Acta Asamblea Extraordinaria ACTA No.

03 Hoy 03 de Octubre de 2012, siendo las 09:30 AM del da, se ha reunido de manera extraordinaria la Asamblea., por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante correo electrnico como se encuentra establecido en los estatutos, el 25 de Septiembre del 2012, y a la cual todos los socios asistieron, se tratar nicamente la renuncia que ha presentado el Revisor Fiscal. Orden del da 1. Llamado a lista de los socios de la Fundacin. 2. Nombramiento del Presidente y Secretario para sta Extraordinaria. 3. Exposicin del Revisor Fiscal de sus motivos para renunciar. 4. Deliberacin y decisiones de la Asamblea de socios. 5. Lectura y aprobacin del Acta. Al primer punto: El Representante Legal hace un llamado y verificacin de los asociados adherentes y fundadores segn los estatutos tienen voz y voto, quienes se presentaron, y quienes representan el total de asociados, verificndose de sta manera el qurum necesario de acuerdo a los estatutos para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria. Al punto segundo: Los socios postulan como Presidenta y Secretaria de sta Asamblea Extraordinaria a las seoras Sonia Del Castillo Sols y Yoseth Batista Coneo, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designacin. Al punto tercero: Estando presente en sta Asamblea Extraordinaria el Revisor Fiscal, el Sr. IVN JUNCO BERMEJO, expone motivos personales, en especial, ocupara un cargo pblico y por ende ya no puede ejercer las funciones de revisor fiscal, por lo que presenta renuncia a su nombramiento, ejerciendo el cargo hasta el 04 de Octubre del 2012.

Asamblea

Al punto cuarto: Escuchado la exposicin del Revisor Fiscal, los asociados consideran vlidos sus argumentos y por ende, aceptan su renuncia a partir del 04 de Octubre de 2012. Renuncia aprobada y aceptada por unanimidad. Al punto quinto: Se hace lectura por parte del secretario la cual se somete a aprobacin por los socios y se realiza la respectiva firma por parte del secretario y presidente de la reunin De igual manera, la Asamblea ordena al Representante Legal inscribir copia de sta Acta ante el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio.

Hasta aqu el Acta. Dado en Cartagena de Indias, el 03 de Octubre de 2012, a las 11 AM. Se suscriben,

__________________ Marta Munera Sols Presidenta

__________________ Yoseth Batista Coneo Secretaria