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PROTOCOLO
DE GRABADOS EN . C

NÚMERO TRECE (13) En la ciudad de Guatemala, el diecinueve de diciembre del año dos mil
veintiuno, ANTE Mí: KARLA BEATRIZ ARGUETA SOSA, Notaria en ejercicio, comparecen:

A) ALBA YESSENIA ALONZO ORIZABAL DE ACUTA, de treinta y seis años

de edad, casada, guatemalteca, bachiller, con domicilio en el departamento de Escuintla, y se

identifica con el Documento Personal de identificación -DPI- con el Código Único de
Identificación -CUI- número dos mil trescientos cincuenta y nueve espacio trece mil
cuatrocientos ochenta espacio cero quinientos seis (2359 13480 0506), extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la República de Guatemala; B) GUADALUPE EMPERATRIZ
PÉREZ MORALES, de treinta años de edad, soltera, guatemalteca, Perito Contador, con
domicilio en el departamento de Escuintla y se identifica con el documento Personal de
Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- número dos mil ciento
cincuenta y ocho espacio cincuenta y seis mil 1 2 seiscientos cincuenta y uno espacio cero
quinientos seis (2158 56651 0506), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la
República de Guatemala; C) WILSER JOSUÉ LÉMUS CRUZ, de treinta años de edad, casado,
guatemalteco, bachiller, con domicilio en el departamento de Escuintla, y se identifica con el
Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI-
número dos mil sesenta y tres espacio cero cinco mil 1 7 setecientos dos espacio cero quinientos
seis (2063 05702 0506), extendido por el Registro 1 8 Nacional de las Personas de la República
de Guatemala; y D) JOEL NEHEMíAS GARCíA 1 9 JORDÁN, de cuarenta y tres años de edad,
casado guatemalteco, perito contador, con domicilio 20 en el departamento de Escuintla, y se
identifica con el documento Personal de Identificación 21 -DPI- con el Código Unico de
Identificación -CUI- número mil seiscientos catorce espacio veintisiete mil ochocientos cuarenta
y siete espacio mil setecientos cinco (1614 27847 1705), extendido por el Registro Nacional de
las Personas de la República de Guatemala. Como Notaria doy fe: a) que tuve a la vista los

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 documentos de identificación relacionados; y b) que los comparecientes me aseguran hallarse en
el libre ejercicio de sus derechos civiles y manifiestan

que por el presente acto, otorgan contrato de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA,

de
conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: CONSTITUCIÓN: Los comparecientes en las
calidades con que actúan, por este acto constituyen y organizan una sociedad anónima de carácter
mercantil que se regirá por el Código de Comercio de Guatemala, las leyes de la República de Guatemala,
por esta escritura social y por las resoluciones de sus órganos. SEGUNDA: DENOMINACIÓN Y
NACIONALIDAD: (a) La sociedad girará bajo la denominación de "COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA ZAARA, SOCIEDAD ANÓNIMA", que podrá abreviarse
"COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAARA, S.A." y tendrá el nombre
comercial que decida el órgano superior; (b) La nacionalidad de la persona jurídica que hoy se crea es la
guatemalteca. TERCERA: DOMICILIO Y DURACIÓN: (a) Domicilio: El domicilio de la sociedad es el
Departamento de Escuintla, pero podrá establecer sucursales, agencias, representaciones, oficinas y
corresponsalías en cualquier parte del país o en el extranjero, sin que ello implique cambio de domicilio;
(b) Plazo: El plazo de duración de la sociedad es indefinido. CUARTA: OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto: a) Compra y venta de toda clase de alimentos, suvenires, prensa, revistas, libros y regalos; b)
Expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas; c) Compra y venta de productos y
accesorios para telefonía; d) Compra y venta de artículos de higiene personal y de primera necesidad; e)
Compra y venta de toda clase de abarrotes; f) Compra y venta de medicamentos; g) La representación de
casas, firmas o sociedades extranjeras o nacionales; h) la adquisición de valores de todo tipo y bienes en
general, e inversión en cualquier clase de negocios y sociedades; i) Comprar, vender, permutar, dar o tomar
en arrendamiento o usar por cualquier otro título, toda clase de bienes, derechos y acciones, incluyendo
bienes inmuebles o derechos reales; j) Ejercer toda clase de poderes, especiales o generales, de personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; k) La participación en toda clase de contratos, públicos o
privados, así como participar en toda clase de relaciones mercantiles, constituir o participar en cualquier
forma de fidecomisa

licitaciones licita respecto a títulos valores, instrumentos negociables o cualquiera otra clase de contratos o
públicas, instrumentos mercantiles o civiles; En general la Sociedad podrá realizar cualquiera otra actividad
cotizaciones o lícita, afines, conexas o relacionadas directa o indirectamente, necesarias o convenientes para el
concursos; además desarrollo de sus fines, tanto en el país como en el extranjero y cualquier otra actividad o
liberar, girar, inversión comercial o industrial que se considere subsidiaria, derivada, conexa o complementaria
avalar, intervenir, al objetivo de la sociedad o que coadyuve directa o indirectamente al desarrollo y logro de su
endosar, objeto. Es entendido que la enumeración expresada en la presente cláusula, no tienen el propósito
comerciar, de limitar las actividades de la Sociedad, ya que su enumeración no es limitativa, sino
afianzar, traficar y ejemplificativa, y por consiguiente, la Sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad
en general actuar mercantil, agrícola, industrial y de servicios no expresada en la presente cláusula. Además de otras
en cualquier forma actividades que a juicio de la Asamblea de Accionistas o de los Administradores de la Sociedad,
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NACIONAI.

PROTOCOLO
sea conveniente sociedad podrá actuar, otorgar o participar en cualquier clase de actos, negocios jurídicos,
desarrollar para operaciones o contratos, ejerciendo derechos y contrayendo obligaciones, sin más limitaciones
los intereses de la que las expresamente establecidas en las leyes del país y haciendo cuanto se estime necesario, útil
misma, siempre o conveniente, a juicio del Consejo de Administración, para dirigir, acrecentar y administrar sus
que dicha negocios, operaciones y su patrimonio en general. QUINTA: CAPITAL: (a) Capital Social
actividad sea lícita Autorizado: La sociedad se constituye con un capital social autorizado de trescientos mil quetzales
conforme a las (Q300,000.00), el cual estará dividido y representado por tres mil (3,000) acciones con un valor
leyes del país. Por nominal de cien quetzales (Q.IOO.OO) cada una: (b) Forma en que se suscribe y paga el capital:
lo que para el Los otorgantes suscriben doscientas (200) acciones equivalentes a veinte mil quetzales
cumplimiento de (Q.20,000.00), pagando cincuenta acciones (50) equivalentes a cinco mil quetzales
sus fines, la

a. co

(Q.5,OOO.00) que corresponde al veinticinco por ciento (25%) de acciones suscritas, de la siguiente
manera: (i) GUADALUPE EMPERATRIZ PEREZ MORALES, suscribe la cantidad de cien (100) acciones
comunes con un valor nominal de CIEN QUETZALES (Q. 100.00) cada una,aportando la cantidad de DIEZ MIL
QUETZALES (Q. 10,000.00); pagando en efectivo la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES
(Q. 2,500.00); (ii) JOEL NEHEMíAS GARCÍA

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JORDÁN suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones comunes con un valor nominal de CIEN QUETZALES
(Q. 100.00) cada una, aportando la cantidad de CINCO MIL QUETZALES (Q. 5,000.00); pagando en efectivo
la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q. 1,250.00); (iii) W!LSER
JOSUE LEMUS CRUZ, suscribe la cantidad de treinta (30) acciones comunes con un valor nominal de
CIEN QUETZALES (Q.100.00) cada una, aportando la cantidad de TRES MIL QUETZALES (Q. 3,000.OC);
pagando mediante aportación en efectivo la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA
QUETZALES (Q. 750.00); y iv) ALBA YESSENIA ALONZO ORIZABAL DE ACUTA suscribe la
cantidad de veinte (20) acciones comunes con un valor nominal de CIEN QUETZALES (Q. 100.00) cada una,
aportando la cantidad de DOS MIL QUETZALES (Q. 2,000.00); pagando mediante aportación en efectivo la
cantidad de QUINIENTOS QUETZALES (Q. 500,00). (c) Capital Pagado: Las acciones suscritas y el
monto pagado en efectivo por los otorgantes corresponde al porcentaje establecido en la ley, pagando los
accionistas la cantidad de CINCO MIL QUETZALES (Q.5,000.00) mediante aportación en efectivo, quedando
dicho monto plenamente pagado a satisfacción de la Notaria mediante el depósito en efectivo realizado en el
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, conforme comprobante de depósito monetario en moneda local
que tiene a la vista la infrascrita Notaria, comprometiéndose los accionistas a hacer efectivo el monto total de las
acciones suscritas dentro del plazo máximo de un año, año contados a partir de la fecha del presente instrumento
público, extendiéndoseles en tanto no sean pagadas, los certificados provisionales respectivos. En caso un
accionista no pagare en las épocas convenidas el valor de
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NACIONAL EN ACERO GUATEMALA

PROTOCOLO
su
acción o los llamamientos pendientes, la sociedad podrá a su elección: i. Vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las
acciones que le correspondan y con su producto cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que quedare se le entregará. ii.
Reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada con las entregas hechas; las demás se invalidarán salvo lo que
disponga la escritura social. iii. Proceder al cobro de los llamamientos pendientes en la vía ejecutiva, constituyendo título
ejecutivo el acta notarial de los registros contables, donde conste la existencia de la obligación; en dicha acta se transcribirán los
documentos y resoluciones pertinentes al plazo de la obligación. SEXTA: DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS. I)
De los Títulos de las Acciones: Las acciones en que se divide el capital social estarán representados por títulos que servirán para
acreditar y trasmitir la calidad y los derechos de accionista. Estos títulos se numerarán correlativamente y deberán ser modificados
en cuanto al número de acciones que amparan, debiéndose destruir los títulos modificados. Los títulos de las acciones deben
contener por lo menos, lo siguiente; La denominación, el domicilio y la duración de la sociedad; la fecha de la escritura
constitutiva, lugar de su otorgamiento, Notario que la autorizó y todos los datos relativos a la inscripción de la sociedad en el
Registro Mercantil; un resumen inherente a los derechos y obligaciones que otorgan las acciones, el nombre titular de la acción; y
la firma de los administradores ante indicados. II) De los Certificados Provisionales de las Acciones: cuando las acciones suscritas
no estén totalmente pagadas sobre el valor de las mismas, se emitirán certificados provisionales„ Estos certificados serán
nominativos y se cajearán por los respectivos títulos al quedar la acción íntegramente pagada. La persona que transfiera un
certificado provisional, deberá registrar el traspaso en la sociedad y quedará solidariamente responsable con los adquirentes por el
monto de los llamamientos no pagados. Esta responsabilidad caduca cada tres años después de la fecha del registro del traspaso en
la sociedad. Dentro del plazo máximo de un año, computado a partir de la fecha de esta escritura, la sociedad también podrá
extender certificados provisionales mientras emite los títulos definitivos de las acciones, el derecho de voto corresponde en el
primer caso al accionista y el segundo al usufructuario. El derecho preferente para ia emisión de nuevas acciones corresponde al
nudo propietario y en caso de prenda, al deudor. III) Preferencia en la Suscripción de nuevas Acciones: Los accionistas tendrán
derecho en relación a sus acciones, 29 para suscribir las nuevas que se emitan. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los
quince días siguientes a la publicación del acuerdo respectivo. Si al accionista no ejercitare este derecho dentro dicho plazo, la
administración de la sociedad podrá proceder a hacer suscribir las acciones en la forma más conveniente a los intereses sociales o
abrir la suscripción al público. IV) De los llamamientos y de la mora en el pago de los mismos: El Consejo de
Administración o el Administrador Unico hará los llamamientos para el pago de las acciones por suscribirse, los que se harán de
acuerdo con las necesidades económicas de la sociedad Cuando una accionista no pagare en las épocas y forma convenidas, el
valor de su acción o los llamamientos pendientes, la sociedad podra, a su elección, optar por vender por cuanto y riesgo del
accionista moroso las acciones que le corresponden y con su producto cubrir las 39 responsabilidades que resulten entregándole
hechas invalido las demás, o bien, proceder por medio de juicio ejecutivo al ccbro de los llamamientos pendientes. Para estos
efectos será título que apareje ejecución el acta notario del registro contable en la que conste la existencia de la obligación y el
saldo de la sociedad. V) De la clase de las Acciones: Todas las acciones en que se divide el capital social son comunes, de igual
valor y confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones. Las acciones serán nominativas. VI) De la trasferencia de las
Acciones: Las acciones podrán ser trasmitidas mediante endoso del título por su legítimo tenedor, endoso que para surtir efectos
deberá registrarse en el libro de registro de accionistas 48 que llevará el secretario del consejo de administración de la sociedad o
el administrador Unico. VII) Del Registro de las Acciones Normativas: El secretario del Consejo de
Administración o el Administrador Único llevará un libro de registro para las acciones y los certificados provisionales

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en el que se anotará lo siguiente. El nombre y la información necesaria para la debida identificación del
accionista; la indicación de las acciones que le pertenezcan expresando los números series y demás
particularidades de los títulos, dirección física y correo electrónico de cada accionista; los llamamientos
efectuados y los pagos hechos; las trasmisiones que se realicen; el canje de los títulos; los gravámenes o
limitaciones que afecten a las acciones y las cancelaciones de éstas y de los títulos. VIII) De la Reposición de los
Títulos de las Acciones: Para la reposición de los títulos de acciones normativas o de certificados provisionales
no se requiere la intervención judicial, quedando a discreción del Consejo de Administración o Administrador
Único de la sociedad exigir o no la prestación de la garantía a que alude el Artículo ciento veintinueve del
Código de Comercio de Guatemala. En todos los casos anteriores deberá quedar constancia de la reposición del
nuevo título en el certificado correspondiente. IX) Del derecho de voto: cada acción totalmente pagada confiere
a su titular derecho a un voto. Las acciones suscritas, cuyos llamamientos hayan sido cubiertos, conferirán
igualmente a sus titulares el derecho a voto. En la elección de administradores de la sociedad los accionistas con
derecho a voto tendrán tantos votos como el número de sus acciones multiplicado el número de administradores
a elegir y podrán emitir todos sus votos a favor de un solo candidato o distribuirlos entre dos o más de ellos. X)
De los otros derechos de los Accionistas: La acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye
como mínimo los siguientes derechos: a) el participar en reparto de las utilidades sociales y de asambleas de
acciones a razón de un voto por cada acción; b) derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas
acciones; c) votar en las asambleas generales, cada acción totalmente pagada confiere a su titular derecho de un
voto. Las acciones suscritas cuyos llamamientos hayan sido cubiertos, conferirán igualmente a sus titulares el
derecho de voto; d) Examinar por sí o por medio de los delegados que designen, la contabilidad y documento de
la sociedad, así como enterarse de la política económica financiera de la misma, en la época y conforme a las
normas que establecen en el Artículo ciento cuarenta y cinco del Código de Comercio de Guatemala; e)
Promover ante Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Domicilio de la sociedad la Convocatoria a
Asamblea General Anual de la sociedad, si pasada la época en que se debe celebrase según el contrato o
transcurrido más de un año desde la última Asamblea General, los Administradores no la hubieren hecho.
También podrán promover judicialmente esa convocatoria cuando, habiéndose celebrado la asamblea anual, no
se hubiere ocupado de los asuntos que específicos los apartados a) al d) de la cláusula décima primera; f) Exigir
a la sociedad el reintegro de los gastosen que incurran por el desempeño de sus obligaciones para con la misma;
y, g) Reclamar en la forma prevista en el inciso cuarto del Artículo treinta y ocho del Código de Comercio de
Guatemala, contra la forma de distribución de utilidades o pérdidas dentro de los tres meses siguientes a la
Asamblea General en que ella se hubiere empezado a cumplirla. XI) De las Obligaciones Principales de
los Accionistas: Son obligaciones de los accionistas: Aceptar los pactos de esta escritura
constitutiva y sus modificaciones que se introduzcan, las disposiciones y reglamentos internos aprobados por los
órganos administradores de la sociedad, las resoluciones legalmente validos tomadas por las Asambleas
Generales de Accionistas y de todas las demás que sean acordadas o que adopten en la ley por los citados
órganos y no usar la denominación social para negocios ajenos a la sociedad. XII) Responsabilidad de los
accionistas: La responsabilidad de los accionistas está limitada al pago de las acciones suscritas, pero la tenencia
o adquisición de las mismas, significa la aceptación de los preceptos de esta escritura social constitutiva, de las
modificaciones que se introduzcan, de las disposiciones reglamentarias, de las resoluciones adoptadas en
Asamblea General de Accionistas que obligan a todos, incluso a los inasistentes y a los que hayan votado en
contra de las resoluciones, así como, de cualquier acuerdo que conforme a los mandamientos legales pemita al
Órgano de Administración, excepto los derechos que corresponden a todos los accionistas respecto de la
impugnación, anulación y eventual retiro. SÉPTIMA:
PROHIBICIONES A LOS SOCIOS. Queda prohibido a los socios, sin perjuicio de otras
prohibiciones legales o que se deriva del contrato social y de las disposiciones de los órganos de las
sociedad: a) usar el patrimonio o la denominación social para negocios ajenos a la sociedad b)
Ejercer el derecho a voto en cuanto a los acuerdos relativos a cualquier operación determinada en la
que el accionista tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad. Las acciones
que se encuentren en tal situación, serán computadas para los efectos del quórum de presencia. El
accionista que contravenga esta disposición será responsable por los daños y perjuicios, cuando sin su
voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez de la resolución. OCTAVA:
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: Los órganos de la sociedad son: a) La
Asamblea General de Accionistas; b) El Consejo de Administración o el Administrador Único; y c)
La Gerencia. NOVENA: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LAS ASAMBLEAS DE
ACCIONISTAS. l) Definición: La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la
sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. ll) De las Clases de
Asambleas: Las Asambleas Generales de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias, ya sea que
estár tengan carácter de totalitarias o no. III) Del lugar de reunión: Las Asambleas Generales se
reunirán en la sede de la sociedad, a menos que el Consejo de Administración o el Administrados
Único al efectuar la convocatoria designe el lugar distinto. IV) De la obligatoriedad de las
Resoluciones: Las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas Generales son obligatorias
aún para los accionistas que no estuvieron presentes o que votaron en contra salvo los derechos de
impugnación o anulación y retiro en los casos que señala la ley. DECIMA: DE LAS ASAMBLEAS
GENERALES ORDINARIAS: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una
vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, y en cualquier tiempo
en el lugar y fecha que señale la convocatoria hecha por el Consejo de Administración, el
Administrador Único o por el Órgano de Fiscalización, por el auditor interno en su caso, o por
accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones con 26
derecho a voto. Quedará constituida al estar presentes o representadas por el cincuenta por ciento
(50%) de las acciones con derecho a voto y sus resoluciones se tomaran por mayoría simple de votos
es decir, la mitad más uno de los votos presentes, salvo el derecho de los 29 accionistas de acumular
los votos en el caso de elecciones de administradores de la sociedad en 30 que accionistas de
acumular los votos en el caso de elecciones de administradores de la 31 sociedad en que los
accionistas tendrán tantos votos, como el número de acciones multiplicados 32 por el de

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administradores a elegir y podrán emitir sus votos a favor de uno solo de los candidatos 33 o
distribuirlos entre dos o más de ellos. Las Asambleas Generales Ordinarias tendrán las

La misma y la disposición de ellas; d.) aumentar o disminuir el valor normal de las acciones; e.) los
demás que exijan la ley o escritura social f.) cualquier otro asunto para el que se haya convocado, aun
cuando sea competencia de las asambleas ordinarias; g) el tratar cualquier asunto que por su
importancia o urgencia sean sometidos a su conocimiento por quienes tienen facultad para ellos.
Durante los quince días anteriores a la reunión de una Asamblea General Extraordinaria, estarán a
disposición de los accionistas, sus delegados o representantes los documentos enunciados en la
cláusula anterior. DECIMA SEGUNDA: Convocatoria. Las convocatorias a Asambleas Generales
ordinarias o Extraordinarias deberán hacerse por el Órgano de Administración o por iniciativa propia
o bien a solicitud de accionistas que representan por lo menos el veinticinco por ciento (25o/o) de las
acciones con derecho a voto, así como el Órgano de Fiscalización. Si coincidieran las convocatorias,
se dará preferencia a la hecha por el Órgano de Administración y
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se fusionarán las respectivas agendas. La Asamblea General deberá convocarse por lo menos dos
veces mediante avisos de quince días de anticipación a la fecha de su celebración, los cuales
deberán contener los requisitos del Artículo ciento treinta y ocho del Código de Comercio de
Guatemala. Segunda Convocatoria: Al hacer la convocatoria de una asamblea se podrá prever que
en caso de que no se llenare el quórum necesario en el día y la hora señalada, la misma se llevará
a cabo en el mismo día, una hora después con el número de acciones presentes. En este caso las
resoluciones se tomarán, tanto en las ordinarias como en las extraordinarias, con el voto favorable
de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones presentes. La participación o toma de
decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias y cualquier
comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por
cualquier método de comunicación a distancia. Para la validez de cualquier comunicación a
distancia, se atenderá a lo contenido en la escritura social y la legislación nacional, o cualquier
otra alternativa que permita asegurar la autenticidad e integridad de las comunicaciones.
DÉCIMA TERCERA: SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL. Los
accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones con
derecho a voto podrán pedir por escrito al Órgano de Administración, en cualquier tiempo, la
convocatoria de una Asamblea General de Accionistas para tratar los asuntos que indiquen en su
petición. Si los administradores rehusaren a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro de los
quince días siguientes a aquel en que hayan recibido la solicitud, los accionistas podrán proceder
como determina el Artículo treinta y ocho del Código de Comercio de Guatemala, y podrán
reunirse en la sede de la sociedad o en otro lugar que se designe convocado con quince días de
anticipación a la fecha de su celebración. Para los efectos de la convocatoria de los tenedores de
las acciones deberán cumplirse con los requisitos pertinentes que expresa el Artículo ciento treinta
y ocho del Código de Comercio de Guatemala. DÉCIMA CUARTA: ASISTENCIA A LAS
ASAMBLEAS. Podrán asistir a las asambleas los tenedores de acciones, debiendo de
exhibir materialmente los títulos respectivos o presentar la constancia de depósito de los mismos
en una institución bancaria o la certificación de la autoridad a que se refiere la cláusula séptima de
este instrumento público. Todo accionista podrá hacerse representar en la Asamblea General de
Accionistas, los representantes deberán inscribirse y presentar la acreditación que corresponda,
desde cuarenta y ocho horas antes de la hora de la celebración. DÉCIMA QUINTA: SITIO DE
LA REUNIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES. LAS Asambleas generales se reunirán en la
sede de la sociedad en otro lugar o fuera del país que se designe para el efecto, o por cualquier
otro medio electrónico que designe el Consejo de Administración. En caso se utilicen tecnologías
que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrió en el lugar en donde
la sociedad tenga su domicilio. DECIMA SEXTA: CONTINUACIÓN DE LAS ASAMBLEAS:
Toda asamblea GENETAI de ACCION ACCIONISTAS podrá acordar su continuación en los
días siguientes inmediatos, hasta la conclusión de la agenda. DECIMA SEPTIMA:
LADESINTREGACION DEL QUÓRUM DE PRESENCIA. No será obstáculo para que la
asamblea continué y pueda aprobar acuerdos si estos son votados por las mayorías legalmente

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 requeridas, las que en Asambleas Ordinarias se establecerán en el quorum inicial, al igual que en
las extraordinarias o extraordinarias de segunda convocatoria prevista en la cláusula décima
tercera de este instrumento público. DEDCIMA OCTAVA: LAS ASAMBLEAS
TOTALITARIAS: Este tipo de Asambleas podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de
previa convocatoria, si está siempre que ningún accionista se opusiere a celébrala y que ta agenda
sea aprobado por unanimidad. DECIMA NOVENA: EJECUTORES ESPECIALES. La asamblea
general ordinaria o extraordinaria podrá designar ejecutores especiales de sus acuerdos y
resoluciones. VIGÉSIMA: FORMALIDADES DE LAS ACTAS Y SU REGISTRO. Las actas de
las Asambleas Generales de Accionistas y del Órgano de Administración se asentarán en los
libros respectivos y deberán ser firmadas por el presidente y por el Secretario de la asamblea, de
acuerdo a la designación que hagan los accionistas cuando

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 por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una Asamblea en el libro respectivo,
se levantará ante Notario. La mismas deberá incorporarse al libro de actas correspondientes como
anexo, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se
autorice el acta, bajo responsabilidad del Órgano de administración, haciendo constar dicha
anexión, en razón que se coloque siguiendo el orden de los folios del libro respectivo, los
administradores deberán de enviar el Registro Mercantil una copia certificada de las resoluciones
que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el Artículo ciento treinta y cinco del
Código de Comercio de Guatemala. Del Cumplimiento de estas obligaciones responderán
solidariamente el Presidente de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, los
administradores deberán de enviar al Registro Mercantil una copia certificada de las resoluciones
que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el Artículo ciento treinta y cinco del
Código de Comercio de Guatemala. Del cumplimiento de estas obligaciones responderán
solidariamente el Presidente de la Asamblea y el Órgano de Administración. VIGÉSIMA
PRIMERA: DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS. Las resoluciones
legalmente adoptadas por las Asambleas Generales de Accionistas son obligatorias aún para
los accionistas que no estuvieron presentes o que votaron en contra, salvo los derechos de
impugnación o anulación y retiro en los casos que señala la ley. Los acuerdos de las asambleas
generales de accionistas, 43 ordinaria o extraordinaria, podrán impugnarse o anularse cuando se
hayan tomado con infracción de las disposiciones de la ley o de la escritura social. Estas acciones
se ventilarán en juicio sumario. VIGÉSIMA SEGUNDA: DEL ADMINISTRADOR
ÚNICO Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Administrador Único o el Consejo
de Administración es el Órgano de Administración de la sociedad y tendrá a su cargo la dirección
de negocios de la misma. Si el órgano de administración de la sociedad y tendrá a su cargo la
dirección de negocios de la misma. Si el órgano fuera consejo, estará integrado por un mínimo de
dos y un máximo de cinco administradores. El administrador único y los miembros del consejo
podrán ser o no accionistas serán electos por la Asamblea General de Accionistas y su
nombramiento no podrá hacerse por un periodo mayor de tres años, pudiendo, no obstante, ser
reelectos. El nombramiento de cualquier administrador único, continuara en el desempeño de sus
cargos y funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados mientras
sus sucesores no tomen posesión. Al nombrar a los integrantes del Consejo de Administración,
en su caso, la Asamblea General designará al presidente, al que sustituirá el vicepresidente en
caso de ausencia o de cualquier otro inmediato y a los demás miembros del consejo, asignándoles
los cargos que en él corresponderán. VIGÉSIMA TERCERA: DELIBERACIÓN Y
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Para que el Consejo de
administración pueda deliberar y tomar resoluciones validas, se requiere: a) si son dos los
administradores, que concurran ambos; b) si fueren más de dos, que la mayoría de sus miembros
estén presentes o debidamente representados en la reunión. Los administradores pueden estar
representados y votar en las reuniones del consejo por otro administrador acreditado con carta de
poder o mandato. Un administrador no podrá ejercer, más de dos representaciones de los demás
administradores simultáneamente. Las resoluciones del consejo de Administración se tomarán
por la mayoría de votos presentes y representados en la reunión. En caso de ausencia del
presidente y del sustituto, los demás miembros del Consejo designarán a quien deba sustituirlos
para la dirección de las reuniones. Cada administrador presente o representado tendrá un voto, y
quien ejerza la presidencia tendrá voto resolutivo en caso de empate. La reunión del Consejo de
Administración se celebrará en cualquier tiempo por convocatoria del presidente, de dos

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administradores o del gerente. Podrán también reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de
previa convocatoria, si la totalidad de sus miembros está presente o debidamente representada.
Las actas de las reuniones se asentarán en el libro que para el efecto se llevará; pero cuando por
cualquier razón no pudiere asentarse en el libro respectivo, se levantará ante notario. VIGÉSIMA
CUARTA: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal en juicio o fuera de él
y el uso de la denominación social corresponderá al Presidente del Consejo de Administración, al
Administrador Único, o en su caso, al Gerente General y Gerentes Específicos que sean
nombrados y tendrán expresamente todas las facultades especiales de representación judicial que
comprende el Artículo ciento noventa de la Ley del Organismo Judicial, excepto las de los
incisos b) y f) y además, todos las que se requieren para ejecutar los actos y celebrar los contratos
que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, los que con él se
relacionen, incluyendo la emisión de títulos de crédito y el otorgamiento de poderes en nombre
de la sociedad y su revocación. Para negocios distintos del giro de la sociedad, para enajenar,
gravar o adquirir bienes inmuebles y otros bienes no comprendidos en tal giro, así como para
solicitar préstamos, el Presidente requiere de facultades especiales detalladas en acta de sesión
del Consejo de Administración o en el mandato especial otorgado con base en la resolución que
conste en acta y que para el efecto haya tomado dicho consejo; y el Administrador Único, en su
caso requiera de autorización de la Asamblea General de Accionistas. Es entendido que todos los
actos o contratos que deban ser ejecutados o celebrados por mandato de la Asamblea General de
Accionistas, deberán estar autorizados en las actas respectivas, al igual que cualquier actuación
derivada de acuerdos o resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
respecto de los asuntos que comprende la cláusula decima segunda de esta escritura. El
presidente del Consejo de Administración o el 44 Administrador Único será el órgano ejecutivo
de la sociedad y quien la representa en todos los asuntos y negocios que ella haya resuelto, pero
en todo caso, el consejo podrá nombrar de entre sus miembros un delegado para la ejecución de
actos concretos. Todo lo anterior es sin perjuicio 47 de la facultad que compete a la Asamblea
General de Accionistas de designar ejecutores especiales de sus acuerdos. VIGÉSIMA
QUINTA: FACULTADES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN: El consejo de Administración o el Administrador Único podrá nombrar
Gerente General y los Gerentes especiales que sean

. GUATEMALA,

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necesarios, quienes podrán ser o no accionistas, pudiendo incluso, recaer los cargos en miembros del
consejo de administración. Las designaciones de Gerentes podrán ser revocadas en cualquier tiempo
por el consejo de Administración o por el Administrador Único, o por la Asamblea General de
Accionistas, Cualquier gerente que fuera, a la vez, uno de los miembros del Consejo de
Administración al que corresponda la representación legal de la sociedad y el uso de la denominación
social, tendrá las facultades que la cláusula vigésima quinta establece. De lo contrario, el Gerente
General tendrá, por el hecho de su nombramiento, todas las facultades para representar judicialmente
a la sociedad de conformidad con las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial, salvo en las
limitaciones que se especifiquen en el acto en que se le nombre; y tendrán, además, las facultades y
atribuciones que les confiere el Administrador Único o el Consejo, en su caso y en el nombramiento o
mandato que se extienda al Gerente General. Los Gerentes Especiales también representarán
judicialmente a la sociedad y solamente tendrán las facultades que se expresen en el acta en que se les
designe, o en el nombramiento o mandato que se les extienda, En todo caso, Gerentes deberán rendir
cuentas de su gestión, periódicamente, al Consejo de Administración o al Administrador único y
responderán ante la sociedad por las mismas causas que los administradores Deberán asistir ,cuando
se les requiere a las sesiones de las Asambleas Generales de los Accionistas y las del consejo de
administración, en las que únicamente tendrán voz, salvo que fueren accionistas o miembros del
Consejo citado, según el caso. El Consejo de Administración puede delegar parte de sus atribuciones
en el presidente o en los Gerentes de la sociedad. l) DEL PRESIDENTE: Son atribuciones del
Presidente del Consejo de Administración: a) convocar y presidir las deliberaciones en las sesiones
del consejo; b) presidir las sesiones de la Asamblea General de Accionistas; c) representar activa y
pasivamente a la sociedad; d) supervisar y vigilar al Gerente General y dictarle normas para el buena
desempeño de sus funciones; e) en su caso, llamar a los administradores suplentes y f) las demás que
se deriven de la naturaleza del cargo o que le fije la Asamblea General de Accionistas o el propio
Consejo. En caso de ausencia o incapacidad del presidente, será sustituido por la persona que nombra
el consejo de administración. ll) DEL VICEPRESIDENTE: Son atribuciones del vicepresidente del
consejo de Administración las siguientes: a) convocar y presidir las deliberaciones en las sesiones del
consejo en ausencia del presidente, adquiriendo iguales derechos y obligaciones que éste y las demás
que le señale la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o los reglamentos de

la sociedad. III) DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: son

atribuciones del Secretario del Consejo de Administración, las siguientes: a) Llevar bajo su
responsabilidad los

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libros de actas de las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y del consejo de
Administración; b) redactar y suscribir con su firma las actas de dichas sesiones; c) suscribir los
certificados provisionales y definitivos de las acciones; d) extender los certificados de depósito de
dichos títulos cuando el mismo se efectúe con anterioridad a una sesión de la Asamblea General de
Accionistas; e) remitir al Registro Mercantil dentro de los quince días siguientes a cada Asamblea
General Extraordinaria, una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado acerca de los
asuntos detallados en el Artículo ciento treinta y cinco del código de comercio; f) llevar el libro de
registro de acciones normativas y lleva, en su caso, el libro de obligaciones emitidas por la sociedad.
IV) DE LA GERENCIA EN SU CASO. La dirección y administración activa de la sociedad estará
confiada a un Gerente General, quien podrá ser o no accionista. El gerente será nombrado por la
Asamblea General de Accionistas, por el Administrador Unico por el Consejo de Administración y
desempeñará su cargo por tiempo indefinido o bien el que le indique la Asamblea General de
Accionistas. Sin perjuicio de otras atribuciones inherentes a su cargo y de a aquellas especiales que le
confiere la ley o las que le otorgue la Asamblea General de Accionistas el Consejo de administración
al momento de designarlo, o con posterioridad, corresponderá al Gerente General lo siguiente: por
delegación del órgano que lo nombre, representar legalmente a la sociedad en juicio y fuera de él, usar
la
Z:_

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denominación social de la misma, para lo cual podrá, previa autorización de la Asamblea General de
Accionistas o del Consejo de Administración, vender, comprar, permutar, enajenar, disponer, transigir
y arrendar los bienes sociales, liberar, acepta, endosar avalar y protestar toda clase de títulos de
crédito, constituir prorrogar, ampliar, sustituir, modificar, subrogar y cancelar hipotecas, prendas y
subhipotecas y en general, cualquier derecho real sobre bienes muebles e inmuebles otorgar también
previa autorización de éste último órgano en negocios distintos de su giro, podrá otorgar todos los
actos, contrato y documentos necesarios para la consecuencia de los fines sociales. Le corresponderá
el nombramiento y remoción del personal que trabaja en la empresa y que disposición de esta escritura

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no corresponda al Consejo de Administración. Dara cuenta a la Asamblea General de Accionistas y al
Consejo de Administración y a los órganos de fiscalización de todas las actividades y del
cumplimento de sus obligaciones, cuando sea así requerido. V) DE LOS VOCALES: sustituir en caso
de ausencia temporal o definitiva hasta que se produzcan este último caso o una nueva designación al
Vicepresidente o al Secretario del Consejo, asumiendo las atribuciones que a cada uno de ellos les
compete desempeñar. VI) DE LAS GERENCIAS ESPECíFlCAS: El Consejo de Administración
podrá disponer la creación de plazas de Gerentes Específicos que atiendan cualquier campo
determinado dentro de las actividades de la sociedad. Las facultades de dichas gerencias serán las que
les fije el órgano que acuerde su creación, pero nunca podrán extenderse fuera de los límites fijados
para ese órgano y para el Gerente General. Los Gerentes Específicos tendrán todas las facultades
necesarias para representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y para ejecutar los actos y
celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad. En todo caso estarán bajo la
supervisión y dirección del Gerente General, quien será solidariamente responsable con los Gerentes
Específicos por sus actos, y coordinará sus actividades. VIGÉSIMA SEXTA: DE LA
REPRESENTACIÓN LEGAL. El uso de la razón social y la representación legal de la sociedad, en
juicio y fuera de él, le corresponderá a: Administrador único, si lo hubiera, al consejo de
Administración por medio de su presidente o la persona que designe, al Gerente General o Gerentes
Específicos, a los apoderados de la sociedad a quienes se les confiera mandato con cláusula especial.
Al gerente de Asuntos Obreros patronales, si lo uniere, le corresponde el uso de la razón social y la
representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, en todos los asuntos y litigios que se
relaciones con asuntos Obrero Patronales, si los hubiere, le corresponde el uso de la razón social y la
representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, en todos los asuntos y litigios que se
relacionen con asuntos del orden laboral, de previsión social, de naturaleza obrero. El Consejo de
Administración decidirá a quien le corresponda representarlo en determinado acto, gestión o asunto.
VIGÉSIMA SÉPTIMA: l) DEL EJERCICIO CONTABLE: El ejercicio contable de la sociedad será
anual y se computará del uno de enero de cada año al treinta y uno de diciembre del mismo año, salvo
el periodo actual del ejercicio inicial de operaciones, que se computará desde que la sociedad se
inscriba en el Registro Mercantil General de la República, hasta el próximo treinta y uno de
diciembre. Dichas fechas de inicio y terminación del ejercicio contable podrán variarse siempre que
para ello se obtenga previamente la anuncia de la autoridad correspondiente conforme a la ley; y
también, en su caso, al variar las fechas de inicio y terminación del periodo de imposición de la

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entidad. El balance, el estado de pérdidas y ganancias, el proyecto de distribución de utilidades y el
informe anual de la Administración, así como los informes de auditoría interna o externa en caso de
existir, deberán 44 ser presentados a los accionistas en la sede de la sociedad por lo menos quince días
antes de la fecha de la reunión de la Asamblea General Ordinaria Anual. ll) DE LA RESERVA
LEGAL: De las utilidades netas de cada ejercicio deberá separarse anualmente el cinco por ciento
(5%) para formar la reserva legal de la sociedad, la cual no podrá distribuirse entre los accionistas,
sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, anualmente podrá capitalizarse excedente del
cinco por ciento (5%) de la misma cuando la reserva legal anual el quince por ciento (15%) del capital
pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de seguir
separando el cinco por ciento (5%) anual correspondiente a la reserva legal anteriormente referida.
VIGÉSIMA OCTAVA: FISCALIZACIÓN: (a) Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los
propios accionistas, o bien por uno o varios Contadores o Auditores o Comisarios, constituidos en
órgano de fiscalización, quienes serán nombrados por la Asamblea General en una sesión anual
ordinaria; durarán en el ejercicio de sus cargos de uno a tres años, pudiendo ser reelectos al finalizar
su período o removidos por acuerdo de la Asamblea General tomada en cualquier momento; (b) Son
atribuciones del órgano de fiscalización, cuando sea nombrado, además de las que señalen leyes
especiales, o la Asamblea General, las siguientes: fiscalizar la administración de la sociedad y
examinar su balance general y demás estados financieros y documentos de contabilidad, para
cerciorarse de su veracidad y razonable exactitud; verificar que la contabilidad sea llevada en forma
legal y usando los principios de contabilidad generalmente aceptados; hacer arqueos periódicos de
Caja y Valores; exigir al Consejo de Administración, en cualquier tiempo, informes sobre el
desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinados negocios; convocar a la Asamblea
General en los siguientes casos: cuando transcurra el plazo establecido en esta escritura sin que el
órgano de administración haya convocado a la Asamblea General Ordinaria Anual; cuando ocurran
causas de disolución; y cuando se presenten asuntos que, en su opinión, requieran del conocimiento de
los accionistas; someter al Consejo de Administración y hacer que se inserten en la agenda de las
Asambleas, los puntos que estime pertinentes; asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del
Consejo de Administración, cuando lo estime necesario; asistir con voz, pero sin voto, a las

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Asambleas Generales de Accionistas y presentar su informe y dictamen sobre los Estados Financieros,
incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan; y en general, fiscalizar, vigilar e inspeccionar en
cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. VIGÉSIMA NOVENA: DE LA DISOLUCIÓN DE
LA SOCIEDAD. Procederá la disolución de la sociedad en los siguientes casos: a) imposibilidad de
seguir realizado el objeto principal para el que fue constituida y
organizada; b) por resolución de los accionistas tomada en Asamblea General Extraordinaria; c) por
la pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado; d) por la reunión de las acciones
en una sola persona; y e) en los demás casos específicamente previstos en la ley. Tan pronto como
conozcan los administradores la existencia de cualquier causa de disolución, lo consignación en acta
firmada por todos y convocaran Asamblea General, que deberá celebrase en el plazo más breve
posible, y en todo caso, dentro del mes siguiente a la fecha del acta, siendo aplicable las disposiciones
que al respecto contiene el Artículo doscientos treinta y ocho del Código de Comercio de
Guatemala. TRIGÉSIMA: DE LA EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.
Los accionistas pueden obtener su separación de la sociedad si está, a pesar de tener ganancias
suficientes durante los dos ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades, cuando menos
del ocho por ciento (8%) del capital social pagado, y si la sociedad cambia su objeto prorroga su
plazo, traslada su domicilio a país extranjero, o se transforma o fusiona con otra sociedad. El derecho
de separación corresponderá solo a los accionistas que votaren en contra de la resolución y deberá
ejercerse dentro de los quince días siguientes que votaren en contra de la resolución y deberá
ejercerse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haya celebrado la Asamblea
General de Accionistas que tomo el acuerdo correspondiente, el acuerdo de exclusión de un
accionista se tomara por el voto de la mayoría de las acciones con derecho a voto, emitidas por la
sociedad y sustituirá sus efectos trascurridos treinta días desde la fecha de la comunicación al
accionista excluido. Dentro de este término el accionista excluido puede deducir oposición ante un
juez de primera instancia del Ramo Civil del domicilio de la sociedad, oposición que se tramitará y
resolverá en juicio sumario. TRIGÉSIMA PRIMERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD, Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, la que estará a cargo de uno o
varios liquidadores que serán nombrados por la asamblea General de Accionistas en el mismo acto
que se acuerdo o reconozca liquidación total. Si no fue posible lograr la mayoría, el nombramiento lo
hará un juez

de primera instancia del Ramo Civil del domicilio de la sociedad, en procedimiento incidental, a
petición de cualquier accionista. La Asamblea General de Accionistas podrá, designar uno o más
asesores profesionales para que trabajen conjuntamente con el designado en la liquidación. El
liquidador o liquidadores podrán representar a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente. El
liquidador deberá efectuar la liquidación en un plazo no mayor de doce meses y sólo,
excepcionalmente atendidas circunstancias muy calificadas, se podrá prorrogar judicialmente dicho
plazo. El liquidador tendrá las atribuciones que establecen el Artículo doscientos cuarenta y siete del
Código de Comercio de Guatemala y observará el orden pagos siguientes: l) Gastos de liquidación ll)

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Deudas de la sociedad; III) Aportes de los socios y IV) Utilidades. El liquidador procederá a distribuir
el remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas: En el balance general final se
indicará el haber social disponible y el valor proporcional del mismo pagadero a cada acción. Este
balance se publicará de conformidad al artículo trescientos cuarenta y tres del Código de Comercio.
En esas mismas publicaciones se hará la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas para que resuelva en definitiva sobre el balance. Los Accionistas para que resuelva en
definitiva sobre el balance. Los accionistas gozarán de un plazo de quince días, contado a partir de la
última publicación, para presentar sus reclamos al liquidador. El balance y todos los documentos y
libros de la sociedad, estarán a disposición de los accionistas hasta el día anterior a la Asamblea
inclusive. La mencionada Asamblea deberá celebrarse, por lo menos, un mes después de la primera
publicación y en ella los accionistas podrán hacer las reclamaciones que no hubieran sido atendidas
con anterioridad por el liquidador o formular las que considere pertinentes. Aprobado el balance en
cuestión, el liquidador deberá depositarlo en el Registro Mercantil y obtener de dicha institución la
cancelación de la inscripción de la escritura social la liquidación se hará en escrito apego a lo
dispuesto por los Artículos doscientos cuarenta y ocho, doscientos cuarenta y nueve y doscientos
cincuenta, todos del Código de Comercio de Guatemala. TRIGÉSIMA SEGUNDA: DE LAS
DIFERENCIAS ENTRE LOS ACCIONISTAS. Cualquiera diferencia que surgiere entre los
accionistas y la sociedad o entre los propios accionistas como tales que no pudieren ser resueltos
amigable y conciliatoriamente, se ventilaran en juicio sumario, por el que se opta expresamente, ante
un juez de Primera Instancia del Ramo Civil del domicilio de la sociedad. TRIGÉSIMA TERCERA:
CASOS NO PREVISTOS. En todo lo que no estuviere previsto o regulado en el contrato social
integrado por los instrumentos públicos que contengan la escritura constitutiva y todas sus
modificaciones o ampliaciones, la sociedad anónima que por este instrumento se constituye se regirá
por las resoluciones y acuerdos que emiten la Asamblea General de Accionistas y el Consejo de
Administración o del Administrador Único, y en su caso, por las disposiciones legales aplicables,
TRIGÉSIMA CUARTA: PRIMER CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENTE

GENERAL: (a) Consejo de Administración: Los otorgantes designan como integrantes del
primer Consejo de Administración de la sociedad a GUADALUPE EMPERATRIZ PÉREZ
MORALES, quien desempeñará el cargo de Presidente; WILSER JOSUÉ LÉMUS CRUZ, quien

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desempeñará el cargo de Vicepresidente; ALBA YESSENIA ALONZO ORIZABAL DE ACUTA,
quien desempeñará el cargo de Secretario; JOEL NEHEMíAS GARCíA JORDÁN, quien
desempeñará el cargo de Vocal. Los administradores nombrados 42 desempeñarán sus cargos por el
plazo de tres años contados a partir de la fecha de este instrumento, con todas las facultades que para
el mismo se estipulan en esta escritura; (b) Gerente General: Los otorgantes designan como Gerente
General y Representante Legal a JOEL NEHEMíAS GARCÍA JORDÁN, por plazo indefinido.

TRIGÉSIMA QUINTA: ACEPTACIÓN: En los términos consignados los otorgantes aceptan el

presente contrato. Yo, la Notaria, doy fe: (a) de todo lo expuesto; (b) que advertí a los comparecientes
las obligaciones de registro y fiscales que derivan del presente contreto; (c) de haber tenido a la vista:
(i) la boleta de depósito monetario en moneda local del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad
Anónima, que literalmente dice: "BANRURAL No. K-24566453. BANCO DE DESARROLLO
RURAL, S.A. -
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