CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL

INTRODUCCIÓN
 La delincuencia o crimen organizados, en su
terminología anglosajona, ha existido desde la
antigüedad. En el pasado, este tipo de delincuencia se
ceñía a un determinado ámbito territorial: una ciudad,
un conjunto de ciudades, una isla, una nación, etc.

 El fenómeno, tal y como hoy en día lo conocemos, se

ha forjado a través de la globalización mundial y otros
factores como la desaparición de la Unión Soviética y
el surgimiento numerosos Estados, y, posteriormente,
la desmembración de la antigua Yugoslavia en nuevas
repúblicas. Ello implicó que grupos organizados del
este comenzaran a ejercer su influencia. Estos grupos
contaban con miembros muy cualificados, puesto que
provenían de cuerpos militares, policiales o de
inteligencia, con entrenamiento militar específico,
además de tecnológico y de inteligencia.
INTRODUCCIÓN (PARTE II)

La proyección de los grupos de delincuencia organizada es un fenómeno que

desde 1990, sobre todo, ha sido una de las máximas preocupaciones
gubernamentales. Desde entonces ha habido un cambio legislativo, mediático,
operativo y judicial sobre la materia. Hoy en día, Interpol y sus Estados
miembros desarrollan tres amplias áreas de lucha contra la delincuencia
organizada. Estos proyectos de Interpol son:

 PROYECTO PANTERAS ROSAS (Project Pink Panthers)

 PROYECTO DELINCUENCIA ORGANIZADA ASIÁTICA (Project
Asian Organized Crime)
 PROYECTO MILENIO (Project Millennium)
 CONCEPTO
Uniendo los criterios analíticos establecidos por Europol y lo regulado en las principales referencias normativas,
nacionales e internacionales, puede establecerse la definición de una serie de características principales que
configuran la esencia del concepto de crimen organizado:

Finalidad esencialmente económica. Su principal objetivo es la búsqueda de beneficios. Cualquier otra finalidad que pueda
aparecer es instrumental y por tanto subordinada a la primera.

Implicación en actividades ilícitas complementadas con actividades legales. Para alcanzar sus objetivos desarrollan
actividades prohibidas por la ley, si bien los beneficios obtenidos suelen provenir de una combinación de estas con negocios
legales constituidos esencialmente para blanquear los beneficios económicos o servir de encubrimiento a sus actividades
ilegales.

Asociación de una pluralidad de personas. El grupo delictivo se constituye de manera expresa para delinquir conforme a una
idea de organización (jerarquía, distribución de funciones y tareas, y reparto de responsabilidades) que le permite desarrollar su
actividad criminal.
CONCEPTO

Carácter de continuidad en el tiempo. La organización criminal presenta vocación de perdurabilidad, de modo que su organización
es permanente: sus miembros pueden ir renovándose, pero la estructura se adapta y sigue existiendo.

Empleo de medidas de seguridad. Dirigidas a salvaguardarse de las actuaciones del Estado y contra otros grupos criminales que
operan competitivamente en sus mismos mercados criminales, la organización delictiva suele dotarse de todo tipo de medidas de
seguridad.

Adaptabilidad. El grupo criminal modifica sus métodos y procedimientos, asume nuevas modalidades ilícitas, diversifica sus métodos
y rutas criminales, buscando siempre ventajas ante la respuesta de los Estados y las Instituciones.

Transnacionalidad. La delincuencia organizada se beneficia de la «globalización»: la extensión de conexiones marítimas, aéreas y

terrestres; el aumento de los intercambios comerciales mundiales; los constantes movimientos de personas, mercancías y capitales; el
desarrollo de la tecnología aplicada a las telecomunicaciones; la apertura y eliminación de fronteras; y la interconexión de los
mercados financieros nacionales e internacionales. En suma, la interdependencia creciente de los países y regiones es utilizada por la
criminalidad organizada para extender sus actividades criminales transnacionalmente.
CONCEPTO

Provoca efectos indeseables en el ciudadano, la sociedad y en los Estados con importante potencial desestabilizador . Sus
actividades criminales afectan no sólo a la vida comunitaria, sino también a la economía, a la gobernabilidad y al
funcionamiento ordinario de las instituciones públicas. El blanqueo de capitales derivado de su acción delictiva desestabiliza y
perturba la economía, creando una suerte de mercados paralelos, un «sector informal» que no respeta ni leyes ni regulaciones,
una superposición entre la economía legal y la economía ilícita que puede llegar incluso a dinamizar artificialmente algunos
sectores de modo que reducen los índices de productividad, se rebaja o elimina la competitividad y desincentiva la actividad
empresarial.

Uso de influencia o corrupción. Utiliza la corrupción y otras formas de presión e influencia, aspirando, en casos, a consolidar
posiciones de poder político y actuar como un grupo de presión para intentar controlar distintas instituciones.
CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

 El concepto de grupo criminal empieza a forjarse en las

Naciones Unidas en 1975. Surge un plan de acción global contra
el crimen transnacional organizado. Este plan se aprobó por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución
49/159 de 23 de diciembre de 1994.
 Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo
estructurado de tres o más personas que existe durante un cierto
tiempo y que actúa de forma concertada con el propósito de
cometer delitos graves (castigados con cuatro años o más de
pena de prisión, según la convención) para obtener un beneficio
de orden material. Por lo tanto, la diferencia con la delincuencia
menor es que la delincuencia organizada tiene una estructura,
requiere un espacio de tiempo, es decir, no es un acuerdo
temporal, y siempre busca un beneficio económico. Dentro de la
delincuencia organizada los individuos están mucho más
protegidos.
DEFINICIONES ALTERNATIVAS AL CONCEPTO DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA

 Para Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2015) se trata de las “actividades

colectivas de tres o más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación
personal, que permiten a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o
mercados nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la
corrupción, tanto intensificando la actividad criminal como con fines de infiltrarse
en la economía legítima, en particular mediante” las siguientes manifestaciones
delictivas:
• Tráfico de drogas y blanqueo conexo.
• Trata de personas y explotación de la prostitución ajena. Falsificación de moneda.
• Tráfico ilícito de objetos culturales. Tráfico ilícito de material nuclear. Terrorismo.
• Tráfico de armas y explosivos. Tráfico ilícito de vehículos.
• Corrupción de funcionarios.
 Para la Interpol, ha de cumplir los siguientes requisitos (Interpol, 2015):

• Que el grupo lo formen más de tres personas.

• Que actúen durante largo tiempo.
• Que el delito que cometan sea grave.
• Que obtenga beneficios, poder o influencia.
Y, además, debe cumplir, también, al menos dos de los siguientes:
• Que en el seno del grupo haya reparto de tareas.
• Que tengan jerarquías y disciplina interna.
• Que sean internacionalmente activos.
• Que usen la violencia o la intimidación.
• Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades.
• Que participen en el blanqueo de dinero.
• Que sus actos se beneficien de la corrupción.
INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

 La investigación de la delincuencia organizada es

compleja y muy especializada. Además, su medición es
extremadamente compleja, tal y como han constatado
diferentes académicos, como por ejemplo el grupo de
Giménez-Salinas en España: “A través de los informes
oficiales disponibles […] es difícil hacerse una idea
sobre los índices de crimen organizado de cada uno.
 Las estructuras de estas organizaciones no son
extrapolables de unas a otras, puesto que no establecen
estructuras idénticas y mucho menos invariables o fijas.
Las diferentes ramas de las que se componen son muy
complejas, con grandes subdivisiones personales y
organizativas.
CATEGORÍAS ORGANIZACIÓN CRIMINAL

 JERARQUÍA CLÁSICA: Estructura piramidal con el jefe en la cúspide de la organización y los mandos y subalternos
escalonados de forma sucesiva a menor capacidad en la organización. Normalmente, es utilizada por organizaciones con
más de un centenar de miembros y con un gran control sobre el territorio.
 JERARQUÍA REGIONAL: También llamada estructura de franquicias, usada por las organizaciones con ramas en
diferentes países o regiones, que actúan de una forma más o menos autónoma bajo un mando unificado central. Este mando
central es el que decide con quién tratar, dejando a las ramas regionales actuar bajo sus parámetros mientras no afecten a la
central.
 JERARQUÍA EN RACIMO: Diferentes grupos delictivos se asocian para llevar a cabo determinadas actividades ilícitas,
con un núcleo central que coordina su manera de actuar, pero sin un control exhaustivo como en las jerárquicas.
 ESTRUCTURA DE ANILLOS: Utilizada por grupos pequeños de delincuencia organizada, donde el núcleo está muy
especializado. El resto de anillos colaboran con más o menos frecuencia (sobre todo esta última) en la realización de
determinadas actividades, manteniendo una vinculación débil y muy flexible con el centro.
 RED CRIMINAL: Formada por pequeños grupos de personas que realizan esporádicamente trabajos delictivos sin estar
muy claro si son conscientes de la agrupación establecida o no. Los vínculos son temporales y normalmente muy pequeños.
ÁREAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS CONTRA ESTE FENÓMENO

 A) Ordenar y dirigir la información en inteligencia.

 B) Priorizar y señalar las amenazas más relevantes de la delincuencia organizada.
 C) Ataque desde todos los ángulos.
 D) Teoría empresarial.
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA INVESTIGAR

 1. PRIORIZAR Y SEÑALIZAR A LAS ORGANIZACIONES DELINCUENCIALES

 2. PERSECUCIÓN COORDINADA Y CON GRAN IMPACTO A NIVEL NACIONAL.
 3. COORDINACIÓN CON AGENCIAS EXTRANJERAS E INTERNACIONALES.
 4. EMPLEO DE MEDIDAS NO POLICIALES
 5. RECOGER Y SINTETIZAR INFORMACIÓN CRÍTICA.
 6. DESARROLLO Y PERMANENCIA DE ANALISTAS, INVESTIGADORES Y FISCALES/JUECES
ESPECIALIZADOS.
 7. FACILITACIÓN A LOS INVESTIGADORES DE LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
ACTUALIZADOS.
 8. IMPLICACIÓN DE OTROS SECTORES EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
 9. PROBLEMÁTICA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
RIESGOS ESTRATÉGICOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
 INFLITRACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS Y ENERGÉTICOS: sus actividades tienden a
corromper el normal desarrollo de estos mercados y tienen un efecto desestabilizador en los intereses nacionales.
 APOYO LOGÍSTICO E INFORMATIVO A TERRORISTAS: agencias de inteligencia y Gobiernos de otros
países. Históricamente, los Gobiernos de terceros países y sus servicios de inteligencia han utilizado a estos
delincuentes para conseguir sus fines.
 CONTRABANDO, TRÁFICO DE DROGAS Y PERSONAS: el contrabando causa billones de pérdidas; el
tráfico de drogas, un grave daño contra la salud pública, y el tráfico de personas conlleva la explotación y la
amenaza contra la salud y la vida de los seres humanos.
 EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
TRASPASAR FONDOS ILÍCITOS Y LAVAR DINERO: para continuar con esta práctica, tratan de corromper
intermediarios financieros, o no, a nivel global.
 USO DEL CIBERESPACIO PARA ACTUAR CONTRA PERSONAS E INFRAESTRUCTURAS: utilizando
innumerables técnicas para robar cientos de millones de euros a costa de los consumidores particulares y las
empresas, afectan al normal desarrollo de la economía.
RIESGOS ESTRATÉGICOS (PARTE II)

 MANIPULACIÓN DE LOS MERCADOS DE

VALORES Y COMISIÓN DE GRANDES
FRAUDES: mediante el fraude se roba a los
inversores, a los consumidores y a las instituciones
gubernamentales billones de euros.
 CORRUPCIÓN: la búsqueda de personas a las que
corromper para actuar de forma impune y proteger su
mercado ilícito, incrementando su influencia, es una
necesidad para estos delincuentes.
 USO DE LA VIOLENCIA O DE LA AMENAZA
DE ESTA COMO BASE DE PODER: el uso de la
violencia o su amenaza tiene un fuerte componente
psíquico en las personas.
LÍNEAS DE ESTRATEGIA
 Interpol, ha elaborado una estrategia sobre delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas para ayudar a
los países a combatir eficazmente las constantes variaciones que presentan la delincuencia organizada y las nuevas
tendencias delictivas en la era moderna:
1. Identificación de las redes de delincuencia. Identificar a los principales actores implicados en delitos graves de
carácter transnacional, las redes delictivas asociadas y sus actividades clave.
2. Tráfico ilegal y mercados ilícitos. Combatir las redes delictivas implicadas en todas las formas de tráfico ilícito,
e identificar y abordar las nuevas tendencias y los mercados ilícitos.
3. Delitos de apoyo y convergencias delictivas. Identificar los vínculos entre tipos de delito aparentemente no
relacionados, y cómo un delito puede servir para apoyar a otro. Asistir a la policía para prevenir que estos delitos
de apoyo propicien una mayor actividad delictiva.
4. Flujos ilícitos de dinero y activos. Impedir la obtención de beneficios por parte de las redes de delincuencia
organizada, mediante la realización de un seguimiento y la prevención del movimiento de activos de origen
delictivo, así como su congelación y confiscación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
 D) Avanzar en la integración de las distintas bases de datos de los
 A) Potenciar la actuación de las Unidades de Inteligencia operadores públicos de seguridad, permitiendo la disponibilidad y
favoreciendo el desarrollo de estructuras orgánicas específicas en la accesibilidad a la información de interés para la prevención, la
este ámbito en los operadores públicos de seguridad, con investigación y la inteligencia criminal; así como el acceso a las
disponibilidad de adecuados medios materiales y humanos, plataformas de intermediación de datos de las Administraciones
especialización y formación que mejore su capacidad de prevención Públicas.
y respuesta.
 E) Favorecer las adecuaciones normativas necesarias para que la
 B) Fortalecer, apoyar e impulsar las labores de elaboración de
información disponible en los repositorios privados de
inteligencia y de coordinación de las Unidades de Inteligencia, información, que sea relevante para la seguridad pública, pueda
mediante. cederse a los operadores públicos de seguridad, potenciando la
 C) Materializar el deber de colaboración entre las distintas creación y el acceso directo a los ficheros de carácter nacional,
administraciones con competencia en los distintos ámbitos de la para el seguimiento de los sectores obligados al registro
Seguridad Nacional, como son el crimen grave y organizado, el documental en aquellas actividades determinadas como de interés
terrorismo o la seguridad aeroespacial, marítima, terrestre o para la seguridad ciudadana, así como el desarrollo de una
económica, mediante el uso de técnicas que fomenten el intercambio regulación común y homogénea para ello.
de información e inteligencia.
CARACTERÍSTICAS HABITUALES DEL CRIMEN ORGANIZADO

 1. Se opera o se trabaja siempre bajo una disciplina.

 2. Su finalidad es obtener ganancias rápidas.
 3. En muchas ocasiones se comercializan productos y
servicios de origen ilegal.
 4. Actúan en la clandestinidad.
 5. Están protegidos por autoridades corruptas.
 6. Estructura.
 7. Siempre habrá alguien que ostentará el mando.
 8. Siempre disponen de sicarios.
CONCLUSIONES

 La delincuencia organizada opera en los diferentes países aprovechando la

interdependencia y la globalización de las esferas presentes en la sociedad; los criminales
han conseguido adaptar sus métodos y su modus operandi, diversificando su estructura y
adaptándose a las nuevas circunstancias, lo cual hace que frenar sus actividades requiera
de un esfuerzo mayor y de una cooperación entre los actores nacionales e internacionales.
 España se encuentra en una buena situación en el ranking de paz global, ya que ocupa el
puesto 32 de los 163 que analiza éste indicador, aunque, ha empeorado su posición, ya
que en 2018 estaba en el puesto 30.
 A pesar de esto, no debemos olvidar la situación geográfica de España, por lo que es
necesario continuar impulsando y coordinando la lucha contra el crimen organizado y la
delincuencia grave, debiendo elaborarse los oportunos informes que se requieran por la
Secretaría de Estado de Seguridad sobre seguimiento, análisis de la situación y el
resultado de la respuesta ante el fenómeno.
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