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“ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS QUERCUS S.A.

En la localidad de Esmeralda, Comuna de Rengo, República

de Chile, a dieciséis de Mayo de dos mil ocho, siendo las

dieciséis horas, en Reserva Esmeralda, tuvo lugar la

Junta extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

Quercus S.A., acordada para el día de hoy, a la cual

asistieron los siguientes accionistas, personalmente:

Uno) Juan Cristóbal Henríquez Bazan, por las mil

acciones. Dos) Pilar Concha Salas, por sí, por las

setecientas cuarenta y cinco millones quinientas sesenta

y siete mil doscientas diez acciones. TOTAL DE

ACCIONISTAS PRESENTES.- Concurrieron a la junta

personalmente y debidamente representadas, las

setecientas cuarenta y cinco millones quinientos sesenta

y ocho mil doscientos diez acciones que corresponden al

cien por ciento de las acciones emitidas y suscritas por

la sociedad. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.- La

junta fue presidida por la señora Pilar Concha Salas y

actuó como secretario don *****************. DIRECTORIO.-

Se deja constancia que como directores comparecen doña

Pilar Concha Salas, don Juan Cristóbal Henríquez Marich y

don Juan Cristóbal Henríquez Bazan.- FORMALIDADES DE

CONVOCATORIA Y CONSTITUCION.- La señora presidente deja

constancia que se omitió la publicación de avisos citando

a la junta, de conformidad a lo dispuesto en el articulo

sesenta de la Ley Nº Dieciocho mil cuarenta y seis, en la

certeza de haber comprometido su asistencia los titulares


de la totalidad de las acciones válidamente emitidas y

suscritas, pues se encuentran presentes en esta junta la

totalidad de los accionistas que representan el cien por

ciento de las acciones de la sociedad. En consecuencia,

habiéndose cumplido con las formalidades legales y

reuniéndose en exceso el quórum exigido por la ley y los

estatutos, la Presidenta declaró legalmente constituida e

instalada la junta. PARTICIPACION EN LA JUNTA.- Tuvieron

derecho para participar en la junta aquellos accionistas

cuyas acciones se encontraban inscritas en el Registro de

Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de

anticipación en esta fecha. DESIGNACION DE ACCIONISTAS

QUE FIRMARAN EL ACTA.- Se acordó de acuerdo a lo

dispuesto en el articulo setenta y dos de la ley sobre

Sociedades Anónimas, que el acta de la presente junta es

firmada por todos los accionistas y a los directores.

TABLA.- La Señora presidenta informó a los accionistas

que el objeto de esta junta es someter a votación, todo

lo obrado y actuado por don Juan Cristóbal Gabriel

Henríquez Marich sin mandato suficiente de la sociedad

Quercus S.A.- ACUERDOS.- La señora Presidenta ofrece la

palabra sobre la materia sometida a conocimiento de la

junta y en el debate don Juan Cristóbal Henríquez Bazan

expuso que entendiendo que las actuaciones hechas por don

Juan Cristóbal Henríquez Marich lo fueron en beneficio de

la sociedad, resultaba procedente la ratificación; a su

turno la señora presidenta manifestó que al gerente, de

acuerdo con el artículo cincuenta de la ley de

sociedades anónimas, le son aplicables las disposiciones


de la misma respecto a los directores, por lo tanto están

revestidos de toda facultad de administración y

disposición, sin que sea necesario otorgarle poder

especial alguno. Tras lo anterior, se acordó por

unanimidad lo siguiente: PRIMERO: Ratificar todo lo

obrado ante todo tipo de autoridades, bancos e

instituciones financieras, autoridades de gobierno,

inspecciones del trabajo, y cualquiera institución,

persona o grupo, por don JUAN CRISTOBAL GABRIEL HENRIQUEZ

MARICH, Cédula Nacional de Identidad número seis millones

setenta y un mil cuarenta y uno guión cuatro, actual

gerente de la compañía, a nombre de Quercus S.A., en todo

aquello que corresponde al giro ordinario de la compañía,

en aquellos actos que careció o pudo carecer de mandato

de r5epresenación.- SEGUNDO: Que estos acuerdos se lleven

a efecto desde luego.- REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.-

Se acordó facultar Secretario de la Junta don

************ para reducir la presente acta a escritura

pública y requerir las inscripciones que fueren

procedentes.- Se levanta la sesión, siendo las diecisiete

horas.- Se da por terminada la reunión firmando para

constancia todos los accionistas presentes con el

secretario de la Junta.