PLANILLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PERSONA NATURAL

LUGAR: Caracas
FECHA DE ELABORACIÓN: 26 / 4 / 2021

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE NOMBRES: APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:
IDENTIDAD: 17.012.763 JUAN JOSÈ ARZOLA MATUTE 30/8/1985
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GENERO: PROFESIÓN U OFICIO
CARACAS VENEZOLANA      
MASCULINO ADMINISTRADOR:
CONDICIÓN DE LA CARGA ESTADO CIVIL:
NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO DE
FUENTE DE INGRESO DEL CÓNYUGE:
VIVIENDA: FAMILIAR: CÓNYUGE: IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:
2
CASADO Thariamny Abigail Gonzalez V-20.559.136 SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA
PROPIA
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: GUANAPE I, CALLE PERROGuacaran
SECO, CASA 14-233, LA GUAIRA, ESTADO LA TELF. (INDIQUE CÓDIGO CORREO ELECTRÓNICO
GUAIRA. DE ÁREA): 0212-3313707 PERSONAL: arzolajuanjose@g
PERSONA EXPUESTA NOMBRE DEL ENTE CARGO QUE DESEMPEÑA: PAÍS IDENTIFICACIÓN DEL
POLÍTICAMENTE (PEP) ADSCRIPCIÓN: RELACIONADO:
EL CLIENTE ES (PEP)             SELECCION      
NO E
TIENE PARENTESCO CON (PEP)             SELECCION      
NO E
ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP)             SELECCION      
NO E
EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO
DOCUMENTO DE NOMBRE COMPLETO: LUGAR Y FECHA DE TELF. (INDIQUE DATOS DEL DOCUMENTO:
IDENTIDAD:       NACIMIENTO: CÓDIGO DE ÁREA):      
                -     
REFERENCIAS DEL CLIENTE
INSTITUCIÓN DEL SECTOR NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DEL PRODUCTO CIFRAS PROMEDIO:
REFERENCIAS BANCARIO
BANCARIAS BANCO DE VENEZUELA CUENTA CORRIETE       Ocho (08)

                       

NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA) CELULAR (MÓVIL):
REFERENCIAS :
TAMARA GUACARAN QUESADA v-9.998.627     -      0414-3328460
PERSONALES
LIDA DESIREE LUCENA P-112203656 212-2662429 0416-1661434
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA:
SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA
CATEGORÍA ESPECIAL:
NO APLICA
FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: NEGOCIO PROPIO: OTRAS FUENTES DE INGRESO:
SI NO NO
NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:
RELACIÓN DE LICORERIA Y CHARCUTERIA AMERIJUL J-30493786-5 USD $150 02-12-2017 ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA): RAMO DEL NEGOCIO:
Calle Nueva de los dos Cerritos Maiqueia 0212-3310470 ALIMENTOS Y BEBIDAS
NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: INGRESOS FECHA DE DATOS DEL REGISTRO:
      MENSUALES:       CONSTITUCIÓN:            
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE RAMO DEL NEGOCIO:
      ÁREA):     -           
PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:
NEGOCIO
PROPIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN
                       

                       

                       

OTROS ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: INGRESOS MENSUALES:      

INGRESOS SELECCIONE
INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS
MONTO N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR
PROMEDIO
CRÉDITO DÉBITO PAÍS DE ORIGEN PAÍS DESTINO USO MONEDA VIRTUAL
MENSUAL
2 2 1 VENEZUELA VENEZUELA NINGUNA
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO
NÚMERO DEL PRODUCTO MONEDA
01050242031242038027 BOLÍVAR SOBERANO
4532314510494192 BOLÍVAR SOBERANO
5412474314365717 BOLÍVAR SOBERANO
ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:
SALARIO FIJO AHORRO
XX. XXX (02-10-2018) 2 de 2 Mercantil, C.A., Banco Universal - R.I.F. Nro. J-00002961-0