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ANTE MI:
guatemalteco, comerciante, de este domicilio; quien se identifica por medio del Documento Personal de Identificación -
DPI- con Código Único de Identificación -CUI- dos mil ___________(2001) extendido por el Registro Nacional de las
Personas –RENAP- ; b) el señor: DANIEL MORALES, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante, de
éste domicilio, quien se identifica por medio del Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de
Identificación -CUI- un mil________ extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP-; DOY FE: a) Que
los comparecientes aseguran ser de los datos de identificación personal consignados; y, b) Que los otorgantes
aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y manifiestan que vienen a celebrar contrato de
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA (Constitución): Los
otorgantes manifiestan que en este acto constituyen una sociedad anónima de tipo mercantil, accionada, de
sociedad se denominará “_______________”, que podrá abreviarse “__________y su nombre comercial será
“____”. Por resolución del Consejo de Administración, del Presidente del Consejo de Administración, o del
Administrador Único, en su caso, podrá adoptarse otro u otros nombres comerciales según le convenga a la sociedad.
TERCERA (Objeto): Sin que la siguiente enumeración sea limitativa, el objeto principal de la sociedad es: a) Toda
electrónico, servicios de análisis, investigación y otros, c) La compraventa, producción, importación y exportación de todo
tipo de productos o servicios. d) Podrá, además, contratar créditos a favor de sí misma, con personas jurídicas o
individuales con o sin garantía, efectuar cobros por cuenta propia o de terceros y todas aquellas actividades relacionadas
con cobros en cuentas comerciales o civiles; e) podrá dedicarse al planeamiento, diseño, ejecución y supervisión de todo
tipo de proyectos y a la prestación de servicios de cualquier naturaleza. f) Podrá realizar toda clase de operaciones que
directa o indirectamente se relacionen con tales objetos y que sirvan de medio para la realización de los fines de la
sociedad, adquirir, negociar, operar negocios, empresas o sociedades nacionales o extranjeras de cualquier naturaleza o
pertenecer a ellas. g) La operaciones comerciales e industriales con terceras personas en las que involucren bienes o
intereses sociales; h) solicitar, registrar, comprar poseer en dominio, vender, permutar, explotar y otorgar los derechos para
uso de patentes, marcas, nombres y avisos comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial. i) la
siembra, cultivo, procesamiento, compra y venta, importación exportación distribución y comercialización en general de toda
clase de mercancías y productos agrícolas e industriales; j) ejercer cualquier actividad comercial que no se oponga con las
leyes guatemaltecas y que pueda estar relacionada directa o indirectamente con el objetivo de la sociedad, pudiendo
celebrar toda clase de actor o contratos civiles y mercantiles. CUARTA (Nacionalidad y domicilio): La sociedad tendrá
nacionalidad Guatemalteca pues se constituye de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, su
domicilio será el departamento de Guatemala; la sociedad podrá establecer agencias, sucursales u oficinas en
cualquier otro lugar de la República o fuera de ella, cuando así lo ameriten los negocios sociales y lo acuerde la
Asamblea General de Accionistas o el órgano de administración en su caso, sin que ello implique modificación o
cambio de domicilio. QUINTA (Plazo): La sociedad se constituye por un PLAZO INDEFINIDO. SEXTA (Capital
social): A) CAPITAL AUTORIZADO: El capital social autorizado, es de doscientos mil novecientos quetzales
(Q.200,000.00) representado y dividido en DOS MIL (2000) acciones comunes de una sola clase del valor nominal de
CIEN QUETZALES (Q.100.00) cada una; B) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Del capital autorizado
MIL QUETZALES (Q.5,000.00) representado en Cincuenta (50) acciones, a su valor nominal de CIEN
QUETZALES (Q.100.00) cada una, o sea la cantidad de CINCO MIL QUETZALES (Q.5000.00); y B) DE LAS
manera: APORTACIONES DINERARIAS: el señor: DANIEL MORALES, suscribe y paga la cantidad de veinticinco
(25) acciones, a su valor nominal de CIEN QUETZALES (Q.100.00), o sea la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS
QUETZALES (Q. 2,500.00); el señor: JOSE suscribe y paga la cantidad de VEINTICINCO (25) acciones, a su valor
nominal de CIEN QUETZALES (Q.100.00), o sea la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q.2,500.00).
Dichas aportaciones son en efectivo y se acreditan por medio del comprobante de depósito monetario extendido por el
BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA, y que se transcribirá al final del presente instrumento.
SEPTIMA (De las acciones y su transmisión): Todas las acciones serán nominativas, de una sola clase. OCTAVA
(Títulos provisionales): Mientras se emiten las acciones definitivas, el órgano de administración, emitirá los títulos
provisionales correspondientes a favor de los socios, los cuales contendrán los requisitos exigidos por la ley, mismos
que serán cambiados oportunamente por las acciones definitivas. NOVENA (De la emisión de acciones): El órgano
de administración, cuando sea procedente, emitirá las acciones con los requisitos legales, cada vez que conforme a la
ley se acuerde un aumento de capital social, los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a sus
acciones, para suscribir las nuevas que se emitan, este derecho podrá ejercitarse dentro de los quince días siguientes
a la celebración de la asamblea de accionistas donde se haya tomado el acuerdo de aumentar el capital social. Si
algún accionista manifiesta por escrito no tener interés en adquirir las que pudieren corresponderle, estas deberán
ofrecerse proporcionalmente a los demás accionistas. Si no obstante lo anterior quedaren acciones sobrantes, podrán
ser suscritas y pagadas por terceros. Igual derecho tienen los accionistas sobre las acciones del socio excluido o que
se retire de la sociedad. DECIMA (Del voto): Cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. DECIMA
PRIMERA (De los títulos de las acciones): Los títulos de las acciones deberán contener todos los requisitos que la
ley exige y deberán llevar la firma del Presidente y Secretario del Consejo de Administración o del Administrador Único
en su caso. DECIMA SEGUNDA (De los derechos de las acciones): Todas las acciones confieren iguales derechos
y, las responsabilidades de su tenedor se limitan al valor de las acciones que hubiere suscrito. DECIMA TERCERA
(Indivisibilidad de las acciones): Todas las acciones son indivisibles y los copropietarios deben unificar personería
para ejercitar los derechos y cumplir sus obligaciones. DECIMA CUARTA (Del voto de las acciones gravadas o
limitadas): En caso de prenda, usufructo o de cualquier otro gravamen que recayese sobre las acciones, el derecho
de voto corresponde a sus propietarios. DECIMA QUINTA (Del voto acumulativo): En la elección de los
administradores de la sociedad, los accionistas con derecho a voto tendrán tantos votos como el número de sus
acciones multiplicado por el número de administradores a elegir; su o sus votos podrán emitirlos en favor de uno solo
de los candidatos o distribuirlos entre dos o más de ellos. DECIMA SEXTA (De los pactos para el voto): Para el
ejercicio del derecho de voto, los accionistas podrán celebrar pactos, en los que podrán encargar a un representante
común el ejercicio del voto. Tales convenios no podrán tener una duración mayor de diez años, deberán constar en
escritura pública y el Notario autorizante deberá dar aviso de la existencia del pacto a la Sociedad y al Registro
Mercantil General de la República, razonando brevemente los títulos de las acciones. DECIMA SÉPTIMA (De los
derechos y obligaciones de los tenedores de acciones): La adquisición o tenencia de una o varias acciones de la
sociedad, implica para sus titulares la aceptación de la presente escritura de constitución, de las disposiciones que
tome la Asamblea General de Accionistas y el Órgano de administración; además de los derechos que establece el
artículo treinta y ocho del Código de Comercio y los que fija esta Escritura, los accionistas tendrán especialmente los
siguientes: examinar la contabilidad así como los documentos en que se base ésta, enterarse de la política de la
Sociedad en las fechas que fije el contrato; promover ante Juez de Primera Instancia del Ramo Civil la convocatoria a
Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, si pasada la época en que deba celebrarse los administradores no la
hubieren hecho, exigir el reintegro de los gastos en que hubieren incurrido por el desempeño de sus obligaciones para
con la sociedad; reclamar contra la forma de distribución de utilidades o pérdidas en el plazo legal. DECIMA OCTAVA
(Órganos de la sociedad): Son órganos de la sociedad aquellos a cuyo cargo está la dirección y administración de
cual se integrará con un Consejo de Administración o bien con un Administrador Único al cual se aplicarán las
está conformada por los titulares de acciones y tendrá las siguientes atribuciones: a) Conocer del Informe y de los
estados financieros que le presente el Órgano de Administración; b) Nombrar a los miembros del Consejo de
Administración, fijar su número, sus emolumentos y removerlos en cualquier época; o bien nombrar al Administrador
Único en su caso; c) Resolver acerca de la distribución de dividendos; d) Interpretar esta escritura; e) Designar
ejecutores especiales y; f) Conocer de los asuntos que le sean planteados, que no sean de la exclusiva competencia
de la Asamblea General Extraordinaria. Las resoluciones adoptadas por las asambleas generales de accionistas,
dentro de sus atribuciones y de acuerdo con la ley, serán obligatorias para todos los accionistas desde el momento de
su aprobación, aun cuando no hubieren estado presentes o representados en la sesión en que se adoptaron o
hubieren votado en contra de las mismas; lo anterior no afecta el derecho de impugnación que concede el artículo
ciento cincuenta y siete del Código de Comercio, ni el reclamo que concede el inciso cuarto del artículo treinta y ocho
del mismo cuerpo legal. B) FUNCIONAMIENTO: El funcionamiento de la asamblea general ordinaria se regirá por las
siguientes normas: a) Deberá reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del
ejercicio social en el lugar, fecha y hora que indique la convocatoria, b) La convocatoria deberá realizarse por medio
de por medio de comunicación electrónico del Registro Mercantil, con no menos de quince días de anticipación, a la
fecha de su celebración, y deberá contener: el nombre de la sociedad en caracteres tipográficos notorios, el lugar,
fecha y hora de la reunión, la clase de asamblea de que se trate, los requisitos que se necesiten para poder participar
en ella y la indicación de que a falta de quórum para el día señalado, esta se celebrará en el mismo lugar y hora al día
siguiente con los accionistas que concurran, salvo las excepciones de ley; c) No será necesaria convocatoria previa si
concurriese a la asamblea la totalidad de los accionistas, siempre y cuando estos no se opongan a celebrarla y que la
agenda sea aprobada por unanimidad; d) Los accionistas podrán hacerse representar mediante simple carta poder,
que se presentará antes de que se inicie la respectiva asamblea; e) Presidirá la asamblea el Presidente del Consejo
de Administración o el Administrador Único, en su caso o quien sea designado por mayoría al momento de su
celebración; f) El quórum de primera convocatoria será de la mitad más una de las acciones con derecho a voto y las
resoluciones se tomarán por mayoría de las acciones representadas en la asamblea; g) Las resoluciones se harán
constar por medio de actas que se transcribirán en el libro correspondiente autorizado conforme a la ley y suscritas
por quienes hayan intervenido como Presidente y Secretario, respectivamente; h) No tendrán derecho a voto las
acciones suscritas que no estén al día en el pago de llamamientos efectuados por el Órgano de Administración; i)
Para poder participar en las asambleas los titulares de las acciones tendrán que depositar sus acciones dentro del
plazo de cinco días antes de la fecha en que vaya a celebrarse la asamblea o presentar la constancia de depósito
respectivo, ya sea de una institución bancaria o de una autoridad en ejercicio, si no fuere así, la exhibición material de
los títulos es necesaria para el ejercicio de los derechos en ellos incorporados. VIGESIMA (Asamblea General
Extraordinaria): La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas está formada por los titulares de acciones y
tendrá las siguientes atribuciones: a) Tratar sobre la modificación de la Escritura Social, incluyendo el aumento o
reducción de capital; b) Aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones; c) Tratar sobre la adquisición de
acciones de la misma sociedad; d) Creación de acciones de voto limitado o preferentes y la emisión de obligaciones o
bonos; e) Tratar sobre cualquier asunto que conforme a la ley deba conocer la asamblea extraordinaria. El quórum
estará constituido por un mínimo del sesenta por ciento de las acciones que tengan derecho a voto, sus decisiones se
tomarán con el voto del cincuenta y uno por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas, en esta asamblea no
quórum necesario, deberá realizarse una nueva convocatoria con todas las formalidades que corresponden a esta
Escritura o la ley. El funcionamiento de las asambleas generales extraordinarias se regirá por lo dispuesto para la
ordinaria en cuanto no se contraríen las disposiciones de esta Escritura o de las leyes vigentes. VIGESIMA PRIMERA
(Asambleas Totalitarias): Toda Asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa,
si está representada la totalidad de las acciones con derecho a voto; esta asamblea podrá reunirse en el lugar que los
socios acuerden, pudiendo celebrarse en cualquier caso fuera del territorio de la República de Guatemala, al igual que
el órgano de administración de la sociedad y tendrá a su cargo la dirección de esta. Se integra por un mínimo de dos y
un máximo de cinco administradores, quienes podrán ser o no accionistas, serán electos por la asamblea general de
accionistas y su nombramiento no podrá hacerse por un período mayor de tres años, pudiendo no obstante ser
reelectos. En todo caso, los administradores continuarán en el desempeño de sus cargos aun cuando hubiere
concluido el plazo para el cual fueron designados, mientras sus sucesores no tomen posesión; el nombramiento de los
Secretario, éste último sustituirá al Presidente en caso de ausencia o de cualquier impedimento; y a los demás
miembros del Consejo, asignándoles los cargos que les corresponde. VIGESIMA TERCERA: (Convocatoria y
quórum): El Presidente del Consejo de Administración será quien lo convoque para celebrar sesiones; el Gerente
General podrá convocarlo por medio del Presidente; para que el Consejo de Administración pueda deliberar y tomar
resoluciones válidas, se requiere que la mayoría de sus miembros estén presentes o representados; los
administradores pueden ser representados y votarán en las reuniones del Consejo por otro administrador acreditado
por carta poder o mandato. Un administrador no podrá ejercer más de dos representaciones de los demás
simultáneamente; las resoluciones del Consejo de Administración se tomarán por mayoría de votos presentes.
VIGESIMA CUARTA: (De las actas del Consejo): Las actas de las reuniones del Consejo de Administración se
asentarán en un libro especial, pero cuando por cualquier motivo no pudiere asentarse en el mismo, se levantarán
ante Notario. VIGESIMA QUINTA: (De la Representación Legal de la sociedad): La Representación legal de la
sociedad será según el caso: a) si se hubiese nombrado por la Asamblea General un administrador único, éste será el
órgano de administración de la sociedad. En tal caso tendrá la plena representación legal de la sociedad en juicio y
fuera de él, y el uso de la razón social, gozando de todas las facultades que la ley y la presente escritura le confiere al
Consejo de Administración, pudiendo otorgar poderes generales o especiales, con cláusulas especiales, ya sean
consejo de administración, el Presidente del Consejo de Administración será el ejecutor de las decisiones de éste,
teniendo la plena representación legal de la sociedad dentro y fuera de juicio y el uso de la razón social; podrá el
presidente otorgar poderes sean estos generales o especiales, con o sin representación, con cláusulas especiales
judiciales o administrativas, así como revocarlos; c) Si se nombrase un Gerente General, por delegación total o
parcial del órgano de administración, podrá ostentar la representación legal de la sociedad, dentro y fuera de juicio y el
uso de la razón social, si así se acordare en el momento de su designación o por posterior resolución; quien podrá
otorgar poderes a nombre de la sociedad, sean éstos generales o especiales, con cláusulas especiales judiciales o
administrativas, reservándose o no su ejercicio, así como revocarlos; d) los mandatarios que designe el órgano de
ostentar la representación legal de la sociedad, dentro y fuera de juicio y el uso de la razón social. El Representante
Legal de la sociedad tiene, por el solo hecho de su nombramiento, todas las facultades que le otorga la Ley del
Organismo Judicial, la asamblea general de accionistas y la presente escritura, excepto en cuanto a la disposición de
los bienes de la sociedad, para cuyo efecto requiere autorización de la Asamblea General de Accionistas o del órgano
de administración. VIGESIMA SEXTA: (De los gerentes): El Órgano de Administración podrá nombrar y revocar uno
o más Gerentes Generales o Especiales, según sea necesario, quienes podrán ser o no accionistas, pudiendo incluso,
recaer el cargo en miembros del Consejo de Administración. Los Gerentes Generales tendrán por el solo hecho de su
nombramiento, todas las facultades necesarias para administrar adecuadamente la sociedad, y la representación legal
para las operaciones que sean del giro ordinario de la sociedad. Los Gerentes Generales o Especiales, tendrán las
facultades que se especifiquen en el acta en que se les designe y en el nombramiento se harán constar. VIGESIMA
SEPTIMA: (Órgano de fiscalización): Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas. No
obstante, en cualquier tiempo podrá la Asamblea General de Accionistas, designar un Auditor o firma de Auditores,
que dependerá exclusivamente de dicha Asamblea y ejercerá sus funciones conforme las instrucciones y atribuciones
que la Asamblea señale, sin perjuicio de las atribuciones que el Código de Comercio específica para los auditores.
VIGESIMA OCTAVA: (Utilidades): Para determinar el monto global de las utilidades netas anuales que pueda
distribuirse entre los accionistas en proporción al número total de acciones a cada accionista, se deben deducir de los
ingresos brutos correspondientes al ejercicio social de que se trate, las cantidades relativas a los gastos y las demás
cantidades que la ley reconozca como deducibles. VIGESIMA NOVENA: (Reserva Legal): De las utilidades de cada
ejercicio, se separará anualmente el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal, previas las
formalidades correspondientes, por parte del Órgano de Administración. Sin embargo, podrá capitalizarse el
excedente del cinco por ciento (5%) de la misma cuando la reserva legal anual exceda el quince por ciento (15%) del
capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir acumulando el cinco por ciento anual
expresado anteriormente. El porcentaje de la reserva legal podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas. TRIGESIMA: (Ejercicio social): El ejercicio social será anual, debiendo computarse de
conformidad con el año fiscal o sea del uno de enero al treinta y uno de diciembre del mismo año, con excepción del
primero, que tendrá solamente el tiempo que debe transcurrir entre el día de hoy hasta el treinta y uno de diciembre
del presente año. TRIGESIMA PRIMERA: (Disolución): La sociedad se disolverá por las siguientes causales: a) Por
la pérdida de más del sesenta por ciento de su capital social; b) Cuando así lo disponga la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas; c) Por imposibilidad de seguir realizando el objeto social; d) Por vencimiento del plazo
fijado en la escritura constitutiva o escritura de modificación si hubiere; e) Por reunión de las acciones o las
aportaciones en una sola persona; f) En los casos específicamente determinados por la ley; y g) Por cualquier otra de
las causas de disolución, se hará constar en un acta y se convocará a Asamblea General Extraordinaria, que deberá
celebrarse en el plazo más breve posible. Lo resuelto en esta Asamblea, deberá elevarse a escritura pública é
inscribirse en el Registro Mercantil General de la República. Si a pesar de existir causa de disolución, no se tomará
resolución al respecto, cualquier interesado podrá comparecer ante Juez competente de este departamento, a fin de
que se declare la disolución. La declaratoria de disolución se publicará de oficio por el Registrador Mercantil General
de la República. TRIGESIMA SEGUNDA: (Liquidación): La liquidación se llevará a cabo en la forma prescrita por la
ley y estará a cargo del liquidador o liquidadores que se nombren por parte de la Asamblea General Extraordinaria
correspondiente. Si no fuere posible ponerse de acuerdo o no hubiere mayoría, a petición de cualquier socio, el
nombramiento lo hará un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de este departamento, dentro del procedimiento
incidental. Nombrados los liquidadores y aceptados los cargos, el nombramiento será inscrito en el Registro Mercantil
General de la República. Los administradores continuarán en el desempeño de sus cargos, hasta que hagan entrega
a los liquidadores de todos los bienes, libros y documentos de la sociedad. REGLAS: El procedimiento de la
liquidación se realizará con estricto apego a la ley y especialmente por lo dispuesto en los artículos doscientos
cuarenta y ocho (248), doscientos cuarenta y nueve (249) y doscientos cincuenta y uno (251) del Código de Comercio.
ATRIBUCIONES: Los liquidadores tendrán las siguientes atribuciones: a) Representar judicialmente a la sociedad; b)
Concluir cualquier operación pendiente; c) Exigir cuentas de su administración a cualquiera que haya manejado
intereses de la sociedad; y d) Las demás que expresamente estipula el artículo doscientos cuarenta y siete (247) del
Código de Comercio. TRIGESIMA TERCERA: (Normas supletorias): Cualquier asunto no previsto en la presente
escritura, se regirá por las decisiones que para el efecto emita la Asamblea General de Accionistas o las leyes
aplicables. TRIGESIMA CUARTA: (Controversias): Cualquier diferencia que surja entre los accionistas y la sociedad
o entre los accionistas entre sí, con motivo de este contrato durante la vigencia de la sociedad o de su liquidación y
que no puedan resolverse amigablemente, serán sometidas al juicio arbitral de equidad según las reglas y
TRIGESIMA QUINTA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Los señores _________ y ______ en su calidad de socios
fundadores, convienen en lo siguiente: a) Que la primera Asamblea tendrá carácter de constitutiva, con todas las
facultades, atribuciones y poderes que la presente escritura confiere a las Asambleas; b) Que deciden nombrar como
ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad y por un período de tres años, a _________
quien tendrá la representación legal de la sociedad con todas las facultades inherentes al nombramiento y las que
establece la Ley y permanecerá en su cargo hasta que se nombre nuevo órgano de administración y éste tome o tomen
posesión de sus cargos; TRIGESIMA SEXTA: Aceptación: Manifiestan los otorgantes, su entera satisfacción con el
contenido de esta escritura y declaran debidamente constituida la sociedad “_________”, que podrá abreviarse
“______”, y su nombre comercial será “____”, aceptando expresamente la forma de la aportación de capital. Yo, el
Notario, DOY FE: a) De lo expuesto, b) Que tuve a la vista el comprobante de depósito bancario que literalmente dice:
“No. I- 49722904 banco de desarrollo rural S.A. __Deposito Inicial-_______________ [QUETZALES] dscc ____Boleta:
_______ Cuenta: __________E, SOCIEDAD ANONIMA - E Efectivo: Q 5000.00 total DEPOSITADO Q 5,000.00; y c) Que
leo íntegramente lo escrito a los otorgantes, por designación suya, quienes bien impuestos de su contenido y
advertidos de sus efectos legales, así como la obligación relativa a presentar el testimonio del presente instrumento a