PREGUNTAS FRECUENTES LAVADO DE ACTIVOS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PREVENCIÓN DE

LAVADO DE ACTIVOS

¿QUÉ SE DEBE INFORMAR A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIEROS

Y ECONÓMICO- UAFE?

Los sujetos obligados deberán informar a través de su oficial de cumplimiento, los

reportes de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas; y,
reportes de operaciones y transacciones que igualan o superen los $ 10.000 dólares
de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas.

¿A QUÉ SE CONSIDERA UNA OPERACIÓN Y TRANSACCIÓN INUSUAL E

INJUSTIFICADA?

Son operaciones o transacciones económicas, inusuales e injustificadas los

movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas, que no
guarden correspondencia con el perfil que éstas han mantenido en la entidad
reportante y que no puedan sustentarse.

¿CUÁL ES EL UMBRAL ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS

FINANCIERO Y ECONÓMICO- UAFE?

El umbral establecido es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su

equivalente en otras monedas, según lo establece en el literal c), Art. 4 de la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos
y Financiamiento de Delitos.

¿CUÁNDO DEBE PRESENTAR INFORMACIÓN DE OPERACIONES Y

TRANSACCIONES ECONÓMICAS INUSUALES E INJUSTIFICADAS A
LA UAFE?

Los reportes de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas, deben ser

reportadas dentro del término de (4) cuatro días, cortado a partir de la fecha en que el
comité de cumplimiento de la institución correspondiente tenga conocimiento de tales
operaciones o transacciones.

Elaborado por: ZONACONTABLE