ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en la sede de la calle Cerrito

1320, 10° B, siendo las 17 horas del día 9 de agosto de 2021 los accionistas de “PAN
AR MOTORS S.A cuya nómina figura en el folio Nº ** del Libro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.- Preside la Asamblea el Dr. Alberto
Manuel De Almeida, quien da por iniciada la presente manifestado que por contar
con la presencia de la totalidad de los accionistas, la misma tiene carácter de
unánime.- A continuación se da comienzo con la presente y se pasa a tratar los
puntos del Orden del Día previstos en la convocatoria a la presente Asamblea.-
Primer Punto del Orden del Día que textualmente dice: “Designación de dos
Accionistas para firmar el acta de Asamblea”: por unanimidad se decide que el acta
sea firmada por los señores accionistas Fernando Manuel De Almeida y Pablo
Alberto De Almeida.- Se trata a continuación el Segundo Punto del Orden del Día:
“Consideración de la gestión del Directorio”: en forma unánime se resuelve aprobar
las gestiones y todo lo actuado por el Directorio saliente hasta el día de la fecha.- Se
pasa a considerar el Tercer Punto del Orden del Día: “Cesación y Designación de
los miembros del Directorio”: el Sr. Fernando Manuel De Almeida informa que han
cesado en sus cargos por vencimiento de sus mandatos, los miembros integrantes del
Directorio conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Alberto Manuel De
Almeida; VICEPRESIDENTE: Pablo Alberto De Almeida; DIRECTORES
TITULARES: Fernando Manuel De Almeida y María Gabriela De Almeida;
DIRECTOR SUPLENTE: Adelaida Catanas.- Luego de un intercambio de ideas y
opiniones se decide en formá unánime designar a los miembros del Directorio como
también la distribución de sus cargos: PRESIDENTE: Alberto Manuel De Almeida;
VICEPRESIDENTE: Pablo Alberto De Almeida; DIRECTORES TITULARES:
Fernando Manuel De Almeida y María Gabriela De Almeida; DIRECTOR
SUPLENTE: Adelaida Catanas. Presentes en el acto, los directores designados
aceptan expresamente los cargos para los cuales han sido elegidos constituyendo
domicilio especial en la calle Cerrito 1320, Piso 10º “B” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En cumplimiento de las Resoluciones emanadas de la Inspección
General de Justicia, los Directores electos manifiestan sus datos personales
completos: PRESIDENTE: Alberto Manuel De Almeida, argentino, nacido el 27
de noviembre de 1939, D.N.I. 4.562.941, CUIT 20-04562941-5; casado, con
domicilio real en la Avenida Juan Domingo Perón 3628, de la Localidad de Victoria,
Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.- Profesión: Empresario.-
VICEPRESIDENTE: Pablo Alberto De Almeida, argentino, nacido el 12 de
mayo de 1970, D.N.I. 21.559.748; CUIT 20-21559748-3 con domicilio real en la
Avda Juan Domingo Perón 3628, de la Localidad de Victoria, Partido de San
Fernando, Provincia de Buenos Aires, divorciado.- Profesión: Empresario.-
DIRECTOR TITULAR: Fernando Manuel De Almeida, argentino, nacido el 5 de
febrero de 1968, D.N.I. 20.055.234; CUIT 20-20055234-3, con domicilio real en la
Avda Juan Domingo Perón 3628, de la Localidad de Victoria, Partido de San
Fernando, Provincia de Buenos Aires, casado.- Profesión: Empresario. DIRECTOR
TITULAR: María Gabriela De Almeida, argentina, nacida el 6 de agosto de 1973,
D.N.I. 23.417.160; CUIT 27-23417160-2 con domicilio real en la calle Pacheco 856,
de la Localidad de Martínez, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires,
Casada.- Profesión: Empresaria. DIRECTOR SUPLENTE: Adelaida Catanas
argentina, nacida el 1º de abril de 1938, D.N.I. 3.772.819; CUIT 27-03772819-0, con
domicilio real en la calle Roca 354, de la ciudad de Beccar, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, casada.- Profesión: Empresaria.- Los directores
designados DECLARAN BAJO JURAMENTO que: a) En cumplimiento del artículo
511 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia, NO SE
ENCUENTRAN INCLUIDOS en los alcances de la Resolución UIF N° 11/2011
como Personas Expuestas Políticamente. Además, asumen el compromiso de
informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta
(30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada.
Encontrándose presentes todos los nombrados, manifiestan que aceptan las
designaciones efectuadas por esta Asamblea, suscribiendo la presente al pie en
prueba de conformidad.- b) A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 14 de la mencionada Resolución 7/2015, DECLARAN BAJO
JURAMENTO que constituyen la dirección de correo electrónico ***************
para todas las notificaciones a efectuarse conforme dicha Resolución. c) El señor
Presidente DECLARA BAJO JURAMENTO que el Directorio y la administración
de la sociedad que preside se encuentra en efectivo funcionamiento y que los
negocios sociales se realizan en su sede social sita en la calle Cerrito 1320, Piso 10º
“B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Por último se pasa a tratar el Cuarto
punto del orden del día: Autorizaciones para realizar el trámite de inscripción del art
60 en la IGJ: Luego de un intercambio de opiniones se deciden autorizar a Fabiana
Eustasi y/o Dra. Estefanía Borzi y/o Cristian Hugo Gozzi a los efectos de dar
cumplimiento con los requisitos del artículo 37 de la Resolución I.G.J. 7/2015,
publicar edictos en el Boletín Oficial y realizar todos los trámites y gestiones de
inscripción, pudiendo contestar vistas, efectuar desgloses y retirar el trámite
inscripto.- No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 18:30 horas se da por
levantada la Asamblea.