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ATESTADO Nro. -08-XIII-DTP-H-DIVPOL-CH/CAP.SIDF.

ASUNTO : POR DELITO CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y

MONETARIO.- DELITO MONETARIO.- CIRCULACION DE
MONEDA FALSA (BILLETE FALSIFICADO)

PRESUNTOS AUTORES:

- Esteban ROMAN REYES (50).....................................”CITADO”

AGRAVIADO:

- El Estado Peruano
- Consuelo CORDERO EVANGELISTA (28)

HECHO OCURRIDO:

- El día 10MAY08 en el Mercado “La Unión” del PJ. Miraflores

REFERENCIA : Denuncia de OCC. Nro. 721 del 10MAY08

COMPETENCIA : ____ Fiscalía Provincial Penal del Santa Chimbote

____ Juzgado Penal de la CSJ. Del Santa.

I. INFORMACION:

Procede del Libro de Registro de Ocurrencias de Calle Común que obra en esta
Comisaría donde existe registrada la indicada en la referencia, cuyo tenor literal es el
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“OCC. Nro. 721. Hora: 11.50, Día: 10, Mes: MAY, Año: 2008. SUMILLA.- POR
PRESUNTO DELITO DE CIRCULACION DE BILLETE FALSIFICADO.- El SOT3.
PNP. Robert ESTRADA VASQUEZ Da cuenta que siendo la hora y fecha señalada se
presentó a esta Comisaría la persona de Consuelo CORDERO EVANGELISTA, de 28
años, de Chimbote, Soltera, Su Casa, 3ro. Secundaria, domiciliada en el Jr. Moquegua
Mz. X Lt. 11 PJ. Miraflores III Zona Chimbote e identificada con DNI. Nro. 40375933,
quien denuncia que el día de hoy a horas 11.40 Aprox., EN CIRCUNSTANCIAS QUE
SE DIRIGIÓ DE SU CASA AL MERCADO “La Unión” de su localidad a realizar
compras y al no tener sencillo se dirigió a un puesto de venta de pollos con la finalidad de
que el señor que atiende le cambie su billete de S/. 100.00 que le proporcionó su pareja
sentimental Pedro Oswaldo MELO CULCUSH, siendo el caso que al solicitar el servicio
al indicado dependiente, éste se agachó hasta una cajita que tiene bajo su mostrador y
luego de unos momentos levantó el rostro y le dijo que no podía cambiarle en sencillo
toda vez que el billete estaba falsificado, lo que extraño a la denunciante toda vez que
refiere que su moneda era original y presume que haya sido cambiado por el vendedor. El
SOT2. PNP. William GONZALES MUÑOZ y la denunciante se constituyeron al lugar de
los hechos y verificaron que dicho puesto de venta se signa con el Nro. 79 del mercado
“La Unión” en donde entrevistaron al dependiente Sr. Esteban ROMAN REYES quien en
tono nervioso y alterado le manifestó que efectivamente se acercó la señorita en mención
a solicitarle el cambio del billete en sencillo, pero que éste era falso, agregando que si
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quería la agraviada lo denunciase. Lo que da cuenta para los fines consiguientes Fdo.
Jorge Guanilo Ortega SOB. PNP. Cmdte. Guardia Fdo. Yover Sánchez Vásquez Jefe.”.---

II. INVESTIGACION:

A. DILIGENCIAS EFECTUADAS:

1. Mediante la citación policial respectiva se solicitó la presencia en esta

Comisaría PNP de la denunciante a fin de que rinda su correspondiente
manifestación relacionada a los hechos incriminados.- - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Con Oficio. Nro. 451-08-XIII-DTP-H-DIVPOL-CH/CAP.SIDF del 17JUN08

se solicitó a la Oficina de Criminalística de esta DIVPOL-CH., practicar el
respectivo Peritaje de Autenticidad en el billete incriminado. - - - - - - - - - - - -

3. Mediante la citación policial reiterativa se solicitó la presencia en esta Sección

PNP del denunciado y testigos ofrecidos; a fin de que rindan su
correspondiente manifestación relacionada a los hechos acusados.- - - - - - - - -

4. Mediante el Sistema DATAPOL con la que cuenta esta Dependencia Policial

se solicitó los posibles Antecedentes Policiales y Requisitorias que por el
nombre pudiera registrar el denunciado Esteban ROMAN REYES (50). - - - -

B. MANIFESTACIONES Y AMPLIACION RECEPCIONADAS:

1. La de la denunciante Consuelo CORDERO EVANGELISTA (28)

2. La del testigo de cargo Pedro Oswaldo MELO CULLCUSH (48)
3. La del denunciado Esteba ROMAN REYES (50)
4. La ampliación de Consuelo CORDERO EVANGELISTA (28)

C. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS:

1. De manos de la denunciante se ha Recepcionado Una (01) fotocopia de la

Hoja de Apuntes con la que el denunciado trató de resarcir el daño económico
ocasionado a la agraviada al entregarle el billete falsificado. - - - - - - - - - - - --

2. De manos del Denunciado Esteban ROMAN REYES se ha recepcionado

Fotocopia de su DNI. Nro. 19531771, quedando plenamente acreditada su
identificación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Procedente de la Oficina de Criminalística de esta ciudad se ha decepcionado

el Of. Nro. 1211-08-XIII-DTP-H-DIVPOL-CH/OFICRI del 03JUL08 con el
que remite el Dictamen Pericial de Moneda efectuado en dicha Unidad PNP.--

D. DOCUMENTOS FORMULADOS:

1. Boletas de Búsqueda de Antecedentes Policiales y Requisitorias:

formulada por personal autorizado a ingresar al Sistema DATAPOL con el
resultado de las indagaciones efectuadas con relación a dichos puntos. - - - - --
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2. Acta de Recepción.- formulada en esta Comisaría toda vez que la

denunciante entrego al personal policial el billete incriminado. - - - - - - - - - - -

III. ANTECEDENTES POLICIALES Y/O REQUISITORIAS:

A. Como resultado de la revisión de los archivos que obran en esta Comisaría PNP
referente a Antecedentes Policiales y del pedido de Información solicitado mediante
el Sistema DATAPOL relacionado a posibles Requisitorias para el denunciado: - - - --
- - - - - - - - - “NO REGISTRA ANTECEDENTES NI REQUISITORIAS”- - - - - - - --

IV. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS:

A. El día 10MAY08 la persona de Consuelo CORDERO EVANGELISTA (28)

interpone denuncia policial en contra de un sujeto dedicado a la venta de pollos, a
quien sindica como aquel que al solicitarle le cambie sencillo de un billete de S/.
100.00 éste en dicho acto cambió dicha moneda, y le dijo que no podía resolverlo en
sencillo por que ese billete era falso; acto que generó la disconformidad de la
agraviada y sostuvo un cruce de palabras con el vendedor, y al no hallar solución a
dicho proceder se dirigió a esta Comisaría a asentar su denuncia, por lo que al
constituirse al lugar de los hechos un efectivo policial logra identificar al denunciado
como Esteban ROMAN REYES (50), lo que origina así la presente investigación. - - -

B. Presente en esta Comisaría PNP la denunciante cuando rinde su manifestación se

ratifica en el contenido de su acusación y agrega que el denunciado aprovechando
que ella le solicitó que le sencille un billete de S/. 100.00, este recepciona dicho
dinero y hace el gesto de buscar sencillo en su caja, se recoge hacia la misma y luego
de unos instantes levanta el rostro y le dice que su billete es falsificado y que por lo
tanto no le sirve. Ella luego de solicitarle que le devuelva el billete original que le
entregó recibe una respuesta negativa y es por ello que recurre ante su pareja
sentimental Oswaldo MELO CULCUSH (48), el mismo que en su manifestación
brindada como testimonial refiere que le entregó a su enamorada el billete
mencionado pero bueno y original, agregando ambos en sus declaraciones que
conocen y saben diferenciar un billete original de uno falsificado. - - - - - - - - - - - - - -

C. Así mismo presente en esta dependencia el denunciado refiere en su manifestación

conocer a la denunciante y a su señora madre ya que éstas son sus ocasionales
clientes, toda vez que regenta un puesto de venta de carne de pollo en el mercado “La
Unión”; acepta que el día de los hechos se presentó a su puesto Consuelo Cordeo
Evangelista y le solicitó que le cambie un billete de S/. 100.00 pero no lo hizo por que
dicho bien estaba falsificado, negando en todo momento haber realizado e cambio del
billete bueno por el falsificado, refiere además que durante su tiempo de comerciante
ha aprendido a diferenciar los billetes buenos de los falsos, y agrega que como es una
persona de bien no quiere involucrarse en problemas legales por lo que acepta
reconocer el importe del dinero y hacer la devolución respectiva, pero en mercadería,
en este caso dándole carne de pollo a la agraviada en sumas periódicas, hasta
completar los S/.100.00, quizás con la finalidad de atenuar su responsabilidad penal. -

D. De las manifestaciones recepcionadas mas la ampliación recabada, documentos

existentes y análisis realizados se llega a presumir que Esteban Román Reyes haya
efectuado el cambio del billete bueno por el falsificado si consideramos la sindicación
directa de la denunciante, la aceptación expresa del denunciado de resarcir el daño
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económico ocasionado en la agraviada devolviendo el importe en mercadería, acto

que luego de un tiempo incumplió, pensando que así extinguiría su responsabilidad,
además por que como es de dominio público mucha gente en los mercados basados en
su actividad comercial realizan esta clase de ilícito accionar agraviando la fe pública
de la sociedad en general, y de ser cierto las aseveraciones hechas por la agraviada de
que este sujeto habría agraviado a otras personas, siendo el documento contundente el
Dictamen Pericial de Moneda realizado por los peritos correspondientes. - - - - - - - - -

V. CONCLUSIONES:

A. Que, las persona de Esteban ROMAN REYES (50) resulta ser presunto autor del
Delito Contra el ORDEN Financiero y Monetario.- Circulación de Billete Falso, en
agravio del Estado Peruano y de Consuelo CORDERO EVANGELISTA (28), al
haber cambiado un billete original de S/. 100.00 y entregarle uno falsificado a la
agraviada, atentando contra la Fé Publica de la sociedad; hecho ocurrido el día
10MAY08 a horas 11.40 Aprox., en el Mercado “La Unión” del PJ. Miraflores III
Zona Chimbote, todo ello en virtud a las consideraciones expuestas en la parte
analítica del presente documento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Que, se dejan los actuados policiales a conocimiento, criterio y evaluación de la

autoridad pertinente a fin de que se pronuncie según su alturado criterio y desempeño
profesional sobre el particular.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

VI. SITUACIÓN DEL IMPLICADO Y BILLETE FALSO:

- Esteban ROMAN REYES (50)..............................................................”CITADO”

- El Billete incriminado de S/. 100.00 Serie A4211533Q “Falsificado” es puesto a

disposición del despacho fiscal para los fines legales correspondientes. - - - - - - -

VII. ANEXOS:

- Tres (03) Manifestaciones

- Una (01) Ampliación de Manifestación
- Dos (02) Boletas de Reporte de Antecedentes y RQ.
- Una (01) Acta de Recepción
- Un (01) Billetes Falsificado de S/. 100.00 Serie A4211533Q
- Un (01) Dictamen Pericial de Moneda Nro. 13/08
- Una (01) Fotocopia de Hoja de Apuntes
- Una (01) Fotocopia de DNI. Nro. 19531771

Chimbote, 13 de Septiembre del 2008.

ES CONFORME EL INSTRUCTOR