituciones financieras estadounidenses y luego se trasladó a China, donde
trabajó para elGrupo de Fundadores de SOE políticamente conectado en Beijing. 52 Junto con James Bulger
<BULGER>, hijo del senador de Massachusetts William Bulger <William> (y sobrino del jefe del crimen
organizado James Bulger), fundaron Thornton Group LLC en 2007, que actuó como unaconsultoría de
relaciones de gobierno en los Estados Unidos yChina. 53
Desde sus inicios, Thornton ha tenido una estrecha relación con la State Legislative Leaders Foundation,una
"ONG independiente, sin fines de lucro, no partidista y sin fines de lucro" para los líderes de la legislatura
estatal estadounidense, quien esel presidente es Steve Lakis <LAKIS>. En octubre de 2007, LIN invitó a LAKIS
y a otros representantes de la SLLF a visitar Beijing, donde se reunieron con líderes gubernamentales chinos para
discutir la relación comercial entre Estados Unidos y China, en un momento en que el gobierno estadounidense
anunciósanciones antisubvenciones contra China.
En una redacción publicada en los medios chinos, y traducida al sitio web de Thornton el 11 de octubre de 2007,
se cita a LAKIS diciendo que las políticas antisubvenciones fueron impulsadas por el Congreso, no por el
gobiernofederal, añaden: "Creoque la comprensión del pueblo chino de Estados Unidos es mucho más profunda
que la que las Américas tienen enChina". El objetivo de Thornton y SLLF era "celebrar una conferencia cumbre
en Beijing en 2008 o 2009, que invitará a más de 30 líderes legislativos y líderes empresariales de
50 https://www.nytimes.com/2008/08/25/us/politics/25biden.html; https://abcnews.go.com/Blotter/story?id=5640118&page=1
51 https://www.nationalreview.com/2019/09/hunter-biden-comprehensive-timeline/
52
thorntonai.com/english/team-a-2.html
53
Número de empresa: 4417684;thorntonai.com/english/team-a-2.htm l
- 20 -
PROYECTO
todos los estados vendrán a China y se comunicarán con representantes del gobierno chino", y para "promover el
entendimiento de cada congreso estatal hacia la cultura y la economía chinas".
El mismo artículo decía que Thornton planeaba "invertir en plantas de energía de desecho en China" y "establecer
un fondo de inversión en energía verde e infraestructura con el fin de atraer empresas y capital extranjero para
invertir en la marca de infraestructura y energía verde de Chinaet." - No hay indicios de que se construyeron
plantas de energía de desechos invertidas por Thornton.
El evento fue cubierto por medios chinos (pero no medios de comunicación en el extranjero),cuando un mes más
tarde, el 14 de noviembre, el periódico oficial inglés de la CPC, el China Daily 54, dijo que "la empresa de
inversión y asesoramiento estratégica Thornton, con sede en Estados Unidos, invertiría entre 450 y 900 millones
de dólares para construir varias plantas de energía de desecho en China durante los próximos seis meses, según el
CEO de Thornton, Michael Lin C."
Pero los detalles se dejaronen una cita vaga de LIN, que dijo "Hemos hecho un acuerdoverbal con una empresa
china, que es bastante famoso en la industria de TI, en el primer acuerdo, pero no puedo revelar su nombre hasta
que se firme el acuerdo oficial." Según el acuerdo, elsocio de Chinese proporcionaría los documentos locales
necesarios para operar centrales eléctricas de incineración, mientras que Thornton proporcionaría financiación y
experiencia de gestión. LIN dijo que el 35 por ciento de la inversión provendría de los fondos propios de Thornton
y el resto de préstamos. - No hay pruebas independientes que sugieran que este acuerdo existió o se materializó.
El artículo del China Daily continuó que Thornton fue financiado conjuntamente por la compañía de inversión
Thornton Group y la empresa de generación de energía de biomasa Caletta Renewable Energy Co <Caletta RE>,
y que "Thornton se estableció hace 20 años, y lanzó sus operaciones en Asia en 2000. Su entrada en China fue
para desarrollar infraestructura, y el año pasado, construyó carreteras en la provincia de Qinghai, en el noroeste
de China". - No hay señales de las carreteras Thornton built en la provincia deQinghai.
Del mismo modo, otro artículo del China Daily el 10 de agosto, hizo almejantes similares con respecto a Thornton, que
se estableció en los Estados Unidos en la década de 1990, y "llegó a Asia en 2000". 55 Lo que es notable de esta cobertura
de la prensa es que esuna empresarelativamente desconocida sin trayectoria conocida o historia confirmada de
operaciones de forma independiente está recibiendo cobertura en el Diario de China aumentando su credibilidad.
The Strawman
La investigación muestra que Caletta RE se incorporó en 2005 y Thornton se incorporó

en 2007 en los Estados Unidos. 56
Además, en 2004, LIN fue reportada en la prensa china como ceo del poco conocido
Taiwan Jinding Securities Group Greater China Investment Bank. Este banco sólo
aparece en los informes de prensa cuando se menciona con LIN. 57
Su perfil de LinkedIn dice que tiene 25 años de experiencia transfronteriza en fusiones y
adquisiciones trabajando como gerente senior en JP Morgan, American Express, ING Baring
y Deutsche Bank Securities, en Boston, Nueva York, Hong Kong, Beijing y Taipei; que ha
"visitado más de 1.000 empresas y ha trabajado con una variedad de agencias
gubernamentales para flotar empresas asiáticas en China, Hong Kong,
Taiwán y las bolsas de valores de Ee.UU. No hay referencias a acuerdos específicos en los que LIN ha
trabajado o pruebas independientes sugieren que ha ocupado altos cargos en bancos extranjeros.
54 http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2007-11/14/content_6252149.htm
55 http://www.chinadaily.com.cn/bw/2007-10/10/content_6155655.htm
56 https://opencorporates.com/companies/us_ma/000911204; https://opencorporates.com/companies/us_de/4417684;
https://m.qcc.com/firm/1cf3dad78031228d32c6d97ea793ffc6. html; 索尔博瑞桑顿(北京)咨询有限责任公司
57 台湾金鼎证券集团华投资银行 https://finance.sina.com.cn/t/20040719/1041878702.shtml
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PROYECTO
Sin embargo, las únicas referencias a LIN están en los medios chinos, y en relación con
las pequeñas empresas que ha establecido. 58 LIN siempre se cita como la promoción
de la inversión o el comercio con China. La biografía de 59 LIN sólo aparece en sitios
web donde los usuarios pueden autopublican sus datos (y donde pone su nacionalidad y
lugar de nacimiento como China. 60 También publicó un libro de 2001 en Taiwán titulado
"Inversión en China después de su entrada en la OMC". 61
Likewise, Thornton existe en su sitio web, en el China Daily, en los sitios web de estilo
Wikipedia chino62 , o registros de reuniones del gobierno local (mencionado aquí junto
con el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional). 63 Medios
chinos y ninguno de losacuerdos de Thornto n parecehaberse completado, salvo para
la asociación BHR.
Un patrón similar de anuncios de acuerdos y ningún proyecto final es generalmente la marca de las operaciones
de fraude o las empresas líderes. En el caso de LIN y Thornton, parece que la única actividad real en la que están
involucrados es cooptar a los políticos estadounidenses y promover la cultura china. Su único logro visible ha
sido asociar a HUNTER con dinero del estado chino.
FUENTE B y FUENTE C, de dos agencias nacionales de inteligencia independientes han acusadode que LIN es
una persona de interés para su trabajo en nombre de China.
Nota. Si esta evaluación es inexacta, LIN, BULGER y Thornton pueden divulgar públicamente pruebas en sentido
contrario.
La introducción
En enero de 2007 BIDEN fue reelegido como presidente del SFRC y anunció su segunda candidatura a la
presidencia. La reunión de Thornton de octubre de 2007 en China, su primera reunión en China según su sitio
web, fue con el más alto órgano de poder estatal de China: The National People's Congress.
El 11 de octubre, LIN arregló que la SLLF se reuniera con el Vicepresidente del Congreso Popular Nacional Xu
Jialu64 <Xu>, y Wei Xin65 <"Wei">, Presidente y Secretario del Grupo Fundador del CPC <Founder>66 donde
LIN trabajó durante la década de 2000 como jefe de inversión internacional.
El fundador es una empresa de propiedad de la Universidad de Pekín y supuestamente respaldada por He
Guoqiang67,en ese momento jefe de la poderosa Comisión Central de Inspección de Disciplina y miembro del
Comité Permanente del Politburó. 68
Es notable y no está claro cómo Thornton, sin trayectoria en China, fue capaz de organizar reuniones con un
político chino tan alto. Un enfoque más habitual en China, sería reunirse con políticos de menor rango y trabajar.
El enlace Thornton deseat o presente, es LIN -> Fundador -> PKU -> NPC. Si este fuera el verdadero enlace,
aprovechando la red personal de LIN, las reuniones habrían sido en privado y no se publicitarían. El hecho de
que altos políticos chinos estuvieran presentes y el gobierno chino quisiera revelar la
58 https://money.163.com/economy2003/editor_2003/040719/040719_218465.html;https://finance.sina.com.cn/stock/t/20060322/18022439351.shtml
59 https://money.163.com/economy2003/editor_2003/040920/040920_230818.html
60 https://m.baike.com/wiki/%E6%9E%97%E4%BF%8A%E8%89%AF/4529936?baike_source=innerlink; https://www.555baike.com/9999/2396157.html
61 https://www.cp1897.com.hk/product_info.php?BookId=9574699048
62
https://baike.baidu.com/item/%E7%B4%A2%E5%B0%94%E5%8D%9A%E7%91%9E%E6%A1%E91%E9%A1%BF%EF%BC%88%E5%8C%97%E4%BA%AC%EF%BC%89 %E5%92%A8%E
8%AF%A2%E6%9C%89%E9%99%E8%E8%A3%E4%BB%BB%E5%85%AC%E5%8F%B8
63 http://video.nxnews.net/nxnewsvideo/nxds/nxls.pdf
64 许嘉璐
65 魏新
66 www.thorntonasia.com/english/news3-3.html
67 贺国强
68 https://www.nytimes.com/2017/04/15/world/asia/china-billionaire-guo-wengui-xi-mar-a-lago.html
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PROYECTO
reuniones, les señalan instigar la reunión (no al revés). Era una relación que desean que se publicitase.
Después del viaje, LAKIS publicó una carta en el invierno de 2007, en la que elogiaba a sus homólogos chinos y
hablaba de reunir "nuestros pueblos". 69 La diplomacia de las personas a las personas es una narrativa
comúnmente utilizada en las operaciones de influencia extranjera china.
"Acabo de regresar de Beijing, China, donde una delegación de líderes legislativos estatales y me ha
pedidola suerte dereunirme con destacados líderes políticos y empresariales chinos... Está muy claro
que los estadounidenses necesitamos aprender más sobre China: su cultura, política y, lo que es más
importante, las aspiraciones de su pueblo. Veo buenas oportunidades aquí parainformar y educar no
sólo a los líderes legislativos y líderes empresariales del estado de los Estados Unidos, sino, igualmente,
a nuestros homólogos chinos... Estoy orgulloso de que SLLF esté jugando un papel en reunir a nuestros
pueblos y no tengo ninguna duda de que a través de nuestros futuros programas, el Chinese llegará a
admirar y respetar a los estadounidenses del mismo modo que llegaremos a reconocer cuánto terreno
común compartimos con estas personas nobles".
¿No está claro si LAKIS ha sido cooptado por LIN y los chinos o si trabaja deliberadamente con ellos? Los
beneficios querecibe (si los hay) son desconocidos, pero su nombre no aparece en las transacciones posteriores
entre HUNTER y China.
La carta de 2007 de LAKIS y otros artículos relacionados con Thornton no se publican en el sitio web de SLLF
(y no está claro a partir de imágenes archivadas quefueron).
Al año siguiente, en 2008,cuando Obama y BIDEN comenzaron su ascenso a los más altos niveles de cargo en el
gobierno de Estados Unidos, LIN y otros representantes de Thornton continuaron siendo festejados por la élite de
China.
Poco después de que BIDEN fuera nombrado como compañero de carrera de Obama en agosto, HUNTER fundó Seneca
Global Advisors y el gobierno de Beijing aprobó la incorporación de Thornton Beijing - Solebury
Thornton(Beijing)Consulting Co Ltd. 70
El 21 de octubre, LIN, LAKIS und ARCHER visitó HNA Group <HNA> en Beijing, esta vez con ARCHER,
actuando como COO de Rosemont Solebury Capital, y cenó con Chen. 71 Ese mismo día, la delegación de
Thornton también se reunió con funcionarios de la PKU. 72
HNA fue originalmente una aerolínea que se expandió rápidamente en un importante conglomerado chino, y es
ampliamente considerado como respaldado o finalmente propiedad de Wang Qishan <Wang>, entonces ex
viceprimer ministro (2008 – 2013). 73 SOURCE D, un experimentadoprofesional de Shanghai conenlaces PLA,
confirmó que Wang controla HNA. Wang, un príncipe bien conectado, es actualmente el vicepresidente de China
y un ayudante cercano de Xi. HNA supuestamente ha utilizado varios métodos para sobornar objetivos en el
pasado, incluyendo la acogida de parties y el suministro deobjetivos a mujeres jóvenes. Se desconoce si los
representantes de Thornton fueron atacados de esta manera en la cena de Chen, pero si se proporcionó algún
entretenimiento nocturno, probablemente fue grabado por la inteligencia HNA/China (como es común en China).
70 https://m.qcc.com/firm/1cf3dad78031228d32c6d97ea793ffc6.html; 索尔博瑞桑顿(北京)咨询有限责任公司
73
https://www.ft.com/content/8acfe40e-410b-11e7-9d56-25f963e998b2 王岐
-23-
PROYECTO
Al día siguiente, una delegación de Thornton/Rosemont Solebury/SLLF, entre ellas LIN, ARCHER y LAKIS, se
reunió con Peng Fang, Director General del Comité de Asuntos Exteriores del CNP <FAC>, que se encarga de
comunicarse con comités de asuntos exteriores de otros países. 74 La reunión se celebró en el Gran Salón del
Pueblo, el edificio estatal más prestigioso de China que solía albergar actividades legislativas y ceremoniales.
En otras palabras, la delegación de Thornton se reunió con un alto funcionario chino de relaciones exteriores en
el edificio estatal más famoso de China, en una reunión que habría sido aprobada o informada a los principales
líderes de China. Esto claramente no era una reunión de negocios, sino (al menos a los ojos del contingente
chino), más bien una reunión de nación a nación, de estaa la reunión estatal.
Dirigido por las organizaciones de influencia extranjera de China
En enero de 2009,BIDEN se convirtió en el 47o Vicepresidente de los Estados Unidos, y KERRY reemplazó a
BIDEN como presidente de la SFRC.
Con BIDEN y KERRY ocupando las principales posiciones de política y política exterior de EstadosUnidos, sus
asociados fueron blanco de las principales organizaciones de influencia extranjera de China:
• Ministerio de Relaciones Exteriores <MOFA> es el departamento gubernamental responsable de la

Relaciones Exteriores de la República Popular China y es administrada por el Consejo de Estado.
• Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central de la CPC <Frente Unido> - El
Frente Unido es la organización principal utilizada por la CPC para promover sus intereses con el
objetivo de cooptar a las organizaciones que podrían amenazarlo. 75 Los objetivos extranjeros pueden
incluir a las comunidades chinas en el extranjero, funcionarios gubernamentales, instituciones
educativas y cualquier persona considerada influyente como LIN, BULGER, ARCHER y HUNTER.
• Instituto Popular Chino de Relaciones Exteriores <CPIFA>: Subordinado al Ministerio de
AsuntosExteriores, el propósito de mejorar el entendimiento mutuo y la amistad entre el pueblo de China
y el mundo.
• Asociación China para el Contacto Amistoso Internacional <CAIFC>: Una organización del
Frente Unido dirigida por el Departamento de Enlace del Departamento Work Políticode la Comisión
Militar Central, activa en la recolección de inteligencia. El departamento tiene como objetivo amortiguar
la moral del ejército extranjero y romperlas.
• Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional <CCPIT>: El CCPIT organiza
ferias y events, pero su principal objetivo es persuadir a los empresarios extranjeros de que los embargos
comerciales a China son perjudiciales para sus propios intereses y un canal de inteligencia e influencia
en las actividades. 76
Estos organismos de la CPC son directamente responsables de las relaciones exteriores de la CPC o funcionan
como representantes de la propaganda de la CPC y tratan de diseñar un panorama de discurso favorable a la
política de la CPC. 77 Lo hacen cultivando a suficientes personas en los lugares adecuados para que la CPC pueda
utilizar a otros para cambiar el debate. Thornton y, en última instancia, HUNTER estuvieron rodeados de agencias
del CPC que buscaban influir en la política exterior de Estados Unidos, y apoyaron activamente su influencia
con los políticos estadounidenses.
75 https://theconversation.com/inside-chinas-vast-influence-network-how-it-works-and-the-extent-of-its-reach-in-australia-119174
76 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-00915R000600210003-9.pdf
77 https://sinopsis.cz/en/ep/
- 24 -
PROYECTO
En 2009 LIN fue nombrado jefe de la Oficina de Asia y China de SLLF, dándole un papel formal en la
organización y un título adecuado para reunirse con políticos chinos. 78 El mismo anuncio incluía una foto de
LIN y LAKIS en el interior del Gran Salón del Pueblo.
Durante 2009, LIN y Thornton organizaron otras tres reuniones y eventos con el CCPIT, una nueva reunión con
la FAC, y reuniones con funcionarios de Hangzhougove rnment, hogar del conglomerado Wanxiang. 79 Se trataba
ostensiblemente de la inversión estadounidense en zonas locales de China, pero no se materializaron acuerdos.
La culminación de los esfuerzos de Thornton fue el Primer Sino - Forode Líderes Legislativos Provinciales de
los Estados Unidos 80 celebrado en PKU del 10 de noviembre al 15 de noviembre. 81 El evento fue copatrocinado
por la SLLF, el CPIFA, el CAIFC (donde Xu era asesor especial) y la Oficina General del Comité Permanente
del CNP, según un informe escrito por Xinhua, la agencia de prensa oficial de China y publicado en el sitio
web del gobierno de China. 82 Los organizadores son organizaciones de influencia chinas que trabajan para
influir en las élites, los negocios y los líderes políticos.
El objetivo era"discutir cuestiones de interés mutuo y ampliar las oportunidades para el comercio e investment".
Xu pronunció el discurso de la ceremonia de apertura. El entonces director del Departamento de Asuntos de
América del Norte y Oceanía del MOFA dijo que"se espera que los órganos legislativos de China y los Estados
Unidos y el pueblo de conocimientos de todos los ámbitos de la vida seránsimpatizantes y participantes de las
relaciones sino-estadounidenses". Una vez más, el evento sólo fue cubierto en los medios oficiales chinos, lo que
indica que se trataba de un esfuerzo dirigido por el gobierno chino.
Biden y Hunter mezclan negocios con política
Entre el 7 y el 9 de abril de 2010,HUNTER fue introducido por LIN a las instituciones financieras controladas
por el gobierno más poderoso de China. La noticia en inglés ya no es accesible en el sitio web de Thornton, pero
la versión china permanece. 83
Según la noticia de Thornton, HUNTER fue presentado como el presidente de Rosemont Seneca y el segundo
hijo del Vicepresidente de los Estados Unidos, y el propósito de su visita fue "profundizarla comprensiónmutua
y explorar la posibilidad de cooperacióncomercial". LIN había entregado HUNTER a los chinos para que se
debata sobre su recompensa.
Tres días más tarde, BIDEN se reunió con el entonces presidente chino Hu Jintao en Washington como parte de
la Cumbre de Seguridad Nuclear.
El Servicio Secreto protege, por ley, al presidente y vicepresidente y a sus familias. 84 Como hijo de un
vicepresidente sentado, HUNTER habrá tenido protección de los servicios secretos durante su viaje de negocios
a China. Los registros de solicitudes de Libertad de Información <FOIA> muestran que HUNTER visitó China
del 6 al 9 de abril de 2010. 85 Porlo general, para una visita de alto perfil, no había informes de los medios de
comunicación en inglés o chino. Por lo tanto, su padre BIDEN (aunque no sea consciente personalmente, lo cual
es poco probable dado lo cerca que viven y trabajan el uno al otro), habrá sido consciente del viaje de
negocios de su hijo a Beijing a través de canales oficiales. Dada la naturaleza sensible de las relaciones entre
Estados Unidos y China, HUNTER habría sido vigilado de cerca por varias agencias de valores chinas durante
el viaje.
78 http://www.thorntonasia.com/english/news2-41.html
79 http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID180 ? http://www.thorntonasia.com/english/news2-32.html;
http://www.thorntonasia.com/english/news2-30.html; http://www.thorntonasia.com/english/news2-39.html; http://www.thorntonasia.com/english/news2-
40.html; http://www.thorntonasia.com/english/news2-36.html
80 中美省/州级立法领导人论坛
82 http://www.gov.cn/jrzg/2009-11/11/content_1462078.htm
84 https://apnews.com/b3733a39038467ec65e03fb522c8fc85
85 https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2020/06/Hunter-Biden-travel-June-2020-FOIA.pdf
- 25 -
PROYECTO
Los registros de FOIA muestran que HUNTER visitó China de nuevo en abril de 2011. No hay informes de los
medios de comunicación sobre el propósito de su visita. Dado que en otros viajes anteriores y posteriores de
HUNTER a China, siempre se reunió con instituciones financieras estatales chinas vinculadas con BHR,
este era probablemente el mismo propósito para su viaje de 2011.
El 17 de agosto de 2011, BIDEN visitó China para un viaje de cinco días, reuniéndose con el Ministro de
Relaciones Exteriores chino YANG. FUENTE A dijo que BHR y HUNTER disfrutan de acceso directo al
Politburo a través de YANG, que ahora es miembro y director de la Oficina de Relaciones Exteriores de la CPC.
BIDEN sostuvo conversaciones con Xi, entonces Vicepresidente Chino. En la reunión, BIDEN dijo que Los
Estados Unidos"comprenden plenamente que las cuestiones de Taiwán y el Tíbet son los intereses
fundamentales de China, Estados Unidos seguirá persiguiendo resueltamente la única política de China,
Estados Unidos no apoya la "independencia de Taiwán", y Estados Unidos reconoce plenamente que el Tíbet es
una parte inalienable de la República Popular china. "86 las palabras de BIDEN son literales desde el punto
de vista oficial de China sobre Taiwán y el Tíbet. BIDEN ha pasado más tiempo en reuniones privadas con Xi
que cualquier otro líder mundial, incluyendo 25 horas de cenas privadas con Xi y un intérprete. 87
BIDEN también se reunió con Hu en el Gran Salón del Pueblo, el mismo edificio estatal donde la delegación
Thornton/Rosemont Solebury/SLLF se reunió con el Director General de la FAC en 2008. 88 BIDEN dijo que
una China fuerte, próspera y exitosa que desempeña un papel más importante en los asuntos globales es en
interésde los Estados Unidos y el mundo engeneral. BIDEN instó a las dos naciones a manejar adecuadamente
las cuestiones sensibles, impulsar los intercambios entre personas,lacooperación económica, el diálogo y las
consultas en los asuntos regionales y mundiales para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta
lacomunidadinterna. Una vez más, BIDEN utilizó el gobierno chino hablar sobre las relaciones entre Estados
Unidos y China en marcado contraste con su lenguaje utilizado a finales de los años 90 durante la administración
Clinton.
Tres días más tarde BIDEN pronunció un discurso en la Universidad de Sichuan, donde dijo:
"Eldesarrollo y la prosperidad de China están en línea con el interés de los EstadosUnidos", en los comentarios en
el sitio web de la universidad. 89 Los registros de Obama Whitehouse publicaron una transcripción del discurso
durante el cual BIDEN dijo: "Permítanmeser claro -permítanme ser claro: yo creoed en 1979 y lo dije y creo
ahora que una China en ascenso es un desarrollo positivo, no sólo para el pueblo de China, sino para los
Estados Unidos y el mundo en su conjunto... Con el fin de consolidar esta sólida asociación, tenemos que ir más
allá de los estrechos lazos entre Washington y Beijing, en los que estamos trabajando todos los días, ir más allá de
ella para incluir todos los niveles de gobierno, ir más allá de ella para incluir aulas y laboratorios, campos
deportivos y salas de juntas."
Unos meses después del viaje de BIDEN en Sichuan, ARCHER y LIN trabajancon un Sichuan Chemical, una
gran empresa estatal deSichuan para establecer un importante acuerdo de potasa (que nunca se materializó) para
Prospect Global, una compañía estadounidense cotizada en ese momento, que pronto se retiró y ya no parece estar
en el negocio. No está claro si el purpose del acuerdo fue simplemente entregar a ARCHER millones de dólares
en compensación, hablar por las acciones de Prospect Global, o si resultó en Sichuan Chemical transferir
millones de dólares estadounidenses a los EE.UU. (ya sea para fines de fuga de capital o para ser directo d a
lospolíticos estadounidenses como BIDEN y KERRY).
La configuración
El 1 de febrero de 2013,KERRY se convirtió en el 68o Secretario de Estado de los Estados Unidos, mientras
que en el mismo año, BIDEN y HUNTER continuaron desempeñando su doble papel de negociador
estadounidense con China y empresario con China, cuando visitaron el país juntos en 2013.
86 http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/zgwjsw/t850184.htm
87 https://www.cfr.org/event/foreign-affairs-issue-launch-former-vice-president-joe-biden
88 http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/t850947.htm
89 http://en.scu.edu.cn/info/1065/3043.htm
- 26 -
PROYECTO
Liu Xian Guan Teahouse, Distrito de Dongcheng, Beijing - 5 de diciembre de 201390
El resultado fue el establecimiento de BHR, cuyos accionistas incluían las mismas empresas de propiedad especial
con las que HUNTER se reunió en 2010. Uno de ellos, Ji Guoqiang 91, jefe del departamento de activos de
capitalde la SSF,más tarde se convirtió en miembro del Comité Permanente de Tianjin y su ministro del Frente
Unido. 92
LIN también se había reunido con dos de los principales actores en 2008, a saber, China Life Investment Holding
Co Ltd93 (el 21 de marzo de 2008) y funcionarios locales en el área de desenredación económico-tecnológica
de Tianjin <TEDA> (en abrilde 94 y agosto de 200895). El gobierno de Tianjin es un accionista directo en BHR a
través de una empresa de inversión de propiedad local de SOE.
En la reunión de China Life, LIN brindó al presidente Song Guodong por el éxito de su fondo de infraestructura
de China de 0,5 mil millones de dólares. No se materializó ningún fondo de este tipo.
Las reuniones de Tianjin fueron organizadas y organizadas por CCPIT, y supuestamente debían "discutir la
cooperación future en una instalación de tratamiento de residuos en la Nueva Zona de Tianjin Binhai". No se
materializó tal proyecto. El vicepresidente de Thornton, David Callahan, "expresó su más sincero agradecimiento
a Tianjin CCPIT y Binhai New Area por su hospitalidad y considerar susproblemas".
TEDA Investment Holding Co Ltd96 es un accionista del 22% de Bohai Capital, socio chino de BHR. Se puede
observar que desde 2008, el CCPIT ya había dispuesto que LIN estableciera representantes de Thornton para
reunirse con el gobierno de Tianjin fuera delos estadoscomerciales, cuyaS empresas de servicios públicos serían
más tarde un importante respaldo del BHR. Las ofertas de gestión de residuos que nunca sucedió parecen ser
escaparates para el único trato que se materialice, el de HUNTER y BHR.
Mientras que su hijo firmó negocios con empresas de empresas de servicios especiales chinos, BIDENint int para
reunirse con el Concejal de Estado YANG en 2014,comentando que habían pasado "muchotiempo juntos". 97 Esto es
muy posible no sólo desde que BIDEN se convirtió en Vicepresidente en 2009, sino antes de eso en Washington, donde
YANG pasó un total de diez años trabajando en puestos clave en la embajada china entre 1983 y 2004. 98
El 17 de septiembre, BIDEN se reunió con YANG una vez más, esta vez en Los Angeles, donde YANG actuaba
como "Representante Especial" de Xi. 99
90 https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/asia-trip-2013
91冀国强
92 http://news.tju.edu.cn/info/1003/52427.htm
96o 津泰达投资控股有限公司
97 https://china.usembassy-china.org.cn/chinese-u-s-officials-opening-strategic-dialogue/
98 https://www.chinavitae.com/biography/Yang_Jiechi/career
99 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1298449.shtml
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PROYECTO
El 3 de octubre de 2014, casi un año después de que su hijo se asoció con las instituciones financieras estatales de China,
BIDEN pronunció un discurso en el que tuvo esto que decir sobre China: "Nosé cuánto tiempo he estado escuchando
acerca de cómo China -- y quiero que China tenga éxito, es en nuestro interés que tengan éxito económico
-- about cómo China está comiendo el almuerzo de Estados Unidos." 100 Después de pasar una década tratando con
los altos funcionarios de China, sus opiniones undécimas sobre China se habían suavizado, a pesar de la creciente
asertividad geopolítica del país. Una explicación parecería ser el vínculo comercial de su hijo con el gobierno
chino.
Lin continúa promoviendo la cultura china
Por razones poco claras, aparte de promover la cultura china, LIN, LAKIS y la SLLF están repitiendo su libro
de jugadas de China de hace diez años, como si fuera nuevo.
En septiembre de 2019, BIDEN dijo esto de las ofertas de hunter en los autobuses: 101
"Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero"
BIDEN posó con LIN en una fecha no especificada en el American Promise Tour de BIDEN, que comenzó a
mediados de 2017, lo que indica que el ex vicepresidente de Estados Unidos estaba familiarizado con LIN, sus
operaciones y los acuerdos comerciales chinos de HUNTER. 102 Si hubiera alguna duda sobre si BIDEN era/es
consciente de los negocios de su hijo con el gobierno chino, la foto a continuación hace que la negación de
BIDEN seainverosímil.
BIDEN y LIN, circa 2017
Un post similar a la carta de LAKIS en su viaje de 2007 a China fue publicado en 2017 en el sitio web de SLLF, donde
un representante de SLLF escribió sobre su viaje de 2017 a China (titulado "Observaciones de China" 103),y copia los
mismos elogios para China que la carta de LAKIS, escrita en un estilo que sugiere simplicidad (o complicidad) por
parte del autor, o fue escrita/guiada por propaganda china.
Por ejemplo, los puntos principales del autor se citan a continuación:
1) China es un país muy grande, con mucha gente.

2) Los chinos son muy cortés.
3) Los líderes chinos están ansiosos por aprender de nosotros (y nosotros de ellos).
4) China sigue siendo, en parte, una sociedad cerrada.
5) China se está moviendohacia adelante.
100 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/10/03/remarks-vice-president-john-f-kennedy-forum
102 https://hk.epochtimes.com/news/2019-10-09/65750756
103 https://www.sllf.org/observations-from-china/
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PROYECTO
Entre los puntos que se hicieron cabe decir los elogios por los logros propagandísticos de la CPC, como la red
ferroviaria y de banda ancha de alta velocidad de China, y que "el capitalismo estaba vivo y bien en las calles y
en los mercados locales", mientras que el autor reconoce que la economía se construye en torno a un
"modelocomunista, controlado por elgobierno". El mismo autor también elogió la tecnología de vigilancia líder
de China, como el reconocimiento facial, un sector invertido en el BHR de HUNTER (Face++) y utilizado para
suprimir a los oponentes políticos del PCC, especialmente la manipulaciónde la minoría étnica musulmana
Xinjiang. 104.
Los elogios constantes del autor por lo bien que fueron tratados revela que el viaje probablemente fue pagado por
el gobierno chino y diseñado para crear una impresión positiva (y francamente irreal) de China (que el autor
propagó voluntariamente al regresar a los Estados Unidos):
"Todoslos que conocimos no podrían haber sido más amables, desde el más alto dignatario hasta el personal del
hotel y el personal de espera. Cada vez que alguien se dio cuenta de que este chico del campo luchaba
poderosamente con los palillos, un fork aparece mágicamente. Si alguna de nuestra delegación tuviera dificultades
para comunicarse, siempre había un traductor cerca listo para ayudar".
Curiosamente el autor dijo que el propósito del viaje era "abrir líneas de comunicación entre los líderes legislativos
americanosy los líderes legislativos provinciales chinos", la misma línea utilizada por Thornton una década antes.
No se dieron puntos de discusión específicos ni logros para el viaje.
La SLLF enumera la Asociación Popular China parala Amistad conlos Países Extranjeros <CPAFFC> como
afiliado en su sitio web. 105 El CPAFFC pertenece a la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central,
encabezada por el YANG. 106 El CPAFFC es ostensiblemente una organización popular nacional que se dedica a
la"lomacyde las personas a laspersonas", pero también se considera la cara pública del Frente Unido que busca
cultivar lazos a nivel estatal y local para avanzar en los objetivos de la CPC. 107 De las 39 filiales enumeradas
en el sitio web del SLFF, la CPAFFC es la única filial extranjera, con losvínculos inusualmente estrechos entre
la SLLF y China - Recomendar una investigación adicional de la SLLF.
En 2018 LIN promovió su nuevo negocio de inversión Michelangelo Investment Holdings Ltd < Michelangelo>,
que ofrece los mismos servicios que Thornton, a saber, la financiación e inversión transfronteriza y las fusiones y
adquisiciones, pero con un enfoque en la inversión en medios chinos 108 y cine. LIN todavía representa Thornton 109 ,
a veces al mismo tiempo que representa a Michelangelo 110 , y a veces con BULGER todavía. El tema principal que
sustenta sus eventos es la promoción de la culturachina.
El 29 de enero, LIN y LAKIS pronunciaron discursos (con BULGER presente) en una ceremonia patrocinada por
el gobierno de Tianjin, (quefinancia efectivamente laasociación BHR de HUNTER),el gobierno deTianjin
lanzó una nueva marca "mezclando la cultura cinematográfica, la cultura pública y la cultura tradicional para
cultivar el espíritu nacional y promover el desarrollo social". Una vez más, el China Daily informó sobre elevento
bajo el titular, "Michelangelo se dedicó a difundir la cultura tradicional china". 111
29 de enero de 2018, Renaissance Tianjin Lakeview Hotel
105 https://www.sllf.org/about-us/affiliations/
106 https://csbaonline.org/uploads/documents/CSBA8225_(Uncovering_Chinas_Influence_Report)_FINAL.pdf
107 https://www.state.gov/u-s-states-and-the-china-competition/
108 https://www.sohu.com/a/231237090_100078051?spm=smpc.author.fd-d.27.15988608939883OwxRVz
111 http://govt.chinadaily.com.cn/s/201801/29/WS5b78002f498e855160e8a9f6/michelangelo-devoted-to-spreading-chinese-traditional-culture.html
- 29 -
PROYECTO
Después de una década en el trato con la élite de China, no está claro por qué LIN, BULGER y LAKIS se sienten
obligados a asistir a tales eventos, o cuál es el beneficio para Thornton? Los beneficios para China y la CPC son
evidentes.
El 24 de abril, LIN y BULGER asistieron a la Conferencia Anual de Televisión Cinematográfica en Internet de China,
con LIN pronunciando una conferencia magistral. 112 Al evento asistieron Lin Xinxian, miembro del Comité Permanente
de Tianjin CPPCC (frente a la izquierda de BULGER) y Yang Xiaodong, Presidente de China International
Economic Cooperation and Investment Inc (en el siguiente asiento a la izquierda).
24 de abril de 2018, Beijing International

Hotel
El 21 de mayo, Michelangelo "se sometió a una rigurosa revisión" y se unió formalmente al grupo asesor de la
SLLF. En otras palabras, LIN y BULGER establecieron una nueva empresa y volvió a introducir el SLLF. 113
Michelangelo no figura actualmente en el consejo asesor de la SLLF, compuesto por las principales empresas
estadounidenses. 114
El 29 de noviembre, LIN y BULGER asistieron a la 3a China-Ee.UU. Foro de Cooperación de Legislaturas

Subnacionales celebrado en Las Vegas, esta vez representando a Michelangelo, y con BULGER con el título
de Jefe de Asia de SLLF, anteriormente ocupado por LIN. 115 El evento fue co-organizado por SLLF y la
CPAFFC. 116 Al evento asistieron la Embajada de China en el Ministro del Consejo de los Estados Unidos Yin
Chengwu 117 <Yin>, quien leyó un felicitación por partedel Embajador chino en los EstadosUnidos, Tian
Cuikai. 118 Yin dijo que el China-EE.UU. El Foro de Cooperación subnacional de las Legislaturas fue el resultado
del viaje de Xi a los Estados Unidos en 2015. El presidente del CPAFFC en ese momento Li Xiaolin 119 (hija de
un ex presidente de China) también estaba presente, y el cónsul general Wang Donghua120 del consulado chino
de San Francisco, que se conoce como centro de espionaje chino en los Estados Unidos. 121
Hawái, 25 de junio de 2016 (14:28), la Primera China-Estados Unidos. Foro de Cooperación de las
Legislaturas Subnacionales
113 https://www.sohu.com/a/232366905_100078051
114 https://www.sllf.org/about-us/advisory-council/
116 http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/2018-11/30/c_137642370.htm
117尹承武
118
崔凯 - http://www.china-embassy.org/eng/ggwjhd/t1618912.htm
119
李林
120 王东华
121 https://nypost.com/2020/07/28/chinese-consulates-in-nyc-san-francisco-identified-as-spy-hubs/
- 30 -
PROYECTO
Por razones poco claras, LIN y LAKIS renombraron el Foro de Líderes Legislativos Provinciales de los Estados
Unidos como China-EE.UU. Foro de Cooperación subnacional de las Legislaturas. La falta de cobertura
mediática inglesa (fue cubierta por las organizaciones de influencia extranjera de China y los medios de
comunicación estatales), combinada con la asistencia de altos diplomáticos chinos (a mente de Xi), sugiere que
este evento fue organizado por el gobierno chino y tiene como objetivo cooptar a funcionarios del gobierno a
nivel estatal de Estados Unidos (presumiblemente para flanquear al gobierno estadounidense más poderoso).
También los lugares oscuros (no en las ciudades políticas, pero muy lejos en Hawái o el gas LasVe) y las fotos
del evento muestran una aventura de bajo presupuesto, no de acuerdo con un evento de estado a estado de alto
nivel.
El 31 de enero de 2020,el Biden Center organizó el Simposio de Investigación Penn China, donde el actual
embajador chino en los Estados Unidos Huang Ping122 pronunció los comentarios de apertura. 123
El 8 de agosto, el principal asesor de política exterior del gobernante Partido Comunista de China, YANG, dijo
"China no tiene ningún interés en inmiscuirse en la política interna de Estados Unidos".
Associated Press124
Hunter Cultivado por la Inteligencia China (Actualizado)
Nuestra investigación muestra que durante más de una década, HUNTER ha sido blanco personalmente del
aparato de inteligencia de China y sus diversas "agencias de relaciones exteriores". Un Comité del Senado de los
Estados Unidos sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales <HSGAC> published el 23 de septiembre
de 2020, detalla los recientes beneficios de HUNTER de un magnate vinculado al PLA, Ye Jianming <YE>,
presidente de la compañía energética china CEFC China Energy Company Limited <CEFC>. 125
La primera oportunidad de YE llegó cuando compró una pequeña fábrica de pistones que suministró al ejército
chino, después de lo cual fue un representante de los funcionarios del PLA, basado en un artículo del New York
Times, y nuestra investigación patentada de la red logística del PLA. 126 A principios de la década de 2000, YE
era el secretario adjunto del CAIFC, según su biografía del CEFC. 127 Como se ha explicado, el CAIFC es una
organización frontal del PLA que tiene funciones duales de recopilación de inteligencia y trabajo de propaganda,
y trabajó con LIN y la SLLF unos años después de que YE dejara la organización. 128 YE también conoce a Xu,
que era asesor especial del CAIFC, y organizó el acceso de LIN y HUNTER a los más altos niveles de gobierno.
129
En línea con su papel de inteligencia, YE organizó eventos que reunieron a oficiales militares estadounidenses y
chinos retirados. En 2015, YE arregló un ayudante para mícon HUNTER y en mayo de 2017, YE se reunió en
privado con HUNTER en un hotel de Miami. El propósito de la reunión fue que HUNTER utilizara sus contactos
para ayudar a "identificar oportunidades de inversión para la empresa CEFC China Energy de Ye", y después
YE le dio a HUNTER un diamante de 2,8quilates. 130
Según el Documento Confidencial 9 de HSGAC, YE y su socio Dong Gongwen, solicitaron a un banco y abrieron
líneas de crédito para un negocio llamado Hudson West III LLC, dando a HUNTER, a su hermano James (y a la
esposa de James Sarah Biden),créditos que los Bidens usaron para comprar artículos extravagantes. El informe de
la HSGAC detalla una serie de transferencias y transacciones por valor de millones de dólares estadounidenses
entre CEFC, Hudson West y los Bidens. Esto – 11 años después de que HUNTER y James negaran vender
susconexiones de polítical a extranjeros para beneficio personal.
122 黄屏
123 https://global.upenn.edu/global-initiatives/event/2020-penn-china-research-symposium
124 https://apnews.com/e98a8285f773403af163bc720d70fc2d
125
叶简明; 国华信能源有限公司; https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf
126 https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-china-washington-ye-jianming.html
127 https://web.archive.org/web/20190101064107/http://infopub.sgx.com/FileOpen/CEFC%20Intl%20AR12%20SGX.ashx?App=Prospectus&FileID=14946
128 p.338 https://www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/annual_report_full_11.pdf
129 https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463
130 https://www.cnn.com/interactive/2018/12/asia/patrick-ho-ye-jianming-cefc-trial-intl/; https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-poner en peligro su-padres-campaña
- 31 -
PROYECTO
En marzo de 2018, YE fue detenido y puesto bajo investigación bajo sospecha de delitos económicos. El MCC
fue declarado en bancarrota en marzo de 2020 y presuntamente fingió acuerdos y sobornó a gobiernos extranjeros
por derechos petroleros. Algunos de ellos fueron facilitados por Patrick Ho <Ho>, miembro del CPPCC y ex
Secretario de Asuntos de Interior de Hong Kong en la administración de Tung. 131 El 18 de noviembre de
2017, Ho fue arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy por soborno y cargos de lavado de dinero,
y llamó a HUNTER para recibir asistencia legal. 132 HUNTER más tarde le dijo a The New Yorker que no te ve
como un "personajesombrío" en absoluto,y caracterizó el resultado como "malasuerte".
Si lo entiende o no, es evidente que HUNTER ha sido comprometido por la inteligencia china, que muy
probablemente tienen archivos detallados sobre el tiempo de HUNTER pasado en China, abarcando sus
reuniones personales y cualquier otra actividad. Además, YE está asociado con el Departamento Político General
del PLA, que se opone directamente al ejército estadounidense en Asia, creando un grave conflicto de intereses
parasu padre BIDEN.
Biden suaviza la vista sobre China
La probable operación de influencia china dirigida a BIDEN y HEINZ ahora puede estar vinculada entre un
pequeño grupo de organizaciones e individuos. Se remonta a la época de BIDEN en la reunión del Senado con
Yang hastameting HUNT en contextos políticos oficiales chinos dirigidos por el MOFA y las agencias de la UF,
esto nunca fue desde la perspectiva china nada menos que una operación de influencia oficial. Todo lo que rodeaba
a HUNTER tuvo lugar con organizaciones oficiales chinas known para participar y encargados de las operaciones
de influencia.
Con el tiempo, el enfoque de BIDEN hacia China cambió significativamente. Bajo la Clinton y la primera parte de las
administraciones Bush podría ser considerado moderadamente halcón en China. Sin embargo, durante su tiempo en la
administración Obama como una de las personas clave encargadas de la política de China, sus puntos de vista se
volvieron muy factibles. Curiosamente, BIDEN está utilizando repetidamente el lenguaje CCP preferido para describir
enfoques de relaciones o cuestiones específicas. El CCPIT trabaja específicamente con los empresarios para convencer
a sus gobiernos de origen de que es en su mejor interés evitar medidas perjudiciales como las sanciones a China. Otras
organizaciones mencionaron que trabajan específicamente para participar en la captura de élite o influir en los políticos
o gobiernos. La presencia de todas estas instituciones implica colectivamente que se trataba de una operación de
influencia por parte del Estado chino y, ya sea directa o indirectamente, BIDEN cambió su punto de vista de halcón a
dovish después de que HUNTER comenzó a recibir entradas enlasinstituciones financieras y po liticales de élite
chinas.
131 何志平; https://www.caixinglobal.com/2020-04-25/fallen-energy-conglomerate-cefc-declared-bankrupt-101547143.html; https://hongkongfp.com/2017/11/21/explainer-patrick-hos-
bribery-allegations-top-hong-kong-official-us-police-custody/
132 https://www.nytimes.com/2018/10/04/business/cefc-china-weapons-icorrió.html
- 32 -
PROYECTO
5. LOS JUGADORES
CAZADOR Y SOCIOS
Rosemont Capital LLC
Rosemont Capital
En enero de 2005, los asociados de HUNTER establecieron
Rosemont Capital. Estos asociados fueron Chris Heinz
<HEINZ> (izquierda), y Devon Archer <ARCHER> (derecha),
que eran compañeros de cuarto en la Universidad de Yale
<Yale>. La firma fue nombrada en honor a una granja de la
familia Heinz, y la capital era de HEINZ, heredero del imperio
de procesamiento de alimentos Heinz, e hijastro de John Kerry
<KERRY>, un ex graduado de Yale que en ese momento era el
senador de Massachusetts. ARCHER trabajó por primera vez
en banca, antes de servir como copresidente de la campaña presidencial de KERRY en 2004 y
fiduciario de la oficina de la familia HEINZ.
Thornton Group LLC

Thornton
El 5 de septiembre de 2007, asociados de HUNTER
establecieron Thornton, que actuó como una consultoría de
relaciones gubernamentales en los Estados Unidos y China.
133 Estos asociados eran James Bulger <BULGER>, hijo del
senador de Massachusetts William Bulger <William> (y

sobrino del jefe del crimen organizado James Bulger), y
Michael Lin, también conocido como LIN Chun Liang(林俊
良)
<LIN>, un banquero de inversión taiwanés nacido que también
estudió en Yale, trabajó en Boston, Nueva York y luego en China. 134 Thornton fue fundada con David
Callahan y Vincent Barletta como socios de LIN y BULGER. Hay escasas pruebas que indican que
Callahan y Barletta participaron en negocios relacionados con chinas. 135 Sin embargo, tanto Callahan
como Barletta como obras públicas contralos viajeros han hecho grandescantidades de donaciones
políticas en toda la zona de Nueva Inglaterra con fácil acceso a los políticos. El Sr. Barletta estuvo
involucrado en un pequeño escándalo por hacer contribuciones excesivas a los candidatos a través de
terceros. 136
State Legislative Leaders Foundation

SLLF
La SLLF es una ONG independiente, no partidista y sin fines de lucro de los líderes de las legislaturas
estatales estadounidenses (como los presidentes de la Cámara de Estado, los Presidentes del Senado,
los Líderes de la Mayoría, las Minorías
133 Número de empresa: 4417684

134 thorntonai.com/english/team-a-2.html
135 https://opencorporates.com/companies/us_ma/261136683
136 https://www.patriotledger.com/news/20161003/canton-businessman-to-pay-185000-for-illegal-campaign-contributions
- 33 -
PROYECTO
Líderes y Pro Tempores), que estableció el 'William M. Bulger Excellence in State Leadership Award'
en 1996. 137
Seneca Global Advisors

El 12 de septiembre de 2008, HUNTER terminó oficialmente su trabajo de cabildeo para todos los
clientes. En el mismo mes, fundó Seneca Global Advisors, "una firma de consultoría boutique" que
"ayuda a las pequeñas y medianas empresas a expandirse en los mercados de Estados Unidos y otros
países".
Rosemont Seneca Partners

Rosemont Seneca
El 25 de junio de 2009, BIDEN cofundó Rosemont Seneca con ARCHER y HEINZ. 138 Las oficinas de
la compañía en Georgetown.estaban ubicadas a dos millas de la oficina de BIDEN en la Casa Blanca y
su residencia en el Observatorio Naval, y a una milla de la mansión de Kerry en Georgetown. 139
Rosemont Seneca Partners

En 2009, HUNTER también se unió a Rosemont Realty, que fue fundada por HEINZ y ARCHER, y
empleó a otro graduado de Yale, Daniel Burrell <Burrell>. 140
CAPITAL DEL ESTADO DE CHINA
Grupo Fundador
Fundador (北方正集团有限公司)
Fundador fue originalmente un spin off de alta tecnología de la Universidad de Pekín <PKU>, que más tarde
se expandió a bienes raíces e inversiones, y supuestamente está respaldado por He Guoqiang (贺国强),el
antiguo
Secretario de la Comisión Central de Inspección de Disciplina y miembro del Comité Permanente del
Politburó (2007 – 2012). 141 El Grupo Fundador es una empresa vinculada al Estado de importancia
política que actualmente lidera el impulso chino de la autosuficiencia de semiconductores.
Consejo Nacional de Fondos de la Seguridad Social

SSF (全国社会保障基金理事会)
El 7 de abril, el SSF fue establecido por el Comité Central de la CPC y el Consejo de Estado, y administra
el Fondo Nacional de Seguridad Social. El 7 de abril, HUNTER se reunió con Ji Guoqiang (冀国强)
<Ji>, jefe deldepartamento de activos de capital de SSF. Ji's official CV shows in 2009 he attendd's
Central Party School (?央党校)<CPS>, the higher educationinstitution
137 https://www.bostonmagazine.com/2007/09/24/the-brother-bulger/
138 https://opencorporates.com/companies/us_de/4703140; https://theintercept.com/2019/05/03/biden-son-china-business/
139 https://nypost.com/2018/03/15/inside-the-shady-private-equity-firm-run-by-kerry-and-bidens-kids/
140 https://www.abqjournal.com/1401175/theres-a-hunter-bidensanta-fe-connection-ex-its-through-the-viejo-rosemont-realty-ahora-controlado por una-empresa china- html?paperboy-
loggedin630am
141 https://www.nytimes.com/2017/04/15/world/asia/china-billionaire-guo-wengui-xi-mar-a-lago.html
- 34 -
PROYECTO
que entrena específicamente a los cuadros CPC. 142 Xi fue presidente de CPS durante la época de Ji allí.
Ji es ahora miembro del Comité Permanente de Tianjin y su ministro del Frente Unido. 143 El gobierno
de Tianjian es propietario de Bohai Industrial Investment, que se asocia con Rosemont Seneca, y sus
entidades posteriores, en BHR Equity.
Hillhouse Capital
Hillhouse
Zhang Lei (张磊) <Zhang>, fundó la firma líder de capital privado Hillhouse. Zhang también es un
ex graduado de Yale en 2005, que comenzó Hillhouse en 2005 con capital semilla de la Dotación de
Yale. 144 Hillhouse fue un backer Tencent temprano, y más recientemente o f software
devideoconferencia Zoom. 145 Zhang es un multimillonario que está afiliado a varias organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de China <NGOs>, algunas de las cuales están vinculadas con
las actividades de influencia extranjera de la UF. 146
China-United States Exchange Foundation

CUSEF(美交流基金會 )
Zhang es miembro del Consejo de Administración de la CUSEF, que tiene como objetivo"mejorar las
comunicaciones y mejorar el entendimiento entre los pueblos de China y los Estados Unidos", y fue
fundadapor la antigua Región Administrativa Especial de Hong Kong<HKSAR> Jefe Ejecutivo
Tung Chee-hwa GBM (董建華) <Tung>. Tung es ahora una Conferencia Consultiva Política del Pueblo
Chino
(国人民政治协商会议 ) <CPPCC> Vicepresidente.
El CPPCC es un comité asesor dirigido por la CPC y la entidad mejor clasificada que supervisa la UF,
según un informe de 2018 de examen económico y de seguridad entre Estados Unidos y China. 147 El
mismo informe dice que la CUSEF ha gastado cientos de miles de dólares cabildeando para las relaciones
entre China y Estados Unidos como agente extranjero registrado, y está involucrado enlas operaciones
de influencia del gobierno de Chinese, habiendo colaborado con el CAIFC en múltiples proyectos.
La CUSEF pagó a la firma de relaciones públicas Brown Lloyd James $20,000 por mes para organizar
diversas actividades destinadas a hacer que el entorno de información de los Estados Unidos sea más
amigable con Beijing, de acuerdo con las divulgaciones de 2011 presentadas bajo la Ley de Registro de
Agentes Extranjeros. 148
China Investment Corporation

CIC () 国投资有限责任公司)
El 8 de abril, HUNTER se reunió con Gao Xiqing(高西庆),el entonces Secretario y General de la CPC
gerente del CIC, un fondo de riqueza soberana de Chinese respaldado por el Ministerio de Finanzas <MOF>.
Gao es un veterano de la industria financiera china con experiencia trabajando en Nueva York, y que pasaría
a ser el Ministro de Finanzas después de administrar CIC uno de los sovereign más grandes del mundo
142 http://ldzl.people.com.cn/dfzlk/front/personPage4075.htm
143 http://news.tju.edu.cn/info/1003/52427.htm
144 https://yaledailynews.com/blog/2019/01/16/zhang-brings-finance-acumen-to-the-corporation/
145 https://www.scmp.com/tech/venture-capital/article/3081927/tencent-and-zoom-investor-hillhouse-reloads-after-building
146 https://www.berggruen.org/people/lei-zhang/
147
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China's%20Overseas%20United%20Front%20Work%20-
%20Background%20and%20Implication s%20for%20US_final_0.pdf
148 https://efile.fara.gov/docs/5875-Exhibit-AB-20110714-23.pdf
-35-
PROYECTO
fondo de riqueza. Rosemont Seneca vía BHR pasaría a asociarse con empresas subsidiarias de CIC como
el Banco de China.
El MOF es el organismo ejecutivo nacional del gobierno central que administra las políticas
macroeconómicas y el presupuesto anual nacional. 149
China Life Insurance (Grupo) Compañía

China Vida 国人寿保险(集团)公司)
China Life Insurance (Grupo) Company(国人寿保险(集团)公司) <China Life>, es una empresa estatal
<SOE>, y la aseguradora de vida más grande de China. 150 China Life posee China Life Asset
Management Co Ltd (en español, china 国人寿资产管理有限公司), el mayor gestor de activos de
China, y es
controlado por un holding de MOF. 151 Cui es ahora el Secretario y CEO de CPC de China Life. 152
China Life fue una parte interesada clave en Bohai Industrial Investment, el socio clave en BHR.
Caja de Ahorros Postal de China

PSBC(国邮政储蓄银行 )
El PSBC es el brazo bancario de la Oficina Estatal de Correos(国家邮政局),y proporciona

servicios a pequeñas empresas y clientes rurales o de bajos ingresos. PSBC fue un accionista minoritario
clave de Bohai Industrial Investment asociado con BHR.
Grupo HNA
HNA (海航集团有限公司)
HNA fue originalmente una aerolínea que se expandió rápidamente en un importante conglomerado chino,
con presuntos vínculos con el actual vicepresidente chino Wang Qishan (王岐)<Wang>, entonces ex
viceprimer ministro (2008 – 2013). 153 Hasta el día de hoy, sigue sin estar claro quién es el propietario
controlador del Grupo HNA. 154 Ese mismo día, la delegación de Thornton también se reunió con
funcionarios de la fenilcetonuria. 155
Bohai Industry Investment Fund Management Co Ltd

Bohai Capital (渤海产业投资基金管理有限公司)
Bohai Capital es el brazo de capital privado de Bank of China International Holdings Ltd(銀國際控股有限公
司)<BOCI> y el primer fondo de capital privado denominado en RMB de China aprobado por el Consejo de
Estado. 156 BOCI es de propiedad exclusiva de Bank of China Limited (国银行股份有限公
149 http://english.www.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284115.htm
150 https://www.chinalifepe.com/en/about-us; https://www.caixinglobal.com/2017-09-01/chinas-biggest-asset-manager-forks-out-455-billion-para-economía real-101139232.html
151 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1268896/000119312516536354/d177639dex991.htm
152 http://www.chinalifepension.cn/rsbx/496641/530210/530428/598306/598308/index.html
153 https://www.ft.com/content/8acfe40e-410b-11e7-9d56-25f963e998b2
154 https://www.wsj.com/articles/who-owns-hna-we-still-don't-know-1500965846
156 http://www.bhrpe.com/list.php?catid=7&page=1; https://macropolo.org/chinese_firm/bhr-partners/
- 36 -
PROYECTO
司 ) <BOC>, uno de los cuatro bancos estatales de China, con responsabilidades de divisas a nivel
estatal. Boc era anteriormente propiedad de SSF, y ahora está controlado por Central Huijin Investment
,unfondo 央汇金投资有限责任公司 deinversión del gobierno chino.
Sichuan Chemical Holdings (Grupo) Co Ltd

Sichuan Chemical (四川化工控股(集团)有限责任公司的)
SOE Sichuan Tianhua Company Limited (四川华股份有限公司), es una de las principales bases de
producción de SOE Sichuan Chemical.
Sino-Ocean Group Holding Limited

Sino-Océano (遠洋集團控股有限公司)
El mayor accionista de Sino-Ocean, con una participación del 29,59% es China Life, unacuerdo con el
último informe anual de Sino-Ocean. 157 China Life ha sido el mayor accionista desde al menos 2010 y
ha nombrado a 4 de los actuales consejeros no ejecutivos de Sino-Ocean. El antiguo nombre de Sino-
Ocean era COSCO Real Estate Development Co Ltd, incorporadoen 1993 como una subsidiaria de
COSCO Group. 158 COSCO es un proveedor estatal chino de servicios de envío y logística, pero
considerado un frente para la inteligencia china por un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos. 159 COSCO vendió su sustancial shareholding 2011.
Aviation Industry Corporation of China

AVIC () 国航空工业集团公司)
AVIC es un conglomerado aeroespacial y de defensa estatal chino. 160 En 2015 fue acusado de vender
el caza a reacción J-31 de quinta generación de China, que supuestamente se basa en tecnología robada
en relación con el F-35 de Estados Unidos.
ACCIONISTAS DEL ESTADO DE BHR
Los principales accionistas de Bohai Capital son las siguientes principalesinstituciones financieras estatales de
China:
• BOCI (48%),
• TEDA Investment Holding Co Ltd (s 津泰达投资控股有限公司) <TEDA> (22%),
• Bank of China Group Investment Limited (银集团投资有限公司) (5%),
• SSF (5%), PSBC (5%),
• China Development Bank Capital Corporation Ltd (国开金融有限责任公司) (5%)
• China Life (5%), etc.
TEDA es una SOE del gobierno de Tianjin, y como se mencionó Ji es ahora miembro del Comité Permanente de
Tianjin.
157 https://www.sinooceangroup.com/en-us/Investor/FInancialReports
158 https://www.sinooceangroup.com/en-us/AboutUs/DevelopmentHistory
159 https://greatgameindia.com/cosco-shipping-a-front-of-chinese-intelligence/
160 https://www.avic.com/en/aboutus/index.shtml
-37-
PROYECTO
Bohai Industrial Investment <BII> es un SOE local con respaldo del gobierno central. Los propietarios de BII
están compuestos por dos grupos distintos: las instituciones financieras centrales de las empresas de
propiedad estatal y las instituciones financieras y gobiernos locales de las empresas de propiedad estatal.
La composición accionaria de BII es la siguiente:
Accionista % de participación en
BOC International Holdings Limited 48.0
Tianjin Teda Investment Holdings Co., Ltd. 22.0
BOC Group Investment Co., Ltd. 5.0
Consejo Nacional de Fondos de la Seguridad Social 5.0
China Post Savings Bank Co., Ltd. 5.0
Inversión en el CDB 5.0
Tianjin City Infrastructure Investment Group Co., Ltd. 2.5
Compañía China de Seguros de Vida (Grupo) 2.5
Tianjin Jinneng Investment Co., Ltd. 2.5
En beneficio de sus dos participaciones separadas, Bank of China Group es el accionista mayoritario de BII.
En algunas presentaciones, BoC se describe como control de BII y posteriormente BHR. Bank of China es el
4obanco más grandede China y el mundo por tamaño de activos en 3,3 billones de dólares, pero tiene una
posición clave dentro de China. Además de ser la marca insignia y una de las mayores instituciones financieras
chinas fuera de China, BoC tiene un monopolio cercano sobre la liquidación de divisas y la compensación para el
RMB otorgada por el Ministerio de Finanzas de China. Propiedad de los Ministry de Finanzas a través del fondo
de riqueza soberana estatal China Investment Corporation, el BoC es una de las instituciones financieras más
importantes y más grandes de toda China.
El Consejo Nacional de Fondos de la Seguridad Social es una entidad pública que invierte conlímites
específicos en instrumentos de deuda y capital que pagan tasas de rendimiento más altas que las deudas públicas
y las tenencias bancarias. Con aproximadamente $325 mil millones de dólares en activos bajo gestión, no es una
institución grande por tamaño de activo, sino políticamente muy important y sensible.
China Postal Savings Bank es el quinto banco más grande de China y menos de la mitad del tamaño del 4o
banco más grande, Bank of China, con menos de $1,5 billones en AUM. China Postal es un banco de importancia
política debido a su granred de ranchos b en todaChina, en un momento el más grande de toda China, debido a
su origen de la aceptación de depósitos en sucursales postales.
El Banco de Desarrollo de China es una importante institución financiera con más de 2,3 billones de dólares en
AUM a las tasas actuales de exchange. Sin embargo, tienen significativamente menos empleados con sólo 9.000
empleados debido al gran tamaño de sus proyectos centrados en grandes proyectos de tipo infraestructura. El BDL
es uno de los tres bancos oficiales de políticas en China cuyo mandato es ayudarme a losobjetivos oficiales de
política.
China Life Insurance Group es la compañía de seguros más grande de China y propiedad del Ministerio de
Finanzas de China. Si bien son sustancialmente más pequeños por los activos que sus contrapartes bancarias,
sonambos de importancia política y financiera como una fuente fácil de fondos deinversión para proyectos
políticamente importantes.
Las participaciones restantes son cubiertas por las entidades del gobierno local de Tianjin y
empresas de inversión. Aunque relativamente poco conocida fuera de China, Tianjin es una ciudad importante
cerca de Beijing con una variedad de industrias importantes y firmas financieras que localizan las principales oficinas
en Tianjin.
Harvest Fund Management es propiedad de tres entidades específicas: China Credit Trust (CCT), Lixin, una
Deutsche Bank Asset Management. China Credit Trust no es propiedad específicamente estatal, pero los principales
accionistas son entidades estatales o fuertemente vinculadas al Estado. China Credit Trust está compuesto
principalmente por empresas mineras y energéticas tanto a nivel nacional como local. Las principales firmas a nivel
nacional son China Coal, China Merchants Bank, Minmetals Group y China People's Insurance, una
-38-
PROYECTO
competidor de China Life. Los fi rms de nivel provincialincluyen Fujian Energy y Shanxi Yan'an Mining.
Aunque algunas empresas son técnicamente privadas a través de múltiples canales, tienen estrechos lazos con el
estado.
China Credit Trust ha estado involucrado en transacciones financieras problemáticas. CCT fue la primera
compañía trust conocida quese derrumbó y posteriormente fue rescatada por partes desconocidas después de
que un producto de ellos incumplió. 161 Esto sucedió después de que se hiciera un préstamo altamente arriesgado
a una entidad potencialmente corrupta y posteriormente se distribuyera a través de ICBC otro de los cuatro
grandes bancos estatales en China.
La unidad de Deutsche Bank que posee una parte de Harvest es la unidad de gestión de fondos y activos especializada
en productos como fondos mutuos y fondos negociados en bolsa. Harvest es en realidad más conocido por los productos
de tipo minorista comob asic fondos mutuos en estilos de gestión activa y pasiva. La razón por la que Deutsche Bank
importa más ampliamente es su vínculo con otros actores. Por ejemplo, estaban estrechamente vinculados al Grupo
HNA con HNA en un momento dado que poseían poco menos del 10% de Deutsche Bank. Sin embargo, hay poca
evidencia de que Deutsche Bank esté muy involucrado en las operaciones diarias de Harvest.
Los socios estadounidenses para BHR provenían de tres entidades o individuos específicos. La incorporación
original de BHR en 2013 nombre Rosemont, Seneca, Thornton. Rosemont proviene de HEINZ, que es el hijo de
Theresa Heinz e hijastro de KERRY. Hay numerosas firmas Rosemont como variaciones en Rosemont Seneca,
así como Rosemont Capital y Rosemont Realty. La riqueza de la familia HEINZ-KERRY a través de family
fideicomisos se invierte directa e indirectamente en las corporaciones de Rosemont, aunque no podemos decir
con especificidad si esto proviene de la propiedad de la empresa o de la inversión del proyecto como un socio
limitado, por ejemplo.
Séneca representa a HUNTER con varias de sus firmas, y asociaciones vinculadas a Rosemont, con el nombre de
Séneca. HUNTER sin embargo se movió a través de numerosos protocolos de nomenclatura de las empresas que
ha poseído a lo largo de los años. Las asociaciones de HUNTER con HEINZ fueron a todos los registros conocidos
utilizando Séneca para denotar su involvement. La tenencia de Séneca en BHR pasaría por numerosos cambios a
lo largo del tiempo.
Thornton estaba encabezado por LIN y BULGER. Como entidad de Massachusetts, tenían dos socios involucrados en
construcciones de obras públicas que eran grandes donantes para los políticos y ayudaron aablish LIN y BULGER como
actores clave que hacen acuerdos políticos y financieros entre China y los Estados Unidos. La tenencia de Thornton de
BHR pasaría por múltiples cambios a lo largo del tiempo dados sus vínculos con HEINZ y BIDEN.
PUNTOS DE CONTACTO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA
Diálogo Estratégico y Económico ENTRE Estados Unidos y China

S&ED (s 美战略与经济对话)
Del 27 de julio al 28 de julio, el primer S&ED, que se celebró en Washington. El S&ED es un diálogo
de alto nivel para discutir cuestiones estratégicas y económicas mundiales entre los dos países. 162
First Sino - Foro de Líderes Legislativos Provinciales de EE. UU.

(美省/州级立法领导人论坛)
La culminación de los esfuerzos de Thornton fue el Primer Foro sino - Líderes Legislativos Provinciales
de los Estados Unidos (美省/州级立法领导人论坛)celebrado en la PKU del 10 de noviembre al 15 de
noviembre. 163 El evento fue copatrocinado por el SLLF, el CPIFA, el CAIFC y la Oficina General del
161 https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-29/china-credit-repays-principal-to-investors-of-bailed-out-trust
162 https://2009-2017.state.gov/e/eb/tpp/bta/sed/2009/index.htm
- 39 -
PROYECTO
Comité del CNP, según un informe escrito por Xinhua, la agencia oficial de prensa de China y publicado
en el sitio web del gobierno de China. 164
Bohai Harvest RST

BHR (渤海华美(上海)股权投资基金管理有限公司)
El resultado de los esfuerzos de HUNTER y Thornton fue la incorporación en 2013 de BHR, una firma
de capital privado establecida con algunas de las mismas empresas de propiedad social con las que se
reunieron desde 2010. Los accionistas fundadores de BHR fueron: Rosemont Seneca Thornton LLC,
Bohai Capital, Angju Investment Consulting (Shanghai) Co Ltd (昂驹投资咨询(上海)有限公司)
<Angju Investment> (propiedad de Angju Investment>
por Li), y Shanghai Ample Harvest Financial Services Co Ltd (上海丰实金融服务有限公司). El tercer
y cuarto carácter chino enel nombre chino de BHR representan aChina ( 华 ) yAmérica ( 美 )
respectivamente, lo que indica que el negocio es probablemente visto por los accionistas chinos de SOE
(y el gobierno chino) como una asociación comercial a nivel de país.
3o China-EE.UU. Foro de Cooperación de las Legislaturas Subnacionales

(国国际经济合作投资公司)
El foro tiene como objetivo promover los intercambios y la cooperación entre las legislaturas
subnacionales de China y los Estados Unidos, y se estableció para implementar uno de los resultados
importantes de la visita de Xi a los Estados Unidos en 2015. 165 Este fue efectivamente un relanzamiento
del Thornton/SLLF organizó el Foro de Líderes Legislativos Provinciales de los Estados Unidos. El
primer China-EE.UU. El Foro Subnacional de Cooperación de las Legislaturas se celebró el 30 de junio
de 2016 en Hawái. Las fotos del evento muestran a un casual discreto,no de acuerdo con un evento
político importante. Es decir, el evento tiende a haber sido publicitado sólo en los medios estatales chinos
o en los sitios web del gobierno chino, en lugar de por el gobierno de los Estados Unidos o en los medios
de comunicación estadounidenses.
LASORGANIZACIONES DE INFLUENCIA EXTRANJERA DE CHINA
Yang Jiechi
Yang (杨洁篪)
YANG es actualmente director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores(央外事工作委员会 )

<CFAC> y ex Ministro de Relaciones Exteriores de China (2007 - 2013). YANG trabajó en la Embajada de
China en Washington en 1983 – 1987 y 2000 – 2004. 166 YANG se unió a la embajada el mismo año que la
hija de Deng Xiaoping, Deng Rong (邓榕)<Rong> salió de la embajada. Rong estableció el
embajada a mente de su padre en 1979, junto con su marido He Ping (贺平)<He> (agregado de defensa). 167
Fue el jefe del Departamento de Equipamiento de PLA y fundó el distribuidor de armas Poly Group (保
利集团)en 1983. 168
164 http://www.gov.cn/jrzg/2009-11/11/content_1462078.htm
165 http://www.china-embassy.org/eng/ggwjhd/t1376656.htm
167 http://www.caifc.org.cn/index.php?m-content&c-index&a-show&catid-25&id-605
168 https://www.poly.com.cn/english/1686.html; https://www.scmp. com/article/119003/cadres-criticise-deng-rongs-us-ties
- 40 -
PROYECTO
El Congreso Popular Nacional de la República Popular China

NPC (全国人民代表会)
El PNJ es la legislatura nacional de China, pero en realidad, un parlamento de sello de goma para las decisiones
del PCC. El PNJ se reúne en sesión completa durante sólo dos semanas cada año, mientras que el poder real
recae en el Comité Permanente del CNP, que se reúne durante todo el año. El actual Presidente es Li Zhanshu(
栗战书),que también es un mem ber del Comité Permanente delPolitburó.
Comisión de Asuntos Exteriores

FAC (外事委员会)
La FAC es responsable (entre otras cosas) de revisar la legislación relacionada con los asuntos exteriores
del PNJ, comunicarse con comités de asuntos exteriores de otros países y expresar públicamente
opiniones sobre las principales cuestiones relacionadas con China. Cuando el CNP no está en sesión, la
FAC es administrada por el Comité Permanente.
Ministerio de Relaciones Exteriores

MOFA (外交部)
MOFA es el departamento gubernamental responsable de las relaciones exteriores de la República

Popular China y es
administrado por el Consejo de Estado(国务院),que es el principal gobierno de China
autoridad, y presidido por el Primer Ministro chino Li.
Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central de la CPC

Frente Unido (s 共央统战线工作部)
El Frente Unido es la organización principal utilizada por la CPC para promover sus intereses.
Administra y subordina grupos objetivo en China y en el extranjero, con el objetivo de cooptar
organizaciones que podrían amenazarlo. 169 Los objetivos extranjeros puedenencarrear a las
comunidades chinas en el extranjero, funcionarios gubernamentales, instituciones educativas y cualquier
persona considerada influyente como LIN, BULGER, ARCHER y HUNTER.
Instituto Popular Chino de Relaciones Exteriores

CPIFA (s 国人民外交学会)
Subordinado al Ministerio de Relaciones Exteriores, el propósito del CPIFA es "llevar a cabo intercambios
con estadistas, académicos, personajes notables, instituciones de investigación relevantes y organizaciones
sociales de varios países, con el fin de mejorar el entendimiento mutuo y el gobierno burdo entre el
pueblo de China y elmundo", según un artículo de Xinhua 2019 sobre el evento de conmemoración del
70aniversario del CPIFA, que asiste a Wang (ahora Vicepresidente). 170 Un informe de 2018 publicado por el
Instituto Hoover con una amplia gama deexpertos de China describió a CPIFA como "... una llamada
organización unida frente, similar a las que se encuentran en la antigua Unión Soviética y otros estados
leninistas que buscan construir alianzas oportunistamente donde puedan. Tales organizaciones, o GONGO
("gobernando
169 https://theconversation.com/inside-chinas-vast-influence-network-how-it-works-and-the-extent-of-its-reach-in-australia-119174
170 http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/16/c_138635959.htm
- 41 -
PROYECTO
organizaciones"), llevar a cabopolíticas dirigidas por el gobierno e iniciativas de cooperación con

extranjeros influyentes sin ser percibido como una parte formal del gobierno chino...". 171 El IPCFA está
comprendido en el Ministerio de Seguridad y recibe su presupuesto directamente en el marco de su
asignación. 172 Es importante destacar que se utilizan para influir en personas e instituciones extranjeras
clave para que sean más amigables con China y están directamente bajo la autoridad del MOFA.
Asociación China para el Contacto Amistoso Internacional

CAIFC () 国国际友好联络会联合)
Una organización del Frente Unido dirigida por el Departamento de Enlace del Departamento de Trabajo
Político de la Comisión Militar Central(央军事委员会)(el mando y control militar de la CPC
organización), y es activo en la recolección de inteligencia y las operaciones de influencia en el extranjero
para promote los intereses de la CPC. El departamento lleva a cabo trabajos ideológicos y políticos en
ejércitos extranjeros y con el objetivo de amortiguar su moral y romperlos. CAIFC fue fundada en 1984
por Deng, y su hija Rong ha sido vicepresidentade la organización desde 1990. 173 Xu Jialu(许嘉璐)que
facilitó el acceso de LIN y HUNTER a la
niveles más altos del gobierno chino. 174 Un informe de investigación describe el CAIFC como "... una
plataforma importante para elDepartamento de Enlace de Despartamento Político General del
Ejército Popular de Liberación(GPD/LD) (ahora subsumido en el Departamento de Trabajo Político
de la Comisión Militar Central). CAIFC es como subordinado a lo que antes se conocía como la oficina
de inteligencia GPD/LD". 175 Un informe de la Comisión de Examen y Económicos de china-
estadounidensedescribió el CAIFC "... una organización frontal para el antiguo Departamento Político
General, realiza funciones duales de recopilación de inteligencia y realiza campañas de propaganda y
gestión de la percepción...". 176 Si bien el nombre está destinado a sound inocuo, la presencia clave de
esta organización habla directamente de la influencia y la operación de inteligencia que rodea las
actividades de Biden en China.
Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional

CCPIT(国国际贸易促进委员会 )
El CCPIT organiza ferias y eventos. de acuerdo con un informe de la Agencia Central de Inteligencia de
1957 desclasificado (pág. 63), el principal objetivo del CCPIT es persuadir a los empresarios extranjeros
de que los embargos comerciales a China son perjudiciales para sus propios intereses. 177
Zhao Yuji
Zhao (赵玉吉)
171 https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/chineseinfluence_americaninterests_fullreport_web.pdf
172 https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0185_MFA_budget_2019_EN.pdf
173 https://qz.com/933971/the-intricate-ties-between-the-woman-who-paid-16-million-for-trumps-condo-and-chinas-power-elite/
174 http://www.caifc.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=41&id=709; http://www.caifc.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=41&id=794
175 https://jamestown.org/wp-content/uploads/2019/06/Read-the-06-26-2019-CB-Issue-in-PDF.pdf?x55475
176
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China's%20Overseas%20United%20Front%20Work%20-
%20Background%20and%20ications%20for%20US_final_0.p df df
177 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-00915R000600210003-9.pdf
- 42 -
PROYECTO
Zhao ha sido catalogado como "socio de riesgo" de BHR desde al menos el 25 de

diciembre de 2015 según los registros del sitio web. 178 Conocido como gerente de SOE,
y conocido por sus últimos negocios inmobiliarios y de inversión, Zhao tiene vínculos
con la élite china y el ejército de China. From 1992 a 1995, Zhao trabajó como gerente
general de la China National Defense Military Industry Materials Corporation(国国防军
工物资总公司),cargo que obtuvo después de
casándose en una familia de élite. Según los blogs chinos, su segunda esposa fue
Huang Tao (黄涛), supuestamente hija del ministro chino Huang Yicheng (黄毅诚). 179 Su esposa era
una artista de la compañía DEL PLA, según un informe de 2018 de Vogue, quien entrevistó a su hija
Zhao Ting ( 赵婷). 180 Aka Chloé Zhao, la hija de Zhao se ha convertido en una exitosa cineasta
en los Estados Unidos, y dirigió la próxima película de Marvel, The Eternals. 181
China International Economic Cooperation and Investment Inc

CIECI(国国际经济合作投资公司 )
El CIECI es una empresa bajo el CCPIT, y su propósito es realizarintercambios entre empresas chinas y
extranjeras. 182 Una incubadora de tecnología de Beijing describe el CIECI como una empresa estatal
bajo CCPIT centrada en "... transferencia de tecnología, la incubación de empresas de innovación, la
promoción del comercio internacional y la inversión, etc." 183 Su lista de objetivos para las transferencias
de tecnología coinciden con las prioridades estatales chinas anunciadas por Pekín. Al igual que con las
otras instituciones, se trata de una institución centrada en la ejecución de políticas estatales chinas que
es una influencia política y un cuerpo político.
Asociación Popular China para la Amistad con Países Extranjeros

CPAFFC ()国人民对外友好协会 ( )
El CPAFFC fue establecido en 1954, está bajo moFA y es una de las instituciones de asuntos exteriores
más antiguas e influyentes de Nueva China. CpAFFC también puede ser dependiente de la Comisión de
Asuntos Exteriores del Comité Central, que está encabezada por el YANG. 184 Al igual que la mayoría
de las organizaciones relacionadas con asuntos exteriores chinos mencionadas en este informe, el
CPAFFC es ostensiblemente una organización popular nacional dedicada a la "organización de personas
a personas". Presidente de 2011 a abril de 2020 fue miembro del CPPCC Li Xiaolin (李林)<Xiaolin>,
quien es la hija de Li Xiannian
(李先念), ex presidente chino de 1983 a 1989, bajo el líder de la Paramount Deng. 185 Li está casado
con el general Liu Yazhou (刘亚洲), ex comisario político adjunto del EPL. El predecesor de Li,
Chen Haosu(陈昊苏),dirigió la institución durante la década de 2000, y es hijo del mariscal Chen Yi (陈
毅). El ex director de la Agencia Central de Inteligencia Mike Pompeo, describió
el CPAFC como "la cara pública del organismo oficial de influencia extranjera de la CPC, el Frente Unido",
y advirtió que el CPAFFC estaba tratando de cultivar lazos a nivel estatal y local para avanzar en los objetivos
de la CPC. 186 El idioma del Secretario Pompeo coincide con un informe del Instituto Hoover 2018 que
decía" "La Asociación de la Amistad es efectivamente la cara pública de la UFWD del PCC". 187
178 https://web.archive. org/web/20151225102614/http://www.bhrpe.com/_d276816574.htm; http://www.bhrpe.com/show.php?catid=35&id=78

179 http://www.coventrynv.com/renwu/259611.html; https://twitter.com/mischaedm/status/1139364073974325248
180 https://www.vogue.com/article/chloe-zhao-the-rider-vogue-april-2018
181 https://www.scmp.com/magazines/style/celebrity/article/3049560/eternals-who-chloe-zhao-beijing-born-female-director
182 http://www.cieci.com.cn/about/intro/; http://en.ccpit.org/info/info_8a8080a94fd37680014fd3c885fc0006.html

183 http://www.bjici.net/news/detail/210.html
184 https://csbaonline.org/uploads/documents/CSBA8225_(Uncovering_Chinas_Influence_Report)_FINAL.pdf
185 https://www.cpaffc.org.cn/index/xiehui/xiehui_list/cate/18/lang/2.html; https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Xiaolin_(politician)
186 https://www.state.gov/u-s-states-and-the-china-competition/
187 https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/chineseinfluence_americaninterests_fullreport_web.pdf
- 43 -
PROYECTO
6. CRONOLOGÍA DETALLADA
El siguiente es un cronológico detallado que muestra la relación entre las actividades políticas de BIDEN y el
negocio chino llevado a cabo por HUNTER y sus asociados.
1979
1979 – 2004 Trato temprano de Biden con China

▪ BIDEN visitó por primera vez a China la edad de 36 años, como parte de una delegación del gobierno
de los Estados Unidos cuando era senador por Delaware (1973 – 2009). 188 Pasó varios días con Deng,
el recién ungido "líder supremo" de China, que puso al país en un camino de reforma y apertura.
1997
▪ BIDEN se convirtió en miembro del ranking sfRC. Durante este tiempo, EL BIDEN apoyó la
legislación de libre comercio que ayudó a China a adherirse a la OMC.
2001
▪ En enero, BIDEN se convirtió en presidente de la Federación Internacional, y en el mismo año, China
fue admitida en la OMC.
▪ En agosto, BIDEN visitó China para conversaciones a nivel estatal con el entonces presidente de la CPC,
Jiang Zemin(江泽民),donde BIDEN fue difícil con China en cuestiones como la proliferación de armas,
su sistema judicial y su historial de derechos humanos. 189
2004
▪ El 7 de octubre, BIDEN conoció a YANG. 190
BIDEN se encuentra con YANG (segundo desde la izquierda), 7 de

octubre de 2004191
2005
2005 – 2006 Eludir las leyes de financiación de campañas (supuesta)

▪ En enero, asociados de HUNTER establecieron Rosemont Capital.
2006
▪ En 2006, HUNTER a cargo de Oldaker Biden & Belair.
▪ A mediados de 2006, HUNTER y su hermano James, adquirieron el fondo de cobertura Paradigm.
2007
188 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/21/remarks-vice-president-sichuan-university
189 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1480886.stm
- 44 -
PROYECTO
2007 - Reunión con políticos del CPC

▪ El 1 de enero, BIDEN fue reelegido como presidente del SFRC.
▪ El 7 de enero, BIDEN anunció su segunda candidatura a la presidencia.
▪ El 18 de enero, HUNTER renunció como CEO de Paradigm.
▪ El 5 de septiembre, BULGER y LIN establecieron Thornton.
▪ El 11 de octubre, Thornton organizó una SLLF para visitar a funcionarios chinos y altos empresarios en
Beijing. 192 Allí se reunieron con el Vicepresidente del CNP, Xu, y el presidente fundador y secretario
del CPC Wei.
2008
2008 – 2009 - Asociarse con las organizaciones de influencia extranjera de China

▪ El 14 de marzo, Rosemont Solebury Capital fue constituida. 193
▪ El 9 de julio, BULGER y LIN fundaron Solebury Thornton(Beijing)Consulting Co Ltd. 194
▪ El 23 de agosto, BIDEN fue elegido como compañero de fórmula vicepresidencial de Obama.
▪ El 12 de septiembre, HUNTER terminó oficialmente su trabajo de cabildeo para todos los clientes.
▪ En septiembre, HUNTER fundó Seneca Global Advisors, "una firma de consultoría boutique" que
"ayuda a las pequeñas y medianas empresas a expandirse en los mercados de Estados Unidos y otros
países".
▪ El 21 de octubre, LIN y LAKIS visitaron HNA en Beijing, esta vez con ARCHER, actuando como COO
de Rosemont Solebury Capital, y cenaron con Chen. 195 Ese mismo día, la delegación de Thornton
también se reunió con funcionarios de la fenilcetonuria. 196
▪ El 22 de octubre, una delegación de Thornton/Rosemont Solebury/SLLF, entre ellas LIN, ARCHER y
LAKIS, se reunió con Peng Fang, Director General de la FAC. 197
▪ El 4 de noviembre, Obama fue elegido presidente y BIDEN fue elegido vicepresidente.
2009
▪ El 6 de enero, KERRY reemplazó a BIDEN como presidente de la SFRC.
▪ El 20 de enero, BIDEN se convirtió en el 47o Vicepresidente de los Estados Unidos.
▪ El 25 de junio, BIDEN cofundó Rosemont Seneca con ARCHER y HEINZ. 198
▪ En algún momento de 2009, HUNTER también se unió a Rosemont Realty. 199
▪ Del 27 de julio al 28 de julio, el primer S&ED, quese celebró en Washington.
▪ El 29 de julio, Rosemont Seneca Advisors LLC fue constituida en Delaware.
▪ Los días 10 y 12 de abril, una delegación del área de Desarrollo Económico y Tecnológico de Hangzhou(
杭州经济技术开发区),en nombre del GobiernoMunicipal de Hangzhou, se reunió con el padre de
BULGER, William, y otros representantes de Massachusetts en Boston. 200
▪ El 24 de abril, Thornton y CCPIT organizaron el Foro Internacional de Inversión y Cooperación de
China Occidental en Hong Kong, al que asistieron delegaciones gubernamentales enChina Occidental.
201
▪ El 5 de mayo, LIN se reunió con el Director General del Consejo Eléctrico de China(国电力企业联合
会). 202
▪ El 11 de junio, Thornton firmó un acuerdo con el Fundador de servicios de banca de inversión y
asesoramiento financiero. 203
193 https://newyork-company.com/co/rosemont-solebury-capital-management-llc
194 索尔博瑞桑顿(北京)咨询有限责任公司
198 https://opencorporates.com/companies/us_de/4703140; https://theintercept.com/2019/05/03/biden-son-china-business/

199 https://www.abqjournal.com/1401175/theres-a-hunter-bidensanta-fe-connection-ex-its-through-the-old-rosemont-realty-now-controlled-by-a-chinesefirme. html?paperboy-loggedin630am
200 http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=180; http://www.thorntonasia.com/english/news2-32. html

- 45 -
PROYECTO
▪ El 19 de junio, Thornton firmó un acuerdo de alianza estratégica con la agencia gubernamental de

comercio e inversión CCPIT. 204
▪ El 24 de junio, LIN y LAKIS se reunieron con Peng de FAC (por segunda vez), con el presidente
Wei también está presente, para iniciar el lanzamiento de la Cumbre Sino-EE.UU. 205
▪ El 23 de junio de 2009, LIN fue nombrado Jefe de la Oficina de Asia y China de SLLF. 206
▪ El 14 de julio, funcionarios de LIN y Nanjing de CCPIT se reunieron con representantes del Gobierno
de Nanjing. 207
▪ Del 10 al 15 de noviembre se celebró el Primer Foro sino - Líderes Legislativos Provinciales de los
Estados Unidos. 208
2010
2010 - Hunter Courts Chinese State Money

▪ En 2010, Rosemont Realty adquirió BGK, que poseía 135 edificios comerciales en 22 estados. Burrell
fue nombrado CEO, y HUNTER fue nombrado miembro de la junta de asesores.
▪ El 7 de abril, HUNTER se reunió con Ji, jefe del departamento de activos de capital de la SSF.
Consejo Nacional de Fondos de la Seguridad Social, 7 de abril de

2010 (14:52)
▪ El 8 de abril, HUNTER se reunió con un destacado inversor de capital privado chino Zhang.
Zhang Lei, fundador de Hillhouse Capital, 8 de abril de 2010 (10:28

am)
-46-
TYPHOON INVESTIGATIONS PROJECT TIME
▪ El 8 de abril, HUNTER se reunió con Gao, el entonces Secretario del PCC y gerente general del CIC.
China Investment Corporation, 8 de abril de 2010 (11:37 am)
▪ El 8 de abril, HUNTER se reunió con Cui, Vicepresidenta de China Life Asset Management Co Ltd.
China Life Asset Management, 8 de abril de 2010 (3:45 pm)
▪ El 9 de abril, HUNTER se reunió con el gerente general de PSBC Peng Zuogang.
Banco de Ahorros Postal de China, 9 de abril de 2010 (10:28

am)
-47-
PROYECTO
▪ El 9 de abril, HUNTER se reunió con el presidente del Grupo Fundador Wei.
Grupo Fundador, 9 de abril de 2010 (2:39

pm)
▪ Los días 12 y 13 de abril, BIDEN se reunió con el entonces presidente chino Hu en Washington como
parte de la Cumbre de Seguridad Nuclear.
2011
2011 - Visita indocumentada de Hunter a China

▪ En enero, el fundador de Wanxiang, Lu, se reunió con Obama. 209
▪ Del 18 de abril al 20 de abril, HUNTER visitó los principales bancos e instituciones financieras de
Taiwán, junto con el presidente de Thornton BULGER y el CEO LIN. 210
▪ Del 18 de abril al 20 de abril, los registros de FOIA muestran que HUNTER visitó China.
2011 - El viaje de Biden a China y Sichuan

▪ El 17 de agosto BIDEN visitó China, reuniéndose entonces con el ministro de Asuntos Exteriores chino
YANG.
BIDEN y YANG en el Aeropuerto Internacional de Pekín Capital el 17 de agosto de 2011
209 El libro de Peter Schweizer, "Secret Empires; https://www.forbes.com/pictures/mil45jgig/lu-guanqiu-2/; https://www.gettyimages.ch/fotos/wanxiang-america?mediatype-

photography&phrase-wanxiang%20america&sort-mostpopular
210 http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp? ArtículoID 288
- 48 -
PROYECTO
▪ El 18 de agosto, BIDEN mantuvo conversaciones con Xi, entonces Vicepresidente chino.
Gran Salón del Pueblo el 19 de agosto de 2011 en Beijing
▪ El 19 de agosto, BIDEN se reunió con Hu en el Gran Salón del Pueblo. 211

▪ El 22 de agosto, BIDEN pronunció un discurso en la Universidad de Sichuan.
22 de agosto de
2011
▪ El 28 de noviembre, Thornton co-organizó un evento comercial con CCPIT en Nueva York, al que
asistieron socios senior de bancos y empresas estadounidenses. 212
211 http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/t850947.htm
-49-
PROYECTO
2012
2012 - Hunter's First China Deal - Wanxiang

▪ El 17 de febrero, BIDEN se reunió con Xi, entonces Vicepresidente (pero pronto será Presidente de
China) en California. 213
Centro de Aprendizaje de Estudios Internacionales, South Gate, California,

2012
▪ El 19 de febrero, Seneca Global Advisors de HUNTER ayudó a GreatPoint, una start-up de tecnología
energética estadounidense, recibiendo una inversión de capital de USD 420 millones y una financiación
de proyectos de USD 1.25 mil millones de Wanxiang. 214 A la ceremonia de firma asistieron altos
funcionarios del gobierno de Estados Unidos y China, como Xi. 215
▪ En algún momento durante 2012, el CEO de Bohai Capital, Li, visitó Nueva York y se reunió con
ARCHER.
▪ El 11 de junio, el LIN de Thornton se reunió con "altos ejecutivos" de Bohai Capital, según
Sitio web de Thornton. 216 Aunque Li no se menciona por su nombre,es probable que estuviera
presente o consciente de lareunión.
2012 - Archer's China Deal – Sichuan Chemical

• También estuvieron presentes en la reunión del 11 de junio ejecutivos de Sichuan Tianhua Company
Limited, una base de producción de Sichuan Chemical.
• El 22 de octubre, un comunicado de prensa anunció que Sichuan Chemical había firmado un acuerdo
de 2 mil millones de dólares a 10 años para comprar 500.000 toneladas métricas de potasa
anualmente a Prospect Global. 217 ARCHER fue director de Prospect Global desde marzo de 2012
hasta noviembre de 2012, donde recibió una indemnización por valor de aproximadamente USD 3
millones. 218
213 https://qctimes.com/news/national/on-a-photo-of-biden-with-chinese-president-xi-jinping/article_0dde172b-d5b8-5681-8e0c-37d7a8f5ce62.html
214 https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55; https://www.businesswire.com/news/home/20120521005722/en/Wanxiang-GreatPoint-Energy-Anuncio-1.25-Billion-Investment
215 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204792404577229501058611924
216 http://www. thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=297
217 https://www.prnewswire.com/news-releases/prospect-global-resources-and-sichuan-chemical-sign-2-billion-plus-10-year-purchase-and-sale-agreement-for-potasa-175181341.html
- 50 -
TYPHOON INVESTIGATIONS TIEMPO DEL
PROYECTO
▪ El 29 de octubre, el LIN de Thornton visitó a funcionarios del gobierno local en Xinjiang reunidos
con ejecutivos de Sichuan Chemical por segunda vez. 219
2013
2013 - Hunter's Second China Deal - BHR

• El 1 de febrero, KERRY se convirtió en el 68o Secretario de Estado de los Estados Unidos.
• El 28 de mayo, Rosemont Seneca Thornton LLC fue constituida en Delaware. 220
• Entre el 13 y el 15 de junio, los socios de BHR firmaron el acuerdo. Una foto publicada en el perfil de
LinkedIn de LIN muestra BIDEN (fila trasera tercera desde la izquierda), LIN y BULGER. 221
Acuerdo de firma del BHR, junio de

2013
2013 - Biden y Hunter visitan China y conocen al CEO de BHR LI

• El 4 de diciembre, HUNTER acompaña a BIDEN en su viaje oficial a China.
HUNTER llega a Beijing, 4 de diciembre de 2013222
220 https://opencorporates.com/companies/us_de/5341255
221 El perfil de Lin en LinkedIn y https://kknews.cc/finance/pgxybpp.html
222 https://media1.s-nbcnews.com/j/newscms/2019_40/3033201/191001-joe-biden-hunter-china-cs-354p_f8f375533a90ff93de2ba2994b8f1ae8.nbcnews-fp-1200-630.jpg
- 51 -
PROYECTO
Liu Xian Guan Teahouse, Distrito de Dongcheng, Beijing - 5 de diciembre de 2013223
Comprar en un callejón de Cabañas de Beijing - 5 de diciembre de 2013224
4-5 de diciembre de 2013225
• En algún momento durante el viaje de BIDEN, conoció a Li en el vestíbulo del hotel de la delegación
estadounidense en Beijing, que siguió con una "reunión social" entre HUNTER y Li, acordea los
informes del neoyorquino.
223 https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/asia-trip-2013
224 https://images.wsj.net/im-113674?width=620&size=1.5
225 https://thediplomat.com/2013/12/bidens-china-visit-a-failure-to-communicate/
- 52 -
PROYECTO
▪ El viaje de HUNTER coincidió con un viaje oficial del presidente ucraniano Viktor Yanukóvich,
donde se firmaron acuerdos con el mismo gobierno local que respaldó el acuerdo BHR de HUNTER.
226
▪ El 16 de diciembre de 2013, BHR se constituyó en Shanghai de acuerdo con los registros de
la Administración Reguladora del Mercado Estatal <SMRA>. 227
2014
2014 - Biden, Hunter y Archer Play Golf

▪ En 2014, BIDEN renunció a la junta de asesores de Rosemont Realty.
▪ El 13 de febrero, Rosemont Seneca Bohai se constituyó en Delaware. 228
▪ Alrededor de abril, ARCHER tuvo una reunión privada con BIDEN en la Casa Blanca a altashoras de
la noche, según los registros de la Casa Blanca. 229
▪ Del 7 al 8 de mayo de 2014, HUNTER visitó China por quinta vez, por razones no reveladas, según los
registros de FOIA.
▪ El 10 de julio, KERRY y YANG organizaron un "Desayuno De CEO Roundtable" con líderes
empresariales chinos y estadounidenses durante el S&ED de 2014, celebrado en la Casa de Huéspedes
Estatal Diaoyutai en Beijing. 230
▪ Una foto tomada en agosto de 2014, mostraba a BIDEN jugando al golf con HUNTER y ARCHER. 231
ARCHER, no identificado, BIDEN, HUNTER, en los Hamptons en agosto de 2014
▪ El 3 de octubre, BIDEN pronunció un discurso en el que dijo:"Quiero que China tenga éxito, es en
nuestro interés que tengan éxito económico. "232
▪ El 18 de octubre, KERRY se reunió con YANG en Boston en preparación para la visita de Obama a
China en noviembre. 233
YANG conversa con KERRY en octubre de

2014
226 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3250_664382/
227 La Administración Estatal de Industria y Comercio en ese momento - https://www.qcc.com/firm/1a7250b750eef9e9adbd39a6d97bee4d.html
228 https://opencorporates.com/empresas/us_de/5481769
229 https://donpesci.blogspot.com/2019/10/the-blumenthal-burisma-connection.html
230 https://ca.news.yahoo.com/china-u-cooperate-counter-terrorismo-militar-chino-oficial-074336569--negocios.html
231 https://www.foxnews.com/politics/joe-hunter-biden-seen-golfing-with-ukraine-gas-company-exec-back-in-2014-photo-shows
232 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/10/03/remarks-vice-president-john-f-kennedy-forum
233 http://english.sina.com/china/2014/1018/746753.html
- 53 -
PROYECTO
2015
2015 - Hunter's Third China Deal – Sino-Ocean

▪ En 2015, Rosemont Realty fue adquirida por Gemini Investments, que es propiedad exclusiva del
desarrollador de bienes raíces de la REPÚBLICA Popular China, Sino-Ocean. 234 Rosemont Realty
recibieron 3 mil millones de dólares en dólares como parte del acuerdo para su cartera de propiedades
comerciales en Estados Unidos. 235 HUNTER fue el consejo asesor de Rosemont Realty de 2010 a
2014. 236
▪ El 23 de junio, BIDEN se reunió con el Concejal de Estado YANG en el S&ED 2015 celebrado en
Washington D.C.
▪ Ese mismo día, la participación del 30% en BHR en manos de Rosemont, Séneca, Thornton se
dividió en dos participaciones separadas. La nueva participación de los socios estadounidenses ahora
se divide entre Rosemont, Seneca, Bohai LLC y Thornton Group LLC.
2015 - BHR y AVIC Auto adquieren Henniges

▪ El 15 de septiembre, BHR y AVIC Auto adquirieron al proveedor automotriz estadounidense Henniges
Automotive con una participación del 49% y del 51%, respectivamente, según un comunicado de
prensa. 237
▪ El 17 de septiembre, BIDEN se reunió con YANG una vez más, esta vez en LosAngeles, donde YANG
actuaba como "Representante Especial" de Xi. 238
BIDEN se reúne con YANG en Los Angeles, 17 de septiembre de 2020
2016
2016 - BHR compra participación en la mina Congo

▪ El 8 de septiembre, China Molybdenum celebra un acuerdo con Freeport McMoran para comprar el 56%
de un holding con la propiedad de una mina operativa en la República Democrática del Congo, con BHR
comprando un 24% adicional.
234 3377.HK - https://www.chinadaily.com.cn/business/2016-06/17/content_25751582.htm; https://www.prnewswire.com/news-releases/gemini-inversiones-y-rosemont-

realy-form-junint-venture-300132117.html
235 https://nypost.com/2019/10/10/6-facts-about-hunter-bidens-business-dealings-in-china/
236 https://www.abqjournal.com/1401175/theres-a-hunter-bidensanta-fe-connection-ex-its-through-the-old-rosemont-realty-now-controlled-by-a-chinese-firm.html?paperboy-
loggedin630am
237 https://www.prnewswire.com/news-releases/bhr-and-avic-auto-acquire-henniges-automotive-300143072.html
238 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1298449.shtml
- 54 -
PROYECTO
2017
2017 - Biden se reúne con el fijador de China de Hunter, Lin

▪ LIN posó con BIDEN en una fecha no especificada en el American Promise Tour de BIDEN que
comenzó a mediados de 2017. 239
2017 - Hunter recibe diamantes de empresario chino corrupto

▪ En mayo de 2017, HUNTER se reunió en privado con el presidente del CEFC Ye en un hotel de
Miami. 240 Después, HUNTER recibió un diamante de 2,8 quilates.
▪ El 23 de octubre de 2017, los registros de SMRA muestran que HUNTER compró el 10% de BHR, a
través de su vehículo de inversión Skaneateles LLC. Los nuevos titulares estadounidenses de BHR son
Thornton (10%), Ulyssees Diversified Inc (10%) y Skaneateles LLC (10%).
▪ El 18 de noviembre de 2017, el ex político de Hong Kong Ho fue arrestado en el aeropuerto JFK por
soborno y cargos de lavado de dinero. Llamó a HUNTER para que le ayudara. 241
2018
2018 - Bulger y Lin participan en la Propaganda china

▪ El 29 de enero, LIN y LAKIS pronunciaron discursos (con la asistencia de BULGER) en un evento de
propaganda patrocinado por el Gobierno de Tianjin. 242
▪ En marzo, usted fue detenido bajo sospecha de delitos económicos. 243
▪ El 24 de abril, LIN y BULGER asistieron a una conferenciacon el miembro del Comité Permanente del CPPCC
de Tianjin LIN Xinxian y el presidente del CIECI Yang Xiaodong (ambos se sentaron a la izquierda de
BULGER). 244
▪ El 21 de mayo, Michelangelo "se sometió a una rigurosa revisión" y se unió formalmente al grupo asesor
de la SLLF. En otras palabras, LIN y BULGER establecieron una nueva empresa y volvió a introducir
el SLLF. 245 Michelangelo no figura actualmente en el consejo asesor de la SLLF, compuesto por las
principales empresas estadounidenses. 246 filiales de SLLF son principalmente universidades e institutos
estadounidenses, aparte de una institución extranjera, la CPAFFC.
▪ El 29 de noviembre, LIN y BULGER asistieron a la 3a China-Ee.UU. Foro de Cooperación de
Legislaturas Subnacionales celebrado en Las Vegas, esta vez representando a Michelangelo, y con
BULGER con el título de Jefe de Asia de SLLF, anteriormente ocupado por LIN. 247 El evento fue co-
organizado por SLLF y la CPAFFC, y contó con la asistencia de funcionarios de la embajada china. 248
249
2019
2019 - Hunter niega beneficiarse de los acuerdos de China

▪ El 2 de mayo, BIDEN señaló que China no es competencia para los Estados Unidos.
▪ El 3 de mayo, se informó de que BHR había invertido en Face++, una empresa de vigilancia china que
desarrolla software de reconocimiento facial para la aplicación de la ley en China, incluido el ataque a
los musulmanes étnicos Xinjiang. 250
239 https://hk.epochtimes.com/news/2019-10-09/65750756
240 https://www.cnn.com/interactive/2018/12/asia/patrick-ho-ye-jianming-cefc-trial-intl/
241 https://www.nytimes.com/2018/10/04/business/cefc-china-weapons-iran.html
242 http://govt.chinadaily.com.cn/s/201801/29/WS5b78002f498e855160e8a9f6/michelangelo-devoted-to-spreading-chino-tradicional-cultura.html
243 https://www.caixinglobal.com/2020-04-25/fallen-energy-conglomerate-cefc-declared-bankrupt-101547143.html; https://hongkongfp.com/2017/11/21/explainer-patrick-hos-
bribery-allegations-top-hong-kong-official-us-police-custody/
245 https://www.sohu.com/a/232366905_100078051
246 https://www.sllf.org/about-us/advisory-council/
248 http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/2018-11/30/c_137642370.htm
249 http://www.china-embassy.org/eng/ggwjhd/t1618912.htm
- 55 -
PROYECTO
▪ En septiembre de 2019, BIDEN dijo que nunca había hablado con HUNTER sobre sus acuerdos con
China:251
2020
2020 - Biden Center acoge el Simposio de Investigación de China

▪ El 31 de enero, el Centro BIDEN celebró el Simposio de Investigación Penn China, donde el actual
embajador Huang pronunció los discursos de apertura. 252
▪ El 20 de abril de 2020, HUNTER renunció como director de BHR según los registros de SMRA.
▪ El 8 de agosto, después de una década de negocios de apoyo con los BIDEN, el principal asesor de
política exterior del gobernante Partido Comunista de China, YANG dijo,
"China no tiene ningún interés en inmiscuirse en la política interna de Estados Unidos".
Associated Press253
252 https://global.upenn.edu/global-initiatives/event/2020-penn-china-research-symposium
253 https://apnews.com/e98a8285f773403af163bc720d70fc2d
- 56 -
PROYECTO
7. APÉNDICES
Fondos BHR
BHR Shanghai Equity Investment
渤海华美 (上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
BHR Shanghai Equity Investment (BHRSEI) es el vehículo de propósito especial creado para invertir en una
inyección de capital Sinopec en su brazo de marketing y ventas. En septiembre de 2014, Sinopec, una importante
compañía de petróleo y gas que cubre todos los aspectos, desde la exploración hasta la refinación y distribución,
anunció que vendería el 30% de sus s ales y unidad decomercialización. La venta del 30% recaudó 107 mil
millones de RMB o casi 17.500 millones de dólares a tipos de cambio de 2014. No parece que BHRSEI poseía
ningún otro activo o realizaba otras inversiones materiales además de la compra de la inversión sinopec.
Hay algunos aspectos notables de BHRSEI. En primer lugar, en su presentación de septiembre de 2014 en la Bolsa de
Hong Kong, Sinopec describe el BHR como controlado por una empresa de servicios de empresas de producción
extranjera china. Específicamente en la presentación que dice:
Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Management Co., Ltd. (渤海華美 (上海)股
權投資金管理有限公司, en adelante "Bohai Harvest Management") es el socio ejecutivo de
Bohai Harvest RST. Bohai Harvest Management es una empresa establecida y controlada por Bohai
Industrial Investment Fund Management Co., Ltd. (渤海產業投資基金管理有限公司,
en adelante "Bohai Industrial"), una empresa controlada por Bank of China Limited, para centrarse en
fusiones y adquisiciones, y la inversión y reformas de la empresa estatal....Bohai
Industrial actualmente encargado de gestionar es Bohai Industrial Investment Fund, que es un fondo de
inversión industrial denominado en RMB aprobado para ser establecido por el Consejo de Estado con el
permiso de laommisión nacional de desarrollo y reforma C de la República Popular China.
Esto tiene una implicación clara y directa. La inversión de HUNTER durante el tiempo que su padre fue
vicepresidente de los Estados Unidos fue clasificada y controlada como una empresa estatal de la República
Popular de China. Receptó fondos controlados por el Estado para invertir en activos de propiedad estatal. Esto
debería plantear serias preocupaciones éticas.
En segundo lugar, el capital de inversión recaudado por BHR para invertir en el brazo de comercialización de
Sinopec provino de inversores de propiedad estatal. China Everbright y China Southern Capital, ambas empresas
de propiedad estatal, son inversores fundamentales en este fondo específico. Esto promueve el patrón que los links
de empresa de estado dominan el BHR de los clientes a los objetivos.
En tercer lugar, el resto de inversores, fuera de BHR, en el brazo de comercialización de Sinopec son casi
exclusivamente SOE. Desde los fondos vinculados del Banco de China a ICBC, Cinda y CICC, las principales
firmas financieras chinas de sosa, efectivamente no hay participación privada. Esto simplemente promueve la
imagen de que BHR trata de reciclar la inversión estatal china permitiendo a partes específicas desnatadas de su
participación y no de agregar valor específico.
Bohai Huamei II (Shanghai) Equity Investment Fund Partnership 渤海华美二

期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
Bohai Harvest II (BHR II) parece ser un único activo SPV. Constituida en octubre de 2014, BHR II cuenta con
tres accionistas: BHR, Haikou Blue Sea Rhythm Business Consulting y Beijing Shixin Rongtai Investment
Management. Haikou en los registros corporativos, aparece como una pequeña operación de consultoría con
-57-
PROYECTO
activos financieros mínimos o contribuciones a la asociación. Los propietarios no están vinculados directamente
a otros registros corporativos. Su participación probablemente, especialmente proveniente de la isla meridional
de Hainan, lo que podría implicar algún vínculo con el HNA con quien los BIDEN tienen conexiones mencionadas
anteriormente. Dada la falta de registros sobre estas personas o empresas, su participación es desconcertante. El
otro accionista es Shixin Asset Management un holding de cooperativa estatal administrado por el gobierno de la
ciudad de Beijing "link(ing) el Partido y el gobierno estrechamente con las masas campesinas".
El objetivo financiero de la asociación era participar en la OPI DE RE de China, que se produjo en octubre de
2015. Sin embargo, lo que hace que esto sea notable es que parece vinculado a la labor del Banco de China sobre
la OPI. En una presentación ante la bolsa de Hong Kong, la asignación de acciones se describió como:
Ciertas acciones de oferta se colocan a los corredores de apuestas conjuntos y/ocus tomers conectados
de los gestores principales conjuntos (definición (definición (ver las Directrices para la Colocación de
Valores de Capital como se establece en el Apéndice 6 de las Reglas de Listado). Colocación de
143,500,000 ofertas de acciones a Bohai Huamei Fase II (Shanghai) Equity Investment Fund
Partnership(Sociedad Limitada) (para BOCI Asia Connected lugare de una sociedad limitada)
Bank of China International, la filial del Banco de China de Hong Kong que gestiona la OPI y otros trabajos de
banca de inversión conexos, así como los servicios bancarios tradicionales, como la liquidación de divisas, figuran
como "Administrador conjunto de libros/co-líder". De este trabajo, el BHR II recibe la asignación de existencias
de China RE de 143 millones de acciones. Dado el tamaño de la venta de China RE, el equipo de corredores de
apuestas incluía a BoC, CICC, UBS, ICBC, CITIC CLSA y HSBC o algunos de los bancos chinos y globales más
conectados y financieramente influyentes que operan en China. BoC designó su lugar como BHR II. Dado que
BHR se considera técnicamente una filial de BoC, se trata de una transacción de parte conectada. Los registros
financieros indican una inyección significativa de capital en BHR II a través de BHR que probablemente proviene
de los fondos de los clientes.
El aspecto principalmente problemático es que BHR parece estar recibiendo un trato preferencial en el que los
hijos del Vicepresidente estadounidense y el hijo, y probablemente Secretario de Estado estadounidense, reciben
beneficios financieros. Esta es la asignación estatal de beneficios financieros.
渤海华美瑞拉 de Inversión en Capital de Bohai

Huamei (Shanghái)(上海)股权投资基金管理有限公司
BH Shanghai es una subsidiaria única para BHR. A diferencia de otras filiales de nivel first, se trata de múltiples
subconsiones adicionales. Si bien no es inusual que los fondos de asociación específicos se inviertan en múltiples
activos, esta es una de las únicas asociaciones subsidiarias que parece tener múltiples subconsiones. Trazón para
esto no está claro de la información disponible.
Parece haber poca lógica detrás de las inversiones bajo el amplio paraguas dentro de BH Shanghai. Las inversiones
están dispersas en una variedad de industrias y los clientes provienen de una variedad deorígenes. Es muy probable
que haya una buena razón por la que, pero hay poco patrón aparente de participaciones de inversión o clientes
dentro de BH Shanghai.
Un acuerdo que parecen haberse asociado con una filial de tecnología alimentaria de AVIC para recapitalizar una
dairy china.
Otro acuerdo a través de una asociación de Chengdu parece convertir una inversión basada en proyectos en una
empresa inmobiliaria relativamente nueva, Topchain, en una industria dominada por empresas establecidas en
China, asociándose con una compañía de conchas BHR con sede en Hong Kong previamente desconocida.
Topchain a nivel de grupo está estrechamente vinculado a las empresas de servicios públicos locales en ciudades
clave como Shenzhen y Guangzhou.
Otras asociaciones que se mueven a través de las empresas de shell jiangxi no enumeran ninguna inversión
externa o enumeran las inversiones externas en asociaciones en zonas portuarias bonos que ofrecen incentivos
de inversión pero no activos conocidos dentro de las asociaciones.
-58-
PROYECTO
Michael Lin
MICHAEL LIN
Finales de la
Circa 1990 Circa 2000 década de 2000 Finales de 2010
Nombre Michael Lin / Lin Chun Liang / 林俊良
Edad 57
Nacionalidad Taiwán
PASAPORTE NO. 13168****

Taiwán, Estados
Residencias Unidos, China
-59-
PROYECTO
Yang Jiechi
Yang Jiechi / 杨洁篪, nacido en Shanghai en mayo de 1950.
Datos de carrera254
2017— Director Adjunto, CPC, Comité Central, LSG Central para el Trabajo de Hong Kong y Macao
2017— Miembro, CPC, Comité Central, LSG Central para Asuntos de Taiwán
2017— Director Adjunto, CPC, Comité Central, Comisión Central de Asuntos Exteriores
2017— Miembro, CPC, Comité Central, LSG Central para Finanzas y Economía
2017— Miembro del 19o CPC, Comité Central, Politburó
2017— Miembro del 19o CPC, Comité Central
Director Adjunto, Grupo Líder Nacional para el Cambio Climático, Conservación de la Energía y Reducción de la
2013— Contaminación
2013— Consejero de Estado, Consejo de Estado
2012—2017 Miembro del 18o CPC, Comité Central
2007—2012 Miembro del 17o CPC, Comité Central
2007—2013 Ministro, Ministerio de Relaciones Exteriores
2005—2007 Viceministro del Ministerio de Asuntos Exteriores
2002—2007 Miembro Suplente, 16o CPC, Comité Central
2000—2004 Embajador, Embajada de China EE.UU., Washington D.C.
1998—2000 Viceministro del Ministerio de Asuntos Exteriores
1995—1998 Viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores
1993—1995 Jefe Adjunto de Misión, Embajada de China en Estados Unidos, Washington D.C.
1993—1995 Ministro, Embajada de China en Estados Unidos, Washington D.C.
Director General Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Asuntos de América del
1990—1993 Norte y Oceanía
Director de la División, Ministerio de Relaciones Exteriores, Americ del Nortey Departamento de
1990—1993 Asuntos de Oceanía
Consejera, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Asuntos de América del Norte
1990—1993 y Oceanía
Director de la División, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducción e
1987—1990 Interpretación
1987—1990 Consejero, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducción e Interpretación
1983—1987 Consejero, Embajada de China EE.UU., Washington D.C.
1983—1987 Segundo Secretario, Embajada de China EE.UU., Washington D.C.
Segundo Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducción e
Miembro del Personal, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducción e
1973—1975 Estudiante, Universidad de Bath Reino Unido, Bath
1973—1975 Estudiante, London School of Economics United Kingdom, Londres
1971 Unido, CPC
-60-
PROYECTO
Trato químico de Sichuan – Carta de intención
SEC Filings, 19 de septiembre de

2013255
-61-
PROYECTO
La denegación oficial de Hunter de recibir compensación de BHR
Extracto tomado forma una declaración en nombre de HUNTER por George Mesires, 13 de octubre de
2019256
256 https://medium.com/@george.mesires/a-statement-on-behalf-of-hunter-biden-dated-october-13-2019-d80bc11087ab
- 62 -
PROYECTO
Cobertura de medios de los legisladores estatales entre Estados Unidos y China
Principalmente cubierto por organizaciones de influencia extranjera chinas y medios de comunicación estatales
solamente.
Búsqueda en Google, septiembre

2020
-63-

CASTELLANO Por Alpaxino Qaes BIDEN DECLASS - @CombatLVL

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TIEMPO DEL PROYECTO

NO PARA LA CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

Investigar las amenazas y evaluar el riesgo

1. La asociación comprometedora de Joe Biden con el Partido Comunista de China se ejecuta

4. Michael Lin negoció la asociación BHR y se asoció con organizaciones de influencia

5. LIN es un PDI para su trabajo en nombre de China, como lo confirman la FUENTE B y

6. BHR es una operación administrada por el estado. El principal accionista de BHR es un

8. La participación de HUNTER BHR (comprada por $400,000) ahora es probable que

10. La postura de política exterior de BIDEN hacia China (anteriormente halcón), se ha

2. EL NEXO DE DINERO CHINESE E INFLUENCIA

DINERO DEL ESTADO CHINO

3. HUNTER RECIBIÓ DINERO DEL ESTADO CHINO

2010 Hunter Courts Chinese State Money

• Consejo Nacional de Fondos de la Seguridad Social

China Investment Corporation, 8 de abril de 2010 (11:37 am)

2012 Hunter's First China Deal - Wanxiang

2012 - 2013 Hunter's Second China Deal - BHR

Acuerdo de firma del BHR, junio 201321

2013 Biden y Hunter visitan China y conocen al CEO de BHR LI

El 4 de diciembre, HUNTER acompaña a BIDEN en su viaje oficial a China.

21 Elperfil de Lin en LinkedIn y https://kknews.cc/finance/pgxybpp.html

Perfil de HUNTER en el sitio web archivado de BHR,

Bohai Industrial Investment

OFERTAS DE 2016 BHR

2015 Hunter's Third China Deal – Sino-Ocean

2012 Archer's China Deal – Sichuan Chemical

33 3377.HK - https://www.chinadaily.com.cn/business/2016-06/17/content_25751582.htm; https://www.prnewswire.com/news-releases/gemini-investments-and-rosemont-realty-

2019 Biden niega conocimiento de Hunter's China Deals

"Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios de autobús en elextranjero",

4. CÓMO BIDEN SE VIO COMPROMETIDO POR LA

La investigación muestra que Caletta RE se incorporó en 2005 y Thornton se incorporó

Dirigido por las organizaciones de influencia extranjera de China

• Ministerio de Relaciones Exteriores <MOFA> es el departamento gubernamental responsable de la

Biden y Hunter mezclan negocios con política

Liu Xian Guan Teahouse, Distrito de Dongcheng, Beijing - 5 de diciembre de 201390

Lin continúa promoviendo la cultura china

"Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero"

BIDEN y LIN, circa 2017

Por ejemplo, los puntos principales del autor se citan a continuación:

1) China es un país muy grande, con mucha gente.

29 de enero de 2018, Renaissance Tianjin Lakeview Hotel

24 de abril de 2018, Beijing International

El 29 de noviembre, LIN y BULGER asistieron a la 3a China-Ee.UU. Foro de Cooperación de Legislaturas

"China no tiene ningún interés en inmiscuirse en la política interna de Estados Unidos".

Hunter Cultivado por la Inteligencia China (Actualizado)

Biden suaviza la vista sobre China

131 何志平; https://www.caixinglobal.com/2020-04-25/fallen-energy-conglomerate-cefc-declared-bankrupt-101547143.html; https://hongkongfp.com/2017/11/21/explainer-patrick-hos-

Thornton Group LLC

senador de Massachusetts William Bulger <William> (y

State Legislative Leaders Foundation

133 Número de empresa: 4417684

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