Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
contenidos en los siguientes Artículos del Código Penal: 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150,
151, 152, párrafo segundo de los Artículos 153 y 154, 157, 158, 172 bis, párrafo cuarto del
Artículo 173, 173 bis, 174, 221, párrafo primero de los Artículos 222 y 224, párrafo segundo
Son considerados delitos vinculados con corrupción, los contenidos en los siguientes
Artículos del Código Penal: 132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228, 228 bis,
229 y 230.
ARTÍCULO 142°. - PECULADO 144° MALVERSACIÓN 145°. - COHECHO PASIVO PROPIO 146°. - USO
INDEBIDO DE INFLUENCIAS 147°. - BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO 149°. - OMISIÓN DE
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS. 150°. - NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE
FUNCIONES PUBLICAS 151°. - CONCUSIÓN. 152°. - EXACCIONES 153°. - RESOLUCIONES
CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES). 154°. - INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 157°. -
(NOMBRAMIENTOS ILEGALES) 158°. - (COHECHO ACTIVO) 172 Bis. (RECEPCIÓN PROVENIENTE DE
DELITOS DE CORRUPCIÓN). 173°. - (PREVARICATO). 173 bis. - (COHECHO PASIVO DE LA JUEZA, JUEZ
O FISCAL). 174°. - (CONSORCIO DE JUECES FICALES, POLICIAS Y ABOGADOS). 221°. - (CONTRATOS
LESIVOS AL ESTADO). 222°. - (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS). 224°. - (CONDUCTA
ANTIECONÓMICA). 225°. - (INFIDENCIA ECONÓMICA).
2) Enriquecimiento ilícito;
7) Obstrucción de la justicia; y
El que a sabiendas convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de:
fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas ; contrabando;
corrupción; asociación criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas;
terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas u otras defraudaciones; corrupción de niño, niña
y adolescente; proxenetismo; tata y tráfico de personas; receptación; receptación proveniente de
delitos de corrupción; soborno; falsificación de moneda; billetes de banco; títulos al portados y
documentos de crédito; falsificación de documentos en general; falsificación de sellos; papel
sellado, timbres. Marcas y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas;
secuestro; reducción a la esclavitud o estado análogo; privación de libertad; coacción; vejaciones y
tortura; robo; hurto; delitos tributarios; extorsión; infidencia económica; agio; uso indebido de
información privilegiada; con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito colaborar con quien
estuviera involucrado en estos delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera,
naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes,
recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera,
aunque los delitos de os cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o
parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países.
El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de
cuatro a ocho años. Se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y ser
investigado, enjuiciado y sentenciado, sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a
los delitos mencionados en el primer párrafo.
CAPITULO II
DE LOS DELITOS
LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
EN EL CASO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, LAS SANCIONES SERÁN APLICADAS A LAS PERSONAS
NATURALES MAYORES DE 18 AÑOS, QUE ACORDARON O EJECUTARON EL HECHO CONSTITUTIVO
DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. (2)
Art. 5.- Para los efectos penales se consideran también lavado de dinero y de activos, y serán
sancionados con prisión de ocho a doce años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios
mínimos mensuales, computados conforme a lo establecido en el artículo anterior, los hechos
siguientes:
b) Adquirir, poseer y utilizar fondos, bienes o derechos relacionados con los mismos, sabiendo que
derivan de actividades delictivas con la finalidad de legitimarlas.
Art. 6.- Estarán sometidos a la presente ley toda actividad delictiva generadora de lavado de
dinero y de activos, y de manera especial en lo que fuere aplicable los siguientes delitos:
a) Los previstos en el capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas;
b) Comercio de personas;
c) Administración fraudulenta;
e) Secuestro;
f) Extorsión;
g) Enriquecimiento ilícito;
h) Negociaciones ilícitas;
i) Peculado;
j) Soborno;
l) Evasión de impuestos;
m) Contrabando de mercadería;
n) Prevaricato;
o) Estafa; y,
delictivas.
a) Los que sin concierto previo con los autores o participes del delito de lavado de dinero y de
activos, ocultaren, adquirieren o recibieren dinero, valores u otros bienes y no informaren a la
autoridad correspondiente, inmediatamente después de conocer su origen, o impidieren el
decomiso de dinero u otros bienes que provengan de tal actividad delictiva;
b) Los que sin concierto previo con los autores o participes, ayudaren a eludir las
contrato simulado, de enajenación, mera tenencia o inversión, por medio de la cual se encubra la
naturaleza, origen, ubicación, destino o circulación de las ganancias, valores, o demás bienes
provenientes de hechos delictivos tal como se especifica en el artículo 4 de esta ley, o hayan
obtenido de cualquier manera beneficio económico del delito; y,
En los casos de las letras a) y b) la sanción será de cinco a diez años de prisión; y en los casos de las
letras c), d) y e) de cuatro a ocho años de prisión.
ENCUBRIMIENTO CULPOSO
Art. 8.- En los casos del artículo anterior, si el encubrimiento se produjere por negligencia,
impericia o ignorancia inexcusable en las atribuciones de los funcionarios o empleados de las
instituciones a que se refiere el artículo 2 de esta ley, o de los organismos fiscalizadores o de
supervisión en que se produce, la sanción será de dos a cuatro años.
Art. 8-A.- EL QUE POR SÍ O INTERPÓSITA PERSONA AL INGRESAR, TRANSITAR O SALIR DEL
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA POR CUALQUIER VÍA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU
NACIONALIDAD, OMITA DECLARAR, DECLARE FALSAMENTE O DE FORMA INEXACTA, A LA
AUTORIDAD ADUANERA, EN