PLANILLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PERSONA JURÍDICA

LUGAR: MERIDA
FECHA DE ELABORACIÓN: 21 / 6 / 2021
DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
REGISTRO DE INFORMACIÓN RAZÓN SOCIAL: FITVALCA 2, C.A NOMBRE COMERCIAL: LA NOTA FITNESS
FISCAL: J-40635350-7
ACTIVIDAD ECONÓMICA: OTRAS ACTIVIDADES FINACIERAS ACTIVIDAD ESPECÍFICA: GIMNASIO

CATEGORÍA ESPECIAL:
SELECCIONE

DATOS DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO: SEGUNDO DEL NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL SOCIAL:
ESTADO CARABOBO 32 183 A 315-53175 6 / 8 / 2015 10.000.000,00
ÚLTIMA MODIFICACIÓN
NOMBRE DEL REGISTRO: SEGUNDO DEL NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL ACTUAL:
ESTADO CARABOBO 32 147 A 315-53175 17 / 6 / 2016 10.000.000,00
ENTES PÚBLICOS
NÚMERO DE GACETA OFICIAL:       FECHA: AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN: CÓDIGO ONT:
   /    /                
TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA):     -      SITIO WEB:       CORREO ELECTRÓNICO:      

DIRECCIÓN:      
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE
CARGO QUE DESEMPEÑA PAÍS IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO
ADSCRIPCIÓN
            SELECCIONE      

            SELECCIONE      

            SELECCIONE      

N° DE SUBSIDIARAS / PAÍS CON MAYOR N° DE VENTAS INGRESOS EGRESOS ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR
OFICINAS:       PRESENCIA: EMPLEADOS: MENSUALES: MENSUALES: MENSUALES:
AÑO MONTO
SELECCIONE                     
          
PRINCIPALES PROVEEDORES PRINCIPALES CLIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN
ADL COMERCIALIZADORA, C.A VALENCIA EDO CARABOBO RAMON ANDRADE VALENCIA EDO CARABOBO

PC SHOP DE VENEZUELA, C.A VALENCIA EDO CARABOBO JOSE FRIXA VALENCIA EDO CARABOBO

MULTISERVICIOS CLEAN COOL, VALENCIA EDO CARABOBO DOMENICO FIORE VALENCIA EDO CARABOBO
C.A
EMPRESAS RELACIONADAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD ECONÓMICA REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL
CAPESI, C.A       J410467487
FITVALCA , C.A GIMNASIO J402660316
                 
REFERENCIAS BANCARIAS
INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DEL PRODUCTO CIFRAS PROMEDIO
BANCO DE VENEZUELA                  
                       

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR
MONTO PROMEDIO MENSUAL
CRÉDITO USO M ONEDA
10000 DÉBITO PAÍS DE ORIGEN: PA ÍS DESTINO
      VIRTUAL:      
30
SELECCIONE SELECCIONE
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO
NÚMERO DEL PRODUCTO MONEDA
           
           
           
ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:
ACTIVIDAD COMERCIAL DE EMPRESA PROPIA PAGO DE SERVICIOS

M. 605 (31-01-2019) 1 de 1 Mercantil, C.A., Banco Universal- RIF Nro. J-00002961-0