LAS RUTAS POR LAS CUALES ENTRAN FUSILES HASTA PARA ASALTANTES EN BOGOTA
VALORACION DEL RIESGO
RIESGO
PROCESO (Descripcion)
FABRICACION Y TRAFICO DE ARMAS: Se
desmanteló un taller artesanal en el que
PRODUCTIVO
ensamblaban armas con partes que llegan
del exterior
RIESGO PUBLICO: En medio de una vendetta DAÑOS MATERIALES Y PERDIDAS
SEGURIDAD
entre narcos que dejó a tres policías heridos HUMANAS.
RIESGO PUBLICO: atracan carros de valores y
SEGURIDAD lujosas joyerías de Bogotá
NARCOTRAFICO Y COMERCIALIZACION DE
LOGISTICA DROGAS: trasiego de las toneladas de coca
que siguen saliendo desde Colombia.
LOGISTICA TRAFICO DE PERSONAS
CONTAMINACIN DE CARGA: caletas
LOGISTICA habilitadas en camiones frigoríficos
SEGURIDAD RIESGO TEGNOLOGICO: Drones para realizar ROBO DE INFORMACION, PERDIDAS
labores de inteligencia delictiva MATERIALES, RIESGOS DE SEGURIDAD.
OPERATIVO RIESGO PUBLICO: están usando drones para PERDIDAS HUMANAS Y ECONOMICAS.
cargarlos de explosivos para atacar.
HURTO O SAQUEO: Está ingresando
armamento tan sofisticado que sus
OPERATIVO
compradores, incluidas bandas criminales
con lazos en centros urbanos
ADMINISTRATIVO Lavado de activos: Dinero de narcoenvíos
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD
SANCIONES ECONOMICAS Y LEGALES.
PERDIDAS ECONOMICAS.
IMPLICACIONES LEGALES GRAVES Y
HASTA CIERRE DE LA COMPAÑÍA.
CONSECUENCIAS LEGALES Y PENALES.
PROBLEMAS LEGALES Y ECONOMICOS.
PERDIDA DE VIDAS, PERDIDAS
MATERIALES.
HASTA CIERRE DE LA COMPAÑÍA .
MATRIZ DE RIESGOS
VALORACION DEL RIESGO EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS
CONTROL EJERCIDO
TRATAMIENTO DEL RIESGO ANALISIS
NIVELES DE RIESGO NIVELES DE RIESGO
CONSECUENCIA INHERENTE PROBABILIDAD CONSECUENCIA RESIDUAL
verificacion de clientes y proveedores en la
lista clienton, verificacion de la junta directiva y modificar la probabilidad: capacitacion, se debe seguir realizando seguimiento y socializacion
3 5 15 Crítico 3 3 9 Importante acciones corectivas,preventivas de mejora y dentro de la empres para mitigar que el riesgo se
socios de los clientes y empleados en la lista seguimiento. El riesgo residual es aceptable vuelva a presentar.
clienton.
Capacitacion, socializacion de los riesgos a los retener el riesgo: tomar acciones de mejora, se debe realiza seguimiento a las alertas por pequeñas
1 5 5 Importante que se expone a diario fuera del lugar de 1 5 5 Importante sensibilizar al personal sobre el rieso que se que sean, tener encuenta informes de seguridad y
trabajo. corre y tomar mas medidas de seguridad. mantener canales de comunicación directa.
Sistemas de seguridad privada, en caso de
vehiculos que cuenten con gps, botones de modificar la probabilidad: sencibilizaciones a
peronal interno y externo, investigacion sobre se evaluaran las acciones tomadas, y se verificara el
3 5 15 Crítico panico o diferentes tipos de alarmas, 2 3 6 Moderado las causas origen y toma de deciones para alcanse de dichas decisiones y se informaran dichos
capacitacion a personal sobre este tipo de mitigar el riesgo. El riesgo residual es aceptable. resultados.
riesgo.
modifiicar la probabilidad mediante controles
Controles en e despacho y recibo de mercacias, internos y externos, validando informacion y se deben realizar auditorias, inspecciones aleatorias y
3 5 15 Crítico revisiones periodicas, auditorias, control en 2 5 10 Crítico antecedentes de clientes proveedores y demas labores de supervision con el fin de determinar si se
medi de recorrido de vehiculos. integrantes de la cadena de suministros, tiene la necsidad de tomar mas acciones para mitigar
capacitando personal. El riesgo residual es el riesgo e informar.
aceptable.
Incrementar mas controles en el manejo de la
CONTROLES EN EL EMBARQUE Y carga, contenedores. relizar controles capacitar al personal encargado de realizar controles,
DESEMBARQUE DE MERCANCIAS,
2 5 10 Crítico INSPECCIONES ALEATORIAS Y REVISIONES 1 5 5 Importante aleatoreos revisar antecedentes de provedores realizar auditorias con mas periodicidad y rendir
y empresas prestadoras de servicio de informes para tratar de mitigar dicho riesgo.
DOCUMENTALES. transporte.
Inspecciones a las unidades de carga, Realizar capacitaciones constantemente al
Prevención de la contaminación cruzada, personal encargado de inspeccionar cargas, realizar auditorias continuas, revisiones documentales,
1 3 3 Tolerable Seguridad en el proceso de manejo de la carga, 1 3 3 Tolerable realizar control aleatorio y mantener seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de
Sellos de seguridad Y Control mejora.
de ruta. comunicación directa.
Mejorar sistemas de seguridad interna y sencibilizaciones a peronal interno y externo, verificar las medidas tomadas sean implementadas y
1 1 1 Aceptable externa, no permitir ingreso de personal 1 1 1 Aceptable investigacion sobre las causas origen, pruebas realizar retroalimentacion con el personal implicado e
extraño. de vulnerabilidad, inspeccionea aleatorias. inforar para minimizar el riesgo.
Solicitar mas presencia de fuerza publica, reuniones y acuerdos con entes de control para evaluar periodicamente los resultados obtenidos para
1 5 5 Importante implementar planes de seguridad privada, 1 5 5 Importante mejorar seguridad y control de actos delictivos, lograr mitigar el riesgo o tomar nuevas decisioes para
realizar capacitacion y sensibilizacion a todo el capacitar personal y mejorar estrategias de
personal implicado. seguridad. mejorar
se evaluaran las acciones tomadas, y se verificara el
realizar controles continuamente a sistemas de monitoreo de personal, capacitacion, reviones
2 3 6 Moderado seguridad, ayudas tegnologicas, capacitar 1 3 3 Tolerable periodicas,auditorias internas, y segumiento del alcanse de dichas decisiones y se informaran dichos
personal en el tema. riesgo. resultados, para de ser necesario tomar nuevas
desiciones con prespecto al tema de seguridad.
Verificacion de los clientes en la lista clienton y capacitacion y sencibilizacion de personal, realizar auditorias internas, revisar periodica de
3 5 15 Crítico verificacion de junta directiva y socios de los 3 5 15 Crítico documentacion, inspecciones aleatorias y labors de
clientes en la lista clienton. acciones preventivas, coorectivas y de mejora. supervision y mantener comunicación.
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 Nivel del Riesgo

Aceptable

Tolerable

Moderado

Importante

Crítico

PROBABILIDAD:

BAJA (1): Se considera muy poco probable que ocurra.

MEDIA (2): Se ha producido alguna vez en la organización o se

ha producido en organizaciones con la misma actividad o se
prevé que pueda ocurrir a largo plazo.

ALTA (3): Se produce con frecuencia en la organización o en

otras organizaciones con la misma actividad o se prevé que
pueda ocurrir a corto plazo.
 Tratamiento

No se requiere acción específica

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren

comprobaciones periódicas para mantener la eficacia de las acciones
emprendidas

Se deben tomar medidas para reducir el riesgo, fijando los plazos de

implantación de dichas medidas.

Se deben establecer medidas de inmediato para reducir el nivel de

riesgo, con un seguimiento acorde a las medidas implantadas.

Se deben establecer medidas de inmediato para reducir el nivel de

riesgo, con una monitorización continua en tiempo real. 

CONSECUENCIA:

BAJA (1): Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas,

medio ambiente, seguridad e instalaciones despreciables o ligeros.
No pone en riesgo la continuidad de la Organización.

MEDIA (3): Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas,

medio ambiente, seguridad e instalaciones leves y que solo afectan a
una parte de la Organización. No pone en riesgo la continuidad de la
Organización.

ALTA (5): Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas,

medio ambiente, seguridad e instalaciones graves que afectan a toda
la Organización. Ponen en riesgo la continuidad de la Organización.
 PROBABILIDAD

BAJA (1) MEDIA (2)

BAJA (1) Aceptable Tolerable

MEDIA (3) Tolerable Moderado

CONSECUENCIA

ALTA (5) Importante Crítico

DAD

ALTA (3)

Tolerable

Importante

Crítico