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Este documento solicita informes de varias autoridades gubernamentales sobre la situación financiera y laboral de Adriana Dominguez Letipichia. Se pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social que proporcionen estados de cuentas, declaraciones fiscales, detalles de seguridad social y aportaciones de la demandada para acreditar los hechos en un juicio en su contra.
Este documento solicita informes de varias autoridades gubernamentales sobre la situación financiera y laboral de Adriana Dominguez Letipichia. Se pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social que proporcionen estados de cuentas, declaraciones fiscales, detalles de seguridad social y aportaciones de la demandada para acreditar los hechos en un juicio en su contra.
Este documento solicita informes de varias autoridades gubernamentales sobre la situación financiera y laboral de Adriana Dominguez Letipichia. Se pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social que proporcionen estados de cuentas, declaraciones fiscales, detalles de seguridad social y aportaciones de la demandada para acreditar los hechos en un juicio en su contra.
soporte documental, que se sirvan rendir las autoridades que a continuación se indican.
a).- COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV), DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), a efecto de que proporcione a este H. Juzgado la siguiente información.
a.1).- Si en alguna de las Instituciones de Crédito del país,
existen cuentas a nombre de la demandada incidentista, ADRIANA DOMINGUEZ LETIPICHIA
a.2).- De ser afirmativo lo solicitado en el numeral que
antecede, se sirva proporcionar los nombres de las Instituciones de Crédito en donde sea titular de cuentas de la señora ADRIANA DOMINGUEZ LETIPICHIA., así como el número de las mismas.
a.3).- Consecuencia del punto anterior, se sirva remitir a este
H. Juzgado los estados de cuenta de los últimos doce meses, de las cuentas de inversión, crédito, bonos, pagares o cualquier producto bancario del que sea titular la demandada incidentista Señora ADRIANA DOMINGUEZ LETIPICHIA.., en las Instituciones de Crédito del Sistema Financiero Mexicano.
b).- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(SAT), DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), para que informe a Usted los siguientes extremos:
b.1).- la demandada incidentista Señora ADRIANA
DOMINGUEZ LETIPICHIA., se encuentra inscrita en algún régimen tributario contemplado en las leyes fiscales del país.
b.2).- En caso afirmativo a la directa que antecede, informara
la oficiada bajo qué régimen tributario está inscrita la demandada incidentista Señora ADRIANA DOMINGUEZ LETIPICHIA., remitiendo las doce últimas declaraciones fiscales exhibidas ante dicha autoridad o en su defecto aquellas que hayan sido enteradas por concepto de IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), aplicadas al antes nombrado por cuestión de declaraciones anuales o declaraciones informativas, en los periodos comprendidos dentro de los últimos 3 años fiscales.
c).- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(IMSS), a efecto de le informe lo siguiente:
c.1).- Si dentro de ese órgano de Seguridad Social, se
encuentra inscrita la demandada incidentista Señora ADRIANA DOMINGUEZ LETIPICHIA.
c.2).- De ser afirmativa la directa que antecede, indicará el
número de Seguridad Social de la demandada incidentista Señora ADRIANA DOMINGUEZ LETIPICHIA.
c.3).- Indicará el sueldo mediante el cual está dado de alta en
ese Instituto, y el nombre de su Patrón, sea persona física o moral, así como el domicilio de este último y desde que fecha labora para él.
c.4).- Informará las cuotas y aportaciones de carácter de
Seguridad Social enteradas por la demandada incidentista Señora ADRIANA DOMINGUEZ LETIPICHIA. en los últimos 12 meses, como de aquellas relativas a las aportaciones que haga respecto al AFORE, en caso de contar dicho órgano fiscal autónomo con dicha documentación.
Con este medio de convicción se acreditaran fehacientemente
los hechos narrados por la suscrita, y por su puesto la procedencia de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en este Juicio y la necesaria condena que de ellas se haga al hoy reo, en específico dará a conocer a su Señoría la capacidad económica del enjuiciado, relacionando a este medios de convicción con todos los supuestos facticos narrados en esta excitativa de justicia.
El informe de la Administración Concursal: Determinación de la masa activa y pasiva en el concurso de acreedores y su impugnación. Contiene formularios.