Acta de Junta General

de Socios

En la ciudad de lima, a horas 9:00 a.m. del día .......de.......de20...... se llevó a cabo la
sesion de junta general de socios de la empresa AAA S.R.L., en su sede social ubicada
en la
Av. ......... Nº ......., distrito de ......, provincia de ........, departamento de ........ , con la
participacion de los siguientes socios:
a) BBB, titular de 45 participaciones sociales de un total de 100, las mismas que se
encuentran debidamente pagadas en su totalidad.

b) CCC, titular de 25 participaciones sociales de un total de 100, las mismas que se

encuentran debidamente pagadas en su totalidad.

c) DDD, titular de 30 participaciones sociales de un total de 100, las mismas que se

encuentran debidamente pagadas en su totalidad.

QUÒRUM: se comprobó el quórun de ley, con la presencia de los titulares de la

totalidad de las participaciones sociales, las mismas que representan el íntegro del
capital social pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de
Sociedades sobre junta universal, se declara convocada y vàlidamente constituia la
presente junta general de socios, dejandose constancia de la aceptación expresa y
unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la

junta a don BBB y como secretario de la misma a don CCC.

AGENDA: Inmediatamente despues se propuso y acepto como teme de la agenda el

siguiente asunto:
1. Disolución y liquidacion de la sociedad

INFORME:
sobre el único punto de la agenda, el presidente infomó que ante la grave situación en la
que se encuentre la empresa, con deudas a diversos acreedores y a la SUNAT, y de
beneficios sociales de los trabajadores, que por el poco rendimiento del negocio se
hacen imposible de pagar sin afectar el funcionamiento de la empresa, es conveniente
disolver y liquidar la empresa a fin de no seguir en mas deudas, sino no más bien con el
producto de la luiquidación de los activos, pagar las deudas pendientes.

ACUERDOS:
Después del amplio debate se llegó a los siguientes acuerdos por unanimidad.
Primero.- Disolver y liquidar la empresa, pagando las deudas de la empresa con el
producto de la venta de sus activos y distribuyendo el remanente, si lo hubiese, entre los
socios de acuerdo a su aporte en el capital.
Segundo.-Nombrar a los Srs.XXX, peruano con D.N.I. Nº ........, domiciliado en
Av. ..........., distrito de ...........provincia de......... y departamento de .........., y al Sr.YYY,
peruano, con D.N.I. Nº.....................domiciliado en Av. .............distrito
de .............provincia de ....... y departamento de ................ ,como liquidadores de la
sociedad, qedando investidos con todas las atribuciones contenidas en el articulo416 de
la Ley General de Sociedades.
Tercero.- Autirizar al Sr.CCC para que en nombre y representación de la sociedad
firme la minuta y la escritura pública que se deriven de los presentes acuerdos.
Sin mas que agregar se ratifican en lo acordado siendo las .........horas del
día ......de ........de20........