ANTECEDENTES

Lavado de activos en Colombia

En Colombia el lavado de activos se remonta desde los años setenta, con la bonanza marimbera en
la costa norte. En esta época que duró cerca de diez años, de 1975 a 1985 y en los que la opulencia
máxima de tráfico de marihuana duró cuatro años, en donde los ingresos anuales fueron por 2.200
millones de dólares, muy superiores a los ingresos que dejaban las exportaciones de café (Semana,
1982). Era la época en que los “nuevos ricos” llegaban a una casa y le ofrecían a su dueño casi el
doble de su valor con todo y enseres, con la condición que se la tenían que entregar a los pocos
días. En el año de 1980 entraron al país 1.239 millones de dólares producto del tráfico de
marihuana.

Casi a la par con la bonanza marimbera (1974) se empiezan a conformar lo que serían los grandes
carteles de los años 80 y 90, el narcotráfico tiene mucho peso en la economía colombiana, para el
año 2012 superó el 3 %, del PIB y los dineros que ingresaron por causa del lavado de activos
alcanzaron la cifra de 20 billones de pesos (11.100 millones de dólares).

En Colombia esta conducta se encuentra incorporada en el Código penal en su artículo 323 (Ley
599 de 2000). Los recursos del lavado de activos no sólo provienen del narcotráfico. También se
obtienen de delitos como:

 Tráfico de migrantes
 Trata de personas
 Extorsión
 Enriquecimiento ilícito
 Secuestro extorsivo
 Rebelión
 Tráfico de armas
 Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas
 Delitos contra el sistema financiero
 Delitos contra la administración pública
 Delitos producto de un concierto para delinquir

http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/LavadoDeActivos.pdf

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12498/LAVADO%20DE%20ACTIVOS
%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=1