INSTITUTO UNIVERSITARIO DE GENDARMERÍA NACIONAL

Unidad Académica: División Academia Inteligencia Criminal.

Curso: Formación Básica de Suboficiales del Escalafón General - Especialidad

Auxiliar Operativo - Aptitud “Inteligencia”.

Ciclo lectivo: 2020. Régimen de Cursada: 1er Cuatrimestre.

Materia: Metodología de la Investigación Aplicada a la Inteligencia Criminal.

Profesor: Mg. Mariano MARTINEZ.

Horas semanales: 3 hs. Horas Totales: 48 hs.

Fundamentación:

El análisis de la Inteligencia Criminal es uno de los pilares de esta actividad

específica, siendo necesario que el personal que desempeña sus tareas en el
ámbito de la Inteligencia Criminal logre alcanzar el conocimiento sobre diferentes
habilidades metodológicas de análisis de información, que le permita hacer uso de
las herramientas necesarias para enfrentar las diversas modalidades delictivas.

Por lo cual es necesario que los Aspirantes a Suboficial sean capacitados el empleo
una metodología de investigación, que les permita reconocer y/o plantear hipótesis,
premisas, los vacíos, las pistas y los requerimientos útiles en la actividad operativa
de la Inteligencia Criminal, para que puedan desempeñarse correctamente como en
los distintos Elementos que integran el SIGEN.

Objetivos:

 Identificar marcos teóricos metodológicos del propósito de la investigación.

 Reconocer los componentes fundamentales de un proceso de investigación.
 Desarrollar herramientas de análisis de los datos de una investigación.
 Comprender la complejidad implicada en torno a la investigación criminal.

Contenidos:

UNIDAD I: Inteligencia Criminal

Marco Legal de Inteligencia. Concepto de Inteligencia Criminal. Niveles de la
Inteligencia. Inteligencia Criminal frente al Crimen Organizado.
UNIDAD II: Marco conceptual de las investigaciones
Conceptos fundamentales de una investigación. Deontología profesional del
investigador en Inteligencia Criminal. Rol y perfil del investigador. Consideraciones
especiales del investigador: percepción y prejuicio; el riesgo y la matriz de cambio;
creatividad y experiencia. El hecho: la escena del delito. La importancia de la
comunicación en investigaciones. Relación entre inteligencia criminal y las
investigaciones.

UNIDAD III: Técnicas de Investigación

Planeamiento de una investigación. Reunión de información. Metodología de análisis
para una investigación. Representación gráfica. Confección de hipótesis. Redacción
de informes.

Metodología de Trabajo:

Para la presentación de temas y el desarrollo teórico de los mismos: Exposición

dialogada, intercalada con preguntas disparadoras a los efectos de conocer y
considerar los conocimientos previos.
Se trabaja con análisis de casos y ejercitación práctica de los diferentes métodos y
técnicas de investigación.

Metodología de Evaluación:

La evaluación basada en la observación continua e integrada de los educandos

buscará analizar la capacidad del cursante para asimilar los conocimientos y
habilidades enseñadas, trasladando las mismas a escenarios reales.

Además, se realizarán contará con dos (2) exámenes parciales y un final integrador,
constando cada instancia con su respectivo examen recuperatorio. El instrumento de
evaluación será la correcta realización de las diversas técnicas enseñadas en clase.

En la calificación se utilizará la escala numérica ordinaria (0 a 10), donde se aprueba

con cuatro (4) o más y se desaprueba con 3,99 o menos. El examen recuperatorio
se califica con aprobado o desaprobado. En caso de no aprobar el recuperatorio
perderá la condición de regular. De la misma manera aquellos alumnos que no
aprueben el examen final con una nota igual o mayor a 4 en alguna de las 3
instancias de evaluación otorgadas, serán propuestos para la separación del curso.

Este espacio curricular, el cual se encuentra bajo el régimen de promoción directa,

tendrá dos (2) instancias de evaluación parcial, siendo la segunda evaluada en
modalidad de coloquio final integrador de cada espacio.

Promoción:
Para que el alumno acceda a la promoción del presente eje deberá tener un
promedio de los dos parciales de ocho (8) puntos o más y no recuperar ninguna
instancia de evaluación. En caso de no reunir los requisitos deberá rendir un examen
final ante Tribunal al que se aprueba con nota igual o superior a cuatro (4).
Bibliografía Obligatoria:

 RG-4, Reglamento de Inteligencia de Gendarmería Nacional

 Ley Nacional de Inteligencia
 Decreto Reglamentario 950/02
 Constitución Nacional
 Código Penal
 Ley de Seguridad Interior
 Decreto 1993/10
 Declaración sobre Seguridad en las Américas 2003
 Berlo, David K. (2004) “El Proceso de la Comunicación”, Buenos Aires:
Editorial El Ateneo.
 Bunge, Mario (2000) “La investigación científica: su estrategia y filosofía”.
Buenos Aires: Ed. Siglo XXI
 Cano, Diego (2011) “Contra el Fraude - Prevención e investigación en
América Latina”, Buenos Aires, Ediciones Granica.
 Cardini, Fernando (2001) “Técnicas de Investigación Criminal”, Editorial
Dunken, Buenos Aires.
 Drucker, Peter (1996) “DRUCKER: su visión sobre la Administración – La
organización basada en la información – La economía – La sociedad”.
Colombia: Ed. Norma.
 Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista
Lucio (1998) “Metodología de la Investigación”. Segunda Edición. México: Mc
Graw-Hill.
 Justo, Iris M., “Comunicación para el cambio en las organizaciones”, Buenos
Aires: CAECI, Centro de Altos Estudios en Comunicación Institucional
 Kent, Sherman (1986) “Inteligencia Estratégica”. Buenos Aires: Pleamar.
 Lowney, Chris (2004) “El liderazgo al estilo de los Jesuítas”. Colombia, Ed.
Norma
 Mintzberg, Henry (1997) “El Proceso Estratégico”. México: Pearson – Prentice
Hall
 Montenegro, Esteban (2005) “El desarrollo de la Inteligencia Criminal en la
República Argentina”; Análisis de la seguridad estatal y la militar. CEPES.
 Nitti, Luis (1996) “Hacia una teoría de la comunicación”. Buenos Aires: Grupo
Editor Latinoamericano.
 Platt, Washington (Gral.) (1983) “Producción de Inteligencia Estratégica:
principios básicos”. Buenos Aires: Struthart & Cía.
 Pérez Lindo, Augusto M. (1989) “La Batalla de la Inteligencia”. Argentina:
Cántaro
 Reppalli, Carlos (2009) “Inteligencia Criminal en el Siglo XXI”. Buenos Aires:
Ed. Lajouane
 Sautu, Ruth (2003) “Todo es teoría – Objetivos y métodos de investigación”.
Buenos Aires: Lumiere.
 Simon, Herbert A. (1974) “The organization of Complex Sistems, En Hierachy
theory: the Chalenge of Complex Sistems”, Howard H. Patee, New York: G.
Braziller.
  Swenson, Russel G. y Lemozy, Susana C., Profesionalismo de Inteligencia
en las Américas, Center for Strategic Intelligence Research, 2004
 Thompson, Peter (1999) “Los secretos de la comunicación”. Buenos Aires:
Granica
 Ugarte, José Manuel (2007) “La actividad de Inteligencia en América Latina y
el surgimiento de la Inteligencia Criminal; Nuevos y viejos paradigmas en un
panorama en evolución”. Cuadernos de Inteligencia. Año 1 Nro.1, Septiembre
de 2007.

Recursos: Aulas – pizarrón – proyector.

Presupuesto de tiempo:

UNIDAD I: 03MAR20 al 21ABR20

UNIDAD II: 28ABR20 al 26MAY20
UNIDAD III: 02JUN20 al 10JUL19

Buenos Aires, 18 de febrero de 2020.-

ORIGINAL FIRMADO

JAVIER OSCAR AGUIRRE

Segundo Comandante
JEFE DIVISIÓN ACADEMIA
INTELIGENCIA CRIMINAL