DERECHO PENAL: PARTE ESPECIAL

BALOTARIO DE PREGUNTAS

Docente: ALONSO RAÚL PEÑA CABRERA FREYRE

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD, EL PATRIMONIO Y TID

1. Angelita es una menor que se quedaba sola en su casa cuando sus padres
salían a trabajar, quienes en muchas ocasiones la encargaban con “Malvado”
dada la relación de vecindad y confianza que los unían; quien un día
aprovechando dicha situación logró ingresar a la vivienda de la menor a la cual
cogió violentamente despojándola de su ropa y desnudándola completamente
para luego besarla por todo el cuerpo tocándola en su partes íntimas para
enseguida introducir sus dedos en la cavidad vaginal de la menor.

¿Por qué delito debe responder?

a. Malvado responde como autor del delito de actos contra el pudor de menor de
edad.
b. Malvado responde como autor del delito de violación de la libertad sexual de
menor de edad.
c. Malvado responde por tentativa del delito de violación de la libertad sexual de
menor de edad.
d. Malvado responde por delito de violación de la libertad sexual de menor de edad
agravado.

2. En circunstancias que Jorge Gutiérrez Torres, conducía su vehículo por

inmediaciones de la cuadra 05 de la Av. Abancay - Cercado de Lima, sufre un
desperfecto en el sistema de dirección, por lo que comienza a perder el control
del carro. No obstante, ello, como se encuentra apurado continúa con su marcha
y cuando pretende doblar hacia el Jirón Miroquesada, se despista y atropella a
Carlos Quiroz Barba a quien deja gravemente herido, pero las personas que
estaban por la zona le prestan auxilio al herido y lo llevan al Hospital Dos de
Mayo. Jorge, nervioso por lo sucedido y sabiendo que es un personaje público
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se aleja del lugar del accidente, pero al cabo de 15 minutos regresa al lugar del
accidente y pone a derecho ante la autoridad policial que se encontraba en la
zona realizando el ITP, por lo que es llevado a la Comisaria de San Andrés.

En relación al caso narrado, se puede decir que Jorge Gutiérrez ha incurrido en

delito de:
a. Omisión de Socorro.
b. Lesiones Graves.
c. Lesiones Culposas Agravadas.
d. Fuga del lugar del accidente de tránsito.

3. En relación al delito de Omisión de socorro, es correcto decir que Jorge

Gutiérrez:
a. Incurrió en este delito porque no socorrió al herido.
b. No incurrió en este delito, porque si bien hirió Carlos Quiroz y se retiró del lugar
del accidente, otras personas lo auxiliaron inmediatamente.
c. No cometió este delito porque volvió al lugar del accidente.
d. Ninguna de anteriores.

4. El señor Fiscal Superior sostiene que el procesado Valentino mantuvo una

relación de convivencia con la agraviada Mireya, residiendo ambos durante
varios años en un departamento de Lima; en ese contexto, precisa que el día 04
de junio de 2019, a las quince horas con treinta minutos aproximadamente,
dicho procesado la atacó con golpes de puño y mordeduras, causándole
diversas lesiones corporales y produciéndole la fractura de los huesos nasales,
conforme a los Certificados Médico Legales correspondientes. Las lesiones
dejaron huellas permanentes y visibles; además, se verificó pérdida de la
armonía y alteración de la mímica facial. Finalmente, se constató la deformación
del rostro. Estos hechos, afectaron la imagen de la agraviada en su desempeño
laboral como animadora de eventos sociales. Un Juez declaró probada la
comisión de un delito, así como la responsabilidad penal del procesado.

Marque la opción correcta:

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a. Valentino cometió el delito de lesiones graves.
b. Valentino cometió delito de lesiones graves por violencia familiar.
c. Valentino no cometió delito de lesiones graves por violencia familiar porque no
era esposo de la agraviada.
d. Valentino cometió delito de Homicidio en el grado de tentativa.

5. Rodrigo, de 58 años de edad, decide renunciar al trabajo que tenía como

chofer de maquinaria pesada en una empresa minera de la ciudad de Cajamarca.
Rodrigo toma esa decisión por problemas sentimentales ya que su pareja lo
había abandonado y además que se encontraba delicado de salud al haber
contraído una enfermedad terminal que le producía dolores intensos y
extremos. Es así que consciente de toda su situación sentimental y de salud, así
como también de que en cualquier momento puede morir, le solicita
expresamente a Javier (su mejor amigo y a la vez compadre) que ponga fin a sus
intensos dolores de salud, implorándole expresamente al punto de decirle que
grabe con su celular su expreso consentimiento a fin de que no tenga problemas
judiciales. Javier procede a su pedido al ver el estado crítico de su amigo.

¿Cómo debe calificarse la conducta de Javier?

a. Javier responde por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente
el delito de homicidio piadoso.
b. Javier no responde por existir una causa de justificación consistente en el
consentimiento de la víctima.
c. La conducta de Javier es atípica.
d. Javier responde por el delito de instigación al suicidio.

6. Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy concurrida y poco
alumbrada, de repente un varón se acerca a ella y le empieza a decir "ya
perdiste", "dame tu celular y tu cartera", frente a lo cual la mujer empieza a
correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular y cartera, pero ella se
resistía. Para que no se resista, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El
asaltante no consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba
desmayada) abusó sexualmente de ella.
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¿Qué delito se habría cometido?
a. Robo agravado con subsecuente muerte.
b. Homicidio calificado.
c. Feminicidio.
d. Violación sexual de persona en incapacidad de resistir.

7. Jacinto conducía su vehículo por el carril izquierdo, a 50 kilómetros por hora,

por una calle residencial, a las veinte horas. Cuando estaba volteando a la
derecha, aparece raudamente por el carril derecho Demetrio, de 25 años de
edad, conduciendo su bicicleta. La bicicleta de Demetrio impacta en el costado
derecho del vehículo de Jacinto. Por la velocidad que llevaba Demetrio es
lanzado contra un poste de alumbrado público, falleciendo por el golpe que
sufrió en la cabeza, a la semana de producido el hecho.

Con relación a la responsabilidad de Jacinto es de señalar:

a. Es responsable por el delito de lesiones culposas, al ir manejando a una
velocidad inadecuada y voltear súbitamente a la derecha.
b. Es responsable por el delito de homicidio culposo agravado, por haber vulnerado
las reglas de tránsito.
c. No es responsable por el delito de lesiones culposas, estando a la conducta
imprudente de Demetrio, al conducir su bicicleta.
d. No es responsable por el delito de homicidio culposo, considerando que
Demetrio ha vulnerado el principio de confianza.

8. Bernardo hace muchos meses había prestado dinero a su mejor amigo Joel
por un monto de 25,000.00 soles, con el compromiso de parte de Joel de
devolverle en un par de meses ya que iba a tener un negocio importante con una
transnacional y con las ganancias iba a cumplir su obligación. Pasados los
meses Joel no cumple su palabra pese a los reiterados pedidos de Bernando al
punto de que Joel le indicó en un momento que nunca le iba a pagar y que se
olvide de ese dinero. Ante ello Bernardo decidió poner fin a la vida de Joel y para
ello obtiene prestado un arma de fuego (de un delincuente), con el cual cierto
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día en horas de la noche espera a su amigo Joel a la salida del lugar donde
trabajaba, reclamándole por el dinero que le debía para finalmente apuntarle
directamente a la altura del corazón y disparar directamente. En ese momento
Joel cae, le pide a Bernando que no lo deje morir y al ver dicha escena Bernardo
inmediatamente reflexiona y se percata de lo que había realizado y decide
llevarlo al hospital más cercano, lugar en donde le salvan la vida, quedando
hospitalizado por varias semanas hasta su pronta recuperación.

Como debe calificarse la conducta de Bernardo:

a. Bernardo responde por el delito de tentativa de homicidio con la agravante de
utilizar arma de fuego.
b. Bernardo no responde penalmente porque hubo un desistimiento voluntario,
conforme al artículo 18 del código penal.
c. Bernardo responde únicamente por el delito de lesiones, conforme al artículo 18
del código penal.
d. Bernardo responde por el delito de tentativa de homicidio en concurso con el
delito de lesiones.

9. Los internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, tomaron como

rehén al técnico de seguridad Rodolfo; tras encerrarlo en una celda, lo
golpearon cruelmente en la espalda y en la cabeza, así como lo despojaron de
las llaves de las celdas y de un radio trasmisor; logrando escuchar que uno de
los internos llamaba a la prensa y a la Defensoría del Pueblo, haciéndoles
conocer los maltratos físicos y psicológicos de los que era objeto, por parte del
personal del INPE y solicitaba mejores condiciones carcelarias, caso contrario,
asesinarían al rehén. El representante del Ministerio Público conjuntamente con
las autoridades de la Defensoría del Pueblo, se constituyeron a dicho
establecimiento penitenciario; lugar en que luego de dialogar con los internos,
se firmó un acta de compromiso, consiguiendo la liberación del mencionado
técnico de seguridad, en presencia de las autoridades del INPE, Ministerio
Público y Defensoría del Pueblo.

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Identifique el delito que cometieron los internos del Establecimiento
Penitenciario:
a. Amotinamiento carcelario.
b. Secuestro agravado.
c. Extorsión.
d. Coacción.

10. Sobre el delito de amotinamiento carcelario, es correcto afirmar:

a. Es un delito que en su injusto básico, se encuadra dentro de la subcategoría de
delito mutilado de dos actos.
b. Es un delito que en su injusto básico, se encuadra dentro de la subcategoría de
delitos cortados de resultado.
c. Es un delito que en su injusto básico, no es necesario acreditarse la existencia
de un motín con el fin de evasión de los internos.
d. La estructura típica de este delito abarca y absorbe la privación de la libertad que
pudieran sufrir los agentes de seguridad del recinto penitenciario.

11. Aprovechando la situación de calamidad como consecuencia de las lluvias

y desbordes de ríos, que trajeron desgracia a la población de Catacaos, Rosenda
y su esposo Aníbal, han convencido a la familia de Marisol, que acaba de cumplir
18 años, para traerla a Lima con el objeto de que trabaje para ellos en la
discoteca de la cual son propietarios. Ya en Lima, los esposos le dicen a Marisol
que comenzará a trabajar en el bar, pero que eventualmente tendrá que intimar
con los clientes, a lo cual inicialmente accede, pero luego se da cuenta que en
realidad la están comprometiendo a la prostitución, a lo que al final ella accede
porque si no perderá el ingreso económico que necesita para ayudar a sus
padres, ya que los esposos la han amenazado con quitarle todo lo que le han
dado y arrojarla a la calle. Todo ello se descubre por la intervención policial que
se hizo al establecimiento. Los esposos Rosenda y Aníbal afrontan una
denuncia por delito de trata de personas.

¿La conducta puede tipificarse como trata de personas?

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a. Sí, ya que es evidente que Marisol ha sido objeto de amenazas con la finalidad
de someterla a la prostitución.
b. No, ya que, al momento de decidir trabajar para los esposos, Marisol ya era
mayor de edad.
c. Sí, ya que en realidad lo que se persigue con el delito es proteger la libertad
sexual.
d. No, ya que al fin de cuentas Marisol aceptó dedicarse a la prostitución siendo
capaz de decidir de acuerdo a su condición de mayor de edad.

12. ¿Qué efecto jurídico determina el consentimiento prestado por Marisol?

a. Constituye una causa de atipicidad que determina la imposibilidad de la
imputación penal.
b. No determina efecto jurídico alguno pudiéndose proceder a la imputación penal.
c. Determina una causal de exención de responsabilidad que no influye en la
apreciación de la culpabilidad.
d. Determina una circunstancia de justificación que elimina la antijuricidad de la
acción.

13. Juan Rock organizó un festival bailable «Rock en Río» en la localidad de

Caraz, para ello, contaba con la autorización requerida por el Municipio de dicha
ciudad. El festival fue realizado a campo abierto en una explanada cerca de las
inmediaciones del Río Santa, allí había acceso a un puente colgante ubicado
sobre el mencionado río. Durante el festival, un grupo aproximado de cuarenta
personas, en estado de ebriedad, se dispusieron a bailar sobre el mencionado
puente colgante, esto ocasionó el desprendimiento de uno de los cables que lo
sujetaba a los extremos, produciéndose la caída del puente con sus ocupantes
sobre las aguas del Río Santa, en este hecho perecieron dos personas a causa
de una asfixia por inmersión y traumatismo encéfalo craneano.

¿Es posible atribuir responsabilidad penal a Juan Rock por la muerte de las dos
personas, marque la respuesta correcta?
a. Juan Rock responde a título de autor en el delito de homicidio culposo debido a
que creó un riesgo no permitido.
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b. A Juan Rock no se le puede imputar la autoría del delito de homicidio culposo,
dado que el resultado lesivo no está dentro de su esfera de competencia.
c. No existe puesta en peligro de las víctimas debido a que el puente estuvo mal
construido.
d. Juan Rock es autor mediato del delito de homicidio culposo.

14. El aborto constituye delito, salvo que:

a. La gestante cause su propio aborto.
b. Lo practique el médico con el consentimiento de la gestante, cuando es el único
medio para salvar la vida de esta o evitar en su salud un mal grave o permanente.
c. Lo practique el médico con consentimiento de la gestante, cuando es el único
medio para salvar la vida de esta o cuando el embarazo haya sido producido por
violación sexual o inseminación artificial no consentida.
d. En todos los casos el aborto constituye delito.

15. Tras los últimos acontecimientos de desastres naturales ocurridos en el

Perú, el Gobierno decidió invertir en la restructuración de las áreas más
afectadas y, para ello, reunió a un grupo de trabajo del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables. Luego, se asignó a algunos funcionarios de ese
ministerio, entre ellos José, que viaje a determinadas zonas afectadas del Perú,
una de ellas Cajamarca, para que identifique a las personas damnificadas y las
empadrone para otorgarles una subvención económica. Al llegar a Cajamarca,
José conoce a Mili una bella voluntaria, quien lo terminó apoyando con el rol
encomendado. Mili no era una damnificada de los desastres naturales, sino era
una persona de bajos recursos, tenía a su madre enferma en el hospital y su
padre recientemente había fallecido. Ella le informó de esos hechos a José para
solicitarle que la tome en cuenta como damnificada. Por ese motivo, José la
empadrona para otorgarle la subvención económica y la hace pasar por
damnificada.

Si se acusa a José por el delito de falsedad, es correcto afirmar que

a. José es autor directo del delito de falsedad.
b. Mili es instigadora, pues ha instigado a José a cometer el delito de falsedad.
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c. José es inocente, pues existe una causa de justificación.
d. Mili es inocente, pues existe una causa de justificación.

16. Es correcto afirmar que

a. José actuó con conocimiento y voluntad de la falsedad.
b. José actuó bajo el influjo de un error de tipo.
c. José actuó bajo el influjo de un error de prohibición.
d. Mili actuó bajo el influjo de un error de prohibición.

17. Frida Guzmán Valderrama, se presentó a un concurso público para cubrir la

vacante del Secretaria de la Oficina General de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Metropolitana de Lima. Es el caso, que en su ficha de
inscripción le hicieron firmar una declaración jurada de veracidad, respecto a
que lo declarado y los documentos que adjuntaba como anexos (requisitos para
acceder al puesto) era verdaderos. Frida gana el concurso, y a los 30 días estar
laborando en la citada entidad, se hace la fiscalización de los documentos que
presentó, descubriéndose que el título en original de Secretaria del Instituto
Superior SESATEL que había presentado, firmado supuestamente por el
Director de SESATEL era falso, ya que esta entidad había informado que Frida
Guzmán jamás había estudiado en dicha casa de estudios y el que formato de
título no correspondía al que ellos entregan a sus egresados.

¿En relación al caso propuesto, es correcto afirmar:

a. Se ha dado un caso típico del delito de Falsa Declaración en Procedimiento
Administrativo
b. Se ha dado un caso típico del delito de Uso de Documento Privado Falso
c. Se ha dado un caso típico de concurrencia ideal de los delitos de Falsa
Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado
Falso.
d. Se ha dado un casi caso típico de concurrencia real de los delitos de Falsa
Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado
Falso.

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18. María quien vive en España, al enterarse de la crisis que se pueda desatar en
el Perú por la renuncia del presidente, le gira a su hijo Jorgito la suma de cinco
mil dólares en el banco "Nuevo Sol" para que compre su pasaje y viaje a España;
Jorgito tras ser comunicado del envío de dinero se apersona a la ventanilla del
banco a fin de retirarlo. Al momento de entregar Jorgito su documento de
identidad a la cajera se le cae de la billetera un "paquetito" envuelto en papel
periódico que había sido entregado por su amigo Perico quien tenía varios de
dichos paquetitos y que se encontraba esperándolo fuera del Banco; en ese
momento Jorgito procura ocultar rápidamente en actitud sospechosa el
paquetito en mención. Este hecho fue visto por el oficial encargado de velar por
la seguridad del recinto, motivo por el cual inquirió a Jorgito la entrega del
"paquetito", a lo que éste respondió que se trataba de tabaco suelto que usa
para prepararse unos cigarrillos por resultarle más baratos. Sin embargo, al
mirar la hierbita dentro del envoltorio, el Policía sospechó otra cosa, llevándolo
de inmediato al Departamento de Pericias, donde se concluyó que el "paquetito"
contenía 8 gramos de marihuana, ante la evidencia Jorgito delató a su amigo
Perico de la entrega de dicho paquetito, el mismo que fue intervenido minutos
después por la policía hallándosele en su posesión quince de los paquetitos en
mención.

De lo señalado en el caso, es correcto afirmar:

a. Jorgito y Perico son coautores del delito de tráfico ilícito de drogas.
b. Jorgito es autor de micro comercialización de drogas.
c. Está exento de responsabilidad penal la conducta de Perico por la cantidad de
droga hallada en su posesión.
d. No es punible la posesión de droga hallada a Jorgito pues era para su propio
consumo.

19. El delito de favorecimiento de la prostitución en relación al proxenetismo se

diferencia:
a. Por el tipo de sujeto activo.
b. Por el objeto de la acción.
c. Por el propósito buscado por el agente.
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d. Por la conducta ejecutada.

20. Uno de los criterios jurídicos que, como doctrina jurisprudencial, se fija en
el Acuerdo Plenario 3-2005/CJ-116 (alcances del artículo 297, inciso 6, Código
Penal), de fecha 30 de septiembre del 2005, es el siguiente:
a. La sola existencia o concurrencia de una pluralidad de agentes (dos o más) en
la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas tipifica la circunstancia agravante.
b. La ejecución del mencionado delito, sin que exista concierto entre por lo menos
tres personas, es suficiente para concretar la circunstancia agravante antes
citada.
c. El conocimiento por cada participante de la intervención de por lo menos tres
personas en la comisión del delito tipifica la circunstancia agravante.
d. La decisión conjunta o común de los hechos en sus rasgos esenciales de por lo
menos tres personas, sin perjuicio de su concreta actuación material, no es
esencial parta poder vincular funcionalmente los distintos aportes al delito en
orden de agravante en mención.

CRIMEN ORGANIZADO
21. Castaño es un experto cocinero que cocina en un local donde se reúnen un
grupo de veinte personas, entre las que se encuentran “El Chema”, “El Caracol”
y “El Colombiano”, quienes diariamente planifican traficar drogas, secuestrar a
diversos empresarios, entre otros delitos.

Acerca de la pertenencia a la organización criminal:

a. Pueden existir miembros “pasivos” de una organización criminal, orientados con
un sentido delictivo los mismos que, pese a estar integrados
fenomenológicamente, no responden penalmente.
b. Existen miembros institucionalmente activos, que son aquellos que se
corresponden con los fines de la organización en donde el agente que se integra
en la organización lleva a cabo una conducta claramente perturbadora.
c. El elemento subjetivo típico del delito de organización viene dado por la mera
reunión, el cual mantiene aún un significado acentuadamente neutral.

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d. El elemento objetivo típico del delito de organización viene dado por los fines de
la reunión, asociarse con el fin de cometer delitos o para delinquir.

22. María propietaria del terreno ubicado en “La Galaxia” se da con la sorpresa
de que su bien en Registros Públicos aparece transferido a otra persona que
desconoce, por lo que interpuesta la denuncia se llega a descubrir que no era la
única afectada y que para despojarles de su propiedad se habían falsificado
documentos y se había utilizado Notarías y trabajadores de las Municipalidades
por un grupo de sujetos encabezados liderados por “El Tinterillo” quien
encargaba a unos sujetos para que buscaran inmuebles desocupados, mientras
otros falsificaban los documentos los cuales llevaban a las Notarías y además
otros sujetos recababan documentación falsa de las Municipalidades, y de ese
modo lograron obtener significativas ganancias. La Fiscalía ha calificado el caso
como delito de crimen organizado.

De acuerdo a la legislación peruana sobre crimen organizado sus características

son:
a. La pluralidad de personas, la estructura organizativa, la permanencia, la
gravedad de los delitos perseguidos, la finalidad lucrativa.
b. Estructura de configuración horizontal, niveles estratégicos y operativos, el
secretismo.
c. Mando central con escasa capacidad decisoria, complejo grado de organización,
ley omertá.
d. Modus operandi notorio y artesanal, permanencia, estabilidad y pluralidad de
personas.

23. Bonifacio es un abogado que recién se ha iniciado contando con poca

clientela, por lo que todas las tardes se encuentra en su estudio, hasta donde
han llegado Marcial y Roque solicitándole sus servicios para defienda al
“Romano” jefe de una organización criminal que ha sido detenido por la policía.
Luego de explicar el caso y hacerle saber de la existencia de la organización
criminal Bonifacio acepta defender al “Romano”, a quien logra sacarlo de la
cárcel.
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Sobre el delito de organización criminal:
a. La conducta de Bonifacio es una conducta de integración sin sentido delictivo.
b. La conducta de Bonifacio es una conducta mantenida en el marco de su rol de
ciudadano respetoso del Derecho.
c. La conducta de Bonifacio es relevante penalmente por mantener vínculo con la
Organización Criminal.
d. La conducta de Bonifacio trasciende a una finalidad delictiva por asesorar a una
organización criminal.

24. En el barrio “Rojo” siempre se reúnen varios amigos pues se dedican a

cometer algunos hechos contra el patrimonio. Ante ello “Talismán” ha señalado
que deben formar una organización criminal con tal fin, pues cuentan con todos
los recursos para ello.

Respecto al delito de organización criminal, es correcto afirmar que:

a. Las circunstancias agravantes por pluralidad de agentes y por integración a una
organización criminal son incompatibles.
b. La realización del robo con la agravante de ser integrante de una organización
criminal, excluye la posibilidad de un concurso ideal con el delito de organización
criminal.
c. El delito de organización criminal permite el concurso real homogéneo de delitos,
siempre que una misma persona integre de modo sucesivo o simultáneo varias
organizaciones criminales independientes.
d. Todas son correctas.

25. La Organización criminal “Los Invencibles” atraviesa un crítico momento

pues la mayoría de sus integrantes han sido apresados por la policía y otros han
muerto en enfrentamientos, encontrándose prácticamente desarticulada; ante
lo cual “Navaja” que pertenecía a dicha organización criminal de manera
estratégica logra entablar contacto con un abastecedor de armas asi como
consigue convencer a varios sujetos para que se unan al grupo y les da diversos
encargos a fin de que cometan las actividades delictivas de tráfico de terrenos
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para conseguir recursos económicos. Luego de lo cual se retira de la referida
organización criminal dejando al mando a su antiguo líder.

Con relación al delito de Organización Criminal:

a. “Navaja” de acuerdo a La Ley 30077 ha incurrido en delito de organización
criminal, al repartir tareas o funciones entre los miembros de la organización.
b. “Navaja” de acuerdo al Decreto Legislativo 1244 ha incurrido en el delito de
Organización Criminal por cuanto ha promovido una organización criminal.
c. “Navaja” de acuerdo al Decreto Legislativo 1244 ha incurrido en el delito de
Organización Criminal por cuanto ha organizado una organización criminal.
d. “Navaja” de acuerdo al Decreto Legislativo 1244 ha incurrido en el delito de
Organización Criminal por cuanto ha constituido una organización criminal.

LAVADO DE ACTIVOS
26. Mayra Karina se desempeña como cajera y Gladys como tesorera en la
entidad pública AGROPERÚ. Un día Mayra Karina recibe un pago de un
contribuyente, pero no se lo entrega a Gladys, pues se lo ha transferido a su
enamorado Roberto en España. Cuando se da la fiscalización Gladys advierte el
faltante, y Mayra Karina reconoce la apropiación de dicho dinero. Roberto
transfiere el dinero a varias cuentas en Perú a nombre de testaferros para que
Mayra Karina lo cobre sin ningún problema. Para justificar la procedencia del
dinero Mayra Karina y Roberto han simulado contratos ficticios de consultoría.

La conducta de Roberto constituye:

a. Delito de encubrimiento.
b. Delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas.
c. Delito de receptación.
d. Delito de lavado de activos.

27. Emérito Contreras abogado de nacionalidad colombiana, hace una parada

de tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez, proveniente de México, con destino
a Bogotá Colombia. Al ser registrado su equipaje por personal de aduanas, se
descubre que portaba en una de sus maletas, la suma de 130 mil dólares,
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camuflado entre sus pertenencias, no obstante haber declarado que solo
portaba una suma inferior a los diez mil dólares americanos. Al ser interrogado
por el representante del Ministerio Público, señala que dicho dinero proviene de
sus actividades de abogado consultor y que, en todo caso podría acreditarlo
con la documentación correspondiente que tiene en su país.

En los términos en los que ha sido definido el delito de lavado de activos, en la

Sentencia Plenaria 1-2017, puede afirmarse lo siguiente:
a. La conducta de Emérito Contreras constituye falta administrativa de ingreso de
dinero no declarado.
b. Se configura el delito de lavado de activos proveniente de una actividad criminal
abstracta.
c. Se trata de un delito de lavado de activo en la medida que Emérito no ha
justificado la proveniencia ilícita de su conducta.
d. Es posible sancionarlo administrativamente y también penalmente por delito de
lavado de activos.

28. Sergio, previa planificación con Marcelo y Hamilton, comienza a salir y

enamorar a Antuanet, funcionaria del Banco La Sedia, con la finalidad de
ganarse su confianza. Luego de unas semanas de salidas y regalos lujosos,
Sergio invita a Antuanet a reunirse en su casa para presentarles a sus amigos
Marcelo (fingiendo ser sacerdote), y Hamilton (fingiendo ser empresario). En
dicha reunión, Sergio le propone a Antuanet abrir cuentas bancarias para sus
amigos y para ello debía llamar por teléfono a las gerentes del banco y
recomendarlos simulando ser una orden directa de César, su jefe y Presidente
del Banco.
Al día siguiente, Antuanet llama a las gerentes Lizbeth y Gladys con las
instrucciones pactadas. Lizbeth recibió a Marcelo “el sacerdote”, quien indicó
que deseaba abrir una cuenta de 15 millones de dólares, y cuando Lizbeth le
solicitó los documentos, Marcelo le respondió que todas son donaciones de
miles y miles de fieles de la Iglesia, y además el dinero sería utilizado para obras
de caridad, a lo cual Lizbeth aceptó momentáneamente abrir la cuenta. Gladys
recibió a Hamilton “el empresario”, quien indicó que deseaba abrir una cuenta
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de 40 millones de dólares, y que aún no tenía la documentación, a lo que Gladys
le señaló que no era necesario pues recibió la recomendación de César, no
solicitándole ningún documento.
Antuanet al ser nombrada gerente, organizó una reunión social para que
Marcelo y Hamilton se conocieran con otros clientes antiguos del banco y
puedan “hacer negocios juntos”. Al cabo de 6 meses, Antuanet ayudó a Marcelo
y Hamilton a retirar los millones de dólares en efectivo de las cuentas abiertas
en el Banco La Sedia, contraviniendo las normas de prevención de lavado de
activos. En tanto que, Lizbeth había conversado previamente con César
manifestándole su preocupación por las operaciones tan extrañas realizadas
por Marcelo “el sacerdote”, a lo que César señaló que no se preocupe porque le
tenía mucha confianza a Antuanet. Luego de unas semanas la UIF interviene el
Banco La Sedia por la existencia de operaciones sospechosas de lavado de
activos no reportadas.

Respecto a la responsabilidad de Antuanet:

a. La acción de Antuanet es penalmente relevante, siendo enmarcada en el delito
de omisión de reporte de operaciones sospechosas en la modalidad dolosa.
b. La acción de Antuanet no es penalmente relevante, porque constituye una acción
enmarcada dentro del principio de confianza.
c. La acción de Antuanet es penalmente relevante, siendo enmarcada en el delito
de lavado de activos con agravantes.
d. La acción de Antuanet es penalmente relevante, siendo enmarcada en el delito
de encubrimiento real.

29. De acuerdo la modificación establecida por el Decreto Legislativo 1249 se

considera que los actos de lavado de activos que no requieren la finalidad de
"evitar que sean descubiertos" sería:
a. Conversión y transferencia.
b. Tenencia y ocultamiento.
c. Administración y custodia.
d. Traslado y transporte.

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30. Roberto realizó cuatro transferencias de dinero mediante cheques de
gerencia por la suma total de US $ 5'109,755.00. La Fiscalía consideró que se
trataba de una modalidad de lavado de activos, pues dichos fondos se
transfirieron en el marco de un contrato de cesión de derechos con un Club
Deportivo, pero dichos activos serían producto del fraude en la administración
de personas jurídicas.

Si como en este caso quien ejecutó el delito fuente es el autor de lavado de

activos, estamos antes una modalidad de...que es factible debido a.…:
a. Autolavado - teoría del agotamiento.
b. Receptación - teoría del agotamiento.
c. Autolavado - teoría de la autonomía.
d. Lavado - teoría de la autonomía.

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