Convocatoria a

Asamblea General de Accionistas / Junta de Socios

New Stetic S.A.

El Representante Legal de la Empresa Productora y Comercializadora Odontológica New

Stetic S. A. en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por los
artículos 29, 31 Y 32 de los Estatutos de la Sociedad se permite convocar a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en :

Lugar: Carrera 53 # 50 09 km 22 Autopista Medellín -Bogotá

Fecha. 25 de marzo de 2015
Hora: 11 a.m.

El orden del día será:

1. Verificación del quórom.
2. Elección Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de Comisión para aprobar y firmar el acta
5. Informe de la Junta Directiva y Representante Legal
6. Lectura y consideración de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2014 con
sus correspondientes Notas
7. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
8. Aprobación de los informes de la administración y de los Estados financieros.
9. Proyecto de distribución de Utilidades.
10. Proposiciones y varios

El balance, los anexos, los informes y demás documentos estarán a disposición de los
accionistas a partir de 03 de Marzo de 2015. Esta información puede consultarse en la
sede principal de la sociedad.

JORGE IVAN LOAIZA MONTOYA

Representante Legal