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76.constitución de Sociedad Anónima
76.constitución de Sociedad Anónima
de casa y este domicilio, quién se identifica con la cédula de vecindad con número de orden A guión
casado, guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, quién se identifica con la cédula de vecindad con
secretaria ejecutiva bilingüe, de este domicilio, quién se identifica con la cédula de vecindad con
treinta y cinco años de edad, soltero, guatemalteco, estudiante y de este domicilio, quién se identifica
con la cédula de vecindad con número de orden A guión uno (A-1) y de registro número
comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el
otorgantes que la entidad que ahora organizan se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio,
OBJETO: Sin que la siguiente enumeración sea limitativa, la sociedad tendrá como objeto lo
técnica, participación o administración de todo tipo de negocios relacionados con bienes inmuebles,
rústicos o urbanos; y en general ejercer sobre los mismos cualquier acto de administración dominio,
fines antes expuestos; establecer agencias de viajes, de publicidad, de transporte aéreo, acuático y
terrestre y cualquier otro tipo de agencias; actuar como agente y suscribir contrato de representación
con cualquier persona individual o jurídica, nacional o extranjera y en general todas las operaciones
que fueren necesarias o convenientes para su funcionamiento y giro ordinario; fabricar, industrializar,
procesar, ensamblar, transformar, comprar, vender, exportar, importar y distribuir toda clase de
actividades de carácter agrícola, pecuario, ganadero, agro - industrial, otorgar o conceder y aceptar
de uso; promover toda clase de empresas, suscribir y adquirir acciones y participaciones en otras
empresas, registrar, renovar, proteger y explotar toda clase de derechos de autor, patentes de
construcciones en cualquier lugar de la república o fuera de ella, girar, emitir, suscribir, aceptar,
avalar, endosar y negociar toda clase de títulos de créditos. Y valores que la ley permita; otorgar y
llevar a cabo toda clase de actos, contratos, diligencias, actividades y operaciones necesarias
actividades que los socios acordaren y fuera permitida por la Ley, ya que las actividades antes
extranjero siempre y cuando se llenen los requisitos que establezcan las leyes del país donde se
representados y divididos en ______ acciones de una misma clase, con un valor nominal de
DEL CAPITAL: La totalidad del capital autorizado, se suscribe y se paga en este acto, Suscripción y
Pago; Los socios fundadores suscriben y pagan el capital en la forma siguiente I) La señora
suscribe y paga _________ acciones a su valor nominal de _________ QUETZALES cada uno,
(Q.__________), efectividad del capital suscrito y pagado. La efectividad del capital suscrito y
pagado, por los accionistas fundadores queda fehacientemente demostrada a plena satisfacción de
Notario, mediante copia del comprobante del Depósito Monetario del Banco ___________, Sociedad
que el Notario da fe de tener a la vista. OCTAVA: DE LAS ACCIONES: Cada acción totalmente
acumulativo regulado en el Código de Comercio. Las acciones al portador son transmisibles mediante
la simple tradición del título que las ampare. La enajenación de las acciones nominativas se hará
mediante el endoso del título por su legítimo poseedor, endoso que deberá registrarse ene el libro
de accionistas. Para todos los efectos de este contrato, la sociedad tendrá como tenedores de
acciones nominativas a quienes aparezcan registrados como tales y como tenedores de acciones al
portador a quienes exhiban los títulos que las amparan o presenten constancias de depósito a su
nombre, de tales títulos extendidos por Institución Bancaria, la adquisición o tenencia de acciones
las resoluciones tomadas por la asamblea de accionistas o por el administrador, salvo los derechos
sociedad será ejercitado en su orden Jerárquico: a) Por las asambleas generales de accionistas, b)
general está formada por los accionistas con derecho a voto, legalmente convocados y reunidos. Es
el órgano supremo de la sociedad y se reunirá en sesión ordinaria obligatoria una vez al año, dentro
de los cuatro meses que signa al cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo que sea
convocada. Se reunirá en sesión extraordinaria en cualquier tiempo que sea convocada. Se reunirá
en sesión extraordinaria en cualquier fecha para tratar todo lo relacionado con el artículo ciento treinta
y cinco del Código de Comercio y lo que para esta clase de Asambleas se prevea en la presente
escritura. Las Asambleas especiales si las hubiere, se regirán en lo aplicable, por las normas que
rigen para las generales. Toda Asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo, sin necesidad de
convocatoria previa, si concurriere la totalidad de los accionistas que correspondan al asunto de que
se tratará, siempre que ninguno de los accionistas se opusiere a celebrarla y que la Agenda sea
aprobada por unanimidad. La convocatoria a Asamblea se hará por el administrador único a solicitud
de accionistas qu representen por lo menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del capital pagado.
El auditor externo también podrá convocar a Asamblea. Las convocatorias se harán en la forma que
determine la ley la presente escritura. Para que una Asamblea ordinaria pueda celebrarse, se
requiere “QUÓRUM” de la mitad más una de las acciones pagadas y si se trata de Asamblea
extraordinaria, se requiere un mínimo de SESENTA POR CIENTO (60%) de las acciones que tengan
derecho a voto. Si en la fecha señalada por la convocatoria para la celebración de una Asamblea no
se lograra reunir “QUÓRUM”, la sesión podrá celebrarse al día siguiente en el mismo lugar y hora
tomarán por el voto de la mayoría absoluta de las acciones pagadas representadas en ella, a menos
que la Ley requiera una mayoría especial. Las decisiones de las Asamblea extraordinaria se tomarán
por el voto de más del _________ POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES PRESENTE QUE
ARTÍCULO CIENTO TREINTA Y CINCO DEL Código de Comercio, las decisiones deberán tomarse
por el voto favorable de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%), de las acciones con derecho
a voto emitidas por la sociedad. No obstante lo expuesto para modificar en alguna forma el sistema
de voto acumulativo previsto en la ley y en esta escritura, se requiere el voto favorable de acciones
que representante el SETENTA Y CINCO POR CIENTO 75%) DEL CAPITAL PAGADO DE LA
SOCIEDAD. Las Asambleas se celebrarán en esta capital. Los accionistas que no puedan asistir
representantes acreditados con carta poder. Todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea se
registrarán en el libro de Actas y las actas de las reuniones serán firmadas por el Administrador y el
ganancias; el balance general y el informe del Administrador único y en su caso, el del Órgano de
Fiscalización de la Sociedad y tomar las medidas que juzgue oportunas; b) nombrar y remover al
resolver acerca del proyecto de Distribución de utilidades, que el Administrador deba someter a su
presentado por el Administrador; e) Conocer los informes escritos que cada años deben presentar el
administrador y adoptar las disposiciones y medidas que estimen convenientes, para la buena marcha
interna, interpretar esta Escritura; h) Resolver acerca de la emisión de acciones y fijar las condiciones
de las mismas; i) Conocer y resolver sobre cualesquiera otras cuestiones que le sean planteadas y
del capital; b) Acordar la modificación de la clase o valor de las acciones; d) Acordar la adquisición
transformación de la sociedad; y, g) Conocer de cualquier otro asunto para el que sea convocada,
aún cuando sea de la competencia de la Asamblea ordinaria. DÉCIMA CUARTA. ADMINISTRACIÓN
necesario ser accionista. El administrador será electo en asamblea general ordinaria anual, por un
período de tres años y podrá ser reelecto. }Deberá continuar en su cargo hasta que su sustituto sea
nombrado y tome posesión. La persona nombrada para la administración podrá ser libremente
administrador puede ser o no socio, será electo por la asamblea general y su nombramiento no podrá
hacerse por un período mayor de tres años, siendo permitida la reelección. El nombramiento de
en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado,
responsabilidades generales específicas de conformidad con los artículos ciento sesenta y uno y
ciento setenta y dos del código de comercio. El Administrador tendrá además las siguientes
atribuciones: a.) El administrador único tendrá la representación legal de la sociedad en juicio y fuera
de él y el uso de la razón o denominación social; b.) dirigirá y llevará a cabo los negocios de la
Cuidará que se llevan los libros de actos; e.) podrá convocar a los accionistas a juntas o asambleas
además debería presentar a las asambleas ordinarias el inventario de todos los bienes sociales, el
utilidades correspondientes al ejercicio anterior así como a la cantidad que debe destinarse a reservas
sea llevada de conformidad con la ley; h) administrar directamente la sociedad, para este objeto
podrá celebrar y hacer que se celebren y ejecuten toda clase de actos y contratos indicándose en
forma enunciativa y no limitativa los siguientes: Comprar, vender, enajenar y constituir gravámenes
sobre los bienes muebles, valores y derechos, importar y exportar, obtener toda clase de créditos con
sus bienes propios y constituir y aceptar garantías hipotecarias y prendarías. También podrá celebrar
administrar bienes; i) puede nombrar gerentes y Sub Gerentes, asignárseles sus atribuciones,
agentes o corresponsales; m) adquirir toda clase de bienes, sean éstos muebles, inmuebles o
derechos; n) además de las atribuciones anteriores tendrá las que se requiera para ejecutar los actos
y celebrar los contrato que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de
los que de él se deriven y de los que con él se relacionan, inclusive la emisión de títulos de crédito:
Para los negocios distintos de este giro, necesitará facultades especiales detalladas en la escritura
social; en acta o en mandato; n) En los casos en que el administrador no tenga facultades para
los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad, por dolo o culpa siendo nula toda estipulación que
administrador único, en ausencia de éste, se otorgará mandato por la asamblea general en la persona
que los socios designen. DÉCIMA SÉPTIMA. FISCALIZACIÓN: Las operaciones sociales serán
fiscalizadas por uno o varios auditores o peritos contadores o por varios comisarios electos por la
asamblea general a la cual rendirán sus informes, tendrán las atribuciones siguientes: a) fiscalizar la
administración de la sociedad, examinar su balance general y demás estados contables,
cerciorándose de su veracidad y exactitud, b) verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal
e) convocar a asamblea general cuando ocurran las causas o disoluciones y se presenten asuntos
que en su opinión requieran del conocimiento de los accionistas, someter al administrador y haces
dictamen sobre los estados financieros incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan; g) En
general vigilar fiscalizar e inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. DÉCIMA
computará del uno de enero al treinta y uno de diciembre; cada año se preparará el Estado de
informe del administrador único y, en su caso, el del órgano de fiscalización, así como el proyecto de
Distribución de Utilidades, documentos que están a disposición de los accionistas cuando menos
quince días hábiles antes de la fecha en que deberá celebrarse la Asamblea Ordinaria anual. No
obstante lo expuesto, el primer ejercicio correrá desde la fecha en que la sociedad pueda actuar
legalmente hasta el día treinta y uno de diciembre. DÉCIMA NOVENA: DE LAS UTILIDADES: De las
utilidades líquidas se separará anualmente, por lo menos un CINCO POR CIENTO (5%) para formar
pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado b) Por resolución de los accionistas,
principal de la sociedad; d) por reunión de las acciones en una sola personal; y, e) Por cualquier otra
causa establecida en la ley, como determinante de la discusión. Al ocurrir cualquier de las causas de
disolución que señala esta cláusula, el administrador único convocará de inmediato a una Asamblea
extraordinaria para que conozca del asunto y resuelva lo procedente. Disuelta la Sociedad, la
liquidación se llevará a cabo en la forma y con el procedimiento prescrito por la ley dentro de un
término que no excederá de UN AÑO y estará a cargo de liquidadores que designará la asamblea
necesarias para determinar la regla que en adición a las disposiciones legales ha de regir la actuación
respecto a los liquidadores las mismas funciones que normalmente desempañaba en la vida de la
CONVOCATORIAS. Las convocatorias para Asamblea durante la liquidación, serán hechas por los
liquidadores o el Auditor en los términos previstos por la ley y la presente escritura y en tales
DIFERENCIAS ENTRE LOS ACCIONISTAS. Cualesquiera diferencias que surgieren entre los
accionistas y la sociedad o entre los accionistas entre sí, con motivo o por causa de este contrato, su
resolverse amigablemente, las partes contratantes convienen que cualquier conflicto, disputa o
reclamación que surja de o se relacione con la aplicación, interpretación, y/o cumplimiento del
presente contrato, tanto durante su vigencia como a la terminación del mismo por cualquier causa,
deberá ser resulto mediante procedimiento de arbitraje de equidad o de derecho, de conformidad con
la ley de arbitraje, las cuales las partes aceptan desde ya en forma irrevocable. El laudo arbitral que
se obtenga será in impugnable por las partes y como consecuencia de ello, dicho laudo será
primera Asamblea tendrá carácter de constitutiva, con todas las facultades, atribuciones y poderes
que la presente escritura confiere a las Asambleas; b) nombrar como administrador único de la
representación legal de la empresa con todas las facultades inherentes al nombramiento y las que
establece la Ley; c) Los socios fundadores designan al infrascrito notario para que realice las
ACEPTACIÓN: Que en los términos relacionados expresan los otorgantes que ACEPTAN el
contenido del presente contrato de Constitución de Sociedad. Yo el Notario, DOY FE a) Que todo lo
escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la vista las cédulas de vecindad relacionadas de los
otorgantes, así como el talón del depósito del Banco antes relacionado; c) Que advierto a los
otorgantes las obligaciones que se deriven del presente contrato de Constitución de la presente
Sociedad, así como el pago de los impuestos respectivos y de presentar el testimonio de la presente
escritura al Registro Mercantil General de la República; d) Leo lo escrito a los otorgantes, quienes
bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman.